Провадження № 1-кс/537/591/2016
Справа № 537/3174/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.06.2016 року Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , представників скаржника ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчук скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ "Планета-Земля" на бездіяльність слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, Кременчуцької місцевої прокуратури, Управління СБУ в Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, про зобов`язання вчинити дії під час досудового розслідування,
в с т а н о в и в :
Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ "Планета-Земля" звернувся до слідчого судді із скаргою, в якій просив зобов`язати слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, Кременчуцької місцевої прокуратури, Управління СБУ в Полтавській області по кримінальному провадженню за №0001590, внесеному в ЄРДР 30.11.2015 року, повернути ТОВ "Планета-Земля" майно, яке тимчасово вилучене під час проведення обшуків за адресами будинок №47 пр. Свободи (вул. 60 річчя Жовтня) в м. Кременчук та будинок АДРЕСА_1 . Скарга обґрунтована тим, що 07.06.2016 року за вказаними адресами представниками УСБУ в Полтавській області за дорученням прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури був проведений обшук з посиланням на ухвалу слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 12.05.2016 року. Проте під час обшуку було вилучено майно, належне ТОВ "Планета-Земля", дозвіл на вилучення якого не давався в ухвалі слідчого судді. Вилучене майно не може свідчити про зайняття гральним бізнесом, а призначено для розповсюдження державних лотерей. Таким чином дане майно має статус тимчасово вилученого. Незважаючи на те, що в установлений законом строк слідчим суддею не було накладено арешт на тимчасово вилучене під час майно, проте майно не було повернуто його законному володільцю ТОВ "Планета-Земля". А тому адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою за захистом прав ТОВ "Планета-Земля".
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ "Планета-Земля" підтримав скаргу, просив її задовольнити з наведених підстав.
Прокурор заперечував проти задоволення скарги, вважав, що 07.06.2016 року під час проведення обшуків за адресами будинок АДРЕСА_2 та будинок АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 12.05.2016 року вилучене майно, призначене для зайняття гральним бізнесом, що підтверджено спеціалістом ОСОБА_8 , а тому є речовими доказами у справі, а не тимчасово вилученим майном, й відповідно не потребує накладення арешту. Тому просив відмовити в задоволенні скарги.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, допитавши свідка ОСОБА_8 , суд встановив наступне.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна;
В межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001590 від 30.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука винесено ухвалами від 12.05.2016 року, якими надано дозвіл на проведення обшуку за адресами будинок АДРЕСА_2 та будинок АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені стави, мобільних телефонів, чорнової бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також незаконно отриманих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які знаходяться в касі закладу чи у відповідальної особи.
Адвокат ОСОБА_5 визнав, що працівники УСБУ в Полтавській області провели обшук за вказаними адресами, в приміщенні за адресою будинок АДРЕСА_2 з участю ОСОБА_8 , та за адресою будинок АДРЕСА_1 без участі ОСОБА_8 чи іншого спеціаліста.
На виконання ухвал Крюківського районного суду м. Кременчука від 12.05.2015 року працівниками УСБУ в Полтавській області 07.06.2016 року було проведено обшуки за зазначеними адресами, вилучено майно, яке належить ТОВ "Планета-Земля", проте в поданій скаржником одній копії протоколу про проведення обшуку від 07.06.2016 року не вказано адресу проведення обшуку, а копія іншого протоколу про проведення обшуку від 07.06.2016 року майже не читається. Прокурор не подав суду ані читаємої копії протоколу про проведення обшуку, ані його оригіналу, що унеможливило встановлення майна, яке було вилучено під час обшуку.
Представник скаржника подав суду балансові довідки про майно, яке було вилучене під час проведення обшуків 07.06.2016 року за вказаними вище адресами. Представник скаржника стверджував, що це майно не призначено для грального бізнесу, а призначено для реалізації лотереї, є програмним комплексом забезпечення проведення державних лотерей "RIVERLOT".
Згідно з листом Міністерства Фінансів України №31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014 року, №31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013 року Підприємство з 100% інвестиціями "Українська Національна лотерея" може продовжувати здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей, незважаючи на закінчення відповідної ліцензії.
Згідно з договором доручення №1530/02 від 24.04.2015 року Підприємство з 100% інвестиціями "Українська Національна лотерея" доручив розповсюджувачу ТОВ "Планета-Земля" розповсюджувати від імені оператора і під його контролем державну грошову миттєву лотерею "Золотий Кубок", яка проводиться оператором шляхом організації точок продажу для прийняття сплати участі у Лотерею через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів обслуговування, а також здійснювати виплату платежів переможцям Лотереї належним їм грошових сум на підставі даних Лотерейної системи. Оператор зобов`язаний забезпечити підключення обладнання Розповсюджувача до Лотерейної системи.
Згідно з додатком №1/90 від 07.10.2015 року та додатком №1/74 від 25.09.2015 року до договору доручення №1530/02 від 24.04.2015 року сторони погодили пункти розповсюдження лотереї за адресами будинок АДРЕСА_2 та будинок №122/42 пр. Свободи (вул. 60 річчя Жовтня).
Відповідно до договору оренди №122/42 від18.09.2015 року та договору оренди нерухомого майна №7 від 14.09.2015 року, ТОВ "Планета-Земля" орендує приміщення за адресами будинок АДРЕСА_2 та будинок АДРЕСА_1 .
Відповідно до листа №348 від 23.06.2016 року, №406 від 24.06.2016 року Підприємство з 100% інвестиціями "Українська Національна лотерея" повідомило, що на підставі договорів доручення №1529/02 та №1530/02 від 24.04.2015 року ТОВ "Планета-Земля" здійснює діяльність з розповсюдження державних лотерей за адресами будинок АДРЕСА_2 та будинок АДРЕСА_1 , де обладнання підключено до Лотерейної системи
Згідно з висновком експертного дослідження №18-07д, виконаного 08.10.2014 року Державним НДЕКЦ МВС України встановлено, що наданий на дослідження програмний комплекс забезпечення проведення державних лотерей "RIVERLOT" відповідає поняттю "електронна система прийняття ставок, як визначено в Закону України "Про державні лотереї в України", відповідає ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, з технічної точки зору відповідає умовам випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї "Золотий кубок". Термінал електронної системи прийняття ставок КВ-1 відповідає визначенню "термінал електронної системи прийняття ставок", як визначено в Закону України "Про державні лотереї в Україні". Місце касира автоматизоване КС-1 є складовою частиною центральної електронної системи прийняття ставок ПК "RIVERLOT", яка проводиться для проведення державної грошової миттєвої лотереї "Золотий кубок". Локальний операційний сервер у складі програмно-апаратного комплексу та встановленого спеціального програмного забезпечення є складовою частиною центральної електронної системи прийняття ставок державної лотереї, він не містить будь-яких генераторів випадкових (псевдо випадкових) послідовностей (чисел), приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, та не має з`єднання з такими пристроями та/або програмами (крім з`єднання з центральним програмним комплексом керування та фінансової звітності, технічного моніторингу центральної електронної системи державної грошової миттєвї лотереї "Золотий кубок". Теж саме стосується і до електронної системи прийняття ставок КВ-1 та місця касира автоматизованого КС-1. Складові частини наданого для експертного дослідження ПК "RIVERLOT" ( в тому числі КВ-1, КС-1) не відповідають поняттям "гральний автомат", комп`ютерний стимулятор азартних ігор", "електронне (віртуальне) казино", "система електронних платежів", та не можуть використовуватись для організації та проведення азартних ігор. Використання КВ-1 без участі електронної системи прийняття ставок державної лотереї, а також за відсутності з`єднання із електронною системою прийняття ставок не можливе. Використовувати електронну систему прийняття ставок "Золотий кубок" або окремі його складові (КВ-1) для будь-яких цілей або дій, які не пов`язані з проведенням державної лотереї не можливо. Вплив режимів роботи КВ-1 на проведення розіграшу державної грошової миттєвої лотереї "Золотий кубок" не можливий. Термінал КВ-1 та місце касира автоматизоване КС-1 не мають доступу до мережі Інтернет. Вони приєднані до центральної електронної системи (локального програмного комплексу) у локальній обчислювальній мережі.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_8 підтвердив, що був залучений як спеціаліст з комп`ютерної техніки під час проведення обшуку по АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 отримав диплом молодшого спеціалісту Технікуму залізничного транспорту ЗЛ№007856 від 28.06.1993 року за спеціальністю "Технічне обслуговування і ремонт тягового рухомого складу та його експлуатація", має стаж роботи з комп`ютерами, займається підприємницькою діяльністю у сфері інформаційний і комп`ютерних систем, ремонт обладнання зв`язку, комп`ютерне програмування, керування комп`ютерним устаткуванням. технологій. Він оглядав обладнання, яке було вилучено під час обшуку 07.06.2016 року. Це обладнання може працювати лише з однією програмою, але ця програма йому не відома. Обладнання не може працювати з іншими програмами, в тому числі із звичними програмами офісу, з Інтернетом. Обладнання об`єднано в локальну мережу. ОСОБА_8 при ознайомленні з висновком експертного дослідження №18-07д, виконаного 08.10.2014 року Державним НДЕКЦ МВС України (в тому числі з фотографіями обладнання), повідомив, що під час обшуку по пр. Свободи в м. Кременчук за його участю було вилучено обладнання, схоже на зазначене в експертному висновку.
Аналізуючи пояснення свідка ОСОБА_8 , який узгоджується з висновком експертного дослідження №18-07д, виконаного 08.10.2014 року Державним НДЕКЦ МВС України, інформацію, подану Підприємством зі 100% інвестиціями "Українська Національна лотерея" та інші досліджені докази, суд вважає, що під час обшуку 07.06.2016 року за адресами будинок АДРЕСА_2 працівниками УСБУ в Полтавській області було вилучено майно ТОВ "Планета-Земля", яке не свідчить про зайняття гральним бізнесом.
Згідно з протоколом обшуку від 07.06.2016 року для проведення обшуку по АДРЕСА_4 не залучався спеціаліст, прокурор не подав суду оригінал протоколу обшуку чи читаєму копію, по яким можна встановити майно, вилучене під час обшуку. Прокурор не довів, що вилучене за цією адресою майно свідчить про зайняття гральним бізнесом.
Пояснення прокурора, що вилучене під час обшуків майно є речовим доказом не знайшло свого підтвердження.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Дослідивши протоколи обшуку від 07.06.2016 року, проведені за вище вказаними адресами, а також враховуючи, що прокурором в судовому засіданні не було подано жодного доказу на підтвердження, що вилучене майно свідчить про зайняття гральним бізнесом, забороненого в Україні, слідчий суддя вважає, що під час обшуку вилучене майно має статус тимчасово вилученого.
13.06.2016 року ТОВ "Планета-Земля" звертався до СВП №1 КВП ГУ НП в Полтавській області, Кременчуцької місцевої прокуратури, Управління СБУ в Полтавській області із заявами про повернення майна, вилученого за вище вказаними адресами під час обшуку 07.06.2016 року, проте вони залишились без задоволення.
Прокурор визнав, що арешт на це майно не накладався.
Відповідно до ст.16 КПК України, Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ст. 169 КПК України, Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Таким чином, майно, тимчасово вилучене працівниками УСБУ в Полтавській області під час обшуків за адресами будинок №47 пр. Свободи (вул. 60 річчя Жовтня) в м. Кременчук та будинок №122/42 пр. Свободи (вул. 60 річчя Жовтня) повинно бути повернуто володільцю, а саме ТОВ "Планета-Земля".
Таким чином скарга ТОВ "Планета-Земля", подана адвокатом ОСОБА_5 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 310 КПК України, суд
у х в а л и в :
Скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ "Планета-Земля" на бездіяльність слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, Кременчуцької місцевої прокуратури, Управління СБУ в Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, про зобов`язання вчинити дії під час досудового розслідування задовольнити.
Зобов`язати відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, Кременчуцьку місцеву прокуратуру, Управління СБУ в Полтавській області по кримінальному провадженню за №0001590, внесеному в ЄРДР 30.11.2015 року, повернути ТОВ "Планета-Земля" майно, яке тимчасово вилучене під час проведення обшуків за адресами будинок №47 пр. Свободи (вул. 60 річчя Жовтня) в м. Кременчук та будинок АДРЕСА_1 .
Ухвала не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1