печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002023 від 03.09.2015 за фактами вчинення відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ Інженерний центр " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 188-1, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування за фактом вчинення шляхом обману заволодіння майном статутним фондом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та майном даного Товариства встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і ТОВ Інженерний центр " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримували кредит у Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Харкові для придбання обладнання та нерухомого майна, що знаходилось в іпотеці/заставі за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснюють свою діяльність дані підприємства. На даний час невстановлені особи вчиняють дії щодо незаконного відчуження майна даних товариств.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Водночас зважаючи, що слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, а також членам слідчої групи ГСУ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) у копіях, а саме:

- документів кредитних справ, укладених з ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

- документів, які подавалися представниками ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) для отримання кредитів та перерахування коштів по них;

- договорів та інших документів на майно та майнові права, які подавалися ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) у підтвердження забезпечення виконання зобов`язань перед Банком;

- висновків, які виносилися підрозділами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на кредитну комісію на яких приймалося рішення про надання кредитів ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

- виписки з протоколів засідань кредитного комітету на яких приймалося рішення про надання кредитів для ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

- договорів, укладених з ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалося перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді;

- документів, які стали підставою для відкриття рахунків та використання кредитних рахунків ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

- виписки по вищевказаних рахунках ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та довіреностей на право користування (розпорядження) такими рахунками;

- договору на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунках ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів та ІР-адреси, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) з банком;

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) до банку для перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти службові особи ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді;

- зовнішньо-економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ ІЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді;

- документи щодо перевірки заставного майна та документи, які подавали для підтвердження свого фінансового (майнового) стану;

- відомості про осіб, які здійснювали перевірку заставного майна;

- завірені копії документів, якими визначався порядок проведення перевірки заставного майна у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " діючих за період з початку 2014 року по дату оголошення ухвали слідчого судді;

- завірені копії документів структурних підрозділів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які здійснювали перевірку заставного майна діючих за період з початку 2014 року по дату оголошення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40506/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1