печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3330/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
20 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Уника-Трейд» () у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), та зупинення видаткових операцій по даному рахунку.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання слідує, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Хельмі» (), ТОВ «Олаві» (), ТОВ «Детект Інвест» (), ТОВ «Чікен Торг Груп» (), ТОВ «Мясоторг» (), ТОВ «Айзер Буд» (), ТОВ «Дісмарт» (), ТОВ «Гама Груп» (), ТОВ «Нівана С» (), ТОВ «Спец-буд-інвест» (), ТОВ «Февен» (), ТОВ «Галс Лідер» (), ТОВ «Доріан прайм» (), ТОВ «Спей Сервіс» (), ТОВ «Інвест Лайв» (), ТОВ «Ерса Союз» (), ТОВ «Вайс трейд груп» (), ТОВ «Аргента Союз» (), ТОВ «Сатаро Трейд» (), ТОВ «Алтер Его Сістем» (), ТОВ «Де-Люкскомпані» (), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (), ПП «Зелена Енергія-Агро» (), ТОВ «Касада Україна» (), ТОВ «Петрол Інвест» (), ТОВ «Віссентія» (), ТОВ «Ланс Солюшен» (), ТОВ «Нью Ворлд» (), ТОВ "Вестторг 2014" (), ТОВ «Терріка» (), ТОВ "Віззарт" (), ТОВ "Максус Буд Торг" (), ТОВ «Максимум прайм» (), ТОВ "Святош" (), ТОВ "ТД "Вектор" (), ТОВ "Графістайл" (), ТОВ "Агрокомстар" (), ТОВ "Контрактбудінвест" (), ТОВ "Ансу Груп" (), ТОВ "Сістем Енерджі груп" (), ТОВ "Групс Iнвестмент" (), ТОВ "Гард Комфорт" (), ТОВ "Яніга клаб" (), ТОВ "Макрос компані" (), ТОВ "Кеддр" (), ТОВ "Укрєвросіті-Інтер" (), ТОВ "Марсфілд" (), ТОВ "Антар Інвест" (), ТОВ "Укрекспо Груп" (), ТОВ "Балінд" (), ТОВ "Нідерман" (), ТОВ "Кантрік Груп" (), ТОВ "Техстайл ІНК." () та ТОВ «Агрофінстрой» ().
Крім цього, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені вище невстановлені досудовим розслідуванням у своїй незаконній діяльності використовують підприємства нерезиденти Stout Agro & Oil LP (Великобританія, Шотландія, м. Едінбург ЕН6 7BD, вул. Мітчел 5, Мітчел Хаус, оф. 4395), Hi Heritage Investment Ltd Company, HA&CO LP (84 Park Road, Rosyth, Ky11 2JL, United Kingdom), Hartland Impex LP (Suite 1, 44 Main Street, Douglas, Lanarkshire, ML11 0QW, Scotland, United Kingdom) та Ample Speed Limited (Гонконг, 3205 Тауер Ту, Ліппо Центр, 89 Квінсвей).
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді грошових коштів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Уника-Трейд» () у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), та зупинити видаткові операції по даному рахунку.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1