Справа№ 346/4677/16-к
Провадження № 1-кс/346/1152/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні за № 0001129 від 30 липня 2016 року клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів за період з 01 січня 2016 року по момент виконання ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журнали контролю за виробництвом спирту; журнали контролю за надходженням сировини для виробництва спирту, виноматеріалів і сусла; контрольних журналів цільового використання спирту; контрольних журналів відвантаження спирту; довідок про відвантаження спирту; довідок про отримання спирту; контрольних журналів реєстрації отримання спирту; журналів реєстрації довідок про відвантаження спирту.

Клопотання мотивовано тим, що 30 липня 2016 в чергову частину Коломийського відділу поліції надійшов рапорт начальника сектору Коломийського відділу поліції ОСОБА_5 про те, що ним під час моніторингу ЗМІ, на сайті газети "Версії" виявлено статтю та відеоматеріали під назвою "Нестерпний сморід та масові захворювання: в селі Підгайчики місцеве підприємство отруює життя селян", в якому висвітлено інформацію про те, що жителі с. Підгайчики Коломийського району потерпають від нестерпного смороду промислових відходів місцевого спиртзаводу.

Зазначене повідомлення 30 липня 2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 236 Кримінального кодексу України під номером 0001129.

Крім того, 26 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001276 внесено відомості про те, що посадові особи Підгайчиківського місця проведення діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи продуктами виробництва, а саме спиртовмісною продукцією, вартість якої встановлюється.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 191 КК України.

26 серпня 2016 року зазначені кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно спільний реєстраційний номер 0001129.

Допитана у кримінальному провадженні як свідок начальник технічного відділу управління технічної політики державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомила, що місцем проведення діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Основним завдання ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке не є юридичною особою, являється виробництво та переробка крохмаловмісної сировини, спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221, дотриманням правил, регламентів та інструкцій з виробництва, іншої нормативної документації та положення «Про місце провадження діяльності».

Свідок повідомила, що приблизно на початку серпня 2016 року в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що на підприємстві проводяться ремонтні роботи, у зв`язку з чим необхідно зняти пломби на брагоректифікаційній установці, в якій безпосередньо проводиться перегонка браги та ректифікація спирту. Зазначений лист був підписаний виконувачем обов`язків директора ОСОБА_7 , хоча зазначена особа не призначалася керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Саме в зазначений період відбувалася зміна керівництва державного підприємства. З 08 серпня 2016 року виконувачем обов`язків на час хвороби діючого директора ОСОБА_8 , призначено ОСОБА_9 .

У зв`язку з необхідністю зняття пломб на брагоректифікаційній установці ІНФОРМАЦІЯ_4 директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03 серпня 2016 року було направлено ревізора-контролера, який виявив, що робота підприємства самовільно відновлена, хоча це здійснюється з дозволу керівника ДП. У зв`язку із зазначеним виникла підозра у тому, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться самовільний доступ до виготовленої продукції. Тому директором ДП було видано наказ про проведення перевірки Підгайчиківського МПД групою ревізорів в період з 03 по 05 серпня 2016 року. Перевіркою встановлено надлишки спирту сорту «Вищої очистки» в кількості 44,51 дал абсолютного алкоголю, що свідчить про використання потужностей підприємства для власних корисливих мотивів та незаконного збагачення. Директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 був відсутній на роботі, а його заступник ОСОБА_7 не зміг пояснити надлишки спирту.

Водночас групою ревізорів зафіксовано факт відновлення виробничої діяльності керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 (станом на 04 серпня 2016 року у бродильне відділення залита бражка) в порушення вимог наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26 травня 2016 року №242, згідно якого відновлення виробничої діяльності МПД відбувається тільки за наявності письмового дозволу керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про замах на використання потужностей підприємства для незаконного збагачення та призводить до матеріальних витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі слів ОСОБА_6 , після приїзду ревізорів керівник ІНФОРМАЦІЯ_4 почав створювати штучні перепони у роботі ревізорів, не допускав їх до завершення їхнього завдання. Зокрема ревізорів не було допущено до перевірки використаної та наявної сировини, що використовується у виробництві, перевірки відповідності виробництва до технологічного регламенту та інструкції, кількість сировини та якість сировини, яка була використання для виробництва, кількість допоміжних матеріалів, ферментних препаратів, палива для виробництва технологічної пари та теплоенергії, наявність дозвільних документів на початок виробництва від ДП та від спеціалізованих підприємства, які надають дозвіл на користування природними ресурсами (водопостачання, водовідведення та ін.), встановлення причини простоїв виробництва.

Згодом ОСОБА_8 звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із листом про відкликання ревізорів у зв`язку з минуванням потреби у знятті пломб у місцях можливого доступу до спирту.

В подальшому з метою вивчення ситуації, яка склалася державним підприємством було створено комісію з числа працівників апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка з 10 серпня 2016 року приступила до виконання поставлених завдань. До складу зазначеної комісії увійшли працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі і вона, і 10 серпня 2016 року комісія прибула до території ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак двері прохідної були зачинені. Перед прохідною знаходилися невідомі чоловіки, які не допустили їх до території та приміщень. Охоронець ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 повідомив, що керівництво МПД надало йому вказівку нікого не впускати на територію підприємства. Внаслідок цього комісію не було допущено на територію незважаючи на демонстрацію нами відрядних посвідчень та посвідчень осіб.

Згідно наказу ДП №242 щодо ведення виробничої діяльності підприємство розпочинає виробничу діяльність лише за наявності письмового дозволу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цей наказ також передбачає необхідність оформлення нового письмового дозволу у випадку простою підприємства, що перевищує 72 год. На той момент, коли ІНФОРМАЦІЯ_4 відпущено сировину у виробництво (03 серпня 2016 року) простій значно перевищував 72 год. Підприємство не мало письмового дозволу на початок виробництва. Тобто, сировину підприємство використало несанкціоновано, чим нанесли збитки державі. Завданням державного підприємства є використання державного майна з метою отримання прибутку для самої держави. Розмір збитків, спричинених керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 можна встановити тільки після проведення повної інвентаризації та ревізії по МПД.

З приводу технологічного процесу, свідок повідомила, що діяльність підприємства проводиться згідно доведених планів, які надсилаються державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Підгайчиківського МПД 1 раз на місяць. Прихід сировини в МПД фіксується в журналі реєстрації автомобільного транспорту та журналі ввозу-вивозу товарно-матеріальних цінностей які ведуться на прохідній МПД. Крім того, разом з поставленою продукцією подається товарна накладна особі, яка приймає продукцію. Згодом працівник лабораторії проводить відповідні дослідження для перевірки належної якості товару. Після підтвердження якості сировини вимогам нормативних документів, розпочинається процес зважування та розвантажування сировини. Одночасно, завідувач складу приймає товарно-транспортну накладу, в якій фіксується вага сировини. Далі вносяться дані до журналу приходу і розходу сировини, заповнюється прихідний ордер на сировину, до нього прикладається аналіз якості, а корінець зазначеного аналізу залишається в лабораторії. Прихідний ордер разом із аналізом якості відноситься до бухгалтерії, де вносяться записи до журналу обліку зерна (форма П-10). Відпуск сировини на виробництво здійснюється лише за наявності оформленої належним чином вимоги на відпуск сировини у виробництво, підписаної матеріально-відповідальною особою, яка приймає сировину та старшим бухгалтером МПД. Кожне зважування під час відпуску сировини у виробництво фіксується у журналі вагарів, при цьому вагарів повинно бути двоє один з боку матеріально-відповідальної особи, яка віддає сировину, другий з боку матеріально-відповідальної особи, яка приймає сировину. По закінченню процесу відпуску сировини, у журналі вагарів робиться запис щодо кількості сировини, відпущеної у виробництво за поточну добу і проставляються два підписи вагарів. Вказана кількість сировини записується у вимогу на відпуск сировини та завершується процес оформлення вимоги на відпуск сировини завідувачем складу сировини, бухгалтером по сировині та матеріально-відповідальною особою, яка прийняла сировину. Від кожного зважування сировини відбираються зразки, з яких формується середня добова проба сировини, відпущеної у виробництво за цю добу. Ця проба направляється у виробничу лабораторію підприємства, де проводять її аналіз на відповідність вимогам нормативної документації. Результати аналізу оформлюються у вигляді аналізу якості сировини, зразка сировини (прикріпляється до вимоги) та корінця аналізу якості зразка сировини, який залишається в лабораторії.

Згідно наказу ДП №242 щодо ведення виробничої діяльності підприємство розпочинає виробничу діяльність лише за наявності письмового дозволу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цей наказ також передбачає необхідність оформлення нового письмового дозволу у випадку простою підприємства, що перевищує 72 год. На той момент, коли Підгайчиківським МПД відпущено сировину у виробництво (03 серпня ) простій значно перевищував 72 год. Підприємство не мало письмового дозволу на початок виробництва. Тобто, сировину підприємство використало несанкціоновано, чим нанесли збитки державі. Завданням державного підприємства є використання державного майна з метою отримання прибутку для самої держави. Розмір збитків, спричинених керівництвом Підгайчиківського МПД можна встановити тільки після проведення повної інвентаризації та ревізії по МПД.

У випадку дотримання вимог нормативних документів сировина поступає у цех виробництва спирту, який складається з відділень: подрібнення зерна та приготування замісу, варильного, дріжджі-бродильного та браго-ректифікаційного відділення. Показники ведення процесів, які відбуваються у вказаних відділеннях, фіксуються у журналах, перелік яких визначений наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема лабораторно-виробничий журнал, бродильний журнал, журнал реєстрації аналізів сировини, журнал реєстрації аналізів спирту з виробництва. Для ведення описаних вище технологічних процесів окрім сировини використовують ферментні препарати та допоміжні матеріали. Ці матеріали зберігаються на складі підприємства і виписуються у під звіт матеріально відповідальної особи, яка прийняла сировину згідно оформленої належним чином вимоги. Дані фіксуються в бухгалтерському та складському обліку. Серед вказаних допоміжних матеріалів є також прекурсори, а саме сірчана кислота. Рух допоміжного матеріалу обмежений згідно вимог законодавства щодо обігу прекурсорів (визначене коло осіб, які мають доступ до них, визначене місце зберігання, наявний додаток до ліцензії). Начальники зміни у журналі передачі змін фіксують кількість витрачених допоміжних матеріалів та ферментних препаратів за зміну. Сировина позмінно не фіксується.

Для забезпечення ведення технологічного процесу переробки сировини та перегонки бражки і ректифікації спирту використовується теплова енергія, котра генерується у вигляді насиченої водяної пари в парогенераторах, котельні МПД. В якості палива на Підгайчиківському МПД використовується природній газ. Для оперативної звітності з постачальниками газу існує форма затверджена звітності. Щомісячно складається статистична форма 4-МТП про кількість використаного газу (один з примірників зберігається в МПД, інший направляється в управління статистики). Зауважу, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладало договорів щодо постачання до МПД інших видів палива як природній газ. Однак, згодом вона дізналася, що жителі с. Підгайчики скаржаться на наявність смороду від діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявність викидів диму із труби підприємства, який є не характерним для вихлопів від спалювання природного газу та схожий на спалювання коксохіму. Однак перевірити факт використання інших видів палива в МПД державне підприємство не має змоги, оскільки членів комісії не допускають на територію.

На кожному із МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі і в Підгайчиківському наявні поля фільтрації (озера), де зберігаються відходи від спиртового підприємства (барда). Після виникнення зазначеної проблеми на підприємстві розроблений певний план боротьби із розповсюдженням неприємного запаху, який утворюється від гниття відходів виробництва і є не шкідливими для здоров`я людей. Однак застосувати цей процес на виробництві в Підгайчиківському МПД на даний час немає можливості через не допуск працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 лютого 2015 року № 155/26600, на податкових постах, в тому числі на тому, який встановлений на території Підгайчиківського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постійно діють представники контролюючих органів за місцем розташування таких акцизних складів і податкових постів.

Згідно п. 2 розділу ІІ зазначеного Порядку, представник контролюючого органу на акцизному складі та податкових постах відповідно до покладених завдань:

2) фіксує у журналі контролю за виробництвом спирту (додаток 1) щодня на початок роботи першої виробничої зміни на акцизному складі, де виробляється спирт, показники лічильників спиртовимірювальних апаратів, електроенергії, газу (мазуту), води та кількість використаної сировини;

5) здійснює контроль за обліком надходження, витрачанням сировини, яка використовується для виробництва спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, вермутів, і кількістю виробленої продукції, дані фіксує у журналі контролю за надходженням сировини для виробництва спирту, виноматеріалів і сусла (додаток 2);

8) здійснює контроль за відповідністю обсягів використаного спирту за нульовою ставкою акцизного податку обсягам виготовленої продукції, дані фіксуються у контрольному журналі цільового використання спирту (додаток 3);

При відвантаженні спирту представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства:

1) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі - Єдиний реєстр товарно-транспортних накладних), про погодження його відпуску шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису, зазначає час виїзду та показники пробігу транспортного засобу, реквізити акта про відвантаження і прийняття спирту етилового та реєструє обсяги відвантаженого спирту у контрольному журналі відвантаження спирту (додаток 4);

3) протягом трьох днів надсилає контролюючому органу за місцезнаходженням покупця довідку про відвантаження спирту (додаток 5) за допомогою засобів зв`язку, які забезпечують контроль за відправленням та отриманням довідки.

3) надсилає протягом трьох діб довідку про отримання спирту (додаток 8) представнику контролюючого органу на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, про що робить відмітку в контрольному журналі реєстрації отримання спирту.

Під час ввезення спирту представник контролюючого органу на акцизному складі та податковому посту:

1) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних, про погодження ввезення спирту шляхом проставляння штампа «В`їзд дозволено» та особистого підпису, зазначає час в`їзду та показники пробігу транспортного засобу, здійснює запис у контрольному журналі реєстрації отримання спирту (додаток 7), а також бере участь у роботі комісії з приймання спирту;

Контролюючий орган за місцезнаходженням покупця спирту після одержання від представника контролюючого органу на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, реєструє довідку про відвантаження спирту в контрольному журналі реєстрації довідок про відвантаження спирту (додаток 6), контролює повноту надходження спирту до покупця та інформує представника контролюючого органу на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, про дату та кількість отриманого покупцем спирту.

З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення злочину, документування протиправної діяльності, отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий просила клопотання задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація, яка міститься в зазначених вище документах має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім їх вилучення неможливо, а тому необхідно надати слідчому СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів за період з 01 січня 2016 року по момент виконання ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журнали контролю за виробництвом спирту; журнали контролю за надходженням сировини для виробництва спирту, виноматеріалів і сусла; контрольних журналів цільового використання спирту; контрольних журналів відвантаження спирту; довідок про відвантаження спирту; довідок про отримання спирту; контрольних журналів реєстрації отримання спирту; журналів реєстрації довідок про відвантаження спирту.

Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 05.10.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1