У Х В А Л А

Справа № 183/7381/15

№ 1-кс/183/1085/15

02 грудня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИЛА:

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області звернулась слідча СВ Новомосковського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому вказала, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 року за фактом заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , невідомою особою, та кваліфікованого за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.09.2015 року ОСОБА_4 на сайті, в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 4 S», за ціною 2300 гривень. В ході переписки з власником телефону, він домовився про купівлю мобільного телефону, та цього ж дня від продавця прийшли реквізити, на які 19.09.2015 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти, в сумі 2303грн на рахунок № НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів продавець повідомив ОСОБА_4 , що в разі, якщо мобільний телефон направити не вдасться він поверне кошти. Однак, до теперішнього часу ні мобільний телефон, ні гроші ОСОБА_4 повернуті не були.

Таким чином, враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 18.09.2015 року по 02.12.2015 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Слідча СВ Новомосковського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у своєму клопотанні просить отримати доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

? Документів, щодо відкриття всіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку.

? Документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 18.09.2015 року по 02.12.2015 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням приз віща, ім`я, по-батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

? Фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.09.2015 року по 02.12.2015 року.

? Якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти ( послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання в частині доступу до документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку, фотоматеріалів під час зняття грошових коштів з зазначеного банківського рахунку та документів щодо відкриття всіх існуючих банківських карт клієнта та власника даного рахунку.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, вислухавши доводи слідчої в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до наступного:

Дійсно 09.10.2015 року слідчою СВ Новомосковського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0002127 внесені відомості щодо факту заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , невідомою особою, та кваліфікованого за ч. 1 ст. 190 КК України. (а.п. 5).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунок конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рушенням суду. Крім того,відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідна інформація, дійсно перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

І інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсно має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що дозволяє встановити істину по справі та перевірити свідчення надані в ході досудового розслідування і у сукупності з іншими матеріалами слідства надати цим фактам правову оцінку.

Таким чином, слідча іншим способом крім, як за рішенням суду доступ до вищезазначеної інформації отримати не може.

Враховуючи вище викладене, вважаю клопотання слідчої обґрунтованим і тому необхідно надати згоду слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 на дозвіл про тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищезазначеної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, ч.6 ст. 163, 164, КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити .

Надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.документів, щодо відкриття всіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку.

2.документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 18.09.2015 року по 02.12.2015 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням приз віща, ім`я, по-батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

3.фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.09.2015 року по 02.12.2015 року.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 10.12.2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1