Провадження № 1-кс/161/87/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПС у Волинській області Солоха М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням по рахунку ПП Бізнесіндустрія (код ЄРДПОУ) №1, відкритому у ПАТ Марфін-Банк(МФО 328168, адреса: Одеська область, м. Іллічівськ вул. Леніна, 28), а саме: заяв про відкриття рахунків, документів, поданих банку в звязку з відкриттям рахунків; доручень, виданих власником рахунків іншим особам, на право користування цими рахунками; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власником рахунків та банком (в т.ч. на використання системи клієнт-банкта ін.); договорів між ПП Бізнесіндустріята іншими субєктами господарювання, якщо такі є; інформації про посекундний рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2011 по 12.12.2012, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини відкритого акціонерного товариства ПП Бізнесіндустріяз іншими субєктами господарювання, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.07.2011 по 12.12.2012, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків; заяв про закриття рахунків (якщо їх було закрито).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000011 від 27.11.2012 року щодо службових осіб ДП ЛРЗ "Мотор", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст. 191 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів ПП "Бізнесіндустрія", які перебувають у володінні ПАТ Марфін-Банк.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки АБ Порто-Франконалежним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи ПП "Бізнесіндустрія", оскільки кримінальне провадження відносно службових осіб вказаного підприємства не здійснюється, а також про те, що інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні, тому в поданні старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДПС України у Волинській області Солохи М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ПП Бізнесіндустрія(код ЄРДПОУ) №1, відкритому у ПАТ Марфін-Банк(МФО 328168, адреса: Одеська область, м. Іллічівськ вул. Леніна, 28), а саме: заяв про відкриття рахунків, документів, поданих банку в звязку з відкриттям рахунків; доручень, виданих власником рахунків іншим особам, на право користування цими рахунками; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власником рахунків та банком (в т.ч. на використання системи клієнт-банкта ін.); договорів між ПП Бізнесіндустріята іншими субєктами господарювання, якщо такі є; інформації про посекундний рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2011 по 12.12.2012, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини відкритого акціонерного товариства ПП Бізнесіндустріяз іншими субєктами господарювання, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.07.2011 по 12.12.2012, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків; заяв про закриття рахунків (якщо їх було закрито) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос