Дата документу 31.08.2017 Справа № 554/6685/17
У Х В А Л А

про продовження строку запобіжного заходу у вигляді

домашнього арешту

справа № 554/6685/17

1кс/554/5833/2017

31 серпня 2017 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2

за участю прокурора : ОСОБА_3

за участю адвоката : ОСОБА_4

за участю слідчого : ОСОБА_5

за участю підозрюваного: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання

старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Гребінка, Полтавської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 , ч.1,2 ст. 361 КК України,

матеріали кримінального провадження № 0000072 від 24.09.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням установлено, що починаючи з 2016 року по теперішній час ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими не встановленими на даний час особами, систематично заволодівала шляхом обману чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняла шахрайство). При цьому, до вчинення шахрайства, у якості пособника був залучений ОСОБА_6 , який, згідно попередньої домовленості з невстановленою на даний час особою, повинен був підшукувати осіб, які б погодились оформити банківські картки в АТ «Ощадбанк» та передавати їх йому разом з ПІН-кодами карток, для подальшого використання при вчиненні злочинів, за що останній за домовленістю мав отримувати 5% від суми незаконно отриманих коштів. При цьому ОСОБА_6 було заздалегідь відомо, що банківські картки, в подальшому будуть використані, як засіб вчинення злочину шахрайства.

На виконання цієї домовленості протягом 2016 2017 років, ОСОБА_6 , підшукав серед мешканців м. Гребінки, Гребінківського району, а також міст та районів наближених до місця його проживання, тридцять осіб, зокрема ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , які оформили банківській картки в АТ «Ощадбанк» та у подальшому з ПІН-кодами від них передали йому. В свою чергу ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника у вчиненні шахрайських дій, передав їх до м. Полтава шляхом переправлення останніх автобусним сполученням.

Передані ОСОБА_6 банківські у м. Полтава отримувала ОСОБА_7 та у подальшому здійснювала несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», шляхом зміни порядку маршрутизації чим фактично забезпечувала контроль над банківською картою емітованою на іншу особу.

При цьому, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із невстановленою слідством особою, здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток, які надходили на них після вчинення шахрайських дій та їх подальший розподіл.

За вказані злочинні дії ОСОБА_7 отримала винагороду у вигляді грошових коштів, в сумі близько 20% від отриманих шахрайським шляхом сум коштів.

Окрім цього, частину отриманих банківських карт ОСОБА_7 передавала ОСОБА_8 , який здійснював зняття грошових коштів з банківських карток, які надходили на них після вчинення шахрайських дій. За зняття коштів та розподіл їх відповідно до вказівок особи, яка на даний час не встановлена, останній отримував винагорду у вигляді грошових коштів в сумі близько 5% від загальної суми знятих коштів по кожному епізоду злочинної діяльності.

У подальшому згідно попередньо досягнутої домовленості між особами, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлені та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , спільної домовленості, вказані картки, які заздалегідь були підготовлені та передані їм ОСОБА_6 , використовувалися як знаряддя вчинення злочину, а саме використовуючи указані картки здійснювали перерахування та фактичне зняття грошових коштів, перерахованих потерпілими внаслідок вчинення відносно останніх шахрайських дій.

Аналогічним способом, у період часу з вересня 2016 року по 28.04.2017 ОСОБА_7 перебуваючи на території Полтавської області та міста Полтави, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за сприяння у вчиненні злочинів шляхом надання засобів для його вчинення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими не встановленими на даний час особами, вчинено заволодіння шляхом обману чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство) щодо сорока трьох осіб, внаслідок яких заволоділи коштами потерпілих на загальну суму понад 1 000 000 гривень. У подальшому указані кошти були розподілені між указаними співучасниками злочинів.
21.06.2017 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру за вчинення 25 фактів шахрайських дій та 20 фактів у несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем. Загальна сума спричинених збитків потерпілим на даний час становить понад 800 000 грн.
21.06.2017 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру за вчинення 4 фактів шахрайських дій. Загальна сума спричинених потерпілим збитків становить 57 500 грн.
21.06.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у сприянні вчиненню злочинів шляхом надання засобів та знарядь для їх вчинення, тобто пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману за 6 фактами.
Слідчий прохав продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту , посилаючись на неможливість закінчення досудового розслідування на протязі 4 місяців.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання .
Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
05.05.2017 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_37 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавській установі виконання покарань №23 строком на два місяці, з визначенням застави у розмірі 640 000,00 грн, починаючи з моменту затримання , а саме з 13 год. 50 хв. 03.05.2017 і до 13 год. 50 хв. 02.07.2017.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.06.2017 р. змінений запобіжний захід підозрюваному на домашній арешт.
На даний час строк домашнього арешту підозрюваного закінчується, однак у кримінальному провадження необхідно виконати наступні слідчі та оперативно-розшукові дії:

-Встановити інші факти вчинення злочинів вказаною групою осіб;

-Зібрати у повному обсязі матеріали, що характеризують осіб підозрюваних у вчиненні злочину;

-Встановити інших осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, що на даний час не встановлені;

-Допитати осіб, чиї картки використовувались при вчиненні підозрюваними особами шахрайських дій;

-Допитати осіб на чиї картки здійснювались перерахування коштів після безпосереднього зняття їх у банкоматі підозрюваними особами;

-Провести огляд в ході якого здійснити аналіз отриманої від банківських установ інформації по руху коштів на рахунках, що використовувались у злочинній схемі;

-Перевірити наявність перерахувань коштів отриманих злочинним шляхом на тимчасово окуповані території;

-Здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам кримінального провадження відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами.

Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть в подальшому роль доказів у кримінальному провадженні.

Першим заступником прокурора Полтавської області продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 03 листопада 2017 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, ОСОБА_38 вину у вчинених кримінальних правопорушенням визнав та активно сприяє встановленню кола осіб, що причетні до злочинів, що вчинені, а також обставин за яких вони вчинені.

Підставою для продовження відносно ОСОБА_39 запобіжного заходу у виді домашнього арешту є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину, а також наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки згідно матеріалів досудового розслідування частина співучасників злочинів, які є близькими знайомими підозрюваної, знаходиться на території тимчасово не підконтрольній Україні. У зв`язку з чим остання може ухилитися від органів розслідування шляхом втечі до іншого регіону України, у тому числі в тимчасово окуповані території;

- незаконно, шляхом умовлянь, погроз або залякувань, впливати на свідків та підозрюваних та потерпілих. оскільки, перебуваючи на свободі, остання може здійснювати тиск або шляхом підкупу вплинути на осіб, які використовувались для відкриття на їх ім`я банківських карток в АТ «Ощадбанк», які в подальшому використовувались для вчинення злочину.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки згідно матеріалів досудового розслідування, чеки за операціями по зняттю готівки та банківські картки, що використовувались у злочинах, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігають для звітності перед іншими співучасниками злочину. Таким чином, перебуваючи на свободі, ОСОБА_40 може знищити вказані речі, які мають істотне значення для справи.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом повідомлення інших співучасників злочину, які на даний час не встановлені та яких не затримано про те, що відомо слідству виходячи з матеріалів, що надані підозрюваному , внаслідок чого вони зможуть приховати злочинно здобуті кошти, що унеможливить відшкодування завданої потерпілим шкоди, оскільки у підозрюваних відсутнє майно, на яке може бути накладено арешт;

- продовжувати вчиняти шахрайські дії, оскільки на даному етапі не встановлено та не затримано інших співучасників злочину.

Інші більш м`які запобіжні заходи (особисте зобов`язання, особиста порука, застава) не можливо застосувати, оскільки ОСОБА_38 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вищевказаним ризикам.

Крім цього, про наявність вказаних вище ризиків свідчить те, що ОСОБА_38 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, значну кількість потерпілих (близько ста осіб), значний загальний розмір матеріальної шкоди від вчинених злочинів (близько 2 480 000 грн.), а також те, що підозрюваним ОСОБА_38 отримано злочинним шляхом достатньо коштів, аби у слідства були підстави вважати, що, останній може залишити територію держави або виїхати до окупованих територій з метою уникнення відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене керуючись вимогами ст. ст. 176 - 178, 179, 184-186, 194 КПК Україн,-

У Х В А Л И В:

Продовжити запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання АДРЕСА_2 з 21:00 год. до 06:00 год. терміном на 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі процесуальні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

не залишати місце свого перебування під домашнім арештом без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1