Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/2887/14-к
Кримінальне провадження № 1-КС/711/554/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

04 квітня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесеним в кримінальному провадженні № 0000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що 20.03.2014 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальної машини (комп`ютера ), що знаходиться за адресою с. Богодухівка, Чорнобаївського району, Черкаської області та належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк» , що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 637 100 грн. та зарахування їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значну шкоду.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.07.2013 внесені до ЄРДР за № 000128 за ч. 2 ст.361 КК України.
Під час провадження досудового розслідування встановлено, що 20.03.2014 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 637 100 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В цей же день частина зазначених грошових коштів в сумі 137100 грн. перерахована у Печерський філіал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_4 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а частина грошових коштів в сумі 500000,00грн. перерахована в " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), на рахунок № НОМЕР_6 який закріплений за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Так в ході досудового слідства встановлено, головний офіс банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться в АДРЕСА_1 . Печерський філіал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , Печерський філіал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться в АДРЕСА_2 :
- виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 18.03.2014 року по 25.03.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Печерському філіалі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також фото осіб які знімали грошові кошти через мережі банкоматів з зазначеного рахунку у період часу з 20.03.2014 по 21.03.2014 року;
- в разі зняття готівки через касу банку надати оригінал грошового чеку від 20(21).03.2014 року по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Печерський філіал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на зняття готівки в сумі 137100 грн.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що грошові кошти в сумі 637100 грн., які були незаконно зняті з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зараховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому були частково (137100 грн.) переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Печерському філіалі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роздруківку руху коштів по якому слідчий просить надати.
Суд вважає неналежним доказом можливості отримання дозволу на отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 22.03.2014 року, так як його показання вказують на те, що гроші з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені на розрахункові рахунки двох Київських фірм в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Інших належних та допустимих доказів переведення незаконно знятих грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Печерському філіалі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на час розгляду клопотання, слідчим не надано.
Крім того, слідчим не надано доказів і того, що рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Печерському філіалі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , належить саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За таких підстав суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1