Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3267/2017 У Х В А Л А
14.07.2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
29 червня 2017 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, в тому числі і електронних, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 м. Вознесенськ Миколаївської області), а саме: - інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по р/р № НОМЕР_2 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.2017 по 27.06.2017; - платіжних доручень, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.2017 по 27.06.2017.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) був укладений договір № 08/15 на виконання робіт за темою: «ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 та №2. Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту. Влаштування протипожежних заходів ЛПФЗ. Будівельно-монтажні роботи». Загальна вартість реконструкційних заходів та поставки обладнання становить 12,477 млн. грн. Зокрема, специфікацією до договору була передбачена закупівля 15 модулів газового пожежогасіння різної модифікації на суму 4,729 млн. грн. Водночас, в ході виконання зазначених договірних зобов`язань, корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала на умовах субпідряду договір №08/15-ЕПБ від 20.05.2016 на загальну суму 12,477 млн. грн. з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вознесенськ) на виконання аналогічного обсягу робіт, що передбачені договором підряду. За отриманими даними, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках укладеного ще 24.02.2016 контракту №160224-65 здійснило закупівлю вказаного обладнання пожежогасіння через посередницьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ). Згідно умов контракту загальна вартість аналогічних 15 модулів газового пожежогасіння становить 29 тис. Євро (за курсом НБУ на 24.02.2016 року 868,4 тис. грн. Шляхом співставлення цін та вартості обладнання придбаного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з цінами та вартістю, за якою дана продукція реалізована для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що ціна на вищезазначене обладнання завищена на 3,9 млн. грн.Розслідуванням встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_3 м. Вознесенськ Миколаївської області) має банківській рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), на який перераховувались кошти Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з якого посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки підприємств-контрагентів. 04.05.2017 погоджено клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до банківської справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 01.01.2017.В ході вивчення банківської справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що за вказаний період часу корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тільки частково перерахувала грошові кошти за виконання робіт згідно укладеного між ними договору №08/15-ЕПБ від 20.05.2016.
Тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за інший період часу, з метою підтвердження фактів зарахування грошових коштів корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи згідно укладеного між ними договору №08/15-ЕПБ від 20.05.2016.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та попросив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення злочину, пов`язаного із розтратою коштів в особливо великих розмірах з використанням службового становища, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншим уповноваженим особам (слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за письмовим дорученням слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі і електронних, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 м. Вознесенськ Миколаївської області), а саме:
1.Інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по р/р № НОМЕР_2 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.2017 по 27.06.2017;
2.Платіжних доручень, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.2017 по 27.06.2017.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1