Справа № 591/2261/17
Провадження № 1-кс/591/1474/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 0000064 від 15.03.2017 року тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що стосуються: деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення; деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення; деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення; деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення; деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 з 21.11.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення. Надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються: деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_6 з 03.10.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення. Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються: деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 з 21.02.2017 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що стосуються:

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 з 21.11.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються:

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_6 з 03.10.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються:

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 з 21.02.2017 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали до 18.05.2017.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ НУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1