УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) оригіналів документів, що пов`язані із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016, а саме: договорів, укладених між підприємствами; додатків до договорів (специфікацій); актів прийому-передачі товарів (послуг); актів виконаних робіт; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів; товарно-транспортних накладних (залізничних накладних) на поставку товарно-матеріальних цінностей; приходних ордерів товарно-матеріальних цінностей на склад; платіжних доручень про перерахування коштів (банківських виписок); документів, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, їх виробника; інших документів, що фіксують факт отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Овруча Житомирської області та м. Києва, починаючи із лютого 2016 року по теперішній час, діє група осіб, яка використовуючи потужності орендованих основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), що розташовані у м. Овруч, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів (дизельного пального) з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснюють незаконний збут цих товарів.
Окрім того, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на протязі 2015 року створив механізму незаконного виготовлення підакцизного товару (дизельного пального), шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки (газойль, конденсати) невстановленого походження та штучного збільшення октанового числа для надання видимості пального вищої якості.
Слідчий зазначив, що в подальшому будо встановлено, що за рахунок збільшення об`ємів дизельного пального та проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій між підконтрольними ОСОБА_5 . СГД, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) надає змогу останньому надавати виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, що в подальшому неправомірно вводиться в обіг, тобто реалізовується зацікавленим особам.
Зокрема, аналізом автоматизованих інформаційних систем ДФС України встановлено, що протягом 2015-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ПММ на загальну суму 2 402 тис. грн.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що є достатні підстави вважати, що до бухгалтерських документів, які свідчать про придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей, внесені завідомо недостовірні відомості. Окрім того, документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між вказаними підприємствами містять інформацію, що має значення під час досудового розслідування та може бути використана, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, та їх вилучення.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , або особам, які будуть діяти за його письмовим дорученням (постановою), слідчим слідчої групи тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) оригіналів документів, що пов`язані із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016, а саме: договорів, укладених між підприємствами; додатків до договорів (специфікацій); актів прийому-передачі товарів (послуг); актів виконаних робіт; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів; товарно-транспортних накладних (залізничних накладних) на поставку товарно-матеріальних цінностей; приходних ордерів товарно-матеріальних цінностей на склад; платіжних доручень про перерахування коштів (банківських виписок); документів, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, їх виробника; інших документів, що фіксують факт отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали до 12.08.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1