пр. № 1-кс/759/1396/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2013 рокуСлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю старшого прокурора Речицької Н.А., слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Лозінського А.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000091 слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Лозінським А.П., і погоджене з прокурором Речицькою Н.А., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А., -

ВСТАНОВИВ:

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 03.07.2013 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа в період 2013 року, створила суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) ОСОБА_3 дав покази, що до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства він ніякого відношення не має. Також він повідомив, що в березні 2013 року при пошуку постійної роботи, йому було запропоновано чоловіком на ім'я Олександр роботу бригадиром будівельної компанія, на що він погодився та надав йому оригінали документів: особистий паспорт та ін. Зі слів ОСОБА_3, через чотири дні чоловік на ім'я Олександр повернув йому документи та пообіцяв зателефонувати пізніше, але не зателефонував.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) мало взаємовідносини з ТОВ "Булавка" (), а саме під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності службові особи використовували первинні документи складені від імені службових осіб даного підприємства, яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продавало, документи не підписували, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ "Булавка" () встановлено проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з підприємством ТОВ «Пром-Ресурс» ().

Відомості по службовим особам ТОВ «Пром-Ресурс» () містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ «Пром-Ресурс» () зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, Протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності, тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Беручи до уваги, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Пром-Ресурс» ().

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Лозінського А.П., повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Пром-Ресурс» (), (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м.Київ, пр-т Перемоги, 97), та можливість їх вилучити.

2. Строк пред"явлення до виконання ухвали суду не може перевищувати одного місяця з часу проголошення.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.О.Величко