пр. № 1-кс/759/193/13
ун. № 759/2650/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Ткаченко Н.В., за участю прокурора Речицької Н.А., старшого слідчого СВ ДПІ Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000028 слідчим старшого слідчого відділу ДПІ Святошинського району м.Києва ДПС Гришина О.М., і погоджене прокурором Речицькою Н.А. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДПІ Святошинському районі м. Києва ДПС, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 10.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "І2Р", в період з 01.04.2011 по 31.12.2011, шляхом незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість в результаті відображення фінансово-господарських операцій з суб'єктами підприємницької діяльності, створеними з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ "Єврограндбуд" та ТОВ "ТД "Тодес", ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 869601 грн.

Також встановлено, що ТОВ "І2Р" () має рахунок №0128, відкритий в ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537) та відповідно у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку.

Документи щодо відкриття та функціонування рахунку №0128 ТОВ "І2Р" () встановлюють осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунок ТОВ "І2Р" (); розміри грошових коштів, що в подальшому були перераховані на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також призначення платежів, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину, спосіб ухилення від сплати податків, предмет злочину - грошові кошти, які підлягають сплаті до бюджету як податки.

Таким чином, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Приймаючи до уваги, що документи щодо відкриття та функціонування рахунку №0128 ТОВ "І2Р" () зберігаються в банківській установі - ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537) та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунок ТОВ "І2Р" (), розміри грошових коштів, що в подальшому були перераховані на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності створених з метою прикриття незаконної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати доступ до документів ТОВ "І2Р" () в ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537), за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, з метою вилучення (здійснити виїмку) наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "І2Р" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537), за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5 при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 0128;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 0128, який належить ТОВ "І2Р" () з дати відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "І2Р" () відкрито рахунок № 0128;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "І2Р" () працівниками ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "І2Р" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537) банківських операцій по розрахунках ТОВ "І2Р" ();

- заяв на зняття ТОВ «І2Р» () грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 0128 з дати відкриття рахунку по момент проведення виїмки в ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537), за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5;

- банківської виписки ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537), за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, з ТОВ «І2Р» () (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0128 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дати відкриття рахунку по момент проведення виїмки.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Строк дії ухвали суду протягом одного місяця з часу проголошення.

Слідчий суддя Т.О. Величко