Справа № 592/2277/16-к
Провадження № 1-кс/592/875/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

10 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України по факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем в особливо великих розмірах в с.Нижня Сироватка Сумського району.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 18.04.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (надалі - покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 (надалі - постачальник) укладено Договір поставки зерна майбутнього врожаю № 7-К від 18.04.2014 року (надалі - Договір). У відповідності до п. 1.1. Договору, в порядку та на умовах цього Договору Постачальник у визначений сторонами строк (термін) поставляє Покупцю наступну сільськогосподарську продукцію українського походження (надалі «Товар»): найменування Товару - зерно кукурудзи 3 класу; одиниця виміру товару - метрична тонна; кількість Товару - 1200 (одна тисяча двісті), а Покупець зобов`язується прийняти Товар (поставлений насипом) та оплатити його.

На виконання п.п.З.1., З.1.1., 4.1., 4.1.1. Договору Покупцем було перераховано кошти на користь Постачальника у розмірі 1200000,00 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок у якості попередньої оплати.

Пунктом 5.4. Договору передбачено, що у разі невиконання Постачальником своїх зобов`язань, або за наявності очевидних підстав вважати, що останній не виконає своїх зобов`язань у встановлений термін (строк) або виконає їх неналежним чином (у тому числі з підстав, у настанні яких відсутня вина Постачальника), Постачальник зобов`язаний повернути Покупцю всі кошти перераховані на користь Постачальника на виконання умов цього Договору, у тому числі суму грошових коштів, що визначена згідно п. 4.1.1. Договору (попередня оплата), та проценти у розмірі 24 % річних за період з дня одержання попередньої оплати від Покупця до дня її повернення останньому. Сторонами було погоджено, що достатнім доказом наявності обставин - є лист-вимога Покупця.

На даний час кошти Постачальником на адресу Покупця не перераховані і сума заборгованості з урахуванням штрафних санкцій становить 1940000,00грн. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від погашення боргу відмовляється, мотивуючи це відсутністю коштів, таким чином, вказані дії ОСОБА_5 підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відомості про вчинений злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2015 року за №0001004 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю №7-К від 18.04.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання даних що міститься у бухгалтерській документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю №7-К від 18.04.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації вчиненого злочину.

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст.99 КК України є документом у вигляді його відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації, про рух грошових коштів, розрахунків з контрагентами, тощо щодо виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю № 7-К від 18.04.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказана інформація перебуває у відані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі, додатково пояснив, що необхідно надати тимчасовий доступ до документації з приводу виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю № 7-К від 18.04.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо придбання насіннєвого матеріалу, оренди техніки для посіву зерна, придбання добрив, збирання врожаю та перевезення його на елеватор (договори з контрагентами та бухгалтерська документація, що підтверджує виконання цих договорів).

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

Документація з приводу виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю № 7-К від 18.04.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо придбання насіннєвого матеріалу, оренди техніки для посіву зерна, придбання добрив, збирання врожаю та перевезення його на елеватор (договори з контрагентами та бухгалтерська документація, що підтверджує виконання цих договорів), яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1