Справа №127/4399/17
Провадження №1-кс/127/1734/17
16 березня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету спрямовану на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про відсутність працевлаштованих в ПП « ОСОБА_5 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій та відсутність в ПП « ОСОБА_5 » виробничої техніки, а отже чітко усвідомлюючи про неможливість виконання ним заявлених робіт в становленні строки, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, подавши для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області», завідомо неправдиві відомості щодо наявності інженерно технічних робітників та виробничої техніки, здійснив заволодіння бюджетними коштами у великому розмірі.
Так, відповідно до оголошення про проведення закупівлі замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здійснювало закупівлю робіт, а саме будівництва тротуару по АДРЕСА_2 , очікувана вартість закупівлі: 1111230, 00 грн. (один мільйон сто одинадцять тисяч двісті тридцять гривень) з урахуванням ПДВ.
У вересні жовтні 2016 року ПП « ОСОБА_5 », в особі його директора ОСОБА_4 який розпочав реалізацію вищевказаного злочинного умислу, прийняло участь та стало переможцем у процедурі закупівель, проведеній КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо робіт, а саме будівництва тротуару по АДРЕСА_2 .
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.11.2016 №2731/06-31/05 та відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2016 №2477/09/02-32-08-00-10 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в 2016 році єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне страхування не сплачував та звітність, в тому числі податкову, не подавав. Однак, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність працевлаштованих в ПП « ОСОБА_5 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та переслідуючи корисливу мету спрямовану за заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, подав для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області» завідомо підроблений документ, а саме інформаційну довідку і якій вказав, неправдиві відомості про працевлаштування в ПП « ОСОБА_5 » головного інженера ОСОБА_6 , виконроба ОСОБА_7 , інженера з охорони праці та техніки безпеки ОСОБА_8 .
Однак, незважаючи на це, ОСОБА_4 , продовжуючи всій злочинний умисел, достовірно знаючи про відсутність станом на 2016 рік у власності ПП « ОСОБА_5 », транспортних засобів та будівельної техніки, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та переслідуючи корисливу мету спрямовану за заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, подав для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва тротуару по АДРЕСА_2 » завідомо підроблений документ, а саме інформаційну довідку і якій вказав, неправдиві відомості щодо наявності у власності ПП « ОСОБА_5 » асфальтоукладчика, грейдера, три автомобілі марки «КАМАЗ», каток 8 тон, каток 10 тон.
На підставі вищевказаних підроблених документів, враховуючи найнижчу заявлену ПП « ОСОБА_5 » ціну в розмірі 948987.00 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення №8 від 03 жовтня 2016 року, яким визначено ПП « ОСОБА_5 » переможцем по закупівлі «Будівництва тротуару по АДРЕСА_2 ».
В подальшому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету спрямовану на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи про неможливість виконання договірних умов у встановленні строки у зв`язку із відсутністю працевлаштованих робітників відповідної кваліфікації та виробничої техніки, уклав від імені ПП « ОСОБА_5 » (підрядчик) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника ОСОБА_9 (замовник) договір підряду від 10 жовтня 2016 року.
Так, відповідно вказаного договору підряду ПП « ОСОБА_5 » зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами і засобами, із своїх матеріалів виконаними роботи по об`єкту «Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області», відповідно до проектно кошторисної документації у строк до 30 грудня 2016 року, загальна вартість робіт за цим договором складає 948 987,00 (дев`ятсот сорок вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят сім гривень 00 копійок) з ПДВ.
Також, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету отримання ліцензії на право зайняття господарською діяльністю з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності, використовуючи комп`ютерну техніку, 23 серпня 2016 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: «Відомість про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_5 », куди вніс неправдиві відомості щодо укомплектованості ПП « ОСОБА_5 » професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікації.
Так, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.11.2016 №2731/06-31/05 та відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2016 №2477/09/02-32-08-00-10 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в 2016 році єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне страхування не сплачував та звітність, в тому числі податкову, не подавав.
Однак, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність станом на липень та серпень 2016 року працевлаштованих в ПП « ОСОБА_5 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій, вніс до розділу №2 відомості про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_5 », а саме до розділу з назвою «Укомплектованість суб`єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями, і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» завідомо неправдиві відомості про те що: загальна чисельність інженерно технічних працівників 3 фахівця, в тому числі 2 фахівця працюють за основним місцем роботи (виконавець робіт (в.о. геодезиста) та інженер з ОП та ТБ), 1 фахівець працює за трудовою угодою (виконавець робіт); загальна чисельність робітників всього 17 робітників, в тому числі 7 робітників працюють за основним місцем роботи (будівельно монтажна бригада 2 арматурники, 1 електрогазозварник, 2 монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; бригада будівництва транспортних споруд 2 асфальтобетонника), 10 робітників працюють за трудовою угодою (будівельно монтажна бригада 2 бетоняра, 1 стропальник, 2 муляри; бригада будівництва транспортних споруд 2 укладальника бруківки, 2 дорожніх робітники, 1 ремонтник штучних споруд).
Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 №359.3/17-12/11 від 27.01.2017 дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки ПП « ОСОБА_5 » в управлінні не видавались. Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.11.2016 №2731/06-31/05 та відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2016 №2477/09/02-32-08-00-10 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в 2016 році єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне страхування не сплачував та звітність, в тому числі податкову, не подавав.
Також, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність станом на липень та серпень 2016 року в ПП « ОСОБА_5 » можливості забезпечити дотримання вимог рівня промислової безпеки та охорони праці, забезпечення яких є необхідним для отримання ліцензії на право зайняття господарською діяльністю з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності, вніс до розділу №7 відомості про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_5 », а саме до розділу з назвою «Дотримання вимог рівня забезпечення промислової безпеки та охорони праці» завідомо неправдиві відомості про те, що на товаристві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», з метою створення здорових і безпечних умов праці та виконання вимог нормативно правових актів з охорони праці створено службу охорони праці, функції якої виконує інженер з охорони праці, посаду якого передбачено штатним розкладом товариства: про те, що працівники підприємства пройшли перевірку знань з питань охорони праці та техніки безпеки і мають відповідні посвідчення про навчання з питань законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки; про те, що дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та з використанням техніки знаходиться на стадії оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці.
В подальшому, 26 серпня 2016 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету отримання ліцензії на права зайняття господарською діяльністю, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, використав підроблену відомість про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_5 » , подавши її спільно із заявою про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV категорії складності до ІНФОРМАЦІЯ_10 . За результатами розгляду ІНФОРМАЦІЯ_10 вищевказаної заяви та відомості, 6 вересня 2016 року ПП « ОСОБА_5 » отримало ліценцію №33-Л на право господарської діяльності з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності.
З метою з`ясування усіх обставин директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) ОСОБА_10 , 31.01.2017 надіслано запит , щодо надання органу досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України наступних документів: завіреної копії укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » договору оренди №б/н від 20 серпня 2016 року щодо оренди крану КС -5576, екскаватора JCB, бульдозера Т-130, самоскиду КрАЗ-222, самоскиду ГАЗ-3309, віброкотку HONKER R800D, катку дорожнього СД-802 на базі Т 150, асфальтоукладчика колісного Baukema S750, асвальтоукладчика гусенного Bomag BF 691 C, фрези дорожньої на базі трактора «Беларус» МТЗ 80-82, із завіреними копіями усіх додаткових угод, актів приймання виконаних робіт, видаткових накладних, платіжних доручень; завірених копій договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час. Однак станом на 27.02.2017 вищевказаний запит не виконаний, будь яка відповідь відсутня.
Тому просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий дозвіл до документів які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: завіреної копії укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » договору оренди №б/н від 20 серпня 2016 року щодо оренди крану КС -5576, екскаватора JCB, бульдозера Т-130, самоскиду КрАЗ-222, самоскиду ГАЗ-3309, віброкотку HONKER R800D, катку дорожнього СД-802 на базі Т 150, асфальтоукладчика колісного Baukema S750, асвальтоукладчика гусенного Bomag BF 691 C, фрези дорожньої на базі трактора «Беларус» МТЗ 80-82, із завіреними копіями усіх додаткових угод, актів приймання виконаних робіт, видаткових накладних, платіжних доручень; завірених копій договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя