печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у продовж 2007-2009 років розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах у сумі 100 492 019,45 гривень та 4 321 118,24 доларів США грн., які надані останньому на підставі генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р.

Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з 01.10.2007 р. по 02.11.2009 р. посаду начальника Управління корпоративного бізнесу Центральної дирекції АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займала ОСОБА_5 до функціональних обов`язків якої входила робота з проблемними клієнтами та звернення в судові і нотаріальні органи з заявами, щодо звернення стягнення на заставне майно з метою його реалізації, контроль строків дії договорів застави та поруки, консультування щодо способу та черговості звернення стягнення на заставне майно.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, у тому числі, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р., договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-794/08;538/08-Д від 20.11.2008 р., наказу № 131к-б/ЦД від 01.10.2007 р. «Про переведення», посадової інструкції начальника Управління корпоративного бізнесу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2007 р., особових справ та посадових інструкцій директора юридичного департаменту АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальника Управління правового забезпечення діяльності Центральної дирекції Юридичного департаменту АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальника Управління корпоративного бізнесу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували свої функціональні обов`язки у період 2009-2014 рр.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000061, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та які містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р., договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-794/08;538/08-Д від 20.11.2008 р., наказу № 131к-б/ЦД від 01.10.2007 р. «Про переведення», посадової інструкції начальника Управління корпоративного бізнесу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2007 р., особових справ та посадових інструкцій директора юридичного департаменту АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальника Управління правового забезпечення діяльності Центральної дирекції Юридичного департаменту АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальника Управління корпоративного бізнесу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували свої функціональні обов`язки у період 2009-2014 рр., з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1