Справа № 216/1762/13-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.03.2013 року Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого слідчого судді: Філатова К.Б.

при секретарі: Малиця С.О.

за участю: прокурора Давидова С. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні старшого слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПП «Гортехмашобладнання» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючи директором та виконуючи функції головного бухгалтера ПП «Гортехмашобладнання» (), в період 2008 року, будучи службовою особою підприємства, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме склав довідку за вих. №18 від 07.04.2008 про отримані доходи робітником підприємства гр. ОСОБА_4, яка не відповідала дійсності, так як остання не була працевлаштована на підприємстві і ніколи не працювала на ПП «Гортехмашобладнання» (). Гр. ОСОБА_4 з метою отримання кредитних коштів, надала до Дніпропетровського РУ ВАТ КБ «Надра» довідку за вих. №18 від 07.04.2008 про отримані доходи в якій зазначено, що вона працює на посаді головного бухгалтера ПП «Гортехмашобладнання» (), що не відповідає дійсності. В результаті вказаних дій між останньою та ВАТ КБ «Надра» (МФО 306016) було укладено кредитний договір №809146/ФЛ від 21.04.2008.

Згідно акту підтвердження нанесених матеріальних збитків від 01.11.2012 зазначеними діями завдано збитків банківській установі Дніпропетровського РУ ВАТ КБ «Надра» у сумі 510 471, 19 грн.

Відповідно до листа від 01.11.2012 за №7026, наданого Дніпропетровським РУ ПАТ КБ «Надра» (МФО 306016) встановлено, що у володінні Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «Надра» (МФО 306016) знаходиться кредитна справа за кредитним договором №809146/ФЛ від 21.04.2008 укладеного з ОСОБА_4

В ході досудового розслідування виникла необхідність про залучення до матеріалів кримінальної справи оригіналів документації кредитної справи за кредитним договором №809146/ФЛ від 21.04.2008 в якій знаходиться оригінал довідки за вих. №18 від 07.04.2008 про отримані доходи робітником підприємства гр. ОСОБА_4 виданою директором ПП «Гортехмашобладнання» () гр. ОСОБА_3, які становлять банківську таємницю, котра є документом та містить відомості, що становлять банківську таємницю. Ці документи мають значення для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів а саме до кредитної справи за кредитним договором №809146/ФЛ від 21.04.2008 в якій знаходиться оригінал довідки за вих. №18 від 07.04.2008 про отримані доходи робітником підприємства гр. ОСОБА_4 виданою директором ПП «Гортехмашобладнання» () гр. ОСОБА_3 з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000023 від 04.12.2012 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме кредитної справи за кредитним договором №809146/ФЛ від 21.04.2008 в якій знаходиться оригінал довідки за вих. №18 від 07.04.2008 про отримані доходи робітником підприємства гр. ОСОБА_4 виданою директором ПП «Гортехмашобладнання» () гр. ОСОБА_3,, з можливістю їх вилучення..

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Філатов К.Б.