10.02.2017
Справа №642/8092/16
Провадження № 1кс/642/212/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СГ СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , представника зацікавленої особи ОСОБА_4 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001047 від 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - заволодіння бюджетними грошовими коштами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001047 від 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - заволодіння бюджетними грошовими коштами.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до наступних документів військової частини НОМЕР_1 щодо виконання робіт та придбання будівельних матеріалів з капітального ремонту будов спецпризначених складів по АДРЕСА_1 за договорами з ФОП ОСОБА_5 , а саме:

-усі додатки до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016: договірна ціна та супутні документи, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт; акт № 1 від 12.08.2016; акт № 2 від 21.09.2016; акт № 3 від 27.10.2016 до вказаного договору;

-Усі додатки до договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016: договірна ціна та супутні документи, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт; Акт № 1 від 28.10.2016; АКТ№ 2 від 12.11.2016 до вказаного договору;

-договір № 44/КЄС, з усіма додатками (на придбання будівельних матеріалів) від 05.09.2016; видаткова накладна № 21 від 05.09.2016;

-договір № 48/КЄС, з усіма додатками (на придбання будівельних матеріалів) від 21.09.2016; видаткова накладна № 24 від 21.09.2016;

- проектно кошторисні документи до вказаних договорів;

-акти приймання передачі прихованих робіт до вказаних договорів,

-довідки про вартість виконаних робіт до вказаних договорів;

-ресурсні відомості до вказаних договорів;

-документи щодо придбання та доставки до місця робіт матеріалів, обладнання, інструментів, відрядження працівників, обліку та оплати їх праці до вказаних договорів, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, у ході досудового розслідування встановлені факти привласнення державних коштів групою осіб: ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 під час поставок вказаними особами протягом 2013-2016 паливного матеріалу до низки державних підприємств та бюджетних установ, серед яких: Харківська дирекція УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », військова частина НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також виконанні ремонтно-будівельних робіт на замовлення військової частини НОМЕР_1 .

Встановлено, що ОСОБА_6 у змові з ФОП ОСОБА_5 організував схему із заволодіння державними коштами під час постачання товарів та виконання робіт, яка полягає у наступному. На першому етапі з метою перемоги у конкурсних торгах на закупівлю товарів, робіт, послуг ОСОБА_6 використовуються документи ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарювання, які є пов`язаними між собою особами, для імітації конкурсних процедур, переможцем яких стає ФОП ОСОБА_5 . Після чого за попередніми домовленостями із службовими особами замовників з ФОП ОСОБА_5 укладаються договори закупівлі товарів, робіт, послуг за завищеними цінами та обсягами з метою заволодіння державними коштами для подальшого їх привласнення та розподілу між собою.

В ході слідства встановлено, що 29.07.2016 року між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 40/КЕС-2016 та 41/КЕС-2016 на виконання робіт з «Капітального ремонту будови спеціального призначення склада НЗ військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ». Фактично виконанням вказаних робіт керували ОСОБА_6 та заступник командира з тилу військової частини НОМЕР_1 полковник ОСОБА_8 . При цьому ФОП ОСОБА_5 формально був їх виконавцем за вказаними договорами. На місці хід робіт контролював ОСОБА_9 , який розраховував необхідну кількість будівельних матеріалів, які у свою чергу ОСОБА_6 придбавались за готівку, яку останній отримував від ФОП ОСОБА_5 шляхом зняття з його банківської картки коштів, перерахованих в якості оплати робіт. Крім того встановлено, що частина під час виконання робіт використані будівельні матеріали, які раніше були у використанні та які не пристосовані для будівництва (наприклад: отримані ОСОБА_6 труби від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які представляють собою частину лінії з виготовлення пілетів). Безпосередньо ж ремонтно-будівельні роботи проводились військовослужбовцями безоплатно.

29.11.2016 року до ЄРДР слідчим Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 внесено повідомлення з фабулою: службові особи УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами в інтересах третіх осіб, при здійсненні тендерних закупівель за державні кошти вчинили розтрату грошових коштів державного підприємства за ознаками ч.3 ст. 191 КК Україна.

29.12.2016 р. отримано хвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова № 642/8092/16-к по провадженню № 1-кс/642/2106/16, якою наданий тимчасовий доступ до документів військової частини 3005 по закупівлі товарів, робіт, послуг військовою частиною НОМЕР_1 у ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Суд, вислухавши слідчу ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, представника зацікавленої особи ОСОБА_4 , який заперечував щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи що слідчим жодних переконливих доказів необхідності надати доступ до речей та документів що зазначені в клопотанні суду не надано - в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001047 від 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - заволодінні бюджетними грошовими коштами, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1