н/п 1-кс/766/9100/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором військової прокуратури Херсонського гарнізону ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, а саме:

-блок фара для автомобіля марки «Mazda 6» із маркуванням виробника «WY21W. 12V12W. REFLECTOR. H1112V55W», у кількості 1 шт.;

-дублянка чоловіча чорного кольору із маркуванням «Rhinoceros 50», у кількості 12 шт.;

-зимова куртка чоловіча синього кольору із маркуванням «BLV. Boulevard. EL-1535. M.», у кількості 6 шт.;

-зимова куртка чоловіча чорного кольору із маркуванням «Rhinoceros. M», у кількості 6 шт.;

-дублянка чоловіча чорного кольору із маркуванням «SUN.54», у кількості 6 шт.,

-кофта жіноча трикотажна сірого кольору із маркуванням «Monili by LORYMA. Turkey», у кількості 20 шт.;

-сукня дитяча рожевого кольору із маркуванням «146», у кількості 30 шт.;

-кофта дитяча чорного кольору із маркуванням «Viollen. Girl kids. Prsncess.164. Made in Turkey», у кількості 18 шт.;

-светр дитячий коричневого кольору із маркуванням «ENZELLA. Kids world. Turkey», у кількості 4 шт.;

-светр дитячий чорного кольору із маркуванням «Mizgin Yeni Sezon. Street wear. Turkey», у кількості 12 шт.,

-штани дитячі чорного кольору із маркуванням «Benini BNK 134-9 years. Fashon club», у кількості 16 шт.;

-сукня жіноча трикотажна синього кольору із маркуванням «Exclusive collection. 56», у кількості 4 шт.;

-болеро дитяче червоного кольору із маркуванням «176», у кількості 16 шт.;

-светр дитячий білого кольору із маркуванням «Zehra Nisa. Yeni sezon. Girls. Kids world», у кількості 4 шт.;

-светр дитячий білого кольору із маркуванням «Happy Dragon. Size 160», у кількості 4 шт.;

-кофта жіноча трикотажна сірого кольору, маркування відсутнє, у кількості 7 шт.;

-комплект (сукня та болеро) дитячий білого кольору із маркуванням «128», у кількості 4 шт.;

-светр дитячий блакитного кольору із маркуванням «Yakubo triko. Kids Club», у кількості 6 шт.;

-светр дитячий білого кольору із маркуванням «BREEZE. Girls-Boys. E-H. Children. 116», у кількості 8 шт.;

-сукня дитяча сірого кольору із маркуванням «Eftelya», у кількості 3 шт.;

-светр дитячий білого кольору із маркуванням «RAIN LIFE. Kids», у кількості 7 шт.;

-спідниця жіноча сірого кольору із маркуванням «Doloras. 52», у кількості 4 шт.;

-спідниця жіноча кольорова із маркуванням «LANVIN. 54», у кількості 13 шт.;

-піджак чоловічий темно синього кольору із маркуванням «RAMON. 54, 52. Mens wear. Made in Turkey», у кількості 3 шт.;

-чоботи дутики жіночі чорного кольору із маркуванням «Bromen», у кількості 8 шт.;

-брюки чоловічі темно синього кольору із маркуванням «VIK. Vladis. Made in Turkey», у кількості 7 шт.;

-брюки синього кольору із маркуванням «MATODOR», у кількості 6 шт.;

-черевики дутики жіночі чорного кольору із маркуванням «Bromen. 40», у кількості 8 шт.;

-черевики жіночі чорного кольору із маркуванням «Fashion», у кількості 3 шт.;

-піджак чоловічий темно синього кольору із маркуванням «GIOTELLI. 52-56.», у кількості 5 шт.;

-решітка радіатору для автомобіля марки «Mazda 6», у кількості 1 шт.;

-тканеві ролети різних кольорів, із маркуванням «0,555 м х 1,36 м» (2 шт.), «0,55 м х 1,35 м» (1 шт.), 0,57 м х 1,358 м (1 шт.), 0,55 м х 1,358 м (1 шт.), 0,47 м х 1,465 м (1 шт.), 0,65 м х 1,465 м (1 шт.), 0,265 м х 1,465 м (1 шт.), 0, 375 м х 1,358 м (1 шт.), 0,72 м х 1,3 м (1шт.), загальна кількість 10 шт.;

-євро сітка фатин у рулоні білого кольору із маркуванням «1.5 х 50», у кількості 1 шт. (2,3 кг).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні військової прокуратури Херсонського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням, на теперішній час, встановлено, що відповідно до наказу начальника Херсонської митниці ДФС ОСОБА_5 проходить державну службу у ВМО «Каланчак» МП «Херсон центральний» Херсонської митниці ДФС в посаді старшого державного інспектора.

Встановлено, що відповідно до службових обов`язків, що визначені посадовою інструкцією старший державний інспектор ВМО «Каланчак» МП «Херсон центральний» Херсонської митниці ДФС ОСОБА_5 дотримуватись вимог законодавства та інших нормативно правових актів, що регламентують роботу митних органів, наказів начальника митниці, а також розпоряджень безпосереднього або прямого керівника, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації, зміни найменування посади чи професії, своїх обов`язків згідно посадової інструкції.

Крім того, ОСОБА_5 був зобов`язаний не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина. У межах наданих повноважень вживати заходів для усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб`єктів підприємницької діяльності та громадян. Виконувати дії та заходи по здійсненню процедур митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та транспортних засобів, їх митне оформлення в «єдиному офісі» за принципом «єдиного вікна». Здійснювати митну справу в межах своєї компетенції, виконувати обов`язки відповідно до функцій підрозділу та передбачених ним процедур тощо.

Так, відповідно до ст. 336 Митного кодексу України Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами органів доходів і зборів шляхом: перевірки документів та відомостей, які відповідно до статті 335 цього Кодексу надаються органам доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України; митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян); обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України; усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою відповідно до цього Кодексу та інших законів України покладено на органи доходів і зборів; перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем; проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів; направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих органу доходів і зборів.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 338 Митного кодексу України огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, пред`явлених органу доходів і зборів (у тому числі для перерахунку та зважування), проводиться в можливо короткий строк після прийняття рішення про його проведення. За результатами застосування системи управління ризиками огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути ідентифікаційним - без розкриття пакувальних місць і без обстеження транспортного засобу, частковим - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу та повним - з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням транспортного засобу. 3. За письмовим рішенням керівника органу доходів і зборів або особи, яка виконує його обов`язки.

Проте, в порушення зазначених вище норм законодавства та посадових обов`язків, що визначені посадовою інструкцією старший державний інспектор ВМО «Каланчак» МП «Херсон центральний» Херсонської митниці ДФС ОСОБА_5 вчинив злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, будучи службовою особою правоохоронного органу молодший інспектор податкової та митної справи старший державний інспектор ВМО «Каланчак» МП «Херсон - Центральний» Херсонської митниці ДФС ОСОБА_5 17.11.2016 року, перебуваючи у складі зміни митних нарядів на КПВВ «Каланчак», умисно перевищив надані йому владу та службові повноваження, що полягало у проведенні формального митного огляду транспортного засобу марки «Renault Traffic» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 під керуванням громадянина ОСОБА_6 , під час якого останній, як службова особа органу правоохоронного органу, виявив порушення митного законодавства громадянином ОСОБА_6 , проте не склав відповідний протокол про порушення митних правил, що заподіяло державі тяжкі наслідки у розмірі 196 287, 5 грн.

Того ж дня, 17.11.2016 року, головним державним інспектором відділу оперативного реагування Управління митним правопорушенням Херсонської митниці ДФС ОСОБА_7 було проведено огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, як наслідок у зазначеному вище транспортному засобі було виявлено товари, які не підлягають пропуску на тимчасово окуповано територію АР Крим, відповідно до постанови КМУ №1035 від 16.12.2015 року «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», а саме: блок фара для автомобіля марки «Mazda 6» із маркуванням виробника «WY21W. 12V12W. REFLECTOR. H1112V55W», у кількості 1 шт.;

дублянка чоловіча чорного кольору із маркуванням «Rhinoceros 50», у кількості 12 шт.; зимова куртка чоловіча синього кольору із маркуванням «BLV. Boulevard. EL-1535. M.», у кількості 6 шт.; зимова куртка чоловіча чорного кольору із маркуванням «Rhinoceros. M», у кількості 6 шт.; дублянка чоловіча чорного кольору із маркуванням «SUN.54», у кількості 6 шт., кофта жіноча трикотажна сірого кольору із маркуванням «Monili by LORYMA. Turkey», у кількості 20 шт.; сукня дитяча рожевого кольору із маркуванням «146», у кількості 30 шт.; кофта дитяча чорного кольору із маркуванням «Viollen. Girl kids. Prsncess.164. Made in Turkey», у кількості 18 шт.; светр дитячий коричневого кольору із маркуванням «ENZELLA. Kids world. Turkey», у кількості 4 шт.; светр дитячий чорного кольору із маркуванням «Mizgin Yeni Sezon. Street wear. Turkey», у кількості 12 шт., штани дитячі чорного кольору із маркуванням «Benini BNK 134-9 years. Fashon club», у кількості 16 шт.; сукня жіноча трикотажна синього кольору із маркуванням «Exclusive collection. 56», у кількості 4 шт.; болеро дитяче червоного кольору із маркуванням «176», у кількості 16 шт.; светр дитячий білого кольору із маркуванням «Zehra Nisa. Yeni sezon. Girls. Kids world», у кількості 4 шт.; светр дитячий білого кольору із маркуванням «Happy Dragon. Size 160», у кількості 4 шт.; кофта жіноча трикотажна сірого кольору, маркування відсутнє, у кількості 7 шт.; комплект (сукня та болеро) дитячий білого кольору із маркуванням «128», у кількості 4 шт.; светр дитячий блакитного кольору із маркуванням «Yakubo triko. Kids Club», у кількості 6 шт.; светр дитячий білого кольору із маркуванням «BREEZE. Girls-Boys. E-H. Children. 116», у кількості 8 шт.; сукня дитяча сірого кольору із маркуванням «Eftelya», у кількості 3 шт.; светр дитячий білого кольору із маркуванням «RAIN LIFE. Kids», у кількості 7 шт.; спідниця жіноча сірого кольору із маркуванням «Doloras. 52», у кількості 4 шт.; спідниця жіноча кольорова із маркуванням «LANVIN. 54», у кількості 13 шт.; піджак чоловічий темно синього кольору із маркуванням «RAMON. 54, 52. Mens wear. Made in Turkey», у кількості 3 шт.; чоботи дутики жіночі чорного кольору із маркуванням «Bromen», у кількості 8 шт.; брюки чоловічі темно синього кольору із маркуванням «VIK. Vladis. Made in Turkey», у кількості 7 шт.; брюки синього кольору із маркуванням «MATODOR», у кількості 6 шт.; черевики дутики жіночі чорного кольору із маркуванням «Bromen. 40», у кількості 8 шт.; черевики жіночі чорного кольору із маркуванням «Fashion», у кількості 3 шт.; піджак чоловічий темно синього кольору із маркуванням «GIOTELLI. 52-56.», у кількості 5 шт.; решітка радіатору для автомобіля марки «Mazda 6», у кількості 1 шт.; тканеві ролети різних кольорів, із маркуванням «0,555 м х 1,36 м» (2 шт.), «0,55 м х 1,35 м» (1 шт.), 0,57 м х 1,358 м (1 шт.), 0,55 м х 1,358 м (1 шт.), 0,47 м х 1,465 м (1 шт.), 0,65 м х 1,465 м (1 шт.), 0,265 м х 1,465 м (1 шт.), 0, 375 м х 1,358 м (1 шт.), 0,72 м х 1,3 м (1шт.), загальна кількість 10 шт.; євро сітка фатин у рулоні білого кольору із маркуванням «1.5 х 50», у кількості 1 шт. (2,3 кг).

В подальшому, головним державним інспектором відділу оперативного реагування Управління митним правопорушенням Херсонської митниці ДФС ОСОБА_7 було складено відповідний протокол про порушення митних правил громадянином ОСОБА_6 , під керуванням якого перебував транспортний засіб марки «Renault Traffic» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , в кузові якого було виявлені та вилучені перелічені вище речі за ст. 472 МКУ, санкція якої тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією зазначених товарів (196 287, 5 грн).

Відповідно до ч. 1 ст. 511. Митного кодексу України товари - безпосередні предмети порушення митних правил та відповідні документи, необхідні як докази у справі про порушення митних правил, можуть тимчасово вилучатися. Документи, які перебувають в електронному вигляді, вилучаються разом з відповідними носіями.

На даний час, вилучені товари (речі) перебувають у розпорядженні Херсонської митниці ДФС, на складах.

Враховуючи те, що вказані товари (речі), можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, а також з метою збереження речових доказів слід прийти до висновку, що арешт зазначених речей буде мати доказове значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того воно визнано речовими доказами, тому є підстави для накладення на нього арешту з метою збереження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-блок фара для автомобіля марки «Mazda 6» із маркуванням виробника «WY21W. 12V12W. REFLECTOR. H1112V55W», у кількості 1 шт.;

-дублянка чоловіча чорного кольору із маркуванням «Rhinoceros 50», у кількості 12 шт.;

-зимова куртка чоловіча синього кольору із маркуванням «BLV. Boulevard. EL-1535. M.», у кількості 6 шт.;

-зимова куртка чоловіча чорного кольору із маркуванням «Rhinoceros. M», у кількості 6 шт.;

-дублянка чоловіча чорного кольору із маркуванням «SUN.54», у кількості 6 шт.,

-кофта жіноча трикотажна сірого кольору із маркуванням «Monili by LORYMA. Turkey», у кількості 20 шт.;

-сукня дитяча рожевого кольору із маркуванням «146», у кількості 30 шт.;

-кофта дитяча чорного кольору із маркуванням «Viollen. Girl kids. Prsncess.164. Made in Turkey», у кількості 18 шт.;

-светр дитячий коричневого кольору із маркуванням «ENZELLA. Kids world. Turkey», у кількості 4 шт.;

-светр дитячий чорного кольору із маркуванням «Mizgin Yeni Sezon. Street wear. Turkey», у кількості 12 шт.,

-штани дитячі чорного кольору із маркуванням «Benini BNK 134-9 years. Fashon club», у кількості 16 шт.;

-сукня жіноча трикотажна синього кольору із маркуванням «Exclusive collection. 56», у кількості 4 шт.;

-болеро дитяче червоного кольору із маркуванням «176», у кількості 16 шт.;

-светр дитячий білого кольору із маркуванням «Zehra Nisa. Yeni sezon. Girls. Kids world», у кількості 4 шт.;

-светр дитячий білого кольору із маркуванням «Happy Dragon. Size 160», у кількості 4 шт.;

-кофта жіноча трикотажна сірого кольору, маркування відсутнє, у кількості 7 шт.;

-комплект (сукня та болеро) дитячий білого кольору із маркуванням «128», у кількості 4 шт.;

-светр дитячий блакитного кольору із маркуванням «Yakubo triko. Kids Club», у кількості 6 шт.;

-светр дитячий білого кольору із маркуванням «BREEZE. Girls-Boys. E-H. Children. 116», у кількості 8 шт.;

-сукня дитяча сірого кольору із маркуванням «Eftelya», у кількості 3 шт.;

-светр дитячий білого кольору із маркуванням «RAIN LIFE. Kids», у кількості 7 шт.;

-спідниця жіноча сірого кольору із маркуванням «Doloras. 52», у кількості 4 шт.;

-спідниця жіноча кольорова із маркуванням «LANVIN. 54», у кількості 13 шт.;

-піджак чоловічий темно синього кольору із маркуванням «RAMON. 54, 52. Mens wear. Made in Turkey», у кількості 3 шт.;

-чоботи дутики жіночі чорного кольору із маркуванням «Bromen», у кількості 8 шт.;

-брюки чоловічі темно синього кольору із маркуванням «VIK. Vladis. Made in Turkey», у кількості 7 шт.;

-брюки синього кольору із маркуванням «MATODOR», у кількості 6 шт.;

-черевики дутики жіночі чорного кольору із маркуванням «Bromen. 40», у кількості 8 шт.;

-черевики жіночі чорного кольору із маркуванням «Fashion», у кількості 3 шт.;

-піджак чоловічий темно синього кольору із маркуванням «GIOTELLI. 52-56.», у кількості 5 шт.;

-решітка радіатору для автомобіля марки «Mazda 6», у кількості 1 шт.;

-тканеві ролети різних кольорів, із маркуванням «0,555 м х 1,36 м» (2 шт.), «0,55 м х 1,35 м» (1 шт.), 0,57 м х 1,358 м (1 шт.), 0,55 м х 1,358 м (1 шт.), 0,47 м х 1,465 м (1 шт.), 0,65 м х 1,465 м (1 шт.), 0,265 м х 1,465 м (1 шт.), 0, 375 м х 1,358 м (1 шт.), 0,72 м х 1,3 м (1шт.), загальна кількість 10 шт.;

-євро сітка фатин у рулоні білого кольору із маркуванням «1.5 х 50», у кількості 1 шт. (2,3 кг).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1