У Х В А Л А

03 жовтня 2016 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов"язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 ,-

В с т а н о в и в:
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернулась в суд із вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000230 від 15.01.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_4 як організатор, за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як виконавців, діючи як представник ТОВ «Лізингова компанія Еталон», із єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у великих розмірах, тобто понад 172250 грн., розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій під приводом продажу транспортних засобів через мережу Інтернет.
Таким чином, ОСОБА_4 діючи як організатор, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділа майном потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на загальну суму 611 780,00 грн., яка у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

05.01.2016 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого представниками ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» в м. Рівне.
02.08.2016 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено працівників ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
05.08.2016 до підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_7 слідчим суддею застосовано запобіжний захід особисте зобов`язання та покладено обов`язки, а до підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_8 домашній арешт із 20 по 8 год. та покладено обов`язки.
23.09.2016 постановою заступника прокурора Рівненської області ОСОБА_28 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців, тобто до 02.12.2016.

Так, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Турівка Підволочиського району Тернопільської області, громадянка України, проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , не судима, заміжня, має двох дітей, фізична особа підприємець (надання консультативних послуг), бізнес-партнер ТОВ «Лізингова компанія Еталон», якій 26.09.2016 повідомлено про зміну підозри у зв`язку із встановленням нових обставин злочину.

05.08.2016 слідчим суддею Рівненського міського суду до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід особисте зобов`язання, покладено обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) повідомляти про зміну місця свого проживання, 2) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд за кордон.

Строк обов`язків покладних на підозрювану ОСОБА_4 згідно застосованого до неї запобіжного заходу особисте зобов`язання закінчуються 04 жовтня 2016 року.

Завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв`язку із особливою складністю провадження, оскільки додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення і завершення проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин. Так, у зв`язку із значною кількістю епізодів розслідуваних злочинів необхідно провести процесуальні дії, що потребують додаткового часу понад двомісячний строк, зокрема:

- провести та завершити проведення судової фоноскопічної, судової почеркознавчої та судових компютерно-технічних експертиз;

- витребувати відповідь на постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме із СУ ГУНП у Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Тернопільській, Волинській, Львівській областях та м. Києві;

- витребувати відповіді на запити до ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»;

- провести та завершити проведення призначених перевірок за рішенням слідчого судді та долучити акти проведених перевірок;

- витребувати інформацію в порядку тимчасового доступу із АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- провести та долучити відповідь на постанову про проведення дослідження працівниками ДФС України;

- долучити розсекречені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які оцінити та за результатами оцінки таких доказів провести необхідні процесуальні дії;

- за результатами вищенаведених процесуальних дій, в разі необхідності, провести інші слідчі (розшукові) дії;

- скласти та надати для погодження прокурору повідомлення про зміну підозри у вчинені злочинів у зв`язку із установленими новими фактичними обставинами;

- після проведених слідчих дій, за наявності підстав та доказів, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України.

Зазначені слідчі дії та експертизи мають істотне значення для кримінального провадження, а також для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення по ньому.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше двох місяців.

Провести вказані слідчі дії та експертизи у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку зі значною кількістю та тривалістю проведення експертиз та слідчих дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Прокурор вказує, що для досягнення мети запобігання встановленим ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, стосовно підозрюваної ОСОБА_4 необхідно продовжити строк дії покладених на неї обов`язків, які передбачені:

- п. 3 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- п. 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Також вказує, що заявлені ризики при попередньому рішенні суду про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу особисте зобов`язання виконання покладених на неї обов`язків не зникли та зменшилися, кваліфікація злочину у якому вона підозрюється не змінилась, а навпаки встановлені нові фактичні обставини злочину. Крім цього, нових обставин, які б не виправдовували подальше покладення щодо підозрюваної виконання обов`язків органом досудового слідства не встановлено і стороною захисту не надано, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання, однак заперечили щодо наявності ризиків на які вказує сторона обвинувачення.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000230 від 15.01.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

02.08.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
05.08.2016 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладеними обов`язками.
Строк обов`язків покладних на підозрювану ОСОБА_4 згідно застосованого до неї запобіжного заходу особистого зобов`язання закінчуються 04 жовтня 2016 року.

Завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв`язку із особливою складністю провадження, оскільки додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення і завершення проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

23.09.2016 постановою заступника прокурора Рівненської області ОСОБА_28 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців, тобто до 02.12.2016.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваної ОСОБА_4 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, та при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення та наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 182, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, проживаючій за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваній у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України покладені на неї обов"язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 2) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали терміном до 02 грудня 2016 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 02 грудня 2016 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_29 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1