н/п 1-кс/766/5699/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу СУ ГУ НП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить : надати слідчому СУ ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та роздруківку руху коштів з зазначенням контрагентів і призначення платежу по вказаному рахунку.

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 21.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

20.07.2016 до СУ ГУ НП надійшов рапорт о/у 2 сектору ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 щодо отримання інформації про протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час освоєння бюджетних коштів.

Так, за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 конкурсу в 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори підряду на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме систем водопостачання та опалення, а також станцій підкачки води 28 житлових будинків, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , Зали АДРЕСА_5 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_17 .

Станом на 01.01.2016 вказані роботи проведено, закрито актами виконаних робіт та оплачено з міського бюджету за погодженням з замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 і представником технагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході перевірочних заходів з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано бюджетних коштів на загальну суму 4 400 000 грн., з яких 2 800 000 грн. перераховано на розрахункові рахунки підконтрольних фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і в подальшому знято з рахунків в банківських установах готівкою.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок в Херсонському філіалі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Разом з тим, за наявними оперативними даними, основний обсяг робіт, зазначений в договорах, виконали робітники КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримуючи при цьому заробітну плату у вказаному комунальному підприємстві.

З метою підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів фізичним особам-підприємцям, а також встановлення суб`єктів підприємницької діяльності, яким фактично перераховувались грошові кошти, виділені на проведення ремонтних робіт, необхідно провести аналіз юридичної (банківської) справи та роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та роздруківку руху коштів з зазначенням контрагентів і призначення платежу по вказаному рахунку.

Встановити строк дії ухвали строком до 28.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/10931/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1