Дата документу 27.01.2016 Справа № 554/6328/15-к
Справа № 554/6328/15-к; Провадження № 1-кс/554/726/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 04.06.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по всім наявним банківським карткам, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 . Своє клопотання мотивує наступним.

04.06.2014 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення (рапорт) начальника ВБЗПТЛ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_5 , який зареєстрований в журналі Єдиного обліку вчинення кримінальних правопорушень УМВС області за № 276 від 03.06.2014, про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме про те, що невстановлені особи, використовуючи уразливий стан жінок, на території Полтавської області, протягом 2013-2014 років займаються їх вербуванням, переміщенням та оплатною передачею за кордон, а саме до країни Ізраїль, з метою подальшої їх сексуальної експлуатації. По даному факту зареєстроване кримінальне провадження в ЄРДР від 04.06.2014 за № 0000212.

Згідно вимог ст. 40 КПК України направлено доручення до ВБЗПТЛ УМВС України в Полтавській області на проведення слідчих (розшукових) дій по встановленню осіб, які причетні до вербування, переміщення, передачі з метою сексуальної експлуатації, встановлення потерпілих осіб від злочинної діяльності.

На підставі матеріалів виконання доручення співробітниками ВБЗПТЛ УМВС України в Полтавській області встановлено, що до скоєння даних злочинів причетна громадянка ОСОБА_6 , яка з іншими учасниками злочинної групи займається вербуванням, переміщенням, передачею з метою сексуальної експлуатації в країні Ізраїль молодих дівчат із України, для подальшого їх втягнення в заняття проституцією, з метою отримання прибутків.

Встановлено, що кошти від злочинної діяльності надходять для ОСОБА_6 від співучасників злочину через всесвітню платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Вестерн Юніон), їх подальшим перерахуванням на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в інші банківські установи. ОСОБА_6 має платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), по яких отримує грошові кошти в різних відділеннях банку. Вказані дані підтверджуються матеріалами виконання доручення та матеріалами проведення ОРС, негласних слідчих (розшукових) дій.

Так ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та користується платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які перераховуються грошові кошти отримані від злочинної діяльності.

Для повноти та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію щодо обсягів перерахування безготівкових коштів, зняття готівки, місту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) та інше громадянкою ОСОБА_6 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформацію), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки руху коштів по всім наявним банківським карткам, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2012 по 31.06.2015 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді (в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції), відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2012 року по 31.06.2015 року; відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » окремо на ім`я ОСОБА_7 ( Клейменова, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2012 по 31.06.2015 року, з зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, які фіксувалися при вході та номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » окремо.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1