У Х В А Л А

Справа № 569/8938/14-к

16 червня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 ,яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) в оригіналі документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Рівненської області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000070 від 25.02.2014 за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ввірених грошових коштів при оплаті будівельних робіт, що виконувалися на території області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 19.09.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт з монтажу обладнання систем вентиляції та кондиціювання повітря на об`єкті «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з договірною ціною 7370,09 тис. грн.
При цьому, згідно вилучених первинних документів обліку у будівництві (актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано на вказаному об`єкті будівельних робіт на загальну суму 10037,55 тис. грн.
Встановлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 03.09.2013 вищевказане товариство ліквідовано у зв`язку з закінченням ліквідаційної процедури.
Досудовим розслідуванням здобуто дані про фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його використання для мінімізації податкових зобов`язань та привласнення коштів державного бюджету, зокрема при виконанні будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, згідно акту позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства (акт №678/22.3-17/37889403 від 29.03.2013) встановлено відсутність трудових, матеріальних ресурсів, виробничих потужностей, транспортних засобів у вказаного суб`єкта господарювання.
Таким чином, документи щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин подальшого здійснення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності.
З`ясовано, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 (що за адресою: АДРЕСА_1 ) знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження №0000070 та виконання завдань кримінального провадження, необхідно провести огляд та вилучення документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) в оригіналі документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичноїособи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;
- документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
- документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
- судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;
- копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;
- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
- судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;
- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;
- судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;
- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;
- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи;
- повідомлення органів державної податкової служби, ІНФОРМАЦІЯ_7 про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;
- повідомлення органів ІНФОРМАЦІЯ_8 про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;
- повідомлення органів ІНФОРМАЦІЯ_8 про наявність заперечень органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;
- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (що за адресою АДРЕСА_1 ).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1