печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 29.02.2016., за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (представництво створено в 2013 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором підряду № Т-1 від 05.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у повному обсязі невиконані, привласнили кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 8 млн. грн., внаслідок чого зазначеному товариству спричинено збитки на вказану суму.

Установлено, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідала умовам документації конкурсних торгів (відсутні копія свідоцтва платника ПДВ, довідка про відсутність процедури банкрутства, російськомовний варіант довідки про технічні можливості товариства суперечить україномовному варіанту) замовника, у зв`язку з чим остання мала бути відхилена на підставі п. 3 п. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Однак, незважаючи на вказане, комітетом з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено до оцінки та акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, 05.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду за № Т-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену суму в розмірі 29,5 млн. грн. із терміном виконання робіт до 31.07.2013, серед яких: проведення електромонтажних, пусконалагоджувальних робіт, вимірювання та випробування в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька». Згодом, в червні 2015 року вартість робіт по ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшено до 64,3 млн. грн.

Відповідно до п. 6.3.3 договору № Т-1 від 05.04.2013 передбачено, що при зміні встановленого згідно із законодавством України органами державної статистики індексу інфляції, зміні курсу долара США, встановленого НБУ, більш ніж на 3%, вартість обладнання і робіт може бути змінена за погодженням Сторін з урахуванням такої зміни.

Таким чином, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2013 року по листопад 2015 року погоджували зміни у вартості обладнання, що призвело до його удорожчання на суму 34,8 млн. грн.

Таким чином на теперішній час виникла обґрунтована необхідність у доступі до оригіналів документів, а у разі їх відсутності завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою проведення будівельно-технічної експертизи для встановлення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів ПС 110/10 кВ «Прибузька» та відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів ПС 110/10 кВ «Прибузька» обсягам та вартості, визначеним в проектно-кошторисний або звітній документації, а також для проведення інших експертиз та слідчих дій.

На даний час виникла необхідність у оригіналах документів, їх копії у яких міститься інформація з приводу фінансово господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу проведення конкурсних торгів по закупівлі робіт «будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення; додаткові роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» та безпосереднього встановлення, монтування на ПС 110/10 кВ «Прибузька» відповідного обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», в тому числі, договорів, первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку, а також податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових накладних, рахунків-фактур, оборотно-сальдових відомостей, актів зустрічних звірок, платіжних доручень, карток (регістрів) бухгалтерських рахунків, зведених облікових документів (головна книга, реєстри, журнали тощо), карток складського обліку, актів інвентаризації, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, рішень (протоколи, накази тощо), які безпосередньо стосуються здійснення вищезазначеної фінансово-господарської діяльності, та інші документи, вказані слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 29.02.2016. за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000612, а також іншим особам за письмовим дорученням тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до оригіналів документів, їх копії у яких міститься інформація з приводу фінансово господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу проведення конкурсних торгів по закупівлі робіт «будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення; додаткові роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» та безпосереднього встановлення, монтування на ПС 110/10 кВ «Прибузька» відповідного обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», в тому числі, договорів, первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку, а також податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових накладних, рахунків-фактур, оборотно-сальдових відомостей, актів зустрічних звірок, платіжних доручень, карток (регістрів) бухгалтерських рахунків, зведених облікових документів (головна книга, реєстри, журнали тощо), карток складського обліку, актів інвентаризації, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, рішень (протоколи, накази тощо), які безпосередньо стосуються здійснення вищезазначеної фінансово-господарської діяльності, та інші документи, а це:

- договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за весь період будівництва);

- акти вартості устаткування, що придбавалось виконавцем робіт (за весь період будівництва і інших необхідних робіт за період з квітня 2013 по лютий 2016);

- акти приймання виконаних будівельних робіт (за весь період будівництва, з 2013 по 2016);

- реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РФ та самі документи;

- оголошення про проведення відкритих торгів;

- оголошення про заплановану закупівлю;

- заявка на розміщення міжнародних оголошень;

- рахунок на оплату розміщення оголошення в міжнародному виданні № 48043 від 26.12.2012;

- акт надання послуг № 1041 від 08.01.2013 та податкова накладна;

- протокол засідання комітету з конкурсних торгів щодо затвердження документації конкурсних торгів та документація конкурсних торгів;

- запити на отримання документації конкурсних торгів;

- договір про забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- договор об обеспечении предложения конкурсных торгов № 266 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заявление на перевод № 3 от 04.02.2013;

- договір про забезпечення пропозиції конкурсних торгів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Арбітражного суду м. Санкт Петербург;

- лист-відповідь Голови Арбітражного суду РФ;

- лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 194/1 від 21.02.2013;

- лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 195/1 від 26.02.2013;

- лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 195/2 від 26.02.2013;

- лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 195/3 від 26.02.2013;

- лист ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 195/4 від 26.02.2013;

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол оцінки конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт про акцепт пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

- повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торів або цінової пропозиції опубліковане на ВДЗ;

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 209/6 від 28.03.2013;

- договір забезпечення виконання договору № Т1 від 16.04.2013;

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 216/1 від 11.04.2013;

- оголошення про результати проведення торгів;

- звіт про результати проведення процедур відкритих торгів № Т1 від 16.04.2013;

- додаткова угода № 1 від 26.07.2013 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 2 від 03.03.2014 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 3 від 05.12.2014 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 4 від 30.01.2015 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 5 від 18.06.2015 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 6 від 14.07.2015 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- договір на проектні роботи по будівництву ПС 110/10 кВ «Прибузька»;

- договірну ціну до договору (на папері та в електронному варіанті на диску в форматі IMD);

- локальні кошториси форми 4 на паперовому носії та в електронному варіанті на диску (файл IMS), що складалися до договору;

- відомості ресурсів (форми 4а) до договору;

- погодження вартості матеріалів та вартості експлуатації машино-години до договору;

- всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (на папері та на диску в електронному варіанті формату IMР);

- копії всіх накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт);

- транспортні накладні на використані машини і механізми у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт) з печаткою замовника;

- загальний журнал робіт;

- спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких повинен був бути встановлений генпідрядником за погодженням із замовником;

- журнал авторського нагляду;

- акти огляду прихованих робіт;

- висновки держ. експертиз щодо проектно-кошторисної документації в повному обсязі з зазначенням прийнятих умов та коефіцієнтів на будівництво;

- кошторисну документацію на виконання будівельних робіт у повному обсязі, погоджену та затверджену відповідно до вимог державних будівельних норм, з підписами затвердження замовником (зведений кошторисний розрахунок, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів);

- комплект робочих креслень (стадія Р) в повному об`ємі до договору з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним в них за погодженням із замовником та проектною організацією змінам.

- журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6) з початку будівництва;

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29);

- дозвіл на будівництво;

- паспорти на обладнання;

- акти прийомки збудованих об`єктів та введення їх в експлуатацію;

- документи авторського нагляду в повному обсязі (з додатками), в тому числі і журнал авторського нагляду;

- документи технічного нагляду з додатками, в тому числі і журнали виконаних робіт, акти прихованих робіт і т.д.;

- договори підряду, субпідряду та ін.;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі (з додатками), яка розроблялася (ПрАТ ПВНДКТІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- технічна та експлуатаційна документація на обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», технічне устаткування та його додатків, в тому числі і формуляри, паспорта, інструкції, журнали, картки тощо;

- інвентаризаційна документація (звірки обладнання);

- акти вводу в експлуатації об`єкта;

- робочі документи (в тому числі і чорнові записи) по пусконалагоджувальним роботам и випробуванням (договори, програми, журнали допуску до робіт, акти);

- кошторисна документація в електронному вигляді;

- комп`ютери: системні блоки, ноутбуки, які використовували ІР адресу НОМЕР_2 та USB, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, HDD носії та комплектуючі до них, які пов`язані з підключенням до цієї комп`ютерної техніки;

- проект будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька»;

- примірники документів щодо проведення будівельних, монтажних, випробувальних та пусконалагоджувальних робіт (договори з додатками, угоди з додатками, графіки виконаних робіт, календарні плани виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт ( за формою КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт ( за формою КБ-2В), акти прихованих робіт та конструкцій, товаро-транспортні накладні на устаткування, обладнання та комплектуючі, сертифікати та паспорти на обладнання і ресурси, платіжні документи тощо);

- податкові та видаткові накладні щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із проектною організацією ПрАТ ПВНДКТІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підрядними та субпідрядними комерційними структурами та організаціями, пов`язаних із проектуванням, будівництвом, монтажем, проведенням випробувальних та пусконалагоджувальних робіт, доставленням (переміщенням) обладнання для ПС 110/10 кВ «Прибузька», а також листування з вказаними організаціями;

- первинні бухгалтерські документи та документи щодо закупівлі обладнання, виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при будівництві ПС 110/10 кВ «Прибузька»;

- довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей;

- а також інші документи, які стосуються будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька»;

- інші документи, предмети, речі, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження та які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1