Провадження № 1-кс/200/9535/15
У Х В А Л А
Іменем України
22 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
ВСТАНОВИЛА:
21 жовтня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 до 15.10.2015, які знаходяться у володінні ліквідатора підприємства ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
3. Договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками; договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами, актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором; службова переписка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу укладання вказаних договорів; протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відступлення прав вимог №5965-1/1-2 від 20.08.2014; акт звірки взаєморозрахунків від 15.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи пов`язані з укладанням вищевказаних документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , маючи умисел на шахрайство, вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та 31.12.2013 уклали договір поруки щодо виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зобов`язань по договору купівлі-продажу цінних паперів №6139БВ від31.12.2013.
В подальшому, 15.08.2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та не маючи на те законних підстав (знаходження у відпустці директора підприємства згідно наказу №215) підписали договір №1 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013, що дало підстави для винесення ІНФОРМАЦІЯ_7 ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (справа №904/3781/15).
На вимогу п.6 ст.242 КПК України у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, для проведення якої експертам ДНДІСЕ необхідні додаткові документи фінансово-господарської діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". На теперішній час встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, а ліквідатором призначено ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться документація вказаного підприємства.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Представник ліквідатора підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ліквідатора підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Ліквідатору підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 до 15.10.2015, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
3. Договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками; договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами, актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором; службова переписка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу укладання вказаних договорів; протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відступлення прав вимог №5965-1/1-2 від 20.08.2014; акт звірки взаєморозрахунків від 15.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи пов`язані з укладанням вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 22 листопада 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1