1-кс/754/1290/17
Справа № 754/6808/17
У Х В А Л А
Іменем України
08 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 24.05.2017 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 03.05.2017 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3850 грн.
Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що в мережі інтернет шукав запчастини до свого автомобіля Вольцваген Пасат переднього правого крила. 03.05.2017 року приблизно об 11 год. йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий хлопець, який повідомив, що може дістати необхідну запчастину, за що за послуги та вартість запчастини просив перерахувати гроші в сумі 3850 грн. на його банківську картку НОМЕР_2 , після чого він перешле вказану запчастину за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 03.05.2017 року ОСОБА_4 виконав вимоги невідомого, станом на сьогоднішній день деталь не надіслана, на наявний номер телефону невідомий не відповідає, чим шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .
Відповідно до роздруківки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.05.2017 року ОСОБА_4 перерахував кошти на рахунок невідомого НОМЕР_2 в сумі 3850 грн. Проведеним розслідуванням було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
Оскільки рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин злочину, повного кола осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з 03.05.2017 року.
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, іншим способом неможливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , відносно власника розрахункового рахунку банківської картки НОМЕР_2 , та надання тимчасового доступу до речей і документів, які свідчать про відкриття та функціонування вказаного рахунку, із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, з можливістю їх вилучення.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 .
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, з урахуванням обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме щодо надання тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;
- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з 03.05.2017 року по 08.06.2017 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08 липня 2017 року.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -