КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-651/10
Провадження № 4-651/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПАТ «ВТБ Банк» та розкриття банківської таємниці по кримінальній справі №047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Матанол» (код за ), у тому числі на банківському рахунку №1911 (українська гривня) - відкритий 16.10.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), про зобовязання ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначеному банківському рахунку ТОВ «Матанол» (код за ) у подальшому, про зобовязання ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Матанол» (код за ) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Матанол» (код за ), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) по всіх банківських рахунках ТОВ «Матанол» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №1911 (українська гривня) - відкритий 16.10.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із

зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум

перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському

рахунку ТОВ «Матанол» (код за ):за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеному рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахункау, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та ї? електронних ключів з моменту укладання таких договорів і до теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Матанол» (код за і:

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку, а також надання дозволу на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних яче нон . орендованих ТОВ «Матанол» (код за ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ТОВ Матанол < код за ), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого т- 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешт;- на грошові кошти о заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Вілло вілло до ст. 126 К1ІК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків, шо є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задозоленні-о

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закон; України "Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ТОВ «Матанол» (код за ). у тому числі на банківського рахунку №1911 (українська гривня) - відкритий 16.10.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321 767)

2.Зобовязати ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) негайно повідомили СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відраз - у випаді:;, надходження коштів на зазначеному банківському рахунку ТОВ Матанст (код за ) у подальшому.

3.Зобовязати ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) негайно то від омити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Матанол ' код за 1 у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установ;: сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих ПАТ ВТБ Банк» (МФО 321767) та всіх структурних підрозділах даної банківської ?станови ТОВ Матанол» (код г ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригінал її документів у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) по всіх банківських рахунках ТОВ «Матанол (код за ) у тому числі по банківському- тахунку №19:1 (українська гривня) - відкритий 16.10.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рзх;дчків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та час;- перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання:

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківського рахунку ТОВ «Матанол» (код за о за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеному рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Матанол» (код за ); платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання

цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Матанол» (код за ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян