Провадження № 1-кс/161/5554/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 23 листопада 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються поставки з Республіки Польща від фірм-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , Reg. 473171991) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 : НОМЕР_3 , Reg. 101499777) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м`ясопродукції в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, а також оригіналів документів, що стосуються розмитнення даної продукції (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, митні декларації та інвойси з додатками, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м`ясопродукції в користь третіх осіб, яка в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, була поставлена для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Республіки Польща від фірм-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , Reg. НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_4 )- (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебували на таких посадах в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року;

- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинних в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року (в тому числі і статуту підприємства) з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000061 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що між фірмами-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща) в особі ОСОБА_6 (громадянин Республіки Польща), який є власником та директором даних компаній, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 , у 2012 та 2013 роках укладено зовнішньоекономічні контракти на поставку м`ясопродукції для вказаних двох українських суб`єктів господарювання з метою її подальшої реалізації на території України. На виконання умов вищевказаних зовнішньоекономічних контрактів, в період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_7 » м`ясопродукцію на загальну суму близько 630 000 євро. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись метою отримання кримінальних прибутків, відчужили вищевказану м`ясну продукцію в користь третіх осіб, а виручені за це кошти привласнили, не провівши жодних розрахунків за поставлену м`ясопродукцію із фірмами «Handlowa «RAF» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим заволодівши шахрайським способом вищевказаною м`ясопродукцією , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думки слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до вище вказаних документів з наданням можливості вилучення належним чином завірених копії даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються поставки з Республіки Польща від фірм-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , Reg. 473171991) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 : НОМЕР_3 , Reg. 101499777) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м`ясопродукції в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, а також оригіналів документів, що стосуються розмитнення даної продукції (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, митні декларації та інвойси з додатками, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м`ясопродукції в користь третіх осіб, яка в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, була поставлена для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Республіки Польща від фірм-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , Reg. НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_4 )- (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебували на таких посадах в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року;

- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинних в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року (в тому числі і статуту підприємства) з наданням можливості вилучення належним чином завірених копії даних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1