Справа № 727/2194/16-к Провадження № 1-кс/727/844/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 0000264 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 25 березня 2016 року до ЄРДР внесено відомості № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об`єктах «Капітальний ремонт вулиці О. Кобилянської в с. Кормань, Сокирянського району Чернівецької області» та «Капітальний ремонт вулиці Б. Хмельницького в с. Кормань, Сокирянського району Чернівецької області», в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного виконання робіт на об`єктах на суму понад 500000 грн.

Вказує, що за результатами висновків спеціаліста будівельно-технічної експертизи №004/БТ-17 та №004/БТ-18 від 24.02.2016, встановлено фактичне невиконання ремонтних робі на об`єктах «Капітальний ремонт вулиці О. Кобилянської в с. Кормань, Сокирянського району Чернівецької області» та «Капітальний ремонт вулиці Б. Хмельницького в с. Кормань, Сокирянського району Чернівецької області» на суми 315936,50 грн. та 367012,25 грн. відповідно.

Зазначає, що у відповідності до договору генерального підряду №237 від 03.11.2014 достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 українська гривня, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 25 березня 2016 року до ЄРДР внесено відомості № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об`єктах «Капітальний ремонт вулиці О. Кобилянської в с. Кормань, Сокирянського району Чернівецької області» та «Капітальний ремонт вулиці Б. Хмельницького в с. Кормань, Сокирянського району Чернівецької області», в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного виконання робіт на об`єктах на суму понад 500000 грн.

У відповідності до договору генерального підряду №237 від 03.11.2014 достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 українська гривня

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_4 ), а саме до виписки руху коштів про отримання від ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_5 , р/р6327 коштів за виконані роботи по об`єктах «Капітальний ремонт вулиці О. Кобилянської в с. Кормань, Сокирянського району Чернівецької області» та «Капітальний ремонт вулиці Б. Хмельницького в с. Кормань, Сокирянського району Чернівецької області» та витрачання вищевказаних коштів (контрагентів) за період з 01.11.2014 року по день отримання копії ухвали, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 українська гривня.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1