Справа № 4-62/10
Провадження № 4-62/10
ПОСТАНОВА

03 березня 2010 року суддя Жовківського районного суду Львівської області Зеліско Р. Й.

розглянувши подання Ст. слідчого СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області знаходиться кримінальна справа №121-1604, по факту шахрайства за ознаками злочину передбаченого ч.З ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що згідно договору від 12 листопада 2009 року між ПП «ЗЛАТ АГРО» та ТОВ «ТОМІН», посадові особи ПП «ЗЛАТ АГРО» повинні були ТОВ «ТОМІН» в кількості 100 тон надати мінеральні добрива по ціні 1600 гривень за тону. Посадові особи ТОВ «ТОМІН» в особі ОСОБА_2, перерахувала кошти в сумі 140.000 гривень за мінеральні добрива, однак ПП «ЗЛАТ АГРО» на даний час мінеральні добрива не надало, а кошти посадові особи присвоїли собі.

Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що посадові особи ПП «ЗЛАТ АГРО» з метою здійснення протизаконної фінансово- господарської діяльності та вчинення шахрайства відносно громадянки ОСОБА_2 використовувало та продовжує використовувати відкриті у ЗАТ «Донгорбанк», МФО 334970 розрахунковий рахунок № 3000.

З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, і відповідно підтвердження перерахунку коштів та встановлення осіб, які привласнили кошти належні ТОВ «ТОМІН», виникла необхідність у проведенні виїмки з приміщення ЗАТ «Донгорбанк», МФО 325321 розрахунковий рахунок № 3000, а саме:

-юридичної справи ПП «ЗЛАТ АГРО» по відкриттю рахунку № 3000;

-інформації про рух коштів ПП «ЗЛАТ АГРО» по рахунку № 3000 з повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались підприємством в банк за період з 01.10.2009 року по даний час;

- чеків на зняття готівки з рахунку № 3000 за період з 01.10.2009 року і по даний час.

Просить надати дозвіл на проведення виїмки документів у ЗАТ «Донгорбанк» за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.№5, МФО 334970, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи певному місці.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

19.01.2010року ст. слідчим СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області капітаном міліції ОСОБА_1 порушена кримінальна справа по факту шахрайства за ст. 190 ч.З КК України.

Виходячи з вищенаведеного приходжу до висновку, що подання Ст. слідчого СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ЗАТ «Донгорбанк» за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.№5, МФО 334970- слід задоволити для всебічного, повного і обєктивного дослідження усіх обставин справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

П ОСТАНОВИВ:

Подання задоволити.

Провести виїмку документів у ЗАТ «Донгорбанк» за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.№5, МФО 334970 , що містять банківську таємницю, а саме:

-юридичної справи ПП «ЗЛАТ АГРО» по відкриттю рахунку № 3000;

-інформації про рух коштів ПП «ЗЛАТ АГРО» по рахунку № 3000 з повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались підприємством в банк за період з 01.10.2009 року по даний час;

-чеків на зняття готівки з рахунку № 3000 за період з 01.10.2009 року і по даний час;

-повних даних інформації про трансакції.

Проведення виїмки доручити слідчому СУ ГУМВСУ у Львівській області у провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Р. Й. Зеліско