Справа №: 398/492/1398/492/17
провадження №: 1-кс/398/110/17
УХВАЛА

"23" лютого 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000257 від 29.01.2017 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 29.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 28.01.2017 до Олександрійського ВП ГУ НП в Кіровоградській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа його коштами в сумі 5200 грн, які він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 28.01.2016 року він на сайті знайшов об`яву про продаж автомобіля ВАЗ 2106 за 11000 гривень. Зателефонував продавцю, який представився ОСОБА_5 та вони домовились про продаж, але ОСОБА_4 необхідно було здійснити передплату в розмірі 5200 гривень на картковий рахунок, який надав йому продавець. Того ж дня ОСОБА_4 через термінал самообслуговування здійснив декілька грошових переказів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в розмірі 5200 гривень. Після переказу передплати, продавець ОСОБА_5 вимкнув телефон та на зв`язок не виходить. Таким чином, увійшовши в довіру, невідома особа, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

З метою встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила та місця де відбулось зняття грошей, а також для використання вилучених документів як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію, з можливістю їх вилучення з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімок; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 січня 2017 року по 10 лютого 2017 року; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10 січня 2017 року по 10 лютого 2017 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 січня 2017 року по 10 лютого 2017 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку, надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).
Доступ до документів, в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення місця вчинення злочину, особи яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий у судовому засіданні просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, та додатково пояснив, що доступ до вказаної інформації просить надати за період з 10.01.2017 року по 10.02.2017 року, хоча кримінальне правопорушення скоєне 28.01.2017 року, оскільки інформація про рух коштів, дату, місце нарахування чи зняття грошових коштів з банкоматів за вказаний період часу необхідна для виявлення постійного місця перебування особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, в той час, як зазначена інформація, що стосується лише періоду часу після вчинення злочину, може не визначати постійного місця перебування правопорушника, оскільки останній після отримання чужих грошових коштів на картковий рахунок може зняти їх у іншому населеному пункті з метою приховання місця свого проживання. Крім того, в судовому засіданні слідчий обґрунтував неможливість отримання інформації, що міститься в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим чином тим, що запитувана інформація є такою, що належить до охоронюваної законом таємниці. Також, слідчий навів підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у електронному та паперовому вигляді.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засіданні не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання слідчого.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального провадження № 0000257 від 29.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що у документах, про доступ до яких заявлене клопотання, може міститься інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливість використання відомостей, що містяться у цих документах, як доказів та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, без отримання доступу до цієї інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять запитувану інформацію.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000257 від 29.01.2017 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступну інформацію:
- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаним рахункам і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімок;
- чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме;
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 січня 2017 року по 10 лютого 2017 року; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10 січня 2017 року по 10 лютого 2017 року;
- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 січня 2017 року по 10 лютого 2017 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);
- при знятті грошових коштів у відділенні банку, надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;
- у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).
Строк дії ухвали визначити до 23 березня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1