печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 грудня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

слідчого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах другого слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001348,

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2015 року до провадження слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах другого слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001348, під час проведення обшуку 13 листопада 2015 року за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до переліку, зазначеного в протоколі обшуку. Скарга мотивована тим, що обшук здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2015 року. Проте вказаною ухвалою не надавався дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів ТОВ Микільський капітал та ОСОБА_7 , яка є засновником і директором казаного товариства. Оскільки вказане майно не відноситься до предметів, які вилучені законом із обігу, то таке вилучене майно відповідно до ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим. Так, як арешт на вказане майно не накладався, то заявник просила зобов`язати уповноважених осіб повернути тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні представники заявника скаргу підтримали, уточнили перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню, а саме:

- копія рахунку - фактури №1508/079;

- копія договору зовнішньоекономічного контракту комісії №04/12-6;

- копія листа на ім`я Голови ДФС України ОСОБА_8 , підписаного начальником ГУ Міндоходів в АР Крим ОСОБА_9 ;

- папка з написом «Інвентаризаційна справа № 2393 будинок №37 вулиця Пролетарська»;

- копія технічного паспорту на офіс АДРЕСА_2 , реєстровий №2527, Інвентаризаційна справа №2393 на власника ОСОБА_10 станом на 24.02.10р.;

- оригінал договору дарування офісного приміщення 20, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , посвідченого ОСОБА_12 , державним нотаріусом Ірпінської міської державної нотаріальної контори Київської області, зареєстрованого в реєстрі за №1-938, від 17.06.2011 року;

- оригінал витягу про державну реєстрацію прав за №30539156 від 07.07.2011р. на офісні приміщення 20 будинок АДРЕСА_3 (власник ОСОБА_11 );

- зведений акт вартості будівель, споруд АДРЕСА_3 , власник ОСОБА_10 (оригінал);

- оціночний акт на будівлю літера АДРЕСА_4 (оригінал);

- поверховий план на будівлю літера А, від 24.02.10р. (оригінал);

- експлікація на виробничий будинок літера «А», вул. Пролетарська, місто Ірпінь, від 24.02.2010 p., експлікація внутрішніх площ до плану будівлі літера «А» офісне приміщення, АДРЕСА_3 , від 22.04.09р. (оригінал);

- копія паспорта ОСОБА_10 ;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 ;

- чорна папка, в якій виявлені наступні документи:

- талон про проведення державного технічного огляду на причіп Four Winns D 0244

NT (оригінал);

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіп Four Winns НОМЕР_1 (оригінал);

- Талон попереджень до свідоцтва № НОМЕР_2 ;

- Свідоцтво від 15.06.2005 № НОМЕР_2 на право управління судном (оригінал);

- Свідоцтво про придатність малого судна до плавання №101-1-6555-11 (оригінал);

- Технічний талон про проведення технічного огляду малого судна UА 1296 KV;

- Свідоцтво про право плавання під державним прапором України (судновий патент) для прогулянкових суден CN №006432, що належить ОСОБА_13 (оригінал);

- Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден CR №007350 (оригінал); Конверт білого кольору у якому виявлено:

довіреність від 25.05.11 від ОСОБА_13 до ОСОБА_14 (оригінал);

- Класифікаційне свідоцтво №101-1-6554-11(оригінал);

- Копія паспорту ОСОБА_13 ;

- Дозвіл на продаж судна UA 1296 KV (оригінал);

- Копія довіреності від 25.05.11;

- Копія свідоцтва про придатність малого судна до плавання;

- Акт первісного огляду малого судна №101-1-6553-11 від 22.04.2011р. (оригінал);

- довіреність від 25.05.11 від ОСОБА_13 на уповноваження ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 (оригінал);

- Печатки:

- Стайлер Ф Ідентифікаційний код 35001374 «Товариство з обмеженою відповідальністю. М. Київ. Україна»;

- Микільський капітал Ідентифікаційний код 39517471 «Товариство з обмеженою відповідальністю. М. Київ. Україна»;

- Брентс Файнен Лімітед Ідентифікаційний код 26608006 «Предстваництво. М. Київ. Україна»;

- Школа меблевого дизайну Ідентифікаційний код 31109420 «Товариство з обмеженою відповідальністю. М. Київ. Україна»;

- Відділ персоналу №1 Головне управління Міндоходів в Автономній республіці Крим Міністерства доходів і зборів України;

- Протекшн ЛТД, Ідентифікаційний код 39238810 «Товариство з обмеженою відповідальністю. М. Київ. Україна»;

- «Торгова компанія «Агро-Інкам СВО» Ідентифікаційний код 36791949 «Товариство з обмеженою відповідальністю. М. Київ. Україна»;

- Аркуш паперу з друкованим записом Директор ТОВ «Креативкомпані» Д.1.

- Кріульченко та відтиск печатки;

- Документи у кількості 129 аркушів;

- два блокноти чорного кольору з обкладинкою «Юридичний гарант» та «Reznik Partners»;

- ноутбук Lenovo B590 Model 20206 чорного кольору та блок живлення «Lenovo».

Слідчий у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що на даний час продовжується огляд вилучених документів та речей, а відтак вказана скарга є передчасною.

Заслухавши пояснення представників заявника, слідчого та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

13 листопада 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/40015/15-к від 29 жовтня 2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час котрого вилучені речі та документи та речі ТОВ Микільський капітал та ОСОБА_7 , яка є засновником та директором вказаного товариства.

Обшук проводився під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001348.

Ухвалою слідчого судді у справі 757/40015/15-к від 29 жовтня 2015 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо стосуються діяльності ТОВ «Берлон Трейдінг», ТОВ «Брандмауер», ТОВ «Асфард», ТОВ «Альта Білд» за 2014-2015 роки.

Щодо відшукання та вилучення документів та речей ТОВ Микільський капітал та ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді дозвіл не надавався.

Крім того, в ухвалі слідчого судді зазначено, що квартира, до якою надавався обшук належить на праві власності ОСОБА_17 та використовується ОСОБА_11 , що не відповідає дійсності, оскільки з 21 жовтня 2015 року квартира АДРЕСА_5 належить ТОВ Микільський капітал, директором якого є ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тому, вилучені документи та речі ТОВ Микільський капітал та ОСОБА_7 , яка є засновником вказаного товариства під час проведення обшуку є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, орган досудового розслідування не звертався з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, про що безпосередньо у судовому засіданні зазначив слідчий та стверджується відповідною довідкою Печерського районного суду м. Києва від 18 листопада 2015 року.

Відтак скарга підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що відносно ТОВ Микільський капітал та ОСОБА_7 не здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001348.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 169, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах другого слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001348 задовольнити.

Зобов`язати слідчого в особливо важливих справах другого слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001348, негайно повернути представнику ОСОБА_7 директору ТОВ Микільський капітал тимчасово вилучене майно, а саме:

- копія рахунку - фактури №1508/079;

- копія договору зовнішньоекономічного контракту комісії №04/12-6;

- копія листа на ім`я Голови ДФС України ОСОБА_8 , підписаного начальником ГУ Міндоходів в АР Крим ОСОБА_9 ;

- папка з написом «Інвентаризаційна справа № 2393 будинок АДРЕСА_3 »;

- копія технічного паспорту на офіс АДРЕСА_2 , реєстровий №2527, Інвентаризаційна справа №2393 на власника ОСОБА_10 станом на 24.02.10р.;

- оригінал договору дарування офісного приміщення 20, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , посвідченого ОСОБА_12 , державним нотаріусом Ірпінської міської державної нотаріальної контори Київської області, зареєстрованого в реєстрі за №1-938, від 17.06.2011 року;

- оригінал витягу про державну реєстрацію прав за №30539156 від 07.07.2011р. на офісні приміщення 20 будинок АДРЕСА_3 (власник ОСОБА_11 );

- зведений акт вартості будівель, споруд АДРЕСА_3 , власник ОСОБА_10 (оригінал);

- оціночний акт на будівлю літера АДРЕСА_4 (оригінал);

- поверховий план на будівлю літера А, від 24.02.10р. (оригінал);

- експлікація на виробничий будинок літера «А», вул. Пролетарська, місто Ірпінь, від 24.02.2010 p., експлікація внутрішніх площ до плану будівлі літера «А» офісне приміщення, АДРЕСА_3 , від 22.04.09р. (оригінал);

- копія паспорта ОСОБА_10 ;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 ;

- чорна папка, в якій виявлені наступні документи:

- талон про проведення державного технічного огляду на причіп Four Winns D 0244

NT (оригінал);

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіп Four Winns НОМЕР_1 (оригінал);

- Талон попереджень до свідоцтва № НОМЕР_2 ;

- Свідоцтво від 15.06.2005 № НОМЕР_2 на право управління судном (оригінал);

- Свідоцтво про придатність малого судна до плавання №101-1-6555-11 (оригінал);

- Технічний талон про проведення технічного огляду малого судна UА 1296 KV;

- Свідоцтво про право плавання під державним прапором України (судновий патент) для прогулянкових суден CN №006432, що належить ОСОБА_13 (оригінал);

- Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден CR №007350 (оригінал); Конверт білого кольору у якому виявлено:

довіреність від 25.05.11 від ОСОБА_13 до ОСОБА_14 (оригінал);

- Класифікаційне свідоцтво №101-1-6554-11(оригінал);

- Копія паспорту ОСОБА_13 ;

- Дозвіл на продаж судна UA 1296 KV (оригінал);

- Копія довіреності від 25.05.11;

- Копія свідоцтва про придатність малого судна до плавання;

- Акт первісного огляду малого судна №101-1-6553-11 від 22.04.2011р. (оригінал);

- довіреність від 25.05.11 від ОСОБА_13 на уповноваження ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 (оригінал);

- Печатки:

- Стайлер Ф Ідентифікаційний код 35001374 «Товариство з обмеженою відповідальністю. М. Київ. Україна»;

- Микільський капітал Ідентифікаційний код 39517471 «Товариство з обмеженою відповідальністю. М. Київ. Україна»;

- Брентс Файнен Лімітед Ідентифікаційний код 26608006 «Предстваництво. М. Київ. Україна»;

- Школа меблевого дизайну Ідентифікаційний код 31109420 «Товариство з обмеженою відповідальністю. М. Київ. Україна»;

- Відділ персоналу №1 Головне управління Міндоходів в Автономній республіці Крим Міністерства доходів і зборів України;

- Протекшн ЛТД, Ідентифікаційний код 39238810 «Товариство з обмеженою відповідальністю. М. Київ. Україна»;

- «Торгова компанія «Агро-Інкам СВО» Ідентифікаційний код 36791949 «Товариство з обмеженою відповідальністю. М. Київ. Україна»;

- Аркуш паперу з друкованим записом Директор ТОВ «Креативкомпані» Д.1.

- Кріульченко та відтиск печатки;

- Документи у кількості 129 аркушів;

- два блокноти чорного кольору з обкладинкою «Юридичний гарант» та «Reznik Partners»;

- ноутбук Lenovo B590 Model 20206 чорного кольору та блок живлення «Lenovo».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1