Справа №522/5935/17
Провадження № 1-кс/522/6207/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчогоСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку від 05.04.2017 року а/м «Mitsubishi Lancer», державний номер: « НОМЕР_1 ».

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000811 від 22.01.2013 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що потягом 2000-2007 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 склались дружні стосунки, в ході яких ОСОБА_6 неодноразово надавав в борг ОСОБА_5 грошові кошти у невеликих розмірах, які осатаній в свою чергу повертав. Враховуючи вказані обставини, у ОСОБА_5 виник злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою останнього.

Реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шахрайським шляхом, в серпні 2007 року, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому грошові кошти в розмірі 90 000 доларів США. При цьому ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_6 що вказані грошові кошти останній за його допомогою отримає у ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» шляхом оформлення кредитного договору. В ході розмови ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 , що предметом застави по кредитному договору будуть майнові права на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі договору № 50 « Про інвестування в будівництво жилого комплексу по АДРЕСА_2 » від 28.02.2005 на даний час належить ОСОБА_5 , та в четвертому кварталі 2007 року, після введення будинку в експлуатацію, буде передана йому СУ -463 ОАО «Черноморгідрострой» у власність. На зазначену пропозицію ОСОБА_5 ОСОБА_6 відповів згодою.

В подальшому, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, самостійно звернувся до ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, де з`ясував умови та порядок кредитування фізичних осіб, а також перелік документів, які необхідно надати до банківської установи для оформлення кредитного договору та, в подальшому, отримання грошових коштів в кредит.

В подальшому, протягом серпня-вересня 2007 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_6 документи щодо працевлаштування та заробітної плати останнього, з метою забезпечення вимог ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», достеменно знаючи, що будь яких договорів інвестування з СУ-463 ОАО «Черноморгидрострой» він не укладав, надав кредитному спеціалісту ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 підроблений невстановленою особою договір № 50 «Про інвестування в будівництво жилого комплексу по АДРЕСА_2 » та оригінал договору купівлі-продажу майнових прав за інвестиційним договором № 50 від 28 лютого 2005 р. укладеного між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_6 , (покупець), згідно якого останній придбав у ОСОБА_5 , квартиру що за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 282 900 грн.

На підставі зазначених документів, введений в оману ОСОБА_5 потерпілий ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, уклав з ВАТ «Райфайзен Бванк Аваль» кредитний договір №014/79790/74/81190 від 05.09.2007, відповідно до якого ОСОБА_6 , отримав від ВАТ «Райфайзен Бванк Аваль» грошові кошти у розмірі 91 350 доларів США.

Далі, 05.09.2007, між ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» (іпотеко держатель) та ОСОБА_6 , (іпотекодавець) у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , було укладено іпотечний договір до кредитного договору № 014/79790/74/81190 від 05.09.2007, відповідно до якого предметом застави по укладеному кредитному договору є майнові права на неіснуючу квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 96,27 кв.м., яка на підставі договору № 50 «Про інвестування в будівництво жилого комплексу по АДРЕСА_2 », в четвертому кварталі 2007 року, після введення будинку в експлуатацію, буде передана у власність ОСОБА_6 від СУ -463 ОАО «Черноморгидрострой».

В той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у відділені ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, будучи необізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та переконаний останнім в тому, що він є власником майнових прав на квартиру що за адресою: АДРЕСА_1 , та у разі несплати ОСОБА_5 боргових зобов`язань за кредитним договором ОСОБА_6 , як позичальник за кредитним договором, відповідатиме за вказаними зобов`язаннями майновими правами на квартиру переданими йому ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти в сумі 91 350 доларів США.

В подальшому ОСОБА_5 , достеменно знаючи про те, що майнових прав відповідно до договору інвестування №50 на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 не існує, маючи намір шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , власноруч, написав розписку згідно якї він отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 91 350 доларів США, за переуступку визначених майнових прав.

Отримані від ОСОБА_6 грошові кошти ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах витратив на власні потреби, тим самим спричинивши ОСОБА_6 матеріальний збиток на зазначену суму.

Згідно відповіді Товариства з додатковою відповідальністю «Черноморгідрбуд» БУ № 463 в м. Одесі № 254 с від 04.07.2012., встановлено, що договір № 50 «Про інвестування в будівництво жилого комплексу по АДРЕСА_2 », від 28.02.2005, з ОСОБА_5 не укладався. Довідка № 1516 від 05.09.2007., СУ № 463 ОАО «Черноморгидрострой» про наявність на ім`я ОСОБА_6 , договору інвестування будівництва не видавалася.

Таким чином ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останнього у розмірі 91 350 доларів США, що згідно даних НБУ на момент скоєння кримінального правопорушення складало 461317,5 грн, що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину.

30.03.2017 за підозрою у скоєні зазначеного кримінального правопорушення, в порядку ст. 191 КПК України було затримано ОСОБА_5 та 30.03.2017 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В подальшому було здійснено огляд місця події за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 60, в ході якого з метою збереження речових доказів було вилучено автомобіль «Mitsubishi Lancer», державний номер: « НОМЕР_1 »

05.04.17 на підставі ухвали слідчого судді Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одесьікй області від 31.03.2017 року було проведено обшук а/м «Mitsubishi Lancer», державний номер: « НОМЕР_1 » в ході якого вилучено наступне майно:

1.Кліше з надписом: «паспорт України 51-24»;

2.Кліше з надписом: «паспорт України 17-45»;

3.Кліше з надписом: « Міністерство внутрішніх справ України 17-45»

4.Кліше з надписом: «ТОВ «БУЛЬВАР» ідент. код №30377497 м. Одеса»

5.Кліше з надписом: «Міністерство Юстиції України ідент. код 23787271»;

6.Кліше з надписом: «Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси, ОТРИМАНО 1»;

7.Кліше з надписом: «Перший Одеський загін відомчої воєнізованої охорони»

8.Кліше з надписом « відділ внутрішніх справ Київського районі, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»;

9.Кліше з надписом: «КОПІЯ ВІРНА» Начальник відділу документального забезпечення особистого прийому громадян Приморської районної адміністрації Одеської міської ради»»

10.Кліше з надписом: «Балтська об`єднана державна податкоа інспекція ГУ мін доходів, ОТРИМАНО 2»;

11.Гербова кліше з надписом: «Міністерство доходів і зборів України »;

12.Кліше з надписом: «Реєстраційна служба Одеського міського управління юстиції»;

13.Кліше з надписом: «об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «НОВА АРКАДІЯ» 34379545»;

14.Кліше з надписом: «ВІТАЛ-ПРОФІ» 33507662»;

15.Кліше з надписом: «приватне підприємство «ПРОГРЕС-РИЕЛТОР» ідент. код №32696805»;

16.Гербова кліше з надписом: «Державна міграційна служба»;

17.Кліше з надписом: «ТОВ «Містобудсервіс» ідент. код №32697039»;

18.Кліше з надписом: «Міський відділ реєстрації актів цивільного стану ГУ юстиції в Одеській області»;

19.Кліше з надписом: «м. Одеса Відділ внутрішніх справ Приморського району знятий з реєстраційного обліку»;

20.Кліше з надписом: «Центр ДАІ №2 5101»;

21.Кліше з надписом: «Балтська об`єднана державна податкоа інспекція ГУ мін доходів, ОТРИМАНО 2»;

22.Кліше з надписом: « Арцизька об`єднана державна податкова інспекція в Одеської області, ОТРИМАНО 3»;

23.Гербова кліше з надписом: «Приморський районний суд м. Одеса ідентифікаційний код 02892942»;

24.Дві сім-карти «Київстар»;

25.Печать з надписом: «VABОдеська філія ідент. код 25828059»;

26.Печать з надписом: «ТОВ «БЕРЕГ- ІНТЕРТРЕЙД» код 32277832»;

27.Печать з надписом: «БУЛЬВАР 34737628»;

28.Печать з надписом: «4-ЛИС 2015»4

29.Печать з надписом: «ФІЛІЯ ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса МФО 300465 ОСОБА_9 »;

30.Бокс для крати «Лайф» з номером НОМЕР_2 ;

31.Мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператору «Київстар»;

32.Мобільний телефон «Samsung», рожевого кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , з сім-картою мобільного оператору «Київстар»;

33.Фотокартка з 6 знімками 3х4, жінки;

34.Посвідчення водія на ім`я: ОСОБА_10 ВАН НОМЕР_6 ;

35.Посвідчення водія на ім`я: ОСОБА_11 , ААВ НОМЕР_7 ;

36.Посвідчення водія на ім`я: ОСОБА_12 , ВАА НОМЕР_8 ;

37.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Mitsubishi Lancer», д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_9 , номер свідоцтва НОМЕР_10 , на ім`я: ОСОБА_13 ;

38.Паспорт громадянина України на ім`я: ОСОБА_12 , серія номер: НОМЕР_11 ;

39.Картка фізичної особи платника податків на ім`я: ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

40.Картка платника податків на ім`я: ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ;

41.Паспорт громадянина України на ім`я: ОСОБА_11 , серія номер: НОМЕР_14 ;

42.Картка платника податків на ім`я: ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ;

43.Паспорт громадянина України на ім`я: ОСОБА_15 , серія номер НОМЕР_16 ;

44.Картка платника податків на ім`я: ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ;

45.Паспорт громадянки України на ім`я: ОСОБА_14 , серія номер НОМЕР_18 ;

46.Паспорт громадянина України на ім`я: ОСОБА_16 , серія номер: НОМЕР_19 ;

47.Картка платника податків на ім`я: ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ;

48.Картка платника податків на ім`я: ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ;

49.Паспорт громадянки України на ім`я: ОСОБА_18 , серія номер НОМЕР_22 ;

50.Картка платника податків на ім`я: ОСОБА_18 , ідентифікаційний НОМЕР_23 ;

51.Паспорт громадянина України на ім`я: ОСОБА_19 , серія номер НОМЕР_24 ;

52.Картка платника податків на ім`я: ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ;

53.Паспорт громадянина України на ім`я: ОСОБА_17 , серія номер НОМЕР_26 ;

54.Паспорт громадянина України на ім`я: ОСОБА_20 , серія номер НОМЕР_27 ;

55.Картка платника податків на ім`я: ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ;

56.Паспорт громадянина України на ім`я: ОСОБА_21 , серія номер НОМЕР_29 ;

57.Картка платника податків на ім`я: ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ;

58.Паспорт громадянина України на ім`я: ОСОБА_23 , серія номер НОМЕР_31 ;

59.Картка платника податків на ім`я: ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ;

60.Дві штемпельні подушки;

61.Бланки «Товарно-Транспортна Накладна» в кількості 19 шт.;

62.Лист А4 з чорновими записами;

63.Квитанція на суму 40 593,89 гривень;

64.Квитанція на суму 405,94 гривень;

65.Квитанція на обмін валюти: 1800 доларів США, сума видачі 49 140 гривень;

66.Фоткартка на якій зображено 4 фотографії 3х4 жінки;

67.Фотокартка на якій зображено 3 фотографії 3х4 чоловіка;

68.Фотокартка на якій зображено 5 фотографій 3х4 чоловіка;

69.Договір №71/8 «про участь у Фонді фінансування будівництва» від 21.10.008 року, з копіями документів на 11 арк.;

70.Договір № ГЕН-1-93 «про інвестування у будівництво» від 14.12.2005 року, з копіями документів на 14 арк.;

71.Договір № 58/07-05 «долевого участия в строительстве жтлья» від 29.07.2005 року з копіями документів на 12 арк;

72.Розпоряження Приморськой районной адміністрації № 1051 від 29.05.2007 року на 2 арк.;

73.Акт Державної приймальної комісії від 23.05.2007 року на 4 арк.;

74.Розпорядження Приморської районної адміністрації №3080 від 24.10.2005 року;

75.Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 21.10.2005 року на 5 арк.;

76.Лист А4 з чорновими записами;

77.Відомість платежів, отриманих ОСОБА_24 від ОСОБА_12 за договорм позики від 03.02.2017 року, № 216;

78.Договор займа від 31.01.2017 року з копіями документів, на 6 акр.;

79.Договір позики від 03.02.017 року з номером НВІ 493015 на 2 арк.;

80.Договір припинення від 07.12.2016 року з номером НВО 814505;

81.Договір припинення від 07.12.2016 року з номером НВО 814502;

82.Іпотечний договір від 07.12.2016 року з номером НВІ 493009 на 6 арк.;

83.Договір позики від 03.02.2017 року з номером НВО 814509 на 2 арк.;

84.Копія договору позики від 15.02.2017 року з номером НВО 517193 на 2 арк.;

85.Видаткова накладна №1 від 11.02.2016 року з договором купівлі-продажу на 2 арк.;

86.Рахунок на оплату №1 від 05.02.2016 року, з накладною і договорм купівлі продажу на 3 арк.;

87.Копія ідентифікаційного номера НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_10 ;

88.Заочне рішення, Березівського районного суду Одеської області від 28.04.2016 року, № 494/466/16-ц;

89.Витяг з державного реєстру речових прав на рухоме майно про реєстрацію права власності;

90.Технічний паспорт від 16.06.2012 року, квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

91.Інвестиційний договір № 170, від 25.09.2003 року із доповненням, на 9 арк.;

92.Акт №170 від 13.06.2006 року з копіями документів на 5 арк.;

93.Паспорт громадянки України на ім`я: ОСОБА_10 , серія номер НОМЕР_34 ;

94.Картка платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_33 ;

95.Інвестиційний договір № 046 від 24.09.2003 року, з доповненнями і копіями документів на 22 арк.;

96.Інвестиційний договір № 033 від 12.09.2003 року, з доповненнями і копіями документів на 9 арк.;

97.Звіт про оцінку майна № 0 від 28.12.2016 року на 20 арк.;

98.Технічний паспорт на квартиру: АДРЕСА_4 ;

99.Бланки Технічних паспортів в кількості 7 штук;

100.Довіреність від 18.01.2017 року з номером НВО 287130;

101.Свідоцтво про право власності від 22.03.2006 року, на 2 арк.;

102.Витяг з БТІ від 31.12.2012 року;

103.Технічний паспорт від 04.08.2006 року, на квартиру, яка розташована: АДРЕСА_5 на 2 арк.;

104.Витяг «про реєстрацію права власності на нерухоме майно», серія ССГ № 566791, на 2 арк.;

105.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

106.Інвестиційний договір № 046 від 24.09.2003 року, з доповненнями і копіями документів на ім`я: ОСОБА_12 .

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними речами та документами.

Також є необхідність призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженню, для чого необхідні вищевказані документи та речі.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Власник майна викликався слідчим, проте в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків на підставі ч.3 ст.172 КПК України, з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як встановлено в судовому засіданні, в порушення наведених приписів КПК України, до клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, не засвідчені належним чином.

За таких обставин, суд нездатний оцінити допустимість і достовірність вказаних копій документів.

Крім того, відповідно до матеріалів клопотання, тимчасово вилучене майно на яке слідчий просить накласти арешт, містять сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Проте слідчим не наведено підстав і мети для арешту мобільних телефонів, та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Lancer», д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_9 , номер свідоцтва НОМЕР_10 , на ім`я: ОСОБА_13 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Повернути клопотання про арешт майна прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 для усунення вказаних недоліків.

Встановити строк усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

14.04.2017