Справа №712/7638/13-к
Провадження №1 кс/712/2893/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 червня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000146, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Плахотньої О.В., прокурора Бондаренко М.Ю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000146 від 10.06.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПАТ Черкаське хімволокно (, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76) протягом 2012 року, шляхом відображення сумнівних операцій з ТОВ АТЗ-Сервіс () та ПП Єврофасад-Черкаси (), в порушення вимог п.14.1.27 п. 14.1 ст. 14, п. 138.2, п.п. 138.8.2, п.п. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями, ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 371 тис. грн. та, в порушення п. 44.1 ст. 44, ст.. 198, ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 345 тис. грн., а всього на загальну суму 717 тис. грн., що є значним розміром.

Для зясування обставин зясування обставин проведення фінансово-господарських операцій ПАТ Черкаське хімволокно () та ТОВ АТЗ-Сервіс () та ПП Єврофасад-Черкаси (), необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку №701 ПАТ Черкаське хімволокно (), відкритого в установі ПАТ Енергобанк (МФО 300272), а саме: роздруківки руху коштів за 01.05.2012 по 31.12.12 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ Енергобанк (МФО 300272), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Плахотня О.В. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.05.12 по 31.12.12, по рахунку ПАТ Черкаське хімволокно () №701 особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ Енергобанк (МФО 300272).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ Енергобанк (МФО 300272) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.05.2012 по 31.12.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ПАТ Черкаське хімволокно () №701, відкритого в установі ПАТ Енергобанк (МФО 300272);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.05.2012 по 31.12.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ПАТ Черкаське хімволокно () №7601, відкритого у ПАТ Енергобанк (МФО 300272) м. Київ, вул. Воздвиженська, 56);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ Енергобанк, в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області, капітана податкової міліції ОСОБА_1

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:_____________________________________