Справа № 4-331/2010р.
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.04.2010 р. Суддя Бориспільського міськрайонного суду Левченко А.В. за участю прокурора Рифи Н.В., розглянувши подання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 про відновлення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «Торгкомплект» відкритий даним підприємством у Філії Центральне РУ AT «ОСОБА_2 та Кредит» (МФО 300937), по кримінальній справі № 1441-

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа № 1441 порушена за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ВАТ "Будівельник-14» чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування справи встановлено, що до 1997 року ВАТ "Будівельник-14» був підрядником по виконанню робіт щодо будівництва 69-квартиного будинку № 101, розташованого по вул. Б. Хмельницького в м. Переяславі-Хмельниііькому Київської області. Замовником будівництва вказаного будинку було Переяслав-Хмельницьке міжрайбюро УКБ Київської обласної державної адміністрації. Будівництво здійснювалось за бюджетні кошти. Відповідно до листа Управління економіки Київської обласної державної адміністрації від 14.03.97 №2-8-89 по замовленню облдержадміністрації на будівництво вказаного будинку станом на 01.01.97 витрачено 36000 грн.

Рішенням виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.10.97 №152-2 затверджено зміну Замовника будівництва 69-квартирного житлового будинку по вул. Б.Хмельницького, 101 з МБ УКБ облдержадміністрації на ВАТ "Будівельник-14»" Згідно акту прийому-передачі від 29.07.1997 року, вказаному ВАТ було передано об'єми виконаних робіт вищевказаного будинку.

09.07.2008 року КП Переяслав-Хмельницького БТІ на підставі листа Голови правління ВАТ «Будівельник-14» ОСОБА_3, без наявності необхідних документів, в порушення вимог Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом МЮ України від 07.02.2002 року № 7/5, об'єкт незавершеного будівництва за адресою м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 101, зареєстрований на праві приватної власності за ВАТ «Будівельник-14».

5.08.2008 року на підставі нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу об'єкту незавершеного будівництва № -2 55 недобудований житловий будинок (м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 101) ВАТ «Будівельник-14» продано громадянину України ОСОБА_4 за 800 000 грн.

Згідно висновку спеціаліста-економіста КНДІСЕ МЮ України № 3173 від 15.04.2009 року, під час передачі функцій замовника будівництва від міжміського бюро УКБ КОДА до ВАТ «Будівельник-14», право власності на об'єкт незавершеного будівництва (недобудованого житлового будинку, розташованого в м. Переяслав-Хмельницькому по вул. Б. Хмельницького, ВАТ «Будівельник-14» не передавалось. Вказаний об'єкт належить на праві власності територіальній громаді м.Переяслав-Хмельницький.

29.08.2008 року було укладено договір купівлі-продажу № 10391, відповідно до якого ТОВ «Бігтур» придбало у громадянина ОСОБА_4 об'єкт незавершеного будівництва, за що сплатив останньому грошові кошти в розмірі 4 316 330 грн.

24.03.2010 року Бориспільським міськрайонним судом Київської області було винесено постанову про зупинення видаткових операцій на поточному рахунку № 1980, який належить ТОВ «Торгкомплект» (), який відкритий в Центральному РУ AT Банк «ОСОБА_2 та Кредит» у м. Києві (МФО 300937).

В подальшому, досудовим слідством будь-яких даних, які б підтверджували незаконне перерахування посадовими особами ВАТ «Будівельник-14» грошових коштів на рахунки підприємств ТОВ «Престижінвестбуд» та ПП «Містоінстрой», з метою незаконного переведення в готівку грошових коштів, та з метою несплати податків до державного бюджету, не здобуто.

Також, встановлено, що ТОВ «Торгкомплект» () ніяких розрахункових операцій з ТОВ «Престижінвестбуд», ПП «Містоінстрой» та ВАТ «Будівельник-14» ніколи не проводило.

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 в - і подання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши подання, представлені матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання про відновлення видаткових операцій по банківському рахунку ТОВ «Торгкомплект» є обгрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається, що необхідності у продовженні зупинення видаткових операцій з грошовими коштами не має.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та керуючись ч. 4 ст. 14-1. ст. ст. 66. 130, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 про відновлення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на поточному рахунку № 1980 та надходять на вказаний рахунок, який належить ТОВ «Торгкомплект» (), відкритий даним підприємством в Центральному РУ AT Банк «ОСОБА_2 та Кредит» у м. Києві (МФО 300937). - задовольнити.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Центрального РУ AT Банк «ОСОБА_2 та Кредит» у м. Києві (МФО 300937).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї може бути внесене подання прокурором.

Суддя А.В.Левченко