Провадження № 1-кс/161/3249/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 серпня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, представника ПАТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» ОСОБА_4 згідно довіреності №82 від 17.05.2013 року, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ у Волинській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів кредитної справи по кредитному договору №GP 4456097 від 25.04.2013 року, який був укладений між ПАТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» та ОСОБА_5, яка перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» за адресою: м.Луцьк, пр. Волі, 54, та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №00004085 від 26.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, так як встановлено те, що ОСОБА_5 бажаючи незаконно отримати кредит, умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою використання завідомо підробленого документа, надав ПАТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ», отриману при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах завідомо підроблену довідку про доходи №14 від 22.04.2013 року, видану фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6, хоча фактично в останнього ніколи не працював, в якій містились неправдиві дані щодо його заробітної плати. При цьому ОСОБА_5 достовірно знав, що вказаний документ є підробленим, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку ст.слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, представника ПАТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ», яка не заперечувала щодо задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів кредитної справи по кредитному договору №GP 4456097 від 25.04.2013 року, який був укладений між ПАТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» та ОСОБА_5, яка перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» за адресою: м.Луцьк, пр. Волі, 54, та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому з СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів кредитної справи по кредитному договору №GP 4456097 від 25.04.2013 року, який був укладений між ПАТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» та ОСОБА_5, яка перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_3 КАПІТАЛ» за адресою: м.Луцьк, пр. Волі, 54, та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук