печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
30.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні 0000804 від 07.07.2015.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначивши, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000804 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено злочинну схему ухилення від оподаткування шляхом конвертації безготівкових коштів в готівку шляхом перерахування з іноземних рахунків юридичних осіб-нерезидентів на фізичних осіб-резидентів України, за допомогою банківських систем швидкого перерахунку коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Також зазначив, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.04.2016 слідчими слідчого управління прокуратури міста Києва 29.04.2016 проведено обшук у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 та яке на підставі договору оренди житлового приміщення належить останній.

У ході проведення обшуку, з вказаного домоволодіння вилучено грошові кошти, комапьютерну техніку, жорсткі диски, телефони, сім картки, системні блоки та інші документи, які зазначені у клопотанні слідчого від 30.04.2016.

З метою припинення протиправної діяльності та з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_7 речі та предмети є доказом злочинів, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження вилучених речей, предметів, коштів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме 4 грошові купюри номіналом по 500 Євро (2000 Євро), 3 грошові купюри номіналом по 200 Євро (600 Євро), 1 грошова купюра номіналом 100 Євро (100 Євро), 41 грошова купюра номіналом по 50 Євро (2050 Євро), 9 грошових купюр номіналом по 20 Євро (180 Євро), 14 грошових купюр номіналом по 10 Євро (140 Євро), 15 грошових купюр номіналом по 5 Євро (75 Євро), на загальну суму 5145 Євро; 112 купюр номіналом по100 доларів США в загальній сумі 11200 доларів США; 19 купюр номіналом по 200 гривень на загальну суму 3800 грн.; пластикові банківські картки: - «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; - «UniCreditBank» № НОМЕР_2 ; - копії паспортів громадян України у великій кількості в електронному вигляді; візитні картки: - на ім`я ОСОБА_8 , директора розвитку, керівника проектів ТОВ «KITSOFT»; - ВЕБ-дизайнера ТОВ «Kitsoft»;- на ім`я ОСОБА_9 (СБУ); мобільні телефони: - «Samsung», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , в якому знаходилась сім-картка «Life» № НОМЕР_4 ; - «Nokia», жовтого кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 , в якому знаходилась сім-картка «Київстар» № НОМЕР_6 ; - «Nokia», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_7 , сім-картка «Life» № НОМЕР_8 ; - «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , сім-картка «Beeline» № НОМЕР_11 , сім-картка «Life» № НОМЕР_12 ; системний блок від персонального комп`ютера Intel CR Cole CTM i5 CPU 260G2.80 GH2, планшет «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_13 ; жорсткий диск «Western Digital» WB 2500 AAKS, 250.0 GB; жорсткий диск Sengate SV 35.5,1 TB; стартові пакети «Київстар» за №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 та «Life» за № НОМЕР_16 ; документи: 1) Акт № ОУ-0000031 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Лінія Кіно» та ТОВ «Медлайф»; 2) Квитанція Київського відділення № 8 про здійснення касової операції від 28.04.16 та квитанція про здійснення валютно-обмінної операції від 28.04.16; 3) Договір між ТОВ «ІТ.ШАГ» та ОСОБА_7 щодо проведення навчання з комп`ютеризованими системами, які вилучено під час проведення обшуку 29.04.2016 у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 та яка на підставі договору оренди користується даним житлом.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10