Справа№ 640/8212/17
н/п 1-кп/640/630/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2017 року Київський районний суд м. Харкова у складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
потерпілого ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Чернігівської області Талалаївського району смт. Талалаївка, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, працюючого секретарем у Аргофірмі «Обрій» с. Харьково Талалаївського району Чернігівської області, раніше не судимого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення, розробив злочинну схему заволодіння грошовими коштами громадян із розміщенням оголошень про продаж товарів на сайті «Olx.ua» та отриманням грошових коштів під приводом оплати (передплати) нібито проданих ним товарів та їх пересилку поштою на адресу покупця. Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 особисто, під вигаданими іменами, реєструвався на сайті оголошень «Olx.ua» та розміщував оголошення про продаж певних товарів, де вказував контактні номери мобільних телефонів. Після того, як потенційний покупець телефонував, ОСОБА_5 особисто або невстановлена в ході досудового розслідування особа (яка не була обізнана щодо протиправних намірів ОСОБА_5 , а була введена останнім в оману, вважаючи, що допомагає продати належне ОСОБА_5 майно), запевняли покупця, що товар є: в наявності і вони готові його одразу відправити після отримання оплати (передплати). ОСОБА_5 або особа (яка не була обізнана щодо протиправних намірів ОСОБА_5 ) давали номери своїх банківських карток або інших осіб, не обізнаних про його злочинні наміри, на які пропонували перевести грошові кошти. У подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 особисто або особа, яка була необізнана щодо протиправних намірів ОСОБА_5 , за проханням ОСОБА_5 , спілкувалась із потерпілими, підтверджувала факт отримання грошових коштів та обіцяла вислати товар найближчим часом. Однак, не виконуючи вказаних зобов`язань, ОСОБА_5 особисто або особа, яка була необізнана щодо його протиправних намірів, за проханням ОСОБА_5 , знімали отримані у вигляді оплати (передплати) готівкові гроші з банківських карток, які знаходились в тимчасовому або постійному користуванні ОСОБА_5 , які в подальшому останній звертав на власну користь та розпоряджався ними на власний розсуд.
Так, 14.03.2016 року приблизно о 00:50 годині ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення, використовуючи доступ через мобільний інтернет до Всесвітньої мережі Інтернет, на сайті оголошень «Olx.ua», розмістив оголошення № НОМЕР_1 про продаж бігової доріжки «ProForm» 910 за ціною 6300 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином. ОСОБА_5 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olx.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконувати взяті на себе зобов`язання.
Так, на створене ОСОБА_5 оголошення відгукнувся мешканець м. Харкова ОСОБА_8 , який 14.03.2016 р. зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_2 та домовився про придбання вищевказаної бігової доріжки. Відповідно до усної домовленості 14.03.2016 р. о 12:52 год., ОСОБА_9 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому бігової доріжки «ProForm» 910, за вимогою останнього здійснив часткову передплату за придбання вказаного товару, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1000,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_10 , пластикова банківська картка якого знаходилась у тимчасовому користуванні ОСОБА_5 .
Отримавши шляхом обману від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000,00 грн., та підтвердивши потерпілому їх отримання в телефонній розмові, ОСОБА_5 із використанням вищевказаної банківської картки, зняв 15.03.2016 р. о 12:03 год. у банкоматі, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 142-А, вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_8 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 1000,00 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення, діючи повторно, використовуючи доступ до мережі Інтернет у невстановлений в ході досудового розслідування час на сайті оголошень «Olx.ua», розмістив оголошення про продаж дитячого візка ТМ «Mima Xari», заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання з продажу дитячого візка, у зв`язку з відсутністю вказаного товару в наявності. Таким чином, ОСОБА_5 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olx.ua», направлену на досягнення злочинної мети заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконувати взяті на себе зобов`язання.
На створене ОСОБА_5 оголошення відгукнувся мешканець Закарпатської області ОСОБА_11 , який 07.06.2016 р. зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_4 та обговорив із продавцем умови придбання вищевказаного дитячого візка. Відповідно до усної домовленості, ОСОБА_11 , будучи впевненим в щирості намірів ОСОБА_5 , направлених на продаж йому дитячого візка ТМ «Mima Xari», за вимогою останнього, 07.06.2016 р. здійснив передоплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 2000,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_12 .
Отримавши шляхом обману від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2000,00 грн., та підтвердивши потерпілому їх отримання в телефонній розмові, ОСОБА_5 із використанням вищевказаної банківської картки, яка знаходилась у нього в тимчасовому користуванні зняв 07.06.2016 р. у банкоматах, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , вказані грошові кошти у сумі 2000,00 грн., звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_11 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_4 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 2000,00 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення, діючи повторно, використовуючи доступ до мережі Інтернет на сайті оголошень «Olx.ua». використовуючи ІР-адресу НОМЕР_6 , під іменем користувача « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив оголошення № НОМЕР_7 про продаж доїльного апарату ТМ «Альфа Лаваль» у комплексі з кувшинами, масляним насосом, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання з надання такої послуги, у зв`язку з відсутністю вказаного товару в наявності. Таким чином, ОСОБА_5 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olx.ua», направлену на досягнення злочинної мети заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконувати взяті на себе зобов`язання.
На створене ОСОБА_5 оголошення відгукнулась мешканка Херсонської області ОСОБА_14 , яка 26.05.2016 р. зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_8 та обговорила із невстановлсною в ході досудового розслідування дівчиною умови придбання вищевказаного доїльного апарату. Відповідно до усної домовленості 26.05.2016 р. о 15:25 год. ОСОБА_14 , будучи впевненою в щирості намірів продавця направлених на продаж їй доїльного апарату ТМ «Альфа Лаваль», за вимогою останньої здійснила передоплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 500,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_12 .
Отримавши шляхом обману від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 500,00 грн., та підтвердивши потерпілій їх отримання в телефонній розмові. ОСОБА_12 (яка не була обізнана щодо протиправних намірів ОСОБА_5 ) та ОСОБА_5 із використанням вищевказаної банківської картки, зняли 26.05.2016 р., більш точного часу встановити не надалось можливим, у банкоматах, розташованих в м. Харкові за адресами: АДРЕСА_4 , вказані грошові кошти у сумі 500,00 грн., які ОСОБА_5 звернув на власну користь, та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_14 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_8 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 500,00 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення, діючи повторно, використовуючи доступ через мобільний інтернет до Всесвітньої мережі Інтернет, на сайті оголошень «Olx.ua», користуючись ІР-адресою НОМЕР_10 під іменем користувача « ОСОБА_15 » 08.09.2016 р. розмістив оголошення № НОМЕР_11 про продаж роторної косарки ТМ «Wirax» вартістю 8500,00 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Відповідно ОСОБА_5 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Olx.ua», направлену на досягнення злочинної мети заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконувати взяті на себе зобов`язання.
На створене ОСОБА_5 оголошення відгукнувся мешканець Одеської області ОСОБА_16 , який 08.09.2016 р. зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_12 та обговорив із продавцем умови придбання роторної косарки ТМ «Wirax». Відповідно до усної домовленості 08.09.2016 р. о 17:07 год. ОСОБА_16 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому роторної косарки ТМ «Wirax» за вимогою останнього здійснив часткову передплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 200,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий у AT «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 .
Отримавши шляхом обману від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 200.00 грн., та підтвердивши потерпілому їх отримання в телефонній розмові, ОСОБА_5 із використанням вищевказаної банківської картки, 09.09.2016 р., більш точного часу встановити не надалось можливим, зняв у банкоматі № 450531, розташованому за адресою: м. Харків по вул. Чкалова, вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_16 відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_12 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на 200,00 грн.
В судовому засіданні ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень винним себе визнав повністю, підтвердив викладені вище обставини заволодіння чужим майном шляхом обману, щиро покаявся.
У відповідності до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.
Таким чином, судовим розглядом встановлено винність ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та вчинення цих дій повторно.
При призначенні покарання ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які є злочинами невеликої та середньої тяжкості, особу винного, а саме те, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на психоневрологічному та наркологічному обліках не перебуває, працює секретарем у Агрофірмі «Обрій», характеризується посередньо. Частково відшкодував потерпілим заподіяні ним збитки.
Суд бере до уваги і визнає обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 - його щире каяття. Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченому судом не встановлено.
З урахуванням обставин справи та особи винного, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання у вигляді штрафу в межах санкції ст. 190 ч.1, ч. 2 КК України, оскільки вважає, що саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.
Цивільні позови: ОСОБА_11 на суму 2000,00 грн. задовольнити.
Витрати на залучення експертів відсутні.
Речові докази вирішити відповідно до ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 349, 368, 370, 374 КПК України, суд,

З А С У Д И В :
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 850,00 (вісімсот п`ятдесят) грн.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 1700,00 (однієї тисячі сімсот) грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 1700,00 (однієї тисячі сімсот) грн.
Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.
Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 2000,00 грн. матеріальної шкоди.
Речові докази:
1)завірену печаткою «Начальник РО Север ОСОБА_17 », та підписом копія» анкети -заяви про акцепт публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладення договору про комплексне обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.06.2016 року на 3 аркушах, завірену печаткою «Начальник РО Север Шевчик П.Г.», та підписом копію паспорту на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 аркушах, картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші, завірену печаткою «Начальник РО Север Шевчик П.Г.» копію виписки з рахунку приватного клієнта № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 , роздруківку з банку завірену печаткою «Спеціаліст з ОКР ОСОБА_18 ;
2)завірену печаткою «Ощадбанк» копію паспорту гр. ОСОБА_5 на 1 арк., завірену печаткою «Ощадбанк» копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_15 оформленого на ОСОБА_5 картка № НОМЕР_16 на 2 арк.,завірену печаткою «Ощадбанк» копію заяви про приєднання №1046428/230816 від ОСОБА_5 на 2 арк.,завірену печаткою «Ощадбанк» копію повідомлення про умови кредитування ОСОБА_5 на 2 арк., завірену печаткою «Ощадбанк» виписки по картковому рахунку № НОМЕР_17 оформленого на ім`я ОСОБА_19 картка № 4790ххххххх 8733 на 5 арк., завірену печаткою «Ощадбанк» копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_18 оформленого на Єдинова ОСОБА_20 картка №5167хххххххх 2120 на 1 арк., завірену печаткою «Ощадбанк» копію заяви про приєднання №743621 від Єдинова ОСОБА_21 на 1 арк., завірена печаткою «Ощадбанк» копію заяви про відновлення кредитної лінії від ОСОБА_22 на 1 арк. завірену печаткою «Ощадбанк» копію повідомлення про умови кредитування ОСОБА_23 на 2 арк. завірену печаткою «Ощадбанк» копію паспорту гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., DVD-R диск 1212_090317 з файлами, з фото з банкоматів невстановленого чоловіка який знімає грошові кошти з картки № НОМЕР_19 ;
3)завірену печаткою «Приват Банк» копію паспорту гр. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк., завірене печаткою «Приват Банк» чорно-біле фото чоловіка ( ОСОБА_10 ) з банківською карткою в руці на 1 арк, завірену печаткою «Приват Банк» копію анкети-заяви про приєднання до умовам і правилам надання банківських послуг в «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк. завірену печаткою «ПриватБанк» копію руху грошових коштів по розрахунковій картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_24 на 2 арк., СD-R диск з файлами в кількості 7 штук;
4)завірену печаткою «Приват Банк» копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк., завірену печаткою «Приват Банк» копію руху грошових коштів по розрахунковій картці № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 на 3 арк., CD-R диск ВЗ127ТСО3001830 LH з фотознімками осіб, які знімали з банкомату грошові кошти;
6) два CD-R - диска № НОМЕР_20 , НОМЕР_20 (фото) на яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих в ПАТ «Приват Банку» на наступних осіб: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , а також фото осіб які знімали кошти з банкомату по даним рахункам;
7) один CD-R - диск № 3676? на якому міститься інформація щодо телефонних з`єднань за номерами телефонів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , період часу з 00.01 години 01.01.2016 по 14.12.2016 р.;
8) один CD-R - диска № 229 на якому міститься інформація щодо власників карток, а також руху грошових коштів по цим відкритих в ПАТ «ПриватБанк» на наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 зберігати у матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений в судову палату з кримінальних справ апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м.Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення, а засудженою в той же строк з моменту отримання копії вироку.
Суддя