Справа № 684/100/17
У Х В А Л А

22 лютого 2017 року смт. Стара Синява
Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене начальником Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, переобученного ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 19.08.2016 року по 17.02.2017 року, а також прізвище ім`я та по-батькові власників банківських рахунків (надати копії їх паспортів), на які було перераховано грошові кошти з карток ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 протягом часу з 19.08.2016 року по 17.02.2017 року.

В обґрунтування вказує, що 27.01.2017 року до Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ОСОБА_6 , щодо викрадення з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошей в сумі 3100 грн.
За данним фактом 07.02.2017 року старшим слідчим ОСОБА_4 внесено відомості в ЄРДР за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Із звернення ОСОБА_6 вбачається, що 19.08.2016 року він був затриманий працівниками поліції та доставлений в Старосинявський ВП, однак 20.8.2016 року з його банківської картки, яка була в ОСОБА_7 , незаконно, всупереч його волі перераховані грошові кошти, в сумі 3100 грн. на інший рахунок.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 користувався станом на 19.08.2016 року банківськими картками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у звязку з чим виникла необхідність з`ясувати рух коштів по банківських рахунках банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 за період з 19.08.2016 року по теперішній час, що дасть можливість встановити особу яка це вчинила та перевірити законність його дій.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії та у інший спосіб неможливо встановити особу, яка здійснила переказ коштів в сумі 3100 грн. з картки ОСОБА_6 .
У судовому засіданні прокурором підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.02.2017 року до Старосинявського ВП ГУНП надійшло повідомлення ОСОБА_6 , щодо викрадення з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошей в сумі 3100 грн.
Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 19.08.2016 року по 17.02.2017 року, а також прізвище ім`я та по-батькові власників банківських рахунків (надати копії їх паспортів), на які було перераховано грошові кошти з карток ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 протягом часу з 19.08.2016 року по 17.02.2017 року.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 (в тому числі електронних), з можливістю здійснення їх копій які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , та містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 19.08.2016 року по 17.02.2017 року, а також прізвище ім`я та по-батькові власників банківських рахунків (надати копії їх паспортів), на які було перераховано грошові кошти з карток ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 протягом часу з 19.08.2016 року по 17.02.2017 року.

Копію зазначеної інформації надати на носії в електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1