КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1-210/2010
Провадження № 1-210/2010
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.03.2010

30 березня 2010 року Київський районний суд м. Полтави в складі :

головуючого судді - Антонова А.В.,

при секретарі Кононенко О.П.,

з участю прокурора Ольшанської Н.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Полтаві в попередньому розгляді кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, розлученої, працюючої охоронцем у відділі освіти Київського району м. Полтави, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше судимої 29.01.2009 р. ОСОБА_2 районним судом Полтавської області за ст.27 ч.5, 222 ч.2, 366 ч.1 КК України, звільнена по амністії, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, проживаючої: ІНФОРМАЦІЯ_4

в скоєнні злочину, передбаченого ст.ст.364 ч.1, 366 ч.1 КК України

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки смт.В.Багачка, В.Багачанського р-ну, Полтавської області, українки, громадянки України, розлученої, не працюючої, ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше судимої 19.06.2009 ОСОБА_2 районним судом Полтавської області за ст.358 ч.2, ч.3, ст. 70 ч.4 КК України до 5 р. позбавлення волі з іспитовим строком на 3 р., проживаючої: ІНФОРМАЦІЯ_7,

в скоєнні злочину, передбаченого ст.ст.358 ч.3, 27 ч.3, 366 ч.1 КК України

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, та ОСОБА_3, обвинувачуються в тому, що вчинили умисні злочини з корисливих мотивів за наступних обставин:

ОСОБА_1, будучи службовою особою, на керуючого відділення № 30 АБ Полтава Банк в м.Полтаві та Положення Про відділення № 30 АБ Полтава банк, покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські повноваження, а саме:

Приблизно в 2004-2006р.р. до ОСОБА_1, як службової особи АБ Полтава банк, займаючої посаду керуючого відділення № 30 АБ Полтава банк (згідно наказу № 203 від 02.03.2004 р.) на яку відповідно до посадової інструкції покладені обовязки здійснювати безпосереднє керівництво відділенням, вчиняти від імені банку всі правові дії в межах довіреності, представляти відділення у всіх організаціях, підписувати договори та інші банківські угоди, в тому числі покладена відповідальність за діяльність відділення, звернулась приватний підприємець ОСОБА_3, з проханням позитивно вирішити питання про надання їй кредиту. ОСОБА_1 прохання ОСОБА_4 виконала і остання була прокредитована в АБ Полтава банк.

В подальшому приблизно в червні липні 2005р. ОСОБА_3, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання вирішила отримати додатково кредити в АБ Полтава-банк за відсутності у неї на те законних підстав, тому знов звернулась до ОСОБА_1 з проханням сприяти їй в оформленні та наданні кредиту.

Так протягом 2005 р. 2006 р., після відкриття СПД ФО Проскура розрахункового рахунку у відділенні № 30 АБ Полтава-банк, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3, вчинила в її інтересах обєднані єдиним умислом дії, які виразились у пособництві, а саме, у сприянні ОСОБА_3 в оформленні та отриманні кредитів в АБ Полтава-банк на підставі наданої останньою завідомо неправдивої інформації щодо особи позичальника, його доходів, цілей кредиту тощо та службового підроблення офіційних документів.

В подальшому для приховання фактів протиправно оформлених та виданих кредитів в АБ Полтава банк та уникнення відповідальності по службі, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою та в інтересах ОСОБА_3, шляхом використання документів підприємців в яких були внесені завідомо неправдиві відомості, підроблення банківських документів за раніше відпрацьованою схемою були оформлені кредити на підставних осіб, з метою використання цих коштів для погашення відсотків по раніше оформленим кредитам ОСОБА_3

09.06.2005р. ОСОБА_1, зловживаючи службовими повноваженнями, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, як керуючий відділення АБ Полтава банк для оформлення кредиту з метою погашення відсотків по іншим раніше оформленим в інтересах ОСОБА_3 кредитам, прийняла від останньої заяву на видачу гр-ну ОСОБА_5 кредиту на суму 4878 грн., заяву розпорядження, анкету позичальника фізичної особи, лист гарантію, довідку про доходи, паспорт, ідентифікаційний код на нього, рахунок фактуру №7 від 09.06.2005р. на покупку побутової техніки на суму 4878 грн. достовірно знаючи, що вказані документи цими особами не складались та не надавались.

В той же день на підставі завідомо неправдивих документів наданих ОСОБА_3 за розпорядженням ОСОБА_6 кредитні кошти з позичкового рахунку, відкритого на ОСОБА_5 № 2203-5-671057 в сумі по 4878 грн. були перераховані згідно платіжного доручення № 44 на розрахунковий рахунок СПДФО ОСОБА_7О. № НОМЕР_1 згідно рахунку №7 від 09.06.2005р., які в подальшому ОСОБА_1 були зараховані для погашення відсотків по іншим кредитам оформлених в інтересах ОСОБА_3

Продовжуючи свої протиправні дії, 01.03.2006р. ОСОБА_1, зловживаючи службовими повноваженнями керуючого відділення АБ Полтава банк, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, для оформлення кредиту з метою погашення відсотків по іншим раніше оформленим в інтересах ОСОБА_3 кредитам, прийняла від останньої заяви на видачу гр-нам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кредитів на суму 4990 грн. кожному, заяви розпорядження, анкети позичальників фізичної особи, листи гарантію, довідки про доходи, паспорти, ідентифікаційний код на них, рахунки фактури б/н від 28.02.2006р. на покупку меблів окремо на суму 4990 грн. достовірно знаючи, що вказані документи цими особами не складались та не надавались.

В той же день на підставі завідомо неправдивих документів наданих ОСОБА_3 за розпорядженням ОСОБА_6 кредитні кошти з позичкових рахунків, відкритих на ОСОБА_8 № 2203-3-672188 та ОСОБА_9 № 2203-4-672186 в сумі по 4990 грн. кожного були перераховані згідно платіжних доручень № 1795 й № 1796 на розрахунковий рахунок СПДФО ОСОБА_7О. № НОМЕР_1 згідно рахунків від 28.02.2006р., які в подальшому ОСОБА_1 були зараховані для погашення відсотків по іншим кредитам оформлених в інтересах ОСОБА_3

25.04.2006р. ОСОБА_1, продовжуючи свої протиправні дії, зловживаючи службовими повноваженнями керуючого відділенням АБ Полтава банк, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, для оформлення кредиту з метою погашення відсотків по іншим раніше оформленим в інтересах ОСОБА_3 кредитам, прийняла від останньої заяви на видачу гр-ці ОСОБА_10 кредиту на суму 4785 грн. та ОСОБА_11 на суму 4956 грн., заяви розпорядження, анкети позичальників фізичної особи, паспорти, ідентифікаційні коди на них, достовірно знаючи, що вказані документи цими особами не складались та не надавались, які заповнені не встановленими слідством особами.

В той же день на підставі завідомо неправдивих документів наданих ОСОБА_3 за розпорядженням ОСОБА_6 кредитні кошти з позичкових рахунків, відкритих на ОСОБА_11 № 2203-8-672309 в сумі 4956 грн. ОСОБА_10 № 2203-6-672312 в сумі по 4785 грн. були перераховані згідно платіжних доручень № 2124 й № 2123 на розрахунковий рахунок СПДФО ОСОБА_12В. № НОМЕР_2 згідно рахунків № 05/4, № 06/4 від 25.04.2006р., які в подальшому ОСОБА_1 були зараховані для погашення відсотків по іншим кредитам оформлених в інтересах ОСОБА_3

Загалом, своїми умисними злочинними діями, ОСОБА_1 незаконно оформила 5 споживчих кредитів на фізичних осіб, документи на яких були надані та підписані ОСОБА_3, а грошові кошти за вказаними кредитними справами ОСОБА_1 на загальну суму 24599 грн. внесла на погашення відсотків по раніше оформленим в інтересах ОСОБА_3 кредитам. Із вказаної суми в подальшому внесено в якості погашення по кредиту оформленого на ОСОБА_5 кошти в сумі 1891 грн. та по кредиту оформленого на ОСОБА_9 кошти в сумі 90 грн.

30.03.2010 р. ОСОБА_1 та ОСОБА_3 заявили клопотання про закриття кримінальної справи в звязку з закінченням строків давності, про що надали суду відповідні заяви.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до висновку, що кримінальна справа підлягає закриттю із слідуючих підстав.

Згідно ст.12 КК України, злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років або інше більш м»яке покарання, є злочином невеликої тяжкості.

ОСОБА_1 та ОСОБА_3 обвинувачуються у скоєнні злочинів, які є невеликої тяжкості, за які передбачене покарання у виді обмеження волі.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

На підставі викладеного та керуючись ст.12, 49 ч.1 п.2 КК України, ст.7-1, 11-1 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_1 та ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу № 1-210/10 по обвинуваченню ОСОБА_1 за ст.ст.364 ч.1, 366 ч.1 КК України, ОСОБА_3 за ст.ст.358 ч.3, ст.27 ч.3, 366 ч.1 КК України провадженням закрити в звязку з закінченням строків давності.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом семи діб з дня її винесення.

Головуючий Антонов А.В.