Провадження №1-кс/523/1867/16
УХВАЛА
Іменем України

19.12.2016 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004751 слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_3 08.06.2016 побачив на інтернет сайті «olx.ua» розміщену невстановленою особою завідомо неправдиву об`яву щодо продажу товару, а саме трансиверу ІСОМ ІС-780 LC . Зв`язавшись з продавцем товару по контактному номеру телефону № НОМЕР_1 , ОСОБА_3 отримав від продавця цікаву для нього інформацію щодо характеристики товару та домовився про купівлю товару з умовою повною передплати.

В ході проведення моніторингу інтернет - мережі, з метою встановлення можливих потерпілих від зазначених протиправних дій, встановлені ще особи, які також постраждали від дій шахрая, в т.ч. і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 звернулась до правоохоронних органів з заявою про те, що на інтернет сайті «olx.ua» вона побачила об`яву щодо продажу товару. Після того, як ОСОБА_4 домовилась з продавцем щодо купівлі товару, зателефонувавши на вказаний в об`яві номер телефону № НОМЕР_2 , останній надав ОСОБА_4 номер банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку вона перерахувала грошові кошти в розмірі 515 гривень. Після перерахування грошових коштів, об`ява на сайті була видалена, контактний телефон вимкнений та до теперішнього часу товар потерпілому доставлений не був.

Викладені факти повністю підтверджуються показами ОСОБА_4 та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 інформація щодо перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), а саме:

-відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по час отримання ухвали, відображених на паперовому носію;

-копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

-платіжні доручення; чеки та інші документи картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з моменту укладання договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 по теперішній час;

-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з моменту укладання договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 по теперішній час;

-інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з моменту укладання договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 по теперішній час;

-копії інших документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються пластикової банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1