пр. № 1-кс/759/472/17
ун. № 759/2140/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2017 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна ОСОБА_3 про зобов`язання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 по повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 05.06.2015 р., -

в с т а н о в и в :

09.02.2017 р. до суду надійшло клопотання ОСОБА_3 , який посилається на те, що 24 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 27.12.2016 року було проведено обшук у приміщенні за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Одеська (Кірова), 11 в якому знаходиться офісне приміщення ТОВ «Солді Теннері».

Під час проведення обшуку були вилучені належні вказаному вище Товариству речі, проте, ухвала слідчого судді не містить вичерпного переліку речей та документів, щодо яких надано дозвіл на відшукування та вилучення, що на думку представника заявника призвело до перевищення обсягу проведеного обшуку, а саме: вилучення слідчим фінансово-господарської документації та технічного обладнання, які не містять відомостей про кримінальне правопорушення та щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі слідчого судді. У зв`язку з чим представник ТОВ «Солді Теннері» просить суд зобов`язати слідчого ОСОБА_4 повернути вилучені фінансово-господарську документацію та технічне обладнання.

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Представник слідчого відділу ФР ДПІ у Святошинському р-ну ГУ ДФС у м. Києві до суду повторно не з`явився, який про час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Заслухавши пояснення представника заявника та дослідивши матеріали скарги, суд вважає за необхідне у задоволенні скарги відмовити, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.12.2016 р. частково задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Cвятошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 05.06.2015 року м. Києві та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Одеська (Кірова), 11 в якому знаходиться офісне приміщення ТОВ «Солді Теннері» з метою відшукання речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини підприємств імпортерів: ТОВ «Солді Теннері» ТОВ «Панамакс Трейд», ТОВ «Торговий Дім «Комплекс Плюс» з підприємствами з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Едель груп», ТОВ «Марніка», ТОВ «Прайм-Інжиніринг», ТОВ «Пампу.Нет», ТОВ «Позитибізнесгруп», ТОВ «Біо Еко Лайф», ТОВ «Праймбізнесгруп», ТОВ «Асфікс», ТОВ «Реліз Груп», ТОВ «Ніколь-Транс», ТОВ «Капітоліум Україна».

Також, встановлено, що відповідно до резолютивної частини ухвали від 27.12.2016 р. слідчий суддя надав дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання речей та документів, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялась вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Оскільки вилучені слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 під час проведення обшуку 24.01.2017 року речі та документи, належні ТОВ «Солді Теннері» входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі від 27.12.2016 р., дане майно відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України не є тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим клопотання представника ОСОБА_3 про повернення вказаного вище майна задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 55, 56, 98, 99, 110, 113, 114, 220, 223, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 про зобов`язання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 по повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 05.06.2015 р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва: ОСОБА_1