Справа № 640/434/16-к
н/п 1-кс/640/1143/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
10.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з з 27.08.2013 по 03.12.2015;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
У ході досудового розслідування було встановлено, що головний бухгалтер ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , яка працювала на підприємстві з 11.11.2008 по 30.10.2015, у період 2013-2015 р.р., зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами підприємства шляхом безпідставного перерахування їх з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а фактично на рахунок ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ПП « ОСОБА_6 » матеріальну шкоду.
Допитана у якості свідка теперішній головний бухгалтер ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 пояснила, що після призначення на посаду, коли вона готувала платіж на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким у ПП « ОСОБА_6 » укладено договір, вона скопіювала дані з попереднього платежу. Після чого вона звірила дані з договором, і побачила, що в платіжці стоїть код не підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а код фізичної особи, як згодом вона з`ясувала, ідентифікаційний номер ОСОБА_5 , і номер рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не був рахунком КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В інтернеті вона в програмі «Перевір свого контрагента» ввела вказаний код і встановила, що це код фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , яка як ФОП була зареєстрована з серпня 2013 року. Проаналізувавши рух по рахунку ПП « ОСОБА_6 » за період з 19 по 30 жовтня 2015 року нею було виявлено таких перерахувань на суму 111 900 грн. Також вона звернула увагу, що при перерахуванні коштів на казначейство Жовтневого району теж був вказаний код ОСОБА_5 і рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таких перерахувань було виявлено на суму 30 500 грн. Вона повідомила про подію директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , і ним було прийнято рішення писати заяву в поліцію.
Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », з 29.08.2013 перераховувала грошові кошти на свій рахунок № НОМЕР_6 в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому по бухгалтерському обліку зазначені платежі проводила як перерахування на КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким у ПП « ОСОБА_6 » також укладений договір.
Слідством встановлено, що ОСОБА_5 09.08.2013 була зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець та відкрила розрахунковий рахунок в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Після звільнення з ПП « ОСОБА_6 » діяльність ФОП ОСОБА_5 14.12.2015 було припинено. Зазначене свідчить про той факт, що ОСОБА_5 умисно створила суб`єкт господарської діяльності для заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 », що також підтверджується актом Дергачівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області від 18.01.2016 «Про результати документальної позапланової перевірки ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_7 , щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, дотримання законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, виконання вимог валютного та іншого законодавства за період з 09.08.2013 р. по 14.12.2015 р.».
Згідно вищезазначеного акту перевіркою діяльності по фактично наданим для перевірки документам встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснювала надання здавання в оренду частину власної квартири ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Також згідно зазначеного акту встановлено, що у ОСОБА_5 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були наступні рахунки: № НОМЕР_2 , відкритий 09.04.2014, закритий 13.05.2015; та № НОМЕР_3 , відкритий 27.08.2013, закритий 03.12.2015.
З метою виявлення і фіксації відомостей щодо обставин скоєного правопорушення, проведення економічної та почеркознавчої експертиз, для встановлення суми спричинених ПП « ОСОБА_6 » збитків та подальшого використання незаконно отриманих з рахунку ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів у слідства виникла необхідність отримати документи щодо руху по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ,в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 09.08.2013 по 14.12.2015 р.р.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з з 27.08.2013 по 03.12.2015;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з з 27.08.2013 по 03.12.2015;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2016 року.
Роз`яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1