печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2383/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 розпочатому 14.08.2015 за фактами вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» жорстокого поводження з цивільним населенням, а також захопленими військовослужбовцями, що полягає в застосуванні до них тортур, мордування, вигнання цивільного населення для примусових робіт та розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у березні травні 2014 року на території Донецької та Луганської області створено терористичні організації та здійснюється керівництво їх діяльністю з метою вчинення актів тероризму, залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в державі.

Встановлені факти жорстокого поводження з військовослужбовцями і цивільним населенням, вчинення тортур та інших незаконних дій з особами, яких незаконно утримують представники ДНР. Так, 24 серпня 2014 року ОСОБА_5 , діючи організованою групою з іншими активними учасниками терористичної організації ДНР, утримуючи заручників військовослужбовців ЗС України та інших громадян України під погрозою їх знищення, з застосуванням вогнепальної зброї, провели їх центральною частиною міста Донецька.

У період з квітня 2014 року по теперішній час на території Донецької та Луганської областей відбуваються збройні конфлікти між Збройними Силами України та членами терористичних організацій ЛНР та ДНР. За час ведення бойових дій учасники вказаних терористичних організацій, перебуваючи на підконтрольній їм території, вчиняли жорстоке поводження з цивільним населенням, а також з захопленими в полон військовослужбовцями військових формувань, що виявилося в застосуванні до військовослужбовців та цивільного населення тортур, мордування, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території.

Згідно показань свідків, під час перебування у ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх охороняв член терористичної організації «Донецька народна республіка» з позивним адреналін.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2/2/9-49712 від 06.11.2015 та № 2/2/9-49833 від 10.11.2015 позивний «Адреналін» може використовувати член терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1 .

За інформацією Державної фіскальної служби України № 473/5/99-99-07-08-16 від 14.01.2016 ОСОБА_6 у І кварталі 2014 року отримав дохід від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) у розмірі 20,97 грн.

У зв`язку з вказаним у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по усіх банківських рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстраційний номер картки платка податків НОМЕР_1 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо використання всіх банківських рахунків за період часу з 01.11.2013 по 19.01.2016 включно, що зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платка податків НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахункам, із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; копій контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; копій заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з карткового рахунку з зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з карткового рахунку; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка, за період часу з 01.11.2013 по 19.01.2016 включно.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2383/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3 .

Виконавець: ОСОБА_1

21.01.2016