Справа № 1319/4678/2012
П О С Т А Н О В А

27 квітня 2012 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., з участю прокурора Гриніва В.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова, в якому просить винести постанову про проведення виїмки з приміщення ПАТ КБ НадраОСОБА_2 (МФО 325978), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 7 - оригіналів наступних документів:

- юридичної справи про відкриття рахунку №9001, ТОВ ТТ Пласт();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №9001, який належить ТОВ ТТ Пласт() за період з 01.01.11 по даний час, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку №9001 ТОВ ТТ Пласт() за період з 01.01.11 року по даний час;

- чеків на зняття готівки з рахунку №9001 ТОВ ТТ Пласт() за період з 01.01.11 по даний час;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №9001 ТОВ ТТ Пласт() за період з 01.01.11 по даний час;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ТОВ ТТ Пласт() по рахунку №9001 за період з 01.01.11 по даний час.

- кредитних угод з додатками, які укладались ТОВ ТТ Пласт() за період з 01.01.11 по даний час з ПАТ КБ НадраОСОБА_2

В обґрунтування подання покликається на те, що СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС розслідується кримінальна справа №140-1125, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ТТ Пласт(), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ ТТ Пласт, яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. І.Франка, 14, під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, з метою ухилення від сплати податків, в період січня жовтня 2011 року уклали завідомо суперечливі інтересам держави та суспільства нікчемні правочини, а саме: договори купівлі - продажу з ТОВ Інтехмаш(), ТзОВ Альфа-Мед 2006(), ПП Поляріс Лайт(), ПП Західбудстиль(), ІП Віндекс Проджект() про поставку труб для ТОВ „ТТ Пласт, а також договір із ТОВ Компанія Форест 2010() та ПП Голден Елітсервіс() про виконання робіт та надання послуг. На виконання умов укладених договірних документів, ТОВ ТТ Пластоформлено поставку товарів, отримання робіт і послуг від вищевказаних підприємств на загальну суму 14 193 595 грн., в т.ч. ПДВ 2 365 599 грн. та внаслідок умисних дій службових осіб ТОВ ТТ Пластзанижено сплату податку на додану вартість на загальну суму 2 365 599 грн.

Крім того, в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ "ТТ Пласт" для проведення взаєморозрахунків з вищевказаними СПД використовував рахунок №9001, відкритий в ПАТ КБ НадраОСОБА_2 (МФО 325978), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 7.

З метою повного всебічного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи, фактичності, повноти, обставин взаєморозрахунків ТОВ "ТТ Пласт", встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримку подання, вважаю, що таке підставне та, з метою встановлення істини по кримінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки задоволити.

Провести виїмку з приміщення ПАТ КБ НадраОСОБА_2 (МФО 325978), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 7 - оригіналів наступних документів:

- юридичної справи про відкриття рахунку №9001, ТОВ ТТ Пласт();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №9001, який належить ТОВ ТТ Пласт() за період з 01.01.11 по даний час, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку №9001 ТОВ ТТ Пласт() за період з 01.01.11 року по даний час;

- чеків на зняття готівки з рахунку №9001 ТОВ ТТ Пласт() за період з 01.01.11 по даний час;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №9001 ТОВ ТТ Пласт() за період з 01.01.11 по даний час;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ТОВ ТТ Пласт() по рахунку №9001 за період з 01.01.11 по даний час.

- кредитних угод з додатками, які укладались ТОВ ТТ Пласт() за період з 01.01.11 по даний час з ПАТ КБ НадраОСОБА_2

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко