Справа № 456/1592/14-к
Провадження № 1-кс/456/97/2014
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"17" квітня 2014 р. Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської міжрайонної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення кредитної справи ОСОБА_5 , що зберігається у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що 03.04.2008 року між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір № 629/3-052, відповідно до якого банк надав, а позичальник отримав кредитні кошти в сумі 105 000 доларів США. Під час укладення вказаного кредитного договору ОСОБА_5 надав банку для підтвердження власної платоспроможності довідку про доходи, видану 31.03.2008 р. ПП « ОСОБА_6 », згідно якої ОСОБА_5 займає посаду менеджера по збуту продукції і за період за 6 місяців 2007 року по 2008 рік загальна сума доходу становить 96 640,00 грн., однак дана довідка може мати ознаки фіктивності. Окрім цього, ОСОБА_5 з червня 2009 року умови кредитного договору не виконує і сума заборгованості станом на 09.04.2014 року складає 186 847, 94 долари США. Таким чином, документи, що підтверджують платоспроможність боржника носять сумнівний характер, тому вони підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.04.2014р. за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0000656).
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слід зазначити, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Кредитна справа ОСОБА_5 відноситься до документів, відомості, у яких можуть становити банківську таємницю, однак в судовому засіданні доведено, що документи, які містяться у вищевказаній кредитній справі мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, а також встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим, а тому вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів підлягає до задоволення.
Крім того, у своєму клопотанні слідчий СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 просить дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених документів покликаючись на те, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно провести почеркознавчу та технічну експертизи вказаних документів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення кредитної справи, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Західний комерційний макрорегіон.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення кредитної справи ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Західний комерційний макрорегіон слід задоволити та дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаної кредитної справи, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення такої існує реальна загроза зміни або знищення даної справи, і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 до кредитної справи ОСОБА_5 , яка знаходиться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Західний комерційний макрорегіон за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Ухвала виготовлена у одному примірнику і має силу оригіналу.

Слідчий суддя ОСОБА_1