Справа № 646/2975/17
№ провадження 1-кс/646/2292/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.04.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001649 від 25.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Начальник відділення СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме умови та правила надання банківських послуг, що діяли на час відкриття розрахункових рахунків наступних підприємств: ФОП « ОСОБА_4 » податковий номер НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
В обґрунтування свого клопотання ОСОБА_3 зазначив, що в період часу з травня по серпень 2013 невстановлені особи, шахрайським шляхом, скориставшись кредитною лінією ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який розташовано по АДРЕСА_1 та, зареєструвавши 19 підприємств, фактично заволоділи грошовими коштами банківської установи на загальну суму 698 853 грн.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_1 в період часу з травня по серпень 2013 умисно придбав права на 19 фізичних та юридичних осіб, а саме: ФОП ОСОБА_4 податковий номер НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
Зазначені підприємства тривалий час не вели підприємницьку діяльність, однак ОСОБА_5 зареєстрував їх за адресами, по яким мешкають громадяни, що не мають ніякого відношення до вказаних фірм. Після цього, ОСОБА_5 відкрив у 19 фірмах розрахункові рахунки в ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне заволодіння шляхом шахрайства банківськими коштами, отримав у ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з необхідністю сплати у термін в 30 діб, кредитні грошові кошти в розмірі 698 853 грн., які отримував у готівковій формі в банкоматах м. Харкова та фактично незаконно заволодів ними.
Документи кредитних справ ФОП « ОСОБА_4 » податковий номер НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 у ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які відносяться до оформлення, відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначених підприємств у період часу з травня по серпень 2013 у ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для проведення судової економічної експертизи, встановлення наявності або спростування факту спричинення заявникові (ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») матеріальних збитків.
Начальник відділення СВ ОСОБА_3 зазначив, що без проведення економічної експертизи неможливе подальше проведення досудового розслідування, але відповідно до п. 3.3. наказу міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3.11.1998 року за №705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначено, що разом з документами про призначення економічної експертизи експерту слід надати документи бухгалтерського обліку, до яких у тому числі відносяться роздруківки руху грошових коштів, договори кредитування тощо.
Крім того, ОСОБА_3 , з огляду на те, що необхідні документи, а саме документи про з`єднання мобільних терміналів перебувають у володінні ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника оператора мобільного зв`язку ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні начальник відділення СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши начальника відділення СВ, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001649 від 25.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ХГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме умови та правила надання банківських послуг, що діяли на час відкриття розрахункових рахунків наступних підприємств: ФОП « ОСОБА_4 » податковий номер НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1