печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Сосюри О.М.

слідчого Гагаловського В.П.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.11.2012,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГС ГСУ МВС України майор міліції Гагаловський В.П. за погодженням зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України І.В. Грицюком, звернувся з вказаним клопотанням про накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери Товариства з обмеженою відповідальністю «Східні колійні системи» (Товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація колійні ремонтні технології») , які знаходяться на банківських рахунках № 344 ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.11.2012, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 та ч. 3 ст. 212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів щодо закупівлі вузлів та деталей для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу 15.12.2010 між ДП «Укрзалізничпостач» та ТОВ «Корпорація Колійні ремонтні технології», далі «ККРТ», найменування якого було в подалшому змінено на ТОВ «Східні колійні системи», код 33133794, і директором якого була ОСОБА_3, укладено договір поставки № ЦХП-25-00111-01, відповідно до якого постачальник був зобовязаний поставити та передати у власність замовника предмет закупівлі на загальну суму 303 090 000 гривень. Відповідно до висновку Спілки громадських організацій «Тендерна палата закупівель за кошти бюджетів всіх рівнів» від 25.09.2012 під час проведення конкурсних торгів виявлено порушення в частині допущення ДП «Укразалізничпостач» до участі в конкурсних торгах ТОВ «ККРТ», внаслідок чого нанесено збитки на суму 18 541 600 гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східні колійні системи» (ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології») , має банківський рахунок у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» № 344. Слідчий просить накласти арешт на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери на вказаному рахунку, які перебувають у власності ТОВ «Східні колійні системи», і яка несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки грошові кошти, на які просить накласти слідчий арешт тимчасово вилучені не були, з метою забезпечення арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі представника банку.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про належність вказаного рахунку ТОВ «Східні колійні системи» (ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології») обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 та ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КП України підстави для його накладення шляхом заборонити розпорядження і використання грошових коштів та цінних паперів на рахунку товариства.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, вимоги клопотання про надання довідки по залишку грошових коштів задоволенню не підлягають, оскільки дані відомості становлять банківську таємницю, а тому підлягають отриманню у визначеному ст.ст.159-165 КПК України порядку шляхом надання слідчим суддею тимчасового доступу до даної інформації за відповідним клопотанням слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.11.2012 - задовольнити частково.

Накласти арешт на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, Товариства з обмеженою відповідальністю «Східні колійні системи» (Товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація колійні ремонтні технології») (), які знаходяться на банківських рахунках № 344 ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Східні колійні системи» () № 344 відкритих у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), крім видаткових операцій по сплаті податків, зборів, іншгих платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П.

Ухвала підлягає негайному безумовному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва