Справа № 676/4910/16-к
Номер провадження 1-кс/676/48/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
13 січня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 05 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001857 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Новоушицького відділу Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДОРОУ НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.09.2015 року в м. Кам`янці-Подільському невстановлена особа під приводом виграшу в акції грошових коштів у сумі 450 000 гривень, шляхом обману отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 176 гривень, які останній рекомендованим листом відправив до м. Київ на ім`я ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення 05 жовтня 2016 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0001857, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 19.09.2016 року за допомогою електронного переказу в ІНФОРМАЦІЯ_2 поштового зв`язку №2 Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 76 гривень на ім`я ФОП ОСОБА_5 АДРЕСА_2 згідно фіскального чеку № 660003048.

А тому, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001857 від 05 жовтня 2016 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_6 перерахував належні йому грошові кошти. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Задоволити клопотання слідчого.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДОРОУ НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1