Справа № 559/1005/17
Номер провадження 1-кс/559/561/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"10" серпня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 25 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів-
ВСТАНОВИВ:
в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділені Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000495 від 25.04.2017 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невідомою особою грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які належать ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які були на її картковому рахунку № НОМЕР_1 шляхом проведення безготівкового відрахування із даного рахунку грошових коштів загальною сумою 15 000 грн.

Так, 25 квітня 2017 року до ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення зі змістом, що її картку заблоковано та для вирішення даного питання потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за мобільним номером НОМЕР_2 або НОМЕР_3 . В подальшому вона зателефонувала на вказаний мобільний номер і розмовляла з невідомим чоловіком, який назвався працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картку дійсно заблоковано. На запитання ОСОБА_4 з якої саме причини її картку заблоковано, невідомий чоловік відповів, що зараз це дізнається та для цього йому необхідно дізнатись номер її картки та цифри, що вказані на звороті. ОСОБА_5 не маючи сумнівів в тому, що дійсно розмовляє із працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відразу ж повідомила всі дані які той питав. В подальшому невідомий чоловік, що видавав себе за працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_4 про те, що на її мобільний номер зараз прийде СМС- повідомлення із кодом, який потрібно буде також йому назвати. Згодом приблизно через 2 хвилин прийшло СМС - повідомлення із паролем, який необхідний для входу в інтернет банкінг який ОСОБА_4 , не вчитуюсь повністю в зміст повідомлення, продиктувала невідомому чоловіку. В подальшому він, отримавши всі необхідні дані для остаточної реалізації свого злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 з її карткового рахунку, припинив розмову з останньою та поклав слухавку. Згодом приблизно через 10 хвилин до ОСОБА_4 знову зателефонували працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номеру НОМЕР_4 та поцікавились чи не знімала ОСОБА_4 останнім часом кошти із своєї картки або ж чи не передавала конфіденційних даних, що стосуються її картки будь-яким іншим особам на, що остання відповіла, що 10 хвилин назад мала розмову із працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згодом працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували із номеру НОМЕР_4 повідомили ОСОБА_4 , що це насправді був шахрай який тільки що, злочинним шляхом, зняв грошові кошти ОСОБА_4 .

В подальшому в результаті виконання ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області №559/1005/17 від 05.05.2017 про тимчасовий доступ до інформації по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти в сумі 14 950 гривень із урахуванням комісії в розмірі 112,65 гривень, що в загальному склало 15 062 гривні, в день, коли ОСОБА_4 мала розмову із невідомим чоловіком, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто 25 квітня 2017 року, були перераховані на карку іншого банку, а саме: картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Зважаючи на те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє інформацією щодо власника даного банківського рахунку № НОМЕР_5 , встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку, оскільки рахунок належить іншому банку,та в зв`язку із необхідністю встановлення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , деталізованої інформації про рух коштів за період з 24.04.2017 до 30.04.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку, в тому числі інформації про банківські рахунки, на які було здійснено перекази коштів, та детальну інформацію про їх власників.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківської установи, юридична адреса якої знаходиться в іншому регіоні України, виклик до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому слідчий вважає, що доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити.

Розглянувши клопотання і дослідивши матеріали до нього, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, отримання інформації слідчим і учасниками слідчо-оперативної групи (а.с.5-7), від її володільця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 12) може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які використовуватимуться для розкриття кримінального правопорушення та будуть доказом.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення її копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео-спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів (з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів) за період з 24.04.2017 до 30.04.2017 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_5 .

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 24.04.2017 до 30.04.2017,

розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також для працівників СКП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у кримінальному провадженні №0000495 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 10 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: