Справа № 362/6391/13-к
Провадження № 1-кс/362/432/13
У Х В А Л А

Іменем України

06.11.2013 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Орда О.О., при секретарі Хоменко О.А., за участю прокурора Гетьман Л.А., слідчого СУ ГУ МВС України в Київській області Крютченка В.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Київській області Крютченка В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 згідно з яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження мобільному оператору ПрАТ Київстар (юридична адреса: м. Київ Червонозоряний проспект, 51), надати: інформацію про належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентський номер 097-990-07-42 та роздруківку вхідних та вихідних дзвінків абонента, в період часу з 25.09.2013 по 05.11.2013, із зазначенням місцеперебування абонента А зазначеного телефонного номеру та ІМЕІ номер, із зазначенням місцеперебування абонента Б зазначеного телефонного номеру та ІМЕІ номер, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного дзвінка, відправлення і отримання текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та указуванням точної адреси його розміщення, виконаних з використанням номеру 097-990-07-42.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000031, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366 ч. 2, ст. 212 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році директор ТОВ Агрофірма Корнацьких ОСОБА_3, з метою заволодіння бюджетними коштами, склав завідомо неправдиві офіційні документи приймальні квитанції форми № ПК-1 про проведені операції з реалізації свиней на користь ПП Відродження РІС, до змісту яких внесені завідомо неправдиві данні. Надалі зазначені документи ОСОБА_3 надав до Управління АПР Первомайської РДА Миколаївської області разом з пакетом документів для отримання дотації з державного бюджету, який визначений Постановою КМУ № 348 від 01.03.2007, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, які надані як державна дотація.

На підставі наданих документів, наданих ОСОБА_3 до Управління АПР Первомайської РДА, в порушення вимог п.5 Постанови, з державного бюджету на користь ТОВ Агрофірма Корнацьких перераховано державні кошти у вигляді дотації з вирощування та продажу молодняку свиней на загальну суму 149 067,95 грн.

Зазначені дії надали можливість ОСОБА_3 незаконно отримати на рахунок ТОВ Агрофірма Корнацьких грошові кошти, чим заподіяли державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3, з метою ухилення від сплати податків, завіряв своїм електронним підписом завідомо неправдиві документи податкову звітність підприємства та видавав складені завідомо неправдиві документи, шляхом передачі їх фінансовому директору головному бухгалтеру ТОВ Агрофірма Корнацьких ОСОБА_4, яка подавала їх до контролюючого органу, внаслідок чого умисно завищив податкові зобовязання з ПДВ за звітні періоди у січні 2009 року березні 2011 року, шляхом завірення податкової звітності ТОВ Агрофірма Корнацьких електронним підписом, достовірно знаючи про те, що ТОВ Агрофірма Корнацьких здійснює свою діяльність у відповідності до договорів оренди землі, які не являлись дійсними, так як не мали відповідної державної реєстрації. В результаті навмисних дій ОСОБА_3 до бюджету держави не надійшли податки в особливо великих розмірах на загальну суму 24 032 925,00 грн.

08.10.2012 винесено постанову про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_3 не виявилось можливим.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинивши особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років, переховується від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

01.04.2013 підозрюваного ОСОБА_3 оголошено у розшук та УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області заведено оперативно розшукову справу Розшук.

В звязку з викладеним, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 виникла необхідність в отриманні даних щодо телефонних звязків його родичів та близьких, які можуть містити інформацію про місцезнаходження розшукуваного.

В інший спосіб встановити місцезнаходження ОСОБА_3 не виявляється можливим.

Згідно рапорту оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївської області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5, особами, з якими може спілкуватись ОСОБА_3, є: а) його дружина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує абонентські номери та оператора мобільного звязку ПрАТ МТС-Україна, при цьому користується мобільним телефоном з кодом IMEI 42290, б) син ОСОБА_7, 07.05.1995р.н., використовує абонентський номер оператора мобільного звязку ПрАТ МТС-Україна, в) ОСОБА_8, 03.06.1998р.н., використовує абонентський номер оператора мобільного звязку ПрАТ МТС-Україна.

14.06.2013 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва, було надано тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, щодо відомостей вхідних і вихідних дзвінків вищевказаних абонентських номерів, що належать родичам ОСОБА_3

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Київській області підполковника міліції ОСОБА_9, проведеним аналізом телефонних зєднань номерів, якими користується дружина та сини ОСОБА_3, встановлено спільні номери телефонів (050-560-96-02, 050-528-03-13, 066-048-50-14, 097-990-07-42) з якими спілкуються всі члени родини розшукуваного і які відповідно до наявної інформації операторів мобільного звязку, обслуговуються на умовах попередньої оплати.

Отримання відомостей щодо користувачів зазначених абонентських номерів, встановлення адресатів телефонних дзвінків з зазначених номерів, аналіз телефонних перемов має істотне значення для вказаного кримінального провадження з метою отримання можливості встановити місцезнаходження ОСОБА_3, або осіб які можуть вказати на його місцеперебування.

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність в отримані відомостей (роздруківки), які містять інформацію щодо абонентського номеру 097-990-07-42, яка перебуває у володінні ПрАТ Київстар, отримання доступу до якої необхідно для повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження та подальшого проведення слідчих дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо абонентського номеру 097-990-07-42 оператора мобільного звязку Київстар, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може надати можливість встановити особу, що вчинила зазначені злочини, а в інший спосіб встановити розшукуваного ОСОБА_3 слідство не має можливості. Таким чином, необхідно отримати доступ до цих документів, які перебувають у володінні ПрАТ Київстар та вилучити зазначені документи з метою їх використання під час досудового розслідування.

Просить розгляд клопотання здійснити без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи, оскільки існує загроза зміни або знищення документів, або ж розголошення даних досудового слідства.

У судовому засіданні слідчий клопотання та прокурор підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ Київстар, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, зокрема особи, що вчинила кримінальне правопорушення та доведення її вини у вчиненому.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Київській області Крютченка В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ МВС України в Київській області Крютченку В.О. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: ПрАТ Київстар (юридична адреса: м. Київ Червонозоряний проспект, 51), надати:

- інформацію про належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентський номер 097-990-07-42;

- роздруківку вхідних та вихідних дзвінків абонента, в період часу з 25.09.2013 по 05.11.2013, із зазначенням місцеперебування абонента А зазначеного телефонного номеру та ІМЕІ номер, із зазначенням місцеперебування абонента Б зазначеного телефонного номеру та ІМЕІ номер, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного дзвінка, відправлення і отримання текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та указуванням точної адреси його розміщення, виконаних з використанням номеру 097-990-07-42.

Строк дії ухвали - до 01.12.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя