Справа № 755/4368/16-к
"14" липня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому та/або за його дорученнями оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів: а саме інформацію про абонента, його адресу, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) стосовно абонента, який використовував наступну IP адресу:
- НОМЕР_2 03.07.2016р. (22:10:29 за Київським часом);
- НОМЕР_2 02.07.2016р. (19:49:23 за Київським часом);
- НОМЕР_2 - 04.07.2016р. (20:03:29 за Київським часом)
Зі змісту клопотання вбачається, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведені фінансові операції пов`язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.
Контрагентами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) сума перерахування складає понад 7 млн. грн.
Встановлено, що під час використання системи «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), абоненти користувався послугами провайдера ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для доступу до мережі інтернет і під час з`єднання йому надавалась наступна ІР-адреса:
- НОМЕР_2 03.07.2016р. (22:10:29 за Київським часом);
- НОМЕР_2 02.07.2016р. (19:49:23 за Київським часом);
- НОМЕР_2 - 04.07.2016р. (20:03:29 за Київським часом)
З метою встановлення осіб, які використовують для мінімізації податків реальному сектору економіки підприємство ризикового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до ч.7 ст. 162 КПК України отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про зв`язок, абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПП « ОСОБА_4 », а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), проте слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації іншим оперативним співробітникам, оскільки в цій частині клопотання є невмотивованим і таким, що не ґрунтується на вимогаї КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів: а саме інформацію про абонента, його адресу, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) стосовно абонента, який використовував наступну IP адресу:
- НОМЕР_2 03.07.2016р. (22:10:29 за Київським часом);
- НОМЕР_2 02.07.2016р. (19:49:23 за Київським часом);
- НОМЕР_2 - 04.07.2016р. (20:03:29 за Київським часом).
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :