Cправа № 750/6598/16-к
Провадження № 1-кс/750/2148/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0008920 від 12.11.2015 р., -

В С Т А Н О В И В:
12.07.2016 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з призначенням платежів, яка закріплена за вказаним рахунком у період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року з можливістю ознайомитись та вилучити їх, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008920, розпочатому 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів, в інтересах третіх осіб, з боку службових осіб ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 400 тис. грн., та за фактом службового підроблення з боку службових осіб ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №80 на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з капітального ремонту дизельних двигунів внутрішнього згорання з заміною колінчастого валу на суму 400 тис. грн.. 07.10.2014 року НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 478 000 грн. 00 коп., як оплату за виконання робіт по спорудженню свердловини Сахалінська №27, договір №374 від 22.08.2013 року. Однак, того ж дня, 07.10.2014 року, частину вказаних коштів ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало з розрахункового рахунку дочірнього підприємства № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі рахунку №СФ-0000046. В подальшому співробітниками ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено документи, щодо відвантаження, ремонту та повернення двигунів під номером 214858 та НОМЕР_5 (акт прийманняпередачі для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту №7/10 від 07.10.2014, акти здачі-приймання робіт №15/10 від 15.10.2014 та №21/10 від 21.10.2014). Разом з тим, наявні дані свідчать, що дизельні двигуни під вищевказаними номерами на балансі ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не перебували.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, осіб, які вчинили вказаний злочин та суми збитків слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з призначенням платежів, які закріплені за вказаним рахунком у період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року з можливістю ознайомитись та вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 11 серпня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1