УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського Вп Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002611 від 13.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2016 до ЧЧ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови правління ООСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , в якій останній просить вжити заходи до колишнього голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в період з 2011 по 2015 роки, привласнила та розтратила ввірене їй майно, що перебувало в її віданні.

Згідно аудиторського висновку (звіт про фактичні результати щодо фінансової інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.06.2016 встановлено, що бухгалтерський облік ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальниками товарів, робіт, послуг за період з 03.03.2011 року по листопад 2015 року включно не вівся належним чином. Дані фінансової звітності, а також фактичні платежі на загальну суму 779 190, 51 гривень, не підтверджуються первинними документами, що не дає можливості визначити їх цільове призначення і законність проведення.

Будучи допитаним в якості свідка голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 пояснив наступне, що на займаній посаді з 01.02.2016. До нього головою правління був ОСОБА_4 , в період часу 16.10.2015 по 31.01.2016, який раніше змінив на цій посаді ОСОБА_5 і яким остання повинна була передати всю фінансово-господарську документацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 15.10.2015г включно. Однак, як йому відомо, ОСОБА_5 , 02.11.2015 передала за актом тільки частину документів, у зв`язку з чим ОСОБА_4 було передано останній вимога надати відсутні документи, а в результаті було направлено позовну заяву до Приморського районного суду м. Одеси. Заочним рішенням Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/2218/16-ц було витребувано у ОСОБА_5 ряд документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, в апеляційній скарзі на вищевказане рішення суду колишня глава правління вказує, що передала ОСОБА_4 все що у неї було, з чого випливає висновок про фактичну відсутність іншої частини документації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу підтверджує обставини, викладені в заяві про вчинення ОСОБА_5 - нецільове використання і розтрата коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Варто відзначити, що всі платежі, які здійснюються ОСББ, повинні відповідати цілям діяльності ОСББ, зазначеним в ст. 4 ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку»: належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами (тобто виступати колективним замовником таких послуг). Без первинних документів (договорів, рахунків, кошторисів), які б підтверджували відповідність оплачених товарів і послуг цілям і задачам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не можливо. При цьому, були відсутні не тільки первинні документи, що підтверджують придбання товарів або послуг, а й документи, що підтверджують отримання цих товарів і послуг (акти прийому-передачі тощо). При цьому, на підставі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна встановити, що саме в цей період (березень 2012 - листопад 2015) сформувалася заборгованість ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причому максимальне зростання цієї заборгованості відбулося в період з 01.09.2012г . по 01.11.2015р. що збігається зі збільшенням сум проведених ОСОБА_5 платежів на користь різних СПД нібито за товари і послуги. Станом на 01.11.2015 борг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дорівнював 914 791,83 грн. За цей же період сума необґрунтованих платежів, проведених ОСОБА_5 становила - 779 190,51 грн. Із зазначеного випливає висновок, що основна частина розтрачених коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це гроші які оплачували мешканці будинку за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСББ (як колективного замовника на підставі договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за спожиту ними воду і які повинні були бути перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського Вп Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та/або о/у ВКП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 по банківському рахунку НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , завірених копій: усієї банківської справи по рахунку НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі документів що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, договорів на відкриття рахунку, документів що стали підставою для доступу до системи «Банк-Клієнт» та відповідні договори; рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, зазначенням всіх контрагентів, сум платежів та довіреностей на видачу готівки з моменту відкриття банківського рахунку по 01.03.2016.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.08.2017