Справа №1-кс/463/596/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 липня 2014 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, погоджене з прокурором прокуратури Личаківського району м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -

встановив:
слідчий СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. У зв`язку з розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002276, просить:

1. Надати тимчасовий доступ до матеріалів банківських справ:

А) матеріалів банківських справ за договорами строкових банківських вкладів (депозитів) за:

- №1289600 від 07 квітня 2004 року за умовами якого відкрито вкладний (депозитний) рахунок №1502/ НОМЕР_1 ,

- №82399/04-Д від 21.10.2005 року, згідно з умовами якого відкрито вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ,

- №336612/04-Д від 27.06.2006 року, згідно з яким відкрито вкладний (депозитний) рахунок №1003/ НОМЕР_4 ,

- №359670/04-Д від 21.07.2006 року на суму 8200 доларів США,

- №11240 від 08.01.2008 року на суму 32800 грн.,

- №294495 від 29.01.2008 року на суму 7700 доларів США,

- №526605 від 10.07.2008 року на суму 34500 грн.,

- №869288 від 13.01.2009 року на суму 1000 грн.,

- №748720 від 13.01.2009 року на суму 33500 грн.,

- №759156 від 29.01.2009 року на суму 7700 доларів США,

- №783886 від 02.03.2009 року на суму 700 доларів США;

Б) матеріалів банківських справ за договорами про відкриття карткових рахунків:

- договір № СМ 097695 від 09.04.2004 року про відкриття карткового рахунку в доларах США терміном на 2 роки,

- договір №СМ 42802107 від 30.12.2005 року про відкриття карткового рахунку терміном на 2 роки в гривні,

- договір № СМ 77371904 від 03.05.2006 року про відкриття карткового рахунку в доларах США;

В) інших договорів, укладених між ОСОБА_5 та ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі представників ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 Львівське регіональне управління в період часу з 2004 року по 2009 рр., не зазначених вище, укладеними між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) (Вкладник) в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даних договорів, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно руху коштів по вказаних рахунках, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та Вкладником;

2. Надати тимчасовий доступ до матеріалів руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ОСОБА_5 розрахунках, які були відкриті на підставі зазначених вище договорів (№1289600 від 07 квітня 2004 року рахунок №1502/ НОМЕР_1 ; №82399/04-Д від 21.10.2005 року рахунок № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ; №336612/04-Д від 27.06.2006 року - рахунок № НОМЕР_5 / НОМЕР_4 ; №359670/04-Д від 21.07.2006 року; №11240 від 08.01.2008 року; №294495 від 29.01.2008; №526605 від 10.07.2008 року; №869288 від 13.01.2009 року; №748720 від 13.01.2009 року; №759156 від 29.01.2009 року; №783886 від 02.03.2009 року; договір № СМ 097695 від 09.04.2004 року; договір №СМ 42802107 від 30.12.2005 року; договір № СМ 77371904 від 03.05.2006 року) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по даний час, на електронному та паперовому носіях.

3. оригіналів платіжних доручень, на підставі яких в період часу з 07.04.2004 року по даний час з рахунків ОСОБА_5 (ід. НОМЕР_6 ) здійснювались перекази коштів з повним розшифруванням даних про призначення та отримувачів платежів.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
надати слідчому СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів банківських справ:

А) матеріалів банківських справ за договорами строкових банківських вкладів (депозитів) за:

- №1289600 від 07 квітня 2004 року за умовами якого відкрито вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_7 / НОМЕР_1 ,

- №82399/04-Д від 21.10.2005 року, згідно з умовами якого відкрито вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ,

- №336612/04-Д від 27.06.2006 року, згідно з яким відкрито вкладний (депозитний) рахунок №1003/ НОМЕР_4 ,

- №359670/04-Д від 21.07.2006 року на суму 8200 доларів США,

- №11240 від 08.01.2008 року на суму 32800 грн.,

- №294495 від 29.01.2008 року на суму 7700 доларів США,

- №526605 від 10.07.2008 року на суму 34500 грн.,

- №869288 від 13.01.2009 року на суму 1000 грн.,

- №748720 від 13.01.2009 року на суму 33500 грн.,

- №759156 від 29.01.2009 року на суму 7700 доларів США,

- №783886 від 02.03.2009 року на суму 700 доларів США;

Б) матеріалів банківських справ за договорами про відкриття карткових рахунків:

- договір № СМ 097695 від 09.04.2004 року про відкриття карткового рахунку в доларах США терміном на 2 роки,

- договір №СМ 42802107 від 30.12.2005 року про відкриття карткового рахунку терміном на 2 роки в гривні,

- договір № СМ 77371904 від 03.05.2006 року про відкриття карткового рахунку в доларах США;

В) інших договорів, укладених між ОСОБА_5 та ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі представників ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 Львівське регіональне управління в період часу з 2004 року по 2009 рр., не зазначених вище, укладеними між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) (Вкладник) в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даних договорів, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно руху коштів по вказаних рахунках, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та Вкладником;

2. Надати тимчасовий доступ до матеріалів руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ОСОБА_5 розрахунках, які були відкриті на підставі зазначених вище договорів (№1289600 від 07 квітня 2004 року рахунок №1502/ НОМЕР_1 ; №82399/04-Д від 21.10.2005 року рахунок № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ; №336612/04-Д від 27.06.2006 року - рахунок № НОМЕР_5 / НОМЕР_4 ; №359670/04-Д від 21.07.2006 року; №11240 від 08.01.2008 року; №294495 від 29.01.2008; №526605 від 10.07.2008 року; №869288 від 13.01.2009 року; №748720 від 13.01.2009 року; №759156 від 29.01.2009 року; №783886 від 02.03.2009 року; договір № СМ 097695 від 09.04.2004 року; договір №СМ 42802107 від 30.12.2005 року; договір № СМ 77371904 від 03.05.2006 року) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по даний час, на електронному та паперовому носіях.

3. оригіналів платіжних доручень, на підставі яких в період часу з 07.04.2004 року по даний час з рахунків ОСОБА_5 (ід. НОМЕР_6 ) здійснювались перекази коштів з повним розшифруванням даних про призначення та отримувачів платежів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних матеріалів, які зберігаються у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЛРУ (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ЛРУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1