Справа №766/9195/17
н/п 1-кс/766/5864/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_4 у матеріалах досудового розслідування №0000101за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить в рамках кримінального провадження № 0000101 накласти арешт на вилучені 31.05.2017 р. у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : документи щодо експортного звіту №00-0135-17/ЦБ про розгляд проектної документації за проектом «Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_2 » та супровідні документи до нього.
Накласти арешт на вилучені 31.05.2017 р. у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , документи:
- папка з листом про інформацію щодо кар`єрів, що знаходяться на балансі дочірніх підприємств «ДП Вінницький облавтодор», телефонний довідник Держагенства «Автомобільних доріг України», чернетці записи щодо вартісних показників;
- папка синього кольору з телефонним довідником, листами запереченнями першого окремого відділу капітального будівництва, заява анкета NEKO 8921-15 2 Р та листи з особистими pin-кодами банківської карти «VISAGOLD», додаткова угода до договору суборенди №3/82/12 від 09.07.2014 з додатками, акт прийманняпередачі від 16.03.2015, витяг з наказу про присвоєння військового звання №338 ОС від 22.04.2015 та наказ №221 ОС, наказ про виплату ОСОБА_5 грошової конпенсації від 25.11.2014 №144-ВК та супровідні до нього документи, довідка про подачу декларації від 31.03.2015, довідка про доходи ОСОБА_5 від 31.03.2015, довідка про доходи ОСОБА_5 з 19.03.2014 по 25.11.2014,
- папка з проектом індивідуального житлового будинку по вул. Хуторській, 23, 29 в селищі Санжійка за 2005 рік із графічним матеріалом та технічною документацією;
- папка «ЧМП «Скиф» - робочій проект з технічним та графічним матеріалом;
- папка синього кольору з рішенням Дальницької сільської ради від 26.04.2005 №84 з технічними та дозвільними документами, ксерокопіями правоустановчих документів, графічним матеріалом;
- папка чорного кольору з наступними документами: графічний матеріал, гарантійне зобов`язання, ксерокопія свідоцтва про підвищення кваліфікації 12 СПК 576548, квитанція до прибуткового касового ордера від 27.12.2015 та інші чеки, ксерокопії документів щодо притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності, ксерокопії особистих документів на ОСОБА_6 , листування з інспекцією ДАБК в Одеській області, ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_7 та витяг з державного реєстру речових прав щодо неї, витяг з домової книги від 11.05.2011, договір дольової участі в будівництві житлового багатоквартирного будинку шляхом інвестування від 24.11.2004, договір №542/6-86 про інвестування будівництва житла з додатками та графічним матеріалом, договір №9-Ф про дольову участь в будівництві житлового багатоквартирного будинку, договір №542/6-86 з додатками, договір №251 про інвестування житла від 03.06.2003, сертифікат підвищення кваліфікації ОСОБА_5 , особовий лист трудової діяльності, протокол №1579.13 засідання комісії з питань охорони праці від 15.08.2013 та сертифікат, виданий ОСОБА_5 , запрошення до Канади (англійською мовою), витяг з наказу №199 від 26.08.2008 та дві довідки про грошове забезпечення за 2008 рік, графічний матеріал з роздрукованим актом виконаних робіт за липень 2008 року, ксерокопія особових документів на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , страховий поліс та довідка про вартість автомобілю «Lexus», флеш пристрій «WIRTGEN», що належать підозрюваному ОСОБА_5 .
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.
З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.
Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:
Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).
Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП «Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.
За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.
Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.
Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт ТОВ «МьобіусКонстракшнсЮкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.
За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.
Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.
Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.
За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.
Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.
За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.
Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 30.05.2017 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі), що стосуються реалізації проекту «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск» і мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти у розкритті зазначених кримінальних правопорушень.
На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області 31.05.2017 старшим слідчим першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 проведено обшук за вищевказаною адресою, у ході якого виявлено та вилучено:
- документи щодо експертного звіту №00-0135-17/ЦБ про розгляд проектної документації за проектом «Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_2 » та супровідні документи до нього.
Разом з тим, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 30.05.2017 надано дозвіл на носіїв інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні проведення обшуку у домоволодінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, електронних та комп`ютерних диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі), що стосуються реалізації проекту «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск» і мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти у розкритті зазначених кримінальних правопорушень.
На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області 31.05.2017 старшим слідчим першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 проведено обшук за вищевказаною адресою, у ході якого виявлено та вилучено:
- папка з листом про інформацію щодо кар`єрів, що знаходяться на балансі дочірніх підприємств «ДП Вінницький облавтодор», телефонний довідник Держагенства «Автомобільних доріг України», чернетці записи щодо вартісних показників;
- папка синього кольору з телефонним довідником, листами запереченнями першого окремого відділу капітального будівництва, заява анкета NEKO 8921-15 2 Р та листи з особистими pin-кодами банківської карти «VISAGOLD», додаткова угода до договору суборенди №3/82/12 від 09.07.2014 з додатками, акт прийманняпередачі від 16.03.2015, витяг з наказу про присвоєння військового звання №338 ОС від 22.04.2015 та наказ №221 ОС, наказ про виплату ОСОБА_5 грошової конпенсації від 25.11.2014 №144-ВК та супровідні до нього документи, довідка про подачу декларації від 31.03.2015, довідка про доходи ОСОБА_5 від 31.03.2015, довідка про доходи ОСОБА_5 з 19.03.2014 по 25.11.2014,
- папка з проектом індивідуального житлового будинку по вул. Хуторській, 23, 29 в селищі Санжійка за 2005 рік із графічним матеріалом та технічною документацією;
- папка «ЧМП «Скиф» - робочій проект з технічним та графічним матеріалом;
- папка синього кольору з рішенням Дальницької сільської ради від 26.04.2005 №84 з технічними та дозвільними документами, ксерокопіями правоустановчих документів, графічним матеріалом;
- папка чорного кольору з наступними документами: графічний матеріал, гарантійне зобов`язання, ксерокопія свідоцтва про підвищення кваліфікації 12 СПК 576548, квитанція до прибуткового касового ордера від 27.12.2015 та інші чеки, ксерокопії документів щодо притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності, ксерокопії особистих документів на ОСОБА_6 , листування з інспекцією ДАБК в Одеській області, ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_7 та витяг з державного реєстру речових прав щодо неї, витяг з домової книги від 11.05.2011, договір дольової участі в будівництві житлового багатоквартирного будинку шляхом інвестування від 24.11.2004, договір №542/6-86 про інвестування будівництва житла з додатками та графічним матеріалом, договір №9-Ф про дольову участь в будівництві житлового багатоквартирного будинку, договір №542/6-86 з додатками, договір №251 про інвестування житла від 03.06.2003, сертифікат підвищення кваліфікації ОСОБА_5 , особовий лист трудової діяльності, протокол №1579.13 засідання комісії з питань охорони праці від 15.08.2013 та сертифікат, виданий ОСОБА_5 , запрошення до Канади (англійською мовою), витяг з наказу №199 від 26.08.2008 та дві довідки про грошове забезпечення за 2008 рік, графічний матеріал з роздрукованим актом виконаних робіт за липень 2008 року, ксерокопія особових документів на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , страховий поліс та довідка про вартість автомобілю «Lexus», флеш пристрій «WIRTGEN».
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказані тимчасово вилучені речі і документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасово вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час проведення обшуку документи мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 31.05.2017 р. у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : документи щодо експортного звіту №00-0135-17/ЦБ про розгляд проектної документації за проектом «Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_2 » та супровідні документи до нього.

Накласти арешт на вилучені 31.05.2017 р. у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , документи:

- папка з листом про інформацію щодо кар`єрів, що знаходяться на балансі дочірніх підприємств «ДП Вінницький облавтодор», телефонний довідник Держагенства «Автомобільних доріг України», чернетці записи щодо вартісних показників;
- папка синього кольору з телефонним довідником, листами запереченнями першого окремого відділу капітального будівництва, заява анкета NEKO 8921-15 2 Р та листи з особистими pin-кодами банківської карти «VISAGOLD», додаткова угода до договору суборенди №3/82/12 від 09.07.2014 з додатками, акт прийманняпередачі від 16.03.2015, витяг з наказу про присвоєння військового звання №338 ОС від 22.04.2015 та наказ №221 ОС, наказ про виплату ОСОБА_5 грошової конпенсації від 25.11.2014 №144-ВК та супровідні до нього документи, довідка про подачу декларації від 31.03.2015, довідка про доходи ОСОБА_5 від 31.03.2015, довідка про доходи ОСОБА_5 з 19.03.2014 по 25.11.2014,
- папка з проектом індивідуального житлового будинку по вул. Хуторській, 23, 29 в селищі Санжійка за 2005 рік із графічним матеріалом та технічною документацією;
- папка «ЧМП «Скиф» - робочій проект з технічним та графічним матеріалом;
- папка синього кольору з рішенням Дальницької сільської ради від 26.04.2005 №84 з технічними та дозвільними документами, ксерокопіями правоустановчих документів, графічним матеріалом;
- папка чорного кольору з наступними документами: графічний матеріал, гарантійне зобов`язання, ксерокопія свідоцтва про підвищення кваліфікації 12 СПК 576548, квитанція до прибуткового касового ордера від 27.12.2015 та інші чеки, ксерокопії документів щодо притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності, ксерокопії особистих документів на ОСОБА_6 , листування з інспекцією ДАБК в Одеській області, ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_7 та витяг з державного реєстру речових прав щодо неї, витяг з домової книги від 11.05.2011, договір дольової участі в будівництві житлового багатоквартирного будинку шляхом інвестування від 24.11.2004, договір №542/6-86 про інвестування будівництва житла з додатками та графічним матеріалом, договір №9-Ф про дольову участь в будівництві житлового багатоквартирного будинку, договір №542/6-86 з додатками, договір №251 про інвестування житла від 03.06.2003, сертифікат підвищення кваліфікації ОСОБА_5 , особовий лист трудової діяльності, протокол №1579.13 засідання комісії з питань охорони праці від 15.08.2013 та сертифікат, виданий ОСОБА_5 , запрошення до Канади (англійською мовою), витяг з наказу №199 від 26.08.2008 та дві довідки про грошове забезпечення за 2008 рік, графічний матеріал з роздрукованим актом виконаних робіт за липень 2008 року, ксерокопія особових документів на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , страховий поліс та довідка про вартість автомобілю «Lexus», флеш пристрій «WIRTGEN», що належать підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддяОСОБА_1