пр. № 1-кс/759/3220/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 15.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2014 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві підполковника міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000189 від 15.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 , у період з червня 2012 року по 01 лютого 2014 року, розтратив майно товариства, на загальну суму 203 891 грн. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що у 2011 році, на загальних зборах учасників було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рішення загальних зборів засновників товариства, де він має 90% голосів, на посаду директора затверджено ОСОБА_5 , якому видано банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . Вид діяльності вказаного товариства: виготовлення продукції з чугунка і сталі, металева обробка, виготовлення та ремонт шківів для лифтового обладнання. У вересні 2013 року проведено перевірку господарської діяльності вказаного товариства і виявлено ряд порушень: ведення бухгалтерського обліку і ОСОБА_5 витрачено грошові кошти в сумі 203 891 грн. Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому враховуючи наведене просив заявлене клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що володіє даними документами.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 15.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення для доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть містити інформацію про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .
Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) саме оригіналів документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналів банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підлягає задоволенню з тих підстав, що в цій частині клопотання слідчим не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 (або за дорученням слідчого оперативним службам) на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та вилучити документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2014;
- належним чином засвідчених копій документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;
- належним чином засвідчених копій банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;
- банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2014;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено перерахування готівки на банківську картку № НОМЕР_2 , за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2014.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: