Провадження № 1-кс/161/3736/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 06 вересня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНУ України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНУ України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНУ України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: Волинська область, Маневицький район,с. Прилісне), відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку; відомості про ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися платіжні операції по даному рахунку в Системи Інтернет-банкінгу «WIN-клієнт»; відомості про підстави перерахування коштів з вказаного рахунку(платіжні доручення, грошові чеки, тощо); відомостей про рух коштів з депозитних рахунків із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій, які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до депозитних договорів №116 від 24.10.2013, №118 від 04.11.2013, №119 від 08.11.2013, №120 від 13.11.2013; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку; відомості про ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися платіжні операції по даному рахунку в Системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості про підстави перерахування коштів з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки), за період часу з моменту відкриття депозитних рахунків по даний час; відомостей про відкриття банківських рахунків (договори) укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткові угоди до вказаних договорів на дистанційне обслуговування по каналах зв`язку, акти підключення системи «клієнт-банк».

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні 0000392 від 09.10.2015, відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНУ України у Волинській області ОСОБА_3 або працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: Волинська область, Маневицький район,с. Прилісне), відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку; відомості про ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися платіжні операції по даному рахунку в Системи Інтернет-банкінгу «WIN-клієнт»; відомості про підстави перерахування коштів з вказаного рахунку(платіжні доручення, грошові чеки, тощо); відомостей про рух коштів з депозитних рахунків із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій, які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до депозитних договорів №116 від 24.10.2013, №118 від 04.11.2013, №119 від 08.11.2013, №120 від 13.11.2013; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку; відомості про ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися платіжні операції по даному рахунку в Системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості про підстави перерахування коштів з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки), за період часу з моменту відкриття депозитних рахунків по даний час; відомостей про відкриття банківських рахунків (договори) укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткові угоди до вказаних договорів на дистанційне обслуговування по каналах зв`язку, акти підключення системи «клієнт-банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1