Справа № 743/587/17
Провадження №1-кс/743/49/17
УХВАЛА
05 травня 2017 року смт. Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000156 від 12.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 12 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами, що заволоділи грошовими коштами в сумі 960 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 15.03.2017 року на Інтернет ресурсі, сайт "olx.ua" знайшла оголошення щодо продажу паперу формату А4 за вигідною ціною, сторінка була підписана як " ОСОБА_6 ". ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який був зазначений на сторінці та домовилась із продавцем про умови продажу. Оплата проводилась 16.03.2017 року шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", власником якого є ОСОБА_7 .

Після перерахування грошових коштів в сумі 960 гривень на вказаний банківський рахунок ОСОБА_5 намагалася зв`язатись із продавцем на Інтернет ресурсі, сайті "olx.ua", але сторінка була видалена, а на телефонні дзвінки останній не відповідав.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та власника вказаного банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а отримати такі докази в ході проведення інших слідчих дій не надається можливим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, вислухавши думки слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оформленому на ім`я ОСОБА_7 за період з 16.03.2017 до моменту виконання ухвали; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " забезпечити слідчому СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 або за дорученням оперуповноваженими СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1