МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/1211/16-к
У Х В А Л А
про арешт майна
13 квітня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 при секретарі Куртась, за участю прокурора ОСОБА_2 , ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївського РВ Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 02.03.2016 р. за № 0000071 за ознаками злочину передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Ст. слідчим СВ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено наступне.

Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (далі Управління) упродовж вересня листопада 2015 року проведено закупівлю послуг за процедурою відкритих торгів, щодо реконструкції зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області з очікуваною вартістю закупівлі 1 537 000 гривень та терміном виконання робіт IV квартал 2015 року.
Пропозиції конкурсних торгів подали 3 учасника процедури закупівлі, а саме:
-ПП «ЕкспоСтрой-Сервіс» з ціною пропозицій конкурсних торгів 1 551 003,00 грн. без ПДВ;
-ТОВ «Укргазифікація Південь» з ціною пропозицій конкурсних торгів 1 266 919,20 грн. без ПДВ;
-ТОВ «Південьбудмонтаж» з ціною пропозицій конкурсних торгів 1 537 668,00 грн. без ПДВ;
Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих торгів № 14 від 05.11.2015 пропозиції конкурсних торгів ПП «ЕкспоСтрой-Сервіс» та ТОВ «Південьбудмонтаж» відхилені у зв`язку з невідповідністю документації конкурсних торгів та порушенням вимог пункту 1 статті 29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель». Цього ж дня торги відновлені, у зв`язку із тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників, відповідно до вимог пункту 1 статті 30 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».
Згідно з даними сайту «державні закупівлі» після відміни Управлінням відкритих торгів 05.11.2015, будь яких інших торгів за предметом закупівлі «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області» не проводилось.
Відповідно до експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області» від 04.11.2015 філії ДП «Укрдержекспертиза» у Миколаївській області, заявлена кошторисна вартість, передбачена кошторисною документацією станом на 26.10.2015 складає 1 687, 180 тис. грн.
Однак, незважаючи на викладене Управління укладено договір підряду від 16.11.2015 з ТОВ «Південьбудмонтаж», щодо реконструкції зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області на загальну суму 1 446 210 грн.
Тобто, Управлянням 16.11.2015 укладено договір без проведення процедури торгів з одним із учасників торгів, які відмінено 05.11.2015, пропозиції якого відхилено у зв`язку із невідповідністю документації конкурсних торгів замовника та які на 270 748 грн. дорожчі ніж пропозиції учасника - ТОВ «Укргазифікація Південь», які відповідали документації конкурсних торгів.
Відповідно до умов договору ТОВ «Південьбудмонтаж» зобов`язане втконати роботи з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області, а Управлянні прийняти та оплатити виконану роботу.
За даними офіційного порталу публічних фінансів України «Edata»,, за вищевказаним договором про закупівлю у період з 17.11.2015 по 31.12.2015 здійснено платежі з рахунку Управляння на користь ТОВ «Південьбудмонтаж» у загальній сумі 1 446 210 грн., тобто перераховано кошти за весь обсяг робіт, передбачений умовами договору.
Згідно з інформацією від 16.02.2016 Криничанського селищного голови Миколаївського району ОСОБА_4 , роботи підрядником на вказаному об`єкті виконанні не в повному обсязі. Станом на 16.02.2016 підрядником не виконані роботи, щодо реконструкції мереж водопостачання по вул. Степовій та вул. Новоселів в с. Кринички орієнтованою протяжністю 1200 м.
Перевіркою було дійсно встановлено, що роботи підрядником з реконструкції мереж водопостачання проведені частково лише у вигляді прокопування траншеї для прокладання труб по вул. Степовій та вул. Новоселів с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області.
Тобто станом на 16.02.2016 передбачені договором підряду роботи підрядником ТОВ «Південьбудмонтаж» в повному обсязі не виконані та відповідно підстав для перерахування коштів в повному обсязі відсутні.
Вказані обставини свідчать про те, що перерахування всієї суми грошових коштів здійснювались на підставі документів, що засвідчують закінчення робіт по реконструкції мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району затверджених замовником та підрядником актів прийняття виконаних робіт по реконструкції мереж водопостачання, в іншому випадку перерахування всієї суми коштів не здійснювалось, тому, що підставою для здійснення видатків бюджетних коштів є платіжні доручення розпорядників-власників рахунків, та документи, що підтверджують цільове спрямування коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, звіти про результати закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти тощо). Порядок оформлення і подання цих документів визначається Казначейством.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 14.03.2016 року 05.04.2016 року проведено обшук у приміщенні Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - УКБ Миколаївської ОДА) і вилучено тендерну, договірну і проектно-кошторисну документацію, що стосується проведення робіт з реконструкції мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області. З огляду на це ст. слідчий просить накласти арешт на вилучену при обшуку в УКБ Миколаївської ОДА документацію, оскільки вона має доказовий характер.

Заслухавши в судовому засіданні доводи прокурора, який підтримав клопотання ст. слідчого, дослідивши надані докази, вважаю наступне.

В судовому засіданні встановлені достатні підстави, що вказують на вчинення кримінального правопорушення з ознаками ст. 364 ч. 2 КК України.

Ст. 170 ч.ч. 1, 2 п. 1 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. При цьому завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, яка визначає поняття речових доказів.

В ході судового розгляду клопотання слідчого встановлено, що вилучені документи мають характер речових доказів у кримінальному провадженні.

При цьому невжиття заходів забезпечення щодо вилученої документації може призвести до виникнення ризиків та настання негативних явищ передбачених ст. 170 КПК України.

Таким чином клопотання ст. слідчого про арешт майна вилученого в ході обшуку в УКБ Миколаївської ОДА є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на документацію з конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички. Миколаївського району, Миколаївської області, а саме:

1. Тендерну пропозицію на закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області» ПП «ЕкспоСтрой-Сервис» до якої входить:

- таблиця 1.1: наявність обладнання на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу від 01.10.2015 між ФОП ОСОБА_5 та ПП «ЕкспоСтрой-Сервис» на 2 арк.;

- таблиця 1.2: наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на 1 арк.;

- таблиця 1.3: досвід виконання аналогічних договорів на 1 арк.;

- копія додатку 1 до Національного положення бухгалтерського обліку ПП «ЕкспоСтрой-Сервис» на 31.12.2014 від 25.02.215 на 1 арк.;

- копія звіту про фінансові результати ПП «ЕкспоСтрой-Сервис» за рік 2014 від 25.02.2015 на 1 арк.;

- довідка про статистичну звітність ПП «ЕкспоСтрой-Сервис» від 23.10.2015 на 1 арк.;

- відповідь з ПАТ «Креді Агріколь Банк» від 23.10.2015 на 2 арк.;

- довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство від 21.10.2015 на 1 арк.;

- довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами ДФС Жовтневої ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області від 22.10.2015 на 1 арк.;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 21.10.2015 на 3 арк.;

- статут ПП «ЕкспортСтрой-Сервис» 2008 р. на 5 арк.;

- копія свідоцтва платника єдиного податку ПП «ЕкспоСтрой-Сервис» на 1 арк.;

- копія довідки Управляння інформаційно-аналітичного забезпечення від 22.10.2015 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення на ОСОБА_5 станом на 22.10.2015 на 1 арк.;

- копія протоколу рішення №1 ПП «ЕкспорСтрой-Сервис» від 04.02.2008 на 1 арк.;

- довідки ПП «ЕкспоСтрой-Сервис» від 23.10.2015 на 5 арк.;

- наказ №7-К від 23.04.2015 про призначення уповноваженого з антикорупційної програми на 1 арк.;

- додаток №5: Істотні умови договору про закупівлю на 4 арк.;

- кошторис пропозиції конкурсних торгів на 15 арк..;

2. Тендерну пропозицію на закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області» ДП «Укрдержбудекспертиза» до якої входить:

- копія експертного звіту ДП «Укрдержбудекспертиза» від 24.04.2015 на 1 арк.;

- протокол № 1 засідання комітету з конкурсних торгів від 17.09.2015 на 1 арк.;

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів на 1 арк.;

- протокол №2 розкриття пропозицій конкурсних торгів на 2 арк.;

- протокол №3 засідання комітету з конкурсних торгів управління капітального будівництва від 05.11.2015 на 2 арк.;

- протокол № 4 засідання комітету з конкурсних торгів від 05.11.2015 на 2 арк.;

- повідомлення про відміну торгів на 1 арк.;

- звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №14 від 05.11.2015 на 3 арк;

- оголошення про результати проведення торгів №376 від 11.11.2015 на 1 арк.;

- документація конкурсних торгів на закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області» від 17.09.2015 на 21 арк.;

3. Тендерну пропозиція на закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області» ТОВ «Південьбудмонтаж» до якої входить:

- копія приказу №1 від 01.02.2010 ТОВ «Південьбудмонтаж» на 1 арк.;

- довіреність ТОВ «Південьбудмонтаж» на 1 арк.;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Південьбудмонтаж» на 1 арк.;

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази на 1 арк.;

- копія договір оренди-найму №39-РК від 27.05.2015 між ФП ОСОБА_6 та ТОВ «Південьбудмонтаж» на 3 арк.;

- копія договір оренди-найму №403-РК від 27.05.2015 між ФП ОСОБА_6 та ТОВ «Південьбудмонтаж» на 4 арк.;

- довідка про кваліфікацію, досвід керівників та ІТР на 2 арк.;

- довідка про виконання аналогічних договорів на 1 арк.;

- копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємства ТОВ «Південьбудмонтаж» від 01.01.2015 на 2 арк.;

- банківська гарантія від 23.10.2015 на 1 арк.;

- копія довідок від 20.10.2015 на ТОВ «Південьбудмонтаж» на 2арк.;

-пояснення ТОВ «Південьбудмонтаж» на 1 арк.;

-копія довідки про відсутність заборгованості ТОВ «Південьбудмонтаж» від 22.10.2015 на 1 арк.;

-копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 від 20.10.2015 на 2 арк.;

-копія статуту ТОВ «Південьбудмонтаж» на 13 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Південьбудмонтаж» на 1 арк.;

-довідка Управління інформаційно-аналітичного забезпечення на ОСОБА_7 від 19.10.2015 на 1 арк.;

-довідка ТОВ «Південьбудмонтаж» на 1 арк.;

-копія інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення від 22.10.2015 на 1 арк.;

-копія протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «Південьбудмонтаж» від 01.02.2010 на 2 арк.;

-довідки ТОВ «Південьбудмонтаж» на 4 арк.;

-копія інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення від 22.10.2015 на 1 арк.;

-копія наказу №17 ТОВ «Південьбудмонтаж» на 1 арк.;

-антикорупційна програма ТОВ «Південьбудмонтаж» від 04.05.2015 на 12 арк.;

-довідка ТОВ «Південьбудмонтаж» на 1 арк.;

-кошторис на 27 арк.;

4. Документацію відкритих торгів щодо закупівлі робіт по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання в с. Кринички Миколаївського району Миколаївської області», до якої входить

- реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів від 23.10.2015 на 3 арк.;

- пропозиція конкурсних торгів від 23.10.2015 на 2 арк.;

- протокол №1 засідання засновників ТОВ «Укргазифікація Південь» від 25.12.2010 на 1 арк.;

- наказ №49-К від 25.12.2010 ТОВ «Укргазифікація Південь» на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.;

- довіреність від 23.10.2015 ТОВ «Укргазифікація Південь» на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк.;

- копія гарантії «Діамантбанк» на 1 арк.;

- гарантійний лист, щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля ТОВ «Укргазифікація Південь» від 23.10.2015 на 1 арк.;

- таблиця наявності обладнання від 23.10.2015 ТОВ «Укргазифікація Південь» на 2 арк.;

- копія договору оренди будівельної техніки від 20.10.2015 між ТОВ «Бі Лайн Груп» та ТОВ «Укргазифікація Південь» на 3 арк.;

- таблиця наявність працівників відповідної кваліфікації від 23.10.2015 ТОВ «Укргазифікація Південь» на 3 арк.;

- таблиця досвід виконання аналогічних договорів ТОВ «Укргазифікація Південь» від 23.10.2015 на 1 арк.;

- копія договору від 17.08.2012 на 10 арк.;

- кошторис на 4 арк.;

- договір № 1 від 26.03.2013 на 10 арк.;

- кошторис на 13 арк.;

- договір про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2014 на 7 арк.;

- кошторис на 7 арк.;

- договір підряду №82 на 7 арк.;

- копія балансу на 31.12.2014 ТОВ «Укргазифікація Південь» від 01.01.2015 на 2 арк.;

- копія балансу на 30.06.2015 ТОВ «Укргазифікація Південь» від 01.07.2015 на 2 арк.;

- копія звіту про рух грошових коштів за 2014 рік ТОВ «Укргазифікація Південь» від 01.01.2015 на 2 арк.;

- копія звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2015 ТОВ «Укргазифікація Південь» від 01.07.2015 на 2 арк.;

- копія звіту про фінансові результати за 2014 рік ТОВ «Укргазифікація Південь» від 01.01.2015 на2 арк.;

- довідки банків на 2 арк.;

- повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств. Щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство від 01.10.2015 на 1 арк.;

- довідка ТОВ «Укргазифікація Південь» від 23.10.215 на 1 арк.;

- довідка про відсутність заборгованості з податків від 21.10.2015 на 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 3 арк.;

- статут ТОВ «Укргазифікація Південь» 2010 року на 10 арк.;

- інформаційна довідка від 23 10.2015 ТОВ «Укргазифікація Південь» на 1 арк.;

- копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

- довідки УІАЗ на 2 арк.;

- інформаційні довідки від 23.10.2015 на 3 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення від 08.10.2015 на 2 арк.;

- інформаційна довідка від 23.10.2015 ТОВ «Укргазифікація Південь» на 6 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Укргазифікація Південь» на 1 арк.;

- довідка М від 23.10.2015 на 1 арк.;

- копія наказу №15-пд від 12.05.2015 про затвердження Антикорупційної програми ТОВ «Укргазифікація Південь» на 8 арк.;

- копія наказу №16-пд від 12.05.2015 ТОВ «Укргазифікація Південь» на 1 арк.;

- інформаційна довідка м від 23.10.2015 на 1 арк.;

- копія ліцензії на 3 арк.;

- копія дозволу від 18.12.2012 на 1 арк.;

- інформаційна довідка від 23.10.2016 ТОВ «Укргазифікація Південь» на 8 арк.;

- копія довідки АА №896790 з Єдиного державного реєстру підприємства та організації України на 1 арк.;

- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.05.2011 ТОВ «Укргазифікація Південь» на 1 арк.;

- копія сертифікату відповідності ТОВ «Укргазифікація Південь» на 1 арк.;

- копія свідоцтва про атестацію від 16.08.2013 ТОВ «Укргазифікація Південь» на 2 арк.;

- копія сертифікату якості на трубу поліетиленову для подачі холодної води на 4 арк.;

- кошторис на 26 арк.;

- календарний графік виконання будівельно-монтажниї робіт по реконструкції зовнішніх мереж водопостачання в с. кринички Миколаївського району. Миколаївської області на 3 арк.;

- інформація про рівень загальновиробничих витрат по результатам діяльності ТОВ «Укргазифікація Південь» на 2 арк.,

які вилучено при обшуку 05.04.2016 року в приміщенні адміністративної будівлі Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 42

Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання арештованого майна покласти на ст. слідчого СВ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.04.2016