Провадження 1-кс/127/5701/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000192 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом їх перерахування МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Козятиський район, с. Кордишівка) за проведення капітального ремонту дорожнього покриття у м. Козятин в 2013 році, який фактично не проводився.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження між ІНФОРМАЦІЯ_3 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на проведення вибіркового капітального ремонту доріг в місті Козятин у 2013 році. Згідно розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про виділення коштів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані ремонтні роботи, проведення яких викладене в актах виконаних робіт.

Розрахунок за проведені роботи проводився шляхом перерахування коштів на банківський рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме р/р НОМЕР_2 який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 в УНБУ в Харківській обл., МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , свід. № НОМЕР_7 ).

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити подальший рух та використання бюджетних коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про власників банківських карток, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки протягом періоду з 01.06.2013 по 01.08.2014 містять банківську таємницю.

Обґрунтуванням отримання таких даних за вказаний період є те, що органам досудового розслідування не відомо про дату відкриття рахунків та точний період проведення грошових операцій по ним.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншими способами встановити такі відомості, як у спосіб визначений кримінально процесуальним законодавством, не представляється можливим.

Приймаючи до уваги, що відомості про рух коштів по банківському рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 01.06.2013 по 01.08.2014, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 в УНБУ в Харківській обл., МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , свід. № НОМЕР_7 ), щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , зобов`язавши надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- копію виписки про рух коштів по рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.06.2013 по день винесення ухвали із розшифровкою даних про призначення платежу; даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку коштів; даних про зняття із рахунку коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

- копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_2 та їх зняття готівкою, за період з 01.06.2013 по 01.08.2014.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: