Дата документу 16.01.2014 Справа № 554/356/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000922 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань «12» грудня 2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.12.2013 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 примусив його до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом надання на його ім`я доручення на відкриття поточного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з його слів для оперативного управління ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом підпису фінансових документів у вказаній банківській установі. Після чого з відкритого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито за придбані мінеральні добрива. При цьому підробивши підпис ОСОБА_4 та печатку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому було допитано засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який пояснив, що приблизно в лютому міясяці 2013 року, до нього на центральний офіс, що в с. Андріївка, Машівського р-ну., Полтавської області, приїхав ОСОБА_5 , так як я його попередньо знав. Коли ОСОБА_5 приїхав до нього до офіс то він в розмові, а саме з самого початку погрозами вбивства його та його родини змусив його внести його в засновники ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме погрожував, що його зробить інвалідом якщо він не буде робити все, що він йому скаже, а якщо ні то він вбє його родину. Також ОСОБА_5 неодноразово залякував його та хвалився тим, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини та кожного разу уникав криімнальної відповідальності за їх вчинення. Після погроз зі сторони ОСОБА_5 в його бік та бік його родини він вніс його до складу засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того як він вніс його в засновники ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 то він його примушував до здійснення його наказів, а саме шляхом залякування, погроз боячись за своє життя та життя близьких виконував його накази стосовно управління господарсьвом.

Так, у вересні 2013 року ОСОБА_5 змусив його під впливом погроз йому та його родині дати йому доручення на вівдкриття потоного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення з його злів оперативного управдіння ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом підпису фінансових документів у вказаній банківській установі. Після чого через деякий час, а саме на початку грудня місяця 2013 року йому стало відомо, що ОСОБА_5 використовуючи наданні йому повновадження із банівсськог рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в загальній сумі 3 275 014. 00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код НОМЕР_1 ) ніби то за придбання мінерального добрева, при цому підробивши печатку ПСП та його підпис.

Після даного випадку він про це повідомив колектив ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заручившись їх підтримкою повіджмив по номеру мобільного телефону ОСОБА_5 , що більше не буде терпіти його приниження та погроз і звернуся до правоохоронних органів. На це, ОСОБА_5 йому пригрозив, шо в такому випадку вб`є його, а так як у нього є впливові зв`язки то відповідальності він уникне. Після даного дзвінка ОСОБА_5 не одноразово погрожував йому по мобільному телефоні та неодноразово приїздив на господарсьво та до нього додому, але він уникав з ним зустрічі боячись за своє життя. Також коли ОСОБА_5 приїздив до нього додому то він міг самостійно зайти до будинку навіть коли в ньому були гості, його нічого не спиняє.

На початку грудня місяця 2013 року, йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 та в грубій формі сказав, що їм потрібно з ним зустрітися та він приїде до нього на офіс та сказав, що б він був на місці. Цього ж самого дня він подзвонив своєму знайомому ОСОБА_6 та попрохав, щоб він приїхав до нього на офіс, так як до нього повинен приїхати ОСОБА_5 та йому страшно за своє життя. Після чого у вечірній час приїхав його товариш ОСОБА_6 до його офісу та він йому сказав, щоб він посидів у автомобілі та якщо ОСОБА_5 почне його бити то щоб він мені допоміг. Через деякий час приїхав ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 та коли вони приїхали вони почали його ображати з боку ОСОБА_5 останній сказав, що вони зараз проведемо загальні збори засновників на яких він повинен дати дозвіл про прийняття до складу засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , а у разі його відмови вони силою заберуть його з собою і додому він більше не повернуся, буде рахуватися як безвісти зниклим. При таких обставинах він був змушений підписати так званий протокол зборів засновників, без дати та місяця, згідно якого одним із засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стає ОСОБА_7 . Дані погрози чув як його товариш ОСОБА_6 так і охоронник ОСОБА_8 .

Також згідно отриманих документів від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме згідно додаткового договору № 5 до договору банківських рахунків юридичної особи № 43 від 27 квітня 2007 року, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження Полтавська область, Машівський р-н.,с. Андріївка) відкрито такі банківські рахунки: № НОМЕР_5 (в українських гривнях) та № НОМЕР_6 (в українських гривнях).

За таких обставин, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 які належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ) за період часу з 27.04.2007 року по 10.01.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ) за період часу з 27.04.2007 року по 10.01.2014 року, та залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 10.01.2014 року, тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки слідчим необґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, то суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме надати дозвіл на вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 які належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ) за період часу з 27.04.2007 року по 10.01.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- копію справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ);

- копію платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ) за період часу з 27.04.2007 року по 10.01.2014 року;

- залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 10.01.2014 року,

які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1