Справа № 1715/3364/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А. , розглянувши погоджене із заступником прокурора Рівненської області подання слідчого відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області, старшого лейтенанта податкової міліції Крейтера А.О. про проведення обшуку, -

встановив:

В погодженому із прокурором Рівненської області поданні слідчого відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області, старшого лейтенанта податкової міліції Крейтера А.О. про проведення обшуку вказує, що службові особи ТОВ "Коммет" (), ТОВ "Мет-Фокс" (код ЄДРПОУ), ТОВ "Андромет" (), а також працівники ТОВ ПКФ "Євростар", використовуючи фінансово-господарські документи даної фірми, організували на території Рівненської, Київської, Вінницької областей пункти прийому металобрухту. У період з серпня 2010 року по грудень 2011 рік вищевказані особи в порушення ч.4, 8, 9, 10, 13 ст. 4 та ч. 2 ст.6 Закону України "Про металобрухт", здійснили фінансово-господарські операції з прийому та подальшої реалізації металобрухту чорних та кольорових металів на суму 13 338 635 грн. Здійснивши вказані господарські операції службові особи ТОВ "Коммет" за період з метою несплати податків до бюджету шляхом незаконного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств по бухгалтерському та податковому обліку відобразили проведення фінансово - господарських операцій по закупівлі металобрухту від СГД з ознаками фіктивності, зокрема від ПП "Лабладор" на суму 1 600 000 грн. та ПП "Ксілугмет Вест" на суму 7 908 700 грн., а останні, перераховані кошти від ТОВ "Коммет" перерахували на ПП "Маркет-Гар", який не являється платником ПДВ, яке в подальшому грошові кошти перерахувало на ТОВ "Максимум-Н" (, м. Луганськ). Крім того, в матеріалах справи наявні дані про те, що працівниками УПМ ДПА в Рівненській області 17.05.2011р. та 29.10.2011р. здійснено контрольовані постачання металобрухту за адресою АДРЕСА_2. Отримував металобрухт та розрахунки за нього проводив у готівковій формі гр. ОСОБА_2, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 без оформлення відповідних документів. Також, згідно листа №01/7-89 від 20.01.2012р. головного управління економіки та інвестиційної політики Рівненської ОДА, протягом 2010-2011р.р. із зверненням про спеціальне обстеження площадки для прийняття та переробки металобрухту за адресою АДРЕСА_2 зверталось лише ТОВ "Коммет". Право приватної власності на нерухоме майно де проживає гр. ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1 належить гр. ОСОБА_3.

З метою здобуття доказової бази щодо злочинної діяльності службових осіб ТОВ "Коммет", а також ті обставини, що за адресою проживання гр. ОСОБА_2. АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи та інші предмети і речі, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі просить суд винести постанову, якою дозволити проведення обшуку в адміністративних та службових приміщеннях ТОВ "Коммет", АДРЕСА_2.

Судом встановлено, що 10 лютого 2012 року постановою було порушено кримінальну справу №70/07-12 відносно невстановлених осіб, які здійснюють заготівлю металобрухту на території площадки, розміщеної в АДРЕСА_2, тобто здійснюють операції з брухтом кольорових і чорних металів, а саме, надають приміщення та споруди для розташування незаконного пункту прийому, схову та збуту металобрухту, організували незаконний пункт прийому, схову та збуту металобрухту за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.213 КК України.

Подання обґрунтовується тим, що по даній кримінальній справі встановлені достатні підстави вважати, що за адресою проживання гр. ОСОБА_2. АДРЕСА_1 знаходяться документи та інші речі у тому числі комп'ютерна техніка, які свідчать про діяльність ТОВ "Коммет", направлену на порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, а також інші предмети і документи, що підтверджують злочинну діяльність службових осіб підприємства, та які мають значення для встановлення істини по справі.

Дослідивши подання та матеріали кримінальної справи №70/07-12, які є обґрунтуванням вказаного подання, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що за адресою проживання гр. ОСОБА_2. АДРЕСА_1 знаходяться документи та інші речі у тому числі комп'ютерна техніка, які свідчать про діяльність ТОВ "Коммет", направлену на порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, а також інші предмети і документи, що підтверджують злочинну діяльність службових осіб підприємства, та які мають значення для встановлення істини по справі.

З огляду на викладене, подання вважається обґрунтованим, таким що підлягає до задоволення.

Керуючись ч.5 ст.177 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання гр. ОСОБА_2. АДРЕСА_1, де право приватної власності на об'єкти нерухомого майна зареєстроване за гр. ОСОБА_3

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.