Справа № 531/1140/16-к
Провадження № 1-кп/531/163/16
УХВАЛА
іменем України
25.08.2016 м.Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання про доступ до речей ,-

в с т а н о в и в :
Заступник начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням дозвіл на розкриття банківської таємниці у приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про тимчасовий доступ до документів по рахунку (МФО НОМЕР_1 ), мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться зазначені документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення ОСОБА_3 , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

В рамках вищевказаного провадження було встановлено, що 19.07.2016 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області із Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000087 від 13.07.2016 за фактом незаконного отримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за водопостачання із мешканців вказаної сільської ради.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперативному підрозділу у приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку (МФО НОМЕР_1 ) згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 квітня 2008 року по 17 серпня 2016 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.08.2016 року, платіжних доручень з 01.04.2008 року по 17.08.2016 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку (МФО НОМЕР_1 ) з 01.04.2008 року по 17.08.2016 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.08.2016 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку НОМЕР_2 що належить «ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.04.2008 року по 17.08.2016 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Карлівського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1