Справа № 161/5258/16-к
Провадження № 1-кс/161/1946/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 квітня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , заступника начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , заступника начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, річну фінансову звітність за 2013-2015 роки; річний баланс за 2013-2015 роки; звіт про фінансові результати за 2013-2015 роки; звіт про рух грошових коштів за 2013-2015 роки; звіт про власний капітал за 2013-2015 роки; примітки до річної фінансової звітності за 2013-2015 роки; звіт про наявність та рух основних фондів, їх амортизацію за 2013-2015 роки; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість за 2013-2015 роки.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000109 від 17.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.1, 219 КК України відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) заступника начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівнику відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, річну фінансову звітність за 2013-2015 роки; річний баланс за 2013-2015 роки; звіт про фінансові результати за 2013-2015 роки; звіт про рух грошових коштів за 2013-2015 роки; звіт про власний капітал за 2013-2015 роки; примітки до річної фінансової звітності за 2013-2015 роки; звіт про наявність та рух основних фондів, їх амортизацію за 2013-2015 роки; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість за 2013-2015 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1