Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1073/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_3 .
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.08.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Допитано в якості свідка директора, головного бухгалтера та засновника
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає ніякого відношення. Також ОСОБА_5 повідомив, що в березні 2013 року втратив паспорт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код
ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), відповідно до відомостей ІС «Податковий блок».
У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи, що документи, містять інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню, мають значення для кримінального провадження, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор звертає увагу слідчого судді на те, що враховуючи можливість знищення, зміни, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального провадження, розгляд клопотання просить проводити без участі представника володільця документів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав викладених вище.
Вважаю за можливе розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, приходжу до висновку про задоволення вищевказаного клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 юристу 2 класу ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 або/та іншим уповноваженим на те особам тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_3 а саме:
- копії заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копії заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 22.05.2014 по теперішній час;
- копії інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 22.05.2014 по теперішній час;
- копії договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 за період з 22.05.2014 по теперішній час;
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
Строк дії ухвали один місяць, та обраховувати з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1