Справа № 592/352/14-к
Провадження № 1-кс/592/86/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _0000152 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,, -
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 09.01.2014 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 та, назвавшись працівником міліції, повідомила, що його син нібито затриманий за зберігання наркотиків та для його звільнення потрібні гроші в сумі 6000 грн., таким чином ввівши ОСОБА_4 в оману. Повіривши невстановленій особі, ОСОБА_4 того ж дня близько13.00 год., знаходячись у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , перерахував кошти в сумі 6000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 .. Таким чином невстановлена особа шахрайським щляхом заволоділа коштами в сумі 6000 грн., належними ОСОБА_4 .
За вказаним фактом 11.01.2014 року СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0000152 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 .
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, а також місце та час здійснення операції зняття готівки з рахунку вищевказаної банківської картки не встановлено, і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність отримання від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації 1) про номер банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_5 на яку 09.01.2014 року близько 13 год. 00 хв. з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на рахунок НОМЕР_1 ; 2) про руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_5 з 03.01.2014 року по 15.01.2014 року; 3)про місце видачі банківської картки гр. ОСОБА_5 та фото особи, якій було вручено вказану картку; 4)відомості про контактні номери телефонів, вказаних ОСОБА_5 під час користування послугами банку; 5)відомості про дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 09.01.2014 року близько 13 год. 00 хв. з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок НОМЕР_1 , 5) надати фото,- відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи, які містять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) інформація про номер банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_5 на яку 09.01.2014 року близько 13 год. 00 хв. з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на рахунок НОМЕР_1 ;
2) про рух грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_5 з 03.01.2014 року по 15.01.2014 року;
3)про місце видачі банківської картки гр. ОСОБА_5 та фото особи, якій було вручено вказану картку;
4)відомості про контактні номери телефонів, вказаних ОСОБА_5 під час користування послугами банку;
5)відомості про дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 09.01.2014 року близько 13 год. 00 хв. з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок НОМЕР_1 , 5) надати фото,- відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи, які містять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1