Справа № 731/563/16-к
Провадження 1-кс/731/117/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 грудня 2016 року смт. Варва
Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 19.04.2016 року, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.04.2016 року до Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка: АДРЕСА_1 , з заявою про те, що у червні 2015 року невідомі особи заволоділи її грошовими коштами у сумі 1050 грн., які знаходилися на банківській картці.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000049 від 19.04.2016 р., з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що була клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мала пенсійну та кредитну картки цього банку. Приблизно у червні місяці 2015 року на її мобільний надійшов виклик, від незнайомого чоловіка, який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови з яким потерпіла в результаті обману повідомила останньому реквізити своєї картки, після чого з неї було знято невідомими особами грошові кошти на суму 1050 грн., чим нанесено ОСОБА_4 збитків на вказану суму. Про те, що у потерпілої викрали грошові кошти з картки, вона дізналася у липні місяці 2015 року від співробітників місцевого відділення банку. Номера карткового рахунку з якого було знято грошові кошти потерпіла не пам`ятає, оскільки ту картку заблокувала і отримала нову. Точна дата заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 досудовим розслідуванням не встановлена.
Згідно листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.07.2016 року інформація про клієнта ОСОБА_4 являється банківською таємницею і розкривається у визначеному ЗУ «Про банки і банківську діяльність» порядку.
В клопотанні ставиться питання про надання доступу та вилучення матеріалів з інформацією щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 виданий Варвинським РВ УМВС від 18.05.1998 року, слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , володільцем зазначеної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для встановлення факту та обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та заподіяння їй шкоди. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, інакшим ніж в порядку тимчасового доступу способом отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на здійсненні технічної фіксацій судового засідання не наполягав.
Клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.
Отже, вищевказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для встановлення факту та обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та заподіяння їй шкоди. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, інакшим ніж в порядку тимчасового доступу способом отримати їх неможливо.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000073 від 19.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівської області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), про оформлення та обслуговування всіх банківських карток клієнта ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 виданий Варвинським РВ УМВС від 18.05.1998) з можливістю вилучення копій документів про особу, яка відкривала дані карткові рахунки, та роздруківок руху коштів по даних карткових рахунках з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 01.06.2015 року по 31.07.2015 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1