Справа № 740/422/16-к
Провадження № 1-кс/740/58/16
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

04 лютого 2016 рокум.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 16.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

01.02.2016 року слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що 16.01.2016 р. до Ніжинського ВП ГУНП з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 15.01.2016 р. невідома особа шляхом обману отримала від неї інформацію про її банківський рахунок, відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заволоділа її грошовими коштами в сумі 3206,79 грн., які без її згоди були зняті з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 16.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.01.2016 р. до неї зателефонував невідомий чоловік з приводу розміщеного нею в інтернетмережі на сайті «OLX» оголошення про продаж компресора для акваріума. При розмові по телефону вона повідомила невідомому номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та цифри на зворотній стороні картки для того, щоб на рахунок даної картки їй перерахували кошти за компресор. Після цього з її банківського кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 без її згоди було знято кошти тричі по 1068,93 грн., як платежі за телеком послуги.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме : інформацію про особу на яку було відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 15.01.2016 року по 16.01.2016 року; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2016 року по 16.01.2016 року; інформацію про номери рахунків, на які 15.01.2016 року було перераховано кошти з кредитного рахунку № НОМЕР_1 при здійсненні операцій «Телеком послуги: LiqPay Cable, Satellite (UAH), ID платежу НОМЕР_2 », «Телеком послуги: LiqPay Cable, Satellite (UAH), ID платежу НОМЕР_3 » та «Телеком послуги: LiqPay Cable, Satellite (UAH), ID платежу НОМЕР_4 »; інформацію про місце де було здійснено дані платежі; інформацію про осіб на яких було відкрито дані рахунки.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину та обґрунтування слідчого вважаю що відомості, які містяться в речах і документах, можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 15.01.2016 року по 16.01.2016 року; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2016 року по 16.01.2016 року; інформацію про номери рахунків на які 15.01.2016 року було перераховано кошти з кредитного рахунку № НОМЕР_1 при здійсненні операцій «Телеком послуги: LiqPay Cable, Satellite (UAH), ID платежу 118201719», «Телеком послуги: LiqPay Cable, Satellite (UAH), ID платежу НОМЕР_3 » та «Телеком послуги: LiqPay Cable, Satellite (UAH), ID платежу НОМЕР_4 »; інформацію про місце де було здійснено дані платежі; інформацію про осіб на яких було відкрито дані рахунки.

2.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями :

1)Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

2)Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2016 року по 16.01.2016 року;

3)Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 15.01.2016 року по 16.01.2015 року;

4)Інформацію про номери рахунків на які 15.01.2016 року було перераховано кошти з кредитного рахунку № НОМЕР_1 при здійсненні операцій «Телеком послуги: LiqPay Cable, Satellite (UAH), ID платежу 118201719», «Телеком послуги: LiqPay Cable, Satellite (UAH), ID платежу НОМЕР_3 » та «Телеком послуги: LiqPay Cable, Satellite (UAH), ID платежу НОМЕР_4 », про місце де було здійснено дані платежі та про осіб на яких було відкрито дані рахунки (заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1