Провадження №1-кс/523/1577/15
УХВАЛА
З клопотання вбачається, що 10.04.2015 об 11:47 годині, ОСОБА_3 , знаходячись біля будинку № 123 по пр.Добровольського в м. Одеса, в ході проведення співробітниками СБНОН Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, оперативної закупки без затримання, незаконно збув ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошові кошти в сумі 250 гривень, психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін.
Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів № 564 від 28.04.2015 р. слідує, що рідина об`ємом 2,0 мл в наданому на експертизу шприці містить психотропну речовину, обіг якої обмежений метамфетамін. Кількісний вміст метамфетаміну в наданій рідині становить 0,028 г.
В ході допиту в якості свідка, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який був оперативним закупником, пояснив що: 09.04.2015 року, був запрошений співробітниками СБНОН Суворовського РВ, для проведення оперативної закупівлі психотропної речовини метамфетаміну у ОСОБА_3 . Для проведення оперативної закупівлі йому були надані грошові кошти в сумі 250 грн., а саме: дві купюри номіналом по 100 гривень серії: ЕФ0591232, КИ 5261988; одна купюра номіналом 50 гривень серії: КЛ 5572987. Після чого ОСОБА_5 направився до банківського терміналу «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Одеса вул. Ак.Заболотного, 57, де на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 перерахував отримані ним для проведення оперативної закупівлі психотропної речовини грошові кошти в сумі 250 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що в скоєнні даного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а мешкає за адресою: АДРЕСА_2 у своїх батьків. За вказаною адресою ОСОБА_3 , займається виготовленням, зберіганням для подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що дійсно на протязі тривалого часу знайомий з ОСОБА_6 , якого попросив відкрити для нього рахунок в «ПриватБанку», на своє ім`я, а картку передати йому в користування, на що той погодився. З моменту відкриття рахунку картка знаходилась у нього і через неї він здійснював різні платежі. Разом з тим збут психотропних речовин шляхом оплати через картковий рахунок ОСОБА_3 не визнає.
Для подальшого досудового розслідування, доведення винуватості ОСОБА_3 в скоєні вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи яка здійснює операції з пластиковою карткою № НОМЕР_1 , та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаним рахунком у період часу з 01.04.2015 року по 30.08.2015 року.
Вказана інформація та документи знаходяться в головному офісі філіалу Південного ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22а.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення відомостей, документів та інформації що містить банківську таємницю, а саме відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи яка здійснює операції з вказаним рахунком, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.04.2015 по 30.08.2015. Вказана інформація та документи зберігаються у головному відділенні філіалу Південного ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22а.
Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1