УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/190/17
Провадження № 1-кс/486/47/2017
24 березня 2017 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
23 березня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 24.01.2017, невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону на інтрнет-ресурсах «olx.ua» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 1400 гривень, які він, під впливом обману, перерахував на вказаний продавцем номер банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Після переказу коштів ОСОБА_5 замовлений товар не отримав, продавець на зв`язок виходити перестав.
За даним фактом 21.03.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000258, правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.
22.03.2017 кримінальне провадження № 0000258 від 21.03.2017 приєднано до кримінального провадження № 0000073 від 24.01.2017 під загальним номером № 0000073.
В зв`язку з тим, що Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.
Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому Южноукраїнського відділення Первомайського відділу ГУНП в Миколаївській області, якому згідно з витягом з ЕРДР доручено розслідування вказаного кримінального провадження або старшому інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_6 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за банківським рахунком НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 24.04.2017 року.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1