Справа № 182/1398/15-к
Провадження № 1-кс/0182/249/2015
У Х В А Л А
Іменем України
06.03.2015 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме :
- документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 з моменту відкриття та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів;
- відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 з моменту відкриття р/р та по теперішній час;
- відомості чи підключено № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття р/р та по теперішній час;
- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ,-
та можливість вилучення вказаної інформації, на цифровому носії інформації або в роздрукованому вигляді, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку - НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 16.01.2015 року до ЧЧ Нікопольського МВ надійшли матеріали перевірки по заяві ОСОБА_5 , 1961 р.н , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які через мережу інтернет не виконала умови договору купівлі-продажу автотранспорту на сайті ОLX.UA. В ході проведення перевірки було встановлено що невідома особа в с. Кам`янське, Нікопольського р-н, користуючись інтернет-провайдером ПП " ОСОБА_6 " здійснювала дані операції.
17.01.2015 року слідчим СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР за № 0000154 за ст. 190 ч. 1 КК України.
Під час проведення розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , 1961 р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 23.10.2014 року здійснила замовлення за об`явою, розміщеної на сайті www.olx.ua, на покупку двох скутерів «Honda Dio». 24.10.10.2014 року вона здійснила переказ коштів в сумі 2000 грн. на р/р № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Розрахунковий рахунок був наданий невстановленої особою (продавцем) в порядку СМС повідомлення на телефон ОСОБА_5 . На сьогоднішній день скутера невстановлена особа не вислала, гроші не повернула, телефоні дзвінки ігнорує. Також встановлено, що вищевказана особа для проведення розрахунків використовувала р/р № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .
Під час проведення розслідування, 13.02.2015 року в Нікопольському міськрайонному суді дніпропетровської області отримано ухвалу слідчого судді на предмет надання доступу до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по р/р № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Дана ухвала пред`явлена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прийнято до роботи. Встановлено, що інформація, яку запитуємо згідно ухвали слідчого судді від 13.02.2015 року є неповна.
Також встановлено, що особа, яка знаходилась в с. Кам`янське, Нікопольського району використовувала р/р № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 .
Враховуючи, що невстановлена особа мала умисел на заволодіння чужим майном шляхом введення в оману, наразі виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливості вилучення інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу та можливості вилучення вищезазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації.
Надати слідчому СВ Нікопольського МВ ГУМВС України ОСОБА_3 , або співробітнику УБК ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 з моменту відкриття та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів;
- відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 з моменту відкриття р/р та по теперішній час;
- відомості чи підключено № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття р/р та по теперішній час;
- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ,-
та можливість вилучення вказаної інформації, на цифровому носії інформації або в роздрукованому вигляді, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку - НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
та можливість вилучення інформації в надрукованому вигляді про рух коштів на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 08-00год. 01.10.2014р. по 12-00год. 02.10.2014р., а також отримання інформації, з яких банкоматів в період часу з 08-00год. 01.10.2014р. по 12-00год. 02.10.2014р. за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1