Справа № 686/8953/17
УХВАЛА
17 травня 2017 року м. Хмельницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2016 року близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у приміщенні по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 доларів США, що у перерахунку до курсу НБУ становить 130100 грн., чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи перебуваючи у приміщенні по АДРЕСА_1 , здійснювали свою діяльність на території Хмельницької області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.
Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_4 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_5 ); обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса с. Малиничі, Хмельницького району); благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_9 ).
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в яких міститься інформації про працівників, які працювали (працюють) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_3 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_3 ) в період з дня заснування (реєстрації) по теперішній час із зазначенням даних про займані посади в даних підприємствах, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою АДРЕСА_10 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, слідчим не вказано обґрунтування необхідності отримання інформації, її значення для кримінального провадження, не підтверджено доказами.
За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя: