Справа № 640/4826/17
н/п 1-кс/640/5629/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова 11.07.2017 надійшло клопотанні слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_5 , в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в завірених копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ), а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: статут та реєстраційні документи, які надавалися підприємством, документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, в тому числі по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період, тощо; фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями та підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, які були задіяні при постачанні товарів, робіт та послуг до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, а також по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період, тощо; посадові інструкції працівників підприємства, які виконували договірні зобов`язання, укладали договори, а також оформлювали первинні бухгалтерські та фінансові документи, здійснювали пошук контрагентів та взаємодію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що надійшли матеріали СБУ в Харківській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до яких встановлено, що в період часу з 01.12.2016 по 30.12.2016 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти вказаних структурних підрозділів міської ради у великих розмірах шляхом переведення коштів за виконання договорів, які фактично не виконувались. В подальшому зазначені кошти були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнені.
Під час досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало декілька договорів з ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_2 , тощо. Загальна сума договорів складає понад 4,2 млн. грн. При цьому, акти виконаних робіт були підписані наприкінці грудня 2016 року та сплачені в обсязі 3,5 млн. грн.
За даними отриманими з УСБУ в Харківській області, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено до офіційних документів (договорів та актів виконаних робіт) неправдиві відомості, щодо вартості використаних матеріалів та вищевказаних робіт, що призвело до безпідставного витрачення бюджетних коштів. Крім того, зазначені роботи до теперішнього часу в повному обсязі не виконано.
В подальшому, з метою отримання неправомірної вигоди отриманні бюджетні кошти посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності на підставі договорів субпідряду та свідомо неправдивих актів виконаних робіт.
Так, у грудні 2016 року постачальниками продукції та послуг до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підприємства із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на яких відсутні основні засоби та офіційно працевлаштована одна особа.
За наявними даними, договори субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були підписані з жовтня по грудень 2016 року. В цей час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка м. Торез Донецької області. Будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_6 пояснила, що реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювала та не приймала участі у проведенні фінансово-господарських документів.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься в фінансово-господарських та бухгалтерських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями та підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, які були задіяні при постачанні товарів та послуг до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою підтвердження або спростовування факту внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів неправдивих відомостей щодо вартості використаних матеріалів і робіт.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, надав усні та письмові пояснення. Зазначив, зокрема, що як вбачається зі змісту клопотання про тимчасовій доступ до речей та документів, під час досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало декілька договорів з ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста Харкова по окремо визначеним вулицям на суму помад 4,2 млн. грн. Акти виконаних робіт за вказаними договорами підписані наприкінці грудня 2016 року та сплачені в обсязі 3,5 млн. грн. До вказаних договорів та актів виконаних робіт посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто були внесені неправдиві відомості щодо вартості використаних матеріалів та виконаних робіт, деякі роботи не виконані, що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів. В подальшому зазначені грошові кошти були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнені. Разом з тим, в порушення вимог ч. 3, 5 ст. 132. ч. 5.6 ст. 163 КПК України, слідчим не подано слідчому судді та не зазначено жодного доказу, який би підтвердив вище викладені обставини. Стороною обвинувачення не подано жодного доказу, який би підтверджував, що роботи за договорами не виконувались, вносились неправдиві відомості до фінансово-бухгалтерських документів щодо вартості використаних матеріалів та виконаних робіт, перераховувались бюджетні кошти на підприємства з ознаками фіктивності, відбулось заволодіння бюджетними коштами. Вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується виключно на припущеннях. Крім того, матеріали, що додані слідчим до клопотання є неналежними та недопустимими. Слідчим не надано достатніх доказів вважати, що документи, про тимчасовий доступ, до яких подано клопотання, мають відношення до вказаного кримінального провадження. Зазначає, що в описовій частині клопотання та у Витягу з кримінального провадження та у звітах про укладені договори вказується про укладення договорів та підписання актів у період з 01.12.206 по 30.12.2016, тоді як в прохальній частині слідчий просить витребувати фінансово-бухгалтерські документи за період з 01.01.2016 по теперішній час, що вказує на грубе порушення вимог п. 9, 10 ч. 1 ст. 7 КПК України та свідчить про безпідставне та надмірне втручання в господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 01.01.2016 до 31.12.2016 , перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого не залучено та в ході розгляду клопотання не надано даних, які б дозволяли слідчому судді визначити можливість використання вказаних в клопотанні документів як доказів у даному кримінальному провадженні за період з 01.01.2017 до теперішнього часу.
З урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ч.7 ст. 163 КПК України, на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як надання тимчасового доступу до речей і документів за вказаний період, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання задоволенню в цій частині не підлягає, що не позбавляє слідчого права повторного звернення до слідчого судді за наявності до того правових підстав у встановленому нормами чинного КПК України порядку, що регулюють надання тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до документів, «…тощо…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: статут та реєстраційні документи, які надавалися підприємством, документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, в тому числі по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період; фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями та підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, які були задіяні при постачанні товарів, робіт та послуг до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, а також по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період; посадові інструкції працівників підприємства, які виконували договірні зобов`язання, укладали договори, а також оформлювали первинні бухгалтерські та фінансові документи, здійснювали пошук контрагентів та взаємодію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: статут та реєстраційні документи, які надавалися підприємством, документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, в тому числі по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період; фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями та підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, які були задіяні при постачанні товарів, робіт та послуг до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, а також по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період; посадові інструкції працівників підприємства, які виконували договірні зобов`язання, укладали договори, а також оформлювали первинні бухгалтерські та фінансові документи, здійснювали пошук контрагентів та взаємодію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2017.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1