Справа № 581/336/17
Провадження № 1-кс/581/76/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
15 травня 2017 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,
в с т а н о в и в:
15 травня 2017 року слідчий СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
01 березня 2017 року до ЄРДР за № НОМЕР_3 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч.1 ст.185 КК України.
Слідчий зазначає, що у зв`язку з викладеним, йому потрібен тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, зокрема:
детальної інформації про власника вказаної картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів (його дату народження, адресу проживання, місце роботи), а також відділеня банку в якому обслуговувалася ця особа, видавалася картка;
руху грошових коштів по банківській картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також роздруківку грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена вказана банківська картка № НОМЕР_2 (по банківській картці окремо) - з 24 лютого 2017 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 2934 грн., 2923 грн. 90 коп., 2903 грн.07 коп., що мало місце 24 лютого 2017 року;
детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
фотовідеоматеріалів зняття грошей з банківської картки № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
Зазначена інформація є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться по АДРЕСА_1 , однак доступ просить надати до інфомації, яка знаходиться в Сумській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Представники банку та слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її присутності.
У зв`язку з неявкою учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без фіксації судового засідання звукозаписуючим приладом.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до таких висновків.
Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу (зняття) зазначеної суми.
Статтею 159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Сумської філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:
детальної інформації про власника карткого рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (дату народження, адресу проживання, місце роботи), а також відділеня банку в якому обслуговувалася ця особа, видавалася картка;
руху грошових коштів по банківській картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена вказана банківська картка № НОМЕР_2 (по банківській картці окремо) - з 24 лютого 2017 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 2934 грн., 2923 грн. 90 коп., 2903 грн. 07 коп., що мало місце 24 лютого 2017 року;
детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_2 із зазнченням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
фото- та відеоматеріалів зняття грошей коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1