Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/278/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0000053 від 14.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2012-2015 рр. уклали низку угод (за переговорною процедурою та за результатами відкритих торгів) на постачання харчових продуктів (продукція рибна, риба заморожена, консерви, м`ясо заморожене, масло вершкове та сир) в адресу державних замовників загальною вартістю близько 35 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово було визнано переможцем закупівель за державні кошти продуктів харчування.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводила фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними та транзитними суб`єктами, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідна інформація та матеріали фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення дослідження на предмет виявлення фактів можливого заволодіння бюджетними коштами та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, при проведенні взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та окремими державними замовниками.
За результатами проведеного дослідження встановлено привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів в розмірі 782049,6 грн., отриманих від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись, та використання при цьому для документального оформлення придбання та походження цих товарів реквізити вищезазначених суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.
З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 , використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_6 , фінансово-господарська діяльність яких пов`язана із купівлею-продажем продуктів харчування. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2014-2016 років здійснювало фінансово-господарські операції через рахунок № НОМЕР_1 (відкритий 14.11.2014, валюта українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0000053 від 14.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 :

- інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_3 (відкритий 03.03.2014, валюта українська гривня);

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 (відкритий 03.03.2014, валюта українська гривня), за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо.

- документи, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 (відкритий 03.03.2014, валюта українська гривня).

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1