Справа № 740/2076/16-к
Провадження № 1-кс/740/321/16
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
09 червня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 11.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.06.2016 року слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що 11.05.2016 р. до Ніжинського ВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 06.05.2016 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 60000 грн., які він перерахував на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплату за покупку 4 контейнерів, але замовленого товару не отримав.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 11.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення ,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку травня 2016 р. в інтнрнет-мережі він знайшов оголошення про продаж металевих контейнерів та зателефонувавши до продавця, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовився, що перерахує на банківський рахунок продавця кошти в сумі 60000 грн., а продавець продасть та доставить йому 4 контейнери. 06.05.2016 р. його дружина перерахувала через термінал на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 гроші в сумі 50000 грн. та на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 гроші в сумі 10000 грн. про що він повідомив продавця, після чого продавець запевнив, що контейнери привезуть 10.05.2016 р., але в подальшому зв`язок з продавцем припинився і товару він не отримав та кошти йому не повернуто.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : інформацію про осіб на яких було відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтами до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 06.05.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2016 року по час надання інформації.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про осіб на яких відкрито вказані рахунки та виписки про рух коштів на даних рахунках, а також зображення осіб, які відкривали рахунки та в подальшому ними користувались, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину та обґрунтування слідчого вважаю що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 , а саме: інформацію про осіб, на яких було відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтами до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаних банківських рахунків в період часу з 06.05.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2016 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями:

1)Копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

2)Виписки, про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2016 року по час надання інформації;

Зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 06.05.2016 року по час надання інформації.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1