УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2016 року м. Одеса
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0677/2015/ДСК які надійшли з УСБУ в Одеській області встановлено, що в період з 22.02.2015 по 07.10.2015 невстановлені особи діючи на території Одеської області з метою легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему конвертації безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах, вказані особи, під виглядом надання поворотної фінансової допомоги перераховували з рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» на карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти, які в подальшому були обготівковані в касах банківських установ у сумі 6,20 млн. грн., та передавались організаторам протиправної схеми.
Так не встановлені слідством особи організували схему з використанням рахунків наступних юридичних ociб які мають ознаки «фіктивності», а саме : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також фізичних ІНФОРМАЦІЯ_18 , відкритих в банківських установах (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інші), розташованих у м. Одесі, м. Києві, м. Дніпропетровську загальним обсягом більш 205 млн. грн.
Так з матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало перерахування безготівкових коштів на розрахунки підприємств з ознаками «фіктивності» з призначенням платежу «розрахунки за ТНП та канцтовари» без відображення зазначених операцій в податковій звітності, що свідчить про умисне приховування реального доходу суб`єкту підприємницької діяльності. В подальшому зазначені безготівкові грошові кошти отримувались готівкою за участю довіреної особи або підставною особою в відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Джерелами походження грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були безготівкові надходження від ряду суб`єктів господарської діяльності, реального сектору економіки, з різноманітними призначеннями платежів, де в подальшому отримані грошові кошти на рахунках, перераховувались рахунки фіктивних підприємств які в подальшому отримувались довіреною особою в касі обслуговуючого банку з призначенням: «безповоротня фінансова допомога» в подальшому отримані грошові кошти з банківських установ передавались організаторам протиправної схеми пов`язаної з обготівкуванням грошових коштів та їх легалізацією, які в свою чергу привласнивши вказані грошові кошти використовували їх на власні потреби.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за юридичною адресою, АДРЕСА_1 не знаходиться на підприємстві рахується одна особа, директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_22 , складських, виробничих приміщень за підприємством не встановлено.
Також в ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_4 який надав свідчення під протокол допиту, що він зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за пропозицією не встановлених осіб, за матеріальну винагороду так як був у скрутному матеріальному становищі. Також ОСОБА_4 ніякого відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не має, також ніяких договорів з суб`єктами господарської діяльності не укладав, грошовими коштами які знаходились на розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не розпоряджався.
Враховуючи вище викладене слідство має сумніви щодо здійснення ОСОБА_4 фінансово-господарські операції від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та автентичності підписів в реєстраційних, установчих, банківських та інших документах виконаних від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_4 .
Також встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_23 , а саме: наказ на призначення ОСОБА_4 на посаду директора вказаного підприємства, протокол зборів учасників підприємства, рішення про створення підприємства, статут підприємства та інші документи необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені ОСОБА_4 , в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Перераховані документи необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити оригінали вищевказаних документів неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою таких документів.
В ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку виконаних в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ОСОБА_4 , як засновника та директора вказаного підприємства.
Так, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об`єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_23 , та має значення по даному кримінальному провадженню у якості джерела доказів.
Крім того, суд вважає за доцільним розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням (постановою) співробітникам служби безпеки України в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_24 , а саме:
- копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

10.08.2016