Справа № 369/5589/17
Провадження № 1-кс/369/1427/17
У Х В А Л А
іменем України
29.05.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0001242 від 05.03.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001242 від 05.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном і звернення його на свою користь, під виглядом позики, не маючи наміру на подальше повернення боргу, в період часу з грудня 2015 року по грудень 2016 року, перебуваючи в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами, використовуючи особливі довірливі стосунки, які склалися між ним та ОСОБА_6 , з метою введення останнього в оману, представившись прізвищем ОСОБА_7 , спонукаючи у потерпілого бажання надати йому грошову позику та переконуючи в своїй платоспроможності заздалегідь неправдивими повідомленнями про те, що вкладає позичені кошти на розвиток та розширення власної підприємницької діяльності, яку здійснює у власних магазинах, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, під приводом позики, різними частками, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 1 522 000 гривень, після чого, не вчиняючи жодних реальних дій, направлених на погашення заборгованості перед потерпілим, з місця проживання зник, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, а 01.03.2017, з метою уникнення відповідальності, намагався виїхати до Республіки Молдова, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 1 522 000 гривень, що, відповідно до примітки 4 до ст.185 КК України, є особливо великим розміром.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_5 він знає з 2014 року, однак останній представлявся йому ОСОБА_8 . У період з грудня 2015 року по грудень 2016 року ОСОБА_9 під виглядом позики на розширення бізнесу по продажу дверей та меблів постійно позичав у ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 1 522 000 гривень, однак зазначені кошти не повернув.

Аналізом матеріалів, зібраних під час досудового розслідування, встановлено, що жодних реальних дій, спрямованих на розширення бізнесу, ОСОБА_5 не вживав, а отримані під зазначеним приводом грошові кошти використовував на власний розсуд, не маючи мети повертати їх ОСОБА_6 .

Допитана як свідок ОСОБА_10 показала, що приблизно з 2012 року вона перебувала у цивільному шлюбі з ОСОБА_5 , з яким спільно проживала у с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області. Про те, що ОСОБА_5 позичав значні суми грошових коштів, їй відомо не було. Однак, влітку 2016 року ОСОБА_5 запропонував їй та ОСОБА_11 стати співзасновниками двох підприємств, які він створює для розширення власного бізнесу, на що вони погодились. Таким чином, ним було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Однак, як стверджує ОСОБА_10 , діяльністю вказаних підприємств займався ОСОБА_5 , а вона та ОСОБА_11 були лише юридично оформленими засновниками.

Відповідно до витягів з офіційного Інтернет-ресурсу Міністерства Юстиції України, засновниками вказаних підприємств на даний час є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Крім того, відповідно до зазначених витягів встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
В інший спосіб, інакше як на підставі ухвали слідчого судді, отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у реєстраційній справі, та вилучити її копію, неможливо, а відомості, що містяться у вказаних документах, є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в ході зазначеного тимчасового доступу планується вилучити завірену належним чином копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок такого вилучення зазначене Товариство не позбавиться можливості здійснювати свою діяльність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходиться вказана інформація.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001242 або іншим уповноваженим за її письмовим дорученням особам з числа співробітників оперативного підрозділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1