Справа № 544/397/15-к
пров. № 1-кс/544/67/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :
Заступник начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що 10 лютого 2015 року ОСОБА_5 , уклавши усний договір з ОСОБА_6 про поставку лісоматеріалів в розмірі 60 кубічних метрів, здійснив останньому передоплату в сумі 7000 гривень, перерахувавши вказані кошти на банківський рахунок Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) : НОМЕР_1 . Відповідно до договору ОСОБА_6 повинен поставити лісоматеріали в м. Пирятин Полтавської області до 14.02.2015, проте, цього не зробив, мобільний зв`язок з ним зник та місце знаходження його невідоме.

За даним фактом 16.02.2015 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).

Для перевірки показань ОСОБА_5 необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на імя ОСОБА_6 жителя АДРЕСА_1 , а також документів, складених ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та поданих ОСОБА_6 при відкритті цього банківського рахунку.

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження і може бути використана як доказ вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Заступник начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, можуть бути використанні як доказ вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника слідчого відділу, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження стосовно того, що 10 лютого 2015 року ОСОБА_5 , уклавши усний договір з ОСОБА_6 про поставку лісоматеріалів у розмірі 60 кубічних метрів, здійснив останньому передоплату в сумі 7000 гривень, перерахувавши вказані кошти на банківський рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 . Відповідно до договору ОСОБА_6 повинен поставити лісоматеріали в м. Пирятин Полтавської області до 14.02.2015, проте, цього не зробив, мобільний зв`язок з ним зник та місце знаходження його невідоме.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження вбачається, що 16.02.2015 до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000078).

Для перевірки показань ОСОБА_5 необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , а також документів, складених ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та поданих ОСОБА_6 при відкритті цього банківського рахунку.

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження і може бути використана як доказ вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

У слідчого судді є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні слідчого документи можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приписам статті 60 Закону України Про банки та банківську діяльність передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл на доступ до:

документів, складених ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та поданих ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_1 , при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на імя ОСОБА_6 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції, (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.02.2015-01.03.2015 із зазначенням суми знаття, адреси банкоматів, а також з наданням фото та відео із банкоматів, де знімалися кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 07 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1