Справа № 522/2700/17
Провадження 1-кс/522/4486/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про накладення арешту, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратуроюОдеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001013 від 29.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що помічник Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_4 , спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_5 , протягом 2015-2016 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, було вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1000 м. куб. ділової деревини, чим завдано збитків державі на суму що перевищує 10 000 000 грн.

Вказана лісова продукція перевозилася автомобілями СКАНІЯ (чорного кольору) водій ОСОБА_6 та МАЗ (білого кольору) водій ОСОБА_7 . Навантажувалися автомобілі біля тракторного стану в с. Пасат, Балтського району, Одеської області.

Також встановлено, що з ОСОБА_4 розрахунок відбувався у готівковій формі, а також на особистий рахунок його картки ПриватБанку в сумах 50 000 100 000 грн., за один перерахунок.

Крім цього, встановлено, що лісничий Піщанського лісництва ОСОБА_5 , також отримував кошти з реалізації незаконно вирубленої продукції, а «покриває» їх незаконні дії директор ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_8 , який також щомісячно отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

10.03.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.02.2017 р., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, проведено обшук на території, в тому числі в службових приміщеннях ДП «Балтське лісове господарство», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Балта, вул. Шевченка 5 а, яке використовує у своїй діяльності ДП «Балтське лісове господарство», директором якого є ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Ксерокопії:

- статут ДП «Балтське лісове господарство» та змін до нього;

- свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- виписка з ЄДР на ДП;

- контракт від 20.03.2015 р;

- додаткова угода від 29.03.2016 р.;

- наказ від 29.03.2016 р.;

- наказ № 6-К от 30.03.2016р.;

- посадова інструкція директора ДП;

Оригінали:

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за жовтень 2016 року на 225 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за червень 2016 року на 236 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 2; 2-1; 3 за жовтень 2016 року на 315 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за квітень 2016 року на 359 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №2; 2-1; 3 за серпень 2016 року на 224 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за травень 2016 року на 269 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за липень 2016 року на 264 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №2; 2-1; 3 за вересень 2016 року на 266 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №2; 2-1 ;3 за липень 2016 року на 306 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 2;2-1; 3 за листопад 2016 року на 296 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №2; 2-1; 3 за грудень 2016 року на 506 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №2; 2-1; 3 за грудень 2015 року на 392 аркушах;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за липень 2016 рік на 201 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за травень 2016 рік на 108 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за червень 2016 рік на 113 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за серпень 2016 рік на 244 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за листопад 2016 рік на 242 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за вересень 2016 рік на 256 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за жовтень 2016 рік на 263 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за грудень 2016 рік на 175 арк.;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за грудень 2015 року на 302 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за серпень 2016 року на 237 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за березень 2016 року на 266 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за вересень 2016 року на 337 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за січень 2016 року на 202 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за лютий 2016 року на 205 аркушах;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за січень 2016 рік на 104 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за квітень 2016 рік на 146 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за лютий 2016 рік на 115 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за березень 2016 рік на 149 арк.;

- подорожні листи за грудень 2016 року на 145 арк.;

- акти огляду місць рубок та лісорубні квитки за 2016 р . на 39 арк.;

- СРС-2016 Піщанське лісництво кв.54 вид. 19 на 2,7 га на 16 арк.;

- СРС -2016 Піщанське лісництво кв.55 вид.19 на 1,8 га на 18 арк.;

- СРС -2016 Піщанське лісництво кв.47 вид. 10 на 6,7 га на 16 арк.;

- СРС 2016 Лісничевське лісництво кв.12 вид.5 на 7,5 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Лісничевське лісництво кв.74 вид.7 на 9,6 га на 21 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.61 вид.8 на 10,8 га на 19 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.8 вид.25 на 7,2 га на 20 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.60 вид. 17 на 2,5 га на 16 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.84 вид.4 на 1,5 га на 17 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.80 вид.9 на 3,6 га на 26 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.67 вид. 14 на 1,8 га на 15 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.59 вид.20 на 0,6 га на 16 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.54 вид.1 на 1,7 га на 17 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.52 вид.2 на 3,8 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.59 вид. 16 на 9,3 га на 14 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.78 вид.11 на 3,1 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.60 вид. 16 на 2,7 га на 15 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.64 вид. 10 на 2,8 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Лісничевське лісництво кв.83 вид.2 на 3,2 га на 19 арк.;

- СРС 2016 Лісничевське лісництво кв.65 вид. 19 на 1,6 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.55 вид. 18 на 4,0 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.54 вид.2 на 3,2 га на 17 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.60 вид.7 на 0,5 га на 16 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.68 вид. 19 на 2,6 га на 15 арк.;

- СРС 2016 Лісничевське лісництво кв.65 вид. 18 на 1,0 га на 17 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.28 вид. 14 на 11,3 га на 18 арк.;

- папка білого кольору з написом «Акти огляду місць рубок за 2016 рік» на 72 арк.;

- папка білого кольору з лісорубними квитками на 32 арк.;

- папка білого кольору з надписом «Акти огляду місць рубок та лісорубні квитки за 2016 рік» на 59 арк.;

- папка білого кольору з актами на 91 арк.;

- план лісонасаджень за 2013 рік у трьох примірниках;

- папка білого кольору з написом «СРС-2016» на 18 арк.;

- папка білого кольору з написом «СРС-2017» на 16 арк.;

- папка білого кольору з написом «СРС-2017» на 18 арк.;

- папка білого кольору з написом «СРС-2017» на 20 арк.;

- папка білого кольору з написом «СРС-2017» на 16 арк.;

- папка білого кольору з написом «СРС-2017» на 18 арк.;

- папка білого кольору з написом «СРС-2016-2017» на 19 арк.;

- папка синього кольору з договорами поставки на 257 арк.;

- папка синього кольору з договорами на надання послуг 182 арк.;

- журнал реєстрації договорів за 2014 рік на 190 арк. з додатками у вигляді 13 аркушів у ньому;

- ноутбук моделі «ASUS W6A» сірого кольору без зазначення ідентифікаційних ознак та зарядний пристрій від зазначеного ноутбуку s/n RLW.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги що вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, а також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке було вилучено 10.03.2017 р. під час проведення обшуку на території, в тому числі в службових приміщеннях ДП «Балтське лісове господарство», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Балта, вул. Шевченка 5 а, яке використовує у своїй діяльності ДП «Балтське лісове господарство», відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні, речей та предметів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, а також з метою можливого відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС першого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту -задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0001013, а саме на:

Ксерокопії:

- статут ДП «Балтське лісове господарство» та змін до нього;

- свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- виписки з ЄДР на ДП;

- контракт від 20.03.2015 р;

- додаткової угоди від 29.03.2016 р.;

- наказу від 29.03.2016 р.;

- наказу № 6-К от 30.03.2016р.;

- посадової інструкції директора ДП;

Оригінали:

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за жовтень 2016 року на 225 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за червень 2016 року на 236 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 2; 2-1; 3 за жовтень 2016 року на 315 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за квітень 2016 року на 359 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №2; 2-1; 3 за серпень 2016 року на 224 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за травень 2016 року на 269 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за липень 2016 року на 264 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №2; 2-1; 3 за вересень 2016 року на 266 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №2; 2-1 ;3 за липень 2016 року на 306 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 2;2-1; 3 за листопад 2016 року на 296 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №2; 2-1; 3 за грудень 2016 року на 506 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер №2; 2-1; 3 за грудень 2015 року на 392 аркушах;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за липень 2016 рік на 201 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за травень 2016 рік на 108 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за червень 2016 рік на 113 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за серпень 2016 рік на 244 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за листопад 2016 рік на 242 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за вересень 2016 рік на 256 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за жовтень 2016 рік на 263 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за грудень 2016 рік на 175 арк.;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за грудень 2015 року на 302 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за серпень 2016 року на 237 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за березень 2016 року на 266 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за вересень 2016 року на 337 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за січень 2016 року на 202 аркушах;

- бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за лютий 2016 року на 205 аркушах;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за січень 2016 рік на 104 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за квітень 2016 рік на 146 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за лютий 2016 рік на 115 арк.;

- бухгалтерські документи ж/о №1 за березень 2016 рік на 149 арк.;

- подорожні листи за грудень 2016 року на 145 арк.;

- акти огляду місць рубок та лісорубні квитки за 2016 р . на 39 арк.;

- СРС-2016 Піщанське лісництво кв.54 вид. 19 на 2,7 га на 16 арк.;

- СРС -2016 Піщанське лісництво кв.55 вид.19 на 1,8 га на 18 арк.;

- СРС -2016 Піщанське лісництво кв.47 вид. 10 на 6,7 га на 16 арк.;

- СРС 2016 Лісничевське лісництво кв.12 вид.5 на 7,5 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Лісничевське лісництво кв.74 вид.7 на 9,6 га на 21 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.61 вид.8 на 10,8 га на 19 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.8 вид.25 на 7,2 га на 20 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.60 вид. 17 на 2,5 га на 16 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.84 вид.4 на 1,5 га на 17 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.80 вид.9 на 3,6 га на 26 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.67 вид. 14 на 1,8 га на 15 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.59 вид.20 на 0,6 га на 16 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.54 вид.1 на 1,7 га на 17 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.52 вид.2 на 3,8 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.59 вид. 16 на 9,3 га на 14 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.78 вид.11 на 3,1 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.60 вид. 16 на 2,7 га на 15 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.64 вид. 10 на 2,8 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Лісничевське лісництво кв.83 вид.2 на 3,2 га на 19 арк.;

- СРС 2016 Лісничевське лісництво кв.65 вид. 19 на 1,6 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.55 вид. 18 на 4,0 га на 18 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.54 вид.2 на 3,2 га на 17 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.60 вид.7 на 0,5 га на 16 арк.;

- СРС 2016 Піщанське лісництво кв.68 вид. 19 на 2,6 га на 15 арк.;

- СРС 2016 Лісничевське лісництво кв.65 вид. 18 на 1,0 га на 17 арк.;

- СРС 2016 Балтське лісництво кв.28 вид. 14 на 11,3 га на 18 арк.;

- папку білого кольору з написом «Акти огляду місць рубок за 2016 рік» на 72 арк.;

- папку білого кольору з лісорубними квитками на 32 арк.;

- папку білого кольору з надписом «Акти огляду місць рубок та лісорубні квитки за 2016 рік» на 59 арк.;

- папку білого кольору з актами на 91 арк.;

- план лісонасаджень за 2013 рік у трьох примірниках;

- папку білого кольору з написом «СРС-2016» на 18 арк.;

- папку білого кольору з написом «СРС-2017» на 16 арк.;

- папку білого кольору з написом «СРС-2017» на 18 арк.;

- папку білого кольору з написом «СРС-2017» на 20 арк.;

- папку білого кольору з написом «СРС-2017» на 16 арк.;

- папку білого кольору з написом «СРС-2017» на 18 арк.;

- папку білого кольору з написом «СРС-2016-2017» на 19 арк.;

- папку синього кольору з договорами поставки на 257 арк.;

- папку синього кольору з договорами на надання послуг 182 арк.;

- журнал реєстрації договорів за 2014 рік на 190 арк. з додатками у вигляді 13 аркушів у ньому;

- ноутбук моделі «ASUS W6A» сірого кольору без зазначення ідентифікаційних ознак та зарядний пристрій від зазначеного ноутбуку s/n RLW.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: