Провадження №1кс/712/5689/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

« 19» грудня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю начальника відділу управління прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх подальшого вилучення

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000022, внесеного 26.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при отриманні бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення будівельних робіт на об`єкті «Будівництво Будинку культури на 700 місць в АДРЕСА_1 перерахували вказані кошти наступним субпідрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » для виконання робіт.

Відповідно до акту дослідження фінансово-господарських операцій ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 30/23-00-16-004/30941807 від 24.02.2014, складеного головним державним ревізором інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в актах здачі-приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в встановлено, що ПП « ОСОБА_4 », яке являється субпідрядною організацією при виконанні робіт на вищевказаному об`єкті у м. Каневі, за виконану роботу отримало від ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 445 тис. грн., в тому числі на виплату заробітної плати 64 тис. грн. При цьому, згідно поданої службовими особами даного товариства звітності (звіт про суми нарахованої заробітної плати) до ДПІ встановлено, що сума виплаченої заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 28 тис. грн., тобто завищення суми виплати заробітної плати складає 35 тис. грн.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення фактів та обставин відображення в податкових документах ПП « ОСОБА_4 » відомостей щодо нарахування заробітної плати робітників товариства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 », а саме: штатного розпису, табелів обліку робочого часу робітників товариства в період жовтня-грудня 2013 року, відомостей по заробітній платі, інших документів щодо нарахування заробітної плати працівникам підприємства у вказаний період, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000022, а саме - встановлення фактів та обставин відображення в податкових документах ПП « ОСОБА_4 » відомостей щодо нарахування заробітної плати робітників підприємства, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів із подальшим вилученням задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до оригіналів документів (або їх копій у разі відсутності оригіналів), які знаходяться в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: штатних розписів, табелів обліку робочого часу працівників підприємства, відомостей про нарахування заробітних плат, інших документів, де відображається сума заробітної плати працівників підприємства у період жовтня-грудня 2013 року.

У разі невиконання даної ухвали посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000022: майора юстиції ОСОБА_3 , капітана юстиції ОСОБА_6 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7 та старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 201__ року

__________________________ / __________________________ /