печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення огляду за адресою місцезнаходження нежитлових приміщень (торгівельного комплексу): м. Київ, вул. Полярна, буд 20, з метою встановлення та документування фактичних обставин виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах комплексу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт позапланової перевірки від 16.03.2016 № 8/26-15-14-01-04-15/01/38489653, який складений фахівцями ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно акту позапланової перевірки від 16.03.2016 №8/26-15-14-01-04-15/01/38489653, службові особи ТОВ «Торговий Дім «Абсолют Люкс» (код 38489653), протягом 2014-2015 під час здійснення фінансово-господарських операцій щодо придбання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт у ТОВ «Укр-Інторг» (ТОВ «Діслав») (код 38075051), ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Фоксберрі» (код 39727567), ТОВ «Девкаліон Груп» (код 38449144), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код 39379534), ТОВ «Горденія» (код 39371598), ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 4 219 887 грн. та податку на додану вартість в сумі 5 674 576 грн., а всього на загальну суму 9 894 463 грн.

Відповідно до відомостей акту перевірки встановлено, що ТОВ «Укр-Інторг» (ТОВ «Діслав» (код 38075051), ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Фоксберрі» (код 39727567), ТОВ «Девкаліон Груп» (код 38449144), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код 39379534), ТОВ «Горденія» (код 39371598) мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що замовником для будівельно-монтажних робіт з будівництва торгівельного комплексу виступало ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (), яке для будівництва об`єкту залучило в якості генерального підрядника ТОВ «Досвід 2002» ( ), який має всі необхідні виробничі потужності (працівників, техніку, тощо) та значний досвід роботи в будівельній галузі.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Досвід 2002» уклав договір № 23/10-П від 23.10.2014 (на виконання будівельно-монтажні роботи за об`єктом, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд 20) в якості виконавця (підрядника) було залучено ТОВ «Торговий дім Абсолют Люкс» ( ), яке в подальшому відповідно до договору № 05/01-П від 05.01.2015 залучило субпідрядну організацію ТОВ «Медітіріан ЛТД» ( код 39379534).

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні огляду на вищевказаних об`єктах для встановлення обставин виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах за адресою: АДРЕСА_1 та з`ясування інших обставин необхідних для доказування в даному кримінальному провадженні, шляхом вилучення первинних фінансово-господарських документів (договори, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, тощо ) щодо взаємовідносин ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» () по взаємовідносинам ТОВ «Досвід 2002» ( ) за період 2014-2015 р.р, а також документів, що містять в собі інформацію щодо фактичного проведення будівельних робіт, придбання матеріалів та інвентарю, транспортних витрат, договорів, проектно-кошторисної документації, дозвільної документації при будівництві торгівельного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.10.2016 № 70484083 встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться комплекс нежитлових будівель, власниками яких є різній юридичні та фізичні особи, а саме: нежитлова будівля літ «В1» загальною площею 401.1 (кв.м) належить ТОВ «Туплекс-Україна» (); будівля гаражу літ «В» загальною площею 3325.7 (кв.м) які належать ТОВ «Туплекс-Україна» (); нежитлова будівля загальною площею 3148 (кв.м) які належать ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ), ТОВ «ІНТЕРСЕЙС» (); частина удівлі (літ Б) загальною площею 1169,80 (кв.м) які належать ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ); будівля їдальні загальною площею 3173,6 (кв.м) які належать ТОВ «Всесвіт»; нежитлова будівля (літ. А) площею 1978,2 (кв.м), частина нежилої будівлі 2-й поверх (літ. Б) площею 1169,8 кв.м належить ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_6 , ТОВ «ІНТЕРСЕЙС» (), ДП «Компанія «Міжріччя» (), нежилий будинок КПП (літ. Р) загальною площею 2074,60 належить ПП «Досвід» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів.

Як визначено ч. 2, 3, 5 цієї ж статті, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд за адресою місцезнаходження нежитлових приміщень (торгівельного комплексу): м. Київ, вул. Полярна, буд 20.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000091, на проведення огляду за адресою місцезнаходження нежитлових приміщень (торгівельного комплексу): м. Київ, вул. Полярна, буд 20, з метою встановлення та документування фактичних обставин виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах комплексу, з можливістю вилучення наступних документів:

- первинних фінансово-господарських документів (договори, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні) щодо взаємовідносин ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» () з ТОВ «Досвід 2002» ( ) за період 2014-2015 р.р, а також документів, що містять в собі інформацію щодо фактичного проведення будівельних робіт, придбання матеріалів та інвентарю, транспортних витрат, договорів, проектно-кошторисної документації, дозвільної документації при будівництві торгівельного комплексу за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд 20.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/53676/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

02.11.2016