Провадження 1-кс/127/6499/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей.
Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України було встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.
В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб`єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.
В ході відпрацювання даної групи суб`єктів встановлено, що до її складу входять наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».
Серед СГД-вигодонабувачів злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.
Одним із СПД - вигодонабувачів являється Могилів-Подільське Швейне ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобов`язань та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 ПП « ОСОБА_10 » направлено письмовий запит з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_8 ПП « ОСОБА_10 » по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності». Також директору ІНФОРМАЦІЯ_8 ПП « ОСОБА_10 », надіслано повістку щодо допиту його в якості свідка, проте останній проігнорував виклик до ОВС та не з`явився для надання показів. Також, останній не надав на офіційний запит копії фінансово-господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_8 ПП « ОСОБА_10 » по взаєморозрахунках із суб`єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності», що не уможливлює проведення позапланової документальної перевірки.
З метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ІНФОРМАЦІЯ_8 ПП « ОСОБА_10 » та забезпечення проведення позапланової перевірки підприємства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарської документації ІНФОРМАЦІЯ_8 ПП « ОСОБА_10 » по взаєморозрахунках із: ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_11 ПП « ОСОБА_10 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарської документації ІНФОРМАЦІЯ_8 ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) по взаєморозрахунках із: ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2011 року по день винесення ухвали, а саме ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 ПП « ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: