Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1203/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.03.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю Хим Транс ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ Фудмаркетт.

В рамках вказаного провадження слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва 14.09.2016 року був накладений арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ Хим Транс (), що відкриті в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627): № НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), та що відкриті в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 326610): № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними та здійснювати видаткові операції до скасування арешту в порядку, встановленому КПК України.

02.03.2017 року директор ТОВ Хим Транс ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного арешту на банківські рахунки.

В обґрунтування клопотання зазначив, що на даний час на поточних рахунках ТОВ Хим Транс, відкритих в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) залишок грошових коштів складає: по рахунку № НОМЕР_4 - 180,48 грн., № НОМЕР_3 - 53,95 грн., № НОМЕР_1 - 00,00 грн., № НОМЕР_2 - 00,00 грн, та відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 326610) залишок грошових коштів складає: по рахунку № НОМЕР_5 - 1021,78 грн. та № НОМЕР_6 - 00,00 грн. Арешт накладено необґрунтовано, оскільки грошові кошти на вказаних рахунках підприємства не є предметом доказування у кримінальному провадженні №0000053 та не відповідають обов`язковим ознакам за ч. 2 ст. 170, ст. 98 КПК України. У слідства відсутні будь-які належні та допустимі докази, що вказують на факти порушень законодавства в діяльності ТОВ Хим Транс, за які передбачено кримінальну відповідальність, та відповідно досудове розслідування відносно підприємства та його посадових осіб згідно витягу ЄРДР не здійснюється.

ТОВ Хим Транс не є учасником (стороною) господарських правовідносин із ТОВ Фудмаркетт, що наведено в ухвалах слідчого судді як такі, що мають ознаки фіктивності.

ТОВ Хим Транс первинну реєстрацію було здійснено 24.05.2012 року, а 21 квітня 2016 року до складу одноособового засновника включено ОСОБА_3 . На підставі протоколу Загальних зборів учасників №4, та з цього часу ОСОБА_3 є єдиним власником підприємства. Окрім цього, вказаним протоколом Зборів та на підставі наказу №2-К від 21.04.2016 року ОСОБА_3 є керівником підприємства. Враховуючи те, що підприємство ОСОБА_3 було придбано 21 квітня 2016 року та відповідно в цей період здійснено його державну реєстрацію, то за його участю ТОВ Хим Транс не могло ніяким чином здійснювати фінансово-господарські операції з ТОВ "Фудмаркетт" у 2015 році, отримувати від цього підприємства будь-які грошові кошти, оскільки в 2015 році ОСОБА_3 не був ні власником, ні керівником підприємства, не були відкриті поточні рахунки в банківських установах, по яким накладено арешт на грошові кошти.

ТОВ Хим Транс було засновано для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку. Основним напрямком діяльності підприємства є посередництво в торгівлі сільськогосподарською продукцією. Підприємство перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Миколаєва, відносно нього не надходило актів перевірок з негативною інформацією по правовим відносинам, контрольно-перевірочні заходи не проводились, акти про порушення вимог податкового законодавства не складались, скарги від інших платників податків не надходили, заборгованість по податкам відсутня.

Звернув увагу, що в рамках кримінального провадження жодній посадовій особі ТОВ Хим Транс про підозру не повідомлено, а накладений арешт призводить до надмірного обмеження прав володіння, користування, розпорядження підприємством власним майном, надмірного обмеження правомірної діяльності підприємства та може призвести до завдання великої матеріальної шкоди, що суттєво позначиться на інтересах підприємства та суперечить приписам ч. 4 ст. 173 КПК України.

В судове засідання представник ТОВ Хим Транс ОСОБА_4 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вказала, що в ході досудового розслідування ознак фіктивності ТОВ Хим Транс не встановлено, однак на даний час в провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться клопотання про проведення податкової перевірки. У зв`язку з цим подане клопотання про скасування арешту на банківські рахунки вказаного підприємства, на її думку, є передчасним.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З ухвали слідчого судді про накладення арешту від 14.09.2016 року вбачається, що арешт був накладений на грошові кошти як на майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ Фудмаркетт. На час накладення арешту на рахунки ТОВ Хим Транс не було відомо, яка саме на них сума грошових коштів та від якого контрагента вони були отримані. На даний час встановлено, що на арештованих рахунках знаходяться або грошові кошти в незначних сумах, або вони взагалі відсутні. Вказане свідчить про те, що у слідства відсутні докази того, що грошові кошти, які перебувають на арештованих рахунках ТОВ Хим Транс, відкритих у ПАТ Сбербанк (МФО 320627) та у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 326610), відповідають критеріям, зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України. Крім того, встановлено, що про підозру посадовим особам ТОВ Хим Транс не повідомлено, а подальше застосування арешту банківських рахунків перешкоджає господарській діяльності підприємства.

За викладених обставин, вважаю, що необхідності в продовженні арешту майна немає, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 14.09.2016 року в межах кримінального провадження №0000053, на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю Хим Транс (), що відкриті в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627): № НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 14.09.2016 року в межах кримінального провадження №0000053, на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю Хим Транс (), що відкриті в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 326610): № НОМЕР_5 (980-українська гривня) та № НОМЕР_6 (980-українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6