УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Дана заява обґрунтовується тим, що 24.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив суд розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодорахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В резолютивній частині клопотання слідчого було допущено помилку та замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Разом із тим, до клопотання надані документи, які підтверджують, що код ЄДРПОУ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.
Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 - розрахунковий рахунок номер НОМЕР_4 відкритий 09.11.2010 у валюті української гривні;
ОДЕСЬКА ФАКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Одеса (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 - розрахунковий рахунок номер НОМЕР_6 відкритий 09.11.2010, закритий 10.11.2006 в валюті української гривні;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 - розрахунковий рахунок номер НОМЕР_8 відкритий 10.11.2006, закритий 23.02.2012 в валюті української гривні.
а саме наступні документи та інформацію:
-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
-відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;
-матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;
-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів;
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів.»
Керуючись ст. 379 КПК України, слідчий суддя -
Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 - розрахунковий рахунок номер НОМЕР_4 відкритий 09.11.2010 у валюті української гривні;
ОДЕСЬКА ФАКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Одеса (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 - розрахунковий рахунок номер НОМЕР_6 відкритий 09.11.2010, закритий 10.11.2006 в валюті української гривні;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 - розрахунковий рахунок номер НОМЕР_8 відкритий 10.11.2006, закритий 23.02.2012 в валюті української гривні.
а саме наступні документи та інформацію:
-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
-відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;
-матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;
-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів;
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів.»
Ухвала суду може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Апеляційного суду міста Києва через Дніпровський районний суд міста Києва.
У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1