Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/3992/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.04.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: фінансових та статистичних звітів (в тому числі стосовно об`ємів виробленої продукції) ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2014-2016 роки.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених вище документів в оригіналах та або завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами тощо, що складались під час їх укладення та виконання).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_9 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_10 , яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_10 , а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівником є ОСОБА_9 .

В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_9 заснував ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична та фактична адреси: АДРЕСА_4 (з 26.12.2016 АДРЕСА_5 ).

При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 19.09.2016 ОСОБА_9 , умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника ОСОБА_11 , коштовний подарунок вартістю 50 000, 00 гривень для ОСОБА_10 .

Таким чином, громадянин України ОСОБА_9 , діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_10 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_9 видавав на ім`я ОСОБА_10 , а також на ім`я працівників підконтрольних ОСОБА_10 суб`єктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі приміщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_10 , тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Крім того, під час проведення у даному кримінальному провадженні обшуків за фактичним місцем знаходження ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх філій, а також за місцем проживання ОСОБА_9 та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 виявлені та вилучені документи, що свідчать про укладення в 2016-2017 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » господарських договорів з іншими суб`єктами господарської діяльності, та їх виконання.

При цьому, згідно інформації, отриманої від ДФС України, починаючи з жовтня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично припинило свою діяльність. В той же час встановлено, що станом на листопад 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всі його працівники фактично знаходились та працювали на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичному угрупованню ДНР, а ОСОБА_10 з 15.11.2014 по 13.11.2015 була так званим «міністром економічного розвитку ДНР».

До того ж, у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зареєстроване у так званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплачує не передбачені чинним законодавством України «податок на прибуток» та «податок з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим засновники та службові особи вказаного товариства здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР».

На даний час у провадженні виникла необхідність у доступі та вилученні фінансових та статистичних звітів (в тому числі стосовно об`ємів виробленої продукції) за 2014-2016 роки ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: фінансових та статистичних звітів (в тому числі стосовно об`ємів виробленої продукції) ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2014-2016 роки.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених вище документів в оригіналах та або завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами тощо, що складались під час їх укладення та виконання).

Встановити строк дії ухвали до 21.05.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1