Справа № 520/357/17
Провадження № 1-кс/520/95/17
УХВАЛА
13.01.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Татарбунари Одеської області, громадянин України, українець, з вищою освітою, не одружений, офіційно не працевлаштований, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, 14 листопада 2015 року у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис користувача ОСОБА_6 .

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 14 листопада 2015 року у 18 годині 29 хвилин, використовуючи створений обліковий запис користувача ОСОБА_6 , додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж дитячого комбінезону Lenne, вартістю 1000 гривень (ID оголошення 248926370), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонувала потерпіла ОСОБА_7 та повідомила, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти у довіру до ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , не пояснюючи своїх намірів, попрохав невстановлену досудовим розслідуванням жінку поспілкуватися з ОСОБА_7 та повідомити останній, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 1000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 15 листопада 2015 року о 10 годині 55 хвилин ОСОБА_7 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого у приміщенні універмагу «Копійка» за адресою: м. Одеса, пр. Ак. Глушка, б. 26, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 гривень.

У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 , 15 листопада 2015 року об 11 годині 11 хвилин використовуючи банкомат, розташований за адресою: м. Одеса, пр. Маршала Жукова, б. 13, маючи на рахунку 1000 гривень, зняв грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, дитячий комбінезон Lenne ОСОБА_7 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 15 листопада 2015 року об 11 годині 11 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дитячого комбінезону Lenne, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 1000 гривень, чим завдав майнової шкоди останній на вказану суму.

В подальшому, у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - https://auto.ria.com), створивши обліковий запис.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, використовуючи створений обліковий запис, додав на сайт приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - https://auto.ria.com) оголошення про продаж трактору Dongfeng DF-240, вартістю 1000 доларів США, якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти у довіру ОСОБА_5 , представившись ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме трактору Dongfeng DF-240 та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 4000 гривень, в якості завдатку, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 .

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - https://auto.ria.com), 21 червня 2016 року о 15 годині 09 хвилин дружина ОСОБА_9 ОСОБА_12 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого у приміщенні магазину «Продукти» за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Степана Бандери, б.2, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 гривень.

У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , 21 червня 2016 року об 15 годині 24 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв грошові кошти у розмірі 4065 гривень, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, трактор Dongfeng DF-240 ОСОБА_9 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 21 червня 2016 року об 15 годині 24 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу трактору Dongfeng DF-240, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - https://auto.ria.com) повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 4000 гривень, чим завдав майнової шкоди останньому на вказану суму.

В подальшому, у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, використовуючи створений обліковий запис, додав на сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж трактору, МТЗ -82 вартістю 110 000 гривень (ID оголошення 316661708), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти у довіру ОСОБА_5 , представившись ОСОБА_14 , повідомив ОСОБА_13 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме трактору МТЗ -82 та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 3800 гривень, в якості завдатку, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 30 червня 2016 року о 14 годині 54 хвилин знайома ОСОБА_13 ОСОБА_16 використовуючи Інтернет-банкінг «Приват24», перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3800 гривень.

У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 , 30 червня 2016 року об 17 годині 07 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зняв грошові кошти у розмірі 3700 гривень, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, трактора ОСОБА_13 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 30 червня 2016 року об 17 годині 07 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу трактору МТЗ -82, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 3800 гривень, чим завдав майнової шкоди останньому на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

«31» жовтня 2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

У вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, підозрюється:

В ході досудового розслідування, вина ОСОБА_5 підтверджується навини матерілами кримінального провадження, копії яких додані до матеріалів клопотання.
Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, яке за ступенем тяжкості класифікується як тяжкий, за який відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
15.11.2016 підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_17 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покладено наступні обов`язки:
- знаходитися за місцем реєстрації та фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та роботи.
Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 15.11.2017.

В свою чергу, 26.12.2016 року керівником Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 31.01.2017.

В судовому засіданні прокурор, підозрюваний та його захисник підтримали заявлене клопотання.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, враховуючи викладене, та беручи до уваги, що прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження та приймаючи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, які за ступенем тяжкості класифікується як тяжкий, та з метою попередження можливості підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення та неможливості запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182, 184, 194, 200, 369, 372, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , обраного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2016 та покладених на нього відповідних обов`язків, а саме:

- знаходитися за місцем реєстрації та фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та роботи, строком до 31.01.2017.

Строк дії ухвали слідчого судді про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 діє до 31.01.2017.року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1