Справа № 127/7744/13-к
Провадження № 1-кс/127/1982/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 01.04.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що між приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_2 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_4 20.11.2012 було укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобов'язувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» в свою чергу зобов'язувалось в п'ятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 5 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобов'язання, однак 26.11.2012 ОСОБА_2 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_2 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9800000 грн. на р/р № 2 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», однак ОСОБА_2, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВЩА» (код ЄДРПОУ -38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057від 21.11,2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВЩА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9800000 грн..

У ході вивчення обставин вчиненого злочину установлено, що його реалізація неможлива без допомоги працівників ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3», які мали відношення до придбання

товариством сировини, або працівників ПСП «Поділля-Агро». А тому доцільно вважати, що особи причетні до вчинення злочину могли спілкуватись із такими працівниками з використанням транспортних телекомунікаційних мереж, а також можуть спілкуватись і по теперішній час.

Слідчий звертає увагу на те, що у ході досудового розслідування установлено коло працівників ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3», які мають відношення до придбання товариством сировини, ними є:

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-432-03-32 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований у м. вінниця, АДРЕСА_1, який який користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-430-44-27 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, - яка користується мобільним телефоном з абонентським номером 063-267-15-20 оператора мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт»;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_7, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-430-80-54 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, - яка користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-430-40-31 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» та стаціонарним телефоном з абонентським номером 04143-30934 оператора телекомунікаційного зв'язку ПАТ «Укртелеком»;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_11, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 050-375-22-63 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна»;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_13, який користується стаціонарним телефоном з абонентським номером 0432-65-81-56 оператора телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком».

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_15, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-430-47-49 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_16, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_17, який користується двома мобільними телефонами з абонентськими номерами 067-706-73-56 та 067-432-03-34 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_18, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_19, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 067-430-44-67 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Крім того, в результаті проведених слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено особу колишнього бухгалтера ПСП «Поділля-Агро», який був звільнений в травні 2012 року та мав безпосередня відношення до реалізації підприємством насіння соняшника на ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3», а саме: ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_20, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_21, - який користується мобільним телефоном з абонентським номером 098-341-39-83 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Охоронювана законом інформація про з'єднання усіх вищевказаних абонентських номерів за період часу з 01.09.2012, тобто з моменту підготовки до вчинення вказаного кримінального правопорушення, по теперішній час, має суттєве значення для його розкриття та встановлення осіб причетних до його вчинення, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як докази.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні операторів телекомунікаційних послуг, у тому числі - ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ-14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, телефон: 044-230-02-57), у звязку з вище викладеним слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий Бистрицький М.О. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ «МТС Україна» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна» інформації про зв'язок абонентського номера 050-375-22-63, яким користується ОСОБА_10, 30.05.1973 р. н., зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_11, за період часу з 01.09.2012 по 03.04.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ-14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, телефон: 044-230-02-57) про зв'язок абонентського номера 050-375-22-63, яким користується ОСОБА_10, 30.05.1973 р. н., зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_11, за період часу з 01.09.2012 по 03.04.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» виготовити на паперовому та електронному носію документи за вказаним вище абонентським номером та періодом часу, в яких вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу (-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив'язкою до базових станцій (LАС - СID, азимут та адресу розташування)/

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: