Справа 127/2384/15-к
Провадження 1-кс/127/774/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з старшим прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 14.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 на протязі 2013-2014 років, будучи залученою в якості консультанта в сфері бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи безпідставне перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 на корпоративний картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у вищевказаному банку, таємно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 515 730 грн., чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, установлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) знаходяться первинні касові документи, а саме: касові книги за 2013-2014 роки, прибуткові та видаткові касові ордери за 2013-2014 роки, оборотні сальдові відомості загальні за 2012-2014 роки, оборотні сальдові відомості по розрахунках з покупцями за 2012-2014 роки, оборотні сальдові відомості по розрахунках з постачальниками за 2012-2014 роки, які мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться, необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних первинних касових документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення, з метою подальшого проведення судово-економічної експертизи, спрямованої на встановлення дотримання зазначеним суб`єктом господарювання податкового та іншого законодавства України.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

- касових книг за 2013-2014 роки;

- прибуткових та видаткових касових ордерів за 2013-2014 роки;

- оборотних сальдових відомостей загальних за 2012-2014 роки;

- оборотних сальдових відомостей по розрахунках з покупцями за 2012-2014 роки;

- оборотних сальдових відомостей по розрахунках з постачальниками за 2012-2014 роки.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: