справа № 563/685/17
22 червня 2017 року
в с т а н о в и в:
В даному клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що 9 листопада 2016 року до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме менеджером безпеки банку та повідомив ОСОБА_5 , що вона користується двома картами вищевказаного банку соціальною № НОМЕР_1 та кредитною № НОМЕР_2 , повідомивши терміни дії цих карток, перепитав ОСОБА_5 чи дані відповідають дійсності. Ці питання він пояснив задавав з метою активізації нової системи безпеки, яка не дозволить користуватися карткою третім особам. Невідомий чоловік попросив зачекати та обірвав дзвінок і повідомив, що до ОСОБА_6 зателефонує робот з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і потрібно натиснути 1 (одиницю) на клавіатурі мобільного телефону, що ОСОБА_5 і зробила. Після того невідомий запитав чи має можливість ОСОБА_5 спілкуватися з іншого мобільного пристрою, вона відповіла, що так і надала мобільний номер свого чоловіка після чого зв`язок обірвався і через 3 хв. він передзвонив на номер телефона чоловіка і вони продовжили розмову. В цей час до потерпілої на мобільний телефон пришло СМС-повідомлення з текстом «Ваш код для www.sender.mobi:45-92 попросив не передавати цей код нікому. В наступному повідомленні потрібно було підтвердити оплату в сумі 1 924 грн. та прийшов пароль, який на прохання невідомого ОСОБА_5 повідомила та зв`язок обірвався, для більш конкретних пояснень невідомий чоловік сказав, щоб потерпіла дзвонила на гарячу лінію.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені в період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2016 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2017 року щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали повністю та просили суд його задоволити повністю.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також про час та місце зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 09 листопада 2016 по 00 год. 00 хв. 31 грудня 2016 року. Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведення якого доручити для слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області рядового поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали до 21 липня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1