У Х В А Л А
21.08.2015 Справа №607/13885/15-к

Провадження № 1-кс/607/5279/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001873 від 10 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в червні 2015 року Угрин Богдан шахрайським шляхом заволодів автомобілем марки Хюндай, д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 311 000 грн., який був оформлений згідно договору лізингу на ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 травня 2015 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_7 укладено договір фінансового лізингу № А300А+00730008. Згідно даного договору ОСОБА_6 отримав транспортний засіб автомобіль марки «Хюндай Акцент», д.н.з. НОМЕР_1 , яким почав користуватися, перший внесок за який зробив ОСОБА_8 . Так, 09 червня 2015 року, ОСОБА_6 відігнав автомобіль на вул. Мазепи в м. Тернополі та залишив його навпроти ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передав ОСОБА_9 технічний паспорт на автомобіль, один ключ та страховий поліс автоцивілки, який знаходився у салоні в бардачку. Богдан все забрав, а він поїхав в своїх справах.

В подальшому, ОСОБА_9 продав вищевказаний автомобіль, таким чином обманув ОСОБА_6 , що призвело до того, що він залишився без автомобіля і має сплачувати кредит, та з даного приводу звернувся в міліцію.

Враховуючи наведене та те, що оригінали усіх документів, на підставі яких було укладено договір фінансового лізингу № А300А+00730008 від 26 травня 2015 року, між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дані документи можуть використовуватися у кримінальному провадженні як докази, та те, що іншими способами довести факт незаконного заволодіння майном ОСОБА_8 неможливо, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий в обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів посилається на те, що є необхідність проведення почеркознавчих експертиз з даними документами. Разом з тим, всупереч вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, слідчому судді не надано доказів на підтвердження вказаної обставини. А тому, слідчий суддя вважає, слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, на підставі яких було укладено договір фінансового лізингу № А300А+00730008 від 26 травня 2015 року, між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи те, що слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містить банківську таємницю, а саме усіх документів, на підставі яких було укладено договір фінансового лізингу № А300А+00730008 від 26 травня 2015 року, між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , який знаходиться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1