печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2010 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі позичальник) укладено: кредитний договір №3/2010 (далі кредитний договір), відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредит у сумі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, строком з 02.04.2010р. по 27.11.2014р., а Позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування в розмірі 20 % річних; договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , зареєстровано у реєстрі за № 640, відповідно до умов якого, Банком, в забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором, прийнято вт іпотеку нерухоме майно нежитловий будинок (літ. «А»), загальною площею 3700,90 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (далі Договір іпотеки); договір про відступлення права вимоги за кредитним договором №65-V/2008 від 28.11.2008 року (укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 17.02.2009 року.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 179/17-45 від 06.01.2017 з урахуванням завищеної оцінки предмету іпотеки, згідно звіту про оцінку предмета іпотеки, який складено 19.03.2010р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та висновку експерта КНДІСЕ від 10.10.2016р. №14710/16-42, збитки від списання безнадійної заборгованості за Кредитним договором №3/2010 від 02.04.2010р. документально підтверджуються у сумі 68 435 005,46 грн.

Слідством встановлено та підтверджено, що до отримання кредиту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору № 3/2010 від 02.04.2010 має відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування отримано проект протоколу засідання робочої групи з питань реструктуризації інвестиційного портфелю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.03.2010, проект висновку щодо можливості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотекою від 30.03.2010 та інші документи, на яких міститься рукописний текст та підписи.

Відповідно до протоколу допиту від 13.09.2016 на даних документах міститься рукописний текст ОСОБА_6 , який своїми діями та вказівками сприяв у незаконному заволодінні коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.02.2017 призначено технічну експертизу документів. 21.02.2017 експертом порушено клопотання №77 про надання додаткових зразків почерку та підписів.

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001183, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- протокол засідання робочої групи з питань реструктуризації інвестиційного портфелю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.03.2010;

- особова справа, посадові ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- протоколи, накази, положення, рішення, договори, довіреності, інші документи, які містять почерк та підпис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13422/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1