Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"28" квітня 2016 р. Справа № 596/1226/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні 0000108 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання та витягу з кримінального провадження 0000108 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України видно, що 23.04.2016 року в Гусятинське відділення поліції звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.04.2016 року, близько 12:30 год. невідома особа, зателефонувавши на його абонентський номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись із ним та отримавши коди із смс-повідомлень, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6785,60 гри., які було знято із картки № НОМЕР_1 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 23.04.2016 року, близько 12 год., перебуваючи в м. Копичинці, до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що на його картку № НОМЕР_1 здійснюється переказ грошових коштів в сумі 1000 грн., однак його не можливо здійснити, так як катка заблокована. Щоб розблокувати картку до на абонентський номер повинно прийти смс-повідомлення із 6-ти значним кодом, який мав назвати працівнику. В подальшому, на мобільний телефон прийшло декілька смс- повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземними літерами, тому нічого не підозрюючи, отримані коди повідомив працівнику, який сказав, що через деякий час вже надійдуть грошові кошти. 23.04.2016 року, о 12:37 год. на його абонентський номер від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло смс-повідомлення про те, що з картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в загальнійчсумі 6785.60 грн.
26.04.2016 року із Гусятинського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 і зрозумів, що з його рахунку шахрайським шляхом було переказано грошові кошти та здійснено операції розрахунку.
У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що з метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 у період з 23.04.2016 року по 25.04.2016 року.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому вважаю, що необхідно надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 23 по 25.04.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 23 по 25.04.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про карткові рахунки,'на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 23 по 25.04.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 23 по 25.04.2016 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Київ.
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , а також начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1