14 листопада 2016 року
Справа № 203/5269/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0003219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

11 листопада 2016 року заступник начальника СВ за походженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання заступник начальника СВ послався на те, що з 09 вересня 2014 року по теперішній час, невстановлена особа, з корисливих мотивів, зареєструвавши підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та підробивши офіційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), використовуючи завідомо підроблені документи директора та засновника ОСОБА_4 здійснює господарчу діяльність вказаного підприємства, із застосуванням банківських рахунків вказаного товариства та здійснює операції з коштами, які знаходяться на його банківських рахунках. (ЖЄО №19514 від 10.10.2016).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в вересні 2014 році вона працювала директором в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той час до неї звернувся громадянин ОСОБА_5 , який являвся чоловіком одного з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому раніше працювала потерпіла менеджером. На той час засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являлась ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Офіс знаходився за адресою АДРЕСА_2 . Тобто всі працівники торгового дому ІНФОРМАЦІЯ_4 та торгової компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично виконували службові обов`язки в одній будівлі, і фактично були знайомі один з одним. У вересні 2014 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 з пропозицією стати засновником та директором товариства, яке згодом назвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було «оптова торгівля промисловою хімією». За це ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_4 додаткові кошти у вигляді грошової винагороди кожен місяць. ОСОБА_4 погодилася та за адресою м. Дніпро, вул. Лабороторна, знаходячись разом з ОСОБА_5 підписала статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 їй сказав, щоб остання їхала в цей же день до приватного нотаріуса, офіс нотаріуса розташований за адресою м. Дніпро, вул. Лізи Чайкіної, реєструвати статут підприємства разом з юристом за прізвищем ОСОБА_8 . Також ОСОБА_5 сказав, що статут після реєстрації у приватного нотаріуса, ОСОБА_4 повинна була передати юристу Мневець. Згідно статуту потерпіла була засновником сто процентної часки підприємства, юридична адреса якого була зареєстрована за адресою моєї фактичної реєстрації, а саме м. Дніпро (Дныпропетровськ), АДРЕСА_1 . Через декілька днів ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 , що їй необхідно їхати разом з юристом Мневець в Кіровську податкову інспекцію з метою реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 та нею там також було заключний договір про здачу звітностей в електронному вигляді. Електронний ключ, який необхідний для здачі звітностей в податковій інспекції Кіровського району ОСОБА_4 не отримувала. На теперішній час потерпіла не пам`ятає чи, їздила до державного реєстратора з метою реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , так як пройшло багато часу. Як їй стало відомо на теперішній час згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано 09.09.2014 року, господарська діяльність якого фактично нею ніколи не здійснювалась та не здійснюється по теперішній час. Також як вбачається з даної інформації телефонний номер для здійснення зв`язку з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний НОМЕР_3 , але ОСОБА_4 він не належить. Зазначений телефонний номер належить юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , в якому директором являється ОСОБА_9 . Хто являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , їй не відомо, але відомо що фактично ним керує ОСОБА_5 . В період часу з 09.09.2014 року тобто з моменту фактичної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 не були відкриті банківські рахунки в банківських установах та не було засвідчено своїм підписом заяви та картки зі зразками її підпису нотаріально, а також ОСОБА_4 не здавала жодної податкової звітності до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Заробітну плату як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 не отримувала.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 являється засновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано 09 вересня 2014 року.
21жовтня 2016 року згідно тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_8 було вилучено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; інші документи на підставі яких було здійснено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
01 листопада 2016 року згідно тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 було вилучено Декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 09.09.2014 року по теперішній час з додатками № 5 та розшифруванням контрагентів; Податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2014 року по теперішній час; Інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 банківських рахунків з відображенням номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та найменувань банківських установ де вони були відкриті; Копії декларації форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2014 року по теперішній час; Акти планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2014 року по теперішній час.
За ідентифікаційними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківські рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8
Заступник начальника слідчого відділу просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме: виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам та оригіналів документів які стали підставою для відкриття та користування зазначеними рахунками (заяви, щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків потерпілою ОСОБА_4 ; заповнені анкети, щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків потерпілою ОСОБА_4 ; картки щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків які містять оригінал зразку підпису потерпілої ОСОБА_4 ; довіреності які надавалися директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 на третіх осіб, щодо розпорядження грошовими коштами на вищевказаних розрахункових рахунках; всіх платіжних документів та чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09 вересня 2014 року і дотепер) з метою направлення оригіналів вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи та експертизи з технічного дослідження документів, і в подальшому використання оригіналів вищевказаних документів як речовий доказ в кримінальному провадженні
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.358 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0003219 від 10 жовтня 2016 року.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Дніпропетровського обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Нормою ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні, з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи та експертизи з технічного дослідження документів є потреба в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та оригіналів документів які стали підставою для відкриття та користування зазначеними рахунками (заяви щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків потерпілою ОСОБА_4 ; заповнені анкети, щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків потерпілою ОСОБА_4 ; картки щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків які містять оригінал зразку підпису потерпілої ОСОБА_4 ; довіреності які надавалися директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 на третіх осіб, щодо розпорядження грошовими коштами на вищевказаних розрахункових рахунках; всіх платіжних документів та чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09 вересня 2014 року і дотепер) на час проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.
Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0003219 - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
-відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритими товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій;
-документи які стали підставою для відкриття та користування розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме: заяви щодо відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_4 ; заповнені анкети, щодо відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_4 ;картки щодо відкриття рахунків які містять оригінал зразку підпису ОСОБА_4 ; довіреності які надавалися директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на третіх осіб, щодо розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках; платіжні документи та чеки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09 вересня 2014 року і по день виконання ухвали у вигляді оригіналів на час проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1