У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2015 Справа №607/2952/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0002640 від 10 жовтня 2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши причин неявки, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений в установленому порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під приводом реалізації сільськогосподарської техніки на підставі укладених договорів лізингу. Хоча в дійсності вказане товариство діяльності по реалізації сільськогосподарської техніки не здійснювало.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002640 від 10 жовтня 2014 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які являються засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отримані грошові кошти у розмірі 468 000 грн. використали на власні потреби.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення необхідних перевірок та експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів бухгалтерських та фінансово-господарських документів та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, підлягають аналізу і дослідженню, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів, договорів про укладення фінансових угод, платіжних доручень, документів про фінансово-господарську діяльність за період з 01.07.2014 року по 19.02.2015 року, установчих та реєстраційних документів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1