печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
16.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 14.08.2017 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2017.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001890 від 20.07.2016 року за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, 366-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа відділу технічного нагляду управління впровадження проектів будівництва департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації (далі Департамент), будучи відповідно до нормативно-правових та правових актів наділеною відповідними повноваженнями, підписала первинні облікові документи у будівництві (КБ 2В, КБ-3), наслідком чого стало необґрунтоване перерахування з бюджету 25.12.2015 грошових коштів на користь ТОВ «Українська енергетична компанія» (далі - Товариство), яким не виконані умови договору з проведення капітального ремонту покрівлі ЗОНІ № 2 у смт Калинівка» від 13.11.2015 на суму 618287,2 грн.
Вказані обставини підтверджуються протоколом огляду від 16.01.2016 приміщень Калинівської ЗОШ, вилученими під час досудового розслідування договором №92-15 «Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої середньої школи № 2 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області» від 13.11.2015, актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року. На вказаних документах міститься підпис службової особи Департаменту ОСОБА_4 .
Під час проведення 14.08.2017 року санкціонованого судом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено документи, дозвіл на відшукання яких слідчим суддею не надавався. Відтак, вилучені документи є тимчасово вилученим майном відповідно до ст. 167 КПК України.
Органом досудового розслідування вилучені документи оглянуто та визнано речовими доказами.
Зокрема, зміст вказаних документів підтверджує факт тривалого проживання ОСОБА_4 та членів його сім`ї не за адресою, на яку він вказав у декларації за 2016 рік. Відтак, такі документи підтверджують факт того, що квартира АДРЕСА_3 знаходиться у ОСОБА_4 та членів його сім`ї в оренді (чи на іншому праві користування).
Документи, які стосуються придбання дружиною ОСОБА_4 - ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_4 підтверджують факт невнесення ОСОБА_4 у декларацію за 2016 рік грошових активів та фінансових зобов`язань.
Таким чином, вказані документи є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
З метою збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені документи.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних в ньому підстав.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Постановою прокурора від 15.08.2017 року вилучені під час обшуку 14.08.2017 року документи, визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що вилучені документи, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 14.08.2017 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2017, а саме:
- один аркуш паперу А-4 з написом, виконаним рукописним текстом чорнильною ручкою синього кольору: «6000 грн. (шесть тысяч) грн за период з 21.06.2017 - 21.07.2017 получил + квитанция за апрель 25.06.2017 (підпис) 050- 646-19-50 ОСОБА_6 . Зав садика Новоселки от Головы ОСОБА_7 Я, ОСОБА_8 отримала виплату за квартиру по договору в сумі 6000 грн з 21.07 по 21.08.2017 р, а також квітанції за послуги травень місяць і квартплата за червень мі-ць. 16.07.17 р. (підпис) PSЗa квітень місяць квітанція за квартплату знайшлась, (підпис)»
- квитанція № 21778214 від 15.03.2017 на суму 120 грн., на 1 аркуші, дата здійснення касової операції 15.03.2017, платник ОСОБА_9 , отримувач ФОП ОСОБА_10 , призначення платежу - послуги з ТО Домофону кв. АДРЕСА_3 за 4 квартал 2016 року;
- попередження № про припинення постачання електроенергії від 05.05.2017 за адресою: АДРЕСА_2 , сума заборгованості 768,72 грн., на 1 аркуші;
- квитанція ФОП ОСОБА_10 за послуги з ТО домофону за 1 квартал 2017 року на 1 аркуші на суму 30 грн.;
- квитанція ФОП ОСОБА_10 за послуги з ТО домофону за 4 квартал 2016 року на 1 аркуші на суму 30 грн., борг 90 грн., всього 120 грн.;
- квитанція № 21778215 від 15.03.2017 у сумі 10 грн., платник ОСОБА_9 , призначення платежу - комісія за прийняті платежі від населення, на 1 аркуші;
- квитанція ПрАТ «Київобленерго» Києво-Святошинський РП за червень 2017 року у сумі 858,72 грн., за кв. АДРЕСА_3 , на 1 аркуші;
- квитанція ДП «Київгазенерджи» інформативного характеру про спожитий газ за 2016 рік за кв. АДРЕСА_3 , на 1 аркуші;
- аркуш паперу (смужка), яка має друкований текст: «0 ... (директор ЖЗКа)» на 1 аркуші;
- квитанція № 285 від 22.06.2017 АТ «Банк Богуслав», платник ОСОБА_9 , отримувач ОСОБА_9 , сума 627786 грн., призначення платежу - внесення коштів на поповнення поточного рахунку, на 1 аркуші;
- квитанція № ПН210РК0 від 22.06.2017 АТ «Банк Богуслав», на суму 15 грн., платник ОСОБА_9 , отримувач АТ «Банк Богуслав», призначення платежу - комісія за переказ коштів згідно тарифів банку, на 1 аркуші;
- квитанція № ПН210 від 22.06.2017 АТ «Банк Богуслав», на суму 1500 грн., платник ОСОБА_9 , отримувач ТОВ «Холд Груп», призначення платежу - за послуги по вивезенню сміття, на 1 аркуші;
- платіжне доручення № 6 від 19.10.2016 АТ «Банк Богуслав», на суму 12154 грн., платник ОСОБА_11 , отримувач ТОВ «ФК Прайм» винагороду управителю згідно договору № 142/83 від 20.02.2015 про участь у ФФБ виду А «Феофанівський-2», на 1 аркуші;
- платіжне доручення № 5 від 19.10.2016 АТ «Банк Богуслав» на суму 486160 грн., платник ОСОБА_11 , отримувач ФК Прайм» як упр. Феофанівський-2, призначення платежу - перерахування коштів в управління згідно договору № 142/83 від 20.02.2015 про участь у ФФБ виду А «Феофанівський-2», на 1 аркуші;
- платіжне доручення № 1 від 13.06.2017 АТ «Банк Богуслав» на суму 20000 грн., платник ОСОБА_9 , отримувач ОСОБА_12 , призначення платежу - часткова оплата в рахунок договору відступлення права вимоги за договором про участь у ФФБ виду А «Феофанівський-2» по вул. Метрологічна, 1/1, кв. 27, на 1 аркуші;
- квитанція № 2227 від 20.06.2017 АТ «Банк Богуслав» на суму 495000 грн., платник ОСОБА_9 , отримувач ОСОБА_9 , призначення платежу внесення коштів на власний поточний рахунок, на 1 аркуші;
- квитанція № 1244 від 13.06.2017 АТ «Банк Богуслав» на суму 150 грн., платник ОСОБА_9 , отримувач КД, призначення платежу комісія за відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_13 , на 1 аркуші;
- квитанція № 1246 від 13.06.2017 АТ «Банк Богуслав» на суму 20050 грн., платник ОСОБА_9 , отримувач ОСОБА_9 , призначення платежу - внесення коштів на поповнення поточного рахунку, на 1 аркуші;
- платіжне доручення № 1 від 22.06.2017 АТ «Банк Богуслав» на суму 1142476 грн., платник ОСОБА_9 , отримувач ОСОБА_11 , призначення платежу - повна оплата згідно договору № 22/06/2017-142/83-1П від 22.06.2017 про передачу прав та обов`язків за договором № 142/83 від 20.02.2015 про участь у ФФБ виду А «Феофанівський-2», на 1 аркуші;
- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_4 на 4 аркушах. Згідно даних, що містяться у ньому - квартира розташована на 5 поверсі, складається з 2-х кімнат, площею 61,6 кв.м.;
- витяг з Державного реєстру речових прав № 93372418 на 1 аркуші. Згідно змісту ОСОБА_9 28.07.2017 набула право власності на кв. АДРЕСА_4 ;
- договір № 18/27/22-06-17 від 22.06.2017 на 4 аркушах з додатком до нього на 3 аркушах, всього на 7 аркушах. За змістом ТОВ «Холд Груп» зобов`язується надавати житлово-комунальні послуги ОСОБА_14 з обслуговування кв. АДРЕСА_5 ;
- виконавчі схеми на 4 аркушах, які за своїм змістом розкривають технічні характеристики кв. АДРЕСА_6 ;
- акт прийняття документів від 27.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якого ТОВ «Гідроінж-Буд» та ТОВ «Фінансова компанія Прайм» передали довірителю оригінали документів на кв. АДРЕСА_5 ;
- акт прийому-передачі документів від 22.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якого ОСОБА_11 передав ОСОБА_14 документи за договором № 22/06/2017-142/83-1П від 22.06.2017;
- акт приймання-передачі об`єкта від 22.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якого ТОВ «Гідроінж-Буд» передав ОСОБА_14 квартиру АДРЕСА_4 ;
- повідомлення-згода № 142/83Пв від 22.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якого ТОВ «Фінансова компанія Прайм» погодила ОСОБА_11 передачу прав та обов`язків за договором № 142/83 від 20.02.20153акутській A.B.;
- гарантійний лист № 142/83Гл від 22.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якого ТОВ «Фінансова компанія Прайм» гарантує ОСОБА_14 , що воно не надаватиме ОСОБА_11 дозволів на передання його прав та обов`язків за договором № 142/83 від 20.02.2015 будь-якій третій особі;
- нотаріально завірена довідка № 142/83 від 22.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якої підтверджується можливість передачі ОСОБА_11 третім особам майнових прав на об`єкт інвестування за договором № 142/83 від 20.02.2015;
- нотаріально завірена копія довіреності серії НМЕ165877 від 27.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якої ОСОБА_9 уповноважує ОСОБА_15 бути її представником;
- нотаріально посвідчена копія договору № 22/06/2017-142/83-1П від 22.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якого ОСОБА_11 передає ОСОБА_14 права та обов`язки за договором № 142/83 від 20.02.2017 щодо кв. АДРЕСА_4 ;
- договір № 14/07/17-БР-71724 банківського рахунку від 13.06.2017 на 3 аркушах, за змістом якого ПАТ «Банк Богу слав» відкрило ОСОБА_14 поточний рахунок у національній валюті;
- копія акту прийому-передачі документів від 22.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якого ОСОБА_11 передав ОСОБА_14 документи за договором № 22/06/2017-142/83-1П від 22.06.2017;
- нотаріально посвідчена копія гарантійного листа № 142/83Гл від 22.06.2017 на 1 аркуші за змістом якого ТОВ «Фінансова компанія Прайм» гарантує ОСОБА_14 , що воно не надаватиме ОСОБА_11 дозволів на передання його прав та обов`язків за договором № 142/83 від 20.02.2015 будь-якій третій особі;
- нотаріально посвідчена копія повідомлення-згоди № 142/83 Пв від 22.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якого ТОВ «Фінансова компанія Прайм» погодила ОСОБА_11 передачу прав та обов`язків за договором № 142/83 від 20.02.20153акутській A.B.;
- нотаріально посвідчена копія довідки № 142/83 від 22.06.2017 на 1 аркуші, за змістом якої підтверджується можливість передачі ОСОБА_11 третім особам майнових прав на об`єкт інвестування за договором № 142/83 від 20.02.2015;
- нотаріально посвідчена заява про згоду на укладення договору серії НМО 632150 на 1 аркуші, за змістом якої ОСОБА_4 надає згоду своїй дружині ОСОБА_14 на укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна;
- нотаріально посвідчена довіреність серії НМЕ 508390 на 1 аркуші, за змістом якої ОСОБА_9 уповноважує ОСОБА_4 представляти її інтереси з цитань квартири АДРЕСА_4 ;
- копія договору № 142/83 від 20.02.2015 на 7 аркушах, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія Прайм» та ОСОБА_11 про участь у Фонді фінансування будівництва (будівельна адреса житла - АДРЕСА_7 , 1/2, 2/2, АДРЕСА_8 );
- копія графіку внесення коштів на 1 аркуші, який за змістом є додатком до договору № 142/83 від 20.02.2015;
- копія наказу № 3 від 07.08.2014 по ТОВ «Фінансова компанія Прайм» про створення фонду фінансування будівництва виду «А» «Феофанівський-2» та затвердження Правил фонду фінансування будівництва виду «А» «Феофанівський-2» на 1 аркуші;
- копія Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» «Феофанівський-2» на 8 аркушах;
- копія схематичного зображення кв. № 27 будинку 1/1 по вул. Метрологічній у місті Києвіна 1 аркуші;
- копія звіту з правового аналізу об`єкту нерухомості за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Свободи, 1-а на 13 аркушах;
- копія звіту з правового аналізу об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, в Голосіївському районі на 4 аркушах;
- квитанція № №1C7Z58686 від 18.07.2017 ПАТ «Райфайзен банк Аваль», на суму 25 грн., платник ОСОБА_9 , отримувач ПАТ «Райфайзен банк Аваль», призначення - комісія за переказ готівки без відкриття рахунку на 1 аркуші;
- квитанція № №1C7Z58686 від 18.07.2017 ПАТ «Райфайзен банк Аваль», на суму 386,19 грн., платник ОСОБА_9 , отримувач ТОВ «Холд Груп», призначення - за відшкодування за червень № 27 на 1 аркуші;
- квитанція про сплату коштів на користь ТОВ «ХолдГруп» за утримання будинку та прибудинкової території по кв. АДРЕСА_4 на 1 аркуші.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1