Справа № 761/5857/16-к
Провадження № 1-кс/761/3523/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000202 від 09.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання мотивує наступним. Встановлено, що в період 2014-2015 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інших, чим заподіяли матеріальну шкоду державі. Зазначеною протиправною схемою в період 2014-2015 років користувались службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ). Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2014 -2015 років створили та придбали на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який ІНФОРМАЦІЯ_12 помер, цей факт підтверджується свідченням про смерть виданим Міністерством внутрішніх справ Держави Ізраїль 10 березня 2008 р. та показами колишньої дружини гр. ОСОБА_6 громадянки ОСОБА_7 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) відкритий рахунок: № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 українська гривня, євро, долар США, російський рубль в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки. Банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунках, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів тощо. Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) використовуватимуться як докази факту ухилення від сплати податків. Іншим способом, ніж вилучити предмети і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) неможливо довести обставини відкриття та використання вказаних рахунків, фактичне перерахування безготівкових коштів у якості оплати товарно-матеріальних цінностей та роялті чи підтвердити відсутність фінансових операцій не відображених у бухгалтерському обліку підприємства. Зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) необхідно вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємства, такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0000202 від 09.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) має відкриті рахунки: № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 українська гривня, євро, долар США, російський рубль в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції ОСОБА_3 (іншій особі за його дорученням або включеній до групи слідчих по даному кримінальному провадженні) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку: № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 українська гривня, євро, долар США, російський рубль у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком: № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 українська гривня, євро, долар США, російський рубль за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди);

інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 українська гривня, євро, долар США, російський рубль за період з 01.01.2014 по 01.03.2016, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) банківських операцій по розрахунках з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: