Провадження №1-кс/127/4323/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №01-16 на суму 2 338 659,60 грн. Предметом договорів є проведення реконструкції бігових доріжок легкоатлетичного стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 .

На виконання договірних зобов`язань протягом 2016 року Підрядником пред`явлено для оплати Відділу освіти акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 2 287 936,80 гривень, в т.ч. ПДВ.

Встановлено, що МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час реконструкції стадіону, використало матеріали, які самостійно придбало, ввезло на територію України з Німеччини та в подальшому провело їх розмитнення, що підтверджується інформацією отриманою із ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеним дослідженням актів приймання виконаних будівельних робіт з`ясовано, що Підрядником придбано матеріали, за рахунок бюджетних коштів по завищених цінах та внесено недостовірні відомості щодо проведення реконструкції системи опалення.

Кошти Підряднику було перераховано на його банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в безготівковому порядку на підставі актів, що підтверджується платіжними дорученнями.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2016 року по теперішній час, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки ці документи пов`язані з банківським обслуговуванням МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному підрозділу Управлінню захисту економіки у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється Київське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку№ НОМЕР_3 , належного ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_4 )за період часу з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: