печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150, за узагальненим матеріалом Держфінмоніторингу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Укрземресурсів ЛТД» (код 34710611), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0000150 від 03 квітня 2013 року, за узагальненим матеріалом Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій проведених ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» ().

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 23.11.2010 по 15.07.2011 року ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» () проведено фінансові операції на загальну суму 17, 96 млн. грн..

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні доступу до документів ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» (), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні КМФ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) м. Київ, вул ОСОБА_3, 65, оскікльи в інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150, внесеному до ЄРДР 03.04.3013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

Для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні слідчий просить надати доступ до документів ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» (), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні КМФ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) м. Київ, вул.. Велика Васильківська, 65, так як в інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим на підтвердження доводів клопотання надано лише витяг з бази даних ГУ Міндоходів України, згідно якого ТОВ «Укрземсервіс ЛТД» (), має поточний рахунок № 0277, відкритий в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) м. Київ, вул.. Велика Васильківська, 65, та з якого в жодний спосіб не вбачається, що документи, які витребовуються, щодо фінансових операцій ТОВ «Укрземсервіс ЛТД», та які знаходяться у володінні КМФ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000150.

Отже, слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що документи ТОВ «Укрземсервіс ЛТД», які знаходяться у володінні КМФ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають відношення до розслідування кримінального провадження № 0000150, внесеному до ЄРДР 03.04.3013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відтак, клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150, за узагальненим матеріалом Держфінмоніторингу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Х.А. Гладун