Справа № 369/768/17
Провадження № 1-кс/369/139/17
УХВАЛА
Іменем України
24.01.2017 року Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000081 від 06.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася т.в.о. старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 06.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2017 до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшло звернення голови наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_5 у 2016 році шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами зазначеного товариства.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником законних прав та інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рішенням Трускавецького міського суду Львівської області від 02.11.2015 у цивільній справі (Справа № 457/1053/15-ц, провадження № 2/457/424/15) за позовом ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішено стягнути з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 не виплачені за договором банківського вкладу № 10-1278717 від 19.08.2014 по вкладу «Солодке літо» грошові кошти у сумі 1188250 грн. та 6090 грн. судового збору.

26.12.2016 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа № 457/1053/15-ц виданого 21.01.2016 Трускавецьким міським судом Львівської області, накладено арешт на кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться на рахунках банківських установ у межах суми 1 314 274,00 грн.

Допитаний перший заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показав, що при надходженні постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 про арешт коштів № ВП52459730 від 26.12.2016 ним встановлено, що відповідно до авторизованої банківської системи « НОМЕР_1 », ОСОБА_5 дійсно 19.08.2014 уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір банківського вкладу № 10-1278717, тобто зарахувала на депозитний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти загальною сумою лише 626 330,00 грн. Крім того, відповідно до вказаної авторизованої банківської системи, 15.06.2015 ОСОБА_5 достроково розірвала вклад згідно умов договору № 10-1278717 та зняла з депозитного рахунку грошові кошти у повному обсязі на загальну суму 626 330,00 грн., що потверджується випискою по рахунку. Після зняття вказаних коштів з депозитного рахунку, відповідно до виписки з авторизованої банківської системи, ОСОБА_5 15.06.2016 зарахувала на інший власний депозитний рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 194 000,00 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 194 000 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 194 000 грн. та на депозитний рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 44330,00 грн. Тобто таким чином ОСОБА_5 отриману суму з власного депозитного рахунку зарахувала на 4 інші депозиті рахунки. 20.08.2015, вказані вище особи, майже в один час отримали зі своїх депозитних рахунків грошові кошти в повному обсязі. Тобто боргових зобов`язань у банку перед вказаними вище особами, в тому числі перед ОСОБА_5 вже станом на 20.08.2015 не було, що підтверджується виписками руху коштів по рахунках зазначених осіб.

Як вбачає заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , що ОСОБА_5 отримала у суді рішення про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 1 188 250,00 грн. на свою користь за ніби-то невиплачені грошові кошти за договором банківського вкладу «Солодке літо», скориставшись при цьому підробленими документами та наданням неправдивої інформації.

Таким чином, з метою перевірки доводів, викладених у зверненні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 належним чином завірених копій документів які знаходяться в матеріалах виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого листа Трускавецького міського суду Львівської області № 457/1053/15-ц від 21.01.2016 про стягнення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 не виплачені за договором банківського вкладу № 10-1278717 від 19.082014 по вкладу «Солодке літо».
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Вилучення вказаних документів, не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення, а саме: належним чином завірених копій документів, що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого листа Трускавецького міського суду Львівської області № 457/1053/15-ц від 21.01.2016 про стягнення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 не виплачені за договором банківського вкладу № 10-1278717 від 19.082014 по вкладу «Солодке літо».
У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки аналогічне клопотання розглянуте та задоволено слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області 18.01.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000081 від 06.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1