Провадження №1-кс/389/148/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2015 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , представника власника майна ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» - ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у вигляді грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Знам`янського МВ УМВС в Кіровоградській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів, у сумі 16 885 гривень, які вилучено протоколом обшуку від 07.04.2015 року з приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАКІ ЛЕНД», строком на 2 місяці.

Зазначив, що у провадженні СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000361 від 27.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України. Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту оперуповноваженого ДСБЕЗ про те, що на території м. Знам`янка Кіровоградської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» діє розгалужена мережа гральних заходів, які здійснюють діяльність, направлену на зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме проведення азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями грошових ставок, що дає змогу отримати грошовий виграш, і результати яких повністю або частково залежить від випадковості та організацію видачі грошових призів.

В ході досудового розслідування встановлено, що тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності по АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 , якому під її розміщення Знам`янською міською радою. Про те що, в даному приміщенні розташований пункт приймання ставок (букмекерська контора) на спортивні змагання вбачається із показань свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

07.04.2015 року на підставі ухвали слідчого судді слідчим ОСОБА_2 з метою відшукання речових доказів, а саме: документів та носіїв інформації, на яких зафіксовано облік гравців, час гри суми виграшу та зроблені ними ставки, проведено обшук в приміщенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке орендує товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАКІ ЛЕНД».

В ході проведеного указаного обшуку було вилучено документи та носії інформації, на яких зафіксовано облік гравців, час гри, суми виграшу, зроблені ними ставки, а також грошові кошти в сумі 16 885 грн. Дані грошові кошти не вказані в переліку речей щодо яких надано дозвіл у вищезазначеній ухвалі на обшук, а отже вважаються тимчасово вилученим майном.

Вважає, що зібрані у кримінальному провадженні докази надають достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме шляхом прийняття ставок на спортивні змагання, а тому з метою недопущення їх втрати, відчуження, знищення чи пошкодження, для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в накладені на них арешту.

Представником власника майна ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» - ОСОБА_3 подано заперечення на клопотання старшого слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС в Кіровоградській області ОСОБА_2 про арешт майна, в якому просить відмовити у його задоволенні. Посилаючись на те, що органами досудового розслідування під час тимчасового вилучення майна були допущені порушення ст. ст. 233, ч. 2 та ч. 4 ст. 237 КПК України, ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» здійснює свою діяльність з розповсюдження державних лотерей на законних підставах та в порядку визначеному Законами України, органи обвинувачення не навели достатніх підстав для арешту майна, а також з огляду на те, що арешт майна буде мати негативний вплив на інтереси як юридичних так і фізичних осіб. Зокрема, зазначено, що на теперішній час ні керівництву ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД», ні жодному з працівників не пред`явлено підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України ( за ознаками якого здійснюється кримінальне провадження).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, представника власника майна, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Отже, щодо осіб, які не передбачені даною процесуальною нормою права не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

З огляду на наведене вважаю клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у вигляді грошових коштів є передчасним, оскільки на момент його розгляду, особі, про майно якої йдеться в клопотанні не повідомлено у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 КПК України про підозру, а тому слід відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 169, 170- 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна у вигляді грошових коштів у сумі 16 885 гривень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1