Провадження № 1-кс/712/4754/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання
22 серпня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси внесене у кримінальному провадженні №0000149 від 24.04.2015 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджено заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з органгізованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Харліївка Попельнянського р-ну Житомирської обл., українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, не судимий, заступник генерального директора ТОВ «Укргазтех», фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що, він являючись на підставі наказу №33-к від 01.08.2013, службовою особою юридичної особи приватного права заступником генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Укргазтех», (далі ТОВ «Укргазтех»), здійснюючи поточне управління господарською діяльністю товариства, представляючи його в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності, будучи наділеним правом укладати від імені товариства договори, угоди, контракти, видавати накази і розпорядження обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства, розпоряджатися майном і грошима товариства, приймати і звільняти його працівників, маючи право підпису при розпорядженні банківськими рахунками товариства, тобто являючись службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, в період вересня 2013 року грудня 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб ТОВ «Укргазтех», складав і видавав завідомо неправдиві документи, а також вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, шляхом необґрунтованого застосування індивідуальних розцінок та необґрунтованого застосування підвищувальних коефіцієнтів на умови виконання робіт, а також завищення об`ємів виконаних робіт і внесення цих фіктивних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в і довідки про їх вартість КБ-3 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук», й незаконного отримання на їх підставі коштів ДП «НЕК «Укренерго», чим заподіяв тяжкі наслідки у вигляді нанесення державним інтересам в особі вказаного державного підприємства матеріальних збитків на суму 357 317, 62 грн., яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, 06.01.2012 між ДП «НЕК «Укренерго» (Замовник) з одного боку і ТОВ «АСТ-Технології» (Генпідрядник) з іншого боку, укладено договір №07/01-12 на будівництво волоконно-оптичної лінії зв`язку (далі ВОЛЗ) на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ», яке полягало в заміні існуючого грозозахисного тросу на волоконно-оптичний кабель вмонтований в грозозахисний трос, відновленні несправних елементів повітряних ліній, пристосуванні приміщень зв`язку на об`єктах ДП «НЕК «Укренерго» для розміщення проектованого устаткування, придбанні проектованого устаткування, його монтажі та налагодженні, оновленні програмного забезпечення для існуючої системи управління.

15.03.2012 між ТОВ «АСТ-Технології» з одного боку і ТОВ «Укргазтех» (Субпідрядник) з іншого боку, за погодженням з ДП «НЕК «Укренерго», укладено договір №А01-20/12 на будівництво ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ». На виконання умов договору №А01-20/12 від 15.03.2012 службовими особами ТОВ «Укргазтех» у період часу 2012-2015 років із залученням субпідрядних організацій проведено відповідні роботи по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та з метою здачі закінчених робіт складено і підписано акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість по будівництву вказаної ВОЛЗ, які були передані для перевірки та оплати представникам «Генпідрядника», а саме посадовим особам ТОВ «АСТ-Технології» і в подальшому останнім представникам «Замовника», а саме посадовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

У вересні 2013 року, ОСОБА_4 являючись заступником генерального директора ТОВ «Укргазтех», достовірно знаючи про те, що роботи по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» проводяться за рахунок коштів ДП «НЕК «Укренерго», оскільки ТОВ «Укргазтех» являється розробником проектно-кошторисної документації по будівництву вказаної ВОЛЗ, усвідомлюючи фінансовий стан ТОВ «Укргазтех» і неможливість своєчасної виплати заробітної плати підлеглим працівникам, закупівлі товарно-матеріальних цінностей, необхідних для діяльності товариства та сплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України, вирішив, в інтересах ТОВ «Укргазтех», одержати неправомірну вигоду шляхом необґрунтованого застосування індивідуальних розцінок та необґрунтованого застосування підвищувальних коефіцієнтів на умови виконання робіт, а також завищення об`ємів виконаних робіт і внесення цих фіктивних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в і довідки про їх вартість КБ-3 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , в період часу з вересня 2013 року по листопад 2014 року, точної дати, часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, під час виконання вищевказаних робіт по будівництву ВОЛЗ, здійснюючи загальне керівництво і постійний контроль за ходом їх виконання, достеменно знаючи про види, об`єми, умови, технології і способи виконання всіх будівельних робіт на об`єкті, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з використанням програмного комплексу «АВК-5», актів Кб-2в і довідок Кб-3 про виконані будівельні роботи і їх вартість, складені залученими ТОВ «Укргазтех» до проведення робіт по будівництву вказаної ВОЛЗ субпідрядними організаціями, проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва, в офісному приміщенні ТОВ «Укргазтех» у м. Києві, склав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року на суму 197 731, 21 грн.; від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року на суму 51 053, 62 грн.; від 27.12.2013 №5 за грудень 2013 року на суму 385 901, 32 грн.; від 27.12.2013 №6 за грудень 2013 року на суму 103 874, 40 грн.; від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року на суму 106 135, 15 грн.; від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року на суму 64 728, 46 грн.; від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року на суму 133 012, 14 грн.; від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року на суму 48 848, 81 грн. та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року на суму 1 189 602, 29 грн.; від 27.12.2013 за грудень 2013 року на суму 1 627 264, 05 грн.; від 30.04.2014 за квітень 2014 року на суму 1 175 243, 12 грн.; від 22.08.2014 за серпень 2014 року на суму 133 012, 14 грн.; від 28.11.2014 за листопад 2014 року на суму 142 060, 09 грн., а завищення відповідно до висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №672/889-891/17-23 від 14.08.2017 склало 357 317, 62 грн.
Після виготовлення вище перерахованих актів КБ-2в та довідок КБ-3, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що вони містять необґрунтовано застосовані індивідуальні розцінки та необґрунтовано застосовані підвищувальні коефіцієнти на умови виконання робіт, а також завищені об`єми виконаних робіт і що внаслідок цього, вартість виконаних робіт незаконно завищена, тобто усвідомлюючи їх фіктивність, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, підписував їх у графі «Субпідрядник» і завіряв відтиском печатки ТОВ «Укргазтех», після чого передавав для перевірки та оплати представникам «Генпідрядника», а саме: посадовим особам ТОВ «АСТ-Технології».
Отримуючи від ОСОБА_4 вищевказані акти та довідки, генеральний директор ТОВ «АСТ-Технології» ОСОБА_7 , якому не було відомо про незаконно завищену ОСОБА_4 вартість фактично виконаних будівельних робіт зазначену у цих документах, здійснював їх перевірку та з використанням програмного комплексу «АВК-5», актів Кб-2в і довідок Кб-3 про виконані будівельні роботи і їх вартість, складених ОСОБА_4 , склав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року на суму 1 392 882, 43 грн.; від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року на суму 168 972, 58 грн.; від 27.12.2013 №3 за грудень 2013 року на суму 396 134, 89 грн.; від 27.12.2013 №1 за грудень 2013 року на суму 105 156, 00 грн.; від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року на суму 107 371, 82 грн.; від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року на суму 65 839, 27 грн.; від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року на суму 1 312 927, 50 грн.; від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року на суму 455 860, 68 грн. та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року на суму 3 510 882, 06 грн.; від 27.12.2013 за грудень 2013 року на суму 586 542, 12 грн.; від 30.04.2014 за квітень 2014 року на суму 1 194 255, 59 грн.; від 22.08.2014 за серпень 2014 року на суму 1 312 927, 50 грн.; від 28.11.2014 за листопад 2014 року на суму 1 049 860, 02 грн., після чого підписував їх у графі «Генпідрядник», завіряв відтиском печатки ТОВ «АСТ-Технології» і передавав для перевірки та оплати представникам «Замовника», а саме: посадовим особам ДП «НЕК «Укренерго».
Отримуючи від ОСОБА_7 вищевказані акти та довідки, посадові особи ДП «НЕК «Укренерго», яким не було відомо про незаконно завищену ОСОБА_4 вартість фактично виконаних будівельних робіт зазначену у цих документах, здійснили їх перевірку та склали платіжні доручення від 22.10.2013 №5890 на суму 326 220, 54 грн.; від 22.10.2013 №5873 на суму 2 416 848, 27 грн.; від 16.01.2014 №179 на суму 1 185 492, 20 грн.; від 12.05.2014 №3184 на суму 794 179, 96 грн.; від 22.09.2014 №2879 на суму 873 096, 79 грн. та від 18.12.2014 №221232 на суму 698 156, 91 грн. на підставі яких перерахували:
-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «Надра» за «оплата за виконанi БМP зг. з. ф.КБ-3 за вересень 2013 (дiлянка ЦЕС по ПС, 95%) зг.Договip.№07/01-12 вiд 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 326 220, 54 грн.;
-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «Надра» за «оплата за виконанi БМP зг. з ф.КБ-3 за вересень 2013 p. (дiлянка ЦЕС по ПЛ, 95%) зг.Договip.№07/01-12 вiд 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 2 416 848, 27 грн.;
-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» за «оплата за виконані БМP за грудень 2013 pоку (95%) зг.Договip.№07/01-12 вiд 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 1 185 492, 20 грн.;
-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» за «виконані БМP за квітень 2014 pоку (95%) зг.Договip.№07/01-12 вiд 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 794 179, 96 грн.;
-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» за «за виконанi БМP за сеpпень 2014 pоку (95%) зг.Договip.№07/01-12 вiд 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 873 096, 79 грн.;
-з рахунку ДП «НЕК «Укренерго» № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Укрексiмбанк» за «виконанi БМP за листопад 2014 pоку (95%) зг.Договip.№07/01-12 вiд 06.01.12» на рахунок ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» кошти в сумі 698 156, 91 грн.
Службові особи ТОВ «АСТ-Технології» з метою виконання умов договору №А01-20/12 від 15.03.2012 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ», яким нічого не було відомо про те, що кошти в сумі 357 317, 62 грн. на рахунок вказаного товариства перераховані незаконно, склали платіжні доручення від 23.10.2013 №193 на суму 243 907, 80 грн.; від 20.01.2014 №368 на суму 807 721, 61 грн.; від 14.05.2014 №Б24 на суму 675 253, 87 грн.; від 22.09.2014 №Б255 на суму 93 108, 50 грн. та від 22.09.2014 №Б254 на суму 100 000, 00 грн. на підставі яких перерахували:
-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за «оплата за будiвельно-монтажнi роботи виконанi у вереснi 2013 року згiдно договору № А01-20/12 вiд 15.03.2012 року» кошти в сумі 243 907, 80 грн.;
-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за «оплата за будiвельно-монтажнi роботи виконанi у груднi 2013 року згiдно договору № А01-20/12 вiд 15.03.2012 року» кошти в сумі 807 721, 61 грн.;
-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за «оплата за виконанi будiвельно-монтажнi роботи у квiтнi згiдно договору №А01-20/12 вiд 15.03.2012 року» кошти в сумі 675 253, 87 грн.;
-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за «оплата за будiвельно- монтажнi роботи у серпнi 2014 згiдно договору №А01-20/12 вiд 15.03.2014 року» кошти в сумі 93 108, 50 грн.;
-з рахунку ТОВ «АСТ-Технології» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» на рахунок ТОВ «Укргазтех» № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за «оплата за будівельно- монтажні роботи у квітні 2014 згідно договору № А01-20/12 від 15.03.2014 року» кошти в сумі 100 000, 00 грн.
Після надходження вищевказаних коштів на рахунок ТОВ «Укргазтех», ОСОБА_4 достеменно знаючи, що кошти в сумі 357 317, 62 грн. на рахунок вказаного товариства перераховані незаконно, оскільки акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року, від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року, від 27.12.2013 №5 за грудень 2013 року, від 27.12.2013 №6 за грудень 2013 року, від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року, від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року, від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року, від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року, від 27.12.2013 за грудень 2013 року, від 30.04.2014 за квітень 2014 року, від 22.08.2014 за серпень 2014 року, від 28.11.2014 за листопад 2014 року містять необґрунтовано застосовані індивідуальні розцінки та необґрунтовано застосовані підвищувальні коефіцієнти на умови виконання робіт, а також завищені об`єми виконаних робіт і що внаслідок цього вартість виконаних робіт незаконно ним завищена на вказану суму, в період вересня 2013 року грудня 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, використав їх в повному обсязі на потреби ТОВ «Укргазтех», а саме: виплату заробітної плати, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запчастин для автомобілів і їх технічне обслуговування та сплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України.

Таким чином, ОСОБА_4 займаючи посаду заступника генерального директора ТОВ «Укргазтех», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являючись службовою особою юридичної особи приватного права, в період вересня 2013 року грудня 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб ТОВ «Укргазтех», складав і видавав завідомо неправдиві документи, а також вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, шляхом необґрунтованого застосування індивідуальних розцінок та необґрунтованого застосування підвищувальних коефіцієнтів на умови виконання робіт, а також завищення об`ємів виконаних робіт і внесення цих фіктивних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в і довідки про їх вартість КБ-3 по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук», й незаконного отримання на їх підставі коштів ДП «НЕК «Укренерго», своїми діями заподіяв тяжкі наслідки у вигляді нанесення державним інтересам в особі вказаного державного підприємства матеріальних збитків на суму 357 317,62 грн., яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

22.08.2017 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема:

- документи, вилучені 16.07.2015 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Укргазтех» та надані ТОВ «Укргазтех» на запит, згідно даних яких ОСОБА_4 являється заступником генерального директора ТОВ «Укргазтех» і є службовою особою вказаного товариства, яка підписала акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року на суму 197 731, 21 грн.; від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року на суму 51 053, 62 грн.; від 27.12.2013 №5 за грудень 2013 року на суму 385 901, 32 грн.; від 27.12.2013 №6 за грудень 2013 року на суму 103 874, 40 грн.; від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року на суму 106 135, 15 грн.; від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року на суму 64 728, 46 грн.; від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року на суму 133 012, 14 грн.; від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року на суму 48 848, 81 грн. та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року; від 27.12.2013 за грудень 2013 року; від 30.04.2014 за квітень 2014 року; від 22.08.2014 за серпень 2014 року; від 28.11.2014 за листопад 2014 року з внесеними до них необґрунтовано застосованими індивідуальними розцінками та необґрунтовано застосованими підвищувальними коефіцієнтами на умови виконання робіт, а також завищеними об`ємами виконаних робіт.

- покази свідка ОСОБА_8 , генерального директора ТОВ «Укргазтех», про те, що акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в: від 30.09.2013 №1 за вересень 2013 року; від 30.09.2013 №3 за вересень 2013 року; від 27.12.2013 №5 за грудень 2013 року; від 27.12.2013 №6 за грудень 2013 року; від 30.04.2014 №2 за квітень 2014 року; від 30.04.2014 №3 за квітень 2014 року; від 22.08.2014 №1 за серпень 2014 року; від 28.11.2014 №3 за листопад 2014 року та довідки КБ-3: від 30.09.2013 за вересень 2013 року; від 27.12.2013 за грудень 2013 року; від 30.04.2014 за квітень 2014 року; від 22.08.2014 за серпень 2014 року; від 28.11.2014 за листопад 2014 року з внесеними до них необґрунтовано застосованими індивідуальними розцінками та необґрунтовано застосованими підвищувальними коефіцієнтами на умови виконання робіт, а також завищеними об`ємами виконаних робіт, виготовлені та підписані заступником генерального директора ТОВ «Укргазтех» ОСОБА_4

- дані висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №672/889-891/17-23 від 14.08.2017, про те, що службові особи ТОВ «Укргазтех» завищили вартість виконаних робіт по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» шляхом необґрунтованого застосування індивідуальних розцінок та необґрунтованого застосування підвищувальних коефіцієнтів на умови виконання робіт, а також завищення об`ємів виконаних робіт, на загальну суму 357 317, 62 грн.

- інші зібрані в кримінальному провадженні докази.
На даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків з метою схилити їх до дачі неправдивих показів.
Зазначений ризик існує, так як ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді штрафу від чотирьохсот до дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 , з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, які передбачені у ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.
Частиною 2 ст. 177 КПК України, передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того в клопотанні повинні бути вказані відомості відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 184 КПК України, що під час досудового слідства було встановлено наявність ризиків, передбачених у ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливе переховування від органів досудового розслідування та /або суду, можливий незаконний вплив на свідків, експерта у цьому ж кримінальному провадженні, можливе перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, можливе вчинення іншого кримінального правопорушення. В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного на нього необхідно покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження та беручи до уваги, що ОСОБА_4 , має постійне місце проживання, постійне місце роботи, з`являється на виклики слідчого, всіляко сприяє здійсненню досудового розслідування, раніше не судимий, а також зважаючи на те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, та з урахуванням того, що досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася неможливість запобігання зазначеному ризику будь-яким із передбачених у КПК України запобіжних заходів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, а саме, що до підозрюваного ОСОБА_4 можливо застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176 179, 193 196, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
2) Не відлучатися за межі фактичного місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 та/або на інших осіб за його дорученням.
Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному після її оголошення.

Попередити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено «____» серпня 2017 року о ____ год. ____ хв., одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний: ОСОБА_4