н/п 1-кс/766/2208/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати: - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати банківську виписку про рух грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_1 » банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_2 », відкриту на ім`я ФОП ОСОБА_3 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді).

Виконання ухвали прошу доручити прокурору у кримінальному провадженні прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 та групі слідчих військової прокуратури Херсонського гарнізону старшим лейтенантам юстиції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та лейтенанту юстиції ОСОБА_6 із правом доручення виконання ухвали співробітникам УВБ ГУ ДФС у Херсонській області, а також іншим особам, які згідно КПК України наділені на те відповідними повноваженнями.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні військової прокуратури Херсонського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000142 від 23.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , підозрюється у тому, що вона будучи головним державний ревізором інспектором відділу контрольно перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто службовою особою, у період з вересня по жовтень 2016 року, перебуваючи в м. Херсон, діючи умисно, з корисливим умислом, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди, вимагала та одержала від громадянина ОСОБА_8 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за вчинення дій в інтересах останнього з використанням службового становища ОСОБА_7 , щодо не нарахування податкових зобов`язань з прибутку на податок з громадян та не прийняття податкового повідомлення рішення, по виявленим нею порушенням податкового законодавства України під час позапланової не виїзної документальної перевірки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 .

Вона ж, ОСОБА_7 в вересні 2016 року будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливим мотивом, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди, заздалегідь зв`язавшись за допомогою мобільного телефону з ОСОБА_8 , а саме на номер НОМЕР_3 з власного мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_7 повідомила, що відправить СМС повідомлення з номером рахунку куди потрібно відправити обумовлену суму неправомірної вигоди та у подальшому направила СМС повідомлення з номером картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_2 » на ім`я ФОП ОСОБА_3

04 жовтня 2016 року, близько 11 години громадянин ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні Централізованої бухгалтерії при управлінні освіти за адресою АДРЕСА_2 , здійснив грошовий переказ на реквізити, які заздалегідь були направлені ОСОБА_7 , а саме на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_2 » на ім`я ФОП ОСОБА_3 , обумовленої неправомірної вигоду у самі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за вчинення дій в інтересах ОСОБА_8 з використанням службового становища ОСОБА_7 , щодо не нарахування податкових зобов`язань з прибутку на податок з громадян та не прийняття податкового повідомлення рішення,по виявленим нею порушенням податкового законодавства України під час позапланової не виїзної документальної перевірки фізичної особи платника податків ОСОБА_8

Квитанція про відправлення обумовленої неправомірної вигоди у сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень з урахуванням комісії на переказ у суму 78 (сімдесят вісім) гривень видана добровільно ОСОБА_8 під час огляду місця події 04 жовтня 2016 року у приміщенні Централізованої бухгалтерії при управлінні освіти за адресою АДРЕСА_2 та долучена до матеріалів кримінального провадження.

За цим фактом 23.09.2016 року військовою прокуратурою Херсонського гарнізону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато кримінальне провадження №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України.

Санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_1 », які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_1 », відкриту на ім`я ФОП ОСОБА_3 .

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати банківську виписку про рух грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_1 » банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_2 », відкриту на ім`я ФОП ОСОБА_3 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді).

Виконання ухвали доручити прокурору у кримінальному провадженні прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 та групі слідчих військової прокуратури Херсонського гарнізону старшим лейтенантам юстиції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та лейтенанту юстиції ОСОБА_6 із правом доручення виконання ухвали співробітникам УВБ ГУ ДФС у Херсонській області, а також іншим особам, які згідно КПК України наділені на те відповідними повноваженнями.

Встановити строк дії ухвали строком до 23.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя