29.01.2016 Cправа №1-кс/377/31/2016
Провадження №337/6729/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2016 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_2 , погодженого зпрокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003607 від «12» грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:
28.01.2016 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено: що в жовтні 2013 року невідомі особи, діючи умисно, шляхом обману, а саме виконуючи незаконні дії направлені на заволодінням нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_4 , спричинили останній матеріальний збиток.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003607 від «12» грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що між нею та ОСОБА_5 11.11.2013 року повинен бути укладений договір позики, згідно якого вона мала отримати від нього гроші в сумі 251600 гривень, що еквівалентно 30 683 доларам США.
Згідно умов договору, гроші мали бути перераховані на її рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до підписання договору позики. 11.11.2013 вона підписала договір позики на суму 251600 грн. та договір іпотеки, маючи намір отримати кошти в розмірі 251600 грн., з яких вона повинна віддати 81600 грн. нотаріусу, а фактично отримала 5810 доларів США.
Кошти, надані їй ОСОБА_5 , повернуті нею в повному обсязі. З метою встановлення відсутності факту отримання нею коштів, вона звернулась до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якого надали їй виписку по Рахунку за 11.11.2013, згідно якої ОСОБА_5 нібито перерахував на Рахунок кошти в розмірі 251600,0 грн. Згідно усного роз`яснення фахівця банку (ім`я та прізвище якого вона не пам`ятає), зазначені кошти вона отримала готівкою в касі банку 11.11.2013, тобто нібито з її участю була здійснена касова операція з видачі коштів у сумі 251600,0 грн. Вона стверджує, що не має будь-якого відношення до зняття коштів з рахунку та отримання відповідної суми у касі банку.
Слідчий та прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні центрального відділення Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та відносяться до відкриття ОСОБА_4 банківського рахунку в Банку.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, просив суд розглядати його без застосування засобів технічної фіксації.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, - центрального відділення Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких просить надати доступ прокурор, була викликана в судове засідання телефонограмою, але її представник в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Таким чином просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, враховуючи, те що відомості, що містяться у документах, становлять банківську таємницю, а також дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів для встановлення істини та проведення почеркознавчої експертизи, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а саме: доступ до оригіналів документів - договору від 11.11.2013 р. №5199 «Про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи в національній валюті» (між банком та ОСОБА_4 ); заяви на видачу готівки, квитанції та інших касових документів, які містять дату здійснення операції, зазначення платника та отримувача, суму касової операції, призначення платежу, підписи платника або отримувача та працівників банку, повноважених здійснювати касову операцію та в яких відображений факт отримання ОСОБА_4 з рахунку готівки в касі банку на суму 251600,0 гривень; платіжного доручення від 11.11.2013 р. на перерахування коштів у розмірі 251600,0 грн з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 ; договіру на відкриття рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_4 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи на підставі яких був оформлений договір (анкета, документи, які вказують до якого суб`єкту господарювання належить ОСОБА_4 , картка із зразками підпису ОСОБА_4 тощо); квитанції про сплату комісії під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_4 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви на перерахування коштів та внесення коштів від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; оригіналу завіреного печаткою копії паспорту та індикаційного коду ОСОБА_4 із її вказанням про те, що копія вірна та розписом; заяви від ОСОБА_4 про відкриття рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витягу із системи «SR-BANK» про проведення операції зарахування коштів на рахунок ОСОБА_4 (коли були відправлення кошти та коли кошти були отримані ОСОБА_4 ) із завіреною печаткою банку та доступу до копії документів - посадової інструкції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, які підтверджують навчання ОСОБА_7 посадової дисципліни та здавання останньою заліків; наказу про прийняття на роботу ОСОБА_7 та наказ про її звільнення; наказу щодо права підписувати ОСОБА_7 посадові документи, які знаходяться у володінні центрального відділенні Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення із вказаними речами та при необхідності здійснення їх вилучення.

Строк дії ухвали до 29.02.2016 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1