печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6509/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі Мусаелян, за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на паливно-мастильні матеріали загальним об`ємом - 9 736 397 кг, а саме: цех № 1, у резервуарах: № 7 (у кількості - 531 572 кг) та № 9 (у кількості - 496 690 кг) та цех № 2, у резервуарах: № 12 (у кількості 2 911 995 кг), №13 (у кількості 241 229 кг), № 24 (у кількості 2 936 962 кг), № 26 (у кількості 2 617 949 кг), які знаходяться на території TOB «Всеукраїнський промисловий союз» за адресами: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 та м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000087, внесене до ЄРДР 24.02.2014 СУ УМВС України в Херсонській області, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами з метою незаконного імпорту на територію України паливно-мастильних матеріалів, які належать компаніям ТОВ «ВОГ Трейдінг», ТОВ «РомПетрол Україна» EMINENT еnergy, для подальшої їх реалізації за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що посадові особи юридичних осіб приватного права, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно імпортували на територію України паливно-мастильні матеріали для подальшої їх реалізації, які на теперішній час зберігають на території Херсонської області, а саме на базах зберігання паливно-мастильних матеріалів, розташованих за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та м. Херсон, вул. Чайковського, 236, де розташовані підприємства TOB «Укрспецтранс» та TOB «Всеукраїнський промисловий союз» ().

Досудовим розслідуванням встановлено, що переважна частина паливно- мастильних матеріалів, що знаходиться на території баз у м. Херсоні була імпортована з інших держав.

Підставами для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стало повідомлення про зловживання службовими особами TOB «Укрспецтранс» та TOB «Всеукраїнський промисловий союз», які використовували документи з недостовірними відомостями про вантаж. Так, згідно наявної інформації на територію України ввозилась сировина, а насправді у наявності поставляли готову продукцію, уникаючи таким чином сплату податків та державного мита. Після ввезення пального на територію м. Херсону, посадові особи TOB «Укрспецтранс» та TOB «Всеукраїнський промисловий союз» уклали договори з реалізаторами пального та намагались вивести пальне з території м. Херсона.

У даному кримінальному провадженні, на запит, від відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 і зборів України отримано копії транспортних накладних щодо перевезення на танкерах вантажу (нафтопродуктів) у 2014 році на територію України та копії вантажно-митних декларацій та документів до них. З вказаних документів, вбачається, що зміст документів за якими перевозились нафтопродукти на танкерах, відрізняється від документів наданих до Херсонської митниці.

Також зазначає, що з матеріалів досудового розслідування вбачається, що TOB «Всеукраїнський промисловий союз» може використовувати транзитний режим перевезення не сплачуючи податковий збір, та збір за розмитнення паливно-мастильних матеріалів, оскільки переважною діяльності вказаної організації, являється перевезення вантажу та реалізація нафтопродуктів у великих об`ємах.

Так, у період часу з 26.02.2014 по 01.03.2014 працівниками міліції проведено обшуки на територіях баз зберігання паливно-мастильних матеріалів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та вул. Нафтогавань, б/н, що належать TOB «Всеукраїнський промисловий союз». Під час проведення обшуку, на підставі наказу TOB «Всеукраїнський промисловий союз» № 01/27 від 07.02.2014 «Про проведення інвентаризації нафтопродуктів», на підприємстві створено робочу інвентаризаційну комісію для визначення кількості залишків нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарному парку TOB «Всеукраїнський промисловий союз». До складу комісії на товарному цеху № 1 (м. Херсон, вул. Чайковського, 236) включено: голова комісії - головний інженер ОСОБА_4 ; члени комісії - начальник товарного цеху № 1 ОСОБА_5 , оператор 5 р. товарного цеху № 1 ОСОБА_6 , лаборант 5 р. товарного цеху № 1 ОСОБА_7 , інспектор ПІІ «Сейбол-України» ОСОБА_8 ; представники TOB «Boг Трейдінг» - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; представники TOB «Ромпетрол Україна» - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; представника Компанії Eminent Energy Limited ООО «Drum Risk Managmet» - ОСОБА_15 ; представника ХМА «Інфлот» - ОСОБА_16 . До складу комісії на товарному цеху № 2 (м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н) включено: голова комісії - головний інженер ОСОБА_17 ; члени комісії - начальник товарного цеху № 2 ОСОБА_18 , оператор 5 р. товарного цеху № 2 ОСОБА_19 , лаборант 4 р. товарного цеху № 2 ОСОБА_20 , інспектор ПІІ «Сейбол-України» ОСОБА_21 ; представники TOB «Boг Трейдінг» - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; представники TOB «Ромпетрол Україна» - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; представника Компанії Eminent Energy Limited ООО «Drum Risk Managmet» - ОСОБА_15 ; представника ХМА «Інфлот» - ОСОБА_16 .

Між результатами інвентаризації та наданою ресурсною довідкою у Компанії Eminent Energy Limited виявлена недостача палива у кількості 593 193 кг, яке на момент інвентаризації перебувало під митним контролем без визначення митного режиму та сплати відповідних митних платежів необхідних для випуску товару у вільний обіг. Представники Компанії Eminent Energy Limited та ООО «Drum Risk Managmet» пояснити зазначену недостачу не можуть.

Проведеною інвентаризацією встановлено, що паливо марки А-95, яке належить Компанії Eminent Energy Limited зберігається на TOB «Всеукраїнський промисловий союз» за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 (цех № 1), у резервуарах: № 7 (у кількості - 531 572 кг) та № 9 (у кількості - 496 690 кг), за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н (цех № 2), у резервуарах: № 12 (у кількості 2 911 995 кг), №13 (у кількості 241 229 кг), № 24 (у кількості 2 936 962 кг), № 26 (у кількості 2 617 949 кг).

Під час проведення обшуку вилучено паливно-мастильні матеріали загальним об`ємом - 9 736 397 кг, а саме: цех № 1, у резервуарах: № 7 (у кількості - 531 572 кг) та № 9 (у кількості - 496 690 кг) та цех № 2, у резервуарах: № 12 (у кількості 2 911 995 кг), №13 (у кількості 241 229 кг), № 24 (у кількості 2 936 962 кг), № 26 (у кількості 2 617 949 кг).

Звертає увагу на те, що вище вказаний бензин, який був вилучений у ході проведення обшуку, має ознаки речових доказів, оскільки був об`єктом кримінально протиправних дій та має важливе значення для вирішення кримінального провадження по суті виникла необхідність у зверненні до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_2 клопотання підтримала з викладених в ньому підстав. Додатково пояснила, що Компанія Eminent Energy Limited, якій належать паливно-мастильні матеріали, до слідчих органів з приводу вилученого майна не зверталась, хоча про вилучення їй відомо, оскільки представник Компанії ОСОБА_15 брав участь у проведенні інвентаризації нафтопродуктів та в подальшому був допитаний як свідок.

Зазначені паливно-мастильні матеріали постановою слідчого від 19.03.2014 р. визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000087.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, арешт може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи, що у результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушенням заподіяна істотна шкода державним інтересам, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на паливно-мастильні матеріали загальним об`ємом - 9 736 397 кг, а саме: цех № 1, у резервуарах: № 7 (у кількості - 531 572 кг) та № 9 (у кількості - 496 690 кг) та цех № 2, у резервуарах: № 12 (у кількості 2 911 995 кг), №13 (у кількості 241 229 кг), № 24 (у кількості 2 936 962 кг), № 26 (у кількості 2 617 949 кг), які знаходяться на території TOB «Всеукраїнський промисловий союз» за адресами: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 та м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н.

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим прокурором у порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/6509/14-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_2

Слідчий суддя ОСОБА_1