Справа № 727/7683/15-к
Провадження № 1-кс/727/2312/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УК Р А Ї Н И
25 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 23.07.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000602 від 23.07.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Дане клопотання погоджено із старшим прокурором прокуратури Першотравневого району м. Чернівці ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, щослідчим управлінням УМВС України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 23.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення кредитного договору та договорів про внесення змін до нього.

Приводом для реєстрації даного кримінального правопорушення послужила ухвала Львівського апеляційного господарського суду № 926/384/15 від 01.07.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) 26.12.2013 укладено кредитний договір № 162-2013. До вказаного кредитного договору були внесені зміни шляхом укладення відповідних договорів 27.12.2013, 17.02.2014, 17.03.2014, 15.04.2014, 15.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 15.08.2014, 15.09.2014, 15.10.2014, 31.10.2014. Сума кредиту виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 225 млн. грн.

У зв`язку з невиконання обов`язків за вказаним кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 301 457 648,08 грн.

Під час розгляду справи у Господарському суді Чернівецької області та Львівському апеляційному господарському суді представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечив факт укладення кредитного договору та факт отримання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і послужило підставою для постановлення Львівським апеляційним господарським судом ухвали від 01.07.2015 року, яким порушено питання реєстрації кримінального провадження.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - директор та головний бухгалтер на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показань відмовились.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти в сумі 225 млн. грн. призначені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013 в сумах 125 млн. грн. та 100 млн. грн. 26.12.2013 та 27.12.2013 відповідно, що підтверджується копіями меморіальних ордерів № 1302464 від 26.12.2013, № 1381611 від 27.12.2013 та копіями роздруківок про проведення S.W.I.F.T. платежів від 26.12.2013 на суму 125 млн. грн. та від 27.12.2013 на суму 100 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано копії заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування вищевказаних коштів саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013 по якому було перераховано кошти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як кошти по даному договору були перераховані саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то відповідно вказаний договір купівлі-продажу цінних паперів може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, виникла необхідність доступу до первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження вищевказаних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до витягу з державного реєстру юридичних осіб Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчим суддею встановлено, що 23 липня 2015 року зареєстровано відомості в ЄРДР за №0000602, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, згідно яких: в період часу з 26.12.2013 року по 31.10.2014 рік, з метою незаконного заволодіння кошами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 225 млн. грн., невстановленими особами, умисно, протиправно від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблено кредитний договір № 162-2013 від 26.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник), а також договора про внесення змін до вказаного кредитного договору від 27.12.2013, 17.02.2014, 17.03.2014, 15.04.2014, 15.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 15.08.2014, 15.09.2014, 15.10.2014, 31.10.2014.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обґрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013, що послужив підставою перерахування коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 225 млн. грн. протягом 26 та 27 грудня 2013 року;

- до первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) коштів в сумі 225 млн. грн. із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5