УХВАЛА
Іменем України

26.11.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Житомира юрист 3-го класу ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження № 0005019,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури м. Житомира юрист 3-го класу ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В клопотанні вказано, що невідома особа, в період з березня по серпень 2013 року, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами останнього, внаслідок чого йому було спричинено матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 850 000 грн.

Разом з тим встановлено, що 28 березня 2013 року між ОСОБА_3 з однієї сторони та ОСОБА_4 - з іншої було укладено письмову угоду про ведення спільної діяльності по виробництву та продажу м`ясних делікатесів на основі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаною угодою було узгоджено їх взаємообов`язки. Одним із обов`язків ОСОБА_4 згідно вказаної угоди було збільшення обсягів виробництва та реалізації м`ясопродукції за рахунок поповнення обігових коштів товариства, які б інвестував у вказане товариство ОСОБА_3 , ставши одним із його учасників. 29.05.2013 ОСОБА_4 було складено та нотаріально посвідчено заяву про відступлення на користь ОСОБА_3 частки у розмірі 30 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня було проведено загальні збори учасників товариства, за результатами яких складено протокол №29/05/2013 від 29 травня 2013 року. Відповідно до протоколу, розмір статутного капіталу товариства збільшено таким чином, що частка, належна ОСОБА_3 в розмірі 30 % становить 450 000 гривень 00 копійок, які він вносив на підставі вище вказаної угоди про ведення спільної діяльності по виробництву та продажу м`ясних делікатесів на основі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, ОСОБА_3 не рахується у переліку засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що останньому нічого не відомо, що може свідчити про вчинення невстановленими слідством особами підроблення документів, на підставі яких останнього було незаконно виключено із числа співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном до кінця.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує розрахункові рахунки, відкриті:

-у ЖОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Житомирі, МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунок за номером НОМЕР_2 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунок за номером: НОМЕР_4 ,

-у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир, МФО НОМЕР_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , головний офіс АДРЕСА_5 , а саме рахунки за номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме рахунок за номером: НОМЕР_10 ;

-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме рахунок за номером НОМЕР_12 .

Відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, обліково - реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі: статут (установчого договору), картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригінал доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви на видачу чекових книжок, документи, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 28.03.2013 по теперішній час, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунках за період за період з 28.03.2013 по теперішній час, чеки на отримання готівки по рахунках за період з 28.03.2013 по теперішній час, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, так як можуть відображати рух отриманих товариством від ОСОБА_3 грошових коштів та їх використання без його відома.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що прокурор в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що прокурором доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні вище вказаних банківських установах, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 та працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити:

-у ЖОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Житомирі, МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

-у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир, МФО НОМЕР_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , головний офіс АДРЕСА_5 ,

-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 ,

-у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 ,

оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) - відомостей по рахунках:

- НОМЕР_2 , відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ЖОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Житомирі, МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_4 , відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Житомир, МФО НОМЕР_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , головний офіс АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_10 , відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- НОМЕР_12 , відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

?обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

?документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 28.03.2013 по теперішній час.

?платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за період за період з 28.03.2013 по теперішній час.

?чеків на отримання готівки по рахунках за період з 28.03.2013 по теперішній час.

?відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 28.03.2013 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 26.12.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: