печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2974/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

11 лютого 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник Броварського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000654 від 17.06.2013, за фактом підробки договору відповідального зберігання та розтрати державного майна службовими особами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підроблено договір відповідального зберігання майна №10-12/11 від 27.12.2011, згідно якого вказане товариство передало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відповідальне зберігання майно на загальну суму 328 994,85 грн.

Також встановлено, що в період з 24.12.2010 по 05.07.2012 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 . Також у тому ж Банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.03.2012 відкрито рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

24.12.2013 слідчий звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) із листом з приводу розкриття банківської таємниці відносно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 20.01.2014 року отримана відповідь, що запит не відповідає вимогам ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Дану відповідь слідство не приймає до уваги, в зв`язку з тим, що згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення, якою також є слідчий, здійснює збирання доказів у кримінальному провадженні. Вимоги ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суперечать вимогам ст. 93 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надала копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

- анкет клієнта банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 23.03.2012 по 17.01.2013;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 23.03.2012 по 17.01.2013;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 23.03.2012 по 17.01.2013;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 24.12.2010 по 17.01.2013;

- юридичної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період 23.03.2012 по 17.01.2013.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 2974/14-к

Прим.2 наданий слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

17.02.2014