н/п 1-кс/640/5893/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова поштою 27.07.2016 о 17.18 годині надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 (розподілено слідчому судді о 17 год. 44 хв.). Сторна обвинувачення просить у клопотанні про накладення арешту на на комп`ютерний блок, документи та чорнові записи ПСП ім. Куйбишева, які були вилучені за місцем фактичного розташування контори ПСП ім. Куйбишева за адресою: Харківська область, Близнюківський район, с. Надеждине, вул. Центральна, буд 47, та визнані речовими доказами, а саме:
1)Документи та інші носії інформації на 21 аркуші, зшиті в папку №1, а саме: платіжна відомість за березень 2016 року, видатковий касовий ордер, від 26.04.2016 року, бланк ПП «Компанія «Агролюкс», довіреність №07/04-2, квитанція №1 від 11.04.2016 року, заява до АЦСК «ЦЕЗАРІС» від 21.04.2016 року, заява до АЦСК «ЦЕЗАРІС» від 15.12.2015 року, договір про надання послуг акредитованого центру сертифікації ключів від 15.12.2015 року та акт про отримання послуг (7 аркушів), договір поставки №872/16/317 від 15.06.2016 року між МПП «Ерідон» та ПП «Компанія Агролюкс», додаток до договору, видаткова накладна від 17.06.2016 року від МПП «Ерідон» на ПП «Компанія Агролюкс», чернетки на 2 аркушах.
2)Чорновий журнал №2 обліку паливно-мастильних матеріалів ПСП ім. «Куйбишева» на 44 аркушах, заповнений на 10 аркушах.
3)Документи та інші носії інформації на 43 аркушах, зшиті в папку №3, а саме: прибуткові та видаткові касові ордери за січень-березень 2016 року, копії платіжних доручень за березень 2016 року, товарний чек та касові чеки за пальне.
5)Документи та інші носії інформації на 5 аркушах, зшиті в папку №5, а саме: чернетки за період з лютого по квітень 2016 року з записами про надходження посівного матеріалу та товарів.
6)Журнал чорнових записів №6 повсякденні справи за період з січня по лютий 2016 року на 29 аркушах.
7)Документи та інші носії інформації на 28 аркушах, зшиті в папку №7, а саме: чорновий список осіб з наявними земельними паями, чорнові записи та копії документів стосовно земельних пайових відносин.
8)Документи та інші носії інформації на 108 аркушах, зшиті в папку №8, а саме: рахунки фактури, акти виконаних робіт, копії товарно-транспортних накладних, копія протоколу загальних зборів засновників підприємства від 07.04.2016 року, претензії та інші документи щодо фінансових відносин за період вересень 2015 року квітень 2016 року з ДП Сантрейд, чернетки, платіжні відомості, службова записка землеупорядника сільської ради на адресу начальника Лозівської ОДПІ, наказ №1 від 08.04.2016 року про звільнення ОСОБА_5 , з печаткою але без підпису, наказ №2 від 08.04.2016 року про призначення директором ОСОБА_6 , з печатколю, але без підпису, копія паспорту ОСОБА_6 , копії витягів з ЄДР.
9)Документи та інші носії інформації на 14 аркушах, зшиті в папку №9, а саме: наказ №78 від 03.12.2015 року про призначення директором та бухгалтером ОСОБА_5 , заява ОСОБА_7 , заява ОСОБА_6 , проекти документів за січень 2016 року, проекти довіреностей від імені ОСОБА_5 на 3 аркуш, копії протоколу №1 від 03.12.2015 на 3 аркушах.
11)Комп`ютерний блок «Super Rack» сріблястого кольору без номера та ідентифікаційних ознак, опечатаний в целофановий пакет чорного кольору.
12)Три аркуші паперу з відбитками кутового штампу ПСП ім. Куйбишева.
13)Три аркуші паперу з відбитками малого кутового штампу ПСП ім. Куйбишева.
14)Три аркуші паперу з відбитками круглої печатки ПСП ім. Куйбишева.
15)Блокнот чорнових записів за період 2015-2016 років на 158 аркушах.
16)Книга наказів ПСП ім. Куйбишева за 2016 рік на 88 аркушах.
17)Головна книга ПСП ім. Куйбишева за 2016 рік на 100 аркушах.
18)Журнал чорнових записів №11 стосовно бухгалтерських рахунків ПСП ім. Куйбишева за 2015-2016 роки на 96 аркушах.
19)Журнал записів №11 стосовно бухгалтерських рахунків ПСП ім. Куйбишева за 2015-2016 роки на 96 аркушах.
20)Журнал записів №12 стосовно бухгалтерських рахунків ПСП ім. Куйбишева за 2015-2016 роки на 104 аркушах.
21)Журнал реєстрації наказів по ПСП ім. Куйбишева №13 за 2015-2016 роки на 93 аркушах.
22)Журнал обліку заробітної платні та інших виплат співробітникам ПСП ім. Куйбишева №14 за 2015-2016 роки на 39 аркушах.
23)Книга по нарахуванню заробітної платні та інших виплат співробітникам ПСП ім. Куйбишева №15 за 2015-2016 роки на 50 аркушах.
24)Журнал обліку прибуткових та видаткових ордерів ПСП ім. Куйбишева №16 за 2015-2016 роки на 46 аркушах.
25)Касова книга ПСП ім. Куйбишева №17 за 2015-2016 роки на 51 аркуші.
26)Журнал чорнових записів №18 стосовно бухгалтерських рахунків ПСП ім. Куйбишева за 2015-2016 роки на 77 аркушах.
27)Журнал чорнових записів №19 стосовно виплат доходів пайщикам ПСП ім. Куйбишева за 2015-2016 роки на 69 аркушах.
28)Документи та інші носії інформації на 38 аркушах, зшиті в папку №20, а саме: бланки накладних ПСП ім. Куйбишева на 10 арк., прибутковий касовий ордер без номеру та дати, табеля виходу на роботу за грудень 2015 року, списки пайщиків, загальні відомості про нарахування заробітної платні в 2015-2016 роках працівникам ПСП ім. Куйбишева.
29)Документи та інші носії інформації на 73 аркушах, зшиті в папку №21, а саме: фотокопія уставу ПСП ім. Куйбишева, виписка з ЄДР, копії протоколів загальних зборів учасників, проект скарги на дії податкової, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію спеціального режиму, довідка про взяття платника податків на облік, копії витягів з ЄДР.
30)Документи та інші носії інформації на 40 аркушах, зшиті в папку №22, а саме: довіреності видані ОСОБА_6 бухгалтеру ОСОБА_7 , табеля розрахунки робочого часу за січень-березень 2016 року, чорнові записи виплат пайових за земельні паї, платіжні відомості за січень-березень 2016 року, видаткові касові ордери.
31)Документи та інші носії інформації на 47 аркушах, зшиті в папку №23, а саме: журнал-ордер №2, розшифровки до журналу ордеру щомісячні за 2016 рік, з зазначенням призначень платежів.
32)Документи та інші носії інформації на 31 аркуші, зшиті в папку №24, а саме: баланси підприємства за 2015-1 квартал 2016 року та підтвердження їх подання до держстату України.
33)Документи та інші носії інформації на 201 аркуші, зшиті в папку №25, а саме: накладні внутрігосподарського призначення за грудень 2015 року, прибуткові касові ордери за грудень 2015 року, платіжні відомості за грудень 2015 року, видаткові касові ордери за грудень 2015-березень 2016 року, прибуткові касові ордери за 1 квартал 2016 року, платіжні відомості за 1 квартал 2016 року.
34)Документи та інші носії інформації на 175 аркушах, зшиті в папку №26, а саме: звіти про використання коштів, копії платіжних доручень за січень 2016 року на 18 аркушах, довідки, рахунки-фактури на 65 аркушах, звіти про обсяги спожитої електроенергії за 1 квартал 2016 року, расходні накладні на 12 аркушах, чорнові записи, акти звірок взаєморозрахунків.
35)Документи та інші носії інформації на 69 аркушах, зшиті в папку №27, а саме: копія паспорту ОСОБА_5 , описи документів до державного реєстратора від 04.12.2015 року, описи документів до державного реєстратора від 24.12.2015 року, довідка від 08.09.2015 року, виписки ЄДР, копія довідок з ЄДР, витяги з ЄДР, копія статуту ПСП ім. Куйбишева.
36)Зошит чорнових записів №28 з виплат коштів та матеріалів пайовикам за 2015 рік на 46 аркушах.
37)Зошит чорнових записів №29 з обліку осіб яким видані теля та зерно за 2015 рік на 46 аркушах.
38)Зошит чорнових записів №30 з виплат в рахунок земельного паю пшениці за 2015-2016 роки на 44 аркушах.
39)Зошит чорнових записів №31 з реєстрації виданих довідок співробітникам та пайщикам 2015-2016 рік на 40 аркушах.
40)Журнал обліку прибутково-видаткових ордерів №32 за 2016 рік.
41)Документи та інші носії інформації на 60 аркушах, зшиті в папку №33, а саме: акти надання послуг з перевезення зерна на КХП 9 аркушів, звіти до державної статистики, договори, акти виконаних робіт та прийомні накладні по взаємовідносинам з ТОВ «Кернел-Трейд», акти звірок, чорнові записи на 8 аркушах, копії видаткових накладних на 9 аркушах.
42)Документи та інші носії інформації на 13 аркушах, зшиті в папку №34, а саме: наказх про звільнення ОСОБА_5 від 08.04.2016, копія наказу на ОСОБА_6 , заява від 09.04.2016 року, заява від 04.04.2016 року, заява від 12.03.2016 року, заява від 01.03.2016 року, заява від 09.02.2016 року, заява від 12.01.2016 року, заява від 07.02.2016 року, заява від 22.03.2016 року.
43)Документи та інші носії інформації на 69 аркушах, зшиті в папку №33, а саме: накладні за квітень 2016 року, роздруківка банківських рахунків, договір від 30.03.2016 року, договір від 24.02.2016 року, сертифікати аналізу, товарно-транспортні накладні за грудень 2015 року, рахунки фактури, видаткові накладні, накладні за березень 2016 року.
44)Документи та інші носії інформації на 123 аркушах, зшиті в папку №36, а саме: акти звірок, товарно транспортні накладні прийомні квитанції за 2015-2016 роки, спеціалізовані товарні накладні на молоко.
45)Документи та інші носії інформації на 171 аркуші, зшиті в папку №37, а саме: обігово-сальдові відомості за 2015-2016 роки, рахунки фактури, накладні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно залучиних слідчим даних, майно, перелічене в клопотанні слідчого, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, вилучено під час обшуку 21.07.2016, який тривав з 08.10 год. до 12.21 год.
Після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, на виконання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був звернутися до суду протягом 48 годин після вилучення майна, тобто 23.07.2016 до 12.21 год., інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Проте, згідно даних Українського державного підприємства поштового зв`язку Укрпошта, клопотання про арешт майна направлено до суду 23.07.2016 о 13.27 год., тобто з порушенням вимог зазначеної норми процесуального закону.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-
ухвалив:
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1