У Х В А Л А
30.03.2016 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі : - ОСОБА_2 ,
із участю: - слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
УСТАНОВИВ :
Слідчий Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду з даним клопотанням, вказавши, що 20.12.2015 року близько 12.00 годин, невідома особа, представившись на ім`я ОСОБА_5 спілкуючись по мобільному телефону із ОСОБА_6 , переслідуючи мету на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману під приводом купівлі продажу шуби з хутра, заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 25 тисяч 350 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму. Повідомила, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що причетним до вчинення даного кримінального правопорушення є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є отримувачами коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, досудовому слідству з показів потерпілої та свідків, стали відомі номера мобільних телефонів, з яких телефонували вище вказані особи, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Також досудовим розслідуванням було встановлено, що 20.12.2015 року кошти з рахунків, а саме : НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_9 в сумі 25 тисяч 350 гривень були перераховані на рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками яких являються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Повідомила, що за даним фактом 21.12.2015 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Посилаючись на те, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом відслідкування руху перерахованих коштів та встановлення анкетних даних особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, а саме надати відомості про рух коштів у період доби 20.12.2015 року за банківською картою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_9 в сумі 25350 гривень були перераховані на рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками яких являються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , із зазначенням інформації про анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи і проживання, контактний телефон та номер банківської карти) користувача карти на яку було перераховано грошові кошти. Також просила за наявності, надати інформацію із зазначення регіону у який дані кошти було перераховано та розташування банківського представництва, терміналу або банкомату із якого дані грошові кошти були зняті та у разі відсутності у даної установи відповідної інформації у зв`язку із тим, що особа злочинця є клієнтом іншого банку надати слідству документацію, що б підтверджувала дану інформацію.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з викладених в ньому обгрунтувань, зазначивши, що заявлена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в ньому, який неможливо отримати іншим шляхом. Просила задоволити клопотання.
Представник заявленого володільця запитуваної інформації, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив, про відкладення судового розгляду не заявив, з урахуванням сукупності чого його невка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши додані до клопотання вибіркові копії документів з матеріалів кримінального провадження №0001077, доходжу до наступного.
Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.1, п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; банківською таємницею, зокрема, є:
відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, тобто наявності достатніх підстав вважати, що ці речі чи документи перебувають або можуть преребувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження в судовому засіданні аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за наданням останнім відповідних банківських послуг транзакції вказаної суми грошовох коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_9 з їх банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відпоідно, ці документі самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, відкриття відомостей про особу отримувача вказаних коштів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки заявлена інформація перебуває в обмеженому законом доступі, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що становить визначені законом підстави його задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, без вилучення останніх.
Враховуючи викладене, керуючись ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації про рух коштів у період доби 20.02.2016 року за банківською карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , та за банківськими картками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_9 в сумі 25350 гривень, із зазначенням інформації про анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи і проживання, контактний телефон та номер банківської карти) користувача карти, на яку було перераховано грошові кошти, та за наявності інформації, про регіон, у який дані кошти було перераховано та розташування банківського представництва, терміналу або банкомату із якого дані грошові кошти були зняті, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без вилучення останніх; у разі відсутності запитуваних відомостей через те, що відовідні отримувачі є клієнтами іншої банківської установи надати інформацію про це.
Строк дії ухвали до 30 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1