печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
25.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітаном юстиції ОСОБА_5 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 11.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.04.2014 між Казенним підприємством спеціального приладобудування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КП) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ) укладено договір № 1704-1, з додатковою угодою № 1 від 15.12.2014, а 02.06.2015 договір №2005-1. Відповідно до зазначених договорів ТОВ, як виконавець, було зобов`язане здійснювати профілактичний огляд працівників певних категорій КП, як замовника, у кількості згідно заявок останнього відповідно до план-графіків за адресою замовника:

АДРЕСА_1 .

Не пізніше як через 30 робочих днів після закінчення медичних оглядів ТОВ зобов`язано подати замовнику заключні акти проведених медичних оглядів по кожному підрозділу, додатки до них, сертифікати нарколога та психіатра, а також акти здачі-приймання наданих послуг.

КП відповідно до умов зазначених договорів зобов`язане забезпечувати організовану явку своїх працівників на медичний огляд відповідно до план-графіків, своєчасно здійснити оплату організації та проведення медичних оглядів, а за необхідності - стаціонарного обстеження працівників з метою постановки остаточного діагнозу або диспансерного огляду, а також не пізніше 5 днів після отримання актів здачі-приймання наданих послуг підписати і повернути

ТОВ другий примірник чи подати мотивовані претензії у письмовій формі.

10.10.2012 Міністерством охорони здоров`я України (далі - МОЗ) було видано ТОВ ліцензію серії АД

№ 063389 для здійснення медичної практики. Вказана ліцензія видана за наступними спеціальностями: організація і управління охороною здоров`я, терапія, хірургія, неврологія, наркологія, психіатрія, отоларингологія, офтальмологія, дерматовенерологія.

Враховуючи викладене, а також вимоги наказу МОЗ від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» та наказу МОЗ від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов`язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов`язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», ТОВ не мало ліцензії на провадження господарської діяльності з низки спеціальностей, по яких обов`язково повинна була б надаватися медична допомога працівникам КП, а саме: професійна патологія, рентгенологія (променева терапія або радіологія), клінічна лабораторна діагностика (та/або клінічна біохімія), патологічна анатомія, функціональна діагностика, акушерство і гінекологія, урологія, ендокринологія, стоматологія та фтизіатрія.

Переважна більшість медичних оглядів працівників згідно з заключними актами про результати періодичного медичного огляду працівників була проведена на території КП, де, у повному обсязі необхідні для цього приміщення відсутні.

Крім того, з пояснень голови Вільної профспілки медичних працівників України ОСОБА_6 вбачається, що частина працівників КП впродовж 2014-2015 років необхідний періодичний медичний огляд взагалі не проходили.

Враховуючи викладене, слід дійти висновку щодо ознак фіктивності послуги наданих ТОВ у вигляді періодичних медичних оглядів працівників КП в період 2014-2015 років.

Незважаючи на це, згідно платіжних доручень від 17.06.2014 № 2335, від 09.10.2014 № 3775, від 10.12.2014

№ 4627, від 09.04.2015 № 1206, від 03.06.2015 № 1775 та від 26.10.2015 № 3599 КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) через Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)

(код банку НОМЕР_2 ) з рахунку № НОМЕР_3 перерахувало через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) грошові кошти у сумі 370539 (триста сімдесят тисяч п`ятсот тридцять дев`ять) гривень.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2014 по 01.01.2017, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2014 по 01.01.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/23551/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя