№ 666/2202/15-к
Провадження № 1-кс/666/368/15

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.04.2015р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкривався банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних та контактних даних;
- копії матеріалів банківської справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- інформацію про інші банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що до СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонські області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо шахрайських дій з боку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який, під приводом продажу мобільного телефону Lenovo S90, за допомогою мережі Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 заволодів грошовими коштами заявника в сумі 2050 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , у якості сплати за вказаний товар, але який до теперішнього часу не отримав.
З метою отримання документального підтвердження показань потерпілих щодо переказу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , а також для визначення додаткових потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків та встановлення особистостей, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, що були перераховані на вказаний картковий рахунок, оскільки документи, що підтверджують переказ грошових коштів, знаходяться у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та, відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику представників установи в якій вони знаходяться, а саме: АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкривався банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних та контактних даних;
- копії матеріалів банківської справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- інформацію про інші банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1