Провадження №1-кс/485/138/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні (користуванні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000222 від 27 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 30 березня 2017 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка клопотання підтримала, дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000222 відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах клопотання зазначається що, 09 вересня 2011 року до ЧЧ Березнегуватського РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з 01.08.2007 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно приховують печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особистих інтересах.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 27.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

06.03.2013 від ОСОБА_5 прийнята усна заява про вчинення кримінального правопорушення по факту невиплати йому заробітної плати та в цей день о/у СКР ОСОБА_6 його було допитано в якості потерпілого. Під час допиту ОСОБА_5 дав показання, що з лютого 2005 року по квітень 2007 року він працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З липня 2006 року по квітень 2007 року йому припинили виплачувати заробітну плату, пояснюючи тимчасовими труднощами в роботі товариства. У зв`язку з цим він неодноразово звертався до контролюючих органів та проводилося декілька засідань. Суд виніс рішення щодо стягнення зі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на його користь невиплачену заробітну плату у розмірі приблизно 26 000 грн. Вказані грошові кошти станом на 06.03.2013 виплачені йому не були.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 27 лютого 2013 року, протоколи допиту ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інші матеріали кримінального провадження, свідчать про встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

28 березня 2017 року згідно ухвали Снігурівського районного суду від 23 березня 2017 року надано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка міститься в реєстраційній справі, що знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказану реєстраційну справу №81 було вилучено на 65 аркушах в якій є довідка де зазначено, що Березнегуватське відділення МОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджує наявність на рахунку для формування статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів в сумі 100000 грн.

Під час досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації відносно рахунку на якому знаходиться кошти статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Даною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вилученні документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення як доказів для досудового розслідування та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і які можуть знаходитися у володінні Банку зазначеному в клопотанні, Суд вважає, що є правові підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132,159-160,162,163 КПК України,

постановив :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням інспектору-криміналісту Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- Чи відкривався на чиє ім.»я, коли та ким саме був відкритий у Березнегуватському відділенні МОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) згідно довідки вказаного відділення від 10.02.2005 року за №4-05 тимчасовий (або інший) рахунок для формування статутного фонду для внесення коштів до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі яких документів він був відкритий та хто мав право розпоряджатися грошовими коштами із вказаного рахунку.

- Яка сума грошей, коли та ким була внесена на вказаний рахунок у Березнегуватському відділенні МОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Чи перераховувалися із вищевказаного рахунку кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) вказати дату,час, ким саме, у якому розмірі на підставі яких документів, у випадку перерахування зазначити, хто мав право розпоряджатися грошовими коштами із вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- У випадку не перерахування коштів із тимчасового рахунку для формування статутного фонду для внесення коштів до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у Березнегуватському відділенні МОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , вказати подальший рух коштів на вказаному рахунку або на інших рахунках вказаного підприємства та у випадку перерахування коштів на рахунки інших осіб вказати номера вказаних рахунків на чиє ім`я, коли та ким саме були відкриті вказані рахунки та перераховані на них кошти, сума перерахованих грошових коштів та хто мав право розпоряджатися грошовими коштами із вказаних рахунків.

- Вказати чи перераховувались із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_2 від 21.03.2005 року з валютним рахунком у доларах США;

№ НОМЕР_2 від 14.02.2005 року з валютним рахунком в українських гривнях;

№ НОМЕР_3 від 08.08.2005 року з валютним рахунком в українських гривнях;

№ НОМЕР_4 від 13.04.2010 року з валютним рахунком в українських гривнях;

№ НОМЕР_5 від 13.04.2010 року з валютним рахунком в українських гривнях грошові кошти на інші банківські рахунки, зазначити рух коштів по вказаному рахунку (та інших рахунках) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки із вказаного рахунку з моменту його відкриття до моменту закінчення строку його дії.Окремо зазначити хто мав право розпоряджатися коштами на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту їх відкриття та до закінчення строку їх дії.

Які перебувають у володінні (користуванні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_4 з наданням їй можливості вилучення зазначених документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя