УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 січня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю представників ПАТ КБ «Надра» - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , секретаря судового засідання ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_6 на постанову слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області від 14.08.2014 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0003330,

В С Т А Н О В И В:
ПАТ «Комерційний Банк «Надра» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_6 звернулося до суду зі скаргою на постанову слідчого Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області від 14.08.2014 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0003330.

В обґрунтування скарги зазначено, що 14.08.2014 року слідчим ОСОБА_7 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0003330 за заявою ПАТ «КБ «Надра» про вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, який полягав у тому, що ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ПАТ «КБ «Надра» за попередньою змовою із ОСОБА_9 в особливо великих розмірах. Вказану постанову ПАТ «КБ «Надра» отримало 09.12.2015 року.

Заявник вважає зазначену постанову невмотивованою та незаконною у зв`язку з чим просив скасувати постанову від 14.08.2014 року про закриття кримінального провадження, направити матеріали кримінального провадження керівнику слідчого відділу Орджонікідзевського відділення поліції Ленінського відділу Головного управління Національної поліції у Запорізькій області для організації належного досудового розслідування та зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування виконати слідчі дії та прийняти процесуальні рішення у розумні строки, а саме визнати Банк потерпілим, допитати як свідка представника потерпілого, допитати як свідків працівників Банку, задіяних в кредитуванні позичальника, імена яких зазначено в документах кредитної справи та перевірити їх на причетність до вчиненого кримінального правопорушення, допитати як свідка продавця земельної ділянки, у якого з`ясувати за яку суму він її продав позичальника і від кого отримував за неї грошові кошти, допитати ОСОБА_9 щодо проведення розрахунків з позичальником та строки, порядок та суму відшкодування завданих збитків ОСОБА_8 , перевірити на причетність до вчинення злочинів осіб, які видавали на ім`я позичальника довідки про доходи і з урахуванням здобутих доказів надати правову оцінку діянням ОСОБА_8 , пред`явити підозру про заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні представники заявника скаргу підтримали та просили її задовольнити, з підстав, які викладені у ній.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні проти скарги заперечував, просив відмовити у її задоволенні, посилаючись на те, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження є законною, оскільки за даним фактом вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, який набрав законної сили, вже засуджено ОСОБА_9 , а в діях позичальника ОСОБА_10 відсутній склад кримінального правопорушення.

Вислухавши осіб, які приймали участь у розгляді скарги, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0003330, прихожу до висновку, що скарга підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 21.07.2014 року Орджонікідзевським РВ ЗМУ ГУМВС України прийнято заяву ПАТ «КБ «Надра» про вчинення кримінального правопорушення. Зі змісту даної заяви вбачається, що ПАТ «КБ «Надра», подаючи заяву про вчинення злочину посилалось на те, що дії ОСОБА_8 і ОСОБА_9 є такими, що містять ознаки шахрайства заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб і в особливо великих розмірах та підроблення цими особами довідки про отримання громадянином ОСОБА_8 заробітної плати за офіційним місцем роботи з метою підтвердження кредитоспроможності потенційного позичальника ОСОБА_8 для укладення кредитного договору та подальшого отримання грошової позики. Вказані обставини свідчать про те, що ПАТ «КБ «Надра» просив внести відомості про вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190, 358 КК України.

29.07.2014 року за заявою ПАТ «КБ «Надра» до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003330 внесено відомості про скоєний злочин з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України, за таким фактом: 02.09.2008 року невстановлені особи в приміщенні ВАТ «КБ «Надра» шляхом надання підробленої довідки про заробітну плату отримали кредит на суму 58 016 доларів США, чим спричинили Банку на момент подання заяви до правоохоронних органів матеріальну шкоду на суму 1 528 694 грн. 88 коп.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчим окрім прийняття заяви ПАТ «КБ «Надра» про вчинення кримінального правопорушення із доданими до неї документами не було вчинено жодної слідчої (розшукової) або процесуальної дії для перевірки доводів заяви про вчинення злочинів ОСОБА_8 .

Відповідно до ст.94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Постановою слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_7 від 14.08.2014 року зазначене кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя дослідивши постанову про закриття провадження у справі та надані стороною обвинувачення матеріали кримінального провадження № 0003330 приходить до висновку, що слідчим не у повному обсязі перевірені доводи ПАТ «КБ «Надра», що призвело до неповноти досудового розслідування та, на думку слідчого судді, свідчить про передчасність винесеної постанови про закриття кримінального провадження.

Завданням кримінального провадження, відповідно до вимог ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинний не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За вимогами ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий в межах своєї компетенції зобов`язаний розпочати судове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, або в разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 2 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження слідчий зобов`язаний всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За змістом ст. 110 КПК України постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути вмотивована, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема, в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту своїх прав, та відповіді на всі постановлені нею питання, виключаючи провадження в справі й обумовлюють її закриття.

Як вбачається зі змісту постанови слідчого, закриваючи кримінальне провадження за заявою ПАТ «КБ «Надра», слідчий послався лише на наявність вироку Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.07.2012 року, який набрав законної сили, і яким встановлено, що злочинні дії, які виразилися у використанні підроблених документів довідки про доходи при оформленні кредиту виконані ОСОБА_9 , який відповідно до вироку суду поніс покарання за вчинений злочин, що свідчить про неповноту досудового розслідування.

Не виконавши вимоги ст. 91-94 КПК України, не перевіривши обставини, зазначені в заяві ПАТ «КБ «Надра», в тому числі щодо наявності в діях ОСОБА_8 складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України, слідчий прийняв постанову, яка не відповідає вимогам ст. 110 КПК України і суперечить вимогам ст. 284 КПК України.

Доводи заяви ПАТ «КБ «Надра» щодо причетності до вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 190, 358 КК України й ОСОБА_8 взагалі не перевірені слідчим, не встановлено коло осіб, які можуть підтвердити чи спростувати викладені заявниками відомості.

Під час проведення досудового розслідування слідчим не здійснено жодних слідчих та розшукових дій, не залучено до участі у справі в якості потерпілого ПАТ «КБ «Надра», не допитано представника потерпілої юридичної особи в якості свідка, не встановлено місцезнаходження ОСОБА_8 та не допитано його в якості свідка по доводам, які викладені у заяві про вчинення злочину, не допитано в якості свідків працівників Банку, які були задіяні у кредитуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з привожу розрахунку із ОСОБА_8 , обізнаності останнього про наміри ОСОБА_9 та щодо наявності між ними домовленості по погашенню грошових коштів за кредитним договором, ОСОБА_11 , за рекомендацією якого ОСОБА_8 оформив на прохання ОСОБА_9 на своє ім`я кредит, ОСОБА_12 , яка виступила поручителем за кредитним договором.

За таких обставин досудове розслідування за заявою ПАТ «КБ «Надра» не можна визнати таким, що проведено повно та всебічно, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Інші вимоги скарги ПАТ «КБ «Надра» щодо зобов`язання слідчого провести певні дії виходять за межі компетенції слідчого судді при розгляді скарги на постанову про закриття кримінального провадження, оскільки вирішення питання про зобов`язання слідчого вчинити ті чи інші слідчі (розшукові) дії можуть бути предметом розгляду слідчого судді в разі оскарження в порядку, передбаченому п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України, рішення слідчого про відмову у задоволенні клопотання потерпілого про проведення слідчих (розшукових) дій, а тому в цій частині скаргу слід залишити без задоволення.

Керуючись ст. 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_6 задовольнити частково.

Скасувати постанову слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області від 14.08.2014 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0003330

Матеріали кримінального провадження № 0003330 направити до Орджонікідзевського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області для подальшого проведення досудового розслідування.

У задоволенні іншої частини скарги Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_6 про зобов`язання слідчого вчинити певні дії відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1