Справа № 761/8415/13-к
Провадження №1-кс/761/2488/2013
У Х В А Л А

іменем України

01 квітня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Мельника Д.А.

при секретарі Абдуллін А.Р. розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у м. Києві капітана податкової міліції Мельник Д.А. у кримінальному провадженні № 0000104 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

01 квітня 2013 року слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у м. Києві капітан податкової міліції Мельник Д.А. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Ємець Я.А. звернувся до суду з клопотанням від 29.03.2013 року про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_3, яка є дружиною ОСОБА_4 (перший заступник Голови правління ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» (), що проживає за вказаною адресою у кримінальному провадженні № 0000104 від 22.03.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ДПС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 22 березня 2013 року.

Дослідженням обставин скоєння кримінального правопорушення встановлено, що службові особи ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» () в період з 01.01.2007р. по 31.12.2011р., свідомо проводячи безтоварні операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності - ТОВ «Інтертехно» () та ТОВ «Зодчій 1» (), умисно ухилились від сплати податку на прибуток у розмірі 37180 грн. та податку на додану вартість у розмірі 653442 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів на загальну суму 690622 грн.

Встановлено, що податкова адреса суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: АДРЕСА_2.

Фактично ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» () знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (договір оренди приміщення №2011/1/6 від 01.01.2011р. з ПАТ «Укргазпроект» () згідно якого надається в оренду нежитлове приміщення загальною прощею 2321,3 кв.м., що розташоване на 1, 5, 6, 7, 8 поверхах та в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 для розміщення офісу ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» (). Орендна плата складає 222 844 грн. (в т.ч. ПДВ) на місяць Строк дії договору до 30..11.2013р.).

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС складено акт від 09.12.2009 №737/23-10/00158652, акт від 17.05.2012 №268/22-3/00158652 та акт, складений на підставі направлення від 28.09.2010р. №774/23-7 за результатами яких встановлено, що службові особи ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» () в період з 01.01.2007р. по 31.12.2011р., свідомо проводячи безтоварні операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності - ТОВ «Інтертехно» () та ТОВ «Зодчій 1» (), умисно ухилились від сплати податку на прибуток у розмірі 37180 грн. та податку на додану вартість у розмірі 653442 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів на загальну суму 690622 грн.

Так, встановлено, що рішенням Окружного Адміністративного суду м. Києва від 25.05.2011 року по справі №2а-4789/11/2670 визнано недійсними установчі та реєстраційні документи ТОВ «Зодчій 1» з моменту створення вказаного товариства.

Також, встановлено, що рішенням Васильківського міськрайонного суду Київської області від 29.04.2009 року по справі №2а-175-09 за позовом Васильківської ОДПІ щодо ТОВ «Інтертехно» про визнання ОСОБА_5 непричетною до господарської діяльності підприємства та визнання установчих документів підприємства недійсними з моменту реєстрації. Крім того Бобруйським міжрайонним відділом Управління Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь по Могильовській області на запит ГУПМ ДПА України отримано пояснення засновника ТОВ «Інтертехно» ОСОБА_5, яка пояснила що зареєструвала ТОВ «Інтертехно» за грошову винагороду без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності.

За результатами розгляду даної справи установчі та реєстраційні документи ТОВ «Інтертехно» визнано недійсними з моменту створення вказаного товариства.

Згідно інформаційної довідки Київського Міського Бюро Технічної Інвентаризації та Реєстрації Права Власності на Об'єкти Нерухомого Майна №7638 (И-2013) від 28.03.2013 власниками на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 являється: ОСОБА_3, яка є дружиною ОСОБА_4 (перший заступник Голови правління ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» (), що проживає за вказаною адресою.

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 виникла з метою відшукання та вилучення документів, предметів, печаток, штампів, чернові записи, комп'ютерна оргтехніка, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» (), ТОВ «Інтертехно» () та ТОВ «Зодчій 1» (), засоби мобільного зв'язку, які використовувались службовими особами ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» () при здійсненні злочинної діяльності, незаконно здобуті грошові кошти, цінні папери, які використовуються в ході злочинної діяльності службовими особами ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» () та інших осіб, податкова звітність, фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначене в клопотанні свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи, які вказані в клопотанні.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та доказами під час судового розгляду в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКС СУ ДПС у м. Києві капітану податкової міліції Мельнику Д.А дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності: ОСОБА_3, яка є дружиною ОСОБА_4.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 01.05.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.