Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/158/17
Провадження № 1-кс/670/56/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
15.03.2017 року старший слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене начальником Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури, юристом 2 класу ОСОБА_4 .

У клопотанні старший слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу із з 12 год. 30 хв. 25 січня 2016 року по 13 год. 26.02.2016 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що 28.01.2016 до Віньковецького ВП звернувся житель с. Карачіївці, Віньковецького району ОСОБА_6 із повідомленням про те, що 25.01.2016 невстановлена особа, розмістивши оголошення про продаж мотоблока на сайті «OLX.ua» шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2700 грн. чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000027 від 28.01.2016 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 25.01.2016 знаходячись за місцем проживання користувався мережею Інтернет та знаходячись на сайті «OLX.ua», хотів придбати собі мотоблок. На сайті знайшов оголошення, яке його зацікавило, а саме продавався мотоблок за ціною 8100 грн., на сайті була інформація продавця, а саме ім`я ОСОБА_7 , та його номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Того ж дня, тобто 25.01.2016 біля 13:00 год. ОСОБА_6 зателефонував за вищевказаним номером та переговоривши з продавцем, вирішив придбати даний мотоблок. ОСОБА_6 по взаємній домовленості перерахував 30 % від загальної суми, а саме 2700 грн. на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Однак після перерахування грошей невідомий на зв`язок не виходить і придбаний ОСОБА_6 товар не надійшов.

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані ОСОБА_6 на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 гроші в сумі 2700,0 грн., які він перерахував на картку відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з карток НОМЕР_1 .

У судовому засіданні старшим слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи старшого слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2016 року за № 0000027, 28.01.2016 до Віньковецького ВП звернувся житель с. Карачіївці, Віньковецького району ОСОБА_6 із повідомленням про те, що 25.01.2016 невстановлена особа, розмістивши оголошення про продаж мотоблока на сайті «OLX.ua» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2700 грн. чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу із з 12 год. 30 хв. 25 січня 2016 року по 13 год. 26.02.2016 року,фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Старшим слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу із 12 год. 30 хв. 25 січня 2016 року по 13 год. 26.02.2016 року,фотознімки зняття грошових коштів із вказаної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1