УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«05» вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси МФО НОМЕР_1 , а саме:

- інформації в друкованому виді по відкриттю розрахункових рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_79 , ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_80 , з зазначенням № рахунку, дати відкриття у якій валюті, стану рахунку (закритий або відкритий) і залишку коштів на рахунку та виписку руху коштів по відкритим рахункам кожною особо за період з 01.01.2014 по липень 2016 року;

- відеозапис з камер спостереження з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, коли здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів вищезазначеними особами зі своїх банківських карток;

- документи на підставі яких відкрито розрахункові рахунки вищезазначеними особами;

- відомості щодо нарахування державної соціальної допомоги у виді "малозабезпечена сім`я", ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2014 по липень 2016 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

СУ ГУНП в Одеський області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000094 від 17.02.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_85 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі управління) ОСОБА_86 , діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_87 , ОСОБА_88 та ОСОБА_89 , діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання пільговими категоріями громадян у сумі понад 1 860 876,01 грн. за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний намір, розподіливши обов`язки між ОСОБА_85 та ОСОБА_86 по формуванню списків пільговиків та виплаті коштів, службові особи управління ОСОБА_90 та ОСОБА_91 за вказівкою ОСОБА_92 вносили недостовірні відомості до офіційних документів та автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оформлення та виплата соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям здійснювалась на підставі попередньо сформованих ОСОБА_85 та ОСОБА_86 (спеціально підібраних отримувачів) внесених ОСОБА_87 , ОСОБА_88 та ОСОБА_91 до автоматизованої системи недостовірних персональних даних про отримувачів допомоги, а іноді і взагалі за відсутності осіб отримувачів.

Після оформлення співробітниками управління соціального захисту населення ОСОБА_88 та ОСОБА_91 рішення про призначення соціальних виплат, ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалась їх оплата шляхом перерахунку коштів на заздалегідь оформлені ОСОБА_85 карткові рахунки в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У подальшому службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_11 депутатом ОСОБА_85 у період часу з 2014 року по теперішній час здійснювалось зняття в установах банку незаконно нарахованої соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, розподіляючи їх у подальшому між учасниками злочинної змови, а в окремих випадках з частковою передачею їх законним отримувачам.

Враховуючи, що такі факти є непоодинокими, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , у період з 2014 по теперішній час привласнено 1 860 876,01 грн. коштів, виділених з Державного бюджету України на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам.

Крім цього, у ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено відомості щодо осіб, дані яких використовуються вищевказаними посадовими особами для незаконного оформлення соціальних виплат та подальшого їх привласнення, а саме: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_145 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_146 ІПН НОМЕР_79 , ОСОБА_147 ІПН НОМЕР_80 , які незаконно отримують державну соціальну допомогу.

Також, в 2015 році вищезазначеними особами оформлено державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім`ї ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_2 ), де під час внесення в ASOPD відомостей за травень місць, їй нарахована сума у розмірі 42 422, 14 грн., яка в 14,5 раз перевищує місячний розмір соціальних витрат, які вона отримувала на протязі наступних шести місяців у розмірі 2 873,77 грн. Вказані обставини, стали можливим з причин того, що в ASOPD було внесені неправдиві відомості щодо дати звернення ОСОБА_148 , на оформлення допомоги. Як результат, в порушення методики нарахування та виплати соціальної допомоги ОСОБА_149 незаконно перераховано коштів у сумі 42 422, 14 грн. Аналогічна ситуація мала місце у лютому 2016 року, коли на громадянку ОСОБА_5 було оформлено соціальну допомогу у розмірі 40 879 грн., а в березні 2016 року на громадянку ОСОБА_28 , 22 005грн., що не передбаченоПостановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям».
Крім цього, установлено, що приблизно 50 % суми від незаконно отриманих коштів у вигляді державної соціальної допомоги, громадяни по вказівці ОСОБА_150 , перераховують на розрахунковий рахунок № НОМЕР_81 відкритого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що для отримання вищезазначеними особами державної соціальної допомоги "малозабезпечена сім`я відкрито розрахункові рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси МФО НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація в друкованому виді по відкриттю розрахункових рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси МФО НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_79 , ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_80 , з зазначенням № рахунку, дати відкриття у якій валюті, стану рахунку (відкритий або закритий», залишку коштів на рахунку та відеозапис з камер спостереження з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період часу 01.01.2016 по теперішній час, коли здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів вищезазначеними особами зі своїх банківських карток, містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки державному бюджету України, підлягає розкриттю, вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що має суттєве значення для провадження

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000094 від 17.02.2016 року.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси МФО НОМЕР_1 ,мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати прокурору відділу ювенальної юстиції прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_151 , або за її (його) дорученням співробітнику УСБУ в Одеській області ОСОБА_152 , або іншому співробітнику УСБУ в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси МФО НОМЕР_1 , а саме:

- інформації в друкованому виді по відкриттю розрахункових рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_79 , ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_80 , з зазначенням № рахунку, дати відкриття у якій валюті, стану рахунку (закритий або відкритий) і залишку коштів на рахунку та виписку руху коштів по відкритим рахункам кожною особо за період з 01.01.2014 по липень 2016 року;

- відеозапис з камер спостереження з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, коли здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів вищезазначеними особами зі своїх банківських карток;

- документи на підставі яких відкрито розрахункові рахунки вищезазначеними особами;

- відомості щодо нарахування державної соціальної допомоги у виді "малозабезпечена сім`я", ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2014 по липень 2016 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

05.09.2016