У Х В А Л А

Іменем України

13.12.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Бобровського І.В., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування № 0015131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ :

5 грудня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, погоджене з прокурором Сиротіним С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, яке полягає у створенні ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами фіктивних підприємств ТОВ Артикс Трейд (код 38314827) і ТОВ Мальдонадо (код 37724627).

Клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки ця особа не прибула за судовим викликом без поважних причин і повідомлення про причини неприбуття (ч.4 ст.163 КПК України).

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведені слідчим в клопотанні доводи і долучені до клопотання документи не вбачається підстав для розпорядження про виїмку оригіналів документів, до яких слідчому потрібен доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Публічному акціонерному товариству Юнекс Банк (МФО 322539) у м.Києві на вул.Почайнинській, 38/44 надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку № 3001 ТОВ Артикс Трейд (код 38314827), які становлять банківську таємницю,

а також надати слідчому можливість онайомитись і зробити копії (в паперовому і електронному вигляді) наступних документів :

про рух грошових коштів по згаданому рахунку із зазначенням контрагентів, їх найменувань, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів за період з 27.07.2012 року по 04.12.2013 року,

про операції на користь чи за дорученням ТОВ Артикс Трейд, здійснені ним угоди за той же період, договори і додатки до них,

про організаційно-правову структуру ТОВ Артикс Трейд, напрями діяльності, керівників, картки з зразками печатки і підпису службових осіб, заяви про відкриття рахунку і додатки до них, офіційне листування, статут, накази про призначення і звільнення службових осіб, копії їх паспортів,

про видачу готівкових коштів службовим особам підприємства (чеки і доручення на отримання готівки).

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 13 січня 2014 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обовязкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :