Провадження 1-кс/127/6663/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області» про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване: АДРЕСА_1 , здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації.

Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_4 допитаний в якості свідка у даному кримінальному провадженні показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється дистриб`ютором операторів мобільного зв`язку, в тому числі і дистриб`ютором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 розповсюджував замовникам (покупцям) по всій території України.

У досудового слідства виникли підстави вважати, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з невстановленими слідством особами (покупцями продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснювала фіктивну підприємницьку діяльність пов`язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом. Всі кошти від замовників (покупців) продукції оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повертались назад на розрахункові рахунки замовника продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого з розрахункового рахунку підприємства замовника знімались готівкою.

Слідству необхідно встановити такі підприємства замовники у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановити чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансово-господарські відносини з такими суб`єктами господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо мало то який предмет даних відносин, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало послуги, продавало товари, коли та на яку суму.

Зазначені відомості знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

На підставі викладеного, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення неохідне для досягання мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але не знайшло підтвердження те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому дане клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та містять інформацію про:

укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ : НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) договори про співпрацю та інформацію, щодо поставленої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції (її кількості, суми дати поставки), а також продукції повернутої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » назад на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (її кількості, суми дати повернення).

2. Зобов`язати зазначеного оператора надати старшому слідчому в СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області чи ОУ ВОСА ПДВ ГУ Міндоходів у Вінницькій області оригінали таких документів:

договори про співпрацю укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ : НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) ;

відповідні бухгалтерські документи, щодо поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кількості, вартості товару та послуг (з момент укладання договору про співпрацю по дату виконання ухвали суду) ;

відповідні оригінали документів, щодо повернутого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кількості, вартості товару (з момент укладання договору про співпрацю по дату виконання ухвали суду ;

відповідні документи, щодо виплаченої комісії (оплати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за реалізовані товариством товари та послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з момент укладання договору про співпрацю по дату виконання ухвали суду) ;

відповідні документи, щодо виплаченої комісії (оплати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за реалізовані товариством товари та послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з момент укладання договору про співпрацю по дату виконання ухвали суду), належним чином завірених копій вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення даних копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: