Справа 127/7414/14-к
Провадження 1-кс/127/2489/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі слідством особи, у 2012 року, діючи умисно, з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, вчинили придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) та запропонували громадянину ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) зареєструвати на нього приватне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за що той мав отримати винагороду. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився.

У 2012-20ІЗроках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало замовлення по наданню послуг зі збирання безпечних відходів та проводило господарську діяльність з підприємствами що мають ознаки фіктивності а також із державними підприємствами.

Підписи на податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серпень-грудень 2012 року (деклараціях з ПДВ за серпень-грудень 2012р., деклараціях з податку на прибуток за 3 квартал 2012року, податкових деклараціях з екологічного податку за 3-4 квартали 2012року) ставив ОСОБА_4 .

У своїх показах ОСОБА_4 повідомив, що не мав відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Податкову звітність та інші документи підписував без усвідомлення їх правових наслідків та без наміру як директор проводити фінансово-господарські операції.

У поданій до ІНФОРМАЦІЯ_2 звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображено наявність господарських операцій з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (скорочена назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 на загальну суму 5 652 800, 00 гривень.

В кримінальному провадженні зібрано достатня кількість фактичних даних, які вказують на те що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило сумнівні фінансово-господарські операції, які ймовірно були спрямовані на ухилення від сплати податків та розтрату державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур державних закупівель.

Враховуючи те, що на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться первині бухгалтерські документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити.

На даний час існує реальна загроза зміни або знищення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » первинних бухгалтерських документів, які планується вилучити, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився з невідомих суду причин.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не з`явились відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання даної інформації може сприяти розкриття злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться на Державному підприємстві з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 та зобов`язати надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого наступні документи: оригінали первиних бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаєморозрахунки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори з усіма додатками; додаткові угоди, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі; платіжні доручення; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти виконаних робіт, наданих послуг; картки складського обліку; документи, що свідчать про подальше використання отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт, послуг; документів виграного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тендеру та інші первинні бухгалтерські документи, що стосуються фінансово-господарських взаєморозрахунків між ними за 2012-2013роки) з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: