Справа № 1кс/638/967/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Зобов`язати слідчого провести наступні слідчі дії:
Відповідно до ст. 279 КПК України внести зміни до повідомлення про підозру ОСОБА_3 з зазначенням фактичних обставин - відомостей про здійснення нею підприємницької діяльності, укладання договору з ОСОБА_6 , розрахунків за договором, і т.п.
Направити до відповідних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії клопотання про надання взаємодопомоги у кримінальній справі згідно з Європейської конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959р., ратифікованою Україною 16.01.1998р., в отриманні відомостей про з наступних питань: витребування відомостей про те, яка сума оплати готелю надійшла на рахунок готелю за його резервування згідно зазначеного ваучера; в отриманні відомостей про те, чи надсилала організація, зазначена в Листі від 2.01.02р. з Лондона на ім`я ОСОБА_6 зазначений лист, та дату і обставини його надіслання; про допит жінки на ім`я Найма про обставини перебування у Великобританії ОСОБА_6 , її плани та наміри, домовленостях з ОСОБА_3 , зверненні в державні органи Великобританії з питань міграції. Отримати зазначені відомості по кримінальному провадженню та долучити їх до матеріалів кримінального провадження.
Отримати тимчасовий доступ до документів на право власності та технічну документацію на квартири, отримані ОСОБА_6 за договорами довічного утримання, за адресою: АДРЕСА_1 (12.04.1993р.), АДРЕСА_2 , (19.07.1997р.), АДРЕСА_3 , (10.07.2002р.) та провести за участю сторони захисту їх огляд. Отримати зазначені відомості по кримінальному провадженню та долучити їх до матеріалів кримінального провадження.
Отримати тимчасовий доступ до документів з приводу проведення перевірки правоохоронними органами Московського району м. Харкова (Московським РВ ХМУ УМВСУ У Харківській області, прокуратури Московського району м. Харкова) в порядку ст.97 КПК (1960 р.), порушення кримінальні справи щодо обставин смерті хазяйки квартири АДРЕСА_4 , і укладенням договору її довічного утримання ОСОБА_6 . Отримати зазначені відомості по кримінальному провадженню та долучити їх до матеріалів кримінального провадження.
Отримати тимчасовий доступ до документів на право власності та технічну документацію на двоповерховий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_5 , придбаний ОСОБА_6 .
Провести товарознавчу експертизу ринкової вартості будинку з надвірними будівлями та земельною ділянкою за адресою адресою: АДРЕСА_5 , придбаного ОСОБА_6 .
В судовому засіданні заявник -захисник підозрюваної ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_3 скаргу підтримали та просили її задовольнити.
Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 в судовому засіданні просив у задоволенні скарги відмовити.
Суд , вислухавши пояснення сторін , дослідивши матеріали справи , вважає , що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов`язан всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч. З ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Судом встановлено:
Зокрема пред`явлено ОСОБА_3 повідомлення в підозрі в тому, що вона «будучи тривалий час знайома з ОСОБА_6 на початку 2002 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, запропонувала їй свої послуги в забезпеченні еміграції, поселення та працевлаштування в Великобританії. Не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_3 , ОСОБА_6 погодилась на її пропозицію, після чого ОСОБА_3 повідомила, що дана послуга буде коштувати 8 700 доларів СІНА, на що ОСОБА_6 також погодилась. Після
цього, ОСОБА_6 в період часу з 06 липня 2004 року по 29 листопада 2004
року, знаходячись в офісі № 6 по АДРЕСА_6 , передала ОСОБА_3 в декілька етапів, точну кількість яких у ході досудового розслідування не встановлено, грошові кошти в загальній сумі 8 700 доларів США, що згідно курсу НБУ на той момент склало 43 935 гривень, які ОСОБА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , звернула на свою користь, розпорядившись на власний розсуд, а взяті на себе перед ОСОБА_6 зобов`язання не виконала.»
7 червня 2014 року слідчим Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_7 було винесено постанову про часткову відмову у задоволенні клопотання.
Зокрема слідчим було відмовлено в проведені наступних слідчих дій:
- внесення змін до повідомлення про підозру ОСОБА_3 з зазначенням фактичних обставин - відомостей про здійснення нею підприємницької діяльності, укладення договору з ОСОБА_6 ,розрахунків за договором, у зв`язку з тим, що вказане повідомлення про підозру вивчено та погоджено прокуратурою Дзержинського району; направлення до відповідних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії клопотання (викладених у п. 8 клопотання від 12.06.2014 року) - у зв`язку з тим, що вказані обставини будуть розкриті в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_8
- отримання тимчасового доступу до документів на право власності та технічну документацію на квартири, отримані гр.. ОСОБА_6 за договорами довічного утримання, отримання тимчасового
доступу до документів з приводу проведення перевірки правоохоронними органами Московського району м. Харкова з приводу смерті гр. ОСОБА_9 , отримання тимчасового доступу до документів на право власності на технічну документацію на будинок гр.. ОСОБА_6 , розташованого в м. Люботин, та проведення товарознавчої експертизи його ринкової вартості
Суддя-слідчий вважає, що вказана постанова прийнята частково необгрунтовано з наступних підстав:
Так повідомленням про підозру встановлено, що ОСОБА_10 , «маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та діючи з корисливих мотивів», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , тобто діяла як приватна особа.
Разом з тим, слідчим не прийняті до уваги наступні факти.
Скасовуючи вирок Дзержинського районного суду м.Харкова від 20.05.2013 року відносно ОСОБА_3 у скоєні злочину , передбаченого ч. 2 , 4 ст.190, ч 1 ст.202 КК України та направляючи справу на додаткове розслідування , колегія суддів судової палати по кримінальним справам апеляційного суду Харківської області від 24 вересня 2013 року вказала , що не встановлені витрати , понесені ОСОБА_11 на виконання свої зобов*язань перед потерпілою ОСОБА_6 та ОСОБА_12 .
Однак слідчий знову ці обставини проігнорував , витрати, понесені ОСОБА_3 на виконання своїх зобов*язань перед потерпілою ОСОБА_6 не встановив, знову пред*явив ОСОБА_3 повідомлення в підозрі в розкраданні тієї ж самої суми грошей без урахування її витрат.
Досудовим слідством не встановлені всі обставини перебування ОСОБА_6 у Великобрітанії,
встановити дійсні відносини підозрюваної з потерпілими, отримання нею грошових коштів , в яких сумах , на підстав чого, які укладались між ними договори. Дати правову оцінку встановленим фактам.
Також, відповідно до п.3 ч.1 ст.91 КПК України вид і розмір шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням є обов*язковим предметом доказування . ОСОБА_6 вказувала , що в результаті продажу квартири і погіршенням своїх житлових умов ,їй заподіяні моральні страждання.
Органу досудового слідства необхідно дослідити договір купівлі-продажу , де встановлена вартість будинку з надвірними будівлями потерпілої ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_5 . і встановити дійсно або ні були погіршені житлові умови ОСОБА_6 .
В необхідності проводити товарознавчу експертизу ринкової вартості цього будинку не має потреби.
Що стосується клопотання про отримання тимчасового доступу до документів на право власності та технічну документацію на квартири, отримані ОСОБА_6 за договорами довічного утримання, за адресою: АДРЕСА_1 (12.04.1993р.), АДРЕСА_2 , (19.07.1997р.), АДРЕСА_3 , (10.07.2002р.) та провести за участю сторони захисту їх огляд. Отримати зазначені відомості по кримінальному провадженню та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, Отримати тимчасовий доступ до документів з приводу проведення перевірки правоохоронними органами Московського району м. Харкова (Московським РВ ХМУ УМВСУ У Харківській області, прокуратури Московського району м.Харкова) в порядку ст.97 КПК (1960 р.), порушення кримінальні справи щодо обставин смерті хазяйки квартири АДРЕСА_4 , і укладенням договору її довічного утримання ОСОБА_6 . Отримати зазначені відомості по кримінальному провадженню та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, проведення товарознавчої експертизи ринкової вартості будинку-
суддя-слідчий вважає ,що це клопотання не підлягає задоволенню ,оскільки ці документи не мають відношення до пред*явленої ОСОБА_3 повідомлення в підозрі у скоєні кримінального правопорушення , передбаченого ч2 . 4 ст.190 КК України. Перевірка фактів смерті хазяйки квартири АДРЕСА_7 ОСОБА_9 за адресою : АДРЕСА_8 була предметом розгляду перевірки правоохоронними органами Московського району м. Харкова. Обвинувачень на адресу ОСОБА_6 не пред*явлено.
Керуючись ст.303 , 307 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Зобов*язати слідчого ОСОБА_5 провести наступні слідчі дії:
направити до відповідних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії клопотання про надання взаємодопомоги у кримінальній справі згідно з Європейської конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959р., ратифікованою Україною 16.01.1998р., в отриманні відомостей з наступних питань: витребування відомостей про те, яка сума оплати готелю надійшла на рахунок готелю за його резервування згідно зазначеного ваучера; в отриманні відомостей про те, чи надсилала організація, зазначена в Листі від 2.01.02р. з Лондона на ім`я ОСОБА_6 зазначений лист, та дату і обставини його надіслання; про допит жінки на ім`я Найма про обставини перебування у Великобританії ОСОБА_6 , її плани та наміри, домовленостях з ОСОБА_3 , зверненні в державні органи Великобританії з питань іміграції. Отримати зазначені відомості по кримінальному провадженню та долучити їх до матеріалів кримінального провадження.
Отримати тимчасовий доступ до документів на право власності та технічну документацію на двоповерховий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_5 , придбаний ОСОБА_6 .
В іншій частині скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .