Справа № 520/9861/17
Провадження № 1-кс/520/2048/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
21.08.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 року, невстановлені особи на території міста Одеси організували діяльність ігрових клубів, тобто зайняття гральним бізнесом за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2017, о 00 год. 09 хв. чергової частини Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 19.08.2017 о 00 год. 06 хв. за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться ігрові автомати «Лото Маркет» та здійснюється організація діяльності грального бізнесу.
На виконання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», протокольного рішення наради керівництва Національної поліції України від 02.12.2016, наказу Голови національної поліції України від 02.12.2016 №1259 «Про організацію та проведення заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу», з метою вжиття ефективних заходів із протидії гральному бізнесу, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, 18.08.2017 слідчим у кримінальному провадженні начальником відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 було прийнято рішення про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 до ухвалення рішення слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до організації здійснення грального бізнесу на території міста Одеси.
Під час проведення обшуку 18.08.2017 за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання, грошові кошти, документи (серед яких існують оригінали та копії), які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та інші речі, які окремо або у своїй сукупності можуть бути використані в ході досудового розслідування у якості речових доказів та будуть направлені на експертне дослідження, з метою встановлення відповідності вказаного вилученого майна до обладнання, яке використовується з метою організації грального бізнесу та виявлення факту можливості використання вказаного вилученого програмно-апаратного комплексу або окремих його складових для будь яких цілей або дій, які не пов`язані із здійснення ігрових операцій.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що тимчасово вилучені речі та документи мають на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та підлягають дослідженню.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується долученим рапортом.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засідання встановлено, що строки звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно пропущені не були, клопотання слідчого належним чином обґрунтоване та відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що тимчасово вилучені речі та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є необхідними для подальшого проведення процесуальних дій, зокрема проведення експертних досліджень, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, його відповідність вимогам КПК України, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення події кримінального правопорушення та забезпечення вірної кримінально-правової кваліфікації можливого кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, грошові кошти та документи (серед яких існують копії та оригінали), які були вилучені 18.08.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1. Прозорий поліетиленовий пакет типу «файл», в якому знаходяться оригінали та копії слідуючих документів, а саме:

- Оригінал припису складений Управлінням реклами Одеської міської ради на ім`я ТОВ «М.С.Л.» від 10.07.2017 року за вих. № 01-30/6167 на 1-му арк.;

- Оригінал акту прийому-передачі обладнання № 230 від 06.06.2017, згідно якого ТОВ «КВІТ ПЛЮС» передає, а ФОП ОСОБА_6 (код регистра) приймає слідуюче обладанання: колонна пивна Гефест на 2 лінії; коннектор тип Corb S/SIUL JG»; кран Celli; медальон СИУ; охладитель Катюша-35 № 617241 D; редуктор СО2 на 2 лінії; решітка-каплесборник (СИУ) на 1-му арк.;

- Видаткова накладна № Еli-003086 від 12.06.2017 на 1-му арк.;

- Видаткова накладна № Еli-002584 від 14.06.2017 на 1-му арк.;

- Копія договору доручення № 1548/02 на розповсюдження державних числових лотерей від 13.08.2015 на 6-ти арк;

- Копія ліцензії серії АВ № 446756 строком дії з 30.03.2001 по 30.03.2014 р. на випуск та проведення лотерей підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» (код юридичної особи № 24940541) на 11-ти арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «УКРЛОТО-ЮГ» на 1-му арк.;

- Копія договору субдоручення № 18 на розповсюдження державних лотерей від 14.01.2016 р. укладеного між ТОВ «УКРЛОТО-ЮГ» та ФОП « ОСОБА_7 » на 4-х арк.;

2. Зошит журнал в твердому переплеті в клітинку з зображенням малюнка у вигляді квітів та солодощів, різнокольоровий. При відкритті якого встановлені чорнові записи виконані чорнилом синього та чорного кольорів, на 48 арк., а саме:

Дата Смену принял Смену сдал
05.08.2017 админ ОСОБА_8 админ ОСОБА_8

касир ОСОБА_9 касир ОСОБА_9

06.08.2017 админ ОСОБА_10 админ ОСОБА_10

касир ОСОБА_11 касир ОСОБА_11

07.08.2017 админ ОСОБА_12 админ ОСОБА_12

касир ОСОБА_9 касир ОСОБА_9

08.08.2017 админ ОСОБА_8 админ ОСОБА_8

касир ОСОБА_13 касир ОСОБА_14

09.08.2017 админ ОСОБА_10 админ ОСОБА_10

касир ОСОБА_11 касир ОСОБА_11

10.08.2017 админ - ОСОБА_15 админ - ОСОБА_15

касир ОСОБА_9 касир ОСОБА_9

11.08.2017 админ ОСОБА_8 админ ОСОБА_8

касир ОСОБА_13 касир ОСОБА_13

12.08.2017 админ Окольчишин админ Окольчишин

касир - Чинчева касир Чинчева

13.08.2017 админ ОСОБА_13 админ Окольчишин

касир ОСОБА_9 касир ОСОБА_9

14.08.2017 админ ОСОБА_8 админ ОСОБА_8

касир ОСОБА_13 касир ОСОБА_13

15.08.2017 админ ОСОБА_10 админ ОСОБА_10

касир ОСОБА_11 касир ОСОБА_11

16.08.2017 админ ОСОБА_15 админ ОСОБА_15

касир ОСОБА_9 касир ОСОБА_9

17.08.2017 админ Аверчук админ Аверчук

касир Бандрабура касир Бандрабура

18.08.2017 админ ОСОБА_10

касир ОСОБА_11 .

На зворотній стороні зошита існують чорнові записи із зазначенням часу приходу та виходу адміністраторів та касирів.

3. Зошит журнал в твердому переплеті в клітинку з зображенням малюнка у вигляді чашки кави, різнокольоровий. При відкритті якого встановлені чорнові записи виконані чорнилом синього та чорного кольорів, на 48-ми арк. із зазначенням тексту щодо подій пов`язаних із технічним прибиранням та обладнанням приміщення.

4. Мобільний телефон, чорного кольору, марки «NOKIA», модель 105, імеі НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператора Лайф-Селл - № НОМЕР_2 . При включенні якого в папці набранні номера висвітилися слідуючі номери: Сер. Охрана 18.авг. 23:28 НОМЕР_3 ; Гбр 063-4967086; Антон 063-1527940; Любовь Менедж НОМЕР_4 ; невідомий номер оператора «Лайф» - НОМЕР_5 ; невідомий номер оператора «Київстар» - НОМЕР_6 ; Серед контактів існують слідуючі номера:

Антон- НОМЕР_7

Антон Нов НОМЕР_8

Антон Водаф НОМЕР_9

Антон Босс НОМЕР_10

Гбр НОМЕР_11

Любовь Менедж НОМЕР_4

Малер НОМЕР_12

Миша НОМЕР_13

Саша НОМЕР_14

Сер Охрана НОМЕР_3

5. Поліетиленовий пакет білого кольору з написом «Сімя Аптек Фармація», горловина якого зав`язана ниткою білого кольору з паперовою біркою на якій існує пояснювальний текст з написом: «Опечатано. Вилучені грошові кошти в сумі 14763 гр., пластикова картка Приват Банка та чорнові записи на клаптиках паперу, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 . Поняті 1 (підпис) 2. (підпис). Слідчий ОСОБА_5 ».

При відкритті пакету було встановлено, що в ньому знаходяться грошові кошти в сумі 14763 гривень, номіналом 500 гривень, у кількості 8 шт., з яких одна має сумніви щодо її підліності, а саме серії ЛА 3154300, ВЗ 2736723, ЛБ 4679255, ЛВ 5189318, ЛГ 1139067, БН 7712766, ВХ 1156340, РВ 4764964; грошові купюри номіналом 200 гривень, у кількості 48 шт., а саме серії КМ 6965926, ЕЗ 6152718, УМ 6947753, КД 2057855, КМ 2264925, ПД 8009220, ПГ 2934197, ЕГ 7871346, ПЕ 8882946, ЕГ 1380832, ЕЯ 2665504, СЕ 8083684, УФ 2421199, ТЕ 9693074, ЗГ 0122502, УД 2991354, ЕД 6325514, ТЕ 1803912, ЕД 4908473, ТГ 6145467, ЕВ 4184423, УЖ 0019250, КМ 3770281, ПА 7772958, УЕ 2107491, ЕЕ 0221568, ЕБ 6813240, ОН 60853049, СБ 0405185, УЕ 5905563, КМ 0180816, ВА 2815869, СЕ 8449012, УЕ 7748137, ЕЯ 9077540, ПВ 6055029, КЕ 5336849, УМ 7612510, ПЗ 1510048, ПА 0705370, УФ 1545722, ЗВ 5026837, АВ 9239691, ЕЧ 0962205, ЕЕ 1062036, ЗБ 80132177, ЕЯ 8885788, ЗЕ 2759090; купюри номіналом 100 гривень у кількості 4-х шт., а саме серії КИ 1127782, МИ 8135047, МР 7982944, ЗЕ 0403900; купюри номіналом 50 гривень у кількості 9-ти шт., а саме серії ТЕ 5576177, ПЖ 0804855, ПЖ 8450622, СД 7392777, КН 1184525, СН 3678049, ПЕ 0027517, СР 1659680, РЕ 9982408; купюри номіналом 20 гривень у кількості 2-х шт., серії ЕЄ 3846412, ПИ 4434423; купюри номіналом 10 гривень у кількості 15 шт, серії НВ 0440070, ХЕ 9429874, ХВ 9339305, ПЖ 6759805, ХВ 3101938, СВ 1288938, ПЗ 0898405, ХЖ 2063997, ХВ 0063918, КС 8234386, ХЖ 2367966, МЗ 6591909, МЗ 5680328, НГ 2990234, СГ 7350073; купюри номіналом 5 гривень у кількості 5-ти шт., серії СВ 6519282, ПД 5121670, УГ 9744717, ТБ 4211919, ПВ 7339155; купюра номіналом 2 гривні серії ЕЧ 6258599; купюри номіналом 1 гривня у кількості 6 шт., серії СД 2511867, УЕ 2790758, СЕ 8285078, МИ 4473882, ТБ 1343465, ПВ 7416013; банківська картка Приват банк «Голд» мастер кард № НОМЕР_15 ; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 6682, 28.05; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 15000+3538___18538, 25.05.17; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 5810 (чем+Глобол) +100, 17.08; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 7807, 19.05.2017; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом РЕЗЕРВ 3940; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом АЛЛА? 487; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 12044-1000 (Игорь)-500 (Марина)=10544, 27.05; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 2400, 20.05.2017; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 1000; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 9835+4800+50=14685, 22.05; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 14897-3000 (Мишаня) 11897, 26.05; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 6380, 18.05; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 998,00, 24.05;

6. 32 системних блоків, а саме:

1. Системний блок марки HP Compag в металевому корпусі чорного кольору, з боковою пластиковою панеллю сірого кольору, серійний номер НОМЕР_16 ;

2. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору, серійний номер 65727 (за штрих-кодом № D 1211);

3. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору з боковою пластиковою панеллю сірого кольору, серійний номер D 0420;

4. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору HP Compag, у якому відсутні серійний номер у кількості 13 шт.;

5. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору HP Compag, серійний номер СXC 74621VG;

6. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору, з написом «Dell», на якому міститься наклейка з написом Х13-04660;

7. Системний блок в корпусі чорного кольору HP Compag, з серійним номером СZC60740HY;

8. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, марки SIEMENS ESPRIMO, серійний номер 003005Е65А8А;

9. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору з боковою панеллю сірого кольору, штрих-код ;

10. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору HP Compag, з серійним номером СZC 64614HL;

11. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору HP Compag, з серійним номером D 13U008632;

12. Системний блок в корпусі чорного кольору з боковою панеллю пластиковою сірого кольору, фірми IMPRESSION COMPUTERS, з серійним номером D2F654;

13. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору, з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з штрих-кодом 1;

14. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, марки SIEMENS ESPRIMO, серійний номер YK2W89 K690V411-EDSD1;

15. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 3;

16. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 7;

17. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 7;

18. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 7;

19. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 5;

20. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 1.

Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1