ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7539/13-к
провадження № 1кс/201/2065/2013
УХВАЛА

02 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2013 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в середині вересня 2011 року, між ТОВ "Етос ЛТД" директором котрого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" головою правління котрого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, була укладена угода на поставку продукції, а саме біо-папива, після чого невідомі особи, що виступали від імені ТОВ "Етос ЛТД", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" на суму приблизно 69 300 гривень, тим самим нанесли матеріальної шкоди ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло".

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.09.2011 року ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" з рахунку № 649154 перерахувало грошові кошти у розмірі 6930 євро на рахунок ТОВ "Етос ЛТД" № 8188.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2, пояснив, що не знає, що він значиться директором ТОВ "Етос ЛТД" і вперше чує про дану фірму. Жодних документів в особі директора ТОВ "Етос ЛТД" власноручно він не підписував і ніяких угод не складав. Ніяких грошових коштів з рахунку № 8188 не отримував. Вперше чує про підприємство ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло".

Під час допиту ОСОБА_3 стало відомо, що в кінці травня 2011 року, їй зателефонував чоловік, котрий назвався ім'ям Андрій і запропонував скласти угоду про поставку їй біо-палива, на що вона дала свою згоду. Після чого пояснив, що дана угода буде складатися з ТОВ "Етос ЛТД" та надіслав їй документи. Після підписання угоди, 28.09.2011 року, вона перерахувала грошові кошти у розмірі 6930 євро на рахунок ТОВ "Етос ЛТД". 04.10.2011 року їй повідомили, що автомобілі з продукцією знаходяться на кордоні та проходять митний контроль, але досі продукція до неї не дісталася. Також, їй пізніше стало відомо, що ТОВ "Етос ЛТД" є фіктивним підприємством після чого звернулася до ОВС.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба проведення почеркознавчої експертизи. У свою чергу, проведення почеркознавчої експертизи вимагає надання експерту для ознайомлення оригіналів документів ТОВ "Етос ЛТД", які знаходяться в банківській установі.

На даний час встановлено, що один із поточних рахунків ТОВ "Етос ЛТД" №0130, в національній та іноземній валюті, був відкритий ТОВ "Етос ЛТД" в Дніпропетровському регіональному відділенні Акціонерного товариства Фінрост Банк МФО 377131, та використовувався в господарській діяльності при розрахунках з контрагентами.

Тому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в Філіалі Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк МФО 377131, для проведення почеркознавчої експертизи на предмет наявності особистих підписів директора ТОВ "Етос ЛТД" .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступу до речей та документів та можливість вилучення їх, а саме: оригінал юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Етос ЛТД", , заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків в національній та іноземній валюті, карточок зі зразками підписів та відбитків печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в електронній системі клієнт-банк, акту прийому - передачі програмного продукту, копій особових документів засновників та посадових осіб ТОВ "Етос ЛТД", оригінал довіреності на право управління розрахунковим рахунком та розпорядженням грошовими коштами, які на ньому знаходяться; оригіналів всіх належних ТОВ "Етос ЛТД" платіжних документів, на магнітному та паперовому носії, що відображають рух грошових коштів за період з 15.06.2011 року по 27.05.13 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахунку), МФО, номеру рахунків, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № 0130, в національній та іноземній валюті ТОВ "Етос ЛТД" (), відкритому в Філіалі Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк, МФО 377131; оригінали документів, що слугували підставою для видачі готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку № 0130, в національній та іноземній валюті ТОВ "Етос ЛТД" (), відкритому в Філіалі Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк , МФО 377131 (в т.ч. чеків, квитанцій, ордерів, договорів, т.п.) за період з 15.06.2011 року по 27.05.2013 року, які знаходяться в приміщенні Філіалу Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Таманська, 18.

У судове засідання сторони не з'явилися, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000129, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про тимчасовий доступу до речей та документів та можливість їх вилучення, а саме: оригінал юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Етос ЛТД", , заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків в національній та іноземній валюті, карточок зі зразками підписів та відбитків печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в електронній системі клієнт-банк, акту прийому - передачі програмного продукту, копій особових документів засновників та посадових осіб ТОВ "Етос ЛТД", оригінал довіреності на право управління розрахунковим рахунком та розпорядженням грошовими коштами, які на ньому знаходяться; оригіналів всіх належних ТОВ "Етос ЛТД" платіжних документів, на магнітному та паперовому носії, що відображають рух грошових коштів за період з 15.06.2011 року по 27.05.13 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахунку), МФО, номеру рахунків, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № 0130, в національній та іноземній валюті ТОВ "Етос ЛТД" (), відкритому в Філіалі Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк, МФО 377131; оригінали документів, що слугували підставою для видачі готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку № 0130, в національній та іноземній валюті ТОВ "Етос ЛТД" (), відкритому в Філіалі Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк , МФО 377131 (в т.ч. чеків, квитанцій, ордерів, договорів, т.п.) за період з 15.06.2011 року по 27.05.2013 року, які знаходяться в приміщенні Філіалу Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Таманська, 18

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.А. Башмаков