ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1/16-к
Провадження № 1-кс/210/13/16

"05" січня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

26 грудня 2015 року о 14:00 годині невстановлена особа, знаходячись по проспекту Металургів в Дзержинському районі міста Кривого Рогу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 у сумі 14 000,00 гривень.

Показами потерпілої встановлено, що 26 грудня 2015 року, її чоловіку на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 та назвався ОСОБА_5 , він сказав, що хоче придбати її шубу та що відправити шубу потрібно буде в місто Миколаїв.

Через деякий час на її мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 назвався ОСОБА_6 та сказав, що чи не чекає вона поповнення рахунку на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона сказала що чекає, він сказав, що він співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можуть надійти кошти, оскільки на її картці не вистачало кредитного ліміту та що їй спочатку потрібно поповнити ліміт, а вже потім їй зможуть перевести гроші.

Потім даний чоловік попросив її сказати йому її персональний код з її банківський карток вищевказаного банку, карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , потерпіла одразу поцікавилась навіщо, він пояснив, що потрібно збільшити їх ліміт, потерпіла сказала, що зараз зателефонує на номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та запитає у оператора, він сказав, що він з центрального офісу з Дніпропетровська та що в неї нічого не вийде, оскільки він вже зі нею на лінії. В той момент потерпіла йому дійсно повірила та назвала свій пароль він своїх карток, та після цього їй на телефон почали приходити SMS повідомлення в яких було написано про збільшення валютного кредиту, потім вона побачила через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її карток переходять гроші з однієї на іншу, їх було три, але третю вона не пам`ятає.

Увесь цей час даний чоловік знаходився з потерпілою на зв`язку та казав, що так потрібно, потім вона побачила, як з карток поступово зникають її гроші та одразу заблокувала свої карти, з них було знято 14 000,00 гривень, даний чоловік запитав навіщо вона це зробила, він ще не все виконав, заспокоював, що всі гроші повернуться, потерпіла відповіла йому що не вірить йому, тоді він сказав що це був новорічний розіграш та поклав слухавку.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти в сумі 14 000,00 гривень, були зняті з карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_4 від 25 грудня 2015 року, які належать потерплій.

В теперішній час у органу досудового розслідування з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, вирішення питання щодо наявності всіх обов`язкових елементів складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо надходження та вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, фото, відео фіксації при проведенні транзакції по зняттю грошових коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів від 25 грудня 2015 року.

В теперішній час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділення Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації з метою їх подальшого аналізу та вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати здійснення невстановленою особою умисних шахрайських дій.

На підставі викладеного просив клопотання задовольнити.

Так, відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159 - 164, 309, 369 - 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення всіх матеріалів фото та відео фіксації при проведенні транзакції по переведенню та зняттю грошових коштів за допомогою карток № НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають інформацію про рух грошових коштів місця зняття грошових коштів та її відео фіксації за період часу з 25 грудня 2015 року по строк дії ухвали по вказаних рахунках № НОМЕР_6 та НОМЕР_4 .

Право тимчасового доступу до вказаних речей надати слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0003555 від 27 грудня 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей старшому слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0003555 від 27 грудня 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

Строк дії даної ухвали, - до 03 лютого 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1