Справа № 466/6063/17
У Х В А Л А
06 вересня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК та ч. 3 ст. 368 КК України ,-

в с т а н о в и в :

слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наприкінці 2015 на початку 2016 року в рамках загальнодержавного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» замовником комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), проведено міжнародні конкурсні торги (тендер) на будівництво котельні з комбінованим виробництвом теплової і електричної енергії газовими і твердопаливними котлами на альтернативних видах палива». Фінансування вказаного проекту будівництва здійснюється за рахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведених торгів 17 травня 2016 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та консорціумом Україна-Франція, до якого входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (лідер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник), укладено контракт №UDHEEP-KAM-ICB-02 вартістю 9500262,50 Євро, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен забезпечити проектування, виготовлення, тестування, доставку, монтаж, завершення і введення в експлуатацію об`єкта теплоелектростанції, яка повинна забезпечити централізоване постачання мікрорайону міста (Кам`янець-Подільський) тепловою енергією у вигляді гарячої води, виробництвом на біомасі і поставкою в мережу по зеленому тарифу електроенергії.

На виконання умов вказаного контракту підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016-2017 років укладено ряд договорів поставки та підряду задля поставки необхідних комплектуючих для будівництва теплоелектростанції, а також безпосередньо виконання проектних робіт та робіт, пов`язаних із будівництвом.

Серед інших, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори із французькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо поставки когенераційної установки вартістю згідно контракту 2650000 Євро та із СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо поставки подрібнювача деревини згідно контракту вартістю 190000 Євро. Крім того, при виконанні різного роду будівельних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості субпідрядників залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим, на даний час під час досудового розслідування перевіряється інформація щодо включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищеної вартості обладнання, яке поставлятиметься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках укладеного контракту угоди, а також включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції робіт, які фактично не виконувались, а також внесення недостовірних відомостей щодо інфляції, що значно завищує вартість виконаних робіт. До вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , директор цього ТОВ ОСОБА_6 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інші особи, зокрема, представник Міжнародного банку реконструкції та розвитку ОСОБА_9 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також представники суб`єктів господарювання, які надають послуги або здійснюють поставку продукції по контракту №UDHEEP-KAM-ICB-02 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, з метою обготівкування грошових коштів отриманих протиправним шляхом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 використовують банківський рахунок, який відкритий ними на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» відкритий 19.10.2016 року за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Враховуючи вище наведене, з метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та їх подальшого використання, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.10.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.10.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19.10.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.10.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.10.2016 по дату винесення ухвали;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19.10.2016 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_13 , начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_14 , слідчих вказаного відділу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , прокурорів групи прокурорів та слідчих групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1