Справа № 537/2008/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.04.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_3 з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, в яких міститься інформація про грошові операції кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12.04.2014 по 14.04.2014 року та документів, в яких міститься інформація, на який саме рахунок були перераховані кошти та інформація про особу, якій належать дані рахунки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кременчуцький філіал якого знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим вказано на те, що 13.04.2014 близько 17 год. 30 хв. у м. Кременчук, невідома особа шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9,750 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 який пояснив, що на початку квітня він розмістив оголошення про продаж одягу на сайті Інтернет продажу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
12 квітня 2014 року близько 15.00 год. на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 зателефонував чоловік. Дзвонив він з номера мобільного телефону: НОМЕР_2 та повідомив, що хоче купити шорти за 200 гривень, які потерпілий продавав на сайті, та попросив, щоб потерпілий йому відіслав номер банківської картки. Після того як ОСОБА_4 надіслав йому смс повідомленням свій номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , цей чоловік передзвонив останньому через 5 хвилин та запитав його прізвище, ім`я та по батькові, на що потерпілий йому повідомив свої дані. Невідомий сказав, що коли він надішле на картку 200 гривень він повідомить його, щоб він йому надіслав шорти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Але більше він не телефонував. 13.04.2014 року, близько 16:25 год. до потерпілого на мобільний телефон зателефонувала невідома дівчина з номеру НОМЕР_3 , яка назвалась ОСОБА_5 - консультантом Дніпропетровської філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона в нього запитала чи очікує він перерахунок на свою картку у сумі 200 гривень, на що ОСОБА_4 відповів , що чекає. Тоді вона повідомила, що є деякі проблеми з цим переводом, і ймовірно у нього з*явились деякі зміни у особистих даних, які він писав в анкеті, ймовірно номер телефону. На що ОСОБА_4 відповів, що нічого не змінював. Невідома відповіла , що зараз ще раз спробує надіслати гроші та сказала щоб він не лякався якщо будуть дзвонити зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки даних, та поклала трубку. О 17:09 до потерпілого зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_4 , який назвався ОСОБА_6 начальником маркетингового відділу Служби безпеки Дніпропетровської філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він повідомив йому, що гроші на його рахунок перерахувати не має можливості так як видає помилку, яка пояснюється тим, що у володільця картки змінилися анкетні данні. І повідомив що цю операцію треба закінчити до 09:00 наступного дня для того щоб не заблокувалась картка платника та його. Невідомий запропонував два виходи з цієї проблеми : піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 або піти до найближчого банкомату. Так як відділення не працюють в неділю ОСОБА_4 погодився піти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останній сів за кермо свого автомобіля та поїхав до Автоскладального заводу по АДРЕСА_2 . Там біля банкомату ОСОБА_4 знову зателефонував до цього чоловіка та він йому казав , які кнопки натискати. Закінчуючи цю банківську операцію висвітилось вікно де треба вводити суму. Невідомий сказав, що зараз потерпілому треба ввести код « 9750». Після цього він сказав, що знову не виходить та повідомив, щоб потерпілий шукав іншу кредитну картку. Тоді потерпілий вирішив подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Розповівши про цю ситуацію та повідомивши їм номера з яких йому телефонували, консультанти ОСОБА_4 повідомили що це шахраї та щоб він терміново звернувся до міліції. З кредитної картки зниклі грошові кошти у сумі 9750 гривень.
Для встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність отримання доступу та можливість вилучення документів, в яких міститься інформація про грошові операції кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12.04.2014 по 14.04.2014 року та документів в яких міститься інформація, на які саме рахунки були перераховані кошти та інформація про особу, якій належать дані рахунки.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, в яких міститься інформація про грошові операції кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12.04.2014 по 14.04.2014 року та документів, в яких міститься інформація на який саме рахунок були перераховані кошти та інформація про особу, якій належать дані рахунки, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
В судовому засіданні з розгляду клопотання слідчий клопотання та його мотиви підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у фактичному володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, до судового засідання з розгляду клопотання свого представника не направив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Слідчий суддя вислухавши ініціатора клопотання, дослідивши матеріали, подані в його обґрунтування приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що 14.02.2014 року Крюківським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області внесено до ЄРДР за № 0000162 відомості за заявою потерпілого, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з карти гр.. ОСОБА_4 в сумі 9750 грн. 00 коп., що мало місце 13.04.2014 року близько 17 год. 30 хв., з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України. На даний час проводиться досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, на час розгляду клопотання повідомлення будь-якій особі про підозру у вчинення кримінального правопорушення за описаним вище фактом, не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Службовим особам Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до документів, в яких міститься інформація про грошові операції кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12.04.2014 по 14.04.2014 року та документів в яких міститься інформація на який саме рахунок були перераховані кошти та інформація про особу, якій належать дані рахунки, що перебувають у володінні вказаної установи.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 25.05.2014 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1