№ провадження 1-кс/646/4016/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.12.2014 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора ТОВ «АРТПРОЕКТ» ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора і про зобов`язання повернути тимчасово вилучене майно,

в с т а н о в и в :
Директор ТОВ «АРТПРОЕКТ» ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із скаргою, в обґрунтування якої зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова у справі № 646/12834/14-к від 12.11.2014 року про надання дозволу прокурору прокуратури Червонозаводського району м. Харкова провести обшук нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Мереф`янське шосе, 21, які належать на праві власності ТОВ «КАПІТАЛ К», було проведено обшук не прокурором ОСОБА_4 , зазначеним в ухвалі слідчого судді, а оперуповноваженим ОСОБА_7 та іншими особами. В ході обшуку вказаних приміщень, які орендує ТОВ «АРТПРОЕКТ», було вилучено майно, яке не було вказано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, питання про накладення на нього арешту прокурором або слідчим не вирішено, клопотання ТОВ «АРТПРОЕКТ» про повернення тимчасово вилученого майна, подані до прокуратури Червонозаводського району м. Харкові 21.11.2014 року та 24.11.2014 року не розглянуті.

Тому просили слідчого суддю зобов`язати прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_4 повернути майно, що було тимчасово вилучене під час ошуку приміщень, які орендує ТОВ «АРТПРОЕКТ».

У судовому засіданні заявник ОСОБА_5 та його представники доводи, викладені у клопотанні підтримали, просили скаргу задовольнити.

Прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які є процесуальними керівниками у даному кримінальному провадженні, проти задоволення клопотання заперечували, зазначили, що оперуповноваженим УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 обшук проводився за дорученням прокурора на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення речей та документів, які спростовують або підтверджують вчинення кримінального правопорушення, носіїв інформації (паперові, електронні), оригінали бухгалтерської документації, обладнання, устаткування та тари для видобутку, комп`ютерної техніки. Вилучене в ході обшуку майно, яке зазначено у додатку до протоколу обшуку, постановою старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 від 20.11.2014 року повернуто директору ТОВ «АРТПРОЕКТ». Документи та системний блок, зазначені у протоколі обшуку постановами старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 від 20.11.2014 року визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження. Питання про накладення арешту на вилучені документи та комп`ютер не вирішувалося, оскільки на них прямо вказано в ухвалі слідчого судді і зазначені документи визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, вивчивши доводи заявника, вислухавши прокурора, дослідивши надані сторонами докази в обґрунтування їх позиції, приходить до наступного.

25.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 були внесені відомості з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 240 КК України. Згідно до витягу з кримінального провадження, у графі «фабула» зазначено, щодо осадові особи ТОВ "Артпроект" та ТОВ "Капітал К" діючи навмисно в період часу 2012-2013 років в порушення ст. 17 Закону України Про питну воду та питне водопостачання та ст. 21 Кодексу України "Про надра" видобували корисні копалини загальнодержавного значення підземні прісні води для питного водопостачання шляхом їх вилучення з двох артезіанських свердловин глибиною по 70 м. у загальному розмірі 915,2 м. куб. без отримання дозволу на спеціальне користування надрами.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова у справі № 646/12834/14-к від 12.11.2014 року задоволено клопотання прокурора, надано дозвіл прокурору прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_4 на проведення обшуку на території нежитлових будівель: літ. А-1 пл. 127,6 м. кв., літ. Б-1 пл. 14.0 м. кв., літ. В-1 пл. 236,7 м. кв., літ. Г-1 пл. 30,0 м. кв., літ. Д-1 пл. 22,4 м. кв., літ. Е-1 пл. 170,2 м. кв. (загальна площа 600.9 м. кв.), що розташовані за адресою: м. Харків, Мереф`янське шосе, б. 21 та зареєстровані на праві власності на підставі договору купівлі-продажу № 3012 від 08.06.2011 за ТОВ «КАПІТАЛ К» (), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, а також носії інформації (паперові, електронні), оригінали документів а саме: бухгалтерська документація, що відображає видобуток та продаж води добутої з артезіанських свердловин, обладнання, устаткування та тару для видобутку, а також транспортні засоби для продажу видобутої з артезіанських свердловин, гроші здобуті від незаконної діяльності підприємства, комп`ютерної техніки за допомогою якої ведеться облік незаконної діяльності з видобутку та продажу корисних копалин загальнодержавного значення, камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, 8.06.2011 між ТОВ «КАПІТАЛ К» в особі директора ОСОБА_8 (орендодавець) та ТОВ «АРТПРОЕКТ» в особі директора ОСОБА_9 (орендар) укладено договір оренди нежитлового приміщення № 1 за адресою: м. Харків, Мерефя`нське шосе, б. 21, який в подальшому було продовжено.

Відповідно до протоколу обшуку від 19.11.2014 року, складеного старшим оперуповноваженим УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 , копія ухвали слідчого судді отримана ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , у ході проведення обшуку виявлено: копію нової редакції статуту ТОВ «Артпроект» на 19 арк.; копію договору купівлі продажу від 08.06.2011 року з додатками на 3 арк.; п`ять оригіналів технічних паспортів на 15 аркушах; копії витягів з технічних паспортів р.н. 3877 на 6 аркушах; копії технічних паспортів ТОВ «АРТПРОЕКТ» на 17 аркушах; копія договору купівлі-продажу № 3012 на 3-х аркушах; договір оренди від 08.06.2011 року на 4 аркушах; договір № 68/10 від 11.01.2012 року на 3 аркушах; лист управління Держкомзему в м. Харкові від 30.12.2011 року на 1 арк.; матеріали погодження ТУ на видобуток води ТМ «Чиста вода» в Мінохорони здоровя України на 5 аркушах (у файлі); копії наказів ТОВ «Артпроект», № 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 на 7 арк.; лист ГУ Міндоходів в Харківській області від 27.03.2014 року на 2 арк.; лист до Основ`янської ОДПІ в м. Харкові від 16.04.2014 року на 1 арк.;лист до ТОВ «Промліт» від 27.08.2012 року на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 14.04.2014 року на 2 арк.; договір № 8-В від 14.06.2012 року на 3 арк.; договір № 4 від 20.08.2012 року на 3 арк.; лист ГУ Міндоходів в Харківській області від 07.02.2014 року на 2 арк.;лист до Основ`янської ОДПІ від 19.11.2014 року на 4 арк.; довідку про балансову вартість від 31.03.2011 року на 1 арк.;договір від 07.03.2012 року на 1 арк.; лист до ХБТІ № 3 на 1 арк.; план поверхів громадського будинку (виробника); план поверхів громадського будинку (виробника) на 1 арк.; викопіювання місцевості виробничих приміщень; технічні умови води ТМ «Чиста вода» на 27 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника податків на 2 арк.;статут ТОВ «Артпроект» на 7 арк.; копію договору купівліпродажу від 25.04.2007 року з додатками на 3 арк.; витяги з державного реєстру на 2 арк.; технічні умови води ТМ «Чиста вода» на 27 арк.; технічні умови «пляшки із поліетілентерефталу для харчових продуктів» на 25 арк. від 28.03.2014 року; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи № 05.03.02.-07/51119 від 08.08.2014 на 1 арк.; рахунок фактура на 1 арк; договір від 05.03.2014 року на 1 арк; заява від 05.08.2014 року на 1 арк; лист від 29.05.2014 на 1 арк., висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи від 07.07.2014 року; протокол державної санітарно епідеміологічної експертизи від 08.08.2014 року на 1 арк., лист з ХМУГУ Держсанепідслужби від 08.08.2014 року на 1 арк.; лист № 30/07-1 від 30.08.2014 року на 2 арк.; платіжне доручення від 17.06.2014 року на 1 арк.; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи від 10.06.2014 на 1 арк., рішення від 06.06.2014 року на 1 арк.; платіжне доручення від 15.05.2014, на 1 арк.; протокол державної санітарно епідеміологічної експертизи від 08.08.2014 року на 1 арк., лист Держсанепідслужби від 08.08.2014 на 1 арк.; заява на видачу дозволу від 14.07.2014 року на 1 арк.; акт прийому-передачі від 30.04.2014 року; лист до ДЕІ в Харківській області від 26.06.2014 року на 1 арк.; лист до прокуратури Червонозаводського району м. Харкова від 17.09.2014 року на 1 арк.; акт № 2 від 30.05.2014 року на 1 арк.; договір від 06.06.2013 року на 1 арк.; акт прийому-передачі товару від 08.04.2014 року на 1 арк.; витяг зі статуту від 25.03.2014 року на 1 арк.; акт № 2 копія свідоцтва на знак для товарів і послуг на 2 арк.; копія виписки з реєстраційної служби на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ТОА «Арт-проект»; копія водійського посвідчення ОСОБА_9 на 1 арк.; лист від 23.10.2014 року на 1 арк.; лист ТОВ Артпроект» до Основ`янської ОДПІ на 1 арк.; комерційні пропозиції на 4 арк.; список клієнтів на 14 арк.; протокол дослідження води на 3 арк.; прайс лист на продукцію ТМ «Чиста вода» 14 арк.; копії документів про реалізацію води на 17 арк.; договори оренди житлового приміщення, на 10 арк.; копії додатку № 1 до договору оренди від 08.06.2011 року; ТТН від 05.03.2013 року на 1 арк.; копія рахунок фактура № СФ 200806 від 20.08.2014 року на 1 арк.; акт прийому-передачі до договору № РХА-1 від 16.01.2013 року; договір поставки № 21/12 від 25.07.2012 року на 3 арк.; акт № 1 прийому передачі товару від 24.03.2014 року на 1 арк.; акт прийому-передачі від 25.08.2014 року на 3 арк.; відомості про завантаження, розвантаження на 2 арк.; відомості про відвантаження продукції на 2 арк.; прайс-лист на продукцію ТМ «Чиста вода» на 1 арк.; комерційна пропозиція тМ «Чиста вода» на 1 арк.; акти прийому-передачі на 17 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 на 1 арк; блокнот з записами, 1 шт. на 163 акр.; книга з записами, 1 шт. на 78 арк.; журнал заказів, 1 шт. на 78 арк.; зошит з записами, 1 шт. на 34 арк.; нотатки про реалізацію води на 16 арк.; нотатки про кількість продукції на 4 арк.; книга з записами про виготовлення продукції; книга з записами про реалізацію продукції, 1 шт. на 192 арк.; книга з написом документи ТОВ «Артпроект» на 22 арк.; додаткова угода №1 від 02.06.2014 року на 1 арк.; посвідчення якості води ТМ «Чиста вода» на 7 арк.; протокол №27 зборів від 24.03.2014 на 1 арк; ТТН №Р323 від 29.06.2014 на 1 арк; журнал обліку водокористування на 50 арк.; розрахунки на 1 арк.; лист спе ДПІ у м. Запоріжжі від 20.08.2014 №1813/10/82-04-07-20 та відповідь на нього на 3 арк.; припис Червонозаводської РВ ДСМЕ в Харківській області від 22.06.2014 на 1 арк.; акт перевірки Червонозаводським РВ ДСМЕ в Харківській області від 22.06.2014 №271 на 8 арк.; лист ФОП ОСОБА_11 від 07.09.2011 №32 та календарний план робіт на 11 арк.; лист АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від 24.05.2014 №12-54 на 2 арк.; договір (копія) ТОВ «Артпроект» та АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» про приєднання до мережі та додаткова угода №541/11/74 на 7 арк.; лист ТОВ «Артпроект» на адресу ХМБТІ від 22.07.2008 №28 на 1 арк.; довідка про балансову вартість від 22.07.2008 №29 на 1 арк.; маршрутний лист за 14.11.2014 на 1 арк.; проект договору ФОП « ОСОБА_12 » з ФОП « ОСОБА_13 » на постачання води; черновий список клієнтів на 1 арк.; витяг з ЄДРПО та ФОП від 29.04.2013 серія №018009 на 4 арк.; копія договору оренди артсвердловини ТОВ «Артпроект» на 8 арк.; бланк договору ФОП « ОСОБА_12 » з ТОВ «Артпроект» про постачання питної води на 20 р. №23/14 від 25.05.2014; бланк договору ФОП « ОСОБА_12 » з Головою батьківського комітету ХЗШ 1-3 ступенів №76 на 4 арк.; бланк договору безвідсоткової фінансової допомоги від 07.09.2014 ТОВ «Артпроект» на 2 арк.; бланк листа на ім`я начальника Основ`янської ОДПІ вих. №05/09-1 від 05.09.14 на №11474/14-38-15-01-20 від 28.08.14 на 3 арк.; бланк приймання робіт-послуг №8 від 30.07.2014 та договору оренди авто ТС №1 від 02.01.2014; видаткова накладна №РН-0000041 від 15.07.2014 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної від 17.12.2013 на 1 арк.; видаткова накладна №214; графік подачі води; маршрутний лист за 10.12.2013 ( ОСОБА_14 ) на 1 арк.; рахунок на оплату(копія) №538 від 10.12.2013 на 1 арк.; маршрутний лист за 04.03.2014 ( ОСОБА_15 ) на 1 арк.; маршрутний лист за 12.03.2014 ( ОСОБА_16 ) на 1 арк.; маршрутний лист; видаткова накладна №361 від 03.06.2014 на 1 арк.; копія видаткової накладної від 18.11.2014 на 1 арк.; маршрутний лист за 07.07.2014 на 1 арк.; копія листа ТОВ «Артпроект» 17.05.2014 на 1 арк.; маршрутний лист за 21.08.2014 ( ОСОБА_15 ) на 1 арк.; маршрутний лист за 21.08.2014 ( ОСОБА_17 ) на 1 арк.; маршрутний лист за 21.08.2014 ( ОСОБА_17 ) на 1 арк.; акт №1 прийому-передачі товару від 21.05.2014 на 1 арк.; акт №3 прийому-передачі товару від 21.05.2014 на 1 арк.; копія протоколу дослідження води №163 на 1 арк.; посвідчення якості води ФОП « ОСОБА_12 » на 1 арк.; маршрутний лист за 17.04.2014 ( ОСОБА_17 ) на 1 арк.; маршрутний лист за 03.05.2014 ( ОСОБА_17 ) на 1 арк.; акт прийому-передачі товару від 15.112013 на 1 арк.; податкова накладна ТОВ «Артпроект» від 01.11.2013 на 1 арк.; податкова накладна ТОВ «Артпроект» від 15.12.2013 на 1 арк.; податкова накладна ТОВ «Артпроект» від 08.11.2013 на 1 арк.; записи щодо реалізації води га 60 арк.; наказ №16 від 27.03.2014 на 1 арк.; копія паспорту на 4 аркушах; паспорт на установу 18 арк.; паспорт на обладнання на 17 арк.; маршрутні листи на 3 арк.; висновок № 2012; папка синього кольору із документами співробітників на 36 арк.; блокнот щодо реалізації води на 178 арк.; акт прийому-передачі; накладна від 11.07.2014 року на 1 арк.; паспорт на 8 арк.; системний блок.
Даний протокол обшуку від 19.11.2014 року, що складений старшим оперуповноваженим УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 , містить перелік речей, які були виявлені під час обшуку, проте дані про вилучення виявлених речей протокол не містить.
Разом з тим, як було встановлено в судовому засіданні, речі, які виявлені під час обшуку, були вилучені та визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000005 від 25.03.2014 року, на підставі постанови старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 від 20.11.2014 року.
Крім того, 19.11.2014 року було складено додаток до протоколу, відповідно до якого були вилучені: ПЕТ тара без води (порожня) з етикеткою ТМ "Чиста вода", пляшка ємкістю 19 літрів, у кількості 76 шт.; ПЕТ тара заповнена водою без етикетки, пляшка ємністю 10 літрів, у кількості 274 шт.; ПЕТ тара заповнена водою з етикеткою ТМ «Чиста вода», пляшка ємністю 19 літрів, у кількості 3 шт.; ПЕТ тара без води (порожня) без етикетки, пляшка ємністю 5 літрів (стелажі №№ 1, 2, 3), у кількості 7826 шт.; ПЕТ тара без води (порожня) без етикетки, пляшка ємністю 10 літрів (у картонній коробці), у кількості 12 шт.; ПЕТ тара без води (порожня) без етикетки, пляшка ємністю 10 літрів (у целофанових пакунках), у кількості 130 шт.; мікропіч конвеєрна МПК 10 інв. № 09 від 03.2013 1 шт.; система очищення води з фільтрами 1 шт.; бочка пластикова, ємністю 4,5 т. 1 шт.; картонні коробки з короками для виготовлення ПЕТ тари, запаковані на 1000 шт. кожна у кількості 14 шт.;картонні коробки із заготовками для виготовлення ПЕТ тари 5 л. у кількості 14 шт.; картонні коробки з кришками для ПЕТ тари, запаковані, в кількості 49 шт.; поліетиленові пакунки з порожньою ПЕТ тарою, у кількості 54 шт.; картонні коробки з порожньою ПЕТ тарою, у кількості 14 шт.; системи очистки з буферними ємностями 2 великі, 2 маленкі; автомобілі ГАЗ з автоцистерною д.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Вказані вилучені матеріальні цінності, згідно з розпискою від 19.11.2014 року, були залишені на відповідальному зберіганні директору ТОВ «Артпроект» ОСОБА_5 за адресою проведення обшуку.
Однак, після проведення обшуку, в ході якого оперуповноваженим за дорученням прокурора були відшукані та вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді щодо надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів , слідчий, відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке не було конкретно перераховано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якій воно було вилучено.
Загальне визначення в ухвалі слідчого судді майна та документів не зняло зі слідчого, прокурора обов`язку звернутися до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке не було конкретно названо в ухвалі про надання дозволу на обшук, оскільки ухвала не містила конкретних ознак кожного вилученого предмета,їх кількості, назв і дат документів, що вилучалися.
У судовому засіданні також встановлено, що прокурор з клопотанням про накладення арешту на виявлені в процесі обшуку речі не звертався, а тому зазначені в протоколі обшуку та додатку до протоколу речі є тимчасово вилученим майном.

У судовому засіданні прокурор не заперечував, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Артпроект» є власником тимчасово вилученого майна, а тому, тимчасово вилучене майно підлягає поверненню власникові.

Що стосується майна, вказаного в додатку до протоколу обшуку, було встановлено, що постановою старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 від 20.11.2014 року, припинено тимчасове вилучення майна та вилучене, відповідно до додатку до протоколу майно повернуто особі, яка забезпечувала їх зберігання, а саме: директору ТОВ «Артпроект», який фактично їх отримав 10.12.2014 року.
Відповідно до змісту ч. 2 ст. 305 КПК України, слідчий чи прокурор можуть самостійно припинити дію або бездіяльність, що оскаржують ся, у даному випадку, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, що тягне за собою закриття провадження за скаргою.

На підставі викладеного, провадження за скаргою в частині повернення тимчасово вилученого майна, зазначеного в додатку до протоколу обшуку від 19.11.2014 року, підлягає закриттю.

Оскільки предметом розгляду даної скарги є повернення тимчасово вилученого майна і прийняття рішення щодо направлення судового доручення про проведення перевірки протиправності дій, слідчий суддя вважає можливим роз`яснити, що заявник не позбавлений права вирішити питання стосовно проведення перевірки протиправності дій під час проведення обшуку та тимчасового вилучення речей у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

На підставі наведеного, керуючись ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 168, п.п. 1-4 ч. 1 ст. 169, ч. 5 ст. 171, п. 7 ч. 3 ст. 234, ч. 5, 7 ст. 237, 303, 304, ч. 2 ст. 305, ст. ст. 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу директора ТОВ «АРТППОЕКТ» ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора і про зобов`язання повернути тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_4 повернути директору ТОВ «АРТППОЕКТ» ОСОБА_5 вилучене в ході проведення 19.11.2014 року обшуку нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого був наданий ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова у справі № 646/12834/14-к від 12.11.2014 року, майно, зазначене в п.п. 1-204 протоколу обшуку від 19.11.2014 року, складеного старшим оперуповноваженим УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 .

В частині вимог щодо повернення тимчасово вилученого майна в ході проведення 19.11.2014 року обшуку нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого був наданий ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова у справі № 646/12834/14-к від 12.11.2014 року, а саме, зазначеного у п.п. 1-20 додатку до протоколу обшуку від 19.11.2014 року, складеного старшим оперуповноваженим УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 - закрити.

Повний текст виготовлено 26.12.2014 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1