Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1925/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

20.03.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Федій О.М., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Логотек», які знаходяться в володінні Світловодської обєднаної ДПІ.

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 22.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначав, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у відповідності до інформації, викладеної в узагальнених матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України від ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005 м. Харків) отримано повідомлення про проведення ПП «Логотек» фінансових операцій по рахунку №3200 за період з 02.12.2010 року по 22.09.2011 року.

Зміст фінансових операцій полягав у тому, що на розрахунковий рахунок ПП «Логотек» за період з 12.05.2011 року по 22.09.2011 року ПП «Агроінтер» () перераховано безготівкові грошові кошти в сумі 5,92 млн. грн. з призначенням платежу «Оплата за с/г продукцію», які в подальшому, згідно копій грошових чеків зняті готівкою в сумі 5,8 млн. грн. в касі відділення №526 ПАТ «УкрСиббанк» в м. Кременчук за адресою вул. Халаменюка,14 ОСОБА_2 з призначенням платежу «зняття готівкових коштів для закупівлі ячменю». ПП «Логотек», проводячи операції, не декларує доходи та інформація про сплачені податки яким в базі даних ДПС України відсутня. Станом на 01.10.2011 року ПП "Логотек" мало податковий борг в розмірі 0,03 млн. гривень.

Вказував, що є підстави вважати, що за участі підприємств та фізичної особи, з використанням рахунку ПП «Логотек», налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямованої на приховування джерел походження коштів.

Просив надати тимчасовий доступ до документів ПП «Логотек», що складають банківську таємницю та знаходяться в володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складають банківську таємницю перебувають саме у володінні банківської установи, вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів документів, щодо яких заявлено клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

К керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андреєвская, 2/12, до документів ПП "Логотек" (), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх за період з 01.08.2011 року по 20 березня 2013 року, а саме:

- оригінали документів ПП "Логотек" (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - №3200 в період з 01.08.2011 року по 20 березня 2013 року, відкритого у ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу 01.08.2011 року по 20 березня 2013 року.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у м.Києві.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко