ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/2139/15-к провадження № 1кс/201/1383/2015
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
09 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період 2011-2013 років, в порушення вимог Податкового законодавства України, шляхом заниження об`єкту оподаткування умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 2 168 115 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.
Крім того, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , засновником і органом правління якого являється ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, у період 2011-2013 років провели з рядом суб`єктів господарювання з наявними ознаками фіктивності фінансово-господарські операції на суму 34 млн. грн., які були конвертовані в готівкову форму, в результаті чого шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном - грошовими коштами державного підприємства, чим скоїли та продовжують скоювати по теперішній час розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.
Встановлення повноти та правильності нарахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків, зборів, обов`язкових платежів є важливим доказом визначення суми безпідставного зменшення податкових зобов`язань. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні вказаного підприємства, також має значення для встановлення осіб, які були причетні до здійснення вищевказаних операцій, розпорядження грошовими коштами. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) чи його службових осіб, оскільки на письмову вимогу слідчого службовими особами вказаного підприємства відмовлено в наданні копій документів.
Таким чином, документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у його володінні, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальність проведення операцій, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин між даними підприємствами, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вказаних операцій.
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась - на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення ршшуку з метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів. '-/і
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть фітґподані під час підготовчого провадження
в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1