18.11.15
18 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
18.11.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, група невстановлених посадових осіб, використовуючи підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а зазначені операції оформлюються шляхом складання фіктивних документів з підприємствами мінімізаторами податкових зобов`язань (безтоварні операції). В подальшому зернові та масляничні культури реалізовуються зернотрейдерам та іншим підприємствам з вже підробленими документами.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році представники підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а в 2015 році представники ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників.
Також встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто посадові особи зазначених підприємств є «пов`язаними» особами.
Згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_5 .
Згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_5 .
Згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_6 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати інформацію щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке пе ребуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де має розрахункові рахунки: № НОМЕР_6 (дата відкриття 09.01.2014); № НОМЕР_7 (дата відкриття 26.12.2013).
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 в судове засідання не викликався.
Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотаннязадовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням належним чиномзавірених копій у повному обсязі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;
- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 15.12.2014 по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Дозвіл на вилучення (виїмку) вищевказаних документів надається старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК, іншим працівникам Національної поліції України.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 18 грудня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1