Справа № 526/1089/17
Провадження № 1-кс/526/255/2017
У Х В А Л А
іменем України

12 червня 2017 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 15.04.2017 року до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.04.2017 року він маючи на меті придбати для себе 50 бджоло пакетів, переглядав оголошення в мережі Інтернет та знайшов одне з оголошень про продаж бджоло пакетів. Зателефонував за вказаним у оголошенні номером, при спілкуванні з невідомим йому чоловіком, він домовився про купівлю бджоло пакетів, та при цьому невідомий чоловік повідомив йому неправдиві відомості, про те, що для придбання бджіл необхідно заплатити грошові кошти в сумі 30000 грн. в якості передоплати. В подальшому, ОСОБА_5 будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти в сумі 30000 грн., на рахунок вказаний невідомою особою, після чого не зміг більше до останнього додзвонитися та втратив з ним зв`язок. Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.

15.04.2017 р. за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 30000 гривень потерпілим ОСОБА_5 були перераховані частинами через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 20000 грн. та на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 10000 грн., але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які були перераховані кошти в сумі 30000 гривень, що належать потерпілому ОСОБА_5 .
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2017 р. по теперішній час, з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретним власникам (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 05.04.2017 р. по теперішній час на вищевказані рахунки з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 05.04.2017 р. по теперішній час? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.04.2017 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000284).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2017 р. до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретним власникам (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 05.04.2017 р. по теперішній час на вищевказані рахунки з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 05.04.2017 р. по теперішній час? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали - до 12 липня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1