У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого, при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до оригіналів документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із підрядними організаціями, які залучались в 2015 році для виконання робіт з реконструкції ліній електропередач: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » -код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , іншими підрядними організаціями: господарські договори із додатковими договорами і додатками; первинну документацію до зазначених договорів з покупцями та постачальниками за 2015 рік (дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; проектну документацію; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3) платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості, особові картки, журнали-ордери, оборотні відомості) ; акти звірення взаємних розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами - покупцями та постачальниками за 2015 рік; журнал реєстрації договорів, документів на підставі яких визначалась вартість робіт; розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно, 631 рахунок за 2015 рік; розрахунки з іншими дебіторами щомісячно за 2015 рік, 377 рахунок; журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно за 2015 рік; виписки по всім банківським рахункам за 2015 рік; податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за 2015 рік (видані покупцям та отримані від постачальників); реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2015 рік; розхідні та прибуткові накладні, акти виконаних робіт по взаємовідносинам з покупцями та постачальниками за 2015 рік: річний план та баланс за 2015; в копіях рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни, свідоцтво про державну реєстрацію, кадрові накази, інші документи по зазначеним контрагентам, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 06.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати грошових коштів, вчиненого в особливо великих розмірах .
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвестиційної програми, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » за попередньою змовою з службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » штучно завищили в актах виконаних робіт їх вартість та обсяги, які були оплачено енергопостачальною компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в результаті чого останній завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
ІНФОРМАЦІЯ_16 проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 533 600 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з поставки ідентифікований робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 533 600 грн.
Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 9 607 262, 66 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 9 607 262, 66 грн. ТУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинам з з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 171 262 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 171 262 грн.
Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » частково бущи залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_7 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 2 629 198 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 629 198 грн.
Зазначене підтверджується аналітичними дослідженнями фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначеними підрядними організаціями та матеріалами кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із підрядними організаціями, які залучались в 2015 році для виконання робіт з реконструкції ліній електропередач: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » -код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.
Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 06.06.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвестиційної програми, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » за попередньою змовою з службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » штучно завищили в актах виконаних робіт їх вартість та обсяги, які були оплачено енергопостачальною компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в результаті чого останній завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
ІНФОРМАЦІЯ_16 проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 533 600 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з поставки ідентифікований робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 533 600 грн.
Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 9 607 262, 66 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 9 607 262, 66 грн. ТУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинам з з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 171 262 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 171 262 грн.
Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » частково бущи залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_7 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 2 629 198 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 629 198 грн.
З огляду на викладене, є сукупність достатніх підстав вважати, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із підрядними організаціями, які залучались в 2015 році для виконання робіт з реконструкції ліній електропередач: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » -код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ тобто, можливість оглянути та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
- оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із підрядними організаціями, які залучались в 2015 році для виконання робіт з реконструкції ліній електропередач: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » -код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , іншими підрядними організаціями: господарські договори із додатковими договорами і додатками; первинну документацію до зазначених договорів з покупцями та постачальниками за 2015 рік (дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; проектну документацію; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3) платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості, особові картки, журнали-ордери, оборотні відомості) ; акти звірення взаємних розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами - покупцями та постачальниками за 2015 рік; журнал реєстрації договорів, документів на підставі яких визначалась вартість робіт; розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно, 631 рахунок за 2015 рік; розрахунки з іншими дебіторами щомісячно за 2015 рік, 377 рахунок; журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно за 2015 рік; виписки по всім банківським рахункам за 2015 рік; податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за 2015 рік (видані покупцям та отримані від постачальників); реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2015 рік; розхідні та прибуткові накладні, акти виконаних робіт по взаємовідносинам з покупцями та постачальниками за 2015 рік: річний план та баланс за 2015;
- в копіях: рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни, свідоцтво про державну реєстрацію, кадрові накази, інші документи по зазначеним контрагентам.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

28.07.2016