печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого групи начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчої групи начальник третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим старшим групи прокурорів прокурорм першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У діяннях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Водночас, з 22.05.2014 підозрюваний ОСОБА_5 перебуває в розшуку, а з 06.06.2014 - у міжнародному розшуку Інтерполу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2009 року по серпень 2010 року, ОСОБА_6 був бенефіціаром компаній REAMEX ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_4 були ідентифіковані 6 компаній резидентів Панами, Кіпру та Великобританії як такі, що пов`язані з компаніями REAMEX ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте рахунки яких були закриті, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр).

Так, за 23 рішеннями про накладення арешту на майно, затвердженими суддею суду Латгальського передмістя м. Риги ОСОБА_7 від 06.05.2015 (у рамках провадження № 0000359 від 07.05.2014), а також за 3 рішеннями про накладення арешту на фінансові кошти, затвердженими слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 від 06.08.2015 (у рамках провадження № 0000915 від 18.05.2015), накладено арешт на кошти, поміщені в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 49,51 млн. доларів США.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали реєстраційних документів вищезазначених компаній-нерезидентів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр. З огляду на зазначене Генеральною прокуратурою України підготовлено відповідний запит про надання міжнародно-правової допомоги до компетентних органів цієї іноземної країни.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Таким чином, із запитом про надання міжнародної правової допомоги Генеральна прокуратура України має змогу звернутися лише після задоволення даного клопотання судом.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому групи начальник третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000915, дозвіл на звернення з дотриманням встановленої процедури на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних документів наступних компаній-нерезидентів юрисдикції Республіки Кіпр:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (НЕ 272238, адреса АДРЕСА_1 );

- Каtіema Enterprises Limited ( НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 );

- Kviten Solution Limited ( НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_3 );

- QuickpaceLimited (НЕ 290165, адреса АДРЕСА_3 );

- Wonderbliss LTD (НЕ 290170, адреса АДРЕСА_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_4 );

- Aldoza Investments Limited (НЕ 319315, адреса АДРЕСА_5 );

- Baleingate Finance Limited (НЕ 285076, адреса АДРЕСА_6 );

- Loricom Holding Group LTD (НЕ 288464, адреса АДРЕСА_7 );

- Opalcore Ltd (НЕ 319982, адреса АДРЕСА_8 , Лімассол, Кіпр);

- Akemi Management Limited (НЕ 319477, адреса АДРЕСА_5 );

- Japelion LTD (НЕ 321894, адреса АДРЕСА_8 );

- Manningford Trading Limited (НЕ 315432, адреса АДРЕСА_9 );

-Erosaria LTD (НЕ 320554, адреса АДРЕСА_8 ),

- Xantracy Investments LTD (HE 274550, адреса АДРЕСА_4 );

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (HE 273570, адреса АДРЕСА_10 );

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр), з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копії , які перебувають у володінні відповідних компетентних органів Республіки Кіпр, а саме паспортів усіх директорів, уповноважених (довірених) осіб, засновників (співзасновників), власників (співвласників), кінцевих бенефіціарів, а також карток зі зразками їх підписів та відтиском печаток, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування зазначених компаній-нерезидентів за весь період існування та господарської діяльності (з часу їх створення і по теперішній час).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/63629/16-к

Примірник №2 надано слідчому ОСОБА_3

Копія - слідчому ОСОБА_3

Виконавець ОСОБА_1 22.12.2016