Справа № 296/9423/16-к
УХВАЛА
Іменем України
11 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000020 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 16.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовувалось тим, що група осіб з числа мешканців Донецької області у 2014 році створили та організували діяльність інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому, використовуючи мережу Інтернет розміщували відеорепортажі, антиукраїнського характеру, у тому числі заклики до вступу непередбачуваних законом збройних формувань, з метою вчинення збройного опору силам проведення антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що причетним до організації створення вказаного інформаційного ресурсу був громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , росіянин, уродженець м. Макіївка Донецької області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 23.08.2012 року.

Також встановлено, що ОСОБА_5 був причетним до участі в незаконній діяльності НЗФ - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що у 2016 році, ОСОБА_5 приймає участь у збройних протистояннях з силами проведення АТО у складі незаконного збройного формування «військова частина» А 08807 терорганізації «ДНР», зокрема управляє та координує вогонь артилерійських батарей зазначеного НЗФ на Дебальцевському напрямку проти сил проведення АТО, та має позивний «Мел».

Згідно з матеріалами кримінального провадження у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містяться копії паспорта вказаного громадянина, а також інші документи, які можуть бути використані для ідентифікації вказаної особи та містять інформацію щодо грошових коштів, що надходили на ім`я ОСОБА_5 , та, які, можливо, були використані ним для потреб терористичної діяльності.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення можливих джерел фінансування терористичної діяльності ОСОБА_5 та осіб, які, разом з ОСОБА_5 , можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, отримання та перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження особи ОСОБА_5 шляхом отримання документів, що містять зразки його почерку та підпису, фото і відео матеріали з його участю, у слідства виникла необхідність у вилученні наявних матеріалів банківської справи громадянина ОСОБА_5 .

Таким чином, інформація щодо громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин участі у терористичній організації. Поряд з цим, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може бути використана як докази у кримінальному проваджені, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_7 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх, копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію про наявність банківських рахунків;

- інформації про рух коштів на вказаних рахунках, а також по банківських картах, відкритих до даного рахунку із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем рахунку, в т.ч. про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем про відкриття та обслуговування банківської картки до такого рахунку, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів особи володільця рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку, а також картки до такого рахунку, кредитної картки та перерахування по ньому коштів (копії паспорту та ідентифікаційного коду, юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 11.12.2016 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1