Справа №№643/3382/17, 1-кс/643/673/17
У Х В А Л А
Іменем України
16 березня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 11.01.2017 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс, сайт«ОЛХ» шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 22 000 грн.
Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 11.01.2017 на Інтернет сервісі сайті «ОЛХ`вона знайшла оголошення про продаж перукарського обладнання, потерпіла зв`язалась з автором оголошення по мобільному НОМЕР_1 .
Зателефонувавши на вказаний телефон зі свого мобільного, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 . В телефонній розмові, потерпіла та автор оголошення домовились про те, що, потерпілаповинна буде здійснитипереказ грошейза товар в розмірі 22 000 грн., на картку що вказав автор оголошення, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
На дані умови потерпіла погодиласьі здійснила12.01.2017 переказ грошових коштів у розмірі 21 275 грн., на вищевказану картку.
В ході чого потерпілій зателефонував власник оголошення, та попрохав перевести остаток грошових кошт за товар в розмірі 727 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . На дані умови потерпіла погодилась і здійснила переказ грошових кошт.
Після цього, потерпіла зателефонувала власнику товару, останній повідомив що отримав грошові засоби і запевнив потерпілу що домовленість між ними в силі.
Після того, як потерпіла здійснила переказ грошей, товар так і не був доставлений до потерпілої, з невідомих причин.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не представилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до документації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до документівбанківської картки, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :
1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2. матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштівна вказану електронну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
3. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштівз вказаної електронної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4. рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5. всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення
та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7. інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8. повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
16.03.2017