Справа №621/809/16-к
Провадження №1-кс/621/93/16
УХВАЛА

Іменем України
21 квітня 2016 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Учасник кримінального провадження слідчий Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 08 квітня 2016 року, звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість їх вилучення та виготовлення копій.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 07 квітня 2016 до Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 07 березня 2016 року з її банківської кредитної картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку вона втратила разом з гаманцем та паролем доступу до карти, було здійснено незаконне зняття грошових коштів у сумі 500 грн. та списано комісію у розмірі 30 грн.

08 квітня 2016 року було розпочате кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000412 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що 06 березня 2016 року вона з власної необачності втратила гаманець, в якому знаходилася кредитна банківська картка банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та аркуш паперу на якому був записаний пароль доступу до зазначеної банківської картки. 07 березня 2016 року о 03 год. 13 хв. із вказаної банківської картки було здійснено зняття готівкових грошових коштів у розмірі 500 грн. та списано комісію у розмірі 30 грн. В підтвердження своїх показань потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картці/рахунку від 08 квітня 2016 року.

Для встановлення можливого місця знаходження особи, що вчинила крадіжку грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо кредитної банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема анкетні дані фактичного власника зазначеної картки, дата відкриття, місце відкриття, місце зняття готівкових грошових коштів із зазначеної кредитної банківської картки 07 березня 2016 року, фотознімки та/або відеозапис з місця зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки 07 березня 2016 року у період часу з 01 год. 00 хв. до 04 год. 00 хв.

Володільцем зазначених речей та документів є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження № 0000412 від 08 квітня 2016 року, 07 квітня 2016 року надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що з її банківської картки, яку вона втратила з власної необережності, невідомі особи вчинили крадіжку грошових коштів у сумі 560 грн. (а.п. 1)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала про обставини заволодіння її грошовими коштами. (а.п. 2-3)

Крім того, до клопотання долучено виписку по картці/рахунку № НОМЕР_2 щодо руху грошових коштів, видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (а.п. 4)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати слідчому Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу, можливість вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити копії, а саме:

- інформацію щодо кредитної банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, анкетні дані фактичного власника зазначеної картки, дата відкриття, місце відкриття, місце зняття готівкових грошових коштів із зазначеної кредитної банківської картки 07 березня 2016 року, фотознімки та/або відеозапис з місця зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки 07 березня 2016 року, у період часу з 01 год. 00 хв. до 04 год. 00 хв., володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: