ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7607/2015
УХВАЛА
29 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
29 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій повідомляється про те, що в період часу з 25.05.2015 року по 03.07.2015 рік, не встановлені особі, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування та допиту представника потерпілого, було встановлено, що не встановленими особами, шляхом заволодіння даними пластикових карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у Великобританії, було перераховано на особисті картки фізичних осіб грошову суму у розмірі 3 891 901,52 гривні. Після чого, банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставив претензію до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 891 901,52 гривні, та вказані грогові кошти були списані з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як збиток, нанесений володільцям карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Не встановлені особи, з використанням особистого додатку у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого заходили із застосуванням особистого мобільного телефону, проводили операцію по прийняттю платежу. Для проведення цієї операції, необхідно мати данні карти з якої буде проводитись платіж, у даному випадку це були карти громадян Великобританії. Не встановлені особи володіючи даними карт громадянин Великобританії за допомогою сервісу «прийняти платіж», використовуючи інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували вкрадені грошові кошти громадян Великобританії на особисті картки, які отримали у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після проведення вказаної операції, грошові кошти знімались у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банках. Кількість транзакцій, які були виявлені співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які завдали збиток у розмірі 3 891 901,52 гривень - 201 операція. За кожну транзакцію проводився переказ грошових коштів приблизно у сумі 20 000,00 гривень. Всі транзакції проводились на обладнанні та серверах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 ; № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_41 № № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_45 ; № НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 , на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_78 ; № НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_82 ; № НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_82 ; № НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_82 ; № НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_86 ; № НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_86 ; № НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_89 ; № НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_93 ; № НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_95 ; № НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_97 ; № НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_99 ; № НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_101 ; № НОМЕР_102 на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_101 ; № НОМЕР_103 на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_101 ; № НОМЕР_104 на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_105 ; № НОМЕР_106 на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_107 ; № НОМЕР_108 на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_109 ; № НОМЕР_110 на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_111 ; № НОМЕР_112 на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_113 ; № НОМЕР_114 на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_115 ; № НОМЕР_116 на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_117 ; № НОМЕР_118 на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_117 ; № НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_120 ; № НОМЕР_121 на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_120 ; № НОМЕР_122 на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_123 ; № НОМЕР_124 ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_123 ; № НОМЕР_125 на ім`я ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_126 ; № НОМЕР_127 на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_128 ; № НОМЕР_129 на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 на ім`я ОСОБА_64 . ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_132 ; № НОМЕР_133 на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_134 ; № НОМЕР_135 на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , НОМЕР_136 ; № НОМЕР_137 на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , НОМЕР_136 ; № НОМЕР_138 на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , НОМЕР_136 ; № НОМЕР_139 на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_140 ; № НОМЕР_141 на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_142 ; № НОМЕР_143 на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_144 ; № НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_97 , за період часу з 01.05.2015 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_81 ; № НОМЕР_83 ; № НОМЕР_84 ; № НОМЕР_85 ; № НОМЕР_87 ; № НОМЕР_88 ; № НОМЕР_90 ; № НОМЕР_92 ; № НОМЕР_94 ; № НОМЕР_96 ; № НОМЕР_98 ; № НОМЕР_100 ; № НОМЕР_102 ; № НОМЕР_103 ; № НОМЕР_104 ; № НОМЕР_106 ; № НОМЕР_108 ; № НОМЕР_110 ; № НОМЕР_112 ; № НОМЕР_114 ; № НОМЕР_116 ; № НОМЕР_118 ; № НОМЕР_119 ; № НОМЕР_121 ; № НОМЕР_122 ; № НОМЕР_124 ; № НОМЕР_125 ; № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_131 ; № НОМЕР_133 ; № НОМЕР_135 ; № НОМЕР_137 ; № НОМЕР_138 ; № НОМЕР_139 ; № НОМЕР_141 ; № НОМЕР_143 ; № НОМЕР_96 за період часу з 01.05.2015 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1