Справа № 274/654/17
Провадження № 1-кс/0274/172/17
У Х В А Л А
"20" лютого 2017 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 статті 191 Кримінального Кодексу України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання старший слідчий СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01. хв. 25 лютого 2015 року по час надання інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 01.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України по факту розтрати відповідальними особами ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 основних засобів, які перебувають на балансі підприємства, та у віданні яких вони перебували, чим спричинили збитків державі в особливо великих розмірах на суду 450 221 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно умов п.1.1 Договору купівлі-продажу від 05.05.2015 №28/73Г продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гранітну сировину Райківського родовища гранітів. При цьому, згідно п.3.1 вказаного договору ціна гранітної сировини є динамічною і складається з двох складових: умовно-постійної 15 грн. без врахування ПДВ за 1 м куб. гранітної сировини в щільному тілі та умовно-змінної вартості розкривних, буро вибухових та інших робіт, пов`язаних із видобутком та підготовкою до реалізації гранітної сировини.
Відповідно до додаткової угоди від 04.06.2015 №1 до Договору, сторони внесли зміни в розділ 3 «Ціна товару», виклавши п. 3.1 в наступній редакції, зокрема ціна гранітної сировини є динамічною і складається з двох складових: умовно-постійної 15 грн. без врахування ПДВ за 1 м куб. гранітної сировини в щільному тілі та 5 грн. без врахування ПДВ за 1 м куб. гранітної сировини розкривних та вивітрених порід та умовно-змінної вартості розкривних, буро-вибухових та інших робіт, пов`язаних із видобутком та підготовкою до реалізації гранітної сировини.
Згідно представлених до ревізії накладних Підприємство протягом 2015 року відпустило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гранітної сировини розкривних та вивітрених порід в кількості 9000 м куб. по ціні 5 грн. на загальну суму 45000 грн.
Ревізією повноти застосування цін при відпуску вищевказаної гранітної маси встановлено, що проведеною в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зустрічною звіркою та наданої Товариством інформації, фактично Товариством проведено буро-вибухові роботи розкритих Підприємством блоків і гірничої маси, тобто видобуто гранітної сировини в щільному тілі, а не гранітної сировини розкривних та вивітрених порід.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гранітної сировини в щільному тілі в кількості 9000 м куб. протягом 2015 року по цінах нижчих, ніж передбачено договором та додатковою угодою до нього, Підприємством недоотримано фінансових ресурсів в загальній сумі 90000 грн.
Необхідність отримання доступу до банківського рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 мотивовано тим, що таким доказом слідство встановить фактичну кількість, якість та вартість реалізованої підприємством гранітної сировими. Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Клопотання розглянуто за відсутності представника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК ).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000025 від 01.04.2016, акту ревізії, листа Бердичівської ОДПІ вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, інформація , які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Оскільки слідчий не обґрунтував необхідності надання доступу до рахунку по час надання інформації, слідчий суддя обмежує період отримання інформації, до якої надається доступ, з 25.02.2015 року по 20.02.2017.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідки (роздруківки) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01. хв. 25 лютого 2015 року по 20 лютого 2017 року.
В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1