печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:
21.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001216 від 31.10.2014 за фактом незаконного збагачення ОСОБА_6 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У ході розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.09.2016 у справі № 757/44329/16-к, проведено обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку у ОСОБА_7 виявлені та вилучені документи, що підтверджують його участь у наведених протиправних діях, зокрема, щодо продажу земельних ділянок, щодо, начебто, надання коштів ОСОБА_8 .

Крім цих документів, на вилучення яких надано дозвіл слідчого судді, виявлено також грошові кошти в загальній сумі 504 720 доларів США, 10 400 швейцарських франків, 21 520 Євро, 98 000 російських рублів та 175 британських фунтів.

Слідчий вказує, що у досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані кошти здобуті в результаті незаконної діяльності, з огляду на те, що виявлені кошти розподілені частинами (перев`язані пачки), до декількох з яких прикріплені бирки, з написами імен, сум та поясненнями; надані подружжям ОСОБА_9 копії виписок від 20.09.2016 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Райфайзен Банк Аваль, не є підтвердженням одержання ними вилучених коштів у законний спосіб, оскільки не пояснюють походження іноземної валюти; ні ОСОБА_7 , ні його дружина не пояснили походження більшої частини вилучених коштів 330 000 доларів США.

Орган досудового слідства вважає, що виявлена і вилучена у ОСОБА_7 іноземна валюта є саме тими коштами, які він одержав від ОСОБА_6 за сприяння останньому у вчиненні злочину, або походять за рахунок цих коштів.

Разом з тим, слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, вилучені під час обшуку в офісному приміщенні ОСОБА_7 можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, збереження доказів у провадженні, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно грошові кошти в загальній сумі 504 720 доларів США, 10 400 швейцарських франків, 21 520 Євро, 98 000 російських рублів та 175 британських фунтів, які вилучені в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 12.09.2016, в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у яких здійснює адвокатську діяльність ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1