17 вересня 2015 року
Справа № 203/5328/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що протягом квітня 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, надали до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблену картку реєстрації-обліку №0148 від 19.12.2014 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у подальшому дозволило оформити експортну операцію.
Прокурор з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи просить надати тимчасовий доступ до рече і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час включно, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного з 01.01.2014 по цей час; накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинних у період з 01.01.2014 по цей час; картки реєстрації обліку зовнішньоекономічного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №0148 від 19.12.2014; договорів (угод, контрактів) з усіма додатками, які укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), специфікацій, сертифікатів якостей, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, актів приймання-передачі документів; документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; документів, що підтверджують походження металобрухту, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) експортувало у період з 01.01.2014 по цей час, а саме: договори (угод, контрактів) купівлі-продажу металобрухту з усіма додатками, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортних накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товару, документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000077 від 26 червня 2015 року.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшою можливістю вилучення оригіналу картки реєстрації обліку зовнішньоекономічного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №0148 від 19.12.2014 на момент проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Відмовляючи задоволення клопотання в частині вилучення усіх запитуваних документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурором не доведено їх доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні, крім того, не зрозуміло для встановлення яких об`єктивних обставин справи вони можуть слугувати, тому слідчий суддя вважає, що доступ до цих документів необхідно надати з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 223, 234, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000077, - задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) картки реєстрації обліку зовнішньоекономічного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №0148 від 19.12.2014, з подальшою можливістю її вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;
2) статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного з 01.01.2014 по теперішній час; накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинних у період з 01.01.2014 по теперішній час; договорів (угод, контрактів) з усіма додатками, які укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), специфікацій, сертифікатів якостей, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, актів приймання-передачі документів; документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; документів, що підтверджують походження металобрухту, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) експортувало у період з 01.01.2014 по цей час, а саме: договори (угод, контрактів) купівлі-продажу металобрухту з усіма додатками, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортних накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товару, документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1