Справа № 296/6433/17
УХВАЛА
Іменем України
18 серпня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду, Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_2 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження за участю сторони кримінального провадження прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні військової прокуратури Житомирського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 368 КК України.

До суду звернувся прокурор військової прокуратури Житомирського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у середині березня 2017 року, у порушення вимог ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» майор внутрішньої служби ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, має право вносити пропозиції щодо заохочення та входить до складу комісії з розгляду питань щодо умовно-дострокового звільнення, розуміючи, що відповідно до законодавства України ОСОБА_5 має пільги на умовно-дострокове звільнення від відбування покарань, перебуваючи у службовому кабінеті №14 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході особистої розмови з останнім, маючи намір на одержання неправомірної вигоди для себе, діючи з прямим умислом та переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, висловив вимогу у передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 3000 доларів США (що по курсу НБУ на момент вчинення злочину становить 80 000 гривень) за надання позитивних характеризуючих матеріалів та заохочень ОСОБА_5 , тим самим сприяючи у позитивному вирішені питання про умовно-дострокове звільнення останнього, при цьому, визначивши спосіб надання такої неправомірної вигоди, а саме нарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить засудженому ОСОБА_6 .

За період з 05 квітня 2017 по 18 травня 2017 року, ОСОБА_7 діючи під контролем за вчиненням злочину заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , за вимогою останнього перерахувала йому грошові кошти на загальну суму 27 тисяч гривень.

18.05.2017 року, військовою прокуратурою Житомирського гарнізону, спільно із правоохоронними органами, злочині дії ОСОБА_4 було викрито та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в діях ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також, прокурор пояснив, що з метою передачі грошових коштів за умовно-дострокове звільнення від відбування покарання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 надав номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що за наявними даними належить особі на ім`я ОСОБА_6 , на який ОСОБА_7 перераховувала грошові кошти, які в послідуючому знімаються особисто ОСОБА_6 і передаються ОСОБА_4 з різних банкоматів, що розташовані в м. Житомир. Однак, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 має в своєму користуванні і інші номера карткового рахунку, які закріпленні за останнім.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власника банківської картки ОСОБА_6 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось зняття готівки за допомогою банківських карток, які належать ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківських карток, які закріплені та належать ОСОБА_6 , оформленої у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), фото та відеозаписи з банкоматів мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів та відеозаписів, які іншим способом неможливо отримати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону старшого лейтенант юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Житомирського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_9 , які діятимуть за офіційним дорученням в порядку ст. 36, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо розрахункового рахунку, до якого оформлено банківську картку № НОМЕР_1 та і інші банківські карточки, які закріплені та власником яких є ОСОБА_6 з моменту її відкриття по час надання інформації, а саме:

відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток, які закріплені та власником яких являється ОСОБА_6 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 05.04.2017 по 18.05.2017.

Строк дії ухвали протягом 15 діб з дня винесення.

Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1