Провадження №1кс/712/1658/13
Справа № 712/4617/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 15 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Нестерчук А.Ю., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 01.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

01.03.2013 року до Соснівського РВ УМВС України надійшла заява гр ОСОБА_2 про те, що 27.02.2013 року ним виявлено несанкціонований рух грошових коштів, який мав місце 26.02.1013 року, з його особистого рахунку 459 "Укрексімбанку" на рахунок 568 ПАТ КБ "Приватбанк" ТОВ "Алімпус" в сумі 72 900 грн.

Вході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 26.02.2013 року на підставі платіжного доручення № 336 від 26.02.2013 року з особистого рахунку 459 ПАТ філія АТ "Укрексімбанку", що належить гр.. ОСОБА_2 на рахунок 568 ПАТ КБ "Приватбанк" ТОВ "Алімпус" в сумі 72 900 грн..

Враховуючи те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

По даному факту в СВ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області 01.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 було внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, роздруківки руху коштів за період з 26.02.2013 року по теперішній час по рахунку 459 що належить гр. ОСОБА_2Й, який відкритий в ПАТ філія АТ "Укрексімбанку ( МФО 354789).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 26.02.2013 року по теперішній час, по рахунку 459 що належить гр.. ОСОБА_2Й, який відкритий в ПАТ філія АТ "Укрексімбанку ( МФО 354789) особова справа, оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1В дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

- роздруківки руху коштів на паперових носіях, за період з 20.04.2012 по теперішній час, з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП Салабай (код 25470051) № 854 , який відкритий в ПАТ Укрімексбанк ( МФО 354789);

- платіжних доручень;

- доручень на зняття готівки з рахунку ПП Салабай (код НОМЕР_1) №854, який відкритий в ПАТ Укрімексбанк ( МФО 354789), чи проведення будь-яких дій від імені ПП Салабай;

- кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ПП Салабай (код НОМЕР_1).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий