печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України та державного підприємства «Укрлісконсалтинг», заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що певною групою осіб вчиняються шахрайські дії під час здійснення закупівлі деревини в державних лісогосподарських підприємствах, які полягають у закупівлі необлікованої (незаконно вирубленої) деревини без участі у офіційних аукціонах з продажу деревини, якій у подальшому, шляхом підроблення необхідних документів, надається вигляд законно придбаної і яка експортується за кордон через низку офшорних компаній. У зв`язку з цим, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманих під час розслідування оперативних даних встановлено, що мешканець м. Кремінна Луганської області ОСОБА_4 разом з іншими своїми спільниками налагодив протиправну схему закупівлі у лісогосподарських підприємствах лісової продукції, яку у подальшому з порушенням діючого законодавства експортує до Турецької Республіки та країн Європи через підконтрольні йому підприємства.

Купівля лісопродукції здійснюється в порушення вимог «Положення про організацію і проведення аукціонів з продажу необробленої деревини» затвердженого наказом державного комітету лісового господарства України № 42 від 19.02.2007, без участі у квартальних аукціонах документально не оформлюючи всю кількість купленої деревини. Продукція лісового господарства закуповується підконтрольними указаній групі осіб підприємствами ТОВ «ВП «Укрліспром», ТОВ «Поліська будівнича компанія», ТОВ «Екатерра», ТОВ «Техлісресурс», СПП «СКС-Агро», ТОВ ВКФ «Согдіана», ТОВ «Антей ВН», ТОВ «Адилар», ТОВ «Кіора», ТОВ «Тома-Слав», ТОВ «АМЗ» та ТОВ «Дельта Форест». Слід зазначити, що деревина закуповується не завжди на пряму у лісогосподарських підприємствах, а через низку приватних підприємств з метою укриття прямих контактів ОСОБА_4 та його оточення зі службовими особами державних підприємств лісової галузі. На вказаному етапі проведення купівлі деревини, приватними підприємствами, які нібито підконтрольні ОСОБА_4 , видається сертифікат про її походження, який є обов`язковим для здійснення експорту.

У подальшому, одним із вищевказаних підконтрольних підприємств ОСОБА_4 продукція лісового господарства експортується на підконтрольні йому ж іноземні компанії «Bonanza» та «Zemplin Partners LLP» (зареєстровані у Великій Британії) і лише тоді реалізовується іноземним суб`єктам підприємницької діяльності розташованим в Турецькій Республіці та країнах Європи.

При цьому, з метою безперешкодного експорту деревини, введення в оману державних контролюючих органів, відповідальні особи підприємств, підконтрольних ОСОБА_4 , подають до митного оформлення сертифікати про походження лісоматеріалів отримані шляхом надання недостовірних відомостей про їх походження та придбану кількість, які відображаються у підроблених попередньо товаро-транспортних накладних.

Таким чином, ОСОБА_4 за допомогою своїх спільників експортує деревину в порушення вимог чинного законодавства України, яке полягає у проведенні закупівель необлікованого (незаконно вирубленого) лісу у лісогосподарських підприємствах України за значно заниженими цінами від ринкових та у подальшому за допомогою проведення фіктивних угод з використанням підроблених товаро-транспортних накладних надає законного вигляду купленій у незаконний спосіб деревині та реалізовує її на експорт.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2016 у справі № 757/50032/16-к отримано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу Держлісагентства України державне підприємство «Корюківське лісове господарство» за період з 01.01.2015 по 01.09.2016, оскільки у слідства були підстави вважати, що службові особи ДП «Корюківське ЛГ» можуть бути причетними до незаконної заготівлі та подальшого продажу необлікованої деревини, у тому числі для ТОВ «ВП «Укрліспром».

Проведення зазначеної позапланової виїзної ревізії доручено Державній аудиторській службі України тривалістю 15 робочих днів та визначено дату її початку 31.10.2016 та дату закінчення 18.11.2016.

21.11.2016 на адресу Генеральної прокуратури України, як до ініціатора проведення ревізії, надійшло клопотання від Держаудитслужби про звернення до суду щодо продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії державного підприємства «Корюківське лісове господарство» на 5 робочих днів з 21.11.2016.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України та державного підприємства «Укрлісконсалтинг», заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2016 у справі № 757/50032/16-к отримано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу Держлісагентства України державне підприємство «Корюківське лісове господарство» за період з 01.01.2015 по 01.09.2016, оскільки у слідства були підстави вважати, що службові особи ДП «Корюківське ЛГ» можуть бути причетними до незаконної заготівлі та подальшого продажу необлікованої деревини, у тому числі для ТОВ «ВП «Укрліспром».

Проте провести ревізію у визначений термін не надалося можливим у зв`язку з великим обсягом запитань, поставлених перед ревізорами, та значним обсягом досліджуваних матеріалів.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії можливе за рішенням суду на строк, що не перевищує 5 робочих днів.

Зважаючи на викладене приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 309, 369, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії,- задовольнити.

Продовжити на 5 робочих днів проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Корюківське лісове господарство», яке розташовано за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Індустріальна, буд. № 40, за період з 01.01.2015 по 01.09.2016, яка проводиться Державною аудиторською службою України з 21.11.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1