УХВАЛА

Справа № 569/1727/16-к

22 лютого 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та громадянином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та подано такі документи до державного реєстратора: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №30 від 25.01.2016 будівля, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 є власністю товариства, жодних договорів оренди приміщень за вказаною адресою з ПП « ОСОБА_7 » не укладалось.

Відповідно до пояснення громадянина ОСОБА_8 , який є братом ОСОБА_5 (згідно реєстраційних документів є директором ПП « ОСОБА_7 ») встановлено, що ОСОБА_5 не може займати такі посади, оскільки він не має достатнього рівня знань законодавчої бази, має низький рівень загальної обізнаності, не володіє моральними та діловими якостями необхідними для здійснення господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, формування та подання податкової звітності, здійснення банківських операцій та вчинення інших дій пов`язаних із здійсненням комерційної діяльності, є інвалідом 2-ї гр. , отримує пенсію по інвалідності в орієнтовній сумі 1000грн. в місяць. інших доходів немає, живе на межі бідності, пенсії не вистачає навіть на проживання, не кажучи про створення суб`єктів господарювання, внесення статутного фонду, оренди офісів, складів, відкриття банківських рахунків.
Крім того, відповідно до відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів встановлено, що ОСОБА_5 за період з 01.01.2015 по 30.09.2015 жодних доходів ніде не отримував.
Відповідно до інформації Рівненської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 19.03.2015 ОСОБА_5 надано довіреність ОСОБА_6 на право представництва інтересів, пов`язаних з реєстрацією юридичної особи (господарського товариства), яку було завірено приватним нотаріусом ОСОБА_4 АДРЕСА_1 .

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи, згідно ст.98 КПК України, є речовими доказами якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ст.99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб ПП « ОСОБА_7 », які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, встановленням ким подавались для реєстрації всі необхідні документи, складалась та підписувалась вся звітність, документи щодо реєстрації вказаного підприємства необхідно провести виїмку оригіналу довіреності, та інших документів в т.ч. копій, які подавались для видачі довіреності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приватному нотаріусу ОСОБА_4 .

Враховуючи, що інформація, яка міститься в документах, наданих приватному нотаріусу ОСОБА_4 має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення.
Приватний нотаріус ОСОБА_4 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (таємницю вчинення нотаріальних дій), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, а саме довіреності та документів, які подавались для видачі довіреності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх(здійснення їх виїмки).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя