печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 , погоджене Заступником начальника Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, від посади старшого державного інспектора митного посту «аеропорту Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів -

В С Т А Н О В И В :

19.08.2014 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим Заступником начальника Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , в якому просить відсторонити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, від посади старшого державного інспектора митного посту «аеропорту Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів строком на 2 місяці в межах строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2014 року, за підозрою ОСОБА_4 в учиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою Київської митниці Міндоходів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з начальником митниці ОСОБА_8 , начальником відділу персоналу митниці ОСОБА_9 у період з жовтня 2013 року по серпень 2014 року, перебуваючи в приміщенні Київської міжрегіональної митниці Міндоходів за адресою: м. Київ, вул. Лепсе, буд. 8а, та в інших невстановлених досудовим слідством місцях в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Києва та Київської області самостійно, в денний час доби, внесла до центральної бази даних єдиної інформаційної системи ДМС України необґрунтовану, істотно нижчу від середньої по Україні митну вартість щодо ввезених на територію України товарів до вантажномитних декларацій ТОВ «ЗЕФЕР», ТОВ «ІСТВЕСТ», ТОВ «ЕЛЛАДА 2013», ТОВ «ІБЕРІЯ ФРУКТ», ТОВ «ПІКАДІЛІ», ТОВ «СВІТ ІМПЕКС», ТОВ «ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШИН», в результаті чого до державного бюджету не поступило мита та податку на додану вартість в розмірі 3 710 866, 38 грн., що призвело до тяжких наслідків, на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, (який станом на 01.01.2013 року був встановлений в розмірі податкової соціальної пільги 573, 50 грн.).

Так, відповідно до заяви ОСОБА_4 та наказу № 702-о від 05.09.2013 року, остання призначена на посаду начальника відділу митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньої економічної діяльності Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.

Слідчий у клопотанні посилається на те, ОСОБА_4 , як службова особа Київської міжрегіональної митниці Міндоходів обіймала посаду, яка уповноважувала її на виконання функцій держави, тобто є службовою особою яка наділена повноваженнями по визначенню митної вартості товарів ввезених на територію України (відповідно до посадової інструкції).

Тому, у діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

07.08.2014 ОСОБА_4 була затримана працівниками Головного слідчого управління МВС України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

07.08.2014 складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Красноармійська, громадянки України, українки, маючої вищу освіту, працюючої на посаді старшого державного інспектора митного посту аеропорту «Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, не одруженої, фактично проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, в учиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

08.08.2014 Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 відносно ОСОБА_4 вибрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одночасно з цим їй визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 мінімальних заробітних плат в сумі 36540 грн.

11.08.2014 за ОСОБА_4 на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва внесена застава у визначеному розмірі та останню звільнено з під варти.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, злочинними діями останньої завдано збитків державному бюджету в розмірі 3 710 866,38 грн., що є тяжкими наслідками.

Метою застосування заходу забезпечення кримінального провадження до ОСОБА_4 у вигляді відсторонення від посади є забезпечення в повному обсязі припинення злочину.

Так, ОСОБА_4 обіймаючи посаду в Київській міжрегіональній митниці Міндоходів, будучи наділеною Державою службовими обов`язками та маючи попередні домовленості з невстановленими на даний час досудовим слідством особами, які представляють інтереси суб`єктів підприємницької діяльність, має всі необхідні їй повноваження в подальшому, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вчиняти незаконні дії щодо заниження митної вартості, за результатами яких державний бюджет несе збитки у вигляді не надходження податків та зборів.

Крім того, орган досудового розслідування має достовірні дані, що підозрювана в період вчинення злочину, виконувала вказівки та доповідала тільки керівнику митниці, безпосередні її керівники не мали на ОСОБА_4 жодного адміністративного впливу, що надало їй можливість самостійно призначати у підконтрольний відділ правильності визначення митної вартості посадових осіб, яких вона знала в період тривалого часу.

У зв`язку з викладеними обставинами в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що підозрювана, якщо буде перебувати на посаді, матиме можливість незаконними засобами та способами впливати на свідків, які працювали в підконтрольному їй відділі.

Таким чином, з метою припинення в повному обсязі вчиненню злочину та можливості незаконними засобами та способами впливати на свідків, орган досудового розслідування вважає за доцільне відсторонити ОСОБА_4 від займаної посади в Київській міжрегіональній митниці Міндоходів.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених підстав.

Підозрювана ОСОБА_4 та її адвокат заперечили проти даного клопотання, зазначили, що органом досудового розслідування не доведено на час розгляду даного клопотання розміру завданої шкоди та завдання шкоди взагалі, а також не зазначено, на яких саме конкретно осіб має вплив підозрювана.

Також, підозрювана ОСОБА_4 та її адвокат зазначили, що іншого доходу, ніж заробітна плата, підозрювана не має, батьки, які постійно проживають у Донецькій області, враховуючи ситуацію, що склалась в державі, не будуть мати змоги матеріально допомагати підозрюваній у випадку відсторонення її від посади.

Відповідно до ч.1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, злочинними діями останньої завдано збитків державному бюджету в розмірі 3 710 866,38 грн., що є тяжкими наслідками, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що докази, які надані слідчим в обґрунтування клопотання, є достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.

Зауваження адвоката щодо недоведеності розміру спричинених збитків не приймаються слідчим суддею до уваги, оскілки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 триває, в ході якого проводяться слідчі дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів, залучення експертів, спеціалістів, тощо.

Питання того, чи є на даному етапі досудового розслідування доведеним факт точного розміру завданих збитків, не може в будь-якому разі вплинути на результати розгляду даного клопотання, оскільки в даному випадку слідчим суддею враховується злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 ч. 2 ст. 364 КК України, докази, зібрані на даному етапі досудового розслідування, які дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваної сприяло вчиненню даного злочину, в той час як подальше перебування підозрюваної ОСОБА_4 на посаді старшого державного інспектора митного посту «аеропорту Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, надасть можливість останній впливати на свідків, які працювали в підконтрольному їй відділі.

При цьому, зауваження адвоката та підозрюваної ОСОБА_4 щодо незазначення слідчим у клопотанні конкретних осіб, вплив на яких може здійснювати підозрювана, є безпідставними, оскільки з протоколів допиту свідків, наявних у матеріалах клопотання, вбачається, що фактично, в період з жовтня 2013 року по липень 2014 року керівником відділу була ОСОБА_4 , незважаючи на те, що вона займала різні посади в управлінні митної вартості Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.

За таких обставин, посилання органу досудового розслідування на те, що є всі підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 , якщо буде перебувати на посаді, матиме можливість незаконними засобами та способами впливати на свідків, які працювали (продовжують працювати) в підконтрольному їй відділі, знайшли своє підтвердження, а отже орган досудового розслідування обґрунтовано зазначає про доцільність відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади в Київській міжрегіональній митниці Міндоходів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 534 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 , погоджене Заступником начальника Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного інспектора митного посту «аеропорту Жуляни» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів до закінчення строків досудового розслідування.

Строк відсторонення від посади обраховувати з дати постановлення даної ухвали слідчим суддею, тобто з 21.08.2014 по 08.10.2014.

На час відсторонення від посади вилучити у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , службове посвідчення.

Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення службового посвідчення покласти на прокурора та слідчого у даному кримінальному провадженні.

Копію даної ухвали направити до відома Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. ст. 392, 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1