Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6321/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000208, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, на території Подільського району міста Києва, незаконно збувають препарати невідомого походження, які можуть підпадати згідно наказу МОЗ № 490 "Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами", під отруйні чи сильнодіючі речовини або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби.
В ході досудового розслідування, 19.01.2017 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який під час допиту пояснив, що в країні за допомогою великої кількості Інтернет сайтів здійснюється розповсюдження товарів медичної приналежності але не відомого походження, частина з яких являється фальсифікованими лікарськими засобами, які спокійно у вільному доступі розповсюджуються за допомогою всесвітньої мережі Інтернет без проходження будь-якої сертифікації та стандартизації відповідними державними органами на котрі покладено даний обов`язок. Серед огляду сайтів, було виявлено, що одним з них, серед продукції, яка реалізується, знаходиться величезна кількість препаратів, які заборонені в обігу в нашій державі. Під час замовлення одного з таких препаратів, пропонується здійснити оплату на наступні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ); № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ).
Під час досудового розслідування 19.01.2017 року, проведено огляд, в ході якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 , пакет з № НОМЕР_3 , в якому, під час огляду виявлено 5 пластинок з таблетками без коробки до них та будь-якої інструкції, найменування препарату ( АДРЕСА_1 ) з оригіналом квитанції про переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копію виписки про оплату через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 2 аркушах. Після проведення огляду, 5 пластинок з таблетками поміщено до пакету № 1, прошито та опечатано, вилучено до Подільського УП ГУ НП у м. Києві.
В подальшому, зазначені вилучені препарати було направлено на проведення судово-хімічної експертизи. 02.03.2017 отримано висновок експерта від 28.02.2017 № 768х, згідно якого встановлено, що у наданих на дослідження 100 (ста) таблетках рожевого кольору, масою по 0,099 г, які знаходяться в п`яти блістерних упаковках з написами: «Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova» виявлено сильнодіючий лікарський засіб метандієнон. В одній таблетці масою 0,099 г міститься 0,009 г метандієнону.
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва, здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за картковими рахунками, на які пропонується здійснити оплату за отримання товару, згідно отриманих матеріалів встановлено, що за двома розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 та № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , за місячний період проводиться зарахування грошових коштів на суму понад 1, 5 млн грн. Проаналізувавши рух коштів, встановлено, що значна частина зарахованих коштів перераховується на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , котрий за отриманою інформацією, здійснює оплату послуг хостингу сайтів, з яких реалізується дана продукція.
Також було направлено запит та отримано відповідь з ДФС України, згідно якої встановлено, що зазначені вище особи, а саме: ОСОБА_9 отримав за три квартали 2016 року заробітної плати на суму 34 228 гривень; ОСОБА_8 отримав грошові кошти в 2016 році на суму 19,73 грн.; ОСОБА_10 за 2016 рік, відрахувань в ДФС не здійснювалось. Зазначені особи не являються Фізичними особами підприємцями.
Тобто з наявних матеріалів, проведеного досудового розслідування, встановлено та є підстави вважати, що грошові кошти, які надходять на вище перелічені картки, є незаконними, та отримуються від продажу заборонених до обігу на території України препаратів, що містять сильнодіючий лікарський засіб метандієнон та реалізуються за допомогою сайтів ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5
За результатами збору інформації встановлено, що ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрував своє доменне ім`я та користується послугами хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ). При здійсненні реєстрації власником доменного ім`я було зазначено гр. ОСОБА_11 , з адресою: АДРЕСА_2 . Доменне ім`я використовує для технічної роботи сервера імен ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою цього справжній хостинг сайту скритий. На підставі публічного договору клієнтом була замовлена послуга хостингу, вказавши при реєстрації ім`я « ОСОБА_12 », електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_9 та логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Додатково послуги хостингу у вказаному підприємстві було замовлено і ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_5 із вказаним тим же реєстратором на ім`я « ОСОБА_12 » електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_9 та логіном « ОСОБА_13 ».
Послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за надання хостингу ресурсам ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) було оплачено за виставленим рахунком-фактурою СФ-0000230 від 29.11.2016 року в розмірі 2200 грн. При сплаті через банк було вказано наступні дані: ОСОБА_10 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 ).
Доменне ім`я ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 , було зареєстровано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_9 ). При реєстрації були зазначені анкетні дані: гр. ОСОБА_14 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 , та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_15
Додатково надано IP-адреси з яких здійснювався доступ до адміністративної панелі доменного ім`я. Серед яких: 176.36.177.142, котра згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надана в користування, згідно договору № 150924091 від 22.07.2016 ОСОБА_10 та підключена на адресу: АДРЕСА_4 .
В ході досудового розслідування з матеріалів тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карткового рахунку № НОМЕР_1 , на котру отримуються грошові кошти за продаж товару, що належить ОСОБА_8 , встановлено вищезазначену IP-адресу доступу до web-банкінгу, а саме 176.36.177.142.
В ході виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено свідка громадянина ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , котрий раніше працював разом із основним із фігурантів причетних до організації незаконного розповсюдження сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_10 .
Під час допиту свідка, останній повідомив, що в 2014 році ОСОБА_10 працював адміністратором мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а причиною його звільнення стало те, що він почав зберігати препарати в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », також повідомив, що до незаконної діяльності по розповсюдженню сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_10 залучив ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , котрий пообіцяв останньому великий та швидкий заробіток. В ході допиту ОСОБА_15 , надав відомі мобільні телефони ОСОБА_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
14.04.2017 року до матеріалів кримінального провадження було приєднано матеріали заяви гр. ОСОБА_17 , котрий звернувся з приводу незаконного розповсюдження препаратів невідомого походження з використанням тих же сайтів що і в зверненні гр. ОСОБА_5 , на підставі якого було відкрито кримінальне провадження.
Під час допиту ОСОБА_17 повідомив, що під час замовлення одного з таких препаратів, йому запропонували здійснити оплату на наступні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_1 ».
Під час досудового розслідування отримано матеріали виконаних доручень та встановлено, що розрахункові рахунки емітовані на наступних осіб:
« НОМЕР_13 » на ім`я ОСОБА_18 ,
« НОМЕР_14 » на ім`я ОСОБА_19 ,
« НОМЕР_15 » на ім`я ОСОБА_20 ,
« НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_8 .
Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , приймає участь в процесі розповсюдження препаратів по всій території України, з використанням поштових ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію стосовно всіх відкритих (наявних) розрахункових рахунків в усіх банківських установах країни, із зазначенням МФО банків, дат відкриття (закриття) та самих номерів рахунків, всіх нижче перелічених осіб:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНН НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_25 .
У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_29 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), знаходяться вище зазначена інформація, стосовно всіх відкритих (наявних) розрахункових рахунків в усіх банківських установах країни, із зазначенням МФО банків, дат відкриття (закриття) та самих номерів рахунків, всіх перелічених осіб, яка буде використана під час досудового розслідування як доказ отримання грошових коштів, за реалізацію невідомих препаратів, які заборонені в обігу на території України, по даному кримінальному провадженню. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Крім того, вже неодноразово в порядку ст. 93 КПК України направлялись запити до ІНФОРМАЦІЯ_29 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), з метою отримання вищевказаної інформації, але станом на сьогоднішній день, жодної відповіді не отримано.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, які наявні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Вказане клопотання просить розглядати за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_29 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення володільцем документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 або іншим працівникам ДКП НП України, у кримінальному провадженні № 0000208 від 19.01.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а саме до документів, (інформації), стосовно всіх відкритих (наявних) розрахункових рахунків в усіх банківських установах країни, із зазначенням МФО банків, дат відкриття (закриття) та самих номерів рахунків, всіх нижче перелічених осіб:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНН НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_25 .
Розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_29 у зв`язку з наявною можливістю зміни або знищення вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 321 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 19.01.2017 року (а.с. 7).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), може перебувати інформація, стосовно всіх відкритих (наявних) розрахункових рахунків в усіх банківських установах країни зазначених вище осіб, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст..ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 по кримінальному провадженню № 0000208 від 19.01.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а саме до документів, (інформації), стосовно всіх відкритих (наявних) розрахункових рахунків в усіх банківських установах країни, із зазначенням МФО банків, дат відкриття (закриття) та самих номерів рахунків, всіх нижче перелічених осіб:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНН НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_25 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1