Копія
1-кс/154/433/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 вересня 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.
Клопотання обґрунтовує тим, що 09.06.2014 року близько 10год. 30хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_4 , котрий назвав під час спілкування по телефону номер банківської картки, таємно викрала з його банківського картрахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належними йому гроші в сумі 7182грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
17 червня 2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 0000416 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 09.06.2014року близько 10год. 30хв. на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 зателефонувала раніше невідома особа чоловічої статі і представився менеджером компанії. Під час розмови невідома особа запропонувала купити у потерпілого картину, яку останній виставив на продажу на сайті безоплатних оголошень «Сландо», на що останній погодився і псевдо менеджер запропонував ОСОБА_4 підійти до банкомату і отримати передоплату. Коли ОСОБА_4 підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , зателефонував на мобільний номер псевдо менеджера і виконував операції з банкоматом за його вказівками, в результаті чого з рахунку № НОМЕР_1 належного гр. ОСОБА_4 зникли гроші в сумі 7182 грн.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до відомостей наявних у документах щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.
Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 09 год. 00 хв. 09.06.2014 року по 22 год. 00 хв. 09.06.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Оскільки є достатньо підстав вважати, що відомості, які відображають рух коштів по картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 до вищевказаних документів.
Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 на вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які відображають рух коштів по картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 ..
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 09 год. 00 хв. 09.06.2014 року по 22 год. 00 хв. 09.06.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 вилучити оригінали документів, а саме договори про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, виписки про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 09 год. 00 хв. 09.06.2014 року по 22 год. 00 хв. 09.06.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1