Справа №4-78/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ і злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 78/01065, -

ВСТАНОВИВ:

Комісією з надання спеціальної дотації за приріст поголів'я корів Управлінням агропромислового розвитку Варвинської РДА, в порядку передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 року №348, на підставі поданих службовими особами ТОВ "Гнідинці - Агро" у 2007 - 2008 роках документів, в тому числі витягів з реєстру тварин, у 2007 році вищевказаному товариству було надано дотацію за закуплені у ЗАТ "Прогрес" Варвинський район, Чернігівської області племінні нетелі та корови у кількості 261 голів та 299 голів у 2008 році у розмірі 1,6 млн. грн.

Перевіркою факту придбання ВРХ ТОВ "Гнідинці - Агро" у ЗАТ "Прогрес" встановлено, що 244 голів ВРХ, на які нараховано державну дотацію товариством не придбувались. Видача дотації повязана з наданням неправдивої інформації службовими особами ТОВ "Гнідинці - Агро" до комісії реєстру тварин, до якого ними протиправно внесена інформація про рух ВРХ між зазначеними господарствами.

Управління агропромислового розвитку Варвинської райдержадміністрації повідомило, що кошти в сумі 1,6 млн. грн. по спеціальній дотації "За приріст корів та нетелів молочного напряму'" ТОВ "Гнідинці - Агро" в 2007 - 2008 роках були перераховані на рахунок № в AT "ОСОБА_2 ОСОБА_1" м. Київ, МФО 380805.

Відповідно до платіжних доручень №194 від 08.10.2008 року, №185 від 29.09.2008 року, №171 від 17.09.2008 року з розрахункового рахунку ТОВ "Гнідинці - Агро" (№1471, "Укрсоцбанк" м. Чернігів, МФО 353014) було перераховано 465800,00 грн. на розрахункові рахунки ЗАТ "Прогрес" (№8580, "Укрсоцбанк" м. Чернігів, МФО 353014), як оплату за нетелів молочного напряму.

Для прийняття обєктивного рішення по справі, виникла необхідність вилучення та подальшого дослідження документів про рух грошових коштів по рахунку у Чернігівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" м. Чернігів, МФО 353014, тому слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Чернігівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" м. Чернігів, МФО 353014 (м. Чернігів, вул. Горького, 17) .

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ і злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Чернігівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" м. Чернігів, МФО 353014 (м. Чернігів, вул. Горького, 17) наступних документів: виписки руху коштів по поточному розрахунковому рахунку №1471 товариства з обмеженою відповідальністю "Гнідинці - Агро", код 35074961 (з зазначенням кореспондентів та призначення платежів), за період часу в період з 2007 року по теперішній час, оригінали платіжних доручень та картку із зразками підписів та печатки підприємства.

За відсутності оригіналів документів вилучити їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М.Шипов