Справа № 212/5859/16-к
У Х В А Л А
про тимчсовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у кримінальному провадженні № №0002334 від 23.07.2016 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
04 жовтня 2016 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до документів про доступ до банківської таємниці.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002334 від 23.07.2016 року за ознаками склад) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2016 року до Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області поштою надійшло повідомлення від голови СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , про те. що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами. що належать СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальний збиток.

В матеріалах кримінального провадження міститься копія договору №26/2-2/1 від 26.10.2011р. по виконанню комплексу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт по складанню технічної документації, що посвідчують право на земельну ділянку (на землі загального користування) складеного між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 . За умовами вказаного договору СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) у 5-ти денний строк від дня укладання даного договору переховує ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Виконавець) грошові кошти в сумі 166 064. 86 грн.. у тому числі ПДВ 20 % - 27 677,48 грн.

Крім цього, між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , було складено додаткову угоду про зміни до договору №26/2-2/1 від 26.10.2011р. від 18.11.2011р.. де контрагенти прийшли до згоди про внесення змін у зв`язку зі зміною об`єму робіт згідно предмету договору та вартість робіт у відповідності з домовленою ціною складає 81 010.00 грн.

В матеріалах кримінального провадження міститься копія акту приймання-передачі виконаної роботи до договору №26/2-2/1 від 26.10.2011р. датований 06.04.2012р., де СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 склали цей акт у тому, що ПП « ОСОБА_7 » виконало з дотриманням вимог законодавства роботи по виконанню топографо-геодезичних та землевпорядних робіт по складанню технічної документації із землеустрою, щодо складання документації, що посвідчують право на земельну ділянку (на землі загального користування) на суму 81 010,00 грн. Робота виконана в повному обсязі і відповідає умовам замовлення.
Згідно повідомлення заступника директора ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 на ім`я СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №23/06-2 від 23.06.2014р., ПП « ОСОБА_7 » повідомило, що станом на 29.11.2011р. розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 були закриті з 26.11.2011р., у зв`язку з закриттям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кривий Ріг.
В ході досудового розслідування необхідно перевірити факт здійснення господарської операції між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання комплексу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт по складанню технічної документації, що посвідчують право на земельну ділянку (на землі загального користування). Ця інформація міститься в банківських установах, в яких відкриті розрахункові рахунки юридичних осіб, а саме на період підписання вищевказаних договорів (жовтень 2011р.- квітень 2012р.): ПП « ОСОБА_7 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) м. Київ.
Згідно повідомлення від 28.05.2013 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ) було перейменовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 . відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ), код фінансової установи МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, а інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб); документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, а також вилучити завірені належним чином копії всіх перелічених документів та оригінали заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку, які в ході досудового розслідування можуть бути використані в якості об`єктів дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, оскільки експерту згідно методики необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів.
Відомості внесені до ЄРДР 23.07.2016 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до вказаних у клопотанні документів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, також у електронному вигляді (СО-диск), які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код фінансової установи МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів з розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код фінансової установи МФО НОМЕР_4 , роз`ясненням даних щодо платежу, дати, суми, номеру платіжного доручення призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номер розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документі щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1