УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу управління поліції Шевченківського районну Головного управління Національної поліції в місті перебуває кримінальне провадження №0000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших, а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших теплоцентралей, за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено ряд договорів щодо закупівлі електроенергії.
Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено ряд договорів щодо закупівлі електроенергії.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ознаками фіктивності.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Договір №31/10 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 31 жовтня 2014 року.
07 листопада 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Договір №32/11 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.
В подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Додаткову угоду №1 до Договіру №31/10 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 07 листопада 2014 року.
30 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Договір №43/12 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.
24 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Договір №03/02 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.
22 вересня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Договір №2209/14-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.
29 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Договір №29/12-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі. Додаткова угода до Договору №29/12-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 29 грудня 2014 року.
25 лютого 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено Договір №25/02-01/ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх оригіналу, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
Договір №31/10 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 31 жовтня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Договір №32/11 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 07 листопада 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Додаткова угода №1 до Договору №31/10 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 07 листопада 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Договір №43/12 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 30 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Договір №03/02 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 24 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (оперативним підрозділам за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договір №31/10 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 31 жовтня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Договір №32/11 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 07 листопада 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Додаткова угода №1 до Договору №31/10 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 07 листопада 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Договір №43/12 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 30 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Договір №03/02 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 24 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 27.08.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя