Справа № 522/2363/14-к
1-кс/522/2324/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2014 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого слідчого відділу ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу ГУМВС України в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000698 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України надійшла заява від ОСОБА_4 щодо прийняття заходів до посадових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у період з 2011-2013, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом здійснення фінансових операцій з об`єктами нерухомості кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнили грошові кошти.

Також, членом кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , заявлений факт здачі в оренду офісних приміщень які належать кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримання посадовими особами грошових коштів від орендарів не фіксовано у бухгалтерських облікових книгах, не виписуються прибутково-касові ордери, та взагалі не нараховуються на розрахункові рахунки відкриті кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 р/р № НОМЕР_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 р/р № НОМЕР_3 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 р/р НОМЕР_5 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 р/р НОМЕР_6 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 р/р НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_10 р/р НОМЕР_11 .

Враховуючи, що для з`ясування фактів викладених у заяві, необхідно отримати інформацію щодо руху банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 який відкрито кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 з 01.01.2011 по теперішній час.

Беручи до уваги той факт, що з боку співробітників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи з боку посадових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), можуть бути вчинені дії, які призведуть до затягування досудового розслідування, згідно до ч.2 ст. 163 КПК України, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В той же час існує реальна можливість знищення або змінення зазначених документів що може негативно сказатися на ході досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий просив розглядати клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що документи які перебувають в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000698 від 27.01.2014р., та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів не можливо, оскільки існує реальна загроза знищенню цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання в.о. старшого слідчого слідчого відділу ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_2 можливість вилучення інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , у період з 01.01.2011 по 11.02.2014р.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: