Справа №295/6617/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 11.09.2016 о 09.16 год. ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи банківський термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", несанкціоновано виконав транзакцію по зняттю грошових коштів в сумі 7280 грн. з банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , чим спричинив останній матеріального збитку на вказану вище суму.
Крім того, 16.09.2016 о 09.16 год. ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи банківський термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", несанкціоновано виконав транзакцію по зняттю грошових коштів в сумі 4160 грн. з банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , чим спричинив останній матеріального збитку на вказану вище суму..
Крім того, ОСОБА_5 07.09.2016 о 15.42 год. повторно використовуючи банківський термінал банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », несанкціоновано здійснив зняття грошових коштів в сумі 2500 грн. із карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , чим спричинив останній матеріального збитку на вказану вище суму.
Крім того, ОСОБА_5 08.09.2016 о 04.01 год. повторно використовуючи банківський термінал банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », несанкціоновано здійснив зняття грошових коштів в сумі 2000 грн. із карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , чим спричинив останній матеріального збитку на вказану вище суму.
Крім того, 26.01.2017 близько 13.50 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невідомому місці, за допомогою телефонного зв`язку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , чим спричинила останній матеральної шкоди на загальну суму 1000 гривень.
Крім того, 18.04.2017 невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі автозапчастин на сайті ОЛХ в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать гр. ОСОБА_9 , чим останньому було спричинкно матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 02.01.2017 близько 15.40 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу ноутбука через мережу інтернет, веб-ресурс "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами в сумі 200 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_10 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 21.04.2017 близько 12:30 год. невідома особа, під приводом купівлі мобільного телефону через мережу інтернет веб-ресурс "ОLX", шляхом обману, намагалася заволодіти грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 .
Крім того, 30.03.2017 близько о 21.50 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи у невідомому місці, за допомогою телефонного зв`язку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеральної шкоди на суму 500 гривень.
Крім того, 03.05.2017 невідома особа знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень під приводом купівлі дитячих іграшок, чим спричинила гр. ОСОБА_13 матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Крім того, 19.01.2017 близько 11.40 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу гладкоствольної гвинтівки ІЖ-12, заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_14 матеріальної шкоди на зазначену суму.
Крім того, 23.03.2017 близько о 18.00 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи у невідомому місці, за допомогою телефонного зв`язку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_15 , чим спричинила останньому матеральної шкоди на суму 17 685 гривень.
Крім того, 30.03.2017 близько 17.00 год. невідома особа, під приводом купівлі собаки через мережу інтернет веб-ресурс "OLX", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2080 грн., чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_16 ..
Крім того, 09.01.2017 невідома особа, під приводом купівлі дивану через мережу інтернет на сайті "ОЛХ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 гривень, які належать гр. ОСОБА_17 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 23.02.2017 по було повідомлено про підозру за фактами вчинення шахрайських дій відносно громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий перераховував грошові кошти на картковий рахунок, який належить та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок(картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.01.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 09.02.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.
Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1