Справа № 640/9507/16-к
н/п 1-кс/640/5339/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
05.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення з них копії та вилучення їх, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 по 01.07.2016;
-договори з додатками за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проектно-кошторисну документацію до зазначених договорів та розпорядження про її затвердження ;
- акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та документи, що підтверджують розрахунки по вказаним договорам;
- копії первинних бухгалтерських документів, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджували витрати при виконанні підрядних робіт, у тому числі, витрати на відрядження робітників будівельних спеціальностей;
- виконавчу документацію по зазначеним роботам у тому числі журнали «Загальних робіт», журнали «Бетонних робіт», журнали «Авторського нагляду за будівництвом», журнали «З монтажу будівельних конструкцій», журнал з техніки безпеки (допуску до виконання робіт підрядника);
-акти комісійного огляду та акти введення об`єктів будівництва в експлуатацію;
-накази на призначення відповідальних осіб від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними роботами;
-договори на авторський та технічний нагляд акти приймання-передачі виконаних послуг та банківські виписки до них по зазначених договорах;
-договори, акти приймання-передачі, накладні та банківські виписки, які складалися у ході придбання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході виконання зазначених робіт;
-завдання на виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання передачі виконаних робіт з виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації, податкові накладні та банківські виписки, які складалися, надавалися у ході виготовлення проектно-кошторисної документації ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- надати документи, які підтверджують видачу на на ім`я ОСОБА_5 тимчасові, постійні перепуски інші документи, які давали йому право відвідувати адміністративну будівлю РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2014 по 15.06.2016р.;
- надати доступ до електронної бази електронних перепусток, щодо інформації про вхід та вихід через турнікети Південної залізниці ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Регіональній філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою привласнення держаних коштів, організували формальне проведення конкурсних торгів, яке відбулося 30.03.2015 року, а саме:
-14 год. 00 хв. 30.03.2015 комітет з конкурсних торгів провів торги - закупівля робіт «Капітальний ремонт службово-побутового корпуса ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Участь у торгах прийняло ряд юридичних осіб у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до протоколу № 3 від 27.04.2015, конкурсним комітетом, пропозиції ряду учасників були відхилені, а пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визналися такими, що відповідають умовам конкурсної документації. Відповідно звіту № 2, комітетом було визнано переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та 14.05.2015 року укладено договір підряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 10 317 512,40 грн. (з ПДВ).
-14 год. 30 хв. 30.03.2015, комітет з конкурсних торгів провів торги - закупівля робіт «Капітальний ремонт старої будівлі технічної станції ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Участь у торгах прийняло ряд юридичних осіб у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно звіту № 2, комітетом було визнано переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та 14.05.2015 року укладено договір підряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10 797 436,80 грн. (з ПДВ).
Встановлено, що з 21.03.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, та засновником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно отриманих відомостей з податкових органів на підприємстві працює разом з директором 7 робітників, які являються мешканцями м. Ясинувата, Донецької обл.
Встановлено, що з 21.03.2015 директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно отриманих відомостей з податкових органів на підприємстві працює разом з директором 3 робітника, які являються мешканцями Донецької обл.
У ході досудового розслідування отримано відомості та документи з ІНФОРМАЦІЯ_14 . Відповідно результатів опрацювання зібраної податкової інформації № 94/7/20-30-22-03 від 04.08.2015 р., щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, основні засоби відсутні. Відповідно результатів опрацювання зібраної податкової інформації № 662/7/20-30-22-03 від 09.09.2015 р., щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено факт відсутності відомостей, щодо наявності у підприємства власних або орендованих складських приміщень, виробничих потужностей, відсутність відомостей щодо придбання товарів та знаходження цих товарів на складах, а також відсутність документів, які свідчать про фінансово-господарську діяльність, техніки та інших засобів, вказує на те, що підприємство (його посадові особи) не могло здійснювати господарську діяльність з постачання товарів, робіт та послуг.
Відповідно вищевикладеної податкової інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підстави вважати, що службові особи вказаних товариств з метою привласнення державних коштів за попередньою змовою з службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили до актів приймання виконаних робіт недостовірні відомості завищуючи об`єми виконаних робіт та вартість матеріалів. В подальшому відповідно актів приймання виконаних робіт отримували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти від регіональній філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які в подальшому через фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , конвертували в готівку та привласнювали.
Крім того встановлено, що по зазначеним об`єктам проектно-кошторисну документацію на замовлення Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є пов`язаним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як всі дії координуються однією особою.
Крім того становлено, що дозазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який являється засновником та директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та являється засновником ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що ОСОБА_5 фактично здійснює керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На протязі 2015-2016 р. контрольовані ОСОБА_5 юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виконували ряд будівельно-монтажних робіт на замовлення РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке фактично знаходиться на окупованій території за адресою: АДРЕСА_5 , здійснювало наступні будівельно-монтажні роботи: «Реконструкція каналізаційної насосної з зовнішніми мережами каналізації» ВП « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; «Будівництво очисних споруд моторвагонного депо « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ВП Моторвагонне депо Харків, капітальний ремонт фасадів основної будівлі Пасажирського вагонного депо Гребінка, капітальний ремонт фасадів північної сторони основної будівлі Пасажирського вагонного депо Гребінка, реконструкція Білопільскої ділянки вагонного депо Основа для капітального ремонту колійних машин на сг. Білопілля, капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке фактично знаходиться на окупованій території за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювало наступні будівельно-монтажні роботи: «Технічне переоснащення насосної станції та установки з доочищення стічних вод» ВП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », капітальний ремонт інженерних мереж і споруд будівлі службово-побутового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 , будівництво приміщень служби головного механіка бази ЕЧ-4 Полтава, Будівельно-монтажні роботи по об`єкту "Тренувальний табір для футбольних команд в ДЛОЦ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Південної залізниці по Білгородському шосе;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перед участю у вищезазначених відкритих торгах змінило адресу реєстрації з окупованої території АДРЕСА_6 на реєстрацію АДРЕСА_7 , оф. №№1207, 1208 де фактично не знаходиться, крім вищезазначених робіт здійснювало наступні будівельно-монтажні роботи: «Будівництво поста мийки з прибудовою для стоянки негабаритної техніки бази ЕЧ-4 Полтава», «Капітальний ремонт приміщень 1 поверху АПК основної будівлі Пасажирського вагонного депо Гребінка», «Капітальний ремонт східної, західної сторони і північного фасаду основної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_22 »;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконувало наступні будівельно-монтажні роботи: капітальний ремонт фасадів північної сторони основної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » крім вищезазначених робіт виконувало наступні будівельно-монтажні роботи: «Будівництво цеха технічного обслуговування та планового ремонту вантажних автомобілів бази ЕЧ-4 Полтава».
Крім того встановлено, що виконроби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які керували будівельно-монтажними роботами на вищезазначених об`єктах працювали раніше в СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене у слідчого існує обґрунтована підозра щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень, які спричинили збитки Державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий зазначає, що необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме:
-протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 по 01.07.2016;
-договори з додатками за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проектно-кошторисну документацію до зазначених договорів та розпорядження про її затвердження ;
- акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та документи, що підтверджують розрахунки по вказаним договорам;
- копії первинних бухгалтерських документів, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджували витрати при виконанні підрядних робіт, у тому числі, витрати на відрядження робітників будівельних спеціальностей;
- виконавчу документацію по зазначеним роботам у тому числі журнали «Загальних робіт», журнали «Бетонних робіт», журнали «Авторського нагляду за будівництвом», журнали «З монтажу будівельних конструкцій», журнал з техніки безпеки (допуску до виконання робіт підрядника);
-акти комісійного огляду та акти введення об`єктів будівництва в експлуатацію;
-накази на призначення відповідальних осіб від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними роботами;
-договори на авторський та технічний нагляд акти приймання-передачі виконаних послуг та банківські виписки до них по зазначених договорах;
-договори, акти приймання-передачі, накладні та банківські виписки, які складалися у ході придбання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході виконання зазначених робіт;
-завдання на виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання передачі виконаних робіт з виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації, податкові накладні та банківські виписки, які складалися, надавалися у ході виготовлення проектно-кошторисної документації ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- надати документи, які підтверджують видачу на на ім`я ОСОБА_5 тимчасові, постійні перепуски інші документи, які давали йому право відвідувати адміністративну будівлю РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2014 по 15.06.2016р.;
- надати доступ до електронної бази електронних перепусток, щодо інформації про вхід та вихід через турнікети Південної залізниці ОСОБА_5 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 по 01.07.2016;
-договори з додатками за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проектно-кошторисну документацію до зазначених договорів та розпорядження про її затвердження ;
- акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та документи, що підтверджують розрахунки по вказаним договорам;
- копії первинних бухгалтерських документів, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджували витрати при виконанні підрядних робіт, у тому числі, витрати на відрядження робітників будівельних спеціальностей;
- виконавчу документацію по зазначеним роботам у тому числі журнали «Загальних робіт», журнали «Бетонних робіт», журнали «Авторського нагляду за будівництвом», журнали «З монтажу будівельних конструкцій», журнал з техніки безпеки (допуску до виконання робіт підрядника);
-акти комісійного огляду та акти введення об`єктів будівництва в експлуатацію;
-накази на призначення відповідальних осіб від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними роботами;
-договори на авторський та технічний нагляд акти приймання-передачі виконаних послуг та банківські виписки до них по зазначених договорах;
-договори, акти приймання-передачі, накладні та банківські виписки, які складалися у ході придбання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході виконання зазначених робіт;
-завдання на виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання передачі виконаних робіт з виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації, податкові накладні та банківські виписки, які складалися, надавалися у ході виготовлення проектно-кошторисної документації ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- надати документи, які підтверджують видачу на на ім`я ОСОБА_5 тимчасові, постійні перепуски інші документи, які давали йому право відвідувати адміністративну будівлю РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2014 по 15.06.2016р.;
- надати доступ до електронної бази електронних перепусток, щодо інформації про вхід та вихід через турнікети Південної залізниці ОСОБА_5 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1