17.03.2015 Справа № 756/3338/15-к
№ 756/3338/15-к
№ 1-кс/756/410/15
У Х В А Л А
Іменем України
17 березня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження на їх вилучення,

у с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження на їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000621 від 22.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що у 2014 році невстановлені слідством особи створили (придбали) на території міста Києва суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до всіх реєстраційних та установчих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу та надання розпорядження на вилучення документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_14 та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження на їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому та оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій статутних та реєстраційних документів підприємств.

Надати розпорядження на вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів всіх установчих, статутних та реєстраційних документів, а в разі їх відсутності завірених копій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя