09.06.2016
522/1894/16-к

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

адвоката: ОСОБА_4

розглянувши клопотання представника ТОВ ВКФ «КОРВАН-ДІ» (); ПП «ЮНИКОР» (); ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (); ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (); ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (); ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (); ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (); ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (); ТОВ «ТЕХІНЖЕНЕРІНГ» (); ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (); ПП «ПАНДОРА-2013» (); ПП «ЕКСИДА» (); ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ»; ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (); ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (); ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (); ТОВ "СИНЕГРА" (); ПП «ВІБАЛТ» (); ТОВ "АСХІМІТ" (); ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (); ТОВ «КАСТОН ЮГ» (); ПП «ІНТЕР АГРО ТРАНС» (); ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (); ТОВ «КВАНТОС» (); ТОВ «КРЕЦ» (); ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД»(); ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (); ТОВ "ЛОКУС-М" (); ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (); ПП «КАСКАД-ТЛМ» (); ТОВ "СК-ТУЛЗ" (); ПП «СТИМЕКС» (); ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (); ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (); ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (); ТОВ «ТОНЕКС» (); ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (); ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (); ТОВ ФІРМА «ВЕСТ-МОЛ» (); ТОВ "ВОЛ-АН" (); ТОВ «КАМІНЬ ГРАД» (); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (); ТОВ "СВІТЛО ЛАЙТІНГ ІНДАСТРІЗ" (); ПП «МИКОЛАЇВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (), адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся представник ТОВ ВКФ «КОРВАН-ДІ» (); ПП «ЮНИКОР» (); ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (); ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (); ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (); ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (); ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (); ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (); ТОВ «ТЕХІНЖЕНЕРІНГ» (); ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (); ПП «ПАНДОРА-2013» (); ПП «ЕКСИДА» (); ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ»; ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (); ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (); ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (); ТОВ "СИНЕГРА" (); ПП «ВІБАЛТ» (); ТОВ "АСХІМІТ" (); ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (); ТОВ «КАСТОН ЮГ» (); ПП «ІНТЕР АГРО ТРАНС» (); ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (); ТОВ «КВАНТОС» (); ТОВ «КРЕЦ» (); ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД»(); ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (); ТОВ "ЛОКУС-М" (); ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (); ПП «КАСКАД-ТЛМ» (); ТОВ "СК-ТУЛЗ" (); ПП «СТИМЕКС» (); ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (); ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (); ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (); ТОВ «ТОНЕКС» (); ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (); ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (); ТОВ ФІРМА «ВЕСТ-МОЛ» (); ТОВ "ВОЛ-АН" (); ТОВ «КАМІНЬ ГРАД» (); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (); ТОВ "СВІТЛО ЛАЙТІНГ ІНДАСТРІЗ" (); ПП «МИКОЛАЇВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (), адвокат ОСОБА_4 , з клопотанням про скасування арешту з грошових коштів, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, у різноманітних банківських установах, на які було накладено арешт в рамках кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.05.2016, 12.05.2016 та 13.05.2016, а саме:

- ТОВ ВКФ «КОРВАН-ДІ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «А - БАНК», (МФО 307770);

- ПП «ЮНИКОР» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «А - БАНК», (МФО 307770).

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (, директор: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (, директор: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ «ТЕХІНЖЕНЕРІНГ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунки №№ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_17 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЕКСИДА» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЮНИКОР» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_20 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЕКСИДА» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЮНИКОР» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_24 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_26 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_8 ), рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

- ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_28 , відкритий у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708).

- ТОВ "СИНЕГРА" (, ддиректор: ОСОБА_9 ), рахунок № НОМЕР_29 , відкритий у ПАТ «БАНК СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861).

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 ), рахунок № НОМЕР_30 , відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_31 , відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_32 , відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213).

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 ), рахунок № НОМЕР_33 , відкритий у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854);

- ТОВ «КАСТОН ЮГ» (, директор: ОСОБА_11 , рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , відкриті у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854);

- ПП «ІНТЕР АГРО ТРАНС» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_36 , відкритий у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854).

- ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_37 , відкритий у ПАТ «ЄБРФ» (МФО 307037).

- ТОВ «КВАНТОС» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_38 ;

- ТОВ «КРЕЦ» (, директор: ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_39 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД»(, директор: ОСОБА_7 ), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_42 ;

- ПП «ЕКСИДА» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_43 ;

- ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_44 ;

- ТОВ "ЛОКУС-М" (, директор: ОСОБА_13 ), рахунок № НОМЕР_45

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_8 ) , рахунок № НОМЕР_42 ;

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_46 , відкриті у Державній казначейській службі України (МФО 899998).

- ПП «ІНТЕР АГРО ТРАНС» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_47 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

- ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_48 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

- ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_49 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

- ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_50 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС» (, директор: ОСОБА_13 ), рахунок № НОМЕР_51 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (, директор: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_52 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «КАСКАД-ТЛМ» (, директор: ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_53 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ТОВ «КРЕЦ» (, директор: ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_54 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД» (, директор: ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_55 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_56 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «ЮНИКОР» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_57 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ТОВ "СК-ТУЛЗ" (, директор: ОСОБА_14 ), рахунок № НОМЕР_58 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_59 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_8 ), рахунок № НОМЕР_56 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «СТИМЕКС» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_60 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_61 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_62 , відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 );

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_65 , відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 );

- ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_66 , відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 );

- ПП «КАСКАД-ТЛМ» (, директор: ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_67 , відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 );

- ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_68 , відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ).

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 ),

рахунок № НОМЕР_69 , відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209);

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_70 , відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209);

- ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_71 , відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209).

ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 , рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , відкриті у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658).

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: КИШЕНЯ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Відкритий), рахунок № НОМЕР_74 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_75 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ) рахунок № НОМЕР_76 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_77 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_78 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_79 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки № НОМЕР_80 (долар США), № НОМЕР_80 (гривня), відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_81 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «ЕКСИДА» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_84 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ТОВ «ТОНЕКС» (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_87 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_88 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489).

- ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_89 , відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838).

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_90 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_91 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ТОВ "СК-ТУЛЗ" (, директор: ОСОБА_14 ), рахунок № НОМЕР_92 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ТОВ "ЛОКУС-М" (, директор: ОСОБА_13 ), рахунок № НОМЕР_93 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_94 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ПП «СТИМЕКС» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_95 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_96 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (, директор: ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_97 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555).

- ПП «КАСКАД-ТЛМ» (, директор: ОСОБА_11 , рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , відкриті у ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583);

- ТОВ ФІРМА «ВЕСТ-МОЛ» (, директор: ОСОБА_15 ), рахунки №№ НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 відкриті у ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 303440);

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 ),

рахунки № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 352479);

- ТОВ "ЛОКУС-М" (, директор: ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_104 , відкритий у ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК (МФО 352479).

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_105 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_106 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 ), рахунки № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

-ТОВ "ВОЛ-АН" (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_117 , відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ТОВ «ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА» (, директор: ОСОБА_12 ), рахунки №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунки №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

- ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_123 , відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", (МФО 320478).

- ТОВ "ЛОКУС-М" (, директор: ОСОБА_13 ), рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 380333);

- ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (, директор: ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_126 , відкритий у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 326739).

- ТОВ «КАМІНЬ ГРАД» (, директор: ОСОБА_10 ), рахунок № НОМЕР_127 ;

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_128 , відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (, директор: ОСОБА_11 ), рахунок № НОМЕР_129 ;

- ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_130 ;

- ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (, директор: ОСОБА_11 ), рахунок № НОМЕР_131

- ПП «ІНТЕР АГРО ТРАНС» (, директор: ОСОБА_11 ), рахунки №№ НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ;

- ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_135 ;

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_136 ;

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_137 ;

- ПП «ЕКСИДА» (, Директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_138 ;

- ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_139 ;

- ТОВ "СВІТЛО ЛАЙТІНГ ІНДАСТРІЗ" (, директор: ОСОБА_12 ), рахунки № № НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ;

- ТОВ «ТОНЕКС» (, директор: ОСОБА_12

рахунок № НОМЕР_142 ;

- ПП «МИКОЛАЇВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_143 ;

- ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_144 , відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005).

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ) рахунок № НОМЕР_145 , відкритий ПАТ "УКРСОЦБАНК"(МФО 300023) та з грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках і зобов`язати слідчого виконати рішення суду про зняття арешту.

Адвокат ОСОБА_4 , своє клопотання мотивує тим, що на момент накладення арешту на рахунках знаходились грошові кошти, які належать вказаним підприємствам, та які були отримані в ході ведення господарської діяльності та використовувались для забезпечення діяльності, придбання товарів відповідно до укладених договорів та розрахунків з контрагентами підприємства.

Так, вказані грошові кошти надійшли як оплата за поставлені товари і надані послуги та використовували підприємствами для ведення господарської діяльності.

Вказані підприємства займаються наданням різноманітних послуг, торгівлею товарами та ведуть господарську діяльність суворо до вимог діючого законодавства на підставі Податкового, Господарського та Цивільного Кодексу України з суворим дотриманням положень підзаконних нормативно-правових актів.

На даний час підприємства не можуть використовувати грошові кошти, які їм належать та знаходяться на вказаних банківських рахунках, оскільки вони арештовані.

Вказані підприємства, при веденні господарської діяльності керуються нормами Закону, та будь-кому з представників підприємства підозру у вчинені кримінального правопорушення не повідомлено, провадження щодо юридичної особи не розпочато.

Представники або посадові особи вказаних раніше підприємств не мають жодного відношення до вчинення будь-яких злочинів.

За таких обставин адвокат ОСОБА_4 вважає, що жодних підстав вважати, що майно вказаних раніше підприємств є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має, та вважає, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, у вигляді арешту майна, відпала потреба.

Посилаючись на вказані обставини просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого, який залишив питання скасування арешту майна на розсуд суду, адвоката ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, вважає що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 18.05.2016, відповідно до ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, в рамках кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, у різноманітних банківських установах.

Представники вказаних підприємств не були присутні в суді при розгляді питання про арешт грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено в судовому засіданні, вказані підприємства не є юридичними особами щодо яких здійснюється провадження, та жодній з посадових осіб, вказаних підприємств, про підозру ані слідчим, ані прокурором не повідомлено. На вказані грошові кошти арешт був накладений 18.05.2016 тобто у слідства був достатній час для проведення слідчих дій з метою встановлення фактів чи обставин, зокрема які саме сліди кримінального правопорушення можуть нести грошові кошти вказаних підприємств, однак будь-яких чітких даних про те, яке саме доказове значення можуть мати грошові кошти вказаних підприємств, стороною обвинувачення в судовому засіданні не наведено.

Таким чином, жодних підстав вважати, що майно вказаних раніше підприємств є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, так як стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, які дають достатні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та що відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка є власником вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9488/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ ВКФ «КОРВАН-ДІ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «А - БАНК», (МФО 307770);

- ПП «ЮНИКОР» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «А - БАНК», (МФО 307770).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9496/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (, директор: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (, директор: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ «ТЕХІНЖЕНЕРІНГ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунки №№ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_17 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЕКСИДА» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЮНИКОР» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_20 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЕКСИДА» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ЮНИКОР» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_24 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_26 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_8 ), рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, НОМЕР_5 ).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9472/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_28 , відкритий у ПАТ «АВАНТ-БАНК», МФО: 380708.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9482/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "СИНЕГРА" (, ддиректор: ОСОБА_9 ), рахунок № НОМЕР_29 , відкритий у ПАТ «БАНК СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9481/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 ), рахунок № НОМЕР_30 , відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_31 , відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_32 , відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9473/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 ), рахунок № НОМЕР_33 , відкритий у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854);

- ТОВ «КАСТОН ЮГ» (, директор: ОСОБА_11 , рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , відкриті у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854);

- ПП «ІНТЕР АГРО ТРАНС» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_36 , відкритий у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9487/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_37 , відкритий у ПАТ «ЄБРФ» (МФО 307037).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9492/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «КВАНТОС» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_38 ;

- ТОВ «КРЕЦ» (, директор: ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_39 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД»(, директор: ОСОБА_7 ), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_42 ;

- ПП «ЕКСИДА» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_43 ;

- ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_44 ;

- ТОВ "ЛОКУС-М" (, директор: ОСОБА_13 ), рахунок № НОМЕР_45

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_8 ) , рахунок № НОМЕР_42 ;

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_46 , відкриті у Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9483/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ІНТЕР АГРО ТРАНС» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_47 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

- ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_48 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

- ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_49 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

- ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_50 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС» (, директор: ОСОБА_13 ), рахунок № НОМЕР_51 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9474/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (, директор: ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_52 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «КАСКАД-ТЛМ» (, директор: ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_53 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ТОВ «КРЕЦ» (, директор: ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_54 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД» (, директор: ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_55 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_56 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «ЮНИКОР» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_57 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ТОВ "СК-ТУЛЗ" (, директор: ОСОБА_14 ), рахунок № НОМЕР_58 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_59 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_8 ), рахунок № НОМЕР_56 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «СТИМЕКС» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_60 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_61 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9497/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_62 , відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 );

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_65 , відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 );

- ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_66 , відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 );

- ПП «КАСКАД-ТЛМ» (, директор: ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_67 , відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 );

- ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_68 , відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, НОМЕР_64 ).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9475/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 ), рахунок № НОМЕР_69 , відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209);

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_70 , відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209);

- ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_71 , відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9484/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 , рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , відкриті у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9494/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: КИШЕНЯ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ Відкритий), рахунок № НОМЕР_74 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_75 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ) рахунок № НОМЕР_76 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_77 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_78 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_79 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки № НОМЕР_80 (долар США), № НОМЕР_80 (гривня), відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_81 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «ЕКСИДА» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_84 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ТОВ «ТОНЕКС» (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_87 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_88 , відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9485/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_5 ), відкритий рахунок № НОМЕР_89 , відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9476/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_90 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_91 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ТОВ "СК-ТУЛЗ" (, директор: ОСОБА_14 ), рахунок № НОМЕР_92 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ТОВ "ЛОКУС-М" (, директор: ОСОБА_13 ), рахунок № НОМЕР_93 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_94 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ПП «СТИМЕКС» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_95 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_96 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

- ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (, директор: ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_97 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9486/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «КАСКАД-ТЛМ» (, директор: ОСОБА_11 , рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , відкриті у ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583);

- ТОВ ФІРМА «ВЕСТ-МОЛ» (, директор: ОСОБА_15 ), рахунки №№ НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 відкриті у ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 303440);

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 ),

рахунки № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 352479);

- ТОВ "ЛОКУС-М" (, директор: ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_104 , відкритий у ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК (МФО 352479).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9495/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (, директор: ОСОБА_6 ), рахунок № НОМЕР_105 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_106 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9477/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 ), рахунки № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунки №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

-ТОВ "ВОЛ-АН" (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_117 , відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ТОВ «ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА» (, директор: ОСОБА_12 ), рахунки №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС»" (, директор: ОСОБА_7 ), рахунки №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9471/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_123 , відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", (МФО 320478).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9478/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ЛОКУС-М" (, директор: ОСОБА_13 ), рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 380333);

- ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (, директор: ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_126 , відкритий у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 326739).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9490/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «КАМІНЬ ГРАД» (, директор: ОСОБА_10 ), рахунок № НОМЕР_127 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ПП «ВІБАЛТ» (, директор: ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_128 , відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (, директор: ОСОБА_11 ), рахунок № НОМЕР_129 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_130 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (, директор: ОСОБА_11 ), рахунок № НОМЕР_131 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ПП «ІНТЕР АГРО ТРАНС» (, директор: ОСОБА_11 ), рахунки №№ НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 відкриті у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (, директор: МИРГОРОДСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ), рахунок № НОМЕР_135 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ТОВ "АСХІМІТ" (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_136 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ПП «ПАНДОРА-2013» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_137 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ПП «ЕКСИДА» (, Директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_138 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (, директор: ОСОБА_5 ), рахунок № НОМЕР_139 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ТОВ "СВІТЛО ЛАЙТІНГ ІНДАСТРІЗ" (, директор: ОСОБА_12 ), рахунки № № НОМЕР_140 , НОМЕР_141 відкриті у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ТОВ «ТОНЕКС» (, директор: ОСОБА_12

рахунок № НОМЕР_142 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ПП «МИКОЛАЇВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (, директор: ОСОБА_12 ), рахунок № НОМЕР_143 , відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

- ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (, директор: ОСОБА_7 ), рахунок № НОМЕР_144 , відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9493/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС» (, директор: ОСОБА_7 ) рахунок № НОМЕР_145 , відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).

Зобов`язати слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , виконати рішення суду про зняття арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: