Справа№672/72/17
Провадження №1-кс/672/13/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника-прокурора Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000382 від 27 вересня 2016 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернулася процесуальний керівник-прокурор Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 24 вересня 2016 року близько 13 години ОСОБА_5 приїхала в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відпочинку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25 вересня 2016 року близько 20 год. 30 хв. під час перебування в санаторії їй прийшло повідомлення на персональну сторінку «Скайп» від ОСОБА_6 , який є сином її подруги ОСОБА_7 , в повідомлені було зазначено, що ОСОБА_8 , просить перерахувати на його банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1500 грн.

Цього ж дня ОСОБА_5 близько 20 год. 30 хв. з власної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за допомогою послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Після проведеної операції ОСОБА_5 зателефонувала до своєї подруги ОСОБА_7 , щоб з`ясувати чи надійшов грошовий переказ її сину. Проте ОСОБА_8 категорично заперечив факт листування з ОСОБА_5 , та отримання від неї грошового переказу, мотивуючи це тим, що його скап-сторінку зламано невідомою особою.

За даним фактом 27 вересня 2016 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо персональних даних про власника рахунку, на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти за вищевказаних обставин, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого відділення Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000382 від 27 вересня 2016 року, порушене за заявою ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 24 вересня 2016 року близько 13 години ОСОБА_5 приїхала в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відпочинку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25 вересня 2016 року близько 20 год. 30 хв. під час перебування в санаторії їй прийшло повідомлення на персональну сторінку «Скайп» від ОСОБА_6 , який є сином її подруги ОСОБА_7 , в повідомлені було зазначено, що ОСОБА_8 , просить перерахувати на його банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1500 грн.

Цього ж дня ОСОБА_5 близько 20 год. 30 хв. з власної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за допомогою послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Після проведеної операції ОСОБА_5 зателефонувала до своєї подруги ОСОБА_7 , щоб з`ясувати чи надійшов грошовий переказ її сину. Проте ОСОБА_8 категорично заперечив факт листування з ОСОБА_5 , та отримання від неї грошового переказу, мотивуючи це тим, що його скап-сторінку зламано невідомою особою.

За даним фактом 27 вересня 2016 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка отримала грошові кошти ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів із рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операцій, які були проведені з 25.09.2016р. по 05.10.2016р., назва банку на який здійснювались операції пов`язані із грошовим переказом 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Окрім того, слід встановити місце вчинення злочину, а саме: місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_1 при знятті грошових коштів упродовж 25 вересня 2016 року та по дату виконання ухвали слідчого судді.

З метою розкриття злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксований за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .

Отримання вказаної інформації надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 а також встановити дату, час, місце та інші обставини вчинення злочину. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності невідомої на даний час особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Довести обставини вчиненого злочину, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_2 ,та подальший рух коштів на банківську картку № НОМЕР_1 неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати процесуальному керівнику-прокурору Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

-інформацію про клієнта банку - власника рахунку № НОМЕР_2 ;

-заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство,ідентифікаційний код);

-банківських операцій по перерахуванню коштів, які були проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , з 25 вересня 2016 року по 05жовтня 2016 року.

-місцезнаходження терміналів, через які упродовж 25 вересня 2016 року та по дату виконання ухвали слідчого судді з банківської картки № НОМЕР_1 можливо здійснювалосьзняття готівкових коштів.

-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку упродовж 25 вересня 2016 року та по дату виконання ухвали слідчого судді;

-назва банку на який здійснено грошовий переказ з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати прокурору Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за його вказівкою прокурору цієї ж прокуратури ОСОБА_9 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 25.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя