233 № 233/2734/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 16.03.2017 року до ЧЧ Авдіївського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 13.05.2015 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Костянтинівка Донецької області відкрила на його ім`я банківську картку, на яку нараховуються кошти.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в січні 2017 року він прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Покровськ Донецької області для відкриття карткового рахунку на ім`я його неповнолітньої дитини. Під час бесіди з представником вищевказаного банку йому стало відомо, що на його ім`я 13.05.2015 року був відкритий рахунок № НОМЕР_1 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Костянтинівка Донецької області для отримання заробітної плати. Також йому пояснили, що на вказаний картковий рахунок у період часу з 2015 р. по 2016 р. нараховувались грошові кошти відділом освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відкрити не міг, оскільки з 2007 р. працює в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та якої-небудь іншої роботи за сумісництвом він не має. Під час відкриття карткового рахунку, ОСОБА_5 перебував у м. Рязань Рязанської області РФ.

В подальшому ОСОБА_5 для підтвердження своїх слів надав копію трудової книжки, де зазначено, що з 2007 року по теперішній час він працює на ІНФОРМАЦІЯ_4 та будь-яких інших місць роботи не має.

Крім того, згідно з копією закордонного паспорту ОСОБА_5 , він 20.02.2015 року виїхав за межі України до РФ, а 06.08.2015 року повернувся назад до України, тому відкрити картковий рахунок 13.05.2015 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не міг. Для підтвердження було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно виїзду за межі України гр. ОСОБА_5 у вищевказаний період.

19.04.2017 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вказано, що ОСОБА_5 дійсно виїжджав за межі України 20.02.2015 року, а повернувся 06.08.2015 року.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , і виникла необхідність вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення за період з 01.05.2015 р. по 31.12.2016 р., шляхом вилучення документації, а саме: інформацію та документи, щодо руху грошових коштів, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 , з банкоматів, терміналів за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу, а також оригінали юридичної справи фізичної особи, відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якій міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка зразку підпису ОСОБА_5 , також розписка, в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_5 заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проміжок часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Оскільки працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доступ до інформації, існує реальна загроза її зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото-відео файлами чи роздруківками. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить зазначене клопотання розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування заробітної плати працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію та документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 , з банкоматів, терміналів за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про продовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу, а також оригінали юридичної справи фізичної особи, відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якій міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка зразку підпису ОСОБА_5 , також розписка, в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_5 заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проміжок часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість ОСОБА_5 , знаходяться за місцем розташування відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування заробітної плати працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію та документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 ,Ю ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 , з банкоматів, терміналів за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про продовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу, а також оригінали юридичної справи фізичної особи, відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якій міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка зразку підпису ОСОБА_5 , також розписка, в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_5 заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проміжок часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість ОСОБА_5 , знаходяться за місцем розташування відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цій інформації, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Прокурором та слідчим доведено можливість доступу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури юристу першого класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії, а саме: щодо перерахування заробітної плати працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію та документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 , з банкоматів, терміналів за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2016 (включно); про продовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу, а також оригінали юридичної справи фізичної особи, відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якій міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка зразку підпису ОСОБА_5 , також розписка, в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_5 заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проміжок часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість ОСОБА_5 , які знаходяться за місцем розташування відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1