УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003465 від 17.04.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в систему віддаленого керування банківськими рахунками «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі платіжного доручення №35 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 122800 грн. 00 коп. на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), на підставі платіжного доручення №34 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на підставі платіжного доручення №30 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 489191 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (ЄДРПОУ було перераховано гроші в сумі 76150 грн. 00 коп. на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на ім`я ОСОБА_6 ЕПН НОМЕР_12 ), на підставі платіжного доручення №31 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), на підставі платіжного доручення №33 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 100000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), на підставі платіжного доручення №32 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), чим спричинило підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 2 млн. 138 тис. 141 грн. 00 коп.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено мобільний телефон особи, причетної до скоєння вказанного злочину. Власником вказаного мобільного телефону виявився гр. ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 використовує мобільні термінали з абонентськими номерами сім-карт оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

На думку слідства, гр. ОСОБА_5 може бути причетний до скоєння злочину.

Враховуючи вище викладене, та з метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003465 від 17.04.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або оперативним співробітникам Приморського ВП в м. Одесі за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентським номером № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що належить гр. ОСОБА_5 , у період часу з 01.04.2013 р. по 01.08.2013 р., наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (серійні номери ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу (якщо існують), з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

6. За наявності ідентифікаційної ознаки надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1