ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3438/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" серпня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження№ 0000096,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 28.04.2017до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.
В суді слідчий клопотання підтримав та просила задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в ході досудового розслідування, до Київської місцевої прокуратури №2 надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу вчинення підробки невстановленими особами та подання державному реєстратору, а саме судові рішення для проведення державної реєстрації змін щодо складу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було власником нежитлових приміщень підвального та першого поверху (в літ. А) загальною площею 2862,4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , однак було позбавлене права власності. На даний момент є орендарем даних приміщень.
Так, 19 березня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 980838, яким проведено державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 384770 від 19.03.2013 р., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0).
В подальшому вказаний запис скасовано наказом Міністерства юстиції України № 1319/5 від 05.05.2016 на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 26.04.2016.
12.05.2016 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було здійснено державну реєстрацію нежитлових приміщень за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 63 та 63).
В подальшому, 20.05.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було проведене державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення підвального поверху за Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63), а 21.05.2016 року проведено державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення першого поверху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63).
Вказані реєстраційні дії були вчинені не зважаючи на дію ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2016 року, якою заборонено вносити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 27.04.2016 року, винесеною в межах виконавчого провадження № 50977256, а саме накладено арешт на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухоме майно, зокрема на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Право власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникло на підставі рішення Святошинського районного суду м. Києва від 05 серпня 2011 року у якому йде мова (далі - цитата з рішення) про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) права власності на нежитлові приміщення підвального та першого поверху, загальною площею 2 862,4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), як на окремий об`єкт нерухомого майна. В той же час в пунктах 1.2. 1.3 Договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20 травня 2016 року № № 944, 945 на підставі яких було продано два нежитлових приміщення (одне нежитлове приміщення підвального поверху, площею - 2440,00 кв.м.; друге нежитлове приміщення першого поверху та площею - 2862,4 кв.м.) вказано, що вони (два об`єкти нерухомості) належать Продавцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на підставі Рішення Святошинського районного суду від 05.08.2011 року в якому, як вже зазначалося йде мова про визнання права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише на один об`єкт нерухомості та власниками яких на підставі вказаних Договорів купівлі-продажу стала компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посвідчено договір купівлі продажу приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер :29695736 від 21.05.2016, за результатами якого зареєстровано власника вказаного приміщення товариство нерезидента України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), а також посвідчено договір купівлі продажу приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер :29693003 від 20.05.2016, за результатами якого зареєстровано власника вказаного приміщення товариство нерезидента України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містяться у нотаріальній справі щодо посвідчення договору купівлі продажу приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 29695736 від 21.05.2016, за результатами якого зареєстровано власника вказаного приміщення товариство нерезидента України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр) реєстраційний номер запису: 14603095, та до нотаріальної справи 20.05.2016 щодо посвідчення договору купівлі продажу приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер :29693003 від 20.05.2016, за результатами якого зареєстровано власника вказаного приміщення товариство нерезидента України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр) яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа ОСОБА_5 , які на даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки у органу досудового розслідування є наявні підстави вважати що у вказаній нотаріальній справі знаходяться умисно підроблені документи з метою вчинення шахрайських дій спрямовані на заволодіння не житловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 (Б) торгово-розважальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 або за його дорученням оперативним працівникам, тимчасового доступу документів які містяться у у нотаріальній справі щодо посвідчення договору купівлі продажу приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 29695736 від 21.05.2016, за результатами якого зареєстровано власника вказаного приміщення товариство нерезидента України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр) реєстраційний номер запису: 14603095, та до нотаріальної справи 20.05.2016 щодо посвідчення договору купівлі продажу приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер :29693003 від 20.05.2016, за результатами якого зареєстровано власника вказаного приміщення товариство нерезидента України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1