КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-505/10
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 3, по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс», ТОВ «Ольвія кон», ТОВ «Санбуд», та створив ПНВП «Енергомаш», ПП «ІВК «Алекс хіт», ПП «Абрік трейд», які перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві. Також встановлено, що ОСОБА_4 надав допомогу ОСОБА_2 на відкриття ряду рахунків на підставних осіб, давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівки не уповноваженим особам.

Посилаючись на те, що злочинними діями ОСОБА_2 завдано державі великої матеріальної шкоди, з метою забезпечення цивільного позову, а також враховуючи, що інформація по банківському рахунку, який відкрито ФОП ОСОБА_2, має суттєве значення для встановлення інтини по кримінальній справі та відшкодування завданих державі збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання. Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Щодо вимог про накладення арешт суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

В наданих до суду матеріалах відсутні будь-які дані про те, що в справі заявлено цивільний позов, подання не містить обґрунтування щодо можливої конфіскації майна, тому суд не вбачає правових підстав для надання дозволу про накладення арешту на грошові кошти в банківській установі, тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, в наданих до суду матеріалах відсутні процесуальні документи щодо предявлення обвинувачення ОСОБА_2

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 12, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по банківському рахунку ПП «Абріс-буд» () № 0441 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з 23.02.2009 року по 28.09.2010 року;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахунках за період з 23.02.2009 року по 28.09.2010 року;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 23.02.2009 року по 28.09.2010 року;

-оригіналів документів про відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

-оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам.

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова

07.10.2010