печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Астел Кар», ТОВ «Еквіта», ТОВ «Кантрейд», ТОВ «Люкс Інвестмент», ТОВ «Сіті Торг Компані», ТОВ «Старлайт Сервіс», ТОВ «Атол Трейд», ТОВ «Варт ЛТД», ТОВ «Флеш Юніверс», ТОВ «Буран Актив», ТОВ «Севпетроль», ТОВ «Ревіталь», ТОВ «Дук Торг» про часткове скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В :
Представник ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Астел Кар», ТОВ «Еквіта», ТОВ «Кантрейд», ТОВ «Люкс Інвестмент», ТОВ «Сіті Торг Компані», ТОВ «Старлайт Сервіс», ТОВ «Атол Трейд», ТОВ «Варт ЛТД», ТОВ «Флеш Юніверс», ТОВ «Буран Актив», ТОВ «Севпетроль», ТОВ «Ревіталь», ТОВ «Дук Торг» звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить частково скасувати арешт, який був накладений на грошові кошти.

В обґрунтування поданого клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому.

В судовому засіданні прокурор заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що арешт накладено обґрунтовано.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/40497/17-к, №757/40462/17-к, №757/40447/17-к, №757/40498/17-к, №757/40489/17-к, №757/40427/17-к, №757/40490/17-к, №757/40431/17-к, 757/40460/17-к клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задоволено та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Астел Кар», ТОВ «Еквіта», ТОВ «Кантрейд», ТОВ «Люкс Інвестмент», ТОВ «Сіті Торг Компані», ТОВ «Старлайт Сервіс», ТОВ «Атол Трейд», ТОВ «Варт ЛТД», ТОВ «Флеш Юніверс», ТОВ «Буран Актив», ТОВ «Севпетроль», ТОВ «Ревіталь», ТОВ «Дук Торг».
У відповідності до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і доведення перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає, що заявником доведено ту обставину, що арешт майна накладено необґрунтовано, оскільки жодній службовій особи зазначених підприємств не повідомлено про підозру.
Так, відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Прокурором у клопотанні не наведено підстав, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт банківських рахунків, не наведено доказів того, що вказані кошти на рахунках є предметом злочину.
Прокурором не доведено, що кошти підприємства відповідають критеріям, вказаних у ч.2 ст.167 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що ухвала про накладення арешту винесена з порушенням вимог ст.132, 170, 173 КПК України, оскільки були відсутні правові підстави для накладення арешту, а відтак клопотання підлягає задоволенню, обмеження у праві користування та розпорядження майна підприємства негативно впливає на його платоспроможність, виконання взятих на себе договірних зобов`язань, обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства.
На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.2 ст. 174 КПК України
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40497/17-к, а саме:
- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г, а саме: №НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Буран Актив» (); №НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Дук Торг» (); №НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Ревіталь» (), відкриті в філії - НОМЕР_4 обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), юридична адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40462/17-к, а саме:
- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ «Астел Кар» (); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВ «Буран Актив» (); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що належать ТОВ «Варт ЛТД» (); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що належать ТОВ «Дук Торг» (); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , що належать ТОВ «Кантрейд» (); № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ «Люкс Інвестмент» (); № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , що належать ТОВ «Сіті Торг Компані» (); № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать ТОВ «Старлайт Сервіс» (); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , що належать ТОВ «Флеш Юніверс» (); відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , що належать ТОВ «Астел Кар» (); № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 - НОМЕР_61 , що належать ТОВ «Буран Актив» (); № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_60 - НОМЕР_68 , що належать ТОВ «Варт ЛТД» (); № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , що належать ТОВ «Дук Торг» (); № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , що належать ТОВ «Еквіта» (); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , що належать ТОВ «Кантрейд» (); № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , що належать ТОВ «Люкс Інвестмент» (); № НОМЕР_86 , що належить ТОВ «Ревіталь» (); № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , що належать ТОВ «Сіті Торг Компані» (); № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , що належать ТОВ «Севпетрол» (); № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , що належать ТОВ «Старлайт Сервіс» (); № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_60 - НОМЕР_109 , що належать ТОВ «Флеш Юніверс» (), відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_110 , що належить ТОВ «Буран Актив» (), відкритий в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, буд. 21; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , що належать ТОВ «Варт ЛТД» (); № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , що належать ТОВ «Кантрейд» (); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , що належать ТОВ «Люкс Інвестмент» (); № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , що належать ТОВ «Старлайт Сервіс» (); № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , що належать ТОВ «Флеш Юніверс» (), відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська, 2; м. Полтава, вул. Соборності, 70-А; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40447/17-к, а саме:
- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астел Кар» () № НОМЕР_121 , ТОВ «Атол Трейд» () № НОМЕР_122 , ТОВ «Буран Актив» () № НОМЕР_123 , ТОВ «Варт ЛТД» () № НОМЕР_124 , ТОВ «Дук Торг» () № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , ТОВ «Еквіта» () № НОМЕР_127 , ТОВ «Кантрейд» () № НОМЕР_128 , ТОВ «Люкс Інвестмент» () № НОМЕР_129 , ТОВ «Ревіталь» () № НОМЕР_130 , ТОВ «Сіті Торг Компані» () № НОМЕР_131 , ТОВ «Севпетрол» () № НОМЕР_132 , ТОВ «Старлайт Сервіс» () № НОМЕР_133 , ТОВ «Флеш Юніверс» () № НОМЕР_134 , які відкриті в АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40498/17-к, а саме:
- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Буран Актив» () № НОМЕР_135 , ТОВ «Атол Трейд» () № НОМЕР_136 , ТОВ «Варт ЛТД» () № НОМЕР_137 , ТОВ «Дук Торг» () № НОМЕР_138 , ТОВ «Еквіта» () № НОМЕР_139 , ТОВ «Кантрейд» () № НОМЕР_140 , ТОВ «Люкс Інвестмент» () № НОМЕР_141 , ТОВ «Ревіталь» () № НОМЕР_142 , ТОВ «Сіті Торг Компані» () № НОМЕР_143 , ТОВ «Севпетрол» () № НОМЕР_144 , ТОВ «Старлайт Сервіс» () № НОМЕР_145 , ТОВ «Флеш Юніверс» () № НОМЕР_146 , ТОВ «Астел Кар» () № НОМЕР_147 , які відкриті в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40489/17-к, а саме:
- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астел Кар» () № НОМЕР_148 , ТОВ «Атол Трейд» () № НОМЕР_149 , ТОВ «Буран Актив» () № НОМЕР_150 ТОВ «Варт ЛТД» () № НОМЕР_151 , ТОВ «Дук Торг» () № НОМЕР_152 , ТОВ «Кантрейд» () № НОМЕР_153 , ТОВ «Люкс Інвестмент» () № НОМЕР_154 , ТОВ «Сіті Торг Компані» () № НОМЕР_155 , ТОВ «Старлайт Сервіс» () № НОМЕР_156 , ТОВ «Флеш Юніверс» () № НОМЕР_157 , які відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40427/17-к, а саме:
- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астел Кар» () № НОМЕР_158 , ТОВ «Буран Актив» () № НОМЕР_159 , ТОВ «Дук Торг» () № НОМЕР_160 , ТОВ «Кантрейд» () № НОМЕР_161 , ТОВ «Сіті Торг Компані» () № НОМЕР_162 , ТОВ «Старлайт Сервіс» () № НОМЕР_163 , ТОВ «Флеш Юніверс» () № НОМЕР_164 , які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40490/17-к, а саме:
- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_165 та № НОМЕР_166 , що належать ТОВ «Астел Кар» (), які відкрито в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9а.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40431/17-к, а саме:
- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Буран Актив» () № НОМЕР_167 , ТОВ «Дук Торг» () № НОМЕР_168 , які відкриті в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40460/17-к, а саме:
- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_169 , що належить ТОВ «Дук Торг» (), який відкрито в ПАТ «А - БАНК» (МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1