У Х В А Л А
Справа №377/519/16-к

Провадження №1-кс/377/64/16

16 вересня 2016 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання начальника Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А:
До суду надійшло клопотання начальника Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області, яке мотивовано тим, що до Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури від Державної фінансової інспекції в Київській області надійшли матеріали ревізії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Славутицької міської ради, з яких вбачається, що у ході проведення ревізії встановлено порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Правила визначення вартості будівництва». За результатами звірки та проведення контрольних обмірів встановлено завищення вартості та об,ємів виконаних ремонтних робіт при здійсненні капітального ремонту покрівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в Московському кварталі м. Славутич. Порушення допущені директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , яким підписані акти виконаних робіт на ФОП ОСОБА_5 , яким внесено недостовірні дані до актів виконаних робіт.
25.05.2016 року Славутицьким відділом Броварської місцевої прокуратури Київської області за результатами розгляду вказаних матеріалів, внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366, ч.1 ст.358, ч.4 ст.191 КК України.
Для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку відкритого в філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Беручи до уваги те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Розкриття банківської таємниці, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням. Згідно ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку), а відтак згідно положень ст.ст. 159, 160 КПК України, така інформація може бути отримана стороною кримінального провадження, зокрема, на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв,язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст.91 КПК України. Таким чином, подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику Славутицького відділу Броварської місцевої ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Чернігівське регіональне управління" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб Чернігівське регіональне управління "Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю та надати начальнику Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період із 01.01.2015 року по дату розгляду клопотання, як на паперових так і на оптичних носіях.
Встановити строк дії цієї ухвали по 15.10.2016року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1