Провадження №1- кс/712/1023/17
Справа № 712/2086/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000144 від 10 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом відображення неіснуючих фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року, ухилились від сплати податків на загальну суму 650096 грн.

Вказані обставини підтверджуються висновками документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року (акт №88/23-01-22-07/38595103 від 28.04.2015 року).

Крім цього, за матеріалами справи №757/22907/15-к Печерським районним судом м. Києва 30.07.2015 року винесено вирок відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та визнано винними у скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, тобто у організації фіктивного підприємництва та придбанні ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення.

Також під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з квітня 2014 року по грудень 2014 року був ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який проводив домовленості й підписував договори надання послуг від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім цього встановлено, що 29.10.2016 року громадянин ОСОБА_8 перетнув кордон та на даний час знаходиться на території України і переховується. Так проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_8 користується послугами відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області вказав, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та мобільних номерів телефонів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , необхідності проведення допиту в якості свідка останнього, призначення відповідних експертиз, для встановлення обставин, які досліджуються у рамках кримінального провадження №0000144 та неможливості їх встановлення іншим способом, в зв`язку з чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо користування ОСОБА_8 послугами відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки останні містять інформацію про час, дату, місце розташування відділення та контактні данні мобільного терміналу яким він користується, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити копії.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 29.10.2016 року по 13.02.2017 року від або для ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них, договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншим працівникам ДФС.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________