Справа № 161/2364/17
Провадження № 1-кс/161/1249/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 16 лютого 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Оскільки в ході проведення обшуків були виявленні та вилученні вищевказані речі та документи, які на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, а також грошові кошти, які можуть підлягати конфіскації, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів, захисники та підозрювані клопотання слідчого про накладання арешту заперечили.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваних, майно, яке було тимчасово вилучене 06.02.2017 в ході проведення обшуків, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України та ч.3 ст.368 КК України, санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому на підставі вимог п.п.1, 3 ч.2, ч.5 ст.170 КПК України, слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.
Водночас, при розгляді даного клопотання слідчим та прокурором не доведено, що частина вилучених речей, документів, грошових коштів відповідають критеріям речових доказів, а також можуть підлягати конфіскації, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на них.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 задовольнити частково.
- мобільний телефон «Samsung», № НОМЕР_9 , мобільний телефон «Моторола», № НОМЕР_10 , ІМЕ: НОМЕР_11 , коробка від сім-карти оператора МТС на моб.№ НОМЕР_12 , сім-карта МТС із інд. № НОМЕР_13 , сім-карта Лайф із інд. № НОМЕР_14 , кредитна карта на імя ОСОБА_14 «А-Банк» № НОМЕР_15 , аркуш із рукописним написом « НОМЕР_16 мій рахунок Приватбанк», магнітна картка КБ «Приватбанку» № НОМЕР_17 , службове посвідчення ОСОБА_7 №1010, видане 31.10.2016; грошові кошти у доларах США, а саме, 9 купюр, номіналом по 100 доларів США АА 24416096 А, КВ 05198797 N, KG 25427917 B, HB 72239831 D, KB 08648110 B, LB 07132155 И, LF 76730540 J, LF 76730539 L, LB 68605528 J; грошові кошти у розмірі 300 грн., факсимільне кліше із підписом ОСОБА_7 , робочий зошит чорного кольору та робочий зошит сірого кольору, виявлені та вилученні за місцем проживання та у автомобілі ОСОБА_7 ;
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя