печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
28.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0012308 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_3 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №0012308 відкритого 07.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що 27.04.2010, з метою заволодінням грошовими коштами в особливо великими розмірами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (володільцем 100 % часткою статутного фонду товариства), перебуваючи в невстановленому слідством місці, підготував та в подальшому підписав протокол Зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яким було вирішено звернутись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту в розмірі 10 млн. грн. та уповноважено директора товариства ОСОБА_7 на підписання кредитного договору та інших необхідних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення їх у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ОВС МВС України тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу,анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів та ін.;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31015/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3