15.06.2016 Справа №607/5939/16-к
Провадження № 1-кс/607/2940/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 16 квітня 2016 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_6 , чим заподіяла матеріальну шкоду на суму 4960 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 квітня 2016 року о 17:45 год. до ОСОБА_6 на мобільний телефон поступив дзвінок з номера НОМЕР_1 , чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що він працює в головному офісі в м. Дніпропетровську. Під час розмови розповів, що її банківський рахунок перебуває в небезпеці, до нього можуть ввійти сторонні особи та зняти з нього грошові кошти, а тому їй необхідно підвищити рівень захисту, для цього необхідно сказати йому код банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона спочатку не хотіла йому казати коду та пароля картки, говорила, що сама піде у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і їй там на місці поміняють код і пароль. Однак на його неодноразові прохання повідомила йому код банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого даний чоловік повідомив їй комбінацію з цифр, які вона набрала в своєму телефоні, на даний час не пам`ятає, які цифри, а також набрала номер телефону НОМЕР_1 , та решітку і відправила виклик на номер НОМЕР_1 . Приблизно через хвилину часу вона подзвонила на номер НОМЕР_1 , щоб з`ясувати навіщо вищевказаному чоловікові код і пароль її банківської картки, однак він не відповідав на дзвінки. Тоді ОСОБА_6 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківської картки зняли гроші в сумі 4960 грн. Також працівники гарячої лінії їй повідомили, що картку вони заблокували, тому що відносно неї вчинено шахрайські дії та працівниками служби безпеки буде проведено службове розслідування, про його результати їй буде повідомлено.
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 15 квітня 2016 року по 17 квітня 2016 року та іншої інформації стосовно даного рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , оскільки вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 15 квітня 2016 року по 17 квітня 2016 року, однак не обґрунтовує необхідності отримання тимчасового доступу до вказаної інформації саме за зазначений період. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період, коли, згідно витягу з ЄРДР, було вчинено кримінальне правопорушення, а саме за 16 квітня 2016 року.
Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту (у випадку наявності), то слідчим не доведено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні такі матеріали, що суперечить вимогам п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а у випадку наявності не вказано які саме документи з цих матеріалів мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Також, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених копій анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспортів громадянина України, ідентифікаційних кодів власників карткових рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, а саме:
1.Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 16 квітня 2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
2.Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської картки;
3.Інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
4.Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 16 квітня 2016 року по 17 квітня 2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
6.Інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;
7.Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1