Справа № 588/292/16-к
провадження № 1-кс/588/84/16
У Х В А Л А
24 березня 2016 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000121, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.03.2016, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
16.03.2016 Слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого просив суд надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів в період часу з 07.03.2016 року на рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , а також інформацію на власника банківського рахунку, на який надійшли грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фото зображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), рух коштів по вказаному банківському рахунку з 07.03.2016 року по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку(адреси кас, банкоматів, терміналів).
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 12.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження слідчим було встановлено, що 12.03.2016 року до ЧЧ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від мешканки м. Тростянець Сумської області гр. ОСОБА_4 , 1954 р.н., про те, що 07.03.2016 року їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману заволоділа грошовими коштами з кредитної картки заявниці в сумі 4 948 грн. 31 коп.
У клопотанні слідчий вказує, що для встановлення особи, винної у вчиненні вказаного правопорушення необхідно встановити всю можливу інформацію, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів з 07.03.2016 року на рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , а також інформацію на власника банківського рахунку, на який надійшли грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а тому є необхідність у наданні судом дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий заявлене клопотання підтримав.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя зазначає про наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 12.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно кримінального провадження за № 0000121 вбачається, що кримінальне провадження здійснюється у зв`язку із тим, що 12.03.2016 року до ЧЧ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від мешканки м. Тростянець Сумської області гр. ОСОБА_4 , 1954 р.н., про те, що 07.03.2016 року їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману заволоділа грошовими коштами з кредитної картки заявниці в сумі 4 948 грн. 31 коп.
Як вбачається з доданого до клопотання слідчого протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.03.2016, остання повідомила, що 07.03.2016 року близько о 15 годині 30 хвилин на її мобільний номер зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік вказав про те, що оскільки проводяться роботи в банку по картках, їй надійде смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде повідомити. О 15 годині 41 хвилина з номера НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з текстом, написаним англійськими літерами: «Пароль для Sender.Mobi: 70-88. Не передавайте етот пароль, включая сотрудников банка». Вказаний пароль вона повідомила невідомому чоловіку, який називався представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаних смс-повідомлень було кілька. Після чого надійшли смс-повідомлення від адресата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказаною була наступна інформація, написана англійськими літерами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Не передавайте цей пароль нікому Пароль вводу: 94-41-16-28.» Вказаних смс - повідомлень також було кілька. Наявні в них цифрові коди вона повідомляла вищевказаній невідомій особі. 12.03.2016 року ОСОБА_4 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявила відсутність грошових коштів в сумі 4 948 грн. 31 коп., які зникли з її кредитної картки № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Слід визнати обґрунтованим клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів в період часу з 07.03.2016 року на рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , оскільки вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, винної у вчиненні правопорушення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У той же час, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для постановлення ухвали про надання слідчому тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та містять відомості про власника банківського рахунку, на який надійшли грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фото зображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), рух коштів по вказаному банківському рахунку з 07.03.2016 року по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку(адреси кас, банкоматів, терміналів).
При цьому суд виходить із того, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки переказ коштів міг відбуватись на рахунок у іншому банку. Відповідно, клопотання в цій частині є невизначеним, оскільки не зазначено конкретного рахунку стосовно якого заявлено клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів про рух грошових коштів в період часу з 07.03.2016 по 24.03.2016 на рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 24.04.2016 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1