Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 07.11.2016. Зареєстровано: 08.11.2016. Забезпечено надання загального доступу: 08.11.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, а саме в адміністративному будинку, в якому здійснює фінансово-господарську діяльність Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» (), який розташований за адресою: в м. Києві, по вул. Хрещатик, 22, яке перебуває у державній власності.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 05.08.2016 за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовими особами УДППЗ «Укрпошта», які діяли за попередньою змовою із засновниками та службовими особами ТОВ «ТВК «Плейс», ТОВ «Глобал Стор» та ТОВ «НК Сервіс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв`язку « ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із засновникомта директором ТОВ «ТВК « ОСОБА_8 , засновником та директором ТОВ «Глобал Стор» ОСОБА_9 , засновником ТОВ «НК Сервіс» ОСОБА_10 та директором цього товариства ОСОБА_11 , впродовж 2015-2016 років під час проведення державних закупівель шляхом проведення тендерів, встановивши дискримінаційні вимоги до постачальників та відхиливши пропозиції інших учасників, організували закупівлю товарів побутової хімії державним підприємством від вище зазначених комерційних товариств по завищених на 20 % цінах.

За результатами вказаних тендерів директором департаменту торгівлі УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_7 укладено з службовими особами ТОВ «ТВК «Плейс», ТОВ «Глобал Стор» та ТОВ «НК Сервіс» договори поставки товарів побутової хімії на загальну суму 54,5 млн. грн, а саме: ТОВ «Плейс» № 851-178 від 02.09.2015, № 851-195 від 21.09.2015, № 851-77 від 12.04.2016, ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» № 851-55 від 09.04.2015, № 851-59 від 15.04.2015, № 851-177 від 02.09.2015, № 851-246 від 30.11.2015; ТОВ «НК СЕРВІС» № 851-102 від 27.05.2016, в результаті реалізації цих договорів УДППЗ «Укрпошта» впродовж 2015-2016 років перераховано зазначеним підприємтсвам 53,38 млн. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що отримані від УДППЗ «Укрпошта» кошти за поставлені по завищеній вартості товари частково перераховувалися з рахунків ТОВ «ТВК «Плейс», ТОВ «Глобал Стор» та ТОВ «НК Сервіс» на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Флеш-Сток», ТОВ «ТПК «Брокінвест», ТОВ «ОландСторм», ТОВ «Леал Глас», ТОВ «Дітрейд», ТОВ «Фін-Код», ТОВ «Стаккато-Плюс», ТОВ «Кортео», ТОВ «ОнлайнІмекс», ТОВ «Еко-Глас», ТОВ «Мерентал», ТОВ «Продмаркет ЛТД», ТОВ «ТревелКомпані Плюс» та ТОВ «ТТ Технологія», та інші, які в подальшому переводилися у готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи УДППЗ « ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із засновникомта директором ТОВ «ТВК «Плейс» ОСОБА_12 для розтрати державних коштів під час проведення державних закупівель впродовж 2012-2016 років використовували підприємства з ознаками фіктивності такі, як ТОВ «ІНТЕР ДИЛЕР», ТОВ «ОНЛАЙН ІМЕКС», ТОВ «Глобал сервіс» та ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс».

27.09.2016 Печерським районним судом міста Києва у справі № 757/46947/16-к винесено ухвалу про надання дозволу стороні обвинувачення на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є УДППЗ «Укрпошта», а саме:

- тендерної документації УДППЗ «Укрпошта» щодо укладання договорів з ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» за період 2012-2014 років;

- документів (договорів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт та інших документів) щодо взаємовідносин УДППЗ «Укрпошта» з ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» за період 2012-2014 років;

- тендерної документації УДППЗ «Укрпошта» щодо укладання договорів з ТОВ «ІНТЕР ДИЛЕР», ТОВ «ОНЛАЙН ІМЕКС», ТОВ «Глобал сервіс» та ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс» за період 2012-2016 років;

- документів (договорів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт та інших документів) щодо взаємовідносин УДППЗ «Укрпошта» з ТОВ «ІНТЕР ДИЛЕР», ТОВ «ОНЛАЙН ІМЕКС», ТОВ «Глобал сервіс» та ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс» за період 2012-2016 років.

04.10.2016 зазначену ухвалу оголошено службовим особам УДППЗ «Укрпошта».

ухвалюслідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/46947/16-к надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є УДППЗ «Укрпошта», а саме:тендерної документації УДППЗ «Укрпошта» щодо укладання договорів з ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» за період 2012-2014 років; документів (договорів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт та інших документів) щодо взаємовідносин УДППЗ «Укрпошта» з ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» за період 2012-2014 років;тендерної документації УДППЗ «Укрпошта» щодо укладання договорів з ТОВ «ІНТЕР ДИЛЕР», ТОВ «ОНЛАЙН ІМЕКС», ТОВ «Глобал сервіс» та ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс» за період 2012-2016 років;документів (договорів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт та інших документів) щодо взаємовідносин УДППЗ «Укрпошта» з ТОВ «ІНТЕР ДИЛЕР», ТОВ «ОНЛАЙН ІМЕКС», ТОВ «Глобал сервіс» та ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс» за період 2012-2016 років.

27.10.2016р. службові особи УДППЗ «Укрпошта`надали стороні обвинувачення лише договори, накладні, акти звірок та платіжні доручення щодо взаємовідносин зазначеного державного підприємства з ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС», ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» та ТОВ ТОВ «ІНТЕР-ТРЕЙД-СЕРВІС».

Поряд з тим службові особи УДППЗ «Укрпошта» не надали зазначену в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 27.09.2016 у справі № 757/46947/16-к тендерну документацію УДППЗ «Укрпошта» щодо укладання вище зазначених договорів державного підприємства з ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС», ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» та ТОВ «ІНТЕР-ТРЕЙД-СЕРВІС».

Посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в зазначеному приміщенні,з приводу чого слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим в клопотанні в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному нежитловомуприміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000348 від 05.08.2016р. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, в нежитловому приміщенні, а саме в адміністративному будинку, в якому здійснює фінансово-господарську діяльність Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» (), яке перебуває у державній власності, з метою відшукання та вилучення тендерної документації УДППЗ «Укрпошта» щодо укладання договорів з ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС», ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» та ТОВ «ІНТЕР-ТРЕЙД-СЕРВІС», а саме:

- договору комісії № 941-247 від 19.11.2012 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР»;

- договору комісії № 941-248 від 19.11.2012 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР»;

- договору комісії № 941-253 від 27.11.2012 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР»;

- договору комісії № 941-28 від 31.01.2013 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР»;

- договору поставки № 621-308 від 28.10.2013 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР»;

- договору комісії № 941-367 від 12.12.2013 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР»;

- договору № 851-118 від 03.07.2014 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР»;

- договору поставки № 851-179 від 09.10.2014 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР»;

- договору поставки № 851-125 від 22.07.2014 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПЛЕЙС»;

- договору поставки № 851-127 від 23.07.2014 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПЛЕЙС»;

- договору поставки № 851-180 від 09.10.2014 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПЛЕЙС»;

- договору поставки № 431-177 від 27.07.2016 між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ІНТЕР-ТРЕЙД-СЕРВІС».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53887/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...