печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за сприянням суддів господарських судів України, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон) під час розгляду справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2015 Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із значними і грубими порушеннями норм Закону, без публічного, відкритого доступу усіх бажаючих покупців, проведено аукціон з реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого переможцями визнані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ).

Зокрема, загальна сума реалізованого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через аукціон склала 142 000 000,00 грн., що значно менше фактичної ринкової вартості, яка визнана судом у сумі 590 372 950,81 грн.

Крім того, аукціон було проведено не 01.04.2015 р., а 10.04.2015 р., про що не було публічно повідомлено, що забезпечило можливість участі у аукціоні лише двох так званих переможців.

Фактично аукціон не проводився, за місцем реєстрації і фактичного знаходження товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи та працівники відсутні.

Крім того що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », являються такими, що містять ознаки фіктивності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розрахунку за участь у вищезазначеному аукціоні та оплати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використало грошові кошти, які надійшли з ряду підприємств, в тому числі з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002990 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0002990 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 , зокрема:

документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспортів, договорів, карток із зразками підписів, доручень, довіреностей, інших документів юридичної справи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаного рахунку;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.05.2016;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.05.2016;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунковому рахунку;

документів (відомостей) щодо інформування Державної служби фінансового моніторингу України про існування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та проведені по вказаному рахунку фінансові операції;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.05.2016;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.05.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому слідчої групи ГСУ ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1