печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
15.03.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернулася до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від13.06.2016, за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах та фактом доведення до банкрутства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ст. 219 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що у період часу із 2012 по 2015 рік службові особи Державної холдингової компанії «Каскад» () за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Фонду державного майна України та іншими невстановленими особами здійснили розтрату державного майна в особливо великих розмірах, а саме приміщень ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» () та ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» (), загальна вартість яких на момент відчуження складала 165 778 416 грн.

Так, службові особи ДХК «Каскад» (), ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» () та ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» (), в порушення вимог ЗУ «Про приватизацію державного майна», положень Статутів суб`єктів господарювання, наказів Фонду Державного майна України та інших нормативно-правових актів, без проведення оцінки майна, без погодження уповноваженими на те особами (органами) та з порушенням інших передбачених законом процедур здійснили дії спрямовані на відчуження майна у вигляді приміщень на користь третіх осіб у тому числі ТОВ «Укрдонмаш» (), ТОВ «Баланс Бізнес Букс» (), ТОВ «Б. Спейс» () та інших, що спричинило збитки державі у вигляді відчуження майна на суму понад 165 млн. грн.

Крім того, службові особи ДХГ «Каскад», ПАТ «НВП «Каскад», ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» та ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» умисно, у період часу з 2012 по 2015 рік, з корисливих мотивів для себе та в інтересах третіх осіб вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ДХГ «Каскад» та ПАТ «НВП «Каскад» в результаті чого судом відкрито справи про визнання їх банкрутами та стягнення на користь кредиторів майна боржників.

Зокрема, службові особи ПАТ «НВП «Каскад», ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» та ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» укладали завідомо збиткові договори для підприємств які вони представляли (купівлі-продажу цінних паперів, про надання послуг тощо), що стало в подальшому підставою для звернення кредиторів до суду та необґрунтованого відчуження державного майна на суму понад 165 млн. грн.

Під час розслідування встановлено,що ДХК «Каскад» в 2011 році звернулась до Фонду державного майна України з листом щодо незаконного продажу майна ВАТ «НВП «Каскад» (лист від 27.10.2011 № 333).

Так, учасником ВАТ «НВП «Каскад» () є Держава в особі Державної холдингової компанії «Каскад» () якій належить 51% акцій ВАТ «НВП «Каскад» ().

Проте, голова Правління ВАТ «НВП «Каскад» () ОСОБА_5 , згідно вказаного вище листа, без узгодження з ДХК «Каскад» та Фондом державного майна України здійснив реалізацію нерухомого та іншого майна.

Зокрема, ОСОБА_5 , за інформацією голови Правління ДХК «Каскад», здійснив незаконне відчуження нежитлових приміщень загальною площею 1963,60 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203. Зокрема, вказані приміщення придбало ЗАТ «Кордон Авіа Сервіс» () на підставі договору купівлі-продажу.

При цьому аналізуючи наявні у справі документи, для встановлення можливих наслідків порушення будь-якою із зазначених посадових осіб процедури продажу майна Товариства, слід звернути увагу на договір іпотеки від 29.07.2008 № 116/08-З, укладений між ВАТ «Банк Народний капітал» () та ВАТ «НВП «Каскад», згідно з яким ВАТ «НВП «Каскад» виступило майновим поручителем за кредитним договором №116/08-К від 29.07.2008, укладеним між ВАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» та Державною холдинговою компанією «Каскад».

Згідно з умовами договору іпотеки від 29.07.2008 № 116/08-З ВАТ «НВП «Каскад» було передано ВАТ «Банк Народний капітал» на умовах іпотеки нежилу будівлю корпус №3А (літера Щ), загальною площею 1963,60 м2, що складає 8/100 від комплексу будівель площею 23 912,40 м2, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, тобто нерухоме майно Товариства, що наступного року було продано на аукціоні (згідно з протоколом від 17.12.2009 № 1 проведення аукціону з продажу майна).

При цьому, згідно із звітом про незалежну оцінку вартості нежилого приміщення корпусу №3А (літера Щ), виконаного приватним підприємством «Славія-Груп» (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 5874/07, виданий Фондом державного майна України 11.07.2007), ринкова вартість предмета іпотеки становила 14 904 020,00 грн без урахування ПДВ, тобто 17 884 824,00 грн з урахуванням ПДВ (20 %).

Таким чином, оскільки предметом як договору іпотеки від 29.07.2008 № 116/08-З так і аукціону з продажу майна від 17.12.2009 було нерухоме майно ВАТ «НВП «Каскад» нежилі приміщення корпусу № 3А I, II, III поверхів (в літ. Щ), загальною площею 1963,60 м2, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, при проведенні вказаного аукціону початкова вартість зазначеного нерухомого майна порівняно з вартістю, визначеною незалежною оцінкою при укладанні договору іпотеки, була занижена щонайменш на 10,4 млн грн (з урахуванням ПДВ).

Крім того, під час обшуків у вказаному кримінальному провадженні було знайдено значну кількість документів, які свідчать про неодноразове отримання кредитів службовими особами ДХК «Каскад» () та ПАТ «НВП «Каскад» () кредитів в ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 322432).

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 322432) щодо отримання кредитів (кредитної лінії) ДХК «Каскад» (), ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» () та ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» ().

Встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 19 січня 2017 року №34-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) прийнято рішення від 19 січня 2017 року № 159 «Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ «НК БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Згідно з даним рішенням розпочато процедуру виведення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (далі - АТ «НК БАНК») з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації на один місяць з 20 січня 2017 року до 19 лютого 2017 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора АТ «НК БАНК», визначені статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 на один місяць з 20 січня 2017 року до 19 лютого 2017 року включно.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо. Також, у слідства є підстави вважати, що існує ймовірність реальної загрози зміни або знищення вказаної документації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з митою дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка мітиться в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного, ст. 107, 108,160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто ознайомитись з документами та вилучити їх в копіях, та перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 322432), або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи іншого державного органу (підприємства, установи, організації) з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- повного пакету документів, які знаходяться (та стосуються) в кредитних справ ДХК «Каскад» (), ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» (), ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» (), виписки по рахунках щодо руху коштів, які надавались вказаним юридичним особам в кредит (кредитна лінія) та зараховувались на рахунки (повертались банку);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ДХК «Каскад» (), ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» (), ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичні справи ДХК «Каскад» (), ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» (), ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» ();

- договорів укладених ДХК «Каскад» (), ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» (), ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ДХК «Каскад» (), ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» (), ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» (), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14630/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя