Справа № 161/4723/13-к
Провадження № 1-кс/161/1302/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 березня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ "Укргазбанк" (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), зокрема, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку 4, відкритого у АБ "Укргазбанк" на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, за період з 01.01.2012 року по 11.03.2013 року.

Оскільки вищевказані речі, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000023 від 13.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 365 ч.1, 368 ч.3 КК України відносно гр. ОСОБА_4, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

З матеріалів подання вбачається, що 12.03.2013 року, під час проведення обшуку в службовому кабінеті №015 ВПМ Луцької ОДПІ ДПС у Волинській області, який займав ОСОБА_4 було виявлено та вилучено оригінал накладної №10874, виданий ФОП ОСОБА_3 для Євробудкомфорт" на компютерну техніку на загальну суму 4400 грн. та оригінал накладної 10873, виданий ФОП ОСОБА_3 для "ОСОБА_5В." на компютерну техніку на загальну суму 2500 грн.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки АБ "Укргазбанк" належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АБ "Укргазбанк" (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ "Укргазбанк" (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), зокрема, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку 4, відкритого у АБ "Укргазбанк" на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, за період з 01.01.2012 року по 11.03.2013 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос