Справа № 404/5394/16-к
Номер провадження 1-кс/404/991/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 26 серпня 2016 року погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, до бухгалтерської документації, яка б свідчила про здійснення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності пов`язаної з незаконним видобутком корисних копалин та можливого факту ухилення від оподаткування, а саме дозволів, актів на видобування, переробку корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, технічних проектів та планів розвитку гірничих робіт, спеціальних дозволів на користування надрами, гірничих відводів на розробку родовища, дозволів на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, договорів купівлі-продажу незаконно видобуваної гірничої руди (корисних копалин), актів прийому-передачі корисних копалин, товарно-транспортних накладних, видаткових та прибуткових накладних за період з 19.04.2016 року по теперішній час. Звітності поданої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до контролюючих установ про кількість видобутої сировини, із використанням обладнання, яке перероблює його у камено-щебеневу продукцію за період з 19.04.2016 року по теперішній час. Звітності, (форма 1дф) за 1-ий та 2-ий квартал 2016 року, та вищевказаної документації, яка міститься на магнітних носіях інформації, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0009640 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 240 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом незаконного видобування корисних копалин.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу здійснює господарську діяльність, пов`язану з видобуванням граніту, його переробки та подальшої реалізації. Станом на 19.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 скасувала дозвіл вказаному підприємству на спеціальне надрокористування. Проте, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порушуючи встановленні правила користування надрами, продовжує незаконно видобувати корисні копалини, здійснювати їх переробку на щебінь та реалізовувати кінцеву продукцію фізичним та юридичним особам м. Кіровограда. Крім того, вказане підприємство здійснює реалізацію продукції без надання будь яких документів про здійснення фінансово-господарських операцій, що може свідчити про отримання підприємством не фіксованих доходів, в результаті чого виникають передумови ухилення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від звіту про обсяги видобуваємих порід та ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Одержати дозвіл на проведення вказаної слідчої дії слідчий пов`язує із необхідністю процесуальної фіксації доказів у зазначеному кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання стверджує, що з метою всебічного та повного розслідування і встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак у цьому кримінальному провадженню існує нагальна необхідність захистити суспільні інтереси, суспільну мораль, тобто систему етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей і припинити можливі злочинні дії, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до бухгалтерської документації, яка б свідчила про здійснення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності пов`язаної з незаконним видобутком корисних копалин та можливого факту ухилення від оподаткування, а також з метою проведення судово-економічної, будівельно-технічної, судово-почеркознавчої експертиз, а також які мають суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та які будуть в подальшому визнані речовими доказами і підтверджуватимуть вчинення злочинну посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, до бухгалтерської документації, яка б свідчила про здійснення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності пов`язаної з незаконним видобутком корисних копалин та можливого факту ухилення від оподаткування, а саме: дозволів, актів на видобування, переробку корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, технічних проектів та планів розвитку гірничих робіт, спеціальних дозволів на користування надрами, гірничих відводів на розробку родовища, дозволів на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, договорів купівлі-продажу незаконно видобуваної гірничої руди (корисних копалин), актів прийому-передачі корисних копалин, товарно-транспортних накладних, видаткових та прибуткових накладних за період з 19.04.2016 року по теперішній час. Звітності поданої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до контролюючих установ про кількість видобутої сировини, із використанням обладнання, яке перероблює його у камено-щебеневу продукцію за період з 19.04.2016 року по теперішній час. Звітності, (форма 1дф) за 1-ий та 2-ий квартал 2016 року, та вищевказаної документації, яка міститься на магнітних носіях інформації, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 26 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1