печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3192/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 від 07.05.2014 за фактом розтрати, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2011 2013 років чужого майна коштів Національного банку в загальній сумі 220 млн. грн., в особливо великих розмірах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 упродовж 2011-2013 років, залучивши радника та заступників Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , за рішеннями від імені Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.06.2011, 08.02.2012 та 20.05.2013, залучивши також членів Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , обізнаність котрих зі злочинними намірами ОСОБА_4 у ході досудового розслідування даного кримінального провадження наразі не встановлено, вплинувши на них шляхом застосування адміністративного впливу, домігся прийняття рішення про створення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснення Національним банком внесків упродовж 2011 2013 років до статутного капіталу даного суб`єкта господарської діяльності на загальну суму 220 млн. грн.

За рішеннями Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 17.06.2011 та від 08.02.2012 відповідно призначені на посади директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які були наділені правом першого підпису банківських та всіх фінансово-господарських документів. Їх обізнаність із злочинними намірами ОСОБА_4 у ході досудового розслідування даного кримінального провадження теж не встановлено.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел та діючи з корисливих мотивів з метою покращення свого іміджу за рахунок державних коштів та збагачення пов`язаних із ним інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 17.06.2011 незаконно створив телерадіоорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та упродовж 2011 2013 років розтратив державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 в загальній сумі 220 000 000 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом перерахування їх Національним банком до статутного капіталу даного Товариства.

19.05.2014 у межах здійснення розслідування кримінального провадження №0000359 від 07.05.2014 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У зв`язку із переховуванням від органу досудового розслідування та суду 22.05.2014 ОСОБА_4 оголошено в розшук, а з 06.06.2014 він перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.

18.05.2015 з матеріалів вказаного кримінального провадження матеріали за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження № 0000915, у якому здійснюється досудове розслідування.

У ході розслідування за участі фахівців ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлені підконтрольні ОСОБА_7 офшорні компанії (зареєстровані на Кіпрі та в інших юрисдикціях), на рахунки яких в банківських установах Латвійської Республіки накладено арешт, тобто вжито заходи по відшкодуванню завданих злочинною діяльністю ОСОБА_8 збитків та можливої конфіскації майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2009 року по серпень 2010 року, ОСОБА_9 був бенефіціаром компаній REAMEX ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_8 були ідентифіковані 6 компаній резидентів Панами, Кіпру та Великобританії як такі, що пов`язані з компаніями REAMEX ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , проте рахунки яких були закриті, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр).

Водночас, ОСОБА_10 було встановлено ряд компаній резидентів Республіки Кіпр, по рахунках яких з 31.03.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_11 ) почав утримуватись від проведення усіх дебетових операцій, що пов`язані з REAMEX INVEST S.A. та ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказаних прокурором у клопотанні.

Зазначені ухвали суду упродовж 2015 року скеровано двома запитами про надання міжнародно-правової допомоги у рамках кримінальних проваджень № 0000359 та № 0000915 до компетентних органів Латвійської Республіки для забезпечення їх виконання.

На підставі зазначених рішень українського суду, слідчими суддями Латвійської Республіки згідно з вимогами Кримінально-процесуального закону цієї країни затверджено рішення про накладення арешту на активи компаній-нерезидентів, пов`язаних із ОСОБА_12 .

Так, за 23 рішеннями про накладення арешту на майно, затвердженими суддею суду Латгальського передмістя м. Риги ОСОБА_13 від 06.05.2015 (у рамках провадження № 0000359 від 07.05.2014), а також за 3 рішеннями про накладення арешту на фінансові кошти, затвердженими слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 від 06.08.2015 (у рамках провадження № 0000915 від 18.05.2015), накладено арешт на кошти, поміщені в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 49,51 млн. доларів США.

Крім цього, на поточних рахунках та на рахунках в цінних паперах вказаних підприємств, що розміщені в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 та інших банківських установах, акумульовані значні фінансові кошти, на які за рішеннями слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2014 та 27.06.2014 накладено арешт.

Уповноваженими представниками цих компаній-нерезидентів, у тому числі з питань відкриття рахунків у банківських (фінансових) установах України в різний період часу були громадяни України, зокрема довіреною особою компанії- ІНФОРМАЦІЯ_13 (Джeтлi Менеджмент Kopп., Панама, зареєстрована 20.04.2011) є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області 07.02.2001; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , яка за даними ЗМІ причетна до діяльності компаній підконтрольних ОСОБА_16 .

Також у ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка в ході допиту вказала номер мобільного телефону яким вона користується НОМЕР_3 .

Окрім того, установлено, що громадяни України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , та низка інших осіб за довіреностями виступали уповноваженими (повіреними) особами щодо управління рахунками наведених компаній в банківських (фінансових) установах України та Латвійської Республіки, а також подавали заяви через представництво AS ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Києві на відкриття мультивалютних рахунків для низки компаній-нерезидентів у ІНФОРМАЦІЯ_21 (Латвія). При цьому, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 у період 0306.02.2014 спільною поїздкою відвідали м.Рига. Також ОСОБА_21 перебував у Латвійській Республіці (м. Рига) у період 1315.03.2012, а ОСОБА_27 у період з 14 по 18 березня 2014 року.

Також установлено, що членами Правління AS ІНФОРМАЦІЯ_8 у період 2011 2015 років були громадяни України ОСОБА_28 (голова Правління), ОСОБА_29 , а також інші громадяни Латвійської Республіки. Крім цього, встановлено, що за відповідними довіреностями, що видавались щорічно починаючи з 2010 року, зокрема за № 17-8/41 від 02.01.2012, AS ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі члена Правління ОСОБА_30 , що діяв на підставі Статуту, уповноважено громадянина України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 12.08.2002, на виконання від імені AS ІНФОРМАЦІЯ_8 без права передоручення наступних дій: проведення з клієнтами Банку переговорів, листування, проведення ідентифікації клієнтів Банку, надання клієнтам допомоги в оформленні документів, завірення документів, зразків підписів, зразків відбитків печаток клієнтів, передачу Банку документів, отриманих від клієнтів.

Також у ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який в ході допиту вказав наступні номери мобільного телефону якими він користується та користувався в різний період часу: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Із урахуванням наведеного, а також того, що на цей час перевіряється їх причетність до злочинної діяльності ОСОБА_4 , обставини представництва ОСОБА_17 інтересів іноземних компаній, обставини представництва ОСОБА_33 інтересів AS ІНФОРМАЦІЯ_8 під час оформлення відповідної документації компаній-нерезидентів та з метою встановлення їх обізнаності про теперішнє місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , інформація, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні і вихідні з`єднання абонентського номеру, яким користується ОСОБА_17 та ОСОБА_34 сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 від 07.05.2014 за фактом розтрати, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2011 2013 років чужого майна коштів Національного банку в загальній сумі 220 млн. грн., в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000359, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_35 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , прокурору групи прокурорів прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання з абонентського номеру:

НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_17

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується та користувався ОСОБА_40 ,

а також відправлених та отриманих текстових та інших повідомлень (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) за період з 00:00 год. 01.01.2013 по теперішній день включно, із зазначенням дати та часу таких з`єднань (відправлених та отриманих повідомлень), тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, з зазначенням нульових з`єднань; абонентські номери, з яких вони надійшли чи на які направлялись повідомлення, з можливістю вилучення такої інформації у друкованому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1