Справа № 404/612/17
Номер провадження 1-кс/404/161/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0016136, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 30.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було допущено розтрату бюджетних коштів, що виділялись для проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 на загальну суму близько 30000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконання робіт та надання послуг перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 1 млн. 300 тис. грн. за роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 на підставі підписаних обома сторонами актів виконаних робіт форми КБ-2в.

29.12.2016 року під час фактичного огляду за участю слідчо-оперативної групи було встановлено, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості про виконання та здачу готових робіт по вказаному об`єкту.

Також встановлено, що вказані роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не якісно та не в повному обсязі, із значним завищенням вартості та об`ємів виконаних робіт у зв`язку зі стислими строками виконання робіт та освоєння бюджетних коштів.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документації, яка підтверджує взаємодію ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що надано запит.

Відповідно до отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 у наданні вищевказаної документації відмовлено.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення слідчий мотивує тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо встановлення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані проте, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року, а саме: договори підрядів з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, листів, телеграм, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, актів приймання-передачі виконаних робіт (КБ2в), акти на закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, платіжних доручень, інших банківських документів по об`єкту будівництва «капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 »

Строк дії ухвали визначити до 02 березня 2017 року.

Роз`яснити начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1