печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7371/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
08.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002148 від 19.08.2016 за фактом заволодіння коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах протягом 2012-2013 років, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами іноземної юридичної фірми ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2012-2013 років, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, діючи всупереч інтересам держави, штучно створили умови для залучення іноземної юридичної компанії Skadden, Arps, Slate, ІНФОРМАЦІЯ_2 в результаті чого здійснили безпідставну закупівлю у вказаної компанії послуг з наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук (код ДК 016:2010 72.20.1) за КПКВ 3601150, що призвело до розтрати державних коштів на суму 8 595 523 грн.

11.10.2014 органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить Міністерству юстиції України відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

30.05.2013 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на виконання договору №11-03/2013 від 11.03.2013 перераховано грошові кошти у сумі 1075381,41 доларів США на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 . Проте у документах відсутні реквізити банківського рахунку «Skadden, Arps, Slate, Meagher& ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у CITIBANK.

З метою встановлення реального отримувача перерахованих грошових коштів на виконання договору №11-03/2013 від 11.03.20, слідчий просить надати тимчасовий доступ щодо свіфт - повідомлення у форматі МТ-103 з інформацією про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить Міністерству юстиції України та по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1) документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , що належить Міністерству юстиції України та по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.05.2013 по 31.05.2013;

2) свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить Міністерству юстиції України та по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2013 по 31.05.2013 по всім операціям.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/7371/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1