Справа № 1 кс/760/1197/14
Провадження № 760/4138/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №0000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2009-2010 років під час здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухилялось від сплати податку на додану вартість на суму 6 700 000 грн.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.02.2013 року порушено кримінальне провадження №0000115 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: повну розшифровку кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу, суми, ревізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2009 по 31.03.2013 року, що виходить за межі дати відкриття рахунку № НОМЕР_6 .

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період з дати відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 - з 21.12.2009 року по 31.03.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей та документів, а також можливість їх вилучення, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 , в тому числі заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки. Договорів на здійснення разрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі; інформацію щодо ІР-адрес з якого відбувалося керування рахунком № НОМЕР_6 за допомогою системи «Клієнт-Банк»; інформацію як на паперовому, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморальних ордерах, відомостях про рух коштів, що свідчить про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з 21.12.2009 року по 31.03.2013 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1