пр.№ 1-кс/464/3427/14
У Х В А Л А

05.12.2014 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
слідчий Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002941 від 12.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема іменного поточного рахунку «Для виплат» № НОМЕР_1 , а також вкладного рахунку № НОМЕР_2 , банківські виписки про рух коштів по цих рахунках; в електронному та паперовому вигляді інформацію з автоматизованої банківської системи Б2 про спрямування та подальше використання коштів в сумі 10607,94 дол. США в період з 09.10.2014 року до поточної дати; посадові інструкції службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: спеціаліста та провідного спеціаліста з роздрібного Львівського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; начальника Львівського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; директора казначейства та спеціалістів казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення.
В обґрунтування покликається на те, що у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що по АДРЕСА_2 , відносно ОСОБА_5 були вчинені шахрайські дії.
Досудовим слідством встановлено, що 01.04.2014 року між ОСОБА_5 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочене офіційне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою місцезнаходження відділення № НОМЕР_3 Банку по АДРЕСА_2 було укладено Договір банківського рахунку «Для виплат» № НОМЕР_1 (в доларах США). 07.08.2014 року між потерпілим та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою місцезнаходження відділення № НОМЕР_3 Банку по АДРЕСА_2 було укладено Договір банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 831093/2014 (в доларах США) на строк 13 місяців, з дня укладення Договору, з щомісячною виплатою процентів. На виконання умов Договору від 07.08.2014р. вкладником було внесено у відділенні № НОМЕР_3 Банку по АДРЕСА_2 на Рахунок-кореспондент кошти на загальну суму 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США 00 центів, що підтверджується меморіальним ордером №287210 від 07.08.2014р. В період дії Договору від 07.08.2014р. вкладником було отримано у відділенні № НОМЕР_3 Банку по АДРЕСА_2 частину коштів із вкладу та повністю нараховані на нього проценти, а тому станом на 09.10.2014р. залишок вкладу складав 10607,94 дол. США (десять тисяч шістсот сім доларів США 94 центи). 09.10.2014 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення № НОМЕР_3 Банку по АДРЕСА_2 з вимогою про видачу йому вкладу шляхом його безготівкового перерахування разом з нарахованими на вклад відсотками з Рахунка-кореспондента на його рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , у зв`язку з чим Банком було оформлено цієї ж дати відповідне платіжне доручення на суму 10607,94 доларів США. Натомість, Банк навіть після отримання від потерпілого 21.10.2014р. за вх. №25-44/319 заяви про розірвання Договору від 01.04.2014р. та закриття Рахунка-кореспондента і фактичного закриття вказаного рахунку так і не виконав платіжне доручення від 15.10.2014р. на цю суму, оскільки кошти у згаданому розмірі, так і не надійшли на рахунок ОСОБА_5 .
Для встановлення обставин, які стосуються порядку відкриття, використання і закриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків на ім`я ОСОБА_5 іменного поточного рахунку «Для виплат» № НОМЕР_1 , а також вкладного рахунку № НОМЕР_2 , необхідно отримати такі документи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказана інформація, яка може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема іменного поточного рахунку «Для виплат» № НОМЕР_1 , а також вкладного рахунку № НОМЕР_2 , банківські виписки про рух коштів по цих рахунках; в електронному та паперовому вигляді інформацію з автоматизованої банківської системи Б2 про спрямування та подальше використання коштів в сумі 10607,94 дол. США в період з 09.10.2014 року до поточної дати; посадові інструкції службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: спеціаліста та провідного спеціаліста з роздрібного Львівського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; начальника Львівського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; директора казначейства та спеціалістів казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення.
Виконання ухвали суду покласти на слідчого Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1