Справа № 535/1020/15-к
Провадження № 1-кс/535/125/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Котелевського району Полтавської області ОСОБА_3 , слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Котельва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄДРС за №0000301 від 05.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
03 грудня 2015 року до суду надійшло вище вказане клопотання, в якому слідчий просить: надати тимчасовий доступ, у тому числі можливість ознайомитися, з подальшим вилученням, до наступних документів: інформація про власників платіжних карток № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , інформацію про зняття грошових коштів із даних платіжних карток з 11.12.2013 року по кінцевий термін дії ухвали, сума зняття та місце розташування банкоматів із зазначенням точних адрес та номерів банкоматів з яких були зняті кошти, а також фото осіб, що здійснювали зняття коштів, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для долучення оригіналів даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Дане клопотання перевірено слідчим суддею на відповідність вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.08.2015 року до чергової частини Котелевського ВП Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 в якій вона просить притягти до кримінальної відповідальності невідому особу яка в період часу з грудня 2013 року по червень 2015 року заволоділа її коштами шляхом шахрайства на загальну суму 62 960,20 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказано суму.

04.08.2015 року дана заява зареєстрована до ЖЄО Котелевського ВП за № 940, та 05.08.2015 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 05.08.2015 року було встановлено, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, змусила гр. ОСОБА_7 провести перерахунки коштів в червні 2015 року на картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Перерахунок коштів було здійснено десятьма платежами: перший 11.12.2013 року в сумі 7 830 гривень, другий 12.12.2013 року в сумі 3 517 гривень, третій 16.06.2015 року в сумі 3 870 гривень, четвертий 17.06.2015 року в сумі 6 963 гривні, п`ятий 19.06.2015 року в сумі 5 123гривні, шостий 19.06.2015 року в сумі 6 603 гривні, сьомий 22.06.2015 року в сумі 16 800 гривень, восьмий 23.06.2015 року в сумі 3 998 гривень, дев`ятий 24.06.2015 року в сумі 4 670 гривень, десятий 25.06.2015 року в сумі 3 603 гривні 20 копійок, загальна сума перерахунку коштів становить 62 977 гривень через термінали які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили слідчого суддю про його задоволення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3

Слідчий суддя на підтвердження встановлених обставин дослідив надані докази, а саме:

-витяг з кримінального провадження № 0000301 (а.с. 3);

-копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.с.4);

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (а.с. 5);

-копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 18.09.2015 року (а.с. 6-7);

-копія чеків (а.с. 8-10).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 даного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ст.162 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З урахуванням наведеного та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників платіжних карт № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , інформація про зняття грошових коштів із даних платіжних карт, сума зняття та місце розташування банкоматів із зазначенням точних адрес та номерів банкоматів з яких були зняті кошти, а також фото осіб, що здійснювали зняття коштів, використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вони мають суттєве значення для встановлення особи кримінального правопорушення.

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, у тому числі можливість ознайомитися, з подальшим вилученням, до наступних документів: інформація про власників платіжних карток № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , інформацію про зняття грошових коштів із даних платіжних карток з 11.12.2013 року по кінцевий термін дії ухвали, сума зняття та місце розташування банкоматів із зазначенням точних адрес та номерів банкоматів з яких були зняті кошти, а також фото осіб, що здійснювали зняття коштів, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для долучення оригіналів даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1