Справа № 694/1135/14-к 1-кс/694/131/14
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.06.2014 року м. Звенигородка

Звенигородський районний суд Черкаської області в складі:

слідчогосудді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого СВ Звенигородського РВ УМВС ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звенигородського РВ УМВС України в Черкаській області ст..лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Звенигородського РВ УМВС України в Черкаській області ст..лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання, 30.04.2014 року близько 11.00 год. в м. Звенигородка Черкаської області, біля кафе бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 2500 гривень, для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 2500 гривень.

Він же, 01.05.2014 року близько 12.30 год. в м. Звенигородка Черкаської області, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його перерахувати йому на банківський рахунок № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2100 гривень, для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 2100 гривень.

Він же, 04.05.2014 року близько 13-ї год. в м. Звенигородка Черкаської області, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його перерахувати йому на банківський рахунок № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1100 гривень, для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 1 100 гривень.

Він же, 06.05.2014 року близько 11-ї год. в м. Звенигородка Черкаської області, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його перерахувати йому на банківський рахунок № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 900 гривень, для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 900 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 завдав матеріальних збитків потерпілому ОСОБА_5 на загальну суму 6600 гривень.

16.05.2014 року слідчим СВ Звенигородського РВ ( з обслуговування Звенигородського району та м.Ватутіне) УМВС України в Черкаській області ст..лейтинантом міліції ОСОБА_3 , відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України .

Публічне акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може володіти інформацією, яка згідно ст. 99 ч.2 п.1 КПК України може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- Відомостями про клієнта банку який має рахунок № НОМЕР_1 ;

- Відомостями про здійснення переказу грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року;

- Відомостями про спосіб здійснення переказів на рахунок № НОМЕР_1 в період чусу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року, із зазначенням суми здійснених переказів, дати та часу переказу;

- Відомостями про особу, яка здійснювала перекази на рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року;

- Відомостями про спосіб зняття із рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів, які були перераховані в період часу 01.05.2014 року по 07.05.2014 року, та про особу яка здійснювала зняття вказаних коштів (фото-відео матеріал, чи інша документація).

Враховуючи викладене, та те що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також для перевірки показів ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », індекс: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_3 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий СВ Звенигородського РВ УМВС України в Черкаській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », індекс: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_3 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Клопотань про фіксування розгляду клопотання слідчого СВ Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м.Ватутіне) УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 не заявлялось.

Фіксування технічними засобами розгляду клопотання не здійснювалось, оскільки відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату розгляду був повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Вислухавши слідчого СВ Звенигородського РВ УМВС України ОСОБА_3 та вивчивши матеріали клопотання, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості іншим шляхом, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення, а саме для встановлення осіб які скоїли кримінальне правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », індекс: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_3 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Керуючись ст. ст.163-166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 доступ до речей та документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_3 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через Звенигородське відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати наступну інформацію:

- Відомості про клієнта банку який має рахунок № НОМЕР_1 ;

- Відомості про здійснення переказу грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року;

- Відомості про спосіб здійснення переказів па рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року, із зазначенням суми здійснених переказів, дати та часу переказу;

- Відомості про особу, яка здійснювала перекази на рахунок № НОМЕР_1 и період часу з 01.05.2014 року по 07.05.2014 року;

- Відомості про спосіб зняття із рахунку №' НОМЕР_1 грошових коштів, які були перераховані в період часу 01.05.2014 року по 07.05.2014 року, та про особу, яка здійснювала зняття вказаних коштів (фото-відео матеріал, чи інша документація).

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя