Справа № 301/1606/16-к

У Х В А Л А

"19" серпня 2016 р.
в с т а н о в и л а :
Начальник СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
13.07.2016 року до Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшли матеріали Виноградівського МРВ УСБУ в Закарпатській області про те, що ними отримано інформацію щодо зловживання владою та службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
В межах кримінального провадження встановлено, що державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , всупереч вимогам п.4 ст. 6, п.2. п.З ст. 25 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань умисно, в інтересах третіх осіб, не здійснилась реєстрація судового рішення №51604966 від 29.09.2015 року, а саме: ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 в цивільній справі за № 301/1982/15-ц. Вказаним судовим рішенням було ухвалено заборону реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняти будь - які реєстраційні дії щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
Всупереч ухвалі Іршавського районного суду, державний реєстратор зареєстрував ряд юридичних фірм, а саме: 17.02.2016 року - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 24.12.2015 року - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 22.12.2015 року - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 04.04.2016 року - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 04.04.2016 року - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », співзасновником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_9 , із внесенням відповідних внесків в статутний фонд новостворених юридичних осіб.
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, умисно не внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії, чим створено умови для розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму приблизно 950 тис. грн.
Отримання тимчасового доступу до документів новостворених товариств є необхідним для з`ясування обставин вчинення злочину, має значення для досудового розслідування, відомості, що містяться в документах можуть бути доказами під час судового розгляду та при проведенні допиту посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та новостворених товариств, роль кожної особи у скоєнні злочину, встановлення хто саме, яким чином та з якою метою вчинив даний злочин, на підставі яких документів прийняті рішення та встановлення заподіяних збитків.
Просив надати тимчасовий доступ до оригіналів справ юридичних осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення їх оригіналів.
У судовому засіданні начальник СВ ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважаю, що таке є безпідставним і не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ст. 132 ч.2 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про яке йдеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів додано витяг з ЄРДР, рапорт про виявлений злочин та ксерокопію з журналу вхідної кореспонденції. Інших доказів, які б підтверджували обґрунтованість поданого клопотання, до клопотання не приєднано.
Вимоги до форми і змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів містяться в ст. 160 КПК України.
Однак, всупереч вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначено тільки статтю (частину статті) закону України про кримінальну відповідальність, по якій порушено кримінальне провадження, але не зазначено правової кваліфікація кримінального правопорушення.
У клопотанні не зазначено ні дати його складення, ні дати його погодження прокурором.
Клопотання не містить обґрунтування необхідності застосування вказаного заходу забезпечення провадження.
Враховуючи, що дане кримінальне провадження порушено по факту зловживання владою та службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 , що проявилося в не проведенні реєстрації ухвали суду про заборону проведення будь-яких реєстраційних дій щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 , в клопотанні не зазначено, для встановлення яких важливих обставин, що мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до оригіналів реєстраційних справ юридичних осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, оригінали реєстраційних справ вказаних юридичних осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, матеріали реєстраційних справ юридичних осіб є документами, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять комерційну таємницю.
Однак, всупереч вимогам ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в реєстраційних справах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Не містить клопотання і обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів.
За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого є безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1