Справа номер 712/4525/17
Номер провадження 1кс/712/2083/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
місто Черкаси 14 квітня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0009595 від 20.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009595 від 20.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України. 20.12.2016 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що по її картковому рахунку відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа зняла грошові кошти.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про володільця карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які подавалися та на підставі яких відкривалися банківські картки/рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; інформацію про рух грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час, по картках/рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (поповнення рахунку, зняття грошових коштів, переказ грошових коштів із вищевказаної карти) з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних особи (число, місяць, рік народження), якій належать банківські картки/рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/картки, контактного телефону, фотозображення особи власника вищевказаної картки, місце реєстрації банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр, область); вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700 на будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) з моменту відкриття дотеперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення документів та інформації.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6