Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3071/13-к
Провадження № 1-кс/711/653/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1

прокурора Кузнєцова С.М.

слідчого Хлобистіна М.Л.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2, винесеного в кримінальному провадженні № 0000105 від 04 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: зобов'язати службових осіб ПрАТ Київстар (), юридична адреса: 03110, м.Київ, пр. Червонозоряний, 51 (поштова адреса: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, 53), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з привязкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вищевказаними сім - карткам абонентських номерів +38-067-171-73-27; +38-067-588-75-83; +38-097-168-76-50 та +38-067-233-24-73 в період з 20.03.2012 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПрАТ Київстар, посилаючись на те, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що TOB ITC (, м. Черкаси, вул. Корольова, 38/1, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_3, засновник - ОСОБА_4) у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 26.10.2011 в рамках державної програми Реалізація пілотних проектів між TOB ІТС в особі директора ОСОБА_3 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_5 укладено та підписано договір про впровадження системи телемоніторингу та телекерування обєктами водопостачання, водовідведення, а також заміну насосного обладнання на КП Управління ВКГ у м. Каневі (Черкаська область) на загальну суму 5 млн. 200,8 тис. грн., на виконання умов якого в адресу TOB ITC Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс в сумі 1,4 млн. грн. В подальшому, протягом жовтня - листопада 2011 року, службові особи ТОВ ІТС здійснили закупівлю матеріалів та комплектуючих на суму понад 400 тис. грн., а основну суму близько 1 млн. грн. з метою розкрадання бюджетних коштів перерахували на рахунки ТОВ Сервіс Торг Плюс () і ТОВ Інтайм Сервіс (), які мають ознаки фіктивності, зареєстровані за однією адресою: м. Київ, вул. Хмельницька, 10, за якою фактично не знаходяться (адреса масової реєстрації), директора яких являються малозабезпеченими особами, зловживають спиртними напоями та не мають постійного місця роботи. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вказаному обєкту не проводилось та насосного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації належних вимог щодо виконання робіт на вказаному обєкті або повернення коштів до ТОВ ІТС не висували. Таким чином службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації та ТОВ ІТС шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму близько 960 тис. грн., чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 04.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що перший заступник начальника управління житлово комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, може бути причетним до вчинення вищевказаного злочину; у час його вчинення, від імені розпорядника державних коштів - управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації, укладав й інші договори будівельного підряду умови яких належним чином не виконувались; до виконання своїх обовязків з невстановлених досудовим розслідуванням причин ставився халатно; та має у власності і користується номером абонента +38-067-171-73-27 оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ Київстар; заступник директора ТОВ ІТС ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, який також, обґрунтовано, може бути причетним до вчинення вищевказаного злочину та інших правопорушень, має у власності і користується номером абонента +38-067-588-75-83 оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ Київстар; номінальний керівник фіктивного ТОВ Інтайм Сервіс ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, який також, обґрунтовано, може бути причетним до вчинення вищевказаного злочину та інших правопорушень, має у власності і користується номером абонента +38-097-168-76-50 оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ Київстар; а приятель номінального керівника фіктивного ТОВ Сервіс Торг Плюс ОСОБА_7 ОСОБА_8, проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_10, також може бути причетним до вчинення вищевказаного злочину і має у власності і користується номером абонента +38-067-233-24-73 оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ Київстар.

Інформація про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 і ОСОБА_8, з привязкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру мобільних терміналів, які використовувались з вищевказаними сім - картками в період з 20.03.2012 року по теперішній час, являється єдиним способом встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення і прийняття законного та обґрунтованого рішення у провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ Київстар, у володінні якого знаходиться ця інформація.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину й грошових коштів якими вони незаконно заволоділи, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 і ОСОБА_8, телекомунікаційні послуги, їх тривалість й маршрути передавання, що перебуває у володінні ПрАТ Київстар.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 та дозволити тимчасовий доступ до інформації, а саме: зобов'язати службових осіб ПрАТ Київстар (), юридична адреса: 03110, м.Київ, пр. Червонозоряний, 51 (поштова адреса: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, 53), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з привязкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вищевказаними сім - карткам абонентських номерів +38-067-171-73-27; +38-067-588-75-83; +38-097-168-76-50 та +38-067-233-24-73 в період з 20.03.2012 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПрАТ Київстар.

Зобовязати відповідальну особу за збереження інформації оператора телекомунікацій ПрАТ Київстар видати вказану інформацію, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак