Справа № 565/565/17
Провадження № 1-кс/565/121/17
У Х В А Л А
04 квітня 2017 року м. Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
в с т а н о в и в :
Слідчий та представник володільця інформації викликались на розгляд клопотання, проте не з`явились, хоча були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги.
Оскільки викликані особи на розгляд клопотання не з`явились, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, згідно із ч.4 ст.107 КПК.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1 і 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Інформація, до якої необхідно надати доступ, перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та містить охоронювану законом таємницю.
Як передбачено ч.5 і ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності із ст.60 та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Отже інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.
Оскільки з клопотання слідує, що іншим способом неможливо встановити осіб, причетних до заволодіння належними потерпілому коштами та можливість використання отриманої інформації як доказу причетності до вчинення злочину володільця рахунку, на який був здійснений переказ коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_4 , наявні підстави надати оперативним працівникам поліції можливість вилучити у володільця відповідну інформацію та документи у спосіб, що вказаний у клопотанні.
У відповідності із ст.166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів у володільця.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Надати дозвіл оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення у паперовому та електронному вигляді в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ) копії наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю:
-відомості про повні анкетні дані особи, яка отримала грошові кошти, перераховані 21.02.2017 року з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок отримувача, номер вказаного рахунку, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
-відомості про надходження з 21 по 23 лютого 2017 року на рахунок отримувача грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті з 21 по 23 лютого 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувача грошових коштів ОСОБА_4 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів в період з 21 по 23 лютого 2017 року
-відомості про ІР-адресу, з якої 21 лютого 2017 року здійснено переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 04 травня 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1