Справа №1- кс/760/863/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 02.04.2015 року під час проходження митного контролю багажу на каналі «зелений коридор» в зоні митного контролю залу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Прем`єр залу терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після перетину «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор» не задекларував товар, що перебував у його особистих речах та безпосередньо на ньому, чим порушив ст. 366 Митного кодексу України та умисно ухилився від сплати мита та податку на додану вартість на загальну суму 2 045 951,7 грн.

Окрім цього слідством встановлено, що ряд осіб організовують незаконне, систематичне переміщення дорогоцінних виробів з приховуванням від митного контролю, через кордон України, чим порушують встановлені митні правила, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету обов`язкових платежів. З метою реалізації даних виробів ряд осіб (в т.ч. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ) без відповідного оформлення в бухгалтерському та податковому обліку постачають дорогоцінні вироби та годинники службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ід.код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в свою чергу реалізовують годинники та дорогоцінності кінцевому споживачу, також без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету сплати податків у розмірі понад 3 200 тис. грн., що являється особливо великим розміром.

Так, на виконання доручення, працівниками управління ГУ БКОЗ СБ України надано інформацію, щодо якої встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не одноразово перетинав кордон України з метою незаконного переміщення товару з приховуванням його від митного контролю.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так у ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 11 560 доларів США та 10770 євро. З огляду на вказане, майно, яке є предметом кримінального правопорушення та одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення повинно вилучатися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі відшкодування збитків завданих державі та з метою запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно заяви ОСОБА_5 встановлено, що дані кошти належать йому. Однак проаналізувавши отримані доходи встановлено, що за період з 2010 року по т.ч. ОСОБА_5 отримав доходи які задекларував у розмірі 242 840 грн. Сума коштів у розмірі 11 560 доларів США та 10 770 євро, еквівалентна, згідно курсу валют визначена Національним банком України станом на 29.12.2015 рік, сумі коштів у розмірі 556273,61 українських гривень (11 560 доларів США * 23,807 українських гривень = 275208,92 українських гривень; 10 770 євро * 26,097 українських гривень = 281064,69 українських гривень). Дані факти можуть свідчити про те, що дані кошти одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та тому не декларувалися ОСОБА_5 , як доходи отримані від його діяльності.

Окрім цього звернувшись з скаргою до Солом`янського районного суду м. Києва, судом прийнято рішення про відмову в задоволенні його скарги про повернення даних грошових коштів, вилучених у ході проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що вказані грошові кошти, являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилученням у ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), грошові кошти на загальну суму 11560 доларів США та 10770 євро, які належать останньому, вилучені під час проведення обшуку 29.12.2015 року в рамках кримінального провадження №0000013 за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1