Справа № 526/2199/15-к
Провадження № 1-кс/526/161/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2015 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000425, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено наступні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме 10.06.2015 року до Гадяцького РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.04.2015 року він за місцем свого проживання в м. Могилів-Подільський Вінницької області по інтернету замовив ноутбук Asus X552MD-SX107D та цього ж дня через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 6420 грн на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який не виконавши своїх зобов`язань, шляхом обману заволодів грошовими коштами, не відправивши до цього часу ноутбука ОСОБА_4 , завдавши йому матеріальних збитків.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.04.2015 року гр. ОСОБА_4 за місцем свого проживання в м. Могилів-Подільський Вінницької області через мережу інтернет замовив ноутбук ASUS X552MD-SX107D та цього ж дня через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 /ОКПО НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 6420 грн. згідно квитанції № 198039544 від 24.04.2015 року на рахунок № НОМЕР_1 (призначення платежу на рахунок НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_5 , який не виконавши своїх зобов`язань, шляхом обману заволодів грошовими коштами, не відправивши до цього часу ноутбука ОСОБА_4 , завдавши йому матеріальних збитків.
Документи вище вказаної інформації про перерахунок грошових коштів з вище вказаного рахунку ( НОМЕР_4 ), перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів стосовно місця відкриття рахунку № НОМЕР_4 з вказанням адреси знаходження банку, власника даного рахунку з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові та руху коштів з 24.04.2015 року по 10.06.2015 року по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням місця, адреси в якому банку чи банкомату грошові кошти знімались, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів стосовно місця відкриття рахунку № НОМЕР_4 з вказанням адреси знаходження банку, власника даного рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові та руху коштів з 24.04.2015 року по 10.06.2015 року по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням місця, адреси в якому банку чи банкомату грошові кошти знімались, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Також, слідчий просив дане клопотання розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться вказана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації до якої необхідно отримати тимчасовий доступ.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що вказана інформація знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , тому існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, вважаю за необхідне розгляд даного клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно місця відкриття рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адреси знаходження банку, власника даного рахунку із зазначенням його прізвища, ім`я та по-батькові та руху коштів з 24.04.2015 року по 10.06.2015 року по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням місця, адреси в якому банку чи банкоматі грошові кошти знімались, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Зобов`язати голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 надати документи стосовно місця відкриття рахунку № НОМЕР_4 з вказанням адреси знаходження банку, власника даного рахунку із зазначенням його прізвища, ім`я та по-батькові та руху коштів з 24.04.2015 року по 10.06.2015 року по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням місця, адреси в якому банку чи банкомату грошові кошти знімались.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Гадяцького районного суду
Полтавської області : ОСОБА_1