печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
08.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо рахунків № НОМЕР_2 , відкритому TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , відкритому TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , відкритому TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкриті; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ Україні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛHP», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Разом з тим, відповідно до листа ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, до протиправної діяльності, пов`язаної з фінансуванням тероризму можуть бути причетні наступні юридичні особи: ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТД САН ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), TOB ТК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені нижче суб`єкти господарювання використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) наступні банківські рахунки: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 ; TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 ; TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовує банківський рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), використовує банківський рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), використовує банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), використовує банківські рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин причетності до фінансування тероризму.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не обґрунтовано вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а також надати можливість отримання їх копій, а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2014 по 25.05.2016 по наступним рахункам: № НОМЕР_2 , відкритому TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , відкритому TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , відкритому TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкриті; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2014 року по 25.05.2016 року з рахунків № НОМЕР_2 , відкритому TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , відкритому TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , відкритому TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкриті; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

3) до матеріалів юридичних справ TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27683/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1