18.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/2823/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/1816/16
18 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
18.02.2016 р. старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою осіб, з корисливих мотивів, здійснюють фінансування тероризму, а саме: в інтересах представників терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», у м. Дніпропетровську організували протиправну схему з реалізації автотранспортних засобів, отриманих у незаконний спосіб на території, підконтрольній членам вказаних терористичних організацій, шляхом перероблення, заміни номерів агрегатів автомобілів. Отримані від продажу автомобілів грошові кошти вказані особи у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій) з метою використання останніми для фінансового забезпечення їх протиправної діяльності.
Під час проведення досудового розслідування, під час проведення обшуків співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області, в числі інших автомобілів, 04.06.2015 вилучено автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI» державний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 та свідоцтво про його реєстрацію.
Відповідно до висновку експерта № 70/09-132 від 10.07.2015 ідентифікаційний номер автомобілю марки «Mersedes-Benz S320 CDI», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 державний знак НОМЕР_1 , підлягав маскуванню. Первинний ідентифікаційний номер автомобілю - НОМЕР_3 .
17.08.2015 слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, на підставі клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області, винесено ухвалу про заборону використання та розпорядження майном, а саме: автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», державний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 .
Під час проведення досудового розслідування СВ УСБУ в Дніпропетровській області автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», державний знак НОМЕР_1 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 (первинний ідентифікаційний номер автомобілю - НОМЕР_3 ) знаходився на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з моменту його вилучення на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про проведення обшуку від 22.05.2015 у судовому проваджені №1кс/200/3838/15, а саме з 04.06.2015.
16.12.2015 до ВУПД ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення слідчого про внесення даних до відповідних систем про заборону на використання та розпорядження майном, а саме автомобілем марки «Mersedes-Benz S320 CDI», державний знак НОМЕР_4 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 (первинний ідентифікаційний номер автомобілю - НОМЕР_3 ), зареєстрованим на ім`я ОСОБА_6
18.12.2015 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УВПД ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що 21.11.2015 автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CD», державний знак НОМЕР_4 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 перереєстровано з ОСОБА_6 на нового власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Вилучений у ОСОБА_6 04.06.2015 автомобіль «Mersedes-Benz S320 CDI», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 (первинний ідентифікаційний номер автомобілю - НОМЕР_3 ) 11.01.2016 визнано речовим доказом у провадженні, та місцем його зберігання визначено територію ВЗА ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином автомобіль «Mersedes-Benz S320 CDI», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 (первинний ідентифікаційний номер автомобілю - НОМЕР_3 ) та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером НОМЕР_5 (на вказаний автомобіль), яке відповідно до висновку експерта № 70/09-140 від 17.07.2015 за своїми характеристиками відповідає встановленому зразку та виготовлений поліграфічним способом з використанням форм плоского офсетного друку з 04.06.2015 по теперішній час перебували у органу досудового розслідування.
07.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлено довідку рахунок серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , про продаж автомобілю «Mersedes-Benz S320», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 , на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_5 , вартістю 149000грн.
Таким чином, автомобіль марки «Mersedes-Benz S320 CDI», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 був перереєстрований 21.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі довідки-рахунку серії НОМЕР_6 виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.11.2015 у незаконний спосіб, тобто без надання зазначеного транспортного засобу та оригіналу свідоцтва про реєстрацію транспортного, які на момент реєстрації знаходився на території УСБУ в Дніпропетровській області. Під час перереєстрації зазначеного транспортного засобу автомобілю присвоєно державний знак НОМЕР_7 .
Отже, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , за місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , або за місцем фактичного знаходження філіалу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому оформлено довідку-рахунок серії ААЕ № 526942 від 07.11.2015 знаходиться повна інформація щодо підстав оформлення вказаної довідки.
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: журналів обліку заяв про видачу довідки-рахунка серії ААЕ № НОМЕР_9 від 07.11.2015 на ім`я ОСОБА_7 (про надання послуг на проведення оцінки транспортного засобу), з метою продажу автомобілю «Mersedes-Benz S320 CDI» державний знак НОМЕР_4 , номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 , від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або їх представників, заяви про продаж-купівлю вказаного автомобілю, акти огляду автомобілю, квитанції про сплату грошових коштів за надання послуг на проведення оцінки транспортного засобу, акти виконаних робіт та відповідний договір про надання послуг, оформлення довідки-рахунку, будь-які інші документи, що містять підписи та почерк від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи інших осіб які за довіреністю представляли інтереси ОСОБА_6 або ОСОБА_7 , вчиняли дії стосовно зазначеного транспортного засобу, та інші документи, що містять інформацію про законність отримання довідки-рахунку серії ААЕ № 526942 від 07.11.2015 на ім`я ОСОБА_10 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , про купівлю автомобіля «Mersedes-Benz S320», номер кузова (шасі) - НОМЕР_2 , на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_5 , вартістю 149000грн.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 18 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1