Справа № 442/7613/15-к
Провадження №1-кс/442/1505/2015
У Х В А Л А
"23" листопада 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001299, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України ( підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме фінансово-господарської документації (договори, з усіма додатками, накладні, квитанції, листи, повідомлення, запити, доручення, товаро-транспортні накладні, книги (журнали) прийомки-передачі і т.п.) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що 04.06.2015 року в Дрогобицьку міжрайонну прокуратуру Львівської області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , про вчинене на думку заявника кримінальне правопорушення в частині підробки документів та можливого шахрайства. Зокрема із заяви випливає, що в період квітня-травня місяця 2015 року між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувались цивільно-правові відносини щодо покупки зерна кукурудзи загальною вагою 900 тон. Вході домовленостей на підставі складський квитанцій покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплатив за товар кошти в сумі 1 700 000 грн. По вказаній оплаті посередник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбане зерно вагою 261,5 тон. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково повернув кошти за непоставлений товар на суму 100 000 грн. Саме відправлення товару (кукурудзи) здійснювало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інших коштів чи товару покупцю повернуто не було.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність вилучити фінансово-господарську документацію (договори, з усіма додатками, накладні, квитанції, листи, повідомлення, запити, доручення, товаро-транспортні накладні, книги (журнали) прийомки-передачі і т.п.) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року, які можуть містити відомості про вчинене правопорушення, а для кримінального провадження мати доказове значення, таким чином забезпечивши виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні старший слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим доведено необхідність такого розгляду без її повідомлення у зв`язку з загрозою знищення чи переховування документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 , за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бланки складських квитанцій на зерно АФ № 710901, АФ № 710902 та АФ № 710903 видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРРПОУ НОМЕР_2 ), згідно видатковій накладній № 1048 від 31.10.12 через головного бухгалтера ОСОБА_6 за довіреністю від 31.10.12 № 163.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи старшого слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 для забезпечення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 0001299, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, слідча суддя вважає за можливим задовольнити частково, надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаної фінансово-господарської документації, що знаходяться у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, так як старшим слідчим не доведена необхідність вилучення їх оригіналів. Разом з тим, в прохальній частині клопотання старший слідчий ОСОБА_3 просить зобов`язати посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи, однак відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, а не зобов`язання до виконання такого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю), а саме до оригіналів документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме, фінансово-господарської документації (договори, з усіма додатками, накладні, квитанції, листи, повідомлення, запити, доручення, товаро-транспортні накладні, книги (журнали) прийомки-передачі і т.п.) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУНП України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1