Справа № 583/421/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" лютого 2017 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000695 від 24.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000695 від 24.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, а саме: надання дозволу на проведення тимчасового доступу капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 уповноваженій особі (виконавцю доручення) до оригіналів наступних документів: фінансові плани на 2013 р., 2014 р., 2015 р., 1 квартал 2016 р.; облікові регістри по рахункам бухгалтерського обліку № 949, № 27, № 301, № 311, № 270 щомісячно за 2013 р., 2014 р., 2015 р., 1 квартал 2016 р.; облікові регістри по рахункам бухгалтерського обліку №943, №106 за грудень 2015р.; первинні бухгалтерські та розпорядчі документи, вказані у Додатках №№ 8, 14 , 26 до «Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 р. по 31.05.2016 р.» № 07-06/04 від 2.07.2016 р. підтверджуючі надання благодійної допомоги за 2013 р. на суму 52388,58 грн., за 2014 р. на суму 25044,95 грн., за 2015 р. на суму 51503,82 грн., за 1 квартал 2016 р. на суму 5020 грн.; додаток № 42 до «Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 р. по 31.05.2016 р.» № 07-06/04 від 2.07.2016 р.; акт від 05.03.2013 р. б/н про переведення насіння ячменю «Ефект» з 1 репродукції в рядове в кількості 51900,00 кг; облікові регістри по рахункам бухгалтерського обліку №270, №361 за березень 2013р.; журнал ордер № 6-с-г за березень 2013 р.; видаткову накладну від 22.03.2013 р. № 26 покупець на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договори укладені з ПП ОСОБА_5 на предмет надання консультаційних та транспортних послуг по перевезенню ячменя в кількості 32,32 тн і пшениці у кількості 218,02 тн у 2014 р. ; первинні бухгалтерські документи, підтверджуючи надання консультаційних та транспортних послуг по перевезенню ячменя в кількості 32,32 тн і пшениці у кількості 218,02 тн у 2014 р. на загальну суму 42417,60 грн.; додаток № 91 до «Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 р. по 31.05.2016 р.» № 07-06/04 від 2.07.2016 р.; облікові регістри в частині обліку контрагентів, по яким необхідно провести дослідження у питанні № 5 постанови, щодо розмірів простроченої дебіторської заборгованості на загальну суму 273825,68 грн. та дати виникнення цієї дебіторської заборгованості по кожному контрагенту; документи по проведенню претензійної роботи з контрагентами-боржниками, по яким необхідно провести дослідження у питанні № 5 постанови, щодо погашення простроченої дебіторської заборгованості на загальну суму 273825,68 грн.; первинні бухгалтерські документи, підтверджуючі здійснення господарських операцій внаслідок яких виникла прострочена дебіторська заборгованість на загальну суму 273825,68 грн. по контрагентам, по яким необхідно провести дослідження у питанні № 5 постанови; акти списання насіння цукрових буряків урожаю відповідно 1997-2003 р.р. та 2001-2006, 2007 р.р. на загальну суму 689398,99 грн. у 2013, 2015 р.р.; документи, що підтверджують визначення посівних якостей насіння буряків урожаю відповідно 1997-2003 р.р. та 2001-2006, 2007 р.р. органом з оцінки відповідності шляхом аналізу проб, відібраних від партій насіння та/або садивного матеріалу аудитором з сертифікації , що передбачено абз.13 ст.17 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» від 26.12.2002 р. № 411-IV (із змінами та доповненнями), що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення для направлення до Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою виконання судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню №0000695 від 24.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, призначеної постановою від 06.10.2016.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2016 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшли з Охтирської місцевої прокуратури матеріали державної фінансової інспекції в Сумській області щодо проведеної ревізійної роботи на ІІ квартал 2016 року з 10.05.по 22.07 поточного року за період з 01.01.2013 по 31.05.2016 по окремих питаннях фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якої виявлено порушення фінансової дисципліни, внаслідок неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило заподіяння матеріальної шкоди підприємству. 06.10.2016 року виникла необхідність у встановленні достовірності висновків позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 по 31.05.2016, за результатами якої складено акт ревізії від 29.07.2016 №07-06/04, по кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_3 . 20.11.2016 до СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 про те, що для виконання судово-економічної експертизи необхідно надати оригінали вказаних вище документів. Враховуючи те, що для проведення призначеної судово-економічної експертизи для документального підтвердження достовірності висновків позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 по 31.05.2016, за результатами якої складено акт ревізії від 29.07.2016 №07-06/04, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду справи повідомлений, причин неявки не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст..163 КПК України).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та без участіслідчого та прокурора і без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000695, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000695, 23.08.2016 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшли з Охтирської місцевої прокуратури матеріали державної фінансової інспекції в Сумській області щодо проведеної ревізійної роботи на ІІ квартал 2016 року з 10.05.по 22.07 поточного року за період з 01.01.2013 по 31.05.2016 по окремих питаннях фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якої виявлено порушення фінансової дисципліни, в діях службових осіб виявлено службову недбалість, що спричинило заподіяння матеріальної шкоди підприємству.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: фінансові плани на 2013 р., 2014 р., 2015 р., 1 квартал 2016 р.; облікові регістри по рахункам бухгалтерськогообліку № 949, № 27, № 301, № 311, № 270 щомісячно за 2013 р., 2014 р., 2015 р., 1 квартал 2016 р.; облікові регістри по рахункам бухгалтерського обліку №943, №106 за грудень 2015 р.; первинні бухгалтерські та розпорядчі документи, вказані у Додатках №№ 8, 14 , 26 до «Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 р. по 31.05.2016 р.» № 07-06/04 від 2.07.2016 р. підтверджуючі надання благодійної допомоги за 2013 р. на суму 52388,58 грн., за 2014 р. на суму 25044,95 грн., за 2015 р. на суму 51503,82 грн., за 1 квартал 2016 р. на суму 5020 грн.; додаток № 42 до «Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 р. по 31.05.2016 р.» № 07-06/04 від 2.07.2016 р.; акт від 05.03.2013 р. б/н про переведення насіння ячменю «Ефект» з 1 репродукції в рядове в кількості 51900,00 кг; облікові регістри по рахункам бухгалтерського обліку №270, №361 за березень 2013р.; журнал ордер № 6-с-г за березень 2013 р.; видаткову накладну від 22.03.2013 р. № 26 покупець на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договори укладені з ПП ОСОБА_5 на предмет надання консультаційних та транспортних послуг по перевезенню ячменя в кількості 32,32 тн і пшениці у кількості 218,02 тн у 2014 р. ; первинні бухгалтерські документи, підтверджуючи надання консультаційних та транспортних послуг по перевезенню ячменя в кількості 32,32 тн і пшениці у кількості 218,02 тн у 2014 р. на загальну суму 42417,60 грн.; додаток № 91 до «Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 р. по 31.05.2016 р.» № 07-06/04 від 2.07.2016 р.; облікові регістри в частині обліку контрагентів, по яким необхідно провести дослідження у питанні № 5 постанови, щодо розмірів простроченої дебіторської заборгованості на загальну суму 273825,68 грн. та дати виникнення цієї дебіторської заборгованості по кожному контрагенту; документи по проведенню претензійної роботи з контрагентами-боржниками, по яким необхідно провести дослідження у питанні № 5 постанови, щодо погашення простроченої дебіторської заборгованості на загальну суму 273825,68 грн.; первинні бухгалтерські документи, підтверджуючі здійснення господарських операцій внаслідок яких виникла прострочена дебіторська заборгованість на загальну суму 273825,68 грн. по контрагентам, по яким необхідно провести дослідження у питанні № 5 постанови; акти списання насіння цукрових буряків урожаю відповідно 1997-2003 р.р. та 2001-2006, 2007 р.р. на загальну суму 689398,99 грн. у 2013, 2015 р.р.; документи, що підтверджують визначення посівних якостей насіння буряків урожаю відповідно 1997-2003 р.р. та 2001-2006, 2007 р.р. органом з оцінки відповідності шляхом аналізу проб, відібраних від партій насіння та/або садивного матеріалу аудитором з сертифікації , що передбачено абз.13 ст.17 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» від 26.12.2002 р. № 411-IV (із змінами та доповненнями), що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення для направлення до Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою виконання судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню №0000695 від 24.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, призначеної постановою від 06.10.2016.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1