УХВАЛА
"30" січня 2015 р. 145/99/15-к

1-кс/145/19/2015

Тиврівський районний суд Вінницької області

в складі: слідчий суддя ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 22.12.2014 року ,-

встановив:
Слідчий СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 22.12.2014 року до ЧЧ Тиврівського РВ із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 18.12.2014 року до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син знаходиться в ОВС так як підозрюється в скоєнні злочину та для вирішення питання щодо не притягнення сина до відповідальності їй необхідно перерахувати кошти в сумі 3000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який нібито оформлений на ОСОБА_6 . Того ж числа о 15-53 год. вона перерахувала вказану суму.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформації яка стосується банківської карточки № НОМЕР_1 , яка видана на ОСОБА_6 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська карточка № НОМЕР_1 , хто її оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15-00 год. 18.12.2014 по 20-00 год. 18.12.2014 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській карточці № НОМЕР_1 , яка видана на ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаної банківської карточки № № НОМЕР_1 , яка видана на ОСОБА_6 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська карточка № НОМЕР_1 , хто її оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15-00 год. 18.12.2014 по 20-00 год. 18.12.2014 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), а також копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 .

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_1 , яка видана на ОСОБА_6 , зокрема:

1) В якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська карточка № НОМЕР_1 ;

2) Інформація про рух коштів, а саме інформація коли нараховувалися та сума;

3) Коли знімалися гроші та сума;

4) Надати копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 ;

5) Надати відео чи фотоматеріали з банкоматів осіб, які знімали кошти в період часу з 15-00 год. 18.12.2014 року по 23-00 год.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який доручити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області - ОСОБА_7 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації .

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторони кримінального провадження слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_4 , прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_1 , яка видана на ОСОБА_6 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська карточка № НОМЕР_1 , хто її оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15-00 год. 18.12.2014 по 20-00 год. 18.12.2014 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його місце знаходження .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити .

Надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_1 , яка видана на ОСОБА_6 , зокрема:

1) В якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська карточка № НОМЕР_1 ;

2) Інформація про рух коштів, а саме інформація коли нараховувалися та сума;

3) Коли знімалися гроші та сума;

4) Надати копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 ;

5) Надати відео чи фотоматеріали з банкоматів осіб, які знімали кошти в період часу з 15-00 год. 18.12.2014 року по 23-00 год.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який доручити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області - ОСОБА_7 .

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1