Справа № 591/6619/16-к
Провадження № 1-кс/591/221/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000419 від 07.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради у сумі 712 132 грн. під час виконання робіт за договором про повірку лічильників води.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) уклало договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради на виконання робіт по повірці лічильників води за завищеною ціною, загальна сума збитків складає 712 132 грн.

Крім того встановлено, що під час здійснення робіт по повірці лічильників води, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлювало для споживачів тарифи на виконання таких робіт, тим самим отримуючи подвійну винагороду.

За таких обставин є достатні підстави стверджувати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення точних сум, перерахованих на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у дослідженні даних про рух коштів на розрахункових рахунках цього товариства.

Аналізом даних про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх співставленням з фактичними об`ємами проведених робіт, а також з документами що свідчать про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживачами, можливо підтвердити чи спростувати факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо встановити точні суми привласнення чи розтрати коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованій за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Тому слідчий просить задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Представник СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000419 від 07.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради у сумі 712 132 грн. під час виконання робіт за договором про повірку лічильників води.

Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є : ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурори: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 /а.с.4/.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 (або з моменту відкриття розрахункового рахунку) до 10.01.2017 (або до моменту закриття розрахункового рахунку).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер