Справа № 373/1512/16-к

У Х В А Л А
тимчасовий доступ до речей і документів
07 вересня 2016 року Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторін кримінального провадження:
прокурора Переяслав-Хмельницької відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, юриста 1 класу ОСОБА_2 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав-Хмельницький клопотання прокурора Переяслав-Хмельницького відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
встановив :
23 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14 453 грн. з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить КБ ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_4 будь-яких дозволів та даних щодо отримання доступу до його банківської картки нікому не надавав. З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникає необхідність в отриманні доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю. Дана інформація дасть змогу отримати номер рахунку чи рахунків, на які було перераховано кошти, встановити власників цих рахунків. Відкриття банківської таємниці та її виїмка надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу або коло осіб, які користуються рахунком, отримати інформацію про рух коштів по даному рахунку та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Фіксування судового засідання технічними засобами відповідно до ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися, зокрема, до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
Отримати доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, можливо відповідно до ст. 159 КПК України.
В силу ч. 1 ст. 159 цього Кодексу, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, з метою встановлення фактичних обставин його вчинення та осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування за фактом даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160,163, 309 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити .
- документів щодо особи ( з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону) клієнта ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на імя якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 22 лютого 2015 року по 25 лютого 2015 року із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та зазначенням реквізитів контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки платежів;
- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № НОМЕР_1 за період з 22 лютого 2015 року по 25 лютого 2015 року;
- інформацію щодо ІР-адреси, з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснено списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 -
з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.
- документів щодо особи ( з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону) клієнта ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на імя якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 22 лютого 2015 року по 25 лютого 2015 року із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та зазначенням реквізитів контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки платежів;
- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № НОМЕР_1 за період з 22 лютого 2015 року по 25 лютого 2015 року;
- інформацію щодо ІР-адреси, з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснено списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 -
з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали: до 01 жовтня 2016 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1