Справа № 640/1354/17
н/п 1-кс/640/705/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі представника заявника ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
встановив:
Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав повністю.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Ухвалами слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 05.06.2015 р. та від 08.06.2015 р., накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991) у АТ «УкрСиббанк» та у ПАТ «Банк Михайлівський».

Постановою заступника Генерального прокурора України від 16.07.2015 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 закінчено шляхом складанням відповідного обвинувального акту та направлення його для розгляду по суті до Ленінського районного суду м. Кіровограда.

З матеріалів кримінального провадження №0000018 на підставі ст. 217 КПК України виділені матеріали досудового розслідування з вищевказаними ухвалами від 05.06.2015 р. та від 08.06.2015 р., які зареєстровані 23.06.2016 р. в ЄРДР за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування…, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Однак, як слідчим суддею встановлено в судовому засіданні, слідчі дії в обсязі, необхідному для встановлення об`єктивної істини по справі, тривають.
Обставини, встановлені ухвалами слідчого судді від 05.06.2015 р. та від 08.06.2015 р. при розгляді клопотань про арешт майна, не змінилися, а саме те, що діяльність ПП «Агро-Транс-К» здійснюється поза межами правового поля і операції підприємства є фіктивними правочинами та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлені цими правочинами (ст.234 ЦК України), а кошти, отримані від таких операцій є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, оскільки на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 триває, а тому його арешт на теперішній час не втратив своєї актуальності та клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
В задоволенні клопотання директора ПП «Агро-Транс-К» ОСОБА_6 про скасування арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 23.06.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1