Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9673/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000292 від 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000292 від 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 22.12.2014 за результатами проведеного тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду № 2, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно здійснити реконструкцію об`єкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи по вищевказаному об`єкту в сумі 3 774 810 грн. 27.03.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році зобов`язаний виконати роботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 852 136 грн. В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні 2015 року здійснило перерахунок коштів на суму 381 275 грн. на розрахунковий рахунок (№ НОМЕР_1 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , валюта рахунку - українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Статутний капітал юридичної особи становить 1 000 грн.; засновник та директор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , працює оператором Миколаївського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що не являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свій паспорт громадянина України нікому не передавала, назву вказаного товариства чує вперше. Наступного дня 16.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 385 000 грн. в якості безвідсоткової фінансової допомоги на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), розмір статутного капіталу 5000 грн. Останнє може свідчити про «безтоварний» характер проведених з вказаною юридичною особою операцій, а також незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом їх переведення у готівкову форму. Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як доказу у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Належність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківського рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджується відомостями Банку.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперуповноваженим УЗЕ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, в період з 01.01.2015 по 31.09.2015.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1