Справа № 522/6131/16-к
1-кс/522/6910/16

УХВАЛА
Іменем України
14 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), у квітні 2015 року на прохання невстановленої особи за грошову винагороду, не маючи на меті займатися підприємницькою діяльністю, перереєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Формально являючись засновником та посадовою особою вказаного підприємства, ОСОБА_5 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб`єктів господарювання не здійснював. В подальшому невстановлені особи, використовуючи печатку та реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили підприємство до схеми формування штучного податкового кредиту, чим здійснювали незаконну діяльність, направлену на надання незаконної податкової вигоди третім особам.
Проведенням подальших заходів в межах досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та в приміщенні зазначеної установи знаходяться документи реєстраційної та податкової справ вищезазначеного підприємства.
Беручи до уваги, що документи реєстраційної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для повного, об`єктивного і всебічного дослідження обставин скоєного злочину та мають значення доказів у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів (або за їх відсутності - копій) документів зазначених справ, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи, що оригінали вказаних документів містять дані про факт ресстрашї та перереєстрації зазначеного підприємства, про його засновників іа посадових осіб, та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просить надати групі слідчих у складі: старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_6 , старшого слідчого з ОВС 6ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів (або при їх відсутності - копій) усіх документів юридичної, реєстраційної та податкової справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_6 , старшого слідчого з ОВС 6ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів юридичної, реєстраційної та податкової справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя 14.04.2016