печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2871/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України майора міліції В.Ю. Гунька, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України майора міліції В.Ю. Гунька про тимчасовий доступ документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України майора міліції В.Ю. Гунька, погоджене прокурором О.П. Кіпчарським, про надання доступ до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться у АТ «Фінростбанк» (, МФО 328599), і становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_2.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000159 щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Июльский» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Обгрунтовуючи подання, слідчий зазначив, що в ході аналізу роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «УКРФШСЕРВІС» (код СДРПОУ 30352729) встановлено, що у квітні 2012 року одним з контрагентів даного підприємства був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який отримав на власний рахунок НОМЕР_1, що відкритий в АТ «Фінростбанк» (код СДРПОУ 14366762, МФО 328599) - 22 280 654 грн., в зв'язку із чим виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні АТ «Фінростбанк» (код, СДРПОУ 14366762, МФО 328599).

Крім того, відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1, а також, які містяться у документах щодо відкриття цього рахунку можуть бути використані як докази, а також для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні АТ «Фінростбанк» (, МФО 328599), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Також слідчий зазначає, що відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування цього рахунку необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово - економіної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

В іншій спосіб неможливо довести обставини у кримінальному провадженні, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться у АТ «Фінростбанк» (, МФО 328599), і становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_2, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України майора міліції В.Ю. Гунька про тимчасовий доступ документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України майору міліції В.Ю. Гуньку, а також оперуповноваженим ГУБОЗ МВС України Мякоті Євгену Володимировичу та Ящуку Олегу Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1, які знаходяться у АТ «Фінростбанк» (, МФО 328599), а саме:

- оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

- оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_1 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково - касове обслуговування відповідної особи;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище громадянину послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

- роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточному рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної узвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам у тому числі № НОМЕР_1, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам у тому числі № НОМЕР_1, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків у тому числі № НОМЕР_1, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки у тому числі № НОМЕР_1 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо видачі співробітниками АТ «Фінростбанк» (, МФО 328599) чекових книжок по рахункам у тому числі № НОМЕР_1, векселів та ін.;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам у тому числі № НОМЕР_1, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки;

- оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ОСОБА_3, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення постанови про проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів(утому числі векселів);

- документів майнового найму банківського сейфу;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_3 операцій з цінними паперами.

- всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ОСОБА_3, які зберігаються в банківській установі.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України майору міліції В.Ю. Гуньку, а також оперуповноваженим ГУБОЗ МВС України Мякоті Євгену Володимировичу та Ящуку Олегу Віталійовичу можливість вилучення оригіналів вищезазначених документів, необхідних для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово - економіної та почеркознавчої експертиз.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва