печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2296/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОВС ГПУ ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.02.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує на те, що на даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, заяв для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, довідок про взяття на облік платника податків, заяв на видачу довідок про взяття на облік платника податків, Статутів підприємств, протоколів загальних зборів їх засновників, наказів на призначення службових осіб підприємств, їх паспортних даних та ідентифікаційних номерів, довіреностей, корінців свідоцтв про реєстрацію платника ПДВ, реєстраційних заяв платника ПДВ, повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в фінансових установах та всіх інших документів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили від вказаного підприємства або направлялись на його адресу; всіх актів та довідок податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Акт від 13.02.2015 № 90/3-22-08-14278503 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 року по 30.09.2014 року, зі всіма додатками та всі документи, що пов`язані зі складанням, відпрацюванням та реагуванням на виявлені під час перевірки факти.

Зазначені документи містять: відомості про керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які могли розпоряджатися коштами на його рахунках; відомості про дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ті інші. Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази незаконного заволодіння та розтрати державних коштів, а також коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише в даній установі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.02.2014, а саме слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до всіх речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, заяв для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, довідок про взяття на облік платника податків, заяв на видачу довідок про взяття на облік платника податків, Статутів підприємств, протоколів загальних зборів їх засновників, наказів на призначення службових осіб підприємств, їх паспортних даних та ідентифікаційних номерів, довіреностей, корінців свідоцтв про реєстрацію платника ПДВ, реєстраційних заяв платника ПДВ, повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в фінансових установах та всіх інших документів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили від вказаного підприємства або направлялись на його адресу;

-всіх актів та довідок податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Акту від 13.02.2015 року № 90/3-22-08-14278503 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 року по 30.09.2014 року, зі всіма додатками та всі документи, що пов`язані зі складанням, відпрацюванням та реагуванням на виявлені під час перевірки факти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2296/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1