Справа № 216/1359/17
Провадження 1-кс/216/829/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

27 березня 2017 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 28.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які надходили картковий рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 03.04.2016р. 00.00 год. по 23.03.2017р. 00.00 год.;

- власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та термін дії вказаного карткового рахунку.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 28.05.2016 року до чергової частини Центрально-Міського ВП КВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що ФОП " ОСОБА_6 ", в березні 2016 року, шахрайським шляхом під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ,

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_14 , встановлено, що між нею та ФОП " ОСОБА_22 " укладався кредитний договір № 401699536 від 03.04.2016 року у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 від 03.04.2016 року з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього під час проведення досудового розслідування, 15.11.2016 року на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу проведено санкціонований обшук приміщення квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку вищевказаної квартири виявлено банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку вилучено та віддано під зберігальну розписку ОСОБА_6 .

Таким чином, у сторони обвинувачення існує достатньо підстав вважати, що вище вказана банківська картка № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_6 , що причетна до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають речі та документи щодо руху коштів у період часу з 03.04.2016 року по 23.03.2017 року, з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кому вона належить, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення та враховуючи, що вище зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неможливо отримати відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 :

- відомостей із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які надходили картковий рахунок № НОМЕР_1 у період часу з03.04.2016р. 00.00 год. по 23.03.2017р. 00.00 год.;

- власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та термін дії вказаного карткового рахунку.

з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1