Провадження № 1-кс/537/500/2016
Справа № 537/1113/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ТОВ «Планета-Земля» адвоката ОСОБА_3 , прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Кременчука скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Планета-Земля» ОСОБА_3 про зобов`язання вчинити дії під час досудового розслідування,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся представник ТОВ «Планета-Земля» - адвокат ОСОБА_3 зі скаргою, відповідно до якої, просить зобов`язати слідче відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області вилучені речі і майно під час обшуків у кримінальному провадженні № 0001590 від 30.11.2015 року за адресами: вул. Першотравнева, буд. 46 у м. Кременчуці, вул. Щорса, буд. 43 у м. Кременчуці, вул. Пролетарська, буд. 8/3 у м. Кременчуці, вул. 60 річчя Жовтня, буд. 47 у м. Кременчуці повернути ТОВ «Планета-Земля», ідентифікаційний код 37047683.
На обґрунтування скарги зазначив, що ТОВ «Планета-Земля» відповідно до договору доручення від підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» здійснює розповсюдження державних миттєвих лотерей у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; м. Кременчук, вул. 60 річчя Жовтня, буд. 47, АДРЕСА_3 . 25.02.2016 року та 26.02.2016 року за зазначеними адресами, відповідно до ухвал слідчого судді від 23.02.2016 року було проведено обшуки. Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено майно, що належить ТОВ «Планета-Земля». Також, представник скаржника зазначив, що обшук за адресою: м. Кременчук, вул. Щорса, буд. 43, було проведено не зважаючи на те, що ухвалою слідчого судді від 23.02.2016 року дозвіл на обшук було надано за іншою адресою, а саме: АДРЕСА_3 . На даний час вилучене майно не повернуто, на думку представника скаржника, зазначене майно вилучено не законно та безпідставно, в зв`язку з чим він звернувся до слідчого судді з даною скаргою.
В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав в повному обсязі та просив її задовольнити.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на те, що вказані речі та документи були вилучені як такі, що мають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. В зв`язку з чим вилучене майно є речовим доказом в кримінальному провадженні.
Вислухавши учасників розгляду скарги, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
З матеріалів скарги вбачається, що в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001590 від 30.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, 23.02.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області було винесено ухвалу про надання дозволу прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку, з написом «Національна лотерея», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорнової бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які знаходяться в касі закладу чи у відповідальної особи.
Відповідно до договору оренди № 46/2 від 20.11.2015 року та акту приймання-передачі приміщення Товариство з обмеженою відповідальністю «Планета-Земля» орендує нежитлове приміщення, яке вказане в вищезазначеній ухвалі слідчого судді від 23.02.2016 року.
На виконання даної ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області старшим оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області 25.02.2016 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежитлового приміщення та вилучене майно, зазначене в протоколі обшуку.
23.02.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області було винесено аналогічну ухвалу про надання дозволу прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку, з написом «Національна лотерея», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до договору оренди б/н від 25.09.2015 року та акту приймання-передачі приміщення Товариство з обмеженою відповідальністю «Планета-Земля» орендує нежитлове приміщення, яке вказане в ухвалі слідчого судді від 23.02.2016 року.
На виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області старшим оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області 25.02.2016 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежитлового приміщення та вилучене майно, зазначене в протоколі обшуку.
Також, в рамках зазначеного кримінального провадження 23.02.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області було винесено ухвалу про надання дозволу прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні прибудови на першому поверсі окремо розташованої будівлі, з написом «Національна лотерея», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 47.
Відповідно до договору оренди нерухомого майна № 7 від 14.09.2015 року та акту приймання-передачі приміщення Товариство з обмеженою відповідальністю «Планета-Земля» орендує нежитлове приміщення, яке вказане в ухвалі слідчого судді від 23.02.2016 року.
На виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області 26.02.2016 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежитлового приміщення та вилучене майно, зазначене в протоколі обшуку.
ТОВ «Планета-Земля» внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі-Реєстр) та зареєстровано платником податку на додану вартість, що підтверджується випискою з Реєстру та витягом № 162 з реєстру платників податків на додану вартість.
З копії договору доручення № 1530/02 від 24.04.2015 року вбачається, що ТОВ «Планета-Земля» здійснює розповсюдження державних миттєвих лотерей, оператором яких виступає Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея». Також, відповідно до договору доручення № 1529/02 від 24.04.2015 року Підприємство з 100 % іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» доручає ТОВ «Планета-Земля» розповсюдження державних числових лотерей.
Відповідно до додатків до договору доручення № 1530/02, а саме додатків за № 1/74, 1/67, 1/129, 1/97, пункти розповсюдження вказаних лотерей знаходяться за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , що також підтверджується додатками до договору доручення № 1529/02.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Дослідивши протоколи обшуку від 25.02.2016 року та 26.02.2016 року, що були проведені в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , а також враховуючи те, що прокурором в судовому засіданні не надано жодного доказу в підтвердження відношення вилученого майна за даними адресами до надання послуг грального бізнесу забороненого в Україні та те, що під час проведення обшуків не було залучено спеціаліста або експерта, який міг би визначити відношення зазначеного майна до грального бізнесу, слідчий суддя вважає, що вилучені речі та документи не входять до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл ухвалами слідчого судді від 23.02.2016 року. Таким чином, вилучене під час обшуків нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , майно є тимчасово вилученим.
При цьому, слідчим суддею встановлено, що обшук, який був проведений у нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , є незаконним, оскільки ухвалою слідчого судді від 23.02.2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, вилучене майно за вказаною адресою підлягає негайному поверненню ТОВ «Планета-Земля».
10.05.2016 р. та 13.05.2016 р. представник скаржника звернувся до СВ поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області з заявами, відповідно до яких просить повернути тимчасово вилучене майно, що було вилучене 25.02.2016 р. та 26.02.2016 р. під час обшуків, за зазначеними адресам. На даний час майно не повернуто, відповіді щодо законності його утримання не отримано, про арешт майна скаржнику не повідомлено.
Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна; у випадках, передбачених ч.5 ст.171 ч.6 ст.173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченою ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ст. 100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Таким чином, майно вилучене під час обшуків 25.02.2016 року та 26.02.2016 року із нежитлових приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 , м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 46, м. Кременчук, вул. Пролетарська, буд. 8/3, АДРЕСА_3 , повинне бути повернуто володільцю, а саме Товариству з обмеженою відповідальністю «Планета-Земля».
При цьому, твердження прокурора про те, що вилучене майно визнано речовими доказами в судовому засіданні з розгляду скарги належним чином не підтверджено.
Також, слідчий суддя враховуючи, що дозвіл на обшук зазначених нежитлових приміщень згідно ухвал слідчого судді від 23.02.2016 року надано прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 приходить до висновку, що обов`язок повернення зазначених вилучених під час обшуків речей та документів необхідно покласти на Кременчуцьку місцеву прокуратуру.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Планета-Земля» адвоката ОСОБА_3 про зобов`язання вчинити дії під час досудового розслідування підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Планета-Земля» ОСОБА_3 про зобов`язання вчинити дії під час досудового розслідування задовольнити.
Зобов`язати Кременчуцьку місцеву прокуратуру вилучені речі та майно 25.02.2016 р. та 26.02.2016р. під час обшуків у кримінальному провадженні № 0001590 від 30.11.2015 року, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; Полтавська область, м. Кременчук, вул. Пролетарська, буд. 8/3; Полтавська область, м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 47, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Планета-Земля», ідентифікаційний код 37047683.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1