Провадження №: 1-кп/752/822/15
У Х В А Л А

підготовчого судового засідання

18.09.2015 р. м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню № 0000058 за підозрою:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Санкт-Петербург, Російської Федерації, українки, громадянки України, освіта середня, заміжня, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України,
За участю:
прокурора ОСОБА_4
особи, відносно якої подано клопотання ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В :

На розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор вважав можливе постановити ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Особа, відносно якої подано клопотання ОСОБА_3 не заперечила з приводу задоволення клопотання прокурора та просила закрити відносно неї кримінальне провадження, а також підтвердила суду, що вона не оспорює фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, в якому вона підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити її від кримінальної відповідальності з названих підстав.
ОСОБА_3 судом було роз`яснено, що звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям кримінальної справи на підставі ст. 49 КК України є нереабілітуючою підставою, між тим вона підтримала заявлене клопотання.
Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання прокурора Прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_6 » перереєструвала (придбала) на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Алієдора» () з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, а саме підписала в присутності нотаріуса статут ТОВ «Алієдора» та передала його невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою проведення державної перереєстрації вказаного підприємства та прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищенні витрат реально діючим підприємствам з метою їх ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_5 є учасником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме ТОВ «Алієдора».

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа. ОСОБА_5 придбала його не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, а за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб та формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість і завищення витрат іншим підприємствам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при невстановлених слідством обставинах, в кінці грудня 2010 року, перебуваючи біля станції метро «Палац Україна» в місті Києві, ОСОБА_5 зустрілася з невстановленою слідством особою з приводу перереєстрації на своє ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Алієдора» з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника та власника підприємства, та те, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на придбання частки у статутному капіталі суб`єкта підприємницької діяльності, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві 14.08.2003 та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 . На підставі цих документів невстановлена особа виготовила протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Алієдора» () від 23.12.2010 та Статут ТОВ «Алієдора» (), в яких ОСОБА_5 була зазначена, як учасник товариства.

В свою чергу, 23.12.2010 реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 прослідувала до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , офіс якого розташований за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Васильківська (до 2014 року - Червоноармійська), 122, де в присутності вказаного нотаріуса підписала документи ТОВ «Алієдора» (), чим засвідчила факт придбання даного товариства на своє ім`я. Також з даного приводу вона розписалась в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1128 від 23.12.2010.

Того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу з офісного приміщення нотаріуса за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Васильківська (до 2014 року - Червоноармійська), 122, ОСОБА_5 передала їх, за грошову винагороду у розмірі 200 гривень, невстановленій досудовим розслідуванням особі.

На час підписання протоколу № 2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Алієдора» від 23.12.2010 та статуту ТОВ «Алієдора», затвердженого протоколом №2 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 23.12.2010, ОСОБА_5 розуміла, що вона підписує документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстраційних дій ТОВ «Алієдора», оскільки ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що учасником підприємства буде призначено ОСОБА_5 , але вона в подальшому до діяльності ТОВ «Алієдора» не буде мати ніякого відношення, а незаконною діяльністю з використанням документів та печатки ТОВ «Алієдора» будуть займатись інші особи.

Вказані дії ОСОБА_5 , здійснювала виключно за грошову винагороду. При придбанні частки у статутному капіталі ТОВ «Алієдора» () ОСОБА_5 в установленому порядку не брала участь у зборах учасників ТОВ «Алієдора», не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві та керівника підприємства не призначала.

Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_5 як учасником підприємства, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності відведеної їй ролі, 23.12.2010 з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі ЄДР) про учасників ТОВ «Алієдора» подала до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації. Цього ж дня, Державним реєстратором внесено зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Алієдора», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №1037534.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Алієдора», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність направлену на формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення витрат іншим підприємствам з метою ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, вчинила фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, віднесено до злочинів невеликої тяжкості, за які передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Таким чином, злочин передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, вчинений ОСОБА_3 є злочином невеликої тяжкості.
Виходячи з фактичних обставин, які викладені в клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності, подія злочину мала місце в грудні 2010 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності та відповідно до вимоги на судимість ОСОБА_5 остання до кримінальної відповідальності не притягувалася у зв`язку з чим перебіг давності не переривався, а тому суд, за наявності згоди ОСОБА_3 на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у підготовчому судовому засіданні.

У зв`язку з викладеним вище, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись ст.ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 0000058 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя