печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернулась до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Фактично послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуло державному підприємству.

Дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розтратили державне майно в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до показів свідків, встановлено, що майно, яке, згідно договорів поставки № 05/10-11 та № 01/05-12, повинно було бути поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », попередньо, нібито, було придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Акцiонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) для ПП « ОСОБА_4 » відкриті рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). Таким чином, у Акцiонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) наявні оригінали документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими підприємствами.

Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по 19.10.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1