н/п 1-кс/766/8006/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив розглянути клопотання та накласти арешт на майно, що використовувалося фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та вилучене у ході обшуку на об`єкті будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського ЛМГ, а саме:

-копію Наказу 5-к від 13.07.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на посаду диспетчера до ФОП ОСОБА_4 ;
-аркуш паперу, на якому маються відтиски печатки «СПЛАЧЕНО» та рукописним текстом зазначені номери телефонів « ОСОБА_6 НОМЕР_2 », « ОСОБА_7 НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 Бойко песок»;
-бланки накладних не заповнених, у кількості трьох блокнотів, в яких містяться два копіювальні аркуші паперу;
-зошит зеленого кольору не заповнений, перша сторінка якого розкреслена у вигляді таблиці з колонками у кількості 6 штук з назвами: «№ п/п», «Ф.И.О.», «Автомобиль», «г/н а-ля», « к-во тонн», «сумма»;
-печатка з відбитком «СПЛАЧЕНО» та чорнильниця до неї;
-зошит не заповнений (ідентифікаційні ознаки: «KHERSON EXTREME SAFFARI CLUB»), на останньому аркуші якого маються рукописні записи, а саме: «Прораб ОСОБА_8 НОМЕР_2 »; «Инженер охраны труда ОСОБА_9 НОМЕР_3 », «ч/п ОСОБА_10 НОМЕР_5 »;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначені марки та реєстраційні номери транспортних засобів навпроти яких зазначені прізвища осіб та номери телефонів, також наявні відбитки печатки «СПЛАЧЕНО» у кількості 3 штук;
-аркуш паперу на якому зазначені прізвища осіб, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, а також посади осіб відповідно до виконуваної ними роботи;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому відповідно до порядкових номерів з 1 по 12 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому до порядкових номерів з 1 по 3 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописним текстом, датований 13.10.16, 14.10.16, 15.10.16, 16.10.16, на якому відповідно до порядкових номерів 1-2, 1-2, 1 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначено дату 04.10.16, та відповідно до порядкових номерів з 1 по 7 зазначені прізвища, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, вага з одиницею виміру у тонах та суми грошових коштів у гривні;
-блокнот чорного кольору (ідентифікаційні ознаки: «АDDRESS»), в якому рукописним текстом зазначені номери телефонів та прізвища, зокрема « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на опорі якого маються ідентифікаційні ознаки: « НОМЕР_6 », на двигуні якого мається ідентифікаційний номер: « НОМЕР_7 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на якому маються ідентифікаційні ознаки: «Дизель Д-160Б, мощность эксплуатационная 103 кВт, 1990 года выпуска».
В обґрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальне провадження № 0000334 від 04.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, у т. ч. за фактом розтрати державного майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Цюрупинське ЛМГ» своїм службовим становищем, що виразилося у передачі надлишків піщаного ґрунту благодійній організації «Фонд розвитку національного парку «Олешківські піски» на площі будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського лісомисливського господарства, та подальшою реалізацією, вчинене в особливо великих розмірах.

Так, 05.09.2016 слідчим відділом прокуратури Херсонської області за заявою ОСОБА_12 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом протиправного видобутку та реалізації надлишків піщаного ґрунту на території Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2016 між ДП «Цюрупинське ЛМГ» в особі директора ОСОБА_13 (забудовник) та благодійною організацією «Фонд розвитку національного парку «Олешківські піски», в особі директора ОСОБА_14 (виконавець) укладено договір про будівництво об`єктів протипожежного призначення, відповідно до якого виконавець бере на себе ризик виконати роботи з будівництва, ремонту та введення в експлуатацію об`єктів протипожежного призначення за власний рахунок, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений договором термін, а забудовник зобов`язується надати виконавцю будівельний майданчик і прийняти закінчений будівництвом або ремонтом об`єкт.

Згідно п. 11.6. вказаного договору виконавець забезпечує складування та зберігання надлишків піщаного ґрунту та інших матеріалів, що утворюються в процесі будівництва.

У зв`язку з викладеним 08.07.2016 представником благодійної організації «Фонд розвитку національного парку «Олешківські піски», в особі інженера будівельника ОСОБА_15 з одного боку, представником ДП «Цюрупинське ЛМГ», в особі лісничого Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ» ОСОБА_16 з іншого боку, в присутності представника технічного нагляду ОСОБА_17 складено Акт передачі на відповідальне збереження надлишків піщаного ґрунту на площадці будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського лісомисливського господарства, відповідно до якого благодійна організація «Фонд розвитку національного парку «Олешківські піски» прийняла від ДП «Цюрупинське ЛМГ» на відповідальне збереження надлишки піщаного ґрунту у повному обсязі згідно візуального огляду та проектної документації, а саме 2099088,0 тон за ціною 0,8688 гривень за тону, що складає 1823687,65 гривень, у т.ч. ПДВ.

Однак, ОСОБА_13 за сприяння директора благодійної організації «Фонд розвитку національного парку «Олешківські піски» ОСОБА_14 , фактичного куратора благодійної організації ОСОБА_18 , з використанням послуг фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , який має необхідну техніку для добування та перевезення надлишків піщаного ґрунту, прикриваючись будівництвом об`єктів протипожежного призначення здійснюють незаконний видобуток та реалізацію надлишків піщаного ґрунту.

Також до злочинної діяльності вказаної групи осіб залучено ОСОБА_19 , який безпосередньо знаходиться на території Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ» де накопичується та зберігається пісок, до обов`язків якого входить охорона вилученого піску, за вказівкою ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , або ОСОБА_14 продаж піску, з розрахунку 80 грн. за тону, пропуск вантажного автотранспорту для завантаження, видача накладних документів на провіз піску від імені ФОП ОСОБА_4 .

Одночасно встановлено причетність до вчинення кримінального правопорушення приватного підприємця ОСОБА_17 , який здійснює технічний нагляд за проектом по будівництву об`єктів протипожежного призначення і безпосередньо контролює процес оформлення документів технічного проекту та у разі необхідності вносить необхідні коригування до генерального проекту.

Крім того, 04.07.2016 слідчим СУ ГУНП у Херсонській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання директором ДП «Цюрупинське ЛМГ» ОСОБА_13 неправомірної вигоди від ОСОБА_20 за підписання додаткового договору на вирубку лісу.

У ході проведення досудового розслідування слідчим ініційовано проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме за номером телефонного зв`язку, що належить ОСОБА_13 .

За результатом проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій крім того встановлено, що директор ДП «Цюрупинське ЛМГ» ОСОБА_13 , спілкується з ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами, на предмет організації видобутку піску та його подальшої реалізації.

Враховуючи викладене, 20.09.2016 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудового розслідування № 0000334 та № 0000229.

Так, 30.11.2016 на виконання ухвали слідчого судді від 29.11.2016 проведено обшук на території об`єкту будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського ЛМГ, у ході якого виявлено та вилучено документи та речі, а саме:
-копія Наказу 5-к від 13.07.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на посаду диспетчера до ФОП ОСОБА_4 ;
-аркуш паперу, на якому маються відтиски печатки «СПЛАЧЕНО» та рукописним текстом зазначені номери телефонів « ОСОБА_6 НОМЕР_2 », « ОСОБА_7 НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 Бойко песок»;
-бланки накладних не заповнених, у кількості трьох блокнотів, в яких містяться два копіювальні аркуші паперу;
-зошит зеленого кольору не заповнений, перша сторінка якого розкреслена у вигляді таблиці з колонками у кількості 6 штук з назвами: «№ п/п», «Ф.И.О.», «Автомобиль», «г/н а-ля», « к-во тонн», «сумма»;
-печатка з відбитком «СПЛАЧЕНО» та чорнильниця до неї;
-зошит не заповнений (ідентифікаційні ознаки: «KHERSON EXTREME SAFFARI CLUB»), на останньому аркуші якого маються рукописні записи, а саме: «Прораб ОСОБА_8 НОМЕР_2 »; «Инженер охраны труда ОСОБА_9 НОМЕР_3 », «ч/п ОСОБА_10 НОМЕР_5 »;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначені марки та реєстраційні номери транспортних засобів навпроти яких зазначені прізвища осіб та номери телефонів, також наявні відбитки печатки «СПЛАЧЕНО» у кількості 3 штук;
-аркуш паперу на якому зазначені прізвища осіб, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, а також посади осіб відповідно до виконуваної ними роботи;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому відповідно до порядкових номерів з 1 по 12 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому до порядкових номерів з 1 по 3 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописним текстом, датований 13.10.16, 14.10.16, 15.10.16, 16.10.16, на якому відповідно до порядкових номерів 1-2, 1-2, 1 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначено дату 04.10.16, та відповідно до порядкових номерів з 1 по 7 зазначені прізвища, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, вага з одиницею виміру у тонах та суми грошових коштів у гривні;
-блокнот чорного кольору (ідентифікаційні ознаки: «АDDRESS»), в якому рукописним текстом зазначені номери телефонів та прізвища, зокрема « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на опорі якого маються ідентифікаційні ознаки: « НОМЕР_6 », на двигуні якого мається ідентифікаційний номер: « НОМЕР_7 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на якому маються ідентифікаційні ознаки: «Дизель Д-160Б, мощность эксплуатационная 103 кВт, 1990 года выпуска».
Обшук проводився за участі диспетчера ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5 , якому вилучена у ході обшуку будівельна техніка була передана на відповідальне зберігання.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучена у ході обшуку будівельна техніка є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на розтрату державного майна, шляхом реалізації надлишків піщаного ґрунту на об`єкті будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського ЛМГ.

Крім того, виявлені у ході обшуку спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об`єкти, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, є документами.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів зокрема є речові докази та документи.

У зв`язку з викладеним постановою слідчого від 30.11.2016 зазначені речі визнано доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи той факт, що вищевказані вилучені предмети є доказами у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення для підтвердження або спростування фактичних обставин вчинення злочину, можуть бути використані з метою встановлення власників транспортних засобів та осіб, які здійснювали купівлю піску на території об`єкту будівництва та його подальший вивіз, з метою встановлення виду і розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, тому є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що використовувалося фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та вилучене у ході обшуку на об`єкті будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського ЛМГ, а саме:

-копію Наказу 5-к від 13.07.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на посаду диспетчера до ФОП ОСОБА_4 ;
-аркуш паперу, на якому маються відтиски печатки «СПЛАЧЕНО» та рукописним текстом зазначені номери телефонів « ОСОБА_6 НОМЕР_2 », « ОСОБА_7 НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 Бойко песок»;
-бланки накладних не заповнених, у кількості трьох блокнотів, в яких містяться два копіювальні аркуші паперу;
-зошит зеленого кольору не заповнений, перша сторінка якого розкреслена у вигляді таблиці з колонками у кількості 6 штук з назвами: «№ п/п», «Ф.И.О.», «Автомобиль», «г/н а-ля», « к-во тонн», «сумма»;
-печатка з відбитком «СПЛАЧЕНО» та чорнильниця до неї;
-зошит не заповнений (ідентифікаційні ознаки: «KHERSON EXTREME SAFFARI CLUB»), на останньому аркуші якого маються рукописні записи, а саме: «Прораб ОСОБА_8 НОМЕР_2 »; «Инженер охраны труда ОСОБА_9 НОМЕР_3 », «ч/п ОСОБА_10 НОМЕР_5 »;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначені марки та реєстраційні номери транспортних засобів навпроти яких зазначені прізвища осіб та номери телефонів, також наявні відбитки печатки «СПЛАЧЕНО» у кількості 3 штук;
-аркуш паперу на якому зазначені прізвища осіб, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, а також посади осіб відповідно до виконуваної ними роботи;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому відповідно до порядкових номерів з 1 по 12 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому до порядкових номерів з 1 по 3 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописним текстом, датований 13.10.16, 14.10.16, 15.10.16, 16.10.16, на якому відповідно до порядкових номерів 1-2, 1-2, 1 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначено дату 04.10.16, та відповідно до порядкових номерів з 1 по 7 зазначені прізвища, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, вага з одиницею виміру у тонах та суми грошових коштів у гривні;
-блокнот чорного кольору (ідентифікаційні ознаки: «АDDRESS»), в якому рукописним текстом зазначені номери телефонів та прізвища, зокрема « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на опорі якого маються ідентифікаційні ознаки: « НОМЕР_6 », на двигуні якого мається ідентифікаційний номер: « НОМЕР_7 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на якому маються ідентифікаційні ознаки: «Дизель Д-160Б, мощность эксплуатационная 103 кВт, 1990 года выпуска».
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: ОСОБА_1