Справа № 464/8345/15-к
пр.№ 1-кс/464/2033/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.10.2015 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Сихівського району ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002003 від 20 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова, ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бухгалтерських (угод, податкових накладних, актів виконаних робіт, фінансової та статистичної звітності, актів перевірок, документів щодо отримання, оприбуткування та використання як готівкових коштів, так і коштів на рахунках товариства та будь-яких інших розрахунків) за 2013-2015 роки, дозвільних документів на право ведення будівництва по АДРЕСА_2 , та реєстраційних документів, з метою ознайомлення та зняття копій.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 20 липня 2015 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просив провести перевірку юридичної особи, що здійснює будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , оскільки, на його думку, будівництво ведеться на підставі фальсифікованих документів з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян. ОСОБА_5 , як особа, яка бажає придбати житло, з метою отримання інформації щодо умов ведення будівництва та порядку оплати за квартиру, відвідав офіс юридичної особи, яка здійснює будівництво будинку по АДРЕСА_2 , що знаходиться по АДРЕСА_3 , де йому надали копію попереднього договору купівлі-продажу квартири, в якому зазначено, що зі сторони юридичної особи, що здійснює будівництво виступає ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на те, що на сайтах в Інтернеті та рекламних брошурках було вказано, що будівництво багатоповерхівки по АДРЕСА_2 здійснює « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В надані копій дозвільних документів на ведення будівництва та документів про створення фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю ОСОБА_5 відмовили, на об`єкті проведення будівельних робіт паспорта про забудовника він не виявив, що викликало сумніви з приводу того, що будівництво багатоповерхового будинку по АДРЕСА_2 здійснюється на підставі достовірних документів.
Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 11 лютого 2011 року ведення будівельних робіт потребує наявності ряду дозвільних документів, а саме, декларації на ведення будівельних робіт, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
Відповідно до змін до договору оренди землі від 30 жовтня 2013 року, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3 16 липня 2013 року за №С-2555, вбачається що орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_4 , з одного боку, та орендар ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з другого боку, уклали даний договір про те, що орендодавець на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 за №2510 від 27 червня 2013 року «Про продовження ФОП ОСОБА_6 терміну оренди земельної ділянки на АДРЕСА_4 » надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться у АДРЕСА_2 , для розміщення автостоянки, термін дії договору до 27 червня 2023 року, загальною площею 0,4700 га. Згідно з даним договором, цільове призначення земельної ділянки для промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, категорія земельної ділянки за функціональним призначенням землі комерції й за умови збереження стану об`єкта оренди забороняється самовільна забудова земельної ділянки.
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , будівництво багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_2 здійснює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке і замовником. Площа даної земельної ділянки 0,4700 га, цільове призначення землі житлової та громадської забудови.
У відповідності до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року, Закону України «Про фінансово-кредитні механізми управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю» від 19 червня 2003 року, забороняється залучення коштів від фізичних осіб без створення фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю.
Враховуючи вищевикладене можна вважати, що має місце незаконне залучення коштів фізичних осіб на підставі завідомо неправдивих документів з подальшою можливістю конвертації та привласнення коштів громадян. Оскільки, інформація, яка зберігається в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування показів ОСОБА_5 та з метою запобігання масовому привласненню коштів громадян і неможливість отримати відомості у інший спосіб, старший слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_4 просила клопотання задовольнити.
В судове засідання представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме, про надання тимчасового доступу до дозвільних документів на право ведення будівництва по АДРЕСА_2 та реєстраційних документів, оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що решта документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_4 та начальнику відділу УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, дозвільних документів на право ведення будівництва по АДРЕСА_2 та реєстраційних документів, з метою ознайомлення та зняття копій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя