КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-503/2011
Провадження № 4/439/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельна компанія «Кремремпуть» (), відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401), у т.ч. поточних рахунках №1753, №3983 та №3983

Подання обґрунтовує тим, що порушена кримінальна справа №201 НОМЕР_1 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» (, м. Кременчук) у період часу з 1 січня 2010 року по 20 грудня 2010 року умисного схилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у сумі 2814506,99грн., що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах.

Згідно вилученої у ході виїмки від 21.01.11 в філії АГ «Укрексімбанк» в м. Полтаві довідки про рух коштів по р/р №378 ТОВ «Україна Промресурс» встановлено, що протягом лютого 2009 року по березень 2010 року службовими особами останнього товариства, не дивлячись на дану заборгованість перед Пенсійним фондом України здійснювались перерахування коштів на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельна компанія «Кремремпуть» () №1, відкритий в АТ «Промислово- фінансовий банк» (МФО 331768) з призначеннями платежу «оплата за брус» на загальну суму 440000,00грн

Згідно витягу з бази даних ДПС України ТОВ «РБК «Кремремпуть» відкриті також розрахункові рахунки в Полтавської) і ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401) №2 753, №3983 та №3983

Розглянувши матеріали, суд проходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що банківській установі містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст.. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по всіх банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю, «Ремонтно-будівельна компанія «Кремремпуть» (), відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401), у т.ч. поточних рахунках №1753, №3983 та №3983 за період часу з моменту їх відкриття по час проведення виїмки, а саме:

●є виписок що вищевказаних рахунках із означенням повних даних контрагентів, дат та часу (години, хвилини, секунди) перерахування коштів, сум га призначення платежів за весь час їх використання - у роздрукованому електронному вигляді:

●всіх документів щодо відкриття зазначених рахунків, отримання га видачі на них карток, договору з додатками до нього на встановлення системи «Клієнт-Банк», карток зі зразками підписів та печатки.

Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва