печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що 20.11.2012 дочірня компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якої є ПАТ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оголосило про проведення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни на закупівлю «Послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інші» (послуги по реалізації проекту по побудові комплексної автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP).

За результатами розкриття тендерних пропозицій (протокол від 10.12.12) переможцем було визнано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 63 100 581,25 грн. (кінцева 62 161 414,16 грн., в т.ч. ПДВ 10 360 172,38), з яким 12.12.2012 було укладено відповідний договір № УГВ6757/19-12 на означену вище суму та перераховано передплату в розмірі 10 % від вартості 1 етапу робіт в сумі 4 183 964,1 грн.

Відповідно до п. 1-1.1 додатку № 1 до вказаного договору проект передбачає впровадження комплексної системи автоматизації на наступних об`єктах: Апарат управління ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філій ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Управління з переробки газу та газового конденсату, бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Львівське відділення ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, у період з лютого по листопад 2013 року службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, за попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт № УГВ6757/19-12-1 від 20.02.2013, № УГВ6757/19-12-2 від 12.03.2013, № УГВ6757/19-12-3 від 12.07.2013, № УГВ6757/19-12-4 від 11.11.2013 щодо завершення 4-х фаз першого етапу на загальну суму понад 17 000 000 грн.

На підставі зазначених актів між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено розрахунок в повному обсязі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначених протиправних дій, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ » ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було укладено низку договорів, у тому числі на постачання ліцензійної підтримки до них (ліцензійна угода № 7-ркп/2013 від 29.03.2013) на суму близько 82 млн. грн. з іншими суб`єктами господарювання партнерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в т.ч. із останнім, яке є єдиним представником в України німецької компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ) про впровадження програмних продуктів SAP, у тому числі з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , та ін.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою мінімізації податкових зобов`язань та «штучного» завищення витрат використовували в своїй діяльності наступні підприємства по ланцюгу постачання: зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів, підстав їх перерахування та подальший рух таких коштів.

Слідствомвстановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для фінансово-господарськоїдіяльностівикористовуєбанківськірахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Таким чином у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходятьсядокументи, якістановлятьбанківськутаємницю, містять в собівідомості, щомаютьзначення для встановленняобставин і джерелнадходження на банківськийрахунокТОВ «КМ Техно» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )грошовихкоштів, а такожсамостійно і в сукупності з іншимивідомостямиможуть бути використані як докази у кримінальномупровадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, щоіншим шляхом не можливовстановитиобставини і джереланадходження на банківськийрахунокТОВ «КМ Техно» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )грошовихкоштів, у слідствавиникланеобхідність в одержаннідозволу на тимчасовий доступ, з подальшимвилученням, до оригіналівнаступнихдокументів, якімістятьбанківськутаємницющодоклієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і знаходяться у приміщенні банку за вказаною вище адресою.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення копій документів, так як вони необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунках, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.108, 159-164, 166, 309КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Н адати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим в особливо важливих справах ГенеральноїпрокуратуриУкраїни ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_1 , щостановлятьбанківськутаємницю з можливістювилученняїхкопій, а саме:

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) табанківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали по рахункам №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунках №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі надання банком послуг банк-клієнт;

-документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 заяв про відкриття та закриття рахунків, наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті, закритті (змінах поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-чеків (заяв, інших документів) на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали, а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_22 );

-документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-кредитні договіри;

-протоколи засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_22 ) щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього);

-Документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем;

-додаткові договори до кредитних договорів, зокрема про продовження строку погашення кредитів (протоколи засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_22 ) щодо укладення додаткових договорів);

-кредитні подання;

-опитувальники клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії;

-договори відступлення права вимоги;

-рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки;

-листи, заяви службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

-договори розірвання договорів застави;

-протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

-листи індикативних умов;

-кредитна історія позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документи, що підтверджують платоспроможність боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-протоколи зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів;

-наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек;

-документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

-довідка про стан заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитними договорами станом на дату винесення ухвали;

-документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи);

-міжнароднихдоговорів, угод з додатками та специфікаціями, відповідно до якихздійснюєтьсязовнішньоекономічнадіяльністьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), SWIFT-повідомлення, тощо.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1