УХВАЛА

Справа № 569/339/17

16 січня 2017 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

захисника підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_11 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_12 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_13 ,

захисників підозрюваної ОСОБА_10 адвокатів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_17 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_17 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про встановлення підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 15.01.2015р. внесено відомості за ознаками злочинів, передбачених ч.2 та ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 361-2, ч. 1 ст. 364 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що у період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_10 як організатор, у складі організованої групи співучасників злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 як виконавців та ОСОБА_8 як пособника, діючи від імені ТОВ «Лізингова компанія Еталон», із єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у особливо великих розмірах, розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій під приводом продажу транспортних засобів (тракторів та автомобілів) через мережу Інтернет.
Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Рівне, в період часу із 09.12.2014 до 24.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_10 , у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 як виконавців та ОСОБА_8 як пособника, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ПП «Веста», ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 та ОСОБА_77 на загальну суму 1 661 730,00 (один мільйон шістсот одна тисяча сімсот тридцять) грн., яка у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
За фактом шахрайства у великих розмірах працівниками ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» слідчим управлінням ГУНП у Рівненській області 05.01.2016 зареєстровано кримінальне провадження № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.08.2016 кримінальні провадження № 0000004 від 05.01.2016 та № 0000230 від 15.01.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України об`єднані.

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 64 епізоди розслідуваних злочинів по факту шахрайства по яких протягом 2015-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР.

10.11.2016 прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_78 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000204 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації з бмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.
18.11.2016 кримінальне провадження № 0000204 від 10.11.2016 об`єднано із кримінальним провадженням № 0000230 від 15.01.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000230 від 15.01.2015.
22.11.2016 прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_78 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000208 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом права та інтересам окремих громадян.
22.11.2016 кримінальне провадження № 0000208 від 22.11.2016 об`єднано із кримінальним провадженням № 0000230 від 15.01.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190, ч.1 ст.361-2 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000230 від 15.01.2015.
02.08.2016 повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вручено ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а 26.09.2016 повідомлення про підозру даним особам змінено у зв`язку із встановленням нових фактичних обставин кримінального провадження.

15.11.2016 повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вручено ОСОБА_7 .

22.11.2016 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 1 ст. 364 КК України вручено ОСОБА_8 .

05.12.2016 ОСОБА_4 і ОСОБА_7 вручено повідомлення про зміну підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 вручено повідомлення про зміну підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 361-2 КК України, а ОСОБА_10 вручено повідомлення про зміну підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

26.12.2016 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України вручено ОСОБА_9 .

03.01.2017 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000003 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
05.01.2017 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 02.02.2017.

05.01.2017, на підставі доручення прокурора, стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисникам, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_79 , ОСОБА_13 та ОСОБА_80 повідомлено про завершення досудового розслідування і відкрито доступ до всіх матеріалів кримінального провадження, зокрема, матеріалів провадження у 25 томах, додатків до протоколів, матеріалів аудіо-, відеозаписів та речових доказів в порядку, передбаченому ст.290 КПК України.
Однак, лише з 10.01.2017 захисник підозрюваної ОСОБА_10 ОСОБА_15 розпочав ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження. Таким чином, протягом 5 днів жоден із підозрюваних та їх захисників не скористався своїм правом доступу до матеріалів кримінального провадження, передбаченим ст. 290 КПК України.

Крім цього, у порядку ст. 221 КПК України захисники підозрюваних ОСОБА_15 і ОСОБА_14 вже ознайомлювались з матеріалами кримінального провадження. Крім цього, про дане право ознайомитись з матеріалами кримінального провадження повідомлено всіх захисників підозрюваних, однак вони даним правом у грудні 2016 та січні 2017 не скористались.

Таким чином, сторона захисту, тобто підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і їх захисники явно зловживають наданим їм правом та не використовують необмежений час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Таким чином, враховуючи, що шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 02.02.2017 підозрюваними та їх захисниками допущено зволікання при ознайомленні з матеріалами, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

В судовому засіданні підозрювані та їх захисники заперечили проти задоволення клопотання про встановлення строку ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

05 січня 2017 року стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисникам, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_79 , ОСОБА_13 та ОСОБА_80 органом досудового слідства повідомлено про завершення досудового розслідування і відкрито доступ до всіх матеріалів кримінального провадження в порядку, передбаченому ст.290 КПК України.
Частиною 10 ст.290 КПК України регламентовано, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Після завершення досудового розслідування кримінального провадження № 0000230 підозрюваним та їх захисникам було відкрито доступ до матеріалів даного провадження. 10 січня 2017 року начальником відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області за погодженням із прокурором було ініційовано клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами.

З часу відкриття матеріалів кримінального провадження по факту внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 361-2 КК України і по даний час підозрювані та їх захисники лише частково ознайомилися з матеріалами досудового розслідування, а адвокати - ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 зовсім не розпочали ознайомлюватись, що свідчить про їх зволікання.

Зважаючи на викладені обставини та те, що сторона захисту, а саме підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисники зволікають в ознайомленні із матеріалами досудового розслідування, до яких їм надано доступ слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатність підстав для задоволення клопотання та встановлення строку для ознайомлення із матеріалами до 25 січня 2017 року включно.

Керуючись ст. ст. 40, 290 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Встановити стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисникам адвокатам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_79 , ОСОБА_13 , ОСОБА_80 таОСОБА_12 строк для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000230 від 15.01.2015р. внесено відомості за ознаками злочинів, передбачених ч.2 та ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 361-2, ч. 1 ст. 364 КК України до 25 січня 2017 року включно.

Роз`яснити, що після спливу встановленого слідчим суддею строку, підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисники - адвокати ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_81 , ОСОБА_13 , ОСОБА_82 таОСОБА_12 вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя