печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6506/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучер Є.Є., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучер Є.Є. про дозвіл на проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

27.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучер Є.Є за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарського про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, де зареєстрований ОСОБА_3, з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «НМК-Трейд» () ТОВ «ПІК-Відео» (), ТОВ «Сідіком Україна» (), ТОВ «Сіді Пак» (), ТОВ «Укрвідеопрокат» (), ТОВ «Сідіком» (), ПП «Джі.Ес.Ес. Трейд» (), ТОВ «Українські дистриб'юторські консультації» (), ТОВ «Продюсерський центр» Барабас» (), ТОВ «Національна Мультимедійна Компанія» (), ТОВ «Незалежна мультимедійна компанія» () з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» (), ТОВ «М-Прогрес» (), ТОВ «Єнісей Груп» (), ТОВ «Алерус-2007» (), ТОВ «Маранс АТК» (), ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 3275230), ТОВ «ТД «Трейдстар» () та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

У судовому засідання слідчий Кучер Є.Є. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у вказаній квартирі можуть знаходитись предмети, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «НМК-Трейд» () ТОВ «ПІК-Відео» (), ТОВ «Сідіком Україна» (), ТОВ «Сіді Пак» (), ТОВ «Укрвідеопрокат» (), ТОВ «Сідіком» (), ПП «Джі.Ес.Ес. Трейд» (), ТОВ «Українські дистриб'юторські консультації» (), ТОВ «Продюсерський центр» Барабас» (), ТОВ «Національна Мультимедійна Компанія» (), ТОВ «Незалежна мультимедійна компанія» () з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» (), ТОВ «М-Прогрес» (), ТОВ «Єнісей Груп» (), ТОВ «Алерус-2007» (), ТОВ «Маранс АТК» (), ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 3275230), ТОВ «ТД «Трейдстар» () та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000159 щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий вказує, що Розслідуванням встановлено, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (), ТОВ «Форін Технотрейд» (), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (), ТОВ «Айс-Вок» (), ТОВ «Спрінфудс Торг» (), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (), ТОВ «Июльский» (), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» () та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою.

Одним з контрагентів ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» () є ТОВ «НМК-Трейд» (), яке перерахувало кошти на суму 1,9 млн. грн.

Крім того слічий вказує, що слідством встановлено, що керівником ТОВ «НМК-Трейд» був ОСОБА_3 який також являється директором та засновником ТОВ «ПІК-Відео», ТОВ «Сідіком Україна», ТОВ «Сіді Пак», ТОВ «Укрвідеопрокат», ТОВ «Сідіком», ПП «Джі.Ес.Ес. Трейд», ТОВ «Українські дистриб'юторські консультації», ТОВ «Продюсерський центр» Барабас», ТОВ «Національна Мультимедійна Компанія», ТОВ «Незалежна мультимедійна компанія», значна частина яких зареєстрована за однією і тією ж адресою по бульв. І. Лепсе, 8, в м. Києві.

Згідно інформації додатку № 5 податкової звітності ТОВ «НМК-Трейд» окрім ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» мало фінансово-господарські взаємовідносини з СПД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «М-Прогрес» (), ТОВ «Єнісей Груп» (), ТОВ «Алерус-2007» (), ТОВ «Маранс АТК» (), ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 3275230) та ТОВ «ТД «Трейдстар» ().

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження у володінні засновника вище вказаних підприємств ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., перебуває автомобіль НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, та згідно витягу з бази даних ДАІ ОСОБА_3 як володілець розпоряджався автомобілем марки INFINITI моделі FX 35 номер кузова НОМЕР_2 в якому він перевозить та зберігає чорнові записи, документи фіктивних та транзитних підприємств.

Особа, яка внесла клопотання зазаначає, що 01.02.2013 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів та проведення виїмки оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ «НМК-Трейд», але 06.02.2013 ТОВ «НМК-Трейд» вказану ухвалу не виконало і доступу до документів не надало.

Документи ТОВ «НМК-Трейд», ТОВ «ПІК-Відео», ТОВ «Сідіком Україна», ТОВ «Сіді Пак», ТОВ «Укрвідеопрокат», ТОВ «Сідіком», ПП «Джі.Ес.Ес. Трейд», ТОВ «Українські дистриб'юторські консультації», ТОВ «Продюсерський центр» Барабас», ТОВ «Національна Мультимедійна Компанія» та ТОВ «Незалежна мультимедійна компанія» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах ТОВ «НМК-Трейд» використовуватимуться як докази факту здійснення господарських операцій з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД», ТОВ «М-Прогрес», ТОВ «Єнісей Груп», ТОВ «Алерус-2007», ТОВ «Маранс АТК», ТОВ «Адвентіс» та ТОВ «ТД «Трейдстар».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучер Є.Є., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1, де зареєстрований ОСОБА_3, можуть знаходитись предмети, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» з ТОВ «НМК-Трейд» () та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

Доводи слідчого на необхідність проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, де зареєстрований ОСОБА_3, де можуть перебувати предмети, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ПІК-Відео» (), ТОВ «Сідіком Україна» (), ТОВ «Сіді Пак» (), ТОВ «Укрвідеопрокат» (), ТОВ «Сідіком» (), ПП «Джі.Ес.Ес. Трейд» (), ТОВ «Українські дистриб'юторські консультації» (), ТОВ «Продюсерський центр» Барабас» (), ТОВ «Національна Мультимедійна Компанія» (), ТОВ «Незалежна мультимедійна компанія» () з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» (), ТОВ «М-Прогрес» (), ТОВ «Єнісей Груп» (), ТОВ «Алерус-2007» (), ТОВ «Маранс АТК» (), ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 3275230), ТОВ «ТД «Трейдстар» () та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів, не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучер Є.Є за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарського про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, де зареєстрований ОСОБА_3, можуть знаходитись предмети, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» з ТОВ «НМК-Трейд» () та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська