Справа № 152/306/14-к
У Х В А Л А

21 лютого 2014 року Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області

ОСОБА_1

при секретарі судового

засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження -

слідчого Шаргородського

РВ УМВС ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

20.02.2014 року слідчий Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000027 від 18.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що 18.01.2014 року до ЧЧ Шаргородського РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.01.2014 року невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа його коштами в розмірі 1200 грн., які він перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході проведених слідчих дій встановити особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не вдалося.

В клопотанні слідчого Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 ставиться питання про отримання тимчасового доступу та вилучення документів, що можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, що містять інформацію про анкетні дані та адресу проживання власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку за 16.01.2014 року з можливістю їх вилучення.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення органу досудового розслідування необхідні для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які могли вчинити шахрайство, а також для відшкодування потерпілому збитків.

В судовому засіданні слідчий СВ Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 підтримав клопотання. Вважає, що інших способів встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення і довести обставини вчинення кримінального правопорушення немає.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом здійснення виклику за телефоном (а.с.6), про причини неприбуття не повідомив, заяв про розгляд клопотання у його відсутності до суду не надходило.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Шаргородського РВ УМВС ОСОБА_3 , дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Слідчим Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що інформація про анкетні дані та адресу проживання власника рахунку перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про анкетні дані та адресу проживання власника рахунку, і містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати працівникам сектору карного розшуку Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області тимчасовий доступ до документів в паперовому (друкованому) та електронному (на цифровому носієві) вигляді, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 і містять охоронювану законом таємницю та інформацію про анкетні дані та адресу проживання власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку за 16.01.2014 року.

Адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити працівникам сектору карного розшуку Шаргородського РВ УМВС України у Вінницькій області доступ до документів в паперовому (друкованому) та електронному (на цифровому носієві) вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та інформацію про анкетні дані та адресу проживання власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку за 16.01.2014 року, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 та можливість вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шаргородського
районного суду Вінницької області ОСОБА_1