печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000072 від 08.04.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що факти експорту лісоматеріалів упродовж 2014 року та 2015 років на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісогосподарствами України, які мають державну форму власності.

Крім того незважаючи на припинення діяльності зазначеної компанії, лісові господарства, продовжували здійснювати експорт за прямими контрактами на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представники якої повідомили що, компанія не припиняла діяльності, а лише здійснювала перереєстрацію.

В ході перевірки зазначеної інформації встановлено, що Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 , WORLD TRADECENTRE TOWER 42 АДРЕСА_1 ), яка припинила свою діяльність 15.07.2014р., заснована двома британськими підприємствами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зареєстровані 06.12.2011р. за тією ж адресою, що і «ZORTEX BUSINESS LLP».

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ SO НОМЕР_2 ) зареєстрована 30.09.14р. за адресою: АДРЕСА_2 . Дана компанія заснована двома британськими підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зареєстровані 30.09.2014р. за однією адресою: АДРЕСА_3 .

Допитавши службових осіб лісогосподарських підприємств які експортували лісосировинну на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі директор підприємства ( ОСОБА_4 ), в розмові із представниками лісогосподарських підприємств представлялись представниками Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того в ході допитів в зазначеному кримінальному провадженні було встановлено, що платником за поставлену деревину в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період із 15.07.2014р. по кінець 2015 року, виступила компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ SL НОМЕР_3 , 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE D D 2 1 DZ United Kingdom).

В ході досудового слідства було встановлено, що син ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та співзасновник Спільного Українсько-Китайського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадянин ОСОБА_6 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) яке здійснює експорт лісоматеріалів в значних об`ємах на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 08.04.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_8 або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме:

рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 );

звернення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), (їх представників) щодо одержання довідок;

інформацію про те, чи перебувають вищевказані суб`єкти за юридичною адресою (залучити належним чином засвідчені копії довідок про встановлення фактичного місцезнаходження);

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1