Справа № 473/2642/16-к
Провадження №1-кс/473/549/2016
У Х В А Л А
"30" серпня 2016 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського відділу поліції - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку слідчого, -
В С Т А Н О В И Л А:
28.08.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено заяву ОСОБА_5 про те, що в серпні 2015 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу мопеду, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 грн.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до речей та документів, та які полягають у наданні слідчому Вознесенського відділу поліції ОСОБА_3 керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою в АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів:
1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; №Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)
2. Дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; №Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)
3. Фото та відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)
При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим Вознесенського відділу поліції ОСОБА_3 , останній необхідно забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у клопотанні слідчого, наданого до суду, зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.
Під час вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, здійснення їх виїмки, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.
Крім цього, при вирішенні даного питання слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно з яким до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та з вимог і положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими визначено поняття банківської таємниці, встановлено зобовязання банків щодо забезпечення її збереження та порядок розкриття банківської таємниці.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И Л А:
Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що полягає в наданні керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів:
1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; №Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)
2. Дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; №Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)
3. Фото та відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , на який 27.08.2015 р. було перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 7000 грн. (платіжні доручення: №Р24А4972693А8518482 від 27.08.2015 р., 16:41 год., сума 5000 грн.; №Р24А4950431А0016499 від 27.08.2015 р., 15:52 год., сума 2000 грн.)
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів, - забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, згідно з вимогами ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 20.09.2016 р.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1