Справа № 605/432/16-к
ВИРОК
Іменем України
"28" жовтня 2016 р. Підгаєцький районний суд
Тернопільської області
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №605/432/16-к про обвинувачення
ОСОБА_4
ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця с. Елбакінтарі Карельського району республіки Грузія, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -
ОСОБА_4 у січні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим), з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами №481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), незаконно придбав у невстановленої слідством особи на ринку, що знаходиться у м. Монастириська Монастириського району Тернопільської області, з метою подальшого збуту 80 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки різних виробників, об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 грн. за одну пляшку на загальну суму 1760 грн., та 220 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки різних виробників, об`ємом 0,5 л. кожна, по ціні 20 грн. за одну пляшку на загальну суму 4400 грн., всього придбав 300 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв на загальну суму 6160 грн.
Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 незаконно транспортував автомобілем марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав в подальшому з метою збуту.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , 01 квітня 2016 року о 15 год. 05 хв., з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами (далі Закону), незаконно збув ОСОБА_6 за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 20 пляшок з етикеткою горілки Пшенична Олександрія, об`ємом 0,5 літрів кожна, по ціні 30 грн. за одну пляшку на загальну суму 600 грн.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , 05 серпня 2016 року о 13 год. 00 хв., з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч Закону, незаконно збув ОСОБА_7 за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 3-ох скляних пляшок з етикетками горілки Пшенична та Всеградська, об`ємом 0,5 літрів кожна, по ціні 30 гривень за одну пляшку на загальну суму 90 грн.
Окрім цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , 12 серпня 2016 року о 18 год. 20 хв., з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч Закону, незаконно збув ОСОБА_7 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 80 скляних пляшок з етикетками горілки Хортиця та „Green Day, об`ємом 0,5 літрів кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 30 гривень за одну пляшку на загальну суму 2400 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 в період з 01 квітня 2016 року по 12 серпня 2016 року, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч Закону, незаконно збув іншим невстановленим слідством особам за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 104 скляних пляшок з етикетками горілки різних виробників, об`ємом 0,5 літрів кожна, по ціні 30 гривень за одну пляшку на загальну суму 3120 грн.
12 серпня 2016 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 93 скляних пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки різних виробників, об`ємом 0,5 л. кожна, які останній зберігав з метою подальшого збуту.
Всього, в період з 01 квітня 2016 року по 12 серпня 2016 року ОСОБА_4 , всупереч Закону України, незаконно збув 207 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки різних виробників, об`ємом 0,5 л. кожна, по ціні 30 гривень за одну пляшку на загальну суму 6210 грн.
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_4 своїми діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) у ОСОБА_4 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 у січні 2016 року, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч Закону України, незаконно придбав у невстановленої слідством особи на ринку, що знаходиться у м. Монастириська, Монастириського району, Тернопільської області, з метою подальшого збуту 80 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки різних виробників, об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 грн. за одну пляшку на загальну суму 1760 грн. Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_4 незаконно перевіз автомобілем марки «Volkswagen» д.н.з. НОМЕР_2 до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав в подальшому з метою збуту.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 12 серпня 2016 о 18 год. 20 хв., з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч Закону та ст.226 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями), незаконно збув ОСОБА_7 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 80 скляних пляшок з етикетками горілки Хортиця та „Green Day об`ємом 0,5 літрів кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 30 гривень за одну пляшку на загальну суму 2400 грн.
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_4 своїми діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, використання при продажу товарів та збуті підроблених марок акцизного податку.
04 жовтня 2016 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості, яку під час підготовчого судового засідання було долучено до матеріалів кримінального провадження.
Згідно п.2 ч.1 ст.468, ч.ч.2, 4 ст.469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
ОСОБА_4 обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України, яке відповідно до ч.3 ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості та ч.1 ст.199 КК України, яке відповідно до ч.4 ст.12 КК України є тяжким злочином.
Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди, в порядку передбаченому статтями 468-475 КПК України.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 пояснив, що угода про визнання винуватості укладена між ним та прокурором добровільно, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Він цілком розуміє, що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, має право мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом і те, що для нього наслідком укладення і затвердження угоди про визнання винуватості є обмеження його права на оскарження вироку, згідно з положеннями статтей 394 та 424 КПК України та його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим і четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 КПК України. Просить затвердити угоду про визнання винуватості укладену між ним і прокурором.
Прокурор у підготовчому судовому засіданні пояснив, що угода про визнання винуватості добровільно укладена між ним та обвинуваченим, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Він розуміє, що для нього наслідком укладення і затвердження угоди про визнання винуватості є обмеження прав на оскарження вироку, згідно з положеннями статтей 394 та 424 КПК України.
Із змісту угоди вбачається, що вона відповідає вимогам ст.472 КПК України. Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При укладенні угоди прокурором враховано обставини, передбачені ст.470 КПК України.
Виходячи з викладеного, суд вважає, що угоду про визнання винуватості укладену між сторонами, необхідно затвердити і призначити обвинуваченому покарання, передбачене ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, узгоджене ними.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 370, 373, 374, 392-395, п.2 ч.1 ст.468, ч.ч.2, 4, 5 ст.469, 472-476 КПК України, суд, -
Затвердити угоду про визнання винуватості від 04 жовтня 2016 року укладену між прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання:
- за ч.1 ст.204 КК України - у виді трафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень;
На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до наступного майна: 131 прозора скляна пляшка, об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені водно-спиртовою сумішшю з етикетками різних виробників; 65 прозорих скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені водно-спиртовою сумішшю з етикетками різних виробників, горловини яких обклеєні марками акціизного податку; 15 підроблених марок акцизного збору, шляхом примусового безоплатного вилучення у власність держави.
Речові докази у вигляді грошових коштів, а саме: грошову купюру номіналом 500 гривень серія та номер СЖ1956784, грошову купюру номіналом 500 гривень серія та номер ЛГ6859301, грошову купюру номіналом 500 гривень серія та номер ЗД 6414571, грошову купюру номіналом 500 гривень серія та номер ВД 0065269, грошову купюру номіналом 200 гривень серія та номер ЄЯ 8425881, грошову купюру номіналом 200 гривень серія та номер КИ 5296679 повернути заступника начальника ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 .
Стягнути на користь держави із обвинуваченого ОСОБА_4 процесуальні витрати на залучення експертів по проведенню:
- судово-хімічної експертизи №19/109-6709 від 23 серпня 2016 року в сумі 770,35 грн.;
- судово-хімічної експертизи №19/109-6708 від 23 серпня 2016 року в сумі 990,45 грн.;
- судово-хімічної експертизи №19/109-6706 від 23 серпня 2016 року в сумі 990,45 грн.;
- судово-хімічної експертизи №19/109-6707 від 23 серпня 2016 року в сумі 1540,70 грн.;
- судово-технічної експертизи №1.1-290/16 від 19 серпня 2016 року в сумі 880,40 грн.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення. Умисне невиконання угоди про визнання винуватості є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої ст.389-1 КК України.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, з підстав передбачених ч.4 ст.394 КПК України, шляхом подачі апеляції до апеляційного суду Тернопільської області через Підгаєцький районний суд Тернопільської області, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок суду не набрав законної сили.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити прокурору і обвинуваченому. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий: ОСОБА_1