Справа № 525/1370/16-к
Провадження № 1-кс/525/181/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.12.2016 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.08.2016 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою з пенсійної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 508 грн., що належать останній, чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000359, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2016 року ОСОБА_5 , отримала нарахування пенсії у сумі 1353 грн., 75 коп., на рахунок № НОМЕР_1 після чого 24.08.2016 року зняла з картки гроші в сумі 1400 грн. пенсію разом з залишком. В подальшому ніяких дій з банківським рахунком власниця не здійснювала я не здійснювала на картку більше я грошей не нараховувала. 26.08.2016 року о 20 годині 20 хвилин до ОСОБА_5 , зателефонував номер НОМЕР_2 , невідома особа представилася технічним менеджером міжрегіонального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що зараз відбуваються махінації щодо банківської картки та з метою збереження грошових коштів попросив назвати номер пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але остання відмовилася. 29.08.2016 року близько у Великобагачанському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власниці картки було повідомлено, що з картки переказано гроші в сумі 508 грн. через UKR KYIV WEB Banking 570600.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07 вересня 2016 року до слідчого судді Великобагачанського районного суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які охоронювану законом таємницю. За результатами розгляду клопотання 09.09.2016 року винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 24.068.2016 року по 29.08.2016 року, яку направлено на виконання. Однак ухвала на даний час залишається невиконаною.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2016 року внесені відомості про те, що 26 серпня 2016 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою з пенсійної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 508 грн., що належать останній, чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вказану суму, відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000359) (а.к.2).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 29 серпня 2016 року в кримінальному провадженні № 000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України створено слідчу групу, до складу якої включено: слідчих ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . Старшим групи призначено слідчого ОСОБА_4 (а.к.4).

ОСОБА_5 звернулася 29 серпня 2016 року до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області із заявою, в якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка 26 серпня 2016 року зняла з її пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 508 грн. 50 коп. (а.к.5).

В протоколі допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила відомі їй обставини зникнення з її пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в сумі 508 грн. 50 коп.(а.к.6).

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 вбачається, що з рахунку її пенсійної картки 26 серпня 2016 року переказано гроші в сумі 508 грн. 50 коп. через UKR KYIV WEB Banking 570600 (а.к.7).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані старшим слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив старший слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та старшому слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 24.08.2016 року по 29.08.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 27 січня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1