Справа №345/365/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2016 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому СКР Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКР Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме, до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2015 до дати отримання ухвали суду; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 27.12.2015 року до дати отримання ухвали суду.
Клопотання обґрунтовує тим, що 28.12.2015 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , в сумі 32 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2015 на мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , (дружині потерпілого) зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником Калуського відділу поліції у званні майора та повідомив, що її сина ОСОБА_8 затримано за зберігання наркотичних засобів і що потрібно, щоб вона продиктувала інший номер, що остання і зробила (продиктувала номер свого чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_4 ), а свій мобільний телефон вимкнула. За декілька секунд до ОСОБА_6 зателефонував вищевказаний невідомий чоловік та сказав, що для того, щоб його сина не посадили до тюрми потрібно переказати грошові кошти в сумі 2000 доларів, на що ОСОБА_6 відповів, що в нього є грошові кошти в сумі 32 000 гривень. На вказану суму невідомий чоловік погодився та одразу ж продиктував номер рахунку ( НОМЕР_1 ), куди потрібно переказати грошові кошти. Після чого, ОСОБА_6 поїхав в м. Калуш, де у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по
АДРЕСА_3 , користуючись терміналом, трьома операціями переказав грошові кошти в сумі 32 000 гривень на вищевказаний рахунок ( НОМЕР_1 ).
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів потерпілим на банківську картку невідомої особи, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу із вилученням вищезгаданих речей і документів якнайшвидше .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ із вилученням вищезазначених речей і документів , що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів, що дана річ знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 .
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація , яка зберігається в даних речах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до вказаного документу якнайшвидше.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме, до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2015 до дати отримання ухвали суду; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 27.12.2015 року до дати отримання ухвали суду.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому СКР Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКР Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя