Справа № 1-441/2010
Провадження № -
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 жовтня 2010 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням судді Квятковського М .С

за участю секретаря Куденчук О.М.

прокурора Лопохи В.В.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця щ Луцька вул. Кравчука, 12/91, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2, ;:' пруженого, в даний час непрацюючого, студента 2 курсу KHVBC панійте несу вимого

-у вчиненні злочинів, передбаченого ст. ст. 367 ч.2; 366 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, будучи згідно наказу № 96-к від 03.10.07 призначеним на посаду : економіста відділу по роботі із заставним забезпеченням Управління кредитування бізнесу Волинської філії ТзОВ «Укрпромбанк», та являючись згідно вимог - 1.4; 3.1; 3.9; 3.12; 3-13; 3.14; 3-15; 4.2.1; 4.2.5 Посадової інструкції економіста відділу поготі із заставним забезпеченням Управління кредитування корпоративного бізнесу 5 .пінської філії ТзОВ «Укрпромбанк» службовою особою, оскільки наділений іп ::ністративно-господарськими і організаційно-розпорядчими обовязками та виступає під оформлення і видачі кредиту саме як уповноважена особа банку на проведення .оеговорів із потенційним позичальником, перевірки отриманої інформації, наявності, .тану і вартості майна, яке передається в заставу, 25.02.2008 року в приміщенні Волинської : пії ТзОВ «Укрпромбанк», що в м. Луцьку по вул. Київській майдан, 7, діючи умисно, без в'їзду на місцезнаходження транспортних засобів неправдивий офіційний документ - акт перевірки стану заставленого майна, що передано в :5езпечення згідно договору застави № №2/Zk - 08 від 23.01.08, №2/Zk 08-01 від 1- 01.08 до кредитного договору № 2/К-08 від 23.01.08. За допомогою компютерної техніки готовив цей завідомо неправдивий документ, в якому зазначив, що ним з виїздом на місце входження заставного майна, за адресою смт. Маневичі, в присутності директора ТзОВ 3SM - Косметікс» ОСОБА_4 було перевірено наявність заставного майна: екскаватора -: лісного марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 2005 току випуску, заводський № 432DAWEP01371 та екскаватора колісного марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, ізодський № 432DAWEP01941. Після цього, цей акт він завірив своїм підписом, а також юкумент підписав та завірив відтиском печатки ТзОВ «BSM - Косметікс» ОСОБА_5 В одальшому, даний акт затвердив керуючий Волинської філії ТзОВ «Укрпробанк» ОСОБА_6 5.Л. На місце, де нібито знаходиться вказана вище техніка економіст відділу по роботі із іставним забезпеченням Управління кредитування корпоративного бізнесу Волинської філії ТзОВ «Укрпромбанк» ОСОБА_3 не виїжджав та не оглядав вказаний транспортний засіб.

24.03.08 в приміщенні Волинської філії ТзОВ «Укрпромбанк», що в м. Луцьку по вул. Київській майдан, 7, ОСОБА_3 діючи умисно, без виїзду на місцезнаходження транспортних засобів та без їх огляду, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - акт перевірки стану заставленого майна, що передано в забезпечення згідно договору застави № №2/Zk - 08 від 23.01.08, №2/Zk - 08-01 від 24.01.08 до кредитного договору № 2/К-08 від 23.01.08. За допомогою компютерної техніки виготовив цей завідомо неправдивий документ, в якому зазначив, що ним з виїздом на місце знаходження заставного майна, за адресою смт. Маневичі, в присутності директора ТзОВ «BSM - Косметікс ОСОБА_5 було перевірено наявність заставного майна: екскаватора колісного марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01371 та екскаватора колісного марки CATERPILLAR модель 43 2D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01941. Після цього, цей акт він завірив своїм підписом, а також документ підписав та завірив відтиском печатки ТзОВ «BSM - Косметікс» ОСОБА_5 В подальшому, даний акт затвердив керуючий Волинської філії ТзОВ «Укрпробанк» ОСОБА_6:-: B.JI. На місце, де нібито знаходиться вказана вище техніка економіст відділу по роботі із заставним забезпеченням Управління тсретитувяття тсплттппятттттпгп fihucrv Ятттгт vni ж;-:~ ТзОВ «Укрпромбанк» ОСОБА_3 не виїжджав та не оглядав вказаний транспортний засіб, а також не міг оглядати, так як предмет застави відсутній, в смт. Маневичі не зберігався ТзОВ «BSM - Косметікс» на праві власності не належав.

24.04.08 в приміщенні Волинської філії ТзОВ «Укрпромбанк», що в м. Луцьку по вул. Київській майдан, 7, ОСОБА_3 без виїзду на місцезнаходження транспортних засобів та без їх огляду, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - акт перевірки стан> заставленого майна, що передано в забезпечення згідно договору застави № №2/Zk - 08 вiz 23.01.08, №2/Zk - 08-01 від 24.01.08 до кредитного договору № 2/К-08 від 23.01.08. За допомогою компютерної техніки виготовив цей завідомо неправдивий документ, в ЯКОМ) зазначив, що ним з виїздом на місце знаходження заставного майна, за адресою смт Маневичі, в присутності директора ТзОВ «BSM - Косметікс» ОСОБА_5 було перевірено наявність заставного майна: екскаватора колісного марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 2005 року випуску, заводський Jvl 432DAWEP01371 та екскаватора колісного марки CATERPILLAR модель 432D. реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP0194'. Після цього, цей акт він завірив СВОЇМ і і А wi <,11 А. ІИДіИіУ.ии і U. -> kAiJ 1^1--

відтиском печатки ТзОВ «BSM - Косметікс» ОСОБА_5 В подальшому, даний акт затвердив керуючий Волинської філії ТзОВ «Укрпробанк» ОСОБА_6JT. На місце, дг нібито знаходиться вказана вище техніка економіст відділу по роботі із заставиш забезпеченням Управління кредитування корпоративного бізнесу Волинської філії ТзОБ «Укрпромбанк» ОСОБА_3 не виїжджав та не оглядав вказаний транспортний засіб, - також не міг оглядати, так як предмет застави відсутній, в смт. Маневичі не зберігався . ТзОВ «BSM - Косметікс» на праві власності не належав.

Крім цього, 23.05.08 в приміщенні Волинської філії ТзОВ «Укрпромбанк», що в м Луцьку по вул. Київській майдан, 7, ОСОБА_3 без виїзду на місцезнаходженню транспортних засобів та без їх огляду, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - акт перевірки стану заставленого майна, що передано в забезпечення згідне договору застави № №2/Zk - 08 від 23.01.08, №2/Zk - 08-01 від 24.01.08 до кредитного договору № 2/К-08 від 23.01.08. За допомогою компютерної техніки виготовив цей завідомо неправдивий документ, в якому зазначив, що ним з виїздом на місце знаходження заставного майна, за адресою смт. Маневичі, в присутності директора ТзОВ «BSM - Косметікс » ОСОБА_4 було перевірено наявність заставною майна; екскаватора колісною маркг. CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 2005 року випуск)-, заводський № 432DAWEP01371 та екскаватора колісного марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, заводський .V 432DAWEP01941. Після цього, цей акт він завірив своїм підписом, а також документ підписав та завірив відтиском печатки ТзОВ «BSM - Косметікс» ОСОБА_5 В подальшому, даний акт затвердив керуючий Волинської філії ТзОВ «Укрпробанк» ОСОБА_6:-; В.Л. На місце-, де нібито знаходиться вказана вище техніка, економіст відділу по роботі із заставним забезпеченням Управління кредитування корпоративного бізнесу Волинської філії ТзОВ «Укрпромбанк» ОСОБА_3 не виїжджав та не оглядав вказаний транспортний засіб.

з

Окрім цього, 16.06.08 в приміщенні Волинської філії ТзОВ «Укрпромбанк», що в м. гу по вул. Київській майдан, 7, ОСОБА_3 без виїзду на місцезнаходження ;портних засобів та без їх огляду, склав та видав завідомо неправдивий офіційний [ент - акт перевірки стану заставленого майна, що передано в забезпечення згідно : :ру застави № №2/Zk - 08 від 23.01.08, №2/Zk - 08-01 від 24.01.08 до кредитного і ру № 2/К-08 від 23.01.08. За допомогою компютерної техніки виготовив цей завідомо гливий документ, в якому зазначив, що ним з виїздом на місце знаходження заставного Vi за адресою смт. Маневичі, в присутності директора ТзОВ «BSM - Косметікс» ОСОБА_4 було перевірено наявність заставного майна: екскаватора колісного марки _RP1LLAR модель 432D, реєстраційний номернии знак u/ouz гич хию рик> випуск)', зв лський № 432DAWEP01371 та екскаватора колісного марки CATERPILLAR модель ¦'1' реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, заводський № ИЕ2ІAWEPO1941. Після цього, цей акт він завірив своїм підписом, а також документ у усав та завірив відтиском печатки ТзОВ «BSM - Косметікс» ОСОБА_5 В ш:.: _.ьшому, даний акт затвердив керуючий Волинської філії ТзОВ «Укрпробанк» ОСОБА_6 На місце, де нібито знаходиться вказана вище техніка економіст відділу по роботі із з~ -зним забезпеченням Управління кредитування корпоративного бізнесу Волинської філії Т В «Укрпромбанк» ОСОБА_3 не виїжджав та не оглядав вказаний транспортний засіб, . ~іаож, не міг оглядати, так як предмет застави відсутній, в смт. Маневичі не зберігався і В вору застави № №2/Zk - 08 від 23.01.08, №2/Zk - 08-01 від 24.01.08 до кредитного

; вору № 2/К-08 від 23.01.08. За допомогою компютерної техніки виготовив ці завідомо :~равдиві документи, в яких зазначив, що ним з виїздом на місце знаходження заставного .иЛна, за адресою смт. Маневичі, в присутності директора ТзОВ «BSM - Косметікс»

ОСОБА_7 було перевірено наявність заставного майна: екскаватора колісного марки .7ERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 2005 року випуску,

. : дський № 432DAWEP01371 та екскаватора колісного марки CATERPILLAR модель -'2D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, заводський № -'2DAWEP01941. Після цього, ці акти він завірив своїм підписом, а також документи гтпсав та завірив відтиском печатки ТзОВ «BSM - Косметікс» ОСОБА_5 В :-тыному, дані акти затвердив керуючий Волинської філії ТзОВ «Укрпробанк» ОСОБА_6

2~ На місце, де нібито знаходиться вказана вище техніка він не виїжджав та не оглядав ї ^зані транспортні засоби.

Крім визнання CBOFI ВИНИ самим ПІДСУДНИМ ЙОГА тти/'ппт/гтт v ттттттгчттп

-ламінованого у вироку злочину стверджується зібраними та дослідженими по справі

Ж :<азами.

Так, засуджений вироком суду 13.10.2010 року ОСОБА_5 дав суду показання про ¦ ; що з метою отримання кредиту, підробив документи про наявність заставленого майна, лзів їх економісту відділу по роботі із заставним забезпеченням Волинської філії ТзОВ - рпромбанк» ОСОБА_3, який складав відповідні акти.

Показаннями свідків ОСОБА_8, Пуса 1.1., ОСОБА_9, ОСОБА_10,

- ликова Д.Б. - працівників Волинської філії ТзОВ «Укрпромбанк» про те, що в січні 2008 : ку по кредитному договору ТзОВ «BSM- Косметікс» під заставу двох екскаваторів марки CATERPILLAR був наданий кредит в сумі 450 тис. грн., який залишився неповернутий,

оскільки виявилося, що заставне майно відсутнє, документи які надавалися директором цього товариства ОСОБА_4 підроблені

З показань свідка ОСОБА_11 - директора ДП «Маневицький лісгосп» вбачається, що він ніколи не підписував договори зберігання на екскаватори із директором ТзОВ «BSM- Косметікс» ОСОБА_5

Свідок ОСОБА_12 дав показання про те, що свідоцтво реєстрації для ТзОВ «BSM- Косметікс» на екскаватор марки «CATERPILLAR - 432 Д» 2005 року заводський номер 432 ДА//Ф01941 не видавався, такий трактор ніколи не був зареєстрований.

З показань свідка ОСОБА_13 - керуючого Волинської філії ТДВСК «Альфа- Гарант» вбачається, що договори про добровільне страхування укладались на підставі документів, наявність екскаваторів не перевірялась.

Винуватість підсудного ОСОБА_3 у вчиненні службового підроблення також стверджується:

заявою від 11.01.08 на отримання короткострокової позики, в яку ОСОБА_5 умисно вніс завідомо неправдиві відомості про те, що в забезпечення кредиту надає два екскаватори марки CATERPILLAR модель 432D, хоча в дійсності на балансі товариства вказаних екскаваторів не було;

/№ 1-441/10 т.2 а.с.8/

накладною № 31 від 12.06.07 про відпущення ПП «Болю» та одержання ТзОВ «BSM - Косметікс» через ОСОБА_14, (довіреність серія ЯПЕ 048852 віл 12 06 07s) опного екскаватора «Катерпілер -432Д», без зазначення номера кузова, вартістю 620 тис. грн., яку ОСОБА_5 подав у Волинську філію ТзОВ «Укрпромбанк»;

/№ 1-441/10 т.2 а.с.11/ копією свідоцтв про реєстрацію машини CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01941, яке не відповідає дійсності;

/№ 1-441/10 т.2 а.с.12-13/ довідкою бухгалтерії ТзОВ «BSM - Косметікс» від 22.01.08 про те, що у ТзОВ «BSM - Косметікс», екскаватори колісної марки CATERPILLAR , реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 2005 року випуску, свідоцтво про реєстрацію серії АБ № 265029 та CATERPILLAR реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, свідоцтво про реєстрацію серії АБ № 235820 перебувають на балансі ТзОВ «BSM - Косметікс», що невідповідає дійсності;

/№ 1-441/10 т.2 а.с.10/ протоколом засідання кредитної комісії Волинської філії ТзОВ «Укрпромбанк» № 4/1 від 14.01.08 про надання крсдиі).

/№ 1-441/10 т.2 а.с.28-29/

кредитним договором № 2/К-08 від 23.01.08 згідно, якого банк надає для ТзОВ «BSM-Косметікс» кредит у грошовій формі у сумі 450 тис. грн.. з відсотковою ставкою 18,5 % річних, з кінцевим терміном погашення 22.01.09.

/№ 1-441/10 т.2 а.с.40-44/ договорами застави № №2/Zk - 08 від 23.01.08, №2/Zk - 08-01 від 24.01.08 до кредитного договору № 2/К-08 від 23.01.08., згідно яких директор ТзОВ «BSM - Косметікс» ОСОБА_5 надав у заставу ТзОВ «Укрпромбанк» екскаватор колісний марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01371 та екскаватор колісний марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01941.

/№ 1-441/10 т.2 а.с.37-39/ актами огляду майна, що пропонується в забезпечення зобовязань по кредиту ТзОВ «BSM - Косметікс» по кредитному договору № 2/К-08 23.01.08, від 23.01.08 та 24.01.08,

згідно яких транспортного засіб, який пропонувався директором ТзОВ «BSM - Косметікс ОСОБА_5 в заставу по кредитному договору, а саме екскаватор колісної марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01371, свідоцтво про реєстрацію серії АБ № 265029, який знаходився в смт. Маневичі по вул. К.Маркса, 31 та екскаватор колісної марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01941, свідоцтво про реєстрацію серії АБ №235820 від, який знаходився в смт. Маневичі по вул. К.Маркса, 31 .що не відповідають дійсності;

/№ 1-441/10 т.2 а.с.44, 59/. актами перевірки стану заставленого майна, що передано в забезпечення згідно договору застави № №2/Zk - 08 від 23.01.08, №2/Zk - 08-01 від 24.01.08 до кредитного договору № 2/К-08 від 23.01.08 від 25.02.08, 24.03.08, 24.04.08, 23.05.08, 16.06.08 в яких зазначено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з виїздом на місце знаходження заставного майна, за адресою смт. Маневичі, в присутності директора ТзОВ «BSM - Косметікс» ОСОБА_4 було перевірено наявність заставного майна: екскаватора колісного марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01371 та екскаватора колісного марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01941, хоч дані обставини не відповідали дійсності;

/№ 1-441/10 т.2 а.с.91, т.2 а.с.93, т.2 а.с.94, т.2 а.с.94, т.2 а.с.96, т.2 а.с.98-99/

балансовими довідками ТзОВ «BSM - Косметікс» від 25.02.08, 24.03.08, 23.05.08, 16.06.08 в яких зазначено, що на балансі ТзОВ «BSM - Косметікс» обліковується наступне майно, а саме екскаватор колісний марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01371 та екскаватор колісний марки CATERPILLAR модель 432D, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 2005 року випуску, заводський № 432DAWEP01941 що не відповідало дійсності.

/№ 1-441/10 т.2 а.с.92, т.2 а.с. 95, т.2а.с.97, т.2 а.сЛОО/. договором купівлі - продажу №2 від 05.01.06, між ДП «Маневицький держлісгосп» та ТзОВ «BSM - Косметікс» про те, що ТзОВ «BSM - Косметікс» продав за 603750 грн. та передав у власність ДП «Маневицький держлісгосп»;

/№1-441/10 т.1 а.с.98 / копією договору зберігання заставного майна № 4 від 03.01.2008 року, відповідно до умов якого екскаватор колісний марки CATERPILLAR модель 432 D у кількості 2 шт. передано на зберігання в ДП «Маневицький лісгосп», що не відповідало дійсності;

/№ 1-441/10 т.2 а.с. 122/ протоколом огляду документів від 24.03.10, які вилучені в ДП «Маневицький лісгосп»;

/№ 1-441/10 а.с. т.1 100-101/. протоколом огляду документів від 23.03.10, які вилучені у Волинській філії товариства з додатковою відповідальністю страхова компанія «Альфа Гарант»;

/№1-441/10 т.1 а.с. 111-112/ протоколом огляду документів від 23.03.10, які вилучені у ТзОВ «BSM - Косметікс»;

/№ 1-441/10 т.1 а.с. 128/ протоколом огляду документів від 26.03.10, які вилучені у Волинській філії ТзОВ «Укрпромбанк»;

/№ 1-441/10 т.1 а.с. 134/ протоколом огляду документів від 26.03.10, а саме кредитної справи яка вилучена у Волинській філії ТзОВ «Укрпромбанк»;

/№ 1-441/10 т.2 а.с. 297-311/ протоколом очної ставки між ОСОБА_5 та ОСОБА_3, в ході якої ОСОБА_5 підтверджував факт вчинення ним надання підроблених документів з метою отримання кредиту.

/№ 1-441/10 т.З а.с.70-71/6

Аналізуючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що своїми умисними діями, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні та видачі завідомо неправдивих документів, підсудний ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ст. 366 ч.І КК України.

Досудовим слідством ОСОБА_3 вмінялося в обвинувачення службове підроблення, вчинене 23, 24 січня 2008 року та службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, тобто злочин, передбачений ст. 367 ч.2 КК України.

Службове підроблення 23 і 24 січня 2008 року ОСОБА_3 не знайшло свого підтвердження в суді.

Так, підсудний ОСОБА_3 на досудовому слідстві і в суді стверджував, що в ці дні він виїжджав разом із ОСОБА_5 та оглядав заставне майно, що підтверджував в суді і останній.

Той факт, що частини заставного майна не існувало, а ОСОБА_5 обманув ОСОБА_3, представивши йому підроблені документи та інше майно, не дає підстав для притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 за ст. 366 ч.2 КК України, а інші докази про вчинення ним цього злочину не здобуті.

Кваліфікація дій ОСОБА_3 за ст. 367 ч.2 КК України та за кваліфікуючою ознакою ст. 366 ч.2 КК України тяжкі наслідки є зайвою, оскільки його дії не є в причинно- наслідковому звязку із наступившими наслідками.

Так, ОСОБА_3 не вирішував питання надання кредиту, не використовував його та не від нього залежало його повернення.

При таких обставинах, за ст. 367 ч.2 КК України провадження по справі відносно ОСОБА_3 слід закрити на підставі ст. 6 п.2 КПК України, його дії із ст. 366 ч.2 КК України перекваліфікувати на ст. 366 ч.І КК України.

Аналізуючи по справі докази суд вважає, що ОСОБА_3 за ст. 366 ч.І КК України слід звільнити від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 48 КК України, оскільки він перестав бути суспільно небезпечною особою.

При цьому суд враховує, що він вперше вчинив злочин, який відноситься до категорії невеликої тяжкості, є особою молодого віку, не працює, в даний час навчається, вину свою визнав.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 48 КК України, ст. ст. 273, 282, КПК України.

суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ст. 366 ч.І КК України на підставі ст. 48 КК України у звязку із зміною обстановки.

Провадження по справі закрити.

За ст. 367 ч.2 КК України провадження по справі відносно ОСОБА_3 закрити на підставі ст. 6 п.2 КПК України.

Міру запобіжного заходу щодо ОСОБА_3 у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області протягом семи діб з моменту її проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ

Суддя Луцького міськрайонного суду М.С.Квятковський