печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4452/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2017 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
26 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . з правом отримання копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Вказане клопотання з урахуванням посилань прокурора на ризики, визначені ч. 2 ст. 162 КПК України вирішено розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006450 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протокол загальних зборів учасників цього товариства, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , якою вчинено реєстраційну дію по внесенню змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та внаслідок чого заволоділи злочинним шляхом часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та належним на праві власності цим юридичним особам нерухомим майном, а саме нежитловим приміщенням № 27 (літ Б) по АДРЕСА_2 , чим спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду.

Так, Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є власником 99% статутного капіталу Холдингової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником нерухомого майна нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по АДРЕСА_3 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є власником нерухомого майна, будинку АДРЕСА_4 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, у тому числі долученою до цього клопотання інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У вересні 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили низку офіційних документів, які видаються підприємством, та посвідчують права, серед яких: договір купівлі-продажу частки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь офшорної компанії-нерезидента LEDOYENHOLDINGLTD, зареєстрованої у АДРЕСА_5 , Віргінські Британські острови; протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про прийняття начеб то засновниками рішення про продаж на користь компанії-нерезидента частки у їх статутному капіталі; рішення засновників про призначення керівником та надання функції підписанта документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

На підставі подання неустановленими особами вище вказаних завідомо підроблених документів внесено зміни до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині їх засновників, а також керівника, унаслідок чого офшорна компанія-нерезидент LEDOYENHOLDINGLTD протиправно набула право власності на корпоративні права цих суб`єктів господарювання.

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, необхідно здійснити виїмку документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.12.2016 у справі № 757/63097/16-к надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 .

Водночас провести вказану процесуальну дію не вдалось, оскільки невстановленими розслідуванням особами шляхом підроблення документів та маніпуляцій з Єдиним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінено місце знаходження цієї юридичної особи, унаслідок чого реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.12.2016 відправлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання доступу до вказаних документів може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказані документи у інший спосіб не можливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з правом отримання копій, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст. ст. 160, 162-164, 166, ст . 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з правом отримання копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість виготовити копії матеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження №757/4454/17-к;

Примірник 2 надано прокурору ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1