Справа № 212/1955/17-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001604 від 25 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.190 КК України слідчим та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 08.06.2016 року по теперішній час по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, до платіжного доручення № 199 від 17.06.2016 року, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаного рахунку, що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001604 від 25 травня 2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.ч. 2, З КК України, за фактами заволодіння майном, яке належить Підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме - олією соняшниковою, та ОСОБА_5 , а саме - борошном, що мало місце за адресою: АДРЕСА_3 , внаслідок чого завдано зазначеним особам майнової шкоди.

Відомості внесені до ЄРДР 25.05.2016 року, 30.06.2016 року за правовою кваліфікацією ч. 2,3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору поставки №1205/16-ОЛ/1 від 12.05.2016 року в якості продавця поставило покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , олію соняшникову згідно видаткової накладної № АП-0000029 від 19.05.2016 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості підтвердження проведення платежу на поставлений товар направило на адресу дистриб`ютора продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 196 від 19.05.2016 року, згідно змісту якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало зі свого рахунку НОМЕР_1 (KP ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на рахунок ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВЕОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») 283080,60 гривень за оплату товару, однак, згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №893 від 26.05.2016 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за період з 19.05.2016 року по 25.05.2016 року відсутні будь-які надходження грошових коштів. А також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 на підставі договору від 08.06.2016 року в якості продавця поставив покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , олію соняшникову згідно видаткової накладної № МГ-0000050 від 16.06.2016 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості підтвердження проведення платежу на поставлений товар направило на адресу сина ОСОБА_6 платіжне доручення № 199 від 17.06.2016 року, згідно змісту якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало зі свого рахунку НОМЕР_1 (KP ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») 118740.00 гривень за оплату товару, однак згідно показань ОСОБА_5 на рахунок коштів не надходило.

Зазначає, що в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема - для спростування або підтвердження достовірності платіжного доручення № 199 від 17.06.2016року, факту проведення платежу за цим платіжним дорученням, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за період з 08.06.2016 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства контрагента, до платіжного доручення № 199 від 17.06.2016 року, до документів, як: містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів) до розпорядчих документів на списання грошових коштів, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матимуть важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, та враховуючи: витяг з кримінального провадження №0001604, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяву про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію платіжного доручення від 17.06.2016 року, копії видаткової накладної № МГ-0000050, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до зазначених в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та на цифровому носії, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 08.06.2016 року по теперішній час по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, до платіжного доручення № 199 від 17.06.2016 року, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаного рахунку, що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1