Справа №4-733/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

При секретарі Грищенко Н.С.

За участю прокурора Біляковича О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернігова справу за поданням заступника начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1, погодженого з заступником прокурора Чернігівської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_2, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» та ТОВ «НМП-2009», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 грн., що є особливо великим розміром.

ТОВ «Канталь» перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «НМП-2009», відкритий в ДНП.Ф. AT «Індекс Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Південна, буд. 2).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

Вислухавши в судовому засіданні слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в ДНП.Ф. AT «Індекс Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Південна, буд. 2) містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_3Ф. AT «Індекс Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Південна, буд. 2) дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в ДНП.Ф. AT «Індекс Банк» (МФО 307015, м. Дніпропетровськ, вул. Південна, буд. 2) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки по поточному рахунку № 9001, який належить ТОВ «НМП-2009» (код 36408567) з обов'язковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01 травня 2010 року по 30 серпня 2010 року;

- документів про відкриття рахунку № 9001 (заява, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки, ін.)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін