н/п 1-кс/766/7346/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.11.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх довіреністю, дорученням чи відповідною постановою іншим працівникам поліції ГУНП в Херсонській області тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) Головне відділення, розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , головне відділення в м. Херсоні, розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з метою отримання номеру розрахункового рахунку (депозитного), який було відкрито потерпілою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та дозволити їх вилучення, а саме інформації, щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунком, відкритим ОСОБА_11 у друкованому вигляді на паперовому носії, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з моменту відкриття по сьогоднішній день.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучити документи юридичної справи по рахунку який було відкрито потерпілою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зупинити проведення будь-яких розрахункове касових операцій за рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_11 в зв`язку зі смертю останньої.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000527 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених п.6 ч.2 ст.115, ч.4 ст. 187 КК України, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2016 у період часу з 19.00 год. до 22.00 год. ОСОБА_12 , за попередньою змовою із ОСОБА_13 , розподіливши ролі, що полягало у перебуванні ОСОБА_13 біля паркану домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 для спостереження та своєчасного виявлення можливої небезпеки викриття злочину, а ОСОБА_12 проник до вказаного домоволодіння та у ході скоєння крадіжки у ОСОБА_12 виник умисел, направлений на розбійний напад та позбавлення життя ОСОБА_11 з корисливих мотивів, який не охоплювався умислом ОСОБА_13 . Так, ОСОБА_12 діючи самостійно, наніс останній не менше трьох ударів в область голови невстановленим слідством тупим предметом, від яких настала смерть ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_12 , повернувшись до паркану, поставив ОСОБА_13 до відома з приводу отриманих у ході злочину матеріальних благ, а саме: грошових коштів, сума яких на даний час встановлюється та золотих прикрас (металеві ланцюжок та хрестик) потерпілої ОСОБА_11 , вартість яких встановлюється, якими вони надалі розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_13 09.11.2016 у період часу з 09.00 год. до 10.15 год., за попередньою змовою із ОСОБА_14 , з метою вчинення крадіжки у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , проникли у вищевказане домоволодіння, у ході чого заволоділи телевізором "ЬО", жіночою курткою темно-зеленого кольору, двома золотими сережками, двома золотими кільцями, золотими ланцюжком та хрестиком, які належали потерпілій ОСОБА_11 та вартість яких встановлюється.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_15 показала, що вбита ОСОБА_11 була її рідною сестрою та їй відомо, що у ОСОБА_11 відкрито депозитний рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Яка точно сума коштів зберігається на вказаному рахунку та коли в останній раз ОСОБА_11 знімала грошові кошти з рахунку їй не відомо.

Під час проведення огляду місця події 09.11.2016 документи, щодо відкриття рахунку потерпілою ОСОБА_11 в будинку потерпілої не виявлені. Нікому із рідних ОСОБА_11 не відомо, коли останній раз вона знімала грошові кошти. У зв`язку з чим, з метою не допущення незаконного зняття грошових коштів ОСОБА_11 та встановлення суми викрадених грошових коштів з будинку ОСОБА_11 (потерпіла могла напередодні убивства зняти грошові кошти у банку) виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, прошу суд розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у даних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, тобто підтверджують чи спростовують факт наявності депозитного рахунку у потерпілої ОСОБА_11 та зняття грошових коштів третіми особами (підозрюваними у вчиненні злочину) неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Що стосується вимоги про зупинення проведення будь-яких розрахунково-касових операцій за рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_11 у зв`язку зі смертю останньої, то вказана вимога виходить за межі клопотання про доступ до речей і документів, оскільки такий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх довіреністю, дорученням чи відповідною постановою іншим працівникам поліції ГУНП в Херсонській області тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) Головне відділення, розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , головне відділення в м. Херсоні, розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з метою отримання номеру розрахункового рахунку (депозитного), який було відкрито потерпілою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та дозволити їх вилучення, а саме інформації, щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунком, відкритим ОСОБА_11 у друкованому вигляді на паперовому носії, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з моменту відкриття по сьогоднішній день.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучити документи юридичної справи по рахунку який було відкрито потерпілою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали строком до 16.12.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1