Справа № 592/2152/16-к
Провадження № 1-кс/592/810/16
УХВАЛА

про арешт майна

02 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації судового засідання технічними засобами звукозапису, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_2 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000640 від 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ПП Фірма «Енергоналадка» (код 23295127), а саме грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках відкритих у: АБ «Украгазбанк» (МФО 320478) р/р № НОМЕР_1 ; АКБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) р/р №4701, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; Казначейство України (899998) р/р №11225.

Клопотання мотивується тим, що підставою для початку проведення досудового розслідування стали матеріали перевірки УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України по факту розтрати службовими особами Управління житлово-комунального господарства Сумської ОДА та привласнення ПП Фірма «Енергоналадка» грошових коштів у сумі 1 369 999,66 гривень виділених на об`єкт: «Реконструкція каналізаційної насосної станції з встановленням станції очистки стічних вод в с. Червоне Сумського району», так як вказані роботи не виконані до теперішнього часу.

При проведенні досудового розслідування, з матеріалів перевірки УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України встановлено, що 28.12.2015 УЖКГ Сумської ОДА з ДП «Сумиінвестпроект» (код 39897835) укладено договір №52-03 від 28.12.2015 на виготовлення проектної документації по об`єкту: «Реконструкція каналізаційної насосної станції з встановленням станції очистки стічних вод в с. Червоне Сумського району» яка, відповідно до акту виконаних робіт від №52-03 від 28.12.2015 виготовлена та 30.12.2015 роботи оплачені на суму 99 792,00 гривень.

Також, 28.12.2015 УЖКГ Сумської ОДА з ДП «Сумиінвестпроект» (код 39897835) укладено договір №52-04 від 28.12.2015 на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція каналізаційної насосної станції з встановленням станції очистки стічних вод в с. Червоне Сумського району» який, відповідно до акту виконаних робіт №55-04 від 28.12.2015 виконаний та 30.12.2015 роботи оплачені на суму 4 260,00 гривень.

28.12.2015 УЖКГ Сумської ОДА з Філілєю ДП «Укрдержбудекспертиза» (код 35850133) укладено договір №19-1741-15/к від 28.12.2015 на здійснення експертизи по об`єкту: «Реконструкція каналізаційної насосної станції з встановленням станції очистки стічних вод в с. Червоне Сумського району» яка, відповідно до акту виконаних робіт №1 від 28.12.2015 виконана та 30.12.2015 роботи оплачені на суму 1 503,65 гривень. 28.12.2015 УЖКГ Сумської ОДА з ПП Фірма «Енергоналадка» (код 23295127) укладено договір №12 від 28.12.2015 на проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція каналізаційної насосної станції з встановленням станції очистки стічних вод в с. Червоне Сумського району», які відповідно до акту виконаних робіт №1 від 28.12.2015 виконані та 30.12.2015 оплачені на суму 1 369 999,66 гривень.

Для здійснення технічного нагляду під час виконання робіт та після, УЖКГ Сумської ОДА з ФОП ОСОБА_4 укладено договір №Тн-12 від 28.12.2015 на проведення робіт із технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція каналізаційної насосної станції з встановленням станції очистки стічних вод в с. Червоне Сумського району», які відповідно до акту виконаних робіт №128 від 28.12.2015 виконані та 30.12.2015 оплачені на суму 21 175,37 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, 09.02.2016 та 17.02.2016 проведено огляду місця події на території каналізаційно-насосної станції с. Червоне, Сумського район, Сумської області, під час якого встановлено, що на даний час роботи не виконані.

08.02.2016 до Управління ЖКГ Сумської ОДА та ПП «Енергоналадка» направлено вимогу на надання копій документів, які підтверджують виконання робіт та їх оплати по об`єкту «Реконструкція каналізаційної насосної станції з встановленням станції очистки стічних вод в с. Червоне Сумського району». Однак, 18.02.2016 на адресу слідчого надійшла відповідь начальника Управління ЖКГ Сумської ОДА ОСОБА_5 в якій він відмовився надавати копії зазначених у вимозі документів посилаючись на сумніви щодо існуючого кримінального провадження по даному факту.

Також, 08.02.2016 до ПП Фірма «Енергоналадка» направлено вимогу на надання копій документів, які підтверджують виконання робіт та їх оплати по об`єкту «Реконструкція каналізаційної насосної станції з встановленням станції очистки стічних вод в с. Червоне Сумського району». Однак, 23.02.2016 на адресу слідчого надійшла відповідь директора ПП Фірма «Енергоналадка» ОСОБА_6 в якій він відмовився надавати копії зазначених у вимозі документів посилаючись на надання їх тільки на підставі ухвали суду.

Тому, є підстави вважати, що посадові особи вказаних юридичних осіб в такий спосіб створюють перешкоди у встановленні об`єктивної істини та викриття винних у вчиненні службового підроблення документів та факту можливої розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів, які були перераховані 30.12.2015 на рахунок ПП Фірма «Енергоналадка» на суму 1 369 999,66 гривень, відкритий в АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

У зв`язку з викладеним існують достатні підстави вважати, що грошові кошти у безготівковому вигляді сумі 1 369 999,66 гривень, які перебувають на розрахунковому рахунку ПП Фірма «Енергоналадка» на суму 1 369 999,66 гривень, відкритому в АКБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, передбаченим п.4 ст.1 ст.167 КПК України, а тому відповідно до ч.2 ст.170 КПК України підлягають арешту шляхом заборони розпоряджатися даними коштами.

Крім цього, на даний час достовірно не встановлено про суму коштів, які залишилися на рахунку ПП Фірма «Енергоналадка» в АКБ «УкрСиббанк» із перерахованих в сумі 1 369 999,66 гривень, а тому з метою недопущення факту подальшого привласнення коштів та з метою відшкодування завданих державному бюджету збитків є необхідність у здійсненні арешту всіх грошових коштів, які перебувають на рахунках ПП Фірма «Енергоналадка», а саме відкритих у: АБ «Украгазбанк» (МФО 320478) р/р № НОМЕР_1 ; АКБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) р/р №4701, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; Казначейство України (899998) р/р № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в якому існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, виправдовує такий ступінь втручання у права ПП Фірма «Енергоналадка», за яких останнім заборонятиметься протягом досудового розслідування розпоряджатись грошовими коштами, що перебувають на банківському рахунку даної юридичної особи, адже лише таким чином може бути виконане визначене ст.2 КПК України завдання кримінального провадження щодо охорони законних інтересів потерпілого, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З метою запобігання здійснення фінансових операцій з коштами на які є підстави накласти арешт, дане клопотання прошу розглянути без участі представників АБ «Укргазбанк», АКБ «Укрсиббанк», Казначейства України та ПП Фірма «Енергоналадка».

У судовому засіданні слідчий, підтримав клопотання у повному обсязі, просять його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому порядку КПК на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З врахуванням викладеного, та дослідивши матеріали клопотання вважаю необхідним накласти арешт на майно ПП Фірма «Енергоналадка» (код 23295127), а саме грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках відкритих у: АБ «Украгазбанк» (МФО 320478) р/р № НОМЕР_1 ; АКБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) р/р №4701, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; Казначейство України (899998) р/р №11225.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно ПП Фірма «Енергоналадка» (код 23295127), а саме грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках відкритих у: АБ «Украгазбанк» (МФО 320478) р/р № НОМЕР_1 ; АКБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) р/р №4701, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; Казначейство України (899998) р/р № НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1