Справа № 591/5814/16-к
Провадження № 1-кс/591/3013/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 24.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч.2 КК України

Відомості до ЄРДР про зазначене кримінальне правопорушення внесені за матеріалами КП (ВКрР) ГУНП в Сумській області.

Відповідно до зазначених матеріалів встановлені факти контрабандного імпорту підакцизного товару у виді цигарок з Литовської Республіки та Російської Федерації до України, що здійснювалося за участю службових осіб міжнародного митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема встановлено, що упродовж 2015-2016 років під час митного оформлення вантажних транспортних засобів, співробітники митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 заздалегідь знаючи про незаконне переміщення певними вантажівками контрабандних цигарок на митну територію України, зловживаючи службовим становищем навмисно не здійснювали перевірку вмісту зазначених транспортних засобів, здійснюючи лише огляд зовні, що призвело до контрабандного потрапляння з Російської Федерації на територію України контрафактних тютюнових виробів загальною вартістю біля 3 млн. доларів США.
Встановлено, що цигарки завантажувалися в м. Шауляй, Литва, відповідно до контрактів з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Registered at: АДРЕСА_2 ), місцем доставки тютюнових виробів зазначено ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 та інші юридичні особи.
Від місця завантаження вантаж прямував територією Литви, Латвії та територією Російської Федерації до кордону України до пункту пропуску митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час перетину державних кордонів Литовської і Латвійської Республік та Російської Федерації водії вантажівок подавали для здійснення прикордонно-митного оформлення співробітникам контролюючих органів товарно-супровідні документи на тютюнові вироби надані їм в м. Шауляй, Литва.
Після залишення території Російської Федерації в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та потрапляння в зону діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , водії вантажівок декларували перетинання кордону України на порожньому автотранспорті. При цьому згідно уніфікованих митних квитанцій МД-1 сплачували митні платежі за перетин кордону порожнього автотранспорту в сумі 58,56 грн. (еквівалент 2 EUR) за одну машину.
Перевізниками, що ввозили підакцизний товар - цигарки на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з приховуванням від митного контролю, є ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код- НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ).

Також встановлено, що за вказаними фактами ДФС України проведено перевірку, за наслідками якої у м.Суми 20.04.2016 складено акт службового розслідування №1465/99-99-08-03-02-21-1, який 21.04.2016 затверджений головою ДФС України.

У ході розслідування кримінального провадження також отримано відомості про здійснення листування ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема з ІНФОРМАЦІЯ_11 (лист №07-291/4544 від 15.07.2016 та інші), здійсненого з метою перевірки відомостей, що є предметом розслідування.
На ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою АДРЕСА_9 знаходяться документи, що мають значення для підтвердження або спростування обставин, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Тому слідчий просить задовольнити клопотання.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд справи здійснюється без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться вказані документи .
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого , вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 24.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч.2 КК України

Слідчим у вказаному кримінальному провадженні є : ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_6 /а.с.3/.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні прокурорам першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , доступ, в тому числі з можливостю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку), до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_9 , а саме:

- документів щодо здійснення митних формальностей за фактом перетину з грудня 2015 - листопада 2016 років державного кордону транспортними засобами перевізників ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код- НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ) з відображенням пункту пропуску, дати та часу переміщення, номеру транспортного засобу, VIN коду транспортного засобу, номер та серію контрольного талону по червоному коридору, номер документу контролю доставки, відправника та його адресу, одержувача та його адресу, найменування товару, вагу товару, код товару, кількість товару, вартість товару, митні декларації, акти огляду, фотографії транспортних засобів, товарів або їх частин, відомості про посадових осіб, що проводили митне оформлення, відомості про водіїв транспортних засобів.

- документів щодо здійснення з грудня 2015 - листопада 2016 років митних формальностей з перетину транспортних засобів та розмитнення товарів, які направлялись або отримувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_6 , KYIV 119 CHERVONOZORIANYI AVE), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) (коносаменти, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, митні декларації з поданими до них пакувальними листами, рахунками-фактурами (Invoice), товаро-супровідні документи, договори купівлі-продажу, договори поруки, договори з перевезення, технічна документація на вантаж, запити щодо митної вартості товару, рішення, протоколи про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів і транспортних засобів, платіжні доручення, інші документи до митних декларацій);
- висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, складених упродовж грудня 2015 - листопада 2016 років з перевірки відомостей щодо можливого контрабандного ввезення на митну територію України тютюнових виробів (акт службового розслідування №1465/99-99-08-03-02-21-1, затверджений 21.04.2016 головою ДФС України з матеріалами, отриманими під час розслідування та інші);

- документів з листування упродовж грудня 2015 - листопада 2016 років ІНФОРМАЦІЯ_2 та уповноважених органів ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема з ІНФОРМАЦІЯ_14 по боротьбі з контрабандою ФМС Росії, здійсненого з метою перевірки відомостей щодо можливого протиправного ввезення на митну територію України тютюнових виробів;
- матеріалів з притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил у виді протиправного ввезення упродовж грудня 2015 - листопада 2016 років на митну територію України тютюнових виробів.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер