Справа № 640/201/17
н/п 1-кс/640/400/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0007168 від 26.11.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. ст.190 КК України, -

встановив:

18 січня 2017р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт належного ОСОБА_5 майна, вилученого 16.01.2017р. при обшуку за місцем мешкання останньої у буд. АДРЕСА_1 , належному ОСОБА_6 : зубної щітки рожевого кольору з написом WhiteWash - 1 шт.; зубної щітки чорного кольору з написом WhiteWash, б/к - 2 шт.; зубної пасти з написом WhiteWash Laboratories «REMINERALISING WHITENING TOOTHPASTE», 80 мл, б/к, - 1 шт.; зубної пасти з написом WhiteWash Laboratories «PROFESSIONAL WHITENING TOOTHPASTE», 125 мл, б/к, - 1шт.; зубної пасти з написом WhiteWash Laboratories «NANO WHITENING TOOTHPASTE», 75 мл, б/к, - 1 шт.; зубної пасти з написом WhiteWash Laboratories «PROFESSIONAL WHITENING TOOTHPASTE», 21 мл, з наклейкою з написом «ТОВ «Аванта АО», б/к, - 1 шт.; білого полімерного пакету з ручками з написом WhiteWash Laboratories, - 2 шт.; рекламної брошури WhiteWash Laboratories, - 6 шт., до 5 з яких прикріплено візитку з написом «WhiteWash Laboratories, Марина »; візитки білого кольору з написом «WhiteWash Laboratories, Марина та електронною адресою», - 68 штук; візитки рожевого кольору з написом «WhiteWash Laboratories, Мазяркіна Марина , та електронною адресою», - 1шт.; переліку продукції WhiteWash Laboratories, роздрукований на аркуші паперу А4, - 8 шт.; переліку продукції WhiteWash Laboratories, роздрукований на аркуші паперу А4, з рукописними записами, - 3 шт.; переліку продукції WhiteWash Laboratories, роздрукований на аркуші паперу розміром ? від А4, - 11 шт.; переліку продукції WhiteWash Laboratories, роздрукований на половині аркушу паперу А4, - 1 шт.; переліку продукції WhiteWash Laboratories, роздрукований на аркуші паперу А4, з назвою «Офіційний дистриб`ютор в Україні ТОВ «Аванта АО», - 5 шт.; договіру постачання б/н, від 02.09.2016р. між ТОВ «Аванта АО» та « ОСОБА_7 » на 3 арк., без підписів та печаток, - 1 шт.; видаткової накладної постачальника ТОВ «Аванта АО» одержувачу стоматологічна клініка Династія на суму 2401 грн., без підписів та печаток, з рукописними записами, на 2 арк., - 1шт.; листа з блокноту з рукописними записами переліку продукції WhiteWash Laboratories на суму 17.451 грн. - 1 шт.; копії свідоцтва про Державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 на 1 арк., завірена підписом ОСОБА_8 , - 1шт.; копії витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_8 за №1241/П/20-33-17-01 від 09.04.2015р., на 1 арк., завірена підписом ОСОБА_8 , - 1 шт.; лист А4 з роздрукованими даними ФОП ОСОБА_8 , - 1 шт.; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АВАНТА АО» за № від 26.02.2016р. на 1 арк., завірений печаткою ТОВ «АВАНТА АО» та підписом, - 1 шт.; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств ОСОБА_9 за №.12.2011 на 1 арк., - 1 шт.; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АВАНТА АО», на 2 арк., завірена печаткою ТОВ «АВАНТА АО» та підписом, - 1 шт.; копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи за №05.03.02-03/6194 від 01.03.2016р. продукції WhiteWash Laboratories ТОВ «АВАНТА АО», на 4 арк., завірена печаткою ТОВ «АВАНТА АО» та підписом, - 1 шт.; переліку стоматологічних установ з адресами та телефонами на 5 арк., з рукописними записами, - 1 шт.; опису продукції WhiteWash Laboratories на 2 арк., з рукописними записами, - 1 шт.; опису продукції WhiteWash Laboratories сироватки на 1 арк., - 1 шт.; блокнота - щоденника темно-синього кольору із рукописними записами назв, грошових сум, дат, телефонів та візитками стоматологічних установ, - 1 шт.; блокнота - щоденника червоно-бурого кольору, із рукописними записами назв стоматологічних установ та кількість товару, - 1 шт.; блокнота - записника чорно-жовтого кольору із рукописними записами назв стоматологічних установ, грошових сум, дат, - 1 шт.; листів із блокнота щоденника на 10 арк. із рукописними записами дат, адрес, телефонів, назв стоматологічних установ та грошових сум.

Підставами арешту слідчий зазначила проведення СВ Київським ВП ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007168 за ч.1 ст.190 КК України, за заявою директора ТОВ «Аванта АО» ОСОБА_10 з приводу того, що ОСОБА_5 , під час розповсюдження належних підприємству товарно-матеріальних цінностей в стоматологічні клініки м. Харкова заволоділа ними на загальну суму близько 123.000грн., чим завдала значної шкоди.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки суду не сповістила.

Представник власника майна ОСОБА_11 подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на непричетність ОСОБА_5 до злочину, просив розглядати клопотання за своєї відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СВ Київським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007168 за ч.1 ст. 190 КК України.

16.01.2017р. у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.01.2017р. у буд. АДРЕСА_1 , належному ОСОБА_6 , виявлене та вилучене майно, належне ОСОБА_5 , яке слідчий просить арештувати.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання про арешт майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_5 майно, є об`єктом кримінально протиправних дій, має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0007168 від 26.11.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. ст.190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на належне ОСОБА_5 майно, вилучене 16.01.2017р. при обшуку за місцем мешкання останньої у буд. АДРЕСА_1 , належному ОСОБА_6 : зубну щітку рожевого кольору з написом WhiteWash - 1 шт.; зубноущітку чорного кольору з написом WhiteWash, б/к - 2 шт.; зубну пасту з написом WhiteWash Laboratories «REMINERALISING WHITENING TOOTHPASTE», 80 мл, б/к, - 1 шт.; зубну пасту з написом WhiteWash Laboratories «PROFESSIONAL WHITENING TOOTHPASTE», 125 мл, б/к, - 1шт.; зубну пасту з написом WhiteWash Laboratories «NANO WHITENING TOOTHPASTE», 75 мл, б/к, - 1 шт.; зубну пасту з написом WhiteWash Laboratories «PROFESSIONAL WHITENING TOOTHPASTE», 21 мл, з наклейкою з написом «ТОВ «Аванта АО», б/к, - 1 шт.; білий полімерний пакет з ручками з написом WhiteWash Laboratories, - 2 шт.; рекламну брошуру WhiteWash Laboratories, - 6 шт., до 5 з яких прикріплено візитку з написом «WhiteWash Laboratories, Марина НОМЕР_3 »; візитку білого кольору з написом «WhiteWash Laboratories, Марина та електронною адресою», - 68 штук; візитку рожевого кольору з написом «WhiteWash Laboratories, Мазяркіна Марина , та електронною адресою», - 1шт.; перелік продукції WhiteWash Laboratories, роздрукований на аркуші паперу А4, - 8 шт.; перелік продукції WhiteWash Laboratories, роздрукований на аркуші паперу А4, з рукописними записами, - 3 шт.; перелік продукції WhiteWash Laboratories, роздрукований на аркуші паперу розміром ? від А4, - 11 шт.; перелік продукції WhiteWash Laboratories, роздрукований на половині аркушу паперу А4, - 1 шт.; перелік продукції WhiteWash Laboratories, роздрукований на аркуші паперу А4, з назвою «Офіційний дистриб`ютор в Україні ТОВ «Аванта АО», - 5 шт.; договір постачання б/н, від 02.09.2016р. між ТОВ «Аванта АО» та «Виборний С.В.» на 3 арк., без підписів та печаток, - 1 шт.; видаткову накладну постачальника ТОВ «Аванта АО» одержувачу стоматологічна клініка Династія на суму 2401 грн., без підписів та печаток, з рукописними записами, на 2 арк., - 1шт.; лист з блокноту з рукописними записами переліку продукції WhiteWash Laboratories на суму 17.451 грн. - 1 шт.; копію свідоцтва про Державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 на 1 арк., завірена підписом ОСОБА_8 , - 1шт.; копію витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_8 за №1241/П/20-33-17-01 від 09.04.2015р., на 1 арк., завірена підписом ОСОБА_8 , - 1 шт.; лист А4 з роздрукованими даними ФОП ОСОБА_8 , - 1 шт.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АВАНТА АО» за № від 26.02.2016р. на 1 арк., завірений печаткою ТОВ «АВАНТА АО» та підписом, - 1 шт.; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств ОСОБА_9 за №.12.2011 на 1 арк., - 1 шт.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АВАНТА АО», на 2 арк., завірена печаткою ТОВ «АВАНТА АО» та підписом, - 1 шт.; копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи за №05.03.02-03/6194 від 01.03.2016р. продукції WhiteWash Laboratories ТОВ «АВАНТА АО», на 4 арк., завірена печаткою ТОВ «АВАНТА АО» та підписом, - 1 шт.; перелік стоматологічних установ з адресами та телефонами на 5 арк., з рукописними записами, - 1 шт.; опис продукції WhiteWash Laboratories на 2 арк., з рукописними записами, - 1 шт.; опис продукції WhiteWash Laboratories сироватки на 1 арк., - 1 шт.; блокнот - щоденник темно-синього кольору із рукописними записами назв, грошових сум, дат, телефонів та візитками стоматологічних установ, - 1 шт.; блокнот - щоденник червоно-бурого кольору, із рукописними записами назв стоматологічних установ та кількість товару, - 1 шт.; блокнот - записник чорно-жовтого кольору із рукописними записами назв стоматологічних установ, грошових сум, дат, - 1 шт.; листи із блокнота щоденника на 10 арк. із рукописними записами дат, адрес, телефонів, назв стоматологічних установ та грошових сум.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1