Справа №766/4816/16-к
н/п 1-кс/766/3480/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.07.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №00000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт в кримінальному провадженні №00000045 на майно, яке вилучене 14.06.2016 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р., а саме на:

-Блокнот з чорновими записами 1 шт.;

-Розписки на купівлю транспортних засобів ОСОБА_4 від різних громадян в кількості 19 шт.;

-Поліс №АЕ/71679972 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля DAEWOO Leganza, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 на 1 арк.;

-Поліс №АС/8209789 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля CITROEN BERLINGO, номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_5 та від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_4 щодо експлуатації та розпорядженням автомобілем BMW 535, 1997 року випуску, д/н. НОМЕР_5 з додатком до неї на двох арк.;

-Довіреність від ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , щодо розпорядження автомобілем CITROEN BERLINGO д/н. НОМЕР_3 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо розпорядження автомобілем DAEWOO Leganza, номерний знак НОМЕР_1 , на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_8 діючого від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_14 щодо розпорядження автомобілем CITROEN BERLINGO д/н. НОМЕР_3 на 1 арк.;

-Поліс №АТ5670561 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля JEEP GRAND CHEROKE 5.2 номерний знак НОМЕР_6 VIN B/№ на 1 арк.;

-Поліс №АЕ/5123198 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля SEAT INGA, номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 на 1 арк.;

-Поліс №АЕ/2812941 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля OPEL CALIBRA, 2.0I номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 на 2 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_4 щодо розпорядження автомобілем ОРЕL CALIBRA реєстраційний номер НОМЕР_11 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_16 на імя ОСОБА_4 щодо розпорядження автопричепом КРД 050128 номер НОМЕР_12 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_12 , власник ОСОБА_16 марка КРД 050128, номер шасі (VIN) НОМЕР_13 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_11 власник ОСОБА_15 , марка ОРЕL CALIBRA 2.0І номер шасі НОМЕР_10 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_14 , власник ПАТ «КБ «Приватбанк» НAFEI SAIMA, номер шасі НОМЕР_15 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_16 , власник ОСОБА_17 марка СHEVROLET AVEO номер шасі НОМЕР_17 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_18 , власник ОСОБА_18 марка ОРЕL VECTRA, номер шасі НОМЕР_19 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_20 , власник ОСОБА_19 марка JEEP GRAND CHEROKE 5.2, номер шасі VIN НОМЕР_21 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 , власник ОСОБА_11 марка DAEWOO Leganza, номер шасі НОМЕР_22 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_23 , власник ОСОБА_20 марка SEAT IBIZA 1.2, номер шасі НОМЕР_24 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в RZECZ POSPOLITA POLSKA марка TOYOTA CELICA, номер шасі НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 1 шт.;

-Залізна пластина з номером подібний до VIN коду НОМЕР_27 .

-Флеш носій інформації берюзового кольору pq1 8 GB, 1 шт.

-Флеш носій інформації чорно-жовтого кольору SILICON POVER 320 GB, з шнуром до нього,1 шт.

-Ключі від замка запалювання транспортних засобів різних марок в кількості 14 шт.

-Комп`ютерний системний блок без індентифікаційних ознак сірого кольору, номер на задній кришці НОМЕР_28 , 1шт.

-Номерні знаки для транспортного засобу НОМЕР_29 (SKODA октавіа, власник ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 .), в кількості 2 шт.

-Ноутбук LENOVO чорного кольору MODEL 20107 S/N CB 06335099, N/O CB 01021901, 1 шт.

-Відео реєстратор AHYYA TECHNOLOGY, чорного кольору S/N TZA3KPO88G00241, 1 шт.

-Діагностичний прилад транспортних засобів чорно-сірого кольору AUTO COM CDPI+ FCC ID PVH0925 IC5325 I-0925 з шнурами до нього, 1 шт.

-Державний номер іноземної держави для транспортного засобу RWLV777 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_30 (SKODA RAPID, власник ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ) , 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_31 , 2 шт. (відповідно відомостей УПД ГУ НП в Х.о. ВМW 535 арешт/заборона відчуження/ розшук ВДВС у Цюрупинська від 19.04.12, 20.06.12, 05.06.13, 25.08.15. Боржник ОСОБА_23 іпн., м. Цюрупинськ вул. Першотравнева197)

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_32 , 2 шт (ТЗ SMART MC куз. № НОМЕР_33 , на обліку з 30.10.15, реєстрац. ТЗ привезеного з-за кордону, власник ОСОБА_24 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 ).

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_34 , 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_35 , 1 шт. (Mercedes-Benz ML430, куз. № НОМЕР_36 , власник ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 ).

Вище перераховані вилучені речі та документи перебувають на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області.

-SKODA октавіа, сріблого кольору, д/н. відсутній VIN-код НОМЕР_37 .

-OPEL VECTRA фіолетового кольору д/н. НОМЕР_38 , VIN-код НОМЕР_39 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено в`їзд 04.07.2013, пункт пропуску 204070300, особисте користування, режим транзит, ОСОБА_26 , АДРЕСА_6 . OPEL VECTRA, номер ЕЕ 139BJZ).

-OPEL OMEGA темно-синього кольору д/н. Польщі RST76JG, VIN-код НОМЕР_40 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено НОМЕР_41 , OPEL OMEGA д.н. НОМЕР_42 , здійснено в`їз 19.05.16 особисте користування, транзит, ОСОБА_27 , АДРЕСА_7 ).

-DAEWOO темно-синього кольору д/н. НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 .

-MERSEDESS E250 білого кольору д/н. Германії RM1510 VIN-код НОМЕР_43 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено в`їзд 23.12.2014, особисте користування, тимчасове ввезення до одного року).

-BMW третьої серії Е46, д/н. відсутній, VIN-код відсутній (відомості щодо власника відсутні).

-TOYOTA CELICA червоного кольору д/н. НОМЕР_44 , VIN-код НОМЕР_45 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено в`їзд 15.08.2011, пункт пропуску 209080215, номер РL CB29286, TOYOTA CELICA.).

-Шевролет AVEO зеленого кольору д/н. НОМЕР_46 , VIN-код НОМЕР_47 (Т.з. НОМЕР_48 на обліку з 13.04.2006 (1984 року випуску, куз. № НОМЕР_49 ) власник ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Херсонька, Чаплинський, Преображенка).

-OPEL FRONTERA темно-синього кольору д/н. відсутній, VIN-код НОМЕР_50 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено в`їзд 09.06.2015, пункт пропуску 209181104, тимчасове ввезення до 1 року, номер PL NSZ05NF).

-BMW 325 чорного кольору д/н. Польщі НОМЕР_51 , VIN-код НОМЕР_52 (Відомості щодо перетину митного кордону відсутні).

-OPEL VECTRA кольор сірий металік, д/н. Литви GNN752, VIN-код НОМЕР_53 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено виїзд 27.12.14 ОСОБА_29 Республіка, в`їзд 27.12.14. пункт пропуску 805020100 (тимчасове ввезення до 1 року ОСОБА_30 , паспорт НОМЕР_54 ).

-JEEP GRAND CHIROKE чорного кольору д/н. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_21 (щодо номерного знаку НОМЕР_20 , наявні відомості власник ОСОБА_19 марка JEEP GRAND CHEROKE 5.2).

-ОРЕL CALIBRA червоного кольору д/н. НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_10 (власник ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_8 . на обліку з 29.09.2015. свідоцтво НОМЕР_55 ).

Вище перераховані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання за адресою: АДРЕСА_9 , спеціальна площадка тимчасового зберігання транспортних засобів ПМФ ДП «МВС Інформресурси»

У провадженні СУФР ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №00000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 14.06.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речового доказу по справі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років ОСОБА_4 під прикриттям законної діяльності з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, в нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , здійснює розбирання транспортних засобів на запасні частини деталей та агрегатів для продажу, а також переобладнання автотранспортних засобів, які незаконно ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов`язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, шляхом внесення змін номерних знаків кузовів та агрегатів з послідуючим їх продажем через мережу Інтернет.
Посилаючись на те, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, а також перераховані вилучені транспортні засоби, речі та документи є речовими доказами у справі, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним ч.2 ст.167 КПК України.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частина 5 ст.171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 168 КПК тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу. Тимчасове вилучення майна можливе також під час обшуку, огляду.
Разом з тим, згідно з вимогами ст. 169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Так, встановлено, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р. надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: транспортних засобів, запасних частин деталей та агрегатів для продажу, на які відсутні документи та/або ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов`язкових платежів, документів їх походження, обладнання що забезпечує зміну ідентифікаційних номерних знаків деталей транспортних засобів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у незаконній діяльності та можуть підтверджувати причетність ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_57 ) та інших осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі.
За таких обставин вбачається, що вилучене майно безпосередньо відноситься до переліку майна, визначеного резолютивною частиною ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р., тобто це майно не є тимчасово вилученим та відповідно у слідчого не має обов`язку виконання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на дане майно, тому клопотання слідчого є необґрунтованим і не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддяОСОБА_1