№ 1-кп/0202/377/2016
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2016 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська в складі

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора : ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Дніпропетровську, громадянина України, освіта середня, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно не працюючого, одруженого, утриманці відсутні, раніше не судимого

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ст.205 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , 15 жовтня 2014 року, знаходячись в м. Дніпропетровську, в денний час, більш точний час встановити не надалося за можливе, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Маркет Трейд Плюс» буде носити незаконний характер, сприяв невстановленій особі у незаконних діях, направлених на фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно досягнутої з невстановленою особою, ОСОБА_4 15.10.2014 року, в денний час, на перехресті проспекту Карла Маркса - вул. Артема в м. Дніпропетровську зустрівся з невстановленою особою де за обіцянку матеріальної винагороди у сумі 500 гривень щомісяця, надав невстановленій особі копії свого паспорта громадянина України, а також картки фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером та без мети ведення фінансово-господарської діяльності пройшов у приміщення нотаріальної контори, що знаходиться по вул.. Леніна, 10, у присутності приватного нотаріуса підписав попередньо виготовлений невстановленою особою статут ТОВ «Маркет Трейд Плюс», як засновник вказаного товариства, про що приватним нотаріусом був здійснений відповідний запис у реєстрі нотаріальних дій. Відповідно до статуту ОСОБА_4 виступив одноособовим учасником і власником ТОВ «Маркет Трейд Плюс».

Статут ТОВ «Маркет Трейд Плюс» ОСОБА_4 , після засвідчення його підпису нотаріусом, передав в приміщенні нотаріальної контори невстановленій особі.

Підписаний обвинуваченим статут, який є установчим документом суб`єкта господарювання, на підставі якого створюється юридична особа, та проводиться її державна реєстрація, та інші виготовлені невстановленою особою документи, стали підставою для здійснення державної реєстрації підприємства з внесенням запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб- підприємців за реєстраційним номером 0069412 щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, відповідно до якого ОСОБА_4 з 16.10.2014 року виступив засновником та керівником ТОВ «Маркет Трейд Плюс»

Таким чином, ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати передбачену статутом підприємницьку діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що створення ним вказаного підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті такої діяльності може бути заподіяна шкода державним інтересам, сприяв невстановленій особі придбати ТОВ «Маркет Трейд Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у пред`явленому обвинувачені визнав повністю, суду пояснив, що в 2014 році у нього було скрутне матеріальне становище і малознайома особа запропонувала йому за 500 грн. на місяць стати засновником та керівником підприємства, він погодився, передав копію свого паспорту, та ідентифікаційного коду, потім, в середині жовтня 2014 року зустрілися в районі пр. К.Маркса в м. Дніпропетровську і пішли до нотаріальної контори де він пред`явив оригінали своїх документів та підписав статут ТОВ «Маркет Трейд Плюс», після того як нотаріус засвідчив його підпис, статут передав цій особі, він також підписав ще деякі документи.

Чим займалося підприємство і хто здійснював його діяльність йому невідомо.

Судом досліджено статутні та реєстраційні документи ТОВ «Маркет Трейд Плюс» де засновником та керівником значиться ОСОБА_4 , висновки почеркознавчої експертизи відповідно до якої в статутних та реєстраційних документах ТОВ «Маркет Трейд Плюс» - статут, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін в установчих документах, протокол загальних зборів, статут у новій редакції - підписи від імені ОСОБА_4 виконані самим ОСОБА_4 в інших, представлених на експертизу документах, підписи від імені ОСОБА_4 виконані іншою особою.

Суд, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, з врахуванням визнання обвинуваченим своєї вини, думки учасників судового розгляду, яким роз`яснено наслідки розгляду справи відповідно до цієї норми, визнав недоцільним дослідження інших доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Таким чином, суд допитавши обвинуваченого, дослідивши представлені прокурором докази, матеріали, що характеризують обвинуваченого, приходить до висновку, що вина ОСОБА_4 у пред`явленому обвинуваченні доказана повністю.

ОСОБА_4 повинен нести кримінальну відповідальність за умисні дії, які виразилися у пособництві у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності( юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Дії ОСОБА_4 необхідно кваліфікувати за ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України.
При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, який не судимий, характеризується позитивно, обставини, що пом`якшують та обтяжують його покарання.

Обставинами які пом`якшують покарання суд визнає щире каяття.

Обставин що обтяжують покарання обвинуваченого суд не знаходить.

З врахуванням наведених обставин справи та особи обвинуваченого, суд вважає, що необхідним та достатнім покаранням для його виправлення буде покарання у виді штрафу.

Керуючись ст. 367-374 КПК України суд, -

у х в а л и в :
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 8 500 грн..

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати, пов`язані з проведенням експертизи, в розмірі 1409 грн..

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок суду першої інстанції не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч.3 ст. 349 КПК України.
Головуючий