Кодимський районний суд Одеської області
______________________________________________________________________________________________
Справа №503/633/17
Провадження №1-кс/503/93/17
У Х В А Л А

про арешт майна

10.04.2017 року м. Кодима, Одеської обл.

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області

старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000599, відкритому 28 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, зокрема: CD R диск ємністю 700 МВ на якому знаходиться: копія паспорту на підставі якого було здійснено оформлення кредитної картки, інформація в якому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» було здійснено оформлення видачі кредиту,фотоматеріали отримання кредитної картки, фотозображення власника рахунку, інформація про фінансові операції які проводились по кредитні картці « НОМЕР_1 » в період часу з червня до грудня 2016 року, інформація про відділення де знімались кошти за вказаний період, я яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів, фотознімки з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» осіб, які знімали грошові кошти з вказаної кредитної картки (кримінальне провадження №0000599, відкритому 28 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України).

В судовому засіданні слідчий Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 пояснив те, що 27 жовтня 2016 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Івашків Кодимського району Одеської області про те, що невідома особа влітку 2016 року скориставшись втраченим ним паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 від 16.02.2009 року самовільно взяла в кредит на його ім`я. На даний час сума боргу за вказаним кредитом складає 58200 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що інформація, яка становить банківську таємницю перебуває у володінні філії «Південного головного регіонального управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22а. 06 квітня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області від 16 березня 2017 року, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме CD R диску ємністю 700 МВ на якому знаходиться: копія паспорту на підставі якого було здійснено оформлення кредитної картки, інформація в якому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» було здійснено оформлення видачі кредиту,фотоматеріали отримання кредитної картки, фотозображення власника рахунку, інформація про фінансові операції які проводились по кредитні картці « НОМЕР_1 » в період часу з червня до грудня 2016 року, інформація про відділення де знімались кошти за вказаний період, я яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів, фотознімки з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» осіб, які знімали грошові кошти з вказаної кредитної картки. Зазначений CD R диск ємністю 700 МВ, є тимчасово вилученим майном, яке необхідно визнати та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. Просить накласти арешт.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000599 суд вважає необхідним клопотання задовольнити з таких підстав.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності з ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

З урахуванням викладеного суд прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на майно, а саме: CD R диск ємністю 700 МВ на якому знаходиться: копія паспорту на підставі якого було здійснено оформлення кредитної картки, інформація в якому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» було здійснено оформлення видачі кредиту,фотоматеріали отримання кредитної картки, фотозображення власника рахунку, інформація про фінансові операції які проводились по кредитні картці « НОМЕР_1 » в період часу з червня до грудня 2016 року, інформація про відділення де знімались кошти за вказаний період, я яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів, фотознімки з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» осіб, які знімали грошові кошти з вказаної кредитної картки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 172,173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000599, відкритому 28 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Арештувати майно, а саме: CD R диск ємністю 700 МВ на якому знаходиться: копія паспорту на підставі якого було здійснено оформлення кредитної картки, інформація в якому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» було здійснено оформлення видачі кредиту,фотоматеріали отримання кредитної картки, фотозображення власника рахунку, інформація про фінансові операції які проводились по кредитні картці « НОМЕР_1 » в період часу з червня до грудня 2016 року, інформація про відділення де знімались кошти за вказаний період, я яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів, фотознімки з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» осіб, які знімали грошові кошти з вказаної кредитної картки.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти дня з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1