печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_6 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000461,-

В С Т А Н О В И В :

26.09.2016 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльінсть старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000461 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові картки: комерційний Індустріальний банк № 021399; YTB Банк № 124944; VTB Банк № 386128; ЕХІМ Банк № 253424; Приват Банк № 514826; ПАТ АПЕКС-БАНК № 008898; трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки НТС DESIRE V UKR, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 та карта пам`яті Мікро СД Kingstone 16 GB (без акумуляторної батареї); сім-картка оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки LG ІМЕН 9295527, ІМЕІ2 НОМЕР_4 ; NGMD об`ємом 500 GB, S/N: WCAV9N433392; NGMD об`ємом 500 GB S/N: 9QM1EKN4; аркуш паперу з рукописним текстом, виконаний барвником синього кольору; грошові кошти купюрами: по 100 доларів США в кількості 97 (дев`яносто сім) купюр на суму 9700 (дев`ять тисяч сімсот) доларів США: по 50 долларів США в кількості 4 (чотирьох) купюр на суму 200 (двісті) доларів США; ноутбук марки ASUS А 521 # B1NQBC131465037; системний блок марки GALANT S/N 30122688.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що 22.09.2016 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2016, якою надано дозвіл на проведення обшуку було проведено обшук. Однак, під час проведення обшуку було вилучено речі та документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва не надавався і які не мають доказового значення для кримінального провадження. Оскільки вказане майно відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто ОСОБА_5 .

В судовому засіданні особа, яка подала скаргу адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, посилаючись на викладені в ній обставини та доводи, просив скаргу задовольнити.

Разом з тим, уточнив вимоги скарги, згідно яких просив зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові картки: комерційний Індустріальний банк № 021399; YTB Банк № 124944; VTB Банк № 386128; ЕХІМ Банк № 253424; Приват Банк № 514826; ПАТ АПЕКС-БАНК № 008898; трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки НТС DESIRE V UKR, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 та карта пам`яті Мікро СД Kingstone 16 GB (без акумуляторної батареї); сім-картка оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки LG ІМЕН 9295527, ІМЕІ2 НОМЕР_4 ; NGMD об`ємом 500 GB, S/N: WCAV9N433392; NGMD об`ємом 500 GB S/N: 9QM1EKN4; аркуш паперу з рукописним текстом, виконаний барвником синього кольору; ноутбук марки ASUS А 521 # B1NQBC131465037; системний блок марки GALANT S/N 30122688.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти повернення пластикових карток, вказавши, що вони не мають доказового значення для кримінального провадження. В іншій частині повернення речей заперечувала, у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Вивчивши скаргу, заслухавши думку особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2016 у кримінальному провадженні № 0000461, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на яку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_8 , з метою встановлення і вилучення предметів, речей, документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників: ПП «Євромілк» (), ПП «Ексергія М» (), ТОВ «Ітаві» (), ТОВ «НВО Укртехстандарт» (), ТОВ «Спек-Трейд» (), ПП «Строй-Пак» (), ТОВ «Форта-Ком» (), ТОВ «Спецбілд» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «ТКК Імекс» (), ТОВ «Еодем» (), ТОВ «Сентум» (), ТОВ «Істе» (), ТОВ «Фінум» (), ТОВ «Етеон трейд» (), ТОВ «Ампато» (), ТОВ «Веладеро» (), ТОВ «Такора» (), ТОВ «Фурнез» (), ТОВ «Бонасент-агро» (), ТОВ «Баліал» (), ТОВ «Томас трейд» (), ТОВ «Агро трейд ойл» (), ТОВ «Агрофірма «Слобожанський лан» (), ТОВ «Аконк» (), ТОВ «Турбоінжиніринг» (), ТОВ «Маслолюкс» (), ТОВ «Агрос-стандарт» (), ТОВ «Ол-та» (), ТОВ «Ноксар» (), ТОВ «Агро-сент» (), ТОВ «Ультар» (), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (), ТОВ «Промдістріб`юшн» (), ТОВ «Екосервіс-харків» (), ТОВ «Ірпінь проперті» (), ТОВ «Новітній капітал» (), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (), ТОВ «Оксітан» (), ТОВ «Люкс райт» (), ТОВ «Торг март» (), ТОВ «Імідж груп» (), ТОВ «Ат транс» (), ТОВ «Лігл-компані» (), ТОВ «Марамакс ЛТД» (), ТОВ «Агро-сент» (), ТОВ «Лімітед едішіон» (), ТОВ «Іствест компані» (), ТОВ «Ворлд груп» (), ТОВ «Ультрасол» (), ТОВ «Кологрів» (), ТОВ «Алком 2015» (), ТОВ «Агролайт компані» (), ТОВ «Тімсен» (), ТОВ «Глоттер» (), ТОВ «Яван плюс» (), ТОВ «Бастіонбуд» (), ТОВ «ТК Біві-Ант» (), ТОВ «Інтекс груп» (), ТОВ «Інтер-Сан» (), ТОВ «Міатекс» (), ТОВ «Оскарул» (), ТОВ «ДКС» (), ТОВ «Екс-ІмТрейд» (), ТОВ «Стар- Прайд» (), ПП «Гранд - поділля» (), ТОВ «ТрейдОріол Агро» (), ТОВ «Апіс Плюс» (), ТОВ «Делфіт» (), ТОВ «Промріотрейд» (), ТОВ «Ла-Пас» (), ТОВ «Вестер - росс» (), ТОВ «Євро-агро-інвест» (), ТОВ «МВП Плюс» (), ТОВ ПСП «Огульчанське» (), ТОВ «Кремень-2020» (), ТОВ «Дніпровенд» (), ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мобего» (), ТОВ «НВП Статус» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Маргілан» (), ТОВ «Океан-ойл» (), ТОВ «Будпроектком» (), ТОВ «Енерго постач-81» (), ТОВ «Фергана-опт» (), ТОВ «ТБ «Донон» (), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (), ТОВ «Комерцтрест» (), ТОВ «Олтамакс» (), ТОВ «Теларос» (), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Національна торгівельна компанія» (), ТОВ «КА «Мета-КСА» (), ТОВ «Інфо-світ» (), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (), ТОВ «Агрофірма «Хлібний дивокрай» (), ТОВ «Бізнес кепітал проект» (), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (), ТОВ «Лайфбуд компані» (), ТОВ «Седіум» (), ТОВ «Річі Сервіс» (), ТОВ «Агроімпорт Україна» (), ТОВ «Афито» (), ТОВ «Атлакс» (), ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (), ТОВ «Прима ресурс» (), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (), ТОВ «Сан люкс» (), ТОВ «Санеія» (), ТОВ «Астеріком» (), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (), ТОВ «Ібріс лайн» (), ТОВ «Алькон браво» (), ТОВ «Оріон трейд плюс» (), ТОВ «Лайт-компані» (), ТОВ «Джинойс» (), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (), ТОВ «Віста Ком» (), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (), ТОВ «КПД-2015» (код ЄДРОПУ 40013277), ТОВ «Спец модуль» (), ТОВ "Експосервіс-Харків" (код 38774354), ТОВ "ІНК" (код 40058517), ТОВ «Беркат», ТОВ «Квак ТМЦ» ,ТОВ «Міхос», ТОВ «Транспортна компанія «Транс сервіс», ТОВ "Експотрейдінг-ЛТД", ЛП Пек, ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », та інших СПД та ФОП; підприємств реального сектору економіки: ТОВ «Індіго фінанс» (), ТОВ «Експогаз трейд» (), ТОВ «Брент ойл» (), ПП «Цитрон плюс» (), ТОВ «Еліт ойл 2013» (), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (), ТОВ «НК Брент ойл» (), ТОВ «Сістем-літл» (), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (), ТОВ «Зерно Агроторг» (), ТОВ «НК Галон Плюс» (), ТОВ «Компанія КРАТ» (), ТОВ «Креатив-система» (), ТОВ «Обрій-12» (), ТОВ «Ред лайн плюс» (40564692), ТОВ «Інвест трейд сервіс» (), ТОВ «Атріум-Пак» (), ТОВ «СДІ-Україна» (), ТОВ «Карміл трейд» (), ТОВ «Транс Н.Ю.А.» (), ТОВ «Екотайм транс» (), ТОВ «Провід корп» (), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (), ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (), ДП "Завод "Радіореле" (), ТОВ "НВО "Вимпел" (), ТОВ "Аплі-Сенсор" (), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (), ТОВ «Славтрейд Агро» (), ТОВ «Славтрейдфуд» (), ТОВ «Славтрейд Браво» (), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (), та інших СГД; фізичних осіб ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (інн НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (інн НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (інн НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (інн НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (інн НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (інн НОМЕР_32 ), ОСОБА_39 (інн НОМЕР_33 ), ОСОБА_40 (інн НОМЕР_34 ), ОСОБА_41 (інн НОМЕР_35 ), ОСОБА_42 (інн НОМЕР_36 ), ОСОБА_43 (інн НОМЕР_37 ), ОСОБА_44 (інн НОМЕР_38 ), ОСОБА_45 (інн НОМЕР_39 ), ОСОБА_46 (інн НОМЕР_40 ), ОСОБА_47 (інн НОМЕР_41 ), ОСОБА_48 (інн НОМЕР_42 ), ОСОБА_49 (інн НОМЕР_43 ), ОСОБА_50 (інн НОМЕР_44 ), ОСОБА_51 (інн НОМЕР_45 ), ОСОБА_52 (інн НОМЕР_46 ), ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , та інших, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; комп`ютерної техніки, серверу, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільних телефонів; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 22.09.2016 під час проведення обшуку на підставі вказаної ухвали слідчого судді, серед іншого, було вилучено пластикові картки: комерційний Індустріальний банк № НОМЕР_47 ; YTB Банк № 124944; VTB Банк № 386128; ЕХІМ Банк № 253424; Приват Банк № 514826; ПАТ АПЕКС-БАНК № 008898; трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки НТС DESIRE V UKR, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 та карта пам`яті Мікро СД Kingstone 16 GB (без акумуляторної батареї); сім-картка оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки LG ІМЕН 9295527, ІМЕІ2 НОМЕР_4 ; NGMD об`ємом 500 GB, S/N: WCAV9N433392; NGMD об`ємом 500 GB S/N: 9QM1EKN4; аркуш паперу з рукописним текстом, виконаний барвником синього кольору; грошові кошти купюрами: по 100 доларів США в кількості 97 (дев`яносто сім) купюр на суму 9700 (дев`ять тисяч сімсот) доларів США: по 50 долларів США в кількості 4 (чотирьох) купюр на суму 200 (двісті) доларів США; ноутбук марки ASUS А 521 # B1NQBC131465037; системний блок марки GALANT S/N 30122688.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, - за скаргою володільця тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, виходячи з вказаних положень КПК України, враховуючи, що клопотання про арешт майна, а саме на трудову книжку на ім`я ОСОБА_7 , слідчим подано не було і вказане майно на час розгляду скарги судом ухвалою слідчого судді не арештоване, будь-яких даних та доказів, що трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 має доказове значення для кримінального провадження слідчому судді не надано, іншого судом не встановлено, відтак слідчий суддя дійшов висновку, що вилучена під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 підлягає поверненню його володільцю ОСОБА_5 .

Як перевірено слідчим суддею, вилучене під час обшуку інше майно та документи, окрім пластикових карток: комерційний Індустріальний банк № 021399; YTB Банк № 124944; VTB Банк № 386128; ЕХІМ Банк № 253424; Приват Банк № 514826; ПАТ АПЕКС-БАНК № 008898, які просить повернути адвокат ОСОБА_3 , входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та її вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 14.09.2016.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, а також, враховуючи відсутність заперечень слідчого щодо повернення пластикових карток: комерційний Індустріальний банк № 021399; YTB Банк № 124944; VTB Банк № 386128; ЕХІМ Банк № 253424; Приват Банк № 514826; ПАТ АПЕКС-БАНК № 008898, слідчий суддя надходить до висновку про те, що речі, які просить повернути адвокат ОСОБА_3 - ОСОБА_5 , окрім пластикових карток: комерційний Індустріальний банк № 021399; YTB Банк № 124944; VTB Банк № 386128; ЕХІМ Банк № 253424; Приват Банк № 514826; ПАТ АПЕКС-БАНК № 008898 та трудової книжка на ім`я ОСОБА_7 не є тимчасово вилученим, а відтак скарга підлягає частковому задоволенню.

На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_6 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000461, задовольнити частково.

Тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові картки: комерційний Індустріальний банк № 021399; YTB Банк № 124944; VTB Банк № 386128; ЕХІМ Банк № 253424; Приват Банк № 514826; ПАТ АПЕКС-БАНК № 008898, слідчий суддя надходить до висновку про те, що речі, які просить повернути ОСОБА_5 , окрім пластикових карток: комерційний Індустріальний банк № 021399; YTB Банк № 124944; VTB Банк № 386128; ЕХІМ Банк № 253424; Приват Банк № 514826; ПАТ АПЕКС-БАНК № 008898; трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 , негайно повернути особі, у якої вони були вилучені ОСОБА_5 .

В іншій частині скарги - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1