У Х В А Л А Справа № 200/6170/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2489/14
23 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
18 квітня 2014 року старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 2011 по 2012 роки, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом закупівлі, ні підставі договорів № 744/11 від 25 серпня 2011 року та № 934/11 від 28 жовтня 2011 року, на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг фінансового лізингу на піввагонів з глухим кузовом, виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах у сумі 66191600 гривень.
Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання сповіщений належним чином. Надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, підтримав його у повному обсязі.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що на АДРЕСА_1 , а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованих статутних документів (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний-банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорту або документу, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали та використовували банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи по відкриттю та використанню даного рахунку;
- документів (роздруківка, електронний носій інформації), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника та одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунку, призначення платежу, у електронному вигляді, за період часу з 01 грудня 2009 року по теперішній час;
- документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме чеків. Квитанцій, видаткових ордерів, договорів, за період часу з 01 грудня 2009 року по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1