Справа №127/3665/17
Провадження №1-кс/127/1437/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належно завірених копій податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо здійснення вказаним підприємством фінансових операцій, ліцензійних документів, виду діяльності, виду та об`єму виготовленої продукції, за 2015-2017 р.р., за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000699, розпочатому 14.11.2016 за ст. 191 ч.5 КК України на підставі заяви керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаного правопорушення.
Слідством попередньо установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовляється КМПА (компонент моторного палива альтернативний) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якою у 2010 році за власний рахунок здійснено модернізацію вказаного підприємства вартістю 3,5 млн. євро.
Оскільки КМПА є спиртовмісним підакцизним продуктом і його продаж за готівку заборонений, вказаними товариствами організовано ряд фіктивних підприємств (одне з яких - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), через які здійснюється реалізація продукції без податкового обліку.
Як установлено, реалізація необлікованої продукції за готівку здійснюється шляхом її розкрадання з території підприємства та складування на необлікованих спиртосховищах, вивезення якої забезпечується транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З урахуванням вищевикладеного, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належно завірені копії податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо здійснення вказаним підприємством фінансових операцій, ліцензійних документів, виду діяльності, виду та об`єму виготовленої продукції, за 2015-2017 р.р.
Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд експертиз, провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства та виконати інші слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, тому слідчий звернувся до суду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, для проведення експертизи, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними та вилучити), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належно завірених копій податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо здійснення вказаним підприємством фінансових операцій, ліцензійних документів, виду діяльності, виду та об`єму виготовленої продукції, за 2015-2017 р.р.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: