пр. № 1-кс/759/2749/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0005503 від 26.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005503 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на перевезення вантажу з Франкфурту-на-Майні (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась ФОП ОСОБА_5 , яка здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 19.04.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір на перевезення вантажу. 27.04.2017 після виконання умов договору та здійснення перевезень за вказаним маршрутом представником ФОП ОСОБА_5 було направлено міжнародну товарно-транспортну накладну, акти виконаних робіт та рахунок на оплату послуг за договором на суму 53520,50 грн. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 сплачені не були. Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , який є замовником зазначеного перевезення перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувачем вантажу, 15.05.2017 року здійснив платіж в розмірі 54109,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості розрахунку за послуги з перевезення. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.
Слідчий вказував, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 53520,50 грн., які підлягали перерахуванню ФОП ОСОБА_5 .Слідчий вказував, що також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в червні 2017 розмістили на сайті транспортної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовлення на перевезення вантажу з м. Ротенбург (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 08.06.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір на перевезення вантажу та оформлено дві заявки до договору на 33395,00 та 34846,00 грн. 16.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умови договору та заявок до нього було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.
Слідчий зазначив, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 68241,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в травні 2017 розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на перевезення вантажу з Нідерландів до України. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 11.05.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було складено заявку на перевезення вантажу на суму 129654,00 грн. 02.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умови заявок на перевезення було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.
Слідчий зазначив, що невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 129654,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Слідчим встановлено що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на перевезення вантажу з України до Нідерландів. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 20.04.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір на перевезення вантажу на оформлено заявки до нього на суму 246666,00 грн. 05.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатами виконання договору та заявок було спрямовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт виконаних робіт та рахунок на сплату наданих послуг. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.
Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 246666,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві.
Слідчий вказував, що 08 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31.07.2017 року було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З виписки про рух коштів по такому рахунку встановлено, що в період з 04.04.2017 року на рахунок надійшли грошові кошти від ряду суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги з перевезення вантажів в сумі 2 816 962 грн. та 223 535,32 грн. в якості переведення еквіваленту в грн. від продажу валюти.
З отриманих коштів 916 622 грн. були переведені на поточний рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
Ще 647 280 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) в якості оплати за транспортне перевезення вантажу. В той же за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " здійснює діяльність в сферіоптової торгівлі хімічними продуктами, а діяльність в сфері вантажних перевезень до видів діяльності товариства не віднесена.
Окрім того встановлено, що всім іншим суб`єктам господарювання окрім ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.17. по 31.01.17. було перераховано лише 29 988 грн.
Слідчий зазначив, що враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, щодо неодноразового використання поточного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та поточного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що належитьТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", при вчиненні шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо зазначеного рахунку для з`ясування обставин подальшого використання отриманих грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", встановлення інших фактів протиправної діяльності та причетних до них осіб.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поточного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", не позбавляє юридичні особи можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поточного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий зазначив, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поточного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за період з 01.01.2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки строк зберігання документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам обмежений.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), які мають відношення до кримінального провадження № 0005503 від 26.06.2017, а саме:

документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках №№ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) та НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) та НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) про зміну залишків на поточних рахунка №№ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) та НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків №№ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) та НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях та банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) та НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

виписку руху грошових коштів по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) та НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2017 року по 11.08.2017. В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1