Провадження №1-кс/756/1500/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні №0000124 від 29.07.2016 року- прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :
Оболонським управлінням поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 29.07.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення процедури державних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги українських інвалідів інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 9 березня 2016 року укладено договір №0403-2Т про поставку молочних продуктів до дошкільних навчальних закладів Оболонського району м. Києва.

В подальшому, 16.08.2016 року здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де після здійснення підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планової поставки масла, проведено огляд місця події із залученням спеціалістів Науково-дослідного центру випробовувань продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якої здійснено відібрання зразків вище вказаної продукції.

За результатами проведення випробовувань вказаного масла на адресу місцевої прокуратури скеровано протокол випробувань харчової продукції №8344/16-х, в якому зазначено, що зразки відібраного масла містять 99% немолочних жирів, використання яких заборонено ст. 6 Закону України «Про молоко та молочні продукти».

В подальшому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , яким користується підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

За результатами проведення слідчої дії за вказаною адресою відшукано та вилучено «Договір про надання послуг» укладений між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видаткові накладні на виконання зазначеного договору щодо поставки масла солодковершкового.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 надано інформацію щодо банківських рахунків, відкритих підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: р/р НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 Казначейство України (ел. адм. подат.) НОМЕР_6 ; р/р НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 ; р/р НОМЕР_9 ГУ ДКСУ у м. Києві НОМЕР_10 ; р/р НОМЕР_11 Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ НОМЕР_12 .

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунки в наступних банківських установах: р/р НОМЕР_13 та р/р НОМЕР_14 у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ НОМЕР_12 ; р/р НОМЕР_15 Казначейство України (ел. адм. подат.) НОМЕР_6 .

Таким чином, на думку старшого слідчого, є достатні підстави вважати, що бюджетні кошти для здійснення закупівель продуктів харчування (масла солодковершкового) для дошкільних навчальних закладів Оболонського району м. Києва були перераховані на рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а останніми в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, старший слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках: № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 (гривня), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 в Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 в ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ); № НОМЕР_11 в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ), які належать підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Крім того, у клопотанні вказується, що одночасно, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, аналогічна необхідність виникла в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках: № НОМЕР_13 в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_14 в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_15 в Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Старший слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також для встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів, перевірки показів свідків; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, в судовому засіданні прокурор повідомила, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 29.07.2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000124).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), в Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), в ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ), які належать підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ), Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса банку: АДРЕСА_3 ; Казначейство України (МФО НОМЕР_6 ), адреса банку: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_10 ), адреса банку: АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) адреса банку: АДРЕСА_6 та надати можливість зробити їх копії.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса банку: АДРЕСА_2 ; Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 ) адреса банку: АДРЕСА_7 .

Так, відповідно до ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Відтак, вказані відокремлені підрозділи банку не є юридичними особами, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії чи дирекції є неможливим, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, де вказується, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, зокрема, якщо є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Крім того, прокурор в судовому засіданні, а старший слідчий у клопотанні, не обґрунтували та не довели необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативним співробітникам.

Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, ст. 95 ч. 3 ЦК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні №0000124 від 29.07.2016 року- прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000124 від 29.07.2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з 09.03.2016 року по 21.08.2017 року, а саме:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса банку: АДРЕСА_3 , відносно клієнта підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_3 ;

ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_6 ), адреса банку: АДРЕСА_4 , відносно клієнта підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_5 та відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунку № НОМЕР_15 ;

ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_10 ), адреса банку: АДРЕСА_5 , відносно клієнта підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 рахунок № НОМЕР_9 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса банку: АДРЕСА_6 , відносно клієнта підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_16 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса банку: АДРЕСА_3 ; Казначейство України (МФО НОМЕР_6 ), адреса банку: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_10 ), адреса банку: АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) адреса банку: АДРЕСА_6 надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів старшому слідчому Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000124 від 29.07.2016 року та надати можливість зробити їх копії.

В решті вимог, викладених у клопотанні, відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 21 вересня 2017 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса банку: АДРЕСА_3 ; Казначейство України (МФО НОМЕР_6 ), адреса банку: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_10 ), адреса банку: АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) адреса банку: АДРЕСА_6 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1