Справа № 761/4043/16-к
Провадження № 1-кс/761/2248/2016
У Х В А Л А
Іменем України
17 лютого 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

володільця майна ОСОБА_3 та її представника адвоката ОСОБА_4

слідчого ГСУ КР ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ГСУ КР ГСУ ФР ДФС України по неповерненню тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001243 за ознаками ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України,

зобов*язання повернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

04.02.2016 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ КР ГСУ ФР ДФС України по неповерненню тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001243 за ознаками ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.121 КК України, в якій ОСОБА_3 як володілець вказаного майна ставить питання про зобов*язання слідчого повернути грошові кошти в сумі 25 742 долари США як тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 27 січня 2016 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження № 0001243 від 10.02.2015 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 січня 2016 року.

Скарга подана поштовим відправленням 02.02.2016 згідно відомостей про поштове відправлення «Нова пошта».

В обґрунтування скарги ОСОБА_3 вказала, що вилучені в приміщенні квартири, де вона проживає, вказані грошові кошти, зазначені в протоколі обшуку згідно наведеного переліку, отримані нею на законних підставах, також є особистими заощадженнями. Вказані грошові кошти не є такими, що отримані злочинним шляхом, дозвіл на їх вилучення не був наданий слідчим суддею, тому майно є тимчасово вилученим майном згідно ч.7 ст.236 КПК України. Враховуючи, що у відповідності до ст. 171 КПК України слідчий, прокурор з клопотанням про накладення арешту на майно до слідчого судді не звернувся, вважає, що вилучене майно під час обшуку 27.01.2016 повинно бути негайно повернуто їй як володільцю.

В ході розгляду скарги ОСОБА_3 уточнила перелік майна грошових коштів, які просить повернути як тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 27.01.2016.

Слідчий ОСОБА_5 в суді заперечував проти доводів скарги. Вказав, що вказані грошові кошти є такими, щодо вилучення яких було надано дозвіл на відшукання та вилучення слідчим суддею, оскільки вони здобуті злочинним шляхом з огляду на те, що під час вилучення грошей ОСОБА_3 не змогла підтвердити законність їх походження.

Вивчивши доводи скарги, пояснення ОСОБА_3 , її предстанвика в суді, слідчого, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з протоколу обшуку від 27.01.2016, в квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_3 майно грошові кошти згідно переліку в протоколі обшуку від 27.01.2016, було вилучено.

Обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.01.2016, якою було надано дозвіл на обшук в квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_3 з метою виявлення та вилучення в тому числі грошових коштів, які здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий в суді не довів, що вилучені в квартирі за місцем проживання ОСОБА_3 грошові кошти є саме такими, що зазначені в ухвалі слідчого судді від 20.01.2016, тобто в достатній мірі підтверджують таку ознаку спірних коштів як здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто що саме на відшукання вказаних грошових коштів було надано дозвіл ухвалою слідчого судді на проведення обшуку.

Те, що на момент вилучення грошових коштів в квартирі за місцем проживання ОСОБА_3 остання не могла підтвердити законність походження грошей, не може свідчити про отримання грошей заявником у результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками ч.2 ст. 364 КК України.

Одночасно до скарги ОСОБА_3 додала дані про отримання грошових коштів законним шляхом, підтвердила їх джерело походження.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені грошові кошти є тимчасово вилученим майном згідно визначення ст. 236 КК України.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Наслідки не звернення з таким клопотанням є припинення тимчасового вилучення майна і його повернення особі, у якої воно вилучене, що закріплено положенням статті 169 КПК України.

Проте арешт на тимчасово вилучене майно ухвалою суду не накладався і протилежне не доведено слідчим в суді, матеріали кримінального провадження не містять даних про звернення слідчого з клопотанням про накладення арешту на спірні грошові кошти.

Після вилучення майна ОСОБА_3 зверталася до слідчого з клопотанням про негайне повернення вилученого і не арештованого майна, проте клопотання залишено без задоволення, тимчасово вилучене майно не повернуто.

Таким чином, оскільки слідчий не спростував в суді доводи заявника про те, що грошові кошти не є отриманими у результаті вчинення кримінального правопорушення, на тимчасово вилучене перелічене майна ОСОБА_3 не було у встановлені строки накладено арешт та воно не було повернуто власнику відповідно до ст.171 КПК України, слідчий допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , у якої воно вилучене.

На підставі наведеного, керуючись ст. 167, 169, 171, 303, 306, 395 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов*язати уповноважених слідчих СУ КР ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні № 0001243 від 10.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України, повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно грошові кошти в сумі 25 742 долари США, а саме:

100 доларів США HL572739476, KF12003513, KB01146580K, FF74412408B, KF 31918907B, KF14500376A, KF00793419С, KH36847506A; HD04708465B, HB77706985B, KB92042893N, KB29181519C, KB26168928A; KF04707082B; HK91290357C; FB17712445K; HB06410010A; AA 67565006A; KB 45247947E; KJ 08300114 A; FK 07697149 B; HG78483554B;KA39867519; HC06618807B; KF94960881B; KF94960880; KP94960834B; KH86818860B; KF97820846C, LF23736566G, LK84508545C, LB22869608 , LF13171483H, LB 65400556L; LB65400555L; LB93877182H; LL22519670K; LB22869614D; LF39321167H; LB19801192C; LB19181193C; LB48254; LF179361193H; LF79361145H; LB65804717H; LL59171943A; LL26286647A; LL26286647A; LE69045170B; LB66284047H; LH53016573C; LB50825223G; LB50825222G; LB50825221G; LL32043034; LB50825227G; LB02766662C; LH17283972C; LC4867615; LC48676156A; LC48676161A; LF17259816C; LF17259814C; LF17259813C; LF78852280A; LL59171945A; LL59171946A; LL59171942A; LL25331973A; LB34104002A; LB08540341R; LK65207409A; LG61878236C; LG61878332C; LK65207416; LB77705142C; LE76921812C; LE23255045C; LB85911879; LB72086102C; LB84046583L; LK84854255C; LK84501594C; LK84508584C; LK84508546C; LG72520611B; LJ900130; LB49856167F; LB87708180G; LF97448959G; LF97448960G; LB65292883K; LB87708179G; LF97448955G; LB02195507C; LB13771967K; LB13316470A; LB50915494G; LF79361166; LF79361172H; LF79361152H; LB50302644K; LB97518804A; LG77544955B; LP16505060P; LG19614722C; LG77544953B; LG34316364C; LB22869603P; LK84508501C; LK84508585C; LB54780648A; LB35632702P; LB54818278J; LB35632703P; LF31375681H; LG94733905A; LF74234850E; LG72520612B; LL80325010C; LP86440567A; LF01218000A; LF10522297G; LB65679933J; LF05055503J; LF10522300G; LB51465161H; LF10636026G; LK92521599C; HP88567740A; LP15126047P; LB98857480L; LP52367486A; LP73896806B; LB03090998; KB52924099G; LB36280600L; LA23325024A; LA28547595B; LB34104001G; LF79361143H; LJ34162205A; LB48254603; LH89986294B; LH89986290B; LH89986291B; LH89986221B; LG24074885A; LF76514685E; LB91244624P; LL81600507A; LB01760904P; LB65100713H; LF32616594C; LB09701113C; LK84508544C; LK74748151A; LB40342737A; LB22869661P; LB46291231F; HB74406404; FB18473006C; KB57867206G; KB85182158P; HL61918813F; KG21842846B; HB63315000L; AB82361409R; FB22039151P; HF84790205A; KH49616833A; KK33390612B; HL79946162P; HG50170124B; HB38424203K; LF39697585P; LF21375682H; LB21591964L; LB57915663J; LP54891015A; LE06783292B; LF18453915A; LK30314531; LB93082130E; HL 61918814F; LG05920146A; LC02831188; PB75669802A; LB67308264K; LF30266234E; LB89423400G; LP17259860C; HG35295599A; HB1393290; KF28073932A; KB85182159P; KE10527650B; HK08243603C; KB55415087L; KB20157081J; KL14606749C; KB55780573P; KB24895991J; LB08872664P; LH06677911B; KB45232468J; HL64250588P; KB50665856B; HC67815568A; KB40701906K; HB07632201G; LB18033810L; LB62035915F; LP89102777A; LF52931393E; LB76864162H; LB40876097A; LH09559841B; LF57217170H; PL61572544C; KB60004393G; FL83696789B; LB97911441A; LB62310159B; LL70774319B; LP82430337B; LB03409891H; KE10527651B; HB13056383K; AB33822392K; HB56670170R; HB52044085L; KG32861229A; KB20799288H; HL29590851G; LB07818088J; LL55232414B; HP95198063B; KF52766280C; KF52766269C; LP84777248B; LP83542090B; HP05218237E; KB09584424Q; KL26569690P; CL87816232A; KD15015476A; KB24895975J; KB89982925P; LE74960804A; LA17624178A; LB35370785L; LC59816486A - 253 купюри,

50 доларів США: ML02107234A; MA03974204A; MB 49838993A; MB49838939A 4 купюри,

20 доларів США: MB40543019B; JB 15755147E 2 купюри,

10 доларів США: BB22069414A; JB26419102C; HG39247300A; IH3421040A; GB 30308083B; GB00613843; MF41405738B; JJ43857675A; MG60806176A; MG60806162A; GJ20734218A; ME18597852A; MB00726817B;MB29503822B; MK19956806A; JG26215951B; IH29306972A; JB15673977A; JA18653218A 19 купюр,

5 доларів США: JB03350164A; JL431613 2 купюри, 1 долар США: L90173423T; B26190884C 2 купюри, які вилучені в ході обшуку 27 січня 2016 ркоу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження 0001243 від 10.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1