Справа № 731/218/17
Провадження 1-кс/731/54/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2017 року смт. Варва
Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового слідства розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.09.2014 року до потерпілої ОСОБА_4 з прихованого номера зателефонував невідомий чоловік, який назвався її сином, повідомив, що у нього проблеми та попросив перерахувати на картковий рахунок за № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5000 грн. Того ж дня ОСОБА_4 пішла до місцевого відділення банку, де з допомогою співробітника банку перерахувала через термінал грошові кошти у сумі 5000 грн. на рахунок НОМЕР_1 . Після цього до потерпілої зі свого номера зателефонував її син та повідомив, що з ним все добре.
Згідно витягу з публічної бази БІН номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий БІН-код НОМЕР_2 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В клопотанні ставиться питання про надання слідчому в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 16.09.2014 року по дату постановлення ухвали.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить у собі банківську таємницю. Інформація про рух коштів по рахунку містить в собі відомості про час вчинення правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, на здійсненні фіксування засідання технічними засобами не наполягав.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, інформації (з можливістю вилучення їх копій), які містять інформацію про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 16.09.2014 року по 17.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1