Провадження №1кс/712/3644/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 і слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Азербайджанська Республіка),-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У ході досудового слідства встановлено, що у січні і квітні 2012 року службові особи ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання дозволу на експорт двигунів М504Б, які є товарами військового призначення, неодноразово надавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи: сертифікат кінцевого споживача № 1 від 10.01.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сертифікат кінцевого споживача № 131 від 27.04.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим повторно порушили порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.333 КК України.

Так, 11.01.2012 службові особи приватного підприємства (ПП) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 ) звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для отримання дозволу на міжнародну передачу товарів двигунів типу М504Б, які згідно з висновком Міністерства Оборони України № 220/4727 від 30.07.2012 є товаром військового призначення.

Разом з заявою службові особи ПП « ОСОБА_4 » до ДСЕК надали завірену копію контракту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) № 10012012 від 10.01.2012, в якому зазначено, що українське підприємство повинно поставити іноземній стороні двигуни типу М504Б у кількості 4 шт. Також до ДСЕК українське підприємство надало сертифікат кінцевого споживача (далі СКС) № 1 від 10.01.2012, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наміру використання зазначених двигунів виключно на цивільних катерах. Проте, згідно листа Міністерства закордонних справ (МЗС) Азербайджанської Республіки (№ 5/10-2065/04/12 від 10.09.2012) СКС № ТМ/8 від 10.01.2012 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавався, імпорт двигунів типу М504Б азербайджанське товариство здійснювати не планує.

Окрім того, було встановлено, що між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений контракт № 24112011 від 24.11.2011 щодо придбання останнім лісоматеріалів, що свідчить про сталі зв`язки між двома вказаними підприємствами.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення характеру зв`язків між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і їх службовими особами, необхідністю призначення у подальшому судово-почеркознавчої експертизи, викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що свідчать про фінансово-господарські відносини між вказаним підприємством та ПП « ОСОБА_4 » з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки зазначена вище інформація, яка знаходиться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000022, а також те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до оригіналів документів (або їх копій у разі відсутності оригіналів), які зберігаються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ), а саме: контракту № 24112011 від 24.11.2011 з усіма додатками до нього; рахунків та актів прийому-передачі товарів, згідно вказаного контракту; сертифікату кінцевого споживача № ТМ/8 від 10.01.2012 (усі примірники, які є на підприємстві); контракту № 10012012 від 10.01.2012; з усіма додатками до нього; рахунків та актів прийому-передачі товарів, згідно вказаного контракту; усі інші документи, які свідчать про фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_4 »; аркуші паперу з вільними зразками підписів ОСОБА_6 (будь-які документи, які містять підписи вказаного громадянина) та тексту, написаним ним власноручно.

Організацію виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_7 , капітана юстиції ОСОБА_8 , капітана юстиції ОСОБА_3 .

На підставі міжнародних договорів України, враховуючи необхідність надсилання вказаної ухвали на виконання до компетентних органів Азербайджанської Республіки та вилучення документів згідно неї з урахуванням законодавства цієї країни, у зв`язку з недопущенням ускладнення виконання чи повного невиконання вказаної ухвали, термін її дії встановити як безстроковий.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Ухвала мені пред`явлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року

__________________________ / __________________________ /