Дата документу 02.03.2017 Справа № 554/1700/17
Провадження № 1-КС/554/1762/2017
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

01.03.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.02.17 до Полтавського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.01.17 близько13 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 5550 грн., шляхом перерахування останніх на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , тим самим заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000688 від 14.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого встановлено, що 25.01.17 близько13 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5550 грн., які він перерахував 25.01.2017 року о 13 год. 02 хв. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , тим самим заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 на яку потерпілий перерахував гроші, з метою встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів та ін.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особового рахунку, виписок з них номерів карток із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 25.01.17 року по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 та містить інформацію:

- Про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 та даних стосовно контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 ; щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження з банкоматів в діапозоні 5 хв. до і після зняття грошових коштів, анкетні дані та наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку ( електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків) за період з 25.01.2017 року по 13.02.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1