Справа № 210/278/13- к
Провадження № 1-кс/210/1388/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" листопада 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1,

при секретарі Панчук О.І.

за участі прокурора Алімагамедова А.А.

слідчого Ульченко С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділення КР СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу радником юстиції ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«29» листопада 2013 року слідчий другого відділення КР СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Тондо» () в період з 01.04.2011 року по 30.06.2012 року, діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податків, порушили п.44.1 ст.44, п.138.2 ст.138, п.п.139.1.9 п. 139.1 ст.139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, та п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, шляхом використання у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Тондо» субєктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Лугпромстройсантехмонтаж" (), ТОВ "Гарда Мет" (), ПП "А-Прайм" (), ТОВ НВО "МСК-Інвест" (), в результаті чого безпідставно занизили податок на додану вартість на суму 5 482 048,00 грн., та податок на прибуток на суму 5 749 620,00 грн. не перерахували до державного бюджету, що знаходилося в межах їх повноважень, податок на прибуток та податок на додану вартість у розмірі 11 231 668,00 грн., що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства встановлено, що посадовою особою та засновником ТОВ "Лугпромстройсантехмонтаж" () був гр. ОСОБА_4.

Окрім того, встановлено, що в Ленінському районному суді м. Луганська зберігається кримінальна справа №1-270/13 за обвинуваченням гр. ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи, які містяться у кримінальній справі №1-270/13 за обвинуваченням гр. ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні відносно службових осіб ТОВ «Тондо».

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000002 від 04.01.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому другого відділення КР СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам податкової міліції провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи №1-270/13 за обвинуваченням гр. ОСОБА_4, які перебуваються у володінні Ленінського районного суду м. Луганська, м. Луганськ, вул. Новосьолова, 2, та можливість їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому другого відділення КР СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження Ленінському районному суду м. Луганська, яке розташоване за юридичною адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Новосьолова,2, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому другого відділення КР СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам податкової міліції. .

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1