Справа № 296/2789/17
УХВАЛА
Іменем України
10 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,

за відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000036 від 03.03.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням погодженим прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються у Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Харків, МФО банку НОМЕР_1 розташованою за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ « ОСОБА_4 » шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ « ОСОБА_5 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ « ОСОБА_5 », а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно платіжного доручення №2102 перерахувало на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80 відсотків) згідно рахунку №2 від 02.02.2017 (договір 4П16Е414.НС).

На рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_3 , по якому здійснювався рух грошових коштів в сумі 33 956 676,69 грн. отриманих від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на який накладено арешт, залишок коштів станом на 15.03.2017 становить 57,46 грн., тобто на цьому рахунку грошові кошти відсутні.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримавши безоплатно товар від ФГ « ОСОБА_5 », не здійснюючи його оплату згідно умов договору на користь ФГ « ОСОБА_5 », поставили його до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що отримали грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн., якими розпорядились на свій розсуд.

Додатково встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має також відкриті в інших, окрім ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських установах розрахункові рахунки, а саме рахунки: № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 840 долар США), відкриті у Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Харків, МФО банку НОМЕР_1 , по яких міг здійснюватися подальший рух грошових коштів отриманих від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Ініціатор клопотання зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні у Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Харків, МФО банку НОМЕР_1 розташованою за адресою: АДРЕСА_1 ; (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків та руху коштів по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 840 долар США), за період з 01.01.2016 по теперішній час, відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документи фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що вказані вище документи містять банківську таємницю, та слідчим доведено, що вказані документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, який іншим способом неможливо отримати, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшим слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, або іншим працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю з послідуючим вилученням вказаних документів та речей у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , у Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Харків, МФО банку НОМЕР_1 розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

документи про відкриття та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 840 долар США), за період з 01.01.2016 по теперішній час,

виписки по рахункам (рух коштів) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.01.2016 по теперішній час по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 : № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 840 долар США), за період з 01.01.2016 по теперішній час;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримували готівку з власних рахунків.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Філія АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Харків, як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1