Справа №766/2021/17
н/п 1-кс/766/5122/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.05.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від керівника Херсонського осередку громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_4 щодо привласнення та розтрати представниками КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі гр. ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 грошових коштів під час виконання капітального ремонту постаменту під бронекатером пам`ятника " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та прилеглої території

За даним фактом було порушено кримінальне провадження за № 0000418 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 191 ч.2 України.

В ході слідства встановлено, що згідно висновків проведеної судової будівельно-технічної експертизи виконані роботи не у повній мірі відповідають даним зазначеним у акті КБ-2В але гроші були перераховані у повному об`ємі.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 а саме:

1 УКР.ГРИВНЯ НОМЕР_1 ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", М.ХЕРСОН НОМЕР_2 22.02.2016

2 УКР.ГРИВНЯ НОМЕР_1 ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", М.ХЕРСОН НОМЕР_3 22.02.2016

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.09.2016 по 31.12.2016.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт проведення КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розрахунків за виконані роботи ФОП ОСОБА_7 , виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Суворовського районного суду м. Херсон з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , або оперативним працівникам УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України: майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та зобов`язати Херсонську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.09.2016 по 31.12.2016

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали строком до 18.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя