Номер провадження 1-кс/404/1876/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0005910,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 31.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.04.2014 року між ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) у особі фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір індивідуального замовлення № BG-583 на виробництво та передачу ПВХ конструкцій на загальну суму 6 523 грн. Відповідно до вказаного договору ФОП « ОСОБА_5 » в період 30 робочих днів мала передати, а ОСОБА_6 оплатити товар. Того ж дня, ОСОБА_6 здійснив оплату за товар, а саме уклав кредитний договір № 401605887 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6523 грн. 33 коп., які в свою чергу перерахували на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ОСОБА_6 на протязі 30 робочих днів ПВХ конструкції не отримав, тим самим йому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 6523 грн. 33 коп.

Крім того, 26.04.2014 року між ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) у особі фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було укладено договір індивідуального замовлення № BG-592 на виробництво та передачу ПВХ конструкцій на загальну суму 1501 грн. Відповідно до вказаного договору ФОП « ОСОБА_5 » в період 30 робочих днів мала передати, а ОСОБА_8 оплатити товар. Того ж дня, ОСОБА_8 здійснив оплату за товар, а саме уклав кредитний договір № з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 501 грн., які в свою чергу перерахували на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ОСОБА_8 на протязі 30 робочих днів ПВХ конструкції не отримав, тим самим йому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 1501 грн.

Крім того, аналогічні договори були укладені між ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) у особі фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та потерпілим ОСОБА_9 , потерпілим ОСОБА_10 , потерпілим ОСОБА_11 , потерпілим ОСОБА_12 , потерпілим ОСОБА_13 , потерпілим ОСОБА_14 , потерпілим ОСОБА_15 , потерпілим ОСОБА_16 , потерпілим ОСОБА_17 , потерпілим ОСОБА_18 , потерпілим ОСОБА_19 , потерпілим ОСОБА_20 , потерпілим ОСОБА_21 , котрі також здійснили оплату за товар, а саме уклавши кредитні договори з банками, які в свою чергу перерахували кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » здійснювала підприємницьку діяльність на території Кіровоградської області спільно з ФОП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Також в ході слідства встановлено наявність банківських рахунків у ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які ймовірно перераховувались грошові кошти потерпілих у якості оплати за ПВХ конструкції або ті що надходили на рахунок ФОП « ОСОБА_7 ».

Документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , картки зі зразками підписів, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, а також відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із у казанням найменування контрагенту, його ідентифікаційного коду, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.04.2014 року по 01.12.2014 року.

Вказані документи на даний час перебувають у володінні філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши слідчого, яка підтримала внесене нею клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-44) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень і отримання відповідних доказів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ВРК Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , картки зі зразками підписів, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, а також відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із у казанням найменування контрагенту, його ідентифікаційного коду, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.04.2014 по 01.12.2014 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 27 січня 2015 року.

Роз`яснити керівнику філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1