Провадження №1-кс/200/6488/15
05 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств- контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та його подальшого обслуговування.
-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінці чеків, доручення та заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документи та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств- контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та його подальшого обслуговування.
-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінці чеків, доручення та заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документи та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств - контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 та його подальшого обслуговування.
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінні чеків, доручення га заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документ та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по рахунку № НОМЕР_6 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.
У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ).
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які можливо використовуються для фінансування тероризму.
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, клопотання не підтримав, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1