УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №0000100 від 03.07.2015 року про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИЛА:
Прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна.
Відповідно клопотання прокурора, в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000100 від 14.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.285-5 КК України, про те, що громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, здійснюють фінансування тероризму, а саме: в інтересах представників терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», у м. Дніпропетровську організували протиправну схему з реалізації автотранспортних засобів, отриманих у незаконний спосіб на території, підконтрольній членам вказаних терористичних організацій, шляхом перероблення, заміни номерів агрегатів автомобілів. Отримані від продажу автомобілів грошові кошти вказані особи у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій) з метою використання останніми для фінансового забезпечення їх протиправної діяльності.
В подальшому, 03.07.2015 року до ЄДРД внесено відомості за №0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, про те, що невстановлені особи у м.Дніпропетровську було здійснено знищення, підробку та заміну ідентифікаційних номерів кузовів та двигунів наступних транспортних засобів: Ауді А4, він-код НОМЕР_1 , д.з. НОМЕР_2 ; Volkswagen Polo, він-код НОМЕР_3 , д.з. НОМЕР_4 ; Mercedes-Benz ML 250, він-код НОМЕР_5 , д.з. НОМЕР_6 ; Mercedes-Benz S320, він-код НОМЕР_7 , д.з. НОМЕР_8 ; BMW X5, він-код НОМЕР_9 , д.з. НОМЕР_10 ; Ауді А4, він-код НОМЕР_11 , д.з. НОМЕР_12 ; BMW X6, він-код НОМЕР_13 , д.з. НОМЕР_14 ; Infiniti G 35, винкод, НОМЕР_15 , д.з. НОМЕР_16 ; Mercedes-Benz GL, він-код 4JGBF71E38A341971, д.з. НОМЕР_17 ; Range Rover, він-код НОМЕР_18 , д.з. НОМЕР_19 ; Range Rover, він-код НОМЕР_20 , д.з. НОМЕР_21 ; Range Rover, він-код НОМЕР_22 , д.з. НОМЕР_23 ; ОСОБА_6 , він-код НОМЕР_24 , д.з. НОМЕР_25 ; Volkswagen Touareg, він-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_27 ; Тойота Ланд Крузер 200, він-код НОМЕР_28 , д.з. НОМЕР_29 ; BMW X5, він-код НОМЕР_9 , д.з. НОМЕР_10 ; Subaru Tribeca, він-код 4S4WX92D284413340, д.з. НОМЕР_30 ; Mercedes-Benz МL 350, він-код НОМЕР_31 , д.з. НОМЕР_32 ; Джип Гранд Чироки, він-код 1C4RJFBM3CC127397, д.з. НОМЕР_33 ; Volkswagen Touareg, він-код НОМЕР_34 , д.з. НОМЕР_35 ; Porsche Panamera, він-код НОМЕР_36 , д.з. НОМЕР_37 ; Honda CR-V, він-код НОМЕР_38 , д.з. НОМЕР_39 ; Lexus RX 350, він-код НОМЕР_40 , д.з. НОМЕР_41 ; Porsche Panamera, він-код НОМЕР_42 , д.з. НОМЕР_43 ; Lexus LX 570, д.з. НОМЕР_44 ; Porsche Cayenne, д.з. НОМЕР_45 , з метою їх легалізації та подальшої реалізації.
Постановою процесуального керівника прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_7 вищезазначені кримінальні провадження об`єднанні у одне кримінальне провадження за єдиним реєстраційним №0000100.
За результатами проведених органом досудового розслідування слідчих (розшукових) дій в межах об`єднаного кримінального провадження процесуальним керівником 02.10.2015 року винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000100 від 14.05.2015 в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 285-5 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Також, постановою процесуального керівника від 02.10.2015 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000100 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України за СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.
У матеріалах досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження наявні дані, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину незаконно отриманих автомобілів, у т. ч. з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, перереєстровували та реалізовували своїм зв`язкам, які обізнані про незаконне походження вказаних автомобілів.
Вказаними особами був реалізований автомобіль марки «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 , який на даний час зареєстрований на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ).
Так, 17.07.2015 року в ході проведення обшуку із залученням спеціаліста - експерта сектору КДТЗ відділу ІТЕТЕ НДЕКЦ при ГУ МВС України в Дніпропетровській області, в автомобілі «Volkswagen Touareg», 2013 р.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 , виявлено та вилучено:
1) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_47 «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 .
2) Автомобіль марки «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 , на якому, зі слів спеціаліста, номер двигуна знищений механічним способом, в останніх чотирьох символах номеру кузова авто (VIN-код), який розташований під переднім пасажирським сидінням, присутні сліди стороннього механічного втручання у вигляді заполірування вказаних символів, а по периметру номера кузова шпаклівка зеленого кольору, яка не застосовується заводом виробником.
Відповідно до висновку судово-трасологічної експертизи від 31.07.2015 №70/09-149, проведеної на підставі постанови про призначення судово-трасологічної експертизи від 20.07.2015 винесеною слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області від 20.07.2015, первинний індефікаційний номер автомобіля «Volkswagen Touareg» д.з. НОМЕР_48 , білого кольору, підлягав змінам. Тобто, був видалений механічним способом, а фрагмент металу прямокутної форми найбільшими розмірами 120*40 мм, на якому виконане рельєфно-втиснуте, літеро-цифрове позначення WVGZZZ7PZED024176, вварений на його місце не в умовах заводу виробника.
Крім цього, згідно реєстраційно-облікових даних служби ДАІ МВС попереднім власником автомобіля «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 значиться ОСОБА_9 .
Проте, допитаний у якості свідка ОСОБА_9 надав свідчення, що він ніколи не мав у власності автомобіля, жодних документів, у тому числі і заяви від 01.04.2015 про зняття з реєстраційного обліку автомобілю марки «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 не писав, у органах ВРЕВ ДАІ не перебував.
Таким чином, є усі підстави вважати, що свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_49 на ОСОБА_8 отримано з порушенням діючого законодавства.
Підставами для арешту вищезазначеного майна є прийняття заходів щодо недопущення їх зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказаний автомобіль є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, представник власника - ОСОБА_8 в судовому засідання заперечував проти накладення арешту на майно, оскільки власник транспортного засобу не має жодного відношення до кримінального провадження, підозра йому не пред`явлена та відповідно він не може відповідати своїм майном за дій невстановлених осіб.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Частиною другою статті 167 КПК України встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Розв`язуючи вимоги клопотання, суд виходить з того, що автомобіль «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 є предметом злочину в розумінні ст.290 КК України та зберіг на собі його сліди, тому відчуження автомобіля призведе до втрати доказу кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, клопотання прокурора належить задовольнити частково, заборонивши ОСОБА_8 розпоряджатись транспортним засобом.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Заборонити ОСОБА_8 розпоряджатись транспортним засобом марки «Volkswagen Touareg», 2013 p.в., VIN-код НОМЕР_26 , д.з. НОМЕР_46 , а саме: відчужувати у будь-який спосіб.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1