пр. № 1-кс/759/138/14
ун. № 759/629/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000011 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 2010 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам».

Так, згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , встановлено, що відповідно до Статуту Київського державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було засновано на державній власності і підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_3 (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ № 1750 від 24.11.2010 року та зареєстровано 22.12.2010 року).

Наказом № 1051 від 22.07.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було звільнено ОСОБА_7 з посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покладено виконання обов`язків генерального директора на ОСОБА_5 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, пунктом 3 вказаного наказу виконуючому обов`язки КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 було заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його основних засобів.

Таким чином, ОСОБА_5 . ФДМУ було призначено тимчасово в.о. Генерального директора підприємства до настання вказаної у наказі події винесення рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади Генерального директора.

Фондом державного майна України 09.08.2012 року було видано наказ № 3275 щодо прийняття рішення про припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Наказ).

Згідно вищевказаного Наказу, ОСОБА_5 було призначено головоюКомісії зприпинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у зв`язку з реорганізацією шляхом приєднанням підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Згідно з п. 2 Наказу, утворено комісію з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у такому складі: ОСОБА_5 , в.о. генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), голова комісії; ОСОБА_8 , член комісії; ОСОБА_9 , член комісії; ОСОБА_10 , член комісії; ОСОБА_11 ; член комісії (далі Комісія). Згідно вказаного наказу на голову комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , було покладено обов`язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_5 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами.

Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесіздійснення процедури припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),згідно з п. 4 Наказу, покладено на ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 107 Цивільного кодексу України, після закінченнястроку для пред`явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимогкомісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який має міститиположення про правонаступництво щодо всіх зобов`язань юридичної особи, щоприпиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов`язання, якіоспорюються сторонами.

Тобто, саме на підставі сукупного аналізу зазначених звернень та іншихнаявних відомостей після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами та прийняття комісією рішення щодо задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який повинен містити всю інформацію щодо правонаступництва прав та зобов`язань припиненого підприємства, внаслідок приєднання.

Хочемо окремо вказати, що на КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в середині 2012р. утворилась дуже важка фінансово-економічна ситуація, значно виросла заборгованість перед працівниками підприємства, зросла заборгованості переддержавними цільовими фондами та податковою службою.

Жодною нормою законодавства України, чи наказами ФДМУ, непередбачено можливість голови комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , одноособово, до складення передавального акту, давати розпорядження на перерахування коштів по спірним договорам, які закінчили строк дії, а також по яким взагалі сплинув загальний трьохрічний строк позовної давності.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, незважаючи на величезну заборгованість перед працівниками очолюваного підприємства, і зловживаючи наданими повноваженнями, надав незаконні розпорядження сплатити кошти, які надходили в рамках приватизації, не на погашення і заборгованості по заробітній платі, не на погашення заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою, а на погашення і сумнівних, надуманих та не підтверджених заборгованостей так званих «кредиторів».

ОСОБА_5 , діючи за зговором з невстановленими особами, умисно проігнорував той факт, що контракт № 131 від 04.12.2007р. укладений між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), закінчив свою дію ще31.12.2008р., та по якому взагалі сплинув загальний трирічний строк для подачі позову.

Крім того, ОСОБА_5 , переслідуючи власний корисливий інтерес, умисно проігнорував той факт, що Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2010р. шляхом подачі безпідставної заяви в ІНФОРМАЦІЯ_5 , намагалась визнати КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )банкрутом.

Постановою Вищого господарського суду України від 09.02.2010р. у задоволенні заяви про банкрутство було відмовлено, провадження у справі про банкрутство припинено в зв`язку з надуманістю та недоведеністю неплатоспроможності боржника.

ОСОБА_5 , добре відомо, але умисно залишено поза увагою той факт, що процедура банкрутства в 2010 року була штучно влаштована колишнім керівником КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 , з метою отримання повного контролю над майном підприємства, з подальшим незаконним відчуженням.

А відтак, ОСОБА_5 , діючи в порушення інтересів очолюваного ним підприємства, виготовив протокол № 3 засідання комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 18.09.2012 р., (далі протокол) де визнав безпідставні та непідтверджені первинними документами вимоги кредиторів:

- а саме, згідно з п. 3 вказаного протоколу Комісією з незрозумілих причин визнано всю суму надуманої кредиторської вимоги Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 968 025,00 грн., незважаючи на те, що з 2008 року в бухгалтерському обліку КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )завжди рахувалась заборгованість перед Фірмою І « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише в розмірі 400 000,00 грн., що була умисно створена колишнім директором ОСОБА_12 , для подальшого доведення підприємства до банкрутства.

В подальшому, зловживаючи наданими йому повноваженнями, ОСОБА_5 , без отримання схвалення комісії з припинення юридичної особи, надав незаконне розпорядження здійснити виплату спірної заборгованості перед Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 , згідно договору про відступлення права вимоги від 26.08.2012р. укладеного між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_13 .

Таким чином, завдяки зловживанням ОСОБА_5 , КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )здійснило на рахунок ФОП ОСОБА_13 , наступні незаконні виплати:

- згідно з платіжним дорученням № 0000030, від 28.09.2012р. 101100, 25грн;

- згідно з платіжним дорученням № 0000031, від 11.10.2012р. 106000, 00грн;

- згідно з платіжним дорученням № 0000035, від 16.11.2012р. - 60000, 00грн;

- згідно з платіжним дорученням № 0000034, від 07.11.2012р. - 108100, 00грн;

- згідно з платіжним дорученням № 0000032, від 30.10.2012р. - 107000, 00 грн.

В результаті численних зловживань з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 26.11.2012 року видано наказ №3885, за яким звільнено ОСОБА_5 - в.о. Генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від обов`язків голови комісії з припинення та затверджено ЖивагуО.В. Головою цієї комісії.

А відтак, в.о. Генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який також одночасно працював головою комісії з припинення очолюваного підприємства, не бажаючи рахуватись з покладеними на нього обов`язками, діючи всупереч їм, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , завдано істотної шкоди.

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що ОСОБА_5 , діючи умисно, без існуючих рішень судів переслідуючи корисливу мету, зловживаючи наданими повноваженнями, визнав безпідставні та «роздуті» суми неіснуючих заборгованостей, з величезними штрафними санкціями та пенею, згідно заява-претензій Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Саме ОСОБА_5 , маючи всю повноту владу дав незаконні розпорядження на перерахування коштів, що надходили в рамках приватизаційної угоди, не на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а на задоволення спірних та надуманих вимог кредитора Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за відповідну винагороду від останніх.

З урахуванням вищевказаного щодо внесення змін до рішення припинення юридичної особі Київського державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та приєднання вище зазначеного до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено що останні являються правонаступниками та прийняли на себе правові зобов`язанняКДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отже, між КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) були взаємовідносини, та 26.08.2012 р. згідно Договору відступлення права вимоги первісний кредитор (Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») право вимоги за договором №131 від 04.12.2007 р. укладеними між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ДП Київським заводом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переходять вимоги за вказаним Договором новому кредиторові в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій, які передбачені діючим кримінально-процесуальним Кодексом України, відповідно до положень Конституції України, а тому витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, оригіналів документів, відомостей, оригіналів висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, які містять охоронювану законом таємницю,передбачено виключно тимчасовим доступом до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, шляхом вилучення (здійснення їх виїмки).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарська документація КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) (згідно договору про відступлення права вимоги від 26.08.2012р. укладеного між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_13 ) за весь період діяльності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), ФОП ОСОБА_13 , техніко-криміналістичну експертизу відтисків печаток КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), проведення позапланової документальної перевірки щодо дотриманості податкового законодавства України службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_13 та контрагентами вказаного товариства по ланцюгу поставки товару (послуг), проведення економічної експертизи, проведення аналізу істотних та інших умов договору, фінансово-господарської діяльності між вказаними товариствами відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними документами та відомостями володіє лише службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні яких перебувають вказані документи.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах(здійснити їх виїмку)первинну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам міжКДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;

- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;

- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладані тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;

- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а за період до 01.08.2005 р. книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг),та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;

- всі наявні переписки між КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з приводу укладених договорів (контрактів тощо);

1.1. документи, що підтверджують повноваження осіб КДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували документи по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на момент їх укладання, а саме: угоди, наказ, реєстраційні і дозвільні документи, та інші документи.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 13 лютого 2014 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1