УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000095 від 23.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 209, 358 ч.1, 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Віта-Нут» протягом 2015 року проведено 16 митних оформлень в режимі «Експорт» товару „горіхи волоські в кількості 305 тонн, фактурною вартістю 41 млн. грн. Отримувачами товару згідно оформлених митних декларацій є компанії-нерезиденти наступних країн: Іран, Франція, В`єтнам, Італія, Ліван, Азербайджан та Словенія.

В ході збору інформації щодо джерела походження горіхів встановлено, що протягом 2015 року уповноваженою особою за довіреністю ТОВ „Віта Нут гр. ОСОБА_5 , з метою виготовлення Сертифікатів про походження товару було подано до Вінницької торгово промислової палати заяви декларації з підтверджуючими документами, а саме: міжнародними контрактами укладеними з іноземними компаніями, інвойсами та накладними про придбання „горіхів волоських у ТОВ „Аделар.

Вінницькою торгово-промисловою палатою на підставі отриманих від гр. ОСОБА_6 документів було видано ТОВ „Віта - Нут сертифікати про походження товару „горіхи волоські.

Додатково встановлено, що на території України зареєстровано лише два СГД, які мають назву «Аделар».

Зокрема: - ТОВ «Аделар» (, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровськ, основний вид діяльності підприємства надання послуг з перевезення пасажирів, згідно листа № 17 від 16.10.2015 року ТОВ «Аделар» взагалі не здійснювало фінансово-господарських операцій з поставки товару «ядро горіха волоського» в адресу ТОВ «Віта Нут» протягом 2015 року, оскільки працює в галузі перевезення пасажирів). Також, згідно листа ТОВ „Аделар (м. Дніпропетровськ) від 19.10.2015 року № 18 дане підприємство закупівлю товару „горіхи волоські на території ПСК „Шаргородський ринок не здійснювало, довідок щодо закупівлі товару „горіхи волоські не отримувало, а гр. ОСОБА_7 не підприємстві не працює;

ПП «Аделар» (, перебуває на податковому обліку в Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (м. Буча), згідно листа вищевказаної ОДПІ № 6100/15-02 від 16.10.2015 року основним видом діяльності останнього СГД є виготовлення виробів із бетону для будівництва, підприємство звітує до ДПІ про відсутність ведення фінансово-господарської діяльності з 01.01.2013 року).

Таким чином, представником ТОВ «Віта-Нут» гр. ОСОБА_5 надано до Вінницької ТПП підроблені документи про походження товару, а саме: накладні виписані ТОВ «Аделар» на підставі яких Вінницькою ТПП проведено заключення про походження товару та видано Сертифікати про походження товару.

В подальшому відповідно до службової записки Вінницької митниці ДФС № 2775/02-80-61-02 та №2773/02-80-61-02, було встановлено, що 26.10.2015р. о 16:00 год. було прийнято до митного оформлення в режимі ЕК10АА ЕМД № 401090002/2015/023027 на товар «горіх волоський очищений від шкаралупи (ядро) 1/2-1/4 - 21000 кг/ 2100 картонних коробів (без внутрішньої упаковки), врожай 2015 року, загальною вагою нетто 21000 кг.», відправник ТОВ "ВІТА - НУТ'", код ЄДРПОУ , також 26.10.2015р. о 14:46 год. було прийнято до митного оформлення в режимі ЕК10АА ЕМД №№ 401090002/2015/022988, 401090002/2015/022989 та 401090002/2015/022990 на товар «горіх волоський очищений від шкаралупи (ядро)» загальною кількістю 65500 кг/ 6550 картонних коробів (без внутрішньої упаковки), врожай 2015 року, відправник ТОВ "ВІТА - НУТ", код ЄДРПОУ - .

Таким чином встановлено факт протиправного набуття посадовими особами ТОВ «ВІТА-НУТ» вказаних товарів, а саме: горіхів волоських очищених від шкарлупи (ядро), що знаходиться у 8650 картонних коробах - загальною масою , 86500 кг. які в подальшому можуть бути реалізовані стороннім особам, а як наслідок вказані предмети злочинної діяльності можуть бути втрачені, а саме реалізовані за межами території України відповідно до підробних документів.
Додатково встановлено, що вищевказані товари на даний час перебувають у митному терміналі митного поста Вінниця-центральний, Вінницької митниці ДФС, та завантажені в наступні автотранспортні засоби: автотягач «MAN» Д.Н.З. НОМЕР_1 (причеп Д.Н.З. 10ZE591), автотягач «Mercedes-Benz» Д.Н.З. НОМЕР_2 (причеп Д.Н.З. 31R8896), автотягач «Mercedes-Benz» Д.Н.З. НОМЕР_3 (причеп Д.Н.З. 31RAC61) автотягач «IVECO» Д.Н.З. 31АВТ03 (причеп Д.Н.З. 31F8468). Враховуючи вищевказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та докази надані сторонами судового процесу, заслухавши пояснення слідчого та адвоката, дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову
Слідчий суддя також враховує позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, при розгляді клопотань про арешт майна, згідно якої, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Приймаючи до уваги викладене та зважаючи на те, що у кримінальному провадженні № 0000095 від 23.10.2015 не було оголошено про підозру жодній особі, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтоване, отже задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на про арешт горіхів волоських очищених від шкарлупи (ядро), що знаходиться у 8650 картонних коробах - загальною масою, 86500 кг., що були подані 26.10.2015, для митного оформлення ТОВ «ВІТА-НУТ» та причепів автомобільних: причеп д.н.з. НОМЕР_4 , причеп д.н.з. НОМЕР_5 , причеп д.н.з. НОМЕР_6 , причеп д.н.з. НОМЕР_7 - відмовити.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя