Справа № 405/7257/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2016 року року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ТОВ «Лан Трейд» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ТОВ «Лан Трейд» на бездіяльність слідчого та зобов`язання повернути майно,-

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Лан Трейд» звернулося до суду зі скаргою, в якій просить зобов`язати суб`єкта оскарження повернути вилучене під час обшуку 29.09.2016 року майно (мясопродукцію), яке описано в протоколі обшуку та знаходиться у слідчого по кримінальному провадженню № 0000039. В обгрунтування скарги зазначено, що хвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.09.2016 року задоволено клопотання слідчого ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 про надання дозволу на проведення обшуку напівпричепу SCHMITZ SKO 24, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Лан Трейд» сейфіф, телефонів, документів бухгалтерського та податкового обліку і податкової статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств по взаємовідносинах з придбання м`ясо продукції та поставки м`ясо продуктів за період з 01.01.2015 року. 29.09.2016 року співробітниками ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено обшук та незаконно затримано автомобілі, які перевозили м`ясо глибокої заморозки загальною масою 60 тон. Виявлені під час обшуку м`ясо продукти були вивезені в невідомому напрямку так як у підприємства станом на 07.10.2016 року немає жодного документа, де знаходиться продукція та стан належного його зберігання. Відповідно до наданих документів, затримана продукція належить ТОВ «Лан Трейд» ( м. Миколаїв, вул. Леніна, 93 «а»). ТОВ «Лан Трейд» у своїй господарській діяльності займається виробництвом м`яса та його подальшою реалізацією як на території України так і за її межами. За час роботи підприємство працює з достатньою кількістю суб`єктів.
Господарювання при закупівлі та реалізації м`ясної продукції. Крім того, в деяких випадках товариство орендує необхідні складські приміщення та холодильні камери у суб`єктів господарювання. Право власності ТОВ «Лан Трейд» на мясну продукцію, яка була вилучена підтверджується : договором-заявкою №1 від 23.09.2016 року; договором - заявкою №2 від 23.09.2016 року; договором - заявкою №3 від 23.09.2016 року; сертифікатом про походження товару форма СТ1 та іншими документами, які надані до слідчого відділу. Арешт на дане майно не було накладено, оскільки згідно ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Таким чином, якщо слідчий на наступний день після тимчасового вилучення майна не звернувся до суду із клопотанням про його арешт, то за імперативною нормою КПК України таке майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно було вилучено. А тому є підстави для подання до слідчого судді відповідної скарги на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. Просить слідчого суддю зобов`язати слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області повернути ТОВ «Лан Трейд» усе вилучене, під час обшуку 29.09.2016 року майно (мясопродукція), яке описано в протоколі обшуку та знаходиться у слідчого по кримінальному провадженню № 0000039.

В судовому засіданні представник ТОВ «Лан Трейд» ОСОБА_3 скаргу підтримав та наполягав на її задоволенні, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській ОСОБА_4 , зазначив про відсутність підстав для задоволення скарги, вивчивши представлені матеріали слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.09.2016 року в рамках кримінального провадження № №0000039 від 29.04.2016року надано дозвіл на обшук напівпричепу SCHMITZ SKO 24, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Лан Трейд» () та ТОВ «Зевс КМПК» () печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств по взаємовідносинах з придбання м`ясо продукції, ТМЦ (робіт, послуг) та поставки м`ясопродуктів за період з 01.01.2015 по теперішній час, щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Лан Трейд» (), ТОВ «Зевс КМПК» (), ПП «Альпарі» (), ПП «Плутос» () та ПП «Тантьєма» (), та іншими постачальниками м`ясо продуктів, в тому числі контрагентів покупців (в тому числі нерезидентів) послуг даних підприємств, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ФОП ОСОБА_7 , чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в тому числі грошових коштів, предметів кримінального правопорушення товарно-матеріальних цінностей, в тому числі м`ясо продукції, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ФОП ОСОБА_7 та вище вказаних СГД, ветеринарні сертифікати, договори про надання державних ветеринарно-санітарних послуг, експортні висновки, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено, у тому числі блоки з жилового м`яса яловичини вищого ґатунку ДСТУ-46019-2002 заморожені 326 блоків, вагою нетто 4890, вага брутто4980 кг.; блоки з жилового м`яса яловичини першого ґатунку ДСТУ-46019-2002 заморожені 249 блоків, вагою нетто 3735, вага брутто 3810 кг.; блоки з жилового м`яса яловичини другого ґатунку ДСТУ-46019-2002 заморожені 758 блоків, вагою нетто 11370, вага брутто 11565 кг.; блоки з жилового м`яса яловичини першого ґатунку ДСТУ-46019-2002 заморожені 1338 блоків, вагою нетто 20000, вага брутто 20360 кг.; блоки з жилового м`яса яловичини вищого ґатунку ДСТУ-46019-2002 заморожені 217 блоків, вагою нетто 3255, вага брутто 3315 кг.; блоки з жилового м`яса яловичини другого ґатунку ДСТУ-46019-2002 заморожені 816 блоків, вагою нетто 16320, вага брутто 16620 кг.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки в ухвалі суду від 28.09.2016 року надано дозвіл на відшукання у тому числі м`ясо продукції - вилучені речі не мають статусу тимчасово вилученого майна, у зв`язку з чим бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відсутня, а відтак його не може бути зобов`язано до вчинення певних дій.
Враховуючи викладене, в задоволенні даної скарги слід відмовити.
Керуючись ст.ст.303-307,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан Трейд» на бездіяльність слідчого та зобов`язання повернути майно відмовити повністю.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1