печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

26.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Генеральної прокуратури країни знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000861 від 22.08.2014.

Досудовим розслідуванням встановлено, що січня 2014 року злочинною групою, до складу якої входили колишній Генеральний прокурор України ОСОБА_4 та його син - народний депутат України ОСОБА_5 , вчинено розкрадання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 50 млн. грн., отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 як стабілізаційний кредит.

29 липня 2014 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо зміни найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.09.2014 здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником всіх прав і зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до даних, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнтом Центрального депозитарію, на рахунках якого обліковуються цінні папери, емітентом яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є депозитарна установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») обліковувались на рахунку у цінних паперах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинні документи (розпорядження (накази); документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами; документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів; інші первинні документи, визначені законодавством України);

- облікові регістри оперативного обліку (журнал розпоряджень; журнал депозитарних операцій; інші журнали, визначені відповідними положеннями та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи; депозитарний баланс);

- активні та пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку;

- реєстр кодів цінних паперів;

- реєстру власників (співвласників) та акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником всіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на перше листопада 2010, 2011, 2012, 2013 та 2014 року;

- переліку клієнтів, на рахунках яких обліковувались цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як правонаступника всіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку;

- операції усіх клієнтів депозитарної установи, на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких був ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як правонаступник всіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням переліку операцій, дати їх вчинення, кількості та вартості цінних паперів на рахунках клієнтів, найменування контрагентів, на рахунки яких здійснювалися перекази цінних паперів, депозитарні установи контрагентів, а також надати засвідчені копії всіх документів, на підставі яких проводилась первинна та повторна ідентифікація клієнтів депозитарної установи на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як правонаступник всіх прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку;

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1