печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2970/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 ,., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000409, зареєстрованому в ЄРДР 16.03.2013, тимчасовий доступ до документів(з можливістю їх вилучення), а саме :

оригіналів усіх документів, що стосуються розірвання договору застави товарів в обороті № 57-10-11/02 від 29.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомлень про відступлення права вимоги до вищевказаного договору , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

оригіналів додаткових угод до договору застави цінних паперів № 57-10-11/01 від 28.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), в разі необхідності витребувати їх з регіональних відділень банку.

оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містяться в кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема протоколів засідань кредитного комітету, актів перевірок наявності заставного майна заставодавців ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів кредитної справи, щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) кредиту по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), укладеному 25.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчим відділом Слов`яносербського РВ ГУМВС України в Лугансї області 16.03.2013 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000409, за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою Заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 05.07.2013 визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000409 слідчому підрозділу вищого рівня, а саме Головному слідчому управлінню МВС України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000409, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.і ст.358 КК України установлено, що наприкінці 2012 року невстановленими особами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо участі довіреної особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , змінено юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 та звільнено директора ОСОБА_6 , на місце якого призначено виконуючим обов`язки директора ОСОБА_7 .

Крім того, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке, відповідно до договору кредитної лінії № 57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » великої матеріальної шкоди, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

Відомості про вчинення вказаного злочину 04.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000552.

Крім того, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в листопаді 2011 року за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.З ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Відомості про вчинення вказаного злочину 03.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000551.

Генеральною прокуратурою України 15.10.2013 кримінальні провадження № 0000409, № 0000551 та № 0000552 об`єднано в одне провадження та присвоєно № 0000409.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000409 установлено, що 05.03.2013 до МВС надійшла заява довіреної особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (республіка Кіпр) ОСОБА_8 від 31.01.2013 № 1 про вчинення кримінального правопорушення.

Із вказаної заяви, а також із додатків до неї вбачається, що 25.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Києва (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі 57 млн. грн. до 23.11.2012, для поповнення обігових коштів та здійснення статутної діяльності зі сплатою відсотків у розмірі 16% річних.

У подальшому 29.11.2011, з метою забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору кредитної лінії від 25,11.2011 № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Дніпропетровська (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), один із учасників товариства - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (республіка Кіпр) укладено договір застави товарів в обороті № 57-10-11/02 (реєстраційний номер банку 24/00/69).

Відповідно до договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 (реєстраційний номер банку 24/00/69) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари в обороті - труби різного виду загальною вартістю 97 млн. грн.

Відповідно до умов договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 №57-10-11/02 (реєстраційний номер банку 24/00/69) предмет застави знаходиться в обороті з умовою підтримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знижувального залишку товарів, які є предметом застави. У випадку реалізації товарів чи їх частини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замінює реалізовані товари іншими товарами такої ж або більшої вартості.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався вживати заходів щодо збереження предмету застави, не допускати зменшення його вартості.

Так, на виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісячно надавав до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку з балансного рахунку № НОМЕР_5 про предмет застави, з урахуванням змін, що відбулися в предметі застави.

Однак, відповідно до наданої до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » балансової виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про товари, що надані в заставу, станом на 10.07.2012 вартість товарів становила 95 000 000 грн., а відповідно до такої ж виписки, станом на 10.09.2012 (до укладання додаткових угод № 3 - № 12) вартість товарів вже складала 64 361 639, 07 грн.

Таким чином невстановлені особи вчинили розтрату заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 30 638 360, 93 грн.

Також слідством встановлено, що з метою забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з договору кредитної лінії № 57-10-11/1 від 25.11.2011 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір застави цінних паперів № 57-10-11/01 від 28.11.2011 року, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало в заставу банку інвестиційні сертифікати іменні, емітовані. Вартість предмета застави за умовами договору становила 37 000 125 гривень.

Крім того, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд додаткових угод, за умовами яких змінювалась вартість заставлених цінних паперів.

08.05.2013 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про розірвання від 08.05.2013 року до договору застави цінних паперів № 57-10-11/01 від 28.11.2011 року.

У той же час, відповідно до даних, отриманих під час допиту начальника управління кредитування корпоративних клієнтів комерційного центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та заступника начальника управління кредитування корпоративних клієнтів комерційного центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , наявність заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були перевіряти службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи за результатами таких перевірок повинні міститись в кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до актів державних виконавців, заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке повинно було передаватись ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами вказаними в договорі застави товарів в обороті № 57-10-11/02, відсутнє.

Зокрема, відповідно до акту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходився за адресою: АДРЕСА_5 , відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходився за адресою: АДРЕСА_6 , відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходився за адресою: АДРЕСА_7 ., відсутній.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2013 року внаслідок пожежі вся бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була знищена. За вказаним фактом слідчим відділом Слов`яносербського РВ ГУМВС України в Луганській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000613, за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

З метою перевірки вищевикладених обставин, у слідства виникла необхідність тимчасового доступу, а саме :

оригіналів усіх документів, що стосуються розірвання договору застави товарів в обороті № 57-10-11/02 від 29.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомлень про відступлення права вимоги до вищевказаного договору, які знаходяться в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

оригіналів додаткових угод до договору застави цінних паперів № 57-10-11/01 від 28.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містяться в кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема протоколів засідань кредитного комітету, актів перевірок наявності заставного майна заставодавців (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів кредитної справи, щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) кредиту по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), укладеному 25.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчому судді або суду без виклику осіб, у володінні яких ці документи знаходяться.

Також у вказаних документах містяться підписи службових осіб, які в подальшому необхідні для проведення почеркознавчих експертиз в рамках кримінального провадження.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо.

Зважаючи на викладене та керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2-3.3 Постанови Національного банку України від 14.07.2006 №267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити..

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів(з можливістю їх вилучення), а саме :

оригіналів усіх документів, що стосуються розірвання договору застави товарів в обороті № 57-10-11/02 від 29.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомлень про відступлення права вимоги до вищевказаного договору , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

оригіналів додаткових угод до договору застави цінних паперів № 57-10-11/01 від 28.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), в разі необхідності витребувати їх з регіональних відділень банку.

оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містяться в кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема протоколів засідань кредитного комітету, актів перевірок наявності заставного майна заставодавців ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів кредитної справи, щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) кредиту по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), укладеному 25.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/2970/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_12 Дзюбан ОСОБА_11

Слідчий суддя ОСОБА_1