УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровича А.І. про тимчасовий доступ до документів, речей та матеріали кримінального провадження №0000111 від 11.02.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000111 від 11.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3,4 ст. 190, ч.1,4,5 ст. 191, ч.1 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

Відповідно до постанови правління Національного банку України від 30.12.1998 № 566 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку, бухгалтерський (фінансовий) облік в банках України - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім

користувачам для прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський облік ведеться безперервно з часу реєстрації банку до його ліквідації із застосуванням комп'ютерних засобів, за допомогою яких в автоматизованому режимі здійснюється збирання, передавання, систематизація та оброблення інформації. Банки самостійно обирають систему та підсистеми бухгалтерського обліку, виходячи з потреб управління банком, обсягу операцій і кількості працюючих.

Банк самостійно визначає свою облікову політику, розробляє

систему і форми управлінського обліку, внутрішньої звітності і контролю операцій, визначає права працівників на підписування документів, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

Організація автоматизованої реєстрації і обробки даних повинна забезпечити суцільне і безперервне відображення всіх операцій, доказовість інформації, збереження узагальненої інформації на машинних носіях, а також можливість здійснення будь-якого подальшого контролю і одержання роздруківок на паперових носіях.

ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» веде бухгалтерський облік за допомогою власної електронної (автоматизованої) системи - АБС БИ2, до якої мають доступ усі без виключення філії та відділення банку, в тому числі Вінницьке відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», працівники якого мають спеціальні коди доступу при роботі із вказаною системою.

У вказаній системі міститься інформація про рух грошових коштів фізичних осіб (вкладників) Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, у тому числі видалені та сторновані операції по їх рахунках, яка має важливе значення для обєктивного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, що в них містяться, необхідні для встановлення винних у вчинення зазначеного кримінального провадження, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до електронної (автоматизованої) системи бухгалтерського обліку ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» - АБС БИ2, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться на робочому компютері в.о. начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_28 за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, за допомогою якого можна здійснити вхід до вказаної системи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 160 КУпАП сторони кримінального провадження повинні зазначати у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів перелік речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ до електронної (автоматизованої) системи бухгалтерського обліку ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» - АБС БИ2, яка знаходиться на робочому компютері в.о. начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_28 за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити роздруківку на паперових носіях.

Проте, у вказаному клопотанні, слідчий не зазначає перелік документів, які саме необхідно отримати.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровича А.І. - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: