ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/8418/2015
У Х В А Л А
27 серпня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2013 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ДП «Дніпропетровський облавтодор», ПАТ «Трест Дніпродорбуд», ТОВ «ДОР-СТРОЙ», ТОВ «Юнікострой», ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд», ДФ ДП «Український Державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства «Дніпродіпродор», ТОВ «БМП Планета-Міст», ТОВ «Спецбудконтакт», ТОВ «УПТК-2009», ТОВ «ОТК-Самара» упродовж 2010-2012 років бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, яке виразилось у внесенні до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в завідомо неправдивих відомостей про об`єм виконаних робіт, роботу машин та механізмів, кількість поставленої та використаної продукції, ціну продукції під час будівництва автомобільної дороги «Знам`янка-Луганськ-Ізварине» та інших об`єктів, чим Державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 56 483 514 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Викладене підтверджується актами ревізії ДФІ в Дніпропетровській області № 06-19/125 від 22.10.2012 та № 06-19/07 від 26.06.2015 року та матеріалами досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дочірнього підприємства «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»» (31950828, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, б. 24) відобразили придбання палива та дорожнього бітуму на суму понад 10 млн. грн. у підприємства ТОВ «Резерв Ойл» (ЄГРПОУ 34916397).

Згідно наявної інформації, аналізу податкової звітності та фінансово-господарських документів бітум фактично не реалізовувався на адресу Дочірнього підприємства «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»», фактично були лише перераховані кошти за нібито реалізоване паливо та дорожній бітум на розрахункові рахунки ТОВ «Резерв Ойл» які в подальшому були перераховані з метою конвертації у готівкові кошти на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Додатково встановлено, що ТОВ «Резерв Ойл» є підконтрольним організаторам злочинної схеми, посадовим особам Дочірнє підприємство «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»», а саме: директору ДП «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наявної інформації, документи, грошові кошти, печатки та інші докази злочинної діяльності знаходяться за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 .

27.08.2015 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступні предметами та документами, які не були зазначені в ухвалі суду: мисливська рушниця марки «Beretta» № Ю94697Б в 1 екз., патрони 12 калібру в кількості 15 шт., рушниця та патрони вилучені в чохлі синього кольору, який опечатаний в пакет № 1; пістолет марки «RoHwPG88» № НОМЕР_1 з 2 патронами 9 мм., який опечатаний в пакет № 2; банківські картки КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 1 шт. та № НОМЕР_3 1 шт.; три договори про відкриття картрахунків в КБ «Приватбанк» на 1 арк. кожний; два договори про відкриття картрахунків в КБ «Приватбанк» на 5 арк. кожний, які опечатані в пакет № 3; дозвіл № 436 на право зберігання та носіння мисливської зброї на ОСОБА_4 в 1 екз., членський квиток серії НОМЕР_4 на ОСОБА_4 в 1 екз., посвідчення мисливця на ОСОБА_4 від 10.08.2001 в 1 екз., дозвіл № 76 на право зберігання та носіння газової зброї на ОСОБА_4 , які опечатані в пакет № 4; план схема на квартиру АДРЕСА_2 на 5 арк.

На даний час виникла необхідність в перевірці дійсності дозвільних документів на зброю ОСОБА_4 , а також в призначенні та проведенні судово-криміналістичної експертизи зброї та патронів.

Крім цього, виявлені банківські картки, договори про відкриття картрахунків в КБ «Приватбанк», план схема на квартиру АДРЕСА_2 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, а саме реалізації привласнених бюджетних грошових коштів та необхідні для подальшого встановлення на них грошових коштів та належність квартири АДРЕСА_2 для всебічного і об`єктивного дослідження обставин по кримінальному провадженню з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мисливську рушницю марки «Beretta» № НОМЕР_5 в 1 екз., патрони 12 калібру в кількості 15 шт. в чохлі синього кольору;

- пістолет марки «RoHwPG88» № НОМЕР_1 з 2 патронами 9 мм., який опечатаний в пакет № 2 в кобурі;

- банківські картки КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 1 шт. та № НОМЕР_3 1 шт.; три договори про відкриття картрахунків в КБ «Приватбанк» на 1 арк. кожний; два договори про відкриття картрахунків в КБ «Приватбанк» на 5 арк. Кожний;

- дозвіл № НОМЕР_6 на право зберігання та носіння мисливської зброї на ОСОБА_4 в 1 екз., членський квиток серії НОМЕР_4 на ОСОБА_4 в 1 екз., посвідчення мисливця на ОСОБА_4 від 10.08.2001 в 1 екз., дозвіл № 76 на право зберігання та носіння газової зброї на ОСОБА_4 , які опечатані в пакет № 4;

- план схему на квартиру АДРЕСА_2 на 5 арк..

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1