Єдиний унікальний номер 741/967/16
Номер провадження 1-кс/741/245/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2016 року м. Носівка

Носівський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

07 липня 2016 року слідчий СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий ОСОБА_4 обґрунтовувала тим, що 15.04.2016р. до чергової частини Носівського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 14.04.2016 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 17000 грн.

Відомості за вищевказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000202 від 15.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який дав показання, що 14.04.2016 р. він знайшов на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж трактора вартістю 15000 грн. та зацікавився його купівлею. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Близько 08 год. він зателефонував на вищевказаний номер зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_2 . Йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Він повідомив, що дійсно трактор коштує 15000 грн., але для його доставки потрібно перерахувати 2000 грн. ОСОБА_5 у цей же день перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , указаний вищевказаним чоловіком, спочатку 2000 грн., потім 10000 грн. і 5000 грн. Після цього близько 16 год. він зателефонував вищевказаному чоловіку, останній повідомив, що прийшле СМС-повідомлення з номером декларації для отримання замовленого товару в м. Ніжин по вул. Носівський шлях у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевіривши номер декларації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий зрозумів, що його ошукали. Після цього ОСОБА_5 намагався телефонувати невідомому чоловікові, але телефон останнього був вимкнений.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , адже вони мають суттєве у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 .

З метою встановлення особи, якою відкрито вищевказаний картковий рахунок, а також встановлення відомостей про те, чи знімалися кошти з картки, ким вони знімалися, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, слідчому необхідно ознайомитися з документами, які надано для відкриття рахунка за карткою № НОМЕР_3 , та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком. Відомості містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Інформація про особу, яка відкрила банківський рахунок по картці № НОМЕР_3 , та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матиме суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, іншим способом отримати відомості про особу, яка вчинила злочин, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні прокурор Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, заслухавши прокурора, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнта, на якого відкрито вищевказаний рахунок та виписки про рух коштів на цьому рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалася, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи злочинця та його можливих спільників. Крім цього, інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацією, що містить банківську таємницю. Вона може бути доказом у кримінальному провадженні, довести її іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , а саме: до відомостей про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунка (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпорядження коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (у друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунка в період часу з 14.04.2016 р. по 15.05.2016 р., а також до документів виписок про рух коштів по даному рахунку у період часу з 14.04.2016 р. по 15.05.2016 р.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи по вищевказаних карткових рахунках та періодах часу, указавши на них такі відомості:

1) заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ;

2) фото у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

3) виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 14.04.2016 р. по 15.05.2016 р.;

4) зображення осіб (у друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 14.04.2015 р. по 15.05.2016 р.

Строк дії ухвали до 08 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1