печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України лейтенант міліції Ярошенко A.M., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1,3,4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, за погодженням з процесуальним керівником К.М. Матюшенко звернувся до слідчого судді і просить надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу, Ярошенку Артему Михайловичу, Змаженку Олександру Юрійовичу або старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу тимчасовий доступ до наступних документів: - виписки щодо руху коштів по рахунку ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750) НОМЕР_2 за 06.04.2012; документу (платіжне доручення, квитанція тощо) № 116 від 06.04.2012, що підтверджує здійснення платежу в сумі 104000,00 грн. з призначенням «оплата по договору про відступлення права вимоги від 06.04.2012р. ; від ОСОБА_7 НОМЕР_1» за допомогою рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Укрсиббанк»; які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та можливість їх вилучити.

Клопотання обгрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням установлено що, невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, 23.04.2012 року, шляхом обману та використання завідомо підробленого документу заволоділи нежитловим приміщенням розташованим за адресою: АДРЕСА_1, яке належало ОСОБА_8, спричинивши збитки останньому на суму 14645000 грн., що є особливо великим розміром.

Після цього, невстановлені особи, діючи за підробленим паспортом громадянина України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, за договором купівлі-продажу від 08.05.2012, посвідченого нотаріусом Коноваловою Е.А., продали нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, невстановленій особі, як використовувала підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того встановлено, що ОСОБА_12, діючи на підставі договору про надання юридичних послуг № 1с-08 від 08.12.2008 укладеного між нею, як керуючим партнером адвокатського об'єднання «КСК Партнери» (код 33592705) та громадянином Ірландії ОСОБА_8, без відома останього уклала з TOB «ЮР Капітал» (код 34722983) договір субпідряду від 08.12.2008, згідно якого ОСОБА_12 нібито передоручила TOB «ЮР Капітал» (код 34722983) надання консультаційних послуг ОСОБА_8 із зазначенням кінцевого терміну їх виконання 13.03.2009 року. Крім того ОСОБА_12 уклала договір поруки, від 08.12.2008, відповідно до якого раніше не відома ОСОБА_8 мешканка м. Донецька, ОСОБА_14 виступила поручителем перед адвокатським об'єднанням «КСК Партнери» (код 33592705) за дії ОСОБА_8 по договору про надання юридичних послуг № 1с-08 від 08.12.2008, але в межах суми 100 гривень.

Після цього ОСОБА_12 підписала акт прийому - передачі виконаних робіт від 12.03.2009 року, відповідно до якого TOB «ЮР Капітал» (код 34722983) виконало, а АО «КСК Партнери» (код 33592705) прийняло виконані послуги по договору субпідряду від 08.12.2008. Одночасно TOB «ЮР Капітал» (код 34722983) виставило АО «КСК Партнери» (код 33592705) рахунок фактуру № 01 від 12.03.2009 року про сплату 133548 гривень 80 копійок за виконані по договору субпідряду послуги. В свою чергу ОСОБА_12 навмисно не повідомляючи ОСОБА_8 про виниклу заборгованість, 30.04.2009 укладла з TOB «ЮР Капітал» (код 34722983) договір відступлення права вимоги у ОСОБА_8 виплати грошей у сумі 133548 гривень 80 копійок. У подальшому TOB «ЮР Капітал» (код 34722983) було подано позов до Ворошиловського районного суду м. Донецька про стягнення з ОСОБА_8 133548 гривень, 80 копійок та з ОСОБА_14 у розмірі 100 гривень 00 копійок, який без участі відповідача ОСОБА_8 було задоволено повністю.

На підставі виданого судового наказу ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві відкрито виконавче провадження. З метою виконання судового наказу та реалізації майна боржника ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві накладено арешт на об'єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1.

З метою подальшої реалізації нерухомого майна, а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_1, 06.04.2012 ОСОБА_15, уклав з TOB «ЮР Капітал» договір відступлення права вимоги згідно якого ОСОБА_7 сплатив на рахунок 8600 що належить TOB «ЮР Капітал» грошові кошти в сумі 104000 гривень 00 копійок та набув право вимоги заборгованості з ОСОБА_8 Сплата грошових коштів відбувалась в ПАТ «УкрСиббанк» через рахунок НОМЕР_2. Згідно відповіді з ПАТ «УкрСиббанк» рахунок НОМЕР_2 є внутрішньобанківським рахунком.

06.04.2012 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3, яка є представником TOB «ЮР Капітал» надала до ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві заяву про повернення судового наказу, підписану від імені директора TOB «ЮР Капітал» ОСОБА_17 На підставі вказаної заяви виконавче провадження було закрите, а накладений арешт знято.

Документи щодо здійснення 06.04.2012 ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) платежу з призначенням оплата по договору про відступлення права вимоги від 06.04.2012» на суму 104000 гривні 00 копійок, а також документ № 116 (платіжне доручення, квитанція тощо) про сплату зазначеної суми, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться в ПАТ УкрСиббанк» (код 09807750) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у ПА.Т «УкрСиббанк» (код 09807750) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального гтгавопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Вислухавши слідчих Ярошенко А.М. і Абакумова А.Я., які входить до складу слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного провадження , слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 3) відомості, які можуть становити банківську таємницю ;

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання слід зазначити наступне.

В клопотанні слідчим не зазначено мету отримання доступу до руху коштів по рахунку ПАТ "УкрСиббанк", який є внутрішньобанківським рахунком. Не враховано, що під час допиту свідком ОСОБА_19 надано виписку з банківського рахунку ТОВ "Юр Капітал" на 06.04.2012р. щодо надходження коштів .

Отже клопотання не є обґрунтованим виходячи з вимог ст. ст. 160-163 КПК України , а тому воно не може бути задоволено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.