Провадження № 1-кс/461/5966/14
УХВАЛА

17.10.2014 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0002207 від 17.07.2014 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, зокрема: юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року, в паперовому та електронному вигляді; грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року, що перебувають у володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до згаданих документів.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_6 ,слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, які перебувають у володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

в тому числі:

- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року, в паперовому та електронному вигляді.

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_12 , або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1