Справа № 442/2069/15-к
Провадження №1-кс/442/434/2015
У Х В А Л А

"31" березня 2015 р. м. Дрогобич
Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області, майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

Заступник начальника СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), з клопотанням, в якому просить дати надати дозвіл старшому оперуповноваженому УБК ГУ МВС України у Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 01.12.2014 року по 01.02.2015 року, з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу, на рахунок № НОМЕР_1 надходили грошові кошти, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки); фотографії особи, яка в період часу з 01.12.2014 року по 01.02.2015 року з банкоматів знімала грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (поряд з цим необхідно зазначити під кожним фотознімком адресу банкомату, дату та суму зняття грошових коштів), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

В обґрунтування даного клопотання посилається на те, що 21.01.2015 року невідома особа, створивши та розмістивши оголошення на Інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж неіснуючих автозапчастин, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами останнього на суму 6565 гривень, які він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 і в подальшому ні товару ні коштів не отримав.

З показань ОСОБА_7 відомо, що 21.01.2015 року він через мережу інтернет знайшов необхідні запасні частини для ремонту автомобіля серед оголошень про їх продаж. Через пошукові системи зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов пропозицію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . На вказаному сайті розміщувалися контактні дані осіб, які торгували і торгують запчастинами ОСОБА_8 - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 . Зателефонувавши за одним із вказаних телефонів, він отримав ствердну відповідь про наявність цих запчастин, які він шукав. Більше того ОСОБА_8 , з яким він контактував надав пропозицію заплатити наперед за товар, оскільки це буде для нього на багато дешевше (зі знижкою), аніж оплата товару за фактом його доставки. Після того як він погодився на пропозицію, йому на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення з реквізитами банківського карткового рахунку, куди необхідно було перевести кошти наперед за товар, які він мав бажання придбати. Надані реквізити були наступні: картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відразу він звернув увагу на велику кількість телефонних номерів, які використовували вказані особи для контактів з клієнтами. Зловживаючи його довірою та вводячи його в оману, вказані особи, а саме: ОСОБА_6 (картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_10 (номер карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_11 (номер карткового рахунку НОМЕР_7 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_12 (номер мобільного телефону НОМЕР_8 ) протиправно заволоділи його майном. 21.01.2015 року будучи введеним в оману вищевказаними особами, щодо можливості придбання товару, він перерахував свої кошти в розмірі 6565 гривень на наданий йому картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу, на рахунок № НОМЕР_1 надходили грошові кошти може мати доказове значення у справі, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести слідчі (розшукові) дії з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, та виявлення особи, яка могла бути причетна до нього.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Розгляд даного клопотання проведено з належним повідомленням особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки слідчим не доведено необхідності такого розгляду без її повідомлення у зв`язку з загрозою знищення чи зміни документів.

Однак, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився і від останнього не надійшло повідомлення про причини неявки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчою суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.1 ч.6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи заступника начальника СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області, майора міліції ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківок інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 01.12.2014 року по 01.02.2015 року, з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу, на рахунок № НОМЕР_1 надходили грошові кошти. фотографії особи, яка в період часу з 01.12.2014 року по 01.02.2015 року з банкоматів знімала грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (поряд з цим необхідно зазначити під кожним фотознімком адресу банкомату, дату та суму зняття грошових коштів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення ( здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький MB ГУМВС України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1