УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчому управлінні ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007565 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2015, за заявою уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення тимчасової адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, вчинив злочин (кримінальне правопорушення), за наступних обставин.

Так, наприкінці 2014 року, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду Першого заступника Голови Ради Директорів Банку, зловживаючи повноваженнями юридичної особами приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та будучи обізнаним із вимогами розділу 2 положення Банку «Про надання гарантій, поручительств та інших зобов`язань, які передбачають їх виконання у грошовій формі», відповідно до якого Право на укладення договорів про надання гарантій (договорів поруки, тощо) на видачу гарантійних листів (тощо) та видачу гарантійних листів (гарантій) має лише Банк. Інші відокремлені підрозділи Банку можуть здійснювати гарантійні операції тільки з дозволу Кредитного Комітету Банку, а також із тим, що Порядок прийняття, розгляду та аналізу звернення клієнтів, щодо надання гарантій (поруки) Банку, його затвердження проводиться в порядку, аналогічному розгляду питань про надання кредитів, що визначені та регламентовані «Положенням про кредитування» Банку, з тим, що відповідно до «Положення про кредитний комітет та Малий кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кредитний комітет Банку - колегіальний орган Банку, який уповноважений приймати (погоджувати) рішення щодо можливості та умов проведення кредитних та інвестиційних операцій в межах наданих йому повноважень, відповідних прав (лімітів), та із нормою статті 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, як кредитні, розглядаються операції, щодо надання гарантій і поручительств та інших зобов`язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі.

Так, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, зловживаючи повноваженнями юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб використав в якості прикриття своєї незаконної діяльності Договір зберігання та застави від 06.11.2012, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Першого заступника Голови Ради Директорів ОСОБА_6 , що підтверджується висновком експерта від 13.01.2016 №1567, та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), на умовах якого Банк надав міжбанківський депозит у сумі 50 000 000,00 доларів США в забезпечення виконання фірмою ІНФОРМАЦІЯ_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) зобов`язань за кредитним договором від 06.11.2012, та надав « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право самостійно списувати грошові кошти з кореспондентського рахунку Банку № НОМЕР_1 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після письмового повідомлення останнім про невиконання позичальником зобов`язань за кредитним договором, що в подальшому призвело до протиправного списання із зазначеного кореспондентського рахунку Банку грошових коштів у розмірі 50 629 166,67 доларів США, та, відповідно до висновку експерта від 25.12.2015 № 25/12-1, призвело до завдання матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 50 629 166,67 доларів США, що на момент вчинення злочину (кримінального правопорушення) становило 1 188 772 833,41 гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що завдало тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:

- оригіналу договору зберігання та застави від 06.11.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступав заставодавцем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед заставоутримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів документів банківської та юридичної справи щодо відкриття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого для повернення позики або сплати відсотків, а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- оригіналів документів банківської та юридичної справи щодо відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коррахунку № НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також руху коштів по коррахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- інформації, щодо цільового використання кредитних коштів, отриманих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов кредитного договору від 06.11.2012, в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступає заставодавцем позичальника;

- інформації або матеріалів проведених перевірок щодо виконання або невиконання умов договору позики від 06.11.2012, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його сторонами, в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступає заставодавцем позичальника.

- результатів проведеного фінансового розслідування обставин списання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кореспондентського рахунку № НОМЕР_4 відкритого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Оригінали зазначених документів необхідні для проведення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Вилучення документів в копіях не зможе забезпечити повноту та об`єктивність дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0007565.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також за їх дорученням (клопотанням) працівникам компетентних органів Австрії у кримінальному провадженні № 0007565 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 Острови та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналу договору зберігання та застави від 06.11.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступав заставодавцем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед заставоутримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів документів банківської та юридичної справи щодо відкриття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого для повернення позики або сплати відсотків, а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- оригіналів документів банківської та юридичної справи щодо відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коррахунку № НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також руху коштів по коррахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- інформації, щодо цільового використання кредитних коштів, отриманих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов кредитного договору від 06.11.2012, в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступає заставодавцем позичальника;

- інформації або матеріалів проведених перевірок щодо виконання або невиконання умов договору позики від 06.11.2012, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його сторонами, в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступає заставодавцем позичальника.

- результатів проведеного фінансового розслідування обставин списання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кореспондентського рахунку № НОМЕР_4 відкритого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: