Справа № 367/5024/14-к
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08 сепня 2014 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 05.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2014 року невстановлені особи, шляхом обману з метою заволодіння коштами ДП МВС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет за допомогою системи «Клієнт-Банк» сформували платіжне доручення внаслідок чого із поточного рахунку № НОМЕР_1 ДП МВС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти в сумі 300 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим таємно викрали кошти на зазначену суму, якими розпорядилися на власний розсуд. У подальшому кошти були отримані ФОП « ОСОБА_4 » готівкою в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та використані у власних цілях.

Враховуючи те, що в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), у володінні перебувають документи щодо поточного рахунку, відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), які містять відомості, що становлять собою охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, однак використати необхідні слідству відомості як докази, в інший спосіб, окрім зазначених документів не надається можливими.

Слідчий, в судовому засіданні, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Заслухавши обґрунтування слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, а також оглянувши надані слідчим матеріали кримінального провадження: № 0001112, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Так, речі та документи, дозвіл на доступ до яких просить слідчий у своєму клопотанні, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого в цій частині, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається наявність підстав вважати, що без вилучення речей, доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, існує реальна загроза зміни або знищення цих речей, і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих речей, а тому враховуючи те, що згідно з ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність обґрунтованих підстав вважати, що без вилучення зазначених у клопотанні речей існує реальна загроза зміни або знищення цих речей, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого в цій частині і надає розпорядження про надання можливості вилучення зазначених у клопотанні речей і документів.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.08.2014, закінчення строку дії ухвали 08.09.2014.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та в порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості їх вилучення, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку;

- анкети клієнта банку ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) по рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком;

- платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, який належить ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

- договорів, укладених ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалось перерахування коштів на його рахунок в банку.

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді в форматі .txt), з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

- матеріалів з камер відеоспостереження за 20.06.2014 та 23.06.2014 розташованих у відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 в момент входу (виходу) останнього з відділення, та зняття (отримання) ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) грошових коштів отриманих злочинним шляхом на поточний рахунок.

Строк дії ухвали один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.08.2014.

Закінчення строку дії ухвали 08.09.2014.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1