Справа №522/9021/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про скасування арешту майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 17.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2015 до слідчого відділу ОМУ ГУМВС України в Одеській області з УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява голови Громадської організації «Колегія з права та протидії корупції» ОСОБА_5 , який діє від імені вкладників банку «Надра».

В заяві вказано, що громадській організації стало відомо, що на початку лютого 2015 року ряд нежитлових будівель, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 загальною площею більше 15 000 м.кв. були продані за 10 410 000 грн., хоча початкова вартість складала 140 000 000 грн. Вказаний цілісний майновий комплекс є іпотечним майном і забезпечував виконання зобов`язань ЗАТ «Танго-Дельта Груп» перед ПАТ «КБ «Надра» за договором кредиту. Також в заяві зазначено, що продаж майна було здійснено особою, яка не мала на це повноважень. Так, продаж майна було здійснено ліквідатором ЗАТ «Танго-Дельта Груп» ОСОБА_6 , який на час підготовки та проведення аукціону, на якому було продано майно начебто не мав повноважень ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп». Так, 20 грудня 2012 року ухвалою господарьського суду м.Києва по справі № 43/216 призначено по справі №43/216 ліквідатором ЗАТ «Танго-Дельта Груп» арбітражного керуючого ОСОБА_6 23 вересня 2014 року ухвалою господарського суду м.Києва по справі №43/216 продовжено строк ліквідаційної процедури по справі №43/216 на два місяці, тобто до 23.11.2014. Продовжено повноваження ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» на два місяці, тобто до 23.11.2014. Таким чином, як зазначено в заяві громадської організації, в період з 23 листопада 2014 року по лютий 2015 року господарський суд м.Києва повноваження ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» ОСОБА_6 не продовжував. Однак, торги, на яких було здійснено продаж майна відбулися 03 лютого 2015 року та у всій документації, що стала підставою для проведення торгів від ЗАТ «Танго-Дельиа Груп» фігурує ОСОБА_6 у статусі ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп», хоча, на думку заявника, і не мав на це повноважень.

17.04.2015 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, 02.06.2015 на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 27 травня 2015 року на приміщення, що розташовані за адресами: м.Одеса, вул.Єврейська,3; м.Одеса, вул.Карантинна, 21/1; м.Одеса, вул.Карантинна, 21/2; м.Одеса, вул.Троїцька, 10/1 було накрадено арешт.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.01.2006 між ВАТ КБ «Надра» (04053, м.Київ, вул. Артема, 15, ) та ЗАТ «Рігон» (67600, м.Київ, вул.Грушевського, 28/2, ) укладено кредитний договор №05/01/2006/980 К4 про надання останньому кредиту в розмірі 10 382 310, 00 долларів США строком з 16.01.2006 до 16.04.2011.

21.12.2007 з метою забезпечення виконання обов`язків по кредитному договору №05/01/2006/980 К4, ЗАТ «Танго Дельта Груп» передав в іпотеку ВАТ КБ «Надра» належний йому майновий комплекс, який складається з наступного нерухомого майна:

- нежила будівля виробничого призначення, загальною площею 7 416,8кв.м., що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Троїцька, 10/1,

- нежила будівля виробничого призначення, загальною площею 2 424,9кв.м., що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Карантина, 21/1,

- нежила будівля виробничого призначення, загальною площею 1 263,1кв.м., що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Карантина, 21/2,

- будівля загальною площею 4032,0 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Єврейська,3.

Таким чином, згідно договору іпотеки від 21.12.2007, ЗАТ «Танго-Дельта Груп» несе відповідальність за зобов`язання позичальника ЗАТ «Рігон» за кредитним договором №05/01/2006/980 К4 від 16.01.2006, а саме повернути кредит в розмірі 10 382 310, 00 долларів США до 16.04.2011.

У зв`язку з тим, що ЗАТ «Танго-Дельта Груп» було неспроможне сплатити борг, воно звернулося до господарського суду м.Києва з заявою про порушення справи про визнання боржника банкрутом. Господарський суд м.Києва ухвалою № 43/216 від 27.05.2010 порушив справу про визнання банкрутом ЗАТ «Танго-Дельта Груп» () та призначив її розгляд на 04.06.2010. Постановою господарського суду м.Києва від 04.06.2010 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та рішенням суду від 20.12.2012 призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Ухвалою господарського суду м.Києва від 01.08.2013 продовжено строк ліквідаційної процедури по справі № 43/216 на шість місяців, тобто до 01.02.2014, продовжено повноваження ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» арбітражного керуючого ОСОБА_6 на шість місяців, тобто до 01.02.2014.

29.01.2014 від ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» надійшло клопотання про продовження строків ліквідаційної процедури по справі та повноважень ліквідатора на три місяці, у зв`язку з чим розгляд справи було призначено на 11.02.2014. Ухвалою господарського суду м.Києва від 11.02.2014 задоволено клопотання ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» арбітражного керуючого ОСОБА_6 продовжено строк ліквідаційної процедури по справі № 43/216 та повноваження ліквідатора боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6 на три місяці, тобто до 11.05.2014.

25.03.2014 від ліквідатора боржника до господарського суду м.Києва надійшло клопотання про визнання товарної біржі «Міжрегіональний Біржовий Центр» учасником провадження по справі, у зв`язку з чим розгляд справи було призначено на 15.04.2014.

15.04.2014 ухвалою господарського суду м.Києва задоволено клопотання ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» арбітражного керуючого ОСОБА_6 та визнано організатора аукціону товарну біржу «Міжрегіональний Біржовий Центр» учасником провадження у справі № 43/216 про банкрутство ЗАТ «Танго-Дельта Груп».

29.04.2014 між ЗАТ «Танго-Дельта Груп», в особі ліквідатора ОСОБА_6 та ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», в особі директора ОСОБА_7 укладений договір №5-1/14 на виконання послуг організації проведення аукціону з продажу майна.

30.04.2014 відбулося засідання аукціонного комітету ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», на якому були присутні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Згідно протоколу було вирішено провести аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ЗАТ «Танго-Дельта Груп» о 15-00 06 червня 2014 року за адресою: м.Київ, вул.Вербицького Архітектора, 1п, 3-й поверх та опублікувати повідомлення про проведення аукціону на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України, прийом заявок на участь у аукціоні закінчити 30 травня 2014 року, аукціон проводити без можливого зниження початкової вартості, яка становила 140 490 695, 51 грн.

30.05.2014 відбулося чергове засідання аукціонного комітету ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», на якому були присутні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Згідно протоколу, у зв`язку з відсутністю заяв на аукціон призначений на 15-00 год. 06 червня 2014 року з продажу цілісного майнового комплексу ЗАТ «Танго-Дельта Груп», відповідно до ст.55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» було визнано вказаний аукціон таким, що не відбувся. Повідомлення про результати аукціону вирішено опублікувати на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України. Проведення повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ЗАТ «Танго-Дельта Груп» договором не передбачене.

Разом з цим, 03.06.2014 ухвалою господарського суду м.Києва було задоволено клопотання ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яке надійшло до суду 20.05.2014, продовжено строк ліквідаційної процедури по справі № 43/216 та повноваження ліквідатора боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6 на три місяці, тобто до 03.09.2014.

04.06.2014 між ЗАТ «Танго-Дельта Груп», в особі ліквідатора ОСОБА_6 та ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», в особі директора ОСОБА_7 укладений договір №5-2/14 на виконання послуг щодо організації проведення аукціону з продажу майна (комісії).

10.06.2014 відбулося засідання аукціонного комітету ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», на якому були присутні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Згідно протоколу було вирішено провести аукціон з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» о 11-00 год. 15 липня 2014 року за адресою: м.Київ, вул.Вербицького Архітектора, 1п, 3-й поверх та опублікувати повідомлення про проведення аукціону на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України, прийом заявок на участь у аукціоні закінчити 09 липня 2014 року, крок аукціону встановити у розмірі 5 000 грн, аукціон проводити без можливого зниження початкової вартості, яка становила 139 567 091, 25 грн. (сума кредиторських вимог згідно листа ПАТ «КБ «Надра» вих. №1-5-7996 від 10.06.2014).

09.07.2014 відбулося чергове засідання аукціонного комітету ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», на якому були присутні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Згідно протоколу, у зв`язку з відсутністю заяв на аукціон призначений на 11-00 год. 15 липня 2014 року з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп», відповідно до ст.55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» було визнано вказаний аукціон таким, що не відбувся. Повідомлення про результати аукціону вирішено опублікувати на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України. Проведення повторного аукціону з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» було вирішено призначити після відповідного погодження з ПАТ КБ «Надра» (заставоутримувач майна).

23.07.2014 протоколом засідання аукціонного комітету ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», було вирішено провести повторний аукціон з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» об 11-00 год. 22 серпня 2014 року, повідомлення про який опублікувати на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України, прийом заявок на участь у аукціоні закінчити 15 серпня 2014 року, початкову вартість продажу майна знизити на 20 відсотків щодо початкової вартості попереднього аукціону, встановивши таким чином початкову вартість у розмірі 111 653 673, 00 грн, аукціон проводити з можливістю зниження початкової вартості, але не нижче, ніж до граничної вартості, яка становить 50 відсотків початкової вартості, вказаної в оголошенні про проведення аукціону крок аукціону встановити у розмірі 5 000 грн, аукціон проводити без можливого зниження початкової вартості. ПАТ «КБ «Надра» своїм листом вих.№1-4-10573 від 24.07.2014 засвідчило свою згоду на продаж майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» за вищевказаними умовами.

15.08.2014 відбулося чергове засідання аукціонного комітету ТБ «Міжрегіональний біржовий центр». Згідно протоколу, у зв`язку з відсутністю заяв на аукціон призначений на 11-00 год. 22 серпня 2014 року з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп», відповідно до ст.55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» було визнано вказаний аукціон таким, що не відбувся. Повідомлення про результати аукціону вирішено опублікувати на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України. Проведення повторного аукціону з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» було вирішено призначити після відповідного погодження з ПАТ КБ «Надра» (заставоутримувач майна).

Разом з цим, 23.09.2014 ухвалою господарського суду м.Києва було задоволено клопотання ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яке надійшло до суду 03.09.2014, продовжено строк ліквідаційної процедури по справі № 43/216 та повноваження ліквідатора боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6 на два місяці, тобто до 23.11.2014.

19.11.2014 від арбітражного керуючого ОСОБА_6 до господарського суду м.Києва надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури у справі № 43/216 та повноважень ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» на один місяць. Розгляд справи призначено на 05.03.2015.

22.10.2014 протоколом засідання аукціонного комітету ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», було вирішено провести другий повторний аукціон з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» об 11-00 год. 21 листопада 2014 року, повідомлення про який опублікувати на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України, прийом заявок на участь у аукціоні закінчити 18 листопада 2014 року, початкову вартість продажу майна знизити на 20 відсотків щодо початкової вартості попереднього аукціону, встановивши таким чином початкову вартість у розмірі 89 322 938, 40 грн, аукціон проводити з можливістю зниження початкової вартості, але не нижче, ніж до граничної вартості, яка становить 23 000 000, 00 грн., крок аукціону встановити у розмірі 1 000 000 грн. ПАТ «КБ «Надра» своїм листом вих.№1-5-15315 від 22.10.2014 засвідчило свою згоду на продаж майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» за вищевказаними умовами.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 65 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо інше не встановлено договором, початковою вартістю другого повторного аукціону є вартість, зменшена на 20 відсотків щодо початкової вартості попереднього повторного аукціону.

Відповідно до п. 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)", другий повторний аукціон проводиться зі зниженням початкової вартості на 20 відсотків від вартості першого повторного аукціону та за відсутності бажаючих укласти договір початкова вартість знижується на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір.

Таким чином, 18.11.2014 відбулося чергове засідання аукціонного комітету ТБ «Міжрегіональний біржовий центр». Згідно протоколу, у зв`язку з відсутністю заяв на другий повторний аукціон призначений на 11-00 год. 21 листопада 2014 року з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп», відповідно до ст.55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» було визнано вказаний аукціон таким, що не відбувся. Повідомлення про результати аукціону вирішено опублікувати на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України. Проведення повторного аукціону з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» було вирішено призначити після відповідного погодження з ПАТ КБ «Надра» (заставоутримувач майна).

Слід зазначити, що відповідно до ст. 57 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" початкова вартість майна визначається арбітражним керуючим. У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначеної арбітражним керуючим початкової вартості майна комітет кредиторів або окремий кредитор чи власник майна боржника можуть звернутися до господарського суду з клопотанням про проведення незалежної оцінки. Господарський суд своєю ухвалою може призначити незалежну оцінку майна боржника за рахунок зацікавлених кредиторів (кредитора), що здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Таким чином, 18.12.2014 між ПАТ «КБ «Надра», в особі Директора Департаменту проблемних активів корпоративного бізнесу ОСОБА_8 та ТОВ «Експертінвест», в особі Генерального директора ОСОБА_9 був укладений договір № 11Е/12-14 на проведення незалежної оцінки нерухомого майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп».

За результатами проведеної роботи, суб`єктом оціночної діяльності залученим ПАТ "КБ "Надра" визначено вартість об`єктів продажу (будівлі та споруди за адресами: м. Одеса, вул. Єврейська (Бебеля), 3 15 144 000,00 грн.; м. Одеса, вул. Карантинна (Лизогуба), 21/1 428 890,00 грн.; м.Одеса, вул. Карантинна (Лизогуба), 21/2 5 606 100,00 грн.; м. Одеса, вул.Троїцька (Ярославського), 10/1 14 371 000,00 грн.). Загальна вартість лоту (чотири об`єкти нерухомості) склала 39 410 000,00 грн.

Відповідно до ст. 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції) продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду.

Керуючись вищевказаною нормою Закону, ПАТ "КБ "Надра" листом від 23.12.2014 № 1-5-16034 надало згоду на продаж майна на аукціоні на наступних умовах: початкова вартість 39 410 000,00 грн., з можливістю зменшення вартості майна протягом аукціону з кроком аукціону 200 000,00 грн.

Також слід зазначити, що відповідно до ст. 66 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості.

Зважаючи на позицію заставоутримувача майна проводити аукціон з можливістю зменшення вартості майна, керуючись ст. 66 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", враховуючи відсутність бажаючих придбати майно на попередніх торгах, між ліквідатором банкрута та торгівельною біржою було укладено договір про проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості.

Надалі, 25.12.2014 між ЗАТ «Танго-Дельта Груп», в особі ліквідатора ОСОБА_6 та ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», в особі директора ОСОБА_7 укладений договір №5-3/14 на виконання послуг щодо організації проведення аукціону з продажу майна (комісії).

25.12.2014 відбулося засідання аукціонного комітету ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», на якому були присутні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Згідно протоколу було вирішено провести аукціон з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» о 11-00 год. 03 лютого 2015 року за адресою: м.Київ, вул.Вербицького Архітектора, 1п та опублікувати повідомлення про проведення аукціону на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України, прийом заявок на участь у аукціоні закінчити 30 січня 2015 року, крок аукціону встановити у розмірі 200 000 грн, аукціон проводити з можливістю зниження початкової вартості, яка становила 39 410 400, 00 грн.

03.02.2015 відбувся аукціон з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп». Учасниками аукціону, згідно протоколу, визначені ТОВ «ДІА-ЛЕКС» () в особі директора ОСОБА_10 (учасник №1) та ПАТ «КБ «Надра» в особі ОСОБА_11 , що діяв на підставі довіреності №13-11-97 від 27.01.2015 (учасник №2). У ході торгів на зниження ціни ліцитатором були запропановані ціни з 39 210 400, 00 грн. до 10 410 400, 00 грн. На останню ціну дав згоду учасник №1- ТОВ «ДІА-ЛЕКС» () в особі директора ОСОБА_10 . Ліцитатором було запропановано продовжити торги на підвищення ціни лоту до 10 610 400, 00 грн. Після пропозиції учасника №1, який погодився на ціну 10 410 400, 00 грн. , інших пропозицій не надійшло. Таким чином переможцем аукціону стало ТОВ «ДІА-ЛЕКС», яке придбало майно ЗАТ «Танго-Дельта Груп» за 10 410 000 грн.

Крім того, під час проведення аукціону та зниження ціни до 10 410 400, 00 грн., від представника ПАТ «КБ «Надра» - ОСОБА_11 , який приймав участь на аукціоні, зауважень щодо зниження ціни продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» не надійшло. Вказане підтверджується відеозаписом аукціону від 03.02.2015, наданим ТБ «Міжрегіональний біржовий центр».

03.02.2015 між ТБ «Міжрегіональний біржовий центр», в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ДІА-ЛЕКС», в особі директора ОСОБА_10 укладений договір з переможцем аукціону про реалізації об`єктів нерухомого майна підприємства-банкрута.

В той же час, 03.02.2015 між ЗАТ «Танго-Дельта Груп», в особі ліквідатора ОСОБА_6 та ТОВ «ДІА-ЛЕКС», в особі директора ОСОБА_10 укладені акти прийому-передачі майна до Договору з переможцем аукціону про реалізації об`єктів нерухомого майна підприємства-банкрута №№1,2,3. Згідно актів покупець повністю сплатив запропановану ним ціну.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що продаж майна ЗАТ «Танго-Дельта груп» проведено згідно до умов договору на виконання послуг щодо організації проведення аукціону з продажу майна, вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції від 19.01.2013). Вказане підтверджукється допитом директора ТБ «Міжрегіональний біржовий центр» ОСОБА_7 , арбітражного керуючого ОСОБА_6 , оглядом вилучених 20 травня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 30 квітня 2015 року в товарній біржі «Міжрегіональний біржовий центр» (), розташованій за адресою: м.Київ, вул. Олени Теліги, 3 документів, на підставі яких 03.02.2015 відбувся продаж на аукціоні цілісного майнового комплексу ЗАТ «Танго-Дельта Груп», а саме: протоколу аукціону з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» від 03.02.2015, договору з переможцем аукціону по реалізації об`єктів нерухомого майна підприємства-банкрута від 03.02.2015, актів прийому-передачі майна за Договором з переможцем аукціону по реалізації об`єктів нерухомого майна від 03.02.2015, договорів №№5-1/14, 5-2/14, 5-3/14 на виконання послуг щодо організації проведення аукціону з продажу майна, протоколів засідання аукціонного комітету ТБ «Міжрегіональний біржовий центр» від 30.04.2014, 30.05.2014, 10.06.2014, 09.07.2014, 23.07.2014, 15.08.2014, 22.10.2014, 18.11.2014, 25.12.2014, листів директора Департаменту проблемних активів корпоративного бізнесу ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_8 , якими засвідчено згоду на продаж майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп», копій звітів ТОВ «Експертінвест» з оцінки майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» та іншіх.

Крім того директор ТБ «Міжрегіональний біржовий центр» ОСОБА_7 до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надав відеозапис проведення аукціону з продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» від 03.02.2015, оглядом якого порушень також встановлено не було.

Також під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 30 квітня 2015 року господарським судом м.Києва було надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій матеріалів справи №43/216 господарського суду м.Києва за заявою ЗАТ «Танго-Дельта Груп» про визначення банкрутом.

04.06.2015 на підставі ст.93 КПК України у ТОВ «Експертінвест» були витребувані копії наступних документів: Статут ТОВ «Експертінвест», накази про призначення генерального директора та оцінувача, кваліфікаційні свідоцтва, посвідчення про підвищення кваліфікації, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, проекти робочих версій звітів з незалежної оцінки майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп», договор №11Е/12-14 на проведення незалежної оцінки від 18.12.2014, акт прийому-передачі виконаних робіт з оцінки.

17.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 30 квітня 2015 року в ПАТ «КБ «Надра» були вилучені матеріали кредитної справи по кредитному договору №05/01/2006/980 К4, згідно якого ЗАТ «Танго Дельта Груп» передав в іпотеку ВАТ КБ «Надра» належне йому нерухоме майно.

Вивченням вищевказаних вилучених та витребуваних документів порушень процедури кредитування, оцінки майна та банкрутства ЗАТ «Танго-Дельта Груп» не встановлено.

Щодо повноважень ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» ОСОБА_6 досудовим розслідуванням встановлено, що на сьогоднішній день діють дві редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Відповідно кінцевих та перехідних положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, яка набрала чинності з 18.01.2013) положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом. Положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визначення боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Оскільки, процедура ліквідації ЗАТ «Танго-Дельта Груп» відкрита 04.06.2010, то провадження у справі про банкрутство позивача здійснюється за редакцією Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що діяла до 18.01.2013.

Відповідно до ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції, що діяла до 18.01.2013, строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачено цим Законом.

Разом з цим, відповідно до Пункту 86 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 №15 у постанові про визнання боржника банкрутом господарський суд зазначає про відкриття ліквідаційної процедури без зазначення строку. Її тривалість не повинна перевищувати дванадцять місяців. Пізніше строк ліквідаційної процедури за клопотанням ліквідатора або комітету кредиторів може бути продовжено судом, про що виноситься ухвала. Загальний строк ліквідаційної процедури не може перевищувати вісімнадцять місяців.

Ліквідатор зобов`язаний вчинити ліквідаційні заходи і передати на затвердження господарському суду звіт та ліквідаційний баланс у встановлений строк, проте невиконання ліквідатором цих дій у граничні строки, визначені Законом (2343-12), не є підставою для припинення провадження у справі.

Відповідно до Пункту 86 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 №15 наслідків перевищення строку ліквідаційної процедури Закон (2343-12) не містить. Тобто, підставою для припинення ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора є виключно відповідна ухвала про припинення ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора.

Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення юридичної особи банкрута.

Вказане кореспондує із нормами ч. 3 ст.24 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Де вказано, що ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури.

Процедура ліквідації ЗАТ «Танго-Дельта Груп» не завершувалась, а тому повноваження ліквідатора не припинялись. Судова процедура триває до повного завершення процедури ліквідації-продажу усього майна боржника, затвердження ліквідаційного балансу і звіту ліквідатора, внесення до до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення юридичної особи банкрута. Закон не містить жодного процесуального наслідку порушення строку процедури ліквідації, процесуальні наслідки не наступають.

Разом з цим, 05.03.2015 ухвалою господарського суду м.Києва було задоволено клопотання ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яке надійшло до суду 19.11.2014, продовжено строк ліквідаційної процедури по справі № 43/216 та повноваження ліквідатора боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6 на три місяці, тобто до 05.06.2015.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлена відсутність в діянні ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» арбітражного керуючого ОСОБА_6 , посадових осіб ПАТ «КБ «Надра», директора ТБ «Міжрегіональний біржовий центр» ОСОБА_7 , директора ТОВ «ДІА-ЛЕКС» ОСОБА_10 та оцінювача ТОВ «Експертінвест» ОСОБА_12 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000087 від 17.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити з наступних підстав:

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

06.07.2015 року слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 було винесено постанову про закриття кримінального провадження за №0000087 від 17.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України відсутність в діянні ліквідатора ЗАТ «Танго-Дельта Груп» арбітражного керуючого ОСОБА_6 , посадових осіб ПАТ «КБ «Надра», директора ТБ «Міжрегіональний біржовий центр» ОСОБА_7 , директора ТОВ «ДІА-ЛЕКС» ОСОБА_10 та оцінювача ТОВ «Експертінвест» ОСОБА_12 складу кримінального правопорушення.

Згідно зі ст.41 Конституції України кожен має право користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Керуючись ст. ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на наступне майно:

-нежила будівля виробничого призначення загальною площею 7416,8кв.м., що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Троїцька, 10/1, яка належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «ДІА-ЛЕКС» ();

- будівлі літ. «АА1, А2 А3 А5» загальною площею 4032,0 кв.м, що знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Єврейська,3, які належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «ДІА-ЛЕКС» ();

- нежилі будівлі виробничого призначення літ. А3, А4, А6, А9 загальною площею 2 424,9кв.м., що знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Карантинна, 21/1, які належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «ДІА-ЛЕКС» ();

- нежила будівля виробничого призначення літ.А7, загальною площею 1 263,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Карантинна, 21/2, яка належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «ДІА-ЛЕКС» ().

Копії ухвал про скасування арешту, направити прокурору для відома, слідчому, до Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, розташованої за адресою: вул. Старицького 10а, м.Одеса, а також до ОСДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, розташованого за адресою: вул. Дерибасівська 20, м.Одеса, для виконання.

Ухвала слідчого судді про скасування арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
06.07.2015