28.07.2016 Справа № 380/1050/16-к
Провадження по справі № 1-кс/380/91/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 60 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно із платіжним дорученням № 316 від 22.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_3 , перерерахувало кошти на загальну суму 188 853 грн. 60 коп. як передоплату за метал згідно рахунку № Е-00001827 від 19.04.2016. Згідно із платіжним дорученням № 317 від 25.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_3 , перерахувало кошти на загальну суму 47213 грн. 40 коп. за метал згідно рахунку № Е-00001827 від 19.04.2016.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що за усною домовленістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, а саме: трубу 100х100х4 масою 7,8 т., трубу 60х60х4 масою 4,2 т., трубу 40х40х4 масою 2,7 т., лист 4 (1,5х6) масою 300 кг., лист 6 (1,5х6) масою 450 кг. на загальну суму 236 067 грн. 28.04.2016 року для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було доставлено вантаж металевого прокату замовлений товар, але після зважування було встановлено, що вантаж не відповідає обумовленій вазі у замовленні. При детальній перевірці було встановлено, що товщина металу не відповідала замовленню.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Слідчий вказує, що встановлення даних щодо причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом вивчення та дослідження документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-руху коштів 19.04.2016 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_3 в період часу з 22.04.2016 по 05.05.2016, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів, підтверджуючих рух коштів;

-юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених підписувати банківські документи з можливістю вилучення їх копій.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого СВ Тетіївського ВП вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУ НП у Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 23.06.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено, що інформація про рух коштів 19.04.2016 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_3 в період часу з 22.04.2016 по 05.05.2016, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів, підтверджуючих рух коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів та юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених підписувати банківські документи з можливістю вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, поскільки, немає можливості отримати дану інформацію іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- руху коштів 19.04.2016 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_3 в період часу з 22.04.2016 по 05.05.2016, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів, підтверджуючих рух коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів;

-юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених підписувати банківські документи з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії ухвали до 27 серпня 2016 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Суддя: ОСОБА_1