печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перераховували грошові кошти за роботи на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що створене з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а завдяки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Договори зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписувались їх керівником ОСОБА_4 , який діючи умисно сприяв посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались з банківських рахунків, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_3 , діяльність якого регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 №197 «Про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Постанова №197).

Відповідно до стандартів внутрішнього аудиту (далі - Стандарти), затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247 (далі - Наказ), Стандарти розроблені з метою визначення єдиних підходів до організації та проведення внутрішнього аудиту, підготовки аудиторських звітів, висновків та рекомендацій.

Основні завдання та функції підрозділу внутрішнього аудиту, права, повноваження і обов`язки керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту визначаються відповідно до законодавства у внутрішніх документах установи, що затверджуються у встановленому порядку (положення про підрозділ внутрішнього аудиту, посадові інструкції працівників підрозділу внутрішнього аудиту, внутрішні документи з питань проведення внутрішнього аудиту).

Документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до вимог КПК України мають у даному кримінальному провадженні статут речових доказів та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , оперативним працівникам ГУ ДФС у м. Києві (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження), а саме:

- Річні з поквартальною розбивкою фінансові плани Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженні уповноваженим органом на 2011 - 2014 роки.

- Звіти за результатами виконання фінансових планів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2011 2014 років.

- Всі додатки до звітів за результатами виконання фінансових планів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2011 2014 років.

- Інформацію про проведення Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2011 2014 державних закупівель.

Копії матеріалів внутрішніх аудитів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2011 по 2017 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1