Провадження № 1-кс/0202/3501/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю виконуючого обов'язки слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання виконуючого обов'язки слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0005395, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України.

25 листопада 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання виконуючого обов'язки слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів в ПАТ КБ "Приват Банк" (ЄДРПО 14360570 від 19.03.1992 року) розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, які відображають відкриття карткових рахунків за карткою № 768805, на ім'я ОСОБА_3: - договорів, які укладались із вказаної особою на відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карток; - документів, які підтверджують отримання платіжних карток; - документи, що засвідчують особу, які були предявлені в банк для відкриття карткового рахунку та отримання банківських платіжних карток; - інших документів, які знаходяться у банківській справі, оформлених на відкриття даного карткового рахунку на ім'я вказаної особи в оригіналі; - рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку. номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, АТМ (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка екваєра АТМ (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по вказаному раніше номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів за період часу 01.10.2013 року до 31.10.2013 року, посилаючись на те, що В ході розслідування кримінального провадження був допитаний в якості свідка ОСОБА_4, який є братом потерпілого ОСОБА_5, який повідомив, що приблизно о 09.00 годині 16.10.2013 року йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 за запитав яка саме сума була зібрана, на що свідок відповів, що було зібрано суму, яка складає 10 000 доларів США, на що брат відповів, що дані грошові кошти потрібно буде перевести у національну валюту України та відправити на банківський рахунок, номер якого прийде смс повідомленням на телефон ОСОБА_4 Приблизно через годину прийшло повідомлення, в якому був вказаний номер банківського рахунку, а саме № 768805, яка належить ОСОБА_3.

Крім цього було встановлено, що даний номер рахунку належить ОСОБА_3, 03.09.1978 р. н., що мешкає по вул. Чудовій, 68 у м. Запоріжжі та відкритий у ПАТ КБ "Приват Банк" (ЄДРПО 14360570 від 19.03.1992 року).

З метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, перевірки причетності особи до скоєння даного правопорушення, встановлення обставин, що мають значення, а також те, що отримання зазначеної інформації неможливо іншим шляхом, тільки як за рішенням суду, а документи , повязані з відкриттям, отриманням, розрахуванням та витраченням грошових коштів на платіжній картці, що належить ОСОБА_6, а також інші документи, що мають значення для справи знаходяться у головному офісі ПАТ КБ "Приват Банк" (ЄДРПО 14360570 від 19.03.1992 року), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Виконуючий обов'язки слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування № 0005395, суд вважає, що клопотання виконуючого обов'язки слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання виконуючого обов'язки слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати виконуючому обов'язки слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів в ПАТ КБ "Приват Банк" (ЄДРПО 14360570 від 19.03.1992 року) розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, які відображають відкриття карткових рахунків за карткою № 768805, на ім'я ОСОБА_3:

- договорів, які укладались із вказаної особою на відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карток;

- документів, які підтверджують отримання платіжних карток;

- документи, що засвідчують особу, які були предявлені в банк для відкриття карткового рахунку та отримання банківських платіжних карток;

- інших документів, які знаходяться у банківській справі, оформлених на відкриття даного карткового рахунку на ім'я вказаної особи в оригіналі;

- рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку. номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, АТМ (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка екваєра АТМ (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по вказаному раніше номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів за період часу 01.10.2013 року до 31.10.2013 року.

Строк виконання ухвали встановити по « 13» грудня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко