Справа №№643/2040/17, 1-кс/643/387/17
У Х В А Л А
Іменем України
14 лютого 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 29.12.2016 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс «OLX» шляхом шахрайства заволоділа грошовими ОСОБА_4 на загальнусуму 5 640 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 28.12.2016на Інтернет сервісі «OLX» вона знайшла оголошення про продаж фітнес-станціїпотерпіла зв`язалася з автором оголошення по номеру телефону, вказаному в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 .
Зателефонувавши на вказаний телефон зі свого мобільного, слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_6 . В телефонній розмові, потерпіла та автор оголошення домовились про те, що, потерпіла повинна буде здійснити передоплату за товар в розмірі 2 740 грн., на картку що вказав автор оголошення, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .
На дані умови потерпіла погодилася і здійснила 29.12.2016 переказ грошових коштів у розмірі 2 740 грн., на вищевказану картку.
Після цього, потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 , останній повідомив що отримав грошові засоби і запевнив потерпілу що домовленість між ними в силі.
Після цього, 29.12.2016 їй знову зателефонував ОСОБА_6 та в телефонній розмові, повідомив, що, потерпіла повинна буде ще здійснити передоплату за товар, оскільки виникли технічні несправності.
На дані умови потерпіла погодилася і здійснила 29.12.2016 переказ грошових коштів у розмірі 2 900 грн., на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .
Після того, як потерпіла здійснила переказ грошей ОСОБА_6 вимкнув телефон, товар так і не був доставлений до потерпілої.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не представилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до документації по банківських карткахПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації по банківських карткахПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до документівбанківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштівна вказану електронну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштівз вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2016року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення
та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
14.02.2017