Номер провадження:1-кс/521/2576/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.08.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0001777, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в Одеському відділенні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце находження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення, зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації,
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 12.08.2016 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , в якої вона просить прийняти міри до невідомої особи яка у серпні 2013 року знаходячись по вул. Мельницька в м. Одесі шахрайським шляхом під приводом покупки автомобіля заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 на суму 13200 доларів США,що станом на 01.08.2013року еквівалентно 107 448 гривень, тим самим ОСОБА_5 заподіяна значна шкода. (ЖЕО 13910)

За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001777 від 12.08.2016.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, 12.08.2016 здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 .

Вході досудового слідства установлено, що 17.08.2013 року гр. ОСОБА_7 було куплено автомобіль XONDA Civic 2008 року виготовлення за 13.200 доларів США у чоловіка ОСОБА_8 , на якого була оформлена генеральна довіреність від особи ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно довідки- рахунка № 582668 від 17.08.2016 року вказаний автомобіль було переоформлено на гр. ОСОБА_7 та присвоєно державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Але в 2014 році гр. ОСОБА_7 вирішила продати вказаний автомобіль, та звернулася до авто салону з цільцю продажу, де її стало відомо що на її автомобіль накладено арешт згідно ухвали Київського районного суду м. Одеси справа 520/15884/14-ц, провадження №2-п/520/59/16. Ознайомившись з судовою справою гр. ОСОБА_7 виявила що підставою на накладення арешту була позовна заява ОСОБА_10 до гр. ОСОБА_7 , та гр. ОСОБА_9 . Також з судової справи стало відомо, що між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 25.12.2012 року було укладено нотаріально засвідчений договір застави автомобіля XONDA Civic 2008 року виготовлення, в умовах якого було зазначено передача з рахунка ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_10 . 13320 доларів США ОСОБА_9 під заставу автомобіля XONDA Civic 2008 року виготовлення, шляхом перерахування коштів на рахунок ОСОБА_9 у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеському відділенні (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце находження: АДРЕСА_1 ) щодо руху грошових коштів та журналів вихідної кореспонденції банку, зокрема:

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по банківському рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 період з період з 25.12.2012 року по 25.12.2013;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по банківському рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_10 період з період з 25.12.2012 року по 25.12.2013;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по банківському (депозитному) рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_10 за період з 25.12.2012 року по 25.12.2013;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по банківському (депозитному) рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 за період з 25.12.2012 року по 25.12.2013;

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0001777, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в Одеському відділенні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце находження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення, зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в Одеському відділенні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце находження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення, зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, зокрема:

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по банківському рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 період з період з 25.12.2012 року по 25.12.2013;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по банківському рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_10 період з період з 25.12.2012 року по 25.12.2013;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по банківському (депозитному) рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_10 за період з 25.12.2012 року по 25.12.2013;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по банківському (депозитному) рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 за період з 25.12.2012 року по 25.12.2013;

Представник ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 30.08.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)