28.10.2015
Справа №642/8721/15
Провадження № 1-кс/642/2655/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 , представника ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ без можливості тимчасового вилучення, але з можливістю отримання належним чином завірених копій до наступних речей та документів :

-Свідоцтва про реєстрацію та положення про створення або наказ, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення і посадових інструкції директора та бухгалтера, головного інженера;

-Договіру з усіма додатками № П/НА-1455/НЮ від 31.01.2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж;

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: проектно-кошторисну документацію по об`єкту, договорів, рахунків, дефектних актів, актів прихованих робіт, актів здачі - приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), накладні, податкові накладні, банківські, платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

-документації конкурсних торгів, документацію тендерних процедур оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю; повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, щодо укладених договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

-Журнали ведення пропуску в приміщення служб, підрозділів та інженерних мереж та інші документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено прохід на територію та приміщення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою виконань умов договору № П/НА-1455/НЮ від 31.01.2014 року

в ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України за №0002608 за матеріалами , виявленими працівниками фіскальної служби в Одеській області по факту шахрайського заволодіння державними коштами в великих розмірах посадовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні робіт на замовлення Господарської служби ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснює діяльність державне підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є власником Господарської служби ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке в свою чергу здійснює свою діяльність за тією ж адресою.

Генеральним підрядчиком будівельних робіт було ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстроване та здійснює діяльність за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

18.09.15 року до СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла аналітична довідка фахівців фіскальної служби в Одеській області, з якої випливає, що посадові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відповідно договорів з Господарською службою ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювали в 2014 році ремонт адміністративних приміщень 2-го поверху Управління ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 4 4600511 грн. 98 коп., оскільки субпідрядники зазначених будівельних робіт, які подали відповідні акти виконаних будівельних робіт носять фіктивний характер, і фізично зазначені роботи виконати не змогли б.

По кримінальному провадженню слід призначити судову будівельно-технічну експертизу, з метою з`ясування питання фактичного об`єму виконаних робіт, а для цього необхідно до провадження долучити первинну бухгалтерську документацію, пов`язану з виконанням зазначених робіт. Крім того, слід з`ясувати хто саме з працівників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та субпідрядників даного підприємства фактично виконував будівельні роботи, а для цього слід долучити до матеріалів провадження журнал реєстрації пропусків ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та журнал пропуску осіб ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2014 рік, оскільки ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,є режимним об`єктом, то всім будівельникам, які здійснювали будівельні роботи в режимному об`єкті, виписувалися пропуски , і зазначені особи записувалися в журналі реєстрації відвідувачів.

Керівництву ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , була направлена вимога для направлення необхідних для провадження документів, на яку надійшла відповідь від директора ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про відмову надання зазначених документів без ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав, посилаючись на наведені в ньому підстави.

Представник ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, вислухавши думку представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 7 ст. 163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані, які б свідчили про фактичні обставини провадження неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які знаходяться у ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , суд приходить до висновку щодо наявності передбачених ст. ст.. 132, 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ без можливості тимчасового вилучення, але з можливістю отримання належним чином завірених копій до наступних речей та документів :

-Свідоцтва про реєстрацію та положення про створення або наказ, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення і посадових інструкції директора та бухгалтера, головного інженера;

-Договіру з усіма додатками № П/НА-1455/НЮ від 31.01.2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж;

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: проектно-кошторисну документацію по об`єкту, договорів, рахунків, дефектних актів, актів прихованих робіт, актів здачі - приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), накладні, податкові накладні, банківські, платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

-документації конкурсних торгів, документацію тендерних процедур оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю; повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, щодо укладених договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

-Журнали ведення пропуску в приміщення служб, підрозділів та інженерних мереж та інші документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено прохід на територію та приміщення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою виконань умов договору № П/НА-1455/НЮ від 31.01.2014 року

в ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Скляренко