Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7459/16-к
У Х В А Л А

31 серпня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000218, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

12.09.2013 кримінальне провадження № 0000218 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000219 та присвоєний загальний номер № 0000218.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_6 , було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916 584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості.Також проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_6 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 та 02.12.2010 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було реалізовано 5 об`єктів нерухомості, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , по аналогічній схемі реалізації транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , здійснювало придбання рухомого так і не рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.

25.10.2011 рішенням Господарського суду Черкаської області порушено справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , знаходиться податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_8 .

У зв?язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати дозвіл до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ,а саме додекларації з податку на додану вартість за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, додаток №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)», за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_8 за період часу з 2010 по 2011 роки, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0000218 від 12 вересня 2013 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ,а саме додекларації з податку на додану вартість за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, додаток №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)», за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_8 за період часу з 2010 по 2011 роки, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1