н/п 1-кс/640/9317/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 ,
01.12.2016 старший слідчий в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу та дозволу вилучення:
- документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Мелітополь, вул. Фрунзе, код станції НОМЕР_1 ) стосовно вантажу що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50532985 та 50802875 - „Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально побутового споживання походження РФ загальним обсягом 74,45 тон, а саме товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, паспортів якості, відомостей щодо власників вагонів та вантажу та ін.;
- товару, що належить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме - „Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально побутового споживання походження РФ загальним обсягом 74,45 тон, що перебуває у залізничних цистернах - №№ 50532985 та 50802875;
- залізничних цистерн, що належать „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з метою забезпечення вилучення та схоронності товару що в них зберігається - „Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально побутового споживання походження РФ загальним обсягом 74,45 тон.
Слідчий, посилаючись на те, що виклик представників ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , код станції НОМЕР_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати сліди, просив розглянути дане клопотання без виклику представників зазначених юридичних осіб.
Орган досудового розслідування зазначив, що відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 . ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме вчинення фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП « ОСОБА_6 ». Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Слідчий зазначив, що вказане підтверджується тим, що ОСОБА_10 фактично постійно перебуває на території так званих ЛДНР, має там постійне житло, підтримує сталі контакти із представниками тамтешньої «адміністрації». ОСОБА_9 є громадянином Російської Федерації, також постійно відвідує тимчасово окуповані території України.
Крім того, в незаконній діяльності щодо переведення коштів на тимчасово непідконтрольну територію України задіяні підприємства пов`язані зі ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мають спільних кінцевих бенефіціарів) - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. Баришівка, Київська обл., ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_11 , тел. НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Отримувачем вантажу задекларовано ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. Баришівка, Київська обл., ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що є структурою пов`язаною з ПП « ОСОБА_6 » та має спільних кінцевих бенефіціарів), особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), також вказане підприємство є власником вказаного товару. Зазначений товар перебуває у залізничних цистернах №№ 50532985 та 50802875, власником яких є „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), які знаходяться на залізничній станції „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Запорізька область).
Слідчий вказав, що шляхом тимчасового доступу до залізничних цистерн №№ 50532985 та 50802875, та вантажу, який в ньому знаходиться - „ ІНФОРМАЦІЯ_15 походження РФ загальним обсягом 74,45 тон, відбору відповідних зразків для дослідження, а так само супровідних документів на вказаний товар можливо встановити обставини ввезення на територію України зазначеного товару, суб`єктів господарювання задіяних в імпортній операції, їх посадових осіб, та інші обставини, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Крім того, у зв`язку з фізичними особливостями товару - Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально побутового споживання його вилучення без ємностей (залізничних цистерн), в яких він знаходиться на даний час не можливо, у зв`язку з відсутністю спеціального обладнання та необхідністю безумовного дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки.
Орган досудового розслідування зазначив у клопотанні, що іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні речі документи, залізничні цистерни з вантажем, - зберігаються виключно на залізничній станції „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Запорізька область).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представники залізничної станції „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та« ІНФОРМАЦІЯ_4 », про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялися належним чином, проте представники залізничної станції „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та« ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, їх неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Представник ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що 04.08.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ІНФОРМАЦІЯ_16 (Продавець) було укладено контракт №ЕТ/Р-2016, згідно якого Продавець зобов`язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити скраплений вуглеводневий газ, вироблений на нафтопереробних комплексах Республіки Казахстан та/або Російської Федерації, у загальній кількості до 5000 (п`яти тисяч) метричних тон (надалі - Товар). На підставі даного контракту між Покупцем та Продавцем було укладено Додаток №3 від 28.10.2016, згідно якого Сторони дійшли до згоди на поставку скрапленого газу, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РФ), згідно паспорту якості заводу на наступних умовах: Умови поставки - СРТ згідно ПМКОТЕКМ8 2010; Станція призначення та вантажоотримувач: - Мелітополь, Придніпровської залізниці (код НОМЕР_1 ), отримувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЗОЮ); Строк поставки Товару - листопад 2016 року; Відправник зазначається у залізничній накладній.
Вказала, що зазначення у залізничній накладній вантажоотримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » то це жодним чином не свідчить, що власником даного вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на наступне.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб`єктом господарюванню на нафтовому ринку України, здійснює реалізацію нафтопродуктів та газу через мережу АЗС, а також дрібним та крупним оптом.
Враховуючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні власні резервуари для зберігання нафтопродуктів та газу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) було укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Виконавець) договір про надання послуг зберігання №1508-1801/ГХ-УПК від 18.08.2015 (надалі - Договір зберігання).
Згідно п. 1.1. Договору зберігання Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надати останньому послуги по прийому, відповідальному зберіганню, відпуску за дорученням Замовника скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), що буде надходити залізничним або автомобільним транспортом на адресу Замовника та послуги по подачі та збиранню вагонів-цистерн.
У відповідності до п.1.2. Договору зберігання Виконавець не набуває права власності на СВГ, переданий йому Замовником на відповідальне зберігання. Виконавець не має права використовувати СВГ без дозволу Замовника для власних потреб.
Місцем надання послуг згідно п.1.3. Договору є ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_12 .
У відповідності до Додаткової угоди до Договору зберігання від 13.09.2016 були змінені реквізити вантажоотримувача, а саме пункт 1.3. Договору зберігання доповнено наступними реквізитами вантажоотримувача:
«Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », станція Мелітополь, ІНФОРМАЦІЯ_19 , код станції НОМЕР_1 , код отримувача ЗОЮ, адреса отримувача: АДРЕСА_13 ».
Якість поставленого згідно залізничної накладної.№22402824 газу підтверджується паспортами продукції №332-2-11-16 та №331-2-11-16, виданими заводом-виробником Товару, а також сертифікатом відповідності №УА1.181.0027425-16, виданого Державною системою сертифікації УкрСЕПРО Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Таким чином, враховуючи усе вищезазначене скраплений газ, поставлений згідно залізничної накладної №22402824 є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » жодних прав на нього не мають.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вбачає необхідності та можливості надання оригіналів таких документів. Оскільки, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наявності лише оригінал контракту №ЕТ/Р-2016 від 04.08.2016 та Договору зберігання. Митні декларації згідно вимог Митного кодексу України подаються в електронному вигляді. Усі інші документи йдуть разом з вантажем, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час не має можливості їх отримати.
На сьогоднішній день необгрунтовано затриманий вантаж, поставлений згідно залізничної накладної №22402824, та який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має можливості розпоряджатися ним як власник та змушене буде понести відповідні збитки у вигляді штрафних санкцій.
Так, статтею 46 Статуту Залізниць, затвердженого Постановою КМУ від 6 квітня 1998 року №457, встановлено, що одержувач зобов`язаний прийняти і вивезти зі станції вантаж, що надійшов на його адресу. Терміни вивезення і порядок зберігання вантажів установлюються Правилами. Вантажі, що прибули, зберігаються на станції безкоштовно протягом доби. Цей термін обчислюється з 24-ої години дати вивантаження вантажу (контейнера) засобами залізниці або з 24-ої години дати подачі вагонів під вивантаження засобами одержувача. За зберігання вантажу на станції понад зазначений термін справляється плата, встановлена тарифом.
Більш того, пунктом 8,2.3. контракту №ЕТ/Р-2016 від 04.08.2016 встановлено, що Покупець зобов`язаний прийняти партію Товару на станції призначення, зазначеній у відповідних додатках до контракту, забезпечити злив Товару та повернення порожніх вагонів-цистерн на пункт поставки, для подальшого відправлення їх на адресу Продавця (чи зазначеного ним отримувача). Нормативний строк знаходження приватної цистерни на території України складає: 10 календарних днів при поставці на ст. Мелітополь; 6 календарних днів при поставці на ст. ім. ОСОБА_12 ; 6 календарних днів при поставці на ст. Новозолотарівка.
Під нормативним строком розуміється час доставки цистерни залізницею від кордону РФ до станції вивантаження та назад (з урахуванням перетину кордону).
Відповідно до п. 8.2.4. у випадку перевищення нормативних строків, Покупець додатково сплачує штраф за понаднормативне знаходження із розрахунку 50 (п`ятдесят) ЄВРО за залізничну цистерну об`ємом 74 куб.м. та 52,25 (п`ятдесят два євро 25 євроцентів) ЄВРО за залізничну цистерну об`ємом 84 куб.м. за кожний вагон за кожну добу.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через необгрунтоване затримання вантажу змушене буде понести значні затрати у вигляді штрафних санкцій.
Згідно з п.3 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50532985 та 50802875 - „Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання походження РФ загальним обсягом 74,45 тон, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, паспортів якості, відомостей щодо власників вагонів та вантажу, перебувають або можуть перебувати у розпорядженні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_14 , код станції НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення вказаних вище документів в завірених належним чином копіях.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних вище документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення товару, що належить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме - „Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально побутового споживання походження РФ загальним обсягом 74,45 тон, що перебуває у залізничних цистернах - №№ 50532985 та 50802875 та залізничних цистерн, що належать ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , слідчий суддя зазначає наступне.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 258-5 КК України, передбачає фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).
Більш того, слідчим до клопотання не додано жодного доказу причетності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до будь-якої протиправної діяльності, не навів причинно-наслідкового зв`язку між діями юридичних осіб, відомості про яких внесені до ЄРДР та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також не надав жодного доказу, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 15, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п. 2 ч.5, ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення товару, що належить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме - „Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально побутового споживання походження РФ загальним обсягом 74,45 тон, що перебуває у залізничних цистернах - №№ 50532985 та 50802875 та залізничних цистерн, що належать ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50532985 та 50802875 - „Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання походження РФ загальним обсягом 74,45 тон, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, паспортів якості, відомостей щодо власників вагонів та вантажу, що перебувають або можуть перебувати у розпорядженні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_14 , код станції НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , код станції НОМЕР_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50532985 та 50802875 - „Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання походження РФ загальним обсягом 74,45 тон, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, паспортів якості, відомостей щодо власників вагонів та вантажу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2017.
Роз`яснити представнику ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1