1-кп/638/316/14
638/3433/14-к
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2015 року Дзержинський районний суд м.Харкова
У складі - головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
представника потерпілого- ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Суми, українця, громадянина України, б/п, з вищою освітою, працюючого на посаді директора ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично до обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , судимого: 28.11.2013 року Дзержинським районним судом м.Харкова за ч 1.358, ч 3 ст.358 ,ч 3 ст.190 КК України до 6 років позбавлення волі, в теперішній час знаходиться у Харківському СІЗО згідно ухвали Дзержинського районного суду міста Харкова від 26.06.2013 року -
у вчиненні кримінального правопорушення - злочину , передбаченого ч 2 ст.190 КК України
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_6 працював на посаді директора ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» та заробленим авторитетом, не маючи в установленому законом ліцензії з наданням послуг, пов`язаних з оформленням працевлаштування, стажування, навчання громадян України за кордоном, розуміючи, що його діяльність є незаконною, у зв`язку з тим, що строк ліцензії на надання вищевказаних послуг стік у 2007 році, діючи навмисно, з метою збагачення, маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей, шляхом зловживання довірою, з корисних спонукань, скоїв ряд кримінальних правопорушень-злочинів, спрямованих на заволодіння грошима громадян при наступних обставинах.
12 березня 2012 року у денний час, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прибула до офісу 427, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , де звернулася до ОСОБА_6 з проханням надати допомогу з оформлення документів, та знаходження місця стажування на території Сполучених Штатів Америки.
ОСОБА_6 розуміючи, що його діяльність є незаконною, у зв`язку з тим, що строк ліцензії на надання послуг, пов`язаних з оформленням працевлаштування, стажування, навчання громадян України за кордоном стік у 2007 році, діючи навмисно, з метою збагачення, маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей від ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою, з корисних спонукань, з метою створення видимості своїх законних дій, як директор підприємства, яке надає встановлені у законному порядку послуги з наданням спеціальних послуг, пов`язаних з наданням послуг у галузі оформлення документів щодо стажування, праці, навчання за межами України, надаючи правдивості та законності своїм діям, як директор ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг», яке має встановленні у законному порядку усі належні документи, для надання спеціальних послуг, зарекомендував себе з позитивного боку, як компетентна особа у галузі оформлення документів щодо стажування в США, чим розташував та переконав ОСОБА_7 у тому, що він надасть їй послуги з оформленням документів на проходження стажування останньої на території США.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , надаючи вигляд компетентної та досвідченої людини у галузі надання вказаного виду послуг, з метою приховання своєї злочинної діяльності, переслідуючи корисну мету, спрямовану на заволодіння грошей ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою, приховуючи свої справжні наміри, з метою надання пристойності та правдивості своїм діям увійшовши тим самим у довіру ОСОБА_7 12 березня 2012 року, підписав, як директор ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» з ОСОБА_7 договір доручення, згідно якого він зобов`язується надати останній необхідну і достовірну інформацію по програмі культурного обміну з метою підвищення професійного рівня.
ОСОБА_7 довіряючи намірам ОСОБА_6 , згідно вищевказаного договору, не підозрюючи про злочинні наміри останнього передала 12 березня 2012 року ОСОБА_6 гроші у сумі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України становить 799.300 грн. за 100 доларів США, а всього 799,30 грн., а 13 квітня 2012 року гроші у сумі 900 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України становить 799.300 грн. за 100 доларів США, на суму 7193,70 грн., в якості реєстраційного внеску.
В подальшому ОСОБА_8 приймаючи грошові кошти від ОСОБА_7 , роблячи вигляд про те, що виконує умови договору, постійно вказуючи ОСОБА_7 про складності оформлення документів щодо оформлення стажування в США, використовуючи довірливі відношення, 27 квітня 2013 року в приміщенні офісу 427, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_7 гроші у загальній сумі 3775 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України становить 799.300 грн. за 100 доларів США, на загальну суму 30 173, 57 грн., а 30 квітня 2013 року в приміщенні офісу 427, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_7 гроші у сумі 350 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України становить 799.300 грн. за 100 доларів США, а всього на суму 2 775,50 грн.
Крім того, 01 жовтня 2012 року у денний час, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прибула до офісу 427, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , де звернулася до ОСОБА_6 з проханням надати допомогу з оформлення документів, та знаходження місця стажування на території Канади.
ОСОБА_6 розуміючи, що його діяльність є незаконною, у зв`язку з тим, що строк ліцензії на надання послуг, пов`язаних з оформленням працевлаштування, стажування, навчання громадян України за кордоном стік у 2007 році, діючи навмисно, з метою збагачення, маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей від ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою, з корисних спонукань, з метою створення видимості своїх законних дій, як директор підприємства, яке надає встановлені у законному порядку послуги з наданням спеціальних послуг, пов`язаних з наданням послуг у галузі оформлення документів щодо стажування, праці, навчання за межами України, надаючи правдивості та законності своїм діям, як директор ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг», яке має встановленні у законному порядку усі належні документи, для надання спеціальних послуг, зарекомендував себе з позитивного боку, як компетентна особа у галузі оформлення документів щодо стажування в Канаді, чим розташував та переконав ОСОБА_9 у тому, що він надасть їй послуги з оформленням документів на проходження стажування останньої на території Канади.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , надаючи вигляд компетентної та досвідченої людини у галузі надання вказаного виду послуг, з метою приховування своєї злочинної діяльності, переслідуючи корисну мету, спрямовану на заволодіння грошей ОСОБА_9 шляхом зловживання довірою, приховуючи свої справжні наміри, з метою надання пристойності та правдивості своїм діям увійшовши тим самим у довіру ОСОБА_9 01 жовтня 2012 року, підписав, як директор ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» з ОСОБА_9 договір доручення № 143-С, згідно якого він зобов`язується надати останній необхідну і достовірну інформацію по програмі культурного обміну з метою підвищення професійного рівня.
Крім того, 27 жовтня 2012 року у денний час, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прибула до офісу 427, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , де звернулася до ОСОБА_6 з проханням надати допомогу з оформлення документів, та знаходження місця стажування на території Франції.
ОСОБА_6 розуміючи, що його діяльність є незаконною, у зв`язку з тим, що строк ліцензії на надання послуг, пов`язаних з оформленням працевлаштування, стажування, навчання громадян України за кордоном стік у 2007 році, діючи навмисно, з метою збагачення, маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей від ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою, з корисних спонукань, з метою створення видимості своїх законних дій, як директор підприємства, яке надає встановлені у законному порядку послуги з наданням спеціальних послуг, пов`язаних з наданням послуг у галузі оформлення документів щодо стажування, праці, навчання за межами України, надаючи правдивості та законності своїм діям, як директор ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг», яке має встановленні у законному порядку усі належні документи, для надання спеціальних послуг, зарекомендував себе з позитивного боку, як компетентна особа у галузі оформлення документів щодо стажування у Франції, чим розташував та переконав ОСОБА_10 у тому, що він надасть їй послуги з оформленням документів на проходження стажування останньої на території Франції.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , надаючи вигляд компетентної та досвідченої людини у галузі надання вказаного виду послуг, з метою приховання своєї злочинної діяльності, переслідуючи корисну мету, спрямовану на заволодіння грошей ОСОБА_10 шляхом зловживання довіри, приховуючи свої справжні наміри, з метою надання пристойності та правдивості своїм діям увійшовши тим самим у довіру ОСОБА_10 27 жовтня 2012 року, підписав, як директор ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» з ОСОБА_10 договір доручення № 155-С, згідно якого він зобов`язується надати останній необхідну і достовірну інформацію по програмі культурного обміну з метою підвищення професійного рівня.
ОСОБА_10 довіряючи намірам ОСОБА_6 , згідно вищевказаного договору, не підозрюючи про злочинні наміри останнього передала 27 жовтня 2012 року ОСОБА_6 гроші у сумі 600 євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України становить 1038.5305 грн. за 100 євро, на суму 6231, 18 грн. в якості оплати за програму стажування у США.
В подальшому ОСОБА_8 приймаючи грошові кошти від ОСОБА_10 , роблячи вигляд про те, що виконує умови договору, постійно вказуючи ОСОБА_10 про складності оформлення документів щодо оформлення стажування у Франції, використовуючи довірливі відношення, 19 листопада 2012 року в приміщенні офісу 427, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_10 гроші у сумі 600 євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України становить 1018.7079 грн. за 100 євро, на суму 6112,24 грн., в якості оплати за програму стажування у Франції, а в подальшому 28 листопада 2012 року в приміщенні офісу 427, розташованого в будинку АДРЕСА_3 отримав від ОСОБА_10 гроші у сумі 635 грн. в якості оплати за медичну страховку у Франції.
Крім того, 08 листопада 2012 року у денний час, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прибула до офісу 427, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , де звернулася до ОСОБА_6 з проханням надати допомогу з оформлення документів, та знаходження місця стажування на території Франції.
ОСОБА_6 розуміючи, що його діяльність є незаконною, у зв`язку з тим, що строк ліцензії на надання послуг, пов`язаних з оформленням працевлаштування, стажування, навчання громадян України за кордоном стік у 2007 році, діючи навмисно, з метою збагачення, маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей від ОСОБА_11 , шляхом зловживання довірою, з корисних спонукань, з метою створення видимості своїх законних дій, як директор підприємства, яке надає встановлені у законному порядку послуги з наданням спеціальних послуг, пов`язаних з наданням послуг у галузі оформлення документів щодо стажування, праці, навчання за межами України, надаючи правдивості та законності своїм діям, як директор ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг», яке має встановленні у законному порядку усі належні документи, для надання спеціальних послуг, зарекомендував себе з позитивного боку, як компетентна особа у галузі оформлення документів щодо стажування у Франції, чим розташував та переконав ОСОБА_11 у тому, що він надасть їй послуги з оформленням документів на проходження стажування останньої на території Франції.
Продовжуючи свій злочиний намір, ОСОБА_6 , надаючи вигляд компетентної та досвідченої людини у галузі надання вказаного виду послуг, з метою приховування своєї злочинної діяльності, переслідуючи корисну мету, спрямовану на заволодіння грошей ОСОБА_11 шляхом зловживання довірою, приховуючи свої справжні наміри, з метою надання пристойності та правдивості своїм діям увійшовши тим самим у довіру ОСОБА_11 08 листопада 2012 року, підписав, як директор ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» з ОСОБА_11 договір доручення № 156-С, згідно якого він зобов`язується надати останній необхідну і достовірну інформацію по програмі культурного обміну з метою підвищення професійного рівня.
ОСОБА_11 довіряючи намірам ОСОБА_6 , згідно вищевказаного договору, не підозрюючи про злочинні наміри останнього передала 14 листопада 2012 року ОСОБА_6 гроші у сумі 550 євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України становить 1014.7913 грн. за 100 євро, на суму 5581,35 грн., в якості оплати за програму стажування у Франції.
В подальшому ОСОБА_8 приймаючи грошові кошти від ОСОБА_11 , роблячи вигляд про те, що виконує умови договору, постійно вказуючи ОСОБА_11 про складності оформлення документів щодо оформлення стажування у Франції, використовуючи довірливі відношення, 25 грудня 2012 року в приміщенні офісу 427, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_11 гроші у сумі 650 євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України становить 1056.5147 грн. за 100 євро на суму 6867,34 грн..
Крім того, 04 грудня 2012 року у денний час, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прибув до офісу 427, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , де звернулася до ОСОБА_6 з проханням надати допомогу з оформлення документів, та знаходження місця стажування на території США.
ОСОБА_6 розуміючи, що його діяльність є незаконною, у зв`язку з тим, що строк ліцензії на надання послуг, пов`язаних з оформленням працевлаштування, стажування, навчання громадян України за кордоном стік у 2007 році, діючи навмисно, з метою збагачення, маючи намір спрямований на незаконне отримання грошей від ОСОБА_12 , шляхом зловживання довірою, з корисних спонукань, з метою створення видимості своїх законних дій, як директор підприємства, яке надає встановлені у законному порядку послуги з наданням спеціальних послуг, пов`язаних з наданням послуг у галузі оформлення документів щодо стажування, праці, навчання за межами України, надаючи правдивості та законності своїм діям, як директор ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг», яке має встановленні у законному порядку усі належні документи, для надання спеціальних послуг, зарекомендував себе з позитивного боку, як компетентна особа у галузі оформлення документів щодо стажування у США, чим розташував та переконав ОСОБА_12 у тому, що він надасть їй послуги з оформленням документів на проходження стажування останнього на території США.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , надаючи вигляд компетентної та досвідченої людини у галузі надання вказаного виду послуг, з метою приховання своєї злочинної діяльності, переслідуючи корисну мету, спрямовану на заволодіння грошей ОСОБА_12 шляхом зловживання довірою, приховуючи свої справжні наміри, з метою надання пристойності та правдивості своїм діям увійшовши тим самим у довіру ОСОБА_12 04 грудня 2012 року, підписав, як директор ТОВ «Міжнародний консалтинг та рекрутинг» з ОСОБА_12 договір доручення № 176-С, згідно якого він зобов`язується надати останньому необхідну і достовірну інформацію по програмі культурного обміну з метою підвищення професійного рівня.
Потерпілими від кримінального правопорушення є:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 українка, громадянка України, освіта вища, тимчасово не працює, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 українка, громадянка України, освіта вища, працює бухгалтером в БУ «Укрбургаз», зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 українка, громадянка України, освіта вища, офіційно не працює, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 українка, громадянка України, освіта вища, працює адміністратором у готелі «Меркурій», зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_7 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 українець, громадянин України, освіта вища, працює архітектором в ЧП «Схід-Буд», зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_8 .
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_13 свою вину визнав частково і пояснив , що дійсно він отримував від потерпілих кошти , але не зміг їх повернути , у зв*язку знаходженням в СІЗО. Він надавав послуги згідно укладених договорів. Мова про працевлаштування потерпілих не йшлася.
Незважаючи на позицію обвинуваченого ОСОБА_6 , його вина у вчиненні злочину підтверджується дослідженими в ході судового розгляду наступними доказами:
- Свідченнями потерпілої ОСОБА_7 , яка в судовому засіданні пояснила:
В 2012 році вона звернулась до ОСОБА_6 , який знаходився за адресою м.Харків вул.Тобольська 42, офіс 427, з приводу стажування в США. ОСОБА_6 надав інформацію по програмі після дипломного стажування в США. Умови стажування її влаштували і вона внесла попередню доплату в розмірі 100 доларів США , а потім ще 900 доларів США. Таким чином загальна сума попередньої доплати склала 1000 доларів США. Також договір був про влаштування на роботу в Америці. Про те , що ОСОБА_6 має право на заняття такої діяльності , ліцензії не показував. В кінці 2013 року вона уклала договір з ТОВ « Міжнародний консалтинг і рекрутинг» в особі директора ОСОБА_6 про надання послуг у галузі оформлення документів щодо стажування , праці , навчання за межами України. Усього вона передала ОСОБА_6 3790 доларів США. ОСОБА_6 затягував час , посилаючись на складності оформлення документів ,щодо стажування в Америці , що не печатають форми для оформлення візи в посольство. Потім говорив , що роботодавець вже підібрав іншу кандидатуру для стажування.
Він говорив , що питався влаштувати до інших організацій ,чим відтягував час.
В квітні 2013 року вона уклала ще договір з ОСОБА_6 по загальноосвітній програмі в Канаді. ОСОБА_6 повинен був відправити її на навчання до Канади. Але цього не сталося, усякий раз затягував час , говорив про складності. Це повторювалось кожний раз. А потім ОСОБА_6 відключив мобільний телефон. У зв*язку з чим вона передзвонила до Канадського коледжу і дізналась , що ніяких грошових коштів ОСОБА_6 їм не перераховував. Цивільний позов підтримує в повному обсязі.
- Свідченнями представника потерпілої ОСОБА_9 ОСОБА_4 , який в судовому засіданні пояснив,що ОСОБА_6 було укладено з ОСОБА_9 два договори, а саме: договір № 143-С від 01.10.2012 року та 173-С від 04.12ю2012 року про надання навчальних та консалтингових послуг. ОСОБА_6 від потерпілої ОСОБА_9 було отримано 8110 канадських доларів( 2750доларів та 5360 канадських доларів. Грошові кошти отримувалися ОСОБА_6 , як фізичною особою , а не директором ТОВ «МК-РЕКРУТИНГ». В той же час ОСОБА_6 оприбутковано від ОСОБА_9 лише 1100 грн. Угоди укладались саме для працевлаштування за кордоном , оскільки ОСОБА_9 вже мала вище освіту. Ніяких документальних підтверджень перерахування коштів з ТОВ «МК-РЕКРУТИНГ» на будь-які рахунки іноземних контрагентів за період 2012 -2013 рр до канадської компанії відсутні. Крім того , слідує з електронного листування потерпілої ОСОБА_9 з представником компанії з Канади , ніяких коштів на користь цієї компанії від ОСОБА_6 на навчання ОСОБА_9 не надходило.
- Свідченнями потерпілої ОСОБА_10 , яка в судовому засіданні пояснила , що 08.10.2012 року на сайті зв*язаною з пошуками роботи вона побачила об*яву про те , що ТОВ «Міжнародний консалтинг і рекрутинг» займається оформленням документів на стажування во Францію. Вона зв*язалась з ОСОБА_6 ,домовились про те , які документи їй потрібно зібрати. В жовтні 2012 року вона разом з ОСОБА_6 підписала договір та передала перший раз грошові кошти в сумі 600 євро, в якості реєстраційного збору. В другий раз вона передала йому 600 євро, як останню суму за проходження стажування во Франції, так як Підлипенський сказав , що увесь курс складає 1200 євро Деякі грошові кошти вона давала ОСОБА_6 без розписок 1700 грн за оформлення документів, переклад та завіряння свідоцтва про народження та дипломів , довідка про несудимість. 635 грн за оформлення страховки, а також 200евро за оформлення візи , за якою вона їздила до м.Київ, закордонну банківську картку , вартістю 300 грн. При оформленні документів, було виявлено , що в прізвищі виявили помилку , наплутано з освітою і також повідомили ,що вона не є студентом державного вченого закладу на даний момент і що в неї мало шансів отримати візу. Їй довелось сплатити ще раз 99 євро На її питання до ОСОБА_6 з цього приводу, він відповів , що не треба хвилюватись, все буде добре. Коли вона поїхала до посольства Франції , вона узнала, що віза , яку вона заповняла з ОСОБА_6 заповнена невірно , бо стосується коротко швидкої візи, їй прийшлося швидко заповнювати іншу анкету.
Всі дії ОСОБА_6 з приводу оформлення документів спрямовані були на затримку часу, та невиконання своїх зобов*язань.Окрім цього , ніякі грошові кошти не перераховувались до Франції.
Цивільний позов підтримує в повному обсязі.
Свідченнями потерпілої ОСОБА_11 , яка в судовому засіданні пояснила , що в жовтні 2012 року на сайті , зв*язаною з пошуками роботи за межами України, побачила об*яву про те , що ТОВ «Міжнародний консалтинг і рекрутинг» займається оформленням документів для стажування до Франції. Її це зацікавило і вона зв*язалась з ОСОБА_6 , який розташований по вул.Тобольській. В спілкуванні , ОСОБА_6 видав їй лист , які документи необхідно зібрати і контакти французької сторони( назва французького агентства , його адресу та представника Боярська Роза.) також він сказав , що необхідно довідку з курсів .Після цього записалась на курси « ОСОБА_14 », які пройшла з жовтня 2012 року по лютий 2013 р. Там же отримала довідку , що вона є студенткою групи французької мови. Дану довідку принесла ОСОБА_6 . Після цього , стала збирати документи , 08.11.2012 року було укладено договір з ОСОБА_6 , а 14.11.2012 року вона принесла до офісу гроші в сумі 550 євро , про що був складений договір-доручення. Останню суму в розмірі 650 євро вона передала ОСОБА_6 також в офісі 25.12.2012 року. Після цього , вона прийняла пропозицію про працю в готелі «Фебюс Іспа» в г.Авіньон адміністратором. Потім вона ще заплатила ОСОБА_6 за довідку про несудимість 330 гр і 150 гр за переклад цієї довідки. Всі документи вона зібрала сама , а візи так і не отримала. Умови договору ОСОБА_6 не виконав. Він обіцяв повернути грошові кошти , які отримав від неї , але не повернув, зв*язку з ним не було. Цивільний позов підтримує.
Свідченнями потерпілого ОСОБА_15 , який в судовому засіданні пояснив , що через Інтернет він знайшов ТОВ «Міжнародний консалтинг і рекрутинг» і зв*ячався з ОСОБА_6 . В офісі , розташованому по АДРЕСА_3 він вибрав програму проходження стажування в США по спеціалізації архітектури строком на 1 рік. ОСОБА_6 сказав , що йому требо внести авансовий платіж в розмірі 1300 доларів США і після цього він починає працювати по договору. 04.12.2012 року в офісі був укладений договір і він передав ОСОБА_6 1300 доларів США. ОСОБА_6 видав йому договір доручення , згідно якого він прийняв дану грошову суму. По телефону , який дав йому ОСОБА_6 , він зв*ячався з не кою
«Алекс», пройшов з нею співбесіду на англійській мові. Після цього зібрав усі документи , передав їх ОСОБА_6 , який сказав . що починає працювати над розшуком міста для стажування за кордоном. Договір з ОСОБА_6 був підписаний на 3 місяці. В цій термін ОСОБА_6 говорив , що робота ведеться, але ніяких пропозицій ще не надходило. Після того , як 3 місяці скінчились , він попросив ОСОБА_6 повернути гроші. Але ОСОБА_6 пропонував продовжити договір до травня 2013 року, на що він погодився. Після цього було підписано додаткову угоду. В травні 2013 року він побачив , що двері офісу закриті та опечатані . В телефонній розмові , ОСОБА_6 говорив , що двері були опечатані у зв*язку з несплатою оренди. Але він зрозумів , що ОСОБА_6 його обманює і попросив повернути гроші. Він обіцяв повернути , але так цього і не зробив.
Цивільний позов підтримує в повному обсязі.
-договором доручення № 156-С про надання освітніх і консалтингових послуг від 08.11.2012 року , укладений між ТОВ «Міжнародний консалтинг і рекрутинг» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ( а.с. 52-53 т.1)
-договором-доручення від 14.11.2012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 550 євро. ( а.с.54 т1)
-договором-доручення від 25.12..2012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 650 євро. ( а.с.55 т1)
-договором доручення № 155-С про надання освітніх і консалтингових послуг від 27.10.2012 року , укладений між ТОВ «Міжнародний консалтинг і рекрутинг» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_16 ( а.с. 74-75 т.1)
-договором-доручення від 28.11.2012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 635 гр 10 к. ( а.с.76 т1)
-договором-доручення від 19.11.2012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 600 євро. ( а.с.77 т1)
-договором-доручення від 27.10.2012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 600 євро. ( а.с.77 т1)
-договором-доручення від 04.12..2012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 1300 доларів США. ( а.с.97 т1)
-договором доручення № 176-С про надання освітніх і консалтингових послуг від 04.12.2012 року , укладений між ТОВ «Міжнародний консалтинг і рекрутинг» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_12 ( а.с. 99-100 т.1)
-додаткова угода до договору-доручення» 176-С від 26.04.2013 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 1300 доларів США. ( а.с.98 т1)
-договором-доручення від 04.12.2012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 5360канадських євро або 5404 доларів США ( а.с.133 т1)
-договором-доручення від 10.10.2012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 2750 канадських доларів або 2812 доларів США ( а.с.134 т1)
-договором доручення № 173-С про надання освітніх і консалтингових послуг від 04.12.2012 року , укладений між ТОВ «Міжнародний консалтинг і рекрутинг» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ( а.с. 176-177 т.2)
-договором доручення № 130-С про надання освітніх і консалтингових послуг від 12.03.2012 року , укладений між ТОВ «Міжнародний консалтинг і рекрутинг» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( а.с. 63-64т.3)
-договором-доручення від 12.03.2012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 100 доларів США ( а.с.67т3)
-договором-доручення від 13.04.2012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 900 доларів США ( а.с.68т3)
-договором-доручення від 23.082012 року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 2240 доларів США ( а.с.69т3)
-договором доручення № 192-С про надання освітніх і консалтингових послуг від 27.04.2013 року , укладений між ТОВ «Міжнародний консалтинг і рекрутинг» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( а.с. 70-71т.3)
-договором-доручення від 30.04.2013року, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно якого ОСОБА_6 отримав 350 доларів США ( а.с.72т3)
Аналізуючи документи , договори доручення , пояснення потерпілих, свідчить про те , що останні укладали угоди з обвинуваченим ОСОБА_6 для працевлаштування за кордоном, оскільки всі вони мають вищу освіту. Обвинувачений ОСОБА_6 створював впевненість у потерпілих , що останні після терміну навчання за іншою спеціальністю , будуть забезпечені роботою за кордоном. Окрім того , він приховував від потерпілих , що компанія ТОВ «МК-Рекрутинг» , яку він очолював , вже не має ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон , відповідно до вимог Закону України « Про ліцензування певних виді господарської діяльності».
Що стосується укладених договорів ,які долучені до кримінального провадження , то виконавець компанія не несе будь-якої відповідальності та не повертає грошові кошти замовнику у разі відмови у відкритті візи , неправильно підготовлених документів виконавцем. Але навіть в цьому випадку , замовнику не повертається «реєстраційний збір», та чому саме така сума , на які цілі.
Також необхідно відмітити , що грошові кошти від потерпілих отримувалися ОСОБА_6 , як фізичною особою , а не як директором ТОВ «МК-Рекрутинг»
Суд не згоден з позицією обвинуваченого та його захисника про те , що між ОСОБА_6 та потерпілими склалися цивільно - правові відносини та що необхідно було звернутися до суду для їх стягненням.
Зобов*язальні відносини щодо надання послуг по навчанню та працевлаштуванню за кордоном, відповідно до вимог цивільного кодексу Україпи, виникли між потерпілими та юридичною особою ТОВ «МК-рекрутинг». Між тим , будь які грошові кошти на користь юридичної особи , потерпілими не сплачувались та відповідно вимагати від юридичної особи повернення коштів , які їй не сплачувались за договором , не можливо. Між потерпілими та фізичною особою ОСОБА_6 був укладений лише договір доручення.
Слід зазначити, зокрема руху грошових коштів по рахунках ТОВ «МК-РЕКРУТИНГ», а саме: - № НОМЕР_1 у доларах США та українській гривні в Центральній філії ПАТ «Кредобанк»; - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в українській гривні в АТ «УкрСиббанк»; - № НОМЕР_4 в українській гривні в ПАТ «Реал-банк», встановлено наступне.
Також вивченням вищевказаних рахунків встановлено відсутність перерахування коштів з ТОВ «МК-РЕКРУТИНГ» на будь-які рахунки іноземних контрагентів за період 2012 - 2103рр., зокрема до компанії Liопs Gаtе Сагеег Со11еgе (Уапсоuvег, Сапаdа) у випадку з потерпілою ОСОБА_9 . Ніяких документальних підтверджень таких фактів стороною захисту не надано, а в ході досудового та судового слідства цього також не встановлено. Крім цього, як слідує з електронного листування потерпілої ОСОБА_9 з представником вищезгаданої компанії Liопs Gаtе Сагеег Со11еgе (Уапсоuvег, Сапаdа), що долучено до матеріалів справи, ніяких коштів на користь цієї компанії від ОСОБА_6 за навчання потерпілої ОСОБА_9 не надходило. Отже, факт привласнення цих коштів ОСОБА_6 , як і коштів інших потерпілих, є доведеним та підтверджений матеріалами кримінального провадження .
Серед вилучених у зазначених банківських установах відсутні зовнішньоекономічні контракти між ТОВ «МК-РЕКРУТИНГ» та будь яким іншим іноземним контрагентом, на підставі яких повинно відбуватися перерахування грошових коштів за кордон від юридичної особи.
Як слідує з показань потерпілих, ніякої фактичної допомоги в оформленні документів для отримання візи з боку ОСОБА_6 не надавалося, всі необхідні документи та консульські збори вони збирали та сплачували самостійно. ОСОБА_6 не надав для ознайомлення потерпілим відповідні договори з тими установами закордонних країн, до яких вони мали намір виїхати, як це передбачено п. 3.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном не надано.
На підставі викладеного , суд вважає , що вина обвинуваченого ОСОБА_6 в повному обсязі знайшла своє підтвердження в судовому засіданні при дослідженні доказів по справі.
Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Згідно з відомостями щодо особи обвинуваченого ОСОБА_6 встановлено, що він раніше засуджений , не перебуває на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах, не одружений , працював.
Обставина , яка пом*якшує покарання -це каяття у скоєному.
Обставин ,які обтяжують покарання суд не вбачає.
Цивільні позови потерпілих підлягають задоволенню Протиправна поведінка, щодо потерпілих полягала у скоєнні ОСОБА_6 незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, потерпілі тривалий час знаходилися у стані невизначеності. Вони відчували душевні страждання , хвилювання , пов*язані з тим , що людина , якій вони довірились, ввів їх в оману. Тому суд задовольняє позови , як матеріальну шкоду так і відшкодування моральної шкоди.
При призначенні обвинуваченому покарання за скоєне, ураховуючи відомості про його особу, суд приходить до висновку, що подальше виправлення та перевиховання ОСОБА_6 , можливо лише в місцях позбавлення волі. Покарання призначається відповідно до вимог ч.4 ст.70 КК України.
Керуючись ст.ст.374,375 КПК України ,-
СУД УХВАЛИВ:
ОСОБА_6 визнати винним за ч 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання 3 роки позбавлення волі
Згідно ст. 70 ч 4 КК України до призначеного покарання приєднати частково покарання за вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 28 листопада 2013 року і остаточно ОСОБА_6 призначити покарання 6 років 6 місяців позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили залишити ОСОБА_6 . запобіжний захід тримання під вартою в СІЗО 27 м. Харкова.
Строк покарання рахувати з 03.04..2014 року. Зарахувати час утримання під вартою з 26.06.2013 року за вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 28.11.2013 року..
Стягнути з ОСОБА_6 на користь потерпілих :
Вирок може бути оскаржено до Апеляційного Суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом 30 днів (тридцяти) з дня проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку, який не набув чинності негайно вручається прокурору та обвинуваченому.
Головуючий, суддя ОСОБА_1 .