КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/9644/12
Провадження № 4/1609/803/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Васильченко Ю.В. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Васильченко Ю.В. звернувся з поданням про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1.

У поданні посилався на те, що порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 за фактом створення та придбання суб»єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах передбаченою ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364-1 КК України та відносно директора ТОВ «Софіт Люм» ОСОБА_4, за ч.2 ст.364-1 КК України.

У слідства є достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1. , де фактично проживає ОСОБА_5., знаходяться документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств, знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі у тому числі документи по взаємовідносинами з іншими суб»єктами господарської діяльності, а саме: первинні документи, печатки, штампи незаповнені бланки первинних документів по взаємовідносинах з контрагентами, а також іншими СГД, які використовуються в схемах мінімізації податкових зобо»язань; комп»ютерна техніка для їх виготовлення, в тому числі ноутбуки, принтери, сканери, копіювальна техніка; печатки та штампи; банківські пластикові карти для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації, а також юридично-правові документи, грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом; інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, що можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальній справі та мають значення для встановлення істини по справі.

Розглянувши матеріали подання, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 КПК України обшук проводиться за вмотивованою постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншого володіння особи.

21 червня 2012 року порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 за фактом створення та придбання суб»єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах передбаченою ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Як вбачається з подання та доданих до нього матеріалів встановлено, що ПП «Стандарт Агро» () в період 2009-2012 років в податковому та бухгалтерському обліках відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Анві Продукт», ТОВ «Арвест», ТОВ «Економ Ресурс», ТОВ Леда Ком», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ТОВ «Стар Прайм», які в дійсності не мали місце, а лише полягали в безпідставному формуванні податкового кредиту та завищенні валових витрат.

Беручи до уваги вищенаведене, а також враховуючи, що в матеріалах справи є достатня інформація про те, що у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети, які можуть бути доказами по кримінальній справі подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести обшук за адресою АДРЕСА_1., що належить на праві власності ОСОБА_5..

Суддя Т.В.Шаповал