Провадження №1-кс/127/9475/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти. Своє клопотання мотивувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0006228 від 18.09.2015р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 17.09.2015 до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , представник ТОВ «Будівельна компанія СТАМ» із заявою про те, що 11.09.2015 невідомі особи, шляхом обману, за допомогою мобільного зв`язку, під приводом надання послуг з постачання метало-прокату, заволоділи коштами ТОВ "БК СТАМ" у розмірі 60 443, 17 гривень.
Допитаний з даного приводу в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що приблизно 08-09.09.2015 року на робочі телефони ТОВ «БК «СТАМ» зателефонували невідомі особи, які представились співробітниками ТОВ «Комплектінвест» та залишили цінову пропозицію, контактну інформацію, щодо продажу металопрокату. Це було актуально. 11.09.2015 з представниками ТОВ «Комплектінвест» укладено домовиленість про поставку 5 тон металопрокату, адміністрація повинна була перерахувати 60 443, 17 гривень.
11.09.2015 на рахунок АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_1 від ТОВ «БК «СТАМ» на ТОВ «Комплектінвест» було перераховано 60 443, 17 гривень з умовою отримання метало-прокату 12.09.2015. Однак, у вказаний строк та до теперішнього часу метало-прокат не прибув, на залишені номери телефонів ніхто не відповідає, за місцем повідомленої адреси ТОВ «Комплектінвест» не розташовується, за юридичною адресою відсутні.
Отже, невстановленими слідством особами відкрито рахунок ТОВ «Комплектінвест» (код за ) № НОМЕР_1 у АТ "Сбербанк Росії», з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих на підставі фіктивних угод.
На даний рахунок надходять грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих потерпілому, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
18.09.2015 року винесено постанову про визнання коштів речовими доказами, які знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств.
З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що невстановленими слідством особами відкрито рахунки ТОВ «Комплектінвест» (код за ) № НОМЕР_1 у АТ "Сбербанк Росії» з метою конвертації у готівку отриманих в результаті проведення фіктивних угод коштів, а також те, що даний рахунок використовується та пристосований для вчинення кримінального правопорушення, з метою запобігання незаконній діяльності ТОВ «Комплектінвест», виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на кошти по даному рахунку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ТОВ «Комплектінвест» про розгляд клопотавння не повідомлявся у відповідності із ст. 172 ч.2 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Так, згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Як вбачається з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на даний час на рахунку ТОВ «Комплектінвест» № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Сбербанк Росії» ( м. Київ, вул. Володимирська, 46).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 60443грн.17коп., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Комплектінвест» (код за ) № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46), а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати АТ «Сбербанк Росії» письмово повідомити слідчого про суму грошових коштів, які перебувають на вказаних рахунках на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.
Зобов`язати АТ «Сбербанк Росії» по запиту слідчого письмово повідомляти відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Комплектінвест» (код за ) № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації рахунку по теперішній час.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: