У Х В А Л А
08 грудня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 внесене ЄРДР 06.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194,ч 1 ст.366 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, -

в с т а н о в и в :

05 грудня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів зокрема доступ до руху коштів ФОП ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1 на розрахунковому рахунку: Р/Р НОМЕР_2 за період з серпня 2007 року по квітень 2011року, які перебувають у банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

В ході розслідування установлено, що в травні червні 2010 року під час будівництва житлового будинку на АДРЕСА_2 на прилеглій до місця будівництва земельній ділянці не встановлені на даний час особи знищили належне ОСОБА_5 майно, а саме: приміщення по АДРЕСА_3 і гараж.

В ході ознайомлення із оригіналом частини Робочого проекту було з`ясовано, що невстановлені на даний час службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які по договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводили проектні і вишукувальні роботи на будівництво 32 квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 на земельній ділянці, яка належала гр. ОСОБА_4 , на кресленнях генеральних планів у Робочому проекті не нанесли приватні будівлі на АДРЕСА_3 всупереч наявності даних будівель на « викопіюванні з плану м. Львова М 1:500, з нанесенням червоних ліній на АДРЕСА_2 » від 14.04.2007р., наданого з Управління архітектури для проектних пропозицій, і які на момент виготовлення і затвердження Робочого проекту були розташовані на земельній ділянці поруч з земельною ділянкою виділеною для будівництва. Таким чином доведено факт службового підроблення.

Крім того, відповідно до рішень у Робочому проекті, передбачалось, що інженерні споруди будуть будуватись на прилеглій земельній ділянці,яка не виділена для даного будівництва , через фундаменти приватних будівель розташованих на АДРЕСА_3 , тобто у Робочому проекті передбачалось знесення даних приватних будівель.

Робочий проект по Акту приймання здачі отримало і оплатило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для з`ясування обставин незаконного знесення приватних будівель і осіб причасних до скоєння правопорушення (замовника зазначеного будівництва) були допитані, як свідки, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 і гр. ОСОБА_7 .

На допиті ОСОБА_8 наполягав, що гр. ОСОБА_4 припинила виступати в якості Замовника будівництва, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало Замовником будівництва при зміні права власності на земельну ділянку з 09.03.2011р. відповідно до договору купівлі продажу і знесення приватних будівель було здійснено коли ОСОБА_9 була Замовником будівництва.

Директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 заважає проведенню слідства - на допиті повідомив , що частину документації передав ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », решту нібито відіслав у Київ на адрес ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як одному із засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах справи є копії договорів гр. ОСОБА_9 з ПП « ОСОБА_11 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 які нібито підписані ОСОБА_9 .

Тому для проведення допиту гр. ОСОБА_9 були отримані з різних установ 18 копій документів по будівництву на АДРЕСА_2 з підписами, що нібито належать гр. ОСОБА_9 які були пред`явлені останній.

Гр. ОСОБА_9 на допиті повідомила, що дані документи вона не підписувала і жодного відношення до будівництва не мала, договорів на будівництво не укладала і нікому не робила оплату за витрачені матеріали і проведення будівельних робіт.

Під час допиту гр. ОСОБА_9 добровільно надала зразки своїх підписів для почеркознавчої експертизи.

Одним з доказів, що ОСОБА_9 не являлась Замовником будівництва буде факт отримання генеральним підрядником будівництва, яким являлось ПП « ОСОБА_11 », коштів за виконані будівельні роботи і використані матеріали виключно від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і факт, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_11 » жодних коштів від гр. ОСОБА_9 не отримувало.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) та можливості їх вилучення, з метою здобуття доказів та прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація, щодо руху коштів ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на розрахунковому рахунку у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 в м. Львові на Р/Р НОМЕР_4 у період з серпня 2007 року по квітень 2011року.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) після отримання ухвали суду на їх вилучення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме: отримати роздруківку на паперовому носію інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 у м. Львові на розрахунковому рахунку: НОМЕР_5 за період з серпня 2007 року по квітнь 2011року та провести їх вилучення. Вказані документи перебувають у банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із наведеним та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які перебувають у банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення і допоможуть встановити істину по матеріалах кримінального провадження №0000021 внесене ЄРДР 06.12.2012р., з метою виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до руху коштів ФОП ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1 на розрахунковому рахунку: Р/Р НОМЕР_2 за період з серпня 2007 року по квітень 2011року, які перебувають у банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із метою отримати дані документи, ознайомитись із ними та вилучити для запобігання їх можливого знищення або переховування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1