Справа № 574/871/17
Провадження 1-кс/574/224/2017

У Х В А Л А

24 липня 2017 року м. Буринь

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
До Буринського районного суду звернувся слідчий СВ Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію за період з 00.00 год, 03.11.2015 року по 00.00 год, 03.12.2015 року дані про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 та відомості про сам рахунок, на який 03.11.2015 о 14 год. 39 хв. 33 с. за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 3310 грн., а також документальні відомості про місце розташування банківського чи іншого терміналу або каси, за допомогою яких з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти за період з 00.00 год. 03.1 1.2015 року по 00.00 год. 03.12.2015 року, сума та час їх видачі, в тому числі і фотознімки, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з картки (рахунку), а також документів, що містяться в справі, заведеній при оформленні вказаного рахунку (анкета-заява, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, фотознімок клієнта при оформленні картки тощо), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Посилаючись на те, що ці відомості можуть буди використані як доказ по кримінальному провадженню, просила клопотання задовольнити, а його розгляд провести без виклику представників банківської установи, оскільки існує реальна загроза знищенню такої інформації у зв`язку із давністю її зберігання чи по технічним причинам.

Враховуючи, що клопотань про застосування технічних засобів при проведенні судового засідання не надходило, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться відповідно до положень ч.1 ст. 107 КПК України.

При цьому на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав дане клопотання, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 13.11.2015 до Буринського відділення поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , щодо вчинення відносно неї шахрайські дії.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , перебуваючи за місцем свого мешкання 03.11.2015 року на одному із сайтів мережі «інтернет» виявила розміщене оголошення про продаж мопеду марки «Альфа», після чого маючи намір його придбати зв`язалась із зазначеним в оголошенні номером телефону « НОМЕР_2 » де чоловіком, який представився ОСОБА_6 , мешканець м.Могильово- Подільськ Вінницької області, домовились про продаж мопеду. В подальшому вказаного дня, вказаний чоловік зателефонував ОСОБА_5 , та запевнив її, що вислав їй мопед, та зловживаючи її довірою попросив вислати йому грошові кошти за продаж мопеду, на що ОСОБА_5 погодилась та вказаного дня, за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , 03.11.2015 о 14 год. 39 хв. перерахувала на наданий їй номер банківської картки грошові кошти в сумі 3310 грн., якими вказаний чоловік заволодів та розпорядився ними на власний розсуд, так і не виславши мопед, в зв`язку з чим ОСОБА_5 були завдані збитки на вказану суму.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 у сумі 3310 грн. 00 коп., чим спричинила їй збитки на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Буринського ВП, 28.04.2017 було внесено відомості до системи ЄРДР за №0000398 та розпочате досудове розслідування, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена.

Встановлено, що 03.11.2015 о 14 год. 39 хв. 33 с. за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахувала на наданий їй номер банківської картки (номер картки потерпіла не запам`ятала) грошові кошти в сумі 3310 грн. Згідно чеку проведеної банківської операції встановлені деякі дані рахунку одержувача - НОМЕР_1 .

Документальні відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , на який 03.11.2015 о 14 год. 39 хв. 33 с. за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 3310 грн., а також документальні відомості про банківський рахунок на який було перераховано вищевказану суму грошових коштів невстановленою особою, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, які викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що вказані документи щодо проведених банківських операцій у визначений період можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальнику сектору Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та оперуповноваженим Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять за період з 00.00 год, 03.11.2015 року по 00.00 год, 03.12.2015 року дані про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 та відомості про сам рахунок, на який 03.11.2015 о 14 год. 39 хв. 33 с. за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 3310 грн., а також документальні відомості про місце розташування банківського чи іншого терміналу або каси, за допомогою яких з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти за період з 00.00 год. 03.11.2015 року по 00.00 год. 03.12.2015 року, сума та час їх видачі, в тому числі і фотознімки, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з картки (рахунку), а також документів, що містяться в справі, заведеній при оформленні вказаного рахунку (анкета-заява, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, фотознімок клієнта при оформленні картки тощо), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та надати розпорядження про можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 24.08.2017 року і не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 - виданий слідчому.

Копія ухвали для вручення представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1