пр. № 1-кс/759/4547/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
26 жовтня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що 05.07.2015, приблизно о 19 годині 00 хвилин, невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у розмірі 43 555 гривень, несанкціоновано списавши їх з банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 43 555 гривень.

14.07.2015 року ОСОБА_5 приїхала у відділення ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 7 з метою встановлення яким чином були викрадені кошти з її банківської карти.

Працівники банку надали виписку по її картковому рахунку, де вона побачила, що 05.07.2015 були списання грошових коштів без її дозволу по наступним транзакціям: Поповнення мобільного телефону на суму 154 гривень; Поповнення мобільного телефону на суму 52 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 12428 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 14549 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 1823 гривень; Переказ на невідому карту у сумі14549 гривень.

Цього ж дня у банку потерпіла відновила і валютну картку. Працівники банку зробили виписку по валютній картці, де остання помітила що 05.07.2015 року було незаконне списання грошових коштів у сумі 676,51 доларів США та 24, 33 долари США. З цієї виписки у графі деталі операції іде пояснення, що кошти були списані як: «списання платежу за телефоном 3700 на свою карту НОМЕР_2 ». Тобто стало зрозуміло, що невстановлені особи зареєструвалися в сервісі Приват24, що належить ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою копії сім-карти її телефону, який був прив`язаний до цих банківських карт та зробили у цей день перерахунок коштів з валютної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту №. НОМЕР_1

Таким чином невстановлені досудовим слідством особи завдали ОСОБА_5 матеріальну шкоду у сумі 43 555 гривень.

З виписки по банківській картці № НОМЕР_1 про рух коштів, яка надана потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти були списані шістьма процессингами, а саме чотири процессинги 12 428 гривень, 14 549 гривень, 1 823 гривень, 14 549 гривень та двома процессингами на оплату телеком-послуг «IPAY.UA.TELECOM.KYIV» на 52,43 та 154,78 гривень відповідно.

У ході досудового розслідування відпрацьовано електронні платіжні сервіси України, за допомогою яких можливо провести перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 із використанням сім-карти власника, на який приходить у вигляді СМС-повідомлення банківський динамічний код.

З наданої на запит відповіді ТОВ «Portmone» встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 чотирма процессингами на три банківські платіжні карти ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 42 900 гривень, а саме: 05.07.2015 о 17 годині 32 хвилини 38 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_4 (ПриватБанк) у сумі 12 300 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ; 05.07.2015 о 18 годині 04 хвилини 10 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_6 (ПриватБанк) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ; 05.07.2015 о 18 год. 09 хв. 56 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_6 (ПриватБанк) у сумі 1 800 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ; 05.07.2015 о 19 годині 24 хвилини 47 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_7 (ПриватБанк) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 .

За інформацією у відповідь на запит, що надана ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДАТА ЦЕНТР», електронний платіжний сервіс IPAY.UA встановлено, що 05.07.2015 о 15 годині 45 хвилини 28 секунд була спроба через даний платіжний сервіс перерахувати грошові кошти у сумі 13 259 гривень з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 з використанням IP-адреси НОМЕР_5 , проте дана спроба була не успішна. Через даний платіжний сервіс 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме: НОМЕР_8 на суму 52,43 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 на суму 154,78 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 .

Вказані операції проходили з використанням "3-D-Secure", тобто зі вводом динамічних паролів, що надходили на фінансовий телефон НОМЕР_10 .

Згідно даних всесвітньої електронної бази IP-адрес «https://who.is» було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_5 належить національному 3G оператору, що надає послуги мобільного і міського зв`язку ТОВ «Інтертелеком», яке фізично розташоване за адресою: НОМЕР_11 , Україна, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100.

У відповіді ПАТ КБ «Приватбанк» на запит щодо надання інформації про особу, яка підключила сервіс «Приват24» та перерахувала грошові кошти з валютної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані, ПАТ КБ «Приватбанк» відмовлено. ПАТ КБ «Приватбанк» посилається на ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», і повідомляє, що порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 даного Закону.

За інформацією у відповідь на запит, що надана ПрАт «МТС Україна» заміна сім-карти абонентського номера НОМЕР_10 здійснена в представництві ПрАТ «МТС Україна» о 14 год. 06 хв. 05.07.2015 за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 10. З повідомлення ПрАТ «МТС Україна» у наданні даних про особу, яка отримувала дублікат сім-карти було відмовлено, та повідомлено, що відповідно, до пп. 7, 8 ст. 162 КПК України дана інформація належать до охоронюваної законом таємниці і відповідно до ст. 159 КПК України, можуть бути надані лише на підставі Ухвали слідчого судді або суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_10 , який 05.07.2015 було заблоковано та невідомими особами отримано дублікат сім-карти. До потерпілої та до її доньки ОСОБА_6 , яка користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_12 02.07.2015 телефонували невідомі особи та намагалися отримати унікальну інформацію, в якості своїх контактних даних вказали номер мобільного телефону № НОМЕР_13 . Також встановлено, що через електронний платіжний сервіс «IPAY.UA», що належить ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДАТА ЦЕНТР» 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме: НОМЕР_8 на суму 52,43 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 на суму 154,78 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 .

Вказані операції проходили з використанням "3-D-Secure", тобто зі вводом динамічних паролів, що надходили на фінансовий телефон НОМЕР_10 .

У відповіді ПАТ КБ «Приватбанк» на запит щодо надання інформації про особу, яка підключила сервіс «Приват24» та перерахувала грошові кошти з валютної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані, ПАТ КБ «Приватбанк» відмовлено. ПАТ КБ «Приватбанк» посилається на ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», і повідомляє, що порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 даного Закону.

Згідно даних всесвітньої електронної бази IP-адрес «https://who.is» було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_5 належить національному 3G оператору, що надає послуги мобільного і міського зв`язку ТОВ «Інтертелеком», яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому для повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність встановити користувача ІР-адреси НОМЕР_5 у період з 15 год. 45 хв. 28 с. по 19 год. 24 с. 47 с. Інформація, яка перебуває у Інтернет провайдера відносно власника/користувача ІР-адреси є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше ніж за ухвалою суду неможливо.

Враховуючи те, що для повного розслідування з приводу вказаної вище подій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме доступ до інформації, яка знаходиться у національного 3G оператора, що надає послуги мобільного і міського зв`язку ТОВ «Інтертелеком», яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про IP-адресу НОМЕР_5 у період з 15 год. 45 хв. 28 с. по 19 год. 24 с. 47 с.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майору міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Інтертелеком», яке розташоване за адресою: 65007, Україна, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, щодо інформації про IP-адресу НОМЕР_5 у період з 15 год. 45 хв. 28 с. по 19 год. 24 с. 47 с., а саме:

-ПІБ, фізична адреса підключення абонента, копія договору надання телекомунікаційних послуг до мережі Інтернет, контактний мобільний телефон абонента, реквізити банківських карт, електронних грошей за оплату послуги, та інше.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 26 листопада 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва