Справа№ 346/5661/16-к
Провадження № 1-кс/346/1360/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000084 від 22.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382, ч.1 ст.388 КК України про тимчасовий доступ до документів - виписок руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з моменту їх відкриття по даний час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення шляхом отримання детальних довідок - виписок руху коштів по зазначених рахунках.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 27.10.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення: виписки руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з моменту їх відкриття по даний час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1

Існують наступні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

В ході досудового розслідування встановлено, що із заявою звернулось державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_4 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), умисно не виконують рішення Господарського суду Івано-Франківської області, яке набрало законної сили у справі № 3/148-2/166, на підставі якого було винесено судовий наказ № 9095 від 28.12.2009 про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » на користь Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу у розмірі 215 392,58 грн.

Крім того, 26.08.2008 року між ПП « ОСОБА_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 8-18 про поставку насіння ПП « ОСОБА_4 » на суму 208741,40 грн. Кінцевий термін сплати по договору 01.09.2009 року. На підставі вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставив ПП « ОСОБА_4 » продукцію, однак оплату за поставлену продукцію в повному обсязі не отримав. В забезпечення договору поставки

між ПП « ОСОБА_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір застави, згідно з яким ПП « ОСОБА_4 » надало у заставу велику рогату худобу в кількості 37 голів на загальну суму 186698 грн. 16.12.2009 року Господарським судом Івано-Франківської області винесено рішення про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » в користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 215 392,58 грн. ПП « ОСОБА_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не виконало рішення Господарського суду Івано-Франківської області, яке набрало законної сили у справі № 3/148-2/166. 28.12.2009 року винесено судовий наказ № 9095 про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » на користь Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в розмірі 215 392,58 грн. 27.01.2010 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 16918375 щодо виконання наказу № 9095, виданого 28.12.2009 року господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 215392,58 грн. Державним виконавцем винесено постанови про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ПП « ОСОБА_4 » та кошти на рахунку, які направлені в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Коломийське держкомзем. Всі вказані установи направили відповіді, з яких вбачалось, що майна у ПП « ОСОБА_4 » немає. Здійснено виїзд 11.06.2012 року та 16.07.2013 року за юридичною адресою ПП « ОСОБА_4 » в АДРЕСА_2 з метою виявлення майна. Однак в результаті вказаних виїздів майна, працівників, керівників ПП « ОСОБА_4 » за вказаною адресою не виявлено.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.12.2013 встановлено перелік рахунків, відкритих в установах банків приватним підприємством « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та встановлено, що зазначеним підприємством були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадані документи виписки руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000084 від 22.04.2013 року, а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування, що призведе до неможливості вилучення зазначених документів та їх використання при доведенні вини особи у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з явився будучи належним чином повідомленим.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу до речей та документів, а саме для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, що документи, які містять вищенаведену інформацію мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення і в подальшому можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів - виписок руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з моменту їх відкриття по даний час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення шляхом отримання детальних довідок - виписок руху коштів по зазначених рахунках.

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1