Справа № 760/1649/16-к
Провадження №1-кс/760/857/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001142 від 16 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Детектив звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення оригіналів наступних документів: протоколів зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питання створення підприємства, а також документів щодо проведення переговорів між засновниками з даних питань; документів, що підтверджують формування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своєї частки в розмірі 50% в статутному капіталіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як грошовими коштами, так і майном; передавальних актів (розподільних балансів)від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складених відповідно до вимог законодавства, які підтверджують факт передачі майна, необхідного для користування надрами; цивільно-правових договорів (з усіма додатками), укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які підтверджують факт передачі майна, необхідного для користування надрами; листівзгоди,наданихПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами №1708 від 20.06.2001р., №1824 від 30.11.2001р., №1825 від 30.11.2001р.; протоколів зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питання відчуження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своєї частки в статутному фонді підприємства на користь третіх осіб, а також документів щодо проведення переговорів між учасниками з даних питань; цивільно правових угод (з усіма додатками) укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань відчуження частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також банківських виписок, інших фінансових та бухгалтерських документів, що підтверджують факти отримання оплати за відчуження частки згідно даних угод; актів прийому передачі що укладались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами виконання цивільно правових угод з відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заяв ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу виходу з підприємства із відчуженням корпоративних прав на користь інших учасників.

Клопотання обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001142 від 16 червня 2015 року за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема Міністром ОСОБА_5 , при видачі у 2010 2012 роках спеціальних дозволів на користування надрами ряду підприємств, бенефіціарним власником яких він являється.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 14 вересня 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, на дату заснування підприємства одним із його засновників являлось Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) із часткою в статутному фонді 50%.

Встановлено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза передчасного розголошення обставин, що стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Тобто до комерційної таємниці можна віднести більшість документів юридичних осіб.
Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Детектив зазначив, що вилучення оригіналів документів необхідно для проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, вони можуть бути використані як докази, для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення оригіналів наступних документів:

- протоколів зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питання створення підприємства, а також документів щодо проведення переговорів між засновниками з даних питань;

- документів, що підтверджують формування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своєї частки в розмірі 50% в статутному капіталіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як грошовими коштами, так і майном;

- передавальних актів (розподільних балансів)від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складених відповідно до вимог законодавства, які підтверджують факт передачі майна, необхідного для користування надрами;
- цивільно-правових договорів (з усіма додатками), укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які підтверджують факт передачі майна, необхідного для користування надрами;
- листівзгоди,наданихПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами №1708 від 20.06.2001р., №1824 від 30.11.2001р., №1825 від 30.11.2001р.;

- протоколів зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питання відчуження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своєї частки в статутному фонді підприємства на користь третіх осіб, а також документів щодо проведення переговорів між учасниками з даних питань;

- цивільно правових угод (з усіма додатками) укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань відчуження частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також банківських виписок, інших фінансових та бухгалтерських документів, що підтверджують факти отримання оплати за відчуження частки згідно даних угод;

- актів прийому передачі що укладались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами виконання цивільно правових угод з відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- заяв ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу виходу з підприємства із відчуженням корпоративних прав на користь інших учасників.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1