______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
Справа № 712/8520/16-к
Провадження № 1-кс/712/4044/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 25 липня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за № 0001798 від 24 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивується тим, що слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001798 від 24 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, що 23.04.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 2013 по 2014 рік ОСОБА_6 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у великих розмірах, чим спричинив останньому збитків, сума яких встановлюється.

Будучи допитаним по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав покази, що у 2013 році з метою здешевлення виробництва газового обладнання було вирішено налагодити співпрацю з італійською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка являється виробником газових регуляторів, які ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлюють на обладнання власного виробництва. З цією метою було залучено ОСОБА_7 в якості перекладача та посередника в переговорах, у зв`язку з чим ОСОБА_5 профінансував поїздки ОСОБА_7 за кордон в інтересах підприємства. Грошові кошти на поїздки останньому передавалися наручно, або пересилалися на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Після здійснення поїздок до країн Європи, ОСОБА_7 документів, які підтверджують використання грошових коштів для поїздок, на цілі підприємства направлених на укладення договору з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано не було. За час поїздок ОСОБА_7 , в розмовах з ОСОБА_5 запевняв останнього про те що домовився з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення договору, але для остаточного погодження усіх договірних питань останньому потрібно здійснити ще декілька поїздок за рахунок підприємства. Жодних документів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано не було. В подальшому після того, як реальність поїздок ОСОБА_7 почала викликати сумніви, ОСОБА_5 звернувся до нього з проханням влаштувати відео конференцію з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що ОСОБА_7 категорично відмовився та повідомив що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не збираються співпрацювати з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у звязку з тим, що на сході України проходить антитерористична операція. За весь час відряджень до країн Європи ОСОБА_7 було передано ОСОБА_5 на відрядження та інші цілі грошові кошти в розмірі 188 100 грн.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ранку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2013 по теперішній час з зазначенням залишку грошових коштів на банківських рахунках за кожну робочу добу, коли проводилися розрахункові операції; інформації про банківські відділення, де проводилося відкриття банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2013 по теперішній час.

Попередити службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1