Справа №127/2675/16-к
Провадження №1-кс/127/1042/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВВП ГУ НП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ВВП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003620 від 04.06.2015 р. за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Підприємство) у вересні 2014 року відкрило поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вересні цього ж року Підприємство уклало зовнішньоекономічний контракт з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 на постачання акумуляторних батарей для Збройних Сил України. В жовтні 2014 року Підприємство уклало Договір № 231/14 із в/ч НОМЕР_2 про закупівлю за державні кошти та поставку військовій частині акумуляторних батарей. За умовами Договору Підприємство отримало від військової частини грошові кошти. Зазначені кошти були зараховані на рахунок Підприємства у Вінницькій регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29 грудня 2014 року згідно платіжного доручення № 4017900 Підприємство перерахувало грошові кошти в розмірі 25 600 доларів США на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 за поставлений товар за контрактом № 8АР/2014 від 03.08.2014 р.

Згідно виписки з рахунку даний платіж був проведений банком того ж дня о 16 год. 07 хв. Проте грошові кошти банком перераховані контрагенту не були, і не перераховані й на цей час. Посадові особи банку достеменно знали, що грошові кошти на рахунку підприємства 29.12.2014 року ще в 15 год. 39 хв., які були в наявності після закупівля валюти, належать Підприємству і повинні бути використані за призначенням. Проте через 28 хвилин (згідно вищевказаним платіжним документам) гроші були списані з рахунку Підприємства, але платіж був проведений лише віртуально, в електронному вигляді, з метою ввести в оману Підприємство і використати гроші за власним наміром керівництва банку.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 11.06.2015 р. №370 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Фонд) прийнято рішення від 12.06.2015 р. №115 про початок процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_4 .

В зв`язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 що відкритий на ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також інших операції пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 у період часу з 28.12.2014 року по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та проведення відповідних криміналістичних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 що відкритий на ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також інших операції пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 (уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 ) у період часу з 28.12.2014 року по день винесення ухвали, а також до інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя