УХВАЛА
133/2424/16-к

11.11.2016

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
В складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в місті Козятині клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000865 від 01.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

Встановив :
Старший слідчий Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів . Своє клопотання слідчий мотивує тим , що у слідчому відділенні Козятинського ВП Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області перебуваютьматеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 70000865 від 01.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, внесені за фактом розтрати бюджетних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були надані на будівництво та ремонт доріг в межах населеного пункту.

Під час досудового розслідування за даним кримінальним провадження встановлено, що по Козятинському району будівництво та ремонт доріг в межах населених пунктів ,згідно отриманих договорів на виконання вказаних робіт, проводило приватне підприємство « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей, серед засновників даного приватного підприємства рахується ОСОБА_5 , зареєстрований АДРЕСА_1 , який також рахується серед засновників наступних юридичних осіб:

-Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Окрім цього, з Козятинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області отримано інформацію про те, що даними організаціями , а саме ПП « ОСОБА_4 », було відкрито рахунки в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Селянським (фермерське) господарством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Козятин, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, Філія «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Вінниця, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ , через які перераховувались державні бюджетні кошти для забезпечення діяльності підприємства .

Інформація , яка знаходиться в банківських установах необхідна для подальшого розгляду кримінального провадження та послідуючого підтвердження чи спростування фактів нецільового використанні бюджетних коштів

Слідчий , приймаючий участь у справі, клопотання підтримав і вважає, що його слід задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання в судове засідання не з`явився . Причини неявки суду невідомі .

АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання в судове засідання не з`явився . Причини неявки суду невідомі .

Неприбуття за судовим викликом особи , у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .

Суд, вивчивши матеріали клопотання приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що в провадження Козятинського ВП знаходяться матеріали досудового розслідування внесено до в Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000865 від 01.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були надані на будівництво та ремонт доріг в межах населеного пункту.

Під час досудового розслідування за даним кримінальним провадження встановлено, що по Козятинському району будівництво та ремонт доріг в межах населених пунктів ,згідно отриманих договорів на виконання вказаних робіт, проводило приватне підприємство « ОСОБА_4 ». Згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей, серед засновників даного приватного підприємства рахується ОСОБА_5 , який також рахується серед засновників Селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;Малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З Козятинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області отримано інформацію про те, що даними організаціями , а саме ПП « ОСОБА_4 », було відкрито рахунки в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Селянським (фермерське) господарством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Козятин, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, Філія «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Вінниця, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ , через які перераховувались державні бюджетні кошти для забезпечення діяльності підприємства .

З метою швидкого та всебічного розслідування кримінального провадження та перевірки витрачання бюджетних коштів, які надавалися на будівництво та ремонт доріг в населених пунктах, послідуючого підтвердження чи спростування фактів нецільового використанні бюджетних коштів виникла необхідність у вилученні з банківських установ, а саме з Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де були відкриті рахунки ПП « ОСОБА_4 », інформації про проведення на рахунках ПП « ОСОБА_4 » будь-яких фінансових операцій з моменту початку відкриття рахунку, а також отримання інформації про залишок на рахунку коштів.

Слідчим не обґрунтовано необхідність надання доступу до рахунків СФГ " ОСОБА_6 " та МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сам лиш факт, що серед засновників даних підприємств є ОСОБА_5 , не дає підстави суду робити висновок про участь даних підприємств у незаконних фінансових операціях, а тому необхідно відмовити в задоволенні клопотання в частині вилучення інформації по рахунках, які відкриті Селянським (фермерським) господарством « ОСОБА_6 », Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , задовольнити частково .

Надати старшому слідчому Козятинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням у банківських установах (чи їх філіях) копій належним чином завірених документів, що свідчать про проведення по рахунках будь яких фінансових операцій з часу відкриття рахунку з ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також отримання інформації про залишок коштів на даних рахунках на теперішній час. Переміщення коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 на інші рахунки інших банків і підприємств, за відповідними рахунками:

1. Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкрито на ПП « ОСОБА_4 »

2. Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , відкритий на ПП « ОСОБА_4 »

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя -підпис - ОСОБА_1

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Секретар

11.11.2016