Справа № 580/422/17
Номер провадження 1-кс/580/124/17
У Х В А Л А
17 березня 2017 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника вилученого майна ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000125 від 16 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

17 березня 2017 року слідчий Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000125 від 16 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області перебуває зазначене кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час огляду 16 березня 2017 року автомобіля марки Ford Karo 3232С державний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 було виявлено факт підробки товарно- транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 16 березня 2017 року, в якій вказано, що в автомобілі міститься абсорбент (компонент дизельних палив) газоконденсатний масою 18398 кг, а по факту здійснювалося перевезення дизельного пального. Під час проведення огляду місця події території по вул. Гастелло, м. Лебедин, Сумської області 16 березня 2017 року автомобіля марки Ford Karo 3232 С державний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: автомобіль марки Ford Karo 3232 С державний номер НОМЕР_1 в цистерні, якого знаходиться речовина з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 18398 кг.; зразки речовини в кількості 4 шт., які відібрані з цистерни автомобіля; зошит із записами на 96 арк. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки Ford Karo 3232 С державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 ; свідоцтво про підготовку водія ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 ; посвідчення водія ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки № 46 СУ від 26 липня 2016 року; договір купівлі-продажу № 150317 від 15 березня 2017 року в двох екземплярах; аркуш паперу формату A4 з друкованими написами чорного кольору із назвою «СЧЕТ на оплату № 3 от 15 марта 2017 г.»; аркуш паперу формату A4 з написами Расходная накладная № 2 от 16 марта 2017 в двох екземплярах; аркуш паперу формату A4 - товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафта) № 2 в чотирьох екземплярах; подорожній лист № Ф053 від 16.03.2017. Вищевказане майно та документи, вилучено в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, визнані речовими доказами, відповідно до постанови від 16 березня 2017 року, оскільки є достатні підстави вважати, що автомобіль марки Ford Karo 3232 С державний номер НОМЕР_1 в цистерні, якого знаходиться речовина з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 18398 кг, вилучені документи виготовлені, пристосовані та використовуються як засіб вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що дані речі мають значення по даному кримінальному провадженню як речовий доказ та потрібне для проведення відповідних судових експертиз по вказаному кримінальному провадженню. Приймаючи до уваги той факт, що вищезазначені речові докази, а саме майно та документи, які були вилучені в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є на даний час тимчасово вилученим майном, а тому є необхідність накладення арешту на вищевказане майно та документи, які вказані в клопотанні з метою проведення в подальшому судових експертиз, які матимуть доказове значення по зазначеному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про арешт майна та пояснила, що необхідно накласти арешт на вантажівку з рідиною, оскільки, якщо виявиться, що у цистерні знаходиться дизельне пальне то буде інший склад злочину, а якщо там буде рідина зазначена у документах то буде вирішене питання про закриття кримінального провадження.

Прокурор підтримав клопотання на арешт майна.

Представник власника майна ОСОБА_5 проти клопотання в частині накладення арешту на автомобіль заперечив з тих підстав, що зазначений автомобіль є лише транспортним засобом, який повинен перевозити вантажі. Право власності на рідину у цистерні, відповідно до умов договору, не перейшло контрагенту по угоді. Проти накладення арешту на рідину, до проведення експертизи, не заперечив, оскільки у ТОВ «Північно-східна паливна компанія», директором якої він є, є ємності в яких можливо зберігати рідину, яка буде опечатана та до неї буде обмежений доступ, крім того зразки рідини вже отримані.

Під час розгляду клопотання було встановлено, що 16 березня 2017 року до Єдиного Державного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по кримінальному провадженню № 00000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, щодо факту підробки товаро-транспортної накладної щодо перевезення 18398 кг. адсорбенту (компоненту дизельного пального) газоконденстного в той час, як здійснювалось перевезення дизельного пального. (а.с3).

Під час огляду місця події 16 березня 2017 року (а.с. 5-6) були вилучені наступні речі: автомобіль марки Ford Karo 3232 С державний номер НОМЕР_1 в цистерні, якого знаходиться речовина з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 18398 кг.; зразки речовини в кількості 4 шт., які відібрані з цистерни автомобіля; зошит із записами на 96 арк. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки Ford Karo 3232 С державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 ; свідоцтво про підготовку водія ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 ; посвідчення водія ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки № 46 СУ від 26 липня 2016 року; договір купівлі-продажу № 150317 від 15 березня 2017 року в двох екземплярах; аркуш паперу формату A4 з друкованими написами чорного кольору із назвою «СЧЕТ на оплату № 3 от 15 марта 2017 г.»; аркуш паперу формату A4 з написами Расходная накладная № 2 от 16 марта 2017 в двох екземплярах; аркуш паперу формату A4 - товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафта) № 2 в чотирьох екземплярах; подорожній лист № Ф053 від 16.03.2017.

Вказані речі постановою слідчого від 16 березня 2017 року (а.с.18-19) визнані речовими доказами.

Згідно положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В ч. 2 ст. 173 КПК України визначені обставини, які слідчий суддя повинен врахувати при вирішенні питання про арешт майна, серед яких в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Так, у витягу з Єдиного Державного реєстру досудових розслідувань, так і в матеріалах провадження відсутні будь які дані про те, що транспортний засіб, реєстраційні документи та сертифікати на вказані транспортні засоби є доказом злочину, можуть підлягати спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, в порушенні ч.2 ст. 171 КПК України в клопотанні відсутні дані та докази про те, що вилучений під час огляду місця події 16 березня 2017 року автомобіль з цистерною, а також документи на вказаний автомобіль та цистерну можуть бути предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, набуті злочинним шляхом, чи є доходом від вчиненого злочину.
Натомість суд доходить висновку, що вилучені під час огляду місця події 16 березня 2017 року речі і документи, а саме зразки речовини в кількості 4 шт., які відібрані з цистерни автомобіля; зошит із записами на 96 арк.; договір купівлі-продажу № 150317 від 15 березня 2017 року в двох екземплярах; аркуш паперу формату A4 з друкованими написами чорного кольору із назвою «СЧЕТ на оплату № 3 от 15 марта 2017 г.»; аркуш паперу формату A4 з написами «Расходная накладная № 2 от 16 марта 2017» в двох екземплярах; аркуш паперу формату A4 - товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафта) № 2 в чотирьох екземплярах; подорожній лист № Ф053 від 16.03.2017 та 18398 кг. рідини, яка по видатковій накладній значиться, як адсорбент (компоненту дизельного пального) газоконденстного можуть бути предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
За таких обставин суд доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене ід час огляду місця події 16 березня 2017 року майно:

-зразки речовини в кількості 4 шт., які відібрані з цистерни автомобіля;
-зошит із записами на 96 арк.;
-договір купівлі-продажу № 150317 від 15 березня 2017 року в двох екземплярах;
-аркуш паперу формату A4 з друкованими написами чорного кольору із назвою «СЧЕТ на оплату № 3 от 15 марта 2017 г.»;
-аркуш паперу формату A4 з написами «Расходная накладная № 2 от 16 марта 2017» в двох екземплярах;
-аркуш паперу формату A4 - товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафта) № 2 в чотирьох екземплярах;
-подорожній лист № Ф053 від 16.03.2017;
-18398 кг. рідини, яка по видатковій накладній значиться, як адсорбент (компоненту дизельного пального) газоконденсатного.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: ОСОБА_1