У Х В А Л А

Іменем України

12.07.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешовій К.С.

з участю слідчого Скоробагач В.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Скоробагач В.М. за погодження з прокурором 03.07.2013 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України, матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, 22.01.2013 року, 23.01.2013 року та 31.01.2013 року з рахунків №8087, який відкритий ТОВСорекс Груп Україна" в ПАТ"Укрсоцбанк" МФО300023, №268 який відкритий ТОВ "Ексіда" в ЗАТ "ОТП Банк" м. Київ МФО 300528, №5001 який відкритий ТОВ "Торгімпорт" у Київській філії ВАТ КБ "Південкомбанк" м. Київ МФО 320876 несанкціоновано переведено грошові кошти на рахунок ТОВ"Тандем-Ресурс", ОСОБА_1., ППВКФЛідер Люкс" на загальну суму 2,52мл.грн. Враховуючи, вищевикладене просить надати доступ до документів, що перебувають в ПАТДіапазон-Максимум Банк" МФО380689 в якому ТОВ"Тандем-Ресурс" було відкрито поточний рахунок підприємства.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ст.190ч.4 КК України.

Представник ПАТДіапазон-Максимум Банк" в судове засідання не з'явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ПАТДіапазон-Максимум Банк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Скоробагач В.М. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Скоробогач В.М. до документів, що містяться в ПАТДіапазон-Максимум Банк", МФО380689( м. Київ, проспект Гагаріна,17в) з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ "Тандем-Ресурс" , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "Тандем-Ресурс" , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 2002 ТОВ "Тандем-Ресурс" із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 24.10.2012 по 05.06.2013 року.

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ "Тандем-Ресурс" , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 24.10.2012 по 05.06.2013 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ "Тандем-Ресурс" , та придбання і продажу цінних паперів за період з 24.10.2012 по 05.06.2013 року;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 серпня 2013 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -