Справа №173/2249/16-к
Провадження №1-кс/173/479/2016
У Х В А Л А
іменем України

12 грудня 2016 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю:

и секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001036 від 11 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:
Ст. слідчий Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 11 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період з 22.07.2016 по 23.07.2016 року невстановлена особа викрала з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 7000 гривен, та перевела їх на банківський рахунок ОСОБА_6 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 7000 гривен.

11 серпня 2016 р інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту показав, що 10 серпня 2016 року йому стало відомо про те, що заблокована його зарплатна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у м.Верхньодніпровську, щоб з`ясувати причину блокування картки. При співбесіді із працівниками банку йому стало відомо про те, що заблокована також його кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою він ніколи не користувався та навіть не активував її, з неї зняті грошові кошти у сумі 6971,67 гривен, які він особисто не знімав, та свою картку нікому не передавав. Із квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо, що гроші із його кредитної картки № НОМЕР_1 перераховані на картку за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 через IVR-меню, та через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Гроші перераховувалися 22 червня 2016 року у сумах 202,0 грн, 202,0 грн, 202,0 грн, 202,0 грн, 400,0 грн, 402,0 грн, 5628,14 грн, 23.07.2016 року було перераховано 250,0 грн. Таким чином, невідомі викрали з належної йому кредитної картки грошові кошти у сумі 6971,67 гривен. Хто така ОСОБА_6 , йому не відомо.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення істини у цьому кримінальному провадженні, слідчий просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів, даних про рух коштів за період з 01.07.2016 року по теперішній час по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а також даних про особу ОСОБА_6 , її анкетні дані: число, місяць, рік народження, місце народження, де зареєстрована, коли і де отримувала паспорт, ідентифікаційний код, у якому відділі була відкрита вказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , вказати місце знаходження банківської установи, куди були перераховані та місце, де були зняті грошові кошти 22.07.2016 року, та 23.07.2016 року,

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 11 серпня 2016 року за № 0001036 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України у зв`язку з тим, що в період з 22 липня 2016 року до 23 липня 2016 року невстановлена особа викрала з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 7000 грн., чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 5 червня 2016 року ОСОБА_5 показав, що 5 років тому він отримав в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на суму 7000 грн. цією карткою ніколи не користувався, не активував її, вона знаходилась вдома. 8 серпня 2016 року з`ясував, що його зарплатна карта заблокована. У зв`язку з чим 10 серпня 2016 року він звернувся до відділення банку та дізнався, що з його кредитної карти було знято грошові кошти в сумі 6971 грн. 67 коп. і ці кошти було перераховано на картку ОСОБА_6 22 червня 2016 року та 23 липня 2016 року. Хто така ОСОБА_6 йому не відомо.

Квитанціями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується перерахунок коштів ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 : 22 липня 2016 року в сумі 800 грн. та в сумі 5628 грн. 14 коп.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відомості про рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, а відомості в них можуть становити банківську таємницю. На думку слідчого судді такі документи можуть бути використані як доказ, який дасть можливість встановити обставини вчинення цього кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. В цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням (постановою) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: а саме рух коштів, даних про рух коштів за період з 01.07.2016 року по теперішній час по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а також даних про особу ОСОБА_6 , її анкетні дані: число, місяць, рік народження, місце народження, де зареєстрована, коли і де отримувала паспорт, ідентифікаційний код, у якому відділі була відкрита вказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , вказати місце знаходження банківської установи, куди були перераховані та місце, де були зняті грошові кошти 22.07.2016 року, та 23.07.2016 року, які зберігаються в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготов провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1