Справа №127/8927/15-к
Провадження №1-кс/127/3951/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
ВСТАНОВИВ:
21.04.2015, до суду звернувся слідчий ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000072 від 13.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що в вересні 2009 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу квартири, що по АДРЕСА_2 , за що ОСОБА_5 в позику передав грошові кошти у сумі 13 000 доларів США, при цьому повідомивши, що договір купівлі-продажу буде укладений на декілька місяців для забезпечення виконання умов позики. Однак ОСОБА_7 свої зобов`язання перед ОСОБА_5 не виконав, у зв`язку з чим останній заявив своє право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості.
В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що в вересні 2009 року, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_6 оформити договір позики на квартиру, що по АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , при цьому повідомивши, що договір буде укладений на декілька місяців. Повіривши ОСОБА_8 , 01.09.2012 року ОСОБА_6 , перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_9 , підписала договір купівлі-продажу на належну їй квартиру. Після чого менеджер по нерухомості ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 13 000 доларів США гр. ОСОБА_8 , який мав дані кошти внести в спільний розвиток бізнесу онука ОСОБА_6 ОСОБА_7 та самого ОСОБА_8 .
Слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 на запит слідчого, ОСОБА_8 являється керівником ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), основним видом діяльності якого є видобуток вапняку, гіпсу та крейди. Засновниками підприємства являються ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . В процесі допиту останнього в якості свідка встановлено, що він ( ОСОБА_12 ) дійсно являвся співзасновником вказаного підприємства, оскільки зайнятися кар`єром в Крижопільському районі здалося йому перспективною ідеєю. В подальшому йому стало відомо, що спеціальний дозвіл (ліцензія) ПП « ОСОБА_10 » на видобуток корисних копалин анульований у зв`язку з тим, що підприємство довгий час фактично не здійснювало діяльність, у зв`язку з чим він зрозумів, що вкладувати кошти в даний бізнес є нерентабельним. Чи вкладували в подальшому ОСОБА_8 чи ОСОБА_13 грошові кошти в розвиток даного бізнесу йому невідомо.
Враховуючи, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 10 ( до відання сільських, селищних, міських та районних рад на їх території у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення), ст. 16 (спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр) Кодексу України про надра, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено відповідний запит, в результаті чого встановлено, що керівництво ПП « ОСОБА_10 » з заявою про погодження надання надр у користування не зверталось.
З метою перевірки викладених вище фактів та підтвердження чи спростування внесення коштів в касу підприємства ОСОБА_8 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000072 від 13.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2008 по 31.12.2009 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку), який належить ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя