Дата документу 01.03.2017 Справа № 554/1701/17
Провадження № 1-кс/554/1763/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 30.01.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000424 від 30.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.01.2017 до ч/ч Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 16 год. 00 хв. 27.01.2017 року по 08 год. 00 хв. 30.01.2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 7781 грн., які в подальшому були зняті з банківської карти № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого останній завдано майнової шкоди на вище зазначену суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000424 від 30.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого встановлено, що в період часу з 16 год. 00 хв. 27.01.2017 року по 08 год. 00 хв. 30.01.2017 року невідома особа зателефонувала на її телефон, повідомила неправдиву інформацію, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 7781 грн., які в подальшому були зняті з банківської карти № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого останній завдано майнової шкоди.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 з якого невідомо особа зняла гроші, з метою встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів та ін.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особового рахунку, виписок з них номерів карток із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 27.01.17 року по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 та містить інформацію: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , що відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та даних стосовно контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 ; щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження з банкоматів ( відео та фото матеріали потрібно отримати в діапозоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідальної картки) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку ( електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1