У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенант юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів (за відсутності належним чином завірені копії) наступних документів та даних:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи підприємства; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток підприємства; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса - клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ");

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за весь період обслуговування;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- кредитної та депозитної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 02.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 190 ч. 4 КК України.

За матеріалами кримінального провадження, невстановленими особами створено та придбано низку підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, а саме, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємства різних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки згаданих вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014 року та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як продавцем та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах ІНФОРМАЦІЯ_4 (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не поставило товар на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інших невстановлених осіб наявні ознаки шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1713/9/26-59-08-03-22 від 31.05.2016, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкрито банківські рахунки у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виписки про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та іншими підприємствами; дані щодо підприємств, яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були перераховані грошові кошти, одержані від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; відомості про фінансово-господарські операції підприємства. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та їх подальшої легалізації шляхом перерахування з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунки інших підприємств, функцій та ролі посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в схемі заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , 300711, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копій наступних документів та даних:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи підприємства; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток підприємства; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса - клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ");

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за весь період обслуговування;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- кредитної та депозитної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на теперішній час.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.12.2016