Справа № 462/942/16-к
У Х В А Л А
22 лютого 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
30.04.2014 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001253 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 10 червня 2011 року між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Позичальник), від імені якого діяла директор ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (Позикодавець) було укладено договір позики грошових коштів на суму 236 800,00 (двісті тридцять шість тисяч/вісімсот) грн.00 коп., що на момент укладення договору за курсом НБУ станом на 10.06.2011 складає 29 698,37 (двадцять дев`ять тисяч шістсот дев`яносто вісім)дол. США 37 центів. Для забезпечення повернення вказаних коштів у розмірі та строки, визначені договором позики, сторони уклали цього ж дня договір застави рухомого майна, перелік якого визначений у статті 2 договору.
Позичальник зобов`язувався повернути позику у відповідності із строками, визначеними сторонами у договорі, а саме у строк не пізніше 10.09.2011.
Факт залучення коштів у ОСОБА_5 було розглянуто на зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затверджено відповідним протоколом №3 від 09.06.2011, тобто ОСОБА_4 було уповноважено засновниками товариства отримати кошти в інтересах товариства та внести їх на банківський розрахунковий рахунок.
Станом на лютий 2016 року Позичальник своїх зобов`язань з повернення вказаних коштів не виконав, внаслідок чого виникла заборгованість.
ОСОБА_5 звернулась до суду із позовом про стягнення наявної заборгованості. Рішенням Личаківського районного суду м. Львова від 13.03.2014 з Позичальника стягнено усю суму позики - 236 800,00 грн., а також пеню у розмірі 236 800,00 грн. та 7 224,77 грн. 3% річних.
01.09.2014 колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Львівської області рішення Личаківського районного суду м. Львова від 13.03.2014 року задовольнила апеляційну скаргу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково та ухвалила нове рішення, яким стягнуто на користь ОСОБА_5 за договором позики з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 129702 грн, пеню 30000 грн та 3% річних від простроченої суми в розмірі 11676,13 грн., а всього 171378, 13 грн.
Окрім цього, у договорі застави рухомого майна сторони чітко погодили взаємні права та обов`язки сторін серед яких є право Заставодержателя (п.5.1.2) у будь - який час протягом строку дії цього уговору перевіряти документально і в натурі наявність, розмір, стан, умови збереження та користування предметом застави, а також використання його за цільовим призначенням. А заставодавець, в свою чергу, зобов`язаний не перешкоджати реалізації цього права заставодержателем, надавши йому усі необхідні документи, необхідні для перевірки наявності, стану умов збереження та користування предметом застави, а також негайно, на вимогу заставодержателя забезпечувати йому фізичний доступ до предмета застави.
В момент укладення договору застави заставодавцем було надано фізично представнику заставодержателя для огляду предмет застави, що знаходився в с. Візінберг Жовківського району Львівської області (дане місцезнаходження було зазначено в п.2.2. договору застави).
18.04.2014 року представнику ОСОБА_5 було відмовлено в грубій формі пройти на територію майнового комплексу, де знаходиться предмет застави.
Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують внесення, отриманих як позика, коштів ОСОБА_4 на відповідний банківський розрахунковий рахунок товариства, оскільки, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 внесення таких коштів керівником ОСОБА_4 , не відображено у відповідних звітностях.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення факту внесення директором ОСОБА_4 , отриманих як позика коштів у ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок товариства.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів товариства, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване у АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по 22.02.2016 року, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване у АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.