Справа № 462/1110/17
У Х В А Л А
07 березня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
27.02.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000793 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 27.02.2017 близько 12.50 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа готівкою з картки ОСОБА_4 на суму 9,068 грн.
Як з`ясовано в ході досудового розслідування вказане правопорушення відбулось через систему Web-банкінг, а саме невстановлений правопорушник з № НОМЕР_1 надіслав смс-повідомлення на контактний номер ОСОБА_4 , що стосувалось блокування його картки. Зі змісту даного повідомлення виходило, що для отримання дод. інформації заявнику необхідно звертатись за тел. НОМЕР_2 . Після дзвінка ОСОБА_5 та розмови з власником № НОМЕР_1 в ході чого він підтвердив код доступу до його картки, з його рахунку було знято готівку в сумі 9,068 грн. та він зрозумів що його ошукано. Встановлено, що ОСОБА_6 володіє карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з якої і було знято вказану готівку на картку іншого банку.
Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_3 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, а саме: від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, переведення (час, сума, реквізити), залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.02.2017 по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою детального їх вивчення та аналізу, встановлення аналогічних випадків так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб перерахування коштів, їх суми, аналогічні випадки та кількість потерпілих, дозволить проводити подальші слідчі дії, унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезгаданої інформації з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що клопотання слід задовольнити, слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або за відповідним дорученням о/у ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області на тимчасовий доступ до повного руху коштів ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, (час, сума, реквізити), залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.02.2017 по 07.03.2017 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.