Провадження №1-кс/200/5234/15
УХВАЛА

06 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , руху коштів по вказаним рахункам, а також документів про отримання та відправлення грошових коштів з використанням системам міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, за період з 01.01.2014 року по теперішній час.
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.15 р. за повідомленням ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч.3 ст. 258-5 КК України.
З матеріалів даного кримінального провадження слідує, що у період з 28 по 30 січня 2015 року за системами міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь фізичної особи мешканця м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , декількома невстановленими особами (відправниками) з м. Москва Російської федерації було здійснено три транзакції на загальну суму 4 122945 доларів США (трьома переводами по 788 988, 3 149 917 та 184 040 доларів США), з метою їх подальшого зняття готівкою на території України та спрямовування на фінансове забезпечення терористичних груп (організацій), що діють на території України. Тим самим невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили готування до фінансового забезпечення терористичної групи (організації) в особливо великих розмірах.
Згідно з повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин України ОСОБА_4 звертався до данку з вимогою отримати грошові готівкові кошти, що надійшли на його ім`я системою переказів з м. Москви Російської Федерації.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в судове засідання не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , руху коштів по вказаним рахункам, а також документів про отримання та відправлення грошових коштів з використанням системам міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, за період з 01.01.2014 року по 06.07.2015 року.
Строк дії ухвали до 05 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1