Справа № 509/918/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року смт.Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Овідіополь клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002457 від 02.11.2016 р., з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до поданого клопотання, 02.11.2016 року до чергової частини Овідіопольского ВП ГУНП в Одеській області, із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи, 31.10.2016 року, за допомогою телефонних дзвінків, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , який в цей момент перебував в смт.Великодолинське, Овідіопольського р-ну, Одеської області. Сума матеріального збитку встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0002457 від 02.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 31.10.2016 з 18 год. 30 хв. по 19 год. 30 хв. за допомогою мобільного зв`язку з потерпілим, невідома особа, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 15 300 гривень.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 31.10.2016 року, під впливом шахраїв, здійснив наступні операції з власного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-? 31.10.2016 18:41 миттєва розстрочка, отримувач : Парі-Матч № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-? 31.10.2016 19:03 власноручно поповнив рахунок № НОМЕР_2 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

Також, потерпілий ОСОБА_5 31.10.2016 року, під впливом шахраїв, здійснив наступні операції з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї дружини ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-? 31.10.2016 18:28 миттєва розстрочка, отримувач : Парі-Матч № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-? 31.10.2016 18:30 миттєва розстрочка, отримувач : Парі-Матч № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-? 31.10.2016 19:16 миттєва розстрочка, отримувач : Парі-Матч № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення власників вищезазначених невстановлених рахунків та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та місця зняття грошових коштів, необхідним вбачається отримання відомостей із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахунках невідомих осіб: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та матеріалів фото фіксації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, своєчасно був повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини не явки суду не повідомив.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати необхідну інформацію не є можливим, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю необхідним встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або о/у СКП Овідіопольского ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або співробітнику оперативного підрозділу на підставі доручення слідчого, а саме:

-? повний номер розрахункових рахунків банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які ОСОБА_5 здійснив банківські операції 31.10.2016 миттєва розстрочка: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

-? відомості щодо руху коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період часу з 18 год. 00 хвилин 31.10.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення;

-? відомості про власників та користувачів рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ( із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням копій документів що посвідчують особу;

-? до фото та відео зображення осіб в електронному на електронному та паперовому носіях, які були зафіксовані в момент отримання грошових коштів в банкоматах з рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період часу з 18 год. 00 хвилин 31.10.2016 до теперішнього часу, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення;

-? відомості щодо номерів телефонів, на які надходять СМС-повідомлення про розрахування/зняття коштів з рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , у період часу з 18 год. 00 хвилин 31.10.2016 до теперішнього часу, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Покласти виконання даної ухвали на слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації діє до 21 квітня 2017 року.
Про виконання ухвали негайно повідомити суд.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1