Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2995/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

19.04.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Шевченко А.В., за участю слідчого Шепель В.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Енергопол».

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 17.04.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Посилався на те, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Енергопол» (), у період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, відобразили у своєму податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ «Реал-НП» (), ПП «Новотех плюс» (), ТОВ «Мобільний термінал» (), у результаті чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 3495000 грн. Також встановлено, що службові особи ТОВ «Енергопол - Трейд», у період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, шляхом відображення у своєму податковому та бухгалтерському обліках підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Реал-НП», ТОВ «Мобільний термінал», ухилилися від сплати податків на суму 3177000 грн. Службові особи ТОВ «Енергопол», у вищезазначений період, під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківський рахунок №1 відкритий у ПАТ «Марфінбанк» (МФО 328168).

Зазначав, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та місять інформацію про рух коштів по вищезазначеному рахунку ТОВ «Енергопол» та їх вилученні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що - документи ТОВ «Енергопол» перебувають саме у банківській установі, вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів документів, щодо яких заявлено клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Енергопол» (), що становлять

банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - №1 відкритому у ПАТ «Марфінбанк» МФО 328168), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, а саме:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів ТОВ «Енергопол» (), що становлять

банківську таємницю і місять інформацію про рух грошових коштів, за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко