печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9599/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000237 від 28 листопада 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

30 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000237 від 28 листопада 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С., погоджене прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, радником юстиції, Казміренком В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» відносно ТОВ «Фінансова комунікаційна група».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000237 від 28 листопада 2012 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Фаренюк О.С., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000237 від 28 листопада 2012 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Фаренюк О.С., зазначив про те, що документи, які перебувають у володінні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фінансова комунікаційна група» містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій невстановленими особами щодо незаконного відчуження нерухомого майна

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи пояснення сторони кримінального провадження № 0000237 від 28 листопада 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» відносно ТОВ «Фінансова комунікаційна група» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000237 від 28 листопада 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000237 від 28 листопада 2012 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Фаренюку Олександру Сергійовичу та старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Свириденко Олесі Володимирівні, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 322012 (юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська,9-11) відносно ТОВ «Фінансова комунікаційна група» , а також можливість вилучення:

- справи з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства № 3391.840 та № 3391.980 (у доларах США та гривні України) в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договіри на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам № 3391.840 та № 3391.980 (у доларах США та гривні України) зазначеного підприємства за період з 06.06.2006 по 25.04.2013 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках № 3391.840 та № 3391.980 (у доларах США та гривні України) платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 06.06.2006 по 25.04.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 322012 (юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська,9-11) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000237 від 28 листопада 2012 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Фаренюку Олександру Сергійовичу та старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Свириденко Олесі Володимирівні, а також надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов