н/п 1-кс/766/8821/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що До Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка ввівши в оману заявницю, із використанням мережі інтернет сайт OLX, під приводом продажу меблів, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у розмірі 7000 гривень, які заявниця перерахувала на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Вказаний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 004675 від 28.12.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи комп`ютерну техніку, зареєструвалася на Інтернет-сайті «OLX» для розміщення оголошень про продаж куткового дивану із білої шкіри. Однак, знаходячи потенційних клієнтів, маючи корисливий мотив щодо власного збагачення, ввела в оману покупця, яка 26.12.2016 о 15:41 год. перераховувала грошові кошти в сумі 1 500 гривень на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та цього ж дня о 19:46 год. на ті ж реквізити банківської картки грошові кошти в сумі 5 527 гривень.

З метою отримання фотозображень особи, яка здійснювала зняття коштів з банківської платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник банківської установи у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » », АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх отримання у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:

1. копії матеріалів банківської справи на особу, на ім`я якої оформлено банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

2. інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій з 26.12.2016 по 26.01.2017, а саме:

дат проведення розрахунків,

сум перерахувань,

повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 та на які переводились з даного рахунку.

повні номери мобільних телефонів платників, які в терміналах самообслуговування поповнювали готівкою банківську платіжну картку

№ НОМЕР_1 .

адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів;

3. фото-, відеозйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту відкриття банківської платіжної картки по теперішній час;

4. Картковий рахунок, який прив`язано до банківської платіжної картки

№ НОМЕР_1 .(IP адреси за допомогою яких здійснювався вихід у всесвітню мережу інтернет для здійснення операцій через Інтернет банкінг).

5.Інформацію про інші банківські рахунки оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя