Справа № 531/246/17
Провадження №1-кс/550/89/17
У Х В А Л А
Іменем України
28 березня 2017 року
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в смт. Чутове клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
У С Т А Н О В И В :

23.03.2017 р. до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів: оригіналів документів по розрахунковому рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000087, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що органом досудового розслідування встановлено, що у квітні 2008 р. в с. В. Ланна Карлівського району Полтавської області зареєстровано громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , фактично знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка згідно КВЕД 91.33.0 має займатися сприянням вирішення суспільних задач та проблем громадської просвіти та політичного впливу. Керівником підписантом цієї організації є ОСОБА_4 , яка вже більше трьох років померла. Крім того, встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячно здійснювала збір коштів з населення Верхньоланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області за водопостачання, при цьому споживачам виписувалися відповідні прибуткові касові ордери на яких були печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як було встановлено слідчим, під час здійснення фінансово-господарської діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувала розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані документи необхідні для подальшого їх використання для проведення у справі експертиз, що сприятиме встановленню об`єктивної істини у справі.
Отримати зазначені у клопотанні відомості в інший спосіб неможливо. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні заступник начальника, ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання щодо розкриття банківської таємниці, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і отримати їх в інший спосіб неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ заступнику начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 або за дорученням оперативному підрозділу, до документів які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року;
карток зі зразками підписів, чеків та інших документів щодо зняття готівки з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;
договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 17.08.2016р.;
платіжних доручень з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;
заявок про зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;
доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів третім особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.08.2016р.;
роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 що належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01.04.2008р. по 17.08.2016. із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.
Строк дії ухвали по 28 квітня 2017 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1