н/п 1-кс/766/8827/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи єдиний умисел стосовно організації та проведення азартних ігор, спрямований на отримання прибутку, з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, надавав можливість мешканцям м. Херсона отримати доступ до гральних автоматів для здійснення азартної ігри, яка передбачає сплату гравцями грошей, що дає змогу учаснику гри отримати виграш у грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості, будучі обізнаним у меті створення грального закладу,в порушення Законів України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні», з квітня 2016 року з метою організації та проведення азартних ігор за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в одному з приміщень першого поверху кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить останньому, встановив гральні автомати та підібрав для забезпечення функціонування ігрового залу персонал, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, ОСОБА_5 на початку 2016 року з метою організації та проведення азартних ігор за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщенні, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить останньому, встановив гральні автомати для надання послуг у сфері грального бізнесу, а саме гри на гральних автоматах з виплатою грошового виграшу та підібрав для забезпеченняфункціонування ігрового залу персонал, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, для роботи грального закладу, а також для забезпечення мети його функціонування оператори ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 виконували функції з проведенням та наданням можливості доступу гравцям до азартних ігор на гральних автоматах, зокрема: отримання коштів від гравців за здійснення азартних ігор та подальший їх розподіл, ведення обліку руху коштів отриманих або витрачених від азартних ігор, встановлення режиму роботи грального закладу, пошук гравців, включення та виключення гральних автоматів від електрики, їх технічне обслуговування, надання доступу гравцям до приміщення грального закладу та до гральних автоматів, підтримання санітарних норм приміщення, забезпечення методів конспірації під час здійснення азартних ігор. Грошові кошти, отримані в якості прибутку від проведення азартних ігор на гральних автоматах, операторами передавались організатору незаконного грального бізнесу ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи заборону здійснюваної господарської діяльності, будучі обізнаним у меті створення грального закладу, переслідуючи єдиний умисел стосовно організації та проведення азартних ігор, спрямований на отримання прибутку, з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, надавав можливість мешканцям м. Херсона отримати доступ до гральних автоматів для здійснення азартної ігри, яка передбачає сплату гравцями грошей, що дає змогу учаснику гри отримати виграш у грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 з надання можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах була припинена працівниками поліції, якими 20.12.2016 у ході проведення санкціонованих обшуків приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , зафіксовано факт діючих гральних закладів та вилучено ігрове обладнання.
Підозра ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами:

- протоколом обшуку від 20.12.2016 в приміщенні ігрового залу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: ігрові автомати в кількості 8 шт., ключі від автоматів за допомогою яких вони приводяться в робочий стан, грошові кошти в сумі 1370 грн., чорнові записи, зокрема фрагмент аркуша в клітинку на якому знаходиться рукописний запис «виграш 200 грн.», мобільний телефон Нокіа, який належить оператору і використовується для підтримання зв`язку з гравцями, відео реєстратор, на якому зберігається інформація з камер відеоспостереження, за допомогою якого дотримується конспірація;

- протоколом обшуку від 20.12.2016 в приміщенні ігрового залу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 9 ігрових автоматів, які були на момент обшуку в робочому стані,грошові кошти в сумі 3473 грн., 10 ключів від автоматів, за допомогою яких здійснювалось нарахування очок на моніторі грального автомата для здійснення гри, чорнові записи;

- протоколом обшуку від 20.12.2016 в приміщенні ігрового залу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: зошит з рукописними записами боржників, виграшів та боргів, мобільний телефон Нокіа, який наданий організаторами як стаціонарний телефон для користування операторами, 8 ігрових автоматів;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_10 , який показав, що зі слів знайомих йому відомо, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тримають зал гральних автоматів в приватному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_13 , який показав, що на протязі тривалого часу він грає на ігрових автоматах, що знаходяться в приміщенні будинку АДРЕСА_4 . Йому відомо, що власником цього приміщення являється ОСОБА_11 , допомагає останньому в організації ігрового бізнесу ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_14 , яка показала, що оператором до зали ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_2 її неофіційно працевлаштував молодий чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який розповів всі умови роботи, кожного дня забирав касу та говорив, що в разі виникнення будь-яких питань стосовно процеси гри на ігрових автоматах необхідно звертатися до нього;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_16 , який показав, що близько двох місяців назад він виклав оголошення щодо здачі в оренду гаража. Через деякий час на дане оголошення відкликнувся молодий чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який домовившись про ціну в 250 грн. на місяцьзавіз до даного гаража вироби з меблі, серед якої було 5 гральних автоматів;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_17 , який показав, що на початку 2016 року до нього звернувся молодий чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 , з проханням допомогти йому у придбанні та налаштуванні ігрових автоматів. З цією метою ОСОБА_17 приїздив в серпні 2016 року до м. Херсона, в одному з будинків на просп. 200 років Херсона здійснював обслуговування та збір ігрових автоматів.

Установлено, що ОСОБА_5 є обвинуваченим за вчинення аналогічного кримінального правопорушення передбаченого ч.1. ст.203-1 КК України, яке на даний час розглядається по суті обвинувачення Херсонськім міським судом.

За змістом вказаного обвинувачення та за обставинами вчинення кримінального правопорушення, про підозру якого оголошено 20.12.2016 року слідство вважає, що ОСОБА_5 свідомо, відкрито нехтує вимогами законодавства, якими встановлено заборону грального бізнесу.

Вказане об`єктивно підтверджується наступним :

- установлено, що ОСОБА_5 протиправною діяльністю у сфері грального бізнесу займається з початку 2014 року, що вказує на довго тривалість та небажання виконувати вимоги законодавства;

- протиправні дії (гральний бізнес) вчиняє у більшості за одним і тим саме місцем, а саме: АДРЕСА_1 у якому розташоване комплекс відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане свідчить на публічність та відкритість його протиправних дій, метою яких є як можливо більше втягти відвідувачів закладу до доступу до азартних ігрор, за який учасники гри мають нести адміністративну відповідальність, та отримання прибутків будь-яким чином. Така публічність і свого роду відкритість створює у відвідувачів закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хибне враження про безкарність ОСОБА_5 та відсутність дієвості правоохоронних органів м. Херсона;

- відносно ОСОБА_5 , як підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення за ч.1 ст.203 КК України, у кримінальному провадженні, яке на даний час розглядається Херсонськім міським судом, ставилось питання про застосування запобіжного заходу і на той час його не обрано за відсутністю підстав (ризиків), передбачених ст.177 КПК України, і незастосування у даний час запобіжного заходу створює уяву у ОСОБА_5 про неспроможність правоохоронних органів зупинити його протиправні дії;

Слідчому надана інформація проте, що підозрюваний за вчинення особливо тяжкого злочину ОСОБА_5 висловлює наміри зникнути з місця проживання з метою ухилитись від відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення та вживає вплив на свідків з метою надання завідомо неправдивих показів.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, враховуючи, що є ризик того, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений ним особливо тяжкого злочину, а також з метою не виконання вироку суду в частині сплати штрафу зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вплинути на свідків правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином або вчинити інше кримінальне правопорушення, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відношення самого підозрюваного до інкримінованого правопорушення, виникла необхідність обрати відносно ОСОБА_5 як захід забезпечення кримінального провадження, запобіжний захід - застава з внесенням суми 480 000 грн., та покладення обов`язків.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які просили відмовити в задоволенні клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

За матеріалами клопотання маються докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність існування обставин, які свідчать про те, що підозрюваний, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також враховуючи особу підозрюваного, наявність у нього постійного місця проживання, те що він підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, вважаю, що є підстави для застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, та враховуючи вищезазначене, менш суворі запобіжні заходи будуть не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя визначає розмір застави підозрюваному.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати;

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Розглядаючи питання про визначення підозрюваному розміру застави, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших вищезазначених даних про його особу та ризиків, суд приходить до висновку про необхідність визначення розміру застави у розмірі 128 000 грн. (сто двадцять вісім тисяч) грн., що є достатньою мірою гарантування виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків, оскільки слідчим в судовому засіданні не доведено те, що підозрюваний має можливість внести заставу у розмірі 300 мінімальних заробітних плат, що становить 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) грн., так як з пояснень підозрюваного вбачається, що він не працює, майна рухомого або нерухомого не має, в той час як слідчим не спростовані дані відомості, а також не надані відомості щодо отримання підозрюваним прибутку в розмірі, який є достатнім для внесення підозрюваним застави в розмірі, визначеному в клопотанні.

Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, та покласти на нього на строк до 20.02.2017 року такожнаступніобов`язки:

1) прибувати до старшого групи слідчих СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 кожного понеділка о 10.00, або слідчого з числа групи слідчих в кримінальному провадженніза першою вимогою;

2) не відлучатись з м. Херсона з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) носити електронний засіб контролю;

5) здати на зберігання до слідчого свій паспорт для виїзду за кордон;

6) не відвідувати місця за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 ;

7) не спілкуватися з іншими особами, які можуть бути причетними до організації ігрового бізнесу або являтися свідками його функціонування, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 .

Приймаючи до уваги вищезазначене, керуючись ст.ст.131, 132, 176 178, 182, 186, 194, 199 , 205 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000180, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 мінімальних заробітних плат, що становить 128 000 грн. (сто двадцять вісім тисяч) грн., зобов`язавши його не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави до 27.12.2016 року (включно) внести кошти на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, та покласти на нього на строк до 20.02.2017 року такожнаступніобов`язки:

1) прибувати до старшого групи слідчих СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 кожного понеділка о 10.00, або слідчого з числа групи слідчих в кримінальному провадженніза першою вимогою;

2) не відлучатись з м. Херсона з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) носити електронний засіб контролю;

5) здати на зберігання до слідчого свій паспорт для виїзду за кордон;

6) не відвідувати місця за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 ;

7) не спілкуватися з іншими особами, які можуть бути причетними до організації ігрового бізнесу або являтися свідками його функціонування, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані обов`язки та наслідки їх невиконання, а саме те, що в разі невиконання ним своїх обов`язків застава буде звернена в доход держави. а також роз`яснити йому положення п.3 ч.2 ст.183 КПК України про те що до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років та яка перебуваючи на волі, переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину, може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В разі внесення застави іншим заставодавцєм роз`яснити йому те, що ОСОБА_5 , підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, вказані вище обов`язки забезпечення належної поведінки підозрюваного, а також наслідки невиконання цих обов`язків, а саме те, що в разі невиконання ним своїх обов`язків застава буде звернена в доход держави.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 27.12.2016 р. о 09 год.45хв.

Слідчий суддяОСОБА_1