Справа № 523/2375/16-к
Провадження №1-кс/523/362/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2016 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000329 прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, в червні-серпні 2015 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, встановили завищені ціни на вугілля. Після цього, шляхом фальсифікацій виграли торги на поставку вугілля бюджетним установам Одеської області, і реалізували його за цінами, які значно перевищують ринкові, чим завдали істотної шкоди державним та громадським інтересам.

Органом досудового слідства вказані дії були кваліфіковані за ч.1 ст.364 КК України, кримінальне провадження було зареєстроване в ЄРДР від 17.01.2016 року з присвоєним номером провадження № 0000329.

Відповідно до заяви ОСОБА_3 , з мережі інтернет, сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_4 », Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в змові з посадовими особами державних, комунальних установ, відділів освіти, культури, зловживаючи службовим становищем та шляхом підробки документів при проведені тендерних закупівель привласнюють бюджетні кошти в великих розмірах.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину доходів, здобутих злочинним шляхом легалізує через підприємства, які відносяться до категорії «податкова яма». Так, відповідно до акта перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1966/15-54-22-06/30514975 від 14.09.2015, у зв`язку з відсутністю реальності здійснення господарських операцій, операції між ПП « ОСОБА_5 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами, з метою штучного формування податкового кредиту. Перевіркою встановлено, що до складу податкового кредиту ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віднесено ПДВ, сплачений (нарахований) при придбанні товарів у контрагента, якому зменшено податкові зобов`язання ДПІ за місцем реєстрації, у зв`язку з неправомірним визначенням сум податкових зобов`язань при продажу товарів.
Серед іншого, шляхом вивчення розшифровки по податковим зобов`язанням та податковому кредиту у розрізі контрагентів та податкових накладних, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 в електронному вигляді, було встановлено, що контрагентами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
З метою перевірки реальності настання правових наслідків взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, а також з метою встановлення осіб, які причетні до отримання незаконно здобутих грошових коштів шляхом оформлення безтоварних правочинів, а також до привласнення державних коштів Одеською місцевою прокуратурою № 4 було спрямовано вимогу від 18.01.2016 р. за № 238 вих. 16 за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо надання копій наступних документів:
-реєстр угод ( з обов`язковим зазначенням покупця, код ЄДРПОУ, сума угоди, марка вугілля, об`єм) щодо постачання вугілля підприємствам, установам, організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 року та по теперішній час;
-угоди (податкові, прибуткові) щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 року та по теперішній час вугілля;
-угоди щодо оренди складських, офісних та інших приміщень;
-розгорнуті дані бухгалтерського обліку по розрахункам 281, 361, 631,685;
-документи щодо проведеної інвентаризації основних фондів,ТМЦ, коштів;
-помісячні реєстри виданих та отриманих податкових накладних;
-довідку в довільній формі про наявність власних та орендованих основних засобів;
-довідку щодо працівників підприємства, з обов`язковим зазначенням П.І.Б., посади, термін з якого працює;
Але листом від 02.02.2016 за вих. № 15 у наданні копій вказаних документів Одеській місцевій прокуратурі № 4 було відмовлено.
В своєму клопотанні слідчий вказав, що з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати прокурору ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження,
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення у копіях наступних документів:
-реєстр угод ( з обов`язковим зазначенням покупця, код ЄДРПОУ, сума угоди, марка вугілля, об`єм) щодо постачання вугілля підприємствам, установам, організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 року та по теперішній час;
-угоди (податкові, прибуткові) щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 року та по теперішній час вугілля;
-угоди щодо оренди складських, офісних та інших приміщень;
-розгорнуті дані бухгалтерського обліку по розрахункам 281, 361, 631,685;
-документи щодо проведеної інвентаризації основних фондів,ТМЦ, коштів;
-помісячні реєстри виданих та отриманих податкових накладних;
-довідку в довільній формі про наявність власних та орендованих основних засобів;
-довідку щодо працівників підприємства, з обов`язковим зазначенням П.І.Б., посади, термін з якого працює;
Виконання ухвали доручити прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням - оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1