Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"13" квітня 2016 р. Справа № 596/1122/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 0000176 від «01» липня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000176 від «01» липня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України видно, що 01.07.2015 року в Гусятинський РВ УМВС України з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Трибухівці, Гусятинського району про те, що 12.06.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 3245 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 12.06.2015 року до неї на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 із стаціонарного телефону за номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив, що з мого рахунку здійснюється перевід на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому вказана особа назвала ряд її особистих персональних даних, чим переконала у дійсному відношенні до займаної посади, і запропонувала назвати чотири останніх цифри карткового номеру банківського рахунку, на що вона погодилась.

Після повідомлення нею зазначеної інформації, а саме оголошення комбінації цифр 4861, до неї на мобільний телефон прийшло повідомлення із номеру НОМЕР_3 із вказанням паролю НОМЕР_4 , який вона на прохання невідомого чоловіка назвала його під час його дзвінка із номеру НОМЕР_2 .

В подальшому вона знову отримала повідомлення з номеру НОМЕР_3 із вказанням паролю НОМЕР_5 , який тим же чином повідомила невідомому чоловікову на його прохання.

15.06.2015 року, маючи сумнів щодо правдивості слів та дій невідомого чоловіка, вона, перебуваючи у приміщенні Гусятинської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналась про зняття без її участі коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 700 гривень, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 400 гривень та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_8 2145 гривень, тобто, загальна сума коштів склала 3245,23 гривні.

На даний час вона вважає, що по відношенню до неї з боку невстановленої особи вчинено шахрайські дії.

Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що з метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_4 у період з 11.06.2015 року по 15.06.2015 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати до неї тимчасовий доступ а саме до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_4 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 11 по 15.06.2015 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 11 по 15.06.2015 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 11 по 15.06.2015 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 11 по 15.06.2015 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати заступнику начальника СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1