Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1686/15-к
Справа № 711/1686/15-к
Провадження № 1-КС/711/433/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 лютого 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000042 від 11.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000042 від 11.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000042, внесеному до ЄРДР 11.02.2015 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, підробили кредитні договори, в які внесли заздалегідь неправдиві відомості про особу позичальника, після чого, на підставі підроблених договорів, отримували в касі Кредитної спілки кошти, складаючи при цьому завідомо неправдиві відповідні документи, внаслідок чого інтересам кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були завдані збитки, що спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, на протязі 2006-2009 років, умисно, протиправно, з корисливих мотивів привласнили кошти членів кредитної спілки, чим заподіяли збитків у великих розмірах.

Також встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала відкритий 04.10.2007 року поточний рахунок № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) Фінансово-економічний стан клієнтів;
4) Системи охорони банків та клієнтів;
5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

А тому, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, яким чином були витрачені і кому в подальшому перераховані грошові кошти Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення судової економічної експертизи, а також з врахуванням того, що дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківка руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 04.10.2007 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони в свою чергу є банківською таємницею, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів за період часу з 04.10.2007 року по 13.03.2010 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по картковому поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона можуть бути використані як доказ та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000042 від 11.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366, ч. 4 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за період часу з 04.10.2007 року по 13.03.2010 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1