Провадження № 1-кс/344/4709/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000086 від 26.10.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2015-2016 років при здійсненні фінансово-господарських операцій із фірмою нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Литовська Республіка) щодо придбання та ввезення на митну територію України і подальшого розмитнення автомобілів та кузовів до легкових автомобілів, умисно ухилилися від сплати акцизного податку та митних платежів на загальну суму 3498841,54грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківськ (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які використовувалися для проведення розрахунків із фірмою-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подальшими покупцями кузовів для автомобілів на митній території України. З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, фактів зняття готівкових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є його дослідження, а іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Зазначені документи на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківськ (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім цього, з п. 4 ч. 2 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України вбачається можливість надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи або юридичної особи. Можливість надати такий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії юридичної особи, законодавцем не передбачено. В той же час слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківськ (МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим не вбачаю правових підстав для задоволення поданого клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1