ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8689/16-к
провадження № 1-кс/201/5427/2016
УХВАЛА
10 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
10 червня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, починаючи з лютого 2014 року здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших підприємств, і в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам Дніпропетровської області та інших областей, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість, в тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму понад 3 497 277, 00 грн., яка більше ніж в 5000 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та продовжують вказану незаконну діяльність в теперішній час.
Проведеними оперативними заходами встановлено причетність стійкого злочинного угрупування до умисного ухилення від сплати податків посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншими суб`єктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат, та в теперішній час продовжують здійснюють протизаконну діяльність, створюють умови для ухилення від сплати податків різними суб`єктам господарювання.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 року по момент виконання рішення суду, а саме: документально оформлену інформацію в електронному вигляді щодо реєстраційних даних абонентів, логів, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес, Мас-адресів абонентів та їх зв`язків з яких здійснювалось використання Інтернет мережі за електронною скринькою: ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , ІНФОРМАЦІЯ_122 без розкриття змісту повідомлень; інформацію, щодо користувачів телекомунікаційних послуг, які використовували послуги з наданням договорів, а саме ідентифікація абонента згідно правилами оператора (ПІБ, ідентифікаційний код, відомості про паспорт, реєстрацію особи, адреси для листування та/або інші відомості); інформацію про місце надання послуг, щодо користувачів телекомунікаційних послуг, за ІР-адресами, що обслуговуються оператором (провайдером) телекомунікаційної послуги, з яких надходили, відправлялись електронні повідомлення.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 року по момент виконання рішення суду, а саме: документально оформлену інформацію в електронному вигляді щодо реєстраційних даних абонентів, логів, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес, Мас-адресів абонентів та їх зв`язків з яких здійснювалось використання Інтернет мережі за електронною скринькою: ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , ІНФОРМАЦІЯ_122 без розкриття змісту повідомлень; інформацію, щодо користувачів телекомунікаційних послуг, які використовували послуги з наданням договорів, а саме ідентифікація абонента згідно правилами оператора (ПІБ, ідентифікаційний код, відомості про паспорт, реєстрацію особи, адреси для листування та/або інші відомості); інформацію про місце надання послуг, щодо користувачів телекомунікаційних послуг, за ІР-адресами, що обслуговуються оператором (провайдером) телекомунікаційної послуги, з яких надходили, відправлялись електронні повідомлення.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1