Номер провадження 1-кс/754/2708/16
У Х В А Л А
28 грудня 2016 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , особи, що подала клопотання, - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва 21.11.2016 р. надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про скасування арешту майна.

Зі змісту клопотання та додатків до нього вбачається, що в провадженні СВ ГУ ДФС у Деснянському районі м.Києва перебуває кримінальне провадження № 0000041 від 13.06.2016 р., внесене до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в рамках якого відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 12.07.2016 р. накладено арешт на грошові кошти в сумі 30000 доларів та 153950 грн., які були вилучені 6.07.2016 р. під час обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки зазначені гроші належать сім`ї ОСОБА_6 , а саме, йому, його дружині ОСОБА_7 і тестю ОСОБА_8 , та не мають ніякого відношення до будь-якої злочинної діяльності, адвокат просить скасувати арешт, накладений на зазначені грошові кошти.

Вислухавши особу, що подала скаргу, яка клопотання підтримала, прокурора, слідчого, які заперечували проти задоволення клопотання до закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В провадженні СВ ФР ДПІ у Деснянському районі м.Києва перебуває кримінальне провадження № 0000041 від 13.06.2016 р., внесене до ЄРДР за ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого Деснянського районного суду м.Києва від 12.07.2016 р. задоволено клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києі та накладено арешт на грошові кошти в сумі 30000 доларів та 153950 грн., які були вилучені 6.07.2016 р. під час обшуку у приміщенні за адресою: м.Київ, пров.Куренівський, 17, які на праві власності належать та фактично використовуються ТОВ «НТТ Сістем ЛТД».

Відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до вмог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Крім того, арешт майна може бути скаований, якщо зазначені особи доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Згідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На даний час триває досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000041 від 13.06.2016 р. за ч.3 ст. 212 КК України, 22.12.2016 р. слідчим суддею Деснянського районного суду м.Києва надано слідчому дозвіл на призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «НТТ Сістем ЛТД по взаємовідносинам з іншими підприємствами. Вилучені під час обшуку у приміщенні за адресою: м.Київ, пров.Куренівський, 17 (будівля літ «І») грошові кошти в сумі 153950 грн. та 30000 доларів США визнано у вказаному кримінальному провадженні речовим доказом, крім того, санкцією ч.3 ст. 212 КК України, за якою проводиться досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення збереження зазначених речових доказів та можливої конфіскації майна, слідчим суддею обґрунтовано накладено арешт на грошові кошти і підстав для його скасування на даний час не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 309, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000041 від 13.06.2016 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя