Дата документу 27.03.2017 Справа № 554/1340/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
27.03.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000035 від 30.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, за фактом несвоєчасної сплати Комунальним підприємством Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за договором №94 від 11.11.2004 року Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до нарахування штрафних санкцій, пені та інфляційних нарахувань. В результаті чого службовими особами КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано можливих збитків в сумі понад 52 млн. грн.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення кваліфікована за ч. 2 ст. 364 КК України «зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки».

Вказане кримінальне провадження було розпочате за листом, що надійшов від Управління СБ України в Полтавській області в якому містяться відомості про протиправні дії посадових осіб КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у співучасті з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Згідно державного реєстру судових рішень Господарським судом Полтавської області виносилося Рішення у справі №917/1353/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 108821564,10 грн. заборгованості за договором №94 від 11.11.2004 про постачання електроенергії, у тому числі 43 265 572,86 грн. заборгованості за використану активну електричну енергію, 95 812,18 грн. заборгованості за перетоки реактивної електричної енергії, 8 923 902,85 грн. пені за несвоєчасну оплату активної електричної енергії, 50499 659,73 грн. інфляційних нарахувань за несвоєчасну оплату електричної енергії, 5 756 206, 66 грн., 3% річних за несвоєчасну оплату активної електричної енергії, 253 769,65 грн. інфляційних нарахувань за перетоки реактивної електричної енергії, 26 640,33 грн. 3% річних за перетоки реактивної електричної енергії.
В подальшому представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корегувалися позовні вимоги до КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в результаті Рішенням суду від 24.11.16 року стягнуто з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму грошових коштів яка становить 59 802 757, 92 грн.

12.12.2016 року Харківський апеляційний господарський суд ухвалив рішення про прийняття апеляційної скарги до провадження.

25 січня 2017 р. у справі № 917/1353/16 Харківський апеляційний господарський суд виніс Постанову, якою Апеляційну скаргу Комунального підприємства Полтавської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Полтава задовольнити частково.
Рішення господарського суду Полтавської області від 24.11.2016 у справі №917/1353/16 змінити в частині суми стягнення пені, виклавши його в наступній редакції: «Стягнути з Комунального підприємства Полтавської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в особі Полтавської філії міських електромереж ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 3 797 693,06 грн. пені за несвоєчасну оплату активної електричної енергії».
У зв`язку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у наданні інформації банківської таємниці за розрахунковими рахунками № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код МФО НОМЕР_5 та отримати інформацію про рух коштів по даним рахункам.

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ) та мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, а також не містять охоронювану законом таємницю

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ і вилучення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ) документів банківської таємниці та інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_4 відкритих Комунальним підприємством Полтавської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Інформацію про рух коштів надати в електронному вигляді за період з 01.01.2012 по 01.06.2016

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1