Справа № 489/4431/16-к
кримінальне провадження
№1-кс/489/790/16
УХВАЛА
20 вересня 2016 р. м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003178 від 15.06.2016 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що громадянка ОСОБА_3 , знайшовши оголошення в інтернет-ресурсі "olx.ua" замовила взуття. 06.06.2016 р. вона перерахувала оплату за дане взуття на рахунок банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , які були зняті за адресою: АДРЕСА_1 . Після переказу коштів ОСОБА_3 товар не отримала, продавець на зв`язок виходить перестав.

Ревізити для оплати їй повідомила жінка, з якою потерпіла розмовляла та яка користувалась номером НОМЕР_2 .

Старший слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання доступу їй або старшому інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5 доступ до копій документів: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, згідно п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим повинно бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ та вилучити, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншим способами.

Також, суд вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів, на які вказує слідчий з 06.06.2016 р., оскільки слідчим визначено конкретний період вчинення злочину.

Необхідність доступу до документів з моменту відкриття рахунку по дату вчинення злочину, на думку суду, слідчим не доведено, останні не матимуть доказового значеня по дійсному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим суд вважає, що клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
УХВАЛИВ:
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ст. слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 або старшому інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до копій документів: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за період з 06.06.2016 р. по теперішній час, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів з рахунку за період з 06.06.2016 р. по теперішній час; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаною карткою за період з 06.06.2016 р. по теперішній час при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя