Справа № 462/9091/14-к
У Х В А Л А
30 грудня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що згідно з висновками документальної ревізії з питань фінансово - господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №03-23/232 від 12.12.2012 виявлено ряд порушень, які полягають у внесенні підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних відомостей про обсяги та вартість виконаних робіт у період з лютого 2011 року по вересень 2012 року під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція аеродрому ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При співставленні відрядних посвідчень з відомостями про нарахування витрат на відрядження субпідрядної організації ТОВ ПБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено завищення кількості днів оплати за проживання відряджених працівників за період з лютого 2011 року по вересень 2012 року, що суперечить вимогам п.5 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59 та п.1 ст.9 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», і таким чином субпідрядником завищено вартість виконаних робіт на суму 83,8 тис. грн., яку підрядником та замовником прийнято до оплати.
Під час подальшого досудового розслідування необхідно дослідити документи, складені суб`єктами господарської діяльності при виконанні договору генерального підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (генпідрядник), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (субпідрядник) при виконанні робіт на об`єкті «Реконструкція аеродрому ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2011-2012 рр. Вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт виконання робіт, їх обсяги та вартість. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансово-господарськими документами може бути підтверджений чи спростований факт виконання робіт та проведені за них фінансові розрахунки.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт проведення фінансових розрахунків. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансовими документами може бути підтверджений чи спростований факт проведення фінансових розрахунків.
Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 - які містять інформацію про фінансово-господарські операції, пов`язані із виконанням будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція аеродрому ДП Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2011-2012 рр.:
· перелік видів робіт, об`єктів та споруд які були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору (контракту) субпідряду №142/06-10 від 23.06.2010 та інших аналогічних договорів, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція аеродрому ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2011-2012 рр.;
· перелік актів виконаних робіт ф.КБ-2в по всіх видах виконаних роботах на вказаному об`єкті із зазначенням видів робіт та об`єктів, у яких роботи не завершено, та які не були заявлені замовнику як завершені будівництвом;
· акти готовності об`єктів та споруд до експлуатації;
· довідки вартості виконаних робіт ф.КБ-3, по яких із генпідрядником не проведено або не в повному обсязі проведено фінансові розрахунки, документи які засвідчують суму дебіторсько-кредиторської заборгованості станом на грудень 2014 р.;
· список постачальників та підприємств, які виконували роботи чи надавали послуги у зв`язку з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умов договору субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідні договори з вказаними підприємствами на виконання робіт, надання послуг чи поставку товарно-матеріальних цінностей;
· первинні фінансово-господарські документи, які засвідчують виконання сторонніми організаціями вказаних робіт, надання послуг чи поставку товарно-матеріальних цінностей, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні договору субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти прихованих робіт, акти виконаних робіт ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт ф.КБ-3, накладні на поставку матеріалів та обладнання, а також банківські повідомлення, платіжні доручення та виписки по розрахунковому рахунку, які засвідчують фінансові розрахунки за виконані роботи, надані послуги чи поставлені товарно-матеріальні цінності.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.