печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001407 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001407 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (основні види діяльності: консультування з питань інформатизації; керування комп`ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; веб-портали; комп`ютерне програмування тощо) протягом вересня-жовтня 2015 року було укладено низку угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (основні види діяльності: вирощування зернових культур, бобових культур, овочів, розведення тварин тощо) щодо постачання товарів, робіт та послуг на загальну суму близько 23 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - близько 4 млн. грн.).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано у 2012 році, а у вересні 2015 року його керівником та засновником став громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований: АДРЕСА_1 ). Крім цього, станом на даний час, оскільки підприємство перебуває в стадії перереєстрації, його реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Аналіз фінансово-господарських відносин між вказаними підприємствами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » показав, що останнє у вказаний період мало також договірні відносини (постачання товарів, робіт та послуг) з рядом інших підприємств м. Києва та Київської області на загальну суму близько 1 млрд. грн. (в т.ч. ПДВ - близько 175 млн. грн.).

У ході перевірочних заходів відібрано пояснення у директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має, на посаді директора або в числі засновників цього підприємства не перебуває та не перебував. Документи на підставі, яких ймовірно і було засновано підприємство (паспорт і ідентифікаційний код) він втратив на початку серпня 2015 року у м. Києві. В даний час, в нього в наявності тільки пенсіонне посвідчення та копія його паспорта.

Враховуючи викладене, можливо допустити, що угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання були укладені невстановленими особами з підробленням підпису громадянина ОСОБА_5 з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, в діях невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , які ймовірно сприяють скоєнню невстановленими особами з числа представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.205 КК України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Разом з тим, відповідно до листа ДКІБ СБ України №30/1/5-2829 від 22.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) належать розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ).

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати працівникам слідчого управління прокуратури м. Києва чи, за їх дорученням, іншим уповноваженим, відповідно до вимог КПК України, особам тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме:

-документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

-платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 2014 року до моменту пред`явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій;

-наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо), як у банку, так і через банкомати.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36841/16-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1