Провадження №1-кс/751/575/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,
Згідно отриманої у ході досудового розслідування інформації, на теперішній час підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "Старр пром" (колишня назва ТОВ "МИЛТОН") та інші фіктивні підприємства продовжують здійснювати незаконну діяльність, яка фактично контролюється ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .. Крім того, встановлено, що реально діючі СГД перераховували грошові кошти за нібито поставлені товари (роботи, послуги) на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ "Старр пром" (код 40448600) (колишня назва ТОВ "МИЛТОН" (код 40448600)), які в подальшому обготівковувалися через касу банків ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та інших.
Встановлено, що у ТОВ "Старр пром" (код 40448600), яке входить до складу «конвертаційного центру» відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_4 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та № НОМЕР_5 у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723).
Саме факт того, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ "Старр пром" (код 40448600) укладає договори з реально діючими СГД, які в подальшому перераховують грошові кошти на рахунки даного підприємства, за нібито поставлені товари (роботи, послуги), хоча насправді, дані операції не здійснювалися, та які в подальшому обготівковувалися через касу банку ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані операції вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Старр пром" (код 40448600), а також ті, що можуть надійти на банківський рахунки підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
09.12.2016 року грошові кошти в сумі 785,05 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Старр пром" (код 40448600) (колишня назва ТОВ "МИЛТОН" (код 40448600)), який відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) визнано та приєднано в якості речових доказів по кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.
З досліджених доказів встановлено, що 30.11.2016 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "МИЛТОН" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк», № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» та № НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ «БТА Банк».
03.03.2017 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 скасовано арешт грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "МИЛТОН" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ "Сбербанк", № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ "УкрСиббанк" та № НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ "БТА Банк".
ТОВ "Старр Пром" зареєстровано платником ПДВ з 01.06.2016 року, керівником та засновником був ОСОБА_13 за підписом якого подавалася податкова звітність за жовтень-листопад 2016 року. Податкова звітність за червень-вересень 2016 року складалася і підписувалася від імені ОСОБА_14 .
З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 04.03.2017 року вбачається, що на ТОВ "Біг пром трейд" та на жодних інших підприємствах вона жодної діяльності не здійснювала, робітників не наймала, договорів не укладала, товарів на постачала, услуг не надавала, не займалася складанням та подання податкової звітності.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "Старр пром" (код 40448600) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_4 клієнта АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та № НОМЕР_5 клієнта ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Старр пром" (код 40448600) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на рахунок № НОМЕР_4 , та в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) на рахунок № НОМЕР_5 , клієнта ТОВ "Старр пром" (код 40448600), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій з обов`язкових платежів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1