УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ „УКРЛОГІСТ про скасування арешту майна, накладеного Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.09.2014 у кримінальному проваджені № 0000216

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання 04.11.2014 року.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах відділу кримінальних розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Проданика І.В. (далі у тексті - Слідчий) знаходиться кримінальне провадження №0000216, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2014, щодо вчинення за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Віва ЛТД» (ідентифікаційний код 37282150), ТОВ «Торговий Дім Імперіал ВН» (ідентифікаційний код 38319804), ТОВ «Фруктовий Дім Імперіал ВН» (ідентифікаційний код 35067205), ТОВ «Консалтінг-південь» (ідентифікаційний код 37799238), ТОВ «Аленгрос» (ідентифікаційний код 38930834) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва із клопотанням у кримінальному провадженні №0000216 про арешт майна.
В якості обґрунтування внесеного клопотання, Слідчий послався на необхідність накладення арешту на майно (рибна та м`ясна продукція в асортименті), яке 24.09.2014 було вилучено під час обшуку у складському приміщенні №6 за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2-В, яке належить ППФ «Імперіал» (ідентифікаційний код 20488084), та яке постановою від 26.09.2014 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000216.
Своє клопотання Слідчий обґрунтував тим, що з метою нібито недопущення втрати вказаного майна, його знищення чи пошкодження, для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також унеможливлення випуску на ринок України товару, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, на м`ясні та рибні продукти необхідно накласти арешт.
В якості доказів Слідчий зазначив, що нібито під час обшуку службовими особами ППФ «Імперіал» не підтверджено належним чином походження м`ясних і рибних продуктів, не надано оригінали ветеринарних експертних висновків, що ставить під сумнів законність походження та придатність цих продуктів.
30.09.2014 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 клопотання Слідчого про арешт майна розглянуто. За результатами розгляду клопотання Слідчого, слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 постановлено ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку в приміщенні №6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Скумбрія, у кількості 200 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 4000 кілограм.
2. Вомер, у кількості 122 ящики по 10 кілограм кожен, 225 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 5720 кілограм.
3. Тушка пангасіуса, у кількості 798 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 7980 кілограм.
4. Пангасіус порції, у кількості 172 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 1720 кілограм.
5. Стейк пангасіуса, у кількості 527 ящиків по 10 кілограм кожен, загальною вагою 5270 кілограм.
6. Філе пангасіуса, у кількості 1790 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 17900 кілограм.
7. Хоккі тушка, у кількості 75 ящиків по 15 кілограм кожен, загальною вагою 1125 кілограм.
8. Окорок пілігрим білий, у кількості 281 ящиків по 15 кілограм кожен, загальною вагою 4 215 кілограм.
9. Вирізка свинини, у кількості 461 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 9213 кілограм.
10. Лопатка свинини, у кількості 325 ящиків по 25 кілограм кожен, загальною вагою 8113 кілограм.
11. Шия свиняча, у кількості 553 ящиків по 25 кілограм кожен, загальною вагою 13829 кілограм.
12. Креветки, у кількості 710 ящиків по 5 кілограм кожен, загальною вагою 3550 кілограм.
13. Печінка яловичини, у кількості 432 ящики по 17 кілограм кожен, загальною вагою 7344 кілограм.
14. Хребти лосося, у кількості 476 ящиків по 10 кілограм кожен, загальною вагою 4760 кілограм.
15. Чверті курячі, у кількості 504 ящики по 15 кілограм кожен, загальною вагою 7560 кілограм.
16. М`ясо свині «свинна корейка», у кількості 262 ящики по 16 кілограм кожен, загальною вагою 4192 кілограм.
В якості обґрунтування ухваленого рішення, слідчий суддя послався на достатність доказів, що вказують на можливість зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також можливість накладення арешту у вигляді заборони, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
В якості правової підстави постановлення зазначеної ухвали, слідчий суддя послався на положення ч. 1 і ч. 4 ст. 170 КПК України.
Під час судового розгляду зазначеного клопотання Слідчого, ТОВ «УКРЛОГІСТ», як фактичний власник майна, на яке накладено арешт, а також представники ППФ «Імперіал», присутні не були. Клопотання Слідчого розглядалось слідчим суддею відповідно до правил, установлених ч. 2 ст. 172 КПК України.
Заявник клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши заявника, дослідивши матеріали справи та долучені представником документи, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання ТОВ „УКРЛОГІСТ про скасування арешту майна задовольнити.
Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ своїм листом «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 в п. 13 чітко зазначив, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому ст.ст. 147, 158, 174 КПК України. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи:
1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна;
2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба;
3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, ТОВ «УКРЛОГІСТ» як власником майна, на яке накладений арешт, представник якого не був присутній при розгляді питання про арешт майна, доведено, що майно, відшукане і вилучене 24.09.2014 при проведенні обшуку у належному ППФ «Імперіал» (ідентифікаційний код 20488084) складському приміщенні №6 за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2-В, є його власністю, а його арешт був необґрунтованим, безпідставним і підлягає скасуванню у відповідності до вимог ст. 174 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 8, 9, 24, 84, 91-93, 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ „УКРЛОГІСТ про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати необґрунтований арешт майна, яке вилучене під час обшуку в приміщенні №6 (згідно протоколу обшуку від 24.09.2014) за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2-В, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 30.09.2014 у кримінальному провадженні №0000216 від 11.06.2014, а саме:
1.1. Скумбрія, у кількості 200 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 4000 кілограм.
1.2. Вомер, у кількості 122 ящики по 10 кілограм кожен, 225 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 5720 кілограм.
1.3. Тушка пангасіуса, у кількості 798 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 7980 кілограм.
1.4. Пангасіус порції, у кількості 172 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 1720 кілограм.
1.5. Стейк пангасіуса, у кількості 527 ящиків по 10 кілограм кожен, загальною вагою 5270 кілограм.
1.6. Філе пангасіуса, у кількості 1790 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 17900 кілограм.
1.7. Хоккі тушка, у кількості 75 ящиків по 15 кілограм кожен, загальною вагою 1125 кілограм.
1.8. Окорок пілігрим білий, у кількості 281 ящиків по 15 кілограм кожен, загальною вагою 4 215 кілограм.
1.9. Вирізка свинини, у кількості 461 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 9213 кілограм.
1.10. Лопатка свинини, у кількості 325 ящиків по 25 кілограм кожен, загальною вагою 8113 кілограм.
1.11. Шия свиняча, у кількості 553 ящиків по 25 кілограм кожен, загальною вагою 13829 кілограм.
1.12. Креветки, у кількості 710 ящиків по 5 кілограм кожен, загальною вагою 3550 кілограм.
1.13. Печінка яловичини, у кількості 432 ящики по 17 кілограм кожен, загальною вагою 7344 кілограм.
1.14. Хребти лосося, у кількості 476 ящиків по 10 кілограм кожен, загальною вагою 4760 кілограм.
1.15. Чверті курячі, у кількості 504 ящики по 15 кілограм кожен, загальною вагою 7560 кілограм.
1.16. М`ясо свині «свинна корейка», у кількості 262 ящики по 16 кілограм кожен, загальною вагою 4192 кілограм.
Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах відділу кримінальних розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_5 негайно повернути ТОВ «УКРЛОГІСТ» тимчасово вилучене майно у вигляді:
2.1. Скумбрія, у кількості 200 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 4000 кілограм.
2.2. Вомер, у кількості 122 ящики по 10 кілограм кожен, 225 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 5720 кілограм.
2.3. Тушка пангасіуса, у кількості 798 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 7980 кілограм.
2.4. Пангасіус порції, у кількості 172 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 1720 кілограм.
2.5. Стейк пангасіуса, у кількості 527 ящиків по 10 кілограм кожен, загальною вагою 5270 кілограм.
2.6. Філе пангасіуса, у кількості 1790 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 17900 кілограм.
2.7. Хоккі тушка, у кількості 75 ящиків по 15 кілограм кожен, загальною вагою 1125 кілограм.
2.8. Окорок пілігрим білий, у кількості 281 ящиків по 15 кілограм кожен, загальною вагою 4 215 кілограм.
2.9. Вирізка свинини, у кількості 461 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 9213 кілограм.
2.10. Лопатка свинини, у кількості 325 ящиків по 25 кілограм кожен, загальною вагою 8113 кілограм.
2.11. Шия свиняча, у кількості 553 ящиків по 25 кілограм кожен, загальною вагою 13829 кілограм.
2.12. Креветки, у кількості 710 ящиків по 5 кілограм кожен, загальною вагою 3550 кілограм.
2.13. Печінка яловичини, у кількості 432 ящики по 17 кілограм кожен, загальною вагою 7344 кілограм.
2.14. Хребти лосося, у кількості 476 ящиків по 10 кілограм кожен, загальною вагою 4760 кілограм.
2.15. Чверті курячі, у кількості 504 ящики по 15 кілограм кожен, загальною вагою 7560 кілограм.
2.16. М`ясо свині «свинна корейка», у кількості 262 ящики по 16 кілограм кожен, загальною вагою 4192 кілограм.

Слідчий суддя ОСОБА_1