Справа № 200/6410/17
Провадження №1-кс/200/3808/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000133 від 17.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:
В 2016 році для розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувались приватні підприємства, а саме: ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які пов`язані між собою одним засновником ОСОБА_6 , одним директором - ОСОБА_7 та одним головним бухгалтером - ОСОБА_8 , і в подальшому увійшовши в злочину змову з посадовими особами фіктивних підприємств, перерахували бюджетні кошти в сумі 24 500 000 гривень на фіктивні підприємства, а саме: ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для подальшого їх «конвертування» в готівку.

Таким чином встановлені непоодинокі факти розкрадання бюджетних коштів через програму держзакупівлі посадовими особами департаментів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі шляхом перерахування бюджетних коштів на фіктивні підприємства для подальшого їх «конвертування» в готівку.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовою особою (директором) ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: юридичну справа, декларація з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період відкриття приватного підприємства 11.03.2014 року по теперішній час та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та інше, враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службовоїдіяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000133 - слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області раднику юстиції ОСОБА_13 , а також у порядку ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів з правом на їх вилучення (виїмку) в а саме:
-юридичну справу, декларації з ПДВ (з додатками № 5), які подавали посадові особи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період відкриття приватного підприємства з 11.03.2014 по теперішній час та інші документи стосовноПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 13.05.2017 року.

Слідчій суддя ОСОБА_1