Дело № 0418/7126/2012
Произволство № 4/0418/937/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2012 г. г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска о разрешении на проведение обыска в квартире принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, по адресу: АДРЕСА_1,-
Старший следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска в квартире принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, по адресу: АДРЕСА_1.
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
ОСОБА_4, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих противоправных действий и наступление его последствий в виде причинения вреда охраняемым законом интересам государства и допуская их наступление, в нарушение требований установленного действующим законодательством Украины порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и нарушение ст.55-1 Хозяйственного кодекса Украины, 01.09.2009 года перерегистрировал субъект хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в органах государственной регистрации с последующей передачей управления предприятием ОСОБА_5, который не имел намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия, а согласился стать директором по просьбе ОСОБА_4, путем использования регистрационных документов, печати, текущих счетов и других общеобязательных реквизитов ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в июле 2011 года сформировал налоговый кредит по НДС предприятиям Днепропетровского и других регионов Украины по бестоварным операциям, что повлекло за собой непоступление в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 718 716 грн., т.е. причил крупный материальный ущерб государству.
Так, допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_5 показал, что директором ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) он стал по просьбе его знакомого ОСОБА_4 и по его же просьбе он назначил главным бухгалтером ЧП Сунаткоранее незнакомую ему ОСОБА_6 Расчетными счетами и печатью предприятия ОСОБА_5 не распоряжался. Фактическую деятельность предприятия ЧП Сунаткоконтролировал ОСОБА_4
28.09.2012 года СУ ГНС в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело №99126620 отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по факту перерегистрации субъекта хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в органах государственной регистрации с последующей передачей управления предприятием ОСОБА_5, который не имел намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.
03.10.2012 года уголовное дело № 99126620 принято к производству СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС.
В ходе досудебного следствия по делу оперативным путем установлено, что к незаконной деятельности ОСОБА_4 причастна гр. ОСОБА_1, которая является теневымбухгалтером подконтрольных предприятий ОСОБА_4 и главным бухгалтером на двух предприятиях принадлежащих ОСОБА_4
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что главным преступной группы выступает гр. ОСОБА_4, а теневымбухгалтером ОСОБА_1, которые в период 2008-2012 г.г. зарегистрировали и перерегистрировали на имена жителей Днепропетровской области ряд фиктивных и буферныхпредприятий, которые на протяжении 2008-2012 годов занимаются оказанием услуг по незаконному обналичиванию денежных средств через текущие счета подконтрольных фиктивнообразованных предприятий, основной целью которых является минимизация налоговых платежей, легализация товарно-материальных ценностей, полученных преступным путем.
Таким образом, установлено, что по адресу проживания ОСОБА_1: АДРЕСА_2 проводится оформление документов по бестоварной финансово-хозяйственной деятельности предприятия и в котором хранится первичная бухгалтерская и налоговая документация, печати, штампы, компьютерная техника, а также другие предметы и документы, добытые преступным путем.
В связи с чем следователь просил разрешить проведение обыска в квартире принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, по адресу: АДРЕСА_1.
Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные следователем материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и вещи имеющие значение для установления истины по делу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС ОСОБА_7 проведение обыска в квартире принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, по адресу: АДРЕСА_1.
Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья: Ф.Ф. Маймур