Справа № 727/7684/15-к
Провадження № 1-кс/727/2313/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000602 від 23.07.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000602 від 23.07.2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) 26.12.2013 укладено кредитний договір № 162-2013. До вказаного кредитного договору були внесені зміни шляхом укладення відповідних договорів 27.12.2013, 17.02.2014, 17.03.2014, 15.04.2014, 15.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 15.08.2014, 15.09.2014, 15.10.2014, 31.10.2014. Сума кредиту виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 225 млн. грн.

У зв`язку з невиконання обов`язків за вказаним кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 301 457 648,08 грн.

Під час розгляду справи у Господарському суді Чернівецької області та Львівському апеляційному господарському суді представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечив факт укладення кредитного договору та факт отримання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і послужило підставою для постановлення Львівським апеляційним господарським судом ухвали від 01.07.2015, яким порушено питання реєстрації кримінального провадження.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - директор та головний бухгалтер на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показань відмовились.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти в сумі 225 млн. грн. призначені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013 в сумах 125 млн. грн. та 100 млн. грн. 26.12.2013 та 27.12.2013 відповідно, що підтверджується копіями меморіальних ордерів № 1302464 від 26.12.2013, № 1381611 від 27.12.2013 та копіями роздруківок про проведення S.W.I.F.T. платежів від 26.12.2013 на суму 125 млн. грн. та від 27.12.2013 на суму 100 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано копії заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування вищевказаних коштів саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до роздруківок руху коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 26.12.2013 року по 23.07.2015 року.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до роздруківок руху коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 26.12.2013 року по 23.07.2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1