Справа № 539/1881/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2016 року за № 0001388,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.08.2016 року до чергової частини Лубенського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період із 24.06.2016 року по 15.07.2016 року ОСОБА_6 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 70 000 грн.

За даним фактом СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області 04.08.2016 відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001358 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.06.2017 року до потерпілої зателефонувала із номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) невідома їй особа, яка представилась ОСОБА_6 , і яка вказала на те, що може надати допомогу у вирішенні питання в суді по справі її онука ОСОБА_7 .. За послугу вона просила перерахувати кошти на вказану нею банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього потерпілій зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 із номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , і вказав на те, що на вказану банківську картку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 70000 грн.

Таким чином потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 кошти на загальну суму близько 70 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає суд винести ухвалу якою надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів даних про власника (отримувача) банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку було перераховано кошти потерпілою у період із 24.06.2016 року по 15.07.2016 року у сумі близько 70 000 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 24.06.2016 року і по теперішній час. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 : - встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; - надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих із 24.06.2016 року по 15.07.2016 року на банківську карту № НОМЕР_2 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; - у разі користування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 24.06.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

У судовому засіданні прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 04.08.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і містять інформацію:

- дані про власника (отримувача) банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку було перераховано кошти потерпілою у період із 24.06.2016 року по 15.07.2016 року у сумі близько 70 000 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 24.06.2016 року і по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 :

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих із 24.06.2016 року по 15.07.2016 року на банківську карту № НОМЕР_2 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 24.06.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 28.08.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1