печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7164/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся із наведеним вище клопотанням про арешт майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Слідчий вказує, що 17.02.2016 р. під час проведення огляду місця події на складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено 621 коробка синього кольору та 327 коробок червоного кольору із цигарками марки «Regina» на яких не містились акцизні знаки. Вказані тютюнові вироби торгової марки «Regina» зареєстровані за ЗАТ «Донской табак» (РФ, Ростовська область, м. Ростов-на-Дону) та незаконно виробляються на підпільних лініях, що розташовані на тимчасово окупованій території терористичних організацій самопроголошених ДНР та ЛНР з метою збуту, а отримані кошти використовують для фінансування або матеріального забезпечення терористичних організацій - самопроголошених ДНР та ЛНР.

При чому, під час проведення вказаного огляду місця події на подвір`ї біля зазначених складських приміщень було виявлено автомобіль марки RENAULT PREMIUM 450 DXL, д.н.з. НОМЕР_1 , причеп якого був закритий та опечатаний пломбою однієї із митниць ДФС України №807/117 та під час огляду салону даного автомобіля в ньому було виявлено та вилучено товаро-супровідні документи щодо вантажу, який знаходиться у вказаному опломбованому причепі, а саме: 2 примірники CMR № 0732449, на арк. кожен; 2 примірники CMR № 0732447, на 1 арк. кожна;4 примірники рахунка фактури № 33 від 15.02.2016 р.; свідоцтво про допущення №100/2015/19775; санітарний паспорт на машину НОМЕР_2 , причеп НОМЕР_3 від 30.03.2015 р.; 2 міжнародних сертифікати технічного огляду; свідоцтво про допущення № НОМЕР_4 ; сертифікат № НОМЕР_5 та сертифікат № НОМЕР_6 ; 5 фотокарток автомобіля із д.н.з. НОМЕР_7 ; 5 фотокарток автомобіля (причепу) із д.н.з. НОМЕР_8 ; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00132-00351-15 та № 00132-00351-15; поліс № АІ/5614171; сертифікат № UA 140092, сертифікат № UA/Krone 1107; рахунок на оплату № 4208/10287 від 15.02.2016 р.

При цьому, під час проведення даного огляду місця події поряд із автомобілем марки RENAULT PREMIUM 450 DXL, д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено порожній причеп до вантажного автомобіля марки «Krone», моделі «ZZP 18», типу «загальний причіп пр-бортовий-тентований», № НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_8 в який було погружено виявлені вищевказані контрафактні цигарки (621 коробка синього кольору та 243 коробок червоного кольору із цигарками марки «Regina» на яких не містились акцизні знаки), окрім 84 коробок червоного кольору із цигарками марки «Regina» на яких не містились акцизні знаки, які не вмістилися у даний причеп та були залишені на відповідальне зберігання власнику складських приміщень громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після цього, зазначений причеп марки «Krone», моделі «ZZP 18», типу «загальний причіп пр-бортовий-тентований», № НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_8 було приєднано до автомобіля марки RENAULT PREMIUM 450 DXL, д.н.з. НОМЕР_1 та переміщено до ВМО № 3 митного поста «Вишневий» Київської митниці ДФС де в подальшому було проведено огляд місця події опломбованого причепу пломбою однієї із митниць ДФС України №807/117.

Так під час огляду місця події, а саме причепу приєднаного до автомобіля марки RENAULT PREMIUM 450 DXL, д.н.з. НОМЕР_1 та опломбованого пломбою однієї із митниць ДФС України №807/117 було виявлено та вилучено 655 ящиків із цигарками D&B comfort без акцизних знаків, пломбу 807№117 та блокнот чорного кольору.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені речі та документи, виявлені під час проведення вищевказаних оглядів місця події мають значення для досудового розслідування, а також те, що вилучені речі підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди та призначалися для фінансування матеріального забезпечення кримінального правопорушення та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що речі та документи вилучені під час проведення зазначених вище оглядів місця події отримані внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на арешт майна вилученого під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 та огляду місця події на ВМО № 3 митного поста «Вишневий» Київської митниці ДФС.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені під час проведення огляду місця події на складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та огляду місця події на ВМО № 3 митного поста «Вишневий» Київської митниці ДФС, а саме: 621 коробку синього кольору та 327 коробок червоного кольору із цигарками марки «Regina» на яких не містились акцизні знаки, 2 примірники CMR № 0732449, на арк. кожен; 2 примірники CMR № 0732447, на 1 арк. кожна;4 примірники рахунка фактури № 33 від 15.02.2016 р.; свідоцтво про допущення №100/2015/19775; санітарний паспорт на машину НОМЕР_2 , причеп НОМЕР_3 від 30.03.2015 р.; 2 міжнародних сертифікати технічного огляду; свідоцтво про допущення № НОМЕР_4 ; сертифікат № НОМЕР_5 та сертифікат № НОМЕР_6 ; 5 фотокарток автомобіля із д.н.з. НОМЕР_7 ; 5 фотокарток автомобіля (причепу) із д.н.з. НОМЕР_8 ; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00132-00351-15 та № 00132-00351-15; поліс № АІ/5614171; сертифікат № UA 140092, сертифікат № UA/Krone 1107; рахунок на оплату № 4208/10287 від 15.02.2016 р.; 655 ящиків із цигарками D&B comfort без акцизних знаків, пломбу 807№117, блокнот чорного кольору, автомобіль марки RENAULT PREMIUM 450 DXL, д.н.з. НОМЕР_1 та причеп марки «Krone», моделі «ZZP 18», типу «загальний причіп пр-бортовий-тентований», № НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1