печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6471/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на продовження терміну проведення ревізії Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Стріж-Інвест",-

В С Т А Н О В И В :

27.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. погоджене із старшим прокурором Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на продовження терміну проведення ревізії Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Стріж-Інвест".

У судовому засідання слідчий Козлов Д.М. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) "Київенерго" та ПАТ "Укрсоцбанк" службовими особами ТОВ "ЮАйПі Лтд" шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що у злочинній схемі за фактом службового підроблення та придбання права на майно переданого в іпотеку ПАТ "Укрсоцбанк" можливо причетний ОСОБА_4 та службові особи підконтрольних останньому ТОВ "ЮАйПі Лтд", ПрАТ "Корпорація Укржилбуд", ПрАТ "СП Ен Ес Ай Констракшн", ПрАТ "ІСА Прайм Девелопментс" та ТОВ "Стріж-Інвест".

Між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку (на даний час Публічним акціонерним товариством - ПАТ) «Укрсоцбанк», , в особі заступника начальника операційного управління - начальника відділу кредитування ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стріж-Інвест», , в особі генерального директора ОСОБА_7 укладений договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 18/081-КН від 12.07.2007 з додатками та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору.

Відповідно до вище зазначеного договору банк зобов'язався надати позичальнику в кредит грошові кошти в межах загального ліміту заборгованості до 76 000 000 доларів США для фінансування витрат по будівництву офісно-житлових вставок між житловими будинками № 19-25 та № 25-29 по вул. Тарасівській в Голосіївському районі м. Києва та фінансування затрат по проекту будівництва торгівельно-офісно-готельного комплексу з паркінгом за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 47.

Таким чином, протягом липня 2007 - червня 2008 року ПАТ «Укрсоцбанк» було надано ТОВ «Стріж-Інвест» кредитні кошти в розмірі 45 450 000 гривень та 20 000 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті на дату видачі кожного траншу згідно з офіційним курсом НБУ склало 100 109 000 гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Стріж-Інвест» не маючи намірів на повернення в ПАТ «Укрсоцбанк» кредитних коштів та укривши під час судового розгляду факт передачі зазначеним товариством в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» 05.06.2008 земельної ділянки площею 2,0077 га., розташованої в м. Києві по вул. Жилянська, 47, заставною вартістю 80 750 000 гривень, 28.09.2010 в Голосіївському районному суду міста Києва отримали рішення у справі № 2-6380/10 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу укладений 31.10.2007 між ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» й ОСОБА_8, 21.11.2007 між ОСОБА_8 та ТОВ «Стріж-Інвест», і повернення у власність ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» вище зазначеної земельної ділянки.

В теперішній час виникають сумніви щодо правомірності використання ТОВ «Стріж-Інвест» кредитних коштів наданих ПАТ «Укрсоцбанк».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, детальної перевірки важливих для слідства обставин злочину і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов'язаних з укладанням договору про надання не відновлювальної кредитної лінії № 18/081-КН від 12.07.2007 з додатками та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору, а також з метою перевірки обґрунтованості укладених договорів, їх фактичного виконання, цільового використання кредитних коштів, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, у кримінальному проваджені відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2013 призначена позапланова виїзна документальна ревізія окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стріж-Інвест», , яке зареєстроване у м. Києві по вул. Василенка, 7-А, (фактична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 47 літера Д) строком проведення з 11.03.2013 по 29.03.2013.

Проведення ревізії доручено ревізорам Державної фінансової інспекції у місті Києві. 26.03.2013 за вих. № 26-09-17-17/3925 до ГСУ МВС України надійшов лист від начальника Державної фінансової інспекції у місті Києві про продовження терміну проведення ревізії на 5 робочих днів з 01.04.2013 по 05.04.2013.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до ч. 5 і 7 ст.11 вказаного Закону України свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Подовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 5 робочих днів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на продовження терміну проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стріж-Інвест» - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000479 дозвіл на продовження терміну проведення ревізії на 5 робочих днів з 01.04.2013 по 05.04.2013 проведенням Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стріж-Інвест» , що зареєстроване у м. Києві по вул. Василенка, 7-А, (фактична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 47 літера Д), дотримання вимогам чинного законодавства під час оформлення та отримання кредитних коштів, цільового використання кредитних коштів за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії № 18/081-КН від 12.07.2007 укладеного з ПАТ «Укрсоцбанк».

Проведення ревізії доручити ревізорам Державної фінансової інспекції у місті Києві.

Встановити термін проведення позапланової виїзної ревізії тривалістю 5 робочих днів, з 01.04.2013 по 05.04.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська