Справа№ 640/2339/13-к
н/п 1-кс/640/1006/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Бондаренко Г.І., розглянувши клопортання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області Бондаренко Г.І. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

11 лютого 2013р. слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області Бондаренко Г.І. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Саксоновим М.М., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів по придбанню молока на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» та СВК «Велика родина» за період з 1.04.2012 по теперішній час, у тому числі від наступних підприємств: ТОВ «Агора», ТОВ НВП «Молтехсервіс», ТОВ «Марк-трейдінг», ТОВ «Атава», ТОВ «Хедвей Інком», ТОВ «Індастрі Плюс», ПП «Еко-Проф», ТОВ «Компанія Укрінвест ХХ1», ТОВ «Старт-Д», ТОВ «Рост-Юг», а також інших первинних бухгалтерських та податкових документів зазначених підприємств на придбання молока, записів про розрахунок з постачальниками молока готівковими коштами, отриманні коштів від ОСОБА_4 та посередників фіктивних підприємств.

Підставами для обшуку слідчий зазначив, що відділом з розслідування особливо важливих справ, та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Зазначає, що досудовим слідством встановлено, що молоко на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» постачали фізичні особи-підприємці, з якими керівники розраховувалися готівковими коштами, однак, з метою навмисного зменшення сплати обов'язкових платежів до бюджету використовували завідомо неправдиві бухгалтерські документи по придбанню молока для завищення витрат. Крім того, кошти, зараховані на рахунок підприємства покупцями молока, перераховувались на рахунки інших підприємств для подальшої незаконної конвертації. Фактично діяльністю підприємства керував ОСОБА_5, який давав вказівки директору ОСОБА_6 та бухгалтеру ОСОБА_7 отримувати кошти від ОСОБА_4 та перераховувати кошти з рахунків його підприємств на рахунки фіктивних фірм, після чого ОСОБА_5 особисто отримував кошти готівкою, що вбачається з матеріалів кримінального провадження, у тому числі з допиту потерпілого та свідків. Також ОСОБА_5 з серпня 2012 року залучив до злочинної діяльності мешканця Лозівського району с. Ржавчик ОСОБА_3, який особисто отримував молоко від постачальників та розраховувався з ними готівковими коштами, отриманими від незаконної конвертації через рахунки фіктивних фірм. Документи господарчої діяльності ТОВ «Сахновщинський молокозавод» та СВК «Велики родина», записи про отримання коштів від потерпілого ОСОБА_4 та від посередників фіктивних фірм можуть знаходиться за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 в домоволодінні, яке знаходиться у власності ОСОБА_3

Вважає, що документи, які містять відомості про придбання молока ТОВ «Сахновщинський молокозавод» та СВК «Велика родина» за період з 01.04.2012 по теперішній час, у тому числі від наступних підприємств: ТОВ «Агора», ТОВ НВП «Молтехсервіс», ТОВ «Марк-трейдінг», ТОВ «Атава», ТОВ «Хедвей Інком», ТОВ «Індастрі Плюс», ПП «Еко-Проф», ТОВ «Компанія Укрінвест ХХ1», ТОВ «Старт-Д», ТОВ «Рост-Юг», а також інші первинні бухгалтерські та податкові документи зазначених підприємств про придбання молока, записи про розрахунок з постачальниками молока готівковими коштами, отриманні коштів від ОСОБА_4 та посередників фіктивних підприємств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області Бондаренко Г.І. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів по придбанню молока на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» та СВК «Велика родина» за період з 1.04.2012 по теперішній час, у тому числі від наступних підприємств: ТОВ «Агора», ТОВ НВП «Молтехсервіс», ТОВ «Марк-трейдінг», ТОВ «Атава», ТОВ «Хедвей Інком», ТОВ «Індастрі Плюс», ПП «Еко-Проф», ТОВ «Компанія Укрінвест ХХ1», ТОВ «Старт-Д», ТОВ «Рост-Юг», а також інших первинних бухгалтерських та податкових документів зазначених підприємств на придбання молока, записів про розрахунок з постачальниками молока готівковими коштами, отриманні коштів від ОСОБА_4 та посередників фіктивних підприємств.

Ухвала може бути виконана слідчим до 11.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя