КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-381/10
Провадження № 4-381/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 010, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів в ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» м.Київ (МФО 300647).

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 010, порушеній за фактом вчинення службовими особами ПАБ «Полтава-Банк» умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та обєктивного розслідування просив суд винести постанову про надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» м.Київ (МФО 300647) по рахункам Компанії «SETARENA LIMITED» (Британські Віргінські острови, Akara Building. 24 De Castro Street Wickhams Cay I. Road Town Tortola, реєстраційний номер 616803, ) № в українській гривні, оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на розрахункових рахунках,

та №009075 в цінних паперах і виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про відкриття даного рахунку, зберігання та рух цінних паперів по ньому, а також інші документи, які мають значення для справи, а саме: договорів, щодо відкриття та користування вказаним рахунком, довіреностей та доручень, на підставі яких особи здійснювали переміщення цінних паперів, заяв та інших документів, листів, що містять підписи посадових осіб, інформації про зберігання та рух цінних паперів по даному рахунку та оригіналів платіжних доручень, а також інших документів, що стосуються акцій ЗАТ "Курорт-Готель", за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки в ПАТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647, за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 300647, за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А по рахункам Компанії «SETARENA LIMITED» (Британські Віргінські острови, Akara Building. 24 De Castro Street Wickhams Cay I. Road Town Tortola, реєстраційний номер 616803, ) № в українській гривні, оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на розрахункових рахунках,

та №009075 в цінних паперах і виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про відкриття даного рахунку, зберігання та рух цінних паперів по ньому, а також інші документи, які мають значення для справи, а саме: договорів, щодо відкриття та користування вказаним рахунком, довіреностей та доручень, на підставі яких особи здійснювали переміщення цінних паперів, заяв та інших документів, листів, що містять підписи посадових осіб, інформації про зберігання та рух цінних паперів по даному рахунку та оригіналів платіжних доручень, а також інших документів, що стосуються акцій ЗАТ "Курорт-Готель", за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Одринська

31.08.2010