Справа № 565/531/16-к
У Х В А Л А
20 квітня 2016 року м.Кузнецовськ
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 19 червня 2014 року невідома особа шляхом обману, незаконно заволоділа грошима в сумі 1500 грн., які належать ОСОБА_4 , які він перерахував грошовим переказом за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1) відомостей та повних анкетних даних особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; 2) відомостей про надходження у період часу з 19 червня 2014 року до 09 липня 2014 року грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням сум грошових коштів, що надійшли на рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли; 3) відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 19 червня 2014 р. до 09 липня 2014 р., та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або перерахуванням в оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку вказати адреси таких відділень; 4) матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів у період часу з з 19 червня 2014 р. до 09 липня 2014 р., з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Одночасно слідчий просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному виді копії документів, у яких міститься зазначена інформація, і зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати відповідні документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просила його задовольнити.
Для розгляду клопотання представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З обставин справи та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 19.06.14 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «Ямаха Р-6», 2008 року випуску. Близько 13 год. потерпілий зателефонував за вказаним на сайті номером телефону НОМЕР_2 продавцю, який назвався ОСОБА_5 . В телефонній розмові домовились, що ОСОБА_4 оплатить частину вартості мотоцикла 1500 грн. грошовим переказом на його рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого продавець за допомогою послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вишле мотоцикл. Після отримання товару ОСОБА_4 мав переказати для ОСОБА_5 решту суми. 19.06.14 р. о 18 год. 10 хв. потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошей в сумі 1500 грн. на рахунок, зазначений продавцем. Зранку 20.06.14 р., зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 побачив, що розміщено те ж оголошення, за яким він купив мотоцикл. Зателефонувавши до ОСОБА_6 , запитав про причини продовження розміщення цього оголошення в мережі Інтернет, на що отримав відповідь, що його ошукали.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.
У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Суд вважає, що іншим способом встановити власника платіжної картки, на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, неможливо, а отримані в результаті надання тимчасового доступу документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати оперуповноваженому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , а також оперуповноваженому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація щодо банківської картки № НОМЕР_1 , в такому обсязі:
1) відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
2) відомостей про надходження у період часу з 19 червня 2014 р. до 09 липня 2014 р. грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням сум грошових коштів, що надійшли на рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли;
3) відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 19 червня 2014 р. до 09 липня 2014 р., та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або перерахуванням в оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку вказати адреси таких відділень;
4) матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів у період часу з 19 червня 2014 р. до 09 липня 2014 р. , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати оперуповноваженому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , а також оперуповноваженому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 можливість вилучити копії вищезазначених документів у паперовому виді та у електронному виді на цифровий носій інформації.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Для виконання ухвали надати старшому слідчому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: