САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2301/14-к
Провадження №1-кс/726/192/17
УХВАЛА

13.07.2017 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000559 від 21.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
10.07.2017 року слідчий СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, а саме: даних які містять відомості про рух коштів.

В поданні посилається на те, що 21.10.2014 року, близько 13 години 00 хвилин, невідома особа, яка представилася працівником юридичного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_4 , під приводом завершення електронного перерахунку грошей на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » No НОМЕР_1 , який належить останній, заволоділа грошина в сумі 8850 гривень, які викрали із вище вказаного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про: виписки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.10.2014 року по 21.11.2014 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 21.10.2014 по 21.11.2014, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та повних анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо дані кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та являють собою банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл слідчому СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 , іншому відповідному органу досудового розслідування, визначеному у постанові про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, та відповідному оперативному підрозділу (визначеному у дорученні в порядку ст.40,41 КПК України), тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про:

- Виписки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.10.2014 року по 21.11.2014 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 21.10.2014 по 21.11.2014, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та повних анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо дані кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали, встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1