Справа № 740/260/17
Провадження № 1-кс/740/380/17
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
07 червня 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП
в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 04 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
02 червня 2017 року слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 04.01.2017 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.12.2016 року невідома особа вчинила відносно неї шахрайські дії, чим спричинила матеріальної шкоди на суму 3500 гривень.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 01.04.2016 року в м. Ніжині її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав договір № НЖ001-00024 про надання фінансового кредиту з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 3500 гривень. У вересні 2016 року за місцем її проживання прийшов ОСОБА_7 , який представився колектором з відповідними повноваженнями. 19.10.2016 року вона передала гроші в сумі 3500 гривень і отримала довідку про сплату частину кредитної заборгованості. Згодом їй надійшло повідомлення про те що заборгованість не сплачується. Вона пішла до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_8 пояснила, що ОСОБА_7 проходив у них стажування, після чого зник у невідомому напрямку, також вона зазначила, що будь-які гроші ОСОБА_7 до офісу не приносив.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_8 запропонувала неофіційно працювати на їхню кредитну спілку, на посаді колектора, він погодився. Одним з його клієнтів був ОСОБА_6 , а його поручителем була мати ОСОБА_5 , яка сплатила заборгованість в сумі 3500 гривень. Гроші ОСОБА_5 в сумі 2300 гривень він через картку, яка оформлена на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_1 переслав на картковий рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_2 , який оформлений безпосередньо на її ім`я.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що працює в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді касира-експерта. Клієнти повинні сплачувати кредити кожні 14 днів, проплата по кредиту здійснюється безпосередньо в приміщенні офісу «Домашні кредити», у разі не можливості на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена на її ім`я. Восени 2016 року їх клієнту ОСОБА_7 було запропоновано працювати на посаді колектора, останній погодився, але в той день належні документи не були оформлені, він поспішав, більше ОСОБА_7 вона не бачила і до їхнього офісу він приходив, тому на будь-якому стажуванні або ж офіційно працевлаштованим ОСОБА_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не був і будь-яких документів із зазначенням інформації по кредиту та клієнтах вона не надавала.
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 та інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахункам № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформацію про осіб на які відкриті вказані рахунки та виписки про рух коштів на даних рахунках, а також зображення осіб, які відкривали рахунки та в подальшому ним користувались та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 та можливість їх вилучити.
У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в кримінальному провадженні ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 та інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :
- Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 та при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;
- Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації;
- Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1