Справа № 712/6721/17
Провадження № 1-кс/712/3010/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003875 від 07.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 з приводу того, що посадові особи Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили її підпис на договорі кредиту.

По вказаному факту 23.01.2017 року СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003875 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів провадження встановлено, що 09.01.2009 року між Кредитною Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_5 було укладено договір про надання кредиту на розвиток малого бізнесу № 07/09, Додаткова угода до Кредитного договору від 09.01.2009р. №07/09 від 09.01.2009р., Додаткова угода до Кредитного договору від 09.01.2009р. №07/09 від 10.01.2010р., Додаткова угода до Кредитного договору від 09.01.2009р. №07/09 від 10.01.2012р.. Представник Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з позовною заявою до Придніпровського районного суду м. Черкаси про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, процентів нарахованих за користування кредитом та пені. Заявник ОСОБА_5 в своїх показах та копіях документів, які надала, стверджує, що на Кредитному договорі № 07/09 від 09.01.2009р., додаткових угодах, заяви про видачу кредиту, видатковому касовому ордері та копії сторінок паспорту на ім`я ОСОБА_5 , підпису свого не ставила, а на вищезазначених документах містяться не її підписи.
В зв`язку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність в дослідженні всіх фактів та обставин кримінального провадження, зокрема перевірці достовірності підписів на кредитному договорі 07/09 від 09.01.2009 р. та всіх інших документах, які являються невід`ємною частиною до кредитного договору на розвиток малого бізнесу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), офіс якої знаходиться по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наступних копій речей та документів без вилучення їх оригіналів:
- документів кредитного договору 07/09 від 09.01.2009 р. та всіх інших документів, які являються невід`ємною частиною до кредитного договору на розвиток малого бізнесу, укладеного між ОСОБА_5 та Кредитною Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1