печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1680/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001764 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
12 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_5 в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3682 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період із 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_5 , будучи народним депутатом України, очолював групу з міжпарламентських зв`язків із Австрійською Республікою, був заступником керівника групи з міжпарламентських зв`язків з Королівством Іспанія та членом груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв`язків із такими країнами, як Федеративна Республіка Німеччина, США, Фінляндська Республіка, Республіка Ірак, Італійська Республіка, Японія, Королівство Саудівська Аравія, Швейцарська Конфедерація,Об`єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Французька Республіка.

У період з 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_5 , будучи службовою особою одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків,500 000 доларів США.

Надалі неправомірну вигоду майнового характеру у розмірі7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США ОСОБА_5 розміщено в банківських установах Швейцарської Конфедерації, Італійської Республіки та Князівства Ліхтенштейн.

При цьому ОСОБА_5 , одержавши дохід у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, з метою приховати свої дійсні статки та їхнє походження, упродовж 2012-2014 років, як народний депутат задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19 654 057 грн.

23.01.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001764 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3682 КК України та останнього оголошено в розшук.

У ході слідства встановлено, що на території України були зареєстровані підприємства, підконтрольні ОСОБА_5 , зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступали Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Австрія) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У свою чергу одним з учасників Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є дружиною ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 були відкриті рахунки, зокрема, згідно відомостей з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_5 . 05.07.2013 було виписано довіреність на ОСОБА_7 щодо представництва його інтересів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ОСОБА_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення джерел походження грошових коштів та їх подальшого використання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття ОСОБА_5 ,(РНОКПП НОМЕР_5 ),будь-яких рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (банківські справи з юридичного оформлення рахунків) за період з 01.01.2007 по 31.12.2014 роки;

- договорів щодо користування індивідуальними сейфом та/або скринькою за період з 01.01.2007 по 31.12.2014 роки та інші документи пов`язані з продовженням або припиненням дії таких договорів (заяви, листи, тощо);

- документів про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 )відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунка по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 )грошових коштів з рахунків, за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 )операцій з цінними паперами за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , банківських операцій по рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУпро здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1680/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1