Справа № 161/8932/16-к
Провадження № 1-кс/161/3070/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 липня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0003951, за внесеними 14.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що 28 жовтня 2015 року, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації щодо надання позики коштів у сумі 75 000 гривень, заволоділа грошовими коштами в сумі 6135 гривень, які перерахував потерпілий ОСОБА_4 на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди на загальну суму 6135 гривень

Окрім того слідчий зазначив, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив наступне, що на даний час хворіє цукровим діабетом, з приводу цього йому були необхідні кошти на лікування. Так, 28.10.2015 року ОСОБА_4 звернувся до банківської установи, а саме у банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого знаходилось по АДРЕСА_1 , де уклав договір №110648 із ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) про надання послуг із оформлення Договору та включення Клієнтів до Фінансової пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно цього договору компанія зобов`язувалась здійснити наступні дії, спрямовані на дачу позики у сумі 75 000 гривень, на умовах фінансової пропозиції між компанією та клієнтом, а потерпілий в свою чергу перерахував із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 6135 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 банку ПП « ОСОБА_7 ». Потерпілий по сьогоднішній день кредитних коштів не отримував, а також сплачені ним кошти не повертались.

Також слідчий зазначив, що на даний час не відомо власника банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці, ким та яким способом здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В зв`язку з цими обставинами, слідчий ОСОБА_3 керуючись ст..ст. 40, 131, 132, 159-161, 162 ч. 1 п. 7 КПК України, просив суд:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській обл. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 8 год. 00 хв. 29.10.2015 р. по 22 год. 00 хв. 30.10.2015р. із зазначенням адреси зняття готівки.

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 8 год. 00 хв. 29.10.2015 р. по 22 год. 00 хв. 30.10.2015р. засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
З витягу з кримінального провадження №0003951 вбачається, що 14 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості, що 28 жовтня 2015 року, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації щодо надання позики коштів у сумі 75 000 гривень, заволоділа грошовими коштами в сумі 6135 гривень, які перерахував потерпілий ОСОБА_4 на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди на загальну суму 6135 гривень, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що дійсно 28.10.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 6135 грн., які потерпілий перерахував на картку № НОМЕР_1 (а.с. 6-7).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються руху коштів по рахунку банківської картки №НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати (забезпечти) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 8 год. 00 хв. 29 жовтня 2015 року по 22 год. 00 хв. 30 жовтня 2015 року із зазначенням адреси зняття готівки.

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 8 год. 00 хв. 29 жовтня 2015 року по 22 год. 00 хв. 30 жовтня 2015 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1