Справа № 203/849/16-к
У Х В А Л А
іменем України
29 лютого 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

24 лютого 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з жовтня 2014 року по липень 2015 року під час виконання будівельних робіт згідно договору №199А від 13.10.2014 по об`єкту «Протипаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вулиць: АДРЕСА_1 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми №КБ-2 перевіркою яких було виявлено завищення вартості виконаних будівельних робіт, чим було зайво перераховано бюджетних коштів на загальну суму 716,7 тис. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2014-2015 років подавало до ІНФОРМАЦІЯ_1 акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, де зазначались завищені об`єми виконаних робіт.
Даний факт підтверджується довідкою Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області від 18.12.2015, в якій зазначається, що проведеною перевіркою по об`єкту «Противопаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вул. Прибрежної, крейсера «Аврори», Зеленоградської в м. Дніпропетровську - будівництво» встановлено загальна сума завищення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості будівельних робіт та витрат у актах №КБ-2в за період з листопада 2014 року по липень 2015 року становить 716 663 грн. 86 коп., що призвело до незаконних витрат коштів обласного бюджету за КФК 240601 КЕКВ 3122 і до матеріальної шкоди (збитків) на суму 716 663 грн. 86 коп. внаслідок зайвого витрачання бюджетах коштів на оплату будівництва, та є порушенням п.6.4.3 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, яким установлено, що за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні, а також порушенням п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, у частині внесення недостовірних даних до первинних документів з обліку в будівництві, якими є акти ф. №КБ-2в та Довідки ф. №КБ-3.
Згідно Довідки від 25.09.2014, наданої ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Слідчий з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з метою виконання робіт по об`єкту «Противопаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вул. Прибрежної, крейсера «Аврори», Зеленоградської в м. Дніпропетровську - будівництво», зокрема, договору, проектної документації, актів приймання виконаних робіт, а також розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про розподіл коштів на 2015 рік по галузях виробничої сфери» від 02.02.2015 №Р-34/0/3-15 з додатками та іншої документації, з подальшою можливістю їх вилучення на час проведення експертизи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №000053 від 21 січня 2015 року.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з метою виконання робіт по об`єкту «Противопаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вул. Прибрежної, крейсера «Аврори», Зеленоградської в м. Дніпропетровську - будівництво», зокрема, договору, проектної документації, актів приймання виконаних робіт, а також розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про розподіл коштів на 2015 рік по галузях виробничої сфери» від 02.02.2015 №Р-34/0/3-15 з додатками та іншої документації, з подальшою можливістю їх вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому Кіровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:
- договір №199А від 13.10.2014, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками, змінами та доповненнями;
- проектна документація з додатками, пояснювальними записками, кресленнями, дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів;
- акти приймання виконаних робіт (форми кб-2в), довідки виконаних робіт, відомості ресурсів, розрахунки, платіжні доручення, податкові накладні,
- звіти про заборгованість за бюджетними коштами форма №7д;
- листування та документів щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2014 по теперішній час по об`єкту «Противопаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вул. Прибрежної, крейсера «Аврори», Зеленоградської в м. Дніпропетровську - будівництво»;
- розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про розподіл коштів на 2015 рік по галузях виробничої сфери» від 02.02.2015 №Р-34/0/3-15 з додатками;
- експертиза проекту по об`єкту «Противопаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вул. Прибрежної, крейсера «Аврори», Зеленоградської в м. Дніпропетровську - будівництво» проведена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
- висновок про інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови по вказаному об`єкту будівництва, виконаний державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 );
- пояснювальна записка по об`єкту будівництва виконана державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- тендерна документація, тендерні пропозиції учасників, протоколи розкриття пропозицій, протоколи засідань тендерного комітету, листування з приводу проведення закупівлі по об`єкту «Противопаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вул. Прибрежної, крейсера «Аврори», Зеленоградської в м. Дніпропетровську - будівництво»;
- завірені належним чином копії наказів про призначення, посадових обов`язків осіб які приймали участь у організації проведення тендеру, укладання договору та приймання виконаних робіт по об`єкту «Противопаводкові заходи для захисту від підтоплення житлової забудови в районі вул. Прибрежної, крейсера «Аврори», Зеленоградської в м. Дніпропетровську - будівництво»;
- договір з додатками, доповненнями та змінами укладеного з інженером технічного нагляду, який приймав участь у прийманні робіт по цьому об`єкту, рахунки, платіжні доручення по оплаті його послуг
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1