Справа №1-кс/760/7010/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 та ч.2 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 та ч.2 ст.205 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначали, що невстановлені слідством особи придбали (перереєстрували) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показала, що не має ніякого відношення до фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формувала, підприємство зареєструвала за грошову винагороду без мети подальшого ведення господарської діяльності.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 показав, що не має ніякого відношення до фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формував, про те що являється засновником вказаного підприємства почув вперше від працівників податкової міліції.

Згідно інформації Національного банку України встановлено, що з рахунків 20 юридичних осіб-резидентів, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 01.10.2014 по 16.02.2015, здійснювались фінансові операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 49 250 000 грн.

Проведеним оглядом виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за період з 02.10.2014 по 16.02.2015 на розрахункові рахунки зазначених підприємств із ознаками «фіктивності», надійшло грошових коштів на загальну суму понад 10 млн. грн. як оплата за товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які в подальшому знято через касу банку готівкою на закупівлю сільськогосподарської продукції фізичними особами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що не маючи ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дійсно знімав кошти готівкою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівкою невстановлених слідством осіб та під контролем працівників банку. В подальшому, готівку передавав невстановленим слідством особам.

З огляду на викладене, є підстави вважати, що невстановленими слідством особами спільно із працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась незаконна діяльність, а саме сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, здійснювати незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку, незаконно користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних товариств.

З метою підтвердження причетності працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до незаконної діяльності невстановлених слідством осіб у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як особливості працевлаштування (посада, контактні та індифікаційні дані, тощо) осіб, які працювали у Кіровоградському відділенні № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в період 2014-2015 років.

Тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження та будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в подальшому для встановлення та допиту в якості свідків осіб по вказаному кримінальному провадженню.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходиться необхідна слідству інформація та документи.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_11 або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичним місцем перебування документів, а саме: особові справи, у тому числі особові картки, особові листки з обліку кадрів, декларації про дохід (декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру осіб, які працювали у Кіровоградському відділенні № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в період 2014-2015 років.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1