Справа № 638/4039/16 К
Номер провадження 1 КС/638/839/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000780 від 18.02.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
15.03.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в якому він просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні справи, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 18.08.2014 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, точний час та дату; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 18.08.2014 року по день винесення даної Ухвали; реєстри руху грошових коштів за період з 18.08.2014 року по день винесення даної Ухвали по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентивікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів, вхідного та вихідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Розглянути, це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю просить доручити слідчому Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 або за його дорученням відповідним працівникам поліції

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Дзержинського відділення поліції ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 18.02.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 12 лютого 2016 року о 13:04 на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошей з рахунку підприємства № НОМЕР_6 в сумі 140502 грн. Пізніше, в проміжок часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 12.02.2016 року ОСОБА_6 побачила, що комп`ютер, на якому встановлено «клієнт-банк» підприємства заблоковано та після огляду працівником ІТ-служби дійшли висновку, що відбувся злам комп`ютерної системи.

В ході бесіди ОСОБА_6 з оператором банку встановлено, що зазначене списання відбулось о 13:04 на рахунок № НОМЕР_7 , що відкрито на ФОП " ОСОБА_7 " іпн НОМЕР_8 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Полтава.

В ході аналізу руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що в проміжок часу з 12.02.2016 року по 15.02.2016 рік на вищевказаний рахунок була зарахована лише сума в розмірі 140502 грн., що надійшла з рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та частина грошей в сумі 93000 грн. декількома платежами перерахована на рахунок № НОМЕР_3 , відкрито ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 з призначенням платежу «Авансова оплата послуг. Без ПДВ» в сумі 500 грн., «оплата за предоставление комплексных услуг по организации досуга и сопутствующих товаров по договору от 10.02.2016 Без ПДВ» - в сумі 60000 грн. (двома платежами), «аванс за организацию массовых оздоровительных мероприятий (группа 3) в период с 19 по 26 февраля 2016 года Без ПДВ» в сумі 13100 грн. та «окончательная оплата за организацию массовых оздоровительных мероприятий (группа 3) в период с 19 по 26 февраля 2016 года . Согласно дополнения. Без ПДВ» в сумі 19400 грн.

З інформації отриманої з Диканського відділення Полтавської ОДПІ ГУ ДФС України у Полтавській області встановлено, що 18.08.2014 року посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 було відкрито два рахунки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту надходження грошових сум та підстави їх списання, проведення повного аналізу руху грошових коштів, з метою встановлення аналогічних фактів шахрайських дій та схеми вчинення кримінального правопорушення злочину, призначення експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також встановлення місця перебування осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичні справи, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 18.08.2014 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, точний час та дату; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 18.08.2014 року по день винесення даної Ухвали; реєстри руху грошових коштів за період з 18.08.2014 року по день винесення даної Ухвали по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентивікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів, вхідного та вихідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , клопотання підтримали у повному обсязі.
За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні справи, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 18.08.2014 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, точний час та дату; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 18.08.2014 року по день винесення даної Ухвали; реєстри руху грошових коштів за період з 18.08.2014 року по день винесення даної Ухвали по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентивікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів, вхідного та вихідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17.04.2016 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: