Справа № 159/1513/15-к
Провадження № 1-кс/159/216/15
УХВАЛА
м. Ковель 19 березня 2015 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , заступник начальника СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів і їх вилучення по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за № 0000016 від 20.11.2014 року по факту вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.І ст. 172 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Заступником начальника СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і їх вилучення. Клопотання обґрунтоване тим, що 21 листопада 2014 року до СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці за вх.ЛПЗ від 21.11.2014 з Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері надійшло кримінальне провадження № 0000016 від 20.11.2014, яке розпочате за скаргою ОСОБА_4 , прож. АДРЕСА_1 про те, що в період з кінця серпня початку вересня 2014 року незаконно використовувалася наймана праця ОСОБА_4 без офіційного оформлення трудових відносин.

В ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 стало відомо, що останній здійснював міжнародні перевезення вантажу в період часу з кінця серпня початку вересня 2014 року (23 червня 2014 року здійснив поїздку в Німеччину, 27 липня 2014 року здійснив поїзду у Францію, 09.08.2014 здійснив поїздку до міста Дніпропетровськ) на автомобілі марки ДАФ д.н. НОМЕР_1 . Згідно договору оренди від 07.02.2013 автомобіль марки ДАФ д.н. НОМЕР_1 орендодавцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 був переданий в оренду до 07.02.2016 орендарю директору ПП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 . Крім того, згідно з даними Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку форми 1ДФ поданого ПП ОСОБА_6 нараховувалася заробітна плата громадянину ОСОБА_4 в третьому кварталі 2014 року за ознакою доходу 102, сума нарахованого доходу становить 375 грн.

Проведеною перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_4 виконував в ПП ОСОБА_6 роботи на підставі договору підряду, який не містить ознак трудового договору. Згідно з договором підряду № ТА-00000087 від 01 серпня 2014 року, засвідченого підписами двох сторін, а саме замовника -директора ПП ОСОБА_6 ОСОБА_7 та підрядника ОСОБА_4 , останній бере на себе зобов`язання виконувати роботи з перевезення (керування транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_1 ). Нарахування винагороди за виконану роботу, відповідно до наданої розрахунково-платіжної відомості №НЗН-000008 за серпень 2014 року ОСОБА_4 проводилася на підставі акту виконаних робіт.

Крім того, під час проведенення одночасного допиту кількох осіб потерпілий ОСОБА_4 вказав, що ніяких трудових договорів ні з ким не підписував, а тому в досудового слідства виникли сумніви щодо достовірності договору підряду № ТА-00000087 від 01 серпня 2014 року та акту прийому - передачі від 10.08.2014.

Слідчий зазначає, що ним було надіслано запит з метою витребування оригіналів договорів (трудових, цивільно-правових), які укладалися між ПП ОСОБА_6 та гр.-ном ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 в третьому кварталі 2014 року. У відповідь на даний запит директором ПП ОСОБА_8 були надіслані лише копії даних документів. Оскільки є підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про їх вилучення, а тому необхідним є не лише отримання тимчасового доступу до оригіналів документів ПП ОСОБА_8 , які стосуються укладання трудових відносин між ПП ОСОБА_8 та потерпілим ОСОБА_4 , які знаходяться у приміщенні ПП ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , але і їх вилучення, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження або ж спростування факту грубого порушення законодавства про працю відносно потерпілого ОСОБА_4 .

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Кримінальне провадження № 0000016 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20.11.2014 року, правова кваліфікація правопорушень 172 ч. 1 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для всіх обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які укладалися між ПП ОСОБА_6 та гр.-ном ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 в третьому кварталі 2014 року та дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Надати заступнику начальника СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській

залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всіх документів, які укладалися між ПП ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 в третьому кварталі 2014 року, а саме: договір підряду № ТА-00000087 від 01 серпня 2014 року, засвідченого підписами двох сторін, а саме замовника - директора ПП ОСОБА_6 ОСОБА_7 та підрядника ОСОБА_4 ; акт прийому передачі виконаних робіт від 10.08.2014, підписаний замовником - ПП ОСОБА_8 та підрядником - ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали встановити до 19 квітня 2015 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1