Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/1648/14-к

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2014 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси

ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД

СУ УМВС України в Черкаській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_5 ,-

в с т а н о в и в:

Ініціатор клопотання вказує, що на протязі 2011 -2012 років між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та суб`єктом господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , було укладено ряд договорів на розробку лісових деревних ресурсів (заготовлення та трелювання деревини).

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №09-21/13 від 26.12.2013, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що, на протязі 2012 2013 років, згідно проведеної тендерної процедури державних закупівель, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Замовником, та суб`єктом господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Виконавцем біло укладено ряд договорів на розробку лісових деревних ресурсів.

Відповідно до актів виконаних робіт, ФОП ОСОБА_5 за 2012 рік та 9 міс. 2013 року виконано робіт на загальну суму 920,71 тис. грн., в тому числі:

- в 2012 році на суму 362,23 тис. грн.,

- за 9 міс. 2013 року на суму 558,48 тис. грн.

За виконані роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 831,07 тис. грн., із них 695,39 тис. грн. видано готівкою через касу підприємства і 135,68 тис. грн. через банк перераховано з рахунку. Кредиторська заборгованість на момент проведення ревізії складала 104,53 тис. грн.

Для з`ясування реальності та повноти відображення операцій в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зустрічну звірку у ФОП ОСОБА_5 .

На звірку не були надані документи, які б свідчили про розрахунки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 на наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості, також не були надані документи, які б свідчили про наявність у ФОП ОСОБА_5 власних чи орендованих механізмів та транспортних засобів, необхідних для проведення робіт з розробки лісових деревних ресурсів.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_5 укладені трудові з наступними працівниками:

- договір від 03.07.2012 з ОСОБА_6 розірваний 29.12.2012;

- договір від 03.07.2012 з ОСОБА_7 ;

- договір від 17.04.2013 з ОСОБА_8 , знятий з реєстрації 31.10.2013;

- договір від 17.04.2013 з ОСОБА_7 , знятий з реєстрації 31.10.2013;

- договір від 17.04.2013 з ОСОБА_9 , знятий з реєстрації 31.10.2013.

Інших документів, що свідчать про наявність залучених працівників, на перевірку не надано.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 , являючись фізичною особою - підприємцем, та, здійснюючи підприємницьку діяльність з проведення лісогосподарських робіт, будучи наділеним виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, а саме: виступає роботодавцем для інших осіб, має повноваження відкривати і використовувати поточні рахунки у банківських установах, укладати господарські угоди та інші юридичні акти, підписувати фінансові документи, вести податковий та бухгалтерський облік, здавати податкові та статистичні звіти, отримувати ліцензії, дозволи тощо, тобто, в силу пункту 1 примітки до ст.364 КК України, являється службовою особою, так як виконує вказані обов`язки за спеціальним повноваженням, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, разом та за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2012-2013 років, шляхом внесення неправдивих даних в акти виконаних робіт із розробки лісових деревних ресурсів (заготовлення та трелювання деревини), заволодів державними коштами в сумі 920,71 тис. грн.

По даному факту внесені відомості до ЄРДР №0000038 від 30.01.2014.

Слідчий у клопотанні зазначив, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документів ФОП ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів суб`єкта господарських відносин - фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 щодо його господарських відносин з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2012 року, які знаходяться за місцем реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 виготовити та надати в копіях: реєстраційні документи, дозвільні документи контролюючих органів на право здійснення лісозаготівельних робі та робіт підвищеної небезпеки); документи на власні механізми та транспортні засоби, які використовуються під час проведення лісозаготівельних робіт; договори оренди на механізми та транспортні засоби, які використовуються під час проведення лісозаготівельних робіт; трудові договори з найманими працівниками; податкові звіти.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 надати в оригіналах: договори про проведення розробки лісових деревних ресурсів (лісозаготівельних робіт), договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання ТМЦ та ГСМ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, рахунки-фактури, наряди-закази, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти взаємозвірки розрахунків, диспетчерський журнал, шляхові листи, акти списання ГСМ, приходні та видаткові касові ордери, табелі обліку робочого часу, відомості видачі заробітної плати, тощо), лісорубний квиток на виробку дерев; акт прийому-передачі лісосіки для розробки; карта технологічного процесу; наряди-завдання з зазначенням плану виробки дерев на ділянці; наряди-акти із зазначенням ПІП працівників та об`ємів виконаних робіт; щоденники приймання робіт по заготівлі (вивезенню) лісопродукції (форма ЛГ-4); наряди-акти на виконання робіт (форма ЛГ-11); товарно-транспортні накладні (форма №1-ТН); журнали виконаних лісогосподарських робіт (форма ЛГ-2); наряди-акти на виконання робіт (форма ЛГ-1); наряди-акти на переробку деревини (форма ЛГ-15); акти приймання робіт по підсочці лісу (форма ЛГ-8); журнали інших виконаних робіт (форма ЛГ-3).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1