печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000448 від 16.02.2017 за фактом розтрати державного майна службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Установлено, що представниками комерційних структур спільно з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано схеми реалізації через вказане державне підприємство значних обсягів вугільної продукції на адреси кінцевих споживачів (цементних заводів) із заниженням його якісних характеристик, а також фактичного завищення вартості за рахунок використання підприємств посередників з подальшим обготівкуванням та привласненням коштів.

Зокрема, наявна інформація вказує на те, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює постачання вугільної продукції на адреси цементних заводів, з метою налагодження зазначеної протиправної діяльності, досягнуто домовленостей з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу останнім вугілля марки «Г» обсягом від 5000 до 15000 тонн щомісячно. Згідно з отриманими даними, постачання вугільної продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється через низку комерційних структур та фізичних осіб, що здійснюють закупівлю вугільної продукції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ФОП « ОСОБА_6 ».

Вищевказаний обсяг вугільної продукції постачається за рахунок потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі листів (заявок) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відвантаження вугільної продукції в рамках спільного договору, що підписується посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, отримані дані свідчать про зменшення вартості вугілля, що реалізується за рахунок штучного заниження його якісних показників при укладанні відповідних специфікацій до договорів постачання вугілля з комерційними структурами та фізичними особами, використовуючи при цьому товаросупровідні документи з недостовірними даними щодо якісних характеристик такого вугілля.

Зокрема, встановлено, що на адресу вищевказаних комерційних структур та фізичних осіб, на потреби цементних заводів, з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично постачається вугілля марки «Г» з показниками зольності 12-15%, що зумовлено технологічними умовами виробництва цементу.

Водночас, відповідно до заявок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відвантаження вугільної продукції, а також товаросупровідних документів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб цементних заводів надходить вугілля з показниками зольності 27-28%, що може свідчити про їх фіктивність.

28.07.2017 у кримінальному провадженні на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки у вище вказаних приміщеннях філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході яких встановлено, що лабораторні дослідження зразків вугілля, яке поставляється на зазначене підприємство, здійснюється іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладеного договору.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення експертних досліджень після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме договорів та специфікації до них; документів, що містять дані про заявки комерційних структур та підприємців на відвантаження вугільної продукції та відповідних листів щодо відвантаження вугілля; документів, що містять дані про якісні характеристики вугілля, що відвантажувалось на адресу комерційних структур та підприємців; реєстрів відвантаження, актів прийому передачі вугільної продукції та її зразків, розрахунків знижок/надбавок, ціни та вартості вугілля; товаротранспортних та залізничних накладних на постачання та відвантаження вугільної продукції та її зразків; платіжних документів, що свідчать про здійснення розрахунку за постачання вугільної продукції та виконані роботи і послуги, інших документів, в яких значаться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зразків вугільної продукції, результатів їх досліджень, які знаходяться у володінні іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які знаходяться у володінні іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати членам слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за їх дорученням оперативним співробітникам доступ до документів іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в оригіналах, а саме: договорів та специфікації до них; документів, що містять дані про заявки комерційних структур та підприємців на відвантаження вугільної продукції та відповідних листів щодо відвантаження вугілля; документів, що містять дані про якісні характеристики вугілля, що відвантажувалось на адресу комерційних структур та підприємців; реєстрів відвантаження, актів прийому передачі вугільної продукції та її зразків, розрахунків знижок/надбавок, ціни та вартості вугілля; товаротранспортних та залізничних накладних на постачання та відвантаження вугільної продукції та її зразків; платіжних документів, що свідчать про здійснення розрахунку за постачання вугільної продукції та виконані роботи і послуги, інших документів, в яких значаться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зразків вугільної продукції, результатів їх досліджень та документи, які підтверджують фактичні витрати іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (при виконанні договірних відносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання товарно-матеріальних цінностей виконання робіт та надання послуг, які передані чи виконанні для (на замовлення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою:

АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/49055/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 22.08.2017 р.