Справа № 372/2155/15-к
Провадження 1-кс-304/15
ухвала
Іменем України

18 травня 2015 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора прокуратури Обухівського району Київської області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури Обухівського району Київської області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № № 0000010.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесене 02.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Прокурор посилається на те, що матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під видом здійснення фінансово-господарської діяльності з надання послуг по обміну валют на території Обухівського району Київської області та м. Київ, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили підроблення звітної документації до ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим ухиляються від сплати обов`язкових платежів та внесків до державного бюджету. Так, з метою приховування прибутку, посадовими особами вказаного товариства складаються документи про купівлю у фізичних осіб ісландської крони та інших мало використовуваних валют у значній кількості за курсом, встановленим директором підприємства. В подальшому, відповідно до фінансової звітності, товариством здійснюється продаж вказаної валюти фізичним особам за курсом, який значно менший, ніж курс купівлі, що призвело до заниження загального доходу підприємства, який підлягає оподаткуванню. При здійснені вказаних фінансових операцій з обміну валют працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » долучалися копії паспортів осіб, нібито на замовлення яких відбувалися дані операції. В рамках даного кримінального провадження встановлено та допитано ряд осіб, які показали, що здійснювали операції з обміну валют доларів США та ЄВРО в обмінних пунктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надавали ксерокопії своїх паспортів. Однак операцій з обміну інших валют вони не здійснювали.

З метою відшукання і вилучення реєстраційної, господарської та бухгалтерської документації, документації, що підтверджує діяльність у сфері обігу валют, звітність щодо обсягів та видів придбаної/реалізованої валюти, магнітних носіїв інформації(комп`ютери, системні диски жорсткі диски, тощо), а також вилучення грошових коштів з метою відшкодування завданих державі збитків, 14.05.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 29.04.2015 проведено обшук в приміщенні пункту обміну валют № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено документи, які можуть бути використані як докази причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення, мають істотне значення для розслідування обставин вчинення злочину та перебувають у слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .
Для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність в призначенні ряду судово-криміналістичних експертиз, для проведення яких необхідні документи, які вилучені в ході вказаного обшуку.
Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок, призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу огляду, копія протоколу обшуку), а також прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Вирішуючи питання про осіб, яким слід надати тимчасовий доступ до документів, вважаю можливим надати такий дозвіл прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000010, та слідчим, яким доручено проведення слідчих дій у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
· звітів та квитанцій з проведення валютних та гривневих операцій за 13 травня 2015 року всього на 59 сторінках
· договору № 02412 на п`яти аркушах;
· книги обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей), на якій містяться напис книга розпочата 10.04.2015 року, дану книгу прошито пронумеровано та скріплено печаткою на 50 аркушах;
· книги обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей) від 13.03.2014 року, книга прошита, пронумерована та скріплена печаткою на 50 аркушах;
· копії паспорту ОСОБА_17 , яка вкладена в прозорий пакет;
· папки чорного кольору, на якій в лівому верхньому куті міститься напис цифрами «55», на першій сторінці міститься опис документів, які знаходяться в папці та документів, що містяться в ній, а саме:
· Положення про відділення № НОМЕР_2 ;
· Копії наказу про відкриття;
· Копії свідоцтва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київське відділення № НОМЕР_2 ;
· Копії генеральної ліцензії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київське відділення № 55;
· Посадової інструкції касира;
· Договору про повну матеріальну відповідальність касира;
· Посадової інструкції начальника відділення;
· Інструкції про порядок дій в екстремальних ситуаціях;
· Опитувального листа;
· Копій сертифікатів;
· Каталогів валют (Українська гривня та іноземних валют).
· папки зеленого кольору, в якій містяться звіти та квитанції з проведення валютних операцій з 08.05.2015 по 12.05.2015 на 187 аркушах;
· папки сірого кольору, в якій містяться звіти та квитанції з проведення гривневих операцій за період часу з 08.05.2015 по 12.05.2015 на 47 аркушах;
· блокноту бурого кольору, в якому містяться чорнові записи;
· пустих бланків довідок-сертифікатів серії НОМЕР_3 за порядковими номерами з 225202 по 225225;
· білих аркушів, на яких виконано невідомою особою чорнові записи на 14 аркушах.
Строк дії ухвали визначити до 17 червня 2015 року.

Роз`яснити слідчому СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1