Справа № 2120/6012/12
ПОСТАНОВА

іменем України

16.05.2012 Суворовський районний суд м. Херсона у складі

головуючого судді І.В. Склярської

при секретарі В.Ю. Савченко

за участю прокурора С.І. Рвачова

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта філії ПРУ АТ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ(МФО 326933) ТОВ ОСОБА_2 ГРУП( ) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, суд, -

встановив:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №330308-12 порушеній у відношенні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) в звязку з проведення безтоварних операцій по взаємовідносинам з ПП Зірка Азури(код ЕДР 35219773), ПП Гудвін Сервіс(код ЕДР 35120829), ТОВ Агро АГ(код ЕДР 34458401), ТОВ ОСОБА_2 Груп(код ЕДР 36236449), ПП ОСОБА_2 спутник(код ЕДР 36419921), ПП ТД Маркет-плюс(код ЕДР 35469095), ТОВ ЛанаЛТД (код ЕДР 31759853) умисно ухилилась від сплати податків на суму 1720381, 25 грн. Також встановлено, що в своїй господарській діяльності ТОВ ОСОБА_2 ГРУП() використовувало поточний рахунок № 9980 відкритий в філії ПРУ АТ ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 326933) у м. Миколаїв 28.01.2009 року.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, -

постановив:

Подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, стосовно клієнта ПРУ АТ ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ(МФО 326933) ТОВ ОСОБА_2 ГРУП()шляхом проведення у ПРУ АТ ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ(МФО 326933) виїмки первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

● інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 9980, який належить ТОВ ОСОБА_2 ГРУП() з 28.01.2009 року по теперішній час,

● документів, щодо внесення (повернення) готівки на рахунок № 9980 з 28.01.2009 року по теперішній час,

● повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

● карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів (рішень/протоколів зборів акціонерів) про призначення службових осіб ТОВ ОСОБА_2 ГРУП(), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

● видаткових ордерів та корінців грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ ОСОБА_2 ГРУП() готівкових грошових коштів через касу ПРУ АТ ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ(МФО 326933), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

● угод та інших документів, на підставі яких ТОВ ОСОБА_2 ГРУП() використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

● кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

● зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Суддя:ОСОБА_4