Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/4777/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю в.о. слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000162, від 06.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
01 вересня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором старшим прокурором прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання просили розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судовому засіданні в.о.слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення в.о.слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення почеркознавчих експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000162, від 06.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2014 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку. За даними податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2012-2014 років від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформований податковий кредит з ПДВ в сумі 826 749,69 грн., що може свідчити саме про факт перерахування на адресу останнього СГД 4 960 498,14 грн., отриманих від розпорядника державних коштів та підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій. В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення почеркознавчих експертиз, які в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Відповідно до витягу з інтернет ресурсу, а саме з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій зберігається реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) : заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині клопотання про тимчасовий доступ та вилучення інших документів реєстраційної справи - відмовити, оскільки в цій частині клопотання немотивоване, його зміст не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000162, від 06.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 01 вересня 2014 року до 01 жовтня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл 01 вересня 2014 року до 01 жовтня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) : заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1