Cправа № 750/3067/17
Провадження № 1-кс/750/780/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000217 від 03.03.2017, -
в с т а н о в и в :
Слідчий Чернігівського районного відділення поліції ЧВП ГУПН в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів Чернігівської обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх оригіналів або копій, а саме - документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_2 та області тел. НОМЕР_3 з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період з 02.03.2017 по 13.03.2017 включно.

Так з клопотання слідчого слідує, що 03.03.2017 до ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 989 грн. 80 коп

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 19.12.2016 вінотримав в Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійну картку, на яку здійснювалось нарахування пенсії. Картку отримував у відділенні вищевказаного банкe, яке розташоване в смт. М. Коцюбинське, Чернігівського район', Чернігівської області. Картку отримав в запакованому конверті, який самостійно відкрив та коду від картки нікому не повідомляв. Дана карта була закріплена за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , тобто завжди при надходженні коштів та їх списанні отримував смс - повідомлення. 02.03.2017 в 11:42:28 йому на мобільний телефон з вищевказаним номером прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_5 з текстом: «Вашу картку заблоковано. ІНФОРМАЦІЯ_3 . Інформація`по телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - гаряча лінія контакт центру ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього він зателефонував по номеру НОМЕР_7 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та на російській мові повідомив, що він зі служби безпеки даних та здійснює перевірку даних, після чого попросив назвати номер пенсійної карти, код на задній частині карти, що він і зробив, потім Єгор сказав, що зараз прийде в смс-повідомленні код і він перетелефонує і йому потрібно його назвати. Даний код прийшов в 16:22:59 від абонента, який був підписаний ІНФОРМАЦІЯ_3 та в повідомлені був текст: «Увага нікому не повідомляйте, 2029 - пароль (ПІН) до ВЕБ-банкінгу. Інформація - НОМЕР_8 ». Потім 02.03.2017 в 16:26:42 на мобільний прийшло смс-повідомлення про зняття з карти суми в розмірі 989 грн. 80 коп., також там був текст : «М=SendmoneydbMCuah1323BL Balance 10 грн. 36 коп. Інформація по тел. НОМЕР_8 Отправитель: ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім 02.03.2017 в 16:27:52 надійшло наступне повідомлення з текстом: «Вхід до ВЕБ-банкінгу здійснено успішно». Після даного повідомлення він зателефонував на тел. НОМЕР_8 та повідомив, що хтось незаконно зняв з його карти гроші та попросив її заблокувати, по телефону йому порекомендували звернутися до поліції та відділення їхнього банку. 02.03.2017 в 16 год. 30 хв. прийшло смс - повідомлення про те, що пенсійна карта заблокована.

Потерпілим під час допиту слідчому надано для огляду банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 видно що 02.03.2017 з карткового рахунку потерпілого було здійснено переказ грошових коштів в сумі 989,80 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 невідомій особі.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, перевірки відомостей щодо переказу грошових коштів та встановлення особи якій вказані грошові кошти були перераховані та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні Чернігівської обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій документів та (за необхідності) можливості їх вилучити.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Аналіз клопотання, з котрим звернувся до суду слідчий за погодженням з прокурором, свідчить про те, що останнє має посилання на такі норми права, як ст. ст. 40, 159, ст. 162 КПК України, серед котрих ст. 162 КПК України є саме такою, що регулює питання, пов`язані з тимчасовим доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим суд розглядає це клопотання, як таке, що стосується речей і документів, визначених безпосередньо у ст. 162 КПК України.
Обов`язкові, строго визначені у законі і беззастережні умови, котрим повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повністю виписані законодавцем у конкретній нормі права, а саме у ст. 160 КПК України.
Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч. 2 означеної статті передбачає певні, при чому ОБОВ`ЯЗКОВІ вимоги до подання, з яким звертається слідчий, причому безпосередньо п. 6 цієї частини названої статті кодексу, робить наголос на тому, що у тексті клопотання повинно бути зазначено, про «можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», разом з тим, у даному випадку цієї вимоги, слідчим не дотримано.
Враховуючи, що слідчим під час звернення до суду грубо порушені всі норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст. ст. 2, 9, 40, 160, КПК України) зазначені вище, таке клопотання є незаконним, безпідставним та немотивованим, а в діяннях прокурора, котрий погодив дане клопотання, однак повинен був здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та виявляти такі порушення, суд вбачає невиконання прокурором своїх обов`язків відповідно до вимог ст. 36 КПК України, що в цілому призводить до порушення строків досудового розслідування, прав учасників кримінального провадження та нераціонального використання робочого часу працівниками слідства, прокуратури та суду.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1