УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт» про скасування арешту майна,
в с т а н о в и в:

ТОВ «Девелопмент Еліт» звернулось в Солом`янський районний суд м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна.
Свої вимоги мотивує тим, що слідчий суддя, ухвалюючи рішення про арешт грошових коштів, які належать ТОВ «Девелопмент Еліт», не звернув увагу на те, що укладення договору купівлі-продажу між Департаментом комунальної власності від імені Одеської міської ради та ТОВ «Девелопмент Еліт» відбулось на підставі рішення Одеської міської ради, в якому було чітко визначено об`єкт нерухомості, який придбається у власність територіальної громади міста Одеса, його ціна та власник цього об`єкту.
На виконання умов цього договору, укладено від імені Одеської міської ради департаментом комунальної власності, на рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» надійшли кошти в сумі 185000000 гривень в рахунок оплати за проданий об`єкт нерухомості. Жодного відношення до будь-яких кримінальних проваджень, що здійснюються НАБУ чи іншими правоохоронними органами України ТОВ «Девелопмент Еліт» не має і не мала. Ніхто з посадових осіб ТОВ «Девелопмент Еліт» не притягувався і не притягується до кримінальної відповідальності. Одеська міська рада, уповноважені нею органи чи інші державні інституції не оспорюють законності укладеного договору купівлі-продажу цього нежитлового приміщення.
Безпідставним є посилання на «злочинність коштів», на які накладено арешт. Грошові кошти, в сумі 185000000 гривень перераховано з казначейської рахунку Одеської міської ради на рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» на виконання чинного договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладено на підставі чинного рішення Одеської міської ради.
Ухвалюючи рішення щодо арешту грошових коштів слідчий суддя виходив з того, що детективом визнано речовими доказами грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» в сумі 185000000 гривень.
Грошові кошти в безготівковому вигляді, що надійшли на рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» в якості оплати за передане нерухоме майно не можуть бути речовим доказом. Для того, щоб грошові кошти, які ТОВ «Девелопмент Еліт» правомірно отримало за відчужене на користь територіальної громади міста Одеса нерухоме майно, вважались одержаними внаслідок вчинення злочину, повинні бути обґрунтовані підозри у наявності в діях посадових осіб складу кримінального правопорушення.
У межах цього кримінального провадження жодній особі повідомлення про підозру не оголошено, будь-яких процесуальних дій, які б підтверджували обґрунтованість припущень слідчого не здійснено. Звіт про оцінку об`єкту нерухомості, визначену в якому вартість об`єкту нерухомості слідчий вважає «завищеною», ніким не спростовано.
У судовому засіданні представник заявника підтримав подане клопотання. Пояснив, що під час розслідування не визначено предмет злочинного посягання, а вартість будівлі підтверджена висновком спеціаліста. Крім того, сторона обвинувачення не надала доказів, що вартість майна завищена. З початку досудового розслідування нікому не пред`являлась підозра, а процесуальний статус ТОВ «Девелопмент Еліт» в цьому кримінальному провадженні не визначено.
Детектив, за клопотанням якого було арештовано майно, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається скаржник, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти у сумі 185000000 гривень.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 02 лютого 2017 року зазначена ухвала залишена без змін.
Заявник посилається на те, що арешт майна накладено необґрунтовано, тому звертається з клопотанням про скасування арешту майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частинами 2-4 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Вирішуючи питання про необхідність накладення арешту слідчий суддя враховував, що зазначені грошові кошти є речовим доказом, оскільки були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Постановою про визнання речовими доказами від 16 грудня 2016 року визнано речовими доказами грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий АБ «Південний» та належить ТОВ «Девелопмент Еліт» в сумі 185000000 гривень.
Також підставою для накладення арешту було те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000411 від 02 листопада 2016 року проводиться, зокрема, за фактом заволодіння службовими особами Одеської міської ради за попередньою змовою групою осіб коштами міського бюджету в особливо великих розмірах.
Вбачається, що зазначене розслідування стосується вчинення можливих неправомірних дій з приводу набуття грошових коштів у сумі 185000000 гривень, які були перераховані 16 грудня 2016 з коштів міського бюджету м. Одеси на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» у якості оплати за адміністративні будівлі та розміщені на рахунку товариства.
Правомірність накладення арешту на грошові кошти на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» була предметом розгляду судом апеляційної інстанції та визнана такою, що ґрунтується на законі.
За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для скасування накладеного арешту.
З огляду на наведене, в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальності «Девелопмент Еліт» про скасування арешту майна.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: