печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005912 від 10.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.04.2013 протоколом № 17 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп`ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 927 200,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 207 від 02.07.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп`ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 908 400,40 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 2633 від 25.10.2013 на суму 3480747,00 грн., № 3323 від 15.11.2013 на суму 3527073,65 грн. та №5291 від 15.11.2013 на суму 4900579,75 грн. перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до умов договору № 207 від 02.07.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до видаткових накладних № 29 від 19.07.2013 та № 51 від 30.07.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 207 від 02.07.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-1 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них, а саме персональних комп`ютерів, багатофункціональний пристроїв, принтерів формату А4, сканерів швидкісних, копірів, копірів високопотужних, факсів, на загальну суму 26451840,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 68 від 17.12.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них, а саме персональних комп`ютерів, багатофункціональний пристроїв, принтерів формату А4, сканерів швидкісних, копірів, копірів високопотужних, факсів, на загальну суму 26 375 395,50 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6345 від 26.12.2013 на суму 1208940,00 грн., № 6346 від 26.12.2013 на суму 11246778,00 грн., № 6347 від 26.12.2013 на суму 3200508,00 грн., № 6348 від 26.12.2013 на суму 10719169,00 грн., перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до умов договору № 68 від 17.12.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до видаткової накладної № 67 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 68 від 17.012.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-2 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю апаратів телефонних та апаратури, інше, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею провідного чи безпровідного зв`язку (систем відеоспостереження) на загальну суму 1830000,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 69 від 17.12.2013 щодо поставки апаратів телефонних та апаратури, інші, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею провідного чи безпровідного зв`язку (систем відеоспостереження) на загальну суму 1605276,00 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6304 від 26.12.2013 на суму 745620,00 грн., № 6305 від 26.12.2013 на суму 859656,00 грн. перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до умов договору № 69 від 17.012.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до видаткової накладної № 68 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору договір № 69 від 17.012.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-3 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислюваних, частин та приладдя до них, а саме електронних систем керування чергою, електронних систем керування чергою (спільних), на загальну суму 14491835,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 70 від 17.12.2013 щодо поставки машин обчислюваних, частин та приладдя до них, а саме електронних систем керування чергою, електронних систем керування чергою (спільних), на загальну суму 14 488 896,00 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6301 від 26.12.2013 на суму 6299520,00 грн., № 6302 від 26.12.2013 на суму 2283576, 00 грн., № 6303 від 26.12.2013 на суму 5905800,00 грн., перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до умов договору № 70 від 17.12.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до видаткової накладної № 69 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 70 від 17.12.2013.

Тобто, станом на 30.12.2013 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконала взяті на себе зобов`язання відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013 та № 70 від 17.12.2013, та нібито поставила Міністерству юстиції України, усю оргтехніку.

Поряд з цим досудовим розслідуванням установлено, що між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та Міністерством юстиції України в особі заступника Міністра юстиції України керівника апарату ОСОБА_5 укладено договір № 1 відповідального зберігання від 28.01.2014 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_3 передало на відповідальне зберігання ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно яке вже отримало від цієї ж фірми відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013, та № 70 від 17.12.2013, що в свою чергу вказує на відсутність вказаного обладнання у Міністерстві юстиції України станом на 30.12.2013.

Вказані обставини можуть свідчити про те, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013 та № 70 від 17.12.2013 мають ознаки фіктивності та укладались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для використання розрахункових рахунків вказаного Товариства, з метою заволодіти коштами Державного бюджету України та в подальшому обернути їх на свою користь.

Крім того, комітет з конкурсних торгів Міністерства юстиції України в порушення п. 3 ч. 1 ст. 29 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.2010 (з подальшими змінами і доповненнями) прийняв до розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і акцептував пропозицію конкурсних торгів ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та в порушення ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.2010 (з подальшими змінами і доповненнями) не відмінив торгів. Враховуючи вищевказані порушення при проведенні Міністерством юстиції України процедури закупівлі за державні кошти вбачається нанесення матеріальної шкоди Державному бюджету України у розмірі 54 377 967, 90 грн.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало поточний рахунок: № НОМЕР_3 (Українська гривня) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що Міністерство юстиції України мало фінансово господарські взаємовідносини із ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі комп`ютерної техніки до 2013 року, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження факту перерахунку Міністерством юстиції України грошових коштів відповідно до умов укладених догорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013 та № 70 від 17.12.2013, із ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подальший рух вказаних коштів із використанням розрахункових рахунків ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дати та часу здійснення ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " закупівлі вказаного обладнання у інших контрагентів, а також перевірки факту правомірності перерахування Міністерством юстиції України коштів за виконання ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаного виду послуг, що надавалися нею до 2013 років.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005912 від 10.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей щодо відкриття ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , банківських рахунків: № НОМЕР_8 (Українська гривня);№ НОМЕР_9 (Українська гривня); № НОМЕР_10 (долар США); № НОМЕР_11 (Українська гривня); № НОМЕР_12 (Українська гривня) та відомостей про рух коштів на зазначених банківських рахунках: № НОМЕР_8 (Українська гривня); № НОМЕР_9 (Українська гривня); № НОМЕР_10 (долар США) з моменту відкриття по 24.07.2015,№ НОМЕР_11 (Українська гривня) з моменту відкриття по 31.05.2012;№ НОМЕР_12 (Українська гривня) з моменту відкриття по 30.11.2008, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, по вказаним рахункам № НОМЕР_8 (Українська гривня); № НОМЕР_9 (Українська гривня); № НОМЕР_10 (долар США) з моменту відкриття по 24.07.2015, № НОМЕР_11 (Українська гривня) з моменту відкриття по 31.05.2012; № НОМЕР_12 (Українська гривня) з моменту відкриття по 30.11.2008, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки, що були чинними по розрахунковим рахункам № НОМЕР_8 (Українська гривня); № НОМЕР_9 (Українська гривня); № НОМЕР_10 (долар США) з моменту відкриття по 24.07.2015, № НОМЕР_11 (Українська гривня) з моменту відкриття по 31.05.2012; № НОМЕР_12 (Українська гривня) з моменту відкриття по 30.11.2008, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках № НОМЕР_8 (Українська гривня); № НОМЕР_9 (Українська гривня); № НОМЕР_10 (долар США) з моменту відкриття по 24.07.2015, № НОМЕР_11 (Українська гривня) з моменту відкриття по 31.05.2012; № НОМЕР_12 (Українська гривня) з моменту відкриття по 30.11.2008;

- заявки на купівлю іноземної валюти;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаним рахункам № НОМЕР_8 (Українська гривня); № НОМЕР_9 (Українська гривня); № НОМЕР_10 (долар США) з моменту відкриття по 24.07.2015, № НОМЕР_11 (Українська гривня) з моменту відкриття по 31.05.2012; № НОМЕР_12 (Українська гривня) з моменту відкриття по 30.11.2008.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1