Справа№522/1898/16-к
1-кс/522/1925/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2016 року м. Одеса
Досудовим слідством встановлено, 19.11.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію, суб`єкт господарювання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
30.09.2014 за оголошенням, що розміщено у всесвітній мережі «Інтернет» представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дочірня експедиторська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») звернувся до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо поставки вантажу зерна. Погодивши умови, ОСОБА_4 взяв на себе зобов`язання по доставці вантажу зерна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. Великоплоське, Великомихайлівського району, Одеської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Разом з тим, 01.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено контракт на закупівлю зерна, що знаходився у населеному пункті біля м. Ізмаїл Одеської області. Наступного дня, відповідно до контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 1 040 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий в Південному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ), але до теперішнього часу товар не поставлено та грошові кошти не повернуто.
З метою вивчення стану діяльності, прибутковості підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також документального та фактичного підтвердження розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих юридичної особі, експертизи почерку та підпису, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно договору поставки № 01/10/2014 від 01.10.2014 та виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в Південному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ), відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 .
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в Південному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ), знаходяться справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахунку, який має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників Південного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159-160, ч. 2 ст. 163 КПК України,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, що зберігаються у приміщенні Південного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 та можливість її вилучити, а саме:
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 українська гривня/долар США/Євро, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2014 по теперішній час;
- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з з 01.01.2014 по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_2 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з з 01.01.2014 по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з з 01.01.2014 по теперішній час.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити за постановою про виконання слідчих дій на іншій території слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.02.2016