Справа 562/694/17
У Х В А Л А

15.03.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2017 року слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді у межах кримінального провадження № 000008 від 27.01.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання йому або за його дорученням старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученнямінформації щодо руху коштів по дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученнямінформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01.01.2015 по теперішній час, відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначено у клопотанні 08 грудня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір № 111, про капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заміна вікон та дверей), за попередньою змовою із службовими особами інших суб`єктів господарювання (транзитерами), з метою збільшення вартості матеріалів (вікон та дверей), внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (договорів, актів прийому-передачі, накладних та ін.) щодо проведеної закупівлі матеріалів в останніх, а не напряму у виробника. Вказані дії призвели до завищення вартості матеріалів (вікон та дверей) при виконанні умов договору з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , та як результат, заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів за попередньою змовою групою осіб. Відповдні відомості по даному факту 27 січня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000008, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. На даний час у кримінальному провадженнівиникла необхідність отримати відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01.01.2015 по теперішній час, відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 . Дана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1247/17-16-08-00 від 03.02.2017 року.

Зазначені відомості, які зберігаються у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим вилученнямінформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01.01.2015 року по 14.03.2017 року, відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученнямінформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01.01.2015 року по 14.03.2017 року, відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 . забезпечити слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученнямінформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01.01.2015 року по 14.03.2017 року, відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 13 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: