Справа № 405/8228/16-к

"21" грудня 2016 р. м. Кропивницький
ВСТАНОВИВ:
Встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства за вересень-жовтень 2015 року безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з суб`єктом підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 867 979 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у особливо великих розмірах.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого задовольнити частково.
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-договору на переробку давальницької сировини №01/09/2015 від 04.09.2015;
-карантинні сертифікати на завезену продукцію, передбачені п.2.7 договору №01/09/2015 від 04.09.2015;
-товарно транспортних накладних по договору №01/09/2015 від 04.09.2015;
-щоденних звітів (з розбиванням на групи) щодо кількості та якісних характеристик сировини;
-зведених актів про переробку сировини по договору №01/09/2015 від 04.09.2015;
-карток лабораторних досліджень із зазначенням року вирощування сільгосппродукції по договору №01/09/2015 від 04.09.2015;
-актів приймання передачі по договору №01/09/2015 від 04.09.2015;
-книги в`їзду виїзду автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відображенням автотранспорту, яким здійснювалося завезення ТМЦ від ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-актів доробки сировини за формою №34 (акт на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур) передбачених п.5.3 Договору №01/09/2015 від 04.09.2015.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 21.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1