У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.12.2015 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2015 р., на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких встановлено, що близько 17 години в зону митного контролю на ділянку «Виїзд» пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 заїхав вантажний автомобіль марки «MAN» з напівпричепом реєстраційні номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який належить фірмі ІНФОРМАЦІЯ_3 (Словенія), під керуванням водія громадянина України ОСОБА_4 , в якому невстановлені особи, серед пиломатеріалів, у заздалегідь облаштованих тайниках зберігали та намагалися незаконно транспортувати через Державний кордон України тютюнові вироби марки «NZ Gold» з акцизними марками Республіки Білорусь в кількості 68800 пачок.

02.12.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист вх. №2976 від 02.12.15р., яким митниця інформує про те, що 01.12.2015 року митницею складено протокол про порушення митних правил №2105/30502/15 відносно громадянки України фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 ), за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Так, відповідно до протоколу про порушення митних правил № 2105/30502/15 від 01.12.2015 року, встановлено, що 27.11.2015 року о 17 год. 02 хв. в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 заїхав вантажний автомобіль марки «MAN» реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER» р.н.з. Словенії НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , який працює водієм фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме: CMR без номера від 26.11.15., рахунку-фактури (інвойсу) №2 від 23.11.15р., упаковочного листа №2 від 24.11.15, фітосанітарного сертифікату №75/07-011/ВХ-З57586 від 26.11.15р., митної декларації типу ЕК10АА № 101060000/2015/020170 від 26.11.15, через митний кордон України в митному режимі «експорт» переміщується товар «Дошка для покриття підлоги хвойних порід (з торцевими з`єднаннями), розмірами: 32x130x2000 мм. (31,949 м.куб.); 34x140x2000 мм.(2,932 м.куб.). країна виробництва - UA (Україна), 22 місця (пакети) вагою брутто 19200,00 кг. загальною вартістю 4 185,72 євро. Відправником товару являється ФОП « ОСОБА_5 » (Україна. НОМЕР_4 . АДРЕСА_3 ), а одержувачем Словенське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Slovenija). Вантажний автомобіль з напівпричепом надійшов без митного забезпечення митниці відправлення.

Під час проведення митного контролю та митного огляду транспортного засобу встановлено, що у вантажному приміщенні напівпричепу знаходиться вантаж - «Дошка для покриття підлоги хвойних порід (з торцевими з`єднаннями): 32x130x2000 мм (ЗТ.949 м.куб.); 34x140x2000 мм (2,932 м.куб.), в кількості 22 місця (пакети стягнуті пластиковими стрічками), вагою брутто 19200,00 кг.

В ході проведення митного огляду транспортного засобу та вантажу в напівпричепі серед вантажу «Дошка для покриття підлоги хвойних порід (з торцевими з`єднаннями) у 10 (десяти) пакетах стягнутих пластиковими стрічками, що розміщувались у нижньому ряду (ярусі) по свій довжині напівпричепу, були виявлені приховані від митного контролю тютюнові вироби, а саме: цигарки з фільтром іноземного виробництва, з марками акцизного збору Республіки Білорусь, по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «NZ Gold Super Slims» виробник - «ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_4 ». Загальна кількості виявлених та вилучених тютюнових виробів складає 68800 пачок.

В наданому поясненні водій ОСОБА_4 зазначив, що завантаження пиломатеріалів здійснювалось в складському приміщенні на огородженій території в м. Житомир та м. Чудній, Житомирської області. Про приховані тютюнові вироби йому нічого не було відомо.

З огляду на вищенаведене, безпереконливим доказом наявності у діях невстановлених осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій, є те, що невстановлені особи, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо, заздалегідь виготовили штучні схованки (тайники) у пакетах з товаром «дошки для покриття підлоги хвойних порід», та використовуючи вантажний автомобіль марки «MAN», реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER» реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , чим незаконно зберігали та транспортували з метою збуту контрафактні тютюнові вироби .

Встановлено, що відповідно до протоколу про порушення митних правил №2105/30502/15 від 01.12.2015 року службові особи митниці вилучили предмети правопорушення, а саме: тютюнові вироби марки «NZ Gold» з акцизними марками Республіки Білорусь в кількості 68800 пачок; дошки для покриття підлоги хвойних порід (з торцевими з`єднаннями): розміром 32х130х2000 мм (21,058 м.куб.) 2531 шт., розміром 34х140х2000 мм (2,932 м.куб.) 308 шт., розмірами 181,5х10х2 см. -1309 шт. в яких були приховані тютюнові вироби; та вантажний автомобіль марки «MAN» кузов номер - НОМЕР_5 , реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER» кузов номер - НОМЕР_6 , реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_2 , в якому незаконно транспортувалися предмети кримінального правопорушення, які на даний час перебувають на відповідальному зберіганні на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені речі та документи, а також транспортний засіб, які вилучені та здобуті в рамках №2105/30502/15 від 01.12.2015 року оригінали документів , мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, є доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення (підписи службових осіб, посадових осіб, рукописні тексти, штампи, печатки), які підлягають ідентифікації шляхом експертного дослідження, у зв`язку з чим після надання тимчасового доступу до них, їх необхідно вилучити в оригіналах.

Відтак, вилучення транспортного засобу марки яким перевозилися приховані від митного контролю незаконно виготовлені тютюнові вироби дасть можливість слідству провести ряд слідчих дій направлених на встановлення відомостей щодо обставин завантаження та транспортування тютюнових виробів. При цьому, даний транспортний засіб міститься на собі сліди вчинення злочину та відповідно в даному випадку виступає знаряддям вчинення злочину, так як саме в даному транспортному засобі невстановлені особи зберігали та саме за допомогою нього намагалися незаконно перемістити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби.

За таких обставин, такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення є виправданою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до речей і документів, які є предметом кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи, відповідно до ст. 162 КПК України, не містять в собі охоронювану законом таємницю, що виключає обмеження в доступі до них.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до речей і документів саме із їх вилученням, будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести ряд судових експертизи, за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб.

На підставі наведеного слідчий просить надати йому або іншій уповноваженій особі за дорученням (постановою) дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів справи про порушення митних правил за № 2105/30502/15 запровадженої 01.12.15 р. відносно ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 ); тютюнових виробів марки «NZ Gold» з акцизними марками Республіки Білорусь в кількості 68800 пачок; дошок для покриття підлоги хвойних порід (з торцевими з`єднаннями): розміром 32х130х2000 мм (21,058 м.куб.) 2531 шт., розміром 34х140х2000 мм (2,932 м.куб.) 308 шт., розмірами 181,5х10х2 см. - 1309 шт. в яких були приховані тютюнові вироби; та вантажний автомобіль марки «MAN» кузов номер - НОМЕР_5 , реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER» кузов номер - НОМЕР_6 , реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_2 , якими незаконно транспортувалися предмети кримінального правопорушення, які на даний час перебувають на відповідальному зберіганні на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 (юр. адреса: АДРЕСА_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечував проти задоволення клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів справи про порушення митних правил за № 2105/30502/15 запровадженої 01.12.15 р. відносно ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 ); тютюнових виробів марки «NZ Gold» з акцизними марками Республіки Білорусь в кількості 68800 пачок; дошок для покриття підлоги хвойних порід (з торцевими з`єднаннями): розміром 32х130х2000 мм (21,058 м.куб.) 2531 шт., розміром 34х140х2000 мм (2,932 м.куб.) 308 шт., розмірами 181,5х10х2 см. - 1309 шт. в яких були приховані тютюнові вироби; та вантажний автомобіль марки «MAN» кузов номер - НОМЕР_5 , реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER» кузов номер - НОМЕР_6 , реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_2 , якими незаконно транспортувалися предмети кримінального правопорушення, які на даний час перебувають на відповідальному зберіганні на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 (юр. адреса: АДРЕСА_5 ).

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1