Справа № 216/4744/15-к
У Х В А Л А
10 липня 2015 року Центрально-міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
09.07.2015 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою в період 2013-2015 року находячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом шахрайства, вимагання з використанням підроблених документів, заволодівали квартирами громадян України.
Так в вищевказаний період ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою заволоділи майном громадян:
?квартирою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_9 ,
?квартирою АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_10 ,
?квартирою АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 ,
?квартирою АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 ,
?квартирою АДРЕСА_5 , та квартирою АДРЕСА_6 , які належать на праві власності ОСОБА_13 , завдавши матеріальної шкоди в значному та великому розмірі.
02.07.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в будинку АДРЕСА_7 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_14 був проведений обшук в ході якого документів та речей були вилучені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за наступними номерами:
02.07.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_6 був проведений обшук в ході якого документів та речей були вилучені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за наступними номерами:
02.07.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в будинку № 98 по вулиці Клари Цеткін м. Кривого Рогу, за місцем проживання ОСОБА_8 був проведений обшук в ході якого документів та речей були вилучені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за наступними номерами:
Вищевказані банківські картки можуть належать потерпілим, а також використовуватися підозрюваними для зберігання коштів отриманих злочинним шляхом.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб кому належать дані банківські картки, використання даних банківських карток.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини, слідчий просить суд задовольнити клопотання.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- інформації та документів (паспорта громадянина України, ідентифікаційного номера, договору та інших документів), які послугували оформленню та видачі клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських карток за номерами:
Роздруківки руху коштів з моменту відкриття банківського рахунку по 02.07.2015 рік, по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з наступними номерами:
- НОМЕР_17 , можливість ознайомитись з ними та вилучити копії документів, які зберігається в приміщені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_9 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.08.2015 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1