справа № 208/5846/15-к
№ провадження 1-кс/208/1138/15
УХВАЛА
Іменем України

05 серпня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання оригіналів наступних документів: посадової інструкції колишнього головного спеціаліста економіста відділу контролю та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ; документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису головного спеціаліста головного планово-кошторисного ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 (у кількості 40-ка документів), а також документів, які виконані та підписані зазначеною особою (у кількості 40-ка документів).
Клопотання мотивує тим, що 19.02.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 , за результатами конкурсних торгів, проведених ІНФОРМАЦІЯ_5 за процедурою відкритих торгів, було укладено договір №35-13 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти про санітарне оброблення та аналогічні послуги (прибирання снігу, посипання сіллю, піском тощо).
Згідно умов п. 1.1 вказаного договору виконавець зобов`язаний у 2013 році надати послуги за цінами визначеними у технічному завданні, що додається до цього договору і є його невід`ємною частиною, а замовник прийняти та оплатити ці послуги.
Пункт 3.2. договору передбачає ціну договору на 2013 рік в сумі 1 387 228,13 грн., з урахуванням ПДВ.
Відповідно до п. 4.1 вказаного договору, розрахунки оплати проводяться замовником по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок виконавця, в термін 14 банківських днів після підписання сторонами акту виконаних робіт та виставленого рахунку.
Технічним завданням по вказаному договору передбачено найменування робіт одиниця виміру, кількість та загальна вартість усіх робіт на 2013 рік в сумі 1 387 228,13 грн.
У подальшому до договору було внесено зміни додатковими угодами, укладеними між Департаментом, в особі директора ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора підприємства ОСОБА_6 , а саме: змінено назву ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також зменшено загальну сума договору, яка з урахуванням внесених змін склала 913 931,36 грн.
На виконання умов вищезазначеного договору 25.03.2013 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали, підписали та подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 акт №1 приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в за лютий 2013 року на загальну суму 114 963,70 гр. з урахуванням ПДВ.
В акті №1 Ф КБ-2в за лютий 2013 року в п.1 зазначено «Зимове утримання. Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи навантажувача без виїзду.».
В акті №1 Ф КБ-2в за лютий 2013 року в п.2 зазначено «Зимове утримання. Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля КДМ без виїзду.».
У розділі 1 даного акту «і того прямі витрати «вартість з підсумковою відомістю ресурсів» зазначено вартість експлуатації машин 70 136,54 грн., в тому числі заробітна плата робітників зайнятих обслуговуванням машин 35 812 грн.
До складу вартості, яких в тому числі входять енергоносії у вигляді бензину, дизельного пального та інші паливно-мастильні матеріали.
В подальшому, у квітні 2013 року, на виконання умов вказаного договору службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали, підписали та подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 акт №2 приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в за березень 2013 року на загальну суму 284088,14 гр. з урахуванням ПДВ.
В акті №2 Ф КБ-2в за березень 2013 року в п.5 зазначено «Зимове утримання. Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи навантажувача без виїзду.».
В акті №2 Ф КБ-2в за лютий 2013 року в п.6 зазначено «Зимове утримання. Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля КДМ без виїзду.».
У підсумковій відомості ресурсів, до зазначеного акту, вказано у розділі 2 «будівельні машини і механізми» машини дорожні комбіновані КДМ 130 на базі автомобіля ЗІЛ та навантажувач пневмоколісний одноковшовий Сталева воля Л-34 «5,5 т.» та зазначено загальну вартість по розділу 2 в сумі 179 948,42 грн.
До складу вартості, яких в тому числі входять енергоносії у вигляді бензину, дизельного пального та інші паливно-мастильні матеріали.
Актом №2/1 Ф КБ-2в за березень 2013 року було знято робіт на загальну суму 10 509,92 грн. з урахуванням ПДВ у зв`язку з чим загальна вартість робіт виконаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за березень 2013 року становить 273 578,22 грн.
Платіжними дорученнями №283 від 26.03.2013 та №358 від 17.04.2013 ІНФОРМАЦІЯ_2 повністю перераховано кошти за виконання робіт по вказаному договору протягом січня-лютого 2013 року на загальну суму 388 541,92 грн. з урахуванням ПДВ.
Під час досудового розслідування встановлено, що транспортні засоби, які зазначені в п.п.1, 2 акту №1 Ф КБ-2в за лютий 2013 року та п.п.5, 6 акту №2 Ф КБ-2в за березень 2013 року протягом лютого - березня 2013 року для виконання вказаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично не використовувались паливно-мастильні матеріали підприємством не списувались, чергування водіїв відбувалось на території підприємства, без виїзду транспортних засобів за його межі.
За період дії договору №35-13 від 19.02.2013 бухгалтерією КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставлено в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2013 році платіжні рахунки на суму 716 627,98 грн. та у 2014 році платіжні рахунки на суму 152 325 грн.
Всього по договору №35-13 від 19.02.2013 замовником сплачено за 2013 рік у квітні 114 963,70 грн. за виконані роботи у лютому 2013 року, у квітні 273 578,22 грн. за виконані роботи у березні, та протягом 2014 року, у лютому 80 000,00 грн. у якості часткової оплати за виконані роботи у грудні 2013 року та у березні 75 000,00 грн. у якості часткової оплати за виконані роботи у листопаді 2013 року.
Станом на теперішній час заборгованість ІНФОРМАЦІЯ_7 по договору №35-13 від 19.02.2013 перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погашена в повному обсязі, що підтверджується бухгалтерською документацією та банківськими виписками.
Кошти за виконані роботи по договору №35-13 від 19.02.2013 зараховувались у безготівковій формі з поточного рахунку УКГ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 на поточний рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_2 .
Відповідно до наявних матеріалів, що знаходяться кримінальному проваджені, транспортні засоби, які зазначені в п.п.1, 2 акту №1 Ф КБ-2в за лютий 2013 року та п.п.5, 6 акту №2 Ф КБ-2в за березень 2013 року протягом лютого березня 2013 року для виконання вказаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично не використовувались, паливно-мастильні матеріали підприємством не списувались, чергування водіїв відбувалось на території підприємства, без виїзду транспортних засобів за його межі.
Перевірку правильності застосування розцінок, коефіцієнтів в актах виконаних робіт №1 Ф КБ-2в за лютий 2013 року та №2 Ф КБ-2в за березень 2013 року здійснювала головний спеціаліст економіст відділу контролю та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , яка в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що виразилося у поверхневій, неповній перевірці правильності застосування розцінок і коефіцієнтів у вищезазначених актах приймання виконаних робіт по договору №35-13 від 19.02.2013, завдала істотну шкоду територіальній громаді міста Дніпродзержинська у вигляді збитків на загальну суму 109 024,34 грн.
За результатами проведеної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2013-2014 роки, відповідно до акту ревізії №830-21/01 від 13.02.2015 встановлено, що по договору №35-13 в лютому 2013 року згідно з актом приймання виконаних робіт ф.КБ-2в №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано роботи із зимового утримання доріг на суму 114,96 тис.грн. Так, при перерахунку вартості робіт «Зимове утримання. Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи вантажника без виїзду», виходячи із вартості 1 години чергування за фактичними витратами підприємства, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено завищення вартості чергування машиністів навантажувача, включених до акту ф.КБ-2в за лютий 2013 року на суму 22 354,99грн., що призвело до зайвого отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів від Департаменту на вказану суму.
Крім того, під час проведення вказаної ревізії встановлено, що по договору №35-13 в березні 2013 року згідно з актом приймання виконаних робіт ф.КБ-2в №2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано роботи із зимового утримання доріг на суму 273,58 тис.грн. Так, при перерахунку вартості робіт «Зимове утримання. Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи вантажника без виїзду», виходячи із вартості 1 години чергування за фактичними витратами підприємства, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено завищення вартості чергування машиністів навантажувача, включених до акту ф.КБ-2в за березень 2013 року на суму 86 669,35грн., що призвело до зайвого отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів від Департаменту на вказану суму.
Відповідно до висновку судового експерта №536/36 від 29.05.2015, висновки акту №830-21/01 від 13.02.2015 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2013-2014 роки, в частині зайвого отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_10 грошових коштів включених до акту №1 ф.КБ-2в за лютий 2013 року в сумі 22 354,99 грн. та до акту №2 ф.КБ-2в за березень 2013 року в сумі 86 669,35 грн., на загальну суму 109 024,34 грн. документально підтверджується.
З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, 04.08.2015 слідчим СВ Дніпродзержинського МУ винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.
Згідно Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції від 10.06.2005 №59/5), для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (записів, цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, тобто ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період З 01.08.2008 року по 29.04.2013 працювала ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді головного спеціаліста економіста відділу контролю та бухгалтерського обліку.
Відповідно до п.1.2. розділу І Положення, ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (далі - Департамент) є правонаступником усіх прав, обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також встановлено, що в зазначеній установі знаходяться відповідні оригінали документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення документів, з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
1)Документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису головного спеціаліста головного планово-кошторисного ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 (у кількості 40-ка документів), а також документів, які виконані та підписані зазначеною особою (у кількості 40-ка документів).
2) Посадової інструкції колишнього головного спеціаліста економіста ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 .
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/5846/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1