Справа № 182/3509/17
Провадження № 1-кс/0182/1196/2017
У Х В А Л А
Іменем України
06.07.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю про рух коштів на рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2016 за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів з обов`язковим наданням адрес розташування, знімалися грошові кошти та про надання дозволу на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду № 141 від 27.09.2016 про виконання робіт по об`єкту «Будівництво підвідного водогону та розвідних водопровідних мереж в с. Капулівка, Покровської сільської ради, Нікопольського району. Коригування» на загальну суму 1 465 292,52 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 03.10.2016 було перераховано аванс в розмірі 439 587,76 грн. За частину авансу, а саме на суму 49 587,76 гривень, підрядник відзвітував актом виконаних робіт. Однак за іншу суму авансу в розмірі 390 000 гривень, підтверджуючих документів надано не було, роботи не виконуються. Сума збитків встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2013 році проведено відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту «Будівництво підводного водогону та розвідних мереж в с. Капулівка Нікопольського району». За результатами торгів з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду від 06.10.2013 року № 10 на суму 9480672,00 грн (з ПДВ). Ці роботи повинні були виконатись впродовж 2013-2014 років, але з перервами фінансування роботи виконувались протягом 2013-2016 років.

Станом на 01.09.2016 року з будівництва даного об`єкту на суму 9 367 966,65 грн. в ході проведення робіт було підвищено ціни на матеріали для будівництва та тому виникла необхідність в додаткових коштах на виконання незакінчених не закінчених будівельних робіт. У лютому 2016 року Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро було зроблено коригування кошторисної частини робочого проекту та отримано позитивний експертний звіт, виданий державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпро. після чого була проведення переговорна процедура для здійснення податкової закупівлі в того само виконавця робіт, з метою забезпечення сумісності з уже виконаними роботами . було підписано договір на суму 146592,52 та 05.10.2016 року було перераховано аванс в розмірі 439587,76. Частина авансу підрядник відзвітував актом виконаних робіт, а частину тільки актом на придбання матеріалів.

08.10.2016 року було надано акт про виконання робіт та після чого роботи зупинилися. З будівельного майданчику вивезена вся техніка, з підрядником велося листування, так як телефон він не підіймав. Роботи не виконані.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, було отримано відомості що на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано аванс в розмірі 439587,76 грн.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2016 моменту а також інформацію з яких банкоматів з обов`язковим наданням адрес місця знаходження банкоматів за вище вказаний проміжок часу за допомогою розрахункового рахунку № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "по АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи та докази, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

2013 році проведено відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту «Будівництво підводного водогону та розвідних мереж в с. Капулівка Нікопольського району». За результатами торгів з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду від 06.10.2013 року № 10 на суму 9 480 672,00 грн (з ПДВ). Ці роботи повинні були виконатись впродовж 2013-2014 років, але з перервами фінансування роботи виконувались протягом 2013-2016 років.

Станом на 01.09.2016 року з будівництва даного об`єкту на суму 9367966,65 грн. в ході проведення робіт було підвищено ціни на матеріали для будівництва та тому виникла необхідність в додаткових коштах на виконання незакінчених не закінчених будівельних робіт. У лютому 2016 року Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро було зроблено коригування кошторисної частини робочого проекту та отримано позитивний експертний звіт, виданий державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпро. після чого була проведення переговорна процедура для здійснення податкової закупівлі в того самого виконавця робіт, з метою забезпечення сумісності з уже виконаними роботами, було підписано договір на суму 146592,52 та 05.10.2016 року було перераховано аванс в розмірі 439587,76. Частина авансу підрядник відзвітував актом виконаних робіт, а частину тільки актом на придбання матеріалів.

08.10.2016 року було надано акт про виконання робіт та після чого роботи зупинилися. З будівельного майданчику вивезена вся техніка, з підрядником велося листування, так як телефон він не підіймав. Роботи не виконані.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, було отримано відомості що на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано аванс в розмірі 439587,76 грн.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, ст.. 60,62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2016 за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів з обов`язковим наданням адрес розташування, знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , що знаходиться в приміщенні офісу ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1