печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України:

Згідно акту документальної планової перевірки №442/26-55-22-02/37950137 від 19.10.2015 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2012 по 31.12.2014, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ПІК «Орсі» (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), які полягали у поставці комп`ютерного та периферійного обладнання та комп`ютерних комплектуючих, ухилились від сплати податків на суму понад 3 млн. грн., що є особливо великими розмірами.

Також, згідно акту податкової перевірки №517/26-55-22-03/37950137 від 30.12.2015 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в період 2015 року, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 281 308 грн., що є особливо великими розмірами.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які свідчать про перерахування підприємствами на банківські рахунки вказаних підприємств, які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) щодо документів та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

-ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) банківські розрахункові № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) банківські розрахункові № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ,

що знаходяться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2012 по 12.07.2016 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2012 по 12.07.2016, в паперовому вигляді;

?заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34824/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1