печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
20 липня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в ході здійснення господарської діяльності з рядом підприємств, внаслідок чого завдано шкоду у особливо великому розміру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 у своїй господарській діяльності для розрахунку з фізичними та юридичними особами у період з 01.01.2015 по теперішній час, користуються послугами по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи вказані банківські рахунки.

Документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначеного товариства, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування для з`ясування фактичного походження коштів, встановлення усіх контрагентів товариства, використання коштів у подальшому та використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливих важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 або уповноваженій особі за їх дорученням, постановою (у відповідності до ст. ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 до 20.08.2017, з можливістю вилучення їх копій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41982/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1