Справа №1- кс/760/1362/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником 5-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 12.12.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 12.12.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що всупереч розпоряджень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо встановлення граничних цін закупівлі товарів, які відповідали ринковим у певні періоди часу впродовж 2014-2015 років, службові особи даного підприємства фактично не набували права власності на зерно по контрактам, укладеним під час відповідності цін контрактів цінам на ринку, а фактично лише укладали документи про передачу зерна з приватними підприємствами після значного зниження ринкової ціни, тобто діяли в інтересах не власного підприємства, а з метою збереження прибутків постачальників зерна. Крім того, по усім укладеним контрактам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало передоплату приватним підприємствам, однак в порушення контрактних умов, не зменшувалась вартість продукції на суму, розраховану згідно визначених в контракті формул за користування грошима.
Крім того, отримані кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватними підприємствами перераховувались на банківські рахунки, в тому числі поза межами України, відкриті для підприємств, діяльність яких здійснюється від імені, але без відома їх засновників та службових осіб, а саме, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з подальшим перерахуванням коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз).
З 01.04.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочала програму форвардних закупівель зернових культур (кукурудзи, пшениці, ячменю) урожаю 2014 року, а з 18.05.2015 урожаю 2015 року, одним із постачальників яких було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
На теперішній час необхідно дослідити операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу закупівлі зернових в межах укладених контрактів, розпоряджень про встановлення граничних цін на придбання продукції, порядок та правильність використання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахованих постачальникам як передоплату за зерно та визначити суми безпідставно сплачених коштів постачальникам.
Згідно до відомостей з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігає всі вищевказані документи за адресою юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини правильність оформлення документів щодо здійснення господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також, здобути докази безпідставної оплати вищевказаним підприємствам грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, що містяться в документах щодо господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000014 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про здійснення господарських правочинів, з`ясування підстав оформлення договорів від імені службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2014-2015 роках. Оригінали договорів та інших документів із справи будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи у якості об`єктів дослідження, призначення якої необхідне з огляду на участь у операціях великої кількості осіб та необхідності визначення персональної відповідальності кожної особи за вчинені нею дії.
Крім того, документи, укладені на виконання угод щодо поставок сільськогосподарської продукції в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть свідчити про факти недотримання самих умов контрактів, безпідставної передплати або не проведення зменшення суми остаточної оплати постачальникам через недотримання строків поставки, отримання зерна невідповідної якості, зменшення ринкової ціни в день фактичної поставки.
Оригінали зазначених документів, які містять комерційну таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертизах, документальних перевірок, ревізій та інвентаризацій, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Також, вилучення саме оригіналів документів необхідно з метою запобігання безпідставній протидії досудовому розслідуванню в даному кримінальному провадженні від третіх осіб, в тому числі через ухвалення іншими судами рішень про вилучення оригіналів документів. Водночас, особи, які причетні до незаконної діяльності, пов`язаної із закупівлею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна, мають у розпорядження засоби виготовлення документів від імені вищевказаних підприємств та можливість змінювати дані у оригіналах документів, після надання органу досудового розслідування їх копій.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:договорів поставки, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;документів, укладених на виконання угод щодо поставок сільськогосподарської продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також, зберігання вказаної продукції, а саме: розпоряджень уповноваженої особи про здійснення перерахування грошових коштів по договору поставки(передоплату та остаточну оплату); платіжних доручень; отриманих заставних свідоцтв, виписаних зерновими складами(частина Б) подвійного складського свідоцтва; завірених печаткою постачальника копій складського свідоцтва (частина А), що складені на дату здійснення передоплати до передачі товару; документів про підтвердження отримання товарів (подвійних складських свідоцтв (частина А); документів про здійснення передавальних написів (індосаментів) на обох частинах подвійного складського свідоцтва; документів на підтвердження повного розрахунку постачальника перед зберігачем товарів; окремі додатки до договорів поставки про зазначення остаточної вартості товару; документів, отриманих від постачальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом із фактичною передачею товарів, а саме: трьохсторонніх актів приймання-передачі партії товару між постачальником, покупцем та зерновим складом; видаткових накладних на партію товару; податкових накладних на партію товару; карток форми № 47 (аналіз зерна), а також, додаткових визначень якості товарів при виникненні спорів щодо якості зерна; листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу укладення та виконання договорів поставок сільськогосподарської продукції за 2014-2015 роки, а також, листування із зерновими складами по зберіганню поставленої продукції вищевказаними постачальниками.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1