печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
21.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
21 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001381, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2015 за фактами розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2013 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою, будучи достовірно обізнаним щодо встановленого порядку кредитування суб`єктів господарювання, в порушення вимог статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого загальними зборами акціонерів від 29.04.2013, положення по кредитуванню позичальників-юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням правління банку від 10.07.2013, Закону України «Про банки і банківську діяльність», без наявних законних підстав прийняли необхідні рішення та уклали договори кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму понад 1 мільярд грн, які до теперішнього часу вказаними товариствами не погашені.

Зважаючи на викладене, існують підстави стверджувати, що вказані кредитні договори було укладено не з метою досягнення економічного результату, а виключно з метою протиправного заволодіння грошовими коштами вкладників, виведення реальної грошової маси з Банку та доведення Банку до банкрутства.

Дії службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) зберігаються документи, щодо:

- отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » кредитів за кредитними договорами і передачі в забезпечення кредитів майна та майнових прав, матеріали проведених банком перевірок платоспроможності позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів по даним кредитам, протоколи засідань Спостережної ради та кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про рух коштів на позичковому та поточних рахунках, рахунку для обліку забезпечення кредитів та рахунку щодо нарахованих відсотків позичальника за даною кредитною лінією, документи щодо наявності і перевірки заставного майна та інші документи, які мають відношення до укладання і виконання умов указаних договорів.

Посилаючись на те, що з метою встановлення відповідності підписів виконаних у договорах укладених із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені службових осіб суб`єктів підприємницької діяльності, які виступали з боку «Позичальників», «Заставодавців», «Іпотекодавців» та «Поручителів» за вказаними кредитними договорами та документах поданих до Банку для отримання кредитних коштів і підтвердження наявності та вартості заставного майна, експертного порівняння відтисків печаток підприємств виконаних у цих документах, а також проведення економічних досліджень для встановлення матеріальної шкоди, спричиненої Банку в результаті злочинних дій, виникла необхідність у проведенні ряду криміналістичних та судово-економічних експертиз за документами, які містяться у вказаних кредитних справах, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів цих документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу з метою отримання саме оригіналів запитуваних документів обґрунтована проведенням судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001381 від 17.12.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » кредитів за кредитними договорами і передачі в забезпечення кредитів майна та майнових прав;

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальників та поручителів по даних кредитах;

- протоколів засідань Спостережної ради та кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання з боку Банку кредитів (траншами) вищевказаним Позичальникам, внесення будь-яких змін та доповнень до умов кредитних договорів тощо;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) поточних та позичкових рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку;

- відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- інформації про погашення заборгованості за даними кредитними договорами та відсотків по них з моменту надання кредитів до моменту винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12651/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1