Справа № 212/5313/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

13 травня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002923 слідчим слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене із прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 12.05.2014 року звернувся до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0002923 від 04.07.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2013 року до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява голови СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення з боку директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який не виконує рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2009 року про стягнення з ПП « ОСОБА_6 » на користь СФГ ім. Т.Г. Шевченка 228518 гривень основного боргу, який виник в результаті невиконання в повному обсязі ПП « ОСОБА_6 » своїх обов`язків з поставки нафтопродуктів згідно умов договору №7-1/3 від 07.03.2008 року, укладеному між СФГ ім. Т.Г. Шевченка та ПП « ОСОБА_6 ».

У діянні ОСОБА_7 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України: умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Так, згідно платіжних доручень №661 від 06.03.2008 року СФГ ім. Т.Г. Шевченка перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 102017,00 гривень, №1534 від 06.03.2008 року СФГ ім. Т.Г. Шевченка перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 384608,00 гривень, №1535 від 07.03.2008 року СФГ ім. Т.Г. Шевченка перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 80836,00 гривень. Після цього ПП « ОСОБА_6 » поставило до СФГ ім. Т.Г. Шевченка дизельне пальне на суму 339112,00 гривень. В подальшому ПП « ОСОБА_6 » недопоставило до СФГ ім. Т.Г. Шевченка дизельне паливо на суму 228518,00 гривень.

Виходячи зі змісту копії електронного повідомлення, отриманого ДПА у Дніпропетровській області 31.01.2008 року, ПП « ОСОБА_6 » 30.01.2008 року відкрило рахунок НОМЕР_1 у банку з кодом НОМЕР_2 , що згідно інформації мережі «Інтернет», відповідає Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту копії електронного повідомлення, отриманого ДПА у Дніпропетровській області 23.05.2008 року, ПП « ОСОБА_6 » 22.05.2008 року закрило вищевказаний рахунок НОМЕР_1 .

Окрім того, виходячи зі змісту копії електронного повідомлення, отриманого ДПА у Дніпропетровській області 01.04.2008 року, ПП « ОСОБА_6 » 31.03.2008 року відкрило рахунок НОМЕР_4 у банку з кодом НОМЕР_2 , що згідно інформації мережі «Інтернет», відповідає Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

А, виходячи зі змісту копії електронного повідомлення, отриманого ДПА у Дніпропетровській області 16.05.2008 року, ПП « ОСОБА_6 » 14.05.2008 року закрило вищевказаний рахунок НОМЕР_4 .

Таким чином, ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 30.01.2008 року до 22.05.2008 року користувалося рахунком НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в період часу з 31.03.2008 року до 14.05.2008 року користувалося рахунком НОМЕР_4 , відкритим у ті же банківській установі.

Для встановлення інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_6 » з метою доказування винуватості ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення та відшкодування завданих збитків, необхідно дослідити рух коштів по всім розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати доступ до пакету документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків.

07.04.2014 року за №30/2-6092 слідчий звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України із запитом про надання інформації про рух коштів на всіх розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про надання завірених належним чином копій документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів за період часу з 30.01.2008 року до 01.01.2010 року по всіх розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_6 », в тому числі: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформація, яка міститься в пакеті документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять зазначену інформацію.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000010 від 13.03.2014 року.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим частково доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Проте, слідчим та прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів та в обсязі зазначеному в клопотанні.

Заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, крім задоволення вимог щодо надання відомостей стосовно контрагентів, оскільки, як вбачається з наданих суду матеріалів, а саме витягу з ЄРДР, кримінальне провадження здійснюється щодо невиконання рішення суду, а тому це ніяким чином не може стосуватися контрагентів /інших підприємств/, відомостей стосовно яких до ЄРДР внесені не були.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 30.01.2008 року до 01.01.2010 року на всіх розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1