Справа №668/5221/16-к
н/п 1-кс/766/1069/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000017 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000017 від 23.11.2012 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000017 від 23.11.2012 року старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), реєстраційну та юридичну справу ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- видаткових ордерів, грошових чеків, касових чеків про отримання службовими особами ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів, щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжних доручень на перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_4 (в українській гривні) з часу відкриття, по рахунку № НОМЕР_5 з 14.09.2011 року по теперішній час;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
- інформацію, щодо співробітників банку (наказ про призначення, графік роботи, контактні данні), які надавали посадовим особам ПП « ОСОБА_4 » банківські послуги з переводу, внесення та зняття готівкових-безготівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (в українській гривні) з часу відкриття, по рахунку № НОМЕР_5 з 14.09.2011 року по теперішній час, з метою подальшого проведення з ними слідчих дій, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1