Справа № 333/6125/15-к
пр. № 1-кс/333/1086/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2015 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення огляду по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000793 від 21.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2015 року до Комунарського РВ ЗМУ надійшов рапорт ст. о/у СДСБЕЗ Комунарського РВ ЗМУ про те, що співробітниками СДСБЕЗ було виявлено, що у липні 2014 року, невідома особа підробила документи від імені ОСОБА_4 .
Відповідно витягу с Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців ОСОБА_4 , являється засновником ТОВ «Демінго», місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Північна 6а.

Опитаний по справі ОСОБА_4 пояснив, що за грошову винагороду через малознайомого йому хлопця по імені ОСОБА_5 на нього було оформлене товариство, яке саме йому не відомо. Також на будь які питання щодо діяльності товариства останній нічого не пояснив, так як підписував документи за один раз, за що і отримав грошову винагороду. Будь-які інші документи не підписував. Про діяльність товариства йому нічого не відомо.

Відповідно до відповіді ДПІ, щодо роз шифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) встановлено наявність господарських відносин між ТОВ «Демінго» та ТОВ «Будріоритет».

З метою перевірки зазначених взаємовідносин між ТОВ «Демінго» та ТОВ «Будріоритет», останнім були направлені запити в порядку ст.93 КПК, однак по теперішній час відповіді на запити до СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області не надані.

В ході подальших спроб отримати інформацію і документи, щодо діяльності ТОВ «Будпріоритет», до матеріалів справи долучені наступні документи, а саме:

-Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Будпріоритет», відповідно до якого юридичною адресою товариства є: м. Запоріжжя, Хортицьке шосе 20/40;

-Довідка АА №261823, відповідно до якої керівником ТОВ «Будпріоритет» є ОСОБА_6 ;

-Статут ТОВ «Будпріоритет»;

-Довіреність №059727, відповідно до якої ОСОБА_6 надав свої повноваження ОСОБА_7 (мешкає АДРЕСА_1 ) і ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 );

-Наказ №4, відповідно до якого ОСОБА_9 , (мешкає АДРЕСА_3 ) призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «Будпріоритет».

В ході подальшого досудового розслідування до матеріалів справи долучені документи, щодо проведення будівельних і ремонтних робіт ТОВ «Будпріоритет» на території Комунарського району м. Запоріжжя, за наступними адресами: вул. Стешенко 15в, вул. 40 років Перемоги 65б, вул. Космічна 3в.

Для перевірки діяльності ТОВ «Будпріоритет» до КП «УКС» були направлені запити, щодо взаємовідносин з вказаним ТОВ, при виконанні робіт за адресами: вул. Стешенко 15в, вул. 40 років Перемоги 65б, АДРЕСА_4 , відповіді на які до теперішнього часу органу досудового розслідування не надані.

Більш того, відповідно до відповіді з управління пенсійного фонду України в Хортицькому районі м. Запоріжжя, за ТОВ «Будпріоритет» зареєстровано лише троє працівників, а саме: ОСОБА_6 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 .

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, органом управління ТОВ «Будпріоритет» зазначений ОСОБА_6 , однак наявна і інформація про те, що ОСОБА_11 був керівником зазначеного ТОВ від 01.12.2014 року, а тому враховуючи вищевикладені факти у органу досудового розслідування є об`єктивні дані вважати, що в діях ТОВ «Будпріоритет» наявні ознаки злочину, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів, а враховуючи, що ні ТОВ «Будпріоритет» ні КП «УКС» не надані документи, щодо взаємовідносин, пов`язаних з виконанням ремонтних і будівельних робіт, зважаючи на факт перерахування ТОВ «Будпріоритет» грошових коштів на рахунки ТОВ «Демінго», котре відповідно до матеріалів кримінального провадження обґрунтовано можна вважати підприємством з явними ознаками фіктивності, з метою отримання доказової інформації, а також документування фактів злочинної діяльності, пов`язаної з привласнення бюджетних коштів ТОВ «Будпріоритет» і КП «УКС» виникає реальна необхідність в отриманні документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Демінго», ТОВ «Будпріоритет» і КП «УКС», однак у зв`язку з відмовою у наданні копій зазначених документів на запит в порядку ст.93 КПК України, найбільш ефективним засобом вилучення зазначених документів є саме отримання дозволу на проведення огляду за фактичним місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 , котра здійснює свою діяльність від імені керівника ТОВ «Будпріоритет» на підставі довіреності №059727 від 22.09.2010 року.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримав клопотання, мотивуючи тим, що у зазначеному в клопотанні приміщенні можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для досудового слідства.

Суд, розглянувши подане клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000793, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до вимог ч.ч.1,2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до вимог ч.ч.1,2 ст.234 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За таких обставин клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про огляд слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 237,234,235,236,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення огляду по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000793 від 21.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду за фактичним місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 , котра здійснює свою діяльність від імені керівника ТОВ «Будпріоритет» на підставі довіреності №059727 від 22.09.2010 року, з метою перевірки, виявлення і документування фактів пов`язаних з незаконним привласнення бюджетних коштів ТОВ «Будпріоритет», а також повного і всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1