Справа № 548/1310/16-к
Провадження №1-кс/548/117/16
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

01.09.2016 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказувалося, що під час досудового розслідування було встановлено: 28.07.2016 року до Хорольського ВП надійшли матеріали із Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, звернення громадянина ОСОБА_4 щодо можливих шахрайських дій в мережі інтернет, а саме на сайті ОЛХ, де заявник перерахував грошові кошти в сумі 700 гривень за купівлю товару. В ході розгляду звернення ОСОБА_4 ст. інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенантом поліції ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти в розмірі 700 гривень ОСОБА_4 перерахував на картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий в АДРЕСА_1 . Оперативним шляхом було встановлено, що вказана картка є юніорською (отримується особами віком від 6 до 17 років) та на даний час перевипущена (замінена) власником ОСОБА_6 на картку № НОМЕР_2 , куди і переміщені грошові кошти з попередньої юніорської картки під час заміни. Зняття коштів відбулось 22.07.2016 року за адресою: АДРЕСА_2 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформацію щодо остаточного заволодіння грошовими коштами, вказати, за допомогою якої операції заволоділи грошовими коштами, рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, анкетні дані контрагентів, банкомати, за допомогою яких були зняті грошові кошти, за можливості відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття грошових коштів.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза зміни, знищення або приховування такої інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд справи за її відсутності, дане клопотання підтримала повністю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації про зв`язок, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було виявлено, що ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 700 гривень за купівлю товару з інтернет-магазину ОЛХ на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте досі товару не отримав, що підтверджується заявою від 13.07.2015 року та рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Поліського УК ДК НП України ОСОБА_7 від 25.07.2016 року.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншій особі, на підставі постанови або доручення, наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41, ч. 6 ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації щодо остаточного заволодіння грошовими коштами, вказати, за допомогою якої операції заволоділи грошовими коштами, рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, анкетні дані контрагентів, банкомати, за допомогою яких були зняті грошові кошти, за можливості відео- та фото- зображення з камер відео спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хорольського
районного суду Полтавської бласті: ОСОБА_1