печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1825/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

23 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000006, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у кримінальному провадженні № 0000006 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , права власності на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровані, за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_5 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Даталюкс» (), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (), ТОВ «О.Т.С.» (), ТОВ «ДіДжіт» (), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (), ТОВ «Офіс-Люкс» (), ТОВ «Поліграфічні Системи» (), ПП «М-Люкс» (),ПП «Партнерофіс» (ЄДРПОУ 35670732),ТОВ «ВС Інвест» (), ТОВ «Лангис» () та службових осіб вищевказаних товариств, а саме: печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; банківські документи зазначених підприємств (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»); цінні папери (векселі, акції); банківські платіжні картки, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03.01.2013 за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Даталюкс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами ПАТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході якого встановлено, що в період часу з 19.07.2005 по березень 2011 року посадові особи вказаних підприємств заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовими особами вказаних СПД своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ПАТ «УкрСиббанк» в сумі понад 1 500 000 грн. З метою невиконання своїх зобов`язань перед Банком службові особи вищевказаних підприємств навмисно, шляхом створення штучної дебіторської заборгованості від СПД з підпорядкуванням одній особі, організували процедуру банкрутства цих підприємств. Так встановлено, що судом відкрито провадження у справах про визнання банкрутами вказаних товариств, а також встановлено, що ОСОБА_5 був комерційним директором ТОВ "О.Т.С.", а також був представником компанії "Datalux Limited", яка була учасником ТОВ "Даталюкс". Таким чином, отриманні дані про те, що документи та інші речі, які мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , зареєстрованій на праві власності за останнім, крім того в квартирі зареєстрований ОСОБА_6 .

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, оскільки в наданих суду матеріалах містяться дані про те, що відшукуванні речі (майно) та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і ці речі можуть знаходитись у зазначеній в клопотанні квартирі, за місцем постійного проживання та реєстрації ОСОБА_5 .

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення грошових чеків; цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб - задоволенню не підлягає, у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000006, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006, на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_5 зареєстрованній на праві власності за останнім, крім того, в квартирі зареєстрований ОСОБА_6 з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Даталюкс» (), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (), ТОВ «О.Т.С.» (), ТОВ «ДіДжіт» (), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (), ТОВ «Офіс-Люкс» (), ТОВ «Поліграфічні Системи» (), ПП «М-Люкс» (),ПП «Партнерофіс» (ЄДРПОУ 35670732),ТОВ «ВС Інвест» (), ТОВ «Лангіс» () та службових осіб вищевказаних товариств, а саме: печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); банківські документи зазначених підприємств (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»); комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; а також зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 0000006.

В частині клопотання про відшукання та вилучення грошових чеків; цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб - в задоволенні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя ОСОБА_1