УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/17638/15-к

Провадження № 1-кс/638/2828/15
20.10.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
з участю прокурора прокуратури Дзержинського району
м. Харкова ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003547 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на електронному носії та в письмовому вигляді за період з 01.09.2008 по 31.12.2009 року, та можливість вилучити її.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.01.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 щодо громадянина ОСОБА_6 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який своїми діями спричинив останньому матеріальні збитки на суму 2 158 808 грн., не надавши документи, що підтверджують внесення заявником коштів на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003547 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового слідства встановлено, що у 2008 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та громадянином ОСОБА_5 було укладено договір про участь у будівництві №47 від 08.09.2008 року, для сумісної діяльності будівництва адміністративно-торгівельного центру з прибудованою закритою автостоянкою по вул. Клочківській, ріг вул. Космічної в м. Харкові. Згідно квитанцій до прибуткового касового ордеру, ОСОБА_5 вніс у касу підприємства грошові кошти у загальному розмірі 873 520 грн. Згідно договору №48 від 08.09.2008 року, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та громадянином ОСОБА_5 , останній на підставі квитанцій до прибуткового касового ордеру вніс у касу підприємства грошові кошти у загальному розмірі 852 217 грн.

Також 08.09.2008 року між трьома сторонами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було підписано угоду про уступку вимоги за договором про участь у будівництві, згідно якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прийняли на себе право вимоги, з моменту підписання угоди, а також всі права та обов`язки учасників за договором про участь у будівництві №7 від 20.11.2004 року, підписаного раніше між забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_7 . За вищевказаною угодою частки участі в будівництві нових учасників розподілилися в наступному порядку: ОСОБА_5 67 відсотків, ОСОБА_8 33 відсотки. Згідно угоди ОСОБА_5 вніс у касу підприємства грошові кошти у загальному розмірі 433 071 грн.

В подальшому будівництво об`єкту було припинено. У зв`язку з процедурою банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році громадянину ОСОБА_5 було запропоновано переукласти угоду. 19.09.2014 року між забудовником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 , учасником ОСОБА_5 та новим забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладена угода про заміну сторони в зобов`язанні за договорами про участь сторони в будівництві №47 та №48 від 28.09.2008 року.

Згідно матеріалів справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий розрахунковий рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), для встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки отримання даної інформації іншим шляхом не можливе.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003547 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на електронному носії та в письмовому вигляді за період з 01.09.2008 року по 31.12.2009 року, та можливість вилучити її.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1