УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/9731/15к

Номер провадження 1кс/712/3970/15

м. Черкаси 25 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001798 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 23.04.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 2013 по 2014 рік ОСОБА_6 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у великих розмірах, чим спричинив останньому збитків, сума яких встановлюється.

Будучи допитаним по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав покази, що у 2013 році з метою здешевлення виробництва газового обладнання було вирішено налагодити співпрацю з італійською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка являється виробником газових регуляторів, які ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлюють на обладнання власного виробництва. З цією метою було залучено ОСОБА_6 в якості перекладача та посередника в переговорах, у зв`язку з чим ОСОБА_5 профінансував поїздки ОСОБА_6 за кордон в інтересах підприємства. Грошові кошти на поїздки останньому передавалися наручно, або пересилалися на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення поїздок до країн Європи, ОСОБА_6 документів, які підтверджують використання грошових коштів для поїздок, на цілі підприємства направлених на укладення договору з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано не було. За час поїздок ОСОБА_6 , в розмовах з ОСОБА_5 запевняв останнього про те що домовився з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення договору, але для остаточного погодження усіх договірних питань останньому потрібно здійснити ще декілька поїздок за рахунок підприємства. Жодних документів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано не було. В подальшому після того, як реальність поїздок ОСОБА_6 почала викликати сумніви, ОСОБА_5 звернувся до нього з проханням влаштувати відео конференцію з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що ОСОБА_6 категорично відмовився та повідомив що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не збираються співпрацювати з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що на сході України проходить антитерористична операція. За весь час відряджень до країн Європи ОСОБА_5 передано

ОСОБА_6 на відрядження та інші цілі грошові кошти в розмірі 188 100 грн.

Під час досудовго розслідування встановлено, що ОСОБА_6 уклав зовнішньоекономічний контракт з турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка як він пояснив є представником італійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно вказаного контракту № 1 від 21.10.2013 між турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство зобов`язане перерахувати 50 % від загальної вартості (12 742, 00 Євро). Так, 16.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок турецької компанії № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 6 359 Євро, але товар доставлено не було.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та той факт, що необхідно провести дослідження документів, які мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписку про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2013 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 в період з 01.01.2013 по теперішній час; договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

Виконання даної ухвали покласти на працівників УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області та слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1