Справа № 4-2050/11 року
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2011 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці ПАТ АБ Укргазбанк( ), -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху коштів по всім рахункам на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, в тому числі і по рахунку № 7.98 за весь період з часу його відкриття, який відкритий в ПАТ АБ Укргазбанк( ).

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що 01.12.2011 року порушена кримінальна справа № 09-24248 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Посадові особи ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпал, яке розташоване за адресою м. Київ, проспект Відрадний, 52, на підставі протоколу № 23 засідання спостережної ради ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпалвирішили звернутися до ВАТ АБ Укргазбанкз метою отримання кредитних коштів на розвиток виробничої бази підприємства, та уповноважили Голову правління товариства на підписання кредитного договору та договору застави ( іпотеки) з ВАТ АБ Укргазбанк.

01.09.2006 року між ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпалта ВАТ АБ Укргазбанкбуло укладено кредитний договір № 90/2006 на підставі якого Банком було відкрито ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпалне відновлювальну відкриту кредитну лінію для ведення поточної діяльності товариства в сумі 18 мільйонів гривень зі строком повернення до 31.08.2011 року.

Вказані грошові кошти 01.09.2006 року були зараховані на кредитний розрахунковий рахунок підприємства у ВАТ АБ Укргазбанк.

04.09.2006 року посадові особи ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпалв порушення умов вказаного кредитного договору, статуту підприємства та положення про спостережну раду підприємства, на підставі договору безвідсоткової позики грошових коштів від 04.09.2006 року, перерахували отримані кредитні кошти в сумі 16 049 889.89 гривень на розрахунковий рахунок № 262092046/980 відкритий у ВАТ АБ Укргазбанк, якими в подальшому шахрайським шляхом заволоділи, в результаті чого ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпалбула завдана матеріальна шкода, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вивчивши подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню частково, оскільки в матеріалах справи відсутні будь-які свідчення про те, що органами Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві було зроблено письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу для розкриття банківської таємниці ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1, клієнта ПАТ АБ Укргазбанк(). Крім того, розділом 4, главою 12 Цивільно-Процесуального кодексу України встановлено механізм і порядок розкриття банківської таємниці, а тому в цій частині подання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 14-1,177,178 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.ст. 60, 62 закону України Про банки та банківську діяльність,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області Ліщинського С.В. задовольнити частково.

В частині розкриття банківської таємниці щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1, відмовити.

Задовольнити подання в частині проведення виїмки в ПАТ АБ Укргазбанк() руху коштів по всім рахункам на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, в тому числі і по рахунку № 7.98 за весь період з часу його відкриття, який відкритий в ПАТ АБ Укргазбанк( ).

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ АБ Укргазбанк() за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39.

Виконання постанови доручити Соломянському РУ ГУМВС України в м. Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: