ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2486/17
Провадження № 1-кс/201/1896/2017
УХВАЛА
16 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив про те, що в До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив про те, що касир магазину одягу, розташованого по АДРЕСА_1 , будучі матеріально-відповідальною особою, розтратила чуже майно, яке було їй ввірено, а саме товар з магазину.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 02.02.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 в грудні 2016 року проведено позапланову перевірку, в ході якої виявлено відсутність майна, одягу на загальну суму 467 432,44 гривні. В ході проведення перевірки за даним фактом, бесідами з працівниками залу було встановлено, що до крадіжки вказаної куртки причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працювала на посаді касира залу вказаного магазину. Зі свідчень інших працівників залу та потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що ОСОБА_5 продавала товар магазину, відправляючи замовлення по « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а грошові кошти отримані від продажу товару отримувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстровану на її ім`я, після чого грошові кошти від продажу товару не оприходувала, а привласнювала їх, тим самим здійснюючи розтрату ввіреного їй майна. Після виявлення даного факту ОСОБА_5 на роботу більше не виходила, збиток магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 не погасила, на виклики працівників поліції на явку до відділення поліції не реагує.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого у АДРЕСА_2 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2015 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних карток на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000384, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2015 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів, номерів банківських карток;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2015 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000384, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1