Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3227/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001684 від 13.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що що на території Подільського району за адресою вул. Верхній Вал а також інших районів м. Києва, термінальними мережами такими як Банк національний кредит, 24nonstop, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою програмно-апаратних комплексів (платіжних терміналів) надаються послуги поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи який можливо проводити розрахунки за надані послуги або придбані товари в мережі «Інтернет».
Також встановлено, що отримувачем коштів від реалізації електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з призначенням платежу поповнення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також «придбання прав вимоги до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно допиту засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , останній пояснив, що товариство здійснює діяльність з продажу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Схема роботи підприємства така клієнт через мережу електронних терміналів або за допомогою сайту здійсню внесок грошових коштів за « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані кошти перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховує вказані кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховує їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Російська Федерація.
Відповідно до постанови Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, листа №25-109/33434 від 26.06.2014 року встановлені правила використання електронних грошей в Україні, згідно з вимогами яких суб`єкти які здійснюють операції з електронними грошима (емітент електронних грошей, оператор, агент, торговці та користувачі) мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.
Відповідно до листа №25-109/10001 від 17.02.2015 року правила використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або іншими суб`єктами господарської діяльності не узгоджувались з Національним банком України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні начальник відділення - ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , може міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного,
ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_12 оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 , а саме: документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 03.07.2014 р., по 18.03.2015 року на магнітному та паперовому носіях, документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договори про встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації по рахунку НОМЕР_3 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, з 03.07.2014 р., по 18.03.2015 року; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по № НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з 03.07.2014 р., по 18.03.2015 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1