печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити дане клопотання і накласти арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 50 000 000 грн. та 100% акцій ПАТ «КепіталБілдінгКорпорейшен» ЄДРПУО 33957191 (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Накласти арешт на нерухоме майно:

Будівлі за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 7323,5 м2;

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,4 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,2 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,3 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,1 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 19,8 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,3 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,5 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,1 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 22,2 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 21,1 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,4 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 22,1 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,5 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 16,4 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,4 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,4 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,1 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,3 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,1 м2

Нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 655,8 м2

На підставі ч. 2 ст.172 КПК України, проводити розгляд зазначеного клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369, за підозрою ОСОБА_5 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

31.03.2014 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України. Того ж дня у зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_5 оголошено його розшук.

Кримінальними діяннями підозрюваного ОСОБА_5 державі заподіяна шкода у розмірі 42 598 436,40 гривень, що становить особливо великий розмір.

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації на майно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно накласти арешт із застосуванням заборони його відчуження та розпорядження ним.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення можливих конфіскації майна та цивільних позовів про відшкодування шкоди, завданої кримінальними діянням підозрюваного ОСОБА_5 , на його майно, в тому числі корпоративні права, необхідно накласти арешт.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 паспорт: НОМЕР_2 ід.н. НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 є власником підприємства ПАТ «КепіталБілдінгКорпорейшен`ЄДРПУО 33957191 з часткою в статутному капіталі 100 %, який складає 50 000 000 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 паспорт: НОМЕР_2 ід.н. НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, є власником 100 % акцій (частки в статутному капіталі) ПАТ «МАКО ХОЛДІНГ». У свою чергу ПАТ «МАКО ХОЛДІНГ», відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виступає власником 96,8 % акцій (частки статутного капіталу) ПАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» ЄДРПУО 33957191.

Відповідно підозрюваному ОСОБА_5 належить 96,8% акцій ПАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» ЄДРПУО 33957191.

Водночас згідно витягу з Реєстру права власності на нерухоме майно ПАТ «КепіталБілдінгКорпорейшен» на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомості, а саме:

Будівлі за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 7323,5 м2;

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,4 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,2 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,3 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,1 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 19,8 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,3 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,5 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,1 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 22,2 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 21,1 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,4 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 22,1 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,5 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 16,4 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,4 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,4 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,1 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,3 м2

Машономісце за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 23,1 м2

Нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 655,8 м2

Не накладення арешту на корпоративні права та незастосування заборон використання та розпорядження ними, надасть можливість ОСОБА_5 або його представникам за дорученням безперешкодно відчужувати чи іншим способом розпорядитися ним, що може призвести до зникнення чи втрати матеріальних цінностей та в подальшому перешкодить забезпеченню можливих конфіскації майна та цивільного позову, а також може призвести до втрати доказів по кримінальному провадженню.

На підставі ч. 2 ст.172 КПК України, проводити розгляд зазначеного клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Під час розгляду клопотання слідчий уточнив його вимоги та просив накласти арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 50 000 000 грн. та 100% акцій ПАТ «КепіталБілдінгКорпорейшен» (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ., а також

на нерухоме майно ПАТ «КепіталБілдінгКорпорейшен» (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102 ), а саме:

Машиномісце №28 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102.

Машиномісце №29 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №30 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №35 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №31 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №32 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №36 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №37 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №38 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №39 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №33 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №40 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №46 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №47 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №34 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №45 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №44 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №43 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №42 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №41 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме наявність обґрунтованої підозри та достатності доказів, що вказують на вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, вид майна яке належить арештувати, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з огляду на санкцію ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 50 000 000 грн. та 100% акцій ПАТ «КепіталБілдінгКорпорейшен» (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на нерухоме майно ПАТ «КепіталБілдінгКорпорейшен» (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102 ), а саме:

Машиномісце №28 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102.

Машиномісце №29 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №30 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №35 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №31 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №32 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №36 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №37 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №38 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №39 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №33 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №40 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №46 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №47 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №34 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №45 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №44 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №43 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №42 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Машиномісце №41 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об*єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1