Єдиний унікальний номер 725/686/14-к
Номер провадження 1-кс/725/112/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.02.2014 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневий районного суду м. Чернівці ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000446 від 13 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Першотравневого району м. Чернівці ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилався на те, що 24.02.2013р. невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі автомобіля через інтернет сайт заволоділа коштами в сумі 4650 грн., які належали ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 13.03.2013р. року розпочате досудове розслідування, кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Вказував на те, що будучи допитаним потерпілим ОСОБА_5 вказав, що 23.02.2013р. під час перебування в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив оголошення про те, що можливо купити автомобіль марки «Шкода Октавіа Супер Б» 2003 р.в. за ціною 2500 дол. США., зателефонувавши на вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , власником даного автомобіля представився чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з яким було обговорено придбання автомобіля, після чого він повідомив реквізити на які треба було перерахувати кошти, а саме номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та вказав особу яка отримає кошти гр. ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 27.02.2013р. було перераховано 4650 грн. на вказаний рахунок, так як зазначив ОСОБА_6 після отримання вказаної суми від ОСОБА_5 , останній мав приїхати до м. Чоп Закарпатської обл. за автомобілем та пакетом документів на нього, про те після отримання коштів від, ОСОБА_6 більше на зв`язок не виходив телефон відключив, та гроші не повернув. Дані кошти були переведені з терміналу КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , номер чеку № 4946, термінал НОМЕР_3 , час відправки 27.02.2013р. о 18:49год.

Вважає, що документи, а саме, інформація про рух коштів та особу, якій належить номеру рахунку № НОМЕР_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його змісту та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання факсовим зв`язком.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, в провадженні СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 0000446 від 13 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, що документи до яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема на це вказує копія квитанції про переказ коштів через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, а також з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 190 КК України клопотання слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою - АДРЕСА_2 , та Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яка розташована за адресою - АДРЕСА_3 з метою їх вилучення, а саме:

· на чиє ім`я відкрито картковий рахунок №; НОМЕР_2

· роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період часу з 26.02.2013 року по 28.02.2013 року.

· де відбувалося зняття коштів, перерахованих ОСОБА_5 27.02.2013 року в 18:49год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 4650 грн.,

· фото та відео осіб, які знімали дані кошти.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1