печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Ковалевській А.П., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Дрока О.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000268 від 05 квітня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Дрока О.Ю., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000268 від 05 квітня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Дрока О.Ю., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000268 від 05 квітня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Дрок О.Ю., послався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000268 від 05 квітня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Дрок О.Ю., зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи сторони кримінального провадження № 0000268 від 05 квітня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Дрока О.Ю., приходить до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000268 від 05 квітня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Дрока О.Ю., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000268 від 05 квітня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Дроку Олександру Юрійовичу, слідчим СГ ГСУ МВС України Чубу Андрію Миколайовичу, Дзюбану Олексію Олеговичу, тимчасовий доступ до речей і документів кредитної справи Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» (код за , МФО 322498, місто Київ, вул. Богдан Хмельницького, 16-22), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях щодо надання Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний банк «Київ» товариству з обмеженою відповідальністю «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210, Київська область, місто Бровари, вул. Лісова, 22) кредиту, а також його подальшого використання ТОВ «Укрпромінвестгруп» зокрема:

- копій всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при отриманні кредиту;

- копій анкет клієнта банку ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210), які надавались банку та були складені і підписані службовими особами ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210) при отриманні кредиту;

- копій довіреностей ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210), які надавались банку та були складені і підписані службовими особами ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210) при отриманні кредиту;

- копій протоколів засідань кредитного комітету Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» щодо надання кредиту ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210), збільшення його ліміту, тощо;

- копій розпоряджень бухгалтерії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» щодо надання кредиту ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210), збільшення його ліміту, тощо;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210);

- копій банківських виписок щодо отримання ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210) кредиту, його подальшого використання, погашення відсотків та тіла кредиту;

- копій договорів про надання кредиту, додаткових угод до них, копій інших договорів, додаткових угод, укладених банком з ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210) щодо отримання ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210) кредиту, його подальшого використання, погашення відсотків та тіла кредиту;

- копій договорів застави, договорів закладу майна, інших договорів застави майнових прав, товарів, тощо, укладених банком при наданні кредиту ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210);

- копій банківських документів щодо оприбуткування застави переданої ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210) до банку;

- копій договорів про розірвання договорів укладених між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний банк «Київ» (код за ) та ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210) у зв'язку з наданням кредиту;

- копій актів перевірок наявності заставного майна ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210) складених Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний банк «Київ» (код за );

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, копій інших документів, що були складені та надані до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» (код за ) у зв'язку з наданням кредиту ТОВ «Укрпромінвестгруп» (код за ЄРДПОУ 33212210) за період з моменту надання кредиту по 10.10.2013.

Визначити строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» (МФО 322498) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000268 від 05 квітня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Дроку Олександру Юрійовичу, членам СГ ГСУ МВС України та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/22548/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов