печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Чорного І.О. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

24.09.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О.,3 погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Матюшенком К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю АТ «Златобанк» ( МФО 380612) по рахунку № 1348, який використовує ДП «Метал і Ка» ( ), з можливістю вилучення документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000434 від 02.07.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» коштів державного підприємства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після укладення ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» та ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» договорів від 18.08.2010 та 20.02.2012 на закупівлю певних товарів з проведенням заходів, строк дії даних договорів закінчився, відповідно, 31.08.2011 та 29.02.2012, ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» отримало від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» грошові кошти в загальній сумі 267 141 791 грн. 84 коп.

Досудовим розслідуванням отримано достатні відомості про те, що ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» умови даних договорів не виконало, частину отриманих від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» грошових коштів в загальній сумі 74 034 414 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок №№ 1348, який використовує ДП «Метал і Ка» в АТ « Златобанк».

Таким чином, тільки після отримання тимчасового доступу до даного банківського рахунку буде можливо встановити подальший рух грошових коштів, отриманих ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», що в подальшому, надасть змогу забезпечити проведення відповідних судових експертиз, а також отримати необхідні досудовому слідству документи щодо місцезнаходження посадових осіб товариства.

За викладених обставин, слідчий вказує, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О., просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в ньому.

Представник АТ «Златобанк» подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « Златобанк» ( МФО 380612, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52), щодо рахунку № 1348, ( валюта рахунку - українська гривня), відкритого ДП «Метал і Ка» ( ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

№ 1348 за період часу з 18.08.2010 по 16.09.2013 рр., який використовує ДП «МЕТАЛ І КА» (код за ), - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ДП «МЕТАЛ І КА» (код за ) № 1348 за період часу з 18.08.2010 по 16.09.2013 рр.;

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ДП «МЕТАЛ І КА» (код за ), копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункового рахунку ДП «МЕТАЛ І КА» (код за ) за №1348;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ДП «МЕТАЛ І КА» (код за ) за №1348.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « Златобанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Станіславовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/20486/13-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Станіславовичу.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош