Справа № 709/1061/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2017 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, зазначаючи, що 01.04.2017 з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 з невідомих причин були зняті кошти в сумі 19653,00 грн. та з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 з невідомих причин були зняті кошти в сумі 985,00 грн.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, за даними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_3 філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_4 , відкритий 10.11.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_3 філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня та № НОМЕР_6 , відкритий 31.07.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_3 філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 ), валюта рахунку українська гривня.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити, слідчий просить надати слідчому ОСОБА_4 (ЧКП № 002188) та/або оперуповноваженому Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 (ЧКП № 002742) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_7 ) виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_4 , відкритий 10.11.2015 року, валюта рахунку українська гривня, та № НОМЕР_6 , відкритий 31.07.2015 року, валюта рахунку українська гривня, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительці АДРЕСА_1 , відкриті в філії ОПЧ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період часу з 31.03.2017 по 03.04.2017.
До клопотання додано витяг з реєстру кримінального провадження, копії рахунків, картки та протоколу допиту свідка.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили задоволити.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, зокрема це:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей і документів - задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 (ЧКП № 002188) та/або оперуповноваженому Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 (ЧКП № 002742) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб філії Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_7 ),що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_4 , відкритий 10.11.2015 року, валюта рахунку українська гривня, та № НОМЕР_6 , відкритий 31.07.2015 року, валюта рахунку українська гривня, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , відкриті в філії ОПЧ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період часу з 31.03.2017 по 03.04.2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1