КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1393/17
Провадження № 1-кс/552/432/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних по мобільному терміналу абонента, який використовував під час роботи телефонний номер НОМЕР_2 (абонента «А1») за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2016 року по термін дії ухвали суду.
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002213 від 02.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що 19.02.2016 року СФГ « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 ) платіжним дорученням № 342 від 19.02.2016 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) згідно їхнього рахунку фактури № ПЛ-00004 від 17.02.2016 року перераховано грошові кошти в сумі 142801,02 коп. за 2550 кг. насіння люцерни. 04 березня 2016 року СФГ « ОСОБА_4 » згідно накладної

№ 247/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.03.2016 року отримано вищевказане насіння в кількості 1850 кг. на суму 103585,20коп. Грошові кошти в сумі 39215,82 коп. за недопоставлену кількість насіння люцерни директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно, не зважаючи на неодноразові вимоги, не повертає (ЖЄО № 15350).

Допитана 19.12.2016 року в якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 пояснила, що придбала вказане товариство через інтернет у невідомої їй особи, яку вона називає ОСОБА_6 , точних анкетних даних якої, а також номер мобільного телефону, не може повідомити, у зв`язку з відсутністю у неї на даний час цієї інформації. Проте, ОСОБА_5 надала покази, що неодноразово телефонувала колишньому керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який, зокрема, запевняв її, що всі питання з СФГ « ОСОБА_4 » були ним вирішені та закриті, та щоб ОСОБА_5 не хвилювалася. Також ОСОБА_8 сказав ОСОБА_5 , що заборгованості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає, проблеми вирішені. Також ОСОБА_5 повідомила, що останній раз вона спілкувалася з ОСОБА_6 влітку 2016 року, приблизно в липні.

У ході допиту ОСОБА_5 повідомила свій мобільний телефон

№ НОМЕР_4 . Цей же номер зазначений у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) в графі «Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою».

Однак, директор селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 у своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення від 17.08.2016 року вказує, що питанням поставки насіння до господарства займався комерційний менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , з яким підтримувався телефонний зв`язок по телефону № НОМЕР_6 , та який обіцяв протягом одного місяця перерахувати кошти за недопоставлене насіння, але умисно цього не робить, а після неодноразових дзвінків на його номер телефону взагалі не бере слухавку. Також ОСОБА_9 повідомив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово шляхом шахрайських дій привласнювали грошові кошти інших підприємств.

Допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_11 підтвердив обставини вчиненого кримінального правопорушення та повідомив, що він тривалий час умовляв ОСОБА_12 повернути кошти підприємству, проте останній тільки надавав обіцянки це зробити і кошти до цього дня не повернув. Також, ОСОБА_11 повідомив, що від бухгалтера СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_13 він дізнався, що остання неодноразово телефонувала нинішньому керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка в телефонній розмові сказала ОСОБА_13 : «ми нічого платити не будемо», що, на думку ОСОБА_11 свідчить про те, що ОСОБА_5 перебуває в злочинній змові з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 .

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних по мобільному терміналу абонента, який використовував під час роботи телефонний номер НОМЕР_2 (абонента «А1») за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2016 року по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

1)дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_2 ) (абонента «А1»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А1») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А1»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2)абонентських номерів (абонентів «Б1»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_2 ) (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

3)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_2 ) (абонентом «А1»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б1»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б1»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б1») в момент кожного з`єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок;

та інші дані по вказаним абонентським номерам (абоненти «А1» та «Б1»), які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператору мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних по мобільному терміналу абонента, який використовував під час роботи телефонний номер НОМЕР_7 (абонента «А2») за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2016 року по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

1)дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_7 ) (абонента «А2»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А2») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А2»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А2»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2)абонентських номерів (абонентів «Б2»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_7 ) (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

3)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_7 ) (абонентом «А2»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б2»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б2»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б2») в момент кожного з`єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок;

та інші дані по вказаним абонентським номерам (абоненти «А2» та «Б2»), які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити співробітникам Відділення № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

-старшому слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-заступнику начальника слідчого відділення відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 ;

-слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 ;

-слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_17 ;

-слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_18 ;

-старшому слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_19 ;

-слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_20 ;

-слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_21 ;

-слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_22 ;

-старшому слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_23 ;

-старшому слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_24 ;

-старшому слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_25 ;

-старшому слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_26 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2017 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1