У Х В А Л А
20.05.2015 Справа №607/8289/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМ ВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 00003324 від 23 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМ ВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області виявлено факт привласнення бюджетних коштів зі сторони службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт у Комунальній установі Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в листопаді 2014 року та повторно у грудні 2014 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 31 жовтня 2014 року між Комунальною установою Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на Реконструкцію паливної із встановлення твердопаливного і електричного котлів. В подальшому, за результатами виконання робіт між Комунальною установою Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено акти приймання виконання будівельних робіт за листопад та грудень 2014 року.

При аналізі документів встановлено, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2/21 за листопад 2014 року вартість двох електричних котлів визначена у розмірі 147 229,72 грн., а відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 3/21 за грудень 2014 року вартість котла піролізного (твердопаливного) визначена у розмірі 187 518,91.

Відповідно до руху коштів по рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що закупівля котлів та сантехнічного обладнання проводилась у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по цінах, які у декілька разів менші від тих, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у свою чергу відповідно до руху коштів по рахунку здійснювало закупівлю котлів та сантехнічного обладнання у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) та ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ). Зазначені фізичні особи-підприємці та товариство надали завірені копії документів, укладені із директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

Допитаний як свідок директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 повідомив, що восени 2014 року до нього звернувся знайомий, який попросив, щоб він оформив на себе фірму, на що він погодився. Будь-яких документів для реєстрації фірми він не готував, лише підписував уже підготовленні документи, які надавались йому знайомим у реєстраційній службі, податковій службі та пенсійному фонді. Після підготовки усіх документів було відкрито TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де засновником та керівником був зазначений він. Після відкриття фірми будь-якої діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювало, поставкою котлів та сантехнічного обладнання на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не займалось, документів із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 не підписував. Оглянувши копії документів, що були надані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 повідомив, що зазначених документів не підписував.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали договору поставки №14112601 від 26 листопада 2014 року, видаткової накладної № Ф-1127-0005 від 27 листопада 2014 року, довіреності №1 від 27 листопада 2014 року на ім`я ОСОБА_8 , які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення ОСОБА_8 чи іншою особою виконанні підписи у відповідних документах, а висновок експерта в подальшому буде використаний у кримінальному провадженні як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМ ВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів договору поставки № 14112601 від 26 листопада 2014 року, видаткової накладної № Ф-1127-0005 від 27 листопада 2014 року, довіреності № 1 від 27 листопада 2014 року на ім`я ОСОБА_8 , які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення для проведення експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1