Справа № 144/102/16-к
Провадження № 1-кс/144/20/16
УХВАЛА

02.02.2016 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Теплицького відділення поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Теплицького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В СТ А Н О В И В:

Клопотання слідчого надійшло до суду 28.01.2016 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів погоджено з прокурором прокуратури Теплицького району ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначено про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка на її думку зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо їх клієнта ОСОБА_5 , з карткових рахунків якої за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 кошти, було перераховано на інший рахунок, та просить надати інформацію про власника (у разі переведення коштів на рахунок, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та надати можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що невідома особа умисно, шляхом обману 01.07.2015 року заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі біля 28 тис. грн., які зберігались на її карткових рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відомості про отримувача коштів відсутні.

Слідчий СВ Теплицького відділення поліції вважає, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом таємницю, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин та підстав отримання коштів та може мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду подання був повідомлений в установленому порядку, про поважність причини своєї неявки до суду не повідомив, його неявка відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу . Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий в подані вказує, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, що не відповідає вимогам ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», яка закріплює вичерпний перелік суб`єктів, які мають право ознайомлюватися з певним обсягом інформації щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю. Такими особами відповідно до ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність» є також власник інформації, що належить до банківської таємниці, та треті особи з письмового дозволу власника такої інформації, тобто сама ОСОБА_5 та особа якій вона надасть відповідний дозвіл. Національний банк також передбачає процедуру розкриття інформації з цієї підстави. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації. Це відповідає затвердженим постановою НБУ № 267 від 14.07.2006 Правилам зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Крім того слідчий просить дати йому доступ до рахунку який йому на даний час не відомий, не відомо також чи належить даний рахунок до рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто дане клопотання не відповідає вимогам 160 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволені клопотання слідчого СВ Теплицького районного відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя