Дата документу 14.06.2017 Справа № 554/4703/17
Провадження № 1-кс/554/4101/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 червня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000514 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 191 КК України за заявою ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ Полтавська ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно відчужили майно підприємства, яке перебувало під арештом. Крім цього, посадові особи ТОВ Полтавська ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після виходу ОСОБА_3 зі складу учасників товариства, не виплатили належну їй частку у статутному капіталі товариства, присвоївши собі вищезазначену частку майна.
Так, ОСОБА_3 , працюючи протягом періоду часу з грудня 2005 по липень 2008 на посаді головного бухгалтера ТОВ Полтавська ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та фактично знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 та маючи у статутному фонді 20,56% при виході зі складу учасників товариства, надала директору ОСОБА_4 нотаріально завірену заяву № 31 від 29.05.2008 про вихід зі складу учасників ТОВ Полтавська ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був затверджений 23.12.2005. Згідно статуту Товариства, кожен учасник мав право вийти з Товариства, повідомивши Товариство відповідною заявою про свій вихід не пізніше, ні за місяць до дати виходу. В такому випадку, учаснику мала виплачуватись вартість частини майна Товариства, яка визначається на момент виходу учасника з Товариства, пропорційна до його частки в Статутному Фонді. Крім того, у своїй заяві ОСОБА_3 виявила бажання отримати свою частину вартості товариства, і в тому числі майновий внесок до статуту товариства, згідно з п. 14.5.14 розділу статуту, шляхом передання майна в натурі у вигляді частини приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або «Техно-торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за згодою сторін, зазначивши, що в разі незгоди Товариства просила виплатити вартість частини майна товариства, нарахованого відповідно до п. 14.3 та п 14.4 14-го розділу Статуту, відповідно до її частини відсотків у розмірі 20,56 % у грошовій формі.
На Загальних зборах учасників Товариства, які були поведені 22.07.2008 було прийнято рішення про відмову передання ОСОБА_3 майна в натурі у вигляді частини приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або «Техно-торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та прийнято рішення щодо виділення ОСОБА_3 частки в майні товариства шляхом виплати її вартості у грошовій формі пропорційно до долі, що складає 20,56 %, після затвердження звіту за рік, а також здійснити незалежну експертну оцінку вартості її частки у майні товариства, виходячи з балансової вартості майна Товариства, за вираховуванням зобов`язань Товариства, чим, на думку ОСОБА_3 порушено п. 14.4 14-го розділу Статуту Товариства, яким передбачалося, що при виході учасника з Товариства потрібно проводити незалежну експертну оцінку майна товариства по визначенню його ринкової вартості.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 на підставі протоколу загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю Полтавська промислово-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ Полтавська ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , був призначений на посаду директора вищезазначеної юридичної особи. Відповідно до п. 8.2.1 Статуту ТОВ Полтавська ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції від 23.02.2010, управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом директором. Згідно п. 8.2.3, директор зобов`язаний у своїй діяльності дотримуватися вимог діючого законодавства. Крім цього, згідно п. 8.2.6 Статуту, директор Товариства підготовляє матеріали, проекти і пропозиції з питань, що вносяться на розгляд зборів, розпоряджається майном Товариства в межах, установлених зборами та Статутом.
21.06.2010 ОСОБА_4 , діючи по заздалегідь розробленому ним плану, достовірно знаючи, що 10.03.2009 Ухвалою Господарського суду Полтавської області накладено арешт на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ Полтавська ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 12.03.2009 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено постанову про арешт майна боржника, а саме: нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ Полтавська ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оголошено заборону на його відчуження, маючи умисел, спрямований на відчуження майна, на яке накладено арешт, подав на розгляд загальних зборів учасників ТОВ Полтавська ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяву, в якій просив виплатити йому вартість частини майна Товариства пропорційно до його частки (долі) в статутному фонді Товариства, яка складає 92,87 % та отримати свою частину вартості майна товариства і в тому числі майновий внесок до Статуту Товариства згідно з п. 14.5 Статуту Товариства шляхом передання майна в натурі у вигляді нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
01.07.2010 ОСОБА_5 , користуючись своїм авторитетом серед учасників Зборів, а також їх необізнаністю про накладення арешту на нежитлове приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримав рішення Загальних зборів про проведення виплати йому частини майна Товариства в натурі шляхом передання нежитлового приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Після цього ОСОБА_4 , будучи особою, якій, як директору ТОВ Полтавська ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було ввірене майно підприємства, згідно акту прийому-передачі від 01.07.2010 передав собі, як фізичній особі ОСОБА_4 нежитлові приміщення площею 442,6 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , що складають 59/100 частини об`єкту. Після цього 29.07.2010 подав заяву до Полтавського БТІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про оформлення прав власності на вищезазначену будівлю на своє ім`я. Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження майна, на яке накладено арешт, приховавши факт накладення арешту на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , отримав рішення № 632 Октябрської районної у м. Полтава Ради про підготовку Свідоцтва про право власності на нежитлові приміщення, що складають 59/100 частини об`єкту площею 442,6 м2. на ім`я ОСОБА_4 .
Після реєстрації права власності на 59/100 частини об`єкту площею 442,6 м2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_4 , останній, достовірно знаючи про те, що на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 накладено арешт, 13.11.2010 оформив договір дарування 2/5 приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на ОСОБА_6 , зазначивши при цьому в присутності нотаріуса, що відчужувані 2/5 частки нежитлових приміщень а момент укладання договору під забороною (арештом) не перебувають. У подальшому, 02.12.2010 право власності на 2/5 нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було зареєстровано на ОСОБА_6 .
Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України, а саме: відчуження майна, на яке накладено арешт, здійснене особою, якій таке майно було ввірене.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у розпорядженні приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: всіх документів, що входять до інвентаризаційної справи щодо реєстрації права власності об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що надавались для реєстрації права власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна (в т.ч. заява від 16.08.2010, заказ № 75-8011, ОСОБА_4 про оформлення прав власності на нерухоме майно - об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_1 , заява від 29.07.2010, заказ № 75-7374 про оформлення прав власності на нерухоме майно нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , заява про держану реєстрацію прав від 16.11.2010 ОСОБА_4 , порядковий номер заяви в журналі обліку заяв про державну реєстрацію прав 10-175 від 16.11.2010 року, заказ № 51-11888, акт прийому передачі від 01.07.2010 нерухомого майна по АДРЕСА_1 , що надавався разом із заявою про державну реєстрацію прав, всіх інших документів, що надавалися ОСОБА_4 для реєстрації права власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна), витягів про наявність/відсутність заборони та/або арешту вищезазначеного об`єкту нерухомого майна, витягів про наявність чи відсутність податкової застави вищезазначеного об`єкту нерухомого майна, всіх рішень, прийнятих державним реєстратором (реєстраторами) про реєстрацію (відмову в реєстрації) прав власності на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , інших документів (листування, запити), що стосуються вищезазначеного об`єкту нерухомого майна, а також належним чином завірених копій сторінок журналу обліку заяв про державну реєстрацію, в яких містяться записи, що стосуються вищезазначеного об`єкту нерухомого майна за період часу з 10.03.2009 по теперішній час.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Надання слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням у порядку ст. 40 КПК України тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення копій з оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: всіх документів, що входять до інвентаризаційної справи (справ) щодо реєстрації прав власності об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що надавались для реєстрації прав власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна (в т.ч. заява від 16.08.2010, заказ № 75-8011, ОСОБА_4 про оформлення прав власності на нерухоме майно - об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_1 , заява від 29.07.2010, заказ № 75-7374 про оформлення прав власності на нерухоме майно нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , заява про держану реєстрацію прав від 16.11.2010 ОСОБА_4 , порядковий номер заяви в журналі обліку заяв про державну реєстрацію прав 10-175 від 16.11.2010 року, заказ № 51-11888, акт прийому передачі від 01.07.2010 нерухомого майна по АДРЕСА_1 , що надавався разом із заявою про державну реєстрацію прав, всіх інших документів, що надавалися ОСОБА_4 для реєстрації права власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна), витягів про наявність/відсутність заборони та/або арешту вищезазначеного об`єкту нерухомого майна, витягів про наявність чи відсутність податкової застави вищезазначеного об`єкту нерухомого майна, всіх рішень, прийнятих державним реєстратором про реєстрацію (відмову в реєстрації) прав власності на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , всіх інших документів (листування, запити тощо), що стосуються вищезазначеного об`єкту нерухомого майна, а також належним чином завірених копій сторінок журналу обліку заяв про державну реєстрацію, в яких містяться записи, що стосуються вищезазначеного об`єкту нерухомого майна за період часу з 10.03.2009 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1