Провадження №1-кс/751/11/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 05 січня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся начальник ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000072 від 18.11.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » в період вересня 2012 року серпня 2013 року при проведенні фінансово-господарських відносин з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Херсон) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Херсон), які мають ознаки фіктивності, пов`язаних із наданням транспортно-експедиційних послуг, послуг по тимчасовому перебуванню вагонів на під`їзних коліях, шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліках неіснуючих господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 876 253, 48 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету у великих розмірах.

При цьому, ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » надавали послуги транспортного експедирування вантажу на залізничному транспорті для ПП « ОСОБА_7 » на під`їзних коліях, що на підставі договорів оренди використовуються ПП « ОСОБА_7 ».

Також встановлено, що для ПП « ОСОБА_7 » відкрито рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М. КИЄВI МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

З метою підтвердження або спростування факту проведення взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_6 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викриття всієї злочинної схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню умисному ухиленню від сплати податків, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М. КИЄВI МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме документів стосовно клієнта ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М. КИЄВI МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема:

оригіналів документів юридичної справи, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків;

актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому - передачі ключів електронного цифрового підпису);

довіреностей (доручень) від імені клієнта на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

виписок про рух грошових коштів (виписки) по рахункам клієнта №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 01.09.2012 року за період з 01 вересня 2012 року 31 серпня 2013 року із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за вищевказані періоди відповідно.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1