Провадження №1-кс/127/7325/17
21 серпня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 07.11.2016 УСБУ у Вінницькій області отримано відомості щодо протиправної діяльності ряду посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних суб`єктів господарської діяльності (ФОП ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 ), запровадили протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.
Так, встановлено, що посадовими особами зазначених державних та комунальних лісогосподарських підприємств шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створюються необліковані залишки ввіреної їм деревини, які ними привласнюються та в подальшому за готівку і відповідну грошову винагороду реалізуються вказаним фізичним особам підприємцям. З метою легалізації вказаної деревини для подальшого проведення експортних операцій, суб`єкти підприємницької діяльності подають до ІНФОРМАЦІЯ_1 фіктивні документи про походження необлікованої деревини нібито придбаної ними у дочірніх підприємств ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виявлено, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 офіційним шляхом купували за заниженою вартістю деревину для технічних потреб в кількості 500 кубометрів, загальною вартістю близько 800 тис. гривень, з метою отримання товарно-транспортних накладних, на підставі яких в подальшому, при сприянні брокера - СПД ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), оформляли сертифікати про походження деревини для замитнення сортових лісоматеріалів (1-3 сорти).В подальшому зазначені особи експортували лісоматеріали - фірмі «STALBUD» Республіка Польща, загальним об`ємом експорту близько 500 кубометрів. Для виготовлення вказаного об`єму продукції потрібно близько 1000 кубометрів пиловнику, мінімальна ринкова вартість якого складає понад 3 млн. гривень. З урахуванням викладеного, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в Державному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) належно завірені копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих фізичним особам підприємцям у 2016-2017 році, товарно-транспортних накладних, які послугували видачі вказаних сертифікатів, видаткових та податкових накладних про відпуск вказаної лісопродукції ФОП ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 , інших копій документів щодо придбання та реалізації лісопродукції вказаним суб`єктам господарської діяльності.
Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд експертиз, провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства та виконати інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні Державному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належно копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Державному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати зазначене підприємство надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 належно завірені копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих фізичним особам підприємцям ФОП ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 у 2016-2017 році, товарно-транспортні накладні, які послугували видачі вказаних сертифікатів, видаткові та податкові накладні про відпуск вказаної лісопродукції, інші копії документів щодо придбання (рубки) та подальшої реалізації лісопродукції вказаним суб`єктам господарської діяльності.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя