Справа № 186/1947/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.11.2014 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 01 березня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 01 березня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно клопотання слідчого, 01 березня 2014 року до ЧЧ Першотравенського МВ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у вересні 2013 року ОСОБА_3 , зловживаючи його довірою, заволодів його грошовими коштами в сумі 27000 грн, чим спричинив матеріального збитку на вищевказану суму.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_2 було встановлено, що його знайомий ОСОБА_3 у вересні 2013 року запропонував ОСОБА_2 взяти кредити на своє ім`я та передати йому гроші, які Біртвілішвілі поверне ОСОБА_4 з відсотками. ОСОБА_2 погодився та в банках оформив на своє ім`я кредити, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 12000 грн., у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 15000 грн, після чого отримані в банках усі грошові кошти та документи про оформлення кредиту передав ОСОБА_5 , який кредитні платежі у подальшому не сплачував.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи щодо підтвердження оформлення кредиту восени 2013 року ОСОБА_2 та дані про особу, яка восени 2013 року проводила банківські операції з кредитною картою ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_2 , зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом перевірити показання потерпілого, беручи до уваги, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів щодо підтвердження оформлення кредиту восени 2013 року ОСОБА_2 та роздруківок матеріалів роботи з кредитною картою ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_2 у період часу з дати оформлення документів на отримання кредиту по теперішній час, які перебувають у володінні офісу ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити місцезнаходження викраденого майна та особу злочинця неможливо, та, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів про оформлення кредиту восени 2013 року ОСОБА_2 та до матеріалів роботи з кредитною картою ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_2 у період часу з дати оформлення документів на отримання кредиту по теперішній час, роздруківок фото матеріалів при роботі з даною картою та матеріалів руху кредитних коштів при роботі з вищевказаною картою, які перебувають у володінні офісу ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 листопада 2014 року по 18 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1