Справа № 487/5403/15-к
Провадження № 1-кс/487/765/15
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
16.07.2015 року. слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:
14.07.2015 року слідчий СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 03.09.2014 року, 05.09.2014 року, 06.09.2014 року, 09.09.2014 року, 10.09.2014 року, 11.09.2014 року, 13.09.2014 року, 17.09.2014 року, 19.09.2014 року, 20.09.2014 року, 24.09.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0004041 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати слідчому Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , документи, які містять інформацію щодо: повного найменування підприємства ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); видів діяльності підприємства ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); керівників та головних бухгалтерів (у тому числі заробітної платні керівників і головних бухгалтерів) ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); юридичної адреси підприємства, наявності ліцензій та дозволів ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); надання податкових та фінансових звітів ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); отриманих доходів (прибутку) ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); сплачених податків ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 03.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась гр. ОСОБА_6 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка заволоділа грошима заявниці за адресою її мешкання в розмірі 4770 гривень під приводом встановлення металопластикових вікон.

Крім того: 03.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась гр. ОСОБА_7 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 31.07.2014 року, шляхом укладення фіктивного договору під приводом встановлення металопластикових вікон, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 11719 гривень; 05.09.2014 року до ЧЧ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , щодо прийняття мір до невідомих осіб, які 05.09.2014 року шляхом зловживання її довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 1178 гривень; 05.08.2014 року із заявою звернулась ОСОБА_9 , щодо прийняття заходів до невстановлених осіб, які 26.07.2014 року близько 15.00 години, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом виготовлення та установки металопластикових вікон, заволоділи її грошовими коштами у сумі 3750 гривень; 05.09.2014 року із заявою звернулась ОСОБА_10 , щодо прийняття заходів до невстановлених осіб, які 07.08.2014 року, шахрайським шляхом, під приводом виготовлення та установки металопластикових вікон, заволоділи її грошовими коштами в сумі 1100 гривень; ОСОБА_11 просить вжити заходи до працівників ПП ОСОБА_5 , котрі, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 5110 гривень, під приводом надання послуг з встановлення металопластикових вікон; 09.08.2014 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом виготовлення металопластикових вікон, за адресою АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1637 гривень, які належать ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 просить вжити заходи до ПП ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , який під приводом встановлення металопластикових вікон, шахрайським шляхом заволодів грошима в сумі 1150 гривень; ОСОБА_14 просить вжити заходи до ПП ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом, під приводом встановлення металопластикових вікон, заволодів грошовими коштами в сумі 650 гривень; ОСОБА_15 просить вжити заходи до ПП ОСОБА_5 , який під приводом встановлення металопластикових вікон, шахрайським шляхом заволодів грошима в сумі 1700 гривень; ОСОБА_16 просить вжити заходи до ПП ОСОБА_5 , який під приводом встановлення металопластикових вікон, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 350 гривень; 21.08.2014 року близько 12.00 години за адресою АДРЕСА_3 , невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом встановлення металопластикових вікон, заволоділа грошовими коштами в сумі 750 гривень, які належать гр. ОСОБА_17 ; 11.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 від ОСОБА_18 , надійшла заява, в якій вона просить прийняти заходи реагування щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом виготовлення та встановлення металопластикових вікон, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7600 гривень; 27.07.2014 року невстановлена особа, знаходячись в будинку АДРЕСА_2 , під приводом встановлення металопластикових вікон, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_19 , чим спричинила останньому матеріальні збитки на суму 8324 гривень; 17.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від гр. ОСОБА_20 , яка просить вжити заходів до невідомих осіб, які під приводом установки металопластикових вікон, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2700 гривень; 17.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла від гр. ОСОБА_21 , яка просить вжити заходів до невідомоїї особи, яка 21.08.2014 року під приводом установки металопластикових вікон, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштамиїї чоловіка ОСОБА_22 у розмірі 2000 гривень; 19.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась гр. ОСОБА_23 із заявою щодо прийняття мір до працівників ПП ОСОБА_5 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 3760 гривень; 19.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся гр. ОСОБА_24 із заявою щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 26.07.2014 року, шахрайським шляхом, за допомогою укладення договору, під приводом встановлення металопластикових вікон, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 2689 гривень; 08.08.2014 року невстановлена особа, під приводом встановлення металопластикових вікон, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_25 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на суму 1781 гривня; 10.08.2014 року, невстановлена особа під приводом встановлення металопластикових вікон, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_26 , чим спричинила останній матеріальний збиток на суму 3920 гривень; 24.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява ОСОБА_27 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 16.08.2014 року, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2782 гривні; 24.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява ОСОБА_28 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 28.08.2014 року, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2100 гривень; 28.08.2014 року невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом встановлення металопластикових вікон, заволоділи грошовими коштамив сумі 2167 гривень, які належать ОСОБА_29 ; 16.08.2014 року між ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_5 був укладений договір побутового підряду № 1092 відповідно до якого ОСОБА_5 . Зобов`язався виготовити для ОСОБА_20 вироби ПВХ, вартість роботи складала 2772 гривні. Після переведення на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 . Вищезазначеної суми, останній до теперішнього часу підрядні роботи не виконав, чим заподіяв заявниці матеріальний збиток на суму 2772 гривні.

03.09.2014 року, 05.09.2014 року, 06.09.2014 року, 09.09.2014 року, 10.09.2014 року, 11.09.2014 року, 13.09.2014 року, 17.09.2014 року, 19.09.2014 року, 20.09.2014 року, 24.09.2014 року відомості про дані кримінальні правопорушення внесено до ЄРДР під № 0004041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про повне найменування підприємства, видів діяльності підприємства, керівників та головних бухгалтерів (у тому числі заробітної платні керівників і головних бухгалтерів), юридичної адреси підприємства, наявності ліцензій та дозволів, надання податкових та фінансових звітів, отриманих доходів (прибутку), сплачених податків, банківських рахунків, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , для приєднання інформації до матеріалів кримінального провадження, проведення огляду та аналізу документів, з метою перевірки відомостей, зазначених заявниками, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За такого, з огляду на суть кримінальних правопорушень, за якими здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення перевірки відомостей, зазначених заявниками, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , в строк до 16 серпня 2015 року, на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати слідчому Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , документи, які містять інформацію щодо: повного найменування підприємства ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); видів діяльності підприємства ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); керівників та головних бухгалтерів (у тому числі заробітної платні керівників і головних бухгалтерів) ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); юридичної адреси підприємства, наявності ліцензій та дозволів ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); надання податкових та фінансових звітів ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); отриманих доходів (прибутку) ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); сплачених податків ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1