печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1739/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А., яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва О.П. Станковим, про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях АДРЕСА_1 і належить на праві приватної власності ОСОБА_3.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні дані про яке 10 січня 2013 року занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020, а саме відносно службових осіб ПП «Ден» (код за ДРПОУ 31246688) за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ході досудового розслідування встановлено, що з 2010 року по теперішній час службові особами та засновниками ПП «Ден» організовано та діє схема ухилення від сплати податків до бюджету та Пенсійного фонду України. Встановлено, що фактичним видом діяльності вищевказаного підприємства є надання клінінгових (послуг з прибирання) послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Встановлено, що на ПП «Ден» працюють та отримують заробітну плату «в конвертах» близько 1 670 осіб в різних містах України. Сума не облікованої нарахованої заробітної плати становить 2 357 787 грн. в місяць. А також власники ПП «Ден» крім зазначеного підприємства здійснюють контроль за діяльністю ТОВ «Клінінгова Компанія «Ден» (код 36216951), ТОВ «Беккер-Україна» (код 37099731), ТОВ «КлінТех» (код 32344827), ТОВ «Янета» (код 33148769), ТОВ «Ден Плюс» (код 33779321), ТОВ «Юкрейн Фесіліті Менеджмент Груп» (код 36547587), ТОВ «Клінінг Спешл Сервіс» (код 38286072), які фактично знаходяться за однією адресою з ПП «Ден» і виконують функції «транзитних» підприємств за допомогою, яких здійснюється виведення грошових коштів в «тіньовий» сектор економіки для подальшого використання при виплаті «тіньової» заробітної плати.

Також слідчий зазначає, що досудове слідство має достатні підстави вважати, що за місцем розташування нежитлових приміщеннях № 302 знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ПП «Ден» (код за ) по взаємовідносинам з ТОВ «Клінінгова Компанія «Ден» (код 36216951), ТОВ «Беккер-Україна» (код 37099731), ТОВ «КлінТех» (код 32344827), ТОВ «Янета» (код 33148769), ТОВ «Ден Плюс» (код 33779321), ТОВ «Юкрейн Фесіліті Менеджмент Груп» (код 36547587), ТОВ «Клінінг Спешл Сервіс» (код 38286072), ТОВ "Дайнер Консалт" (код 37242783), ПП "Ровента -Плюс" (код 38365363), ТОВ "Титан 2012" (код 38180367), ПП "Астра 2012" (код 38183291), ТОВ "Фантом 2012" (код 38180351), ПП "Вторгсервіс" (код 37974729), ТОВ "Ланіс Менеджмент" (код 37569664), ПП "Домінанта-Еко" (код 35287445), ТОВ "Дельта Універсал" (код 33481749), ТОВ"Спецпрофіль - Харків" (код 31437918), ТОВ "Оптіум-Компані" (код 37670404), ТОВ "Пак Сервіс Плюс" (код 37593241), ТОВ "УК Транссервіс" (код 37474819), ІП "Віндекс Проджект Україна" (код 36032854), ТОВ "Терра Гранд" (код 35380745), ТОВ "АС Техніка" (код 34956529), ПП "Дніпрорембуд-Сервіс" (код 34827449), ТОВ "Спільне Інвестування" (код 34730512), ТОВ "Український Інвестиційний Холдинг" (код 33547165), ТОВ "Аргабуд" (код 33098556), ТОВ "А.Нет" (код 32621457), ПП "Лит-Україна" (код 32237915), ТОВ "Будівельна Компанія "Блумарін Буд" (код 37194651), ТОВ "Вилмарк" (код 37192565), ТОВ "ВБК Стандарт-Сервіс" (код 37044958), ТОВ "Сателліт Енергія" (код 37002532), ТОВ "Донінтеркомсервіс" (код 36981473), ТОВ "Техноком Груп" (код 36694838), ТОВ "Компанія "Преміум" (код 36061801), ТОВ "Донбас Інвест Гарант" (код 35610830), ТОВ "Альфа-Мед-2006" (код 34631561), ТОВ "Білдальянс" (код 36857716) та документи, які свідчать про нарахування та видачу заробітної плати працівникам підприємства, документи, які підтверджують трудові відносини між ПП «Ден» та працівниками, документи по веденню обліку тіньового доходу, який в подальшому використовується для виплати не облікованої заробітної плати не оформленим працівникам, а також документи, які свідчать про взаємовідносини між СПД за рахунок яких здійснюється конвертація безготівкових коштів в не обліковану готівку, електронні носії інформації та інші носії інформації на яких зберігаються відомості нарахування та виплати заробітної плати, що свідчать про злочинну діяльність службових осіб та засновників ПП «Ден» (код за ), які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 та в якому знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ПП «Ден» по взаємовідносинам з ТОВ «Клінінгова Компанія «Ден», ТОВ «Беккер-Україна», ТОВ «КлінТех», ТОВ «Янета», ТОВ «Ден Плюс», ТОВ «Юкрейн Фесіліті Менеджмент Груп», ТОВ «Клінінг Спешл Сервіс».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщеннях АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_3 з метою відшукання документів, які свідчать про нарахування та видачу заробітної плати працівникам ПП «Ден» (код за ДРПОУ 31246688), ТОВ "Клінінгова Компанія "Ден" (код 36216951), ТОВ "Беккер-Україна" (код 37099731), ТОВ "КлінТех" (код 32344827), ТОВ "Янета" (код 33148769), ТОВ "Ден Плюс" (код 33779321), ТОВ "Юкрейн Фесіліті Менеджмент Груп" (код 36547587); ТОВ "Клінінг Спешл Сервіс" (код 38286072), документів, які підтверджують трудові відносини між вищевказаними підприємствами та найманими працівниками, документів по веденню обліку тіньового доходу підприємств, який в подальшому використовується для видачі не облікованої заробітної плати неоформленим працівникам, а також документів, які свідчать про взаємовідносини між СПД, які мають ознаки фіктивності та використовуються для конвертації безготівкових коштів в готівку, а саме: ТОВ "Дайнер Консалт" (код 37242783), ПП "Ровента -Плюс" (код 38365363), ТОВ "Титан 2012" (код 38180367), ПП "Астра 2012" (код 38183291), ТОВ "Фантом 2012" (код 38180351), ПП "Вторгсервіс" (код 37974729), ТОВ "Ланіс Менеджмент" (код 37569664), ПП "Домінанта-Еко" (код 35287445), ТОВ "Дельта Універсал" (код 33481749), ТОВ"Спецпрофіль - Харків" (код 31437918), ТОВ "Оптіум-Компані" (код 37670404), ТОВ "Пак Сервіс Плюс" (код 37593241), ТОВ "УК Транссервіс" (код 37474819), ІП "Віндекс Проджект Україна" (код 36032854), ТОВ "Терра Гранд" (код 35380745), ТОВ "АС Техніка" (код 34956529), ПП "Дніпрорембуд-Сервіс" (код 34827449), ТОВ "Спільне Інвестування" (код 34730512), ТОВ "Український Інвестиційний Холдинг" (код 33547165), ТОВ "Аргабуд" (код 33098556), ТОВ "А.Нет" (код 32621457), ПП "Лит-Україна" (код 32237915), ТОВ "Будівельна Компанія "Блумарін Буд" (код 37194651), ТОВ "Вилмарк" (код 37192565), ТОВ "ВБК Стандарт-Сервіс" (код 37044958), ТОВ "Сателліт Енергія" (код 37002532), ТОВ "Донінтеркомсервіс" (код 36981473), ТОВ "Техноком Груп" (код 36694838), ТОВ "Компанія "Преміум" (код 36061801), ТОВ "Донбас Інвест Гарант" (код 35610830), ТОВ "Альфа-Мед-2006" (код 34631561), ТОВ "Білдальянс" (код 36857716).

Визначити строк дії ухвали, а саме до 22 лютого 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.