АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/1990/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

з участю:

прокурора ОСОБА_6

представника власника майна ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Трейд Агро» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Трейд Агро» () у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), та зупинено видаткові операції по даному рахунку.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Трейд Агро» ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій, просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Зокрема, апелянт зазначає, що між ТОВ «Трейд Агро» та ТОВ «Інтеко-Траст» відбулася торгова операція, з обороту якої, ТОВ «Трейд Агро» сплачено до держави всі необхідні платежі, а отже, на думку апелянта, ТОВ не прикривало незаконну діяльність підприємств і не причетне до здійснення протиправних фінансових операцій підозрюваними особами.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора «Трейд Агро» ОСОБА_8 підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Зокрема, органами досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Хельмі», ТОВ «Олаві», ТОВ «Право-Делюкс», ТОВ «Детект Інвест», ТОВ «Чікен Торг Груп» та ТОВ «Мясоторг».

Після чого, посадовими особами ряду підприємств - вигодонабувачів упродовж 2015- 2016 років перераховано на рахунки вищевказаних підприємств понад 500 млн. грн. за товарно-матеріальні цінності.

В подальшому, з рахунків зазначених підприємств всі грошові кошти перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, а також на рахунки підставних фізичних осіб, з метою їх подальшого обготівкування.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вищевказані невстановлені особи, які створили з метою прикриття незаконної діяльності зазначені вище підприємства причетні до створення та діяльності наступних підприємств за допомогою реквізитів яких здійснюється протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ «Айзер Буд», ТОВ «Дісмарт», ТОВ «Комерційні Фінанси», ТОВ «Гама Груп», ТОВ «Гранум Інвест», ТОВ «Стандард Фінанс Групп», ТОВ «Нівана С», ТОВ «Реф і Ко», ТОВ «Спец-буд-інвест», ТОВ «Февен», ТОВ «Галс Лідер», ТОВ «Доріан прайм», ТОВ «Спей Сервіс», ТОВ «Інвест Лайв», ТОВ «Ерса Союз», ТОВ «Вайс трейд груп», ТОВ «Аргента Союз», ТОВ «Сатаро Трейд», ТОВ «Алтер Его Сістем», ТОВ «Інтеко-Траст», ТОВ «Трейд Агро», ТОВ «Де-Люкскомпані», ТОВ «Ай Пі Торгівля», ПП «Зелена Енергія-Агро», ТОВ «Укрлайф», ТОВ «Трейд-Комплект» та ТОВ «НОРТРОП ЛОДЖІСТІКС».

10.05.2016 року слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Трейд Агро» () у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000035, про накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Трейд Агро» у ПАТ «КБ «ГЛОБУС», на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, зокрема, для забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів.

З таким рішенням слідчого судді можливо погодитися тільки частково з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Між тим, слідчий суддя, прийшовши до обґрунтованого висновку про необхідність накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Трейд Агро» у ПАТ «КБ «ГЛОБУС», однак застосував в якості правової підстави для накладення арешту ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції, яка з 28 лютого 2016 року втратила чинність відповідно до Закону України № 1019-VІІІ від 18 лютого 2016 року. В даному випадку слідчий суддя мав керуватися ч. 3 ст. 170 КПК України в редакції Закону України 1019-VІІІ від 18 лютого 2016 року, яким підставою для арешту майна визначено в тому числі наявність достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а метою арешту такого майна є, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що в клопотанні слідчого приведені достатні доводи, підстави та мета для накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Трейд Агро» у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з огляду на те, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами, оскільки отримані вказаною юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Оскільки слідчим суддею при винесенні оскаржуваної ухвали були допущені істотні порушення кримінального процесуального закону, зокрема, при накладенні арешту на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Трейд Агро» у ПАТ «КБ «ГЛОБУС», застосовано норму закону, яка втратила чинність, то ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про часткове задоволення апеляційної скарги директора ТОВ «Трейд Агро» і про задоволення клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , та накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Трейд Агро» () у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), із зупиненням видаткових операцій по даному рахунку.

До такого висновку колегія суддів приходить з огляду на те, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а це, в свою чергу, не суперечить абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України.

Тому доводи апелянта про відсутність підстав для накладення арешту на вищезазначені грошові кошти слід визнати непереконливими.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Трейд Агро» ОСОБА_8 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 травня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Трейд Агро» () у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), та зупинено видаткові операції по даному рахунку, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_6 про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Трейд Агро» () у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Трейд Агро» () у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) із зупиненням видаткових операцій по даному рахунку
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4