пр. № 1-кс/759/4016/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0010572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, -

В с т а н о в и в :

18вресня 2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 як про застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, що на праві приватної власності належать ЗАТ «Авіакомпанія Воларе», шляхом накладення заборони на його відчуження, використання та розпорядження майно, а саме: Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0021) площею 0,1003 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-Б в Святошинському районі м. Києва; Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0022) площею 0,1003 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-в Святошинському районі м. Києва; Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0030) площею 0,0778 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-д у Святошинському районі м. Києва; Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0016) площею ОД 000 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-а Святошинському районі м. Києва; Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0027) площею 0,0991 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-г у Святошинському районі м. Києва; Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0025) площею 0,0941 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 9-в Святошинському районі м. Києва.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358, ч. 4 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 19.04.2006 між Банком та ЗАТ «Авіакомпанія «Воларе» укладено кредитний договір № 190406-Л/1, про надання поновлюваної кредитної лінії для ведення поточної діяльності та поповнення обігових коштів у сумі 5 млн. дол. США.

У забезпечення виконання зазначених зобов`язань було укладено іпотечні договори, згідно з якими, в іпотеку Банку передано наступне майно: Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0021) площею 0,1003 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-Б в Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 3970913); Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0022) площею 0,1003 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-в Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 3971186); Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0030) площею 0,0778 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-д у Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 3971571); Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0016) площею ОД 000 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-а Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 7547076); Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0027) площею 0,0991 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-г у Святошинському районі м. Києва. Власник ОСОБА_5 (номер обтяження іпотекою 3970346); Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0025) площею 0,0941 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_5 (номер обтяження іпотекою 3970043).

У зв`язку з тим, що ЗАТ «Авіакомпанія «Воларе» перестало обслуговувати кредит та виникла прострочена заборгованість, Банком здійснювались заходи примусового стягнення заборгованості, в результаті чого отримано: рішення Святошинського районного суду м. Києва у справі № 2/2608/1624/12 від 11.10.2012 про звернення стягнення на іпотечне майно - 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :75:172:0027, :75:172:0025, які належать майновому поручителю ОСОБА_5 .

В ході примусового виконання рішення суду відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби дані земельні ділянки описані та арештовані, відповідно до постанови від 11.04.2014 державного виконавця ОСОБА_6 рішення Господарського суду м. Києва у справі № 54/480 від 08.02.2014 про визнання права власності за ПАТ «Банк Кредит Дніпро» на земельні ділянки з кадастровими номерами :75:172:0021, :75:172:0022, :75:172:0030,:75:172:0016.

Під час оформлення права власності на земельні ділянки, Банку стало відомо, що з вищезгаданих шести земельних ділянок незаконно, на підставі підробленого рішення Апеляційного суду міста Києва, знято обтяження та їх реалізовано невстановленим особам.

Під час перевірки рішення Апеляційного суду міста Києва № 22-ц/799/1155/2014 від 27.06.2014р. встановлено наступне:

1.номер провадження не належить Апеляційному суду міста Києва, крім цього в підробленому рішенні Апеляційного суду міста Києва не вказано номер справи, відносно якої відкрито апеляційне провадження;

2.вказане судове рішення відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

3.вказаний у рішенні суддя першої інстанції (Святошинського районного суду м. Києва) ОСОБА_7 в цьому суді не працює и не працював;

4.Банк будь-яких позовів щодо розгляду зазначеної у рішенні справи в Святошинському районному суді не отримував, будь-якого рішення

5.Святошинського районного суду м. Києва від 19 травня 2014р. за позовом ОСОБА_5 та ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в Єдиному державному реєстрі судових рішень не існує;

6.вказаний в рішенні суду представник банку ОСОБА_8 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ніколи не працював та доручення на представлення інтересів Банку в суді йому не надавалось;

7.зобов`язання перед Банком за кредитним договором № 190406-Л/1 від 19.04.2006 ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» та її поручителі не виконали, будь-яких документів щодо виконання ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» зобов`язань за кредитом Банк не видавав;

Банк не отримував копій апеляційної скарги від вказаного в рішенні представника позивачів ОСОБА_9 і не був будь-яким чином повідомлений про розгляд справи в Апеляційному суді м. Києва.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв`язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на нерухоме майно ЗАТ «Авіакомпанія Воларе», а саме: :75:172:0021,:75:172:0022,:75:172:0030,:75:172:0016,досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини по провадженню внаслідок того, що таке майно може бути незаконно відчужене іншими особам, які не мають відношення до діяльності ЗАТ «Авіакомпанія Воларе», чи настання інших тяжких наслідків.

Окрім цього, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі судового виклику ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» існує реальна загроза зміні чи знищенню майна, на яке необхідно накласти арешт. А тому, досудове слідство клопоче перед слідчим суддею розглянути дане клопотання про арешту на майно, без повідомлення зазначеної особи з метою забезпечення арешту майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на нерухоме майно ЗАТ «Авіакомпанія Воларе», іншим особам, у володінні яких перебуває вказане майно, використовувати майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень, а тому просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить слідчого суддю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення майна, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ЗАТ «Авіакомпанія Воларе», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу…

Відповідно до частини 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв*язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання, слідчий суддя, визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно майно, що на праві приватної власності належать ЗАТ «Авіакомпанія Воларе», шляхом накладення заборони на його відчуження, використання та розпорядження майно, а саме:

-Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0021) площею 0,1003 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-Б в Святошинському районі м. Києва;

-Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0022) площею 0,1003 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-в Святошинському районі м. Києва;

- Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0030) площею 0,0778 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-д у Святошинському районі м. Києва;

-Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0016) площею ОД 000 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-а Святошинському районі м. Києва;

- Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0027) площею 0,0991 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-г у Святошинському районі м. Києва;

- Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0025) площею 0,0941 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 9-в Святошинському районі м. Києва.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити слідчому СВ розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 і прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1