Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2762/15-к
У Х В А Л А
07.09.2015 року м.Виноградів
Клопотання, яке надійшло до суду мотивоване тим, що в період часу з 19.06.2015 по 06.07.2015 невідома особа, шахрайським шляхом з кредитної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в розмірі 9 700 гривень, які належать ОСОБА_5 , 1978 року народження мешканцю АДРЕСА_1 .
З допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з 2005 року він має у наявності дві карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з них кредитна, а інша для нарахування пенсії. Щомісяця ОСОБА_5 на пенсійну картку надходив платіж з пенсійного фонду грошові кошти в сумі 1050 гривень, так як він має інвалідність ІІІ групи. В кінці літа 2014 року ОСОБА_6 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб взяти кредит з кредитної карточки, а саме поступово 15 000 гривень. Щомісяця він ставив гроші на кредитну картку, щоб погасити кредит. Станом на 01.07.2015 року на кредитній картці знаходились 5000 гривень, отож виплатити йому потрібно було, ще 10 000 гривень, щоб повністю погасити довг.
19.06.2015 року на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа, з оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого він не пам`ятає, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка запропонувала збільшити кредитний ліміт на 2000 гривень, тобто, якщо б ОСОБА_6 знову брав кредит то вже можна брати 17 000 гривень, на що він одразу погодився. На що працівники банку сказали, що зараз прийде смс- повідомлення з кодом. Через декілька секунд прийшло смс- повідомлення з кодом, а саме з чотирьох значним числом. Через декілька хвилин ОСОБА_6 зателефонували знову працівники банку і він їм продиктував чотирьох значне число, після чого сказали, що на протязі одного робочого банківського дня, прийде смс- повідомлення, про те, що його ліміт збільшено. Через декілька хвилин ОСОБА_5 зрозумів, що щось тут не так, і одразу зателефонував на номер 3700 для того щоб, заблокувати обидві картки, а саме кредитну та пенсійну.
21 червня 2015 року ОСОБА_5 пішов до головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Виноградів, і попросив щоб йому розблокували заблоковані картки. На що працівниця банку ОСОБА_8 , старі картки викинула і дала йому нові картки з новими номерами. Також того дня він поставив на кредитну картку грошові кошти в сумі 5000 гривень, отож сума боргу залишалась 5000 гривень. Після чого до 03 липня 2015 року, ніякі грошові операції на картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконував. 03 липня 2015 року зранку ОСОБА_6 новий мобільний телефон який він вказав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 21.06.2015 року НОМЕР_2 , на мобільний телефон прийшла смс - повідомлення, про те, що на пенсійну картку прийшли грошові кошти в розмірі 1080 гривень. Ввечері 03.07.2015 року картку на мобільному операторі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано.
06 липня 2015 року, дружина ОСОБА_9 , поїхала в м. Виноградів, для того, щоб зняти грошові кошти з пенсійної картки. Ввівши пароль на картці баланс рахунку становив 170 гривень. Після чого вирішила подивитись ліміт на кредитній картці, і побачила що сума боргу становить « 15 000» гривень, отож невідома особа зняла 10 000 гривень з кредитної картки, і з пенсійної 830 гривень. ОСОБА_9 направилась до головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснивши працівникам, дану ситуацію, сказали що їм потрібна присутність її чоловіка ОСОБА_7 . Отож, він одразу приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевіривши ще раз баланс на кредитній картці він сягав -15 000 гривень, а також було в роздруківці вказано, що чотири рази було знято з кредитної картки грошові кошти, а також один раз з картки для нарахування пенсії, які були в подальшому перераховані на картку власником якої являється громадянка ОСОБА_10 . Після чого працівники банку дали виписку про рух коштів, з якою ОСОБА_6 пішов до правоохоронних органів для написання заяви про скоєння злочину.
У відповідності до п. 17, ч.1, ст. 11 Закону України «Про міліцію» органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановлених Законом.
Враховуючи, що документальна інформація про рух коштів банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_2 , а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації руху коштів з метою ознайомлення, виготовлення копій та можливість їх вилучити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у інший спосіб отримати тимчасовий доступ до документальної інформації руху коштів банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відомості про яку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_2 , не надається можливим, слідчий звернулася із даним клопотанням до слідчого судді.
Так, розглядаючи зазначене клопотання суд виходить з того, що заходи забезпечення кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів саме і є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Хоча зазначені в клопотанні речі і документи і становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), слідчим і прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.
Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження слідчий і прокурор довели в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.
Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл органу досудового розслідування Виноградівського РВ УМВС України в Закарпатській області на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 19 червня 2015 року по 06 липня 2015 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище номером банківського рахунку та періодом часу з наступними відомостями:
- Рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 19 червня 2015 року по 06 липня 2015 року з зазначенням дати, часу, грошових сум, які перераховувалися на баланс даного рахунку/картки та всіх наявних відомостей про осіб, які здійснювали перерахунок коштів на баланс даного рахунку;
- Всі наявні відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та відомості про місце знаходження банкомата з інформацією, тобто відеозаписом або фотографіями, з якого проводилося зняття відправлених потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 9 700 гривень. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Виноградівського РВ УВС в Закарпатській області.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 25 діб з дня ухвалення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді відповідно до п.2 ч.1, п.3 ч.2 ст.395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Закарпатської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1