Справа № 645/2101/15-к
Провадження № 1-кс/645/374/15
У Х В А Л А
іменем України
19 березня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000179 від 21 січня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова радником юстиції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в головному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення, а саме:документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі: заява- на відкриття поточного рахунку, копія паспорта, ідентифікаційний код та фотографія особи та можливість вилучити банківські виписки за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 року по 01.02.2015 рік.
Клопотання мотивоване тим, що 21.01.2015 року до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом заволодіння її грошовий коштами в розмірі 1800,00 грн.
За даним фактом 2201.2015 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 195 КК України.
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 16.01.2015 року на сайті інтернет-аукціону «0LХ» вона побачила об`яву про продаж дитячих речей. Зателефонував продавцю, ОСОБА_6 домовилася про покупку потрібних їй речей на суму 1800,00 грн. Продавець представилась як ОСОБА_7 із м. Овідіополь, Одеської області. Оплату ОСОБА_8 запропонувала перевести на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить її чоловікові ОСОБА_9 . 17.01.2015 року ОСОБА_6 перевела гроші в сумі 1800,00 грн. на вищезазначений банківський рахунок, але ОСОБА_8 куплені у неї речі так і не відправила.
Слідчий наголосив, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно встановити власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було переведено гроші, причетності власника даного рахунку до вчинення злочину, підтвердження факту перерахування грошових коштів на даний рахунок, встановлення місця зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання доступу до речей і документів з 01.01.2015 року, оскільки слідчим не надано доказів в обґрунтування клопотання в цій частині.
Таким чином, доступ до речей і документів надається з дати вчинення кримінального правопорушення, а саме з 17.01.2015 року до 01.02.2015 року.
Крім того, слідчим не надано доказів в обґрунтування клопотання в частині вилучення оригіналів документів, суд надає доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копії цих документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в головному управлінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі: заяву на відкриття поточного рахунку, копія паспорта, ідентифікаційний код та фотографія особи та можливість вилучити банківські виписки за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 року по 01.02.2015 рік.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1