печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 638824 доларів США, що є особливо великим розміром.

Відповідно до даних офіційного сайту Міністерства юстиції України та даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , яке було зареєстровано як юридична особа 18.05.2009, припинено 12.07.2013, реєстраційна справа якого зберігається у володільця документів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб можливо причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, на даній стадії досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій всіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- заяв про реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в НОМЕР_2 );

- статутів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались уповноваженими особами підприємства для реєстрації юридичної особи, а також підтвердження змін про юридичну особу за період з 18.05.2009 по 12.07.2013 року;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких прийнято рішення про створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких прийнято рішення про реєстрацію засновників зазначеного товариства з 18.05.2009 по 12.07.2013 включно, розміру внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кожного засновника за вище вказаний період;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких прийнято рішення про зміну засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.05.2009 по 12.07.2013 включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі, на підставі яких службовими особами реєстраційної служби вносились відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників, наказів, розпоряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що відображають рішення про призначення фізичної особи керівником підприємства (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту реєстрації - тобто з 18.05.2009 по 12.07.2013 включно;

- документів, що надавались уповноваженими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.05.2009 по 12.07.2013 включно;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (наказів, розпоряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що відображають рішення про призначення фізичної особи головним бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з моменту реєстрації по теперішній час та його повноважень;

- документів, що підтверджують право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювати дозволені види господарської діяльності, документів, на підставі яких здійснено реєстраційні дії про реєстрацію видів діяльності зазначеного товариства;

- документів, що підтверджували право та дієздатність осіб, уповноважених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати до ІНФОРМАЦІЯ_8 документи організаційно-розпорядчого характеру, що надали правових підстав державному реєстратору провести реєстраційні дії щодо зміни будь-якої інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей щодо таких осіб, відомостей щодо дати подання таких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дати проведення відповідних реєстраційних дій.

ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/56356/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1