Справа № 569/2059/16-к
У Х В А Л А
26 лютого 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2015 між ДКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Виконавець) укладено договір № 90 на виконання робіт з виготовлення та встановлення паркових лавочок в кількості 107 шт. на загальну суму 199 999,00 грн.
Згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2015 року та Довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2015 року роботи з виготовлення та встановлення паркових лавочок виконано в повному обсязі на загальну суму 199 999,00 грн.
Крім того, 09.12.2015 між ДКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Зберігач) укладено договір зберігання № 91а. Згідно з актом приймання передачі майна на зберігання (схов) та повернення зі зберігання (схову) встановлено, що 09.12.2015 Замовником передано, а Зберігачем прийнято на зберігання лавочки паркові антивандальні у кількості 107 шт. вартістю 199 999,00 грн; 21.12.2015 Зберігачем повернено Замовнику лавочки паркові антивандальні у кількості 9 шт. вартістю 16 821,60 грн., при цьому передані на зберігання лавочки згідно вищевказаного акту виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2015 року були вже встановлені.
Заходами також встановлено, що фактично лавочки паркові антивандальні на території ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлені лише в кількості 9 шт, що також підтверджує директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 наданими поясненнями.
Крім того, 09.12.2015 Замовником та Зберігачем складено та підписано графік повернення майна зі зберігання, яким передбачено повернення лавочок в термін з 21.12.2015 по 30.01.2016.
Вартість виконаних робіт замовником оплачено в сумі 199 999,00 грн (платіжні доручення № 74 від 10.11.2015 та № 83 від 14.12.2015).
Тобто, станом на момент перерахування бюджетних коштів замовником на рахунок виконавця лавочки паркові антивандальні в кількості 98 шт. перебували на зберіганні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та встановлені на території ІНФОРМАЦІЯ_3 не були.
З метою підтвердження вказаного факту 29.01.2016 у встановленому порядку із залученням спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено обстеження ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмет наявності встановлених вищевказаних лавочок, однак під час обстеження було встановлено їх відсутність, що вказує на те, що службові особи ДКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт (форми Кб-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми Кб-3) про обсяги виконаних робіт, внаслідок чого замовником незаконно перераховано, а підрядником незаконно отримано бюджетних коштів у сумі понад 100 тис. грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати установчі та дозвільні документи, договір № 90 від 02.11.2015 на виконання робіт та надання послуг з виготовлення та встановлення паркових лавочок, договори субпідряду та акти виконаних робіт, наданих послуг, дефектних актів по об`єкту, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, договори на придбання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших товарно-матеріальних цінностей, що використовувались при виготовленні та встановленні паркових лавочок, довіреностей, по яких одержано продукцію, платіжні документи по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати, відомості нарахування заробітної плати з 01.10.2015 по 31.12.2015, копій звітів форми 1-ДФ, звітів до пенсійного фонду, фонду тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов`язкового державного страхування на випадок безробіття, загальнообов`язкового державного страхування від нещасного випадку на виробництві, з 01.07.2015 по 31.12.2015, баланси (фінансових звітів) підприємства, за 2015 рік, декларації про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2015 рік, журнали робіт, накази про призначення на посади директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба підприємства, їх посадових обов`язків, документи про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше, за 2015 рік, договори та акти виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються надання послуг спецтехніки, документи з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205 та накладних на придбання матеріальних цінностей за 2015 рік, матеріальних звітів, за 2015 рік, оборотно-сальдові відомості по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63, за 2015 рік, інших юридичних та фінансово-господарських документів, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік, інших документів, які стосуються виготовлення та встановлення паркових лавочок та можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документи з вільними зразками почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Підстави, що документи перебуваютьу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службового підроблення службовими особами ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах всі вище перелічені документи до яких необхідний тимчасовий доступ, у разі їх вилучення, будуть використані в якості об`єкта дослідження та слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службового підроблення службовими особами ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування необхідності вилучення документів необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для підтвердженням або спростуванням факту вчинення службового підроблення службовими особами ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
договір № 90 від 02.11.2015 на виконання робіт та надання послуг з виготовлення та встановлення паркових лавочок, договори субпідряду та акти виконаних робіт, наданих послуг, дефектних актів по об`єкту, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, договори на придбання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших товарно-матеріальних цінностей, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт, довіреностей, по яких одержано продукцію, платіжні документи по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати, відомості нарахування заробітної плати з 01.10.2015 по 31.12.2015, журнали робіт, накази про призначення на посади директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба підприємства, їх посадових обов`язків, документи з вільними зразками почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення;
установчі та дозвільні документи, копій звітів форми 1-ДФ, звітів до пенсійного фонду, фонду тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов`язкового державного страхування на випадок безробіття, загальнообов`язкового державного страхування від нещасного випадку на виробництві, з 01.07.2015 по 31.12.2015, баланси (фінансових звітів) підприємства, за 2015 рік, декларації про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2015 рік, документи про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше, за 2015 рік, договори та акти виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються надання послуг спецтехніки, документи з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205 та накладних на придбання матеріальних цінностей за 2015 рік, матеріальних звітів, за 2015 рік, оборотно-сальдові відомості по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63, за 2015 рік, інших юридичних та фінансово-господарських документів, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік, інших документів, які стосуються виготовлення та встановлення паркових лавочок та можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, - з можливістю зробити копії;
до печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю оглянути її та зробити експериментальні зразки відтиску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 26.02.2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1