Справа № 344/4211/17
Провадження № 1-кс/344/1172/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Івано-Франківської області місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000010 від 12.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, у квітні 2015 року, перебуваючи в м. Тернопіль, ОСОБА_5 , вступивши в змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, згідно заздалегідь розробленого плану, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , в якому замість фотографії власника документу, була переклеєна фотокартка ОСОБА_7 . В подальшому, 07.05.2015 року, перебуваючи в м. Івано-Франківськ, ОСОБА_7 , діючи умисно, згідно заздалегідь розробленого плану спрямованого на одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, пред`явив працівникам Реєстраційної служби Іван-Франківського МУЮ завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , і таким чином, видаючи себе за останнього,переоформив на себе ТзОВ «Івано-ФранківськТур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39648475, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23/501), отримавши при цьому від попереднього власника ОСОБА_8 установчі документи та печатку вищевказаної юридичної особи, в тому числі POS-термінал, наданий підприємству у користування ПАТ «ПУМБ».

У клопотанні зазначено, що в подальшому, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою ТОВ «Івано-ФранківськТур», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, згідно заздалегідь розробленого плану спрямованого на одержання неправомірної вигоди, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману,усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків,в період з 17.07.2015 року по 22.07.2015 року, за допомогою POS-терміналу, наданого ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому отримані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах дані про карткові рахунки клієнтів іноземних банків, провів 15 транзакцій по списанню коштів з вищевказаних рахунків на загальну суму 214 600 грн. на рахунок ТОВ «Івано-ФранківськТур» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзенбанк Аваль», однак свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, до закінчення не довів з причин, які не залежали від його волі, оскільки був затриманий працівниками органів внутрішніх справ України в м. Тернопіль.

Зазначається, що окрім цього, в липні 2015 року ОСОБА_7 , діючи у змові з невстановленими слідством особами при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, здобув POS-термінал, наданий ПАТ «ПУМБ» у користування ПП «Астері-Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 363225548, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 4г), за допомогою якого,використавши при цьому отримані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах дані про карткові рахунки клієнтів іноземних банків, провів 19 транзакцій по списанню коштів з вищевказаних рахунків на загальну суму 353 670 грн. на рахунки ПП «Астері-Тур» відкриті в банківських установах України, однак свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, до закінчення не довів з причин, які не залежали від його волі, оскільки був затриманий працівниками органів внутрішніх справ України в м. Тернопіль. В подальшому, ПАТ «ПУМБ» задоволено грошові вимоги іноземних банків-емітентів на загальну суму 272 455, 89 грн. Таким чином, вищеописаними протиправними діями ОСОБА_7 , ПАТ «ПУМБ» завдано майнової шкоди на загальну суму 272 455, 89 грн.

Як вказується у клопотанні, у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , непрацюючий, раніше не судимий. 28.02.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України. Вина ОСОБА_7 підтверджується зібраними доказами у кримінальному провадженні, а саме показами представника потерпілого ОСОБА_9 , свідка ОСОБА_8 , висновками судово-технічних експертиз документів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Вказується на те, що в подальшому, встановлено, що кошти в сумі 204 073, 36 грн., отримані від злочинної діяльності ОСОБА_7 , знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Івано-ФранківськТур» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзенбанк Аваль», що підтверджується випискою руху коштів по вищевказаному рахунку від 13.02.2017 року.

Зазначено, що 13.03.2017 року до Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла позовна заява від представника потерпілого ПАТ «ПУМБ», який діє за довіреністю від 18.09.2015 року, ОСОБА_9 про відшкодування та стягнення з ОСОБА_7 в користь ПАТ «ПУМБ» заподіяної матеріальної шкоди в розмірі 272 455, 89 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в національній валюті в сумі 204 073, 36 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Івано-ФранківськТур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39648475, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23/501) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РАйффайзен банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805.

У клопотанні зазначено, що враховуючи, що ПАТ «ПУМБ» у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов, з метою забезпечення відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди, що не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, а також для забезпечення повноцінної діяльності ПАТ «ПУМБ» з виплати фінансових зобов`язань по депозитним договорам, а також видачу кредитів клієнтам банку, своєчасну виплату по іншим фінансовим зобов`язанням банку, зважаючи на те, що незастосування заборони на використання майна, а також заборони розпоряджатися таким майном може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в арешті коштів у національній валюті, в сумі 204 073, 36 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39648475, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23/501) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, на який поступали грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання, покликаючись на доводи, зазначені у ньому, просили його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на грошові кошти, з метою їх належного збереження, заборонивши використання та розпорядження даними коштами, для забезпечення цивільного позову ПАТ «ПУМБ» у кримінальному провадженні, з огляду на що, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст. 22, 84, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в національній валюті в сумі 204 073, 36 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Івано-ФранківськТур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39648475, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23/501) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805.

Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахувати арештовані кошти у національній валюті, в сумі 204 073, 36 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39648475, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23/501) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ ПУМБ, МФО 334851, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, з метою їх належного збереження, заборонивши використання та розпорядження даними коштами, для забезпечення цивільного позову ПАТ «ПУМБ» у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1