печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000548 від 26.09.2015 р. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000548 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2015, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов`язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 гр., що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015.

Проведеною в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевіркою встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_6 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), - не укладався.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2015 сторона обвинувачення ознайомилась із документами, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучила їх в копіях.

Згідно з отриманою інформацією, 07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб`єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_9 ) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_12 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_12 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_12 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_12 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_21 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 )в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_24 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_27 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_29 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (м. Дніпропетровськ) (МФО НОМЕР_30 ) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_12 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.

Як встановлено, в ході досудового розслідування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за місцем реєстрації відсутнє, місце знаходження його керівника/засновника ОСОБА_8 органом досудового розслідування не встановлено, оскільки за місцем реєстрації він відсутній на протязі тривалого часу про що надано покази його родичами.

Крім цього, за результатами аналіз реєстру судових рішень встановлено, що відносно посадових осіб та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) наявні вироки про визнання їх винними у вчиненні злочинів передбачених ст. 205 КК України, що дає вагомі підстави стороні обвинуваченні вважати операції проведені між цими Товариствами та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) такими, що були спрямовані на відмивання грошових коштів отриманих в незаконний спосіб (шляхом вчинення протиправних дій ), що свідчить про не виконання ними положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі Закон).

Також згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_20 за № 10/01/27137/НК від 27.11.2015 в Комісії відсутні будь-які дані щодо договору купівлі-продажу цінних паперів від 07.09.2015 за №39/15БВ-02 нібито укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 04.02.2016 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме: копії банківської справи клієнта та рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_20 , які містились в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_21 ).

За результатами проведеного аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_20 встановлено, що 08.09.2015 на вказаний рахунок є поступлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 5 102 040 грн. В подальшому грошові кошти, в той же ж день, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) перераховано на розрахункові рахунки наступних компаній, а саме: № НОМЕР_31 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_32 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); НОМЕР_34 відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 (МФО НОМЕР_35 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); НОМЕР_37 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_38 ) який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); НОМЕР_40 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_41 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_42 ); НОМЕР_43 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_44 ) який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); НОМЕР_46 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_44 ) який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ).
Таким чином, у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 (МФО НОМЕР_35 ) наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) по рахунку НОМЕР_34 , що містить банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_35 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити копії зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_10 , іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000548, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів (в паперовому та електронному вигляді), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_35 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, а саме:

?всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_34 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

?довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_34 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_34 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в період з 08.09.2015 до дня розгляду клопотання;
?документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_35 ) банківських операцій по рахунку НОМЕР_34 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;
?заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_34 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
?всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_34 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
?документів, щодо придбання посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та видачі співробітниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_35 )чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_34 ;

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_34 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 )починаючи з 08.09.2015 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;
?відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком НОМЕР_34 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в період з 08.09.2015 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

?інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) розрахункового рахунку НОМЕР_34 , банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа 757/11034/17-к.

Прим. 1 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя