Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1051/17
Провадження № 1-кс/674/238/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 серпня 2017 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000516 від 10 серпня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ :
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000516 від 10 серпня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 07.06.2017 року близько 10 год невідома особа зателефонувавши з мобільного телефону № НОМЕР_1 до ОСОБА_4 на № НОМЕР_2 та представившись представником фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 з продажу мінеральних добрив під приводом продажу мінеральних добрив, ввівши в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 636400 /шістсот тридцять шість тисяч чотириста/ гривень, які останній перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_4 показав, що в середині травня місяця 2017 року до нього на номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 та невідома жінка представившись ОСОБА_5 сказала, що вона являється представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонувавши купити у її фірми мінеральні добрива та якщо його дана пропозиція зацікавить то попросила із ними зв`язатись та скинула на електрону адресу рахунок на оплату № СФ 24/06-3 від 01 червня 2017 р. в якому вказано постачальник: Товариство з Обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 Р/р НОМЕР_3 , Банк АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 , та за 10 тон Карбамід фас. мішок за який він мав сплатити 86 000 гривень. Проте через відсутність коштів в фірмі він даного платежу не зробив. Далі вище вказана жінка неодноразово телефонувала до нього під час розмов із якою потерпілий домовився до попереднього замовлення додати замовлення ще на 64 тони за 550400,00 гривень тому загальний платіж мав бути на на суму 636400,00 гривень. 07.06.2017 року потерпілим із кредитного рахунку його фірми код банку НОМЕР_6 , дебет рах. № НОМЕР_7 що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено двома платежами на суми 86000,00 гривень та 550400,00 гривень на Р/р НОМЕР_3 , що належить банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Після цього потерпілий направив свій автомобіль за домовленістю в смт. Дунаївці де зі слів вище вказаної жінки знаходиться склад та де він мав отримати мінеральне добриво. Проте коли автомобіль прибув до складу там потребувався лист який мав надійти після оплати від співрозмовниці, але її так і не було. Тому потерпілий зателефонував даній жінці на мобільний телефон проте він вже був поза зоною досягнення та до цього часу в зоні так і не з`явився.

Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 додатково вказав, що 16 серпня 2017 року о 12.01 годині до нього на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_8 по якому жінка представилась представником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонувала йому купити у її товариства мінеральні добрива також по вигідних цінах, але після того як потерпілий попросив переслати йому на електрону адресу їх установчі документи зв`язок обірвався та до цього часу даний номер мобільного телефону знаходиться поза зоною досягнення.

Враховуючи вище викладене, з метою отримання інформації про встановлення місце знаходження абонента, які користувався мобільним терміналом НОМЕР_8 , встановити його спільників не представилося на даний час за можливе, то вважав би за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.04.2017 року по 22.08.2017 рік, за сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_8 яким користуються шахраї.

А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000516 від 10 серпня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 07.06.2017 року близько 10 год невідома особа зателефонувавши з мобільного телефону № НОМЕР_1 до ОСОБА_4 на № НОМЕР_2 та представившись представником фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 з продажу мінеральних добрив під приводом продажу мінеральних добрив, ввівши в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 636400 /шістсот тридцять шість тисяч чотириста/ гривень, які останній перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди.

Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 16 серпня 2017 року о 12.01 годині до нього на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_8 по якому жінка представилась представником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонувала йому купити у її товариства мінеральні добрива також по вигідних цінах, але після того як потерпілий попросив переслати йому на електрону адресу їх установчі документи зв`язок обірвався та до цього часу даний номер мобільного телефону знаходиться поза зоною досягнення.

Встановлення місцезнаходження особи можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільного телефону із номера НОМЕР_8 у період часу з 01.04.2017 року по 22.08.2017 року.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України

Ухвалив:
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу 01.04.2017 року по 22.08.2017 рік, за мобільними терміналами:
-№ НОМЕР_8 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

3.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б)

6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Встановити строк дії ухвали 16 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1