Справа № 395/1111/16-к Провадження № 1-кс/395/100/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів)
22 червня 2017 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000056 від 09.09.2016 року начальником СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
08.09.2016 року до Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів стосовно вчинення розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході вивчення вищевказаних матеріалів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2016 року здійснили розтрату коштів з місцевого бюджету на загальну суму 517 876,75 грн., які були перераховані на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

02.12.2016 року у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено документи щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 . Згідно даної роздруківки кошти отримані за проведення робіт по благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 .

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 є матір`ю селищного голови смт. Капітанівка Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків останнього, наявних у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» є підконтрольною установою, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000056 від 09.09.2016 року необхідно провести вилучення з Кіровоградської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів щодо роздруківки руху коштів по наявним картковим рахункам, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 року до 31.05.2017 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунків, що належать ОСОБА_6 , а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП

Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), наявних у відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам за період з 01.01.2016 року до 31.05.2017 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунків, що належать ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП, з наданням матеріалів фото та відео фіксації щодо особи, яка знімала кошти з карткового рахунку, що наявні у Кіровоградській обласній дирекції відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей покласти на начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 22 червня 2017 року по 21 липня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
копія Справа № 395/1111/16-к Провадження № 1-кс/395/100/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів)
22 червня 2017 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000056 від 09.09.2016 року начальником СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
08.09.2016 року до Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів стосовно вчинення розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході вивчення вищевказаних матеріалів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2016 року здійснили розтрату коштів з місцевого бюджету на загальну суму 517 876,75 грн., які були перераховані на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

02.12.2016 року у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено документи щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 . Згідно даної роздруківки кошти отримані за проведення робіт по благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 .

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 є матір`ю селищного голови смт. Капітанівка Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків останнього, наявних у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» є підконтрольною установою, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000056 від 09.09.2016 року необхідно провести вилучення з Кіровоградської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів щодо роздруківки руху коштів по наявним картковим рахункам, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 року до 31.05.2017 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунків, що належать ОСОБА_6 , а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП

Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), наявних у відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам за період з 01.01.2016 року до 31.05.2017 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування), а також документів про відкриття рахунків, що належать ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП, з наданням матеріалів фото та відео фіксації щодо особи, яка знімала кошти з карткового рахунку, що наявні у Кіровоградській обласній дирекції відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей покласти на начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 22 червня 2017 року по 21 липня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1