ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2010 року №4-1247/10

Зарічний районний суд м. Суми в складі: головуючого в особі судді - Мальованої В.В.

з участю прокурора - Постоленко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області Стрельченко Я.М., про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що 12.08.2010 року СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області порушено кримінальну справу № 10289530 відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, ст.. 358 ч. 2,3.

Розслідуванням справи встановлено, що в жовтні 2007 року ОСОБА_1, використовуючи свою посаду директора відомого у місті П1СЦ «Кварк», видав себе за платоспроможного клієнта і шляхом обману та зловживання довірою працівників банківської установи 18 жовтня 2007 р. уклав кредитний договір з ЗАТ «ОТП Банк» № СМ-БМЕС01/002/2007 про видачу йому траншевого кредиту на суму 207 200, 00 доларів США для рефінансування існуючої заборгованості у ПІСЦ «Кварк» по кредитам в АКБ «Легбанк», АКБ «ТАС-Комерцбанк». Однак, після отримання кредитних коштів ОСОБА_1, не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобовязання, відшкодовувати кредит відмовляється. Станом на 06.08.10 загальна сума заборгованості по кредиту з урахуванням несплачених відсотків за його користування становить 205 121, 80 доларів США.

Діючи повторно, 5 серпня 2008 р. ОСОБА_1, виступаючи як СПД-ФО аналогічним чином з використанням підроблених документів, довідки про нараховані дивіденди № 138 від 19.05.2008 та довідки про виплачену йому зворотню фінансову допомогу № 199 від 14.06.2008 уклав з КБ «Західінкомбанк» ТзОВ кредитний договір №0808/05-1. За рахунок цих підроблених документів він видав себе за платоспроможного клієнта і шляхом обману та зловживання довірою працівників банківської установи отримав споживчий кредит в сумі 2 500 000, 00 грн. зі сплатою 23 відсотків річних з нарахуванням індексу інфляції за попередній місяць. Використавши кредитні кошти на власні потреби, ОСОБА_1, не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобовязання, відшкодовувати кредит відмовився. Так, заплативши в період з 29.08.08 по 14.07.2009 року тільки відсотки за користування кредитом, сам кредит не сплачував. Станом на 05.08.2010 заборгованість по кредиту та відсоткам складає - 3 026 797, 51 грн.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що аналогічним чином були отримані, та до цього часу залишаються несплаченими кредити оформлені на ім'я ОСОБА_1 як директора ПІСЦ «Кварк», субєкта підприємницької діяльності та інші кредити, до оформлення та отримання яких ОСОБА_1 мав безпосереднє відношення в інших банківських установах м. Суми, а саме в СФ ПАТ КБ «Приватбанк», в ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Зокрема, одним із таких кредитів є отриманий кредит в ПАТ «Перший український міжнародний банк» за кредитним договором №04-20 від 16.11.2007 року укладеним з ПІСЦ «Кварк» в особі директора ОСОБА_2

Таким чином, оскільки кредитні документи за вказаним кредитним договором, які знаходяться у відділенні № 1 в м. Суми філії в м. Харкові ПАТ «Перший український міжнародний банк», мають доказове значення для встановлення істини у справі у слідства виникає необхідність їх вилучення. Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення такої виїмки.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки документи, які зазначені слідчим у поданні мають значення для встановлення істини у вже порушеній кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у службовому приміщенні відділення № 1 в м. Суми філії в м. Харкові Публічного Акціонерного Товариства «Перший український міжнародний банк», розташованому у м. Суми, вул. Петропавлівська, 91, всіх без виключення оригіналів документів, які повязані з оформленням, укладанням отриманням, видачею та погашенням кредиту за кредитним договором № 04-20 від 16.11.2007 року укладеним з ПІСЦ «Кварк» в особі директора ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягав.

СУДДЯ В.В. Мальована