Справа № 490/3078/16-к
н/п 1-кс/490/2877/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
07 червня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що під час здійснення адвокатської діяльності зі захисту прав та законних інтересів засновників (пайовиків) та трудового колективу Кооперативного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому стала відома інформація стосовно незаконних дій і багатомільйонних корупційних схем голови правління Миколаївської облспоживспілки ОСОБА_5 , який її очолює приблизно з 2002 року. Вказана облспоживспілка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Отже, у кінці 2010 року контрольно-ревізійним управлінням у Миколаївської області, за дорученням прокуратури Миколаївської області, була здійснена вибіркова перевірка 28 господарюючих суб`єктів, діяльність яких знаходиться у введені ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо законності відчуження нерухомого майна на користь третіх, позасистемних осіб. В результаті перевірки встановлено, що на протязі лише 2007-2010 рр. за погодженням з правлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 спілки було реалізовано майно на загальну вартість 11 млн. 182 тис. грн. При цьому в окремих випадках майно розпродувалось за безцінь, іноді нижче його балансової вартості, що призвело до істотних матеріальних збитків. Списана вартість не повністю амортизованого майна на суму 2 млн. 334 тис. грн., а також виявленні і інші
чисельні порушення з боку правління Облспоживспілки, що містять явні ознаки кримінального злочину.
За роки діяльності ОСОБА_5 на посаді голови правління Миколаївської облспоживспілки, від матеріально-технічної бази споживчої кооперації області залишилось менше її 10-ї частини, за безцінь продані, відчужені за корупційними схемами, безоплатно втрачені або навмисно знищені основоположні і соціально значимі об`єкти.
Процес присвоєння власності кооперативних підприємств і господарств розпочався з лютого 2002 року, коли посаду голови правління облспоживспілки обійняв ОСОБА_5 .
З 24.03.2016 по 01.04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено тимчасовий доступ до документів, а саме Спілкою надано документи та перелік об`єктів нерухомого майна, яке було реалізоване в період часу з 2002 по 2015 роки, який складається з 91 об`єкту.
Вказаний факт вказує на те, що голова спілки надає правоохоронних органам інформацію не в повному обсязі та дає підстави вважати, що головою спілки приховується ряд об`єктів, які були реалізовані Спілкою під час його керування.
Також під час проведення тимчасового доступу до документів на вимогу прокурора надати документи, які стосуються реорганізації (об`єднання, виділення, тощо) окремих його структурних підрозділів, т.я. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тощо, головою Спілки відмовлено.
Крім того, 18.05.2016 голові облспоживспілки направлено запит на надання копії документів, а саме: список пайовиків з указанням розміру частки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з майном та спеціалізованим обладнанням), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол зборів пайовиків під час прийняття рішень про відчуження, або реорганізацію (об`єднання, виділення, тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з майном та спеціалізованим обладнанням), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерські документи, які підтверджують внесення частки пайовиками та у разі прийняття рішень про відчуження, або реорганізацію (об`єднання, виділення, тощо) КП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (з майном та спеціалізованим обладнанням), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплату їм їх частки (або її переведення в інше підприємство).
Відповідно його відповіді від 19.05.2016 №01-01/26, бухгалтерська документація, протоколи зборів, списки та інші відомості, вказані у запиті є власністю відповідних підприємств.
12.05.2016 слідчим на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час якого встановлено, що 23.12.2013 постановою правління Миколаївської облспоживспілки №275 в процесі реорганізації облспоживспілки виділено в окремий суб`єкт господарювання в організаційно правовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.12.2013.
У своєму клопотанні слідчий просив суд надати слідчому Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання копій), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме установчих (реєстраційних) документів, рішень та постанов правління, протоколів зборів пайовиків під час прийняття рішень про відчуження, або реорганізацію (об`єднання, виділення, тощо), бухгалтерської документації, з моменту виділення з Миколаївської облспоживспілки за 23.12.2013.
Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотання слідчого Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки останнім вмотивована необхідність отримання копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ слідчому Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , до документів, з можливістю виготовлення копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
Дозволити слідчому Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме установчих (реєстраційних) документів, рішень та постанов правління, протоколів зборів пайовиків під час прийняття рішень про відчуження, або реорганізацію (об`єднання, виділення, тощо), бухгалтерської документації, з моменту виділення з Миколаївської облспоживспілки за 23.12.2013 рік.
Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.
Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва