печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за участю представників особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

12.09.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , вказав, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 07.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо зловживання своїм службовим становищем колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_3 Арбузовим ОСОБА_6 при створенні телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в результаті діяльності якого протягом 2011-2012 років привласнені кошти державного бюджету України у розмірі 117,97 млн. грн., тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання за участю представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- реєстраційних документів KvitenSolutionLimited;

- копій паспортів засновників та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , або уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , або уповноважених (довірених) осіб;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами KvitenSolutionLimited для відкриття рахунку, або уповноважених (довірених) осіб;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Akemimanagmentlimited щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 (валютний), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (цінні папери) - НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по 12.09.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по 12.09.2014.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера KvitenSolutionLimited з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 по 12.09.2014;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам НОМЕР_5 за період з 01.01.2012 по 12.09.2014;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням KvitenSolutionLimited з 01.01.2012 по 12.09.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі відомості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 справа № 757/26013/14-К
Прим. 2 слідчий ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
Виконавець: ОСОБА_1
15.09.2014