Дата документу 09.12.2015 Справа № 554/7435/15-к

Справа №554/7435/15-к
Провадження № 1-кс/554/7634/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000013 від 28 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.359 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо особи, якій належить картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даною платіжною карткою за період з 16.12.2014 по 7.12.2015 (в тому числі оплати послуг мобільного зв`язку). Зобов`язати «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000013 від 28 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.359 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2015 року, мешканець м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_5 за допомогою глобальної мережі «Інтернет» незаконно придбав засіб негласного отримання інформації (годинник із вмонтованою відеокамерою) та в подальшому збув його мешканцю м.Полтави. 16 грудня 2014 року мешканець м. Полтави перерахував ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 673,55 грн., через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на електронний гаманець № НОМЕР_5 . Згідно роздруківки руху коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_5 , відкритому в міжнародній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 16 грудня 2014 року о 14.14 годині кошти в розмірі 675 грн. з вказаного електронного гаманця перераховані на електронний гаманець № НОМЕР_6 , відкритий в тій же платіжній системі. Надалі, 16 грудня 2014 року о 14.17 годині грошові кошти в розмірі 664 грн. з електронного гаманця № НОМЕР_6 перераховані, як переказ на картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а кошти в розмірі 11.62 грн. сплачено, як внутрішня комісія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до висновку експертизи №45/3 від 22 травня 2015 року, придбаний наручний годинник, відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме: інформації щодо особи, якій належить картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даною платіжною карткою за період з 16 грудня 2014 року по 07 грудня 2015 року (в тому числі оплати послуг мобільного зв`язку), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000013 від 28 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.359 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 09 грудня 2015 року до 09 січня 2016 року старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 09 грудня 2015 року до 09 січня 2016 року старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме: інформації щодо особи, якій належить картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даною платіжною карткою за період з 16 грудня 2014 року по 07 грудня 2015 року (в тому числі оплати послуг мобільного зв`язку), яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1