Провадження №1кс/712/5023/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно
м. Черкаси 30 жовтня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури міста Черкаси юриста 3-го класу ОСОБА_2 , начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001386 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , про накладення арештуна майно підозрюваного, в кримінальному провадженні № 0001386 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що що ОСОБА_4 , яка будучи раніше судимою 25.10.2013 року Соснівським районним судом м.Черкаси, за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнена від відбування покарання з випробувальним строком 3 роки, на шлях виправлення не стала та вчинила нові умисні злочини корисливої спрямованості:

Вона ж, повторно, 03.04.2014 року, будучи допущеною на підставі розпорядження №1 від 01.04.2014 року до стажування на посаді менеджера з логістики в ФОП « ОСОБА_5 », з метою подальшого зайняття цієї посади, 01.04.2014 року підписала трудовий договір №1 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , відповідно до якого зобов`язувалася самостійно виконувати доручену їй роботу у відповідності з умовами договору, зокрема повинна була займатися пошуком автотранспорту котрий здійснюватиме перевезення вантажу для замовників.

Не зважаючи на взяті на себе зобов`язання згідно до умов вказаного договору, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, в денний час, знаходячись в офісному приміщенні ФОП « ОСОБА_5 » що, за адресою: АДРЕСА_1 , надала бухгалтеру вказаного підприємства - ОСОБА_6 недостовірну інформацію у вигляді заявки на транспортно-експедиційні послуги, указавши в ній номер карткового рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за перевезення вантажу НОМЕР_1 . Відповідно до платіжного доручення №Р24А18035 від 03.04.2014 року а також документів наданих ПАТ КБ «ПриватБанк», картковий рахунок НОМЕР_1 , наданий ОСОБА_4 в дійсності належить ОСОБА_7 , котрий являється її знайомим.

Того ж дня, ОСОБА_5 будучи впевненим в тому, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить водієві котрий повинен здійснити перевезення вантажу, перерахував на нього грошові кошти в сумі 7 700 грн.

Відразу після цього, ОСОБА_4 бажаючи довести власний злочинний намір по заволодінню грошовими коштами до завершення, близько 12:30 прибула до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 де встановлено термінал для зняття грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк», та використовуючи пластикову платіжну картку надану їй ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами належними ФОП « ОСОБА_5 » в сумі 7700 грн., використавши їх на власні потреби.

Вона ж, повторно, 07.04.2014 року, будучи допущеною на підставі розпорядження №1 від 01.04.2014 року до стажування на посаді менеджера з логістики в ФОП « ОСОБА_5 », з метою подальшого зайняття цієї посади, 01.04.2014 року підписала трудовий договір №1 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , відповідно до якого зобов`язувалася самостійно виконувати доручену їй роботу у відповідності з умовами договору, зокрема повинна була займатися пошуком автотранспорту котрий здійснюватиме перевезення вантажу для замовників.

Не зважаючи на взяті на себе зобов`язання згідно до умов вказаного договору, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, в денний час, знаходячись в офісному приміщенні ФОП « ОСОБА_5 » що, за адресою: АДРЕСА_1 , надала бухгалтеру вказаного підприємства - ОСОБА_6 недостовірну інформацію у вигляді заявки на транспортно-експедиційні послуги, указавши в ній номер карткового рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за перевезення вантажу НОМЕР_2 . Відповідно до платіжного доручення №Р24А23657 від 07.04.2014 року а також документів наданих ПАТ КБ «ПриватБанк», картковий рахунок НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_4 в дійсності належить її доньці ОСОБА_8 .

Того ж дня, ОСОБА_5 будучи впевненим в тому, що картковий рахунок НОМЕР_2 належить водієві котрий повинен здійснити перевезення вантажу, перерахував на нього грошові кошти в сумі 1999 грн.

Відразу після цього, ОСОБА_4 бажаючи довести власний злочинний намір по заволодінню грошовими коштами до завершення, розпоряджаючись платіжною пластиковою карткою відкритою на ім`я ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами належними ФОП « ОСОБА_5 » в сумі 1999 грн., використавши їх на власні потреби.

Вона ж, повторно, 08.04.2014 року, будучи допущеною на підставі розпорядження №1 від 01.04.2014 року до стажування на посаді менеджера з логістики в ФОП « ОСОБА_5 », з метою подальшого зайняття цієї посади, 01.04.2014 року підписала трудовий договір №1 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , відповідно до якого зобов`язувалася самостійно виконувати доручену їй роботу у відповідності з умовами договору, зокрема повинна була займатися пошуком автотранспорту котрий здійснюватиме перевезення вантажу для замовників.

Не зважаючи на взяті на себе зобов`язання згідно до умов вказаного договору, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, в денний час, знаходячись в офісному приміщенні ФОП « ОСОБА_5 » що, за адресою: АДРЕСА_1 , надала бухгалтеру вказаного підприємства - ОСОБА_6 недостовірну інформацію у вигляді заявки на транспортно-експедиційні послуги, указавши в ній номер карткового рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за перевезення вантажу НОМЕР_3 . Відповідно до платіжного доручення №Р24А99469 від 08.04.2014 року а також документів наданих ПАТ КБ «ПриватБанк», картковий рахунок НОМЕР_3 , наданий ОСОБА_4 в дійсності належить ОСОБА_9 , котра перебуває із ОСОБА_4 в родинних зв`язках.

Того ж дня, ОСОБА_5 будучи впевненим в тому, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить водієві котрий повинен здійснити перевезення вантажу, перерахував на нього грошові кошти в сумі 2499 грн.

Відразу після цього, ОСОБА_4 бажаючи довести власний злочинний намір по заволодінню грошовими коштами до завершення, розпоряджаючись платіжною пластиковою карткою відкритою на ім`я ОСОБА_10 , заволоділа грошовими коштами належними ФОП « ОСОБА_5 » в сумі 2499 грн., використавши їх на власні потреби.

Вона ж, повторно, 08.06.2015 року, будучи допущеною на підставі усного розпорядження начальника транспортного відділу ОСОБА_11 від 05.06.2015 року, до стажування на посаді менеджера з логістики в ТОВ «ТЕК «Адванс», з метою подальшого зайняття цієї посади, зобов`язувалася самостійно виконувати роботу пов`язану з пошуком автотранспорту котрий здійснюватиме перевезення вантажу для замовників.

Не зважаючи на взяті на себе зобов`язання згідно до умов вказаного розпорядження, ОСОБА_4 діючи умисно, з особистих корисливих спонукань, в денний час, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «ТЕК «Адванс» що, за адресою: м.Черкаси вул.Десантників, 4 оф.409, надала начальнику транспортного відділу - ОСОБА_11 недостовірну інформацію у вигляді заявки на транспортно-експедиційні послуги, указавши в ній номер карткового рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти за перевезення вантажу НОМЕР_4 . Відповідно до платіжного доручення №Р24А10953 від 08.06.2015 року а також документів наданих ПАТ КБ «ПриватБанк», картковий рахунок НОМЕР_4 , наданий ОСОБА_4 в дійсності належить ОСОБА_12 , який являється її знайомим.

Того ж дня, ОСОБА_11 будучи впевненою в тому, що картковий рахунок НОМЕР_4 належить водієві котрий повинен здійснити перевезення вантажу, перерахувала на нього грошові кошти в сумі 2239 грн.

Відразу після цього, ОСОБА_4 бажаючи довести власний злочинний намір по заволодінню грошовими коштами до завершення, розпоряджаючись платіжною пластиковою карткою відкритою на ім`я ОСОБА_12 , заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_11 в сумі 2239 грн., використавши їх на власні потреби.

Вона ж, повторно, 10.06.2015 року, будучи допущеною на підставі усного розпорядження начальника транспортного відділу ТОВ «ТЕК «Адванс» - ОСОБА_11 від 05.06.2015 року, до стажування на посаді менеджера з логістики вказаного товариства, з метою подальшого зайняття цієї посади, отримала для службового користування мобільний телефон марки Samsung Keystone 2 GT-E1200M, IMEI НОМЕР_5 вартістю 250 грн., з установленою в нього карткою оператора стільникового зв`язку «Київстар» - НОМЕР_6 , на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 200 грн.

Не зважаючи на взяті на себе зобов`язання по користуванню та збереженню наданого їй майна, ОСОБА_4 діючи умисно, з особистих корисливих спонукань в денний час, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «ТЕК «Адванс», що за адресою: м.Черкаси вул.Десантників, 4 оф.409, привласнила наданий їй для користування мобільний телефон марки «Samsung» з карткою оператора стільникового зв`язку «Київстар», не повернувши його керівництву товариством, після чого покинула місце свого стажування, спричинивши матеріальних збитків ТОВ «ТЕК «Адванс» на суму 450 грн.
Тим самим, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, та привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали і просили його задовольнити, своє рішення мотивували тим, що ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні ряду умисних злочинів корисливої спрямованості, за які законом передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років, будучи раніше судимою за вчинення аналогічних злочинів та маючи не зняту і не погашену судимість, а також з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №45891486, стало відомо, що ? квартири АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_8 від 27.05.2003 року.

Відповідно до відповіді УДМС України в Черкаській області від 20.09.2015 року, 10.07.2014 року Придніпровським РВ УМВС, ОСОБА_4 документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 в зв`язку зі зміною прізвища з ОСОБА_14 на Щепанську. Таким чином, вказана особа під прізвищем ОСОБА_14 , являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.189, 190, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити повністю.

Накласти арешт на ? квартири АДРЕСА_3 , котра на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заборонивши подальше її відчуження.

Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1