печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

17.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на гроші кошти в сумі 16 250 000,00 доларів США, що розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, та які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model».

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2013 № 0000507 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У період з листопада по грудень 2009 року ОСОБА_6 організував привласнення коштів АТ «Родовід Банк» в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у листопаді 2009 року ОСОБА_6 , достеменно знаючи про існуючу заборгованість ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» перед АТ «Родовід Банк» по раніше укладеному кредитному договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7, а також домовленість між керівництвом зазначеного товариства і АТ «Родовід Банк» про погашення цієї заборгованості за рахунок земельної ділянки площею 113,5298 га (кадастровий номер :78:139:0055), розташованої в Оболонському районі м. Києва, яка мала бути передана у справі про банкрутство ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік», вирішив привласнити кошти АТ «Родовід Банк».

Для реалізації свого злочинного наміру, у вказаний період часу ОСОБА_6 розробив план для реалізації якого залучив керуючих партнерів Адвокатського об`єднання «Бріарей» ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , а також службових осіб АТ «Родовід Банк».

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану службові особи АТ «Родовід Банк» на підставі заздалегідь підготовлених завідомо підроблених документів про надання АО «Бріарей» юридичних послуг щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» мали незаконно перераховувати кошти на рахунок останнього. При цьому ОСОБА_6 усвідомлював, що АО «Бріарей» послуги зі стягнення заборгованості АТ «Родовід Банк» не надавало.

У листопаді 2009 року ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинні наміри, діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, склав завідомо підроблені документи, а саме:

- договір про надання правової допомоги із додатками, датований 01.07.2009, що укладався між АО «Бріарей» і АТ «Родовід Банк», згідно з яким Банк доручив АО «Бріарей» надати правову допомогу по стягненню заборгованості із позичальників;

- акт прийомки наданих послуг та взаєморозрахунків, згідно з яким АО «Бріарей» надало правову допомогу АТ «Родовід Банк» зі стягнення заборгованості;

- звіт по роботі за дорученням клієнта по стягненню заборгованості з ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» та пов`язаних з цим справами, згідно з яким АО «Бріарей» надало правову допомогу АТ «Родовід Банк» зі стягнення заборгованості з ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» шляхом передачі банку земельної ділянки площею 113,5298 га, розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн.

При цьому ОСОБА_6 і ОСОБА_7 усвідомлювали, що зазначені договір 01.07.2009 не укладався, послуги зі стягнення заборгованості з ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» АО «Бріарей» не надавало.

Складені завідомо підроблені документи ОСОБА_7 підписав та передав ОСОБА_6 для підписання з боку службових осіб АТ «Родовід Банк».

05.1.2009 між АТ «Родовід Банк» і ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» укладено мирову угоду про передачу у власність земельної ділянки площею 113,5298 га (кадастровий номер :78:139:0055), розташованої в Оболонському районі м. Києва, оціночною вартістю 3,77 млрд. грн., в якості забезпечення зобов`язань за кредитним договором від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7.

У листопаді 2009 року службові особи АТ «Родовід Банк», використовуючи своє службове становища, діючи за організацією ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним плану та відведеної їм ролі, підписали вищевказані завідомо підроблені документи на підставі яких, в період з 24.11.2009 по 16.12.2009 незаконно перерахували на АО «Бріарей» 301,6 млн. грн.

У вказаний період часу ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм ролі, з указаних коштів перерахували на власні рахунки 254,24 млн. грн., які отримали готівкою та передали ОСОБА_6 , які останній привласнив та використав на власний розсуд.

Таким чином в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених службових осіб АТ «Родовід Банк» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2013 № 0000507 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що зазначені вище державні кошти, якими ОСОБА_6 заволодів в АТ «Родовід Банк» при вищевказаних обставинах, останній розмістив на депозитні рахунки, що відкриті родичами ОСОБА_6 в ПАТ «Альфа Банк», код МФО 300346, а саме на депозитні рахунки дружини ОСОБА_9 , сина ОСОБА_9 та матері дружини - ОСОБА_10 .

Крім цього, установлено, що в подальшому частину зазначених вище державних коштів, якими заволодів ОСОБА_6 , було знято готівкою із депозитних рахунків ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , і перераховано на рахунки компанії «Aerotech Management Limited», які відкриті в швейцарському банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland.

Досудовим розслідуванням установлено, що компанія «Aerotech Management Limited», , зареєстрована дружиною ОСОБА_6 ОСОБА_9 на території Британських Віргінських островів за адресою: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, а фактичним власником указаної компанії є ОСОБА_6 .

У подальшому, частину за вказівкою ОСОБА_6 номінальний керівник компанії «Aerotech Management Limited» ОСОБА_12 25.12.2012 уклав із канадською компанією «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada) контракт на будівництво літака марки «Challenger».

Так, 25.12.2012 між компанією «Aerotech Management Limited», в особі директора ОСОБА_12 , з однієї сторони, та компанією «Bombardier Inc», адреса: 400 Cote Vertu Road West, Dorval, Quebec, H4S 1Y9, Canada, з іншої сторони, був укладений Контракт, згідно із умовами якого компанія «Bombardier Inc» зобов`язувалася до жовтня 2014 виготовити та поставити на адресу «Aerotech Management Limited» літак «Challenger 300 model».

Відразу після його укладення компанією «Aerotech Management Limited» був здійснений перший з передбачених умовами вищезазначеного контракту платіж за послуги компанії «Bombardier Inc» по будівництву літака марки, а саме з рахунку «Aerotech Management Limited» № НОМЕР_2 у банку «Pictet and Co Bankers», перераховано грошові кошти в сумі 16 250 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc», відкритому в американській банківській установі «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N.

Таким чином, на банківський рахунок № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc», що відкритий у «Bank of America Texas», відповідно до умов вищезазначеного Контракту із компанією «Aerotech Management Limited», були зараховані грошові кошти у розмірі 16250000 доларів США, які фактично є такими, що отримані ОСОБА_6 злочинним шляхом внаслідок викрадення них з АТ «Родовід Банк».

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні компетентним органам Канади направлено запит про надання правової допомоги та проведення слідчих (процесуальних) дій на території Канади, а саме: про допит працівників компанії «Bombardier Inc», витребування копій документів стосовно укладання указаного вище договору на будівництво літака, а також про обмеження руху коштів в сумі 16250000 доларів США, які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» для будівництва літака марки «Challenger».

03.09.2014 на адресу ГСУ МВС України із Генеральної прокуратури України надійшло клопотання компетентних органів Канади в якому також запитується про надання в розпорядження компетентних органів Канади письмового рішення суду щодо виконання обмеження грошей у володінні компанії «Bombardier Inc».

За вказаних обставин, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти в сумі 16250000 доларів США, що розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc», відкритому в «Bank of America Texas», які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model».

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на гроші кошти в сумі 16 250 000,00 доларів США, що розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, та які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model».

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1