______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/2631/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за №0006246 від 26.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15.11.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна.

Як вбачається з клопотання, 25.11.2015 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що гр. ОСОБА_8 під приводом продажу дитячого костюму на інтернет ресурсі «OLX», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1000 гривень, тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14 листопада 2015 року у ОСОБА_9 , виник злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис користувача ОСОБА_10 .

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_9 14 листопада 2015 року у 18 годині 29 хвилин, використовуючи створений обліковий запис користувача ОСОБА_11 , додав на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж дитячого комбінезону Lenne, вартістю 1000 гривень (ID оголошення 248926370), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонувала потерпіла ОСОБА_12 та повідомила, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти у довіру до ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , не пояснюючи своїх намірів, попрохав невстановлену досудовим розслідуванням жінку поспілкуватися з ОСОБА_12 та повідомити останній, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 1000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 15 листопада 2015 року о 10 годині 55 хвилин ОСОБА_12 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого у приміщенні універмагу «Копійка» за адресою: м. Одеса, пр. Ак. Глушка, б. 26, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 гривень.

У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 , 15 листопада 2015 року об 11 годині 11 хвилин використовуючи банкомат, розташований за адресою: м. Одеса, пр. Маршала Жукова, б. 13, маючи на рахунку 1000 гривень, зняв грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, дитячий комбінезон Lenne ОСОБА_12 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 15 листопада 2015 року об 11 годині 11 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дитячого комбінезону Lenne, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 1000 гривень, чим завдав майнової шкоди останній на вказану суму.

В подальшому, у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_9 , виник злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався на Інтернет сайті приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_1 створивши обліковий запис.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_9 у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, використовуючи створений обліковий запис, додав на сайт приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - https://auto.ria.com) оголошення про продаж трактору Dongfeng DF-240, вартістю 1000 доларів США, якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти у довіру ОСОБА_9 , представившись ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_13 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме трактору Dongfeng DF-240 та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 4000 гривень, в якості завдатку, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - https://auto.ria.com), 21 червня 2016 року о 15 годині 09 хвилин дружина ОСОБА_13 ОСОБА_16 , використовуючи термінал самообслуговування, розташованого у приміщенні магазину «Продукти» за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Степана Бандери, б.2, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 гривень.

У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , 21 червня 2016 року об 15 годині 24 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти у розмірі 4065 гривень, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, трактор Dongfeng DF-240 ОСОБА_13 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 21 червня 2016 року об 15 годині 24 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу трактору Dongfeng DF-240, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень Auto.Ria (доменне ім`я - https://auto.ria.com) повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 4000 гривень, чим завдав майнової шкоди останньому на вказану суму.

В подальшому, у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_9 , виник злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», в результаті чого, останній, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвався Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), створивши обліковий запис.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистої наживи, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_9 у червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, використовуючи створений обліковий запис, додав на сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж трактору, МТЗ -82 вартістю 110 000 гривень (ID оголошення 316661708), якого в дійсності не було у нього в наявності. Після чого, йому зателефонував ОСОБА_17 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти у довіру ОСОБА_9 , представившись ОСОБА_18 , повідомив ОСОБА_17 про те, що він дійсно є власником та продавцем вказаного в оголошені товару, а саме трактору МТЗ -82 та що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 3800 гривень, в якості завдатку, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 ,відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 30 червня 2016 року о 14 годині 54 хвилин знайома ОСОБА_17 ОСОБА_20 використовуючи Інтернет-банкінг «Приват24», перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3800 гривень.

У подальшому, згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 , 30 червня 2016 року об 17 годині 07 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв грошові кошти у розмірі 3700 гривень, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, трактора ОСОБА_17 не відправив, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 30 червня 2016 року об 17 годині 07 хвилини використовуючи банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу трактору МТЗ -82, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислювальної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 3800 гривень, чим завдав майнової шкоди останньому на вказану суму.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з відповіддю Відділу адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в Одеській області за №7069 від 21.09.2016 ОСОБА_21 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна, який був вилучений в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_4 , обґрунтовуючи своє клопотання тим, що вилучені в ході обшуку речі мають істотне значення для подальшого доказування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі.

Власник майна про дату та час судового засідання був повідомлений слідчим, в судове засідання не зявився.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

26.11.2015 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за №0006246.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема запобігання можливості його реалізації, приховування, знищення, пошкодження, втрачання або передання.

З урахуванням норм національного законодавства та практики ЄСПЛ, з метою уникнення ризиків можливого приховання вказаного в клопотанні майна, та враховуючи, що вказані в клопотання речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 - задовольнити.

Накласти арешт на наступні вилучені в ході обшуку за місцем мешкання, ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_4 речі :

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар Djuice» за номером телефону - НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар Djuice» за номером телефону - НОМЕР_5 ;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар Djuice» за номером телефону - НОМЕР_6 ;

- кортона коробка білого кольору від мобільного телефону марки «SamsungKeystone» GT 1200i;

- кортона коробка білого кольору від мобільного телефону марки «LenovoA 6000»;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар Djuice» (IPUK НОМЕР_7 ) всередині якого було виявлено сім-карту зазначеного оператора;

- банківська картка «Приватбанк» ( НОМЕР_8 );

- банківська картка «Приватбанк» ( НОМЕР_9 );

- квитанція про поповнення банківської картки за № НОМЕР_10 ….65;

- квитанція про погашення кредиту громадянином ОСОБА_21 через ПАТ «Приватбанк» на суму 3700 гривень;

- квитанція про погашення кредиту громадянином ОСОБА_21 через ПАТ «Приватбанк» на суму 12 500 гривень;

- квитанція про погашення кредиту громадянином ОСОБА_22 через ПАТ «Приватбанк» на суму 11 500 гривень;

- квитанція про погашення кредиту громадянином ОСОБА_23 через ПАТ «Приватбанк» на суму 12 000 гривень;

- квитанція про погашення кредиту громадянином ОСОБА_23 через ПАТ «Приватбанк» на суму 12 000 гривень;

- квитанція про погашення кредиту громадянином ОСОБА_23 через ПАТ «Приватбанк» на суму 11 500 гривень;

- мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору, оснащений сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_11 ;

- видаткова накладна № 8301 від 16.04.2014 на 1 арк.;

- кортона коробка білого кольору від мобільного телефону марки «SamsungSlimSleekGTE 1080 W» у якій міститься зарядний пристрій чорного кольору;

- заява про приєднання до публічного договору № ОО 00АІ000649841 (лізинговий договір між ТОВ «Автокредит Плюс» та ОСОБА_23 на 1 арк.;

- специфікація на акт приймання передачі на Сєдан (номер кузова № KMNDHH41CBD4697713 AA 9816JP) на 1 арк.;

- додаток до договору фінансового лізингу № ODOOAI від 18.03.2015);

- квитанція про поповнення банківської картки № НОМЕР_12 …62;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_13 ;

- квитанція з «Приватбанк»;

- замовлення покупця № А 002058 від 10.09.14 (ФОП ОСОБА_24 та ПП « ОСОБА_23 » від 10.09.2014;

- замовлення покупця № А 002170 від 25.09.14 (ФОП ОСОБА_24 та ПП « ОСОБА_23 » від 10.09.2014;

- квитанції про сплату послуг «Укртелеком» у кількості 16 штук;

- конверт від банківської картки «Приватбанк»;

- паперовий конверт білого кольору з Пенсійного Фонду до ОСОБА_21 ;

- квитанція для оплати через «Приватбанк» на суму 2050 грн.;

- паперовий конверт від банківської картки «MastercardStandartCredit»;

- квитанція про сплату грошових коштів через «Дельта Банк» на загальну суму 450 грн.;

- квитанція № 13 КЕ 51003 від 24.12.2015 (платник ОСОБА_25 );

- квитанція «Приватбанк» про поповнення банківської картки по номеру № НОМЕР_14 …37;

- квитанція № 19NM35768 від 25.12.2015 (платник ОСОБА_26 );

- квитанція № 19NM35646від 25.12.2015 (платник ОСОБА_26 );

- квитанція № 19NM5065від 09.09.2015 (платник ОСОБА_27 );

- квитанція № 19NM4944 від 09.09.2015 (платник ОСОБА_27 );

- квитанція № 189171127 від 21.07.2015 (платник ОСОБА_27 );

- договір купівлі-продажу від 07.11.2013,укладений між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , де предметом виступає «Фольсваген Пасат»;

- заява для відправлення коштів по МPCN (056-010-3061), платник ОСОБА_21 ;

- заява для відправлення коштів по МТCN (624-280-1013), платник ОСОБА_21 ;

- квитанція № 189155358 від 22.07.2015 (платник ОСОБА_30 );

- квитанція № 189171215 від 21.07.2015 (платник ОСОБА_30 );

- заява про відправлення коштів № 523-564-6511 (відправник ОСОБА_21 , отримувач ОСОБА_31 );

- заява про відправлення коштів № 421-376-8592, відправник ОСОБА_21 , отримувач ОСОБА_31 );

- заява про відправлення коштів МТCN 012-391-5900, відправник ОСОБА_32 , отримувач ОСОБА_33 );

- заява про відправлення коштів МТCN 861-240-5390, відправник ОСОБА_34 , ОСОБА_33 );

- квитанції про поповнення банківських рахунків у кількості 6 штук;

- 6 квитанцій про оплату послуг за користування ПАТ «Укртелеком»;

- квитанція про поповнення банківської картки № НОМЕР_15 ;

- квитанція № 13VF50884 від 24.11.2015;

- мобільний телефон марки «Nokia», Model 1650, Type 12 M-305, сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорногокольору (імей НОМЕР_16 );

- мобільний телефон марки «Самсунг» (жабка), в корпусі металевого кольору, ModelGT 3600І, FCCID: НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» (імей НОМЕР_18 )S/NR4VAC 00680 x;

- мобільний телефон марки «Nokia», жабка;

- копія технічного полюсу № АІ/8053490 від 11.04.2015 на 1 арк.;

- предмет ззовні схожий на ніж з дерев`яною рукояткою коричневого кольору та металевим лезом, який був поміщений у шкіряний чохол коричневого кольору;

- предмет ззовні схожий на ніж з дерев`яною рукояткою коричневого кольору, з металевим лезом чорного кольору;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар Djuice» з номером телефону НОМЕР_19 ;

- копія тимчасового реєстраційного ДАО № 274754 на легковий автомобіль Сєдан синього кольору 1 арк.;

- копія тимчасового реєстраційного талону № НОМЕР_20 на легковий автомобіль Сєдан синього кольору на 1 арк.;

- накладна № 120898 від 16.12.2014 (покупець ОСОБА_35 ) на 1 арк.;

- накладна № 120973 від 16.12.2014 (продавець ОСОБА_36 , покупець ОСОБА_35 ) на 1 арк.;

- накладна № 115784 від 25.11.2014 на 1 арк.;

- кортона коробка від мобільного телефону марки «Samsung СЕ 0108» ST416 BasicSOHC 130, чорного кольору;

- мобільний телефон марки «FLY» чорного кольору, модель BL 6421 «MenLition» 3.7 на дві сім-карти, (ІМЕЙ НОМЕР_21 , НОМЕР_21 );

- рахунок-замовлення № 1/12657158 від 17.02.2016;

- чеки на переказ грошових коштів у кількості 6 штук;

- роутер ТР-LINK білого кольору, (МАС 98-DE-DO-EU-5C-46) разом з зарядним пристроєм до нього.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1