Справа № 537/2659/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Кременчуці клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 з клопотанням, відповідно до якого просив слідчого суддю надати дозіл на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення: оригіналів документів ОСОБА_4 , що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього, по картковому розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава (МФО НОМЕР_2 ), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні банківської установи, а саме: документів про відкриття вказаного рахунку, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках.
В обгрунтування клопотання прокурором вказано на те, що в провадженні СВ КМВ УМВС України у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000044, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 рік під час здійснення фінансово господарської діяльності підприємства відображали у бухгалтерському та податковому обліку взаємовідносини, яких фактично не було, з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактичною адресою ПП „ ОСОБА_5 являється адміністративне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 175,8 кв.м, що на праві власності належить ОСОБА_4 (відповідно до витягу з відомостей про об`єкт нерухомого майна №5577796), яка є цивільною дружиною фактичного власника та керівника ПП „ ОСОБА_5 ОСОБА_8 . Крім цього, адреса: АДРЕСА_1 є фактичною адресою ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке згідно витягу з відомостей про об`єкт нерухомого майна №7290 є орендарем. Засновником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 є ОСОБА_9 (мати ОСОБА_8 ), а директором - ОСОБА_10 (колишній директор ПП „ ОСОБА_5 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактичний власник та керівник ПП „ ОСОБА_5 ОСОБА_8 при здійсненні фінансово господарської діяльності для розрахунків контрагентами з ПП „ ОСОБА_5 надає реквізити карткового розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 на його цивільну дружину ОСОБА_4 .
Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (реєстраційної) справи фізичної особи ОСОБА_4 , в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунку, зразками підписів фізичної особи, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.
Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для дослідження всіх матеріалів кримінального провадження у повному обсязі, необхідному для прийняття рішення по суті провадження.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_4 , що становлять банківську таємницю і можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження, в зв`язку з чим ініціатор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
В судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор клопотання та його мотиви підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.
ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явилася, письмових клопотань чи заяв слідчому судді не надала.
Представник Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава, у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився, письмових клопотань чи заяв слідчому судді не надав.
За викладених підстав, слідчий суддя проводиться розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності вказаних вище учасників процесу.
Свідок ОСОБА_11 слідчому судді пояснив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області, ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках розслідування кримінального провадження № 0000044, в ході проведення оперативно-технічних заходів в рамках ОРС, було встановлено, що фактичний власник та керівник ПП „ ОСОБА_5 ОСОБА_8 при здійсненні фінансово господарської діяльності для розрахунків контрагентами з ПП „ ОСОБА_5 надає реквізити карткового розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 на його цивільну дружину ОСОБА_4 .
Слідчий суддя, вислухавши ініціатора клопотання, свідка, дослідивши матеріали, подані в його обгрунтування приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що Кременчуцьким МВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 21.03.2014 року за № 0000044 за фактом відображення службовими особами ПП ОСОБА_5 протягом 2012-2013 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства у бухгалтерському та податковому обліку взаємовідносин, яких фактично не було, з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме ПП ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПП ОСОБА_12 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.
На момент розгляду даного клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Органом досудового розслідування встановлено, що фактичний власник та керівник ПП „ ОСОБА_5 ОСОБА_8 при здійсненні фінансово господарської діяльності для розрахунків контрагентами з ПП „ ОСОБА_5 надає реквізити карткового розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 на його цивільну дружину ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава, в зв`язку з чим клопотання прокурора в частині надання доступу до документів підлягає задоволенню.
При цьому ініціатором клопотання в судовому засіданні належним чином не доведено необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів в контексті ч. 7 ст. 163 КПК України, зокрема не представлено документів, які б підтверджували необхідність вилучення оригіналів документів для проведення експертиз в рамках розслідування кримінального провадження № 0000044, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора в даній частині є таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення в копіях:
- оригіналів документів ОСОБА_4 , що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього, по картковому розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава (МФО НОМЕР_2 ), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні банківської установи, а саме:
- документів про відкриття вказаного рахунку, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії, в якій зазначити:
- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
- дату та час перерахування;
- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурору прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали в порядку ч. 4 ст. 535 КПК України.
Ухвала діє до 27.06.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1