Справа № 531/1774/16-к
Провадження №1-кс/550/11/17
У Х В А Л А
Іменем України
12 січня 2017 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке обґрунтовується тим, що у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , який 06.10.2016 р. звернувся до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області про те, що 04.10.2016 р. не відома особа зателефонувала йому з № НОМЕР_1 , представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив заключив з ним усний договір на їх придбання, які невідомий зобов`язався доставити за місце проживання заявника 05.10.2106 р. після часткової оплати в сумі 80 000 грн. З метою отримання мінеральних добрив ОСОБА_5 у повному обсязі виконав умови усного договору укладеного між ним і невідомим в телефонному режимі та 04.10.2016 р. з свого банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 80 280 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що зі слів невідомого належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЗКПО НОМЕР_4 ). Після перерахунку коштів зв`язок з невідомим відсутній та мінеральних добрив ніхто не доставив. 02.11.2016 р. був отриманий тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з виписки по особовому рахунку якого встановлено, що дійсно 04.10.2016 р. о 13:17:11 год. з банківського рахунку ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить СФГ « ОСОБА_4 », були перераховані кошти в сумі 80 280 грн. Також з вказаної виписки по рахунку встановлено, що 04.10.2016 р. о 16:45:36 год. з вище вказаного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено два перерахунки коштів в сумі 100 000 грн. та 113 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який також може бути причетний до вказаного злочину. Окрім цього встановлено, що у СВ Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000510 від 01.10.2016 р. за ч. 1ст. 190 КК України відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом обману, зобов`язавшись продати мінеральні добрива, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 106 250 грн. Рішення по даному кримінальному провадженню не прийнято, т.я. місце перебування керівника підприємства ОСОБА_7 не встановлено і він переховується від правоохоронних органів. Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, підтвердити показання потерпілого та встановити обставин вчинення злочину та особу, яка його вчинила, а тому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації стосовно руху коштів по рахунку, використання мобільного додатку та особистих даних власника карткового рахунку, та може бути доказом у кримінальному провадженні. Зазначена інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою головного офісу у АДРЕСА_1 .
Клопотання розглянуто відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння якого перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000666 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий надав докази того, що документи, доступ до якого він просить надати, мають значення для досудового розслідування, т.я. можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, можуть свідчити про вчинення злочину та використані як докази під час судового розгляду, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і отримати доступ до них в інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ( АДРЕСА_2 ), шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме:
1. Щодо користувача рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
2. Копії паспорту власника вказаного рахунку № НОМЕР_5 та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування рахунком № НОМЕР_5 ;
3. Анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
4. Додаткової інформації (якщо є):
- фотознімків власника вказаного рахунку при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
- фотознімків та відеозйомки (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 04.10.2016 р. по 19.12.2016 р. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 04.10.2016 р. по 19.12.2016 р.
- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 04.10.2016 р. по 19.12.2016 р.;
- відомості, щодо користування послугами керування рахунку № НОМЕР_5 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Строк дії ухвали - до 12 лютого 2017 р.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя