Дата документу 15.03.2016 Справа № 554/1801/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
15 березня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 3 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 11.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.03.2016 року до відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 про те, що у листопаді 2015 року ФОП « ОСОБА_5 » під приводом поставки та монтажу металопластикових конструкцій шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 5363 грн.

В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 повідомила, що 02.11.2015 року уклав договір купівлі продажу з ФОП ОСОБА_5 на поставку ПВХ конструкцій на загальну суму 5 363 грн. Цього ж дня нею оформлено кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати вищезазначених металопластикових конструкцій. Кредитні грошові кошти в сумі 5 363 грн було перераховано на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО НОМЕР_3 . На даний час умови договору купівлі продажу укладеного з ФОП ОСОБА_5 останньою не виконано, металопластикові конструкції не посталено.

До заяви про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_4 додала копію заяви позичальника та квитанції що підтверджують оплату по кредитному договору.
Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави вчинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

У зв`язку з викладеним, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 01.01.2015 по 01.03.2016 року, із наданням вказаною банківською установою оригіналів документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2015 по 01.03.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1