печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури україни ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харкова (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11. 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України

У даному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, що призвело до невиконання масштабних зовнішньоекономічних контрактів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо постачання техніки військового призначення, надання послуг з ремонту та її модифікації тощо, чим спричиненні тяжкі наслідки. Встановлено, що у 2009-2013 роках ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення виконання укладених з Міністерством оборони Республіки Ірак контрактів, залучено для надання агентських, юридичних та інших послуг іноземні компанії: а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 (США), ІНФОРМАЦІЯ_7 (США), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Ліван, Бейрут), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Лондон), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Ірак), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Лондон), ІНФОРМАЦІЯ_14 (США), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Беліз), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Ірак) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (Ірак) яких у дійсності надано не було. Крім того, в ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до матеріалів листування ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з агентами стосовно виконання зовнішньоекономічних контрактів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що листування із зазначеними іноземними компаніями, чи їх працівниками не велося. В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого у фінансовій установі АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харкова (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ). У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких та вилучення яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи представників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищевказані документи, як слідує з вимог п.п. 4, 5 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харкова (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 за період із моменту його відкриття по 12.08.2015, який відкритий та використовувався Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період із моменту його відкриття по 12.08.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку; про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 по 12.08.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання); усіх наявних платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування з рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів; заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 по 12.08.2015; угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 ; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інших документів, які надавалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » при розпорядженні рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харкова (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/28731/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_4

копія АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харкова

виконавець: ОСОБА_1

12.08.2015