Справа 127/268/16-к
Провадження 1-кс/127/164/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
11.01.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000418 від 04.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що з 01.07.2012 по 28.02.2015 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) спільно з посадовими особами Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) зловживаючи службовим становищем здійснили ряд фінансово-господарських операцій, що призвели до значних втрат фінансових та матеріальних ресурсів держави.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.06.2015 № 06-13/5, встановлено наступні незаконні фінансово- господарські операції:

1 .безпідставна доплата упродовж 2011-2015 роках в розмірі 30% за виконання обов`язків механіка ОСОБА_5 на суму 1 4 606,08 грн. та перерахування до державних цільових фондів на суму 5 301,098 грн.

2.завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор

ОСОБА_6 ) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, внаслідок не вірного розрахунку загальновиробничих витрат в актах приймання виконаних робіт, на загальну суму 129 767,38 грн..

3.включення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до вартості виконаних будівельних робіт без належного документального підтвердження вартість матеріальних ресурсів на загальну суму 76 589,61 грн. (філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 16 233,75 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 8 779,59 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 20 285,10 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - З 728,34 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 17 391,18 грн., «Тульчинська ДЕД - 10 171,65 грн.).

4.завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») залученою субпідрядною організацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », вартості виконаних підрядних робіт, внаслідок включення до відповідних актів витрат з експлуатації окремих машин та механізмів на загальну суму 153 115,54 грн. (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 106 796,62 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 6 079,83 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 31 195 грн., «Тульчинська ДЕД» - 9044,09 грн.)

завищення коригуючого коефіцієнту 1,2 при розрахунку для автомобільних доріг V категорії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на загальну суму 10 169,4 грн. (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 9 379,8 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 789,6 грн.)

завищення філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартості витрат в актах виконаних робіт, з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 11 141,89 тис. грн.

завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання доріг, при формуванні актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, в частині чергувань машиністів без виїзду при зимовому утриманні автомобільних доріг при розрахунку вартості машинно- години машин та механізмів за час чергування без виїзду на загальну суму 72 327,34 грн. (філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 40 513, 34 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - 12 454 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - 19 360 грн.)

завищення Філією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартості транспортування щебеню перевізником ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 2 158 грн.

завищення філією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартості виконаних робіт при формуванні акту виконаних робіт, у якому не проведено зменшення вартості за одиничними розцінками в частині витрат на паливно-мастильні матеріали, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 16 326 грн.

включення витрат ФОП ОСОБА_8 на капітальний ремонт автомобільної дороги «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка» філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідних відомчим будівельним нормам витрат: адміністративних - на суму 4 116 грн.; не підтвердження фактичного перебування робітників у відрядженні та витрати із цим в сумі 5 400 грн.; всього із врахуванням ПДВ на суму 11419 грн. завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальновиробничих витрат за актами КБ-2в без належного обґрунтування та підтвердження їх структури у відповідних звітних періодах, та завищення за блоком 2 «Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» на загальну суму 410 471,56 грн., які прийняті та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_19 в обсязі 1 347 493,66 грн., що призвело до втрати активів (нанесення збитків) державному бюджету, на суму неоплачених робіт (62 977,9 грн.) - попереджено їх втрату.

віднесення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при формуванні розділу IX актів форми КБ-2в без належного обґрунтування відшкодування податків, зборів, обов`язкових платежів, які не передбачені нормами чинного на момент виконання робіт податкового законодавства та враховані складовими вартості робіт на загальну суму 72 464,66 грн.

завищення вартості будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », шляхом включення без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на загальну суму 23 892,66 грн.

включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на суму 1 353,60 грн., та завищення вартості виготовленої асфальтно-бетонної суміші на суму 58 171,38 грн., всього на суму 59 524,98 грн.

завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор

ОСОБА_6 ) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, робіт (за блоком 1 «Заробітна плата»), на загальну суму 297 245,118 грн.

завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в частині опроцентування за актами виконаних робіт матеріальних ресурсів, отриманих на безоплатних цільових умовах на загальну суму 138 901,18 грн.

завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг при формуванні вартості матеріальних ресурсів власного виробництва на загальну суму 598 600 грн.

незаконна порубка філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лісових захисних насаджень на ділянці автодороги С-02-03-03 «Стрижавка-Мізяків-Гушинці» км 0+900-2+155 та С-02-03-17 «Стрижавка- Мізяків-Гущинці-Лаврівка» км 0+000-0+330, чим завдано шкоду на суму 2 317 450 грн.

необгрунтоване використання коштів при придбанні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » солі технічної/кам`яної виробництва (видобування) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », понесення додаткових витрат в сумі 263 446,68 грн., закупівлі солі технічноі/кам`яної виробництва того ж підприємства через ланцюг двох постачальників/посередників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), понесення непродуктивних витрат в сумі 30 392,4 грн.

17. необгрунтоване використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » при виконанні робіт з поточного ремонту автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », та понесення додаткових непродуктивних витрат на суму 331 557,07 грн.

укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 20 761 531 грн.

укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на суму 6 133 523 грн.

завищення Службою автомобільних доріг вартості послуг на виконання робіт з капітального та почтового ремонтів автомобільних доріг на суму 143 557,47 грн.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_28 від 10.12.2015 № 36065/10/02-28-11-01 у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) відкрито рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні фактів перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки підприємств та організацій, що зазначені у акті ревізії фінансово-госоподарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_29 з 01.07.2012 по 28.02.2015.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 40, 93, 160 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2 ) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3 ) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4 ) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5 ) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6 ) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7 ) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Т имчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1 ) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2 ) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3 ) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4 ) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В порушення вищевказаних норм кримінально процесуального закону України, слідчою ОСОБА_3 , в матеріалах клопотання не обґрунтовано підстав для тимчасового доступу документів в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). Зокрема у поданому клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходять у володінні такої філії є неможливим.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є т имчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що п отреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Також подане до суду клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , неналежним чином оформила подане клопотання та не довела підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) відмовити.

Ухвала є слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя