Провадження № 1-кс/161/4452/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 листопада 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 28.07.2014 р. по 10.08.2014 р. із зазначенням адреси зняття готівки;
- інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 28.07.2014 р. по 10.08.2014 р., копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 28.07.2014 р. по 10.08.2014 р.
- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 28.07.2014 року по 10.08.2014 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З матеріалів клопотання вбачається, що 28.07.2014 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належними потерпілому ОСОБА_6 , під приводом купівлі весільної сукні, по оголошенню на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наміру робити чого не мала, заволоділа грошовими коштами в сумі 7420 грн., чим заподіяла майнової шкоди ОСОБА_6 на вищевказану суму.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001904 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. 30.09.2014 року, на підставі того, що не встановлено підозрюваних, проте є підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами) дане кримінальне провадження було приєднано до кримінального провадження № 0003711 тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 , або іншому слідчому в межах кримінального провадження № 0003711 тимчасовий доступ до документів, які перебувють у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 28.07.2014р. по 10.08.2014 р. із зазначенням адреси зняття готівки;
- інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 28.07.2014 р. по 10.08.2014 р., копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 28.07.2014 р. по 10.08.2014 р.;
- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 28.07.2014 року по 10.08.2014 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тимчасовий доступ до документів провести до 07 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1