Дата документу 04.07.2016 Справа № 554/3296/16-к
Провадження № 1кс/554/3723/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.07.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження№0000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
02.07.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190КК України.
Із клопотання слідує, що ОСОБА_5 у липні 2015 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під виглядом працевлаштування здійснив реєстрацію зазначених осіб у якості фізичних осіб-підприємців та відкрив банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпропетровськ). У подальшому, під впливом та довірою ОСОБА_5 , вищевказані особи оформили нотаріальні довіреності на мешканців м. Дніпропетровськ, якими доручили повне ведення господарської діяльності, в т.ч. відкриття та доступ до банківських рахунків. Після чого, ОСОБА_5 та інші його співучасники, використовуючи документи фізичних осіб-підприємців, здійснювали шахрайські дії відносно суб`єктів господарської діяльності та отримували кошти, які надходили на карткові рахунки від покупців та постачальників, не відвантажуючи товар, привласнювали, чим спричинили потерпілим збитки в особливо-великих розмірах.

26.05.2016 на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 29.04.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено тимчасовий доступ які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей по руху коштів ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 ,ФОП ОСОБА_9 .

В ході аналізу руху коштів даних фізичних осіб було встановлено, на їхні рахунки перераховували грошові кошти від ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нібито за товар згідно укладених договорів, хоча фактично фізичні особи-підприємці ніяких договорів не укладали та грошових коштів відповідно даних договорів не отримували та взагалі не здійснювали ніякої діяльності.

Окрім цього, в ході оперативного супроводження кримінального провадження, працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України, були встановленні розрахункові рахунки які належать ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .Дані рахунки відкриті 29.04.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківської установи.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162 - 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 29.04.2015 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток службових осіб ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку службовими особами ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або за їх довіреністю за період часу з 29.04.2015 по теперішній час;

- залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на момент винесення ухвали.

які знаходяться в установі банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "надати слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх в оригіналах.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно