Справа № 645/3457/17
Провадження № 1-кс/645/640/17
У Х В А Л А
іменем України

14 серпня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №0001982 від 08.08.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд про розкриття банківської таємниці та надання слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях: 1.юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ; 2. реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період з 08.06.2017 по 09.06.2017 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

3. матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 08.06.2017 року по 09.06.2017 року.

Підставами для надання доступу до матеріалів слідчий зазначає те, що 08.06.2017 року до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, 08.06.2017 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 4025 грн., чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001982 від 08.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у 2013 році ОСОБА_5 заочно пройшов лікування псоріазу, на лікування він витратив 13,5 тис. грн., лікування йому допомогло і претензій він нідокого не має. В кінці 2016 року на його телефон поступив дзвінок, від невідомого, який повідомив що фірма яка займалася його лікуванням незаконно взяла гроші, також пояснили що гроші витрачені на лікування можливо повернути якщо направити деяку суму, на що ОСОБА_5 відмовився. 08.06.2017 року на телефон ОСОБА_5 , поступив дзвінок, від невідомої яка представилася ОСОБА_6 , яка пояснила що в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться сума ОСОБА_5 за лікування але вона заморожена і щоб її отримати ОСОБА_5 необхідно перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , 4025 тисячі гривень, 08.06.2017 ОСОБА_5 перерахував у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив що він перерахував гроші, на що вона сказала йому що гроші ще не прийшли, а о 18:00 до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила що гроші прийшли пізно, та те що вони не встигли попасти в операцію по поверненню 13 тисяч які були потрачені на лікування, та сказала що необхідно скинути ще 4093 тис. грн. щоб повернути 13 тис. за лікування та 4025 що були перераховані на що ОСОБА_5 відмовився. Документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню ОСОБА_5 грошових коштів на рахунок№ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнане речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.
Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення відносно малолітньої кримінального прваопрушення без надання тимчасового доступу до її медичної картки.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №0001982 від 08.08.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:

1.юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ;

2. реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період з 08.06.2017 по 09.06.2017 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

3. матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 08.06.2017 року по 09.06.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 14.09.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1