Справа №766/8292/16-к
н/п 1-кс/766/4232/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
08.08.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчийзвернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за період часу з 01.00 по 20.00 29.07.2016, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивував тим, що 29.07.2016 близько 02.10 невстановлена особа, знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: м. Херсон пр-т. Будівельників м. Херсона, спричинила тілесні ушкодження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від чого останні втратив свідомість та прийшовши до тями виявив відсутність мобільного телефону«PrestigioWIZEC1» іmеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який був придбаний в липні 2016 року за 377 гривень, грошових коштів у сумі 2 900 гривень, та картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на якій знаходились грошові кошти в сумі 2 700 гривень.

31.07.2016 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002917 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 125КК України.

Досудовим розслідуванням під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 29.07.2016 близько 02:10, коли він повертався додому, невстановлена особа перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: м. Херсон пр-т. Будівельників, нанесла йому удар в область обличчя від якого він втратив свідомість. Зі слів заявника встановлено, що коли він прийшов у свідомість він пояснити не в змозі, але перебуваючи за місцем мешкання виявив відсутність особистого майна, в тому числі банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на його ім`я, з якої після скоєння кримінального правопорушення було знято грошові кошти.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей про; рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за період часу з 01.00 по 20.00 29.07.2016, а також матеріалів фото-, відео зйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з його рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представникбанківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягаєзадоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосуваннязаходівзабезпеченнякримінальногопровадження не допускається, якщослідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудовогорозслідуваннявиправдовуютьтакийступіньвтручання у права і свободи особи, про якийідеться в клопотанніслідчого, прокурора;
3) може бути виконанезавдання, для виконанняякогослідчий, прокурор звертаєтьсяізклопотанням.
4. Для оцінки потреб досудовогорозслідуванняслідчийсуддяабо суд зобов`язанийврахуватиможливість без застосованого заходу забезпеченнякримінальногопровадженняотриматиречі і документи, якіможуть бути використаніпід час судового розгляду для встановленняобставин у кримінальномупровадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказаніслідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотаннястаршого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за період часу з 01.00 по 20.00 29.07.2016, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до08.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1