КОПІЯ
Єдиний унікальний номер 366/748/14-к
Номер провадження 1-кс/366/104/14
У Х В А Л А
смт. Іванків 21 березня 2014 р.
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001312 від 27 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України
ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів засідання засновників (учасників) СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 27.11.2013 року; акту прийому-передачі майна СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та додатку № 1 до нього; касових книг СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2013 роки; рахунків «Банк», «Основні засоби», «Розрахунки з дебіторами та кредиторами», «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» за 2012-2013 роки; журналу обліку договорів за 2012-2013 роки; договорів оренди сільськогосподарської техніки та транспорту СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів купівлі-продажу майна, актів списання матеріальних цінностей за 2012-2013 роки; журналу обліку наказів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2013 роки; відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2012 року по 27.11.2013 року; статистичних, податкових звітів про діяльність СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.12 р. по 27.11.13р.; наказів про прийняття на роботу та посадових інструкцій по СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.12 р. по 27.11.13 р. та можливість їх вилучення, що знаходяться в голови правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
Під час здійснення досудового слідства додатково виявлено, що головою правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовим становищем, здійснено розтрату майна кооперативу, при наступних обставинах:
20 січня 2012 року зборами засновників СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - головою правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано гр. ОСОБА_6 . В цей же час, точної дати не встановлено, головою ліквідаційної комісії СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 підготовлено додаток №1 до акта прийому-передачі майна СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 . В додатку №1 зазначено перелік майна СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке мало передатися ОСОБА_6 та його вартість станом на 01.01.12 р.
За період з 20.01.12 р. до 04.11.13 р. ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будучи службовою особою, без фіксації в первинних бухгалтерських документах, здійснив відчуження трьох комбайнів «Нива», трактору «ДТ-75», преспідборщика, та інших металевих деталей і запчастин, а виручені від продажу грошові кошти використав на невстановлені цілі.
Крім того під час провадження по справі додатково виявлені накази по СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №12 від 17.08.12 р. та № 13 від 20.08.12 p., згідно змісту яких частину майна СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало бути списано для подальшої здачі (продажу) в якості металобрухту, а виручені від цього кошти мали бути оприбутковані через касу кооперативу.
Відповідальною особою за виконання вищезазначених наказів призначено заступника голови ОСОБА_8
04 листопада 2013 року комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено інвентаризацію основних засобів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Олізарівка Іванківського району та підготовлено відповідний акт.
Згідно акту інвентаризації основних засобів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.11.13 p., комісією виявлено відсутність значної частини майна СГВК.
06 грудня 2013 року ревізійною комісією СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено ревізію господарської діяльності кооперативу внаслідок якої виявлено нестачу матеріальних цінностей майна пайового фонду СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 152 246 грн, - про що складено відповідний акт.
Відповідно до акту ревізії, - відчуження майна СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.12 р. до 26.11.13 р. не проводилось. За даними касової книги, по рахунку «Банк» кошти від продажу основних засобів не оприбутковувались.
Допитані в якості свідків працівники та засновники СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , зазначили, що протягом головування ОСОБА_6 значна частина сільськогосподарської техніки, запчастин до неї та різних металевих деталей були порізані на металобрухт та вивезені в невідомому напрямі.
ОСОБА_6 з приводу виявлених нестач повідомив, що один з комбайнів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був згідно договору про ремонт та оренду передано гр. ОСОБА_14 , а преспідборщик - згідно договору оренди переданий в користування голові сільської ради с. Нові Вороб`ї, Житомирської області. Також ОСОБА_15 зазначив, що два комбайни «Нива» трактор «ДТ-75», були порізані на металобрухт загальною масою 2.9 тонн та здані за 5 тис. грн., а отримані таким чином грошові кошти використанні в рахунок погашення заборгованості з оплати праці.
В своїх показах ОСОБА_6 зазначає, що вся документація по матеріальним цінностям знаходиться на території СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
26 листопада 2013 року згідно протоколу зборів головою правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_7 .
Згідно витягу з ЄДРПОУ СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом 27 листопада 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, - покарання за яке передбачено обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.
Встановлено, що оригінали документів знаходяться в голови правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування, з метою перевірки доводів заявника та встановлення істини по справі, виникла необхідність до документів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів засідання засновників (учасників) СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 27.11.2013 року; акту прийому-передачі майна СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та додатку № 1 до нього; касових книг СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2013 роки; рахунків «Банк», «Основні засоби», «Розрахунки з дебіторами та кредиторами», «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» за 2012-2013 роки; журналу обліку договорів за 2012-2013 роки; договорів оренди сільськогосподарської техніки та транспорту СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів купівлі-продажу майна, актів списання матеріальних цінностей за 2012-2013 роки; журналу обліку наказів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2013 роки; відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2012 року по 27.11.2013 року; статистичних, податкових звітів про діяльність СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.12 р. по 27.11.13р.; наказів про прийняття на роботу та посадових інструкцій по СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.12 р. по 27.11.13 р. та можливість їх вилучення, що знаходяться в голови правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.5 ч.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. В даному випадку слідчий просить надати дозвіл на отримання документів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів засідання засновників (учасників) СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 27.11.2013 року; акту прийому-передачі майна СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та додатку № 1 до нього; касових книг СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2013 роки; рахунків «Банк», «Основні засоби», «Розрахунки з дебіторами та кредиторами», «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» за 2012-2013 роки; журналу обліку договорів за 2012-2013 роки; договорів оренди сільськогосподарської техніки та транспорту СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів купівлі-продажу майна, актів списання матеріальних цінностей за 2012-2013 роки; журналу обліку наказів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2013 роки; відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2012 року по 27.11.2013 року; статистичних, податкових звітів про діяльність СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.12 р. по 27.11.13р.; наказів про прийняття на роботу та посадових інструкцій по СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.12 р. по 27.11.13 р. та можливість їх вилучення, що знаходяться в голови правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають в голови правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до привласнення чи розтрати чужого майна), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України
УХВАЛИВ :
Надати дозвіл старшому слідчому Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавши голову правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до документів, а саме: протоколів засідання засновників (учасників) СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 27.11.2013 року; акту прийому-передачі майна СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та додатку № 1 до нього; касових книг СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2013 роки; рахунків «Банк», «Основні засоби», «Розрахунки з дебіторами та кредиторами», «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» за 2012-2013 роки; журналу обліку договорів за 2012-2013 роки; договорів оренди сільськогосподарської техніки та транспорту СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів купівлі-продажу майна, актів списання матеріальних цінностей за 2012-2013 роки; журналу обліку наказів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2013 роки; відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2012 року по 27.11.2013 року; статистичних, податкових звітів про діяльність СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.12 р. по 27.11.13р.; наказів про прийняття на роботу та посадових інструкцій по СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.12 р. по 27.11.13 р. та можливість їх вилучення (здійснити виїмку).
На підставі ч.7 ст.163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів, які зберігаються в голови правління СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Суддя /підпис/
З оригіналом згідно
Ухвала виготовлена 21 березня 2014 року
Ухвала видана 21 березня 2014 року
Суддя: ОСОБА_1
Секретар: ОСОБА_3