Єдиний унікальний номер 719/314/16-к
Номер провадження 1-кс/719/36/16
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів
27 жовтня 2016 року
м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю т.в.о. начальника СВ Новодністровського

ВП Кельменецького ВП ГУНП

в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2016 року т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене 10.10.2016 року заступником керівника Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 ..

Посилався на те, що у провадженні прокуратури Чернівецької області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України про те, що всупереч вимогам закону та постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 06.11.2012 року, службові особи ПП « ОСОБА_5 » не виконали в добровільному порядку рішення Господарського суду Чернівецької області від 03.11.2011 року про сплату ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боргу в сумі 315000 грн. та протягом періоду з 2013 року по травень 2015 року, продовжуючи здійснювати господарську діяльність та отримувати прибуток, ухилялися від виконання вищевказаного судового рішення. Невиконання ПП « ОСОБА_5 » рішення суду про повернення бюджетних коштів зумовлює неможливість проводження робіт по виготовленню землевпорядної документації для впорядкування землекористування лісогосподарським підприємством площею 7647 га, що завдає шкоди державним інтересам.

Згідно довідки директора ПП « ОСОБА_5 », на їхньому підприємстві зареєстровані номера банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування кримінального №0000228 від 22.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка користувалася грошовими коштами, що надходили на рахунок.

У зв`язку з суперечністю показів із матеріалами кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів з інформацією щодо особи, яка користувалася коштами, що були нараховані на номера банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що підтверджується довідкою наданою ПП « ОСОБА_5 ».

Підставою вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є те, що гроші зараховувалися безпосередньо на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має важливе значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, а саме опрацювання вказаних документів дасть змогу встановити особу причетну до вчинення даного злочину, яка користувалася коштами.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можливо використати як доказ вини, оскільки це дасть змогу підтвердити або спростувати покази ОСОБА_6 , а також встановити особу, яка користувалася коштами, що були перераховані на номера банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що особа винна у вчиненні злочину на даний час не встановлена, неможливо підтвердити прямими доказами факт використання грошей і немає підтвердження самого факту надходження коштів, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку та особу, яка користувалася грошовими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. номерів банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та руху коштів з них (із зазначення номерів банківських рахунків, на які було перераховано кошти та адреси місця зняття коштів), починаючи з моменту реєстрації даних рахунків;

2. всю наявну інформацію на власника номерів банківських рахунків, на які було перераховано гроші з номерів банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із номера банківського рахунку, на який було перераховано гроші з номерів банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , починаючи з моменту реєстрації даних рахунків по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку т.в.о. начальника слідчого відділення та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 22.12.2015 року встановлено, що всупереч вимогам закону та постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 06.11.2012 року, службові особи ПП « ОСОБА_5 » не виконали в добровільному порядку рішення Господарського суду Чернівецької області від 03.11.2011 року про сплату ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боргу в сумі 315000 грн. та протягом періоду з 2013 року по травень 2015 року, продовжуючи здійснювати господарську діяльність та отримувати прибуток, ухилялися від виконання вищевказаного судового рішення. Невиконання ПП « ОСОБА_5 » рішення суду про повернення бюджетних коштів зумовлює неможливість проводження робіт по виготовленню землевпорядної документації для впорядкування землекористування лісогосподарським підприємством площею 7647 га, що завдає шкоди державним інтересам (а.с. 2).

Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 382 КК України.

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу винну у вчиненні злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. номерів банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та руху коштів з них (із зазначення номерів банківських рахунків, на які було перераховано кошти та адреси місця зняття коштів), починаючи з моменту реєстрації даних рахунків;

2. всю наявну інформацію на власника номерів банківських рахунків, на які було перераховано гроші з номерів банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із номера банківського рахунку, на який було перераховано гроші з номерів банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , починаючи з моменту реєстрації даних рахунків по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії даної ухвали визначити до 26 листопада 2016 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ