Дата документу 23.07.2014
Справа № 490/8912/14-к
н/п 1-кс/490/3014/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А

17 липня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на електронні термінали (гральні автомати), комп`ютерну техніку, грошові кошти, а також інші речі та документи, які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні групи слідчих СУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин зайняття невстановленими особами в м. Миколаєві та Миколаївській області гральним бізнесом шляхом його організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах в порушення ст.2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15.05.2009 р. №12, відомості про які 05 березня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 КК України під № 0000067.

10 липня 2014 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення спеціального обладнання, установленого в гральному залі, що використовується для азартних ігор; чорнових записів, касових книг в яких фіксується прибуток, отриманий від ігрових послуг, камер відеоспостереження, відеореєстраторів, компютерної техніки, що використовується як сервер, документів, що вказують на можливого організатора грального бізнесу, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

15 липня 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні, крім речей та документів, дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо зазначено в ухвалі про обшук, слідчим СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 виявлено та вилучено електронні термінали (гральні автомати) у кількості 22 штук, три системні блоки персональних компютерів, відеореєстратор, пластикова картка учасника лотереї, ключі від ігрових 19 електронних терміналів, мобільний телефон "Самсунг", грошові кошти, вилучені з електронних терміналів (гральних автоматів) та на робочому місці касира грального залу.

16 липня 2014 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі та документи такими, що виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення старшого слідчого в особливо важливих справах СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що з початку 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з використанням реквізитів ТОВ «Норика», ТОВ «Торіко», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » в приміщеннях, розташованих на території м. Миколаєва та Миколаївської області, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор.

З врахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо доказів про те, що за вищевказаною адресою невстановленими особами під маскуванням законної діяльності з розповсюдження лотерейних білетів державної грошової миттєвої лотереї ІНФОРМАЦІЯ_1 за укладеним агентським договором з оператором державної лотереї ПрАТ Патріот, здійснювалася діяльність з організації і проведення азартних ігор та з застосуванням спеціального обладнання, що використовується для азартних ігор, то на даний момент у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучені 15 липня 2014 року під час проведення обшуку електронні термінали (гральні автомати) у кількості 22 штук, три системні блоки персональних компютерів, відеореєстратор, пластикова картка учасника лотереї, ключі від ігрових 19 електронних терміналів, мобільний телефон "Самсунг", інші зазначені у протоколі обшуку документи та речі підпадають під ознаки речей, передбачених п. 1,4 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою можливості проведення криміналістичних та комп`ютерно-технічних експертиз вилучених електронних терміналів, а також інших невідкладних слідчих дій з обов`язковим використанням інших вилучених речей слід накласти на вказані речі, майно та гроші арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей або іншу зацікавлену особу після проведення відповідних слідчих дій звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно у вигляді речей, документів та грошових коштів, що мають ознаки п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України та які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. електронні термінали (гральні автомати) у кількості 19 штук, з зазначеними на їх корпусах серійних номерів №№ 000021, 000022, 000023,000024, 000025, 000026, 000027, 000028, 000029, 000030, 000031, 000032, 000033, 000034, 000035, 000127, 000217, 000218, 000238;

2. грошові кошти в сумі 845 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер 000031;

3. грошові кошти в сумі 100 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер 000033;

4. грошові кошти в сумі 1470 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер 000035;

5. грошові кошти в сумі 200 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер 000021;

6. грошові кошти в сумі 835 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер 000022;

7. грошові кошти в сумі 200 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер 000023;

8. грошові кошти в сумі 200 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер 000028;

9. грошові кошти в сумі 340 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер 000030;

10. грошові кошти в сумі 400 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_1 ;

11. грошові кошти в сумі 185 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_2 ;

12. грошові кошти в сумі 200 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_3 ;

13. грошові кошти в сумі 180 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_4 ;

14. грошові кошти в сумі 8884 грн., вилучені зі столу на робочому місці касира грального залу;

15. зв`язки ключів від 19-ти електронних терміналів (гральних автоматів);

16. три системні блоки персональних комп`ютерів, вилучених з робочого місця касира грального залу;

17. відеореєстратор камер спостереження грального залу з написом на корпусі «HIKVISION» модель DS-7208HVI-SH з блоком живлення;

18. пристрій для зчитування карток «RFID Reader»;

19. мобільний телефон «Samsung» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Life:)» з абонентським номером НОМЕР_5 , що використовувався для розмов касирів грального залу з керівництвом ФОП « ОСОБА_9 » щодо здійснюваної ігорної діяльності;

20. пластикова картка учасника № НОМЕР_6 , що використовувалась для гри на електронному терміналі (гральному автоматі) з серійним номером 000031;

21. використані лотерейні паперові білети у кількості 87 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000031;

22. один використаний лотерейний паперовий білет і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000032;

23. використані лотерейні паперові білети у кількості 3 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000033;

24. бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000034;

25. використані лотерейні паперові білети у кількості 125 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000035;

26. використані лотерейні паперові білети у кількості 4 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000021;

27. використані лотерейні паперові білети у кількості 53 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000022;

28. використані лотерейні паперові білети у кількості 2 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000023;

29. бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000025;

30. бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000026; бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000027; використані лотерейні паперові білети у кількості 23 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000028;

31. використані лотерейні паперові білети у кількості 4 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000029;

32. використані лотерейні паперові білети у кількості 29 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 000030;

33. використані лотерейні паперові білети у кількості 10 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 0000127;

34. бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 0000217;

35. використані лотерейні паперові білети у кількості 6 штук і бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 0000218;

36. бобіна з невикористаними лотерейними білетами з терміналу с/н 0000238;

37. журнал реєстрації перевірок №1, на 50 аркушах;

38. книга № г/1 обліку розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей на 100 аркушах;

39. папка-швидкозшивач з документами на лотерейні термінали і пов`язані з їх використанням технічні документи;

40. два екземпляри акту №Юу-0000435 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за січень 2014 р. на 1 аркуші кожен;

41. припис №30 від 08.04.2014 інспекції з благоустрою, на 1 аркуші;

42. додаток до ТТН № 3175 від 18.03.14, на 1 аркуші;

43. особова медична книжка на ім`я ОСОБА_10 ;

44. копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ;

45. копія трудового договору № НОМЕР_7 , на 1 аркуші;

46. договір про нерозголошення відомостей, які складають комерційну таємницю, б/н від 05.01.2014, на 1 аркуші;

47. договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, на 1 аркуші;

48. особова медична книжка на ім`я ОСОБА_11 ;

49. копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ;

50. копія трудового договору № НОМЕР_8 , на 1 аркуші;

51. договір про нерозголошення відомостей, які складають комерційну таємницю, б/н від 05.01.2014, на 1 аркуші;

52. договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, на 1 аркуші;

53. особова медична книжка на ім`я ОСОБА_12 ;

54. копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 ;

55. копія трудового договору № 5, на 1 аркуші;

56. договір про нерозголошення відомостей, які складають комерційну таємницю, б/н від 05.01.2014, на 1 аркуші;

57. договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, на 1 аркуші;

58. договірна ціна на телефонізацію, на 1 аркуші;

59. локальний кошторис №5-1-1 на телефонізацію, на 2 аркушах; рахунки № НОМЕР_9 від 01.03.2014 і № № 6555/4/1/П1 від 21.03.2014, на 1 аркуші;

60. копія договору оренди нежитлового приміщення від 01.01.2014, на 4 аркушах;

61. копія договору оренди нежитлового приміщення від 25.01.2014, на 4 аркушах;

62. копія трудового договору № 6, на 2 аркушах;

63. копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , на 3 аркушах;

64. копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , на 3 аркушах;

65. копія агентського договору №120/2013/Ф про надання послуг з розповсюдження лотерейних білетів від 18.11.2013 з додатком, разом на 5 аркушах;

66. накладна № 0644-4 від 21.06.2014, на 1 аркуші, з додатком на 1 аркуші;

67. акт про прийом-передачу лотерейних білетів від 21.06.2014, на 1 аркуші;

68. накладна № 1356-2 від 12.07.2014, на 1 аркуші, з додатком на 1 аркуші;

69. акт про прийом-передачу лотерейних білетів від 12.07.2014, на 1 аркуші;

70. копія сертифікату відповідності, на 1 аркуші; копія робочої інструкції, на 1 аркуші;

71. копія свідоцтва платника податку, на 1 аркуші, зі змінами на 1 аркуші;

72. копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, на 1 аркуші;

73. копія ліцензії на випуск та проведення лотерей, на 1 аркуші;

74. копія наказу №2, на 1 аркуші; копія листа-інформації, на 1 аркуші;

75. копія посвідчення №175/Патріот/Ф-2014 розповсюджувача лотерей, на 1 аркуші;

76. копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на 1 аркуші;

77. сім зошитів та 34 аркуші паперу з рукописними записами щодо здійснюваної ігорної діяльності,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000067.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1