Справа № 484/1318/16-к
Провадження № 1-кс/484/342/16 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 24.11.2016 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000020 від 11.02.2016 року року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2016 Первомайською місцевою прокуратурою Миколаївської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом незаконного заволодіння посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами. Вартість ремонтних робіт за вказаним договором складає 884584 грн.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці 25 років Жовтня від вул. Революції до вул. Фелікса Дзержинського у м. Первомайськ Миколаївської області закінчені 17.10.2015, об`єм виконаних робіт складав 2070 м. кв. улаштування покриття автодороги гарячою асфальтобетонною сумішшю.

В ході досудового розслідування, при виїзді на місце виконання робіт встановлено, що довжина вул. 25 років Жовтня складає 180 метрів, ширина дорожнього полотна складає приблизно 9 метрів, тобто загальна площа дорожнього покриття становить приблизно 1620 кв. м. Крім того, відповідно до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року улаштування покриттів гарячою асфальтобетонною сумішшю здійснювалось на глибину 4 см., проте з фото № 5 та № 9-13 вбачається, що товщина дорожнього покриття не перевищує 1-2 см. в зв`язку з чим почалась його деформація.

8 квітня 2016 року постановою прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020, а також матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000024 та №0000025 об`єднано в одне провадження під №0000020, оскільки вчинення всіх таких злочинів було здійснено щодо одного предмету, а саме за фактом незаконного заволодіння посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами при здійсненні капітального ремонту дорожнього покриття, на території міста Первомайська Миколаївської області.

Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертиз № 5030/9007 від 31.08.2016 види та обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Достоєвського (від буд. №14 до буд №31) в м. Первомайськ частково не відповідають видам та обсягам робіт, що зазначені в актах прийняття виконаних робіт №1 від 09.07.2015 на суму 412 677,2 грн.; №2 від 19.08.2015 на суму 376 374 грн. та №4 від 06.10.2015 на суму 62 628 грн. по договору № 51 від 09.06.2015.

Різниця між вартістю виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Достоєвського (від буд. №14 до буд №31) в м. Первомайськ, що вказана в актах №1 від 09.07.2015 на суму 412 677,2 грн.; №2 від 19.08.2015 на суму 376 374 грн.; № 4 від 06.10.2015 на суму 62 628 грн. (загальна сума за актами 851 679,2) та вартістю фактично виконаних робіт (загальна сума 832 972 грн.) становить 18707,20 грн.

Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертиз № 7891/9007 від 09.09.2016 види та обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття під`їзної дороги до котеджного містечка у м. Первомайську частково не відповідають видам та обсягам робіт, що зазначені в актах прийняття виконаних робіт №1 від 14.07.2015 на суму 302311,2 грн.; №2 від 18.08.2015 на суму 377588,4 грн. по договору №52 від 09.06.2015.

Різниця між вартістю виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття під`їзної дороги до котеджного містечка у м. Первомайську, що вказана в актах №1 від 14.07.2015 на суму 302311,2 грн.; №2 від 18.08.2015 на суму 377588,4 грн. та вартістю фактично виконаних робіт (загальна сума 540 686 грн.) становить 139 213,60 грн.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4629/03-1-26 від 16.08.2016 роботи по договору №51 від 09.06.2015 оплачено на суму 851 679,2 грн. та по договору №52 від 09.06.2015 оплачено на суму 679899,6 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в філії МОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 .

Для підтвердження незаконних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна інформація про рух грошових коштів по відповідним банківським рахункам.

Значення документів, що містять інформацію про рух грошових коштів осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самих по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у тому, що за результатами їх дослідження можна дійти висновку про наявність або відсутність факту привласнення та розтрати коштів, виділених для проведення ремонтних робіт. У разі встановлення факту привласнення та розтрати вказаних коштів, зазначені вище документи та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази. Іншими способами неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні прокурор просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали, заслухавши його думку, який його підтримав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні прокурора інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення наявності чи відсутності факту привласнення і розтрати грошових коштів керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Миколаївського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_3 код валюти UAH (980) за період з 01.06.2015 року по 31.12.2015 року, а саме:

- реєстраційних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_3 код валюти UAH (980), відкритий у Миколаївському обласному управлiнні публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", наказів про призначення службових осіб, копій паспортів службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв, наданих при відкритті вказаного рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України № 492 від 12.11.2003 року;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_3 код валюти UAH (980), відкритий у Миколаївському обласному управлiнні публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України № 492 від 12.11.2003 року;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: