Справа № 171/1392/16-к
У х в а л а
11 серпня 2016 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000857 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
08.08.2016 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та вилучення їх завірених копій, про рух коштів по карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , для вилучення наступної інформації та документів: - завірені копії пакету документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_3 (заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорту особи на яку була відкрита картка, номера мобільних телефонів, фото власника при отриманні картки), де коли та в якому відділенні банку із вказаням міста видавалась картка, та анкетні данні на посадову особу банку, що оформлював картку заявниці; завірені копії пакету документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 (заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорту особи на яку була відкрита картка, номера мобільних телефонів, фото власника при отриманні картки), де, коли, та в якому відділенні банку із вказаням міста видавалась картка, та анкетні данні на посадову особу банку, що оформлював картку заявниці; інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за 19.07.2016 року, вид послуг, а також отримувача коштів; фото та відео фіксація зняття готіки, як в печатному вигляді, так і на електронному носії інформації, по картці № НОМЕР_2 - від 19.07.2016 року АДРЕСА_2 ; відомості про номер рахунку, на який були перераховані кошти, 19.07.2016 року із картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , на карту від 19.07.2016 року ID платежу НОМЕР_5 , та пакет документів, що стали підставою для відкриття цього рахунку (заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорту особи на яку була відкритий рахунок, номера мобільних телефонів, фото власника при отриманні картки), де коли та в якому відділенні банку із вказаням міста видавалась картка, та анкетні данні на посадову особу банку, що оформлював картку заявника; фото та відео фіксація зняття готівки, як в печатному вигляді, так і на електронному носії інформації, по картці № НОМЕР_2 , від 19.07.2016 року АДРЕСА_3 ; відомості про номер рахунку, на який були перераховані кошти, 19.07.2016 року із картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , на карту від 19.07.2016 року ID платежу НОМЕР_6 , та пакет документів, що стали підставою для відкриття цього рахунку (заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорту особи на яку була відкритий рахунок, номера мобільних телефонів, фото власника при отриманні картки), де коли та в якому відділенні банку із вказаням міста видавалась картка, та анкетні данні на посадову особу банку, що оформлював картку заявника; фото та відео фіксація зняття готівки, як в печатному вигляді, так і на електронному носії інформації, по картці № НОМЕР_2 - від 19.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 . KYIV; інформацію про перекази, які були здійснені п`ять разів 20.07.2016 року, із картки № НОМЕР_2 , на іншу картку, надати пакет документів, що стали підставою для відкриття цього рахунку (заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорту особи на яку була відкритий рахунок, номера мобільних телефонів, фото власника при отриманні картки), де коли та в якому відділенні банку із вказаням міста видавалась картка, та анкетні данні на посадову особу банку, що оформлював картку заявника.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, 22.07.2016 року приблизно о 14.00 годині невідома особа із кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , таємно зняла гроші в сумі 16000 гривень, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на вказану суму.

Заявниця звернулась у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їй повідомили, що її картку № НОМЕР_3 заблокували, а в замін неї видали на її ім`я нову карту № НОМЕР_2 , в якій було піднято кредитний ліміт на суму 16000 гривень, а потім із цього рахунку були зняті кошти.

Проводилось зняття готівки в банкоматі: 19.07.2016 року АДРЕСА_4 , необхідно фото та відео фіксація зняття готівки, як в печатному вигляді та і на електронному носії інформації.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, по банківськім карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з метою отримання інформації, що може бути використана в кримінальному провадженню з метою документування злочинної діяльності.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий судді вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На пі дставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та вилучення їх завірених копій, про рух коштів по карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , для вилучення наступної інформації та документів:

- завірені копії пакету документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_3 (заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорту особи на яку була відкрита картка, номера мобільних телефонів, фото власника при отриманні картки), де коли та в якому відділенні банку із вказаням міста видавалась картка, та анкетні данні на посадову особу банку, що оформлював картку заявниці;

- завірені копії пакету документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 (заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорту особи на яку була відкрита картка, номера мобільних телефонів, фото власника при отриманні картки), де, коли, та в якому відділенні банку із вказаням міста видавалась картка, та анкетні данні на посадову особу банку, що оформлював картку заявниці;

- інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за 19.07.2016 року, вид послуг, а також отримувача коштів;

- фото та відео фіксація зняття готіки, як в печатному вигляді, так і на електронному носії інформації, по картці № НОМЕР_2 - від 19.07.2016 року АДРЕСА_2 ;

- відомості про номер рахунку, на який були перераховані кошти, 19.07.2016 року із картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , на карту від 19.07.2016 року ID платежу НОМЕР_5 , та пакет документів, що стали підставою для відкриття цього рахунку (заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорту особи на яку була відкритий рахунок, номера мобільних телефонів, фото власника при отриманні картки), де коли та в якому відділенні банку із вказаням міста видавалась картка, та анкетні данні на посадову особу банку, що оформлював картку заявника;

- фото та відео фіксація зняття готівки, як в печатному вигляді, так і на електронному носії інформації, по картці № НОМЕР_2 , від 19.07.2016 року АДРЕСА_3 ;

- відомості про номер рахунку, на який були перераховані кошти, 19.07.2016 року із картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , на карту від 19.07.2016 року ID платежу НОМЕР_6 , та пакет документів, що стали підставою для відкриття цього рахунку (заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорту особи на яку була відкритий рахунок, номера мобільних телефонів, фото власника при отриманні картки), де коли та в якому відділенні банку із вказаням міста видавалась картка, та анкетні данні на посадову особу банку, що оформлював картку заявника;

- фото та відео фіксація зняття готівки, як в печатному вигляді, так і на електронному носії інформації, по картці № НОМЕР_2 - від 19.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 . KYIV;

- інформацію про перекази, які були здійснені п`ять разів 20.07.2016 року, із картки № НОМЕР_2 , на іншу картку, надати пакет документів, що стали підставою для відкриття цього рахунку (заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорту особи на яку була відкритий рахунок, номера мобільних телефонів, фото власника при отриманні картки), де коли та в якому відділенні банку із вказаням міста видавалась картка, та анкетні данні на посадову особу банку, що оформлював картку заявника.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначеної інформації та її вилучення.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: