КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6173/16-к
Провадження № 1-кс/552/1077/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Посилався на те, що слідчим відділенням відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002567 від 06.10.2016 року народження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому за зверненням голови Фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Предметом досудового розслідування є повідомлені ОСОБА_5 відомості про те, що група невстановлених осіб в період із середини серпня 2016 року, точного часу слідством не встановлено, до 04.10.2016 року діючи від імені та з використанням Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), під приводом здійснення на умовах повної передоплати поставки мінеральних добрив заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) в загальному розмірі 396030,82 грн., перерахованими 27.09.2016 року за рахунком-фактурою № КГ-09130 на виконання договору поставки № 09130/1 від 27.09.2016 року в розмірі 345424,82 грн. та 28.09.2016 року на виконання додаткової усної домовленості в розмірі 50606 грн. в якості повної передоплати за партію мінеральних добрив. Зазначені мінеральні добрива в передбачений договором строк і по даний час поставлені не були, натомість по зарахуванню коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код НОМЕР_2 .

Вказані відомості підтверджуються показаннями представника потерпілого ОСОБА_5 , копіями договору поставки № 09130/1 та рахунку-фактури № КГ-09130 від 27.09.2016 року, протоколом огляду вмісту електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протоколом огляду вмісту пам`яті мобільного телефону ОСОБА_5 .

В зв`язку з викладеним для встановлення реальних анкетних даних осіб які вчинили злочин та обставин виведення в готівкову форму привласнених грошових коштів слідству необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

1)можливість ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів, поданих, заповнених, підписаних представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) при відкритті рахунку НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код НОМЕР_2 ;

2)можливість ознайомитися та вилучити в паперовій та електронній формі документи (виписки) про рух коштів за період часу із 01.01.2015 до дати постановлення ухвали слідчого судді включно по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , а також, за дорученням вказаних слідчого чи прокурора, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 0002567 від 06.10.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1