АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2523/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника власників майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ «АЛЮТЕХ-В» ОСОБА_7 та директора ТОВ « АТОЛ-АГРО М» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 серпня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотанняслідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_9 , яке погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛ-АГРО М» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () № НОМЕР_3 , та ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 , відкритих у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, в частині видатку коштів, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на вказані рахунки.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «АЛЮТЕХ-В» ОСОБА_7 та директор ТОВ «АТОЛ-АГРО М» ОСОБА_8 подали апеляційні скарги.

У своїй апеляційній скарзі директор ТОВ «АЛЮТЕХ-В» ОСОБА_7 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () № НОМЕР_3 у АТ «Укрсиббанк».

В апеляційній скарзі директор ТОВ «АТОЛ-АГРО М» ОСОБА_8 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛ-АГРО М» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Укрсиббанк». Зокрема, ОСОБА_8 зазначає, що корпоративні права товариства були придбані ним лише 18 травня 2015 року на підставі договору купівлі-продажу № 18-05/2015-1. При цьому апелянт вказує, що на день переходу права власності на корпоративні права ТОВ «АТОЛ-АГРО М» залишок грошових коштів на банківських рахунках в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складав 1109,84 гривень, а рахунки підприємства в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12, були відкриті вже після підписання договору купівлі-продажу корпоративних прав.

Також в апеляційних скаргах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стверджують, що ТОВ «АЛЮТЕХ-В» і ТОВ «АТОЛ-АГРО М» не мають жодного відношення до ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а вони самі не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого по даному кримінальному провадженню.

Крім того, апелянти зазначають, що слідчий суддя жодним чином не мотивував своє рішення щодо наявності об`єктивних підстав для розгляду клопотання без участі представників юридичних осіб в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна, який підтримав подані апеляційні скарги та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги директора ТОВ «АЛЮТЕХ-В» ОСОБА_7 та директора ТОВ «АТОЛ-АГРО М» ОСОБА_8 не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2015 року за фактами: - фіктивного підприємництва, вчиненого з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; - підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, вчиненого повторно, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; - вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, а саме легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що в період 2014 2015 років ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Чернігівської областей та міста Києва, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст. ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 ГК України та ст. ст. 8, 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АГРО-СПРАВА» (), TOB «АУГУСТА» (), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (), TOB «МАКСВЕЛТОРГ» (), TOB «BITEЗ» (), TOB «АГРО-КВЕСТ» (), TOB «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (), TOB «CABAHT-A» (), TOB «TOHIC ЛТД» (), TOB «ТУКАН ЛТД» (), TOB «БУДВІК» (), ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА» (), TOB «ВЕРЗЕН ЛТД» (), TOB «УОЛІС» (), TOB «АГРО ВАРСК» (), TOB «АТОЛ-АГРО М» (), ТОВ «ПАНОРАМА-2007» (), ТОВ «ФРУТІК» (), ТОВ «ВЕРЕЗА» (), ТОВ «АПЕКС-АГРО» (), ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС» (), ТОВ «ВІК» (), ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ» (), ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД» (), ТОВ «СТРАЙТОР» (), ТОВ «АЛКЄСТА» (), ТОВ «АЛЮТЕХ-В» (), ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) та АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), на формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій. Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України (створення вищевказаних фіктивних підприємств), здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) та АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23000000 гривень, яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, як вважають слідчі органи, зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «АУГУСТА», TOB «OCHOBTOPT», ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ», TOB «ВІТЕЗ», ТОВ «АГРО-КВЕСТ», ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД», TOB «САВАНТ-А», TOB «ТОНІС ЛТД», ТОВ «ТУКАН ЛТД», ТОВ «БУДВІК», ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА», ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД», ТОВ «УОЛІС», ТОВ «АГРО ВАРСК», ТОВ «АТОЛ-АГРО М», ТОВ «ПАНОРАМА-2007», ТОВ «ФРУТІК», ТОВ «ВЕРЕЗА», ТОВ «АПЕКС-АГРО», ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС», ТОВ «В І К», ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ», ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД», ТОВ «СТРАЙТОР», ТОВ «АЛКЄСТА», ТОВ «АЛЮТЕХ-В», ТОВ «БВА-ТРЕЙД», здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, в період 2014 2015 років відкрила в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АТОЛ-АГРО М» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 .

06 серпня 2015 року слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_9 , за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛ-АГРО М» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () № НОМЕР_3 та ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, яка знаходиться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 серпня 2015 року дане клопотання було частково задоволено, а саме накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛ-АГРО М» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () № НОМЕР_3 та ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, в частині видатку коштів, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на вказані рахунки.

Задовольняючи частково клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №0000133, про накладення арешту на грошові кошти, якізнаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (), ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () та ТОВ «БВА-ТРЕЙД» (), відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_9 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на зазначених рахунках, відкритих ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (), ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () та ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), є предметом кримінальних правопорушень та набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, по яким проводиться досудове розслідування.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для часткового задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛ-АГРО М» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () № НОМЕР_3 та ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛ-АГРО М» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () № НОМЕР_3 та ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005). При цьому слідчий суддя врахував і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (), ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () та ТОВ «БВА-ТРЕЙД» (), відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені в суді апеляційної інстанції факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 серпня 2015 року необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «АЛЮТЕХ-В» ОСОБА_7 та директора ТОВ «АТОЛ-АГРО М» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 серпня 2015 року, якою частково задоволено клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛ-АГРО М» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на рахунку ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () № НОМЕР_3 та на рахунку ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: Україна, місто Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, в частині видатку коштів, залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «АЛЮТЕХ-В» ОСОБА_7 та директора ТОВ «АТОЛ-АГРО М» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4