Справа №636/1172/17
Провадження №1-кс/636/143/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану
законом таємницю
11 квітня 2017 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до певних розрахункових рахунків в банку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з наданням відповідних копій документів та письмової інформації, виписок про рух грошових коштів на цих рахунках, даних про осіб щодо відкриття та користування цими рахунками, доступ до відеозаписів з камер спостереження та отримання відеозаписів з місць відкриття цих рахунків і отримання грошових коштів.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на отримання повної інформації про осіб щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірені копії документів на підставі яких був відкритий рахунок; виписку про рух грошових коштів за період з 01.06.2016 року по 05.04.2017 року; надання відеозапису з камер відеоспостереження з місця відкриття вказаного рахунку і зняття грошевих коштів з банкоматів, філіалів банку та останньої операції за даним рахунком; надання повної інформації щодо осіб маючих доступ до цього рахунку з наданням належним чином завірених копій документів, а також інформації про наявність інших рахунків у цих осіб в даному банку із вказівкою їх номерів; надання письмової інформації щодо усіх відкритих приватним підприємством « ОСОБА_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків та рахунків на ім`я працівників цього підприємства ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , надання оригіналів цих документів для вивчення та отримання належним чином завірених копій або протоколів їх вилучення, оскільки це необхідно для встановлення підозрюваних у скоєнні шахрайства, вчиненого у великих розірах.
Кримінальне провадження було відкрито за фактом скоєного шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наведеним вбачається, що сторона кримінального провадження, яка ініціює про дозвіл до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, повинна довести необхідність використання цих відомостей як доказів та неможливість іншими способами довести певні обставини.
У відповідності до п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за відповідними рішеннями суду.
Як вбачається з обставин події, певними особами із застосуванням операцій з відповідними банківськими розрахунковими рахунками скоєно шахрайство у великих розмірах. Органам досудового розслідуванням з метою встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розкриттям банківської таємниці, оскільки дана інформація може викрити їх. За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,160,162,163 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВН ГУНП України в Харківській області ОСОБА_7 за погодженням прокурора Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_7 або прокурору Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 до документів із розкриттям банківської таємниці, а саме: на отримання повної інформації про осіб щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірені копії документів на підставі яких був відкритий рахунок; виписку про рух грошових коштів за період з 01.06.2016 року по 05.04.2017 року за цим рахунком; надання відеозапису з камер відеоспостереження з місця відкриття вказаного рахунку і зняття грошевих коштів з банкоматів, філіалів банку та останньої операції за даним рахунком; надання повної інформації щодо осіб маючих доступ до цього рахунку з наданням належним чином завірених копій документів, а також інформації про наявність інших рахунків у цих осіб в даному банку із вказівкою їх номерів; надання письмової інформації щодо усіх відкритих приватним підприємством « ОСОБА_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків та рахунків на ім`я працівників цього підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надання оригіналів цих документів для вивчення та отримання належним чином завірених копій або протоколів їх вилучення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю) слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис.
Згідно оригіналу, що знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий судя: