Справа № 344/9567/17
Провадження № 1-кс/344/2761/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000033, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , в якому просив накласти арешт на вилучені 21.07.2017р. в ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 предмети, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також вже готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію різних торгових марок, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 року за фактом вчинення невстановленими особами незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Матеріалами клопотання також зазначено, що у ході досудового розслідування 21.07.2017 року проведено обшук житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідками якого задокументовано діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено предмети, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також вже готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію різних торгових марок, зокрема:

- 8 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Хлібний дар» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 9 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Medoff» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 9 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Хортиця» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 10 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Княгинин оригінальна» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Княгинин голд» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 8 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Станіславська чарка» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 15 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Пшенична» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 17 ящиків в кожному з яких міститься по 18 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Nemiroff» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 2 ящики в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Пшенична люкс» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- два спиртометри, два технічних фени зеленого кольору з надписами «Makita», три металевих ключі для знімання дозаторів з бувших у використанні пляшок, один рулон з наклейками контретикеток «Княгинин оригінальна», один рулон з наклейками етикеток «Княгинин оригінальна», один рулон з наклейками контретикеток «Княгинин золото», один рулон з наклейками етикеток «Княгинин золота 1878», коліретики, етикетки та контретикетки горілки різних торгових марок, один рулон з наклейками контретикеток «Карпатська особлива», один рулон з наклейками контретикеток «Карпатська вершина», один рулон з наклейками етикеток «Карпатська особлива», один рулон з наклейками етикеток «Карпатська вершина», 1833 марки акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця, 38 «big-and-box» ємністю по 10 л. (порожніх), один ящик заповнений дозаторами, 21 картонна коробка з надписом «Пшенична» в яких містяться заповнені «big-and-box» ємністю по 10 л., 12 картонних упаковок з надписом «Пшенична» для «big-and-box», клей, 11 пластмасових ящиків в яких міститься 213 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. в яких міститься прозора рідина із різким запахом спирту, з наклеєними етикетками горілки різних торгових марок (44 пляшки з яких марковані марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця), 55 картонних ящиків від алкогольних напоїв різних торгових марок, один рулон поліетиленової плівки, 8 пластмасових ящиків різних кольорів в яких міститься по 20 порожніх скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з етикетками горілки різних торгових марок, дві металеві ємності об`ємом орієнтовно по 60 л. в яких містилась прозора рідина із різким запахом спирту, насос марки «Pedrollo JCRm2C» з під`єднаними фільтрами за допомогою якого здійснювалося наповнення скляних пляшок спиртовмісною сумішшю, 3 пластмасові каністри білого кольору, ємністю по 30 л. кожна в яких міститься прозора рідина із різким запахом спирту, яка була перелита з металевих ємностей, 7 пластмасових каністр білого кольору, ємністю по 30 л., заповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту, чорнові записи на 6 аркушах.

На думку слідчого, вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та каністри, в яких знаходиться прозора рідина із різким запахом спирту, є предметом кримінального правопорушення, а спиртометри, технічні фени, металеві ключі, контретикеток, етикетки та коліретки з надписами горілки різних торгових марок, марки акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця, коробки типу «big-and-box», дозатори, картонні ящики від алкогольних напоїв різних торгових марок, плівка, порожні скляні пляшки, насос з під`єднаними фільтрами та шлангами, за допомогою якого здійснювалося наповнення скляних пляшок спиртовмісною сумішшю є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, при цьому існує необхідність запобігти можливості їх подальшого приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження.

Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явилася, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду такого.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 року за фактом вчинення невстановленими особами незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Зокрема, санкція вказаного злочину передбачає покарання у вигляді спеціальної конфіскації майна.

Під час проведення 21.07.2017 року обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідками якого задокументовано діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю, зокрема виявлено та вилучено предмети, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також вже готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію різних торгових марок.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час обшуку 21.07.2017 року предмети, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також вже готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію різних торгових марок, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації майна як виду покарання, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- 8 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Хлібний дар» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 9 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Medoff» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 9 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Хортиця» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 10 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Княгинин оригінальна» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Княгинин голд» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 8 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Станіславська чарка» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 15 ящиків в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Пшенична» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 17 ящиків в кожному з яких міститься по 18 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Nemiroff» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 2 ящики в кожному з яких міститься по 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з наклеєними етикетками горілки «Пшенична люкс» та марками акцизного податку невстановленого взірця;

- два спиртометри, два технічних фени зеленого кольору з надписами «Makita», три металевих ключі для знімання дозаторів з бувших у використанні пляшок, один рулон з наклейками контретикеток «Княгинин оригінальна», один рулон з наклейками етикеток «Княгинин оригінальна», один рулон з наклейками контретикеток «Княгинин золото», один рулон з наклейками етикеток «Княгинин золота 1878», коліретики, етикетки та контретикетки горілки різних торгових марок, один рулон з наклейками контретикеток «Карпатська особлива», один рулон з наклейками контретикеток «Карпатська вершина», один рулон з наклейками етикеток «Карпатська особлива», один рулон з наклейками етикеток «Карпатська вершина», 1833 марки акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця, 38 «big-and-box» ємністю по 10 л. (порожніх), один ящик заповнений дозаторами, 21 картонна коробка з надписом «Пшенична» в яких містяться заповнені «big-and-box» ємністю по 10 л., 12 картонних упаковок з надписом «Пшенична» для «big-and-box», клей, 11 пластмасових ящиків в яких міститься 213 скляних пляшок ємністю по 0,5 л. в яких міститься прозора рідина із різким запахом спирту, з наклеєними етикетками горілки різних торгових марок (44 пляшки з яких марковані марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця), 55 картонних ящиків від алкогольних напоїв різних торгових марок, один рулон поліетиленової плівки, 8 пластмасових ящиків різних кольорів в яких міститься по 20 порожніх скляних пляшок ємністю по 0,5 л. з етикетками горілки різних торгових марок, дві металеві ємності об`ємом орієнтовно по 60 л. в яких містилась прозора рідина із різким запахом спирту, насос марки «Pedrollo JCRm2C» з під`єднаними фільтрами за допомогою якого здійснювалося наповнення скляних пляшок спиртовмісною сумішшю, 3 пластмасові каністри білого кольору, ємністю по 30 л. кожна в яких міститься прозора рідина із різким запахом спирту, яка була перелита з металевих ємностей, 7 пластмасових каністр білого кольору, ємністю по 30 л., заповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту, чорнові записи на 6 аркушах, які були вилучені 21 липня 2017 року під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1