Справа № 592/8399/13-к
Провадження № 1-кс/592/1846/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 серпня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Тютюнника О.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Сбербанк Росії (МФО 320627) м. Київ та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, та надати можливість їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Тютюнника О.М., -

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до ЄРДР по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП Завод ОБ та ВТ () м. Суми, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП Завод ОБ та ВТ протягом 2010-2012 років уклало ряд договорів на закупівлю феромарганцю, феросиліцію, ферохрому, феромолібдену з підприємствами ТОВ Сот Плюс (), ПП Ініціативна Союз - С (). З метою зменшення податкового навантаження підприємства, службові особи ДП Завод ОБ та ВТ за даними бухгалтерського та податкового обліків відобразили документи, які нібито підтверджують факт надходження ТМЦ від ТОВ Сот Плюс, ПП Ініціативна Союз - С, до ДП Завод ОБ та ВТ. Підприємство ДП Завод ОБ та ВТ здійснювало закупівлю феромарганцю, феросиліцію, ферохрому, феромолібдену у невстановлених слідством субєктів, при цьому придбання відображали по бухгалтерському та податковому обліку від підприємства ТОВ Сот Плюс. Підприємство ТОВ Сот Плюс () впродовж 2010-2012 років використовувало розрахункові рахунки у АТ Сбербанк Росії (МФО 320627) м. Київ № 75 (Євро), відкритий 04.09.2009 р., № 75 (Українська гривня) відкритий 04.09.2009 р., № 75 (Російський рубль) відкритий 04.09.2009 р., № 75 (Долар США) відкритий 04.09.2009 р. Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках: № 75 (Євро), відкритий 04.09.2009 р., № 75 (Українська гривня), відкритий 04.09.2009 р., № 75 (Російський рубль), відкритий 04.09.2009 р., № 75 (Долар США), відкритий 04.09.2009 р., які перебувають у володінні АТ Сбербанк Росії (МФО 320627) м. Київ та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з метою дослідження даних про рух грошових коштів та документів, які були надані ТОВ Сот Плюс до АТ Сбербанк Росії (МФО 320627) м. Київ, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею та згідно ст. 62 цього ж закону, розкривається за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, які були надані ТОВ Сот Плюс () до АТ Сбербанк Росії (МФО 320627) м. Київ для відкриття розрахункових рахунків: № 75 (Євро), відкритий 04.09.2009 р.; № 75 (Українська гривня), відкритий 04.09.2009 р.; № 75 (Російський рубль), відкритий 04.09.2009 р.; № 75 (Долар США), відкритий 04.09.2009 р., а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП Клієнт-банк, авторизації як користувача ЕРІПП Клієнт-банк, генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП Клієнт-банк ТОВ Сот Плюс;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ Сот Плюс, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП Клієнт-банк;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ Сот Плюс, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП Клієнт-банк;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками (або завірені копії таких документів);

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № 75 (Євро), відкритий 04.09.2009 р.; № 75 (Українська гривня), відкритий 04.09.2009 р.; № 75 (Російський рубль), відкритий 04.09.2009 р.; № 75 (Долар США), відкритий 04.09.2009 р., за період з 04.09.2009 р. по 21.03.2011 р.;

- матеріали юридичної справи ТОВ Сот Плюс;

- чеки про зняття готівки за період з 04.09.2009 р. по 21.03.2011 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ Сбербанк Росії (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв