печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001506, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001506 відомості про яке 17.02.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами неналежного виконання службових обов`язків посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час продажу за заниженою вартістю нежилих приміщень державної та комунальної власності у м. Києві за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступником ІНФОРМАЦІЯ_2 , головою комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 всупереч вимог порядку передачі об`єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, без отримання рішення Кабінету Міністрів України, 08.02.2011 видано наказ № 40 про безоплатну передачу майна з балансу ІНФОРМАЦІЯ_3 на баланс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: нежитлової будівлі загальною площею 11 646 кв. м., розташованої в АДРЕСА_1 та нежитлової будівлі загальною площею 10 107,8 кв. м. розташованої в АДРЕСА_2 .

Так досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з серпня 1991 року нерухоме майно у АДРЕСА_1 є нежитловим приміщенням у якому розташовано орган державної влади і яке у відповідності до абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» не підлягає приватизації.

Разом з тим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та службові особи діючи за заздалегідь розробленим планом, заволоділи державним майном, шляхом здійснення приватизації частини приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого в АДРЕСА_3 )

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулось з листом до РВ ФДМУ по м. Києву щодо приватизації орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приміщень (приміщень ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у зв`язку зі здійсненням останнім невід`ємних поліпшень орендованого державного майна на суму 2 649 160, 99 гривень в т.ч. ПДВ, які ніби-то здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » незважаючи на те, що згідно висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.02.2008, від 27.03.2012 №11.03/121.13, а також постанови ДСЕС України від 28.10.2013 № 540 приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в 2008 році займало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в 2012 та 2013 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які здійснювали ведення ресторанного бізнесу у приміщеннях орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 документів 24.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_13 прийнято наказ № 3714, яким прийнято рішення про приватизацію об`єкта державної власності групи А нежитлових приміщень загальною площею 516, 6 кв. м., що орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 06.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_6 та РВ ФДМУ по м. Києву в особі ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу вказаних нежитлових приміщень на суму 13 054 800 грн., а вже 28.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі ОСОБА_8 (довіреної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка займалась питаннями приватизації вказаного приміщення, про що свідчать її особисті підписи на документах приватизаційної справи) укладено договір купівлі-продажу вказаних житлових приміщень на суму 16 000 000 грн.

Так, за даними Державної фіскальної служби України та документів наявних у матеріалах кримінального провадженняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювало використання банківських рахунків, відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований у АДРЕСА_4 (Печерська філія АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме банківських рахунків: № НОМЕР_4 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_5 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня).

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , здійснювало використання банківського рахунка, відкритого в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований у АДРЕСА_4 (Печерська філія АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме банківські рахунки: № НОМЕР_7 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), 0441 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , здійснювало використання банківського рахунка, відкритого в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований у АДРЕСА_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Київ, МФО НОМЕР_11 ), а саме банківський рахунок: № НОМЕР_12 .

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття рахунку та роздруківок про рух коштів по рахункам№ НОМЕР_4 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_5 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_7 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), НОМЕР_13 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_12 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001506 відомості про яке 17.02.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001506, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), що розташований у АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

Інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків: копій документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані на відкриття рахунків№ НОМЕР_4 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_5 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_7 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), НОМЕР_13 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_12 та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 , включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

Копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківськірахунки№ НОМЕР_4 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_5 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_7 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), НОМЕР_13 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_12 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_4 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_5 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_7 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), НОМЕР_13 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_12 за весь період функціонування рахунку;

виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаних рахунках№ НОМЕР_4 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_5 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_7 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), НОМЕР_13 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_12 , за час функціонування вказаних рахунків;

Копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

Копій кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 , додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;

Копій договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

Копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

Копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

копій всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаними громадянами цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

копій документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів вказаними громадянами та сплати державного мита в оригіналах і в повному обсязі.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/18925/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1