печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_5 та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів за період з 01.01.2010 по 01.01.2015, які не були вилучені під час застосування попереднього аналогічного заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: інвестиційних програм ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із всіма додатками до них, планів державних закупівель ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами та доповненнями; документів щодо техніко-економічного обґрунтування вартості закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти по процедурах закупівель, де переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; документації конкурсних торгів ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаних закупівлях, затвердженої головою комітету з конкурсних торгів з усіма додатками та вимогами до учасників, які подають заявки на участь у процедурі закупівлі; всіх протоколів засідання комітету конкурсних торгів по даних процедурах закупівель; кошторисної документації по даних видах закупівель; пакету документів із акцептованими пропозиціями всіх учасників конкурсних торгів по кожному виду закупівлі, де переможцями визнано вищезазначені підприємства; договорів із переможцями торгів з додатками, доповненнями та додатковими угодами; актів приймання-передачі обладнання, виконаних робіт, наданих послуг; банківських, бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо оплати прийняття та оприбуткування товарів, оцінки якості та відповідності поставлених товарів специфікаціям та технічним характеристикам договорів; листів ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними підприємствами пов`язаних з поточною діяльністю та виконання договорів; судових рішень, позовів, претензій пов`язаних з виконанням даних договорів, які зберігаються у приміщенні ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні не заперечував проти вимог клопотання, але просив вилучати копії документів..

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014, за фактом розкрадання службовими особами ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 250 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, протягом 2010-2014 років керівниками ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у вказаних підконтрольних підприємств ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно завищеними цінами.

Так, всупереч вимог Закону України «Про державні закупівлі» в частині належного проведення маркетингового дослідження ціни об`єкту закупівлі та аналізу очікуваної вартості тендеру з закупівлі товарно-матеріальних цінностей під час підготовки та проведення тендерних процедур заходи щодо максимальної економії державних коштів та ефективності їх використання не вживались, інформація щодо вартості необхідного обладнання у офіційних дилерів (представників) заводів виробників, імпортерів цього обладнання чи оптових постачальників не опрацьовувалась та до уваги не приймалась.

Також, усупереч вимог зазначеного закону та нормативно-правових актів ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі вимог документації з конкурсних торгів, службовими особами, зокрема тими на кого покладена організація проведення процедур закупівлі та оцінки пропозицій всіх учасників, перевірка пропозицій учасників на відповідність кваліфікаційним вимогам замовника не проводилась. Одночасно з цим не перевірено наявність у учасників конкурсних торгів обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання умов постачання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності учасників, тощо. Зазначене підтверджується в тому числі участю в конкурсах на закупівлю різнорідних груп товарів, робіт та послуг групою підприємств, які штучно створюють конкуренцію один одному.

Внаслідок зазначених порушень з боку службових осіб ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її дочірніми підприємствами, стало можливим укладання договорів поставок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за цінами, які значно вище ринкових.

Також, досудовим слідством встановлено, що вищевказані документи знаходяться у приміщенні ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що є володінням вказаної юридичної особи.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_6 від 19.05.2015 задоволено попереднє аналогічне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період з 01.01.2010 по 01.01.2015, з можливістю вилучення у ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх копій, з строком дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У зв`язку з великим обсягом документації, що має відношення до проведення процедур державних закупівель, під час застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження в період з 27 травня по 17 червня 2015 року були виготовлені та вилучені копії документів, що мають відношення до 13 закупівель.

В той же час, відповідно до наданої ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, у володінні вказаної юридичної особи перебуває документація, що має відношення ще до 24 закупівель, в яких переможцями визнано вищевказані товариства.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій документів за період з 01.01.2010 по 01.01.2015, , які не були вилучені під час застосування попереднього аналогічного заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: інвестиційних програм ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із всіма додатками до них, планів державних закупівель ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами та доповненнями; документів щодо техніко-економічного обґрунтування вартості закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти по процедурах закупівель де переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; документації конкурсних торгів ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаних закупівлях затверджену головою комітету з конкурсних торгів з усіма додатками та вимогами до учасників, які подають заявки на участь у процедурі закупівлі; всіх протоколів засідання комітету конкурсних торгів по даних процедурах закупівель; кошторисної документації по даних видах закупівель; пакет документів із акцептованими пропозиціями всіх учасників конкурсних торгів по кожному виду закупівлі де переможцями визнано вищезазначені підприємства; договорів із переможцями торгів з додатками, доповненнями та додатковими угодами; актів приймання-передачі обладнання, виконаних робіт, наданих послуг; банківських, бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо оплати прийняття та оприбуткування товарів, оцінки якості та відповідності поставлених товарів специфікаціям та технічним характеристикам договорів; листів ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними підприємствами пов`язаних з поточною діяльністю та виконання договорів; судових рішень, позовів, претензій пов`язаних з виконанням даних договорів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які зберігаються у приміщенні ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа номер 757/21810/15-к

Прим.2 старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_4

Копія ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя