Справа № 171/135/16-к
У х в а л а
25 січня 2016 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001340, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.12.2015 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_5 коштами в сумі 2400 гривень. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.12.2015 року приблизно о 14 годині ОСОБА_5 на стаціонарний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік та представився як слідчий ОСОБА_6 , та повідомив, що її зять на автомобілі збив дитину і необхідно переказати 20000 гривень, щоб батьки дитини не писали заяву.Після цього чоловік попросив продиктувати йому свій номер мобільного і ОСОБА_5 продиктувала НОМЕР_2 . Після цього хлопець зателефонував на вказаний мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_3 і ОСОБА_5 повідомила, що у неї лише 2500 гривень та він сказав, що це мало, але переказуйте скільки є. ОСОБА_5 сказала що не вміє користуватися терміналом і він сказав, щоб вона поклала гроші у конверт і він пришле «свій» автомобіль по гроші. Приблизно через 5-10 хвилин приїхав автомобіль таксі де водій ОСОБА_7 НОМЕР_4 , з яким ОСОБА_5 раніше працювала у відділенні пошти, віддала йому конверт. Після цього ОСОБА_5 пішла до своєї дочки та розповіла про те, що з нею трапилось. Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 дав показання, що у своїй власності має автомобіль «Шевроле-лачетті» р/н НОМЕР_5 на якому він у вільний час підробляє таксистом. 01.12.2015 року приблизно о 14 годині йому на мобільний телефон зателефонував чоловік з номера НОМЕР_6 та попросив щоб він заїхав за адресою: АДРЕСА_1 , там вийде його теща і далі скаже що робити. ОСОБА_8 приїхав до вказаного домоволодіння де до нього вийшла раніше знайома ОСОБА_5 , вона дала йому в руки конверт та 100 гривень та сказала, що його треба передати біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де його наберуть. Після цього ОСОБА_8 поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де його набрав хлопець з номера НОМЕР_6 та сказав, щоб він перевів гроші з конвертана рахунок № НОМЕР_7 . ОСОБА_8 виконав замовлення та переказав гроші яких виявилось 2400 гривень.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

За даним фактом 02.12.2015 року розпочато кримінальне провадження № 0001340 від 02.12.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по банківським рахункам має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка його вчинила, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: договору про відкриття карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власником карткового рахунку(держателем) НОМЕР_7 , який складається із заповненої та підписаної заяви особи про випуск та видачу картки, де зазначені анкетні дані особи держателя, його місце проживання, інші контактні дані та фото із отриманою ним карткою, документів, що містять відомості про рух коштів карткового рахунку НОМЕР_7 у період з 01.12.2015 року по 14 годину 22.01.2016 року, із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження, матеріалів фото-відеозйомки проведення кредитно-розрахункових операцій карткового рахунку НОМЕР_7 у період з 01.12.2015 року по 14 годину 22.01.2016 року із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження, які знаходяться в приміщенні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Задовольнити клопотання слідчого та дозволити слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору про відкриття карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власником карткового рахунку(держателем) НОМЕР_7 , який складається із заповненої та підписаної заяви особи про випуск та видачу картки, де зазначені анкетні дані особи держателя, його місце проживання, інші контактні дані та фото із отриманою ним карткою, документів, що містять відомості про рух коштів карткового рахунку НОМЕР_7 у період з 01.12.2015 року по 10 годину 25.01.2016 року, із зазначенням терміналів, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, та їх місцезнаходження, матеріалів фото-відеозйомки проведення кредитно-розрахункових операцій карткового рахунку НОМЕР_7 у період з 01.12.2015 року по 10 годину 25.01.2016 року із зазначенням терміналів, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, та їх місцезнаходження на паперових та електронних носіях.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищевказаних бухгалтерських документів з метою їх огляду.

Термін дії даної ухвали 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1