Справа № 1-кс/331/9/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Запорізькій області складено аналітичну довідку № 155/2/16-418 від 21.12.2012р., згідно якої службові особи ТОВ Техносфера-2000(код 30493167) в період з жовтня 2010 р. по квітень 2012 р. ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 3215000,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Техносфера-2000(код 30493167) з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківський рахунок № 2 в АТ ОСОБА_3 Авальу м. Києві (МФО 380805).

Таким чином, під час здійснення кримінального провадження необхідно дослідити дані, що відносяться до банківської таємниці та містяться у матеріалах юридичної справи ТОВ Техносфера-2000, чеках на зняття грошових коштів, а також роздруківках руху грошових коштів по рахунку № 2 цього підприємства за період часу з 10.12.2009р. по 26.12.2012р., із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит).

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що перераховані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних документів та вилучити їх в АТ ОСОБА_3 Авальу м. Києві (МФО 380805) у звязку з чим, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, ст. ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити банківські документи ТОВ Техносфера-2000(код 30493167) по рахунку № 2, які перебувають у володінні АТ ОСОБА_3 АВАЛЬУ ОСОБА_4 (МФО 380805), а саме:

● картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ Техносфера-2000(код 30493167), документи по юридичному оформленню рахунку № 2

ТОВ Техносфера-2000(код 30493167);

● виписки руху грошових коштів по рахунку №2 ТОВ Техносфера-2000(код 30493167), за період з 10.12.2009р. по 26.12.2012р., з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставою для руху грошових коштів;

● платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 10.12.2009р. по 26.12.2012р.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

03.01.2013