Справа № 216/483/17
Провадження № 1-кс/216/259/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
01.02.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00003082 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
01.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0003082 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом того, що 06.12.2016 до Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, поштою, надійшла ухвала Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, про зобов`язання внесення в ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_4 , а саме : в період часу з 09.11.2012 по 15.12.2015, невстановлена особа, підробила кредитний договір № 432 від 09.11.2012, який було укладено між ОСОБА_4 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час проведеного досудового розслідування кримінального провадження додатково було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 повідомляє про те, що працівниками філії Дніпропетровського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , під час підготовки та подальшого оформлення його кредитного договору та договору страхування, які, користуючись своїм службовим становищем, були виготовлені та сфальсифіковані квитанції про його сплату страхових внесків та комісії за видачу кредиту. Тобто працівниками банку здійснено фінансове шахрайство, які підробили екземпляр кредитного договору №432 від 09.11.2012 року та договору добровільного комплексного страхування майна та фінансового ризику, пов`язаного із втратою права власності на нерухоме майно №213-150-75-000028 від 09.11.2012 року. Платіжні документи щодо сплати ним одноразової комісії зменшили на 800.00 гривень, а також виготовували підроблені страхові платежі, згідно яких він оплачував не 800,00 гривень, а лише 482,05 гривень. Таким чином вважає, що протиправні дії співробітників філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлені на порушення його прав та законних інтересів, вбачається незаконне заволодіння його коштами.

При цьому потерпілий ОСОБА_4 слідству надав копії кредитного договору №432 від 09.11.2012 року та договору добровільного комплексного страхування майна та фінансового ризику, пов`язаного із втратою права власності на нерухоме майно №213-150-75-000028 від 09.11.2012 року, які останній отримував при підписанні, а також копії кредитного договору №432 від 09.11.2012 року та договору добровільного комплексного страхування майна та фінансового ризику, пов`язаного із втратою права власності на нерухоме майно №213-150-75-000028 від 09.11.2012 року уже зі змінами, які останній не підписував, та в яких різниться сума оплати за наданні послуги.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитного договору №432 від 09.11.2012 року.

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про банківські операції і рух грошових коштів за кредитним договором №432 від 09.11.2012 року укладеного між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючої ТВБВ І типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , платіжних документів по сплаті одноразової комісії банку за даним договором, щомісячних платежів по вказаному кредитному договору починаючи з 09.11.2012 року по строк дії ухвали, а також інших документів щодо цього кредитного договору, які зберігаються у ТВБВ І типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого і причетних до цього осіб, проведення судово-почеркознавчої експертизи. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ТВБВ І типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТВБВ І типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитного договору № 432 від 09.11.2012 року укладеного між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючої ТВБВ І типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; інформації про банківські операції і рух грошових коштів за кредитним договором №432 від 09.11.2012 року, квитанцій, інших платіжних документів по сплаті одноразової комісії банку за даним договором, квитанцій щомісячних платежів по вказаному кредитному договору починаючи з 09.11.2012 року по строк дії ухвали, а також інших документів щодо цього кредитного договору, які зберігаються у ТВБВ І типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Термін дії ухвали встановити до 01.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1