Справа № 214/4044/16-к
1-кс/214/951/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2016 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене слідчим слідчого відділу Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000686, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначила, що 14.03.2016 року до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з проханням притягти до відповідальності невідому особу, яка 12.03.2016 року о 16:45 годині біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14000 гривень.

За даним фактом 14.03.2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в с. Софіївка він побачив оголошення про видачу грошей під мінімальні відсотки, він подзвонив по номеру зазначеному в об`яві, а саме НОМЕР_1 . Слухавку підняла невідома жінка і в телефонній бесіді сказала, що пенсіонерам вони без проблем надають кредити і сказала адресу їхнього місцезнаходження.

02.03.2016 року з метою отримання грошового кредиту він звернувся в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де заключив «Договір про надання послуг». Відповідно до цього договору його проконсультували про те де він зможе отримати кредит.

03.03.2016 року він направився до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але там йому відмовили в отриманні кредиту. Після цього йому на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 подзвонила консультант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та направила його за кредитом до «ОТП-банку», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де він почав оформлювати кредит, але оскільки в нього не було оригіналу документу ідентифікаційного номеру, грошей йому не надали. На протязі всього дня, коли він був в банку та намагався оформити кредит йому постійно дзвонила консультант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цікавилась ходом видачі кредиту.

12.03.2016 року приблизно о 13:30 годині він приїхав до «ОТП-банк» з повним пакетом документів та продовжив оформлювати кредит. Кредитний консультант «ОТП-банк» була ОСОБА_6 . По невідомим причинам в неї щось не виходило з оформленням кредиту, а саме в оформлені документів і в наслідок чого він перебував в приміщенні банку до 16:40 годині. На протязі всього часу як він знаходився у даному приміщенні, біля кредитного консультанта ОСОБА_7 знаходилась інший консультант ОСОБА_8 , яка запитала чи оформлює він кредит через посередника, він відповів, що мабуть так. Приблизно в цей час до нього підійшла співробітник банку ОСОБА_7 і сказала, що потрібно швидко йти до каси для отримання грошей. Це його дуже сильно здивувало, так як на протязі всього дня в неї щось не виходила з документами, а коли до закінчення робочого дня залишилось 20 хвилин вона направила його до каси.

Підійшовши до каси, він отримав грошові кошти у сумі 16500 гривень та поклав їх у внутрішню кишеню піджака вдягненого на нього, після чого направився до виходу. Цього ж дня о 16:45 годині на виході з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і до нього відразу підійшов раніше невідомий чоловік на вигляд: приблизно років 40-45, худощявої статури, зріст приблизно 155 см 160 см, світле волосся, вдягнений у спортивну блакитну куртку та блакитні спотривні штани. Даний чоловік показав яке то посвідчення, предстаився співробітником СБУ, назвався ОСОБА_9 , після чого у приказному тоні сказав щоб він сів до автомобілю марки «Хюндай», сірого кольору, з д. н. НОМЕР_3 -79іі, на задньому склі був напис «Продаю», білого кольору. Він сів до даного автомобіля, крім вищезазначеного чоловіка в автомобілі знаходився чоловік не слов`янської зовнішності, великої статури, котрий знаходився на передньому пасажирському сидінні. Знаходячись в автомобілі чоловік, який представився співробітником СБУ сказав йому, що знає, що він отримав гроші, назвав його по імені та по-тькові і сказав щоб він відав грошові кошти йому. Сказав відати 6000 гривень тому, що дану суму він винен банку. Потім чоловік сказав, що подзвонить в банк, він набрав невідомий номер на своєму телефоні, включив на гучний режим в слухавці відповів невідомий чоловік, який повідомив, що він винен 200 відсотків штрафу банку. Чоловік сказав відати 8000 гривень. Він відав грошові кошти у сумі 14000 гривень. 14.03.2016 року йому подзвонила консультант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказала щоб він їхав до банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і йому там видадуть кредит, але він вже нікуди не їхав.

Матеріальна шкода завдана потерпілому становить14000 гривень.

Також в ході досудового розслідування було встановлено та опитано співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , яка уклала договір про надання послуг з ОСОБА_5 ОСОБА_10 . Пояснила, що в 2015 році в газеті, в якій саме не пам`ятає, знайшла оголошення на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Подзвонивши по номеру, вказаному в об`яві її запросили на співбесіду до офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Там з нею спілкувався засновник даного товариства ОСОБА_11 , м. т. НОМЕР_4 . Після даної співбесіди її взяли на роботу на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вона знаходилась (працювала) завжди у вищезазначеному офісі. Дане товариство надає платні послуги, а саме консультації та рекомендації щодо кредитів. До її повноважень входить саме спілкування, консультування та складання договорів «Про надання консультаційних послуг».

02.03.2016 року до офісу прийшов гр. ОСОБА_12 , який повідомив, що хоче оформити грошовий кредит. Вони уклали договір про надання послуг від 02.03.2016 року, завірений її та його підписами. Вона його проконсультувала, де в яких саме банках можна оформити кредит, про що зазначено в акті здавання-приймання виконаних робіт по договору про надання консультативних послуг. Після цього ОСОБА_12 пішов у невідомому напрямку. Він повинен був піти до банку. Вона не знає чи оформив він кредит чи ні. Після цього вона його не бачила і по телефону з ним не розмовляла.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою вилучення документів щодо укладання та виконання договору від із гр. ОСОБА_5 , платіжних квитанцій; посадових інструкцій (функціональних обов`язків ) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , начальника служби безпеки (охорони), документів, що посвідчують їх особу, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Отже, слідчий просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою вилучення документів щодо укладання та виконання договору із гр. ОСОБА_5 , платіжних квитанцій; посадових інструкцій (функціональних обов`язків ) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , начальника служби безпеки (охорони), документів, що посвідчують їх особу.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, та надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення, зазначила, що отримання тимчасового доступу має істотне значення для встановлення істини при проведення досудового розслідування.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про дату, час та місце розгляду справи повідомлене належним чином, в судове засідання представник не з"явився.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання ОСОБА_3 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так у клопотанні не зазначене значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

Із клопотання слідчого не вбачається, яким чином отримані документи та відомості, на які він посилається, можуть впливати на хід та результати досудового розслідування.

Таким чином, суд доходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, поданого слідчим слідчого відділу Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000686, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1