Справа № 682/1438/16-к
Провадження № 1-кс/682/255/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2016 року

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Славутського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000411 від 22 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, щодо тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Як слідує з матеріалів клопотання, в період часу з березня 2011 року по травень 2015 року в місті Славута Хмельницької області, ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою пластикової картки, таємно викрав грошові кошти в розмірі близько 14000 гривень, заподіявши потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказана суму.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.

Для встановлення причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документації, яка містить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просять його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація щодо руху коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення, вилучення та копіювання, до документів, що містять інформацію про проведені банківські операції, з банківськими картками - номер особового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 березня 2011 року по теперішній час, а саме:

документів щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з даними щодо реквізиту рахунків, на який були перераховані грошові кошти, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти, виписки коштів отримувача;

фотознімків з камер фото фіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з картки, на яку були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1