СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про проведення огляду

Справа № 712/8356/14-к
Номер провадження № 1 кс/712/2781/14

м. Черкаси 04 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000270 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000270 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Аметист-Р» () в період з 01.02.2009 року по 31.12.2012, на замовлення ТОВ «НВП «Глобинський Свинокомплекс» () та ТОВ ПБО «Дніпро» () виконували будівельні роботи із залученням суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Будівельне управління 26» (),ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (), ТОВ «Ентхіл» (), ТОВ «Регіон Монтаж Механіка» (), ТОВ «Будтехцентр» (), ТОВ «Девен Альянс» (), ТОВ «Біостар» (), ПП «Артбуд Вектор» (код 34556385), ТОВ «Буд-Перспектива» (30640305) та ПП «Інтерагро-Форум» () завдяки чому ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 1 128 тис. грн. та податку на додану вартість в сумі 982 тис. грн., а всього в загальній сумі 2 111 тис. грн.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ПП «Аметист-Р» () в період з 01.09.2009 по 31.12.2012, відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності безтоварні фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з суб`єктами господарської діяльності, які у свою чергу здійснювали перевезення будівельних матеріалів, будівництво та демонтаж споруд не маючи необхідних для цього трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, основних фондів, транспортних засобів та іншого майна яке необхідне для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах.

Під час досудового розслідування на адресу ТОВ ПБО «Дніпро» було направлено запит з метою встановлення кількості об`єктів, що були збудовані на замовлення ТОВ «НВП «Глобинський Свинокомплекс» та ТОВ ПБО «Дніпро» генеральним підрядником ПП «Аметист-Р» із залученням фіктивних суб`єктів господарської діяльності в якості субпідрядних організацій. На, що 23.05.2014 від ТОВ ПБО «Дніпро» було отримано відповідь із зазначенням кількості об`єктів та їхні фактичні адреси.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою підтвердження, або спростування інформації про існування даних об`єктів, виникла необхідність у проведенні огляду приміщення, що за адресою: Полтавська область, Глобинський район, с. Трубаї вул. Гагаріна 25, яке відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №22372133 на праві приватної власності належить ТОВ «НВП «Глобинський Свинокомплекс» ().

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 159-166, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 .

2. Надати дозвіл на проведення огляду приміщення, що за адресою: Полтавська область, Глобинський район, с. Трубаї вул. Гагаріна 25, яке відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №22372133 на праві приватної власності належить ТОВ «НВП «Глобинський Свинокомплекс» () з метою підтвердження, або спростування інформації про існування даної споруди та перевірки її придатності до експлуатації.
3. Виконання ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , або особі за його дорученням.

4. Ця ухвала діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1