№522/4983/16-к, 1-кс/522/5501/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Як вбачається з клопотання слідчого, 1.03.2016 р. до Приморського ВП у м. Одесі звернулась ОСОБА_5 про те, що 28.02.2016 приблизно о 15 годині невстановлені особи, знаходячись у приміщені кафе бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , налили в її напій невідому речовину, після чого потерпіла втратила свідомість та її було доставлено в реанімаційне відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де прийшовши у свідомість вона виявила відсутність свого майна на загальну суму 60 500 грн.

За вказаним фактом 2.03.2016 р. слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.

Як зазначено у клопотанні, потерпіла ОСОБА_5 на час вчинення стосовно неї злочину використовувала мобільний пристрій зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був викрадений у неї під час розбійного нападу.

Також, в клопотанні зазначається, що особами, які вчинили стосовно потерпілої ОСОБА_5 розбійний напад, викрадено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: кредитну картку № НОМЕР_3 та зарплатну картку № НОМЕР_4 .

Згідно з наданими потерпілої ОСОБА_5 органу досудового розслідування даними деталізованих рахунків абонентських номерів НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено:

- в 0 годин 39 хвилин 29.02.2016 з номера НОМЕР_2 було здійснено дзвінок на короткий номер 3700 гаряча лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тривалістю 7 секунд;
- в 0 годин 39 хвилин 29.02.2016 на номер НОМЕР_2 поступив виклик з номеру НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Розмова абонентів тривала 13 секунд;
- о 20 годині 14 хвилин 28.02.2016 з номера НОМЕР_1 було здійснено дзвінок на короткий номер 3700 гаряча лінія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тривалістю 6 секунд;

- о 20 годині 14 хвилин 28.02.2016 на номер НОМЕР_1 поступив виклик з номеру НОМЕР_6 номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Розмова абонентів тривала 63 секунди;

- о 20 годні 15 хвилин 28.02.2016 на номер НОМЕР_1 знову поступив виклик з номеру НОМЕР_6 номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Розмова абонентів тривала 22 секунди;

- о 20 годині 31 хвилині 28.02.2016 з номеру НОМЕР_1 здійснено виклик на короткий номер 3700 гаряча лінія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тривалістю 6 секунд;

- о 20 годині 31 хвилині 28.02.2016 на номер НОМЕР_1 поступив виклик з номеру НОМЕР_6 номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Розмова абонентів тривала 54 секунди;

- в 0 годин 42 хвилини 29.02.2016 з номеру НОМЕР_1 було здійснено дзвінок на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на короткий номер 3700, тривалістю 6 секунд;

- в 0 годин 43 хвилини 29.02.2016 на номер НОМЕР_1 поступив виклик з номеру НОМЕР_6 номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тривалістю 36 секунд;

- в 0 годин 43 хвилини 29.02.2016 з номеру НОМЕР_1 здійснено дзвінок на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на короткий номер 3700, тривалістю 6 секунд;

- в 0 годин 44 хвилини 29.02.2016 на номер НОМЕР_1 поступив виклик з номеру НОМЕР_6 номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тривалістю 45 секунд;

- в 0 годин 47 хвилин 29.02.2016 з номеру НОМЕР_1 відбулось замовлення/одержання додаткових сервісів та послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою виклику на короткий номер 10060 цього банку;

- в 0 годин 48 хвилин 29.02.2016 на номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_7 (92) 000-37-00 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло коротке текстове чи мультимедійне повідомлення;

- в 0 годин 48 хвилин 29.02.2016 з номеру НОМЕР_1 відбулось замовлення/одержання додаткових сервiсів та послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою здійснення виклику на короткий номер 10060 цього банку;

- в 0 годин 48 хвилин 29.02.2016, на номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_7 (92) 000-37-00 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло коротке текстове чи мультимедійне повідомлення;

- о 1 годині 25 хвилин 29.02.2016 з номеру НОМЕР_1 відбулось замовлення/одержання додаткових сервiсів та послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою здійснення виклику на короткий номер 10060 цього банку;

- о 1 годині 26 хвилин 29.02.2016 з номеру НОМЕР_1 відбулось замовлення/одержання додаткових сервiсів та послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою здійснення виклику на короткий номер 10060 цього банку;

- о 1 годині 27 хвилин 29.02.2016 з номеру НОМЕР_1 відбулось замовлення/одержання додаткових сервiсів та послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою здійснення виклику на короткий номер 10060 цього банку;

- о 1 годині 28 хвилин 29.02.2016 з номеру НОМЕР_1 відбулось замовлення/одержання додаткових сервiсів та послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою здійснення виклику на короткий номер 10060 цього банку;

- о 1 годині 31 хвилині 29.02.2016 з номеру НОМЕР_1 відбулось замовлення/одержання додаткових сервiсів та послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою здійснення виклику на короткий номер 10060 цього банку;

- о 1 годині 35 хвилин 29.02.2016 на номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_7 (92) 000-37-00 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло коротке текстове чи мультимедійне повідомлення;

- о 12 годині 56 хвилин 29.02.2016 на номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_8 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло коротке текстове чи мультимедійне повідомлення;

- о 13 годині 29 хвилин 29.02.2016 на номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_8 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло коротке текстове чи мультимедійне повідомлення;

- о 13 годині 32 хвилини 29.02.2016 на номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_8 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло коротке текстове чи мультимедійне повідомлення;

- о 13 годині 32 хвилини 29.02.2016 на номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_8 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло коротке текстове чи мультимедійне повідомлення;

- о 19 годині 30 хвилин 29.02.2016 на номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_8 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло коротке текстове чи мультимедійне повідомлення.

Відповідно до наданих органу досудового слідства потерпілою ОСОБА_5 витягу руху коштів по рахунку зарплатної картки за період з 28.02.2016 по 01.03.2016, встановлено, що 29.02.2016 після вчинення розбійного нападу невідомими особами здійснювалось цієї картки:

- при розрахунку за продукти в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 122,93 грн.;

- при знятті готівки у в банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 200 грн.

Також відповідно до наданих органу досудового слідства потерпілою ОСОБА_5 витягу руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_3 за період з 28.02.2016 по 01.03.2016, встановлено, що 29.02.2016 після вчинення розбійного нападу невідомими особами здійснювалось використання зарплатної картки:

- здійснено два поповнення рахунку кредитної картки на суму 2000 грн. та 1600 грн. в невстановленому термінали самообслуговування;

- здійснено перший платіж за покупку на суму 24999 грн. у розмірі 3571,42 грн.

Зазначені обставини свідчать про те, що особи, які вчинили розбійний напад на ОСОБА_5 , у подальшому використали викрадений у неї мобільний телефон з абонентськими номерами НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 для заволодіння грошовими коштами потерпілої, які розміщувались на цих карткових рахунках та отримання кредитної лінії для здійснення покупки на суму 24999 грн.

Отже, як вказує слідчий в клопотанні, з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили розбійний напад на ОСОБА_5 28.02.2016 року приблизно о 15 годині, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

Лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий в клопотанні вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає необхідним отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні зазначає, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, тому слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор ОСОБА_2 підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.
Вислухавши думку прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0001727 від 02.03.2016 р., відкрито кримінальне провадження за ст. 187 ч.2 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 28.02.2016 року приблизно о 15 годині, невстановлені особи, знаходячись у приміщенні кафе бару " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Базарна на розі вул. Преображенській, налили в її напій невідому речовину після якої вона втратила свідомість та її було доставлено в реанімаційне відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , де прийшовши в свідомість, вона виявила відсутність свого майна. Сума збитку складає 60 500 грн.
Згідно до наданих матеріалів та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.03.2016 року, слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого: СКР Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , та СКР Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою ознайомитись з ними та вилучити копії з місця зберігання, а саме:

- до оригіналу договору на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- до інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням призначення платежів, часу та місця їх здійснення, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування, кас відділень банку тощо, з яких чи де здійснювалось поповнення рахунків, зняття грошових коштів та будь-які інші дії/операції з цими картковими рахунками та банківськими картками за період з 28.02.2016 по 01.03.2016;

- до документів щодо оформлення кредитної лінії по картковим рахункам у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 або на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Малиновським РВУ МВС України в Одеській області 01.12.1999, яка проживає у АДРЕСА_3 , для покупки товарів на суму 24999 грн. або будь-яких інших кредитних ліній в період з 28.02.2016 по 01.03.2016 із зазначенням часу, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку тощо, номерів телефонів абонентів за допомогою яких, чи де/в яких здійснювалось оформлення цієї або інших кредитних ліній, а також даних про осіб, які зазначені дії здійснювали та аудіо-, фото- та відеоматеріалів, якими зафіксовано відкриття цієї(цих) кредитних ліній;

- до документів щодо оформлення, замовлення, одержання тощо додаткових сервісів, послуг тощо ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковим рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 28.02.2016 по 01.03.2016, у тому числі щодо можливої зміни пин-кодів, закріплених за рахунками номерів телефонів тощо із зазначенням часу та змісту оформлення, замовлення, одержання тощо цих сервісів;

- до фото та відеоматеріалів камер спостереження терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банків тощо, якими зафіксовано момент отримання грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , поповнення карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та здійснення будь-яких інших операцій з банківським картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 28.02.2016 по 01.03.2016;

- до аудіо матеріалів телефонних розмов, що стосуються будь-яких дій з картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які здійснювались у період часу з 28.02.2016 по 01.03.2016 з абонентських номерів НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або будь-яких інших номерів на короткі номери ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 та НОМЕР_8 , а також будь-які інші номери ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи з будь-яких номерів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентські номери НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або будь-які інші номери телефонів будь-яких операторів зв`язку;

- до змісту та адресатів коротких текстових чи мультимедійних повідомлень, які надходили або відправлялись на будь-які номери чи з будь-яких, у тому числі коротких номерів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням цих номерів) за період з 28.02.2016 по 01.03.2016, що стосуються будь-яких дій з картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 чи банківськими картками цих рахунків із зазначенням абонентських номерів телефонів з яких ці повідомлення направлялись та на які таки повідомлення надсилались.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
24.03.2016