Справа № 592/8700/17
Провадження № 1-кс/592/4082/17
УХВАЛА
Про дозвіл на переробку речових доказів
14 серпня 2017 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на знищення або переробку речових доказів у кримінальному провадженні № 0000061 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, внесеного до ЄРДР 29.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , протягом червня 2016 року, незаконно виготовлювали та продавали алкогольні напої.

В ході досудового розслідування встановлено, що в нежитлових приміщеннях, які використовую ТОВ «Делівері» за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 23а, зберігаються і можуть бути знищені спирт, незаконно виготовлені алкогольні напої, засоби для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнові записи, готівкові кошти від незаконної діяльності та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

23.09.2016 року в нежитлових приміщеннях, які використовує ТОВ «Делівері» за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 23а, проведений обшук, за результатами якого було вилучено:

1. 1400л які знаходяться в полімерних ємностях з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, з вмістом спирту в ній, близько, 96%, на яких відсутні марки акцизного збору. З них відібрано зразок одну пляшку з полімерного матеріалу ємністю 5 літрів з прозорою рідиною.

2. 260л які знаходяться в полімерних ємностях з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, з вмістом спирту в ній, близько, 40%, на яких відсутні марки акцизного збору. З них відібрано зразок одну пляшку з полімерного матеріалу ємністю 5 літрів з прозорою рідиною.

3. 450л які знаходяться в полімерних ємностях з рідиною темного кольору з характерним запахом спирту, з вмістом спирту в ній, близько, 40%, на яких відсутні марки акцизного збору. З них відібрано зразок одну пляшку з полімерного матеріалу ємністю 5 літрів з темною рідиною.

4. 2400л які знаходяться в картонних ящиках з надписом «Пшенична», в яких знаходяться полімерні тетропаки з краниками, в яких знаходиться рідина, на яких відсутні марки акцизного збору. З них відібрано зразок один ящик з те тропаком з полімерного матеріалу ємністю 10 літрів з рідиною.

5. 12л які знаходяться в картонних коробках з надписом «HANKEY BANNISTER», в яких знаходяться скляні пляшки, в яких знаходиться рідина темного кольору, на яких відсутні марки акцизного збору. З них відібрано зразок одну пляшку ємністю 1 літр з рідиною.

6. 54л які знаходяться в картонних коробках з надписом «ABSOLUT», в яких знаходяться тетрапаки, в яких знаходиться рідина, на яких відсутні марки акцизного збору. З них відібрано зразок один тетрапак ємністю 3 літр з рідиною.

7. 36л які знаходяться в картонних коробках з надписом «FINLANDIA», в яких знаходяться тетрапаки, в яких знаходиться рідина, на яких відсутні марки акцизного збору. З них відібрано зразок один тетрапак ємністю 3 літр з рідиною.

8. 306л які знаходяться в картонних коробках з надписом «VOLKA JELZIN», в яких знаходяться тетрапаки, в яких знаходиться рідина, на яких відсутні марки акцизного збору. З них відібрано зразок один тетрапак ємністю 3 літр з рідиною.

27.09.2016 року в нежитловому приміщенні гаражу за адресо: АДРЕСА_1 , проведений обшук, за результатами якого було вилучено 8л рідин з характерним запахом спиртного, на яких відсутні марки акцизного збору. З них відібрано зразок одну пляшку з полімерного матеріалу ємністю 0,5 літрів з прозорою рідиною.

28.09.2016 року в нежитлових приміщеннях, які використовує ТОВ «Делівері» за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 23а, проведений обшук, за результатами якого було вилучено 900л різних рідин з характерним запахом спирту, які знаходяться в картонних ящиках: 70 ящиків без логотипів та 20 ящиків з логотипом «Пшенична», в яких знаходяться полімерні тетропаки з краниками, в яких знаходиться рідина, на яких відсутні марки акцизного збору. З них відібрано зразок один ящик з тетропаком з полімерного матеріалу ємністю 10 літрів з рідиною.

27.09.2016 р., 07.10.2016р. та 17.11.2016р. відібрані зразки рідин, що були вилучені під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 . Зразки рідини направлені на експертизу до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

Згідно висновку №10047 від 25.10.2016 року експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса, зразок рідини №1 відповідає вимогам «ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований», зразок рідини №2 відповідає вимогам «ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі», зразки рідини №№3, 4 та 5 не відповідають вимогам «ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі» та «ДСТУ 4700-2006 Коньяки України».

Згідно висновку №10431 від 07.12.2016 року експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса, зразок рідини №1 не відповідає вимогам «ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі» та «ДСТУ 4700-2006 Коньяки України».

Згідно висновку №11752 від 10.03.2017 року експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса, зразки рідини №№1-6 не відповідають вимогам «ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі» та «ДСТУ 4700-2006 Коньяки України»

Згідно висновку №8 від 28.04.2017 року експертизи Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області, зразки рідини №№3, 4 досліджені відповідно висновку №10047 від 25.10.2016 року, зразок рідини №3 досліджений відповідно висновку №11752 від 10.03.2017 року, становлять при вживанні загрозу для життя та здоров`я людей.

Відповідно до постанови про визнання предметів речовими доказами від 11.04.2017 року вбачається, що вилучені 23.09.2016 року та 28.09.2016 року в нежитлових приміщеннях, які використовує ТОВ «Делівері» за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 23а, 4816 л в полімерних ємкостях та 900 л різних рідин з характерним запахом спирту, які знаходяться в картонних ящиках, в яких знаходяться полімерні тетропаки з краниками, в який знаходиться рідина - визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000061.

Згідно ст. 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» суб`єкти господарювання виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні підприємства, спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензії на право оптової торгівлі. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом ректифікованим плодовим забороняється. Відповідно до ст.1 цього закону незаконний обіг спирту імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Відповідно п. 15 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2006 №854, продаж горілки та горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки. Крім того, мають бути марки акцизного збору про сплату відповідного податку з продажу.

Згідно п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Зазначені ємності із спиртово-водною сумішшю не містять на собі слідів кримінального правопорушення, а подальше зберігання вказаних речових доказів через їх громіздкість та необхідність забезпечення спеціальних умов зберігання неможливо без зайвих труднощів та є невиправдано коштовним.

У зв`язку з невідповідністю рідин державним стандартам та становлять загрозу при вживанні для життя та здоров`я, враховуючи те, що спиртові рідини вилучені з вільного обігу дані речовини не можуть бути реалізовані.

11.05.2017 між ГУ ДФС у Сумській області та ТОВ «НДІ «Укрекопроект» укладений договір про надання послуг на утилізацію (переробку), знищення неякісної продукції згідно Закону України від 15 травня 2003 року № 762-1У "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

Згідно договорів зберігання від 14.11.2016 року від 23.01.2017 року та 01.04.2017 року між Головним управлінням ДФС у Сумській області та ТОВ "Горобина" вбачається, що ТОВ Зберігач приймає на відповідальне зберігання тимчасово вилучене майно, згідно виписаних накладних, акту приймання-передачі, які є невід"ємною частиною цього договору. Строк дії останнього договору до 31 грудня 2017 року.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю доцільним надати дозвіл на переробку ТОВ «НДІ «Укрекопроект» вищеперелічених речових доказів у кримінальному провадженні №0000061, оскільки зазначені ємності із спиртово-водною сумішшю не містять на собі слідів кримінального правопорушення, а подальше зберігання вказаних речових доказів через їх громіздкість та необхідність забезпечення спеціальних умов зберігання неможливо без зайвих труднощів та є невиправдано коштовним.

На підставі викладеного і керуючись п. 4 ч. ч. 6, 7 ст. 100 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на переробку ТОВ «НДІ «Укрекопроект» речових доказів у кримінальному провадженні №0000061, а саме:

- вилучені 23.09.2016 в нежитлових приміщеннях, які використовує ТОВ «Делівері» за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 23а, а саме:

1. 1400л які знаходяться в полімерних ємностях з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, з вмістом спирту в ній, близько, 96%.

2. 260л які знаходяться в полімерних ємностях з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, з вмістом спирту в ній, близько, 40%.

3. 450л які знаходяться в полімерних ємностях з рідиною темного кольору з характерним запахом спирту, з вмістом спирту в ній, близько, 40%.

4. 2400л які знаходяться в картонних ящиках з надписом «Пшенична», в яких знаходяться полімерні тетропаки з краниками, в яких знаходиться рідина.

5. 18л які знаходяться в картонних коробках з надписом «ABSOLUT», в яких знаходяться тетрапаки, в яких знаходиться рідина.

6. 18л які знаходяться в картонних коробках з надписом «FINLANDIA», в яких знаходяться тетрапаки, в яких знаходиться рідина.

7. 270л які знаходяться в картонних коробках з надписом «VOLKA JELZIN», в яких знаходяться тетрапаки, в яких знаходиться рідина. З них відібрано зразок один тетрапак ємністю 3 літр з рідиною.

- вилучені 27.09.2016 в нежитловому приміщенні гаражу за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 42, 8л рідин з характерним запахом спиртного.

- вилучені 28.09.2016 в нежитлових приміщеннях, які використовує ТОВ «Делівері» за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 23а, 900л різних рідин з характерним запахом спирту, які знаходяться в картонних ящиках, в яких знаходяться полімерні тетропаки з краниками, в яких знаходиться рідина.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1