Справа № 629/309/17
Номер провадження 1-кс/629/433/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2017 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області, у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002987 від 07.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,
в с т а н о в и в:
Прокурор Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про поновлення строку звернення до суду та про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0002987, яке було вилучене за результатами проведення обшуків 04.05.2017 року. В обгрунтування клопотання зазначено, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002987 за ст. 191 ч. 4 КК України, за фактом умисного заниження посадовими особами Панютинського професійного аграрного ліцею врожайності соняшника, внаслідок чого було привласнено близько 100 тонн соняшника, яке планували продати стороннім особам. Метою арешту зазначено те, що зазначені у клопотанні речі і документи місять відомості про протиправні дії посадових осіб вищевказаного навчального закладу та можуть бути знищені чи приховані.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні, але повідомив, що системний блок з інвентарним номером 10400490 чорного кольору та ноутбук Lenovo G575, вже повернуті власникам та відмовився від вимог клопотання в частині даного майна.
Представники Панютинського професійного аграрного ліцею ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що дані документи необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності ліцею, а також, що вони не мають відношення до кримінального провадження.
Суд, вислухавши думку прокурора, представників Панютинського професійного аграрного ліцею, дослідивши доводи клопотання та надані до нього докази, дійшов до наступних висновків.
Статтею 167 ч. 2 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання прокурора Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.
Вирішуючи питання про поновлення строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна, суд враховує, що строк пропущено у зв`язку з проведенням великого обсягу слідчих дій та святковими днями. На підставі ст. 117 КПК України, суд вважає строк звернення із клопотанням порушений з поважних причин та підлягає поновленню.
Дослідивши у судовому засіданні витяг з кримінального провадження № 0002987, протоколи обшуку, суд дійшов висновку про те, що зазначені у клопотанні документи та речі, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вони могли бути використанні при вчиненні кримінального правопорушення. Крім цього, суд вважає, що є необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно з метою його збереження.
Доводи представника власника майна ОСОБА_6 про те, що вилучені за місцем її мешкання документи були забрані з Державного казначейства та потрібні для роботи ліцею, а також є практичними матеріалами до дипломної роботи, суд не приймає до уваги, оскільки дані ствердження не підтверджуються доказами, які відображають необхідність використання певних документів у поточній роботі установи, а також які підтверджують факт навчання ОСОБА_6 у Запорізькому класичному приватному університеті та виконання нею дипломної роботи за відповідною тематикою.
З урахуванням того, що прокурором повідомлено про повернення частини вилученого майна, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 117, 167, 170, 171, 172 173 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002987 від 07.11.2016 року задовольнити частково.
Поновити строк звернення до суду із клопотанням про арешт майна.
Накласти арешт на:
- доповідні та пояснювальні записки, написані від руки на 16 аркушах;

- записи щодо витрат паливно-мастильних матеріалів, які написані від руки на 6 аркушах;

- ксерокопію прибуткових касових ордерів № 379 від 23 грудня 2016 року та № 385 від 29 грудня 2016 року;

- документ з північно-східного офісу Держаудитслужби № 20-03-25/1839 від 10.03.2017 року на 2 аркушах;

- папку з паливно-мастильними матеріалами щодо тендеру на 2016 рік на 159 аркушах;

- акт ревізії ФГД з 01.04.2011 року по 01.10.2016 року на 125 аркушах;

- виписку по рахунках на 10 аркушах;

- журнал реєстрації розрахункових доручень 2017 року на 41 аркуші;

- папку з матеріалами по тендеру паливно-мастильних матеріалів, яка розпочата 18.10.2016 року, відмінена 04.11.2016 на 24 аркушах;

- бланки договорів на 4 аркушах;

- меморіальний ордер № 15 щодо отримання паливно-мастильних матеріалів на 16 аркушах;

- перелік транспортних засобів, що знаходяться на балансі Панютинського професійного аграрного ліцею, станом на 01.01.2017 року на 1 аркуші;

- гарантійний лист до ТОВ «Гутянський елеватор» від 02.03.2017 року №78 на 1 аркуші;

- лист до філії ПВРЗ ПАТ «Українська залізниця» від 20.03.2017 року № 127 на 1 аркуші;

- баланс активів та пасивів станом на 1 квітня 2017 року Панютинського професійного аграрного ліцею на 2 аркушах;

- договір, укладений між ТОВ «Квадро технолоджи» та Панютинським професійним аграрним ліцеєм на 1 аркуші;

- договір № 2 від 17 березня 2017 року, укладений між Панютинським професійним аграрним ліцеєм та Приватним підприємством «Бизнес-консалтинг плюс» на 1 аркуші;

- договір № 1 від 01.01.2016 року, укладений між Панютинським професійним аграрним ліцеєм та Приватним підприємством «Бумеранг-2» на 12 аркушах;

- договір підряду № 66 від 01.01.2016 року, укладений між Панютинським професійним аграрним ліцеєм та Приватним підприємством «Бумеранг-2» на 7 аркушах;

- наказ про створення тимчасової комісії для розслідування зникнення 60 л дизельного палива Панютинського професійного аграрного ліцею від 07.09 2015 року та акт проведення розслідування від 11 вересня 2015 року № 1 на 2 аркушах;

- наказ про оголошення догани ОСОБА_8 від 05.10.2015 року на 1 аркуші;

- посадові інструкції на 7 аркушах;

- лист КП «Водоканал» від 20.03.2017 року на 1 аркуші;

- договір про розміщення реклами № 10/10/14-1 від 01.01.2016 року на 3 аркушах;

- договір на поставку нафтопродуктів з додатками на 5 аркушах;

- звірку операцій і розрахунків Панютинського професійного аграрного ліцею від 02.12.2016 року з додатками на 19 аркушах;

- звірку операцій і розрахунків Панютинського професійного аграрного ліцею від 23.01.2017 року з додатками на 63 аркушах;

- договір № 70 про ремонт крівлі з додатками на 11 аркушах;

- договір купівлі-продажу № 57 з додатками на 8 аркушах;

- договір підряду № 36 від 18 серпня 2016 року з додатками на 12 аркушах;

- договір підряду № 67 та 68, укладений між Панютинським професійним аграрним ліцеєм та ФОП ОСОБА_9 від 2016 року з додатками на 24 аркушах;

- договір № 63 та 63/12, укладений між Панютинським професійним аграрним ліцеєм та ФОП ОСОБА_10 з додатками на 11 аркушах;

- договір № 16 від 17 листопада 2016 року, укладений між ПАТ « Укрзалізниця» та Панютинським професійним аграрним ліцеєм з додатками на 3 аркушах;

- договір купівлі-продажу товару з додатками, укладений між Панютинським професійним аграрним ліцеєм та ТОВ «КВАДРО ТЕХНОЛОДЖИ» з додатками на 3 аркушах;

- зразки печаток на 11 аркушах;

- договір про надання освітніх послуг від 20 березня 2017 року № 1 на 1 аркуші;

- наказ про прийняття на роботу від 20 березня 2017 року № 4 на 1 аркуші;

- заява про відсутність заборгованості податків, зборів на 1 аркуші;

- папку з документами «текущая документація» 2015 року ПП «Бізнес-консалтинг плюс» на 57 аркушах;

- папку з документами 2015 року ЖО, ГОЛОВНА КНИГА ПП «Бізнес-консалтинг плюс» на 88 аркушах;

- папку з документами 2016 року ЖО, ГОЛОВНА КНИГА ПП «Бізнес-консалтинг плюс» на 194 аркушах;

- папку з документами 2017 року ЖО, ГОЛОВНА КНИГА ПП «Бізнес-консалтинг плюс» на 46 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її проголошення, через Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Особи, які не були присутні під час оголошення ухвали, мають право оскаржити ухвалу протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку її оскарження, у разі якщо не подана апеляційна скарга. У разі подання учасниками судового розгляду апеляції, ухвала набирає законної сили після її перегляду судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1