УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" квітня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що "Громадяни України ОСОБА_18 та ОСОБА_5 станом на вересень 2011 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність, володіли 22 юридичними особами на території України, а саме: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Добробут», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Підприємство», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт»,ТОВ «Агровіт»,ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн»,ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет»,ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра»,ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (надалі українська група підприємств «Агрейн»).
У 2011 році ОСОБА_5 та ОСОБА_18 домовились провести реструктуризацію української групи підприємств «Агрейн» і дроблені часток і формування нової структури підприємств.
З цією метою укладено договори про надання консультаційних послуг від 20.09.2011 №AUD UA 11/101 (з додатками до нього), про надання послуг від 12.12.2012 №T&L UA 11/111 (з додатками до нього), між ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», в особі генерального директора ОСОБА_19 та ТОВ «Агрейн Менеджмент», в особі директора ОСОБА_6 .
За результатами отриманих консультацій розроблено структуру з холдинговою (керівною) та субхолдинговими компаніями, зареєстрованими на території юрисдикції республіки Кіпр та Британських Віргінських островів, під контроль яких переходять українська група підприємств «Агрейн» і кінцевими бенефіціарними власниками залишаються ОСОБА_18 та ОСОБА_5 .
Вказана холдингова структура була створена упродовж 2012 року і включала в себе наступні підприємства:
Холдингова компанія Agrein Holding Limited власник акцій субхолдінгових компаній. Акціями Agrein Holding Limited у свою чергу володіли по 50% відповідні трасти: DNS Trust (зареєстровано 18.06.2012, трастовий керуючий Nicos-Alecos Nicolaou, протектор ОСОБА_7 , бенефіціар ОСОБА_18 ) та PNP Agri Trust (зареєстровано 18.06.2012, трастовий керуючий Nicos-Alecos Nicolaou, протектор ОСОБА_7 , бенефіціар ОСОБА_5 ).
Субхолдингові компанії: Agrein Overseas Limited; Agrein Investments Limited; Agrein Management Limited; Agrein Finance Limited.
На засіданнях Рад Директорів холдингової та субхолдингових компаній Групи «Агрейн», з урахуванням мети їх створення та подальшої діяльності, одночасно, ще 28.09.2012 за участю ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», були прийняті «Політики про участь Компанії у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, в яких Компанія є учасником (акціонером)» (у подальшому - Політика) та уповноважено ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на вчинення юридично значимих дій та подальшу діяльність в інтересах зазначених компаній-нерезидентів.
Згідно п. п. 1-4 Політик, Ради директорів компаній-нерезидентів щорічно, враховуючи найкращі інтереси та вигоди для кожної Компанії, будуть приймати рішення про уповноваження певної особи спеціальною довіреністю про представництво інтересів Компанії на зборах учасників (акціонерів) будь-якої з українських компаній, частка в якій буде належати такій компанії-нерезиденту. При цьому, на довірену особу покладається обов`язок завчасного повідомлення відповідної Ради директорів про дату та порядок денний зборів учасників (акціонерів) українських компаній, а в подальшому обов`язок інформування щодо результатів проведення таких зборів.
Відповідно до п. 5 Політики, уповноважена особа має право без застережень голосувати на зборах учасників (акціонерів) українських компаній стосовно рішень, які були обговорені та затверджені на зборах Рад директорів. При цьому, згідно п. 6 Політики будь-які проголосовані питання, про які неможливо було повідомити завчасно, обговорити та затвердити на зборах Рад директорів, вважаються попередньо схваленими, за умови, що інтереси відповідної компанії-нерезидента будуть належним чином захищені.
28.09.2012 Радами Директорів холдингової компанії та субхолдінгових компаній на підставі спеціальної довіреності обрано представників компанії, які мали право участі у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) та голосування від імені відповідної Компанії, з питань порядку денного з усіма правами, що належать компанії, за умови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.
Радою Директорів Agrein Holding Limited призначено ОСОБА_11 а Радами Директорів Agrein Finance Limited призначено ОСОБА_12 представниками ТОВ «Агрейн Менеджмент» .
Радою Директорів Agrein Investments Limited призначено ОСОБА_14 та Радою Директорів Agrein Overseas Limited - ОСОБА_15 представниками українських підприємств: ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро»,ТОВ «Прилуцьке племпідприємство».
Радою Директорів Agrein Finance Limited призначено ОСОБА_12 та Радою Директорів Agrein Management Limited призначено ОСОБА_13 представниками українських підприємств: ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «СЗПТ», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агростем», ТОВ «Добробут», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агрейн Транс».
Крім того від імені Agrein Management Limited ОСОБА_13 був представником:ТОВ «Агрофірма Рассвет», ДП «Агрофірма Іскра», ЧСП «Нива», ПП «Соєва сфера».
При цьому, з метою проведення вищеописаної реструктуризації 07.08.2012 Антимонопольний комітет України, відповідно до вимог ст. 25 Закону України "Про захист економічної конкуренції", надав холдинговій компанії - Agrein Holding Limited та субхолдинговим компаніям - Agrein Overseas Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Management Limited, Agrein Finance Limited, дозвіл на концентрацію придбання часток української групи підприємств «Агрейн».
В ході проведення реструктуризації наступні компанії: ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», та фізичні особи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які являлись формальними володільцями (в інтересах ОСОБА_5 і ОСОБА_18 ) української групи підприємств «Агрейн», у період з серпня 2012 року до грудня 2012 року передали частки належних їм підприємств вищевказаним холдинговій та субхолдинговим компаніям, шляхом укладення з ними відповідних договорів купівлі-продажу.
Так , 29.08.2012 на підставі договорів купівлі-продажу було продано холдинговій (Agrein Holding Limited) та субхолдинговим компаніям (Agrein Overseas Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Management Limited, Agrein Finance Limited) частки підприємств: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро»; ПСП «Нива», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів».
В подальшому 30.08.2012 на підставі договорів купівлі-продажу було продано субхолдинговим компаніям (Agrein Overseas Limited, Agrein Investments Limited) частки підприємств: ТОВ «Агропрайм Холдінг», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Прилуцьке Підприємство».
ОСОБА_9 і ОСОБА_20 20.11.2012 на підставі договорів купівлі-продажу продано субхолдинговим компаніям (Agrein Management Limited, Agrein Finance Limited) частки ТОВ «Добробут».
ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус» 17.12.2012 на підставі договору купівлі-продажу було продано субхолдинговій компанії (Agrein Management Limited) частки ТОВ Агрофірма «Рассвет».
Таким чином, станом на грудень 2012 року ОСОБА_18 , будучи власником 100% акцій DNS Trust та ОСОБА_5 , будучі власником 100% акції PNP Agri Trust, в рівних долях (по 50%) володіли акціями холдингової компанії Agrein Holding Limited, через яку в свою чергу володіли акціями 4 субхолдінгових компаній та через них частками української групи підприємств «Агрейн».
У лютому 2013 року ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_18 придбати у неї 100% акції DNS Trust. Однак, не отримавши згоду на свою пропозицію, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння часткою ОСОБА_18 в українській групі підприємств «Агрейн».
Так, ОСОБА_5 достовірно знав, що оплата холдинговою та субхолдинговими компаніями за придбання часток у статутному капіталі української групи підприємств «Агрейн», згідно розробленої за участю «Делойт енд Туш ЮСК» схеми реструктуризації, повинна бути здійснена за рахунок кредитних коштів, наданих компаніями-нерезидентами («Сінстен Інвестментс Лімітед», уповноваженою особою на розпорядження коштами якої є ОСОБА_7 , та «Ерголенс Ентерпрайзіс Лімітед», директором компаній є ОСОБА_9 , а ОСОБА_7 є уповноваженою особою на розпорядження коштами компанії), кінцевими бенефінціарними власниками яких є ОСОБА_18 та ОСОБА_5 відповідно.
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знав, що з метою отримання кредитних коштів, укладено наступні договори:
- згідно кредитного договору №СІL/AІ 001-2012 від 20.06.2012, на підставі заяв та гарантій, компанія «Сінстен Інвестментс Лімітед», в особі ОСОБА_7 , взяла на себе зобов`язання надати в кредит компанії Agrein Invesments Limited, в особі ОСОБА_14 , суму у розмірі 8 200 000 доларів США;
- згідно кредитного договору №EEL/AM 001-2012 від 20.06.2012, на підставі заяв та гарантій, компанія «Ерголенс Ентерпрайзіс Лімітед», в особі ОСОБА_7 , взяла на себе зобов`язання надати в кредит компанії Agrein Management Limited, в особі ОСОБА_13 , суму у розмірі 5 200 000 доларів США.
- згідно кредитного договору №EEL/AН 001-2012 від 20.06.2012, на підставі заяв та гарантій, компанія «Ерголенс Ентерпрайзіс Лімітед», в особі ОСОБА_7 , взяла на себе зобов`язання надати в кредит компанії Agrein Holding Limited, в особі ОСОБА_11 , суму у розмірі 1 000 доларів США;
- згідно кредитного договору №EEL/AО 001-2012 від 20.06.2012, на підставі заяв та гарантій, компанія «Ерголенс Ентерпрайзіс Лімітед», в особі ОСОБА_7 , взяла на себе зобов`язання надати в кредит компанії Agrein Overseas Limited, в особі ОСОБА_15 , суму у розмірі 300 000 доларів США.
Однак, ОСОБА_5 , будучи одним із кінцевих бенефіціарних власників української групи підприємств «Агрейн», маючи безпосередній вплив на керівників та учасників підприємств, що входять до складу холдингової компанії, вирішив штучно створити юридичні передумови для виведення з-під контролю холдингової (керівної) компанії (Agrein Holding Limited) та субхолдингових компаній (Agrein Overseas Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Management Limited, Agrein Finance Limited) української групи підприємств «Агрейн» з метою їх подальшого незаконного привласнення, всупереч інтересам іншого кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_18 .
За задумом ОСОБА_5 , відповідні продавці корпоративних прав, будучи зареєстрованими в Україні, повинні були пред`явити позовні вимоги, відповідно до законодавства України, до Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав через формальну підставу не проведення оплати за вказаними договорами.
В подальшому ОСОБА_5 мав намір володіти корпоративними правами української групи підприємств «Агрейн» самостійно, через підконтрольні йому підприємства, які б належали йому одноособово. Згідно такого умислу, підконтрольні ОСОБА_5 особи мали утриматися від здійснення описаного вище фінансування придбання корпоративних прав компаній групи «Агрейн» та не доводити до відома ОСОБА_18 та її довірених осіб механізм такого фінансування.
З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 , розуміючи, що самостійно заволодіти частками української групи підприємств «Агрейн», він не в змозі, залучив до вчинення злочину підконтрольних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вступивши з ними в злочинну змову.
ОСОБА_5 розподілив ролі між учасниками змови. Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану:
ОСОБА_6 , будучі директором ТОВ «Агрейн Менеджмент» повинен був координувати роботу інших посадових осіб української групи підприємств «Агрейн» під час заволодіння частками, в тому числі щодо обмеження доступу ОСОБА_18 та її представникам до інформації про господарську діяльність, та унеможливити їх доступ до офісного приміщення групи «Агрейн», за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 41-Б, де фактично вчинялись усі дії щодо підготовки документів на заволодіння частками.
ОСОБА_7 , як протектор двох Трастів: DNS та PNP, повинен був утриматися від переведення коштів за кредитними договорами, чим унеможливив виконання угод купівлі-продажу корпоративних прав українських компаній групи «Агрейн».
ОСОБА_8 , директор ТОВ "Лекс Альянс", повинен був здійснювати юридичний супровід діяльності щодо встановлення ОСОБА_5 кінцевим беніфіціарним власником української групи підприємств «Агрейн» з використанням рішень господарських судів України та забезпечити підготовку всіх необхідних документів для здійснення описаних юридично значимих дій (позовних заяв, відзивів, апеляційних скарг тощо);
ОСОБА_9 , повинен був повідомити представникам ПрАТ «Делойтт енд Туш ЮСК» про зупинення подальших дії, пов`язаних з реструктуризацією, під приводом наміру ОСОБА_5 викупити акції ОСОБА_18 у вказаній групі підприємств і не ставлячи до відома ПрАТ «Делойтт енд Туш ЮСК» про дійсні наміри протиправного заволодіння корпоративними правами, крім того, повинен був передати корпоративні права ТОВ «Агростем» та СТОВ «Добробут» юридичним особам, бенефіціаром яких являється ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи.
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , як безпосередні керівники холдингових та субхолдінгових компаній повинні були шляхом бездіяльності унеможливити фінансування на виконання договірних зобов`язань, створити в компаніях відповідні органи по управлінню та розпорядженню майном групи підприємств, у яких рішення приймалось ними одноособово, без відома інших директорів вказаних компаній-нерезидентів та без допуску ОСОБА_18 , її довірених осіб до виконання функцій управління.
ОСОБА_10 , повинен був забезпечити концентрацію корпоративних прав українських компаній групи «Агрейн» в ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» та передати корпоративні права вказаного Товариства іншим юридичним особам, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .
ОСОБА_16 повинен був передати корпоративні права ТОВ «Агрейн Транс» ПСП «Нива», ДП «АФ «Іскра», ПП «Соєва Сфера» на користь компанії ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 та продовжувати керівництво компанії в його інтересах.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння часткою ОСОБА_18 в український групі підприємств «Агрейн», шляхом зловживання зазначеними службовими особами своїм службовим становищем, було створено додаткові органи управління в 22 українських підприємствах групи Агрейн Наглядові ради та Дирекції, які перейняли на себе функції органів управління компаній холдингу.
В той же час, в порушення зазначених Політик холдингових і субхолдингових компаній, на виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 організовано підготовку проекту рішень Загальних зборів українських компаній групи «Агрейн» від 28.03.2013, згідно яких представники компаній ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 прийняли рішення про утворення в українських компаніях Наглядових рад та Дирекцій, які перейняли на себе функції щодо розпорядження майном 22 українських підприємств групи «Агрейн», а також нові редакції статутів таких Товариств, із відповідними змінами в органах та способах управління, тим самим виконавши дії, направлені на позбавлення ОСОБА_18 можливості володіння, управління та розпорядження українськими підприємствами групи «Агрейн» та їх майном, як самостійно так і через довірених осіб чи органи управління холдингової та субхолдингових компаній.
У подальшому, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 підписали заздалегідь підготовлені рішення Загальних зборів українських підприємств групи «Агрейн» та нові редакції статутів таких суб`єктів господарювання.
Вироком Подільського районного суду м. Києва від 16.01.2015 у справі №758/15074/14-к ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 визнано винними у тому, що вони 23.08.2013, перебуваючи в офісному приміщенні в м. Києві по вул. Хорива, 41Б, діючи як представники компаній-нерезидентів склали та підписали завідомо неправдиві протоколи Загальних зборів учасників українських підприємств групи «Агрейн» щодо створення Наглядової ради та внесення змін до Статутів з приводу способу контролю за українськими підприємствами-виробниками сільгосппродукції, тим самим вчинивши злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.
Так, з метою забезпечення одноособового контролю з боку ОСОБА_5 за протиправним заволодінням частиною кінцевого бенефіціара в українській групі підприємств "Агрейн" ОСОБА_18 , не ставлячи останню до відома, 31.10.2013 в м. Києві ОСОБА_8 , діючи на виконання обумовленого злочинного плану, організував підготовку і підписання ОСОБА_25 (учасник ТОВ «Вай Коїн»), ОСОБА_26 (учасник ТОВ «Голден Трідл»), ОСОБА_27 (учасник ТОВ «Каренсі Клік»), ОСОБА_28 (учасник ТОВ «Лід Лайн»), ОСОБА_29 (учасник ТОВ «Уелс Хаус»), ОСОБА_16 (учасник ТОВ «Стрімз Кепітал») аналогічних за змістом та формою договорів купівлі-продажу належних їм часток у вказаних компаніях на користь компаній-нерезидентів «Belvar Finance Limited», Dastor Trading Limited, Foldrest Estate Limited, Lasermor Engineering Limited, Valeburg Overseas Limited та Myford Holdings Limited, в особі представника ОСОБА_30 , кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .
У подальшому, 27.11.2013 в м. Києві ОСОБА_8 , діючи на виконання обумовленого злочинного плану, організував підготовку і підписання представником компаній «Belvar Finance Limited», Dastor Trading Limited, Foldrest Estate Limited, Lasermor Engineering Limited, Valeburg Overseas Limited ОСОБА_31 та представником компанії Myford Holdings Limited ОСОБА_16 , аналогічні за змістом та формою договори купівлі-продажу належних їм 5, 263 % часток ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал» на користь ТОВ «Нітроінвест», в особі директора ОСОБА_32 , кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 .
Таким чином, спільними умисниим протиправними діями вказаних осіб, змінено учасників ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал» з підконтрольних ОСОБА_5 фізичних осіб на юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .
Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_5 , здійснено загальний контроль за складанням, підписанням та поданням уповноваженими представниками ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , які не були обізнаними про злочинне заволодіння частиною кінцевого бенефіціара в українській групі підприємств "Агрейн" ОСОБА_18 , 24 позовних заяв до господарських судів України від імені позивачів в особі ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 , а також ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал» до відповідачів - компаній Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав та скасування протоколів Загальних зборів щодо зміни їх учасників. Приводом звернення до суду став факт відсутності оплати компаніями Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited за придбані згідно договорів купівлі-продажу частки української групи підприємтсв «Агрейн» у ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал».
Так, від імені ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік» ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус» складено позовні заяви до компаній Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав та скасування рішення учасників загальних зборів: ТОВ «Агрікор Холдинг»; ТОВ «Агрістейт»; ТОВ «Агровіт»; ТОВ «Агропрайм Холдинг»; ТОВ «Агросет»; ТОВ «Сервіс Грейн»; ТОВ «Елеватор Агро»; ТОВ «Сантагро»; ТОВ «Добробут»; ТОВ Агрофірма «Рассвет»; ТОВ «Мілл Агро»; ТОВ «Прайм Лайн Елеватор»; ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро»; ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство»; ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів»; ТОВ «Агростем»; ТОВ «Агрейн Трейдинг».
Від імені ТОВ «Стрімз Кепітал» до компанії Agrein Management Limited про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав та скасування рішення учасників загальних зборів ПП «Соєва Сфера»; ПСП «Нива»; ДП «Агрофірма «Іскра».
До компаній Agrein Finance Limited та Agrein Management Limited від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_20 про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Добробут», від імені ОСОБА_16 - щодо ТОВ «Агрейн Транс», від імені ОСОБА_21 - щодо ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», від імені ОСОБА_22 щодо ТОВ «Мілл Агро», від імені ОСОБА_9 щодо ТОВ «Агростем».
До компаній Agrein Investments Limited та Agrein Overseas Limited від імені ОСОБА_23 про розірвання договору купівлі-продажу корпоративних прав та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство».
Протягом листопада 2014 року січня 2015 року, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_35 , ОСОБА_39 , які діяли як довірені особи ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , не будучи обізнаним про злочинне заволодіння частиною кінцевого бенефіціара в українській групі підприємств "Агрейн" ОСОБА_18 , підписали вищезазначені позовні заяви та подали їх до господарських судів Одеської, Харківської, Черкаської, Житомирської, Чернігівської, Київської, Полтавської областей.
Так, господарськими судами України розглянуто всі вказані позовні заяви, 19 з яких було задоволено у повному обсязі.
У подальшому, в травні 2015 року, на підставі отриманих судовтх рішеннь в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено зміну учасників:
ПСП «Нива», ДП «Агрофірма «Іскра», ПП «Соєва Сфера» - замість компанії Agrein Management Limited зареєстровано ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_5 через ТОВ «Нітроінвест» та Myford Holdings Limited.
ТОВ Агрофірма «Рассвет» - замість компанії Agrein Management Limited власниками 90,05% корпоративних прав Товариства зареєстровані ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_5 через ТОВ «Нітроінвест» та Valeburg Overseas Limited, Lasermor Engineering Limited, Foldrest Estate Limited, Dastor Trading Limited, Belvar Finance Limited.
ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агрістейт»- замість компанії Agrein Management Limited та компанії Agrein Finance Limited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровані ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_5 через ТОВ «Нітроінвест» та Valeburg Overseas Limited, Lasermor Engineering Limited, Foldrest Estate Limited, Dastor Nrading Limited, Belvar Finance Limited.
ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрікор Холдинг» - замість компанії Agrein Overseas Limited та компанії Agrein Investments Limmited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровані ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_5 через ТОВ «Нітроінвест» та Valeburg Overseas Limited, Lasermor Engineering Limited, Foldrest Estate Limited, Dastor Nrading Limited, Belvar Finance Limited.
ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» -замість компанії Agrein Overseas Limited та компанії Agrein Investments Limmited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ОСОБА_23 , який є підконтрольним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внаслідок трудової залежності перед останніми та довготривалої спільної співпраці.
ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агропромислова фірма «Днпіро» - замість компанії Agrein Overseas Limited та Agrein Investments Limited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_5 через ТОВ «Нітроінвест» та Valeburg Overseas Limited, Lasermor Engineering Limited, Foldrest Estate Limited, Dastor Trading Limited, Belvar Finance Limited.
ТОВ «Агросет», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агрейн Трейдинг» - замість компанії Agrein Management Limited та Agrein Finance Limited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_5 через ТОВ «Нітроінвест» та Valeburg Overseas Limited, Lasermor Engineering Limited, Foldrest Estate Limited, Dastor Trading Limited, Belvar Finance Limited.
ТОВ «Добробут» - замість компанії Agrein Management Limited та Agrein Finance Limited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ОСОБА_20 , що підконтрольний лише ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , внаслідок тривалої співпраці та тісних ділових відносин, та ОСОБА_9
ТОВ «Агростем» - замість компанії Agrein Management Limited та Agrein Finance Limited власником 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ОСОБА_9
ТОВ «Агрейн Транс» - замість компанії Agrein Management Limited та Agrein Finance Limited власником 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ОСОБА_16 .
В липні 2016 року, діючи за попередньою змовою, групою осіб, з метою завершення злочинного плану, направленого на заволодіння частиною ОСОБА_18 в українських підприємствах групи "Агрейн", реалізували корпоративні права ТОВ «Агрейн Трейдинг» з компаній ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС» на користь ОСОБА_17 , який одночасно займав посаду директора ТОВ «Агрейн Трейдинг», шляхом укладення з ним договорів купівлі-продажу.
У подальшому ОСОБА_16 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , будучи довіреною особою компаній Belvar Finance Limited, Dastor Trading Limited, Foldrest Estate Limited, Lasermor Engineering Limited, Valeburg Overseas Limited та Myford Holdings Limited (відповідно до довіреності від 02.12.2015), як основних учасників (з часткою більше 90%) ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», у період з грудня 2015 року до липня 2016 року, організував переоформлення, шляхом укладання договорів купівлі-продажу корпоративних прав: ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Сантагро», ТОВ Агрофірма «Рассвет», ПСП «Нива», ТОВ «Агрікор Холдинг», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Добробут», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ПП «Соєва Сфера» на ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт», директором якого являється особисто ОСОБА_16 , а учасником компанія RENFORD INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якої являється ОСОБА_10 , який умисно уповноважив ОСОБА_16 на здійснення такого придбання в інтересах ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт».
У серпні 2016 року, продовжуючи діяти на виконання злочинного умислу діяльності вищеописаної злочинної групи, з метою остаточного оформлення корпоративних прав вищевказаних 19 компаній групи «Агрейн» на особу, кінцевим бенефіціарним власником якої є виключно ОСОБА_5 , та з метою надання законності такому заволодінню, зареєстровано 16.08.2016 року ТОВ «КОРІСТЕР». Учасниками зазначеного товариства являються повірена особа ОСОБА_5 , - ОСОБА_40 , з часткою 0, 003 %, та КОМПАНІЯ АТ "КАРЕЙМЕЙ ФАЙНЕНС" (республіка Панама), з часткою у розмірі 99,997 %, уповноваженим представником якої являється ОСОБА_15 , а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_5 .
При цьому, ОСОБА_10 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , як номінальний бенефіціарний власник компанії RENFORD INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), продав 100% корпоративних прав ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» на користь ТОВ «КОРІСТЕР», чим остаточно забезпечив заволодіння часткою ОСОБА_18 в українських компаніях групи «Агрейн» на користь ОСОБА_5 .
Таким чином, спільними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за попередньою змовою групою осіб, здійснено вищеописану діяльність, внаслідок якої ОСОБА_5 заволодів часткою ОСОБА_18 у корпоративних правах 19 українських підприємтсв групи «Агрейн»: ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Сантагро», ТОВ Агрофірма «Рассвет», ПСП «Нива», ТОВ «Агрікор Холдинг», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Добробут», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агростем».
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїми службовими становищем, заволодів належними ОСОБА_18 частками українських підприємств групи «Агрейн», внаслідок чого, згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, ОСОБА_18 , як акціонеру DNS Trust, що володіє 50% акцій Agrein Holdimg Limited, заподіяно шкоду у розмірі 50% статутних фондів та вартості активів підприємств групи «Агрейн» на 2014-2015 роки, що дорівнює 1 598 555 002, 5 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами на момент вчинення злочину.
Потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_18 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 5 000 900 000 (п`ять мільярдів дев`ятьсот тисяч гривень).
В ході розслідування встановлено, що лише завдяки послідовним і узгодженим діям всіх підозрюваних у кримінальному провадженні відбулося незаконне заволодіння часткою ОСОБА_18 у групі компаній «Агрейн». При цьому, конкретні дії одного підозрюваного, самі по собі, не утворюють закінчений склад злочину, але спільними діями всіх підозрюваних, що діяли за попередньою змовою в особистих інтересах та інтересах ОСОБА_5 стало можливим заволодіння часткою корпоративних прав та майна ОСОБА_18 в особливо великих розмірах.
У разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи найматися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному правопорушенні, а саме: листами до ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»; протоколами допиту свідків ОСОБА_41 від 24.12.2015 та ОСОБА_42 від 13.12.2016, ОСОБА_43 від 14.03.2016, Мельніченка ІІ. Від 25.12.2015, ОСОБА_44 від 30.12.2015, ОСОБА_45 від 30.11.2015; матеріалами Антимонопольного комітету; протоколами допитів потерпілої ОСОБА_18 ; висновком судово-економічної експертизи № 8939 від 27.11.2015 року; договорами укладеними між ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» та ТОВ Агрейн Менеджмент» з додатковими угодами до них; рішеннями господарських судів; висновками судово- авторознавчих експертиз; електронним листуванням з ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» з додатками; витягом з афедевіту адвокатів ОСОБА_5 у судовій справі № 2040 Арбітражного суду м. Лімассол Республіки Кіпр; інформацією Пенсійного фонду України від 06.04.2016 року; протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з додатками до них.
Відповідно до п. 3 ст. 276 КПК України повідомлення про підозру здійснюється у випадку наявності доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складання слідчим, прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.
Згідно із ст. 111 КПК України повідомлення є процесуальною дією за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення певної процесуальної дії або прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Зміст такого повідомлення визначено ст. 112 КПК України.
Відповідно до ст. 133 слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право викликати свідка, підозрюваного, потерпілого або іншого учасника у встановлених випадках для проведення певної слідчої дії.
Повістками від 13.01.2017 року ОСОБА_5 викликався за двома відомими адресами його проживання: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та місцем його роботи: АДРЕСА_3 до слідчого для допиту як підозрюваного та отримання клопотання про застосування запобіжного заходу, що підтверджується копіями повісток та описами вкладення.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 0001716 від 12.08.2015 року слідчим з ОВС третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 складено повідомлення від 26.12.2016 про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Дане повідомлення про підозру направлено для вручення ОСОБА_5 за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування й суду.
Згідно інформації адресно-довідкового підрозділу ТУ ДМС України станом 13.10.2014 ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
16.11.2016 року з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 органом досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ України.
В ході виконання вказаного доручення з метою встановлення фактичного місця проживання ОСОБА_5 06.01.2017 року проведено допит ОСОБА_46 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_5 , повідомила, що в квартирі АДРЕСА_6 проживає жінка, з 2008 року квартира здається в найм, особи, які в ній проживають постійно змінюються. Господаря квартири АДРЕСА_6 не бачили близько десяти років.
Таким чином, проведеними заходами встановлено, що за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_5 не проживає.
Досудовим розслідуванням встановлено, що після повідомлення 26.12.2016 та 27.12.2016 про підозру співучасникам ОСОБА_5 , проведення обшуків на підприємствах, набуття кримінальним провадженням суспільного резонансу із висвітлення вказаних подій у засобах масової інформації ОСОБА_5 вжив заходів, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування.
Так, відповідно до листа ТОВ «Житлорембудсервіс» від 25.01.2017 року №01-06/55, ОСОБА_5 05.01.2017 знятий з реєстрації в АДРЕСА_4 .
В той же час, згідно інформації Державної прикордонної служби, вих. №0.64-1975/0/15-17 від 17.01.2017 ОСОБА_5 11.04.2015 року перетнув кордон України в напрямку міста Париж і в зворотньому напрямку кордон України не перетинав.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є головою правління ПАТ «Укртатнафта». З метою встановлення його місцезнаходження за місцем роботи, на виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території, 25.01.2017 року слідчим першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_47 допитано заступника начальника управління ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_48 , який підтвердив той факт, що ОСОБА_5 є головою правління вказаного суб`єкта господарювання, проте йому місцезнаходження останнього невідоме.
Враховуючи викладене, адміністрації за місцем роботи ОСОБА_5 , в порядку ст.ст. 111, 135. 278 КПК України направлено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення. передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення належного виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Згідно із п.1 ч.1 ст. 177 КПК України підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 (семи) до 12 (дванадцяти ) років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, слідчий просить про задоволення клопотання.
У судовому засіданні прокурор, заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити, виходячи з вказаних у ньому підстав. В обґрунтування доводів, якими вмотивовано клопотання прокурор додав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в даний час перебуває за межами України, а тому є підстави вважати, що підозрюваний має стійкі зв`язки з іноземними громадянами та достатньо високий матеріальний статок, тобто може переховуватись від органу досудового розслідування та суду за кордоном.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 177 КПК України підозрюваний, з метою ухилення від відповідальності, під страхом суворого покарання, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, у зв`язку з чим перешкоджатиме виконанню процесуальних рішень та встановленню істини у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10.02.2017 року клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 задоволено. Надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Залишено без розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 02 березня 2017 року скасовано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10.02.2017 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Матеріали клопотання слідчого про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою направлено на новий судовий розгляд.

Скасовуючи означену ухвалу слідчого судді, Апеляційний суд виходив з того, що матеріали судового провадження не містять даних про повідомлення ОСОБА_5 про підозру за правилами ч. 7 ст. 135 КПК України.
Під час нового розгляду клопотання за правилами ст.ст. 188-190 КПК України, крім іншого підлягає перевірці обставина набуття ОСОБА_5 процесуального статусу підозрюваного з урахуванням даних про його проживання за межами України.
Відповідно до ч.ч. 1,2,7,8 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.
Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.
Як убачається із матеріалів судового провадження, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є головою правління ПАТ «Укртатнафта». З метою встановлення його місцезнаходження за місцем роботи, на виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території, 25.01.2017 року слідчим першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_47 допитано заступника начальника управління ПАТ «Укртатнафта» ОСОБА_48 , який підтвердив той факт, що ОСОБА_5 є головою правління вказаного суб`єкта господарювання, проте йому місцезнаходження останнього невідоме.
Враховуючи викладене, адміністрації за місцем роботи ОСОБА_5 , в порядку ст.ст. 111, 135, 278 КПК України направлено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення. передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв`язку із тим, що під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, постановою Прокуратури м. Києва від 30.01.2017 року ОСОБА_5 оголошено у розшук. (Т. 1 а.с. 63).

Перевіряючи дані проживання ОСОБА_5 за межами України, зокрема у м. Париж, то згідно інформації Державної прикордонної служби, вих. №0.64-1975/0/15-17 від 17.01.2017 року, ОСОБА_5 10.07.2014 року перетнув кордон України в напрямку Ніцци (Франція) після чого повернувся до м. Київ; 21.07.2014 року перетнув кордон України в напрямку міста Ольбії (Італія) та 26.07.2014 року в зворотньому напрямку перетнув кордон України; 02.03.2015 року виїхав до міста Женеви (Швейцарія) та 07.03.2014 року перетнув кордон України в напрямку міста Париж (Франція) повернувшись в зворотньому напрямку 07.04.2015 року та 11.04.2015 року знову перетнув кордон України в напрямку міста Париж і в зворотньому напрямку кордон України не перетинав. (Т. 1 а.с. 54).
Разом з тим, належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_5 проживає у м. Париж, слідчому судді не надано.
Оцінюючи копію посвідки, надану до Апеляційного суду м. Києва захисником, на яку останній посилався у своїй скарзі, як місце тимчасового проживання ОСОБА_5 у Франції в м. Париж, слідчий суддя приходить до висновку, що строк її дії сплив на момент повідомлення про підозру від 26.12.2016 року, оскільки строк дії посвідки з 13.11.2015 року по 13.11.2016 року (Т. 4 а.с.113-115). Сама по собі обставина того, що ОСОБА_5 перетинав кордон України в напрямку як міста Париж так і Ніцци та Ольбії, не свідчить про проживання останнього за адресою вказаною захисником у місті Париж.
За таких обставин, під час нового розгляду матеріалів клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_49 про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, перевіривши дані про повідомлення ОСОБА_5 про підозру за правилами ст. 135 КПК України, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 набув процесуальний статус підозрюваного у кримінальному проваджені № 0001716 від 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Згідно ч.5 ст.8 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України (ч. 1 ст. 1 КПК України).
Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Зокрема, затримання особи є заходом забезпечення кримінального провадження (п.п. 8, 9 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Так, згідно положень ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У даному випадку це клопотання подано у відповідності до положень ч. 2 ст. 188 КПК України, у зв`язку з наявністю передумов вказаних у пункті 1 даної частини статті цього Кодексу.
До клопотання додано документи, які, на думку слідчого судді, на час його розгляду, підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 та частини 4 статті 190 КПК України обставини, те, що підозра про вчинення особою кримінального правопорушення є обґрунтованою та те, що ризику, зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу дійсно існують.
За таких передумов, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать, що в органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що, у даному кримінальному провадженні, наявні обставини зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 КПК України, особа об`єктивно підозрюється у вчиненні пред`явленого кримінального правопорушення, а ризики регламентовані ч. 1 ст. 177 КПК України є реальними і такими, що підтверджуються наявними матеріалами, а тому клопотання про надання дозволу на затримання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 1-2, 7-29, 131-132, 176-178, ст. 187 - 190, 193, 194, 309, 310, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою здійснення приводу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному проваджені № 0001716 від 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою .
В силу положень ч. 3 ст. 190 КПК України визначити термін дії цієї ухвали до моменту приводу підозрюваного до слідчого судді у межах шести місяців із дати її постановлення або ж до моменту її відкликання прокурором.
Адреси слідчого слідчого з ОВС третього слідчого відділу прокурартури міста Києва ОСОБА_4 - м. Київ, вул. Предславинська, 45/9 тел. 044-524-82-90; прокурора прокурартури м.Києва ОСОБА_50 - м. Київ, вул. Предславинська, 45/9 тел. НОМЕР_1 .
Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.
Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це прокурора, зазначеного в ухвалі.
Якщо після затримання підозрюваного з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.
Ухвала оскарження не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: