Справа № 592/331/17
Провадження № 1-кс/592/193/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005244 від 01.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у період часу з 01.12.2016 року по теперішній час, невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом телефонування на фінансові номери клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представляючись працівниками служби безпеки банку, отримували реквізити платіжних карток клієнтів та здійснювали несанкціоновані списання коштів з зазначених карток, з подальшим зняттям в банкоматах, що розташовані в м. Суми, чим причинили матеріального збитку клієнтам вищезазначеного банку у сумі 70000грн.
01.12.2016 року за даним фактом СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч2.ст.190 КК України.
В результаті аналізу руху несанкціонованих списань грошових коштів клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено власників банківських карток, на які здійснювалось переведення коштів.
Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Конотопським МВ ГУ МВС України від 13.04.2010 року, адреса проживання: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , шахрайським шляхом отримав на свою картку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 14887,69грн. 07.01.2016 року о 19 год. 23 хв., з картки № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою сервісу «Платежі по телефону». З картки № НОМЕР_3 проведено операцію зняття коштів в банкоматі CASU 8878 АДРЕСА_2 , 07.01.2016 року 19 год. 25 хв., в повному обсязі.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_3 за 07.01.2016 року по день винесення ухвали суду;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_3 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за 07.01.2016 року;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за 07.01.2016 року, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1