печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Майоренко Я. М., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Глущенка В. І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Глущенка В. І. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Глущенка В. І., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О. О., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0007431, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ПАТ «Київпроект» організовано та здійснено незаконні операції з грошовими коштами ПАТ «Київпроект», зокрема переведення в готівку грошових коштів, укладення фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів з метою переведення оборотних коштів ПАТ «Київпроект» на юридичні особи та ін.

Як вказується слідчим у клопотанні, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», вступивши у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «МК Інжиніринг», вчинили розтрату чужого майна - бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Вказано у клопотанні, що, невстановлені досудовим слідством службові особи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «МК Інжиніринг», з метою реалізації свого злочинного наміру щодо розтрати бюджетних коштів, на підставі проведеного тендеру уклали договори між ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «МК Інжиніринг», за якими ТОВ «МК Інжиніринг» зобов'язалось поставити комп'ютерну техніку та виконати роботи з її установки й обладнання для ДК «Укртрансгаз» на загальну суму понад 560 млн. грн. На виконання вказаних договорів у період з березня 2011 року по листопад 2012 року ДК «Укртрансгаз» перераховано зазначені грошові кошти в сумі понад 560 млн. грн. на банківські рахунки ТОВ «МК Інжиніринг». При цьому, згідно умов договорів для закупівлі самої комп'ютерної техніки перераховано близько 250 млн. грн.

Слідчий зазначає, що у подальшому, з метою розтрати бюджетних коштів, на виконання означених вище договорів ТОВ «МК Інжиніринг» поставило комп'ютерну техніку для ДК «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України», яку попередньо було закуплено в ПІІ «Монблан» на загальну суму близько 76 млн. грн. Іншу частину коштів в сумі близько 170 млн. грн., також виділених для закупівлі вказаної комп'ютерної техніки, службові особи ДК «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України», вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «МК Інжиніринг», вирішили розтратити.

Також вказано, що з цією метою, на виконання злочинного наміру, службові особи ТОВ «МК Інжиніринг» перерахували на банківські рахунки підприємств ТОВ «Інформаційне мереживо» та ТОВ «ІТ-Кур'єр», а також на банківські рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Донована-Плюс», ТОВ «ЕУ Рубін», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Валрус Ексім», ТОВ «Транс-Мотів ТК» та ПП «Спецбудкомплекс» кошти на загальну суму близько 170 млн., уклавши фіктивні договори із такими підприємствами.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що таким чином, невстановлені досудовим слідством службові особи ДК «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України», вступивши у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством службовими особами ТОВ «МК Інжиніринг» вчинили розтрату бюджетних грошових коштів на суму 170 млн. грн., тобто вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Також у клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Валрус Ексім», яке має ознаки фіктивності, на рахунки ТОВ «Супермаркет Запчастин «Автек» () перерахувало кошти в сумі 4 100 923,17 грн., що підтверджується банківською випискою по рахунках ТОВ «Валрус Ексім» () № 345 та № 3451, відкритих в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), яку вилучено на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей та документів, та п'ятими додатками підприємства, отриманих у Печерській ДПІ.

Слідчим зазначається, що з метою перевірки дійсності фінансово-господарських відносин ТОВ «Супермаркет Запчастин «Автек» з ТОВ «Валрус Ексім», у відповідності до ст. 93 КПК України, до ТОВ «Супермаркет Запчастин «Автек» направлено відповідний запит.

Як вбачається з клопотання, листом № 213/1СЗА-10 від 04.10.2013 р. ТОВ «Супермаркет Запчастин «Автек» повідомило, що ч. 2 ст. 159 КПК України чітко встановлено порядок доступу до фінансово-господарських документів підприємства, виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий наголошує у клопотанні, що на даний час в рамках здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися вказані вище перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Валрус Ексім» № 345 та № 3451 на розрахункові рахунки ТОВ «Супермаркет Запчастин «Автек».

Як зазначено у клопотанні, матеріали кримінального провадження № 0007431 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ «Супермаркет Запчастин «Автек» (), яке є однією із сторін вищевказаних господарських взаємовідносин.

Вказано у клопотанні, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять комерційну таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Глущенку Віктору Івановичу тимчасовий доступ до первинних документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Супермаркет Запчастин «Автек» () та ТОВ «Валрус Ексім» (), що знаходяться у володінні ТОВ «Супермаркет Запчастин «Автек» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 13, та можливість їх вилучення у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/27300/13-к

Примірник 2 - старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Глущенко В. І.

Слідчий суддя І. В. Литвинова