Справа № 163/1420/17
Провадження № 1-кс/163/194/17
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
13 червня 2017 року м. Любомль
Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна, -
На думку слідчого, вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, або на останні було спрямоване кримінальне правопорушення, також як засоби чи знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку грошові кошти підлягають арешту із забороною розпорядження та використання. Водночас, зазначений захід забезпечення кримінального провадження надасть змогу об`єктивно встановити важливі обставини провадження, провести судову експертизу і таким чином буде досягнута мета, щодо забезпечення кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити з викладених у ньому підстав.
Власник майна не заперечував проти задоволення клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, прокурора, власника майна, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Приймаючи до уваги, що вилучене під час огляду місця події майно може бути визнаними, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмет кримінального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, то їх втрата, зникнення, або пошкодження перешкодить розслідуванню кримінального провадження.
Згідно ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
Відповідно до ст.ст. 168 ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам. Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Таким чином, враховуючи, що вищезазначені речі, мають силу речового доказу, і відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому останні підлягають арешту із забороною розпорядження та використання, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, який надасть змогу встановити важливі обставини провадження, провести відповідні експертизи та забезпечить подальше виконання вироку.
Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірним і не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, яке 09 червня 2017 року вилучено в громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , за місцем його проживання, в ході проведення обшуку, а саме:
1)Грошові кошти в сумі 3 500 доларів США, які являють собою 35 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними номерами купюр: МК 59479968В, КА 30922175А, НВ 24273547 G, KL 95971338A, НВ 83819324А, КВ 31408466Е, КВ 89245856J, КВ 70389476F, КВ 62220264L, КВ 22368239І, КМ 58761563А, НВ 19732265Н, НК 07330540D, HF 16201352D, АВ 20940064J, KF 35405339D, КВ 74919470Н, КВ 68531837G, HF 10348344F, KB 94046087J, КВ 15417476І, LK 69411575F, LB 49942637U, LB 34322423K, LB 97350594C, LK 56111438C, LF 18621522A, LF 15944278G, LF 46927921E, LB 69861012Q, LA 33838067A, LE 25469780E, LB 36613495P, LF 80022583J, LB 37318769Q;
2)Грошові кошти в сумі 100 доларів США, які являють собою 2 купюри номіналом по 50 доларів США з наступними номерами купюр: ІК 41009703А, JD 30180300A;
3)Грошові кошти в сумі 260 доларів США, які являють собою 13 купюр номіналом по 20 доларів США з наступними номерами купюр: МВ 02827599В, MD 24221749C, ML 16668968H, МВ 10391598J, МЕ 47014320С, MJ 19586930A, MF 29027266C, ML 75794691G, МВ 86484707D, ЕЕ 50888145D, JB 07658494G, МВ 14574774В, МВ 25258341D;
4)Грошові кошти в сумі 100 доларів США, які являють собою 10 купюр номіналом по 10 доларів США з наступними номерами купюр: MF 41315096B, МЕ 57890553А, МВ 13184048С, MD 57716394A, GJ 34111319A, JB 63098546B, ІВ 58190812С, В 52983054G, В 78598686С, В 83184994С;
8)Грошові кошти в сумі 1900 польських злотих, які являють собою 38 купюр номіналом по 50 польських злотих з наступними номерами купюр: НВ 6839078, АН 7142439, HF 5078526, НЕ 6344274, HD 6843123, YC 8190079, AI 9726013, АР 5727960, АІ 4789147, HG 5458918, HF 4408728, GY 8788177, АМ 2794187, HF 8786559, АЕ 2521686, AF 4689430, AR 7564198, НЕ 5906195, GF 5911569, AL 8451553, АВ 3571554, AD 8081308, HF 5514118, GA 3908153, АК 3477254, АК 3510817, AG 8171734, GL 5063066, АМ 2677332, НН 4156803, GW 1221579, НА 0366936, GY 6616671, АР 8754947, AJ 3732835, GT 1859476, АМ 9803166, FK 8992288;
9)Грошові кошти в сумі 260 польських злотих, які являють собою 13 купюр номіналом по 20 польських злотих з наступними номерами купюр: GP 2116352, АТ 7645881, АО 7964503, AN 0435767, AJ 6554001, АТ 8464674, GJ 8094238, AL 6729269, АК 6402725, АН 8651981, АМ 2917900, AN 1917005, АН 4450911;
10)Грошові кошти в сумі 100 польських злотих, які являють собою 10 купюр номіналом по 10 польських злотих з наступними номерами купюр: АО 7257025, AU 5618481, AU 9627886, АН 8227676, АТ 2145773, АТ 9241342, АО 1747591, YC 2454701, AR 9902565, КЕ 1437703;
11)Грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які являють собою 200 купюр номіналом по 500 гривень з наступними номерами купюр: ХЄ 4790497, ХА 6871430, ХА 0296082, ХА 4031169, ХБ 4578272, ХА 9509068, ХА 4597706, ХЄ 5786302, ХГ 0925405, ХГ 3913367, ХГ 0925403, ХЄ 5786366, ХЄ 5786368, ХЄ 5786367, ХА 0894059, ХЄ 0560053, ХА 3385169, ХА 1043041, ХА 1043042, ХА 7120484, ХА 7120482, ХА 9831143, ХА 5638213, ХА 6272755, ХА 9037528, ХА 9011049, ХЄ 7281133, ХА 7916375, ХБ 1140246, ХА 8365586, ХБ 6813126, ХА 3475516, ХА 4347645, ХЕ 5406878, ХА 8513937, ХА 6375371, ХА 8762529, ХЄ 5538973, ХЄ 7032609, ХЄ 7032613, ХЄ 7032611, ХА 4551905, ХГ 2665784, ХЕ 0432143, ХЄ 3545072, ХБ 9856571, ХА 6272586, ХА 6272590, ХБ 3084207, ХА 7369607, ХА 9363949, ХА, 6272588, ХА 6272587, ХА 6272589, ХА 6272592, ХА 6272591, ХА 6272594, ХА 6272593, ХА 6272596, ХА 6272595, ХЄ 6035355, ХА 2260101, ХБ 2835456, ХБ 2835451, ХА 2640224, ХЄ 9275656, ХА 7268021, ХА 6272503, ХЄ 5288133, ХВ 6323646, ХА 6992965, ХА 6992964, ХГ 5151688, ХЄ 5291895, ХА 1891365, ХА 2956032, ХА 8116878, ХА 9286700, ХА 1892128, ХА 7886797, ХА 2140516, ХГ 4901118, ХЄ 8525425, ХБ 3631087, ХА 2879276, ХЕ 8213624, ХА 0893913, ХА 7268974, ХЄ 7781712, ХБ 6896108, ХА 0521250, ХБ 6065822, ХА 6023864, ХА 6023865, ХА 7865929, ХА 3137807, ХА 1426749, ХЄ 9272861, ХА 9361777, ХБ 2673015, ЛВ 7404649, ФЗ 7870416, ВД 8044869, ФЗ 8871768, СГ 8403504, УИ 1155477, УИ 1604443, ЗЗ 7687975, ЗБ 5866535, ЛА 1353858, МВ 8552106, ВХ 1119357, ЛИ 6731517, СГ 1700959, ВД 5200635, ВГ 8589392, УИ 9305644, ЗГ 2484309, ВД 6434955, ВБ 1291178, ЗБ 6681680, ЗД 9141792, ЛБ 1106791, ЛД 4534186, МА 9749637, ЗГ 0254199, ЛГ 0324621, МВ 4275166, ВГ 0955372, ВА 5208777, СЖ 6416425, ВЗ 7458866, УИ 7664642, СД 6363202, ЗБ 4305903, ЗФ 0953349, ЗБ 5441874, БН 6846078, ЛГ 7419918, ЗИ 0671379, ЗГ 3870320, БН 1908690, МБ 9802830, ВЕ 2017106, ЗБ 7659052, ВИ 1540028, ВЕ 6020116, ВЗ 2721599, ФБ 5270813, ВФ 7944817, СБ 6084015, СГ 6404648, ВЕ 9377210, ВГ 6138832, ФЗ 9892761, ФЖ 5930251, ЛИ 2984103, ФБ 4152199, СБ 2705524, ЗБ 1378381, ЗИ 5812910, ВХ 1564266, БР 6073311, ЛА 8590955, МГ 2226251, ХА 6869698, ХБ 5817088, ХА 0895701, ХГ 6893304, ХЕ 1863313, БТ 6807392, ЛЗ 8551565, МА 2691660, МА 5828333, БР 3462373, ВЖ 6005105, СГ 3694136, ЛБ 5672142, ЗГ 7432683, МБ 1602491, СЖ 1888028, БР 7814646, ВЖ 4053321, БТ 5318748, ЛГ 5306208, МБ 7728357, УЖ 0344929, ЗИ 2487265, ГТ 0963145, ВЛ 4449406, МБ 3819273, МБ 3425441, ФГ 2067432, ВД 0833018, СД 5024423, ГК 0570570, ВЕ 9306675, ВА 0543039, ФЗ 4786407, ЛД 1701319;
12)Грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які являють собою 100 купюр номіналом по 200 гривень з наступними номерами купюр: ЕФ 1747577, ВЦ 0655410, ТГ 7525763, АЖ 2166658, КИ 8284260, ПБ 3832124, ЗБ 8844842, ЗГ 5992620, СВ 3734711, КК 8797761, ТИ 8488068, КЗ 9347689, ТГ 2817209, УЛ 0466074, СА 1992073, ТГ 0257091, ЕЄ 1656116, ЄШ 9727283, АЄ 1544006, ЄЧ 6413932, ВЧ 2986393, ЗА 2237676, ЄШ 3055728, АЕ 3703119, АЕ 8870689, ЗЄ 3953340, ЗЗ 8675083, УВ 7216732, ХА 0415591, ЄЖ 5033001, ЕИ 4305529, СБ 9698124, ВХ 0226158, КЛ 3410693, ЄШ 6226006, ПГ 3122983, АВ 8390179, ТГ 2324331, ЄШ 1107207, ТВ 4517725, ЄВ 5360729, ТЄ 3184301, ЄШ 0677676, ЕВ 9028945, ПД 6174425, ТГ 0294633, КБ 4812767, УЄ 1876334, ТЄ 5460260, МБ 4745044, КЗ 5406727, ХЄ 4166271, УЛ 4704196, КИ 1714739, ЕВ 1023727, ЄА 3235861, КЖ 3767014, ЗГ 9319420, ЄХ 9054583, ЄЦ 5176100, ВИ 6724529, МБ 9461283, КД 1350802, ЗГ 7473605, ЄВ 2445962, ЗВ 1516147, КК 3991975, ВШ 7383778, КК 8829880, МБ 5617086, ЗГ 3342188, ЗГ 8122865, МА 0542460, СВ 3727381, ЗЗ 7185133, КВ 2326236, ЄГ 7457451, КЖ 5335669, ТЄ 3733653, УФ 9464392, ЄЄ 6853029, КД 0050035, СЄ 7606059, СЗ 0079093, СЗ 0079092, ВЧ 3963627, ПГ 3581437, ЄД 6103336, ЄЯ 9157928, ЄБ 9634024, ЕА 2137167, СЖ 9625873, УЄ 5563397, ЕХ 7998785, КЛ 7998544, АБ 0364501, ЕЮ 6294026, КЗ 7449508, КЕ 0702015, КВ 4043029;
13)Грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які являють собою 50 купюр номіналом по 100 гривень з наступними номерами купюр: УУ 3405009, УШ 6119792, УЕ 1309100, УА 2836768, УЕ 8781785, УС 0612782, УИ 2218470, УЕ 5561799, УЕ 9776923,УШ 1361902, УЕ 5792526, УЖ 6109721, УЕ 4562884, УШ 7394344, УИ 0110959, УЕ 7784838, УЕ 9777754, УШ 3406299, УА 0195468, УБ 4749125, УЕ 0605161, УЛ 9406815, УИ 3778080, УЖ 9280211, УИ 0238079, УЕ 3052181, УБ 8232081, УЧ 7904573, УЙ 6932812, УЧ 8815601, УА 9906930, УА 7957249, УИ 3582160, УА 3874462, УЛ 1628319, УВ 1280919, УБ 4503148, УЄ 1365678, УЕ 7765828, УШ 2384979, УЙ 5633361, УБ 7065146, УР 4787071, УЕ 6800382, УИ 6259207, УИ 3572043, УЕ 0825707, УИ 1530797, УД 6430680, УВ 5226565;
14)Грошові кошти в сумі 2 500 гривень, які являють собою 50 купюр номіналом по 50 гривень з наступними номерами купюр: СВ 3865113, СЕ 1316176, СЗ 6650026, СИ 7779291, ТЄ 5972335, ФИ 8808799, УЛ 9709055, КЄ 8303100, ПЗ 9168986, УЗ 3507313, ФБ 5181831, РЖ 4999124, ИМ 9907582, ТА 3718926, УЛ 5165104, УЄ 7911514, СГ 0319939, СТ 1128708, СГ 5143626, РЖ 3701398, ЗЛ 7082501, ПЕ 9722238, СН 0594196, УЖ 7750831, ЕГ 6731179, СД 7961474, ТЄ 1238786, ТИ 0773079, УЗ 1087327, ТБ 5906843, ПГ 0092083, УБ 2490191, УЖ 6197677, СИ 8495947, ПА 9721163, СП 5964561, ЕШ 2608428, ЕЮ 3473086, ЄИ 8210527, СЄ 2091441, ТИ 7426287, ТЕ 5702907, СИ 0706719, СЖ 3554538, СА 5721416, РЖ 4682199, СУ 6127125, ЗД 1624331, ЗГ 7480700, КН 5407780;
15)Грошові кошти в сумі 290 гривень, які являють собою 29 купюр номіналом по 10 гривень з наступними номерами купюр: СЖ 3855833, СЄ 0623723, МЖ 4549259, СЄ 4633254, ХВ 8114947, МЖ 4724528, ХВ 3625090, СЗ 0629689, ХЕ 4867691, СЗ 1115309, ХЖ 9849124, ХЖ 8851331, МД 1947030, СД 2670597, ХИ 6402786, ХИ 6402787, ХИ 5903419, НВ 5178645, СГ 0981052, ХИ 4741910, ЦЕ 3121053, ЦБ 8650840, ХЖ 8527355, ХБ 9250546, НК 2964858, НВ 3743386, СИ 4304864, ХЖ 2779855, ХЗ 5046991;
16)Грошові кошти в сумі 20 гривень, які являють собою 10 купюр номіналом по 2 гривня з наступними номерами купюр: НБ 9432541, СБ 5562928, ТБ 1537715, ТА 1948697, СГ 8098450, СД 4203354, ТЕ 5777223, ТБ 4534038, СЕ 8935906, СГ 5857538;
17)Грошові кошти в сумі 10 гривень, які являють собою 10 купюр номіналом по 1 гривні з наступними номерами купюр: ТЄ 5746184, ТБ 4339988, ТЕ 4463210, НБ 5954930, СВ 1572655, УТ 3108566, ТЕ 2829534, ДЛ 2019969, УТ 2185079, УЄ 1090756; що належать останнім, заборонивши розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Волинської області.

Слідчий суддя Любомльського районного суду ОСОБА_1