Справа № 308/7421/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000138 - старшого слідчого СВ прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене під час огляду місця події 20.07.2016 року в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 майно -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000138 від 13.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14 - ч.4 ст.368-3 КК України.

Відповідно до матеріалів розслідування, 12.07.2016 року до прокуратури області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , який повідомив, що приватний підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 , яка є службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, за оформлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , на роботу та за видачу їм та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 , довідок про доходи, які їм необхідні, щоб подати до управління соціального захисту населення Великоберезнянської РДА для оформлення соціальних виплат, вимагає від нього неправомірну вигоду 10000 грн., з яких 7500 грн. за видачу трьох довідок про доходи, тобто по 2500 грн. окремо за кожну довідку, а 2500 грн. нібито для сплати податкових платежів за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких вона оформить до себе на роботу.

20.07.2016 року об 14 год. 06 хв. ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні кафе «Сакура» (колишня назва «Гурман»), за адресою м. Ужгород, вул. Яроцька,1а, передавши ОСОБА_5 довідку про доходи від 20.07.2016 року оформлену на ОСОБА_8 , у якій вказала, що ОСОБА_8 із 18.01.2016 року працює в ПП ОСОБА_4 на посаді прибиральниці і її заробітна плата складає 6517,37 грн., хоча ОСОБА_8 фактично роботу не виконувала і заробітну плату не отримувала, одержала від ОСОБА_5 частину обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 7500 грн., з яких 2500 грн. за виготовлену довідку про доходи на прізвище ОСОБА_8 , а 5000 грн. за оформлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до себе на роботу та за видачу їм в подальшому довідок про доходи.

20.07.2016 року в ході огляду місця події від ОСОБА_4 тимчасово вилучено наступні речі, предмети та документи:
- відібрано від ОСОБА_4 змиви з правої та лівої долоней рук, які упаковано в пакети експертної служби №2947043, №2947042. В окремий пакет експертної служби №2947041 упаковано контрольний взірець фільтрувального паперу;
- предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 7500 грн., з яких 25 купюр номіналом по 200 гривень кожна купюра номіналом 200 гривень із серійними номерами ПГ 3113092, КЄ 3585298, КВ 6716224, КД 1880008, ЗА6288233, КА 9727212, ЕЖ 5616789, ЕЕ9907549, КК 2693852, ЄБ5361993, КЗ9348692, КД7204777, ЗА5258503, ЕД6832780, КД3467837, ЗБ 6206503, АД8946600, КИ 3155478, ЄЯ 6162205, КЄ 6544253, ЄШ 9833837, ВЦ0714062, КЙ 7816874, ВБ 0715973, КИ 9743564, та 25 купюр номіналом по 100 гривень серія та номер КЙ 7433885, ВИ 6546919, ЕЯ 1221117, МЕ 7136465, ЕА 3706041, ГЦ 8552903, ГБ4136606, МП9702599, КГ7490858, МЕ0314022, КЛ 6294752, МН7331876, ЕЗ8873697, КТ9720038, МЛ1486774, МЄ0664681, КУ 4110195, МИ 6720488, МГ7982942, ГБ 0115962, ЗА1788914, ВВ 2066784, ЕЩ 6497264, ГЄ 8223359, ЗЗ 7930053, які упаковані в пакет експертної служби №2947040;
- жіночу сумку, на поверхнях якої виявлено світіння спецхімречовини, якою оброблялись грошові кошти, яку поміщено до пакету криміналістичної служби №3110474;
- трудові книжки серії НОМЕР_1 на ОСОБА_9 , серії НОМЕР_2 на ОСОБА_10 , серії НОМЕР_3 на ОСОБА_8 , НОМЕР_4 на ОСОБА_11 , серії НОМЕР_5 на ОСОБА_12 , серії НОМЕР_6 на ОСОБА_13 , серії НОМЕР_7 на ОСОБА_14 , НОМЕР_8 на ОСОБА_15 , серії НОМЕР_9 ОСОБА_16 , паспорти громадянина України серії НОМЕР_10 на ОСОБА_17 , серії НОМЕР_11 на ОСОБА_18 , серії НОМЕР_12 на ОСОБА_19 , серії НОМЕР_13 на ОСОБА_15 , які поміщено до пакету криміналістичної служби №3110475;
- папку із документами: копія витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ФОП ОСОБА_20 на 3 арк.; квитанція від 30.05.2016 року, платник ОСОБА_21 на 1 арк.; копія рахунку-фактури від 19.05.2016 року на 1 арк.; довідка з травматологічного відділення Ужгородської ЦМКЛ на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; листок непрацездатності ОСОБА_17 серії АВХ №064932 на 1 арк.; витяг з Реєстру платників Єдиного податку від 21.12.2015 року №680 стосовно ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 на 1 арк.; рахунок №3096/9/1/П1 від 12.07.2016 року на 1 арк.; кредитний договір №163005095 від 30.05.2016 року, укладений між ПАТ «Державний ощадний банк України» та фізичною особою ОСОБА_21 з додатками на 10 арк.; договір №25501406 про відкриття ФОП ОСОБА_21 поточного рахунку на 1 арк.; квитанція від 16.05.2016 року, платник ОСОБА_21 на 1 арк.; квитанція від 30.05.2016 року, платник ОСОБА_21 на 1 арк.; страховий поліс від 30.05.2016 року, страхувальник ОСОБА_21 на 6 арк.; квитанція від 30.05.2016 року, платник ОСОБА_21 на 1 арк.; квитанція від 28.05.2016 року, платник ОСОБА_21 на 1 арк.; копія аркушів паспорту громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_22 на 1 арк.; два аркуші паперу формату А4 із рукописними записами, довідка від 02.03.2016 року №10, видана ПП ОСОБА_4 на 1 арк.; копія довідки №110 від 08.04.2016 року щодо ОСОБА_21 на 1 арк.; наказ від 04.02.2016 №03, виданий ПП ОСОБА_4 на 1 арк., копії сторінок трудової книжки серії НОМЕР_14 ОСОБА_23 на 1 арк.; довідка №339 від 17.06.2016 року на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_20 на 1 арк.; рахунок-фактура від 17.06.2016 року №24 на 1 арк.; довідка №06 від 16.02.2016 року на 1 арк.; копія наказу від 12.05.2015 року №10-к на 1 арк.; рахунок-фактура №23 від 17.06.2016 року на 1 арк.; копія аркушів паспорта громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 1 арк.; рахунок-фактура №22 від 16.06.2016 року на 1 арк.; квитанція від 23.03.2016 року, платник ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція від 03.06.2016 року, платник ОСОБА_4 на 1 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_22 на 1 арк.; копія аркушів паспорту громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію СПД-ФО ОСОБА_4 на 1 арк.; аркуш паперу із рукописними записами, копія свідоцтва про державну реєстрацію СПД-ФО ОСОБА_4 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 1 арк.; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_25 на 1 арк.; довідка про доходи ОСОБА_8 на 1 арк.; копія аркушів паспорту громадянина України ОСОБА_10 на 2 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10 на 1 арк.; наказ №04 від 03.02.2016 року ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; наказ №05 від 01.04.2016 року ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; трудова книжка серії НОМЕР_14 , наказ від 26.01.2016 року №02 на 1 арк.; довідка №24 від 05.07.2016 року на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію СПД ФО ОСОБА_17 на 1 арк.; наказ №02 від 26.01.2016 року на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію СПД ФО ОСОБА_17 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію СПД ФО ОСОБА_4 на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_26 на 1 арк.; папка-швидкозшивач із написом «Справа №404907 ОСОБА_26 » із документами, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк.; незаповнене повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 2 арк.; незаповнене повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.; трудова крижка серії НОМЕР_16 ОСОБА_27 , незаповнене повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.; копія аркушів трудової крижки серії НОМЕР_16 ОСОБА_27 на 1 арк.; посвідчення водія серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_28 , талон на ім`я ОСОБА_28 . Вказані документи поміщено до пакету криміналістичної служби №3110476;
- мобільні телефони марки «Samsung» білого кольору, із сім-карткою з НОМЕР_18 , марки «Nomi» моделі «i241», із сім-карткою НОМЕР_19 , марки «Lenovo» чорного кольору, із сім-карткою НОМЕР_20 , які поміщено до пакету криміналістичної служби №2947039;
- документи про проходження медичного обстеження ОСОБА_29 , на 6 аркушах, які поміщені до пакету криміналістичної служби №2947038.
Враховуючи зазначене, в клопотанні ставиться питання про накладення на зазначено майно, посилаючись на те, що:

- грошові кошти 7500 грн. тимчасово вилучені, оскільки згідно п. 3 ч.2 ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення;
- фільтрувальні папери зі змивами з долоней рук ОСОБА_4 та її жіноча сумка тимчасово вилучені, так як згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, тобто залишки спецхімречовини, якою відповідно до протоколу ідентифікації та помічення грошових коштів від 20.07.2015 року був помічений предмет неправомірної вигоди 7500 грн.
Крім того, предмет неправомірної вигоди в розмірі 7500 грн. та фільтрувальні папери зі змивами з долоней рук ОСОБА_4 у відповідності до ст.98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні речових доказів;
- мобільні телефони тимчасово вилучені, так як згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України вони є засобом вчинення злочину, оскільки за допомогою цих засобів зв`язку ОСОБА_4 та заявник ОСОБА_5 домовлялись про зустріч. Відповідно до ст. 98 КПК України вказані мобільні телефони мають значення у кримінальному провадженні речового доказу;

- трудова книжка серії НОМЕР_3 оформлена на ОСОБА_8 , копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк., незаповнене повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк., копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 2 арк., незаповнене повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк., тимчасово вилучені, так як вони стосуються обставин вчинення ОСОБА_4 злочину, і відповідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України вони є засобом вчинення злочину, та відповідно до ст.98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні речового доказу.

- інші описані в мотивувальній частині клопотання, документи, трудові книжки тощо слід арештувати, оскільки їх походження необхідно перевірити слідчим шляхом на предмет їх законності оформлення, видачі та з`ясувати шляхом виклику та допиту осіб на яких підставах дані документи, паспорти та трудові книжки зберігалися в ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначено, що тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_4 , як тимчасово вилучення майна у неї майна та його арешт.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту підтримав та просив його задовольнити.

ОСОБА_4 всудовому засіданні не заперечила проти задоволення клопотання, але просила суд повернути їй документи, які не стосуються обставин вказаного кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку:

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 даної статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення є речовими доказами).

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З досліджених судом матеріалів клопотання слідує, що тимчасово вилучене під час огляду місця події 20.07.2016 року в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва «Гурман»), за адресою м.Ужгород, вул. Яроцька, 1а, у ОСОБА_4 майно, а саме:
- змиви з правої та лівої долоней рук ОСОБА_4 , які упаковано в пакети експертної служби №2947043, №2947042, та жіноча сумка, яку поміщено до пакету криміналістичної служби №3110474, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, тобто залишки спецхімречовини, якою відповідно до протоколу ідентифікації та помічення грошових коштів від 20.07.2015 року був помічений предмет неправомірної вигоди 7500 грн.;
- предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 7500 грн., які упаковані в пакет експертної служби №2947040, - є предметом кримінального правопорушення;
- трудова книжка серії НОМЕР_3 оформлена на ОСОБА_8 , копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк., незаповнене повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк., копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 2 арк., незаповнене повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк. - є засобом вчинення злочину;
- мобільні телефони марки «Samsung» білого кольору, із сім-карткою з НОМЕР_18 , марки «Nomi» моделі «i241», із сім-карткою НОМЕР_19 , марки «Lenovo» чорного кольору, із сім-карткою НОМЕР_20 , які поміщено до пакету криміналістичної служби №2947039, - є засобом вчинення злочину, оскільки за допомогою цих засобів зв`язку ОСОБА_4 та заявник ОСОБА_5 домовлялись про зустріч.

Оцінивши в сукупності дослідження докази, враховуючи, що тимчасово вилучене під час огляду місця події 20.07.2016 року в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва «Гурман»), за адресою м.Ужгород, вул. Яроцька, 1а, у ОСОБА_4 зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним ст.98 КПК України та має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні №0000138, а також може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, і з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, виходячи з вимог ст.170 КПК Україниприходжу до висновку, що клопотання слідчого у цій частині слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Клопотання в частині накладення арешту на вилучені під час огляду місця події 20.07.2016 року в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва «Гурман»), за адресою м.Ужгород, вул. Яроцька, 1а, у ОСОБА_4 інші документи (трудові книжки, копії розрахункових документів, листків непрацездатності свідоцтв про реєстрацію СПД ФО, документів про проходження медичного обстеження ОСОБА_30 ) до задоволення не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідності такого арешту та значення вказаних документів для кримінального провадження №0000138.

У відповідності до ст.169 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170,-175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події 20.07.2016 року в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва «Гурман»), за адресою м.Ужгород, вул. Яроцька, 1а, у ОСОБА_4 , майно, а саме:

- змиви з правої та лівої долоней рук ОСОБА_4 , які упаковано в пакети експертної служби №2947043, №2947042;
- предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 7500 грн., з яких 25 купюр номіналом по 200 гривень кожна купюра номіналом 200 гривень із серійними номерами ПГ 3113092, КЄ 3585298, КВ 6716224, КД 1880008, ЗА6288233, КА 9727212, ЕЖ 5616789, ЕЕ9907549, КК 2693852, ЄБ5361993, КЗ9348692, КД7204777, ЗА5258503, ЕД6832780, КД3467837, ЗБ 6206503, АД8946600, КИ 3155478, ЄЯ 6162205, КЄ 6544253, ЄШ 9833837, ВЦ0714062, КЙ 7816874, ВБ 0715973, КИ 9743564, та 25 купюр номіналом по 100 гривень серія та номер КЙ 7433885, ВИ 6546919, ЕЯ 1221117, МЕ 7136465, ЕА 3706041, ГЦ 8552903, ГБ4136606, МП9702599, КГ7490858, МЕ0314022, КЛ 6294752, МН7331876, ЕЗ8873697, КТ9720038, МЛ1486774, МЄ0664681, КУ 4110195, МИ 6720488, МГ7982942, ГБ 0115962, ЗА1788914, ВВ 2066784, ЕЩ 6497264, ГЄ 8223359, ЗЗ 7930053, які упаковані в пакет експертної служби №2947040;
- жіночу сумку, яку поміщено до пакету криміналістичної служби №3110474;
- трудову книжку серії НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_8 ;
- копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 на 1 арк., копію паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк., незаповнене повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк., копію паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 2 арк., незаповнене повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.;
- мобільні телефони марки «Samsung» білого кольору, із сім-карткою з НОМЕР_18 , марки «Nomi» моделі «i241», із сім-карткою НОМЕР_19 , та марки «Lenovo» чорного кольору, із сім-карткою НОМЕР_20 , які поміщено до пакету криміналістичної служби №2947039.
В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1