печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-.
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Як вбачається з матеріалів клопотанняГоловним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 05.08.2016 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державними коштами в особливо великих розмірах, на загальну суму 4,3 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Установлено, що у грудні 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою заволодіння бюджетним коштами в особливо великих розмірах, для участі в торгах на закупівлю кабельно-провідникової продукції подали в складі комерційної пропозиції зазначеного товариства до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо підроблені документи. Після цього, за результатами проведення конкурсних торгів, комітетом конкурсних торгів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з урахуванням поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо підроблених документів, було акцептовано пропозиції указаного товариства та 28.04.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю № ЦВЗ-02-02116-01 на суму 23,8 млн. грн. У подальшому, при виконанні умов договору № ЦВЗ-02-02116-01 від 28.04.2016, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, діючи в змові із службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поставили до зазначеного підприємства не передбачений зазначеним вище договором привід марки «ПЭТ», виробництва ПП « ОСОБА_6 », а продукцію невідомого походження та сумнівної якості на загальну суму 4,3 млн. грн., яка в порушення істотних умов зазначеного договору була прийнята відповідальними службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Як наслідок постачання неякісної продукції невідомого походження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в змові із службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 4,3 млн. грн.
У ході досудового розслідування установлено, що кабель невідомого походження та сумнівної якості, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило для Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № ЦВЗ-02-02116-01 від 28.04.2016, згідно умов указаного договору, відвантажений за адресою: АДРЕСА_1 , а державні кошти були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім цього, у ході розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код МФО НОМЕР_2 , на які перераховувались кошти, отримані від постачання для Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кабелю невідомого походження та сумнівної якості, а саме рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих державних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код МФО НОМЕР_2 і подальше використання ними банківських рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код МФО НОМЕР_2 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрили та використовували зазначені вище банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_2 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » указаних банківських рахунків, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та для дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих державних коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначених банківських рахунків і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках та відомості про суми отриманих на рахунки коштів і їх подальше перерахування.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 05.08.2016 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державними коштами в особливо великих розмірах, на загальну суму 4,3 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160, 161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
1.1.документів, на підставі яких товариство відкрито рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
1.2.карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) указаних банківських рахунків;
1.3.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначених банківських рахунках товариства, за період з 01.12.2015 по день виконання ухвали;
1.4.договорів щодо надання послуг «клієнт банк» по вказаним рахункам із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;
1.5.документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним розрахункам;
1.6.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з указаних банківських рахунків, за період з 01.12.2015 по день виконання ухвали;
1.7.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.12.2015 по день виконання ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.
Примірник 2 - виданий ОСОБА_7
Слідчий суддя ОСОБА_1