н/п 1-кс/766/4786/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами у період часу з 2015-2017 роки скоювали шахрайства шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснювали телефонні дзвінки потерпілим та представлялись їм співробітниками служби безпеки банків та під приводом розблокування їх банківських карток дізнавались реквізити карток та у подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали «перевід» грошових коштів з вказаних карток потерпілих на інші заздалегідь відкритих для вчинення даних злочинів, з яких у подальшому останні здійснювали зняття коштів.

У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсона, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий 22.10.2008 Суворовським районним судом м. Херсона по ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, 17.10.2011 Суворовським районним судом м. Херсона по ст. ст. 186 ч. 2, 357 ч. 3 КК України до 5 років позбавлення волі.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт Якимівка Запорізької області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ?, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимий 18.08.2011 Раздольненським районним судом АР Крим по ч. 1 ст. 296 КК України до 2 років обмеження свободи на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік, 20.12.2011 Акімовським районним судом Запорізької області по ч. 2 ст. 286 КК України до 5 років 2 місяців позбавлення волі.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що у період часу з 2016 по теперішній час у нього у користуванні знаходились абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у дружини ОСОБА_7 також у користуванні були вказані абонентські номери. Також у цей період часу у них були ще інші абонентські номери, які саме він не пам`ятає. Раніше він знайомий з ОСОБА_5 та із ОСОБА_4 . На протязі довготривалого часу, а саме останні 5 років підтримує дружні стосунки із ОСОБА_4 , разом відбували покарання в місцях позбавлення волі. З ОСОБА_5 знайомий близько 1-1,5 роки, з останнім його познайомив ОСОБА_4 . Із кінця 2015 року по теперішній час він та ОСОБА_7 періодично за проханням ОСОБА_4 відкривали банківські рахунки, або прохали своїх знайомих відкривати вказані банківські рахунки, на які у подальшому переводились кошти, які він або ОСОБА_7 (іноді разом) за проханням ОСОБА_4 здійснювали зняття вказаних грошових коштів з даних банківських рахунків у м. Херсоні. Після зняття даних грошових коштів він або ОСОБА_7 (за проханням ОСОБА_4 ) переводили їх на рахунки, які говорив ОСОБА_4 частину вказаних грошей (суму вказував ОСОБА_4 ) вони залишали собі. Він здогадувався, що вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 заволодіває шахрайським шляхом, але як саме йому не відомо, та останній йому з приводу цього нічого не поясняв. Із 2016 року по кінець 2016 року він та ОСОБА_7 періодично за проханням ОСОБА_5 відкривали банківські рахунки, або прохали своїх знайомих відкривати вказані банківські рахунки, на які у подальшому переводились кошти, які він або ОСОБА_7 (іноді разом) за проханням ОСОБА_5 здійснювали зняття вказаних грошових коштів з даних банківських рахунків у м. Херсоні. Після зняття даних грошових коштів він або ОСОБА_7 переводили їх на рахунки, які говорив ОСОБА_5 частину вказаних грошей (суму вказував ОСОБА_5 ) вони залишали собі. Він догадувався, що вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 заволодіває шахрайським шляхом, але як саме йому не відомо, та останній йому з приводу цього нічого не поясняв. За вказаний період часу він та ОСОБА_7 за проханнями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснили зняття грошових коштів з банківських карток у сумі близько 1 000 000 гривень, вони здійснювали зняття з банківських рахунків різні суми від 600 до близько 8000 гривень за один раз.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 показав, що у нього у користуванні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 26.04.2017 йому надійшло СМС повідомлення про те, що його банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. Після чого він 26.04.2017 зі свого мобільного телефону з абонентськими номерами №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зателефонував на контактний номер який був указаний у даному СМС повідомленні (м.т. НОМЕР_6 ), на дзвінок йому відповів чоловік який назвався працівником сервісного центру банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що його вищевказана банківська картка заблокована та під приводом розблокування його картки дізнався від нього реквізити вказаної банківської картки. Після розмови з вказаним чоловіком він одразу виявив, що з його вказаного рахунку було знято грошові кошти у сумі 1015 грн.

У ході досудового розслідування була отримана інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), рахунок № НОМЕР_7 , 26.04.2017 здійснено переказ коштів з даного рахунку через UKR KYIV RBA PORTMONE (C2C 1 867898) та з вказаного рахунку було переведено грошові кошти у сумі 1015 гривень.

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.04.2017 о 15.36 здійснено переказ коштів у сумі 1000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зняття грошових коштів з рахунку потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_8 , а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_8 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 та дозволити їх вилучення у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_8 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого, або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя