Справа № 200/8464/17
Провадження №1-кс/200/5023/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчого СУ ГУНП в Д ніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000508 від 29.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 29.08.2016 за фактом шахрайських дій відносно громадянина ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2016 року до ЧЧ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 12 липня 2016 року ним було передано зерно пшениці в кількості 303 430 кг. Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аланта», яка повинна була розрахуватися з ним за вказану сільськогосподарську продукцію на протязі 5 днів, однак до цього часу кошти за зерно йому не сплатили, товар не повернули. Так, 07.07.2016 року між TOB «Агрофірма «Контрактова», територія якої розташована за адресою: 53600, смт. Покровське, вул. Пушкіна 85, Покровського району Дніпропетровської області (код ОКПО 30878273, ІПН № 79) та TOB «Компанія «Аланта», юридична адреса якої: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 23-а, офіс 109/1 (код ЄРДПОУ 39184425, ІПН № ), було укладено письмовий договір № 10 складського зберігання зерна та олійних культур. Відповідно до умов даного договору TOB «Компанія «Аланта» зобов`язана передати зерно за заліковою вагою до TOB «Агрофірма «Контрактова», а TOB «Агрофірма «Контрактова» зобов`язується прийняти таке зерно на зберігання в кількості, яка визначається по фактичній кількості зерна, а також надати послуги по прийманню, сушінню, очищенню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур. Відповідно до п. 3.2 даного договору - TOB «Агрофірма «Контрактова», яка є Зерновим складом, приймає зерно та олійні культури за фізичною вагою, яка визначається на підставі зважування на вагах Зернового складу. Відповідно до п. 3.8 - зерно покладене на зберігання є власністю Поклажодавця, тобто TOB «Компанія «Аланта». Відповідно до п. 3.9 - відвантаження зерна проводиться після повної оплати Поклажодавцем послуг Зернового складу. Відповідно до п. 3.12 даного договору - у випадку продажу (переоформленні) Поклажодавцем зерна під час його зберігання на Зерновому складі, здійснюється Зерновим складом на підставі письмової заяви Поклажодавця, за умови укладання договору складського зберігання зерна із новим власником та підписання трьохстороннього акту прийому- передачі. Відповідно до п. 7.1 - строк зберігання продукції до 31.05.2017 року. Відповідно до п. 10.1. - договір вступає в силу з дня прийняття продукції Зерновим складом і діє до 31.05.2017 року. Відповідно до листа директора TOB «Компанія «Аланта» ОСОБА_5 вих. № 14/07 від 17.07.2016 року - TOB «Компанія «Аланта» просить TOB «Агрофірма «Контрактова» 14.07.2016 року переоформити 416,627 т. пшениці 3-го класу, 495,655 т. пшениці 5-го класу, 165,752 т. пшениці 6-го класу, у власність TOB «Джамал ЛТД». На підставі даної заяви, а також довіреності № 101 від 14.07.2016 року, виданої TOB «Компанія «Аланта» на ім`я ОСОБА_5 та трьохсторонніх актів прийняття-передачі, про передачу права власності на зазначений товар від TOB «Компанія «Аланта» до TOB «Джамал ЛТД», підписаних від імені вказаних TOB, а також від імені TOB «АФ «Контрактова», директором останнього було видано наказ від 14.07.2016 року про переоформлення права власності на вказану у листі пшеницю з TOB «Компанія «Аланта» на TOB «Джамал ЛТД», а також 14.07.2016 року між TOB «Агрофірма «Контрактова», територія якої розташована за адресою: 53600, смт. Покровьске, вул. Пушкіна 85, Покровського району Дніпропетровської області (код ОКПО 30878273, ІПН № 79) та TOB «Джамал ЛТД», юридична адреса якої: 08122, с. Шпитьки, 1-й км дороги Личанка-Горбовичи, б. 1 кім. 8, Києво-Святошинського району Київської області (код ЄРДПОУ 39839862), було укладено письмовий договір № 15 складського зберігання зерна та олійних культур. Відповідно до п. 3.8 даного договору - зерно покладене на зберігання є власністю Поклажодавця, тобто TOB «Джамал ЛТД». Відповідно до п. 7.1 - строк зберігання продукції до 31.05.2017 року. Відповідно до п. 10.1. - договір вступає в силу з дня прийняття продукції Зерновим складом і діє до 31.05.2017 року. Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Аланта» ОСОБА_6 показав, що розраховувався за вище зазначене зерно особисто з радником ТОВ «Агрофірма «Контрактова» ОСОБА_7 , особисто готівкою в тому розмірі який було обговорено раніше, після того коли ТОВ «Джамал ЛТД» розрахувалась з ними. А за громадянина ОСОБА_4 йому стало відомо тільки тоді коли, було порушено вказане кримінальне провадження. Допитаний в якості свідка радник ТОВ «Агрофірма «Контрактова» ОСОБА_7 підтвердив, що він виступав посередником в даній ситуації. Однака вказав, що з ОСОБА_4 ТОВ «Аланта» не розрахувалась. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що він від ОСОБА_8 чекав дзвінка на протязі п`яти днів, для того щоб приїхати забрати кошти. Однак на даний час ніхто йому не надав кошти. Тому вказані документи та речі можуть зберігатися за адресою АДРЕСА_2 , котра згідно інформаційний довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності на нерухоме майно, право власності зареєстровано за ОСОБА_8 який являється радником ТОВ «Агрофірма «Контрактова».

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 проведення обшуку за адресою мешкання радника ТОВ «Агрофірма «Контрактова» ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, а саме: усієї документації щодо взаємовідносин ТОВ «Агрофірма «Контрактова» з ТОВ «Аланта» ,ТОВ «Джамал ЛТД» та ФОП « ОСОБА_4 » в тому числі у електронному вигляді; усієї документації стосовну руху зерна пшениці 6-го класу у кількості 64950 кг., зерна пшениці 5-го класу у кількості 121880 кг., зерна пшениці 3-го класу у кількості 116600 кг., а всього у загальній кількості 303430 кг. належного ТОВ «Джамал ЛТД»; електронних та документальних носіїв інформації, (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, що мають значення для кримінального провадження, інших предметів, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази
Строк дії ухвали - до 23.06.2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1