У Х В А Л А
30.03.2017 Справа №607/3868/17

Провадження № 1-кс/607/2310/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000695 від 14 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у 2013 році ОСОБА_5 , разом з невстановленою слідством особою, прийняв рішення про особисте збагачення, тобто заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах, під приводом відшкодування коштів, за напередодні придбані медичні препарати, шляхом обману, без мети повернення.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_5 , разом з невстановленою слідством особою, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним заволодінням, шляхом обману, грошовими коштами потерпілих у особливо великих розмірах, під приводом відшкодування коштів за напередодні придбані медичні препарати, без мети повернення.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , разом з невстановленою слідством особою, у 2013 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, створив організовану групу, до якої увійшов сам як організатор і залучив у різні періоди часу як співорганізаторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , а також співвиконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та невстановлених слідством осіб.

Таким чином, в 2013 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , разом з невстановленою слідством особою, створив організовану групу, в яку увійшов сам як організатор і залучив співорганізаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також співвиконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших не встановлених слідством осіб. Надалі, в ході злочинної діяльності у 2014 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 як співорганізатором був залучений ОСОБА_8 , а як співвиконавці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші не встановлені слідством особи. В подальшому, у 2015 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, з метою належного функціонування організованої групи, ОСОБА_8 до її складу як співвиконавці були залучені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а у 2016 році - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші не встановлені слідством особи.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням коштами, шляхом обману, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Створена ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, організована група, складалася із двох структурних частин груп. До першої групи ввійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші не встановлені слідством особи. До другої групи увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 .

Згідно розробленого плану та розподілених функцій: - перша група учасників займалась здійсненням телефонних дзвінків із спеціально попередньо облаштованих офісів в м. Києві за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 до потерпілих та, з метою приховання злочинної діяльності та полегшення її вчинення, представляючись працівниками державних контролюючих органів під вигаданими прізвищами повідомляли їм завідомо неправдиву інформацію, спонукаючи їх до подальшого переказу коштів на осіб, яких контролювали учасники групи, або на рахунки осіб, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими володіли учасники групи; - друга група учасників підшукувала осіб, на ім`я яких можна відкрити рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечувала відкриття на їх ім`я рахунків у банківських установах з передачею банківських карток для зняття коштів з вищевказаних рахунків, підшукувала осіб, на яких можна переказати кошти у відділеннях УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та і відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за системою «швидка копійка», а також організовувала зняття ними даних коштів, що надійшли від потерпілих, акумулювала їх та, надалі передавала ОСОБА_5 для подальшого використання у злочинній діяльності та розподілу між учасниками.

Так 20 травня 2016 року до ОСОБА_17 на її номер оператора стільникового зв`язку зателефонувала ОСОБА_10 , та, діючи в інтересах групи осіб, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та згаданої невстановленої слідством особи організатора групи осіб, видаючи себе за працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_17 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 23600 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3500 гривень, а також повідомила, що грошові кошти необхідно переказати на ОСОБА_19 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 20 травня 2016 року до ОСОБА_17 на її номер оператора стільникового зв`язку зателефонувала не встановлена слідством особа, та, діючи в інтересах групи осіб, з відома ОСОБА_5 , видаючи себе за керівника юридичного відділу казначейства України ОСОБА_20 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що виплати грошових коштів ОСОБА_17 буде вести казначейство України та для належного забезпечення документообігу необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3500 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_19 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через систему «швидка копійка» або відділенні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_17 , довіряючи ОСОБА_10 та не встанволеній слідством особі як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 3500 гривень у відділенні Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через систему «швидка копійка» на ОСОБА_19 , та повідомила ОСОБА_10 контрольний номер переказу для отримання грошових кошів. ОСОБА_10 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_7 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_19 . В подальшому, вказаний номер переказу, шляхом відправлення через смс-повідомлення, було передано від ОСОБА_7 ОСОБА_5 , який надіслав його ОСОБА_6 , а той надіслав його ОСОБА_12 , який через не встановлених слідством осіб надіслав його ОСОБА_19 . Останній, отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових кошів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинне походження. Надалі ОСОБА_19 передав зазначені грошові кошти через не встановлених слідством осіб ОСОБА_12 , який передав їх ОСОБА_6 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками групи осіб.

В подальшому протягом травня та червня 2016 року до ОСОБА_17 на номер оператора стільникового зв`язку телефонували різні особи, які, діючи в інтересах групи осіб, з відома ОСОБА_5 , видаючи себе за: - головного юриста казначейства України ОСОБА_21 (спілкувалась ОСОБА_10 ); - керівника департаменту документообігу видачі соціальних виплат ОСОБА_22 (спілкувався ОСОБА_7 ); - працівника податкової інспекції ОСОБА_23 (спілкувалась ОСОБА_10 ); - бухгалтера по соціальних виплатах в департаменті документообігу та видачі соціальних виплат ОСОБА_24 (спілкувалась ОСОБА_9 ); - керівника державної інкасаторської служби в Тернополі ОСОБА_25 (спілкувалась ОСОБА_11 ); з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_17 необхідно сплатити кошти за певного роду податки та збори тощо, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_17 , довіряючи їм, як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 165314 гривень на зазначених вище осіб. В подальшому ОСОБА_17 повідомила ОСОБА_9 контрольні номера вказаних переказів для отримання грошових кошів. ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила дані номера переказів ОСОБА_7 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 . Надалі, дані номера переказів, шляхом відправлення через смс-повідомлення, було передано від ОСОБА_7 ОСОБА_5 , який надіслав їх ОСОБА_6 , який надіслав їх ОСОБА_12 , а той через невстановлених слідством осіб надіслав їх ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_32 . Останні, отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових кошів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва через систему «швидка копійка» та у відділеннях УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинне походження. Надалі ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 передали зазначені грошові кошти через невстановлених слідством осіб ОСОБА_12 , який передав їх ОСОБА_6 , а той передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками групи осіб.

За аналогічною схемою учасники групи заволоділи грошовими коштами ще 49 потерпілих на загальну суму 4039453 гривні.

Так, під час проведеного обшуку по АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_2 , де діяв підрозділ організованої ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вищевказаної організованої групи, що безпосередньо виконував визначену її організаторами функцію із здійснення телефонних дзвінків до потерпілих та повідомленням їм завідомо неправдивої інформації, спонукаючи їх до подальшого переказу коштів, а також під час проведеного обшуку в автомобілі «Ford Fiesta», д.н.з. « НОМЕР_1 », що належить ОСОБА_34 , було виявлено та вилучено мобільні: 1) телефон «iPhone 5s» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , 2) телефон «SAMSUNG GT-E108W» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , 3) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , 4) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , 5) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , 6) телефон «Apple iPhone 6s A1633» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 ; 7) телефон «SAMSUNG GT-Е12001» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , 8) телефон «SAMSUNG GT-1200М» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , 9) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , 10) телефон «Apple iPhone A1457» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_18 ; 11) телефон «Apple iPhone A1459», ІМЕІ: НОМЕР_19 , 12) телефон «iPhone 5s» ІМЕІ: НОМЕР_20 з карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 :)» абонентський номер: НОМЕР_21 ; 13) телефон «SAMSUNG E1100T» з карткою оператора мобільного зв`язку ІМЕІ: НОМЕР_22 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_23 ; 14) телефон «SAMSUNG GT-E1200M» з карткою оператора мобільного зв`язку ІМЕІ: НОМЕР_24 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_25 ; 15) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» ІМЕІ: НОМЕР_26 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_27 ; 16) телефон «НТС 620G» IMEI1: НОМЕР_28 та ІМЕІ2: НОМЕР_29 із двома сім-карками оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ; 17) телефон «SAMSUNG GT?E1200M» ІМЕІ: НОМЕР_11 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_32 ; 18) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» ІМЕІ: НОМЕР_33 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_34 ; 19) телефон «SAMSUNG GT-E1200М» ІМЕІ: НОМЕР_11 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_35 ; 20) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» ІМЕІ: НОМЕР_11 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_36 ; 21) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: НОМЕР_37 та ІМЕІ2: НОМЕР_38 ; 22) «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: НОМЕР_39 та ІМЕІ2: НОМЕР_40 ; 23) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: НОМЕР_41 та ІМЕІ2: НОМЕР_42 ; 24) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: НОМЕР_43 та ІМЕІ2: НОМЕР_44 ; 25) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: НОМЕР_45 та ІМЕІ2: НОМЕР_46 ; 26) телефон SIEMENS IMEI: НОМЕР_47 ; 27) телефон «Nokia 6230» IMEI: НОМЕР_48 ; 28) телефон «Fly DS100» IMEI: НОМЕР_49 та НОМЕР_50 ; 29) телефон «Nokia 6500s-1» IMEI: НОМЕР_51 ; 30) телефон «Nokia TV 6700S» IMEI: НОМЕР_52 та НОМЕР_53 ; 31) телефон «Nokia 6300» IMEI: НОМЕР_54 ; 32) сім-картку НОМЕР_55 ; 33) сім-картку НОМЕР_56 ; 34) сім-картку НОМЕР_57 ; 34) сім-картку НОМЕР_58 ; 35) сім-картку НОМЕР_59 ; 36) сім-картку ICCID НОМЕР_60 ; 37) телефон «Lenovo P780» IMEI: НОМЕР_61 та НОМЕР_62 з сім-карткою НОМЕР_63 та сім-карткою НОМЕР_64 ; 38) телефон «HTC PM66100» IMEI: НОМЕР_65 ; 39) телефон «Alcatel ONE TOUCH 6033X» IMEI: НОМЕР_66 з сім-карткою НОМЕР_67 ; 40) телефон «Lenovo S820» IMEI: НОМЕР_68 та НОМЕР_69 з сім-карткою НОМЕР_70 та сім-карткою НОМЕР_71 ; 41) телефон «OnePlus ONE A0001» серійний номер (CMIIT ID): НОМЕР_72 ; 42) телефон «SAMSUNG» «GT-18262» ІМЕІ: НОМЕР_73 та НОМЕР_74 із сім-карткою НОМЕР_75 ; 43) телефон НТС РК76100 ІМЕІ НОМЕР_76 ; 44) телефон «SAMSUNG» «GT-І8160» ІМЕІ: НОМЕР_77 із сім-карткою НОМЕР_78 ; 45) телефон «Microsoft RM-1099» IMEI: НОМЕР_79 та НОМЕР_80 з сім-карткою НОМЕР_81 та сім-карткою НОМЕР_82 ; 46) телефон «Bravis» IMEI: НОМЕР_83 та НОМЕР_84 з сім-карткою НОМЕР_85 , сім-карткою НОМЕР_86 ; 47) телефон «Bravis Base» IMEI: НОМЕР_87 та НОМЕР_88 з сім-карткою НОМЕР_89 ; 48) телефон «SAMSUNG» «GT-E1200M» IMEI: НОМЕР_90 з сім-карткою НОМЕР_91 ; 49) телефон «Nokia N72-5» IMEI: НОМЕР_92 ; 50) телефон «Nokia C5-03» IMEI: НОМЕР_93 ; 51) сім-картку НОМЕР_94 ; 52) сім-картка НОМЕР_95 ; 53) сім-картку НОМЕР_96 ; 53) сім-картку НОМЕР_97 ; 54) нетбук марки «Acer» модель «Е1-531-В970G50Mnks», серійний номер: NXM12EU0022280F92C1601 із жорстким диском марки Western Digital WD3200BPVT-24JJT0 55) 2 нетбуки «Lenovo» серійний номер: UBO2063637 та серійний номер: UBO2064261; 56) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEU00133505FFB7600, 57) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2067394; 58) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEUА7600; 59) ноутбук «Samsung» серійний номер: ZY8693EB100837T; 60) ноутбук «Lenovo» серійний номер: WB065695643; 61) планшет «Apple iPad mini» серійний номер: F4KJV32F19M; 62) планшет «Apple iPad mini» серійний номер: F4KJT0J6F19F; 63) мобільний телефон «iPhone 5S» IMEI: НОМЕР_3 з карткою оператора зв`язку серійний номер: НОМЕР_98 абонентський номер: НОМЕР_2 ; 64) планшет «iPad» с/н F4KК6068F19D; 65) ноутбук «Acer» із жорстким диском «Seagate ST500LT012» серійний номер жорсткого диску: W3P7BM5B; 66) мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E12021 з карткою оператора мобільного зв`язку «Life :)» № НОМЕР_99 ; 67) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E12021 ІМЕІ: НОМЕР_100 з карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_101 ; 68) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200М ІМЕІ: НОМЕР_11 з карткою оператора мобільного зв`язку «Life :)» № НОМЕР_102 ; 69) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200М ІМЕІ: НОМЕР_11 з карткою оператора мобільного зв`язку «Life :)» № НОМЕР_103 ; 70) Мобільний телефон «Nokia 5230» ІМЕІ: НОМЕР_104 з карткою оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_105 ; 71) нетбук «Lenovo» серійний номер: НОМЕР_106 ; 72) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_107 із наявною в ньому сім-карткою; 73) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_108 із наявною в ньому сім-карткою; 74) телефон «Meizu» ІМЕІ: НОМЕР_109 з наявною у ньому карткою оператора мобільного зв`язку «МТС»; 75) телефон «SAMSUNG» «GT-E1080W» IMEI: НОМЕР_11 серійний номер: НОМЕР_110 76) ноутбук «Acer» модель «ES-111M»; 78) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2068367; 78) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_111 , НОМЕР_112 з карткою оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 :)» № НОМЕР_113 ; 79) телефон «Sony» «Хperia C C2305» серійний номер: НОМЕР_114 ІМЕІ: НОМЕР_115 з картками операторів зв`язку 80) нетбук «Lenovo» серійний номер: НОМЕР_116 ; 81) телефон «Meizu» в корпусі сірого та чорного кольорів IMEI: НОМЕР_117 із 2 (двома) сім-картками, що вилучено при обшуку 82) телефон «SAMSUNG» GT-E1080W IMEI: НОМЕР_11 з наявною у ньому карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_118 ; 83) телефон «SAMSUNG» «GT-E112021» IMEI1: НОМЕР_119 та ІМЕІ2: НОМЕР_120 з наявною у ньому карткою оператора мобільного зв`язку «Life :)» № НОМЕР_121 ; 84) телефон «SAMSUNG» «GT-E12001» IMEI: НОМЕР_122 з наявною у ньому карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_123 ; 85) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEUА7600.

Вказані речі після їх вилучення в ході обшуків та подальшого накладення на них арешту знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , у тимчасовому фактичному володінні слідчого, який розслідує вказане кримінальне провадження - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Слідчий зазначає, що дані предмети разом із засобами для зберігання інформації, що містяться в них (карти пам`яті, жорсткі диски (HDD) тощо), мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зберігаються в органі досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, вони можуть містити інформацію що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дані, що містяться у збережених SMS- MMS-повідомленнях, дані, що містяться в пам`яті вказаних пристроїв та сім-карток, щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентів, дані, що містяться у встановленому на вказаних пристроях програмному забезпеченні, зокрема Viber, Skype, електронній пошті тощо. Така інформація за своїм змістом складає особисте листування осіб та інші засоби особистого характеру, а тому відповідно до ст.162 КПК України становить собою охоронювану законом таємницю. Її отримання необхідне для підтвердження фактів спілкування осіб, які причетні до вчинення злочину, з потерпілими з питань переказу останніми грошових коштів під впливом обману, спілкування між собою з питань готування та безпосереднього вчинення злочинів. Тим самим, вказана інформація має значення належного доказу у кримінальному провадженні. Її одержання можливе лише шляхом огляду інформації, що містяться в пам`яті вказаних пристроїв (зокрема в програмному забезпеченні, встановленому на них) та сім-карток.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, особисте листування особи та інші записи особистого характеру належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а саме те, що речі та інформація, яка міститься в них, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження фактів спілкування осіб, які причетні до вчинення злочину, з потерпілими з питань переказу останніми грошових коштів під впливом обману, спілкування між собою з питань готування та безпосереднього вчинення злочинів, вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних речей та інформації, що міститься в них: 1) телефон «iPhone 5s» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , 2) телефон «SAMSUNG GT-E108W» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , 3) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , 4) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , 5) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , 6) телефон «Apple iPhone 6s A1633» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 ; 7) телефон «SAMSUNG GT-Е12001» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , 8) телефон «SAMSUNG GT-1200М» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , 9) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , 10) телефон «Apple iPhone A1457» з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_18 ; 11) телефон «Apple iPhone A1459», ІМЕІ: НОМЕР_19 , 12) телефон «iPhone 5s» ІМЕІ: НОМЕР_20 з карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 :)» абонентський номер: НОМЕР_21 ; 13) телефон «SAMSUNG E1100T» з карткою оператора мобільного зв`язку ІМЕІ: НОМЕР_22 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_23 ; 14) телефон «SAMSUNG GT-E1200M» з карткою оператора мобільного зв`язку ІМЕІ: НОМЕР_24 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_25 ; 15) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» ІМЕІ: НОМЕР_26 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_27 ; 16) телефон «НТС 620G» IMEI1: НОМЕР_28 та ІМЕІ2: НОМЕР_29 із двома сім-карками оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ; 17) телефон «SAMSUNG GT?E1200M» ІМЕІ: НОМЕР_11 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_32 ; 18) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» ІМЕІ: НОМЕР_33 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_34 ; 19) телефон «SAMSUNG GT-E1200М» ІМЕІ: НОМЕР_11 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_35 ; 20) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» ІМЕІ: НОМЕР_11 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_36 ; 21) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: НОМЕР_37 та ІМЕІ2: НОМЕР_38 ; 22) «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: НОМЕР_39 та ІМЕІ2: НОМЕР_40 ; 23) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: НОМЕР_41 та ІМЕІ2: НОМЕР_42 ; 24) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: НОМЕР_43 та ІМЕІ2: НОМЕР_44 ; 25) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: НОМЕР_45 та ІМЕІ2: НОМЕР_46 ; 26) телефон SIEMENS IMEI: НОМЕР_47 ; 27) телефон «Nokia 6230» IMEI: НОМЕР_48 ; 28) телефон «Fly DS100» IMEI: НОМЕР_49 та НОМЕР_50 ; 29) телефон «Nokia 6500s-1» IMEI: НОМЕР_51 ; 30) телефон «Nokia TV 6700S» IMEI: НОМЕР_52 та НОМЕР_53 ; 31) телефон «Nokia 6300» IMEI: НОМЕР_54 ; 32) сім-картку НОМЕР_55 ; 33) сім-картку НОМЕР_56 ; 34) сім-картку НОМЕР_57 ; 34) сім-картку НОМЕР_58 ; 35) сім-картку НОМЕР_59 ; 36) сім-картку ICCID НОМЕР_60 ; 37) телефон «Lenovo P780» IMEI: НОМЕР_61 та НОМЕР_62 з сім-карткою НОМЕР_63 та сім-карткою НОМЕР_64 ; 38) телефон «HTC PM66100» IMEI: НОМЕР_65 ; 39) телефон «Alcatel ONE TOUCH 6033X» IMEI: НОМЕР_66 з сім-карткою НОМЕР_67 ; 40) телефон «Lenovo S820» IMEI: НОМЕР_68 та НОМЕР_69 з сім-карткою НОМЕР_70 та сім-карткою НОМЕР_71 ; 41) телефон «OnePlus ONE A0001» серійний номер (CMIIT ID): НОМЕР_72 ; 42) телефон «SAMSUNG» «GT-18262» ІМЕІ: НОМЕР_73 та НОМЕР_74 із сім-карткою НОМЕР_75 ; 43) телефон НТС РК76100 ІМЕІ НОМЕР_76 ; 44) телефон «SAMSUNG» «GT-І8160» ІМЕІ: НОМЕР_77 із сім-карткою НОМЕР_78 ; 45) телефон «Microsoft RM-1099» IMEI: НОМЕР_79 та НОМЕР_80 з сім-карткою НОМЕР_81 та сім-карткою НОМЕР_82 ; 46) телефон «Bravis» IMEI: НОМЕР_83 та НОМЕР_84 з сім-карткою НОМЕР_85 , сім-карткою НОМЕР_86 ; 47) телефон «Bravis Base» IMEI: НОМЕР_87 та НОМЕР_88 з сім-карткою НОМЕР_89 ; 48) телефон «SAMSUNG» «GT-E1200M» IMEI: НОМЕР_90 з сім-карткою НОМЕР_91 ; 49) телефон «Nokia N72-5» IMEI: НОМЕР_92 ; 50) телефон «Nokia C5-03» IMEI: НОМЕР_93 ; 51) сім-картку НОМЕР_94 ; 52) сім-картка НОМЕР_95 ; 53) сім-картку НОМЕР_96 ; 53) сім-картку НОМЕР_97 ; 54) нетбук марки «Acer» модель «Е1-531-В970G50Mnks», серійний номер: NXM12EU0022280F92C1601 із жорстким диском марки Western Digital WD3200BPVT-24JJT0 55) 2 нетбуки «Lenovo» серійний номер: UBO2063637 та серійний номер: UBO2064261; 56) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEU00133505FFB7600, 57) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2067394; 58) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEUА7600; 59) ноутбук «Samsung» серійний номер: ZY8693EB100837T; 60) ноутбук «Lenovo» серійний номер: WB065695643; 61) планшет «Apple iPad mini» серійний номер: F4KJV32F19M; 62) планшет «Apple iPad mini» серійний номер: F4KJT0J6F19F; 63) мобільний телефон «iPhone 5S» IMEI: НОМЕР_3 з карткою оператора зв`язку серійний номер: НОМЕР_98 абонентський номер: НОМЕР_2 ; 64) планшет «iPad» с/н F4KК6068F19D; 65) ноутбук «Acer» із жорстким диском «Seagate ST500LT012» серійний номер жорсткого диску: W3P7BM5B; 66) мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E12021 з карткою оператора мобільного зв`язку «Life :)» № НОМЕР_99 ; 67) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E12021 ІМЕІ: НОМЕР_100 з карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_101 ; 68) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200М ІМЕІ: НОМЕР_11 з карткою оператора мобільного зв`язку «Life :)» № НОМЕР_102 ; 69) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200М ІМЕІ: НОМЕР_11 з карткою оператора мобільного зв`язку «Life :)» № НОМЕР_103 ; 70) Мобільний телефон «Nokia 5230» ІМЕІ: НОМЕР_104 з карткою оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_105 ; 71) нетбук «Lenovo» серійний номер: НОМЕР_106 ; 72) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_107 із наявною в ньому сім-карткою; 73) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_108 із наявною в ньому сім-карткою; 74) телефон «Meizu» ІМЕІ: НОМЕР_109 з наявною у ньому карткою оператора мобільного зв`язку «МТС»; 75) телефон «SAMSUNG» «GT-E1080W» IMEI: НОМЕР_11 серійний номер: НОМЕР_110 76) ноутбук «Acer» модель «ES-111M»; 77) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2068367; 78) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_111 , НОМЕР_112 з карткою оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 :)» № НОМЕР_113 ; 79) телефон «Sony» «Хperia C C2305» серійний номер: НОМЕР_114 ІМЕІ: НОМЕР_115 з картками операторів зв`язку 80) нетбук «Lenovo» серійний номер: НОМЕР_116 ; 81) телефон «Meizu» в корпусі сірого та чорного кольорів IMEI: НОМЕР_117 із 2 (двома) сім-картками, що вилучено при обшуку 82) телефон «SAMSUNG» GT-E1080W IMEI: НОМЕР_11 з наявною у ньому карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_118 ; 83) телефон «SAMSUNG» «GT-E112021» IMEI1: НОМЕР_119 та ІМЕІ2: НОМЕР_120 з наявною у ньому карткою оператора мобільного зв`язку «Life :)» № НОМЕР_121 ; 84) телефон «SAMSUNG» «GT-E12001» IMEI: НОМЕР_122 з наявною у ньому карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_123 ; 85) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEUА7600, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1