Справа №1- кс/760/6180/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17 лютого 2016 року з попередньою правою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі ДП «Укрспирт») у 2015 році реалізували спирт етиловий в загальній кількості 177971,7 дал. на експорт наступним юридичним особам: Winning Invest & Trade Ltd (Великобританія) на суму 99 750 доларів США по ціні 7 дол./дал., GOLIW TRADING LLP (Великобританія) на суму 66 500 доларів США по ціні 7 дол./дал., Winglex Inter L.P. (Великобританія) на суму 58 900 доларів США по ціні 6,2 дол./дал., Ethyl Chemicals (Латвійська Республіка) на суму 229 207,74 доларів США по ціні 2,5 дол./дал., Caucastrading Ltd (Грузія) на суму 33 250 доларів США по ціні 7 дол./дал., VPG POLAND Limited (Польща) на суму 12 738,76 США по ціні 2,5 дол./дал.

Фактичними одержувачами спирту етилового, згідно поданих експортних декларацій, були інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність на території іноземних держав.

Всього за 2015 рік ДП «Укрспирт» документально оформило експорт спирту етилового за загальну суму 500346,50 дол. США. без акцизного податку та податку на додану вартість. Водночас, офіційно дане підприємство з 01.04.2015 до кінця 2015 року реалізовувало спирт по ціні 240 грн./дал. (10,23 дол. США/дал. по курсу НБУ на 01.04.2015) без акцизного податку та податку на додану вартість. У разі реалізації спирту із врахуванням в ціні акцизного податку та податку на додану вартість, вартість 1 декалітру спирту на ринку України складала в середньому 860 грн.(35 дол.США/дал). Як наслідок вищевказаних укладених договорів з нерезидентами по заниженій вартості, ДП «Укрспирт» не отримав за реалізовану продукцію 1 320 304 дол. США, що з врахуванням зміни курсу валют в 2015 році становить близько 33 мільйонів гривень без акцизного податку та податку на додану вартість.

Крім того, встановлено, що упродовж 2015 року між ДП «Укрспирт» та британською компанією GOLIW TRADING LLP укладено зовнішньоекономічний контракт № 7 від 03.09.2015 року на постачання спирту етилового ректифікованого (далі Контракти). Від імені британської компанії GOLIW TRADING LLP зазначений Контракт підписав представник, котрий діяв на підставі довіреності від 29.01.2015 року ОСОБА_5 .

На виконання Контракту ДП «Укрспирт» повинно здійснити постачання продукції GOLIW TRADING LLP на загальну суму 1 050 000 (один мільйон п`ятдесят тисяч) доларів США. При цьому, вартість поставленої компанії GOLIW TRADING LLP продукції нижча від дійсних ринкових цін на 50-55%, за якими аналогічна продукція постачалася іншим компаніям від ДП «Укрспирт». Зокрема, спирт етиловий ректифікований постачався компанії GOLIW TRADING LLP за ціною 7 доларів США за 1 декалітр.

Отримувачем продукції по даному Контракту була не GOLIW TRADING LLP, а інша компанія ТОВ «Кахетське традиційне виноробство», що знаходиться за адресою Грузія, 0192, м. Тбілісі, вул. Ксанська, 12, відповідно до даних COMMERCIAL INVOICES: № 12 від 24.09.2015, № 13 від 24.09.2015 року, № 14 від 24.09.2015, № 15 від 24.09.2015. У зв`язку з цим, у слідства є підстави вважати, що після придбання спирту етилового ректифікованого в ДП «Укрспирт» за заниженою вартістю GOLIW TRADING LLP у подальшому здійснювало її постачання кінцевим споживачам за значно вищими цінами, які відповідали дійсним світовим ринковим цінам на подібну сировину, акумулюючи таким чином кошти для виведення їх на рахунки інших осіб. Зазначені обставини дають підставу вважати, що усі вище перелічені компанії проводили свою діяльність у такий спосіб.

У зв`язку з цим, у слідства є підстави вважати, що після придбання спирту етилового ректифікованого в ДП «Укрспирт» за заниженою вартістю, ТОВ «Кахетське традиційне виноробство» у подальшому здійснювало її постачання кінцевим споживачам за значно вищими цінами, які відповідали дійсним світовим ринковим цінам на подібну сировину, акумулюючи таким чином кошти для виведення їх на рахунки інших осіб. Зазначені обставини дають підставу вважати, що усі вище перелічені компанії проводили свою діяльність у такий спосіб.

Водночас детектив зазначає, що оскільки ДП «Укрспирт» здійснює зовнішньоекономічну діяльність, у слідства є обґрунтовані дані про те, що ТОВ «Кахетське традиційне виноробство», як кінцевий отримувач продукції, здійснював комерційні та ділові переговори з ДП «Укрспирт» з метою купівлі спирту етилового. Разом з тим, службові особи вказаного державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди та обернення частини коштів отриманих від реалізації продукції, організували продаж спирту етилового через фірму посередника GOLIW TRADING LLP.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність підтвердити факт комерційних переговорів, безпосередніх ділових та партнерських зв`язків між ТОВ «Кахетське традиційне виноробство» (Грузія, м. Тбілісі) та ДП «Укрспирт», відомості про які можуть бути зафіксовані у відповідних документах, контрактах, чи будь-яких інших носіях інформації, електронних засобах зв`язку та комунікації, у тому числі мобільних терміналах, комп`ютерних пристроях службових осіб ТОВ «Кахетське традиційне виноробство», дані у яких підтверджують вищевказані факти та взаємовідносини між вказаним суб`єктом господарювання та службовими особами юридичної особи публічного права Державного підприємства «Укрспирт».

Для належного розслідування кримінального провадження необхідне проведення компетентними органами Грузії ряду процесуальних дій на території вказаної іноземної держави, зокрема вилучення інформації та документів у ТОВ «Кахетське традиційне виноробство».

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що здобуття вказаних документів та інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання дозволу суду на таке звернення. При цьому, надання компетентними органами Грузії такої допомоги передбачено Договором між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 09.01.1995та Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленим цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 222, 309, 558 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл компетентним органам Грузії на тимчасовий доступ та вилучення в компанії Т ОВ "Кахетське традиційне виноробство" 0192, Республіка Грузія, Тбілісі, вул. Ксанска, 12 (юридична адреса); 0160, Республіка Грузія, Тбілісі, вул. С. Цинцадзе, 12 (фактична адреса)інформації та документів за період з 01.01.2014 по 30.04.2016, а саме: документів, на паперових, електронних чи будь-яких інших носіях інформації, які підтверджують проведення комерційних переговорів між ДП «Укрспирт» та ТОВ "Кахетське традиційне виноробство", у тому числі пропозиції щодо купівлі певної кількості спирту етилового за відповідною ціною (оферта), які пропонувались та надсилались/передавались вказаним суб`єктом господарювання державному підприємству, а також листування, переписка із вказаних питань, інформації про наявність ділових зв`язків та контактів між вказаними суб`єктами господарювання, обізнаність уповноважених службових осіб ДП «Укрспирт» про комерційні та виробничі потреби у сировині ТОВ "Кахетське традиційне виноробство"; доступ до електронних засобів зв`язку та комунікації, у тому числі мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, службових осіб ТОВ "Кахетське традиційне виноробство" без можливості втручатись у їх приватне спілкування, з метою огляду інформації зафіксованої у вказаних пристроях (переписки, листування тощо), яка за їх допомогою відправлялись/передавались/надсилалась уповноваженим службовим особам ДП «Укрспирт», які діяли як службові особи юридичної особи публічного права, від імені та в інтересах держави Україна та яка не є приватною, тобто містить відомості про службових осіб державного підприємства під час виконання ними функцій держави та підтверджує наявність комерційних, ділових чи партнерських зв`язків між ДП «Укрспирт» та ТОВ "Кахетське традиційне виноробство"; контрактів, укладених між ТОВ "Кахетське традиційне виноробство" та ДП «Укрспирт», а також вантажно-митні декларації, рахунки-фактури та міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) по таким контрактам із зазначенням фактичних отримувачів; контрактів, укладених між ТОВ "Кахетське традиційне виноробство" та GOLIW TRADING LLP, укладених упродовж 2015-2016 років, а також вантажно-митні декларації, рахунки-фактури та міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) по таким контрактам із зазначенням фактичних товаровідправників; інформації про облік відряджень працівників ТОВ "Кахетське традиційне виноробство" до України, документація, що ведеться з такого обліку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1