233 № 233/1696/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора

Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 3 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000177 від 3 лютого 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ :
19 травня 2016 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП України в Донецькій області з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: «документів по підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за лютий-квітень 2016 р. (та які були укладені раніше, проте були чинними станом на лютий-квітень 2016 р.), які знаходяться в приміщенні товарної контори станції Костянтинівка філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: - документів, що підтверджують офіційну оплату за надання вказаних послуг, копії розрахункової відомості/актів звірки (щодо сплати послуг) між станцією та вказаними підприємствами, тощо; - довіреностей від вказаних підприємств на осіб, яким надано право на підпис накопичувальних карток, пам`яток, відомостей, та на отримання накладних, тощо; - документів щодо дослідження тепловозу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дозволів/заборон ст. Костянтинівка на рух тепловозу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по території станції, в період з січня до квітня 2016 р.; - договорів щодо транспортування тепловозу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з під`їзної колії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на під`їзну колію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », через станційні залізничні колії; - документів/відомостей, щодо правового регулювання єдиних баз даних, якими користуються працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема станції Костянтинівка, при оформленні факту подачі, надання, руху вагонів, тощо; - документів/інших відомостей щодо підтвердження руху тепловозу станції Костянтинівка по території станції, зокрема від під`їзних шляхів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до під`їзних шляхів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.02.2016 р. до 11.03.2016 р.; - з серверу залізниці/єдиних баз даних/автоматизованих систем виконати роздруківку заявок на вагони, плану перевезень (по декадного, місячного), залізничних накладних, перевізних документів, відомостей плати, книги приймання/прибуття вантажів, довіреностей, наданих представникові підприємства на час роботи у лютому-квітні 2016 р., інших відповідних документів, а також: -зокрема по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до вказаної документації за лютий-квітень 2016 р.;-зокрема по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: пам`ятки про подавання та забирання за першу декаду квітня 2016 р.; до відомостей плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу, а також відомостей плати за користування вагонами за період з березня по 10 квітня 2016 р.; та в період з лютого по 10 квітня 2016 р. - роздруківку заявок, плану перевезень, залізничних накладних, перевізних документів, книги приймання/прибуття вантажів, довіреностей; - зокрема по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: до вказаної документації (окрім пам`яток) за лютий березень 2016 р.; до довіреностей, наданих представникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на час роботи у лютому березні 2016 р.;- зокрема по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: до вказаної документації (окрім пам`яток) за лютий 2016 р.; до довіреностей, наданих представникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на час роботи у лютому 2016 р.; - зокрема по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 25.02.2016 р. до 11.03.2016 р. відомостей плати, книги приймання/прибуття вантажів; в період з 01.02.2016 до 11.03.2016 р. - заявок на вагони, плану перевезень (по декадного, місячного), залізничних накладних; - зокрема по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - пам`яток подачі забирання вагонів (повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами) за квітень 2016 р., з найменуванням під`їзної колії «9898 місця загального користування», та найменуванням вантажовласника «1070 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - відомостей плати за подавання, забирання, та користування вагонами (ф-ми ГУ-46 та ГУ-46 а) за березень квітень 2016 р. з наявними відомостями щодо найменування під`їзної колії «9898 місця загального користування», та найменування вантажовласника «1070 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платника «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- книги приймання вантажів до перевезення по ст. Костянтинівка форми ГУ-34 за березень квітень 2016 року, за ті дні, де маються відомості, що відображаються в пам`ятках за березень квітень 2016 р. (де вантажовласником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться в приміщенні товарної контори станції Костянтинівка філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , вказуючи, що 3 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про те, що заступник начальника станції Костянтинівська філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 на протязі тривалого часу вимагала та отримувала неправомірну винагороду з представників фірм перевізників в м. Костянтинівка.

Так, ОСОБА_5 , будучи заступником начальника станції Костянтинівська філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 17, 24 лютого 2016 року, 2,9,12,25 березня 2016 року та 5 квітня 2016 року, діючи в інтересах третьої особи, отримувала від представника підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 6250 грн. у кожному випадку.

8 квітня 2016 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженню про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 368 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшли заяви про вчинення інших фактів вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди (створення останньою умов для одержання такої неправомірної вигоди), зокрема: 5 квітня 2016 року від: - заступника начальника прирельсового складу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , - заступника директора з виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , - колишнього менеджера по збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , - менеджера логістики та збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (яке є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_9 , та 7 квітня 2016 року від помічника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 . Крім того, 22 лютого 2016 року до Костянтинівського ВП надійшов рапорт від ст. о/у МРВ №4 УЗЕ в Донецькій області ОСОБА_11 ,про те, що ним було встановлено коло підприємств, які здійснюють вантажні операції з великим об`ємом вантажу та з брухтом чорних металів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тощо. Та під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що неправомірна вигода також надавалася ОСОБА_5 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Зазначені документи, про дозвіл на які він звернувся, можуть бути використані як докази у даному кримінальному проваджені, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначені документи.

В судове засідання не було здійснено виклик особи, у володінні, якої знаходяться зазначені речі, а саме: станція Костянтинівська філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів, враховуючи можливості вільного доступу співробітників товарної контори та станції Костянтинівка філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до них, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у ході судового розгляду, та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а ознайомлення та вилучення зазначених речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та перебувають у володінні відповідної юридичної особи станції Костянтинівка філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19 травня 2016 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів шляхом ознайомлення з ними та вилученням/роздрукуванням, які знаходяться в приміщенні товарної контори станції Костянтинівка філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 3 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: «до документів по підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за лютий-квітень 2016 р. (та які були укладені раніше, проте були чинними станом на лютий-квітень 2016 р.):
1. документів, що підтверджують офіційну оплату за надання вказаних послуг, копії розрахункової відомості/актів звірки (щодо сплати послуг) між станцією та вказаними підприємствами, тощо.

2. довіреностей від вказаних підприємств на осіб, яким надано право на підпис накопичувальних карток, пам`яток, відомостей, та на отримання накладних, тощо.

3. документів щодо дослідження тепловозу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дозволів/заборон ст. Костянтинівка на рух тепловозу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по території станції, в період з січня до квітня 2016 р.;

4. договорів щодо транспортування тепловозу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з під`їзної колії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на під`їзну колію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », через станційні залізничні колії;

5. документів/відомостей, щодо правового регулювання єдиних баз даних, якими користуються працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема станції Костянтинівка, при оформленні факту подачі, надання, руху вагонів, тощо;

7. документів/інших відомостей щодо підтвердження руху тепловозу станції Костянтинівка по території станції, зокрема від під`їзних шляхів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до під`їзних шляхів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.02.2016 р. до 11.03.2016 р.;

8. з серверу залізниці/єдиних баз даних/автоматизованих систем виконати роздруківку заявок на вагони, плану перевезень (по декадного, місячного), залізничних накладних, перевізних документів, відомостей плати, книги приймання/прибуття вантажів, довіреностей, наданих представникові підприємства на час роботи у лютому-квітні 2016 р., інших відповідних документів, а також:

Зокрема по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до вказаної документації за лютий-квітень 2016 р.;

Зокрема по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: пам`ятки про подавання та забирання за першу декаду квітня 2016 р.; до відомостей плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу, а також відомостей плати за користування вагонами за період з березня по 10 квітня 2016 р.; та в період з лютого по 10 квітня 2016 р. - роздруківку заявок, плану перевезень, залізничних накладних, перевізних документів, книги приймання/прибуття вантажів, довіреностей;

Зокрема по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: до вказаної документації (окрім пам`яток) за лютий березень 2016 р.; до довіреностей, наданих представникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на час роботи у лютому березні 2016 р.;

Зокрема по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: до вказаної документації (окрім пам`яток) за лютий 2016 р.; до довіреностей, наданих представникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на час роботи у лютому 2016 р.;

Зокрема по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 25.02.2016 р. до 11.03.2016 р. відомостей плати, книги приймання/прибуття вантажів; в період з 01.02.2016 до 11.03.2016 р. - заявок на вагони, плану перевезень (по декадного, місячного), залізничних накладних;

Зокрема по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- пам`яток подачі забирання вагонів (повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами) за квітень 2016 р., з найменуванням під`їзної колії «9898 місця загального користування», та найменуванням вантажовласника «1070 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей плати за подавання, забирання, та користування вагонами (ф-ми ГУ-46 та ГУ-46 а) за березень квітень 2016 р. з наявними відомостями щодо найменування під`їзної колії «9898 місця загального користування», та найменування вантажовласника «1070 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платника «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- книги приймання вантажів до перевезення по ст. Костянтинівка форми ГУ-34 за березень квітень 2016 року, за ті дні, де маються відомості, що відображаються в пам`ятках за березень квітень 2016 р. (де вантажовласником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в приміщенні товарної контори станції Костянтинівка філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними, виготовленням відповідних копій та вилученням/роздрукуванням.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику товарної контори станції Костянтинівка філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя