№ 4-941 /10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2010 року Суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована В.В., за участю прокурора Кулич Є.М.

розглянувши подання слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Сумській області., про проведення виїмки -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із вказаним поданням, що погоджено з заступником прокурора Сумської області, та мотивує його тим, що Слідчим відділом УСБУ в Сумській області розслідується кримінальна справа №131, порушена 22 січня 2010 року відділом БКОЗ УСБУ в Сумській області за фактом замаху на контрабандне переміщення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Велика Писарівка» Сумської митниці вантажу свіжих яблук, загальною вагою 123470 кг та вартістю 630792 грн., тобто у великому розмірі, на автомобілях НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, причіп СА 7577 XX, СА 1653 AI, причіп СА 8178 XX, 06645 МС, причіп 05721 MO, AB 8823 АО, причіп AB 4519 XX, з приховуванням від митного контролю шляхом використання підроблених документів, які містять неправдиві відомості щодо асортименту, виробника та відправника вказаного вантажу яблук, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 КК України.

Згідно наданих до митного оформлення документів, одержувачем даної продукції є ТОВ «Норма» (РФ, Бєлгородська обл., Грайворонський р-н, с. Козинка, вул. Республіканська, 6.21), а відправниками ТОВ «Юридична компанія Сармак», , (м.Харків, вул. Сумська, 17, оф. 11, к.8) та ФОП ОСОБА_1В., код ЄДРПОУ НОМЕР_4, (Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Есхар, вул. Б.Хмельницького, 6.46). При цьому встановлено, що ТОВ «Юридична компанія Сармак» та ФОП ОСОБА_1В. не є реальними відправниками та виробниками зазначеного вантажу яблук.

Розрахунки з ТОВ «Норма» та іншими субєктами господарювання ТОВ «Юридична компанія Сармак» здійснювало через розрахунковий рахунок 3935, та валютний рахунок 3935, відкриті у Відділенні «Центральне» ВАТ «СЕБ Банк», , МФО 300175, юридична адреса: 61057 м. Харків, вул. Римарська, 32

Слідчий вважає, що для встановлення істини у кримінальній справі мають значення документи, що знаходяться у Відділенні «Центральне» ВАТ «СЕБ Банк»ФВАТ м. Харків, а саме: про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його код ЄДРПОУ, номера рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому носії по розрахунковому рахунку 3935, та валютному рахунку 3935 ТОВ «Юридична компанія Сармак» з 15 травня 2009 року по 1 липня 2010 року

Суд, вивчивши матеріали справи, заслухавши слідчого, прокурора, вважає, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають значення для встановлення істині у вже порушеній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на виїмку в адміністративних приміщеннях Відділення «Центральне» ВАТ «СЕБ Банк», , МФО 300175, юридична адреса: 61057 м. Харків, вул. Римарська, 32, документів про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому носії по розрахунковому рахунку 3935, та валютному рахунку 3935 ТОВ «Юридична компанія Сармак» з 15 травня 2009 року по 1 липня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.В. Мальована