печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України полковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.12.2015 за фактом вчинення колишніми службовими особами, спільно з власниками та керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами заволодіння державними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 03.02.2015 посадові особиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та інших невстановлених осіб за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм посадовим становищем, здійснили незаконне відчуження активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , збитків на суму близько 192 млн. грн.

Слідчий вказує, що на даний час в органу до досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що стосується документів щодо здійснення купівлі-продажу, розрахунку, та подальшого використання грошових коштів за відчуження 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.12.2015 на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів щодо відчуження 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших документів, пов`язаних із підготовкою та реалізацією вказаного об`єкту, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку) за адресо: АДРЕСА_2 , а саме:

- попередній договір купівлі продажу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що діє в інтересах та за рахунок Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Недиверсифікованого виду Закритого Типу Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) від 03.02.2015;

- пропозиція про укладання договору купівлі-продаж нерухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.02.2015;

- акцепт прийняття пропозиції про укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2015;

- документи про сплату та походження грошових коштів, якими 03.02.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила оплату на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості «попередньої оплати за Цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої ( АДРЕСА_1 )».

- податкова накладна від 28.02.2015 № 428, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних 19.03.2015 за № ;

- договір, серія та номер: 1311, виданий 25.06.2015, зареєстрований в реєстрі за № 1270 19.06.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купівлі-продажу 92/100 частини цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інші наявні документи, пов`язані з купівлею-продажем 92/100 частини цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інші наявні в розпорядженні документи (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, статут, Установчі договори) юридичної особи, документ (нотаріально засвідчена довіреність, протокол, наказ), що підтверджує повноваження представника, протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи про вчинення продажу-купівлі майна, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), витяг (виписка) Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, паспорт представника юридичної особи, ідентифікаційний номер, акт на право власності, довідка про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень), відмова іншого володільця щодо першочергового права на укладання договору купівлі-продажу, витяг (виписка) з технічної документації, про нормативно грошову оцінку, незалежна експертна оцінка про ринкову вартість (документи який підтверджує право власності або право користування, тощо) які подавались для нотаріального посвідчення вище вказаних операцій, які на даний час зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/45275/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1