Справа № 202/3213/16-к
Провадження № 1-кс/0202/1069/2016
УХВАЛА

25 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2016 року за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
23 травня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 23 травня 2016 року.
В своєму клопотанні слідчий просить: Накласти арешти на тимчасово вилучене майно, а саме: - Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк ТД «Металлург» за період квітень серпень 2015р.»; - Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк ТД «Металлург» за період червень - вересень 2014р.»; - Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк ТД «Металлург» за період вересень 2014р. травень 2015р.»; - Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк ТД «Металлург» за період жовтень 2015р. червень 2016р.»; - Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк з додатками за період травень червень 2016р.»; - Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк ТДМ з додатками за період жовтень грудень 2014р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Банк з додатками за період листопад - грудень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Банк з додатками за період квітень - червень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Банк з додатками за період січень березень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ по проводкі за період вересень 2014р. листопад 2014р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «ТТН, заявки, металург інвест 2014 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Податковий кредит ТДМ за період квітень 2015 липень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Податковий кредит ТДМ за період вересень 2014р. листопад 2014р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Податкові зобов`язання ТДМ за період вересень 2014р. грудень 2014р.»; - Сегрегатор чорного кольору з написом «Основні засоби ТД «Металург» за період вересень 2014р. грудень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТДМ до проводки за період березень 2015р. серпень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТДМ до проводки за період вересень 2015р. листопад 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТД «Металург» за період вересень 2014р. листопад 2014р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ до проводки за період серпень 2015р. - вересень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТДМ до проводки за період вересень 2014р. лютий 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТД «Металург» за період вересень 2014р. листопад 2014р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТД «Металург» за період травень 2015р. липень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТД «Металург» за період грудень 2014р. березень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТДМ до проводки за період березень 2015р. травень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТД «Металург» за період лютий 2015р. квітень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «ТД «Металург» за період квітень 2015р. червень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ до проводки за період червень 2015р. липень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ до проводки за період грудень 2014р. лютий 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ за період серпень 2015р. лютий 2016р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Податковий кредит ТДМ за період серпень 2015р. вересень 2015р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТД «Металург» за період червень 2015р. лютий 2016р.»; - Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ за період листопад 2014р. січень 2015р.»; - Сегрегатор чорного кольору з написом «Договори покупці 2МИ»; - Сегрегатор чорного кольору з написом «Договори постачальникиТД»; - Сегрегатор чорного кольору з написом «Договори покупці»; - Папка синього кольору з написом «Зарплата ТД «Металург» 2015»; - Поліетиленовий файл з документами ТД «Металург» та ТОВ «Іюль» на 4-х арк.; - Кортона папка з документами ТОВ «Крисмас трейд» на 48 и арк., ТОВ «Бракарард» на 29-и арк., ТОВ «Фірма Бізнес Експерт» на 4-х арк.; - Кортона папка з написом «Зарплата» на 34 арк.; - Папка синього кольору з написом «Зарплата» ТД «Металург»; - Пластмасова папка сірого кольору з документами ТТН ТД «Металург»; - Пластмасова папка зеленого кольору з написом «Economix» з документами та черновими записами ТД «Металург»; - Пластмасова папка зеленого кольору з копіями документів ТД «Металург»; - Моноблок НР №СZL4453YKF 1 шт.; - Моноблок НР № СZL4453YGT -1 шт.; - Файл прозорий з документами ТД «Металург» та договором суборенди №0505/14 відl 05.05.14р.; - Пістолет «Stalker» mod 914-s №0314-000975 з обоймою, та 50 набоїв; - Довідка №0307/1 27 від 03.07.15р.; - Роздруківка розрахунків «19.5.16 18:44» на 1-у арк.; - Роздруківка розрахунків «19.5.16 18:44» на 1-у арк.; - Чернові записи «Расчет «Докупкі» на 16.02.16р. за лютий 2016р.; - Чернові записи (копія) «Оплата НДС за янв. 2016р. на 1-у арк.; - Ведомості зарплати співробітників за 27.07.15р. за період 13.07.15 26.07.15 та iнш. , а також черновы розрахунки на 59- арк.; - Системний блок чорного кольору з логотипом червонного кольору «Strike» та написом «Welland», посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може привести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно п. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вилучені 20.05.2016 року первинні бухгалтерські, документи на паперовому та електронному носіях ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТАЛУРГ" (), комп`ютерна техніка, яка містить дані бухгалтерського і податкового обліків і інші електронні документи, чорнові записи ведення обліку здійснення діяльності, інші предмети мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення по кримінальному провадженню № 0000002, а також для встановлення остаточної суми податків, які належать сплаті в бюджет, при здійсненні імпорту товарів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1.Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк ТД «Металлург» за період квітень серпень 2015р.»;

2.Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк ТД «Металлург» за період червень - вересень 2014р.»;

3.Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк ТД «Металлург» за період вересень 2014р. травень 2015р.»;

4.Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк ТД «Металлург» за період жовтень 2015р. червень 2016р.»;

5.Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк з додатками за період травень червень 2016р.»;

6.Сегрегатор чорного кольору з написом «Банк ТДМ з додатками за період жовтень грудень 2014р.»;

7.Сегрегатор червоного кольору з написом «Банк з додатками за період листопад - грудень 2015р.»;

8.Сегрегатор червоного кольору з написом «Банк з додатками за період квітень - червень 2015р.»;

9.Сегрегатор червоного кольору з написом «Банк з додатками за період січень березень 2015р.»;

10.Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ по проводкі за період вересень 2014р. листопад 2014р.»;

11.Сегрегатор червоного кольору з написом «ТТН, заявки, металург інвест 2014 2015р.»;

12.Сегрегатор червоного кольору з написом «Податковий кредит ТДМ за період квітень 2015 липень 2015р.»;

13.Сегрегатор червоного кольору з написом «Податковий кредит ТДМ за період вересень 2014р. листопад 2014р.»;

14.Сегрегатор червоного кольору з написом «Податкові зобов`язання ТДМ за період вересень 2014р. грудень 2014р.»;

15.Сегрегатор чорного кольору з написом «Основні засоби ТД «Металург» за період вересень 2014р. грудень 2015р.»;

16.Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТДМ до проводки за період березень 2015р. серпень 2015р.»;

17.Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТДМ до проводки за період вересень 2015р. листопад 2015р.»;

18.Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТД «Металург» за період вересень 2014р. листопад 2014р.»;

19.Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ до проводки за період серпень 2015р. - вересень 2015р.»;

20.Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТДМ до проводки за період вересень 2014р. лютий 2015р.»;

21.Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТД «Металург» за період вересень 2014р. листопад 2014р.»;

22.Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТД «Металург» за період травень 2015р. липень 2015р.»;

23.Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТД «Металург» за період грудень 2014р. березень 2015р.»;

24.Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТДМ до проводки за період березень 2015р. травень 2015р.»;

25.Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТД «Металург» за період лютий 2015р. квітень 2015р.»;

26.Сегрегатор червоного кольору з написом «ТД «Металург» за період квітень 2015р. червень 2015р.»;

27.Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ до проводки за період червень 2015р. липень 2015р.»;

28.Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ до проводки за період грудень 2014р. лютий 2015р.»;

29.Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ за період серпень 2015р. лютий 2016р.»;

30.Сегрегатор червоного кольору з написом «Податковий кредит ТДМ за період серпень 2015р. вересень 2015р.»;

31.Сегрегатор червоного кольору з написом «Приход ТД «Металург» за період червень 2015р. лютий 2016р.»;

32.Сегрегатор червоного кольору з написом «Реалізація ТДМ за період листопад 2014р. січень 2015р.»;

33.Сегрегатор чорного кольору з написом «Договори покупці 2МИ»;

34.Сегрегатор чорного кольору з написом «Договори постачальникиТД»;

35.Сегрегатор чорного кольору з написом «Договори покупці»;

36.Папка синього кольору з написом «Зарплата ТД «Металург» 2015»;

37.Поліетиленовий файл з документами ТД «Металург» та ТОВ «Іюль» на 4-х арк.;

38.Кортона папка з документами ТОВ «Крисмас трейд» на 48 и арк., ТОВ «Бракарард» на 29-и арк., ТОВ «Фірма Бізнес Експерт» на 4-х арк.

39.Кортона папка з написом «Зарплата» на 34 арк.

40.Папка синього кольору з написом «Зарплата» ТД «Металург»;

41.Пластмасова папка сірого кольору з документами ТТН ТД «Металург»;

42.Пластмасова папка зеленого кольору з написом «Economix» з документами та черновими записами ТД «Металург»;

43.Пластмасова папка зеленого кольору з копіями документів ТД «Металург»;

44.Моноблок НР №СZL4453YKF 1 шт.;

45.Моноблок НР № СZL4453YGT -1 шт.;

46. Файл прозорий з документами ТД «Металург» та договором суборенди №0505/14 відl 05.05.14р.;

47.Пістолет «Stalker» mod 914-s №0314-000975 з обоймою, та 50 набоїв;

48.Довідка №0307/1 27 від 03.07.15р.;

49.Роздруківка розрахунків «19.5.16 18:44» на 1-у арк.;

50. Роздруківка розрахунків «19.5.16 18:44» на 1-у арк.;

51.Чернові записи «Расчет «Докупкі» на 16.02.16р. за лютий 2016р.;

52.Чернові записи (копія) «Оплата НДС за янв. 2016р. на 1-у арк.;

53.Ведомості зарплати співробітників за 27.07.15р. за період 13.07.15 26.07.15 та iнш. , а також черновы розрахунки на 59- арк.;

54.Системний блок чорного кольору з логотипом червонного кольору «Strike» та написом «Welland».
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1