У Х В А Л А
09 листопада 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтоване тим, що військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 (постачальник) укладено договір від 17.11.2014 №11 на постачання гарячої пари та гарячої води (включно з холодоагентами) код згідно ДК 016-2010:35.30.1.

Послуги за цим договором передбачали поставку теплової енергії в будівлю військкомату (м. Миронівка Київської області), за допомогою технічних засобів передачі та розподілу теплової енергії. Об`єм будівлі за зовнішнім обміром становить 2255 куб.м. Одиницею виміру теплової енергії була 1 Гкал. В зв`язку із відсутністю в будівлі військкомату приладу обліку кількість теплової енергії, що відпущена споживачу, обсяг визначався теплопостачальною організацією, як виняток, розрахунковим способом відповідно до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також до господарсько-побутові потреби в Україні затверджених Держжитлокомунгоспом України від 14.12.1994 (КТМ 204 України №244-94).

Ціна договору становить 109 443,0 грн., (вартість 1 Гкал - 1624,0 грн. з ПДВ). Розподіл планової теплової енергії: листопад 29 Гкал; грудень 38,39 Гкал, всього 67,39 Гкал.

На підставі акту надання послуг за жовтень, листопад 2014 було зазначено споживання теплової енергії 17,866 Гкал на загальну суму 29 014,38 грн. (платіжне доручення від 05.12.2014 № 824);

На підставі акту надання послуг за грудень 2014 було зазначено споживання теплової енергії 49,406 Гкал на загальну суму 80 236,01 грн. (платіжне доручення від 18.12.2014 № 887);

Всього надано послуг за період жовтень-грудень 2014 року згідно актів 67,39 Гкал на загальну суму 109 443, 00 грн.

Проведеним вивченням актів наданих послуг з теплопостачання було встановлено, що по факту надано теплову енергію в наступних обсягах:

у жовтні - 3,63 Гкал (по тарифу 1624,00 грн.);

у листопаді - 14,236 Гкал (по тарифу 1624,00 грн.);

у грудні - 23,614 (15,004 Гкал по тарифу 1624,00 грн. + 8,61 Гкал по тарифу 1807,52 грн.);

Всього фактично отримано послуг за період жовтень-грудень 2014 року: 32,87 Гкал по тарифу 1624,00 грн. і 8,61 Гкал по тарифу 1807,52 грн.

Тобто, підрядною організацією безпідставно завищено обсяги наданих послуг, а ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято та оплачено. Завищення становить 25,91 Гкал, а загальна сума переплати за 2014 рік становить 42 079,87 грн.

У 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 (постачальник) укладено договір від 09.02.2015 № 11 на поставку теплової енергії протягом 2015 року у обсязі 95 Гкал на загальну суму 171 712,50 грн. (вартість 1 Гкал на момент укладення договору - 1807,0 грн. з ПДВ).

На підставі акту надання послуг № 11/1 за січень - березень 2015 було зазначено споживання теплової енергії 32,389 Гкал на загальну суму 70 253,98 грн. (платіжне доручення від 18.05.2015 № 384). Разом з тим, здійснивши перевірку даних, зазначених в акті, виявлено математичну помилку: 32,389 х 1506,27 = 48 786,58 а не 58 544,99 як зазначено у акті, різниця становить 9 758,41 грн.; 9 758,41 грн. + 20 % (ПДВ) = 11 710,09 грн. Сума переплати по акту складає 11 710,09 грн.

На підставі акту надання послуг за лютий 2015 було зазначено споживання теплової енергії 17,49 Гкал на загальну суму 31 613,59 грн. (платіжне доручення від 10.03.2015 № 118).

ІНФОРМАЦІЯ_3 тариф підвищувався з 06.10.2015 - 1903,43 грн., 16.10.2015 - 1 958,88 грн., на підставі яких було укладено додаткову угоду №1 від 20.10.2015 щодо збільшення суми договору на 3932,31 грн. та додаткову угоду № 2 від 30.10.2015 щодо збільшення суми договору на 291 914,37 грн. та обсягів споживання додатково на 147,89 Гкал.

На підставі акту надання послуг за жовтень 2015 було зазначено споживання теплової енергії 6,19 Гкал по тарифу 1807,52 грн. і 3,49 Гкал по тарифу 1903,42 грн., всього 6,68 Гкал на загальну суму 17 831,53 грн. (платіжне доручення від 23.11.2015 № 1041);

На підставі акту надання послуг за листопад 2015 було зазначено споживання теплової енергії 13,002 Гкал на загальну суму 21 224,46 грн. (платіжне доручення від 10.12.2015 № 1146 на 19 000,0 грн.);

На підставі акту надання послуг за грудень 2015 було зазначено споживання теплової енергії 3,3 Гкал на загальну суму 6 469,35 грн. (платіжне доручення від 10.12.2015 №1144).

На підставі акту надання послуг за грудень 2015 було зазначено споживання теплової енергії 130,55 Гкал на загальну суму 255 732,34 грн. (платіжні доручення від 09.12.2015 №1123 на 203 718,94 грн. та від 09.12.2015 № 1122 на 52013,40 грн.).

На підставі акту надання послуг за грудень 2015 було зазначено споживання теплової енергії 33,18 Гкал на загальну суму 65 000,00 грн. (платіжні доручення від 14.12.2015 №1171).

Всього за 2015 рік оплачено 242,277 Гкал на загальну суму 465 900,79 грн.

З матеріалів фінансового аудиту та аудиту відповідності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період діяльності з 1 червня 2013 року по 25 квітня 2016 року, проведеного інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_4 внутрішнього аудиту вбачається, що проведеним дослідженням середньомісячної температури зовнішнього повітря по м. Миронівка Київської області протягом 2015 року (отриманих з інформаційних сайтів Синоптик у мережі Інтернет) та Актів наданих послуг з теплопостачання було виявлено розбіжність.

За результатами акту взаємозвірки з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що по факту (реально) спожито теплову енергію в наступних обсягах:

у січні 17,772 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.);

у лютому 17,490 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.);

у березні 14,695 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.)

у жовтні 9,68 Гкал (вже по тарифу 1903,42 грн.);

у листопаді 13,002 Гкал (вже по тарифу 1958,88 грн.);

у грудні 18,61 Гкал (по тарифу 1958,88 грн.).

Тобто, протягом 2015 року ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 надано теплової енергії (91,249 Гкал) на загальну суму 170 054,11 грн., а оплачено за об`єм 242,277 Гкал - на загальну суму 465 900,79 грн.

Загальна сума безпідставного витрачання коштів у наслідок завищення обсягів наданих послуг протягом 2014-2015 років становить 337 926,55 грн.

Допитані у якості свідків директор ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та головний бухгалтер цього товариства повідомили, що реально надати об`єм послуг з теплопостачання, які було передбачено додатковою угодою № 2 від 30.10.2016 року на суму 291914 грн., у товариства фізично можливості не було, а кошти, які ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано як передоплату на наступні місяці опалювального сезону 2015-2016 років.

Разом з тим, з наявних у матеріалах кримінального провадження документів, а саме рахунків до оплати, виставлених ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2016 році вбачається, що послуги з теплопостачання для здійснення опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) надавалися відповідно до договору № 27, укладеного у 2016 році, а у призначенні платежу вказувалося надання послуг з теплопостачання відповідно до договору № 27.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення факту недбалого ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 до служби виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів, які зберігаються у ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 200 метрів), а саме: документації переговорної процедури щодо визначення ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 як теплопостачальної організації для здійснення опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), договору № 27 який було укладено у 2016 році з додатками, додаткових угод до договору, накладних, рахунків до оплати, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів за вказаним договором та додатковими угодами, документів, що підтверджують переписку між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2016 році про повернення помилково перерахованих у 2015 році кошів на суму 255 732,34 грн. та про зарахування грошових коштів на суму 255 732,34 грн., які надійшли на рахунки ТОВ у 2015 році на оплату послуг у 2016 році, платіжних доручень ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 надлишково перерахованих коштів у 2015 році, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України т.я. слідчий військової прокуратури Білоцерківського гарнізону довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що з метою встановлення факту недбалого ставлення військових службових осіб Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква до служби слідчому військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме документації переговорної процедури щодо визначення ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 як теплопостачальної організації для здійснення опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), договору № 27 який було укладено у 2016 році, додаткових угод з додатками до них, накладних, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів за вказаним договором та додатковими угодами, документів, що підтверджують переписку між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2016 році, з можливістю вилучення копій усіх вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 метрів та з метою досягнення дієвості у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя не знаходиться підстав для вилучення вказаних документів в оригіналах, а лише копій усіх вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Білоцерківського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів, а саме документації переговорної процедури щодо визначення ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 як теплопостачальної організації для здійснення опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), договору № 27 який було укладено у 2016 році, додаткових угод з додатками до них, накладних, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів за вказаним договором та додатковими угодами, документів, що підтверджують переписку між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2016 році, з можливістю вилучення копій усіх вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 200 метрів).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області