Справа № 464/2857/13-к
пр.№ 1-кс/464/454/13
У Х В А Л А

27.03.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В. за участю прокурора Буфана Н.М., слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1, при секретарі Калітовській А.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

26.03.2013р. слідчий з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000005 від 22.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ Укрсоцбанк МФО ( 300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Ковпака 29, у звязку з відкриттям рахунків № 3610 та № 5181 СПД-ФО ОСОБА_3

В обґрунтування покликається на те, що Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 18 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму 31.05.2012р. підготовлено узагальнені матеріали № 0258/2012/дск стосовно проведених фінансових операцій ОСОБА_4, які можуть бути повязані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зясовано, що ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) в період з 01.01.2011 по 03.05.2012 проведено фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, зокрема, в різних регіонах України на його картковий рахунок громадянина №7178 відкритого в ОСОБА_5 ( МФО 380236 ), шляхом подачі заяв на переказ готівки, внесено готівкові кошти на загальну суму 21.76 млн.грн., які в подальшому зняті готівкою ОСОБА_4 шляхом оформлення заяв та чеків в касах відділень згаданої банківської установи розташованих у місті Львові. Однак, в деклараціях про доходи фізичної особи ОСОБА_4 поданої в ДПІ по місцю реєстрації станом на 16.05.12, останній задекларував валові доходи лише в сумі 462,9 тис. грн., а валові витрати 438,5 тис.грн. Також, в попередні періоди ОСОБА_4 як субєкт підприємницької діяльності фізична особа, будучи зареєстрований в ДПІ у Залізничному р-ні м.Львова ДПС, декларував незначні обсяги доходів, тобто не відобразив вищезазначені операції по картковому рахунку в податковій звітності .

Також, досудовим слідством встановлено, що внесення готівкових коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 відбувалось впродовж 2011-1 кв. 2012рр. в різних регіонах України і ймовірно не ОСОБА_4, а іншими особами, що володіли інформацією про паспортні, анкетні дані ОСОБА_4, номер рахунку останнього. Таким чином, за участі ОСОБА_4, з використанням карткового рахунку, відкритого в ПАТ Дельта-Банк, налагоджено схему, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_3 позичав йому неодноразово готівкові кошти, які останній повертав йому на картковий рахунок в ПАТ Дельта Банк з якого він їх знімав та знову позичав ОСОБА_3 Встановлено, що ОСОБА_3 являвся зареєстрованим приватним підприємцем та перебував на обліку в ДПІ у Пустомитівському р-ні Львівської області .

Досудовим слідством встановлено, що СПД-ФО ОСОБА_3 ( код НОМЕР_2 ) для здійснення підприємницької діяльності, в тому числі можливо і у звязку з отриманням коштів від ОСОБА_4 , використовував рахунки № 3610 та № 5181, які відкриті в ПАТ Укрсоцбанк МФО ( 300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Ковпака 29.

З метою підтвердження чи спростування показів ОСОБА_4 щодо надання коштів ОСОБА_3, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів СПД-ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_3, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Буфан Н.М. та слідчий Стець Р.Я. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення з ними та копіювання.

Представник ПАТ Укрсоцбанк за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ Укрсоцбанк МФО ( 300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Ковпака 29, а саме:

- виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 3610 та № 5181 належних СПД-ФО ОСОБА_3 ( код НОМЕР_2) за період з 01.01.10 по 01.11.12;

- заяв про відкриття/закриття рахунків № 3610 та № 5181;

- анкети опитувальника, реєстраційні документи, копія паспорту та інші необхідні документи, які оформлялась працівниками ПАТУкрсоцбанк у звязку з відкриттям рахунків №3610 та № 5181 ОСОБА_3

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борейко С.В.