Справа № 204/1983/15-к
Провадження № 1-кс/204/173/15
У Х В А Л А

31 березня 2015 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши за участю старшого слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 0000671, -
ВСТАНОВИВ:
27 березня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене заступником прокурора Красногвардійського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.03.2015 року приблизно о 06.15 годин до чергової частини Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресо: АДРЕСА_1 , про те, що 18.03.2015 року близько 08.30 годин її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пішла з дому та до теперішнього часу додому не повернулась.

За даним фактом 19 березня 2015 року СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000671, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при собі мала пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », випущену на її ім`я, на яку отримувала стипендію, та на якій знаходилась грошові кошти, а також паспорт громадянина України на її ім`я НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.07.2012 року.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_6 , повідомила, що у її сестри ОСОБА_5 , при собі була пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », випущена на її ім`я, на яку отримувала стипендію, та на якій знаходилась грошові кошти (17.03.2015 року ОСОБА_5 отримала стипендію), а також паспорт громадянина України на її ім`я НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.07.2012 року.

В ході проведення досудового розслідування номер карткового рахунку ОСОБА_5 встановити не надалось можливим, однак встановлений ідентифікаційний номер ОСОБА_5 , наданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: НОМЕР_2 , а також відомості про паспорт громадянина України, виданий на її ім`я - НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.07.2012 року.

Місце знаходження потерпілої ОСОБА_5 , а також пластикової картки випущеної «ПриватБанком» на її ім`я, яка перебувала у її користуванні та яка має суттєве значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, так як є речовим доказом, до теперішнього часу не встановлено.

Відомості про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.07.2012 року), документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, рух грошових коштів по рахункам у період часу з 17.03.2015 року до теперішнього часу із зазначенням дати, часу та місця зняття грошових коштів та банкоматів чи платіжних терміналів, фото- відеоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків у період часу з 17.03.2015 року до теперішнього часу, знаходяться у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами отримати вказані відомості, які необхідні для встановлення осіб, що причетні до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення а також місця знаходження пластикової картки випущеної «ПриватБанком» на ім`я ОСОБА_5 , не можливо.

Виходячи з того, що для використання у проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного особливо тяжкого кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження потерпілої ОСОБА_5 а також пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », випущеної на її ім`я, яка має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як є речовим доказом, необхідна інформація про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.07.2012 року), документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, рух грошових коштів по рахункам у період часу з 17.03.2015 року до теперішнього часу із зазначенням дати, часу та місця зняття грошових коштів та банкоматів чи платіжних терміналів, фото- відеоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків у період часу з 17.03.2015 року до теперішнього часу, яка знаходяться у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація, про доступ до якої порушено клопотання, в суд не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та Банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та Банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно матеріалам клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.07.2012 року); документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків; відомості про рух грошових коштів по рахункам у період часу з 17.03.2015 року до теперішнього часу із зазначенням дати, часу та місця зняття грошових коштів та банкоматів чи платіжних терміналів; фото- відеоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків у період часу з 17.03.2015 року до теперішнього часу, знаходяться в ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 , що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Також слідчим доведено те, що іншими способами отримати вказану інформацію, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000671 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Красногвардійського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення, а саме: відомостей про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.07.2012 року); документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків; відомостей про рух грошових коштів по рахункам у період часу з 17.03.2015 року до теперішнього часу із зазначенням дати, часу та місця зняття грошових коштів та банкоматів чи платіжних терміналів; фото- відеоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків у період часу з 17.03.2015 року до теперішнього часу, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1