Ухвала

Іменем України

про відмову у накладенні арешту на майно
Справа номер 712/7410/17
Номер провадження 1-кс/712/3274/17
м. Черкаси 14 червня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0004629 від 02.06.2017 року за ч. 2 ст. 162 КК України клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.06.2017, близько 20 год. 00 хв. невідомі особи незаконно проникли до буд. АДРЕСА_1 . (ЄО 28154 від 02.06.2017 року).

По вказаному факту було відкрито кримінальне провадження № 0004629 від 02.06.2017 року за ч. 2 ст. 162 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, 18 серпня 2008 року між ВАТ «Ерсте Банк» та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір № 014/2061/2/21646, відповідно до якого банк надав кредит у сумі 100 тисяч доларів США строком до 17.08.2028 зі сплатою 12,5% річних за користування кредитом. Забезпеченням виконання цього Договору є житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв. м., що належить ОСОБА_5 та земельна ділянка площею 851,9 кв. м. кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою.

27 травня 2014 року ПАТ «ФІДОБАНК», який є правонаступником всіх прав та зобов`язань ВАТ «Ерсте Банк», згідно договору про відступлення прав вимоги за кредитним договором та згідно договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відступило ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ФІНАНС» свої права вимоги за вищезазначеними кредитним Договором та Договором Іпотеки між Банком та ОСОБА_5

27 липня 2015 року між ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ФІНАНС» та ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» укладено договір про відступлення права вимоги (факторингу) № 315 за кредитним Договором № 014/2061/2/21646, а також договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки № 014/2061/2/21646.

20.09.2016 ОСОБА_5 із телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась співробітником ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» дізналась про те, що вище вказана компанія отримала право вимоги за кредитним Договором та у зв`язку з тим, що дана компанія звернулась до суду і має Рішення від 08.09.2016 по справі № 712/6633/16-ц про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» заборгованість за кредитом в сумі 109 178, 71 доларів США, що в національній валюті по курсу НБУ (станом на 25.05.2016) становить 2 744 066,14 вимагає негайно передати йому вказані вище грошові кошти або будинок.

Так, згідно довідки про виконання кредитних зобов`язань № 22-5-23/7021-4РД від 17 грудня 2015 року виданої начальником Черкаського відділення № 1 ПАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_6 підтверджено, що ОСОБА_5 виконала всі зобов`язання перед ПАТ «ФІДОБАНК», який є повним правонаступником ПАТ «Ерсте Банк» згідно Кредитного договору № 014/2061/2/21646 від 18.08.2008.

17.02.2017 Соснівський районний суд м. Черкаси скасував заочне рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.09.2016 по справі ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» та на даний час по вказаному питанню тривають судові розгляди.

Слідством встановлено достатньо підстав вважати, що вказаний житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м., що належить ОСОБА_5 та земельна ділянка площею 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою мають значення в якості речового доказу по кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження майна, яке являється речовими доказами по справі, а також є спірним майном, необхідно накласти арешт на житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м., та земельну ділянку площею 851,9 кв. м. кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою, з метою заборонити псування, пошкодження, знищення, перетворення, передачі, відчуження, а також заборонити проживати та перебувати там будь-яким особам, крім тих, що проживають там протягом тривалого часу та мають відповідну прописку, а саме з 2008 року, тобто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Також заборонити здавати житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м., та земельну ділянку площею 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, за цією ж адресою, в найм (оренду), передавати його в користування третім особам будь-яким іншим чином, а також реєструвати місце проживання будь-яких осіб у будинку за вказаною адресою на час досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07 червня 2017 року накладено арешт на житловий будинок по АДРЕСА_1 та земельну ділянку за цією ж адресою.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 червня 2017 року заборонено здавати житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м., та земельну ділянку площею 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, за цією ж адресою, в найм (оренду), передавати його в користування третім особам будь-яким іншим чином, а також реєструвати місце проживання будь-яких осіб у будинку за вказаною адресою.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Також, згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, пересування, передачі майна. Так, на даний час проводиться досудове розслідування в ході якого необхідно встановити підстави набуття права власності ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» на житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м. та земельна ділянка площею 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою. Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливого цивільного позову у кримінальному провадженні, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення, оскільки дане клопотання розглядалось судом, та 09.06.2017 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу, якою дане клопотання було задоволено.

Керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 про накладання арешту - відмовити..

Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1