Провадження № 1-кс/638/3474/16
УХВАЛА
14.11.2016 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і просить зобов`язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів нотаріальної справи щодо вчинення нотаріальної дії 14.09.2016 р. за №1415 (заяву від 14.09.2016 р. за реєстровим №1081 про надання згоди ОСОБА_6 своїй дружині ОСОБА_7 на дарування зазначених цінних паперів дочці ОСОБА_8 , яка була нотаріально оформлена у Приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 ; договір дарування цінних паперів (акції іменні цільові прості бездокументарні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 15995 штук, код цінних паперів емітента (ISIN) UA ) (0452), серії ЕЕ, бездокументарна форма існування, номінальна вартість однієї облігації 65,00 грн., реєстровий номер 1415, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також відповідні копії сторінок журналу реєстрації вищевказаної нотаріальної дії), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення просить доручити слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.10.2016 р. до чергової частини Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те що, в проміжок часу з 14.09.2016 по 23.09.2016 р. невстановлені особи шляхом використання підробленої заяви від імені ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи частиною облігацій, чим завдали збитки заявнику на суму 1502250,4 грн.

Вказаний факт 05.10.2016 р. внесено до ЄРДР за №004939 та розпочато розслідування за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що з показань потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 19.02.1993 р. між ним та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був укладений шлюб, який до цього часу ще не розірваний та за спільні кошти був придбаний лот облігацій розміром 15995 штук (0452), емітент облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; код цінних паперів (ISIN) НОМЕР_2 , серія ЕЕ, найменування та вид цінного паперу облігація іменна (цільова) забезпечена, форма існування облігацій бездокументарна, номінальна вартість облігації 65 грн. на загальну суму 3004500,8 грн., що підтверджується договором купівлі-продажу цінних паперів №23642БВ від 27.06.2013 р., де покупець ОСОБА_7 , а продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При вчиненні вищевказаного правочину ОСОБА_6 , як чоловіком покупця, дана згода на його вчинення, що підтверджує його особистий підпис в зазначеному договорі.

На початку жовтня 2016 р. ОСОБА_6 стало відомо, що лот облігацій розміром 15995 штук (0452), емітент облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; код цінних паперів (ISIN) НОМЕР_2 , серія ЕЕ, найменування та вид цінного паперу облігація іменна (цільова) забезпечена, форма існування облігацій бездокументарна вже не належить ОСОБА_7 та перебуває у власності іншої особи, однак згоди на відчуження зазначених облігацій він не давав, а значить був позбавлений ? лоту.

Слідчий вказує, що також потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що для відчуження вищевказаних облігацій його дружина ОСОБА_7 використала заяву від 14.09.2016 р. за реєстровим №1081 про надання їй згоди ОСОБА_6 на відчуження зазначених цінних паперів, яка була нотаріально оформлена у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 , однак зазначену заяву він не підписував та про її існування нічого не знав.

Слідчий зазначає, що 17.10.2016 р. в ході допиту приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 остання повідомила, що 14.09.2016 р. до її офісу за адресою: АДРЕСА_2 , завітав чоловік, який надавши паспорт на ім`я ОСОБА_6 , запропонував останній виготовити від його імені та в подальшому нотаріально засвідчити заяву, згідно якої заявник давав згоду своїй дружині ОСОБА_7 розпоряджатися подарувати вищезгадані цінні папери їх донці ОСОБА_8 , які належать подружжю ОСОБА_11 на праві спільної сумісної власності.

Слідчий вказує, що 21.10.2016 р. за участю ПН ХМНО ОСОБА_9 було проведено пред`явлення осіб для впізнання, де останній було запропоновано вказати на особу, серед яких був і сам ОСОБА_6 , яка їй 14.09.2016 р. надала паспорт на ім`я ОСОБА_6 з метою виготовлення від його імені та в подальшому нотаріально засвідчити заяву, згідно якої останній давав згоду своїй дружині ОСОБА_7 розпоряджатися подарувати цінні папери їх донці ОСОБА_8 , які належать подружжю ОСОБА_11 на праві спільної сумісної власності. При проведенні зазначеної слідчої дії ОСОБА_9 повідомила, що серед пред`явлених для впізнання осіб відсутня та особа, яка 14.09.2016 р. видавала себе за ОСОБА_6 та отримала від нотаріуса заяву на дарування вищезазначених цінних паперів ОСОБА_8

31.10.2016 р., в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 14.09.2016 р. ОСОБА_7 уклала з ОСОБА_8 договір дарування вищезазначених цінних паперів, який засвідчено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), реєстровий номер 1415. При вчиненні даного правочину ОСОБА_7 надано нотаріусу ОСОБА_5 підроблену заяву від 14.09.2016 р. за реєстровим №1081 про надання згоди ОСОБА_7 на відчуження зазначених цінних паперів, яка була нотаріально оформлена у Приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 . Оригінал даної заяви та копія вищезазначеного правочину на даний час знаходиться у нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що 31.10.2016 р. до Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_6 щодо вилучення у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ): оригінал заяви від 14.09.2016 р. за реєстровим №1081 про надання згоди ОСОБА_6 своїй дружині ОСОБА_7 на дарування зазначених цінних паперів дочці ОСОБА_8 , яка була нотаріально оформлена у Приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 ; копію договору дарування цінних паперів (акції іменні цільові прості бездокументарні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 15995 штук, код цінних паперів емітента (ISIN) UA ) (0452), серії ЕЕ, бездокументарна форма існування, номінальна вартість однієї облігації 65,00 грн., засвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), реєстровий номер 1415, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яке було уважно розглянуте та задоволене в повному обсязі.

Таким чином, вказує слідчий, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення почеркознавчих експертиз, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, спростування або підтвердження факту існування заяви ОСОБА_6 про надання згоди на дарування ОСОБА_7 вищезгаданих цінних паперів їх донці ОСОБА_8 , які належать подружжю ОСОБА_11 на праві спільної сумісної власності, яка посвідчена 14.09.2016 р. приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №1081, а так само спростування факту фактичного перебування ОСОБА_6 в офісі за адресою: АДРЕСА_2 в день видачі вищевказаної заяви, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення зазначених в клопотанні оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що містять таємницю вчинення нотаріальних дій та перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в указаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, можуть бути використана як доказ та не можуть бути здобуті іншим шляхом. Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Заслухавши учасників судового засідання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Слідчим доведено, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів нотаріальної справи щодо вчинення нотаріальної дії 14.09.2016 р. за №1415 (заяву від 14.09.2016 р. за реєстровим №1081 про надання згоди ОСОБА_6 своїй дружині ОСОБА_7 на дарування зазначених цінних паперів дочці ОСОБА_8 , яка була нотаріально оформлена у Приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 ; договір дарування цінних паперів (акції іменні цільові прості бездокументарні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 15995 штук, код цінних паперів емітента (ISIN) UA ) (0452), серії ЕЕ, бездокументарна форма існування, номінальна вартість однієї облігації 65,00 грн., реєстровий номер 1415, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також відповідні копії сторінок журналу реєстрації вищевказаної нотаріальної дії), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з метою їх вилучення доручити слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .