Провадження № 1-кс/646/1497/2016
Справа № 646/3233/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за кримінальним провадження № 0000483 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

Встановив:

Відповідно до клопотання, слідчим проводиться досудове розслідуванні, за фактом того, що 26.02.2016 до Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення, щодо вчинення неправомірних дій, а саме підробки документів працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані відомості 26.02.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що до Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Управління СБ України в Харківській області, про те управлінням у встановленому Законом порядку отримана інформація щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході розрахунків за газ та послуги газопостачання із мешканцями м. Харкова, які спрямовані на заволодіння грошовими коштами споживачів газу. Зазначена газопостачальна організація надсилає споживачам газу м. Харкова раніше вже сплачені рахунки за газ та послуги газопостачання, які містять заборгованість за минулі періоди, з метою повторного отримання коштів від споживачів. Згідно довідки щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, в ході опитування заявників та аналізу інформації наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниками УСБУ в Харківській області встановлено, що громадяни своєчасно з листопада 2015 року по 15 січня 2016 року сплатили грошові кошти за газ та послуги газопостачання за листопад 2015 року (за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надійшли в грудні 2015 року). ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зарахувало на розрахунковий рахунок газопостачальної організації № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та передала платіжні квитанції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, на протязі лютого 2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили заяви споживачів про надання останнім пояснення щодо зарахування коштів сплачених за користуванням газу. На вказаних заявах містяться відмітки з номером квитанції про зарахування кошті. Вказані заяви надходили від: ОСОБА_4 квитанція № 3720861 від 19.01.2016, ОСОБА_5 квитанція № 3740689 від 29.01.2016, ОСОБА_6 квитанція № 3740689 від 29.01.2016, ОСОБА_7 квитанція № 3740689 від 29.01.2016, ОСОБА_8 квитанція № 3725821 від 21.01.2016, ОСОБА_9 квитанція № 3667361 від 14.12.2015, ОСОБА_10 квитанція № 3718624 від 18.01.2016, ОСОБА_11 квитанція № 3739175 від 28.01.2016, ОСОБА_12 квитанція № 3740689 від 29.01.2016, ОСОБА_13 квитанція № 3739175 від 28.01.2016, ОСОБА_14 квитанція № 3718624 від 18.01.2016, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 квитанція № 3725821 від 21.01.2016, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 квитанція № 3728735 від 22.01.2016, ОСОБА_19 квитанція № 3728735 від 22.01.2016, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 квитанція № 3716600 від 15.01.2016, ОСОБА_22 квитанція № 3718624 від 18.01.2016, ОСОБА_23 квитанція № 3740689 від 29.01.2016, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 квитанція № 3716600 від 15.01.2016, ОСОБА_26 квитанція № 3723100 від 20.01.2016, ОСОБА_27 квитанція № 3723100 від 20.01.2016, ОСОБА_28 , ОСОБА_5 квитанція № 3740689 від 29.01.2016, ОСОБА_29 квитанція № 3718624 від 18.01.2016, ОСОБА_30 квитанція № 3744881 від 03.02.2016, ОСОБА_31 квитанція № 3733795, ОСОБА_32 квитанція № 3718624 від 18.01.2016, ОСОБА_33 квитанція № 3718624 від 28.01.2016, ОСОБА_34 квитанція № 3664563 від 09.12.2016, ОСОБА_35 квитанція № 3664563 від 09.12.2015, ОСОБА_36 квитанція № 3723100 від 20.01.2016, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 квитанція № 3708573 від 05.01.2016, ОСОБА_43 квитанція № 3723100 від 20.01.2016, ОСОБА_44 квитанція № 3750906 від 12.02.2016, ОСОБА_35 квитанція № 3664563 від 09.12.2015, ОСОБА_45 квитанція № 3745672 від 04.02.2016, ОСОБА_21 квитанція № 3716600 від 15.01.2016, ОСОБА_46 квитанція № 3718624 від 18.01.2016, ОСОБА_47 квитанція № 3739175 від 28.01.2016, ОСОБА_48 квитанція № 3728735 від 22.01.2016. Надходження вказаних заяв до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується відповідним відтиском печатки на вхідним номером

Слідчий зазначає, що з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за кримінальним провадження № 0000483 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Червонозаводського відділення Комінтернівського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , з правом доручення виконання ухвали на підставі ст. 40 КПК України співробітникам УСБУ в Харківській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента за період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016 споживачів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_48 , ОСОБА_35 , ОСОБА_45 , ОСОБА_21 , ОСОБА_49 ОСОБА_47 , ОСОБА_50 .

Строк дії ухвали однин місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1