Справа № 1615/2218/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.04.2012 року м.Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечко І.І., при секретарі Таран І.О., за участю прокурора Сеннікова А.Б.,, розглянувши подання слідчого в ОВС прокуратури м. Кременчука юриста 1 класу ОСОБА_1Л про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні Філії Акціонерного товариства "Укрексімбанк" в м. Полтава (МФО 331649) , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС прокуратури м. Кременчука юрист 1 класу ОСОБА_1Л звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні Філії Акціонерного товариства "Укрексімбанк" в м. Полтава (МФО 331649).

В подані зазначив, що 29 березня 2012 року прокуратурою м. Кременчука порушено кримінальну справу № 121315107 відносно службових осіб Колективного підприємства "Завод залізобетонних виробів №2" (, м. Кременчук, вул. 7-й Хорольський тупик, 1) (далі КП "ЗБВ-2") за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що призвело до тяжких наслідків, відповідальність за що передбачено ч.2 ст. 364-1 КК України. Вказав, що з метою повного, обєктивного та всебічного проведення досудового слідства, з метою встановлення руху коштів, які були отримані підприємством КП "ЗБВ-2" в результаті укладання кредитних угод та від реалізації обєктів незавершеного будівництва виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 29 березня 2012 року прокуратурою м. Кременчука порушено кримінальну справу № 121315107 відносно службових осіб Колективного підприємства "Завод залізобетонних виробів №2" (, м. Кременчук, вул. 7-й Хорольський тупик, 1) (далі КП "ЗБВ-2") за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що призвело до тяжких наслідків, відповідальність за що передбачено ч.2 ст. 364-1 КК України.

20 квітня 2012 року Прокуратурою м. Кременчука порушено кримінальну справу відносно службових осіб КП ЗБВ-2за фактом доведення до банкрутства підприємства КП ЗВБ -2за ст. 219 КК України.

Постановою слідчого в ОВС прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 вказану кримінальну справу обєднано з кримінальною справою № 121315107.

Досудовим слідством встановлено, що 16.01.2009 року між ТОВ Стілм(смт. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградська обл., вул. Приозерна, 7, ) та КП ЗБВ-2було підписано угоду на поставку товару. Згідно даних ТОВ Стілмстаном на 09.03.2011 року, КП ЗБВ-2мало заборгованість перед вищезазначеним підприємством в розмірі 372875,50 грн. Одночасно встановлено, що фактично КП ЗБВ-2отримавши від ТОВ Стілмтоварно-матеріальні цінності кошти за них не сплатило, будь-яких заходів до погашення кредиторської заборгованості по вказаній угоді не вжило.

Також встановлено, що 16 січня 2009 року між філією ВАТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві (надалі Кредитор) та Колективним підприємством Завод залізобетонних виробів № 2(, що знаходиться за адресою: 39603, Україна, м. Кременчук, вул.7-й Хорольський тупик, 1, було укладено Генеральну кредитну угоду № 10009141/2481 (з урахуванням змін та доповнень, внесених згідно додаткового договору №1 від 14.04.2009 року)

Відповідно до п.4.5.1 Генеральної угоди, загальний Ліміт заборгованості Боржника за Кредитом за цією Генеральною угодою не може перевищувати 2200000,00 гривень (два мільйони двісті тисяч грн. 00 коп.). Відповідно до п.4.3. - строк користування Кредитом за цією Генеральною угодою встановлюється до 15 січня 2013 року.

В рамках даної Генеральної угоди КП ЗБВ-2кредитні грошові кошти були отримані у повному обсязі та використані. Станом на 01.12.2011 року отриманий кредит банку посадовими особами КП ЗБВ-2не повернуто.

Валовий дохід КП "ЗБВ-2" згідно поданої податкової звітності до Кременчуцької ОДПІ становить:

за 2008 рік 15 176 417 грн.;

за 2009 рік 2 866 240 грн.;

за 2010 рік 2 169 745 грн.

Згідно Балансів форми №1 за 2009 та 2010 роки, які подавались КП "ЗБВ-2" до органів статистики сума необоротних активів на кінець 2009 року становить 21 331 тис. грн., а сума оборотних активів 3 133 тис. грн. та відповідно на кінець 2010 року сума необоротних активів - 21 274 тис. грн., а сума оборотних активів 2 072 тис. грн.

Також, відповідно до Звітів про фінансові результати форми № 2 за 2009 та 2010 роки, які подавались КП "ЗБВ-2" до органів статистики дохід (виручка) від реалізації продукції за 2009 рік становила 4 554 тис. грн. та за 2010 рік 2 172 тис. грн..

У відповідності до цих же звітів чистий дохід за 2009 рік становив 3 759 тис. грн. та за 2010 рік 1 810 тис. грн.

Органами досудового слідства встановлено, що посадові особи підприємства мали можливість погашати існуючі борги, проте не вчиняли ніяких дій по їх погашенню, чим сприяли доведенню його до банкрутства, внаслідок чого 21.12.2011 року до Господарського суду Полтавської області звернулось підприємство ТОВ "Стілм" (), про порушення справи про банкрутство КП "ЗБВ-2" (), на підставі чого 23.12.2011 року господарським судом Полтавської області винесена ухвала про порушення справи про банкрутство КП "ЗБВ-2".

В ході досудового слідства було встановлено, що у КП "ЗБВ-2" наявні розрахункові рахунки № 614 (українська гривня, відкрито 12.09.2005 року), № 614 (долар США, відкрито 12.09.2005 року), № 614 (українська гривня, відкрито 07.07.2010 року), № 614 (українська гривня, відкрито 24.09.2010 року) які було відкрито у Філії Акціонерного товариства "Укрексімбанк" в м. Полтава.

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні банківської установи Філії Акціонерного товариства "Укрексімбанк" в м. Полтава (МФО 331649) зберігаються документи та інформація про стан рахунків КП "ЗБВ-2", що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в ОВС прокуратури м. Кременчука юриста 1 класу ОСОБА_1Л про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні Філії Акціонерного товариства "Укрексімбанк" в м. Полтава (МФО 331649)- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1Л дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Філії Акціонерного товариства "Укрексімбанк" в м. Полтава (МФО 331649), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степного Фронту, б. 26 довідки про рух грошових коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів по :

- рахунку № 614 (українська гривня) за період з 01.01.2009 року по 01.04.2012 року;

- рахунку № 614 (долар США) за період з 01.01.2009 року по 01.04.2012 року;

- рахунку № 614 (українська гривня) за період з 07.07.2010 року по 01.04.2012 року;

- рахунку № 614 (українська гривня) за період з 24.9.2010 року по 01.04.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: