Номер провадження:1-кс/521/2526/16
У Х В А Л А

30 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області за кримінальним провадженням за № 0000031 від 22.03.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №0000031 від 22.03.2016 року за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняли в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 18.02.2016 по 23.02.2016, перерахувало на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4.55 млн. грн., ніби то як оплата за кукурудзу. В подальшому, в період з 19.02.2016 по 23.02.2016 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) перераховано 4,5 млн. грн., у якості оплати згідно договору відступлення права вимоги №1 від 18.02.2016. Частина зазначених коштів з рахунку ОСОБА_4 перерахована на рахунки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по 300 тис. грн. на кожний, як безвідсоткову позику фізичним особам строком на 10 років, та які зняті готівкою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Також, з рахунку ОСОБА_4 в зазначеній банківській установі, готівкою знято 840 тис. грн.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на облік в ДПІ у Приморському районі м. Одеси, має стан - 0 (платник податків за основним місцем обліку), юридична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Директор та засновник ОСОБА_11 . Підприємство не є платником ПДВ. що в свою чергу унеможливлює законне проведення фінансово-господарських операцій з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання кукурудзи на суму 4,55 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 15.02.2016 року було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 яке станом на теперішній час реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та яке володіє відомостями та їх документальним підтвердженням щодо реєстрації підприємства.

Зазначені відомості містять інформацію, яка має суттєве значення при встановленні обставин фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення осіб які діяли за довіреністю, а також можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, після їх отримання будуть використані як докази у кримінальному провадженні, однак іншим способом, аніж їх вилучення у зазначеній установі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надається можливим.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її оригінали.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 , старшому о/у ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_13 іншим слідчим, оперативним працівникам за дорученням слідчого, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, пов`язаних з реєстрацією, перереєстрацією TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Надати можливість тимчасово вилучити оригінали вищевказаних документів.

Співробітник ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 30.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.09.2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1