Справа № № 585/2140/17
Номер провадження 1-кс/585/459/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
14 червня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів,які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

13 червня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 06.05.2015 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6111 грн. шляхом зняття з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 06.05.2015 року близько 15:32 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , невстановлена особа жіночої статі, яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з рахунку потерпілої, а саме з рахунку № НОМЕР_3 буде здійснено розрахунок за покупку товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпіла відповіла, що ніяких покупок вона не робила. На це жінка в телефоні повідомила, що необхідно заблокувати рахунок та повідомила паспортні дані ОСОБА_4 , після цього остання продиктувала останні чотири цифри на банківській картці і коли прийшло смс -повідомлення на телефон заявниці в якому було зазначено 4 цифри, остання повідомила дані числа та на прохання невідомої особи продиктувала ще трьохзначне число, що зазначене на тильній стороні банківської картки під магнітною стрічкою. Після цього через деякий час потерпілій ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про зняття з її рахунку 6 111 грн.
07.05.2017 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000476 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що потерпіла має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 .
Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність щодо особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків чи іншими особами, неможливо.

В зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до всіх документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , емітований на ім`я ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, застосовувати технічні засоби фіксування не просила.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлений .

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, підлягає частковому задоволенню, так як оригінали банківських документів не можуть бути вилучені, то необхідно надати дозвіл на вилучення їх завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів,які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити частково .

Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000476, тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в яких містяться відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , емітований на ім`я ОСОБА_4 , в якій відображено відомості про переведення грошових коштів 06.05.2017 в розмірі 6111 гривні, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії в ТВБВ 100:18/0121 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме
-на який банківський рахунок було здійснено вказане переведення;
-за допомогою якого абонентського номера мобільного оператора було здійснено дане переведення та через яку електронно-платіжну систему в мережі інтернет;
-код авторизації платежу та його точний час та дата.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий судді:підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1