Справа № 161/9207/16-к
Провадження № 1-кс/161/3163/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 серпня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького районного віділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького районного віділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького районного відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) його структурних підрозділах, філіях, представництвах, а саме:

- накази про призначення директора, комерційного директора, фінансового директора, генерального директора, бухгалтера/головного бухгалтера, касира ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори на відкриття рахунків в банках України, доручення на відкриття таких рахунків та проведення операцій в банківських установах, представлення інтересів в них від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , статут зі всіма змінами та доповнення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколи, рішення, зборів (учасників) правління ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові обов`язки/інструкції, договори про повну/часткову матеріальну відповідальність директора, комерційного директора, фінансового директора, генерального директора, бухгалтера/головного бухгалтера, касира ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період із 01.01.2015 по 18.07.2016 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, документів на підставі яких грошові кошти із рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 знімалися, готівкою, перераховувалися з усіх рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2015 по 18.07.2016 керівником або іншими уповноваженими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (платіжні доручення, грошові чеки, доручення, довіреності тощо), інформацію про залишок коштів на усіх рахунка відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори укладені із 01.01.2016 по 18.07.2016 з додатками, товарно-транспортними накладними, видаткові накладні, рахунки фактури та оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 за період із 01.01.2016 по 18.07.2016, податкові декларації із податку на прибуток, кредиторська заборгованість, оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 Товари на складі, відомості про виплату заробітної плати по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період із 01.01.2016 по 18.07.2016.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000622 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та наявні в матеріалах провадження дані, що свідчать про неможливість будь-якими іншими способами довести обставини та здобути докази, з можливістю їх вилучення, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому СГ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів оперативному працівнику не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
Керуючись ст.159-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького районного відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) його структурних підрозділах, філіях, представництвах, а саме:

- накази про призначення директора, комерційного директора, фінансового директора, генерального директора, бухгалтера/головного бухгалтера, касира ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори на відкриття рахунків в банках України, доручення на відкриття таких рахунків та проведення операцій в банківських установах, представлення інтересів в них від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , статут зі всіма змінами та доповнення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколи, рішення, зборів (учасників) правління ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові обов`язки/інструкції, договори про повну/часткову матеріальну відповідальність директора, комерційного директора, фінансового директора, генерального директора, бухгалтера/головного бухгалтера, касира ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період із 01.01.2015 по 18.07.2016 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, документів на підставі яких грошові кошти із рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 знімалися, готівкою, перераховувалися з усіх рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2015 по 18.07.2016 керівником або іншими уповноваженими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (платіжні доручення, грошові чеки, доручення, довіреності тощо), інформацію про залишок коштів на усіх рахунка відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори укладені із 01.01.2016 по 18.07.2016 з додатками, товарно-транспортними накладними, видаткові накладні, рахунки фактури та оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 за період із 01.01.2016 по 18.07.2016, податкові декларації із податку на прибуток, кредиторська заборгованість, оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 Товари на складі, відомості про виплату заробітної плати по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період із 01.01.2016 по 18.07.2016.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя