ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3862/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" грудня 2015 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000158 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2015 р., за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.
Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов акт № 5773/26-51-22-04/34475152 від 30.09.2015 р. «Про результати виїзної документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог чинного законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2013 р. по 31.01.2014 р., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2013 р. по 28.02.2013 р.. в ході якої встановлено порушення п. 185.1, ст. 185, п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р., в результаті чого встановлено заниження податку на додану вартість на суму 1 868 345, 55 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, для встановлення факту розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підприємствами реально діючого сектору економіки та підприємствами з ознаками фіктивності, а також встановлення форми оплати, встановлення який товар постачався або постачається з рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення оригіналів документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду.

Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: