Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що УК ІНФОРМАЦІЯ_1 був замовником та забудовником будинку, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 . 23 серпня 2013 року між УК ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір заміни замовника будівництва вказаного будинку. Згідно даного договору УК ІНФОРМАЦІЯ_1 передав в повне розпорядження та власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 будівельний майданчик та речі, які на ньому знаходяться та можливість вільного, безперервного та безперешкодного доступу на майданчик для виконання будівельних та інших робіт. В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язувався: забезпечити виконання робіт по капітальному будівництва Об`єкту містобудування(будинку, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 ) у відповідності з вимогами проектної документації, будівельних норм та правил, графіками виконання робіт; ввести Об`єкт містобудування в експлуатацію та протягом 1 (одного) місяця з дати введення Об`єкта містобудування в експлуатацію передати УК ІНФОРМАЦІЯ_1 його площі в Об`єкті містобудування, що визначена в Додатковому договорі № 2 до цього Договору для подальшої передачі вказаних площ та приміщень відповідним Фізичним особам, перелік яких наведено в Додатковому договорі № 2, з метою виконання зобов`язань Замовника, 1 перед вказаними Фізичними особами.
29 жовтня 2015 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 303/8/32/156-15 на придбання житла на умовах пайової участі за адресою : АДРЕСА_1 . 20 грудня 2015 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт приймання-передачі житла, згідно якого Забудовник(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) передав, а Пайовик (Міністерство оборони України) прийняв житло зазначене в акті-прийому передачі на умовах пайової участі, загальною площею 2896, 65(Дві тисячі вісімсот дев`яносто шість цілих шістдесят п`ять сотих) квадратних метрів за ціною 13 700 грн за 1 кв.м. в житловому будинку, що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , а також нотаріально завірений Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації від 15 вересня 2015 року серія ІУ № 70. Зазначеним сертифікатом ІНФОРМАЦІЯ_4 засвідчила відповідність закінченого будівництвом об`єкта(черги, окремого пускового комплексу) : 1 черга будівництва : житловий будинок АДРЕСА_2 та дитячий ясла-садок на 110 місць масиву високо-поверхової секційної житлової забудови в с. Чайки. Києво-Святошинського району Київської області(1 пусковий комплекс), АДРЕСА_1 , загальна площа квартир 32282, 1 кв.м., житлова площа квартир - 16560, 7 кв.м., кількість квартир 418 квартир, кількість поверхів 11-12 поверхів, проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.
18.11.2015 року згідно умов договору № 303/8/32/156-15 та на підставі платіжного доручення № 303/5/562 від 13.11.2015 року з р/р № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 на р/р № НОМЕР_3 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 11 905 231 гривня 50 копійок.
29.12.2015 року згідно умов договору № 303/8/32/156-15 та на підставі платіжного доручення № 303/5/562 від 23.12.2015 року з р/р № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 на р/р № НОМЕР_3 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 23 810 463 гривні 00 копійок.
Водночас встановлено, що згідно заяви ОСОБА_5 керівника УК ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 27.05.2016 року будинок, що розташований за адресою : АДРЕСА_1 (будівельний номер 36) не добудований і не був добудований на момент підписання договору з ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки не підключено : тепло, газ, вода, електрика, пожежна сигналізація.
Таким чином, у слідства є підстави вважати, що перебуваючи у злочинній змові з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та зловживаючи своїм службовим становищем, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинили тяжкі наслідки, а саме заподіяли державі матеріальний збиток на суму 35 715 694 гривні 50 копійок.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, 24.06.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслано запит з метою отримання відомостей та завірених належним чином документів, які можуть в подальшому бути використані як докази протиправних дій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
24.06.2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслано відповідь про те, що інформація, про яку йдеться у запиті не є відкритою для доступу. Порядок реалізації повноважень(правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх(здійснити їх виїмку).
При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тобто право витребувати документи(отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. Отже, кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння з метою забезпечення здійснення судового контролю за правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.
У зв`язку з цим ДПІ у ІНФОРМАЦІЯ_8 надасть фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо тимчасового доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000170, а саме: при призначенні економічної експертизи, ревізії, допиту потерпілих та свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000170, слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію у вигляді довідки про ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_4 , а саме : його ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, довідкові дані, зміну місцезнаходження(місце проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про керівників ЮО, інформація про засновників-фізичних осіб, інформація правозасновників-юридичних осіб, інформація про правонаступників, класифікаційні дані, інформація про види діяльності, дані про відокремлені підрозділи, дані про закріплення платника за посадовими особами, дані про банківські рахунки, дані про банківські рахунки у цінних паперах, дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків(з таблиці B21ERRORCOUNT), дані про реєстрацію в якості платника ПДВ, дані про реєстрацію в якості платника єдиного податку, відомості про обєкти оподаткування платника податків, інформація про місця обліку ПП, дані реєстру ДСД, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, дані реєстру платників податків-нерезидентів, дані про реєстрацію платником ЄСВ, дані з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, інформацію про об`єкти оподаткування платника податків, отриману від виконавчих органів, інформацію про особливі режими, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, інформацію про співробітників, анкетні дані, номери телефонів, їх посади та дохід, який вони отримували на даному в підприємстві за звітний(податковий) період в 2014-2016 роках, інформацію про їх майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014-2016 рік;
- завірену належним чином копію облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з копіями паспортів засновників та службових осіб,
- завірені належним чином копії форми 1-ДФ, які подавались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 2014-2016 роки,
- завірені належним чином копії фінансових звітів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 2014-2016 роки.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 15.06.2016 року (а.с. 6).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію у вигляді довідки про ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_4 , а саме : його ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, довідкові дані, зміну місцезнаходження(місце проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про керівників ЮО, інформація про засновників-фізичних осіб, інформація правозасновників-юридичних осіб, інформація про правонаступників, класифікаційні дані, інформація про види діяльності, дані про відокремлені підрозділи, дані про закріплення платника за посадовими особами, дані про банківські рахунки, дані про банківські рахунки у цінних паперах, дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків(з таблиці B21ERRORCOUNT), дані про реєстрацію в якості платника ПДВ, дані про реєстрацію в якості платника єдиного податку, відомості про обєкти оподаткування платника податків, інформація про місця обліку ПП, дані реєстру ДСД, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, дані реєстру платників податків-нерезидентів, дані про реєстрацію платником ЄСВ, дані з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, інформацію про об`єкти оподаткування платника податків, отриману від виконавчих органів, інформацію про особливі режими, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, інформацію про співробітників, анкетні дані, номери телефонів, їх посади та дохід, який вони отримували на даному в підприємстві за звітний(податковий) період в 2014-2016 роках, інформацію про їх майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014-2016 рік;
- завірену належним чином копію облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з копіями паспортів засновників та службових осіб,
- завірені належним чином копії форми 1-ДФ, які подавались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 2014-2016 роки,
- завірені належним чином копії фінансових звітів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 2014-2016 роки.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1