Справа №1-кс/760/1913/17
№760/1858/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013099 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Солом`янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати копії документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки, а саме:
?до документів про власника картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 про рух грошових коштів за цим рахунком 05.11.2016 року,

?до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів 05.11.2016 року,

?до відомостей про те, яка саме операція проводилася 05.11.2016 з карткою № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

?до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 з використанням мережі Інтернет,

?до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0013099 від 08.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2016 р. приблизно о 17:45 год. ОСОБА_6 ніби-то надав менеджеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пін-коди для розблокування свої картки, після чого з його пенсійної картки було знято гроші в сумі 13236,00 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 05.11.2016 р. приблизно о 17:45 год. йому на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що його пенсійна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована і йому потрібно з цього питання звернутися за телефоном, який був вказаний. В розмові з менеджером банку ОСОБА_7 , він дізнався про те, що йому для її розблокування потрібно назвати її номер, що він ї зробив. Через деякий час на його мобільний телефон надійшли коди, які він в подальшому і передав ОСОБА_7 . Останній повідомив, що його картка вже розблокована. 06.11.2016 р. він вирішив дізнатися. чи розблокована картка і вставивши її до банкомату, що розташований по АДРЕСА_2 , він дізнався про те. що на ній коштів не має, хоча там ще залишалися кошти - станом на 05.11.2016 р. на картці знаходилися 13461,64 гривень. В подальшому з телефонної розмови «гарячої лінії» « ІНФОРМАЦІЯ_2 «, він дізнався про те, що його кошти невідомим були перекинуті на віртуальну картку і що це було зроблено шахраями.

В подальшому ОСОБА_6 надав копію чеку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , згідно якої 05.11.2016 р. гроші в сумі 13236,00 гривень були переказані з рахунку через UKR KYIV PAY2YOU 925041

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Тому, враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може міститись інформація про особу, яка з банківською картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла кошти, які належать ОСОБА_6 та дасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених в ньому. Також просила розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Суд відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0013099 від 08.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також посилається на те, що інформація, яка міститься у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013099 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки, а саме:
?до документів про власника картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 про рух грошових коштів за цим рахунком 05.11.2016 року,

?до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів 05.11.2016 року,

?до відомостей про те, яка саме операція проводилася 05.11.2016 з карткою № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

?до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 з використанням мережі Інтернет,

?до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів 05.11.2016 року з карткового рахунку НОМЕР_3 , фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенн.м коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

Строк дії ухвали до 02.03.2017 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1