154/3366/16
1-кс/154/734/16

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 грудня 2016 року м. Володимир-Волинський
ВСТАНОВИВ :
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів 10.10.16 через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з р/ НОМЕР_6 ФГ «Агроінвест-тополище» на платіжні картки №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , та подальше перерахування грошових коштів з даних карток 10.10.16, ір-адрес комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснювались перекази коштів з даних рахунків в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для відображення рух коштів, встановлення місця вчинення злочину, встановлення особи, котра причетна до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки протиправне діяння учинене із використанням комп`ютерної техніки й усі сліди злочину збережені у цифровій формі на відповідних цифрових носіях. Тому, без отримання відомостей від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені цифрові носії, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не можливо, бо відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,
Надати старшому слідчому Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, що відображає:
- рух коштів у сумі 5500 грн., які 10.10.2016 року, з р/р НОМЕР_9 ФГ «Агроінвест-тополище», згідно платіжного доручення №G1010X5E7P, платіж через IVR, за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів 10.10.16 року, призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку)), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп`ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 10.10.2016 з р/р НОМЕР_9 та картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ,
Дана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Старшому слідчому Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя:/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду ОСОБА_1