печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Також в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_73 ).

Згідно висновку експертного дослідження від 03.10.2016 № 2-03/10/2016-до встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не нараховано та не сплачено податок на прибуток підприємств за 2015 рік, а саме в порушення в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток за 2015 р. у загальній сумі 119 470 875 грн.

У своїй діяльності ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_62 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_68 ), використовують наступні банківські рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_74 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_74 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищезазначених підприємств грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні та становлять банківську таємницю, можуть бути використання як доказ та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , й іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003216, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_74 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичних справ ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_62 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_68 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки; руху грошових коштів по рахунках:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахунку
ПП « ОСОБА_7 »НОМЕР_5 НОМЕР_75 28.11.2008978євро
ПП « ОСОБА_7 »НОМЕР_5 НОМЕР_76 28.11.2008840долар США
ПП « ОСОБА_7 »НОМЕР_5 НОМЕР_77 28.11.2008980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_8 НОМЕР_78 05.08.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »6905.08.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_8 НОМЕР_78 05.08.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_15 НОМЕР_79 20.06.2012840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_15 НОМЕР_80 20.06.2012980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_19 НОМЕР_81 03.08.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_19 668303.08.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_19 668303.08.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »НОМЕР_21 НОМЕР_82 30.03.2015980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_24 НОМЕР_83 15.10.2014840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_24 НОМЕР_84 15.10.2014980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_29 НОМЕР_85 04.08.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_29 НОМЕР_85 04.08.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_29 НОМЕР_85 04.08.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »НОМЕР_35 НОМЕР_86 20.10.2014840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »НОМЕР_35 НОМЕР_87 20.10.2014980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »1120.10.2014840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »1120.10.2014980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »0817.10.2014840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »0817.10.2014980українська гривня
ПП « ОСОБА_13 »НОМЕР_38 НОМЕР_88 20.10.2014840долар США
ПП « ОСОБА_13 »НОМЕР_38 НОМЕР_89 20.10.2014980українська гривня
ПП « ОСОБА_14 »0317.10.2014840долар США
ПП « ОСОБА_14 »0317.10.2014980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »НОМЕР_40 НОМЕР_90 20.10.2014980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »1820.10.2014840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »5506.11.2014978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »5506.11.2014980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »5506.11.2014840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »0617.10.2014840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »0617.10.2014980українська гривня
ПП « ОСОБА_15 »НОМЕР_43 НОМЕР_91 17.10.2014980українська гривня
ПП « ОСОБА_15 »НОМЕР_43 НОМЕР_92 17.10.2014840долар США
ПП « ОСОБА_16 »НОМЕР_44 НОМЕР_93 20.10.2014980українська гривня
ПП « ОСОБА_16 »НОМЕР_44 НОМЕР_94 20.10.2014840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »НОМЕР_45 НОМЕР_95 19.10.2015840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »НОМЕР_45 НОМЕР_95 19.10.2015978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »НОМЕР_45 НОМЕР_95 27.03.2015980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »9622.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »9622.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »3129.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »3129.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »3129.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »4529.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »4529.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »4529.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »НОМЕР_68 НОМЕР_96 01.08.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »7701.08.2016840долар США

у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1