печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
14.07.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),що містять банківську таємницю клієнта банку - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000598 від 29.10.2015 за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження факту надходження грошових коштів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )з розрахункових рахунків вказаного підприємства відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) з метою їх подальшого привласнення невстановленими особами шахрайським шляхом та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій невстановленими особами, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення (виїмки) наступних оригіналів документів, а саме:

- реєстру руху коштів за вказаними розрахунковими рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по 14.07.2016 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- карток із зразками підпису та відбитками печатки ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » за період з дати відкриття рахунку по 14.07.2016;

-юридичні справи ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-договори, угоди, укладені з ПП « ОСОБА_4 » про доступ до користування системою «клієнт-банк», документи щодо отримання електронних ключем та паролів до системи «клієнт-банк»;

результати відео спостереження з камер відео спостережень розташованих в операційному залі Київського відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) за 22.06.2016 період часу з 09 год. 24 хв. по 09 год. 35 хв. та за 23.06.2016 період часу з 10 год. 33 хв. по 10 год. 43 хв.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/33865/16-к

Примірник 2- слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1