Номер провадження:1-кс/521/2419/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси здійснюється досудове розслідування на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно яких службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код НОМЕР_2 ), протягом листопад - грудень 2013 року та 2014 - 2015 р. р., через підконтрольне підприємство Договір про спільну діяльність від 28.12.2006 року № 23981 - уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та OK " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримуючи кошти від інвесторів - фізичних осіб за нерухоме майно перераховували кошти на підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ПП " ОСОБА_4 " "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код СДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість і завищили витрати, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000137 від 07.05.2015 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх завірених копій, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам.

Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаних актів, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликаний в судове засідання не був, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час розслідування яких виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи (інформація) /про рух грошових коштів по рахунковим рахункам по рахункам № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2016 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_5 та/або слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_6 та/або о/у ВОС А ПДВ ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період протягом листопад - грудень 2013 року та 2014 - 2015 р. р;

- обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) за весь період діяльності;

- банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за весь період діяльності;

- відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за весь період діяльності;

- угоди, договори, контракти та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) за весь період діяльності;

- документи кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);

- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).

- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахункам № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) та зняття з нього грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).

Надати можливість заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОСОБА_5 та/або слідчому ОСОБА_6 та/або старшому о/у ОСОБА_7 зробити вилучити завірені копії вище вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.09.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія ухвали вірна.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Секретар: