печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2099/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року січень 2008 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Відповідно до даних офіційного сайту Міністерства юстиції України та даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , види діяльності за кодом виду економічної діяльності (КВЕД): 45.21.1. Будівництво будівель (основний), код КВЕД 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами; код КВЕД 63.40.0 Організація перевезення вантажів; код КВЕД 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту, керівником якого з 15.03.2010 є ОСОБА_5 , головою комісії з припинення або ліквідатором якого є ОСОБА_6 ; державна реєстрація якого відбулася 26.03.2004, дата запису 22.04.2005, номер запису: 1 0038000; місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього, відповідно до даних вище вказаного веб-сайту засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теперішній час є ОСОБА_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

В теперішній час для забезпечення повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, отримання відомостей, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показань, наданих потерпілим ОСОБА_9 в частині причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, які володіли зазначеним підприємством з моменту його реєстрації до моменту призначення ліквідатора.

У зв`язку з чим, для отримання об`єктивних даних щодо наявних повноважень та законних підстав у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спрямованих на здійснення господарської діяльності, в тому числі й на укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі копій документів, вказаних слідчим у клопотанні.

Наведені в клопотанні відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості щодо осіб засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх службових осіб керівників та головних бухгалтерів, що були уповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на зазначеному товаристві під час укладання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельно-монтажних робіт та будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Окрім цього, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться оригінали чи копії документів організаційно-розпорядчого характеру, що вказують на обсяг повноважень вище зазначених службових осіб та власників підприємства, що надасть можливість отримати об`єктивні дані щодо вчинених вище кримінальних правопорушень.

В інакший спосіб, аніж тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на відповідальному зберіганні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , орган досудового розслідування не має можливості отримати копії зазначених документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні №0000001 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх оригіналів), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і проведення вилучення (виїмки) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій всіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копій таких документів:

- заяв про реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статутів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались уповноваженими особами підприємства для реєстрації юридичної особи, а також підтвердження змін про юридичну особу за період з 26.03.2004 по 17.05.2013;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких прийнято рішення про створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких прийнято рішення про реєстрацію засновників зазначеного товариства з 26.03.2004 по 17.05.2013 включно, розміру внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кожного засновника за вище вказаний період;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких прийнято рішення про зміну засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 26.03.2004 по 17.05.2013 включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі за період з 26.03.2004 по 17.05.2013, на підставі яких службовими особами реєстраційної служби вносились відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників, наказів, розпоряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що відображають рішення про призначення фізичної особи керівником підприємства (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту реєстрації до моменту прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури тобто з 26.03.2004 по 17.05.2013 включно;

- документів, що надавались уповноваженими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 26.03.2004 по 17.05.2013 включно;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (наказів, розпоряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що відображають рішення про призначення фізичної особи головним бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту реєстрації до моменту призначення керуючого санацією тобто з 26.03.2004 по 17.05.2013 включно та його повноважень;

- документів, що підтверджують право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювати дозволені види господарської діяльності, в тому числі, такі як Код КВЕД 45.21.1. Будівництво будівель (основний), код КВЕД 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами; код КВЕД 63.40.0 Організація перевезення вантажів; код КВЕД 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

та інших наявних видів діяльності, які мало право здійснювати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що вчинялись реєстраційні дії;

- документів, що підтверджували право та дієздатність осіб, уповноважених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати до ІНФОРМАЦІЯ_5 документи організаційно-розпорядчого характеру, що надали правових підстав державному реєстратору провести реєстраційні дії щодо зміни будь-якої інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей щодо таких осіб, відомостей щодо дати подання таких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дати проведення відповідних реєстраційних дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1