Провадження №1- кс/712/2213/16
Справа № 712/4182/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000093 від 28.06.2015 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191КК України, клопотання слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Черкаським відділом поліції ГУ НП у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно Акту 4782/23-01-15-0408/32654168 від 11.08.2015 року протягом травня 2015 року порушено пункт 198.1, пункт 198.3 ст. 198, пунктів 200.1, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, та завищили суму заявлену до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок, за травень 2015 року, у розмірі 81 189 грн., що є у особливо великих розмірах.

Вказане порушення підтверджується, заявою громадянина ОСОБА_5 (р.н.о.к. НОМЕР_2 ), який заявив про свою непричетність до створення та діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке сформувало від`ємне значення з ПДВ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актом 4782/23-01-15-0408/32654168 від 11.08.2015 відповідно до якого встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у травні 2015 року, порушено пункт 198.1, пункт 198.3 ст. 198, пунктів 200.1, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, та завищили суму заявлену до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок, за травень 2015 року, у розмірі 81 189 грн..

В зв`язку з вищевикладеним, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, кваліфікованого як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Було встановлено, що грошові кошти, згідно договору №19 від 15 травня 2015 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку комплектів запасних частин до печі-автомату А2-ОВА, грошові кошти в розмірі 637515,36 грн., згідно платіжного доручення №1335 від 25.05.2015 року були перераховані за розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме: роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (з розшифровкою призначення платежу вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2007 року по 12.12.2009, оригіналів карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалося перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, договорів в для здійснення управління коштами в системі Клієнт-банк та оригіналів документів з юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Виконання даної ухвали покласти на на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за його дорученням працівникам ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________