печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1856/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи вчинили пособництво у функціонуванні на території Волинської області ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ФОП ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертації грошових коштів, мінімізації податкового навантаження та ухиленні від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки в період з 2015 по даний час.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території України функціонують інтернет-магазини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спеціалізується на продажі інструментів господарського призначення, власником яких є громадянин ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
За грошову винагороду, ОСОБА_4 через ОСОБА_5 , здійснює закупівлю товару в магазинах (розташованих на території Польщі) використовуючи невстановлених осіб, після чого, придбаний товар 2-3 рази в місяць переправляється через україно-польський кордон, нібито для власного користування. В результаті чого, на польському кордоні здійснюється повернення сплаченого ПДВ при придбанні товару, а також не здійснюється сплата мита при розмитненні товару на українській митниці.
Після перетину кордону придбаний товар доставляється на склад інтернет-магазинів, де зберігається до реалізації без належним чином оформлених документів та сплачених податків та зборів, що також підтверджується показами свідка - офіційного представника ТОВ «Роберт Бош ЛТД» в Україні.
Враховуючи вищевикладене, а також результати проведеного дослідження фінансово-господарських операцій за участю ФОП ОСОБА_4 в період з 01.01.2015 року по 21.12.2016, за рахунок відображення в податковій звітності завідомо неправдивих даних, а саме відображення обсягу доходу в сумі 1 419 557,72 грн., що не відповідає можливому фактичному обсягу, ФОП ОСОБА_4 ,. використовуючи схему мінімізації податкових зобов`язань (доходів) шляхом відображення в податкових деклараціях платника єдиного податку завідомо неправдивих даних, ймовірно ухилився від сплати податків на суму понад 13 500 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час, ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи для своєї незаконної діяльності використовують наступні банківські рахунки:
- НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий та обслуговується в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк (МФО 303440).
- НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий та обслуговується в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк (МФО 303440).
На даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 , які відкриті та обслуговуються в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк (МФО 303440), та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених Державі збитків, у вигляді несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на те, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Що стосується виклику в судове засідання особи, яка є володільцем майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки за відсутності такого заходу забезпечення кримінального провадження наявні ризики, що вказане майно може бути відчужене.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій, з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
1) НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий та обслуговується в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк (МФО 303440).
2) НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий та обслуговується в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк (МФО 303440).
Зобов`язати службових осіб ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк (МФО 303440), надати співробітникам Генеральної прокуратури України та співробітникам, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунках на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки та в подальшому надавати слідчому Генеральної прокуратури таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 24.06.2017 року.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження .
Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1