Справа №639/8692/15-к
Провадження №1-кп/639/5/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 травня 2017 року м. Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю: секретарів судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

перекладача ОСОБА_17 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові кримінальне провадження за №0006601 від 10.12.2014 року у відношенні:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Синельникове Дніпропетровської області, громадянки України, із неповною середньою освітою, незаміжньої, яка має на утриманні двох малолітніх дітей, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої:

-29.04.2004 року Шевченківським районним судом м. Запоріжжя за ч.2 ст.307, 69 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі, 09.08.2005 року звільнена з Дніпродзержинської виправної колонії Дніпропетровської області №34 умовно-достроково на відбутий строк 2 місяці 12 днів;

-18.10.2008 року Кам`янсько-Дніпровським районним судом Запорізької області за ч.2 ст.307 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнена від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік;

-05.04.2011 року Енергодарським міським судом Запорізької області за ч.2 ст.309, 71 КК України до 5 років 2 місяців позбавлення волі;

-26.04.2013 року Енергодарським міським судом Запорізької області за ч.2 ст.307, ч.4 ст.70 КК України до 5 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? частини майна, 20.08.2014 року звільнена із Селезнівської виправної колонії (№143) за відбуттям строку покарання,

за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306, ч.2 ст.309 КК України,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Синельникове Дніпропетровської області, громадянки України, без освіти, незаміжньої, офіційно не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої:

-22.01.2008 року Енергодарським міським судом Запорізької області за ч.1 ст.309 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнена від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки;

-08.12.2008 року Кам`янсько-Дніпровським районним судом Запорізької області за ч.2 ст.309 КК України до штрафу у розмірі 1020 грн.;

-16.07.2010 року Васильківським районним судом Запорізької області за ч.2 ст.309, ч.2 ст.307, 69, 70, 71 КК України до 4 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна, 18.06.2013 року звільнена із Сніжнянської виправної колонії Донецької області (№127) за відбуттям строку покарання,

за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306, ч.2 ст.309 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Маріуполь Донецької області, і.п.н. НОМЕР_1 , громадянки України, з незакінченою вищою освітою, заміжньої, офіційно не працюючої, яка є інвалідом ІІІ групи, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої:

-29.03.2011 року Енергодарським міським судом Запорізької області за ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.1 ст.70 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнена від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців;

-07.06.2011 року Васильківським районним судом Запорізької області за ч.2 ст.185, ч.4 ст.70 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнена від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки;

-08.12.2011 року Енергодарським міським судом Запорізької області за ч.2 ст.307, 71 КК України до 5 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 13.02.2012 року вирок скасовано та справу направлено на новий судовий розгляд, звільнена з під варти в залі суду,

за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306, ч.2 ст.309 КК України,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , уродженки м. Сімферополь АР Крим, громадянки України, з середньою освітою, розлученої, офіційно не працюючої, яка має на утриманні малолітню дитину, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст.89 КК України не судимої,

за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У листопаді 2014 року ОСОБА_13 , знаючи про високу вартість наркотичного засобу метадону та постійний попит на нього серед осіб, які вживають наркотичні засоби, та у злочинному середовищі, створила організовану групу з міжрегіональними зв`язками, до складу якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли, окрім самої ОСОБА_13 , її рідна сестра ОСОБА_14 та знайома ОСОБА_15 .

Так, у грудні 2012 року ОСОБА_13 утримувалась у слідчому ізоляторі №2 м. Запоріжжя, де познайомилась із ОСОБА_15 та між ними склались дружні стосунки. Після звільнення зі слідчого ізолятору ОСОБА_15 продовжила підтримувати дружні стосунки з ОСОБА_13 . Влітку 2013 року, знаходячись у гостях у ОСОБА_18 , матері ОСОБА_13 , ОСОБА_15 познайомилась з її молодшою сестрою ОСОБА_14 , яка також раніше відбувала покарання за незаконний збут наркотичних засобів та звільнилась з місць позбавлення волі.

В листопаді 2014 року ОСОБА_13 , будучи наркозалежною особою та знаючи, що ОСОБА_15 та ОСОБА_14 тривалий час вживають наркотичні засоби і мають велике коло знайомих наркозалежних громадян, які купуватимуть наркотичні засоби для особистого вживання, запропонувала останнім, з метою незаконного збагачення, займатися незаконним збутом наркотичних засобів на території України, при цьому кожна з них має виконувати певну функцію.

Умисел учасників створеної ОСОБА_13 організованої групи спрямований на збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також систематичний збут наркотичного засобу на території м. Харкова. Грошові кошти, отримані у результаті незаконного обігу наркотичних засобів, члени організованої групи сумісно легалізували та використовували, окрім особистого збагачення, також і для забезпечення продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

Згідно із розробленим та схваленим усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності, особливістю якого був безконтактний збут наркотичного засобу, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , виконуючи відведені їм функції, займалися розповсюдженням серед наркозалежних осіб інформації про якість та кількість наркотичних засобів, які збувались членами організованої групи. При цьому, ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй функцію, визначала відомі лише їй місця на вулицях м. Харкова, де робила закладки в схованки наркотичного засобу метадону, про що робила відповідні нотатки, які передавала ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Після того, як наркозалежна особа, що бажала придбати наркотичний засіб, телефонувала на мобільний телефон, яким спільно користувались ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , та виявляла бажання придбати вищевказаний наркотичний засіб, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 повідомляли цій особі про необхідність перерахування у якості оплати на картковий банківський рахунок грошових коштів у сумі від 500 до 600 гривень за порцію наркотичного засобу (дозу), яка дорівнювала 0,25 грама речовини, яка містила метадон. Після надходження грошових коштів на картковий рахунок, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 повідомляли адресу та місце, за якою необхідно прибути наркозалежній особі, щоб знайти схованку з придбаним наркотичним засобом. При здійсненні збуту наркотичного засобу ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 у разі не знайдення наркозалежною особою закладки метадону, останні приєднували до розмови за допомогою конференц-зв`язку ОСОБА_15 , яка й повідомляла покупцю точне місце закладки наркотичного засобу.

З метою спільного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, формуючи спільну касу, розподіливши при цьому між собою функції співучасників, зокрема, стосовно черговості безпосереднього їх незаконного придбання, способу перевезення, реалізації, встановлення відомих лише їм місць зберігання та місць тимчасового збереження (закладок), інформування один одного щодо прийняття замовлень на реалізацію певної кількості наркотичних засобів та використання отриманих від збуту наркотичного засобу коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

ОСОБА_13 розробила спосіб оплати наркотичного засобу в ході незаконного його збуту та легалізації отриманих коштів, шляхом переказу грошових коштів на банківські карткові рахунки. Будучи освідомленою про те, що на ім`я ОСОБА_15 відкрито у ПАТ «Акцент Банк», МФО 307770, картковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 запропонувала ОСОБА_15 використовувати у злочинній діяльності вказаний картковий рахунок, на який будуть зараховуватись грошові кошти від наркозалежних осіб в якості оплати за придбаний наркотичний засіб, акумулюватись на рахунку та у подальшому легалізуватись і використовуватись, окрім особистого збагачення, на забезпечення продовження незаконного обігу наркотичних засобів, на що ОСОБА_15 дала свою згоду. Також, не посвячуючи власників банківських карток у свої злочинні наміри, ОСОБА_13 , отримала шляхом зловживання довірою доступ до карткових банківських рахунків № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_19 , та № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_20 , на які надходили грошові кошти в якості оплати за наркотичний засіб, що збувався, після чого перераховувались членами організованої групи на інший рахунок для їх акумулювання та легалізації.

Окрім цього, ОСОБА_13 маючи на меті легалізувати кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, будучи освідомленою про те, що на ім`я ОСОБА_15 відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_6 , запропонувала ОСОБА_15 використовувати у злочинній діяльності вказаний картковий рахунок, на який перераховувати зараховані від продажу наркотичного засобу кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 , для подальшого переведення їх у готівку шляхом отримання готівкових грошових коштів через банкомати та відділення банку. На вказану пропозицію ОСОБА_15 дала свою згоду та передала картку, якою обслуговується картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_13 .

Готуючись до реалізації злочинного плану організованої групи, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 придбали сім-карти з номерами телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку «Life» та «Київстар», а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , якими вони спільно користувались для досягнення спільного злочинного результату та з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, представляючись наркозалежним особам вигаданими іменами, а саме «Світланою» або «Альоною».

При цьому, номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 використовувались спільно ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з метою здійснення контакту з покупцями наркотичного засобу метадон, а номери телефонів НОМЕР_15 (до банківської картки № НОМЕР_4 ), НОМЕР_16 (до банківської картки № НОМЕР_5 ), НОМЕР_17 та НОМЕР_12 (до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ) були внесені в клієнтську базу ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Акцент Банк» у якості фінансових номерів телефонів, тобто телефонів, на які надходять повідомлення про зміну балансу рахунку, якими спільно користувались ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_13 створила та очолила організовану групу, члени якої тривалий час у період з листопада 2014 року по 27.04.2015 року здійснювали незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також систематичний збут наркотичного засобу - метадону, що ретельно планувалися, узгоджувалися і здійснювалися всіма учасниками організованої групи.

Як організатор і активний учасник організованої групи, ОСОБА_13 , відповідно до узгодженого плану і розробленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:

- особисто здійснювала керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з них, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного спільного злочинного результату;

- з метою конспірації діяльності організованої групи запровадила систему «безконтактної передачі» наркотичних засобів від збувальника покупцеві;

- давала вказівки іншим членам організованої групи на формування та розширення роздрібної мережі покупців наркотичних засобів на території м. Харкова з числа їхніх знайомих осіб, що вживають наркотичні засоби;

- закуповувала у м. Запоріжжя партії наркотичного засобу для його реалізації та перевозила у помешкання, які винаймала;
- займалася фасуванням наркотичного засобу метадон порціями по 0,25 грама, у так звану дозу («чек»), зважуючи та пакуючи наркотичний засіб у полімерні пакети;

- визначала вартість наркотичних засобів, які збувалися членами організованої групи, контролювала доходи від цього виду злочинної діяльності;

- обговорювала і узгоджувала місця і плани вчинення злочинів з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , повідомляла їм плановані обсяги реалізації наркотичних засобів у середовищі їх постійних клієнтів, які висловили бажання купувати у неї на постійній основі наркотичні засоби;

- вирішувала питання про розмір грошової винагороди членів організованої групи, розподіляючи між ними грошові кошти, одержані від злочинної діяльності;

- легалізувала, використовувала та надавала вказівки членам групи щодо використання ними грошових коштів, одержаних від незаконного збуту наркотичних засобів для продовження незаконного обігу наркотичних засобів;

- отримувала та перераховувала грошові кошти з банківських карт для подальшого розподілення її між членами організованої групи та забезпечення подальшої злочинної діяльності, у т.ч. закупівлі наркотичних засобів та на оплати найманих ОСОБА_15 квартир для тимчасового їх мешкання.
- підшукувала і намагалася залучити до складу організованої групи нових членів.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_15 , висловивши бажання чинити злочини в її складі, будучи обізнаною про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:

- придбаний ОСОБА_13 та ОСОБА_14 партії наркотичного засобу для подальшої його реалізації перевозила із м. Запоріжжя у квартири, які винаймала у м. Харкові для забезпечення злочинної діяльності організованої групи;
- обговорювала і узгоджувала місця і плани вчинення злочинів з іншими членами організованої групи, а саме з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- займалась розповсюдженням інформації серед наркозалежних осіб про якість наркотичних засобів, які збувались;
- займалася фасуванням наркотичного засобу метадон порціями по 0,25 грама, у так звану дозу («чек»), зважуючи та пакуючи наркотичний засіб у полімерні пакети;

- за вказівкою ОСОБА_13 робила закладки у схованки порцій наркотичного засобу метадон;

- займалася збутом наркотичних засобів, приймаючи телефоном замовлення від осіб, які бажали придбати наркотичні засоби, а також повідомляла останнім про місця тимчасового зберігання наркотичного засобу метадон (закладки), де покупець міг забрати придбаний наркотик;

- легалізувала та використовувала грошові кошти, одержані від незаконного збуту наркотичних засобів для продовження незаконного обігу наркотичних засобів, а саме: знімала з карткових рахунків та перераховувала на інші карткові рахунки грошові кошти, які надходили від наркозалежних осіб в якості оплати за придбаний наркотичний засіб, винаймала та оплачувала квартири терміном на 2 - 3 доби в різних районах м. Харкова з метою зберігання та фасування наркотичного засобу метадону;

- отримувала свою заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходили від злочинної діяльності, або наркотичні засоби в якості винагороди за свою активну участь в організованій групі.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_14 , висловивши бажання чинити злочини в її складі, будучи обізнаною про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:

- закуповувала у м. Запоріжжя партії наркотичного засобу для його реалізації та перевозила у квартири, які винаймала ОСОБА_15 для забезпечення злочинної діяльності організованої групи;
- займалася збутом наркотичних засобів, приймаючи телефоном замовлення від осіб, які бажали придбати наркотичні засоби, а також повідомляла останнім про місця тимчасового зберігання наркотичного засобу метадон (закладки), де покупець міг забрати придбаний наркотик після попередньої оплати;

- займалася фасуванням наркотичного засобу метадон порціями по 0,25 грама, у так звану дозу («чек»), зважуючи та пакуючи наркотичний засіб у полімерні пакети;

- займалась розповсюдженням інформації серед наркозалежних осіб про якість наркотичного засобу, який збувався організованою групою;
- знімала з карткових рахунків та перераховувала на інші карткові рахунки грошові кошти, які надходили від наркозалежних осіб в якості оплати за придбаний наркотичний засіб;
- отримувала свою заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходили від злочинної діяльності, або наркотичні засоби в якості винагороди за свою активну участь в організованій групі.

Окрім створення організованої злочинної групи, ОСОБА_13 , з метою конспірації, підшукувала осіб, які, будучи не обізнаними про діяльність організованої злочинної групи, забезпечували функціонування групи та допомагали досягненню тієї чи іншої цілі.

Так, у 2008 році ОСОБА_13 , знаходячись у м. Дніпрорудне Запорізької області на дитячому майданчику знайомиться з ОСОБА_16 , з якою підтримувала дружні стосунки до обрання відносно ОСОБА_13 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за незаконний збут наркотичного засобу. У січні 2015 року ОСОБА_16 знаходячись у м. Запоріжжя випадково вперше після звільнення ОСОБА_13 з місць позбавлення волі зустрілася з останньою та відновила дружні стосунки. У березні 2015 року ОСОБА_13 залучила ОСОБА_16 до протиправної діяльності, пов`язаної зі незаконним обігом наркотичного засобу метадон, на що остання, будучи неусвідомленою про діяльність організованої групи, надала згоду на участь у протиправній діяльності, та з 19 квітня 2015 року брала участь у збуті наркотичного засобу метадон у м. Харкові, за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

У березні 2015 року ОСОБА_13 , шляхом зловживання довірою та використовуючи родинні стосунки, залучила свого брата ОСОБА_21 та його дружину ОСОБА_22 до зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 . Так, ОСОБА_21 , який не був освідомлений про злочинну діяльність своїх сестер ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , 14.04.2015 року о 16 год. 10 хв. були зняті готівкові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 у сумі 8000 грн. через банкомат, розташований по вул. Метробудівників, 3 у м. Запоріжжя.

В період з 21.04.2015 по 25.04.2015 року ОСОБА_22 , яка не була освідомлена про злочинну діяльність ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за їх проханням знімала готівкові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 в загальній сумі 21200 грн. через банкомати м. Запоріжжя.

Протягом лютого - квітня 2015 року відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 у складі організованої групи скоїли особливо тяжкі кримінальні правопорушення (злочини) у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

1) Так, 17.02.2015 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_23 за наступних обставин.

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм в діяльності організованої групи функції, з відома та за згодою ОСОБА_15 , незаконно придбали у лютому 2015 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон, який розфасували на дози вагою 0,25 грам та передали ОСОБА_15 , яка в ніч з 16 на 17 лютого 2015 року незаконно зберігала при собі та перенесла розміщений у липкій речовині наркотичний засіб до будинку АДРЕСА_6 , де сховала його під сходами 3-го під`їзду вказаного будинку, з метою подальшого незаконного збуту, про що повідомила ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Того ж дня, близько 15 год. 09 хв. на телефонний номер НОМЕР_8 , яким спільно користувались ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зателефонував ОСОБА_23 , який дізнався про можливість придбання наркотичного засобу від невстановленої наркозалежної особи та повідомив, що бажає придбати наркотичний засіб, на що ОСОБА_14 вказала йому номер рахунку банківської картки № НОМЕР_3 «АкцентБанку» на ім`я ОСОБА_15 та назвала ціну наркотичного засобу 500 гривень за одну дозу, яка дорівнює 0,25 грамів, на що він погодився.

Далі ОСОБА_23 о 15 год. 10 хв. через банкомат «ПриватБанку», розташований по вул. Полтавський шлях, 152 у м. Харкові, перерахував зазначену ОСОБА_14 суму на вказаний рахунок, після чого знову зателефонував на вищезазначений номер, де слухавку підняла ОСОБА_13 та повідомила ОСОБА_23 адресу схованки наркотичного засобу, яка заздалегідь була зроблена ОСОБА_15 , а саме: під сходами 3-го під`їзду будинку №41-Б по вул. Танкопія у м. Харкові, куди прибув ОСОБА_23 та дістав із вказаної схованки липку речовину синього кольору, в якій знаходився пакет із фольги з кристалічною речовиною білого кольору.

Того ж дня близько 15 год. 50 хв. біля будинку №41-Б по вул. Танкопія у м. Харкові, ОСОБА_23 добровільно видав працівникам правоохоронних органів згорток із кристалічною речовиною білого кольору, що був виявлений ним за вищевказаних обставин, яка згідно з висновком експерта №397 від 12.03.2015, масою 0,1518 грама, містить метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, та маса якого в наданій на дослідження речовині становить 0,0642 грама (т.2 а.с.175-176).

2) 06.03.2015 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової дії) контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_23 за наступних обставин.

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм в діяльності організованої групи функції, з відома та за згодою ОСОБА_15 , незаконно придбали у березні 2015 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон, який розфасували на дози вагою 0,25 грам та передали ОСОБА_15 , яка в ніч з 05 на 06 березня 2015 року незаконно зберігала при собі та перенесла розміщений у липкій речовині наркотичний засіб до будинку АДРЕСА_7 , де сховала під водостічною трубою біля 1-го під`їзду вказаного будинку, з метою подальшого незаконного збуту, про що повідомила ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Того ж дня, близько 12 год. 00 хв. на телефонний номер НОМЕР_8 , яким користувалась ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зателефонував ОСОБА_23 та повідомив, що бажає придбати наркотичний засіб, на що ОСОБА_14 вказала йому номер рахунку банківської картки № НОМЕР_3 «АкцентБанку» та назвала ціну наркотичного засобу 600 гривень за дозу, яка дорівнює 0,25 грамів, на що ОСОБА_23 погодився.

Далі ОСОБА_23 о 12 год. 07 хв. через банкомат «Приватбанку», розташований за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 152, вніс названу ОСОБА_14 суму на вказаний рахунок, після чого, о 12 год. 18 хв. ОСОБА_23 знову зателефонував на вказаний номер, та ОСОБА_14 повідомила адресу схованки метадону, а саме: буд. АДРЕСА_7 . Після прибуття ОСОБА_23 за вказаною адресою, він о 12 год. 36 хв. знов зателефонував на вказаний номер, слухавку підняла ОСОБА_15 , яка повідомила ОСОБА_23 місце схованки наркотичного засобу, що заздалегідь була зроблена ОСОБА_15 , а саме: під водостічною трубою біля 1-го під`їзду будинку № 20 по вул. Чайковського у м. Харкові, куди прибув ОСОБА_23 та дістав із вказаної схованки липку речовину білого кольору, в якій знаходився пакет із фольги з кристалічною речовиною.

Після цього, біля будинку №20 по вул. Чайковського у м. Харкові ОСОБА_23 добровільно видав працівникам правоохоронних органів згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №595 від 16.04.2015, масою 0,2039 грама, містить наркотичний засіб - метадон, маса якого в перерахунку на масу наданої речовини склала 0,0558 грама (т.2 а.с.182-183).

3) 17.04.2015 в ході проведення негласної слідчої (розшукової дії) контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_23 за наступних обставин.

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм в діяльності організованої групи функції, з відома та за згодою ОСОБА_15 , незаконно придбали у квітні 2015 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон, який розфасували на дози вагою 0,25 грам та передали ОСОБА_15 , яка в ніч з 16 на 17 квітня 2015 року незаконно зберігала при собі та перенесла розміщений у липкій речовині наркотичний засіб та заховала його під залізною кришкою лівої бетонної загорожі, розташованою по вулиці напроти 20-ї платформи автобусного терміналу біля станції метро Холодна гора у м. Харкові, з метою подальшого незаконного збуту, про що повідомила ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Того ж дня, о 17 год. 36 хв. на телефонний номер НОМЕР_12 , яким користувалась ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зателефонував ОСОБА_23 та повідомив, що бажає придбати наркотичний засіб та повідомив що їде до банкомату.

Далі ОСОБА_23 о 18 год. 30 хв. знову зателефонував на вказаний номер і ОСОБА_15 вказала йому номер рахунку банківської картки «АкцентБанку» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 та назвала ціну наркотичного засобу 600 гривень за дозу, яка дорівнює 0,25 грамів, на що ОСОБА_23 погодився та о 18 год. 31 хв. через банкомат «Приватбанку», розташований за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 152, вніс названу ОСОБА_15 суму на вказаний рахунок, після чого знову зателефонував на вказаний номер, і ОСОБА_15 вказала йому про необхідність проїхати до 20-ї платформи, розташованої біля станції метро Холодна гора. При прибутті ОСОБА_23 на вказану платформу знову о 18 год. 39 хв. зателефонував на вказаний номер і ОСОБА_15 , з відома та згоди ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , повідомила ОСОБА_23 адресу схованки під залізною кришкою лівої бетонної загорожі, розташованої по вулиці напроти 20-ї платформи автобусного терміналу біля станції метро Холодна гора у м. Харкові, куди прибув ОСОБА_23 та дістав із вказаної схованки липку речовину сірого кольору, в якій знаходився пакет із фольги з кристалічною речовиною.

Після чого, ОСОБА_23 добровільно видав працівникам правоохоронних органів, згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 659 від 27.04.2015, масою 0,1345 грама, містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, маса метадону в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0591 грама (т.2 а.с.188-189).

4) Так, 19.04.2015 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової дії) контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу - метадон, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, із залученням ОСОБА_16 , яка дала згоду на участь у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичного засобу метадон, та будучи неусвідомленою про діяльність організованої групи, брала участь у збуті ОСОБА_23 наркотичного засобу метадон у м. Харкові, за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , за наступних обставин.

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм в діяльності організованої групи функції, з відома та за згодою ОСОБА_15 , незаконно придбали у квітні 2015 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон, який розфасували на дози вагою 0,25 грам та передали ОСОБА_15 . Остання, в ніч з 18 на 19 квітня 2015 року незаконно зберігала при собі та перенесла розміщений у липкій речовині наркотичний засіб, який заховала під табличкою «Сумська, 3» на куті жовтої стіни під парапетом будинку АДРЕСА_8 , з метою подальшого незаконного збуту, про що повідомила ОСОБА_13 та ОСОБА_14

19.04.2015 року о 17 год. 49 хв. на телефонний номер НОМЕР_11 , яким користувалась члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зателефонував ОСОБА_23 та висловив бажання придбати наркотичний засіб, на що ОСОБА_13 вказала йому номер рахунку банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_20 та назвала ціну наркотичного засобу 550 гривень, яка дорівнює 0,25 грамів, на що ОСОБА_23 погодився.

Далі, ОСОБА_23 о 17 год. 51 хв. через банкомат «Приватбанку» була внесена названа ОСОБА_13 сума на вказаний рахунок. Після цього, ОСОБА_23 знову о 17 год. 52 хв. зателефонував на вказаний номер, слухавку підняла ОСОБА_13 , яка для подальшого збуту наркотичного засобу та приховування діяльності організованої групи, передала телефон ОСОБА_16 . В свою чергу, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , повідомила ОСОБА_23 адресу схованки наркотичного засобу, а саме: вул. Сумська, 3 в м. Харкові. Після чого, о 18 год. 10 хв. у ході телефонного з`єднання ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_23 місце схованки наркотичного засобу за вказаною адресою під табличкою «Сумська, 3» на куті жовтої стіни під парапетом будинку АДРЕСА_8 , куди прибув ОСОБА_23 та дістав із вказаної схованки липку речовину коричневого кольору, в якій знаходився пакунок біло-синього кольору з кристалічною речовиною.

Після чого, ОСОБА_23 добровільно видав працівникам правоохоронних органів згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №654 від 27.04.2015, масою 0,1385 грама, містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, маса метадону в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0117 грама (т.2 а.с.195-196).

5) Крім того, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, із залученням невстановлених під час досудового розслідування осіб, які надали згоду на участь у протиправній діяльності, збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_24 за наступних обставин.

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм в діяльності організованої групи функції, з відома та за згодою ОСОБА_15 , незаконно придбала у квітні 2015 року, у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон, який вони передали ОСОБА_15 , яка помістила в полімерний пакет та в ніч з 26 на 27 квітня 2015 року, незаконно зберігала при собі та перенесла його до будинку АДРЕСА_9 та сховала на стволі дерева, який стикався зі стовпом на висоті зросту людини, з метою подальшого незаконного збуту, про що повідомила ОСОБА_13 та ОСОБА_14

27.04.2015 о 09 год. 46 хв. на телефонний номер НОМЕР_12 , яким сумісно користувалась ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , зателефонував ОСОБА_24 та повідомив, що бажає придбати наркотичний засіб, на що невстановлена особа, що була залучена підозрюваними до протиправної діяльності, вказала йому номер рахунку банківської картки № НОМЕР_4 «ПриватБанку» та назвала ціну наркотичного засобу 500 гривень, яка дорівнює 0,25 грамів, на що ОСОБА_24 погодився.

Далі ОСОБА_24 о 09 год. 51 хв. через банкомат «ПриватБанк» вніс названу невстановленою особою суму грошових коштів на вказаний рахунок в якості оплати наркотичного засобу, після цього знову зателефонував на вказаний номер, слухавку підняла невстановлена особа, яка повідомила ОСОБА_24 адресу схованки по АДРЕСА_9 , куди прибув ОСОБА_24 та для отримання точного місцезнаходження схованки із наркотичним засобом, знову зателефонував на вказаний номер, слухавку підняла інша невстановлена особа, та виконуючи її інструкції, яка діяла з відома та за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , дістав із вказаної схованки полімерний пакет, в якому знаходилась кристалічна речовина.

Після чого, об 11 год. 00 хв. співробітниками правоохоронних органів був зупинений ОСОБА_24 , у якого виявлено та вилучено вказаний полімерний згорток із кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта №1058 від 06.07.2015, масою 0,1178 грама, містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, маса метадону в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0776 грама (т.2 а.с.114-115).

6) Крім того, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, із залученням ОСОБА_16 , яка дала згоду на участь у протиправній діяльності, пов`язаною з незаконним обігом наркотичного засобу метадон, та будучи необізнаною про діяльність організованої групи, брала участь у збуті наркотичного засобу метадон у м. Харкові, за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ОСОБА_25 , за наступних обставин.

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм в діяльності організованої групи функції, з відома та за згодою ОСОБА_15 , незаконно придбали у квітні 2015 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон, який розфасували на дози вагою 0,25 грам та передали ОСОБА_15 , який вона помістила в полімерний пакет та в ніч з 26 на 27 квітня 2015 року, незаконно зберігала при собі та перенесла його до будинку АДРЕСА_10 та сховала у рядку вкопаних покришок коліс, а саме у першому зліва колесі, з метою подальшого незаконного збуту, про що повідомила ОСОБА_13 та ОСОБА_14

27.04.2015 року о 13 год. 00 хв. на телефонний номер НОМЕР_11 , яким користувались члени організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , зателефонував ОСОБА_25 та висловив бажання придбати наркотичний засіб, на що ОСОБА_14 вказала йому номер рахунку банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_19 та назвала ціну наркотичного засобу 500 гривень, яка дорівнює 0,25 грамів, на що ОСОБА_25 погодився.

Далі ОСОБА_25 о 13 год. 03 хв. через банкомат «ПриватБанк» вніс названу ОСОБА_14 суму на вказаний рахунок, після цього о 13 год. 04 хв. знову зателефонував на зазначений номер, слухавку підняла ОСОБА_14 , яка для подальшого збуту наркотичного засобу та приховування діяльності організованої групи, передала слухавку ОСОБА_16 . В свою чергу, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , повідомила ОСОБА_25 адресу схованки наркотичного засобу по вул. Козюлінській, 39/1 у м. Харкові, яка розташована біля вул. Наріманова в районі «Холодної Гори». Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_25 , для отримання точного місцезнаходження схованки із наркотичним засобом, знову зателефонував о 13 год. 45 хв. на вказаний номер, де слухавку підняла ОСОБА_13 та після уточнення часу переведення грошей, передала слухавку ОСОБА_16 , яка повідомила місцезнаходження схованки - у рядку вкопаних покришок коліс, а саме у першому зліва колесі біля дому №39/1 по вул. Козюлінській в м. Харкові.

Виконуючи інструкції ОСОБА_16 , у першому зліва колесі, розташованому у рядку вкопаних покришок коліс біля дому №39/1 по вул. Козюлінській в м. Харкові, ОСОБА_25 підібрав полімерний згорток із речовиною та сховав його у своєму одязі.

Після чого, о 15 год. 00 хв. співробітниками міліції був зупинений ОСОБА_25 , у якого виявлено та вилучено вказаний полімерний згорток із кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта №1024 від 06.07.2015, масою 0,2367 грама, містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, маса метадону в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,01031 грама (т.2 а.с.124-125).

7) Також, 27.04.2015 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової дії) контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів ОСОБА_23 , із залученням ОСОБА_16 , яка дала згоду на участь у протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичного засобу метадон, та будучи неусвідомленою про діяльність організованої групи, брала участь у збуті наркотичного засобу метадон у м. Харкові, за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , за наступних обставин.

У квітні 2015 року ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_15 , незаконно придбали у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон, який розфасували на дози вагою 0,25 грам та передали ОСОБА_15 , яка в ніч з 18 на 19 квітня 2015 року незаконно зберігала при собі та перенесла розміщений у липкій речовині наркотичний засіб, який заховала в куті бордюру розташованого зліва від клумби, яка знаходиться зліва від вказаного будинку АДРЕСА_11 , з метою подальшого незаконного збуту, про що повідомила ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14

27.04.2015 року о 13 год. 00 хв. на телефонний номер НОМЕР_11 , яким користувалась члени організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , зателефонував ОСОБА_23 , який висловив бажання придбати наркотичний засіб, на що ОСОБА_14 вказала йому номер рахунку банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_19 та назвала ціну наркотичного засобу 520 гривень, яка дорівнює 0,25 грамів.

Далі ОСОБА_23 о 13 год. 03 хв. через банкомат «ПриватБанк» вніс названу ОСОБА_14 суму на вказаний рахунок, після цього знову зателефонував о 13 год. 12 хв. на вказаний номер, слухавку підняла ОСОБА_13 , яка переконавшись, що гроші, які перерахував ОСОБА_23 надійшли на рахунок, передала слухавку ОСОБА_16 для подальшої реалізації плану збуту наркотичного засобу та приховування діяльності злочинної групи. В свою чергу, ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_23 адресу схованки наркотичного засобу вул. Козюлінська, 44 в м. Харкові. Після прибуття за вказаною адресою, о 14 год. 13 хв. ОСОБА_23 знов зв`язався телефоном та отримав від ОСОБА_16 інформацію про місцезнаходження схованки наркотичного засобу, а саме: в куті бордюру розташованого зліва від клумби, що знаходиться зліва від вказаного будинку АДРЕСА_11 . Виконуючи інструкції ОСОБА_16 , ОСОБА_23 дістав із вказаної схованки речовину помаранчевого кольору, в якій знаходилась згорток з кристалічною речовиною.

Після чого, ОСОБА_23 добровільно видав працівникам правоохоронних органів згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 680 від 29.04.2015, масою 0,1428 грама, містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, маса метадону в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0409 грама (т.2 а.с.201-202).

8) Крім того, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_15 , незаконно придбали у квітні 2015 року у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон, який незаконно зберігали при собі та разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , перевезли до свого тимчасового місця мешкання - домоволодіння АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_26 , яку співучасниці не повідомили про свої злочинні наміри, та, діючи за попередньою змовою, стали спільно незаконно зберігати цей наркотичний засіб у житловому приміщенні за вказаною адресою та фасувати з метою подальшого його збуту.

27.04.2015 року близько 16 год. 00 хв. співробітниками правоохоронних органів проведений обшук домоволодіння АДРЕСА_2 , під час якого виявлені та вилучені пакети з кристалічною речовиною. Згідно з висновком експерта №671 від 28.04.2015 речовина, масою 0,1406 грам, вилучена в ході вказаного обшуку, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого в перерахунку на масу наданої речовини склала 0,0482 грам. Згідно з висновком експерта №678 від 06.05.2015 речовина масою 0,2981 грам, 0,1258 грам, 0,0697 грам, 0,1440 грам, 0,2459 грам, 0,1985 грам, 0,2258 грам, 0,1993 грам, 0,2814 грам, 0,1912 грам, 0,2576 грам, 0,2136 грам, 0,2184 грам, вилучена в ході вказаного обшуку, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого в перерахунку на масу наданої речовини склала 0,0014 грам, 0,0223 грам, 0,0144 грам, 0,0298 грам, 0,0489 грам, 0,0422 грам, 0,0455 грам, 0,0500 грам, 0,0799 грам, 0,0555 грам, 0,0645 грам, 0,0592 грам, 0,1162 грам відповідно (т.2 а.с.80-81, 84-86).

9) Крім того, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи згідно з розробленим планом та відведеною їм в організованій групі функцією, з відома та за згодою ОСОБА_15 у квітні 2015 року незаконно придбали у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи наркотичний засіб - метадон, який передала ОСОБА_15 і остання незаконно зберігала його при собі та в ніч з 26 на 27 квітня 2015 року розмістила у схованках з метою подальшого збуту, у т.ч. у липкій речовині - під фасадом рами третього вікна з лівої сторони будинку №28 по вул. Козюлінській у м. Харкові, з метою подальшого незаконного збуту, про що повідомила ОСОБА_13 та ОСОБА_14

28.04.2015 року у період з 15 год. 40 хв. до 19 год. 40 хв. при проведенні слідчого експерименту за участю підозрюваної ОСОБА_15 , остання вказала на схованку наркотичного засобу, а саме розташовану під фасадом рами третього вікна з лівої сторони будинку №28 по вул. Козюлінській у м. Харкові, та співробітниками правоохоронних органів вилучена липка речовина чорного кольору, в якій знаходився полімерний пакет з кристалічною речовиною, яка згідно з висновком експерта №843 від 02.06.2015 містить метадон, маса якого в наданій на дослідження речовині становить 0,1274 грама. (т.2 а.с.103-104).

10) Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , маючи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів у банках, та використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, а також використовуючи ОСОБА_16 та інших осіб, які не були обізнані про протиправну діяльність членів угруповання, направлену на легалізацію грошових коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, використовували відкриті на ім`я ОСОБА_15 карткові рахунки, а саме: у ПАТ «Акцент Банк», картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який будуть зараховуватись грошові кошти від наркозалежних осіб в якості оплати за придбаний наркотичний засіб, та у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , на якому акумулювались зараховані від продажу наркотичного засобу кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 для подальшого переведення їх у готівку шляхом отримання готівкових грошових коштів через банкомати та відділення банку.

Також, не посвячуючи власників банківських карток ОСОБА_20 та ОСОБА_19 у свої злочинні наміри, ОСОБА_13 , отримала шляхом зловживання довірою доступ до карткових банківських рахунків № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на які надходили грошові кошти в якості оплати за наркотичний засіб, що збувався.

На ряду з цим, членами організованої злочинної групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , були придбані та сумісно використовувались номери телефонів, які були внесені в клієнтську базу ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Акцент Банк» у якості фінансових номерів телефонів, тобто телефонів, на які надходять повідомлення про зміну балансу рахунку, а саме: НОМЕР_15 - до банківської картки № НОМЕР_4 ; НОМЕР_16 - до банківської картки № НОМЕР_5 ; НОМЕР_17 та НОМЕР_12 - до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 .

Здійснюючи намір розміщення у банках коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою подальшого їх використання ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 надавали вказівки покупцям наркотичного засобу щодо оплати наркотичного засобу метадон, шляхом внесення грошових коштів на особові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , що сприймалося покупцями наркотичного засобу як обов`язкова умова можливості придбання наркотичного засобу.

Так, 17 лютого 2015 року о 15 год. 10 хв. ОСОБА_23 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, за вказівкою ОСОБА_14 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по вул. Полтавський шлях, 152 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 500 грн., за вирахуванням комісії банку, на особистий рахунок № НОМЕР_3 за придбання у вказаних осіб наркотичного засобу - метадон.

06 березня 2015 року о 12 год. 07 хв. ОСОБА_23 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, за вказівкою ОСОБА_14 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по вул. Полтавський шлях, 152 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 600 грн., за вирахуванням комісії банку, на особистий рахунок № НОМЕР_3 за придбання у вказаних осіб наркотичного засобу - метадон.

17 квітня 2015 року о 18 год. 31 хв. ОСОБА_23 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, за вказівкою ОСОБА_15 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по вул. Полтавський шлях, 152 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 550 грн., за вирахуванням комісії банку, на особистий рахунок № НОМЕР_3 за придбання у вказаних осіб наркотичного засобу - метадон.

19 квітня 2015 року о 17 год. 52 хв. ОСОБА_23 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, за вказівкою ОСОБА_13 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по вул. Полтавський шлях, 152 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 550 грн., за вирахуванням комісії банку, на особистий рахунок № НОМЕР_5 , за придбання у вказаних осіб наркотичного засобу - метадон.

27 квітня 2015 року о 09 год. 51 хв. ОСОБА_24 маючи намір придбати наркотичний засіб метадон, за вказівкою невстановленої особи, яка діяла з відома та за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , в якості оплати за наркотичний засіб - метадон, через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: Полтавське шоссе, 155, пос. Песочин, Харківського району, Харківської області, здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн., за вирахуванням комісії банку, на особистий рахунок № НОМЕР_4 за придбання у вказаних осіб наркотичного засобу - метадон.

27 квітня 2015 року о 13 год. 07 хв. ОСОБА_23 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, за вказівкою ОСОБА_14 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по вул. Полтавський шлях, 152 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 520 грн., за вирахуванням комісії банку, на особистий рахунок № НОМЕР_4 за придбання у вказаних осіб наркотичного засобу - метадон.

27 квітня 2015 року о 13 год. 03 хв. ОСОБА_25 маючи намір придбати наркотичний засіб метадон, за вказівкою ОСОБА_14 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , в якості оплати за наркотичний засіб - метадон, через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: вул. Академіка Павлова, 144-б у м. Харкові, здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн., за вирахуванням комісії банку, на особистий рахунок № НОМЕР_4 за придбання у вказаних осіб, наркотичного засобу - метадон.

Таким чином, на картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_19 , в результаті умисних дій членів організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , були розміщені грошові кошти в сумі 1514 грн., які надійшли в якості оплати наркотичного засобу - метадону, тобто здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів.

На картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ «АкцентБанк» на ім`я ОСОБА_15 , в результаті умисних дій членів організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , були розміщені грошові кошти в сумі 1644 грн., які надійшли в якості оплати наркотичного засобу - метадону, тобто здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів.

На картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_20 , в результаті умисних дій членів організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , були розміщені грошові кошти в сумі 548 грн. які надійшли в якості оплати наркотичного засобу - метадону, тобто здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів.

Також встановлено, що у період діяльності організованої групи у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з листопада 2014 по 27.04.2015 року обіг грошових коштів на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , які підозрювані використовували у своїй злочинній діяльності, склав в загальній сумі 1 832 593 грн. 67 коп.

Після розміщення грошових коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, на карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які діяли в складі організованої групи, переводили через банкомати грошові кошти у готівку безпосередньо з вказаних карт, або через банкомати та за допомогою можливостей експрес-платежів та системи «Приват24» переводили грошові кошти з вказаних рахунків на рахунок № НОМЕР_6 оформлений на ім`я ОСОБА_15 , та у подальшому переводили їх у готівку шляхом зняття у банкоматах з метою закупівлі наступних партій наркотичного засобу для збуту, тобто з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

Так, з карткового рахунку № НОМЕР_6 , оформленого на ім`я ОСОБА_15 у період злочинної діяльності організованої групи з листопада 2014 по 27.04.2015 року, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою використання грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів для продовження незаконної діяльності в сфері незаконного обігу наркотиків, було знято грошових коштів в загальній сумі 638 055 грн. 35 коп. (без вирахування комісії, яку утримує банківська установа).

З карткового рахунку № НОМЕР_5 , оформленого на ім`я ОСОБА_20 у період злочинної діяльності організованої групи з листопада 2014 по 27.04.2015, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 та ОСОБА_21 , які не були обізнані про злочинну діяльність останніх, направлену на використання грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів для продовження незаконної діяльності в сфері незаконного обігу наркотиків, було переведено та знято грошових коштів в загальній сумі 679 843 грн. 14 коп. (без вирахування комісії, яку утримує банківська установа).

З карткового рахунку № НОМЕР_4 , оформленого на ім`я ОСОБА_19 у період злочинної діяльності організованої групи з листопада 2014 по 27.04.2015, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 та ОСОБА_21 , які не були обізнані про злочинну діяльність останніх, направлену на використання грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів для продовження незаконної діяльності в сфері незаконного обігу наркотиків, було переведено та знято грошових коштів в загальній сумі 204 793 грн. 83 коп. (без вирахування комісії, яку утримує банківська установа).

З карткового рахунку № НОМЕР_3 , оформленого на ім`я ОСОБА_15 у період злочинної діяльності організованої групи з листопада 2014 по 27.04.2015, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою використання грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів для продовження незаконної діяльності в сфері незаконного обігу наркотиків, було переведено та знято грошових коштів в загальній сумі 313 250 грн. 55 коп. (без вирахування комісії, яку утримує банківська установа).

Таким чином, у період часу з 17 лютого 2015 року по 27 квітня 2015 року ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 які діяли у складі злочинної організованої групи, усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів, які надходили на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , здійснювали банківські операції перерахування та зняття готівки із зазначених вище карткових рахунків у загальній сумі 1 835 942 грн. 87 коп., та використовували дані грошові кошти для забезпечення діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме: придбання з метою збуту наступних партій наркотичного засобу метадон, оплата наймання квартир, на яких здійснювалась розфасовка метадону, оплата транспортування наркотичного засобу із м. Запоріжжя до м. Харкова.

11) Крім цього, ОСОБА_13 , маючи умисел направлений на придбання, виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів, без мети збуту, знаючи засоби виготовлення та періодично вживаючи наркотичний засіб - метадон, 24.04.2015 близько 15 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 50, поблизу ресторану «Макдональс», реалізуючи свій злочинний умисел, повторно, придбала за допомогою незнайомого чоловіка на ім`я « ОСОБА_27 » наркотичний засіб - метадон, який заховала у ліфчик, після чого ОСОБА_13 придбала медичні шприци, які поклала у свою сумочку.

В той же день о 18 год. 00 хв. біля скверу, розташованого по вул. Полтавський шлях, 50 у м. Харкові, співробітниками правоохоронних органів була зупинена ОСОБА_13 , у якої в ході проведення огляду виявлено та вилучено медичний шприц об`ємом 1 мл та 5 мл, паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору, та два полімерні пакети з кристалічною речовиною білого кольору, згідно висновку судово-хімічної експертизи №664 від 27.04.2015, нашарування на внутрішній поверхні двох шприців містять метадон, маса метадону в наданій на дослідження речовині становить: 0,0026 грама, 0,0871 грама, 0,1132 грама, який ОСОБА_13 незаконно придбала, зберігала та перевозила для особистого вживання без мети збуту.

12) Крім того, ОСОБА_14 , маючи умисел, направлений на придбання, виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів, без мети збуту, знаючи засоби виготовлення та періодично вживаючи наркотичний засіб метадон, 24.04.2015 року близько 15 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 50, поблизу ресторану «Макдональс», реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, придбала за допомогою незнайомого чоловіка на ім`я « ОСОБА_27 » наркотичний засіб метадон, який заховала у ліфчик, після чого ОСОБА_14 придбала три медичні шприци об`ємом 5 мл, які поклала у свою сумочку.

В той же день о 18 год. 00 хв. біля скверу, розташованого по вул. Полтавський шлях, 50 у м. Харкові, співробітниками правоохоронних органів зупинена ОСОБА_14 , у якої в ході проведення огляду виявлено та вилучено три медичні шприци, флакон та три паперові згортки із кристалічною речовиною білого кольору, згідно висновку судово-хімічної експертизи №666 від 27.04.2015, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, речовина масою 0,2390 грам, 0,1352 грам, 0,1624 грам, нашарування на внутрішній поверхні шприців та флакону, містять метадон. Рідина об`ємом 6,0 мл містить у своєму складі дифенгідрамін (димедрол), наркотичним засобом, психотропною речовиною, прекурсором, сильнодіючим або отруйним лікарським засобом не являється. Маса метадону в наданій на дослідження речовині становить: 0,0563 грама, 0,0335 грама, 0,0408 грама, який ОСОБА_14 незаконно придбала, зберігала та перевозила для особистого вживання без мети збуту.

13) Крім того, ОСОБА_15 , маючи умисел направлений на придбання, виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів без мети збуту, знаючи засоби виготовлення та періодично вживаючи наркотичний засіб метадон, 24.04.2015 року близько 15 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 50 поблизу ресторану «Макдональс», реалізуючи свій злочинний умисел, повторно, придбала за допомогою незнайомого чоловіка на ім`я « ОСОБА_27 » наркотичний засіб метадон, який залишився у неї, після чого ОСОБА_15 зайшла до аптеки, розташованої на вул. Полтавський шлях та придбала чотири медичні шприци по 5 мл, цефтріаксон, дві ампули лідокаїну гидрохлориду, одну ампулу води для ін`єкцій.

В той же день о 18 год. 20 хв. біля скверу розташованого по вул. Полтавський шлях, 50 у м. Харкові співробітниками правоохоронних органів зупинена ОСОБА_15 , у якої в ході проведення огляду виявлено та вилучено медичні шприци у кількості 4 штук, паперові згортки з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи №663 від 27.04.2015, нашарування на внутрішній поверхні двох шприців містять метадон, маса метадону в наданій на дослідження речовині становить: 0,0764 грама, 0,0936 грама, який ОСОБА_15 незаконно придбала, зберігала на перевозила для особистого вживання без мети збуту.

14) Крім того, 24.04.2015 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_16 , маючи умисел направлений на придбання, виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів, без мети збуту, знаючи засоби виготовлення та періодично вживаючи наркотичний засіб метадон, перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 50, поблизу ресторану «Макдональс», реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, придбала за допомогою незнайомого чоловіка на ім`я « ОСОБА_27 » наркотичний засіб метадон, який сховала в своїй одежі. Після чого, ОСОБА_16 , маючи намір вжити придбаний наркотичний засіб, зайшла до аптеки, яка розташована по вул. Полтавський шлях у м. Харкові, де придбала три медичні шприци по 5 мл., які сховала собі у сумочку.

В той же день о 18 год. 00 хв. біля скверу розташованого по вул. Полтавський шлях, 50 у м. Харкові, співробітниками правоохоронних органів ОСОБА_16 була зупинена та в ході проведення її огляду виявлено та вилучено медичні шприци у кількості 3 штук, два паперові згортки з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи №665 від 27.04.2015, в своєму складі містить наркотичний засіб метадон, маса якого становить 0,0678 грама, 0,0687 грама, який ОСОБА_16 незаконно придбала, зберігала на перевозила для особистого вживання без мети збуту.

Допитані у судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнали у повному обсязі, у вчиненому щиро розкаюються, повністю підтверджують фактичні обставини вчинення злочинів, не оспорюють правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, злочини вчинили внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.

Крім повного визнання вини обвинуваченими, їх винність підтверджується показаннями допитаних під час судового розгляду свідків та сукупністю досліджених письмових доказів по кримінальному провадженню.

Під час допиту у судовому засіданні свідок ОСОБА_23 (анкетні дані особи змінено) надав показання, що він раніше був наркозалежною особою та вживав наркотичні засоби. В кінці лютого 2015 році він звернувся до Служби безпеки України в Харківській області з приводу того, що йому відомо про факти збуту наркотичного засобу (метадон) на території м. Харкова. Так, у період з лютого по квітень 2015 року він приймав участь у 5 (п`яти) оперативних закупках. Спочатку співробітники СБУ при понятих видавали йому грошові кошти, далі він телефонував на мобільний телефон та в телефонній розмові жінки, які представлялись як ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , повідомляли йому реквізити банківської картки, на яку необхідно було перевести грошові кошти. За допомогою терміналу «ПриватБанк» він переводив грошові кошти у сумі 500 - 600 гривень на цей рахунок, що складало вартість одного чеку метадону (0,25 грам). Далі він повторно дзвонив та повідомляв про те, що сплатив грошові кошти та зазначав час, коли був здійснений платіж. Потім по телефону йому повідомляли місце, куди необхідно під`їхати, щоб забрати наркотичний засіб. Після цього він приїжджав до місця закладки та знаходив чек, далі наркотичний засіб він видавав співробітникам правоохоронних органів, які у присутності понятих його вилучали та опечатували.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_24 надав показання, що в квітні 2015 році від знайомого ОСОБА_31 він дізнався, що можливо придбати наркотичний засіб метадон. Для цього ОСОБА_32 йому дав номер мобільного телефону осіб, які можуть збути наркотичний засіб. Коли він зателефонував за цим телефоном, йому відповіла жінка, яка представлялась як ОСОБА_29 , в розмові він також спілкувався із іншою жінкою, яка представлялась ОСОБА_33 . Далі йому сказали, що необхідно перевести грошові кошти на банківську картку та назвали номер картки. Коли він сплатив грошові кошти у сумі 500 грн., в телефонній розмові йому повідомили місце, де знаходиться закладка. Далі він приїхав на ОСОБА_34 гору на вказане місце та найшов закладку згорток із пластиліном, після чого його відразу затримали співробітники правоохоронних органів. За вказаний злочин його притягнули до кримінальної відповідальності. Наркотичний засіб він придбавав для власного вживання.

Під час допиту у судовому засіданні свідок ОСОБА_35 надав показання, що навесні 2015 року в денний час він разом із знайомим ОСОБА_36 гуляли на Холодній горі. До них підійшов чоловік, який пред`явив посвідчення співробітника СБУ та запропонував бути присутнім під час проведення обшуку, на що вони погодились. Далі на автомобілі їх привезли до буд. АДРЕСА_2 , після чого вони зайшли на подвір`я цього домоволодіння для проведення обшуку. Двері до будинку були закриті та спочатку їх не відчиняли. Потім в будинку відкрилось одне із вікон та із нього почали викидати якісь предмети, схожі на невеликі паперові згортки. Співробітники правоохоронних органів пояснили, що в цих згортках можуть знаходитись наркотичні речовини, після чого ці паперові згортки опечатали та вилучили в їх присутності. Потім вони зайшли до будинку та присутнім особам надали судове рішення про дозвіл на проведення обшуку. Під час обшуку в будинку у спальній кімнаті на другому поверсі було вилучено жіночу сумку, в якій знаходились паперові згортки із білою порошкоподібною речовиною, а також вилучили записну книжку, банківські картки та мобільні телефони із SIM картками. З показань свідка ОСОБА_37 протокол обшуку він підписував, зауважень чи заперечень щодо проведення зазначеної слідчої дії у нього не має.

Аналогічні показання під час допиту у судовому засідання надав свідок ОСОБА_38 , який приймав участь в якості понятого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час допиту у судовому засіданні свідок ОСОБА_39 надав показання, що він проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Він проживає разом із ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , а також малолітніми дітьми. ОСОБА_13 є його дальньою родичкою. У квітні 2015 року ОСОБА_13 разом із іншими жінками, які є її знайомими, приїжджали до них в гості. В денний час приблизно о 12 13 годині, коли вони знаходились вдома, до їх домоволодіння приїхали співробітники правоохоронних органів для проведення обшуку, після чого їх всіх вивели надвір. Судове рішення про дозвіл на проведення обшуку їм не пред`являли та протокол обшуку після його проведення не зачитували. Власником домоволодіння є його дружина ОСОБА_41 та вона підписала протокол обшуку не читаючи його. Щодо обставин вилучення наркотичних засобів під час проведення обшуку свідок нічого пояснити не зміг.

Окрім показань допитаних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та свідків сторони обвинувачення, судом досліджено письмові докази та висновки судових експертиз по кримінальному провадженню, якими підтверджується винність обвинувачених у вчиненні інкримінованих злочинів.

Протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в яких зафіксовано зміст розмов між ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_42 , ОСОБА_16 та іншими особами, які відбувались 17.02.2015, 06.03.2015, 17.04.2015, 19.04.2015, 27.04.2015 року, в яких зафіксовано розмови з приводу сплати грошових коштів, часу перерахування грошових коштів на банківські картки, а також розмови щодо місця закладки наркотичного засобу (т.1 а.с.59-293).

Висновком судово-фоноскопічної експертизи №7470 від 10.08.2015 підтверджується, що слова (фрази, репліки) у розмовах за 06.03.2015 року належать ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 (т.2 а.с.214-223).

Згідно висновку судово-фоноскопічної експертизи №8133 від 31.08.2015, слова (фрази, репліки) у розмовах за період часу з 12.01.2015 по 19.02.2015 року належать ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 (т.2 а.с.228-243).

Висновком судово-фоноскопічної експертизи №8132 від 31.08.2015 підтверджується, що слова (фрази, репліки) у розмовах за період часу з 17.04.2015 по 27.04.2015 року належать ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 (т.2 а.с.251-264).

Згідно висновку судово-фоноскопічної експертизи №8979 від 23.09.2015, слова (фрази, репліки) у розмовах за період часу з 10.03.2015 по 20.03.2015 року належать ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 (т.2 а.с.268-278).

Протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 17.02.2015 року відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , відповідно до якого вказані особи збули ОСОБА_23 наркотичний засіб - метадон, адреса місця закладки: АДРЕСА_6 (т.1 а.с.294-299).

Змістом протоколу контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 06.03.2015 року відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , згідно якого вказані особи збули ОСОБА_23 наркотичний засіб - метадон, адреса місця закладки: АДРЕСА_7 (т.1 а.с.300-303).

Протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 17.04.2015 року відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , відповідно до якого вказані особи збули ОСОБА_23 наркотичний засіб - метадон, адреса місця закладки: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 152, поблизу 20 платформи автобусного терміналу (т.1 а.с.305-307).

Змістом протоколу контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 19.04.2015 року відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , згідно якого вказані особи збули ОСОБА_23 наркотичний засіб - метадон, адреса місця закладки: АДРЕСА_8 (т.1 а.с.309-311).

Протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 27.04.2015 року відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , відповідно до якого вказані особи збули ОСОБА_23 наркотичний засіб - метадон, адреса місця закладки: м. Харків, вул. Козюлінська, 44 (т.1 а.с.313-315).

Протоколом обшуку від 27.04.2015 року домоволодіння АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено наркотичний засіб метадон, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи із зазначенням місць схованок (закладок) (т.2 а.с.1-10).

Протоколом огляду місця події від 27.04.2015 року, під час огляду на території домоволодіння АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 5 полімерних білих пакетів, в яких знаходиться кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №677 від 29.04.2015 містить у своєму складі наркотичних засіб - метадон (т.2 а.с.93-94, 96-97).

Протоколами огляду предметів від 27.05.2015 року та постановою про визнання речовими доказами предметів, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (т.2 а.с.11-41).

Висновками судово-хімічних експертиз №673, №676, №672, №674 від 28.04.2015 підтверджується, що на змивах з рук ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 виявлено наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон, масу визначити не є можливим в зв`язку з незначною кількістю речовини (т.2 а.с.56-57, 60-61, 64-65, 68-69).

Протоколом огляду місця події від 27.04.2015, яким зафіксовано факт вилучення у ОСОБА_24 полімерного згортку із речовиною, яка містить метадон, масою 0,0776 грама (т.2 а.с.108-110, 114-115).

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 22.07.2015 року, в якому відображено зміст розмов між ОСОБА_15 та ОСОБА_24 , які відбувались 27.04.2015 року.

Протоколом огляду місця події від 27.04.2015, яким зафіксовано факт вилучення у ОСОБА_25 полімерного пакету з кристалічною речовиною, яка містить метадон, масою 0,1031 гр. (т.2 а.с.117-120, 124-125).

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 05.07.2015 року, в якому відображено зміст розмов між ОСОБА_14 та ОСОБА_25 , які відбувались 27.04.2015 року.

Протоколом огляду місця події від 24.04.2015, яким зафіксовано факт вилучення у ОСОБА_13 паперового згортку та двох полімерних пакетів із порошкоподібною речовиною, яка містить метадон, масою 0,0026, 0,0871, 0,1132 гр. (т.2 а.с.137-142).

Згідно протоколу огляду місця події від 24.04.2015 року, у ОСОБА_14 виявлено та вилучено три згортки із порошкоподібною речовиною, яка містить метадон, масою 0,0563, 0,0335, 0,0408 гр. (т.2 а.с.145-150).

Протоколом огляду місця події від 24.04.2015, яким зафіксовано факт вилучення у ОСОБА_16 паперових згортків із порошкоподібною речовиною, яка містить метадон, масою 0,0678, 0,0687 гр. (т.2 а.с.152-158).

Згідно протоколу огляду місця події від 24.04.2015 року, у ОСОБА_15 виявлено та вилучено два полімерних пакета із порошкоподібною речовиною, яка містить метадон, масою 0,0764, 0,0936 гр. (т.2 а.с.161-166).

Чеками 1055, 0743, 3141, 51139, 0303 терміналу ПАТ КБ «Приватбанк», які були добровільно видані та вилучені у ОСОБА_23 (т.1 а.с.172, 179, 186, 192, 199).

Банківськими виписками щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , який відкрито у ПАТ «Акцент Банк», за картковими рахунками № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_19 , на ім`я ОСОБА_20 , які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (т.4 а.с.1-302).

Достовірність та об`єктивність наведених доказів у суду сумніву не викликає, адже вони отримані без порушення закону, узгоджуються один з одним, відносні, допустимі та достатні, у зв`язку з чим суд вважає можливим прийняти вказані докази. Суд вважає безпосередньо досліджені докази належними, допустимими, достовірними, і в сукупності достатніми для належної правової оцінки дій обвинувачених та визнання їх винуватості.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (3 особи) ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , учиненням спільних злочинних дій упродовж майже півроку, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення корисливих кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Наявність єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності, а саме: заздалегідь сплановане незаконне придбання та подальший незаконний збут з метою незаконного збагачення наркотичних засобів усіма учасниками організованої групи з виконанням кожним зі співучасників заздалегідь обумовлених ролей, що полягали у незаконному придбанні та перевезенні до м. Харкова наркотичного засобу метадон, підшукування у середовищі наркозалежних осіб потенційних покупців метадону, запровадження системи безконтактного збуту наркотичного засобу з використанням схованок, засобів мобільного зв`язку та банківських рахунків з метою запобігання викриття правоохоронними органами злочинної діяльності організованої групи, розподіл доходів, одержаних від незаконного збуту наркотичних засобів, та забезпечення за рахунок цих коштів подальшої злочинної діяльності, у т.ч. закупівлі наступної партії наркотичних засобів, оплату квартир, які винаймалися учасниками злочинного угруповання на нетривалий час.
Таким чином, своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 вчинили злочини, передбачені ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306, ч.2 ст.309 КК України, та їх дії кваліфікуються судом:

-за ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинені організованою групою;

-за ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинені організованою групою, повторно;

-за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, тобто розміщення коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи;

-за ч.2 ст.309 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту, скоєне повторно.

Крім цього, своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_16 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, та її дії кваліфікуються судом:

-за ч.2 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

-за ч.2 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно;

-за ч.2 ст.309 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту, скоєне повторно.

Вивченням відомостей про особу обвинуваченої ОСОБА_13 встановлено, що вона раніше судима, не заміжня, офіційно не працевлаштована, за місцем реєстрації характеризується добре, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, актом судово-наркологічної експертизи №291 встановлено діагноз «синдром залежності від опіоїдів», має хронічне захворювання гепатит «С», має на утриманні двоє малолітніх дітей, також має на утриманні матір ОСОБА_18 , 1962 р.н., яка має ряд хронічних захворювань: «спайкова хвороба черевної порожнини, дифузний серозний перитоніт, сахарний діабет тип ІІ» (т.5 а.с.1-38, 40, 47).

Вивченням відомостей про особу обвинуваченої ОСОБА_14 встановлено, що вона раніше судима, не заміжня, офіційно не працевлаштована, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, актом судово-наркологічної експертизи №290 встановлено діагноз «синдром залежності від опіоїдів», має на утриманні матір ОСОБА_18 , 1962 р.н., яка має ряд хронічних захворювань: «спайкова хвороба черевної порожнини, дифузний серозний перитоніт, сахарний діабет тип ІІ» (т.5 а.с.38, 48-65, судова справа т.2 а.с.3-5).

Вивченням відомостей про особу обвинуваченої ОСОБА_15 встановлено, що вона раніше судима, заміжня, офіційно не працевлаштована, за місцем реєстрації характеризується добре, в 2011-2012 роках проходила реабілітацію від наркотичної залежності в Благодійному центрі «Ковчег» (м. Олександрія), на обліку у лікаря психіатра не перебуває, актом судово-наркологічної експертизи №293 встановлено діагноз «синдром залежності від опіоїдів», має захворювання тромбофлебіт нижніх кінцівок, є інвалідом ІІІ групи (т.5 а.с.98-119).

Вивченням відомостей про особу обвинуваченої ОСОБА_16 встановлено, що вона в силу ст.89 КК України не судима, розлучена, офіційно не працевлаштована, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, актом судово-наркологічної експертизи №292 встановлено діагноз «синдром залежності від опіоїдів», має захворювання: хронічний піелонефріт, хронічний вірусний гепатит С, автоімунний тиреоїдит, дифузна форма, хронічний гастродуоденіт, нейроциркуляторна дистонія по гіпотонічному типу, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо якої позбавлена батьківських прав, в Харківській установі виконання покарань №27 характеризується позитивно (т.5 а.с.66-92, 120).

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_13 , є щире каяття, наявність захворювань, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_14 , є щире каяття, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_15 , є щире каяття та активне сприяння досудовому розслідування, наявність захворювань, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_16 , є щире каяття, наявність захворювань, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.

Згідно ст.67 КК України обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , під час досудового розслідування та судового розгляду не встановлені.

Вказані пом`якшуючі обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, а тому, з урахуванням відомостей про особи обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які повністю визнають свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів, щиро розкаюються, мають ряд хронічних захворювань та у них наявні утриманці, вчинили злочини внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин, колегія суддів приходить до висновку, що за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.309 КК України, обвинуваченим необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі. Також, відповідно до вимог ст.69 КК України, наявні підстави для призначення обвинуваченим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 покарання у виді позбавлення волі за ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією цих статей, із застосуванням додаткового покарання у виді конфіскації майна та із конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом.
При призначенні додаткового покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, судом не застосовується до ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, оскільки вчинення злочину не було пов`язане із зайняттям підсудними певної посади або заняттям ними певною діяльністю (п.17 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання»).
Крім цього, наявні підстави для призначення обвинуваченій ОСОБА_16 покарання у виді позбавлення волі за ч.2 ст.309 КК України, а за вчинення злочину за ч.2 ст.307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, тобто покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією цієї статті, із застосуванням додаткового покарання у виді конфіскації майна.
На підставі ч.1 ст.70 КК України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 необхідно призначити остаточно покарання за сукупністю злочинів, із застосуванням принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Відповідно до ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону України №838-VIII від 26.11.2015 року), обвинуваченим у строк відбуття покарання за цим вироком підлягає зарахуванню строк попереднього ув`язнення з 27.04.2015 року (дата фактичного затримання) по дату винесення вироку суду.

Клопотання адвоката ОСОБА_44 від 11.03.2016 року про зняття арешту з тимчасово вилученого майна, який накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.06.2015 року, підлягає задоволенню та вилучене майно необхідно повернути ОСОБА_45 , виходячи із наступних обставин.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.06.2015 року, зазначене майно було вилучене під час обшуку по кримінальному провадженню за місцем реєстрації ОСОБА_46 , в домоволодінні АДРЕСА_12 (судова справа т.1 а.с.250-253).

Вироком Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 21.10.2015 року ОСОБА_47 засуджений за ч.2 ст.309, ч.1 ст.263 КК України до 4 років позбавлення волі, зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки (судова справа т.1 а.с.256-257).

Таким чином, відповідно до положень статті 174 КПК України, необхідно скасувати арешт майна по кримінальному провадженню №0006601 від 10.12.2014, який було накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.06.2015 року, оскільки в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

На підставі ст.124 КПК України процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинувачених по справі у дольовому порядку.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.369-371, 373, 374, 376, 392-395 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:
ОСОБА_13 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306, ч.2 ст.309 КК України, та призначити їй покарання:

-за ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є в її власності;

-за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в її власності;
-за ч.2 ст.309 КК України у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_13 до відбування покарання у виді 6 (шести) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в її власності.

ОСОБА_14 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306, ч.2 ст.309 КК України, та призначити їй покарання:

-за ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є в її власності;

-за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 5 років 11 місяців позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в її власності;
-за ч.2 ст.309 КК України у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_14 до відбування покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в її власності.

ОСОБА_15 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306, ч.2 ст.309 КК України, та призначити їй покарання:

-за ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є в її власності;

-за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 5 років 11 місяців позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в її власності;
-за ч.2 ст.309 КК України у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_15 до відбування покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, яке є в її власності.

ОСОБА_16 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, та призначити їй покарання:

-за ч.2 ст.307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є в її власності;

-за ч.2 ст.309 КК України у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_16 до відбування покарання у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є в її власності.

До набрання вироком законної сили у відношенні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківська установа виконання покарань (№27)».

Початок строку відбування покарання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 відраховувати з моменту їх фактичного затримання, тобто з 27.04.2015 року.

На підставі ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону України №838-VIII від 26.11.2015 року) зарахувати ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у строк відбуття покарання за цим вироком строк попереднього ув`язнення з 27.04.2015 року по 03.05.2017 року, із розрахунку 1 (один) день попереднього ув`язнення за 2 (два) дні позбавлення волі.

Стягнути з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на користь держави процесуальні витрати за проведені судові експертизи на загальну суму 38431,32 грн. (тридцять вісім тисяч чотириста тридцять одна гривня 32 коп.), із кожної з них по 9607,83 грн. (дев`ять тисяч шістсот сім гривень 83 коп.).

Скасувати арешт майна, який накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.06.2015 року щодо вилученого майна за адресою: АДРЕСА_12 , згідно переліку зазначеного в ухвалі, а вилучене майно - повернути ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , який відкрито у ПАТ «Акцент Банк» (МФО 307770), а також на банківських рахунках № НОМЕР_4 на на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 , які відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) звернути в дохід держави в порядку конфіскації як кошти, одержані злочинним шляхом.
Речові докази по кримінальному провадженню, а саме:

- речі та предмети, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільні телефони конфіскувати в дохід держави; банківські картки, які були видані на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , SIM карти операторів мобільного зв`язку та інші предмети знищити як речі, які не мають цінності; блокнот та аркуші із рукописними записами залишити зберігатись при матеріалах кримінального провадження (т.3 а.с.40-41);

- електронні важелі, пакети та згортки з кристалічною речовиною, яка містить наркотичний засіб (метадон), що були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 знищити (т.3 а.с.100-101);

- пакети та згортки із кристалічною речовиною, яка містить наркотичний засіб (метадон) знищити (т.3 а.с.107, 169-170, 284-290);

- чеки із терміналів ПАТ КБ «Приватбанк», які були добровільно видані ОСОБА_23 , СD-диск №1945, 23400вк залишити зберігатись в матеріалах кримінального провадження (т.3 а.с.204-205, т.5 а.с.53-54, 72-73).

Вирок може бути оскаржений в порядку статті 392 КПК України до апеляційного суду Харківської області через Жовтневий районний суд м. Харкова протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення, а для особи, що тримається під вартою - з моменту вручення копії судового рішення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3