Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1735/16-к
Номер провадження 1-кс/530/192/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.12.2016 року слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .. В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.06.2016 року невідома особа шляхом обману в телефонній розмові із ОСОБА_5 та через зняття з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами в сумі 1400 грн., що належать ОСОБА_5 ..

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів і підстав вказаних в клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий обгрунтував, що достатньо підстав вважати, що документи банківського рахунку банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 маються відомості, які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 1400 грн. 06.08.2016 року на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; маються документи що до власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи; інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 06.08.2016 року по теперішній час; копію договору по рахунку № НОМЕР_1 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 1400 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 1400 грн. 06.08.2016 року на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; документів що до власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи; інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 06.08.2016 року по теперішній час; копію договору по рахунку № НОМЕР_1 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 1400 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

2.Надати можливість слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та за письмовим дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам кримінальної поліції Зіньківського ВП ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 13.12.2016 року по 12.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду .

СуддяОСОБА_1