ЄУН №1-кс/337/328/2014
Справа № 337/4510/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0001290 від « 08» травня 2014 року,
ВСТАНОВИВ:
09 липня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- виписок з розшифровками за банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за усіма операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з відображенням дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 27.04.2011 по 31.12.2013 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписок, скопіювати зазначену інформацію на цифровий носій;

- оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 27.04.2011 року по 31.12.2013 з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хорицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом підроблення первинних фінансово-господарських документів та подальшого їх використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001290 від « 08» травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2013 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів підприємства та подальшого їх використання, штучно збільшено закупівельну вартості нібито придбаних товарів (робіт, послуг), внаслідок чого підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) безпідставно завищено валові затрати, що спричинило ненадходження податків до Державного бюджету у значних розмірах.

Згідно реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 27.12.2007 року. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: №0021894. Дата проведення державної реєстрації: 26.12.2007 року. Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . Індивідуальний податковий номер платника ПДВ: 91. Юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначені речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів, а саме: оригінали карток зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять в собі підписи посадових осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідно для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення; виписки за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за операціями, пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) дають можливість встановити закупівельну вартість нібито придбаних товарів (робіт, послуг), фінансові взаємовідносини між зазначеними товариствами, а також з метою проведення економічної експертизи, зокрема для встановлення (підтвердження) розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням

Відомості, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо осіб, які вчинили правопорушення та обставини скоєного правопорушення не виявляється можливим, на підставі того, що зазначені відомості знаходяться тільки у володінні вказаного банку, операції між товариствами були безготівковими і інформацію за вказаними операціями по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 27.04.2011 року по 31.12.2013 можливо отримати лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо осіб, які вчинили правопорушення та обставини скоєного правопорушення не виявляється можливим.

В судовому засіданні прокурор та слідчій підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів і вилучення по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- виписок з розшифровками за банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за усіма операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з відображенням дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 27.04.2011 по 31.12.2013 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписок, скопіювати зазначену інформацію на цифровий носій;

- оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 27.04.2011 року по 31.12.2013 з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 10 серпня 2014 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1