УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/9880/15-к

Провадження № 1-кс/638/1803/15
12.06.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
з участю прокурора прокуратури Дзержинського району ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,-
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася старший слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ФО-П ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), розрахунковим рахункам ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2012 року по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, що перебувають у володінні головного офісу ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.10.2012 року за ініціативи директора Асоціації підтримки ЖК, ЖБК та ОСББ ОСОБА_7 для виконання поточного ремонту м`якої покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 був укладений договір підряду №49 між ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_8 та ФО-П ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_7 ) на суму 20 тис. грн. Зазначені кошти в сумі 20 тис. грн.. платіжним дорученням №102 від 05.10.2012 року перераховані на банківський рахунок ФО-П ОСОБА_5 № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_11 .

25.12.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був скерований лист про включення житлового будинку АДРЕСА_2 до титульного списку поточного ремонту на 2013 рік.

В подальшому роботи по поточному ремонту м`якої покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 в обсязі 2,5 під`їзди були виконані восени 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_5 за кошти міського бюджету м. Харкова. Будь-якої участі в проведенні ремонтних робіт ФО-П ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не приймали.

Крім того, за ініціативи директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 21.06.2012р. для виконання робіт по поточному ремонту м`якої покрівлі за адресою: АДРЕСА_3 (під`їзди перший, другий та четвертий), 54-Б (під`їзди третій та четвертий) був укладений договір підряду №26 між ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі голови правління ОСОБА_9 та ФО-П ОСОБА_5 на суму 35 тис. грн. Протягом серпня вересня 2012 року готівкові кошти в сумі 35 тис. грн. були зібрані з мешканців будинку та передані ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_9 .

04.12.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був скерований лист про включення житлових будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 до титульного списку поточного ремонту на 2013 рік.

В подальшому роботи по поточному ремонту м`якої покрівлі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 були виконані у липні 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_5 за кошти міського бюджету м. Харкова. Будь-якої участі в проведенні ремонтних робіт ФО-П ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не приймали.

Аналогічним чином у 2012 році, за ініціативи директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , його дружиною ФО-П ОСОБА_5 та безпосередньо ФО-П ОСОБА_7 були укладені схожі договори підряду з іншими ЖК, ЖБК та ОСББ.

Важливе значіння має той факт, що до одруження з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 мала прізвище ОСОБА_10 та деякі вищевказані договори укладала від імені ОСОБА_6 .

В матеріалах провадження маються копії відповідних договорів підряду, згідно яких оплата здійснювалась на розрахункові рахунки ФО-П ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та ФО-П ОСОБА_7 № НОМЕР_8 відкриті в Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки у Харківському відділенні ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_12 за № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) на які надходили грошові кошти, в тому числі від вищезазначених ЖК, ЖБК та ОСББ за виконання певного обсягу робіт, які фактично виконувалися за бюджетні кошти.

Крім того, згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки у Харківському відділенні ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_12 за № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня) на які надходили грошові кошти, в тому числі від вищезазначених ЖК, ЖБК та ОСББ за виконання певного обсягу робіт, які фактично виконувалися за бюджетні кошти.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригіналів документів, а саме: карток із зразками підпису та печатки ФО-П ОСОБА_7 , та ФО-П ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_10 ), руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), розрахунковим рахункам ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкрито у Харківській філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2012 року по теперішній час, тому що вказані документі необхідні з метою встановлення визначення платежів які надходили на вищезазначені рахунки, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні головного офісу ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні головного офісу ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_11 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ФО-П ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), розрахунковим рахункам ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2012 року по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, що перебувають у володінні головного офісу ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1