КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-424/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ВАТ «Полтавський авто агрегатний завод» у АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО-300131)

Подання обгрунтовує тим, що порушена кримінальна справа відносно службових осіб ХК «АвтоКрАЗ» за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.ст 15,191 ч.5 КК України

Згідно отриманих у ході слідства даних ВАТ «Полтавський авто агрегатний завод» при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунки №5101 та № 1980, які були відкриті у АТ «Банк «Фінанси та кредит»

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам ВАТ «Полтавський авто агрегатний завод» №5101 та № 1980 у АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО - 300131) та проведення виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі а саме:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в тому числі про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про . організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про фінансово- господарські взаємовідносини ВАГ «Полтавський авто агрегатний завод» з фірмою «KRAZ LIMITED» та іншими підприємствами нерезидентами, в т.ч. розрахунки з якими здійснювались з використанням зазначених рахунків;інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій значити; з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідно для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки у АТ «Банк»Фінанси та Кредит», МФО 300131.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва