Єдиний унікальний номер 725/2477/14-к
Номер провадження 1-кс/725/473/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР №0000761 від 16.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Посилався на те, що в провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР №0000761 від 16.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що Службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), шахрайським шляхом заволоділи коштами членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які призначались для будівництва 8-ми поверхового будинку по АДРЕСА_3 .
Протягом 2010-2013 років між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та членами житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені угоди на будівництво квартир у 8-ми поверхового будинку по АДРЕСА_3 .
Членами ЖБК, який був створений 11 березня 2010 року, як це передбачалось умовами договору, були перераховані кошти на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, коли кошти були в повній мірі внесені членами ЖБК, будівництво об`єкту припинено на стадії 7-го поверху 1-го під`їзду 5-ти під`їзного будинку та надалі не продовжується.
В протоколі допиту свідка директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вказав, що в 2007 році було відкрито кредитну лінію в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 12000000 грн., з яких отримано 6200000 грн. У зв`язку з проблемами в банку Надра, зупиненням його роботи та введенням тимчасової адміністрації, банк не виконав умов договору кредитування та не забезпечив належне та вчасне фінансування будівництва. Грошові кошти в сумі 5800000 грн. по кредитній лінії не було отримано. Саме це стало основною причиною порушення строків будівництва та введення будинку в експлуатацію. В банку Надра було заморожено 1 482 000 грн., що належали забудовнику, які банк віддав після проведеної забудовником претензійної роботи тільки в серпні 2013 року. Також, ОСОБА_6 вказав, що основна частина коштів, які надходили від членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спрямована на погашення відсотків по кредиту відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказував на те, що на даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до кредитної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання завірених копій документів, які зберігаються в ній, а саме заяв на оформлення кредитної лінії, кредитного договору, інформації про строки погашення кредиту, умов погашення кредиту, інформації щодо проведення платежів по погашенню заборгованості по кредиту, інформації про заборгованість на даний час по кредиту та інших документів, які мають суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим звернувся з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні його змісту та просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання факсовим зв`язком.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд, в складі слідчого судді, вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, в провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР №0000761 від 16.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, що документи до яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема на це вказують матеріали клопотання.
Таким чином, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, а також з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання та пояснення слідчого в судовому засіданні, вилучення копій вказаних у клопотанні документів, необхідне для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Чернівці за адресою АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме до документів, які зберігаються в кредитній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з можливістю отримання їх завірених копій), зокрема заяв на оформлення кредитної лінії, кредитного договору, інформації про строки погашення кредиту, умов погашення кредиту, інформації щодо проведення платежів по погашенню заборгованості по кредиту, інформації про заборгованість на даний час по кредиту.
Визначити строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1