ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/5767/16-к
провадження 1кс/201/3523/2016
У Х В А Л А
21 квітня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000175 від 01.03.2016 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2016 прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 01.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом сприяння посадовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області діяльності групі підприємств в ухиленні від сплати податків та легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено факти порушення чинного податкового законодавства службовими особами суб`єктів господарської діяльності під незаконним прикриттям посадових осіб ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська за попередньою змовою з не встановленими особами було зареєстровано в органах виконавчої влади та ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська від 04.10.2013 №15 приватне підприємство «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), яке з метою мінімізації податкових зобов`язань, а також з метою прикриття своєї протиправної діяльності пов`язаною з легалізацією та відмиванням грошових коштів було задекларовано фінансові операції сумнівного характеру з ПП «АЙСБЕРГ» (код 30095348), ТОВ «АЙСБЕРГ-ФІШ» (код 35863179) та іншими СГД.

Також під час досудового розслідування та проведених оперативних заходів встановлено, що з 2015 року по теперішній час до протиправної схеми, яка пов`язана з сумнівними фінансовими операціями, легалізацією та відмиванням грошових коштів було задіяні підприємства ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333), які за безпосередньою участю службових осіб ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська та невстановленими слідством особами, були зареєстровані на податковій облік в ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Так, зазначені суб`єкти підприємницької діяльності ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) створені та використовуються з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій пов`язаних з легалізацією та відмиванням грошових коштів ПП «АЙСБЕРГ» (код 30095348), ТОВ «АЙСБЕРГ-ФІШ» (код 35863179) та інших СГД, що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ПП «Будторг Опт» (код 39604129) має розрахункові рахунки в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня та використовує їх у протиправній діяльності.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти ПП «Будторг Опт» (код 39604129), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 - українська гривня, відкритих в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) в частині витрат.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ПП «Будторг Опт» (код 39604129), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 - українська гривня, відкритих в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 - українська гривня, відкритих в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 - українська гривня, відкритих в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) ПП «Будторг Опт» (код 39604129) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) направити до відділу процесуального керівництва слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Д. Яворницького, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках № НОМЕР_1 - українська гривня, відкритих в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти до відділу процесуального керівництва слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Д. Яворницького, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000175, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1