Справа №: 272/77/17
Провадження № 1-кс/272/10/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2017 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
25 січня 2017 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ),розкрити банківську з метою отримання документів та інформації :
- виписки про рух коштів у терміналі № НОМЕР_4 , що знаходиться у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 16 год.00 хв. по 21 год. 00 хв. 16.01.2016 включно та про осіб, які проводили розрахунки, здійснювали переказ коштів чи поповнення рахунків мобільних телефонів у даному терміналі з зазначенням часу здійснення операції, виду, суми, номер банкомату, номеру рахунків (номеру банківської картки, а не її маски) отримувачів переказів на який здійснено переказ коштів з зазначенням даних щодо належності банківського рахунку, номеру мобільного телефону на який здійснено переказ грошових коштів, анкетних даних клієнтів, які користувалися послугами банку та проводили банківські операції з наданням можливості подальшого вилучення останньої на паперовому або електронному носії, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи;
- виписки руху грошових коштів по рахунку на який були переказані грошові кошти з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 16.01.2016 та надати інформацію із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошових коштів, якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали грошові кошти з 16.01.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення на паперовому або електронному носії, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.
Керуючись Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
1.Клопотання задовольнити.
2. Розкрити банківсью таємницю та надати начальнику СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме:
- виписки про рух коштів у терміналі № НОМЕР_4 , що знаходиться у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 16 год.00 хв. по 21 год. 00 хв. 16.01.2016 включно та про осіб, які проводили розрахунки, здійснювали переказ коштів чи поповнення рахунків мобільних телефонів у даному терміналі з зазначенням часу здійснення операції, виду, суми, номер банкомату, номеру рахунків (номеру банківської картки, а не її маски) отримувачів переказів на який здійснено переказ коштів з зазначенням даних щодо належності банківського рахунку, номеру мобільного телефону на який здійснено переказ грошових коштів, анкетних даних клієнтів, які користувалися послугами банку та проводили банківські операції з наданням можливості подальшого вилучення останньої на паперовому або електронному носії, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи;
- виписки руху грошових коштів по рахунку на який були переказані грошові кошти з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 16.01.2016 та надати інформацію із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошових коштів, якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали грошові кошти з 16.01.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення на паперовому або електронному носії, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.
3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення,підлягає негайному виконанню
після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1