Справа № 212/585/17-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2017 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000535 від 23 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у Філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і містять вільні зразки підпису співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що знаходяться у матеріалах с особових справ, а саме: наказів про прийняття на роботу, особових листків по обліку кадрів, автобіографій, заяв про прийняття на посаду у зв`язку з проведенням реорганізації і про звільнення, всіх зобов`язань про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх типових договорів про повну індивідуальну відповідальність, всіх пам`яток касового працівника, всіх попереджень про зміну істотних умов праці, всіх пам`яток операційно-касового працівника, всіх посадових інструкцій, всіх пояснювальних записок, тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000535 від 23 лютого 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, за фактом привласнення грошових коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 30.12.2015 року в сумі 1200 гривень та 05.01.2016 року в сумі 1030,00 гривень,- в загальній сумі 2230,00 гривень, та ОСОБА_8 23.12.2015 року в сумі 1940,00 гривень, вчинене ОСОБА_9 - контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про виявлені факти привласнення грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 14.01.2016 року в сумі 1160,00 гривень та ОСОБА_11 20.08.2015 року в сумі 300 гривень, до яких має причетність ОСОБА_9 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 23.02.2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування з метою з метою ідентифікації підписів, виконаних у заявах на видачу готівки призначено почеркознавчу експертизу. За результатами розгляду судовим експертом матеріалів, направлених для проведення почеркознавчої експертизи по даному кримінальному провадженню, складено повідомлення про неможливість проведення експертизи через недостатню кількість порівняльного матеріалу, зокрема через відсутність вільних зразків підписів осіб, підписи яких виконані в графі «Підписи банку» досліджуваних заяв на видачу готівки. При цьому порівняльний матеріал ОСОБА_9 наявний, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до теперішнього часу не здобутий.

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, зокрема з метою ідентифікації підписів, виконаних в графі «Підписи банку» заяв на видачу готівки. Для проведення цієї експертизи згідно методики експерту необхідно надати оригінали документів, які містять вільні зразки підпису співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . З цією метою в порядку ст. 245 КПК України («Отримання зразків для експертизи») необхідно отримати оригінали документів, які містять вільні зразки підпису вищеозначених осіб. Документами, які містять вільні зразки почерку та підпису цих громадян, перебувають у їх особових справах у Філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до документів вилучено документи особової справи співробітника ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , серед яких маються документи, що містять вільні зразки підпису цієї особи: наказ про прийняття на роботу, особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, заяви про прийняття на посаду та переведення на посаду у зв`язку з проведенням реорганізації і про звільнення, зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », типові договори про повну індивідуальну відповідальність, пам`ятка касового працівника, попередження про зміну істотних умов праці, пам`ятка операційно-касового працівника, посадові інструкції, пояснювальна записка. Виходячи з того, що зміст документів особових справ співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 типовий, тому в особових справах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають перебувати аналогічні документи, що містять вільні зразки підпису вказаних осіб. Використання відомостей, які містяться у вказаних документах, матиме важливу роль для встановлення обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Філії-Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Відповідно до ч.1 ст.245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора та враховуючи: витяг з кримінального провадження №0000535 від 23.02.2016 року, повідомлення про неможливість проведення експертизи № 14/1.1-300 від 23.12.2016 року, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 245, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і містять вільні зразки підпису співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що знаходяться у матеріалах їх особових справ, а саме: накази про прийняття на роботу, особові листки по обліку кадрів, автобіографії, заяви про прийняття на посаду та переведення на посаду у зв`язку з проведенням реорганізації і про звільнення, всі зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі типові договори про повну індивідуальну відповідальність, всі пам`ятки касового працівника, всі попередження про зміну істотних умов праці, всі пам`ятки операційно-касового працівника, всі посадові інструкції, всі пояснювальні записки, тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1