Справа № 186/324/16-к
Провадження № 1-кс/0186/58/16
У Х В А Л А
про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи
03.03.2016 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю: слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про накладення арешту по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 20 лютого 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,
ВСТАНОВИЛА:

03 березня 2016 року слідчий СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що 20 лютого 2016 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , 1975 року народження, який просить прийняти заходи реагування до закладу під назвою «Internet-online» поповнення 24/7, розташованому в будинку АДРЕСА_1 , в якому незаконно функціонує зала з гральними автоматами.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000092 від 20 лютого 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.203-2 КК України.

02 березня 2016 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, відшукання знаряддя та обладнання, за допомогою якого вчиняється вказане кримінальне правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку було відшукано та вилучено речі та предмети, які свідчать про вчинення правопорушення, а саме: копії наступних документів:

прайс-лист на послуги «Інтернет клубу», витяг з ЄДР на ім`я ФОП ОСОБА_5 , довідку №1581, свідоцтво про державну реєстрацію, копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , договір на продаж системного обладнання від 01 квітня 2015 року, витяг з ЄДР на ім`я ОСОБА_6 , договір оренди на обладнання від 07 квітня 2015 року, договір надання послуг обслуговування від 07 квітня 2015 року, акт №12 про проведення огляду системних блоків ПК (№1-12), договір №000-011/15 від 01 квітня 2015 року, договір купівлі-продажу від 02 лютого 2015 року, генеральна загальна ліцензія «C №4», графік роботи адміністраторів з лютого 2016 року до березня 2016 року, цивільно-правовий договір без дати з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_5 , договір про надання послуг від 19 лютого 2016 року між ОСОБА_6 та виконавцем ОСОБА_7 .

Також, з терміналу поповнення було вилучено грошові кошти номіналом 5 гривень (1 купюра), номіналом 20 гривень (4 купюри), номіналом 50 гривень (39 купюр), номіналом 100 гривень (3 купюри) в загальній сумі 2 315,00 гривень.

Крім того, вилучено обладнання, яке використовується для зайняття гральним бізнесом, у тому числі магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, ігрове обладнання, яке використовується у злочинній діяльності, а саме: 10 (десять) системних блоків чорного кольору марки «DELL» з порядковими номерами (ПТ 14М 0001, ПТ 14М 0002,ПТ 14М 0003,ПТ 14М 0004,ПТ 14М 0005,ПТ 14М 0006,ПТ 14М 0007,ПТ 14М 0008,ПТ 14М 0009,ПТ 14М 0010) з 10 (десятьма) флеш-накопичувачами чорного кольору марки «Translate», 10 (десять) комп`ютерних моніторів марки«HP» сірого кольору з порядковими номерами (ПТ 14М 0001, ПТ 14М 0002,ПТ 14М 0003,ПТ 14М 0004,ПТ 14М 0005,ПТ 14М 0007,ПТ 14М 0008,ПТ 14М 0009,ПТ 14М 0010), термінал поповнення зеленого кольору, який знаходився в першій кімнаті адміністратора.

Відшукані речі, предмети та документи мають значення для досудового розслідування, і є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та будуть використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які, відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути доказами під час судового розгляду.

Для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, санкція ч.1 ст.203-2 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у зв`язку з чим, на підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України, за результатами розгляду справи судом може бути застосована спеціальна конфіскація.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Клопотання просить розглянути у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

З врахуванням ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, а саме: витяг з кримінального провадження №0000092 від 20 лютого 2016 року, протокол обшуку від 02 березня 2016 року проведеного в закладі під назвою «Internet-online» поповнення 24/7, розташованому в будинку АДРЕСА_1 , опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 02 березня 2016 року, постанова про долучення до провадження речових доказів від 02 березня 2016 року, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Частина 6 ст.170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З досліджених доказів вбачається, що наявні достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Вилучене майно, відповідно до ст.98 КПК України, визнано речовим доказом та буде використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, те, що санкція ч.1 ст.203-2 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання, у зв`язку з чим, на підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України, за результатами розгляду справи судом може бути застосована спеціальна конфіскація та те, що відповідно до п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, вважаю за необхідне накласти арешт на наступне майно, документи, грошові кошти, а саме: прайс-лист на послуги «Інтернет клубу», витяг з ЄДР на ім`я ФОП ОСОБА_5 , довідку №1581, свідоцтво про державну реєстрацію, копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , договір на продаж системного обладнання від 01 квітня 2015 року, витяг з ЄДР на ім`я ОСОБА_6 , договір оренди на обладнання від 07 квітня 2015 року, договір надання послуг обслуговування від 07 квітня 2015 року, акт №12 про проведення системних блоків ПК (№1-12), договір №000-011/15 від 01 квітня 2015 року, договір купівлі-продажу від 02 лютого 2015 року, генеральна загальна ліцензія «C №4», графік роботи адміністраторів з лютого 2016 року до березня 2016 року, цивільно-правовий договір без дати з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_5 , договір про надання послуг від 19 лютого 2016 року між ОСОБА_6 та виконавцем ОСОБА_7 , грошові кошти номіналом 5 гривень (1 купюра), номіналом 20 гривень (4 купюри), номіналом 50 гривень (39 купюр), номіналом 100 гривень (3 купюри) в загальній сумі 2315 гривень, електроні засоби зберігання та передачі інформації, ігрове обладнання, яке використовується у злочинній діяльності, а саме 10 (десять) системних блоків чорного кольору марки «DELL» з порядковими номерами (ПТ 14М 0001, ПТ 14М 0002,ПТ 14М 0003,ПТ 14М 0004,ПТ 14М 0005,ПТ 14М 0006,ПТ 14М 0007,ПТ 14М 0008,ПТ 14М 0009,ПТ 14М 0010) з 10 (десятьма) флеш-накопичувачами чорного кольору марки «Translate», 10 (десять) комп`ютерних моніторів марки«HP» сірого кольору з порядковими номерами (ПТ 14М 0001, ПТ 14М 0002,ПТ 14М 0003,ПТ 14М 0004,ПТ 14М 0005,ПТ 14М 0007,ПТ 14М 0008,ПТ 14М 0009,ПТ 14М 0010), зелений термінал поповнення зеленого кольору, який знаходився в першій кімнаті адміністратора, до завершення судового слідства по кримінальному провадженню №0000092 від 20 лютого 2016 року.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про накладення арешту по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 20 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - задовільнити.
Накласти арешт на наступне майно, документи, грошові кошти, а саме: прайс-лист на послуги «Інтернет клубу», витяг з ЄДР на ім`я ФОП ОСОБА_5 , довідку №1581, свідоцтво про державну реєстрацію, копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , договір на продаж системного обладнання від 01 квітня 2015 року, витяг з ЄДР на ім`я ОСОБА_6 , договір оренди на обладнання від 07 квітня 2015 року, договір надання послуг обслуговування від 07 квітня 2015 року, акт №12 про проведення системних блоків ПК (№1-12), договір №000-011/15 від 01 квітня 2015 року, договір купівлі-продажу від 02 лютого 2015 року, генеральна загальна ліцензія «C №4», графік роботи адміністраторів з лютого 2016 року до березня 2016 року, цивільно-правовий договір без дати з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_5 , договір про надання послуг від 19 лютого 2016 року між ОСОБА_6 та виконавцем ОСОБА_7 , грошові кошти номіналом 5 гривень (1 купюра), номіналом 20 гривень (4 купюри), номіналом 50 гривень (39 купюр), номіналом 100 гривень (3 купюри) в загальній сумі 2315 гривень, електроні засоби зберігання та передачі інформації, ігрове обладнання, яке використовується у злочинній діяльності, а саме 10 (десять) системних блоків чорного кольору марки «DELL» з порядковими номерами (ПТ 14М 0001, ПТ 14М 0002,ПТ 14М 0003,ПТ 14М 0004,ПТ 14М 0005,ПТ 14М 0006,ПТ 14М 0007,ПТ 14М 0008,ПТ 14М 0009,ПТ 14М 0010) з 10 (десятьма) флеш-накопичувачами чорного кольору марки «Translate», 10 (десять) комп`ютерних моніторів марки«HP» сірого кольору з порядковими номерами (ПТ 14М 0001, ПТ 14М 0002,ПТ 14М 0003,ПТ 14М 0004,ПТ 14М 0005,ПТ 14М 0007,ПТ 14М 0008,ПТ 14М 0009,ПТ 14М 0010), зелений термінал поповнення зеленого кольору, який знаходився в першій кімнаті адміністратора, вилучені 02 березня 2016 року в ході обшуку закладу під назвою «Internet-online» поповнення 24/7, розташованому в квартирах АДРЕСА_2 , до завершення судового слідства по кримінальному провадженню №0000092 від 20 лютого 2016 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Особи, визначені ст.174 КПК України, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку особами, які були присутні при розгляді клопотання, протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1