Справа № 646/9624/16-к
№ провадження 1-кс/646/4380/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016, про арешт майна,
в с т а н о в и в:
08.09.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016, про арешт майна.

З клопотання слідчого вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС зловживаючи своїм службовим становищем вимагають неправомірну вигоду від директора ТОВ «Декларантсервіс» ОСОБА_5 за безперешкодне митне оформлення товарів, за не застосування безпідставних додаткових заходів контролю, за не притягнення до адміністративної відповідальності за штучно створені порушення митних правил, а саме: начальник митного поста ОСОБА_6 , заступник начальника митного поста ОСОБА_7 спільно з головним державним інспектором митного поста ОСОБА_8 .

Згідно з постановою прокурора від 04.08.2016 проведення контролю за вчиненням злочину спеціального слідчого експерименту та відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину, 05.08.2016 ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 у приміщенні митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 2 неправомірну вигоду в сумі 14 500 грн.

Слідчий зазначив, що працівник митного поста «Пісочин» ОСОБА_8 , до якого його направив начальник митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України ОСОБА_6 , вимагає від директора ТОВ «Евроінтертрейд» ОСОБА_9 неправомірну вигоду в залежності від обсягу поставок імпорту чи експорту товару за один місяць, а саме грошові кошти в сумі 9 000 грн.

07.09.2016 у результаті проведення комплексу слідчих (розшукових) дій працівниками прокуратури Харківської області та ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області викрито головного державного інспектора митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС ОСОБА_8 , який у зв`язку з вказаними обставинами отримав неправомірну вигоду в сумі 9000 грн. від ОСОБА_9 та 280850 грн. від ОСОБА_5 .

Крім того, з метою викриття протиправної корупційної діяльності ОСОБА_8 та інших працівників митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС, вилучення отриманої ними неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, цінностей, які в подальшому мають бути конфісковані за вироком суду, документів і предметів, що мають значення для кримінального провадження тощо 07.09.2016 в ході обшуку, проведеного в квартирі ОСОБА_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим виявлено і вилучено: грошові кошти в сумі 18740 грн., 580 доларів США та 90 євро, а саме: 200 гривень ЗД6278270; 200 гривень МБ7893084; 200 гривень ЕЗ1094885; 200 гривень КЗ2425234; 200 гривень ЄШ4460613; 200 гривень ЄЯ8581186; 200 гривень КЙ0721112; 200 гривень КБ9151874; 200 гривень ЕЯ6085092; 200 гривень ЗЗ9809364; 200 гривень ЕГ6582067; 500 гривень ВВ1341330; 500 гривень ЗИ6866971; 500 гривень ВВ1697347; 500 гривень ЛГ3099113; 500 гривень ВВ4557223; 100 гривень ГИ8078812; 100 гривень КН4180155; 100 гривень ВЗ9141988; 100 гривень ЗЄ0614245; 200 гривень ВБ8098378; 200 гривень АД4767803; 200 гривень - ЕЯ3917280; 200 гривень ВД8968827; 200 гривень ЕЯ6762156; 200 гривень ВВ8837972; 200 гривень ПВ9550512; 200 гривень ПЄ1329640; 200 гривень ЗД5727162; 200 гривень ЄЯ4617449; 200 гривень ЕЖ7972549; 200 гривень ВЧ3817975; 200 гривень МА6905247; 200 гривень КК8876726; 200 гривень ЕГ8081457; 200 гривень ПБ5942704; 200 гривень ЕЦ7258548; 200 гривень ЕЧ9472782; 200 гривень КН3819570; 200 гривень КА9912218; 200 гривень КИ4825494; 200 гривень ЗБ8977649; 200 гривень ЕА6696732; 200 гривень ТБ1986024; 200 гривень УХ4142392; 200 гривень ЗЕ5715875; 200 гривень КЛ7486627; 200 гривень ВВ5008505; 200 гривень КЛ7753135; 200 гривень КВ2405678; 500 гривень ХГ9915864; 500 гривень ХГ9915706; 500 гривень ВВ 7189210; 500 гривень ВГ6599545; 500 гривень ВХ6937010; 100 гривень КН5957699; 100 гривень УН6431479; 100 гривень ЕД5642852; 200 гривень МА0089129; 200 гривень ЄШ4126993; 200 гривень ЗЗ7868367; 200 гривень МА2794197; 200 гривень ЗГ3008901; 200 гривень ЄЯ3876552; 200 гривень ПЗ6998102; 200 гривень ЕЕ2570369; 200 гривень ЄЄ8674056; 200 гривень ЗЕ9009615; 200 гривень МБ7611252; 200 гривень КН2211112; 200 гривень ЗГ4756189; 200 гривень КЄ1078180; 200 гривень ЕЩ4070109; 200 гривень ТЖ9703583; 10 гривень МГ9028585; 10 гривень ПВ9619050; 10 гривень СБ9732986; 10 гривень МЖ6556378; 200 гривень УХ8880305; 200 гривень ПБ7606032; 200 гривень ЕГ4218050; 200 гривень УХ7386813; 200 гривень КА3706839; 200 гривень УХ7386815; 200 гривень МБ8578500; 200 гривень КМ1845602; 100 доларів США - LK 87275338 С; 100 доларів США LK 87275340 С; 100 доларів США LB 32720822 H; 100 доларів США - LB 72248828 M; 10 доларів США IL 54365676 A; 10 доларів США GH 14342628 A; 10 доларів - GL 81440752 A; 10 доларів США -GA 25605595 A; 20 доларів США - AB 21565442 G; 20 доларів США - MC 62588046 A; 20 доларів США IK 52062516 B; 50 доларів США - JC 10286010 A; 10 доларів США- IG 01696407 B; 10 доларів США - ML 04833209 A; 10 доларів США JF 27138144 B; 20 євро U5; 20 євро - S3; 20 євро G3; 5 євро UA; 5 євро UC; 10 євро X1; 10 євро N6; а також 8 аркушів паперу формату А4 з рукописними чорновими записами кульковою ручкою синього та чорного кольорів, що останні мають відношення до роботи ОСОБА_8 .
Слідчий зазначив, що у зв`язку з викладеним 07.09.2016 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Через необхідність обробки та розсекречення значного об`єму матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, вирішується питання про повідомлення про підозру іншим фігурантам злочину службовим особам митного посту «Пісочин» Харківської митниці ДФС.

Водночас, дії ОСОБА_8 підпадають під ознаки кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища поєднане з вимаганням неправомірної вигоди та за попередньою змовою групою осіб, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Слідчий зазначив, що накладення арешту на вказане майно необхідне для забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання згідно з вироком суду.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна;2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
Встановлено, що слідчим управлінням прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000646 від 15.07.2016 за ч.3 ст.368 КК України за заявами ОСОБА_5 і ОСОБА_9 щодо вимагання у них службовими особами митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України неправомірної вигоди.

Слідчий суддя встановив, що під час проведених у кримінальному провадженні слідчих дій 07.09.2016 в ході обшуку, проведеного в квартирі ОСОБА_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено предмети зазначені в клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що предмети, які були вилучені під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню, відповідають критеріям, зазначеним ч. 2 ст.167 КПК України, з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, фактичного позбавлення підозрюваних, або інших осіб, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, слідчий суддя вважає правильним накласти арешт на вилучені предмети.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене і вилучене 07.09.2016 під час обшуку, проведеного квартирі, яка належить ОСОБА_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 18740 грн., 580 доларів США та 90 євро, а саме: 200 гривень ЗД6278270; 200 гривень МБ7893084; 200 гривень ЕЗ1094885; 200 гривень КЗ2425234; 200 гривень ЄШ4460613; 200 гривень ЄЯ8581186; 200 гривень КЙ0721112; 200 гривень КБ9151874; 200 гривень ЕЯ6085092; 200 гривень ЗЗ9809364; 200 гривень ЕГ6582067; 500 гривень ВВ1341330; 500 гривень ЗИ6866971; 500 гривень ВВ1697347; 500 гривень ЛГ3099113; 500 гривень ВВ4557223; 100 гривень ГИ8078812; 100 гривень КН4180155; 100 гривень ВЗ9141988; 100 гривень ЗЄ0614245; 200 гривень ВБ8098378; 200 гривень АД4767803; 200 гривень - ЕЯ3917280; 200 гривень ВД8968827; 200 гривень ЕЯ6762156; 200 гривень ВВ8837972; 200 гривень ПВ9550512; 200 гривень ПЄ1329640; 200 гривень ЗД5727162; 200 гривень ЄЯ4617449; 200 гривень ЕЖ7972549; 200 гривень ВЧ3817975; 200 гривень МА6905247; 200 гривень КК8876726; 200 гривень ЕГ8081457; 200 гривень ПБ5942704; 200 гривень ЕЦ7258548; 200 гривень ЕЧ9472782; 200 гривень КН3819570; 200 гривень КА9912218; 200 гривень КИ4825494; 200 гривень ЗБ8977649; 200 гривень ЕА6696732; 200 гривень ТБ1986024; 200 гривень УХ4142392; 200 гривень ЗЕ5715875; 200 гривень КЛ7486627; 200 гривень ВВ5008505; 200 гривень КЛ7753135; 200 гривень КВ2405678; 500 гривень ХГ9915864; 500 гривень ХГ9915706; 500 гривень ВВ 7189210; 500 гривень ВГ6599545; 500 гривень ВХ6937010; 100 гривень КН5957699; 100 гривень УН6431479; 100 гривень ЕД5642852; 200 гривень МА0089129; 200 гривень ЄШ4126993; 200 гривень ЗЗ7868367; 200 гривень МА2794197; 200 гривень ЗГ3008901; 200 гривень ЄЯ3876552; 200 гривень ПЗ6998102; 200 гривень ЕЕ2570369; 200 гривень ЄЄ8674056; 200 гривень ЗЕ9009615; 200 гривень МБ7611252; 200 гривень КН2211112; 200 гривень ЗГ4756189; 200 гривень КЄ1078180; 200 гривень ЕЩ4070109; 200 гривень ТЖ9703583; 10 гривень МГ9028585; 10 гривень ПВ9619050; 10 гривень СБ9732986; 10 гривень МЖ6556378; 200 гривень УХ8880305; 200 гривень ПБ7606032; 200 гривень ЕГ4218050; 200 гривень УХ7386813; 200 гривень КА3706839; 200 гривень УХ7386815; 200 гривень МБ8578500; 200 гривень КМ1845602; 100 доларів США - LK 87275338 С; 100 доларів США LK 87275340 С; 100 доларів США LB 32720822 H; 100 доларів США - LB 72248828 M; 10 доларів США IL 54365676 A; 10 доларів США GH 14342628 A; 10 доларів - GL 81440752 A; 10 доларів США -GA 25605595 A; 20 доларів США - AB 21565442 G; 20 доларів США - MC 62588046 A; 20 доларів США IK 52062516 B; 50 доларів США - JC 10286010 A; 10 доларів США- IG 01696407 B; 10 доларів США - ML 04833209 A; 10 доларів США JF 27138144 B; 20 євро U5; 20 євро - S3; 20 євро G3; 5 євро UA; 5 євро UC; 10 євро X1; 10 євро N6; а також 8 аркушів паперу формату А4 з рукописними чорновими записами кульковою ручкою синього та чорного кольорів, що останні мають відношення до роботи ОСОБА_8 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1