Справа № 379/1051/15-к
УХВАЛА
17.07.2015 року м.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_2 ,
секретаря: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання надійшло до суду 17 липня 2015 року.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 12.07.2015 року о 02.06 годині, невстановлена слідством особа, під умовним іменем ОСОБА_5 , в мережі Інтернет на сайті OLX розмістила оголошення щодо продажу повітряного компресора Fubag вартістю 1750 грн., залишивши для зв`язку свої контактні номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
13.07.15 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , домовилася по телефону із особою на ім`я ОСОБА_5 щодо придбання вищевказаного компресора. Того ж дня, о 09.21 годині ОСОБА_6 через Таращанське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошей в сумі 1750 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , який був указаний в оголошенні особою на ім`я ОСОБА_5 . Однак, після перерахування вказаної суми грошей, номера товарно-транспортної накладної вона від продавця товару не отримала, на її дзвінки по номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , абонент не відповідає. Таким чином, невстановлена особа в шахрайський спосіб заволоділа грошима ОСОБА_6 та спричинила їй майнову шкоду на суму 1750 грн.
В зв`язку з вищевикладеним, для встановлення особи, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією вказаного банку, а також прослідкувати надходження на цей рахунок коштів отриманих шахрайським шляхом, їх зняття з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.
Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним, для встановлення особи, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією вказаного банку, а також прослідкувати надходження на цей рахунок коштів отриманих шахрайським шляхом, їх зняття з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_2 , перевіривши надані матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху коштів та стану рахунку по картці особи на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 , проведенні інші банківські операції по рахунку цієї особи, що має істотне значення для встановленні істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_6 і в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164 КПК України суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) задовольнити.
Надати дозвіл для старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_2 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію) та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо клієнта банку на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_3 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати документи, а саме:
документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ;
документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.07.15 року по 16.07.15 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.07.15 по 16.07.15;
документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про операції, які були проведенні з 11.07.15 по 16.07.15 року, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 ;
документи про відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших (додаткових) рахунків на ім`я якої відкрито НОМЕР_3 ;
отримати ІР-адресу з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснено списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17.08.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1