Дата документу 30.01.2017 Справа № 554/636/17
Справа №554/636/17
Провадження № 1кс/554/1042/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 січня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження розслідування № 0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ, -
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовується наступним.
У провадженні відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000057 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16.01.2017 року до ВП №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 про виявлення кримінального правопорушення щодо вчинення шахрайських дій через мережу інтернет сайт ОЛХ відносно ОСОБА_4 , в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди в сумі 3050 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000057 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 та матеріалів, які надійшли на адресу відділу поліції стало відомо, що заявник ОСОБА_4 знайшов на сайті OLX, де побачив об`яву за номером НОМЕР_1 про продаж телевізора марки «Samsung» UE32F6540. Зателефонувавши та в ході телефонної розмови виконавець замовлення повідомив, що необхідно перерахувати на мобільний термінал НОМЕР_2 обумовлену частку грошових коштів, а саме 3050грн.
Після отримання грошових коштів виконавець замовлення пообіцяв, що телевізор надішле через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Умови ОСОБА_4 влаштували і він перерахував кошти спочатку у сумі 500 грн. з терміналу №618562 на поповнення мобільного рахунку на номер НОМЕР_2 . Після чого виконавець на ім`я ОСОБА_5 в ході телефонної розмови повідомив, що йому потрібно перерахувати решту коштів в сумі 2 700 грн, після чого надіслав на номер ОСОБА_4 смс-повідомлення з даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , серія НОМЕР_3 , виданий 04.12.2000р., ідентифікаційний код: НОМЕР_4 . Після цієї смс ОСОБА_7 погодився та повторно перерахував через той самий термінал № 618562 суму 2550 грн. на поповнення мобільного рахунку на номер НОМЕР_2 .По спливу часу ОСОБА_4 товар не отримав, грошові кошти повернуто не було, виконавець не виходив на зв`язок, слухавку не брав. Вважає, що вчинене кримінальне правопорушення.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти перераховані гр. ОСОБА_4 на мобільний термінал були в подальшому виведенні та обготівковані за допомогою банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_8 ПК № НОМЕР_5 , банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_9 ПК № НОМЕР_6 та даних стосовно контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картки № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу), якщо даними картками користувалися в АТМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номерів карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 25.09.2016 року по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення зазначеної інформації та подальшого використання для встановлення причетних осіб, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Слідчий суддя, згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне провести розгляд питання слідчим суддею клопотання без участі володільців документів.
Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу на доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому ВП №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картковими рахунками: № НОМЕР_5 виписаний на гр. ОСОБА_8 ; № НОМЕР_6 виписаний на гр. ОСОБА_9 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період із 25.09.2016 року по дату розгляду клопотання суддею, даних стосовно контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на карткові рахунки № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ( контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо останніми користувалися даними картками, за дату та час, відповідно до якої було зняття грошових коштів саме та що збереглися в системі ( відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу), ІР-адреси входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковим рахункам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

- Про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із зазначенням номерів рахунку контрагентів та їх контактної інформації (контактні телефони, місце реєстрації (проживання), електронні поштові скриньки), назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 25.09.2016 року по дату розгляду клопотання суддею.

2. Надати можливість слідчому ВП №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 зробити копії речей та документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1