Справа № 200/7991/17
Провадження №1-кс/200/4689/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000541 від 10.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» ().

Необхідність проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541, за ознакою складу злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, у період з 01 січня 2014 року по 19 грудня 2016 року умисно створювали умови для блокування рахунків клієнтів банку, після чого змушували останніх оформляти договори банківської гарантії з комісією 5 відсотків від банківської гарантії, що дорівнювало 30 відсотків від загальної суми заблокованих на рахунках клієнтів грошових коштів та сплачувати на рахунки банку вказані грошові кошти, внаслідок чого клієнтам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - юридичним особам та окремим громадянам спричинено тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Національним банком України неодноразово надавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кошти рефінансування/стабілізаційних кредитів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄРДПОУ 14360570).

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Державної аудиторської служби України (код ЄРДПОУ 40165856), розташованої за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 4 та її територіальних міжрегіональних органів, в рамках кримінального провадження № 0000541, провести позапланову ревізію фінансового-господарської діяльності публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського,1-Д з наступних питань:

Дослідити питання дотримання вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та локальних банківських положень під час проведення операцій, в тому числі оформлення договорів банківської гарантії, по рахункам клієнтів:
Юридичних осіб:
Назва підприємстваКод ЄРДПОУр/р клієнтаНомер гарантіїДата складання договору гарантіїСума гарантії, грнСума отриманої комісії, грн Рахунок комісіїДата установки ограничения
ПМП "ХЛАДОН"88G0816/163 500 000,00172 683,00243508.12.2015
ТОВ "АКВА-НТ"46G0816/162 600 000,00134 774,20216801.03.2016
ФОП КОНОНОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ3236G0916/163 900 000,00198 173,00249706.06.2016
ТОВ ВЕРСТАТОРЕМОНТ67G0916/161 200 000,0060 469,20170202.02.2016
ТЗОВ "ЗУЕК"10G0716/162 000 000,00104 268,70080209.06.2016
ПП "ТРЕЙДНАФТОХІМ"65G0116/161 000 000,0047 211,00259012.10.2015
ФОП ЗАГОРОДНІКОВ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ4730G0616/161 500 000,0074 184,00470729.02.2016
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60153502.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60396202.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60687902.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60391702.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60348902.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60108802.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60658302.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60649602.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60787902.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60302802.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60235302.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60441602.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60305902.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60328802.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60453002.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60225202.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60709502.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60356902.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60109402.11.2015
ПРАТ "СК "ПРОМИСЛОВА"11G0116/165 000 000,00361 903,60542802.11.2015
ДОГО "КБКППГ"18G0616/1660 000 000,002 970 639,00392307.09.2015
ДОГО "КБКППГ"18G0616/1650 000 000,002 430 524,00168107.09.2015
ТОВ "ЕНДЕВОР"76G1116/16900 000,0044 448,20247212.10.2016
ТОВ "СПАРТА КОНСТРАКШН КОМПАНИ"43G0716/1610 000 000,00492 295,20218809.06.2016
ТОВ "МЮК "ФП ПАРТНЕРС"14G1016/166 000 000,00300 586,60270626.02.2016
ТОВ "БРИГ-ЮГ" 13G0116/1630 000 000,001 514 764,20234023.09.2015
ФГ "АГРОЕКСПО"23G0816/161 800 000,0093 079,80201917.06.2016
ТОВ "АРАКС НОВА"83G0516/168 000 000,00407 898,60257620.03.2015
ТОВ "МИХАЙЛОВ І КО"69G0116/167 000 000,00348 720,00335909.09.2015
ТОВ "ЖЕРОМ" 51G0416/169 000 000,00457 558,60759825.03.2015
ТОВ "АЛЬГРАНД"89G1116/163 100 000,00151 147,10322022.07.2016
ТОВ "АЛІДА ЮА"96G0616/1614 000 000,00706 848,60669223.05.2016
ПП "ПОЛІС ПЛЮС ГРУП"68G0116/1612 000 000,00615 350,60304227.11.2015
ТОВ "АРКАДА ТРЕЙД ГРУП"69G0116/1612 000 000,00612 014,60362427.11.2015
ТОВ "КИТЧЕР-ТРЕЙД"62G1215/1611 500 000,00570 034,60368327.11.2015
ТОВ "КАНТАРІ-ФІНАНС ГРУП"83G1215/161 700 000,0085 195,60194327.11.2015
ТОВ"СІЛЬГОСПТОРГ-Н" 19G0416/168 250 000,00412 389,00230229.02.2016
ТОВ "КРІС-ТРЕЙД" 41G0316/1614 400 000,00913 957,60110802.02.2016
ТОВ "АРТ-ПРАЙС"61G1215/16900 000,0045 359,60405627.11.2015
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКЕ ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ"29G1116/161 300 000,0065 686,20391811.03.2016 10.08.2016
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКЕ ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ"29G1016/163 800 000,00189 165,20241211.03.2016 10.08.2016
ТОВ "КРАНСЕР"94G1216/16200 000,0010 039,20212626.10.2016
ТОВ "ДРАФТ-АТ"00G0316/166 000 000,00300 295,60388128.11.2015
ТОВ "СІНЕРДЖИ-ГРУПП" 80G0316/166 000 000,00300 037,60274328.12.2015
ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД"09G1216/1627 000 000,001 434 484,60292602.11.2016
ТОВ "СЕНСО ГРУП"50G0316/166 000 000,00182 365,60458418.12.2015
ТОВ "ТОЧКА ЛТД"37G0816/165 000 000,00247 466,20492109.06.2016
ТОВ "СУПРАТРЕЙД"02G0616/1610 000 000,00527 805,60408123.05.2016
ТОВ "СТЕНЛОК"97G1016/1640 000 000,001 969 643,10278220.09.2016
ТОВ "СТАРТВЕР"19G0516/1612 000 000,00585 732,60545204.05.2016
ТОВ САНДОРН ГРУП58G0416/164 500 000,00226 748,60465326.02.2016
ТОВ УКРБIЗНЕС ПАРТНЕР49G0616/161 300 000,0065 750,70072008.06.2016
ТОВ ДИВЕРСТ НПП69G1116/1612 000 000,00600 459,60251230.09.2016
ТОВ ЕКОБУД СТАНДАРТ66G0716/1621 000 000,001 051 630,60718723.05.2016
ТОВ РIОЛАЙН ПРОДАКТ90G0416/164 500 000,00226 748,60399726.02.2016
ТОВ КЕНСОЛ66G1116/166 000 000,001 311 654,60389609.06.2016
ТОВ МЕДАКАР07G1116/161 200 000,0058 977,20001001.03.2016
ТОВ НIКФАНТ18G1116/161 200 000,0058 977,20731801.03.2016
ТОВ ВIТОРН60G1116/165 100 000,00127 054,20396701.03.2016
ТОВ ГОЛД-НАДР ВIПП53G1116/161 000 000,0036 164,10366326.02.2016
ТОВ ВТКБ ПРОМ-ЗIЛ71G1116/161 000 000,0036 042,10081826.02.2016
ТОВ БIЗПРОЕКТ ПЛЮС04G1016/1612 000 000,00600 060,60521405.10.2016
ТОВ ГРОССIСТ30G1116/165 000 000,00269 971,10256109.06.2016
ТОВ ВАНСПЕЦТОРГ08G0916/165 000 000,00258 092,10395119.08.2016

Фізичних осіб:
ПІБКод ІПНРахунок/ Карткафіз.особиНомер гарантіїДата складання договору гарантіїСума гарантії, грнСума отриманої комісії, грн Рахунок комісії
ОСОБА_3 607080G0615/15780 000,0039 000,002112
ОСОБА_4 103490G0715/15840 000,0042 000,000452
ОСОБА_5 077630G0816/162 000 000,00104 225,102614
ОСОБА_6 944470G0716/161 750 000,0087 005,607128
Барановська Євгенiя Дмитрiвна231890G0916/16480 000,0024 000,306826
ОСОБА_7 293130G1016/16340 000,0017 003,103035
ОСОБА_7 948890G0816/162 500 000,00128 580,603608
ОСОБА_8 823470G0616/16240 000,0012 060,207412
ОСОБА_9 883290G0116/161 800 000,0090 004,604013
ОСОБА_10 215640G1116/16360 000,0013 579,001279
ОСОБА_11 298480G1116/162 000 000,0097 908,609623
Бiлоноженко ОСОБА_12 944800G1016/161 000 000,0030 325,101536
Валова Марiя Вiкторiвна516050G1116/16360 000,0017 499,004212
ОСОБА_13 642080G0816/16480 000,0024 000,303562
ОСОБА_14 246950G1116/161 800 000,0091 518,002271
ОСОБА_15 777080G1016/163 000 000,00161 327,505698
Войстренко Тетяна Петрiвна760930G0716/16240 000,0012 060,204085
ОСОБА_16 НОМЕР_1 НОМЕР_2 G1116/161 800 000,0091 491,001446
Вiшталь Вiктор ОСОБА_17 НОМЕР_3 ; НОМЕР_4
Галушка Оксана Любомирiвна499900G1016/163 000 000,00112 145,503550
ОСОБА_18 103535; НОМЕР_5 G0616/16480 000,0024 000,307781
Горобинський Андрiй ЛеонiдовичНОМЕР_6 G0116/16600 000,0029 850,002854
ОСОБА_19 155960G1116/161 800 000,0091 974,002780
ОСОБА_20 984840G0816/161 750 000,0087 030,606185
ОСОБА_21 304500G0716/162 400 000,00120 214,701131
ОСОБА_22 768480G0716/161 750 000,0087 027,604211
Даниленко Олексiй Вiталiйович765960G0716/161 750 000,0087 027,600025
ОСОБА_23 ч341110G1116/16360 000,0017 535,001910
ОСОБА_24 007240G1116/165 000 000,00253 526,001071
Дятлов Валерiй Iгорович326960G0816/161 750 000,0087 020,605635
ОСОБА_25 ОлексiївнаНОМЕР_7
ОСОБА_26 НОМЕР_8
ОСОБА_27 НОМЕР_9
Євлашевич Єлизавета Миколаївна290640G1116/16360 000,005 630,006878
ОСОБА_28 970860G1215/16600 000,0030 000,001269
Завгородній Кирило ЄвгеновичНОМЕР_10 G0516/161 700 000,0085 819,003865
ОСОБА_29 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12
ОСОБА_30 287980G0916/1660 300 000,002 725 893,101034
ОСОБА_30 НОМЕР_13
ОСОБА_30 НОМЕР_14
ОСОБА_30 287980G0916/ НОМЕР_15
ОСОБА_31 НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 G0716/16480 000,0024 000,303488
ОСОБА_32 НОМЕР_18 086815; НОМЕР_19 G0816/16480 000,0024 000,309437
ОСОБА_33 НОМЕР_20 НОМЕР_21 G0716/ НОМЕР_22
ОСОБА_34 288140G0516/161 700 000,0085 515,004948
ОСОБА_35 284740G0516/16600 000,0029 855,002765
ОСОБА_36 200010G0916/16240 000,0012 000,304137
ОСОБА_37 090450G1116/165 000 000,00283 439,102984
ОСОБА_38 773570G0616/161 250 000,0062 589,004367
ОСОБА_39 НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 G0516/16480 000,0024 000,307795
ОСОБА_40 074850G0816/162 000 000,00134 325,601913
ОСОБА_41 НОМЕР_25 G0716/ НОМЕР_26
Кошова Iрина Юрiївна793000G0716/161 700 000,0086 997,604280
ОСОБА_42 897542; 578608G0616/16480 000,0024 000,302746
Кричковський Андрiй Iгорович102578; НОМЕР_27
Крупельницька Каролiна Олександрiвн278130G0516/161 800 000,0090 445,607684
ОСОБА_43 468120G0316/ НОМЕР_28
КУБЛIЙ НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ476860G0516/16120 000,006 000,304342
КУБЛIЙ НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ476840G0516/16120 000,006 000,305981
КУБЛIЙ НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ476870G0516/16120 000,006 000,306396
КУБЛIЙ НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ476870G0516/16120 000,006 000,306904
ОСОБА_44 НОМЕР_29 642744; 187368G0616/16480 000,0024 000,306729
ОСОБА_45 123040G0616/16360 000,0018 000,303042
ОСОБА_46 НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 G0516/16600 000,0030 000,001292
Левашов Андрiй Iгорович409270G1016/161 000 000,0030 143,103911
ОСОБА_47 232396; НОМЕР_32 G0616/16600 000,0030 000,305230

Майдебура Вiкторiя ОлександрiвнаНОМЕР_33 G0716/161 750 000,0087 000,602705
ОСОБА_48 НОМЕР_34
ОСОБА_49 988160G0516/16120 000,006 000,606337
ОСОБА_49 841640G0516/16120 000,006 000,607146
ОСОБА_50 328430G0516/16120 000,006 000,000059
ОСОБА_50 328430G0516/16120 000,006 000,005875
ОСОБА_50 091480G0516/16120 000,006 000,003264
ОСОБА_50 091420G0516/16120 000,006 000,000343
ОСОБА_51 НОМЕР_35 G0516/ НОМЕР_36
ОСОБА_51 НОМЕР_37
ОСОБА_52 314960G0516/16360 000,0018 000,303740
Мурузідіс Павлос Філіппос063500G0416/16940 000,0047 033,003859
ОСОБА_53 740030G0716/161 800 000,0089 873,602047
ОСОБА_54 чНОМЕР_38 G0616/161 800 000,0088 944,503270
ОСОБА_55 НОМЕР_39 G0616/163 602 000,00180 079,203502
ОСОБА_56 НОМЕР_40 ; НОМЕР_41
ОСОБА_57 425780G0516/16120 000,006 000,304646
ОСОБА_57 425770G0516/16120 000,006 000,308614
ОСОБА_58 451420G0916/163 700 000,0090 453,101471
ОСОБА_59 511470G1016/161 800 000,0089 565,101706
Рога Снєжана Василiвна708700G0916/162 000 000,00223 884,100107
ОСОБА_60 408180G0616/161 800 000,0090 032,505052
ОСОБА_61 НОМЕР_42 G1116/16360 000,0016 921,00НОМЕР_43
ОСОБА_62 497450G0916/161 800 000,0090 453,004922
ОСОБА_63 НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 G0716/ НОМЕР_46
ОСОБА_64 чНОМЕР_47 G0216/162 300 000,00116 323,204992
ОСОБА_65 910290G0716/16240 000,0012 060,203513
ОСОБА_66 НОМЕР_48 ; НОМЕР_49
ОСОБА_67 476690G0516/ НОМЕР_50
ОСОБА_67 411030G0516/ НОМЕР_51
ОСОБА_67 НОМЕР_52
ОСОБА_68 НОМЕР_53
ОСОБА_69 НОМЕР_54 ; НОМЕР_55
ОСОБА_70 НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 G0616/16480 000,0024 000,304002
Стаценко Андрiй Iгорович288930G0916/161 700 000,0085 574,001271
Твердохлiб ОСОБА_71 НОМЕР_59 G1016/163 000 000,00161 312,504107
Терзi ОСОБА_72 чНОМЕР_60 НОМЕР_61 G1116/161 000 000,0054 865,101619
ОСОБА_73 НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64
ОСОБА_74 663050G0516/16120 000,006 000,304850
ОСОБА_75 чНОМЕР_65 G1116/16360 000,0017 881,001584
ОСОБА_76 НОМЕР_66 НОМЕР_67 G1216/16360 000,0017 881,004877
ОСОБА_77 743120G0716/161 400 000,0069 000,607685
Ходаковська Дiана СергiївнаНОМЕР_68 G0716/161 750 000,0087 003,605359
ОСОБА_78 436790G1116/163 000 000,00114 365,505915
ОСОБА_79 ЄвгеновичНОМЕР_69 G1116/161 000 000,0050 416,103284
ОСОБА_80 374780G1116/16360 000,0017 192,002791
ОСОБА_81 220470G1116/16360 000,0016 884,002567
ОСОБА_82 НОМЕР_70 НОМЕР_71 G0516/ НОМЕР_72
ОСОБА_83 НОМЕР_73 G1116/16360 000,0017 842,004685
ОСОБА_84 НОМЕР_74 G0516/162 000 000,00119 831,500182
ОСОБА_85 НОМЕР_75
ОСОБА_85 076300G0616/ НОМЕР_76
ОСОБА_85 184710G0616/ НОМЕР_77

Дослідити питання щодо законності та обґрунтування додаткових виплат співробітникам банку за здійснення дій, спрямованих на оформлення договорів банківських гарантій, та сплати банку комісійних за договорами з вище переліченими клієнтами банку.
В разі виявлення порушень, визначити суми збитків та осіб, дії яких призвели до вказаних наслідків.
У разі необхідності при проведенні ревізії провести зустрічні перевірки з іншими суб`єктами господарської діяльності.
Визначити термін проведення позапланової ревізії у 15 робочих днів з 12 червня по 04 липня 2017 року, без урахування вихідних днів.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкрити банківську таємницю працівникам Державної аудиторської служби України та її територіальних міжрегіональних органів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1