печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
15.06.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002519, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом організації службовими особами правоохоронних та контролюючих органів за попередньою змовою з імпортерами та експортерами схеми переміщення товарів через контрольні пункти в`їзду-виїзду на адміністративному кордоні між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією півострова Крим.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2014-2015 років, ОСОБА_5 , виконувачем обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальником відділу митного оформлення товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , начальником відділу ВВБ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , старшим оперуповноваженим ВВБ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , радником голови ДФС України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , організовано схему по заниженню митних платежів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 70-50-30% з контейнерних перевезень. За наявною оперативною інформацією в результаті вчинення злочинних дій, загальна сума недоотриманих державним бюджетом коштів у вигляді митного збору склала приблизно 25 млн. грн. Зазначена інформація була оговорена під час спілкування ОСОБА_5 з в.о.начальника Херсонської митниці ОСОБА_6 , представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та радником голови ДФС України ОСОБА_13 .

У період з 13.11.2014 по 18.07.2015 за зовнішньо економічними контрактами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та суб`єктами господарювання іноземних держав, поставлено товару на загальну суму 882 тис. доларів США.

У результаті проведення слідчих (розшукових) дій отримані данні про внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у митні декларації завідомо неправдивих відомостей про кількість та вартість товарів, а також їх найменування, з метою зменшення суми митного збору.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002519 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів, що стали підставою відкриття рахунку та документації що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, документів (платіжних доручень, у тому числі сформованих у електронній системі типу «клієнт-банк», рахунків-фактур тощо), які стали підставою для проведення перерахування коштів по вказаним рахункам, із зазначенням виданих електронних ключів доступу до управління рахунками підприємства, дати заходу до системи за допомогою вказаних ключів (логінів), ІР-адреси, з яких відбувалися такі входи, а також часу та дати заходу за період з 31.07.2015 по 15.06.2016, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/29062/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1