печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001017 від 21.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, вилученого 15.05.2017 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , що перебуває у Оболонському районному відділені м. Києва АТ «Райфайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ. вул. Мате Залки, 2/12, право власності за яким зареєстровано за територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради, посилаючись на наступне.
Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001017, внесеному 21.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України (далі по тексту ГУ КЗЕ СБУ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, щодо зловживання службовим становищем службовими особами Державної фіскальної служби, які діючи в супереч інтересам служби, не вживають передбачених чинним законодавством заходів реагування з метою недопущення виведення фінансових активів КТ Донтрансгарант і компанія, та стягнення з останнього обов`язкових платежів, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором КТ «Донтрансгарант і компанія», діючи разом із т.в.о. директора КТ «Донтрансгарант і компанія» ОСОБА_6 , всупереч вимог ст.314 та 315 Митного кодексу України, уклав з службовими особами Державної митної служби України угоду №771 від 22.11.2012 «про надання фінансових гарантій митним органам незалежним фінансовим посередником», та додаткову угоду №1 від 11.12.2012 «про внесення змін до угоди №771 від 22.11.2012 про надання фінансових гарантій митним органам незалежним фінансовим посередником», вимоги якої в подальшому відмовився виконувати, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати суми митних платежів на загальну суму 158 млн. 723 тис. 539 грн.
У ході розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.05.2017, 17.05.2017 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , що перебуває у Оболонському районному відділені м. Києва АТ «Райфайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ. вул. Мате Залки, 2/12, під час якого вилучено:
1. Заяву від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 від 16.04.2015, нотаріально завірена, на 1 арк.,
2. Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 від 20.03.2014, нотаріально завірений, з витягом з Державного реєстру на 3 арк.,
3. Довіреність від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 від 04.05.2017, нотаріально завірена із копією договору дарування квартири від 20.03.2014 від іменні ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.03.2014, всього на 5 арк. ,
4. Довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 24.04.2014 нотаріально завірена на 1 арк.
5. Аркуш паперу з рукописними записами чорного та синього кольору.
6. Договір про поділ майна подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 16.12.2014 нотаріально завірений на 1 арк.
7. Довіреність від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 від 16.04.2015, нотаріально завірена на 1 арк.
8. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 17.04.2014 серії НОМЕР_2 на 1 арк.
9. Свідоцтво про право власності від 12.12.2008 на машиномісце № НОМЕР_3 .
10. Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден серії ПП № НОМЕР_4 на 1арк.
11. Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 16.04.2015 нотаріально завірений на 1 арк.
12. Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 20.03.2014 нотаріально завірений, на 2 арк.
13. Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 16.04.2015 нотаріально завірений, на 2 арк.
14. Технічний паспорт на машиномісце № НОМЕР_5 від 26.08.2013, на 5 арк.
15. Витяг з Державного реєстру речових прав на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.
16. Договір ПАТ «ПриватБанк» від 04.04.2014 про вклад «Стандарт» на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк.
17. Чек Пат «ПриватБанк» від 04.04.204 на суму 30000грн., на 1 арк.
18. Договір купівлі-продажу моторного човна від 16.05.2012, на 1 арк.
19. Свідоцтво про право плавання під державним прапором серії НОМЕР_6 , на 1 арк.
20. Акт приймання-передачі моторного човна від 16.05.2012 на 1 арк.
21. Реєстр судноплавства України «Класифікаційне свідоцтво» № 101-1-7348-12, на 2 арк.
22. Акт первісного огляду малого судна № 101-1-7347-12 від 01.06.2012, на 2 арк.
23. Свідоцтво про право плавання під державним прапором України серії НОМЕР_6 , на 1 арк.
24. Світлокопія свідоцтва про право власності від 17.07.2006 на ім`я ОСОБА_5 нотаріально завірена, на 1 арк.
25. Технічні паспорти кв. АДРЕСА_1 , на 1 арк.
26. План гаража (машиномісця) № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 , на 3 арк.
27. Копія свідоцтва про право власності від 12.12.2008 на ім.,я ОСОБА_5 , на 1 арк.
28. Копія рахунку-фактури, на 1 арк.
29. Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 (справа 140398) з додатками на 3 арк у 2 примірниках
30. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 (справа 140398),на 2 арк.
31. Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_5 від 26.03.2014 з додатками на 3 арк.
32. Акт приймання-передачі об`єкту інвестування № 60 від 31.07.2013, на 2 арк.
33. Довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк.
34. Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_1 у копії та свідоцтво про право власності на вказану квартиру у копії, всього на 3 арк.
35. Зміни та доповнення до договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 60 від 12.09.2012 та № 66 від 12.09.2012 на 2 арк.
36. Копії свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва № 60/3 та №66/2 на 2 арк.
37. Згода другого подружжя від 27.06.2013 від імені ОСОБА_8 на 1 арк. (нотаріальна).
38. Довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_9 від 20.04.2014, на 1 арк. (нотаріальна)
39. Довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування від 13.02.2014 №161 із додатками (змінами), Актом №66 приймання-передачі об`єкту від 25.03.2014 всього на 3 арк.
40. Конверт паперовийз написом «10.0 usa 31.12.2015» з грошовими коштами доларами США у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, номіналами по 100 доларів США.
41. Конверт паперовий срібного кольору з написом «UniversalBank» з грошовими коштами доларами США у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, номіналом по 100 доларів США.
42. Конверт паперовий з написом «Безпечна подорож Travelguata»Страхування» з рукописним записом кулькою чорного кольору «7.0 «значок євро» 09.07.15» з грошовими коштами в сумі 7000 (сім тисяч) євро, номіналом 50 купюр по 100 євро та 4 купюри по 500 євро.
Орган досудового розслідування вказує, що є достатні підстави вважати, що вилучені документи, грошові кошти, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України, в зв`язку з чим, просить задовольнити клопотання.
Постановою старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 17.05.2017 р. вище вказані речі та документи, які вилучено під час тимчасового доступу до речей та документів, а саме до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , що перебуває у Оболонському районному відділені м. Києва АТ «Райфайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ. вул. Мате Залки, 2/12 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився представник власника майна, що в розумінні ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001017, внесеному 21.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України (далі по тексту ГУ КЗЕ СБУ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
17.05.2017 р. під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.05.2017 тимчасового доступу до речей та документів, у індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , що перебуває у Оболонському районному відділені м. Києва АТ «Райфайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ. вул. Мате Залки, 2/12, в ході якого виявлено та вилучено :
1 Заяву від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 від 16.04.2015, нотаріально завірена, на 1 арк.,
2 Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 від 20.03.2014, нотаріально завірений, з витягом з Державного реєстру на 3 арк.,
3 Довіреність від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 від 04.05.2017, нотаріально завірена із копією договору дарування квартири від 20.03.2014 від іменні ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.03.2014, всього на 5 арк. ,
4 Довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 24.04.2014 нотаріально завірена на 1 арк.
5 Аркуш паперу з рукописними записами чорного та синього кольору.
6 Договір про поділ майна подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 16.12.2014 нотаріально завірений на 1 арк.
7 Довіреність від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 від 16.04.2015, нотаріально завірена на 1 арк.
8 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 17.04.2014 серії НОМЕР_2 на 1 арк.
9 Свідоцтво про право власності від 12.12.2008 на машиномісце № НОМЕР_3 .
10 Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден серії ПП № НОМЕР_4 на 1арк.
11 Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 16.04.2015 нотаріально завірений на 1 арк.
12 Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 20.03.2014 нотаріально завірений, на 2 арк.
13 Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 16.04.2015 нотаріально завірений, на 2 арк.
14 Технічний паспорт на машиномісце № НОМЕР_5 від 26.08.2013, на 5 арк.
15 Витяг з Державного реєстру речових прав на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.
16 Договір ПАТ «ПриватБанк» від 04.04.2014 про вклад «Стандарт» на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк.
17 Чек Пат «ПриватБанк» від 04.04.204 на суму 30000грн., на 1 арк.
18 Договір купівлі-продажу моторного човна від 16.05.2012, на 1 арк.
19 Свідоцтво про право плавання під державним прапором серії НОМЕР_6 , на 1 арк.
20 Акт приймання-передачі моторного човна від 16.05.2012 на 1 арк.
21 Реєстр судноплавства України «Класифікаційне свідоцтво» № 101-1-7348-12, на 2 арк.
22 Акт первісного огляду малого судна № 101-1-7347-12 від 01.06.2012, на 2 арк.
23 Свідоцтво про право плавання під державним прапором України серії НОМЕР_6 , на 1 арк.
24 Світлокопія свідоцтва про право власності від 17.07.2006 на ім`я ОСОБА_5 нотаріально завірена, на 1 арк.
25 Технічні паспорти кв. АДРЕСА_1 , на 1 арк.
26 План гаража (машиномісця) № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 , на 3 арк.
27 Копія свідоцтва про право власності від 12.12.2008 на ім.,я ОСОБА_5 , на 1 арк.
28 Копія рахунку-фактури, на 1 арк.
29 Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 (справа 140398) з додатками на 3 арк у 2 примірниках
30 Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 (справа 140398),на 2 арк.
31 Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_5 від 26.03.2014 з додатками на 3 арк.
32 Акт приймання-передачі об`єкту інвестування № 60 від 31.07.2013, на 2 арк.
33 Довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк.
34 Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_1 у копії та свідоцтво про право власності на вказану квартиру у копії, всього на 3 арк.
35 Зміни та доповнення до договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 60 від 12.09.2012 та № 66 від 12.09.2012 на 2 арк.
36 Копії свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва № 60/3 та №66/2 на 2 арк.
37 Згода другого подружжя від 27.06.2013 від імені ОСОБА_8 на 1 арк. (нотаріальна).
38 Довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_9 від 20.04.2014, на 1 арк. (нотаріальна)
39 Довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування від 13.02.2014 №161 із додатками (змінами), Актом №66 приймання-передачі об`єкту від 25.03.2014 всього на 3 арк.
40 Конверт паперовийз написом «10.0 usa 31.12.2015» з грошовими коштами доларами США у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, номіналами по 100 доларів США.
41 Конверт паперовий срібного кольору з написом «UniversalBank» з грошовими коштами доларами США у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, номіналом по 100 доларів США.
42 Конверт паперовий з написом «Безпечна подорож Travelguata»Страхування» з рукописним записом кулькою чорного кольору «7.0 «значок євро» 09.07.15» з грошовими коштами в сумі 7000 (сім тисяч) євро, номіналом 50 купюр по 100 євро та 4 купюри по 500 євро.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.
Арешт майна з підстав, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення та було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. При цьому, хоча на даній стадії кримінального провадження закон не вимагає, щоб докази були повними та достатніми, проте вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений в тому, що дані докази мають дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину, а, по-друге, впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом
При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що органом досудового розслідування в судовому засіданні та матеріалами клопотання в сукупності доведено, що вилучені під час тимчасового доступу до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , що перебуває у Оболонському районному відділені м. Києва АТ «Райфайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ. вул. Мате Залки, 2/12 речі та документи містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001017 від 21.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені речі та документи 17.05.2017, під час тимчасового доступу до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , що перебуває у Оболонському районному відділені м. Києва АТ «Райфайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ. вул. Мате Залки, 2/12, а саме:
1 Заяву від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 від 16.04.2015, нотаріально завірена, на 1 арк.,
2 Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 від 20.03.2014, нотаріально завірений, з витягом з Державного реєстру на 3 арк.,
3 Довіреність від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 від 04.05.2017, нотаріально завірена із копією договору дарування квартири від 20.03.2014 від іменні ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.03.2014, всього на 5 арк. ,
4 Довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 24.04.2014 нотаріально завірена на 1 арк.
5 Аркуш паперу з рукописними записами чорного та синього кольору.
6 Договір про поділ майна подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 16.12.2014 нотаріально завірений на 1 арк.
7 Довіреність від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 від 16.04.2015, нотаріально завірена на 1 арк.
8 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 17.04.2014 серії НОМЕР_2 на 1 арк.
9 Свідоцтво про право власності від 12.12.2008 на машиномісце № НОМЕР_3 .
10 Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден серії ПП № НОМЕР_4 на 1арк.
11 Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 16.04.2015 нотаріально завірений на 1 арк.
12 Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 20.03.2014 нотаріально завірений, на 2 арк.
13 Договір дарування квартири від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 від 16.04.2015 нотаріально завірений, на 2 арк.
14 Технічний паспорт на машиномісце № НОМЕР_5 від 26.08.2013, на 5 арк.
15 Витяг з Державного реєстру речових прав на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.
16 Договір ПАТ «ПриватБанк» від 04.04.2014 про вклад «Стандарт» на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк.
17 Чек Пат «ПриватБанк» від 04.04.204 на суму 30000грн., на 1 арк.
18 Договір купівлі-продажу моторного човна від 16.05.2012, на 1 арк.
19 Свідоцтво про право плавання під державним прапором серії НОМЕР_6 , на 1 арк.
20 Акт приймання-передачі моторного човна від 16.05.2012 на 1 арк.
21 Реєстр судноплавства України «Класифікаційне свідоцтво» № 101-1-7348-12, на 2 арк.
22 Акт первісного огляду малого судна № 101-1-7347-12 від 01.06.2012, на 2 арк.
23 Свідоцтво про право плавання під державним прапором України серії НОМЕР_6 , на 1 арк.
24 Світлокопія свідоцтва про право власності від 17.07.2006 на ім`я ОСОБА_5 нотаріально завірена, на 1 арк.
25 Технічні паспорти кв. АДРЕСА_1 , на 1 арк.
26 План гаража (машиномісця) № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 , на 3 арк.
27 Копія свідоцтва про право власності від 12.12.2008 на ім.,я ОСОБА_5 , на 1 арк.
28 Копія рахунку-фактури, на 1 арк.
29 Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 (справа 140398) з додатками на 3 арк у 2 примірниках
30 Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 (справа 140398),на 2 арк.
31 Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_5 від 26.03.2014 з додатками на 3 арк.
32 Акт приймання-передачі об`єкту інвестування № 60 від 31.07.2013, на 2 арк.
33 Довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк.
34 Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_1 у копії та свідоцтво про право власності на вказану квартиру у копії, всього на 3 арк.
35 Зміни та доповнення до договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 60 від 12.09.2012 та № 66 від 12.09.2012 на 2 арк.
36 Копії свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва № 60/3 та №66/2 на 2 арк.
37 Згода другого подружжя від 27.06.2013 від імені ОСОБА_8 на 1 арк. (нотаріальна).
38 Довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_9 від 20.04.2014, на 1 арк. (нотаріальна)
39 Довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування від 13.02.2014 №161 із додатками (змінами), Актом №66 приймання-передачі об`єкту від 25.03.2014 всього на 3 арк.
40 Конверт паперовийз написом «10.0 usa 31.12.2015» з грошовими коштами доларами США у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, номіналами по 100 доларів США.
41 Конверт паперовий срібного кольору з написом «UniversalBank» з грошовими коштами доларами США у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, номіналом по 100 доларів США.
42 Конверт паперовий з написом «Безпечна подорож Travelguata»Страхування» з рукописним записом кулькою чорного кольору «7.0 «значок євро» 09.07.15» з грошовими коштами в сумі 7000 (сім тисяч) євро, номіналом 50 купюр по 100 євро та 4 купюри по 500 євро.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1