Справа № 202/7548/15-к
УХВАЛА
Іменем України
18 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000995 від 02.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , на початку травня 2015 вона виставила власне майно на продаж на сайті OLX після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 о 12 год. 32 хв. та представились комісійним магазином з пропозицією купити у неї майно, після чого вони домовлялися у якій формі вони здійснять виплату, в результаті платіж повинні були перевести на студентську картку, після чого з номера НОМЕР_1 їй смс повідомленням скинули адресу на яку вона повинна була надіслати майно, а саме м.Харків відділ ІНФОРМАЦІЯ_1 3 на ім`я ОСОБА_5 о 16 год. 19 хв. їй зателефонували з номера НОМЕР_2 та повідомили, що гроші перемовлять або в той же день увечері або на наступний день зранку, але увечері в той же день їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 о 20 год. 45 хв. та представились як представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 з приводу перерахування грошей з інтернету їй на карту, але при цьому запитав номер кредитної карти універсальна, вона відповіла, що вона не користується але особа, яка назвалась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 сказала що гроші через кредитну карту універсальна автоматично перейдуть на студентську, та попросив назвати 16-значний номер карти( НОМЕР_4 ), строк дії карти, та три останні цифри на зворотньому боці карти, в цей час їй телефонував з номеру НОМЕР_5 робот з ІНФОРМАЦІЯ_2 та диктував код, який оператор просив продиктувати йому, після чого вона зателефонувала за № НОМЕР_6 службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили що це було шахрайство, та порадили звернутися до органів внутрішніх справ.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для захисту особи, охорони прав, свобод та законних прав потерпілого по кримінальному провадженню, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідна інформація, яка знаходиться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та вилучення), які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 які належать ОСОБА_4 зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Документів, на підставі яких оформлюється картковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЕДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ); відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні операцій (транзакцій) з картковим рахунком № НОМЕР_4 у період часу з моменту відкриття банківської картки до теперішнього часу на оптичному носії лазерних систем зчитування..

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 16 жовтня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1