Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1170/16-к
Провадження № 1-кс/711/315/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувшиклопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування №0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
В СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367КК України.

Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та № 0000525 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого являється ОСОБА_3 .. Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідатором ОСОБА_4 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором якого був ОСОБА_5 , було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рухоме майно. Договори купівлі-продаж нерухомого та рухомого майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлялися та реєструвалися приватним нотаріусом ОСОБА_6 Ватутінського нотаріального округу в період часу з 04.08.2014 по 08.08.2014 та 08.10.2014 років, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене та те, що 02.03.2015 Київським апеляційним господарським судом, було скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №36 від 19.02.2010 та таким, що визнано його недійсним, на підставі якого було виготовлено свідоцтво САЕ №104501 від 15.09.2010 про право власності на об`єкти ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та визначено форму власності « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також в ході слідства встановлено, що 02.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило подальший продаж цілісного майнового комплексу ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 іншому товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Також постановою Верховного суду від 21.10.2014, постанову Вищого господарського суду від 28.05.2014 скасовано справу про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та направлено на новий розгляд у Господарський суд Черкаської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів на погашення кредиторських вимог та розрахункові операції, у зв`язку із реалізацією цілісного майнового комплексу ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися через банківські рахунки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме через розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , за період часу з моменту відкриття по 02.08.2014.

В ході досудового розслідування встановлено що колишнім ліквідатором ОСОБА_4 , було отримано та перераховано грошові кошти з ліквідаційного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому використано за не цільовим призначенням, тому в платіжних дорученнях по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2014 та по 31.12.2014, можна буде отримати інформацію за, яка підтвердить не цільове використання грошових коштів, які надійшли від продажу державного майна.

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000433 від 25.09.2013 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Надати ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме:

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , за період часу з моменту відкриття по 02.08.2014.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до платіжних доручень на перерахування коштів та їх отримання по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , службовими особами ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , за період часу з 01.06.2014 та по 31.12.2014.

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до документів доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1