Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/5989/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси Позарецька С.М., при секретарі Семиволос І.М., за участю прокурора Сидорова Г.Ю., слідчого Уланова М.Д.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000441 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2го класу ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «КБ «Преміум», МФО 339555, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку №9140, який належить ТОВ «НВП «Горизонт», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, , -

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2013 року ст.слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «КБ «Преміум», МФО 339555, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку №9140, який належить ТОВ «НВП «Горизонт», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 липня 2013 року.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити та наполягали на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що УБОЗ УМВС України в Черкаській області в ході здійснення комплексу заходів спрямованих на виявлення фактів одержання неправомірної вигоди в органах влади та управління, встановлено, що службові особи однієї з державних установ в Черкаській області, за попередньою змовою, з використанням службового становища, отримують неправомірну вигоду від громадян шляхом перерахування на їх вимогу грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю за начебто замовлені роботи, які фактично не замовляються та не виконуються. В подальшому, згідно заздалегідь обумовленого плану, службові особи ТОВ переводять грошові кошти в готівкову форму та розподіляють серед службових осіб державної установи в Черкаській області, які висували вимоги, щодо перерахування коштів на розрахункові рахунки товариства.

В ході розслідування встановлено, що зазначеним товариством є ТОВ «НВП «Горизонт», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, . Товариству належить наступний розрахунковий рахунок на який зараховуються грошові кошти в якості предмету неправомірної вигоди: №9140 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», МФО 339555.

Враховуючи, що, документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку №9140, який належить ТОВ «НВП «Горизонт», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 липня 2013 року, які знаходяться в ПАТ «КБ «Преміум», МФО 339555, мають суттєве значення для встановлення істини за кримінальним провадженням, впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами, крім як розкриття банківської таємниці отримати доступ до зазначеної інформації не представляється можливим, вони можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, то є необхідність у даванні дозволу на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістью їх вилучення.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в в ПАТ «КБ «Преміум», МФО 339555, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку №9140, який належить ТОВ «НВП «Горизонт», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 липня 2013 року, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «КБ «Преміум», МФО 339555, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку №9140, який належить ТОВ «НВП «Горизонт», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 липня 2013 року.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий: ОСОБА_3