Провадження 1-кс/127/8583/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008597 від 01 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.11.2014 до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.11.2014 о 22:04 год. шахрайським шляхом під приводом підключення окремої банківської послуги заволоділа з її банківської картки № НОМЕР_1 грошовими коштами у сумі 50000 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008597 від 01.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідомому громадянину, який представився останній працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Проте, у потерпілої в користуванні знаходиться ще три банківських картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформленні на ім`я за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 відповідно. Оскільки дані картки пов`язані між собою одним власником, то скориставшись цим, зловмисник, шляхом використання віртуального рахунку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами з картки № НОМЕР_2 у сумі 49243,77 гривень, з картки № НОМЕР_3 у сумі 2955 гривень, з картки № НОМЕР_4 у сумі 2955 гривень, запитувані документи мають суттєве значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються інформації щодо повного руху коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відповідно, які належать ОСОБА_5 , в тому числі переказ на віртуальні банківські рахунки, із зазначенням суми, володільця відповідного рахунку та місця проведення банківських операцій в період часу з 28.11.2014 по теперішній час з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: