1-кс/754/519/17
Справа № 754/2473/17
У Х В А Л А
Іменем України
15 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 чи за дорученням працівникам оперативного управління ДПІ у Деснянському районі ТУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів з наданням можливості вилучення завірених належним чином копій документів щодо всіх наявних відкритих карткових рахунків клієнтів банку: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали.

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувають матеріали кримінального провадження № 0000081 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з приводу того, що у ході досудового розслідування криміннального провадження за № 0000081 від 22.03.2016 року встановлено, що службові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснили розтрату ввіреного їм майна у великих розмірах, а саме 13.03.2015 року ними незаконно відчужено автомобілі марок «VOLKSWAGEN LT 35» та «MERCEDES BENZ», а 03.06.2015 року - автомобіль марки «VOLKSWAGEN LT 35», які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якості благодійної допомоги.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнтів банку: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, а саме: виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб`єктів підприємницької діяльності, з поточних рахунків яких перераховувалися та поточні рахунки яких зараховувалися грошові кошти; документів щодо відкриття та закриття рахунків, в тому числі, заяв на відкриття та закриття рахунків; копій документів, наданих клієнтом до установи банку для відкриття рахунків; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків; заяв та доручень від імені клієнтів; відомостей про ІР-адреси, номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи електронних платежів між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта при проведенні платіжних операцій, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на отримання готівки, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, щодо отримання готівкових коштів з указаних рахунків; відомості про дату час, адресу платіжного терміналу, з якого отримані готівкові кошти та суму отриманих коштів; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаними клієнтами банку, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини не можливо.

Проте, слідчим не було доведено, що тимчасовий доступ та дозвіл вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнтів банку: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, а саме: виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб`єктів підприємницької діяльності, з поточних рахунків яких перераховувалися та поточні рахунки яких зараховувалися грошові кошти; документів щодо відкриття та закриття рахунків, в тому числі, заяв на відкриття та закриття рахунків; копій документів, наданих клієнтом до установи банку для відкриття рахунків; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків; заяв та доручень від імені клієнтів; відомостей про ІР-адреси, номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи електронних платежів між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта при проведенні платіжних операцій, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на отримання готівки, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, щодо отримання готівкових коштів з указаних рахунків; відомості про дату час, адресу платіжного терміналу, з якого отримані готівкові кошти та суму отриманих коштів; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаними клієнтами банку, - має суттєве значення для встановлення будь яких обставин у кримінальному провадженні №0000081 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, вимоги слідчого в частині: надання інформації щодо всіх наявних відкритих карткових рахунків клієнтів банку: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 22.02.2017 року по 15.03.2017 року, з можливістю ознайомитися з оригіналами та здійснити виїмку завірених належним чином їх копій, а саме: документів, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів та надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них, документів щодо відкриття та закриття рахунків, в тому числі, заяв на відкриття та закриття рахунків; копій документів, наданих клієнтом до установи банку для відкриття рахунків.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, їй або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі її доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами та здійснити виїмку завірених належним чином їх копій, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо всіх наявних відкритих карткових рахунків клієнтів банку: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 22.02.2017 року по 15.03.2017 року, з можливістю ознайомитися з оригіналами та здійснити виїмку завірених належним чином їх копій, а саме: документів, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів та надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них, документів щодо відкриття та закриття рахунків, в тому числі, заяв на відкриття та закриття рахунків; копій документів, наданих клієнтом до установи банку для відкриття рахунків.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя