УХВАЛА

Справа № 569/9387/16-к

27 липня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно третьої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме кошти та цінності, що знаходяться на її банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», автомобіль марки LEXUS RX 350 3500, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , житловий будинок загальною площею 190,6 кв.м, кадастровий номер :02:001:1982 за адресою АДРЕСА_1 та земельну ділянку, площею 0,1024 га, кадастровий номер :02:001:1982 за адресою с. Гаї-Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2016р. внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2014-2016 рр. в м. Рівне, особи, що представляють за дорученням ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», за попередньою змовою між собою, шляхом обману та зловживання довірою громадян, під приводом продажу різних товарів, заволоділи майном 14 потерпілих у великих розмірах, а саме, спричинили майнову шкоду на загальну суму 228 000 грн.

За даним фактом 05.01.2016 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, установлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетна громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , яка за попередньою змовою із іншими співучасниками злочинів починаючи з 2014 по 2016 роки, володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, маючи умисел на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян на свою користь та на користь третіх осіб, організувала та в подальшому керувала підготовкою та вчиненням злочинів, тобто шахрайств, зокрема, на території м. Рівне.

Крім цього, у ході аналізу інформації отриманої в ходів тимчасового доступу у ПАТ КБ «Приватбанк» по розрахункових банківських рахунках ОСОБА_4 установлено, що кошти, які надходять від потерпілих внаслідок шахрайських дій надходять на рахунок цього Товариства, після чого одразу перераховуються на розрахункові рахунки одного із двох фізичних осіб підприємців, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які, в свою чергу, перераховують частину коштів для ОСОБА_6 та інших безпосередніх виконавців шахрайських дій.

Також установлено, що крім грошей на банківських рахунках, ОСОБА_4 має у власності транспортний засіб та нерухоме майно, а саме:

- автомобіль марки LEXUS RX 350 3500, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ;

- житловий будинок загальною площею 190,6 кв.м, кадастровий номер :02:001:1982 за адресою АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка площею 0,1024 га, кадастровий номер :02:001:1982 за адресою с. Гаї-Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області.

Так, станом на даний час, установлено, що представники ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» в м. Рівне протягом 2014-2016 рр. шляхом обману заволоділи чужим майном у великих розмірах, що становить 420 000 грн.

Згідно аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу у ПАТ КБ «Приватбанк», то безготівкові кошти за здійснений обман клієнтів надходить на рахунок менеджерів в м. Рівне від ОСОБА_4 або ОСОБА_7 на їх рахунки відкриті у банках ПАТ КБ «Приватбанк». Крім цього, на даний час установлені відомості про те, що ОСОБА_4 відкрила банківські рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль» юридична адреса якої: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова,9 (тел.).

Таким чином, грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 в ПАТ КБ «Приватбанк», а також автомобіль марки LEXUS RX 350, реєстраційний номер НОМЕР_2 , житловий будинок і земельна ділянка, мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки щодо даних коштів, рахунків, транспортного засобу і нерухомого майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна та з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Завданням арешту майна у вигляді коштів і цінностей, що знаходяться на банківських рахунках, є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість ОСОБА_4 у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведення досудового розслідування та забезпечення відшкодування шкоди і конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Враховуючи вказане, що то фізичною особою в якості третьої особи, яка є законним користувачем даного майна є ОСОБА_4 .

В разі повідомлення власника майна, а саме ОСОБА_4 , про наміри накласти арешт на її майно, вона може перереєструвати таке майно на інших осіб або іншим чином унеможливити накладення на нього арешту.

Тому, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що це є необхідним для забезпечення арешту майна, враховуючи, що воно не було тимчасово вилучене, прошу здійснити розгляд даного клопотання без виклику власника майна, тобто ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи те, що начальником відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 доведено, що майно третьої особи ОСОБА_4 є доказом злочину, а також відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно третьої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:
- кошти та цінності, що знаходяться на її банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50;
- кошти та цінності, що знаходяться на її банківських рахунках в АТ «Райффайзен Банк Аваль» юридична адреса якої: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова,9;
- автомобіль марки LEXUS RX 350 3500, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 із забороною розпоряджатися вказаним транспортним засобом;
- житловий будинок загальною площею 190,6 кв.м, кадастровий номер :02:001:1982 за адресою АДРЕСА_1 із забороною розпоряджатися вказаним житловим будинком;
- земельну ділянку площею 0,1024 га, кадастровий номер :02:001:1982 за адресою с. Гаї-Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області із забороною розпоряджатися вказаною земельною ділянкою.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя