печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3801/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні слідчого управління прокуратури Київської області знаходиться кримінальне провадження № 0001871, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи організували на території Київської області незаконну діяльність щодо придбання у населення та підприємств по вирощуванню волоських горіхів, при цьому зазначені фінансово-господарські операції жодним чином документально не оформлюються та відповідні платежі до бюджетів не сплачуються. У подальшому з метою легалізації незаконно придбаного волоського горіху зазначеними невстановленими особами створено та організовано діяльність підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основною метою діяльності, яких є прикриття діяльності пов`язаної з експортом волоського горіху по підробленим документам, із використанням офшорних та високо-ризикових країни.

Відповідно до митних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 1,5 долара США, у той же час середня ринкова вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 4 долара США, при цьому при аналізі аналогічних експортних операцій встановлено, що 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає від 8,6 до 10,2 Евро.

Згідно податкової звітності (додаток № 5 до декларацій з ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснює будь-яких фінансово-господарських операцій та не є платником ПДВ, проте у період з 02.11.2015 по 01.12.2015 зазначеним товариством експортовано 873 759,50 кг горіхової продукції, загальною фактурною вартістю 28 378 401,94 гривень.

У подальшому під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_2 , з рефрижератором НОМЕР_3 вилучено експортні документи відповідно до яких товар експортувався до Албанії в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Панама, яка за інформацією FATF відноситься до високо-ризикової країни, вартість кілограму горіху складає 1,4 долара США.

Будучи допитаною як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 16.01.2016 від дачі показань відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.

Відповідно до нотаріально завіреної заяви ОСОБА_4 від 26.12.2015, яка надійшла на адресу прокуратури Київської області 22.01.2016, остання нікому ніколи не передоручала право підпису та діяльність товариства здійснювалось нею особисто.

У той же час, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 4-05/16 від 20.01.2016 підписи в митних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні не директором товариства ОСОБА_4 , а іншою особою.

Проведеним 11.01.2016 тимчасовим доступом до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), відповідно до якого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 9 BarrackRoadBelizeCity, Belize підписано контракт № 2 від 21.09.2015 купівлі-продажу товару, а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 підписано контракт № QT-15/990 від 21.09.2015 купівлі-продажу товару. 10.11.2015 повернення валютної виручки в сумі 15 400 доларів США здійснено від сторонньої компанії нерезидента, яка не є стороною договору « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2/4-5 Mitchellstreet, 3, GB, Edinbrugh, BeneficiaryAccount: LV16RIBR 00194040N0000, BeneficiaryBankName: JSCRegionalaInvesticijuBanka, SWIFTRIBRLV22, RigaLatvia.

Відповідно ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги є договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер, доручення органу, уповноваженого на надання безоплатної правової допомоги.

21.12.2015 адвокатом ОСОБА_5 внесено клопотання до Печерського районного суду міста Києва в інтересах ОСОБА_6 , разом з яким надано перелік підтверджуючих документів щодо її повноважень. За результатами розгляду якого слідчою суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 відкрито провадження № 757/48206/15-к.

Надані адвокатом ОСОБА_5 документи можуть містити зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які в подальшому будуть використані під час проведення почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим у необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у справі № 757/48206/15-к та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Київської області знаходиться кримінальне провадження № 0001871, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до справи № 757/48206/15-к, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 20 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1