Справа № 199/7162/15-к
УХВАЛА

14.09.2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,
14.09.2015 до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 від 11.09.2015 про надання тимчасового доступу та можливість отримання оригіналів документів, як на паперових так і на оптичних носіях, що містять банківську таємницю по банківським рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: заяви на відкриття банківського рахунку з додатками (копія паспорта та РНКОП, статутні документи юридичної особи та ін.) та про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 11.09.2015, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 укладено договори з Дніпропетровським відділом освіти на капітальний ремонт спортивного залу загальноосвітньої школи у сел. Олександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області, які фактично не виконано.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » у липні 2015 року укладено договір на виконання робіт за державні кошти у розмірі 952000 гривень, які не виконано. Робочий проект на реконструкцію покрівлі даху ІНФОРМАЦІЯ_3 розробляв ФОП ОСОБА_4 у якого відкрито рахунки в банківських установах, а саме: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня).
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення вказаних документів, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Проте, підстави для вилучення оригіналів вказаних документів, зазначені в клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України.
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть мати значення для встановлення істотних обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання копій вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість ознайомитись і зробити копії з вказаних документів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: заяви на відкриття банківського рахунку з додатками (копія паспорта та РНКОП, статутні документи юридичної особи та ін.) та про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 11.09.2015, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , але без здійснення їх вилучення (виїмки).
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-166 КПК України,
Дозволити прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість ознайомитись та зробити копії документів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: заяви на відкриття банківського рахунку з додатками (копія паспорта та РНКОП, статутні документи юридичної особи та ін.) та про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 11.09.2015, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали до 14.10.2015.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1