Провадження № 1-кс/592/4232/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 0000499, внесеного до ЄРДР 29.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000499, внесеного до ЄРДР 29.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

Службові особи Лебединське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 2013 року по теперішній час формують податковий кредит з ПДВ від ТВ ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 , м. Харків) на лісозаготівельні роботи, але при цьому фактично вказане підприємство не надає даних послуг, а роботи виконуються сторонніми особами, які не мають відношення до ТВ ПП « ОСОБА_3 ». В результаті вказаних дій службові особи ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1 163 238,29 грн.

Для проведення вказаних господарських операцій використовувався поточний рахунок № НОМЕР_3 (840 USD), який відкритий для ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ), який відкритий для ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ). Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів, що з можливістю вилучення копій зазначених документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ), який відкритий для ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які були надані ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_7 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (980 UAH), за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- матеріалів юридичної справи ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1