У Х В А Л А
Іменем України
16 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №0000063 за ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта - Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам - № НОМЕР_3 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (СЛОВАЦЬКА КРОНА), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2015 по 01.10.2016 року;

- журнал транзакції клієнтських з`єднань по рахункам за період з 01.01.2015 по 01.10.2016 року;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) за період з 01.01.2015 по 01.10.2016 року;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення за період з 01.01.2015 по 01.10.2016 року;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2015 по 01.10.2016 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали кримінального провадження №0000063 за ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою встановлення істини в даному кримінальному провадженні та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №0000063 за ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам - № НОМЕР_3 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (СЛОВАЦЬКА КРОНА), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) шляхом надання копій, а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 року;

- копію журналу транзакції клієнтських з`єднань по рахункам за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 року;

- копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 року;

- копії договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 року;

- копії документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий ОСОБА_3 в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: