Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2189/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Зарицька Ю.Л., за участю секретаря Сотнікової І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Когутка Володимира Степановича про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000763 від 31.01.15 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Когутко В.С., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кутовим Д.В., звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПАТ «ВіЕйБі Банк», та становлять охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що 31.01.2015 року за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 9, кв. 8 виявлено Чернишова Сергія Івановича, 02.10.1965 р.н., з ознаками насильницької смерті. Вказані відомості 31.01.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000763. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 115 КК України

Слідчий зазначив, що 31.01.2015 року в період часу з 12.40 год. по 18.00 год. під час огляду місця події за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 9, кв. 8 було виявлено та вилучено зокрема шкіряний портфель з особистими речами Чернишова С.І..

Також слідчий зазначив, що 21.02.2015 року під час огляду речей, які знаходились у вилученому 31.01.2015 року з місця події шкіряному портфелі було виявлено платіжну картку класу "PLATINUM" оформлену у ПАТ "ВіЕйБі Банк" на ім'я Чернишова Сергія, картковий рахунок №5156 0870 0000 5684.

Крім того, слідчий вказав, що з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та відпрацювання версії слідства щодо скоєння злочину невстановленою особою, у зв'язку з господарською діяльністю ПАТ "СК "Лемма", керівником якої являвся потерпілий Чернишов С.І., встановлення боргових зобов'язань потерпілого Чернишова С.І., виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, руху грошових коштів по картковому рахунку №5156 0870 0000 5684 який відкритий у ПАТ "ВіЕйБі Банк" МФО 380537, .

Крім того, слідчий вказав, що вказана інформація надасть встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

До початку судового засідання слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Когутко В.С. надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник оператора мобільного зв’язку ПАТ «ВіЕйБі Банк» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи, що інформація, щодо якої слідчий просить надати доступ, може мати доказове значення по справі для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, а тому його задоволення.

Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Когутка Володимира Степановича про тимчасовий доступ до речей і документів – задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Когутко Володимиру Степановичу, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві, у кримінальному провадженні №0000763 від 31.01.15, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ "ВіЕйБі Банк" МФО 380537, , головний офіс якого розташований за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 41-А, за період користування картковим рахунком №5156 0870 0000 5684, а саме:

- руху грошових коштів по картковому рахунку № 5156 0870 0000 5684, який відкритий потерпілим Чернишовим С.І. із зазначенням призначення платежу, надходження коштів на рахунок за вказаний вище період;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта з картковим рахунком №5156 0870 0000 5684;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Зарицька Ю.Л.