Справа № 161/988/16-к
Провадження № 1-кс/161/403/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 січня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, за заявоюТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено, що службові особи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні конкурсних торгів з продажу необробленої деревини привласнили кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ухилились від сплати податків в значних розмірах в період грудня 2014 року-серпня 2015 року.

В зв`язку з даними обставинами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що службовими особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власних інтересах встановлено для учасників аукціонів з продажу необробленої деревини, всупереч Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», необхідність сплати, крім реєстраційних внесків, ще 0,5% вартості придбаних лотів «членські внески» та 0,5% вартості придбаних лотів біржової винагороди.

Таким чином, службовими особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від організації аукціонів по продажу необробленої деревини отримано 1 609 172 грн. (1% від вартості придбаних лотів) з яких не сплачено податків до бюджету.

Також слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості проведення їх виїмки, а саме: документів реєстраційної справи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Окрім того, слідчий зазначив, що в даних реєстраційних та установчих документах містяться відомості про службових осіб ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідні періоди його діяльності, протоколи зборів правління та накази про призначення та звільнення цих посадових осіб, відповідальних за фінансову господарську діяльність товариства у періоди вчинення виявлених порушень податкового законодавства. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень. Крім цього у зазначених документах містяться відомості про засновників товариства, розміри часток співзасновників в статутному фонді товариства, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий ОСОБА_4 керуючись ст..ст. 40, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, просив суд:

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів реєстраційної справи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та здійснити виїмку таких документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначила, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
З витягу з кримінального провадження №0000111 встановлено, що 25 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості, що службові особи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні конкурсних торгів з продажу необробленої деревини привласнили кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ухилились від сплати податків в зазначених розмірах в період грудня 2014 року серпня 2015 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України (а.с. 8).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2014 року по серпень 2015 року, на аукціонах по продажу необробленої деревини у Волинській області реалізувало лотів на загальну суму 160 917 201,8 грн. (а.с. 16-20).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю виготовити їх копії.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати (забезпечти) слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та зробити копії документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів реєстраційної справи ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1