Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника за довіреністю ТзОВ «НОВАГРОС» - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду в місті Тернополі заяву представника за довіреністю ТзОВ «НОВАГРОС»» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна,
Представник за довіреністю ТзОВ «ГЛОБАЛ ФІД» - ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 в судовому засіданні проти скасування арешту майна з частини документів не заперечив, оскільки слідчим проведено їх огляд, щодо інших документів зазначив, що вони необхідні в даному кримінальному провадженні для проведення експертиз з метою встановлення обставин, що мають значення по даному кримінальному провадженні, у разі необхідності органом досудового розслідування надасться представнику ТОВ «НОВАГРОС» копії вилучених документів для службового використання.
Заслухавши пояснення заявника, слідчого, вивчивши клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з таких міркувань.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 січня 2016 року накладено арешт на майно, зокрема: установчі та реєстраційні документи ТОВ «Новагрос» на 141 арк., які опечатані биркою №1, а саме: статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2015 на 11 арк.; акт прийому-передачі установчих документів ТОВ «Новагрос» від 11.07.2014 на 1 арк.; акт прийому-передачі печатки ТОВ «Новагрос» від 17.07.2014 на 1 арк.; протокол реєстрації №1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 15.10.2015 на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 15.10.2015 на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 15.10.2015 на 1 арк.; протокол №20-10-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 20.10.2015 на 1 арк.; протокол №20-10-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 20.10.2015 на 1 арк.; протокол реєстрації №1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 20.10.2015 на 1 арк.; протокол №18-09-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 18.09.2015 на 1 арк.; наказ №1-К від 22.09.2015 про призначення директора ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 23.11.2015 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; довіреність №1 від 24.11.2015 на 1 арк.; заява про прийом на роботу від 23.11.2015 на 1 арк.; протокол реєстрації №1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 18.09.2015 на 1 арк.; наказ №2-к від 21.09.2015 про звільнення директора ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; наказ №2-к від 21.09.2015 про звільнення директора ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; заява про звільнення з роботи від 18.09.2015 на 1 арк.; заява про звільнення з роботи від 18.09.2015 на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 18.09.2015 на 1 арк.; заява про прийом на роботу від 18.09.2015 на 1 арк.; заява про прийом на роботу від 18.09.2015 на 1 арк.; статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2015 на 11 арк.; протокол №15-10-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 15.10.2015 на 1 арк.; протокол №15-10-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 15.10.2015 на 1 арк.; статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2015 на 11 арк.; статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2014 на 11 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; виписка серії АВ №240877 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; виписка серії ААБ №349614 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; довідка АА №580691 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 3 арк.; витяг серії АА №075351 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 2 арк.; витяг серії АБ №873583 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 3 арк.; витяг серії АА №071520 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2012 на 12 арк.; статут ТОВ «Новагрос», 2012 на 12 арк.; протокол №26-10 зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 26.10.2012 на 1 арк.; протокол №25-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.; протокол №25-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.; протокол реєстрації №25-09-12 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_8 (зареєстрована нотаріусом за №1433) на 1 арк.; заява ОСОБА_8 (зареєстрована нотаріусом за №1434) на 1 арк.; протокол №19-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» від 19.09.2012 на 1 арк.; протокол №19-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 19.09.2012 на 1 арк.; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 03.07.2012 на 1 арк.; наказ №2-К від 03.07.2014 по особовому складу про прийом на роботу ОСОБА_9 ; наказ №1-К від 06.07.2014 про призначення директора ТОВ «Новаргос»; повідомлення про взяття на облік платника Єдиного внеску від 07.07.2012; протокол №02-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 02.07.2014 на 1 арк.; протокол реєстрації №1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 07.08.2015 на 1 арк.; протокол №01-07-2014-1 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 01.07.2012 на 1 арк.; протокол №01-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 01.07.2014 на 1 арк.; протокол №01-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 01.07.2014 на 1 арк.; протокол №01-07-2014-1 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 01.07.2014 на 1 арк.; протокол №01-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» від 01.07.2014 на 1 арк.; протокол №01-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» від 01.07.2014 на 1 арк.; протокол №01-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» від 01.07.2014 на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 02.07.2014 на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 02.07.2014 на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 02.07.2014 на 1 арк.; протокол №16/03-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 16.03.2015 на 1 арк.; протокол №02-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 02.07.2014 на 1 арк.; договір суборенди приміщення від 06.07.2013 на 2 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 06.07.2012 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків №6864 від 08.07.2012 на 1 арк.; квитанція №11 від 07.08.2012 на 1 арк.
Накладаючи арешт на вищевказане майно слідчий суддя виходив з того, що вилучені під час обшуку речі та документи є доказами вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз в даному кримінальному провадженні з метою встановлення винних осіб, а також є ризик, що повернення вказаних речей може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, унеможливити проведення експертиз та перешкодити встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, так як в разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення, що унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вищезазначене майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доводи представника про те, що ТОВ «Новагрос» не має відношення до даного кримінального провадження, а тому арешт майна є необґрунтований є безпідставним, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по вказаному провадженні здійснюється досудове розслідування щодо незаконного відчуження активів ТОВ «Новагрос».
Також, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який проти задоволення клопотання частково не заперечив, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення в частині скасування арешту з документів, які належать ТОВ «НОВАГРОС», та які використовувалися для здійснення своїх процесуальних прав в кримінальному провадженні та господарської діяльності а саме: статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2015 на 11 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; заява про прийом на роботу від 23.11.2015 на 1 арк.; статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2015 статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2015 на 11 арк.; статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2014 на 11 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; виписка серії АВ №240877 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; виписка серії ААБ №349614 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; довідка АА №580691 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 3 арк.; витяг серії АА №075351 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 2 арк.; витяг серії АБ №873583 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 3 арк.; витяг серії АА №071520 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.; статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2012 на 12 арк.; статут ТОВ «Новагрос», 2012 на 12 арк.; протокол №26-10 зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 26.10.2012 на 1 арк.; протокол №25-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.; протокол №25-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.; протокол реєстрації №25-09-12 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_8 (зареєстрована нотаріусом за №1433) на 1 арк.; заява ОСОБА_8 (зареєстрована нотаріусом за №1434) на 1 арк.; протокол №19-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» від 19.09.2012 на 1 арк.; протокол №19-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 19.09.2012 на 1 арк.; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 03.07.2012 на 1 арк.; наказ №2-К від 03.07.2014 по особовому складу про прийом на роботу ОСОБА_9 ; наказ №1-К від 06.07.2014 про призначення директора ТОВ «Новаргос»; повідомлення про взяття на облік платника Єдиного внеску від 07.07.2012; протокол №01-07-2014-1 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 01.07.2012 на 1 арк.; договір суборенди приміщення від 06.07.2013 на 2 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 06.07.2012 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків №6864 від 08.07.2012 на 1 арк.; квитанція №11 від 07.08.2012 на 1 арк.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання представника за довіреністю ТзОВ «НОВАГРОС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала є остаточною оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1