Справа № 703/3402/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2016 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
в с т а н о в и в :
Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів через банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24 листопада 2015 року до 16 вересня 2016 року, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, персональні дані власника банківського рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані, адресу реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів із даного банківського рахунку проводилося з банкоматів, - надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в головному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 11 лютого 2016 року до Смілянської місцевої прокуратури звернувся ОСОБА_5 стосовно використання бюджетних коштів під час проведення буріння свердловин для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході розгляду даного звернення встановлено, що 24 листопада 2015 року за результатами проведеного тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір будівельного підряду № 169. Згідно з даним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно виконати роботи по об`єкту «водозабірні свердловини для господарсько-питних потреб і санітарного тампонажу свердловин на Смілянському родовищі підземних вод м. Сміла - реконструкція» на загальну суму 1 234 876,00 грн. з терміном виконання 61 робочий день.
Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 15 по 30 грудня 2015 року, управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по вищевказаному об`єкту в сумі 1 165 381,00 грн.
Разом з тим, за результатами вивчення матеріалів сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (Єдиний веб портал використання публічних коштів), проектно-кошторисної документації по об`єкту «водозабірні свердловини для господарсько-питних потреб і санітарного тампонажу свердловин на Смілянському родовищі підземних вод м. Сміла реконструкція (1 черга)» та протоколів огляду місця події № 1 та № 2 від 12 лютого 2016 року встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про завищені об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та отримали бюджетні кошти за дані роботи, чим завдали збитків державі на загальну суму близько 447,0 тис. грн., а саме:
- відповідно до об`єктного кошторису № 2-1 на будівництво водозабірної свердловини № 2 не виконані жодні роботи, чим завдано збитків на суму близько 157,0 тис. грн.;
- відповідно до об`єктного кошторису № 2-2 на будівництво водозабірної свердловини № 5 не виконано роботи по будівництву насосної станції на суму 20,0 тис. грн., по монтажу гідротехнічного устаткування насосної станції - на суму 28,0 тис. грн., по санітарно-технічному тампонажу свердловини № 5 - на суму 19,0 тис. грн., по будівництву водоводу на суму 2,0 тис. грн., чим завдано збитків на суму 69,0 тис. грн.;
- відповідно до об`єктного кошторису № 2-2 на будівництво водозабірної свердловини № 11 не виконано роботи по будівництву насосної станції на суму 19,0 тис. грн., по монтажу гідротехнічного устаткування насосної станції - на суму 31,0 тис. грн., по санітарно технічному тампонажу свердловини № 11 - на суму 23,0 тис. грн., по будівництву водоводу - на суму 1,5 тис. грн., чим завдано збитків на суму 74,5 тис. грн.
- відповідно до об`єктного кошторису 2-3 на будівництво водозабірної свердловини № 12 не виконано роботи по будівництву насосної станції на суму 20,0 тис. грн., по санітарно-технічному тампонажу свердловини № 12 - на суму 19,0 тис. грн., по монтажу гідротехнічного устаткування насосної станції - на суму 31,0 тис. грн., по будівництву водоводу - на суму 5,0 тис. грн., чим завдано збитків на суму 75,0 тис. грн.
- відповідно до об`єктного кошторису 2-1 на будівництво водозабірної свердловини № 7 не виконано роботи по будівництву насосної станції на суму 20,0 тис. грн., по санітарно-технічному тампонажу свердловини № 7 - на суму 17,0 тис. грн., по будівництву водоводу -на суму 6,0 тис.грн., чим завдано збитків на суму 71,0 тис. грн.
З метою підтвердження відомостей щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримання відомостей щодо цільового використання перерахованих грошових коштів на вищезазначений банківський рахунок та враховуючи, що згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, виникла потреба у доступі до документів, із можливістю вилучення, які містять банківську таємницю.
Слідчий та прокурор підтримали клопотання в повному обсязі.
Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , який здійснює оперативний супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24 листопада 2015 року до 16 вересня 2016 року, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, персональні дані власника банківського рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані, адресу реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів із даного банківського рахунку проводилося з банкоматів, - надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в головному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані відомості.
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку № НОМЕР_1 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1