№ 1-кс/760/352/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.12.2015 року,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили майно в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області.

Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного товариства із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не пов`язаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час здійснення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачалася електрична енергія для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

При цьому, в порушення п. 7.5 ПКЕЕ, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вживалися заходи до відключення вказаних споживачів та стягнення заборгованості в судовому порядку. Натомість, всупереч рішенню ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.03.2015 № 16, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реструктуризовано заборгованість вказаних споживачів.

У подальшому, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою привласнення частини коштів, які повинні були надійти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які згідно алгоритму проведення розрахунків за поставлену електричну енергію підлягали перерахуванню на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/42 аналогічного змісту загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від від 12.02.2015 № 24, згідно умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 аналогічного змісту загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергіїю від 01.09.2014 № 2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

Через такі дії сплачені боржником грошові кошти загальною сумою понад 160 млн. грн. не надійшли на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а були привласнені службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, внаслідок вказаних дій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обмежило свої права, як кредитора, передбачені ч. 2 ст. 625 ЦК України, щодо пред`явлення вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про сплату суми боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми, що призвело до спричинення майнової шкоди вказаному товариству в розмірі понад 9,2 млн. грн.

Вказані дії службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування детектив Першого відділу Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , адреса установи: АДРЕСА_1 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 09.12.2015 у справі №760/21597/15-к, 1-кс/760/7757/15 надано дозвіл детективам Національного бюро Першого відділу Підрозділу детективів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та можливість вилучення у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , адреса установи: АДРЕСА_1 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 за період з 22.12.2014 по дату постановлення ухвали, а саме 09. 12. 2015 року, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

На виконання вказаної ухвали від 09.12.2015 детективом Національного бюро Першого відділу Підрозділу детективів ОСОБА_8 отримано тимчасовий доступ до документів, вказаних у зазначеній ухвалі, та їх вилучено, в тому числі виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вивченням вилучених документів, а саме виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (аркуші виписки № НОМЕР_4 , 30,34), встановлено, що впродовж періоду часу з 29.07.2015 по 13.11.2015 (включно) з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано грошові кошти на загальну суму 76 082 638,04 грн., а саме:

29.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 4500000,00 грн.;

29.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 4500000,00 грн.;

29.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 4500000,00 грн.;

29.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 4500000,00 грн.;

30.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 4500000,00 грн.;

30.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 4500000,00 грн.;

30.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 5000000,00 грн.;

04.08.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 1000000,00 грн.;

06.08.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 4000000,00 грн.;

17.08.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 1600000,00 грн.;

19.08.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 4000000,00 грн.;

21.08.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ7-36/1 від 23.07.2015р.» 1900363,04 грн.;

09.09.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ8-38/1 від 25.08.2015р.» 2000000,00 грн.;

28.09.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ8-38/1 від 25.08.2015р.» 100000,00 грн.;

05.10.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ8-38/1 від 25.08.2015р.» 24022275,00 грн.;

02.11.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ8-38/1 від 25.08.2015р.» 400000,00 грн.;

03.11.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ8-38/1 від 25.08.2015р.» 4000000,00 грн.;

13.11.2015 з призначанням платежу «Оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №БВ8-38/1 від 25.08.2015р.» 1060000,00 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким ніби-то реалізовано прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо засновників, учасників, кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), складу органів правління вказаного товариства та їх повноважень, джерел та порядку утворення майна, умов реорганізації та припинення існування, необхідно отримати доступ до установчих документів (з правом зробити вилучення їх оригіналів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зосереджених у реєстраційній справі вказаного товариства.

Указані документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), складу органів правління вказаного товариства та їх повноважень, джерел та порядку утворення майна, умов реорганізації та припинення існування.

Володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Наявна у ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 інформація та документи може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримані в результаті проведення вказаної процесуальної дії документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000001 від 04.12.2015, а саме для встановлення кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), складу органів правління вказаного товариства та їх повноважень, джерел та порядку утворення майна, умов реорганізації та припинення існування, осіб, які незаконно перерахували кошти із рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші розрахункові рахунки, у тому числі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким ніби-то реалізовувались прості іменні інвестиційні сертифікати, згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів, чи могли надати вказівку на їх перерахування, а також під час допиту свідків, проведення експертиз, при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

документів, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема одного примірнику оригіналів установчих документів;

документів, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема одного екземпляра оригіналів змін до установчих документів та/або одного екземпляра установчих документів у новій редакції;

документів, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

документів, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

документів, що подавалися для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

документів, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

судових рішень, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;

заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

постанов про виїмку документів з реєстраційної справи, примірників протоколів виїмки та копій описів документів, які вилучені;

судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання,

копії описів документів, які вилучені;

документів, що подавалися для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

касового чеку або розрахункової квитанції, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;

документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України);

повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;

повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;

повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;

другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1