12.06.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4383/15
12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
10.06.2015 р. слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі майстерень Дніпропетровської музичної школи No3 25.05.2012 року між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на суму 5,4 млн. грн. Протягом 2012-2013 років КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2,6 млн. грн. за виконані роботи по вказаній реконструкції. У ході вивчення документації з конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що у підприємства фактично відсутні працівники та основні засоби виробництва для виконання вказаних робіт, в наявності лише адміністративний персонал. Усі роботи повинні фактично виконувати субпідрядні організації зазначені у конкурсній пропозиції. Вивченням відомостей ЄДРПОУ по підприємствам-субпідрядникам встановлено, що частина з них на теперішній час перебуває у стані припинення. У ході обстеження будівельного майданчику було встановлено, що будівельні роботи проведено не у повному обсязі та із порушенням технологічних процесів, зокрема відсутня електропроводка роботи по якій оплачено у повному обсязі. Відповідно до Акту виконаних робіт за локальним кошторисом електроосвітлення вартість виконаних робіт становить 132 120 грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому слідча прохала клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, податку на прибуток, з 01.01.2012 по теперішній час, які містяться як на паперому та електронному носії та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в оригіналі. Надати роздруківку наявних розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1