ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5137/16-к
провадження № 1кс/201/3133/2016
УХВАЛА
11 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за фактом одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У кримінальному провадженні визначено групу прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наказом 1 о/с від 07.11.2015 року ГУНП призначений на посаду старшого слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області. Наказом № 212 о/с від 31.07.2013 року ОСОБА_3 присвоєно спеціальне звання старший лейтенант міліції.

Відповідно до п.1 примітки до ст.368 КК України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді старшого слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області є службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді старшого слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, на території Новомосковського району Дніпропетровської області, у проміжок часу з 16.03.2016 по 31.03.2016 року, вимагав у ОСОБА_4 надання неправомірної вигоди за перекваліфікацію висунутої підозри його сину - ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000672 на більш м`яке, здійснення досудового розслідування у якому йому було доручено.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, 31.03.2016, приблизно о 09 годин 30 хвилин ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, шляхом вимагання, знаходячись у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 2 500 доларів США за перекваліфікацію злочинних дій ОСОБА_5 у рамках попередньо висунутої підозри у кримінальному провадженні №0000672 з ч.1 ст.121 КК України на ст.128 КК України, після чого ОСОБА_3 було викрито у вчинені злочину правоохоронними органами, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

ОСОБА_3 , з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення вчинив спробу втечі з місця скоєння кримінального злочину, але був затриманий співробітниками правоохоронних органів поруч із БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Своїми умисними діями, що виразилися в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України.

31.03.2016, о 09.40 год. ОСОБА_3 затримано в порядку ст.208 КПК України та у цей же день оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Того ж дня, за участі підозрюваного ОСОБА_3 проведено огляд місця події за результатам якого встановлено барсетку чорного кольору, що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Новомосковським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 13.12.2005 року, код ІПН ФОПП: НОМЕР_2 ) детальним оглядом якої встановлено наявність у ній пластикової карти для виплат № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасовому доступі до первинних бухгалтерських, правовстановлюючих та господарських документів щодо розрахункових операцій, здійснених за допомогою карти для виплат № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) по відповідно відкритому за нею рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 01.04.2016 року.

Встановлено, що казані документи, відомості знаходяться у володінні юридичної особи у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код ІПН: НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та функціонування рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 01.04.2016 року, за яким ОСОБА_3 видано пластикову картку для виплат № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Новомосковським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 13.12.2005 року, код ІПН ФОПП: НОМЕР_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000268, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосуються відкриття та функціонування рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 01.04.2016 року, за яким ОСОБА_3 видано пластикову картку для виплат № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Новомосковським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 13.12.2005 року, код ІПН ФОПП: НОМЕР_2 , в тому числі:

- Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

- Документів щодо відкриття та функціонування рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 01.04.2016 року, за яким ОСОБА_3 видано пластикову картку для виплат № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , у тому числі:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

- Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 01.04.2016 року, за яким ОСОБА_3 видано пластикову картку для виплат № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

- сума відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

- Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.

- Відео та фото матеріали (фіксації) зняття готівки фізичними особами з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) за яким ОСОБА_3 видано пластикову картку для виплат № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 01.04.2016 року.

- Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

- Документів щодо видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) чекових книжок по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) за яким ОСОБА_3 видано пластикову картку для виплат № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ), векселів та ін.

- Договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_3 з банківською установою.

- Документів майнового найму банківського сейфу.

- Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення ОСОБА_3 операцій з цінними паперами.

- Всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать ОСОБА_3 , які зберігаються в банківській установі.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000268.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1