ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8843/2016
УХВАЛА
25 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
25 жовтня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на ОСОБА_3 , підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не маючи наміру займатися діяльністю підприємств, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказані підприємства придбаються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.
В ході проведення слідчих заходів встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який суто формально являється службовою особою даного підприємства.
Крім того, опитаний під час досудового розслідування ОСОБА_3 , повідомив, що реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на його паспортні данні здійснено за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Діяльністю підприємств та веденням фінансово-господарської діяльності в якості директора він не займався та не займається, підписання будь-яких документів від імені директора зазначеного підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з суб`єктами господарювання він не здійснював.
Згідно інформаційної бази, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_4 ) а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - (код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_6 - (код валюти 643 російський рубль), № НОМЕР_6 - (код валюти 840 долар США), № НОМЕР_6 - (код валюти 978 Євро).
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - (код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_6 - (код валюти 643 російський рубль), № НОМЕР_6 - (код валюти 840 долар США), № НОМЕР_6 - (код валюти 978 Євро) відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - (код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_6 - (код валюти 643 російський рубль), № НОМЕР_6 - (код валюти 840 долар США), № НОМЕР_6 - (код валюти 978 Євро) відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1