Справа № 592/991/17
Провадження № 1-кс/592/503/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
24 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора ОСОБА_2 , -

Встановив:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000338 від 19.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України щодо заволодіння бюджетними коштами на суму близько 900 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у червні-липні 2016 року проведено державну закупівлю у формі відкритих торгів на будівництво тролейбусної лінії вул. Прокофьева - вул. Г. Кондратьева у м. Сумах.

За результатами розгляду пропозицій 19.07.2016 р. акцептовано пропозицію Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 23 310 406,52 грн.

У подальшому 03.08.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №111/16 на виконання будівельних робіт на указану суму.

У той же час, згідно інформації, розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 розмір статутного капіталу ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 0 грн. Відповідно до інформації на веб-порталі з питань державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 виконання договору визначений серпень 2016 - грудень 2017 року.

Однак, незважаючи на перерахування 18.08.2016 р. на рахунок ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авансу в розмірі 30% на суму 3 887 986 грн. на придбання матеріалів для будівництва по договору, відповідно до відомостей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 дозвільних документів на початок підготовчих чи будівельних робіт підприємство не отримувало.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним слідство дійшло висновку, що з метою доведення факту заволодіння службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами, виділеними на будівництво тролейбусної лінії вул. Прокофьева - вул. Г. Кондратьева у м. Сумах, шляхом підготовки та подання ІНФОРМАЦІЯ_2 документації щодо відповідності підприємства вимогам конкурсних торгів, виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та зняття грошових коштів за рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Києві рахунок № НОМЕР_2 та за рахунком № НОМЕР_3 ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків за період часу з 01.07.2016 р. до 09.12.2016 р., оскільки вказані дані є доказом одержання ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, існує необхідність у отримані тимчасового доступу і вилученні документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Києві, оскільки інформація про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх рух не можуть бути отримані іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення документів у вказаній банківській установі. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомостей про власника рахунка № НОМЕР_2 , із зазначенням наявних у банківській установі даних власника;

- роздруківки про суму залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 станом на 24.01.2017 р.;

- роздруківки про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2016 р. по 09.12.2016 р.;

- відомостей про власника рахунка № НОМЕР_3 , із зазначенням наявних у банківській установі даних власника;

- роздруківки про суму залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 станом на 24.01.2017 р.;

- роздруківки про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2016 р. по 09.12.2016 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим працівникам ГУ НП в Сумській області за дорученням слідчого чи прокурора.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1