печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2015 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , про арешт майна

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання та накласти арешт на предмети, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

Платіжна картка «Райфайзен банк аваль» № НОМЕР_1 ;

2 сім-картки операторів зв`язку МТС та Київстар;

Мобільний телефон «НТС»;

3 мобільні телефони «Самсунг»;

Блокнот чорного кольору;

Аркуш синього кольору з назвою електронної адреси;

Аркуші формату А-4 із рукописним текстом в кількості 12 шт;

Флеш-носій Trancend.

Накласти арешт на кошти ОСОБА_3 , які знаходяться на карткових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в установі банку: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, , зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50).

Накласти арешт на кошти ОСОБА_3 , які знаходяться на картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , відкритому в установі банку: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, , зареєстрованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2014-2015 років службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія» (), КП «Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне» () та ТОВ «Санаторій «Веселка» () вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах в сумі 230 тис. грн., шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» за надання консультаційних послуг, які в дійсності не надавались.

Згідно з матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, які надійшли до ГСУ МВС України, до вчинення указаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, ОСОБА_6 організував створення та діяльність ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр», залучивши ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 з метою розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення договорів про консультаційні послуги, які в дійсності не надавались.

У діях ОСОБА_6 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 12.08.2015 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні предмети, які не зазначено в ухвалі суду на проведення обшуку, зокрема:

- Ноутбук «Асус» із зарядним пристроєм та сумкою до нього;

- флеш-носій білого кольору Apacer;

- 3 платіжні картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

Платіжна картка «Райфайзен банк аваль» № НОМЕР_1 ;

2 сім-картки операторів зв`язку МТС та Київстар;

Мобільний телефон «НТС»;

3 мобільні телефони «Самсунг»;

Блокнот чорного кольору;

Аркуш синього кольору з назвою електронної адреси;

Аркуші формату А-4 із рукописним текстом в кількості 12 шт;

Флеш-носій Trancend.

Вході досудового розслідування отримано докази, які вказують на те, що предмети та документи, вилучені за місцем проживання ОСОБА_3 , виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і є доходами від них.

Зокрема, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що у 2014 році він, спільно зі своїм знайомим ОСОБА_11 створив ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» (ТОВ «ВКЦ») та ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництву» з метою незаконного заволодіння коштами суб`єктів господарювання, перед якими у регіональних відділеннях держказначейств України була кредиторська заборгованість. До злочинної діяльності ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_11 залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_6 , з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, використовував карткові рахунки платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк» та інших банків підставних фізичних осіб підприємців.

Допитана як свідок ОСОБА_9 показала, що вона неофіційно працювала бухгалтером на ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр». За вказівкою ОСОБА_6 займалась переведенням в готівку обігових коштів Товариств, шляхом переведення їх на карткові рахунки ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на підставі фіктивних угод, з подальшим зняттям через банкомати. Всі платіжні картки, через які здійснювалось зняття готівки зберігалися в офісі ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» та ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що за вказівкою ОСОБА_15 здійснювала пошук потенційних суб`єктів господарювання, яким пропонувала послуги ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр», в частині сприяння повернення їм коштів за борги держказначейства, за грошову винагороду.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені предмети та документи, не вказані в ухвалі слідчого судді від 12.08.2015 на підставі якої проводився обшук за адресою: АДРЕСА_1 , вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 4 ч. 2 ст.167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання частина вилученого майна , а саме платіжна картка «Райффайзен банк аваль» № НОМЕР_1 ; 2 сім-картки операторів зв`язку МТС та Київстар; Мобільний телефон «НТС»; 3 мобільні телефони «Самсунг»; Блокнот чорного кольору; Аркуш синього кольору з назвою електронної адреси; Аркуші формату А-4 із рукописним текстом в кількості 12 шт; Флеш-носій Trancend відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу а тому на вказане майно слід накласти арешт

Підстави для арешту коштів ОСОБА_3 які знаходяться на карткових рахунках відсутні оскільки ОСОБА_3 не є підозрюваною у кримінальному провадженні, а відтак відсутні підстави для арешту її майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

Платіжна картка «Райффайзен банк аваль» № НОМЕР_1 ;

2 сім-картки операторів зв`язку МТС та Київстар;

Мобільний телефон «НТС»;

3 мобільні телефони «Самсунг»;

Блокнот чорного кольору;

Аркуш синього кольору з назвою електронної адреси;

Аркуші формату А-4 із рукописним текстом в кількості 12 шт;

Флеш-носій Trancend.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголосити 09.09.2015 року о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1