Справа № 344/6481/17
Провадження № 1-кс/344/1747/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках матеріалів досудового розслідування, які надійшли з компетентних органів республіки Польща, за ознаками злочину, передбаченого ст. 299 п. 1, п. 5 Кримінального кодексу республіки Польща, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що до СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшов запит компетентних органів республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №I Ds. 393/2015 за ознаками злочину передбаченого ст. 299 п. 1, п. 5 Кримінального кодексу республіки Польща. В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Івано-Франківської області надійшли матеріали справи із районної прокуратури Люблін-Північ в м. Любліні під номером 1 ОБ 393/15 у справі по факту вчинення в період з 12 лютого 2015 року до 23 лютого 2015 року в Любліні на території Республіки Польща, упродовж коротких періодів часу, під час виконання попередньо спланованого наміру з метою досягнення фінансової вигоди, шляхом прийому і передачі встановленою особою фінансових коштів, які походили від попередніх шахрайств і скоєних дій, які могли знищити або серйозно ускладнити виявлення злочинного походження чи місця знаходження вищевказаних фінансових коштів на загальну суму, яка дорівнює приблизно 35.000 злотих, що є злочином у відповідності до статті 299 параграф 1 і 5 Кримінального кодексу республіки Польща.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на Інтернет-сторінці повітової служби зайнятості в Любліні знайшов оголошення, яке стосувалося пропозиції працевлаштування на посаді менеджера-консультанта у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням у Варшаві на АДРЕСА_1 . Коли він відповів на оголошення, висилаючи свою заяву на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ним за допомогою телефону з номером НОМЕР_1 зв`язалася особа, яка представилася працівником вищевказаної фірми. У ході розмови представник фірми заявив, що перед прийомом на роботу ОСОБА_4 вель ОСОБА_5 виконати тестове завдання, яке полягає на одержанні грошових коштів, які будуть переведені на банківський рахунок, яким він володіє, а згодом він повинен здійснити перевід цих коштів у відповідності до вказівки, що міститься у додатковому текстовому повідомленні.

23 лютого 2015 року ОСОБА_4 вель ОСОБА_6 одержав на свій особистий банківський рахунок № НОМЕР_2 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кількома траншами фінансові кошти загальним розміром приблизно 35.000 злотих. Після чого у відповідності до вказівки, вислав їх грошовим переказом за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сумою 18.500 злотих на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), а також суму в розмірі 6.250 злотих на ім`я ОСОБА_9 (Україна).

В подальшому під час проведення процесуальних дій, що вищевказаній операції можуть мати зв`язок із «відмиванням» грошових коштів, які походили з прибутків, джерелом яких є злочини, пов`язані з шахрайством грошових коштів на території Республіки Польща. Фінансові кошти, надіслані на рахунок ОСОБА_10 вель ОСОБА_6 , були вислані з банківського рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з місцезнаходженням у Варшаві номер НОМЕР_3 на користь ОСОБА_11 і ОСОБА_12 протиправним способом, без знань і згоди власника вищевказаного рахунку.

Окрім того, як було встановлено, фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням у Варшаві вже не функціонує 20 років.

Зібрані документи дозволили ствердити, що фінансові кошти, переслані Міколаєм Мадаліньским вель Мадиньским за посередництвом « ОСОБА_13 » були одержані за допомогою номерів операцій «MTCN 843-34- 2249» та «MTCN 252-476-2398» від 23 лютого 2015 року в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 .

Матеріалами клопотання зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. В той же час, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, сторона обвинувачення на даний час вичерпала засоби отримання речей та документів, необхідних для цілей досудового розслідування. Іншим способом здобути необхідні для потреб досудового розслідування речі, ніж отримання тимчасового доступу до речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 558, 561 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні керуючого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема які підтверджують транзакцію грошових коштів, яка була здійснена за допомогою операції «Western Union» 23.02.2015р. за номерами операцій «MTCN 843-34- 2249» та «MTCN 252-476-2398» та повні анкетні дані осіб, які отримували грошові кошти по операціях, - з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 червня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1