КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-579/11
Провадження № 4-579/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.., розглянувши подання старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчій ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю

Посилався на те, що порушена кримінальна справа 25.05.2011 року за фактом замаху службових осіб ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.15, ч.4 ст.191 КК України, яка знаходиться в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області. У період 2009-2010 років службові особи ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод", (, юридична адреса: м.Полтава, вул.Зіньківська, 57) безпідставно завищили суму бюджетного відшкодування заявлену у жовтні 2010 року у розмірі 191 187 грн..

В поданні вказував, що згідно отриманих у ході слідства даних ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунок №1218 (код валюти 980), який був відкритий у філії ПАТ ПІБ м.Полтава, МФО 331069.

Крім того, для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, з метою встановлення істини у справі, осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, в тому числі для встановлення відомостей щодо здійснення розрахунків за надані послуги і товарно-матеріальні цінності між ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" та фірмою "KRAZ LIMITED", отримання документів, які містять відомості про фірму "KRAZ LIMITED" та осіб, які діють від її імені та в її інтересах, в т.ч. довіреностей на імя ОСОБА_2, які мають значення для встановлення істини у справі та необхідні для її всебічного, повного та обєктивного дослідження матеріалів справи, необхідно провести виїмку документів по рахунку ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" відкритому у філії ПАТ ПІБ м.Полтава, МФО 331069

Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" та проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" () №1218 (код валюти: 980) та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" з фірмою "KRAZ LIMITED", ТОВ "АвтоТерра" та іншими підприємствами нерезидентами, в т.ч. розрахунки з якими здійснювались з використанням зазначених рахунків;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

*а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки у філії ПАТ ПІБ м.Полтава, МФО 331069 , за адресою: м.Полтава.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_3

Суддя Т.В. Шаповал