печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про поновлення строку на звернення із клопотанням та арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000717, -

В С Т А Н О В И В :
06.04.2017 слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить поновити строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності TOB «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А, як такий, що пропущений з поважних причин, задовольнити клопотання та накласти арешт на предмети, вилучені під час проведення обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності TOB «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А, а саме:
- Акти приймання передачі майна із зберігання по договору № № 12/12/15 ХР;
- Товарно-транспорт накладна № 12, в картонній пачці знаходяться 29 документів;
- Папка сірого кольору в якій знаходяться 22 документа;
- Папка червоного кольору в якій знаходяться 6 документів;
- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 306 аркушів;
- Папка чорного кольору в якій знаходиться 120 аркушів;
- Картонна папка білого кольору (Уханов) в якій знаходиться 128 аркушів;
- Папка чорного кольору в якій знаходиться 40 аркушів;
- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 34 аркуші;
- Папка блакитного кольору в якій знаходиться 95 аркушів;
- Папка чорного кольору в якій знаходиться 32 аркуша;
- Папка червоного кольору в якій знаходиться 167 аркушів;
- Папка синього кольору в якій знаходиться 54 аркуша;
- Папка світло коричневого кольору в якій знаходиться 216 аркушів;
- Папка чорного кольору в якій знаходиться 30 аркушів;
- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 255 аркушів;
- Папка темно-зеленого кольору в якій знаходиться 37 аркушів;
- Папка чорного кольору в якій знаходиться 237 аркушів;
- Папка в якій знаходиться 45 аркушів;
- Документи скріплені скрипкою металевою чорного кольору 109 аркушів;
- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 499 аркушів;
- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 125 аркушів з файлами;
- Папка червоного кольору в якій знаходиться 458 аркушів;
- Папка темно червоного кольору в якій знаходиться 17 аркушів;
- Папка сірого кольору в якій знаходиться 41 аркуш;
- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 192 аркуші;
- Папка синього кольору 548 аркушів;
- Папка зеленого кольору (договори) 49 аркушів;
- Папка червоного кольору 49 аркушів;
- Папка чорного кольору 57 аркушів;
- Папка чорного кольору 43 аркуша;
- Видаткова накладна № 81 від 16 березня 2016 р.;
- Видаткова накладна № 90 від 18 березня 2016 р.;
- Товарно-транспортна накладна № 180316/7;
- Видаткова накладна № 89 від 18.03.16;
- Товарно-транспортна накладна № 180316/1;
- Видаткова накладна № РН - 0000580 від 25.07.2014;
- Видаткова накладна № РН-0000568 від 21.07.14 р.;
- Видаткова накладна № РН -0001062 від 15.11.14, № РН-0001096 від 26.11.14, № 481 від 01.10.15 р., № 512 від 09.10.15 р, № 353 від 01.09.15 р., № 322 від 18.08.15, № 275 від 04.08.15 р., № 240 від 27.07.15, № 33 від 16.02.16, № 53 від 24.02.16, № 8 від 24.02.16 р.;
- Договір поставки №23/02/1;
- Видаткова накладна № 71 від 10.03.16;
- Довіреність №11;
- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №10 від 03.03.16, № 9 від 02.03.16 р., № 12 від 18.03.16 р.;
- Договір оренди 2а;
- Лист від ТОВ «Алекспром»;
- Накладна № 2830 від 01.04.16 р.;
- Довіреність № 13;
- Видаткова накладна № 187 від 16.03.16 р., № 190 від 16.03.16 р., № 181 від 15.03.16 р., № 179 від 12.03.16 р., № 180 від 15.03.16 р., № 208 від 18.03.16;
- Договір № 2 зберігання;
- Договір № 1 зберігання;
- Рахунок на оплату № 66 від 06.04.16 р.;
- Видаткова накладна № 109 від 06.04.16 р.;
- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 16.03.16 р.;
- Рахунок на оплату № 60 від 05.04.16 р.;
- Видаткова накладна № 107 від 05.04.16 р.;
- Рахунок на оплату № 59 від 04.04.16 р.;
- Видаткова накладна № 104 від 04.04.16 р.;
- Рахунок на оплату № 5 від 16.03.16 р., № 58 від 25.03.16 р.;
- Видаткова накладна № 99 від 25.03.16 р.;
- Рахунок на оплату № 57 від 23.03.16 р.;
- Видаткова накладна № 97 від 23.03.16 р.;
- Сертифікат відповідності;
- Паспорт № 20-Н;
- Декларація про відповідність № 25/03-1;
- Голден індастрі по договору № 12/12/15 ХР;
- TOB «Голден Індастрі» вих. № 5 від 15.01.2016 p.;
- Довідка про відкриття рахунків;
- Наказ № 05 «Про прийняття»;
- Додаткова угода № 2-ДУ до договору № 07/07/01-14 ХР;
- Накладна;
- Паспорт № 341;
- Паспорт № 289;
- Кредитний договір № 11-2014 «Про відкриття відновлювальної кредитної ліції»;
- Папери скріплені металевою скріпкою чорно кольору в кількості 51 аркуш;
- Договір оренди № 18/01/2012;
- Додаткова угода до договору оренди № 18/01/2012;
- Акти приймання передачі майна № 2/0108;
- Папка з дванадцяти посадовими інструкціями;
- Картка обліку особи яка здійснює операцію з товарами;
- Звіт про рух товарів на складі TOB «ЕКСПРЕС ТН» 37791819, M/0347/V/00 за 3 квартал 2014 р., за 2 квартал 2014 р., ліцензія серія АЕ № 293626 Міністерство доходів і зборів України;
- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців TOB «ЕКСПРЕС ТН»;
- Довідка AB № 358575 з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України TOB «Експрес ТН»;
- Витяг 002 з реєстру платників податку на додану вартість;
- Довідка про взяття на облік платника податків;
- Довідка № 126-041923 від 02.07.2014;
- Свідоцтво про право власності № 109;
- Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва об`єкта в експлуатацію;
- Витяг з реєстру митних складів;
- Заява про відкриття митного складу;
- Технічна схема обліку та контролю товарів на митному складі TOB «Експрес ТН»;
- Метод обліку вантажів на MC TOB «Експрес ТН»;
- Технологічна схема резервуарного парку № 4;
- Схема митна конструкція;
- План схема розташування митного складу;
- План-схема тимчасової зони митного контролю;
- Кіровоградська митниця рішення про створення зони митного контролю;
- План-схема тимчасової зони митного контролю;
- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/249;
- План-схема постійної зони митного контролю;
- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/248;
- План схема тимчасової зони митного контролю;
- Процедура експлуатації митного складу відкритого типу;
- Процедура експлуатації митного складу відкритого типу (старий зразок);
- Договір оренди № 2а;
- Акт приймання передачі майна №01;
- Статут TOB «Експрес ТН»;
- Наказ № 1 «Про призначення директора»;
- Наказ № 2 «Про призначення бухгалтера»;
- Наказ № 26-05/13 «Про прийняття»;
- Наказ № 26-05/14 «Про призначення осіб відповідальних за декларування товарів та інших предметів»;
- Копія паспорта гр. України ОСОБА_6 ;
- Копія паспорту гр. України ОСОБА_7 ;
- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 ;
- Повідомлення про призначення дати проведення іспиту;
- Кваліфікаційне посвідчення агента з митного оформлення;
- Схема маршруту руху працівників охорони;
- Документ на відео реєстратор «ENDEAVOR 264»;
- Договір на виконання послуг з технічного обслуговування установок потяжної сигналізації;
- Акти приймання установки сигналізації в експлуатацію;
- Відомість змонтованого обладнання та приладів;
- Відповідь на запит;
- План схема охорони тривожної сигналізації та території TOB «Альянс Інпекс»;
- Дозвіл № 60;
- Договір № 12 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно -рятувальними службами;
- Договір № 1663 обслуговування технічних засобів сигналізації встановлених на об`єкті;
- Протокол узгодження цін;
- Додаток № 1 до договору № 1663 від 01.05.2004 року;
- Договір № 1662 про спостереження за допомогою ПЦС за ручними системами тривожної сигналізації;
- Протокол уточнення цін;
- Додаток № І до договору № 1662 від 01.05.2004, розрахунок;
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02- 04/97077;
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02- 04.97078;
- Висновок № 05.03.02-07/97079;
- Дозвіл № 103.12.35-51.51.0;
- Приватне підприємство Явір-2005;
- Повідомлення № 29-09-1 від 29.09.2015 p.;
- Схема розміщення камер відеоспостереження на території митного складу;
- Лист про направлення документів;
- Лист про розгляд документів митного складу TOB «Експрес ТН»;
- Лист про направлення документів;
- Картонна пачка з копіями паспортів на резервуари в кількості п`яти паспортів;
- Договір зберігання № 19/11/15ХР;
- Договір зберігання № 21/12/15ХР;
- Договір зберігання № 06/11/15ХР;
- Договір оренди № 2а;
- Договір № 09/03/1-16ХР;
- Договір № 01/10/2/15ХР про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів;
- Акти здачі приймання робіт(надання послуг) №5 від 13 жовтня 2015;
- Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 7 від 17 грудня 2015;
- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 3 від 28 січня 2016;
- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 4 від 02 лютого 2016;
- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 2 від 26 січня 2016;
- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 1 від 25 січня 2016;
- Кіровоградська митниця вих. № 14.01. від 14.01.2016 р.;
- Кіровоградська митниця вих. № 20-01/1 від 20.01.16 р.;
- Договір доручення № 22-12-15 та довіреність TOB «Люкс Оіл»;
- Відповідь на лист вих. № 138 від 28.01.2016;
- Звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом установленим для них;
- Інформація про фактичне виконання митних формальностей;
- Договір доручення № 22-12-15;
- Звернення;
- Контракт на поставку товару № 16/11-15/LUX;
- Зміни № 1 до контракту № 16/11-15 LUX;
- Відповідь на запит № 4.3/1095 від 25.12.15;
- Кіровоградська митниця вих. № 20.01/1 від 20.01.16 р.;
- жорсткий диск Western Digital S/N:WCAV9V895901 на 500 GB;
- флеш-накопичувач My Passport синього кольору;
- флеш носій Verbatim об`ємом 2 GB;
- флеш носій Data Traveler об`ємом 8 GB;
- ноутбук «Acer» s/n NXMECEN Н7200 (чорного кольору);
- грошові кошти в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривен купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що група осіб, до якої входять: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_6 використовуючи ТОВ «Люкс ОІЛ» (), ТОВ «Експрес ТН» () ТОВ «ТД «Кайрос» (), ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп» (), ТОВ «ДВК Компані» (), ТОВ «Укрнафтагруп» (), ТОВ «Укрнафтапро» (), ТОВ «фірма «Альянс-Імпекс» (), ТОВ «Елемент Нафта» () ТОВ «Алтек - Енерго» (), ТОВ «ТК Інтеграл» (), ТОВ «УКРОІЛТРЕЙД» (), інші підприємства у 2015 2016 рр., без отримання відповідних дозволів та сплати ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку, вчиняли протиправне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (палива, інших нафтопродуктів) у особливо великих розмірах, введення в обіг небезпечної продукції (палива, інших нафтопродуктів), що насправді є сумішами нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини, під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива.
В подальшому зазначені особи, діючи з корисних мотивів, реалізовують небезпечні суміші нафтових фракцій іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом заводського палива (бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива стандартів Євро-4 та Євро-5) в особливо великих розмірах.
08.04.2016 проведено обшуки на нафтобазах, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , які використовувалися вказаними особами.
Згідно з висновками спеціаліста і результатами проведення криміналістичних експертиз встановлено, що нафтопродукти, вилучені на нафтобазі за адресою: АДРЕСА_1 ; вул. Жовтнева, с. Забуяння, Макарівський район, Київська область, це компоненти, які використовуються для виготовлення бензинів та суміші вуглеводнів, що вимогам ДСТУ «Бензини моторні, Паливо дизельне Євро. Технічні умови» не відповідають.
Згідно легалізованих матеріалів НСРД зазначені особи, діючи з корисних мотивів, реалізовують небезпечні суміші нафтових фракцій іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом заводського палива (бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива стандартів Євро-4 та Євро-5) в особливо великих розмірах.
Крім того під час обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності TOB «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи: Акти приймання передачі майна із зберігання по договору № № 12/12/15 ХР; Товарно-транспорт накладна № 12, в картонній пачці знаходяться 29 документів; Папка сірого кольору в якій знаходяться 22 документа; Папка червоного кольору в якій знаходяться 6 документів; Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 306 аркушів; Папка чорного кольору в якій знаходиться 120 аркушів; Картонна папка білого кольору (Уханов) в якій знаходиться 128 аркушів; Папка чорного кольору в якій знаходиться 40 аркушів; Папка зеленого кольору в якій знаходиться 34 аркуші; Папка блакитного кольору в якій знаходиться 95 аркушів; Папка чорного кольору в якій знаходиться 32 аркуша;Папка червоного кольору в якій знаходиться 167 аркушів;Папка синього кольору в якій знаходиться 54 аркуша;Папка світло коричневого кольору в якій знаходиться 216 аркушів;Папка чорного кольору в якій знаходиться 30 аркушів;Папка зеленого кольору в якій знаходиться 255 аркушів; Папка темно-зеленого кольору в якій знаходиться 37 аркушів; Папка чорного кольору в якій знаходиться 237 аркушів; Папка в якій знаходиться 45 аркушів; Документи скріплені скрипкою металевою чорного кольору 109 аркушів; Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 499 аркушів; Папка зеленого кольору в якій знаходиться 125 аркушів з файлами; Папка червоного кольору в якій знаходиться 458 аркушів; Папка темно червоного кольору в якій знаходиться 17 аркушів; Папка сірого кольору в якій знаходиться 41 аркуш; Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 192 аркуші; Папка синього кольору 548 аркушів; Папка зеленого кольору (договори) 49 аркушів; Папка червоного кольору 49 аркушів; Папка чорного кольору 57 аркушів; Папка чорного кольору 43 аркуша; Видаткова накладна № 81 від 16 березня 2016 р.; Видаткова накладна № 90 від 18 березня 2016 р.; Товарно-транспортна накладна № 180316/7; Видаткова накладна № 89 від 18.03.16; Товарно-транспортна накладна № 180316/1; Видаткова накладна № РН - 0000580 від 25.07.2014; Видаткова накладна № РН-0000568 від 21.07.14 р.; Видаткова накладна № РН -0001062 від 15.11.14, № РН-0001096 від 26.11.14, № 481 від 01.10.15 р., № 512 від 09.10.15 р, № 353 від 01.09.15 р., № 322 від 18.08.15, № 275 від 04.08.15 р., № 240 від 27.07.15, № 33 від 16.02.16, № 53 від 24.02.16, № 8 від 24.02.16 р.; Договір поставки №23/02/1; Видаткова накладна № 71 від 10.03.16; Довіреність №11; Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №10 від 03.03.16, № 9 від 02.03.16 р., № 12 від 18.03.16 р.; Договір оренди 2а; Лист від ТОВ «Алекспром»; Накладна № 2830 від 01.04.16 р.; Довіреність № 13; Видаткова накладна № 187 від 16.03.16 р., № 190 від 16.03.16 р., № 181 від 15.03.16 р., № 179 від 12.03.16 р., № 180 від 15.03.16 р., № 208 від 18.03.16; Договір № 2 зберігання; Договір № 1 зберігання; Рахунок на оплату № 66 від 06.04.16 р.; Видаткова накладна № 109 від 06.04.16 р.; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 16.03.16 р.; Рахунок на оплату № 60 від 05.04.16 р.; Видаткова накладна № 107 від 05.04.16 р.; Рахунок на оплату № 59 від 04.04.16 р.; Видаткова накладна № 104 від 04.04.16 р.; Рахунок на оплату № 5 від 16.03.16 р., № 58 від 25.03.16 р.; Видаткова накладна № 99 від 25.03.16 р.; Рахунок на оплату № 57 від 23.03.16 р.; Видаткова накладна № 97 від 23.03.16 р.; Сертифікат відповідності; Паспорт № 20-Н; Декларація про відповідність № 25/03-1; TOB «Голден Індастрі» вих. № 5 від 15.01.2016 p.; Голден індастрі по договору № 12/12/15 ХР; Довідка про відкриття рахунків; Наказ № 05 «Про прийняття»; Додаткова угода № 2-ДУ до договору № 07/07/01-14 ХР; Накладна; Паспорт № 341; Паспорт № 289; Кредитний договір № 11-2014 «Про відкриття відновлювальної кредитної лінії»; Папери скріплені металевою скріпкою чорно кольору в кількості 51 аркуш; Договір оренди № 18/01/2012; Додаткова угода до договору оренди № 18/01/2012; Акти приймання передачі майна № 2/0108; Папка з дванадцяти посадовими інструкціями; Картка обліку особи яка здійснює операцію з товарами; Звіт про рух товарів на складі TOB «ЕКСПРЕС ТН» 37791819, M/0347/V/00 за 3 квартал 2014 р., за 2 квартал 2014 р., ліцензія серія АЕ № 293626 Міністерство доходів і зборів України; Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців TOB «ЕКСПРЕС ТН»; Довідка AB № 358575 з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України TOB «Експрес ТН»; Витяг 002 з реєстру платників податку на додану вартість; Довідка про взяття на облік платника податків; Довідка № 126-041923 від 02.07.2014; Свідоцтво про право власності № 109; Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва об`єкта в експлуатацію; Витяг з реєстру митних складів; Заява про відкриття митного складу; Технічна схема обліку та контролю товарів на митному складі TOB «Експрес ТН»; Метод обліку вантажів на MC TOB «Експрес ТН»; Технологічна схема резервуарного парку № 4; Схема митна конструкція; План схема розташування митного складу; План-схема тимчасової зони митного контролю; Кіровоградська митниця рішення про створення зони митного контролю; План-схема тимчасової зони митного контролю; Рішення про створення зони митного контролю № 90100/249; План-схема постійної зони митного контролю; Рішення про створення зони митного контролю № 90100/248; План схема тимчасової зони митного контролю; Процедура експлуатації митного складу відкритого типу; Процедура експлуатації митного складу відкритого типу (старий зразок); Договір оренди № 2а; Акт приймання передачі майна №01; Статут TOB «Експрес ТН»; Наказ № 1 «Про призначення директора»; Наказ № 2 «Про призначення бухгалтера»; Наказ № 26-05/13 «Про прийняття»; Наказ № 26-05/14 «Про призначення осіб відповідальних за декларування товарів та інших предметів»; Копія паспорта гр. України ОСОБА_6 ; Копія паспорту гр. України ОСОБА_7 ; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 ; Повідомлення про призначення дати проведення іспиту; Кваліфікаційне посвідчення агента з митного оформлення; Схема маршруту руху працівників охорони; Документ на відео реєстратор «ENDEAVOR 264»; Договір на виконання послуг з технічного обслуговування установок потяжної сигналізації; Акти приймання установки сигналізації в експлуатацію; Відомість змонтованого обладнання та приладів; Відповідь на запит; План схема охорони тривожної сигналізації та території TOB «Альянс Інпекс»; Дозвіл № 60; Договір № 12 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно - рятувальними службами; Договір № 1663 обслуговування технічних засобів сигналізації встановлених на об`єкті; Протокол узгодження цін; Додаток № 1 до договору № 1663 від 01.05.2004 року; Договір № 1662 про спостереження за допомогою ПЦС за ручними системами тривожної сигналізації; Протокол уточнення цін; Додаток № І до договору № 1662 від 01.05.2004, розрахунок; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02- 04/97077; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02- 04.97078; Висновок № 05.03.02-07/97079; Дозвіл № 103.12.35-51.51.0; Приватне підприємство Явір-2005; Повідомлення № 29-09-1 від 29.09.2015 p.; Схема розміщення камер відеоспостереження на території митного складу; Лист про направлення документів; Лист про розгляд документів митного складу TOB «Експрес ТН»; Лист про направлення документів; Картонна пачка з копіями паспортів на резервуари в кількості п`яти паспортів; Договір зберігання № 19/11/15ХР; Договір зберігання № 21/12/15ХР; Договір зберігання № 06/11/15ХР; Договір оренди № 2а; Договір № 09/03/1-16ХР; Договір № 01/10/2/15ХР про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів; Акти здачі приймання робіт(надання послуг) №5 від 13 жовтня 2015; Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 7 від 17 грудня 2015; Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 3 від 28 січня 2016; Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 4 від 02 лютого 2016; Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 2 від 26 січня 2016; Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 1 від 25 січня 2016; Кіровоградська митниця вих. № 14.01. від 14.01.2016 р.; Кіровоградська митниця вих. № 20-01/1 від 20.01.16 р.; Договір доручення № 22-12-15 та довіреність TOB «Люкс Оіл»; Відповідь на лист вих. № 138 від 28.01.2016; Звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом установленим для них; Інформація про фактичне виконання митних формальностей; Договір доручення № 22-12-15; Звернення; Контракт на поставку товару № 16/11-15/LUX; Зміни № 1 до контракту № 16/11-15 LUX; Відповідь на запит № 4.3/1095 від 25.12.15; Кіровоградська митниця вих. № 20.01/1 від 20.01.16 р.; жорсткий диск Western Digital S/N:WCAV9V895901 на 500 GB; флеш-накопичувач My Passport синього кольору; флеш носій Verbatim об`ємом 2 GB; флеш носій Data Traveler об`ємом 8 GB; ноутбук «Acer» s/n NXMECEN Н7200 (чорного кольору); Та грошові кошти в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривен купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень.
09.04.2016 винесено постанову про визнання речовим доказами документів та грошей, оглянутих та вилучених під час обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності TOB «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А.
12.04.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу про накладення арешту на документи, вилучені 08.04.2016 під час проведення вищевказаного обшуку.
01.08.2016 по вилученій в ході обшуків комп`ютерній техніці та флеш-накопичувачах призначено комп`ютерно - технічну експертизу.
05.08.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвали про призначення позапланових документальних перевірок ТОВ «Агенс», ТОВ «Експрес ТН» та ПП «Олдіс».
22.10.2016 з метою виконання зазначених ухвал вилучена в ході обшуку від 08.04.2016 фінансово-господарська документація направлена до Головного управління ДФС у Кіровоградській області.
07.11.2016 до ГСУ НП України з Печерського районного суду м. Києва надійшла ухвала № 757/40183/16-к від 26.08.2016 щодо скасування арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2016 та зобов`язання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 або іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, повернути ТОВ Фірма «Альянс Імпекс» належні їм документи, комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі. Зазначене рішення прийнято без сторони обвинувачення.
Повернути зазначені документи не вбачалося за можливе, у зв`язку з їх перебуванням на експертизі у ДФС.
В ході досудового розслідування встановлено, що предмети та документи, вилучені на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності TOB «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою накладення арешту на майно у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.
Також слідчий вказує, що у зв`язку з тим, що ухвала про скасування арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2016 та зобов`язання слідства повернути вилучену в ході обшуку комп`ютерну техніку та флеш накопичувачі надійшла до ГСУ НП значно пізніше її ухвалення та тим, що слідству не було відомо про розгляд в суді клопотання про скасування арешту, накладеного на майно ТОВ Фірма «Альянс-Імпекс», слідство не мало можливості звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України, у зв`язку із чим на підставі ч. 1 ст. 117 КПК України вважала строк звернення із відповідним клопотанням пропущеним з поважних причин, а тому просила його поновити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав. Зазначив, що вилучені в ході обшуку документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Також зазначив, що про ухвалу, якою скасовано арешт документів, органу досудового розслідування стало відмово тільки 07.11.2016, тому слідчий не звернувся до слідчого судді вчасно із клопотанням про арешт цього майна.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, направивши клопотання, в якому вказав що орган досудового розслідування перешкоджає господарській діяльності ТОВ «Фірма «Альянс Імпекс» шляхом безпідставного накладення арешту на належне майно товариства. В клопотанні посилався на те що, арешт накладений на зазначене майно попередніми ухвалами слідчих суддів скасовано, у зв`язку з чим в задоволенні клоптання просив відмовити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, надходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2016 надано дозвіл на проведення обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності ТОВ «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А та використовується ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАЙРОС», ТОВ «ЛЮКС ОІЛ», ТОВ «Адерагрупп»», з метою виявлення та вилучення копій установчих документів та копій документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «Адерагрупп» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАЙРОС» (), ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» (); ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» (), ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (), ТОВ «УКРНАФТАГРУП» (), ТОВ «УКРНАФТАПРО» (), ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» () щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, бензини, якість яких може не відповідати вимогам ТУ й ДСТУ, компоненти, присадки та інші складові, із яких їх виготовлено, ємності для зберігання таких речових, а також обладнання, необхідне для виготовлення та транспортування нафтових фракцій, договори з додатками та додатковими угодами, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, заявки, рахунки-фактури, платіжні доручення, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтва відповідності та паспорти якості на них, ноутбуки, системні блоки, планшети та інші носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільні телефони, печатки, сім-картки стільникового зв`язку, чорнові записи ведення фінансово-господарської діяльності, сідлові тягачі та причепи із цистернами, бензовози, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти з метою збуту.
08.04.2016 слідчим проведено відповідний обшук, в ході якого вилучено в тому числі речі та документи, не зазначені в ухвалі слідчого судді від 24.03.2016 про надання дозволу на проведення обшуку.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2016 органу досудового розслідування поновлено строк на звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт, та ці речі і документи накладено арешт як на тимчасово вилучене майно у зв`язку із наявністю на час розгляду відповідного клопотання достатніх підстав вважати, що означені речі та документи можуть відповідати критеріям ст. 98 КПК України та використані як доказ у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.08.2016 було частково задоволено клопотання директора ТОВ «Фірма «Альянс-Імпекс» ОСОБА_18 про повернення тимчасово вилученого майна № 0000717 та скасування арешту майна, зокрема скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2016 у справі №757/16789/16-к та зобов`язано старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 або іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000717 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма «Альянс-Імпекс» належне йому майно та документи. Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходив з того, що з урахуванням пояснень власника тимчасово вилученого майна та наданих власником майна документів, не підтверджено існування підстав для арешту та подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав порушує право ТОВ Фірма «Альянс-Імпекс» на вільне використання належного йому майна суперечитиме загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 цієї ж статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Вирішуючи клопотання в частині поновлення строку на звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів, слідчий суддя виходить з того, що, як зазначено слідчим в даному клопотанні, а також в судовому засіданні, про ухвалу слідчого судді, якою арешт майна скасовано, органу досудового розслідування стало відомо 07.11.2016.
Поряд із тим, із даним клопотанням слідчий за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернувся 06.04.2017.
Клопотання не містить посилань на обставини, які перешкоджали слідчому звернутись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна після 07.11.2016 та чому таке звернення стало можливим тільки 06.04.2017. Не зазначив таких обставин і слідчий в судовому засіданні.
За таких обставин не вбачаю підстав для поновлення строку звернення із клопотанням про арешт майна.
Крім того, слід зазначити наступне.
Звертаючись до слідчого судді із вказаним клопотання, слідчий посилається на та самі обставини, які слугували підставами для арешту майна ухвалою слідчого судді від 12.04.2016.
Слідчий суддя враховує, що з дати вилучення майна 08.04.2016, до часу звернення із вказаним клопотанням, органом досудового розслідування не проведено огляду вилученого майна, чи принаймні не надано даних щодо проведення такого огляду слідчому судді, відповідно не доведено та не конкретизовано, які саме документи вилучено (слідчий ставить питання про арешт папок із документами), кому належать вилучені грошові кошти, документи та діяльності яких осіб стосуються, яке доказове значення для кримінального провадження мають.
За таких обставин арешт міг бути накладений на тимчасово вилучене майно після проведення такого обшуку з огляду на приписи ч. 5 ст. 171 КПК України, відсутність достатнього часу для огляду великого обсягу вилучених документів та за наявності підстав вважати, що вилучені документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється.
Поряд із тим, слідчим в ході досудового розслідування зазначеного огляду так і не проведено, та не надано доказів слідчому судді, що вилучені документи мають відношення до кримінального провадження, що розслідується.
Також слідчим суддею враховано, що згідно Витягу з ЄРДР станом на 04.04.2017, кримінальне провадження № 0000717 не здійснюється щодо ТОВ «Альянс-Імпекс» чи його службових осіб, та у витягу зазначено, що незаконна діяльність здійснюється іншими особами на території складу зберігання нафтопродуктів, що належить ТОВ «Альянс-Імпекс», проте не зазначено, що за участю чи з відома зазначеного товариства.
Посилання слідчого на направлення вилучених речей і документів для проведення документальних перевірок ТОВ «Агент», ТОВ «Експрес-ТН» та ПП «Олдіс» слідчий суддя вважає недоведеними, оскільки з долученого до клопотання супровідного листа не вбачається, які саме документи направлені, тоді як зазначено кількість томів та кількість аркушів в томах, без наведених описів. Крім того, виходячи із супровідного листа, така перевірка щодо ТОВ «Альянс-Імпекс» не проводиться.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Частина 1 ст. 173 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя, на підставі всебічно досліджених матеріалів справи, вважає, що слідчим на даній стадії провадження не доведено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає вимогам ст. 98 КПК України та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, а відтак і не доведено необхідності арешту такого майна.
На підставі викладеного в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , погодженого заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000717 - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1