УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором в даному кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, в зв`язку з здійсненням досудового розслідування слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Постановою від 24.12.2016 заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва внесено зміни до складу слідчої групи, якою для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.
У судовому засіданні, прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2, ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі слідчого та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно в рівних долях створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ).
У 2011 році ОСОБА_7 та ОСОБА_6 домовились провести реструктуризацію української групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до наданих рекомендацій, майбутню структуру групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна була очолити холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Кіпр), кінцевими бенефіціарами якої у рівних долях є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через DNS Trust та PNP Agri Trust відповідно.
Так, виключно з метою проведення реструктурування ОСОБА_7 організував створення 6 українських підконтрольних йому підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 )), на які відповідно до договорів купівлі-продажу у грудні 2011 року переоформлено корпоративні права 15 українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх подальшого реструктурування. Решта 7 українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишилась оформленою на фізичних осіб працівників Бізнесу, підконтрольних ОСОБА_7 : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які володіли вказаними компаніями в інтересах обох бенефіціарів: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Для цілей структурування аграрних активів в групу Агрейн було укладено відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.
Продавцями корпоративних прав були:
А) юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
Б) фізичні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ..
Покупцями корпоративних прав були: ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів).
При цьому, ОСОБА_7 спільно з іншими підозрюваними у провадженні, використовуючи факт перебування компаній в процесі реструктуризації та підконтрольність керуючого менеджменту такої Групи, заволодів належними ОСОБА_6 50% українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість яких згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, складає 1 598 555 002, 5 грн.
У подальшому, корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » було продано зареєстрованим під юрисдикцією Кіпр: Belvar Finance Limited (код НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 (код НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 (код НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 (код НОМЕР_33 ) та ІНФОРМАЦІЯ_38 (код НОМЕР_34 ). Уповноваженим представником зазначених компаній-нерезидентів є підозрюваний ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності.
Встановлено, що в липні 2016 року, відбулось подальше переоформлення корпоративних прав українських компаній групи Агрейн - новим учасником товариств стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_35 ).
Корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » володіла компанія ІНФОРМАЦІЯ_40 (Кіпр), що підконтрольна ОСОБА_7 через ОСОБА_16 , яка у 2016 році відступила корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 ».
На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_42 .
Враховуючи викладене, на даний час встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 будучі службовими особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїми службовими становищем, заволоділи належними ОСОБА_6 частками українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого, згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, ОСОБА_6 , як акціонеру DNS Trust, що володіє 50% акцій ІНФОРМАЦІЯ_23 , заподіяно шкоду у розмірі 50% статутних фондів та вартості активів підприємств групи «Агрейн» на 2014-2015 роки, що дорівнює 1 598 555 002, 5 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами на момент вчинення злочину.
Як зазначає автор клопотання, На даний час виникла необхідність отримати інформацію рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-рахунок № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.05.2013р.;
-рахунок № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_40 (978- ЄВРО) відкритий 10.10.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_40 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.10.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_40 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 10.10.2011 р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):
-рахунок № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.10.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.04.2015р.
ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):
-рахунок № НОМЕР_43 (840- ДОЛАР США) відкритий 18.02.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.04.2010р.;
-рахунок № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.02.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.05.2015р.;
-рахунок № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.06.2013р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ):
-рахунок № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.12.2006р., закритий 21.05.2007р.;
-рахунок № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.09.2006р. у ФІЛІЇ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ІНФОРМАЦІЯ_46 , закритий 18.12.2006р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
-рахунок № НОМЕР_49 (978-ЄВРО) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;
-рахунок № НОМЕР_49 (840-ДОЛАР США) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;
-рахунок № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
-рахунок № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 18.11.2016р.;
-рахунок № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.04.2007р., закритий 08.02.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 15.02.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2008р., закритий 20.04.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.02.2011р., закритий 17.11.2016р.;
-рахунок № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.02.2011р., закритий 17.11.2016р.;
-рахунок № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2008р., закритий 14.02.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 25.09.2007р.;
-рахунок № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.09.2007р.;
-рахунок № НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 23.09.2013р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):
-рахунок № НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.04.2000р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_61 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 12.02.2007р.;
-рахунок № НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.04.2001р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.01.2003р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.04.2001р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 25.10.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_66 (840-ДОЛАР США) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_67 (978-ЄВРО) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.04.2004р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 22.12.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_68 (978-ЄВРО) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;
рахунок № НОМЕР_68 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;
-рахунок № НОМЕР_68 (840-ДОЛАР США) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;
-рахунок № НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 17.02.2012р.;
-рахунок № НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;
-рахунок № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;
-рахунок № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.
СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ):
-рахунок № НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.10.2006р., закритий 26.06.2015р.;
-рахунок № НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.10.2006р., закритий 24.06.2015р.;
-рахунок № НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.06.2015р.
Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):
-рахунок № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2010р.;
-рахунок № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.01.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.04.2009р.;
-рахунок № НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.04.2009р.;
-рахунок № НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.07.2014р..
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
-рахунок № НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.07.2006р. у ФІЛІЇЇ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ІНФОРМАЦІЯ_46 , закритий 18.12.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.12.2006р., закритий 24.07.2013р.;
-рахунок № НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.07.2006р.;
-рахунок № НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2007р.;
-рахунок № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):
-рахунок № НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.11.2008р., закритий 16.11.2009р.;
-рахунок № НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_88 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий 22.12.2008р.;
-рахунок № НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.12.2008р., закритий 16.11.2009р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ):
-рахунок № НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;
-рахунок № НОМЕР_90 (840-ДОЛАР США) відкритий 09.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;
-рахунок № НОМЕР_90 (978-ЄВРО) відкритий 09.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;
-рахунок № НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;
-рахунок № НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
-рахунок № НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.04.2009р.;
-рахунок № НОМЕР_93 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2008р.;
-рахунок № НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;
-рахунок № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.04.2009р.;
-рахунок № НОМЕР_93 (978-ЄВРО) відкритий 03.04.2014р.;
-рахунок № НОМЕР_96 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.12.2014р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):
-рахунок № НОМЕР_97 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.11.2010р.
В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ).
Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для зняття з них копій, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у вказаній банківській установі.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).
Бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з даного клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
-Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):рахунок № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.05.2013р.;рахунок № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2011р.;рахунок № НОМЕР_40 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.10.2011р.; рахунок № НОМЕР_40 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 10.10.2011 р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):рахунок № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.10.2011р.;рахунок № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.04.2015р.;
ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):рахунок № НОМЕР_43 (840- ДОЛАР США) відкритий 18.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.04.2010р.;рахунок № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.05.2015р.; рахунок № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.06.2013р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ):рахунок № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.12.2006р., закритий 21.05.2007р.;рахунок № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.09.2006р. у ФІЛІЇ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ІНФОРМАЦІЯ_46 , закритий 18.12.2006р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):рахунок № НОМЕР_49 (978-ЄВРО) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;рахунок № НОМЕР_49 (840-ДОЛАР США) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;рахунок № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):рахунок № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 18.11.2016р.;рахунок № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.04.2007р., закритий 08.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 15.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2008р., закритий 20.04.2011р.;рахунок № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.02.2011р., закритий 17.11.2016р.;рахунок № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.02.2011р., закритий 17.11.2016р.;рахунок № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2008р., закритий 14.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 25.09.2007р.;рахунок № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.09.2007р.;рахунок № НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 23.09.2013р;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):рахунок № НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.04.2000р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_61 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 12.02.2007р.;рахунок № НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.04.2001р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.01.2003р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.04.2001р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 25.10.2006р.;рахунок № НОМЕР_66 (840-ДОЛАР США) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_67 (978-ЄВРО) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.04.2004р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 22.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_68 (978-ЄВРО) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_68 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_68 (840-ДОЛАР США) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 17.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;
СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ):рахунок № НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.10.2006р., закритий 26.06.2015р.;рахунок № НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.10.2006р., закритий 24.06.2015р.;рахунок № НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.06.2015р.;
Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):рахунок № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2010р.;рахунок № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.01.2011р.;рахунок № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.07.2014р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):рахунок № НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.07.2006р. у ФІЛІЇЇ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ІНФОРМАЦІЯ_46 , закритий 18.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.12.2006р., закритий 24.07.2013р.;рахунок № НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.07.2006р.;рахунок № НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011р.;рахунок № НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2007р.;рахунок № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):рахунок № НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.11.2008р., закритий 16.11.2009р.;рахунок № НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_88 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий 22.12.2008р.;рахунок № НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.12.2008р., закритий 16.11.2009р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ):рахунок № НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_90 (840-ДОЛАР США) відкритий 09.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_90 (978-ЄВРО) відкритий 09.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):рахунок № НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_93 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2008р.;рахунок № НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_93 (978-ЄВРО) відкритий 03.04.2014р.;рахунок № НОМЕР_96 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.12.2014р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): рахунок № НОМЕР_97 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.11.2010р.
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з їх відкриття по 31.01.2012 року із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-матеріалів кредитних справ за період з моменту відкриття відповідних рахунків чи створення вказаних справ і до 31.01.2012 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; договори з постачальниками та покупцями, що надавалися до Банку за період кредитування; анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна;
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту їх укладення по 31.01.2012 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 )
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».
-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції за період з моменту відкриття рахунків до 31.01.2012 або до моменту їх закриття.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1