02.06.2016
Ленінський районний суд м.Харкова
У Х В А Л А
Іменем України
01 червня 2016р. Справа №642/2709/16-к Провадження №1/642/834/16

Суд у складі: Головуючого судді: ОСОБА_1
Секретаря: ОСОБА_2
За участі: Прокурора ОСОБА_3
Слідчого: ОСОБА_4
розглянувши клопотання Старшого слідчого Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківської області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківської області проводиться досудове розслідування, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження №00001622 від 10.05.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України.
В клопотанні слідчий просить арештувати рухоме майно, яке вилучено під час огляду на території автопарковки Північного терміналу «Б», вокзалу Харків-Пасажирський, транспортного засобу автобуса Неоллан, державний номер НОМЕР_1 , білого кольору, під керуванням водія ОСОБА_6 , 1967 року народження, а саме:
грошові кошти рублі Російської Федерації загальною кількістю 500 000 (п`ятсот тисяч ), з яких 100 (сто) купюр номіналом на 5000(п`ять) тисяч рублів, серіями: БН 7337531, 1997 року випуску, БН 7337532, 1997 року випуску, БИ 1569826, 1997 року випуску, ВЭ 6495765, 1997 року випуску, АЗ 6090659, 1997 року випуску, ВИ 1513825, 1997 року випуску, ВА 0288677, 1997 року випуску, ГТ 5892894, 1997 року випуску, БЧ 0884685, 1997 року випуску, АГ 3621098, 1997 року випуску, БТ 5657471, 1997 року випуску, АВ 6113179, 1997 року випуску, БН 7337540, 1997 року випуску, БН 7337541, 1997 року випуску, БН 7337538, 1997 року випуску, БН 7337539, 1997 року випуску, БН 7337536, 1997 року випуску, БН 7337537, 1997 року випуску, БН 7337533, 1997 року випуску, БН 7337534, 1997 року випуску, ГБ 8781551, 1997 року випуску, ИЭ 8467367, 1997 року випуску, ВК 5403180, 1997 року випуску, ах 1417641, 1997 року випуску, еч 5515219, 1997 року випуску, ЕИ 3010001, 1997 року випуску, бв 8119299, 1997 року випуску, КК 4427084, 1997 року випуску, ИЗ 8269464, 1997 року випуску, АЗ 7312844, 1997 року випуску, ЕЛ 9048690, 1997 року випуску, АА 0956439, 1997 року випуску, ГБ 9204830, 1997 року випуску, ГЗ 6700264, 1997 року випуску, вт 1145763, 1997 року випуску, вх 5950171, 1997 року випуску, ЕБ 4631784, 1997 року випуску, АВ 3557650, 1997 року випуску, ЕО 3327139, 1997 року випуску, БО 6031916, 1997 року випуску, ГБ 7870311, 1997 року випуску. ВС 1382599, 1997 року випуску, гп 5202489, 1997 року випуску, ИЕ 3814248, 1997 року випуску, НВ 7436236, 1997 року випуску, АВ 5452974, 1997 року випуску, НЛ 2732530, 1997 року випуску, вь 6906560, 1997 року випуску, ИЧ 2781030, 1997 року випуску, ае 3716768, 1997 року випуску, ГО 2996950, 1997 року випуску, вв 9927313, 1997 року випуску, ЕН 8995109, 1997 року випуску, БП 9608389, 1997 року випуску, EJI 9786632, 1997 року випуску, ЕЬ 5194966, 1997 року випуску, гл 9413426, 1997 року випуску, ИЭ 8662319, 1997 року випуску, бч 0523212 , 1997 року випуску, ГО 5911452, 1997 року випуску, во 2930926, 1997 року випуску, ет НОМЕР_2 , 1997 року випуску, зе 4795444, 1997 року випуску, ая 4707797, 1997 року випуску, ВВ 0916737, 1997 року випуску, гв 5476547, 1997 року випуску, БЛ 0894319, 1997 року випуску, ИН 3664986, 1997 року випуску, єн 4385709, 1997 року випуску, ЕЧ 3697233, 1997 року випуску, АБ 8181806, 1997 року випуску, ег 8269948, 1997 року випуску, КВ 0664260, 1997 року випуску, ИН 5492148, 1997 року випуску, гч 2191715, 1997 року випуску, зб 3706406, 1997 року випуску, ЕЬ 8328750, 1997 року випуску, ЕО 7321955, 1997 року випуску, АЗ 4369170, 1997 року випуску, АИ 838981 1, 1997 року випуску, ИП 8576840, 1997 року випуску, ВО 6363147, 1997 року випуску, бк 5072213, 1997 року випуску, ем 6110087, 1997 року випуску, АЛ 0345223, 1997 року випуску, ЕК 9803136, 1997 року випуску, ЕО 3635485, 1997 року випуску, ЕЬ 4572492, 1997 року випуску, ЕВ 4919835, 1997 року випуску, БЧ 0832833, 1997 року випуску, БТ 4841150, 1997 року випуску, КЗ 8422114, 1997 року випуску, га 6456836, 1997 року випуску, ВЧ НОМЕР_3 , 1997 року випуску, БХ 8556362, 1997 року випуску, ВК 8473716, 1997 року випуску, ва 7703062, 1997 року випуску, вв 6528431, 1997 року випуску, гз 6605105, 1997 року випуску, ам 5425736, 1997 року випуску.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив: 10.05.2016 до Холодногірського відділу поліції (м. Харків) надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій остання повідомила, про те, що 04.05.2016 на привокзальній площі вокзалу Харків-Пасажирський невідомий незаконно реалізував їй рублі Російської Федерації у розмірі 11000 тисяч, які на її думку являються підробленими.
За даним фактом 10.05.2016 розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001622 за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 199 КК України, а саме збут підробленої іноземної валюти.
Допитана за даним фактом ОСОБА_8 пояснила, що 04.05.2016, близько 13:00 на привокзальній площі вокзалу Харків-Пасажирський м. Харків, до неї звернувся раніше не відомий молодий чоловік та попрохав допомоги у обміні іноземної валюти. ОСОБА_8 погодилась на пропозицію чоловіка та придбати у його іноземну валюту у розмірі 11000 тисяч рублів Російської Федерації. Згодом, ОСОБА_7 , виявила, що придбані нею грошові кошти у розмірі 11000 рублів Російської Федерації, являються підробленими.
На підставі доручення в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення осіб, що здійснили незаконний збут підробленої іноземної валюти, при вказаних вище обставинах, а також з метою виявлення та встановлення осіб, що займаються незаконним конвертуванням грошових коштів на території вокзалу Харків-ІІасажирський, у тому числі підроблених грошових коштів, співробітниками поліції, на території автопарковки Північного терміналу «Б», вокзалу Харків-Пасажирський, виявлено транспортний засіб автобус Неоллан, державний номер НОМЕР_1 , білого кольору, з пасажирами, під керуванням водія ОСОБА_6 , 1967 року народження, мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з дозволу якого проведено огляд зазначеного транспортного засобу.
Під час огляду, виявлена барсетка чорного кольору, що належить водієві ОСОБА_6 , знаходились вказані грошові кошти на яки слідчий вимагає накласти арешт.
В судовому засідання старший слідчий, прокурор підтримав клопотання. В поясненні вказав обставини викладені в клопотанні пославшись на докази долучені до клопотання.
Вислухавши думку прокурора щодо заявленого клопотання, дослідивши та оцінивши докази матеріалів клопотання, судом встановлені наступні факти та обставини:
З урахуванням пояснень ОСОБА_8 , що зазначені в обґрунтуванні клопотанні вона здійснила обмін валютних коштів в м.Харкові 04.05.2016р. у незнайомої їй особі. Отже. досудовим слідством не доведено той факт, що незнайома особа яка продала ОСОБА_8 іноземну валюту (Російські рублі) безпосередньо є громадянин ОСОБА_6 .
Проте, в межах доказування скоєння кримінального правопорушення особою, досудовим слідством не доведено, що кошти яки були вилучені у гр. ОСОБА_6 безпосередньо відносяться до грошових коштів яки були вилучені у гр. ОСОБА_8 , та гр.Полунін причетний до цього правопорушення. Тому, на думку суду кошти на яки вимагають накласти арешт не є доказом у кримінальному проваджені порушеного за заявою ОСОБА_8 .
Крім того, гр. ОСОБА_6 на час розгляду судом клопотання досудовим слідством не висунуто підозру щодо звинувачення у кримінальному правопорушенні ч. 1 ст. 199 КК України.
Слідчим та прокурором суду не доведено, що вказані гроші є підлобними, що може бути доведено єдиним та допустимим доказом як висновок експерта.
Крім того, досудовим слідством не встановлена особа який належать вказані гроші а також треті особи яки мають причетність до вказаних грошей.
Вимогами ст.170 ч.1 КПК України визначено:
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з статтею 173 ч.1, 2, 3 КПК України визначено:
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
З аналізу встановлених обставин та відповідно до вимог ст.170, 173 КПК України, суд вважає, що клопотання суперечить положенням означених статей, а тому є не обґрунтованим, що є підставою для відмовити в задоволені клопотання.
Керуючись ст. 167, 170-173, 175, КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
В задоволені клопотання Старшого слідчого Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківської області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, відмовити.
Негайно повернути ОСОБА_6 , 1967 року народження, грошові кошти рублі Російської Федерації загальною кількістю 500 000 (п`ятсот тисяч)
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1