печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
13.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня») закритому 30.11.2009; № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня») відкритому 27.10.2003 та закритому 15.10.2008 - з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2008 по дату закриття; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2008 по дату закриття рахунку; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2008 по дату закриття рахунку; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2008 по дату закриття.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 18.02.2013 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що на протязі 2012 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в порушення вимог ст. 22 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» від 10 квітня 1992 року, неналежним чином виконали свої службові обов`язки, пов`язані з передачею в оренду і суборенду майна цілісного майнового комплексу кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , який є комунальним майном, що призвело до ненадходження до місцевого бюджету коштів суборендної плати ( в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) в сумі 195 754,50 гривень, чим спричинені тяжкі наслідки територіальній громаді м. Києва.

Крім того встановлено, що орендарем у цей час вказаного цілісного майнового комплексу виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а одним із суборендарів, який перераховував цьому підприємству відповідну плату з 2009 року було державне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 30/1 від 25.11.2013 виявлено заниження орендної плати цілісного майнового комплексу кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2008 по 2010 рік в сумі 73521153,26 гривень та з 2011 року по 2013 рік 88 888372,49 гривень, а також заниження суборендної плати при передачі в суборенду ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частини будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахункам ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстраційних даних та відомостей про банківські рахунки з Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб, при здійсненні господарської діяльності ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки в публічному акціонерному товаристві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), перевірки можливої співучасті службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня») закритому 30.11.2009; № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня») відкритому 27.10.2003 та закритому 15.10.2008 - з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2008 по дату закриття; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2008 по дату закриття рахунку; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2008 по дату закриття рахунку; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2008 по дату закриття.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33616/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

18.07.2016