Справа № 522/1894/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , заявників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у судовому клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ТОВ «ТИРАС» про скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ТОВ «ТИРАС» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту з майна, у якому просить скасувати арешт з майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.11.2016 року, винесеної в рамках кримінального провадження № 0000802, внесеного в ЄРДР 05.08.2014 року, а саме з грошових коштів, речей та документів (майна), вилучених 10.11.2016 року: у квартирі за АДРЕСА_1 ; у будинку АДРЕСА_2 ; у будинку АДРЕСА_3 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ТИРАС»; у квартирі АДРЕСА_4 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; зобов`язати слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_9 , Слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Одеській області та прокуратуру Одеської області негайно та в повному обсязі протягом семі днів з моменту отримання ухвали повернути особисто або через захисників (адвокатів) чи представників, повноваження яких підтверджені відповідно до ст. 50 КПК України, вилучені 10.11.2016 року під час обшуків в рамках кримінального провадження № 0000802, внесеного в ЄРДР 05.08.2014 року грошові кошти, речі та документи (майно) вилучені: у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , згідно протоколів обшуків від 10.11.2016 року: у будинку АДРЕСА_3 ; у квартирі по АДРЕСА_1 ; у квартирі по АДРЕСА_2 ; у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТИРАС» (код 22457496), згідно протоколу обшуку від 10.11.2016 року у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ; у ОСОБА_6 , згідно протоколу обшуку від 10.11.2016 року, у квартирі АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання, заявник посилається на те, що СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014 pоку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України. 15.11.2016 року ухвалами слідчого судді Приморського району м. Одеси в рамках даного кримінального провадження накладено арешт на належні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС» грошові кошти, речі та документи, яки були вилучені органом досудового розслідування під час обшуків у володіннях останніх проведених 10.11.2016 року. На думку заявника арешт накладено необґрунтовано, за відсутністю передбачених законом підстав та в порушення діючого КПК.

В судовому засідання адвокат ОСОБА_3 наполягав на задоволенні клопотання, повністю підтримав викладені у клопотанні доводи, у тому числі, що грошові кошти, речі та документи, вилучені органом досудового розслідування під час обшуків у володіннях засновників ТОВ «ТИРАС» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , директора ТОВ «ТИРАС» ОСОБА_6 та самого підприємства ТОВ «ТИРАС» не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000802, вилученні та арештовані в порушення норм КПК України, у тому числі без участі власників.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення захисників та заявників, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких відноситься змагальність сторін.

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Захист здійснюється підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або законним представником. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

В ході судового розгляду встановлено, що адвокат ОСОБА_3 є належною особою, яка вправі в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС» заявити клопотання про скасування арешту з майна зазначених осіб, накладеного в рамках кримінального провадження № 0000802.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 9 КПК України, передбачена вимога застосовувати положення відповідного міжнародного договору України, у разі якщо норми КПК суперечать міжнародному договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно приписів ст.6 Європейської Конвенції з прав людини, та Рішень Європейського суду з прав людини, з моменту вилучення та арешту майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 користуються у зазначеному кримінальному провадженні правами підозрюваних осіб, а ТОВ «ТИРАС» правами юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Так, у справі «Foti and Others v. Italy, рішення від 10 грудня 1982 року, Series A» Європейський суд навів ширше розуміння визначення терміна «кримінальне обвинувачення», включивши до нього також «інші підстави, що підтверджують це звинувачення, і які можуть спричинити серйозні наслідки, що можуть ускладнити становище підозрюваного». Офіційним повідомленням про обвинувачення також є початок досудового слідства проти конкретної особи чи арешт майна конкретної особи («Ringeisen v. Austria рішення від 23 червня 1973, Series A, No. 16,»).

Тому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС» на майно яких у рамках кримінального провадження № 0000802 накладений арешт, вправі користуватися відповідно, правами підозрюваних осіб та правами юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Крім того, особи, в інтересах яких подано клопотання про скасування арешту з майна пов`язані між собою у зв`язку з відношенням до ТОВ «ТИРАС», їх право власності обмежено в рамках одного кримінального провадження № 0000802 від 05.08.2014 pоку.

Також, слід взяти до уваги підстави викладені в клопотаннях слідчого про арешт їх майна, що ідентичні стосовно усіх власників, тому вважаю, що представник власників майна вправі не подавати окремі клопотання про скасування арешту стосовно майна кожного із осіб.

Даний висновок обумовлений у тому числі тим, що в клопотанні заявника не ставиться питання про скасування ухвал слідчого судді від 15.11.2016 року про накладення арешту, а виключно зазначена вимога про скасування арешту з відповідного майна, що узгоджується з нормами ст.174 КПК України.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000802 від 05.08.2014 pоку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України.

Предметом дослідження епізоду кримінального провадження № 0000802, за яким накладений арешт на майно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС», є організація та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій. До таких фірм, згідно витягів з ЄРДР у тому числі відносяться ТОВ "Бонпассаж" (код 39926939), ТОВ "Спец-буд-інвест" (код 39269681), з якими ТОВ "ТИРАС" (код 22457496) мало фінансово-господарські операції.

Окрім того, орган досудового розслідування вважає, що згідно податкових відомостей продовж 2016 року ТОВ "ТИРАС" мало господарські взаємовідносини з підприємствами групи ризику, а саме:ТОВ «КАТРАЛ-ПІВДЕНЬ» (код 39301756), ТОВ «ГРАНРЕСУРСИ» (код 37170646), ТОВ «ТК «ДНІПРОТРАНСНАФТА» (код 37425507), ТОВ «НІКА СТАРТ ПЛЮС» (код 37803855), ТОВ «БЕСТ ФЬЮЕЛ» (код 38381144), ТОВ «ПОМЕРАНЧ» (код 39567359), ТОВ «ЧЕРНОМОРПРОЕКТ» (код 40106591), ТОВ «РЕАЛБУД М» (код 38116600).

На даний час ОСОБА_5 , ОСОБА_7 є засновниками, а ОСОБА_6 директором ТОВ «ТИРАС».

10.11.2016 року, в рамках кримінального провадження № 0000802, на підставі ухвал слідчого судді Приморського району м.Одеси від 12.10.2016 року у володіннях зазначених осіб співробітниками СВ УСБУ в Одеській області проведенні обшуки.

Під час обшуків, за місцем спільної приватної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: по АДРЕСА_3 : 76 набоїв для відстрілу гумових куль ПНД-9П калібру 9 мм; 1 диктофон марки "EDIC-mini Tiny" № НОМЕР_1 ; грошові купюри номіналом 500 грн. у кількості 816 шт.; грошові купюри номіналом 200 грн. у кількості 5623 шт.; грошові купюри номіналом 100 грн. у кількості 1343 шт.; грошові купюри номіналом 50 грн. у кількості 100 шт.; грошові купюри номіналом 5 євро у кількості 170 шт.; грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 61 шт.; 4 мисливські набої, синього кольору із свинцевими кулями; 1 металевий клинок у металевих піхвах; 17 мисливських набоїв марки "Baikal"; у квартирі по АДРЕСА_1 : 530200 грн.., 152365 євро, 430150 доларів США, Векселя Прості на суму 200000 грн. у кількості 20 шт., статутні документи ТОВ «ТИРАС», у тому числі в оригіналах: ліцензія на будівельну діяльність, довідка про взяття на облік платників податків, довідка про взяття на облік в органах пенсійного фонду, свідоцтво платника податку на додаткову вартість, свідоцтво про державну реєстрацію, всі документи на право власності на будівлі, споруди та основні фонди підприємства, документи фінансово господарської діяльності підприємства, платіжні квитанції до Німеччини; у квартирі по АДРЕСА_2 , вилучено: оригінали статутних документів, Ліцензії будівельні та інші документи та печатки підприємств ТОВ «НІКА ПЛЮС 2011», ТОВ «Дорожно Будівельна Компанія», ТОВ «Рутбауер»; печатку ФОП « ОСОБА_10 ».

Під час обшуку у нежитловому приміщенні належному ТОВ «ТИРАС» за адресою АДРЕСА_5 та АДРЕСА_3 вилучено: усі документи бухгалтерського, касового, банківського та податкового обліку даного підприємства, чекові книжки, чорнові записки, а також системні блоки від ПК; флеш-носії та електронні носії інформації, всі правовстановлюючі документи на основні фонди (будівлі, споруди, техніку) підприємства.

За відсутності ухвали суду проведений обшук в автомобілі «Мерседес GL350», який належить ОСОБА_5 , що знаходився на території ТОВ «ТИРАС», з якого вилучені грошові кошти у сумі 438600 грн., та оформлені як вилучені під час обшуку у ТОВ «ТИРАС».

Під час обшуку у квартирі по АДРЕСА_6 , яка фактично належить ОСОБА_6 , вилучено: 74000 доларів США та 120 000 грн.

15.11.2016 року ухвалами слідчого судді Приморського району м. Одеси, клопотання слідчого про арешт майна задоволено, та накладено арешти на усі грошові кошти, речі та документи, вилучені органом досудового розслідування під час обшуків проведених 10.11.2016 року, за виключенням пістолета марки ТОЗ № НОМЕР_2 , спорядженого магазином з 8 набоями та гладкоствольної помпової рушниці, СВС Мод. 586.2 №112114, споряджену 2 набоями.

Судовий розгляд клопотань слідчого про арешт майна був проведений за відсутністю власників (володільців) майна.

Факт належності вилученого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС» підтверджується, у тому числі обставинами місця вилучення майна, ухвалами слідчого судді від 12.10.2016 року та 15.11.2016 року, встановленими судом обставинами та не заперечувалось слідчим та прокурором.

В судовому засіданні встановлено та підтверджено належними доказами, що грошові кошти вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 є спільною особистою власністю подружжя, накопичені за багато років, з урахуванням доходів отриманих головою сім`ї та в результаті минулих операцій з продажу нерухомого майна, що підтверджено відповідними договорами, тобто мають законне походження. Доказів іншого стороною обвинувачення не надано.

Стосовно іншого майна, на яке арешт не накладався, у тому числі вилученої гладкоствольної помпової рушниці, СВС Мод. 586.2 №112114, спорядженої 2 набоями, то вирішення питання про її повернення у зв`язку з не накладенням на нії арешта, як і на інше майно, суд позбавлений вирішувати під час розгляду даного клопотання.

Однак, при оцінки питання законності арешту на мисливські боєприпаси, слід врахувати, що зазначена рушниця є власністю ОСОБА_5 , який володіє зброєю на підставі Дозволу на право зберігання та носіння Ох.р. Мод. 586.2 к 12 №112114, термін якого діє до 05.08.2017 р., що з урахуванням обставин кримінального провадження, вказує на відсутність законних підстав для їх арешту.

Щодо грошових коштів вилучених під час обшуку в автомобілі «Мерседес GL350», належного ОСОБА_5 , то накладення на них арешту здійснено судом необгрунтовано. Так, обшук даного транспортного засобу, в ході якого вилучені кошти у сумі 438600 грн., проведений в супереч нормам ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, без відповідної ухвали суду, що підтверджено протоколом обшуку приміщень ТОВ «ТИРАС» від 10.11.2016 року.

Вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 і належні останньому як засновнику оригінали статутних документів, Ліцензії будівельні та інші документи та печатки підприємств ТОВ «НІКА ПЛЮС 2011», ТОВ «Дорожно Будівельна Компанія», ТОВ «Рутбауер»; печатка ФОП « ОСОБА_10 » та фінансово-господарські документи ТОВ «ТИРАС» відносяться до законно складених документів щодо правомірно зареєстрованих та законно здійснюючих господарську діяльність підприємств. Стороною обвинувачення не надано доказів, що вказані підприємства мають відношення до будь-яких кримінальних правопорушень.

Вилучені під час обшуку і належні ОСОБА_6 грошові кошти є спільною особистою власністю його подружжя, мають законне походження, є заощадженнями всієї родини, їх сума відповідає отриманому останнім доходам. Доказів іншого стороною обвинувачення не надано.

Щодо вилученої під час обшуку у приміщенні ТОВ «ТИРАС» майна та документів фінансово-господарської діяльності підприємства, то сторонами не заперечується, що все вищезгадане майно та документація використовується в господарській діяльності підприємства, і її слід вважати необхідною для ведення подальшої підприємницької діяльності. Тому їх безпідставне вилучення може привести до неможливості виконувати підприємством ТОВ «ТИРАС» свої господарські зобов`язання відносно контрагентів, працевлаштованих робітників, брати участь у тендерах.

Враховуючі викладене, органом досудового розслідування, прокурором, не надано належних доказів, що арештовані грошові кошти, речі та документи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС» є предметом будь-яких кримінальних правопорушень, одержані внаслідок злочинної діяльності, чи підлягають вилученню із обігу.

Суд вважає, що зазначене майно, є особистим майном ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які відповідно до ст. 41 Конституції України, праві їм володіти, користуватися і розпоряджатися.

Щодо ТОВ «ТИРАС», то позбавлення права володіти арештованими речами та документами, за відсутністю передбачених законом підстав, порушить права підприємства, передбачені положеннями ст. 42 Конституції України, згідно яких кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Слід взяти до уваги, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, накладення арешту на речові докази, обмежене наявністю достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.

При цьому, приписи ч. 2 ст. 174 КПК України, зобов`язують слідчого суддю перевірити обґрунтованість накладеного на майно арешту, у разі необґрунтованості скасувати його.

В рамках кримінального провадження № 0000802, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС» відповідно до закону до кримінальної відповідальності не притягувалися, цивільний позов відсутній, тому в даному випадку відсутні підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС», з підстав, передбачених п. 2-4 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Однак для визначення обґрунтованості накладення арешту на майно зазначених осіб, як речові докази, слід взяти до уваги наступне.

Так, предметом дослідження епізоду кримінального провадження № 0000802, за яким накладений арешт на майно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС», є організація та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти. До таких фірм, на згідно витягів з ЄРДР відносяться ТОВ "Бонпассаж", ТОВ "Спец-буд-інвест", з якими ТОВ "ТИРАС" мало фінансово-господарські операції.

Щодо інших підприємств ТОВ «КАТРАЛ-ПІВДЕНЬ», ТОВ «ГРАНРЕСУРСИ», ТОВ «ТК «ДНІПРОТРАНСНАФТА», ТОВ «НІКА СТАРТ ПЛЮС», ТОВ «БЕСТ ФЬЮЕЛ», ТОВ «ПОМЕРАНЧ», ТОВ «ЧЕРНОМОРПРОЕКТ», ТОВ «РЕАЛБУД М», з якими ТОВ «ТИРАС», які слідчий визначає як «підприємства групи ризику», то діючим законодавством, у тому числі кримінальним та кримінальним процесуальним таке поняття не передбачено і не є кримінально караним.

Крім того, дослідивши витяги із реєстрів перелічених підприємств «групи ризику» та господарські угоди ТОВ «ТИРАС» з ними, слід зробити обґрунтований висновок, що вони є діючими суб`єктами господарської діяльності, про них не внесені данні до ЄРДР і угоди з ними не охоплюються предметом даного кримінального провадження. Тобто відсутні законні підстави полягати, що діяльність зазначених підприємств суперечить чинному законодавству.

При викладених обставинах вважаю, що арешт будь-яких грошових коштів, речей та документів, окрім тих що мають відношення до угод ТОВ «ТИРАС» з ТОВ «БОНПАССАЖ» та ТОВ «СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ» не відповідає принципам, передбаченим ч. 3 ст. 170 КПК України. Тобто відсутня наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно відповідає критеріям, що притаманне речовим доказам.

Так, зазначені документи не можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вони не містять слідів злочину, тому не мають доказового значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000802.

Враховуючі викладене вважаю, що належні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ТОВ «ТИРАС» речі, грошові кошти, комп`ютери, засоби зв`язку, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності та інші документи, на які накладений арешт ухвалами слідчого судді від 15.11.2016 року, за виключенням документів господарської діяльності між ТОВ ТИРАС», ТОВ «БОНПАССАЖ» та ТОВ «СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ, не мають відношення до злочину що розслідує СБУ у рамках кримінального провадження № 0000802.

Слід погодитись з заявником, що в даному випадку відсутня обов`язкова складова та підстава для арешту майна, а саме відсутні об`єктивні данні, що речі, кошти та документи належні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС», мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду розслідуваного злочину.

Тому, вилучені у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС» під час обшуків 10.11.2016 року та арештовані ухвалами слідчого судді від 15.11.2016 року речі, документи та грошові кошти, за виключенням документів господарської діяльності між ТОВ ТИРАС», ТОВ «БОНПАССАЖ» та ТОВ «СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ, не є речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, й не підлягали арешту в рамках кримінального провадження № 0000802.

При викладених обставинах, враховуючі приписи ч. 2, 4 ст. 173 КПК України, вважаю відсутніми правові підстави для арешту майна ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТИРАС» у даному кримінальному провадженні.

Викладений висновок дає право скасувати необґрунтовано накладений арешт на майно і відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, зобов`язати орган досудового розслідування та прокурора негайно, повернути вилучене майно володільцю, за виключенням документів господарської діяльності між ТОВ ТИРАС», ТОВ «БОНПАССАЖ» та ТОВ «СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ».

Викладений висновок, також узгоджується з правовою позицією викладеної в п. 2.6 Узагальнень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, в яких вказано, що навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним. З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Також слід зазначити, що подальший арешт грошових коштів, речей та документів, за відсутністю передбачених для цього підстав, може порушити право володільців на вільне використання належного їм майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Керуючись ст.ст. 173, 174, 318-380 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити частково.

Скасувати арешт з майна накладеного на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.11.2016 року (справа № 522/1894/16-к; провадження №№ 1-кс/522/20658/16, 1-кс/522/20645/16, 1-кс/522/ 20668/16, 1-кс/522/20660/16, 1-кс/522/20663/16), в рамках кримінального провадження № 0000802, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 05.08.2014 року, а саме з грошових коштів, речей та документів, вилучених 10.11.2016 року під час обшуків у:

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 :

- у будинку АДРЕСА_3 : 76 набоїв для відстрілу гумових куль ПНД-9П калібру 9 мм; 1 диктофон марки "EDIC-mini Tiny" № НОМЕР_1 ; грошові купюри номіналом 500 грн. у кількості 816 шт.; грошові купюри номіналом 200 грн. у кількості 5623 шт.; грошові купюри номіналом 100 грн. у кількості 1343 шт.; грошові купюри номіналом 50 грн. у кількості 100 шт.; грошові купюри номіналом 5 євро у кількості 170 шт.; грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 61 шт.; 4 мисливські набої, синього кольору із свинцевими кулями; 1 металевий клинок у металевих піхвах; 17 мисливських набоїв марки "Baikal";

- у квартирі по АДРЕСА_1 : - папку швидкозшивач з надписом "Тирас уставные документы" з установчими документами підприємства "Тирас" у вигляді ТОВ; - папка швидкозшивач жовтого кольору з установчими документами ТОВ "Тирас" та документами щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Тирас";

- платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах від 27.05.215, на 1 арк.;

- квитанція № 46674160 від 27.05.2015, на 1 арк.;

- квитанція № 46674043 від 27.05.2015, на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А4 з рукописними записами синього та чорного кольорів. Написи з однієї сторони аркуша паперу починаються наступними цифрам: "26.01-25388-Лена…" та закінчуються на іншій стороні аркушу паперу наступним написом: "…25400";

- прості векселі на суму двісті тисяч гривень кожний у кількості девятнадцяти штук, а саме: серія АА № 0814811, серія АА № 0814812, серія АА № 0814813, серія АА № 0814814, серія АА № 0814815, серія АА № 0814816, серія АА № 0814817, серія АА № 0814818, серія АА № 0814819, серія АА № 0814820, серія АА № 0814821, серія АА № 0814822, серія АА № 0814823, серія АА № 0814824, серія АА № 0814825, серія АА № 0814826, серія АА № 0814827, серія АА № 0814828, серія АА № 0814829;

- простий вексель на суму двісті одна тисяча шістсот тридцять гривень серії АА № 0814830;

- грошові кошти у кількості 10000 (десять тисяч) гривень купюрами номіналом по 500 (пятсот) гривень. Всього 20 купюр;

- грошові кошти у кількості 20000 (двадцять тисяч) гривень купюрами номіналом по 50 (пятдесят) гривень. Всього 400 купюр;

- грошові кошти у кількості 40000 (сорок тисяч) гривень купюрами номіналом по 100 (сто) гривень. Всього 400 купюр;

- грошові кошти у кількості 16200 (шістнадцять тисяч двісті) гривень купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень. Всього 81 купюра;

- грошові кошти у кількості 4000 (чотири тисячі) гривень купюрами номіналом по 500 (пятсот) гривень. Всього 8 купюр;

- грошові кошти у кількості 140000 (сто сорок тисяч) гривень купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень. Всього 700 купюр;

- грошові кошти у кількості 140000 (сто сорок тисяч) гривень купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень. Всього 700 купюр;

- грошові кошти у кількості 160000 (сто шістдесят тисяч) гривень купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень. Всього 800 купюр;

- грошові кошти у кількості 400 (чотириста) Євро купюрами номіналом по 200 (двісті) Євро. Всього 2 купюри;

- грошові кошти у кількості 400 (чотириста) Євро купюрами номіналом по 200 (двісті) Євро. Всього 2 купюри;

- грошові кошти у кількості 23400 (двадцять три тисячі чотириста) Євро купюрами номіналом по 50 (пятдесят) Євро. Всього 468 купюр;

- грошові кошти у кількості 13300 (тринадцять тисяч триста) Євро купюрами номіналом по 100 (сто) Євро. Всього 133 купюри;

- грошові кошти у кількості 2000 (дві тисячі) Євро купюрами номіналом по 20 (двадцять) Євро. Всього 100 купюр;

- грошові кошти у кількості 200 (двісті) Євро купюрами номіналом по 10 (десять) Євро. Всього 20 купюр;

- грошові кошти у кількості 38000 (тридцять вісім) Євро купюрами номіналом по 500 (пятсот) Євро. Всього 76 купюр;

- грошові кошти у кількості 146850 (сто сорок шість тисяч вісімсот пятдесят доларів) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США (сто сорок пять тисяч сімсот доларів США) 1457 купюр, та купюрами номіналом по 50 (пятдесят) доларів США (тисячу сто пятдесят доларів США) 23 купюри;

- грошові кошти у кількості 15 (п`ятнадцять) Євро купюрами номіналом по 5 (пять) Євро. Всього 3 купюри;

- грошові кошти у кількості 20 (двадцять) Євро купюрами номіналом по 10 (десять) Євро. Всього 2 купюри;

- грошові кошти у кількості 7980 (сім тисяч девятсот вісімдесят) Євро купюрами номіналом по 20 (двадцять) Євро. Всього 399 купюри;

- грошові кошти у кількості 22050 (двадцять дві тисячі пятдесят ) Євро купюрами номіналом по 50 (пятдесят) Євро. Всього 441 купюра;

- грошові кошти у кількості 25900 (двадцять пять тисяч девятсот) Євро купюрами номіналом по 100 (сто) Євро. Всього 259 купюр;

- грошові кошти у кількості 1200 (одна тисяча двісті) Євро купюрами номіналом по 200 (двісті) Євро. Всього 6 купюр;

- грошові кошти у кількості 17500 (сімнадцять тисяч пятсот) Євро купюрами номіналом по 500 (пятсот) Євро. Всього 35 купюр;

- грошові кошти у кількості 277600 (двісті сімдесят сім тисяч шістсот) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США. Всього 2776 купюр;

- грошові кошти у кількості 5700 (пять тисяч сімсот) доларів США купюрами номіналом по 50 (пятдесят) доларів США. Всього 114 купюр.

у квартирі по АДРЕСА_2 : - печатка ТОВ "Дорожно -будівельна компанія" (код 38437060);- печатка СПД "Чудновець Геннадій Миколайович" (код );- печатка ТОВ "НІКА ПЛЮС - 2011" (код 37136317);- папка синього кольору з фінансово господарськими документами ТОВ "Тирас";- папка синього кольору "EconoMix" з фінансово господарськими документами ТОВ "НІКА ПЛЮС -2011".

Товаристві з обмеженою відповідальністю «ТИРАС» у нежитловому приміщенні за адресою Одеська обл., Біляївський район, с.В.Дальник, вул. Маяцька 2 під час обшуку проведеного 10.11.2016 року:

-копія договору №17 транспортного експедирування від 10.05.2011, на 3 арк.;

-копія договору №1004-ТК перевезення вантажу від 10.04.2013, на 3 арк.;

-копія договору поставки №10013 від 10.04.2013, на 2 арк.;

-копія видаткової накладної №2104 від 21.04.2013, на 1 арк.;

-копія рахунку на оплату №2104 від 21.04.2013, на 1 арк.;

-копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафти №21041, на 1 арк.;

-копію видаткової накладної №1304 від 13.04.2013, на 1 арк.;

-копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафти №13042, на 1 арк.;

-копія видаткової накладної №322 від 18.07.2013, на 1 арк.;

-копія товарно-транспортної накладної (ТТН) на відпуск нафти №320/1 від 12.07.2013, на 1 арк.;

-копія видаткової накладної №320 від 12.07.2013, на 1 арк.;

-копія ТТН на відпуск нафти №322/1 від 18.07.2013, на 1 арк.;

-копія видаткової накладної №1504 від 15.04.2013, на 1 арк.;

-копія ТТН на відпуск нафти №1504 від 15.04.2013, на 1 арк.;

-25 (двадцять пять) копій видаткових накладних №№ 247 від 22.03.2013, 320 від 08.04.2013, 144 від 28.02.2013, 214 від 15.03.2013, РН-859/1 від 20.05.2013, РН-785 від 15.05.2013, 758 від 29.09.2012, 728 від 22.09.2012, 976 від 26.11.2012, 983 від 28.11.2012, РН-1984 від 03.12.2012, РН-1995 від 04.12.2012, РН-2289 від 25.12.2012, РН-1961 від 30.11.2012, РН-1946 від 29.11.2012, РН-1940 від 29.11.2012, РН-1931 від 28.11.2012, РН-1895 від 23.11.2012, РН-1876 від 21.11.2012, РН-1850 від 19.11.2012, РН-1827/1 від 15.11.2012, 580 від 09.08.2012, 608 від 20.08.2012, РН-1500 від 04.10.2012, 1068 від 27.12.2012, на 25 арк.;

-договір поставки б/н від 2015р. між ТОВ "СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ" і ТОВ "ТИРАС", на 2 арк.;

-копія акту №1 прийняття виконання будівельних робіт, на 1 арк.;

-таблиця з написом "Лоти", на 1 арк.;

-таблиця з написом "Лот 1 Ананьїв", на 1 арк.;

-таблиця "Біляївський район ОСОБА_1 державного значення", на 2 арк.;

-таблиця "Саратський район ОСОБА_1 державного значення", на 1 арк.;

-карта доріг Саратського району, на 1 арк.;

-карта доріг Біляївського району, на 1 арк.;

-бланк додаткової угоди №3 до договору №43У/2016 від 20.05.2016 з календарним планом і планом фінансування, на 3 арк.;

-бланк додаткової угоди №3 до договору 6У/2016 від 20.05.2016 з календарним планом, на 2 арк.;

- бланк додаткової угоди №2 до договору 16У/2016 від 20.05.2016 з календарним планом і планом фінансування, на 3 арк.;

-копія листа №10146/10/15-09-15-02 від 08.09.2015, на 2 арк.;

-копія листа ТОВ "ТИРАС" до ДПІ у Біляївського раноні, ГУ ДФС в Одеській області від 04.09.2015, на 6 арк.;

-копії запитів про подання інформації та її документального підтвердження №1779/10/15-02 від 23.02.2016, на 2 арк. та №9452/10/15-02 від 02.09.2015, на 2 арк.;

-роздруківка зведеного кошторисного розрахунку мосту на км 40+640 автодороги загального користування 14-15 Одеса-Рені (на Бухарест), на 1 арк.;

-роздруківка акту б/н прийняття виконаних будівельних робіт, на 9 арк.;

-роздруківка локального кошторису на будівельні роботи №03-01-01, на 4 арк.;

-таблиця "Автомобільна дорога М-15 Одеса-Рені" (на Бухарест), км 11+700-км 128+633, на 7 арк.;

-копії видаткових накладних від 1324/9 від 02.09.2011, на 1 арк. та №439 від 08.05.2015, на 1 арк.;

-2 (дві) копії ордену №17 від 01.06.2016, на 2 арк. кожна;

-копія схеми встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху при проведені ремонтних робіт на дорогах загального користування в Одеській області, на 1 арк.;

-бланк акту №2 прийняття виконаних будівельних робіт від 2016 р., на 1 арк.;

-копія листа СВ УСБУ в Одеській області №65/16/5508/8 від 01.09.2016, на 2 арк.;

-копія листа СВ УСБУ в Одеській області №65/16/5508/3 від 01.09.2016, на 3 арк. (з копією конверту);

-копія ухвали №522/1894/16-к, 1-"кс"/522/8763/16, на 3 арк.;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.05.2016, на 3 арк.;

-накладна №РН-0819/01 від 19.08.2015, на 1 арк. в файлі;

-договір про виконання роботи №22П від 02.11.2015, на 2 арк.;

-документація (оригінали) до договору №22П від 02.11.2015, на 15 арк.;

-картонна папка для паперів, на якій міститься напис "Документы по письму!", в середині якої міститься перший аркуш листа №65/16/5508 від 01.09.2016 та копії документів ТОВ "ТИРАС", які готувались, зі слів директора ОСОБА_2, для відповіді на запит СБУ, на 127 арк.; 1-й аркуш запиту, на 1 арк.;

-договір №К-10-52 "участия в долевом строительстве многоквартирного дома", підписаний учасником, на 11 арк.; (прошитий і скріплений печаткою);

-не підписане "соглашение о расторжении Договора №К10-52 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.04.2016 года" на 1 арк.;

-схеми автостоянки, на 2 арк.;

-"договор уступки права требования" №123-К10 від 04.04.2016 з чеком-орденом операції №278, на 2 арк.;

-довіреність НАІ 370168, на 2 арк.;

- довіреність НАІ 370170, на 1 арк.;

-довіреність НАІ 370171, на 1 арк.;

-довіреність 77АВ 0318573;

-договір №К10-52 "участия в долевом строительстве многоквартирного дома" від 01.04.2016, на 11 арк. (прошитий і скріплений печаткою) із страховим полісом №ГО3-78-0601/15/52, на 1 арк. і 5 (пятьма) чеками-ордерами з операціями №159, 5016, 67, 200, 5015, на 5 арк. (поміщено у файл);

-системний блок від ПК з написом на корпусі "3" та написом на дисководі "Werring" білого кольору;

-флеш-носій "Transcent 256 Mb" зеленого кольору;

-флеш-носій "HASP" ORGLB 600 4896;

-носій інформації "Silicon Power 320 Gb";

-системний блок ПК з написом на корпусі чорного кольору "Frime";

-системний блок ПК з написом на корпусі чорного кольору "FSP"

-системний блок ПК з наклейкою на корпусі сірого кольору "АЛГРИ";

-системний блок ПК чорного кольору без маркувань і позначень з кнопкою запуску синього кольору;

-чекові книжки на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛЕ 3555276 до ЛЕ 35555300, від ЛГ 6461026 до ЛГ 6461050, від ЛГ 2479276 до ЛГ 2479300, від 3031851 до 3031875, від ЛГ 2463151 до ЛГ 2463175, від ЛД 0373551 до ЛД 0373575, від ЛГ 4060076 до ЛГ 4060100, від ЛГ 9741226 до ЛГ 9741250, від ЛЕ 6210876 до ЛЕ 6210900, від ЛГ 1814876 до ЛГ 1814900, від ЛИ 4916776 до ЛИ 4916800, від ЛИ 3129851 до ЛИ 3129875, від 4570001 до 4570025, від МА 9231376 до МА 8231400, від ЛИ 4570751 до ЛИ 4570775 та чекова книжка без номеру, яка позинається з чеку ЛИ 9640576, всього 16 чекових книжок;

-підшивка документів на 132 аркушах, які скріплені печаткою СВ;

-підшивка документів на 250 аркушах, які скріплені печаткою СВ;

-підшивка документів на 171 аркушах, які скріплені печаткою СВ;

-підшивка документів на 259 аркушах, які скріплені печаткою СВ;

-підшивка документів на 143 аркушах, які скріплені печаткою СВ;

-підшивка документів на 159 аркушах, які скріплені печаткою СВ;

-підшивка документів на 322 аркушах, які скріплені печаткою СВ;

-підшивка документів на 359 аркушах, які скріплені печаткою СВ;

-блокнот "Центр безопасности труда" з рукописними записами;

-617 (шістсот сімнадцять) банкнот номіналом 500 (пятсот) гривень;

-436 (чотириста тридцять шість) банкнот номіналом 200 (двісті);

-393 (триста девяносто три) банкноти номіналом 100 (сто) гривень;

-72 (сімдесят дві) банкноти номіналом 50 (пятдесят) гривень.

ОСОБА_6 , у квартирі АДРЕСА_4 .: 5000 (пять тисяч) доларів США, у купюрах номіналом по 100 (сто) доларів США; 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США, у купюрах номіналом по 100 (сто) доларів США; 10000 (десять тисяч) гривень, у купюрах номіналом по 100 (сто) гривень; 30000 (тридцять тисяч) гривень, у купюрах номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 80000 (вісімдесят тисяч) гривень,у купюрах номіналом по 200 (двісті) гривень.

- за виключенням документів господарської діяльності між ТОВ ТИРАС», ТОВ «БОНПАССАЖ» та ТОВ «СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ, а саме: Договіру про виконання роботи № 22П від 02.11.2015 року між ТОВ «ТИРАС» та ТОВ «БОНПАССАЖ» про реконструкцію та модернізацію будівлі технічного обслуговування на території бази ТОВ «ТИРАС»; Виписки ТОВ «ТИРАС» у ПАТ «КБ «Інвестбанк» по рахунку № 9801 з 01.11.2015 року по 31.11.2015 року; Податкової накладної, продавець ТОВ «БОНПАССАЖ», покупець ТОВ «ТИРАС» по договору про виконання робіт по реконструкції та модернізації будівлі технічного обслуговування на території бази ТОВ «ТИРАС» на суму 260 445,60 грн.; Платіжного доручення № 50 від 19.11.2015 року за виконані роботи по реконструкції та модернізації будівлі технічного обслуговування на території бази ТОВ «ТИРАС». Платник ТОВ «ТИРАС», отримувач платежу ТОВ «БОНПАССАЖ» на суму 260 445,60 грн.; Карточка розрахунків ТОВ «ТИРАС» № 631 за листопад 2015 року на суму 260 445,60 грн.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 року на суму 260 445,60 грн.; Акт № ОУ-1119/01 приймання виконаних робіт за листопад 2015 року на суму 260 445, 60 грн.; Договірна ціна на реконструкцію та модернізацію будівлі технічного обслуговування на території бази ТОВ «ТИРАС», що здійснюється в 2015 році; Дефектного акту на реконструкцію та модернізацію будівлі технічного обслуговування на території бази ТОВ «ТИРАС» від 19.11.2015 року; Податкової накладної по договору поставки , продавець ТОВ «СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ», покупець ТОВ «ТИРАС» на суму 225 000 грн.; Накладної № РН-0819/01 від 19.08.2015 року на постачання ТОВ «СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ» ТОВ «ТИРАС» мінерального порошку на суму 225 000 грн.; Платіжного доручення № 334 від 18.08.2015 року за мінеральний порошок, платник ТОВ «ТИРАС», отримувач ТОВ «СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ» на суму 225 000 грн.; Карточки розрахунків ТОВ «ТИРАС» № 631 за серпень 2015 року на суму 225 000 грн.; Виписки ТОВ «ТИРАС» у ПАТ «КБ «Інвестбанк» по рахунку № НОМЕР_3 з 01.08.2015 року по 30.08.2015 року.

Зобов`язати слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_9 , Слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Одеській області та прокуратуру Одеської області, за виключенням майна арешт з якого не скасований, повернути особисто або через захисників (адвокатів) чи представників, повноваження яких підтверджені відповідно до ст.50 КПК України, вилучені 10.11.2016 року під час обшуків в рамках кримінального провадження № 0000802, внесеного в ЄРДР 05.08.2014 року грошові кошти, речі та документи (майно), вилучене згідно протоколів обшуків від 10.11.2016 року:

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вилучене: у квартирі за АДРЕСА_1 ; у будинку АДРЕСА_2 ; у будинку АДРЕСА_3 ;

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТИРАС», вилучене у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_3 .

ОСОБА_6 - у квартирі АДРЕСА_4 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ;

Встановити строк виконання ухвали в частині повернення власникам (володільцям) чи їх представникам (захисникам) грошових коштів, речей та документів 7 днів з моменту її отримання. Ухвала роз`ясненню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

25.11.2016