печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1059/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2016 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
12 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно ТОВ «Глобал-Актив» (), а саме належних вказаному суб`єкту господарювання акцій, іменних простих, бездокументарних (код UA) емітента ПАТ «Еліт Інвест Проект» () у кількості 1287279 шт., вартістю 0,25 грн. кожна, загальною вартістю 321 819, 75 грн., не обтяжених зобов`язанням, які знаходяться на рахунку в цінних паперах юридичної особи, щодо якої здійснюється розслідування, - № НОМЕР_1 в депозитарній установі ТОВ «Фінком-інвест» (), з вищевикладених мотивів.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити з викладених підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власник рахунків ТОВ «Глобал-Актив» () про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлявся.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_5 , являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов`язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_6 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ «Глобал-Актив» () в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2015 сторона обвинувачення ознайомилась із документами, що містять банківську таємницю ТОВ «Глобал-Актив», та перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» та вилучила їх в копіях.

Згідно з отриманою інформацією, 07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ «Глобал-Актив» () № НОМЕР_2 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ПрАТ «СК «Орлі» () в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб`єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ «Рікус» () в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в ПАТ «Авант-Банк» (м. Київ) (МФО 380708) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ «Хендерс Торг» () в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ «Латіно» () в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ «Вадар-Груп» () в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ «Коралія» () в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ «Агро-Фрут-Компані» () в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 в ПАТ КБ «Євробанк» (м. Київ) (МФО 380355) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ «ВЕКПРОМ» ()в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ) (МФО 321767) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 ТОВ «ТК «Прайм-Дон» () в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 в АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ) (МФО 320627) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» () в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 в ПАТ «АКБ «Конкорд» (м. Дніпропетровськ) (МФО 307350) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ «Хендерс Торг» () в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.

Згідно з отриманими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ «Глобал-Актив», ТОВ «Хендерс Торг», ТОВ «Латіно», ТОВ «Вадар Груп», ТОВ «Коралія», ТОВ «Агро-Фрут-Компані», ТОВ «Векпром», ТОВ «Прайм-Дон», ТОВ «ІБК БУД Ландшафт 2014» можливо причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб`єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.11.2015 стороною обвинувачення здійснено тимчасовий доступ до депонентської справи ТОВ «Глобал-Актив» () в депозитарній установі ТОВ «Фінком-Інвест» та вилучено копії документів, які свідчать про те, що станом на 07.09.2015, тобто на час укладання уявного за своїм характером договору купівлі-продажу цінних паперів з ПрАТ «СК «Орлі», ТОВ «Глобал-Актив» не мало на рахунку в цінних паперах інвестиційних іменних сертифікатів емітента ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), які були зазначені в якості предмету договору, що свідчить про наявність в діях засновника та директора ТОВ «Глобал-Актив» ОСОБА_7 ознак особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та дає підстави стороні обвинувачення вважати кошти в сумі 23 350 000, 00 грн., отримані ТОВ «Глобал-Актив» 07.09.2015 такими, що одержані в результаті скоєння суспільно небезпечного діяння, а вчинення з ними фінансових операцій легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Проте, в процесі тимчасового доступу до депонентської справи ТОВ «Глобал-Актив» () встановлено, що на рахунку в цінних паперах зазначеного Товариства № НОМЕР_1 в депозитарній установі ТОВ «Фінком-інвест» () знаходяться належні юридичній особі депоненту цінні папери, а саме акції, іменні прості, бездокументарні (код UA) емітента ПАТ «Еліт Інвест Проект» () у кількості 1287279 шт., вартістю 0, 25 грн. кожна, загальною вартістю 321 819, 75 грн., не обтяжені зобов`язанням.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З метою забезпечення застосування заходів кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна до ТОВ «Глобал-Актив» (), необхідно використати захід забезпечення кримінального провадження арешт майна ТОВ «Глобал-Актив», а саме, належних вказаному суб`єкту господарювання акцій, іменних простих, бездокументарних (код UA) емітента ПАТ «Еліт Інвест Проект» () у кількості 1287279 шт., вартістю 0,25 грн. кожна, загальною вартістю 321 819, 75 грн., не обтяжених зобов`язанням, які знаходяться на рахунку в цінних паперах юридичної особи, щодо якої здійснюється розслідування, - № НОМЕР_1 в депозитарній установі ТОВ «Фінком-інвест» (), а також заборонити посадовим особам вказаної депозитарної установи здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо всіх цінних паперів, які обліковуються на рахунку у цінних паперах ТОВ «Глобал-Актив» (), в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Глобал-Актив», а саме: на належні вказаному суб`єкту господарювання акції, іменні прості, бездокументарні (код UA) емітента ПАТ «Еліт Інвест Проект» () у кількості 1287279 шт., вартістю 0,25 грн. кожна, загальною вартістю 321 819, 75 грн., не обтяжених зобов`язанням, які знаходяться на рахунку в цінних паперах юридичної особи, щодо якої здійснюється розслідування, - № НОМЕР_1 в депозитарній установі ТОВ «Фінком-інвест» ().

Заборонити посадовим особам депозитарної установи ТОВ «Фінком-інвест» (), здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо всіх цінних паперів, які обліковуються на рахунку у цінних паперах ТОВ «Глобал-Актив» () № НОМЕР_13 - НОМЕР_14 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1