Справа № 357/2932/17
У Х В А Л А
23 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
13.06.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 .Нагорного за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надання інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - до документів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткових рахунків НОМЕР_3 ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ОСОБА_8 , НОМЕР_6 ОСОБА_9 , НОМЕР_7 ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ОСОБА_12 , НОМЕР_10 ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ОСОБА_14 , НОМЕР_12 ОСОБА_15 , НОМЕР_13 ОСОБА_16 , НОМЕР_14 ОСОБА_17 , НОМЕР_15 ОСОБА_18 , НОМЕР_16 ОСОБА_19 , НОМЕР_17 ОСОБА_20 , НОМЕР_18 ОСОБА_21 , НОМЕР_19 ОСОБА_22 , НОМЕР_20 ОСОБА_23 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_21 ;

розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 03.05.2017 року, фото-відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що невстановлена особа 26 вересня 2016 року заволоділа шляхом обману в ході телефонної розмови персональними даними власника карткового рахунку ОСОБА_24 , після чого була здійснена несанкціонована транзакція та з рахунку останнього на рахунок ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переказано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_22 Філії Головного управління по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_26 01.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1750 та 3100 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_22 Філії Головного управління по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , в результаті яких з рахунків останніх на картковий рахунок ОСОБА_29 було перераховано грошові кошти в сумі 1900 та 2500 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , в результаті яких з рахунків останніх на картковий рахунок ОСОБА_35 було перераховано грошові кошти в сумі 1100 та 2700 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_24 , в результаті яких з рахунків останнього на картковий рахунок ОСОБА_25 було перераховано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованої транзакції по рахунку клієнта вказаного банку, а саме: ОСОБА_37 , в результаті якого з рахунку останнього на картковий рахунок ОСОБА_38 було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.

В ході проведення досудового розслідування було відстежено рух коштів після зняття їх з карток осіб-дропів. Зокрема встановлено те, що після зняття готівки вказані кошти знову зараховуються на платіжні карти учасників злочинної схеми, після чого останні їх перераховують на карткові рахунки, ідентифікаційні дані яких співучасники вчинення злочину отримують у виді СМС повідомлень від організатора злочинної схеми.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вищевказаних осіб.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме: до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілих. Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійснених операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що вказана інформація про рух коштів по рахунках вищезазначених осіб знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), містить банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), та надати інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до речей і документі, які знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - до документів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткових рахунків НОМЕР_3 ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ОСОБА_8 , НОМЕР_6 ОСОБА_9 , НОМЕР_7 ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ОСОБА_12 , НОМЕР_10 ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ОСОБА_14 , НОМЕР_12 ОСОБА_15 , НОМЕР_13 ОСОБА_16 , НОМЕР_14 ОСОБА_17 , НОМЕР_15 ОСОБА_18 , НОМЕР_16 ОСОБА_19 , НОМЕР_17 ОСОБА_20 , НОМЕР_18 ОСОБА_21 , НОМЕР_19 ОСОБА_22 , НОМЕР_20 ОСОБА_23 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_21 ;

та в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 03.05.2017 року, фото-відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1