печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Нордкап Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Лана груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Альта білд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінжинірінг Він»

- про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001348,

В С Т А Н О В И В :
20.11.2015 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Нордкап Інвест», ТОВ «Лана груп», ТОВ «Альта білд», ТОВ Укрінжинірінг Він», звернувся до слідчого судді в порядку ст.174 КПК України з вказаним клопотанням, просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 29.10.2015 у кримінальному провадженні № 757/39967/15-к, а саме на грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Нордкап Інвест» № НОМЕР_1 , ТОВ «Лана груп» № НОМЕР_2 , ТОВ «Альта білд» № НОМЕР_3 , ТОВ Укрінжинірінг Він» № НОМЕР_4 , відкритих в ПУАТ «Смартбанк».

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0001348 від 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що саме посадові особи ГУ ДФС у Київській області, а не будь-яке з зазначених в ухвалі слідчого судді від 29.10.2015 підприємств, в тому числі ТОВ «Нордкап Інвест», ТОВ «Лана груп», ТОВ «Альта білд», ТОВ Укрінжинірінг Він», безпідставно прийняли рішення про скасування винесених Білоцерківською ОДПІ податкових повідомлень-рішень, чим завдали збитків державним інтересам на суму 14936130,00грн. Таким чином, ТОВ «Нордкап Інвест», ТОВ «Лана груп», ТОВ «Альта білд», ТОВ Укрінжинірінг Він» не мають жодного відношення до діяльності посадових осіб ГУ ДФС у Київській області щодо яких здійснюється вказане кримінальне провадження, даних про те, що кошти на арештованих рахунках, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, не надано. За таких обставин просить скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних розрахункових рахунках.

Особа, яка подала заяву адвокат ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, яка подала клопотання та слідчого ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, прихожу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється кримінальне провадження № 0001348 від 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2015, яка набрала законної сили накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться у будь-якій валюті на рахунках, відкритих в ПУАT "Смартбанк" (МФО 380786) наступними СГД:

ТОВ «Альта Білд» () відкритого 03.04.15 за № НОМЕР_3 ; ТОВ «Лана Груп» () відкритого 03.04.15 за № НОМЕР_2 ; ТОВ «Укрінжиніринг Він» () відкритого 06.04.15 за № НОМЕР_4 ; ТОВ «Нордкамп Інвест» () відкритого 17.11.14 за № НОМЕР_1 ; ТОВ «Філіс Комфорт» () відкритого 03.04.15 за № НОМЕР_5 ; ТОВ «Меркурі Інновейшн» () відкритого 13.05.15 за № НОМЕР_6 ;ТОВ «Рівер Плюс» () відкритого 06.04.15 за № НОМЕР_7 ; ТОВ «АБК Савітар» () відкритого 20.05.15 за № НОМЕР_8 .

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 29.10.2015, службові особи ГУ ДФС у Київській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, під час розгляду скарг ПрАТ «Росава» від 13.11.2014 №14/8807, №14/8806-а, №14/8805, діючи в порушення вимог п. 2, 4 «Порядку взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податку на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов`язання», затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України №41 від 17.01.2014, безпідставно прийняли рішення про скасування винесених Білоцерківською ОДПІ податкових повідомлень-рішень від 16.11.2014 № форми «В1» (щодо зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ на суму 14 936 130 грн.) та № форми «Р» (щодо нарахування суми, яка підлягає сплаті до державного бюджету у розмірі 14 936 130 грн. за основним платежем та 7 468 065 грн. за штрафними санкціями), чим завдано збитків державним інтересам на суму 14 936 130 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками. Крім того, послугами ТОВ"Анд-Груп" (), ТОВ "Євро Аква" (), ТОВ «ДК Славутич» (), ТОВ «Олга Торг» (), ТОВ «Олга-Логістік» (), ТОВ «Кушнєр» (), ТОВ «Мінеральні води України» () та ТОВ «Бар-ком» (), пов`язаними з наданням готівкових коштів, користуються інші «транзитні» підприємства, а саме: ТОВ «Альта Білд» (), ТОВ «Лана Груп» (), ТОВ «Укрінжиніринг Він» (), ТОВ «Нордкамп Інвест» (), ТОВ «Філіс Комфорт» (), ТОВ «Меркурі інновейшн» (), ТОВ «Рівер плюс» (), ТОВ «АБК Савітар» (). Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді матеріалами не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунках ТОВ «Нордкап Інвест», ТОВ «Лана груп», ТОВ «Альта білд», ТОВ Укрінжинірінг Він», одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, та з матеріалів провадження вбачається відсутність підстав для накладення арешту майна у зв`язку із можливою необхідністю забезпечення цивільного позову чи конфіскації майна, оскільки відсутні дані, що комусь із посадових осіб ТОВ «Нордкап Інвест», ТОВ «Лана груп», ТОВ «Альта білд», ТОВ Укрінжинірінг Він» повідомлено про підозру, в провадженні заявлено цивільний позов до ТОВ «Нордкап Інвест», ТОВ «Лана груп», ТОВ «Альта білд», ТОВ Укрінжинірінг Він». Крім того, слідчий суддя враховує вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту майна ТОВ «Нордкап Інвест», ТОВ «Лана груп», ТОВ «Альта білд», ТОВ Укрінжинірінг Він», та про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.174, ст.309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Нордкап Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Лана груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Альта білд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінжинірінг Він» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001348 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 29.10.2015 у кримінальному провадженні № 757/39967/15-к, а саме на грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Нордкап Інвест» № НОМЕР_1 , ТОВ «Лана груп» № НОМЕР_2 , ТОВ «Альта білд» № НОМЕР_3 , ТОВ Укрінжинірінг Він» № НОМЕР_4 , відкритих в ПУАТ «Смартбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1