Справа № 591/1136/13-к Провадження № 1-кс/591/154/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Міліціанов Р.В., за участю секретаря - Бузової Т.І., слідчого Глядчишина О.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області юриста 1 класу Глядчишина О.С., про проведення обшуку житлового та господарських приміщень за адресою за адресою АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000149, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з погодженим прокурором Кононовою Л.Ф. клопотанням, про проведення обшуку житлового та господарських приміщень за адресою АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_2 і знаходяться у фактичному володінні ОСОБА_3 з метою відшукання і вилучення готівкових грошових коштів та іншого майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз", що були складені на підтвердження фінансово-господарських відносин між вказаним підприємством і ТОВ "Славяни" і ТОВ "Коплектенерго-С" та комп'ютерної техніки, за допомогою якої були виготовлені ці документи, інших предметів і документів, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Вважає, що з метою викриття злочинної діяльності у ході досудового розслідування необхідно підтвердити безтоварність (фіктивність) господарських операцій між ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз" та ТОВ "Славяни" і ТОВ "Комплектенерго-С", необхідно відшукати документи первинного бухгалтерського та податкового обліку, що були складені на підтвердження фінансово-господарських відносин між зазначеними підприємствами. Місцезнаходження цих документів на даний час не встановлене. Однак слідством встановлено, що ОСОБА_3 отримав здобуті злочинним шляхом грошові кошти готівкою, вони можуть знаходитися його житлі. Крім того, у зазначеному приміщенні можуть також знаходитися оригінали первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз", що були складені на підтвердження фінансово-господарських відносин між вказаним підприємством та ТОВ "Славяни" і ТОВ "Коплектенерго-С", а також комп'ютерна техніка, за допомогою якої були виготовлені ці документи та інші предмети і документи, що можуть мати значення для кримінального провадження, а також інше майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя перевіряє наявність наступних підстав:

1)що було вчинено кримінальне правопорушення;

2)що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом встановлено, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149, внесеному до ЄРДР 03.12.2012, щодо зловживання службовим становищем працівниками ДПІ у м. Сумах при складанні та наданні до УДКС України в м. Сумах висновків про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ на користь ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз" на загальну суму 74 млн. грн., привласнення цих коштів службовими особами ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз" та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України. Як встановлено досудовим розслідуванням, після надходження коштів з рахунків Державної казначейської служби України на розрахунковий рахунок ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз" № 348 в АТ "Банк "Таврика" в сумі 35 млн. грн. ці кошти були перераховані на рахунок ТОВ "К'юерія Вайелес" № 8681 в АТ "Банк "Таврика" м Харків, а звідти - на рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_1 у тому ж банку, з якого останнім зняті готівкою.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема, про: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Вказане приміщення згідно з довідкою Реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області на праві приватної власності належить ОСОБА_2.

Тому, суд вважає, що кримінальне правопорушення дійсно мало місце, знаряддями злочину були документи первинного фінансового обліку, об'єктом - грошові кошти, тому суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, доведення яких необхідно для задоволення клопотання.

Суд вважає, що документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз", що були складені на підтвердження фінансово-господарських відносин між вказаним підприємством та ТОВ "Славяни" і ТОВ "Коплектенерго-С", комп'ютерна техніка, за допомогою якої були виготовлені ці документи, грошові кошти стосовно яких наявні відомості про їх використання з метою вчинення злочину в розмірі, що не перевищує суми завданих державі збитків, майно, яке могло придбаватися за рахунок отриманих злочинним шляхом грошових коштів, можуть знаходитись в помешканні ОСОБА_4 та мають значення для кримінального провадження.

Однак, слідчим не зазначено які саме інші речі та документи знаходяться в цьому приміщенні та чому з точки зору слідчого вони, в разі їх виявлення, можуть бути доказами під час судового розгляду, отже в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області Глядчишину О.С. у кримінальному провадженні №0000149 дозвіл на обшук житлового та господарських приміщень за місцем реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованих за адресою АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_2 і знаходяться у фактичному володінні ОСОБА_3 з метою відшукання і тимчасового вилучення первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "ІТЦ "Сумиавтогаз", що були складені на підтвердження фінансово-господарських відносин між вказаним підприємством та ТОВ "Славяни" і ТОВ "Коплектенерго-С", комп'ютерної техніки, за допомогою якої були виготовлені ці документи, готівкових грошових коштів в сумі, яка не перевищує розмір завданих збитків та відносно яких є достатні дані про їх використання в процесі вчинення злочину, майна, відносно якого є достатні дані про те, що його набуто за рахунок отриманих злочинним шляхом грошових коштів.

Строк дії даної Ухвали - до 11 березня 2013 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного вище житлового приміщення один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Міліціанов Р.В.