печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1098/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
12.01.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення копій) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

18.07.2011 року на засіданні комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем конкурсних торгів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціною 78 млн. грн. у т.ч. ПДВ на умовах 100% безвідкличного документарного покритого акредитиву після повідомлення листом від виробника про готовність відгрузки.

В подальшому 18.02.2013року в порушення вимог ч. 2 ст. 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір на постачання обладнання № ПУ-31927-ДЗ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Достовірно знаючи, що даний правочин є нікчемним, переслідуючи злочинний умисел на незаконне виведення з обігу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в особливо великих розмірах, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи своїм службовим становищем, без укладання договору (договору покритого акредитиву) перерахували 26.03.2013 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 78 млн. грн., та в цей же день передали у банк заяву про відкриття покритого акредитиву, яку вправі були підписати тільки після укладання з банком та зареєстрованого у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору покритого акредитиву.

До цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будь-яких дій по виконанню умов договору постачання № ПУ-31927-ДЗ від 18.02.2013 року не виконало, за місцем державної реєстрації товариство відсутнє, що дає підстави вважати про його фіктивність.

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_4 ) з подальшим вилученням їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх копій) документів володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк), в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк), з дня відкриття рахунків по 18.01.2016 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунках № НОМЕР_1 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк) з дня відкриття рахунків по 18.01.2016 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських операцій по рахунках № НОМЕР_1 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по 18.01.2016 року;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (в Гривні, ЄВРО, Дол. США, Швейцарський франк), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 18.01.2016 року;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 18.01.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1098/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1