Справа № 737/83/17
Провадження № 1-кс/737/8/17
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
які містяьть охоронювану законом таємницю
31 січня 2017 року смт. Куликівка
Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого Куликівського ВП ЧВП ГУНП України в
Чернігівській області ОСОБА_3 ,
Слідчий Куликівського ВП ЧВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо відкриття рахунку клієнта банку ОСОБА_4 , а саме документів юридичної справи клієнта банку за договором № 022/07/16/0063 від 18.07.2016, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку за договором № 022/07/16/0063 від 18.07.2016; роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 18.07.2016 до 30.12.2016, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку за договором № 022/07/16/0063 від 18.07.2016, та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації слідчому СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 ..
Клопотання обґрунтоване тим, що до чергової частини Куликівського ВП надійшов рапорт СВ Куликівського ВП майора поліції ОСОБА_6 , про те, що службовими особами ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підтвердження факту наявності на рахунку підприємства коштів для здійснення будівельної діяльності по проектах реконструкції існуючої котельні для опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 1-2 ст. в с. Дроздівка та будівництву котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 , було надано до ІНФОРМАЦІЯ_4 довідку з Чернігівської дирекції ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка викликає сумнів у своїй достовірності.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, те, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх у інший спосіб неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку за договором № 022/07/16/0063 від 18.07.2016, відкритому ОСОБА_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні вказаної фінансової установи та подальшому її вилученні.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання і просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 160, 162, 163, 164 та 309 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 документів, що становлять банківську таємницю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття рахунку клієнта банку ОСОБА_4 , а саме документів юридичної справи клієнта банку за договором № 022/07/16/0063 від 18.07.2016, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку за договором № 022/07/16/0063 від 18.07.2016; роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 18.07.2016 до 30.12.2016, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку за договором № 022/07/16/0063 від 18.07.2016.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1