Справа № 464/8119/15-к
пр.№ 1-кс/464/1971/15
У Х В А Л А
про арешт майна
28.09.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_5 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000106 від 21.05.2015 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить: накласти арешт на виявлені та вилучені в ході огляду магазину «Нічна Діброва», що за адресою: Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Грушевського, 70, алкогольні напої, з етикеткою ТМ «Люботин Пшенична», у загальній кількості 382 пляшки з ознаками підробки, а саме: 99 пляшок ємкістю 0,5 літрів кожна, 155 пляшок ємкістю 025 літрів кожна, 128 пляшок ємкістю 0,1 літрів кожна, на яких наклеєні марки акцизного податку з ознаками підробки.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 внесеного до ЄРДР 21.05.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугувала заява гр. ОСОБА_6 , щодо реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що надійшла на адресу ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області. В ході перевірки вищезазначеної заяви, працівниками ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що за даною адресою здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), якому видано ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за адресою: АДРЕСА_1 (серія АЕ №558466 та серія АЕ №58467 від 10.12.2014). Алкогольні напої, придбані ОСОБА_6 у вищевказаному магазині та добровільно видані, направлено у НДЕКЦ при УМВС України на Львівській залізниці з метою проведення криміналістичного дослідження. Відповідно до висновку експерта №553 від 19.06.2015р., марки акцизного податку, наклеєні на алкогольних напоях, представлених на дослідження, виготовлені не поліграфічним підприємством, що здійснює виготовлення марок акцизного податку на алкогольні напої для Міністерства доходів і зборів та виконанні комбінованим способом плоского друку на поліграфічному обладнані. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що алкогольні напої торгової марки «Пшенична Люботин» відсутні на вітринах магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений алкогольний напій продавець видає покупцю з під прилавка після слів «Дайте кралю». Так, 23.09.2015р., на виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_8 від 04.09.2015р., в приміщенні магазину «Нічна Діброва», що розташований за адресою: Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Грушевського, 70, проведено огляд в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої ТМ «Люботин Пшенична», у загальній кількості 382 пляшки з ознаками підробки, а саме: 99 пляшок ємкістю 0,5 літрів кожна, 155 пляшок ємкістю 025 літрів кожна, 128 пляшок ємкістю 0,1 літрів кожна, на яких наклеєні марки акцизного податку з ознаками підробки. Враховуючи те, що документів на вищезазначені алкогольні напої немає, а також те, що дані підакцизні товари перебувають в обмеженому обігу, є підстави вважати, що вказані алкогольні напої отримані внаслідок незаконної діяльності невстановлених осіб. На даний час у кримінальному провадженні №0000106 від 21.05.2015р. особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлялось. Накладення арешту на вилучене майно необхідне для отримання можливості проведення фізико-хімічної експертизи на предмет чи відповідають дані рідини стандартам України на спиртні напої та технічної експертизи на предмет наявності ознак підробки марок акцизного податку, наклеєних на виявлених та вилучених алкогольних напоях, а також з метою забезпечення їх збереження та можливості притягнення винних осіб до відповідальності.

У суді слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд.

В судове засідання власник майна ФОП ОСОБА_7 не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході огляду магазину «Нічна Діброва», що за адресою: Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Грушевського, 70, алкогольні напої, з етикеткою ТМ «Люботин Пшенична», у загальній кількості 382 пляшки з ознаками підробки, а саме: 99 пляшок ємкістю 0,5 літрів кожна, 155 пляшок ємкістю 025 літрів кожна, 128 пляшок ємкістю 0,1 літрів кожна, на яких наклеєні марки акцизного податку з ознаками підробки.

Ухвала підлягає для негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1