Справа №606/1077/14-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2014 року м.Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури Теребовлянського району ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого погоджене старшим прокурором прокуратури Теребовлянського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2014 року в Теребовлянський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 03.05.2014 року невідомі особи, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 3660 грн.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що 03.05.2014 року,о 14 год. 34 хв., невідомі особи, в ході скоєння шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , згідно розробленого злочинного плану, ввівши її в оману, отримали від неї грошові кошти в сумі 2100 грн., які остання за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , здійснивши переказ, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 , у вищевказаний день о 17 год. 08 хв,, в такий ж саме спосіб здійснила переказ грошових коштів в сумі 1560 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 , було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 3660 грн.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання старшого слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 , а саме:
інформацію про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якого зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який за допомогою терміналу було 03.05.2014 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 2100 грн. з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
адреса банківських терміналів чи відділень банку в яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів в сумі 2100 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій;
інформацію про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якого зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який за допомогою терміналу було 03.05.2014 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 1560 грн. з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
адреса банківських терміналів чи відділень банку в яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів в сумі 1560 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_2 з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій;
у випадку наступного перерахування коштів із карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків - отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та можливість тимчасового вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :