печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008, за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів, що перебувають у володінні органів реєстрації суб`єктів господарювання Російської Федерації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона кримінального провадження клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 2016 років, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) організували протиправну схему безпідставного бюджетного відшкодування ПДВ. Так, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, на підставі угод (контрактів, договорів), які фактично не були спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, тобто таких, що мають ознаки «фіктивних», здійснювали псевдо поставку (експорт) продуктів харчування на адресу суб`єктів господарювання (нерезидентів) з ознаками фіктивності, зареєстрованих на території Азербайджанської Республіки та Ісламської Республіки Іран, зокрема на адреси суб`єктів господарювання ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Азербайджанська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (Ісламська Республіка Іран). Фактично, зазначений в вантажних митних деклараціях та товарно-супровідних документах товар, слідував не на адресу одержувачів, а до автомобільного пункту пропуску Російсько-Українського кордону « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де на підставі документів, в які, невстановленими органом досудового розслдідування особами були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо відправника та одержувача товару, здійснювалось розмитнення вказаних вище ТМЦ в митних органах Російської Федерації та подальше їх переміщення на територію України. При цьому, згідно відповідних договорів покупцем товару являються « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ; реєстраційний № НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ОДРН НОМЕР_8 ; ІПН НОМЕР_9 ; Російська Федерація).

У звязку із реалізацією вказаної протиправної схеми, зазначені Товариства, формують від`ємне значення податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого посадовими особами вказаних підприємтсв незаконо привласнено 270 706 730 грн. 70 коп. бюджетного відшкодування.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій в органах реєстрації суб`єктів господарювання Російської Федерації документів щодо реєстрації суб`єкта господарювання - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ОДРН НОМЕР_8 ; ІПН НОМЕР_9 ; Російська Федерація), у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є орган реєстрації суб`єктів господарювання Російської Федерації .

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також представникам (співробітникам) компетентних органів Російської Федерації, які діють на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000008, до оригіналів (копій) документів, що перебувають у володінні органу реєстрації суб`єктів господарювання Російської Федерації, а саме до документальних матеріалів (в тому числі в електронному вигляді), які містять відомості щодо місцезнаходження зареєстрованого офісу суб`єкта господарювання або про його зміну; осіб, які займають посади директорів і секретарів суб`єкта господарювання, включаючи будь-які зміни в їхньому складі; про заставу майна суб`єкта господарювання; про обрання (переобрання) аудиторів суб`єкта господарювання; призначення керуючого майном або ліквідатора (у випадку неплатоспроможності суб`єкта господарювання); до звичайних, спеціальних або екстраординарних резолюцій, прийнятих загальними зборами учасників суб`єкта господарювання; до меморандуму та статуту (установчих документів суб`єкта господарювання), в тому числі з внесеними до них змінами; до емісійних проспектів, актів оцінки вартості не грошових внесків, внесений у рахунок оплати акцій; а також документальних матеріалів реєстраційної справи суб`єкта господарювання - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ОДРН НОМЕР_8 ; ІПН НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Зобов`язати службових осіб органів реєстрації суб`єктів господарювання Російської Федерації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/16601/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1