пр. № 1-кс/759/3739/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2015 року

Святошинський районний суд м.Києва в складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000264 від 13.12.2014року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 172 ч. 1 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

26.08.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000264 від 13.12.2014року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 172 ч. 1 КК України про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_4 або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39,40, 41 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2015, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.08.2015;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2015;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2015;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.08.2015;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.08.2015;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), клієнта банку Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.08.2015.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що на адресу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення гр. ОСОБА_5 . У вказаному зверненні останній вказує, що перебуваючи на посаді начальника відділу експортно-імпортних операцій, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) йог було звільнено із порушенням трудового законодавства. Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України. Також в зверненні ОСОБА_6 , вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатили ПДВ в сумі 378271,00 гривень чим спричинили збиток Державі. Також у вказаному зверненні ОСОБА_6 вказує, що на службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які використовують найману працю, мають право приймати працівників на роботу (поновлювати на роботі), звільняти їх з роботи або документально оформлювати таке прийняття (поновлення, звільнення), діючи умисно та з корисливих мотивів, без належного укладення трудового договору, без внесення запису до трудової книжки, що суперечить ст. 24 КЗпП України, допускають до фактичного виконання роботи громадян України, діючи усупереч ст. ст. 4, 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», уникаючи сплату Єдиний соціальний внесок та інших обов`язкових платежів за найманих працівників, порушуючи вимоги п. 164.6, ст. 164, ст. 167, п.п. 168.1.1 п. 168 ст. 168 , ст. 169 Податкового кодексу України, не сплачують податок з доходу найманих працівників за місцем обліку чим грубо порушують трудові права громадян та завдають істотної шкоди потерпілим. Потерпілими в даному випадку являються працівники яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили о роботи попередньо не оформивши трудові відносини.

У порушення ст. 24-1 КзпП України, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавали та не подають на даний час будь-які реєстраційні дані до державної служби зайнятості, відносно працівників яких було допущено до робіт без оформлення трудових відносин чим грубо порушили їх право на державну підтримку та допомогу на випадок безробіття.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладаючи трудових договорів у належній формі, не сплачуючи Єдиного соціального внеску, страхових внесків та інших обов`язкових платежів до Пенсійного фонду України, не здійснюючи відрахування до податкових органів щодо найманих працівників, чим обмежили їх право на соціальний захист, належне пенсійне забезпечення, а також державну допомогу у разі тимчасової втрати працездатності, гарантовану ст.ст. 4, 35 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням» від 18.01.2001 року № 2240-ІІІ, чим грубо порушили трудове законодавство, вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України.
Так ОСОБА_6 вказує, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться нарахування та виплата заробітної плати фіктивним особам, що свідчить про привласнення та розтрату грошових коштів підприємства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Цивільного Кодексу України цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати.

Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов`язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині (ст. 91 Цивільного кодексу).

В ході проведення перевірки не встановлено факту передачі товарів від продавця до покупця, в зв`язку з відсутністю (не наданням для перевірки) актів приймання-передачі товару, довіреностей, документів, що засвідчують транспортування, зберігання товарів.

Статтями 626, 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. При цьому договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.

Згідно статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо -
безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування
оброблення даних на підставі первинних документів можуть
складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті
розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період
реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші
дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх
складанні. Господарські операції повинні бути відображені в облікових
регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації
підприємство зобов`язане за свій рахунок виготовити їх копії на
паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій,
а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх
повноважень, передбачених законами. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
У зв`язку із викладеним, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють ряд кримінальних правопорушень передбачених, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_1 , відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вище вказаної юридичної особи, з метою підтвердження факту вчинення несплати податкових та інших зборів та перерахунку грошових коштів в якості заробітної плати фіктивним особам та у подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від службових осіб підприємства, (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення у подальшому позапланової перевірки щодо додержання норм податкового та кримінального законодавства України, економічної експертизи, з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, для встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Вище зазначені документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання .

Власник поточного рахунку, а саме засновник, службові оособи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та представники Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку старшого слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та накладення майнових стягнень.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_4 або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39,40, 41 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2015, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.08.2015;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2015;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2015;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.08.2015;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.08.2015;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), клієнта банку Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві МФО НОМЕР_1 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.08.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :