Справа №1- кс/760/1866/14
№760/6605/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 27.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та речей, що містять банківську таємницю, які свідчать про відкриття ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), що стосується обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку по якому видана банківська картка № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на банківську картку № НОМЕР_3 з 01.01.2012 по день проведення тимчасового доступу до документів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківського рахунку по якому видано банківську картку № НОМЕР_3 з 01.01.2012 по день проведення тимчасового доступу до документів; договорів, укладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунки та з рахунків, за період часу з 01.01.2012 до дня проведення тимчасового доступу до документів; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку по якому видано банківську картку № НОМЕР_3 - в друкованому та електронному вигляді з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів.

Слідчий вказує на те, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.01.2014 року порушено кримінальне провадження №0000002 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 204 КК України.

Під час слідства, встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів в м. Вишневе Київської області, в інших містах Київської області та м. Києві оптовими партіями за готівкові кошти. На тютюнових виробах, що реалізовує громадянка ОСОБА_5 , відсутні марки акцизного податку встановленого зразка, також відсутні будь-які документи про якість та походження вказаної продукції.

Грошові кошти в якості оплати за придбані тютюнові вироби громадянка ОСОБА_5 відправляє постачальникам на банківські рахунки через відділення банків м. Києва.

Під час обшуку 27.03.14 за адресою проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що нею відкрито розрахунковий рахунок у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та вилучено платіжну картку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час допиту 27.03.14 гр. ОСОБА_5 підтвердила, що використовує дану платіжну картку у своїй діяльності з продажу та придбання тютюнових виробів.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий, окрім надання тимчасового доступу до документів просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібно вилучати оригінали документів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю,з подальшим їх вилученням,в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), що стосуються обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать громадянці ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв за період з 01.01.2012 р. по день проведення тимчасового доступу до документів, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Тому вважаю, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), що стосуються обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать громадянці ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв за період з 27.09.2013 року по 31.03.2014 року.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю у Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), що стосуються обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать громадянці ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з нити та отримати їх копії, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на банківську картку № НОМЕР_3 з 27.09.2013 р. по 31.03.2014р.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківського рахунку по якому видано банківську картку № НОМЕР_3 з 27.09.2013 р. по 31.03.2014 р.;

- договорів, укладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунки та з рахунків, за період часу з 27.09.2013 р. по 16.01.2014 р.;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку по якому видано банківську картку № НОМЕР_3 - в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення платежу; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку), з 27.09.2013 року по 31.03.2014 року.

Строк дії ухвали до 01.05.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1