Справа № 344/7760/17
Провадження № 1-кс/344/2220/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0005953 від 24.12.2016 р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005953, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Компанія Рона", ТОВ "Євроторг Прикарпаття", ТОВ "УТКК", ТОВ "Нексія ДК Оцінювальні послуги" додали при укладенні генерального договору № 06.201-72/025 від 17.09.2014 підроблені документи на об`єкти нерухомості, які не існують.

Також встановлено, що суб`єкт оцінювальної діяльності - ТОВ "Нексія ДК Оцінювальні послуги" на замовлення ТОВ "Компанія Рона" проводило незалежну оцінку ринкової вартості комплексу СТО, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, вул. Об`їзна, 1 загальною площею 1684, 5 кв.м., однак, не був акредитована іпотекодержателем та суттєво занизив вартість майна.

Так, встановлено, що між гр. ОСОБА_5 та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено іпотечний договір, відповідно до якого ОСОБА_5 виступив заставодавцем по генеральному договору № 06.201-72/025 про здійснення кредитування від 17.09.2014, що укладений між банком та ТОВ «Компанія Рона».

Відповідно до вказаного іпотечного договору предметом іпотеки являється комплекс СТО, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1684, 5 кв.м. зареєстроване в державному реєстрі речових прав 16.09.2017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58 реєстраційною службою Тисменицького районного управління юстиції Івано-Франківської області.

Внаслідок неправомірних дій службових осіб вищевказаних підприємств, на підставі виготовлених та використаних завідомо підроблених документів безпідставно зареєстровано об`єкти нерухомості, які були предметом іпотеки вказаного вище договору, зокрема комплекс СТО, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1684, 5 кв.м. зареєстроване в державному реєстрі речових прав16.09.2017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58 реєстраційною службою Тисменицького районного управління юстиції Івано-Франківської області та земельної ділянки на якій розташовані вказані об`єкти нерухомості, площею 0,7 га, кадастровий номер 040320016.

В ході розслідування даного кримінального провадження винесено постанову про визнання вказаного об`єкту нерухомості - речовим доказом у кримінальному провадженні № 0005953 від 24.12.2016.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задоволити.

Володілець (власник) майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що комплекс СТО, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1684, 5 кв.м. зареєстрований в державному реєстрі речових прав 16.09.2017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58 реєстраційною службою Тисменицького районного управління юстиції Івано-Франківської області та земельна ділянка, на якій розташовані вказані об`єкти нерухомості, площею 0,7 га, кадастровий номер 040320016 є предметом кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, постановою від 16.06.2017 року приміщення комплексу СТО та земельна ділянка визнано речовим доказом.

Отже, з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на приміщення комплексу СТО, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1684, 5 кв.м. зареєстроване в державному реєстрі речових прав 16.09.2017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58 реєстраційною службою Тисменицького районного управління юстиції Івано-Франківської області; земельну ділянку на якій розташовані вказані об`єкти нерухомості, площею 0,7 га, кадастровий номер 040320016.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1