Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5604/14
11 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ
09 вересня 2014 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, колишній начальник відділення реалізації нафтопродуктів по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і колишній заступник начальника того ж відділення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами, здійснюючи контроль за діяльністю вказаного відділення та реалізацією нафтопродуктів, інших товарів на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період квітня-травня 2014 року на території АР Крим здійснили фінансування тероризму, а саме: використовували ввірене їм майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (корпоративні права на управління якого належать державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України) на фінансування діяльності незаконних збройних формувань, що приймали активну участь у терористичній діяльності на території АР Крим, а також продовжують здійснювати фінансування терористичної діяльності таких незаконних формувань на території східних регіонів України з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації у них, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.
Допитані в якості свідків директор департаменту роздрібної реалізації нафтопродуктів та розвитку автозаправних комплексів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальник управління реалізації нафтопродуктів департаменту роздрібної реалізації нафтопродуктів та розвитку автозаправних комплексів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та заступник головного бухгалтера з роздрібної реалізації нафтопродуктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показали, що з 22.04.2014 року по теперішній час звітність щодо обсягу реалізації нафтопродуктів та грошової виручки, отриманої в результаті їх реалізації, до центрального апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а також грошові кошти від реалізації нафтопродуктів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до банківських установ від відділення реалізації нафтопродуктів по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВРНП по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») не надходили.
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення.
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ), а саме до:
-юридичної справи ВРНП по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), у тому числі документів щодо відкриття і обслуговування розрахункових рахунків даного клієнта № НОМЕР_4 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_5 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_6 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_7 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників підприємства та фізичних осіб, відбитків печаток підприємства;
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам ВРНП по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_5 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_6 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_7 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти операцій, даних про банківські установи та рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані кошти, у період з 01.01.2014 року по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження цих коштів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по розрахунковим рахункам ВРНП по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_5 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_6 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_7 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року у період з 01.01.2014 року по теперішній час;
- електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до вищезазначеного банку вказаним клієнтом у період з 01.01.2014 року по теперішній час, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, які слугували підставами для списання коштів з розрахункових рахунків ВРНП по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_5 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_6 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_7 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, у період з 01.01.2014 року по теперішній час;
- документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з розрахункових рахунків ВРНП по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_5 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_6 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_7 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, у період з 01.01.2014 року по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;
- усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками ВРНП по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_5 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_6 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_7 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, у період з 01.01.2014 року по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;
- протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам ВРНП по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_5 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_6 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року, № НОМЕР_7 , валюта UAH, відкритий 28.07.2011 року у період з 01.01.2014 року по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку;
- документів, які стосуються фактів отримання ВРНП по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) бланків векселів;
- документів щодо надання кредитів ВРНП по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розміщення даним підприємством депозитів у вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - до 01 жовтня 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1