Справа № 4-870/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2012 року

Шевченківський райсуд м. Чернівці в складі:

Головуючого судді Гончарової І.М.

При секретарі Мельник І.В.

З участю прокурора Погорілко О.А.

розглянувши подання начальника Управління Служби Безпеки України в Чернівецькій області про розкриття інформації, що становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник Управління Служби Безпеки України в Чернівецькій області звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю посилаючись на те, що Управлінням СБ України в Чернівецькій області у відповідності та у рамках Закону України Про оперативно-розшукову діяльність, Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю проводиться перевірка можливих фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з боку ТОВ Торговий дім Тензор Україна(ТОВ "ТД "ТЕНЗОР-УКРАЇНА", , юридична адреса м. Київ, вул. Еспланадна, буд.2), ТОВ Фронтект(м. Харків, вул. Серпова, 4, ) та ряду інших підприємств з різних регіонів України під час проведення операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до акту ревізії філії ВАТ Укргідроенергота довідок про зустрічні звірки на підрядних підприємствах ТОВ Енергопромта ТОВ ТД Тензор-Україна№ 09-06-17/4000 від 21.06.2011 року, зафіксований факт завищення вартості матеріалів службовими особами даних підприємств на суму 640 тис. грн., в результаті чого завдані збитки державному замовнику будівництва ВАТ Укргідроненергона вказану суму. При цьому, фактичної доставки жодних товарно-матеріальних цінностей ТОВ Фронтектпроведено не було, а здійснено лише документальне оформлення даних операцій та доставку документів, що свідчить про можливе проведення безтоварних операцій за рахунок державних коштів, з подальшою їх неправомірною конвертацією.

Таким чином, службові особи ТОВ ТД Тензор Україназа сприяння службових осіб ТОВ Фронтектухилились від сплати податку та привласнили кошти замовника будівництва ГАЕС ВАТ Укргідроенерго(100% належить державі) на суму близько 640 тис. грн. При цьому, для конвертації коштів в готівку та їх безпосереднього привласнення службовими особами ТОВ Фронтектвикористано схеми проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей у ТОВ Манєфон(м. Київ, Подільський район, просп. Правди, 94 , р/р НОМЕР_1 в ПАТ РайффайзенБанкАвальМФО № 300335).

Вказане свідчить про можливу наявність в діях службових осіб ТОВ ТД Тензор-Україна, ТОВ Фронтектта ТОВ Манєфонознак складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ст. 209 КК України. А тому, для проведення повної та всебічної перевірки по даному факту, та прийняття рішення відповідно до норм чинного законодавства необхідно розкрити ПАТ РайффайзенБанкАваль(МФО № 300335, м. Київ) інформацію, що становить банківську таємницю відносно ТОВ Манєфон, банківської установи, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до проведення вищевказаних операцій та їх результатів у повному обсязі з наданням відповідних копій документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ РайффайзенБанкАваль(МФО № 300335, м. Київ).

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

П О С Т А Н О В И В:

Зобов*язати керівництво ПАТ РайффайзенБанкАваль(МФО № 300335, м. Київ) надати інформацію:

- про рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках ТОВ Манєфонв ПАТ РайффайзенБанкАваль(МФО № 300335, м. Київ, вул. Лєскова,9), в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на адресу вказаного підприємства або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з 01.02.2009 року по 01.04.2010 року;

- завірені копії заяв (клопотань або іншого роду документів) на відкриття рахунків;

- копії паспортів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу;

- паспортів осіб (головних бухгалтерів або інших осіб), відповідальних за проведення операцій по рахункам;

- довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи;

- довідок про присвоєння ідентифікаційного коду осіб, відповідальних за проведення операцій по рахункам;

- нотаріально засвідчених доручень (довіреностей або іншого роду документів) на представлення інтересів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи або нотаріально засвідчених доручень (довіреностей) іншого виду;

- карток із зразками підписів та печаток, завірених банком, директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників та осіб, уповноважених представляти їх інтереси;

- договорів про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, а також додаткових угод до них;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банкта додаткових угод до них;

- бухгалтерських документів (платіжних доручень, прибуткових, видаткових накладних, меморіальних ордерів, чеків), а саме первинних бухгалтерських документів, у відповідності до яких вносились, перераховувались чи знімались грошові кошти з рахунків (по рахунках) ТОВ Манєфон в період часу з 01.02.2009 року по 01.04.2010 року;

- різного роду документів (листів, телеграм, факсових повідомлень) про закриття рахунків;

- документів, (договорів, угод, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості), що підтверджують проведення господарських операцій по купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей між ТОВ Фронтектта ТОВ Манєфон, ТОВ Манєфонз його контрагентами, та які піддавались фінансовому моніторингу з боку ПАТ РайффайзенБанкАваль(МФО № 300335, м. Київ);

- заяв (або іншого роду документів) на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків ТОВ Манєфонв період часу з 01.02.2009 року по 01.04.2010 року, а також інших наявних документів, що стосуються відкриття рахунків ТОВ Манєфон, проведення операцій по ним, які відповідно до Закону, містять банківську таємницю.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: