22.09.2014
642/5859/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам за рахунками : № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються невстановлені особи, за період з 01.01.2014 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 01.01.2014 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 ).
Як вбачається з наданих матеріалів, внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № № 0000009 від 17.01.2014 року, внесені відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 15, ч.3, ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом замаху на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, ОСОБА_4 .
В обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на те, що протягом 2014 року групою невстановлених осіб в м. Харкові вчинялися злочини, передбачені ст.190 КК України, в ході яких невідомі під виглядом співробітників міліції, дзвонили як на стаціонарні номери домашніх телефонів, так і на мобільні номери телефонів громадян та шляхом обману, повідомляючи, що їх близькі родичі затримані співробітниками органів внутрішніх справ і за «вирішення питання звільнення від кримінальної відповідальності» пропонували сплатити їм грошові кошти в різних сумах, перераховуючи на певні банківські рахунки.
Крім того, встановлено, що в ході шахрайських дій потерпілим повідомлялись номери рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які треба перерахувати гроші, в т.ч. номери карток невстановлених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування встановити осіб, яких користуються рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 № НОМЕР_7 , не представилось можливим.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 № НОМЕР_7 , якими користуються невстановлені особи. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користуються невстановлені особи, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим.
Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , або відповідним працівникам згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів стосовно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , які містять банківську таємницю, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам за рахунками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються невстановлені особи, за період з 01.01.2014 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошів з рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2014 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1