Справа № 727/4575/17
Провадження № 1-кс/727/1420/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0001284 від 28.04.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0001284 від 28.04.2017 року.

Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 08.04.2017 року невідома особа під приводом продажу трактора "Файтер-15", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 29875, тим самим завдала матеріальних збитків гр. ОСОБА_5 , на вищевказану суму. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 08.04.2017 року потерпілий гр. ОСОБА_5 користуючись всесвітньою мережею «Інтернет», знайшов на сайті «OLX» оголошення, щодо продажу трактора «Файтер Т-15», та вказаний контактний телефон у оголошені НОМЕР_1 , при спілкуванні за даним телефоном, невідома особа представилась як робітник фірми яка займається продажем тракторів, та який повідомив потерпілого про те, що він продає вищевказаний трактор, за ціною 27500 грн., тому якщо вищевказаний має намір придбати трактор, тоді потерпілому додатково необхідно перерахувати кошти в сумі 2100 грн., за паливо для доставки трактора, на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що і було зроблено потерпілим 08.04.2017 року близько о 15:39 год., в с. Фитків, Надвірнянського району.

Наступного дня 09.04.2017 року на потерпілого мобільний телефон НОМЕР_3 , з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий громадянин який представився як гр. ОСОБА_6 , та він являється директором фірми, та телефонує до потерпілого, через те, що останній вчора цікавився у його працівника деталями купівлі трактора «Файтер Т-15», який також повідомив потерпілого про те, що даний трактор продається за ціною 27500 грн., та наголосив на тому, що йому відомо про те, що потерпілий здійснив оплату за паливо в сумі 2100, також гр. ОСОБА_6 повідомив, що даний трактор з Маріуполя вже виїхав до Івано-Франківська, однак для його отримання необхідно перерахувати всю суму за оплату трактора, на картковий рахунок гр. ОСОБА_7 який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого 09.04.2017 року близько о 13:42 год. потерпілий перебуваючи в с. Фитьків, Надвірнянського району, де перерахував кошти в сумі 14140 грн., на вищевказаний рахунок. Після сплати потерпілому знову зателефонував гр. ОСОБА_6 , який повідомив потерпілого про те, що йому необхідно переоформити необхідні документи по купівлі вищевказаного трактора, тому потерпілому потрібно перечислити решту коштів, що і було зроблено 09.04.2017 року близько о 15:26 год. потерпілий перебуваючи в с. Фитьків, знову перерахував кошти в сумі 13635 грн., на рахунок № НОМЕР_2 . Після сплати потерпілий одразу ж зателефонував на мобільний номер НОМЕР_4 , та в розмові з гр. ОСОБА_8 останній повідомив потерпілого про те, що вищевказаний трактор має бути доставлений до ІваноФранківська, 09.04.2017 року до 18:00 год. В подальшому потерпілому вищевказаний трактор так ніхто і не доставив, в зв`язку із чим останній вирішив звернутись в поліцію.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до: документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); - виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 08.04.2017 року по 11.04.2017 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу 08.04.2017 року по 11.04.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.04.2017 року по 11.04.2017 року; документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів..

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 08.04.2017 року по 11.04.2017 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу 08.04.2017 року по 11.04.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.04.2017 року по 11.04.2017 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1