Справа № 558/501/15-к
номер провадження 1-кс/558/49/15

У Х В А Л А
Іменем України
22 жовтня 2015 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2015 року за № 0000556, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
21 жовтня 2015 року до Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (у паперовому виді чи на електронному носії), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять такі відомості, а саме:

-відомості (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16 години 50 хвилин 14 жовтня 2015 року по 24 годину 00 хвилин 15 жовтня 2015 року, з можливістю вилучення таких документів у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії;

-відомості про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомості, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 16 години 50 хвилин 14 жовтня 2015 року по 24 годину 00 хвилин 15 жовтня 2015 року під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання старший слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_3 посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 16 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказані у клопотанні речі і документи необхідні для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 майор міліції ОСОБА_3 просила клопотання задовільнити, оскільки інформація, що міститься, у вказаних в клопотанні речах і документах, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення осіб (чи особи), які (-а) причетні (-а) до вчинення кримінального правопорушення або може повідомити про таких осіб.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно клопотання сторони кримінального провадження, 14 жовтня 2015 року невстановлені особи, шляхом обману, під приводом надання послуг по перевезенню вантажів, заволоділи продукцією ПП « ОСОБА_5 », що в смт. Демидівка Рівненської області, а саме: томатною пастою, загальною вагою 20 тон вартістю 295000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що продукція ПП « ОСОБА_5 » попередньо була відвантажена на автомобіль марки «Рено-Преміум-450», номерний знак НОМЕР_2 з причіпом марки «Кеген», номерний знак НОМЕР_3 , однак замовник продукції не отримав.

З показань свідка ОСОБА_6 вбачається, що його зять ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_2 , має у власності автомобіль марки «Рено-Преміум-450», номерний знак НОМЕР_2 білого кольору з причіпом марки «Кеген», номерний знак НОМЕР_3 . Ним укладений договір з приватним підприємцем ОСОБА_8 , який являється водієм даного автомобіля. У ОСОБА_7 є інтернет-сторінка, де він пропонує послуги перевезення вантажів таким автомобілем.

11 жовтня 2015 року до ОСОБА_7 зателефонували з відділу логістики з абоненського номера НОМЕР_4 . Логіст представився ОСОБА_9 та запропонував перевезти вантаж з смт. Демидівка в м. Київ або в м. Бровари. 13 жовтня 2015 року він разом із ОСОБА_8 о 7-й годині виїхали в смт. Демидівка. З цього часу з логістом ОСОБА_9 спілкувався лише він, так як він був супроводжуючий. В смт. Демидівка на консерний завод приїхали о 11-й годині 13 жовтня 2015 року, де приблизно були до 24-ї години, завантаження чекали 14-ть годин, так як не було готової продукції. Завантажили 26 палетів з томатною пастою, в одній палеті 977 банок ємкостю 0,5 л кожна.

Після цього вони виїхали в м. Київ. Приблизно о 2-й годині поблизу м. Новоград вони заночували. О 7-й годині знову зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що потрібно їхати в м. Бровари. Приблизно о 13-й годині вони приїхали в м. Бровари, де до них із прихованого номера зателефонував невідомий та назвався ОСОБА_10 , який по телефону провів їх до місця розвантаження продукції. ОСОБА_11 також зателефонував з номера НОМЕР_5 . Під час цього також телефонував ОСОБА_9 з номерів НОМЕР_4 та з НОМЕР_6 . Приблизно о 14-й годині вони приїхали на вулицю Вокзальну в м. Бровари, де їх зустрів невідомий чоловік віком 35 років, середнього зросту, повновидної статури, який представився ОСОБА_10 .

Вони заїхали на склад, де їх чекали шість молодих хлопців, років 19-29, які розвантажили томатну пасту. Після 15-ї години до них зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що знайшов для них наступне завантаження товару на м. Рівне з с. Мартусівка Київської області та щоб вони поспішали. Після розвантаження томатної пасти ОСОБА_11 з ними розрахувався, після чого вони поїхали в с. Мартусівка.

Приблизно о 19-й годині телефон ОСОБА_9 був вимкнений.

15 жовтня 2015 року приблизно о 15-й годині до нього зателефонував ОСОБА_7 і повідомив про проблеми з вантажем (томатною пастою). Після цього, він поїхав в м. Бровари, для того, щоб показати місце розвантаження томатної пасти, але на складі продукції вже не було.

З показань ОСОБА_12 вбачається, що він працює на протязі останнього року вантажником ПП « ОСОБА_13 » в АДРЕСА_3 . Приблизно о 15-й годині на територію підприємства заїхав вантажний автомобіль марки «Рено» білого кольору із напівпричепом сірого кольору, який під`їхав до одного із складів, де з автомобіля було вивантажено полети із томатною пастою. Після розвантаження автомобіля, він поїхав з території. Приблизно через 30 хвилин на територію заїхав вантажний автомобіль марки «Рено», в який було завантажено вищевказані полети з томатною пастою. Він запам`ятав номерний знак такого автомобіля, а саме: 76-83.

З показань ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вбачається, що ПП « ОСОБА_5 » на рахунок № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 5000,00 гривень як оплата за надані послуги по перевезенню вантажу, що терміново вимагав оплатити чоловік, який представився ОСОБА_16 директором фірми по наданню послуг по перевезенню вантажів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до речей і документів в яких містяться відомості: про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ грошових коштів ПП « ОСОБА_5 »; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку; фотозображення, зафіксоване камерою, встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 16 годин 50 хвилин 14 жовтня 2015 року по 24 годину 15 жовтня 2015 року та рух коштів по даних рахунках за вказаний період.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в речах і документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження та безпосередньо в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії) перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення таких документів у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії.

Разом з тим, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних у клопотанні, уповноваженим за її письмовим дорученням особам оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 . Однак, слідчим не надано письмових доручень, що підтверджували б повноваження таких осіб.

Відповідно до положень п. 3, п. 9 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а також здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльності юридичних осіб (їх володільців) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_3 , або уповноваженій нею за письмовим дорученням особі, тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії, з можливістю отримати такі документи чи їх копії), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять такі відомості, а саме:

-відомості (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16 години 50 хвилин 14 жовтня 2015 року по 24 годину 00 хвилин 15 жовтня 2015 року;

-відомості про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомості, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 16 години 50 хвилин 14 жовтня 2015 року по 24 годину 00 хвилин 15 жовтня 2015 року під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Про виконання ухвали старшому слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .