Справа № 715/1214/16-к
Провадження № 1-кс/715/80/16
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2016 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Сторожинецького ВП ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 15.04.2016 року ОСОБА_5 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 800 грн. на пластикову картку № НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 в якості завдатку за мотоблок, який він знайшов по оголошенню в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», однак продавець на телефонні дзвінки не відповідає, чим шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 19 квітня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам карткового номеру № НОМЕР_1 в період з 15.04.2016 року 13:00 години по теперішній час.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані рахунки мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, місця знаходження осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, і використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за можливе зобов`язати директора Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Глибоцького ВП СВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунків картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)

- до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам картки № НОМЕР_1 з розшифровкою джерел отримання коштів в період з 15.04.2016 року 13:00 години по 24.06.2016 року, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 15.04.2016 року 13:00 години по 24.06.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Зобов`язати директора Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Глибоцького ВП СВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунків картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)

- до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам картки № НОМЕР_1 з розшифровкою джерел отримання коштів в період з 15.04.2016 року 13:00 години по 24.06.2016 року, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 15.04.2016 року 13:00 години по 24.06.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: