Справа № 195/77/15-к
У Х В А Л А
іменем України
23.01.2015 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС України ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 від 13.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника рахунку№ НОМЕР_1 та тих, що надавалися останнім для відкриття рахунку, нарахування та зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 09.12.204 року по теперішній час, для використання їх у якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 09.12.2014 року та 12.12.2014 року, ОСОБА_3 перерахував гроші в сумі 4800 гривень на номер картки № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за автомобільні запчастини, але до того часу автомобільні запчастини не отримав.

13.12.2014 року СВ Томаківського РВ ГУМВС України за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000737, що підтверджується відповідним витягом.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження здійснювались заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження особи, на рахунок якої було перераховано кошти, що не дало позитивних результатів.

У зв`язку з тим, що неможливо іншим шляхом отримати докази для правильної кваліфікації кримінального правопорушення, необхідно провести доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що п. 17, ч.1, ст. 11 Закону України «Про міліцію» органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановлену Законом. Такий порядок встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення особи - власника рахунку№ НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, який можливо використати у послідуючому як доказ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.01.2015 року задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи власника рахунку № НОМЕР_1 , нарахувань та зняття грошових коштів в період часу з 09.12.2014 року по теперішній час для використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 22.02.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1