печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Вентес ЛТД» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000574,

В С Т А Н О В И В :
9 листопада 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання ТОВ «Вентес ЛТД» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000574.
Клопотання мотивоване тим, що 12 травня 2016 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/22450/16-к накладено арешт на рахунок ТОВ «Вентес ЛТД» в ПАТ «Банк «Український капітал», а саме на рахунок № НОМЕР_1 шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) з можливістю зарахування коштів на рахунки. Вказує, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ТОВ «Вентес ЛТД» та його посадові особи не причетні до вказаного кримінального провадження, посадовим особам товариства не оголошено про підозру, розгляд клопотання проводився у відсутність представника товариства.
Представник особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту, та слідчий до судового засідання не з`явились. Тому, слідчий розглянув справу у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000574 за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КПК України за фактом створення та придбання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ряду суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ «Вентес ЛТД», з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виведенні коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг, а також формування необґрунтованого податкового кредиту підприємствами реального сектору економіки.
12 травня 2016 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/22450/16-к накладено арешт на рахунок ТОВ «Вентес ЛТД» в ПАТ «Банк «Український капітал», а саме на рахунок № НОМЕР_1 шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) з можливістю зарахування коштів на рахунки.
Арешт на вказане майно накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч. 3 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу, тобто якщо воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Тому, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Оскільки ст. 96-2 КК України передбачено застосування до юридичної особи заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна щодо вчинення злочину ст. 209 КК України, досудове розслідування у якій здійснюється у кримінальному провадженні, враховуючи, що такий арешт не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження, то слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки ТОВ «Вентес ЛТД» не доведено необґрунтованість накладення арешту та того, що на даний час у накладенні арешту відпала потреба, не надано у підтвердження цього жодного доказу.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання ТОВ «Вентес ЛТД» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000574 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1