Справа № 308/6327/17
У Х В А Л А
іменем україни
04.07.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 514 від 10.02.2015 «Про порядок виділення земельних ділянок», співробітники кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляють забудовників (мешканців с. ІІідвиноградів), що рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відводу земельної ділянки для будівництва житлового будинку у власність буде прийнято сільською радою після оплати забудовниками низки певних видів послуг.
Згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 514 від 10.02.2015 року «Про порядок виділення земельних ділянок» постановлено: п. 1. Відкрити мікрорайон « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; п. 4. Сільському голові сприяти забезпеченню передачі у приватну власність земельних ділянок тa прокладанню газопроводу і ліній електропередач за рахунок коштів громадян, яким буде виділено земельні ділянки. п. 2. Присвоїти вулицям назви: 1. Ардовецька. 2. Севлюшська. 3. Вишнева. 4. Персикова. 5. Тюльпанів. 6. Північна. 7. Дружби. 8. Зелена. 9. Ромська. П.п. 2.1. У зв`язку із змінами в детальному плані території житлової та громадської забудови десяту вулицю назвати Східна.
За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №549 від 29.05.2015 року «Про делегування - повноважень» ухвалено: п. 1. Звернутись до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням сприяння організації розробки технічних документацій по прокладанню необхідних комунікацій, організації виготовлення проектів відводу земельних ділянок у власність та збору коштів за будівництво інфраструктури мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як зазначає слідчий у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які було необхідно сплатити громадянам за надання у власність земельних ділянок на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Підвиноградів, Виноградівського району, надходили на розрахункові рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ ДРФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначена інформація підтверджується повідомленнями ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосується необхідності сплати громадянами послуг за детальний план території, за прокладання лінії електропередач, прокладання газопроводу, на утримання рахунків, перевод рахунків.
Враховуючи, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення фактичного здійснення розрахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: за детальний план території, за прокладання лінії електропередач, прокладання газопроводу, на утримання рахунків, перевод рахунків, слідчий вказує на необхідність отримати доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО банку НОМЕР_4 ),
В той же час, зазначає, що отримати вказані вище документи без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (мфо банку НОМЕР_4 ), який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іден. код юр. особи НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю проведення тимчасового доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Ужгород, (мфо банку НОМЕР_2 ), юр. адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписку руху грошових коштів по рахунках із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта),
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахункових рахунках № НОМЕР_1
- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.01.2015 по теперішній час, а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про зміну залишків на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по теперішній час;
2. Зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Ужгород, (мфо банку НОМЕР_2 ), юр. адреса: АДРЕСА_2 , надати вищевказані документи.
3. З метою попередження спроб змінити або знищити документи просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення надати слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області cт. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого, прокурора, розгляд клопотання проведено у закритому судовому засіднні в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з кримінального провадження № 0001047, сформованим 03.07.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції у Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 364-1 КК України, відомості про які 20.08.2015 року внесені до ЄРДР.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст. 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обов`язками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки й банківську діяльність».
У відповідності до положень ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.
Відповідно до визначення у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є, зокрема, слідчий, керівник органу досудового розслідування. З контекстного аналізу ст. ст. 40, 41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого відноситься доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України, до задоволення не підлягає.
Разом з тим, враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001047 і в подальшому можуть бути використані як доказ; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати учаснику кримінального провадження слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володільця - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , філії «Закарпатське регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Ужгород, (МФО банку НОМЕР_2 ), юр. адреса: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО банку НОМЕР_4 ), який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іден. код юр. особи НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме до:
- виписки руху грошових коштів по рахунках із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта),
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 ;
- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.01.2015 по теперішній час, а також оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;
- документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про зміну залишків на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного
суду Закарпатської області ОСОБА_1