Провадження №1-кс/200/7336/15
28 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками № № НОМЕР_2 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_3 (код валюти 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів з моменту відкриття до 27.08.2015, реєстру про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по банківським рахункам № № НОМЕР_2 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_3 (код валюти 980), з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 27.08.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску), документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які за допомогою підроблених документів відкривали та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), котрі після їх надходження використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.
Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який, як стало відомо помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Встановлено, що ОСОБА_4 було відкрито розрахункові рахунки і в інших банківських установах, які відкривалися від його імені невстановленими особами здебільшого за допомогою підроблених документів, а також після смерті останнього.
В ході досудового розслідування було отримано лікарське свідоцтво про смерть № 1210 від 29.05.2015 ОСОБА_4 де зазначена приблизна дата його смерті ІНФОРМАЦІЯ_11 . Також, з метою встановлення способу життя, звичок, в якості свідка було допитано мати ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка пояснила, що в лютому 2015 року ОСОБА_4 загубив свій паспорт та ІПН. Останній раз ОСОБА_4 його матір бачила 20.05.2015 на похоронах родички, де останній був присутнім цілий день. Щодо діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 пояснила, що її син ніколи не був засновником, учасником, директором чи бухгалтером ніяких підприємств, установ, організацій та заробляв на життя працюючи автомеханіком.
14.07.2015, тобто після смерті ОСОБА_4 , від його імені як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980).
25.06.2015, після смерті ОСОБА_4 , від його імені як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_3 (код валюти 980).
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками №№ НОМЕР_2 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_3 (код валюти 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів з моменту відкриття до 27.08.2015, реєстру про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по банківським рахункам № № НОМЕР_2 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_3 (код валюти 980), з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 28.08.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску), документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Строк дії ухвали до 28 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1