Провадження № 1-КС/554/7787/2015
УХВАЛА
Іменем України
11 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

11.12.2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №0000164 від 23.04.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами представниками МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2015 років представники МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи коло власних, ділових та афілійованих зв`язків, а також кваліфікованих робітників в галузі будівельно монтажних та ремонтних робіт організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через суб`єктів господарської діяльності «транзитно конвертаційної спрямованості».

Таким чином протягом 2013 2015 років представники МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з фактичними власниками ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості виконаних будівельно монтажних та ремонтних робіт, а також будівельних матеріалів, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг неправомірно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що фактичними власниками та організаторами діяльності підприємств ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ) та ряду інших підприємств є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перебувають у тісних дружніх відносинах та спеціалізуються на наданні незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові, при цьому в офіційних документах бухгалтерського та податкового обліку значно завищуючи фактичну вартість виконаних робіт, поставлених товарно-матеріальних цінностей.
Також встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи афілійовані зв`зки у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), в період часу 2013-2015 років шляхом шахрайства та умисного підроблення документів, які оформляються при отриманні кредиту (довідка про доходи та ряд інших документів) сприяє третім особам в одержані кредитних коштів у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших банківських установах, які на даний час встановлюються.

Додатково встановлено, що гр. ОСОБА_8 , за грошову винагороду оформляв та видавав третім особам від підконтрольних йому підприємств, в тому числі і ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ) підроблені документи, на підставі яких третіми особами отримувались кредитні кошти, за що вищевказаному громадянину сплачувалась визначена ним сума коштів в розмірі 10% від суми отриманого кредиту.

За наявною інформацією, у 2015 році гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_14 ) яка являється дружиною гр. ОСОБА_9 , використовуючи підроблені гр. ОСОБА_8 документи отримала кредит в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ) без мети подальшого його погашення та на даний час уже існує просрочення по кредитній заборгованості.

В зв`язку з вищевикладеним та беручи до уваги те, що відомості щодо проведених кредитних банківських операцій, можливо отримати лише шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю кредитна документація (справа) боржника ОСОБА_10 .

Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть свідчити про протиправну діяльність громадянина ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та третіх осіб, в тому числі і ОСОБА_10 .

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_10 отримала кредит у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (відділення ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 ).

Оригінали документів кредитної справи ОСОБА_10 перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (відділення ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 ), та зберігаються у приміщенні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (відділення ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 ).

Вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого використання для проведення судових експертиз, запобігання спробам їх знищення чи приховання та доведення факту вчиненого кримінального правопорушення конкретними особами.
З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей, що містяться у кредитній документації (справах) боржника - ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_14 ), що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (відділення ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 ).

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів кредитної справи ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_14 ), а саме: письмового клопотання (заяви) боржника про надання кредиту; контрактів та/або договорів про купівлю-продаж; інформації про доходи боржника; інформації про надходження коштів на поточні рахунки в банку та в інших банках щонайменше за останні шість повних місяців; інформації, наданої боржником та документально підтвердженої іншими банками, про: заборгованість боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок заборгованості, вид забезпечення за кредитом тощо) наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитної історії; інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтвердних документів (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторського висновку про фінансовий стан боржника; висновку уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; копії відповідних сторінок паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; рішення колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішення колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договору про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них від імені контрагента банку; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документів, що підтверджують сплату страхового платежу; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу); узагальнену інформацію про кредит, згідно постанови НБУ №23 від 25.01.2012 року та інші документи, що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), із наданням можливості вилучення їх оригіналів у приміщенні відділення ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), АДРЕСА_2 .

Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1