22.09.2016

УХВАЛА
Іменем України
22 вересня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

представника заявника: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» про часткове скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» 06.09.2016 року слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР №0004362 було проведено обшук на території та в приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул.. Хімічна, 1/23, які належать ТОВ «Термінал 7» та знаходяться у користуванні ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» з метою відшукання та вилучення договорів, контрактів, виписок з банківських рахунків митних декларацій , сертифікатів про походження лісоматеріалів, товаро-транспортних накладних на лісоматеріали та виготовлені з них пиломатеріали, заявок на проведення фіто санітарних процедур, актів контролю за проведенням обробки та фумігації, повідомлень, комп`ютерної техніки, документів, чорнових записів, блокнотів, листків, які свідчать про незаконну діяльність, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, печаток, штампів інших підприємств.

Відповідно до протоколу обшуку від 06.09.2016 року виявлено та вилучено, зокрема: 1834 колоди половника сосни та контейнери заповнені половником сосни, дозвіл на відшукання та вилучення яких слідчому у ухвалі судді не надавалось.

Відповідно до витягу з кримінального провадження по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0004362 від 04.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, 04.07.2016 року до чергової частини Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення громадської організації «Антикорупційний рух півдня», про те, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» та ТОВ «Бріліант Україна», ТОВ «Смарт Логістік», ТОВ «Трейн Юкрейн» зловживаючи своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Разом з цим, пиловник сосни, який було арештовано в рамках вищевказаного кримінального провадження було придбано ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» відповідно до дійсних контрактів з Лісгоспами України, який має всі необхідні сертифікати відповідності, тобто ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» є добросовісним набувачем такого половника сосни.

Як зазначає заявник, ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» не проводив жодних фінансово-господарських відносин з підприємствами , які зазначені у витягу з кримінального провадження, які б могли свідчити про причетність посадових осіб ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» до вищезазначеного кримінального провадження, що не дає підстав здійснювати

Розглянувши клопотання ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» про скасування арешту майна, заслухав думку представника заявника, який просив клопотання задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, 06.09.2016 року слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР №0004362 було проведено обшук на території та в приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул.. Хімічна, 1/23, які належать ТОВ «Термінал 7» та знаходяться у користуванні ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» з метою відшукання та вилучення договорів, контрактів, виписок з банківських рахунків митних декларацій , сертифікатів про походження лісоматеріалів, товаро-транспортних накладних на лісоматеріали та виготовлені з них пиломатеріали, заявок на проведення фіто санітарних процедур, актів контролю за проведенням обробки та фумігації, повідомлень, комп`ютерної техніки, документів, чорнових записів, блокнотів, листків, які свідчать про незаконну діяльність, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, печаток, штампів інших підприємств.

Відповідно до протоколу обшуку від 06.09.2016 року виявлено та вилучено, зокрема: 1834 колоди половника сосни та контейнери заповнені половником сосни, дозвіл на відшукання та вилучення яких слідчому у ухвалі судді не надавалось.

Відповідно до витягу з кримінального провадження по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0004362 від 04.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, 04.07.2016 року до чергової частини Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення громадської організації «Антикорупційний рух півдня», про те, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» та ТОВ «Бріліант Україна», ТОВ «Смарт Логістік», ТОВ «Трейн Юкрейн» зловживаючи своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

07.09.2016 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було накладено арешт на тимчасово вилучене майно. Представник ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» не був присутнім на розгляді клопотання слідчого про арешт майна.

Разом з цим, пиловник сосни, який було арештовано в рамках вищевказаного кримінального провадження було придбано ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» відповідно до дійсних контрактів з Лісгоспами України, який має всі необхідні сертифікати відповідності:

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» - №TTDT-NGS-30/16 від 25.01.2016 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та ДП «Новосанжарське лісове господарство» - №TTDT-NSG-11/16 від 04.01.2016 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та ДП «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» - №TTDT- LGN-24/16 від 18.01.2016 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та ДП «Тростянецьке лісове господарство» - №TTDT-TRC-33/16 від 01.02.2016 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та Новгород-Сіверське районне дочірне агролісогосподарське спеціалізоване підприємство «Новгород-Сіверськрайагролісгосп - №TTDT-NGSА-21/15 від 11.11.2015 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та ГАДП «Глухівське агролісове господарство» - №TTDT-ХХХ-1/10-03-2016 від 10.03.2016 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та ДП «Золотоніське лісове господарство» - №TTDT-ZLT-18/16 від 25.04.2016 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та ДП «Конотопське лісове господарство» - №TTDT-КNТ-35/16 від 01.07.2016 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та Сосницьке районне дочірне агролісогосподарське спеціалізоване підприємство «Сосницярайагролісгосп» - №TTDT-SSNА-22/15 від 20.11.2015 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та ДП «Шосткинське лісове господарство - №TTDT-SТК-36/16 від 06.01.2016 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-контракт між ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та ДП «Миргородське лісове господарство - №TTDT-MIR-26/16 від 04.01.2016 року з відповідними Сертифікатами про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Крім того, заявником на підтвердження доводів, зазначених у клопотанні надано накладні та банківські виписки щодо оплати товару та довідка, згідно якої пиловник сосни, який прибув на залізничну станцію Одеса-Застава, було перевантажено в контейнера.

Таким чином, ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» є добросовісним набувачем половника сосни.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів вбачається, що посадові особи ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» в рамках кримінального провадження №0004362 не є ні підозрюваними ані обвинуваченими.

В даному випадку, з наданих матеріалів вбачається, що на теперішній час відсутні підстави для накладення арешту на належне ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» майно.

Згідно до п. 1 Постановою Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України № 5 від 3 червня 2016 р. «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що майно на яке накладено арешт, належить ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 170 КПК України, а також не є предметом злочину та не може служити для забезпечення відшкодування завданих збитків державі, оскільки ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» не визнано у встановленому законом порядку особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не вручалося повідомлення про підозру, вважаю що підстави накладення вищенаведеного арешту є необгрунтованими.

Керуючись ст.170, 173,174 КПК Країни, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.09.2016 року по справі №522/15666/16-к, №1-к/522/17006/16 на 1283 колоди нечипованого пиловника сосни, 551 колоди чипованого пиловника сосни та контейнери заповнені пиловником сосни за номерами : ZCSU8455270, ZCSU8812947, FCIU8921450, BSIU9588280, ZCSU8249915, ZCSU7067388, ZCSU8415235, ZCSU8521073, ZCSU8702955, , SEGU5684414, SEGU5682200, ZCSU8668362, SEGU5685257, ZCSU8915009, FCSU6591960, ZCSU8494656, TCNU8540994, ZCSU8354736, ZCSU8895875, DFSU6156890, ZCSU8717560, ZCSU8612445, ZCSU7056470, ZCSU8627487, ZCSU8977551, GLDU7571260, ZCSU8653315, ZCSU8735352, ZCSU7057944, ZCSU7086428, ZCSU8800057, FSCU8216000, CAIU8338911, ZCSU8574582, DFSU6305314, CMAU4396759, CMAU5888223, CMAU5778782, TCNU4286304, TCLU1880589, ZSCU8644550, WWWU9608830 виявлених та вилучених в ході проведення обшуку 06.09.2016 на території за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0004362 повернути ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» 1283 колоди нечипованого пиловника сосни, 551 колоди чипованого пиловника сосни та контейнери заповнені пиловником сосни за номерами : ZCSU8455270, ZCSU8812947, FCIU8921450, BSIU9588280, ZCSU8249915, ZCSU7067388, ZCSU8415235, ZCSU8521073, ZCSU8702955, , SEGU5684414, SEGU5682200, ZCSU8668362, SEGU5685257, ZCSU8915009, FCSU6591960, ZCSU8494656, TCNU8540994, ZCSU8354736, ZCSU8895875, DFSU6156890, ZCSU8717560, ZCSU8612445, ZCSU7056470, ZCSU8627487, ZCSU8977551, GLDU7571260, ZCSU8653315, ZCSU8735352, ZCSU7057944, ZCSU7086428, ZCSU8800057, FSCU8216000, CAIU8338911, ZCSU8574582, DFSU6305314, CMAU4396759, CMAU5888223, CMAU5778782, TCNU4286304, TCLU1880589, ZSCU8644550, WWWU9608830.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: