печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028, -

В С Т А Н О В И В :
25.04.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств, а саме: ТОВ «Рандес Про» (), ТОВ «Профі маркет» (), ТОВ «Фонд проекшен» (), ТОВ «БККапітал білд» (), ТОВ «Номос омас» (), ТОВ «Будівельна компанія "Елізіум» (), ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (), ТОВ «Інкам інвест» (), ТОВ «Анкер інвест» (), ТОВ «Еко-ходер» (), ТОВ «Юст оіл» (), ТОВ «Рустрос» (), ТОВ «Гранд інком» (), ТОВ «Спец-бізнесбуд» (), ТОВ «БК "Стелла-Проджект» (), ТОВ «Геліон Агро Трейд» (), ТОВ «Арена-груп» (), ТОВ «Реліз груп» (), ТОВ «Діамант Трейдінг Груп» (), ТОВ «Укртрейдсенчер» (), ТОВ «Арелойд» (), ТОВ «Будівельна могутня імперія» (), ТОВ «Люкс-білд» (), ТОВ «Спецінвестленд» (), ТОВ «Валеречі» (), ТОВ «Апріліо профі» (), ТОВ «Мультіторг К» (), ПП «ЛРП» (), ТОВ «Пром-продукт» (), ТОВ «Трейд Д» (), ТОВ «Хейвард» (), ТОВ «Агрокомпакт» (), ТОВ «А.М. Гранд груп» (), ТОВ «Білдинг концепт» (), ТОВ «Буд сервіс промоушен» (), ТОВ «Еміленд стар» (), ТОВ «Кварт-бізнес-продукт» (), ТОВ «Піка комерс» (), ТОВ «Променто ЛТД» (), ТОВ «Віллаграса» (), ТОВ «Азимут лімітед» (), ТОВ «Куретіс» (), ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (), ТОВ «Річ компані ЛТД» (), ТОВ «Стратегія трейд» (), ТОВ «Трейдформ» (), ТОВ «Тренд опт» (), ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (), ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (), ТОВ «Ультратоп» (), ТОВ «Успіх груп» (), ТОВ «Агроера ЛТД» (), в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі: ТОВ «Рандес Про» (), ТОВ «Профі маркет» (), ТОВ «Фонд проекшен» (), ТОВ «БККапітал білд» (), ТОВ «Номос омас» (), ТОВ «Будівельна компанія "Елізіум» (), ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (), ТОВ «Інкам інвест» (), ТОВ «Анкер інвест» (), ТОВ «Еко-ходер» (), ТОВ «Юст оіл» (), ТОВ «Рустрос» (), ТОВ «Гранд інком» (), ТОВ «Спец-бізнесбуд» (), ТОВ «БК "Стелла-Проджект» (), ТОВ «Геліон Агро Трейд» (), ТОВ «Арена-груп» (), ТОВ «Реліз груп» (), ТОВ «Діамант Трейдінг Груп» (), ТОВ «Укртрейдсенчер» (), ТОВ «Арелойд» (), ТОВ «Будівельна могутня імперія» (), ТОВ «Люкс-білд» (), ТОВ «Спецінвестленд» (), ТОВ «Валеречі» (), ТОВ «Апріліо профі» (), ТОВ «Мультіторг К» (), ПП «ЛРП» (), ТОВ «Пром-продукт» (), ТОВ «Трейд Д» (), ТОВ «Хейвард» (), ТОВ «Агрокомпакт» (), ТОВ «А.М. Гранд груп» (), ТОВ «Білдинг концепт» (), ТОВ «Буд сервіс промоушен» (), ТОВ «Еміленд стар» (), ТОВ «Кварт-бізнес-продукт» (), ТОВ «Піка комерс» (), ТОВ «Променто ЛТД» (), ТОВ «Віллаграса» (), ТОВ «Азимут лімітед» (), ТОВ «Куретіс» (), ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (), ТОВ «Річ компані ЛТД» (), ТОВ «Стратегія трейд» (), ТОВ «Трейдформ» (), ТОВ «Тренд опт» (), ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (), ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (), ТОВ «Ультратоп» (), ТОВ «Успіх груп» (), ТОВ «Агроера ЛТД» ().
Слідчий зазначає, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:
1. ПАT «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Азимут лімітед» (), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;ТОВ «Куретіс» (), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Річ компані ЛТД» (), рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Стратегія трейд» (), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Трейдформ»(), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Тренд опт» (), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Успіх груп» (), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
2. ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371) -ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (), рахунки №№ № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «Азимут лімітед» (), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «Куретіс» (), рахунки №№ № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «Річ компані ЛТД» (), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ «Стратегія трейд» (), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; ТОВ «Трейдформ»(), рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ «Тренд опт» (), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ «Успіх груп» (), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 .
У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом, а тому арешт вказаних рахунків надасть можливість для їх збереження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, а сам рахунок є засобом вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000028 арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:
1. ПАT «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Азимут лімітед» (), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;ТОВ «Куретіс» (), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Річ компані ЛТД» (), рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Стратегія трейд» (), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Трейдформ»(), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Тренд опт» (), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Успіх груп» (), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
2. ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371) -ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (), рахунки №№ № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «Азимут лімітед» (), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «Куретіс» (), рахунки №№ № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «Річ компані ЛТД» (), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ «Стратегія трейд» (), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; ТОВ «Трейдформ»(), рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ «Тренд опт» (), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ «Успіх груп» (), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 в частині видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1