Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
727/9400/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Подання про обрання, зміну запобіжного заходу та продовження строків тримання під вартою, про проведення обшуку.
Надіслано судом: 15.02.2016. Зареєстровано: 16.02.2016. Забезпечено надання загального доступу: 16.02.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 727/9400/14-к
Провадження № 1-кс/727/2890/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 0000081 від 29.08.2013 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 від 29.08.2013 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що працівники Чернівецької митниці, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та інтересам держави, діючи в інтересах третіх осіб, а саме приватних підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , не провели документальні перевірки зазначених суб`єктів господарювання при здійсненні ними операцій, пов`язаних з імпортом пряжі акрилової та не нарахували митні платежі до Державного бюджету України на загальну суму 2710000,00 гривень.

Відповідно до листа Чернівецької митниці Міндоходів №24-70-51-13/01/1492 від 20.02.14 та довідки начальника ВОСА ПДВ ГВПМ ДПІ у м.Чернівцях ОСОБА_8 , - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 упродовж 2008-2011 років на основі укладених контрактів із суб`єктом вільної економічної зони Болгарської Республіки «Mainland ImpEx Ltd» здійснювали імпорт пряжі акрилової та декларували її вартість від 0,55 до 1,36 дол. США, а не по ціні турецького виробника «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.» - 5 дол. США, чим занизили митну та дійсну вартість товару, що спричинило збитки державному бюджету.

Вищевказані обставини свідчать про те, що у працівників Чернівецької митниці Міндоходів можуть бути певні домовленості із декларантами, приватними підприємцями щодо сприяння їм у зменшені обсягу податкових і митних платежів, які підлягали сплаті під час імпорту товару «пряжа акрилова», в тому числі ОСОБА_5 . Вищевказаним приватним підприємцем до митного оформлення подавались документи із відомостями, що відправником є підприємство «Mainland ImpEx Ltd», а документи про придбання товару «пряжа акрилова» у турецької фірми «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.» не подавались, відповідно, ці документи можуть знаходитись за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності останнім, де і приховуються. Крім того, у вказаному місці можуть знаходитись закордонні паспорти ОСОБА_5 із відомостями про в`їзд та виїзд з Туреччини та про інші країни слідування товару, блокноти, чорнові записи із відомостями про здійснення консультацій із працівниками митниці щодо коригування рівня митної вартості, контракти із турецькою фірмою «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.» та іншими закордонними фірмами про придбання товару «пряжа акрилова», комп`ютерна техніка із цими відомостями, в тому числі і з текстами контрактів та попереднього їх погодження через мережу «Інтернет» між вказаними фірмами, інші речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання документів про придбання товару «пряжа акрилова» у турецької фірми «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.», інших документів, які стосуються переміщення товару з-за кордону, закордонного паспорту ОСОБА_5 із відомостями про в`їзд та виїзд з Туреччини та про інші країни слідування товару, блокнотів, чорнових записів, в тому числі і з відомостями про здійснення консультацій із працівниками митниці щодо коригування рівня митної вартості, контрактів із турецькою фірмою «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.» та іншими закордонними фірмами про придбання товару «пряжа акрилова», комп`ютерної техніки із цими відомостями, в тому числі і з текстами контрактів та попереднього їх погодження через мережу «Інтернет» між вказаними фірмами, інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку житла чи інших володінь за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 29.08.2013 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №0000081 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що по місцю проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись вищевказані речі та документи, які мають значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З довідки адресно-довідкового підрозділу ГУДМС УДМС України в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою в АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником будинку за вищевказаною адресою є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання документів про придбання товару «пряжа акрилова» у турецької фірми «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.», інших документів, які стосуються переміщення товару з-за кордону, закордонних паспортів ОСОБА_5 із відомостями про в`їзд та виїзд з Туреччини та про інші країни слідування товару, блокнотів, чорнових записів, в тому числі і з відомостями про здійснення консультацій із працівниками митниці щодо коригування рівня митної вартості, контрактів із турецькою фірмою «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.» та іншими закордонними фірмами про придбання товару «пряжа акрилова», комп`ютерна техніка із цими відомостями, в тому числі і з текстами контрактів та попереднього їх погодження через мережу «Інтернет» між вказаними фірмами, інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання документів про придбання товару «пряжа акрилова» у турецької фірми «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.», інших документів, які стосуються переміщення товару з-за кордону, закордонних паспортів ОСОБА_5 із відомостями про в`їзд та виїзд з Туреччини та про інші країни слідування товару, блокнотів, чорнових записів, в тому числі і з відомостями про здійснення консультацій із працівниками митниці щодо коригування рівня митної вартості, контрактів із турецькою фірмою «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.» та іншими закордонними фірмами про придбання товару «пряжа акрилова», комп`ютерна техніка із цими відомостями, в тому числі і з текстами контрактів та попереднього їх погодження через мережу «Інтернет» між вказаними фірмами, інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений __________________

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...