Справа №761/3796/13-к
Провадження № 1-КС/761/1026/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Македонського В.П., внесене по кримінальному провадженню №0000059 від 11.12.12 за ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089) щодо оформлення банківського рахунку ТОВ "ВКТ "Супутник" № 3042, з правом їх вилучення (проведення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Македонський В.П. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Туриком М.П., який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000059 від 11.12.12 за ч.5 ст.191 КК України, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089) щодо оформлення банківського рахунку ТОВ "ВКТ "Супутник" № 3042, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що 20.01.06 службовими особами ВАТ "НАК "Украгролізінг" (далі - Компанія), в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1904 "Про порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовується на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу" укладено договір № 06-2/2 поставки сільськогосподарської техніки із ТОВ "ВКТ "Супутник" (), яке не є виробником продукції та офіційним представником виробника.

На виконання умов вказаного договору ТОВ "ВКТ "Супутник" поставило 83 одиниці техніки - комбайни зернозбиральні КЗС-9-1 "Славутич" виробництва ВАТ "Херсонські комбайни", з яких 51 одиницю Компанія передала у користування сільськогосподарським товаровиробникам згідно із договорами фінансового лізингу, 24 одиниці повернуто ТОВ "ВКТ "Супутник" у зв'язку із виявленими дефектами, а 8 одиниць одразу після прийняття нібито передані ТОВ "ВКТ "Супутник" на відповідальне зберігання.

Так, на підставі договорів відповідального зберігання від 31.05.07 № 134, від 31.08.07 № 31-08/1, від 28.09.07 № 28-09 Компанія передала на відповідальне зберігання ТОВ "ВКТ "Супутник" 8 одиниць зернозбиральних комбайнів КЗС-9-1, заводські номери 766, 770, 773, 774, 775, 776, 889 та 890.

В той же час, як встановлено, безпосередньо після виготовлення зернозбиральні комбайни КЗС-9-1, заводські номери 766,770,773,774,775,776,890 підприємство-виробник у 2006р/ реалізувало іншим суб'єктам господарської діяльності. За даними інспекції державного технічного нагляду, перелічені комбайни були зареєстровані за фізичними та юридичними особами на праві власності, і відповідно не могли знаходитись на майданчиках ТОВ"ВКТ "Супутник".

Згідно із актом ревізії окремих питань діяльності ВАТ "НАК "Украгролізінг" від 09.12.11 № 07-21/55 встановлено, що у період з 20.11.06 по 27.11.07 службовими особами Компанії перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ "ВКТ "Супутник" кошти в сумі 31,5 млн. грн., в тому числі безпідставно перераховано грошові кошти за фактично непоставлені комбайни заводські номери 766, 770, 773, 774, 775, 776, 890, чим завдано збитків Компанії на загальну суму 3 990 000 грн.

У період ревізії наказом по ВАТ "НАК "Украгролізінг" від 15.11.11 № 335 утворено робочу групу для проведення інвентаризації у ТОВ "Супутник" зернозбиральних комбайнів КЗС-9-1 "Славутич" та комісійного обстеження техніки. За результатами її роботи підтверджено відсутність перелічених вище зернозбиральних комбайнів КЗС-9-1 "Славутич".

Відповідно до матеріалів провадження, на підставі договору поставки № 06-2/2 від 20.01.06, грошові кошти на загальну суму 31,5 млн. грн. ВАТ "НАК "Украгролізинг" із рахунку № 3659, відкритому у АКБ "ТрансБанк", перерахувало на рахунок ТОВ "ВКТ "Супутник" № 3042, відкритий у АКБ "ТрансБанк".

За повідомленням ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області від 27.07.11 № 1858/9/29-014 у ТОВ "ВКТ "Супутник", в період з 08.02.05 до 05.03.10, у АКБ "ТрансБанк" був відкритий рахунок № 3042.

01.03.10 постановою Національного банку України № 101 відкрито процедуру ліквідації АКБ "ТрансБанк", ліквідатором призначено Литвинчука Володимира Івановича.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо відкриття у АКБ "ТрансБанк" рахунку ТОВ "ВКТ "Супутник" №3042 та перерахування коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин розпорядження коштами, які надійшли від ВАТ "НАК "Украгролізинг", в тому числі і для закупівлі комбайнів зернозбиральних КЗС-9-1 "Славутич".

Відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;2)операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3)фінансово-економічний стан клієнтів; 4)системи охорони банку та клієнтів; 5)інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6)відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8)коди, що використовуються банками для захисту інформації. Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий вважає, що необхідно розкрити банківську таємницю стосовно ТОВ "ВКТ "Супутник", клієнта АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089), отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089).

З огляду на викладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, заслухавши слідчого Македонського В.П. слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів, про які вказав слідчий у клопотанні, у кримінальному провадженні №0000059 від 11.12.12 за ч.5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000059.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а службові особи АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Македонського В.П., внесене по кримінальному провадженню №0000059 від 11.12.12 за ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089) щодо оформлення банківського рахунку ТОВ "ВКТ "Супутник" № 3042, з правом їх вилучення (проведення виїмки), - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Македонському В.П. право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089), щодо оформлення банківського рахунку ТОВ "ВКТ "Супутник" № 3042, з правом їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку ТОВ "ВКТ "Супутник" № 3042, відкритому у АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089) (заяви на відкриття (закриття) рахунку, договори, картки зі зразками їх підписів, копії паспортів, ідентифікаційних кодів та ін.),

- про встановлення та обслуговування ТОВ "ВКТ "Супутник" системою "Клієнт-банк" із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- платіжних доручень про перерахування коштів за рахунком 3042, меморіальних ордерів за вказаним рахунком, за період з 08.02.05 до 05.03.10;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, сум, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 3042, за період з 08.02.05 до 05.03.10.

Службовим особам АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу та вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Македонський В.П. в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089) її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а службові особи АКБ "ТрансБанк" (МФО 300089) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя