Справа № 640/3407/16-к
н/п 1-кс/640/1885/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2016 р. м. Харків
- інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_2 за період часу починаючи з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, а також наданні інформації та документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат то адресу їх розташування за період часу з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, а у випадках переказу коштів з карти на карту, вказати номер карти та його власника, а у випадках, якщо вказаний номер банківської карти заблокований, то вказати теперішній діючи номер банківської карти.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «17.02.2016 року до чергової частини Київського ВП ГУ НП України в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 з приводу того, що 28.12.2011 року невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_2 під приводом продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , заволоділи її грошовими коштами в розмірі 101986 грн».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за місцем розташування центрального офісу за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу з можливістю копіювання оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за місцем розташування центрального офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_2 за період часу починаючи з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, а також наданні інформації та документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат то адресу їх розташування за період часу з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, а у випадках переказу коштів з карти на карту, вказати номер карти та його власника, а у випадках, якщо вказаний номер банківської карти заблокований, то вказати теперішній діючи номер банківської карти.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.04.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1