Провадження № 1-кс/761/9961/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0009658 від 08.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2015 року на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було імпортовано фрукти на загальну суму 41,465млн. гривень, які в подальшому було реалізовано на території України, різним суб`єктам підприємницької діяльності. Закупівля товарів здійснюється у підприємств, розташованих на території Туреччини, договори поставки укладались на території України. Доставка товарів здійснюється через митний пункт с. Малоолександрівка, Бориспільський район, Київсбька область. Розмитненням товарів займається брокер ОСОБА_5 , яка працює на посаді брокер-штатний. Веденням бухгалтерської звітності займається аудиторська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з яким укладено договір на ведення бухгалтерського обліку від 2015 року. Доставка на території та по території України здійснюється на транспортних засобах, які належать постачальнику або він їй орендує. На території України розмитнений товар реалізується підприємствам, тільки юридичним особам, по безготівковим розрахункам. Аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в період часу з березня 2015 року по грудень 2015 року вказаним підприємством сформовано податкове зобов`язання на загальну суму 17,582млн. гривень та ПДВ 3,513млн. гривень. Згідно інформаційної довідки ДФС України впродовж 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було імпортовано на територію України фрукти на загальну суму 41,465млн. гривень, які були реалізовані на території України. Згідно інформаційної довідки ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році звернулось до ДФС України, про відшкодування ПДВ на загальну суму 177355 гривень. Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке згідно ухвали суду має ознаки фіктивності. В діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке виразились в безпідставному формуванні протягом 2015 року податкового зобов`язання з ПДВ, з метою в подальшому ухилитись від сплати податків, а також заволодіти державними коштами, шляхом бюджетного відшкодування ПДВ, тобто заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0009658 від 08.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , працівниками СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням визначеного ним оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Філії «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківському рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співробітниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі банком чекових книжок по банківських рахунках, векселів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку-українська гривня), в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- юридичних справ ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку-українська гривня), включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку-українська гривня).

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученням в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: