Справа №668/6398/14-к
н/п 1-кс/668/2239/14

УХВАЛА
20.05.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0001570 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
У СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на розгляді перебувають матеріали кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001570 від 10.04.2014, порушених за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області з відповідною заявою звернувся т.в.о.генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за фактом щодо можливих противоправних дій з боку колишнього кредитного консультанта зазначеної кредитно-фінансової установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), яка 16.08.2013, 20.08.2013, 23.08.2013, 27.08.2013, 04.09.2013, 09.09.2013, 10.09.2013, 19.09.2013, 20.09.2013, 24.09.2013, 27.09.2013, 28.09.2013 та 07.10.2013, перебуваючи на вказаній вище посаді, можливо шляхом шахрайства та підроблення офіційної документації (громадянських паспортів з використанням ідентифікаційних кодів), оформила фіктивні кредитні договори на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , без їх участі і відома, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 37 214 грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 132, 159-156 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до офіційної документації по кредитним договорам №88484 від 16.08.2013, №88771 від 20.08.2013, №89588 від 23.08.2013, №89847 від 27.08.2013, №91190 від 04.09.2013, №91711 від 09.09.2013, №91890 від 10.09.2013, №93327 від 19.09.2013, №93540 від 20.09.2013, №93950 від 24.09.2013, №94483 від 27.09.2013, №94594 від 28.09.2013 і №95460 від 07.10.2013, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 в оригіналі, а саме:

- кредитний договір №88484 від 16.08.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 28.05.2008 Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заява на видачу кредиту від 16.08.2013, видатковий касовий ордер від 16.08.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №88771 від 20.08.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 виданого 19.01.2001 Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заява на видачу кредиту від 20.08.2013, видатковий касовий ордер від 20.08.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №89588 від 23.08.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 виданого 20.07.1998 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заява на видачу кредиту від 23.08.2013, видатковий касовий ордер від 23.08.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №89847 від 27.08.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 виданого 05.09.2002 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заява на видачу кредиту від 27.08.2013, видатковий касовий ордер від 27.08.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №91190 від 04.09.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 виданого 04.04.2005 Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заява на видачу кредиту від 04.09.2013, видатковий касовий ордер від 04.09.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №91711 від 09.09.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_12 виданого 10.09.2002 Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , заява на видачу кредиту від 09.09.2013, видатковий касовий ордер від 09.09.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №91890 від 10.09.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 виданого 23.11.2012 Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , заява на видачу кредиту від 10.09.2013, видатковий касовий ордер від 10.09.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №93327 від 19.09.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_16 виданого 22.04.1997 Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заява на видачу кредиту від 19.09.2013, видатковий касовий ордер від 19.09.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №93540 від 20.09.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_18 виданого 06.12.2005 Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , заява на видачу кредиту від 20.09.2013, видатковий касовий ордер від 20.09.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №93950 від 24.09.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого 08.09.2003 Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , заява на видачу кредиту від 24.09.2013, видатковий касовий ордер від 24.09.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №94483 від 27.09.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 виданого 25.06.2003 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , заява на видачу кредиту від 27.09.2013, видатковий касовий ордер від 27.09.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №94594 від 28.09.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_24 виданого 29.06.2006 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , заява на видачу кредиту від 28.09.2013, видатковий касовий ордер від 28.09.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі;

- кредитний договір №95460 від 07.10.2013, копії внутрішнього паспорту громадянина України серії НОМЕР_26 виданого 24.02.1997 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , заява на видачу кредиту від 07.10.2013, видатковий касовий ордер від 07.10.2013, а також інша офіційна в оригіналі документація по вказаному вище кредиту, що знаходяться у філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучити їх в повному обсязі.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1