УХВАЛА
Іменем України

28.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районний суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000098 старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий у клопотанні зазначає, що особа на прізвище ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрабандним шляхом постачає не облікований спирт з Республіки Молдова на територію Одеської області, де знаходиться перевалочна база по зберіганню вказаних підакцизних товарів для подальшого виробництва фальсифікованих горілчаних напоїв які реалізуються населенню Київської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської та Житомирської областей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з ввезенням не облікованого спирту ОСОБА_5 на територію України допомагає особа на прізвище ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також купує вищевказаний не облікований спирт у ОСОБА_5 , та реалізує придбаний підакцизний товар населенню Київської області.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 здійснює реалізацію ввезеного контрабандним шляхом не облікованого спирту особі на прізвище ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та громадянину ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 здійснює незаконне виготовлення горілчаної продукції маркованої підробленими марками акцизного збору, який в подальшому реалізує населенню Київської області та громадянам ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім того встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , мають у підпорядкуванні інших осіб, що займаються безпосереднім перевезенням придбаного вищевказаними особами ввезеного контрабандним шляхом не облікованого спирту, зберіганням та зберіганням коштів отриманих внаслідок його незаконної реалізації. Одною з таких осіб являється ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в свою чергу здійснюють реалізацію вищевказаного не облікованого спирту невстановленій особі на ім`я ОСОБА_13 , який здійснює реалізацію вищевказаного підакцизного товару населенню Житомирської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи у своїй незаконній діяльності використовують телефони мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Слідчий посилається на ту обставину, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються водії зазначені в товарно-транспортних накладних. містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаних осіб, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), а саме:

- інформації про належність номерів мобільного телефону №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефон;

- інформації по мобільним терміналам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 27.10.15 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: