Справа № 686/865/15-к

УХВАЛА

16 січня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 являючись одночасно засновником та директором ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і директором ПП « ОСОБА_4 », у період 2009 року, шляхом заниження об`єкту оподаткування, підробки офіційних документів та їх використання, у порушення вимог чинного податкового законодавства, умисно ухилився від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість підконтрольних та очолюємих ним підприємств у великих розмірах.
Так, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в 3-ому кварталі 2011 року отримував страхові виплати в Донецької філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дослідивши документи щодо отримання ОСОБА_5 вказаних страхових виплат встановлено, що в даних документах вказано абонентський номер мобільного зв`язку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному правопорушенні, встановлення місця знаходження ОСОБА_5 та інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_2 за період з 01.06.2009 по 25.12.2014.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_1 за період з 01.06.2009 по 25.12.2014, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 лютого 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя (підпис)
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1