пр. № 1-кс/759/2334/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003856, відомості про якевнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
10.07.2017 року слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

А також зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), розкритибанківськутаємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 та вилучити в оригіналах і повномуобсязідокументи (здійснитиїхвиїмку), а самевиписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) за період часу з 01 год. 35 хв. по 04 год. 30 хв. 06.05.2017.

У клопотанні слідчий пояснив, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003856 від 06.05.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_5 , 06 травня 2017 року в період часу з 01 години 30 хвилин по 04 годину 25 хвилин, будучи матеріально-відповідальною особою, касиром торгівельного залу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись по АДРЕСА_2 , привласнив чуже майно, яке перебувало в його віданні, завдавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на загальну суму 3023 гривні 00 копійок.
Так, ОСОБА_5 , згідно наказу про прийняття на роботу № 2/МЦ12 к від 14.11.2016 перебував на посадікасираторгівельного залу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 і відповідно до договору від 14.11.2016 про повну ндивідуальну матеріальну відповідальність, був матеріально відповідальною особою.06.05.2017 ОСОБА_5 був відкомандирований по місту Києву до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 .
Здійснюючи свою діяльність ОСОБА_5 , мав вільний доступ до касового обладнання, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до касової шухляди на касі № 6 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 і був довіреною особою.
В подальшому ОСОБА_5 знаючи про наявність грошових коштів у касовій шухляді на касі № 6, користуючись довірою службових осіб підприємства, маючи вільний доступ до касового обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення взятих на себе обов`язків, усвідомив можливість розпорядитися ввіреним йому чужим майном, яке перебувало в його віданні та вирішив привласнити майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З цією метою діючи умисно, з ціллю власного протиправного збагачення, знаючи про те, що 06.05.2017 в нічний час з 01 години 30 хвилин по 04 годину 30 хвилин покупців буде невелика кількість, а працівники охорони можуть не звернутиувагу на його дії, вирішив прослідувати на касу № 6 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по
АДРЕСА_2 виконаннясвогозлочинного умислу ОСОБА_5 06.05.2017 в період часу з 01 години 30 хвилин по 04 годину 30хвилин, відчинивкасовушухлядукаси № НОМЕР_3 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , і будучи матеріально-відповідальною особою, незаконно, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення привласнив грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3023 гривні.
Заволодівши таким чином грошовими коштами ОСОБА_5 з місця скоєння злочину направився до виходу з магазину, де знаходиться платіжний терміналi Box ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , розташований по АДРЕСА_2 , за допомогою якого перерахував грошові кошти:
?у сумі 570 гривень отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Києві, МФО НОМЕР_1 , № банківського рахунку НОМЕР_2 , про що свідчить квитанція № 17291-11527-94374;
?у сумі 1000 гривень отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Києві, МФО НОМЕР_1 ,№ банківського рахунку НОМЕР_2 , про що свідчить квитанція№ 17292-11527-25884.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підста взастосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, якізазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, якімістять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні посадових осібПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, якімістять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , в жодному разі не порушує права і свободи визначені КонституцієюУкраїни, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 КонституціїУкраїни.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточног орахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, якіможуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та ємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємо відносин з ним чи третіми особами при наданніпослуг банку, і розголошення якої можезавдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, щов икористовуються банками для захисту інформації.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначенихкримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніхпідстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01 год. 35 хв. по 04 год. 30 хв. 06.05.2017, мають суттєве значення для встановлення важливихобставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів в період отримання грошових коштів від гр. ОСОБА_5 , з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інші відомості, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003856, відомості про якевнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або іншим працівникам за її дорученням в порядку ст. 41 КПК України, имчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

А також зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), розкритибанківськутаємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 та вилучити в оригіналах і повномуобсязідокументи (здійснитиїхвиїмку), а самевиписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) за період часу з 01 год. 35 хв. по 04 год. 30 хв. 06.05.2017.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1