Справа № 464/8274/15-к
пр.№ 1-кс/464/2015/15
У Х В А Л А
02.10.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно,-

в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 15.04.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про арешт ввезеного на митну територію України з порушенням режиму «транзит» транспортного засобу - автомобіля марки Jeep Grand Cherokee, реєстраційні знаки НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 . В обґрунтування покликається на те, що з матеріалів відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, які слугували підставою внесення відомостей до ЄРДР кримінального правопорушення встановлено, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ), в період 2010-2015 років, спільно з невстановленими особами, здійснено ввезення на митну територію України товарів (автотранспортних засобів) з порушенням терміну перебування в митному режимі «Транзит», які в подальшому реалізовані фізичним чи юридичним особам за готівкові кошти, що призвело до несплати до державного бюджету платежів, податків та зборів в сумі 9 355 175 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) проводить придбання транспортних засобів за готівкові кошти за кордоном, реалізовує їх за готівкові кошти на митній території України та відповідно не відображає такі фінансово-господарські операції по бухгалтерському та податковому обліках. Громадянин ОСОБА_5 контролює всі фінансові операції, генерує схеми не облікованого постачання транспортних засобів, контролює ведення бухгалтерського обліку, організовує технічну та фінансову сторону проведення операцій, зв`язки з постачальниками та покупцями на території України та виконує іншу організаційну роботу. В ході досудового розслідування на виконання доручення від 29.04.2015 року №5813/13-01-09-30-14, працівниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Львівській області проведені заходи, щодо встановлення місць зберігання транспортних засобів, ввезених на митну територію України ОСОБА_5 . Так, шляхом пошуку не розмитнених транспортних засобів у Всесвітній мережі «Інтернет», за адресою https://auto.ria.com/auto_jeep_grand cherokee_16216995.html встановлено автомобіль з реєстраційними знаками Королівства Велика Британія R 83 VLB. Згідно інформації, розміщеної за вищевказаною Інтернет-адресою, транспортний засіб Jeep Grand Cherokee, 1997 року випуску продається за ціною 3000 дол. США та знаходиться в населеному пункті Старий Самбір, Львівської області, контактна особа ОСОБА_6 , номер мобільного телефону - НОМЕР_4 . 30.09.2015 року на підставі ухвали Сихівського районного суду м.Львова про проведення огляду від 28.09.2015 року за адресою: Львівська область, Самбірський район, село Стрільбичі проведено огляд транспортного засобу автомобіля марки Jeep Grand Cherokee, реєстраційні знаки НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , яким вилучено останній та документи і речі, які перебували в салоні вказаного автомобіля. На даний час по кримінальному провадженні №0000078 від 15.04.2015 особі про підозру не повідомлялось. Накладення арешту на транспортний засіб - автомобіль марки Jeep Grand Cherokee, реєстраційні знаки НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , який ввезений на митну територію України з порушенням режиму «транзит» необхідне для отримання можливості проведення подальших слідчих (розшукових) дій та можливості погашення завданих державі збитків і забезпечення можливості притягнення винних осіб до відповідальності, в т.ч. встановлення участі ОСОБА_5 у ввезені на митну територію України з порушенням митних правил виявлених транспортних засобів та подальша їх реалізація. У зв`язку з наведеним слідчий просить клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У ході розгляду клопотання встановлено, що 30.09.2015 року на підставі ухвали Сихівського районного суду м.Львова про проведення огляду від 28.09.2015 року за адресою: Львівська область, Самбірський район, село Стрільбичі проведено огляд транспортного засобу - автомобіля марки Jeep Grand Cherokee, реєстраційні знаки НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , яким вилучено останній та документи і речі, які перебували в салоні вказаного автомобіля. До клопотання про накладення арешту на вилучене майно із документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, додано лише копію протоколу огляду від 30.09.2015 року та копію реєстраційного сертифікату на автомобіль, що не завірені належним чином, та жодним чином не обґрунтовують підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Крім того усі відомості, що містяться у копії реєстраційного сертифікату на автомобіль, на який слідчий просить накласти арешт, зазначені іноземною мовою, належного перекладу державною мовою вказаного сертифікату слідчий до матеріалів клопотання не додає, що унеможливлює встановлення слідчим суддею власника вказаного автомобіля.

Відтак подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ст.171 КПК України, оскільки у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено та не додано документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, не додано оригіналів або копій документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Статтею 171 КПК визначено вимоги, які стосуються змісту клопотання про арешт майна. Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Тому, у випадку подання клопотання слідчого з порушенням вимог, встановлених ст. 171 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про повернення цього клопотання прокурору відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 15.04.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України повернути прокурору відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: