Справа № 760/722/17-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

13 січня 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_3 05.12.2013 року придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ТЕСІС.» () з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, згідно реєстраційних документів ОСОБА_3 є керівником та засновником суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «СУМСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ВЕТЕР А.Б.К.» (), ТОВ «ВК-ПЛАНЕТА» (), ТОВ «БОНО ТРЕЙД ЛІДЕР» () та зареєстрований як ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), однак фактично до створення (придбання) та діяльності вказаних суб`єктів господарювання відношення не має.

ТОВ «СУМСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» () зареєстровано 07.09.2009 року за № 0000337, орган державної реєстрації Глухівське міськрайонне управління юстиціі Сумськоі області. В органах державної податкової служби України зареєстровано 08.09.2009 року за № 369/1239. Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 є керівником товариства з 23.07.2012 року та підписантом з 18.07.2011 року, місцезнаходження реєстраційної справи Глухівська районна державна адміністрація.

Службовими особами ТОВ «СУМСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» () відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), який використовувався ними у період з 18.09.2009 року по теперішній час для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), укладання договорів з приводу відкриття рахунку, який не є кореспондентським.

З огляду на викладене, з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі, необхідно накласти арешт на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «СУМСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» () в банківській установі ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), на грошові кошти, які є достатніми для забезпечення відшкодування завданих державі матеріальних збитків.

На банківському рахунку ТОВ «СУМСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» () № НОМЕР_2 в банківській установі ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог п.4 ч.2 ст.167 КК України одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про необхідність накладення арешту.

Заслухавши думку учасників судового розгляду дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

У ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

На обґрунтування необхідності арешту цих речей та документів слідчий посилається на те, що службовими особами ТОВ «СУМСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» () відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), який використовувався ними у період з 18.09.2009 року по теперішній час для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), укладання договорів з приводу відкриття рахунку, який не є кореспондентським.

З метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі, необхідно накласти арешт на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «СУМСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» () в банківській установі ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), на грошові кошти, які є достатніми для забезпечення відшкодування завданих державі матеріальних збитків.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що у разі незупинення видаткових операцій по вищевказаних рахунках зазначених юридичних осіб, кошти, що знаходяться на них на даний час та які є майном на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, будуть виведені в тіньовий обіг та зняті готівкою.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів справи вбачається, що на цьому рахунку на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КК України одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_3 фактично до створення та діяльності ТОВ «СУМСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» відношення не має.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які розміщені на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «СУМСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» () № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «СУМСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» () № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03 січня 2017 року.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: