Справа № 583/2064/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" липня 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря с/з - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
обвинуваченого - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка кримінальне провадження №0000059 від 24 червня 2016 року відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, освіта середньо-спеціальна, неодруженого, непрацюючого, військовозобов`язаного, раніше судимого:
26.04.2016 року вироком Охтирського міськрайонного суду Сумської області за ч.1 ст. 185 КК України до 200 годин громадських робіт
За ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
24.07.2013 року обвинувачений ОСОБА_4 , знаходячись у м. Охтирка, будучи безробітним, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою здійснення фіктивного підприємництва. Злочинна діяльність полягала у реєстрації на ім`я ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності з метою його подальшого використання для прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Згідно із розробленим планом, злочинна діяльність полягала у реєстрації на ім`я ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності з метою його подальшого використання для прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Надалі, невстановлена досудовим слідством особа, за невстановлених досудовим слідством обставин, звернулась до ОСОБА_5 з пропозицією надати послуги з забезпечення оформлення суб`єкта підприємницької діяльності на ім`я ОСОБА_4 ОСОБА_5 , будучи необізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_6 , та невстановленої досудовим слідством особи, погодився на вказану пропозицію.

Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність у нього майна, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), діючи згідно раніше досягнутої домовленості, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, виконуючи відведену йому роль у реєстрації підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, 25.07.2013, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності приватного нотаріуса, який не був обізнаний про незаконність дій, з метою реєстрації підприємства підписав, як засновник, статут ТОВ «Агро-Збут Україна» (код 38637284), відповідно до якого став власником та засновником суб`єкта підприємницької діяльності, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також інші реєстраційні документи.

Крім того, ОСОБА_6 , маючи умисел на здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, 25.07.2013, достовірно знаючи, що створює підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, надав на ім`я ОСОБА_5 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровану в реєстрі №1257 від 25.07.2013, на вчинення дій, необхідних для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності. Зокрема, згідно вказаної довіреності, ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 представляти його права в усіх організаціях, у відповідному уповноваженому органі державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності м. Охтирка при реєстрації ТОВ «Агро-Збут Україна», засновником якого він є, а також в органах державної податкової адміністрації, податкової міліції, державної статистики, в банківських установах при відкритті рахунку для формування здійснення підприємницької діяльності, інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності. Також уповноважив ОСОБА_5 подавати документи, одержувати належні товариству документи, в тому числі свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, виготовити печатку та штампи на підприємстві-виготовлювачеві, розписуватись на документах та в їх одержанні, вносити плату за державну реєстрацію та інші належні платежі, а також вчиняти всі інші юридично значимі дії, безпосередньо пов`язані з цим дорученням і в межах наданих повноважень.

В подальшому, ОСОБА_5 , будучи необізнаним щодо злочинного умислу невстановленої досудовим слідством особи та ОСОБА_4 , діючи від імені та в інтересах останнього, на підставі довіреності від 25.07.2013, разом з ОСОБА_4 підписали документи щодо реєстрації на ім`я ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Збут Україна» (код 38637284), а саме: реєстраційну картку про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 25.07.2013.

Після реєстрації ТОВ «Агро-Збут Україна» (код 38637284), ОСОБА_4 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні і установчі документи підприємства залишив невстановленим особам, що надало їм змогу вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_4 , як директора ТОВ «Агро-Збут Україна» (код 38637284), необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, міжнародні товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, реєстрах номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документах, сертифікати про походження товару, акти закупівлі сільськогосподарської продукції, видаткові накладні, заяви декларації), а також засвідчувати копії сертифікатів про походження товарів, видаткових накладних, довідок про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, актів закупівлі сільськогосподарської продукції, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності, та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому невстановлені особи використали печатку, статутні документи та реквізити ТОВ «Агро-Збут Україна» (код 38637284) для здійснення експортних операцій та незаконного одержання доходів.

При створенні ТОВ «Агро-Збут Україна», ОСОБА_4 , який не має відповідної освіти, досвіду підприємницької та управлінської діяльності, не мав реального наміру займатись фінансово-господарською діяльністю на вказаному підприємстві, а мав на меті створення даного товариства з метою прикриття незаконної діяльність інших осіб.

Органами досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України як пособництва у фіктивному підприємництві, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час розгляду справи у підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у скоєному та заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №0000059 про обвинувачення його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України закрити. Прокурор проти даної заяви про закриття провадження по справі не заперечував.

Згідно з п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Так, інкриміноване обвинуваченому ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, відносяться, згідно зі ст. 12 КК України до категорії невеликої тяжкості, шкоди не завдано. З моменту вчинення злочину минуло більше 2 років, що повністю підтверджується матеріалами справи, а тому клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, підлягає задоволенню у зв`язку із закінченням строків давності.
Цивільний позов по справі не заявлено.
Судові витрати відсутні.
Речових доказів по справі немає.
Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирався.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 284, 314 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження №0000059 від 24 червня 2016 року відносно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області через Охтирський міськрайонний суд Сумської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1