печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
02.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника слідчого управління - начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження №0000640, по факту вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , (надалі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників, а також відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_5 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В контексті зазначених фактів у даному провадженні, досліджуються також обставини укладення службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) агентської угоди від 8 грудня 2004 року №USE-17.3-22-ДК-04, доповнень №№1-16 до неї та підписання, в тому числі генеральним директором ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , тридцяти дев`яти актів виконаних робіт щодо надання послуг з укладення зовнішньоекономічних контрактів із Міністерством оборони Республіки Казахстан, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Джибуті); компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Словацька Республіка), за якими у 2005 2007 роках 1 379 334,70 доларів США перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (США), а упродовж 2007 2008 років 6 206 547,83 доларів США та 69 000,00 Євро перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) з призначенням платежу «за консультаційні послуги», яких у дійсності надано не було.

З вилучених у провадженні документів вбачається, що ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з допомогою консультанта компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (у актах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») нібито уклала 16 контрактів на ремонт вертольотів, літаків, комплектуючих до них, а саме: 14 контрактів із Міністерством оборони Республіки Казахстан; один контракт із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Джибуті) та один контракт із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Братислава, Словацька Республіка).

На підставі вказаних актів виконаних робіт за угодою від 08.12.2004 №USE-17.3-22-ДК-04, які містили неправдиві відомості, частина отриманих ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_9 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів на загальну суму 7 585 882,53 доларів США та 69 000,00 Євро, яка мала становити прибуток компанії (комісійну винагороду) та прибуток ремонтного підприємства Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перерахована у 2005 2007 роках на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (було зареєстроване у США): №LV97НАВА958, який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Riga, ІНФОРМАЦІЯ_12 , а упродовж 2007 2008 років на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (була зареєстрована у Великобританії): №LV81 НАВА НОМЕР_4 , який був відкритий у кредитній установі Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з призначенням платежу «за консультаційні послуги».

Отримавши вказані кошти упродовж періоду з січня 2005 року по березень 2009 року, ОСОБА_6 здійснив перерахування з вказаних рахунків компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ряду іноземних компаній, у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Разом з тим, із наявних у провадженні матеріалів слідує, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не реєструвала свою діяльність (чи діяльність представництва) у Латвійській Республіці, не мала жодного найманого працівника для виконання взятих на себе згідно угоди №USE-17.3-22-ДК-04 та доповнень до неї зобов`язань; не здійснювала свою діяльність у Республіці Казахстан, Словацькій Республіці та Республіці Джибуті, фактично не надавала передбачені угодою послуги; ОСОБА_7 , який зазначений як директор у цій угоді, доповненнях, додаткових угодах та актах до неї, офіційно не обіймав посаду директора цієї компанії, а частину таких документів, у тому числі текст самої угоди, підписав представник компанії ОСОБА_6 .

За наданою ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацією встановлено, що між даною компанією та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2004 2014 роках взагалі не велося будь-яке листування.

Слідством встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), на рахунок якої ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2007 2008 роках фактично перераховувала кошти за угодою №USE-17.3-22-ДК-04 як оплату за консультаційні послуги, взагалі не мала будь-яких відносин із ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитані в порядку виконання запитів про міжнародну правову допомогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у своїх показаннях підтвердили фактичні обставини провадження про те, що вони не мали жодного відношення до забезпечення укладення та викання зазначених вище 16 зовнішньоекономічних контрактів. При цьому ОСОБА_6 підтвердив факт надходження та витрачання коштів, які надходили на рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказівкою ОСОБА_7 .

За результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 від компетентних органів Латвійської Республіки отримано відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на рахунку № НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих у кредитній установі Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), на який надходили кошти, перераховані внаслідок протиправних дій службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З цих документів вбачається, що компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частину отриманих у період 2005 2008 роки від ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за угодою від 08.12.2004 №USE-17.3.-22-ДК-04 коштів перерахували на користь також компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Зокрема, з рахунку № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 27.10.2006 перераховано 112 500,00 доларів США.

З рахунку № НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано загалом 1 651 600,00 доларів США, а саме: 200 000 - 12.11.2007; 200 000 - 13.11.2007; 187 870 - 20.11.2007; 203 030 - 20.11.2007; 140 000 - 27.11.2007; 150 700 - 27.11.2007; 200 000 - 19.12.2007; 130 000 - 21.12.2007; 240 000 - 05.02.2008, у тому числі з призначенням платежу за фарбу.

У банківських відомостях про рух коштів вказано, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримувала зазначені кошти на свій рахунок відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_17 , номер рахунку НОМЕР_7 .

У провадженні одержано відомості, відповідно до яких компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » знаходилася за адресою: АДРЕСА_3 , а її рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

За таких обставин є достатні підстави вважати, що кошти ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими вищевказані особи заволоділи внаслідок вчинення злочину, могли в подальшому бути легалізовані шляхом їх перерахування на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у Гонконгу за консультаційні (посередницькі) послуги або постачання товару, яких у дійсності не було.

У зв`язку з цим є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття рахунків, їх обслуговування, здійснення платежів, інший рух коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_18 , в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

При цьому є достатні підстави вважати, що у вказаних документах містяться відомості про осіб, які їх готували і підписували; про осіб, які відкривали рахунок, мали повноваження на здійснення переказу коштів; про осіб та компанії, яким кошти у подальшому перераховувалися; про наявність рахунків інших фігурантів провадження.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичних власників, керівників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розпорядників її коштами; прослідкування подальшого руху коштів, що були протиправно виведені з рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення усіх осіб, причетних до скоєння досліджуваних кримінальних правопорушень та мають значення для допитів і проведення інших процесуальних дій.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - прийнято рішення розгляд клопотання проводити без виклику такої особи представників банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Вищевказані документи, як слідує з вимог п.п. 4, 5, 8 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до пункту 1 угоди між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 2003 року відповідно до положень цієї Угоди Сторони надають правову допомогу у розслідуванні і переслідуванні кримінальних злочинів та у судовому розгляді кримінальних справ.

Правова допомога включає також надання інформації, предметів, записів та документів (п.2).

Таким чином, Генеральна прокуратура України відповідно вказаної Конвенції має намір звернутися до компетентних органів Гонконгу із проханням отримати в ході виконання запиту у встановленому порядку (на підставі відповідного рішення) копії згаданих документів та інформацію з досліджуваних у провадженні питань, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_18 .

В судовому засіданні прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_18 , в тому числі у її офісі за адресою: АДРЕСА_4 , а також її філіях та представництвах з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого управління - начальнику першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковнику юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 (відповідно до угоди між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 2003 року) отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_18 , в тому числі у її офісі за адресою: АДРЕСА_4 , а також її філіях та представництвах, а саме:

- усіх наявних документів про відкриття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (адреса: АДРЕСА_3 ) у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_18 рахунку номер НОМЕР_7 : заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків; реєстраційних і статутних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що подавалися при відкритті цього рахунку;

- щомісячних виписок по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номер НОМЕР_7 (в тому числі інформації з електронних баз даних про рух коштів на цьому рахунку) за період з 01.01.2004 по дату останнього переказу у відповідному році;

- усіх наявних документів за період з 01.01.2004 по дату останнього переказу у відповідному році щодо обслуговування і обліку операцій по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номер НОМЕР_7 , включаючи доручення клієнта та повідомлення банку, а також усіх наявних платіжних та інших документів, згідно яких здійснювалося перерахування, списання, зняття коштів з вказаного рахунку у зазначений період: платіжних доручень, чеків; документів та відомостей про перерахування коштів з використанням системи клієнт-банк, листів, довіреностей, кредитового авізо, дебетового авізо, банківських трат; журналів-ордерів, заяв про внесення готівки; господарських документів, якими обґрунтовувалися платежі; інших пов`язаних із вказаним рахунком документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/44762/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1