Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/3580/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.04.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- договору № МКВ 15-1094П/ЦО від 01.01.2015 та документів щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);
- договору № МКВ 15-1094ПР/ЦО від 01.01.2015 та документів щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);
- договору № МКВ 14-339-заморозка від 15.08.2014 та документів щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);
- договору № МКВ 14-376 від 11.11.2014 та документів щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);
- інших договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2014-2017 роках та документів, що свідчать про їх виконання;
- бухгалтерських виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2017 роки в розрізі розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » (іпн НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених вище документів в оригіналах та або завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами тощо, що складались під час їх укладення та виконання).
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_9 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_10 , яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_10 , а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником є ОСОБА_9 .

В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_9 заснував ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична та фактична адреси: АДРЕСА_4 (з 26.12.2016 АДРЕСА_5 ).

При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 19.09.2016 ОСОБА_9 , умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника ОСОБА_11 , коштовний подарунок вартістю 50 000, 00 гривень для ОСОБА_10 .

Таким чином, громадянин України ОСОБА_9 , діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_10 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_9 видавав на ім`я ОСОБА_10 , а також на ім`я працівників підконтрольних ОСОБА_10 суб`єктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі приміщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_10 , тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Крім того, під час проведення у даному кримінальному провадженні обшуків за фактичним місцем знаходження ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та їх філій, а також за місцем проживання ОСОБА_9 та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 виявлені та вилучені документи, що свідчать про укладення в 2016-2017 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарських договорів з іншими суб`єктами господарської діяльності, та їх виконання.

Так, 01.01.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі ОСОБА_13 , уклали договір № МКВ 15-1094П/ЦО про поставку на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу, в цей же день 01.01.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (боржник) в особі директора ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_9 (поручитель) укладено договір поруки № МКВ 15-1094ПР/ЦО, відповідно якого ОСОБА_9 поручився перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх обов`язків по оплаті поставленої на їх адресу продукції, а також поручився виконати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання за договором поставки, сплатити проценти, неустойку та інші штрафні санкції, передбачені договором.

Аналогічний вказаному договору 15.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі ОСОБА_13 укладено договір поставки № МКВ 14-339-заморозка.

Крім того, 11.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_10 укладено договір № МКВ 14-376 від 11.11.2014 про надання маркетингових послуг. 12.11.2014 між вказаними СГД підписаний акт здачі-приймання виконаних робіт № Е-00000010 від 12.11.2014, який свідчить про сплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суми у розмірі 35 425, 55 гривень за «виконання робіт з дослідження ринку і надання консультаційної роботи».

Разом з цим встановлено, що станом на листопад 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі його працівники фактично знаходились та працювали на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичному угрупованню ДНР, а ОСОБА_10 з 15.11.2014 по 13.11.2015 була так званим «міністром економічного розвитку ДНР».

До того ж, у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстроване у так званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплачує не передбачені чинним законодавством України «податок на прибуток» та «податок з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим засновники та службові особи вказаного товариства здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР».

На даний час, з метою встановлення обставин укладення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних вище договорів та їх виконання, а також наявності інших господарських відносин між вказаними товариствами, у провадженні виникла необхідність у доступі та вилученні відповідних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договір № МКВ 15-1094П/ЦО від 01.01.2015 та документи щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);

- договір № МКВ 15-1094ПР/ЦО від 01.01.2015 та документи щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);

- договір № МКВ 14-339-заморозка від 15.08.2014 та документи щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);

- договір № МКВ 14-376 від 11.11.2014 та документи щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);

- інші договори, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2014-2017 роках та документи, що свідчать про їх виконання;

- бухгалтерські виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2017 роки в розрізі розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » (іпн НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору № МКВ 15-1094П/ЦО від 01.01.2015 та документів щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);

- договору № МКВ 15-1094ПР/ЦО від 01.01.2015 та документів щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);

- договору № МКВ 14-339-заморозка від 15.08.2014 та документів щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);

- договору № МКВ 14-376 від 11.11.2014 та документів щодо його виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);

- інших договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2014-2017 роках та документів, що свідчать про їх виконання;

- бухгалтерських виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2017 роки в розрізі розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » (іпн НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених вище документів в оригіналах та або завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами тощо, що складались під час їх укладення та виконання).

Встановити строк дії ухвали до 06.05.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1