Справа № 686/9487/17

УХВАЛА

24 травня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що у серпні 2015 року в м.Хмельницькому невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і перереєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
Згідно документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.08.2015 державному реєстратору реєстраційної служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції Хмельницької області ОСОБА_3 подані документи на ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що погодився стати директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пропозицію громадянина на ім`я « ОСОБА_5 », з яким працював на будівництві, чим займається та де знаходиться підприємство та печатка йому не відомо.
Враховуючи викладене, з метою встановлення походження коштів, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідження подальшого руху даних коштів та порядку їх обготівковування, з метою встановлення осіб, які мали право розпоряджатись коштами на рахунках підприємства, виникла у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (із зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.10.2014 року по 31.12.2016 року, а також копій документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжних доручень, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів і документи, щодо подальшого їх перерахування, а також, інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 червня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1