печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І., про тимчасовий доступ до речей,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000314 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Дзюбану Олексію Олеговичу, Маркову Дмитру Ігоровичу) тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до щебеню, набутого кримінально протиправним шляхом, техніки, призначеної для його видобутку, переміщення, перевезення, фасування та іншої допоміжної техніки, яка являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що розміщені на території ТОВ «РКДЗ» () за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Білоцерківська, 1.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об'єднані за №0000314.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службові особи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, привласнили 120 млн. грн. державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

17.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке зареєстроване за №0000314 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подальшим розслідуванням злочину у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є використання злочинної схеми до якої входять ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софтконсалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «АналітІнвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України. що вказує на наявність у їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

19.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за № 0000317 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софтконсалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «АналітІнвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кошти отримані ТОВ «Комспек-ЛТД» перераховувалися на рахунки реально діючих підприємств за нібито отриману щебеневу продукцію та надані послуги, зокрема ВАТ «Коростенськийщебзавод», ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенськийщебзавод», ТОВ «РКДЗ», Рокитнянське колективне АТП 1066, ТОВ «Євротранс Україна» та ТОВ «НВО «Промвпровадження», які є підконтрольними ОСОБА_6, а також на рахунки юридичних осіб, зокрема ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софтконсалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «АналітІнвест», ТОВ «ТГ «Восток, які містять ознаки фіктивності.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Комспек ЛТД» здійснювало закупівлю щебеню у ТОВ «РКДЗ» ().

02.12.2013 року ухвалою Печерського районного суду м.Києва було надано дозвіл на тимчасовий доступ до спеціального дозволу Державної служби геології та надр України на користування надрами ТОВ «РКДЗ» () та інших документів, необхідних при його оформленні.

Вказану ухвалу було направлено на виконання до Державної служби геології та надр України.

В рамках виконання ухвали на адресу ГСУ МВС України надійшов лист Державної служби геології та надр України (вих. номер 16031/02/12-13 від 10.12.2013 року), згідно якого спеціальний дозвіл на користування надрами ТОВ «РКДЗ» () не надавався.

В свою чергу слідством достовірно встановлено, що ТОВ «РКДЗ» (), незважаючи на відсутність спеціального дозволу на користування надрами, здійснює видобуток щебеню всупереч чинному законодавству України, тим самим спричинює значну матеріальну шкоду державі, а також істотну шкоду довкіллю.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами по кримінальному провадженню являються матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, видобутий ТОВ «РКДЗ» () щебень, який знаходиться на території підприємства та в місці його видобутку являється набутим кримінально протиправним шляхом, а вся техніка, призначена для його видобутку, переміщення, перевезення, фасування та інша допоміжна техніка являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні незаконно видобутого щебеню та відповідної техніки призначеної для його видобутку, переміщення, перевезення, фасування, іншої допоміжної техніки, що знаходяться за юридичною адресою ТОВ «РКДЗ» () за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Білоцерківська, 1.

Вказані речі та предмети можуть бути використані як докази, й іншими способами, крім надання тимчасового доступу до вищевказаних щебеню та техніки по його видобутку, що знаходяться на території ТОВ «РКДЗ» (), довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного видобутку щебеню, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що щебень набутий кримінально протиправним шляхом,являється речовим доказом, а вся техніка, призначена для його видобутку, переміщення, перевезення, фасування та інша допоміжна техніка являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що розміщені на території ТОВ «РКДЗ» () за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Білоцерківська, 1, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення речей.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необґрунтованість клопотання, оскільки, враховуючи, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об'єднані за №0000314 відсутні підстави вважати, що речі про доступ до яких просить надати доступ слідчий мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для зазначених кримінальних проваджень та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І., про тимчасовий доступ до речей відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник