Справа № 202/7190/16-к
Провадження № 1-кс/0202/2211/2016
УХВАЛА

18 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2016 року за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

17 листопада 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 17 листопада 2016 року.
В своєму клопотанні прокурор просить:задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ), а саме: - оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по 01.11.2016; - роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття рахунку по 01.11.2016 у паперовому та в електронному вигляді. У разі відсутності оригіналів документів прошу зобов`язати працівників банку надати належним чином завірені копії відповідних документів. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні, а також працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням прокурора. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, через можливу загрозу їх зміни або знищення. При введенні даних щодо відповідної ухвали до Єдиного державного реєстру судових рішень, прошу не відображати її зміст на підставі п. 4 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень». Встановити місячний строк на виконання ухвали, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання в частині надання прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі прокурорів та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити з них копії) до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ), а саме: - оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по 01.11.2016; - роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття рахунку по 01.11.2016 у паперовому та в електронному вигляді, є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскількидокументи щодо відкриття та використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) указаних розрахункових рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити рух отриманих грошових коштів, які у подальшому були конвертовані у готівку, осіб, які здійснювали зняття готівки, та необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Також підлягає задоволенню клопотання в частині встановлення строку дії ухвали один місяць.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: - обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання прокурора в частині надання дозволу на вилучення (виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором в своєму клопотанні не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів даних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням прокурора, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не надано жодного доказу стосовно того, що дані особи є стороною по даному кримінальному провадженню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі прокурорів та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити з них копії) до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, а саме:

- оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по 01.11.2016;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття рахунку по 01.11.2016 у паперовому та в електронному вигляді.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити по "18" грудня 2016 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1