Справа № 4-1158/11
П О С Т А Н О В А

11 березня 2011 р. м.Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Приморського районного суду м.Одеси подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М. про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі № 798, -

В С Т А Н О В И Л А

Слідчим відділом управління СБ в Одеській області розслідується кримінальна справа № 798, порушена 16.11.2009 року за фактом контрабанди двох причальних портальних контейнерних перевантажувачів », за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінальної справи № 798 вбачається, що 30 грудня 2006 року з метою виконання своїх зобовязань перед ПП «Уктрансконтейнер»по поставці вказаних перевантажувачів, ПВКФ «Транс-сервіс», в особі генерального директора ОСОБА_2 уклало з СП ТОВ «Сітіторг», в особі директора ОСОБА_3 договір поставки обладнання № 1265672. Згідно умов вказаного договору, СП ТОВ «Сітіторг»зобовязалось поставити на адресу ПВКФ «Транс-сервіс»два причальних контейнерних перевантажувача MAX». В свою чергу, СП ТОВ «Сітіторг»придбало зазначені перевантажувачі у ТОВ «Техноспецторг», в рамках виконання загального договору № 24/11-1 від 24 листопада 2005 року.

Слідством встановлено, що кошти за вказані перевантажувачі ПВКФ «Транс-сервіс»перерахувало декількома траншами на рахунок СП ТОВ «Сітіторг». При цьому, протягом 2007 року, в день надходження вказаних коштів, СП ТОВ «Сітіторг»перерахувало їх на рахунок ТОВ «Техноспецторг» 1 та на наступні рахунки: 1, 1, 1, 1, 1, 1, відкриті в ПАТ АБ «Порто-Франко», рахунок 1056, відкритий у ПАТ «Банк Форум»та рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль».

Того ж дня, ТОВ «Техноспецторг»переводило частину отриманих коштів в готівку, а частину перераховувало у якості оплати за товари та послуги на рахунки інших підприємств.

Зокрема, 16 січня 2007 року, після отримання за вказані перевантажувачі оплати від ПВКФ «Транс-сервіс»у розмірі 24 700 000 грн., СП ТОВ «Сітіторг» перерахувало ТОВ «Техноспецторг»5 600 000 грн., яке, в свою чергу, перевело 2 000 000 грн. на рахунок 8, відкритий у ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк»у якості оплати згідно акту предявленого векселя з іменним індосаментом серії АА № 0294121.

Також, 20 листопада 2007 року, після отримання за вказані перевантажувачі оплати від ПВКФ «Транс-сервіс»у розмірі 1 250 000 грн., СП ТОВ «Сітіторг»перерахувало ТОВ «Техноспецторг»1 220 000 грн., яке, в свою чергу, перевело 600 000 грн. на рахунок 301, відкритий у ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк»у якості оплати згідно акту предявленого векселя з іменним індосаментом серії АА № 0294260.

Враховуючи викладене, а також те, що наявна у ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк»інформація має доказове значення, з метою дослідження обставин руху коштів, що надішли від ПВКФ «Транс-сервіс»у якості оплати за контейнерні перевантажувачі, у відповідності зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. 178 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И Л А

Зобовязати ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк», МФО 305987 (м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94) розкрити у повному обсязі банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які протягом 2007 року користувались розрахунковими рахунками 8, 301 та надати слідчому відділу УСБУ в Одеській області наступну інформацію:

- відомості про назву клієнтів, які користувались протягом 2007 року розрахунковими рахунками 8, 301, їх організаційно-правову структуру, керівників, напрями діяльності, уповноважених за рахунками осіб;

- відомості про рух коштів по рахунках 8, 301, відкритих у ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк», із зазначенням назви кореспондентів, призначення платежу, підстави для здійснення платежу, час здійснення операції та розмір перерахованих коштів за період з 30 грудня 2006 року по 31 січня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: