У Х В А Л А
16.10.2015 Справа №607/16519/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002345 від 27 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

У клопотанні начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати подане ним клопотання у найкоротший термін, та без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може бути розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких клопоче начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової звітності (квартальної та річної) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2013 року по 01.10.2015-року в тому числі декларацій з податку на додану вартість, додатків та розрахунків до них і додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002345 від 27.08.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при експорті горіхів в Ірак та Йорданію заявили фактурну вартість товару на загальну суму 4 681 232 грн., та шляхом обману заволоділи грошовими коштами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом «27» серпня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002345 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з метою повного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення підприємств, установ, організацій в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбали експортовані горіхи начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності (квартальної та річної) даного товариства за період з 01.01.2013 року по 01.Ї0.2015 року в тому числі декларацій з податку на додану вартість, додатків та розрахунків до них і додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, особисто йому, або за його ж дорученням працівникам УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області, однак прізвищ, імен та по батькові працівників він не вказує, що суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України, тому в даній частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення підприємств, установ, організацій в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбали експортовані горіхи, а також зважаючи на те, що отримати відомості в інший спосіб не представляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до податкової звітності (квартальної та річної) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2013 року по 01 жовтня 2015 року, в тому числі декларацій з податку на додану вартість, додатків та розрахунків до них і додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1