Справа № 527/324/16-к
провадження № 1-кс/527/85/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2016 року м.Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
15 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він прохає надати йому (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України), дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком, - за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано наступним.

У Глобинському ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 07.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 02.06.2013 року звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 про атестацію для отримання права на виробництво та реалізацію садивного матеріалу (сертифікованого насіння). В переліку поданих до заяви документів надав копію ліцензійного договору про передачу невиключного права на використання сорту рослин, укладеного між ФОП ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.01.2012 №1-18, а також довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відсутність претензій по сплаті роялті згідно ліцензійного договору від 18.01.2012 №1-18.

Проведеною судово-почеркознавчою експертизою встановлено, що у зазначених документах підписи, виконані від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виконані іншою особою. Допитані у якості свідків посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що вказаний договір підприємством не укладався, довідка не видавалася.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником майнових прав на сорти сої «Танаїс» «Либідь» «Корсак», «Черемош» відповідно до патентів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 14.04.2012 року уклав договір купівлі-продажу сої №4-04 з ПП « ОСОБА_6 », відповідно до якого реалізував вказаній агрофірмі насіння сої сорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 52000 грн. Вказані обставини підтвердив допитаний у якості свідка директор ОСОБА_7 .

Окрім вказаного аналогічні договори купівлі-продажу насіння сої укладалися ФОП ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку 5 тонн насіння сої сорту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 32500 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 3 тонн насіння сої сорту «Черемош» на суму 19500 грн.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком - за період часу з 01.01.2010 р. по 31.12.2014 р.
Вилучення вищеназваних документів є необхідним для визначення контрагентів ФОП « ОСОБА_4 », яким останній реалізовував насіння сої сортів «Танаїс» «Либідь» « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Черемош», власником майнових прав на які є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем знаходження останньої ( АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судовому засіданні прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому. Пояснив, що в конкретному випадку є обґрунтована підозра, що підробка вищеназваних офіційних документів спричинила тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків власнику прав на сорти рослин. Визначити розмір таких збитків можливо лише після встановлення контрагентів, яким незаконно здійснювалася реалізація насіння сої та сум грошових коштів, які надійшли в якості плати за купівлю насіння.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, прокурор ОСОБА_3 є повноважною особою у кримінальному провадженні.
Прокурором доведено, що вище перелічені банківські документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, проте, частково. Так, з відомостей внесених до ЄРДР, з тексту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається обґрунтованість підозри, що дії по незаконному використанню прав на сорти рослин розпочалися у 2012 році, тому клопотання про надання доступу до банківських документів по операціях на рахунку за період з 01.01.2010 року виходить за межі предмету доказування у кримінальному провадженні. Є підстави для обмеження терміну доступу до періоду з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , (чи іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України) , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком, - за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1