Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"20" квітня 2016 р. Справа № 596/1165/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та надання такого доступу до інформації у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 та можливість тимчасового вилучення, в кримінальному провадженні № 0000015 від «24» березня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання та витягу з кримінального провадження № 0000015 від «24» березня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України видно, що 04.02.2016 року невстановлена особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши на абонентський номер, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька смт. Гусятин, спілкуючись із нею, із використанням платіжної картки та терміналу, який розташований в смт. Гусятин і подальшого отримання кодів, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5100 грн., які було знято із кредитної картки № НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 04.02.2016 року, в першій половині дня на її абонентський номер зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що розрахункова картка № НОМЕР_2 заблокована і для подальшого надходження на неї грошових коштів необхідно в найближчому терміналі провести авторизацію, а саме поповнити абонентський номер НОМЕР_3 на суму 10 грн., тоді у верхньому правому куті екрану появиться код із 4-х цифр, який треба йому продиктувати. В подальшому, у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 вона здійснила вказану операцію за вказівками працівника 5 разів та надала йому отримані коди доступу, оскільки була спокійна тому, що на картці № НОМЕР_2 були тільки кошти в сумі 60 грн. Через проміжок часу на її мобільний телефон прийшли смс-повідомлення про зняття із її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 власних грошових коштів в загальній сумі 5100 грн. На даний час вважає, що по відношенню до неї з боку невстановленої особи вчинено шахрайські дії.

15.04.2016 року із Гусятинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала виписки картках, з яких зрозуміла, що невідомі особи через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили ряд операцій та з картки № НОМЕР_1 на якій були власні грошові кошти, перевели 5100 грн. на картку № НОМЕР_2 , на якій грошових коштів не було і з вказаної картки за допомогою покупок товарів і оплати за послуги ними заволоділи.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 у період з 04.02.2016 року по 08.02.2016 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому вважаю, що необхідно надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 04 по 08.02.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 04 по 08.02.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 04 по 08.02.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 04 по 08.02.2016 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

1.Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1