Дата документу 29.05.2017 Справа № 554/3787/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
29 травня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000090 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10.03.2017 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 26.05.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №3 «Про надання послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави». Окрім цього відповідно до правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в місті Полтава, які були затверджені рішенням п`ятнадцятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 п`ятого скликання від 05.06.2007 з подальшими змінами та доповненнями, встановлено, що послуга з прибирання прибудинкових територій, в тому числі утримання в належному стані територій загального користування (прибудинкова територія «червона лінія») забезпечується КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

24.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочаті провадження по стравах № 01-07-50/05-2017, № 01-02-50/04-2017 та 09.02.2017 № № 01-07-50/10-2017, № 01-02-50/09-2017 «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції». Дані провадження розпочаті за регулярними зверненнями мешканців м. Полтави, які в зимовий період грудня 2016 року, січня, лютого 2017 отримали травми із за не якісного прибирання прибудинкових територій, в тому числі утримання в належному стані територій загального користування (прибудинкова територія «червона лінія») та вулично-дорожньої мережі міста Полтави.

В ході проведення перевірок на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », територіальним відділенням неодноразово направлялися листи-вимоги про надання інформації та документів які необхідні по проведенню перевірки, на які відповіді не отримано. З метою отримання інформації та необхідних документів для перевірки було винесено накази про призначення позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та узгоджено питання по плану проведення перевірки, але посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від отримання наказів про призначення позапланових перевірок та планів до них відмовилися, доступ до інформації та документів не надали.
У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції за період з 26.05.2016 по 06.03.2017 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 34 348 815, 38 грн. та за період 01.12.2016 по 10.02.2017 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 821 000, 00 грн.
Відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, подало наступні річні статистичні звіти за фф. №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-інвестиції (річна) Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту, 11-мтп (річна) Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", 11-мтп (паливо) (річна) Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт, 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива за 2016 рік, 1-ПВ (місячна) Звіт з праці та 1-ПВ (квартальна) Звіт з праці за січень-грудень 2015 року, 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці за січень-березень, січень-червень, січень-вересень, січень-грудень 2016 року, І квартал 2017 року, 1-ПВ (місячна) Звіт із праці за січень, січень-лютий, січень-березень, січень-квітень, січень-травень, січень-червень, січень-липень, січень-серпень, січень-вересень, січень-жовтень, січень-листопад, січень-грудень 2016 року, січень, лютий, березень, квітень 2017 року, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності, 6 Додаток до приміток до річної фінансової звітності Інформація за сегментами за 2015, 2016 роки, та І квартал 2017 року, 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2016 року.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) поданої всієї статистичної звітності службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість проведення аналіз статистичної звітності поданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за певний проміжок часу. В ході аналізу вилученої статистичної та фінансової звітності, можливо порівняти дані подані товариством до статистичних органів та фактичними даними по здійсненню взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання та фактичними даними використання ресурсів товариства, що дасть можливість в повній мірі дати оцінку діям кожної посадової особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання робіт по утриманню в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави та прибирання прибудинкових територій, в тому числі утримання в належному стані територій загального користування (прибудинкова територія «червона лінія»).

Документи які надані службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Окрім цього в наданих звітах можуть бути зазначені дані які не відповідають загальним даним по товариству, що буде враховуватися під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказуванням.
Керуючись ст. ст. 132, 159-160 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій статистичних звітів які були подані за період часу з 01.01.2016 по теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за фф. №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-інвестиції (річна) Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту, 11-мтп (річна) Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", 11-мтп (паливо) (річна) Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт, 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива за 2016 рік, 1-ПВ (місячна) Звіт з праці та 1-ПВ (квартальна) Звіт з праці за січень-грудень 2015 року, 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці за січень-березень, січень-червень, січень-вересень, січень-грудень 2016 року, І квартал 2017 року, 1-ПВ (місячна) Звіт із праці за січень, січень-лютий, січень-березень, січень-квітень, січень-травень, січень-червень, січень-липень, січень-серпень, січень-вересень, січень-жовтень, січень-листопад, січень-грудень 2016 року, січень, лютий, березень, квітень 2017 року, а також фінансових звітів за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності, 6 Додаток до приміток до річної фінансової звітності Інформація за сегментами за 2015, 2016 роки, та І квартал 2017 року, 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2016 року, які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1