Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1453/16-к
УХВАЛА
03 серпня 2016 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького відділення поліції Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, погодженого прокурором Городоцької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2016 р. за №0000258,-

встановив:

03.08.2016 р. в провадження надійшло клопотання слідчого СВ Ярмолинецького відділення поліції Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.06.2016 в смт. Ярмолинці невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 під приводом продажу йому лобового скла до автомобіля марки «Opel-Manla», через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 500 грн., чим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 22.06.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування та допиту потерпілого

ОСОБА_5 встановлено, що 11.06.2016 в смт. Ярмолинці, невстановлена особа,

шляхом його обману, під приводом продажу йому лобового скла до автомобіля

марки «Opel-Manta», через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом

заволоділа його грошовими коштами в сумі 500 гри., які він переказав на

банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Однак, після

перерахунку грошових коштів, обумовлене лобове скло ОСОБА_5 поставлене

не було, а невідома особа заволоділа його грошовими коштами шахрайським

шляхом.

З метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність встановити банківський рахунок, на який було здійснено переводи грошових коштів.

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- щодо належності кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи - власника, адреси реєстрації та її місця проживання;

- номеру оператора мобільного зв`язку, яким користується власник кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів по кредитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 2016 рік;

- де саме (країни, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 500 грн., які перераховані ОСОБА_5 11 червня 2015 року на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в червні 2016 року знімала грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Зазначені відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по ній і дані про осіб, які проводили знімання грошових коштів з даного банківського рахунку знаходяться в Хмельницькій філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

При отриманні зазначеної інформації, що становить банківську таємницю вона буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників; злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та буде слугувати для повноти і об`єктивності прийняття процесуальних рішень.

Отримати зазначені в клопотанні відомості в інший спосіб не має можливості, так як відомості що становлять банківську таємницю можна отримані лише на підставі ухвали суду.

Таким чином є підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Хмельницького регіонального управління ІІАТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може 6ути використана як докази.

Враховуючи, що дані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію та відомості необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення всебічного та своєчасного розслідування даного кримінального правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши учасників провадження, суд встановив наступне.

22.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000258 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суть якого полягає в тому, що 11.06.2016 в смт. Ярмолинці невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 під приводом продажу йому лобового скла до автомобіля марки «Opel-Manla», через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 500 грн., чим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування та допиту потерпілого

ОСОБА_5 встановлено, що 11.06.2016 в смт. Ярмолинці, невстановлена особа,

шляхом його обману, під приводом продажу йому лобового скла до автомобіля

марки «Opel-Manta», через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом

заволоділа його грошовими коштами в сумі 500 гри., які він переказав на

банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність встановити банківський рахунок, на який було здійснено переводи грошових коштів.

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по ній і дані про осіб, які проводили знімання грошових коштів з даного банківського рахунку знаходяться в Хмельницькій філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Таким чином, стороною провадження доведено, що зазначена інформація перебуває у володінні Хмельницького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази; становить собою та включає речі і документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, але доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначене, відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України є підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта, банку та які перебувають у володінні даного комерційного банку, а саме:

- справи, що стосуються відкриття кредитного рахунку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- номеру оператора мобільного зв`язку, яким користується власник кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- руху грошових коштів по кредитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 2016 рік;

- де саме (країни, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 500 грн., які перераховані ОСОБА_5 11 червня 2015 року на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в червні 2016 року знімала грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Зобов`язати Хмельницьку філію Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зібрану інформацію в електронному вигляді направити в ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1