справа № 208/1793/15-к
№ провадження 1-кс/208/379/15
УХВАЛА
Іменем України

19 березня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- податкові декларації платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса:
АДРЕСА_2 , які подавалися у період з 13.08.2014 р. по теперішній час (в паперовому та електронному вигляді).
- документів, які знаходяться в обліковій справі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
- інформації про всі існуючі рахунки, відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 у банківських установах (повну картку платника);
У разі якщо фізична особа підприємець звітувала у вказаний період шляхом подачі звітів у електронному вигляді, надати вищевказану документацію в друкованому вигляді, завірену печаткою податкової служби.
За даним фактом 11 вересня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 26.09.2011 року на виконання вироку Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 07.08.2011 року, який набрав закону силу 18.07.2011 року, по справі № 1-374/11 г. за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, судом видано виконавчий лист, яким суд постановив стягнути з осудженої ОСОБА_4 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальну шкоду в розмірі 17 460 грн. Виконавчий лист пред`явлено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 26.09.2011 р. заявою про відкриття виконавчого провадження від 26.09.2011 р. вих.№152.
На виконання рішення Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська від 17.01.2012 року, яке набрало закону силу 26.01.2012 року, по справі № 2-309/2012 за позовом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 до ОСОБА_4 про стягнення матеріальної шкоди, 24.02.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_5 видано виконавчий лист, яким суд постановив стягнути з ОСОБА_4 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 5436,80 грн. завданих збитків і судові витрати в сумі 120 грн. Виконавчий лист пред`явлено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 06.03.2012 р. заявою про відкриття виконавчого провадження від 02.03.2012 р. вих.№39.
Після відкриття виконавчих проваджень з примусового виконання вищезазначених судових рішень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано ОСОБА_7 строк на добровільне виконання рішень суду, чого ОСОБА_4 вчинено не було.
Станом на теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення суду також не виконані.
Слідчий звернувся з запитом №6918 від 19.11.2014 р. до Дніпродзержинської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області щодо отримання інформації по платникам податків ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та отримав відмову щодо надання інформації, у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, згідно ст.159-166 КПК України, тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Суд, вислухавши прокурора, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- податкові декларації платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса:
АДРЕСА_2 , які подавалися у період з 13.08.2014 р. по теперішній час (в паперовому та електронному вигляді).
- документів, які знаходяться в обліковій справі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
- інформації про всі існуючі рахунки, відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 у банківських установах (повну картку платника);
У разі якщо фізична особа підприємець звітувала у вказаний період шляхом подачі звітів у електронному вигляді, надати вищевказану документацію в друкованому вигляді, завірену печаткою податкової служби.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/1793/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1