Справа № 215/4046/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3

слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0002034 від 06.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2016 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 05.09.2016 до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 04.09.2016 приблизно о 14.47 годині, невстановлена особа, шляхом транзакцій, зняла грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальний збиток.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, за ознаками таємного заволодіння чужим майном (крадіжка).

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї оформлена пенсійна та кредитна картки. 04.09.2016 приблизно о 14.25 годині,вона попросила доньку своєї сусідки ОСОБА_6 , сходити до магазину та купити їй продуктів, так як погано себе почувала. При цьому остання передала їй належну їй кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та повідомила їй свій пароль, щоб остання розрахувалась в магазині карткою. Після чого, ОСОБА_6 , придбавши продукти, передала їй продукти харчування та кредитну карту. 05.09.2016, від онука їй стало відомо про те, що з її кредитної картки знято грошові кошти в сумі 1200 грн. та 700 грн. У вчиненні вказаного остання підозрює ОСОБА_6 , однак прямих доказів немає.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , якою вона користується, 04.09.2016 за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , здійснювались операції із зняття готівки.

Враховуючи те, що потерпіла ОСОБА_5 користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , у володінні останньої перебувають документи, в яких міститься інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 , дані про реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_3 , прив`язані номери операторів мобільних зв`язків до банківських карток, здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунків, за період часу з 03.09.2016 до 06.09.2016, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, та які відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

В зв`язку з тим, що заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 відбувалось дистанційно, за допомогою радіоелектронних засобів та електронних інформаційних систем, в інший спосіб отримати інформацію про осіб, що можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, не можливо.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ оперуповноваженому Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , та містять данні про картковий рахунок № НОМЕР_1 , прив`язані номери операторів мобільних зв`язків до банківської картки, здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2016 до 06.09.2016, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить запитувану інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: