Справа №1- кс/760/9369/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових рахунків та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016 за № 0000214 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ІС «Податковий блок» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), НОМЕР_2 (валюта 978 євро), НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), НОМЕР_2 (валюта 840 долар США).
Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 01.01.2011 по 19.03.2012;документів на паперових та магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2011 по 19.03.2012;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2011 по 19.03.2012;документів щодо проведення співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_1 ) фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 01.01.2011 по 19.02.2012;документів щодо здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 01.01.2011 по 19.02.2012;депозитних, кредитних справ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).

Також обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони мають важливе значення для встановлення факту перерахування коштів, на розрахункові рахунки та з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були предметом кримінального правопорушення, а також ідентифікувати підприємства, на рахунки яких перераховувались ці кошти в подальшому, та встановити осіб, причетних до цього.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , старшому детективу заступнику керівника Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса установи: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 01.01.2011 по 19.03.2012;документів на паперових та магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2011 по 19.03.2012;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2011 по 19.03.2012;документів щодо проведення співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_1 ) фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 01.01.2011 по 19.02.2012;документів щодо здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 01.01.2011 по 19.02.2012;депозитних, кредитних справ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 978 євро), № НОМЕР_2 (валюта 643 російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта 643 долар США), відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1