Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/866/2017 Справа №641/2997/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002125 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
11 травня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання дозволу їй та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 на проведення огляду нежитлового приміщення (офісу) за адресою: м. Харків, проспект Науки, будинок 56, офіс 210, де знаходиться ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксування осіб, що знаходяться в офісі та виявлення бухгалтерської документації зазначених ТОВ та ФОП, трудових договорів (угод).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилалась на те, що 14.09.2016 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_7 , стосовно шахрайських дій по відношенню до нього, що спричинили йому матеріальну шкоду.

15.09.2016 матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та 15.09.2016 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано заявника ОСОБА_7 , який пояснив, що 15.06.2916 до 110.09.2016, він проходив стажування в ТОВ «ПВМ ГРУП», код ЄРДПОУ 39031979, яка займається продажем посуду і постільного приладдя "люксового сегмента". Основним завданням співробітників є обдзвони клієнтів по Росії і Білорусі з метою запрошення на заходи компанії - презентація нового посуду або білизни. Дані дзвінки здійснюють як правило студенти, які проходять стажування, від 1 місяця до 3 місяців. За дане стажування перші два місяці він отримував заробітну плату, яка виплачувалась на руки, тобто в «конверті», становить вона в середньому 1,5-2 тисячі гривень на місяць, нормованої робочого дня, як правило, немає.

Слідчим надано доручення оперативним працівникам Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки НП України на встановлення аналогічних підприємств - call-центрів, які працюють з порушенням трудового права, яке підпадає під кримінальну відповідальність, а саме, регламентується ст.172 Кримінального кодексу України грубе порушення законодавства про працю, ст.173 КК України грубе порушення угоди про працю, ст.175 Кримінального кодексу України невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, та що тягне за собою, як результат в подальшому, ще й порушення ст.212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність у випадку, якщо відбулося умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), за не працевлаштованих осіб на підприємстві.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки НП України, встановлено та зафіксовано наступне: за адресою: м. Харків, проспект Науки, будинок 56, офіс №210 здійснює свою діяльність call-центр ТОВ «ФІЛДВОРК ЕДЖЕНСІ», який має відношення до ТОВ «ТЕЙЛОР НЕЛЬСОН СОФРЕЗ Україна». Було проведено огляд будівлі за вище зазначеною адресою та встановлено, що будівля має п`ять поверхів. Call-центр розташований на другому поверсі даного приміщення та вхідні двері постійно зачинені, на прохання провести огляд приміщення, опитування присутніх в приміщенні осіб за фактом порушення трудового законодавства України, від працівника Call-центру отримано категоричну відмову з посиланням на приватну власність.

Встановлено, співпрацю call-центр ТОВ «ФІЛДВОРК ЕДЖЕНСІ», який має відношення до ТОВ «ТЕЙЛОР НЕЛЬСОН СОФРЕЗ Україна», з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6

Відмова у проведенні огляду приміщення, унеможливила подальше досудове розслідування та встановлення факту порушення законодавства України, без відповідної ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Філдворк Едженсі», код ЄРДПОУ 40275667 займається комп`ютерним програмуванням; консультуванням з питань інформатизації; консультуванням з питань комерційної діяльності та керування; дослідження кон`юктури ринку та виявлення громадської думки (основний).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», займається консультуванням з питань інформатизації; консультуванням з питань комерційної діяльності та керування; дослідження кон`юктури ринку та виявлення громадської думки; дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук (основний).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 - займається обробленням даних; дослідження кон`юктури ринку та виявлення громадської думки (основний).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 - займається обробленням даних, розміщенням інформації на веб-вузлах і пов`язаної з ними діяльності; дослідження кон`юктури ринку та виявлення громадської думки (основний).

За ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

За ст. 253 КЗпП України особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які безпосередньо пов`язанні між собою, та здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , грубо порушує законодавство про працю та надають до відповідних органів державної влади недостовірні відомості щодо кількості працевлаштованих осіб та нарахованої їм заробітної плати, тим самим шахрайським шляхом отримують дохід, без відрахування державних аналогів, та за допомогою введення в оману законослухняних громадян України.

Слідчий вважає, що є достатні підстави, що в офісі АДРЕСА_2 , знаходиться велика кількість офіційно непрацевлаштованих осіб, та чорна бухгалтерія щодо несплачених податків до державного бюджету України, де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 та грубо порушується законодавство України.

Для підтвердження або спростування зазначених фактів, щодо численних порушень вимог чинного законодавства, де грубо порушується трудове законодавство України, а саме для встановлення розміру шкоди необхідно провести огляд приміщення офісу №210, по АДРЕСА_3 , де знаходяться та здійснюють свою діяльність ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою фіксування всіх осіб, які знаходяться в приміщенні офісу та виявлення документації стосовно працевлаштованих осіб (трудові договори та угоди), бухгалтерську звітність за 2016 рік та початок 2017 року, слідчий вважає, що необхідно провести огляд зазначеного нежитлового приміщення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що 15.09.2016 матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та 15.09.2016 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З рапорту ст..оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національній поліції України ОСОБА_8 вбачається, що за адресою: м. Харків, проспект Науки, будинок 56, офіс №210 здійснює свою діяльність call-центр ТОВ «ФІЛДВОРК ЕДЖЕНСІ», який має відношення до ТОВ «ТЕЙЛОР НЕЛЬСОН СОФРЕЗ Україна».

Встановлено, співпрацю call-центр ТОВ «ФІЛДВОРК ЕДЖЕНСІ», який має відношення до ТОВ «ТЕЙЛОР НЕЛЬСОН СОФРЕЗ Україна», з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо об"єкта нерухомого майна власником нежитлових приміщень п"того поверху № 1-6, 35-71, 71а, 72-91, ІІ, загальною площею 1287,7 кв.м в літ. "А-5" по АДРЕСА_3 є ОСОБА_9 , власником 60/100 частин нежитлового приміщння 3-го поверху № 29-:-36 загальною площею 156,0 кв.м в літ. "А-5" по АДРЕСА_3 - ОСОБА_10 , 40/100 частин - Адвокатське об"єднання "Адвокатська фірма "МАЕСТРО", власником нежитлового приміщення 1-го поверху № 1-:-7 загальною площею 195,9 кв.м. в літ. "Б-1" по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПАТ "ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ", власником нежитлових приміщень цокольного поверху № 14, 30, 36, 36а, 37, 37а, 37б, 37в, 39,39а, 43, 44, 45, 46, 51, 58, 60, 61, 62, 63, 67а, 69 загальною площею 637,6 кв.м; 78/100 частин приміщень цокольного поверху 1-6, 8-13, 31, 40, 49, 50, 55, 56, 64, 65, 66, 70-80, І, ІІ загальною площею 278,1 кв.м в літ. "А-5" по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПАТ "ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ", власником нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 2, 29а пл. 50,4 кв.м; 78/100 ч. № І-ІV пл. 227,8 кв. м.; 2-го пов. № 1-9, 11-46, 7а, 31а, 31б, 44а пл. 1904,0 кв. м, 78/100 частин № І, ІІ пл. 56,0 кв.м; 3-го поверху № 1-6, 24-28, 24а пл. 599,9 кв.м, 78/100 частин № І, ІІ пл. 56,0 кв.м. в літ. А-5 по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПАТ "ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ", власником нежитлового приміщення 5-го поверху по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПрАТ "ВАЖПРОМАВТОМАТИКА", власником нежитлового приміщення 4-го поверху № 1-6, 21, 23-57, 37а, 39а, 41а, 41б, 42а, 42б, 42в, 42г, 42д, 42е, 42ж, 42з, 43а, 43б,43в, 43 г, 43 д, 43е, 44а, 44б, 44 в, 44 г, 44 д, 45а, 46а, 46б, 46в, 46г площею 1343,4 кв.м, 22/100 приміщення № І, ІІ, 20 пл. 24,7 кв.м в літ. А-5 по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПрАТ "ВАЖПРОМАВТОМАТИКА", власником нежитлових приміщень цокольного поверху № 32-35, 38, 47, 48, 53, 57, 67, 68 площею 421,5 кв.м., 22/100 ч. приміщення № 1-6, 8-13, 31, 40-42, 49, 50, 55, 56, 64-66, 70-80, І, ІІ площею 79,0 кв.м в літ А-5 по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПрАТ "ВАЖПРОМАВТОМАТИКА", власником 78/100 ч. 4-го поверху № І,ІІ, 20 пл. 87,2 кв.м, 5-го поверху № 7, 29, 29а, 29б пл. 104,7 кв.м, 78/100 ч. № І, 33, 34 пл. 65,0 кв.м, технічного поверху № І-ІХ пл. 729,1 кв.м. в літ. "А-5"по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПАТ "Важпромелектропроект", земельна ділянка площею 0,014 га по пр-ту Леніна,56 в м. Харкові на праві комунальної власності належить Харківській міській раді, орендарем є ПрАТ "Струм"; нежитлові приміщення 5-го пов. № 1-6, 35-71, 71а, 72-91, ІІ в літ. "А-5", заг.пл. 1287,7 кв.м. за адресою: м. Харків, пр-т Леніна, 56 на праві колективної власності належить АТ "Наково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації", власником нежитлових приміщень цок.пов. № 7, 15-20, частини прим. № 21 пл. 46, 3 кв. м., 22-29 пл. 567,0 кв.м, 1-го пов. № 3-26 пл. 788,6 кв.м, 3-го пов. № 7-19, пл. 625,2 кв.м., 4-го пов. № 7-19, 22 пл. 516,9 кв.м в літ. А - заг. пл. 2497,7 кв. м по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПрАТ "СТРУМ", на праві колективної форми власності нежитлової будівлі літ. "Б-1" загальною площею 288,3 кв.м по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові належать ВАТ "Важпромелектропроект", власником частини нежитлового приміщення цокольного поверху № 21 пл. 6,3 кв.м нежитлові приміщення 3-го поверху № 20-23, 37-45 пл. 526, 3 кв.м. в літ. А-5 загальною площею 532,6 кв.м. по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПрАТ "СТРУМ"; власником неитлових приміщень цокольного поверху № 32-35, 38, 47-48, 53, 57, 67, 68 пл. 421,5 кв.м., 22/100 частин приміщення № 1-6, 8-13, 31, 40-42, 49-50, 55, 56, 64-66, 70-80, І, ІІ пл. 79,0 кв.м в літ А-5 по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПрАТ "ВАЖПРОМАВТОМАТИКА"; власником нежитлових приміщень 4-го поверху № 1-6, 21, 23-57, 37а, 39а, 41а, 41б, 42а, 42б, 42в, 42г, 42д, 42е, 42ж, 42з, 43а, 43б, 43в, 43г, 43д, 43е, 44а, 44б, 44в, 44г, 44д, 45а, 46а, 46б, 46в, 46г, пл. 1343,4кв. м, 22/100 ч. приміщень І,ІІ, 20 площею 24,7 кв.м. в літ А-5 по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПрАТ "ВАЖПРОМАВТОМАТИКА"; нежитлові приміщення 5-го поверху № 8-24, 24а, 24б, 26, 27, 27а, 28а, 28б, 28в, площею 478,3 кв.м, 22/100 частин приміщень 5-го поверху № 33, 34, І площею 18,5, 1-го поверху № І-ІV площею 64,8 кв.м, 2-го поверху № І, ІІ площею 16,0 кв.м, 3-го поверху № І, ІІ площею 16,0 кв.м. в літ. А-5 по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПрАТ "ВАЖПРОМАВТОМАТИКА"; нежитлові приміщення цокольного поверху № 14, 30, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 51, 58-63, 67а, 69 пл. 637,6 кв.м., 78/100 частин прим. № 1-6, 8-13, 31, 40-42, 55, 56, 64-66, 70-80, І, ІІ, 49, 50 пл. 278,1 кв.м в літ. А-5 по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові на праві колективної власності належить ВАТ "Важпромелектропроект"; нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2 , 27-29, 29а, 30-45 пл. 835,4 кв.м, 78/100 частин № І-ІV пл. 227,8 кв. м, 2-го поверху № 1-46 пл. 1904,0 кв.м, 78/100 частин № І,ІІ площею 56,0 кв.м, 3-го поверху № 1-6, 24-28 пл. 599,9 кв.м, 78/100 частин № І, ІІ площею 56,0 кв.м. в літ. А-5 по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові на праві колективної власності належить ВАТ "Важпромелектропроект"; нежитлові приміщення 78/100 частин 4-го поверху № І, ІІ, 20 площею 87,2 кв.м, 5-го поверху № 7, 29, 29а, 29б площею 104,7 кв.м, 78/100 частин № І, 33, 34 площею 65,0 кв.м, технічний поверх № І-ІХ площею 729, 1 кв. м в літ. А-5 по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові на праві колективної власності належить ВАТ "Важпромелектропроект"; власником нежитлових приміщень першого поверху № 27-:-45 загальною площею 785,0 кв.м в літ. "А-5"по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПрАТ "СТРУМ"; власником нежитлової будівлі літ. "Б-1" загальною площею 92,4 кв.м по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - ПрАТ "СТРУМ"; власником нежитлового приміщення 5-го поверху № 1-6, 35-71, 71а, 72-91, ІІ в літ. "А-5", заг.пл. 1287,7 кв.м по пр-ту Леніна, 56 в м. Харкові - АТ "Науково-технологічний інститут трансляції і реплікації".

Згідно зі ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщень, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення…
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:
1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;
4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що необхідно провести огляд нежитлового приміщення (офісу) за адресою: м. Харків, проспект Науки, будинок 56, офіс 210, де знаходиться ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксування осіб, що знаходяться в офісі та виявлення бухгалтерської документації зазначених ТОВ та ФОП, трудових договорів (угод), оскільки слідчим доведено, що:
1.Було вчинено кримінальне правопорушення;
2. Бухгалтерська документація, трудові договори ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 мають значення для досудового розслідування, відомості, що в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

3. Бухгалтерська документація, трудові договори ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення (офісу) за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксування осіб, що знаходяться в офісі та виявлення бухгалтерської документації зазначених ТОВ та ФОП, трудових договорів (угод) за 2016 рік та початок 2017 року.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про проведення огляду задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення (офісу) за адресою: м. Харків, проспект Науки, будинок 56, офіс 210, де знаходиться ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксування осіб, що знаходяться в офісі та виявлення бухгалтерської документації зазначених ТОВ та ФОП, трудових договорів (угод) за 2016 рік та початок 2017 року.

Строк дії ухвали п"ятнадцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1