Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"05" вересня 2017 р. Справа № 596/1358/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 0000159 від 19 червня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000159 від «19» червня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що 19 червня 2017 року в Гусятинське відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 19.06.2017 року, невідома йому особа, увійшовши в довіру, отримала від нього інформацію про комбінації цифр розрахункової карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 12935 гривень.

Вказані відомості 19.06.2017р. слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 01.07.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ у своєму клопотанні посилається на те, що потерпілий ОСОБА_4 він біля двох років назад отримав у Гусятинському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту № НОМЕР_2 . 19.06.2017 року близько обіду на мобільний телефон № НОМЕР_3 ОСОБА_4 поступив телефонний дзвінок із невідомого йому номера: НОМЕР_4 . В ході розмови між ОСОБА_4 та невідомим чоловіком виникла усна домовленість про придбання останнім у ОСОБА_4 паливного котла « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до домовленості покупець 19.06.2017 року повинен був перечислити на банківську карту потерпілого № НОМЕР_2 , 12000 гривень. В подальшому, до потерпілого зателефонувала невідома особа, яка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по імені ОСОБА_5 , який повідомив, що на рахунок № НОМЕР_2 не можуть надіслати грошові кошти, через певні проблеми. Так, увійшовши в довіру даний чоловік дізнався від потерпілого комбінації цифр, які були зазначені в «смс» повідомленнях, що в той же час надійшли на телефон ОСОБА_4 .

В подальшому грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 так і не надійшли, а коли останній вирішив перевірити баланс в банківському терміналі то виявив, що із його банківської карти № НОМЕР_2 були зняті 13000 грн. кредитних коштів.

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав потерпілий ОСОБА_4 , 19.06.2017 року за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із його рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в розмірі 12800 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Хто являється власником вказаної картки на даний час не відомо.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інфомації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по його рахунку та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 19.06.2017р. по 01.09.2017р., а тому необхідно отримати тимчасовий доступ.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те що терміни зберігання даної інформації обмеженні, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , за період з 19.06.2017р. по 01.09.2017р., а саме:

- інформацію про особу на яку зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 19.06.2017р. по 01.09.2017р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

Всю вище зазначену інформацію надати, у вигляді виготовлених банком довідках та в електронному вигляді, шляхом копіювання інформації на оптичний диск, з правом вилучення даних довідок та оптичного диску.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Гусятині, Тернопільської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1