Справа № 727/4126/15-к
Провадження № 1-кс/727/1245/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні посилається на те, що службові особи НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють незаконну порубку лісодеревини на території НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому реалізовують на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричиняють тяжкі наслідки державі.

Такі злочинні дії службових осіб НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області, що підтверджується рапортами оперуповноважених УДСБЕЗ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та протоколом про хід і результати негласної слідчої (розшукової) дії шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Крім цього, встановлено, що згідно договорів купівлі-продажу лісодеревини від 04.08.2014 року, 24.11.2014 року, 02.01.2015 року, 09.02.2015 року НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2015 років реалізовує лісодеревину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 №1552/9/24-13-11-13 від 28.04.15 Національний природний парк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса - АДРЕСА_1 ) користувався та користується наступними банківськими рахунками: ІНФОРМАЦІЯ_3 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (валюта всіх рахунків - українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів юридичних справ рахунків із наданням їх копій; виписок по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати здійснення операції); виписок про рух коштів по рахунках; документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями; інформації про здійснення банківських операцій іншими особами за дорученням, а також підтверджуючих документів; які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також в ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахункових рахунках Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 та представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , в судове засідання не викликались на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 03 лютого 2015 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, згідно яких: службові особи НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_6 , а головним бухгалтером ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють незаконну порубку лісодеревини на території НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому реалізовують на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_8 , чим спричиняють тяжкі наслідки державі.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання прокурора в цій частині про тимчасовий доступ до цих документів.

Що стосується клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , то вважаю, що слід відмовити в його задоволенні, оскільки відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 травня 2015 року, слідчому СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_9 , надано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 - до відомостей та копій документів щодо банківських рахунків Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 21 травня 2015 року, в якому вказано, працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , що дані документи наявні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- до відомостей та документів щодо банківських рахунків Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса - АДРЕСА_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

- документів юридичних справ вказаних рахунків НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати здійснення операції) вказаних рахунків НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 серпня 2014 року по 22 травня 2015 рік;

- виписки про рух коштів по вказаних рахунках НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 серпня 2014 року по 22 травня 2015 рік;

- документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями вказаних рахунках НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про здійснення банківських операцій по вказаних рахунках іншими особами за дорученням НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджуючих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1