Справа № 464/1444/16-к
пр.№ 1-кс/464/221/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
09.02.2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 15.01.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому, або заступнику начальника ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам Державної фіскальної служби України, тимчасового доступу до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2015р. по даний час, які перебувають у володінні Львівської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 15.01.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких невстановлені особи спільно з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 впродовж 2015-2016 р.р. на території Львівської області здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв - підакцизних товарів, з використанням спеціального обладнання, що забезпечує масове виробництво, шляхом відкриття підпільного цеху за адресою Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Борщовичі. Відповідно, працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, 15.01.2016р. проведено огляд місця події за вказаною адресою, в ході якого виявлено нежитлове приміщення, в якому здійснювалось виготовлення алкогольних напоїв та працівники, котрі виготовляли вказані алкогольні напої, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Зокрема, в ході огляду виявлено обладнання для виготовлення, зберігання та розливу алкогольних напоїв, складові для їх виготовлення, а також готову продукцію незаконно виготовлені алкогольні напої. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 - використовував номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а ОСОБА_7 - використовував номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . З метою встановлення джерел походження складових для виготовлення алкогольних напоїв, які були вилучені в ході огляду 15.01.2016р., а також осіб причетних до їх виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації скеровано доручення в оперативне управління ГУ ДФС у Львівській області за №313/13-01-09-20-14 від 16.01.2016р. На виконання вказаного доручення, відділом протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Львівській області супровідним листом від 25.01.2016р. за №64/13-01-07-06 надано інформацію, що складові для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, котрі були вилучені в ході огляду нежитлового приміщення за адресою Львівська обл., Пустомитівський р-н., с.Борщовичі належать громадянину ОСОБА_6 , який організував незаконне виготовлення з недоброякісної сировини в приміщенні за вказаною адресою, подальше транспортування та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв. Також надано інформацію, що ОСОБА_6 - використовував номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Водночас, надано інформацію, що співучасниками протиправної діяльності громадянина ОСОБА_6 є громадяни ОСОБА_11 , який використовував номера оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , який використовував номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , а також ОСОБА_13 який використовував номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 . Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що у період здійснення домовленостей щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання транспортування та збуту, вказані громадяни використовували номери оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв (підакцизних товарів) та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, виникла необхідність у дослідженні інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карток, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2015р. по даний час. Враховуючи, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо, просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , або заступнику начальника ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам Державної фіскальної служби України, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2015 по даний час, які перебувають у володінні Львівської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1