СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження 1кс/712/6068/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, при секретарі Олефіренко В.В., розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_2, яке погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000038, та дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, відомості про яке внесені 09.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2011 2012 років ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») з ідентифікаційним кодом юридичної особи № 23522497 проводило роботи на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», замовником яких було державне підприємство «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація».

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» № 31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») завищило вартість цих робіт на суму 432 939, 17 грн.

З матеріалів провадження слідує, що ТОВ «Скарабей+» і ЗАТ «Скарабей» зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та звітуються про свою фінансову діяльність до ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів, що свідчать про фінансову звітність підприємств ТОВ «Скарабей+», ЗАТ «Скарабей».

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000038, а саме, встановлення посадових осіб і фінансового обороту ТОВ «Скарабей+», ЗАТ «Скарабей», і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні звязки між документами фінансової звітності та працівниками ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, та останніми у звязку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів фінансової звітності підприємств ТОВ «Скарабей+» (ідентифікаційний код 23522497), ЗАТ «Скарабей» (ідентифікаційний код 23522497) за період з 2011 року по теперішній час, які зберігаються в ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, а саме: фінансових звітів, податкових декларацій, декларацій з податку на прибуток тощо, з можливістю їх вилучення.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

4. Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3, капітана юстиції ОСОБА_4, капітана юстиції ОСОБА_5, капітана юстиції ОСОБА_2, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6

Слідчий суддя: ________________

Ухвала мені предявлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року

__________________________ / __________________________ /