30.06.2016 Справа №607/6680/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 28 березня 2016 року невідома особа через інтернет мережу "ОЛХ" під приводом продажу автомобільних коліс, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 1000 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 28 березня 2016 року виставила на сайт OLX оголошення про продаж коліс, через годину їй подзвонив невідомий чоловік із номера НОМЕР_1 та повідомив, що хоче купити дані колеса, щоб вона повідомила реквізити своєї картки, а він перерахує кошти за товар. А сам товар, щоб у подальшому направила Новою поштою у АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого вона надіслала йому реквізити картки № НОМЕР_3 , але невідомий чоловік повідомив, що на дану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не може перерахувати гроші та спитав, чи має вона інші картки. Потерпіла відповіла, що має та надіслала йому реквізити картки Приватбанку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після чого останній повідомив, що йде перераховувати грошові кошти та кинув слухавку. Через декілька хвилин було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_5 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на її номер прийде пароль, та треба його продиктувати, про те потерпіла відмовилась і кинула слухавку. Але після цього були ще неодноразові дзвінки, і коли їй прийшов код, вона його продиктувала невідомому чоловіку. Після цього вона виявила відсутність 2000 грн. на своїй картці.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, що інформація стосовно банківських рахунків за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даних рахунках в період з 27.03.2016 року по 29.03.2016 року та інформація стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.03.2016 по 29.03.2016 року в паперовому та електронному вигляді;
*документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків сум, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 30.06.2016 року в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 27.03.2016 року по 29.03,2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапиеу осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 27.03.2016 року по 29.03.2016 року з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1