Справа № 297/1459/17
УХВАЛА
про відмову в задоволенні клопотання
10 липня 2017 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню за № 0000074 від 11.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

встановив:
Вказане клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , звернувся до відділу поліції з заявою про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підробки документів передали в заставу ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого в м. Ніредьхаза, Угорщина, яким ПП « ОСОБА_6 » користувалось за контрактом № від 10.08.2011 року, а також згідно угоди № 5 до договору кредитної лінії № 250311 від 25.03.2011 року, без згоди керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дане майно передали в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання значних кредитних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2013 року в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявку № 06/06 про продаж належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземної валюти в розмірі 5 600 000 доларів США, яку отримало на підставі кредитного договору, заставивши при цьому майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого в м. Ніредьхаза, Угорщина.

З метою встановлення факту виведення активів підприємства за кордон, встановлення платоспроможності підприємства, можливості здійснення грошових виплат по заробітній платі працівникам та руху грошових коштів по рахунках підприємства, прокурор просить надати йому доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять таємницю, а саме надати письмову інформацію чи реєструвалося з 06.06.2013 року по 07.06.2013 року в системі підтвердження угод угода ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по продажу іноземної валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5 600 000 доларів США за курсом 8,145 гривень за 1 долар США чи за будь-яким іншим курсом, а також адати письмову інформацію чи реєструвалося з 06.06.2013 року по 07.06.2013 року в системі підтвердження угод угода ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по продажу іноземної валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5 600 000 доларів США за курсом 8,145 гривень за 1 долар США і в яких саме сумах.

Крім того, прокурор просив розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки така може створити загрозу подальшого досудового розслідування, так як стороною обвинувачення ще не встановлено всіх осіб, причетних до кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. п. 2, 3, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, клопотання містить лише вказівку на статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення, при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, в клопотанні відсутні повні та конкретні відомості про документи, тимчасовий доступ до яких прокурор просить отримати доступ, а також не зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації з Національного банку України.

Так, згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 6 розділу 2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, даним 07.02.2014 року Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, у випадку невідповідності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановленим в КПК вимогам, слідчий суддя постановляє ухвалу про відмову у задоволенні клопотання.

Враховуючи те, що дане клопотання обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених прокурором доводів, таке не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що в задоволенні такого слід відмовити, оскільки таке є необгрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
В задоволенні клопотання прокурора Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню за № 0000074 від 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1