14.07.2017 Справа № 756/8988/17
1-кс/756/1278/17
756/8988/17-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000073 від 11.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на гр. ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на гр. ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на гр. ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на гр. ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на гр. ОСОБА_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на гр. ОСОБА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на гр. ОСОБА_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) на ОСОБА_16 та інших підставних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), мали фінансово-господарські взаємовідносини із іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

Також встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , одночасно займає керівні посади на 17 підприємствах, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за рахунок яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) формують свої податкові зобов`язання. ОСОБА_16 показав, що ніякого відношення до даних підприємств не має, ці підприємства не реєстрував, фінансово-господарську діяльність від їх імені не здійснював, службових осіб не назначав, довіреностей представляти мої інтереси не надавав.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, окрім слідчої групи слідчих та прокурорів іншим особам (не визначеним) за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки в рамках зазначеного кримінального провадження мають діяти лише ті слідчі та прокурори, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та є учасниками слідчо-оперативної групи або конкретні особи за їх письмовим дорученням, а таке доручення слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000073, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 , начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_25 , начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення щодо взаємовідносин між:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), які знаходяться у ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), які знаходяться у ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 14.07.2017 року по 14.08.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1