Єдиний унікальний номер 722/2733/13-к
Номер провадження 1-кс/722/110/13
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

06 грудня 2013 року Сокирянський районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді Римлянської Г.О.

при секретарі Сімак О.І.

з участю: слідчого Довбенка Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_2 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що 15 серпня 2013 року слідчим відділенням Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області до ЄРДР за №0000462 внесено відомості по факту шахрайства за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про те, що в січні 2011 року ОСОБА_3 уклав усну домовленість з ОСОБА_4М., що останній за довіреністю наданою ОСОБА_5, яка являється матір'ю ОСОБА_3, буде уповноважений вести від імені ОСОБА_5 в Першій Феодосійській державній нотаріальній конторі спадкову справу після смерті громадянки ОСОБА_6, померлої 18.08.2010 року, яка являється родичкою ОСОБА_5 Також під час укладання даної усної домовленості ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_3 про те, що останній в повній мірі всі розходи покладає на себе. 29.01.2011 року ОСОБА_3 надав ОСОБА_8 оригінал довіреності, оригінал листа-повідомлення з Першої Феодосійської державної нотаріальної контори, оригінал витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі, копію паспорта громадянки України на ім'я ОСОБА_3 3.І. та інші документи, крім цього ОСОБА_3 дав ОСОБА_8 гроші в сумі 3 тисячі гривень, на розходи які виникнуть під час переоформлення документів. Через деякий час ОСОБА_7 під час розмови по телефону повідомив ОСОБА_3, що йому не вистачає грошей на переоформлення всіх відповідних документів та попросив, щоб останній надав йому ще 2 тис. грн., що останній в свою чергу зробив та привіз дані гроші в смт. Муровані Курилівці, Вінницької області, де особисто дав дані гроші ОСОБА_8 Також через деякий час ОСОБА_7 знову в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_3 про те, що для повного переоформлення документів йому не вистачає грошей у зв'язку з чим ОСОБА_3 через касу ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Новодністровськ перерахував гроші в сумі 3 тис. грн., на ім'я ОСОБА_7 Крім цього через деякий час ОСОБА_7 знову ж таки під час телефонної розмови з ОСОБА_3 повідомив про те, що йому не вистачає коштів для повного переоформлення документів, у зв'язку з чим ОСОБА_3 через касу ПАТ «ОСОБА_9 Аваль» в м. Новодністровськ перерахував гроші в сумі 2 тис. грн. на ім'я ОСОБА_7

ОСОБА_7, в своєму поясненні наданому слідчому СВ Сокирянського РВ УВМС України в Чернівецькій області вказав, що він був уповноважений відповідно до довіреності наданої ОСОБА_5 вести від її імені в Першій Феодосійській державній нотаріальній конторі спадкову справу після смерті громадянки ОСОБА_6 Крім цього в поясненні він вказав, що будь які гроші від ОСОБА_3 він не отримував.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_3

У зв'язку з суперечністю показань ОСОБА_7 матеріалами кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме планується отримати інформацію про особу яка шахрайським шляхом заволоділа грішми гр. ОСОБА_3, які останній перерахував через касу ПАТ КБ «ПриватБанк» 28.04.2011 року контрольний номер переказу - 02М309111118, що підтверджується квитанцією наданою Новодністровським відділенням ПАТ КБ «ПриватБанк».

Підставою вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» є те, що кошти перераховувалися через Новодністровське відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що в свою чергу підтверджується квитанцією наданою Новодністровським відділенням ПАТ КБ «ПриватБанк».

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має важливе значення для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні, а саме опрацювання вказаних документів дасть змогу підтвердити чи спростувати покази ОСОБА_7 та ОСОБА_3, оскільки буде встановлено особу яка саме здіймала кошти перераховані ОСОБА_3

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можливо використати як доказ вини, оскільки це дасть змогу підтвердити або спростувати покази ОСОБА_7, а також дасть змогу встановити особу яка саме знімала кошти, перераховані ОСОБА_3

Враховуючи, що для встановлення вищезазначених обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей, просить зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса якого: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати всю наявну інформацію на невідому особу, яка зняла кошти, перераховані ОСОБА_3 згідно номера чека 02М309111118 в сумі 3 тис. грн. із зазначенням місця проведення банківської операції, а також із зазначенням повних анкетних даних особи, яка зняла дані кошти.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин та у відповідності зі ст.163 ч.4 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2. самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з кримінального провадження №0000462 вбачається, що 15.08.2013 року від ОСОБА_3 надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель м.Вінниця, шахрайським шляхом заволодів грошима гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 10 тис. грн. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.190 ч.1 КК України.

Долученими до даного клопотання доказами підтверджуються наступні дані:

1. згідно наданої ОСОБА_3 квитанції ПАТ КБ «ПриватБанк» про перерахування ним коштів в сумі 3000 грн. дані кошти перераховані на рахунок ОСОБА_7;

2. витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

3. у відповідності до ст.162 ч.1 п.7 КПК України витребувані документи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, та встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, крім того їх неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Разом з тим, у відповідності до вимог ст. 164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід розяснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_1 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання всієї наявної інформації на невідому особу, яка зняла кошти, перераховані ОСОБА_3 згідно заяви на відправлення переказу контрольний номер 02М309111118 від 28.04.2011 року в сумі 3 000 гривень, із зазначенням місця проведення банківської операції, а також із зазначенням повних анкетних даних особи, яка зняла дані кошти.

Строк дії даної ухвали по 05.01.2014 року.

Два примірники копій даної ухвали слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 для відома та виконання.

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Сокирянського районного суду ОСОБА_10.