09.02.2016
Справа № 642/5569/15-к
Провадження 1-кс/642/156/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
9 лютого 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , старшого слідчого Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002539, внесеного 03.09.2014 старшого слідчого Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до фото-відео матеріалів, документів відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) МФО НОМЕР_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших документів, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що Кримінальне провадження № 0002539 внесено до ЄРДР 03.09.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , 1968 року народження, щодо шахрайських дій співробітника банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ОСОБА_6 », яка під час оформлення процедури кредитування заволоділа копіями документів потерпілої, які в подальшому використала та заволоділа грошовими коштами заявниці.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що 14.03.2015 за адресою: АДРЕСА_2 у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона придбала мобільний телефон, при цьому скористалась послугами кредитування. Так, 14.03.2015, ОСОБА_5 передала співробітникові банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 копії паспорту та ідентифікаційного коду на своє ім`я, отримавши від ОСОБА_7 копію договору кредитування № 1 від 14.03.2014, сума кредиту, в тому числі з метою оплати товару 3641, 62 грн., підписала його від свого імені, при цьому жодних інших документів не підписувала та кредитної картки на своє ім`я не отримувала. Надалі, впродовж березня вересня місяців 2014 року ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти в розмірі 380 гривень на рахунок НОМЕР_3 , що вказаний у кредитному договорі. У вересні 2014 року, від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 стало відомо, що кредитною карткою, що повинна була бути видана разом з договором кредитування № НОМЕР_4 , впродовж березня-травня здійснювалась оплата товарів у різних торгових місця м. Харкова. Крім того, як стало відомо ОСОБА_5 від її імені 24.05.2014 було оформлено новий договір кредитування № 1 на суму 7335, 46 гривень, вказаний кредит вона не оформлювала.

Як встановлено, співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ОСОБА_6 », являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , яка у 2014 році була працевлаштована у відділі продажу цільового кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпілою у кримінальному провадженні являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Жовтневим РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 07.07.1998, ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, відомості про клієнта банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , документи щодо кредитування, договорів кредитування, відкриття банківських рахунків, обслуговування у банківській установі, закриття рахунків клієнтом ОСОБА_5 у період з 01.01.2014 по теперішній час, відомості про отримані банківські картки ОСОБА_5 , що знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Як встановлено, на початку 2015 року завершено процедуру юридичного зливання ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )», відповідно до рішення акціонерів банк ІНФОРМАЦІЯ_3 став правонаступник усіх прав та обов`язків банку ІНФОРМАЦІЯ_8 по відношенню до усіх клієнтів, партнерів, контрагентів.

Таким чином, відомості та документи, що мають значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести шахрайські дії співробітниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до фото-відео матеріалів, документів відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи ОСОБА_5 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл тимчасовий доступ до відомостей, фото-відео матеріалів, документів, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_4 чи ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 , та стосуються працівника банківської установи ОСОБА_6 , документів та відео-фото матеріалів, що стосуються обслуговування клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , Паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Жовтневим РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 07.07.1998, ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час, в тому числі:

-Оригінали договорів, угод про надання банківських послуг, в тому числі й кредитування, що складені між банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 (на даний час Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та ОСОБА_5 , 1968 р.н., ІПН НОМЕР_9 , в тому числі третіми особами,в інтересах ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_9 з усіма додатками та документами на підставі яких вони укладені, складені або діяли за період з 01.01.2014 по теперішній час.

-Оригіналів документів, відео-фото матеріалів, щодо випуску, видачі, обслуговування, використання банківських карт клієнту ОСОБА_5 , 1968 р.н., ІПН НОМЕР_9 , заяви про відкриття (закриття) рахунків та банківських карт, документи, що підтверджують отримання банківських карт на ім`я клієнта ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_9 за період з 01.01.2014 по теперішній час, на паперових та електронних цифрових носіях, з наданням номерів банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_5

-Оригіналів кредитних справ на ім`я ОСОБА_5 , 1968 року народження, ІПН НОМЕР_9 , в тому числі за договором кредитування 1 від 14.03.2014 та договором кредитування 1 від 24.05.2014, відео-фото матеріалів клієнта, під час укладання договорів кредитування.

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках (в тому числі рахунків з кредитування), які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , Паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Жовтневим РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 07.07.1998, ІПН НОМЕР_6 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 (на даний час Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали на паперових та електронних цифрових носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, адреси та номеру відділення банку, банкомату, торгівельній установі, в якому здійснені відповідні банківські операції, в тому числі по зняттю готівки, безготівкових оплат товарів та послуг.

-Оригіналів документів, щодо працевлаштування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , яка у 2014 році була працевлаштована у відділі продажу цільового кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі наказ про призначення на посаду, посадову (робочу) інструкцію дійсні у 2014 році, наказ про звільнення з посади, особову справу працівника, інші документи.

-Оригіналів усіх наявних документів, у яких міститься підписи та зразки почерку ОСОБА_6 , що оформлювались ОСОБА_6 за час роботи у банківській установі. (з метою проведення експертного почеркознавчого дослідження).

-Відомості, оформлені офіційною довідкою про стан заборгованості ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_9 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою основної суми заборгованості, суми погашення кредиту на момент виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1