Провадження №4/1615/246/2012
Справа № 1615/2545/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2012 року суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Карпенко О.В., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будинку по пров. Грузинському, 6 в м. Кременчуці -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука юрист 2 класу ОСОБА_2 за погодженням з прокурором м.Кременчука звернувся до суду з поданням про про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будинку по пров. Грузинському, 6 в м. Кременчуці.

В поданні зазначив, що прокуратурою м. Кременчука проводиться слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ Компанія Укрцентрза фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України. Враховуючи те, що у слідства є достатні підстави вважати, що документи та інші речі, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі та можуть бути доказами, у тому числі первинні бухгалтерські документи та документи фінансово-господарської діяльності, технічні засоби, носії інформації, чорнові записи та записні книжки, штампи, печатки, грошові кошти, речі та цінності, які здобуті злочинним шляхом, чекові книжки, платіжні картки, засоби доступу до банківських рахунків, які свідчать про злочинну діяльність, знаходяться за адресою проживання ОСОБА_3Ф по пров. Грузинському, буд. 6 в м. Кременчуці, прохає суд надати дозвіл на проведення обшуку в вказаному приміщенні.

Вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, вважаю необхідним подання слідчого задовільнити.

Встановлено, що прокуратурою м. Кременчука проводиться слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ Компанія Укрцентрза фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що 02.06.2008 року між Державним підприємством Дашавський завод композиційних матеріалів(надалі ДП ДЗКМ, , Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ Компанія Укрцентр(, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Руднична, 20/16) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП ДЗКМ(продавець) зобовязалося передати у власність ТОВ Компанія Укрцентр(покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобовязався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобовязання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП ДЗКМпередано ТОВ Компанія Укрцентртовару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ Компанія Укрцентрчастково виконало свої зобовязання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ Компанія Укрцентрсплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ Компанія Укрцентрперед ДП ДЗКМсклала 448846,81 грн.

У подальшому ДП ДЗКМзвернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з позовом до ТОВ Компанія Укрцентр.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 05.10.2009 по зазначеній справі в забезпечення позову накладено арешт на грошові кошти в сумі 528528,00 грн., що знаходилися на всіх рахунках відповідача - ТОВ Компанія Укрцентр. Ухвала підлягала негайному виконанню.

ВАТ ВіЕйБі Банклистом від 06.10.2009 повідомило про накладення арешту на кошти, що містяться на рахунках ТОВ Компанія Укрцентру названій банківській установі.

09.10.2009 року ТОВ Компанія Укрцентрзвернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з заявою про скасування заходів забезпечення позову, що застосовані ухвалою від 05.10.2009.

Згідно ухвали суду від 16.10.2009, скасовано заходи забезпечення позову, що застосовані 05.10.2009 року.

19.10.2009 року, в день отримання ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, до спливу строку на подання заяви про апеляційне оскарження, представником ДП ДЗКМподано заяву про апеляційне оскарження вказаної ухвали. 29.10.2009 року представником ДП ДЗКМподано апеляційну скаргу на ухвалу від 16.10.2009.

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, 12.11.2009 року знято арешт з рахунків ТОВ Компанія Укрцентр.

Не виконуючи рішення суду, посадовими особами ТОВ Компанія Укрцентрздійснено перерахування коштів на адресу контрагентів.

Крім того, посадові особи ТОВ Компанія Укрцентр, маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП ДЗКМ, діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ Днепртрансінвест, яке ніяких господарських відносин з ТОВ Компанія Укрцентрне мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ Компанія Укрцентр(Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ Днепртрансінвест(Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ УкргазпромбудДК УкртрансгазНАК Нафтогаз України(Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ Компанія Укрцентрнезаконно отримані ТОВ Днепртрансінвест, а ТОВ Компанія Укрцентрта ДП ДЗКМспричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Згідно службової записки Кременчуцької ОДПІ від 17.11.2011 № 3065/29-017, ОСОБА_3 працювала та отримувала доходи на ТОВ Компанія Укрцентр. Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_3 від 26.03.2012 вона працювала на посаді бухгалтера, здійснювала складання податкової звітності, здійснювала ведення бухгалтерського обліку підприємства.

Згідно пояснення ліквідатора ТОВ Компанія УкрцентрОСОБА_4 статутні, фінансово-господарські документи та печатка підприємства йому не передавались. Згідно листа від 28.12.2011 р. № 1/3-3565 управління державного департаменту України з питань виконання покарань у Запорізькій області гр. ОСОБА_5, що був засновником та займав посаду керівника підприємства, на даний час відбуває покарання в Софіївській виправній колонії (№ 55) УДДУ ПВП у Запорізькій області. Під час проведеного обшуку за адресами прописки та проживання ОСОБА_6, яка в період 2009-2010 р. займала посаду керівника ТОВ Компанія Укрцентр, не було встановлено печаток та фінансово-господарських документів підприємства.

Згідно протоколу допита ОСОБА_7 встановлено, що ним за безпосередньою вказівкою ОСОБА_3 здійснювалось встановлення програмного комплексу 1С-Підприємство для забезпечення ведення бухгалтерського обліку ТОВ Компанії Укрцентрза адресою проживання ОСОБА_3, а саме: м. Кременчук, пров., Грузинський, 6..

Довідкою Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації від 07.05.2012 встановлено, що будинок № 6, розташований в м. Кременчуці Полтавської області по провулку Грузинському, на праві власності зареєстрований за ОСОБА_8

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що оригінали документів та печатка ТОВ Компанія Укрцентр, а також предмети та речі, які мають доказове значення по справі перебувають за адресою проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будинку по пров. Грузинському, 6 в м. Кременчуці задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, провулок Грузинський, 6, який належить на праві приватної власності ОСОБА_8, з метою вилучення оригіналів документів та інших речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі та можуть бути доказами, у тому числі первинні бухгалтерські документи та документи фінансово-господарської діяльності (як в електронних так і в паперових носіях), технічні засоби (у тому числі компютерна техніка та оргтехніка), на якій вони виготовлялись, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, чорнові записи та записні книжки, кошти, отримані незаконним шляхом, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також юридично-правові документи, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, документи, речі та цінності, що можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальній справі та мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного всебічного і обєктивного розслідування кримінальної справи та виявлення предметів злочинних дій, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: