печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

28.04.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ГСУ ГПУ ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ ОСОБА_5 про надання тимчасового дозволу до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному 06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Голови Правління Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вчинив заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_6 , будучи наділеним повноваженнями щодо розпорядження майном компанії, а також щодо укладення договорів від її імені, скористався зазначеними повноваженнями в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб в тому числі і при залученні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її дочірніми підприємствами Інвесторів для проведення спільної виробничо-господарської діяльності з метою розробки і експлуатації родовищ нафти, газу та реалізації продуктів спільної діяльності.

Так НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2007 року стало виступати засновником товариств з обмеженою відповідальністю в статутний фонд яких вносило частку не менш як 50 відсотків, та новоутвореній юридичній особі передавали свердловини та майно необхідне для користування надрами і в подальшому виступало ініціатором переоформлення на створені товариства дозволів на користування надрами згідно п.16 постанови Кабінету Міністрів України №480 від 14 березня 2007 року «Про затвердження Порядку надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами».

Таким шляхом 02.02.2006 було створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , статутний капітал товариства створювався шляхом внесення учасниками грошових коштів і розподілявся наступним чином:

- НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 9250 грн. , 50% статутного капіталу;

- ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 9250 грн., 50% статутного капіталу.

В подальшому після переоформлення в 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами на новостворене підприємство, службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення чинного законодавства за попередньою змовою з невстановленими особами, до сфери впливу яких входило новостворене товариство, змінювалась частка в статутному фонді на користь інвесторів.

Так станом на 06.08.2007 року частка НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в статутному капіталі стала становити 0,07%, а частка Інвестора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стала становити 99,9 %.

Вказані дії дали можливість інвестору на свій розсуд використовувати надра та прибутки новоствореного товариства, придбавати свердловини на стратегічно важливих родовищах нафти та газу, отримувати без аукціонів спеціальні дозволи на користування надрами, проводити розробки надр не сплачуючи збір за спеціальні дозволи на користування надрами.

За такою схемою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.12.2007 придбало у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права на будівництво свердловин та розробку родовищ «Різниківської площі», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованих на території Липоводолинського району Сумської області та інших.

Слідством встановлено, що у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно руху коштів по рахунку товариства.

Оскільки рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме для перевірки обставин їх оформлення та видачі, уникнення можливого знищення або підробки, проведення у подальшому в рамках розслідування відповідних ревізій та експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів та речей, оскільки вони можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчим жодним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне визначити конкретного слідчого для виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000069 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 в т.ч. інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_5 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_5 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_5 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_5 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_5 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/10468/14-к

Примірник 2 слідчий слідчої групи ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1