Номер провадження 1-кс/754/2308/16
У Х В А Л А
18 жовтня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 23.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23.09.2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають в електронних документах оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Відповідно до клопотання старшого слідчого, СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000062 від 23.08.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом відображення в податковому обліку удаваних фінансово-господарських операцій по взаємовідносинах з придбання пісчано-грунтової суміши та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, в свою чергу, мало удавані фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 7 071 517 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до наказу про призначення від 18.12.2013 року №1-К обіймає ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Засновником підприємства є ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до наказу про призначення від 03.12.2014 №09-К обіймає ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

У кримінальному провадженні отримані відомості, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 користується телефоном № НОМЕР_1 , головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 користується телефоном № НОМЕР_2 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 користується телефоном № НОМЕР_9 .

Також встановлено, що у здійсненні господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує телефон № НОМЕР_4 .

Оскільки інформація, що міститься в речах та документах, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути доказом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного вище злочину, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належним чином повідомлялася про час розгляду клопотання, але представник якої в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді, довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головногоуправління ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ, з наданням завірених належним чином копій документів про абонента, а саме : П.І.Б., дату народження, адресу проживання, ідентифікаційний номер абонента, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, маршрутів передавання, а саме : про IMEI, час з`єднань, тривалість отримання послуг, номери вхідних та вихідних дзвінків та SMS повідомлень, місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків абонентів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя