печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002557, за фактом вчинення службовими особами ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дорожньої профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрати державних коштів, за виконання реконструкції існуючих будівель та споруд ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у м. Євпаторія АР Крим, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за розпорядженням ОСОБА_4 , у 2014 році залізницею перераховано на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , кошти в сумі 9 428 248, 56 грн. на проведення реконструкції будівель та споруд, модернізації обладнання та поліпшення території пансіонату Дитячий оздоровчий табір « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в м. Євпаторія АР Крим.

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 31 січня 2014 року було укладено договір поставки № ПЗ/ЕП14004 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує рахунки, відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), оскільки відомості що в них містяться мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 і слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002557 від 26.09.2016, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_4 від 21.11.2013; № НОМЕР_5 від 21.11.2013; № НОМЕР_6 від 21.11.2013, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту його відкриття по 14.12.2016 або закриття рахунку;

- юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки № НОМЕР_4 від 21.11.2013; № НОМЕР_5 від 21.11.2013; № НОМЕР_6 від 21.11.2013, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття по 14.12.2016 або закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62039/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1