н/п 1-кс/668/3684/13
УХВАЛА

11.09.2013 р. м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000719 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснених у відділеннях ПАТ Сбербанк Росії, МФО 320627, розташованих на території м. Сімферополя АР Крим, до Російської Федерації у період часу з 01.12.2012 по 07.05.2013; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) ОСОБА_2, 29.11.1985р.н., здійснених у відділеннях ПАТ Сбербанк Росії, МФО 320627, розташованих на території м. Сімферополя АР Крим, до Російської Федерації у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення переказів, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 01.12.2012 по 07.05.2013; документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за вказаний період з 01.12.2012 по 07.05.2013; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах здійснювала переказ грошових коштів від імені ОСОБА_2, 29.11.1985р.н., до Російської Федерації з 01.12.2012 по 07.05.2013.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого по березень 2013року організована група у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та осіб на імя Денис та Сергій, які відбувають покарання на території Російської Федерації, використовуючи стільниковий звязок, вчинили шахрайські дії відносно осіб похилого віку на території м.Херсона, заволодівши їх грошовими коштами.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів здійснених ОСОБА_2, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій ОСОБА_2, які перебувають у ПАТ Сбербанк Росії, МФО 320627 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснених у відділеннях ПАТ Сбербанк Росії, МФО 320627, розташованих на території м. Сімферополя АР Крим, до Російської Федерації у період часу з 01.12.2012 по 07.05.2013.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснених у відділеннях ПАТ Сбербанк Росії, МФО 320627, розташованих на території м. Сімферополя АР Крим, до Російської Федерації у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення переказів, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 01.12.2012 по 07.05.2013; документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за вказаний період з 01.12.2012 по 07.05.2013; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах здійснювала переказ грошових коштів від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до Російської Федерації з 01.12.2012 по 07.05.2013.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_8