справа № 208/9805/13-к
№ провадження 1-кс/208/2361/13
УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: Рички С.О.,

при секретарі: Щербацевич Д.В.,

за участю прокурора Ружанського Є.Б. та старшого слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що до матеріали досудового розслідування № 0003767, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 30.09.2013 між ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1) та службовими особами відділення банку «Дніпродзержинське» (м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна буд. 46) ПАТ «Альфа- Банк», укладено кредитний договір №500417488. Згідно умов укладеного кредитного договору, банківською установою було надано ОСОБА_2 споживчий кредит в розмірі 20 672,00 гривень, за ставкою 14,99 % річних. Однак, Позичальник (ОСОБА_2Л.), отримавши кредит, використавши грошові кошти за своїм розсудом, умови кредитного договору щодо повернення кредиту та сплати процентів, комісії та інших платежів згідно раніше узгодженого графіку не виконав. В ході проведення службового розслідування, яке здійснювалось співробітниками служби безпеки КБ «Правекс-Банк» було встановлено, що довідка про доходи, а також паспорт на ім'я ОСОБА_2, які були надані до вищезазначеної банківської установи з метою укладення кредитного договору мають ознаки підроблення. Також було встановлено, що зазначені документи до банківської установи надав та уклав вказаний кредитний договір безпосередньо гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_2), який шляхом обману в різних банківських установах м. Дніпродзержинська, використовуючи підроблені документи, отримав кредити. Під час опитування ОСОБА_3 останній пояснив, що у вересні 2013 року, вступивши у злочинну змову з чоловіком на імя Дмитро, повні дані якого йому не відомі, використовуючи підроблений паспорт та довідку про доходи на імя ОСОБА_2, шахрайським шляхом в банківських установах м. Дніпродзержинська, а саме: ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «ОТП» він отримав кредити на загальну суму понад 55 000 грн., які передав вищезазначеному знайомому на імя Дмитро. За виконану роботу, з грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_3 одержав 3 000 грн. З метою встановлення факту отримання гр. ОСОБА_3 в банківській установі грошових коштів згідно кредитного договору №500417488 від 30.09.2013, а також проведення почеркознавчої експертизи є необхідність вилучити оригінали наступних документів і речей: - кредитну справу за кредитним договором №500417488 від 30.09.2013; - виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку (картковому рахунку) Позичальника (ОСОБА_2Л.) за №3479 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 30.09.2013 по 10.12.2013; - виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по транзитному рахунку №7488 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 30.09.2013 по 10.12.2013; - заяви про відкриття і закриття рахунку №3479; - копію службового розслідування, та перевірок що проводились, за фактом незаконного перерахування грошових коштів в сумі 17 000,00 грн. на поточний рахунок (картковий рахунок) №3479; - фото-відеозапис з відеокамер щодо фіксації факту укладання кредитного договору №500417488 від 30.09.2013, а також отримання грошових коштів згідно зазначеного договору гр. ОСОБА_3 Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх документів у відділені банку «Дніпродзержинське» ПАТ «Альфа-Банк» щодо укладання кредитного договору № 500417488 від 30.09.2013 та надання грошових коштів, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те, що для зясування істотних обставин у кримінальному провадженні та те, що вказані документи та інформація, які знаходяться в розпорядженні банківської установи, є такою, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і доведення цих обставин у спосіб інакший, ніж отримання тимчасового доступу до такої інформації, є неможливим, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163 ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Дати згоду на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні відділення банку «Дніпродзержинське» ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна буд. 46, з можливістю вилучення в зазначеній банківській установі наступних документів і речей:

- кредитну справу за кредитним договором №500417488 від 30.09.2013;

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку (картковому рахунку) Позичальника (ОСОБА_2Л.) за №3479 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 30.09.2013 по 10.12.2013;

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по транзитному рахунку №7488 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 30.09.2013 по 10.12.2013;

- заяви про відкриття і закриття рахунку №3479;

- копію службового розслідування, та перевірок що проводились, за фактом незаконного перерахування грошових коштів в сумі 17 000,00 грн. на поточний рахунок (картковий рахунок) №3479;

- фото-відеозапис з відеокамер щодо фіксації факту укладання кредитного договору №500417488 від 30.09.2013, а також отримання грошових коштів згідно зазначеного договору гр. ОСОБА_3

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів маж право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Суддя Ричка С. О.