ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6725/16-к
Провадження № 1-кс/201/4158/2016
УХВАЛА
11 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в період часу з серпня 2015 року по квітень 2016 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

За даним фактом СВ Жовтневого ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №0001492 від 05.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.04.2016 року до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1946 р.н., яка була долучена до матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001492 від «05» 04 2016 року, за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Із заяви стало відомо, що невідома особи, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника.

В ході проведення досудового розслідування та допиту ОСОБА_6 було встановлено, що в період часу з серпня 2015 року по квітень 2016 року потерпілому телефонували невідомі особи, які представлялись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та прохали потерпілого перерахувати грошові кошти під приводом сплати медичних страховок, відшкодування ПДВ, сплати штрафів, тощо для повернення потерпілому його грошових коштів, сплачених ним за раніше замовлені товари, які виявились підробкою. За період часу з 14.08.2015 року по 11.04.2016 року ОСОБА_4 перерахував вищевказаним особам грошові кошти у розмірі 153581 гривень. Перерахування коштів потерпілий здійснював зокрема на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 .

Також в ході допиту ОСОБА_5 було встановлено, що в період часу з початку 2014 року по кінець 2015 року потерпілому телефонували невідомі особи, які представлялись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прохали потерпілого перерахувати грошові кошти під приводом сплати медичних страховок, відшкодування ПДВ, сплати штрафів, тощо для повернення потерпілому його грошових коштів, сплачених ним за раніше замовлені товари, які виявились підробкою. Перерахування коштів потерпілий здійснював зокрема на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даним картковим рахункам з вказівкою кореспондентів за період з моменту випуску картки по теперішній час, а також документів, що стали підставою для оформлення карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з матеріалів клопотання поданого слідчим про тимчасовий доступу до речей та документів, свідчить про те, що клопотання подано з порушенням ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв`язку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1