Справа № 760/6669/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене з начальником Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 31 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
16.09.2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що 31 березня 2016 року детективами Національного антикорупційного бюро України в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000089 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що відповідно до звіту про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» від 21.04.2016, складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю ПАТ «Укрзалізниця», в порушення п. 2 ст. 75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства наприкінці 2015 року проведено закупівлю та подальшу реалізацію кріплення до шпал, не передбачену фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

Подальшим дослідженням вказаного факту встановлено, що службові особи ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» (наразі філія «Центр управління промисловості» ПАТ «Укрзалізниця»), при здійсненні закупівлі кріплення до шпал для потреб ПАТ «Укрзалізниця», використали ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» в якості посередника у проведенні зазначеної закупівлі. При цьому, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи вартість окремих найменувань придбаної продукції є вищою у порівнянні з середньою ринковою вартістю майже в два рази.

Так, між ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» та ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» укладено договір поставки кріплення до шпал № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015 та додаткову угоду № 1 від 01.12.2015 до даного договору. При цьому, завод не є виробником вказаної продукції, тому мав придбати її у інших постачальників.

На виконання даного договору та додаткової угоди, службові особи ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) на суму 162, 4 млн. грн. у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «НВФ Колія» (), ТОВ «Промбудколія» (), ТОВ «Корпорація КРТ» (), ТОВ «Арго» (), ТОВ «Метінвест-СМЦ» (), ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (). Проте, існують підстави вважати, що вартість придбаної заводом продукції була штучно завищена.

Враховуючи, що кінцевим споживачем продукції, придбаної у вищевказаних підприємств через ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» та ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» виступає ПАТ «Укрзалізниця», вбачається наявність ознак розтрати майна (коштів) вчиненої в особливо великих розмірах.

Безпосереднім учасником вказаних фінансово-господарських взаємовідносин є ТОВ «АРГО» (). Проведеним аналізом ІС «Податковий блок» та наданих ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» товарно-транспортних накладних, актів-прийому передачі продукції встановлено, що ТОВ «Арго» не є безпосереднім виробником продукції, визначеної специфікацією до договору поставки № 11/190 від 25.11.2015 (болт клемний, болт закладний, шайба пружинна). Продукцію для ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» ТОВ «Арго» придбало у ТОВ «Лембуд» ().

У зв`язку з викладеними фактами, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16.08.2016, детективами Національного антикорупційного бюро України 02.09.2016 проведено обшук у приміщенні № 227, яке належить ТОВ «Комплекс «Тверський» (), та фактично використовується ТОВ «Арго» за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Тверська, будинок 6, в ході якого виявлено та вилучено документи, які не були вказані в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, проте мають важливе значення для кримінального провадження, зберегли на собі сліди вчинення злочину та/або є знаряддям його вчинення.

При цьому, детективами, окрім протоколу обшуку, складено також протокол тимчасово вилученого майна та опис виявлених та тимчасово вилучених речей та документів.

03.09.2016 та 05.09.2016 детективами здійснено огляд вилучених речей та документів за результатами яких складено відповідні протоколи з детальним описом документів, які було вилучено в ході обшуку 02.09.2016. Крім того, 13.09.2016, 14.09.2016 та 15.09.2016 частину документів повернуто їх власнику директору ТОВ «Арго» ОСОБА_5 , про що останній надав розписки.

Підставою для арешту майна (документів) є той факт, що ТОВ «Арго» безпосередній учасник фінансово-господарських взаємовідносин, які є об`єктом складу злочину в даному кримінальному провадженні, а вилучені документи первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона зберегла на собі сліди вчинення інших злочинів, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження у вигляді відтисків печаток, підписів відповідальних службових осіб та їх даних, рух продукції від виробника до кінцевого одержувача тощо.

Зокрема, детективами Національного бюро проводиться досудове розслідування за фактом закупівлі через процедуру відкритих торгів стрілочних переводів виробництва ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» у ТОВ «Арго» - переможця зазначених торгів. Дану продукцію з квітня 2016 року ТОВ «Арго» закуповувало у ТОВ «Корпорація КРТ», а не напряму у єдиного виробника, внаслідок чого продукція була поставлена за значно завищеними цінами.

Крім того, серед вилучених документів міститься первинна фінансова та бухгалтерська документація щодо закупівель продукції, а саме хрестовини різного типу, рейок рамних та ремкомплектів на адресу Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (наразі Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця») протягом 2015-2016 років шляхом акцептування пропозицій ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Експозиція» та ТОВ «Арго», відхиляючи при цьому найбільш економічно вигідні пропозиції учасників торгів.

Крім того, повернення даних документів їх власнику може призвести до їх зникнення, втрати, пошкодження чи спотворення їх змісту, оскільки на запит № 043-142/15865 про надання належним чином завірених копій первинної бухгалтерської документації, службовими особами ТОВ «Арго» жодних відповідей надано не було, що свідчить про небажання останніх добровільно надавати зазначені документи.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази яким останній обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Так, з поданого клопотання та доданих до нього доказів вбачається, що встановлені в ході досудового розслідування обставини у їх сукупності свідчать про те, що накладення арешту на зазначені документ є необхідним, оскільки є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження у вигляді відтисків печаток, підписів відповідальних службових осіб та їх даних, рух продукції від виробника до кінцевого одержувача тощо, для запобігання його зникнення, втрати, пошкодження чи спотворення.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на: - акт надання послуг інтернету та рахунок на оплату послуг інтернету, постачальник ТОВ «Фауст ІС'11», покупець - ТОВ «Арго» № 5/00040 від 31.05.2016; - звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000001 від 18.03.2016 (податковий агент - ТОВ «Арго») на суму 807, 36 грн.; - посвідчення про відрядження № КУ-0000001 від 16.03.2016 видане ОСОБА_5 відрядженому до м. Дніпропетровськ; - посадочні документи на Шевченка Антона від 16.03.2016 в кількості 2 шт.: «Київ - Дніпропетровськ», «Дніпропетровськ - Київ», оскільки детективом не були доведені обставини суттєвого значення запитаних документів, для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, і взагалі, не надано доказів необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність детективом необхідності арешту майна, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, вважає клопотання детектива обґрунтованим та у зв`язку з цим приходить до висновку про його часткове задоволення.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 94, 100 131-132, 167, 170-173, 175, 369, 371-372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, що тимчасово вилучені під час обшуку у приміщенні № 227, яке належить ТОВ «Комплекс «Тверський» (), та фактично використовується ТОВ «Арго» за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Тверська, будинок 6, зокрема:

1.акти приймання передачі на стрілочні переводи, згідно договору поставки № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, де постачальником є ТОВ «Арго», а замовником Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця»:

-№ РН-0000020 від 29.04.2016

-№ РН-0000019 від 29.04.2016

-№ РН-0000018 від 27.04.2016

-№ РН-0000017 від 27.04.2016

-№ РН-0000016 від 27.04.2016

-№ РН-0000015 від 27.04.2016

-№ РН-0000014 від 26.04.2016

-№ РН-0000013 від 26.04.2016

-№ РН-0000012 від 26.04.2016

-№ РН-0000011 від 24.04.2016

-№ РН-0000010 від 24.04.2016

-№ РН-0000009 від 23.04.2016

-№ РН-0000008 від 23.04.2016

-№ РН-0000007 від 23.04.2016

-№ РН-0000006 від 23.04.2016

-№ РН-0000005 від 23.04.2016

-№ РН-0000004 від 23.04.2016

-№ РН-0000001 від 23.04.2016

-№ РН-0000002 від 23.04.2016

-№ РН-0000021 від 07.05.2016

-№ РН-0000025 від 17.05.2016

-№ РН-0000026 від 19.05.2016

-№ РН-0000027 від 19.05.2016

-№ РН-0000029 від 20.05.2016

-№ РН-0000028 від 20.05.2016

-№ РН-0000030 від 20.05.2016

-№ РН-0000031 від 20.05.2016

-№ РН-0000037 від 29.05.2016

-№ РН-0000036 від 29.05.2016

-№ РН-0000035 від 27.05.2016

-№ РН-0000034 від 26.05.2016

-№ РН-0000033 від 26.05.2016

-№ РН-0000003 від 23.04.2016, та копії залізничних накладних до них, де відправником є ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», а отримувачами колійно-машинні станції структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»;

2.акти приймання передачі на стрілочні переводи, згідно договору поставки № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, де постачальником є ТОВ «Арго», а замовником Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця»:

-№ РН-0000072 від 27.06.2016

-№ РН-0000073 від 27.06.2016

-№ РН-0000077 від 30.06.2016

-№ РН-0000056 від 19.06.2016

-№ РН-0000057 від 19.06.2016

-№ РН-0000067 від 24.06.2016

-№ РН-0000069 від 25.06.2016

-№ РН-0000070 від 25.06.2016

-№ РН-0000055 від 19.06.2016

-№ РН-0000054 від 18.06.2016

-№ РН-0000053 від 18.06.2016

-№ РН-0000052 від 18.06.2016

-№ РН-0000051 від 18.06.2016

-№ РН-0000050 від 18.06.2016

-№ РН-0000049 від 18.06.2016

-№ РН-0000039 від 06.06.2016

-№ РН-0000040 від 07.06.2016

-№ РН-0000041 від 07.06.2016

-№ РН-0000044 від 15.06.2016

-№ РН-0000045 від 17.06.2016

-№ РН-0000046 від 17.06.2016

-№ РН-0000047 від 18.06.2016

-№ РН-0000048 від 18.06.2016

-№ РН-0000127 від 30.07.2016

-№ РН-0000128 від 31.07.2016

-№ РН-0000108 від 22.07.2016

-№ РН-0000117 від 25.07.2016

-№ РН-0000096 від 17.07.2016

-№ РН-0000083 від 09.07.2016

-№ РН-0000084 від 09.07.2016

-№ РН-0000085 від 09.07.2016

-№ РН-0000086 від 09.07.2016

3.рахунки на оплату, видаткові накладні, акти приймання передачі стрілочних переводів та башмакоскидачів уніфікованих, згідно договору поставки № 13/04-16 від 13.04.2016, де постачальником є ТОВ «Корпорація КРТ», а покупцем ТОВ «Арго»:

-№20/05-5 від 20.05.2016

-№20/05-4 від 20.05.2016

-№20/05-3 від 20.05.2016

-№20/05-2 від 20.05.2016

-№19/05-5 від 19.05.2016

-№19/05-4 від 19.05.2016

-№17/05-4 від 17.05.2016

-№7/05-1 від 07.05.2016

-№29/04-2 від 29.04.2016

-№29/04-1 від 29.04.2016

-№27/04-4 від 27.04.2016

-№27/04-3 від 27.04.2016

-№27/04-2 від 27.04.2016

-№27/04-1 від 27.04.2016

-№26/04-3 від 26.04.2016

-№26/04-2 від 26.04.2016

-№26/04-1 від 26.04.2016

-№24/04-2 від 24.04.2016

-№24/04-1 від 24.04.2016

-№23/04-9 від 23.04.2016

-№23/04-8 від 23.04.2016

-№23/04-7 від 23.04.2016

-№23/04-6 від 23.04.2016

-№23/04-5 від 23.04.2016

-№23/04-4 від 23.04.2016

-№23/04-3 від 23.04.2016

-№23/04-2 від 23.04.2016

-№ 17/07-1 від 17.07.2016

-№ 9/07-2 від 09.07.2016

-№ 9/07-3 від 09.07.2016

-№ 9/07-1 від 09.07.2016

-№30/07-2 від 30.07.2016

-№31/07-1 від 31.07.2016

-№ 25/07-4 від 25.07.2016

-№ 22/07-2 від 22.07.2016

-№ 29/05-2 від 29.05.2016

-№ 29/05-1 від 29.05.2016

-№ 27/05-6 від 27.05.2016

-№ 26/05-4 від 26.05.2016

-№ 26/05-3 від 26.05.2016

-№ 24/05-4 від 24.05.2016

-№ 7/06-4 від 07.06.2016

-№ 7/06-3 від 07.06.2016

-№ 6/06-4 від 06.06.2016

-№ 19/06-2 від 19.06.2016

-№ 19/06-1 від 19.06.2016

-№ 18/06-8 від 18.06.2016

-№ 18/06-7 від 18.06.2016

-№ 18/06-6 від 18.06.2016

-№ 18/06-5 від 18.06.2016

-№ 18/06-4 від 18.06.2016

-№ 18/06-3 від 18.06.2016

-№ 18/06-2 від 18.06.2016

-№ 18/06-1 від 18.06.2016

-№ 17/06-2 від 17.06.2016

-№ 17/06-1 від 17.06.2016

-№ 15/06-3 від 15.06.2016

-№ 19/06-3 від 19.06.2016

-№ 25/06-2 від 25.06.2016

-№ 25/06-1 від 25.06.2016

-№ 27/06-2 від 27.06.2016

-№ 27/06-1 від 27.06.2016

-№ 30/06-1 від 30.06.2016

-№6/06-4 від 06.06.2016

-№7/06-3 від 07.06.2016

-№7/06-4 від 06.06.2016

-№15/06-3 від 15.06.2016

-№17/06-1 від 17.06.2016

-№17/06-2 від 17.06.2016

-№18/06-1 від 18.06.2016

-№18/06-2 від 18.06.2016

-№18/06-3 від 18.06.2016

-№18/06-4 від 18.06.2016

-№18/06-5 від 18.06.2016

-№18/06-6 від 18.06.2016

-№18/06-7 від 18.06.2016

-№18/06-8 від 18.06.2016

-№19/06-1 від 19.06.2016

-№19/06-2 від 19.06.2016

-№19/06-3 від 19.06.2016

-№24/06-1 від 24.06.2016

-№25/06-1 від 25.06.2016

-№25/06-2 від 25.06.2016

-№27/06-1 від 27.06.2016

-№27/06-2 від 27.06.2016

-№30/06-1 від 30.06.2016

-№27/08-2 від 27.08.2016, та копії залізничних накладних до них, де відправником є ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», а отримувачами колійно-машинні станції структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»;

4.платіжне доручення № 227 від 23.06.2016, згідно договору поставки № 13/04-16 від 13.04.2016 (платник ТОВ «Арго», отримувач ТОВ «Корпорація КРТ») на суму 2 740 592, 88 грн;

5.рахунок-фактура № СФ-0000171 від 27.08.2016 на перевід стрілочний, згідно договору поставки № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, де постачальник - ТОВ «Корпорація КРТ», замовник ТОВ «Арго»;

6.видаткова накладна № РН-0000162 від 27.08.2016 на поставку стрілочного переводу, згідно договору поставки № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, де постачальником є ТОВ «Арго», а одержувач Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця»;

7.акт приймання передачі продукції № 24/06-1 від 24.06.2016 на поставку стрілочних переводів, згідно договору поставки № 13/04-16 від 13.04.2016, де постачальником є ТОВ «Корпорація КРТ», а покупцем ТОВ «Арго»:

8.копії рахунків на оплату, видаткових накладних, актів приймання передачі та залізничних накладних на поставку стрілочних переводів та башмакоскидачів уніфікованих, згідно договору поставки № 13/04-16 від 13.04.2016, де постачальником є ТОВ «Корпорація КРТ», а покупцем ТОВ «Арго»:

-№ 10/08-3 від 10.08.2016

-№9/08-4 від 09.08.2016

-№9/08-3 від 09.08.2016

-№9/08-2 від 09.08.2016

-№9/08-1 від 09.08.2016

-№30/07-2 від 30.07.2016

-№31/07-1 від 31.07.2016

-№ 25/07-4 від 25.07.2016

-№ 22/07-2 від 22.07.2016

-№ 9/07-4 від 09.07.2016

-№ 9/07-1 від 09.07.2016

-№ 17/07-1 від 17.07.2016

-№ 9/07-2 від 09.07.2016

-№ 9/07-3 від 09.07.2016

9.Відомість вагонів № 46208708 від 25.07.2016, № 45673126 від 23.04.2016 щодо поставки стрілочних переводів згідно договору № 13/04-16 від 13.04.2016;

10.акти приймання передачі на хрестовини різного типу, ремкомплектів рейки рамної та рейки рамної прямої з вістряком, згідно договору поставки № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016, де постачальником є ТОВ «Арго», а замовником Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця»:

-№ РН-0000129 від 31.07.2016

-№ РН-0000126 від 30.07.2016

-№ РН-0000125 від 29.07.2016

-№ РН-0000124 від 29.07.2016

-№ РН-0000121 від 28.07.2016

-№ РН-0000116 від 24.07.2016

-№ РН-0000115 від 24.07.2016

-№ РН-0000114 від 24.07.2016

-№ РН-0000113 від 23.07.2016

-№ РН-0000112 від 23.07.2016

-№ РН-0000111 від 23.07.2016

-№ РН-0000110 від 22.07.2016

-№ РН-0000109 від 22.07.2016

-№ РН-0000107 від 22.07.2016

-№ РН-0000094 від 15.07.2016

-№ РН-0000095 від 16.07.2016

-№ РН-0000097 від 17.07.2016

-№ РН-0000098 від 17.07.2016

-№ РН-0000100 від 20.07.2016

-№ РН-0000101 від 20.07.2016

-№ РН-0000105 від 20.07.2016

-№ РН-0000092 від 13.07.2016

-№ РН-0000091 від 13.07.2016

-№ РН-0000090 від 13.07.2016

-№ РН-0000082 від 08.07.2016

-№ РН-0000087 від 09.07.2016

-№ РН-0000088 від 10.07.2016

-№ РН-0000078 від 02.07.2016

-№ РН-0000079 від 06.07.2016

-№ РН-0000080 від 06.07.2016

-№ РН-0000081 від 07.07.2016

-№ РН-0000058 від 19.06.2016

-№ РН-0000059 від 19.06.2016

-№ РН-0000061 від 21.06.2016

-№ РН-0000060 від 21.06.2016

-№ РН-0000063 від 21.06.2016

-№ РН-0000062 від 21.06.2016

-№ РН-0000064 від 22.06.2016

-№ РН-0000068 від 24.06.2016

-№ РН-0000071 від 25.06.2016

-№ РН-0000071/1 від 25.06.2016

-№ РН-0000076 від 27.06.2016

-№ РН-0000075 від 27.06.2016

-№ РН-0000074 від 27.06.2016

11.Рахунок на оплату та видаткова накладна на хрестовини різного типу, ремкомплектів рейки рамної, згідно договору поставки № 15/06-16 від 15.06.2016, де постачальником є ТОВ «Корпорація КРТ», а покупцем ТОВ «Арго» № 24/06-2 від 24.06.2016

12.Рахунки на оплату, видаткові накладні, акти приймання-передачі на хрестовини різного типу, ремкомплектів рейки рамної та рейки рамної прямої з вістряком, згідно договору поставки № 15/06-16 від 15.06.2016, де постачальником є ТОВ «Корпорація КРТ», а покупцем ТОВ «Арго»:

-№22/07-8 від 22.07.2016

-№22/07-1 від 22.07.2016

-№22/07-3 від 22.07.2016

-№24/07-1 від 24.07.2016

-№23/07-3 від 23.07.2016

-№23/07-2 від 23.07.2016

-№23/07-1 від 23.07.2016

-№20/07-7 від 20.07.2016

-№24/07-3 від 24.07.2016

-№24/07-2 від 24.07.2016

-№30/07-1 від 30.07.2016

-№29/07-2 від 29.07.2016

-№29/07-1 від 29.07.2016

-№28/07-2 від 28.07.2016

-№31/07-2 від 28.07.2016

-№27/06-3 від 27.06.2016

-№6/07-5 від 06.07.2016

-№6/07-4 від 06.07.2016

-№2/07-1 від 02.07.2016

-№8/07-1 від 08.07.2016

-№7/07-1 від 07.07.2016

-№13/07-4 від 13.07.2016

-№13/07-3 від 13.07.2016

-№13/07-2 від 13.07.2016

-№10/07-1 від 10.07.2016

-№9/07-5 від 09.07.2016

-№16/07-1 від 16.07.2016

-№15/07-2 від 15.07.2016

-№17/07-3 від 17.07.2016

-№17/07-2 від 17.07.2016

-№20/07-6 від 20.07.2016

-№20/07-5 від 20.07.2016

-№7/08-2 від 07.08.2016

-№7/08-1 від 07.08.2016

-№6/08-1 від 06.08.2016

-№5/08-1 від 05.08.2016

-№5/08-2 від 05.08.2016

-№3/08-2 від 03.08.2016

-№3/08-1 від 03.08.2016

-№22/06-1 від 22.06.2016

-№21/06-6 від 21.06.2016

-№21/06-5 від 21.06.2016

-№21/06-4 від 21.06.2016

-№21/06-3 від 21.06.2016

-№19/06-5 від 19.06.2016

-№19/06-4 від 19.06.2016

-№24/06-2 від 24.06.2016

-№25/06-3 від 25.06.2016

-№25/06-4 від 25.06.2016

-№27/06-5 від 27.06.2016

-№25/06-4 від 27.06.2016

13.акти приймання передачі на скріплення роздільне СКД65-Д, згідно договору поставки № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, де постачальником є ТОВ «Арго», а замовником Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця»:

-№ РН-0000120 від 27.07.2016

-№ РН-0000099 від 20.07.2016

-№ РН-0000038 від 03.06.2016

-№ РН-0000043 від 11.06.2016

-№ РН-0000065 від 23.06.2016

14.акти приймання передачі на скріплення роздільне СКД65-Д, згідно договору поставки № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, де постачальником є ТОВ «Арго», а замовником Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця»:

-№ РН-0000022 від 11.05.2016

-№ РН-0000023 від 12.05.2016

-№ РН-0000024 від 12.05.2016

-№ РН-0000032 від 24.05.2016 та залізничні накладні до них.

15.рахунки на оплату, видаткові накладні та акти приймання-передачі на поставку скріплення роздільного СКД65-Д, згідно договору поставки № 26/04-16 від 26.04.2016, де постачальником є ТОВ «Корпорація КРТ», а покупцем ТОВ «Арго»:

-№ 23/06-4 від 23.06.2016

-№ 12/05-2 від 12.05.2016

-№ 12/05-1 від 12.05.2016

-№ 11/05-1 від 11.05.2016

-№ 27/07-5 від 27.07.2016

-№ 20/07-4 від 20.07.2016

-№ 3/06-2 від 03.06.2016

-№ 11/06-1 від 03.06.2016

-№ 24/05-4 від 24.05.2016

16.акти приймання-передачі на ремкомплекти та хрестовини, згідно договору № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016, де постачальником є ТОВ «Арго», а одержувач Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» № РН-0000121 від 28.07.2016, № РН-0000098 від 17.07.2016, № РН-0000097 від 17.07.2016, № РН-0000095 від 16.07.2016, № РН-0000094 від 15.07.2016, № РН-0000074 від 27.06.2016, РН 0000071 від 25.06.2016, РН 0000068 від 24.06.2016, РН-0000064 від 22.06.2016, РН-0000063 від 21.06.2016, РН-0000062 від 21.06.2016, РН-0000061 від 21.06.2016, РН-0000060 від 21.06.2016, РН-0000059 від 19.06.2016,РН-0000058 від 19.06.2016 в копіях;

17.рахунки-фактури та видаткові накладні на хрестовини різного типу, ремкомплектів рейки рамної та рейки рамної прямої з вістряком, згідно договору № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016, де постачальником є ТОВ «Арго», а замовником Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця»:

-№ СФ-0000077 від 24.06.2016

-№ СФ-0000070 від 21.06.2016

-№ СФ-0000069 від 21.06.2016

-№ СФ-0000068 від 19.06.2016

-№ СФ-0000067 від 19.06.2016

-№ СФ-0000073 від 22.06.2016

-№ СФ-0000072 від 21.06.2016

-№ СФ-0000071 від 21.06.2016

-№ СФ-0000071 від 21.06.2016

-№ СФ-0000168 від 24.08.2016

-№ СФ-0000167 від 24.08.2016

-№ СФ-0000166 від 24.08.2016

-№ СФ-0000165 від 24.08.2016

-№ СФ-0000164 від 23.08.2016

-№ СФ-0000161 від 21.08.2016

-№ СФ-0000160 від 20.08.2016

-№ СФ-0000159 від 20.08.2016

-№ СФ-0000158 від 20.08.2016

-№ СФ-0000157 від 19.08.2016

-№ СФ-0000156 від 16.08.2016

-№ СФ-0000155 від 14.08.2016

-№ СФ-0000154 від 14.08.2016

-№ СФ-0000153 від 13.08.2016

-№ СФ-0000152 від 11.08.2016

-№ СФ-0000146 від 7.08.2016

-№ СФ-0000145 від 7.08.2016

-№ СФ-0000144 від 6.08.2016

-№ СФ-0000143 від 5.08.2016

-№ СФ-0000142 від 5.08.2016

-№ СФ-0000140 від 03.08.2016

-№ СФ-0000139 від 3.08.2016

-№ СФ-0000138 від 31.07.2016

-№ СФ-0000138 від 31.07.2016

-№ СФ-0000135 від 30.07.2016

-№ СФ-0000134 від 29.07.2016

-№ СФ-0000133 від 29.07.2016

-№ СФ-0000130 від 28.07.2016

-№ СФ-0000125 від 24.07.2016

-№ СФ-0000124 від 24.07.2016

-№ СФ-0000123 від 24.07.2016

-№ СФ-0000122 від 23.07.2016

-№ СФ-0000121 від 23.07.2016

-№ СФ-0000120 від 23.07.2016

-№ СФ-0000119 від 22.07.2016

-№ СФ-0000118 від 22.07.2016

-№ СФ-0000116 від 22.07.2016

-№ СФ-0000114 від 20.07.2016

-№ СФ-0000110 від 20.07.2016

-№ СФ-0000109 від 20.07.2016

-№ СФ-0000107 від 17.07.2016

-№ СФ-0000106 від 17.07.2016

-№ СФ-0000104 від 16.07.2016

-№ СФ-0000103 від 15.07.2016

-№ СФ-0000101 від 13.07.2016

-№ СФ-0000100 від 13.07.2016

-№ СФ-0000099 від 13.07.2016

-№ СФ-0000097 від 10.07.2016

-№ СФ-0000096 від 09.07.2016

-№ СФ-0000091 від 08.07.2016

-№ СФ-0000090 від 07.07.2016

-№ СФ-0000089 від 06.07.2016

-№ СФ-0000088 від 06.07.2016

-№ СФ-0000087 від 02.07.2016

-№ СФ-0000085 від 27.06.2016

-№ СФ-0000084 від 27.06.2016

-№ СФ-0000083 від 27.06.2016

-№ СФ-00080/1 від 25.06.2016

-№ СФ-0000080 від 25.06.2016, та видаткові накладні до них

18.договір поставки рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок виробництва ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016 між Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» та специфікація до нього на 11 арк.;

19.акт звірки поставок та розрахунків між Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» по договору № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016 станом на 30.04.2016;

20.акт звірки поставок та розрахунків між Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» по договору № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016 станом на 31.05.2016;

21.акт звірки поставок та розрахунків між Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» по договору № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016 станом на 31.05.2016;

22.акт звірки поставок та розрахунків між Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» по договору № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016 станом на 30.06.2016;

23.акт звірки поставок та розрахунків між Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» по договору № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016 станом на 31.05.2016;

24.акт звірки поставок та розрахунків між Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» по договору № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016 станом на 30.06.2016;

25.акт звірки поставок та розрахунків між Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» по договору № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016 станом на 30.06.2016;

26.акт звірки поставок та розрахунків між Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» по договору № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016 станом на 31.07.2016;

27.акт звірки поставок та розрахунків між Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» по договору № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016 станом на 30.06.2016;

28.акт звірки поставок та розрахунків між Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Арго» по договору № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016 станом на 31.07.2016.

В іншій частині клопотання , відмовити.

Зобов`язати детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , негайно повернути ТОВ «Арго» тимчасово вилучені документи під час обшуку у приміщенні № 227, яке належить ТОВ «Комплекс «Тверський» (), та фактично використовується ТОВ «Арго» за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Тверська, будинок 6, зокрема:

-акт надання послуг інтернету та рахунок на оплату послуг інтернету, постачальник ТОВ «Фауст ІСП», покупець ТОВ «Арго» № 5/00040 від 31.05.2016;

-звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000001 від 18.03.2016 (податковий агент ТОВ «Арго») на суму 807, 36 грн.;

-посвідчення про відрядження № КУ-0000001 від 16.03.2016 видане ОСОБА_5 відрядженому до м. Дніпропетровськ;

-посадочні документи на Шевченка Антона від 16.03.2016 в кількості 2 шт: «Київ Дніпропетровськ», «Дніпропетровськ Київ».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: