Справа № 211/1272/17
Провадження № 1-кс/211/278/17
У Х В А Л А
іменем України
17 березня 2017 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, та посилаючись на обставини викладені в ньому, просила клопотання задовольнити.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, 02.03.2017 до Довгинцівського ВП КВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 28.02.2017 невстановлена особа у невизначеному місці, при невідомих обставинах з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 викрала грошові кошти, чим завдала збитку на суму 702 гривні.
Так, 28.08.2017 о 19:55 год. на мобільний потерпілого зателефонував номер НОМЕР_3 , та чоловічий голос почав говорити, що його дівчина випадково переплутала номери та на мобільний номер потерпілого поповнила кошти у сумі 5 гривень. Після чого о 21:30 годині знову зателефонував інший номер НОМЕР_4 , та чоловік з тим самим голосом, що і телефонував раніше почав говорити, що перегляньте рахунок телефону, оскільки ми все ж таки поповнили ваш мобільний. Та о 21:29 годині з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло смс про те, що мобільний рахунок потерпілого поповнено на суму 18 грн.
Зранку, 01.03.2017 о 06:00 годині, ОСОБА_4 хотів скористатись телефоном, але сотової сеті не було, у зв`язку з чим у нього виникли підозри, що щось трапилось. Після чого, поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де й йому повідомили, що сім-картку відновили та користувались у м. Дніпро. Після того, потерпілий перевірив банківські рахунки, та виявив, що з банківської картки № НОМЕР_1 було знято кошти у сумі 202 гривні, та з кредитної знято № НОМЕР_2 кошти у сумі 500 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , слідчий просила клопотання задовольнити.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Приймаючи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати директора Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ слідчому Довгинцівського ВП КВП ОСОБА_3 до документів :
- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 28.02.2017 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).
- інформації про телефонні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 якщо такі значаться як власники картки у базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- вказати номери « IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2017 та з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 перераховували грошові кошти, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1