Справа № 667/756/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2016 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок № НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за періоди часу: з 01.06.2015 по 31.09.2015 включно, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивуване тим, що 17.09.2015 до Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що невстановлені особи шляхом підробки документів (внесення недостовірної інформації в табеля обліку робочого часу організації) формально працевлаштовують своїх знайомих, родичів до Херсонської школи вищої спортивної майстерності на посади технічних працівників з метою привласнення грошових коштів тобто отримання заробітної плати формально працевлаштованих, але фактично не працюючих працівників.

В ході досудового розслідування встановлено, що посаду заступника директора по навчальній частині займає ОСОБА_3 . Отримані відповіді на запити з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 свідчать, що за ОСОБА_3 здійснювались соціальні відрахування.

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 надав витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, де видно, що ОСОБА_3 досить часто перетинала державний кордон України у різних напрямках на різні відрізки часу. Після чого було зроблено запит до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР з метою встановити, чи була ОСОБА_3 у відрядженнях за кордоном. Було отримано відповідь, що вона у відрядженнях за кордоном не перебувала. Також, дані відрізки часу, коли ОСОБА_3 перебувала за кордоном не співпадають з її плановими щорічними відпустками.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 4960 від 14.12.2015 встановлено, що ОСОБА_3 було нараховано згідно табелів обліку робочого часу заробітної плати за періоди, коли вона знаходилась за межами території України:

-З 28.02.2010 по 14.03.2010 включно 753,17 гривень;

-З 17.06.2010 по 28.06.2010 включно 647,62 гривень;

-З 21.02.2011 по 06.03.2011 включно 988,23 гривень;

-З 03.06.2011 по 13.06.2011 включно 675,53 гривень;

-З 01.08.2011 по 14.08.2011 включно 457,31 гривень;

-З 10.03.2012 по 21.03.2012 включно 381,66 гривень;

-З 17.06.2012 по 30.06.2012 включно 447,99 гривень;

-З 28.04.2013 по 13.05.2013 включно 1 391,38 гривень;

-З 02.07.2013 по 15.07.2013 включно 1 581,68 гривень;

-З 23.09.2013 по 01.10.2013 включно 1 633,87 гривень;

-З 09.01.2014 по 20.01.2014 включно 1 160,74 гривень;

-З 27.05.2014 по 10.06.2014 включно 511,56 гривень;

-З 09.05.2015 по 21.05.2015 включно 1 500,34 гривень;

-З 31.07.2015 по 09.08.2015 включно 152,55 гривень.

Загальна сума нарахованих грошових коштів за періоди відсутності ОСОБА_3 за межами території України складає 12 283,64 гривень.

Згідно відповіді КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР в період з 01.05.2010 по 30.11.2011 нарахування заробітної плати ОСОБА_3 здійснювалось банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ідентифікаційним кодом НОМЕР_2 ; в період з 01.12.2011 по 31.05.15 банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ідентифікаційним кодом НОМЕР_3 ; в період з 01.06.2015 по 31.12.2015 банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок № НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за період часу: з 01.06.2015 по 31.09.2015 включно, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.09.2015 до Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що невстановлені особи шляхом підробки документів (внесення недостовірної інформації в табеля обліку робочого часу організації) формально працевлаштовують своїх знайомих, родичів до Херсонської школи вищої спортивної майстерності на посади технічних працівників з метою привласнення грошових коштів тобто отримання заробітної плати формально працевлаштованих, але фактично не працюючих працівників.

В ході досудового розслідування встановлено, що посаду заступника директора по навчальній частині займає ОСОБА_3 . Отримані відповіді на запити з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 свідчать, що за ОСОБА_3 здійснювались соціальні відрахування.

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 надав витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, де видно, що ОСОБА_3 досить часто перетинала державний кордон України у різних напрямках на різні відрізки часу. Після чого було зроблено запит до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР з метою встановити, чи була ОСОБА_3 у відрядженнях за кордоном. Було отримано відповідь, що вона у відрядженнях за кордоном не перебувала. Також, дані відрізки часу, коли ОСОБА_3 перебувала за кордоном не співпадають з її плановими щорічними відпустками.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 4960 від 14.12.2015 встановлено, що ОСОБА_3 було нараховано згідно табелів обліку робочого часу заробітної плати за періоди, коли вона знаходилась за межами території України:

-З 28.02.2010 по 14.03.2010 включно 753,17 гривень;

-З 17.06.2010 по 28.06.2010 включно 647,62 гривень;

-З 21.02.2011 по 06.03.2011 включно 988,23 гривень;

-З 03.06.2011 по 13.06.2011 включно 675,53 гривень;

-З 01.08.2011 по 14.08.2011 включно 457,31 гривень;

-З 10.03.2012 по 21.03.2012 включно 381,66 гривень;

-З 17.06.2012 по 30.06.2012 включно 447,99 гривень;

-З 28.04.2013 по 13.05.2013 включно 1 391,38 гривень;

-З 02.07.2013 по 15.07.2013 включно 1 581,68 гривень;

-З 23.09.2013 по 01.10.2013 включно 1 633,87 гривень;

-З 09.01.2014 по 20.01.2014 включно 1 160,74 гривень;

-З 27.05.2014 по 10.06.2014 включно 511,56 гривень;

-З 09.05.2015 по 21.05.2015 включно 1 500,34 гривень;

-З 31.07.2015 по 09.08.2015 включно 152,55 гривень.

Загальна сума нарахованих грошових коштів за періоди відсутності ОСОБА_3 за межами території України складає 12 283,64 гривень.

Згідно відповіді КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР в період з 01.05.2010 по 30.11.2011 нарахування заробітної плати ОСОБА_3 здійснювалось банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ідентифікаційним кодом НОМЕР_2 ; в період з 01.12.2011 по 31.05.15 банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ідентифікаційним кодом НОМЕР_3 ; в період з 01.06.2015 по 31.12.2015 банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок № НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за період часу: з 01.06.2015 по 31.09.2015 включно, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з її рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок № НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за періоди часу: з 01.06.2015 по 31.09.2015 включно, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 05.03.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1