Справа № 357/4260/17
У Х В А Л А
03 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшої слідчої Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0002044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшої слідчої Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

18.04.2017 р. до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що 18.04.2017 р. близько 13 год. в ячейці індивідуального сейфу № НОМЕР_1 Білоцерківського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , він виявив відсутність грошових коштів, зі слів останнього, в сумі 160 тис. доларів США, 25 тис. Євро та 780 тис. грн.

Під час допиту, потерпілий ОСОБА_4 показав, що в ячейках індивідуального сейфу № НОМЕР_1 Білоцерківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , він зберігав свої заощадження - грошові кошти в сумі 160 тис. доларів США, 25 тис.Євро та 780 тис.грн.

14.04.2017 р. близько 13 год. він приходив до банку та користувався даним сейфом. Грошові кошти в ячейках сейфу не перераховував, однак в ячейці, яку він відкривав, все було на місці, інша ячейка по вазі не викликала сумнівів у своїй наповненості.

Після користування сейфом, він зачинив його дверцята своїм ключем.

18.04.2017 р. близько 12 год., коли він, в черговий раз, скористався індивідуальним сейфом, замок відкрився вільно, без будь-яких порушень. При цьому він виявив, що обидві ячейки, в яких зберігались гроші кошти - порожні.

Також потерпілий пояснив,що дублікат ключа від сейфу, має ОСОБА_5 , який на підставі довіреності, яка знаходиться в банку, міг користуватися його індивідуальним сейфом.

Свідок ОСОБА_6 - працівник банку, яка надавала клієнтам доступ до кімнати, де розміщенні індивідуальні сейфи, показала, що під час укладання договору найму індивідуального сейфу, клієнтом заповнюється відповідна анкета, де зазначається номер сейфу. В подальшому, при необхідності використання сейфу, клієнт звертається до банку і відповідно до процедури, звіряється його особа з відомостями в анкеті, у спеціальній відомості робиться відмітка про дату та час доступу до сейфу, що посвідчується підписом клієнта та працівника банку.

В подальшому відповідальний працівник відчиняє кімнату, де розміщені індивідуальні сейфи і яка перебуває під охороною.

Разом з клієнтом працівник банку заходить до кімнати та «мастер ключем», який відчиняє замки всіх сейфів, робить пів оберта замка.

В подальшому клієнт належним йому ключем самостійно відкриває сейф без присутності працівника банку. Для відкриття індивідуального сейфу потрібно два ключі- «мастер ключ», що зберігається в банку та ключ клієнта.

Кожному клієнту видається особистий ключ, яким можна відкрити виключно орендований ним сейф.

Під час огляду місця події - приміщення кімнати, де розташовані індивідуальні сейфи Білоцерківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , було встановлено, що сейф не пошкоджений, при поміщенні ключів, замок провертається вільно, при візуальному огляді видимих пошкоджень не виявлено.

Оскільки для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , стосовно наявності у клієнта банку ОСОБА_4 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та доступу до індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_4 , ;стосовно осіб, що являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими укладені договори найму індивідуальних сейфів в Білоцерківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; стосовно осіб, що являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період часу з 11.00 години 14.04.2017 по 13.00 годину 18.04.2017 відвідували Білоцерківське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , слідча просила надати такий дозвіл.

Оскільки для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнта банку ОСОБА_4 та його довіреної особи, відносно клієнтів банку, які мали доступ до кімнати розміщення індивідуальних сейфів та з якими були укладені договори майнового найму за останній рік в Білоцерківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно відомостей, щодо осіб, які відвідували відділення банку з метою використанні індивідуального сейфу та мали доступ до кімнати розміщенні індивідуальних сейфів за період часу з 14.04.2017 по 18.04.2017., слідча просила розкрити банківську таємницю ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_4 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, слідча просила надати такий дозвіл.

Слідча в судовому засіданні зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити з вищезазначених підстав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчої, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

18.04.2017 р. до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що 18.04.2017 р. близько 13 год. в ячейці індивідуального сейфу № НОМЕР_1 Білоцерківського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , він виявив відсутність грошових коштів, зі слів останнього, в сумі 160 тис. доларів США, 25 тис. Євро та 780 тис. грн.

Відомості про зазначену подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2017 р. за №0002044 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, зазначене в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення, клопотання слідчого підлягає задоволенню з зазначених вище підстав.

Враховуючи вище викладене керуючись ст ст. 40,131,132, 159 -166 КПК України, ч.1 п.4, ч.3 ст.8 Закону України " Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст.62 Закону України « Про банки і банкову діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ с таршому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до документів ОСОБА_4 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію:

1) Стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_2 , реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_3 , а саме

- щодо часу, з якого останній являється клієнтом банку (інформацію надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи його заступника, скріпленої печаткою);

- наявності у нього рахунків з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках, яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи його заступника, скріпленої печаткою.

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 за весь період обслуговування з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_4 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_4 , їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- щодо часу, з якого між банком та клієнтом ОСОБА_4 укладено договір найму індивідуального сейфу у Білоцерківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи його заступника, скріпленої печаткою, а також відомостей про переукладання договору найму індивідуального сейфу з зазначенням дати та номеру індивідуального сейфу з можливістю вилучення копій анкет- заяв про майновий найм індивідуального сейфу.

- картки відвідувань ОСОБА_4 відділення банку для отримання доступу до індивідуального сейфу, з можливістю вилучення оригіналу картки відвідувань з моменту укладення договору найму індивідуального сейфу до 18.04.2017 .

2) Стосовно наявності у клієнта банку ОСОБА_4 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та доступу до індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_4 , а саме:

- відомостей щодо довіреної особи, з зазначенням анкетних даних, місця проживання, контактних зв`язків з можливістю вилучення завіреної копії довіреності на представництво інтересів ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформації, щодо наявності у довірених осіб клієнта банку ОСОБА_4 особистих рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної заборгованості, яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи його заступника, скріпленої печаткою, а також наявності індивідуальних сейфів, що винаймаються у Білоцерківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та в інших відділеннях банку, з можливістю вилучення оригіналів анкет- заяв майнового найму індивідуального сейфу.

- інформації, щодо відвідувань довіреною особою потерпілого ОСОБА_4 . Білоцерківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з метою доступу до кімнати індивідуальних сейфів з моменту укладення договору найму індивідуального сейфу до 18.04.2017р. з можливістю вилучення оригіналів карток відвідувань за вказаний період часу.

3) Стосовно осіб, що являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими укладені договори найму індивідуальних сейфів в Білоцерківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2017 р. по 19.04.2017 р., з наданням інформації стосовно анкетних даних, адреси місця проживання, контактного телефону, яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи його заступника, скріпленої печаткою.

4) Стосовно осіб, що являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період часу з 11.00 години 14.04.2017 р. по 13.00 годину 18.04.2017 р. відвідували Білоцерківське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою доступу до індивідуальних сейфів, шляхом надання розгорнутої довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його заступника, скріпленої печаткою, з можливістю вилучення:

- оригіналів договорів та анкет- заяв майнового найму індивідуальних сейфів.

- оригіналів карток відвідування даними особами відділення банку та анкет- заяв майнового найму індивідуального сейфу.

- оригіналів документів, що посвідчують особу клієнта, які долучаються при укладанні договору.

- інформації відносно клієнтів банку, які період часу з 11.00 години 14.04.2017 р. по 13.00 годину 18.04.2017 р. відвідували Білоцерківське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується наявності відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної заборгованості, яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи його заступника, скріпленої печаткою, а також відомостей щодо укладання договору найму індивідуальних сейфів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інших регіонах України, з можливістю вилучення оригіналів анкет - заяв майнового найму індивідуального сейфу та документів, що посвідчують особу та надаються при укладенні договору найму.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Білоцерківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не перевищує 03 червня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1