23.12.15

23 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
21 грудня 2015 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що Посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи як розпорядники бюджетних коштів, виділених рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.07.2015 на створення розробку та впровадження єдиної системи відео спостереження на вуличних мережах міста, в порушення Закону України Про здійснення державних закупівель 04.11.2015 уклали договір з підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації на об`єкт Нове будівництво єдиної електронної системи відео спостереження на вуличних мережах міста на суму 1 млн 479 тис. 998 гривень, при цьому безпідставно відхиливши найбільш вигідну пропозицію іншого суб`єкта господарювання.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстроване у серпні 2015 року, спеціальної ліцензії на право здійснення проектно-вишукувальних робіт не має, а також у штаті підприємства відсутні співробітники відповідної кваліфікації, про те 17.11.2015 отримало у якості передплати по вищевказаному договору бюджетні кошти у сумі 443 тис. 999,52 гривень.
У відповідності до наданих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримувало бюджетні кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 на паперовому носії інформації та у електронному вигляді, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 02.07.2015 по цей час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 23 січня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1