Єдиний унікальний номер 389/768/15-к
Провадження №1-кс/389/91/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2015 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 14.02.2015 року та клопотання заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 11.02.15 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 2587 грн.

За вказаним фактом 14.02.15 Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 11.02.15 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 2587 грн., які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 . Вказана особа зв`язувалась із ОСОБА_2 за № телефону НОМЕР_2 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять наступні відомості: документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею; відомостей того, чи підключено карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00.00 год. 11.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_2 та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
1. Надати заступнику начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000280 від 14.02.2015 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею;

- відомостей того, чи підключено карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00.00 год. 11.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею;

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.

4. Отриману інформацію надати заступнику начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 , № тел. НОМЕР_4 .

Строк дії даної ухвали з 11.03.2015 року по 29.03.2015 року

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1