25.01.16
У Х В А Л А Справа № 200/264/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/227/16

25 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню №0000859 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2016 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000859 від 27.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 КК України.
Відповідно до наданого клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом січня, лютого, березня, квітня, вересня 2014 року внесли завідомо неправдиві дані в декларацію по податку на додану вартість щодо взаємовідносин (придбання товару) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 154897,53 грн., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 241368 грн.

Відповідно до реєстраційних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0000859 та інші документи.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 належним чином належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, справу розглянуто за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, так як жодної експертизи по кримінальному провадженню наразі не призначено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у повному обсязі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, заяв, тощо);

- копії фінансової звітності, податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з додатками, 1-ДФ з відповідними додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- копії актів перевірок, в тому числі камеральних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відповідними додатками за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час, та дозволити їх вилучення.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку

Строк дії ухвали - до 25 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1