Справа № 305/873/16-к
Номер провадження 1-кс/305/96/16
У Х В А Л А
27.05.2016 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 слідчого - ОСОБА_4 підозрюваного - ОСОБА_5 , захисника - ОСОБА_6 розглянувши клопотання слідчого СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 02 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191, ч.3 ст.15, ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Омега-Транс-УА», будучи службовою особою, з корисливих спонукань, з ціллю особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, для протиправного обертання чужого майна на свою користь, в період з 05.08.2011 по 21.01.2013 заволодів грошовими коштами ТзОВ «Омега-Транс-УА» в сумі 126 505,00 гривень при наступних обставинах:

Так, приступивши 05.08.2011 до виконання обов`язків директора ТзОВ «Омега-Транс-УА» з метою створення фіктивної заборгованості очолюваного товариства перед ним, ОСОБА_5 на протязі періоду перебування його на посаді директора, тобто до 21.01.2013, систематично надавав своєму підлеглому працівнику - інженеру технічної служби даного товариства ОСОБА_7 , яка одночасно згідно посадової інструкції виконувала обов`язки касира товариства, незаконні розпорядження складати завідомо неправдиві фінансові документи - прибуткові касові ордери та оприбутковувати в касу підприємства грошові кошти в якості тимчасової фінансової позики, наданої нібито ним ОСОБА_5 . Однак кошти, які вносилися в касу з призначенням «тимчасова позика» від ОСОБА_5 насправді були виручкою підприємства, яку одержували водії автобусів маршруту «Рахів-Ужгород» за надані послуги з перевезення пасажирів.

На виконання незаконних розпоряджень ОСОБА_5 касир

ОСОБА_7 склала завідомо неправдиві касові документи прибуткові касові ордери про нібито внесення в касу ТзОВ «Омега-Транс-УА» «тимчасових позик» від ОСОБА_5 .

Крім того 12.01.2012 ОСОБА_5 з корисливих спонукань, з ціллю особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби для протиправного обертання чужого майна на свою користь, дав ОСОБА_7 незаконну вказівку відобразити в касовій книзі за цей день завідомо неправдиві дані про те, що ним нібито внесено в касу товариства грошові кошти в сумі 60 950,00 гривень як тимчасова позика, хоча насправді вказані кошти в числі суми 114 263,00 гривні були внесені в касу товариства іншим його учасником ОСОБА_8 для придбання рухомого складу автопарку товариства.

В такий спосіб ОСОБА_5 створив за даними бухгалтерського обліку на ТзОВ «Омега-Транс-УА» неіснуючу заборгованість вказаного товариства перед ним на загальну суму 211 306,00 гривень.

Також з метою приховування своїх злочинних намірів на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та надання вигляду законних господарських операцій вищевказаним неправомірним діянням, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, надав незаконне розпорядження підлеглому йому працівнику ОСОБА_7 складати завідомо неправдиві документи, а саме договори безпроцентних цільових позик між ОСОБА_5 як позикодавцем та ТзОВ «Омега-Транс-УА» як позичальником.

На виконання вказівки ОСОБА_5 ОСОБА_7 склала завідомо неправдиві договори безпроцентних цільових позик укладених між ОСОБА_5 та TOB «Омега-Транс-УА» на загальну суму 107 656 грн. за період з 01.08.2011 по 31.12.2012 року.

Дані договори в подальшому були підписані ОСОБА_5 від імені ОСОБА_5 (як фізичної особи) з однієї сторони та ним же від імені TзOB «Омега-Транс-УА» (як директора) - з іншої, а також, скріплені печаткою товариства.

Отримавши в такий спосіб можливість безперешкодно одержувати в касі ТзОВ «Омега-Транс-УА» готівкові кошти під виглядом повернення йому тимчасової позики, та в подальшому незаконно обертати їх на свою користь, ОСОБА_5 , у період з 05.08.2011 по 21.01.2013 на підставі завідомо неправдивих бухгалтерських документів видаткових касових ордерів, які на підставі його незаконних розпоряджень складала касир товариства ОСОБА_7 , отримував в касі TзOB «Омега-Транс-УА» готівкові кошти, та в подальшому використовував їх на власні потреби.

Так, за вказаний період ОСОБА_5 незаконно одержав з каси TзOB «Омега-Транс-УА» та обернув на свою користь грошові кошти на загальну суму 126 505 гривень.

Таким чином, в період з 05.08.2011 по 21.01.2013, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Омега-Транс-УА» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів майном даного товариства грошовими коштами в загальній сумі 126 505 гривень, спричинивши матеріальної шкоди даному товариству на вказану суму.

Решту суми створеної ним неіснуючої заборгованості в розмірі 84 801,00 гривень ОСОБА_5 отримати з каси TзOB «Омега-Транс-УА» не зміг з причин, що не залежали від його волі, оскільки був звільнений з займаної посади директора товариства і позбавлений можливості давати підлеглим працівникам незаконні вказівки щодо складання завідомо неправих документів та отримувати на підставі них готівкові кошти з каси товариства.

15.04.2016 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, яке згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

В ході розгляду вищевказаних матеріалів кримінального провадження встановлено, що незаконними діями ОСОБА_5 ТОВ «Омега-Транс-Уа» було завдано матеріальну шкоду в сумі 126 505 гривень.

28 квітня 2016 року ТОВ «Омега-Транс-Уа» в особі директора

ОСОБА_8 в межах розслідування вказаного кримінального провадження було пред`явлено для приєднання до матеріалів кримінального провадження цивільний позов до ОСОБА_5 на суму завданих збитків в розмірі 126 505 гривень та клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного з метою відшкодування ОСОБА_5 ТОВ «Омега-Транс-Уа» завданих збитків, а тому в ході розслідування виникла необхідність тимчасово позбавити підозрюваного ОСОБА_5 можливості відчужувати своє особисте рухоме та нерухоме майно та користуватися коштами, які знаходяться на його розрахункових рахунках для забезпечення можливої конфіскації вищевказаного майна для відшкодування ТОВ «Омега-Транс-Уа» завданої шкоди.

В процесі розслідування матеріалів кримінального провадження було вжито ряд заходів, щодо встановлення рухомого та нерухомого майна, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , а також розрахункових рахунків, які зареєстровані за підозрюваним ОСОБА_5 .

Згідно отриманої інформації № 31/7/5-502 від 15.04.2016 територіального сервісного центру 2145 з обслуговуванням Рахівського району за громадянином ОСОБА_5 числяться наступні транспортні засоби, а саме:

-Автобус марки ЗИЛ 325010 білого кольору, 2000 року випуску із д.н.з. НОМЕР_1 (опосередкована вартість якого враховуючи аналіз ринку пропозицій подібного КТЗ згідно отриманої довідки № 12 від 22.04.2016 року від ФОП ОСОБА_9 становить 87 721 гривень) ;

-вантажний фургон малотоннажний марки РАФ 2203 коричневого кольору, 1990 року випуску із д.н.з НОМЕР_2 (опосередкована вартість якого враховуючи аналіз ринку пропозицій подібного КТЗ згідно отриманої довідки № 12 від 22.04.2016 року від ФОП ОСОБА_9 становить 22 833 гривень);

-легковий автомобіль марки ВАЗ 2105 червоного кольору, 1986 року випуску, із д.н.з. НОМЕР_3 (опосередкована вартість якого враховуючи аналіз ринку пропозицій подібного КТЗ згідно отриманої довідки № 12 від 22.04.2016 року від ФОП

ОСОБА_9 становить 177 590 гривень).

Загальна вартість вищевказаних об`єктів рухомого майна згідно отриманої інформації становить 288 144 гривень.

Згідно інформаційної довідки № 57494929 від 15.04.2016 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єкта ОСОБА_5 відомості відсутні.

Окрім цього, згідно отриманої інформації з ДПІ у Рахівському районі було встановлено, що за ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) наявні відкриті наступні розрахункові рахунки, а саме:

-АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

-Лодат «Райфайзен Банк Аваль» м. Львів (МФО 325570).

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що наявні усі підстави для накладення арешту на транспортні засоби та розрахункові рахунки. Просить задовольнити клопотання.

Підозрюваний та захисник пояснили, що транспортні засоби відчужені ОСОБА_5 більше двох років по дорученню і фактично вже не є його власністю, а щодо накладення арешту на рахунки не заперечили.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність часткового задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на арешт розрахункових рахунківа в задволенні клопотання слідчого про накладення арешту на транспортні засоби відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171, 309, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити часково.

Накласти арешт на разрахункові рахунки АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); Лодат «Райфайзен Банк Аваль» м. Львів (МФО 325570).

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на транспортні засоби відмовити.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1