Провадження №1кс/712/1657/13
Справа № 712/4614/13-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Нестерчука А.Ю., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000139, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенантом міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2013 до прокуратури міста Черкаси надійшла заява від гр. ОСОБА_3 про те, що відносно її чоловіка ОСОБА_4 вчинено шахрайські дії з боку громадян ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, щодо заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 194 871 грн. 25 коп.

За даним фактом 10 квітня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4, було встановлено, що останній 30.07.2013 року за проханням ОСОБА_5, перерахував грошові кошти в сумі 49 871 (сорок девять тисяч вісімсот сімдесят одну ) грн. 25 коп., на рахунок гр. ОСОБА_6 № 983266 в банку Приватбанк, який за словами ОСОБА_5 їй належить, як оплату за комбайна. Для обєктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо того, що: чи перераховувалися грошові кошти у вищевказаній сумі на рахунок гр. ОСОБА_6., якщо так, то коли саме, в якому відділенні банку в якій сумі та чи дійсно рахунок № 983266 належить гр. ОСОБА_6

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації та документів у відділенні ПАТ КБ ПриватБанк, а саме:

- роздруківку руху коштів по рахунку № 983266 у період часу з 28.07.2012 року по 01.08.2012 року;

- надати інформації щодо власника рахунку № 983266.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий