Справа №127/4997/17
Провадження №1-кс/127/1983/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до бухгалтерських документів ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:
09.03.2017, слідчий звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до бухгалтерських документів ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004813 від 23.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 14.06.2016 року до ВВП ГУ НП України у Вінницькій області з заявою звернулася спілка членів ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що колишній голова даного товариства ОСОБА_5 перебуваючи на даній посаді з 03.03.2013 до 18.06.2016 року, шахрайським способом здійснював привласнення майна та грошових коштів, які знаходяться в спільній власності ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування проведено ряд допитів по даному кримінальному провадженні, зокрема з допитів свідків встановлено, що ОСОБА_5 став головою правління ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порушенням чинного законодавства та статуту за яким здійснює свою діяльність дане товариство, оскільки не було проведено кворуму. Також свідки в своїх показах свідчать про те, що ОСОБА_6 перебуваючи на даній посаді брав грошові кошти з фізичних осіб за користування гаражними приміщеннями, які не ішли до бюджету спілки, а привласнювалися головою правління, самовільно, за певну винагороду від певних осіб, займався не законним підключенням електроенергії 380 Вт до металевих гаражів, що спричиняло небезпеку для оточуючих, дотого ж побутові відходи під час правління ОСОБА_5 не вивозилися, а спалювалися, а виділенні кошти на його вивезення привласнювалися ОСОБА_5 . Зокрема, теперішній голова ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить про те, що з нього особисто у 2013 році ОСОБА_5 взяв 300 грн. вступного внеску та не дав квитанції, що і відбувалося майже з усіма членами товариства. ОСОБА_7 вказує на те, що він перебуває на посаді голови ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.06.2016 року та до нього по теперішній час звертаються власники гаражів, які скаржаться на корупційні дії з боку ОСОБА_5 . Так, наприклад ОСОБА_8 який останніх приблизно 10 років є членом даного товариства вказує на те, що ОСОБА_5 брав грошові кошти за те, що на територію ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де нараховується 676 гаражних приміщень заїзжають чужі автомобілі, хоча заїзд є безкоштовним. Також останній свідчить про те, що ОСОБА_5 разом з бухгалтером ОСОБА_9 списували великі суми коштів на те, що проводилися якісь ремонтні, або господарські роботи, хоча насправді нічого не ремонтувалося. Також свідки вказують на те, що у 2015 році ОСОБА_5 зрізав електро провід з лінією живлення 36 Вт. та поздавав їх на металобрухт, а зароблені на цьому грошові кошти використав на власні потреби. Зі слів свідків встановлено, що ОСОБА_5 займався продажем гаражних приміщень, які спочатку списував, оскільки їхніх господарі померли, а після того продавав та привласнював грошові кошти.

Члени ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звинувачують колишнього голову правління ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у шахрайських діях спрямованих на особисте збагачення, не прозорому та не раціональному використанні спільного майна та грошових коштів даного товариства.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що бухгалтерські документи ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності за часів правління ОСОБА_5 , можуть містити слідчий інтерес та підтвердити, або спростувати звинувачення відносно ОСОБА_5 з боку членів товариства.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів, а саме: обліку по виплатті заробітної плати за часів правління ОСОБА_5 3 березня 2013 до червня 2016 року; бухгалтерські звіти по підрахунках по заробітній платі за час правління ОСОБА_5 ; бухгалтерські звіти по сплаті комунальних послуг за вищевказаний період; рахунки та акти по здачі- прийому робіт; акти прийому передачі майна ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при призначенні ОСОБА_5 на посаду голови, та при його звільненні, чеки по сплатті послуг за переоформлення гаражних приміщень за період часу з 01.03.2013 до 01.07.2016 року. Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, тому слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий, мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що даний рахунок використовується та пристосований для вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу до оригіналів документів ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід задовольнити.

Клопотання слідчого щодо виїмки оригіналів документів ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід залишити без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій бухгалтерських документів ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що можуть підтвердити, або спростувати шахрайські дії ОСОБА_5 під час його правління на посаді голови даного товариства в період часу з 03.03.2013 до 18.06.2016, а саме: обліку по виплаті заробітної плати за часів правління ОСОБА_5 3 березня 2013 до червня 2016 року; бухгалтерські звіти по підрахунках по заробітній платі за час правління ОСОБА_5 ; бухгалтерські звіти по сплаті комунальних послуг за вищевказаний період; рахунки та акти по здачі- прийому робіт; акти прийому передачі майна ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при призначенні ОСОБА_5 на посаду голови, та при його звільненні, статуту ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції на час перебування на посаді директора ОСОБА_5 та в редакції на час перебування на посаді ОСОБА_7 ; посадової інструкції директора ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; протоколів зборів учасників ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких приймалось рішення про обрання на посаду директора та звільнення з посади директора ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя