Справа № 457/1198/16-к
провадження №1-кс/457/168/16
про тимчасовий доступ до документів
25 листопада 2016 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи заступника начальника СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,
У той же час, у ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи власники квартир у будинку АДРЕСА_1 (крім ОСОБА_18 ) ніколи не були членами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наведених нижче підстав, що свідчить про внесення завідомо неправдивих даних у вказані вище довідки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами даного підприємства.
Так, відповідно до статті 8 Закону України «Про кооперацію» статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність. Стаття 11 цього Закону передбачає, що рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу.
У ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні з реєстраційної служби Бориславського міського управління юстиції отримано копію реєстраційної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого до 11.10.2016 року була АДРЕСА_2 ).
Вивченням даної реєстраційної справи було встановлено, що згідно протоколу установчих зборів цього кооперативу від 21.10.2013 року було створено даний кооператив і затверджено його статут, обрано головою правління ОСОБА_19 . Відповідно до цього протоколу, а також Статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено список засновників (членів) цього кооперативу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і ОСОБА_21 , місцезнаходження цього кооперативу вказано АДРЕСА_2 . Відповідно до п.4.2., 4.3. цього Статуту вбачається, що членами кооперативу можуть бути юридичні та фізичні (які досягли 16-річного віку) особи, які внесли вступний внесок або пай відповідно до цього статуту. Пункт 4.5. Статуту передбачає, що кооператив зобов`язаний вести облік своїх членів. Згідно пункту 4.6 Статуту за рішенням загальних зборів членів Кооперативу до його складу можуть прийматися інші особи як члени Кооперативу.
18.10.2016 року в реєстраційну службу згідно опису документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ОСОБА_22 (на підставі довіреності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.02.2015 р.) надійшли відповідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів цієї юридичної особи. Зокрема, представником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.10.2016 року подано для державної реєстрації змін до установчих документів протокол загальних зборів членів цього кооперативу від 17.02.2015 року (документи для реєстрації подані через 1 рік та 8 місяців), з якого встановлено, що 17.02.2015 року відбулися загальні збори кооперативу та затверджено зміни до статуту цього кооперативу та реєстр нових членів кооперативу в складі: ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 . У зв`язку з цим загальними зборами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено статут цього кооперативу в новій редакції, яким передбачено членство цих осіб у кооперативі.
24.10.2016 року в реєстраційну службу згідно опису документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ОСОБА_22 (на підставі довіреності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.02.2015 р.) надійшли відповідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів цієї юридичної особи. Зокрема, представником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.10.2016 року подано для державної реєстрації змін до установчих документів протокол загальних зборів членів цього кооперативу від 19.02.2015 року (документи для реєстрації подані більше ніж через 1 рік та 8 місяців), з якого встановлено, що 19.02.2015 року відбулися загальні збори кооперативу та затверджено зміни до статуту цього кооперативу та реєстр нових членів кооперативу в складі: ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та припинено членство в кооперативі ОСОБА_21 і ОСОБА_20 на підставі поданих заяв. У зв`язку з цим загальними зборами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено статут цього кооперативу в новій редакції, яким передбачено членство цих осіб у кооперативі.
26.10.2016 року в реєстраційну службу згідно опису документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ОСОБА_22 (на підставі довіреності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.02.2015 р.) надійшли відповідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів цієї юридичної особи. Зокрема, представником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.10.2016 року подано для державної реєстрації змін до установчих документів протокол загальних зборів членів цього кооперативу від 06.07.2015 року (документи для реєстрації подані через 1 рік та 3 місяці), з якого встановлено, що 06.07.2015 року відбулися загальні збори кооперативу та затверджено зміни до статуту цього кооперативу та реєстр нових членів кооперативу в складі: ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 . У зв`язку з цим загальними зборами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено статут цього кооперативу в новій редакції, яким передбачено членство цих осіб у кооперативі.
31.10.2016 року в реєстраційну службу згідно опису документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ОСОБА_22 (на підставі довіреності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.02.2015 р.) надійшли відповідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів цієї юридичної особи. Зокрема, представником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.10.2016 року подано для державної реєстрації змін до установчих документів протокол загальних зборів членів цього кооперативу від 11.10.2016 року, з якого встановлено, що 11.10.2016 року відбулися загальні збори кооперативу та вирішено змінити місцезнаходження ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступну адресу: АДРЕСА_3 , звільнено ОСОБА_19 з посади голови правління кооперативу за власним бажанням згідно поданої заяви та обрано головою цього кооперативу на громадських засадах ОСОБА_22 . У зв`язку з цим загальними зборами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено статут цього кооперативу в новій редакції, яким передбачено нову юридичну адресу цього кооперативу.
Таким чином, вивченням установчих документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що власники квартир (крім ОСОБА_18 ) у будинку АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 ніколи не були членами кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно свідчить про внесення завідомо неправдивих даних у вказані вище довідки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких проведена реєстрація права власності приватним нотаріусом ОСОБА_7 , та з врахуванням рішення від 03.11.2016 року колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Львівської області свідчить про незаконність реєстрації права власності цих громадян на квартири у будинку АДРЕСА_4 приватним нотаріусом Трускавецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Вказані вище твердження також підтверджуються листом відповіддю із ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 ніколи не були членами та засновниками кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На вказаний запит приватний нотаріус Трускавецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 згідно лист від 11.10.2016р. за №77/01-16 повідомила, що нею проведена реєстрація права власності на квартири та нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 та повідомила, що надання вказаної інформації на запит та копій документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді відповідно до вимог КПК України і Закону України «Про нотаріат».
З метою повного, всебічного та ефективного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно вилучити у приватного нотаріуса ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ) оригінали довідок про членство в кооперативі на імена ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Зазначені у клопотанні довідки про членство у кооперативі та внесення пайового паю виданих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є предметом кримінально протиправних дій, так як у них була внесена неправдива інформація, зокрема стосовно членів вказаного кооперативу, та які в подальшому призвели до протиправних наслідків, зокрема проведення реєстрацій прав власності на квартири у вказаному будинку та складання завідомо підроблених документів посадовою особою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема актів прийому передачі майна із вищевказаними особами.
У судовому засіданні заступник начальника СВ Трускавецького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, оскільки ці документи є предметом кримінальних протиправних дій та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою прийняття законного рішення у розумні строки.
Заслухавши заступника начальника СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Трускавецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та можуть бути використані для встановлення істини в кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є підставним і його слід задовольнити частково. Слідчим ні у клопотанні, ні у судовому засіданні не наведено підстав загрози зміни або знищення речей чи наступних документів, а саме: актів приймання передачі нерухомого майна, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання у частині вилучення оригіналів підлягає до часткового задоволення в частині надання заступнику начальника СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступу до оригіналів документів з подальшою можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій. Оскільки з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме оригіналів документів, так як належним чином завірені копії документів мають силу оригіналу. Слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів цих документів слід відмовити.
Що стосується клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів довідок про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання в цій частині слід задовольнити, оскільки є достатні підставі вважати, що без вилучення оригіналу документу існує загроза підміни довідок про членство в кооперативі, окрім того, таке вилучення необхідне з метою доступу до документів.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання заступника начальника СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Трускавецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення:
1. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.07.2016р. за №04-08/07/16 на ім`я на ОСОБА_8 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 08.07.2016;
2. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.08.2016р. за №2-15/08 на ім`я ОСОБА_9 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 15.08.2016;
3. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.07.2016р. за №10-08/07/16 на ім`я ОСОБА_10 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 08.07.2016;
4. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.07.2016р. за №18-08/07/16 на ім`я ОСОБА_11 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 08.07.2016;
5. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.07.2016р. за №06-08/07/16 та від 08.07.2016р. за №08-08/07/16 відповідно на ім`я ОСОБА_12 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 09.07.2016; належним чином завіреної копії акта приймання передачі нерухомого майна №б/н від 08.07.2016;
6. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.07.2016р. за №13-08/07/06 на ім`я ОСОБА_13 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 18.07.2016;
7. довідку про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.07.2016р. за №13-08/07/16 на ім`я ОСОБА_14 ; належним чином завіреної копії акта приймання передачі нерухомого майна №б/н від 08.07.2016;
8. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.08.2016р. за №13-15/08 на ім`я ОСОБА_9 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 15.08.2016;
9. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.07.2016р. за №20-08/07/16 на ім`я ОСОБА_15 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 08.07.2016;
10. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.07.2016р. за №15-08/07/16 на ім`я ОСОБА_16 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 08.07.2016;
11. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.07.2016р. без номера на імя ОСОБА_8 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 08.07.2016;
12. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.07.2016р. за №24-08/07/16 на ім`я ОСОБА_17 ; належним чином завіреної копії акта приймання передачі нерухомого майна №б/н від 08.07.2016;
13. довідки про членство в кооперативі та внесення пайового паю, виданої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.07.2016р. за №19-18/07/16 на ім`я ОСОБА_13 ; належним чином завіреної копії акта приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 18.07.2016;
В разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 10 грудня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1