154/3384/16
1-кс/154/365/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала скаргу ТОВ «МДЛ» ОСОБА_3 та старшого слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ТОВ «МДЛ» на бездіяльність слідчого щодо повернення тимчасово вилученого під час обшуку майна,-
ВСТАНОВИВ:
27 квітня 2017 року ТОВ «МДЛ» звернулось до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого. В обґрунтування своїх вимог зазначають, що в межах кримінального провадження №000463, внесеного до ЄРДР 08 червня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2032 КК України, 11 квітня 2017 року слідчим суддею Володимир-Волинського міського суду Волинської області було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 4, і на підставі договору суборенди від 26 липня 2016 р. перебуває у володінні і користуванні ТОВ «МДЛ», з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: системних блоків комп`ютерів, на жорстких дисках яких може знаходитися програмне забезпечення, необхідне для здійснення азартних ігор, грошових коштів, отриманих внаслідок проведення азартних ігор, чеків та іншої документації щодо грошових операцій із рухом таких коштів, а також будь-яких інших електронно-зчитувальних приладів, призначених для переведення готівки електронні гроші, платіжних терміналів, серверів, сканерів.
На виконання вищезазначеної ухвали слідчим СВ Володимир - Волинського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області 13 квітня 2017 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежилого приміщення.
В ході проведення обшуку слідчим, що проводив відповідну слідчу дію, було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді від 11 квітня 2017 року дозволу не надавалося.
Так, ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на обшук нежилого приміщення «з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення - системних блоків комп`ютерів, на жорстких дисках яких може знаходитися програмне забезпечення, необхідне для здійснення азартних ігор, грошових коштів, отриманих внаслідок проведення азартних ігор, чеків та іншої документації щодо грошових операцій із рухом таких коштів, а також будь-яких інших електронно-зчитувальних приладів, призначених для переведення готівки електронні гроші, платіжних терміналів, серверів, сканерів.
Тобто все майно, на відшукання і вилучення якого слідчим суддею надавався дозвіл, повинне стосуватись кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.
Обшук вказаного приміщення проводився із головною метою - зібрання достатньої доказової бази для ефективного та швидкого проведення досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0000463 від 08 червня 2016, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.
Відзначають, що ТОВ «МДЛ» у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.».
Стосовно програмного забезпечення, що встановлене на комп`ютерній техніці, яка знаходилась у вказаному приміщенні, то відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 №1327, розробленого за результатами проведення експертного комп`ютерно - технічного дослідження програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037 (зі змінами). Тобто вказане програмне забезпечення є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні.
У зв`язку із тим, що слідчий не виконав імперативну вимогу норми ст.ст.169 та 171 КПК, майно, вилучене під час проведення обшуку нежилого приміщення 13 квітня 2017 року, підлягає поверненню особі, у якої його було вилучено.
Просять постановити ухвалу про зобов`язання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №0000463 від 08.06.2016 року, повернути ТОВ «МДЛ» тимчасово вилучене 13 квітня 2017 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , майно, відповідно до протоколу обшуку від 13 квітня 2017 року.
В судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 скаргу підтримав, просить її задовольнити з підстав, викладених у скарзі.
Слідчий заперечив проти задоволення скарги, вважає що вилучене під час проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку майно, а саме чотири системні блоки та чотири монітори, не є тимчасово вилученим майном і не підлягають поверненню власнику, з огляду на наступне. Одним із завдань обшуку було відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення - системних блоків комп`ютерів, на жорстких дисках яких може знаходитися програмне забезпечення, необхідне для здійснення азартних ігор. В ході проведення обшуку чотири системні блоки комп?ютерів із носіями інформації було виявлено та вилучено, на даний час зазначені системні блоки знаходяться у Волинському НДЕКЦ МВС України та є об?єктами експертного дослідження при призначеній слідчим комп?ютерно-технічній експертизі. За результатами проведення експертизи вони будуть визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні, а у випадку відсутності на них юридично-значимої для даного кримінального провадження інформації, повернуті власнику. Монітори на думку слідчого також можуть мати значення для справи, оскільки становлять із системними блоками єдину ціле. Просить відмовити у задоволенні скарги.
Заслухавши доводи представника скаржника та слідчого, перевіривши матеріали скарги та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Судом встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000463, внесеного до ЄРДР 08.06.2016 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2032 КК України, 11 квітня 2017 року слідчим суддею Володимир-Волинського міського суду Волинської області було винесено ухвалу про дозвіл на обшук житла у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і на підставі договору суборенди від 26 липня 2016 р. перебуває у володінні і користуванні ТОВ «МДЛ», з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення - системних блоків комп`ютерів, на жорстких дисках яких може знаходитися програмне забезпечення, необхідне для здійснення азартних ігор, грошових коштів, отриманих внаслідок проведення азартних ігор, чеків та іншої документації щодо грошових операцій із рухом таких коштів, а також будь-яких інших електронно-зчитувальних приладів, призначених для переведення готівки електронні гроші, платіжних терміналів, серверів, сканерів.
На виконання вищезазначеної ухвали, слідчим СВ Володимир - Волинського ВП ГУ НП у Волинській області 13 квітня 2017 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежилого приміщення. В результаті обшуку було виявлено та вилучено три системних блоки комп?ютерів марки Fujitsu Siemens Computers з відповідними серійними номерами, а також три монітори марки Fujitsu, серійний номер VV1830292, марки «Acer», серійний номер 5 та монітор марки «LG», серійний номер W1942ST.
Постановою слідчого від 21 квітня 2017 року призначено комп?ютерно-технічну експертизу і вказані системні блоки направлені на її проведення, що стверджується супровідним листом з відміткою про одержання експертною установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна. яке було здобуте у результаті його вчинення. а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України під доказами в кримінальному провадженні слід розуміти фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Оскільки слідчим суддею відповідно до ухвали про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою надано дозвіл на відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення - системних блоків комп`ютерів, на жорстких дисках яких може знаходитися програмне забезпечення, необхідне для здійснення азартних ігор, такі системні блоки були виявлено та вилучено, то вони не можуть являтись тимчасово вилученим майном а тому поверненню в порядку, вказаному у скарзі, не підлягають.
В той же час монітори не відносяться до тих предметів, на вилучення яких 11 квітня 2017 року ухвалою слідчого судді було надано дозвіл, а відтак вони являються тимчасово вилученим в ході проведення обшуку майном, за правилами ч.2 ст.168 та ч.7 ст. 236 КПК України. Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що дані монітори речовими доказами слідством не визнані та не містять у собі жодної інформації, яка має значення для справи, єдиного цілого із системними блоками вони не становлять, оскільки є різними за своєю сутністю та призначенням складовими частинами вказаного комп?ютерного обладнання.
У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та пояснень слідчого, клопотання про арешт вилучених в ході обшуку 13 квітня 2017 року моніторів, які є тимчасово вилученим майном, слідчому судді не вносилось.
Згідно п.3 ст.169 КПК України, у випадках, передбачених ч.5 ст.171 цього Кодексу, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.
Питання про законність дій товариства, про відсутність складу злочину та відповідність програмного забезпечення вимогам закону при провадженні господарської діяльності, виходить за межі питань, які вирішуються у даній скарзі.
На підставі викладеного, керуючись ст.307 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «МДЛ» на бездіяльність старшого слідчого Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого під час обшуку майна задовольнити частково.
Зобов`язати старшого слідчого Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «МДЛ», вилучені в ході обшуку 13 квітня 2017 року три монітори марки Fujitsu, серійний номер VV1830292, марки «Acer», серійний номер 5 та монітор марки «LG», серійний номер W1942ST.
У зобов`язанні слідчого повернути інше вилучене в ході обшуку 13 квітня 2017 року майно - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 18 травня 2017 року.
Слідчий суддя: /--/ підпис.
Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1