Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"09" серпня 2016 р. Справа № 596/1765/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіслідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в період з 28.08.2015 року по даний час, в кримінальному провадженні № 0000175 від «01» квітня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000175 від «01» квітня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що 22.02.2016 року невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала на мобільний телефон до гр. ОСОБА_5 , 1975 р.н., жителя с. Оришківці, Гусятинського району, який перебував по місці проживання, після чого в ході розмови незнайомець зловживаючи довірою ОСОБА_5 дізнався у останнього чотири цифри номера його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вищевказана невідома особа, скориставшись отриманою інформацією, шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1971 гривень, знявши дані кошти із зазначеної банківської карточки останнього, чим спричинила йому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 01 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.06.2016 р. відповідно до постанови про визначення територіальної підслідності від 25.04.2016 р., кримінальне провадження надійшло в СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області де на даний час перебуває в провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22.02.2016 р. потерпілий в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 перебував у своєму домогосподарстві, коли на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, не встановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа інформацією яка стосується банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , потерпілого ОСОБА_5 та 23.02.2016 р. заволоділа його грошовими коштами.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку ОСОБА_5 , 1975 р.н., жителя с. Оришківці, Гусятинського району, Тернопільської області, щодо руху коштів по його рахунку та інформації стосовно часу та місця, де здійснювалось знімання коштів останнім, в період з 22.02.2016 року по 23.02.2016р. включно, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СКП Гусятинського ВП майору поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Гусятинського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Гусятинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Гусятинського ВП капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в період з 28.08.2015 року по даний час, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 в період в період з 22.02.2016 року по 23.02.2016р. включно, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки для виплат ОСОБА_5 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_5 в приміщеннях відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_5 , в період з 22.02.2016 року по 23.02.2016р. включно, через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_5 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1