печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Козлов Р.Ю., при секретарі Скирді В.Є., за участі прокурора Попова А.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_2 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України,що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як зазначає слідчий клопотанні, в ході здійснення досудового розслідування вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 виступає бенефіціарним власником наступних компаній: IDPFoundation, AvroraEnterprisesLTD, DTEnterprisesLTD, MegantEnterprisesLTD, IDPGuarantyLTD, IDPEstateLTD, IDPAssetManagementLTD, IDPCapitalLTD, FairinvestPropertiesLTD.

За наявною інформацією Генеральна прокуратура Ліхтенштейну розпочала кримінальне розслідування, пов'язане з відмиванням коштів, стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (Номер справи: 03ST.2014.286).

ОСОБА_4 виступає бенефіціарним власником наступних компаній: GrundsteinFoundation,FerwoodGlobalS.A.,CleverfoxgroupLTD.

EpelMikhaelMendel (діловий партнер ОСОБА_2)виступає бенефіціарним власником наступних компаній: AllBeteiligungsStiftung, DimitriaGlobalLTD, MCHLFinanceLTD, MCCopperIndustrialLTD.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що компанія IDPFOUNDATION № FL-0002.377.462-0(бенефіціарним власником є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,) належить рахунок № 54111091, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц.

Компанія IDPFOUNDATION № FL-0002.377.462-0 контролює наступні компанії, а саме:

1) JAVRORAENTERPRISESLTD № 1698907, належить рахунок № 54233642, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

2) DTENTERPRISESLTD № 11673000, належить рахунок № 54152367, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

3) MEGANTENTERPRISESLTD № 1758094належить рахунок № 54461467, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

4) IDP GUARANTY LTD належить рахунок № 54152294, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

5) IDP ESTATE LTD належить рахунок № 54152456, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

6) IDP ASSET MANAGEMENT LTD № НЕ 305455належить рахунок № 54250393, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

7) IDP CAPITAL LTD № НЕ 305435 належить рахунок № 54251039, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

8) ILC LOGISTICS SERVICES LTD № НЕ 301049 належить рахунок № 54233782, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

9) FAIRINVEST PROPERTIES LTD № НЕ 327151.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, є бенефіціарним власником компанії GRUNDSTEIN FOUNDATION№ FL-0002.392.895-1, якій належить рахунок № 54203514, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

Компанія GRUNDSTEIN FOUNDATION№ FL-0002.392.895-1контролює наступні компанії, а саме:

1) FERWOOD GLOBAL S.A. № 1705859 належить рахунок № 54249034, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

2) CLEVERFOXGROUP LTD № НЕ 319895 належить рахунок № 54442047 відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, (діловий партнер ОСОБА_2) є бенефіціарним власником компанії ALL BETEILIGUNGS STIFTUNG № FL-0002.006.517-3, якій належить рахунок № 45162249,що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

Компанія ALL BETEILIGUNGS STIFTUNG № FL-0002.006.517-3контролює наступні компанії, а саме:

1) DIMITRIA GLOBAL LTD № 1697632, належить рахунок № 54296075, що відкритий уLlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

2) MCHL FINANCE LTD № НЕ 305411, належить рахунок № 54250636, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

MC COPPER INDUSTRIAL LTD № НЕ 319177 належить рахунок № 54523918, що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий вважає наявними всі підстави для накладення арешту на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатніх даних, які вказують на те, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин вищевказаних злочинів те, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Обгрунтовуючи своє твердження про те, що на рахунках вищевказаних іноземних компаній перебувають грошові кошти, здобуті підозрюваним злочинним шляхом, слідчий посилається на відповідні дані Фінансової служби Державного моніторингу України.

Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутнє належне документальне підтвердження вищевказаних посилань слідчого.

Доданий до матеріалів клопотання документ під назвою «Довідка», згідно змісту якого підозрюваний та пов`язана з ним особа є бенефіціарними власниками зазначених вище компаній, не містить жодних реквізитів, які б надавали можливість з`ясувати джерело його походження та особу, що цей документ склала. Таким чином, вказаний документ не може бути прийнятий слідчим суддею до уваги як належне підтвердження зазначених в клопотанні посилань з огляду на його невідповідність вимогам процесуального закону.

Викладені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого.

Разом з тим, слідчий не позбавлений можливості повторного звернення до слідчого судді з аналогічним клопотанням після усунення вищенаведених недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., про арешт майна, залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: