Провадження № 1-кс/638/2931/16
У Х В А Л А
07.09.2016 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №004456 від 25.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на вилучений 21.03.2016 р. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки Азербайджану № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому, згідно висновку експерта №214/1159 від 22.08.2016 р., відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «Виїзд» №042 від 22.10.2015, в пункті пропуску через державний кордон України «Харків-пасажирський 630901», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» №072 від 23.10.2015, в пункті пропуску через державний кордон України «Харків 630901», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «Виїзд» №022 від 07.01.2016, в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль 320100», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» №029 від 01.03.2016, в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль 320100», яку проставлено на сторінці 26 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками не відповідає затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України формі.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВПГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004456, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, за матеріалами, які надійшли до Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області 25.09.2015 р. та які виділені з матеріалів кримінального провадження №0003480 від 15.07.2015 р., у відношенні невстановленої особи, яка в липні 2015 р., в невстановленому в ході досудового розслідування місці, проставила в паспорт громадянина Азербайджану НОМЕР_2 , виданому 08.02.2014 р. на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , підробні штампи про перетин державного кордону України, а саме: відмітку про перетинання державного кордону України «Виїзд» №029 від 07.03.2015 в пункті пропуску «Бориспіль» на сторінці №47 та відмітка про перетинання державного кордону України «В`їзд» №029 від 02.06.2015 в пункті пропуску «Бориспіль» на сторінці №47, які не відповідають формі відміток про перетинання державного кордону України, яка затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Крім того, вказує слідчий, СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВПГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004547, внесеного до ЄРДР 30.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, за матеріалами, які надійшли до Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області 30.09.2015 р. та які виділені з матеріалів кримінального провадження №0003481 від 15.07.2015 р., у відношенні невстановленої особи, яка в липні 2015 р., в невстановленому в ході досудового розслідування місці, проставила у паспорт громадянина громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_3 , виданий 12.03.2013 р. ФМС 135 на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , підробні штампи про перетин державного кордону України, а саме: відмітки про перетин ним державного кордону України в пункті пропуску державного кордону України «Бориспіль» від 03.04.2013 р. «Виїзд», в пункті пропуску державного кордону України «Бориспіль» від 08.05.2015 р. «В`їзд», в пункті пропуску державного кордону України «Бориспіль» від 13.06.2015 р. «Виїзд», в пункті пропуску державного кордону України «Бориспіль» від 17.06.2015 р. «В`їзд», які не відповідають формі відміток про перетинання державного кордону України, яка затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування по вищезазначеним кримінальним провадженням було допитано в якості свідка ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в своїх свідченнях вказують на те, що паспорт для проставляння відміток про перетин державного кордону України передавали ОСОБА_11 , який мешкає на ОСОБА_12 та який має багато знайомих, які торгують на ринку ОСОБА_13 в м. Харкові. Крім того за проставляння вказаних дато штампів кожен з них передавав ОСОБА_4 гроші, як за надання послуги. Як вказують свідки, з ОСОБА_4 вони зв`язувалися по номеру телефону оператора Лайф НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення впізнання по фотознімкам свідки ОСОБА_14 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказали на особу, дані якої встановлено як

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області від 20.02.2016 р. вищезазначені матеріали кримінального провадження на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднані в одне під №0004456.

В ході досудового розслідування та згідно отриманих даних встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ОСОБА_15 ), отримав паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 21.12.2010 р. Київським РВ, та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

21.03.2016 р. на підставі санкціонованої ухвали слідчого судді Дзержинсько районного суду м. Харкова від 11.03.2016 р. було проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 . В ході обшуку були вилучені документи на ім`я різних іноземних громадян, чорнові аркуші с записами, чисті аркуші, на яких маються відбитки печаток різних підприємств, електронні носії інформації.

Серед вилучених документів знаходиться паспорт на ім`я громадянки Азербайджану ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий 30.03.2010 р., в якому маються штампи про перетин нею державного кордону України, а саме:

- відтиск штампу пункту пропуску в місці перетину державного кордону України «Харкыв-пасажирський» 630901 від 22.10.2015 р. «Виїзд»;

- відтиск штампу пункту пропуску в місці перетину державного кордону України «Харків» 630901 від 23.10.2015 р. «В`їзд»;

- відтиск штампу пункту пропуску в місці перетину державного кордону України «Бориспіль» 320100 від 07.01.2016 р. «Виїзд»;

- відтиск штампу пункту пропуску в місці перетину державного кордону України «Бориспіль» 320100 від 01.03.2016 р. «В і`зд».

Згідно відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.04.2016 р. за №51/677 громадянка Азербайджану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в`їхала на територію України 11.08.2015 р. через КПП «Гоптівка» та більше кордон України не перетинала.

Згідно висновку експерта №214/1159 від 22.08.2016 р. встановлено, що відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» №017 від 11.08.2015, в пункті пропуску через державний кордон України «Гоптівка 630800», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками відповідає затвердженій наказом Адміністрації Держави прикордонної служби Україні формі;

- відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «Виїзд» №042 від 22.10.2015, в пункті пропуску через державний кордон України «Харків-пасажирський 630901», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками не відповідає затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби Україні формі;

- відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» №072 від 23.10.2015, в пункті пропуску через державний кордон України «Харків 630901», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками не відповідає затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби Україні формі;

- відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «Виїзд» №022 від 07.01.2016, в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль 320100», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками не відповідає затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби Україні формі;

- відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» №029 від 01.03.2016, в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль 320100», яку проставлено на сторінці 26 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками не відповідає затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби Україні формі.

Слідчий зазначає, що опитана з даного приводу ОСОБА_17 вказала на те, що приїхала до України 11.08.2015 р., де мешкає її троюрідний брат ОСОБА_18 . Після цього вона з території м. Харкова не виїжджала. Приблизно в січні 2016 р. її брат забрав у неї паспорт, пояснивши, що його необхідно перекласти. В подальшому вона про нього забула, а коли її викликали до поліції і показали його копію, вона побачила, що в ньому є штампи про перетин нею державного кордону України. Проставляти штампи в її паспорті вона нікого не просила.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 вказав, що передав паспорт ОСОБА_4 для того, щоб він зробив його переклад. ОСОБА_19 він не просив проставляти в паспорті його сестри підробні штампи, до того ж вона з 11.08.2015 р. з території м. Харкова не виїжджала.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий вказує, що незастосування цього заходу може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного документу можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направленні на його знищення, що значно затруднить або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, зумовить труднощі чи неможливість виконання рішень суду в частині забезпечення цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що такий документ може бути втрачено чи пошкоджене шляхом знищення, тощо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання і просив його задовольнити.

Заслухавши учасників судового засідання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 11.03.2016 р. надано дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору купівлі-продажу від 12.11.2010 №2187, з метою виявлення та вилучення обладнання, пристосування для виготовлення підробних штампів та печаток різного характеру, підробна документація, відносно господарської діяльності як особисто ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших підприємств, договори (з усіма додатками) додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, вантажно-митні декларації, специфікації, сертифікати походження якості, векселів, довіреності, кошториси рахунків, довідки форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписки банку, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, а також електронні носії інформації, на яких можуть міститися дані про іноземних осіб та осіб без громадянства, які нелегально перебувають на території України, за період з 01.01.2013, які мають значення для встановлення істини у справі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, де б такі не знаходились.
Як вбачається з протоколу обшуку, 21.03.2016 р. під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 був проведений обшук ОСОБА_4 . Під час обшуку приміщення, серед іншого, був виявлений і тимчасово вилучений паспорт громадянки Азербайджану ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) серії НОМЕР_1 , в якому маються штампи про перетин нею державного кордону України.

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі, якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З матеріалів справи вбачається, що обшук квартири ОСОБА_4 і вилучення паспорту громадянки Азербайджану Азербайджану ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) серії НОМЕР_1 було здійснено правомірно.

З висновку експерта Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України №214/1159 від 22.08.2016 р. вбачається, що відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» №017 від 11.08.2015, в пункті пропуску через державний кордон України «Гоптівка 630800», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками відповідає затвердженій наказом Адміністрації Держави прикордонної служби Україні формі;

- відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «Виїзд» №042 від 22.10.2015, в пункті пропуску через державний кордон України «Харків-пасажирський 630901», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками не відповідає затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби Україні формі;

- відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» №072 від 23.10.2015, в пункті пропуску через державний кордон України «Харків 630901», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками не відповідає затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби Україні формі;

- відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «Виїзд» №022 від 07.01.2016, в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль 320100», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками не відповідає затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби Україні формі;

- відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» №029 від 01.03.2016, в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль 320100», яку проставлено на сторінці 26 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками не відповідає затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби Україні формі.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Таким чином, на вилучений 21.03.2016 р. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки Азербайджану № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути накладено арешт, оскільки є достатні підстави вважати, що він зберігає на собі сліди кримінального правопорушення і може бути використаний в якості речового доказу по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167, 170, 172, 173, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучений 21.03.2016 р. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки Азербайджану № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому, згідно висновку експерта №214/1159 від 22.08.2016 р., відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «Виїзд» №042 від 22.10.2015, в пункті пропуску через державний кордон України «Харків-пасажирський 630901», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» №072 від 23.10.2015, в пункті пропуску через державний кордон України «Харків 630901», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «Виїзд» №022 від 07.01.2016, в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль 320100», яку проставлено на сторінці 27 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відтиск штампу у вигляді відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» №029 від 01.03.2016, в пункті пропуску через державний кордон України «Бориспіль 320100», яку проставлено на сторінці 26 в паспорті громадянки Азербайджану на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за своїми характеристиками не

відповідає затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України формі.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом її подання безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1