печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1386/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Трайнетікс Солюшнс» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 27.12.2016 у ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» у кримінальному провадженні № 0003210,-

В С Т А Н О В И В :
10.01.2017 до суду звернувся адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» із скаргою на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні майна, що вилучено під час проведення обшуку 27.12.2016 за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 23, та про зобов`язання слідчого повернути вказане майно.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 27.12.2016 здійснено обшук за вказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2016 у кримінальному провадженні № 0003210, під час виконання якої вилучено речі та документи, які не входили до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надано ухвалою слідчого судді від 07.12.2016.

Адвокат ОСОБА_3 , у судовому засіданні скаргу підтримала та просила задовольнити, посилаючись на обставини, що викладені у ній.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0003210 не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, клопотань, заяв та заперечень до суду не подав.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, заслухавши обґрунтування особи, що звернулася із скаргою, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності слідчого.

Як встановлено, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0003210 від 04.11.2016 за фактами ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

У межах досудового розслідування кримінального провадження № 0003210, 27.12.2016 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2016.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку , щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

У разі відсутності підстав вважати вилучене майно таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, що передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України предмет кваліфікації у кримінальному провадженні вони мають бути повернуті власнику.

Слідчим суддею встановлено, що прокурор та/або слідчий не звертались в порядку передбаченому главою 17 КПК України щодо вирішення питання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно,тому воно має бути повернуте власнику.

Так, з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2016 року у справі №757/60511/16-к, на підставі якої проведено обшук в приміщенні ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» вказано, що обшук необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, до вчинення яких причетні службові особи ТОВ «ТРІНІТІ», які здійснюють свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, проспект М. Григоренка, будинок №23-а.

Однак, як вбачається з протоколу обшуку та наданих матеріалів заявником, під час проведення обшуку було вилучено цілий ряд документів та матеріальних цінностей ТОВ «Трайнетікс Солюшнс», оригінали реєстраційних документів та інших документів, що мають відношення до господарської діяльності фізичних осіб-підприємців, що мають договірні відносини з ТОВ «Трайнетікс Солюшнс», а також особисті грошові кошти генерального директора вказаної юридичної особи, тобто було вилучено документи, матеріальні цінності, грошові кошти, які не містять відомості про кримінальні правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 361, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України, та щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі слідчого судді.
З огляду на вказане, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як сторона обвинувачення в судове засідання не з`явилася та не представила слідчому судді належних доказів для безспірного висновку, що вказане майно не є тимчасово вилученим та в силу принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити скаргу на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні майна, та зобов`язати слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003210, повернути власнику вилучене майно.

Разом з тим, вимоги про визнання бездіяльності, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна протиправною не підлягають задоволенню, відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України.

Керуючись ст. ст. 100, 169170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Трайнетікс Солюшнс» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 27.12.2016 у ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» у кримінальному провадженні № 0003210 задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 або слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003210, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Трайнетікс Солюшнс» вилучені під час обшуку 27.12.2016, за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 23-А на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2016 року у справі №757/60511/16-к у відповідності до протоколу обшуку від 27.12.2016 документи, цінності та інше майно, а саме:

І. Відповідно до Протоколу обшуку приміщення:
1.Угода про надання правової допомоги та договір про надання правової допомоги адвоката ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (ф.о. підприємець) на 12 аркушах;

2.Наказ про прийняття на роботу фахівця з бізнес-аналізу ТОВ Трайнетікс Солюшнс ОСОБА_7 №01-06-15 від 01.06.2015 року на 1 арк.;

3.Заява по призначення на посаду фахівця з бізнес аналізу ТОВ Трайнетікс Солюшнс ОСОБА_7 від 01.06.2105 року на 1 аркуші;

4.Довідка вих № 29/12-15 від 21.12.2015 року видана ОСОБА_7 у тому що він дійсно працює в ТОВ Трайнетікс Солюшнс з 01.06.2015 року з окладом 24000 грн. на 1 аркуші;

5.Оригінал Договору Купівлі-продажу квартири від 30 грудня 2013 року АДРЕСА_2 (продавець ОСОБА_8 , покупець ОСОБА_9 ) на 1 аркуші ;

6.Оригінал Витягу з державного реєстру правочинів № 10787740 (до договору Купівлі-продажу квартири від 30 грудня 2013 року АДРЕСА_2 продавець ОСОБА_8 , покупець ОСОБА_9 ) на 1 аркуші;

7.Копія Паспорту ОСОБА_9 ;

8.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9

9.Оригінал договору про відступлення прав та обов`язків за договором купівлі продажу майнових прав №13257/РН-К від 27.11.2015 року. Між ОСОБА_10 (первісний покупець) та ОСОБА_11 (новий покупець) та ПАТ Холдингова компанія Київміськбуд підписаний 20 квітня 2016 року;

10.Оригінал довідки ПАТ Холдингова компанія Київміськбуд до Договору купівлі продажу майнових прав №13257/РН-К від 27.11.2015 року покупець ОСОБА_10

11.Оригінал нотаріальної Довіреності від 16 вересня 2016 року від ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

12.Копія договорів про надання послуг № 01/07 від 01.08.2016 року та акт приймання передачі наданих послуг №5 на 7 аркушах;

13.Угода про надання правової допомоги від 12.05.2016 року з ФОП ОСОБА_13 на 8 аркушах;

14.Угода про надання правової допомоги від 17.05.2016 року з ФОП ОСОБА_14 на 8 аркушах;

15.Угода про надання правової допомоги від 16.05.2016 року між адвокатом ОСОБА_15 та ф.о. підприємцем ОСОБА_14 на 4 аркушах;

16.Угода про надання правової допомоги від 20.05.2016 року між адвокатом ОСОБА_15 та ф.о. підприємцем ОСОБА_16 на 2 аркушах;

17.Угода про надання правової допомоги від 20.05.2016 року з ФОП ОСОБА_16 на 2 аркушах;

18.Угода про надання правової допомоги від 20.05.2016 року між адвокатом ОСОБА_5 та ф.о. підприємцем ОСОБА_16 на 6 аркушах;

19.Угода про надання правової допомоги від 20.05.2016 року між адвокатом ОСОБА_15 та ф.о. підприємцем ОСОБА_16 на 2 аркушах;

20.Оригінал цивільно-правового договора №3/25-0416 від 25.04.2016 року ф.о. Чернега Волчан з ТОВ Трайнетікс Солюшнс на 2 аркушах;

21.Договір про дотримання конфіденційност

22.і між ф.о. ОСОБА_17 та ТОВ Трайнетікс Солюшнс на 2 аркушах;

23.Додаткова угода від 12.05.2016 року ОСОБА_18 та ТОВ Трайнетікс Солюшнс на 2 арк.

24.Договір про дотримання конфіденційності від 04.05.2016 року між ОСОБА_16 та ТОВ Трайнетікс Солюшнс на 8 аркушах;

25.Договір про дотримання конфіденційності від 31.01.2016 року між ОСОБА_17 та ТОВ Трайнетікс Солюшнс на 7 аркушах;

26.Договір про дотримання конфіденційності від 20.05.2016 року між ОСОБА_16 та ТОВ Трайнетікс Солюшнс на 2 аркушах;

27.Договір про дотримання конфіденційності від 20.05.2016 року між ОСОБА_16 та ТОВ Трайнетікс Солюшнс на 2 аркушах;

28.Договір від 20-05-16 про надання послуг та виконання робіт на 3 арк.

29.Заява приєднання №29-4001/1100/0003975 від 22.07.2016 року на 1 аркуші;

30.Оригінал повідомлення УПФ України в Ковпаківському районі м. Суми по взяття на облік Фізичної особи підприємця від 05.05.2008 року та Оригінал довідки про взяття на облік платника податків від 06.05.2008 року №42752 за формою №4-ОПП на 2 арк;

31.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 аркуші;

32.Оригінал Свідоцтва платника єдиного податку серія Б №080930 на 1 аркуші;

33.Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_19 серія В02 №751530 від 05.05.2008 року на 1 аркуші;

34.Тарифні плани ПАТ «Універсал Банк» на 8 аркушах;

35.Рахунки фактури №4 та №5 на 2х аркушах;

36.Доповнення про надання послуг №2 до договору 8-16-1 на 3-х аркушах;

37.Рахунки фактури №7 та 8 на 2 арку;

38.Замовлення про надання послуг №4 на 3 арк;

39.Заява про страхування між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_20 на 1- аркушах;

40.Договір про дотримання конфіденційності між ОСОБА_21 від 21.03.2016 року на 4-х арк.

41.Договір найму нежитлового приміщення ві 28.04.2015 року ОСОБА_22 на 3аркушах;

42.Договір пр надання послуг та виконання робіт від 18.08.2016 року між ТОВ Трайнетікс Солюшнс та ф.о. підпри ємець ОСОБА_23 від 05.10.2016 року на 3 арк.

43.Договір про надання послуг та виконання робіт № 0308/10 між ПАТ Страхова компанія та ОСОБА_23 від 05.10.2016 року на 3 аркушах;

44.документи та речі відповідно до Додатку №3 до протоколу обшуку.

45.Договір №14648ф від 30.09.2016 між ТОВ «Венбест» та ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» з додатками (арк. 6, п.44 Протоколу обшуку)

46.документи та речі відповідно до Додатку №1 до протоколу обшуку

47.документи та речі відповідно до Додатку №2 до протоколу обшуку

48.рахунок-фактура №1-00000470 від 14.12.2016

49.аркуш паперу, на якому надруковано назву документу «PAYMENT RECEIPT» з написом 3 350,4 USD

50.два аркуші паперу з друкованим текстом у цифрованому вираженні та написами «счетчик №23», «счетчик №5181», «счетчик №988».

51.Акт виконаних робіт №5 від 14.12.2016, в якому відображено відомості про сплату грошових коштів від ОСОБА_24 .

52.Акт виконаних робіт від 14.12.2016 №4

53.Договір №7-04-08 про надання послуг та виконання робіт від 22.04.2016 ТОВ «Трайнетікс Солюшинс»

54.Договір про дотримання конфіденційності між ТОВ «Трайнетікс Солюшинс» та ФОП ОСОБА_25 .

55.Документація на англійській мові на 3 аркушах із зазначенням в графі «Name address» «Brul Sergei»

56.Ксерокопія з написами CASH RECIEPT

57.4 аркуші факсимільної бумаги з зазначенням платежів з позначками USD та UAH

58.Чекова книжка ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» по рахунку № НОМЕР_1 з 21 невикористаним чеком (арк. 7, п.57 Протоколу обшуку)

59.Розрахунково-платіжні відомості №НЗП-000012, №НЗП-000003 на 10 арк. (арк. 7, п.58 Протоколу обшуку)

60.Розрахунково-платіжні відомості на 22 арк. (арк. 8, п.59 Протоколу обшуку)

61.Рахунок-фактура №СФ-0000123 від 14.12.2016 (арк. 8, п.60 Протоколу обшуку)

62.Скріплені 3 аркуші паперу з друкованим текстом щодо осіб та транспортних засобів (арк. 8, п.61 Протоколу обшуку)

63.Конверт з написом « ОСОБА_26 » «за декабрь 2016», в якому знаходяться грошові кошти в кількості 21 купюра по 100 грн., 1 купюра 50 грн., 1 купюра 20 грн., 3 купюри 2 грн., 5 купюр 100 дол.США (загальна сума: 500 дол.США; 2176 грн.)

64.Конверт з написом «Александров Георгий за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 30 грн. та 5800 дол.США

65.Конверт з написом « ОСОБА_27 за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти 575 грн. та 3500 дол.США

66.Конверт з написом «Мельник Сергей за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 2280 грн. та 3300 дол.США

67.Конверт з написом «Хомин Андрей за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 464 грн. та 2200 дол.США

68.Конверт з написом «Резниченко Игорь за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 1546 грн. та 1200 дол.США

69.Конверт з написом « ОСОБА_28 за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 1546 грн. та 1200 дол.США

70.Конверт з написом « ОСОБА_29 за декабрь 2016 + часть на ФОП», в якому перебувають грошові кошти в сумі 450 грн. та 1900 дол.США

71.Конверт з написом «Жога Виталий за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 1830 грн. та 3800 дол.США

72.Конверт з написом «Супрун Александр за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 226 грн. та 1500 дол.США

73.Конверт без напису, в якому перебувають 400 грн.

74.Конверт з написом «Мазур Светлана за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 15 грн. та 2900 дол.США

75.Конверт з написом «Оганесян Ваге за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 5104 грн. та 4500 дол.США

76.Конверт з написом « ОСОБА_30 за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 2635 грн. та 1100 дол.США

77.Конверт з написом « ОСОБА_31 за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 465 грн. та 2400 дол.США

78.Конверт з написом « ОСОБА_32 за декабрь 2016 + часть на ФОП», в якому перебувають грошові кошти в сумі 2420 грн. та 3700 дол.США

79.Конверт без напису, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 3000 дол.США

80.Конверт з написом «Бурдаев Егор за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 1360 грн. та 1400 дол.США

81.Конверт з написом « ОСОБА_33 за декабрь 2016», в якому перебувають грошові кошти в сумі 600 дол.США та 1960 грн.

82.Конверт з написом «Ган Сергей за декабрь 2016», в якому перебувають 380 грн. та 400 дол.США

83.Конверт з написом «Ган Алена за декабрь 2016» «полный месяц удержание за спортклуб в полном объеме, + часть на ФОП», з грошима в сумі 2300 дол.США та 1740 грн.

84.Конверт з написом «Шендаков Константин за декабрь 2016», в якому знаходяться 465 грн. та 2400 дол.США

85.Документація відповідно додатку №4 до протоколу обшуку

86.Відеореєстратор model DS-7732NІE4, серійний номер 557727028 (арк. 9, п.85 Протоколу обшуку)

87.Відеореєстратор model DS-7732NІE4, серійний номер (арк. 9, п.86 Протоколу обшуку)

ІІ. Відповідно до Додатку №1 до Протоколу обшуку:
1.Розписка ОСОБА_34 від 21.12.2016 про отримання коштів в сумі 255600 грн. та 750 дол.США на одному аркуші та документ: смета проведения мероприятия «Вокруг света за 80 минут» 23 декабря на 1 арк.

2.Документи: Додаток №3 до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг, Перелік осіб, яким надаються послуги за договором на 5 аркушах

3.Документи: Договори про дотримання конфіденційності на 4 аркушах (бланк)

4.Документи: Спорт (Sport Life Report) з переліком на 2 арк.

5.Документи: Exihibit A на іноземній мові на 4 арк.

6.Файл з документами виконаними на іноземній мові на 19 арк.

7.Роздруківка документів на іноземній мові на 6 арк.

8.Файл з документами на іноземній мові, перша сторінка з яких містить заголовок: Exhibit A Agreement Regarding Disclosure of Confidential and Personally Identifiable Information and Ownership of Work product на 19 арк.

9.13 примірників бланків документа:

10.Договір про дотримання конфіденційності

11.Заява-приєднання (акцепт) №294001/1100/0004435 від 29.11.2016, укладений з ПАТ «Страхова компанія «Уніка» на 1 арк.

12.Заява-приєднання (акцепт) №294001/1100/0004433 від 29.11.2016, укладений між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_35 на 1 арк.

13.Заява-приєднання (акцепт) №294001/1100/0004403 від 10.10.2016 від 02.11.2016, укладений між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_36 на 1 арк.

14.Заява-приєднання (акцепт) №294001/1100/0004403 від 10.10.2016, до договору оферти укладений між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_36 на 1 арк.

15.Заява-приєднання (акцепт) №294001/1100/0004434 від 29.11.2016, укладений між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_37 на 1 арк.

16.Заява-приєднання (акцепт) №294001/1100/0004431 від 29.11.2016, укладений з ПАТ «Страхова компанія «Уніка» на 1 арк.

17.Заява-приєднання (акцепт) №294001/1100/0004430 від 29.11.2016, укладений між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_38 на 1 арк.

18.Файл з документом: Договір про дотримання конфіденційності від 01.12.2016 між ТОВ «Трайнетікс Солюшинс» та Руденко Денис на 8 аркушів

19.Файл з документом: Договір про дотримання конфіденційності від 15.12.2016 між ТОВ «Трайнетікс Солюшинс» та ОСОБА_39 на 4 аркушах в 2 примірниках

20.Файл з бланком документа: Договір про дотримання конфіденційності в 2 примірниках на 4 аркушах кожний

21.5 аркушів паперу скріплених скобою, що містять дані, виражені у табличному вигляді: пріоритет, номер договору, номер полісу, ПІБ

22.Файл з довіреністю від 18.03.2016 ОСОБА_40 на ОСОБА_41 .

23.Файл з документом: Заява-приєднання від 10.10.2016, укладений між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_42 на 1 аркуш

24.Заява-приєднання від 22.07.2016, укладений між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_43 на 1 аркуш

25.Заява-приєднання від 02.11.2016, укладений між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_44 на 1 аркуш

26.Заява-приєднання від 02.11.2016, укладений між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_45 на 1 аркуш

27.Заява-приєднання від 29.11.2016, укладений між ПАТ «Страхова компанія «Уніка» та ОСОБА_46 на 1 аркуш

28.Документи: договір про дотримання конфіденційності від 23.12.2016 укладений між ТОВ «Трайнетікс Солюшинс» та ОСОБА_22 на 4 арк. в 2 примір.

29.Документи: договір про дотримання конфіденційності від 26.12.2016 укладений між ТОВ «Трайнетікс Солюшинс» та ОСОБА_47 на 4 арк. в 2 примір.

30.Документ, виконаний на аркуші паперу формату А4 на іноземній мові, що містить підпис на 1 арк.

31.Файл з копіями документів:

a.Договір між ТОВ «Спорт-Стар» та ФОП ОСОБА_48

b.Договір між ТОВ «Спорт-Стар» та ОСОБА_49 всього на 7 арк.

32.Документи на 109 арк. на іноземній мові;

33.Документ з назвою: Exhibit A, виконаний на іноземній мові на 4-х арк. в 2-х примірниках;

34.Документ: Рахунок №5737 від 01.11.2016 на 1 арк.;

35.Чорнові записи на 19 арк.;

36.Документ: Алгоритм действий при внештатных ситуациях для сотрудников компании;

37.Бланк договору про дотримання конфіденційності на 5 арк.;

38.Копія: Паспорт НОМЕР_2 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

39.Копія: Картка фізичної особи- платника податків ОСОБА_51 № НОМЕР_3 на 1 арк.;

40.Копія : Паспорт НОМЕР_4 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

41.Копія: паспорт НОМЕР_5 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

42.Копія: Квитанція №10372225 від 03.11.2016 на суму 370,53 грн. на 1 арк.;

43.Файл з копіями документів: паспорт НОМЕР_6 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 арк., Картка фізичної особи- платника податків НОМЕР_7 на 1 арк., паспорт НОМЕР_8 на 1 арк., копії паспорта та ІПН ОСОБА_54 на 4 арк.

44.Папка синього кольору з написом: «Подумай, що страхування це компроміс!», що містить проекти документів та чорнові записи;

45.Файл з чековими та касовими документами всього 155 арк.;

46.Листок непрацездатності від 22.11.2016 на ім`я ОСОБА_55

47.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

48.Грошові кошти наступними купюрами:

a.9 купюр по 500 грн. на суму 4500 грн.

b.67 купюр по 200 грн. на суму 13400 грн.

c.1 купюра по 50 грн. на суму 50 грн.

d.1 купюра по 20 грн. на суму 20 грн.

e.1 купюра по 10 грн. на суму 10 грн.

f.11 купюр по 2 грн. на суму 22 грн.

g.2 купюри по 1 грн. на суму 1 грн.

Всього коштів на суму 18004 грн.

49.Блокнот Book Office з чорновими записами;

50.Резюме: Охрименко Максим на 2 арк.;

51.Резюме: Kostya Kaira на 3 арк.;

52.Резюме: Dmitriy Ivanov на 2 арк.;

53.Резюме: Oliksii Nekrasov на 2 арк.;

54.Резюме: Andrii Mykhailov на 1 арк. в 2-х примірниках;

55.Резюме: Filiaiev Oleksii на 2 арк.;

56.Резюме: Karina Golubova на 1 арк. в 3-х примірниках;

57.Резюме: OLEKSANDR MISHCHANCHUK на 4 арк.;

58.Резюме: Vitalii Bogdanна 1 арк.;

59.Резюме: Vlad Kleber на 1 арк.;

60.Резюме: Davydenko Kostiantin на 2-х арк.

61.Документ із заголовком «Exhabit A», виконаний на іноземній мові на 4 арк.

62.Дві схеми шафи-купе на 2 арк.

63.Чорнові записи, виконані на іноземній мові на 47 арк.;

64.Папка з чорновими записами;

65.Чорнові записи на 6 арк.;

66.Пластмасова папка з документами та файлами;

67.Грошові кошти номіналом 100 грн. серії УВ 5108477, 100 дол. США серії НВ09534881С та 50 дол. США серії МВ 45160382В, що виявлені у столі (тумбочці) у приміщенні кабінету і поміщені до поліетиленового пакету, який опечатано паперовою біркою з написом «Упаковка №4» (п. 71 Додатку №1 до Протоколу обшуку);

68.Документи: Договір №0305/10 про надання послуг та виконання робіт від 03.10.2016, укладений між ПАТ «СК «Дім страхування» та ФОП ОСОБА_57 на 3 арк. 2 прим., з додатками на 4 арк.;

69.Файл з документами відповідно до п.73 Додатку 1 до Протоколу обшуку:

a.Виписка з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_58 ,

b.Книга обліку доходів №2924/14,

c.Заява про застосування спрощеної системи оподаткування.

70.Документи на іноземній мові на 6 арк.

71.Копія: Паспорт громадянина України ОСОБА_59 серії НОМЕР_9 на 1 арк.;

72.Витяг з Єдиного державного реєстру ЮО та ФОП на запит ОСОБА_60 на 2-х арк.;

73.Довіреність від 27.08.2015 на 1 арк.

74.Копія ІПН ОСОБА_61 № НОМЕР_10 на 1 арк.

75.Чорнові записи на 3-х арк.;

76.Договір про дотримання конфіденційності від 04.11.2016 між ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» та Саф`янов на 4 арк.;

77.Файл з документами відповідно до п. 81 Додатку 1 до Протоколу обшуку:

a.Заява-приєднання між ПАТ «СК «Уніка» та ОСОБА_62 на 1 арк.

b.Договір №1 про надання послуг на 12 арк.

c.Договір про дотримання конфіденційності між ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» та ОСОБА_62 на 7 арк.

d.Копія: Рахунок-фактура №1 від 13.01.2016 на 1 арк.;

e.Копія: Рахунок-фактура №2 від 08.02.2016 на 1 арк.;

f.Замовлення №1 до Договору №6-01-4 від 12.01.2016

g.Акт здачі-приймання робіт №1/6-01-4 від 09.03.2016

h.Звіт ФОП ОСОБА_62 від 09.03.2016

i.Договір №6-01-4 про надання послуг та виконання робіт від 12.01.2016 на 3 арк.

j.Договір про дотримання конфіденційності на 2 арк.

k.Рахунок-фактура №11к від 02.10.2016

l.Замовлення №3 до Договору №1 про надання послуг від 01.04.2015

m.Акт приймання-передачі послуг №3 на 1 арк.

n.Акт №3 здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1 арк.

o.Угода про надання правової допомоги від 13.05.2015

p.Бланк: Додаткова угода №1 о Договору №7-11-8 від 19.01.2016 на 1 арк. в 2 прим.

q.Копія: Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_63 на 1 арк.

r.Копія: Реєстраційна картка від ФОП на 1 арк.

s.Бланки угод про надання правової допомоги на 8 арк.

t.Заява-приєднання від 22.07.2016 на 1 арк.

u.Документ: «пассажирская таможенная декларация» на 1 арк.;

78.Файл з документами: Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_64 з додатками;

79.Бланки угод на 12 арк.

80.Заява-приєднання до договору оферти від 22.07.2016 на 1 арк.

81.Бланк: Договір про надання правової допомоги на 3 арк. та 4 арк.

82.Бланк: Угода про надання правової допомоги на 12 арк.

83.Бланк: Додаткова угода №1 до Договору №15-09-2 про надання послуг від 15.09.2015 на 2 арк.

84.Документи: Договір про дотримання конфіденційності на 4 арк.

85.Аркуш паперу із зазначенням логінів та паролів;

86.Ноут-бук Mac Book s/n CO2PTA6Q68WP з зарядним пристроєм, упакований та запечатаний паперовою біркою (п.92 Додатку №1 до Протоколу обшуку)

87.Заява-приєднання від 22.07.2016, укладена між ПАТ «СК «Ункіка» та ОСОБА_65 на 1 арк.;

88.Реєстраційна картка для ФОП ОСОБА_66 , на 1 арк.;

89.Копія: картка ФО ОСОБА_66 на 1 арк. 2 примірники;

90.Копія: аркуша паспорта № НОМЕР_11 , 13 серії НОМЕР_12 на 1 арк.;

91.Договір про дотримання конфіденційності від 25.10.2015 на 5 арк.;

92.Лист з друкованим текстом на 1 арк.

93.Квитанція №15365888/1 про здійснення валютно-обмінної операції на суму 4920,00 на 1 арк.

94.Виписка з рахунку ФОП ОСОБА_38 , рахунок № НОМЕР_13 /UAH на 6 арк.

95.Договірні документи на 78 арк.

96.Конверти паперові з написами Бабин Евгений (за апрель 2015, часть2), ОСОБА_67 за ноябрь 2016 часть на ФОП, ОСОБА_68 на октябрь 2016 часть на ФОП, ОСОБА_68 за ноябрь 2016

97.Ноут-бук марки «Toshiba s/n 9B305261K (п.103 Додатку №1 до Протоколу обшуку)

98.Ноут-бук Mac Book Pro s/n CO2QV0T4GIW4 (п.104 Додатку №1 до Протоколу обшуку)

99.Договір суборенди приміщення №11/01 від 11.01.2016 з додатками на 7 арк. копія;

100.Копія: Договір оренди №11/01-Т від 11.01.2016 на 7 арк. ( ОСОБА_24 )

101.Копія: Договір суборенди приміщення №11/01 від 11.01.2016 з додатками на 7 арк. (Тимохін);

102.Бланк: Акт приймання-передачі наданих послуг №7 від 07.12.2016 з додатками на 4-х арк.;

103.Копія: Паспорт НОМЕР_14 ОСОБА_69 та довідка ІПН НОМЕР_15 на 1 арк.;

104.Копія: паспорт та іпн ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками на 8 арк.

105.Бланк: Наказ №14-к Про прийом на роботу ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 на 1 арк., Трудова книжка працівника ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» ОСОБА_74 , Трудова книжка працівника ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» ОСОБА_75 (п.111 Додатку №1 до Протоколу обшуку).

106.Трудова книжка колишнього працівника ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» ОСОБА_76 (п.112 Додатку №1 до Протоколу обшуку).

107.Довідка від 20.12.2016 №12801 з додатками (п.113 Додатку №1 до Протоколу обшуку).

108.Копія: ОСОБА_77 з додатками на 4 арк.;

109.Копія: Паспорт та іпн ОСОБА_78 на 6 арк.;

110.Довіреність від ОСОБА_79 на 1 арк. з додатками на 6 арк.;

111.Копія: ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з додатками на 14 арк.;

112.Оригінал: Довіреність від 21.12.2016 на 1 арк.;

113.Папка з документами: ОСОБА_80 , що містить 4 файли з документами (п.119 Додатку №1 до Протоколу обшуку).

114.Папка з документами з написом ОСОБА_81 , що містить 3 файли з документами (п.120 Додатку №1 до Протоколу обшуку).

115.Витяг з Реєстру платників єдиного податку від 27.07.2016 №4950 на 1 арк. (п.121 Додатку №1 до Протоколу обшуку).

116.Витяг з Реєстру платників єдиного податку ОСОБА_82 від 10.10.2016.

117.Копія: Свідоцтво платника податку єдиного податку ОСОБА_83 , випискм з ЄДРПОУ ОСОБА_83 , довідка про взяття на облік платника податків ОСОБА_84 на 3 арк.;

118.Зелена папка з документами на 11 арк. та файл з документами на 6 арк. ( ОСОБА_85 , ОСОБА_22 ) (п.124 Додатку №1 до Протоколу обшуку);

119.Файл з копіями документів: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 4 арк.; Довідка іпн ОСОБА_19 копія, свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_19 , копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_19 , копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.

120.Договори про надання послуг:

a.№01/08 від 01.08.2016 з ФОП ОСОБА_86 (проект) на 3 арк. 2 прим., проект Акту приймання-передачі наданих послуг №9 від 05.12.2016 на 2 арк.;

b.№217-2/2016 ПП від 02.06.2016 між ПАТДАК «НМАУ» та ФОП ОСОБА_87 на 3 арк. 2 прим., проект Акту приймання-передачі наданих послуг №4 від 14.12.2016 на 1 арк. в 2 прим.;

c.№70/9 від 01.11.2016 між ТОВ «Мервіл ЛТД» та ФОП ОСОБА_88 на 3 арк. в 2 прим.; проект Акту приймання-передачі наданих послуг №10 від 05.12.2016 на 1 арк. в 2 прим.;

d.№400-11 від 03.10.2016 між ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ФОП ОСОБА_38 на 3 арк. 2 прим., проект Акту приймання-передачі наданих послуг №5 від 15.12.2016 на 1 арк. в 2 прим.;

e.№400-8 від 03.10.2016 між ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ФОП ОСОБА_89 на 3 арк. 2 прим., проект Акту приймання-передачі наданих послуг №9 від 12.12.2016 на 1 арк. в 2 прим.;

f.№0304/10 від 03.10.2016 між ПАТ «СК «Дім Страхування» та ФОП ОСОБА_89 на 3 арк. 2 прим. З додатками на 4 арк.;

g.№213-К/2016 від 02.06.2016 між ПАТДАК «НМАУ» та ФОП ОСОБА_90 на 3 арк. 2 прим., проект Акту приймання-передачі наданих послуг №10 від 08.12.2016 на 1 арк. в 2 прим.;

h.№400-2 від 03.10.2016 між ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ФОП ОСОБА_91 на 3 арк. 2 прим., проект Акту приймання-передачі наданих послуг №10 на 2 арк.;

121.Чорнові нотатки на 128 арк., вилучені в ході обшуку у приміщенні кабінету №312 в опечатаному вигляді (пакет №12).

122.Проект: Угода про надання правової допомоги від 17.05.2016 на 1 арк. 2 прим. без підписів;

123.Проект: Договір про надання правової допомоги №_____ б/н між ОСОБА_5 та ОСОБА_92 на 3 арк. в 2 прим.;

124.Проект: Угода про надання правової допомоги від 17.05.2016 на 2 арк. 2 прим.;

125.Проект: Угода про надання правової допомоги від 24.05.2016 на 1 арк. 2 прим.;

126.Проект: Договір про надання правової допомоги №_____ від 25.05.2016 на 3 арк. в 2 прим.;

127.Проект: Угода про надання правової допомоги від 23.12.2016 на 2 арк. в 2 прим.;

128.Договір про дотримання конфіденційної інформації між ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» та ФО ОСОБА_93 на 2 арк.;

129.Цивільно-правовий договір №1/16-05-16 від 16.05.2016 між ФО ОСОБА_93 та ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» на 2 арк.;

130.Замовлення №1 до Цивільно-правового договору №1/16-05-16 на 1 арк.;

131.Договір №7-07-17 від 25.04.2016 ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» та ФОП ОСОБА_94 на 3 арк.;

132.Договір про дотримання конфіденційності від 25.04.2016 між ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» та ФОП ОСОБА_94 на 3 арк.;

133.Угода про надання правової допомоги від 12.05.2016 на 1 арк. 2 прим.;

134.Договір про надання правової допомоги між ОСОБА_5 та ОСОБА_95 на 3 арк. 2 прим.;

135.Угода про надання правової допомоги між ОСОБА_15 та ОСОБА_95 на 2 арк. 2 прим.;

136.Заява-приєднання №294001/1100/0003970 від 22.07.2016 на 1 арк.

137.Проект: Додаткова угода №1 до Договору №26-01-3 про надання послуг та виконання робіт між ТОВ «Трайнетікс Солюшнс» та ОСОБА_96 на 1 арк.;

138.Проект: Додаткова угода №1 до Договору №26-01-3 про надання послуг та виконання робіт від 26.01.2016 на 1 арк.;

139.Проект: Додаткова угода №1 до Договору №10-11-20 про надання послуг на 1 арк.;

140.Проект: Додаткова угода №10-11-20 про надання послуг на 1 арк.;

141.Договір №26-01-3 про надання послуг та виконання робіт від 26.01.2016 на 3 арк. оригінал з підписами;

142.Договір про дотримання конфіденційності від 26.01.2016 на 2 арк.;

143.Реєстраційна картка ФОП ОСОБА_94 в 2 прим.;

144.Проект: Угода про надання правової допомоги від 12.05.2016 на 1 арк. в 2 прим.;

145.Проект: Договір про надання правової допомоги від 17.05.2016 на 2 арк. в 2 прим.;

146.Проект: Угода про надання правової допомоги від 13.05.2016 на 1 арк. в 2 прим.;

147.Заява-приєднання (акцепт) №294001/1100/003982 від 22.07.2016 1 арк.

148.Предмет, схожий на пістолет SCHMEISSER (К0006004)ПЕМ700 в кобурі в упакованому вигляді (пакет №14)

ІІІ. Відповідно до Додатку №2 до протоколу:
1.Додаткова угода №1 до Договору №10-11-16 про надання послуг від 03.11.2015 на 2 арк.;

2.Додаткова угода №1 до Договору №20-01-1 про надання послуг та виконання робіт від 11.01.2016 на 2 арк.;

3.Квитанція платника ОСОБА_24 на суму 86,00 грн. від 19.07.2011 14:10 на 1 арк.;

4.Аркуш паперу: квитанція №К11/А/35, №35К від 10.11.2011 на 1 арк.;

5.Аркуш паперу: квитанція №К11/Е/83, №83К від 12.10.2011 на 1 арк.;

6.Аркуш паперу: квитанція №К11/І/115, №115К від 18.05.2011 на 1 арк.;

7.Аркуш паперу: квитанція №К11/9/60 від 09.06.2011 на 1 арк.;

8.Аркуш паперу: квитанція №К11/С/69, №69К від 12.08.2011 на 1 арк.;

9.Аркуш паперу: квитанція №К11/D/12, №12К від 13.09.2011 на 1 арк.;

10.Аркуш паперу: квитанція №6750433 від 19.07.2011 на 1 арк.;

11.Квитанція платника ОСОБА_24 на суму 326,53 на 1 арк.;

12.Аркуш паперу: квитанція №К11/Н/91, №91К від 17.01.2012 на 1 арк.;

13.Аркуш паперу: квитанція №К11/Е/66, №66К від 14.09.2011 на 1 арк.;

14.Аркуш паперу: квитанція №К11/F/77, №77К від 15.12.2011 на 1 арк.;

15.Аркуш паперу: квитанція №К11/C/84, №84К від 12.10.2011 на 1 арк.;

16.Аркуш паперу: квитанція №К11/А/102, №102К від 10.11.2011 на 1 арк.;

17.Аркуш паперу: квитанція №6750432 від 19.07.2011 на 1 арк.;

18.Аркуш паперу: квитанція №К11/I/19, №19К від 18.05.2011 на 1 арк.;

19.Аркуш паперу: квитанція №К11/H/55, №55К від 17.06.2011 на 1 арк.;

20.Аркуш паперу: квитанція №К11/C/70, №70К від 12.08.2011 на 1 арк.;

21.Аркуш паперу: квитанція №К11/H/146, №146К від 17.02.2012 на 1 арк.;

22.Аркуш паперу: квитанція №К5/J/99 від 19.03.2012 на 1 арк.;

23.Аркуш паперу формату А-4, на якому скобами прикріплено 4 квитанції на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

24.Аркуш паперу формату А-4, на якому скобами прикріплено квитанцію №К11/Е/65 від 14.04.2011 на 1 арк.;

25.Квитанція №3218 на суму 3960,30 грн. та №3219 на суму 31,68;

26.Договір №110720131 від 11.07.2013 про визнання електронних документів на 5 арк.;

27.Договір №110720121 від 11.07.2013 про визнання електронних документів на 8 арк.;

28.Довіреність від 04.02.2011 на 1 арк.

29.Ксерокопія довіреності від 04.02.2011 на 1 арк.;

30.Договір №021-04/11 Про надання послуг з розробки програмного забезпечення та консультаційних послуг від 01.04.2011 р. на 3 арк.;

31.Повідомлення на 1 арк.;

32.Додаткова угода №1 про зміну умов Договору №021-04/11 Про надання послуг з розробки програмного забезпечення та консультаційних послуг від 01.04.2011 р. на 5 арк.;

33.Податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_24 на 47 арк.;

34.Звіт суб`єкта малого підприємництва на 3 арк.;

35.Податкова декларація (18.03.2011) на 2 арк.;

36.Податковий розрахунок на 2 арк.;

37.Акти №…021-04/11 про надання послуг мід ПП «Діо» та постачальником послуг ОСОБА_24 на 50 арк.;

38.Аркуш паперу з надписом: «Документы, которые находятся в Trinetix» на 1 арк.

39.«Регистрационные документы ОСОБА_24 2013 по 2014» на 2 арк.;

40.Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 11 арк.;

41.Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування з додатками на 9 арк.;

42.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 2 арк.;

43.Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть ФОП протягом календарного року ОСОБА_24 в прошитому стані на 84 арк.;

44.Білий паперовий конверт з написом «Вертий за декабрь 2016» з грошовими коштами:

a.2400 доларів США купюрами по 100 дол. США

b.2397 грн.

45.Білий паперовий конверт з написом «Соляник Виталий за декабрь 2016 + часть на ФОП» з грошовими коштами в сумі 3200 дол. США;

46.Білий паперовий конверт з написом «Молочко Денис» з грошовими коштами в сумі 1850 доларів США;

47.Договір суборенди приміщення №11/01 від 11.01.2016 на 7 арк.

48.Договір оренди №11/01-Т від 11.01.216 на 7 арк.;

49.Договір суборенди приміщення №11/01 від 11.01.2016 на 7 арк.

50.Договір №8-16-1 про надання послуг та виконання робіт від 11.01.2016 на 3 арк.;

51.Договір про дотримання конфіденційності від 11.01.2016 на 2 арк.;

52.Рахунок-фактура від 02.10.2015 на 1 арк.;

53.Замовлення №1 до Договору №18-08-5 про надання послуг від 18.08.2015 на 3-х арк.;

54.Системний блок чорного кольору «CHIEFTECH», вгорі маються надписи «SPEED DEMON», «PC-0020, TX-P-0068» ззаду на системному блоці мається надпис «MIRO-2015.08.20.»

IV. Відповідно до Додатку №3 до Протоколу обшуку:
?Договір суборенди приміщення № 11/01 від 11.01.2016 року на 4 аркушах;

?Ксерокопія договору 1-01/16 суборенди нежитлового приміщення аід 01.01.2016 року з додатками на 34 аркушах;

?Ксерокопія статут ТОВ Трайнетікс Солюшнс на 13 аркушах;

?Ксерокопія виписки з ЄДРПОУ ТОВ Трайнетікс Солюшнс на 2х аркушах;

?Ксерокопія наказу №1 від 13.07.2011 року на 1-акруші;

?Ксерокопія протоколу №2 від 26.01.2015 на 1арк.;

?Ксерокопія протоколу №1 на 2-х аркушах;

?Ксерокопія паспорту ОСОБА_97 на 1 арк;

?10 (десять) паперових конвертів із написами «Гайка Антон» та іншими написами 10 аркушів;

?додаткова угода №1 до договору №10-01-17 про надання послуг та виконання робіт на 1 аркуші;

?додаткова угода №1 до договору №10-0-17 про надання послуг та виконання робіт на 1 аркуші;

?алгорим действий при внештатних ситуациях для сотрудников компании на 18 арк.;

?договір №15-06-4 про надання послуг від 01.06.2015 року на 12 аркушах;

?договір про дотримання конфіденційності на 7 аркушах;

?Рахунок фактура №Н-1 від 03 липня 2015 року на 1 арк;

?Замовлення №1 до Договору №15-06-4 про надання послуг від 01.06.2015 року на 1 арк.

?Акт приймання передач послуг №1 до Договору №15-06-04 від 01.06.2015 року на 1 арк.

?Рахунок-фактура Н-3 від 09 вересня 2015 року на 1 арк;

?Замовлення №3 до договору №15-06-04 про надання послуг від 01.06.2015 року на 1 аркуші;

?Акт приймання передачі послуг №3 до договору №15-06-4 про надання послуг від 01.06.2015 року за замовленням №3 від 05.08.2015 року на 1 арк;

?Рахунок-фактура №Н-2 від 27 липня 2015 року на 1 аркуші;

?Замовлення №2 до договору №15-06-4 про надання послуг від 01.06.2015 року на 1 арк;

?Акт №2 здачі прийняття робіт на 1 аркуші ;

?Заява приєднання від 27.07.2016 року на 1 аркуші ;

?Рахунок-фактура №Н-4 від 05 жовтня 2015 року на 1 арк;

?Замовлення №4 до договору №15-06-4 про надання послуг від 01.06.2015 року;

?Акт приймання-передачі послуг №4 до договору №15-06-4 про надання послуг від 04.09.2015 року на 1 аркуші;

?Акт №4 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші;

?Ксерокопія виписки ФОП ОСОБА_98 на 1аркуші;

?Ксерокопія витягу з реєстру на 1 аркуші;

?Ксерокопія довідки про взяття на облік платників податків на 1 аркуші;

?Ксерокопія повідомлення про взяття на облік від 02.06.2011 року на 1 аркуші;

?Ксерокопія паспорту ОСОБА_99 на 2х аркушах;

?Ксерокопія картки платника податків ОСОБА_100 на 1 аркуші;

?Ехоhibit А на 4х аркушах;

?Цивільно-правовий договір №5/1705-16 від 17.05.2016 року на 2 арккушах;

?Solutions LTD Договір про дотримання конфіденційності від 13.01.2016 року на 2 аркушах;

?Договір №13-5-12 від 13.01.16 на 3х аркушах;

?Договір 10.11.21 від 05.11.15 на 12 аркушах;

?Договір про дотримання конфіденційності на 7 аркушах;

?Договір про надання послуг №22/2016 від 02.06.2016 року та актом на 4-х аркушах;

?Рахунок фактура №1 від 08.02.2016 року на 1 аркуші;

?Замовлення №1 до договору №13-5-12 від 13.01.16 на 1 аркуші;

?Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №1/13-5-12 від 10.03.2016 року на 1 аркуші;

?Звіт ОСОБА_101 про надані послуги від 10.03.2016 року на 1 аркуші;

V. Відповідно до Додатку №4 до Протоколу обшуку:
1.Акт №1-00000275 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,

2.Акт №1-00000321 здачі-прийняття робіт на 1 арк.,

3.Акт №1-00000366 здачі-прийняття робіт на 1 арк.,

4.Акт №1-00000409 здачі-прийняття робіт на 1 арк.,

5.Акт №1-00000436 здачі-прийняття робіт на 1 арк.,

6.Акт №1-00000501 здачі-прийняття робіт на 1 арк.,

7.Рахунок-фактура №ВООП-02/4296 від 23.01.2015 р. на арк.,

8.Сравнение тарифов латвийских банков на 2 арк.,

9.Аркуш паперу з рукописним текстом: МВО 351005 на 1 арк.,

10.Аркуш паперу з рукописним текстом: 72000 грн. если 20 батарей… 1 арк.,

11.Ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_102 на 1 арк.,

12.Документ Statement of work №5 на 4 арк.,

13.Квитанція №39 Idea Bank на 1 арк.,

14.Квитанція №30 Idea Bank на 1 арк.,

15.Поповнення рахунку квитанція №2985855 на 1 арк.,

16.Квитанція ПУМБ №2984950 на 1 арк.,

17.Квитанція ПУМБ №2985736 на 1 арк.,

18.Квитанція ПУМБ №2985128 на 1 арк.,

19.Квитанція ПУМБ №2985624 на 1 арк.,

20.Квитанція ПУМБ №2795907 на 1 арк.,

21.Квитанція ПУМБ №2796145 на 1 арк.,

22.Квитанція ПУМБ №2795705 на 1 арк.,

23.Квитанція ПУМБ №2795319 на 1 арк.,

24.Квитанція ПУМБ №2795051 на 1 арк.,

25.Квитанція Приват Банк № о.о.388421899.1 на 1 арк.,

26.Документ Informаtion for Trip Locator: KFTRWE на 2 арк.,

27.Контрольний подсчет потребления электроенергии по адресу г.Киев, пр.Петра Григоренка, 23-а на 9 арк.,

28.Рахунок-фактура №1-00000470 від 14.12.2016 на 1 арк.,

29.Акт №1-00000461 здачі-прийняття робіт на 1 арк.,

30.Акт №1-00000501 здачі-прийняття робіт на 1 арк.,

31.Акт №1-00000436 здачі-прийняття робіт на 1 арк.,

32.Акт №1-00000496 здачі-прийняття робіт на 1 арк.

У решті вимог скарги залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1