Справа № 479/417/17
№ 1-кс/479/42/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2017 року Кривоозерський районний суд Миколаївської області

в складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5

розглянувши у закритому судовому засіданні в смт. Криве Озеро клопотання начальника СВ Кривоозерського відділення Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області погоджене з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Начальник СВ Кривоозерського відділення Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором у кримінальному проваджені Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст.190 КК України, вказуючи що: 22 лютого 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що в рамках проведення фахівцями відділу ревізій та контролю Філії перевірки встановлено, що 19 січня 2017 в період часу з 09:57 до 10:45 год., провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , привласнила грошові кошти у розмірі 26 200 гривень, які знаходились на рахунку ОСОБА_7 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28 березня 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №11229-227 від 23.03.2017 року про те, що в ході проведення ревізії було виявлено, факт заволодіння працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошовими коштами у сумі 102 633,55 грн., які на праві приватної власності належать клієнтам банку.
Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 28.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
1 травня 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №11229/24/29-271 від 25.04.2017 про те, що в ході проведення ревізії було виявлено факт заволодіння працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у сумі 150 025 грн. 75 коп., 841,01 доларів США, 31,01 євро які на праві приватної власності належать клієнтам банку.
Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 01.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування відповідно до результатів перевірки фактів отримання грошових коштів з поточних рахунків, відкритих в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факти привласнення грошових коштів провідним економістом служби роздрібного бізнесу, ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з січня 2016 року по лютий 2017 року, а саме:
19 січня 2017 р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 26 200,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки № 203755 (#87406019) від 19 січня 2017 на ім`я ОСОБА_7 та власноруч поставила підпис від імені клієнта, яку потім передала провідному економісту служби роздрібного бізнесу, яка виконувала на той час обов`язки контролера-касира служби касових операцій ОСОБА_8 . Остання в свою чергу не перевіривши повноваження ОСОБА_6 на отримання грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , не встановивши наявність клієнта в операційному залі, видала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 26 200,00 грн. Таким чином ОСОБА_6 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було.
03лютого 2017 року ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 8400,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки № 200740 (#88440685) від 03 лютого 2017 року на ім`я ОСОБА_9 та власноруч поставила підпис від імені клієнта, яку потім передала старшому контролеру-касиру служби касових операцій ОСОБА_10 . Остання в свою чергу не перевіривши повноваження ОСОБА_6 на отримання грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , не встановивши наявність клієнта в операційному залі, видала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8 400,00 грн. Таким чином, ОСОБА_6 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.
Вказані операції здійснювались у АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АСВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням логіну та паролю користувача, який їх здійснював.
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, що міститься у АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає банківську таємницю та у відповідності до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розголошуються тільки за відповідним рішенням суду.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у передбачений законом спосіб отримати доступ до автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АСВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вкладних та поточних рахунках ТВБВ № НОМЕР_4 , з метою встановлення особи, яка здійснювала зміну в них інформації за рахунками потерпілих, з метою встановлення усіх обставин справи та отримання доказової бази причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Представник філії-Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в суді не заперечував проти вказаного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, думку прокурора, представника банку вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

В судовому засідання встановлено, що 22 лютого 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що в рамках проведення фахівцями відділу ревізій та контролю Філії перевірки встановлено, що 19.01.2017 в період часу з 09:57 до 10:45 год., провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , привласнила грошові кошти у розмірі 26200 гривень, які знаходились на рахунку ОСОБА_7 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28 березня 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №11229-227 від 23.03.2017 року про те, що в ході проведення ревізії було виявлено, факт заволодіння працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошовими коштами у сумі 102633,55 грн., які на праві приватної власності належать клієнтам банку.
Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 28.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
1 травня 2017 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №11229/24/29-271 від 25.04.2017 про те, що в ході проведення ревізії було виявлено факт заволодіння працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у сумі 150 025 грн. 75 коп., 841,01 доларів США, 31,01 євро які на праві приватної власності належать клієнтам банку.
Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 01.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування відповідно до результатів перевірки фактів отримання грошових коштів з поточних рахунків, відкритих в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено факти привласнення грошових коштів провідним економістом служби роздрібного бізнесу, ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з січня 2016 року по лютий 2017 року, а саме:
19 січня 2017 р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 26200,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки № 203755 (#87406019) від 19 січня 2017 року на ім`я ОСОБА_7 та власноруч поставила підпис від імені клієнта, яку потім передала провідному економісту служби роздрібного бізнесу, яка виконувала на той час обов`язки контролера-касира служби касових операцій ОСОБА_8 . Остання в свою чергу не перевіривши повноваження ОСОБА_6 на отримання грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , не встановивши наявність клієнта в операційному залі, видала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 26200,00 грн. Таким чином ОСОБА_6 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд.
03 лютого 2017 року ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 8400,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки № 200740 (#88440685) від 03 лютого 2017 року на ім`я ОСОБА_9 та власноруч поставила підпис від імені клієнта, яку потім передала старшому контролеру-касиру служби касових операцій ОСОБА_10 .. Остання в свою чергу не перевіривши повноваження ОСОБА_6 на отримання грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , не встановивши наявність клієнта в операційному залі, видала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8400,00 грн. Таким чином ОСОБА_6 зазначену суму, привласнила і витратила їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта не відображено.
Вказані операції здійснювались у АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АСВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням логіну та паролю користувача, який їх здійснював.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 N 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба отримання інформації, яка містить банківську таємницю, вказана інформація та документація мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації та документації з можливістю ознайомитись з наявною інформацією.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання начальника Слідчого відділу Кривоозерського відділення Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області погоджене з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документації, які містять банківську таємницю, а саме:
Надати старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_11 , начальнику Слідчого відділу Кривоозерського відділення Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка обробляється у АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АСВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вкладних та поточних рахунках ТВБВ № НОМЕР_4 , які знаходяться у Філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , рахунку № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_9 з 19 січня 2017 року по 03 лютого 2017 року.
Встановити строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення - до 7 липня 2017 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_12 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна:
Суддя Кривоозерського
районного суду ОСОБА_1

Ухвала суду вступила в законну силу «08» червня 2017 року
Оригінал ухвали знаходиться в суді в к/провадженню № 479/417/17
Керівник апарату суду ОСОБА_13