ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9257/16-к
провадження № 1-кс/201/5843/2016
УХВАЛА
23 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
23 червня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, у м. Пісак, Хорватія, за адресою: Zapadne ulice 7/A u mjestu PISAK na k.c.z. НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Хорватія) знаходиться будинок, яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . За даними досудового слідства кошти на придбання вказаного будинку у сумі 135 тис. євро було надано Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору безвідсоткової фінансової позики укладеному у 2009 р. Отримувачем цих коштів являлась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 : яку представляв особисто ОСОБА_5 .
Також встановлено, що ОСОБА_7 являється представником Американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 . Вказаною компанією, від імені ОСОБА_6 укладались договори фінансової позики з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку представляв особисто ОСОБА_5 , про що свідчать підписи останнього на фотокопіях цих документів.
Документи щодо фінансово-господарської діяльності Американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , з Хорватською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Шотландською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з усіма іншими підприємствами, які зареєстровані в Україні, громадянами України, містять необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
До відділу міжнародних справ кримінально -правового управління Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки прокуратурою області готується відповідне клопотання про надання міжнародної правової допомоги у цьому кримінальному провадженні, в том числі щодо вилучення вказаних документів фінансово-господарської діяльності Американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розкриття інформації відомостей, що складають банківську таємницю, що відповідно до законодавства України потребує спеціального дозволу суду.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів статутних, установчих, реєстраційних документів Американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 а також контрактів, угод, з усіма додатками до них та змінами, актів прийому-передачі, рахунків, платіжних, банківських та усіх інших наявних документів пов`язаних з купівлею-продажем рухомого, нерухомого майна, фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства (наданням фінансової допомого) з Хорватською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться на АДРЕСА_3 , Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з усіма іншими підприємствами, які зареєстровані в Україні, громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими громадянами України у період з часу утворення підприємства до 01.01.2016 р.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та вилучення оригіналів статутних, установчих, реєстраційних документів Американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 а також контрактів, угод, з усіма додатками до них та змінами, актів прийому-передачі, рахунків, платіжних, банківських та усіх інших наявних документів пов`язаних з купівлею-продажем рухомого, нерухомого майна, фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства (наданням фінансової допомого) з Хорватською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться на АДРЕСА_3 , Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з усіма іншими підприємствами, які зареєстровані в Україні, громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими громадянами України у період з часу утворення підприємства до 01.01.2016 р.
Дозволити компетентним правоохоронним органам України отримати інформацію з фінансових та банківських установ США щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, тощо громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 інформації про надходження, використання цих коштів з часу відкриття цих рахунків, суми залишку на них станом на час виконання запиту прокуратури Дніпропетровської області щодо міжнародної правової допомоги.
Дозволити компетентним правоохоронним органам України тимчасовий доступ до завірених копій документів, (з їх вилученням) які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких Американській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , були відкриті всі наявні банківські рахунки у тому числі завірених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеним рахункам в електронному вигляді , із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду підприємства, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви банківської установи, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на рахунках станом на 01 число кожного місяця у період з часу відкриття цих рахунків по 01.01.2016 р.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1