печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Валькірія Плюс» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання власника майна про скасування арешту коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Валькірія Плюс» в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Вказане клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, жодних доказів, які об`єктивно свідчили б про фіктивність ТОВ «Валькірія Плюс» чи причетність вказаного товариства до протизаконної діяльності слідством не було надано слідчому судді, жодній посадовій особі товариства не повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження, що розслідується.

У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 підтримала вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини та підстави.

Представник органу досудового розслідування, за клопотанням якого було накладено арешт, - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України, що включений до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000060, в судовому засіданні зазначив, що на даний час відпала потреба в арешті майна ТОВ «Валькірія Плюс», у зв`язку з чим не заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши доводи представника власника майна, слідчого, вивчивши подане клопотання та дослідивши матеріали провадження за №757/1599/15-к, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України, та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2015 в рамках зазначеного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Валькірія Плюс» в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію слідчого, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Валькірія Плюс» ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2015, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Валькірія Плюс» в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1