Справа № 159/5961/15-к
Провадження № 1-кс/159/742/15
УХВАЛА

м. Ковель 19 листопада 2015 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів , що містять банківську таємницю і проведення вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старшим слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області майором поліції ОСОБА_3 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів , що містять банківську таємницю і проведення вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що в Ковельський МВ УМВС України у Волинській області 13.01.2014 р. надійшла заява ОСОБА_4 про те що ОСОБА_5 05.01.2011, уклавши договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 не виконала усно обумовлені при укладенні договору грошові зобов`язання, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальні збитки.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 19.03.2014 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000251 з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 показала, що у її власності перебувало не житлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 площею 208,4 м.кв.. 26.07.2007 оцінювачем ОСОБА_6 було проведено оцінку вказаного приміщення у суму 650 521 грн.. Перед продажем майна оцінювачем ОСОБА_6 08.12.2010 було проведено оцінку цього ж приміщення у суму 140 670 грн.. 29.08.2007 між ОСОБА_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитні договори № CM-SME ODC|045|2007 на суму 45 000 доларів США та № CM-SME ODC|044|2007 на суму 89 760 грн.. Предметом іпотеки по даним договорам виступало вищевказане нежитлове приміщення. У 2010 році через значне погіршення стану здоров`я ОСОБА_4 не мала змоги в подальшому виплачувати кредити, тому 05.01.2015 продала вищевказане приміщення ОСОБА_5 за 140 670 грн.(згідно останньої оцінки приміщення). Крім цього існувала усна домовленість про те, що решту кредитних зобов`язань ОСОБА_4 перед ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погашатиме ОСОБА_5 , яка також, згідно усної домовленості, зобов`язувалась виплатити ОСОБА_4 вже погашену на момент продажу частину кредиту, чого в подальшому не зробила. Рахує, що ОСОБА_5 вступила в змову з представниками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що оцінювач ОСОБА_6 дала неправдивий висновок про вартість майна 08.12.2010.

У зв`яжу з цим виникла необхідність у проведенні оцінки вищевказаного нежитлового приміщення, а також перевірки результатів попередніх оцінок. Для проведення аналізу попередніх оцінок, необхідним є отримання звітів про оцінку майна до висновків від 26.07.2007 та 08.12.2010, що підтверджується повідомленням НДЕКЦ при УМВС України у Волинській області про неможливість проведення оцінки без даних документів.

Допитаний у якості свідка оцінювач ОСОБА_6 показала, що всі оцінки проводила на підставі відповідних методик, копії документів, що стосуються вищевказаних оцінок на даний час знищені за минанням термінів зберігання, а тому надати їх для долучення до матеріалів справи вона не може. Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 показав, що до 24.12.2014 працював на посаді керуючого відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Ковелі. Пригадує, що до кредитних справ по кредитним договорам, укладеним з ОСОБА_4 , долучались висновки оцінки, а також звіти про оцінку майна. Дані кредитні справи після ліквідації відділення було передано до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьку.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що надати будь-які документи, що містяться у кредитних справах клієнтів можуть тільки за рішенням суду з зазначенням адреси відділення: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що в даній кримінальній справі виникла необхідність в призначенні оціночно-будівельної експертизи для проведення якої необхідно отримання висновків про оцінку нежитлового приміщення площею 208,4 м.кв., розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , та звітів до них, що містяться у матеріалах кредитних справ по кредитним договорам № CM-SME ODC|045|2007 та № CM-SME ODC|044|2007 від 29.08.2007, укладеним між ОСОБА_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів та проведення відповідних експертиз, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні та дозволить проводити подальші слідчі дії.

Іншими способами довести обставини, що мають значення для розслідування даного провадження, не представилося можливим, тобто вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 .

Вказані документи не є забороненими до доступу згідно ст.161 КПК України. Вищевказані документи необхідні для проведення експертизи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження № 0000251 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.03.2014 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про вартість майна нежитлового приміщення площею 208,4 м.кв., розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , від 26.07.2007 та 08.12.2010, а також оригінали звітів до вищевказаних оцінок, що містяться у матеріалах кредитних справ по кредитним договорам № CM-SME ODC|045|2007 та № CM-SME ODC|044|2007 від 29.08.2007, укладеним між ОСОБА_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) документів, які мають відношення до даного кримінального провадження .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 (або за її дорученням ) тимчасовий доступ та можливість отримання документів, що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про вартість майна нежитлового приміщення площею 208,4 м.кв., розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , від 26.07.2007 та 08.12.2010, а також оригінали звітів до вищевказаних оцінок, що містяться у матеріалах кредитних справ по кредитним договорам № CM-SME ODC|045|2007 та № CM-SME ODC|044|2007 від 29.08.2007, укладеним між ОСОБА_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у випадку відсутності оригіналів надати належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 18 грудня 2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1