Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3305/2015
У Х В А Л А

18.06.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

27.03.2013р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000021 за ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 172, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом грубого порушення законодавства про працю та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний намір на протиправне і безоплатне вилучення нерухомих об`єктів за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з подальшим оберненням їх на свою користь та користь третіх осіб, уклав договори купівлі продажу вказаного майна із засновниками ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Таким чином ОСОБА_3 , реалізувавши свій злочинний намір, діючи в інтересах ОСОБА_4 вчинив правочини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою приховання незаконного заволодіння майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів у Миколаївського РУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Миколаєва, розташованого за адресою АДРЕСА_3 МФО НОМЕР_1 , а саме поточних банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (в національній та іноземних валютах), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування задоволення клопотання пояснив, що для доведення злочинного наміру ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на заволодіння, привласнення та розтрату нерухомого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам. Крім того слідчий додав, що вилучення оригіналів документів необхідно для проведення почеркознавчих та технічних експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у доведенні або спростуванні злочинного наміру ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на заволодіння, привласнення та розтрату нерухомого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою проведення почеркознавчих та технічних експертиз, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Миколаївського РУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Миколаєва, розташованого за адресою АДРЕСА_3 МФО НОМЕР_1 , а саме:

1. Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (в національній та іноземних валютах), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

2. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1