УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 05 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
09 грудня 2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 05 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) документів, які стали підставою для відкриття рахунків товариств, а також інформацію про рух коштів вказаних товариств, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО - НОМЕР_3 ) місце знаходження юридичної особи ( АДРЕСА_1 ), а саме: рахунків: НОМЕР_4 (980-українська гривня); НОМЕР_5 (980-українська гривня); НОМЕР_6 (840-долар США); НОМЕР_6 (978-ЄВРО); НОМЕР_6 (980-українська гривня); НОМЕР_7 (643-російський рубль); НОМЕР_7 (840-долар США); НОМЕР_7 (978-ЄВРО); НОМЕР_7 (980-українська гривня), з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: