Справа № 473/3387/16-к
Провадження 1-кс/473/716/2016

УХВАЛА
іменем України
"15" листопада 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 0002068 від 30.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,- В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 30.10.2016 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0002068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Судом встановлено, що 30.10.2016 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона повідомила, що 30.10.2016 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання її довірою, під приводом продажу автомобіля «Мітсубіші Лансер» через оголошення в Інтернет мережі заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на Інтернет сайті «ОЛХ» знайшла об`яву про продаж автомобіля «Мітсубіші Лансер» за 135000 грн. та зателефонувавши по вказаному номеру телефону в об`яві, зв`язалися з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що вказаний автомобіль знаходиться в м.Бровари, Київської області, та для того щоб він приїхав, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , та 29.10.2016 року ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів. Далі 30.10.2016 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що він їде на вказаному автомобілі до м. Вознесенська, та повідомив, що він знаходиться в скрутному становищі та ОСОБА_8 перерахувала на вище вказаний номер банківської картки грошові кошти спочатку 6 000 грн., потім 8 000 грн., 15 000 грн. та 5 000 грн. Після чого мобільний телефон ОСОБА_6 був вимкнений, та він на автомобілі не приїхав.

Даний факт підтверджується наступними документами:

- заявою ОСОБА_5

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 .

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , яка знаходиться в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0002068.

Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення:

- Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів.

- Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 20.10.2016 року по 11.11.2016 року, на яку було здійснено переказ грошових коштів.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 20.10.2016 року по 11.11.2016 року, на яку було здійснено переказ грошових коштів.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступних документів, а саме:

- Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів.

- Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 20.10.2016 року по 11.11.2016 року, на яку було здійснено переказ грошових коштів.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 20.10.2016 року по 11.11.2016 року, на яку було здійснено переказ грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

згідно оригіналу

Суддя: