Єдиний унікальний номер 725/2038/16-к
Номер провадження 1-кс/725/286/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2016 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

Прокурора Чернівенцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

адвоката потерпілого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ,

розглянув клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, шляхом введення в оману вкладників привласнювали грошові кошти останніх.

27.03.2014 року СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області зареєстровано вказане провадження по факту привласнення службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитних коштів у розмірі 70 000 гривень, що належали ОСОБА_6 .

Кримінальне провадження за № 0000554 зареєстровано 16.04.2014 року по ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у розмірі 90 000 грн., що належали ОСОБА_7 .

Крім того, 02.09.2014 року за заявою ОСОБА_8 Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області зареєстровано кримінальне провадження № 0000044 за ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами заявника у розмірі 560 000 грн.

Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 05.09.2014 року внесено відомості до ЄРДР за №0001269 по ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення кредитною спілкою депозитних коштів у розмірі 103 000 грн., що належали ОСОБА_4 .

Також, 16.02.2015 року Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області зареєстровано кримінальне провадження № 0000030 за ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння кредитною спілкою «Рідне коло» шахрайським шляхом коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Разом з тим, Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 20.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000328 по ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитними коштами ОСОБА_11 у розмірі 15595 грн.

Дані події 25.03.2015 року та 10.04.2015 року були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000430.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою та введення в оману вкладників привласнили грошові кошти, частину з яких тримали на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що остання була членом кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесла в касу спілки кошти в розмірі близько 6 000 гривень. За період з 2005 року по 31.03.2014 рік між потерпілою та кредитною спілкою було укладено договори, а сума на відкритих нею рахунках становила понад 100 000 гривень. Незважаючи на неодноразові звернення ОСОБА_4 до посадових осіб спілки належні їй кошти не було повернуто. Рішенням Першотравневого районного суду м. Чернівці від 01.07.2014 року позовні вимоги потерпілої задоволено, на її користь присуджено стягнути з кредитної спілки понад 230 000 грн. Шевченківським ВДВС відкрито виконавче провадження за № 44101243 від 21.07.2014 року, що виконано частково на суму 31 000 грн. В кінці травня 2015 року було оголошено про ліквідацію кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 , вбачається, що останній був членом кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06.04.2010 року між ним та спілкою укладено кредитний договір за №1026 від 06.4.2010 року на суму 15595 грн. З 06.04.2010 року по 06.11.2011 року щомісячно регулярно сплачував відсотки та основну суму кредиту шляхом внесення готівки в касу кредитної спілки «Рідне коло», про що свідчать прибуткові касові ордери, засвідчені власними підписами голови правління, ОСОБА_13 , його заступника касира ОСОБА_14 , спеціаліста з кредитуваня ОСОБА_15 , головного бухгалтера ОСОБА_16 30.12.2014 року отримав рекомендованого поштового листа за вих. №17/12 від 12.12.2014 року, з якого дізнався про наявну заборгованість перед спілкою на загальну суму 59431 грн. 87 коп., з них: розмір основного боргу становив 15595 грн.. борг по відсоткам за користування кредитом - 43836 грн. 87 коп.

В листі кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 6-08 від 21.08.2015 року зазначено, що з 31.05.2014 в кредитній спілці розпочала роботу ліквідаційна комісія. При зміні складу ліквідаційної комісії, новій комісії передано документи кредитної спілки відповідно до акту прийому-передачі.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 176/9/24-12-08-01-11 від 04.03.2016 року вбачається, що за період з 01.04.2014 року по 03.03.2016 року розрахунок за формою 1-ДФ кредитною спілкою не подано. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) не передбачає занесення прізвищ та імен громадян.

З метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій, а також для з`ясування їх реальності та повноти відображення, уникнення подальшого виправлення інформації в документах, отримання точних даних про те, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою та введення в оману вкладників привласнили грошові кошти, частину з яких тримали на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на кредитну спілку «Рідне коло», враховуючи те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за мотивованим рішенням суду і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію відносно того, з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про власника вищевказаного рахунку, документи, що стали підставою відкриття рахунку, та документи, що стали підставою закриття рахунку.

Вказані документи знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) та містять банківську таємницю.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх тимчасового вилучення, що містять інформацію відносно того, з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про власника вищевказаного рахунку, документи, що стали підставою відкриття рахунку, та документи, що стали підставою закриття рахунку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча інформувався про день та час судового засідання. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Судом досліджено матеріали, додані до клопотання, яке узгоджено з прокурором.

Встановлено, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а доступ до вказаних документів є необхідним для об"єктивного і повного розслідування кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів ( в паперовому та електронному вигляді), а саме: до документів, що містять інформацію відносно того, з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про власника вищевказаного рахунку, документи, що стали підставою відкриття рахунку, та документи, що стали підставою закриття рахунку.

Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 12 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1