Справа № 591/1050/15-к Провадження № 1-кс/591/292/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2015 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів -
В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2010 року ухвалою господарського суду Сумської області порушено провадження у справі за заявою - ІНФОРМАЦІЯ_3 до боржника - Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання його банкрутом. Постановою господарського суду Сумської області від 01.08.2013 року у справі № 6/129-10 ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Згідно ч.5 ст. 44 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі Закон) ліквідатор здійснює продаж майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, ліквідатор здійснює продаж майна боржника частинами.
Не зважаючи на вказані норми Закону, а також відмову Міністерства юстиції України в опублікуванні повідомлення про призначення аукціону з продажу частини майна боржника - ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з посиланням на те, що продаж майна, який проводиться вперше, має здійснюватись у вигляді цілісного майнового комплексу за вартістю, яка становить суму вимог кредиторів, що визнані у встановленому порядку (про що зазначено у Протоколі №23 зборів комітету кредиторів від 28.05.2014), арбітражний керуючий ОСОБА_4 організував проведення аукціону з продажу майна банкрута, який відбувся 19 серпня 2014 року. В супереч норм Закону продаж майна здійснювався не у вигляді майнового комплексу, а двома лотами. Лот №1 (майно, що є предметом забезпечення) та лот №2 (майно, включене до ліквідаційної маси). При цьому продано було лише лот № 1 на суму 2 371 430,51 грн. В той же час мається інша оцінка проданого майна, згідно якої її вартість є вдвічі більшою і складає 4520790,60 грн.. Вказаний аукціон проводився Товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . До участі в ньому було допущено тільки 2 учасника. Під час проведення вказаного аукціону покупцем було зроблено тільки один крок.
Крім цього, не зважаючи на не затвердження комітетом кредиторів складу майна ліквідаційної маси (що відноситься до їх компетенції), та в супереч норм Закону (ч.8 ст.26 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом), про що свідчить Протокол №25 зборів комітету кредиторів від 12.09.2014 року, арбітражним керуючим ОСОБА_4 22.09.2014року з організатором аукціону, а саме: товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено договір про проведення аукціону з продажу залишку майна ліквідаційної маси боржника, а саме: під`їзної залізничної колії 310 п.м., металобрухту 45 т. та залізобетонних кілець колодязя в кількості 6 шт., в той час коли зазначена під`їзна залізнична колія довжиною 310 п.м. не належить боржнику з 2010 року, про що арбітражному керуючому ОСОБА_4 було достовірно відомо виходячи з його листа до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.05.2014року за №02-02/553. Не дивлячись на вказане 30.09.2014року було опубліковано відповідне оголошення про проведення аукціону на сайті Міністерства юстиції. Вказаний аукціон відбувся 03.11.2014 року, на якому була здійснена реалізація вказаного майна. Аукціон проводився Товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою підтвердження фактів розтрати майна боржника - ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснення реалізації майна не належного боржнику, реалізації майна за цінами нижче від їх ринкової вартості, надання суб`єктом оціночної діяльності необ`єктивних звітів із оцінки майна, а також з`ясування інших обставин вчинення кримінального правопорушення та подальшого проведення судових експертиз, необхідно отримати оригінали документів, пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціонів Товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_1 із реалізації майна боржника ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мали місце 19.08.2014 та 03.11.2014, а саме: договорів про проведення аукціонів, відомостей щодо суб`єктів аукціону, документів щодо оголошення та повідомлення про проведення аукціонів, документів щодо грошової оцінки майнового комплексу підприємства ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та майна, яке виставлялось на аукціони, відомостей про лоти, заявок на участь у торгах, квитанцій, щодо гарантійних внесків сплачених учасниками аукціону, протоколів аукціону, договорів купівлі-продажу майна реалізованого через вказані аукціони, та інших документів пов`язаних із реалізацією майна підприємства боржника - ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказаних аукціонах.
На даний час всі вказані документи, що стосуються проведених аукціонів знаходяться у приміщенні Товарної Біржи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні огляду вказаних документів, та їх вилучення з метою проведення подальших судових експертиз, проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо), визнання та використання вказаних документів речовими доказами по кримінальному провадженню, так як вони містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою і не містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.
Матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить начальник відділення слідчого управління, знаходяться у приміщенні Товарної Біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином, внесене начальником відділення слідчого управління клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника відділення задоволити.
Надати начальнику відділення СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та право вилучення в приміщенні Товарної Біржи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціонів Товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_1 із реалізації майна боржника ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мали місце 19.08.2014 та 03.11.2014, а саме: договорів про проведення аукціонів, відомостей щодо суб`єктів аукціону, документів щодо оголошення та повідомлення про проведення аукціонів, документів щодо грошової оцінки майнового комплексу підприємства ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та майна, яке виставлялось на аукціони, відомостей про лоти, заявок на участь у торгах, квитанцій, щодо гарантійних внесків сплачених учасниками аукціону, протоколів аукціону, договорів купівлі-продажу майна реалізованого через вказані аукціони, та інших документів пов`язаних із реалізацією майна підприємства боржника - ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказаних аукціонах.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5