Провадження № 1-кс/161/2834/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора відділу нагляду за додержання законів органами податкової міліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 13.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом 2011-2013 років використовуючи схему мінімізації платежів до бюджету при імпорті автотранспортних засобів від постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість в розмірі 14 552 тис. грн. Так, при митному оформленні транспортних засобів придбаних на території Євросоюзу приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою зменшення фактурної вартості товару для подальшої мінімізації платежів до бюджету України надавалися документи із заниженою вартістю товарів відповідно до яких вказані транспорті засоби були придбані у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Покликаючись на те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: усі документи реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 », в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_5 » - існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд подання здійснюється без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні, заслухавши слідчого, прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до документів та здійснити виїмку таких документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з моменту створення по 04.07.2014 року та здійснити виїмку таких документів.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1