№ провадження 1-кс/646/173/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.06.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000134,-

встановив:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, в якому просить скасувати арешт майна та повернути йому речі, вилучені у ході обшуків від 28.07.2016, а саме: банківська картка № НОМЕР_1 , флеш накопичувач Transfer чорного кольору, мобільний телефон iPhone А1549 імеі НОМЕР_2 , мобільний телефон HUAWEI P6-U06, грошові кошти у сумі 2871 гривень, грошові кошти у сумі 1600 російських рублів, кава Якобс Монарх» у стіках 30 ящиків, пусті упаковки для фасовки кави «Якобс» 130 г. 73 шт, кава «Якобс Монарх» 300 г., 100 г. 3шт., кава вагова 100% natural instant Coffee 6 ящиків по 25 кг, та 1 ящик 15 кг, кава вагова «freeze dred coffee» (В`єтнам) 1 ящик 25 кг, 1 ящик 15 кг, кава вагова «Cocam» (Бразилія) 1 ящик приблизно 8 кг, кВа вагова «Індія» - 3 ящика, кава «Perfetto» 130 г 1 шт, кава «Perfetto prado» 75 г 1 шт, кава «Perfetto» розчинна 75 г 1-шт, кава розчинна 30%/10%, 10%/30%, 10%/30%, 100%, 50%/50% - 3 шт, пусті картонні ящики з номером накладної «Нова Пошта» - 6 шт, пусті картонні ящики 33 шт, кава вагова 11 пакетів по 0,5 кг, кава «Монарх» 130 г в кількості 5 шт, кава у стіках «Монарх» - 40 коробків.
В обгрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначив, що у провадженні прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження № 0000134, яке 25.05.2016 було внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 та ч.3 ст. 229 КК України щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які без державної реєстрації в якості суб`єкта підприємницької діяльності незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках та ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 700 тисяч гривень, а також незаконно використовують фірмове найменування « Jacobs».
28.07.2016, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2016, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 був проведений обшук у його гаражному боксі № НОМЕР_3 , за адресою м. Харків, вул. Братська, 58.
Так, під час проведення обшуку був вилучений увесь товар, речі та документи, які ним використовувались у його підприємницькій діяльності, а саме: автомобіль AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_4 , ваги білого кольору SF-400, термопояльник АП-4ПН, банківська картка № НОМЕР_1 , флеш накопичувач Transfer чорного кольору, мобільний телефон iPhone А1549 імеі НОМЕР_2 , мобільний телефон HUAWEI P6-U06, грошові кошти у сумі 2871 гривень, грошові кошти у сумі 1600 російських рублів, перець чорний мелений «Мрія» в пакетах по 20 гр 4224 шт, пусті упаковки для фасовки кави «Якобс» 130 г.-73 шт, кава «Якобс Монарх» 300 г., 100 г. 3шт., кава вагова 100% natural instant Coffee 6 ящиків по 25 кг, та 1 ящик 15 кг, кава вагова «freeze dred coffee» (В`єтнам) 1 ящик 25 кг, 1 ящик 15 кг, кава вагова «Cocam» (Бразилія) 1 ящик приблизно 8 кг, кава вагова «Індія» - 3 ящика, кава «Perfetto» 130 г 1 шт, кава «Perfetto prado» 75 г 1 шт, кава «Perfetto» розчинна 75 г 1-шт, кава розчинна 30%/10%, 10%/30%, 10%/30%, 100%, 50%/50% - 3 шт, пусті картонні ящики з номером накладної «Нова Пошта» - 6 шт, пусті картонні ящики 33 шт.
Також з автомобіля ЗАЗ TF69CT з реєстраційним номером НОМЕР_5 , який належить його брату ОСОБА_7 була вилучена кава, яка також належить йому, а саме: кава вгова 11 пакетів по 0,5 кг, кава «монарх» 130 г в кількості 5 шт, кава у стіках «Монарх» - 40 коробків.
В подальшому, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова 18.08.2016 була винесена ухвала, відповідно до якої заявнику було повернуто перець чорний мелений «Мрія», ваги білого кольору SF-400, термопояльник АП-4ПН, автомобіль AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_4 , проте на кавову сировину, мобільні телефони та гроші було накладено арешт.
Заявник зазначив, що з 28.07.2016 він не може користуватись своїм майном, його підприємницька діяльність повністю заблокована, тому вважає, що арешт на його майно було накладено протиправно, безпідставно та необґрунтовано.
Також вказав, що він не є ані підозрюваним, ані обвинуваченим по справі щодо фактів можливої фальсифікації кави «Якобз» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , по справі був допитаний та проходить як свідок, тому вважає що не має жодних підстав для блокування його законної підприємницької діяльності.
Вважає, що накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.08.2016 арешт на належне йому майно є необґрунтованим, незаконним та суттєво порушує його права. На теперішній час усе вилучено майно знаходиться під відомством прокуратури Харківської області, ніяких слідчих та процесуальних дій стосовно нього та належного йому майна вже тривалий час не проводиться, отже вважає, що застосування у подальшому такому заходу, як арешт майна, відпала потреба.
Заявник ОСОБА_3 та представник заявника ОСОБА_8 в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав, визначених в клопотанні.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши надані сторонами кримінального провадження докази, прийшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що старший слідчий третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000134.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.08.2016 вказане клопотання задоволено частково, накладено арешт на майно, зокрема, вилучене в ході обшуку 28.07.2016 гаражного бокса № НОМЕР_3 за адресою м. Харків, вул. Братська, 58 «ГСК Кіровець» (вилучене у гр. ОСОБА_3 ), а саме: банківська картка НОМЕР_1 , флеш накопичував чорного кольору Transcend, чорнові записи, етикетки для кави на 11 арк, мобільний телефон iPhone А1549 імеі НОМЕР_6 , мобільний телефон HUAWEI P6-U06, грошові кошти у сумі 2871 гривень, грошові кошти у сумі 1600 російських рублів, кава Якобс Монарх» у стіках 30 ящиків, упаковка для кави «Jacobs» 300 г в кількості 1121 шт, упаковка для кави «Jacobs» 130г в кількості 73 шт, кава «Jacobs» 300 гр в кількості 3 шт, кава вагова 100% natural instant Coffee 6 ящиків по 25 кг, кава вагова «Freeze Dried Coffee» один ящик вагою 25 кг та один ящик вагою 15 кг, кава вагова Cacam (Бразилія) один ящик 8 кг, кава вагова «Індія» три ящики загальною вагою 20 кг, кава «Perfetto Pioro» 150 гр в кількості 1 шт, кава «Perfetto Pioro» 75 гр в кількості 1 шт, кава «Perfetto Premio» 75 гр в кількості 1 шт, кава зернова з надписом 30%/70%, 10%90%, 70%30%, 100%, 50%50% в кількості 5 шт, картонні ящики з номером накладної «Нова пошта» в кількості 6 шт, картонні ящики в кількості 33 шт.
Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді від 18.08.2016, розглядаючи вказане клопотання слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.212 КПК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 28.07.2016 обшуків гаражних боксів та обшуків автомобілів, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, а тому на це майно слід накласти арешт.
Крім того, в зазначеній ухвалі зазначено, що фактично виготовлення, фасування та пакування контрафактної кави здійснюють гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_3 вказані особи здійснюють незаконну діяльність у гаражному боксі № НОМЕР_3 за адресою м. Харків, вул. Братська, 58 «ГСК Кіровець».
Також встановлено, що транспортні засоби, на яких ОСОБА_7 та ОСОБА_3 здійснюють перевезення сировини та контрафактної кави AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який не значиться за обліками Національної поліції України, та ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_7 .
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження. При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином, враховуючи наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, розумні строки, слідчий суддя вважає доведеним заявником, що в подальшому застосуванні арешту майна, а саме банківської картки № НОМЕР_1 , флеш накопичувача Transсеnd чорного кольору, мобільного телефону iPhone А1549 імеі НОМЕР_6 , мобільного телефону HUAWEI-U06, грошових коштів у сумі 2871 (дві тисячі вісімсот сімдесят одна) гривня, грошових коштів у сумі 1600 (тисяча шістсот) російських рублів, пустих картонних ящиків з номером накладної «Нова Пошта» в кількості 6 шт., пустих картонних ящиків в кількості 33 шт. - відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту.
Щодо клопотання в частині скасування арешту майна, а саме кави Якобс Монарх» у стіках 30 ящиків, пустих упаковок для фасовки кави «Якобс» 130 г. 73 шт, кави «Якобс Монарх» 300 г., 100 г. 3шт., кави вагової 100% natural instant Coffee 6 ящиків по 25 кг, та 1 ящик 15 кг, кави вагової «freeze dred coffee» (В`єтнам) 1 ящик 25 кг, 1 ящик 15 кг, кави вагової «Cocam» (Бразилія) 1 ящик приблизно 8 кг, кави вагової «Індія» - 3 ящика, кави «Perfetto» 130 г 1 шт, кави «Perfetto prado» 75 г 1 шт, кави «Perfetto» розчинна 75 г 1-шт, кави розчинної 30%/10%, 10%/30%, 10%/30%, 100%, 50%/50% - 3 шт, , кави вагової 11 пакетів по 0,5 кг, кави «Монарх» 130 г в кількості 5 шт, кави у стіках «Монарх» - 40 коробків, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно листа слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_10 від 22.05.2017 на виявлену під час обшуків каву накладено арешт ухвалою Київського районного суду м. Харкова, на даний час тривають експертні дослідження вказаної кави, що унеможливлює вирішення питання про її повернення особі, у якої вилучено.
Крім того, зазначено, що кримінальне провадження № 0000037 від 03.02.2016 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.212, ч.3 ст.229 КК України.
Враховуючи те, що на вищезазначене майно накладено арешт як на речові докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні проводиться також за ст. 229 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки досудове розслідування по кримінальному провадженню триває, на теперішній час, не вбачається підстав для скасування арешту майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.08.2016 року в межах кримінального провадження № 0000134, оскільки в порушення ст. 174 КПК України, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні арешту вищевказаного майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000134 задовольнити частково.

Скасувати арешт з майна, вилученного в ході обшуку від 28.07.2016 гаражного бокса № НОМЕР_3 за адресою: м. Харків, вул. Братська, 58, «ГСК Кіовець», а саме: банківська картка № НОМЕР_1 , флеш накопичувач Transсеnd чорного кольору, мобільний телефон iPhone А1549 імеі НОМЕР_6 , мобільний телефон HUAWEI-U06, грошові кошти у сумі 2871 (дві тисячі вісімсот сімдесят одна) гривня, грошові кошти у сумі 1600 (тисяча шістсот) російських рублів, пусті картонні ящики з номером накладної «Нова Пошта» в кількості 6 шт., пусті картонні ящики в кількості 33 шт.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1