Справа №4-271/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

При секретарі Грищенко Н.С.

За участю прокурора Домашенка Ю.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/719 відносно директора ТОВ «Союзметал» ОСОБА_2 та головного бухгалтера цього підприємства ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що вищевказані службові особи ТОВ «Союзметал» протягом липня-грудня 2008 року шляхом неправомірного включення до складу податкового кредиту та валових витрат підприємства сум за проведення безтоварних операцій з підприємствами, які входили до складу «конвертаційного центру» - ТОВ «Торговий дім «Базис торг», ТОВ «Компанія «Афіна» та ТОВ «Гефест-Буд» умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1006074 грн. та податку на прибуток в сумі 1257593 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 2263667 грн.

Встановлено, що ТОВ «Союзметал» проводило переведення коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Торговий дім «Базис торг», ТОВ «Компанія «Афіна» та ТОВ «Гефест-Буд» за нібито придбані у останніх товари (роботи, послуги) по банківському рахунку ТОВ «Союзметал», який відкритий в ПАТ «УкрСиббанк».

Таким чином, в AT «УкрСиббанк» знаходиться інформація стосовно перерахування на банківські рахунки ТОВ «Торговий дім «Базис торг», ТОВ «Компанія «Афіна» та ТОВ «Гефест-Буд», що має безпосереднє значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо, тому до суду подане дане подання.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що дане подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у банківській установі - AT «УкрСиббанк» знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Надати AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ «Союзметал» (, м. Чернігів), яка містить банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки у AT «УкрСиббанк» документів, що становлять банківську таємницю (у разі їх вилучення - завірених банком копій), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Союзметал»: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 9700 та довіреностей дійсних в 2008 році;

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ТОВ «Союзметал» до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- довіреностей (доручень) від імені ТОВ «Союзметал» на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- платіжних доручень про перерахування ТОВ «Союзметал» (, м. Чернігів) з рахунку № 9700 коштів на рахунки ТОВ «Торговий дім «Базис торг» (, м. Київ), ТОВ «Компанія «Афіна» (, м. Київ) та ТОВ «Гефест - Буд» (, м. Київ) за період з 01.07.2008 року по 31.12.2008 року включно;

- рух грошових коштів по рахунку № 9700 (643, 978, 840, 980), який відкритий ТОВ «Союзметал», за період з 01.07.2008 року по 31.12.2008 року включно, на паперових та електронних носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін