Справа № 524/6336/14-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначив, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.07.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 358, ч. 1 ст. 191, ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України за фактами підроблення документів, привласнення, службової недбалості.
05.08.2015 року до слідчого відділу Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт начальника УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області, про те, що на території м. Кременчука діє організована злочинна група, учасники якої за допомогою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_7 ) та яке зареєстроване на підставних осіб ОСОБА_8 (розмір статутного внеску 63 000 грн., адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_9 (розмір статутного внеску 37 800 грн., адреса: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_10 (розмір статутного внеску 126 000 грн., адреса: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_11 (розмір статутного внеску 25 200 грн., адреса: АДРЕСА_5 ) розкрадають кошти мешканців м. Кременчука отримуючи кошти за послуги (дератизація, дезінсекція та ін.), які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надаються. В подальшому кошти, отримані злочинним шляхом, привласнюються за допомогою наступних підприємств: - ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_6 , засновник ОСОБА_13 , т. НОМЕР_3 ; - ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними субпідрядними організаціями відбувались господарські відносини, що підтверджується додатками №5 до податкової звітності з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які підтверджують здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ремонтно-будівельних робіт та надання послуг, а саме: актів ревізій або документальних перевірок фінансово-господарської діяльності в частині перевірки даних щодо здійснених товариством ремонтно - будівельних робіт та надання послуг за адресою: АДРЕСА_7 за період з 01.01.2008 по теперішній час; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснені ремонтно-будівельні роботи та послуги за адресою: АДРЕСА_7 за період з 01.01.2008 по теперішній час; наказів про облікову політику з 01.01.2008 по теперішній час; розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат з 01.01.2008 по теперішній час; калькуляції по видах робіт з 01.01.2008 по теперішній час та калькуляція по видах робіт по об`єкту: АДРЕСА_7 ; актів на закриті роботи при проведенні ремонтно-будівельних робіт житлового будинку АДРЕСА_8 ; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до вказаних актів, актів закритих робіт, загальний журнал робіт, договори по роботам, кошториси на проведення ремонтних робіт), а також документи підтверджуючі господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
Вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані, як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.8 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до доступ до документів, які підтверджують здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ремонтно-будівельних робіт та надання послуг, а саме: актів ревізій або документальних перевірок фінансово-господарської діяльності в частині перевірки даних щодо здійснених товариством ремонтно - будівельних робіт та надання послуг за адресою: АДРЕСА_7 за період з 01.01.2008 по теперішній час; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснені ремонтно-будівельні роботи та послуги за адресою: АДРЕСА_7 за період з 01.01.2008 по теперішній час; наказів про облікову політику з 01.01.2008 по теперішній час; розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат з 01.01.2008 по теперішній час; калькуляції по видах робіт з 01.01.2008 по теперішній час та калькуляція по видах робіт по об`єкту: АДРЕСА_7 ; актів на закриті роботи при проведенні ремонтно-будівельних робіт житлового будинку АДРЕСА_8 ; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до вказаних актів, актів закритих робіт, загальний журнал робіт, договори по роботам, кошториси на проведення ремонтних робіт), а також документи підтверджуючі господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення з ними.
Строк дії ухвали визначити до 23 грудня 2015 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя