Справа № 559/2276/16-к
Номер провадження 1-кс/559/496/2016
УХВАЛА
про надання тимчасового досутупу до документів
"24" жовтня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000111 від 12 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000111 від 12 лютого 2015 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем всупереч наказу Міністерства аграрної політики №33 від 01.02.2011 року та всупереч вимогам постанови КМУ від 06.06.2007 року №830 протягом 2013 року реалізували 6 кобил російської рисистої породи загальною вагою 2190 кг, вартістю 59 042 гривень та протягом 2014 року ще 6 племінних коней загальною вартістю 13350 гривень.

Зазначені відомості підтверджуються матеріалами та висновком аудиторського звіту 24-17/17 від 22.11.2014 року за результатами проведення позапланового аудиту відповідності діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якого, діяльність підприємства не в повній мірі відповідає вимогам законодавства та внутрішнім регламентам щодо дотримання планів, процедур, контрактів (договорів) з питань здійснення фінансово-господарської діяльності, надання послуг, законності і достовірності фінансової звітності та правильності бухгалтерського обліку.

А тому, для визначення у даному кримінальному провадженні документальної обґрунтованості зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарських операцій щодо відчуження матеріальних та нематеріальних активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було 05 липня 2016 року призначено судово-економічну експертизу виконання якої було доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

31 липня 2016 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 від завідуючого СЕТД та ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 надійшло клопотання про необхідність додаткових матеріалів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідно скерувати до 01 жовтня 2016 року.

09 вересня 2016 року на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано інформаційний запит про необхідність отримання додаткових матеріалів зазначених у вищевказаному клопотанні для проведення судово-економічної експертизи. Однак на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли документи, які необхідні для проведення експертизи в неповному обсязі. Внаслідок чого 11 жовтня 2016 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення про неможливість проведення судової економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.

В даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні вилучення ряду документів, в яких містяться необхідні відомості щодо з`ясування необхідних обставин даного кримінально правопорушення щодо факту зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарських операцій щодо відчуження матеріальних та нематеріальних активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У даному кримінальному провадженні є потреба встановлення відомостей, які містяться у необхідних документах, а саме: копію журналу ордеру №4, №8 у період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, відомість аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва; копії книг оборотних відомостей кількісно-сумарного обліку по рахунку №107, накладні на придбання та реалізацію коней, акти приймання-передачі коней, акти на вибракування тварин, акти на списання тварин, акти про надання послуг на вибракування коней; копії документів по обліку витрат на утримання коней, матеріали інвентаризації коней, великої рогатої худоби, свиней, матеріали інвентаризації основних засобів (розпорядження про проведення інвентаризацій, інвентаризаційні описи, акти результатів контрольних перевірок цінностей; копії письмових пояснень матеріально-відповідальних осіб про виявленні нестачі чи залишки товарно-матеріальних цінностей, протокол засідань інвентаризаційних комісій; звіти про рух погорів`я, угоди про надання послуг по проведенню випробовувань, тренінгу та утриманню племінних коней, виписки банку з доданням платіжних документів, прибуткові касові ордери; касову книгу, фінансову звітність, додатки до акту ревізії №140-16/1 від 22.01.2014 року, додатки до аудиторського звіту №24-17/17 від 22.11.2014 року; за період з 01.04.2012 року по 30.09.2014 року документи по обліку основних засобів (рахунок та відомість нарахування амортизації ), аналіз яких має важливе значення для даного кримінального провадження. Таким чином, органам досудового розслідування буде надана можливість вивчивши зміст вищевказаних документів, тим самим можливість з`ясувати обставини вчинення даного кримінального провадження, тобто об`єктивні обставини, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.160 слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Копія журналу ордеру №4, №8 у період часу з 01.01.2013 року -31.12.2014 року, відомість аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва; копії книг оборотних відомостей кількісно-сумарного обліку по рахунку №107, накладні на придбання та реалізацію коней, акти приймання-передачі коней, акти на вибракування тварин, акти на списання тварин, акти про надання послуг на вибракування коней; копії документів по обліку витрат на утримання коней, матеріали інвентаризації коней, великої рогатої худоби, свиней, матеріали інвентаризації основних засобів (розпорядження про проведення інвентаризацій, інвентаризаційні описи, акти результатів контрольних перевірок цінностей; копії письмових пояснень матеріально-відповідальних осіб про виявленні нестачі чи залишки товарно-матеріальних цінностей, протокол засідань інвентаризаційних комісій; звіти про рух погорів`я, угоди про надання послуг по проведенню випробовувань, тренінгу та утриманню племінних коней, виписки банку з доданням платіжних документів, прибуткові касові ордери; касову книгу, фінансову звітність, додатки до акту ревізії №140-16/1 від 22.01.2014 року, додатки до аудиторського звіту №24-17/17 від 22.11.2014 року; за період з 01.04.2012 року по 30.09.2014 року документи по обліку основних засобів (рахунок та відомість нарахування амортизації) що має важливе значення для даного кримінального провадження не є в документами, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ.

Таким чином, в обґрунтування необхідності отримання такого роду інформація, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, слідчий додає, що вищевказана документація, яка підлягає вилученню містяться фактичні дані щодо встановлення відповідальної особи щодо підтвердження факту зловживання службовим становищем, тобто має вагоме значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що вищевказані документи, які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою в АДРЕСА_1 , має важливе значення з метою використання як доказів, повинні бути вилучені.

Розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що у разі повідомлення представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести затягування розумних строків, що негативно вплине на подальший рух досудового розслідування, тим самим у свою чергу може перешкоджати у розслідуванні даного кримінального провадження.

А тому, доцільність виклику представників даного підприємства при розгляді цього клопотання, на думку слідчого, немає.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з наведених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима, як доказ.

Дана інформація, з метою використання як доказу, повинна бути отримана слідчим для тимчасового доступу до неї. Надання тимчасового доступу до такого роду інформації можливе лише в разі мотивованої ухвали слідчого судді. КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 іподром, необхідної інформації яка матиме значення доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати дозвіл вилучити з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою в АДРЕСА_1 (з правом викопіювання та фотографування): журнал (копію) ордеру №4, №8 у період часу з 01.01.2013 року -31.12.2014 року, відомість аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва; (копії) книг оборотних відомостей кількісно-сумарного обліку по рахунку №107, накладні на придбання та реалізацію коней, акти приймання-передачі коней, акти на вибракування тварин, акти на списання тварин, акти про надання послуг на вибракування коней; копії документів по обліку витрат на утримання коней, матеріали інвентаризації коней, великої рогатої худоби, свиней, матеріали інвентаризації основних засобів (розпорядження про проведення інвентаризацій, інвентаризаційні описи, акти результатів контрольних перевірок цінностей; копії письмових пояснень матеріально-відповідальних осіб про виявленні нестачі чи залишки товарно-матеріальних цінностей, протокол засідань інвентаризаційних комісій; звіти про рух погорів`я, угоди про надання послуг по проведенню випробовувань, тренінгу та утриманню племінних коней, виписки банку з доданням платіжних документів, прибуткові касові ордери; касову книгу, фінансову звітність, додатки до акту ревізії №140-16/1 від 22.01.2014 року, додатки до аудиторського звіту №24-17/17 від 22.11.2014 року; за період з 01.04.2012 року по 30.09.2014 року документи по обліку основних засобів (рахунок та відомість нарахування амортизації )

Надати право тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні з правом їх вилучення за дорученням слідчого оперативному підрозділу Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: