Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 4-1622/791/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по кримінальній справі №123216062,-

В С Т А Н О В И В :

27 квітня 2012 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області звернувся до суду з вказаним поданням, погодженим першим заступником прокурора Полтавської області, в якому прохає надати дозвіл на проведення виїмки за юридичною адресою СФГ «Галина» (24567757): Полтавський район, с.Микільське, вулиця Червоноармійська, 82-А оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності СФГ «Галина», а саме взаємовідносин з ТОВ «Ларен» та ТОВ «Хімтранссервіс 2009» за період часу 2009-2010 роки, первинні бухгалтерські документи щодо поставки або отримання від ТОВ «Ларен» та ТОВ «Хімтранссервіс 2009» товарно-матеріальних цінностей, а також їх подальшого оприбуткування та реалізації (використання).

Як слідує із подання, 09 лютого 2012 року СУ УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа за фактом підробки та використання завідомо підроблених офіційних документів податкових декларацій з ПДВ та прибутку підприємства ТОВ «Ларен» (36984626) за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.358 КК України. Згідно отриманих роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ «Ларен», а також рапорту співробітників ВДСБЕЗ ПМУ УМВС Полтавської області встановлено, що ТОВ «Ларен» мало фінансово-господарські взаємовідносини з суб»єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, зокрема ФГ «Галина» (24567757), яка перерахувала на рахунки ТОВ «Ларен» за період його діяльності близько 8 млн.грн., які в подальшому були перераховані на карткові рахунки ТОВ «Ларен».

Відповідно до ч.4 ст.178 КПК України, примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого ч.5 ст.177 КПК України.

Дослідивши матеріали, додані до подання про проведення виїмки, приходжу до висновку про задоволення подання частково та надання дозволу на проведення виїмки за юридичною адресою СФГ «Галина» - Полтавський район, с.Микільське, вулиця Червоноармійська, 82-А оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності СФГ «Галина», а саме взаємовідносин з ТОВ «Ларен» за період часу 2009-2010 роки, первинні бухгалтерські документи щодо поставки або отримання від ТОВ «Ларен» товарно-матеріальних цінностей, а також їх подальшого оприбуткування та реалізації (використання), в іншій частині відмовити, оскільки кримінальна справа порушена відносно ТОВ «Ларен», а в поданні прохають підтвердити взаємовідносини інших установ, а саме з СФГ «Галина», ТОВ «Хімтранссервіс», відносно яких справи не порушувались.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки за юридичною адресою СФГ «Галина» (24567757): Полтавський район, с.Микільське, вулиця Червоноармійська, 82-А оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності СФГ «Галина», а саме взаємовідносин з ТОВ «Ларен» за період часу 2009-2010 роки, первинні бухгалтерські документи щодо поставки або отримання від ТОВ «Ларен» товарно-матеріальних цінностей, а також їх подальшого оприбуткування та реалізації (використання).

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко