Справа № 615/1636/15-к
У Х В А Л А
28.09.2015 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000596 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.09.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно змісту клопотання посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальних збитків.
Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - постачальник та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - покупець укладено договір поставки №511 від 16.09.2015, згідно якого постачальник зобов`язується доставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307 500 грн. Оплата товару здійснюється шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5 000 грн.
Крім того в клопотанні зазначено, що з метою виконання умов вищевказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір №359 від 16.09.2015 на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24,00 тон на суму 254 400 грн. та 66,00 тон на суму 686 400 грн., однак придбало та перерахувало кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49,00 тон на суму 809 600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надало транспортну заявку-договір №103 від 17.09.2015 та замовило у ФОП ОСОБА_3 автомобіль "Вольво" д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп НОМЕР_2 для здійснення перевезення 25,00 тон нітроамофоски. Згідно вказаної транспортної заявки - договору пункт розвантаження товару с. Шляхове Коломацького району Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно специфікації №1 є те, що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).
В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклало між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір продажу від 16.09.2015 згідно якого " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язано передати у власність покупцю нітроамофоску №К 16:16:16 25,00 тон за ціною 260 025 грн.
При цьому під час доставки товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в с. Шляхове Коломацького району Харківської області, представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввели в оману водія автомобілю "Вольво" д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп НОМЕР_2 ОСОБА_4 , щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в той час як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснило перерахування коштів в сумі 26 005 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відповідно до умов договору продажу від 16.09.2015, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015, та повідомили водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.
В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тон нітроамофоски був розвантажений на склад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як товар придбаний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні слідчий ставить питання про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (а т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.09.2015 року по теперішній час в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього документи прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформація щодо кримінального провадження №0000596 за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України була внесена 19.09.2015 року.

Матеріали, що надані органом досудового слідства в обґрунтування клопотання містять певні документи, а саме:

Фотокопія заяви про вчинення кримінального правопорушення від 18.09.2013 року.

Фотокопія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Фотокопія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

Фотокопія позовної заяви ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Фотокопія протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 21.09.2015 року.

Фотокопія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 21.09.2015 року.

Фотокопія пояснень ОСОБА_4 .

Таким чином, є підстави вважати, що було скоєне кримінальне правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких підстав, слідчим доведено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_2 .

Фіксація процесуальної дії не проводилась, що відповідає вимогам передбаченим ч. 1 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Валківського РВ ГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) майору міліції ОСОБА_2 , право на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (а т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.09.2015 року по теперішній час в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ).

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить 1 місяць, тобто до 28.10.2015 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1