Справа №712/3534/15-к
Провадження №1кс/712/1442/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 27 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси радника юстиції ОСОБА_2 слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000940 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим старшим прокурором прокуратури м. Черкаси радником юстиції ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 24.02.2015 року близько 13 години в АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, що належать ОСОБА_4 .

04.03.2015 року СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0001077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 22.02.2015 року близько 21 години перебував в м. Ватутіне Черкаської області.23.02.2015 року виявив відсутність свого гаманця, про що в газеті оголошень «Все про все» розмістив оголошення про втрату гаманця, та про винагороду тому, хто його поверне. 24.02.2015 року близько 12.00 години на його мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий йому чоловік з номеру мобільно телефону НОМЕР_2 та повідомив про те, що знайшов гаманець і готовий його повернути за грошову винагороду та вони домовилися про зустріч біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в 13 годин. На обумовлене місце він прибув, після чого зв`язався з чоловіком і в ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб він повернув його гаманець, йому необхідно перерахувати кошти в розмірі 500 гривень но продиктований ним рахунок. На що ОСОБА_4 погодився та через термінал, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , перерахував зазначену суму. Проте після цього, з ним ніхто не зв`язався та гаманець не повернув.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень 24.02.2015 року о 13:24:28 з терміналу TS209068 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до інформації по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 24.02.2015 року о 13:24:28 з терміналу TS209068 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з метою встановлення рахунку отримувача, а також інформації про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 24.02.2015 та інформації і відео файлів про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що інформація по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 24.02.2015 року о 13:24:28 з терміналу TS209068 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а також інформація про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 24.02.2015 рокута інформація і відео файли про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме до інформації по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 24.02.2015 року о 13:24:28 з терміналу TS209068 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а також інформації про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 24.02.2015 та інформації і відео файлів про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженого СКР Соснівського РА УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 30 діб із моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1