Дата документу 16.06.2017
Справа № 501/1107/17

У Х В А Л А
16 червня 2017 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, за яким просить надати тимчасовий доступ та можливість йому, або за його дорученням, слідчому, органу досудового розслідування, працівникам відповідного оперативного підрозділу, вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Товариство) за період 2013-2016 років, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 ): Статуту Товариства (зі змінами та доповненнями); протоколів загальних зборів; звіту внутрішньої ревізійної комісії, або висновки аудиту; баланси (з додатками); переліку основних засобів; оборотньо-сальдових відомостей; плану фінансування, плану рахунків, звіту про документообіг; наказ про облікову політику, виданого на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; документів, підтверджуючих витрати Товариства на виплату заробітної плати працівникам підприємства; документів, підтверджуючих отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 ; податкової звітності, яка підтверджує отримання та витрачання бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані документи можуть бути використані як доказ, а також з метою проведення судових експертиз.
Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що всупереч положенням Статуту, відповідно до яких учасники Товариства відповідають за зобов`язаннями Товариства в межах вартості своїх часток у Статутному фонді Товариства, період з 2013 по 2016 роки, згідно рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має лише 50% внесків до Статутного фонду, без проведення відповідних Загальних зборів учасників Товариства, на розрахункові рахунки Товариства з ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджету були незаконно перераховані грошові кошти в загальній сумі понад 3млн.505 тис. грн. Вказані обставини підтверджуються актом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27 лютого 2017 року. З чого вбачається, намагання перерахування бюджетних коштів на рахунки суб`єкта господарської діяльності для фактичного фінансування діяльності Товариства за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану суму.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику повноважних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходиться інформація (ч. 2 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити заявлене клопотання.
Відповідно до ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно чч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); вказаний доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Обґрунтованість клопотання підтверджується дослідженими доказами:
витягом з ЄРДР від 11 квітня 2017 року, згідно якого всупереч положенням Статуту товариства, відповідно до яких учасники Товариства відповідають за зобов`язаннями Товариства в межах вартості своїх часток у Статутному фонді Товариства, період з 2013 по 2016 роки, згідно рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має лише 50% внесків до Статутного фонду, без проведення відповідних Загальних зборів учасників Товариства, на розрахункові рахунки ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з Чорноморського міського бюджету були незаконно перераховані грошові кошти в загальній сумі понад 3млн.505 тис. грн.;
актом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27 лютого 2017 року про результати ревізії міського бюджету, фінансово-господарської діяльності Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 січня 2013 року по 30 листопада 2016 року, згідно якого встановлено неефективне витрачання коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 використання бюджетних коштів. Зокрема, що стосується перерахуванню коштів ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 3млн.505 тис. грн., що складає 80 відсотків витрат товариства.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення підлягає задоволенню, як законне і обґрунтоване.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому, органу досудового розслідування, працівникам відповідного оперативного підрозділу, вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів за період 2013-2016 років, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 ):
-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (зі змінами та доповненнями);
-протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
-звіт внутрішньої ревізійної комісії, або висновки аудиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-баланси (з додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),
-перелік основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
-оборотньо-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
-план фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), план рахунків, звіт про документообіг;
-наказ про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), виданого на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;
-документи, підтверджуючи витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на виплату заробітної плати працівникам підприємства;
-документи, підтверджуючих отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-податкова звітність, яка підтверджує отримання та витрачання бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1