Провадження № 1-кс/742/139/17
Єдиний унікальний № 742/444/17

Своє клопотання мотивує тим, що 07 лютого 2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 в якій повідомила про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 грн., які вона перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито на лікування онука, який потрапив в ДТП.
У своїх показаннях ОСОБА_5 розповіла, що проживає в АДРЕСА_2 . 07 лютого 2017 року приблизно о 07 год. 30 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував громадянин, який представився її онуком ОСОБА_6 та повідомив про те, що потрапив до ДТП та для вирішення питання потрібно скинути гроші в сумі 3000 грн. на картку за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Даний чоловік телефонував з номера мобільного телефону НОМЕР_2 . О 09 год. 06 хв. ОСОБА_5 пішла до банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 та переказала грошові кошти в сумі 3000 грн. Потім зв`язалася із своїм онуком, який їй повідомив, що перебуває на роботі та до неї не телефонував. Після чого, вона зрозуміла, що то були шахраї, а тому викликала поліцію.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягала. Просила розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкрила даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, особу, яка здійснила операцію по зняттю коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати дані відомості в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
Проте, у відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- про оформлення та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 06 лютого 2017 року по теперішній час;
- фото особи, яка здійснила операцію по зняттю коштів в сумі 3000 грн., після переказу потерпілою, що мало місце 07 лютого 2017 року о 09:06:42 год.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1