У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2013 Справа №607/20483/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за № 0000002 від 22.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник Головного управління статистики і Хмельницькій області в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 5 квітня 2013 року до Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ Промінвестбанк.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 квітня 2013 року старшим слідчим СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2

7 серпня 2013 року виконуючий обовязки прокурора Тернопільської області старший радник юстиції ОСОБА_3 виніс постанову про доручення проведення досудового розслідування іншому органу, якою подальше розслідування кримінального провадження доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 жовтня 2007 року між ПАТ Промінвестбанк та ТОВ Інвестжитлобуд укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 04-11/89 від 12.10.2007 року, відповідно до якого ТОВ Інвестжитлобуд надано кредит на суму: 2 500 000,00 грн. з умовою виплати 17,0% річних за користування кредитними коштами з кінцевим терміном погашення до 02.10.2010 року. За умовами вказаного договору, кредитні кошти надано для придбання основних засобів, оплати послуг за виконані ремонтні роботи та інші поточні виробничі потреби.

В якості забезпечення виконання умов зазначеного кредитного договору між ТОВ Інвестжитлобуд та ПАТ Промінвестбанк було укладено наступні договори забезпечення:

- Іпотечний договір № 6591 від 12.10.2007 року укладений з ТОВ Фінансова компанія Укрбудінвест;

- Договір поруки № 04-14/39 від 12.10.2007 року укладений із ТОВ Фінансова компанія Укрбудінвест про забезпечення виконання зобовязань позичальника ТОВ Інвестжитлобуд на суму кредитного договору 2 500 000,00 грн., відсотків, неустойки та збитків.

Станом на 01.02.2013 року заборгованість за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 04-11/89 від 12.10.2007 складає 3 594 191,83 грн. з яких неповернутий кредит 2 500 000 грн., заборгованість по несплачених відсотках 1 094 191,83 грн.

Таким чином, станом на цей час кредитні кошти та відсотки за користування кредитом ТОВ Інвестжитлобуд не сплачувало, в результаті чого ПАТ Промінвестбанк завдано збитків на загальну суму 3 594 191,83 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної та судової почеркознавчої експертиз, у звязку із чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів балансів та звітів поданих ТОВ Інвестжитлобуд до Головного управління статистики в Хмельницькій області за 2005-2007 роки та їх вилучення.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи зберігаються в приміщенні Головного управління статистики в Хмельницькій області.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали балансів та звітів за 2005-2007 роки, які зберігаються у приміщенні Головного управління статистики в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Театральна, 36) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб ТОВ Інвестжитлобуд до скоєння вказаного кримінального правопорушення, з огляду на те, що без вилучення вказаних документів неможливо провести судові економічні та судові почеркознавчі експертизи та інші процесуальні дії, які б встановили причетність посадових дій ТОВ Інвестжитлобуд до незаконних дій, повязаних з отриманням кредиту в ПАТ Промінвестбанк, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І.- задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Б.І. або за його дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів балансів та звітів, поданих ТОВ Інвестжитлобуд до Головного управління статистики в Хмельницькій області за 2005-2007 роки, які зберігаються у приміщенні Головного управління статистики в Хмельницькій області (м. Хмельницький вул. Театральна, 36) та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний