ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/4395/16-к
провадження 1кс/201/2688/2016
У Х В А Л А
28 березня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000334 від 15.02.2014 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
28 березня 2016 прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 від 15.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 351985 грн. зловживаючи своїм службовим становищем.

Проведеними оперативними заходами встановлено схему з мінімізації податкових зобов`язань групою підприємств, а саме ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), ТОВ «Підгорна Нафтопродукт» (код 36855661), ТОВ «Цемент» (31519010), ТОВ ТФ «Крон» (39217227), ТОВ «Дортехнологія» (39071042), ТОВ «БМУ-13» (19292502) та ін., які перебувають на податковому обліку у Миколаївській області.

Так, службові особи ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) протягом 2015 року з метою мінімізації податкових зобов`язань використовуючи державні кошти укладали договірні відносин з підприємствами ТОВ «Дортехнологія» (39071042) та ТОВ «БМУ-13» (19292502) на постачання останнім сировини та інших виробничих матеріалів у сфері будівництва, а саме пального для котельні, бітуму, емульгатору, мастила трансформаторного, мінерального порошку та інше, при цьому вказуючи, що зазначені матеріали ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) придбали у ТОВ «Цемент» (31519010) та ТОВ ТФ «Крон» (39217227).

Разом з цим, встановлено, що ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) при використанні договірних відносин з ТОВ «Цемент» (31519010) та ТОВ ТФ «Крон» (39217227) придбали у останніх лише цемент та щебінь продавши ТОВ «Дортехнологія» (39071042) та ТОВ «БМУ-13» (19292502) інші будівельні матеріали, які приховали від податкового обліку.

Також, згідно податкової звітності ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), ТОВ «Підгорна Нафтопродукт» (код 36855661), ТОВ «Цемент» (31519010), ТОВ ТФ «Крон» (39217227), ТОВ «Дортехнологія» (39071042), ТОВ «БМУ-13» (19292502) активно ведуть фінансово-господарську діяльність між собою.

Крім цього, встановлено, що податкова звітність ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926), ТОВ «Підгорна Нафтопродукт» (код 36855661), ТОВ «Цемент» (31519010), ТОВ ТФ «Крон» (39217227), ТОВ «Дортехнологія» (39071042), ТОВ «БМУ-13» (19292502) та інших підприємств направляється з одного IP-адреса.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) має розрахункові рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 326182), а саме НОМЕР_1 українська гривня;

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ТД Енергоресурси» (код 39694926), які знаходяться та можуть надійти на рахунки АТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 326182), а саме НОМЕР_1 українська гривня в частині витрат.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ТД Енергоресурси» (код 39694926), які знаходяться та можуть надійти на рахунки АТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 326182), а саме НОМЕР_1 українська гривня в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по рахунках ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) в АТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 326182), а саме НОМЕР_1 українська гривня за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «ТД Енергоресурси» ( НОМЕР_2 ) в АТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 326182), а саме НОМЕР_1 українська гривня ТОВ «ТД Енергоресурси» (39694926) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 326182 направити до відділу процесуального керівництва слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку НОМЕР_1 у вказаному банку залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти до відділу процесуального керівництва слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000334, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1