Справа № 203/5739/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
12 жовтня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем склали та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), і в свою чергу по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), внаслідок чого, ймовірно заволоділи бюджетними коштами у сумі 701 514 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня 2013 року по грудень 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договорів № ПР/БМЕС-131180/НЮ від 02.09.2013, № ПР/БМЕС-141245/НЮ від 22.12.2014, № ПР/БМЕС-131620/НЮ від 23.11.2013, № ПР/БМЕС- 141164/НЮ від 28.11.2014, надавало для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з очистки каналізаційних мереж і вигрібних ям. Загальна сума за вказаними договорами склала 744 188,66 грн., фактично сплачено 701 514 грн.
Відповідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області (дослідження № 75/1603/01073828 від 21.05.2015) встановлено, що у період 2012-2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало роботи, товари, послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які мають ознаки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності. Вказані суб`єкти господарської діяльності, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не мають трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень, автотранспорту, які є необхідними умовами для здійснення господарської діяльності в частині, купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання будь-якого виду послуг.
Згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області станом на 21.05.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 .
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), взаємовідносин з ним та з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 09.06.2015 року за №000073.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), взаємовідносин з ним та з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), взаємовідносин з ним та з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме:
1) карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження рахунками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства;
2) документів щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків; юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників та посадових осіб товариства; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками); договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;
3) роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом періоду з дня відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції (лише із зазначенням наступних підприємств: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;
4) відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;
5) документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів);
6) документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій розрахункових рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
7) документів майнового найму банківського сейфу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1