печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
04.11.2016 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме документів, щодо здійснення митного оформлення шин гумових пневматичних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються на ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження № 0000334 від 14.06.2016 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, в порушення ст. ст. 54, 55 Митного кодексу України, п. 2 Наказу № 689 ДФС України, не здійснили контроль за правильністю визначення митної вартості товарів, ввезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) на протязі травня-червня 2016 року та не провели коригування митної вартості товарів, чим завдали тяжких наслідків у вигляді збитків, які в 250 і більше раз перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході проведення заходів щодо виявлення можливих фактів недотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вимог чинного законодавства під час виконання ними своїх службових обов`язків направлених на виявлення, попередження та припинення порушень з використанням схем від сплати митних зборів та платежів, встановлені факти, які свідчать про порушення митного, податкового та антикорупційного законодавства з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, за результатами опрацювання та аналізу інформації наявної в ПІК «Інспектор-2006» та АІС «Податковий блок» встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 під час здійснення митного оформлення товарів, які переміщуються товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », декларант), а саме - шин пневматичних гумових нових для вантажних автомобілів, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам держави з метою одержання неправомірної вигоди, у вигляді заниження обов`язкових митних платежів, надають останнім, на протязі тривалого часу, змогу занижувати ціни на ввезені товари.

Співробітниками УВБ ГУ ДФС у Київській області, на виконання доручень слідчого по кримінальному провадженню № 0000334, встановлено, що зазначені вище протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являються частиною злочинної схеми (так званої групи «Холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») направленої на умисне ухилення від сплати митних платежів та податків при ввезенні та реалізації на митній території України шин пневматичних гумових, торгівельної марки Вridgestone.

Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали митне оформлення товару, а саме: шин гумових пневматичних на ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 по значно вищій митній вартості ніж здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ІНФОРМАЦІЯ_4 за аналогічний товар, а саме шини гумові пневматичні.

26.10.2016 постановою слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначена товарознавча експертиза.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 26.10.2016 про призначення товарознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо здійснення митного оформлення шин гумових пневматичних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54169/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

04.11.2016