Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/1155/14-к

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
18 лютого 2014 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000466, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 2 ст. 364 КК України, погоджене Черкаським міжрайонним екологічним прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Заступник начальника СУ УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження за погодженнями з Черкаським міжрайонним екологічним прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, вказуючи, що 24.06.2013 в період часу з 20 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. в ході проведення огляду місця події встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлена особа перебуваючи у акваторії ІНФОРМАЦІЯ_1 , на березі поблизу с. Ч. Слобода, Черкаського району, Черкаської області, на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи умисно, в порушення встановленого порядку використання і захисту земель водного фонду з метою незаконного заволодіння землями водного фонду за допомогою катера типу Земснаряд із бортовим номером ТЗЗ151-2, шляхом намиву піску на територію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 без належного дозволу на проведення робіт на землях водного фонду в порушення вимог постанови КМУ № 557 від 12 липня 2005р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду здійснила незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах.
Вказане кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР 25.06.2013 за №0000466.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у червні-липні 2013 року, достовірно знаючи про відсутність у товариства належним чином оформлених відповідно до чинного законодавства дозвільних документів на видобуток піску, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою його подальшої реалізації іншим суб`єктам господарювання, надали розпорядження підлеглим працівникам на проведення робіт на землях водного фонду р.Дніпро по видобутку корисних копалин місцевого значення поблизу АДРЕСА_1 , чим спричинено збитки навколишньому природному середовищу в сумі 1445220 грн., що є тяжкими наслідками.
Вказане кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР 10.09.2013 за №0000007, яке в подальшому об`єднано під загальним номером 0000466.
Відповідно до реквізитів, зазначених в копії електронного повідомлення про відкриття рахунку у фінансовій установі від 18.02.2011 та господарського договору поставки № 30/01/13 від 30.01.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Черкаській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 13.01.2011 року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та можливість їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.
Суд, заслухавши доводи прокурора та слідчого вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, норми частини 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 13.01.2011 року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 13.01.2011 року по теперішній час, а також картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та можливість їх тимчасового вилучення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій слідчим процесуальній особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 13.01.2011 року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та можливість їх тимчасового вилучення.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1