Справа №766/1124/16-к
н/п 1-кс/766/2111/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
25.05.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у сумі 15644 (п`ятнадцять тисяч шістсот сорок чотири) гривні, що були вилучені 20 травня 2016 року в ході обшуку АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти передати на зберігання на депозитні рахунки ГУ ДФС у Херсонській області.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 24.02.2016 за № 0000017 за фактом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч. 1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано інформацію про те, що ними в ході проведених оперативних заходів в рамках операції «Акциз - 2016» виявлено ряд фактів незаконної діяльності стаціонарних, мобільних АГЗС та АЗС, розташованих на території обслуговування, на яких невстановлені особи здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів низької якості без наявності відповідних дозвільних документів, які передбачені чинним законодавством.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що виготовлення даних паливно-мастильних матеріалів здійснюється шляхом змішування компонентів (дистилят газового конденсату, фракція ізепентану та КПМ) та інших присадок і фракцій із заводським бензином і дизельним пальним, що призводить до заниження якісних показників продукції.

Отримана таким чином суміш під виглядом палива реалізується кінцевим споживачам, без сплати обов`язкових платежів на різних авто-заправочних станціях, в тому числі і на міні-АЗС, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

20.05.2016 року в період часу з 12 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук території земельної ділянки та об`єкту нерухомого майна - АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 , що належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). В ході обшуку вилучено паливно-мастильні матеріали, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, обладнання, що забезпечує їх реалізацію, документи, а також грошові кошти 15644 грн.

Приймаючи до уваги, що дозвіл на проведення обшуку надано з метою вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання для їх збуту, документів, що підтверджують зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, також те, що в ході обшуку не виявлено дозвільних документів щодо розміщення та функціонування АЗС, сертифікатів якості та паспортів на пальне, можна вважати, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку, здобуті злочинним шляхом і можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначені грошові кошти, в силу ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.

Слідчий та прокурор подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 24.02.2016 за № 0000017 за фактом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч. 1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано інформацію про те, що ними в ході проведених оперативних заходів в рамках операції «Акциз - 2016» виявлено ряд фактів незаконної діяльності стаціонарних, мобільних АГЗС та АЗС, розташованих на території обслуговування, на яких невстановлені особи здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів низької якості без наявності відповідних дозвільних документів, які передбачені чинним законодавством.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що виготовлення даних паливно-мастильних матеріалів здійснюється шляхом змішування компонентів (дистилят газового конденсату, фракція ізепентану та КПМ) та інших присадок і фракцій із заводським бензином і дизельним пальним, що призводить до заниження якісних показників продукції.

Отримана таким чином суміш під виглядом палива реалізується кінцевим споживачам, без сплати обов`язкових платежів на різних авто-заправочних станціях, в тому числі і на міні-АЗС, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

20.05.2016 року в період часу з 12 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук території земельної ділянки та об`єкту нерухомого майна - АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 , що належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). В ході обшуку вилучено паливно-мастильні матеріали, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, обладнання, що забезпечує їх реалізацію, документи, а також грошові кошти 15644 грн.

Приймаючи до уваги, що дозвіл на проведення обшуку надано з метою вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання для їх збуту, документів, що підтверджують зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, також те, що в ході обшуку не виявлено дозвільних документів щодо розміщення та функціонування АЗС, сертифікатів якості та паспортів на пальне, можна вважати, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку, здобуті злочинним шляхом і можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначені грошові кошти, в силу ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, що є підставою для накладення на них арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 15644 (п`ятнадцять тисяч шістсот сорок чотири) гривні, що були вилучені 20 травня 2016 року в ході обшуку АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 .

Грошові кошти передати на зберігання на депозитні рахунки ГУ ДФС у Херсонській області.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1