Справа №727/3694/13-к
Провадження № 1-кс/727/845/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі слідчого судді: Мамчина П.І.

при секретарі: Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

прокурор - Губчак О.В.

скаржник - ОСОБА_1

адвокат - Божик В.І.

слідчий - Андроник М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Андроника М.І. в зв'язку з неповерненням тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду з скаргою на бездіяльність слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Андроника М.І. в зв'язку з неповерненням тимчасово вилученого майна, по кримінальному провадженню відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 11.01.2013 року. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч. 1 КК України.

В клопотанні посилається на те, що на території Калинівського ринку в м. Чернівці ним орендується торгівельне місце КС № 1403, на якому розташований павільйон (на другому поверсі), який являється його власністю. В даному павільйоні розташований офіс ОСОБА_1 як приватного підприємця що складається з трьох кімнат. 16 січня 2013 року працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області у вказаних вище приміщеннях було проведено обшуки, які супроводжувалися численними порушеннями процесуального законодавства.

Вказує, що працівниками УДСБЕЗ УМВС було вилучено значну кількість документів, власних коштів як в національній так і в іноземній валюті, інших цінностей та три сейфи, в яких він зберігав кошти та які згодом в приміщенні УМВС відкриті, всі цінності, що зберігатися в сейфах не мають жодного відношення до предмету розслідування в кримінальному провадженні.

На момент проведення обшуку в трьох сейфах, що були вилучені з офісу зберігались гроші в сумі 5 300 (п'ять тисяч триста) євро та 200 (двісті) доларів США; 1 002 498,5 (один мільйон дві тисячі чотириста дев'яносто вісім гривень п'ятдесят копійок); 36 000 (тридцять шість тисяч) євро; 10 000 (десять тисяч) доларів США; 10 000(десять тисяч) російських рублів; 1205(тисячу двісті п'ять) англійських фунтів стерлінгів; 3 959 000 (три мільйони дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч) російських рублів; 40 000 (сорок тисяч) доларів США; 3050 (три тисячі п'ятдесят) євро; 5000 (п'ять тисяч) російських рублів; 809 (вісімсот дев'ять) доларів США; 12750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень; 170(сто сімдесят) євро, 166 888 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) доларів США; 57 535 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять п'ять) євро; 59 630 (п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять) російських рублів; 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) англійських фунтів стерлінгів; 2320 (дві тисячі триста двадцять) канадських доларів; 730 (сімсот тридцять) румунських леїв; 6000 (шість тисяч) чеських крон; 10 (десять) австралійських доларів; 10560 (десять тисяч п'ятсот шістдесят) польських злотих; 19419 (дев'ятнадцять тисяч чотириста дев'ятнадцять) молдавських лей; 539,55 (п'ятсот тридцять дев'ять євро, п'ятдесят п'ять євроцентів) в монетах; 43 (сорок три) польських злотих в монетах;

Крім зазначеного вище були вилучені і інші цінності та документи, зокрема вироби із золота.

Вказані кошти відповідно до постанов слідчого від 05 березня 2013 року передані в бухгалтерію ВФЗБО УМВС України в Чернівецькій області, як вилучені до з'ясування обставин справи по суті. Копії постанов про передачу коштів від 05 березня 2013 року він отримав тільки 19 квітня 2013 року.

Зазначає, що повідомлення про підозру йому не вручено. Просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_1 та його адвокат скаргу підтримали, просили задовольнити з підстав викладених в ній.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні вважали, що скарга до задоволення не підлягає.

Заслухавши доводи учасників процесу, оглянувши скаргу та матеріали подані до неї, матеріали кримінального провадження № 0000101, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.01.2013р. до ЄРДР внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, згідно яких: 09.01.2013р. працівник одного з обмінних пунктів на МТК "Калинівський ринок", що розташований в м. Чернівці, вул.. Калинівський, 13-а, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення операції купівлі-продажу іноземної валюти, а саме: 100 доларів США номіналом по 50 доларів США, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_3 в сумі 810 грн.

Ухвалою Садгірського районного суду м. Чернівці від 14.01.2013р. надано дозвіл на проведення обшуку торгового місця під №1403-КС торгового сектора №2 КП МТК "Калинівський ринок", що перебуває у власності ОСОБА_1 з метою відшукання банкнот, які не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу.

16.01.2013р. в ході проведення обшуку торгового місця під №1403-КС торгового сектора №2 КП МТК "Калинівський ринок" було виявлено три зачинені сейфи, які були вилучені та доставлені в УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області.

Ухвалою Садгірського районного суду м. Чернівці від 21.01.2013р. надано дозвіл на тимчасовий доступ до грошових коштів та документів , що містяться в 3-х металевих сейфах.

1) 22.01.2013р. згідно протоколу огляду в трьох металевих сейфах було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 155277 доларів США, 13055 Євро, 4016330 російських рублів, 18919 молдавських лей, 730 румунський лей, 686797 грн., 6860 фунтів стерлінгів, 2320 канадських доларів, 6000 чеських крон, 10 австралійських долари, 10560 польських злот, що були виявлені під час тимчасового доступу до вмісту металевого сейфу (№1);

2) 10200 доларів США, 64000 Євро, 17300 російських рублів, 1205 фунтів стерлінгів, 236240 грн., що були виявлені під час тимчасового доступу до вмісту металевого сейфу (№2);

3) речі та документи, що були виявлені з металевого сейфу (№3):

· браслет, хрестик та сережки з жовтого металу, на браслеті напис AYRІN 585;

· хрестик з чотирма камнями на основі;

· сережки з білим камінцем;

· шістнадцять кілець з жовтого металу, при цьому пять з вмонтованим камінням ( чоловічі так і жіночі);

· чотири сережки з камінням. Сережки з жовтого металу;

· сім сережок без каміння. Сережки з жовтого металу;

· один хрестик з жовтого металу з камінням;

· два хрестики без каміння. При цьому один знаходиться на ланцюжку з жовтого металу;

· два кулона без каміння;

· один кулон з камінням;

· браслет з жовтого кольору;

· чотири ланцюжки жовтого кольору різної товщини;

· один ланцюжок з жовтого кольору металу;

· один ланцюжок з металу сірого кольору;

· Фрагмент з камінцем з написом;

· фрагменти ланцюжка з металу жовтого кольору в кількості 3 шт.;

· шпилька з металу жовтого кольору;

· фрагмента зубних коронок з металу жовтого кольору в кількості 13 шт.;

· сплав жовтого кольору;

· Крім цього також виявлено електронний носій фірми RIETYMYY та пристрій типу брелок VASCO;

· два закордонних паспорти на прізвище ОСОБА_1;

· військовий квиток на прізвище ОСОБА_1;

· зв'язка ключів в кількості 5 шт.;

· три дипломи про освіту з додатками на прізвище ОСОБА_1;

· калькулятор 1 шт.;

· -12 блокнотів з чорновими записами;

· -16 паперових папок білого кольору з документами;

· свідоцтво ПП ОСОБА_1;

· стразовий поліс на ОСОБА_1;

· державний акт на право постійного користування землею 1 шт.;

· договір позики грошей від 03.11.99 р.;

· розписка від 07.12.2010 р.;

· витяг з державного реєстру актів цивільного стану;

· інші папки з документами та чорновими записами;

· дозвіл на зброю № Ц-6 від 24.04.12 р. на ОСОБА_1;

· дві мікросхеми.

Постановами слідчого Андроника М.І. від 23.01.2013р. по справі призначено технічні експертизи вилучених 22.01.2013р. грошових коштів, за результатами яких встановлено, що вони відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу.

05.03.2013р. постановами слідчого вилучені грошові кошти здані в бухгалтерію ВФЗБО УМВС України в Чернівецькій області до з"ясування обставин справи.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України ОСОБА_1, як володілець речей та грошових коштів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.

Частиною першою ст.. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном і згідно з п.3 ч.1 ст. 169 КПК України підлягають поверненню особі у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, відповідно до якої клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено

Вважаю, що слідчим безпідставно не повернуто гроші, документи та інші цінності, які були вилучені з трьох металевих сейфів 22.01.2013р. що належать на праві власності ОСОБА_1 виходячи з наступного.

Дозвіл на проведення обшуку ухвалою слідчого судді надавався з метою відшукання грошей, які не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу, оскільки по справі проведені експертизи, які спростовують підозри щодо фальшивості вилучених з сейфів 22.01.2013р. грошей, дані кошти і речі є тимчасово вилученими, такими що підлягають поверненню в разі відсутності накладення арешту. Матеріали кримінального провадження та пояснення слідчого Андроника М.І. свідчать про те що з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені речі та кошти він не звертався а також не визнавав їх речовими доказами.

Крім цього, на даний час володільцю вилучених коштів, документів та цінностей, ОСОБА_1 не повідомлено про підозру, що є порушення ч.1 ст. 167 КПК України оскільки тільки у підозрюваного може бути проведено тимчасове вилучення майна, речей, коштів.

Виходячи з вищенаведених норм та встановлених по справі обставин, приходжу до висновку що слідчим на даний час вилучені кошти та майно ОСОБА_1 утримується без будь -яких передбачених діючим КПК України підстав і його бездіяльність щодо неповернення даного майна та коштів не ґрунтується на Законі.

Також вважаю, що постанови слідчого Андроника М.І. від 05.03.2013р. про здачу грошових коштів вилучених з сейфів 22.01.2013р. не узгоджуються з вимогами КПК України, а тому підлягають скасуванню.

Керуючись ст.. 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Скасувати постанови слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Андроника М.І. від 05 березня 2013 р. про здачу вилучених 22.01.2013р. грошових коштів.

Зобов'язати слідчого СУ УМВС в Чернівецькій області Андроника М.І. негайно повернути ОСОБА_1 тимчасово вилучене 22.01.2013р. майно та гроші, зокрема:

1) грошові кошти в сумі 155277 доларів США, 13055 Євро, 4016330 російських рублів, 18919 молдавських лей, 730 румунський лей, 686797 грн., 6860 фунтів стерлінгів, 2320 канадських доларів, 6000 чеських крон, 10 австралійських долари, 10560 польських злот, що були виявлені під час тимчасового доступу до вмісту металевого сейфу (№1);

2) 10200 доларів США, 64000 Євро, 17300 російських рублів, 1205 фунтів стерлінгів, 236240 грн., що були виявлені під час тимчасового доступу до вмісту металевого сейфу (№2);

3) речі та документи, що були виявлені з металевого сейфу (№3):

· браслет, хрестик та сережки з жовтого металу, на браслеті напис AYRІN 585;

· хрестик з чотирма камнями на основі;

· сережки з білим камінцем;

· шістнадцять кілець з жовтого металу, при цьому пять з вмонтованим камінням ( чоловічі так і жіночі);

· чотири сережки з камінням. Сережки з жовтого металу;

· сім сережок без каміння. Сережки з жовтого металу;

· один хрестик з жовтого металу з камінням;

· два хрестики без каміння. При цьому один знаходиться на ланцюжку з жовтого металу;

· два кулона без каміння;

· один кулон з камінням;

· браслет з жовтого кольору;

· чотири ланцюжки жовтого кольору різної товщини;

· один ланцюжок з жовтого кольору металу;

· один ланцюжок з металу сірого кольору;

· Фрагмент з камінцем з написом;

· фрагменти ланцюжка з металу жовтого кольору в кількості 3 шт.;

· шпилька з металу жовтого кольору;

· фрагмента зубних коронок з металу жовтого кольору в кількості 13 шт.;

· сплав жовтого кольору;

· Крім цього також виявлено електронний носій фірми RIETYMYY та пристрій типу брелок VASCO;

· два закордонних паспорти на прізвище ОСОБА_1;

· військовий квиток на прізвище ОСОБА_1;

· зв'язка ключів в кількості 5 шт.;

· три дипломи про освіту з додатками на прізвище ОСОБА_1;

· калькулятор 1 шт.;

· -12 блокнотів з чорновими записами;

· -16 паперових папок білого кольору з документами;

· свідоцтво ПП ОСОБА_1;

· стразовий поліс на ОСОБА_1;

· державний акт на право постійного користування землею 1 шт.;

· договір позики грошей від 03.11.99 р.;

· розписка від 07.12.2010 р.;

· витяг з державного реєстру актів цивільного стану;

· інші папки з документами та чорновими записами;

· дозвіл на зброю № Ц-6 від 24.04.12 р. на ОСОБА_1;

· дві мікросхеми.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Суддя