Дата документу 30.03.2017 Справа № 554/2527/17
№ 554/2527/17
№ 1кс/554/2453/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.03.2017 м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
28.03.2017 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , зокрема:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 01.03.2015 року по 24.09.2016 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розгляд клопотання проводити без участі володільця з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує, що починаючи з 2014 року по теперішній час ОСОБА_5 , шахрайським шляхом під приводом розвитку підприємницької діяльності за кордоном заволодів грошовими коштами у |сумі 314 000 грн. та 40 000 доларів, належними ОСОБА_6 .
Частина грошових коштів було перераховано ОСОБА_5 на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1
Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Таким чином, документи, які можуть підтверджувати факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_5 заходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати значення для даного кримінального провадження.
Таким чином, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , зокрема:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 01.03.2015 року по 24.09.2016 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1