Справа № 727/9101/14-к
Провадження № 1-кс/727/2819/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000031 від 06 червня 2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000031 від 06 червня 2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що група осіб, використовуючи документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протягом 2013-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ УПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП " ОСОБА_9 " тощо, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.
З метою реалізації даної злочинної схеми, переведення грошових коштів у готівку та прикриття незаконної діяльності вказані особи створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб) без мети здійснення реальної господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » тощо.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме до установчих документів в повному обсязі, реєстраційної картки встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію, документу, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, документу, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб`єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, інших документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
А тому просила надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліціїдозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- установчі документи в повному обсязі, реєстраційна картка встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію, документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб`єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом, свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, інші документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1