Провадження № 1-кс/592/4384/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
29 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0001470 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2В, а саме завищення об`єму виконаних робіт та вартості метало-пластикових вікон, чим заподіяло матеріальні збитки місцевому бюджету.

Вказаний відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеними слідчими діями в рамках кримінального провадження встановлено, ОСОБА_4 є фізичною особою - підприємцем, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, так як він, будучи фізичною особою підприємцем мав відкритий рахунок у банку, мав підпорядкованих працівників, міг розпоряджатися грошовими коштами, та майном, надавав вказівки підпорядкованим працівникам обов`язкові для виконання, тобто виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_7 , (далі Підрядник) 25.09.2015 укладено підрядний договір №24 про виконання реконструкції покрівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садка) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Великочернеччинської сільської ради, Сумського району, Сумської області (далі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Вартість договору визначена на підставі актів №1 та №2 виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в і складає 356930грн. 10 коп.

Пункт 2.2. даного договору передбачено, що підрядник зобов`язується виконати роботи до 15.11.2015. За пунктом 2.5. договору він набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2015.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку від 31.08.2015, вартість будівництва «Реконструкція покрівлі Великочернеччинського» ДНЗ (ясла с-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Великочернеччинської сільської ради, Сумського району, Сумської області становить, на суму 379 981 грн.

У жовтні 2015 року ОСОБА_7 приступив до проведення робіт по реконструкції покрівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи №375/387 від 15.08.2016 за результатами проведеного дослідження встановлено, що об`єми будівельних робіт фактично виконаних ОСОБА_7 по реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 не відповідають об`ємам фактично виконаним роботам і матеріалам, зазначеним в актах виконаних робіт за жовтень, грудень 2015 року, а саме внесено завищені об`єми робіт. Вартість завищених об`ємів робіт, зазначена в актах виконаних робіт становить 145 173,00 грн.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 за період жовтень-грудень 2015 року у СПД ОСОБА_7 обліковувався 1 найманий працівник.

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) з 3-й кв. 2015 року, 1-й кв. 2016 року до ДПІ у м. Сумах не подавався, за 4-й кв. 2015 року обліковується 1 працівника.

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків (до яких відносяться інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків, про доходи громадян) відповідно п. 70.15 Податкового кодексу України є інформацією з обмеженими доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо кількості працівників за яких звітував ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом ІІІ-ІV кварталів 2016 року, їх ПІБ, з датами народження та суми офіційно сплачених внесків за вказаний період.

У вказаних документах ІНФОРМАЦІЯ_7 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів податкової звітності ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом ІІІ-ІV кварталів 2015 року

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою:

АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1