печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
06.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2015-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, так службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що підтверджується висновком аналітичного дослідження № 888/99-99-16-03-18 від 04.10.2016 та матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_31 ..

Під час досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ), на якому містяться відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даних товариств, де відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_31 (840 ДОЛАР США), НОМЕР_31 (978 ЄВРО) , НОМЕР_31 (980 українська гривня)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - НОМЕР_32 (980 українська гривня), НОМЕР_33 (980 українська гривня), НОМЕР_33 (978 ЄВРО) , НОМЕР_33 (840 ДОЛАР США)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_34 (980 українська гривня)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_35 (980 українська гривня)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_36 (980 українська гривня)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_37 (980 українська гривня)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_38 (980 українська гривня)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - НОМЕР_39 (980 українська гривня)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - НОМЕР_40 (840 ДОЛАР США), НОМЕР_40 (980 українська гривня), НОМЕР_40 (978 ЄВРО)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - НОМЕР_41 (980 українська гривня)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - НОМЕР_42 (840 ДОЛАР США), НОМЕР_42 (980 українська гривня), НОМЕР_43 (980 українська гривня), НОМЕР_42 (978 ЄВРО), на яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даних товариств, внаслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 їх копій, - документів, які містять банківську таємницю по рахункам, наступних підприємств, за період їх відкриття та по 13.07.2017 року:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_31 (840 ДОЛАР США), НОМЕР_31 (978 ЄВРО) , НОМЕР_31 (980 українська гривня).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - НОМЕР_32 (980 українська гривня), НОМЕР_33 (980 українська гривня), НОМЕР_33 (978 ЄВРО) , НОМЕР_33 (840 ДОЛАР США).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_34 (980 українська гривня).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_35 (980 українська гривня).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_36 (980 українська гривня).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_37 (980 українська гривня).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_38 (980 українська гривня).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - НОМЕР_39 (980 українська гривня).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - НОМЕР_40 (840 ДОЛАР США), НОМЕР_40 (980 українська гривня), НОМЕР_40 (978 ЄВРО).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - НОМЕР_41 (980 українська гривня).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - НОМЕР_42 (840 ДОЛАР США), НОМЕР_42 (980 українська гривня), НОМЕР_43 (980 українська гривня), НОМЕР_42 (978 ЄВРО), а саме надати доступ до документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за вищевказаний період.

а також, надати копії документів:

- заяв на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені вищевказаних фізичних осіб;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від вищевказаних осіб;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів на підставі яких видавались грошові кошти даній особі або особам за довіреностями, а також наявних договорів про поворотну фінансову допомогу, договорів про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги;

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38658/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1