Справа № 525/1018/16-к
Провадження № 1-кс/525/133/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2016 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06.08.2016 року близько 15 години 30 хвилин гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області, виїхала з м. Полтава до с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області та додому не повернулася і її місцезнаходження невідоме. За вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області 07.08.2016 року відомості внесено до ЄРДР за № 0000328, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 115 КК України. Також 07.08.2016 року СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області за фактом зникнення гр. ОСОБА_5 , відомості внесено до ЄРДР за № 0003142, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

26.08.2016 року матеріали досудового розслідування за № 0003142 та матеріали досудового розслідування за № 0000328 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0003142.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області, жителька с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 29.07.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на час безвісного зникнення мала при собі три банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна з яких належить ОСОБА_5 , одна № 186664 належить її матері - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці с. Антонівка Варвинського району Чернігівської області, жительці с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 21.03.2001 року Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавській області та одна № 644429 належить батькові - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області, жителю с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 27.02.2002 року Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавській області.

Вказані банківські картки виявлені та вилучені не були та інформація про номери карткових рахунків відсутня.

У зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківські рахунки , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_6 має значення для встановлення місцезнаходження безвісно зниклої ОСОБА_5 , особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, часу,місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру сум, які знімалися з банківських карткових рахунків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунків, транзакції з коштами на рахунках, рахунків, на які можливо було переведено грошові кошти, місце їх зняття.

Вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про банківські карткові рахунки гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_7 ,гр. ОСОБА_8 , транзакції з коштами, місце та час зняття з них грошових коштів (здійснення переказів грошових коштів з банківських карток на інші банківські рахунки) мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 y володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 серпня 2016 року внесені відомості про те, що 6 серпня 2016 року близько 15 год. 30 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області виїхала з м. Полтава в сторону с. Красногорівка, але до пункту призначення не прибула, відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (кримінальне провадження № 0003142) (а.с.3).

З протоколу прийняття заяви від 6 серпня 2016 року вбачається, що ОСОБА_9 звернувся 6 серпня 2016 року із заявою до Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області про те, що його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області 6 серпня 2016 року близько 15 год. 30 хв. виїхала з м. Полтава в сторону с. Красногорівка, але до пункту призначення не прибула (а.с.6).

Постановою керівника Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_10 26.09.2016 року матеріали досудового розслідування за № 0003142 та матеріали досудового розслідування за № 0000328 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0003142 (а.с.7).
В протоколі допиту від 8 серпня 2016 року ОСОБА_9 пояснив обставини зникнення його дружини ОСОБА_5 (а.с.8) а також свідок в протоколі допиту від 7 серпня 2016 року пояснив обставини зникнення ОСОБА_5 (а.с.9-13).
З рапорта т.в.о. заступника начальника Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 від 30 вересня 2016 року вбачається що в ході проведення пошукових заходів по розшуку безвісно зниклої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Антонівка Варвинського району Чернігівської області, жителька с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 21.03.2001 року Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавській області має банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області, житель с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 27.02.2002 року Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавській області має банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (а.с.14).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про банківські карткові рахунки гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_6 ,транзакції з коштами, місце та час зняття з них грошових коштів (здійснення переказів грошових коштів з банківських карток на інші банківські рахунки) мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що документи про інформацію, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації про:

- банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці с. Антонівка Варвинського району Чернігівської області, жительці с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 21.03.2001 року Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавській області, суми та дати надходжень грошових коштів на вказаний рахунок, перекази грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, суми, дати та про місце зняття грошових коштів, здійснення інших операцій (транзакцій) з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 з 01.08.2016 року по 03.10.2016 року із долученням фото -, відеоматеріалу з місця здійснення вказаних операцій (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку);

- банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області, жителю с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 27.02.2002 року Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавській області,суми та дати надходжень грошових коштів на вказаний рахунок, перекази грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, суми, дати та про місце зняття грошових коштів, здійснення інших операцій (транзакцій) з рахунку банківської картки № НОМЕР_5 з 01.08.2016 року по 03.10.2016 року із долученням фото -, відеоматеріалу з місця здійснення вказаних операцій (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку);

- банківські рахунки відкриті на гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області, жительку с. Дзюбівщина Великобагачанського району Полтавської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 29.07.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначенням їх номерів, виду, часу відкриття, сум та дати надходжень грошових коштів на її рахунки, переказів грошових коштів з її рахунків на інші рахунки, сум, дати та про місце зняття грошових коштів, здійснення інших операцій (транзакцій) з її рахунками з 01.08.2016 року по 03.10.2016 року із долученням фото, відеоматеріалу, з місця здійснення вказаних операцій (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 5 листопада 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1