печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000165, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000165, в якому він просить накласти арешт на:
- автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- автозаправочну станцію, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія, «TRI MANAGEMENT", Єдиний реєстраційний номер 7) та 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
- будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
- автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`є3цкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- будівлі, нежитлової будівлі автозаправної станції, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
- нежитлові будівлі АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» (),
- нежитлові будівлі, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
- нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, за адресою: м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (), шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном.
Крім того, прокурор просить зобов`язати службових осіб Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) або інших суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, до яких звернеться слідчий або прокурор, на протязі 24 год. внести відповідні записи про арешт майна до Державного реєстру речових прав на зазначене нерухоме майно та зобов`язати службових Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, усіх його структурних підрозділів, регіональних та територіальних органів ДВС, та/або слідчого, та/або прокурора примусово звільнити (виселити) осіб, які знаходяться у таких нежилих приміщеннях, що арештовані, опечатати їх та заборонити їх використовувати.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що кримінальне провадження № 0000165, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку червня 2016 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб, виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна - автозаправних станцій, з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення.
Для реалізації злочинного наміру співучасники злочину розподілили між собою ролі таким чином: ОСОБА_7 зобов`язувався таємно від власника 9-ти (дев`яти) автозаправних станцій ТОВ «Трі Менеджмент» організувати несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видалення із нього інформації про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та протиправну реєстрацію прав власності на 9 (дев`ять) автозаправних станцій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за підконтрольними йому ТОВ «Авалон-Інтенсив» () та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (), тобто зобов`язувався організувати вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжки) за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі. Після незаконного отримання права власності на 9 (дев`ять) автозаправних станцій ОСОБА_7 зобов`язувався організувати підписання директорами підконтрольних йому ТОВ «Авалон-Інтенсив» () та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» () договорів купівлі-продажу 9-ти (дев`яти) автозаправних станцій із співучасниками вчинення злочину: ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , відповідно до яких таємно за відсутності та без згоди власника автозаправних станцій ТОВ «Трі Менеджмент», продати їх на користь ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_7 зобов`язувався організувати нотаріальне посвідчення зазначених договорів приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та незаконно зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно прав власності за ОСОБА_5 на викрадені 9 (дев`ять) автозаправних станцій та в подальшому організувати передачу ОСОБА_5 зазначені 9 (дев`ять) автозаправних станцій в іпотеку ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» () та в оренду належному ОСОБА_7 ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (), директором якого є ОСОБА_8
ОСОБА_5 , в свою чергу, достовірно знаючи про перебування у 2016 році 9-ти (дев`яти) автозаправних станцій у власності ТОВ «Трі Менеджмент», зобов`язувався за грошову винагороду, після організації ОСОБА_7 несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видалення з нього інформації щодо права власності ТОВ «Трі Менедмжент», приховати від нотаріусів інформацію про те, що дійсним власником 9-ти автозаправних станцій є не ТОВ «Авалон-Інтенсив» та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», та підписати із директорами ТОВ «Авалон-Інтенсив» та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» договори купівлі продажу автозаправних станцій, відповідно до яких придбати автозаправні станції у ТОВ «Авалон-Інтенсив» та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти, що в дійсності перебували у власності ТОВ «Трі Менеджмент». В подальшому, ОСОБА_5 , таємно викравши 9 (дев`ять) автозаправних станцій, зобов`язувався передати їх в іпотеку ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» та надалі в оренду належному ОСОБА_7 ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна», директором якого є ОСОБА_8 .
В той же час, директор ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» ОСОБА_8 , достовірно знаючи про перебування у 2016 році автозаправних станцій у власності ТОВ «Трі Менеджмент», зобов`язувалась, після організації ОСОБА_7 несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видалення з нього інформації щодо права власності ТОВ «Трі Менедмжент», отримати довіреність від ОСОБА_5 та на підставі неї підписати від імені ОСОБА_5 (покупець) із директором ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (продавець) договір купівлі продажу автозаправної станції, відповідно до якого незаконно таємно без згоди власника отримати право власності на автозаправну станцію. При цьому, ОСОБА_8 зобов`язувалась приховати від нотаріуса під час підписання договору купівлі продажу інформацію про те, що дійсним власником автозаправної станції є не ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент». Надалі, ОСОБА_8 зобов`язувалась підписати іпотечні договори від імені ОСОБА_5 про передачу зазначених 9-ти (дев`яти) автозаправних станцій, право власності на які отримано шляхом вчинення крадіжки, в іпотеку ТОВ «Компанія Нафта-Трейд». Окрім того, ОСОБА_8 , доводячи спільний злочинний задум до кінця, зобов`язувалась підписати як директор ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» договори із ОСОБА_5 про отримання від останнього зазначених 9-ти (дев`яти) автозаправних станцій в оренду ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна».
Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , розподіливши між собою вищевказані ролі з метою вчинення особливо тяжкого злочину, що були відомі усім співучасникам вчинення злочину до початку його вчинення, приступили до виконання злочинного плану.
Для цього, 29.06.2016 о 13 год. 13 хв. ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на вчинення таємного викрадення чужого майна за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, з метою незаконного виникнення права власності у підконтрольного йому ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти» на автозаправну станцію, шляхом надсилання фотознімка інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, власником якого значилось ТОВ «Трі Менеджмент», та написання текстового повідомлення невстановленій досудовим розслідуванням особі по імені «Аlex» через мобільну програму «Line» із свого мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_3 , повідомив про те, що вказана АЗС є одним із об`єктів, щодо яких інформація про право власності буде видалена.
01.07.2016 о 12 год. 18 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи свій мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_3 та мобільну програму «Line», надіслав невстановленій особі по імені «Аlex» фотознімок із відомостями щодо автозаправних станцій, в тому числі щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна), будинок 68 «Б», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, та написав текстове повідомлення із вказівкою видалити інформацію із Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо автозаправних станцій про законного власника вказаного майна ТОВ «Трі Менеджмент».
На виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, видалили із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав обтяження щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна), будинок 68 «Б», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27.
В результаті незаконного видалення інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності ТОВ «Трі Менеджмент», у підконтрольного ОСОБА_7 ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», яке було власником до 2016 року, появилось право власності на вказаний об`єкт нерухомості, згідно відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
06.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Центральна (колишня назва Леніна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, таємно, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», в особі директора ОСОБА_10 (продавець), договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Центральна (колишня назва Леніна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.
В результаті цього, 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 851.
В дійсності власником вказаного майна станом на 06.07.2016 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62541400 від 01.07.2016 та договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 570 500 Євро, що еквівалентно 19 424 900 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстрованим № 665.
Крім того, на початку липня 2016 року ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3.
02.07.2016 о 15 год. 59 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідь на вищевказану злочинну вказівку отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_3 фотознімок екрану ноутбука під час входу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, та запитання які розділи щодо вказаної АЗС видаляти.
02.07.2016 о 16 год. 03 хв. ОСОБА_7 , достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за вчинення таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, на виконання спільного злочинного умислу, шляхом написання текстового повідомлення невстановленій досудовим розслідуванням особі по імені «Аlex» через мобільну програму «Line» із свого мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_3 , дав незаконну вказівку видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності АТ «Балтік Інтернешнл банк» щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3.
На виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалили із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, в результаті чого його власником почало значитись підконтрольне ОСОБА_7 ТОВ «Авалон-Інтенсив».
06.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі директора ОСОБА_13 (продавець), договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна.
В результаті цього 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 475.
В дійсності власником вказаного майна станом на 06.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62289667 від 29.06.2016 та договором купівлі продажу від 24.09.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 825 145 Євро, що еквівалентно 20 174 799 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстрованим № 1392 та 1393.
09.07.2016 о 13 год. 39 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_3 фотознімок екрану ноутбука під час входу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо успішної реєстрації права власності за ОСОБА_5 на комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3.
В подальшому, 13.07.2016 о 18 год. 49 хв. ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, надіслав невстановленій досудовим розслідуванням особі по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_3 фотознімок екрану ноутбука із помилкою даних під час входу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3.
Надалі, 14.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначеного об`єкту нерухомості та доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про дійсне перебування вказаного об`єкта нерухомого майна у власності ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки про передачу в іпотеку комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим № 1723.
Крім того, на початку липня 2016 року ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса (вулиця Покровська), будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.
02.07.2016 о 16 год. 14 хв. та о 16 год. 17 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідь на злочинну вказівку видалити інформацію із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо автозаправної станції, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_3 фотознімки екрану ноутбука під час входу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, відповідно до яких власником зазначеної автозаправної станції ще значиться ТОВ «Трі Менеджмент».
Надалі, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалили із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса (вулиця Покровська), будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, в результаті чого його власником почало значитись підконтрольне ОСОБА_7 ТОВ «Авалон-Інтенсив».
06.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та, приховавши інформацію про, що дійним власником автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса (вулиця Покровська), будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі директора ОСОБА_13 (продавець), договір купівлі продажу автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса (вулиця Покровська), будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна.
В результаті цього 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 446.
В дійсності власником вказаного майна є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62294566 від 29.06.2016 та договором купівлі продажу від 24.09.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 586 250 Євро, що еквівалентно 14 322 097 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстрованим № 1386 та 1387.
Надалі, 14.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначеного об`єкта нерухомості та доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про його дійсне перебування у власності ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим номером 1725, відповідно до якого передав в іпотеку автозаправочну станцію, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса (вулиця Покровська), будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.
Крім того, на початку липня 2016 року ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо автозаправній станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 48.
19.07.2016 о 14 год. 46 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_3 повідомлення про наявність труднощів щодо видалення інформації по автозаправній станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер НОМЕР_4 .
19.07.2016 о 16 год. 09 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_3 повідомлення про видалення потрібної для ОСОБА_7 інформації щодо автозаправній станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, та її відновлення.
В результаті організованого ОСОБА_7 несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до звіту службової перевірки ДП «Національні інформаційні системи» від 08.08.2016, видалено усю інформацію щодо автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 48.
19.07.2016 о 18 год. 05 год. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти» щодо автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 00, на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2012 ОСОБА_17 за № 521, який в дійсності вказаний договір нотаріально не посвідчував.
Не зважаючи на це, 21.07.2016 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибула до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та приховала від неї інформацію про те, що дійним власником автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер НОМЕР_5 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент».
Надалі, ОСОБА_8 , яка діяла на підставі довіреності ОСОБА_5 , з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підписала від імені та в інтересах ОСОБА_5 із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», в особі директора ОСОБА_10 (продавець), договір купівлі продажу автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 00, відповідно до якого ОСОБА_5 незаконно, таємно та без згоди дійсного власника отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.
В результаті цього, 21.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 1173.
В дійсності власником вказаного майна станом на 21.07.2016 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 914 100 Євро, що еквівалентно 22 331 463 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстрованим № 664.
Крім того, в результаті організації ОСОБА_7 несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із нього видалена інформація щодо прав власності ТОВ «ТРІ Менеджмент», а також записи щодо історії обтяжень, заборон, інших речових прав щодо таких об`єктів нерухомості, що належать ТОВ «ТРІ Менеджмент» на праві власності, щодо таких об`єктів нерухомого майна:
1. Нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8,
2. Автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19,
3. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04,
4. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04,
5. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04,
Після незаконного видалення відомостей про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» на вищевказані автозаправні станції, у реєстрах їх власниками почали значитись старі власники, а саме належні ТОВ «Авалон-Інтенсив», ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти».
Для доведення своїх злочинних намірів до кінця, 06 та 21 липня 2016 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення крадіжки чужого майна в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про дійсне перебування автозаправних станцій у власності ТОВ «Трі Менеджмент», організував незаконне, таємне та без годи власника, підписання між продавцями: ТОВ «Авалон-Інтенсив» та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти», договорів купівлі-продажу із покупцем ОСОБА_5 щодо вищевказаних автозаправних станцій.
Так, 06.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та, приховавши інформацію про, що дійним власником нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», в особі директора ОСОБА_10 (продавець), договір купівлі продажу нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.
В результаті цього, 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 444.
В дійсності власником вказаного майна є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62292265 від 29.06.2016 та договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 217 000 Євро, що еквівалентно 5 305 650 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстрованим № 662.
09.07.2016 о 18 год. 03 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_3 фотознімок сформованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 інформаційної довідки № 63145991 від 09.07.2016, час формування - 18 год. 00 хв., про реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8.
Надалі, 14.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначеного об`єкта нерухомості та доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про його дійсне перебування у власності ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим номером 1721, відповідно до якого передав в іпотеку нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8.
Крім того, 06.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та, приховавши інформацію про, що дійним власником автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», в особі директора ОСОБА_10 (продавець), договір купівлі продажу автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна.
В результаті цього, 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 850.
В дійсності власником вказаного майна станом на 06.07.2016 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 61726119 від 17.06.2016 та договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 110 4000 Євро, що еквівалентно 26 992 800 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстрованим № 666.
Крім того, 12.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі ОСОБА_13 (продавець), договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.
В результаті цього, 12.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 474.
В дійсності власником вказаного майна станом на 12.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 57748896 від 20.04.2016, сформованою Управлінням поліції охорони в Закарпатській області та договором купівлі продажу від 11.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 323 000 Євро, що еквівалентно 7 897 350 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстрованим № 670.
Крім того, 12.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі ОСОБА_13 (продавець), договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.
В результаті цього, 12.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 475.
В дійсності власником вказаного майна станом на 12.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 57753001 від 20.04.2016 та договором купівлі продажу від 11.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 379 000 Євро, що еквівалентно 9 266 550 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстрованим № 672.
Крім того, 12.07.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі ОСОБА_13 (продавець), договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.
В результаті цього, 12.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 473.
В дійсності власником вказаного майна станом на 12.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 60483770 від 02.06.2016 та договором купівлі продажу від 11.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 842 000 Євро, що еквівалентно 20 586 900 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстрованим № 671.
В подальшому 29.07.2016 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначених об`єктів нерухомості, право власності на які здобуті в результаті вчинення крадіжки, та для доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про їх дійсне перебування у власності ТОВ «Трі Менеджмент», діючи на підставі довіреності ОСОБА_5 , підписала із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за реєстровим номером 943, відповідно до якого передала в іпотеку таке майно:
1. Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00
2. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Центральна (колишня назва Леніна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27
3. Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19,
4. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04,
5. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04,
6. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04.
Надалі директор ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» () ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримала в оренду від ОСОБА_5 усі вищевказані 9 (дев`ять) автозаправних станцій.
Крім того, в результаті незаконного видалення із реєстрів відомостей про перебування у власності ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT») (Республіка Латвія), інформації про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" () в інтересах Установника (ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ») без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія):
1. Власником 8/100 частки комплексу, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Погреби, вулиця Погребський шлях, будинок 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , значиться ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
2. Власником будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, значиться ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» ().
Також, 11.04.2016 р., з метою викрадення автозаправних станцій, вказані особи організували незаконне створення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нового розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, нової поштової адреси та реєстрацію права власності АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3 А, за ТОВ «ТД «Білоруські нафтопродукти», коли в дійсності існує лише АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3.
26.04.2016 р., з метою викрадення автозаправних станцій, вказані особи організували незаконне створення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нового розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, нової поштової адреси та реєстрацію права власності АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, коли в дійсності існує лише АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3.
28.04.2016 з метою викрадення автозаправних станцій, вказані особи організували незаконне створення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нового розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, нової поштової адреси та реєстрацію права власності на АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, за ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» () коли в дійсності існує лише АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66 А.
18.05.2016 р. з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вказані особи організували незаконну реєстрацію права власності за ТОВ «ТД «Білоруські нафтопродукти» на майновий комплекс нафтобази, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2А, коли в дійсності існує лише нафтобаза, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2.
Згідно відповіді Департаменту містобудування та архітектури Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 055-16689 від 27.10.2016 р., який повинен був погоджувати створення нових поштових адрес, в проекті реєстрів адрес, що розроблений в м. Києві відповідно до положення Київської міської ради № 337/9394 від 22.05.2013 р. «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об`єктів у місті Києві» не зафіксовані об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , та АДРЕСА_12 . Крім того, зазначеним Департаментом не присвоювались вказані поштові адреси.
Також, згідно відповіді Харитонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області № 294 від 01.10.2016 р., яка також повинна була погоджувати створення нових поштових адрес, вказана сільська рада не розглядала питання про присвоєння адресного номера за адресою: АДРЕСА_13 .
Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб організували незаконний фізичний захват 15 вищевказаних об`єктів нерухомого майна, якими продовжують незаконно користуватись під виглядом ТОВ «Альткорн» на сьогоднішній день, в тому числі за адресами: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_10 ; та АДРЕСА_13 .
05.04.2017 р. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозу у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Крім того, у даному кримінальному провадженні наявний цивільний позов потерпідого ТОВ «Трі менедмжент» до підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою відшкодування завданих ними збитків на суму 146 302 509 грн.
Також, встановлено, що усі зазначені викладені АЗС використовувались належним ОСОБА_7 ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» () до листопада 2016 року.
Однак, після проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою ухилення від кримінальної відповідальності, організували переоформлення договорів оренди вказаних АЗС на новостворене ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552), яке на даний час продовжує незаконно використовувати незаконно викадені АЗС.
26.10.2016 р. під час проведення обшуку у приміщенні фактичної діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (), за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81, у ОСОБА_8 вилучено печатку ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552), факсиміле підпису директора ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) ОСОБА_20 та договори оренди вищевказаних АЗС із ТОВ «ТОВ АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) (орендар), що свідчить, з урахуванянм протоколу, складеного за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про перебування ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) у власності ОСОБА_7 та розпорядження ним.
Крім того, 12.12.2016 р. під час обшуку у будинку фактичного проживання ОСОБА_8 , яка нібито у листопаді 2016 року звільнилась із посади директора ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (), виявлено та вилучено печатку: «Для Документів № 32 ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» », печатку: «ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» », печатку: «ТОВ АЛЬТКОРН» код ЄДРПУО 40538552» та факсиміле підпису директора ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) ОСОБА_20 , що також свідчить, з урахуванянм протоколу, складеного за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про перебування ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) у власності ОСОБА_7 та розпорядження ним.
Також, 05.04.2017 р., під час проведення обшуку у будинку фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_8 , яка нібито у листопаді 2016 року звільнилась із посади директора ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (), виявлено та вилучено аркуш паперу із відомостями про сплату заробітних плат працівникам ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) та ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (), що також свідчить, з урахуванянм протоколу, складеного за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про перебування ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) у власності ОСОБА_7 та розпорядження ним.
Прокурор зазначає, що вищевказані автозапарвні станції є предметом вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених збитків.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що з метою конфіскації майна як виду покарання, відшкодування спричинених збитків та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 24.07.2017, вищевказане майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000165.
Крім того, ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України. Санкція ч. 5 ст. 185 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з додатковим обов`язковим покаранням у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є предметом, доказом кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, приймаючи до уваги те, що частина майна, яке слідчий просить арештувати, на даний час на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , якому в провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено ч. 5 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, можливої конфіскації майна стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , наявні підстави для накладення арешту на майно шляхом заборони розпоряджатись означеним майном, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині заборони користування зазначеним майном, оскільки слідчим не доведено ризиків знищення, псування або пошкодження вказаного майна.
Поряд з тим, виходячи із положень ст. ст. 170, 173 питання щодо зобов`язання службових осіб Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) або інших суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, до яких звернеться слідчий або прокурор, на протязі 24 год. внести відповідні записи про арешт майна до Державного реєстру речових прав на зазначене нерухоме майно та зобов`язання службових Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, усіх його структурних підрозділів, регіональних та територіальних органів ДВС, та/або слідчого, та/або прокурора примусово звільнити (виселити) осіб, які знаходяться у таких нежилих приміщеннях, що арештовані, опечатати їх та заборонити їх використовувати, виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді питання про арешт майна. У зв`язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000165 арешт на наступні об`єкти нерухомого майна:
- автозаправну станцію, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- автозаправочну станцію, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- комплекс, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія, «TRI MANAGEMENT", Єдиний реєстраційний номер 7) та 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
- будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
- автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`є3цкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
- будівлі, нежитлової будівлі автозаправної станції, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
- нежитлові будівлі АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» (),
- нежитлові будівлі, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
- нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, за адресою: м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (), - шляхом заборони розпоряджатись означеним майном.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1