Справа №295/7777/16-к

УХВАЛА
Іменем України

07.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 17.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що на підставі зовнішньоекономічного контракту від 04.01.2011 року № 2/2011, укладеного між компанією (продавцем) «BYBA LAZOL» Бельгія, та ПП ФОРТІС-ТРЕЙД» Україна, та доповнення до нього № 1 від 11.01.2012 року та № 2 від 05.03.2012 року, та інвойсів, що були надані митним органам України як підстави для їх переміщення через митний кордон України та митного оформлення, є підробленими та містять неправдиві відомості відправника (продавця товару) товару.

Таким чином в період 2012 по 2014 років службові особи ПП «ФОРТІС-ТРЕЙД» та особи, які діяли за їх дорученням а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші, використовуючи підроблені інвойси, міжнародні автомобільні накладні, на підставі зовнішньоекономічного контракту від 04.01.2011 року № 2/2011 та доповнення до нього № 1 від 11.01.2012 року та № 2 від 05.03.2012 року, ввезли на митну територію України через зону діяльності Житомирської митниці Міндоходів та незаконно розмитнили 3691 транспортний засобі загальною митною вартістю 157 134 267.67 грн.

Згідно листа Житомирської ОДПІ від 15.05.2015 № 689/9/06-70-26, в період 2011-2013 років керівниками ПП ФОРТІС-ТРЕЙД» були громадяни України а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії щодо ввезення на митну територію України через зону діяльності Житомирської митниці Міндоходів та незаконного розмитнення 3691 транспортного засобу, може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні державної реєстраційної служби Житомирського районного управління юстиції Житомирської області за адресою: майдан Корольова 3/14 м. Житомир а саме: протоколу проведення зборів засновників ПП «ФОРТІС-ТРЕЙД», Статуту ПП «ФОРТІС-ТРЕЙД», змін до Статуту ПП «ФОРТІС-ТРЕЙД», протоколів та наказів про призначення на посаду керівників ПП ФОРТІС-ТРЕЙД» ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , заяв про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а іншим способом неможливо отримати вказані документи не можливо.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання надати дозвіл слідчому Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативним уповноваженим Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливість ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню), які знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, легалізації об`єднань громадян Житомирського районного управління юстиції Житомирської області за адресою: майдан Корольова 3/14 м. Житомир а саме: до оригіналів документів ПП «ФОРТІС-ТРЕЙД» а саме: протоколів проведення зборів засновників ПП «ФОРТІС-ТРЕЙД», оригіналів Статуту та змін до Статуту ПП «ФОРТІС-ТРЕЙД», оригіналів протоколів та наказів про призначення на посаду керівників ПП ФОРТІС-ТРЕЙД» ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 , оригіналів заяв про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Встановити строк дії ухвали до 06.07.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: