№ 666/1236/15-к
Провадження № 1-кс/666/183/15

У Х В А Л А
02.03.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий до документів, які містять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_5 та власника картки за номером рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів, місця та часу зняття готівки у період з 01.04.2014 по 01.09.2014, особи, яка знімала кошти із відображенням зовнішності, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено з прокурором.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, наступні обставини кримінального правопорушення.
06.04.2014 невстановлена особа через інтернет мережу, за усною домовленністю із потерпілим ОСОБА_6 , зобов`язалася продати деталі для двигуна та інших комплектуючих до авто запчастин. Умова відбулася за попередньою усною домовленністю. Умовою для виконання угоди невідомий вказав, що поставить необхідні деталі для ОСОБА_6 після того, як останнім здійсниться оплата товару (запчастин) у розмірі 1120 гривень. У подальшому, зловмисник розраховуючи на довіру з боку потерпілого, вказав останньому ідентифікаційні номери рахунку картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ім`я особи отримувача - ОСОБА_5 .
ОСОБА_6 сприймаючи вимоги зловмисника щодо продажу деталей для автомобіля як реальні, розраховуючи на добросовістність правочину зі сторони продавця, здійснив перевод коштів у вказаному розмірі на рахунок № НОМЕР_1 . Однак станом на 10.02.2015 замовлений товар потерпілом не отримано. Зв`язок із зловмисником втрачено.
З урахуванням фактичних обставин кримінального правопорушення дії невстановленої особи кваліфікуються за ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю.
Даними відомостями розполагає ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказане підтверджується показами потерпілого, який особисто перерахував власні кошти через термінал ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Херсоні на рахунок клієнта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Зазначене надає підстави стверджувати про наявність відомостей щодо власника рахунку в системі клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Доступ до речей та документів, які містяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 становлять інформацію щодо вчинених незаконних дій особи, яка отримала кошти ОСОБА_7 злочинним шляхом. Інформація отримана від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надасть змогу встановити реального користувача рахунку № НОМЕР_1 , розмір коштів, які надійшли до рахунку, особу яка зняла грошові кошти, місце зняття коштів та подальше функціонування даного рахунку.
Отримані відомості будуть використанні при проведенні слідчо-розшукових заходів щодо встановлення особи зловминика, що як результат надасть змогу прийняти остаточне процесуальне рішення у досудовому розслідуванні кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику представників юридичної особи, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів документи, які містять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_5 та власника картки за номером рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів, місця та часу зняття готівки у період з 01.04.2014 по 01.09.2014, особи, яка знімала кошти із відображенням зовнішності, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до цих документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Однак слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання щодо вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.110, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи стосовно ОСОБА_5 та власника картки за номером рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів, місця та часу зняття готівки у період з 01.04.2014 по 01.09.2014, особи, яка знімала кошти із відображенням зовнішності.
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1