УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 600/599/16-к

Справа № 1-кс/600/76/2016

22 липня 2016 року Козівський районний суд

Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в смт. Козова клопотання слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000073 від 13 травня 2016 року,-

В С Т А Н О В И В:
12 травня 2016 року у Козівське ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , що 12 травня 2016 року до них звернувся громадянин ОСОБА_6 , який просить притягнути до відповідальності фізичну особу приватного підприємця " ОСОБА_7 ", в магазині якого здійснюється продаж алкогольних напоїв, горілки із підробленою маркою акцизного збору.

13 травня 2016 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 травня 2016 року близько 11 години ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , зайшов в магазин «Продукти» фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , де придбав пляшку горілки «Пшенична» із маркою акцизного податку із серійним номером 20 ААБЕ 526878.

17 червня 2016 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в АДРЕСА_2 , який орендує ОСОБА_9 , проведено оперативну закупівлю двох пляшок алкогольного напою під найменуванням «Люботин» з марками акцизного податку № 13 ААБЕ 365598 та № 13 ААБЕ 365597, які мають явні ознаки виготовлення недержавним спеціалізованим підприємством, яке повинно здійснювати випуск марок акцизного податку.

20 липня 2016 року під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , та в приміщеннях магазинів належних ОСОБА_9 на праві користування в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

За місцем проживання в АДРЕСА_3 :

- 1 пляшка горілки «Пшенична Горілка», ємністю 0,5 л., із наявною на ній маркою акцизного податку: АБЕ 666894. Упакована в прозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 1 пляшка горілки «Козацька Рада», ємністю 0,5 л., із наявною на ній маркою акцизного податку: 20 АААЕ 314991. Упакована в прозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 1 пляшка вина «Чизай Софійка», ємністю 0,75 л., із наявною на ній маркою акцизного податку: 67 АААИ 091 374. Упакована в кольоровий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 2 пляшки горілки «Пшенична Горілка», ємністю 0,5 л., із наявними марками акцизного податку: 13 ААБЕ 666893; 13 ААБЕ 666909. Упаковані в напівпрозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 20 пляшок горілки «Козацька Рада», ємністю 0,5 л. кожна, із наявними марками акцизного податку: 20 ААБЕ 314960; 20 ААБЕ 314959; 20 ААБЕ 314956; 20 ААБЕ 314695; 20 ААБЕ 314691; 20 ААБЕ 314693; 20 ААБЕ 314690; 20 ААБЕ 314958; 20 ААБЕ 314954; 20 ААБЕ 314697; 20 ААБЕ 314955; 20 ААБЕ 314692; 20 ААБЕ 314686; 20 ААБЕ 314685; 20 ААБЕ 314957; 20 ААБЕ 314953; 20 ААБЕ 314696; 20 ААБЕ 314694; 20 ААБЕ 314689; 20 ААБЕ 314688. Упаковані в чорний поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 13 пляшок горілки «Козацька Рада», ємністю 0,5 л. кожна, із наявними марками акцизного податку: 20 ААБЕ 314981; 20 ААБЕ 314985; 20 ААБЕ 314988; 20 ААБЕ 314992; 20 ААБЕ 314995; 20 ААБЕ 314994; 20 ААБЕ 314993; 20 ААБЕ314996; 20 ААБЕ 314998; 20 ААБЕ 914999; 20 ААБЕ 315000, 20 ААБЕ 314997; 20 ААБЕ 314984. Упаковані в чорний поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

Із підсобного приміщення магазину в с. Конюхи вул.Центральна, 128, Козівського району Тернопільської області:

Три ящики (палети) горілки «Люботин», у кожному з яких по 20 пляшок вказаної марки горілки із наявними на кожній пляшці марками акцизного податку:

- ящик №1, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААД 000067; 13 АААД 000151; 13 АААД 000319; 13 АААД 000025;13 АААД 000277; 13 АААД 000529; 13 АААД 000151; 13 АААД 000655; 13 АААД 000697; 13 АААД 000571; 13 АААД 000613; 13 АААД 000739; 13 АААД 000193; 13 АААД 000067; 13 АААД 000319; 13 АААД 000025; 13 АААД 000571; 13 АААД 000151; 13 АААД 000529; 13 АААД 000277 . Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №2, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААВ 000697; 13 АААВ 000655; 13 АААВ 000613; 13 АААВ 000739; 13 АААВ 000193; 13 АААВ 000067; 13 АААВ 000319; 13 АААВ 000571; 13 АААВ 000151; 13 АААВ 000529; 13 АААВ 000025; 13 АААВ 000277; 13 АААВ 000697;13 АААВ 000655; 13 АААВ 000613; 13 АААВ 000739; 13 АААВ 000193; 13 АААВ 000067; 13 АААВ 000319; 13 АААВ 000025; . Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №3, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААБ 000068; 13 АААБ 000320; 13 АААБ 000026; 13 АААБ 000572; 13 АААБ 000656; 13 АААБ 000614; 13 АААБ 000740; 13 ААААБ 000194; 13 АААБ 000152; 13 АААБ 000530; 13 АААБ 000278; 13 АААБ 000698; 13 АААБ 000068; 13 АААБ 000320; 13 АААБ 000026; 13 АААБ 0000572; 13 АААБ 000656; 13 АААБ 000614; 13 АААБ 000740; 13 АААБ 000194 . Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 4 (чотири) паперові ящики з надписом «Пшенична» місткість 10 дм3 , у кожному з яких міститься поліетиленовий пакет сріблястого відтінку із краном в нижній частині, заповнений невідомою речовиною. Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 2 (дві) пляшки горілки «Козацька Рада» із наявними на їх поверхнях марками акцизного податку: 20 ААБЕ 534822; 20 ААБЕ 534819. Упаковані в фіолетовий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

Із підсобного приміщення магазину в с.Августівка, вул.Нова, 147, Козівського району Тернопільської області:

Вісім ящиків (палетів) горілки «Люботин», у кожному з яких по 20 пляшок вказаного марки горілки із наявними на кожній пляшці марками акцизного податку:

- ящик №1, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЗ 000640; 13 АААИ 000640; 13 АААИ 000304; 13 АААИ 000304; 13 АААИ 000514; 13 АААИ 000178; 13 АААИ 000178; 13 АААИ 000052; 13 АААИ 000058; 13 АААИ 000262; 13 АААЗ 000724; 13 АААИ 000724; 13 АААИ 000556; 13 АААИ 000556; 13 АААИ 000136; 13 АААЗ 000598; 13 АААИ 000598; 13 АААИ 000016; 13 АААИ 000016; 13 АААИ 000682. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №2, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААВ 000143; 13 ВВВ 000649; 13 ВВВ 000061; 13 АААВ 000523; 13 АААЕ 000523; 13 АААВ 000733; 13 АААБ 000187; 13 АААБ 000565; 13 АААБ 000145; 13 АААВ 000607; 13 АААБ 000733; 13 АААБ 000019; 13 АААВ 000691; 13 АААБ 000649; 13 АААЕ 000607; 13 АААЕ 000313; 13 АААВ 000271; 13 АААБ 000271; 13 АААЕ 000187; 13 АААЕ 000061. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №3, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААА 000733; 13 АААА 000271; 13 АААА 000019; 13 АААА 000649; 13 АААА 000523; 13 АААА 000187; 13 АААА 000649; 13 АААЗ 000019; 13 АААА 000187; 13 ААА 000061; 13 ААА 000607; 13 ААА 000061; 13 АААА 0000271; 13 ААА 00565; 13 АААА 000607; 13 АААА 000313; 13 АААА 000691; 13 АААА 000145; 13 АААА 000733; 13 АААА 000691. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №4, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЄ 000537; 13 АААЕ 000621; 13 АААЄ 000327; 13 АААЄ 000285; 13 АААИ 000033; 13 АААЄ 000201; 13 АААД 000201; 13 АААЄ 000159; 13 АААЄ 000537; 13 АААЄ 000747; 13 АААД 000747; 13 АААЄ 000579; 13 АААЄ 000663; 13 АААД 000663; 13 АААД 000621; 13 АААЄ 000033; 13 АААЄ 000705; 13 ААА 000285; 13 АААЄ 000075; 13 АААД 000075. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №5, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААД 000302; 13 АААД 000513; 13 АААД 000596; 13 АААД 000260; 13 АААД 000260; 13 АААД 000680; 13 АААД 000680; 13 АААД 000050; 13 АААД 000302; 13 АААД 000008; 13 АААД 000008; 13 АААД 000176; 13 АААД 000638; 13 АААД 000638; 13 АААД 000512; 13 АААД 000722; 13 АААД 000554; 13 АААД 000554; 13 АААД 000134, 13 АААД 000134. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №6, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЖ 000028; 13 АААЖ 000280; 13 АААЖ 000742; 13 АААЕ 000276; 13 АААЖ 000532; 13 АААЖ 000154; 13 АААЕ 000528; 13 АААЖ 000700; 13 АААЕ 000570; 13 АААЕ 000024; 13 АААЖ 000322; 13 АААЖ 000658; 13 АААЖ 000196; 13 АААИ 000024; 13 АААБ 000696; 13 АААЖ 000616; 13 АААЖ 000076; 13 АААЕ 000318; 13 АААЖ 000574; 13 АААЕ 000150. Упакований в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №7, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЕ 000185; 13 АААБ 000563; 13 АААЕ 000689; 13АААЕ 000731; 13 АААЕ 000731; 13 АААЕ 000311; 13 АААЕ 000311; 13 АААЕ 000143; 13 АААЕ 000185; 13 АААЕ 000017; 13 АААЕ 000017; 13 АААЕ 000521; 13 АААЕ 000647; 13 АААЕ 000647; 13 АААЕ 000563; 13 АААЕ 000269; 13 АААЕ 000605; 13 АААЕ 000605; 13 АААЕ 000059; 13АААЕ 000659. Упакований в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №8, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЖ 000723; 13 АААЖ 000555; 13 АААЖ 000681; 13 АААЖ 000177; 13 АААЖ 000723; 13 АААЖ 000303; 13 АААЖ 000009; 13 АААЖ 000135; 13 АААЖ 000177; 13 АААЖ 000009; 13 АААЖ 000555; 13 АААЖ 000513; 13 АААЖ 000639; 13 АААЖ 000639; 13 АААЖ 000135; 13 АААЖ 000261; 13 АААЖ 000597; 13 АААЖ 000597; 13 АААЖ 000051; 13 АААЖ 000051. Упакований в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

Виявлено та вилучено:

- 13 пляшок горілки «Lubotin», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку: 13 АААВ 000280; 13 АААБ 000322; 13 АААБ 000280; 13 АААБ 000742; 13 АААБ 000196; 13 АААБ 000574; 13 АААБ 000196; 13 АААБ 000070; 13 АААБ 000574; 13 АААБ 000028; 13 АААБ 000154; 13 АААБ 000028; 13 АААБ 000532. Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

- 3 пляшки коньяку «Ай-Данель», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку: 04 ААБР 481483; 04 ААБР 481481; 04 ААБР 481492. 1 пляшка коньяку «Украинский Отборный» із маркою акцизного податку: 04 ААА … , 11 упаковок портвейну «333», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку: 15 ААБГ 434829; 15 ААБД 434921; 15 ААБЕ 434981; 15 ААБЕ 434945; 15 ААБД 434897; 15 ААБД 434887; 15 ААБЕ 434914; 15 ААБД 434885; 15 ААБД 434882; 15 ААБЕ 434941; 15 ААБГ 434834. 14 пляшок вермуту «Вермут десертний червоний «Вишня Марінталь», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку:15 ААБЗ 062014; 15 ААБЗ 062007; 15 ААБИ 062494; 15 ААБЗ 062026; 15 ААБИ 062496; 15 ААБИ 062495; 15 ААБЗ 062095; 15 ААБЗ 062003; 15 ААБЗ 062015; 15 ААБЗ 062012; 15 ААБЗ 062009; 15 ААБЗ 062025; 15 ААБЗ 062035; 15 ААБЗ 062001. Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

Слідчий СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області за погодженням із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуків 20 липня 2016 року, шляхом заборони його відчуження та використання:

Вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 в АДРЕСА_3 :

- 1 пляшку горілки «Пшенична Горілка», ємністю 0,5 л., із наявною на ній маркою акцизного податку: АБЕ 666894. Упакована в прозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 1 пляшку горілки «Козацька Рада», ємністю 0,5 л., із наявною на ній маркою акцизного податку: 20 АААЕ 314991. Упакована в прозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 1 пляшку вина «Чизай Софійка», ємністю 0,75 л., із наявною на ній маркою акцизного податку: 67 АААИ 091 374. Упакована в кольоровий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 2 пляшки горілки «Пшенична Горілка», ємністю 0,5 л., із наявними марками акцизного податку: 13 ААБЕ 666893; 13 ААБЕ 666909. Упаковані в напівпрозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 20 пляшок горілки «Козацька Рада», ємністю 0,5 л. кожна, із наявними марками акцизного податку: 20 ААБЕ 314960; 20 ААБЕ 314959; 20 ААБЕ 314956; 20 ААБЕ 314695; 20 ААБЕ 314691; 20 ААБЕ 314693; 20 ААБЕ 314690; 20 ААБЕ 314958; 20 ААБЕ 314954; 20 ААБЕ 314697; 20 ААБЕ 314955; 20 ААБЕ 314692; 20 ААБЕ 314686; 20 ААБЕ 314685; 20 ААБЕ 314957; 20 ААБЕ 314953; 20 ААБЕ 314696; 20 ААБЕ 314694; 20 ААБЕ 314689; 20 ААБЕ 314688. Упаковані в чорний поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 13 пляшок горілки «Козацька Рада», ємністю 0,5 л. кожна, із наявними марками акцизного податку: 20 ААБЕ 314981; 20 ААБЕ 314985; 20 ААБЕ 314988; 20 ААБЕ 314992; 20 ААБЕ 314995; 20 ААБЕ 314994; 20 ААБЕ 314993; 20 ААБЕ314996; 20 ААБЕ 314998; 20 ААБЕ 914999; 20 ААБЕ 315000, 20 ААБЕ 314997; 20 ААБЕ 314984. Упаковані в чорний поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

Із підсобного приміщення магазину в с. Конюхи вул.Центральна, 128, Козівського району Тернопільської області:

Три ящики (палети) горілки «Люботин», у кожному з яких по 20 пляшок вказаної марки горілки із наявними на кожній пляшці марками акцизного податку:

- ящик №1, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААД 000067; 13 АААД 000151; 13 АААД 000319; 13 АААД 000025;13 АААД 000277; 13 АААД 000529; 13 АААД 000151; 13 АААД 000655; 13 АААД 000697; 13 АААД 000571; 13 АААД 000613; 13 АААД 000739; 13 АААД 000193; 13 АААД 000067; 13 АААД 000319; 13 АААД 000025; 13 АААД 000571; 13 АААД 000151; 13 АААД 000529; 13 АААД 000277 . Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №2, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААВ 000697; 13 АААВ 000655; 13 АААВ 000613; 13 АААВ 000739; 13 АААВ 000193; 13 АААВ 000067; 13 АААВ 000319; 13 АААВ 000571; 13 АААВ 000151; 13 АААВ 000529; 13 АААВ 000025; 13 АААВ 000277; 13 АААВ 000697;13 АААВ 000655; 13 АААВ 000613; 13 АААВ 000739; 13 АААВ 000193; 13 АААВ 000067; 13 АААВ 000319; 13 АААВ 000025; . Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №3, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААБ 000068; 13 АААБ 000320; 13 АААБ 000026; 13 АААБ 000572; 13 АААБ 000656; 13 АААБ 000614; 13 АААБ 000740; 13 ААААБ 000194; 13 АААБ 000152; 13 АААБ 000530; 13 АААБ 000278; 13 АААБ 000698; 13 АААБ 000068; 13 АААБ 000320; 13 АААБ 000026; 13 АААБ 0000572; 13 АААБ 000656; 13 АААБ 000614; 13 АААБ 000740; 13 АААБ 000194 . Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 4 (чотири) паперові ящики з надписом «Пшенична» місткість 10 дм3 , у кожному з яких міститься поліетиленовий пакет сріблястого відтінку із краном в нижній частині, заповнений невідомою речовиною. Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 2 (дві) пляшки горілки «Козацька Рада» із наявними на їх поверхнях марками акцизного податку: 20 ААБЕ 534822; 20 ААБЕ 534819. Упаковані в фіолетовий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

Вилучені із підсобного приміщення магазину в с.Августівка, вул.Нова, 147, Козівського району Тернопільської області:

Вісім ящиків (палетів) горілки «Люботин», у кожному з яких по 20 пляшок вказаного марки горілки із наявними на кожній пляшці марками акцизного податку:

- ящик №1, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЗ 000640; 13 АААИ 000640; 13 АААИ 000304; 13 АААИ 000304; 13 АААИ 000514; 13 АААИ 000178; 13 АААИ 000178; 13 АААИ 000052; 13 АААИ 000058; 13 АААИ 000262; 13 АААЗ 000724; 13 АААИ 000724; 13 АААИ 000556; 13 АААИ 000556; 13 АААИ 000136; 13 АААЗ 000598; 13 АААИ 000598; 13 АААИ 000016; 13 АААИ 000016; 13 АААИ 000682. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №2, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААВ 000143; 13 ВВВ 000649; 13 ВВВ 000061; 13 АААВ 000523; 13 АААЕ 000523; 13 АААВ 000733; 13 АААБ 000187; 13 АААБ 000565; 13 АААБ 000145; 13 АААВ 000607; 13 АААБ 000733; 13 АААБ 000019; 13 АААВ 000691; 13 АААБ 000649; 13 АААЕ 000607; 13 АААЕ 000313; 13 АААВ 000271; 13 АААБ 000271; 13 АААЕ 000187; 13 АААЕ 000061. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №3, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААА 000733; 13 АААА 000271; 13 АААА 000019; 13 АААА 000649; 13 АААА 000523; 13 АААА 000187; 13 АААА 000649; 13 АААЗ 000019; 13 АААА 000187; 13 ААА 000061; 13 ААА 000607; 13 ААА 000061; 13 АААА 0000271; 13 ААА 00565; 13 АААА 000607; 13 АААА 000313; 13 АААА 000691; 13 АААА 000145; 13 АААА 000733; 13 АААА 000691. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №4, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЄ 000537; 13 АААЕ 000621; 13 АААЄ 000327; 13 АААЄ 000285; 13 АААИ 000033; 13 АААЄ 000201; 13 АААД 000201; 13 АААЄ 000159; 13 АААЄ 000537; 13 АААЄ 000747; 13 АААД 000747; 13 АААЄ 000579; 13 АААЄ 000663; 13 АААД 000663; 13 АААД 000621; 13 АААЄ 000033; 13 АААЄ 000705; 13 ААА 000285; 13 АААЄ 000075; 13 АААД 000075. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №5, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААД 000302; 13 АААД 000513; 13 АААД 000596; 13 АААД 000260; 13 АААД 000260; 13 АААД 000680; 13 АААД 000680; 13 АААД 000050; 13 АААД 000302; 13 АААД 000008; 13 АААД 000008; 13 АААД 000176; 13 АААД 000638; 13 АААД 000638; 13 АААД 000512; 13 АААД 000722; 13 АААД 000554; 13 АААД 000554; 13 АААД 000134, 13 АААД 000134. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №6, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЖ 000028; 13 АААЖ 000280; 13 АААЖ 000742; 13 АААЕ 000276; 13 АААЖ 000532; 13 АААЖ 000154; 13 АААЕ 000528; 13 АААЖ 000700; 13 АААЕ 000570; 13 АААЕ 000024; 13 АААЖ 000322; 13 АААЖ 000658; 13 АААЖ 000196; 13 АААИ 000024; 13 АААБ 000696; 13 АААЖ 000616; 13 АААЖ 000076; 13 АААЕ 000318; 13 АААЖ 000574; 13 АААЕ 000150. Упакований в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №7, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЕ 000185; 13 АААБ 000563; 13 АААЕ 000689; 13АААЕ 000731; 13 АААЕ 000731; 13 АААЕ 000311; 13 АААЕ 000311; 13 АААЕ 000143; 13 АААЕ 000185; 13 АААЕ 000017; 13 АААЕ 000017; 13 АААЕ 000521; 13 АААЕ 000647; 13 АААЕ 000647; 13 АААЕ 000563; 13 АААЕ 000269; 13 АААЕ 000605; 13 АААЕ 000605; 13 АААЕ 000059; 13АААЕ 000659. Упакований в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №8, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЖ 000723; 13 АААЖ 000555; 13 АААЖ 000681; 13 АААЖ 000177; 13 АААЖ 000723; 13 АААЖ 000303; 13 АААЖ 000009; 13 АААЖ 000135; 13 АААЖ 000177; 13 АААЖ 000009; 13 АААЖ 000555; 13 АААЖ 000513; 13 АААЖ 000639; 13 АААЖ 000639; 13 АААЖ 000135; 13 АААЖ 000261; 13 АААЖ 000597; 13 АААЖ 000597; 13 АААЖ 000051; 13 АААЖ 000051. Упакований в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

На вилучені:

- 13 пляшок горілки «Люботин», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку: 13 АААВ 000280; 13 АААБ 000322; 13 АААБ 000280; 13 АААБ 000742; 13 АААБ 000196; 13 АААБ 000574; 13 АААБ 000196; 13 АААБ 000070; 13 АААБ 000574; 13 АААБ 000028; 13 АААБ 000154; 13 АААБ 000028; 13 АААБ 000532. Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

- 3 пляшки коньяку «Ай-Данель», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку: 04 ААБР 481483; 04 ААБР 481481; 04 ААБР 481492. 1 пляшка коньяку «Украинский Отборный», із маркою акцизного податку: 04 ААА … . 11 упаковок портвейну «333», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку: 15 ААБГ 434829; 15 ААБД 434921; 15 ААБЕ 434981; 15 ААБЕ 434945; 15 ААБД 434897; 15 ААБД 434887; 15 ААБЕ 434914; 15 ААБД 434885; 15 ААБД 434882; 15 ААБЕ 434941; 15 ААБГ 434834. 14 пляшок вермуту «Вермут десертний червоний «Вишня Марінталь», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку:15 ААБЗ 062014; 15 ААБЗ 062007; 15 ААБИ 062494; 15 ААБЗ 062026; 15 ААБИ 062496; 15 ААБИ 062495; 15 ААБЗ 062095; 15 ААБЗ 062003; 15 ААБЗ 062015; 15 ААБЗ 062012; 15 ААБЗ 062009; 15 ААБЗ 062025; 15 ААБЗ 062035; 15 ААБЗ 062001. Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, просить його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підставі вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги думку прокурора, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000073 від 13 травня 2016 року - задовольнити.

Накласти арешт на:

Вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 в АДРЕСА_3 :

- 1 пляшку горілки «Пшенична Горілка», ємністю 0,5 л., із наявною на ній маркою акцизного податку: АБЕ 666894. Упакована в прозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 1 пляшку горілки «Козацька Рада», ємністю 0,5 л., із наявною на ній маркою акцизного податку: 20 АААЕ 314991. Упакована в прозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 1 пляшку вина «Чизай Софійка», ємністю 0,75 л., із наявною на ній маркою акцизного податку: 67 АААИ 091 374. Упакована в кольоровий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 2 пляшки горілки «Пшенична Горілка», ємністю 0,5 л., із наявними марками акцизного податку: 13 ААБЕ 666893; 13 ААБЕ 666909. Упаковані в напівпрозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 20 пляшок горілки «Козацька Рада», ємністю 0,5 л. кожна, із наявними марками акцизного податку: 20 ААБЕ 314960; 20 ААБЕ 314959; 20 ААБЕ 314956; 20 ААБЕ 314695; 20 ААБЕ 314691; 20 ААБЕ 314693; 20 ААБЕ 314690; 20 ААБЕ 314958; 20 ААБЕ 314954; 20 ААБЕ 314697; 20 ААБЕ 314955; 20 ААБЕ 314692; 20 ААБЕ 314686; 20 ААБЕ 314685; 20 ААБЕ 314957; 20 ААБЕ 314953; 20 ААБЕ 314696; 20 ААБЕ 314694; 20 ААБЕ 314689; 20 ААБЕ 314688. Упаковані в чорний поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 13 пляшок горілки «Козацька Рада», ємністю 0,5 л. кожна, із наявними марками акцизного податку: 20 ААБЕ 314981; 20 ААБЕ 314985; 20 ААБЕ 314988; 20 ААБЕ 314992; 20 ААБЕ 314995; 20 ААБЕ 314994; 20 ААБЕ 314993; 20 ААБЕ314996; 20 ААБЕ 314998; 20 ААБЕ 914999; 20 ААБЕ 315000, 20 ААБЕ 314997; 20 ААБЕ 314984. Упаковані в чорний поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

Із підсобного приміщення магазину в с. Конюхи вул.Центральна, 128, Козівського району Тернопільської області:

Три ящики (палети) горілки «Люботин», у кожному з яких по 20 пляшок вказаної марки горілки із наявними на кожній пляшці марками акцизного податку:

- ящик №1, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААД 000067; 13 АААД 000151; 13 АААД 000319; 13 АААД 000025;13 АААД 000277; 13 АААД 000529; 13 АААД 000151; 13 АААД 000655; 13 АААД 000697; 13 АААД 000571; 13 АААД 000613; 13 АААД 000739; 13 АААД 000193; 13 АААД 000067; 13 АААД 000319; 13 АААД 000025; 13 АААД 000571; 13 АААД 000151; 13 АААД 000529; 13 АААД 000277 . Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №2, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААВ 000697; 13 АААВ 000655; 13 АААВ 000613; 13 АААВ 000739; 13 АААВ 000193; 13 АААВ 000067; 13 АААВ 000319; 13 АААВ 000571; 13 АААВ 000151; 13 АААВ 000529; 13 АААВ 000025; 13 АААВ 000277; 13 АААВ 000697;13 АААВ 000655; 13 АААВ 000613; 13 АААВ 000739; 13 АААВ 000193; 13 АААВ 000067; 13 АААВ 000319; 13 АААВ 000025; . Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №3, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку:13 АААБ 000068; 13 АААБ 000320; 13 АААБ 000026; 13 АААБ 000572; 13 АААБ 000656; 13 АААБ 000614; 13 АААБ 000740; 13 ААААБ 000194; 13 АААБ 000152; 13 АААБ 000530; 13 АААБ 000278; 13 АААБ 000698; 13 АААБ 000068; 13 АААБ 000320; 13 АААБ 000026; 13 АААБ 0000572; 13 АААБ 000656; 13 АААБ 000614; 13 АААБ 000740; 13 АААБ 000194 . Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 4 (чотири) паперові ящики з надписом «Пшенична» місткість 10 дм3 , у кожному з яких міститься поліетиленовий пакет сріблястого відтінку із краном в нижній частині, заповнений невідомою речовиною. Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- 2 (дві) пляшки горілки «Козацька Рада» із наявними на їх поверхнях марками акцизного податку: 20 ААБЕ 534822; 20 ААБЕ 534819. Упаковані в фіолетовий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

Вилучені із підсобного приміщення магазину в с.Августівка, вул.Нова, 147, Козівського району Тернопільської області:

Вісім ящиків (палетів) горілки «Люботин», у кожному з яких по 20 пляшок вказаного марки горілки із наявними на кожній пляшці марками акцизного податку:

- ящик №1, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЗ 000640; 13 АААИ 000640; 13 АААИ 000304; 13 АААИ 000304; 13 АААИ 000514; 13 АААИ 000178; 13 АААИ 000178; 13 АААИ 000052; 13 АААИ 000058; 13 АААИ 000262; 13 АААЗ 000724; 13 АААИ 000724; 13 АААИ 000556; 13 АААИ 000556; 13 АААИ 000136; 13 АААЗ 000598; 13 АААИ 000598; 13 АААИ 000016; 13 АААИ 000016; 13 АААИ 000682. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №2, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААВ 000143; 13 ВВВ 000649; 13 ВВВ 000061; 13 АААВ 000523; 13 АААЕ 000523; 13 АААВ 000733; 13 АААБ 000187; 13 АААБ 000565; 13 АААБ 000145; 13 АААВ 000607; 13 АААБ 000733; 13 АААБ 000019; 13 АААВ 000691; 13 АААБ 000649; 13 АААЕ 000607; 13 АААЕ 000313; 13 АААВ 000271; 13 АААБ 000271; 13 АААЕ 000187; 13 АААЕ 000061. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №3, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААА 000733; 13 АААА 000271; 13 АААА 000019; 13 АААА 000649; 13 АААА 000523; 13 АААА 000187; 13 АААА 000649; 13 АААЗ 000019; 13 АААА 000187; 13 ААА 000061; 13 ААА 000607; 13 ААА 000061; 13 АААА 0000271; 13 ААА 00565; 13 АААА 000607; 13 АААА 000313; 13 АААА 000691; 13 АААА 000145; 13 АААА 000733; 13 АААА 000691. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №4, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЄ 000537; 13 АААЕ 000621; 13 АААЄ 000327; 13 АААЄ 000285; 13 АААИ 000033; 13 АААЄ 000201; 13 АААД 000201; 13 АААЄ 000159; 13 АААЄ 000537; 13 АААЄ 000747; 13 АААД 000747; 13 АААЄ 000579; 13 АААЄ 000663; 13 АААД 000663; 13 АААД 000621; 13 АААЄ 000033; 13 АААЄ 000705; 13 ААА 000285; 13 АААЄ 000075; 13 АААД 000075. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №5, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААД 000302; 13 АААД 000513; 13 АААД 000596; 13 АААД 000260; 13 АААД 000260; 13 АААД 000680; 13 АААД 000680; 13 АААД 000050; 13 АААД 000302; 13 АААД 000008; 13 АААД 000008; 13 АААД 000176; 13 АААД 000638; 13 АААД 000638; 13 АААД 000512; 13 АААД 000722; 13 АААД 000554; 13 АААД 000554; 13 АААД 000134, 13 АААД 000134. Упакований в чорний поліетиленовий пакет типу «Для сміття», горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №6, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЖ 000028; 13 АААЖ 000280; 13 АААЖ 000742; 13 АААЕ 000276; 13 АААЖ 000532; 13 АААЖ 000154; 13 АААЕ 000528; 13 АААЖ 000700; 13 АААЕ 000570; 13 АААЕ 000024; 13 АААЖ 000322; 13 АААЖ 000658; 13 АААЖ 000196; 13 АААИ 000024; 13 АААБ 000696; 13 АААЖ 000616; 13 АААЖ 000076; 13 АААЕ 000318; 13 АААЖ 000574; 13 АААЕ 000150. Упакований в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №7, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЕ 000185; 13 АААБ 000563; 13 АААЕ 000689; 13АААЕ 000731; 13 АААЕ 000731; 13 АААЕ 000311; 13 АААЕ 000311; 13 АААЕ 000143; 13 АААЕ 000185; 13 АААЕ 000017; 13 АААЕ 000017; 13 АААЕ 000521; 13 АААЕ 000647; 13 АААЕ 000647; 13 АААЕ 000563; 13 АААЕ 000269; 13 АААЕ 000605; 13 АААЕ 000605; 13 АААЕ 000059; 13АААЕ 000659. Упакований в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом;

- ящик №8, у якому 20 пляшок горілки із наявними марками акцизного податку: 13 АААЖ 000723; 13 АААЖ 000555; 13 АААЖ 000681; 13 АААЖ 000177; 13 АААЖ 000723; 13 АААЖ 000303; 13 АААЖ 000009; 13 АААЖ 000135; 13 АААЖ 000177; 13 АААЖ 000009; 13 АААЖ 000555; 13 АААЖ 000513; 13 АААЖ 000639; 13 АААЖ 000639; 13 АААЖ 000135; 13 АААЖ 000261; 13 АААЖ 000597; 13 АААЖ 000597; 13 АААЖ 000051; 13 АААЖ 000051. Упакований в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

На вилучені:

- 13 пляшок горілки «Люботин», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку: 13 АААВ 000280; 13 АААБ 000322; 13 АААБ 000280; 13 АААБ 000742; 13 АААБ 000196; 13 АААБ 000574; 13 АААБ 000196; 13 АААБ 000070; 13 АААБ 000574; 13 АААБ 000028; 13 АААБ 000154; 13 АААБ 000028; 13 АААБ 000532. Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

- 3 пляшки коньяку «Ай-Данель», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку: 04 ААБР 481483; 04 ААБР 481481; 04 ААБР 481492. 1 пляшка коньяку «Украинский Отборный», із маркою акцизного податку: 04 ААА … . 11 упаковок портвейну «333», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку: 15 ААБГ 434829; 15 ААБД 434921; 15 ААБЕ 434981; 15 ААБЕ 434945; 15 ААБД 434897; 15 ААБД 434887; 15 ААБЕ 434914; 15 ААБД 434885; 15 ААБД 434882; 15 ААБЕ 434941; 15 ААБГ 434834. 14 пляшок вермуту «Вермут десертний червоний «Вишня Марінталь», ємністю 0,5 л., із марками акцизного податку:15 ААБЗ 062014; 15 ААБЗ 062007; 15 ААБИ 062494; 15 ААБЗ 062026; 15 ААБИ 062496; 15 ААБИ 062495; 15 ААБЗ 062095; 15 ААБЗ 062003; 15 ААБЗ 062015; 15 ААБЗ 062012; 15 ААБЗ 062009; 15 ААБЗ 062025; 15 ААБЗ 062035; 15 ААБЗ 062001. Упаковані в білий господарський поліетиленовий мішок, горловина якого скріплена ниткою, на вільні кінці якої поміщена бирка із роз`яснювальним текстом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Апеляційного суду Тернопільської області.

Суддя: підпис
З оригіналом: вірно