Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3474/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014 року за № 0010572, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про вчинення злочину ОСОБА_5 та службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що, 19.04.2006 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 190406-Л/1 про надання поновлювальної кредитної лінії для ведення поточної діяльності та поповнення обігових коштів.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за даним кредитним договором, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , як майновим поручителем, укладено ряд іпотечних договорів.
За умовами даних договорів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано в іпотеку 6 земельних ділянок:
- кадастровий №:75:172:0021, площею 0,1003 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; власник ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер обтяження іпотекою 3970913);
- кадастровий №:75:172:0022, площею 0,1003 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; власник ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер обтяження іпотекою 3971186);
- кадастровий №:75:172:0030, площею 0,0778 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; власник ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер обтяження іпотекою 3971571);
- кадастровий №:75:172:0016, площею 0,1000 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; власник ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер обтяження іпотекою 7547076);
- кадастровий №:75:172:0027, площею 0,0991 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; власник ОСОБА_5 (номер обтяження іпотекою 3970346);
- кадастровий №:75:172:0025, площею 0,0941 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; власник ОСОБА_5 (номер обятеження іпотекою 3970043).
У зв`язку з неналежним виконанням ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язань за кредитним договором, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулось до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки та про визнання за банківською установою права власності на земельні ділянки.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2012 року, у справі №2/2608/1624/12, позов ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " задоволено та звернуто стягнення на предмет іпотеки 2 земельні ділянки з кадастровими №№:75:172:0027, :75:172:0025, що належали майновому поручителю ОСОБА_5 .
В ході примусового виконання зазначеного рішення суду, ІНФОРМАЦІЯ_4 вказані земельні ділянки описані та арештовані на підставі постанови старшого державного виконавця ОСОБА_6 від 11.04.2014.
Крім того, рішенням Господарського суду м. Києва від 08.02.2014 року, у справі №54/480, за ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнано право власності на земельні ділянки з кадастровими № № :75:172:0021, :75:172:0022, :75:172:0030, :75:172:0016.
В ході оформлення права власності на перелічені земельні ділянки, представникам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стало відомо, що на підставі рішення Апеляційного суду м. Києва від 27.06.2014 року, у справі № 22-ц/799/1155/2014, за позовом ОСОБА_5 , ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , про припинення договорів іпотеки, скасування заборон на нерухоме майно та скасування арештів нерухомого майна знято обтяження з 6 зазначених вище земельних ділянок та здійснено їх відчуження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зняття обтяжень з перелічених земельних ділянок проводилось державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 .
Згідно листа Апеляційного суду м. Києва від 18.11.2014 року за № 06.04/11-45/14, в провадженні зазначеного суду не перебувало справи № 22-ц/799/1155/2014 за позовом ОСОБА_5 , ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , про припинення договорів іпотеки, скасування заборон на нерухоме майно та скасування арештів нерухомого майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, 08.08.2014 року, перелічені земельні ділянки були перереєстровані з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_5 на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі угод, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Встановлено, що від імені ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та від ОСОБА_5 відповідні договори купівлі-продажу земельних ділянок укладено громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який діяв на підставі довіреностей від 07.08.2014 року (зареєстрованої в реєстрі за № 1325, бланк НАВ 222170) та від 08.08.2014 року (зареєстрованої в реєстрі за № 1332, бланк НАВ 222172), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
В подальшому, 15.09.2014 року, вказані земельні ділянки перереєстровані з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на компанію " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на підставі угод, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_4 начальник управління фінансово-економічної безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підтвердив викладені вище обставини.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено довіреності від Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та від громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) від 07.08.2014 року (зареєстрованої в реєстрі за № 1325, бланк НАВ 222170) та від 08.08.2014 року (зареєстрованої в реєстрі за № 1332, бланк НАВ 222172) на ім`я ОСОБА_10 .
З урахуванням того, що в ході досудового розслідування одержано достатньо даних, які вказують, що проведення припинення іншого речового права (іпотеки) щодо перелічених вище земельних ділянок здійснено на підставі підроблених документів, за результатами тимчасового доступу вони підлягають вилученню.
Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.
Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість визначитись з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.
З урахуванням обставин справи та доводів, викладених у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим, дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, прокурор просив надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено довіреності від Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та від громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) від 07.08.2014 року (зареєстрованої в реєстрі за №1325, бланк НАВ 222170) та від 08.08.2014 року (зареєстрованої в реєстрі за №1332, бланк НАВ 222172) на ім`я ОСОБА_10 , що знаходяться за місцем здійснення зазначеним приватним нотаріусом своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010572 від 26.11.2014 року (а.с. 5-6).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено довіреності від Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та від громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) від 07.08.2014 року (зареєстрованої в реєстрі за № 1325, бланк НАВ 222170) та від 08.08.2014 року (зареєстрованої в реєстрі за № 1332, бланк НАВ 222172) на ім`я ОСОБА_10 , що знаходяться за місцем здійснення зазначеним приватним нотаріусом своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1