Провадження № 1-«кс»/522/5350/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000942 від 17.07.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів пайщиків КСП ім. Котовського учасників, протокол № 1 від 14.02.2000, вирішено створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим 23.02.2000 зареєстровано Статут вказаного підприємства та отримано свідоцтво про реєстрацію від 23.02.2000.

Згідно із статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюється шляхом реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_2 , землі якого розташовані на території АДРЕСА_1 , та мала нежитлову будівлю по зазначеній адресі, і злиття приватної власності внесків засновників, якими стали: ОСОБА_4 -16%, ОСОБА_5 -12%, ОСОБА_6 -12%, ОСОБА_7 -12%, ОСОБА_8 -12%, ОСОБА_9 -12%, ОСОБА_10 -12%, ОСОБА_11 -12%.

Відповідно ч. 5 Статуту, ТОВ використовує земельні угіддя, передані йому учасниками або набуті у процесі діяльності, які передаються на умовах безстрокового платного користування.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено 19.05.1999 року засновниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із статутними внесками по 50%. Згідно з рішенням загальних зборів від 11.03.2000 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшла до складу його засновників із статутним внеском 15%.

На період листопада 2000 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість в сумі 40000 гривень, у зв`язку з чим, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2000, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набула право викупу будівлі на місці розташування та йому надано згоду на виділення в постійне користування земельної ділянки, яка перебувала на праві постійного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вказаного рішення 07.02.20001 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 , в порушення ст. 657 ЦК України, укладений нотаріально не посвідчений договір купівлі-продажу будівлі площею 55,4 кв.м. на земельній ділянці несільськогосподарського призначення площею 47, 84 га, яка знаходилася на праві постійного користування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. 3 ст. 334 ЦК України робить договір нікчемним. При цьому, у договорі визначено, що мета використання вказаної земельної ділянки є розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі.

Використавши зазначений договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням надання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення площею 47,84 Га та за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №202-ХХІІІ від 22.03.2001 (скасовано за протестом прокурора рішенням цієї ж Ради №426-V від 05.06.2009) отримало державний акт.

У подальшому, розуміючи, що Біляївська райрада не має права розпорядження вказаною земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася з аналогічним зверненням до ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до її рішення № 280-ХХІІІ від 26.12.2001, отримало державний акт на право постійного користування землею І-ОД № 004523 від 28.12.2001.

У подальшому, в період 2006 року директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено листи на виготовлення технічних паспортів на п`ять недобудованих будівель площею: 20,20 кв.м., 42,60 кв.м., 42,60 кв.м., 20,20 кв.м., 20,20 кв.м., у яких викладено недостовірні відомості про рік їх будівництва (1991), тоді як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено у 1996 році, а 07.02.2001 придбано одну будівлю площею 55,4 кв.м.

На підставі вказаних недостовірних листів 21.09.2006 головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , в порушення ч. 2 ст. 331 ЦК України, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без прийняття новостворених споруд в експлуатацію, без завершення будівництва видані свідоцтва про право власності на вказані нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , та 12.10.2006 видано свідоцтва про право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначені п`ять не житлових будівель.

Згідно висновку експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 12.10.2006 земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 47,84 га за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область, для розміщення авто ринку та продовольчого ринку змішаної торгівлі становить 12 231 507,86 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_7 03.08.2007 прийнято розпорядження № 1129/2007 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46,09 га TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 22.01.2008 між зазначеними юридичними особами укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46.09га. за встановленою ціною 12 236 053,07 гривень.

Відповідно до висновку №470 від 24.06.2015 судової земельно-оціночної експертизи установлено заниження її вартості, яка повинна була складати 29 190 000 гривень.

Крім того, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 25.12.2008 у порушення постанови КМУ № 465 від 29.04.1996 «Про порядок впорядкування роботи продовольчих і речових ринків», «Положення про порядок проведення конкурсів на право створення ринків і надання їх в оренду», затвердженого наказом № 290 від 21.05.1996 Міністерства зовнішніх економічних зав`язків і торгівлі України видано рішення про реєстрації об`єкту торгівлі на території ІНФОРМАЦІЯ_5 № 148 від 25.12.2008 на підставі ст. 34 ЗУ «про місцеве самоврядування», якою право прийняття такого рішення не передбачено.

Після цього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділена юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в уставний фонд якого увійшла вищезазначена земельна ділянка.

Також в подальшому, на підставі вказаних незаконних рішень, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 видані рішення № 42 та № 44 від 14.04.2011 про оформлення права власності на об`єкти нерухомості, а ІНФОРМАЦІЯ_9 свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомості від 04.05.2011 та 16.06.2011 за вказаною адресою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому не враховано того, що свідоцтва не відповідає технічному паспорту об`єкта, експертизі 2009 року, свідоцтвам на право власності на вказані об`єкти виданим у 2006 році.

Згідно з висновком топографічної експертизи № 61 від 23.04.2015 установлено, що на земельних ділянках розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , на які видані свідоцтва про право власності ЯЯЯ № 278626 від 03.01.2006, САВ № 302090 від 30.09.2008, ЯЯЯ № 278627 від 03.01.2006, ЯЯЯ № 278855 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278854 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278853 від 12.10.2066, ЯЯЯ № 278851 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278852 від 12.10.2006 відповідно, в період з 01.01.1991 по 1995 рік будівлі відсутні. На період 02.05.2006 на земельній ділянці кадастровий № 0,0128 га спостерігається забудована територія, на земельній ділянці кадастровий № 010030120 - 7,0766 га - територія вільна від забудови.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 30.09.2015, сума, яка додатково повинна була б надійти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 13.01.2011 по 15.12.2012 до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від реалізації земельної ділянки площею 40,5874 га за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_1 , становить 5 039 018,18 грн.

Сума, яка додатково повинна була б надійти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.01.2008 по 12.01.2011 до бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 9 889 736,52 гривень.

08.02.2016 призначено комплексну судову будівельно-технічну та земельно-технічну експертизу.

Згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.02.2012 справа №35-30/213-09-5635 за позовом фізичних осіб-підприємців до ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання незаконними та скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 № 74 від 19.03.2001, скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 № 202-ХХІІІ від 22.03.2001, скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 № 280 Р-ХХІІІ від 26.12.2001, скасування Державного акту на право постійного користування І-ОД № 004523, виданого ІНФОРМАЦІЯ_14 28.12.2001, скасування реєстрації Державного акту на право постійного користування І-ОД № 004523, виданого ІНФОРМАЦІЯ_14 28.12.2001, скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 № 335/Р-ХУІІІ-У від 17.12.2007, скасування рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_14 № 148 від 25.12.2008, визнання недійсним Договору купівлі-продажу будівлі площею 55,4 кв.м., що розташована на земельній ділянці площею 47,87 га, що знаходиться за адресою: с. Котовка (район Живахової гори) від 07.02.2001, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 46,09 га, для розміщення авто ринку та продовольчого ринку змішаної торгівлі, від 22.01.2008, укладеного між Біляївської райдержадміністрацією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що фізичним особам в позові відмовлено.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.02.2012 справа №35-30/213-09-5635 за позовом фізичних осіб до ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання незаконними та скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 № 74 від 19.03.2001 і документи цієї справи, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований у будинку АДРЕСА_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення експертного дослідження, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копії документів, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.02.2012 справа №35-30/213-09-5635 за позовом фізичних осіб до ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання незаконними та скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 № 74 від 19.03.2001 і документи цієї справи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташований у будинку АДРЕСА_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказам під час судового розгляду.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.02.2012 справа №35-30/213-09-5635 за позовом фізичних осіб до ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання незаконними та скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 № 74 від 19.03.2001 та документи цієї справи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташований у будинку АДРЕСА_12 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: