Справа № 484/2593/16-к
Провадження № 1-кс/484/211/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
м. Первомайськ 19 серпня 2016 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0001858 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001858 від 03.07.2016 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме 03.07.2016 о 12:00 год. не встановлена особа, за адресою : Миколаївська область, м. Первомайськ по вул. Революції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 , котру вона забула у вказаному банкоматі, чим завдала потерпілій матеріального збитку на загальну суму 10 000 грн.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що 03.07.3016 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_4 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 2000 грн. з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить їй. Після зняття коштів, ОСОБА_4 залишила карту ІНФОРМАЦІЯ_2 в банкоматі за вищевказаною адресою, і коли вона відійшла, то на її мобільний телефон о 12:58 год. прийшло смс-повідомлення , що картка ІНФОРМАЦІЯ_1 залишилась в банкоматі. Через деякий час на мобільний теелфон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення, що з рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_1 знято грошові кошти в сумі 8000 грн. та 2000 грн. Після прочитаних смс- повідомлень та дзвінка на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 зрозуміла, що скориставшись можливістю її грошовими коштами загальною сумою 10 000 грн. заволоділа невідома особа, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Слідчим СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області було надано запит № 12023/70/2016 від 13.07.2016 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації з приводу операцій та фото і відео інформації по рахунку № НОМЕР_1 , які здійснювались 03.07.2016 в період часу з 13:12 год. по 13:15 год., на який було отримано відповідь №3339 від 21.07.2016 року, що дану інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, слідчий просить клопотання розглядати без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який його підтримав, перевіривши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошима ОСОБА_4 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні з можливіст.ю її вилучення .

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати строком на тридцять днів з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Надати тимчасовий доступ до , інформації та дозволити її вилучення, а саме:

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 03.07.2016 року по 04.07.2016 року включно.

Дозвіл надати строком на тридцять днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя:підпис
Згідно з оригіналом: Слідчий суддя ОСОБА_1