Номер провадження: 11-сс/785/1162/16
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

у присутності слідчого ОСОБА_7

та заявника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляцією заявника ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 08.08.2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 1, 212 ч. 1 КК України, накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 04 08.2016 року під час проведення огляду нежитлових приміщень ТОВ «Одеський завод поршневих кілець», переданих в оренду фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ним.

встановила:
Органи досудового розслідування посилаючись на те, що службові особи ТОВ «Транс Брок Логістік» протягом 2015-2016 року при здійсненні імпортних операцій та завезення на митну територію України з Македонії товарно-матеріальних цінностей (побутові водонагрівачі) та подальшій їх реалізації за готівкові кошти, умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах звернувся до суду першої інстанції з клопотанням про арешт на тимчасово вилучені речі та документи, які були вилучені в ході огляду приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . яке ФОП « ОСОБА_9 » орендує у ТОВ «Одеський завод поршневих кілець» шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ним.

04.08.2016 року слідчим суддею була винесена ухвала про дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщень ТОВ «Одеський завод поршневих кілець», переданих в оренду фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації наявних товарно-матеріальних цінностей, в тому числі електронних побутових водонагрівачів (країна походження Македонія»).

Під час проведення огляду 04.08.2016 року слідчим було виявлено та вилучено бойлери, гарантійний талон, заява, запит на 9 арк., чорнові записи на 7 аркушах формату А 4, чорнові записи на 4 аркушах формату А 5, блокнот з чорновими записами «Одеса моє улюблене місто», видаткові накладні та складський облік на 13 аркушах.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 08.08.2016 року, задоволено клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 1, 212 ч. 1 КК України, накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 04 08.2016 року під час проведення огляду нежитлових приміщень ТОВ «Одеський завод поршневих кілець», переданих в оренду фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ним.

В апеляції заявник просить скасувати ухвалу, винести нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання ст.. слідчого про накладення арешту на майно, зобов`язати старшого слідчого з СФ ФР ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в одеській області ОСОБА_7 вжити всіх необхідних заходів, направлених на повернення вилученого майна його власнику, а саме ОСОБА_8 протягом трьох днів з моменту винесення ухвали про скасування арешту, посилаючись на незаконність, необґрунтованість, неповноту ухвали, на те, що слідчий в клопотанні не навів ніяких доводів, що майно, описане в протоколу огляду від 04.08.2016 року є доказом злочину, не було додано до клопотання оригіналів чи копій документів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оскаржувана ухвала порушує права заявника володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, на те, що огляд був проведений з порушення діючого законодавства, оскільки не зрозуміло, яким чином слідчий суддя та слідчий довели належність майна до речових доказів, суд не дослідив клопотання заявника від 08.08.2016 року.

Колегія суддів, заслухавши доповідача, заявника, який підтримав апеляцію, прокурора який заперечував проти задоволення апеляції, дослідивши матеріали справи та доводи апеляції, приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню.

Статтею 170 ч. 1 КПК України в якості підстави для арешту майна, зокрема, передбачено заборону для особи, у володіння якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною 4 цієї ж статті, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Як вбачається з матеріалів справи, кримінальне провадження відкрите ще 27.04.2016 р. але на момент розгляду справи по справі не було оголошена підозра, не проведені необхідні слідчі дії, які підтверджували б умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах, в клопотанні слідчого не наведено ніяких доказів, які б свідчили про ухилення від сплати податків, не визначена сума збитків спричинених державі.

За таких обставин судова колегія приходить до висновку що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, у зв`язку з порушенням вимог ст. 170 КПК України, а клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 1, 212 ч. 1 КК України задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170 ч 2, 3, 407, 422 КПК України, судової колегія з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області,

ухвалила:

Апеляцію заявника ОСОБА_8 задовольнити, ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 08.08.2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 1, 212 ч. 1 КК України, накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 04 08.2016 року під час проведення огляду нежитлових приміщень ТОВ «Одеський завод поршневих кілець», переданих в оренду фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ним скасувати, винести нову ухвалу, якою відмовити за задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні.

Судді апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4