Справа№751/9102/16-к
Провадження №1-кс/751/2620/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 11 листопада 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -
Встановив:
Вказує, що 21.04.2016 до слідчого управління фінансових розслідувань надійшли матеріали відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких вбачається, що службовими особами підприємства, на виконання схеми мінімізації митних платежів ймовірно із використанням офшорних компаній, у вересні 2015 року ввезено на митну територію України товарів торгівельної марки «Beretta» (Італія) за цінами, нижчими, ніж офіційно встановлені виробником. У подальшому даний товар реалізований в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має ознаки фіктивності. 25.08.2016 проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомості про ІР-адреси, з яких здійснювалась реєстрація платіжних доручень у системі «Клієнт-Банк» по рахунку підприємства.
Встановлено, що розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались: з ІР-адрес, наданих провайдером телекомунікаційного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення власників, користувачів комп`ютера (робочого місця), з якого здійснювалась реєстрація платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначення фактичного місцезнаходження зазначеного робочого місця, встановлення осіб, причетних до діяльності підприємства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ) що містять охоронювану законом інформацію щодо власників та користувачів ІР-адрес, з яких з яких здійснювалась реєстрація платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі «Клієнт-Банк».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації є обґрунтованими та підлягає задоволенню, оскільки вказана в клопотанні інформація містить відомості та дані, що можуть бути використані як доказ під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 право на проведення тимчасового доступу та здійснення вилучення охоронюваної законом інформації у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , а саме:
- копії укладених договорів, заявок про надання телекомунікаційних послуг, додаткових угод до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню абонентів до мережі, рахунків про оплату наданих послуг, документів, що підтверджують сплату наданих телекомунікаційних послуг з абонентами, яким присвоювались наступні ІР адреси:
Дата Тривалість сесії ІР-адреса
- 15.09.2015 9 год. 23 хв. до 9 год. 54 хв. НОМЕР_2
- інформацію про адресу розташування пристроїв, яким у вищезазначений час було присвоєно вищезазначені ІР адреси; ІМЕІ, тип, марку цих пристроїв.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1