П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну
Дело № 2011/5467/2012
Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего -судьи: Задорожного Н.И.
при секретаре: Довженко И.Н.
с участием прокурора: Кальницкого А.В.
рассмотрев представление следователя прокуратуры Дзержинского района г. Харькова Евтушенко А.С., поддержанное прокурором Дзержинского района г. Харькова и материалы уголовного дела № 20120045, возбужденного по ст. 365-3 ч. 3 УК Украины,
Прокуратурой Дзержинского района г. Харькова 15.03.12. возбуждено уголовное дело № 20120045 в отношении ОСОБА_2 по факту злоупотребления своими служебными полномочиями в интересах третьих лиц, причинившее тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 УК Украины.
Установлено, что ФЛП ОСОБА_3 обратился в Хозяйственный суд Харьковской области в порядке ст. 47-49 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом"с заявлением о возбуждении дела о банкротстве в отношении него из-за того, что в результате осуществления ним предпринимательской деятельности образовалась задолженность в суме 316 800 грн. перед кредиторами, которую он не имеет возможности погасить.
В судебном заседании установлено, что среди всего в активы должника относится квартира АДРЕСА_1, оценочной стоимостью 837 200 грн., которая находилась в ипотеке у ПАО "Райффайзен Банк Аваль"на основании договора ипотеки № 07-01-100/1-08 от 04.06.08., заключенного в обеспечение выполнения обязательств должника по генеральному соглашению № 07-01-100/1-08 от 04.06.08. и кредитным договором № 010-2/07-01-0471-08 от 04.06.08., общая задолженность по каким составляет 314 992, 86 долларов США основного обязательства и 118 240, 90 долларов США процентов.
Постановлением Хозяйственного суда Харьковской области от 15.11.11. ФЛП ОСОБА_3 признан банкротом и открыто ликвидационную процедуру. Ликвидатором должника назначен арбитражный управляющий ОСОБА_2, которого обязано в строк до 15.11.12. выполнить ликвидационную процедуру, предоставить суду обоснованный отчет о выполненной работе и все доказательства, которые свидетельствуют о выполнении ликвидационной процедуры. Кроме того, постановлением суда определено, что со дня принятия хозяйственным судом постановления сроки выполнения обязательств гражданина-предпринимателя считаются такими, что наступили; отменено аресты, наложенные на имущество должника и иные ограничения относительно распоряжения имуществом должника.
Ликвидатором ФЛП ОСОБА_3 - ОСОБА_2 вопреки установленной законом процедуры реализации имущества должника, т.е. до вступления в законную силу постановления о признании банкротом ФЛП ОСОБА_3, без надлежащего уведомления кредиторов, без формирования реестра кредиторов, без своевременного размещения объявления о проведении торгов, информировании Банка, путем злоупотребления своими полномочиями 25.11.11. на товарной бирже "Всеукраинский торговый центр"проведено открытые торги по реализации квартиры АДРЕСА_1 по заниженной цене, победителем которых признан ОСОБА_5. Договор купли-продажи квартиры за 143 тыс. грн., заключенный между ликвидатором и покупателем (победителем торгов) 28.11.11. удостоверенного нотариально.
Таким образом, в результате отчуждения предмета ипотеки по адресу: АДРЕСА_1 и злоупотребляя своими полномочиями ОСОБА_2 ХОД АО "Райффайзен Банк Аваль"как кредитору и ипотекодержателю причинен ущерб в размере 2 341 178 грн., что есть тяжкими последствиями.
Суд, учитывает то обстоятельство, что кредитное дело, по которому ОСОБА_3 оформил в отделении ОАО "Райффайзен Банк Аваль"кредитный договор и сопутствующие документы имеют значение для дела, а также необходимо для проведения ряда экспертиз, руководствуясь ст. ст.177, 178, 179, 181, 183, 186 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности"№2121-III, от 07.12.2000 года / с изменениями и дополнениями /, -
П О С Т А Н О В И Л :
Произвести в ОАО "Райффайзен Банк Аваль"по адресу: г. Харьков, ул. Новгородская 11 в полном объеме выемку кредитного дела к договору № 07-01-100/1-08 от 04.06.08, по которому ОСОБА_3 получил кредитную линию и всех приложений к делу, а также выписки о движении денежных средств по кредитному счету к договору с указанием контрагентов, оригиналов всех платежных поручений и всех документов на получение наличных денежных средств по договору, копии положения о кредитовании банка на время выдачи кредита, заключение службы безопасности о возможности выдачи кредита, заключение кредитного комитета по данному кредиту, должностные обязанности лиц, принимавших участие в выдаче кредита и начальника отделения банка.
Судья Дзержинского районного
г. Харькова _______________________
Постановление мне объявлено "___" ____________________ 2012 г.
_________________________________________________________