Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8584/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002571, зареєстрованому 13.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що згідно фактичних обставин справи встановлено, в період часу з 29.11.2016 року по 24.02.2017 року посадові особи ТОВ «Чорномор Груп» та ТОВ «Брендімекс», шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами компанії «NERMIN Limited», чим завдали матеріального збитку на суму 176 295 доларів США.

Посилається на те, що 23.06.2017 року було проведено огляд за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 20-А (Центральна сортувальна станція ДП МЕП «Юкрейнін Парсел Сервис»), за результатами якого було виявлено та вилучено два міжнародних експрес відправлення у вигляді картонних коробок, які запаковані скотчем «MARCH11», які складалися відповідно з одного (а/н № Y НОМЕР_1 , вага 6,7 кг) та двох місць загальною вагою 34 lbs (а/н № 1Z Y26 80X 86 9436 5145, вагою 28 lbs та а/н № 1Z Y26 80X 86 9261 0954 вагою 6 lbs), в яких знаходився одяг в найменуваннях і кількості зазначеній в протоколі огляду.

Звертає увагу слідчого судді на те, що виявлений та вилучений одяг 23.06.2017 року під час проведення огляду, є предметом злочину, має значення для встановлення істини у даному провадженні і може містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності, буде використаний як докази у кримінальному провадженні, є тимчасово вилученим майном, а тому підлягає арешту. У зв`язку з чим звертається з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обґрунтувавши поясненнями просить його задовольнити в повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження і здійснюваних в його рамках слідчих дій, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без повідомлення його власника, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві дійсно перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002571 від 13.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява Компанії «NERMIN Limited» від 13.06.2017 року про те, що в період часу з 29.11.2016 року по 24.02.2017 року посадові особи ТОВ «Чорномор Груп» та ТОВ «Брендімекс», шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами компанії «NERMIN Limited», чим завдали матеріального збитку.

Як вбачається з наданих слідчим матеріалів, якими він обґрунтовує доводи свого клопотання, 23.06.2017 року слідчим було проведено огляд за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 20-А (Центральна сортувальна станція ДП МЕП «Юкрейнін Парсел Сервис»), за результатами якого було виявлено та вилучено два міжнародних експрес відправлення у вигляді картонних коробок, які запаковані скотчем «MARCH11», які складалися відповідно з одного (а/н № Y НОМЕР_1 , вага 6,7 кг) та двох місць загальною вагою 34 lbs (а/н № 1Z Y26 80X 86 9436 5145, вагою 28 lbs та а/н № 1Z Y26 80X 86 9261 0954 вагою 6 lbs), в яких знаходився одяг в найменуваннях і кількості зазначеній в протоколі огляду.

23.06.2017 року слідчим було винесено Постанову про визнання вилученого майна речовими доказами по кримінальному провадженню № 0002571.

Так статі 167, 168 КПК України визначають, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З системного аналізу зазначених норм чинного КПК України можна зробити висновок, що вилучений 22.06.2017 року одяг, виходячи з приписів статті 167 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві клопотання про арешт вищезазначеного майна подано 24.06.2017 року, тобто на наступний день після його вилучення.

За приписами статті другої КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України з метою досягнення дієвості кримінального провадження передбачено заходи його забезпечення.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади;

5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Згідно статті 170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З системного аналізу зазначеної статті КПК України в сукупності з іншими його нормами можна зробити висновок, що арешт, як захід забезпечення кримінального провадження може бути застосований слідчим суддею виключно у випадку коли щодо майна, на яке просять накласти арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням же арешту майна є запобігання можливості його, зокрема зникнення або втрати.

Частина перша статті 173 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Також при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати ряд обставин, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України.

Оцінивши в сукупності надані слідчим докази з врахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий звернувся із даним клопотанням у строк визначений ст. 171 КПК України (майно було вилучене 23.06.2017 року, а клопотання про його арешт подано 24.06.2017 року) і ним доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, існують ризики передбачені абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а саме можливість відчуження, пошкодження майна та доведено те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме є предметом кримінально противних дій та зберегло на собі його сліди, а тому воно підлягає арешту.

Слідчий суддя виходячи з усіх обставин справи приходить до висновку про розумність та співрозмірність обмеження права власності, завданням кримінального провадження, а також не вбачає будь-яких негативних наслідків арешту майна для учасників кримінального провадження або третіх осіб.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого знайшло своє доведення в судовому засіданні, є таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства України, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 100, 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 23.06.2017 року під час огляду за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 20-А, за місцем знаходження Центральної сортувальної станції ДП МЕП «Юкрейнін Парсел Сервис», а саме:

1)міжнародне експрес відправлення за авіанакладною № Y 004 094 7011 в якому знаходиться:

Опис вкладенняКраїна виробниккількістьВартість за одиницюВартість
Сукня блакитного кольору, модель SS17AD-MAXI-SKYBLUE LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 42 XS, model SS17AD-MAXI-SKYBLUE LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 42 XS Україна/Ukraine2160 USD160 USD
Сукня блакитного кольору, модель SS17AD-MAXI-SKYBLUE LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 44 S, model SS17AD-MAXI-SKYBLUE LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 44 S Україна/Ukraine2160 USD160 USD
Сукня блакитного кольору, модель SS17AD-MAXI-SKYBLUE LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 46 M, model SS17AD-MAXI-SKYBLUE LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 46 M Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня білого кольору, модель SS17ZR-MAXI-WHITE 100 % LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 44 S, model SS17ZR-MAXI-WHITE 100 % LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 42 XS Україна/Ukraine2160 USD160 USD
Сукня білого кольору, модель SS17ZR-MAXI-WHITE 100 % LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 46 M, model SS17ZR-MAXI-WHITE 100 % LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 46 M Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня чорного кольору, модель SS17ZR-MAXI-BLACK 100 % LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 42 XS, model SS17ZR-MAXI-BLACK 100 % LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 42 XSУкраїна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня чорного кольору, модель SS17ZR-MIDI-BLACK LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 44 S, model SS17ZR-MIDI-BLACK LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 42 XSУкраїна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня кольору фуксії, модель SS17EL-MINI-FUCHSIA LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 42 XS, model SS17EL-MINI-FUCHSIA LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 42 XSУкраїна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня кольору фуксії, модель SS17EL-MINI-FUCHSIA LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 44 S, model SS17EL-MINI-FUCHSIA LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 44 SУкраїна/Ukraine2160 USD160 USD
Сукня кольору фуксії, модель SS17EL-MINI-FUCHSIA LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 46 M, model SS17EL-MINI-FUCHSIA LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 46 MУкраїна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня синього кольору, модель SS17IST-MINI-BLUE LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 44 S, model SS17IST-MINI-BLUE LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 42 XS Україна/Ukraine2160 USD160 USD
Сукня синього кольору, модель SS17IST-MINI-BLUE LIGHT LINEN, TM MARCH11, льон, розмір 46 M, model SS17IST-MINI-BLUE LIGHT LINEN, TM MARCH11, linen, size 46 M Україна/Ukraine2160 USD160 USD
18 2880USD

2)міжнародне експрес відправлення за авіанакладною № 1Z Y26 80X 86 9436 5145 в якому знаходиться:
Опис вкладенняКраїна виробниккількістьВартість за одиницюВартість
Сукня бірюзового кольору, модель PF17NM-MINI-CERULEAN 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 44 S, model PF17NM-MINI-CERULEAN 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 44 S Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня білого кольору, модель PF17NM-MAXI-WHITE 1 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 44 S, model PF17NM-MAXI-WHITE 1 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 44 S Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня чорного кольору, модель PF17KM-FL-MAXI-BLACK 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 48 L, model PF17KM-FL-MAXI-BLACK 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 48 L Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня білого кольору, модель PF17KM-FL-MAXI-WHITE 2 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 46 M, model PF17KM-FL-MAXI-WHITE 2 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 46 M Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня білого кольору, модель PF17KM-FL-MIDI-WHITE 1 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 42 XS, model PF17KM-FL-MIDI-WHITE 1 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 42 XS Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня синього кольору, модель PF17KM-FL-MINI-NAVY 1 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 44 S, model PF17KM-FL-MIDI-NAVY 1 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 44 S Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня блакитного кольору, модель PF17KU-MAXI-BLUE 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 48 L, model PF17KU-MAXI-BLUE 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 48 L Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня бордового кольору, модель PF17SJ-MIDI-BURGUNDY 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 46 M, model PF17SJ-MIDI-BURGUNDY 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 46 M Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня блакитного кольору, модель PF17NI-MIDI-SKY BLUE 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 44 S, model PF17NI-MIDI-SKY BLUE 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 44 S Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня блакитного кольору, модель PF17NI-MIDI-SKY BLUE 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 46 M, model PF17NI-MIDI-SKY BLUE 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 46 M Україна/Ukraine2160 USD160 USD
Сукня синього кольору, модель PF17FP-MAXI-NAVY 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 48 L, model PF17FP-MAXI-NAVY 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 48 L Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Блуза білого кольору, модель PF17FP-BLOUSE WHITE 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 48 L, model PF17FP-BLOUSE WHITE 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 48 L Україна/Ukraine1140 USD140 USD
Cукня червоного кольору, модель PF17FR-PANTSRED 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 46 M, model PF17FR-PANTSRED 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 46 M Україна/Ukraine1115 USD115 USD
Сукня бірюзового кольору, модель PF17FP-MINI-CERULEAN 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 42 XS, model PF17FP-MINI-CERULEAN 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 42 XS Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Блуза блакитного кольору, модель PF17FP-BLOUSE BLUE 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 46 M, model PF17FP-BLOUSE BLUE 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 46 M Україна/Ukraine1140 USD140 USD
Блуза блакитного кольору, модель PF17FP-BLOUSE BLUE 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 48 L, model PF17FP-BLOUSE BLUE 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 48 L Україна/Ukraine1140 USD140 USD
Сукня білого кольору, модель PF17RP-MAXI-WHITE 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 48 L, model PF17RP-MAXI-WHITE 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 48 L Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня білого кольору, модель PF17FG-MAXI-WHITE 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 46 M, model PF17FG-MAXI-WHITE 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 46 M Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня червоного кольору, модель PF17FG-MINI-RED 1 100% LINEN, TM MARCH 11, льон, розмір 48 L, model PF17FG-MINI-RED 1 100 % LINEN, TM MARCH 11, linen, size 48 L Україна/Ukraine1160 USD160 USD

3)міжнародне експрес відправлення за авіанакладною № 1Z Y26 80X 86 9261 0954 в якому знаходиться:
Опис вкладенняКраїна виробниккількістьВартість за одиницюВартість
Сукня блакитного кольору, модель PF17FG-MINI-BLUE 100% LINEN, TM MARCH, льон, розмір 48 L, model PF17FG-MINI-BLUE 100 % LINEN, TM MARCH11, linen, size48 L Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня білого кольору, модель PF17FG-MAXI WHITE 100% LINEN, TM MARCH, льон, розмір 48 L, model PF17FG-MAXI WHITE 100% LINEN, TM MARCH 100 % LINEN, TM MARCH11, linen, size48 L Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня червоного кольору, модель PF17NM-MINI-RED 100% LINEN, TM MARCH, льон, розмір 48 L, model PF17FG-MINI-BLUE 100 % LINEN, TM MARCH11, linen, size48 L Україна/Ukraine1160 USD160 USD
Сукня кольору зеленої оливи, модель FW17RP-MIDI-OLIVE GREEN 100% LINEN, TM MARCH, льон, розмір 48 L, model FW17RP-MIDI-OLIVE GREEN 100 % LINEN, TM MARCH11, linen, size48 L Україна/Ukraine1160 USD160 USD

Копію ухвали надіслати слідчому та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1