печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В :
11 травня 2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення Північним офісом Держаудитслужби ревізії (позапланової) діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917) за період з 01.01.2011 по 30.04.2017, терміном 15 робочих днів, починаючи з 29.05.2017.

Клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою №6 м. Києва та слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 03.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917) в період 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд» (), яке має ознаки фіктивності.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (далі ДП «КИЇВДІПРОТРАНС») перераховували грошові кошти за роботи на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд», що створене з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками ДП «КИЇВДІПРОТРАНС», а завдяки ТОВ «Київкапіталбуд» грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Договори зі сторони ТОВ «Київкапіталбуд» підписувались їх керівником, який діючи умисно сприяв посадовим особам ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Відповідно до листа Північного офісу Держаудитслужби, позапланову ревізію діяльності ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» можливо провести з 29.05.2017.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Як визначено у п.5 ч.5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення вищевказаної позапланової виїзної ревізії.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. 93, 107, 110, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на проведення Північним офісом Держаудитслужби ревізії (позапланової) діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917) за період з 01.01.2011 по 30.04.2017, терміном 15 робочих днів, починаючи з 29.05.2017.

Ревізію (позапланову) діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» провести за місцем знаходження Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», а також за іншим місцем знаходження (за місцем знаходження документів діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС»)

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1