УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/895/16-к

26.01.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просив накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Айвант Експо Сервіс» (), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), а також зупинити видаткові операції по поточним рахункам ТОВ «Айвант Експо Сервіс» (), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та зобов`язати АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Айвант Експо Сервіс» () - НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 19.01.2016 року за фактом реєстрації 07.10.2015 невстановленими особами ТОВ «Айвант Експо Сервіс» (, юридична адреса: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, Площа Шевченка, 2) на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

ТОВ «Айвант Експо Сервіс» () перебуває на податковому обліку в Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з 07.10.2015 року за № 9238, податкова адреса: Київська область, м. Вишгород, Площа Шевченка, буд. 2. Засновником та керівником підприємства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 . Підприємство не є платником податку на додану вартість. В період з листопада 2015 року по січень 2016 року службовими особами ТОВ «Айвант Експо Сервіс» здійснено експорт продукції (обладнання промислове, насіння гарбузове продовольче, заготовки деталей для пам`ятників, папір пакувальний, насіння соняшника у лушпині, суміш сушених плодів) за межі митної території України на суму майже 7,6 млн. грн.

В ході проведення заходів щодо встановлення місцезнаходження підприємства здійснено виїзд за адресою реєстрації посадових осіб підприємства, та опитано засновника/керівника ТОВ «Айвант Експо Сервіс» ОСОБА_4 , який повідомив, що ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності підприємства не має, підприємство зареєстрував за винагороду, експортні операції не здійснював.

Встановлено, що при здійсненні вищевказаної діяльності ТОВ «Айвант Експо Сервіс» () використовує банківські рахунки НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500).

Слідство має достатньо підстав вважати що кошти, які знаходяться на вказаному поточному рахунку, а також ті які надходять на нього можуть бути предметом та доказом вказаного злочину та у разі їх арешту можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, у зв`язку із чим, слідчий просив задовольнити клопотання.
Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки слідчим доведено, що вказані грошові кошти можуть бути предметом, доказом вчиненого злочину, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Айвант Експо Сервіс» (), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зупинити видаткові операції по поточним рахункам ТОВ «Айвант Експо Сервіс» (), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зобов`язати АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Айвант Експо Сервіс» () - НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (українська гривня) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1