Провадження № 1-кс/742/579/17
Єдиний унікальний № 742/711/17

Своє клопотання мотивує тим, що 16 лютого 2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6292 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має картку № НОМЕР_2 , яка оформлена для отримання заробітної плати. На рахунку картки перебували кошти в сумі десь 50 грн., але її подруга 14 лютого 2017 року перерахувала їй на картку гроші в сумі приблизно 9250 грн. Взагалі в неї на картці ніколи не має великої суми коштів, це лише цього разу так сталося. 15 лютого 2017 року о 16 год. 42 хв. вона в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований біля школи мистецтв по АДРЕСА_1 , купила 100 доларів США, при цьому користувалася коштами з вказаної картки і залишок на картці склав 6 468 грн. Вже 16 лютого 2017 року о 10 год. 04 хв. до неї на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та молодий чоловічий голос представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро та сказав їй про те, що з її картки в даний момент знімаються кошти на придбання мобільного телефону і назвав магазин. При цьому сказав перевірити наявність картки і чи вона з собою. Вона стала шукати картку, дуже хвилювалася. Також чоловік запитав про те, чи не знімала вона вчора кошти і чи нічого їй дивного в банку не здалося. Також з його слів вона дізналася про те, що можливо працівник банку, яка міняла їй кошти, дізналася її пароль і є шахраєм. Він також сказав, що якщо вона на протязі 20 хв. не відмінить цю транзакцію, то кошти з її картки будуть зняті. Для того, щоб відмінити цю операцію необхідно ввести пароль транзакції, який вона вводила на терміналі, до якого негайно прибула, цифри їй диктував чоловік. Але вона не одразу зрозуміла, що він їй назвав номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 . Термінал розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Не знімаючи коштів вона здійснила переказ зі своєї картки та таким чином поповнила рахунок вказаного телефону. Потім чоловік їй пояснив, що для того, щоб її картка діяла, то необхідно зняти всі гроші з її картки, а потім знову їх туди покласти. Їй довелося піти до школи мистецтв до банкомату по вул. Київській. Там зі своєї картки зняла грошові кошти в сумі: спочатку о 10 год. 36 хв. - 4000 грн., а потім о 10 год. 45 хв. - 1300 грн. Вона постійно була на зв`язку з тим хлопцем. Постійно було чутно «оставайтесь на линии так как линия перегружена и….» Постійно був один молодий голос чути, поряд відчувався шум ніби з офісу. Потім їй чоловік продиктував цифри і вона через термінал переслала кошти на № НОМЕР_4 в сумі 4000 грн. та на № НОМЕР_5 гроші в сумі 1000 грн.
У зв`язку з цим для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, з`ясування точного часу його вчинення та інших обставин, встановлення яких є обов`язковим під час досудового розслідування, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів стосовно вхідних та вихідних дзвінків номеру мобільного телефону особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, НОМЕР_1 , який обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ, тому слідчим і подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки, враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки вказаних абонентів мобільного зв`язку, яка знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", через що дана інформація відноситься до категорії статичної, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань, з можливістю зняття та вилучення її копії, у період з 01 січня 2017 року по теперішній час споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними вище координатами та період часу з такими відомостями:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 (унікальний ідентифікатор сім-картки ІМSІ, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання IMEI, тощо);
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А»;
- типи з`єднання абонентів «А»;
- дата, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті дзвінки) абонентів «А»;
-час та сума поповнення рахунків абонента «А»;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMSI, IMEI), з якими відбувалися сеанси зв`язку абонентів «А» (абоненти «В»).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1