Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3127/17
У Х В А Л А
24 квітня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000144 від 05.04.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м.Черкаси), шляхом зловживання службовим становищем, під час виконання вишукувальних робіт по об`єкту «Реконструкція КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до Договору № 66-16 від 26.12.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) останнім мали бути виконані вишукувальні роботи по об`єкту «Реконструкція КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 561 222,29 грн. (в т.ч. топографо-геодезичні роботи (інженерно-геодезичні вишукування на суму 510 220,6 грн. та інженерно-геологічні вишукування на суму 49 598,6 грн.).Відповідно до Акту від 28.12.2016 прийому-передачі виконаних робіт до Договору №66-16, Виконавець (в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ) передав, а Замовник (в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЖКГ ОСОБА_5 ) прийняв вишукувальні роботи по об`єкту «Реконструкція КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою проведення перевірки відповідності чинному законодавству матеріалів вишукувань по об`єкту: «Реконструкція КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 було залучено сертифікованого спеціаліста (інженера-геодезиста).

За результатами перевірки вищевказаних матеріалів, відповідно до висновку спеціаліста від 10.03.2017 встановлено, що технічне завдання, надане Замовником на проведення інженерно-геодезичних вишукувань, не відповідає приписам Закону України «Протопографо-геодезичну і картографічну діяльність» та ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва».

Так, відповідно до п.п.4.6 п.4 ДБН А.2.1-1-2014, у складних інженерно-геологічних умовах, а також при проектуванні об`єктів з можливістю виникнення значних наслідків (відповідальності) та об`єктів IV-V категорій складності, що визначається технічним завданням, встановлюють постадійне виконання вишукувальних робіт.

Виконавцем, в порушення абз.2 п.п.4.10 п.4 ДБН А.2.1-1-2014 не була розроблена програма виконання робіт. Відповідно до приписів п.п.5.1.4 п.5 ДБН А.2.1-1-2014, програмою виконання інженерно-геодезичних вишукувань визначають склад, об`єм та технологію виконання робіт із урахуванням класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об`єкта будівництва, категорії складності умов. При підвищених вимогах щодо точності результатів виконують попередній розрахунок точності вимірювань.

В порушення вимог п.п.5.1.3.2 п.5 ДБН А.2.1-1-2014 технічне завдання на виконання інженерно-геодезичних вишукувань для проектування об`єктубудівництва «Реконструкція КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено замовником та організацією-виконавцем геодезичних вишукувань без обов`язкового залучення організації-генпроектувальника.

Порушено приписи п.п.5.1.8 п.5 ДБН А.2.1-1-2014, відповідно до яких матеріали інженерно-геодезичних вишукувань повинні зберігатись виключно у цифровій (ІЦММ) формі відповідно до єдиної класифікації та кодування об`єктів містобудування в службі містобудівного кадастру.

Матеріали інженерно-геодезичних вишукувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення п.п.5.1.9 п.5 ДБН А.2.1-1-2014 не пройшли державної експертизи у складі проектів будівництва або окремо.

Крім того, встановлено, що для підтвердження можливості виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » топографо-геодезичних робіт, товариством було надано кваліфікаційний сертифікат серії АР №005753 інженера-проектувальника ОСОБА_6 . Проте, відповідно до ст.ст.5, 5-1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» топографо-геодезичні роботи (інженерно-геодезичні вишукування) мають право виконувати виключно сертифіковані інженери-геодезисти. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано виконання топографо-геодезичних робіт не уповноваженою та те особою - інженером-проектувальником ОСОБА_6 .

Звіт про інженерно-геодезичні вишукування оформлено неналежним чином, виконаний з порушеннями приписів п.п.5.3.1 ДБН А.2.1-1-2014. Так, в технічному звіті відсутні матеріали прив`язки до пунктів ДГМ, нівелірної мережі, відсутні відомісті про врівноваження теодолітних ходів.

Матеріали вишукувань в частині топографо-геодезичного знімання не відповідають ГКНТА - 2.04-02-98 та ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва». Інженерні мережі не викреслені до кінця, відсутня їх характеристика, не коректно виконані відмітки висот, підписи об`єктів (дороги, тротуари, будівлі), не позначені належним чином відстані між пікетами. Матеріали топографо-геодезичних робіт виконані не відповідно до умовних знаків, передбачених для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. Відсутнє погодження з власниками інженерних мереж, матеріали вишукувань не передані до служби містобудівного кадастру (ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва»).

Таким чином, відповідно до висновку спеціаліста (інженера-геодезиста) від 10.03.2017 звіт про інженерно-геодезичні вишукування та матеріали вишукувань, оформлені та передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 по об`єкту «Реконструкція КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані з порушенням чинного законодавства, зокрема ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» та не можуть бути використані для подальшого проектування, безпечної експлуатації об`єктів будівництва та архітектури, планування територій, інженерного захисту територій, створення містобудівного кадастру». В подальшому, інженерно-геодезичні вишукування по зазначеному об`єкту необхідно буде виконати у відповідності до норм чинного законодавства, що спричинить додаткові непередбачувані фінансові витрати державному замовнику.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно дослідити інформацію про рух коштів по вказаному рахунку за період з 26.12.2016по 31.12.2016.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних..

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам УСБУ в Черкаській області, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.12.2016 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних)ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вилученням копій вказаних документів.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1