УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3220/15-к

17.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 11.02.15 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ФГ « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ) про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів клієнта Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Херсоні (МФО НОМЕР_2 )- ФГ « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ):№ НОМЕР_3 відкритий-17.11.2014, валюта- українська гривня;№ НОМЕР_4 відкритий-17.11.2014, валюта- українська гривня;за період з 17.11.14 по 31.12.14.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 11.02.15 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ФГ « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.07.2013 по 31.08.2014, шляхом безпідставного декларування операцій з продажу сільськогосподарських товарів не власного виробництва як такі, що підлягають спеціальному режиму оподаткування, занизили ПДВ який підлягав сплаті до Державного бюджету України на загальну суму 1 183 255,00 грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів клієнта Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Херсоні (МФО НОМЕР_2 )- ФГ « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ):

1)
інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ):
· № НОМЕР_3 відкритий-17.11.2014, валюта- українська гривня;
· № НОМЕР_4 відкритий-17.11.2014, валюта- українська гривня;за період з 17.11.14 по 31.12.14;
Строк дії ухвали-один місяць із моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1