печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

представника особи, у володіння якої знаходяться документи, ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором Першого відділу Процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Підприємства з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), представництво « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2012 по 01.05.2014, тобто можливість ознайомитись та вилучити їх.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », представництво « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах митних складах, орендованих вищевказаними підприємствами імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму близько 36 млрд. грн.

Внаслідок вищевказаних незаконних дій щодо ввезення та реалізації на території України палива без сплати обов`язкових податків, зборів і платежів у 2013 році державний бюджет недоотримав близько 7 млрд. грн.

Одним з підприємств нафтотрейдерів, які здійснювали придбання незаконно ввезених нафтопродуктів було Підприємство з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, заперечив щодо задоволення вказаного клопотання, оскільки підстав для вилучення документів немає.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та слідчим доведено необхідність здійснення вказаного вилучення документів (наявність постанови про призначення ревізії).

Також слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання у частині надання наступних документів: копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, протоколів зборів учасників, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, штатного розпису (з зазначенням повних анкетних даних працівників), оскільки слідчим не доведено їх яке суттєве значення вони мають для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні

Підприємства з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), представництво « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2012 по 01.05.2014, а саме:

- оригінали первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів: договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі, рахунки, товарно транспортні накладні (автомобільні, залізничні), довіреності, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих накладних, митні декларції, документи обліку готової продукції, специфікації, акти взаєморозрахунків, платіжні документи, сертифікати (паспорта) якості на продукцію, листування;

- оригінали первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів, що свідчать про подальшу реалізацію та передачу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " придбаної продукції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Підприємства з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та здійснити вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11970/14-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3

Копія Підприємство з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1

29.05.2014