Справа № 307/2195/16-к
Провадження № 1-кс/307/255/16
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
12 серпня 2016 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
слідчий слідчого відділу Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000955 від 09 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує на те, що 05 липня 2016 року ОСОБА_5 , перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень (05 липня 2016 року 5 000 грн. та 06 липня 2016 року 5 000 грн.), за придбання двигуна на автомобіль «Сітроен», однак, після перерахування коштів ОСОБА_6 вимкнув свій мобільний телефон і автомобільний двигун не доставив.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління якого є ОСОБА_7 , а саме, відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані вказані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо знаття готівки в банкоматах з даного рахунку.

Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надавши пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані вказані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо знаття готівки в банкоматах з даного рахунку, за період з 05 липня 2016 року по 01 серпня 2016 року.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , прокурору Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку коштів в сумі 10 000 грн. (05 липня 2016 року 5 000 грн. та 06 липня 2016 року 5 000 грн.), відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані вказані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо знаття готівки в банкоматах з даного рахунку, за період з 05 липня 2016 року по 01 серпня 2016 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління якого є ОСОБА_7 , для ознайомлення з ними та можливістю їх копіювання на паперовому та електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2016 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1