У Х В А Л А
Іменем України
12 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000027 від 29.02.2016, за ч. 3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2015-2016 років, в результаті процедури державних закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_1 , спеціалізований клінічний санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , Територіальне медичне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка проведена з порушенням законодавства, розкрадали бюджетні кошти у розмірі 14 596 000 грн., шляхом документального оформлення фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В подальшому в ході аналізу баз даних на рівні ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що з метою мінімізації податкових зобов`язань, службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2015-2016 років скористались послугами з завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, та відобразили в податковій звітності операції з придбання товарів у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме м`ясо яловичини та свинини, яке в подальшому постачалось для закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 та Міністерства освіти через тендерні закупівлі. Таким чином, ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) скориставшись послугами не встановлених слідством осіб, які використовували та надавали реквізити/документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за наче б то поставлене м`ясо яловичини та свинини, шляхом штучного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток, що в подальшому надавало можливість мінімізувати податкові зобов`язання. ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), сформувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податковий кредит з ПДВ на суму понад 2 000 000 грн. Таким чином, у слідства є вагомі підстави вважати господарські операції на протязі 2015-2016 року між ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нікчемними (фіктивними). Відомості з первинних документів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту ухилення від сплати податків. Зазначені речі і документи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), необхідні для використання під час проведення податкових перевірок, судово-економічних досліджень та проведення почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання та зазначила, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000027 від 29.02.2016 розслідується за ч. 3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеного прокурором товариства.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні прокурор належним чином, з огляду на положення КПК України, довів необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, прокурором не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 (чи за її дорученням слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні), тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період спільної діяльності, а саме: Договори та додатки до них, специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт/послуг, сертифікати якості, ветеринарні свідоцтва за період з 01.01.2015 по 31.12.2016р. з можливістю зробити копії.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПП « ОСОБА_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПП « ОСОБА_4 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: