УХВАЛА
30 червня 2017 року м. Хмельницький
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кам`янець-Подільського, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, раніше не судимого, одруженого, на утримані має матір інваліда ІІ групи
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України
Заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, що погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органам и фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 .
В поданому клопотанні вказано, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 починаючи з лютого 2017 року по червень 2017 року у невстановленому слідством місці, час, спосіб, у невстановлених осіб та у невстановленій кількості здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме спирту етилового без відповідних первинних документів щодо його походження та якості (накладні, сертифікати відповідності, якісні посвідчення, тощо), з метою подальшого їх збуту кінцевим споживачам через мережу Інтернет, які транспортували транспортними засобами до заздалегідь підшуканого складського приміщення по АДРЕСА_3 , котре ними використовувалось на підставі усної домовленості зі ОСОБА_9 . З метою забезпечення масового виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно у даному приміщенні за вищевказаною адресою організували діяльність підпільного цеху, для чого обладнали його обладнанням для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: різного виду та об`єму ємностями, вагою, спиртометром, лійками, шлангами, тетра пакетами із отворами для наливу та картонними упаковками типу «beg-in-box» з написами «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк», «Пшенична», «Метакса», інші. Усвідомлюючи злочинність своїх дій, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту. Продовжуючи свою злочинну діяльність, яка полягала у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 при невстановлених досудовим слідством обставинах, місці, час та у невстановлених осіб, придбав етиловий спирт уневстановленій кількості, хімічні добавки, а також організував систематичне забезпечення відфільтрованої води в спеціальних ємностях, необхідної для незаконного виготовлення ОСОБА_8 алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку. Таким чином, визначивши між собою коло обов`язків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану спрямованого на особисте збагачення, в який входило забезпечення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 сировиною, добавками, необхідними для виготовлення алкогольних напоїв, подальше їх транспортування до місць збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а ОСОБА_8 незаконне виготовлення необхідної кількості алкогольних напоїв та подальше пакування їх у відповідну тару. Отже, ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вручну проводив змішування спирту, води та інших добавок та подальший постійний контроль міцності рідини за допомогою спиртометра. В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої розливались в попередньо підготовлені тетра пакети із отворами для наливу та упаковувались в картонні упаковки типу «beg-in-box» з написами «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк», «Пшенична», «Метакса», інші, а також незаконно зберігались з метою збуту та збувались за попередньою змовою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через кур`єрські відділення «Нова пошта», «Делевері», «Ін тайм», які знаходяться у м.Кам`янець Подільський, громадянам, що проживають в різних містах та регіонах України. Так, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 протягом березня-червня 2017 року через кур`єрську службу «Нова Пошта», яка знаходиться в м. Кам`янець - Подільський, вул. Франка, 40А здійснили відправлення незаконного виготовлених алкогольних напоїв, під виглядом горілки, що розлиті в картонні коробки типу «beg-in-box» із написами «Пшенична» та «Elzin» в кількості 66 літрів та коньяку без назви в кількості 3 літри, попередньо замовлених ОСОБА_10 , таким чином здійснивши їх незаконний збут на загальну суму 2446 гривень. 24.03.2017 з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 101/99, ОСОБА_10 отримав 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що попередню виготовлені ОСОБА_8 та розлиті в картонну коробку «beg-in-box» із написами «Elzin» ємністю 3 літри, на загальну суму 172 гривні. Рідина, яка 24.03.2017реалізована ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки. 13.05.2017 з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 отримав 13 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що попередню виготовлені ОСОБА_8 та розлиті в картонних коробок «beg-in-box» із написами «Elzin» і «Пшенична» ємністю 3 та 10 літрів кожна, на загальну суму 525 гривень.Рідина, яка 13.05.2017реалізована ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки. 13.06.2017 з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 отримав 53 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , зокрема 50 літрів алкогольних напоїв під виглядом горілки, що попередню виготовлені ОСОБА_8 та розлиті в картонну коробку «beg-in-box» із написом «Пшенична» ємністю 10 літрів кожна та 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, що розлиті в картонну коробку «beg-in-box» без написів ємністю 3 літри, на загальну суму 1749 гривень. Рідини, які 13.06.2017реалізовані ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» фізико-хімічними показниками та завищеним вмістом сивушних масел і ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України.Технічні умови» за фізико-хімічними та органолептичними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку.Також, незаконно виготовлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісними. Всього, 24.03.2017, 13.05.2017 та 13.06.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 реалізовано незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку у кількості 69 літрів, на загальну суму 2446 гривень.
Під час розгляду клопотання слідчий, прокурор вказали, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину, який за своїм характером становить особливу суспільну небезпеку, відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, вагомість наявних доказів про вчинення ним даних злочинів, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_6 ніде не працює, єдиним джерелом його доходів є кошти отримані ним від незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, підозрюваний усвідомлює, що за вчинення вказаного вище злочину йому може загрожувати реальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а тому може ухилитись від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності та покарання, не виконувати їх процесуальні рішення, перешкоджати кримінальному провадженню; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, спонукати їх до зміни своїх показань щодо фактичних обставин вчиненого ним кримінального правопорушення, при цьому з огляду на його моральні якості та враховуючи тяжкість вчинення злочину може застосувати до них насильство або погрози його застосування; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки враховуючи характер кримінального правопорушення у вчинені якого підозрюється ОСОБА_6 можна вважати, що перебуваючи на волі він може вчинити інше аналогічне кримінальне правопорушення.
Захисник, підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували просили обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, врахувавши, що підозрюваний доглядає за своєю матірю, у якої встановлена друга група інвалідності у зв`язку з психічними захворюваннями, дружина є вагітна та перебуває на даний час у лікарні.
Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.
Підозра у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_6 підтверджується сукупністю зібраних у провадженні доказів. Зокрема, заявою ОСОБА_10 від 30.03.2017 про незаконний збут ОСОБА_6 незаконно виготовлених алкогольних напоїв ; повідомлення ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 30.03.2017 про вчинення кримінального правопорушення; висновком судово-хімічної експертизи № 724 від 22.06.2017; висновком судово-медичної експертизи №58/763х від 27.06.2017; протоколом обшуку від 29.06.2017 кур`єрської служби доставки «Делівірі» в м. Кам`янець-Подільський, яким вилучено 1000 л рідини із характерним запахом спирту в 4 ємностях по 225 л, яка надійшла на ім`я ОСОБА_7 .
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу підозрюваному, слідчий суддя враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
При цьому, враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, обставини на які вказував захисник та підозрюваний слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у виді особистого зобов`язання забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного.
Слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; 3) утриматись від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 177- 179 КПК України, слідчий суддя
Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладанням на нього наступних обов`язків: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; 3) утриматись від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Попередити підозрюваного ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє до 26 серпня 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: