печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецшина Україна» на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000334,

В С Т А Н О В И В :

28 жовтня 2016 року до слідчого судді надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецшина Україна» на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000334, котре було вилучене під час проведення обшуку 18 жовтня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Ноутбук HP з блоком живлення;

- Флеш-накопичувач чорного кольору;

- Аркуш паперу з написами;

- 2 упаковки візитних карток;

- Флеш-накопичувач в металевому циліндрі;

- Виписка по особовим рахункам ПАТ «Укрсоцбанк» на 30 арк.;

- «Соглашение» на російській мові в 3 примірниках між ООО «Метинвест-Холддинг» та ООО «Дельта-2010» на 12 арк.;

- «Соглашение» на російській мові між ЧАО «ИНГОК» та ООО «Дельта-2010» на 6 арк.:

- - «Соглашение» на російській мові в 3 примірниках між ЧАО «Полтавський ГОК» та ООО «Дельта-2010» на 6 арк.;

- «Соглашение» на російській мові в 3 примірниках між ЧАО «Сев ГОК» та ООО «Дельта-2010» на 6 арк.;

- 7 папок з документами з написом ССРІТ;

- Скорозшивач рожевого кольору з передньої сторінки прозорий з документами на 112 арк.;

- Блокнот Дальнобой із записами;

- Накладні YPS на 5 арк.;

- Зошит із записами з написом Unique Life Steel;

- Документи у прозорому файлі з написом Клієнт: КП «Центр Європи» контрагент TDC Logistics JSC;

- Документи у прозорому файлі з написом ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «СПЕЦШИНА Україна»;

- Документи у прозорому файлі з написом «Акт надання послуг»;

- 3 прозорі файли з товарно-транспортними накладними;

- Печатка ТОВ «Спецшина Україна»;

- Зошит з робочими записами з написом «Алея творчого натхнення»;

- Скорозшивач рожевого кольору (з передньої сторони прозорий) з робочою документацією;

- Скорозшивач жовтого кольору (з передньої сторони прозорий) з робочою документацією;

- Пульт коричневого кольору;

- Ноутбук ASUS з блоком живлення;

- Ноутбук HP;

- 5 чекових книжок ТОВ «Спецшина Україна» з простими векселями та видатковим позабалансовим ордером, які містяться в прозорому файлу Ноутбук ASER;

- Скорозшивач з написом «СПЕЦШИНА» з робочою документацією;

- Скорозшивач синього кольору з робочою документацією з написом «Услуги сторонних организаций TOB «Спецшина Украины» сентябрь-декабрь 2016 г.»;

- Скорозшивач тілесного кольору з робочою документацією з написом «Услуги сторонних организаций TOB «Спецшина Украины» январь-август 2016 г.»;

- Скорозшивач синього кольору (з передньої сторони прозорий) із робочою документацією;

- Скорозшивач червоного кольору з робочою документацією з написом «Расходные накладные TOB «Спецшина Украины» апрель 2016 г.»;

- Скорозшивач жовтого кольору з робочою документацією з написом «Расходные накладные TOB «Спецшина Украины» март 2016 г.»;

- Скорозшивач зеленого кольору з робочою документацією з написом «Приходные накладные TOB «Спецшина Украины» сентябрь-декабрь 2016 г.»;

- Скорозшивач рожевого кольору з робочою документацією з написом «Расходные накладные TOB «Спецшина Украины» июнь 2016 г.»;

- Скорозшивач бырюзового кольору з робочою документацією з написом «Расходные накладные TOB «Спецшина Украины» май 2016 г.»;

- Скорозшивач жовтого кольору з робочою документацією з написом «Расходные накладные TOB «Спецшина Украины» август 2016 г.»;

- Скорозшивач чорного кольору з робочою документацією з написом «Договора за 2016 год»;

- Скорозшивач з робочою документацією з написом «ТОВ «Спецшина Україна» январь-август 2016 г.»;

- Скорозшивач фіолетового кольору з написом «Акты оказанных услуг ТОВ «Спецшина Украина» 2014-2016 год»;

- Скорозшивач помаранчевого кольору з робочою документацією з написом «Расходные накладные ТОВ «Спецшина Украины» июль 2016 г.»;

- Скорозшивач зеленого кольору з написом «Приходные накладные октябрь-декабрь 2015»;

- Скорозшивач салатового кольору з робочою документацією з написом «Банківські виписки жовтень-грудень 2015 р.»;

- Скорозшивач зеленого кольору з робочою документацією з написом «Виписки по банку + Счета ТОВ «Спецшина Украина» апрель-июнь 2016 г.»;

- Скорозшивач червоного кольору з робочою документацією з написом «Виписки по банку + Счета ТОВ «Спецшина Украина» сентябрь-декабрь 2016 г.»;

- Скорозшивач сірого кольору з робочою документацією з написом «Виписки по банку + Счета ТОВ «Спецшина Украина» январь-март 2016 г.»;

- Скорозшивач чорного кольору з робочою документацією з написом «Акти послуги сторонніх організацій 2015 р.»;

- Скорозшивач салатового кольору з робочою документацією з написом «Расходные накладные ноябрь-декабрь 2015»;

- Скорозшивач синього кольору з робочою документацією з написом «Расходные накладные сентябрь-октябрь 2015»;

- Пакет (паперовий) з написом «Специалист» - 5869,62», в якому містяться грошові кошти в розмірі 5869,62 грн.;

- Розірвані документи та нотатки, які поміщені до конверту білого кольору;

- Системний блок сірого кольору із салатовими вставками;

- 2 конверти DHL EXPRESS.

Просив повернути вилучене майно, оскільки вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому, на них не накладено арешт.

У судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримав.

Слідчий до судового засідання не з`явився. Тому слідчий суддя розглянув скаргу у відсутність слідчого на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши представника власника майна та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334 від 14.06.2016 року за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами Київської митниці ДФС, які, на думку сторони обвинувачення, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, в порушення ст. ст. 54, 55 Митного кодексу України, п. 2 Наказу № 689 ДФС України, не здійснили контроль за правильністю визначення митної вартості товарів, ввезених ТОВ «Боршина» () на протязі травня- червня 2016 року та не провели коригування митної вартості товарів, чим завдали тяжких наслідків у вигляді збитків, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

10.10.2016 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 надано дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Спецшина Україна» () за адресою: м. Київ, вул. Раскової Марини, буд.19 кв.710, у ході якого, згідно ухвали, планувалося відшукати та вилучити речі і документи, а саме: печатки, реєстраційні та установчі документи ТОВ «БОРШИНА», ТОВ «ДЕЛЬТА-2010», ТОВ «СПЕЦШИНА УКРАЇНА». ТОВ «ТІДІСІ», ТОВ «МЕРЕЖА СЕРВІСНИХ СТАНЦІЙ «ТІДІСІ - ДАЛЬНОБОЙ», ТОВ «ТІДІСІ СХІД», ТОВ «ТІДІСІ - ЗАХІД», ТОВ «ТІДІСІ УКРАЇНА», ТОВ «К.Ш.», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАМІЛЛА», ТОВ «УКРТАТКАП», ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», ТОВ «БУЛАТ», ТОВ «ЕКЛІПТИКА», ТОВ «ЖУРНАЛ «ДАЛЬНОБОЙ», ТОВ «ДІОНІСІЯ», ТОВ «ФАРА-1», ТОВ «СПЕЦЛОГІСТ», ТОВ «ПАРОВОЗ», ТОВ «УКРШИНТОРГ», підприємства-нерезидента Southville Snvestments Limited та інших підприємств-контрагентів, а також документів щодо митного оформлення товарів вказаних суб`єктів господарської діяльності, а саме: реєстраційні та установчі документи; первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; печатки та штампи вищевказаних підприємств; документи складського обліку на паперових та електронних носіях; відомості щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документи та реєстри бухгалтерського обліку на паперових та електронних носіях (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам з роз шифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листи, претензії, інші матеріали листування між підприємствами; чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), документи чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети, телефони тощо), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність; платіжні доручення, банківські виписки та документи, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, банківські картки, чекові книжки тощо; облікові картки підприємств у митних органах; документи, на підставі яких здійснено ввезення та розмитнення товарів; грошові кошти, товар, ввезений на митну територію України з ознаками заниження митної вартості та інші матеріальні цінності, здобуті в результаті здійснення протизаконної діяльності, які стосуються кримінального провадження № 000334 від 14.06.2016 року, а також інші речі, які можуть мати значення для досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

18.10.2016 року слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за юридичною адресою ТОВ «Спецшина Україна» () за адресою: м. Київ, вул. Раскової Марини, буд.19 кв.710.

Під час проведення обшуку було вилучено майно, про повернення якого звернувся зі скаргою його власник.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 жовтня 2016 року надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів ТОВ «Спецшина Україна», то вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236, 168 КПК України.

Тому необхідності у накладенні арешту на вказане вилучене майно немає.

З урахуванням наведеного скарга задоволенню не підлягає, оскільки ухвалою слідчого судді надано безпосередню вказівку на відшукання речей та документів ТОВ «Спецшина Україна».

Разом з тим, під час проведення обшуку було вилучено таке майно:

- 2 упаковки візитних карток;

- «Соглашение» на російській мові між ЧАО «ИНГОК» та ООО «Дельта-2010» на 6 арк.: «Соглашение» на російській мові в 3 примірниках між ЧАО «Полтавський ГОК» та ООО «Дельта-2010» на 6 арк.;

- «Соглашение» на російській мові в 3 примірниках між ЧАО «Сев ГОК» та ООО «Дельта-2010» на 6 арк.;

- 7 папок з документами з написом ССРІТ;

- Скорозшивач рожевого кольору з передньої сторінки прозорий з документами на 112 арк.;

- Документи у прозорому файлі з написом «Акт надання послуг»;

- Скорозшивач рожевого кольору (з передньої сторони прозорий) з робочою

документацією;

- Скорозшивач жовтого кольору (з передньої сторони прозорий) з робочою документацією;

- Пульт коричневого кольору.

З матеріалів скарги та доданих документів відсутні будь-які дані, що у вказаних документах міститься інформація щодо взаємовідносин ТОВ «БОРШИНА», ТОВ «ДЕЛЬТА-2010», ТОВ «СПЕЦШИНА УКРАЇНА». ТОВ «ТІДІСІ», ТОВ «МЕРЕЖА СЕРВІСНИХ СТАНЦІЙ «ТІДІСІ - ДАЛЬНОБОЙ», ТОВ «ТІДІСІ СХІД», ТОВ «ТІДІСІ - ЗАХІД», ТОВ «ТІДІСІ УКРАЇНА», ТОВ «К.Ш.», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАМІЛЛА», ТОВ «УКРТАТКАП», ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», ТОВ «БУЛАТ», ТОВ «ЕКЛІПТИКА», ТОВ «ЖУРНАЛ «ДАЛЬНОБОЙ», ТОВ «ДІОНІСІЯ», ТОВ «ФАРА-1», ТОВ «СПЕЦЛОГІСТ», ТОВ «ПАРОВОЗ», ТОВ «УКРШИНТОРГ», підприємства-нерезидента Southville Snvestments Limited.

Отже вказані документи є тимчасово вилученим майном, на котре арешт не накладався.

Тому, скарга в частині повернення цих документів підлягає задоволенню

Керуючись ст. 169, 171, 236 ч. 7, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецшина Україна» на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000334 задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Спецшина Україна» тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 18 жовтня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Раскової Марини, буд.19 кв.710, а саме:

2 упаковки візитних карток;

- «Соглашение» на російській мові між ЧАО «ИНГОК» та ООО «Дельта-2010» на 6 арк.: «Соглашение» на російській мові в 3 примірниках між ЧАО «Полтавський ГОК» та ООО «Дельта-2010» на 6 арк.;

- «Соглашение» на російській мові в 3 примірниках між ЧАО «Сев ГОК» та ООО «Дельта-2010» на 6 арк.;

- 7 папок з документами з написом ССРІТ;

- Скорозшивач рожевого кольору з передньої сторінки прозорий з документами на 112 арк.;

- Документи у прозорому файлі з написом «Акт надання послуг»;

- Скорозшивач рожевого кольору (з передньої сторони прозорий) з робочою

документацією;

- Скорозшивач жовтого кольору (з передньої сторони прозорий) з робочою документацією;

- Пульт коричневого кольору;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1