Справа №1- кс/760/249/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010391 від 31.08.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010391 від 31.08.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи з метою зайняття видами діяльності щодо яких є заборона та прикриття незаконної діяльності створили суб`єкти господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Вказані підприємства були зареєстровані гр-ном ОСОБА_3 на підставі довіреностей виданих начебто їх директорами (згідно висновків спеціалістів ці довіреності є підробленими). Так встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступили громадяни ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно матеріалів перевірки проведеної співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 Шемалаков ОСОБА_6 на територію України не в`їжджав. ОСОБА_4 також відповідно до листа №2718 19/26-58-18-06-02 віл 13.09.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_4 є також директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно висновку спеціаліста №134/1 від 03.06.2013 року проведеного почеркознавчого дослідження підписи в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідці про взяття на облік платника податків від 19.07.2012 року, листі від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2012 року, довіреності №1 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності №3 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.
Також згідно наданих УСБУ у м. Києві та Київській області копій протоколів опитування громадян Російської Федерації: ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які проводились працівниками ФСБ Російської Федерації вказані особи заперечують реєстрацію та створення ними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заперечують видачу довіреностей гр. ОСОБА_3 , пояснюючи, що вказаний громадянин їм не знайомий.
Також встановлено, що згідно витягу із Системи автоматичного співставлення даних з податкового кредиту та податкового зобов`язання у розрізі контрагентів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДГІОУ НОМЕР_1 ) мало фінансові взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт), довіреностей,реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи необхідні для встановлення осіб, що діяли від імені ОСОБА_4 відкриваючи рахунок у вказаній установі банку, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення того чи є вони підроблені.
Дослідити вказані обставини, інакше як за допомогою вказаних документів не є можливим.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки вищевказані документи містять відомості, становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163, 164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт), довіреностей, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1