печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
21 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: товаро-транспортних документів (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки фактури (Invoice), товаро-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товару, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій про прийняття вантажу, декларацій постачальника на відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документів до вантажно-митних декларацій на вказаний вантаж, а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Одеської, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2016 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175, внесеному 10.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, під час проведення митного оформлення вантажів, які надходять на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " а також міжнародних поштових відправлень, що надходять до України через міжнародного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зокрема від іноземної кур`єрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, здійснюють митне оформлення таких зовнішньоекономічних операцій за необґрунтовано заниженим рівнем митної вартості товарів, а також без сплати обов`язкових митних платежів, що призвело до ненадходження у державний бюджет України митних платежів на суму близько 2,5 млн. грн.

Зокрема, вказана незаконна схема передбачає періодичне митне оформлення вказаних підприємств на різних митних постах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 для уникнення від перевірочних заходів з боку правоохоронних органів у разі їх проведення, а також визначення основних механізмів мінімізації митних платежів, яка полягає у коригуванні цін в електронних базах вказаних митниць щодо визначення митної вартості товарів.

В рамках здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: товаро-транспортних документів (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки фактури (Invoice), товаро-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договори поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товару, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій про прийняття вантажу, декларацій постачальника на відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документів до вантажно-митних декларацій на вказаний вантаж, а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Одеської, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2016 року.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 встановлено, що вказані документи, перебувають у володінні, в тому числі, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилаючись на те, що отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речи чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175, внесеному 10.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000175 від 10.09.2015 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, які мають відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: товаро-транспортних документів (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки фактури (Invoice), товаро-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товару, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій про прийняття вантажу, декларацій постачальника на відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до вантажно-митних декларацій на вказаний вантаж, а також до товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з їх митним оформленням у митних постах Одеської, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2016 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12607/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1