Справа № 1-кс/679/303/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з означеним клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні вказавши, що 07.08.2014 року близько 18 год. 00 хв. в м.Бориспіль, невстановлена особа, під приводом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4000 грн.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що переказ коштів потерпілий ОСОБА_4 , здійснював 06.08.2014 року через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термінал: TS204292, що по АДРЕСА_1 (згідно квитанції). Окрім того, було встановлено номер картки, із якої ОСОБА_4 перераховував кошти, а саме: НОМЕР_1 , та номер картки на яку він здійснював перерахунок: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КУпАП.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, з метою ідентифікації особи порушника та притягнення винних осіб до відповідальності просить надати дозвіл на отримання у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні відомості (документи) :
відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні, то на кого?;
роздруківку транзакцій по картці за № НОМЕР_1 станом на 06.08.2014 року в період часу із 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.;
роздруківки електронного журналу банкомату № TS204292, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за 06.08.2014 року в період часу із 18 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв.;
детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 :
надати відомості щодо власника рахунку, (прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, місце проживання) на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_4 ;
надати відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, місце проживання), на який зі слів ОСОБА_4 , було здійснено перерахунок грошових коштів.
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи положення ст. 163 КПК України, та з метою збереження інформації, що може сприяти розкриттю злочину, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представнику особи у володінні якої знаходиться інформація.
З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що отримання інформації зазначеної в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обстави справи, та мати доказове значення, а тому оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_6 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 наступні документи, а саме:
відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні, то на кого?;
роздруківку транзакцій по картці за № НОМЕР_1 станом на 06.08.2014 року в період часу із 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.;
роздруківки електронного журналу банкомату № TS204292, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за 06.08.2014 року в період часу із 18 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв.;
детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 :
надати відомості щодо власника рахунку, (прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, місце проживання) на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_4 ;
надати відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, місце проживання), на який зі слів ОСОБА_4 , було здійснено перерахунок грошових коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1