Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8753/15-к
Провадження № 1-кс/711/2504/15
У Х В А Л А
16 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

14.09.2015 старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, скоїли розтрату майна, що перебувало у їх віддані, а саме: зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9008,180 тонн, що було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зерна соняшника в кількості 761 тонна, що було передано на зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тонн, що було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року в кількості 101,22 тонни, що було передано на зберігання ФГ « ОСОБА_4 », зерна кукурудзи 3 класу в кількості 449,394 тонн, що були передано на зберігання СФГ « ОСОБА_5 », чим заподіяли Державному резервному агентству України в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків.
Крім цього, генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в порушення вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці», умисно, безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, допустивши загальну заборгованість у сумі 1 952 966, 29 грн.
Так, 12.10.2012 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_7 , був укладений договір № 204/7 на виконання робіт по ремонту та реконструкції під`їзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуються ним на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та території Пальмирського ХПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 1 500 000 грн.
Пунктом 2.4 договору передбачено, що повний розрахунок за договором замовник здійснює в 3-х денний термін після підписання сторонами акту виконаних робіт за умовами договору.
Незважаючи на умови договору, в період часу з жовтня по грудень 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в загальній сумі 730 000 грн., а саме: жовтень 2012 року 250 000 грн., листопад 2012 року 330 000 грн., грудень 2012 року 150 000 грн., при цьому акт виконаних робіт №1 був підписаний лише в 24.05.2013 року на суму 729 999,60 грн.
Згідно висновку ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.05.2013 до 31.03.2014, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Черкаській області, які викладені в акті №06-15/40 від 19.05.2014, за результатами проведеного контрольного обстеження обсягів виконаних робіт за договором №204/7 від 12.10.2012, встановлено, що станом на 22.04.2014 зазначені в акті роботи фактично не виконані.
Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи наділеними виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки та маючи повноваження на розпорядження коштами підприємства, достовірно знаючи, що роботи по ремонту та реконструкції під`їзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виконані, в травні 2013 року умисно, зловживаючи службовим становищем скоїли службове підроблення офіційних документів, а саме акту виконаних робіт №1 від 24.05.2013, внісши в нього недостовірні дані про проведення будівельних робіт на суму 729 999,60 грн., чим спричинили Державному резервному агентству України в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки на вказану суму.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до реквізитів, зазначених в договорі на виконання робіт №204/7 від 12.10.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .
В зв`язку з цим просить суд надати працівникам СУ УМВС України в Черкаській області та УСБУ в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 ,роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 12.10.2012 по 24.05.2013, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати працівникам СУ УМВС України в Черкаській області та УСБУ в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 ,роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 12.10.2012 по 24.05.2013, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,132,159,160,162 КПК України ,-

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам СУ УМВС України в Черкаській області та УСБУ в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 ,роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 12.10.2012 по 24.05.2013, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1