Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9326/13-к
Провадження № 1-в/644/11/15
Дело № 644/9326/13-к
23 ноября 2015 года Орджоникидзевский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего-судьи ОСОБА_2 ,
при секретаре ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
с участием прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове в зале суда заявление ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины, -
ОСОБА_8 обратилась в Орджоникидзевский районный суд г. Харькова с заявлением о разрешении вопросов связанных с судьбой вещественных доказательств по уголовному делу по обвинению ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины
Указав, что постановлением Орджоникидзевского районного суду г. Харькова от 17.01.2012 года уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Определением коллегии судей судебной палаты Высшего специализированного суду Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 23.10.2012 г. постановление Орджоникидзевского районного суду г. Харькова от 17.01.2012 года и определение апелляционного суда Харьковской области от 24.04.2012 года отменено в части обращения в доход государства вещественных доказательств - товаров народного потребления, трех автомобилей "КАМАЗ" и автомобиля "Урал"
Харьковская областная таможня Государственной таможенной службы Украины, после прекращения производства по делу не решила вопрос о привлечении ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 к административной ответственности, поскольку Таможенный кодекс Украины и КУоАП не предусматривают возникновения ответственности за покушение на контрабанду товаров народного потребления.
В связи с тем, что материалы уголовного дела содержат данные о принадлежности изъятых товаров ей просила разрешить вопрос о судьбе вещественных доказательств, товарно-материальных ценностях, находящихся на ответственном хранении в г. Сумы, по АДРЕСА_1 - возвратив их законному владельцу ОСОБА_8 .
В судебном заседании ОСОБА_8 поддержала свое заявление и просила его удовлетворить.
ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в судебное заседание не явились подали суду заявления о возможности рассмотрения заявления ОСОБА_8 о разрешении вопросов связанных с вещественными доказательствами в их отсутствие, указав об отсутствии требований, с их стороны, о возврате вещественных доказательств.
Прокурор против удовлетворения заявления ОСОБА_8 возражал.
Судом установлено, что 07 марта 2010 года Главным следственным управлением СБ Украины в отношении ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 по факту совершения оконченного покушения на контрабанду товаров с Украины на территорию РФ минуя таможенный контроль, в больших размерах, по предварительному сговору группы лиц возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 201 УК Украины.
В последующем уголовные дела по ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 201 УК Украины возбуждены 18.06.2010 г. в отношении ОСОБА_14 , 21.06.2010 г. в отношении ОСОБА_15 , 10.09.2010 г. в отношении ОСОБА_13 и 30.09.2010 г. отношении ОСОБА_16
В ходе проведения досудебного следствия по указанному уголовному делу изъятые 06.03.2010 г. при осмотре места происшествия и постановлением следователя от 28.04.2010 г. признаны вещественными доказательствами товарно-материальные ценности, а именно: джемперы мужские с маркировкой «MCR» - 725 шт., "SAN&FA" - 220 hit., «Polo» - 400 шт., «Nastas» - 180 шт., «Rizo» - 4 шт., «Miele» - 18 шт., «Jack Tornado» - 50 шт., «Lee'Ecosse» - 470 шт., «Lagos» - 4 шт., «Seweta» - 230 шт., «LAGOS» - 130 шт., «Caporicco» - 214 шт., «La Регоп» - 274 шт., «Amato» - 8 шт., «Thomas Berger» - 305 шт., «Denim» - 105 шт., «Bikkemberg» - 125 шт., «Strokers» - 240 шт., «Off» - 140 шт., «Guastra» - 130 шт., «RAUL FIGO» - 28 шт., "INVENTIVE" - 13 шт., «МахМеп» - 9 шт., «NOVEL» - 60 шт.; свитера мужские с маркировкой «Angelo Branduardi» -130 шт., «Simoni» - 25 шт., «Oztaslar» - 800 шт., «Filpucci» - 90 шт., «Napapijri» - 30 шт., «Blue Perla» - 180 шт., «Strokers» - 120 шт., "EVERMEN" - 302 шт., "LACOSTE" - 385 шт., «Roy Austin» - 6 шт.; жакеты мужские с маркировкой «Armani» - 40 шт., «Hilfiger» - 8 шт., «Simoni» - 10 шт., «A.Falconi» - 25 шт., «AVBA» - 13 шт., «ЕМР» - 30 шт., «Ferraro» - 50 шт., «Nino Pacolli» - 30 шт., «King&Wool» - 355 шт., "Princely" - 165 шт., «LAGOS» - 243 шт., "Lee"Ecosse" - 190 шт., «Absolute Joy» - 22 шт.; жилеты мужские с маркировкой «Armani» - 26 шт., «DLN» - 10 шт., «100Lаке» - 20 шт., «ELM» - 80 шт.; регланы мужские с маркировкой «BDN» - 8 шт., «MDK» - 28 шт., «VST» - 120 шт., джемпера - двойки мужские с маркировкой «Armani Jeans» - 545 шт., «Angie» - 383 шт.; гольфы мужские «Оссо Big» - 30 шт., кофты мужские «Barocello» - 43 шт., пуловеры мужские «HRH» - 50 шт.; рубашки мужские с маркировкой «Baurotti» - 205 шт., «Nino Pacolli» - 465 шт., «Francesco Bellini» - 390 шт., «Соrnаlli» - 560 шт., «Paolo Bertolucci» - 820 шт., «By Zomana» - 190 шт., «Gentle Prince» - 100 шт., «Angelo Roma» - 100 шт., «AVVA» - 28 шт., «Climber» -40 шт., «Romano Botta» - 15 шт., «Pellini» - 130 шт., «Altore» - 30 шт., «Casador» -15 шт., «Erten» - 63 шт., «Platin» - 38 шт., «Sergio Fellini» - 45 шт., «Simoni» - 52 шт., «Boucheron» - 70 шт., «Ricardo» - 10 шт., «Carven» - 55 шт., «ENS» - 8 шт., «Del Romanino» - 40 шт., «Dergy» - 15 шт., «Olser» - 9 шт., «Ferraro» - 15 шт., «Select Secret» - 84 шт., "MAX WAY" - 85 шт., "GAUCHE" - 90 шт., "MCR" - 484 шт., «David&Gerenzo» - 15 шт.; рубашки - жилеты мужские «Big Liver» - 235 шт., рубашки - поло мужские «Ben Club» - 150 шт., «Ак-Ау» - 33 шт., «Blue Petrol» - 50 шт.; футболки мужские "SPORTHALL" - 320 шт., «Jack Tornado» - 220 шт., «Caporicco» - 153 шт., «Мах Way» - 273 шт., «Jack Tornado» - 180 шт., «Nike» - 220 шт., «Off» -80 шт., «Maxci max» - 660 шт., «Denis Simachev» - ПО шт., «Merlot» - 42 шт., «MCL Denim» - 50 шт., «Caracetin» - 18 шт., «IKKS» - 5 шт., «Bend Club» - 180 шт., «Frankie Garage» - 160 шт., «Morningstar» - 220 шт.; фуфайки мужские «D&G» - 70 шт., «Richmond» - 25 шт.; трусы мужские «By don» - 40 шт., «Armani» - 40 шт., «Armada» - 95 шт.; халаты мужские «Sabo» - 12 шт.; костюмы мужские "A.Falkoni" - 426 шт., «THOMAS BERGER» - 218 шт., «Adam» - 30 шт., «Simoni» - 22 шт., «AVBA» - 25 шт., «Angelo Roma» - 6 шт., «MCR» - 25 шт.; брюки мужские с маркировкой "THOMAS BERGER" - 1820 шт., "ARMANI" - 50 шт., "MCR" - 122 шт., «Lugano» - 12 шт., «Avba» - 18 шт., «Carven» - 10 шт., «Ferraro» - 24 шт., «IQ» - 55 шт., «Speedway» - 45 шт., «Nadin» - 30 шт.; джинсы мужские с маркировкой «CRC» - 100 шт., «Tribagatiray» - 14 шт., «Climber» - 7 шт., «Rodeo» - 61 шт., «Texcel» - 400 шт., «DS Quared» - 95 шт., «Weaver» - 320 шт., «Whitney Jeans» - 180 шт., «Mondo» - 32 шт., «Jeans Wear» - 34 шт., «Lacarino» - 50 шт., «Lee» - 44 шт., «Wivaro» - 340 шт., «Diesel» - 76 шт., «Speedway» - 150 шт., «Franco Benussi» - 90 шт.; брюки мужские «Garderobe» - 165 шт., «Pan&dore» - 32 шт., «Simoni» - 6 шт., «Emporio Armani» - 30 шт.; галстуки мужские «Simoni» - 60 шт., «Boucheron» - 35 шт., «Vapescala» - 100 шт., «Nino Pacolli» - 65 шт., «Gentle Prince» - 15 шт.; костюмы спортивные мужские «Вillсее» - 23 шт., «Метса» - 245 шт., брюки спортивные мужские «Вillсее» - 168 шт., «Cesser» - 15 шт.; шарфы мужские «Weawer Jeans» - 35 шт., тренчи мужские «IQ» - 5 шт.; полупальто мужские с маркировкой "MONIFOR" -20 шт., «Windsor» - 55 шт., «Emilio Sagezza» - 12 шт.; пальто «Кuреr» - 5 шт.; куртки мужские с маркировкой «GARDEROBE» - 194 шт., «Climber» - 10 шт., «Off» - 20 шт., «IQ» - 23 шт., «Mt23Jeans» - 50 шт., «Bischoff» - 24 шт., «Bourgeon» - 25 шт., «Vavilon» - 28 шт., «Maxway» - 40 шт., "THOMAS BERGER" - 390 шт., «Kidnappt» - 17 шт., «Into» - 20 шт., «Jennies» - 12 шт., «Naccini» - 34 шт., «Armani» - 12 шт., «Monifor» - 35 шт., «Zero Plus» - 45 шт.; плащи мужские «AVVA» - 14 шт., дублёнки мужские «By Plus» - 6 шт., куртки мужские кожаные "THOMAS BERGER" - 106 шт.; куртки мужские спортивные «Minimum» - 11 шт., «Armani» - 150 шт., «Вillсее» - 15 шт., «Sio» - 40 шт.; туфли мужские с маркировкой «Das Corona» - 20 пар, «Darkhill Bossini» - 30 пар., «TRP» - 45 пар, «Bosini» - 27 пар, «Perdini» - 6 пар, «Feomar» - 9 пар; сабо мужские «Gucci» - 7 пар, сандалии мужские «Сеу-сеу» - 58 пар, мокасины мужские «Bagira» - 6 пар, тапки без маркировки - 35 шт.; куртки женские с маркировкой «Arcade» - 3 шт., «Ау-Sel» - 3 шт., «AMN» - 40 шт., «Philipp Plein» -25 шт., «Gian Maria Gui» - 27 шт., «Nakis» - 16 шт., «Rixos» - 20 шт., «Belisco» - 4 шт., «Sems» - 9 шт., «Licasso» - 30 шт., «Vazak» - 24 шт., «Trex's» - 15 шт., «Cinema Donna» - 23 шт., «Woman» - 4 шт., «Shepell» - 4 шт., «Emporio Armani» - 16 шт., «VOGUE COLLECTION» 30 шт., «ASDER» - 44 шт., «Lasagrada» - 340 шт.; куртки женские кожаные с маркировкой «Charlie Pelle» - 30 шт., «Sandro Ferremo» -28 шт., «CFR» - 81 шт., «Сота» - 25 шт., «Panaterez» - 22 шт., «Grazza» - 19 шт., «Via Pelle» - 25 шт., «Jennies» - 29 шт., «Casaba» - 62 шт., «La Sagrada» - 7 шт., «Rubis» - 26 шт., «Oskar» - 24 шт., «Naccini» - 35 шт., «Mamisura» - 8 шт., «Toksana» - 21 шт.; полупальто женские «Armoda» - 35 шт., «Gorgio Rotti» - 25 шт., «Bella Bicchi» - 95 шт.; пальто женские «Lamelas» - 10 шт., «ASM» - 6 шт., «Cvira» -17 шт., «Calviadior» - 30 шт., «Perspective» - 11 шт., «Casaba» - 25 шт., «Bella Bichhi» - 19 шт.; пальто женские кожаные «Hisder Deri» - 15 шт., «Divas» - 27 шт.; плащи женские «Kent collection» - 5 шт., болеро женские «Yaprak» - 15 шт., дублёнки женские «Syan Sanset» - 5 шт., пончо женские «Lucia» - 5 шт.; жилеты женские "BERGE" - 50 шт., «Bella Dona» - 4 шт., «Stamina» - 70 шт.; пиджаки женские «MCR» - 8 шт., «Izzet Candan» - 26 шт., «Gokalp» - 10 шт., регланы женские «MISS SIXTY» - 10 шт.; жакеты женские «Reglan» - 11 шт., «Sementa» 30 шт.;, «Iremoda» - 10 шт., «BGN» -40 шт., «Carla» - 24 шт., «Perzoni» - 18 шт., «Fabrizia» - 14 шт., «Rosanna» - 12 шт., «Stella» - 10 шт.; кардиганы женские «Sementa» - 16 шт., «Lady Gaga» - 30 шт., «Lamazone» - 40 шт.; гольфы женские «M&G» - 130 шт., «Okgu» - 32 шт., «Yaz Sport» - 48 шт., «Pretty Lolita» - 15 шт., «Dolce Bella» - 188 шт.; кофты женские «Randy» 20 шт., «Laura» - 50 шт., "DDP" - 36 шт., «Stacato» - 95 шт.; свитера женские «OKGU» -40 шт., «Calvin Klein» - 15 шт., джемперы женские «Senanta» - 15 шт., «Spica» - 28 шт., тренчи женские «Icon» - 92 шт., «Masque» - 30 шт., «Masque» - 15 шт.; туники женские «Cose-cosi» - 12 шт., «Roberto Cavalli» - 70 шт., «Okgu» - 12 шт.; сарафаны женские «Ohne Sport» - 210 шт., «Сосооn» - 140 шт., «Vitrin» - 135 шт., «La chere» - 24 шт., «Hisshi» - 55 шт., «Queens» - 14 шт., «Gepard» - 22 шт., «Stella» - 70 шт., халаты женские «Jackies Fashion» - 15 шт., «Relax Mode» - 70 шт., «Виrса» - 5 шт., «Nusa» - 30 шт., ночные сорочки женские «Hays» - 75 шт., «Haki» - 100 шт., «Merve Lingerie» - 50 шт., пижамы женские «KEZOKINO» - 120 шт., «Dagi» 100 шт., топы женские «Societta» - 105 шт., «like» - 24 шт.; полукомбинезоны женские «Gives» - 70 шт.; комплекты белья женские «Сосооn» - 65 шт.; блузы женские "Pretty&Body" 830 шт., "SHESAY" - 35 шт., «AMN» - 165 шт., «GUGA» - 20 шт., «KIWI» - 50 шт., «BEN-LEX» - 50 шт., «Raj» - 50 шт., «Carla» - 171 шт., «Black&Wind» - 105 шт., «FERVENTE» - 20 шт., «Samsara» - 228 шт., «Pretty Lolita» - 50 шт., «Аrоn» - 132 шт., «La Sagrada» - 40 шт., «Waggon Paris» - 43 шт., «Moneta» - 65 шт., «Perzoni» - 215 шт., «Darkwin» - 86 шт., «Kifayed» - 102 шт., «Green&Country» - 102 шт., «Swass» - 98 шт., «Adilisk» - 86 шт., «Jovenna» - 190 шт., «Shefly» - 60 шт., «Fellinaz» - 98 шт., «Rosetti» - 15 шт., «Natures» - 48 шт., «Сkа-Ly» - 200 шт., «Robin» - 10 шт., «Таnко» - 10 шт., «Focus» - 24 шт., «Paxelon» -23 шт., «VK Studio» - 20 шт., «Магу Time» - 100 шт., «Pitiryko» - 30 шт., «Guiguaro» -50 шт., «Dolce» - 24 шт., «Blumarine» - 70 шт., «SZN» - 100 шт., «Stefano» - 15 шт., «Fusion» - 44 шт., «Salleno» - 26 шт., «Lamazone» - 90 шт., «Fantk» - 70 шт., «KSN» - 40 шт., «Betty Barclay» - 55 шт., «Sempre» - 150 шт., «Aras» - 35 шт., «Netu» - 26 шт., «Sogo» - 40 шт., «Lara» - 170 шт., «Stacato» - 15 шт., «First Lady» - 70 шт., «Tireysi» - 30 шт., «Berge» - 30 шт., «Sado» - 10 шт., «Happy Moon» - 8 шт.; блузы - туники женские «К1К1 RIKI» - 354 шт.; блузы-гольфы женские «Angie» - 20 шт.; платья-туники «BRZ» - 140 шт., «Mon Cheri» - 73 шт., «Phardi» - 8 шт., «Say» - 55 шт., «Zoe» - 10 шт., «Paprika» - 72 шт., «Ritafink» - 50 шт., «Gia guaro» - 46 шт., «Phardi» - 10 шт., «Sabra» - 28 шт., «Fer» - 17 шт., «Blond» - 6 шт., «Party21» - 33 шт., «Fusion» - 45 шт., «Piena» - 90 шт., «BRZ» - 15 шт., «Rocco Ваrоссо» - 55 шт., «Morgan» - 120 шт., «KKS» - 90 шт.; платья - сарафаны женские «Ohne» - 170 шт., «Perzoni» - 13 шт.; платья- халаты женские «La Sagrada» - 45 шт.; платья женские «Fervente» - 322 шт., "MODA-51" - 75 шт., "SHESAY" - 40 шт., "DOLCE BELLA" - 18 шт., «MIXAGE» - 12 шт., «GREEN&COUNTRY» - 102 шт., «Arcade» - 8 шт.,«Lamazone» - 200 шт., «Divas Planet» - 140 шт., «Maritime» - 135 шт., «Assol» - 20 шт., «Mesi» - 125 шт., «Dolce Carina» - 8 шт., «Iremoda» - 50 шт., «Тор Сару» - 280 шт., «Assol» - 80 шт., «Оbеn» - 161 шт., «Windy» - 80 шт., «Sophene» - 40 шт., «Оn Аrоn» - 105 шт., «NVN Plus» - 25 шт., «La Sagrada» - 122 шт., «BGN» - 9 шт., «Park hande» - 18 шт., «La Chere» - 15 шт., «Setre Collection» - 21 шт., «Topcapi» - 53 шт., «Chiano» - 14 шт., «Кекоо» - 60 шт., «Exiss Moon» - 18 шт., «Waggon Paris» - 50 шт., «Yilder» - 120 шт., «Реnуе Mood» - 45 шт., «La Chere» - 30 шт., «Bagen» - 25 шт., «Personi» - 90 шт., «Karton» - 12 шт., «Mama Rosa» - 120 шт., «Pzyn Line» - 40 шт., «Darkwin» - 60 шт., «Sempre» - 26 шт., «Appleline» - 18 шт., «Roxelan» - 75 шт., «Calore» - 50 шт., «Kaner» - 34 шт., «Samsara» - 273 шт., «Cinemadonna» - 34 шт., «Bess» - 40 шт., «Byblos» - 30 шт., «Shendel» - 93 шт., «Papplue» - 25 шт., «Zara» - 38 шт., «Dore Garage» - 130 шт., «Dalida» - 4 шт., «New Star» - 20 шт., «Vangelisa» - 23 шт., «Kor Kor» - 12 шт., .«Nexx» - 236 шт., «Sado» -140 шт., «SeMpre» - 55 шт., «Senora» - 80 шт., «Doris» - 70 шт., «Decolte» - 12 шт., «Ento» - 30 шт., «IQ» - 20 шт., «Carla» - 40 шт., «Sponte» - 110 шт., «Tango» - 7 шт., «Salsa» - 83 шт., "DIREN" - 54 шт., «Abercrombie&Fitch» - 35 шт., «Aron» - 100 шт., «Fabrizia» 42 шт., «Lafoli» - 45 шт., «Perletti» - 54 шт., «Kifayat» - 12 шт.; футболки женские «Feyza» - 180 шт., «Kings» - 10 шт., «В-Rich» - 58 шт., «Fabrizia» - 20 шт., «Black&Wind» - 20 шт., «AMN Simpsons» - 150 шт., «Geweber» - 130 шт.; фуфайки женские «Camicia» - 24 шт., «Nice Connection» - 350 шт., «Deli» - 175 шт., «Sempre» -190 шт.; костюмы спортивные женские «Метса» - 273 шт., «Semena» - 30 шт., «Roberto Cavalli» - 14 шт., «Bilсее» - 140 шт.; шорты женские «Gazaline» - 13 шт., «Mare Sole» -10 шт.; юбки женские «GAZALINE» - 23 шт.', «DAWN LINE» - 48 шт., «Fomenta» - 98 шт., «Fusion» - 15 шт., «Trex's» - 8 шт., «Iremoda» - 27 шт., «Lafilazzi» - 15 шт., «Modabak» - 28 шт., «Dawn Line» - 12 шт., «La Chere» - 35 шт., «Alkis» - 30 шт., «Robir» - 20 шт., «BGN» - 43 шт., «Shepell» - 16 шт., «Ronin» - 44 шт., «Muray&Co» - 20 шт., «Sussex» - 10 шт., «S&D Collection» - 8 шт., «Perzoni» - 70 шт., «Fabrizia» - 13 шт., «Fevros» - 10 шт., «Bess» - 19 шт., «Luanda» - 83 шт., «Nika» - 15 шт., «Cinema» - 8 шт., «Civili» - 8 шт., «Mamisura» - 3 шт., «Kriz» - 14 шт., «Moda51» - 210 шт., «Sensiline» - 16 шт., «Lilium» - 12 шт., «Carla» - 19 шт., «Norm» - 134 шт., «Lamazzi» - 35 шт., «Vangeliza» - 8 шт., «Behcetti» - 20 шт., «Zamira» - 52 шт.; легинсы женские "Gizardi" - 710 шт., «G21» - 120 шт., «Phillip Plein» - 32 шт., «Sav.Karar» - 7 шт., «Love me» - 75 шт., «Angie» - 46 шт.; брюки женские "TREXS" - 38 шт., «JEKHAN DAN» - 7 шт., «Single» - 25 шт., «X- Wind» - 45 шт, «Assol» - 83 шт., «ERB» - 75 шт., «Duran» - 20 шт., «Vivento» - 17 шт., «Roxelan» - 46 шт., «La Sagrada» - 10 шт., «X-Wind» - 35 шт., «T'dee concept» - 8 шт., «AMN» - 30 шт., «Маге sole» - 90 шт., «Fi More» - 185 шт., «Darkwin» - 28 шт., «Elizabeta Franci» - 42 шт., «AVBA» - 18 шт., «Kiki Riki» - 102 шт., «Philip Plein» - 13 шт., «Fabrizia» - 29 шт., «Single» - 20 шт., «Maryland» - 119 шт., «Adorati» - 20 шт., «Kadelani» - 50 шт., «Bella Bolero» - 35 шт., «Dept» - 15 шт., «Flummel» - 20 шт., «Del Morena» - 50 шт., «Divas» - 28 шт., «Netu» - 16 шт., «Perzoni» - 10 шт., «Bazza» - 14 шт., «Jekhan Dan» - 50 шт., «Carla» - 19 шт., «Maryland» - 20 шт., «Tango» - 6 шт., «Andriano» - 19 шт., «DYD» - 50 шт., «Demirkol» - 11 шт., «Fusion» - 35 шт.; брюки женские «RODEO» - 35 шт., «Duran» - 15 шт., «Ardatex» - 40 шт., «PROMISE» - 7 шт., «Listya» - 10 шт., «Poem» - 15 шт., «Nika» - 10 шт., «Red Apple» - 20 шт., «Ritafink» - 42 шт., «Boyona» - 28 шт., «La&B&La» - 25 шт., «Lucani» - 75 шт., «Sado» - 22 шт., «BGN» - 31 шт., «Darkmen» - 11 шт., «Chendel» - 12 шт., «Del Morena» - 41 шт., «Muray&Co» - 40 шт., «Waggon Paris» - 30 шт, «RBKS» - 142 шт., «SADO» - 20 шт., «Aron» - 20 шт., «XLOO» - 50 шт., «Gavas» - 65 шт., «Wagpon» - 14 шт., «Rodeo» -45 шт., «Leopard» - 15 шт., «NDN» - 8 шт., «Spoiled» - 6 шт., «Leopard» - 90 шт., «Speranto» - 12 шт., «Vivento» - 30 шт., «Flena» - 45 шт., «Belosophistic» - 34 шт., «Agasi» - 10 шт., «Eskize» - 5 шт., «Bess» - 19 шт.; брюки кожаные женские «Sussex» -3 шт.; джинсы женские "ARMANI" - 18 шт., «RODEO» - 63 шт., «Zeth&Jones» - 200 шт., «Kedstar» - 20 шт., «Estero Ragazza» - 135 шт., «A.M.N.» -134 шт., «Aspasia» - 140 шт., «Armani» - 113 шт., «XWoman» - 81 шт., «Leopard» - 90 шт., «Versace» - 63 шт., «Waggon Paris» - 12 шт., «Gucci» - 25 шт., «Crocat» - 55 шт., «Michelle» - 23 шт., «Philip Plein» - 20 шт., «Jennies» - 35 шт., «Michelle» - 95 шт., «Gferre» - 14 шт., «Woom» - 50 шт., «Denim» - 45 шт., «Stefano» - 20 шт., «Vangelisa» - 20 шт., «Murrojiano» - 90 шт., «Ann Paris» - 90 шт., «Byblos» - 65 шт., «Burberry» - 60 шт., «Jeneric» - 55 шт., «Summer Rose» - 10 шт., «Candy Girls» - 8 шт.; бриджи женские "MCR" - 13 шт., «Ohne» - 200 шт., «Mare Sole» -8 шт.; брюки женские для беременных «Rooster» - 135 шт., «Busa» - 26 шт.; капри женские «Fineview» - 35 шт., «Mare Sole» - 80 шт., «Busca» - 20 шт., капри спортивные женские «Stacato» - 18 шт.; туфли женские "BUENO" - 6 пар, "ANTARES" - 16 пар, «Familiare» - 50 пар, «Tucino» - 16 пар, «Lady Elena» - 16 пар; «Vicino» - 23 пари, «Ekol» - 17 пар, «Alpino» - 28 пар, «Bellini» - 40 пар, «Freddo» - 23 пари, «Tais» - 45 пар, «Marginalium» - 142 пари, «Romanelli» - 7 пар, сапоги женские «Ekol» - 7 пар, мокасины женские «Bagira» - 82 пари, кроссовки женские «Chaise Stone» - 10 пар, ботинки женские «Run and Walk» - 30 пар, полуботинки женские «Pier Lizo» - 6 пар; ремни женские «Karlet» - 90 шт., «Rino» - 8 шт., «BGN» - 8 шт., «Fimka» - 11 шт., «YSK» - 15 шт., «Mondo» - 18 шт.; ремни женские без маркировки - 230 шт.; трусы женские «Donella» - 3300 шт., майки женские «KIKI RIKI» - 135 шт.; шарфы женские «KLBR» - 28 шт., «Kroken» - 85 шт., «Carla» -10 шт.; платья детские «KLBR» - 28 шт., «Kroken» - 85 шт., «Carla» - 10 шт.; платья детские "ВЕКОЕ" - 250 шт., «Yele» - 65 шт., «Cimcime» - 25 шт., «DIREN» - 30 шт.; платья джинсовые детские «D'she» - 11 шт.; комбинезоны детские «FRJ» - 50 шт.; комплекты детского постельного белья «Free Junior» - 34 шт.; «боди» для малышей «CICHLID» - 50 шт.; шапочки детские «Free Junior» - 60 шт.; брюки детские «Lilitop» - 23 шт., «Loes» - 35 шт., «Shirin Ваnоо» - 60 шт., брюки детские без маркировки - 120 шт.; майки детские «Doni» - 600 шт., «SJW» - 140 шт.; трусы детские «Doni» - 350 шт., «Flexi» - 30 шт., «Donella» - 550 шт.; бюстгальтеры подростковые «Donella» - 200 шт.; джинсы подростковые «GOFI KIDS» - 236 шт., «SIMPLY» - 60 шт., «Gucci» - 65 шт., «Mini'a» - 35 шт.; куртки подростковые «DIREN» - 30 шт., куртки спортивные подростковые «Махтап» - 100 шт.; бриджи «DIREN KIDS» - 48 шт., легинсы для девочек «Eligu» - 45 шт., футболки детские «Waxmen» - 260 шт., «Wansi» - 400 шт., «Maroins» - 28 шт., «Happy» - 255 шт., «Dupper» - 68 шт., «HELLO KITTY» - 260 шт., футболки подростковые «Stephanie» - 90 шт., «Babito» - 170 шт., фуфайки детские «Point» - 90 шт., «Spader-sence» - 42 шт., «FRJ Free Juniors» - 20 шт., «Guess» - 14 шт., «En-Fi» - 28 шт., «Happy Tinidon» - 158 шт.; костюмы детские «Flex» - 60 шт., «Babuch» - 38 шт., «Baby Center» - 25 шт., «Kazan» - 43 шт., «Mama Rosa» - 15 шт., «Ari Kids Club» - 90 шт., «Bidiful» - 120 шт.; комплекты детские «Blue Land» - 170 шт.; спортивные костюмы детские «Ganbec» - 57 шт.; регланы подростковые «MCL Sportwear» - 12 шт.; юбки детские «Cikko» - 31 шт., «La&B&La» - 18 шт., «SJW» - 16 шт., ползунки для малышей «Baby Center» - 60 шт.; костюмы детские «Baby Center» - 15 шт.; сарафаны детские «Confeti» - 30 шт.; джемперы детские «City Roy» - 12 шт.; блузы для девочек «SJW» - 92 шт.; капри для девочек «SJW» - 30 шт.; джемперы подростковые «К&С Kids Club» - 200 шт.; детские заколки для волос «Winx» 435 шт., детские наборы «Winx» - 8 шт., аксессуары детские «Winx» - 60 шт., джинсовые жилеты для девочек «Murrojiano» - 5 шт.; топы для девочек «Donella» - 500 шт.; жакеты для девочек «Ada Yildiz» - 139 шт., «Blue Space» - 45 шт.; джинсы подростковые «Lajudu» - 50 шт.; носки детские «Cillibom» - 2090 шт.; портмоне мужские кожаные "KARYA" - 188 шт.; планшеты кожаные "KARYA" - 14 шт., сумки - барсетки мужские кожаные "KARYA" - 16 шт.; портмоне женские «Каrуа» - 140 шт., сумки для документов «Каrуа» - 5 шт., портмоне мужские «Thomas Berger» - 615 шт., визитницы «Thomas Berger» - 50 шт.; сумки «Thomas Berger» - 75 шт., папки для документов «Thomas Berger» - 24 шт., зажимы для купюр «Edmondo» - 115 шт., портмоне мужские «Edmondo» - 150 шт., портмоне для кредитных карточек «Edmondo» - 213 шт., визитницы «Edmondo» - 118 шт., чехлы для ключей «Thomas Berger» - 20 шт., чехлы для телефонов «Thomas Berger» - 20 шт., ткани «Кот» - 100 метров; банты «The bant» - 15 шт., один комплект белья без названия, две скатерти без маркировки, 4 подушки детские синтапоновые без маркировки, галстуки женские - 25 шт., кошельки женские "Dgleather" - 78 шт., покрывала микрофибровые "SANDMAN" - 18 шт.; халаты банные «Prada» - 10 шт.; шарфы «Pashmina» - 10 шт.; футболки «Масса» - 12 шт., один набор «Belinda»; куртки «Мах Way» - 8 шт.; брюки спортивные «Maraton» - 20 шт.; наборы детские для рисования «Winx» - 6 шт.; ремни кожаные «Каrуа» - 120 шт.; футболки женские без маркировки - 42 шт.; пижамы «Crazy Girl» - 15 шт.; сарафаны джинсовые «Versace» - 7 шт.; комплекты женские «Реnуе Mood» - 100 шт., сумки женские «Jimmy Choo» - 5 шт.; ремни мужские «Talip» - 30 шт.; манекены для одежды - 4 шт., шарфы «Paolo Bertolucci» - 15 шт.; комплекты женские «Tuba» - 140 шт.; нитки «Perles» - 145 шт., нитки «Fiona» - 120 шт.; косметички «Velilini» - 5 шт.; кофты спортивные «Billcee» - 65 шт., сумки женские «Klas Santa» - 16 шт., спортивные костюмы «Вillсее» - 70 шт., «Frankie Morello» - 40 шт.; куртки «Mondo» - 6 шт., носки «Bikkembergs» - 35 пар, ремни мужские «Weaver» - 340 шт.; куртки спортивные «Encore Jeans» - 44 шт.; сумки женские «Klas Santa» - 20 шт. (т. 9 л.д. 98-128)
Указанные вещественные доказательства переданы на ответственном хранении в филиале «Киевский аукционный центр» ГАК «Национальная сеть аукционных центров» по адресу: г. Сумы, ул. Кирова, 162 (т. 9 л.д. 273-275, 293-308)
17 января 2012 года постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Харькова уголовное дело по обвинению ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины, производством прекращены в связи с отсутствием в действиях подсудимых состава преступления.
Указанным постановлением в соответствии со ст. 81 УПК Украины (в редакции 1960 г.) разрешен вопрос с вещественными доказательствами, при этом товарно - материальные ценности, три автомобиля марки «Камаз» и автомобиль марки «Урал», без государственных номерных знаков, шасси № НОМЕР_1 , поскольку их законные владельцы не установлены, обращены в доход государства;.
(т. 20 л.д. 262-271)
26 января 2010 года копия настоящего постановления направлена Харьковской областной таможне Государственной таможенной службы Украины для решения вопроса о привлечении ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 к административной ответственности за нарушение таможенных правил.
Определением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области от 24 апреля 2012 года апелляция защитника, лиц, дело в отношении которых прекращено удовлетворена частично, постановление Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 17 января 2012 года изменено, исключена из мотивировочной части постановления ссылка суда о применении ст. 248 УПК Украины (в редакции 1960 г.), в остальной части постановление оставлено без изменений.
В мотивировочной части определения коллегии судей указано на положения ч. 2 ст. 81 УПК Украины (в редакции 1960 г.) о порядке разрешения споров о принадлежности вещей подлежащих возвращению. (том 21 л.д. 139-146)
Определением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 23 октября 2012 года кассационная жалоба прокурора удовлетворена, кассационные жалобы защитника ОСОБА_17 в интересах ОСОБА_11 и лиц, в отношении которых закрыто уголовное дело: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , удовлетворена частично.
Постановление Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 17 января 2012 года и определение коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Харьковской области от 24 апреля 2012 по ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 отменена в части обращения в доход государства вещественных доказательств - товаров народного потребления, трех автомобилей «КАМАЗ» и автомобиля «УРАЛ».
В остальном судебные решения оставлены без изменений.
В мотивировочной части определения коллегия судей указала о неправильном решении вопроса о судьбе вещественных доказательств - товаров народного потребления и четырех грузовых автомобилей.
В соответствии со ст. 81 УПК Украины вопрос о вещественных доказательствах решается приговором, постановлением или постановлением суда или постановлением органа дознания, следователя, прокурора о прекращении дела, при этом по п. 5 этой статьи Кодекса деньги, ценности и другие вещи, которые были объектом преступных действий, возвращаются их законным владельцам, а если их не установлен, то деньги, ценности и вещи переходят в собственность государства.
Однако изъятые предметы (вещи, автомобили) были объектом нарушения таможенных правил, решение о ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях и Таможенного кодекса Украины еще не принято, поэтому обращение указанных вещественных доказательств по доход государства, по мнению коллегии судей, преждевременно. (т. 21 л.д. 233-237)
Согласно письма заместителя начальника Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Харьковской таможни Миндоходив ОСОБА_20 от 03.11.2014 г.. за № 14.3 / 14-14.1 / 6993, 26.01.2012 г. в адрес Харьковский областной таможни поступило постановление Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 17.01.2012 г. о прекращении уголовного дела по ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 УК Украины в отношении, ОСОБА_8 и других, для решения вопроса о привлечении вышеуказанных лиц к административной ответственности за нарушение таможенных правил.
По состоянии на 02.02.2012 № 659, постановление суда от 17.01.2012 г. постановление суда, в связи с подачей апелляции, не вступило в законную силу.
29.05.2012 г. в адрес Харьковский областной таможни поступила копия постановления Апелляционного суда Харьковской области от 24.04.2012 относительно ОСОБА_9 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 и ОСОБА_16 .
В связи с тем, что предметы контрабанды и транспортные средства конфискованы в доход государства, а также с учетом положений ч. 2 ст.328 Таможенного кодекса Украины, согласно которой административное взыскание за нарушение таможенных правил может быть наложено не позднее чем через месяц со дня прекращения уголовного дела, отсутствовали основания для составления протоколов о нарушении таможенных правил.
Таким образом до сегодняшнего дня судьба вещественных доказательств, товарно-материальных ценностей, в уголовном деле, не разрешена.
Вместе с тем, решением Киевского районного суда г. Харькова от 15 ноября 2013 года ОСОБА_9 отказано в удовлетворении иска к ОСОБА_8 о принудительном исполнении обязательства в натуре и признания права собственности на товар.
Встречный иск ОСОБА_8 удовлетворен, за ней признано право собственности на товар по договору поставки № 01/03-10 от 01.03.2010 года и договору поставки № 1/10 от 01.03.2010 г.
Согласно указанным спецификациям товарно-материальные ценности на которые по решению суда признано право собственности за ОСОБА_8 в большей своей части соответствуют наименованию товарно-материальных ценностей изъятых в ходе досудебного следствия и признанных вещественными доказательствами.
В соответствии со ст. 81 УПК Украины (в редакции 1960 г.) вопрос о вещественных доказательствах решается приговором, определением или постановлением суда или постановлением органа дознания, следователя, прокурора о прекращении дела, при этом: 1) орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, конфискуются; 2) вещи, изъятые из оборота, передаются соответствующим учреждениям или уничтожаются; 3) вещи, которые не имеют никакой ценности и не могут быть использованы, уничтожаются, а в случаях, когда заинтересованные лица просят об этом, могут быть переданы им; 4) деньги, ценности и другие вещи, нажитые преступным путем, передаются в доход государства; 5) деньги, ценности и другие вещи, которые были объектом преступных действий, возвращаются их законным владельцам, а если их не установлено, то эти деньги, ценности и вещи переходят в собственность государства.
Спор о принадлежности вещей, подлежащих возврату, решается в порядке гражданского судопроизводства.
Таким образом, при рассмотрении заявления ОСОБА_8 о разрешении вопроса о вещественных доказательствах судом установлены обстоятельства отсутствия спора о принадлежности вещественных доказательств.
Кроме того, 10.11.2011 г. между директором филиала «Киевский аукционный центр» ГАК «Национальная сеть аукционных центров» ОСОБА_21 и генеральным директором ООО "Юнор" ОСОБА_22 прописано акт передачи вещественных доказательств на ответственное хранение, после чего ОСОБА_22 , являясь должностным лицом и достоверно зная, что полученное на хранение имущество является вещественными доказательствами, совершил незаконные действия, в отношении указанного имущества.
На основании изложенного, суд в настоящее время лишен возможности разрешить судьбу вещественных доказательств в связи с их отсутствием и проведением досудебного расследования по факту их растраты и уничтожения.
Отказывая в удовлетворении заявления о разрешении судьбы вещественных доказательств суд разъясняет право заинтересованным лицам о разрешении указанного спора в ином порядке.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 81, 409 УПК Украины (в редакции 1960 г.)
п о с т а н о в и л :
Отказать ОСОБА_8 в удовлетворении заявления о разрешении вопросов, связанных с вещественными доказательствами в уголовном деле.
На постановление суда может быть подана апелляция в апелляция в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течении 7 суток со дня его провозглашения.
Судья: