Справа № 520/4548/14-к
Провадження № 1-кс/520/585/14
УХВАЛА

22.04.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора прокуратури київського району м.Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До прокуратури Київського району м. Одеси з прокуратури Одеської області надійшло клопотання компетентних органів Чеської Республіки для надання правової допомоги у кримінальній справі № 1ZN 1568/2013-9 за проступок обману згідно § 209, абзац, 1, абзац, 3 Кримінального кодексу Чеської Республіки.
Як слідує з матеріалів зазначеного клопотання: перевезенням предметного вантажу (контейнера з обладнанням для маніпуляції зерном), який пересувався в Гамбург судном від товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечувало товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o. Це товариство разом з тим проводило і навантаження товару. Представник цього товариства потім при спілкуванні електронною поштою повідомив, що предметне перевезення з Гамбургу в ІНФОРМАЦІЯ_3 (Румунія) вони потім перепродали та заплатили товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Представник товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потім знову при спілкуванні електронною поштою вказав, що це транспортування вони перепродали і разом з тим заплатили словацькому товариству ІНФОРМАЦІЯ_6 s.r.o. з місцезнаходженням: АДРЕСА_1 . З цією метою надіслав невідомий злочинець товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » s.r.o. договір-замовлення на перевезення вантажу № 110. Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно з касовим документом провело оплату в розмірі 20800 українських гривень на користь товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » s.r.o., причому готівкою у філіалі банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні. Представник товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » s.r.o., якийсь Домінік, згідно з повідомленням представника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нібито спілкувався з ними посередництвом і-мейлу ІНФОРМАЦІЯ_8 Але розпорядник товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » s.r.o. інженер ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомив поліцейський орган, що вказаної електронної пошти вони не мають, пана Доменіка він не знає, що вказаної адреси вони не мають та з предметним перевезенням вантажу його товариство немає нічого спільного.
Прокурор в рамках надання правової допомоги у кримінальній справі № 1ZN 1568/2013-9 за проступок обману згідно § 209, абзац, 1, абзац, 3 Кримінального кодексу Чеської Республіки, звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення, НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківських даних власника рахунку № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2013 до нинішнього часу, з можливістю зробити копії цих документів.
Прокурор в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження. При цьому прокурор не повідомив про бажання представника компетентного органу іноземної держави прийняти участь під час надання міжнародної правової допомоги та розгляді порушеного перед судом питання.
Службові особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні, розташованому в м.Києві, сповіщені належним чином, не спрямували до суду свого представника, чи представника філії банку.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, дійшов висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Подання про виконання процесуальної дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги, відповідає вимогам ст.ст.554, 558 КПК України.
Згідно за ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.
Згідно ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, прокурор довів наявність підстав вважати, що запитувана ним інформація перебуває або може перебувати у володінні філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення, № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки надана копія квитанції про проведення платежу за викладених у клопотанні обставинах.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у наданих матерiалах вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що банківські дані власника рахунку № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2013 до нинішнього часу, перебувають у володінні філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення, № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора та надати співробітнику міліції СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських даних власника рахунку № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , від 01.05.2013 до нинішнього часу, з можливістю отримання копії цих документів без їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166, 554, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_3 задовольнити.
Надати співробітнику міліції СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських даних власника рахунку № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2013 до нинішнього часу, що перебувають у володінні філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення, № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копії цих документів без вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали становить 15 (п`ятнадцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення, № НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1