Справа № 592/4436/16-к
Провадження № 1-кс/592/1855/16

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
11 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РВП СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 20.04.2016 до чергової частини Сумського РВП СВП ГУ НП в Сумській області від ОСОБА_4 , 1978 р.н., мешканки АДРЕСА_1 надійшла заява про те, що 16.12.2016 року вона за договором купівлі продажу, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатила 50% вартості квадрациклу, перерахувавши гроші на картковий рахунок ОТР банку № НОМЕР_1 , але до теперішнього часу придбаного квадра циклу так і не отримала.

Вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 року за №0000305 за ознаками ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в середині березня 2016 року через інтернет-мережду на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 остання знайшла квадрацикл « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішила його придбати. На вказаному сайті були номери мобільних телефонів, на один з яких зателефонував її чоловік ОСОБА_5 та з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який взяв слухавку, ОСОБА_5 домовився про умови купівлі продажу вказаного вище квадрациклу, який коштував 36 120 грн. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 в свою чергу пояснив йому, що вказаний квадрацикл можна придбати у розстрочку, а саме, зробити передоплату у розмірі 50% вартості квадрациклу, а іншу половину вартості квадрацикла виплатити на протязі наступних 2 років. Окрім цього, чоловік на ім`я ОСОБА_6 пояснив, що вишле їм договір купівлі продажу на їх електронну поштову скриньку, де буде роз`яснено умови оплати квадрациклу. Так, 23.03.2016 року на електрону скриньку сина потерпілої надійшов договір купівлі продажу товару № 639 з умовами оплати. За умовами договору покупцем була ОСОБА_4 . У вказаному договорі було роз`яснено, що потерпіла до отримання квадра повинна була перерахувати грошові кошти у сумі 18 060 грн, тобто 50% вартості квадрациклу, на картковий рахунок НОМЕР_1 .

В подальшому, 24.03.2016 року потерпіла разом з чоловіком поїхали до м.Суми, Сумської області, де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , через касу перерахувала грошові кошти в сумі 18 060 грн. на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в де за документами отримувачем був ОСОБА_7 .

Потім, цього ж дня, потерпіла зателефонувала чоловіку на імя ОСОБА_6 , та повідомила йому, що перерахувала грошові кошти в сумі 18 060 грн. згідно договору продажу, на що останній повідомив їй, що як тільки прийдуть гроші на рахунок, то він відразу зателефонує їй та направе їй квадрацикл. 25.03.2016 потерпіла знов зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , який їй пояснив, що гроші він отримав і що сьогодні або наступного дня, тобто 26.03.2016 року він відправить їй квадрацикл. Але квадрацикл в зазначені ОСОБА_6 дні так і не прийшов. Потерпіла весь цей час намагалась зателефонувати чоловіку на імя ОСОБА_6 , але слухавку ніхто не брав, та лише 28.03.2016 року остання додзвонилась на один із номерів «Техно острову», які були в інтернет-мережі, де слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_8 , та повідомив їй, що ОСОБА_6 декілька днів не буде на роботі та попрохав зателефонувати пізніше. Таким чином до 01.04.2016 року потерпілій постійно обіцяли відправити квадра цикл, який так і не відправили. В подальшому 01.04.2016 року, коли потерпіла знов зателефонувала на номер «Техно острову», але він був відключений, в інтернет мережі сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 вже не було. До теперішнього часу потерпілій так і не направили придбаний нею квадрацикл, гроші, які вона заплатила за вказаний квадрацикл їй також не повернули.

Таким чином особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та місцезнаходження вказаних грошей до теперішнього часу не встановлено.

Враховуючи, що на даний час не встановлено особу, яка вчинила злочин відносно ОСОБА_4 , не встановлено місцезнаходження майна ОСОБА_4 , яким заволоділи шахрайським шляхом, не мається інформації про можливість знаходження на теперішній час грошей ОСОБА_4 на вищевказаному банківському рахунку, чи мало місце в подальшому зняття грошових коштів, належних ОСОБА_4 з рахунку вищевказаної банківської картки, в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів на рахунку банківської картки НОМЕР_1 , час та місце зняття грошових коштів із зазначеної картки за період часу з 12:00 24.03.2016 року до 00:00 10.05.2016 року, а також анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки.

Відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, причетної до скоєння вказаного злочину, місцезнаходження викраденого майна та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах руху грошових коштів має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_9 , який перебуває в слідчий групі по розслідуванню вказаного кримінального провадження або працівнику оперативного підрозділу Сумського РВП ГУНП в Сумській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме про рух коштів на рахунку банківської картки НОМЕР_2 , час, місце, зняття та надходження грошових коштів та їх суми із зазначеної картки за період часу з 12:00 24.03.2016 року до 00:00 10.05.2016 року, а також фотознімків особи яка у вказаний час поклала та знімала грошові кошти, анкетних даних, місця реєстрації та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1