печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

16 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області Селівона О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.П. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.П., за погодженням з процесуальним керівником - старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Білоусовою Н.О. про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, які знаходяться в АТ «Родовід Банк» МФО 321712 за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий Селівон О.О., внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника АТ «Родовід Банк», оскільки їх представник не з'явився в судове засідання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, яка про розгляд справи повідомлена, причин неявки суду не повідомила.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що у період з листопада по грудень 2009 року ОСОБА_4 організував привласнення коштів АТ «Родовід Банк» в особливо великих розмірах за наступних обставин.

В діях ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлених службових осіб АТ «Родовід Банк» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2013 № 0000507 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Оскільки в АТ «Родовід Банк», МФО 321712 виступало однією із сторін кредитного договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7, укладеного із ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік», тому всі документи щодо укладання та забезпечення указаного договору на даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. 17.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ документів стосовно надання АТ «Родовід Банк», МФО 321712 кредиту для ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» згідно кредитного договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7 та виконання умов указаного договору, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються відомості стосовно обставин укладання указаного кредитного договору, укладеного із ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» та виконання його умов, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Крім цього, для ідентифікації підписів у кредитному договорі, його додатках, договорах, які укладались для забезпечення указаного кредиту, а також в інших документах, які складались на виконання умов кредитного договору необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Зазначає, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати необхідним надання тимчасовий доступ документів АТ «Родовід Банк», які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, стосовно обставин укладання указаного кредитного договору, укладеного із ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» та виконання його умов.

Надання тимчасового доступу та вилучення оригіналу положення про кредитування АТ «Родовід Банк» станом на листопад 2007 року по грудень 2009 року, суд вважає недоцільним та необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П., старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Закарпатській області Войтову В.К. та слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області Селівону О.О. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ «Родовід Банк» МФО 321712 за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій, а саме:

1.1. кредитного договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7, укладеного між АТ «Родовід Банк» та ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік», додаткових угод до вказаного договору, додатків та доповнень до нього;

1.2. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» кредиту по кредитному договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7;

1.3. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» кредиту по кредитному договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7;

1.4. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків і доповнень до них, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7;

1.5. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7;

1.6. документів що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

1.7. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік», що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7;

1.8. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

1.9. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік», відкритими згідно кредитного договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку).

Надання дозвіл на тимчасовий доступу та вилучення копії положення про кредитування АТ «Родовід Банк» станом на листопад 2007 року по грудень 2009 року.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/19705/13-к.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська