Провадження № 1кс/554/7608/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000410 від 13.01.2016 за ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
18.10.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Оскільки отримати інформацію в інший спосіб є неможливо ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме банківської юридичної справи Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформації про рух коштів по його рахунках № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (російський рубль).

З метою запобіганню знищенню або пошкодження документів, їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку:

у даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000410 від 01.08.2014 за ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України.

Із клопотання слідує, що незаконно видобута на території Хорольського району глина використана як грунтово-піщана суміш при виконанні капітального ремонту автодороги «Київ-Харків-Довжанський» представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактично адреса: АДРЕСА_3 ) з документальним відображенням її надходження від ряду СГД, які мають ознаки фіктивності.

Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено у податковому обліку формування податкового кредиту з ПДВ від ряду суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, що може свідчити про надання ними послуг з перевезення глини з самовільно відкритих кар`єрів чи її продаж.

Водночас, представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (російський рубль) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Для визначення реального об`єму використання коштів на закупівлю глини, фактично видобутою з незаконних кар`єрів, а також суб`єктів господарювання, документально відображених у бухгалтерському обліку як постачальників такої глини необхідним є дослідження інформації про рух коштів по розрахункових рахунках Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у банківських установах, зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно БД ДФС України Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (російський рубль).

Згідно витягу офіційного сайту Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 , хоча фактично банк здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надані матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься у документах банківської юридичної справи Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформація про рух коштів по його рахунках, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки перебуває у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України -

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000410 від 01.08.2014 за ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме банківської юридичної справи Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформації про рух коштів по його рахунках № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (російський рубль) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

документів на відкриття/закриття рахунків;

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

платіжних доручень;

документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках;

довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Трок дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Січиокно