04.03.2014

Справа № 642/1703/14-к
Провадження № 1-кс/642/546/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КПК України), що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 10.04.2012 СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договорах, зазначених в клопотанні, та на підставі яких вони були укладені, а також документи що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 10.04.2012 СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі в них товарів, обладнання, запчастин, змонтованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам, зазначених у клопотанні, в тому числі: - договорів зі всіма додатками, та всіх документів процедури конкурсних торгів за результатами яких були укладені ці договори, в тому числі заявок на закупку, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, оголошень, документації конкурсних торгів (далі ДКТ), пропозицій всіх учасників, повідомлень, звітів, реєстрів виданих ДКТ та отриманих пропозицій; - документів, що відображають поставку, виконання робіт, надання послуг, оплату, облік, в тому числі: видаткових, прибуткових, товарно-транспортних, податкових накладних, актів приймання-передачі, актів вводу в експлуатацію, платіжних доручень, виписок по рахунках, карток обліку основних засобів, роздруківок з комп`ютерних програм бухгалтерського обліку.

Як вбачається з наданих матеріалів, 14.02.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000258 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні умов договору № П/Е-111034/ню від 30.06.2011 року, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо монтажу та налагоджування пристроїв електричних комплектних 27,5 кВ при реконструкції РП-27,5кВ на тяговій підстанції Полтава Південної залізниці, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом безпідставного включення до вартості 9 одиниць обладнання цифровий захист та автоматизація (ЦЗА 27,5) працевитрат та загальновиробничих витрат, заволоділи коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 199 677,53 грн.

У досудового слідства маються об`єктивні дані, що зазначене обладнання - ЦЗА 27,5 було закуплено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ( рос. назва).

В ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також укладені наступні договори:

- 21.05.2012 року П/Е-12747/ню монтажні та пусконалагоджувальні роботи пунктів групування 3,3/27,5т кВ та пусконалагоджувальні роботи 5-ти фідерного ПСК-27,5 кВ у зв`язку з будівництвом станції стикування постійного 3,3 кВ та змінного 27,5 кВ видів тягового струму по ст. Лозова Південної залізниці на суму 811 917,90 грн;

- 08.11.2011 року П/Е-111726/ню монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти" (монтажні та пусконалагоджувальні роботи по ПТП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 1 127 660,00 грн;

- 12.09.2011 року П/Е-111423/ню будівельно-монтажні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 107 754,00 грн;

- 24.10.2011року П/Е-111625 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 3 701 961,00 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111626 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 393 898,00 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111627 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція Карлівка» на суму 3 701 961 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111628 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3 580 318,00 грн.

Зазначеними договорами охоплені роботи з монтажу та пусконаладці обладнання що містить ЦЗА 27,5.

Також, кримінальне провадження містить матеріали згідно яких виробником частини обладнання, змонтованого за вказаними договорами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 05.11.2013 року, що була оголошена 12.11.2013 року генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не надані відповідні документи.

Крім того, у досудового слідства є об`єктивні дані про те, що обладнання, виробником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яке змонтоване за вищенаведеними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поставлено на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством-посередником.

Таким чином, документи, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 10.04.2012 СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаних договорах, та на підставі яких вони були укладені, а також документи що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 10.04.2012 СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі в них товарів, обладнання, запчастин, змонтованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаним договорам, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитись на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та з`ясувати всі обставини заволодіння державними коштами не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про слухання справи. У судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, длявиконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати співробітникам СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці - старшому слідчому ОСОБА_5 та слідчому ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , співробітникам Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері старшому прокурору ОСОБА_9 та прокурору ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 10.04.2012 СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по нижчезазначених договорах, та на підставі яких вони були укладені:

- 21.05.2012 року П/Е-12747/ню монтажні та пусконалагоджувальні роботи пунктів групування 3,3/27,5т кВ та пусконалагоджувальні роботи 5-ти фідерного ПСК-27,5 кВ у зв`язку з будівництвом станції стикування постійного 3,3 кВ та змінного 27,5 кВ видів тягового струму по ст. Лозова Південної залізниці на суму 811 917,90 грн;

- 08.11.2011 року П/Е-111726/ню монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти" (монтажні та пусконалагоджувальні роботи по ПТП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 1 127 660,00 грн;

- 12.09.2011 року П/Е-111423/ню будівельно-монтажні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 107 754,00 грн;

- 24.10.2011року П/Е-111625 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 3 701 961,00 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111626 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 393 898,00 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111627 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція Карлівка» на суму 3 701 961 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111628 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3 580 318,00 грн.

А також документи, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 10.04.2012 СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі в них товарів, обладнання, запчастин, змонтованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеним договорам, в тому числі:

- договорів зі всіма додатками, та всіх документів процедури конкурсних торгів за результатами яких були укладені ці договори, в тому числі заявок на закупку, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, оголошень, документації конкурсних торгів (далі ДКТ), пропозицій всіх учасників, повідомлень, звітів, реєстрів виданих ДКТ та отриманих пропозицій;

- документів, що відображають поставку, виконання робіт, надання послуг, оплату, облік, в тому числі: видаткових, прибуткових, товарно-транспортних, податкових накладних, актів приймання-передачі, актів вводу в експлуатацію, платіжних доручень, виписок по рахунках, карток обліку основних засобів, роздруківок з комп`ютерних програм бухгалтерського обліку.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнятавилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1