Справа № 296/3966/17
УХВАЛА
Іменем України
24 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_6 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :

Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 від 10.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року в ході проведення планової документальної податкової перевірки валютного та іншого законодавства приватного підприємця ОСОБА_7 начальником відділу контрольно-перевірочної роботи, організації та проведення перевірок суб`єктів декларування в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру управління податків і зборів з фізичних осіб Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 висунуто вимогу ОСОБА_7 та його цивільній дружині ОСОБА_9 (бухгалтеру підприємства) про передачу 100 000 грн. неправомірної вигоди за вирішення питання про не притягнення до відповідальності та не нарахування штрафних санкцій за результатами такої перевірки.

16 травня 2017 року на виконання такої вимоги ОСОБА_9 в ході контролю за вчиненням злочину - спеціального слідчого експерименту передала у службовому кабінеті начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 та за його участі частину неправомірної вигоди ОСОБА_10 частину неправомірної вигоди у розмірі 50 000 грн.

В подальшому, 16 травня 2017 року після отримання неправомірної вигоди начальником відділу контрольно-перевірочної роботи, організації та проведення перевірок суб`єктів декларування в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру управління податків і зборів з фізичних осіб Житомирської ОДП1 ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 та начальником управління доходів і зборів з фізичних осіб Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 працівниками військової прокуратури Житомирського гарнізону спільно із УСБУ в Житомирській області зазначених посадових осіб затримано на підставі ст. 208 КПК України, а отримана останніми неправомірна вигода вилучена в ході проведення огляду в повному обсязі.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. З ст. 368 КК України.

16 травня 2017 року начальником ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 на ім`я прокурора ОСОБА_12 власноручно написано заяву про надання згоди на проведення огляду службового кабінету за №303, а саме робочого місця ОСОБА_5 співробітникам військової прокуратури та УСБУ в Житомирській області.

В подальшому, 16 травня 2017 року на підставі вищевказаної заяви у період з 14 години 39 хвилин по 17 годину 32 хвилин проведено огляд службового приміщення (кабінету) за №303 у будівлі ГУДФС у Житомирській області, який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7.

Під час проведення огляду службового приміщення (кабінету) ОСОБА_5 за №303 у будівлі ГУДФС у Житомирській області, який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7 виявлено та вилучено службове посвідчення серії AT №000052, яке видане на ОСОБА_5 , блокнот сірого кольору, який належить ОСОБА_5 , папка із файлами чорного кольору з надписом «Контрольно-перевірочна робота по фізичних особах- підприємцям», паспорт громадянина України на виїзд за кордон В НОМЕР_1 , журнал червоного кольору «Вісник №17», травень 2017 з грошовими коштами на загальну суму 50 000 грн., які знаходяться у пакеті білого кольору, грошові кошти в сумі 2500 доларів CLLIA та 2750 грн. (серія та номер грошових коштів зазначено у протоколі огляду від 16 травня 2017 року), аркуш паперу формату А-4. мобільний телефон марки iPhone 7+ чорного кольору (ідентифікаційні ознаки телефону зазначені у протоколі огляду від 16 травня 2017 року), мобільний телефон марки iPhone 4 чорного кольору модель А1332 EMC 380А та документи на 5 аркушах, ноутбук марки Compac Presario CQ 71.

Вказане вище вилучене майно, відповідно до ст. ст. 167, 168 КПК України є тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, а також використовувалось під час вчинення злочину, пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Адвокат та підозрюваний заперечували у задоволенні клопотання та просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення 10.05.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України.

16 травня 2017 року начальником ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 на ім`я прокурора ОСОБА_12 власноручно написано заяву про надання згоди на проведення огляду службового кабінету за №303, а саме робочого місця ОСОБА_5 співробітникам військової прокуратури та УСБУ в Житомирській області( а.с.13).

16 травня 2017 року на підставі заяви у період з 14 години 39 хвилин по 17 годину 32 хвилин проведено огляд службового приміщення (кабінету) за №303 у будівлі ГУДФС у Житомирській області, який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7.

Під час проведення огляду службового приміщення (кабінету) ОСОБА_5 за №303 у будівлі ГУДФС у Житомирській області, який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7 виявлено та вилучено службове посвідчення серії AT №000052, яке видане на ОСОБА_5 , блокнот сірого кольору, який належить ОСОБА_5 , папка із файлами чорного кольору з надписом «Контрольно-перевірочна робота по фізичних особах- підприємцям», паспорт громадянина України на виїзд за кордон В НОМЕР_1 , журнал червоного кольору «Вісник №17», травень 2017 з грошовими коштами на загальну суму 50 000 грн., які знаходяться у пакеті білого кольору, грошові кошти в сумі 2500 доларів CLLIA та 2750 грн. (серія та номер грошових коштів зазначено у протоколі огляду від 16 травня 2017 року), аркуш паперу формату А-4. мобільний телефон марки iPhone 7+ чорного кольору (ідентифікаційні ознаки телефону зазначені у протоколі огляду від 16 травня 2017 року), мобільний телефон марки iPhone 4 чорного кольору модель А1332 EMC 380А та документи на 5 аркушах, ноутбук марки Compac Presario CQ 71.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 167 КПК України - тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення.

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що не накладення арешту та незастосування тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином або використовувати може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настанню інших негативних наслідків.

Керуючись ст.ст.98,100, 160-166, 169-174 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході огляду службового приміщення ОСОБА_5 , а саме:

службове посвідчення серії НОМЕР_2 , яке видане на ім"я ОСОБА_5 ;

блокнот сірого кольору, який належить ОСОБА_5 ;

папка із файлами чорного кольору з надписом «Контрольно- перевірочна робота по фізичних особах-підприємцям»;

паспорт громадянина України на виїзд за кордон НОМЕР_3 ;

журнал червоного кольору «Вісник №17», травень 2017 в якому знаходяться грошові кошти на загальну суму 50 000 грн., які знаходяться у пакеті білого кольору;

грошові кошти в сумі 2500 доларів США та 2750 грн. (серія та з мер грошових коштів зазначено у протоколі огляду від 16 травня 2017 року);

аркуш паперу формату А-4;

мобільний телефон марки iPhone 7+ чорного кольору (ідентифікаційні ознаки телефону зазначені у протоколі огляду від 16 травня 2017 року);

мобільний телефон марки iPhone 4 чорного кольору модель А1332 EMC 380А та документи на 5 аркушах;

ноутбук марки Compac Presario CQ 71.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1