КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-516/10
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.M Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою : м. Полтава, вул. Паризької Комуни,40А

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 3, по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_3 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» ( м. Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 311 18470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_3 надав допомогу гр.. ОСОБА_2 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_3 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_3 передавав їх громадянину ОСОБА_2

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м. Полтаві ТОВ «Санбуд» з метою з обслуговування фінансових операцій відкрито рахунки у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) №260044460 (українська гривня), № 260095257 (українська гривня), №260098257 (українська гривня)

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просила суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою : м. Полтава, вул. Паризької Комуни,40А

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою : м. Полтава, вул. Паризької Комуни,40А, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ТОВ «Санбуд» () №>260044460 (українська гривня),№ 260095257 (українська гривня), №260098257 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 21.03.2005 року по 28.09.2010 року;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на банківських рахунка;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійсненних ним угодах за період часу з 21.03.2005 року го 28.09.2010 року;

-оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

-оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Баш »

по вказаним рахункам

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва