Справа № 640/9503/16-к
н/п 1-кс/640/5873/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків:
за адресою: м. Харків, вул. Січових Стрільців, майна яке належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а саме:
1.банківськи картки:
- НОМЕР_1 з52 з чеками на зняття готівки;
2.Папка синього кольору з документами:
3.Блокнот з чорновими записами синього кольору; щоденник синього кольору з чорновими записами, щоденник коричневого кольору з чорновими записами;
4.чорнові записи на 14 арк.;
5.картки від сім карт «Київстар», «Моб укртелеком»;
6.флеш карта «Intenso» чорно сірого кольору;
7.флеш карта чорного кольору «Verbatim
9.ноутбук MSI 1996 Fccid-ms6837D1 ICID 3715A-MS6837D1, з зарядним пристроєм;
10.флеш карта білого кольору;
11.флеш карта чорного кольору;
12.флеш карта синього кольору;
13.жорсткий переносний диск «TOSHIBA у чохлі чорного кольору ;
14.банківські картки :
НОМЕР_2 з фрагментомпаперу з надписом: Лозба 1938
- НОМЕР_3 з фрагментом паперу з надписом: 1954 Соколова.
- НОМЕР_4 з фрагментом паперу з надписом: 5519 ОСОБА_14 ;
15.Мобільний телефон Нокіа , ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_4 ;
16.мобільний телефон «Верту», ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім картою «Київстар», який належить ОСОБА_6 ;
17.мобільнпий телефон «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_15
18.моібльний телефон Iphon, ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім картою мобільног оператора ВФ Україна, який належить ОСОБА_6 (т. НОМЕР_9 ).
19.мобільний телефон HTC з паролем з сім картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_4 .
20.мобільний телефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 , з сім картою мобільного оператора Ютел: НОМЕР_11
21.мобільний теефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_12 якицй належить ОСОБА_16 та маэ переписку ОСОБА_4 та ОСОБА_16 щодо діяльності конвертаційного центру.
22.Мобільний телефон Айфон, чорного кольору на паролы з сім картою, який належить ОСОБА_5
23.планшет Айфон білого кольору у чохлі сірого кольору
24. банківські картки, вилучені у ОСОБА_17 :
НОМЕР_13 . грошові кошти вилучені у ОСОБА_17
- 1700 (одна тисяча сімсот) доларів США;
- 17 500 (сімнадцять тисяч пятсот) рублів;
- 7 300 (сім тисяч триста) гривень.
Автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_14 , який належить на праві власності ОСОБА_5 .
Автомобіль HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_15 , яким керує ОСОБА_4 власником якого є ОСОБА_18
за адресою : АДРЕСА_1 , майна, яке належить ОСОБА_19 , а саме:
1.Щоденник «АLZO» із рукописними записами;
2.Щоденник «Seal Jet Ukraine» із рукописними записами;
3.копії графіків поставки обладнання 5-й северної лави на 12 арк;
4.копії комерційних пропозицій на адресу ДП «ВК» Красноліманське» на 29 арк;
5.копія договору№51 між ТОВ «Альттранс», ТОВ « Гранд Левел» та ДП «ВК» Красноліманське на 1 арк.;
6.копія договору №ПЮ-3003, рахунок на сплату та специфікація на 3 арк;
7.копія акту звірки ПАТ «Корум Україна» та ДП «ВК» Красноліманське» на 1 арк;
8.копія тендерної пропозиції та договору між ТОВ «Схід-Сервіс» та ДП «ВК» Красноліманське» на 7 арк;
9.Локальний кошторис ТОВ «Механік»(замовник) ДП «ВК» Красноліманське» на 5 арк;
10.книга нарядів МТС (рух автотранспорту) ДП «ВК» Красноліманське»
11.носії інформації флеш-карти: дві без назви у чорних корпусах: 1-SiLica Power 4 Gb у червоному корпусі;
12.мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
13.мобільний телефон « Nokia»імеі НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
15.«жорсткий диск» «WP» 500Gb s/n:WCAYUH 636700;
16.банківська карта № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_20 ;
18.4 щоденника із рукописними записами щодо діяльності ДП «ВК» Красноліманське»; а. із оригіналами підписів посадових осіб ДП «ВК» Красноліманське» за 2015 2017 роки;
19.1014 арк. копії документів щодо діяльності ДП «ВК» Красноліманське»;
20.Аркуші формату А-4 із відтисками печаток суб`єктів підприємницької діяльності на 40 арк;
21.Аркуші паперу із рук записали на 21 арк.
за адресою: АДРЕСА_2 , майна яке належить належать ОСОБА_5 а саме:
1.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_22 ;
3.Видаткова накладна №2013 від 21.01.2017;
6.Видаткова накладна №133 від 26.06.2016 на 1 арк.;
7.Рахунок №10 від 10.08.2016 на 1 арк.;
11.Декларація про прийняття вантажу за 2015 рік, відправник ОСОБА_24 , одержувач ОСОБА_5 на 5 арк.;
13.Видаткові накладні за березень 2016, постачальник ТОВ «Кам`янський Машинобудівельний завод», отримувач ДП «ТОУЛИТ «ПАТ Лаганськтепловоз» на 3 арк.;
14.Видаткова накладна №183 від 31.08.2016 від ФОП « ОСОБА_25 », покупець ОСОБА_26 на 1 арк.;
15.Експрес накладні «Нова пошта» у кількості 22 штук;
16.Декларація про прийняття вантажу «Ін Тайм» у кількості 5 штук за 2016 рік;
за адресою: АДРЕСА_3 , майна яке належить ОСОБА_27 , а саме:
1.Платіжна банківська картка «Uni Credit Card» на ім`я ОСОБА_28 № НОМЕР_23 ;
2.Платіжна банківська карта «Forward Bank» на імя ОСОБА_28 № НОМЕР_24 ;
3.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Mastercard Gold» № НОМЕР_25 ;
4.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Золота карта для виплат» № НОМЕР_26 ;
5.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Mastercard Comme ключ до рахунку» № НОМЕР_27 ;
6.Платіжна банківська карта «VTB» Scarbnychka Dnepv Pavlogvadske» « НОМЕР_28 ;
7.Платіжна банківська карта «VTB» «Pershiy krok Dnepv Pavlogradske» № НОМЕР_29 ;
8.Мобільний телефон Iphone 5S в корпусі чорного кольору зі слів ОСОБА_27 належить йому;
9.Планшет «Asus» в корпусі чорного кольору;
10.Тимчасове свідоцтво №1001/8826 про право власності на іменні цінні папери від 07.07.2004 на ім`я ОСОБА_27 на 1-му арк.
11.Довідка ПрАТ «АТЕК Павлоградвугілля» від 15.04.15 №1-4/1139, видана ОСОБА_29 на 1-му арк.
12.Довідка «Uni Credit Bank» від 29.04.2015 №401.1-186/96-6249, видана ОСОБА_27 на 1-му арк.
13.Довідка ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» від 29.04.2015 №1124, видана ОСОБА_27 , на 1-му арк.
14.Довіреність від 15.04.15р. №989 від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_27 , на 1-му арк.
15.Ноутбук «НР» в корпусі чорного кольору «Pavilion g7» без S;
16.Системний блок «FSP» в корпусі чорного кольору, без S;
17.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти № НОМЕР_30 ;
18.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти № НОМЕР_31 ;
19.Стартовий пакет «МТS» з sім-картою без номера;
20.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти № НОМЕР_32 .
за адресою АДРЕСА_4 майна яке належить ОСОБА_30 , а саме:
1.банківська карта № НОМЕР_33
2.банківська карта НОМЕР_34
3.банківська карта НОМЕР_35
4.мобільний телефон Нокіа, ІМЕІ: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 з сім картою ВФ Україна:
НОМЕР_38 .планшетний ПК Асус КО12, ІМЕІ: НОМЕР_39 , НОМЕР_40
6.системний блок персонального компьютеру в корпусі сірого кольору
7.договір від 19.05.2016
8.копія паспорту ОСОБА_30
10.рахунок фактура № СФ 0000151 від 10.05.2017, СФ 0000146 від 10.05.2017
11.наказ на відпуск матеріалів від 03.02.2016
13.рахунок фактура СФ-0000073 від 24.02.2016
14.копія рахунку фактури № СФ 0000045 від 11.02.2016
15.копія рахунку фактури СФ 0000037 від 08.02.2016
16.копія видаткової накладної РН 0000024, РН 0000029
17.НЖМД Самсунг, с/н SONQJDSP610235
за адресою: АДРЕСА_5 , майна яке належить ОСОБА_31 , а саме:
1.мобільний телефон Самсунг, ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,
2.мобільний телефон Самсунг: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 01
3.жорсткий диск Самсунг SO48G10Y276053
4.USB флешнакопичувач без назви чорно зеленого кольору
5.банківська картка НОМЕР_45
6.ЮСБ флеш накопичувач на 8 Гб.
7.жорсткий диск WD SN WCC1S2484518
8.карта памяті на 16 Гб,
9.ноутбук НД с/н 2СЕ237300С з зарядним пристроєм з сумкою
10.системний блок LOCRE POWER з жорстким диском WD с/н WCC 4G2GS24DX
11.жорсткий диск Самсунг, с/н S 24ZNSAG317486V
за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 23, 1 поверх майна яке належить ОСОБА_32 , а саме: оригінали довіреностей оформлених за 2015 рік приватним нотаріусом ОСОБА_33 від імені або на ім`я громадян України ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 22 аркушах (умовно позначений том №1) та копії журналу за №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» за 2015 рік, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 9 аркушах (умовно позначений том №2)
за адресою: АДРЕСА_6 , майна яке належить ОСОБА_32 , а саме:
1.Мобільний термінал «Iphone» з чохлом синього кольору imei НОМЕР_46 із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_47 ;
2.Мобільний термінал «Iphone» «Gold» imei НОМЕР_48 із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_49 ;
3.Платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_50 ;
4.Цифровий носій інформації у вигляді флешки чорного кольору, із затертим нерозбірливим надписом;
5.Ноутбук « Lenovo» G550 s/n CBG34950087 у корпусі чорного кольору.
6.Грошові кошти у національній валюті купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 170 од.; номіналом по 200 грн. у кількості 75 од. , у іноземній валюті купюрами номіналом по 100 євро у кількості 4 од., номіналом по 50 євро у кількості 11 од., купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 6 од.
за адресою АДРЕСА_7 майна, яке знаходилося у власності та використанні ОСОБА_38 , а саме:
1.Планшетний комп`ютер LENOVO чорного кольору s/n 859029A6N113AASZ4APO2N6.
3.9 аркушів паперу із відомостями щодо контрактів, укладених ТОВ «Схід- Сервіс».
4.Фінансово-господарські документи ТОВ «НВП «Спецінструмент- Луганськ» на 32 аркушах
5.Фінансово-господарські документи ТОВ «Сучасні системи з`єднання конвеєрних стачок» на 102 аркушах.
6.Акти ДФС за результатами перевірок ТОВ « Схід- Сервіс» з повідомленнями рішеннями на 22 аркушах.
7.12 конвертів із листуванням від імені СПД.
8.Вінчестер WD 500CB s/n WCAWF0699465.
9.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 1683 арк.
10.Щоденник із рукописними записами.
11.Банківські карти ПриватБанк: НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 .
12.Керівництво з експлуатації настільних станків МП-400, МП-500.
13.35 конвертів із листуванням від імені СПД.
14.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 50 арк.
15.4 довідки на ім`я ОСОБА_39 від СПД.
16.7 аркушів паперу із чорновими записами.
17.Квитанції про відправлення та отримання вантажів на 4 арк.
18.Фінансово-господарські документи ТОВ «НВП «Спецінструмент Луганськ» на 11 арк.
19.Флеш-карта пам`яті «PQI» рожевого кольору.
20.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 308 арк.
21.37 квитанцій про відправлення мережею «Нова Пошта».
22.30 квитанцій про банківські перекази, обмін валют.
23.1 накладна про відправлення «Інтайм».
24.1 конверт із листуванням ТОВ «Схід-Сервіс».
25.Банківські карти ПриватБанк: НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 .
26.Візитні карти ОСОБА_40 та ОСОБА_41
27.12 аркушів паперу із чорновими записами.
28.Копія паспорту ОСОБА_13 .
29.Заяви на доступ до сервісу інтернет-Банкінг на 6 арк.
30.Розписка ОСОБА_42 на 1 арк.
31.Лист ДСРС на 1 арк.
32.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 15 арк.
33.Опечатаний конверт «Нова Пошта» із документами.
34.Флеш-карта пам`яті 16 GB Team синього кольору.
35.Паспорт засобу для з`єднання конвеєрних стрічок УМ 130 ПС.
36.Мобільний телефон Sony Ericsson Gyber Shot коричневого кольору s/n НОМЕР_56 .
37.Квитанція «Нова пошта» із документами на 1 арк.
38.Планшетний комп`ютер синього кольору Asus MEMO SAP 7.
39.Крім того, в ході обшуку ОСОБА_43 добровільно видав:
40.Мобільний телефон MEIZU M3E з сім картами «ВФ Україна» та «Київстар» s/n НОМЕР_57 .
41.Щоденник із рукописними записами.
43.Печатка ТОВ «Схід-Сервіс».
44.Печатка ТОВ «НВП «Спецінструмент- Луганськ».
45.Печатка ТОВ «Схід-Сервіс».
46.Печатка ТОВ «НВП «Сучасні системи з`єднання конвеєрних стрічок».
47.212 аркушів паперу із копіями документів та відомостями щодо здійснення діяльності СПД.
1.З`єднувальний стержень К-20 0.8м- 110 шт.
2.З`єднувальний стержень 1.2м. -129 шт.
3.З`єднувальний стержень «Майстер» 1 метр 250 шт.
4.З`єднувальний стержень К-20 1м -20 шт.
5.З`єднувальний стержень К-20 1.2м- 109 шт.
6.З`єднувальний стержень К-20 1.4м- 27 шт.
7.Пристрій УМ-130- 1 шт.
8.З`єднювач К-28 255 пакунків по 10 секцій кожен.
9.З`єднювач «Майстер 10/14»пакунків.
10.Скоба з`єднувача «Майстер» - 1050 пакунків.
11.П-образна скоба з`єднувача «Майстер» -203 пакунка по 240 шт. у кожному.
12.З`єднувач У-37 55 пакунків по 12 секцій у кожному.У кожній з упаковок з`єднувача «Майстер- 10/14» (279 шт.) знаходиться 60 скоб та 240 П-образних скоб.У кожному пакунку скоби з`єднувача «Майстер» (1050 шт.) знаходяться по 60 скоб окремих.
13.Болти SMT (гвинти) -127 коробок по 200 шт. у кожній.
14.Болти SMT (гвинти) -9 коробок по 600 шт. у кожній.
15.Комплект з`єднувача «Вулкан», у кожному 100 гвинтів та 200 шайб.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.
Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. В тому числі, прохальна частина клопотання слідчого про арешт майна не конкретизована, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.
Крім того, не конкретизація вилученого майна, об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Таким чином, всупереч вимог п.2,п.3 ч.3 ст.132 КПК України, майно, яке слідчий просить арештувати, - не конкретизоване.
Окрім цього не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий планує накласти арешт.
Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.
Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власників вилученого майна (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.
Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1