печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

19 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в Хмельницькій філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, а саме: до юридичної справи та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_3 (Українська гривня); № НОМЕР_4 (Українська гривня); № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (Українська гривня).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002213 від 29.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службовими особами державних лісогосподарських підприємств Чернігівської, Житомирської, Київської областей в період 2016 року, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання організовано протиправну схему розтрати деревини та продаж її без внесення до бухгалтерської звітності та без товарно-супровідних документів, а саме внесення недостовірні відомості в лісовпорядну документацію, акти обстеження та лісорубні квитки щодо запасу кубомаси деревини на ділянках.

В ході досудового розслідування встановлено, що не облікована деревина продається службовими особами державних лісогосподарських підприємств суб`єктам господарювання за готівку та без надання відповідних товарно-супровідних документів, які з метою здійснення експорту лісо- та пиломатеріалів в порушення «Тимчасового порядку видачі Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», затвердженого постановою Держлісагентства від 21.12.2005 № 1260, надають для отримання сертифікатів недостовірні товарно-супровідні документи.

Невстановленим слідством службовими особами державних лісогосподарських підприємств Житомирської, Рівненської, Чернігівської, Київської областей спільно із ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.к. НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) організовано протиправну схему перепродажу та експорту лісу (лісо- та пиломатеріалів), отриманого від незаконних порубок дерев.

Власник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 оформляє в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) на підставі підробних документів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 30.10.2014 року за юридичною адресою не знаходиться, до податкового органу про фінансово-господарську діяльність не звітує, свідоцтво платника податку на додану вартість анульовано за рішенням податкового органу, основним видом діяльності є оптова торгівля iншими машинами й устаткуванням.

Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №37 від 01.09.2016 лісоматеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відпускалися в бухгалтерії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не значаться.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 26.03.2012 по теперішній час у Хмельницькій філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 відкриті та використовувались наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 (Українська гривня); № НОМЕР_4 (Українська гривня); № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (Українська гривня).

Посилаючись на те, щов матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002213 від 29.08.2016р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Хмельницької філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , розкривши банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунківКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 (Українська гривня); № НОМЕР_4 (Українська гривня); № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (Українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (Українська гривня); № НОМЕР_4 (Українська гривня); № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (Українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти, а також документів на підставі яких готівкові кошти вносились на зазначені рахунки;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (Українська гривня); № НОМЕР_4 (Українська гривня); № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (Українська гривня), за період з 26.03.2012 по дату винесення ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (Українська гривня); № НОМЕР_4 (Українська гривня); № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (Українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45718/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3