Дата документу 11.04.2016 Справа № 554/1240/16-к
Справа № 554/1240/16-к
Провадження № 1-кс/554/2998/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 квітня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000053, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2015, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за фактом незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про вчинення злочину №4843/8/16-01-07-04-15 від 12.11.2015 року, яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вказаного повідомлення встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підприємство є імпортером нафтопродуктів (бензину, дизельного палива, мазуту), також придбає нафтопродукти на внутрішньому ринку України та в подальшому реалізовує їх на території України.

Крім цього, на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_2 , знаходиться відокремлений підрозділ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - Новосанжарська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) де фактично розташовано виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що на території Новосанжарської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно наявної оперативної інформації здійснюється незаконне виробництво бензину та дизельного пального, які є продуктами переробки нафти сирої. Крім цього, на виробничих потужностях підприємства надаються послуги по переробці давальницької сировини для суб`єктів господарювання, які є покупцями нафти і які в подальшому цю нафту реалізовують. В ході відпрацювання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по бухгалтерському та податковому обліку відображає придбання кубового залишку, дизельне пальне, мазут, послуги автотранспорту. Згідно зареєстрованих податкових накладних відображає реалізацію дизельного палива, мазуту, бензину А-92, що є підакцизною групою товарів. Також зазначена інформація свідчить про те, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючі нафтопереробний завод, фактично здійснює виготовлення бензину марки А-92, та в подальшому реалізовує його в адресу СГД реального сектору економіки, при чому не сплачує акцизний податок.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам: № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), код ЄДРПОУ контрагента, номер розрахункового рахунку, з якого або на який здійснювалось перерахування, МФО банку контрагента, суму взаєморозрахунків;

- інформації щодо ІР-адреси з якої здійснювалось керування по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи клієнт-банк;

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 01.01.2015 року по дату проведення даної процесуальної дії.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , або іншій особі яка діятиме за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1