печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190,ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364,ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени злочинної організації за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 які в 2009-2014 роках обіймали посаду директора та були засновниками підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, з метою з`ясування встановлення достовірності підписів від імені директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дослідження фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства необхідно отримати тимчасовий доступ до документів податкової звітності, статутних, реєстраційних документів, наказів та інших документів. Документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, призначення почеркознавчих, судово-економічних та інших видів експертних досліджень, відомості вказані в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації підприємства по дату розгляду клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів з правом вилучення оригіналів статутних, реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи за підписом ОСОБА_6 : розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за квітень 2009 року; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за травень 2009 року; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за червень 2009 року; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за липень 2009 року; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за серпень 2009 року; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за вересень 2009 року; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за травень 2009 року; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування до органів ПФУ за січень 2010 року; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування до органів ПФУ за лютий 2010 року; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування до органів ПФУ за березень 2010 року; ярлик-розписка пачки документів № 1143955 від 04.03.2010; ярлик-розписка пачки документів № 1143956 від 04.03.2010; підсумки по відомостях за 2009 звітний рік; список осіб, які працюють або працювали у роботодавця в звітному (2009) році; індивідуальні відомості про застраховану особу, за звітний 2009 рік, форма «ІНДАНІ»; копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції від 24.03.2009, документи за підписом ОСОБА_5 : звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування до органів ПФУ за травень 2010 року; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування до органів ПФУ за червень 2010 року; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування до органів ПФУ за липень 2010 року; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування до органів ПФУ за серпень 2010 року; документи за підписом ОСОБА_7 : звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування до органів ПФУ за січень 2011 року; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування до органів ПФУ за серпень 2011 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів.
Зобов`язати слідчого після проведення експертизи повернути оригінали докуменітв.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33681/15-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1
22.09.2015 р.