печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справх ГСУ МВС Укураїни ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справх ГСУ МВС Укураїни ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002832 від 04.04.2014 р. за фактами розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств та відомств, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.1 ст.364-1 КК України. Встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 3.08.1999 р. №768-3 з метою виведення підприємства з кризи, поліпшення та стабілізації фінансово-економічних показників, створення умов для його подальшого розвитку з державної до комунальної власності територіальної громади міста Одеса був переданий цілісний майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) було зареєстровано 15.07.1999 р., засновником підприємства виступила ІНФОРМАЦІЯ_6 з розміром статутного фонду 13 214 200,00 грн. Підприємство мало у своєму підпорядкуванні і використовувало у своїй діяльності аеродром, аеровокзал та інші наземні споруди, а також аеродромне обладнання, облаштування і підготовлений персонал. Міською цільовою програмою підготовки та проведення в місті Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу, затвердженою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.01.2008 р. №2158-V, було передбачене фінансування заходів з будівництва, реконструкції та ремонту аеропорту. З цього часу ІНФОРМАЦІЯ_7 почали вживатися заходи стосовно Одеського аеропорту, зокрема, в тій частині, що стосується реконструкції аеропорту, будівництва нових злітно-посадкових смуг, термінальних комплексів, етапи до 2012 р. передбачали будівництво вантажного терміналу, реконструкцію існуючого, будівництво нового аеровокзального комплексу та пошуку підприємства-партнера, яке зможе вкласти інвестиції у розвиток КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В порушення ст.ст.11,12,13 та 14 Закону України «Про державно-приватне партнерство» 29.04.2011 р. службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 без проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов`язаних з його реалізацією, без проведення обґрунтування економічних та фінансових показників реалізації партнерства та без проведення конкурсу з визначення приватного партнера прийнято рішення №731-VI «Про заходи щодо реконструкції та розвитку Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було підписане головою ІНФОРМАЦІЯ_2 Костусевим ОСОБА_5 , згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_6 вирішила виступити співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спільно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та дати згоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на укладання договору про спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Продовжуючи свої незаконні дії, направленні на відчуження цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фактичного його приватизації, 08.07.2011 р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, в порушення ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.34,35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.13 Закону України «Про господарські товариства» прийняли рішення №835-VI «Про визначення частки ІНФОРМАЦІЯ_2 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та внеску КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у спільну діяльність», згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_6 вирішила надати згоду заступнику міського голови ОСОБА_6 на підписання протоколу про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його статуту, затвердити договір про корпоративні принципи управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », погодити, що для забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок внесків його засновників ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») створюється статутний капітал товариства у розмірі 473 402 196,00 грн., частка ІНФОРМАЦІЯ_2 у статутному капіталі товариства у грошовому еквіваленті становить 118 350 549,00 грн., що складає 25 % статутного капіталу, згідно висновку ПП « ОСОБА_7 » від 14.06.2011 р. Разом з цим, сума 118 350 549,00 грн. є остаточною вартістю основних засобів згідно інвентаризації, а не ринковою вартістю визначеною під час експертної оцінки, що призвело до суттєвого заниження долі комунального підприємства у статутному фонді. Таким чином був створений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), за адресою: м. Одеса, Аеропорт Ца (Цивільної Авіації), із статутним фондом у розмірі 473 402 196,00 грн., засновниками якого виступили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмір внеску 355 051 647,00 грн. (75%) та ІНФОРМАЦІЯ_6 , розмір внеску 118350549,00 грн. (25%). При цьому обраний інвестор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване 25.05.2010 р., статутний фонд 1000 грн., засновник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Лондон, повністю не відповідає нормам Закону України «Про державно-приватне партнерство» та вимогам щодо стратегічного партнера, оскільки не відповідає законодавчо-визначеним вимогам до інвесторів у зв`язку з відсутністю будь-яких даних про ділову репутацію, досвід інвестиційної діяльності, управління підприємствами та інше. Серед передбачуваних джерел фінансування запланованої реконструкції аеропорту відсутні власні кошти інвестора. Як наслідок, ймовірні потенційні ризики стосуються у першу чергу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а партнер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що бере на себе роль інвестиційного посередника, має можливість уникнути відповідальності завдяки відсутності власного капіталу та основних фондів. Крім того, за адресою де повинно фактично здійснювати господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_1 , підприємство не знаходиться. Згідно відомостей державного реєстру за вказаною адресою зареєстровано понад 20 комерційних структур, що вказує на ознаки фіктивності даного підприємства. Також встановлено, що договором про корпоративні принципи управління товариством між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є додатком №1 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №835-VI від 8.07.2011 р. було чітко визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначає джерела фінансування для будівництва аеродромного комплексу, залучає запозичені кошти, що і є його обов`язками як інвестора. Однак, в порушення рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 кредитний договір зі змінами та доповненнями №151413К6 від 16.10.2013 р. на суму 30 млн.доларів США строком виконання до 25.12.2020 р. В забезпечення умов виконання даного кредитного договору було укладено іпотечний договір №151413Z23 від 17.10.2013 р., відповідно до якого товариство передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в іпотеку нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , свідоцтво про право власності серії НОМЕР_5 від 29.12.2011 р., які у 2011 р. були передані до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеською міською радою. Крім того, відповідно статуту, який затверджений рішенням №835-VI від 08.07.2011 р., а саме: ст.9 «Органи управління та контролю за діяльністю товариства», кожен учасник має кількість голосів пропорційно розміру частки в статутному фонді, тобто інвестор в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має 75% голосів, що достатньо для вирішення без ІНФОРМАЦІЯ_2 наступних питань: внесення змін до статуту (60% голосів), затвердження порядку розподілу прибутку (60% голосів), виключення учасника з товариства (50% голосів), визначення порядку використання фондів товариства (60% голосів), прийняття рішень щодо залучення кредитів, передачу в іпотеку, заставу, оренду майна (60% голосів), загальні збори (вищий орган товариства) вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, що володіють більш ніж 60% голосів. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_6 фактично позбулась контролю за використанням майна комунального підприємства та прибутків від діяльності свого підприємства. Внаслідок цього за період користування майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано окремо розташоване майно бази відпочинку ВПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (с. Грибівка, Одеської обл.), яка була оцінена в 3 132 914,00 грн. без урахування ПДВ. Також встановлено, що згідно розподілу аеропортових функцій між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до доходної частини комунального підприємства відносяться послуги з забезпечення посадки, зльоту та стоянки повітряних суден. Протее, незважаючи на наявність прямих договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з авіакомпаніями, отримані кошти за надання вказаних послуг перераховуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в результаті не перераховуються до бюджету територіальної громади м. Одеси, що складає щорічно приблизно 100 млн.грн. В результаті незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств і відомств було незаконно відчужено цілісний майновий комплекс КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь приватних структур, внаслідок чого територіальна громада м. Одеси не отримала прибутків з діяльності свого підприємства на суму понад 100 млн.грн. що являється особливо великим розміром. Дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розтратили державне майно в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.1 ст.364-1 КК України. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжкими злочином. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980) та № НОМЕР_9 (980).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому слідчої частини слідчого відділу УМВС України на Південно-Західній залізниці ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУ МВС Украни в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_10 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980) та № НОМЕР_9 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному виді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/20728/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

28.07.2014