Справа № 761/9772/17
Провадження № 1-кп/761/1027/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю :

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України у кримінальному провадженні №0000116 від 21 березня 2017 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця с.Осиєвка Бершадського району Вінницької області,

громадянина України, з середньою освітою,

одруженого, не працюючого, не судимого, зареєстрованого та

проживаючого за адресою :

АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення,

передбаченого ч.2 ст.258-2 КК України у кримінальному провадженні

№0000116 від 21 березня 2017 року,

ВСТАНОВИВ :

На розгляд Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 21 березня 2017 року, для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У клопотанні прокурора ставиться питання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.258-5 КК України у зв`язку з тим,що підозрюваний добровільно,до притягнення до кримінальної відповідальності повідомив правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність та сприяв її припиненню, та в його діях немає складу іншого злочину.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України визнав у повному обсязі ,щиро розкаявся у вчиненому та просив закрити кримінальне провадження з підстав, визначених законом. Також вказав,що розуміє наслідки закриття відносно нього кримінального провадження.

Захисник ОСОБА_5 просив задовольнити клопотання прокурора та звільнити підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.258-5 КК України, на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання,заслухавши думку прокурора,який підтримав клопотання та просив про його задоволення ,підозрюваного,захисника,суд приходить суд приходить до наступних висновків.

Згідно клопотання судом встановлено, що у період з літа 2015 року по 22 лютого 2017 року ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання злочинних вказівок, здійснював фінансування терористичної, згідно абз.19 ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «донецька народна республіка» (далі- «днр»), утвореної 7 квітня 2014 року у м. Донецьку, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (а саме-шляхом відокремлення від України території Донецької області в порушення порядку, встановленого Конституцією України,згідно зі ст.ст.2 і 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом), тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів ) цієї організації.

Учасники вказаної терористичної організації з моменту її створення та по даний час систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

ОСОБА_4 усвідомлював незаконність та злочинність діяльності терористичної організації «днр», а також те,що основною метою даного злочинного об`єднання є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «днр» на території Донецької області в порушення порядку, встановленого ст.ст.2 і 73 Конституції України.

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, стабільний склад лідерів, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Так, на учасників силового блоку (не передбачених законом збройних формувань), відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки :

- організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;

-з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «днр», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями;

- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності ;

- вербування нових учасників до складу силового блоку «днр» (не передбачених законом збройних формувань) та керівництво їхніми діями ;

- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької області;

- вчинення терористичних актів та диверсій на території України;

- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами ,вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами ,а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;

- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців ,які підтримують діючу легітимну владу в Україні ;

- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Донецької області про визначення суверенітету незаконного державного утворення «днр», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд ;

- організація поставок зброї,боєприпасів ,вибухових речовин ,військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації ;

- організація виробництва, налагоджування ремонту деяких видів зброї та боєприпасів, створення військово-промислового комплексу «днр».

На учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки :

- створення так званих органів державної влади «днр» та організація їх діяльності ;

- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «днр»;

- організація та проведення незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету «днр» ;

- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності терористичної організації «днр» з метою схиляння її до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України ;

- організація збору ,отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу ;

- налагодження взаємодії з незаконним державним утворенням «луганська народна республіка» та її лідерами з метою координації дій ,спрямованих на подавлення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні ,а також дій,направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності ,що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним Силам України;

- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації, висвітлення діяльності «днр», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «днр» для забезпечення їх протиправної діяльності ;

- забезпечення учасників «днр» транспортом,символікою та агітаційними матеріалами .

Так, в політичному блоці «днр» постановою від 8 вересня 2014 року №32-3 так званої «ради міністрів» терористичної організації «днр» у складі головуючого ОСОБА_7 та «міністра ради міністрів» ОСОБА_8 було створено «міністерство фінансів «днр»,одним із структурних підрозділів якого є «Центральний республіканський банк «днр».

Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»,яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України » №405/2014 від 14 квітня 2014 року, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію ( надалі АТО).

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 7 жовтня 2014 року районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.

17 березня 2015 року Верховна Рада України своєю постановою №254-V111 визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань ,російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей ,до яких належать райони, міста, селища,села,що визначаються рішенням Верховної Ради України.

17 березня 2015 року постановою Верховної Ради України №252- V111 визначено ,що до окремих районів, міст,селищ і сіл Донецької та Луганської областей,в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, належать райони,або їх частини,міста ,селища і села ,що знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією ,яка визначена додатком до цієї Постанови, які згідно до постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 року №254-V111 водночас є тимчасово окупованою територією, в т.ч. м. Донецьк Донецької області.

В період з червня по серпень 2015 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Києві (точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені ),діючи умисно ,з корисливих мотивів ,бажаючи отримати грошову винагороду у сумі 500 доларів США, вступив у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_9 », яка є активним учасником терористичної організації «днр» ,для матеріального забезпечення терористичної організації «днр» шляхом постачання на тимчасово окуповану територію Донецької області сировини для виготовлення Дочірнім підприємством «Тютюнова компанія «Хамадей» (м. Донецьк ,далі- ДП «ТК

«Хамадей» ),що офіційно зареєстроване у так званому «Міністерстві доходів та зборів «днр», тютюнової продукції та подальшої сплати цим суб`єктом господарювання податків до так званого «Бюджету днр» через «Центральний республіканський банк «днр», з якого здійснюються виплати грошових винагород активним членам терористичної організації «днр», закуповується військове спорядження, військові засоби індивідуального захисту, медикаменти тощо.

Згідно зі злочинною домовленістю невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_9 » мала організувати придбання необхідних для виготовлення тютюнової продукції видів сировини, її оплату та транспортування на територію Російської Федерації з подальшим перевезенням через кордон Російської Федерації на тимчасово окуповану територію, до м. Донецька,для використання її у виробництві ДП «ТК «Хамадей».

У свою чергу, ОСОБА_4 ,приховуючи злочинну мету своєї діяльності ,повинен був знайти на території України суб`єкти господарювання, які могли здійснювати зовнішньоекономічну діяльність та закуповувати необхідні види сировини для виготовлення тютюнової продукції.

Так, у вересні жовтні 2015 року ОСОБА_4 , діючи на виконання злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_9 » спрямованої на матеріальне забезпечення терористичної діяльності,з корисливих мотивів,перебуваючи у м. Києві ,точні дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені ,підшукав громадянина України ОСОБА_10 ,який був не обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 і невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 » ,та був представником іноземних компаній « Ergotex Transport L. P. » (Graet Britian, Scotland, 1 /2 35 Taits Lane, Dundee, DD2 ,1DZ),при цьому мав можливість здійснювати закупку сировини для виробництва тютюнових виробів в Республіці Болгарія у компанії « Capital Tobacco » Ltd (Bulgaria ,1000 Sofia, str. «Iskar» 54, floor 1, office 3, VAT: BG 130690978).

У подальшому, з листопада 2015 року по квітень 2016 року ОСОБА_4 (точні дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені), діючи з метою реалізації злочинного плану, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_9 » реквізити суб`єктів господарювання ,зареєстрованих на території Російської Федерації, Товариства з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) «Дон-Балт плюс» (Російська Федерація, м. Таганрог, вул. Сизранцева, 2-2, російською- ООО «Дон-Балт плюс» ) і « Black Sea Trans» (Російська Федерація ,м. Новоросійськ,селище Цемдоліна, вул. Леніна, 6, оф.4), що були підконтрольні останньому.

У грудні 2015 року ОСОБА_4 ,діючи з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Києві (точні дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені), надав ОСОБА_10 , який не був обізнаний з їх злочинними намірами,отримані від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_9 » реквізити суб`єктів господарювання для складання і укладення договорів,а також формування необхідної первинної та товарно-супровідної документації ,відповідно до якої сировина для виробництва тютюнових виробів буде переміщуватись по території Російської Федерації для подальшої доставки на тимчасово окуповану територію до м. Донецька.

Далі, впродовж січня-травня 2016 року ОСОБА_4 (точні дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені ),діючи з корисливих мотивів,усвідомлюючи протиправність своїх дій ,отримав від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 » дані про кількість та види сировини для виготовлення тютюнових виробів ,які передав ОСОБА_10 для здійснення їх поставок з Республіки Болгарії до Російської Федерації.

При цьому, ОСОБА_4 розумів,що він своїми діями фінансує тероризм ,оскільки під час переміщення сировини для виготовлення тютюнових виробів через кордон Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Донецької області ,виготовлення ДП «ТК «Хамадей» з поставленої сировини тютюнових виробів та подальшого їх постачання в торгівельні мережи на окупованих територіях для реалізації ,формується «бюджет днр» шляхом сплати перевізникам,ДП «ТК «Хамадей» та суб`єктами господарювання, що реалізують тютюнові вироби,податків та інших обов`язкових платежів через «Центральний республіканськицй банк «днр» ,що використовуються з метою здійснення виплат грошових винагород активним членам терористичної організації «днр» ,закупівлі військового спорядження,військових засобів індивідуального захисту, медикаментів тощо.

В свою чергу, в період з січня по серпень 2016 року ОСОБА_10 ,який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 і невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_9 » ,виконуючи взяті на себе зобов`язання, використовуючи реквізити іноземної компанії « Ergotex Transport L. P. » (Graet Britian, Scotland, 1 /2 35 Taits Lane, Dundee, DD2 ,1DZ),представником якої він був за довіреністю, здійснив поставки сировини для виготовлення тютюнових виробів,вказаних ОСОБА_4 найменувань та у необхідній кількості (точні дати,кількість поставок та зміст вантажів досудовим розслідуванням не встановлені )до Російської Федерації, використовуючи вантажний морський транспорт компанії « Black Sea Trans»,на адресу ТОВ «Дон-Балт плюс» ,що підконтрольні невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_9 » ,і в подальшому вказана сировина з території Російської Федерації доставлялась на тимчасово окуповану територію Донецької області до м. Донецька.

За виконання своїх протиправних дій,влітку 2016 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 ,перебуваючи на Центральному залізничному вокзалі ,за адресою :м. Київ ,Вокзальна площа,1,отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_9 » грошову винагороду у сумі 500 доларів США ,які використав на власний розсуд.

Таким чином , ОСОБА_4 підозрюється в тому,що він,діючи умисно,з корисливих мотивів та за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у період з літа 2015 року по 22 лютого 2017 року ,використовуючи необізнаного зі злочинними намірами громадянина України ОСОБА_10 та підконтрольну йому іноземну компанію « Ergotex Transport L. P. »,постачав з Республіки Болгарія через кордон Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Донецької області, сировину для виготовлення тютюнових виробів ДП «ТК «Хамадей» ,які реалізовувались в торгівельні мережі на окупованих територіях ,з метою формування «бюджету днр» при сплаті перевізникам,ДП «ТК «Хамадей» та суб`єктами господарювання ,що реалізують тютюнові вироби ,податків та інших обов`язкових платежів ,що використовуються з метою здійснення виплат грошових винагород активним членам терористичної організації «днр» ,закупівлі військового спорядження,військових засобів індивідуального захисту,медикаментів тощо,тобто здійснював її фінансування.

Наведені вище обставини підтверджуються доказами,які було здобуто під час досудового розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_4 та досліджено судом.

Таким чином,суд приходить до висновку ,що винність ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення,а саме ,у фінансуванні тероризму,тобто діях, вчинених з метою матеріального забезпечення терористичної організації «днр» ,з корисливих мотивів,за попередньою змовою групою осіб ,передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,доведена.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 добровільно , до притягнення до кримінальної відповідальності ,повідомив про відповідну терористичну діяльність та сприяв її припиненню ,свою вину у вчиненні кримінально караного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому, а також сприяв розкриттю та припиненню вказаного злочину ,досудовим розслідуванням не встановлено в його діях складу інших злочинів.

Так, відповідно до ч.4 ст.258-5 КК України ,особа,крім організатора або керівника терористичної групи (організації) ,звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею,якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину ,який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла ,за умови ,що в її діях немає складу іншого злочину.

При цьому ,під час судового розгляду було встановлено,що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю ,не є організатором або керівником терористичної групи та терористичної організації ,при цьому є особою ,яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність ,сприяла розкриттю та припиненню злочину ,який останній фінансував і в його діях немає складу іншого злочину ,а тому ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 285,288 КПК України,ст. ст. 44,ч.4 ст. 258-5 КК України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України ,у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 21 березня 2017 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України закрити на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 258-5 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1