УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 06.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.10.2012 по 31.05.2013 проводило взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства (керівник, головний бухгалтер) є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Податкова адреса підприємства : АДРЕСА_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має стан 7 до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей.

Згідно копії вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області по справі №524/10551/14-к від 04.12.2014, гр. ОСОБА_5 визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205 КК України, а саме своїми умисними діями, які виразились у повторному фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою з групою осіб, тобто повторній реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності.

Після реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за винагороду, ОСОБА_5 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печатками підприємств не користувався, а реєстраційні та установчі документи передав невстановленим досудовим слідством особам, що надало змогу останнім вести незаконну господарську діяльність, а саме : складати від імені ОСОБА_5 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи зазначених підприємств по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому невстановлені слідством особи використали печатки, статутні документи та реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення удаваних (безтоварних) операцій та незаконного одержання доходів.

Проведеним аналізом поданої звітності ПП « ОСОБА_4 », відповідно баз даних АІС «Податки», «Податковий блок», встановлено, що за період з 01.10.2012 по 31.05.2013 ПП « ОСОБА_4 » відображено проведення взаєморозрахунків з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий номер НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), в т.ч.:

- із КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в листопаді 2012 року на суму 217238 грн., в т.ч. ПДВ 36206,33 грн. (податкова накладна №3 від 06.11.2012; Додаток №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 07.12.2012 №);

- із ІНФОРМАЦІЯ_4 в травні 2013 року на суму 37104 грн., в т.ч. ПДВ 6184 грн. (податкова накладна №3 від 21.05.2013; Додаток №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 18.06.2013 №).

Під час відпрацювання вказаних фінансово-господарських операцій проведено дослідження в ході якого встановлено, що у діях службових осіб ПП « ОСОБА_4 » вбачається ймовірна розтрата державних коштів в сумі 254342 грн. при виконанні ремонтно-будівельних робіт для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом проведення взаєморозрахунків з «фіктивним» підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (згідно вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області по справі №524/10551/14-к від 04.12.2014).

В період з жовтня 2012 року по червень 2013 року ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовувало банківські рахунки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_6 , з яких перераховувало кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Для юридичного підтвердження перерахування коштів ПП « ОСОБА_4 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до юридичних справ, тобто до документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з грудня 2012 року по жовтень 2015 року включно.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є мотивованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з грудня 2012 року по жовтень 2015 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя