Справа №712/9778/13-к
Провадження №1 кс/712/3779/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Черкаси 07 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Кропива В.В., слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру до судових розслідувань №0000015 від 22.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.333, ч.2 ст.333 КК України про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження №0000015 від 22.02.2013 року, заслухавши думку слідчого та прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області у рамках кримінального провадження №0000015 здійснюється досудове розслідування фактів порушення службовими особами ПП Імакс порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при експортуванні у період з травня 2012 року по лютий 2013 року до ОСОБА_2 товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання, тобто кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.2 ст.333 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період травня-грудня 2012 року службові особи ПП Імакс, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_2) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

В лютому 2013 року службові особи ПП Імакс порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_2 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Як видно з видаткової накладної №61 від 20 грудня 2012 року та рахунку на оплату №65 від 18 лютого 2013 року, приватне підприємство Імакс придбало частину товарів у ТОВ Перша проектно-будівельна компанія (м. Київ, ), кошти за які були перераховані з банківського рахунку ПП Імакс №3979 відкритому в ПАТ ВТБ ОСОБА_3 (МФО 321767) на банківський рахунок ТОВ Перша проектно-будівельна компанія №0001 відкритому в ПАТ АКБ Київ (МФО 322498).

Відповідно до висновку науково-технічної експертизи виробником контакторів ТКС203ДОД, регулюючих заслінок 1919Т і контакторів ТКС101ДОД, які ТОВ Перша проектно-будівельна компанія були реалізовані ПП Імакс та в подальшому експортовані до ОСОБА_2 є Кірово-Чепецьке ВАТ Електромашинобудівний завод ЛЕПСЕ (Російська Федирація) і виробничо-конструкторське обєднання Теплообмінник (Російська Федирація). Відповідно до ст.ст. 4, 20, 22 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення затвердженого постановою КМУ №1807 від 20 листопада 3003 року для міжнародної передачі (імпорту) товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання встановлено спеціальний режим і їх імпорт здійснюється виключно на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт та отриманого в установленому порядку дозволу.

Згідно показів свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які згідно з реєстраційними документами в період 2012-2013 років займали посади засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ Перша проектно-будівельна компанія відповідно, вони ніякого відношення до діяльності товариства та до фінансово-господарських операцій щодо продажу товариством приватному підприємству Імакс товарів не мають. Також, відповідно до відповіді №133/01-16 від 19.07.2013 року приватного нотаріуса ОСОБА_7 вона не посвідчувала справжність підписів посадових осіб ТОВ Перша проектно-будівельна компанія, які містяться на картці з зразками підписів посадових осіб товариства (посвідченої нібито нотаріусом ОСОБА_7І.) та яка була подана до Черкаського відділення ПАТ АКБ Київ при відкритті товариством банківського рахунку.

Згідно з відповіді №8/13616 від 23 липня 2013 року відділу КЗЕ Управління, яка надійшла на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення підприємств та осіб в яких купувались товари військового та подвійного призначення, які в період 2012-2013 років експортувались ПП Імакс до ОСОБА_2, частина товарів, які ТОВ Перша проектно-будівельна компанія реалізувало ПП Імакс, була придбана у ТОВ Синтфор (), але при перерахунку коштів за вказані товари службовими особами ТОВ Перша проектно-будівельна компанія було змінено призначення платежу.

Відповідно до вилученої 9 липня 2013 року в приміщенні Черкаського відділення ПАТ АКБ КИЇВ виписки по банківському рахунку ТОВ Перша проектно-будівельна компанія №0001, 1 листопада 2012 року товариством на банківський рахунок ТОВ Синтфор №3701 відкритий в ПАТ АКБ Київ (МФО 322498) було перераховано кошти в сумі 102 850 грн.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ Перша проектно-будівельна компанія №0001, яка була вилучена 9 липня 2013 року в приміщенні Черкаського відділення ПАТ АКБ КИЇВ, товариство придбало вищевказані товари у ТОВ Хай-Тек Юнайтед (), кошти за які були перераховані на банківський рахунок ТОВ Хай-Тек Юнайтед №0419 відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси (МФО 354347).

06 серпня 2013 року у ході проведення обшуку в житлових приміщеннях та в прибудинкових спорудах за адресою: м. Черкаси, провулок 2-й Одеський, буд.3 було виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме::

- оригінал паспорта серія НС №176180 виданий на імя ОСОБА_8;

- оригінал паспорта серія НС №254981 виданий на імя ОСОБА_9;

- аркуш паперу з двома друкованими текстами щодо посвідчення справжності підпису директора ТОВ Хай-Тек-Юнайтед та внесення даних нотаріальних дій до реєстру за №1282 і №1283 відповідно, двома відтисками круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_7, двома рукописними підписами;

- наказ №3 від 11 жовтня 2012 року про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ Перша проектно-будівельна компанія;

- бланк довідки №3238 від 2 липня 2012 року про взяття ТОВ Сінтфор на облік платника податків;

- аркуш паперу з трьома друкованими текстами: перший про посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 справжності підписів директора та заступника директора ТОВ ЕЛІТОР-БУД зареєстровано за номером 2177; другий про посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 справжності підписів генерального директора та фінансового директора ТОВ Ековторполімер зареєстровано за номером 823; третій про посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 справжності підписів генерального директора та фінансового директора ТОВ Ековторполімер зареєстровано за номером 824;

- повідомлення №2915 від 6 лютого 2012 року про взяття ТОВ Хай-Тек Юнайтед на облік платника єдиного внеску;

- договір про поставку товарів №1 від 20 лютого 2012 року;

- специфікація товару, як додаток до договору №1 від 20 лютого 2012 року;

- договір №б/н від 25 березня 2011 року оренди квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- акт прийому-передачі квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- записна книжка в обгортці чорного кольору сторінки якої частково заповнені рукописним текстом, на 174 арк.;

- записна книжка в обгортці зеленого кольору сторінки якої частково заповнені рукописним текстом, на 185 арк.;

- плівка на якій нанесені зображеннями круглих печаток ТОВ Айтістар та ТОВ Меткон

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Державної служби статистики України Головного управління статистики у Донецькій області м. Донецьк, код 02359981;

- плівка на якій нанесені зображення круглих печаток ТОВ Укренергохолдіг ЛТД код 35839392; ТОВ Евро-Оро код 36377471; ТОВ ЕЕТ Інтернешнл код 36483890 та ТОВ Салкер код 35508826;

- плівка на якій нанесені зображення круглих печаток ТОВ Концепт-Гранд-Інвест код 35077522; ТОВ ВітамаксУкр код 37640317; ТОВ Феранза код 37559111; ТОВ Мет ОСОБА_11 код 34600533 та ТОВ Хеді Беверідж код 36791081;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Ековторполімер код 31452150;

- плівка на якій нанесені зображеннями круглих печаток: ДПІ у Вишгородському районі Київської області та Головне міжрегіональне Управління статистики у м. Києві;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Агро-Імпекс код 31003923;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_1;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Обухівської РДА Київської області;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Обухівського районного відділу земельних ресурсів, код 24216495;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Автоімпортс код 35910820;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Головне управління юстиції у м. Києві, код 34691374;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ПП Євро фасади Черкаси, код 32881834;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки лікар врач ОСОБА_13;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Український промисловий банк код 19357325;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Синтфор код 21463632;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ПАТ Ерсте-Банк код 34001693;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Спецдревцентр код 34923556;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ФОП ОСОБА_14, код НОМЕР_2;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Украгротехсервіс, код 14278466;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Деревообробний холдинг Київторбуд, код 37120160;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Головного управління статистики у м. Києві, код 21680000;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_10;

- плівка на якій нанесені два зображення круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_10;

- плівка на якій нанесені три зображення круглої печатки ТОВ Сарненський деревообробний комбінат, код 36492533;

- плівка на якій нанесені два зображення прямокутного штампу №2 ПАТ ОСОБА_3 Дніпро Черкаське відділення;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Київського відділення ДЦ з питань відновлення платоспроможності та банкрутства, код 36285077;

- плівка на якій нанесені два зображення круглих печаток: Київське відділення ДЦ з питань відновлення платоспроможності та банкрутства, код 36285077 та ТОВ Спецтдрецентр код 34923556;

- плівка на якій нанесені чотири зображення круглої печатки ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, код 26088794;

- плівка на якій нанесені чотири зображення круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_7;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, код 26088794;

- плівка на якій нанесені два зображення круглих печаток: Для документів Управління планування та архітектури виконавчий комітет Черкаської міської ради та інспекція ДАБК виконавчий комітет Черкаської міської ради;

- дві плівки на яких нанесені два зображення круглої печатки управління Держкомзему в Обухівському районі Київської області, код 24216495;

- плівка на якій нанесені чотири парних зображення круглих печаток: для договорів №41 СК Універсальна код 20113829 та ПАТ СК Універсальна;

- плівка на якій нанесені три зображення круглої печатки ТОВ Євро фасад Черкаси код 32881834;

- плівка на якій нанесені два зображення круглих печаток: ТОВ Евро-Оро код 36377471 та ТОВ Салкер код 35508826;

- плівка на якій нанесені два парних зображення круглих печаток: для договорів №41 СК Універсальна код 20113829 та ПАТ СК Універсальна;

- плівка на якій нанесене зображення прямокутного штампу №4 ПАТ Онікс Банк код 322539;

- плівка на якій нанесені зображення круглих печаток: ТОВ НПП Сіммет код 36957756, ТОВ Столітній Схід - ТЦ код 36645094 та ТОВ СБП Проект код 37560043;

- плівка на якій нанесені два зображення підписів, які візуально відмінні один від одного;

- плівка на якій нанесені два парних зображення круглих печаток: ТОВ Концепт Грант Інвест код 37640317, ТОВ Вітамакс Укр код 37640317, ТОВ Вінгер Трейд код 37640694, ТОВ Валпікс код 35432208, ТОВ Феранза код 37559111, ТОВ Мет ОСОБА_11 код 34600533, ТОВ Хеді Беверідж код 36791081;

- плівка на якій нанесені два парних зображення круглих печаток: ПАТ Юнекс Банк №1 та Комітет мікрорайону Південний код 38089368;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ФОП ОСОБА_15, код НОМЕР_3;

- плівка на якій нанесені два парних зображення круглих печаток: ТОВ Перша лабораторія реклами код 37292462; ТОВ НВП технологічні - інновації код 37203058; ТОВ Скандік Хорека код 37293796; ТОВ Сіті -СКС код 37118319; ТОВ Артконстракшн код 37118393;

- три плівки на які нанесене зображення круглої печатки для договорів №41 СК Універсальна код 20113829;

- плівка на якій нанесені зображення круглих печаток Київського відділення ДЦ з питань відновлення платоспроможності та банкрутства, код 36285077 та ТОВ Спецдревцентр код 34923556;

- плівка на якій нанесені зображення круглих печаток: Державний реєстратор ОСОБА_16 м. Київ; відділ реєстрації та обліку платників податків ДПІ у Печерському районі та ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_4.

Враховуючи, що вищевказані предмети та документи необхідні для здійснення досудового розслідування, а відомості що в них містяться можуть бути використані при розслідуванні керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 06 серпня 2013 року в ході проведення обшуку в житлових приміщеннях та в прибудинкових спорудах за адресою: м. Черкаси, провулок 2-й Одеський, буд.3, а саме на:

- оригінал паспорта серія НС №176180 виданий на імя ОСОБА_8;

- оригінал паспорта серія НС №254981 виданий на імя ОСОБА_9;

- аркуш паперу з двома друкованими текстами щодо посвідчення справжності підпису директора ТОВ Хай-Тек-Юнайтед та внесення даних нотаріальних дій до реєстру за №1282 і №1283 відповідно, двома відтисками круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_7, двома рукописними підписами;

- наказ №3 від 11 жовтня 2012 року про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ Перша проектно-будівельна компанія;

- бланк довідки №3238 від 2 липня 2012 року про взяття ТОВ Сінтфор на облік платника податків;

- аркуш паперу з трьома друкованими текстами: перший про посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 справжності підписів директора та заступника директора ТОВ ЕЛІТОР-БУД зареєстровано за номером 2177; другий про посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 справжності підписів генерального директора та фінансового директора ТОВ Ековторполімер зареєстровано за номером 823; третій про посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 справжності підписів генерального директора та фінансового директора ТОВ Ековторполімер зареєстровано за номером 824;

- повідомлення №2915 від 6 лютого 2012 року про взяття ТОВ Хай-Тек Юнайтед на облік платника єдиного внеску;

- договір про поставку товарів №1 від 20 лютого 2012 року;

- специфікація товару, як додаток до договору №1 від 20 лютого 2012 року;

- договір №б/н від 25 березня 2011 року оренди квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- акт прийому-передачі квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- записна книжка в обгортці чорного кольору сторінки якої частково заповнені рукописним текстом, на 174 арк.;

- записна книжка в обгортці зеленого кольору сторінки якої частково заповнені рукописним текстом, на 185 арк.;

- плівка на якій нанесені зображеннями круглих печаток ТОВ Айтістар та ТОВ Меткон

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Державної служби статистики України Головного управління статистики у Донецькій області м. Донецьк, код 02359981;

- плівка на якій нанесені зображення круглих печаток ТОВ Укренергохолдіг ЛТД код 35839392; ТОВ Евро-Оро код 36377471; ТОВ ЕЕТ Інтернешнл код 36483890 та ТОВ Салкер код 35508826;

- плівка на якій нанесені зображення круглих печаток ТОВ Концепт-Гранд-Інвест код 35077522; ТОВ ВітамаксУкр код 37640317; ТОВ Феранза код 37559111; ТОВ Мет ОСОБА_11 код 34600533 та ТОВ Хеді Беверідж код 36791081;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Ековторполімер код 31452150;

- плівка на якій нанесені зображеннями круглих печаток: ДПІ у Вишгородському районі Київської області та Головне міжрегіональне Управління статистики у м. Києві;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Агро-Імпекс код 31003923;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_1;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Обухівської РДА Київської області;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Обухівського районного відділу земельних ресурсів, код 24216495;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Автоімпортс код 35910820;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Головне управління юстиції у м. Києві, код 34691374;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ПП Євро фасади Черкаси, код 32881834;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки лікар врач ОСОБА_13;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Український промисловий банк код 19357325;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Синтфор код 21463632;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ПАТ Ерсте-Банк код 34001693;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Спецдревцентр код 34923556;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ФОП ОСОБА_14, код НОМЕР_2;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Украгротехсервіс, код 14278466;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ТОВ Деревообробний холдинг Київторбуд, код 37120160;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Головного управління статистики у м. Києві, код 21680000;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_10;

- плівка на якій нанесені два зображення круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_10;

- плівка на якій нанесені три зображення круглої печатки ТОВ Сарненський деревообробний комбінат, код 36492533;

- плівка на якій нанесені два зображення прямокутного штампу №2 ПАТ ОСОБА_3 Дніпро Черкаське відділення;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки Київського відділення ДЦ з питань відновлення платоспроможності та банкрутства, код 36285077;

- плівка на якій нанесені два зображення круглих печаток: Київське відділення ДЦ з питань відновлення платоспроможності та банкрутства, код 36285077 та ТОВ Спецтдрецентр код 34923556;

- плівка на якій нанесені чотири зображення круглої печатки ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, код 26088794;

- плівка на якій нанесені чотири зображення круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_7;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, код 26088794;

- плівка на якій нанесені два зображення круглих печаток: Для документів Управління планування та архітектури виконавчий комітет Черкаської міської ради та інспекція ДАБК виконавчий комітет Черкаської міської ради;

- дві плівки на яких нанесені два зображення круглої печатки управління Держкомзему в Обухівському районі Київської області, код 24216495;

- плівка на якій нанесені чотири парних зображення круглих печаток: для договорів №41 СК Універсальна код 20113829 та ПАТ СК Універсальна;

- плівка на якій нанесені три зображення круглої печатки ТОВ Євро фасад Черкаси код 32881834;

- плівка на якій нанесені два зображення круглих печаток: ТОВ Евро-Оро код 36377471 та ТОВ Салкер код 35508826;

- плівка на якій нанесені два парних зображення круглих печаток: для договорів №41 СК Універсальна код 20113829 та ПАТ СК Універсальна;

- плівка на якій нанесене зображення прямокутного штампу №4 ПАТ Онікс Банк код 322539;

- плівка на якій нанесені зображення круглих печаток: ТОВ НПП Сіммет код 36957756, ТОВ Столітній Схід - ТЦ код 36645094 та ТОВ СБП Проект код 37560043;

- плівка на якій нанесені два зображення підписів, які візуально відмінні один від одного;

- плівка на якій нанесені два парних зображення круглих печаток: ТОВ Концепт Грант Інвест код 37640317, ТОВ Вітамакс Укр код 37640317, ТОВ Вінгер Трейд код 37640694, ТОВ Валпікс код 35432208, ТОВ Феранза код 37559111, ТОВ Мет ОСОБА_11 код 34600533, ТОВ Хеді Беверідж код 36791081;

- плівка на якій нанесені два парних зображення круглих печаток: ПАТ Юнекс Банк №1 та Комітет мікрорайону Південний код 38089368;

- плівка на якій нанесене зображення круглої печатки ФОП ОСОБА_15, код НОМЕР_3;

- плівка на якій нанесені два парних зображення круглих печаток: ТОВ Перша лабораторія реклами код 37292462; ТОВ НВП технологічні - інновації код 37203058; ТОВ Скандік Хорека код 37293796; ТОВ Сіті -СКС код 37118319; ТОВ Артконстракшн код 37118393;

- три плівки на які нанесене зображення круглої печатки для договорів №41 СК Універсальна код 20113829;

- плівка на якій нанесені зображення круглих печаток Київського відділення ДЦ з питань відновлення платоспроможності та банкрутства, код 36285077 та ТОВ Спецдревцентр код 34923556;

- плівка на якій нанесені зображення круглих печаток: Державний реєстратор ОСОБА_16 м. Київ; відділ реєстрації та обліку платників податків ДПІ у Печерському районі та ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_4.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий