Справа №1- кс/760/9159/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 30.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 30.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, , що в період часу з липня 2013 року по вересень 2013 року, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_2 у якості пенсії.

Згідно заяви начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі-Управління) перебувала ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_5 , та проживала за адресою: АДРЕСА_1 , отримувала пенсію за віком.

Пенсійні кошти нараховувалися ОСОБА_6 , на рахунок № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, до управління пенсійного фонду України в Солом`янському районі м. Києва 28.10.2013 надійшло звернення ОСОБА_7 , доньки померлої щодо припинення виплати пенсії у зв`язку зі смертю матері ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Алжир.

Відповідно до ст.49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера.

Статтею 53 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

При цьому встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_4 особи які займалися похованням ОСОБА_6 , з заявою про її смерть вчасно не звернулися та не отримували допомогу на її поховання.

ІНФОРМАЦІЯ_7 й надалі перераховувалися ОСОБА_6 , пенсійні кошти на картковий рахунок оформлений на її ім`я в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Управлінням з координації та контролю за виплатою пенсій в м. Києві направлено повідомлення за №1466 до ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу відшкодування залишку неповернутих коштів з банківського рахунку померлої ОСОБА_6 , за період з 01.07.2013 по 30.09.2013 у зв`язку з надлишковим отриманням пенсійних коштів у розмірі 3326.43 грн.

Згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.10.2013 року за №115977 виплату пенсії зупинено у зв`язку зі смертю пенсіонера.

ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою повернення переплачених пенсійних коштів з рахунку ОСОБА_6 , за період з 01.07.2013 по 30.09.2013 в сумі 3326.43 грн., проте АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом №45/15-38/3938 від 24.10.2014 року повідомив про те, що переплачені кошти зняті з рахунку померлої довіреною особою.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що тимчасовий доступ необхідний з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх огляду та вилучення, а саме: документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.07.2013 по 30.09.2013; документів щодо відкриття, використання зазначеного рахунку; доручень та повідомлень від імені ОСОБА_6 ; документів на підставі яких видавались додаткові платіжні картки (в разі наявності таких переоформлень); договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаного рахунку та її фотокартки.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1