Справа 127/9567/14-к
Провадження 1-кс/127/3101/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про тимчасовий доступ до документів , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , розслідування у кримінальному провадженні , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 , звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002253 від 02.04.2014 року, за фактом незаконного формування податкового кредиту шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , 15.02.2014 року у ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак фактичне місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Директором вказаного товариства являється ОСОБА_4 . Головним бухгалтером є ОСОБА_5 . Засновниками TOB із рівними частками у вигляді 2.5 млн. грн. є ОСОБА_4 , який у 2005-2011 роках очолював дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ОСОБА_6 , який очолював Управління механізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Основними видами діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється: будівництво мостів та тунелів (КВЕД 42.13), будівництво доріг та автострад (КВЕД 42.1 1),. надання в оренду вантажних автомобілів (КВЕД 77.12), надання в оренду будівельних машин та устаткування (КВЕД 77.32). Згідно проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності товариства стало відомо, що управління, капітального будівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 19 квітня 2013 року за результатами тендеру уклало угоду із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протизсувні заходи у прибережній зоні вартістю 54.20 млн. грн.. Укріплення берегу має здійснюватись на території 9-го мікрорайону. До травня 2017 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має спорудити протизсувний комплекс у складі залізобетонного пале утримуючого комплексу довжиною 450 м., дренажної системи з колодязем та зливної каналізації з колектором. У рамках підготовки до цих робіт влаштують насипні дамби, реконструюють дорогу-спуск до пляжу. Далі схили укріплять посівом трав та чагарників, набережну вимостять тротуарною плиткою, влаштують з неї три з`їзди і три конструкції металевих сходів. Однак, відповідно до даних «Вісника державних закупівель», за останні п`ять років TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виграло жодного іншого тендеру. Також, протягом листопада 2012 року-квітня 2013 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_7 ) 119 одиниць автотранспорту, який, згідно оперативної інформації, перебуває у лізинговій заставі.
Крім цього, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2013 році мало взаємовідносини з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_8 , основний вид діяльності - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, кормами для тварин (КВЕД 46.21). Вказаний суб`єкт підприємницької діяльності має ознаки фіктивності та створений з метою «конвертування» коштів та зменшення обов`язкових податкових платежів до бюджету. Протягом 2013 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 7 230 166,74 грн. в тому числі ПДВ в сумі 1 446 033 грн.. З 13.03.2014 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває в стані припинення.
Допитаний в якості свідка директор та співзасновник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Місцезнаходження автотранспорту, який перебуває на балансі товариства: АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_4 повідомив, що головним бухгалтером є ОСОБА_5 , яка безпосередньо займається оформленням бухгалтерських та звітних документів, а також їх подання у відповідні органи. Також ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 придбали у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бувший у використанні авто- та будівельний транспорт, однак чи перебувала вказана техніка в забороні на відчуження, йому невідомо. Також ОСОБА_4 зазначив, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізовувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буровий інструмент та обладнання, оплата за який здійснювалась в безготівковій формі в момент вигризки товару, згідно договору.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі звільнених, а також осіб, які могли діяти та вчиняти правочини за дорученням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з метою перевірки показів свідків по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 ), адже є підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства,
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, надані документи з клопотанням не мають доказової сили для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомлення із ними та виготовити їх копії), а саме реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,) яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 ).
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: