№ 202/961/17
Провадження № 1-кс/202/365/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

09 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000113, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000113 від 04.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період з грудня 2013 по липень 2014, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, ухилилися від сплати податків на загальну суму 610 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах. Держфінмоніторингом отримано 40 повідомлень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 10.12.2013 по 21.05.2014, на загальну суму 23,15 млн.грн., з яких 1 повідомлення щодо фінансової операції в сумі 1,32 млн.грн., яка підлягає обов`язковому фінансовому моніторингу та 39 повідомлень щодо фінансових операцій на загальну суму 21,83 млн.грн., які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу. Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які, в подальшому, були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 на загальну суму 24,07 млн.грн., були кошти, отримані від двох підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), за період з 10.12.2013 по 19.05.2014, на загальну суму 24,07 млн.грн. в якості оплати за продукти харчування. Разом з цим, встановити директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_4 не виявилось можливим.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація щодо місцезнаходження ОСОБА_4 у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя, дійшов до висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою прокурора судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000113, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , або слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим або прокурором відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та отримання належним чином завірених копій на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у володінні Дніпропетровської філії оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , про: телекомунікаційні послуги надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаним абонентам, зв`язок, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої знаходилися абоненти на момент сеансів зв`язку адреса розташування базової станції та азимут сигналу); ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; телефонні номери абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку, дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.01.2016 року по 31.01.2017 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1