Справа № 170/1121/13-к
Провадження № 1-кс/170/111/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2013 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О. з участю старшого прокурора Повшука І.М., слідчого Світящука В.Л., представника ПрАТ "Шацьке РТП" ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, погодженого старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів. Клопотання обґрунтоване тим, що головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» ( , Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) ОСОБА_4 вчинено дії направлені на незаконне заволодіння коштами ПрАТ «Шацьке РТП» в сумі 600000 гривень, шляхом пред'явлення вимог до товариства про сплату вказаних коштів по векселях АА 693234, АА 693235, оформлених від ПрАТ «Шацьке РТП» як сплати за придбання в 2009 році у ТОВ «ОСОБА_5 Енергія» простих векселів, емітованих ТОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн», строк пред'явлення яких до сплати закінчився ще 24.05.2008 року, чим вчинено замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. 26 вересня 2013 року слідчим відділенням Шацького РВ УМВС України у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2009 року між ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» (, 04073, м. Київ, пр-т Московський, 6) та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-96/09, згідно якого ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» продали ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» два векселі АА 0121761 та АА 0121762 номінальною вартістю 300000 гривень кожен.

07.09.2009 року між ТзОВ «ОСОБА_5 Енергія» (, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1/3) та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-122/09, згідно якого ТзОВ «ОСОБА_5 Енергія» продали ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» два векселі АА 0121763 та АА 0121764 номінальною вартістю 300000 гривень кожен.

13.08.2009 року між ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» (, 04073, м. Київ, пр-т Московський, 6) та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) було укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б-96/09 від 12.08.2009 року. Згідно даної додаткової угоди сторони дійшли згоди, що заборгованість ВАТ «Шацьке ремонтно -транспортне підприємство» перед ТзОВ «Інноваційно - промислові системи» погашається шляхом видачі ВАТ «Шацьким ремонтно-транспортне підприємством» ТзОВ «Інноваційно - промислові системи» простих векселів на загальну суму 600000 гривень.

08.09.2009 року між ТзОВ «ОСОБА_5 Енергія» (, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1/3) та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) було укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б122/09 від 07.09.2009 року. Згідно даної додаткової угоди сторони дійшли згоди, що заборгованість ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» перед ТзОВ «ОСОБА_5 Енергія» погашається шляхом видачі ВАТ «Шацьким ремонтно-транспортне підприємством» ТзОВ «ОСОБА_5 Енергія» простих векселів на загальну суму 600000 гривень.

14.01.2009 року між ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) та ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2/10. Згідно цього договору ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» продало ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» два векселі АА 0121763 та АА 0121764 номінальною сумою 300000 гривень кожен, складених та випущених ТзОВ «Лігал енд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20) 24.05.2007 року в м. Київ.

15.04.2010 року між ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) та ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20 ) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-43/10. Згідно цього договору ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» продало ТзОВ «Лігал енд менеджмент консалтинг корпорейшн» два векселі АА 0121761 та АА 0121762 номінальною сумою 300000 гривень кожен складених та випущених ТзОВ «Лігал енд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20) 24.05.2007 року в м. Київ.

Крім того, 09.01.2013 року ОСОБА_4 звернувся до Шацького районного суду з позовною заявою до ПрАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» про несплату йому коштів за векселями придбаними ним 14.09.2009 року згідно договору № Б-126/09 купівлі продажу цінних паперів, укладеного з ТОВ «ОСОБА_5 Енергія» двох векселів ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» АА 1693234 від 08.09.2009 року номінальною вартістю 300000 гривень, та АА 1693235 від 08.09.2009 року номінальною вартістю 300000 гривень. Зазначені вище векселі ТзОВ «ОСОБА_5 Енергія» (, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1/3)» - продавець, передав ОСОБА_4 за актом приймання-передачі від 14.09.2009 року. Після чого 27.12.20010 року ОСОБА_4 вказані вище векселі пред'явив ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» до платежу, згідно акту № 1 пред'явлення векселів до платежу.

В ході досудового слідства виникла необхідність вилучення оригіналів документів ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство», а саме:

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-96/09 від 12.08.2009 року;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 12.08.2009 року до договору № Б-96/09;

- додаткової угоди від 13.08.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-96/09 від 12.08.2009 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-122/09 від 07.09.2009 року;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 07.09.2009 року до договору № Б-122/09; додаткової угоди від 08.09.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б- 122/09 від 07.09.2009 року;

- акту вексельного платежу від 08.09.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-122/09 від 07.09.2009 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-2/10 від 14.01.2010 року;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 14.01.2010 року до договору № Б-2/10;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-43/10 від 15.04.2010 року;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 15.04.2010 року до договору № Б-43/10;

- акта пред'явлення векселів до платежу від 27.12.2010 року. Необхідність здійснення даного заходу забезпечення кримінального провадження викликана тим, що зазначені документи являються джерелом доказів, та в них містяться відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідність вилучення окремих документів зумовлена можливим їх знищенням або фальсифікацією зі сторони зацікавлених в приховуванні злочину осіб.

Крім цього, здійснення тимчасового доступу до документів без їх вилучення, не забезпечить виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за відсутності їх оригіналів, чи неможливості використання таких документів слідчим в ході досудового розслідування, не представиться можливим в інший спосіб з'ясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони необхідні для здобуття доказів шляхом проведення судових (почеркознавча, технічна, економічна) експертиз, котрі виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, думку представника ПрАТ "Шацьке РТП", який заперечував проти задоволення клопотання, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, можливе пособництво причетним до його вчинення особам зі сторони ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» шляхом зміни чи знищення документів, у зв'язку з чим наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів, а тому необхідним є не лише отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, але і їх вилучення у юридичної особи, у володіння якої вони перебувають.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, наявних у ПрАТ "Шацьке ремонтно - транспортне підприємство" () за адресою: смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6, індекс 44000, а саме:

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-96/09 від 12.08.2009 року;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 12.08.2009 року до договору № Б-96/09;

- додаткової угоди від 13.08.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-96/09 від 12.08.2009 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-122/09 від 07.09.2009 року;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 07.09.2009 року до договору № Б-122/09; додаткової угоди від 08.09.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б- 122/09 від 07.09.2009 року;

- акту вексельного платежу від 08.09.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-122/09 від 07.09.2009 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-2/10 від 14.01.2010 року;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 14.01.2010 року до договору № Б-2/10;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-43/10 від 15.04.2010 року;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 15.04.2010 року до договору № Б-43/10;

- акта пред'явлення векселів до платежу від 27.12.2010 року. Строк дії ухвали до 16 січня 2014 року.

Проведення тимчасового доступу до документів не повинно порушувати нормального режиму роботи субєкта господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_8

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області С.П. Матвійчук