Справа № 161/3618/15-к
Провадження № 1-кс/161/911/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 березня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме: руху грошових коштів по них в період часу з 01.01.2015 р. по 02.03.2015 р. включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, а також документів, які були підставою для їх відкриття, в т.ч. договорів про розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підпису клієнта, доручень на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху коштів по рахунках у вказаний період часу, з можливістю їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що що ОСОБА_5 31.12.2014 року досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_6 щодо незаконного збуту мешканцям Волинської області психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

З метою виконання спільного злочинного плану направленого на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_5 27.01.2015 року в м. Луцьку по вул. Глушець надав ОСОБА_6 психотропну речовину - амфетамін, з метою її подальшого збуту особі на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, на виконання вказаної спільної злочинної домовленості направленої на незаконний збут амфетаміну, ОСОБА_6 зберігаючи психотропну речовину, яку попередньо отримав в ОСОБА_5 , при собі, перевіз її до автобусної зупинки по вулиці Глушець у м. Луцьку, де близько 17 год. цього ж дня, незаконно збув її ОСОБА_7 , за що отримав грошову винагороду в сумі 500 гривень.

Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №0051/0051 від 29.01.2015 року збута ОСОБА_6 27.01.2015 року вказана вище речовина є порошкоподібною речовиною білого кольору вагою 0,9505 грам, яка містить в своєму складі 0,7401 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

В подальшому ОСОБА_5 , на виконання попередньої з ОСОБА_6 домовленості щодо незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, 30.01.2015 року, в м. Києві, поблизу Залізничного вокзалу в своєму автомобілі марки «Шевролет», надав ОСОБА_6 50 грам психотропної речовини амфетаміну, яку той незаконно зберігаючи при собі перевіз в м. Луцьк. Далі ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Луцьку, зокрема поблизу автобусної зупинки по вулиці Глушець, близько 21 год., незаконно збув ОСОБА_7 , психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку попередньо отримав в ОСОБА_5 , за що отримав грошову винагороду в сумі 12 500 гривень. Частину коштів в сумі 10000 грн. ОСОБА_6 , на виконання домовленості щодо збуту психотропної речовини, переслав ОСОБА_5 на його банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншу їх частину в сумі 2500 грн. залишив собі в якості винагороди.

Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №54/54 від 19.02.2015 року збута ОСОБА_6 30.01.2015 року вказана вище речовина є речовиною білого кольору вагою 49,1696 грам, яка містить в своєму складі 24,0485 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

17.02.2015 року ОСОБА_5 , діючи на виконання попередньої домовленості та керуючись метою збуту амфетаміну, знову передав ОСОБА_6 з м. Києва в м. Луцьк через водія маршрутного таксі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який не був обізнаний із злочинним планом останніх, психотропну речовину амфетамін, в кількості 100 грам.

Цього ж дня, близько 19 год., ОСОБА_6 , з метою виконання спільного з ОСОБА_5 спільного злочинного плану направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, перебуваючи на території автобусної зупинки по вулиці Глушець у м.Луцьку незаконно збув ОСОБА_7 , психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку попередньо отримав в ОСОБА_5 , за що отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 22 000 грн., з яких частину коштів в сумі 19500 грн., на виконання спільної домовленості знову переслав ОСОБА_5 на його банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а частину коштів в сумі 2500 грн. залишив собі в якості винагороди.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України у Волинській області №104/104 від 25.02.2015 року збута ОСОБА_6 17.02.2015 року вказана вище речовина є речовиною білого кольору вагою 92,6459 грам, яка містить в своєму складі 48,9943 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

02-03.03.2015 року, під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій фактично проживав ОСОБА_5 та незаконно виготовляв психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетаміну, виявлено і вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах.

Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 № 135/135 від 03.03.2015 року виявлена під час обшуку в помешканні ОСОБА_5 речовина, є порошкоподібною речовиною білого кольору вагою 103,57 грам, яка містить в своєму складі 44,87 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Крім того, під час проведення зазначеного обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживав ОСОБА_5 було виявлено і вилучено дві банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

03.03.2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000012 від 28.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по них в період часу з 01.01.2015 р. по 02.03.2015 р. включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, а також документів, які були підставою для їх відкриття, в т.ч. договорів про розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підпису клієнта, доручень на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху коштів по рахунках у вказаний період часу, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів провести до 17 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1