печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :
07 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001043 від 16.10.2013 за фактом привласнення кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що 03.07.2007 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були укладені кредитні договори: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).

Як вказується слідчим у клопотанні, що з метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якої є Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), внаслідок чого в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано нерухоме майно. Також з метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договір іпотеки Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий зазначає, що 17.07.2010 та 19.03.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеними з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами на підставі підробленого рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна.

Невстановлені особи, здійснюючи свої шахрайські дії використовували підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), Приватне підприємство « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Development Max L. ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ), як вказано у клопотанні.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що для встановлення розміру шкоди, завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз необхідно отримати в ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , матеріали реєстраційної і звітної частин податкової справи платника податків, роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларації з податку на прибуток та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної і звітної частин податкової справи платника податків, роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток та актів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ) за період з 06.11.2001 до 07.05.2014, з можливістю вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/11175/14-к

Примірник 2 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_21 Мікіш ОСОБА_9

Слідчий суддя ОСОБА_1