Справа № 712/2495/15-к
Провадження №1-кс/712/958/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
місто Черкаси 20 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000144 заступником начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області 04 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0638/2014/ДСК від 17.10.2014, ОСОБА_5 в період з 09.08.2010 по 15.04.2014 легалізував валютні кошти в розмірі 5,29 млн. доларів США, одержані злочинним шляхом, перерахувавши їх з власних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунки ОСОБА_6 , відкриті в банківських установах Австралії та Республіки Австрії.
Встановлено, що ОСОБА_6 , який є громадянином Австралії, і на рахунки якого перераховувались грошові кошти в сумі 5,29 млн. доларів США, є засновником (учасником) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для з`ясування обставин надходження валютних коштів на рахунки ОСОБА_5 , встановлення їх походження та обставин перерахування на рахунки ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебувають на обліку у вказаній установі.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи, суд беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_4 оригінали документів щодо взяття на облік ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), статутних документів підприємств, відкриття рахунків, призначення або зміни службових осіб, документів щодо встановлення місцезнаходження підприємств, інших документів, що знаходяться в реєстраційній справі підприємств, та які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 або іншій особі за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: