Справа № 214/2894/17
1-кс/214/725/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

за участю захисника ОСОБА_5

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000058 старшим слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_6 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Старший лейтенант поліції ОСОБА_7 відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (далі за текстом ГУНП в Дніпропетровській області) від 09.12.2016 року №352о/с призначений на посаду слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області (далі за текстом слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області).

Так, станом на 16.05.2017 року в провадженні слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , відповідно до доручення начальника відділення СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_8 від 26.04.2017 року, перебували матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 24.04.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

Так, 10.05.2017 року суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_9 , що наділений повноваженнями слідчого судді у вказаному кримінальному провадженні, на підставі раніше поданого клопотання органу досудового розслідування, було винесено ухвалу у справі №216/2061/17 (провадження №1-кс/216/1147/17) про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме транспортних засобів та ряду реєстраційних документів за ними.

Далі, 16.05.2017 року слідчим СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , за участі інших слідчих, що входять до групи слідчих при здійсненні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та визначених рішенням суду, було здійснено тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, за результатами якого було оглянуто та вилучено 13 транспортних засобів та реєстраційна документація за ними.

16.05.2017 року приблизно о 15:30 год., ОСОБА_4 , знаходячись в районі адміністративної будівлі КВП ГУНП в Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, буд.71, переслідуючи за мету повернення вказаного тимчасово вилученого співробітниками поліції майна в супереч встановленому кримінальним процесуальним Законом порядку, маючи злочинний умисел спрямований на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду дії з використанням наданої їй службового становища, звернувся до слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_7 , як слідчого у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 24.04.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, при цьому здійснив пропозицію надання неправомірної вигоди у сумі 20000 гривень за «вирішення» питання про повернення йому тимчасово вилучених 13 транспортних засобів без накладання арешту.

В свою чергу слідчий КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , будучи службовою особою, яка згідно п.1 посадових обов`язків займає відповідальне становище; згідно ст.40 КПК України несе відповідальність за законність здійснення процесуальних дій, згідно ст.ст. 3, 7, 18, 23 ЗУ «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року №580-УІІІ здійснюючи функції представника влади та зобов`язаний неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського, професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва, поважати і не порушувати права і свободи людини та відповідно до покладених завдань, того ж дня звернувся з відповідним рапортом до керівництва СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо надходження від ОСОБА_4 пропозиції надання неправомірної вигоди, що був скерований до Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області для вирішення питання про порушення кримінального провадження в порядку ст.214 КПК України.

Того ж дня, тобто 16.05.2017 року, Криворізькою місцевою прокуратурою №3 Дніпропетровської області було внесено відповідні відомості про виявлене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 ч.3 КК України, підслідність за яким, відповідно до постанови про визначення територіальної підслідності від 16.05.2017 року, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_10 , що наділений повноваженнями прокурора у вказаному кримінальному провадженні, визначена за СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

17.05.2017 року, приблизно о 18:05 год., знаходячись в районі буд. АДРЕСА_1 співробітниками поліції, в умовах проведення негласної слідчої розшукової дії у формі контролю за вчиненням злочину, був задокументований факт передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 у сумі 20000 гривень купюрами Національного банку України номіналом 500 гривень кожна серії ЗГ 1044494, ЛЗ 9546068, ЗГ 2437245, СГ 2168871, ВХ 3658666, ЗБ 0456492, ЛА 4967151, ВА 8992651, МВ 8870323, ЛГ 2268408, ВД 5880550, ВГ 8541231, УЖ 3103893, ЗЗ 6295281, ВД 069749, ЗГ 8410042, ЛА 4051651, ФГ 6362508, МБ 7267694, ЗБ 1579822, СИ 5727842, ВД 2448833, АА 7330054, УД 5393562, УИ 0690970, ВЗ 1483098, ВЕ 7046041, ЛД 5250554, ГН 2295766, ВЕ 0133002, ГК 7491964, УД 7420668, ФЗ 1653789, ВЕ 4009129, ЛЗ 6504397, ВА 7945189, ЗГ 8410045, ВИ 9634628, ЛИ 2022066,УИ 2654423, що були вилучені на місці події.

17.05.2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 був затриманий працівниками правоохоронних органів в порядку ст.208 КПК України та 18.05.2017 року повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 ч.3 КК України.
З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно забезпечити його схоронність, не допущення знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю.

ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що згоден з клопотанням.

Захисник у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч.3 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Судом встановлено, що грошові кошти 20000 гривень купюрами Національного банку України номіналом 500 гривень кожна серії: ЗГ 1044494, ЛЗ 9546068, ЗГ 2437245, СГ 2168871, ВХ 3658666, ЗБ 0456492, ЛА 4967151, ВА 8992651, МВ 8870323, ЛГ 2268408, ВД 5880550, ВГ 8541231, УЖ 3103893, ЗЗ 6295281, ВД 069749, ЗГ 8410042, ЛА 4051651, ФГ 6362508, МБ 7267694, ЗБ 1579822, СИ 5727842, ВД 2448833, АА 7330054, УД 5393562, УИ 0690970, ВЗ 1483098, ВЕ 7046041, ЛД 5250554, ГН 2295766, ВЕ 0133002, ГК 7491964, УД 7420668, ФЗ 1653789, ВЕ 4009129, ЛЗ 6504397, ВА 7945189, ЗГ 8410045, ВИ 9634628, ЛИ 2022066,УИ 2654423, має ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Тому для виконання завдання арешту майна щодо запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливості використання зазначеного майна як доказу у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що обмеження права власності на зазначене майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у сумі 20000 гривень купюрами Національного банку України номіналом 500 гривень кожна серії: ЗГ 1044494, ЛЗ 9546068, ЗГ 2437245, СГ 2168871, ВХ 3658666, ЗБ 0456492, ЛА 4967151, ВА 8992651, МВ 8870323, ЛГ 2268408, ВД 5880550, ВГ 8541231, УЖ 3103893, ЗЗ 6295281, ВД 069749, ЗГ 8410042, ЛА 4051651, ФГ 6362508, МБ 7267694, ЗБ 1579822, СИ 5727842, ВД 2448833, АА 7330054, УД 5393562, УИ 0690970, ВЗ 1483098, ВЕ 7046041, ЛД 5250554, ГН 2295766, ВЕ 0133002, ГК 7491964, УД 7420668, ФЗ 1653789, ВЕ 4009129, ЛЗ 6504397, ВА 7945189, ЗГ 8410045, ВИ 9634628, ЛИ 2022066,УИ 2654423, що були надані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості неправомірної вигоди та виявлені і вилучені в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1