Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4276/13-к
У Х В А Л А

29 березня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., при секретарі - Власенко Л.В., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Музичука О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичук О.В., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «БДМ Сервіс Плюс», ТОВ «Комплект Систем Плюс», ТОВ «Клін Гард ЛТД», ТОВ «Есмо Інтернешнл ЛТД», ТОВ «Мон Шері», ТОВ «Пегас Фінанс», ТОВ «Добробут Інтеграл Сервіс», ТОВ «Профітбізнес», ТОВ «Перший Український «Правочин», ТОВ «Майстер Буд Інвест», ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс».

Директорами та засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи, які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні/придбанні з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаних осіб.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» відкриті рахунки у ПАТ «Ерсте Банк» за № 4855 та № 4866, № 4854, № 4869.

На дані рахунки надходять грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

25 березня 2013 року винесено постанову про визнання коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» № 4855, № 4866, № 4854, № 4869 відкритих у ПАТ «Ерсте Банк», речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках, та в подальшому розгляду питання про їх конфіскацію в дохід держави, слідчий просив задовольнити клопотання про арешт майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання про накладення арешту на грошові кошти, заборони розпоряджатися ними, зупинення видаткових операцій за цими грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № 4855, № 4866, № 4854, № 4869, відкритих у ПАТ «Ерсте Банк», належних ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення № 0000051 за ч. 2 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2013 року.

Службовими особами ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» відкриті рахунки у ПАТ «Ерсте Банк» за № 4855, № 4866, № 4854, № 4869 (а.с. 10).

25 березня 2013 року старшим слідчим винесено постанову про визнання коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» № 4855, № 4866, № 4854, № 4869, відкритих у ПАТ «Ерсте Банк», речовими доказами (а.с. 9).

Положення ч. 2 ст. 167 КПК України визначають, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Положення п. 1 ст. 98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

У відповідності з п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому, у пункті 6 ч. 9 ст. 100 КПК України зазначено, що гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

Вважаю в судовому засіданні підтвердженим, що на рахунки № 4855, № 4866, № 4854, № 4869, відкриті службовими особами ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» у ПАТ «Ерсте Банк», надходять грошові кошти, набуті в результаті кримінального правопорушення, що розслідуються в кримінальному провадженні № 0000051, за ознаками діяння, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, і фактично використовуються цими особами на власний розсуд, та можуть бути джерелом погашення завданих державі збитків, чи/або звернуті у дохід держави.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на грошові кошти, заборони розпоряджатися ними, зупинення видаткових операцій за цими грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № 4855, № 4866, № 4854, № 4869, відкритих у ПАТ «Ерсте Банк», належних ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс», - обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись п. 1 ст. 98, п. 1 ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст.ст. 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичука О.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 4855, № 4866, № 4854, № 4869, ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» () клієнта ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 300023).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № 4855, № 4866, № 4854, № 4869 клієнта ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 300023) - ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» () ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 300023), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» () та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

СуддяС.С. Захарчук