Справа № 592/2374/16-к
Провадження № 1-кс/592/927/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , особи, що подала скаргу захисника ОСОБА_3 , слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу захисника ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернення вилученого під час обшуку майна, -

ВСТАНОВИВ:
Захисник ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 09.03.2016 року звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно вимог ст. 169 КПК України.

Протиправність бездіяльності полягає в тому, що згідно ухвали слідчого судді Ковпаківського райсуду м. Суми від 26.02.2016 року проведено обшук домоволодіння ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 звідки вилучено документацію, яка не були внесена до переліку речей та документів для пошуку та вилучення яких проводився обшук, слідчий податкової міліції не звертався до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна .

Просить постановити ухвалу, якою зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_5 вилучені документи під час проведення обшуку.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 доводи скарги підтримав з вищенаведених підстав, суду пояснив, що дозвіл надався на вилучення документації, що стосується діяльності певних СПД впродовж 2015-216 років, а вилучена і інша документація. Крім того вважав, що вся вилучена документації не відповідає критеріям документів для вилучення яких надавався дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, ОСОБА_6 проти доводів скарги заперечував частково. Надав суду список вилученої під час обшуку документації.

В судовому засіданні слідчим суддею оглянута разом з іншими учасниками судового розгляду всі документи вилучені під час обшуку, а саме:

1.1.Чистий аркуш паперу А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_1 на 1 арк.

1.2.Чисті аркуші паперу А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_2 на 4 арк.

1.3.Лист ФОП ОСОБА_8 на 11.07.2014 на 1 арк.

1.4.Лист ФОП ОСОБА_8 на 14.07.2014 на 1 арк.

1.5.Банківська картка ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 1 шт.

1.6.ІНФОРМАЦІЯ_1 з написом ОСОБА_8 1 шт.

1.7.Чисті аркуші паперу А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_4 на 3 арк.

1.8.Додаткова угода №5 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.

1.9.Додаткова угода №6 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.

1.10.Договір перевезення від 01.04.2015 в 2-х екземплярах на 4 арк.

1.11.Договір заявка від 11.03.2015 на 1 арк.

1.12.Підшивка чорнових записів на 17 арк.

1.13.Підшивка документів ФОП ОСОБА_10 на 50 арк.

1.14.Підшивка документів ФОП ОСОБА_11 на 20 арк.

1.15.Підшивка документів ФОП ОСОБА_12 на 22 арк.

1.16.Підшивка документів ФОП ОСОБА_13 на 39 арк.

1.17.Підшивка документів ТОВ «Укрбіоресурси» на 15 арк.

2.1.Звіт про основну оцінку сертифікації ланцюгу постачання ТОВ «Укрбіоресурси» від 04.02.2015 на 22 арк.

2.2.Лист Velcon від 06.02.2015 в адресу ТОВ «Укрбіоресурси» на 1 арк.

2.3.Сертифікат FSC ТОВ «Укрбіоресурси» на 2 арк.

2.4.Висновок державної санітарно-епідемілогічної експертизи №05.03.02-07/88423 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.

2.5.Протокол державної санітарно-епідемілогічної експертизи №872 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.

2.6.Висновок державної санітарно-епідемілогічної експертизи №05.03.02-07/88422 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.

2.7.Протокол державної санітарно-епідемілогічної експертизи №871 ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.

2.8.Технічний звіт ФОП ОСОБА_9 на 12 арк.

2.9.Підшивка документів ТОВ «Укрбіоресурси» на 69 арк.

2.10.Підшивка документів ТОВ «Екотеплат» на 24 арк.

2.11.Звіт про контроль викидів забруднюючих речовин ФОП ОСОБА_9 на 31 арк.

2.12.Звіт про контроль викидів забруднюючих речовин ФОП ОСОБА_9 на 34 арк.

2.13.Звіт про контроль викидів забруднюючих речовин ФОП ОСОБА_9 на 35 арк.

2.14.Документи в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин ФОП ОСОБА_9 на 120 арк.

2.15.Підшивка чеків та чорнових записів на 25 арк.

2.16.Зовнішній накопичувач носій інформації WD чорного кольору S/N NWX61F8298569

2.17.Підшивка документів ТОВ «Сумитрансвугілля» на 20 арк.

2.18.Підшивка документів ФОП ОСОБА_9 на 27 арк.

Учасники судового розгляду погодились, що поверненню підлягають всі документи, окрім перелічених в п. 1.2, 1.3, 1.7, 1.17, 2.9, 2.15, 2.16, та розписка ОСОБА_14 про взяття в борг грошових коштів у ОСОБА_15 від 13.08.2014 року, що знаходиться в підшивці документів за номером зазначеному в протоколі обшуку 1.12, оскільки саме вищезазначені документи відповідають критеріям документів зазначених в ухвалі про проведення обшуку, слідчий після вилучення документів не звертався до суду з клопотанням про їх арешт.

Вислухавши захисника, слідчого, перевіривши доводи скарги вважаю, що вона підлягає частковому задоволенню та поверненню підлягають документи вилучені під час обшуку окрім вказаних вище.

Керуючись ст. 171-174, 234, 303, 309 КПК України, -

Ухвалив:
Скаргу захисника ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ фінансових розслідувань ДФС в Сумській області ОСОБА_16 повернути ОСОБА_15 всі документи вилучені під час обшуку 03.03.2016 року в домоволодіння ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_1 окрім зазначених в пунктах 1.2, 1.7., 1.17, 2.9, 2.15, 2.16

1.1Чистий аркуш паперу А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_1 на 1 арк.

1.2Чисті аркуші паперу А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_2 на 4 арк.

1.7Чисті аркуші паперу А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_4 на 5 арк.

1.17 Підшивка документів ТОВ « Укрбіоресурс» на 15 аркушах

2.9 Підшивка документів ТОВ «Укрбіоресурси» на 68 арк.

2.15 Підшивка чеків та чорнових записів на 25 арк.

2.16 Зовнішній накопичувач носій інформації WD чорного кольору S/N NWX61F8298569

Поверненню також підлягає розписка ОСОБА_14 про взяття в борг грошових коштів у ОСОБА_15 від 13.08.2014 року, що знаходиться в підшивці документів за номером 1.12

Ухвала окремо не оскаржується, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді., -

Суддя ОСОБА_1