печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході слідства встановлено, що члени організованої групи, діючи в інтересах групи підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та інших підконтрольних єдиній групі фізичних осіб, з метою забезпечення виконання зобов`язань останніх перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), а також іншими контрагентами - замовниками товарів, робіт і послуг, розробили злочинний план проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та мінімізації податкових зобов`язань зазначеної групи підприємств.

Члени організованої групи, достовірно знаючи, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), діючи через своє представництво ПП " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) реалізує тютюнову продукцію придбану у ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ПзП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) та ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) не відображуючи вказані видаткові операції в бухгалтерському обліку, та має необхідність документального забезпечення видаткових операцій по залишках на складах, а також має податковий кредит з ПДВ, сформований від постачальників зазначеної групи товарів, вступили у злочинну змову з невстановленими особами - представниками ПП " ОСОБА_5 " в частині забезпечення документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій між вказаним суб`єктом господарювання та підконтрольним ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Відповідно до досягнутих між невстановленими особами домовленостей, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " перераховувало безготівкові кошти отримані від підприємств реального сектору економіки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інших на рахунки ПП " ОСОБА_5 " в якості оплати тютюнової продукції, а останнє за різницею відсотка винагороди, повертало готівкові кошти, а також податкові накладні та інші фінансово-господарські документи з приводу документального оформлення проведених фінансових операцій.

Після цього, невстановлені особи передавали за вирахуванням відсотків винагороди за надані послуги іншим особам готівкові кошти та документи щодо документального оформлення фінансових операцій з зазначенням предмету закупівлі не тютюнових виробів, а товарів, необхідних для подальшої реалізації на адресу реальних замовників.

У подальшому встановлено, що невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ) було отримано у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ідентифікаційний код НОМЕР_16 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) електронні цифрові підписи та сертифікати відкритих ключів до них, які використовували у своїй злочинній діяльності.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу оформлення та видачі електронного цифрового підпису і сертифікатів відкритих ключів до них за замовленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ідентифікаційний код НОМЕР_16 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та можливість здійснити вилучення (виїмку) їх завірених копій, а саме: договорів, контрактів із додатками й додатковими угодами про надання послуг електронного цифрового підпису, специфікаціями, висновками і сертифікатами до них, видаткових, податкових і товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митних декларацій та інших документів на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ) отримали електронний цифровий підпис, сертифікати відкритого ключа електронного цифрового підпису та отримували послуги з їх використання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25774/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1