Справа № 464/2915/16-к
пр.№ 1-кс/464/662/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 квітня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 23.12.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.388 КК України,-
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотання про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212, ч.4 ст. 358, ч.1 ст.388 КК України, а саме - юридичної справи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 з кодами валют «840», « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 27.03.2015 по 29.03.2016 в електронному вигляді; заяв, договорів, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів передачі засобів захисту (ЕЦП), у зв`язку із використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) системи «Інтернет-клієнт-банк», з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000232 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ч.3 ст.212 КК України, за фактом шахрайських дій щодо незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч.4 ст.190 КК України та за фактом використання завідомо підробленого документа за ч.4 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2008 р. з метою виведення з-під іпотеки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомого майна боржника, між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно (без згоди Банку, як іпотекодержателя) укладені договори купівлі-продажу, посвідчені 30.01.2008 р. приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_3 29.01.2008 ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначене нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».В подальшому зазначене нерухоме майно за договорами купівлі-продажу, посвідченими 30.01.2008 р. приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_3 , незаконно відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 31.01.2008 ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначене нерухоме майно було зареєстровано на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Усі вищезазначені протиправні дії остаточно встановлено у Постанові Вищого Господарського суду України у справі № 10/26 від 23.12.2009, а незаконність дій Першої львівської державної нотаріальної контори у Постанові Вищого Господарського суду України у справі № 4/2 від 04.11.2009. На підставі зазначених судових рішень в Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна поновлено записи про реєстрацію відповідних обтяжень на предмети іпотеки та застави по усіх вищевказаних договорах застави (іпотеки) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».У ході подальшого розслідування кримінального провадження з`ясовано, що на вищезазначене нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 21.10.2014 внесено відомості про зняття арештів, заборон, іпотек та інших обтяжень на підставі рішення Господарського суду м.Києва від 26.09.2014. Відповідно до бази даних сайту Єдиний державний реєстр судових рішень, зазначене рішення суду не внесено в реєстр судових рішень. Незаконне відчуження майна відбулось на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у своїй господарській діяльності використовував рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення фактичних фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » просиь клопотання задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів підприємств та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ до юридичної справи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 з кодами валют «840», « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 27.03.2015 по 29.03.2016 в електронному вигляді; заяв, договорів, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів передачі засобів захисту (ЕЦП), у зв`язку із використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) системи «Інтернет-клієнт-банк», з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1