КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-488/2011
Провадження № 4/15/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2011 року суддя Київського районного суд м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДНА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про падання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, у ФПАТ «Марфінбанкбанк» ( МФО 331973), по рахунку №1 (код валюти - 980) ПП «Сільгоспнафтопродуктсервіс -10»

Подання с обгрунтовує тим, що у провадженні СВ ПМ ДНА у Полтавській області перебуває кримінальна справа №7, порушена за фактами службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочинів передбачених ч.2 ст. 366 КК України, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами АТЗТ»Спецавтоцентр», за ознаками складу злочинів передбачених ч.3 ст. 212 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що АТЗТ "Спецавтоцентр", у 2010р. спрямувало значні потоки безготівкових коштів на рахунки ПП «Сільгосппнафтопродуктсервіс»

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що у ФПАТ «Марфінбанкбанк» містяться дані про вчинений злочин, та документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст., ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність. -

П ОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ФПАТ «Марфінбанкбанк» (МФО 331973), по рахунку №1 (код валюти 980) ПП; Сільгосппнафтопродуктсервіс-10» (код СДРГІОУ 37261004), з моменту відкриття по теперішній час, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП Сільгосппнафтопродуктсервіс-10» за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; - - оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «Сільгосппнафтопродуктсервіс-10» ;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва