У Х В А Л А

Справа № 183/6552/16

№ 1-кс/183/939/16

12 грудня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000073, внесеного до ЄРДР 09.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000073 від 09.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення грошових коштів, надали останнім довідку з недостовірною інформацією про те, що земельна ділянка загальною площею 5,1936 га знаходиться поза межами м. Перещепине Новомосковського району на відстані 3 км, що надало можливість ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2014-2016 років нараховувати та сплачувати менші суми коштів до державного бюджету.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новомосковською місцевою прокуратурою.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000073 від 09.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, встановлено, що 22.09.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було винесено рішення № 48-6/VI, яким ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було затверджено технічну документацію та передано у постійне користування земельну ділянку загальною площею 5,1936 га, кадастровий номер :01:150:0025 для збирання відходів, що говорить про те, що земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту.

Згідно ст. 246 Податкового кодексу України, якщо земельна ділянка для розміщення відходів знаходиться в межах населеного пункту або менш ніж 3 км від нього, екологічний податок сплачується по коефіцієнту «3», тобто у три рази більше, ніж за земельну ділянку, яка знаходиться за межами населеного пункту.

В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з посадовими особами ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого привласнення грошових коштів, надали останнім довідку з недостовірною інформацією, про те, що земельна ділянка загальною площею 5,1936 га, знаходиться поза межами м. Перещепине Новомосковського району на відстані понад 3 км. від населеного пункту, що надало можливість ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2014-2016 років нараховувати та сплачувати менші суми коштів до державного бюджету.

Вказана довідка посадовими особами ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана до Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Відповідно до листа Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області від 17.11.2016 року № 16129/9/04-08-08-37, у Дніпропетровського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті наступні розрахункові рахунки:

- 05.07.2001 року - № НОМЕР_3 ;

- 12.02.2004 року - № НОМЕР_4 ;

- 31.03.2004 року - № 2001;

- 31.03.2004 року - № 2001;

- 14.02.2011 року - № 7519;

- 06.09.2016 року - № 5203.

Також у ході досудового розслідування було встановлено, що населення багатоквартирних будинків мікрорайонів Орільський та Кільченський м. Перпещепине Новомосковського району на вказані розрахункові рахунки сплачують ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тариф за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Згідно інформації наданої ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послуга з вивезення твердих побутових відходів для населення багатоквартирних будинків мікрорайонів Орільський та Кільченський м. Перпещепине Новомосковського району нараховується на квадратні метри загальної площі у складі тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для населення з рентабельністю у розмірі 1% та ПДВ, який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.11.2014 року № 82 та діє з 01.01.2015 року по теперішній час і складає 0,29 гривень за 1 м2 загальної площі квартири.

Також на вказані розрахункові рахунки юридичні та фізичні особи різних форм власності сплачують грошові кошти ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вивезення твердих побутових відходів по укладених договорах з ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ціні 20.54 гривень без ПДВ за 1 м3.

На підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 року та доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 29.11.2016 року № 95-0073 вих 16 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 були вилучені виписки руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, про що був складений протокол про тимчасовий доступ до речей і документів від 29.11.2016 року.

Проведеним аналізом вказаних виписок було встановлено, що сплата тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для населення та сплата за вивезення та утилізацію твердих побутових відходів від фізичних та юридичних осіб здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 . Після цього, з вказаного розрахункового рахунку грошові кошти у сумі 360.165 грн. 86 коп., перераховувалися посадовими особами ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_5 та в подальшому готівкою знімалися через банкомати. На теперішній час, слідству не відомо хто знімав вказані грошові кошти з банкоматів та куди вони в подальшому використовуються.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, для з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фотографій особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період з 01.01.2015 року до 07.12.2016 року, відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ).

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження № 0000073 від 09.11.2016 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фотографії особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому Дніпропетровським обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 через банкомати.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, додані до нього письмові докази, вислухавши пояснення прокурора, який клопотання в судовому засіданні підтримав у повному обсязі, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з клопотання, прокурор ОСОБА_3 обґрунтовує своє клопотання тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала з карткового рахунку готівкових коштів, а в кінцевому результаті - з метою встановлення доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Прокурором в клопотанні та в судовому засіданні було доведено, що отримати інформацію іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Надати дозвіл прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме фотографій осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому Дніпропетровським обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2015 року по 07.12.2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 16.12.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1