Справа № 182/2132/15-к
Провадження № 1-кс/0182/378/2015
У Х В А Л А
Іменем України
01.04.2015 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000070 клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС УКраїни в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС УКраїни в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити у приміщенні АК ИБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів за період з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АК ИБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 , який належить ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване по АДРЕСА_3 .
Відповідно до поданого клопотання, в червні 2011 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обопільно була укладена усна угода на відкриття спільного ломбарду за адресою АДРЕСА_4 . керуючим якого повинен бути ОСОБА_6 .
Для цього ОСОБА_6 пройшов навчальні курси для призначення на посаду керівника ломбарду, та отримав необхідні кваліфікаційні документи. Після чого ОСОБА_6 в м. Краматорськ домовився з директором ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ОСОБА_7 про відкриття окремого відділення ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , надавши для цього всі необхідні документи.
24.06.2011 року між ОСОБА_5 та директором ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ОСОБА_7 був укладений договір оренди нежилого приміщення яке розташовано в АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_5 з оплатою орендної плати, яка покладалася на ОСОБА_6 від отриманого прибутку.
Згідно наданих ОСОБА_6 документів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , № 8980/40-8 від 27 липня 2011 року була отримана ліцензія на відкриття відокремленого підрозділу ломбарду за адресою АДРЕСА_4 , керуючим якого 11.07.2011 року був призначений ОСОБА_6 .
Виконуючи обопільну усну угоду перед ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відкрив окреме відділення ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташовувалося за адресою АДРЕСА_4 . керуючим якого він був призначений та працював в ньому з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року.
12.09.2011 року ОСОБА_6 скривши той факт, що від центрального офісу ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому був підпорядкований його відокремлений підрозділ ломбарду, надійшла для роботи необхідна сума. грошових коштів, шляхом обману, під приводом відсутності грошових коштів в касі, необхідних для розвитку і подальшої роботи ломбарду, взяв у ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 142 000 грн.
Після чого ОСОБА_6 отримані від ОСОБА_8 грошові кошти витратив на власний розсуд, їх йому не повернув, з відокремленого підрозділу ломбарду звільнився, чим завдав останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відокремлений підрозділ ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований по АДРЕСА_4 , керівником якого був ОСОБА_6 в період часу з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року, користувався банківським розрахунковим рахунком ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого по АДРЕСА_3 , № НОМЕР_1 в АКИБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 .
Відповідно до відповіді ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого по АДРЕСА_3 надати документально підтверджену інформацію з приводу перелічення грошових коштів та отримання їх відокремленим підрозділом ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по, АДРЕСА_4 не можуть в зв`язку з тим, що кадрова та фінансова документація від відокремленого підрозділу ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_4 , керівником якого був ОСОБА_6 їм передана не була.
Інформація про рух по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АКИБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 , який належить ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для підтвердження отримання за період часу з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року ОСОБА_6 з центрального офісу ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого по АДРЕСА_3 грошових коштів для роботи відокремленого підрозділу ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_4 , керівником якого він був. Призначення перерахунку, суму отриманих ним грошових коштів і час отримання.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення підлягає задоволенню.
Враховуючи, те, що вилучення інформації вказаної у клопотанні, має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського MB (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та можливість вилучити у приміщенні АК ИБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів за період з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АК ИБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 , який належить ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване по АДРЕСА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1