УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/9915/15к

Номер провадження 1кс/712/3985/15

м. Черкаси 27 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Черкаси молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001386, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенантом міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0001386, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначає, що 06.07.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно того, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2250 гривень. Дані матеріали зареєстровані в ЄРДР за № 0002432 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 31 липня 2015 прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_5 , матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001386 від 10.04.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002432 від 07.07.2015 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001386.

В ході розслідування було встановлено що, будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , показала, що 05.06.2015 в офіс ТОВ який розташований за адресою АДРЕСА_1 , прийшла громадянка яка представилася ОСОБА_8 (в подальшому було встановлено, що справжнє прізвище ОСОБА_9 ), яка виявила бажання працювати у транспортному відділу. Вона пройшла співбесіду, та приступила до роботи 08.06.2015. Відразу знаходить іще одного клієнта, та перевізника, оформила заявку на перевезення товару, у даному випадку грошові кошти необхідно було переводити водієві на картку. Вона повідомляє, що необхідно перерахувати грошові кошти водієві за завантаження товару 2250 гривень. Зазвичай грошові кошти виконавцям потерпіла перераховую із своєї особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а в подальшому грошові кошти їй повертаються від замовників які оплачують послугу перевезення. Так відбулося і в даному випадку, через ІНФОРМАЦІЯ_4 було перерахувала грошові кошти на номер картки водія, який надала ОСОБА_10 , а саме на картку № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_11 . 09.06.2015 потерпіла зв`язалася з замовниками перевезення, виявилося, що завантаження товару, за яке було перераховано грошові

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини по справі, тобто для підтвердження або спростування факту заволодіння чужим майном, тобто грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, виникла необхідність в здійснені доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме до контактний даних власника картки № НОМЕР_2 на які було перераховано грошові кошти та руху коштів по даній картці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60,62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містить банківську таємницю, надати:

-контактні дані власника картки № НОМЕР_2 ( прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), на яку був здійснений перерахунок грошових коштів 08.06.2015 року у сумі 2 250 гривень ОСОБА_7

-роздруківку руху коштів по рахунку за номером № НОМЕР_2 , на який був здійснений перерахунок грошових коштів у сумі 2 250 гривень ОСОБА_7 , починаючи із 08.06.2015 року по теперішній час.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1