печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000421 від 22.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що заступник начальник ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , начальник відділу звітності управління електронних сервісів ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , головні державні-ревізори інспектори ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші службові особи ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про протиправну діяльність наступних суб`єктів господарювання імпортерів, зареєстрованих у Печерському районі м. Києва: ТОВ «ТД «Альта Групп» (), ТОВ «ТК «Інтертрейд» (), ТОВ «Ладодєя» (), ТОВ «ТД «Лідер» (), ТОВ «Компанія «Трейд-Март» (), ТОВ «Нізан Трейд» (), які фактично контролюються ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , не вживають заходів щодо перевірки податкової звітності вказаних суб`єктів господарювання, що призводить до штучного податкового кредиту, який реалізовується на адресу наступних «підприємств-транзитерів»: ТОВ «Йо Лайт» (), ТОВ «Світлотехпостач» (), ТОВ «Зелений дім 2015» (), ТОВ «Светкомплект» (), які фактично підконтрольні ОСОБА_17 , та мінімізації податкових зобов`язань, що спричинило збитки понад 15 млн. грн.
Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Альта Групп» (), ТОВ «ТК «Інтертрейд» (), ТОВ «Ладодєя» (), ТОВ «ТД «Лідер» (), ТОВ «Компанія «Трейд-Март» (), ТОВ «Нізан Трейд» (), ТОВ «Йо Лайт» (), ТОВ «Світлотехпостач» (), ТОВ «Зелений дім 2015» (), ТОВ «Светкомплект» (), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 15 млн. грн.
Установлено, що в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) ТОВ «Светкомплект» () відкрито рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро).
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000421 від 22.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ «ТК «Інтертрейд» () НОМЕР_2 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро); ТОВ «Ладодєя» () № НОМЕР_3 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро); ТОВ «ТД «Лідер» () № НОМЕР_4 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро); ТОВ «Компанія «Трейд-Март» () № НОМЕР_5 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро); ТОВ «Нізан Трейд» () № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, вказані у клопотанні, а саме:
на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ «ТК «Інтертрейд» () НОМЕР_2 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро); ТОВ «Ладодєя» () № НОМЕР_3 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро); ТОВ «ТД «Лідер» () № НОМЕР_4 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро); ТОВ «Компанія «Трейд-Март» () № НОМЕР_5 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро); ТОВ «Нізан Трейд» () № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1