Справа № 357/2857/16-к
У Х В А Л А
07 квітня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Біла Церква, Київської області, українки, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, працює, підозрювана у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом подачі останньою державному реєстратору завідомо підроблених документів для проведення державної реєстрації ОСББ, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на загальних зборах ініціативна група уповноважила юриста консультанта ОСОБА_6 підготувати необхідні документи і здійснити державну реєстрацію ОСББ «ЗАТИШОК-83» в органах державної реєстрації. Він та ОСОБА_4 подавали документи до державного реєстратора для проведення державної реєстрації ОСББ «ЗАТИШОК-83». 25.12.2015 року ОСОБА_4 подала до державного реєстратора документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, в яких містилися завідомо неправдиві відомості з метою реєстрації юридичної особи в орган реєстраційної служби. У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Біла Церква, Київської області, українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, тимчасово безробітна, має родину, яка складається з ОСОБА_7 (чоловік), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 (дитина). Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується у кримінальному провадженні зібраними доказами, а саме. Таким чином, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, держаному реєстратору. 28 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про винесення повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України. В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, невиконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам : п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрювана ОСОБА_4 не має постійного джерела доходів, що підтверджується довідкою від 04.04.2016 №1321 відділу оподаткування фізичних осіб Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, згідно якої інформація щодо отримання доходів ОСОБА_4 за 2014 - 2015 роки відсутня; з метою встановлення ОСОБА_4 здійснено виїзд за адресою проживання та при допиті сусідів установлено, що остання проживає у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем проживання в останнє з`являлася 25 березня 2016 року, її місцеперебування невідоме. Крім того, допитаний як свідок син підозрюваної ОСОБА_8 відмовився давати покази, щодо місцезнаходження ОСОБА_4 на підставі ст. 63 Конституції України. Зокрема, в адресу останньої 28.03.2016 направлено цінний лист з підозрою, повідомлення про вказаний лист направлено працівниками поштового зв`язку «Укрпошта»; 30 березня 2016 року за погодженням з прокурором винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваної ОСОБА_4 у розшук за підстав, що ОСОБА_4 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і її місцезнаходження не відомо. Однак, 04.04.2016 встановлено місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 про що винесено постанову про відновлення досудового розслідування та допитано в якості підозрюваної, на що остання у відповідності до ст. 63 Конституції України відмовилася давати покази. Санкція ч. 1 ст. 205-1 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, тобто злочин є невеликої тяжкості. З метою запобігання спробам ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду виникає необхідність застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та зобов`язати підозрювану ОСОБА_4 згідно ч.5 ст. 194 КПК України: - ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язати ОСОБА_4 прибувати до слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Біла Церква, вул. Спартаківська, 15 - за першою вимогою; - п. 2 ч. 5 ст. 194 КПК України не відлучатися із населеного пункту, в якому ОСОБА_4 зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - п. 3 ч. 5 ст. 194 КПК України повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи. Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, оскільки нею вчинялись такі дії, що перешкоджали повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, слідчий просив суд застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, а саме: м. Біла Церква Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

В судовому засіданні, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого та прокурора, які просили задовольнити клопотання, пояснення підозрюваної ОСОБА_4 , яка вказувала, що не збирається переховуватися від органів досудового розслідування, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

У відповідності до ст. 194 ч. 5 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Оскільки, підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, оскільки нею вчинялись такі дії, що перешкоджали повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, враховуючи особу підозрюваної та характер вчинюваного кримінального правопорушення, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України є всі підстави вважати, що в даному кримінальному провадженні існують ризики передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вказане свідчить про те, що підозрювана ОСОБА_4 може ухилятись від органів слідства, тим самим унеможливлюватиме вчинення всіх необхідних процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

За вказаних обставин клопотання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання є обґрунтованим, а тому суд вважає за необхідне зобов`язати підозрювану: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, а саме: м. Біла Церква Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 177, 179, 184, 186, 193, 194, КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого другого ВКР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_3 або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, а саме: м. Біла Церква Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконанням ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків покласти на слідчого, а якщо справа перебуває у провадженні суду на прокурора.

Строк дії обов`язків покладених на особу закінчується 6 червня 2016 року через два місяці з дня винесення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1