Дата документу 16.06.2015

Справа № 334/4776/15-к
Провадження № 1-кс/334/1091/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із процесуальним прокурором старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000629 від 01.05.2015 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000629 від 01.05.2015 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальну шкоду у великих розмірах, яка більш ніж в 400 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 22.10.2012 по 23.03.2015 між ОСОБА_6 та ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі довіреної особи ОСОБА_7 було укладено ряд договорів строкового вкладу «дбайливий», згідно яких ОСОБА_6 було внесено вклади в Банк у різноманітних сумах, а саме:
- 22.10.2012 укладено договір № 3222/0100/255/12 строком на 13 місяців, який було пролонговано 22.11.2013 строком на 13 місяців;
- 22.12.2014 укладено договір № 3222/0100/231/14 строком на 1 місяць;
- 22.01.2015 укладено договір № 3222/0100/26/15 строком на 1 місяць;
- 23.02.2015 укладено договір № 3222/0100/48/15 строком на 1 місяць;
- 23.03.2015 укладено договір № 3222/0100/64/15 строком на 1 місяць.
Вищезазначені договори було укладено у відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час закінчення строків вищезазначених договорів вкладені грошові кошти та нараховані по ним відсотки переводилися з депозитного рахунку ОСОБА_6 на його рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому отримувалися ним щоденно в касі Банку у гранично встановлених НБУ межах та частково перераховувались на його депозитний рахунок згідно нових укладених договорів.
Згідно пояснень ОСОБА_6 грошові кошти замість нього отримувала працівник вищезазначеного відділення ОСОБА_5 , яка в подальшому отримані грошові кошти йому не повернула, чим завдала йому матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:
- руху грошових коштів в період часу з 20.12.2014 по 10.06.2015 по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- заяв на видачу готівки, інших документів, згідно яких здійснювалося надходження грошових коштів та їх зняття, перерахування, тощо в період часу з 20.12.2014 по 10.06.2015 по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
які знаходяться в відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення в відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000629 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- руху грошових коштів в період часу з 20.12.2014 по 10.06.2015 по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- заяв на видачу готівки, інших документів, згідно яких здійснювалося надходження грошових коштів та їх зняття, перерахування, тощо в період часу з 20.12.2014 по 10.06.2015 по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати керівників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.07.2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1