29.06.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6323/16
29 червня 2016 року м. Дніпро
24 червня 2016 року слідчий СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, До Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, надійшли матеріали за фактом розкрадання бюджетних коштів рядом державних та комунальних підприємств міста шляхом неправомірного формування податкового кредиту з використанням «тіньових» схем по безтоварним операціям.
Так, протягом 2014-2016рр., наступні підприємства: Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснили перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке у свою чергу, у період 2014-2016 рр., безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ на загальну суму 408,2 тис. грн. (сума взаємовідносин 2 449 602 грн.), по взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
В ході досудового розслідування також було встановлено, юридичну адресу підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): АДРЕСА_1 , вид діяльності - неспеціалізована оптова торгiвля.
Також згідно матеріалів УЗЕ в Дніпропетровській області, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) навмисно здійснили дії щодо розкрадання бюджетних коштів, що надійшли від підприємств державного сектору економіки (Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради,) шляхом здійснення низки безтоварних операції та внесення до офіційних документів (податкової звітності) завідомо неправдивих відомостей щодо отримання товарів (робіт, послуг).
В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито поточні рахунки № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_12 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій клопотання підтримав, прохав задовольнити. Прохав розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_12 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_12 ), а саме:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з липня 2014року по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- роздруківки бази даних операційного дня, за період з липня 2014року теперішній час, обслуговування розрахункового рахунків: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 .
Строк дії ухвали - до 29 липня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1