АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/540/2017 Cлідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_3 ,

суддів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_6 ,

з участю:
прокурора ОСОБА_7 ,

власника майна ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора TOB «КОРІСТЕР» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , та накладено арешт на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 15147735 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (), місцезнаходження: 01013, місто Київ, вулиця Будіндустрії, 6, яка належить ТОВ «КОРІСТЕР» (, адреса засновника: 01042, місто Київ, Печерський район, провулок Новопечерський, 19/3, корпус 1, кімната 2), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602); - на земельні ділянки, що знаходяться у приватній власності ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною щодо розпорядження ними, а саме на земельну ділянку площею 0,0343 га, кадастровий номер :004:0145, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/16; земельну ділянку площею 0,0275 га, кадастровий номер :39:004:0141, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/12; земельну ділянку площею 0,0372 га, кадастровий номер :39:004:0149, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/20; земельну ділянку площею 0,0372га, кадастровий номер :39:004:0148, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/19; - на об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на наступні об`єкти нерухомого майна і на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині об`єктів нерухомого майна: будівлю пансіонату сімейного типу, об`єкт житлової нерухомості, площею 633 кв. м., реєстраційний номер 1, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, будинок 27/16.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор TOB «КОРІСТЕР» ОСОБА_11 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого та скасувати накладений арешт.

В обгрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_11 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без повідомлення представника ТОВ «КОРІСТЕР», а копію ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року він отримав 10 січня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_11 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою міста Києва, яка розташована та зареєстрована у Печерському районі міста Києва, у зв`язку з чим, як вважає ОСОБА_11 , клопотання слідчого про арешт майна розглянуто Дніпровським районним судом міста Києва з порушенням вимог ст. 132 КПК України. Також автор апеляції, посилаючись на п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зазначає, що реалізація та/або будь-які інші дії щодо переоформлення корпоративних прав ТОВ «ФК «Кредит Експерт» жодним чином не завадять завданням кримінального провадження, оскільки приховати або знищити корпоративні права підприємства неможливо фізично.

Крім того, апелянт стверджує, що ТОВ «КОРІСТЕР» є добросовісним набувачем 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Кредит Експерт. При цьому ОСОБА_11 вказує, що, згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФК «Кредит Експерт» зареєстровано 23 травня 2013 року, номер запису: 1 032580, а правовідносини, на підставі яких зареєстровано кримінальне провадження № 0001716, виникли у 2012 році та, як стверджує автор апеляції, враховуючи, що ТОВ «ФК «Кредит Експерт» не є правонаступником будь-якого підприємства, зазначеного в оскаржуваній ухвалі, ОСОБА_12 не може бути власником половини всього майна ТОВ «ФК «Кредит Експерт», причому, як рухомого, так і нерухомого, тим більше власником частки номінальною вартістю 15147735 гривень, що становить 100 % статутного капіталу, яка належить ТОВ «КОРІСТЕР».

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна ОСОБА_8 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_7 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги і просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження директор ТОВ «КОРІСТЕР» ОСОБА_11 не пропустив, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 19 грудня 2016 року без виклику представника ТОВ «КОРІСТЕР». Лише 10 січня 2017 року директор ТОВ «КОРІСТЕР» ОСОБА_13 отримав копію ухвали слідчого судді, a 11 січня 2017 року він подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу.

Таким чином, директор ТОВ «КОРІСТЕР» ОСОБА_11 не пропустив п`ятиденний строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва (адреса відділу: місто Київ, Дніпровський район, вул. Каунаська, 3) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001716, внесеному 12 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_14 впродовж 2006 2012 років у рівних долях володіли активами 22 компаній аграрної спрямованості, а саме ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДІЇ «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», тобто групою компаній «Агрейн», а фактичне управління групою компаній здійснювалось ОСОБА_14 та підконтрольними йому особами.

З метою впорядкування (реструктуризації) групи компаній «Агрейн» за рекомендацією консалтингової фірми «Делойтенд Туш ЮСК» у 2011 році розпочато реструктуризацію компаній шляхом створення кінцевого власника (холдингової компанії) та чотирьох субхолдингових компаній.

При цьому процес створення вертикальної структури холдингу повинен був відбуватись шляхом укладення формальних договорів купівлі-продажу, згідно яких корпоративні права на українські компанії групи «Агрейн» переходили на 5 вищевказаних компаній-нерезидентів (холдингової та субхолдингових), зареєстрованих у Республіці Кіпр та Британських Віргінських островах.

На виконання вищевказаних рекомендацій ОСОБА_15 та ОСОБА_14 у 2012 році створили холдингову компанію Agrein Holding Limited, юрисдикції Республіки Кіпр, акції якої належали у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_15 , та 50 % трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_14 .

В подальшому, у 2012 році було створено вищевказані субхолдингові компанії: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, корпоративні права яких сконцентровано на компанії Agrein Holding Limited.

У цьому ж році вищевказаними компаніями-нерезидентами було придбано корпоративні права вищезазначених 22 сільськогосподарських підприємств.

При цьому ОСОБА_15 довірила ОСОБА_14 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу фізичних та юридичних осіб, що були йому підконтрольні.

Так, на момент створення Agrein Holding Limited українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_14 , а саме ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 вищезазначених українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу «Агрейн».

Зокрема, продавцями корпоративних прав вказаних підприємств виступили:

- юридичні особи: ТОВ «Вайз Коін» (), ТОВ «Голден Трідл» (), ТОВ «Каренсі Клік» (), ТОВ «Лід Лайн» (), ТОВ «Уелс Хаус» (), ТОВ «Стрімз Кепітал» ();

- фізичні особи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Укладені договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті, згідно рекомендацій аудиторської фірми «Делойтенд Туш ЮСК», вертикальне впорядкування і структурування володіння корпоративними правами групи «Агрейн» без зміни фактичних власників бізнесу (бенефіціарів) ОСОБА_15 і ОСОБА_14 .

Разом з тим, у подальшому зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній групи «Агрейн» про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв`язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи «Агрейн», якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки на підставі саме цих договорів та рішень у 2012 році був структурований спільний аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позову є те, що бенефіціари бізнесу, а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , самі собі не заплатили за свою ж власність (корпоративні права 22 компаній) в процесі проведення реструктуризації форми її володіння.

Органи досудового розслідування вважають, що вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять системний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належної ОСОБА_15 частки в групі «Агрейн». Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи, в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

Таким чином, органи досудового розслідування стверджують, що ОСОБА_14 , використовуючи підконтрольних йому осіб та судові рішення, заволодів частками ОСОБА_15 групи компаній «Агрейн», загальна вартість яких згідно висновку ХНДІСЕ складає ,5 гривень.

У липні вересні 2016 року ОСОБА_14 та підпорядковані йому особи здійснили подальше переоформлення корпоративних прав 19 компаній групи Агрейн, в результаті якого новим учасником товариства стало ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код 38744602).

Згідно матеріалів кримінального провадження, єдиним учасником ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» () є компанія RENFORD INVESFMENFS LIMIFED (Республіка Кіпр), а керівником товариства ОСОБА_19 , що також був номінальним учасником ТОВ «Агрейн Транс». Водночас, кінцевим бенефіціарним власником компанії RENFORD INVESTMENTS LIMITED є ОСОБА_23 , який, як і ОСОБА_19 , у своїй діяльності є повністю підконтрольним ОСОБА_14 та в даному випадку представляє виключно його інтереси.

В подальшому корпоративні права ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» було переоформлено на ТОВ «КОРІСТЕР» (), власниками якого, у свою чергу, є ОСОБА_11 (з внеском до статутного фонду у розмірі 500 гривень) та КОМПАНІЯ AT «КАРЕЙМЕЙ ФАЙНЕНС», ПАНАМА (з внеском до статутного фонду у розмірі 15299500 гривень), уповноваженим представником якої є ОСОБА_24 (який являється працівником компаній групи «Агрейн», а також одним із директорів і уповноваженим представником субхолдингової компанії Agrein Overseas Limited).

Потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_15 заявлено цивільний позов у провадженні, а також остання звернулася до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів стосовно забезпечення її цивільного позову шляхом внесення клопотання про арешт майна.

19 грудня 2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 15147735 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (), місцезнаходження: 01013, місто Київ, вулиця Будіндустрії, 6, яка належить ТОВ «КОРІСТЕР» (, адреса засновника: 01042, місто Київ, Печерський район, провулок Новопечерський, 19/3, корпус 1, кімната 2), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602); - на земельні ділянки, що знаходяться у приватній власності ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною щодо розпорядження ними, а саме на земельну ділянку площею 0,0343 га, кадастровий номер :004:0145, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/16; земельну ділянку площею 0,0275 га, кадастровий номер :39:004:0141, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/12; земельну ділянку площею 0,0372 га, кадастровий номер :39:004:0149, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/20; земельну ділянку площею 0,0372га, кадастровий номер :39:004:0148, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/19; - на об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на наступні об`єкти нерухомого майна і на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині об`єктів нерухомого майна: будівлю пансіонату сімейного типу, об`єкт житлової нерухомості, площею 633 кв. м., реєстраційний номер 1, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, будинок 27/16.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року клопотання слідчого було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0001716 від 12 серпня 2015 року, про накладення арешту на вищевказані корпоративні права юридичної особи, земельні ділянки, які знаходяться у приватній власності ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною розпорядження ними, та об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною розпоряджатися таким майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_9 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що вищезазначене майно було об`єктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, за яким здійснюється досудове розслідування.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України, для задоволення клопотання та накладення арешту на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 15147735 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (), місцезнаходження: 01013, місто Київ, вулиця Будіндустрії, 6, яка належить ТОВ «КОРІСТЕР» (, адреса засновника: 01042, місто Київ, Печерський район, провулок Новопечерський, 19/3, корпус 1, кімната 2), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602); - на земельні ділянки, що знаходяться у приватній власності ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною щодо розпорядження ними, а саме на земельну ділянку площею 0,0343 га, кадастровий номер :004:0145, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/16; земельну ділянку площею 0,0275 га, кадастровий номер :39:004:0141, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/12; земельну ділянку площею 0,0372 га, кадастровий номер :39:004:0149, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/20; земельну ділянку площею 0,0372га, кадастровий номер :39:004:0148, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/19; - на об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на наступні об`єкти нерухомого майна і на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині об`єктів нерухомого майна: будівлю пансіонату сімейного типу, об`єкт житлової нерухомості, площею 633 кв. м., реєстраційний номер 1, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, будинок 27/16.

При цьому слід зазначити, що корпоративні права є одним із видів майнових прав, що безпосередньо пов`язані з майном та не можуть відчужуватися окремо від майна, а тому у разі суспільно небезпечного посягання на корпоративні права вони стають об`єктом кримінально протиправних дій, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вищевказані корпоративні права, земельні ділянки та об`єкти нерухомого і рухомого майна, а завданням такого арешту є запобігання можливості відчуження майна, йогозникнення, втрати, використання,пошкодження або знищення.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 15147735 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (), місцезнаходження: 01013, місто Київ, вулиця Будіндустрії, 6, яка належить ТОВ «КОРІСТЕР» (, адреса засновника: 01042, місто Київ, Печерський район, провулок Новопечерський, 19/3, корпус 1, кімната 2), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602); - на земельні ділянки, що знаходяться у приватній власності ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною щодо розпорядження ними, а саме на земельну ділянку площею 0,0343 га, кадастровий номер :004:0145, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/16; земельну ділянку площею 0,0275 га, кадастровий номер :39:004:0141, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/12; земельну ділянку площею 0,0372 га, кадастровий номер :39:004:0149, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/20; земельну ділянку площею 0,0372га, кадастровий номер :39:004:0148, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/19; - на об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на наступні об`єкти нерухомого майна і на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині об`єктів нерухомого майна: будівлю пансіонату сімейного типу, об`єкт житлової нерухомості, площею 633 кв. м., реєстраційний номер 1, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, будинок 27/16, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається, як відсутнє і порушення правил територіальної підсудності у даному провадженні, на яке звертає увагу апелянт, оскільки за наявними в матеріалах провадження документами адреса третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва: місто Київ, вул. Каунаська, 3, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва. При цьому слід зазначити, що постановою начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_25 від 25 листопада 2016 року до складу слідчої групи в даному провадженні був включений і слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 (арк. судового провадження 9), який і вніс 19 грудня 2016 року клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001716 від 12 серпня 2015 року.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора TOB «КОРІСТЕР» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіДніпровського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , та накладено арешт на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 15147735 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (), місцезнаходження: 01013, місто Київ, вулиця Будіндустрії, 6, яка належить ТОВ «КОРІСТЕР» (, адреса засновника: 01042, місто Київ, Печерський район, провулок Новопечерський, 19/3, корпус 1, кімната 2), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602); - на земельні ділянки, що знаходяться у приватній власності ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною щодо розпорядження ними, а саме на земельну ділянку площею 0,0343 га, кадастровий номер :004:0145, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/16; земельну ділянку площею 0,0275 га, кадастровий номер :39:004:0141, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/12; земельну ділянку площею 0,0372 га, кадастровий номер :39:004:0149, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/20; земельну ділянку площею 0,0372га, кадастровий номер :39:004:0148, яка розташована за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, земельна ділянка 27/19; - на об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ТОВ «Кредит Експерт» (ідентифікаційний код 38744602), із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на наступні об`єкти нерухомого майна і на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині об`єктів нерухомого майна: будівлю пансіонату сімейного типу, об`єкт житлової нерухомості, площею 633 кв. м., реєстраційний номер 1, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Золотий берег, будинок 27/16, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора TOB «КОРІСТЕР» ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_5