Справа №766/7212/16-к
н/п 1-кс/766/6411/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
24.10.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме оригінали справи № 6936767 за договором № від 23.02.2014 року, укладеним між ОСОБА_4 1986 р. н. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивував тим, що в слідчому відділенні Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області на розгляді знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені 15.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003160 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 358 КК України.

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1986 р.н., про те, що невстановлена особа, використавши підроблені документи, шахрайським шляхом оформила кредитний договір на ім`я заявниці та отримала грошові кошти на придбання побутової техніки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було проведено допит в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , 1986 р.н. В ході допиту остання пояснила, що за адресою її прописки, згідно паспорту громадянина України, надійшло повідомлення про візит в разі непогашення грошового боргу в розмірі 22658,32 гривні до 25.05.2016 року, огляд майна потерпілої з метою його подальшої реалізації. Згідно вищевказаного повідомлення 23.02.2014 було укладено договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потерпілою, №. Потерпілою в ході допиту зазначено, що клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона ніколи не була, в 2014 році кредитні договори взагалі не оформляла.

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали чи належним чином оформленні копії справи № 6936767 за договором № від 23.02.2014 року.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів справи № 6936767 за договором № від 23.02.2014 року, укладеним між ОСОБА_4 1986 р. н. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 24.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1