Справа № 761/5821/17
Провадження № 1-кс/761/3661/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120 131 101 000 049 85 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120 131 101 000 049 85 за ч. 1, 4 ст. 190 КК України, яким встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи коштами ПП « ОСОБА_5 » і ПП « ОСОБА_6 ».

Встановлено, що 03.08.2012 між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки №017 строком до 31.12.2012, згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає у власність ПП « ОСОБА_5 » нафтопродукти (200000 тон бензину А-76 (80), 200000 тон бензину А-92, 200000 тон бензину А-95, 200000 тон дизельного пального), а ПП « ОСОБА_5 » приймає вказаний товар і сплачує його вартість у сумі 5 000 000 грн.

У подальшому ПП « ОСОБА_5 » 26.11.2012 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 45 000 грн , однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань по поставці нафтопродуктів ПП « ОСОБА_5 » не виконало та гроші не повернуло.

Крім цього, 29.11.2012 ПП « ОСОБА_6 » укладено усний з ОСОБА_7 , який представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого ПП « ОСОБА_6 » придбає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дизельне паливо у розмірі 30,177 тон та здійснює його поставку до вищевказаних товариств, які розрахуються з ПП « ОСОБА_6 » з націнкою у 20 копійок від вартості товару на кожний літр палива.

ПП « ОСОБА_6 » 29.11.2012 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 345228 грн. 75 коп. та відпустило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » паливо у визначеній кількості.

Після отримання нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїх зобов`язань по перерахуванню грошових коштів не виконали та товар не повернули.

З метою встановлення факту перерахування коштів у сумі 45000 грн. згідно з договором поставки №017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясування подальшого руху вказаних коштів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.7 КПК однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст.9 КПК полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Водночас, вказані вимоги слідчим виконані не у повному обсязі.

Відповідно до ст. 160 КПК у клопотанні слідчим зазначається, серед іншого, значення речей та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах та документах.

Вказана вимога кореспондується з ч. 5 ст. 163 КПК, якою визначено, що у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ має бути відмовлено якщо слідчий не доведе, що самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У той же час, надані слідчим матеріали не містять даних, які б давали достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкриття такого банківського рахунку, зокрема, заяви від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відкриття банківського рахунку, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у провадження.

Таким чином, слідчим та наданими ним матеріалами не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 110, 160-163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 , відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1