СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю
Справа № 712/13206/15к

Провадження 1-кс/712/5318/15

м. Черкаси 27 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000007 ст. слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області 10 січня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

Вказав, що порушення вимог податкового законодавства пов`язане з тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: керівник ОСОБА_5 та довірені особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до інформації Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (узагальнений матеріал № 0784/2013/ДСК від 19.12.2013 року), за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, знімали кошти у касах відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 , Черкаська обл., м. Умань) та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , м. Одеса) на загальну суму 49,88 млн. грн., які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як зазначено у клопотанні, згідно допиту гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, були зняті кошти у касах відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 , Черкаська обл., м. Умань) та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , м. Одеса), які спрямовані на закупівлю сільськогосподарської продукції.

З метою встановлення місць перебування гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , встановлення осіб, які надавали послуги перевезення ТМЦ з місця завантаження до місця розвантаження, місць закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 року по 04.12.2013 року по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_5 - яким користується гр. ОСОБА_6 та номером: НОМЕР_6 - яким користується гр. ОСОБА_7 .

Крім того зазначено, що з протоколу допиту довірених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , встановлено, що у період з 16.11.2012 року по 04.12.2013 року вони користувалися номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , так, як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

У кримінальному провадженні має доказове значення розкриття та послідуюча виїмка у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 року по 04.12.2013 року по мобільному терміналі з телефонними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також враховуючи, що іншим способом встановити місце перебування гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та осіб, які надавали послуги перевезення сільськогосподарської продукції за вказаний період неможливо.

Керуючись ст. 159 162, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 року по 04.12.2013 року по мобільних терміналах з телефонними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - якими відповідно користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 або на іншу особу за його дорученням.
У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)