Провадження №1-кс/127/4161/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000416 від 25.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в березні 2016 року невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , представившись працівником ТОВ «Вороновицьке ХПП», запропонував ОСОБА_5 придбати належне йому зерно пшениці. Погодившись на дану пропозицію, 24.03.2016 ОСОБА_5 здійснив поставку зерна пшениці в кількості 39,9 т на ТОВ «Вороновицьке ХПП», отримавши при цьому накладі від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 . Під час передачі зерна на ТОВ «Вороновицьке ХПП» два примірники даних накладних ОСОБА_5 надав в ТОВ «Вороновицьке ХПП», де вони залишилися на зберіганні, після чого третій примірник накладної передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 з умовою отримання грошових коштів за поставлене зерно, проте, обіцяні йому кошти зловмисники не передали, вимкнули засоби зв`язку і зникли.

28.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 29.04.2016 проведено обшук приміщень ТОВ «Вороновицьке ХПП», ідентифікаційний код 38783374, за адресою реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, селищна рада Вороновицька, автодорога Стрий-Тернопіль- Кіровоград-Знам`янка, 412км+308м, будинок б/н.

У ході обшуку крім речей і документів, зазначених в ухвали слідчого судді, тимчасово вилучено речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: товарно-транспортні накладні з відбитками печаток ГТП «СІС ГРУП» без відповідних підписів та реквізитів в кількості 352 шт.; товарно-транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ «Вороновицьке ХПП» без відповідних підписів та реквізитів в кількості 305 шт.; товарно-транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ «Христинівське ХПП» без відповідних підписів та реквізитів в кількості 240 шт.; товарно-транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ «АХТ-АГРО» без відповідних підписів та реквізитів в кількості 3 шт.; товарно-транспортні накладні з рукописним записом «Болеко» без відповідних печаток, підписів та реквізитів в кількості 16 шт.; аркуш паперу із написом: «запитувати у менеджера на яку печать заїжджає машина (Сіс Груп, Вороновицьке XIill, Христиніське ХПП, господарство)»; фрагмент паперу із записами: « НОМЕР_1 0593X0 CJI8742BA 1004X0»; 5 зошитів з обкладинками червоного кольору та рукописними записами про готівкові кошти; аркуш паперу із рукописними записами про готівкові кошти; печатка ПП «СІС ГРУП», ідентифікаційний код 36850836.

Враховуючи, що є наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, тимчасово вилучені під час обшуку речі та документи виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, необхідність забезпечення збереження речових доказів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у ст.98 КПК України.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення..
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, дані вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.05.2016 року в приміщені ТОВ «Вороновицьке ХПП», оскільки вилучені під час обшуку речі та документи виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому є необхідність забезпечення їх збереження як речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28.05.2016 року в приміщені ТОВ «Вороновицьке ХПП», за адресою реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, селищна рада Вороновицька, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 412км+308м, будинок б/н, а саме:

-товарно-транспортні накладні з відбитками печаток ПП «СІС ГРУП» без відповідних підписів та реквізитів в кількості 352 шт.;

-товарно-транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ «Вороновицьке ХПП» без відповідних підписів та реквізитів в кількості 305 шт.;

-товарно-транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ «Христинівське ХПП» без відповідних підписів та реквізитів в кількості 240 шт.;

-товарно-транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ «АХТ-АГРО» без відповідних підписів та реквізитів в кількості 3 шт.;

-товарно-транспортні накладні з рукописним записом «Болеко» без відповідних печаток, підписів та реквізитів в кількості 16 шт.;

-аркуш паперу із написом: «запитувати у менеджера на яку печать заїжджає машина (Сіс Груп, Вороновицьке ХПП, Христиніське ХПП, господарство)»;

-фрагмент паперу із записами: « НОМЕР_1 0593X0 CJI8742BA 1004X0»;

-5 зошитів з обкладинками червоного кольору та рукописними записами про готівкові кошти;

-аркуш паперу із рукописними записами про готівкові кошти;

-печатка ПП «СІС ГРУП», ідентифікаційний код 36850836.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: