Справа № 369/1503/17
Провадження № 1-кс/369/296/17
У Х В А Л А
іменем України
09.02.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0003499 від 10.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003499 від 10.11.2014 року, розпочатому за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом неправомірних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який в період часу з лютого по вересень 2014 року шляхом внесення неправдивої інформації до табелів обліку робочого часу, здійснив розтрату коштів сільської ради, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 191 КК України, тобто скоїв розтрату чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні.

В ході проведення розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 9 від 10.04.2008 року було створено сільську пожежну команду (далі СПК) при ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаним рішенням було затверджено штатний розпис СПК.
В подальшому відповідно до рішення 21 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.02.2010 року № 29 було затверджено положення про сільську пожежну команду та доручено виконавчому комітету під час складання бюджету передбачати кошти на функціонування сільської пожежної команди.
Відповідно до п. 3 Положення, начальник СПК наділяється організаційно-розпорядчими функціями, до яких зокрема входить табелювання робочого часу працівників СПК та складення графіків чергувань основного складу СПК.
Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20 від 27.05.2008 року, начальником СПК призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який самостійно складав графіки чергувань та табелі обліку робочого часу, які особисто підписував та в подальшому передавав до бухгалтерії сільської ради для нарахування заробітної плати.
Так, з початку 2014 року в СПК працювали ОСОБА_5 начальник, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ОСОБА_8 (індивідуальний номер НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (індивідуальний номер НОМЕР_2 ) з 01.04.2008 працюють кожний на посаді охоронця в ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та й станом на 19.04.2016, та згідно отриманих табелів обліку робочого часу за 2014 рік, графік роботи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 складав доба через дві доби, тобто, 24-годинне чергування, після якого 48 годин відпочинку.
Разом з тим, згідно отриманих табелів обліку робочого часу працівників пожежної команди ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на протязі 2014 року працювали в пожежній команді сільської ради теж за графіком роботи доба через дві доби, тобто, 24-годинне чергування, після якого 48 годин відпочинку.
В зв`язку з тим, що згідно аналізу отриманих табелів робочого часу були виявлені накладання добових чергувань таким чином, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 одночасно перебували в один і той же час на робочому місці в різних організаціях, чим були порушені вимоги діючого законодавства, 22.03.2016 слідчим винесено постанову про залучення як спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 та призначення перевірки з питань законності та обґрунтованості нарахування та виплати заробітної плати працівникам пожежної команди ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.10.2013 по 30.09.2014).

Згідно складеної 28.04.2016 головним державним фінансовим інспектором відділу інспектування у сфері влади, оборони та місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 довідки, методом співставлення табелів обліку робочого часу в ІНФОРМАЦІЯ_3 з отриманими копіями табелів обліку робочого від ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що в період з 01.10.2013 по 30.09.2014 працівники ОСОБА_8 та ОСОБА_6 одночасно перебували в один і той же час на робочому місці в різних організаціях, чим були порушені вимоги діючого законодавства, а саме ст. 94 Кодексу законів про працю України» та ст. 1 Закону України «Про оплату праці», що призвело до незаконної виплати заробітної плати працівникам пожежної команди ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_8 за період з 01.01.2014 по 30.09.2014 на суму 3632,35 грн. та ОСОБА_6 за період з 01.01.2014 по 30.09.2014 на суму 3359,46 грн. В результаті вищевикладеного, бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено нарахування і виплата заробітної плати працівникам установи в загальній сумі 10066,66 грн. та як наслідок, зайво проведено нарахувань та перераховано внесків до державних цільових фондів на загальну суму 3221,33 грн. В наслідок допущених порушень ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 13287,99 грн.

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_8 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_5 ) та ОСОБА_16 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_6 ) за період з 01.10.2013 по 01.10.2014 з метою встановлення дат та сум надходження грошових коштів на картки/рахунку вищевказаних осіб з наданням реквізитів та відомості щодо власників рахунків, з яких надходили грошові кошти, а також отримання інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за картками/рахунками вищевказаних осіб руху грошових коштів за даними картками/рахунками (з інформацією про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце розрахунку з використанням даних карток/рахунків, інформацією про перерахування грошових коштів з даних карток/рахунків на інші картки/рахунки з наданням інформації про дату, час та суму перерахованих грошових коштів та відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з карток/рахунків у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу).

Згідно відповіді Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, працівники сільської пожежної команди отримують заробітну плату на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 01.01.2011. Таким чином, володільцем даної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що можуть становити банківську таємницю - інформація про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_8 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_5 ) та ОСОБА_16 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_6 ) за період з 01.10.2013 по 01.10.2014 зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_8 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_5 ) та ОСОБА_16 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_6 ) за період з 01.10.2013 по 01.10.2014, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання-задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_8 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_5 ) та ОСОБА_16 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_6 ) за період з 01.10.2013 по 01.10.2014, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про дати та суми надходження грошових коштів на картки/рахунки вищевказаних осіб з наданням реквізитів та відомості щодо власників рахунків, з яких надходили грошові кошти, а інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за картками/рахунками вищевказаних осіб руху грошових коштів за картками/рахунками вищевказаних осіб (з інформацією про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце розрахунку з використанням даних карток/рахунків, інформацією про перерахування грошових коштів з даних карток/рахунків на інші картки/рахунки з наданням інформації про дату, час та суму перерахованих грошових коштів та відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даних карток/рахунків у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкриті картки/рахунки).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1