печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

20 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливість здійснити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме:реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх реєстраційних кодів за період з 01.01.2012 року по теперішній час;банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по теперішній час;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;кредитних угод, тощо, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012 - 2013 років ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України та службовими особами суб`єктів господарської діяльності, організовано діяльність на території України схем ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки. В результаті незаконної діяльності вказаних підприємств, що входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків, підконтрольної ОСОБА_5 , бюджету України завдано збитків у вигляді ненадходження податків, зборів та інших платежів у сумі більше 126 мільйонів гривень, що у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливість здійснити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме:реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх реєстраційних кодів за період з 01.01.2012 року по теперішній час;банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по теперішній час;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

Між тим в іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до кредитних угод, тощо, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , слід відмовити, оскільки відсутні посилання на конкретні документи, доступ до яких планується, що унеможливлює надати доступ до зазначених документів.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливість здійснити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме:реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх реєстраційних кодів за період з 01.01.2012 року по теперішній час;банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по теперішній час;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час;договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/12618/14-к

Прим. 2 слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконавець: ОСОБА_1

29.05.2014