Провадження № 1-кс/592/3411/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
26 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00004804 від 04.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_3 , -
встановив:
Прокурор своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що ОСОБА_4 згідно протоколу №1 від 29.04.2005 загальних зборів засновників та відповідно до наказу № 01-ОС від 11.05.2015 призначений та постійно до 06.02.2012 займав посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого 11.05.2005 ІНФОРМАЦІЯ_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 12.01.2012 між ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Протоколу №1 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.04.2005 та Протоколу №39 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2007, укладено попередній договір №1 з ОСОБА_5 про продаж в майбутньому нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до умов договору п. 3.1.1., п. 3.1.2. сторона 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_4 , зобов`язана не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на відчуження Предмету договору або виникнення прав третіх осіб щодо предмету договору.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з моменту укладення попереднього договору №1 від 12.01.2012 він у 30 місячний термін повинен був перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти для придбання квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 306,950 тис. грн. До укладення договору ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що квартира перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших власників квартири не має і вона не перебуває в банківських іпотеках.

За період з 2012 по 2014 роки ОСОБА_5 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 286,950 тис. грн., в цей час останньому стало відомо, що відповідно до договору кредиту №750/7-028 від 18.02.2008 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , заставлено в іпотеку банку, як предмет забезпечення виконання кредитного договору.

Факт укладення іпотечного договору, щодо нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , підтверджується зверненням представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.11.2013 до Господарського суду Сумської області та інформаційним листом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.10.2015.

Факт перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для придбання квартири, підтверджується випискою по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , квитанціями щодо здійснення касових операцій, квитанціями до прибуткового касового ордера виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпискою ОСОБА_4 про отримання грошових коштів в рахунок оплати за квартиру, який на той час вже не являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з зазначеним, на даний час виникла необхідність витребувати кредитну справу за Договором кредиту №750/7-028, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в забезпеченні за яким знаходиться нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 супроводження кредитних операцій.

Зазначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе значення для даного кримінального провадження, оскільки в них наявні документи засвідчені підписами осіб, що підтвердить факт укладення ОСОБА_4 правочинів щодо нерухомого майна, яке завідома для останнього перебувало у власності юридичних осіб.

Будь - яким іншим способом довести обставини вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайства не має можливості.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- оригіналів кредитної справи, з можливістю її вилучити, за Договором кредиту №750/7-028, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в забезпеченні за яким знаходиться нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (Пат « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 супроводження кредитних операцій.
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_3 та слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1