Справа №1-м/760/141/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів клопотання компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-2-00094-11, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та/або інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій та копіювання інформації на електронні (оптичні) носії інформації, що перебувають у володінні ліквідатора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів та/або інформації про рух коштів по рахунку (ку) ОСОБА_4 (особистий код НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за весь час функціонування рахунків;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку (ку) ОСОБА_4 (особистий код НОМЕР_2 )за весь час функціонування рахунку;

заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків (ку) ОСОБА_4 (особистий код НОМЕР_2 ) за весь час функціонування рахунку.

Враховуючи те, що прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до Київської місцевої прокуратури № 9 надійшло клопотання компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-2-00094-11.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділом по розслідуванню кримінальних діянь Управління спеціальних завдань Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки проводиться досудове розслідування у кримінальній справі №01-2-00094-11, порушеній Генеральною прокуратурою Литовської Республіки на підставі інформації Банку Литви про можливі незаконні дії керівників та акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом розтрати майна банку, шляхом легалізації грошових коштів, отриманих злочинним способом, у можливому зловживанні керівником банку службовими обов`язками з метою отримання неправомірної вигоди а також у підробці та використанні таких документів.

У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_5 , особистий код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянину РФ, зареєстрованому у АДРЕСА_2 , та працюючому на посаді голови наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 228, ч. 4 ст. 24, ч. 3 ст. 25, ч. 2 ст. 183, ч. 2 ст. 228, ч. 4 ст. 24, ч. 3 ст. 25, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 300 КК ЛР. На даний час підозрюваний перебуває у розшуку.

На даний час у органів досудового розслідування Литовської Республіки у вказаній справі виникла необхідність у отриманні інформації про рух та залишок грошових коштів на рахунках, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , які перебувають на рахунках українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, з клопотання компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги вбачається, що 21.05.2012 року постановою прокурора Департаменту розслідування організованої злочинності та корупції ГП ЛР ОСОБА_6 накладено арешт на грошові кошти підозрюваного у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів та використання рахунків ОСОБА_4 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання прокурору дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ліквідатора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 558 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ліквідатора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по рахунку (ам) ОСОБА_4 (особистий код НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття рахунку (ів) по 10 серпня 2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

виписки про рух коштів по рахунку (ам) ОСОБА_4 (особистий код НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів, із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку (ам) ОСОБА_4 (особистий код НОМЕР_2 );

заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, по рахунку (ам) ОСОБА_4 (особистий код НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1