печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7562/13-к
У Х В А Л А

17 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. у складі слідчого судді Ісаєвської О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю слідчого в особливо важливих справах Маценко О.О., представника Господарського суду м. Києва Висоцького Р.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 15/74-б про банкрутство ТОВ "ВБК "Легіон", що знаходиться в Господарському суді м. Києва та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.П. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасовий доступ до документів: матеріалів господарської справи № 15/74-б про банкрутство ТОВ «ВБК «Легіон» (), що знаходяться у господарському суді м. Києва та можливість вилучення їх. Внесене клопотання погоджено з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюк І.В.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423 за ознаками злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів справи № 15/74-б про банкрутство ТОВ «ВКБ «Легіон» , які знаходяться у Господарському суді м. Києва та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки), з огляду на те, що матеріали справи про банкрутство ТОВ «ВКБ «Легіон» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про фінансовий та майновий стан підприємства, докази про загальну заборгованість боржника перед кредитором, відомості про наявне майно, у тому числі і кошти, які знаходяться на його рахунках у банках чи інших фінансово-кредитних установах (у т.ч. валютні), поштові адреси банків чи інших фінансово-кредитних установах, список всіх кредиторів, дебіторів та можливих санаторів, бухгалтерський баланс боржника, аудиторський висновок. Також слідчий вказав, що для ідентифікації підписів у документах, і подальшого встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння коштами банку та їх легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, надавши експерту оригінали зазначених документів, що і є на думку слідчого, обґрунтуванням вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, з підстав, наведених у клопотанні.

Представник Господарського суду м. Києва, у володінні якого знаходиться господарська справа, проти задоволення клопотання заперечував, подав письмові пояснення, зокрема, вказав, що на момент розгляду клопотання слідчого, справа № 15/74-б за заявою ТОВ «Пері Україна» до ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Легіон» знаходиться в провадженні судді Хоменка М.Г. та її розгляд не завершено, а здійснення вилучення матеріалів справи, провадження в якій не закінчено, унеможливить її вирішення у визначені законом строки та призведе до порушення конституційних прав учасників процесу на вирішення спору в розумні строки. Також зазначив, що Господарський суд м. Києва не заперечує проти надання слідчому для ознайомлення з метою визначення наявності в них необхідних для проведення досудового розслідування документів з метою їх подальшого вилучення у випадку необхідності. Також представник Господарського суду м. Києва пояснив, що справа, яку просить слідчий вилучити налічує близько 17 томів в якій містяться процесуальні документи та оригінали чи належним чином засвідчені докази, тоді як відповідно до ст. 84 КПК України визначає, що процесуальним джерелом доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого та представника Господарського суду м. Києва, слідчий суддя надходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423 за ознаками злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя встановив, що старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.П. 27.12.2012 року звернувся до судді Господарського суду м. Києва в порядку ст. 93, 128 КПК України із листом про надання завірених копій матеріалів господарської справи № 15/74-б про банкрутство ТОВ ВБК Легіон та 16.01.2013 року отримав відповідь про те, що Господарський суд м. Києва надасть справу для ознайомлення з можливістю зняття копій матеріалів технічним засобам слідчого, повідомивши про неможливість направити копію матеріалів справи № 15/74-б у зв'язку із недостатнім фінансуванням Господарського суду м. Києва.

Тобто, Господарський суд м. Києва не заперечував щодо надання можливості на ознайомлення та зняття копії з матеріалів господарської справи. При цьому, в судовому засіданні слідчий також підтвердила, що така можливість була надана Господарським судом м. Києва слідчому. В судовому засіданні слідчий не вказала, які саме конкретно документи вона просить вилучити із господарської справи для проведення судово-почеркознавчої експертизи та які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слід зазначити, що відповідно до визначення поняття доказів, яке закріплено в ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів, в той час як господарська справа містить процесуальні документи та оригінали чи належним чином засвідчені докази.

В той же час, слідчий звертаючись із вказаним клопотанням, а прокурор погоджуючи таке клопотання, не вказує які саме документи необхідно вилучити з господарської справи та які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До того ж, в ході розгляду клопотання з'ясовано, що провадження у справі № 15/74-б не завершено, справа перебуває у провадженні судді Господарського суду м. Києва, а вилучення матеріалів справи, провадження по якій не завершено, унеможливить її вирішення у визначені законом строки та призведе до порушення конституційних прав учасників судового процесу на вирішення спору у розумні строки, що є прямим порушенням ст. 7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на справедливий та неупереджений розгляд справи у розумні строки.

За таких обставин, слідчий суддя враховує те, що Господарський суд м. Києва забезпечив можливість слідчому ознайомитися із матеріалами господарської справи, зняття з неї копії за допомогою власного технічного обладнання, а тому вважає клопотання необґрунтованим, а обставини на які посилається слідчий не доведеними.

У зв'язку із чим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання повністю.

Керуючись ст.126 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про статус суддів та судоустрій», ст. 93, 159, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України, капітана міліції Харкевич В.П., яке погоджено з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України І.В.Грицюк про надання тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 15/74-б про банкрутство ТОВ «ВБК «Легіон», що знаходиться в Господарському суді м. Києва та можливість їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.