печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код МФО НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 17.02.2015, за фактами зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які спричинили істотну шкоду та тяжкі наслідки державним інтересам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Колишній заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, займаючи вказану посаду, мав повноваження надавати незаконні вказівки службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо використання майна та грошових коштів вказаного державного підприємства і використовував ці повноваження і тим самим, завдав матеріальну шкоду цьому державному підприємству на загальну суму 1 670 200 гривень.

Слідчий клопотання обгрунтовує тим, що на теперішній час у органу досудового розслідування є підстави вважати про підконтрольність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїй господарській діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та використання ними банківських рахунків цього товариства для перерахування грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення або у якості доходів від нього.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстраційних даних та відомостей про банківські рахунки з Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код МФО НОМЕР_1 ).

З метою, встановлення фактів використання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 банківських рахунків цього товариства для перерахування грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення або у якості доходів від нього, зібрання доказів та встановлення об`єктивної істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код МФО НОМЕР_1 ).

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ;

-карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відбитком печатки;

-листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 (валюта «долар США») відкритому 04.01.2013 та закритому 05.02.2013; № НОМЕР_4 (валюта «долар США») відкритому 24.09.2012 та закритому 04.01.2013; № НОМЕР_5 (валюта «долар США») відкритому 04.02.2013 та закритому 26.02.2013; № НОМЕР_6 (валюта «долар США») відкритому 28.12.2012 та закритому 08.01.2013; № НОМЕР_7 (валюта «російський рубль») відкритому 02.04.2012; № НОМЕР_8 (валюта «долар США») відкритому 17.06.2011; № НОМЕР_9 (валюта «українська гривня») відкритому 25.03.2008; № НОМЕР_10 (валюта «українська гривня») відкритому 07.06.2013; № НОМЕР_11 (валюта «українська гривня») відкритому 07.06.2013; № НОМЕР_12 (валюта «долар США») відкритому 04.03.2014; № НОМЕР_13 (валюта «євро») відкритому 10.01.2012; № НОМЕР_14 (валюта «українська гривня») відкритому 23.12.2014 року з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2010 по дату закриття ( для закритого рахунку), а для відкритих рахунків з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх реєстраційних кодів;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2010 по дату закриття рахунків (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2010 по дату закриття рахунку(для закритого рахунку), а для відкритих рахунків з 01.01.2010 по дату винесення ухвали;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2010 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків з 01.01.2010 по 11.11.2015 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 42310/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1