Провадження № 1-кс/750/3022/15

У Х В А Л А
30 жовтня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007234 від 23.09.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :
29.10.2015 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури міста Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000046 від 15.03.2013 року та документів реєстраційної справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчих документів, реєстраційних карток, заяв уповноважених осіб, інформації з Єдиного реєстру підприємств, установ і організацій про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а за відсутності оригіналів вищевказаних документів можливість вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 72 500 000 грн.

В ході досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 показав, що 21.06.2011 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено кредитний договір про надання позичальнику кредиту в сумі 72 500 000 грн. В подальшому, у зв`язку з реорганізацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі зобов`язання та управлінські повноваження були передані боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору №686-11 від 21 червня 2011 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори іпотеки №692-11 від 21.06.2011 р., №693-11 від 21.06.2011 р. та №694-11 від 21.06.2011 р., предметом яких виступає нерухомість та земельні ділянки, що розташовані в АДРЕСА_2 (один) та 1а (один «а»). 24.02.2014 р. невстановлені особи від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори про розірвання договорів іпотеки № 692-11, 693-11, 694-11 від 21.06.2011 р. та написали заяви про зняття з державної реєстрації прав та обтяження речового права на предмет іпотеки. Вказані дії посвідчувалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . У подальшому, предмет іпотеки було незаконно відчужено шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вчинення даного правочину посвідчувалося приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Станом на теперішній час зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " залишаються не виконаними, зокрема й з огляду на те, що відчуження предмету застави позбавило банківську установу можливості задовольнити свої кредиторські вимоги за рахунок об`єкту іпотеки.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, оскільки зазначені документи можуть свідчити про незаконну діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 11, 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», ч.2 ст. 159, п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, тому тимчасовий доступ шляхом їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000046 від 15.03.2013 року і документів реєстраційної справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчі документи, реєстраційні картки, заяви уповноважених осіб, інформацію з Єдиного реєстру підприємств, установ і організацій про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а за відсутності оригіналів вищевказаних документів можливість вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 29 листопада 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1