Справа № 609/881/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"31" липня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 28 липня 2017 року у Кременецьку місцеву прокуратуру надійшли матеріали Кременецького МРВ УСБУ в Тернопільській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них уклали договір з приватним підприємцем ОСОБА_4 на поставку відсіву, внаслідок чого заподіяно істотну шкоду місцевому бюджету.
28 липня 2017 року Кременецькою місцевою прокуратурою за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.367 КК України, службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Зокрема, в ході досудового розслідування з`ясовано : що 14 червня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізична особа підприємець ОСОБА_4 , що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП серія ВОЗ №292460 від 31.05.2010, уклали договір про виконання робіт щодо поточного ремонту дороги по АДРЕСА_1 та визначили вартість робіт 199,5 тис. грн.
16 червня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ФОП ОСОБА_4 попередню оплату за щебінь для поточного ремонту вул. Широка с.Бірки в сумі 59 850 грн. 29 червня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ФОП ОСОБА_4 оплату за поточний ремонт вул. Широка с.Бірки в сумі 139 650 грн.
Однак, як встановлено в межах кримінального провадження, вказані вище роботи виконані не в повному обсязі, їх вартість завищена, якість виконаних робіт не відповідають технічним специфікаціям, до актів форми КБ-2в та КБ-3 внесено недостовірні дані, чим завдано збитків місцевому бюджету.
Крім того, в межах кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2016 році уклала ряд договорів щодо поточного ремонту доріг в населених пунктах, які входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 . Зокрема, із ОСОБА_4 у 2016 році укладено договори щодо поточного ремонту доріг у селах Руська Гута, Рохманів, Кутянка, Андрушівка та у місті Шумськ. Усього протягом 2016 2017 років ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала ОСОБА_4 640 тис. грн. за виконані роботи щодо поточного ремонту доріг.
Тому, під час досудового розслідування, для з`ясування усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з питань фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 .
У зв`язку із вищенаведеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів ОСОБА_4 :
- установчих;
- з питань виконання працівниками трудових обов`язків (для визначення переліку працівників, які працювали у підприємця, їх трудових функцій);
- фінансово-господарських (для визначення обсягу робіт, які виконані по ремонту доріг у селах Руська Гута, Рохманів, Кутянка, Андрушівка, Бірки та у місті Шумськ, підстав для виконання робіт), в тому числі робочих проектів на виконання будівельних робіт по ремонту; виконавчу та звітну документацію за результатами проведення будівельних робіт по ремонту доріг; журналу авторського нагляду; загального журналу ведення робіт; акту на приховані роботи; актів на додаткові роботи (якщо такі виконувалися), які виникли в період виконання робіт, дефектні акти; товарні транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляцій на машини та механізми; протоколи випробування матеріалів з підтвердженням середньої товщини;
- податкової, фінансової звітності, актів ревізій, перевірок (для визначення інформації, що подавалася органам державної влади).
Вищевказані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.
У зв`язку із наведеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів ФОП ОСОБА_4 . Зазначені документи знаходяться за місцем реєстрації підприємця в АДРЕСА_2 .
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема дотримання порядку виконання робіт за бюджетні кошти. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.
Крім того, під час тимчасового доступу необхідно вилучити окремі документи, які зберігаються у ФОП ОСОБА_4 , оскільки зазначені документи повинні бути досліджені, оглянуті під час досудового розслідування, та надані іншим учасникам кримінального провадження.
Тому, під час досудового розслідування, для з`ясування усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 : установчих документів; з питань виконання працівниками трудових обов`язків; фінансово-господарських щодо ремонту доріг у селах Руська Гута, Рохманів, Кутянка, Андрушівка, Бірки та у місті Шумськ, в тому числі робочих проектів на виконання будівельних робіт по ремонту; виконавчу та звітну документацію за результатами проведення будівельних робіт по ремонту доріг; журналу авторського нагляду; загального журналу ведення робіт; акту на приховані роботи; актів на додаткові роботи (якщо такі виконувалися), які виникли в період виконання робіт, дефектні акти; товарні транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляцій на машини та механізми; протоколи випробування матеріалів з підтвердженням середньої товщини; податкової, фінансової звітності, актів ревізій, перевірок, які зберігаються у ФОП ОСОБА_4 в АДРЕСА_2 , із правом їх вилучення.
Вищевказані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

У зв`язку із наведеним, прокурору та слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів ФОП ОСОБА_4 та їх вилучення, оскільки відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.

Просить клопотання задоволити, а його розгляд провести без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить суд клопотання задоволити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши пояснення прокурора, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як стверджується витягом із кримінального провадження № 0000009, 28 липня 2017 року було внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.367 КК України по факту службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Враховуючи, що 28.07.2017 року були внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за №0000009 по факту службової недбалості з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перерахували кошти ОСОБА_4 . Таким чином, ФОП ОСОБА_4 може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи наведене, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки ФОП ОСОБА_4 має можливість змінити або знищити інформацію, яка збережена у нього, а інформація до якої просить надати доступ прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, приймаючи до уваги, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою немає можливості, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 : установчих документів; з питань виконання працівниками трудових обов`язків; фінансово-господарських щодо ремонту доріг у селах Руська Гута, Рохманів, Кутянка, Андрушівка, Бірки та у місті Шумськ, в тому числі робочих проектів на виконання будівельних робіт по ремонту; виконавчу та звітну документацію за результатами проведення будівельних робіт по ремонту доріг; журналу авторського нагляду; загального журналу ведення робіт; акту на приховані роботи; актів на додаткові роботи (якщо такі виконувалися), які виникли в період виконання робіт, дефектні акти; товарні транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляцій на машини та механізми; протоколи випробування матеріалів з підтвердженням середньої товщини; податкової, фінансової звітності, актів ревізій, перевірок, які зберігаються у ФОП ОСОБА_4 в АДРЕСА_2 , із правом їх вилучення.

Право тимчасового доступу надати заступнику керівника Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , начальнику Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає , а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1