Справа № 645/1239/16-к
Провадження № 1-кс/645/328/16
УХ В А Л А

Іменем України

18 березня 2016 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського відділення Орджонікідзеського відділу ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000079 від 09.01.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Фрунзенського відділення Орджонікідзеського відділу ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі прокурором прокуратури Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - про розкриття банківської таємниці і надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 25.12.2015 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.12.2015 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 08.01.2016 року до Фрунзенського відділення Орджонікідзеського відділу ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06.01.2016 невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом надання технічної допомоги клієнту банка, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі грошових коштів 1700 гривень. За даним фактом 09.01.2016 р. СВ Фрунзенського відділення Орджонікідзеського відділу ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000079 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. Під час дослідження матеріалів кримінального провадження було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є володілецею пенсійної картки « НОМЕР_1 ». Дану картку вона оформила 25.12.2015 р. Через дану картку 25.12.2015 р. вона отримала пенсію за грудень 2015 року. 06.01.2016 приблизно о 17.55 год. їй на її мобільний номер телефону подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником технічного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив, що наразі технічний відділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює над тим, щоб помилково не блокувались банківські картки. Він попросив потерпілу продиктувати 16 цифр рахунку її банківської картки, а потім попросив продиктувати йому три цифри перевірочного коду позаду даної банківської картки. Потерпіла продиктувала йому вищезазначені цифри. Після того, як це сталось даний чоловік поклав слухавку. Приблизно о 19.00 год. до потерпілої в гості приїхали її родичі, яким вона розповіла про те, що сталось. Тоді вони сказали, що це, певно, шахрайство. Потрепіла подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналась, що грошові кошти в сумі 1700 гривень були переведені з її банківської картки на інший рахунок. Потім вона заблокувала дану банківську картку.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, зазначивши, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак встановити осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий в цій частині клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000079 від 09.01.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме первинні документи, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 25.12.2015 р. та до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме розшифровані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.12.2015 р. та до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 18.04.2016 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1