Справа №668/5161/16-к
н/п 1-кс/766/2643/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.06.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про знищення речових доказів,
встановив:
Старший з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати дозвіл на знищення речових доказів у закритому кримінальному провадженні №0000181 від 14.11.2014, а саме:

-каністри полімерні ємністю по 20 л. в кількості 907 шт., діжки полімерні ємністю 60 л. в кількості 20 шт. порожні, діжка полімерна ємністю 50 л. 1 штука порожня, діжки полімерні без маркування 12 штук порожні, пляшки ємністю 5 л. порожні в кількості 33 пакетів полімерних, пляшки ємністю 1 л. порожні в кількості 55 пакетів полімерних, пристрій для пом`якшення води з маркуванням А4000 72 FF 54А34, ємності полімерні в кількості 5 шт. ємністю 2000 л. порожні;
-полімерна каністра ємністю 20 л., наповнена прозорою рідиною з запахом спирту;
-полімерна каністра ємністю 30 л., наповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;
-полімерні каністри ємністю 20 л., наповнені рідиною коричневого кольору з запахом спирту в кількості 19 шт.;
-полімерна діжка ємністю 60 л., наполовину заповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;
-полімерні діжки ємністю 50 л., повністю заповнені рідиною коричневого кольору з запахом спирту в кількості 11 шт.;
-полімерна діжка ємністю 250 л., заповнена прозорою рідиною з запахом спирту на 28 см.;
-полімерні діжки ємністю 250 л., заповнені рідиною коричневого кольору з запахом спирту в кількості 19 шт.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 14.11.2014 за фактом незаконного збуту підакцизних товарів за ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження № 0000181 було приєднано матеріали, виділені із кримінального провадження № 0000082 щодо проведення 11.07.2014 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:
-каністри полімерні ємністю по 20 л. в кількості 907 шт., діжки полімерні ємністю 60 л. в кількості 20 шт. порожні, діжка полімерна ємністю 50 л. 1 штука порожня, діжки полімерні без маркування 12 штук порожні, пляшки ємністю 5 л. порожні в кількості 33 пакетів полімерних, пляшки ємністю 1 л. порожні в кількості 55 пакетів полімерних, пристрій для пом`якшення води з маркуванням А4000 72 FF 54А34, ємності полімерні в кількості 5 шт. ємністю 2000 л. порожні;
- полімерна каністра ємністю 20 л., наповнена прозорою рідиною з запахом спирту;
-полімерна каністра ємністю 30 л., наповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;
-полімерні каністри ємністю 20 л., наповнені рідиною коричневого кольору з запахом спирту в кількості 19 шт.;
-полімерна діжка ємністю 60 л., наполовину заповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;
-полімерні діжки ємністю 50 л., повністю заповнені рідиною коричневого кольору з запахом спирту в кількості 11 шт.;
-полімерна діжка ємністю 250 л., заповнена прозорою рідиною з запахом спирту на 28 см.;
-полімерні діжки ємністю 250 л., заповнені рідиною коричневого кольору з запахом спирту в кількості 19 шт.
Вилучені товарно-матеріальні цінності були передані на відповідальне зберігання ТОВ «КВ-Трейд» за адресою: м.Одеса, вул.Аеропортівська, 22, та в подальшому вилучені звідти в ході проведення обшуку 18.12.2014 та передані на зберігання до ТОВ «Зорі-Про».
Відповідно до висновку експерта № 37 від 30.01.2015, складеного НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області, надані на дослідження прозорі рідини є спиртом етиловим ректифікованим, що відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»; надані на дослідження рідини коричневого кольору є водно-спиртовою сумішшю, фальсифікованою під алкогольний напій коньяк та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Статтею 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.
В ході досудового розслідування, встановити власників вилученого майна не надалось можливим. Також не надалось можливим здобути достатньо доказів, що підтверджують зберігання цього майна з метою збуту. У зв`язку із чим кримінальне провадження № 0000181 було закрите 29.01.2016 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У відповідності до ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно зі статтями 171-174 цього Кодексу, при цьому майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Орган досудового розслідування не має можливості контролювати подальший рух підакцизних товарів у разі їх передачі відповідним установам, що може призвести до потрапляння на ринок підакцизних товарів, обіг яких держава не матиме можливість контролювати, а також фальсифікованих підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Таким чином, у кримінальному провадженні № 0000181 від 14.11.2014 речові докази

- каністри полімерні ємністю по 20 л. в кількості 907 шт., діжки полімерні ємністю 60 л. в кількості 20 шт. порожні, діжка полімерна ємністю 50 л. 1 штука порожня, діжки полімерні без маркування 12 штук порожні, пляшки ємністю 5 л. порожні в кількості 33 пакетів полімерних, пляшки ємністю 1 л. порожні в кількості 55 пакетів полімерних, пристрій для пом`якшення води з маркуванням А4000 72 FF 54А34, ємності полімерні в кількості 5 шт. ємністю 2000 л. порожні;
-полімерна каністра ємністю 20 л., наповнена прозорою рідиною з запахом спирту;
-полімерна каністра ємністю 30 л., наповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;
-полімерні каністри ємністю 20 л., наповнені рідиною коричневого кольору з запахом спирту в кількості 19 шт.;
-полімерна діжка ємністю 60 л., наполовину заповнена рідиною коричневого кольору з запахом спирту;
-полімерні діжки ємністю 50 л., повністю заповнені рідиною коричневого кольору з запахом спирту в кількості 11 шт.;
-полімерна діжка ємністю 250 л., заповнена прозорою рідиною з запахом спирту на 28 см.;
-полімерні діжки ємністю 250 л., заповнені рідиною коричневого кольору з запахом спирту в кількості 19 шт.
є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів та підлягають знищенню.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

У відповідності до ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;

3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;
4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;
5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;
6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого не містить посилання та належних доказів, що майно на яке він просить надати дозвіл на знищення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, оскільки згідно постанови про закриття кримінального провадження № 0000181, вказане провадження було закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину (в діянні якої саме особи не зазначено).

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, -
ухвалив:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 про знищення речових доказів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1