Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/964/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 січня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. начальника СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
В.о. начальника СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Зазначав, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 07.11.2013 року господарський суд Полтавської області постановою по справі № 917/50/13 -г від 07.11.2013 року визнав банкрутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрив ліквідаційну процедуру відносно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (оголошення №222 «Голос України від 26.1 1.2013)
Арбітражним керуючим ОСОБА_5 надано копії матеріалів, згідно яких встановлено, що 20.08.2008 року укладено договір купівлі-продажу промислової будівлі А-2 загальною площею 1021,9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), продаж вчинено за 118278,01 грн. з урахуванням ПДВ.
21.10.2013 року арбітражним керуючим ОСОБА_5 було ініційовано проведення незалежної оцінки вказаної промислової будівлі, яку виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно звіту про оцінку об`єкта у матеріальній формі, оцінювачем ОСОБА_6 , було зроблено висновок про те, що ринкова вартість будівлі станом на 20.08.2008 року складає 2149200,00 грн. з урахуванням ПДВ, що вказує на те, що промислова будівля реалізована за заниженою ціною з метою уникнення сплати податку на додану вартість, та отримання неправомірної вигоди службовими особами юридичної особи приватного права, що виразилося у зловживанні повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, тобто ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказував, що встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при продажі будівлі що АДРЕСА_1 користувався банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава, МФО НОМЕР_2 індивідуальний податковий код НОМЕР_3 , на який поступили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівлю що АДРЕСА_1 .
Просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банківської установи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням дозволу на вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться у володінні банківської установи за адресою АДРЕСА_3 , філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , індивідуальний податковий код НОМЕР_3 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито представниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття р/р по час виконання ухвали суду (або до моменту закриття рахунку) з наступними документами:
· оригіналів, або завірених копій документів на відкриття/закриття рахунку;
· регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії);
· оригіналів або завірених копій юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток;
· оригіналів або завірених копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);
· оригіналів або завірених копій платіжних доручень;
· документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;
· оригіналів або завірених копій кредитних справ, довіреностей, наданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити в.о. заступника начальника СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 та старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.02.2015