печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Шепель Ю.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Шепель Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Шепель Ю.С. за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються у АКБ «Укрсіббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60 та які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000245 від 26.02.2013 за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовими особами ВАТ КБ «Надра» своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами Круар» та службовими особами ТОВ «Соняшна долина», вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2005 року службові особи ВАТ «КБ «Надра» діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Круар» (), з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Соняшна долина» (), яку зареєстровано в органах державної влади 19.12.2005.

Крім того встановлено, що 28.12.2006 між ВАТ КБ «Надра» в особі голови правління банку ОСОБА_2 та ТОВ «Соняшна долина» в особі директора ОСОБА_3 укладено Договір кредитної лінії № 25/5/2006/840-К/102 у відповідності з яким товариству була відкрита кредитна лінія з траншевим режимом кредитування в розмірі 21 500 000, 00 доларів США на строк з 28.12.2006 по 01.10.2009.

Крім цього, в період з 28.12.2006 по 29.10.2008 службові особи ВАТ КБ «Надра», діючи умисно та достовірно знаючи, що грошові кошти не будуть повернуті банку, на підставі вказаного договору та додаткових угод до нього перерахували на рахунок ТОВ «Соняшна долина» кредитні кошти на загальну суму 151 270 417, 19 грн.

Незаконно заволодівши вказаними грошовими коштами службові особи ТОВ «Сонячна долина» розпорядилися ними на власний розсуд.

Внаслідок незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ВАТ КБ «Надра» своїм службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Круар» та службовими особами ТОВ «Соняшна долина», ВАТ КБ «Надра» було заподіяно значну шкоду у вигляді матеріальних збитків на суму 151 270 417,19 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2006 між ТОВ «Сонячна долина» (), та ТОВ «Ніккат» () укладено договір № 186 про надання маркетингових послуг, згідно якого оплата за проведені дослідження здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування ТОВ «Соняшна долина» () необхідних сум платіжним дорученням на рахунки ТОВ «Ніккат» ().

Також встановлено, що ТОВ «Ніккат» () має рахунки №№ 8700, 8701 відкриті в АКБ «Укрсіббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Харків, пр.Московський, 60.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні АКБ «Укрсіббанк» (МФО 351005).

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АКБ «Укрсіббанк» (МФО 351005) з можливістю вилучення оригіналів документів, а тому в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Шепель Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Шепель Ю.С. на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у копіях, що становлять банківську таємницю, а саме до всіх документів ТОВ «Ніккат» () в АКБ «Укрсіббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме: - всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Ніккат» (),копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ 8700, 8701, що відкрито у АКБ «Укрсіббанк» у м. Харків (МФО 351005) ; - анкет клієнта банку ТОВ «Ніккат» (), по рахунках №№ 8700, 8701, що відкрито в АКБ «Укрсіббанк» у м.Харків (МФО 351005) за період з 25.12.2006 по день проведення вилучення; - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунків ТОВ «Ніккат» () №№ 8700, 8701, що відкрито в АКБ «Укрсіббанк» у м. Харків (МФО 351005) за період з 25.12.2006 по день проведення вилучення; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Ніккат» () №№ 8700, 8701, що відкрито в АКБ «Укрсіббанк» у м. Харків (МФО 351005) за період з 25.12.2006 по день проведення вилучення; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «Ніккат» () №№ 8700, 8701, що відкрито в АКБ «Укрсіббанк» у м. Харків (МФО 351005) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 25.12.2006 по день проведення вилучення; - юридичної справи ТОВ «Ніккат» (); - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «Ніккат» () №№ 8700, 8701, що відкрито в АКБ «Укрсіббанк» (МФО 351005) у м. Харків пр.Московський, 60, за період з 25.12.2007 по день проведення вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27769/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Шепель Ю.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва