УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття охоронюваної законом таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/8117/16-к
Номер провадження 1кс/712/3891/16
м. Черкаси 12 липня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000155старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 клопотання про розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2014 за №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 30 травня 2012 року громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в м. Луганськ, у невстановленої слідством особи, з метою подальшої реалізації алкогольних напоїв, придбали 10000 літрів етилового спирту, після чого переслідуючи корисливі мотиви для отримання прибутку, 31 травня 2012 року близько 00 год. 30 хв. придбаний спирт вантажним автомобілем «RENAUT 6340», д/н. НОМЕР_1 під керуванням громадянина ОСОБА_6 , стали перевозити в м. Смілу Черкаської області, і в цей же день близько 17.00 год. в м. Сміла по вул. 60 років СРСР біля приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно збули вищевказаний спирт громадянину ОСОБА_10 на загальну суму 265 000 грн.

31 травня 2012 року близько 17 год. 05 хв. працівниками міліції в ході проведення огляду місця події, біля приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по вищевказаній адресі були затримані громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в котрих було виявлено та вилучено гроші в сумі 265 000 грн., які були використані при проведенні оперативної закупки етилового спирту та в подальшому в цей же день, близько 18 год. 10 хв. працівниками міліції на території КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , був затриманий вантажний автомобіль «RENAUT 6340», д/н. НОМЕР_1 під керуванням громадянина ОСОБА_6 , де було виявлено та вилучено даний автомобіль з етиловим спиртом.

26.12.2014 громадянину ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та на підставі ст. 283 КПК України направлено до прокуратури Черкаської області для затвердження обвинувального акту та направлення за підсудністю до суду. Матеріали відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 виділені в окреме провадження за №0000155 від 29.12.2014.

29 травня 2015 року на підставі ст. 278 КПК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серія № НОМЕР_2 виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області 11.02.2005, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серія № НОМЕР_3 виданий Краснодонським МВ УМВС України в Луганській області 05.07.2007, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія № НОМЕР_4 виданий Антрацитівським РВ УМВС України в Луганській області 04.01.2011, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У зв`язку з переховуванням ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від слідства, встановити місцезнаходження під час досудового розслідування вищевказаних громадян не представилося можливим.

02.06.2015 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на підставі ч.ч. 1, 2, 3, ст. 281 КПК України оголошено в розшук .

02.06.2015 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2014 за №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , використовуються телефони з наступними номерами:

-ОСОБА_9 : НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 оператор мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-ОСОБА_8 : НОМЕР_8 оператор мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-ОСОБА_7 : НОМЕР_9 оператор мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_4 прокурор ОСОБА_3 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваних, а тому з метою встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , допиту вказаних громадян та притягнення їх до кримінальної відповідальності виникла необхідність у розкритті з послідуючою виїмкою у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2015 по теперішній час по мобільним терміналам з телефонними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також враховуючи, що іншим способом встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , не можливо, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 06.08.2014 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ..

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_11 , або на іншу особу за його дорученням.
Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали отримав:_________________________________«____»_______________