Заводський районний суд м. Запоріжжя
Дело №4-159/2010
о продлении срока содержания под стражей
г. Запорожье 30.04.10
Заводский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего, судьи Меркуловой Л.А., секретаре Подрядчик Е.Д., прокуроре Проценко М.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья ОСОБА_1, по уголовному делу № 320805пр о продлении срока содержания под стражей до четырех месяцев в отношении обвиняемой: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, временно не работающей, ранее не судимой, прописанной : г. Запорожье, бул. СтроителейАДРЕСА_1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 209 ч.1, 388 ч.1, 366 ч.1, 222 ч.1, 366 ч.1, 222 ч.2, 366 ч.1, 222 ч.2, 366 ч.1, 27 ч.5 222 ч.1УК Украины, -
Органом досудебного следствия ОСОБА_2обвиняется в том, что она 12 ноября 2007 г. Руденко Ю.С., работая директором ЧП «Аллегри», являясь должностным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, имея умысел направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, с целью получения кредита в Филиал Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 384 223,11 гривен, составила заведомо ложную справку №12/11/07 от 12.11.2007 года на получение кредита в учреждении «Сберегательного банка», которая является официальным документом, в которой указала, что ее заработная плата как директора предприятия за последние 6 месяцев, а именно: за май октябрь 2007 года составила 180 000 гривен, а именно: за май 2007 года 30 000 гривен, июнь 2007 года 30 000 гривен, июль 2007 года 30 000 гривен, августа 2007 года 30 000 гривен, сентябрь 2007 года 30 000 гривен и октябрь 2007 года 30 000 гривен, при этом достоверно зная, что в указанный период времени, в ЧП «Аллерги» заработная плата ей не начислялась.
После составления указанной справки ОСОБА_2 подписала ее и поставили на ней печать предприятия.
Продолжая свои преступные действия, действуя с целью получения кредита в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 384 223,11 гривен, в период времени с 12.11.2007 года по 15.11.2007 года ОСОБА_2 предоставила указанный ранее заведомо ложного официальный документа, в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48.
21.10.2008 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ЧП «Аллегри» ОСОБА_2 по ст. 366 ч.1, 222 ч.1 УК Украины и объединено с уголовным делом № 320805пр под общим № 320805пр.
Кроме этого, 20 декабря 2007 г. Руденко Ю.С., работая директором ЧП «Аллегри», являясь должностным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, имея умысел направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, с целью получения кредита в Филиал Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 1 250 549,00 гривен, составила заведомо ложную справку №18/12/07 от 18.12.2007 года на получение кредита в учреждении «Сберегательного банка», которая является официальным документом, в которой указала, что ее заработная плата как директора предприятия за последние 6 месяцев, а именно: за июнь ноябрь 2007 года составила 180 000 гривен, а именно: за июнь 2007 года 30 000 гривен, июль 2007 года 30 000 гривен, август 2007 года 30 000 гривен, сентябрь 2007 года 30 000 гривен, октябрь 2007 года 30 000 гривен и ноябрь 2007 года 30 000 гривен, при этом достоверно зная, что в указанный период времени, в ЧП «Аллерги» заработная плата ей не начислялась.
После составления указанной справки ОСОБА_2 подписала ее и поставили на ней печать предприятия.
Продолжая свои преступные действия, действуя с целью получения кредита в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 1 250 549,00 гривен, в период времени с 18.12.2007 года по 24.12.2007 года ОСОБА_2 предоставила указанный ранее заведомо ложного официальный документа, в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48.
На основании вышеуказанных документов 24.12.2007 года между ОСОБА_2
и Филиалом - Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в лице заместителя начальника филиала ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 2619 согласно которого банк предоставил, а ОСОБА_2 получила кредит в сумме 1 250 549,00 гривен, сроком на 30 лет с 24.12.2007 года по 24.12.2037 года.
Также, ОСОБА_2 продолжая свой преступный умысел, направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, составила заведомо ложную справку б/н от 17.02.2008 года, на имя ОСОБА_4, которая является официальным документом, с целью получения последним кредита в Филиал Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», на сумму 1 366 530,00 гривен, , в которой указала, что заработная плата ОСОБА_4, как начальника по ВЭД ЧП «Аллегри» за последние 6 месяцев, а именно: за июль декабрь 2007 года составила 119 050 гривен, а именно: за июль 2007 года 19 700,00 гривен, август 2007 года 16 200,00 гривен, сентябрь 2007 года 21 250,00 гривен, октябрь 2007 года 18 300,00 гривен, ноябрь 2007 года 21 800,00 гривен и декабрь 2007 года 21 800,00 гривен при этом достоверно зная, что ОСОБА_4 в указанный период времени, в ЧП «Аллерги» не работал и заработной платы не получал.
После составления указанной справки ОСОБА_2 подписала ее и поставили на ней печать предприятия.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_4, по предварительному сговору в период времени с 17.01.2008 года по 18.01.2008 года, действуя с целью получения кредита в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 1 250 549,00 гривен, предоставили указанный ранее заведомо ложного официальный документа, в Филиале Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48.
На основании вышеуказанных документов 18.01.2008 года между ОСОБА_4 и Филиалом - Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в лице заместителя начальника филиала ОСОБА_5 был заключен кредитный договор № 2671 согласно которого банк предоставил, а ОСОБА_4 получила кредит в сумме 1 366 530,00 гривен, сроком на 30 лет с 18.01.2007 года по 18.01.2038 года.
22.10.2008 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ЧП «Аллегри» ОСОБА_2 по ст.ст. 366 ч.1, 222 ч.2, 366 ч.1, 27 ч.5 222 ч.2 УК Украины и объединено с уголовным делом № 320805пр под общим № 320805пр.
Кроме этого ОСОБА_2 находясь в розыске 07.11.08, работая директором ЧП «Аллегри», являясь должностным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, достоверно зная, что легковой автомобиль НОМЕР_1 находится в залоговом залоге в Филиале- Запорожского областного управления ОАО «Ощадбанк Украины», согласно договора залога имущества от 2611.07 года, имея умысел направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, с целью завладения залоговым имуществом - BMW Х3 VIN WBPC 1040WD 739773 г/н НОМЕР_2, составила на фирменном бланке Главного управления ОАО «Ощадбанк» г. Киев справку, в которой указала, что ОСОБА_2 выполнила все условия кредитного договора № 1041/144 от 16.11.07 года и залог с легкового автомобиля НОМЕР_3 снят.
С этой целью ОСОБА_2 имея умысел направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, на фирменном бланке Главного управления ОАО «Ощадбанк» г. Киев составила договор кредита №1041/144 от 16.11.07 года, куда внесла заведомо ложные сведения, согласно которого ОСОБА_2 она получила кредит на сумму 100 000 гривен, для приобретения указанного автомобиля.
После составления указанных документов: справки и кредитного договора ОСОБА_2 поставила на них печать Главного управления ОАО «Ощадбанк» г. Киев и поставила свою подпись.
Продолжая свои преступные действия, действуя с целью завладения имуществом Филиала- Запорожского областного управления ОАО «Ощадбанк Украины» - легкового автомобиля НОМЕР_3 путем злоупотребления служебным положением ОСОБА_2 выдала нотариальную доверенность на гр. ОСОБА_6, на управление и распоряжение указанным имуществом, который в свою очередь снял с учета указанный легковой автомобиль и реализовал его.
Указанными действиями ОСОБА_2 причинила ущерб юридическому лицу - Филиалу- Запорожского областного управления ОАО «Ощадбанк Украины», на сумму 384 223,11 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
14.09.09 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ЧП «Аллегри» ОСОБА_2 по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и объединено с уголовным делом № 320805пр под общим № 320805пр.
Кроме этого, ОСОБА_2 действуя умышленно, достоверно зная, что денежные средства в сумме 384 223,11 гривен, полученные в результате незаконной реализации вверенного ей имущества - BMW Х3 VIN WBPC 1040WD 739773 г/н НОМЕР_2, являются средствами добыты преступным путем, легализовала (отмыла) денежные средства, путем использования их на собственные нужды
24.03.10 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 141005пр в отношении директора ОСОБА_2 по ст. 209 ч.1 УК Украины и объединено с уголовным делом № 320805пр под общим № 320805пр.
Кроме этого ОСОБА_2 действуя умышленно, достоверно зная, легковой автомобиль НОМЕР_4, согласно договора залога имущества от 26.11.07 года находился в залоге у Филиала- Запорожского областного управления ОАО «Ощадбанк», реализовала его
30.04.10 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ОСОБА_2 по ст. 388 ч.1 УК Украины и объединено с уголовным делом № 320805пр под общим № 320805пр.
10-11 ноября 2008 года ОСОБА_2 нарочно по почте была отправлена повестке с указанием явится в прокуратуру Заводского района г. Запорожья для дачи пояснений в качестве свидетеля по указанным ранее обстоятельствам, однако последняя но по вызову не явилась.
13.10.2008 года на ОСОБА_2 был вынесено постановление о принудительном приводе о доставке последней к 10.00 часам 15.10.2007 года в прокуратуру Заводского района г. Запорожья.
15-16 ноября 2008 года по адресу, который указала ОСОБА_2 при даче объяснения, как постоянное место жительства, был осуществлен выезд с целью принудительного привода ОСОБА_2, однако по указанному месту жительства г. Запорожье бул. Строителей 10/100 последней не оказалось.
В последующем на имя ОСОБА_2 неоднократно нарочно направлялись повестки, а также копии постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении нее, последняя злостно уклонялась от явки в прокуратуру Заводского района г. Запорожья.
07.11.2008 года в отношении ОСОБА_2 вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 366, ч1, 222 ч.1, 366 ч.1, 222 ч.2, 366 ч.1, 27 ч.5 222 ч.2 УК Украины.
07.11.2008 года ОСОБА_2 объявлено в розыск.
11.06.09 года Заводским районным судом вынесено постановление о задержании обвиняемой ОСОБА_2 и доставлении в суд под стражей для избрании меры пресечения.
Обвиняемая ОСОБА_2 с 07.11.08 года по 08.03.2010 года находилась в розыске
08.03.2010 года ОСОБА_2 была задержана в порядке ст. 106 УПК Украины.
09.03.2010 Заводским районным судом г. Запорожья ОСОБА_2 избрана мера пресечения - в виде содержания под стражей.
Двухмесячный срок содержания под стражей ОСОБА_2 по уголовному делу № 320805пр истекает 08.05.10 года.
30.04.10 в Заводский районный суд поступило представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья о продлении срока содержания под стражей обвиняемой ОСОБА_2 до четырех месяцев, поскольку в настоящее время закончить досудебное следствие по уголовному дело не представляется возможным.
Рассмотрев представление следователя, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, по следующим основаниям:
Для полного, всестороннего и объективного завершения расследования уголовного дела досудебному следствию необходимо выполнить следующие следственные действия:
1.Получить заключение судебно-почерковедческой экспертизы по делу.
2. Признать филию ЗОУ «Ощпадный банк», в лице представителя гражданским истцом.»
3. Допросить сотрудников ПАО «ПУМБ» г. Запорожье, по факту выдачи кредита ОСОБА_2
2.Ознакомить обвиняемую ОСОБА_2 с результатами назначенных экспертиз.
3.Предъявить окончательное обвинение ОСОБА_2С допросить ее в качестве обвиняемой.
5.Выполнить иные необходимые процессуальные и следственные действия.
6.Выполнить требования ст. 217-220 УПК Украины.
7.Составить обвинительное заключение.
С учетом личности обвиняемой ОСОБА_2 совершившей тяжкое преступление, которая находилась в розыске с 07.11.08 года по 08.03.2010 года, может скрыться от следствия и суда, а также воспрепятствовать установлению истины по делу, продолжить преступную деятельность, мера пресечения ему изменена быть не может.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 165-3 УПК Украины, суд -
Представление следователя удовлетворить
Продлить срок содержания под стражей обвиняемой ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по уголовному делу № 320805пр - до четырех месяцев, т.е. до 08.07.10 г.
На данное постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Запорожской области в течение трех суток с момента вынесения постановления.
Подача апелляции не приостанавливает исполнение постановления суда.
Судья Л.А. Меркулова