Справа № 404/1643/17
Номер провадження 1-кс/404/547/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0008227, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів довідок які надавались до банку посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання контракту № 2671, від 27.06.2012 року, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », майнові права за яким передані в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України по факту того, що в 2012 році службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення грошових зобов`язань по кредитному договору, надали до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки, в яких містилась неправдива інформація.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишній головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 протягом кількох років виготовляла та надавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 довідки, що містили неправдиву інформацію про поставки товару та платежі за контрактом, з метою отримання кредитних кошті від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, досудовим слідством встановлено, що група осіб, до складу якої входили посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші зацікавлені особи, з корисливих мотивів, виготовили ряд фіктивних документів (контракт поставки, договір застави, довідки) для створення оманливого враження про кредитоспроможність Товариства з метою отримати додаткові кредитні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 та з метою уникнути можливого обов`язку негайно повернути ІНФОРМАЦІЯ_3 вже взяті кредитні кошти в зв`язку з порушенням умов кредитної угоди щодо фінансово-економічних показників товариства.

Результатом зазначених дій є те, що відповідна кредитна заборгованість перед Ощадбанком, яка повинна була бути забезпеченою заставою (правами вимоги за Контрактом) виявилась фактично жодним чином незабезпеченою заставою.

Надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів довідок які надавались до банку посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що до виконання контракту № 2671, від 27.06.2012 року, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », майнові права за яким передані в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договору кредитної лінії №10 від 09.10.2009 року.

Строк дії ухвали визначити до 20.04.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1