Провадження № 1-кс/761/7617/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0014516 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.11.2015 року невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, із використанням підробних документів, перереєструвала право власності на квартиру АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 . Крім того, також встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений час, шахрайським шляхом,із використанням підробних документів, перереєструвала право власності на нежилі приміщення № НОМЕР_1 та на паркомісце № НОМЕР_2 що по АДРЕСА_3 , що належать ОСОБА_5 .. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що У 2005 році вийшла заміж за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , хоча до цього проживали разом з 2002 року. У 2011 році, у зв`язку з погіршенням відносин між нею та чоловіком, вони вирішили розділити спільне майно. Так, за рішенням суду від 27.09.2011 року, розділили спільно нажите майно та за нею було визнано право власності на квартиру АДРЕСА_4 , нежилі приміщення №83, АДРЕСА_5 та паркомісце № НОМЕР_2 , що знаходились за адресою: АДРЕСА_3 . За чоловіком було визнано право власності на інше спільне майно. Даний розподіл відбувався мирно, шляхом підписання мирової угоди. 14.02.2014 року вони розлучились. Через деякий час їй стало відомо, що її колишній чоловік «заснував» (юридично не являючись засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з керівником ОСОБА_7 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з керівником ОСОБА_8 . Після цього, за допомогою цих підприємств та їхніх підставних керівників (оскільки по суті всі справи вказаних підприємств веде саме ОСОБА_6 ) він почав, невідомим мені шахрайським шляхом, вчиняти незаконні дії з належним мені нерухомим майном, а саме: визнав право власності на всі вказані об`єкти нерухомого майна, належні мені, спочатку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім, через деякий час, перепродав вказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зі слів їхніх спільних знайомих та з документів, які ОСОБА_6 надавав співробітникам ОВС при захваті приміщень, їй стало відомо, що у всіх правочинах по переоформленню права власності на вказане вище майно, йому допомагав приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_9 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані об`єкти нерухомості нікому не продавала, нікого не просила продати, доручень на продаж не давала, документів про право власності на них нікому не передавала, гроші за продаж не отримувала. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, усі вказані об`єкти нерухомості, а саме: АДРЕСА_2 , нежилі приміщення №83,84 та на гараж (паркомісце) № НОМЕР_2 що по АДРЕСА_3 , - було передано від ОСОБА_5 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало право власності на нежиле приміщення АДРЕСА_6 на підставі наказу №1012-В від 15.11.2012 року та свідоцтва про право власності на нежиле приміщення №1 (групи приміщень №83) (в літ. А) загальною площею 47,50 кв. м., по АДРЕСА_3 , САЕ№777065 від 15.11.2012 року, що було видано ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало право власності на нежиле приміщення АДРЕСА_7 на підставі наказу №1012-В від 15.11.2012 року та свідоцтва про право власності на нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №84) (в літ. А) загальною площею 108,90 кв. м., по АДРЕСА_3 , САЕ№777064 від 15.11.2012 року, що було видано ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою встановлення документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано вказане свідоцтво, органом досудового розслідування надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, 18.01.16 року за вих. № 062/02/08-431 директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 направлено відповідь на даний запит, у якому наголошено, що ознайомитись та отримати оригінали вказаних документів та усіх додатків, що стосуються оформлення права власності на вказане майно (акти прийому-передачі, звірки, документи що посвідчують повноваження сторін, їх особи, наявність заборон та обмежень, рішеннями уповноважених органів зазначених підприємств, статутів та витягів з держреєстрів, документів що посвідчують право власності або розпорядження, висновками оцінювачів, відомостями про сплату державного мита та ін.), слідчий має право виключно на підставі ухвали слідчого судді. Оскільки, відповідно до свідчень ОСОБА_5 , вона нікому не продавала та не передавала вказані об`єкти нерухомості, довіреностей на право розпорядження ними також нікому не видавала, таким чином, вказані документи, є, можливо, підробними. Таким, чином, відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що фактично, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нежилих приміщень №83, 84 по по АДРЕСА_3 , одразу після ОСОБА_5 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані приміщення дійсною її власницею ОСОБА_5 не відчужувалась, а були передані у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням підробних документів. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, об`єктом дослідження якої є всі оригінали документів, на підставі яких було видано наказ №1012-В від 15.11.2012 року, свідоцтво про право власності на нежиле приміщення №1 (групи приміщень №83) (в літ. А) загальною площею 47,50 кв. м., по АДРЕСА_3 , САЕ№777065 від 15.11.2012 року, та свідоцтво про право власності на нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №84) (в літ. А) загальною площею 108,90 кв. м., по АДРЕСА_3 , САЕ№777064 від 15.11.2012 року, наявність яких є обов`язковими при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_8 , що стосується оформлення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нежилі приміщення №83, АДРЕСА_7 , а саме: оригіналу свідоцтва про право власності на нежиле приміщення №1 (групи приміщень №83) (в літ. А) загальною площею 47,50 кв. м., по АДРЕСА_3 , САЕ№777065 від 15.11.2012 року, та оригіналу свідоцтва про право власності на нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №84) (в літ. А) загальною площею 108,90 кв. м., по АДРЕСА_3 , САЕ№777064 від 15.11.2012 року, та оригінали усіх додатків, що стосуються оформлення права власності на вказане майно (усі доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі заяви ОСОБА_11 , усі заяви ОСОБА_12 , усі копії паспорту ОСОБА_11 з посвідчувальним написом, усі заяви ОСОБА_13 , усі довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі довідки від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі акти оцінки та прийому-передачі майна, яке вноситься засновниками для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі протоколи установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі заяви ОСОБА_14 , усі заяви ОСОБА_15 з додатками, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі довіреності від імені ОСОБА_11 , технічні паспорти на вказані приміщення, та ін.). Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту підробки документів, на підставі яких незаконно переоформлено право власності на нежилі приміщення № НОМЕР_3 , 84 по бульвару Верховної ради, 21-Б в м. Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №0014516 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_8 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 або іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, за її дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_8 , щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на нежилі приміщення №83, АДРЕСА_7 , а сааме: усіх документів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_8 , що стосується оформлення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нежилі приміщення №83, АДРЕСА_7 , а саме: оригіналу свідоцтва про право власності на нежиле приміщення №1 (групи приміщень №83) (в літ. А) загальною площею 47,50 кв. м., по АДРЕСА_3 , САЕ№777065 від 15.11.2012 року, та оригіналу свідоцтва про право власності на нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №84) (в літ. А) загальною площею 108,90 кв. м., по АДРЕСА_3 , САЕ№777064 від 15.11.2012 року, та оригінали усіх додатків, що стосуються оформлення права власності на вказане майно (усі доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі заяви ОСОБА_11 , усі заяви ОСОБА_12 , усі копії паспорту ОСОБА_11 з посвідчувальним написом, усі заяви ОСОБА_13 , усі довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі довідки від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі акти оцінки та прийому-передачі майна, яке вноситься засновниками для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі протоколи установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі заяви ОСОБА_14 , усі заяви ОСОБА_15 з додатками, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усі довіреності від імені ОСОБА_11 , технічні паспорти на вказані приміщення, та ін.).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: