Провадження № 1-кс/742/561/17
Єдиний унікальний № 742/1750/17

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 грудня 2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (генеральний підрядник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (замовник) було укладено договір генерального підряду на капітальне будівництво торгового центру по АДРЕСА_3 .
Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №52/1 щодо будівельних робіт в АДРЕСА_3 .
Згідно даного договору та додаткових угод до нього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано підрядні роботи та передано їх за актами приймання-передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за даним договором підряду були перераховані частково та залишилася заборгованість на суму 994 141, 42 грн.
Як підставу для несплати боргу за договором, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказали на відсутність коштів підприємства та неповну сплату коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором генерального підряду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало свої обов`язки перед генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі.
При цьому, згідно інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останнім було перераховано на користь ПП ОСОБА_4 упродовж листопада 2007 жовтня 2008 року - 895 539,36 грн. за виконані підрядні роботи.
З метою перевірки законності перерахування коштів на рахунок ПП ОСОБА_4 при тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цей період часу не розрахувалося з іншим контрагентом у зв`язку з відсутністю коштів, необхідно отримати інформацію про наявність в ПП ОСОБА_4 найманих працівників, що могли виконувати підрядні роботи.
Оскільки, вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , враховуючи, що ПП ОСОБА_4 , будучи згідно інформації ЄДРПО України, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , зобов`язаний був подавати щомісячні звіти про сплату внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, тому прокурором і подано клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки законності перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП ОСОБА_4 , при тому, що підприємство в цей період часу не розрахувалося з іншим контрагентом у зв`язку з відсутністю коштів, необхідно отримати інформацію про наявність в ПП ОСОБА_4 найманих працівників, що могли виконувати підрядні роботи, відомості про яких перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 ) надати прокурору Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУПН України в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУПН України в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про найманих працівників ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), що працювали у нього в період з листопада 2007 року по жовтень 2008 року окремо по місяцях, з можливістю отримання належно завірених копій відповідних документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1