Справа №712/9470/15-к
Провадження 1-кс/712/3874/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Черкаси 25 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Агроприладсервіс» про скасування арешту та повернення майна,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Агроприладсервіс» звернувся до Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про скасування арешту та повернення майна в порядку ст.174 КПК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що 28 травня 2015 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 було задоволено клопотання заступника начальника ВКР СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Агроприладсервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Агроприладсервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005); зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Агроприладсервіс» () в установі AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Агроприладсервіс» та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвала мотивована тим, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Агроприладсервіс» відповідають вимогам ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Адвокат зазначив, що про накладення арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «Агроприладсервіс» директору стало відомо від посадових осіб Черкаської філії AT «УкрСиббанк».

Вважає, що арешт накладений незаконно та підлягає скасуванню, а кошти повинні бути повернуті власнику.Фактичним власником коштів, які на даний час знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) в сумі 519 470,75 грн. є ТОВ «Агроприладсервіс».

Так, ТОВ «Агроприладсервіс» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб у відповідності до вимог чинного законодавства. Знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Новомосковському районі Дніпропетровської області. В ході здійснення господарської діяльності ТОВ «Агроприладсервіс» для отримання прибутку складає та в повному обсязі виконує договори купівлі-продажу, здійснює поставки та інші господарські операції, здійснює платежі спрямовані на закупівлю та збут товарів господарського призначення з контрагентами. Умови договорів виконані, розрахунки проведені, претензій щодо умов договорів та їх виконання один до одного не мають, з вказаних господарських операцій сплачені податки до бюджету держави. Товариство своєчасно подає податкову звітність з додатками до ДПІ у Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Усі господарські операції ТОВ «Агроприладсервіс» підтверджені первинними бухгалтерськими та розрахунковими документами. Так, в податковій звітності з податку на додану вартість та додатку 5 ТОВ «Агроприладсервіс» задекларувало податкові зобов`язання з ПДВ, а підприємства покупці, які перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Агроприладсервіс» грошові кошти декларувало свій податковий кредит з ПДВ і на даний час розбіжностей по додатку 5 згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України не має.

Підстави для арешту майна, в тому числі на грошові кошти визначені в ст. 170 КПК України.

Так, ч. 3 вказаної статті визначено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

У відповідності до ч. 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Адвокат зазначив, що в даному випадку по кримінальному провадженню №0000085 відсутня будь-яка особа, якій було б повідомлено про підозру чи пред`явлено обвинувачення.

Вважає, що при розгляді клопотання про арешт майна передчасно прийнято рішення, без врахування пояснень та документів власника майна - ТОВ «Агроприладсервіс». Усі матеріали, які були надані до суду та до клопотання про накладення арешту на грошові кошти є припущеннями заступника начальника ВКР СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та не відповідають дійсності.

Вказав, що заступником начальника ВКР СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 не надано до суду жодного доказу, що ТОВ «Агроприладсервіс» створено з метою прикриття незаконної діяльності, або, що посадові особи підприємства були задіяні в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також не було надано жодного доказу, що директор ТОВ «Агроприладсервіс» ОСОБА_6 , який є директором з моменту створення підприємства по даний час користувався грошовими коштами, які знаходяться на рахунку у своїй протиправній діяльності.

Кримінальне провадження №0000085 від 20.06.2014 р. внесено до ЄРДР стосовно невстановлених осіб ТОВ «Агроприладсервіс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Директор ТОВ «Агроприладсервіс» ОСОБА_6 , немає ніякого відношення до протиправної діяльності та він по даному кримінальному провадженню не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим.

Крім того, грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) не містять відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що дані кошти не являються майном, яке було здобуте у результаті кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.41 Конституції кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

ОСОБА_4 зазначив, що ні директор ТОВ «Агроприладсервіс» ОСОБА_6 , ні його захисник, ні інший власник або володілець майна не був присутнім на судовому засіданні.
Окрім цього повідомив, що заступник начальника ВКР СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 вже звертався з клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «Агроприладсервіс» № НОМЕР_1 AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) і вказане клопотання було задоволено. В подальшому ухвала про накладення арешту на рахунок ТОВ «Агроприладсервіс» № НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) була скасована. Також, апеляційний суд Черкаської області 27 травня 2015 року ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 травня 2015 року про зняття арешту з майна залишено без змін.
На підставі вищевикладеного просив, задовольнити клопотання та скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), що належать ТОВ «Агроприладсервіс» (). Поновити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках.

В судовому засіданні адвокат клопотання підтримав та просив скасувати арешт накладений на грошові кошти.
Прокурор та слідчий заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку сторін, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

При розгляді клопотання встановлено, що 28 травня 2015 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Агроприладсервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005); заборонено розпоряджатися даними грошовими коштами, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Агроприладсервіс» () в установі AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Агроприладсервіс» та вже знаходяться на рахунку № 3720.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Так, директор ТОВ «Агроприладсервіс» та представники даного підприємства не були присутні при розгляді клопотання про накладення арешту, в зв`язку з цим заявили клопотання про скасування арешту майна, та як вважають його неправомірним.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Кримінальне провадження №0000085 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 20.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, але до цього часу жодній посадовій чи службовій особі ТОВ «Агроприладсервіс» не повідомлено про підозру.

Крім того, не зрозуміло, яким чином і яку суму грошових коштів СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області визначило, як таку, що фактично не надійшла до бюджету. Більше того встановлено кваліфікуючу ознаку - особливо великий розмір, але ні спосіб визначення грошових зобов`язань, ні конкретну суму, для забезпечення стягнення якої накладено арешт на грошові кошти, не встановлено, незважаючи на те, що досудове розслідування триває більше року.

Згідно ч. 3 ст. 171 КПК України передбачає, що у клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Будь-яких доказів розміру шкоди та доказів факту існування і завдання такої шкоди бюджету держави, СУ ФР ГУ Міндоходів в Черкаській області не встановлено, не доведено і не надано.

З огляду на наведене, достатньо підстав для скасування арешту накладеного на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), що належать ТОВ «Агроприладсервіс» ().

Керуючись ст.ст.170,171, 174 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Агроприладсервіс» про скасування арешту та повернення майна задовольнити.

Скасувати арешт накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), що належать ТОВ «Агроприладсервіс» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1