печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Козлова Д.М.,

представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_1.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

22 травня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця М. Грінченка, 4 (літера Б) щодо ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980);

- анкет клієнта банку ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ) по його банківському рахунку № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ) з часу його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ) з часу його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- всіх договорів та інших документів, укладеними ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалось перерахування грошових коштів на його рахунок в банку та з указаного рахунку, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.03.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що у період часу з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП «Тай-Трейдінг» (код за ), а саме згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на ім'я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики від BROOKMAX SALES LTD (Беліз) перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому невстановленими особами були отримані від імені ОСОБА_4

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки інших фізичних осіб відкритих у ПАТ «Фінексбанк» здійснювалось перерахування грошових коштів від різних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які в подальшому у касах ПАТ «Фінексбанк» були отримані в готівковій формі.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ «Фінексбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судовому засіданні не заперечила щодо задоволення вказаного клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володіння якої знаходяться документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю у до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця М. Грінченка, 4 (літера Б) щодо ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, в подальшому виступати об'єктами експертних досліджень, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Крім того, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Козлову Дмитру Миколайовичу, слідчому СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Перехрестенку Володимиру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця М. Грінченка, 4 (літера Б) щодо ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980);

- анкет клієнта банку ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ) по його банківському рахунку № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980) з часу відкриття по 13 травня 2013 року чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ) з часу його відкриття по 13 травня 2013 року чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ) з часу його відкриття по 13 травня 2013 року чи закриття;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу його відкриття по 13 травня 2013 року чи закриття;

- всіх договорів та інших документів, укладеними ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалось перерахування грошових коштів на його рахунок в банку та з указаного рахунку, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 5415 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Леорд Плюс-К" (код за ) з часу відкриття по 13 травня 2013 року чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Фінексбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10797/13-к

Прим. 2 - слідчий ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Козлов Д.М.

Копія - ПАТ «Фінексбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

23.05.2013