Справа № 569/2415/16-к
У Х В А Л А
04 березня 2016 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори, накладні, акти приймання-передачі, податкові накладні, документи про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортні накладні та інші документи, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з суб`єктом господарювання у період 2013-2014 років та можливість їх вилучити.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи
ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів протягом 2013-2014 р.р. на об`єктах соціально-культурної сфери, дорогах та інших на замовлення бюджетних установ та організацій області, а саме: шляхом невиконання робіт, завищення вартості виконаних робіт, виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, постачання неякісних товарів, шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, шляхом залучення фіктивних суб`єктів господарювання тощо, чим заподіяли збитків державі у великих розмірах.
З метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей було залучено ряд контрагентів. З метою штучного завищення витрат та незаконного формування податкового кредиту для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку службовими особами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП " ОСОБА_4 " через власних фізичних осіб підприємців використовуються суб"єкти господарювання з ознаками фіктивності.
Працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналіз щодо встановлення ознак розкрадання бюджетних коштів та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні будівельно-монтажних робіт з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів котелень та поставки котлів для бюджетних установ та організацій на території Рівненської області. За наслідками проведеного дослідження встановлено, що посадові особи ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » зловживаючи службовим становищем та за допомогою використання «транзитних» операцій у ланцюгу постачання при виконанні будівельно-монтажних робіт для суб`єктів господарювання Рівненської області, які фінансувалися за рахунок бюджетних коштів, шляхом неправомірного внесення неправдивих даних до актів виконаних робіт та штучного завищення ціни, ймовірно збільшили вартість придбаних та встановлених котлів на суму 1 344 115,1 грн.
Так, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2014 року придбано котли у постачальників на загальну суму 963 286,80 грн. (без ПДВ), в тому числі:
?у ПТПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 390 439,40 грн. (без ПДВ);
?у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 572 847,50 грн. (без ПДВ).
В подальшому ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені котли реалізовані для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, ціна котлів значно перевищує ціну придбання у постачальників та становить 1 792 937 грн. (без ПДВ), що на 829 650, 10 грн. (без ПДВ) більше початкової вартості котлів.
Окрім цього, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2014 року придбано котли у постачальників на загальну суму 853 515,90 грн. (без ПДВ), в тому числі:
?у ПТПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 313 756,60 грн. (без ПДВ);
?у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 539 759,30 грн. (без ПДВ).
В подальшому ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені котли реалізовані для ПП « ОСОБА_4 ». При цьому, ціна котлів значно перевищує ціну придбання у постачальників та становить 1 367 981 грн. (без ПДВ), що на 514 464,9 грн. (без ПДВ) більше початкової вартості котлів.
Для проведення перевірок та експертиз, які заплановано призначити під час досудового розслідування, спеціалістам контролюючих органів та судовим експертам необхідно представити відповідні юридичні, бухгалтерські та інші документи, що стосуються підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товариства, яке постачало котли ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з метою повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори, накладні, акти приймання-передачі, податкові накладні, документи про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортні накладні та інші документи, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з суб`єктом господарювання у період 2013-2014 років та можливість їх вилучити.
Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.
Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
Отже, посилаючись на отримані у ході розслідування дані, у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, перелічені вище, які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори, накладні, акти приймання-передачі, податкові накладні, документи про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортні накладні та інші документи, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з суб`єктом господарювання у період 2013-2014 років та можливість їх вилучити.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1