У Х В А Л А

Про тимчасовий доступ до документів

24 травня 2013 р. смт. Близнюки

Суддя Близнюківського районного суду Харківської області Лобановська С.М., за участю заступника начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, при секретарі Шевченко О.О., розглянувши клопотання заступника начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив :

Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001017 від 11.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, вбачається, що 17.04.2013 до Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява від директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі Фонд) ОСОБА_2, в якій останній зазначив, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, отримавши пільговий державний кредит в сумі 25 тис. гривень за кредитним договором № 1008/0307п від 16.04.2007 своєчасно не повертає кредит та відсотки по ньому, чим порушує економічні інтереси держави Україна. Аналогічні заяви від директора Фонду ОСОБА_2 були подані ним відносно гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо несвоєчасного повернення останнім кредиту та відсотків по ньому за кредитним договором №0776/0306п від 04.04.2006 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 за кредитним договором №1005/0307п від 02.04.2007року. Так, проведеними слідчими заходами було встановлено, що ОСОБА_3 оформляючи кредитний договір № 1008/0307п від 16.04.2007 надав до Фонду довідку про свої доходи з квітня 2006 по березень 2007 року. Згідно довідки, наданої ОСОБА_3 до Фонду, останній працював на посаді заступника директора у приватному сільськогосподарському підприємстві МТМ код ЄДРПОУ №30829044. Однак, згідно даних УПФ України Лозівського району Харківської області, гр. ОСОБА_3 у приватному сільськогосподарському підприємстві МТМ код ЄДРПОУ №30829044, з 01.01.2006 по теперішній час, взагалі не працював. Аналогічну недостовірну інформацію, щодо розміру своїх доходів при оформлені пільгових державних кредитів надали ОСОБА_4 за кредитним договором №0776/0306п від 04.04.2006 та ОСОБА_5, за кредитним договором №1005/0307п від 02.04.2007. Згідно довідок, наданих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до Фонду, останні працювали, відповідно, ОСОБА_4 на посаді інженера механіка, виконавчого директора приватного сільськогосподарського підприємства МТМ код ЄДРПОУ №30829044, а ОСОБА_5 на посаді кладовщика, того ж підприємства. Однак, згідно даних УПФ України Лозівського району Харківської області, а ні ОСОБА_4, а ні ОСОБА_5, а ні ОСОБА_3 у приватному сільськогосподарському підприємстві МТМ код ЄДРПОУ №30829044, з 01.01.2006 по теперішній час, взагалі не працювали. На підставі поданих ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пакетів документів, необхідних для оформлення пільгового державного кредиту, в тому числі фіктивних довідок про свої доходи, з вказаними особами та директором Фонду - ОСОБА_6 були укладені вищевказані кредитні договори Про надання довгострокового кредиту на придбання готового або незавершеного будівництва житлової будівлі.

У своєму клопотанні заступник начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області зазначає, що з метою перевірки фактичних даних про те, що гр. ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 незаконно отримали пільгові державні кредити за договорами №№ 1008/0307п, 0776/0306п, 1005/0307п у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які були підставою для оформлення зазначених кредитних договорів, оскільки оригінали цих документів фактично виступали засобами вчинення злочину. Зазначені документи та інформація, що в них міститься, має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ умислу винної особи, її обізнаність про порядок оформлення певних юридичних дій, перебування винної особи у певному місці та в певний час. Зазначена інформація, надасть змогу органу досудового розслідування визначити та ідентифікувати коло осіб, які приймали участь в реєстрації, складанні та наданні певних документів, підтвердити чи спростувати обставини причетності інших осіб, що відповідає вимогам повноти та обєктивності досудового розслідування.

Іншими способами, довести чи спростувати факти незаконного укладання ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 кредитних договорів, встановити коло причетних осіб та довести обставини підробки чи використання відповідних документів, що були підставою для їх укладання та супроводження, наразі є неможливим. Також орган досудового розслідування зазначає, що оригінали документів, які містяться у кредитних справах за кредитними договорами №№ 1008/0307п, 0776/0306п, 1005/0307п, що супроводжували їх укладання самі по собі, де факто, є доказами, а отже повинні міститися у матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування якого наразі триває.

У судовому засіданні заступника начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області своє клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в поданні, зазначив, що іншими способами довести чи спростувати факти незаконного укладання договорів, встановити коло причетних осібта довести обставини підробки чи використання відповідних документів, що були підставою для їх укладання та супроводження, неможливо. Отримані відомості можуть бути використані як докази, іншим способом довести це неможливо.

Судовий виклик представника КП Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не зявився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення заступника начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0001017, вважаю що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001017 від 20.05. 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого, вбачається достовірність обставин на які посилається слідчий у своєму клопотанні щодо тимчасового доступу щдо матеріалів кредитних справ гр.. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Близнюківської державної нотаріальної контори. Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливим.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягнені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

Задовольняючи клопотання частково, суд виходить з того, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів та здійснення їх виїмки , а саме: особової (кадрову) справи щодо працевлаштування на імя директора ОСОБА_6, а також оригінали усіх документів, які стосуються його прийняття на роботу, переміщення та звільнення з посади, в тому числі накази про призначення, контракти;

- особової (кадрову) справи щодо працевлаштування на імя заступника директора Фонду ОСОБА_8, а також оригінали усіх документів, які стосуються його прийняття на роботу, переміщення та звільнення з посади, в тому числі накази про призначення, контракти;

- статуту КП Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовника житла на селі, функціональні обовязки директора та заступника директора Фонду за 2006-2007рр. не є достатньо обґрунтованим, а тому і не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України,-

ухвалив :

Клопотання заступника начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження №0001017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

КП Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (м. Харків, пл. Свободи, 5), надати заступнику начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних нижче оригіналів документів та здійснити виїмку: кредитної справи (юридичної справи) за кредитними договором № 1008/0307п від 16.04.2007 Про надання довгострокового кредиту на придбання готового або незавершеного будівництва житлової будівлі укладений Фондом з гр. ОСОБА_3, з усіма додатками до зазначеної справи, в тому числі оригіналів всіх довідок про доходи на кредиторів та поручителів, актів обстеження домоволодінь, актів (довідок) оцінки майна, рішень про надання кредиту, листування між кредитором та ОСОБА_3, а також третіми особами, довідок про наявну заборгованість, платіжних доручень, квитанцій, чеків, заяв, договорів, виписок про рух грошових коштів і т. ін.;

- кредитної справи (юридичної справи) за кредитними договором № 0776/0306п від 04.04.2006 Про надання довгострокового кредиту на придбання готового або незавершеного будівництва житлової будівлі укладений Фондом з гр. ОСОБА_4, з усіма додатками до зазначеної справи, в тому числі оригіналів всіх довідок про доходи на кредиторів та поручителів, актів обстеження домоволодінь, актів (довідок) оцінки майна, рішень про надання кредиту, листування між кредитором та ОСОБА_4, а також третіми особами, довідок про наявну заборгованість, платіжних доручень, квитанцій, чеків, заяв, договорів, виписок про рух грошових коштів і т. ін.;

кредитної справи (юридичної справи) за кредитними договором №1005/0307п від 02.04.2007 Про надання довгострокового кредиту на придбання готового або незавершеного будівництва житлової будівлі укладений Фондом з гр. ОСОБА_7, з усіма додатками до зазначеної справи, в тому числі оригіналів всіх довідок про доходи на кредиторів та поручителів, актів обстеження домоволодінь, актів (довідок) оцінки майна, рішень про надання кредиту, листування між кредитором та ОСОБА_4, а також третіми особами, довідок про наявну заборгованість, платіжних доручень, квитанцій, чеків, заяв, договорів, виписок про рух грошових коштів і т. ін.;

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Повідоми осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 22 червня 2013 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати заступнику начальника СВ Лозівського МВ (з обслуговування м. Лозова, Лозівського та Близнюківського районів) ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.М. Лобановська