Справа № 171/1461/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2017 року
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000283 від 04.03.2017 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
15.08.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000283 від 04.03.2017 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном гр. ОСОБА_5 шляхом обману.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому належить розрахункова картка з номером: НОМЕР_1 .

03.01.2017 року за придбання мотоциклу по оголошенню на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 9000 гривень на рахунок невідомої особи, але товар так і не отримав.

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_5 , підтвердив, що на сайті «ОLХ» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж мотоциклу «Вайпер». Зв`язавшись по телефону, він дізнався, що мотоцикл знаходиться в м. Полтава, продавець повідомив, що для купівлі потрібна передоплата. ОСОБА_5 перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 суму у розмірі 3350 гривень. Після чого продавець вислав номер накладної.

04.01.2017 р. ОСОБА_5 перерахував другу частину платежу у розмірі 5650 гривень. 04.01.2017 року останньому прийшла пошта і він пішов її отримувати, та прийшовши до відділення йому повідомили, що відправник переправив її знову до м. Полтава.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених відповідно до показань потерпілого у кримінальному провадженні та перевірки їх об`єктивності під час досудового розслідування;

- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів (записів камер відео спостереження, візуальна фіксація терміналів самообслуговування).

При проведенні слідчих дій під час подальшого досудового розслідування, в т.ч. (але не обмежуючись цим) для:

- встановлення місцезнаходження радіоелектронних засобів, використаних зловмисниками для вчинення кримінального правопорушення, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні;

- організації та проведення допиту особи злочинця, його спільників, з метою встановлення умислу на заволодіння грошовими коштами потерпілого, детального встановлення обставин кримінального правопорушення та даних осіб, що могли доручити йому оформлення картки на своє ім`я для подальшої її безконтрольного використання;

- пред`явлення свідкові та потерпілому, підозрюваному до впізнання речей та документів, доступу до яких планується отримати;

- встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення та вжиття відповідних заходів реагування;

- організації та проведення належних заходів по поверненню грошових коштів потерпілого (в т.ч. в разі звернення до суду з цивільним позовом);

- організації та проведенні інших слідчих (розшуковий) дій під час досудового розслідування, рішення про проведення яких буде прийматись з урахуванням відомостей одержаних в ході подальшого досудового розслідування (розшук злочинців).

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

На сьогоднішній день в ході досудового розслідування, будь-якої інформації про актуальне місцезнаходження викраденого майна на території Дніпропетровської області не здобуто, а (з урахуванням положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України) отримати її інакше, ніж шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів немає об`єктивної можливості, оскільки більшість обставин кримінального правопорушення знайшли своє ідеальне відображення лише в речах та документах, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є обмеженими законом у доступі до них.

Інформація доступ до якої планується отримати, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дозволить встановити обставини щодо місцеперебування вилучених у потерпілого грошових коштів, їх подальшого руху (осіб причетних до цього), місця та мотиву вчинення кримінального правопорушення, дозволить встановити можливих свідків кримінального правопорушення і є необхідними для доведення винуватості особи злочинця (їх групи) у суді.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію:

-про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 (зарахування грошових коштів на картку, шляхи подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг), за період часу з 01.01.2017 року по 05.01.2017 року;

-перелік мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку;

-фото - відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів з вказаного банківського рахунку у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів,

-інформацію щодо ідентифікації користувача вказаного рахунку картки при видачі коштів,

-копії анкет та договорів про відкриття рахунків, копії інших ідентифікуючих особу документів (копії паспорту та ідентифікаційного номеру), завірених працівником банку при відкритті рахунків на гр. ОСОБА_6 , в тому числі при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

-копії анкети та договору про відкриття рахунку, завірених працівником банку при відкритті рахунку № НОМЕР_1 на гр. ОСОБА_5

Керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_4 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1