Справа №668/8952/15-к
н/п 1-кс/668/3713/15

УХВАЛА
11.08.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.02.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), щодо його клієнта ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зазначених слідчим у клопотанні.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000455 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим яких включено до складу групи у кримінальному провадженні №0000455 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), щодо його клієнта ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 11.08.2015 року;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, чеки, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 11.08.2015 року;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 11.08.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1