УХВАЛА Провадження № 1-кс/200/681817

17 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000002 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12 липня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно, з матеріалами наданого слідчим клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з іншими невстановленими особами, перебуваючи на території Дніпропетровської області з січня 2016 року по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "(код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "(код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_46 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_47 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_48 ), ПП " ОСОБА_15 "(код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "(код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_53 ), використовуючи реквізити яких та шляхом складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності, в порушення норм Податкового кодексу України, сприяли службовим особам третіх осіб у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, легалізації незаконно отриманих надприбутків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з іншими невстановленими особами, не маючи на меті намірів здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у формуванні третім особам штучно створеного податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, відкрили у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунки на реквізити підприємства ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_47 ), а саме: № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 .

Слідчий в судове засідання не з`явися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, а саме:

1) оригінали документів, надані службовими особами підприємства ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_47 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 , його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01 січня 2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахункам ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_47 ) № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 , за період з 01 січня 2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР;

2) копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_54 ), в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

3) договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01 січня 2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 серпня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1