Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

Номер провадження 1-кс/711/297/17

Справа № 711/741/17

01 лютого 2017 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в період з 01.01.2015 по даний час до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 надавала документи, для митного оформлення в режимі «експорт», в ході перевірки яких виявленні ознаки підроблення, а саме: невідповідність заявлених розмірів пиломатеріалів та виданого сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

В ході слідства встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт складання та видачі завідомо підроблених документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо походження та обсягів лісоматеріалів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2015 по даний час використовуючи звертався до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявою про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій та додавши ТТН № 76 від 11.11.2014 та 17.11.2014, ТТН № 63, ТТН № 88 і № 89 (що стали підставами для видачі сертифікату № 834052 від 15.06.2015); ТТН № 1382 (що стала підставою для видачі сертифікату № 832978 від 20.11.2014) ТТН № 005618 від 11.08.2014.

09.11.2016 отримано відповідь з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої встановлено наявність товарнотранспортних накладних.

На підставі вказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 видало вищевказані сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій.

З метою перевірки достовірності та документального підтвердження вищевказаних фактів порушення законодавства, приймаючи до уваги, що вказані факти можливо перевірити лише шляхом отримання доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні працівників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , дослідивши вказані матеріали, можна перевірити правомірність митного декларування та відповідність документації наданому товару, а також перевірити відповідність документів наданих працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки іншим способом довести факти підробки офіційних документів, неможливо.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказана документація має важливе значення для прийняття законного рішення в кримінальному провадженні, тому, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними та здійснення копіювання, з метою подальшого дослідження під час проведення судових експертиз.

В судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: ТТН № 70,71, 72 від 03.11.2014; ТТН № 73, 74, 75 від 07.11.2014; ТТН № 76 від 11.11.2014; ТТН № 76, 77, 78 від 17.11.2014; ТТН № 79, 80, 81 від 18.11.2014; ТТН № 1, 2, 3 від 13.01.2015; ТТН № 21, 22, 23 від 03.02.2015; ТТН № 25, 26, 27, 28 від 05.02.2015; ТТН № 37, 38, 39 від 09.02.2015; ТТН № 40, 41, 42 від 24.02.2015; ТТН № 48, 49, 50 від 10.03.2015; ТТН № 55,56,57 від 20.03.2015; ТТН № 63 від 31.03.2015; ТТН № 70, 71, 72 від 22.04.2015; ТТН № 87, 88, 89 від 27.05.2015, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням ст. о/у в ОВС 2 сектора відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області підполковнику ОСОБА_6 , ст. о/у Прилуцького МВ УСБУ в Чернігівській області підполковнику ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Зобов`язати службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів:

1.ТТН № 70,71, 72 від 03.11.2014;

2.ТТН № 73, 74, 75 від 07.11.2014;

3.ТТН № 76 від 11.11.2014;

4.ТТН № 76, 77, 78 від 17.11.2014;

5.ТТН № 79, 80, 81 від 18.11.2014;

6.ТТН № 1, 2, 3 від 13.01.2015 ;

7.ТТН № 21, 22, 23 від 03.02.2015;

8.ТТН № 25, 26, 27, 28 від 05.02.2015;

9.ТТН № 37, 38, 39 від 09.02.2015;

10. ТТН № 40, 41, 42 від 24.02.2015;

11.ТТН № 48, 49, 50 від 10.03.2015;

12.ТТН № 55,56,57 від 20.03.2015;

13.ТТН № 63 від 31.03.2015;

14.ТТН № 70, 71, 72 від 22.04.2015;

15.ТТН № 87, 88, 89 від 27.05.2015.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1