Справа № 185/1844/17
Провадження № 1-кс/185/365/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року за № 0000044, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
03 березня 2017 року прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року за № 0000044, про арешт майна.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000044 від 20.10.2016 року за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 02.03.2017 року проведено огляд кафе «Норма» за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Миру (колишня назва вулиці Інтернаціональна), 70, під час якого ОСОБА_4 в присутності понятих добровільно видав грошові кошти в сумі 6000 доларів США, а саме грошові кошти в сумі 200 доларів США 2 купюри по 100 (сто доларів США) офіційні грошові купюри, які знаходяться в обігу, та 58 імітаційних (несправжніх) грошових коштів у вигляді купюр номіналом 100 (сто) доларів США, 2 мобільні телефони марки «Леново» та «Нокія», 2 флеш-карти пам`яті та 10 копій паспортів та ідентифікаційних податкових номерів.

03.03.2017 року було проведено огляд мобільного телефону «Леново», під час якого встановлено, що при запуску програми «Viber», з`являється чати, де мається переписка з контактом « ОСОБА_5 ». При натисканні на даний контакт з`являється зображення у вигляді двох кадастрових карт з поділом на земельні ділянки. Далі іде переписка.

Крім того, 03.03.2017 року оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа», вищевказані грошові кошти, 2 флеш-карти пам`яті та 10 копій паспортів та ідентифікаційних податкових номерів.

Всі вказані речі було оглянуто та визнано згідно ст. 98 КПК України речовими доказами.

Вилучені під час огляду речі, які добровільно надані ОСОБА_4 , мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки вони є речовими доказами.

Вищевказані речі перебували у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що грошові кошти були предметом неправомірної вигоди, а також те, що оглянуті та вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як докази у вчиненні кримінального правопорушення,ураховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних суттєвих доказів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

У судовому засіданні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 20.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до постанови прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 03 березня 2017 року купюру номіналом 100 (сто) доларів США серійний номер FG 10828803 В; купюру номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 48509227 С; банкноти (спеціальні імітаційні засоби) в сумі 5 800 доларів США (58 купюр по 100 доларів США з одним серійним номером КВ 86817228 І), 2 флеш-карти пам`яті; 2 мобільні телефони марки "Нокіа" та "Леново"; 10 копій паспортів фізичних осіб та ідентифікаційних податкових номерів, які були вилучені 02.03.2017 року під час проведення огляду приміщення кафе "Норма" за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Миру, 70, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000044 від 20.10.2016 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.
Вислухавши думку прокурора та його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи вважаю, що вказане клопотання прокурора підлягає задоволенню, так як прокурором доведено необхідність накладення арешту на купюру номіналом 100 (сто) доларів США серійний номер FG 10828803 В; купюру номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 48509227 С; банкноти (спеціальні імітаційні засоби) в сумі 5 800 доларів США (58 купюр по 100 доларів США з одним серійним номером КВ 86817228 І), 2 флеш-карти пам`яті; 2 мобільні телефони марки "Нокіа" та "Леново"; 10 копій паспортів фізичних осіб та ідентифікаційних податкових номерів, які були вилучені 02.03.2017 року під час проведення огляду приміщення кафе "Норма" за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Миру, 70, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000044 від 20.10.2016 року.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року за № 0000044, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на купюру номіналом 100 (сто) доларів США серійний номер FG 10828803 В; купюру номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 48509227 С; банкноти (спеціальні імітаційні засоби) в сумі 5 800 доларів США (58 купюр по 100 доларів США з одним серійним номером КВ 86817228 І), 2 флеш-карти пам`яті; 2 мобільні телефони марки "Нокіа" та "Леново"; 10 копій паспортів фізичних осіб та ідентифікаційних податкових номерів, з застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування, які були вилучені 02.03.2017 року під час проведення огляду приміщення кафе "Норма" за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Миру, 70.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1