Справа№751/447/16-к
Провадження №1-кс/751/77/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 22 січня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 0000166 від 02.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по 01.08.2015 року, в ході якої було встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) було укладено договір поставки від 10.09.2013 року №10/09/01-2013, згідно умов якого Постачальник зобов`язується поставити Покупцю торф фрезерний для виробництва брикетів. Термін дії договору з 10.09.2013 року по 31.12.2014 року. Пунктом 6.2 даного договору визначено, що вартість кожної партії товару визначається в специфікації.

Згідно специфікації, яка наведена в додатку № 2 до договору, договірна ціна за 1 тонну товару 70,0 грн. (з ПДВ). При цьому встановлено, що в 2013 році, згідно калькуляції, підписаної керівником, головним бухгалтером та начальником планово-економічного відділу, діюча оптова ціна торфу фрезерного становила 180,0 грн. (з ПДВ) за 1 тонну. Отже, підприємство здійснювало реалізацію торфу фрезерного за ціною нижче, ніж встановлена розпорядчим документом на 110,0 грн.

В результаті вищевикладеного, внаслідок застосування ціни реалізації нижче від встановленої відпускної ціни на 110,0 грн. (180,0 грн. 70,0 грн.), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоотримано доходів на суму 1 700 899,98 грн., в т.ч. в 2013 році 557 888,98 грн., в 2014 році 1 143 011,0 грн.

Згідно калькуляції собівартості однієї тонни фрезерного торфу по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактична собівартість фрезерного торфу склала 105,0 грн. (з ПДВ). Отже, реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торфу фрезерного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась по ціні нижчій ніж його фактична собівартість на 35,0 грн., чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків (матеріальної шкоди) на суму 541 195,13 грн., в т.ч. в 2013 році 177 510,13 грн., в 2014 році 363 685,0 грн.

Порушення допущено в період роботи ОСОБА_5 , який працював на посаді в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 13.03.2013 року по 24.10.2014 року та був підписаний вищевказаний збитковий договір поставки.

Встановлено, що для оплати послуг за реалізацію торфу фрезерного за вищевказаними договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

З метою встановлення правомірності проведення фінансово-господарських відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладанню та оплаті в період 2013-2014 робіт та послуг за договорами поставки торфу фрезерного, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.11.2015 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що платіжним дорученням від 26.11.2014 року № 565 з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритого в тій же банківській установі, перераховано грошові кошти у сумі 90000,0 грн., призначення платежу «Відрядження та господарські потреби згідно розпорядження від 26.11.2014 №40».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також фактів що можуть свідчити про легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом, у цьому провадженні є потреба у встановленні правомірності використання коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, а також свідчити про правомірність використання ОСОБА_5 грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 :

- виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), із зазначенням залишку коштів на кінець місяця, кореспондентів та призначення платежів, за період часу з 26.11.2014 року по 15.01.2016 року.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1