Справа № 761/5087/17
Провадження № 1-кс/761/3241/2017
У Х В А Л А
Іменем України
15 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000052 від 03.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364-1; ч.2 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в:
14 лютого 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000052 від 03.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1; ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, із правом здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 року по дату оголошення ухвали, зокрема тих, що стосуються походження, придбання (виробництва) та у подальшому поставки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) «Трансформатора трифазного триобмоткового номінальною потужністю 25000 кВА, напругою 115 9*1,78%/38,5 2*2,5/11 кВ, з РПН зі сторони ВН, схема з`єднання обмоток УН/Ун/Д-0-11» (далі - трансформатор ТДТН-25000/110-У3), комплектуючих, змінно - запасних частин та приладдя до нього, у тому числі:
- договорів, угод, контрактів з усіма додатковими угодами, додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями до цих договорів (у тому числі укладених із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання), платіжних документів, за якими проведено фінансові розрахунки за товари, рахунків-фактур, видаткових накладних, накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передавання товару, банківських виписок, авізо, платіжних доручень, митної документації (із додатками, доповненнями та документами, що стали підставою для оформлення, сертифікатів, ліцензій, паспортів якості, сертифікатів відповідності, технологічної документації, кошторисів, документів, що стосуються передачі та взяття на облік трансформатора, його запасних частин та комплектуючих (актів прийому-передачі, журналів обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, актів інвентаризації тощо), документів, які підтверджують походження трансформатора та його складових частин, документів, у т.ч. проектної, кошторисної, дозвільної та іншої документації щодо виробництва (збирання) трансформатора та його складових частин; довіреностей, іншої бухгалтерської та фінансово-господарської документації, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, відомостей щодо транспортних засобів та водіїв, які здійснювали їх переміщення та іншої необхідної документації;

- листування (в тому числі в електронному вигляді) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання;

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема усіх договорів (угод, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт, послуг (з усіма додатками, що є невід`ємними частинами цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо), всіх додаткових угод, у тому числі щодо коригування цін договорів, якщо таке коригування відбувалось тощо; усі документи, що підтверджують виконання умов договорів (угод контрактів тощо) щодо предмета закупівлі (у тому числі рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передавання товару, банківських виписок, авізо, платіжних доручень, митних декларацій, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічна документація, кошториси тощо); документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо);

- інших документальних матеріалів, пов`язаних із витратами на придбання, обслуговування, зберігання, переміщення тощо трансформатора ТДТН-25000/110-У3, змінно - запасних частин та приладдя до нього.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке зареєстроване 03.05.2016 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000052 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до оголошення № 032752, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 25 (08.02.2016) від 08.02.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) проведено відкриті торги щодо закупівлі трансформатору трифазного триобмоткового ТДТН. Згідно із документацією конкурсних торгів передбачено поставку «Трансформатору трифазного триобмоткового, номінальною потужністю 25000 кВА, напругою 115±9х1,78%/38,5±2х2,5/11 кВ, з РПН зі сторони ВН, схема з`єднання обмоток Ун/Ун/Д-0-11. (з повним обсягом масла для введення трансформатора в роботу)» Марка трансформатору: ТДТН-25000/110-У3, ДСТУ 2104-92 (ГОСТ 12965-93), ГОСТ 11677-85, або еквівалент». Згідно із документацією конкурсних торгів, трансформатор мав бути поставлений за адресою: АДРЕСА_5 , територія ПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до 31.08.2016 (далі - трансформатор ТДТН-25000/110-У3).

За результатами проведення вищевказаної процедури конкурсної закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») із вартістю пропозиції щодо поставки трансформатора ТДТН-25000/110-УЗ в обсязі 14,5 млн. грн.

При цьому, згідно із документацією конкурсних торгів очікувана вартість закупівлі вищевказаного трансформатора складала 9 млн. грн.

Згідно із договором поставки від 05.05.2016 року № 0505/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало вищевказаний трансформатор ТДТН-25000/110-У3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною близько 14 млн. грн.

Разом з тим, за отриманими у ході досудового розслідування матеріалами, трансформатор ТДТН-25000/110-У3 придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною близько 7,9 грн. За отриманою інформацією, вартість трансформатору ТДТН-25000/110-У3 із врахуванням нарахованого мита та митних платежів становить близько 10,5 млн. грн.

Таким чином, за наявною інформацією, можливо службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вартість вищезазначеного трансформатора завищено на суму близько 4 млн. грн.

Крім того, згідно із результатами дослідження ГУ ДФС України у м. Києві фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших суб`єктів господарювання за період з 01.01.2015року по 25.07.2016 року встановлено наступне.

Згідно із дослідженням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку/надання товарів/послуг на загальну суму 963702,11 грн., зокрема постачало такі послуги як: ремонт силового трансформатора Т-1 ТДТНГ-31500/110 на п/с Бортничі, ремонт резервного силового трансформатора ТРДН-40000/110 на ПС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », реконструкція автотрансформатора АТ-1 типу АТДЦТН-200000/330/110 із заміною герметичних вводів 330кВ пусконалагоджувальних робіт.

За результатами дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами господарювання, у яких відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності яка їх потребує, які згідно із дослідженням ймовірно вчиняли діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.
Таким чином, згідно із дослідженням, вбачається ймовірне проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також, можливо припущено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із суб`єктами господарювання за період з 01.01.2015 року по 26.07.2016 року на загальну суму понад 72,7 млн. грн. у т.ч. ПДВ 12,1 млн. грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно із наявною у матеріалах досудового розслідування інформацією ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2015 року до 29.08.2016 року мало фінансово-господарські взаємовідносини із тими ж суб`єктами господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із правом здійснити вилучення (виїмку) усіх оригіналів документів фінансово-господарської діяльності на паперових носіях та/або в електронному вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали, зокрема тих, що стосуються походження, придбання (виробництва) та у подальшому поставки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) «Трансформатора трифазного триобмоткового номінальною потужністю 25000 кВА, напругою 115 9*1,78%/38,5 2*2,5/11 кВ, з РПН зі сторони ВН, схема з`єднання обмоток УН/Ун/Д-0-11» (далі - трансформатор ТДТН-25000/110-У3), комплектуючих, змінно - запасних частин та приладдя до нього.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із правом здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення або його спростування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з тим, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому за необхідне подане клопотання розглянути без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000052 від 03.05.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно з даними витягу з ЄРДР, досудове розслідування в межах кримінального провадження № 000052, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за можливою попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вчиняють заволодіння коштами, які передбачені структурою тарифів на передачу та постачання електричної енергії, на відпуск електричної енергії, виробництво теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, шляхом завищення вартості і обсягів поставлених товарів, робіт і послуг, перерахування різниці коштів на рахунки суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності та виведення їх у тіньовий сектор економіки. Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у ході вчинення противоправної діяльності, у тому числі можливого порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції, використовують підконтрольні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », у результаті чого внаслідок дій останніх забезпечується заволодіння коштами тарифу на електричну і теплову енергію та виведення їх у тіньовий сектор економіки. Загальна сума перерахованих суб`єктам господарювання коштів із ймовірними ознаками фіктивності складає понад 208 млн. грн.

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Разом з тим, відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ЄРДР не внесено, тобто в даному випадку слідчим не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких порушено питання у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а так само не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у згаданому кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого, не сприятиме встановленню обставин у кримінальному провадженні в рамках якого воно подане.
Таким чином, слідчим не доведено наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
відмовити слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в наданні тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000052 від 03.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1; ч.2 ст.191 КК України
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя