печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Як вбачається із зазначеного, до протиправної діяльності причетне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

При цьому, згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України, приватним нотаріусом ОСОБА_4 28.01.2015 р. посвідчено довіреність громадянина України ОСОБА_5 ОСОБА_6 на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ним же були внесенні відповідні відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України, для посвідчення зазначеної довіреності приватний нотаріус ОСОБА_4 використав бланк спеціальних документів серії НАК № 586258.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в нотаріальних документах, для виготовлення яких було використано бланк серії НАК 586258, в документах на підставі яких були вчиненні зазначенні вище нотаріальні дії, а також в книгах обліку надходження бланків та обліку зіпсованих і анульованих бланків, та реєстрі реєстрації нотаріальних дій, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення.

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового слідства та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв`язку з необхідністю вилучення оригіналів даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, враховуючи положення п. 2.4., 3.3. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 року, відповідно до яких нотаріальне діловодство, за організацію ведення якого відповідає приватний нотаріус, включає зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, тобто той факт, що зазначенні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , враховуючи положення п. 16 Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2009 року №812, відповідно до якого облік бланків ведеться приватними нотаріусами в особистих книгах обліку надходження бланків та обліку зіпсованих і анульованих бланків, а також те, що зазначені документи містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, які відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, являються охоронюваною законом таємницею, у органу досудового розслідування винекла необхідність в отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 8618), який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, для виготовлення яких було використано бланки серії НАК 586258, а також до документів, на підставі яких були вчиненні відповідні нотаріальні дії, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а також в отриманні тимчасового доступу до відповідного реєстру реєстрації нотаріальних дій, в якому містяться записи щодо реєстрації нотаріальних дій вчинених 28.01.2015 р., з можливістю вилучення копій відповідних сторінок реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 8618), який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, для виготовлення яких було використано бланки серії НАК 586258, а також до документів, на підставі яких були вчиненні відповідні нотаріальні дії, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а також надати тимчасовий доступ до відповідного реєстру реєстрації нотаріальних дій, в якому містяться записи щодо реєстрації нотаріальних дій вчинених 28.01.2015 р., з можливістю вилучення копій відповідних сторінок реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1