Справа № 570/5016/16-к
Номер провадження 1-кс/570/545/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2016 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001528 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, 13.09.2016, надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , про те, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , умисно не виконує та перешкоджає виконанню рішень Господарського суду Рівненської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом відкриття впродовж березня-липня 2016 року трьох розрахункових рахунків у різних банківських установах, а також після накладення державним виконавцем 26.07.2016 арешту на виявлені рахунки - відкриття ще одного розрахункового рахунку у іншій банківській установі. На даний час, виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», а саме: оригінали документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно . Оскільки вказані документи з інформацією, які необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого їх використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», МФО НОМЕР_2 , в даному випадку отримати їх в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати. Керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом в провадженні Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001528 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
27.10.2016 надійшло подання головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , згідно якого у його провадженні на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 51388114, до складу якого входять наступні виконавчі документи: наказ № 918/329/15 виданий Господарським судом Рівненської області 09.06.2015р., наказ № 918/317/15 виданий Господарським судом Рівненської області 12.05.2015р., наказ № 918/1398/15 виданий Господарським судом Рівненської області 15.02.2016р., наказ № 918/1399/15 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 15.02.2016р., наказ № 918/754/16 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 09.09.2016р. про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боргу в сумі 2918434 грн. 54 коп., на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » боргу в сумі 1472930 грн. 99коп.. Відповідно до ст.27 ЗУ «Про виконавче провадження» (в старій редакції) у разі ненадання боржником у строки, встановлені частиною другою ст. 25 цього Закону для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний виконавець на наступний день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 на запит державного виконавця від 09.12.2015 у боржника наявні шість відкритих рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». 09.12.2015 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника та направлено до банківських установ. 16.05.2016р. надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якої у боржника є відкритий рахунок (окрім попередніх) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відносно якого направлено постанову про арешт коштів боржника. 25.07.2016р. надійшла відповідь Державної податкової інспекції, згідно якої у боржника-юридичної особи з`явились відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». 26.07.2016р. до даних банківських установ направлено постанови про арешт коштів боржника. 07.09.2016р. державному виконавцю стало відомо, що боржником вкотре відкрито новий рахунок, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », до якого скеровано постанову про арешт коштів боржника. Відповідно до ст.19 ЗУ «Про виконавче провадження» боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення. Відповідно до п. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Так, станом на 09.08.2016 у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІСГ Західного Полісся наявні відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »», МФО НОМЕР_2 , якого станом на 16.12.2015 у підприємства відкрито не було.
На даний час виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», а саме: оригінали документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.
Оскільки вказані документи з інформацією, які необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого їх використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», МФО НОМЕР_2 , в даному випадку отримати їх в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати.
Головний офіс «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», МФО НОМЕР_4 і саме в даному банку наявні документи з інформація про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , первинних банківських документів, операції, які проводились по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банківської установи так і ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та вилучення у даній банківській установі оригіналів документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , первинних банківських документів, операції, які проводились по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з часу відкриття рахунку до часу накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1