Справа 165/704/16-к
Провадження 1-кс/165/156/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2016 року м.Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури міста Нововолинська ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000450 від 05.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

08 квітня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури міста Нововолинська ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000450 від 05.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення на паперових та/або електронних носіях інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій документів, які містять наступну інформацію: повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »); рух коштів по зазначеному рахунку за період з 08:00 год. 25.02.2016 року по 24:00 год. 26.02.2016 року, із зазначенням номерів інших банківських карткових рахунків та їх власників, з яких були надходження коштів на даний рахунок; операцій зняття коштів з даного рахунку (з зазначенням адреси місця банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та дати і часу операцій); операцій перерахунку коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки чи номери мобільних операторів стільникового зв`язку, дані про їх власників чи і факти зняття з них коштів; також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів; матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій: зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ; зняття коштів з рахунків, на які було перераховано кошти з цього рахунку з 16.28 год. 25.02.2016 по 24.00 год. 26.02.2016,- з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_5 (П.І.П-б., дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); рух коштів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08:00 год. 25.02.2016 року по 24:00 год. 26.02.2016 року, із зазначенням операцій зняття коштів з даного рахунку (з зазначенням адреси місця банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дати і часу операцій); також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів. Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, з причин наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін, підробки, переховування та знищення вищезгаданих документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.02.2016 року невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою під приводом реалізації мобільного телефону "Нокіа-Люмія-5530 Duos", через інтернет-сайт OLX, отримала повну передоплату товару і не поставила його, завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 750 грн.

05 квітня 2016 року за даним фактом СВ Нововолинського ВП ГУНП України у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000450 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході слідчо-процесуальних дій з потерпілим встановлено, що він перерахував гроші в сумі 750 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по АДРЕСА_2 ) 25.02.2016 року о 16:28:01 год. з своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Перед цим вказана невстановлена особа пропонувала перерахувати кошти на рахунок особи на прізвище ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що повні і точні дані про особу власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відсутні; не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, і отримання таких даних а також отримати матеріали фотовідео фіксації операцій зняття коштів,шляхом проведення інших слідчих(розшукових) дій, крім тимчасового доступу до інформації в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не виявляється можливим, тому виникла необхідність встановити: повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); рух коштів по зазначеному рахунку за період з 08:00 год. 25.02.2016 року по 24:00 год. 26.02.2016 року, із зазначенням номерів інших банківських карткових рахунків та їх власників, з яких були надходження коштів на даний рахунок; операцій зняття коштів з даного рахунку (з зазначенням адреси місця банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дати і часу операцій); операцій перерахунку коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки чи номери мобільних операторів стільникового зв`язку, дані про їх власників чи і факти зняття з них коштів; також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів;повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_5 (П.І.П-б., дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »); рух коштів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08:00 год. 25.02.2016 року по 24:00 год. 26.02.2016 року, із зазначенням операцій зняття коштів з даного рахунку (з зазначенням адреси місця банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дати і часу операцій); також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів.
Слідчий вказує, що враховуючи те, що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучення на паперових та/або електронних носіях інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій документів, які містять наступну інформацію:
- повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- рух коштів по зазначеному рахунку за період з 08:00 год. 25.02.2016 року по 24:00 год. 26.02.2016 року, із зазначенням номерів інших банківських карткових рахунків та їх власників, з яких були надходження коштів на даний рахунок;
- операцій зняття коштів з даного рахунку (з зазначенням адреси місця банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та дати і часу операцій);
- операцій перерахунку коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки чи номери мобільних операторів стільникового зв`язку, дані про їх власників чи і факти зняття з них коштів; також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій: зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ; зняття коштів з рахунків, на які було перераховано кошти з цього рахунку з 16.28 год. 25.02.2016 року по 24.00 год. 26.02.2016 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_5 (П.І.П-б., дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- рух коштів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08:00 год. 25.02.2016 року по 24:00 год. 26.02.2016 року, із зазначенням операцій зняття коштів з даного рахунку з зазначенням адреси місця банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дати і часу операцій); також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1