Номер провадження 1-кс/556/28/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю прокурора ОСОБА_2 ,
розглянув погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя -
У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.
Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведенні виїмки у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять наступну інформацію: відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах, де зареєстровані вказані рахунки, та чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки. Відомості про надходження грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на дані рахунки, а також рахунків, з яких вони надійшли, в період з 27.06.2014 по 27.07.2014. Відомості про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття, сум грошових коштів, що були зняті, в період з 27.06.2014 по 27.07.2014, а вразі якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то надати адреси таких відділень. Матеріали фото відео фіксації здійснення операцій зняття готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 27.06.2014 по 27.07.2014 року. На підтвердження наданої інформації надати відповідні документи.
Представник особи у володіння якої перебувають речі та документи, будучи належно повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст.159 КПК України.
Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.
В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.
Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кузнецовського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Кузнецовського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_4 або іншому уповноваженому ним працівнику СВ Кузнецовського МВ УМВС України у Рівненській області тимчасовий доступ до розкриття банківської таємниці та проведенні виїмки у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять наступну інформацію:
· відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах, де зареєстровані вказані рахунки, та чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;
· відомості про надходження грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на дані рахунки, а також рахунків, з яких вони надійшли, в період з 27.06.2014 року по 27.07.2014 року;
· відомості про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття, сум грошових коштів, що були зняті, в період з 27.06.2014 року по 27.07.2014 року, а вразі якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то надати адреси таких відділень;
· матеріали фото відео фіксації здійснення операцій зняття готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 27.06.2014 року по 27.07.2014 року.
В підтвердження наданої інформації надати відповідні документи.

Надати можливість слідчому СВ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКР лейтенанту міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКР старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вищевказана інформація та надати відповідні документи.
Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1