УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №00005425 від 24.06.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2008 р. між Акціонерним комерційним інноваційним банком «Укрсиббанк» в особі начальника відділення № 260 ОСОБА_5 , з однієї сторони та ТОВ «Укртрансавто ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 , було укладено кредитний договір на проектне фінансування № 0. Відповідно до п. 1.1. Банк зобов`язується надавати позичальнику, а позичальник зобов`язується прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит за лімітом 2 000 000 Євро, що дорівнює 13 362 008 грн. Строк повернення грошових коштів становить до 14.10.2013 р.

13.09.2012 р. постановою Господарського суду Одеської області за заявою боржника ТОВ «Укртрансавто ЛТД» (м. Одеса, пр. Гагаріна 6-А, ), зазначене товариство визнано банкрутом, відносно товариства відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 , та припинено повноваження органів управління банкрута, щодо управління банкрутом та розпорядження його майном. Відповідно до п. 7 зазначеної постанови, зобов`язано посадових осіб боржника протягом п`ятнадцяти днів передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

06.02.2013 р. ухвалою Господарського суду Одеської області затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Укртрансавто ЛТД», серед яких ПАТ «Укрсиббанк» сума боргу складає 8 528 552,84 грн.

Згідно відповіді управління Державтоінспекції від 03.11.2014 р. станом на 26.10.2012 р., за ТОВ «Укртрансавто ЛТД» було зареєстровано 25 транспортних засобів, серед яких в тому числі був напівпричіп «МАЗ », 2008 р./виг., шасі № НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 .

В подальшому у колишнього директора ТОВ «Укртрансавто ЛТД», ОСОБА_8 , який діяв спільно з засновником ТОВ «Укртрансавто ЛТД», ОСОБА_9 , виник злочинний намір на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Укртрансавто ЛТД», а саме транспортним засобом напівпричепом «МАЗ », 2008 р./виг., шасі № НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 .

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння майном ТОВ «Укртрансавто ЛТД» шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м.Одеса, пр. Гагаріна 6-А, діючи від іменні директора та засновника ТОВ «Укртрансавто ЛТД» відповідно, в супереч постанови Господарського суду Одеської області від 13.09.2012 р., склали протоколи загальних зборів від 12.11.13 р., відповідно до яких було прийнято рішення про зняття з обліку транспортних засобів, що належали ТОВ «Укртрансавто ЛТД», а саме з напівпричепу «МАЗ », 2008 р./виг., шасі № НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 .

В подальшому на підставі складених протоколів та довіреностей складених та підписаних ОСОБА_9 , як засновником ТОВ «Укртрансавто ЛТД» та ОСОБА_8 , як директором ТОВ «Укртрансавто ЛТД», протягом липня грудня 2013 р., транспортні засоби були зняті з обліку для реєстрації та в подальшому продані. Грошові кошти отримані від продажу транспортних засобів в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , при невстановлених слідством обставинах, витратили на власні потреби.

Відповідно до відповіді Територіального сервісного центру в Одеській області № 5141 від 24.12.2015 р., встановлено, що напівпричіп «МАЗ », 2008 р./виг., шасі № НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 , 10.07.2013 р., на підставі рішення власника ТОВ «Укртрансавто ЛТД», було знято з обліку для реєстрації, та 23.09.2014 р. на підставі довідки-рахунку ВІА 721456 виданої ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит», було зареєстровано за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та видані д/н № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудова перевірка за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.08.2016 р. транспортний засіб напівпричіп «МАЗ », 2008 р./виг., шасі № НОМЕР_1 , д/н № НОМЕР_3 - було визнано речовим доказом.

27.08.2016 р. біля 00:30 год. напівпричіп «МАЗ », 2008 р./виг., шасі № НОМЕР_1 , д/н № НОМЕР_3 , був зупинений працівниками ДПС Ізмаїльського району, та в ході огляду місця події був вилучений співробітником слідчого відділу Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області.

Таким чином встановлено, що транспортний засіб напівпричіп «МАЗ », 2008 р./виг., шасі № НОМЕР_1 , д/н № НОМЕР_3 - є предметом даного кримінального правопорушення, його збереження має суттєве доказове значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, на нього необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий та представник ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_4 , клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухав думку учасників процесу, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, а саме напівпричепу «МАЗ », 2008 р./виг., шасі № НОМЕР_1 , д/н № НОМЕР_3 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні напівпричепу, який є об`єктом вчинення злочину та визнаний речовим доказом.

Крім того, накладення арешту необхідно здійснити з забороною відчужувати напівпричеп, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №00005425, а саме на: напівпричіп «МАЗ », 2008 р./виг., шасі № НОМЕР_1 , д/н № НОМЕР_3 , з забороною його відчуження.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: