н/п 1-кс/640/1547/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
27.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до виписок та реєстрів з інформацією щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ в друкованому та електронному вигляді, а саме: рахунок № НОМЕР_3 у російських рублях за період з 09.11.2012 по 12.05.2014; рахунок № НОМЕР_3 у доларах США за період з 09.11.2012 по 02.06.2014; рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні за період з 09.11.2012 по 07.03.2014; рахунок НОМЕР_4 в українській гривні за період з 03.07.2013 по 03.04.2014; рахунок № НОМЕР_3 в євро за період з 09.07.2013 по 07.03.2014; рахунок № НОМЕР_4 у російських рублях за період з 09.07.2013 по 02.06.2014; рахунок № НОМЕР_4 в доларах США за період з 09.07.2013 по 07.03.2014; рахунок № НОМЕР_5 у російських рублях, рахунок № НОМЕР_5 у доларах США, рахунок № НОМЕР_5 в євро, рахунок № НОМЕР_5 в українській гривні за період з 05.03.2014 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_6 у доларах США, рахунок № НОМЕР_6 в українській гривні за період з 05.03.2014 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_7 в українській гривні за період з 20.10.2014 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_8 у доларах США за період з 25.12.2014 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_9 в українській гривні за період з 26.12.2014 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_8 в українській гривні за період з 26.01.2015 по 18.07.2016; рахунок № НОМЕР_10 в доларах США за період з 26.01.2015 по 18.07.2016.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2015-2016 років на території м. Куп`янська Харківської області посадові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище систематично заволодівають деталями з рухомого складу залізничних вагонів, які перебувають на території станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому оприбутковують їх через підприємства з ознаками фіктивності», в тому числі ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_16 , на створене ними на підставну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , після чого реалізують їх підприємствам реального сектору економіки та отримані від їх реалізації кошти в групі із невстановленими особами знімають готівкою через рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_16 та обертають на свою користь.
Також встановлено, що протягом вересня - листопада 2016 року ОСОБА_6 будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , займаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_7 склала офіційні документи, які надають право ОСОБА_7 на отримання робочої Шенгенської візи в консульстві Республіки Польща в Україні, до яких внесла завідомо неправдиві відомості та видала їх ОСОБА_7 , а саме: завірену копію трудової книжки колгоспника ОСОБА_7 від 01.08.1986 до якої внесені недостовірні відомості про те що ОСОБА_7 21.11.2014 прийнятий на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; лист прохання до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.09.2016, в якому просить відкрити шенгенську візу працівникові підприємства ОСОБА_7 ; довідку до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про отримання ОСОБА_7 заробітної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом березня-серпня 2016 року; наказ про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.11.2014 №12 про прийняття з 21.11.2014 ОСОБА_7 на посаду менеджера з окладом згідно штатного розпису; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що ОСОБА_7 перебуває на посаді менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що за ОСОБА_7 на час відрядження зберігається посада менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а також подальшого внесення переведених у готівку грошових коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також перевірити наявність грошових коштів для надання поворотної грошової допомоги.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, відомості по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, та відмовляє в задоволенні клопотання в частинні надання тимчасового доступу до відомостей по рахункам, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза межами періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 .
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: до виписок та реєстрів з інформацією щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_5 у російських рублях, № НОМЕР_5 у доларах США, № НОМЕР_5 в євро, № НОМЕР_5 в українській гривні; № НОМЕР_6 у доларах США, № НОМЕР_6 в українській гривні; № НОМЕР_7 в українській гривні; № НОМЕР_8 у доларах США; № НОМЕР_9 в українській гривні; № НОМЕР_8 в українській гривні; № НОМЕР_10 в доларах США ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ за період з 01.01.2015 року по 18.07.2016 року.
Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до виписок та реєстрів з інформацією щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_5 у російських рублях, № НОМЕР_5 у доларах США, № НОМЕР_5 в євро, № НОМЕР_5 в українській гривні; № НОМЕР_6 у доларах США, № НОМЕР_6 в українській гривні; № НОМЕР_7 в українській гривні; № НОМЕР_8 у доларах США; № НОМЕР_9 в українській гривні; № НОМЕР_8 в українській гривні; № НОМЕР_10 в доларах США ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ за період з 01.01.2015 року по 18.07.2016 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.
Роз`яснити ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.04.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1