У Х В А Л А
27.10.2015 Справа №607/17030/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у службовому приміщенні на АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0003027 від 23 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 357 КК України,звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22 жовтня 2015 року надійшла заява від голови комісії з припинення та ліквідації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що колишній директор ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив штампи, печатки та бухгалтерські документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим перешкоджає процедурі припинення та ліквідації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний свідок ОСОБА_5 (24 жовтня 2015 року) показав, що 09 червня 2015 року на заводі залізо- бетонних конструкцій, що на АДРЕСА_2 , відбулись загальні збори учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких було обрано комісію з припинення (реорганізації) TOB. Головою комісії було обрано його, цим же рішенням було зобов`язано попереднього директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , передати оригінали установчих документів TOB, печатку, товарно - матеріальні цінності. Однак, до цього часу, це не було зроблено. 09 жовтня 2015 року відбулись чергові загальні збори учасників TOB на заводі залізно-бетонних конструкцій, що на АДРЕСА_2 . Рішенням зборів звільнено ОСОБА_6 з посади директора TOB та в черговий раз зобов`язано передати оригінали установчих документів TOB, печатку, товарно-матеріальні цінності. На вказаних зборах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором було обрано ОСОБА_7 . Згідно Наказу №10/15-15 від 15 жовтня 2015 року, створено комісію з прийому передачі справ у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний Наказ було доведено до головного бухгалтера TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , через начальника виробничого відділу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , згідно даного Наказу, вищевказані документи повинні були передати до 16 жовтня 2015 року. Однак, до цього часу вони не передані. На даний час ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 продовжує використовувати не дійсну печатку TOB, укладаючи договори дольової участі на будівництва житла, приймаючи кошти від орендарів майна TOB та інші договори. Також, ОСОБА_5 стало відомо, що з опечатаних слідчим СВ Тернопільського MB УМВС України в області ОСОБА_10 в його присутності та ОСОБА_6 , і представника охоронної фірми TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 24 жовтня 2015 року із службового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , виносяться документи, що стосуються фінансово - господарської діяльності TOB і які можуть буди використані з метою відчуження майна TOB в інтересах третіх осіб, що нанесе значної шкоди підприємству. Крім того, невідомі особи, на території підприємства проводять технічну інвентаризацію об`єктів без їхнього відома та присутності. Заволодіння фінансово - господарськими документами не дасть надалі можливості провести повну інвентаризацію товарно - матеріальних цінностей з метою підготовки передавального акту для реорганізації товариства у публічне акціонерне товариство.

Для припинення і ліквідації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні наступні документи, а саме: печатку, штампи підприємства; установчі документи від моменту створення по 24 жовтня 2015 року (установчий договір, статути підприємства); протоколи загальних зборів учасників від моменту створення по 24 жовтня 2015 року; накази по підприємству від моменту створення по 24 жовтня 2015 року; накази по особовому складу від моменту створення по 24 жовтня 2015 року; первинні документи з обліку основних засобів, МШП, запасів, банківських операцій, касових операцій, торговельних операцій, виробництва, реалізацію готової продукції, орендних операцій, оплати праці, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки з постачальниками товарів, запасів, послуг, податкові накладні отримані, податкові накладні видані, договори з покупцями на поставку товарів, продукції, послуг, договори з постачальниками на поставку сировини матеріалів, послуг; головна книга, книга обліку придбання товарів; книга обліку продажу товарів, журнал обліку довіреностей, чекові книжки, касові книжки; договори оренди, журнали бухгалтерського обліку, фінансова звітність, податкова звітність, акти перевірок контролюючих органів, трудові книжки, журнали обліку трудових книжок, правовстановлюючі документи на нерухоме майно товариства та земельні ділянки товариства, технічна документація на об`єкти будівництва товариства.

Вказаними вище документами на даний час володіє ОСОБА_6 і вони перебувають у службовому приміщення на АДРЕСА_1 .

В ході досудового слідства з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, які перебувають в службовому приміщення на АДРЕСА_1 , а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Однак, відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Всупереч вимогам вказаної норми закону, формальністю та неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому порушується питання про їх вилучення. Орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів при зверненні до слідчого судді з відповідним клопотаннями, належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів речей та документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані речі і документи, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, відмовивши в частині вилучення речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 до печаток, штампів підприємства; установчих документів від моменту створення по 24 жовтня 2015 року (установчий договір, статути підприємства); протоколів загальних зборів учасників від моменту створення по 24 жовтня 2015 року; наказів по підприємству від моменту створення по 24 жовтня 2015 року; наказів по особовому складу від моменту створення по 24 жовтня 2015 року; первинних документів з обліку основних засобів, МШП, запасів, банківських операцій, касових операцій, торговельних операцій, виробництва, реалізації готової продукції, орендних операцій, оплати праці, розрахунків з підзвітними особами, розрахунків з постачальниками товарів, запасів, послуг, податкових накладних отриманих, податкових накладних виданих, договорів з покупцями на поставку товарів, продукції, послуг, договорів з постачальниками на поставку сировини матеріалів, послуг; головної книги, книги обліку придбання товарів; книги обліку продажу товарів, журналу обліку довіреностей, чекових книжок, касових книжок; договорів оренди, журналів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, податкової звітності, актів перевірок контролюючих органів, трудових книжок, журналів обліку трудових книжок, правовстановлюючих документів на нерухоме майно товариства та земельні ділянки товариства, технічної документації на об`єкти будівництва товариства, що перебувають у службовому приміщенні на АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про вилучення речей та документів відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1