Справа № 524/9496/16-к
Провадження №1-кс/524/1639/16
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що 07.09.2016 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи коштами останнього з платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 7 800 гривень.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 .. Згідно показань ОСОБА_4 31.08.2016р. з його розрахункового рахунку знято кошти у сумі 7 800 гривень, а у графі «деталі трансакції» вказано: «операції розрахунку в торгово- сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 914363». Вказана транзакція за його участю не проводилася, оскільки у вказаний день він перебував на своєму робочому місці.
В подальшому, з метою встановлення відомостей, що можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, направлено запит за вих.№3724/115/107-2016 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (володілець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для отримання інформації щодо проведення вказаним суб`єктом господарської діяльності транзакції з переказу коштів у сумі 7 800 гривень з призначенням платежу «операції з розрахунку в торгова-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
10.10.2016 на адресу Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно якого для отримання інформації в запиті необхідно вказати дату, суму та код авторизації по кожній трансакції, а також номер карти потерпілого.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що у гр. ОСОБА_4 відкритий розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є у наявності відповідна платіжна картка вказаної фінансової установи.
Слідчий просив надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за 31.08.2016, повний номер платіжної банківської карти гр. ОСОБА_4 , якою користувався останній 31.08.2016 із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за 31.08.2016 та повний номер платіжної банківської карти гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Крюківським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області), якою користувався ОСОБА_4 . 31.08.2016 для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за 31.08.2016, із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за 31.08.2016 та повний номер платіжної банківської карти гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якою користувався останній 31.08.2016 для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06.01.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1