Провадження 1-кс/127/8836/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого лінійного відділу на ст. Жмеринка лінійного відділення на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що провадженні слідчого відділення ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 25.11.2014 року, за фактом вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Факт зловживання службовим становищем виявлено відділом БКОЗ Управління СБ України у Вінницькій області в ході проведення оперативно-розшукової діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період 2012 2014 років керівниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цінами значно вище ринкових. Зокрема, голова тендерного комітету ОСОБА_4 відхиляв пропозиції конкурсних учасників торгів заводів виробників, які подавали нижчі цінові пропозиції, та вносив до протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів недостовірну інформацію про надання всіх необхідних документів. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи, що проводять закупки з порушенням процедур за завищеними цінами, в період з 2012 по 2014 роки розтратили кошти державного підприємства шляхом перерахування коштів за завищеною торгівельною націнкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 2696 435,92 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 514 268,63 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 716 646,90 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 183 729,18 грн., всього на суму 4 111 080,63 грн., чим нанесли збитки державі в особливо великих розмірах.
Зазначені вище порушення були виявлені внаслідок проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 року по 20.09.2014 року №06-13/11 від 10.11.2014 року.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітаном міліції ОСОБА_5 25.11.2014 року за № 0000037.
20.12.2014 року кримінальне провадження надійшло до СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці для проведення досудового розслідування.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також проведення судової економічної експертизи, у даному провадженні є потреба у детальному вивченні економічної та бухгалтерської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
- установчі документи підприємства: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 25.04.2008 року серія А01 №520524, статут підприємства, довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 серії АА №689625 від 22.01.2013 року ;
- положення про укладання договорів на закупівлю товарів , робіт і послуг та ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом директора Підприємства від 28.08.2012 року № 548;
- Положення про відділ матеріально-технічного постачання, затверджене директором Підприємства Шершньовим 22.06.2009 року з посадовими інструкціями працівників;
- Тендерна документація: накази Підприємства про створення комітету з конкурсних торгів, сертифікати членів комітету з конкурсних торгів про проходження навчання у сфері здійснення державних закупівель, річний план закупівель на 2012 рік, із змінами та Плани постачання основних матеріальних ресурсів та річні плани закупівель 2013-2014 років; документації конкурсних торгів та процедур закупівлі, де приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та документації всіх учасників торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів;
- Договори, укладені за результатами конкурсних торгів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- Договори на постачання товарів за 2012-2014 роки, укладені без проведення процедури закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Журнал реєстрації договорів;
- Листи погодження Укрзалізниці для Підриємства на укладання договорів на постачання товарів;
- Накази на проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, протоколи інвентаризаційних комісій;
- Реєстри бухгалтерського обліку: оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках 20 «сировина і матеріали», 311 «кошти в національній валюті в банківських установах», 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками»;
- Первинні документи: видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, картки складського обліку ТМЦ, сертифікати якості на продукцію, акти звірки розрахунків, банківські виписки;
- Журнал реєстрацій автотранспорту перевізників;
- Накази про призначення на посаду: директора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , головного інженера ОСОБА_9 , юрисконсульта ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та їх посадові інструкції (у разі звільнення накази про звільнення). Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
На підставі викладеного старший слідчий просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення установчих документів підприємства, статута підприємства, довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 серії АА №689625 від 22.01.2013 року, положення про укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг та ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом директора Підприємства від 28.08.2012 року № 548; положення про відділ матеріально-технічного постачання, з посадовими інструкціями працівників, задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому лінійного відділу на ст. Жмеринка лінійного відділення на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці майору міліції ОСОБА_2 або працівникам оперативних підрозділів ЛВ на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці, які будуть діяти на її доручення тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх завірені копії а саме:

- установчі документи підприємства: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 25.04.2008 року серія А01 №520524, статут підприємства, довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 серії АА №689625 від 22.01.2013 року ;

- положення про укладання договорів на закупівлю товарів , робіт і послуг та ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом директора Підприємства від 28.08.2012 року № 548;

- Положення про відділ матеріально-технічного постачання, затверджене директором Підприємства Шершньовим 22.06.2009 року з посадовими інструкціями працівників;

Надати старшому слідчому лінійного відділу на ст. Жмеринка лінійного відділення на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці майору міліції ОСОБА_2 або працівникам оперативних підрозділів ЛВ на ст. Вінниця УМВС України на Південно-Західній залізниці, які будуть діяти на її доручення тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- Тендерна документація: накази Підприємства про створення комітету з конкурсних торгів, сертифікати членів комітету з конкурсних торгів про проходження навчання у сфері здійснення державних закупівель, річний план закупівель на 2012 рік, із змінами та Плани постачання основних матеріальних ресурсів та річні плани закупівель 2013-2014 років; документації конкурсних торгів та процедур закупівлі, де приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та документації всіх учасників торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів;

- Договори, укладені за результатами конкурсних торгів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Договори на постачання товарів за 2012-2014 роки, укладені без проведення процедури закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Журнал реєстрації договорів;

- Листи погодження Укрзалізниці для Підриємства на укладання договорів на постачання товарів;

- Наказів на проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, протоколи інвентаризаційних комісій;

- Реєстри бухгалтерського обліку: оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках 20 «сировина і матеріали», 311 «кошти в національній валюті в банківських установах», 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

- Первинні документи: видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, картки складського обліку ТМЦ, сертифікати якості на продукцію, акти звірки розрахунків, банківські виписки;

- Журнал реєстрацій автотранспорту перевізників;

- Накази про призначення на посаду: директора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , головного інженера ОСОБА_9 , юрисконсульта ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та їх посадові інструкції (у разі звільнення накази про звільнення).

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: