Справа №761/6648/13-к
Провадження № 1-КС/761/1925/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві Коломійця В.І. від 12.03.2013р., погоджене прокурором прокуратури Шевченківського району м.Києва Байжановим О.А., внесене по кримінальному провадженню № 0000046 від 17.01.2013р. за ч.2 ст.222 КК України про арешт майна, а саме: - зернозбирального комбайну торгівельної марки "Challenger" Н0677, модель 647, рік виготовлення-2010, серійний номер-318210066, фірма виробник - Laverda S.p.A, IT; - жниварки торгівельної марки "Challenger 760FF" Н0674 до зернозбирального комбайну "Challenger", модель -760, тип-773, рік випуску -2010, фірма виробник - Laverda S.p.A, серійний номер-773000143; - двох комплектів ключів до комбайну; - договору №ТП/20-0015 купівлі-продажу сільськогосподарської техніки від 19.07.2011 на 3арк.; - додатку №1 від 19.07.2011 до договору №ТП/20-0015 на 1арк.; -додатку №2 від 19.07.2011 до договору №ТП/20-0015 на 1арк.; - акту приймання- передачі техніки від 25.07.2011 на 1арк.; - додатоку №3 від 25.07.2011 до договору №ТП/20-0015 на 1арк.; - рахуноку-фактури №ТП/20/3-011 від 19.07.2011 на 1арк.; - видаткової накладної №ТП/20-0009 від 27.07.2011 на 1арк., -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2013року слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві Коломієць В.І. за погодженням з прокурором прокуратури Шевченківського району м.Києва Байжановим О.А., вніс по кримінальному провадженню № 0000046 від 17.01.2013р. за ч.2 ст.222 КК України клопотання від 12.03.2013р. про арешт вищевказаного майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ФГ "Ковалівське Нове" (код за ЄДРОПОУ 34036794) за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с.Личківці, вул.Колгоспна, 3-А.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 25.05.2011 між ПАТ "Укрінбанк" (надалі - Банк) і ТОВ "Технік Енерджі" (надалі - Позичальник) в особі директора ОСОБА_4 укладено Кредитний договір про надання невідновлювальної кредитної лінії №20105, відповідно до умов якого, Банк надав Позичальнику кредит в сумі 244тис. Євро строком до 29.07.2011. Перший транш в межах ліміту кредитної лінії в сумі 135 529,82 Євро на оплату комбайну "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", інша виплата кредитних коштів мала відбутись в розмірі 54 103,78Євро після підтвердження позичальником оплати залишку вартості вказаного комбайну після поставки їх позичальнику.

З метою забезпечення виконання зобов'язань по вказаному договору з Позичальником укладено Договір застави майнових прав на сільськогосподарську техніку - комбайн "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", вартістю 135 366,40 Євро, що будуть придбані за рахунок кредитних коштів, згідно із Договором поставки обладнання №ТЕ-СН-2011 від 15.12.2010, укладеним з "Aggo International GmbH", та саму техніку після набуття Позичальником права власності на неї.

Після цього, 25.05.2011 між ПАТ "Укрінбанк" в особі голови правління ОСОБА_5 і директором ТОВ "Технік Енерджі" ОСОБА_4 було укладено договір застави майнових прав, відповідно до якого, заставодавець передає в забезпечення виконання умов кредитного довоговору та цього договору майнові права на отримання засобі захисту рослин, перелік яких визначено у додатку або коштів в розмірі вартості непоставленого товару, за цим Договором та самі засоби захисту рослин з моменту їх поставки заставодавцю та які придбаваються по довогору купівлі-продажу, наданого разом із іншими документами, номер і дату вже не згадаю. За домовленістю сторін загальна вартість предмета застави становила 3018 860 доларів США.

26.05.2011 Банк видав Позичальнику для придбання зазначеної сільгосптехніки кредитні кошти у розмірі 135 366,40 Євро. Позичальник, шляхом перерахування виданих йому Банком кредитних коштів на рахунок фірми "Aggo International GmbH", придбав комбайн "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", які 01.06.2011 були ввезені в Україну.

Відповідно до п.2.1-2.2 Правил державної реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених Наказом Міністерства аграрної політики України за №221 від 11.06.2004 власники машин - юридичні та фізичні особи або їх представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати машини протягом 10 діб після придбання, митного оформлення та тимчасового ввезення на територію України або виникнення інших обставин, що є підставою для проведення реєстраційних дій. Термін реєстрації може бути продовжений у разі неможливості власника машини (хвороба, відрядження, інші поважні причини) вчасно її здійснити. Дозволяється тимчасова експлуатація машин з номерним знаком "Транзит" у межах терміну його дії. Реєстрація машин здійснюється на підставі заяви власника і документів, що посвідчують його особу, правомірність придбання машин, відповідність конструкції машин технічним вимогам тощо.

04.02.2013 в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000046 до Відділу технічного нагляду та охорони праці Держсільгоспінспекції України направлено запит з метою встановити чи проводилась реєстрація сільськогосподарської техніки ТОВ "Технік Енерджі" (код за ЄДРОПОУ 35076670) чи іншими фізичними і юридичними особами зернозбирального комбайну торгівельної марки "Challenger" Н0677, модель 647, рік виготовлення-2010, серійний номер-318210066, фірма виробник - Laverda S.p.A, IT і жниварки торгівельної марки "Challenger 760FF" Н0674 до зернозбирального комбайну "Challenger", модель -760, тип-773, рік випуску-2010, фірма виробник - Laverda S.p.A, серійний номер-773000143.

Відповідно до листа Відділу технічного нагляду та охорони праці Держсільгоспінспекції України, жниварка торгівельної марки "Challenger 760FF" Н0674 до зернозбирального комбайну "Challenger", модель -760, тип-773, рік випуску-2010, фірма виробник - Laverda S.p.A, серійний номер-773000143 взагалі зареєстрованою не значиться, а зернозбиральний комбайн торгівельної марки "Challenger" Н0677, модель 647, рік виготовлення-2010, серійний номер-318210066, фірма виробник - Laverda S.p.A, IT був зареєстрований 08.07.2012 ТОВ "Технік Енерджі" (код за ЄДРОПОУ 35076670) (свідоцтво №АС 158952, державний номер 51199АА) у Відділі технічного нагляду та охорони праці Державної інспекції сільського господарства в м.Києві і в той же день знятий з обліку з подальшою його перереєстрацією у Відділі технічного нагляду та охорони праці Державної інспекції сільського господарства у Тернопільській обл. (свідоцтво №АС 160170, державний номер 16066ВО) за ФГ "Ковалівське Нове" (код за ЄДРОПОУ 34036794), зареєстрованим за адресою:Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с.Васильківці, вул.Польова.

Тобто, всупереч п.3.4.8-3.4.12 договору застави від 15.05.2011, посадові особи ТОВ "Технік Енерджі" (код за ЄДРОПОУ 35076670), не маючи наміру в реальності погашати кредитну заборгованість, а діючи із кримінально протиправним умислом, спрямованим на заволодіння комбайном "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", придбаних за кредитні кошти Банку, без згоди ПАТ "Укрінбанк", реалізували об'єкти застави третій особі і кошти як погашення кредитної заборгованості до Банку не надали, чим унеможливили в подальшому забезпечити виконання кредитних зобов'язань.

Крім того, в ході перевірок також виявлено відсутність у Позичальника іншої застави по вищевказаному Кредитному договору - засобів захисту рослин (договір застави майнових прав (права вимоги) від 25.05.2011 на кошти за Договором купівлі-продажу №СР-2011/-0124 від 24.01.2011, укладеним з Компанією "Камінова А/С", Данія).

До вищевказаних протиправних дій причетна група осіб у складі: ОСОБА_4 (директора ТОВ "Технік Енерджі"), ОСОБА_6 (єдиного учасника ТОВ "Технік Енерджі", власника 100% статутного капіталу), ОСОБА_7 (майнового поручителя), які розробили та втілили кримінально протиправну схему, направлену на заволодіння грошовими коштами ПАТ "Укрінбанк" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів.

Своїми кримінально протиправними діями ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4 унеможливили повернення Банку боргу за рахунок реалізації заставного майна Банку - комбайну "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", чим завдали особливо великих матеріальних збитків.

Таким чином, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб з метою отримання в ПАТ "Укрінбанк" кредитних коштів, щоб в майбутньому заволодіти комбайном "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", надали до Банку завідомо неправдиву інформацію і, використовуючи підроблені документи, заволоділи грошовими коштами ПАТ "Укрінбанк" в особливо великих розмірах на загальну суму 135 366,40 Євро (станом на 14.12.2012 в еквіваленті складає 1 414 578,88 грн., згідно із курсом НБ України).

За даним фактом 17.01.2013 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України.

07.02.2013р. в порядку ст.40 КПК України, надано доручення працівникам ВДСБЕЗ на встановлення теперішнього місця знаходження зернозбирального комбайну торгівельної марки "Challenger" Н0677, модель 647, рік виготовлення-2010, серійний номер-318210066, фірма виробник - Laverda S.p.A, IT та жниварки торгівельної марки "Challenger 760FF" Н0674 до зернозбирального комбайну "Challenger", модель -760, тип-773, рік випуску -2010, фірма виробник - Laverda S.p.A, серійний номер-773000143.

Відповідно до рапорта оперуповноваженого ВДСБЕЗ Шевченківського РУ ГУМВС України в м.Києві від 19.02.2013, комбайн "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", які являються заставним майном по кредитному договору, укладеному між ПАТ "Укрінбанк" та ТОВ "Технік Енерджі", знаходяться на території ФГ "Ковалівське Нове" за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с.Личківці, вул.Колгоспна, 3-А.

11.03.2013 під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ФГ "Ковалівське Нове" (код за ЄДРОПОУ 34036794) за адресою: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с.Личківці, вул.Колгоспна, 3-А було відшукано і відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучено зернозбиральний комбайн торгівельної марки "Challenger" Н0677, модель 647, рік виготовлення-2010, серійний номер-318210066, фірма виробник - Laverda S.p.A, IT, жниварку торгівельної марки "Challenger 760FF" Н0674 до зернозбирального комбайну "Challenger", модель -760, тип-773, рік випуску -2010, фірма виробник - Laverda S.p.A, серійний номер-773000143, два комплекти ключів до комбайну, договір №ТП/20-0015 купівлі-продажу сільськогосподарської техніки від 19.07.2011 на 3арк., додаток №1 від 19.07.2011 до договору №ТП/20-0015 на 1арк., додаток №2 від 19.07.2011 до договору №ТП/20-0015 на 1арк., акт приймання- передачі техніки від 25.07.2011 на 1арк., додаток №3 від 25.07.2011 до договору №ТП/20-0015 на 1арк., рахунок-фактура №ТП/20/3-011 від 19.07.2011 на 1арк., видаткову накладну №ТП/20-0009 від 27.07.2011 на 1арк.

Цього ж дня, 11.03.2013, на підставі ч.1 ст.98 КПК України, слідчим СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м.Києві винесено постанову про визнання речовими доказами зернозбиральний комбайн торгівельної марки "Challenger" Н0677, модель 647, рік виготовлення-2010, серійний номер-318210066, фірма виробник - Laverda S.p.A, IT та жниварку торгівельної марки "Challenger 760FF" Н0674 до зернозбирального комбайну "Challenger", модель -760, тип-773, рік випуску -2010, фірма виробник - Laverda S.p.A, серійний номер-773000143. Зернозбиральний комбайн та жниварку торгівельної марки "Challenger" передані на відповідальне зберігання голові ФГ "Ковалівське Нове" (ЄДРОПОУ 34036794) ОСОБА_8

20.02.2013 до слідчого із цивільним позовом звернулось ПАТ "Укрінбанк" (МФО 321024) на суму завданої йому внаслідок кримінально протиправних дій посадових осіб ТОВ "Технік Енерджі" матеріальної шкоди в розмірі 1 686 576,22грн.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000046 до вирішення його по суті та забезпечення в майбутньому задоволення заявленого ПАТ "Укрінбанк" (МФО 321024) цивільного позову, слідчий вважає, що на тимчасово вилучене під час обшуку майно має бути накладено арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки відповідає вимогам ст. 171 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Клопотання слідчого подано з дотриманням строку, встановленого ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно з ч.ч.1-4 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слід зазначити, що з огляду на положення ч.2 ст.170 та ч.2 ст. 167 КПК України арешт також може бути накладено на майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3)є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4)набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.222 КК України, а додані до клопотання про накладення арешту документи вказують на причетність до правопорушення, його вчинення ОСОБА_7 (майнового поручителя), ОСОБА_6 (єдиного учасника ТОВ "Технік Енерджі", власника 100% статутного капіталу), ОСОБА_4 (директора ТОВ "Технік Енерджі").

Вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у п.4 ч.2 ст. 167 КПК України.

Доданими до клопотання документами підтверджується належність майна, вказаного у клопотанні ТОВ "Технік Енерджі" та третій особі фермерському господарству "Ковалівське Нове" (договір купівлі-продажу від 19.07.2011), хоча майнові права на це майно (сільськогосподарську техніку) згідно договору застави від 25.05.2011р., укладеного між ТОВ "Технік Енерджі" та ПАТ "Укрінбанк", загальною вартістю 135 366, 40 Євро, передані в забезпечення виконання умов Кредитного договору саме ПАТ "Укрінбанк".

Заявником по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000046 про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.222 КК України являється ПАТ "Укрінбанк", оскільки, зокрема, неправомірними діями посадових осіб ТОВ "Технік Енерджі" банку завдано збитків.

Як вбачається з матеріалів в рамках кримінального провадження №0000046 ПАТ "Укрінбанк" до ОСОБА_7 (майнового поручителя), ОСОБА_6 (єдиного учасника ТОВ "Технік Енерджі", власника 100% статутного капіталу), ОСОБА_4 (директора ТОВ "Технік Енерджі") заявлено цивільний позов на суму 157 321,96Євро, що по курсу НБУ станом на 20.02.2013р. складає 1 678 625,31грн.

За таких умов слідчий суддя, приходить до висновку, що у подальшому вказаним у клопотанні майном можливо проведення відшкодування шкоди за цивільним позовам, який подано у кримінальному провадженні.

З огляду на все наведене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що накладення арешту на вказане у клопотанні майно у вигляді речей (сільськогосподарської техніки) і документів на нього відповідає завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 392, 393,395, 532 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві Коломійця В.І. від 12.03.2013р., погоджене прокурором прокуратури Шевченківського району м.Києва Байжановим О.А., внесене по кримінальному провадженню № 0000046 від 17.01.2013р. за ч.2 ст.222 КК України про арешт майна -- задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: - зернозбиральний комбайн торгівельної марки "Challenger" Н0677, модель 647, рік виготовлення-2010, серійний номер-318210066, фірма виробник - Laverda S.p.A, IT; - жниварку торгівельної марки "Challenger 760FF" Н0674 до зернозбирального комбайну "Challenger", модель -760, тип-773, рік випуску -2010, фірма виробник - Laverda S.p.A, серійний номер-773000143; - два комплекти ключів до комбайну; - договір №ТП/20-0015 купівлі-продажу сільськогосподарської техніки від 19.07.2011 на 3арк.; - додаток №1 від 19.07.2011 до договору №ТП/20-0015 на 1арк.; -додаток №2 від 19.07.2011 до договору №ТП/20-0015 на 1арк.; - акт приймання- передачі техніки від 25.07.2011 на 1арк.; - додаток №3 від 25.07.2011 до договору №ТП/20-0015 на 1арк.; - рахунок-фактуру №ТП/20/3-011 від 19.07.2011 на 1арк.; - видаткову накладну №ТП/20-0009 від 27.07.2011 на 1арк.

Копії ухвали надіслати слідчому, прокурору, ТОВ "Технік Енерджі", ПАТ "Укрінбанк", фермерському господарству - "Ковалівське Нове".

За ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя