Справа № 712/4061/15-к
Провадження № 1-кс/712/1693/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів та надання згоди на розкриття банківської таємниці

м. Черкаси 10 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000145 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ).

Клопотання мотивує тим, що службові особи ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розділі ІІ Податковий кредит додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ за період з 01.06.2014р. по 30.09.2014р. зазначили взаємодію з СГД, що мають ознаки фіктивності ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з правом віднесення до складу податкового кредиту загальної суми податку на додану вартість в розмірі 3 270 160 грн., за рахунок якої відповідно в подальших ланцюгах постачання сформовано безпідставний податковий кредит платникам реального сектору економіки.

В реєстрі податкових накладних, які повинні бути виписані ПП ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_7 своїм контрагентам-покупцям, в тому числі і ПП ОСОБА_5 , не зареєстровано. Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, i сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) до ДПІ по місцю реєстрації даними підприємствами не подавалися, що свідчить про відсутність у штаті найманих працівників.

В свою чергу службові особи ПП ОСОБА_5 у виписаних в перевіряємий період податкових накладних, які реєструвалися в реєстрі податкових накладних, зазначали різноманітні об`єми та номенклатуру виконання робіт та надання послуг, а саме це консалтингові та інжинірингові послуги, юридичні послуги, будівельно-монтажні роботи, роботи з розроблення ґрунту та влаштування бетонної підготовки, монтаж системи опалення, водопроводу та каналізації, ремонт пошкоджених кабельних ліній 0,4-10 кВ із заміною дефектних ділянок, модернізація внутрішніх мереж системи відеоспостереження, системи охоронної сигналізації, системи контролю доступу, монтаж внутрішніх мереж системи відеоспостереження та системи контролю доступу та системи охоронної сигналізації, налаштування серверів систем відеоспостереження, відновлення програмного забезпечення серверів системи контролю доступу до об`єктів, ремонт та відновлення працездатності серверів відеоспостереження, монтажні роботи, виготовлення щитів, будівництво УППГ Олефіровка Миргородського району Полтавської області, роботи по монтажу та пусконалагодженню системи протипожежної автоматики, що відповідно потребує кваліфікованих трудових ресурсів, відповідної ліцензованої діяльності, наявності необхідних дозволів уповноважених державних органів, виробничого та технічного обладнання, машин, іншої техніки, які, як у самого ПП ОСОБА_5 так і ПП ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_7 відсутні.

З метою з`ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими підприємствами, необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.06.2014р. по 01.04.2015р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ).

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 );

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.06.2014р. по 01.04.2015р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя: