Справа № 646/1059/17
№ провадження 1-кс/646/1166/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках матеріалів кримінального провадження за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що низка обслуговуючих кооперативів, а саме: ЖБК «Добробуд» ОК «ЖБК Зеленоград» «ЖБК «Сонячне містечко», «ЖБК Болінья»,«ЖБК «Слайс», "ЖБК «Легація», «ЖБК «Цезар», «ЖБК «Сокольники-люкс», «ЖБК «КІПЕРБУД» та «ЖБК «Відпочинок», діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами Харківської міською радою протягом 2008-2010 років у місті Харкові, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви подали до Харківської міської ради заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла.
Так, рішенням №13/10 ХLI сесії V скликання Харківської міської ради від 24 лютого 2010 року, зокрема пункту 7 додатку №1, ОК ЖБК «Зеленоград» передано у власність земельну ділянку, площею 1 га, із земель територіальної громади м. Харкова за рахунок земель житлової та громадської забудови, кадастровий номер :12:060:0026), розташовану за адресою: м. Харків, пров. Смарагдовий (ріг вул. Праці), для будівництва та обслуговування житлової забудови та в подальшому внесення запису про державну реєстрацію державного акту серії ЯЛ № 177971, зареєстрованого 02 червня 2010 року за №2.
В той же час встановлено, що відведення земельної ділянки проводилося з порушенням приписів статей 20, 21, 116, 149 Земельного кодексу України, статті 57 Лісового кодексу України та розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2008 р. № 610-р, з порушенням порядку встановлення та зміни цільового призначення спірної земельної ділянки, оскільки вказана земельна ділянка відноситься до лісогосподарських земель, які не можуть передаватися у власність громадянами.
Вищезазначена земельна ділянка була виділена ОК «ЖБК «Зеленоград» без попереднього розроблення проекту землеустрою в межах земельної ділянки за договором оренди землі від 23.01.2008р., укладеним між Харківською міською радою (Орендодавець) та Приватним підприємством «БУДСПІЛКА «УСПІХ», який зареєстровано у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» під №6 від 03.03.2008, оскільки Орендатором було подано заяву про добровільну відмову від договору оренди.
Окрім цього, в порушення норм ст. ст. 20, 57 Земельного кодексу України зміна цільового призначення не проводилась, відповідне погодження щодо переведення земель лісового призначення до іншої категорії земель не надавалась, як й не надавалась згода постійного землекористувача на вилучення у нього земельної ділянки, а для проведення зміни цільового призначення земельних ділянок необхідно погодження з органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища.
Проведеними заходами також встановлено, що рішення Харківської міської ради про відведення земельної ділянки не відповідає приписам ст. ст. 41 та 116 Земельного кодексу України, оскільки відповідно до положень ст. 41 Земельного кодексу України при вирішенні питання щодо надання безоплатно земельної ділянки не враховано мету створення кооперативу, члени кооперативу не перебували на обліку, як особи, які потребують поліпшення житлових умов, членів кооперативів, які створили ОК ЖБК «Зеленоград» було троє, замість законодавчо передбачених п`яти.
На підставі вищезазначеного рішення та розробленої технічної документації ОК ЖБК «Зеленоград» було видано Державний акт серії ЯЛ №177971 на право власності на вищезазначену земельну ділянку площею 1 га (кадастровий номер :12:060:0026) розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , який 02 червня 2010 року зареєстровано Управлінням Держкомзему у м. Харків за № 2, із цільовим призначенням для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.
У подальшому на підставі Закону України «Про порядок поділу та об`єднання земельних ділянок» вищезазначену земельну ділянку площею 1 га було поділено на 5 окремих земельних ділянок площею по 0,2000 га кожна, у зв`язку з чим Державний акт серії ЯЛ №177971 втратив чинність та ОК «ЖБК «Зеленоград» було видано 5 нових державних актів, а саме:
-державний акт серії ЯЛ №138551 на право власності на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0033), зареєстрований Управлінням Держкомзему у м. Харків 23 березня 2011 року за №00029, розташовану за адресою м. Харків, пров. Смарагдовий (ріг вул. Праці) із цільовим призначенням для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови;
-державний акт серії ЯЛ №138552 на право власності на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0034), зареєстрований Управлінням Держкомзему у м. Харків 23 березня 2011 року за №00025, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , із цільовим призначенням для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови;
-державний акт серії ЯЛ № 138553 на право власності на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 631137200:12:060:0035), зареєстрований Управлінням Держкомзему у м. Харків 23 березня 2011 року за №00026, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , із цільовим призначенням для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови;
-державний акт серії ЯЛ № 138554 на право власності на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0036), зареєстрований Управління Держкомзему у м. Харків 23 березня 2011 року за №00027, розташовану за адресою м. Харків, пров. Смарагдовий (ріг вул. Праці), із цільовим призначенням для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови;
-державний акт серії ЯЛ №13855 на право власності на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0037), зареєстрований Управління Держкомзему у м. Харків 23 березня 2011 року за №00028, розташовану за адресою м. Харків, пров. Смарагдовий (ріг вул. Праці), із цільовим призначенням для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.
В той же час ОК ЖБК «Зеленоград» фактично заволодівши земельними ділянками на підставі рішень Харківської міської ради, розпорядився ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу.
Таким чином, зазначені підстави в сукупності дають підстави вважати, що мав місце факт вчинення злочину, передбаченого ч.2 ч.3 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради.
Окрім цього, постановою Харківського апеляційного господарського суду у справі №922/291/13-г від 02.07.2015 визнано недійсними вищезазначені державні акти на право власності на земельні ділянки за ОК «ЖБК «Зеленоград» у зв`язку з порушенням вимог земельного та житлового законодавства під час передачі їх у власність та зобов`язано Управління Держкомзему у м. Харків скасувати їх державну реєстрацію. Постановою Вищого Господарського суду України від 02.02.2016 постанову Харківського апеляційного суду Харківської області у справі №922/291/13-г від 02.07.2015 залишено без змін.
На теперішній час досудовим розслідуванням достеменно встановлено та підтверджується об`єктивними обставинами кримінального правопорушення, що предметом злочину є вищезазначені земельні ділянки.

При цьому, ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі №757/62854/16-к від 20.12.2016 накладено арешт на земельну ділянку (кадастровий номер :12:060:0026) площею 1,0000 га за адресою: м. Харків, пров. Смарагдовий (ріг вул. Праці), яка належала ОК ЖБК «Зеленоград» на підставі державного акту серії ЯЛ №177971 та який на підставі Закону України «Про порядок поділу та об`єднання земельних ділянок» втратив чинність, а вищезазначену земельну ділянку площею 1 га було поділено на 5 окремих земельних ділянок площею по 0,2000 га кожна та видано 5 нових державних актів.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна встановлено, що станом на 20 лютого 2017 року:

- право власності ОК «ЖБК «Зеленоград» на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0033), розташовану за адресою м. Харків, пров. Смарагдовий (ріг вул. Праці), на підставі державного акту серії ЯЛ №138551 та його державну реєстрацію в Управлінні Держкомзему у м. Харків 23.03.2011 року за №00029 скасовано 15.07.2016 на підставі постанови Харківського апеляційного господарського суду №922/291/13-г від 02.07.2015. Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні. На даний час вищезазначена земельна ділянка перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Харкова;
-право власності ОК «ЖБК «Зеленоград» на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0034), розташовану за адресою м. Харків, пров. Смарагдовий (ріг вул. Праці), на підставі державного акту серії ЯЛ №138552 та його державну реєстрацію в Управлінні Держкомзему у м. Харків 23.03.2011 року за №00025 скасовано 15.07.2016 на підставі постанови Харківського апеляційного господарського суду №922/291/13-г від 02.07.2015. Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні. На даний час вищезазначена земельна ділянка перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Харкова;
-право власності ОК «ЖБК «Зеленоград» на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0035), розташовану за адресою АДРЕСА_2 , на підставі державного акту серії ЯЛ №138553, зареєстрований в Управлінні Держкомзему у м. Харків 23.03.2011 року за №00026 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого 23.04.2011 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 923, було продано гр. ОСОБА_6 . Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні. На даний час вищезазначена земельна ділянка перебуває у приватній власності ОСОБА_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 );
-право власності ОК «ЖБК «Зеленоград» на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0036), розташовану за адресою АДРЕСА_1 , на підставі державного акту серії ЯЛ №138554 та його державну реєстрацію в Управлінні Держкомзему у м. Харків 23.03.2011 року за №00027 скасовано 15.07.2016 на підставі постанови Харківського апеляційного господарського суду №922/291/13-г від 02.07.2015. Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні. На даний час вищезазначена земельна ділянка перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Харкова;
-право власності ОК «ЖБК «Зеленоград» на земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0037), розташовану за адресою м. Харків, пров. Смарагдовий (ріг вул. Праці), на підставі державного акту серії ЯЛ №138555, зареєстрованого Управлінням Держкомзему у м. Харків 23.03.2011 року за №00028 не скасовано. Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні. Таким чином, на даний час ОК «ЖБК «Зеленоград» може розпоряджатися вищезазначеною земельною ділянкою, право власності на яку на даний час скасовано на підставі постанови Харківського апеляційного господарського суду №922/291/13-г від 02.07.2015.

Слідчий зазначив, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені земельні ділянки є беззаперечним доказом вчинення кримінального правопорушення і більше того є предметом посягання.

Окрім цього, подальший поділ, об`єднання або відчуження земельних ділянок, унеможливить їх стягнення, йде в розріз з метою досудового розслідування та не забезпечить цілей кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, метою накладення арешту на зазначені земельні ділянки, шляхом заборони їх відчуження, та розпорядження ними, є недопущення втрати, зміни предмету злочину, та в подальшому забезпечення відшкодування збитків у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Частина 2 ст.171 КПК України передбачає, що в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1)Підстави і мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2)Перелік і види майна, що належить арештувати;
3)Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4)Розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 КПК України
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що 27.12.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами Харківської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами низки обслуговуючих кооперативів, а саме: ЖБК «Добробуд» ОК «ЖБК Зеленоград» «ЖБК «Сонячне містечко», «ЖБК Болінья»,«ЖБК «Слайс», "ЖБК «Легація», «ЖБК «Цезар», «ЖБК «Сокольники-люкс», «ЖБК «КІПЕРБУД» та «ЖБК «Відпочинок» земельною ділянкою, площею 1 га, розташованою за адресою: м.Харків, пров.Смарагдовий.
З огляду на вищевикладене, враховуючи той факт, що земельні ділянки, на які слідчий просить накласти арешт, в своїй совокупності складають земельну ділянку, площею 1 га, розташовану за адресою: м.Харків, пров.Смарагдовий, яка є предметом вчинення злочину, передбаченого ч.2,3 ст.191 КК україни, з метою забезпечення речових доказів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження та з урахуванням запобігання можливості відчуження, розпорядження, поділу, об`єднання, зміни кадастрового номеру вищевказаних земельних ділянок, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на них арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, поділу, об`єднання, зміни кадастрового номеру, наступних земельних ділянок:

-земельна ділянка площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0033), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є територіальна громада міста Харкова;
-земельна ділянка площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0034), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є територіальна громада міста Харкова;
-земельна ділянка площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0035), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_6 , відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в реєстрі нотаріальних дій за № 923;

-земельна ділянка площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0036), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є територіальна громада міста Харкова;
земельна ділянка площею 0,2000 га (кадастровий номер :12:060:0037), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Зеленоград», на підставі державного акту серії ЯЛ №13855, зареєстрованого Управлінням Держкомзему у м. Харків 23.03.2011 року за №00028
Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1