Справа № 202/1695/16-к
Провадження № 1-кс/0202/709/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 08.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2015 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені особи, з метою заволодіння майном ОСОБА_4 , а саме житловим будинком під АДРЕСА_1 , загальною площею 377,80 кв. м., житлова площа 223,6 кв.м., за ціною 603 000,00 гривень, який був придбаний останнім на підставі Договору купівлі-продажу житлового будинку від 25.01.2013 р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ініціювали порушення провадження про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах справи Господарського суду Дніпропетровської області № 904/7750/15, на підставі договору поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 від 23.07.2015 р., яка в свою чергу, не містяться підтвердження щодо права вимоги кредитора до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та докази його реалізації, чим вчинили замах на заволодіння вказаним майном, яке належить ОСОБА_4 на суму 603 000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 вих. № 1 від 18.08.2015 року Господарським судом Дніпропетровської області порушено господарську справу № 904/7750/15 про банкрутство вказаного підприємства.

Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , підставою для звернення до суду з метою порушення справи про банкрутство стала кредиторська заборгованість підприємства, яка не забезпечена заставою у сумі 750 000 гривень перед кредитором ОСОБА_5 , на підставі договору поруки від 23.07.2015 року. Вказана інформація підтверджується довідкою вих. № 4 від 17.08.2015 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , яка також була надана до Господарського суду і знаходиться в матеріалах справи про банкрутство.

Крім того, відповідно до заяви ОСОБА_6 у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) існує дебіторська заборгованість у сумі 603 000 грн., дебітор ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу житлового будинку від 25.01.2013 року.

Встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_2 (юр. адреса: АДРЕСА_3 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , за яким проводяться операції фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Однак в матеріалах кримінального провадження і в матеріалах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутнє будь-яке підтвердження про отримання вказаним підприємством грошових коштів від ОСОБА_5 в сумі 750 000 гривень, відповідно до довідки № 4 від 17.08.2015, наданої керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Господарського суду Дніпропетровської області.

Також в матеріалах провадження знаходиться копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 14 від 25.01.2013 року, відповідно до якого ОСОБА_4 вніс до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 603 000 грн. на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку від 25.01.2013 року.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів від ОСОБА_5 , на підставі договору поруки від 23.07.2015 року, підтвердження факту оплати ОСОБА_4 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів у сумі 603 000 грн. за договором купівлі-продажу житлового будинку від 25.01.2013 року необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та свідчать про відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (юр. адреса: АДРЕСА_3 ) і подальше використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів від ОСОБА_5 , на підставі договору поруки від 23.07.2015 року, та підтвердити факт оплати ОСОБА_4 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів у сумі 603 000 грн. за договором купівлі-продажу житлового будинку від 25.01.2013 року, оскільки тільки у вказаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про вказані грошові суми, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Зазначив, що з огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників Банку, який є володільцем документів.

Вказав, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (юр. адреса: АДРЕСА_3 ) знаходяться зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

14 березня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (юр. адреса: АДРЕСА_3 ), та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000305, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні саме оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають за адресою: АДРЕСА_2 (юр. адреса: АДРЕСА_3 ).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
Надати слідчому Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або співробітникам поліції за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (юр. адреса: АДРЕСА_3 ), та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 25.01.2013 року по день виконання ухвали,

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, за період з 25.01.2013 року по день виконання ухвали,

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 25.01.2013 по день виконання ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 14 квітня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1