Справа № 638/8007/15 К
Номер провадження 1 КС/638/1546/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2015 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0002112 від 24 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
15.05.2015 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вона просить зобов`язати філію «Харківське головне регіональне управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: реєстру роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 22.04.2015 по 23.04.2015 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 22.04.2015 по 23.04.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів). Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002112 від 24 квітня 2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 22.04.2015 року по засобам Інтернету виставила оголошення про продаж костюму на сайті Інтернет аукціону «olx.ua.». Близько 15:00 години 22.04.2015 р. оголошенням зацікавився чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що готовий перерахувати гроші на названий рахунок ОСОБА_5 через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 згодилась та надала реквізити своєї картки невідомому, а саме: НОМЕР_2 . Ввечері о 20:26 год. 22.04.2015 року на номер потерпілої НОМЕР_7 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_8 та представився співробітником банку та повідомив, що ОСОБА_5 намагаються перевести грошові кошти на карту, але так як картка не активна, щоб прийняти кошти від юридичної особи, її необхідно активувати назвавши код, який буде надісланий на мобільний телефон, після того, як прийшло смс повідомлення, остання повідомила код невідомому, потім ОСОБА_5 попрохали назвати іншу карту, та провести ще раз дану процедуру. ОСОБА_5 назвала карту універсальну НОМЕР_3 та знову код, який надійшов на мобільний. В подальшому невідомий повідомив, що необхідно для проведення процедури отримання коштів, всі кошти зняти з рахунку та перевести на карту довіреної особи, на що ОСОБА_5 повідомила номер мобільного телефону НОМЕР_9 та рахунки своєї матері ОСОБА_7 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та номер картки свого чоловіка ОСОБА_8 НОМЕР_6 , виконавши процедуру перерахування та отримання коштів за чоловіка. В подальшому невідомий зателефонував з номеру НОМЕР_10 на номер ОСОБА_7 , яка допитана в якості потерпілої, пояснила, що їй зателефонував чоловік, який представився співробітником банку та повідомив, що її донька ОСОБА_5 дала згоду на отримання ОСОБА_7 грошових коштів, що належать останній. Для цього ОСОБА_7 необхідно отримати код на мобільний телефон з номеру НОМЕР_11 та назвати його останньому. Після чого ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на картках у сумі 13700 грн. та ОСОБА_9 виявила відсутність грошових коштів на картках у сумі 5300 грн., з рахунку чоловіка ОСОБА_8 виявлено відсутність грошових коштів у сумі 16000 грн.

В судовому засіданні слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , а також прокурор прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 клопотання підтримали у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника банку, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації.

Зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , а саме: реєстру роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 22.04.2015 по 23.04.2015 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 22.04.2015 по 23.04.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 15.06.2015 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: