Справа № 143/1235/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2017 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:
В клопотанні ст. слідчого, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 17.02.2016 року до Погребищенського відділення поліції Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла інформація першого заступника Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 , щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, згідно якого вбачається, що начальник відділу персоніфікованого обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, спільно з начальником Погребищенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та через можливості даного банку, протягом 2013 - 2015 рр. вчинили привласнення державних коштів.

17.02.2016 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно, без належних на те документів протягом 2012- 2015 рр. включали таких осіб, як: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_16 у списки для отримання соціальних держаних допомог ( при народженні дитини, по догляду за дитиною до 3 -х років, допомога на дитину одинокій матері, допомога як малозабезпеченим сім`ям, допомога по вагітності та пологах).

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні не оголошувалося.

Окрім цього було встановлено, що частина бюджетних коштів, які незаконно були перераховані працівниками відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , як соціальна допомога та знімались невставленою на даний час слідством особою, оскільки будучи допитаною по кримінальному провадженні ОСОБА_8 заперечила факт надходження на її картковий рахунок будь - яких коштів, тому є підстави вважати що ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, працюючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовляла та отримувала без відома ОСОБА_8 банківські картки випущені на її ім`я, які в подальшому використовувала в злочинних цілях.

Також було встановлено, що банківським картками ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунок якої відкрито у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок якої відкрито у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 користувалась ОСОБА_7 , яка працювала на посаді начальника Погребищенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та особи на яких відкрито рахунки у банку навіть не здогадувались про те, що на їх рахунки надходять кошти, як соціальна допомога із УПСЗН у Погребищенському районі.

Таким чином на даний час виникає необхідність у отриманні інформації, а саме кількість випущених карток із вказанням їх номерів, час їх отримання особами, оригінали розписок про отримання платіжних карток по рахунках: № НОМЕР_1 який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 який відкрито на ім`я ОСОБА_9 та № НОМЕР_3 який відкрито на ім`я ОСОБА_11 , в період часу з вересня 2011 року по теперішній час.

Зазначена річ являється речовим доказом і мас суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженніЗазначена річ являється речовим доказом і має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши доводи ст. слідчого Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , думку прокурора, які підтримали клопотання, перевіривши надані матеріали, вважаю, що є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, (провести виїмку) у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , або ж у фактичному місці знаходження такої інформації, а саме інформації про кількість випущених карток із вказанням їх номерів, час їх отримання особами, оригінали розписок про отримання платіжних карток по рахунках: № НОМЕР_1 який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 який відкрито на ім`я ОСОБА_9 та № НОМЕР_3 який відкрито на ім`я ОСОБА_11 , в період часу з вересня 2011 року по теперішній час, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачають доказуванню за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

Ухвалив:
Надати ст. слідчому СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (відомостей які містять банківську таємницю), а саме отримати інформацію (провести виїмку) у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , або ж у фактичному місці знаходження такої інформації, а саме:

?інформації (довідки) про кількість випущених карток із вказанням їх номерів, час їх отримання особами(ПШ) по рахунках: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ;

?оригінали розписок про отримання платіжних карток по рахунку № НОМЕР_1 який відкрито на ім`я ОСОБА_8 в період часу з 14 вересня 2011 року по теперішній час;

?оригінали розписок про отримання платіжних карток по рахунку № НОМЕР_3 який відкрито на ім`я ОСОБА_11 , в період часу з 12 грудня 2011 року по теперішній час.

?оригінали заяв на видачу платіжних карток по рахунку № НОМЕР_3 який відкрито на ім`я ОСОБА_11 , в період часу з 12 грудня 2011 року по теперішній час.

?оригінали заяв на видачу платіжних карток по рахунку № НОМЕР_1 який відкрито на ім`я ОСОБА_8 в період часу з 14 вересня 2011 року по теперішній час;

?оригінали заяв на видачу платіжних карток по рахунку № НОМЕР_2 який відкрито на ім`я ОСОБА_9 в період часу з 16.02.2015 по теперішній час.

Дана ухвала діє до 29 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя