Справа № 386/262/15-к
Провадження № 1-кс/386/33/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 березня 2015 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області

Слідчий судя Голованівського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора прокуратури
Голованівського району ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ винесене у кримінальному провадженні № 0000043 від 01.02.2015 року клопотання прокурора прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора
ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтуванні якого вказала, що слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 01.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З поданого до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вбачається, що 31.01.2015 року близько 09:00 години на мобільний телефон, номер НОМЕР_1 , зателефонувала особа чоловічої статі з невідомого номера та назвала його зятем. В особі яка йому телефонувала потерпілий впізнав свого зятя, який повідомив, що нього виникли проблеми з міліцією та йому необхідна допомога. Після чого передав слухавку чоловіку, що представився слідчим міліції та вказав, що для вирішення питань, потерпілому необхідно перерахувати на рахунок слідчого гроші в сумі. Після розмови потерпілий разом з братом поїхали на автомобілі останнього в смт. Голованівськ. Попередньо особою, в телефонному режимі було повідомлено номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , на який потрібно перерахувати кошти в сумі 10 тис. грн. Про перерахунок коштів потерпілий повідомив особу яка попередньо представилася «слідчим ОСОБА_6 ». Коли потерпілий приїхав додому, то йому знову зателефонували на мобільний телефон та повідомили, що необхідно ще перерахувати кошти в сумі 5 тис. грн.
Після цього потерпілий прибув до смт. Голованівськ, де у Головнівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал перерахував 5 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , що засвідчують квитанції надані потерпілим.
Пізніше, коли потерпілий додзвонився до зятя ОСОБА_7 та з`ясував, що у нього ніяких проблем з правоохоронними органами не було та звернувся до Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області, з повідомленням про факт шахрайства.
Відповідно до квитанцій від 31.01.2015, наданих на підтвердження перерахунку коштів ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000043 виникла необхідність в отриманні інформації та долучені її до матеріалів кримінального провадження, а саме відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , відомостей про рух коштів по вказаному рахунку та -фото, -відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось з 31.01.2015 по 04.02.2015 зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Документ про відкриття карткового рахунку, відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку є інформацією щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 доступ до якої є обмежений банківською установою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тому вказані відомості неможливо отримати іншим способом, лише за відповідним рішенням суду.
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці та враховуючи, що іншим чином визначити місце вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, окрім як одержання відомостей по відкриттю карткового рахунку за № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Зазначенні документи в подальшому можуть стати доказами в кримінальному провадженні, адже будуть містити відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме факт перерахунку коштів потерпілим на вказаний картковий рахунок, встановлення особи власника карткового рахунку на який здійснювали перерахунок та його місцезнаходження та нададуть можливість на подальше проведення слідчих дій спрямованих на отримання (збирання) доказів або перевірку отриманих, тому просить надати старшому слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000043 від 01.02.2015 року, тому просить: надати старшому слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, шляхом ознайомлення та виготовлення копій наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: . документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку і якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 31.01.2015 року; відомості про рух коштів з 31.01.2015 по 04.02.2015 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , а також надати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось з 31.01.2015 по 04.02.2015 зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про час та місце був повідомлений належним чином.
Заслухавши прокурора, дослідивши повідомлення від 03.03.2015 року, яке було надіслане судом на електронну пошту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду даного клопотання, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку:

Слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні провадженні №0000043 від 01.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Клопотання складено належною на те особою на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах, оскільки прокурор, який звернувся до суду з даним клопотанням являється процесуальним прокурором у даному кримінальному провадженні.
Обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення знайшли своє підтвердження під час розгляду даного клопотання в судовому засіданні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі та документи на які є посилання в клопотанні, щодо їхнього тимчасового доступу, уповноваженою особою слідчого органу, яка здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також є достатні підставі вважати, що без їх вилучення існує загроза можливого зміни речей та документів, а тому вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000043 відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Надати старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000043 від 01.02.2015 року, копій наступних документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
· документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_5
· відомостей чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 31.01.2015 року
· відомостей про рух коштів з 31.01.2015 по 04.02.2015 по картковому рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_5 .
Надати старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_8 в межах кримінального провадження № 0000043 від 01.02.2015 року тимчасовий доступ до речей та документів публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня постановления ухвали, тобто до 08 квітня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1