Справа № 676/4027/17
Номер провадження 1-кс/676/1045/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
4 серпня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 1 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містяться в справах по рахунках № НОМЕР_1 та № 300131/155307/7-14 від 25.12.2014, які можуть бути підробленими, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Кам`янєць-Подільського ВП надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що в період часу з 25.12.2014 по 19.05.2016 невідома особа з числа працівників Кам`янець - Подільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала частину коштів депозитного вкладу ОСОБА_5 в розмірі 2400 доларів США (за курсом НБУ 61152 грн.), чим заподіяла йому матеріальної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 1 березня 2017 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000379, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до наданих ОСОБА_5 матеріалів, зокрема копії Договору-заяви №300131/155304/7-14 від 25.12.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 укладено договір, за яким вкладник вніс на рахунок банку кошти в сумі 4085 доларів США.

Відповідно до показань ОСОБА_5 на цей час його кошти в сумі 2400 доларів США зникли з рахунку банку та на його вимогу не повернуті йому. З його слів, первинний рахунок було змінено на рахунок № НОМЕР_2 від 25.12.2014 року.

На офіційні звернення слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповіді про фактичну відмову у співпраці із слідством, будь - яку інформацію про виниклу ситуацію не надано.

Для з`ясування обставин руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та №300131/155307/7-14 від 25.12.2014 року необхідно отримати доступ до справ по вказаних рахунках.

На цей час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стадії ліквідації, управління банком здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Документи, які містяться в справах №300131/155304/7-14 та № 300131/155307/7-14 від 25.12.2014, представляють інтерес для слідства, оскільки можуть бути підробленими, щодо них необхідно призначити криміналістичні експертизи.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, а в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 1 березня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, а також, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть справи по рахунках №300131/155304/7-14 та № 300131/155307/7-14 від 25.12.2014, що об`єктивно підтверджується даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19 квітня 2017 року та договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 7 місяців в іноземній валюті №300131/1553904/7-14 від 25 грудня 2014 року, укладеним між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_3 м.Кам`янець-Подільський ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_5 . Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Також слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених документів, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містяться в справах по рахунках № НОМЕР_1 та № 300131/155307/7-14 від 25.12.2014, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1