печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу на проведення у кримінальному провадженні № 0001624 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (, місто Київ, вулиця Миколи Пимоненка, 13-Б), за період з 01.01.2013 по 01.01.2016, проведення якої доручити інспекторам Державної фінансової інспекції України строком з 31.05.2016 до 17.06.2016.

Крім того, просить надати дозвіл працівникам Державної фінансової інспекції України щодо інформації та документів (в тому числі банківської таємниці), необхідних для проведення зазначеної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. В ході ревізії встановити наступні обставини:

- чи залучались протягом 2013-2015 років ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України інші підприємства та організації, в тому числі ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550), для надання різних послуг, якщо так, то на яку суму було надано таких послуг кожним із таких підприємств ?

- законність надання послуг ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України у період з 01.01.2013 по 01.01.2016? Чи дотримано службовими особами ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, а також службовими особами Міністерства юстиції України вимоги чинного законодавства України при укладенні договорів з вищезазначеними суб`єктами господарювання у період з 01.01.2013 по 01.01.2016? Дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550), ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції Українита при виконанні вказаних договорів?

- чи заподіяно збитки державним інтересам за результатами фінансово-господарської діяльності ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України за період 2013-2016 років, якщо так, то в якій сумі і хто з посадових осіб вказаного підприємства вдповідальний за їх спричинення?

- надати інспекторам Державної фінансової інспекції України можливість використати матеріали даного кримінального провадження для проведення ревізії.

- провести зустрічну звірку взаєморозрахунків ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001624 за фактом організації колишнім Міністром юстиції України ОСОБА_5 схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися для обслуговування Єдиних та державних реєстрів України, через низку підконтрольних їй підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишнім Міністром юстиції України ОСОБА_5 спільно зі службовими особами ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України та іншими громадянами України створено схему розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися для обслуговування Єдиних та державних реєстрів України через низку афілійованих та підконтрольних їм підприємствам, а саме: ТОВ «Інтекресі Бейз» (35635588); ТОВ «Софтенжі» (35635593); ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Технології Комунцікацій» (32556417); ТОВ «С.Л.Глобал Сервіс» (36301664); ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Центр мобільного сервісу» (37394299); ТОВ «Глобал Інтекраті» (35635609); ПрАТ «Хайтек Парк» (37962163), ТОВ «Сібол» (37265968); ТОВ «Фобос-О» (38150128); ПП «Діслав» (37963151); ТОВ «Еколайн-СТ» (37882209); ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550).

Згідно наявної інформації ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України у 2013-2015 роках укладено низку договорів (надання послуг з виготовлення програмного забезпечення, поставки товарів та послуг, інше) з вище зазначеними підприємствами на загальну суму біля 142,75 млн. грн. та ДП «Інформаційні судові системи» на загальну суму біля 41,1 млн. грн.

Керівництвом ДП «Інформаційний центр» та ДП «Інформаційні судові системи» в період з 2013-2015 роки було укладено ряд сумнівних договорів на виконання робіт і послуг, укладених із вищевказаними суб`єктами господарювання, які фактично не виконувалися, а грошові кошти за їх виконання перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності з подальшим виведенням за кордон на «офшорні» підприємства.

Так, ДП «Інформаційний центр» в період з 2013 по 2015 роки було перераховано кошти на ТОВ «Іволга 2», ТОВ «Софтлайн ІТ», ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Астен-МН», ТОВ «Нетворк Солюшинс», ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263) на загальну суму біля 100 млн. грн., з яких в подальшому вищевказані підприємства перерахували кошти на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Юні Текс» (код 39155499), ТОВ «Техно-торг 2011» (код 37703015) та незаконно переведено в готівку з рахунків підприємств ТОВ «Алекс Трейд» (код 39281981), ТОВ Фенікс голд інвест» (код 39201115) та ТОВ «Новус стійл» (код 39375126).

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0423/2015 від 08.09.2015 фінансові операції, здійснені за участю ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України з ТОВ «Айкюжн», ТОВ «Софтлайн ІТ», ТОВ «Астен-МН», ПрАТ «Енергетичний Холдинг», ТОВ «Нетворк Солюшнс», за період з 30.04.2013 по 20.08.2015, можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За таких обставин, з метою проведення всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, встановлення розміру сум грошових коштів, які були виділені та використані ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України на забезпечення функціонування та обслуговування Єдиних та Державних реєстрів України інформаційної мережі Міністерства юстиції України упродовж 2013-2015 років, а також дотримання службовими особами ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України встановленого законодавством та нормативними актами порядку використання цих коштів, виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово- господарської діяльності ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України за період 2013 - 2015 років, висновки якої будуть мати важливе доказове значення та сприятимуть забезпеченню виконання завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 2939-ХІ від 26.01.1993, позапланова виїзна ревізіяможе здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Тривалість позапланової виїзноїревізіїне повинна перевищувати 15робочих днів.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Відповідно до п. 2.4. наказу Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року N 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України», позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Про наявність підстав для проведення ревізії.

Поряд з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, схема розкрадання державних коштів, що досліджується у даному кримінальному провадженні, організована в період з вересня 2013 по лютий 2014 року.

Крім того, виходячи з викладеного в клопотанні проведення ревізії у кримінальному провадженні необхідно з метою встановлення сум грошових коштів, які були виділені та використані ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України на забезпечення функціонування та обслуговування Єдиних та Державних реєстрів України інформаційної мережі Міністерства юстиції України упродовж 2013-2015 років.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню з призначенням ревізії за період 01.09.2013 по 31.12.2015.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, п.18 ч.1 ст. 3, ст. ст. 40, 93, 110, 223, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на призначення у кримінальному проваджені № 0001624 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (, місто Київ, вулиця Миколи Пимоненка, 13-Б), за період з 01.09.2013 по 31.12.2015, проведення якої доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції України строком з 31.05.2016 до 17.06.2016.

Надати дозвіл працівникам Державної фінансової інспекції України щодо інформації та документів (в тому числі банківської таємниці), необхідних для проведення зазначеної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

В ході ревізії встановити наступні обставини:

- чи залучались протягом 2013-2015 років ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України інші підприємства та організації, в тому числі ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550), для надання різних послуг, якщо так, то на яку суму було надано таких послуг кожним із таких підприємств ?

- законність надання послуг ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України у період з 01.01.2013 по 01.01.2016? Чи дотримано службовими особами ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, а також службовими особами Міністерства юстиції України вимоги чинного законодавства України при укладенні договорів з вищезазначеними суб`єктами господарювання у період з 01.01.2013 по 01.01.2016? Дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550), ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції Українита при виконанні вказаних договорів?

- чи заподіяно збитки державним інтересам за результатами фінансово-господарської діяльності ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України за період 2013-2016 років, якщо так, то в якій сумі і хто з посадових осіб вказаного підприємства вдповідальний за їх спричинення?

- надати інспекторам Державної фінансової інспекції України можливість використати матеріали даного кримінального провадження для проведення ревізії.

- провести зустрічну звірку взаєморозрахунків ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550).

В іншій частині клопотанні залишити без задоволення.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1