Справа № 760/2538/16-к
Провадження №1-кс/760/1400/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001247 від 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки), що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів про власника картки № НОМЕР_1 і про рух грошових коштів за цією карткою 04.02.2016 року; до документів про розташування банкоматів, установ та організації, через які здійснювалося зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , 04.02.2016 року; до відомостей про те, які саме операції проводилися 04.02.2016 з карткою № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти, до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з картки № НОМЕР_1 у вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з вище вказаних карток, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такої картки.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001247 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2016 приблизно о 09.54, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать громадянці ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 20200 гривень.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через Приват 24 перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 гроші в сумі 20200 гривень.

Слідчий зазначив, що вищезазначені документи, можуть містити інформацію про осіб, які користуються вищезазначеною банківською карткою та надасть можливість встановити особу, яка вичинила дане кримінальне провадження.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001247 від 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 до документів (можливість ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки), що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?до документів про власника картки № НОМЕР_1 і про рух грошових коштів за цією карткою 04.02.2016 року;

?до документів про розташування банкоматів, установ та організації, через які здійснювалося зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , 04.02.2016 року;

?до відомостей про те, які саме операції проводилися 04.02.2016 з карткою № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

?до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з картки № НОМЕР_1 у вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з вище вказаних карток, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такої картки.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1