Провадження 1-кс/127/5699/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Левицької О.І. про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000328 від 02.08.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області Левицька О.І. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 02.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, 31.07.2013 о 12:27 год. невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в систему «Клієнт банк» сформувала електронне платіжне доручення на перерахунок коштів з рахунку № 4468, який належить ТОВ «Флоріан-Т», відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_1», на рахунок № 0712, який належить ТОВ «Ферум Пакт», відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 МКБ», після чого, 01.08.2013, знаходячись в приміщенні АТ «ОСОБА_2 МКБ», що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 487 450 грн., що належать ТОВ «Флоріан-Т», чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході проведення розслідування встановлено, що документи на реєстрацію ТОВ «Ферум Пакт» готували директор громадської організації «Комітет правового контролю» ОСОБА_3 та його дружина ОСОБА_4 Доручив це зробити ОСОБА_3 його знайомий ОСОБА_5, який шляхом електронного повідомлення на їхню електронну пошту передав пакет документів. Підготовлені документи ОСОБА_4 відправляла ОСОБА_5 на його електронну адресу. Після того, отримавши у ОСОБА_5 завірені нотаріально всі документи, ОСОБА_4 ОСОБА_3 зареєстрували ТОВ «Ферум Пакт» у державного реєстратора Святошинського району і ОСОБА_3 передав готовий пакет ОСОБА_5, за що отримав грошову винагороду. Окрім ТОВ «Ферум Пакт» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_5 в 25 червня готували документи на реєстрацію, а також за дорученням ОСОБА_5 реєстрували ще деякі товариства, а саме: ТОВ « ГАРАНТ ПЛЮС ЛЛС», ТОВ «ІНТЕРГУТС ЛЛС», ТОВ «ФОКС МАКС», ТОВ «БЕТА ФІНАНС».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ДПІ Святошинського району ГУ Міндоходів у м. Києві ( 03115 м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме: реєстраційної та звітної справи, балансових звітів, відомості про відкриття розрахункових рахунків, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток із відповідними додатками, поданих ТОВ за період з червня 2013 по день проведення виїмки наступних товариств: ТОВ «ГАРАНТ ПЛЮС ЛЛС» (), юридична адреса: 03170 м. Київ, Святошинський район, вул. Зодчих, буд. 74, ТОВ «ІНТЕРГУДС ЛЛС» (), юридична адреса: 03148 м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 2, ТОВ «ФОКС МАКС» (), юридична адреса: 03148 м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, буд. 2, корпус Б, ТОВ «БЕТА ФІНАНС» (), юридична адреса: 03148 м. Київ, Святошинський район, вул. Гната Юри, буд. 9.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у Державного реєстратора Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, а саме реєстраційних документів Товариств з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ ПЛЮС ЛЛС», «ІНТЕРГУТС ЛЛС», «ФОКС МАКС» та «БЕТА ФІНАНС».

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ДПІ Святошинського район ГУ Міндоходів у м. Києві.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Левицькій О.І. тимчасовий доступ, які знаходяться у ДПІ Святошинського району ГУ Міндоходів у м. Києві ( 03115 м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме: реєстраційної та звітної справи, балансових звітів, відомості про відкриття розрахункових рахунків, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток із відповідними додатками, поданих ТОВ за період з червня 2013 по день проведення виїмки наступних товариств: ТОВ «ГАРАНТ ПЛЮС ЛЛС» (), юридична адреса: 03170 м. Київ, Святошинський район, вул. Зодчих, буд. 74, ТОВ «ІНТЕРГУДС ЛЛС» (), юридична адреса: 03148 м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 2, ТОВ «ФОКС МАКС» (), юридична адреса: 03148 м. Київ, Святошинський район, проспект Леся Курбаса, буд. 2, корпус Б, ТОВ «БЕТА ФІНАНС» (), юридична адреса: 03148 м. Київ, Святошинський район, вул. Гната Юри, буд. 9, тобто надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя