Справа №621/714/16-к
Пр. №1-кс/621/75/16
УХВАЛА

Іменем України
11 квітня 2016 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Учасник кримінального провадження слідчий Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 25 серпня 2015 року, звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість їх вилучення та виготовлення копій.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 24 серпня 2015 року у період часу з 17 години до 17 години 55 хвилин невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що 24 серпня 2015 року о 17 годині 38 хвилин на її мобільний номер оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив, що здійснюється перереєстрація та попросив назвати коди, які згодом надійшли на мобільний номер потерпілої. При цьому чоловік назвав її персональні дані (П.І.Б) та сказав, якщо остання не назве вказані коди, то банківську карту буде заблоковано. Після чого остання назвала відповідні коди. Крім того, на прохання начебто працівника банку, потерпіла назвала останню цифру номеру кредитної карти та останню цифру розрахункової карти. В результаті шахрайських дій невідома особа здійснила перерахунок коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 4927 грн. 49 коп.

Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку у період з 01 серпня 2015 року по 26 серпня 2015 року, даних відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місці зняття коштів з рахунку (у разі зняття коштів з банкомату), ІР адресу та будь-яку наявну інформацію щодо електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалися операції по банківському рахунку тощо) приватного банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 .

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження № 0000920 від 25 серпня 2015 року, 24 серпня 2015 року в період з 17 години до 17 години 55 хвилин невідомі особи, шляхом шахрайських дій, заволоділи рошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали останній матеріальну шкоду. (а.п. 1)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала про обставини заволодіння її грошовими коштами. (а.п. 2-3)

Крім того, до клопотання долучено виписку по картці/рахунку № НОМЕР_3 щодо руху грошових коштів, видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (а.п. 4)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати слідчому Зміївського відділення Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу, можливість вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити копії, а саме:

- інформацію щодо приватного банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку у період з 01 серпня 2015 року по 26 серпня 2015 року, даних відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місці зняття коштів з рахунку (у разі зняття коштів з банкомату), ІР адресу та будь-яку наявну інформацію щодо електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалися операції по банківському рахунку тощо) приватного банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться в центральному офісі організації, за адресою: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: