Справа №668/8736/14-к
н/п 1-кс/668/2903/14

УХВАЛА
03.07.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000233 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів та дозволити їх вилучити у ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_5 , керівник ОСОБА_6 ), зазначених слідчим у клопотанні.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000233 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2013 року ПП " ОСОБА_4 " (м. Київ, код НОМЕР_1 ) виконано певний обсяг роботи по знезараженню зернових культур, які в подальшому були відправлені на експорт за кордон. Проведеним аналізом встановлено, що із загального обсягу виконаних послуг до тіньового сектору економіки з використанням документів з ознаками підроблення через контрагентів з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Херсон, код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Херсон, код НОМЕР_3 ), виведено грошові кошти з метою мінімізації доходів.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або за його дорученням працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів та дозволити їх вилучити у ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_5 , керівник ОСОБА_6 ), а саме:

- документи з приводу фінансово-господарських відносин ПП " ОСОБА_4 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 (договори, контракти, накладні, акти прийому-передачі товару, документи з приводу транспортування товару, видаткові та податкові накладні, банківські виписки щодо сплати товару тощо), за період часу з 01.01.2013 по 03.07.2014;

- документи з приводу придбання пестицидів та агрохімікатів у фізичних та юридичних осіб підприємців, за період часу з 01.01.2013 по 03.07.2014;

- документи що підтверджують знаходження в ПП " ОСОБА_4 " у власності (користуванні) складських приміщень для зберігання пестицидів, гербіцидів,та інших агрохімікатів;

- документи, що підтверджують наявність в ПП " ОСОБА_4 " спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезень пестицидів, гербіцидів, та інших агрохімікатів;

- дозвільні документи на придбання, перевезення, зберігання та використання пестицидів та агрохімікатів.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1