Справа № 683/121/17
1-кс/683/37/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року м. Старокостянтинів
24 січня 2017 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом часу з вересня 2013 року по січень 2014 року, зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату коштів підприємства під час проведення закупівлі автомобіля сміттєзбирача.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 придбали автомобіль - сміттєзбирач у ФОП ОСОБА_5 , за 422 000 гривень, який для отримання вказаних коштів використовував розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача, а тому просить задовольнити клопотання.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та за доручення слідчого оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахункив період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2014 року по дату дії ухвали.
Ухвала чинна до 26 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя