АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 21 серпня 2017 року апеляційну скаргу директора ТОВ «КАЛІПСО-2015» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 вересня 2016 року,

за участі:

прокурора ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000533, та накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ "Лендокс" () № НОМЕР_1 ; ТОВ "Райз Актив" () № НОМЕР_2 ; ТОВ "Керімор" () № НОМЕР_3 ; ТОВ "Спец Торг" () № НОМЕР_4 ; ТОВ "Римторг" () № НОМЕР_5 ; ТОВ "Девар Груп" () № НОМЕР_6 ; ТОВ "Ексім Трейд" () № НОМЕР_7 ; ТОВ "Стефан Груп" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "Стрімшот" () № НОМЕР_10 ; ТОВ "Юнік-Маркет" () № НОМЕР_11 ; ТОВ "КАЛІПСО-2015" () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "Гудтехнолоджи" () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Як вбачається з ухвали, слідчий суддя вказав, що не накладення арешту може перешкодити кримінальному провадженню та призвести до його втрати, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На ухвалу слідчого судді директор ТОВ «КАЛІПСО-2015» ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 вересня 2016 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ КАЛІПСО-2015, відкритих у ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО.
Щодо строків апеляційного оскарження, директор ТОВ «КАЛІПСО-2015» зазначає, що копію хвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 вересня 2016 року отримано товариством 23 травня 2017 року.
На думку директора товариства, вказана ухвала винесена без достатніх на це підстав, та з суттєвими порушеннями норм КПК України.

Вважає, що арешт на грошові кошти, ТОВ «КАЛІПСО-2015» накладений необґрунтовано та підлягає скасуванню.
Підозру у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, посадовим особам ТОВ «КАЛІПСО-2015» не оголошено, що на думку директора свідчить про прозорість підприємницької діяльності зазначеної комерційної структури, дотриманням її співробітниками норм діючого законодавства України.
Судом не враховано, що наслідком вказаного арешту коштів стало фактичне повне зупинення роботи ТОВ «КАЛІПСО-2015».
В ухвалі відсутня інформація про заявлений цивільний позов в рамках кримінального провадження та його ціну. Крім того, не вказано, в якому розмірі було завдано шкоду державі у зв`язку із мінімізацією податкових зобов`язань без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, не встановлено суму коштів, яка наявна на вказаних рахунках, не визначена сума коштів, на яку необхідно накласти арешт.
Також директор ТОВ «КАЛІПСО-2015» зазначає, що станом на дату прийняття ухвали в товариства відсутня будь-яка заборгованість з податків, зборів та інших платежів.

Перевіривши матеріали судового провадження, зміст поданої апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про необхідність її повернення директору ТОВ «КАЛІПСО-2015» ОСОБА_5 виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, 08 вересня 2016 року слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках:ТОВ "Лендокс" () № НОМЕР_1 ; ТОВ "Райз Актив" () № НОМЕР_2 ; ТОВ "Керімор" () № НОМЕР_3 ; ТОВ "Спец Торг" () № НОМЕР_4 ; ТОВ "Римторг" () № НОМЕР_5 ; ТОВ "Девар Груп" () № НОМЕР_6 ; ТОВ "Ексім Трейд" () № НОМЕР_7 ; ТОВ "Стефан Груп" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "Стрімшот" () № НОМЕР_10 ; ТОВ "Юнік-Маркет" () № НОМЕР_11 ; ТОВ "КАЛІПСО-2015" () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "Гудтехнолоджи" () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 вересня 2016 року у кримінальному провадженні, відомості якого 26 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000533, вказане клопотання слідчого задоволено.

27 травня 2017 року за допомогою поштового зв`язку, директор ТОВ «КАЛІПСО-2015» ОСОБА_5 подав на вищевказану ухвалу апеляційну скаргу, що підтверджується відбитком штемпеля на поштовому конверті. В апеляційній скарзі відсутнє клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, і до неї не долучено будь-яких підтверджуючих документів, про отримання ТОВ «КАЛІПСО-2015» копії оскаржуваної ухвали саме 27 травня 2017 року.

Порядок і строки апеляційного оскарження чітко визначено та регламентовано ст. 395 КПК України. Так, згідно п. 3 ч. 2 вказаної статті апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

В судовому засіданні апеляційної інстанції прокурор повідомив, що обвинувальний акту у кримінальному провадженні № 0000533 направлено до Шевченківського районного суду для розгляду по суті, що підтверджується копією супровідного листа та відміткою про отримання від 01 березня 2017 року та 29 травня того ж року судом було винесено вирок у даному кримінальному провадженні. Просив повернути апеляційну скаргу, оскільки в ній відсутнє клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України, суд повертає апеляційну скаргу якщо вона подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку.

Враховуючи вище наведене, а також і те, що досудове розслідування у вищезгаданому кримінальному провадженні закінчено, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу директора ТОВ «КАЛІПСО-2015» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 вересня 2016 року необхідно повернути ОСОБА_5 як таку, що подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку.

Керуючись ст. ст. 376, 395, 399 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргудиректора ТОВ «КАЛІПСО-2015» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 вересня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ "Лендокс" () № НОМЕР_1 ;ТОВ "Райз Актив" () № НОМЕР_2 ; ТОВ "Керімор" () № НОМЕР_3 ; ТОВ "Спец Торг" () № НОМЕР_4 ; ТОВ "Римторг" () № НОМЕР_5 ; ТОВ "Девар Груп" () № НОМЕР_6 ; ТОВ "Ексім Трейд" () № НОМЕР_7 ; ТОВ "Стефан Груп" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "Стрімшот" () № НОМЕР_10 ; ТОВ "Юнік-Маркет" () № НОМЕР_11 ; ТОВ "Каліпсо-2015" () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "Гудтехнолоджи" () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, повернути директору ТОВ «КАЛІПСО-2015» ОСОБА_5 як таку, що подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку.

Копію ухвали про повернення апеляційної скарги невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/796/3116/2017 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_8 Доповідач: ОСОБА_1