Справа № 592/9793/14-к
Провадження № 1-кс/592/2935/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0004962 від 11.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту заволодіння 21.05.2012 року невстановленою особою, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 160 000 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.05.2012 року після розмови ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , що представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та розповів їй про умови капіталовкладення в організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на його рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 160 000 грн. Вказані кошти ОСОБА_5 згодом перерахував на рахунки ОСОБА_6 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 10.05.2012 року грошові кошти в сумі 21 485 грн. на рахунок № НОМЕР_2 та 23.05.2012 року грошові кошти в сумі 6 094,47 грн. на рахунок № НОМЕР_3 . Тому слідчий з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ОСОБА_6 на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента), з можливістю їх вилучення.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ОСОБА_6 на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 07.10.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1