Справа № 591/3303/17
Провадження № 1-кс/591/1997/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Сумської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000251 за фактами умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, приховування офіційного документу та підроблення офіційного документу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)»), ч. 1 ст. 357 («Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»), ч. 1 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000251 за фактами умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, приховування офіційного документу та підроблення офіційного документу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)»), ч. 1 ст. 357 («Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»), ч. 1 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 29.07.2013 по 12.05.2017 набула у власність 13 квартир у м. Києві, з яких 11 придбано на підставі договорів купівлі-продажу, при цьому умисно ухилившись за попередньою змовою з ОСОБА_6 від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеним аналізом в частині отриманих доходів та понесених витрат за період з 01.01.1998 по 31.03.2017 ОСОБА_5 встановлено, що сума отриманих нею доходів не є достатньою для придбання належних їй об`єктів нерухомості. Вказане може свідчити про порушення податкового законодавства в частині несплати податку на доходи з фізичних осіб у великих розмірах. При цьому висновок щодо сум наявних розбіжностей між отриманими доходами та вартістю статків, власником яких являється ОСОБА_5 , можливе лише після отримання відомостей про вартість вказаного майна на момент їх придбання.
Крім того, встановлено, що договори купівлі-продажу квартир укладалися за заниженими цінами та з особами, пов`язаними службовою або громадською діяльністю з батьком ОСОБА_5 ОСОБА_6 . Так, 4 квартири у м. Києві протягом доби, 17.06.2016, придбано на підставі договору купівлі-продажу з ОСОБА_7 , який є директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснював фінансування будівництва футбольного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період перебування ОСОБА_6 на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_6 особисто контролював хід вказаного будівництва. Зв`язок вказаних осіб підтверджується протоколом допиту ОСОБА_6 в якості свідка під час досудового розслідування кримінального провадження №0002956. Ще 2 квартири 29.07.2013 на підставі договору дарування з ОСОБА_8 , який був помічником народного депутата України V скликання ОСОБА_6 , що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки від 15.06.2017. Також 3 квартири придбано 06.07.2016 у ОСОБА_9 , кандидата в депутати ІНФОРМАЦІЯ_6 VI скликання від Партії Регіонів, обласний осередок якої в той час очолював ОСОБА_6 , що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки від 15.06.2017.
12.05.2017 ОСОБА_5 придбано квартири АДРЕСА_1 (загальною площею 93 м2), №85 (загальною площею 62,4 м2), АДРЕСА_2 . Відповідно до інформації Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 жк-ул-щорса-36д-киев» вартість 1 метру квадратного житла у вказаному комплексі станом на 26.04.2017 починається з 26 150 грн. Однак, відповідно до укладених договорів купівлі-продажу на придбання вищевказаних квартир, їх вартість відповідно склала 771 900 грн., 517 090 грн. та 546 140 грн., що може свідчити про істотне її заниження.
29.07.2013 ОСОБА_5 на підставі договорів дарування, укладених з ОСОБА_8 , отримано у власність дві квартири у м. Києві за адресою: АДРЕСА_3 (загальною площею 90,6 м2) та АДРЕСА_4 (загальною площею 142,9 м2). Квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 було відчужено 02.08.2016 на підставі договору купівлі-продажу за 3 541 566 грн.
Крім того, ОСОБА_6 при оформленні 19.03.2007 у ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорта громадянина України умисно приховав офіційний документ, а саме паспорт громадянина Українни НОМЕР_1 , виданий 04.07.1996, який 06.12.2010 використав при оформленні нерухомості в м. Києві. Прихований паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 може також зберігатися в матеріалах нотаріальних справ щодо набуття права власності ОСОБА_5 на вказані вище об`єкти нерухомості.
Серед інших об`єктів нерухомості, ОСОБА_5 на підставі договору дарування від 29.07.2013, укладеного з ОСОБА_10 , отримала у власність квартиру АДРЕСА_5 .

Всі об`єкти нерухомості набуто за короткий проміжок часу, при цьому чотири квартири набуто протягом доби 17.06.2016, по три квартири протягом доби 12.05.2017 та 06.07.2016, ще дві протягом 29.07.2013, що підтверджується довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно. Державну реєстрацію прав здійснювали одні й ті ж нотаріуси ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а тому отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення підтверджуючих правочини документів у нотаріусів може забезпечити досягнення мети кримінального провадження та здійснення ефективного досудового розслідування оскільки у серед вказаних документах можуть бути оригінали або копії договорів дарування, купівлі продажу, прайс-листи забудовника, комерційні пропозиції, звіти оцінювачів, довідки про вартість майна та вартість виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, що можуть підтверджувати факти придбання та дійсну вартість нерухомого майна, належного ОСОБА_5 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_11 здійснила:

- 06.07.2016 об 16 годині 19 хвилин 27 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 341 від 06.07.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 45,2 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ;

- 06.07.2016 об 15 годині 12 хвилин нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 339 від 06.07.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 43,9 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ,

- 17.06.2016 об 14 годині 11 хвилин 13 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 313 від 17.06.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 45 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ;

- 17.06.2016 о 13 годині 57 хвилин 08 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 311 від 17.06.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 54,4 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ;

- 17.06.2016 о 13 годині 47 хвилин 16 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 309 від 17.06.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 50,5 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_10 ;

- 12.05.2017 об 11 годині 50 хвилин 06 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 423 від 12.05.2017 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 65,8 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_11 ;

- 12.05.2017 об 11 годині 49 хвилин 05 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 422 від 12.05.2017 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 62,4 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_12 ;

- 12.05.2017 об 11 годині 47 хвилин 57 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 421 від 12.05.2017 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 93 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_13 ;

- 06.07.2016 о 16 годині 28 хвилин 03 секунди нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 343 від 06.07.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 56,7 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_14 ;

- 17.06.2016 о 17 годині 58 хвилин 03 секунди нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 315 від 17.06.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 48,5 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_15 ;

- 22.12.2015 о 14 годині 30 хвилин 01 секунда нотаріальні дії щодо припинення права власності ОСОБА_6 на об`єкт житлової нерухомості квартири загальною площею 54,9 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_16 ;

- 22.12.2015 о 14 годині 27 хвилин 30 секунда нотаріальні дії щодо припинення права власності ОСОБА_6 на об`єкт житлової нерухомості квартири загальною площею 114,1 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_17 .

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_11 здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_18 , де і зберігаються необхідні слідству нотаріальні документи, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.10.2010 видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_16 , слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам у провадженні ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ (можливість вилучення належним чином засвідчених копій) до документів нотаріальних справ, які були сформовані за результатами наступних нотаріальних дій:

- 06.07.2016 об 16 годині 19 хвилин 27 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 341 від 06.07.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 45,2 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_6

- 06.07.2016 об 15 годині 12 хвилин нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 339 від 06.07.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 43,9 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ,

- 17.06.2016 об 14 годині 11 хвилин 13 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 313 від 17.06.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 45 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ;

- 17.06.2016 о 13 годині 57 хвилин 08 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 311 від 17.06.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 54,4 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ;

- 17.06.2016 о 13 годині 47 хвилин 16 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 309 від 17.06.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 50,5 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_10 ;

- 12.05.2017 об 11 годині 50 хвилин 06 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 423 від 12.05.2017 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 65,8 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_11 ;

- 12.05.2017 об 11 годині 49 хвилин 05 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 422 від 12.05.2017 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 62,4 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_12 ;

- 12.05.2017 об 11 годині 47 хвилин 57 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 421 від 12.05.2017 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 93 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_13 ;

- 06.07.2016 о 16 годині 28 хвилин 03 секунди нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 343 від 06.07.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 56,7 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_14 ;

- 22.12.2015 о 14 годині 30 хвилин 01 секунда нотаріальні дії щодо припинення права власності ОСОБА_6 на об`єкт житлової нерухомості квартири загальною площею 54,9 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_16 ;

- 22.12.2015 о 14 годині 27 хвилин 30 секунда нотаріальні дії щодо припинення права власності ОСОБА_6 на об`єкт житлової нерухомості квартири загальною площею 114,1 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_17 ;

- 17.06.2016 о 17 годині 58 хвилин 03 секунди нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 за договором купівлі продажу серія та номер 315 від 17.06.2016 об`єкту житлової нерухомості квартири загальною площею 48,5 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_15 , які були вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_11 щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно за громадянкою ОСОБА_5 , а також до інших документів, зокрема, оригіналів або копій договорів дарування, купівлі продажу, прайс-листів забудовника, комерційних пропозицій, звітів оцінювачів, довідок про вартість майна та вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, що можуть підтверджувати факти придбання та дійсну вартість нерухомого майна, належного ОСОБА_5 і які зберігаються у відповідних нотаріальних справах приватного нотаріуса ОСОБА_11 , за адресою: реєстрації приватного нотаріуса ОСОБА_11 - АДРЕСА_18 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_4 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1