Кримінальне провадження № 1-кс/760/420/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

01 березня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Дончика Р.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що внесене ним в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547 від 14.01.2013 р., та їх вилучення -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000547 від 14.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, що 18.10.2011 близько о 17 годині ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 виїхав з с. Киянка, Житомирської області на роботу до м. Києва, де працює охоронником на недобудованому будівництві по вул. Солом'янська, 17 в м. Києві. 21.10.2011р. приблизно о 19 годині гр. ОСОБА_2 на своєму автомобілі НОМЕР_1 виїхав з вул. Солом'янської, 17 в м. Києві в невідомому напрямку і до теперішнього часу додому та на роботу не повернувся.

Із клопотання випливає, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_2, виданий 09.03.2005 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_1, має картковий рахунок НОМЕР_3 в ТВБВ № 10023/034 філії - Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк".

Виходячи із цього, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів банківської справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, картковий рахунок НОМЕР_3, який відкритий в ТВБВ № 10023/034 філії - Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк" (м. Черкаси бул. Шевченка 320 ), з можливістю їх вилучення.

Посилаючись на ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", яка визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, та просив суддю його задовольнити, представник АТ "Ощадбанк" проти задоволення клопотання заперечував.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні філії Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк" за місцем його фактичного розташування (м. Черкаси бул. Шевченка 320 ) та становлять банківську таємницю.

Отримати в інший спосіб інформацію неможливо.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині вилучення документів, оскільки метою доступу до банківської справи є отримання інформації стосовно транзакцій грошових коштів ОСОБА_2, тому необхідність вилучення банківської справи відсутня. Оскільки для отримання інформації достатньо візуального ознайомлення.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. 115 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Дончика Р.В. - задовольнити частково..

Надати старшому слідчому слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Дончику Роману Володимировичу тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської справи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, картковий рахунок НОМЕР_3, які перебувають у володінні ТВБВ № 10023/034 філії - Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк", за адресою м. Черкаси бул. Шевченка 320.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.А. Агафонов