Справа № 509/621/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2017 року
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Овідіополь клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 09.02.2016 р., з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до поданого клопотання 30.01.2016 р. до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій було зазначено, що 28.01.2016р. на інтернет сайті «olx.ua» він знайшов об`яву, яка була зареєстрована за № НОМЕР_1 , щодо продажу телевізора. В даній об`яві була зазначена контактна інформація продавця, а саме мобільний телефон НОМЕР_2 та ім`я ОСОБА_6 . В процесі переписки з даним чоловіком та бесіди по зазначеному телефону, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 щодо продажу зазначеного телевізора, при чому ОСОБА_6 запропонував перерахувати йому на пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , попередню плату з вказаний телевізор у розмірі 200 гривень НБУ для того, щоб ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 телевізор на вказану ним адресу поштою. В цей же вечір, ОСОБА_5 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в с. Барабої Овідіопольського району Одеської області, перерахував ОСОБА_6 на зазначену банківську пластикову картку грошові кошти на зазначену суму. На наступний день зазначене оголошення було видалено, зазначений номер телефону на теперішній час вимкнено та до теперішнього часу телевізор не прибув до місця призначення.

25.10.2016 року невстановлена особа, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістила оголошення про продаж автомобіля Тoyota Camry, кошти за придбання необхідно було переслати на банківську карту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .

25.10.2016 року ОСОБА_9 перераховував грошові кошти в сумі 2600 через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проте, до теперішнього часу товар не отримав продавець на зв`язок не виходить.

Викладені факти та особистість власника пластикової банківської картки ОСОБА_8 свідчать про те, що невстановлені особи, шляхом створення завідомо неправдивих об`яв щодо продажу майна на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайськими діями, обманом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 з подальшим їх перерахуванням на пластикову банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , про що свідчить факт виконання ОСОБА_9 умови щодо покупки замовленої речі на зазначеному інтернет ресурсі, але невстановленою особою дані умови виконані не були і замовлена річ ОСОБА_9 отримана не була.

Викладені факти повністю підтверджуються показами ОСОБА_9 , та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської пластикової карти № НОМЕР_4 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача банківської пластикової карти № НОМЕР_4 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості стосовно банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 будуть беззаперечним доказом скоєння невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, своєчасно був повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини не явки суду не повідомив.

З урахуванням тяжкості злочину, суд вважає за необхідним встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.
Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і те що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_10 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_4 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжні доручення; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з моменту реєстрації по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та які стосуються платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Покласти виконання даної ухвали на слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації діє до 23 березня 2017 року.
Про виконання ухвали негайно повідомити суд.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1