Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
№ 4-320 /10
П О С Т А Н О В А

про накладення арешту на банківський рахунок

місто Запоріжжя 11 листопада 2010 року

Суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Голубкова М.А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 511004пр,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя перебуває кримінальна справа № 511004-пр, порушена щодо директора ТОВ «Буд Ворк» ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 03.10.2009 між ТОВ «Запорізькі козаки», в особі його директора ОСОБА_2, та ТОВ «Буд Ворк», в особі його директора ОСОБА_1, укладено договір підряду № 031009-1 на ремонт приміщень, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, на загальну суму 740 000 грн.

30.10.2010 року ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підписали акт № 0000426 приймання виконаних підрядних робіт, типову форму № КБ-2в, акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року, типову форму № КБ-3, довідку про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року на суму 740 000 грн.

Однак, оглядом обєктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, встановлено, що ніякі ремонтні роботи на даних обєктах не проводились, тобто у вказані вище документи внесені неправдиві відомості про виконані ТОВ «Буд Ворк» підрядні роботи.

Крім того, ця операція відображена директором ТОВ «Буд Ворк» ОСОБА_1 у податковій накладній від 30.10.2009 № 652, що спричинило заниження податкових зобовязань ТОВ «Запорізькі козаки» перед державним бюджетом на суму 123 333,33 грн.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Буд Ворк» () використовує рахунок № 6393, відкритий у Запорізькому відділенні ПАТ «Індекс-Банк» м. Запоріжжя (МФО 300614).

Грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, є предметом протиправної діяльності вказаної особи щодо сприяння субєктам підприємницької діяльності в мінімізації ними податкових зобовязань, нажиті злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб.

З огляду на вищевикладене, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по справі, Керуючись ст.ст. 14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130, 177 КПК України та ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на грошові кошти на рахунку № 6393, відкритому в Дніпропетровській міжрегіональній дирекції ПАТ «Індекс-Банк» м. Запоріжжя (МФО 300614), розташованому за адресою: 69002, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 92.

2. Заборонити Дніпропетровській міжрегіональній дирекції ПАТ «Індекс-Банк» м. Запоріжжя проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку № 6393, відкритому ТОВ «Буд Ворк» (код за ).

3. Зобовязати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку, який належать ТОВ «Буд Ворк» (код за ) на час предявлення постанови суду про накладення арешту та на кожну декаду місяця надавати ініціатору винесення подання зазначену інформацію за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Кругова, 152.

4. Постанову направити для виконання до Дніпропетровської міжрегіональної дирекції ПАТ «Індекс-Банк» м. Запоріжжя (МФО300614).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя