Провадження 1-кс/127/6345/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Юзепольського Є.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1, 13.11.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження розслідується про те, що службові особи ПП «Вазіт» (, АДРЕСА_1) в період з 01.01.2010 року по 31.03.2013 року шляхом здійснення безтоварних операцій з ТОВ «Девен Альянс» (, м. Київ); ТОВ «Басмер ЛТД» (, м. Київ); ТОВ «Еворі Інвестмент» (, м. Київ); ТОВ «Істон Менеджмент» (, м. Київ); ТОВ «Контур-Т» (, м. Київ) та ВАТ «Південьбудмеханізація» (, м. Київ) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 729 133 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Вазіт» використовували у 2010-2013 р.р. для ведення господарської діяльності наступні рахунки №0001 відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), теперішні реквізити банку: ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, що свідчать про рух коштів по рахунках ПП «Вазіт» відкритих у ПАТ КБ «Євробанк» та документів, що свідчать про відкриття та використання рахунків.

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках ПП «Вазіт» відкритих у ПАТ КБ «Євробанк» мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: підприємства від яких надходили грошові кошти; підприємства яким перерахувались грошові кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; ІР номер компютера з якого здійснювалось використання системи «Клієнт банк»; осіб, що отримували готівкові грошові кошти; інші обставини вчинення злочину. Також дані документи необхідні для подальшого призначення почеркознавчих і інших експертиз та для використання під час документальних перевірок або ревізій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ КБ «Євробанк». На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Юзепольський Є.О. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Євробанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що службові особи ПП «Вазіт» використовували у 2010-2013 р.р. для ведення господарської діяльності наступні рахунки №0001 відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), теперішні реквізити банку: ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35), що підтверджується роздруківкою з АРМУ «Податки» по ПП «ВАЗІТ».

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках №0001 відкритих ПП «Вазіт» (, АДРЕСА_1) з можливістю їх вилучення, а саме: інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках №0001 за період з 01.01.2010 по 15.11.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; документів, на підставі яких ПП «Вазіт» використовувало названі рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб ПП «Вазіт»; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ПП «Вазіт» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;); інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 01.01.2010 по 14.11.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду, а саме: видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання представниками ПП «Вазіт» готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунках №0001 за період з 01.01.2010 по 14.11.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду з зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках №0001 відкритих ПП «Вазіт» (, АДРЕСА_1) з можливістю їх вилучення, а саме: інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках №0001 за період з 01.01.2010 по 15.11.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; документів, на підставі яких ПП «Вазіт» використовувало названі рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб ПП «Вазіт»; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ПП «Вазіт» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;); інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 01.01.2010 по 15.11.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду, а саме: видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання представниками ПП «Вазіт» готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунках №0001 за період з 01.01.2010 по 15.11.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду з зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя