ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6843/2017
УХВАЛА
02 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
02 серпня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим відділенням Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 06.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.04.2016 надійшла заява від ФОП ОСОБА_4 про те, що в період часу з 05.04.2016 невстановлені особи незаконно заволоділи майном ОСОБА_4 , чим спричинили останнім майнову шкоду в розмірі ?2 006 442 гривень.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що приблизно в 2012 році через свою дружину він познайомився із ОСОБА_5 . Останній йому запропонував роботу на складі за адресою: АДРЕСА_1 , склад № НОМЕР_1 у якості завідуючого складом. В його обов`язки входило приймання та відвантаження товару секонд-хенду, який надходив для поширення по магазинах мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, ОСОБА_5 запропонував йому зареєструватися як фізична-особа підприємець з метою оптовою торгівлі вживаним одягом та взуттям. Це він пояснив тим, що може допомогти в веденні бізнесу, так як він сам керував справами та розвитком мережі магазинів з продажу секонд-хенду під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Дніпро та Дніпропетровській області.
Далі, в обов`язки ОСОБА_4 перед ОСОБА_5 входило придбання товару, а саме вживаного взуття та одягу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були єдиними постачальниками товару для магазинів мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Дніпропетровській області. Придбання товару відбувалось на умовах сплати коштів, після його реалізації. Всі питання щодо кількості товару, який необхідно поставити до мережі магазинів, а також його розподілення серед магазинів відбувалось за вказівкою ОСОБА_5 . Він також вирішував питання щодо перевезення вантажів, на власному вантажному транспорті, так як він є засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке займається вантажними перевезеннями.
Так, ввечері 31.03.2016 потерпілий зустрівся із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив, що ОСОБА_5 допустив розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушив раніше укладені між ними домовленості і що прийнято рішення про припинення співпраці з ОСОБА_5 . 01.04.2016 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що з ним припинено співпрацю, на що останній відреагував агресивно та почав вимагати велику суму грошей - відступних, мотивуючи це тим, що саме він створив мережу магазинів, вона йому повністю підконтрольна, і у випадку не отримання грошей, він зможе паралізувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території міста Дніпро. На це, ОСОБА_6 відмовив та ОСОБА_5 поїхав.
05.04.2016 ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вони разом із ОСОБА_6 зустрілися та поїхали на склад № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де постійно зберігався товар, який надходив з м. Харкова, для того, щоб запобігти незаконному заволодінню цим товаром ОСОБА_5 . Це було викликано тим, що вночі 04.04.2016 брат ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , який керував мережею «Економ Клас» в м. Запоріжжя, намагався незаконно заволодіти майном та товарами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приїхавши до вказаних складів, приблизно о 10 годині 00 хвилин вони побачили, що невідомі люди намагаються завантажити товари, а саме: вживані одяг та взуття, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 4 вантажних автомобілів. На момент їхнього приїзду вже проходило завантаження автомобілів, яким керував ОСОБА_9 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та хорошим знайомим ОСОБА_5 . На запитання, що він тут робить і чому вивозить вантаж, останній відповів, що діє від імені ОСОБА_5 та не бажає нічого чути. Приблизно через 30 хвилин до складів приїхав сам ОСОБА_5 разом із невідомими потерпілому особами, приблизно 9 чоловік спортивної статури, а також дівчина юрист. Вони продовжували завантаження товару. На територію складів потерпілого взагалі не впускали, шлях перегороджували молодики спортивної статури. В подальшому вантаж вивезли в невідомому напрямку, тим самим незаконно заволодівши майном потерпілого на суму 2 000 000 гривень.
Клас» про припинення співпраці із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказав поміняти вивіски на магазинах мережі, вимагав працювати під його керівництвом.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані невстановлені особи, для перевезення майна ОСОБА_4 , використовували наступні транспортні засоби: «Вольво» з ДНЗ НОМЕР_3 , «Даф» з ДНЗ НОМЕР_4 , «Ман» з ДНЗ НОМЕР_5 , «Мерседес» з ДНЗ НОМЕР_6 .
Допитаний під час проведення досудового розслідування свідок ОСОБА_10 повідомив, що 05.04.2016, у другій половині дня, він перебував на своєму автомобілі між будинком АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де очікував пасажира. В цей момент до в`їзних воріт будинку АДРЕСА_3 , на яких знаходилась вивіска ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », почали під`їжджати вантажні автомобілі з ДНЗ НОМЕР_3 , AE2263CT, AE9973EI, AE1063EP.
Вказані номерні знаки вантажних автомобілів свідок записав, оскільки побоювався, що останні можуть пошкодити його автомобіль.
Після чого, 28.04.2016 за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук під час якого виявлено та вилучено бувший у використанні одяг та взуття в кількості 99 825 кг., а також інше майно.
12.05.2016 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, під час розгляду скарги ОСОБА_4 , встановлено, що останній є власником вилученого під час проведення обшуку 28.04.2016, за адресою: АДРЕСА_3 , бувшого у використанні одягу та взуття, а також іншого вилученого майна, у зв`язку з чим, слідчим суддею винесено ухвалу, якою співробітників СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зобов`язано повернути вилучене під час обшуку майно ОСОБА_4 .
Також, потерпілий ОСОБА_4 вказав, що ОСОБА_9 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, у вказаному приміщенні, окрім документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зберігаються документи щодо діяльності мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . На момент вчинення шахрайських дій відносно майна ОСОБА_4 , керівником вказаного підприємства являвся ОСОБА_9 , з 01.03.2016.
Таким чином, невстановлені особи, разом із якими приймав участь і ОСОБА_11 , які 05.04.2016 приблизно о 10:00 годині, перебуваючи у складському приміщенні АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_4 , а саме бувшими у використанні одягом та взуттям в кількості 116 300 кг., після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, виконуючи вказівки ОСОБА_12 , завантаживши вказане майно у вантажні транспортні засоби, а саме «Вольво» з ДНЗ НОМЕР_3 , «Даф» з ДНЗ НОМЕР_4 , «Ман» з ДНЗ НОМЕР_5 , «Мерседес» з ДНЗ НОМЕР_6 , перевезли на них вказане майно до складського приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де продовжували зберігати до 28.04.2016 тобто до моменту проведення обшуку.
Крім того, встановлено, що з метою приховування незаконних дій навколо майна, яке виявлено у ході обшуків, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними особами-підприємцями 03.03.2016, 19.04.2016, 21.04.2016, та 26.04.2016 укладені договори відповідального зберігання з правом користування та реалізації предметом яких є майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме речі, які були використані. Однак документи, які підтверджують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до третейського судді ОСОБА_13 з позовами до ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_18 про витребування майна за Договорами відповідального зберігання з правом користування та реалізації.
Рішеннями Третейського суду позовні заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задоволено, зобов`язано ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_18 повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно, яке фактично належить ОСОБА_4 .
Вказані рішення третейського суду скасовані, як незаконні.
Рішенням господарського суду Одеської області від 27.03.2017 визнано недійсним договір відповідального зберігання з правом користування та реалізації № 03-03-16 від 03.03.2016, начебто укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якого (і доданої до нього підробленої документації) й виносилося відповідне фіктивне рішення третейського суду від 16.06.2016.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені телефонних зв`язків між особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що:
ОСОБА_17 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;
ОСОБА_19 користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;
ОСОБА_20 користується номером мобльного телефону НОМЕР_9 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань, споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться безпосередньо у оператора мобільного зв`язку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі данні, що стосуються абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають у володінні юридичної особи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_6 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по 00 год. 00 хв. 24.07.2017.
Вивчивши матеріали кримінального провадження №0001113, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що cлідчим не надано підтверджень, що саме ці номери належать особам ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також те, що ці данні підтвердять обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотанні старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1