печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України

ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заборонити відчужувати ОСОБА_4 або іншими особами наступне майно, яке належить йому на праві власності, зокрема на:

а) земельну діяльну, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером: :79:476:0136, що підтверджується інформаційною довідкою Головного Управління Держземагенства в м. Києві від 26.05.2014 року за № 21-26-0.22-2565/2-14;

б) розмір внеску до статутного фонду у сумі 20214,00 грн., яка є часткою в статутному фонді ТОВ «КАРБОН ЛТД» в розмірі 56,15 %, що підтверджується протоколом огляду від 07.08.2014 реєстраційної справи цього Товариства та довідкою з Державної реєстраційної служби України від 05.08.2014.

Розгляд клопотання проводити без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 , а також його захисника ОСОБА_5 , оскільки майно, що підлягає арешту не було тимчасово вилучене.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у особливо великих розмірах, у підробленні документа, який посвідчується підприємством і який надає право або звільняє від обов`язків, та у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.01.1996 між ТОВ «Галс-К ЛТД» (16470972) та ТОВ «Карбон ЛТД» (21647378) з боку генерального директора ОСОБА_4 підписано Засновницький договір про створення ТОВ «Олімп-96» (23539546). Згідно з п. 2.4. Засновницького договору ТОВ «Карбон ЛТД» повинно внести частину в Статутний фонд ТОВ «Олімп-96», у вигляді майна адміністративного приміщення, а саме трьох блоків №№ 290, 390, 490, розташованих на дев`ятому поверсі будівлі № 1 по Лабораторному провулку у м. Києві.

26.12.1997 генеральним директором ТОВ «Карбон ЛТД» ОСОБА_4 та ТОВ «Олімп-96» підписано акт прийому-передачі майна, за яким ТОВ «Карбон ЛТД» передає ТОВ «Олімп-96» адміністративне приміщення, яке складається з трьох блоків за №№ 290, 390, 490, розташованих на дев`ятому поверсі, належній ТОВ «Карбон ЛТД» будівлі за адресою: м. Київ, Лабораторний пров., 1. Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Карбон ЛТД» від 20.02.1997 оформленого протоколом №14 прийнято до уваги та затверджено рішення про створення ТОВ «Карбон ЛТД» разом з ТОВ «Галс-К-ЛТД» спільної організації «Олімп» на базі блоків 290, 390 і 490. На підставі цих документів 10.11.1998 Головним управлінням майном Київської міської державної адміністрації ТОВ «Олімп-96» видано Свідоцтво НП № 010001840 про право власності на вказані нежилі приміщення.

Однак, приблизно на початку січня 2011 відповідно до розробленого посадовими особами ТОВ «Карбон ЛТД» злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння майном ТОВ "Олімп-96" шляхом прийняття в судовому порядку рішення щодо переходу права власності трьох блоків № 290, № 390, № 490, розташованих в м. Києві по пров. Лабораторному, 1, було підроблено протокол № 14 загальних зборів ТОВ «Карбон ЛТД» від 20.02.1997, в якому видалено інформацію про створення ТОВ "Карбон ЛТД" разом з ТОВ "Галс-К ЛТД" спільного підприємства ТОВ «Олімп-96» на базі блоків 290, 390 і 490, який з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «Олімп-96» - зазначеними нежилими приміщеннями, разом з позовною заявою про визнання недійсним свідоцтва на право власності серії НП № 010001840 виданого ТОВ «Олімп-96» на ці приміщення, було подано до Господарського суду м.Києва директором з загальних питань ТОВ "Карбон ЛТД" ОСОБА_6 .

04.02.2011 Господарським судом м. Києва визнано недійсним свідоцтво про право власності серії НП № 010001840, видане ТОВ «ОЛІМП-96», яке посвідчує, що нежиле приміщення в частині адміністративне (блоки №№ 290, 290, 490), яке знаходиться за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний, 1, літера А належить ТОВ «ОЛІМП-96» та визнано право власності ТОВ «Карбон ЛТД» на вказані нежилі приміщення.

Для винесення вказаного рішення Господарським судом м. Києва було враховано наданий представником ТОВ "Карбон ЛТД" ОСОБА_6 підроблений протокол № 14 зборів учасників ТОВ "Карбон ЛТД" від 20.02.1997, у якому були відсутні відомості щодо затвердження рішення про створення спільно з ТОВ "Галс-К ЛТД" нового підприємства ТОВ "Олімп-96" і передачі до статутного фонду блоків "№ 290, 390 і 490.

В результаті злочинних дій ТОВ "Олімп-96" спричинено матеріальної шкоди у особливо великих розмірах на суму 11 419 620, 00 гривень04.08.2014 повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Суйми, Здолбунівського району, Рівненської області, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 1, 3 ст. 358 КК України

Підставою застосування арешту майна ОСОБА_4 є забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки він притягується до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

На даний час достовірно встановлено, що в результаті вказаних злочинних дій підозрюваного ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду ТОВ «Олімп-96» в сумі 11 419 620, 00 грн.

Спричинення вказаної шкоди піддержується наступними доказами:

- показаннями допитаних як свідків співзасновників ТОВ «КАРБОН ЛТД» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про те, що ТОВ «КАРБОН ЛТД» є співзасновником ТОВ «ОЛІМП-96», а також підтвердили, що на зборах учасників ТОВ «КАРБОН ЛТД» затверджувалося рішення про створення ТОВ «ОЛІМП-96» та участь у ньому ТОВ «КАРБОН ЛТД» із внесенням до статутного фонду ТОВ «ОЛІМП-96» блоків № 290, 390, 490 адміністративного приміщення, розташованого в м. Києві по пров. Лабораторному, 1. Передача майна відбувалась у 1997 році на підставі акту прийому-передачі. Також останні повідомили, що ОСОБА_4 в 1995 році надавались повноваження на створення від імені «КАРБОН ЛТД» нових товариств без обмеження термінів дії вказаних повноважень;

- показаннями допитаних як свідків співзасновників та посадових осіб ТОВ «ОЛІМП-96» та ТОВ «Галс-К ЛТД» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які повідомили про створення між ТОВ «ГАЛС-К» та ТОВ «КАРБОН ЛТД» на базі трьох блоків приміщень № 290, 390, 490 адміністративного приміщення по пров. Лабораторному, 1, в м. Києві ТОВ «ОЛІМП-96» на підставі раніше укладеного засновницького договору. Також останні повідомили, що вказані приміщення до статутного фонду ТОВ «ОЛІМП-96» вносились актом прийому-передачі погодженим з обох сторін;

- оригіналами вилучених документів, які містять підписи з боку посадових осіб ТОВ «КАРБОН ЛТД», а саме Генерального директора ОСОБА_4 , голови правління ОСОБА_16 , головного бухгалтера ОСОБА_17 і інших посадових осіб та відтиски печатки вказаного товариства, в яких зазначено про створення ТОВ «Галс-К ЛТД» та ТОВ «Карбон ЛТД» спільного підприємства ТОВ «Олімп-96» та внесення з боку ТОВ «Карбон ЛТД» в статутний фонд ТОВ «Олімп-96» частки у вигляді майна - адміністративного приміщення (трьох блоків №№ 290, 390, 490), розташованих на дев`ятому поверсі будівлі АДРЕСА_3 , а саме: засновницьким договором про створення ТОВ "Олімп-96" від 19.01.1996; статутом ТОВ "Олімп-96"; актами приймання-передачі приміщення від 15.07.1996 та від 26.12.1997; протоколами зборів учасників ТОВ "Олімп-96" №1/96 від 19.01.1996 та №2-97 від 22.12.1997; копією протоколу № 14 від 20.02.1997 року, в якому в третьому пункті зазначається, що на загальних зборах обговорювалось питання про створення ТОВ «ОЛІМП-96» на базі блоків № 290, 390, 490 приміщення по пров. Лабораторному, 1, в м. Києві; оригіналами витягів з зазначеного протоколу в яких міститься аналогічна інформація та іншими оригіналами документів;

- висновками судово-почеркознавчої експертизи, згідно якої підписи в актах прийому-передачі адміністративних приміщень(трьох блоків за №№ 290, 390, 490), розташованих на дев`ятому поверсі, будівлі за адресою: м. Київ, Лабораторний пров., 1 від ТОВ «Карбон ЛТД» до ТОВ «Олімп-96» виконані ОСОБА_4 та ОСОБА_16 . Підпис в нижній частині витягу з протоколу № 14 від 20.02.1997 року в якому зазначено інформацію про створення ТОВ «Олімп-96» на базі трьох блоків за №№ 290, 390, 490 виконано ОСОБА_16 ;

- протоколом обшуку в офісних приміщеннях ТОВ "Карбон ЛТД за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1, у ході якого вилучено копія протоколу зборів учасників № 14 від 20.02.1997 року, відповідно до порядку денного якого в п. № 3 зазначається: « ОСОБА_16 . В річному звіті подано інформацію про створення ТОВ «КАРБОН ЛТД» разом з ТОВ «Галс-К ЛТД» спільного підприємства на базі блоків № 290, № 390, № 490. Ухвалили: Прийняти до уваги і затвердити рішення про створення спільної організації «Олімп». Результати одноголосно.», з додатками до цього протоколу - копіями довіреностей щодо представництва на зборах інтересів учасників товариства виконаних рукописним почерком на двох аркушах та списком учасників товариства, які приймали участь на зборах виконаних рукописним почерком на 1 аркуші;

- висновками науково-правової експертизи, згідно яких ОСОБА_4 були надані повноваження на підписання від імені ТОВ «КАРБОН ЛТД» документів на створення ТОВ «ОЛІМП-96» та процедура передачі приміщень № 290, 390, 490 відповідала законодавству України. Процедура передачі права власності на приміщення № 290, 390, 490 перейшла від ТОВ «КАРБОН ЛТД» до ТОВ «ОЛІМП-96»;

- матеріалами вилученої реєстраційної справи ТОВ «КАРБОН ЛТД» в якій знаходилась копія протоколу № 14 від 20.02.1997 року, відповідно до порядку денного якого в п. № 3 зазначається наступне: « ОСОБА_16 . В річному звіті подано інформацію про створення ТОВ «КАРБОН ЛТД» разом з ТОВ «Галс-К ЛТД» спільного підприємства на базі блоків № 290, № 390, № 490. Ухвалили: Прийняти до уваги і затвердити рішення про створення спільної організації «Олімп». Результати одноголосно.»;

- протоколом огляду від 07.08.2014 реєстраційної справи ТОВ «КАРБОН ЛТД» згідно якого оглянуто протокол загальних зборів учасників ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 17.01.2014 за №65, де учаснику ОСОБА_4 належить частка статутного фонду даного Товариства в розмірі 56,15 %;

- довідкою з державної реєстраційної служби України згідно якої ОСОБА_4 є учасником ТОВ «КАРБОН ЛТД» з розміром внеску до статутного фонду 20214,00 грн. від 05.08.2014;

- іншими документами.

Перелік і види майна яке належить арештувати та документи, що підтверджують право власності підозрюваного ОСОБА_4 на майно, яке належить арештувати:

1) земельну діяльну, за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером: :79:476:0136, що підтверджується інформаційною довідкою Головного Управління Держземагенства в м. Києві від 26.05.2014 року за № 21-26-0.22-2565/2-14;

2) розмір внеску до статутного фонду у сумі 20214,00 грн., яка є часткою в статутному фонді в розмірі 56,15 % ТОВ «КАРБОН ЛТД», що підтверджується протоколом огляду від 07.08.2014 реєстраційної справи даного Товариства та довідкою Державної реєстраційної служби України від 05.08.2014.

Ураховуючи, що іншого майна яке находиться у власності підозрюваного ОСОБА_4 на даний час не встановлено, а його відчуження до набрання вироку законної сили не забезпечить його виконання в частині можливої конфіскації майна, виникла необхідність у арешті майна, тобто забороні його відчуження, Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, з наступних підстав.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме наявність обґрунтованої підозри та достатності доказів, що вказують на вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, вид майна яке належить арештувати, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з огляду на санкцію ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів провадження, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та є власником 56,15 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 20214,00 грн. товариства з обмеженою відповідальністю «КАРБОН ЛТД» (м. Київ, провулок Лабораторний,1).

Враховуючи наведене клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на 56,15 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 20214,00 грн. товариства з обмеженою відповідальністю «КАРБОН ЛТД» (м. Київ, провулок Лабораторний,1) власником якого є підозрюваний.

Вимоги клопотання про накладення арешту на земельну діяльну, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером: :79:476:0136, що підтверджується інформаційною довідкою Головного Управління Держземагенства в м. Києві від 26.05.2014 року за № 21-26-0.22-2565/2-14 задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не надано докази на підтвердження тієї обставини, що підозрюваний станом на час розгляду клопотання є власником вказаного майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на 56,15 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 20214,00 грн. товариства з обмеженою відповідальністю «КАРБОН ЛТД» () (м. Київ, провулок Лабораторний,1), що належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголосити о 09 год. 30 хв. 25.12.2014 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1