Справа № 589/6757/13-к р.
Провадження № 1-кс/589/506/13 р.
УХВАЛА

12.11.2013 р.

м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Лєвша С.Л.,

з участю слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1,

секретаря судового засідання Паристої А.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2013 року слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці №801320 за період часу з 31 жовтня 2013 року по 10 листопада 2013 року включно, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського MB УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0002295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 31.10.2013 року невстановлена особа, діючи під приводом продавця автомобіля «Volkswagen Caddy», шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_3 в сумі 3276 гривень, які останній перерахував на картку «ПРИВАТБАНК», як оплату за те, що власник автомобіля видалить з сайту обяву про продаж вказаного автомобіля.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному проваджені ОСОБА_3 показав, що проглядаючи обяви про продаж автомобілів на сайті «auto.ria.ua», він знайшов обяву про продаж автомобіля марки «Volkswagen Caddy», який йому сподобався. В подальшому, він вирішив звязатися з продавцем цього автомобіля, щоб обговорити можливість подивитися автомобіль. Номер продавця НОМЕР_1 та його імя Костянтин були зазначені в обяві. 31 жовтня 2013 року ОСОБА_3 зателефонував продавцю і домовився про можливість подивитися автомобіль, приїхавши до міста Шостка 02.11.2013 року. Продавець попросив його перерахувати на картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер 801320, гроші в сумі, еквівалентній 400 доларам США, для того, щоб продавець зняв оголошення про продаж автомобіля. Цього ж дня ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 3276 гривень на наданий йому номер карткового рахунку. З 01.11.2013 року номер продавця автомобіля не відповідав, а 02 листопада 2013 року, приїхавши до міста Шостка, він звернувся із заявою до міліції.

Тому, інформація по картковому рахунку №801320, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не зявився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.6).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із витягу з кримінального провадження №0002295 вбачається, що його внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2013 року за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. (а.с.2).

Із чеку «ПРИВАТБАНК» виданого 31.10.2013 року Чернігівським РУ, відділення «Ніжинське» вбачається, що кошти в сумі 3276 гривень 00 копійок внесені на рахунок №801320.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0002295, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці №801320 за період часу з 31 жовтня 2013 року по 10 листопада 2013 року включно, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»,

місцезнаходження якого: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали до 10 грудня 2013 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_5