печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
20.11.2015 року слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо рахунка № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 13.10.2015 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Розслідуванням провадження встановлено, що діяльність підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на рахунки якого службовими особами УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), через підконтрольні транзитні підприємства було виведено грошові кошти УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі близько 2,2 млн. До налагодження вказаної протиправної схеми причетні особи з числа учасників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші, які у 2014 році організували подібну протиправну схему з розкрадання грошових коштів металургійних підприємств в особливо великих розмірах, шляхом укладення договорів на постачання брухту чорних та кольорових металів із суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності та їх подальшої легалізації.

Протягом 2014-2015 років керівниками металургійних комбінатів, в рамках укладених договорів, здійснювалось перерахуванням коштів за поставлений підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підприємствами металобрухт на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_8 участі в управлінні компанією не здійснював) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 постійно проживав в АР Крим, участі в управлінні компанією не здійснював), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Загальна сума надходжень грошових коштів від операцій з металобрухтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2014 році становила понад 550 млн. грн. та 558 млн. грн. відповідно.

В подальшому, частина отриманих коштів перераховувалась на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та реальних заготівельних підприємств за надання розвантажувально-навантажувальних послуг. Решта виручки від реалізації металобрухту на загальну суму 460,3 млн. грн., і, перераховувалась підприємствам з ознаками фіктивності за неіснуючі операції з купівлі вказаного товару та розподілялась між учасниками злочинної схеми.

У зазначений період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювало розрахунок із наступними суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (перераховано 195,5 млн. грн.), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (перераховано 138,3 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (перераховано 59,6 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (перераховано 33,3 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (перераховано 27,4 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) (перераховано 2,8 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (перераховано 2,2 млн. грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) (перераховано 1,2 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що попередньо було передбачено єдиним планом, спрямованим на досягнення злочинної мети.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує для своєї діяльності відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 .

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих вищевказаними суб`єктами господарювання у період з 01.01.2014р. по теперішній час, а також дослідження документів юридичних справ даних клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000187.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів. Крім того, вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також рахунку зазначеного підприємства № НОМЕР_2 , який був використаний для перерахування у період з 01.06.2013р. по теперішній час, грошових коштів даної юридичної особи, та про проведення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вилучення копій наступних документів: виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.06.2013р. по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних фізичних та юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунку; документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами; копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року; документальні матеріали (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по контрактам з нерезидентами; договори-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладені у період із 01.06.2013р. по теперішній час (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43671/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

02.12.2015