Справа № 727/4529/16-к
Провадження № 1-кс/727/1581/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , використовуючи факт припинення діяльності банківських установ на тимчасово окупованій території Луганської області та про дефіцит готівки в жителів регіону, з власних корисливих мотивів налагодив протиправний механізм переведення в готівку коштів з карткових рахунків населення м. Краснодон та м. Молодогвардійськ Луганської області, відкритих в банківських установах України. Для цього ним створено злочинну організацію, в склад якої увійшли ОСОБА_6 (за даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зрадник Батьківщини) та ще близько 10 невстановлених осіб. У ході здійснення протиправної діяльності, усвідомлюючи що так звана «Луганська народна республіка» відповідно до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією, учасники якої вчиняють терористичні акти на території України, ведуть збройне протистояння з правоохоронними органами і Збройними Силами України, спрямоване на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, з метою її фінансового та матеріального забезпечення, ОСОБА_5 здійснює щомісячні платежі в бюджет терористичної організації.

Крім цього, ОСОБА_5 проводиться фінансування окремих терористів, які звертаються до нього по допомогу. Встановлено, що 24.12.2015 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що співробітник Краснодонського підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (за даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зрадник Батьківщини) є учасником терористичної організації «ЛНР», здійснив протиправні дії з метою його фінансового забезпечення готівковими коштами.

Вказує, що згідно до відповіді ТОВ ,,Портмоне від 26.05.2016 року встановлено номери банківських рахунків клієнтів, за допомогою яких здійснювались вищевказані фінансові операції, інформація про власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маєж значення для розслідування даного кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04.02.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, що строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково. Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_12 та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації про власників номерів банківських рахунків, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1