справа №176/2554/15-к
провадження №1-кс/176/198/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2015 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області клопотання прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке 19 травня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.11.2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке 19 травня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006, в якому просить надати слідчому Жовтоводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , про надходження та використання грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в період часу з 10.10.2014 року по теперішній час, із зазначенням дат і часу здійснення операцій, суми платежів, з вказівкою інформації про призначення платежів з цих коштів, які перебували на вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом вилучення цих документів на матеріальних носіях.

Дане клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 01.10.2014 року до 01.11.2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , не проводять виплати по заборгованості із заробітної плати своїм найманим працівникам.

19.05.2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

03.09.2015 року досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні №0000006 було доручено слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 .

Згідно з довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за вих. №677 від 13.07.2015 року вказане товариство використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що документи про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.10.2014 по теперішній час знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 . Дані документи містять банківську таємницю та їх отримання можливе лише з дозволу суду.

Документи про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10.10.2014 по теперішній час, що знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

27 липня 2015 року старшим слідчим СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майором міліції ОСОБА_5 з даного факту вже було отримано ухвалу Жовтоводського міського суду про тимчасовий доступ до документів, проте її було не реалізовано через те, що старший слідчий СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_5 наказом №361 від 25.08.2015 року був звільненим з ОВС за власним бажанням.

Заслухавши пояснення та думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає в клопотанні відмовити з наступних підстав.

Як витікає з витягу кримінального провадження №0000006, відомості про яке 19.05.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням підприємств, установ, організацій та посадових осіб, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період в період з 01.10.2014 року до 01.11.2015 року безпідставно не виплачували заробітну плату найманим працівникам, у зв`язку з чим утворилась заборгованість в сумі 8739,9 тис. грн. Зазначені дані за цим фактом внесені за попередньою кваліфікацією за ознаками злочину, що передбаченийст. 175 ч. 1 КК України, тобто як безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, не довела, що речі та документи, щодо яких ставиться питання про тимчасовий до них доступ, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Навпаки, в клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ додокуме6тів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунківклієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрямки діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Як вбачається, питання про тимчасовий доступ ставиться відносно банківських документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надходження та використання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в період часу з 10.10.2014 року по теперішній час, із зазначенням дат і часу здійснення операцій, суми платежів, з вказівкою інформації про призначення платежів з цих коштів, які перебували на вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто відомості про стан рахункуклієнта юридичної особи в цілому за певний період, про банківські операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, що відноситься до банківської таємниці, та документи з такою інформацією мстять в собі відомості, які теж утворюють банківську таємницю.
При цьому прокурором в кримінальному провадженні не доведена можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, з іншими відносними і допустимими доказами, здобутими в цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з фабули події, яка внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням підприємств, установ, організацій та посадових осіб, то в рамках цього кримінального провадження перевіряються та з`ясовуються обставини чи мала місце бездіяльність чи відсутність такої з боку службових осіб чи службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді навмисної безпідставної невиплати працівникам підприємства заробітної плати за певний тривалий період часу.

Як йдеться в заявленому клопотанні, в ході досудового слідства встановлено лише, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується довідкою за вих. №677 від 13.07.2015 року, та копія якої на підтвердження обгрунтуючих обставин клопотання про тимчасовий доступ є доданою згідно переліку в додатку та міститься в матеріалах клопотання.

Втім такі докази, які вказують лише на обставини про наявність та обслуговування рахунку Товариства в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не доводять необхідність надання тимчасового дозволу слідчому у відкриті та отримання документів про рух коштів на цьому банківському рахунку підприємства як в цілому так і в певній частині, оскільки не доводять обставини використання цього банківського рахунку Товариства при перерахуванні у тому числі і грошових коштів по заробітній платі правникам підприємства.

Відсутні та не надані докази за показаннями потерпілих, які являються працівниками підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо яких як потерпілих встановлюється подія чи відсутність такої, та причетність винних осіб по невиплаті цим працівникам заробітної плати, працівники підприємства не допитувались та слідчим не встановлювались обставини того, яким саме чином вони отримували заробітну плату, чи то за відомостю про видачу заробітної плати через касу підприємства, чи то в конвертах, чи то на платіжну картку чи то безпосередньо на відкритий для цього розрахунковий рахунок в іншому банку. Не допитані також працівники бухгалтерії підприємства, відповідальні за нарахування заробітної плати за цими подіями з питань того, на підставі яких документів та в якому порядку нараховувалась заробітна плата, чи то за меморіальними ордерами, чи за відомостями про нарахування заробітної плати, чи виготовлялись та видавались працівникам корінці належних до видачі нарахованих сум, яким чином оформлялась платіжна вимога на витребування для подальших виплат сум заробітної плати та чи використався при цьому зазначений банківський рахунок підприємства Товариства.

Також не допитувались працівники підприємства у якості потерпілих, яким не виплачена заробітна плата, працівники бухгалтерії та керівні посадові особи щодо періоду часу, за який нараховувалась та дійсно не була виплачена заробітна плата, та про причини невиплати, якщо такі мали місце.

Вищезазначені обставини, у тому числі щодо можливості отримання працівниками з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свої платіжні картки в цьому чи іншому банку не перевірялись шляхом витребування витягів з банківських рахунків за платіжними картками самими потерпілими, які як власники рахунків та потерпілі в справі перешкод в цьому не мали, за пропозицію слідчого могли витребувати та подати ці докази, але слідчий своїм правом в рамках проведення досудового слідства в кримінальному провадженні не скористався, слідчим як вищезазначені так і будь-які інші процесуальні заходи для встановлення обставин і підтвердження їх доказами, про які ставиться питання в цьому клопотанні, та які можливо було здобути без звернення до тимчасового доступу, чи які б обґрунтовували необхідність цього тимчасового доступу не здобуті, стороною кримінального провадження, яка звернула клопотання, також не визначені та разом з клопотанням не подані.

За таких обставин, оскільки сторона кримінального обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до певних речей і документів, яка являє собою банківську таємницею, відносно можливості доступу й отримання такої документованої інформації є встановлений спеціальний процесуальний порядок, необхідність якого не доведена, при цьому для сторони обвинувачення є можливість отримати іншим шляхом, суд приходить до висновку це клопотання вважати необґрунтованим та як таке залишити без задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке 19 травня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про надання слідчому Жовтоводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , про надходження та використання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в період часу з 10.10.2014 року по теперішній час, із зазначенням дат і часу здійснення операцій, суми платежів, з вказівкою інформації про призначення платежів з цих коштів, які перебували на вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом вилучення цих документів на матеріальних носіях відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя