Справа №712/3831/15-к
Провадження №1кс/712/1582/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 02 квітня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000091 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000091, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які протягом 2008 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являвся ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак за вказаною адресою не проживає.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні слідчих дій з колишнім директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , однак встановити вказаного громадянина до цього часу не представилось можливим.

Так, наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що батьками ОСОБА_4 , являються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Проведеними слідчими діями встановити вказаних громадян з метою проведення їх допиту та встановлення контактних даних їх ОСОБА_4 не представилось можливим.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 №2760/03-16 від 04.03.2015, ОСОБА_5 пенсія перераховується на поточний рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_6 пенсія перераховується на поточний рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З метою встановлення ОСОБА_4 та проведення з ним необхідних слідчих дій, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_11 та ОСОБА_6 № НОМЕР_12 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме: отримання відомостей щодо адрес (банкоматів), часу та дати зняття готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків в період з 01.01.2014 по 27.03.2015.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_2 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_11 та ОСОБА_6 № НОМЕР_12 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме: отримання відомостей щодо адрес (банкоматів), часу та дати зняття готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків в період з 01.01.2014 по 27.03.2015, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ).

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , або на особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1