Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2509/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1267/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
23 травня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 06.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000289 від 06.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відкритого за матеріалами заяви від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка поштою надійшла до слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки та незаконно використовуючи товарний знак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодівають грошовими коштами юридичних та фізичних осіб при здійсненні ними закупівлі металопрокату, що завдає останнім матеріальних збитків.

В ході проведення досудового слідства будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , останній пояснив, що господарська діяльність підприємства полягає у оптово-роздрібній торгівлі металопрокатом, головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, в інших регіонах країни, а саме: м. Дніпропетровськ, м. Полтава, м. Миколаїв, м. Черкаси, м. Кіровоград та інші розташовані філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки підприємство співпрацює з багатьма юридичними та фізичними особами котрим постачає металопрокат різного виду та типу, майже по всій країні.

Приблизно з кінця березня місяця 2016 року та по теперішній час як до головного офісу підприємства так і до філій почали надходити дзвінки від клієнтів з претензіям щодо поставки металопрокату за який було здійснено оплату.

Так, 18.04.2016 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси звернувся представник компанії ПП « ОСОБА_5 » з вимогою віддати йому раніше замовлений товар на суму 21 880 грн. В подальшому під час розмови було встановлено, що представник ПП « ОСОБА_5 » звернувся через сайт в мережі Інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який використовують невстановлені особи та здійснив переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПО № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які не мають жодного відношення до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що таким же чином матеріальну шкоду понесли Караванське МПЛ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 43 314 грн., 14.04.2016 приватний підприємець ОСОБА_6 на суму 87 265 грн., 19.04.2016 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 180 000.

При спілкуванні в розмовах з клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи, використовують мобільні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адреси баз вказаного підприємства в різних містах та відправляють їм рахунки про оплату з логотипом компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунках вказаний поточний рахунок клієнту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , однак вказане підприємство у зазначеному банку не має відкритого поточного рахунку та взагалі за період існування послугами вказаного банку не користувалось.

Таким-чином, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайськими діями заволодівають грошовими коштами клієнтів вказаного підприємства, використовуючи при цьому відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до руху грошових коштів за рахунком у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

18.05.2016 слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кривий Ріг, за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, знаходиться у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кривий Ріг, за адресою: АДРЕСА_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000289, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кривий Ріг за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 по строк дії ухвали, а також з можливістю вилучення завірених належним чином копій, документів щодо відкриття даного рахунку, документів, що посвідчують особистість; осіб, що мають право підпису (картки зразків підпису); та розпорядчі документи на списання грошових коштів та інших документів, що знаходяться у банківській справі по зазначеному рахунку, а також записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку у вищезазначений період часу.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 23 червня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1