ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/7538/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2015 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Мінерал Груп» про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20 квітня 2015 року, -
ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська звернулося ТОВ «Мінерал Груп» з клопотанням про скасування арешту, накладеного на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , обгрунтовуючи його тим, що заявник не входить до кола осіб визначеного кримінальним процесуальним законом на майно яких у кримінальному провадженні може бути накладено арешт та з огляду на те, що не був присутнім при накладенні арешту, просив суд скасувати накладений арешт.

Представник заявника підтримав доводи клопотання та просив розглядати справу за його відсутності.

Прокурор та слідчий залишили вирішення питання про скасування накладеного арешту на розсуд суду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Установлено, що ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20 квітня 2015 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначену ухвалу було мотивовано тим, що що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 02.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств (ТОВ "КУББЕРА", ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ", ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС", ПП "АРТІУМ", ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП", ТОВ"АБ-ТОРГ, ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" та інші), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Мінерал груп» (код 33274722), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності з податку на додану вартість за період січень 2013- січень 2015 року, надали дану звітність до ДПІ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у вищенаведених податкових періодах.
Так встановлено, що до учасників єдиної схеми мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів конвертаційного центру входять ряд суб`єктів господарювання реального сектору економіки Дніпропетровській області, в тому числі ТОВ «Мінерал груп» (код 33274722), що підтверджується даними податкової звітності, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок».
17.04.2015 року за адресою за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Юрія Савченка, б.9, було проведено обшук в ході якого, було встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.
Оскільки в ході розгляду клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Мінерал Груп» не є підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000104, у якому здійснено накладення арешту, та взагалі товариство та його посадові особи не мають ніякого процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні, не був присутнім при накладенні арешту, слідчий залишив вирішення питання про скасування арешту на розсуд суду та не наполягав на подальшому арешті, доказів про проведення будь-яких слідчих або процесуальних дій із майном, на яке накладено арешт, що складається із документів та системних блоків, не надано, судом не вбачається необхідності в подальшому арешті.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 174 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20 квітня 2015 року у справі № 201/6405/15-к, на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Юрія Савченка, б. 9, скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1