УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення.
У провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0007826 від 28.06.2017 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .
Так, під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 1967 р.н. було встановлено наступне
26 червня 2017 року, шляхом обману та зловживанням своїм службовим повноваженням, групою осіб було викрадено його власні кошти, які знаходилися на його власному рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 в загальній сумі 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 копійок). Зняття вказаних грошових коштів відбулось знана ступних обставин.
Приблизно о 13:00 26 червня 2017 року, потерпілий дізнався, що баланс на його картковому рахунку рівний 00,00 гривень, після чого він зробив звернення в телефонному режимі до банку, щоб дізнатись в чому полягає проблема і чому зникли кошти. При цьому співробітники банку дали відповідь, що потерпілим було змінено «слово-пароль» і банком були переведені кошти на інший рахунок без його відому. При цьому гр.. ОСОБА_5 категорично заперечив та повідомив, що після відкриття рахунку, він жодного разу не звертався до банку про зміну «слова-пароля» та переказу коштів і попросив їх повернути назад.
На це він отримав відповідь, що це не можливо і операція була здійснена законно і згідно правил банку.
Одразу після отриманої інформації гр. ОСОБА_5 звернувся до відділення банку, де йому працівниками банку було повідомлено, що кошти були переведені наступним особам на наступні рахунки, шляхом зламу його систем клієнт-банку: номер рахунку НОМЕР_2 власник рахунку ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , а потім знято за дорученням довіреною особою ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_4 у сумі 149950,00 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 . Решта коштів були переведені на рахунок співробітника даного банку ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_5 , в сумі 148 000,00 (сто сорок вісім тисяч 00 копійок, які були зняті нею через касу банку в цей же день.
В ході подальшого розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно є власником банківського карткового рахунку номер НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний рахунок він оформив на прохання третіх осіб і в подальшому передав їм вказану картку за грошову винагороду в розмірі 500 гривень. В подальшому він вказною карткою не користувався. Невідомі особи дізнались кодове слово-пароль на його картці. 26.06.2017 року він грошові кошти з вказаного рахунку не знімав.
Таким чином невстановлені особи у змові з працівниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінивши кодове слово-пароль шляхом обману заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 спричинивши йому матеріальну шкоду в розмірі 300 000 гривень.
Одночасно було встановлено, що банківський рахунок гр. ОСОБА_6 відкривав 18.01.2017 року.
Також було встановлено згідно пояснення гр. ОСОБА_9 , що 21.06.2017 року до неї звернувся клієнт ОСОБА_5 із заявою про зміну кодового слова паролю. Вказані зміни були проведені і гр. ОСОБА_5 було випущено нову карту. При цьому підписання нової заявки на отримання карти і договору відбулось 23.06.2017 року.
Під час розслідування було додатково допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 . В ході допиту було встановлено, що 21.06.2017 року він в банку не був і ніяких заяв на зміну кодового слова не подавав. Також він не підписував ніяких договорів і заяв 23.06.2017 року і перевипуск належної йому карти не здійснював.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме належним чином засвідчених копій та оригіналів наступних документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
оригінал договору та заяви на відкриття рахунків гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та належним чином засвідчені копії договору та заяви на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ;
угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт (інтренет-банкінг) по рахункам : гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк (інтернет-банкінг) з комп`ютерів власників рахунків з банком;
документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників наступних рахунків: гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 для підключення до системи Банк-клієнт (інтернет банкінг);
номери мобільних телефонів чи електронну пошту, на які були надіслані необхідні паролі для налаштування вказаної системи;
завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по наступним рахункам: гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року (як в електронному вигляді, так і на папері);
завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_2 власник рахунку ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 18.01.2017 року по 24.07.2017 року (як в електронному вигляді, так і на папері);
платіжні документи (доручення), надані власниками наступних рахунків: гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року;
доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти власники наступних рахунків гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року;
відеозапис камер Залізничного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві за 21.06.2017 року та 26.06.2017 року, які фіксують робоче місце гр. ОСОБА_9 ;
відеозапис камер з відділень в разі зняття грошових коштів в касі відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фото зображення осіб, в разі зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зняття грошових коштів з наступних банківських рахунків: гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25.06.2017 року по 30.06.2017 року включно;
інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з наступних банківських рахунків: гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 через систему інтернет-банкінг в період часу з 21.06.2017 року по 30.06.2017 року включно, інформацію про всі зміни кодових паролів-доступів до наступних банківських рахунків гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та паролів доступів до системи інтернет-банкінгу з наданням інформації про ІР адреси з яких були внесені відповідні зміни до кодових слів (паролів) доступу до вказаних рахунків та системи інтернет-банкігу підключеної до вказаних рахунків, а також працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які провели вказані зміни;
інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_2 власник рахунку ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 в період часу з 18.01.2017 року по 24.07.2017 року;
фото зображення осіб, в разі зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 власник рахунку ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 в період часу з 18.01.2017 року по 24.07.2017 року;
належним чином засвідчену посадову інструкцію та особову справу гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
оригінал заяви гр. ОСОБА_5 від 21.06.2017 року про зміну кодового слова паролю до його рахунку та підтверджуючі документи, щодо її направлення до бек-офісу.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за 0007826 від 28.06.2017 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_8 ), ідентифікаційний код НОМЕР_9 що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
оригінал договору та заяви на відкриття рахунків гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та належним чином засвідчені копії договору та заяви на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ;
угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт (інтренет-банкінг) по рахункам : гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк (інтернет-банкінг) з комп`ютерів власників рахунків з банком;
документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників наступних рахунків: гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 для підключення до системи Банк-клієнт (інтернет банкінг);
номери мобільних телефонів чи електронну пошту, на які були надіслані необхідні паролі для налаштування вказаної системи;
завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по наступним рахункам: гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року (як в електронному вигляді, так і на папері);
завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_2 власник рахунку ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 18.01.2017 року по 24.07.2017 року (як в електронному вигляді, так і на папері);
платіжні документи (доручення), надані власниками наступних рахунків: гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року;
доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти власники наступних рахунків гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року;
відеозапис камер Залізничного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві за 21.06.2017 року та 26.06.2017 року, які фіксують робоче місце гр. ОСОБА_9 ;
відеозапис камер з відділень в разі зняття грошових коштів в касі відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фото зображення осіб, в разі зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зняття грошових коштів з наступних банківських рахунків: гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25.06.2017 року по 30.06.2017 року включно;
інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з наступних банківських рахунків: гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 через систему інтернет-банкінг в період часу з 21.06.2017 року по 30.06.2017 року включно, інформацію про всі зміни кодових паролів-доступів до наступних банківських рахунків гр. ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_6 відкритих та поданих ним в період часу з 01.06.2017 року по 05.07.2017 року у відділеннях вказаного банку та карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та паролів доступів до системи інтернет-банкінгу з наданням інформації про ІР адреси з яких були внесені відповідні зміни до кодових слів (паролів) доступу до вказаних рахунків та системи інтернет-банкігу підключеної до вказаних рахунків, а також працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які провели вказані зміни;
інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_2 власник рахунку ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 в період часу з 18.01.2017 року по 24.07.2017 року;
фото зображення осіб, в разі зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 власник рахунку ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 в період часу з 18.01.2017 року по 24.07.2017 року;
належним чином засвідчену посадову інструкцію та особову справу гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
оригінал заяви гр. ОСОБА_5 від 21.06.2017 року про зміну кодового слова паролю до його рахунку та підтверджуючі документи, щодо її направлення до бек-офісу.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.08.2017 року.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя