Справа № 727/8576/16-к
Провадження № 1-кс/727/2762/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000381 від 23.07.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000381 від 23.07.2016 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що голова правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6,8 млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу № 1 від 03.06.2006 приступив до виконання обов`язків голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 вказував на легалізацію (відмивання) ОСОБА_5 коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її вкладників.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність перевірити наявність відкритих рахунків (депозитних, кредитних, поточних) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в банківських установах, а також оренду сейфу в банку (банківської ячейки), з моменту початку його роботи в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час, з метою перевірки чи не розміщував він на даних рахунках, в сейфах кошти кредитної спілки та її вкладників.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до документів щодо відкриття поточних, депозитних, кредитних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 03.06.2006 по даний час; до руху коштів по поточних, депозитних, кредитних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в період з моменту їх відкриття по даний час; до документів щодо оренди банківського сейфу ОСОБА_5 , в період часу з 03.06.2006 по даний час; до документів щодо оренди банківських сейфів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів щодо користування даними сейфами в період часу з 03.06.2006 по даний час. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів (в тому числі електронних).

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо відкриття поточних, депозитних, креди тних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , в період часу з 03.06.2006 по даний час;

- до руху коштів по поточних, депозитних, кредитних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з моменту їх відкриття по даний час;

- до документів щодо оренди банківського сейфу (ячейки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2006 по даний час;

- до документів щодо оренди банківських сейфів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 та документів щодо користування даними сейфами в період часу з 03.06.2006 по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1