Справа № 646/65/17
№ провадження 1-кс/646/772/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016 за підозрою громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді начальника митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади, діючи у групі з фізичними особами-підприємцями, які надають послуги суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виконували функції пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення в інтересах юридичних осіб - суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності дії з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню митним постом «Куп`янськ-енергетичний» ІНФОРМАЦІЯ_3 газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.
Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі, відповідно до яких ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 отримують від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозять на територію України газ скраплений, неправомірну вигоду у формі готівкових коштів, яку передають ОСОБА_5 шляхом перерахування на банківський картковий рахунок, доступ до якого він мав. Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , діючи відповідно до своєї злочинної ролі, вчиняє чи не вчиняє дії з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню Митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

У березні 2016 року з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 отримав доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я свого пасинка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом отримання від нього платіжної картки, яка дає можливість розпорядження коштами, які зараховані на вказаний картковий рахунок. З метою реалізації свого злочинного наміру по отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_5 передав реквізити вказаного карткового рахунку ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для подальшого зарахування ними на вказаний рахунок неправомірної вигоди, отриманої від юридичних осіб - суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за вчинення та не вчинення в їх інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню Митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.
Після цього, в період з 15.03.2016 по 16.12.2016 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи у групі з ОСОБА_5 з метою сприяння у отриманні ОСОБА_5 неправомірної вигоди шляхом усунення перешкод при її передачі, отримали від юридичних осіб, які здійснюють ввіз на територію України газу скрапленого: ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших грошові кошти на загальну суму 837557 грн. 10 копійок за невчинення перешкод в митному оформленні Митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.
Після отримання вказаних коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи у групі з ОСОБА_5 в період з 15.03.2016 по 16.12.2016 з метою сприяння у отриманні ОСОБА_5 неправомірної вигоди шляхом усунення перешкод при її передачі, здійснили перерахування отриманої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів на загальну суму 837557 грн. 10 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 , доступ до якого мав ОСОБА_5 .

Після зарахування вказаних коштів на вищезазначений розрахунковий рахунок, ОСОБА_5 в період з 15.03.2016 по 16.12.2016, знаходячись у м. Куп`янськ, Харківської області, отримав вказані кошти у сумі 837557 грн. 10 копійок готівкою з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є особливо великим розміром та у вказаний період часу систематично вчиняв дії або утримувався від вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища дій по безперешкодному митному оформленню Митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 газу скрапленого, ввезеного на територію України юридичними особами: ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших.
За результатами проведення слідчих дій, 16.12.2016 злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 припинені працівниками правоохоронних органів, а 17.12.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У подальшому, ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 18.12.2016 задоволені клопотання органу досудового розслідування про обрання підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення залогу в сумі 413 400 грн., 144 000 грн., 144 000 грн., 110 000 грн. відповідно.

В ході досудового розслідування, 07.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 30.11.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було проведено тимчасовий доступ та вилучення документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до листа 28-70-1/07/9-40ДСК від 26.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що відправлення електронних вантажно-митних декларацій, оформлення яких здійснювалось співробітниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось з наступних електронних поштових скриньок, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .
В ході досудового розслідування також встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , зберігаються дані про IPадреси, дату та час входу, з яких в період з 01.01.2015 по 16.01.2017 здійснювались входи до вказаних вище електронних поштових скриньок, а також реєстраційні дані користувачів вказаних вище електронних поштових скриньок (П.І.Б., номери телефонів, білінгові адреси, найменування організацій), а також інформація електронної інформаційної системи інтернет-сервісу електронної пошти (вхідні, вихідні повідомлення, найменування адресатів, тобто відправників та одержувачів) по електронним поштовим скринькам.
Слідчий вважає, що відповідно до положень ст. 160 КПК України зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: факту відправлення електронних вантажно-митних декларацій, оформлення яких здійснювалось співробітниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " та встановити осіб, що скоїли злочин. В інший спосіб довести обставини кримінального правопорушення, без вилучення вищевказаних речей та документів - неможливо.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить на наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, а саме:

- до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , про IPадреси, дати та час входу, з яких в період з 01.01.2015 по 16.01.2017 здійснювались входи до електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , а також реєстраційні дані користувачів вказаних вище електронних поштових скриньок ( ІНФОРМАЦІЯ_41 , номери телефонів, білінгові адреси, найменування організацій), а також інформацію електронної інформаційної системи інтернет-сервісу електронної пошти (вхідні, вихідні повідомлення, найменування адресатів, тобто відправників та одержувачів) по вказаним вище електронним поштовим скринькам.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1