печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2005 року між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платник) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (емітент) укладено договір № 3-Е підписки на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого платник зобов`язаний сплатити емітенту 100 % загальної вартості цінних паперів, а саме 14 552 278, 50 гривень. Згідно копії платіжного доручення № 818 від 28.01.2005 зобов`язання платника за вказаним договором виконані. В подальшому НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням повернути кошті в розмірі 14 552 278, 50 гривень у зв`язку з наявністю судових процесів за позовами міноритарних акціонерів до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.12.2005 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первісний кредитор) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (новий кредитор) з іншої укладено договір відступлення права вимоги, згідно якого первісний кредитор відступає а новий кредитор набуває право вимоги повернення коштів у розмірі 14 552 278, 50 гривень. Боржником за вказаним договором є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повернув кошти виплачені за додаткову емісію акцій новому кредитору, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Залучення до вказаних правовідносин третьої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було необґрунтованим та несло значні ризики не повернення коштів. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витратив отримані грошові кошти в розмірі 14 552 278, 50 гривень на власні господарські цілі та розпочав процедуру банкрутства. Оскільки у визначений законом термін НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звернувся з вимогою кредитора до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то процедура банкрутства була закінчена у квітні 2007 року, що призвело до спричинення збитків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 14 552 278, 50 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо депозитарних установ на яких розміщено рахунки в цінних паперах емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000428 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію що міститься в системі депозитарного обліку, стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містилися або містяться цінні папери емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2012 по 01.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30652/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1