Провадження №1-кс/200/1372/15
Справа №200/3696/15-к
УХВАЛА

27 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

документів, щодо надання кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщення ним депозитів в установі банку;

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15;

документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахункам №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15, а також документів щодо їх інкасації;

платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахункам №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.08.14 по 31.01.15, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

документів про встановлення та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 системою Клієнт Банк, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи,

що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання слідчого, наприкінці вересня 2014 року між Державним підприємством водних шляхів (ДПВШ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Дніпропетровськ) укладено договір щодо навантаження та транспортні засоби, надані останнім, річкових грунтів (утворених під час проведення на р. Дніпро днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера потужностями відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпропетровськ).

У період вересня-листопада 2014 року після добування зазначених ґрунтів, а фактично - піску) ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом грунту збувало річковий пісок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке, в свою чергу, реалізувало його дніпропетровським підприємствам-споживачам: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отримані в результаті зазначених фінансово-господарських операцій грошові кошти, загальною сумою 1 902 054 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом вересня-листопада 2014 року вивело у тіньовий сектор економіки, шляхом реалізації безтоварних операцій через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (м. Дніпропетровськ, директор ОСОБА_4 ), а останнє, в свою чергу, у період листопада грудня 2014 року перевело їх зі своїх розрахункових рахунків на банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Єнакієво Донецької області) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Єнакієво Донецької області), які мають ознаки фіктивності та ймовірно використовують кошти, що надходять на її рахунки, для фінансової підтримки терористичної організації - так званої Донецької Народної Республіки.

Таким чином, невстановлені службові особи ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в ході виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій, здійснили привласнення державних коштів в сумі 1 902 054 грн. і направили їх на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення так званої терористичної організації Донецької Народної Республіки.

Згідно інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначене підприємство під час своєї фінансово-господарської діяльності протягом вересня-грудня 2014 року користувалося наступними банківськими рахунками, відкритими:

- в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_3 - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_7 ;

- Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 у м. Києві № НОМЕР_8 .

Отже, у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомості про стан операцій, зняття готівки, рух грошових коштів підприємства, у т.ч. які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

документів, щодо надання кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщення ним депозитів в установі банку;

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15;

документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахункам №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15, а також документів щодо їх інкасації;

платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахункам №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.08.14 по 31.01.15, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

документів про встановлення та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 системою Клієнт Банк, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Строк дії ухвали до 27 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1