Дата документу 24.04.2015 Справа № 554/5136/15-к
Октябрський районний суд м. Полтави

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2015 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000137 від 07.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
в с т а н о в и л а :
07.04.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке позгоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок платників податків, ліцензій на заняття певними видами господарської діяльності;

2)оригіналів документів, у яких наявна інформація про походження (придбання, виготовлення) продукції (договори купівлі продажу, рахунки, квитанції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні), яка передавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ (з зазначенням серії та номеру партії, дати виготовлення), копій документів, що підтверджують якість продукції, сертифікатів, виданих державними органами на дану продукцію, вартість продукції;
3)довідок про відпускні ціни на продукцію, яка передавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ;
4)виписок руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких зафіксовані факти оплати покупцями за продукцію, яка передавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ;
5)належним чином завірених копій договорів купівлі продажу, додатків до договорів, специфікацій, додаткових угод, актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків на продукцію, яка передавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ та була ним реалізована;

6)належним чином завірених копій актів інвентаризації матеріальних цінностей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2015 роки, а також актів інвентаризації у Полтавському підрозділі товариств;

7)належним чином завірених копій актів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними органами;

1.Довідок про здійснення усіх імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2015 роки;

2.Копій документів, у яких зафіксована інформація про працівників, які працюють в товаристві (штатний розпис), накази про призначення та звільнення працівників, їх посадові обов`язки (посадові інструкції), інформацію про заробітну плату, за 2013-2015 роки (зазначені документи стосовно працівників Полтавського представництва (підрозділу) в оригіналі).
З метою запобігання знищенню документів, вважаю за необхідне володільця документів у судове засідання не викликати.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
із клопотання слідує, що в даний час слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000137 від 07.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
Із клопотання слідує, що 07.04.2015 до УБОЗ УМВС України в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довірена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який вказав, що у період з 2013 по квітень 2015 року менеджером зі збуту підгрупи збуту м.Полтава ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 здійснювався продаж та відвантаження товарів, а саме засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу суб`єктам господарської діяльності по заниженим цінам.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства ОСОБА_6 були вигадані, акти відповідального зберігання та інші первинні документи підроблені. Таким чином добуто дані, що ОСОБА_7 , зловживаючи довірою свого безпосереднього керівника ОСОБА_8 , отримував товар у своє відання, для подальшої реалізації по видатковим накладним та актам приймання-передачі, чим завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 50 000 000 грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні в кримінальному провадженні, в рамках якого воно подано, слідчим матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.
Частиною 1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для вжиття такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,-
у х в а л и л а:
клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000137 від 07.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок платників податків, ліцензій на заняття певними видами господарської діяльності;

2)оригіналів документів, у яких наявна інформація про походження (придбання, виготовлення) продукції (договори купівлі продажу, рахунки, квитанції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні), яка передавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ (з зазначенням серії та номеру партії, дати виготовлення), копій документів, що підтверджують якість продукції, сертифікатів, виданих державними органами на дану продукцію, вартість продукції;
3)довідок про відпускні ціни на продукцію, яка передавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ;
4)виписок руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких зафіксовані факти оплати покупцями за продукцію, яка передавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ;
5)належним чином завірених копій договорів купівлі продажу, додатків до договорів, специфікацій, додаткових угод, актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків на продукцію, яка передавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ та була ним реалізована;

6)належним чином завірених копій актів інвентаризації матеріальних цінностей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2015 роки, а також актів інвентаризації у Полтавському підрозділі товариств;

7)належним чином завірених копій актів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними органами;

3.Довідок про здійснення усіх імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2015 роки;

4.Копій документів, у яких зафіксована інформація про працівників, які працюють в товаристві (штатний розпис), накази про призначення та звільнення працівників, їх посадові обов`язки (посадові інструкції), інформацію про заробітну плату, за 2013-2015 роки (зазначені документи стосовно працівників Полтавського представництва (підрозділу) в оригіналі).
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1