печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 11700000,00 гривень за наступних обставин.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи на меті власне збагачення, вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеного Товариства в особливо великих розмірах, в зв`язку з чим розробив злочинний план.

Згідно вказаного злочинного плану, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження, мав виступити безпосереднім виконавцем злочину та разом із співвласником вказаного підприємства ОСОБА_4 , повинен підшукати інших співучасників для його вчинення.

В свою чергу, ОСОБА_4 , використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження мав забезпечити усунення перешкод під час заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, всіляким чином сприяти його вчиненню та подальшому приховуванню.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) направлену на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах. Згідно злочинних домовленостей, досягнутих зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок вказаного підприємства мали бути перераховані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 11700000,00 гривень, нібито в якості оплати за проведені будівельні роботи на вищевказаному об`єкті будівництва. Разом з цим, в дійсності ніяких робіт на вказаному об`єкті будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводило та ніякого відношення до нього не мало.

Згодом, реалізуючи спільний злочинний умисел, протягом квітня 2016 року, учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , директором цього Товариства ОСОБА_5 та бухгалтером ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом оплати за проведення будівельних робіт, незаконно були перераховані грошові кошти на загальну суму 11700000,00 гривень, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановлені особи діючи групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 11700000,00 гривень, чим спричинили вказаному підприємству матеріального збитку на зазначену суму, що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні перерахуватись на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані факти підтверджуються заявою співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його показами та показами інших свідків.

Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується рахунками відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ДОЛАР США 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ЄВРО 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ДОЛАР США 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ЄВРО 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 12.12.2014

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по даний час по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0002752.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ДОЛАР США 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ЄВРО 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ДОЛАР США 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ЄВРО 12.12.2014

НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 12.12.2014

код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1