Дело № 1522/499/2012
1/1522/778/12
14 мая 2012 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи Терзи И.Г.
при секретаре Нефидове С.А.
с участием прокурора Шаховой Н.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, болгарки, имеющей
высшее образование, вдовы, работающей директором компании «Интероил», зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее не судимой,-
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 358 ч. 3, ст. 358 ч. 4 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:
В 2008 году, точные дата и время в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_1 имея намерение на получение кредита в банковском учреждении на сумму равную 385000 долларов США, при этом, не имея высокого дохода, позволяющего оформить кредит на такую сумму, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленным на подделку документа, а именно: справки о доходах, выданной каким-либо предприятием, учреждением либо организацией и дающей право на оформление и получение денежного кредита.
Согласно предварительной преступной договоренности, ОСОБА_1 в неустановленном месте и неустановленное время предоставила свои полные анкетные данные, а также данные как плательщика налогов, для последующего внесения указанных сведений, в поддельную справку о доходах.
Кроме того, с целью не вызвать каких-либо подозрений относительно подлинности указанной справки о доходах, неустановленное следствием лицо внесло в копию трудовой книжки ОСОБА_1 недостоверные данные о месте работы, а именно в ЗАО «Бетонекс»с 14.08.1997г., в должности таможенного брокера, а с 11.06.2003г., - начальника экспортно-импортного отдела.
В последующем указанные документы неустановленное лицо передало ОСОБА_1 с целью их дальнейшего использования последней, а именно предоставления их сотрудникам банковского учреждения при оформлении и получении кредита.
При этом, согласно данных предоставленных ЗАО «Бетонекс»ОСОБА_1, на данном предприятии никогда не работала, а так же заработную плату не получала, кроме того, согласно штатного расписания должность начальника экспортно-импортного отдела отсутствовала.
Так же, согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы документов № 990 от 07.07.2011г., оттиск печати на справке о доходах, выданной ЗАО «Бетонекс» ОСОБА_1, и копии трудовой книжки на имя ОСОБА_1 серии БТ №5230623 нанесены при помощи клише печати, изготовленного с использованием набора типографического шрифта.
Указанными действиями ОСОБА_1 совершила подделку иного официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы и который предоставляет права либо освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем либо иным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_1, достоверно зная о том, что указанные сведения о месте ее работы и размере заработной платы не соответствуют действительности, собственноручно внесла указанные ложные сведения в анкету заявку на получение кредита.
На основании документов, предоставленных ОСОБА_1, в том числе поддельной справки о доходах, подтвердившей ее платежеспособность и наличие возможности погашения указанного кредита, администрацией банка было вынесено кредитное решение и дано разрешение на выдачу кредита последней, после чего, 08.04.2008г., ОСОБА_1 заключила с АБ «Факториал Банк»кредитный договор №010-в/47, в соответствии с которым ей был выдан кредит на сумму 385000 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 1944250 грн.
Указанными действиями ОСОБА_1 совершила использование заведомо поддельного документа.
В соответствии с ч. 3 ст. 299 УПК Украины суд с согласия участников процесса ограничил исследование фактических обстоятельств дела допросом подсудимой ОСОБА_1 и исследованием данных о ее личности.
Исследованные в порядке ст.301-1 УПК Украины доказательства дают суду основания для признания доказанным виновности подсудимой ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК Украины по квалифицирующим признакам подделки иного официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы и который предоставляет права либо освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем либо иным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч. 4 УК Украины по квалифицирующим признакам использования заведомо поддельного документа.
При назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства дела.
К смягчающим наказание ОСОБА_1 обстоятельствам суд относит ее признание вины и чистосердечное раскаяние , то, что она ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства.
Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой ОСОБА_1, судом не установлены.
На основании вышеизложенного, суд считает необходимым назначить ОСОБА_1 наказание не связанное с лишением свободы, в связи с чем применяет к ней требования ст.75 УК Украины.
Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК Украины.
Судебные издержки, выраженные в стоимости проведенных экспертиз, подлежат возмещению в соответствии с требованиями ст. ст. 91, 93 УПК Украины.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.321, 323, 324 УПК Украины, суд-
ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 358 ч.3, ст. 358 ч. 4 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде 1 (одного) года и 6 (шести) месяцев ограничения свободы;
- по ст. 358 ч. 4 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы.
В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_1 наказание в виде 1 (одного) года и 6 (шести) месяцев ограничения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбытия наказания с испытанием, установив ей испытательный срок на 1 (один) год.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу: кредитное дело № 10-в/47, (Т.2, л.д.91-95) хранить при материалах уголовного дела; заявление от имени ОСОБА_2 и трудовую книжку серии БТ № 5230623 на имя ОСОБА_1, (Т.2, л.д.128) считать возвращенными по принадлежности ОСОБА_1.
Взыскать с ОСОБА_1 судебные издержки в сумме 3151 грн., 68 коп. (Т.2, л.д. 23, 59).
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г. Одессы в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Судья: