печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5626/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 лютого 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника особи, яка є власником майна, - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 2 лютого 2016 року у кримінальному провадженні № 0000598,

В С Т А Н О В И В :
9 лютого 2016 року до провадження слідчого судді надійшло ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 2 лютого 2016 року у кримінальному провадженні № 0000598. Клопотання мотивоване тим, що вказаною ухвалою накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, а саме на всі грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» на банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Таксобанк».

Разом з тим, на думку заявника, арешт накладено необґрунтовано, оскільки слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту не взято до уваги те, що відносно товариства та його посадових осіб не здійснюється вказане кримінальне провадження; органом досудового розслідування не доведено наявність підстав, передбачених ч. 3, 6 ст. 170 КПК України щодо необхідності накладення арешту.

У судовому засіданні представник особи, яка є власником майна, клопотання підтримала.

Слідчий у судовому засіданні заперечив щодо задоволення вказаного клопотання. Зазначив, що на даний час здійснюється досудове розслідування відносно ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, щодо вказаної юридичної особи можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру на підставі ст. 96-3 КК України, грошові кошти, на які накладено арешт є предметом вчинення кримінального правопорушення. Необхідність у накладенні арешту на даний час не відпала.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Заслухавши пояснення представника особи, яка є власником майна, слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 2 лютого 2016 року накладено арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» на банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Таксобанк».

Зі змісту ухвали вбачається, що арешт накладено у кримінальному проваджені № 0000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетне ПП «АДІТУМ МАРКЕТ», відносно котрого внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно зі ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 6 ст. 170 КК України).

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування здобуто докази, що грошові кошти, на які накладено арешт є предметом кримінального правопорушення, відносно ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» здійснюється досудове розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до вказаної юридичної особи можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру та вказаний арешт накладено з метою забезпечення можливої конфіскації.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для скасування арешту, на цій стадії досудового розслідування, оскільки таке клопотання є передчасними.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 2 лютого 2016 року у кримінальному провадженні № 0000598 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1