Справа № 396/1551/16-к
Провадження № 1-кс/396/123/16
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що рішенням Новоукраїнського районного суду від 06.03.2013 ОСОБА_5 призначена опікуном над недієздатними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В липні 2015 року органом опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_5 неналежним чино здійснює обов`язки опікуна, не забезпечує недієздатних харчуванням, належними житловими умовами, пенсію недієздатних використовує не за цільовим призначенням. Таким чином ОСОБА_5 використовувала опіку з корисливою метою на шкоду підопічним, кошти соціальної допомоги та пенсії підопічних осіб витрачала на власні потреби, а саме на погашення своїх кредитних зобов`язань. В діях ОСОБА_5 вбачається зловживання опікунськими правами.
Рішенням Новоукраїнського районного суду від 07.08.2015 за заявою органу опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнено ОСОБА_5 від повноважень опікуна недієздатних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході судового розгляду справи про скасування опіки, ОСОБА_5 , пояснила, що вона має кредитні зобовов`язання в чотирьох банківських установах, зокрема банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зараз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та пенсію і соціальну допомогу на недієздатних вона використовувала для погашення вказаних кредитних зобов`язань.
Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури району ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані, які наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 та роздруківку погашення боргу останньою. Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, але в інший спосіб неможливо отримати докази, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 0000007 від 18.08.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів та їх подальше вилучення (виїмку, копіювання) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому в АДРЕСА_1 , а саме таких документів;

- копій матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- роздруківку погашення боргу ОСОБА_5 ;
- повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття кредитного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону, документи, що підтверджують платоспроможність позичальника);

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по кредитному рахунку на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі отримувати та сплачувати грошові кошти;

- перелік банківських операцій за період відкриття матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 по листопад 2015 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів, в тому числі з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 21.09.2016 року по 21.10.2016 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1