Справа № 592/2937/14-к
Провадження № 1-кс/592/858/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
27 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001264 від « 17» березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001264 від « 17» березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема, за наступним фактом:
До СВ Сумського МВ УМВС України надійшли матеріали ВКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області про те, що 16.09.2013 року близько 11:30 год. у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , громадянка ОСОБА_4 надала завідомо підроблену довідку про свої доходи з метою отримання кредиту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього у ході досудового розслідування встановлено наступне:
У вересні 2013 року громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 15.08.2002 року Ковпаківським РВ СМВ УМВС України в Сумській області, оформила у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з визначеним лімітом отримання грошових коштів в кредит. У подальшому вона вирішила збільшити на своїй кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліміт отримання грошових коштів в кредит.
У зв`язку з цим для підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_4 , яка фактично ніде не працює і не перебуває у трудових відносинах з будь-якими суб`єктами господарської діяльності, надала працівникам банку підроблену довідку про свої доходи, оскільки в даній довідці зазначено, що остання нібито працює у ФОП ОСОБА_5 і отримує доходи.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, дослідження підроблених документів, які знаходяться у матеріалах кредитної справи, виникла необхідність в отриманні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , документів кредитної справи, оформленої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 15.08.2002 року Ковпаківським РВ СМВ УМВС України в Сумській області; роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2013 року по 31.12.2013 року; положення про кредитування, або будь-який інший документ, яким визначено перелік документів, необхідних для оформлення кредиту та (або) збільшення його ліміту.

Перелічені документи, отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до документів кредитної справи оформленої громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 15.08.2002 року Ковпаківським РВ СМВ УМВС України в Сумській області

- інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2013 року по 31.12.2013 року

- положення про кредитування, або будь-який інший документ, яким визначено перелік документів, необхідних для оформлення кредиту та (або) збільшення його ліміту

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою

АДРЕСА_4 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1