Провадження № 1-кс/761/9067/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000035 за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ Фірма «техніка ЛТД»( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_46 ), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » у грудні 2016 березні 2017 року здійснює реалізацію пального до пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) (займається реалізацією талонів на пальне WOG, входить у групу компаній ІНФОРМАЦІЯ_52 та являється емітентом випуску талонів на пальне WOG), в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ймовірно реалізує отримане пальне в формі талонів на пальне за готівку, а документально реалізація оформлюється до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (керівник ОСОБА_9 , бухгалтер ОСОБА_10 ). Так за грудень 2016 по березень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » реалізовано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » пального (Дизельне паливо Мустанг Євро 5) на суму більше 37 млн. грн. ПДВ. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » документально оформляє реалізацію вищевказаного пального до пов`язаної з КЦ компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 ». Слід зазначити що за вказаний період інших контрагентів постачальників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » не було. Надалі, придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Дизельне паливо Мустанг Євро 5) на суму близько 220 000 000 грн, в т.ч. 37 млн. грн. ПДВ. наче б то реалізується до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Засновник та керівник ОСОБА_7 .

У зв`язку з чим прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 В

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000035 розслідується за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеного прокурором товариства.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність отримання копій документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 чи за її дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , по фінансово-господарським взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_49 ) за період з 01.12.2016 по 31.03.2017 року, а саме: договори (контракти, угоди) з відповідними додатками, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, сертифікати якості на пальне оборотно-сальдові відомості, інші фінансово-господарські документи, які мали місце при таких взаємовідносинах з можливістю отримати копії.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя