печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

11.08.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ФІЛІЇ «ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.11.2012 за фактом підбурювання і організації умисного вбивства ОСОБА_5 та вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 19 п. «і» ст. 93, ч. 3 ст. 166 КК України 1960 року та ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365, КК України 2001 року.

У клопотанні слідчий зазначає, що відповідно до показань свідка ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_7 отримував значні грошові кошти від невідомих йому осіб, після чого через свого кума ОСОБА_8 та інших довірених осіб скуповував на території України рухоме та нерухоме майно. Так, ОСОБА_7 інвестував грошові кошти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до довіреності від 19.02.2013 ОСОБА_7 уповноважив свого кума ОСОБА_8 повністю розпоряджатися усім його майном з чого б воно не складалося і де б воно не знаходилося, отримувати належне йому майно, гроші та документи від усіх установ, бути його представниками в усіх установах та підприємствах, а також вести від імені ОСОБА_7 справи в усіх державних і інших установах.

Відповідно до інформації № 103/03-05-15 від 17.06.2015, наданої реєстраційною службою Уманського міькрайонного управління юстиції, встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) являються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що підтверджується також належним чином завіреною копію протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.04.2013.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні поточні банківські рахунки у українській гривні у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- № НОМЕР_4 , відкритий в українській гривні 08.08.2008;

- № НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 08.08.2008;

які використовуються платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначеного товариства, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування для з`ясування фактичного походження коштів, встановлення усіх контрагентів товариства, використання коштів у подальшому та використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, у ФІЛІЇ «ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку, тобто 08.08.2008, до 11.08.2015, грошових коштів по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:
- № НОМЕР_4 , відкритий в українській гривні 08.08.2008;

- № НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 08.08.2008;

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства;

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28619/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1