печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, старшого слідчого прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_5 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

17.06.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_5 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , в якому слідчий просить надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_5 та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) відповідно до визначеного у клопотанні переліку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити, у судовому засіданні надав для долучення до матеріалів клопотання належним чином завірені копії документів: супровідний лист ДСФМУ від 26.05.2014 № 2579/0440-04-1/дск, лист ДСФМУ від 26.05.2014 № 2580/0440-04-1/дск «Про продовження зупинення проведення видаткових операцій», витяг з Додаткового узагальненого матеріалу № 0353/2014/ДСК, складеного ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.05.2014 (с. 1, 2, 30).

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти задоволення клопотання заперечили, пославшись на те, що клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 не перебуває у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні, а також слідчим не наведено в силу положень ч. 6 ст. 163 КПК України неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні та які містять охоронювану законом таємницю. Також представник банку звернув увагу на те, що у випадку вилучення оригіналів документів, у банківської установи буде відсутня можливість обслуговування даного рахунку.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15.04.2014, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_8 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

29.04.2014 слідчим в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_5 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою, тобто умисному, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використання влади всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України підтверджується встановленими під час досудового розслідування фактичними обставинами справи та зібраними доказами, детальний виклад яких зазначається у клопотанні слідчого.

У результаті незаконної діяльності підприємств, що входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків, підконтрольної ОСОБА_8 , бюджету України завдано збитків у вигляді ненадходження податків, зборів та інших платежів у сумі більше 126 мільйонів гривень, що у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.05.2014 № 2579/0440-04-1 ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). Згідно коментарів ОСОБА_7 на вищевказаному рахунку зберігає грошові кошти, які попередньо були зняті з рахунків ОСОБА_8 .

У матеріалах кримінального провадження є достатні дані, які вказують на те, що фінансові операції, пов`язані із надходженням коштів на рахунки ОСОБА_7 , є прихованими доходами ОСОБА_8 , пов`язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 і зборів України та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_5 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_5 та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України, старшому слідчому прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- копії паспортів ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- копій карток із зразками підписів ОСОБА_7 ;

- листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_7 , для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_7 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_7 , їх реєстраційних кодів за період з дати відкриття по теперішній час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дати відкриття по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ОСОБА_7 та інших уповноважених осіб, з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з дати відкриття по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_7 за період з дати відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_7 за період з дати відкриття по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- копій кредитних угод, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_5 та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України, старшому слідчому прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16273/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України, старшому слідчому прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1