Провадження №1-кс/127/6191/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
16.08.2016, прокурор ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів перебувають у володінні банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_2 )); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ), мотивуючи свої вимоги тим, що у СВ УСБУ у Вінницькій області в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000220 від 06.06.2015 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Під час судового розгляду встановлено, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, з метою незаконного заволодіння лісовими ресурсами для власного збагачення, організували злочинну схему придбання, зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини, долучивши до вказаної діяльності посадових осіб лісомисливських господарств а також ряд невстановлених на даний час осіб.
Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств, шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які в подальшому за відповідну грошову винагороду реалізували суб`єктам підприємницької діяльності.
В подальшому підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України, при цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займаються та не займалися.
При цьому, на виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, підозрювані організовували зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у їх розпорядженні (або у ввірених ним особам) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.
Так, 03.08.2016 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та посадовими особами системи ІНФОРМАЦІЯ_6 та ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », незаконно заволоділи державним та комунальним майном лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) об`ємом 19,06 метрів кубічних, на загальну суму близько 200 000 (двісті тисяч) грн.
Цього ж дня, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_8 , в якому розташовувався офіс одного з підприємств лісової галузі де здійснювали свою діяльність підозрювані, виявлено та вилучено печатки та реєстраційні документи всіх вказаних підприємців (всього понад 50 печаток та 70 карток) а також 846 тис. грн. готівкових коштів, при цьому, як встановлено, перелік фіктивних ФОП не є вичерпним, та наразі проводяться заходи із встановлення інших.
Крім іншого, особи, які були оформлені як підприємці, під час допиту повідомили, що реєструвались підприємцями на прохання підозрюваних за грошову винагороду, яка коливалась від 300 до 1000 грн., проте ніякої підприємницької діяльності не здійснювали та навіть не здогадувались про таку діяльність.
Загалом, за результатами проведених слідчих дій вилучено та накладено арешт на 1999 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто дев`ять) колод деревини та іншого лісоматеріалу у значних розмірах, який зібраний в 19 штабелях (рядах) середнім розміром приблизно 3.0 х 2.7х15 метрів, що знаходяться на території та складських (виробничих) приміщеннях одного з підприємств лісопереробної галузі на території іншої області.
Також вилучено та накладено арешт на майже 80 куб. м. незаконно реалізованої лісо-деревини та транспортні засоби якими здійснювалось перевезення даної лісопродукції.
В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено наступних осіб на рахунки яких перераховувались грошові кошти, та які причетні до незаконних дій з лісовиною, це:
ОСОБА_7 : індивідуальний ідентифікаційний номер платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (далі ІПН) НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 : ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 : ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 : ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 : ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 : ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 : ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 : ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 : ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 : ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 : ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 : ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 : ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 : ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 : ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 : ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 : ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 : ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 : ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 : ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 : ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 : ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_29 : ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_30 : ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_31 : ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_32 : ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_33 : ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_34 : ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_35 : ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_36 : ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_37 : ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_38 : ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_39 : ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_40 : ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_41 : ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_42 : ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_43 : ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_44 : ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_45 : ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_46 : ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_47 : ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_48 : ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_49 : ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_50 : ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_51 : ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_52 : ІПН НОМЕР_51 ; Атві Хассан Реда: ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_53 : ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_55 : ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_56 : ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_57 : ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_58 : ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_59 : ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_60 : ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_5 ,: ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_6 : ІПН НОМЕР_62 ; ОСОБА_61 : ІПН НОМЕР_63 .
04.08.2016 ОСОБА_62 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Враховуючи те, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України відповідно до ст. 45 КК України відноситься до корупційних, а санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також те, що фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на фігурантів провадження, рух коштів за ними, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням фігурантів провадження, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім`я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів, а також до документів, що містять відомості про банківські рахунки, які прив`язані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів тощо) з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Вказані відомості перебувають у володінні наступних банківських установ:
1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_2 ));
2. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 );
3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 );
4. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 );
5. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ).
На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (становлять банківську таємницю), керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», прокурор просив суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з числа слідчих слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області (які входять до слідчої групи) та прокурору (з групи прокурорів) у кримінальному провадженні № 000000220 від 06.06.2015 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів (відомостей, що становлять банківську таємницю) та перебувають у володінні банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_2 )); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ), про відкриті банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), рух коштів по рахункам нижче зазначених осіб, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням вказаних осіб, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім`я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв`язку, фотознімки (у разі наявності) на осіб:
- ОСОБА_7 : ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_8 : ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_9 : ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_10 : ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_11 : ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_12 : ІПН НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_13 : ІПН НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_14 : ІПН НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_15 : ІПН НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_16 : ІПН НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_17 : ІПН НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_18 : ІПН НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_19 : ІПН НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_20 : ІПН НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_21 : ІПН НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_22 : ІПН НОМЕР_21
- ОСОБА_23 : ІПН НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_24 : ІПН НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_25 : ІПН НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_26 : ІПН НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_27 : ІПН НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_28 : ІПН НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_29 : ІПН НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_30 : ІПН НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_31 : ІПН НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_32 : ІПН НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_33 : ІПН НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_34 : ІПН НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_35 : ІПН НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_36 : ІПН НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_37 : ІПН НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_38 : ІПН НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_39 : ІПН НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_40 : ІПН НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_41 : ІПН НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_42 : ІПН НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_43 : ІПН НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_44 : ІПН НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_45 : ІПН НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_46 : ІПН НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_47 : ІПН НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_48 : ІПН НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_49 : ІПН НОМЕР_48 ;
- ОСОБА_50 : ІПН НОМЕР_49 ;
- ОСОБА_51 : ІПН НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_52 : ІПН НОМЕР_51 ;
-Атві Хассан Реда: ІПН НОМЕР_52 ;
- ОСОБА_53 : ІПН НОМЕР_53 ;
- ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_54 ;
- ОСОБА_55 : ІПН НОМЕР_55 ;
- ОСОБА_56 : ІПН НОМЕР_56 ;
- ОСОБА_57 : ІПН НОМЕР_57 ;
- ОСОБА_58 : ІПН НОМЕР_58 ;
- ОСОБА_59 : ІПН НОМЕР_59 ;
- ОСОБА_60 : ІПН НОМЕР_60 ;
- ОСОБА_5 ,: ІПН НОМЕР_61 ;
- ОСОБА_6 : ІПН НОМЕР_62 ;
- ОСОБА_61 : ІПН НОМЕР_63 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: