У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.05.2015 Справа №607/7177/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000622 від 24 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 24.10.2014 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом з її кредитної картки зняла грошові кошти в сумі 570,11 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення мною внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 24 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.10.2014 року вона з метою продажу кошенят подала оголошення на сайт «OLX», залишивши своє ім`я і номер телефону. 24.10.2014 року близько 13 год. до неї подзвонила незнайома жінка, яка представилась ОСОБА_6 , з номера телефону № НОМЕР_1 і запитала чи вона з м. Хмельницький. На це вона відповіла що з м. Тернополя. Вона зацікавилась кошеням по оголошенню, вартістю 2000 грн., але сказала, що це кошеня потрібно буде доставити в м. Хмельницький, оскільки це мав бути подарунок для дитини. Жінка на ім`я ОСОБА_7 сказала, що в м. Хмельницький проживає її сестра звати яку ОСОБА_8 на і саме останній потрібно буде передати кошеня. Свєта сказала, що до кінця дня її бухгалтер перекине їй на карточку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2200 грн. (200 грн. за дорогу до м. Хмельницький).

В 17.15 год. 24.10.2014 р. на її телефон надійшло CMC- повідомлення з № НОМЕР_3 , в якому містилась інформація про те, що на картковий рахунок надійшли гроші в сумі 2200 гривень. Відразу після цього, вона перебуваючи за комп`ютером, зайшла в програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити факт надходження грошових коштів. Жодного руху коштів не було. Вона зателефонувала на гарячу лінію і запитала чому CMC повідомлення про поступлення коштів у неї є, а в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відображається рух коштів. Працівник банку відповів, що затримка в поступленні коштів взагалі можлива, якщо переведення коштів здійснюється через різні банки.

О 17.27 год. до неї поступив телефонний дзвінок з № НОМЕР_4 , і незнайомий чоловік представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитав чи вона очікує надходження коштів від фізичної особи, на що вона відповіла, що так, після чого чоловік повідомив, що її картка не є активною для поступлення коштів і для її активації необхідно продиктувати чотиризначний код, який буде в CMC - повідомленні. В ході розмови надійшло повідомлення із чотиризначним номером, який вона назвала цьому чоловіку, а він повідомив, що упродовж 15 хв. картка буде активована. Далі о 17.34 год. вона зателефонувала на № НОМЕР_1 (Свєті) і трубку підняв чоловік, який повідомив, що ОСОБА_6 мені передзвонить. О 17.37 год. подзвонила ОСОБА_6 і повідомила, що їй надійшли кошти і хотіла ще уточнити деталі передачі кошеня в м. Хмельницький. Зі слів ОСОБА_6 всі питання в м. Хмельницький погодити із сестрою ОСОБА_9 .

В 17.55 вона отримала перше повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому містилась інформація про зняття коштів з її картки в сумі 450 грн. + комісія 18 грн. Після цього вона відразу подзвонила в банк на «гарячу лінію» і дівчині на ім`я ОСОБА_10 сказала про зняття коштів і попросила негайно заблокувати картку. В ході розмови їй прийшло ще два CMC повідомлення: одне про поповнення телефону на суму 80.50 грн. і друге про зняття 20.80 грн. В телефонній розмові вона оформила з оператором заяву про шахрайство, після чого вирішила звернутись в міліцію.

В програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона роздрукувала виписки по руху коштів за 24.10.2014 року, де зазначено дату транзакції, номер картки, здійснювану операцію, які додає до протоколу. З даної виписки відомо, що отримувачем коштів є ОСОБА_11 . Хто ця особа і звідки вона їй не відомо.

У зв`язку із цим та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 належні ОСОБА_5 з 13.00 гол. по 19.00 год. 24.10.2014 року, із зазначенням інформації про осіб, на рахунки яких було здійснено перерахунок коштів з зазначених рахунків та місця розташування банкоматів, де були зняті вище вказані грошові кошти.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище перелічені банківські документи, зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВ УМ ВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенанту міліція ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 з 00.00 год. 23.10.2014 року по 00.00 год. 25.10.2014 року, із зазначенням інформації про осіб, на рахунки яких було здійснено перерахунок коштів з зазначених рахунків та місця розташування банкоматів, де були зняті вказані грошові кошти, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в що в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1