печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ-Житлобудінвест» в особі Генерального директора ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно вимог ст. 169 КПК України,-

В С Т А Н О В И В :
Генеральний директор ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ- ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та/або інших слідчих групи слідчих в кримінальному провадженні №0001183 від 05.05.2016, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно положень ст. 169 КПК України, посилаючись на наступні факти та обставини.

13.12.2016 в будинку АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях №6, №7 квартири № 2 та квартири №3 слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 14.11.2016 проведений обшук, в ході якого вилучене майно ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ-Житлобудінвест», на відшукування якого не було надано дозволу в ухвалі слідчого судді про обшук.

Стверджуючи про те, що вилучені документи та предмети мають режим тимчасово вилученого майна і утримуються органом досудового розслідування без законних на те підстав, за відсутності рішення суду про його арешт, що порушує право ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ-Житлобудінвест» на вільне володіння та користування належним майном, заявник просить зобов`язати орган досудового розслідування повернути тимчасово вилучене майно ТОВ «ПГ-Сервіс» згідно протоколу обшуку від 13.12.2016.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала доводи та вимоги скарги.

Прокурор та/або слідчий в кримінальному провадженні №0001183 від 05.05.2016, будучи належним чином повідомленими про час та місце судового розгляду в судове засідання не з`явились, що у відповідності до вимог ст. 306 КПК України не перешкоджає вирішенню скарги.

Заслухавши пояснення адвоката в обґрунтування доводів скарги, вивчивши матеріали судового провадження, приходжу до наступного висновку.

Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчих в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження №0001183 від 05.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ «Укрконцепт» (), намагалися привласнити грошові кошти ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою м. Київ, вул. Гончарна, буд. 3, нежитлові приміщення №6, №7, квартири №2 та квартири №3, що належать на праві приватної власності ТОВ «Бутік київської нерухомості» з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Укрконцепт» (), документів щодо укладання та обслуговування кредитного договору № 65-V/2008від 28.11.2008 укладеного ЗАТ «Сіті нет» з АБ «Укргазбанк» в тому числі договір з додатками, кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010 укладеного ТОВ «Укрконцепт» з АБ «Укргазбанк» тому числі договір з додатками, договорів застави (іпотеки) укладених в забезпечення вказаних вище кредитних договорів, договорів переуступки права вимоги, договорів про надання (отримання) фінансової допомоги, документів(договорів, актів приймання-передачі, виписок по рахунку) щодо купівлі-продажу цінних паперів документів (договорів, актів приймання-передачі, виписок по рахунку) щодо купівлі-продажу цінних паперів, що стосуються вказаних вище кредитних договорів, інших кредитних договорів з додатками укладених з АБ «Укргазбанк» та документів та інших підприємств причетних до протиправної діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, статутних, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, у разі необхідності системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, особових справ співробітників.

13.12.2016 слідчим в ОВС ГПУ ОСОБА_6 проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях №6, №7 квартири АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено належне ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ-Житлобудінвест» майно, а саме:

1) Папка синього кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»

2) Папка чорного кольору з написом «ВАТ «ВТБ банк фонди», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

3) Папка чорного кольору з написом «Винагорода», в якій істяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

4) Папка сірого кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

5) Папка чорного кольору з написом «Фонд 2», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

6) Папка чорного кольору з написом «Фонд 3», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

7) Папка чорного кольору з написом «Виходні документи КУА», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

8) Папка чорного кольору з написом «Звіти в комісію», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

9) Папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

10) Папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

11) Папка синього кольору з написом «Договора 2010 ІІ», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

12) Папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

13) Папка червоного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

14) Папка зеленого кольору з написом «Звітність в ДКЦПФР ТОВ «КУА КМБ «Житлобудінвест», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

15) Папка червоного кольору з написом «Финмониторинг ООО «КУА КМБ-Житлобудинвест», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

16) Папка синього кольору з написом «Гончари-Кужумяки 21-15», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

17) Папка синього кольору з написом «Гончари-Кужумяки 21-16», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

18) Папка синього кольору з написом «Гончари-Кужумяки 21-17», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

19) Папка синього кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

20) Папка червоного кольору з написом «Договори», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

21) Папка зеленого кольору з написом «Вихідні документи», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

22) Папка чорного кольору з написом «звіти комісію КУА», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

23) Папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

24) Папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

25) Папка синього кольору з написом «Отчетность», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

26) Папка синього кольору з написом «Выписки платежный пор», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

27) Папка синього кольору з написом «Ведомости по счетам», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

28) Папка синього кольору з написом «ВАТ «ВТБ банк», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

29) папка чорнього кольору, в якій містяться документи ТОВ «КМБ-Інвест»

30) папка білого кольору з написом ТОВ «Інвестаналітик» документи для зберігача «Укргазбанк», в якій містяться документи ТОВ «Інвестаналітик»

31) 4 пристрої (флеш-носії) у корпусі синього кольору з написами «Укргазбанк»;

32) пристрій (флеш-носій) у корпусі жовтого кольору з написом «УФТ Асоциация»;

33) жорсткий диск Samsung, серійний номер S00JJ30Y557360, який вилучений з робочого місця ОСОБА_8 ;

34) жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMART0904346, який вилучається з робочого місця ОСОБА_8 .

Прокурор в судове засідання не з`явився та не надав суду допустимих і достатніх в розумінні ст. 86, 87 КПК України доказів, які б свідчили про те, що вилучені речі та документи стосуються предмету досудового розслідування в кримінальному проваджені №0001183 від 05.05.2016, а ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ-Житлобудінвест» має відношення до підприємств, які зазначені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про обшук від 14.11.2016.

Більше того, системний аналіз змісту ухвали слідчого судді від 14.11.2016 та протоколу обшуку від 13.12.2016 беззаперечно вказує на те, що вилучене у ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ-Житлобудінвест» під час обшуку 13.12.2016 майно не міститься в переліку предметів та документів, які зазначені до відшукання в ухвалі слідчого судді про обшук від 14.11.2016.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З доводів скарги слідує, і зазначені обставини прокурором не спростовані, що орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилучено під час обшуку 13.12.2016 майна, а відтак останнє має режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Отже, за відсутності судового рішення про арешт майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та слідчих слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001183 від 05.05.2016 року, повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «КМБ-Житлобудінвест» (ідентифікаційний код 35623813; місце реєстрації: 04209, місто Київ, вул. Лебединського, буд. 6) тимчасово вилучене майно під час обшуку 13.12.2016 року, а саме:

1) Папка синього кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»

2) Папка чорного кольору з написом «ВАТ «ВТБ банк фонди», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

3) Папка чорного кольору з написом «Винагорода», в якій істяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

4) Папка сірого кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

5) Папка чорного кольору з написом «Фонд 2», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

6) Папка чорного кольору з написом «Фонд 3», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

7) Папка чорного кольору з написом «Виходні документи КУА», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

8) Папка чорного кольору з написом «Звіти в комісію», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

9) Папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

10) Папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

11) Папка синього кольору з написом «Договора 2010 ІІ», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

12) Папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

13) Папка червоного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

14) Папка зеленого кольору з написом «Звітність в ДКЦПФР ТОВ «КУА КМБ «Житлобудінвест», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

15) Папка червоного кольору з написом «Финмониторинг ООО «КУА КМБ-Житлобудинвест», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

16) Папка синього кольору з написом «Гончари-Кужумяки 21-15», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

17) Папка синього кольору з написом «Гончари-Кужумяки 21-16», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

18) Папка синього кольору з написом «Гончари-Кужумяки 21-17», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

19) Папка синього кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

20) Папка червоного кольору з написом «Договори», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

21) Папка зеленого кольору з написом «Вихідні документи», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

22) Папка чорного кольору з написом «звіти комісію КУА», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

23) Папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

24) Папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

25) Папка синього кольору з написом «Отчетность», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

26) Папка синього кольору з написом «Выписки платежный пор», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

27) Папка синього кольору з написом «Ведомости по счетам», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

28) Папка синього кольору з написом «ВАТ «ВТБ банк», в якій містяться документи ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест»;

29) папка чорного кольору, в якій містяться документи ТОВ «КМБ-Інвест»

30) папка білого кольору з написом ТОВ «Інвестаналітик» документи для зберігача «Укргазбанк», в якій містяться документи ТОВ «Інвестаналітик»

31) 4 пристрої (флеш-носії) у корпусі синього кольору з написами «Укргазбанк»;

32) пристрій (флеш-носій) у корпусі жовтого кольору з написом «УФТ Асоциация»;

33) жорсткий диск Samsung, серійний номер S00JJ30Y557360, який вилучений з робочого місця ОСОБА_8 ;

34) жорсткий диск Western Digital, серійний

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1