УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2017 року слідчий суддя Волноваського районного суду Мохов Є.І., при секретарі Чемезової Г.О., прокурора Браговського С.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000066 від 19.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -

В С Т А Н О В И В:

До Волноваської місцевої прокуратури надійшли матеріали з Волноваського МРВ УСБ України в Донецькій області по факту виявлення розтрати посадовими особами відділу освіти Волноваської РДА бюджетних коштів при оплаті теплової енергії, на загальну суму 300 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2016 року між відділом освіти (споживач) та ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» (постачальник), був укладений договір №168 на постачання теплової енергії. Предметом договору є постачання пари, гарячої води та пов’язаної продукції у період березень-квітень 2016 року на суму 974 813,00 гривень.

Незважаючи на це, посадовими особами відділу освіти спільно з представниками ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства», з метою перерахування на адресу останнього бюджетних коштів у великих розмірах, були внесені завідомо недостовірні відомості до офіційних документів (акт виконаних робіт № 168 від 19.09.2016 року), який став підставою для сплати коштів.

Зокрема, в акті виконаних робіт № 168 від 19.09.2016 року був зафіксований факт постачання теплової енергії на адресу споживача за вересень 2016 року. Однак, за наявними даними, фактично опалення у школах Волноваського району було подано 20.10.2016 року. Крім цього, в акті виконаних робіт №168 від 19.09.20016 року зафіксовані покази теплових лічильників, які не відповідають дійсності.

20.10.2016 року слідчим СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, були оглянуті лічильники показання яких не співпадають з актом виконаних робіт:

- Рибинська ЗОШ – 14567,12 ДЖ (фактично), 14651,54 ДЖ за актом;

- Ближненська ЗОШ - 02386,78 ДЖ (фактично), 02453,14 ДЖ за актом;

- Стретенська ЗОШ – 00401,83 ДЖ (фактично), 00398,26 ДЖ за актом;

- Равнопільська ЗОШ – 01417,5ДЖ (фактично), 01536,14 ДЖ за актом;

- Єгорівська ЗОШ – 00344,35 ДЖ ( фактично), 00420,99 за актом;

- Волноваська ЗОШ №3 - 01033,64 ДЖ (фактично), 01140,94 за актом;

- Валер*янівська ЗОШ – 00537,13 ДЖ (фактично), 00619,35 ДЖ за актом;

- Микільська ЗОШ - 00677,48 ДЖ (фактично), 00814,09 ДЖ за актом;

- Володимирівська ЗОШ - 00414,88 ДЖ ( фактично), 00513,26 за актом.

Таким чином, до акту безпідставно були внесені недостовірні відомості про нібито постачання з боку ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» теплової енергії відділу освіти. Виходячи з цього, посадові особи відділу освіти, на підставі акту виконаних робіт № 168 від 19.09.2016 року, за платіжним дорученням № 1155 від 22.09.2016 року сплатили ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» грошові кошти в розмірі 300 000 гривень, з яких 50 000 гривень ПДВ «за теплопостачання за вересень 2016 року».

Враховуючи викладене, посадові особи відділу освіти, усвідомлюючи те, що до акту виконаних робіт № 168 внесені недостовірні відомості, перерахували кошти на рахунок комерційного підприємства за фіктивно виконаний обсяг робіт, чим вчинили розтрату бюджетних коштів.

При проведенні досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучити, що містять банківську таємницю, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку підприємства ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» № 0317 за період з 20 вересня по 2016 року по 10 жовтня 2016 року, а також до журналу реєстрації вихідної кореспонденції зазначеного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Під час розгляду слідчим суддею даного клопотання в судовому засіданні, оскільки клопотань від учасників (слідчого та прокурора) про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не надійшло, не застосовувати технічні засоби фіксації за ініціативою суду, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити слідчому Легенькій Н.О., або іншій особі за наданим нею дорученням в порядку ст. 40 КПК України на строк 15 діб, до документів які перебувають у володінні ЗАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-виписки про рух грошових коштів на № 0317 за період з 20 вересня по 2016 року по 10 жовтня 2016 року;

-реєстр дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № 0317 за період з 20 вересня по 2016 року по 10 жовтня 2016 року із зазначенням призначання платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті ) і матеріальній формі;

-до оригіналу журналу вихідної кореспонденції підприємства ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства», який має заходитися за юридичною адресою місцезнаходження підприємства: Донецька область м. Волноваха вул. Шевцової, 5.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов’язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Мохов