г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1500/16-к
Номер провадження 1-кс/213/212/16
У Х В А Л А
Іменем України
05 липня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

особи, у користуванні якої знаходилось тимчасово вилучене майно ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 04.06.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Інгулецького ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 , посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000775, відомості за якими внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 357 ч. 3 КК України: незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.06.2016 року до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.05.2016 року невстановлена особа перебуваючи у будинку АДРЕСА_1 надала у борг гроші ОСОБА_7 та заволоділа його паспортом громадянина України.

Під час проведення подальшого досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що 22.05.2016 року приблизно о 15:00 годині приїхав до чоловіка, який йому відомий на прізвисько « ОСОБА_8 » за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та взяв у борг у « ОСОБА_9 » гроші у сумі 200 гривень та віддав під заставу цьому чоловіку паспорт громадянина України на своє ім`я. При цьому, ними було оговорено умови, що ОСОБА_7 повинен повернути позикодавцю гроші з відсотками у сумі 240 гривень до 02.06.2016 року. Однак, при поверненні грошей позикодавцю заявником, ОСОБА_10 почав вимагати від ОСОБА_7 окрім коштів в сумі 240 гривень, ще гроші у сумі 500 гривень та повідомив, що паспорт поверне після того, як отримає ще гроші в сумі 500 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що протягом 2016 року декілька разів брав гроші у позику під відсотки у маловідомого йому чоловіка на прізвисько « ОСОБА_12 », при чому декілька разів ОСОБА_11 приїзжав за адресою: АДРЕСА_2 де ОСОБА_10 позичав йому гроші під відсотки, а в якості залогу забирав у нього паспорт, а інколи вони зустрічались на вулиці, ОСОБА_10 приїжджав на автомобілі «Chevrolet lacetti» чорного кольору, д.н. « НОМЕР_1 » та позичав йому гроші, а в якості залогу залишав собі паспорт ОСОБА_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що знає, що за адресою: АДРЕСА_2 мешкає чоловік на прізвисько « ОСОБА_12 », який дає у борг гроші під відсотки, а в якості залогу залишає у себе паспорт. Також свідок ОСОБА_13 пояснив, що протягом 2016 року декілька разів брав у ОСОБА_14 у борг під відсотки гроші, при цьому інколи він приїжджав до ОСОБА_14 додому за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_10 позичав йому гроші під відсотки, а в якості залогу забирав у нього паспорт, а інколи вони зустрічались на вулиці, ОСОБА_10 приїжджав на автомобілі «Chevrolet lacetti» чорного кольору, д.н. « НОМЕР_1 » та позичав йому гроші, а в якості залогу залишав собі паспорт.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, чоловіком який позичав гроші потерпілому є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

02.07.2016 року на підставі ухвали Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу, було проведено санкціонований обшук в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , та в ході якого виявлено і вилучено: - гроші: 2 купюри номіналом 1000 російських рублів, 5500 гривень (7 купюр номіналом 100 гривень, 9 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 500 гривень); - ювелірні вироби: золотий злиток вагою 10 грам, 8 каблучок із металу жовтого кольору, сережки у кількості 16 штук, 1 хрестик, 1 іконка із металу жовтого кольору, три ланцюжки; - мобільні телефони: «Samsung GT-S 3650» imei: НОМЕР_2 ; «Nokia 1101» imei: НОМЕР_3 ; «Nokia 1800» imei: НОМЕР_4 ; «Bravis» imei-1: НОМЕР_5 , imei-2: НОМЕР_6 , «Nokia X-2» imei: НОМЕР_7 , «Nokia 1280» imei: НОМЕР_8 , «Nokia 501» imei-1: НОМЕР_9 , imei-2: НОМЕР_10 : «Lenovo S750» imei: НОМЕР_11 ; «Nokia 2710 c» imei: НОМЕР_12 ; «Nokia 603» imei: НОМЕР_13 ; «Nokia 101» imei-1: НОМЕР_14 , imei-2: НОМЕР_15 ; «Samsung S5230i» imei: НОМЕР_16 ; «Fly FF177» imei: НОМЕР_17 ; «Nokia 1280» imei: НОМЕР_18 ; «Samsung GT-I» 9100 imei: НОМЕР_19 ; «Nokia 6030» imei: НОМЕР_20 ; «Samsung E1200» imei: НОМЕР_21 ; «MTC 535» imei: НОМЕР_22 ; «Fly iq 235» imei-1: НОМЕР_23 , imei-2: НОМЕР_24 ; «Samsung S 5660» imei: НОМЕР_25 ; «Samaung G7102» imei-1: НОМЕР_26 , imei-2: НОМЕР_27 ; «Nokia 969» imei-1: НОМЕР_28 , imei-2: НОМЕР_29 ; «Nokia 206» білого кольору (без imei); «Iphone 4S» (без імеі); - планшети: Play Pad m5063G, Bravis NB 105G; Orion TP711a; Texet TN9737w; Asus білого кольору; Lenovo білого кольору; Asus чорного кольору; - електронні ваги Momert; - наручний годинник Elysee; - Ноутбуки: emachines E630; Acer Asphire 5750G; - монітори: LG W19423; LG Flatron m197wdp-pc; Asus vw1950; LG flatron w1941spf; Samsung sincmaster; Samsung 730nmd17h9fm1098271; - Мультиварка «Delfa dmc301»; - Телевізор «Samsung LE32S81b», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , «КРА №348976», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , «КРА № 113245» та талон до нього «КРА №498245», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2109 « НОМЕР_30 » на ОСОБА_16 .

02.07.2016 року на підставі ухвали Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу, було проведено санкціонований обшук в автомобілі «Chevrolet lacetti», чорного кольору д.н. « НОМЕР_1 » на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_31 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_19 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_21 , банківська карта ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_32 , банківська карта ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_33 , банківська карта ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_34 , банківська карта ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_22 , блокнот чорного кольору, адресна книга чорного кольору, газовий балончик «Терен-4», фотоапарат «Casio Exilim 43038257a», фотоапарат «Olimpus v05043697», сувенір у вигляді банкноти «100$», одна купюра номіналом «10 Turk Lirasi», одна купюра номіналом « 5 bank of England», 2 купюри номіналом «50 рублів», гроші в сумі 6748 гривень (3 купюри номіналом 1 гривня, 23 купюри номіналом 5 гривень, 3 купюри номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 20 гривень, 21 купюра номіналом 50 гривень, 31 купюра номіналом 100 гривень, 7 купюр номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 500 гривень).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 займається незаконною фінансовою діяльністю, яка виражається в тому, що останній дає в борг гроші під відсотки, а в якості застави залишає у себе майно, особисті документи, комп`ютерне обладнання.

У зв`язку з чим, слідчий просить накласти арешт на гроші: 2 купюри номіналом 1000 рублів, 5500 гривень (7 купюр номіналом 100 гривень, 9 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 500 гривень); - ювелірні вироби: золотий злиток вагою 10 грам, 8 каблучок із металу жовтого кольору, сережки у кількості 16 штук, 1 хрестик, 1 іконка із металу жовтого кольору, три ланцюжки; - мобільні телефони: Samsung GT-S 3650 imei: НОМЕР_2 ; Nokia 1101 imei: НОМЕР_3 ; Nokia 1800 imei: НОМЕР_4 ; Bravis imei-1: НОМЕР_5 , imei-2: НОМЕР_6 , Nokia X-2 imei: НОМЕР_7 , Nokia 1280 imei: НОМЕР_8 , Nokia 501 imei-1: НОМЕР_9 , imei-2: НОМЕР_10 : Lenovo S750 imei: НОМЕР_11 ; Nokia 2710 c imei: НОМЕР_12 ; Nokia 603 imei: НОМЕР_13 ; Nokia 101 imei-1: НОМЕР_14 , imei-2: НОМЕР_15 ; Samsung S5230i imei: НОМЕР_16 ; Fly FF177 imei: НОМЕР_17 ; Nokia 1280 imei: НОМЕР_18 ; Samsung GT-I 9100 imei: НОМЕР_19 ; Nokia 6030 imei: НОМЕР_20 ; Samsung E1200 imei: НОМЕР_21 ; MTC 535 imei: НОМЕР_22 ; Fly iq 235 imei-1: НОМЕР_23 , imei-2: НОМЕР_24 ; Samsung S 5660 imei: НОМЕР_25 ; Samaung G7102 imei-1: НОМЕР_26 , imei-2: НОМЕР_27 ; Nokia 969 imei-1: НОМЕР_28 , imei-2: НОМЕР_29 ; Nokia 206 білого кольору (без imei); Iphone 4S (без імеі); - планшети: Play Pad m5063G, Bravis NB 105G; Orion TP711a; Texet TN9737w; Asus білого кольору; Lenovo білого кольору; Asus чорного кольору; - електронні ваги Momert; - наручний годинник Elysee; - Ноутбуки: emachines E630; Acer Asphire 5750G; - монітори: LG W19423; LG Flatron m197wdp-pc; Asus vw1950; LG flatron w1941spf; Samsung sincmaster; Samsung 730nmd17h9fm1098271; - Мультиварка «Delfa dmc301»; - Телевізор «Samsung LE32S81b», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , «КРА №348976», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , «КРА № 113245» та талон до нього «КРА №498245», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2109 « НОМЕР_30 » на ОСОБА_16 , - посвідчення водія на ім`я ОСОБА_19 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_21 , банківська карта ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_32 , банківська карта ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_33 , банківська карта ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_34 , банківська карта ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_22 , блокнот чорного кольору, адресна книга чорного кольору, газовий балончик «Терен-4», фотоапарат «Casio Exilim 43038257a», фотоапарат «Olimpus v05043697», сувенір у вигляді банкноти «100$», одна купюра номіналом «10 Turk Lirasi», одна купюра номіналом « 5 bank of England», 2 купюри номіналом «50 рублів», гроші в сумі 6748 гривень (3 купюри номіналом 1 гривня, 23 купюри номіналом 5 гривень, 3 купюри номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 20 гривень, 21 купюра номіналом 50 гривень, 31 купюра номіналом 100 гривень, 7 купюр номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 500 гривень), які виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку з метою запобігання розпорядження та відчуження вилучених коштів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив задовольнити. Пояснив, що зазначені речі, грошові кошти, документи виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку з метою запобігання розпорядження та відчуження вилучених коштів та речей. Просив долучити до матеріалів справи копію матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775, з яких вбачається, що тимчасово вилучений у ОСОБА_5 ювелірний виріб, був вкрадений у потерпілого ОСОБА_23 , який впізнав свою каблучку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Особа, у користуванні якої знаходилось тимчасово вилучене майно ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, пояснивши, що всі тимчасово вилучені речі є його особистими речами, речами його співмешканки, батьків та власника квартири, до того ж паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , як речового доказу в зазначеному кримінальному провадженні у нього ніколи не було і він не знає зазначену особу. Паспорт на ім`я ОСОБА_17 , він знайшов більше року тому. Паспорт на ім`я ОСОБА_18 залишився у нього в автомобілі, коли він останнього підвозив. У останнього паспорт напевно випав з кишені. Доказів того, що вилучене майно належить йому у нього не має та надати суду не може, прикраси із золота йому надала його мати, щоб він переплавив та собі щось виготовив.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вилучені грошові кошти набуті злочинним шляхом, та являються доходами від вчинених кримінальних правопорушень, оскільки в зібраних матеріалах кримінального провадження, наявні документи що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_5 . На теперішній час ОСОБА_5 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не пред`являлося, тому останній є особою, відомості про діяльність якої встановлені в ході проведення досудового розслідування. ОСОБА_5 в судовому засіданні не надав доказів на обґрунтування своїх пояснень стосовно того, що цінності, грошові кошти та майно належить йому або іншим особам.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки не застосування арешту може призвести до їх зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 04.06.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України задовольнити.

Накласти арешт на гроші: 2 купюри номіналом 1000 рублів, 5500 гривень (7 купюр номіналом 100 гривень, 9 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 500 гривень); - ювелірні вироби: золотий злиток вагою 10 грам, 8 каблучок із металу жовтого кольору, сережки у кількості 16 штук, 1 хрестик, 1 іконка із металу жовтого кольору, три ланцюжки; - мобільні телефони: Samsung GT-S 3650 imei: НОМЕР_2 ; Nokia 1101 imei: НОМЕР_3 ; Nokia 1800 imei: НОМЕР_4 ; Bravis imei-1: НОМЕР_5 , imei-2: НОМЕР_6 , Nokia X-2 imei: НОМЕР_7 , Nokia 1280 imei: НОМЕР_8 , Nokia 501 imei-1: НОМЕР_9 , imei-2: НОМЕР_10 : Lenovo S750 imei: НОМЕР_11 ; Nokia 2710 c imei: НОМЕР_12 ; Nokia 603 imei: НОМЕР_13 ; Nokia 101 imei-1: НОМЕР_14 , imei-2: НОМЕР_15 ; Samsung S5230i imei: НОМЕР_16 ; Fly FF177 imei: НОМЕР_17 ; Nokia 1280 imei: НОМЕР_18 ; Samsung GT-I 9100 imei: НОМЕР_19 ; Nokia 6030 imei: НОМЕР_20 ; Samsung E1200 imei: НОМЕР_21 ; MTC 535 imei: НОМЕР_22 ; Fly iq 235 imei-1: НОМЕР_23 , imei-2: НОМЕР_24 ; Samsung S 5660 imei: НОМЕР_25 ; Samaung G7102 imei-1: НОМЕР_26 , imei-2: НОМЕР_27 ; Nokia 969 imei-1: НОМЕР_28 , imei-2: НОМЕР_29 ; Nokia 206 білого кольору (без imei); Iphone 4S (без імеі); - планшети: Play Pad m5063G, Bravis NB 105G; Orion TP711a; Texet TN9737w; Asus білого кольору; Lenovo білого кольору; Asus чорного кольору; - електронні ваги Momert; - наручний годинник Elysee; - Ноутбуки: emachines E630; Acer Asphire 5750G; - монітори: LG W19423; LG Flatron m197wdp-pc; Asus vw1950; LG flatron w1941spf; Samsung sincmaster; Samsung 730nmd17h9fm1098271; - Мультиварка «Delfa dmc301»; - Телевізор «Samsung LE32S81b», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , «КРА №348976», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , «КРА № 113245» та талон до нього «КРА №498245», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2109 « НОМЕР_30 » на ОСОБА_16 , - посвідчення водія на ім`я ОСОБА_19 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_21 , банківська карта ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_32 , банківська карта ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_33 , банківська карта ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_34 , банківська карта ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_22 , блокнот чорного кольору, адресна книга чорного кольору, газовий балончик «Терен-4», фотоапарат «Casio Exilim 43038257a», фотоапарат «Olimpus v05043697», сувенір у вигляді банкноти «100$», одна купюра номіналом «10 Turk Lirasi», одна купюра номіналом « 5 bank of England», 2 купюри номіналом «50 рублів», гроші в сумі 6748 гривень (3 купюри номіналом 1 гривня, 23 купюри номіналом 5 гривень, 3 купюри номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 20 гривень, 21 купюра номіналом 50 гривень, 31 купюра номіналом 100 гривень, 7 купюр номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 500 гривень), які виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку з метою запобігання розпорядження та відчуження вилучених коштів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1