печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області розслідується кримінальне провадження № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016, за фактом неправомірних дій окремих керівників Національної поліції України, в частині сприяння протиправній діяльності на території Київської області роботі ігрових закладів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, з використанням несертифікованого в Україні програмного забезпечення, проводять під виглядом лотерей заборонені на території України азартні ігри, які по своїй суті та візуалізації не відрізняються від онлайн-казино. При цьому, для прикриття своєї діяльності використовують документи ТОВ «М.С.Л.».
В ході проведеного обшуку 15.06.2016 в 1 поверхневі нежитловій будівлі, яка є прибудовою до рогу будинку з окремими входами за адресою: АДРЕСА_1 , де відбувається зайняття гральним бізнесом виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, які вказані слідчим у клопотанні.
Вказані речі та документи набуті злочинним шляхом в результаті вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України КК України, обставини вчинення якого розслідується у кримінальному провадженні № 0000273 від 19.05.2016.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області розслідується кримінальне провадження № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016, за фактом неправомірних дій окремих керівників Національної поліції України, в частині сприяння протиправній діяльності на території Київської області роботі ігрових закладів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти та речі, які з які вилучені під час проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- системний блок «НР», серійний номер 76АО чорного кольору;
- монітор «Asus» чорного кольору;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору;
- мишка «Logicfox» LFMS 009 чорного кольору;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору;
- кабелі живлення.
- системний блок «НР», інв. № 10000358 чорного кольору;
- монітор «Acer» чорного кольору;
- флеш накопичувач з наклейкою «МСЛ» № 901094 чорного кольору;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору;
- мишка «4Tech» чорного кольору з біркою ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000384;
- кабелі живлення.
- системний блок «НР», серійний номер HUB6140GPM чорного кольору;
- монітор «НР» № CNT738073P чорного кольору;
- клавіатура «Sven» SV1006SSP15901 чорного кольору;
- флеш накопичувач «SP» 16Gb сірого кольору;
- мишка «Sven» SV1104AR17780 чорного кольору;
- маршрутизатор «TP Link» 269 білого кольору;
- кабелі живлення.
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору;
- монітор «НР» з біркою ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000335 чорного кольору;
- системний блок «НР» з біркою ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000356 чорного кольору;
- мишка чорного кольору;
- кабелі живлення;
- маршрутизатор «D-Link» 269 білого кольору з написом ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000348;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору;
- мишка чорного кольору;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору;
- монітор «Futjitsu» жовто-блідого з написом ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000340;
- системний блок «Futjitsu» s/n YK2W160733 сірого кольору;
- кабелі живлення.
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору;
- мишка «Logicfox» чорного кольору;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору;
- монітор «ЛОС» № TFT1980PSA+ чорного кольору;
- системний блок «Futjitsu» s/n YKW078720 сірого кольору;
- чек гравця № 59-04-62-88-36-73-87;
- кабелі живлення.
- мишка чорного кольору з написом ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000377;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору;
- клавіатура «A4Tech» чорного кольору;
- монітор «Samsung» чорного кольору з написом ТОВ «Дрим Лото» инв.
№ 10000322;
- системний блок «Futjitsu» s/n YKW052414 сірого кольору;
- кабелі живлення.
- мишка «Genius» чорного кольору;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору;
- монітор «HP» №CNT60331RH чорного кольору;
- флеш накопичувач «SP» 16Gb сіро-металевого кольору;
- системний блок «HP» №7100 чорного кольору;
- кабелі живлення.
- мишка чорного кольору;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору з уривком наклейки № 903 білого кольору;
- монітор «Philips» білого кольору з написом ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000338;
- системний блок «HP» з написом ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000351 чорного кольору;
- кабелі живлення.
- флеш накопичувач білого кольору з наклейкою «МСЛ» білого кольору;
- мишка «Lun» чорного кольору;
- клавіатура «Genius» чорного кольору;
- монітор чорного кольору «HP» №CDN74135V2;
- системний блок «HP» №H14/2-7927 чорного кольору;
- кабелі живлення.
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору;
- монітор «Samsung» сірого кольору з написом ТОВ «Дрим Лото» инв.
№ 10000339;
- системний блок «HP» чорного кольору з написом ТОВ «Дрим Лото» инв.
№ 10000357;
- кабелі живлення.
- мишка чорного кольору «A4Tech»;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору;
- маршрутизатор «TP-Link» з написом ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000350 білого кольору;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору;
- клавіатура «Eiro» з написом ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000334 чорного кольору;
- системний блок «HP» чорного кольору з написом ТОВ «Дрим Лото» инв.
№ 10000352;
- кабелі живлення та інтернет.
- мишка «Logicfox» чорного кольору;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору з наклейкою білого кольору з датою 11.12.2015;
- монітор «Asus» інв. № 0446 чорного кольору;
- системний блок «HP» чорного кольору з написом ТОВ «Дрим Лото» инв.
№ 10000353;
- кабелі живлення та інтернет.
- мишка «Logicfox» чорного кольору;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору;
- монітор «НР» № D15C003920 чорного кольору;
- системний блок «HP» № 179673 чорного кольору;
- кабелі живлення.
- мишка сірого кольору «Genius»;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 8 Gb чорного кольору;
- монітор «Futjitsu» жовтого кольору з написом ТОВ «Дрим Лото» инв.
№ 10000336;
- системний блок «HP» чорного кольору з написом ТОВ «Дрим Лото» инв.
№ 10000354;
- кабелі живлення та інтернет.
- системний блок «Dell» сіро-чорного кольору;
- монітор «HP» сіро-чорного кольору с/н №CNK6351601;
- мишка «Maxtro» p/n: HC-209;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору.
- системний блок «Intel» №YK2W071018;
- маршрутизатор білого кольору «TP-Link» з написом ТОВ «Дрим Лото» инв.
№ 10000349;
- мишка «Logicfox» LF-MS009;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору LP-KB039;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору.
- системний блок «НР» с/н ЕТ090АV;
- монітор «Philips» з написом ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000337;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору LP-KB039;
- мишка чорного кольору с/н МО-375СА121000204NIS;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору з наклейкою «МСЛ №90310»;
- кабелі живлення.
- флеш накопичувач металевого кольору 16 Gb 0133829;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору LP-KB039;
- мишка «Logitech» M/N: M-BAD588;
- монітор «НР» № D15C001915;
- системний блок «Intel» з наклейкою «МСЛ 9005-0»;
- кабелі живлення.
- флеш накопичувач металевого кольору 16 Gb 033B29;
- монітор «НР» №015С002757;
- мишка чорного кольору «Genius» m/n gm070005;
- клавіатура чорного кольору A4Tech EO3V0912;
- системний блок «НР» з написом маркером 7600;
- кабелі живлення.
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору з наклейкою «МСЛ»;
- мишка сіро-чорного кольору модель NO:ML-806;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору LP-KB039;
- системний блок «Dell» сіро-чорного кольору;
- монітор «Samsung» № HAI9HMGL918366F;
- маршрутизатор білого кольору № 117;
- кабелі живлення.
- системний блок біло-сірого кольору «Futjitsu» № YK2W027294;
- монітор «Samsung» № HAI9HMGL918978F;
- мишка сірого кольору;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору LP-KB039;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору;
- білет гравця № 1952-2789-0615;
- кабелі живлення.
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору 2 шт.;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору LP-KB039;
- мишка чорного кольору;
- системний блок «НР» чорного кольору CZC5100KJ1;
- монітор «LG» № 904TPUU1D198;
- кабелі живлення.
- флеш накопичувач «SP» 16Gb білого кольору;
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору з наклейкою МСЛ;
- маршрутизатор білого кольору «TP-Link» № 993;
- мишка чорного кольору;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору LP-KB039;
- монітор «Philips» № BZ31;
- системний блок чорного кольору «НР» з написом синім маркером 7600;
- чек гравця № 54-76-14-68-56-36-76;
- кабелі живлення.
- флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 16 Gb чорного кольору з наклейкою МСЛ;
- мишка чорного кольору «A4Tech»;
- клавіатура «Logic Power» чорного кольору LP-KB039;
- монітор «Samsung» з написом ТОВ «Дрим Лото» инв. № 10000331;
- системний блок чорного кольору «НР» з написом ТОВ «Дрим Лото» инв.
№ 10000355;
- чек гравця №22-51-17-74-72-16-17;
- кабелі живлення.
- копія ліцензії серія АВ №446755 на 1 арк.;
- копія пам`ятки відповідального гравця в лотереї на 2 арк.;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Дрім Лото» на 1 арк.;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МСЛ» на 1 арк.;
- копія документи з написом «Certificate of alignment» на 1 арк.;
- копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор на 5 арк.;
- книга відгуків та пропозицій на 91 арк. (прошита);
- копія умов проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» на 18 арк.;
- копія змін до умов проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» на 9 арк.;
- інформація про місцезнаходження управління захисту прав споживачів на 1 арк.;
- витяги з нормативно-правових документів на 17 арк.;

- чеки гравця у кількості 58 шт;
- папка рожевого кольору з аркушами паперу, які містять чорнові записи;
- блокнот чорного кольору з написом «The dark knight rises»;
- папка сірого кольору з написом «Папка для паперів. Документи (копії)» з документами;
- папка сірого кольору з написом «Папка для паперів. Документи (оригінал) (каса)» з документами;
- журнал реєстрації перевірок ; 0014 з написом «ТОВ «Дрім Лото», м. Біла Церква, вул. Леваневського, 73а»;
- канцелярський файл з копіями документів та написом «Для пред`явлення або надання у разі вимоги працівникам поліції та інших державних органів»;
- канцелярський файл з копіями документів та написом «Для правоохранительних органів»;
- біла папка «EconoMix» з копіями документів та написом «Не давати без юриста»;
- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
- блокнот жовтого кольору з чорновими записами.
- Термінал SX1410 жовто-зеленого кольору з наклейкою «Тіптоп лотерея»;
- маршрутизатор «TP-Link» s/n: 936 білого кольору;
- пристрій BDCOM PI501 s/n: 2 білого кольору;
- термінал «Posiflex» s/n: PPA25233 чорного кольору;
- клавіатура «НР» чорного кольору;
- мишка «Logicfox» чорного кольору;
- роутер «TP-Link» s/n: 138 білого кольору;
- монітор «LG» сірого кольору s/n: 912NDXQ88138;
- системний блок «НР» чорного кольору з написом «Дрим Лото» инв.
№ 10000360;
- мобільний телефон «Lenovo S90» сірого кольору з краткою мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_1 ;
- грошові кошти, які перев`язані резинкою на загальну суму 5000 грн., а саме:
2 купюри номіналом 200 грн. (серії ЄВ3291853, ЗГ0615404);
10 купюр номіналом 100 грн. (серії ЕЧ4685628; КЗ0977560; ЕГ3110890; ЕЕ7658003; СА1025974; ГЄ8450476; КК7966876; ЕЄ0259642; КБ5279054; ЗХ3014867);
72 купюри номіналом 50 грн. (серії ЕЖ1890646; ТГ6924159; СЖ7494467; ТБ4334909; КЕ3955074; РЄ6275732; УВ1663510; ВЩ4855066; РЕ8388594; СП6829209; СБ4507924; КВ2532792; СД4772204; СА2117287; СЖ4411860; ЕД3347179; СД3140992; РГ1405434; КА1647832; РГ5095170; УИ1490512; СА1156530; ПЗ6731453; ПЕ8499621; СН8639240; РЄ3646605; СЗ2219492; РД4417413; АЕ7407544; УВ0799134; УЄ5472017; ПА1843820; ПЗ4490563; РЖ5363830; ТЄ7270129; КЛ6148533; РА5808134; СВ0039047; ПГ1975519; КТ0589499; СБ0529929; ПД7056878; СБ7286346; ЕГ2463732; СБ3908450; ПБ3389431; ТД2829471; СД0377774; РЖ5465598; КЛ4428686; ПЄ8902443; РЗ1988589; УЕ3999113; ВБ1130135; РЕ4179117; СД1021838; УВ5959549; ПЄ9970530; ПБ6637061; КК2549068; КР4393180; ПД5708359; ПА4993451; СБ6724720; РБ0483473; СГ9710774; СП6094006; СБ5756652; ПА1717474; КК1055238; РД9106093; ПИ9850118).
- грошові кошти, які знаходяться в картонній коробці з-під чаю «Батик» на загальну суму 2290 грн., а саме:
4 купюри номіналом 200 грн. (серії ЄЩ7156427; ЕЯ5948454; ЄФ0144684; ВЗ0764839);
10 купюр номіналом 100 грн. (серії ЕЦ3300223; МК3950285; КУ4714434; ЕА4801358; МА3148937; ЕЦ7783179; КП7501457; МБ4697838; ЕЗ9795384; ГГ4230717);
6 купюр номіналом 50 грн. (серії УВ0228390; СЕ4145157; ПГ2647998; СА1102030; РД7083373; ПЕ0385969);
7 купюр номіналом 20 грн. (серії ТЙ8584089; ТЕ3815374; СГ1933132; ПГ3412215; СЕ4934877; ЕЖ7548308; ПЕ9661718);
2 купюри номіналом 10 грн. (серії СЄ0320356; ПИ8785208);
6 купюр номіналом 5 грн. (серії РЕ5466754; МЗ4170983; РД2128080; МЖ2454912; ПЄ2881904; ПБ3447974).
- монітор «Benq» білого кольору, с.н. 10000341;
- сервер «Hikvision» s/n 420720005 чорного кольору;
- кабелі живлення;
- мобільний телефон «Samsung Duos» сірого кольору з кратками мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- блокнот жовтого кольору з написом «London».
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1