пр. № 1-кс/759/3529/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000196 від 05.12.2014р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст. 212 КК України , -
В СТАНОВИВ :
20.12.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , - документів та інформації, яка знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , а саме:- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстровані номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;- дані щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс повідомлень номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 року по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс листування, азимути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на час здійснення дзвінків або смс листування; - IMEI телефонних апаратів, які використовують номера телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Надати можливість вилучення вказаних документів та інформації, як на цифрових так і на паперових носіях, оскільки дані отримані в подальшому, будуть приєднані як докази по справі та застосовані у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 05.12.2014 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в період 2012-2014 р.р. за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) занизили податок на прибуток підприємства на загальну суму 942 454 грн., та податок на додану вартість на загальну суму 992 057 грн. Всього службові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ухилились від сплати податків на загальну суму 1 934 511 грн., що підтверджується актом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 № 541/26-57-22-03-10/36114706 від 24.11.2014 та податковими повідомленнями рішеннями № та № , від 10.12.2014.

Зібраними матеріалами кримінального провадження, встановлено, що для спілкування із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), являвся попередній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , який використовує мобільні засоби зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 які перебувають на умовах послуги передплаченого зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, що становить охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про користувачів абонентських номерів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут переведення тощо.

Іншим способом, ніж отримати необхідну інформацію у оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо, оскільки саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є єдиним власником інформації, що підлягає вилученню.

Зазначену інформацію необхідно вилучити у оператора, провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оскільки вона має значення, щодо встановлення місця знаходження попереднього директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі ОСОБА_5 , так як іншим способом, на сьогоднішній день, не вдається встановити місце фактичного перебування вищевказаної особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , - документів та інформації, яка знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстровані номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- дані щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс повідомлень номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 року по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс листування, азимути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на час здійснення дзвінків або смс листування.

- IMEI телефонних апаратів, які використовують номера телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Надати можливість вилучення вказаних документів та інформації, як на цифрових так і на паперових носіях, оскільки дані отримані в подальшому, будуть приєднані як докази по справі та застосовані у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: