печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
В С Т А Н О В И В :
22 серпня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001770, а саме: майно, яке було вилучене під час обшуку нежитлових приміщень ТОВ «Альянс ойл Україна» розташованих за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 6.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відповідно до інформації ДЗЕ НПУ України встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності здійснюють митне оформлення операцій з імпорту товарів через митні пости ДФС, при цьому за безперешкодне оформлення документів, непроведення оглядів вантажів тощо систематично сплачують службовим особам ДФС неправомірну вигоду в особливо великих розмірах.

Крім того, згідно з даними ДЗЕ НПУ України виявлено, що директор ТОВ «Альянс ойл Україна» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Альянс ойл Україна», а саме: головним бухгалтером - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальником ревізійного підрозділу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та помічником генерального директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у 2015 році організував через підконтрольних йому керівників нафтобаз, які орендує ТОВ «Альянс ойл Україна», зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , злочинну схему, що діє дотепер, по нелегальному виробництву підакцизних товарів - паливно-мастильних матеріалів шляхом змішування компонентів палива з добавками, фальшування об`ємно-кількісних і температурних показників залишків палива у резервуарах, а також використанням інших способів. Вказані махінації дозволили за період 2016-2017 років систематично і незаконно утворювати надлишки палива на суми понад 10 млн. грн. У подальшому паливо реалізується за готівковий розрахунок покупцям, а отримана готівка розподіляється між співучасниками у завідомо встановлених ОСОБА_4 долях, наприклад, директори нафтобаз отримують від 5 до 10 відсотків від виручених коштів. ОСОБА_4 , в свою чергу, отримавши готівку від продажу вищевказаного палива, по бухгалтерському обліку товариства її не оприбутковував.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Заслухавши думку учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст.98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 під час проведення 17.08.2017 обшуку нежитлових приміщень ТОВ «Альянс ойл Україна» розташованих за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 6, у ході якого вилучено у тому числі грошові кошти в сумі 27 100 гривень, 17 400 доларів США, 8000 Євро, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.Грошові кошти у сумі 27 100 тис. грн. купюрами номіналом:

- 500 грн. - ЗБ5111112 у кількості 1 шт.;

- 200 грн. - АА6010649; КЗ2960543; ЕЄ7525198; ЄВ4242994; СВ9208608; ЄА8269921; ТВ9763776; УГ1962292; КИ8198032; ТГ2969946; ЗА7612462; ВФ8429907; КИ2663363; ЄБ7503465; КЖ4497637; КЛ8051330; АЖ0204245; ТЗ0623001; ТЗ5255452; ЄЩ8997784; УП1856352; КГ7679869; УБ3504974; ЄЗ1557801; ЕЖ3201998; КА6751104; ВА9361300; СБ4487482; ВЗ8217531; УР1171741; ПА5597415; ЄЯ6439660; ЄБ0481290; ПА7972336; КМ1655239; УН9661259; ВИ3711266; КЙ3424109; ЗА2940866; ЕЗ8936756; КИ8978648; ЄЧ9157253; ЕЄ3342100; ВЖ5712577; ЕЖ0208854; ЄВ9547822; СБ0237571; КГ7130289; КЖ0512454; ЗГ0350153; ТЗ4118197; ТЗ4118196; СЖ5123775; СБ7879728; ЕД0079623; ТЖ9186776; КЙ9746083; ЄЮ2823943; УС7119357; КЛ0432035; ВБ8471448; ЕА9815782; ВФ2190706; ТА1708600; ЗА5716533; УФ2560198; АЕ2708968; СБ8750693; КИ5478990; ЕД6597576; ТЕ3534929; АЕ9554371; СИ8161582; ЕБ6964083; АЄ4317423; ЕД5250531; ЄЗ6483290; ЕГ4149438; МБ4518603; УЄ4136945; ВЗ8620505; УЕ7788852; ЗЕ5666108; ПБ3569293; ТЄ7502592; КЄ1284546; ЗД8243733; ЗА6410907; УЄ8179590; ЄФ6996645; ЗГ9756310; АЄ4396329; ЄЮ1776948; ВЦ1919328; ЄЄ8064981; ЗВ2946795; КГ8815947; УМ2272063; МБ4275545; ПВ0347620; ЕЗ8089455; ХГ3582378; УП7123718; ЕГ4266933; ЄЧ1213582; ВГ3440067; ЗГ4294258; ЄЩ3401111; ЕШ2032197; ЕЄ8044195; КЗ4827024; ВБ6956126; ТБ9405125; АВ8550991; ПГ1925860; ЄЦ8014646; ЕЩ5313946; ПБ2504877; ЕГ3736083; ЄА2856401; КГ8868593; ЄШ6866473; ЗВ2855858; КЄ4137100; ЗД2704401; КЗ1182264; ВЦ6880744; ЕЦ4302071; ЄФ4570927; ЗЗ7589533; ЗЗ1571066; КЛ8997363; ВА0213341 у кількості 133 шт.

2. Грошові кошти у сумі 8 000 Євро купюрами номіналом:

- 50 Євро: № S6, № S9, № S2, № M1, № X1, № X1, № S8, № P9, № S5, № S6, № S8, № S2, № S1, № S7, № S6, № S7, № V3, № S6, № X5, № S4, № V4, № S7, № X5, № X7, № P4, № X4, № S8, № M7, № S8, № X6, № S9, № S3, № X2, № U6 всього тридцять чотири купюри на загальну суму тисячу сімсот Євро;

- 100 Євро: № S6, № P8, № X9, № X8, № X7, № N9, № X2, № X9, № S2, № S4, № U3, № S5, № S9, № X4, № N4, № S6, № S1, № N6, № S4, № S9, № S2, №S5, № X7, № S2, № X6, № X5, № X9, № N8, № S4, № S9, № X5, № S4, № N2, № S8, № X2, № S1, № X7, № N1, № X9, № N3, № N3, № X7, № X4, № S3, № N2, № X7, № X1, № X5, № X6, № X8, № X9, № N9, № S1 всього п`ятдесят три купюри на загальну суму п`ять тисяч триста Євро;

- 200 Євро: № X5, №X9, №X8, №X5, №X1 всього п`ять купюр на загальну суму 1000 Євро.

3. Грошові кошти у сумі 17 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США:

AB50594333N; HB35362644I; FK47794529B; HB64600964E; DB33142794B; AB45727959R; HG62998574A; FL36438036C; HE49801073B; HB00690849E; HB19534115H; HE41776005B; HB44461626H; HB96687603H; HB40758084J; HB68436872D; HH34105309A; HB55572480L; HB25260035K; FL08408505A; AE32329660C; AG89956158A; KF19259752A; HB40976782L; CB45962677B; HF72441238A; AB11322982A; DK06651866A; AB19709526D; HB51188978L; CK15741785A; AB30612906L; CB77151322C; HE81062712C; HB46722505L; KK23680311A; KH45370038A; HI25927959A; HK69227006C; KB40013940D; AH67150546A; HB21267983A; KB21455154J; HB44134467I; HF24592348D; HK45632934D; HF80860135A; HF16389418B; HL46677128E; FG81501084A; HB58025873B; CG05208952A; AB16665988S; DG15619561A; KB50712753A; HB51616326L; HG39836347B; HC55744879A; HG46466197B; DK01788907A; HL96390036F; HK08970570D; KF72072308B; KF72072307B; KF72072309B; KB67630159N; CH23646385A; KB47248711I; FE23760787A; KB91026459F; KB54744217J; HB46996807H; KF21713852C; KB03574579F; FH36421191A; HC33059548A; KB93721479K; FK40167293B; AL92487034B; FL74488256C; HK23357522D; HC92030598A; FL59572158B; KB82474995I; HB57622093G; KB89524323B; HJ72291815A; LB24541040E; AB98339705U; AG78039466B; KC39705355A; HB84202222K; KL56688273A; HB35591102H; AB91795985R; FK37256484B; AB83823602C; CB02983790D; KL30051848C; HD32939241B; KB58334954D; HF51812731E; KF70847963A; KF60134288A; KK00279146D; KK00279147D; KK00279155D; KK00279154D; KK00279153D; KK00279152D; KK00279151D; KK00279150D; KK00279149D; KK00279148D; HE51773342A; HB67813845M; KJ56659666A; KB02272293N; KB43809350F; FL04949449C; KL24235442C; KB17121494H; HB27084021K; KB18737161K; AL24062534C; AB86417050C; HB12509566K; AB14407281B; AG66279450B; RD99005135J; KB97175204I; KL97323926A; HL21613458G; HH03512231B; HB53458490M; AL81643356D; FJ03290057A; BG07770126A; KL51295187A; FB77024756A; HG91908569B; KK96815541A; HB13159268E; HE59252360C; HL68463394D; HL68463395D; FF76959147A; FF76959148A; KK00279169D; HG15865570A; KK00279167D; KK00279168D; KK00279165D; KK00279166D; KK00279163D; KK00279164D; KK00279161D; KK00279162D; KK00279159D; KK00279160D; KK00279157D; KK00279158D; KK00279145D; KK00279156D; HD41447975A; KF70983829A; KF59088579D; KF59088587D; KB52650745Q; KJ39516965A; HE41918538D; HE41918537D; KB20525491M; KB95857812K у кількості 174 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1