печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
28.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, щоУправлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 відомості про яке 01.08.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що заступником ІНФОРМАЦІЯ_2 , головою комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 всупереч вимог порядку передачі об`єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, без отримання рішення Кабінету Міністрів України, 08.02.2011 видано наказ № 40 про безоплатну передачу майна з балансу ІНФОРМАЦІЯ_3 на баланс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: нежитлової будівлі загальною площею 11 646 кв. м., розташованої в АДРЕСА_1 та нежитлової будівлі загальною площею 10 107,8 кв. м. розташованої в АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000273.
На підставі викладеного і керуючись ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати, слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або іншій службовій особі за дорученням у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.08.2013тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований у АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та подальшим вилученням електронних копій:

про рух коштів на всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам даного товаристваза весь період функціонування рахунків в тому числі і відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по всім банківським рахункам товаристваза весь час їх функціонування;

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати відомості за весь період функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49461/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3