Справа № 591/3302/16-к
Провадження № 1-кс/591/904/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 03.03.2017 під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Володілець майна, повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд дійшов наступних висновків.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактами здійснення незаконної діяльності з експорту товарів через митні пости службовими особами ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Сумитрансагро», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз», внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про походження товарів, сприяння вказаним діям службовими особами Фіскальної служби України в Сумській області.

03.08.2015 за даним фактом в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за № 0000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

03.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 23.02.2017 був проведений обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

Так, в ході проведення, у відповідності до ст.234 КПК України, обшуку було виявлено та вилучено наступне: аркуші паперу з написами ручкою чорного кольору та позначенням «специфікація» на 2 арк.; копія міжнародної товарно-транспортної накладної № 001697 на 3 акр.; копія митної декларації ЕК 10 АА, форми МД-2 на 4 арк.; копія специфікації № 2 від 16.05.2016 на 3арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна № 004147 на 1 арк.; рахунки-фактури від 21.03.2016 №3 на 1 арк.; декларація на товари ИМ 40 ЭД ООО «Пиканто» на 7арк.; отчет № 00000444 від 22.03.2016 о принятии товаров на хранение на 1 арк.; міжнародна ТТН № 001675 ООО «Укркиевбиз» на 1 арк.; счет-фактура № 11 від 14.12.2015 ООО «Укркиевбиз» на 1 арк.; декларація на товар ИМ 40 ЭД на 5 арк.; міжнародна ТТНЕ № 004149 ООО «Пиканто» на 1 арк.; счет-фактура № 04 22.03.2016 ООО «Пиканто» на 1 арк.; декларація на товар ИМ 40 ЭД ООО «Пиканто» на 4 арк.; уніфікована митна декларація МД-1 серія 80514К № 00017389 на 1 арк.; квитанції № 50 та № 51 від 27.03.2016 на 1 арк.; чотири аркуші паперу з відтисками печатки ПП ОСОБА_5 та підписами; квитанції № 31 та 32 від 25.12.2015 на 1 арк.; міжнародна ТТН № 003394 ООО «Укркиевбиз» на 1 арк.; рахунки-фактури № 16 від 21.12.2015 ООО «Укркиевбиз» на 1 арк.; декларація на товари ИМ 40 ЭД ООО «Укркиевбиз» на 7 арк.; отчет № 0002492 від 22.12.2015 на 1 арк.; договір страхування № ТТ 15/390073 на 1 арк.; уніфікована митна квитанція МД -1 серія 80514 та № 0014551 на 1 арк.; квитанція № 145 від 19.12.2015 на 1 арк.; міжнародна ТТН № 004148 на 1 арк.; счет-фактура № 15 від 17.12.2015 на 1 арк.; декларація на товари ИМ 407Д на 3 арк.; отчет № 0002446 від 18.12.2015 на 1 арк.; уніфікована митна квитанція МД-1 серія 80514 та № 14214 на 1 арк.; міжнародна ТТН № 004141 на 2 арк.; декларація на товари ИМ 40 ЭД ООО «Гранторг» на 6 арк.; уніфікована митна декларація МД-1 серія 80514 № 0001360 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з печаткою ПП ОСОБА_5 . ІДМ на 1 арк.; міжнародна ТТН № 004496 на 1 арк.; счет-фактура № 18 від 28.12.2015 на 1 арк.; декларація на товари ИМ 40 ЭД ООО «Укркиевбиз» на 4 арк.; счет-фактура № 18 від 28.12.2015 на 1 арк.; счет № 0002555 від 29.12.2015 на 1 арк.; уніфікована митна квитанція МД-1 серія 80514 та 0015017 на 1 арк.; квитанції № 121 та 122 від 30.12.2015 на 1 арк.

За результатами проведеного 03.03.2017 обшуку було складено протокол та вилучені документи, які підлягають детальному дослідженню.

Виявлені та вилучені документи мають важливе значення для проведення подальшого досудового розслідування, оскільки можуть вказувати на безпосередні обставини відносин між ОСОБА_5 та ТОВ «Піканто», ТОВ «Укркиївбіз».
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

У рамках кримінального провадження №0000050 від 03.08.2015 накласти арешт на:

-аркуші паперу з написами ручкою чорного кольору та позначенням «специфікація» на 2 арк.;

-копія міжнародної товарно-транспортної накладної № 001697 на 3 акр.;

-копія митної декларації ЕК 10 АА, форми МД-2 на 4 арк.;

-копія специфікації № 2 від 16.05.2016 на 3арк.;

-міжнародна товарно-транспортна накладна № 004147 на 1 арк.;

-рахунки-фактури від 21.03.2016 №3 на 1 арк.;

-декларація на товари ИМ 40 ЭД ООО «Пиканто» на 7арк.;

-отчет № 00000444 від 22.03.2016 о принятии товаров на хранение на 1 арк.;

-міжнародна ТТН № 001675 ООО «Укркиевбиз» на 1 арк.;

-счет-фактура № 11 від 14.12.2015 ООО «Укркиевбиз» на 1 арк.;

-декларація на товар ИМ 40 ЭД на 5 арк.;

-міжнародна ТТНЕ № 004149 ООО «Пиканто» на 1 арк.;

-счет-фактура № 04 22.03.2016 ООО «Пиканто» на 1 арк.;

-декларація на товар ИМ 40 ЭД ООО «Пиканто» на 4 арк.;

-уніфікована митна декларація МД-1 серія 80514К № 00017389 на 1 арк.;

-квитанції № 50 та № 51 від 27.03.2016 на 1 арк.;

-чотири аркуші паперу з відтисками печатки ПП ОСОБА_5 та підписами;

-квитанції № 31 та 32 від 25.12.2015 на 1 арк.;

-міжнародна ТТН № 003394 ООО «Укркиевбиз» на 1 арк.;

-рахунки-фактури № 16 від 21.12.2015 ООО «Укркиевбиз» на 1 арк.;

-декларація на товари ИМ 40 ЭД ООО «Укркиевбиз» на 7 арк.;

-отчет № 0002492 від 22.12.2015 на 1 арк.;

-договір страхування № ТТ 15/390073 на 1 арк.;

-уніфікована митна квитанція МД -1 серія 80514 та № 0014551 на 1 арк.;

-квитанція № 145 від 19.12.2015 на 1 арк.;

-міжнародна ТТН № 004148 на 1 арк.;

-счет-фактура № 15 від 17.12.2015 на 1 арк.;

-декларація на товари ИМ 407Д на 3 арк.;

-отчет № 0002446 від 18.12.2015 на 1 арк.;

-уніфікована митна квитанція МД-1 серія 80514 та № 14214 на 1 арк.;

-міжнародна ТТН № 004141 на 2 арк.;

-декларація на товари ИМ 40 ЭД ООО «Гранторг» на 6 арк.;

-уніфікована митна декларація МД-1 серія 80514 № 0001360 на 1 арк.;

-аркуш паперу формату А4 з печаткою ПП ОСОБА_5 ІДМ на 1 арк.;

-міжнародна ТТН № 004496 на 1 арк.;

-счет-фактура № 18 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-декларація на товари ИМ 40 ЭД ООО «Укркиевбиз» на 4 арк.;

-счет-фактура № 18 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-счет № 0002555 від 29.12.2015 на 1 арк.;

-уніфікована митна квитанція МД-1 серія 80514 та 0015017 на 1 арк.;

-квитанції № 121 та 122 від 30.12.2015 на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

.

Слідчий суддя ОСОБА_1