Справа № 727/3653/13-к
Провадження № 1-кс/727/832/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Зелінки О.Б. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження № 0000426 від 04 квітня 2013 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Зелінка О.Б.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000426 від 04 квітня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ Фінбанк, а саме: до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів ні паперових та електронних носіях чи дійсно надходили з розрахункового рахунку TOB Ніка Пласт () № 6206 на розрахунковий рахунок № 0006 2000 1400 0009 0971 98 МАК-РА ELEKTRIK MALZEMELERІ PAZARLAMA VE TICARET LIMITED SIRKETI (м.Стамбул, Турція) грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, в якій сумі за період з 01.09.2012 року по теперішній час, до платіжних доручень на переказ коштів, інших касових документів по вказаному рахунку та до матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме до договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ Фінбанк ЄДПРОУ № 20041917 розташованого за адресою м. Одеса, прос. Шевченка, 4-а, і становлять банківську таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Оригінали вказаних документів необхідні для подальшого проведення технічних експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Зелінка О.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ Фінбанк ЄДПРОУ № 20041917 розташованого за адресою м. Одеса, прос. Шевченка, 4-а, а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів ні паперових та електронних носіях чи дійсно надходили з розрахункового рахунку TOB Ніка Пласт () № 6206 на розрахунковий рахунок № 0006 2000 1400 0009 0971 98 МАК-РА ELEKTRIK MALZEMELERІ PAZARLAMA VE TICARET LIMITED SIRKETI (м.Стамбул, Турція) грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, в якій сумі за період з 01.09.2012 року по 25.04.2013 року;

- до платіжних доручень на переказ коштів, інших касових документів по вказаному рахунку;

- до матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме до договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.