печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначив, що в провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001744 від 09.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи завідомо підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протокол зборівучасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені їх засновників та ОСОБА_4 , шляхом подання зазначених підроблених документів внесли завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, заволодівши таким чином корпоративними правами та активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наданого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.03.2016 за № станом на 28.02.2016 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ).

Проте, згідно наданого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.03.2016 за № станом на 29.02.2016 року одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зареєстрований ОСОБА_5 , а директором - ОСОБА_6 .

Крім цього, згідно наданого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.03.2016 за № станом на 11.03.2016 року одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зареєстрований ОСОБА_7 , який і являється директором даного товариства. Також, того ж дня було змінено місцезнаходження юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з адреси АДРЕСА_3 на адресу АДРЕСА_4 .

Під час допиту потерпілого - директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 пояснила, що 29.02.2016 на підставі документів, які містять ознаки підроблення, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , були внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни складу учасників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для проведення вказаних дій державному реєстратору були надані:

- протокол № 22.02-16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.02.2016р.;

- протокол № 23.02-16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2016р.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2-2016 від 23.02.2016р.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1-2016 від 23.02.2016р.;

- нова редакція Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи були долучені до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також ОСОБА_8 зазначила, що жодних відтисків печатки та підписів на вищевказаних документах вона та ОСОБА_4 не ставили. Таким чином невстановлені особи шляхом підроблення документів заволоділи корпоративними правами та активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а саме проведення експертних досліджень зразків підписів та печаток, що містяться на вказаних документах, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 на вилучення їх оригіналів, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 , отримати не можливо.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001744 від 09.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

При вирішенні клопотання слідчий суддя також враховує, що в кримінальному провадженні призначено відповідні почеркознавчі експертизи, що обумовлює необхідність вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналу справи, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1