У Х В А Л А
Іменем України
16 червня 2017 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю заявника ОСОБА_3

розглянувши клопотання директора ТОВ «АЙ СПОРТ» ОСОБА_3 , про скасування арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 від 28.04.2016,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що 17.06.2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було накладено арешт, серед іншого на банківський рахунок ТОВ «Арт-Терріа» (код 39552610) рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001).

Заявник зазначає, що 13 липня 2016 року ТОВ "АЙ СПОРТ" (код за ), згідно з меморіальним ордером № 580 були помилково перераховані грошові кошти на поточний рахунок ТОВ "АРТ-ТЕРРІА" (код за ) р/р НОМЕР_1 в ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, у сумі 120 214,00 (сто двадцять тисяч двісті чотирнадцять гривень) 00 копійок.

При цьому, у призначенні платежу, вказано про оплату складського зберігання з наданням послуг.

Даний платіж був помилковим, адже договірні відносини між Сторонами - відсутні, і відповідно договір про надання послуг складського зберігання чи будь який інший договір між ТОВ "АЙ СПОРТ" та ТОВ "АРТ-ТЕРРІА" не укладався.

В зв`язку з цим, сплата коштів на поточний рахунок Відповідача Позивачем у сумі 120 214,00 (сто двадцять тисяч двісті чотирнадцять гривень) 00 копійок відбулась помилково, тому, набуття Відповідачем зазначених коштів - безпідставне.

В липні 2016 року, ТОВ "АЙ СПОРТ" звернулись до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення помилково сплачених коштів у сумі 120 214,00 (сто двадцять тисяч двісті чотирнадцять гривень) 00 копійок.

26 вересня 2016 року, Господарським судом міста Києва винесено рішення по справі № 910/13686/16, відповідно до якого було встановлено факт помилкового перерахування ТОВ "АЙ СПОРТ" на банківський рахунок ТОВ "АРТ-ТЕРРІА" грошових коштів у сумі 120 214,00 (сто двадцять тисяч двісті чотирнадцять гривень) 00 копійок та вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт-Терріа» (04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 1-А, оф. 16; ідентифікаційний код 39552610) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Спорт» (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 45-А; ідентифікаційний код 38062608) безпідставно отримані грошові кошти у розмірі 120 214 (сто двадцять тисяч двісті чотирнадцять) грн. 00 коп. листопада 2016 року, представником ТОВ "АЙ СПОРТ" на підставі Наказу від 12.10.2016 року про примусове виконання рішення господарського суду міста Києва по справі № 910/13686/16, було подано до ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві заяву про відкриття виконавчого провадження.
28 листопада 2016 року, державним виконавцем Шевченківського РВДВС міста Київ ГТУЮ у місті Києві ОСОБА_4 , було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 52993428.
29 листопада 2016 року, державним виконавцем Шевченківського РВДВС міста Київ ГТУЮ у місті Києві ОСОБА_4 , було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 52993428.
В ході проведення державним виконавцем ОСОБА_5 заходів щодо виявлення майна встановлено, що єдиним майном що належить ТОВ "АРТ-ТЕРРІА" та на яке може бути накладено стягнення є грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку відкритому в ПАТ «Універсал Банк».
Відповідно до листа ПАТ «Універсал Банк» Вих.№ 0583ГО-189 БТ від 22.02.2017 року, на банківський рахунок ТОВ "АРТ-ТЕРРІА" накладено арешт на підставі Ухвали про арешт коштів від 17.06.2016 року, по справі № 761/21912/16-к.
24 травня 2017 року, державним виконавцем Шевченківського РВДВС міста Київ ГТУЮ у місті Києві ОСОБА_4 , було винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу, у зв`язку з безрезультатністю заходів щодо виявлення майна, належного ТОВ "АРТ-ТЕРРІА".
Заявник вважає, що арешт накладений на рахунок № НОМЕР_1 є незаконним, оскільки грошові кошти, що на ньому знаходяться належать ТОВ «АЙ СПОРТ», що встановлено рішенням суду, а тому арешт з вказаного рахунку необхідно скасувати.

В судовому засіданні заявник підтримав клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду.
Вислухавши думку заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що 17.06.2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було накладено арешт, серед іншого на банківський рахунок ТОВ «Арт-Терріа» (код 39552610) рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001).

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 належать ТОВ «АЙ СПОРТ» (код за ), що не має жодних відносин з ТОВ «АРТ-ТЕРРІА», та не має відношення до кримінального провадження № 0000061 від 28.04.2016.

Підтвердженням того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), належать ТОВ «АЙ СПОРТ» є Рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2016 року по справі № 910/13686/16, в якому визначено «Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт-Терріа» (04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 1-А, оф. 16; ідентифікаційний код 39552610) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ай Спорт» (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 45-А; ідентифікаційний код 38062608) безпідставно отримані грошові кошти у розмірі 120 214 (сто двадцять тисяч двісті чотирнадцять) грн. 00 коп. та судовий збір у розмірі 1 803 (одна тисяча вісімсот три) грн. 22 коп. Видати наказ».
Тобто, арешт на рахунок № НОМЕР_1 накладено необґрунтовано, так як грошові кошти що знаходяться на ньому не мають на собі ознак кримінального правопорушення та належать ТОВ «АЙ СПОРТ», яке не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, що встановлено в судовому порядку.
За змістом положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку, коли вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходом від них, а також майно, в яке було повністю або частково перетворено.
З огляду на п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з частиною 3 статті 170 КПК України єдиною підставою арешту майна є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Таким чином, відсутня підстава для арешту майна, тому, враховуючи вищевикладене вважаю, що клопотання директора ТОВ «АЙ СПОРТ» ОСОБА_3 , про скасування арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 від 28.04.2016.
Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «АЙ СПОРТ» ОСОБА_3 , про скасування арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 від 28.04.2016 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.06.2016 року по справі № 761/21912/16-к, в частині арешту банківського рахунку ТОВ "АРТ-ТЕРРІА" (39552610) № НОМЕР_1 в ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001 в межах помилково перерахованих грошових коштів у сумі 120 214,00 (сто двадцять тисяч двісті чотирнадцять гривень) 00 коп.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1