Провадження № 1-кс/161/4766/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 грудня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, оригіналів документів, що містяться у кримінальному провадженні №0000065, а саме:відомостей по рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» за період з 01.12.2013 по 30.04.2014; платіжних доручень №1058 від 24.12.2013, №1059 від 24.12.2013, №1074 від 25.12.2013, №1075 від 25.12.2013, №1087 від 26.12.2013, №1088 від 26.12.2013, №37 від 20.01.2014, №90 від 30.01.2014, №91 від 30.01.2014; відомостей по рахунку 3772 «Розрахунки з іншими дебіторами» за період з 01.12.2013 по 30.04.2014; відомостей по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.12.2013 по 30.04.2014; платіжних доручень №92 від 30.01.2014, №93 від 30.01.2014; №94 від 30.01.2014, №95 від 30.01.2014; платіжних доручень №44 від 20.12.2013, №128 від 11.02.2014, №130 від 17.02.2014; №131 від 18.02.2014; №162 від.28.02.2014; належним чином завірених копій: процесуальних рішень винесених у кримінальних провадженнях (зокрема №0000065 порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ст. 219 КК України) де перевірялися фінансово-господарські операції між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в період 2013-2015 років.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000392 від 09.10.2015, відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) прокурору прокуратури Волинської області ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, оригіналів документів, що містяться у кримінальному провадженні №0000065, а саме: відомостей по рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» за період з 01.12.2013 по 30.04.2014; платіжних доручень №1058 від 24.12.2013, №1059 від 24.12.2013, №1074 від 25.12.2013, №1075 від 25.12.2013, №1087 від 26.12.2013, №1088 від 26.12.2013, №37 від 20.01.2014, №90 від 30.01.2014, №91 від 30.01.2014; відомостей по рахунку 3772 «Розрахунки з іншими дебіторами» за період з 01.12.2013 по 30.04.2014; відомостей по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період з 01.12.2013 по 30.04.2014; платіжних доручень №92 від 30.01.2014, №93 від 30.01.2014; №94 від 30.01.2014, №95 від 30.01.2014; платіжних доручень №44 від 20.12.2013, №128 від 11.02.2014, №130 від 17.02.2014; №131 від 18.02.2014; №162 від.28.02.2014; належним чином завірених копій: процесуальних рішень винесених у кримінальних провадженнях (зокрема №0000065 порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ст. 219 КК України) де перевірялися фінансово-господарські операції між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в період 2013-2015 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1