УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25. 10. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0007460 від 01.08.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0007460 від 01.08.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007460, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.12.2002 року Командитне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало Учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою 50%. Директором останнього призначено ОСОБА_5 . Іншим учасником з часткою 50% спочатку був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому фізична особа засновник ОСОБА_6 .

В 2013 році, КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримана інформація про факти протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших пов`язаних з ним осіб, щодо розпорядження як інвестованими коштами, так і іншими активами Товариства.

Так, директором Товариства ОСОБА_5 , без рішення загальних зборів учасників, без повідомлення самих учасників, самовільно та безпідставно здійснені дії щодо відчуження основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна, належного товариству на праві власності, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені нежитлові приміщення внесені до статутного капіталу Товариства підприємством КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і були основою проекту будівництва офісних приміщень.

Вищевказані дії директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо незаконного відчуження основних засобів (нерухомого майна) належного товариству, здійснювались шляхом винесення рішення Господарським судом м. Києва від 17.02.2010 року (справа №50/8217.02.10, суддя ОСОБА_7 ).

Цим рішенням, суддя ОСОБА_7 , визнав недійсним з моменту затвердження пп. 13 п. 10.2 ст. 10 Статуту Товариства, що був затверджений рішенням загальних зборів учасників Товариства від 09.01.2008 (протокол №3) та зареєстрований Державним реєстратором ОСОБА_8 29.01.2008 року номер запису 1536, чим скасовано корпоративний запобіжник обмеження повноважень директора на укладання договорів на визначену в статуті товариства суму, в розмірі 100 000 грн.

11.03.2011 р., отримавши зазначене рішення, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір купівлі-продажу майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке раніше внесено до статутного капіталу цього товариства Командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір підписано ОСОБА_9 , громадянкою Російської Федерації, зареєстрованою та фактично проживаючою на території Російської Федерації, яка працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » секретарем та є особистим помічником ОСОБА_6 - співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при укладенні зазначеного вище договору належали ОСОБА_9 , а в подальшому переоформлені на двох інших працівників ОСОБА_6 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В подальшому, в період часу з червня по серпень 2014 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , переоформили корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на довірену особу ОСОБА_6 , члена правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_12 , яке зареєстровано: АДРЕСА_2 , торговий реєстр управління юстиції Князівства Ліхтенштейн 16.12.2011 р. під номером НОМЕР_1 .

В подальшому, 25.03.2014 року, Київський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким скасував рішення Господарського суду м. Києва від 17 лютого 2010 року і прийняв нове рішення про відмову в задоволенні позову ОСОБА_6 .

Крім того, 25 червня 2014 року, постановою Вищого господарського суду України по справі № 50/82, касаційну скаргу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.03.2014 у справі № 50/82 залишено без змін.

Крім того, згідно постанови Київського апеляційного господарського суду від 15.10.2014 року у справі №910/7554/14, дії директора ОСОБА_5 при укладанні договору купівлі-продажу будівель від 11.03.2011 року, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнані здійсненими в порушення умов Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким віднесено до виключної компетенції загальних зборів учасників надання повноважень директору на укладення від імені товариства договорів (угод) сума яких перевищує 100 000 грн.

Крім того встановлено, що директором Товариства ОСОБА_5 , без рішення загальних зборів учасників, без повідомлення самих учасників, самовільно та безпідставно здійснені дії щодо наступних зовнішньоекономічних операцій, з ознаками фіктивності:

1. контракт №080915 від 15.09.2008 р. на суму 4 859 289 доларів США, додаток №1, додаткова угода №1 від 17.03.2009 р., додаткова угода №1-1 від 20.03.2009 р., додаткова угода №2 від 01.07.2009 р., по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено платежі на адресу Firm « ІНФОРМАЦІЯ_8 » AG (місцезнаходження - АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_12 , а саме:

- 22.07.2009 р. платіж 500 000 доларів США;

- 30.07.2009 р. платіж 2 000 000 доларів США,

- 06.08.2009 р. платіж 700 000 доларів США;

- 10.08.2009 р. платіж 1 110 000 доларів США.

2. контракт №080916 від 15.09.2008 р. на суму 1 400 000 євро, додаток №1, додаткова угода №1 від 17.03.2009 р., додаткова угода №1-1 від 20.03.2009 р., додаткова угода №2 від 01.07.2009 р., а саме:

- 30.07.2009 р. платіж 700 000 євро;

- 30.07.2009 р. платіж 700 000 євро.

Для прикриття вище зазначених договорів з ознаками фіктивності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , підписано контракт №01/01-2009, датований 19.01.2009 р., з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » AG, в особі ОСОБА_13 , яка в той же час перебувала на посаді фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, для прикриття вище зазначених договорів з ознаками фіктивності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 , підписано додатковий договір №2 до контракту №01/01-2009 про заміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням (новація), датований 17.04.2009 р. з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » AG, в особі ОСОБА_13 , яка в той же час перебувала на посаді фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Це надало змогу вказаним особам, удавано, обґрунтувати неможливість начебто здійснити постачання обладнання для будівництва бізнес центру Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проект якого ще навіть не остаточно узгоджено у відповідних інстанціях. Зазначене підтверджується тим, що знати точну потребу такого складного обладнання, яке повинно постачатись за вищевказаними контрактами та згідно специфікацій для потреб майбутнього офісного центру, у відсутності погодженого проекту неможливо.

Таким чином, вищевказані контракти на купівлю обладнання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » AG в особі ОСОБА_13 укладено для обґрунтування перерахування коштів в Ліхтенштейн, якими в подальшому заволоділи невстановлені особи.

Крім цього, фіктивність укладених з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_12 договорів підтверджується тим, що справжній підпис пана ОСОБА_12 на вказаних договорах можливо є підробленим, що видно неозброєним оком, у співставленні з копією статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », датованого 20.06.2011 року та засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , де дійсно є справжній підпис ОСОБА_12 , який суттєво відрізняється від підпису, який виконано в вищезазначених контрактах з додатками.

Отже, внаслідок зазначених вище дій, невстановлені особи, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4 859 289 доларів США та 1 400 000 євро, а також нерухомим майном, належним товариству на праві власності, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що в період часу з 20.07.2009 по 12.08.2009, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрито рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 , № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_6 (978 євро), № НОМЕР_6 (840 - долар США), № НОМЕР_6 (643 російський рубль), № НОМЕР_6 (980 українська гривня), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , № НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_8 (978 євро), № НОМЕР_9 (840-долар США), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою АДРЕСА_5 , № НОМЕР_11 (840-долар США), № НОМЕР_12 (980 українська гривня), № НОМЕР_13 (980 українська гривня).
Таким чином встановлено обґрунтовані підстави вважати, що вчинення кримінального правопорушення шляхом виведення коштів до Ліхтенштейну згідно контрактів, що мають ознаки фіктивності, може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме підтвердження фактів переказу коштів.
Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 , № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_6 (978 євро), № НОМЕР_6 (840 - долар США), № НОМЕР_6 (643 російський рубль), № НОМЕР_6 (980 українська гривня), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , № НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_8 (978 євро), № НОМЕР_9 (840-долар США), а також відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою АДРЕСА_5 , № НОМЕР_11 (840-долар США), № НОМЕР_12 (980 українська гривня), № НОМЕР_13 (980 українська гривня) за період часу з 20.07.2009 по 12.08.2009, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні наступних юридичних осіб: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою АДРЕСА_5 .

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_6 (978 євро), № НОМЕР_6 (840 - долар США), № НОМЕР_6 (643 російський рубль), № НОМЕР_6 (980 українська гривня), за період часу з 20.07.2009 по 12.08.2009, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , а саме до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме № НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_8 (978 євро), № НОМЕР_9 (840-долар США), за період часу з 20.07.2009 по 12.08.2009, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою АДРЕСА_5 , а саме до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме № НОМЕР_11 (840-долар США), № НОМЕР_12 (980 українська гривня), № НОМЕР_13 (980 українська гривня), за період часу з 20.07.2009 по 12.08.2009, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1