пр. № 4/2608/639/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Кравчука С.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі №56-3082, -

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №56-3082, порушеної прокуратурою Печерського району м. Києва за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення невстановленими особами ПП «Сервісна компанія «А.Я.К.С.»(36797689) за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Комерційний банк «Даніель»МФО 380980 по рахункам ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" (код 31113488).

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку ст. слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Кравчука С.В., який просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановлені особи використовують ПП «Сервісна компанія «А.Я.К.С.»в період 2011-2012 р. в злочинних схемах, спрямованих на надання діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, що призводило до неправомірного зменшення останнім обсягів оподаткування, внаслідок безпідставного збільшення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також встановлено, що невстановлені особи, з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, розробили та в подальшому реалізували злочинний план, який полягає у використанні ряду підконтрольних фіктивних підприємств для конвертації безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, зовні маскуючи їх, як законні, тим самим сприяючи легально діючим СГД в ухиленні від сплати податків. До підконтрольних підприємств, зокрема, входить ТОВ «СКС Ритм»().

Основними «вигодонабувачами»ТОВ «СКС Ритм»є підприємства реального сектору економіки, а саме ТОВ «Маркон-Інвест»(), ТОВ СП з ІІ «Інтербізнесконсалтінг»(), ТОВ "КСГ" (код 16288026).

08.11.2012 проведено обшук в будинку АДРЕСА_1, яке згідно довідки БТІ у м. Києві та Київської області №41024 (И-2012) від 06.11.2012 року зареєстровані нежилі приміщення горище пл. 534, 1 за Малим приватним підприємством «КСГ», а також група нежилих приміщень № 50 пл. 416,6 кв.м. на праві власності зареєстровано за ОСОБА_3.

В ході проведення обшуку вилучено комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи, а також печатки, в тому числі печатки підприємств-нерезидентів: Homerton Investmens Limited (Belize) та FIRE WELL GROUP S.A. (Republic of Panama).

Встановлено, що Homerton Investmens Limited (Belize) та FIRE WELL GROUP S.A. (Republic of Panama) придбали 85% іменних простих акцій страхової компанії ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" (код 31113488, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському р-ні м. Києва).

Крім того, встановлено що вказана страхова компанія є переможцем тендера щодо страхування комерційних ризиків, проведеного ГК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (код 30019775) на суму 4,7 млн. грн. (без ПДВ).

Враховуючи, що інформація про стан руху грошових коштів ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" (код 31113488), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання слідчого задовольнити.

ПАТ «Комерційний банк «Даніель»МФО 380980 розкрити банківську таємницю клієнта банку -ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" (код 31113488) та провести виїмку наступних документів:

- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання грошових коштів (рух коштів) по рахункам №03, №05, №08, №08, №04, які належать клієнту банка - ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" (код 31113488), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з моменту відкриття рахунку по 13.11.2012 року;

- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" (код 31113488); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" (код 31113488); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів; видаткові касові ордери (видаткові відомості) про використання готівки, договір щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням IP- адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати та часу, номеру телефону з якого було здійсненого дзвінок.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва А.В. Домарацька

Постанову оголошено "_____" ____________2012 року

_________________________________________

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)