печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:
ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667), № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 21.08.2015;
ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), відкритий 05.05.2015;
ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), № НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, євро), відкритий 26.11.2015,
ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 28.08.2015,які відкриті вПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827), юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5А,у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» за ч 2 ч.5 ст. 191, ч.2 ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_5 , колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, протягом 2014- 2015р.р. вчинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.
Постановою Правління НБУ від 15.09.2015 № 606 «Про віднесення ПАТ «Інтеграл-банк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 16.09.2015 прийнято рішення № 170 про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Інтеграл-банк» строком на 3 місяці і розпочато процедуру його виведення з ринку.
На підставі Постанови Правління НБУ від 25.11.2015 № 816 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.11.2015р. прийнято рішення № 210 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Інтеграл-банк».
Згідно інформації уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» у період з травня по серпень2015 року з рахунків юридичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), а саме: ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), які були у складі акціонерів/інвесторів банку, а також ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (31240513), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921) та інших, не маючи змоги забрати належні їм безготівкові кошти у ПАТ «Інтеграл-банк», провели низку операцій, які б дали їм у майбутньому змогу після запровадження у цьому банку тимчасової адміністрації отримати готівкові кошти у сумі 7 800 000 грн, через механізм отримання гарантованої компенсації по вкладенням фізичних осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі до 200 000 грн.
Крім того, зазначені компанії в указаний період надали фінансові позики працівникам ПАТ «Інтеграл-банк» та пов`язаним особам (загалом 16 осіб) холдингу ПАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (33308667) на загальну суму 2 548 000,00грн, які вони 06.05.2015 отримали через касу ПАТ «Інтеграл-банк».Зазначені операції носили систематично сумнівний характер, були націлені на отримання готівкових коштів третіми особами що призвели до понесення збитків ПАТ «Інтеграл-банк» і вплинуло на погіршення показників діяльності цього Банку, втрати Банком поточної ліквідності та платоспроможності, що призвело до штучного збільшення суми коштів, які підлягають компенсації з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» () та ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (), іноземна компанія «АРТКАП ІСТЕРН ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (Кіпр) до 10.06.2015 володіли акціями ПАТ «Інтеграл-банк» та входили до групи компаній, зокрема ПАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (), ПІФ «ПЕРСПЕКТИВА» ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233266), ПІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233267), ПАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987).
25.10.2010 між ПАТ «Інтеграл-банк» та ТОВ «Еден Груп» (35920378) укладено кредитний договір № 887 на суму 24 000 000 грн, яку 31.03.2011 збільшено до 38 000 000 грн та 28.03.2014 збільшено до 43 000 000 грн.
25.10.2010 між ПАТ «Інтеграл-банк» та ЗАТ «Автотранспортне підприємство «Меблі» укладено договір іпотеки, згідно якого в іпотеку передані земельні ділянки.
25.02.2011 між ПАТ «Інтеграл-банк» та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 укладено договір застави, згідно якого в іпотеку переданий транспортний засіб.
21.03.2011 між ПАТ «Інтеграл-банк» та ОСОБА_11 укладено договір іпотеки, згідно якого в іпотеку передані земельні ділянки.
Згідно інформації уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк», службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» у змові з ТОВ «Еден Груп», ТОВ «БазісПоінт» та фізичними особами проведено низку операцій, спрямованих на виведення предмету іпотеки на вивільнення грошових коштів. Зокрема, 06.05.2015 між ПАТ «Інтеграл-банк» та ТОВ «БазісПоінт» укладено договір про відступлення права вимоги № 1/5-15, згідно якого ПАТ «Інтеграл-банк» передає право вимоги за кредитним договором № 887 та договорами іпотеки та застави з подальшою виплатою коштів ПАТ «Інтеграл-банк» до 30.12.2016.
Таким чином, слідство має достатні підстави вважати, що дії службових осіб зазначених підприємств були навмисними з метою привласнення коштів ПАТ «Інтеграл-банк» в особливо великих розмірах.
Кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ЕДЕН ГРУП»,ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ»,ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА», є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, забезпечення відшкодування збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ЕДЕН ГРУП», ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ», ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ», ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА», відкритих у ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827),а також у зв`язку з тим, предметом злочинів та доходом від злочинів є виключно грошові кошти, які можуть бути одержані внаслідок вчинення злочинів, які підпадають під ознаки речових доказів, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні, посилаючись на вимоги ст. 98, ч. 2 ст. 170 КПК України, просив накласти арешт на вказані грошові кошти, як на предмет кримінальних правопорушень, передбаченихза ч 2 ч.5 ст. 191, ч.2 ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1КК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За вимогами п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна будь-якої фізичної або юридичної особи допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказівза наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вимогами ч. 11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
В клопотанні слідчого наявні достатні підстави для арешту грошових коштів у безготівковому вигляді, розміщених на банківських рахунках:
ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667), № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 21.08.2015;
ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), відкритий 05.05.2015;
ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), № НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, євро), відкритий 26.11.2015,
ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 28.08.201, відкритому в ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827),оскільки вказані кошти є предметом кримінальних правопорушень, передбаченихч 2 ч.5 ст. 191, ч.2 ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України та органом досудового розслідування зібрано та надано слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження вчинення зазначеного кримінального правопорушення, обставини вчинення кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення грошових коштів та забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:
ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667), № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 21.08.2015;
ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), відкритий 05.05.2015;
ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), № НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, євро), відкритий 26.11.2015,
ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 28.08.2015, які відкриті у ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827), юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5А, у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:
ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667), № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 21.08.2015;
ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), відкритий 05.05.2015;
ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), № НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, євро), відкритий 26.11.2015,
ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 28.08.2015, які відкриті у ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827), юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5А в частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків, внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1