пр. № 1-кс/759/964/17
ун. № 759/3885/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000024 від 03.03.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2017 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 про про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків поточних рахунків за № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діє на підставі статуту, будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, наділений, згідно своїх посадових обов`язків, керівними повноваженнями, маючи умисел спрямований на привласнення бюджетних коштів вчинені за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел вчинив злочин за наступних обставин.
14.08.2014 року, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , як замовник робіт, в межах свої повноважень, уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 як виконавцем робіт, договір №194/14 від 14.08.2014 року, предметом якого є « проведення капітального ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість робіт за договором визначається договірною ціною та локальним кошторисом , і становить 1 195 000, 00 грн.
Відповідно до п. 5.1. Договору термін виконання робіт за договором серпень-вересень 2014 року.
Пунктом 4.2. Договору встановлено, що кінцеві розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами акта виконаних робіт.
01.12.2014 року, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, достовірно знаючи що роботи по договору № 194/14 від 14.08.2014 року виконані не в повному обсязі, маючи на меті отримання законних підстав для проведення оплати, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою комп`ютерної техніки, склав документи які не відповідають дійсності щодо обсягу та вартості виконаних робіт, а саме : акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 01.12.2014 року на суму 742280,40 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 01.12.2014 на суму 398957,60 грн., після чого затвердив вказані акти шляхом внесення в графи «Генпідрядник(підрядник)» свого особистого підпису та поставлення на актах, відтиску круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з невстановленою підчас досудового розслідування посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 надав їй для підписання та подальшого здійснення оплати - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 01.12.2014 року на суму 742280,40 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 01.12.2014 на суму 398957,60 грн.. В свою чергу, невстановлена під час досудового розслідування особа, в графі «замовник», у вказаних актах виконання будівельних робіт внесла власний особистий підпис на який поставила відтиск круглої гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за договором № 194/14 від 14.08.2014 року, бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_3 підготовлено платіжні доручення № № 4150, 4153, 3973, 3972, 4146, 4145, 4148, 4149, 4151, 4152, 3971 від 25.12.2014, які надано до ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 26.12.2014 перераховано кошти у сумі 1141238,00 грн.
Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 14684/15-45 від 21.10.2015 року, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від № 7639/7640/15-43 від 07.10.2015 року Державі нанесено збитки на загальну суму 895427,00 грн., що на момент вчинення злочину більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.
Своїми умисними діями, які виразились у привласнені бюджетних коштів в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.
На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за договором № 194/14 від 14.08.2014 року, бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_3 підготовлено платіжні доручення № № 4150, 4153, 3973, 3972, 4146, 4145, 4148, 4149, 4151, 4152, 3971 від 25.12.2014, які надано до ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 26.12.2014 перераховано кошти у сумі 1141238,00 грн.
Своїми умисними діями, які виразились у внесені до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, складанні і видачі завідомо неправдивого документу що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачені ч.2 ст. 366 КК України.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, оскільки слідчим поліції не винесено постанови про призначення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя задовольняє вимоги викладені в клопотанні частково, а саме частині вилучення належних чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків поточних рахунків за № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя