печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши доручення про надання правової допомоги Національного бюро з протидії корупції (Антикорупційної служби) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції про накладення арешту
В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна із забороною користування та розпорядження будь-яким чином в рамках виконання доручення про надання правової допомоги Національного бюро з протидії корупції (Антикорупційної служби) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції у кримінальній справі № 00012.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання прокурор вказує, що до Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правовому допомогу, а саме доручення про надання правової допомоги Національного бюро з протидії корупції (Антикорупційної служби) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції у кримінальній справі № 00012, за підозрою громадянина Республіки Казахстан

ОСОБА_4 та інших осіб в учиненні злочинів, передбачених

ч. 4 ст. 263 (Створення та керівництво злочинним співтовариством), пунктами «а, б» ч. 3 ст. 176 (Привласнення або розтрата ввіреного чужого майна), пунктами «б, в» ч. 3 ст. 193 (Легалізація грошових коштів чи іншого майна, придбаного незаконним шляхом), ч. 1 ст. 220 (Незаконне використання грошових коштів банку) та ст. 228 (Зловживання повноваженнями) Кримінального кодексу Республіки Казахстан.

Прокурор вказує, що у дорученні про надання правової допомоги зазначено, що Національне бюро з протидії корупції (Антикорупційної служби) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції проводить досудове розслідування у кримінальній справі № 00012. У ході розслідування встановлено, що в період 2005-2009 років ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи Головою Ради директорів Акціонерного товариства «БТА Банк» (далі - Банк), маючи вплив на рішення, які приймаються у Банку, створив і керував злочинним співтовариством для здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Для реалізації злочинних планів ОСОБА_4 з метою розкрадання грошових коштів Банку у великому розмірі залучив до злочинного співтовариства інших працівників Банку з числа членів Правління, керівників департаментів, управлінь, менеджерів та фахівців.

Загальна сума викрадених коштів перевищує 7 млрд. доларів США, які виведені за межі Республіки Казахстан.

Відповідно до ч. 1 ст. 161 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Казахстан (далі - КПК РК), з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову, інших майнових стягнень або можливої ??конфіскації майна особа, яка здійснює досудове розслідування, зобов`язана вжити заходів щодо накладення арешту на майно.

Частиною 8 зазначеної статті КПК РК передбачено, що арешт може бути накладено на майно, що перебуває в інших осіб, якщо є достатні підстави вважати, що воно отримано в результаті злочинних дій підозрюваного або використовувалося або призначалося для фінансування організованої групи, злочинного співтовариства.

Крім того, ч. 2 ст. 34 КПК РК встановлено, що орган кримінального переслідування зобов`язаний забезпечити потерпілому доступ до правосуддя і вжити заходів до відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Національне бюро з протидії корупції (Антикорупційна служба) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції звернулось до компетентних органів України у межах положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, яку ратифіковано із застереженнями законом України № 240/94-ВР від 10.11.1994. У дорученні Національне бюро з протидії корупції (Антикорупційна служба) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції просить сприяти в розслідуванні кримінальної справи №00012 щодо ОСОБА_4 та провести наступні слідчі заходи, а саме накласти арешт на наступні об`єкти:

1.1. Майно компанії «Логопарк «Хаджибей», у тому числі:

- земельну ділянку площею 76,32 га (кадастровий номер :01: 002:0588), розташовану за адресою: масив 1, ділянка № НОМЕР_1 , територія Нерубайської сільської ради, Біляївського району, Одеської області;

1.2. Майно компанії «Bardon Holding Sarl», у тому числі:

- 100 відсотків частки статутного капіталу ТОВ «Галена», яка належить компанії «Eaglecity Limited»;

- майнові права на будівлю, а саме торгового центру який будується за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська;

1.3. Майно компанії «Barlaston Holding Sarl», у тому числі:

- майнові права на 67 відсотків частки статутного капіталу

ТОВ «Український фонд Розвитку Регіонів» та ТОВ «Інноваційна Будівельна Компанія»;

- майнові права на незавершене будівництво житлового комплексу за адресою: вул. Вільшанська, м. Київ;

1.4. Майно компанії «Feston Ltd», у тому числі:

- будівля офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75-А.

31.05.2017 слідчим суддею районного суду № 2 Медеуського району

м. Алмати задоволено клопотання керівника міжвідомчої слідчо-оперативної групи керівника Слідчого Департаменту Національного бюро з протидії корупції Республіки Казахстан та винесено постанову про арешт майна компаній, які підконтрольні ОСОБА_4 та які зазначені в пунктах 1.1-1.4 цього клопотання.

Згідно зі ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ст. 562 КПК України , якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до частин 1, 2 ст. 568 КПК України, на підставі запиту про міжнародну правовому допомогу відповідні органи України проводять передбачені КПК України процесуальні дії, а також інші передбачені спеціальним законом дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, отриманих злочинним шляхом, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам. При накладенні арешту на майно, зазначене в ч. 1 цієї статті, забезпечуються необхідні заходи, зокрема передбачені п. 5 ч. 6 ст. 100 КПК України, з метою його збереження до прийняття судом рішення щодо такого майна, про що повідомляють запитуючій стороні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, збереження речових доказів, можливої конфіскації майна або забезпечення цивільного позову, повернення коштів до державного бюджету.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 167, 170, 172,173, 561, 562, 568 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно компаній, підконтрольних підозрюваному ОСОБА_4 , а саме на:

1.1. Майно компанії ТОВ «Логопарк Хаджибей» (код 35452149):

- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна

№ 10) площею 76,32 га (кадастровий номер :01:002:0588), яка знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/рада Нерубайська, Масив 1, земельна ділянка 1, із забороною користування та розпорядження будь-яким чином;

1.2. Майно компанії «Bardon Holding Sarl»:

- 100 відсотків частки статутного капіталу ТОВ «Галєна» (код 31022642), яка належить компанії «Іглсіті Лімітед» («Eaglecity Limited»);

- майнові права на будівлю, а саме торгового центру який будується за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, із забороною користування та розпорядження будь-яким чином;

- нежитлове приміщення торгівельного центру (в літ. А), загальною площею 34679,5 кв.м., розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, буд. 6, яке належить на праві власності ТОВ «Галєна» (код 31022642), із забороною користування та розпорядження будь-яким чином.

1.3. Майно компанії «Barlaston Holding Sarl», у тому числі:

- майнові права на 67 відсотків частки статутного капіталу

ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» (код 31750211) та ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (код 33058251);

- майнові права на незавершене будівництво житлового комплексу за адресою: вул. Вільшанська, м. Київ, із забороною користування та розпорядження будь-яким чином;

- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна

№ 00) площею 1,6915 га (кадастровий номер :82:138:0098), яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Вільшанська, земельна ділянка 2-6 та орендується ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (код 33058251) у Київської міської ради (22883141), із забороною користування та розпорядження будь-яким чином;

- земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна

№ 00) площею 0,6415 га (кадастровий номер :82:138:0096), яка знаходиться між будинками № 2-а на

вул. Вільшанській та № 16 на вул. Професора Підвисоцького в м. Києві та орендується ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» (код 31750211) у Київської міської ради (22883141),із забороною користування та розпорядження будь-яким чином.

1.4. Майно компанії «Feston Ltd», у тому числі:

- будівлю офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75-А, право власності на яку не зареєстровано,із забороною користування та розпорядження будь-яким чином.

1.5. Накласти арешт у вигляді заборони внесення змін до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також здійснення будь-яких реєстраційних дії стосовно наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Логопарк Хаджибей» (код 35452149), ТОВ «Галєна» (код 31022642), ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» (код 31750211) та ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (код 33058251).

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1