УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/19961/16-к

Провадження № 1-кс/638/3718/16
13.12.2016Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що слідчим СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 04.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що 29.12.2013 року надійшла заява від ОСОБА_5 про протиправні дії працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які без відома ОСОБА_5 оформили на останню кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому невстановленою особою 28.12.2013 року з даної картки було знято грошові кошти у сумі 3 000 грн.
У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , яка у своїх свідченнях вказала, що 28.12.2013 року на мобільний телефон номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , надійшло смс - повідомлення, про те, що з кредитної картки, яка належить ОСОБА_5 , знято грошові кошти у сумі 2 000 грн.

Після чого ОСОБА_5 звернулась до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де співробітник банку, повідомив потерпілій, що на ім`я ОСОБА_5 було відкрито кредитну картку № НОМЕР_2 , у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення слідчих дій, ОСОБА_5 надала копію довідки від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про особу, яка отримала кредитну картку № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії кредитної картки, інформацію, яка стала підставою для оформлення кредитної картки, та відомості про працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким здійснювалось оформлення кредитної картки.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підготував клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про особу, яка отримала кредитну картку № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії кредитної картки, інформацію, яка стала підставою для оформлення кредитної картки, та відомості про працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким здійснювалось оформлення кредитної картки.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про особу, яка отримала кредитну картку № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії кредитної картки, інформацію, яка стала підставою для оформлення кредитної картки, та відомості про працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким здійснювалось оформлення кредитної картки.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сто рони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя