Справа № 308/4951/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015, відомості про яке внесено до ЄРДР 23.05.2017 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2017 року невстановлені особи незаконно зберігали та транспортували в с. Ділове, Рахівського району, транспортним засобом марки «Mitsubishi L 200» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в загальній кількості 10 000 пачок з метою збуту.

23.05.2017 до СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області за вих. № 224/21-05 надійшли матеріали з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області щодо незаконного зберігання та транспортування з метою збуту невстановленими особами, тютюнових виробів в кількості 10 000 пачок марки «Marble» без марок акцизного податку України, які виявлені 22.05.2017 року спільно з працівниками ВПС «Ділове» на стаціонарному посту КРП ВПС «Ділове» на околиці населеного пункту Ділове, Рахівського району, в автомобілі марки «Mitsubishi L 200» сірого кольору, 2007 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_1 № шасі НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Закону України п.3 ч.4 ст.11 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95 - ВР від 19.12.1995 року алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Наведене свідчить про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення невстановленими особами злочину, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним транспортуванням з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Виявлені тютюнові вироби в кількості 10 000 пачок торгової марки «Marble», а також безпосередньо сам транспортний засіб марки «Mitsubishi L 200» сірого кольору, 2007 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 - є матеріальними об`єктами, які були безпосередньо об`єктом та засобом вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину. В свою чергу, 23.05.2017 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження вказаних тютюнових виробів та транспортного засобу, що використовувався для їх незаконного зберігання та транспортування з метою збуту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, майна дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального
провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку арешту майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
У випадку арешту майна з метою забезпечення: збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Проаналізувавши клопотання слідчого та додані до нього матеріали суд дійшов висновку, що даний автомобіль та тютюнові вироби, було вилучено в ході огляду місця події 23.05.2017 року, тобто вони є тимчасово вилученим майном, слідчий вчасно звернувся до суду з відповідним клопотанням, згідно постанови слідчого від 23.05.2017 року вилучені речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені речі можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, тому з метою їх збереження, вважає за необхідне накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тютюнові вироби в кількості 10 000 пачок торгової марки «Marble» без марок акцизного податку України та транспортний засіб марки «Mitsubishi L 200» сірого кольору, 2007 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , ключа від даного транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна ви конується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1