Справа № 199/6038/14-к
УХВАЛА
23.07.2014
року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001271 від 07.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.07.2014 до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001271 від 07.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається із клопотання прокурора, Слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001271 від 07.06.2014 за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, невстановлені особи придбали Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в подальшому оформивши зазначене підприємство на громадянина ОСОБА_4 06.05.1978 ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час останній змінив прізвище з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 ) з метою можливого укладання безтоварних угод, спрямованих на мінімізацію податкових зобов`язань шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ Аудиторська фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) у 2014 році.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001271 здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора прокуратури ОСОБА_3 , старшого прокурора прокуратури ОСОБА_8 ,старшого прокурора прокуратури ОСОБА_9 , стажиста на посаду прокурора прокуратури ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директор ПП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 не має відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 (у 2010 році за власним бажанням змінив своє прізвище з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 , на початку 2014 року змінив своє прізвище з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 відповідно до листа №1223/2405 від 26.06.2014 Жовтоводського МС ГУДМС України в Дніпропетровській області) не має відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

Засновником ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), керівником якої є ОСОБА_13 , яка також є засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вищенаведені факти можуть свідчити про наявність порушень податкового законодавства у діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі можливих ознак фіктивності підприємства та господарських операцій, вчинених останнім, які відображені в податковій звітності, поданої до ДПI в АНД районі м. Дніпропетровська ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим виникла необхідність у ознайомленні з матеріалами реєстраційних справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів які знаходяться в цій справі, оскільки в цих документах можуть міститися дані щодо осіб, які дійсно мають відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Відповідно до ч.1 ст.13 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

З матеріалів кримінального провадження відомо, що вищезазначені реєстраційні справи знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

22.07.2014 до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії таких документів, а саме: до матеріалів реєстраційних справ, заведених відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0001271 зафіксовано, що до АНД РВ надійшов рапорт співробітниками СД СБЕЗ про те, що невстановлені особи прибрали підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформили дане підприємство на ОСОБА_4 та протягом 2014 року уклали безтоварні угоди.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, встановлення місця знаходження викраденого майна, необхідно отримати інформацію, яка знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України.

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001271 від 07.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Дозволити прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії таких документів, а саме, до матеріалів реєстраційних справ, заведених відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 23.08.2014.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Почтовик