Справа №712/3847/14к
Провадження №1кс/712/1443/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 18 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000014 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000014, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2014, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до заяви гр. ОСОБА_5 , яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_1 рекомендованим листом зі штриховим кодовим ідентифікатором 040 засобами поштового зв`язку 07.02.2014, службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом невідображення у податковій звітності операцій, пов`язаних з наданням послуг по розробці проектної та кошторисної документації об`єктів забудови в м. Черкасах та Черкаській області в період з 2010 року по теперішній час умисно ухиляються від сплати податків.

Згодом, до СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області з Черкаської ОДА та СБ України надійшли аналогічні заяви від гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно, направлені на адресу зазначених органів, рекомендованими листами зі штриховими кодовими ідентифікаторами 040, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 засобами поштового зв`язку 07.02.2014.

Проведеними заходами, направленими на встановлення особи заявника та опитування його по суті змісту заяви (повідомлення) з`ясовано, що за адресою, вказаною в листі, як місце проживання гр. ОСОБА_5 , встановлено, що останній не мешкає та ніколи там не мешкав. Власниця зазначеного домоволодіння повідомила, що проживає в адресі протягом тривалого часу та про гр. ОСОБА_5 ніколи не чула.

Відповідно до інформації та відеоматеріалів записів камер відеоспостереження, одержаних з Черкаської дирекції державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що рекомендовані листи зі штриховими кодовими ідентифікаторами НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були відправлені невстановленою особою, зовні - чоловічої статі, з відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 17 год. 00 хв., 04.02.2014 року. Відхилення, між часом, який зазначено як час приймання та реєстрації вищевказаних відправлень та часом їх приймання, який зазначено на камерах відео спостереження може становити 2-3 хвилини.

Відповідно до інформації та відеоматеріалів записів камер відео спостереження, встановлено також, що зазначена невстановлена особа, зовні - чоловічої статі, 04.02.2014 року у період часу з 17год. 49 хв. по 17 год. 53 хв. здійснювала операції з банкоматом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № CACS 6954, який розташований за адресою АДРЕСА_1 приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою з`ясування особи-заявника та опитування його по суті змісту заяви (повідомлення), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по картковому рахунку (із зазначенням номера рахунку) особи, яка 04.02.2014 року у період часу з 17 год. 49 хв. по 17 год. 53 хв. здійснювала операції з банкоматом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) АДРЕСА_2 в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із наданням фото з банкомату даної особи та завірених належним чином копій документів з юридичної справи, що дають змогу ідентифікувати її особу.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_2 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучити документи по картковому рахунку (із зазначенням номера рахунку) особи, яка 04.02.2014 року у період часу з 17год. 49 хв. по 17 год. 53 хв. здійснювала операції з банкоматом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) № CACS 6954, який розташований за адресою АДРЕСА_1 в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із наданням фото з банкомату даної особи та завірених належним чином копій документів з юридичної справи, що дають змогу ідентифікувати її особу.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію та виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 або іншу особу за дорученням слідчого.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:________________________«____»_______________