печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження №0000041 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28 квітня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) підприємство ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків даного підприємства №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні №0000041 від 10.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_6 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вигляду законної ОСОБА_6 , будучи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України з ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з`ясування усіх обставин, щодо розміру завданої шкоди від фіктивного підприємництва.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) підприємство ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків даного підприємства №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів:

виписки руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

копію юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10398/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1