печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
28.09.2016 заступник начальника третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 з можливістю їх вилучення, а саме:

1.1. документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспортів, договорів, карток із зразками підписів, доручень, довіреностей, інших документів юридичної справи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних рахунків;

1.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею;

1.3. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею;

1.4. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 ;

1.5. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги клієнту працівниками банку;

1.6. адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1 (№ 5468.6850), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

1.7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 (в друкованому вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та реквізитів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001756 від 18.08.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що що колишній заступник Голови, а нині суддя Вищого господарського суду України ОСОБА_6 , набув у власність активи в особливо великому розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та вчинив їх легалізацію (відмивання), у тому числі з використанням суб`єктів підприємницької діяльності зареєстрованих на його колишню дружину ОСОБА_7 та інших осіб.

Також встановлено, що до легалізації (відмивання) таких актів ОСОБА_6 причетний громадянин України ОСОБА_8 .

Так, 08.03.2013 року між номінальними власниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої у Панамі 20.02.2013 за № НОМЕР_7 , а саме компаніями ІНФОРМАЦІЯ_3 , M& ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі громадян Республіки Кіпру та громадянином України ОСОБА_9 укладено договір про надання послуг номінального власника та звільнення від відповідальності, яким заявлено ОСОБА_10 власником бенефіціаром компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та володіння ним 100 акціями на пред`явника, від 1 до 100 в указаній компанії.

19.01.2015 директор/президент компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 видав генеральну довіреність, якою призначив громадянина України ОСОБА_10 дійсним та законним представником компанії та уповноважив його від імені компанії та на її користь виконувати будь-які дії та/або підписувати всі та/або будь-які документи (акти), а також виконувати інші дії згідно переліку, у тому числі призначати одну або кількох довірених осіб через довіреність, для здійснення від імені представника всіх дій, які має право здійснювати представник від імені компанії.

В подальшому, на початку квітня 2015 року, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою легалізації (відмивання) коштів, набутих ОСОБА_6 у власність, законність набуття яких не підтверджено доказами, тобто дій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження коштів, володіння ними та прав на такі кошти і їх використання, на підставі зазначених вище договору та довіреності, а також укладеного з ОСОБА_7 договору про спільну діяльність, надав останній право на розпорядження рахунком № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській установі Князівства Ліхтенштейн Liechten Steinishe Landes-Bank AG, залишок коштів на якому складав 13,13 млн. швейцарських франків (близько 300,00 млн. гривень).

В ході досудового слідства встановлено, що на час оформлення на ОСОБА_7 прав щодо розпорядження рахунком № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), був присутній також ОСОБА_6 .

За інформацією отриманою від підрозділу фінансової розвідки (ПФР) ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 є бенефіціарним власником/довіреною особою/підписантом рахунків ряду компаній-нерезидентів, у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Панама).

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 13.04.2015 являлася дійсним бенефіціарним власником рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Панама) в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також ПФР Ліхтенштейну повідомив, що рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (Панама) № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 та де бенефіціарним власником є ОСОБА_12 , був заморожений до 28.07.2017 судом ІНФОРМАЦІЯ_8 у м. Вадуц.

В подальшому, за невстановлених обставин та в невстановлений час, з метою приховування учиненого злочину, права бенефіціара ( ОСОБА_7 ) були передані ОСОБА_8 та відповідно до рішення зборів директорів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.12.2015 у складі ІНФОРМАЦІЯ_3 , M& ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , головуючого ОСОБА_13 від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 і секретаря ОСОБА_14 від імені M& ІНФОРМАЦІЯ_4 звільнено з посади директора/президента компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та призначено новим директором/президентом ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, в ході слідства встановлено, що джерелом походження вказаних коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), були зарахування в період часу з липня по вересень 2014 року, що становили 5 892,75 тис. Євро та 6 992,20 тис. доларів США з іншого рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що був відкритий у банку Baltikums Bank AS № НОМЕР_8 CBBR НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження також було встановлено, що члени сім`ї ОСОБА_6 мають відношення до ряду компаній-нерезидентів, відомості про які, в порушення вимог ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» не були відображені в Декларації ОСОБА_6 «Про майно доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру».

Так, згідно наявної у слідства інформації ОСОБА_7 (колишня дружина ОСОБА_6 ) являється бенефіціарним власником ряду інших компаній-нерезидетнів та належним їм рахункам, котрі відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Панама) рахунок № НОМЕР_3 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунок № НОМЕР_4 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рахунок № НОМЕР_5 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_3 , за допомогою яких могла здійснюватися легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом та до управління яких може бути причетний ОСОБА_6 .

Крім того, у вказаній банківській установі відкрито рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 (син ОСОБА_6 ), котрий також не відображувався у Декларації ОСОБА_6 та може використовуватися для приховання коштів, отриманих від незаконного збагачення.

З метою перевірки вказаних обставин та встановлення відомостей, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів по відкриттю та використанню розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Панама), № НОМЕР_4 , що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_5 , що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_3 , що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_17 (сину ОСОБА_6 ).

В банку ІНФОРМАЦІЯ_1 були відкриті та використовувалися розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , тому усі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати заступнику начальника третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , в тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспортів, договорів, карток із зразками підписів, доручень, довіреностей, інших документів юридичної справи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних рахунків;

1.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 29.09.2016;

1.3. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 29.09.2016;

1.4. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 ;

1.5. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги клієнту працівниками банку;

1.6. адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1 (№ 5468.6850), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 по 29.09.2016;

1.7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 (в друкованому вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та реквізитів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 29.09.2016.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47381/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1