Справа № 1-кс/760/772/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
17.02.2015 року в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимутів по мобільних номерів у № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 .
У судовому засіданні старший слідчий з особливо важливих справах Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 посилалась на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000503 від 8 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 щодо службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та №0000221 за фактом грубого порушення законодавства про працю службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ч. 1 ст. 172 КК України. 18 грудня 2014 року кримінальні провадження об`єднанні за №0000503.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом невстановленого слідством часу, вчиняли дії направлені на грубе порушення законодавства про працю.
Так, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюючи адміністративно господарські та організаційно-розпорядчі функції, зокрема щодо прийняття та звільнення на роботу найманих працівників, в порушення вимог ст.ст. 43, 45, 46 Конституції України, ст. ст. 2, 5-1, 21, 22, 24, 29, 57, 253 Кодексу законів про працю України, ст. ст.1, 5, 12, 30 Закону України «Про оплату праці», без укладення трудових договорів та оформлення офіційних трудових відносин використовували найману працю осіб, яким виплачували заробітну плату без сплати податків та інших загальнообов`язкових платежів, пов`язаних із зайнятістю вказаних осіб, що призвело до позбавлення їх соціальних гарантій, передбачених законодавством про працю та соціального забезпечення.
Так, під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено готівкові грошові кошти загальною сумою 74 930 доларів США та 96 260 грн. з прикріпленими аркушами паперу на яких здійснено напис кульковими ручками прізвищ осіб та розписки про отримання громадянами грошових коштів у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
При цьому, працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були присутні під час проведення обшуку не змогли пояснити походження значної суми готівкових коштів в національній та іноземній валютах, а також представити документи, які б свідчили про їх оприбуткування підприємством. Разом з тим, обшуком приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даних документів також не встановлено.
Зазначає, що в даний час, у кримінальному провадженні виникла необхідність у додатковому допиті ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який переховується від органів досудового розслідування та користується мобільними телефонами № НОМЕР_2 . Даний номер телефону встановлено під час аналізу документів, вилучених у ході обшуку на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зазначений у таблиці у стовбці «контактний телефон».
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справах Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справах Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
· роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимутів по мобільному номеру № НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1