печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна, клопотання погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000255-прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Клопотання обгрунтоване тим, що головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 р. за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 5.06.2015 р. правлінням Національного банку України прийнято постанову №358 «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» до категорії неплатоспроможних». На підставі вищезазначеної постанови виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №114 від 5.06.2015 р. та розпочато процедуру виведення публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (, МФО 339339, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58) з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на три місяці з 8.06.2015 р. по 7.09.2015 р., включно. Відповідно до наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №208 (надалі Фонд), на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду №126 від 3.07.2015 р. «Про зміну уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві «Банк Національний Кредит» (надалі Банк), ОСОБА_5 з 3.07.2015 р. приступив до виконання повноважень уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві «Банк Національний Кредит».

Спеціальним законом, який має пріоритет перед іншими нормами законодавства під час тимчасової адміністрації та ліквідації банків в питаннях регулювання правовідносин у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, є Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» №4452-VІ від 23.02.2012 р. (надалі Закон про систему гарантування). Основною метою діяльності уповноваженої особи Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації є захист прав і законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та збереження активів. На виконання вимог Закону уповноваженою особою Фонду вжито заходи щодо перевірки стану банківських активів і зобов`язань, під час якої перевірялася наявність і стан активів та зобов`язань неплатоспроможного банку, а в процесі перевірки з`ясовано, що службовими особами публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит», а саме: власником банку-головою спостережної ради ОСОБА_6 за попередньою домовленість з іншими службовими особами Банку розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку. На дату впровадження тимчасової адміністрації 8.06.2015 р. за даними бухгалтерського обліку та занесених в операційну систему банку балансовому рахунку №1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках» залишки за кореспондентським рахунком у BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Ліхтенштейн) обліковувалось 25 470 670,73 доларів США, що на вказану дату за курсом Національного банку України (21,025806) складає 535 541 381,46 грн. В ході проведення службової перевірки встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я Банку для проведення клієнтських платежів міжбанківських операцій та інших операцій, які не суперечать чинному законодавству України. Вказане підтверджується реєстрацією кореспондентського рахунку за № НОМЕР_1 від 27.06.2013 р. Засобом зв`язку, що використовуються для обслуговування кореспондентського рахунку, є система SWIFT. Всі кошти, які розміщенні на цьому рахунку, є поповненням власного рахунку з інших кореспондентських рахунків Банку, тобто кошти, які наявні на указаному рахунку у сумі 25 470 670,73 доларів США, є власністю Банку. З метою підтвердження облікових даних 16.06.2015 р. до банку-кореспонденту платіжним дорученням у форматі МТ 202 №UISA56 по SWIFT направлено повідомлення про переказ валютних коштів в сумі 25 470 670,73 доларів США з коррахунку №LI05 0881 1060 5035 K000 U, відкритого для публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» в BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Ліхтенштейн), на коррахунок №, відкритий для публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» в публічному акціонерному товаристві «Укргазбанк», з призначенням платежу «Поповнення власного коррахунку», однак, станом на 18.06.2015 р. кошти на кореспондентському рахунок публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» в публічному акціонерному товаристві «Укргазбанк» не надійшли. Того ж дня по SWIFT направлено запит у форматі МТ 295 за №UISA180615INV-01 з проханням повідомити, чи був здійснений переказ вищенаведених коштів, а якщо ні, то повідомити причину їх неповернення. 25.06.2015 р. від BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Ліхтенштейн) по SWIFT отримано відповідь у форматі МТ 296 ТРН стосовно статусу залишку коштів на кореспондентському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому для публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит», на загальну суму 25 470 670,73 доларів США, з повідомлення випливало, що у нез`ясовану дату за розпорядженням голови спостережної ради ОСОБА_6 за попередньою домовленість з іншими службовими особами Банку укладений фіктивний кредитний договір на невідому суму, не меншою ніж 25 470 670,73 доларів США, на невідомий Банку строк. Зміст та умови кредитного договору Банку не відомі. Вказане свідчить, що у BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Ліхтенштейн) наявне право на списання коштів у разі невиконання зобов`язань перед ним боржником. У клопотанні також зазанчено, що в подальшому були направленні запити щодо надання документів, підтверджуючих перебування вказаних коштів у заставі, на даний час відповіді не надійшло, у Банку відсутні рішення, протоколи, документи колегіальних органів Банку, якими могло б оформлюватись рішення щодо укладення договору застави з BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Ліхтенштейн) та надання права третій особі одноособово звертати стягнення на кошти Банку, що суперечить вимогам чинного законодавства та внутрішнім нормативним документам Банку. Застава коштів на кореспондентському рахунку не була відображена в обліку Банку, хоча статтею 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що бухгалтерський облік в банках має забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам достовірної інформації про стан активів і зобов`язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що затверджені постановою правління Національного банку України №280 від 17.06.2004 р., банки повинні врахувати надану ними заставу у бухгалтерському обліку за позабалансовим рахунком 9510 «Надана застава». При цьому, облік позабалансових зобов`язань, які виникли у Банку на підставі договору застави, повинен бути здійснений у тому звітному періоді, в якому було укладено зазначений договір (згідно п.2.2.1 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою правління Національного банку України №566 від 30.12.1998 р.). Факт невідображення наданої Банком застави відповідно до договору застави у бухгалтерському обліку в період укладання відповідного договору та, як наслідок, відсутність декларування таких зобов`язань Банку перед регулятором (Національним банком України), через відсутність відповідної інформації в обов`язковій звітності, яка подається Національногму банку України, свідчить про порушення встановлених Національним банком України правил здійснення банківських операцій.

Аналізом юридичної справи щодо відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Ліхтенштейн) та виявленими в ній документами встановлено, що остаточним отримувачем та розпорядником коштів вказаного коррахунку є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У клопотанні також зазначено, що відповідно до ч.1 ст.36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 8.06.2015 р. повноваження голови спостережної ради Банку ОСОБА_6 припинені. В порушення вимого ч.2 ст.36 указаного Закону керівництво Банку не передали уповноваженій особі цінності Банку, а саме: кошти, які знаходяться на кореспондентському рахунку в BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Ліхтенштейн), і, як наслідок, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Банку не має можливості розпоряджатися вказаними коштами. Фінансові збитки в такому розмірі суттєво впливають на фінансовий стан Банку та позбавляють Банк можливості спрямувати відповідні кошти на задоволення вимог вкладників Банку та інших кредиторів, серед яких особливо великими кредиторами є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за рахунок якого здійснюються виплати вкладникам) та Національний банк України.

Вищезазначені злочинні дії завдають шкоди не тільки публічному акціонерному товариству «Банк Національний Кредит», а й інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Таким чином, з метою забезпечення задоволення вимог вкладників Банку та інших кредиторів, унеможливлення розпоряджатись та користуватись ОСОБА_6 , який на теперішній час відсторонений від виконання своїх функціональних обов`язків та не має жодного відношення щодо управління, коштами Банку виникла необхідність у накладенні арешту на майно кошти на кореспондентському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Ліхтенштейн), в частині внесених публічним акціонерним товариством «Банк Національний Кредит» в сумі 25 470 670,73 доларів США.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на кореспондентському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Liechtenstein, Landstrasse 14, Postfach 43, FL-9496 Balzers), в частині внесків публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (, МФО 339339, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58) в сумі 25 470 670,73 доларів США.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на кореспондентському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (Liechtenstein, Landstrasse 14, Postfach 43, FL-9496 Balzers), в частині внесків публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (, МФО 339339, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58) в сумі 25 470 670,73 доларів США.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1