печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
28 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні № 0000511 від 31.08.2015р. прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року службовими особами ПАТ «Центренерго» () укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн. тон з ДП «Шахта ім. К.I.Кисельова» (), яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 912-р від 28.11.2011 «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» державного підприємства «Торезантрацит» внесено до переліку збиткових вугледобувних підприємств, які ліквідуються та не здійснюють видобуток власного вугілля. На даний час під`їзні шляхи до підприємства контролюються бойовиками «ДНР», а за інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України останніх п`ять років дане підприємство працює в режимі водовідливу. Разом з цим, з невідомих підстав ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» було внесено у «Перелік суб`єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО».

Згідно наказу від 15.05.2013 № 245 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України без погодження з Кабінетом Міністрів України виділило зі складу Державного підприємства «Торезантрацит» технічну одиницю «Шахта ім. К.І.Кисельова» і створило на її базі Державне підприємство «Шахта ім. К.І.Кисельова», а 24.01.2014 проведено державну реєстрацію ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» та в.о. керівника підприємства призначено ОСОБА_5 .

Протягом січня-липня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі 155,4 млн. грн. на адресу ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова», яке з 22.01.2015 перереєстроване з м. Торез Донецької області за адресою: м. Київ, вул. Толстого, 59. Службові особи вказаного державного підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна територіях Донецької та Луганської областей, з використанням банківських рахунків та реквізитів ПП «Содєйствіє» (). На рахунки вказаного приватного підприємства було перераховано значну частину коштів в сумі 115 млн. грн., з яких 40,5 млн. грн. з метою конвертації у готівку були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Рiолан» (), ТОВ «Раунер» (), ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄРПОУ 39731950), ТОВ «Резерв-Солюшн» () та інші, а кошти в сумі 65,1 млн. грн. на рахунки ДП «Снiжнеантрацит» (), ДП «Шахтарськантрацит» (), ДП «Макiєввугiлля» (), ДП «Торезантрацит» (), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (), які здійснюють видобуток вугілля на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам`яного вугілля від імені ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» на адресу ПАТ «Центренерго», який фактично видобувається ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Макієввугілля», забезпечує громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, використовуючи підконтрольне йому ТОВ «Актів Груп» (), та підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Верхаус» (, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_6 ) і ТОВ «ПФК «Наві Транс» () організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ «Центренерго».

ТОВ «Актів груп» працює виключно на території України, а вся вугільна продукція, що вивозиться із зони АТО відправляється підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс» на адресу ТОВ «Актів груп», а на контрольно-пропускних пунктах в`їзду-виїзду з зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значної частини безготівкових коштів державного підприємства ПАТ «Центренерго» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, у тому числі ОСОБА_6 , державних коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави.

Під час досудового розслідування встановлено, що в залізничних накладних, відповідно до яких на адресу ПАТ «Центренерго» протягом 2015 року транспортувалось вугілля, відправником якого є ТОВ «Верхаус», власником цього вугілля вказано ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (). На підставі укладеного ПАТ «Центренерго» договору з цим товариством про поставку вугілля протягом 2015 року на рахунки ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» перераховано понад 187 млн. грн. Також, з`ясовано, що ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» є товариством, яке пов`язане засновниками з ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (), зокрема засновниками вказаних товариств є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , при цьому засновником ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» також є ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка». Протягом 2015 року ПАТ «Центренерго» на підставі укладеного з ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» договору про постачання вугілля перерахувало на рахунок вказаного товариства кошти в сумі понад 678 млн. грн. Згідно додатків № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» і ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» з отриманих від ПАТ «Центренерго» коштів протягом 2015 року перерахували 376 млн. на рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Еріда трейд» (), ТОВ «Дрімлайф» (), ТОВ «Атарі плюс» (), ТОВ «Укрпрод» (), ТОВ «Траф Альянс» (), ТОВ «НСТ Маркет» ().

Досудовим розслідуванням установлено, що в ПАТ «ПУМБ» (, код МФО 334851, м. Київ, вулиця Андріївська, 4): ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» () відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» () відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 .

Посилаючись на те, що зазначені рахунки використовуються службовими особами ПАТ «Центренерго», ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ОСОБА_6 , іншими невстановленими особами з метою створення вигляду дійсних правомірних фінансово-господарських відносин між зазначеними вище підприємствами щодо поставки кам`яного вугілля з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивно, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, отримані від державного підприємства ПАТ «Центренерго» у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації, слідчий просив задовольнити клопотання щодо арешту зазначених банківських рахунків ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (); ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» ().

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та вказав, що кошти, розміщені на банківських рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з розтратою та привласненням коштів ПАТ «Центренерго», вчинених службовими особами цього товариства та ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та пов`язаних з вчиненням фіктивного підприємства, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Також слідчий вказав, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі вказаними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, відкритих у АБ «Укргазбанк» (, код МФО 320478, м. Київ, вулиця Червоноармійська (Велика Васильківська), 39).

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання та оцінивши докази в обґрунтування поданого клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).

Тобто зазначена норма закону зобов`язує слідчого суддю для правильного вирішення питання щодо арешту майна переконатися в тому, що обставини вчинення злочину, про які йдеться в клопотанні, підтверджуються достатніми даними, приєднаними до матеріалів клопотання та надають можливість застосування такого заходу державного примусу як арешт майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначених банківському рахунку, можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, клопотання в частині зобов`язання службових осіб АБ «Укргазбанк» повідомляти орган досудового розслідування письмово про суму арештованих коштів, що знаходяться на цих рахунках, в день накладення арешту та у подальшому на запит Головного слідчого управління МВС України до моменту скасування арешту на ці рахунки задоволенню не підлягає з огляду на те, що зобов`язання вчинення саме такої дії у порядку визначеному КПК України знаходиться поза межами компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» () № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» () № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ «ПУМБ» (, код МФО 334851, м. Київ, вулиця Андріївська, 4) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1