УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000248 від 09.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. До Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, надійшла заява Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо протиправних дій керівництва Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягають у розкраданні грошових коштів у особливо великих розмірах, які були зібрані населенням України (фізичними та юридичними особами) для реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - це незалежна, неурядова, некомерційна, неприбуткова, неполітична благодійна організація. Фонд заснований у 2006 році Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою допомоги державі у створенні ІНФОРМАЦІЯ_5 надсучасного високотехнологічного медичного центру для лікування важкохворих дітей. Створення ІНФОРМАЦІЯ_5 відбувалося на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №722 від 25 травня 2006 року. Також у травні 2010 року замовник Державне управління справами своїм листом, зважаючи на відсутність проектної документації та дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 заборонив проведення будь-яких робіт, не пов`язаних з підготовчим процесом, до завершення стадії «Проект». В ході проведення досудового розслідування вивчено Фінансовий звіт Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2006-2015 роки, відповідно до якого Фонд отримав від фізичних та юридичних осіб грошові кошти у сумі понад 98 млн. грн. та 75 млн. грн. пасивних доходів. Основними складовими витратної частини звіту є проектні (стадія П та РД) та вишукувальні роботи, техумови та погодження - 49 млн. грн., закупівля медичного обладнання, страхування обладнання, сервісне обслуговування 35 млн. грн., благодійні програми («від лікарні до лікарні», «інноваційний розвиток української медицини») 58 млн. грн. Закуплене протягом 2011-2013 років обладнання на загальну суму близько 35 млн. грн., відповідно до інформації фонду передане в користування ІНФОРМАЦІЯ_7 та Національному інституту раку. Протягом 2006-2015 років у Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито ряд розрахункових рахунків у декількох різних банківських установах України. Зокрема, 27.12.2013 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (гривня, долар США), та 09.09.2015 року № НОМЕР_3 (гривня), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування і здобуття доказів кримінально-протиправних дій керівників Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення фактів розкрадання останніми грошових коштів фонду, отриманих у якості благодійних внесків, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, які підтверджують відкриття Фондом розрахункових рахунків, на які надходили благодійні внески, повноваження осіб, які мали доступ до рахунку, джерела надходження коштів та їх використання, а саме : договори про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 (гривня, долар США), та № НОМЕР_3 (гривня), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві що належать Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); довіреності на право розпоряджатись банківськими рахунками № НОМЕР_2 (гривня, долар США), та № НОМЕР_3 (гривня), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві; банківські картки зі зразками підписів; роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (гривня, долар США), та № НОМЕР_3 (гривня), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 12.02.2009 по 19.09.2016; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 27.12.2013 по 19.09.2016. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав погоджене клопотання та зазначив, що документи визначені в клопотанні можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000248 від 09.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договори про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 (гривня, долар США), та № НОМЕР_3 (гривня), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві що належать Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- довіреності на право розпоряджатись банківськими рахунками № НОМЕР_2 (гривня, долар США), та № НОМЕР_3 (гривня), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві;

-банківські картки зі зразками підписів;

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (гривня, долар США), та № НОМЕР_3 (гривня), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 12.02.2009 по 19.09.2016;

-платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 27.12.2013 по 19.09.2016.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: