Справа № 404/2479/14-к
Номер провадження 1-кс/404/354/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2014 року 24 березня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0001422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме банківської справи по картковому рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по зазначеному рахунку та речей, що містять записи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівки з вказаного карткового рахунку у період з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 12 березня 2014 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0001422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 березня 2014 року за повідомленням про те, що 12 березня 2014 року, близько 14 год. 35 хв., невідома особа з тел. НОМЕР_2 представилась ОСОБА_4 працівником міліції та повідомила, що для закриття кримінальної справи стосовно її сина ОСОБА_5 їй необхідно перерахувати гроші в сумі 4000 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, існує об`єктивна необхідність розкриття банківської таємниці та доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення для з`ясування подальшого руху вищевказаних грошових коштів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, про те, що долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, що становлять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відомості чи підключений картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 12 березня 2014 року, документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 12 березня 2014 року, надати копії перелічених документів; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 12 березня 2014 року.

Строк дії ухвали закінчується 24 квітня 2014 року .

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1