печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7149/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 11.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді за погодженням з прокурором ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Зокрема, просить надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення договору поставки нафтопродуктів №14/4260/12 від 22.08.2012 та первинних документів щодо його виконання, відомостей бухгалтерського обліку по вкзаному договору, фінансового плану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тимчасовий кошторис) на 2012 рік, рішення правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі нафтопродуктів, положення про структурний підрозділ ПАТ - HAK « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальний за виконання та укладення договору, посадових інструкцій осіб, уповноважених на підписання договору та документів, пов`язаних з його виконанням, відомостей щодо проведення інвентаризації нафтопродуктів за вищевказаним договором, відомостей бухгалтерського обліку по договору поставки нафтопродуктів №14/4260/12 від 11 18.2012, документів, що підтверджують техніко-економічне обґрунтування закупівлі нафтопродуктів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.

Відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 11.03.2014, за фактом вчинення службовими особами HAK « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами, посади яких відповідно до Закону України «Про державну службу» відносяться до 1-3 категорій посад, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що HAK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 22.09.2012 № 14/4260/12 перераховано 449,9 млн. грн. авансу за нафтопродукти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Видатковою накладною від 30.10.2012 оформлено отримання від вказаного постачальника бензину марки А-95 на суму 50 млн. грн., а від 29.01.2013 марки А-95, А-92 на суму 399,9 млн. грн. Фактичної поставки бензину не відбулося, а з метою її прикриття між вказаними суб`єктами був укладений договір безоплатного зберігання паливно-мастильних матеріалів.

23.03.2014 директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 4.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що ряд документів, необхідних для повного та неупередженого розслідування, перебувють в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно отримати доступ та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки нафтопродуктів №14/4260/12 від 22.08.2012 та первинні документи щодо його виконання, відомості бухгалтерського обліку по вказаному договору, фінансовий план ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тимчасовий кошторис) на 2012 рік, всі рішення правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі нафтопродуктів, положення про структурний підрозділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальний за виконання та укладення договору, службові обов`язки осіб, уповноважених на підписання договору та документів, пов`язаних за його виконанням, відомості щодо проведення інвентаризації нафтопродуктів за вищевказаним договором, відомості бухгалтерського обліку по договору поставки нафтопродуктів №14/4260/12 від 22.08.2012, документи щодо техніко-економічного обґрунтування закупівлі нафтопродуктів.

Перелічені документи мають значення доказів наявності складу злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, оскільки містять інформацію, необхідну для доказування причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення вказаних злочинів.

Іншим шляхом отримати дані відомості неможливо, оскільки достовірні відомості вказаного змісту містяться лише у них.

Наведені документи підлягають вилученню, оскільки їх необхідно вивчити за місцем проведення досудового розслідування та надати до суду. Вони підлягають вилученню в оригіналі, тому що відповідно до ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є документи, серед переліку джерел доказів відсутні копії документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Із протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 ( який на час підписання угоди був керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ) видно, що останній категорично заперечує укладання вказаних договорів та їх підпис, та взагалі обізнанність в їх існуванні.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що договір поставки нафтопродуктів та дві додаткові угоди до нього , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказове значення, при цьому іншим способом довести обставини укладення та підписання особами в них зазначеними не вбачається можливим . Вилучення цих угод є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них. Інші документи які слідчий просить вилучити не мають чітко визначених ознак, а тому є неможливим надання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково .

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договору поставки нафтопродуктів №14/4260/12 від 22.08.2012р., додаткової угоди №1/2 від 09 жовтня 2012 року до договору, додаткової угоди №2 від 10 жовтня 2012 року до договору, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 7149/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Виконавець: ОСОБА_1 02.04.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1