Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2015 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гребінка по вул. Жовтневій, клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області, капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Гребінківського району в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28.04.2015 р. до чергової частини Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 27.04.2015 близько 12 год. 15 хв., невідома особа шляхом зловживання його довірою під приводом отримання коштів за не притягнення його сина до кримінальної відповідальності, заволоділа його грошима в сумі 5000 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 дав наступні покази, що в с. Березівка Гребінківського району Полтавської області він має дачне господарство, на якому обробляє огород. 24.05.2015 року він разом зі своїм сином гр-ном ОСОБА_6 приїхали щоб садити огород. Даною роботою вони займалися до 26.04.2015 року, його син близько 16 год. поїхав до м. Києва. 27.04.2015 року, близько 11 год. 00 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_1 , зателефонували з прихованого номеру. Коли він взяв трубку то почув засмучений голос, схожий на голос його сина. Він йому повідомив: «Папа, я в міліції! У меня телефон забрали, не звони на него. Даю трубку следователю». Потім трубку взяв чоловік, який представився слідчим ОСОБА_7 . Він повідомив, що його сина затримали, з пакетом наркотиків, які знайшли в його машині. Для вирішення питання про не притягнення сина до відповідальності він повинен був переслати гроші в сумі 1000 доларів США на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Так як такої суми в нього не було, він йому повідомив, що має лише 5 000 грн. ОСОБА_8 відповів, що це мало і сказав що це буде як завдаток. Закривши господарські будівлі гр-н ОСОБА_5 відразу відправився до м. Гребінка, де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , через термінал зі своєї пенсійної картки № НОМЕР_3 перерахував на вищевказаний номер, який числився за гр-ном ОСОБА_9 гроші в сумі 4975 грн., а інші кошти в сумі 25 грн. пішли як комісія за операцію. Йому відразу передзвонив так званий слідчий і запитав коли він перерахує йому інші гроші. Гр-н ОСОБА_5 йому повідомив, що поїде до м. Києва і там знайде гроші, які відразу ж перерахує. Увесь цей час «слідчий» був з ним на зв`язку і запитував, чи скоро я зроблю йому перерахування. Доїжджаючи до м. Борисполя гр-ну ОСОБА_5 на інший телефон зателефонувала дружина, якій вже було відомо про те, що нібито їхній син в міліції. Вона повідомила, що все це обман, оскільки вона зателефонувала сину і як виявилося він був на роботі, а не в міліції. Зрозумівши, що його ошукали, гр-н ОСОБА_5 повідомив « ОСОБА_10 », що він його обманув і поклав трубку. Потім гр-н ОСОБА_5 зателефонував до на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив про даний випадок на що йому пообіцяли заблокувати його пенсійну картку, але як виявилося, не встигли, оскільки гроші вже були перераховані.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

1) Інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 з наданням відповідним чином завірених копій документів, які були надані клієнтом для відкриття картки (рахунку) № НОМЕР_2 .

2) Інформацію про операції, які здійснювалися по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 12 год. 16 хв. 27.04.2015 року до 07.05.2015 року, в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій з фото і відеоінформацією.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати, містить охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ того, що особа, яка здійснювала, банківські операції може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини не явки не повідомив, тому його не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2015 р. до чергової частини Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 27.04.2015 близько 12 год. 15 хв., невідома особа шляхом зловживання його довірою під приводом отримання коштів за не притягнення його сина до кримінальної відповідальності, заволоділа його грошима в сумі 5000 грн.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення вбачається, що 29 квітня 2015 року за заявою ОСОБА_5 відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000205).

З метою перевірки показань потерпілого та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів: інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 з наданням відповідним чином завірених копій документів, які були надані клієнтом для відкриття картки (рахунку) № НОМЕР_2 , інформацію про операції, які здійснювалися по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 12 год. 16 хв. 27.04.2015 року до 07.05.2015 року, в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій з фото і відеоінформацією.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання я к доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішення суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування того, що особа, яка здійснювала банківські операції причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, або ця особа володіє потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 )(, зокрема:

1. Інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 з наданням відповідним чином завірених копій документів, які були надані клієнтом для відкриття картки (рахунку) № НОМЕР_2 .

2. Інформацію про операції, які здійснювалися по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 12 год. 16 хв. 27.04.2015 року до 07.05.2015 року, в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій з фото і відеоінформацією.

Строк дії ухвали - до 21 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1