Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2015 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 30 жовтня 2015 року про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи на те, що 30 жовтня 2015 року до СУ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від представника ПАТ «Легбанк» ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ «Смілянський цукровий завод» умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи службовим становищем, незаконно, з корисливих мотивів, у порушення вимог договору застави майна № 03/13 КЮ, що забезпечує виконання кредитного договору № 01/10 КЮ від 24.12.2010 на загальну суму 11 877 504, 99 грн., здійснюють реалізацію майна Товариства, чим завдають тяжкі наслідки ПАТ «Легбанк».
30.10.2015 даний рапорт, в порядку ст.214 КПК України, зареєстрований в ЄРДР за №0000445, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав, що працює юристом на ТОВ «Аріо Кепітал груп» з квітня 2015 року. Також паралельно представляє інтереси ПАТ «Легбанк» з 25.06.2015 року. 26.12.2013 між ПАТ «Легбанк» та ТОВ «Смілянський цукровий завод» було укладено договір застави майна № 03/13 КЮ. Даний договір забезпечує вимоги ПАТ «Легбанк» за кредитним договором № 01/10 КЮ від 24.12.2010, який був укладений між ПАТ «Легбанк» та ТОВ «Смілянський цукровий завод» на загальну суму 11 877 504,99 грн. Предметом застави є основні засоби, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Рози Люксембург, буд. 6. Також за даною адресою знаходиться майно ТОВ «Поляне» (), який є майновим поручителем ТОВ «Смілянський цукровий завод» (Договір іпотеки від 24.12.2010 р., договір застави від 24.12.2010р.) Настільки йому відомо, то на даний час ТОВ «Смілянський цукровий завод» визнано банкрутом та введено процедуру розпорядження майна. На даний час ПАТ «Легбанк» отримано інформацію, що невідомими особами майно, яке забезпечує грошові вимоги Банку, демонтується та вивозиться у невідомому напрямку.
Додатково допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав, що 05.11.2015 ним, як представником ПАТ «Легбанк» був здійснений виїзд до м. Сміла з метою встановлення наявності та перевірки майна згідно переліку, зазначеного у договорах іпотеки та застави на територію ТОВ «Смілянський цукровий завод», що знаходиться за адресою: м. Сміла, вул. Рози Люксембург, 6 Черкаської області. По прибуттю на прохідну Товариства, до нього вийшов чоловік, який представився начальником охорони ТОВ «Смілянський цукровий завод» та сказав, що без дозволу керівництва та юриста вказаного Товариства на територію пропускати не буде. Після чого вказаний чоловік визвав юриста, який пояснив, що не уповноважений здійснювати спільну перевірку майна. В результаті розмови, він запропонував юристу спільно з начальником охорони та ним здійснити вищевказані дії, на що останні вказали на заборону з боку керівництва Товариства, після чого представник фірми, яка співпрацює з Банком звернувся до Смілянського МВ для того, щоб зафіксувати вказану подію. Через деякий час на місце прибула слідчо-оперативна група Смілянського МВ та розпочала необхідні першочергові слідчі та оперативні дії.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 вказав, що 28.10.2015 під час патрулювання території м. Сміла ним та іншими членами організації «Автомайдан-Черкаси» було помічено, що на території ТОВ «Смілянський цукровий завод» здійснюються роботи по різці металу, а також роботу крана, який завантажував на вантажні машини предмети, схожі на станки. На території заводу було помічено декілька вантажних машин, які наповнялися металом і виїжджали з території заводу у напрямку м. Черкаси. Хто саме здійснював вивезення металу та кому належить на праві власності вказане майно йому невідомо. За даними спостереження, яке проводиться членами організації, зазначені вище роботи проводяться безперервно протягом останнього тижня жовтня 2015 року.
Під час огляду місця події 10.11.2015 в м. Сміла, вул. Р.Люксембург,6 Черкаської області на території прилеглої до пункту пропуску ТОВ «Смілянський цукровий завод» було виявлено та вилучено: вантажний автомобіль марки «DAF» д.н. НОМЕР_1 із його вмістом, а саме наповнений металевими предметами. Власник автомобіля являться ТОВ «Дукат М» .
Згідно зі змістом ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріями, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Однак, вислухавши думку прокурора, дослідивши надані суду матеріали кримінального вважаю, що вказане клопотання не підлягає до задоволення.

Так, в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про те, що вантажний автомобіль марки «ДАФ» д. н. з. НОМЕР_1 , наповнений металевими предметами, який був вилучений 10.11.15 в ході огляду місця події, являється підшуканим, виготовленим, пристосованим чи використаним як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особою з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування чи являється винагородою за його вчинення; є предметом злочину, пов`язаного з незаконним їх обігом або ж набуті в результаті його вчинення.

Крім того, вилучене в ході ОМП майно та вантажний автомобіль належним чином не оглянуто, та як наслідок, слідством достовірно не встановлено та не надано суду доказів, що майно, яке вивозиться з ТОВ «Смілянський цукровий завод» являється саме предметом застави майна за договором № 03/13 КЮ або ж предметом застави за договорами між ПАТ «Легбанк» і ТОВ «Поляне» від 24.12.2010.

В свою чергу, накладення арешту на майно осіб, що не являються сторонами в провадженні призведе до порушення їхніх законних прав та інтересів.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що представник ПАТ «Легбанк» ОСОБА_5 жодним чином не повідомляє про будь-які цивільно-правові відносини між вказаним банком та ТОВ «Дукат М», а тому накладення арешту на майно вказаної юридичної особи не можливе.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про арешт вилученого майна подано до суду передчасно, без надання достатніх доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, розміру можливої шкоди, завданої ним, без встановлення особи підозрюваного або ж надання доказів, що треті особи несуть цивільну відповідальність за його дії.

Відповідно до ч. 5 ст. 171КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 113, 170, 171, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 30 жовтня 2015 року про арешт на вантажний автомобіль марки «DAF» д.н. НОМЕР_1 , власником якого являться ТОВ «Дукат М» , із його вмістом, а саме- наповнений металевими предметами, який був вилучений 10.11.2015 в ході огляду місця події на території прилеглої до пункту пропуску ТОВ «Смілянський цукровий завод» за адресою: м. Сміла, вул. Р.Люксембург,6, Черкаської області відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1