Справа № 405/6859/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000058, за участю слідчого ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 30.06.2016 року відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , генеральний директор ОСОБА_3 , головний бухгалтер ОСОБА_4 ), яке зареєстровано платником податку на додану вартість та відповідно до ст. 209 ПКУ перебуває на спеціальному режимі оподаткування, тобто має право залишати у власному розпорядженні суми ПДВ, отримані від реалізації вирощеної с/г продукції на власних (орендованих) землях, шляхом не відображення в податковій декларації з ПДВ (загальній) та в подальшому не нарахувавши та не сплативши до бюджету сум податку на додану вартість у загальному порядку із доходу, отриманого від реалізації на адресу ДСД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 ) сільськогосподарської продукції, виробником якої не є, використовуючи реквізити суб`єктів господарювання у т.ч. ТОВ СГВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), протягом 2015 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4173848 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до положень ст. 21 ЗУ «Про державну статистику» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми №1-м „Баланс за період січень 2011 року вересень 2016 року,

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми №2 Про фінансові результати за період за період січень 2011 року вересень 2016 року,

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми №3 Про фінансово-майновий стан підприємства за період за період січень 2011 року вересень 2016 року,

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми №4-сг (річна) „Посівні площі сільськогосподарських культур за період січень 2011 року вересень 2016 року,

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми №37-сг (місячна) „Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт за період січень 2011 року вересень 2016 року,

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми №21-заг (річна) „Реалізація сільськогосподарської продукції за період за період січень 2011 року вересень 2016 року;
-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми №21-заг (місячна) „Реалізація сільськогосподарської продукції за період за період січень 2011 року вересень 2016 року,

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми №29-сг „Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за період за період січень січень 2011 року вересень 2016 року.

-статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми №50-сг „Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за період 2011-2016.

-та інші форми статистичних звітів поданих підприємством за період січень 2011 року вересень 2016 року.
Строк дії ухвали до 03.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1