Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/827/2015 Справа №641/6552/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 червня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

за участю адвоката - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_5 , про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуку 16.06.2015 року в нежитловому приміщенні та на прилеглій території за адресою: м. Харків, пров. Артюховський, 38, літ. «З-2», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 20.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Ст. слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про майна, тимчасово вилученого під час обшуку 16.06.2015 року в нежитловому приміщенні та на прилеглій території за адресою: м. Харків, пров. Артюховський, 38, літ. «З-2».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив вирішити його на розсуд суду та послався на те, що 19.03.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали щодо порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом ТОВ "Керамет - Харків" та ТОВ "Укр Мет-Північ". З матеріалів вбачається, що відповідно до умов договору №935 від 12.09.2014, укладеного між ДП "ЗІМ" та ТОВ "Укр Мет-Північ" (), а також договору №1095 дп від 10.08.2012, укладеного між ДП "ЗІМ" та ТОВ "Керамет-Харків", державне підприємство зобов`язалось поставити вищевказаним комерційним структурам лом та відходи чорних металів. Водночас встановлено, що ТОВ "Укр Мет-Північ", не має ліцензії на право займатися заготівлею, переробкою металобрухту чорних металів на території м.Харкова, а ТОВ "Керамет-Харків" здійснює свою діяльність з порушенням ЗУ «Про металобрухт».

19.03.2015 року матеріали правоохоронних органів про виявлення фактів вчинення кримінального правопорушення були прийняті та 20.03.2015 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000664, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 213 ч. 1 КК України, тобто порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що між ДП «Завод ім. Малишева», в особі генерального директора ОСОБА_6 (надалі іменується «Продавець»), та ТОВ «Керамет-Харків» (), в особі директора ОСОБА_7 (надалі іменується «Покупець»),10.08.2012 було укладено договір №1095дп, згідно умов якого Продавець продає, а Покупець приймає металобрухт чорних металів (надалі іменується «металобрухт») та оплачує його вартість. Також між вказаними підприємства були укладені додаткові угоди до зазначеного договору. З вказаних документів вбачається, що ДП «Завод ім. Малишева», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, продає, а ТОВ «Керамет-Харків», яке зареєстроване за адресою: Харківська область, м.Куп`янськ, вул.Садова, б.33, приймає металобрухт та оплачує його вартість за погодженою ціною, вказаною у таблиці.
Згідно товарно транспортної накладної № 154 від 17.03.2015 вбачається, що пункт розвантаження металобрухту за вищевказаним договором є ТОВ «Керамет-Харків», тобто за адресою: Харківська область, м.Куп`янськ, вул.Садова, б.33.
Так, згідно акту приймання металів чорних (вторинних) № 31 від 17.03.2015 ТОВ «Керамет-Харків» прийняло від ДП «Завод ім. Малишева» металобрухт, при цьому місцем розвантаження зазначена адреса: м. Харків, пров.Артюховський, 38.
Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Керамет-Харків» мають ліцензію, видану Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, АВ №580846 з 26.04.2011, термін дії ліцензії необмежений. Місця здійснення діяльності розташовані за адресами: м.Харів, пров.Артюховський, б.38, територія АТ «Олімп» та Харківська область, м.Куп`янськ, вул.Садова, б.33, територія ЗАТ «Куп`янський комбінат хлібопродуктів».
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно № 36087844 від 08.04.2015, нежитлова будівля літ «З-2», загальною площею 814,6 кв.м належить товариству з обмеженою відповідальністю «Керамет-Харків», на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:р.№9495 (виданий 26.12.2005, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу).

Згідно даних, які були надані Управлінням Служби безпеки України, вбачається, що при здійсненні господарської діяльності ТОВ «Керамет-Харків» порушуються вимоги нормативно-правових актів по забезпеченню безпеки експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, а саме вантажно - підіймальних кранів, обладнання для виконання газопідйомних робіт. Разом з тим встановлено, що ТОВ «Керамет-Харків» постійно приймають металобрухт сумнівного походження, у тому числі від фізичних осіб, не проводять радіаційний, вибухонебезпечний та хімічний контроль, а також посадові особи вказаного підприємства за зазначеною адресою в порушення в Закону України "Про металобрухт" та ДСТУ 4121-2002 "Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови" та інших нормативно правових актів без відповідного дозволу та акту обстеження здійснюють заготівлю, переробку металобрухту чорних металів

Таким чином, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що саме за адресою: м.Харків, пров.Артюховський, б.38, літ «З-2», загальною площею 814,6 кв.м. та на прилеглій території, де здійснює свою діяльність ТОВ «Керамет-Харків» можуть знаходитись уставні та дозвільні документи, вибіркові документи, що підтверджують діяльність підприємства, документи на власність чи оренди виробничої дільниці, грошові кошти, отриманні від діяльності товариства, бо згідно ст.6 Закону України «Про металобрухт» від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII "Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок суб`єкта господарювання, який здійснює купівлю металобрухту. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом». Разом з тим, в діяльності ТОВ «Керамет-Харків» можуть мати місце факти приймання платежів за реалізований та(або) поставлений металобрухт у готівковій формі.

16.06.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова в нежитловому приміщенні та на прилеглій території за адресою: м. Харків, пров. Артюховський, 38, літ. «З-2», що належить ТОВ «Керамет Харків» під час обшуку були вилучені наступні речі:

1)
Печатка «для документів № 2 ТОВ Інтеграл 22015203 м. Донецьк»;

2) Подорожні листи вантажного автомобіля у кількості 106 шт, які не заповнені, але мають відтиски печаток;

3) Подорожні листи вантажного автомобіля у кількості 156 шт., заповнені та з відтисками печаток;

4) Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами на ТОВ «Керамет Харків» на 3 арк.;

5) Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 168954 серії А00 на 1 арк.;

6) Копія довідки про рахунки на 1 арк.;

7) Довідка № КИ-86 від 19.12.2014 року на 1 арк.;

8) Копія наказу № 23 від 01.12.2014 року на 1 арк.;

9) Наказ № 28 від 19.12.2014 року на 1 арк.;

10) Копія рішення зборів учасників товариства № 03-КМХ/2014 від 01.12.2014 року на 1 арк.;

11) Звіт за 31.03. на 1 арк.;

12) Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 92 від 23.03.2015 року на 1 арк.;

13) Рахунок на оплату № 130 від 23.03.2015 року на 1 арк.;

14) Звіт за 08.06. на 1 арк.;

15) Копія договору від 29.04.2015 року з ТОВ «Дослідний завод шихтових матеріалів» на 6 арк.;

16) Аркуш паперу з рукописним записом у вигляді цифр на 1 арк.;

17) Журнал обліку руху путьових листів на 48 арк.;

18) Журнал виїзду та повернення автотранспорту з лінії на 100 арк.;

19) Книга канцелярська з рукописними записами на 96 арк.;

20) Копії довіреностей на 8 арк.;

21) Зошит «исходящая документация» з рукописними записами на 88 арк.;

22) Договори та додаткові угоди на 18 арк.;

23) Відомість по ТЗ на 7 арк.;

24) Податкові накладні на 100 арк.;

25) Журнал ордер по рахунку 201 на 2 арк.;

26) Журнал ордер по рахунку 203 на 1 арк.;

27) Штатний розклад та накази на 5 арк.;

28) Договори підряду на 16 арк.;

29) Специфікації на 4 арк.;

30) Угоди на 4 арк.;

31) Акти здачі приймання виконаних робіт на 3 арк.;

32) Фінансовий звіт на 1 арк.;

33) Папка зелена з договорами поставки на 145 арк.;

34) Папка червона з копіями паспортів фізичних осіб та актами приймання вторинної сировини на 527 арк.;

35) Товарно транспортні накладні за 23.12.2014 рік на 4 арк.;

36) Акт звірки за 08.06.2015 рік на 1 арк.;

37) Акт приймання вторинної сировини за 07.03.2015 рік на 1 арк.;

38) Договори на 38 арк.;

39) Акт № 0000002 на 1 арк.;

40) Копії документів по ТОВ «Промімпекс» на 4 арк.;

41) Посвідчення №№ 1315, 14212/6, 378, 91/1-05-10, 101/08-10, 91/1-06-10, 09/23-1, 782, 1314, 780;

42) Свідоцтва №№ 101/09-10, 91/1-06-10, 782, 1315, 1314, 780, 91/1-05-10, 1316, 101/08-10;

43) Папка темно зеленого кольору з документами по заходам безпеки та на погрузчик на 72 арк.;

44) Документація на гідравлічні ножиці на 97 арк., та ще додатково на 7 арк. і 13 арк.;

45) Руководство з експлуатації контейнерських ножиць на 12 арк.;

46) Видаткові накладні на 2 арк.;

47) Акт приймання металів № 32 від 27.03.2015 року на 1 арк.;

48) Тимчасова технологічна інструкція на 28 арк.;

49) Дозволи на 3 арк.;

50) Брошура «оборудование манипуляторного типа» на 20 арк;

51) Технічний паспорт залізничної колії ТОВ «Керамет-Харків» на 19 арк;

52) Паспорт на грейфер на 16 арк;

53) Журнал у клітинку з назвою: «Кран козловой ККС-12,5-32.00.00.00.000ПС на 50 арк. Не заповнений;

54) Паспорт на самоскид на 87 арк;

55) Копія свідоцтва на 1 арк;

56) Копія договору №49 від 27.02.2012 на 1 арк;

57) Акт здачі-приймання робіт від 02.03.2012 на 1 арк. (копія);

58) Копія висновку експертизи №98.2-09-3483.08 на 9 арк;

59) Системний блок ПК «МОЕП» Rim2000» d.n.863510 чорно-сірого кольору;

60) Грошові кошти, а саме: купюри номіналом 200грн. (ЕИ7797310, ЗЕ1782340, ЕЖ7291623, ЗА8486382, КВ7232420, ЄТ3362619, ВЧ7772106, СБ3250494, ЄЩ9346246, ЄЯ2132354,ЄЗ6315070, ЗЄ8821937, СБ5736841, КИ3756268, ЕЗ2238285, ВЦ12111510, ЗА5814374, АЖ3129785, ЕГ5616225, ПЗ0040645, СБ1009125, СБ0435379, СБ0010758, ВЧ3251867, ЄЯ2955204, ЕВ0164861, ЕШ1225646, ЕШ7811278, ЕД3298558, ВЦ5766550, ВД7544800, ЄТ2858896, ЕЧ0334480, МА9941221, ВБ9920034, ПД9200560, ВФ9880268, ЕЖ6233432, ЕИ1929417, ЕФ3159701, КВ2567418, АГ5531970, ЄЦ1234024, ЄЧ2798004, ВЧ5044641, ЕВ2835508,СБ4243564, ЕЖ7835476, ЕЗ6254457, ВВ5803455, КЙ1238338, ЕШ2157636, КБ8808020, ЗА4791864, ТА9688551, ЄА5982893, ЕГ2673769, КК7733503, ЕВ2880809, АД4672700, ВЕ6102806, КГ1979528, ЄТ9328788, ЄЕ9279802, КБ9397846, ЗЕ 4523828, ЗЗ 3908817, ПД 4222338, ПД 7710502, ЕВ 2866139, ПА 5535075, ЕШ 2391375, КЙ 7489154, КА 2888740, ЗЄ 5652354, ЕЮ 3551535, ЄГ 3128088, ВЦ 7466609, СБ 4243565, ЕБ 3988669, ЄД 7045514, ЄЗ 3168426, КД 2295415, ЕЧ 8086514, ЗБ 5768530, ЕШ 7871747, КГ 2708719, ЄЗ 3168426, ЕЖ 9200621, КД 3577704, КН 1740549, ЕЦ 6087271, ЕЕ 8627497, АЖ 5157996, ВЕ 1825622, КД 1849219, ЄГ 4954477, ЄХ 5738844, ПА 7629879, МБ 5101338, КН 0886247, ВД 2895607, СБ 5882054, ТА 4704564, ЕВ 2641650, ЗБ 8549992, ЕШ 2451826, ПБ 976998, ВВ 8797242, ВВ 8481449, ЕГ 9677891, ЄЄ 9431108, ЄД 1729125, БД 1503254), купюри номіналом 100 грн. (МЗ 7451906, КУ 7976182, ЕЦ 5452186, ЗЄ 5665638, КК 3672491, КУ 5611654, КЙ 5445958, ВЖ 6181674, КЙ 4021819, МП 7482017, ЕЦ 2041873, МЄ 3208383, ЕЖ 6072127, КЄ 8929461, КГ 9514613, ЗВ 5001194, ВД 4626412, КН 1138795, ГК 7639312, ГК 4231112, ЕБ 3419947, ВЗ 4898104, МА 6392744, ЗФ 6261250, СЄ 1543454, КН 4149450, МК 9949723, ГЦ 2011541, ВФ 4436683, ГЦ 1833580, ГВ 6302069), купюри номіналом 500 грн. (СЖ 5659502, ЗИ 3956924, ЗГ 0508854, МБ 8319299, БР 4561949, ВБ 5866432, ЗЗ 1324309, ЛВ 6499111, ЗИ 0481074, ЛА 3482172, ЛЗ 8390381, ВД 9598861, ЛЗ 0633728, ВД 3627303), купюри номіналом 50грн. (КЛ1155684, П34111114, КФ6251632, КП9511439, КД4970622, КЖ7097900, ПВ6987764, КЖ4739652, ПЗ6187639, ПЖ3174373, СЖ5783776, РА2390743, РА7243549);

61) чекова книжка за NN від ЛЗ4349951 до 4349975 з трьома відривними корінцями;

62) системний блок ПК чорно-сірого кольору без назви, з боку мається напис «КМН0274 windows 8 Pro ОЕМ Product D FQC-050-307-872;

63) сервер накопичувач «МОЕП «RIM 2000» SIN 53;

64) Журнал реєстрації результатів вхідного радіаційного контролю металобрухту за 01.08.2012 рік на 300арк. Не заповнений;

65) Інструкція з охорони праці №4 на 3 арк;

66) Паспорт крану реєстраційний номер №70 на 48 арк;

67) Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху за 04.08.2014т на 48 арк;

68) Журнал реєстрації інструктажівз питань охорони праці на робочому місці за 04.08.2014 на 48 арк;

69) Журнал реєстрації інструктажівз безпеки руху за 04.08.2014 на 48 арк;

70) Журнал реєстрації результатів вхідного контролю щодо вибухонебезпечності за 01.08.2012 на 31 арк. Не заповнений;

71) Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки за 04.08.2014 на 48 арк;

72) Журнал реєстрації результатіввихідного радіаційного контролю металобрухту за 01.08.2012 на 29 арк. Не заповнений;

73) Журнал реєстрації результатів вихідного контролю щодо вибухонебезпечності за 01.08.2012 на 30 арк. Не заповнений;

74) Журнал реєстрації результатів радіаційного контролю майданчика за 01.08.2012 на 30 арк;

75) Аркуш папіру з рукописним записом на 1 арк;

76) Паспорт на стропи СКП 2,5/3000 на 1 арк;

77) паспорт на стропи СК 8,0/2000 на 1 арк;

78) паспорт на стропи СКП 2,5/1500 на 1 арк;

79) журнал реєстрації інструктажу на робочому місці а 01.11.2011 рік на 98 арк;

80) договори підряду на 12 арк;

81) подорожні листи вантажного автомобіля на 6 арк;

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова було надано дозвіл на обшук та вилучення уставних та дозвільних документів ТОВ «Керамет - Харків», вибіркових документів, що підтверджують діяльність вказаного підприємства, документів, що підтверджують право власності чи оренди виробничої дільниці за адресою: м. Харків, пров. Артюховський, 38, грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального провадження та/або є доходами від них.
Слідчий вважає, що вилучені предмети (електронні носії інформації) та документи пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Так, під час обшуку були вилучені документи стосовно діяльності вказаного підприємства, що є вибірковими документами, що підтверджують діяльність підприємства, як зазначено в ухвалі суду, а при огляді електронних носіїв інформації під час проведення обшуку було виявлено наявність інформації в електронному вигляді щодо діяльності зазначеного підприємства, що свідчить про використання даних носіїв інформації в діяльності ТОВ «Керамет Харків» та їх можливе використання у злочинній діяльності. Також слідчий зазначив, що при вилученні електронних носіїв інформації вони вийшли за межі ухвали суду про проведення обшуку.
Також, слідчий у судовому засіданні зазначив, що у органу досудового слідства не має достатніх підстав вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, такий висновок ними було зроблено, оскільки вказані грошові кошти були виявлені у сейфі та робочому столі в кабінеті директора підприємства, а інших грошових коштів чи документів на підтвердження права приватної власності чи походження даних грошей, слідству надано не було.
Крім того, слідчий зазначив у судовому засіданні, що на даний час не має необхідності у арешті документів, вилучених під час обшуку у ТОВ «Керамет-Харків», оскільки для правової оцінки законності діяльності підприємства в частині прийому металобрухту достатньо документів які містяться у матеріалах кримінального провадження.

Представник директора ТОВ « Керамет ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, що вилучені грошові кошти у сумі 33750 грн. є особистими коштами ОСОБА_10 та вилучені електронні носії інформації також є особистими речами ОСОБА_10 , оскільки вона є переселенкою з зони АТО, винаймає квартиру та не має можливості зберігати гроші та комп`ютерну технику у орендованому житлі. Щодо інших документів ТОВ «Керамет- Харків» зазначив, що вони мають відношення до господарської діяльності підприємства та не містять доказів, які б вказували на вчинення посадовими особами ТОв «Керамет-Харків» кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є позбавлення юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно ст.. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ст.. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.
Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Виходячи з викладеного та враховуючи відсутність жодних доказів того, що вилучене майно та документи під час обшуку є речами, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та ( або) зберігли на собі його сліди; призначалися ( використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметами кримінального правопорушення або одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майном, в яке їх було повністю або частково перетворено, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність такого арешту, а тому у задоволенніклопотання слідчого необхідно відмовити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_11 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна :

1)
Печатки «для документів № 2 ТОВ Інтеграл 22015203 м. Донецьк»;

2) Подорожніх листів вантажного автомобіля у кількості 106 шт, які не заповнені, але мають відтиски печаток;

3) Подорожніх листів вантажного автомобіля у кількості 156 шт., заповнених та з відтисками печаток;

4) Картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами на ТОВ «Керамет Харків» на 3 арк.;

5) Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 168954 серії А00 на 1 арк.;

6) Копії довідки про рахунки на 1 арк.;

7) Довідки № КИ-86 від 19.12.2014 року на 1 арк.;

8) Копії наказу № 23 від 01.12.2014 року на 1 арк.;

9) Наказу № 28 від 19.12.2014 року на 1 арк.;

10) Копії рішення зборів учасників товариства № 03-КМХ/2014 від 01.12.2014 року на 1 арк.;

11) Звіту за 31.03. на 1 арк.;

12) Акту здачі приймання робіт (надання послуг) № 92 від 23.03.2015 року на 1 арк.;

13) Рахунку на оплату № 130 від 23.03.2015 року на 1 арк.;

14) Звіут за 08.06. на 1 арк.;

15) Копії договору від 29.04.2015 року з ТОВ «Дослідний завод шихтових матеріалів» на 6 арк.;

16) Аркушу паперу з рукописним записом у вигляді цифр на 1 арк.;

17) Журналу обліку руху путьових листів на 48 арк.;

18) Журналу виїзду та повернення автотранспорту з лінії на 100 арк.;

19) Книги канцелярської з рукописними записами на 96 арк.;

20) Копій довіреностей на 8 арк.;

21) Зошиту «исходящая документация» з рукописними записами на 88 арк.;

22) Договорів та додаткових угод на 18 арк.;

23) Відомістей по ТЗ на 7 арк.;

24) Податкових накладних на 100 арк.;

25) Журналу ордеру по рахунку 201 на 2 арк.;

26) Журналу ордеру по рахунку 203 на 1 арк.;

27) Штатного розкладу та наказів на 5 арк.;

28) Договорів підряду на 16 арк.;

29) Специфікації на 4 арк.;

30) Угод на 4 арк.;

31) Актів здачі приймання виконаних робіт на 3 арк.;

32) Фінансового звіту на 1 арк.;

33) Папки зеленої з договорами поставки на 145 арк.;

34) Папки червоної з копіями паспортів фізичних осіб та актами приймання вторинної сировини на 527 арк.;

35) Товарно транспортної накладної за 23.12.2014 рік на 4 арк.;

36) Акту звірки за 08.06.2015 рік на 1 арк.;

37) Акт приймання вторинної сировини за 07.03.2015 рік на 1 арк.;

38) Договорів на 38 арк.;

39) Акут № 0000002 на 1 арк.;

40) Копій документів по ТОВ «Промімпекс» на 4 арк.;

41) Посвідчень №№ 1315, 14212/6, 378, 91/1-05-10, 101/08-10, 91/1-06-10, 09/23-1, 782, 1314, 780;

42) Свідоцтв №№ 101/09-10, 91/1-06-10, 782, 1315, 1314, 780, 91/1-05-10, 1316, 101/08-10;

43) Папки темно зеленого кольору з документами по заходам безпеки та на погрузчик на 72 арк.;

44) Документації на гідравлічні ножиці на 97 арк., та ще додатково на 7 арк. і 13 арк.;

45) Руководства з експлуатації контейнерських ножиць на 12 арк.;

46) Видаткових накладних на 2 арк.;

47) Акту приймання металів № 32 від 27.03.2015 року на 1 арк.;

48) Тимчасової технологічної інструкції на 28 арк.;

49) Дозволів на 3 арк.;

50) Брошури «оборудование манипуляторного типа» на 20 арк;

51) Технічного паспорту залізничної колії ТОВ «Керамет-Харків» на 19 арк;

52) Паспорту на грейфер на 16 арк;

53) Журнал уу клітинку з назвою: «Кран козловой ККС-12,5-32.00.00.00.000ПС на 50 арк. Не заповнений;

54) Паспорту на самоскид на 87 арк;

55) Копії свідоцтва на 1 арк;

56) Копії договору №49 від 27.02.2012 на 1 арк;

57) Акту здачі-приймання робіт від 02.03.2012 на 1 арк. (копія);

58) Копії висновку експертизи №98.2-09-3483.08 на 9 арк;

59) Системного блоку ПК «МОЕП» Rim2000» d.n.863510 чорно-сірого кольору;

60) Грошових коштів, а саме: купюри номіналом 200грн. (ЕИ7797310, ЗЕ1782340, ЕЖ7291623, ЗА8486382, КВ7232420, ЄТ3362619, ВЧ7772106, СБ3250494, ЄЩ9346246, ЄЯ2132354,ЄЗ6315070, ЗЄ8821937, СБ5736841, КИ3756268, ЕЗ2238285, ВЦ12111510, ЗА5814374, АЖ3129785, ЕГ5616225, ПЗ0040645, СБ1009125, СБ0435379, СБ0010758, ВЧ3251867, ЄЯ2955204, ЕВ0164861, ЕШ1225646, ЕШ7811278, ЕД3298558, ВЦ5766550, ВД7544800, ЄТ2858896, ЕЧ0334480, МА9941221, ВБ9920034, ПД9200560, ВФ9880268, ЕЖ6233432, ЕИ1929417, ЕФ3159701, КВ2567418, АГ5531970, ЄЦ1234024, ЄЧ2798004, ВЧ5044641, ЕВ2835508,СБ4243564, ЕЖ7835476, ЕЗ6254457, ВВ5803455, КЙ1238338, ЕШ2157636, КБ8808020, ЗА4791864, ТА9688551, ЄА5982893, ЕГ2673769, КК7733503, ЕВ2880809, АД4672700, ВЕ6102806, КГ1979528, ЄТ9328788, ЄЕ9279802, КБ9397846, ЗЕ 4523828, ЗЗ 3908817, ПД 4222338, ПД 7710502, ЕВ 2866139, ПА 5535075, ЕШ 2391375, КЙ 7489154, КА 2888740, ЗЄ 5652354, ЕЮ 3551535, ЄГ 3128088, ВЦ 7466609, СБ 4243565, ЕБ 3988669, ЄД 7045514, ЄЗ 3168426, КД 2295415, ЕЧ 8086514, ЗБ 5768530, ЕШ 7871747, КГ 2708719, ЄЗ 3168426, ЕЖ 9200621, КД 3577704, КН 1740549, ЕЦ 6087271, ЕЕ 8627497, АЖ 5157996, ВЕ 1825622, КД 1849219, ЄГ 4954477, ЄХ 5738844, ПА 7629879, МБ 5101338, КН 0886247, ВД 2895607, СБ 5882054, ТА 4704564, ЕВ 2641650, ЗБ 8549992, ЕШ 2451826, ПБ 976998, ВВ 8797242, ВВ 8481449, ЕГ 9677891, ЄЄ 9431108, ЄД 1729125, БД 1503254), купюри номіналом 100 грн. (МЗ 7451906, КУ 7976182, ЕЦ 5452186, ЗЄ 5665638, КК 3672491, КУ 5611654, КЙ 5445958, ВЖ 6181674, КЙ 4021819, МП 7482017, ЕЦ 2041873, МЄ 3208383, ЕЖ 6072127, КЄ 8929461, КГ 9514613, ЗВ 5001194, ВД 4626412, КН 1138795, ГК 7639312, ГК 4231112, ЕБ 3419947, ВЗ 4898104, МА 6392744, ЗФ 6261250, СЄ 1543454, КН 4149450, МК 9949723, ГЦ 2011541, ВФ 4436683, ГЦ 1833580, ГВ 6302069), купюри номіналом 500 грн. (СЖ 5659502, ЗИ 3956924, ЗГ 0508854, МБ 8319299, БР 4561949, ВБ 5866432, ЗЗ 1324309, ЛВ 6499111, ЗИ 0481074, ЛА 3482172, ЛЗ 8390381, ВД 9598861, ЛЗ 0633728, ВД 3627303), купюри номіналом 50грн. (КЛ1155684, П34111114, КФ6251632, КП9511439, КД4970622, КЖ7097900, ПВ6987764, КЖ4739652, ПЗ6187639, ПЖ3174373, СЖ5783776, РА2390743, РА7243549);

61) чекової книжки за NN від ЛЗ4349951 до 4349975 з трьома відривними корінцями;

62) системного блоку ПК чорно-сірого кольору без назви, з боку мається напис «КМН0274 windows 8 Pro ОЕМ Product D FQC-050-307-872;

63) серверу накопичувачу «МОЕП «RIM 2000» SIN 53;

64) Журналу реєстрації результатів вхідного радіаційного контролю металобрухту за 01.08.2012 рік на 300арк. Не заповнений;

65) Інструкції з охорони праці №4 на 3 арк;

66) Паспорту крану реєстраційний номер №70 на 48 арк;

67) Журналу реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху за 04.08.2014т на 48 арк;

68) Журналу реєстрації інструктажівз питань охорони праці на робочому місці за 04.08.2014 на 48 арк;

69) Журналу реєстрації інструктажівз безпеки руху за 04.08.2014 на 48 арк;

70) Журналу реєстрації результатів вхідного контролю щодо вибухонебезпечності за 01.08.2012 на 31 арк. Не заповнений;

71) Журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки за 04.08.2014 на 48 арк;

72) Журналу реєстрації результатів вихідного радіаційного контролю металобрухту за 01.08.2012 на 29 арк. Не заповнений;

73) Журналу реєстрації результатів вихідного контролю щодо вибухонебезпечності за 01.08.2012 на 30 арк. Не заповнений;

74) Журналу реєстрації результатів радіаційного контролю майданчика за 01.08.2012 на 30 арк;

75) Аркушу папіру з рукописним записом на 1 арк;

76) Паспорту на стропи СКП 2,5/3000 на 1 арк;

77) паспорту на стропи СК 8,0/2000 на 1 арк;

78) паспорту на стропи СКП 2,5/1500 на 1 арк;

79) журналу реєстрації інструктажу на робочому місці а 01.11.2011 рік на 98 арк;

80) договорів підряду на 12 арк;

81) подорожніх листів вантажного автомобіля на 6 арк;

Негайно повернути ТОВ «Керамет Харків» все тимчасово вилучене майно під час обшуку 16.06.2015 року за адресою: м. Харків, пров. Артюховський 38, літ «З-2».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1