23.06.2015
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4812/15
23 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
19 червня 2015 року старша слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , протягом періоду: з 01.01.2014 по 17.06.2015 р.:
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , умисно, за попередньою змовою групою осіб з приватними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », привласнили кошти місцевого бюджету шляхом безпідставного перерахування, у період 2014 2015 років, на розрахункові рахунки останніх приватних підприємств, грошові кошти понад 100 тис. грн., нібито за виконані роботи з обслуговування багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій розташованих у Індустріальному районі міста Дніпропетровська, які фактично були виконані комунальними підприємствами Індустріального району м. Дніпропетровська, чим спричинили шкоду інтересам територіальної громади.
Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є розпорядником грошових коштів які надходять на розрахункові рахунки підприємства від платників комунальних послуг та з місцевого бюджету.
Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримавши фінансування на виконання робіт з обслуговування прибудинкових територій у Індустріальному районі міста Дніпропетровська, безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а усі роботи пов`язані з обслуговуванням прибудинкової територій виконують комунально - житлові підприємства зазначеного району м. Дніпропетровська.
Проведеними заходами у кримінальному провадженні встановлено, щоКомунальне Виробниче Житлове Ремонтно-Експлуатаційне Підприємство Індустріального району, ЄДРПОУ НОМЕР_1 у своїй фінансово-господарський діяльності використовувало та використовує рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме:№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , протягом періоду: з 01.01.2014 по 17.06.2015 р.:
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 23 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1