печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6967/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- копій усіх документів юридичних справ з оформлення (відкриття/закриття) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з часу відкриття рахунків по 19.02.2016, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, карток із зразками підписів та відтиском печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на обслуговування рахунку за весь період.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/6967/16-к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1