Справа № 344/7694/16-к
Провадження № 1-кс/344/2774/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000027 від 18.02.2013 року начальника відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 18.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, через фіктивних засновників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створив в квітні 2012 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначивши фіктивних директорів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В подальшому, використовуючи даних осіб, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Київ) в кінці 2012 - на початку 2013 року уклало договори з локомотивним депо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тепловоз 2М62 №0811) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тепловози 2М62 №, 0215, 0216, 0954 та 1222) про відповідальне зберігання та ремонт наведених локомотивів. Проте, не маючи наміру використовувати тепловози за призначенням, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, розукомплектували та розтратили вузли і агрегати локомотивів, вивізши їх з території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим нанесли збитків ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5394478 грн.

У клопотанні вказано, що допитана засновник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вказала, що відношення до діяльності товариства вона не мала. Допитана директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 вказала, що вона формально була директором товариства та тільки підписувала документи, які їй надавались ОСОБА_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані в оренду локомотиви жодного дня для цілей, зазначених в договорі оренди, не використовувало. Тобто, фактично, товариство було створене для прикриття незаконної діяльності та привласнення взятих нібито в оренду локомотивів.

Зазначено, що згідно отриманих даних ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2015 року № 2073/9/26-55-11-05, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для забезпечення повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення факту здійснення господарської діяльності товариством, перерахування грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших контрагентів, а також осіб, які проводили відкриття розрахункового рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відомості, які містяться в документах справи з юридичного оформлення рахунку, платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, чеках про зняття готівки, виписках банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, що свідчить про обіг коштів по даному банківському рахунку, банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки товариства, дорученнях на зняття готівки, заявах на зарахування готівки, договорах на відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетах клієнта юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листуванні між банком та вказаним товариством, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому, можуть бути використані як доказ вчинення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину, передбаченого ст. 205 КК України, оскільки дозволять встановити, чи проводило товариство будь-яку діяльність, чи було створене тільки для отримання в оренду тепловозів з ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення вищенаведених фактів, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в кримінальному провадженні №0000027 від 18.02.2013 року начальнику відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, їх огляд та можливість вилучення з приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати:

усіх документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, заяв на зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань ( із зазначенням реквізитів контрагентів, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу) на паперових та електронних носіях по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 за період з 01.04.2012 по 01.01.2014;

банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 ;

заяв на зарахування готівки, договорів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо використання системи «клієнт-банк» № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 ;

анкет клієнта юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), листування між банком та вказаним товариством, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1