Справа № 1-157/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2011 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого судді Кафтанова В.В.,

при секретарі Черняк Н.А.,

з участю прокурора Слизькоухої О.В.,

адвоката ОСОБА_1,

представника цивільного позивача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду справу по обвинуваченню:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, заміжньої, не військовозобовязаної, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючої, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_4, не судимої;

в скоєнні злочинів передбачених ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 366 КК України, -

встановив:

Дана кримінальна справа порушена 14.02.2011 року стосовно ОСОБА_3 за ознаками складу злочинів передбачених ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 працюючи на посаді начальника Ірпінського відділення АТ ОСОБА_4 ОСОБА_5№ 1 відповідно до наказу № 1/1-к від 04.01.2005 р., являючись службовою особою, умисно, з метою підроблення офіційного документу, а саме складання і видачі завідомо неправдивих документів, в ході оформлення кредитних договорів та договорів поруки, не вжила заходів, передбачених пунктами 6.2, 7.4, 7.5 Інструкції з надання кредитів фізичним особам на споживчі цілі, затверджених постановою Правління АППБ Аваль№ П-13/3 від 03.02.2006 р., умовами кредитування по програмі Споживчі цілі, затверджених розпорядженням ОСОБА_4 ОСОБА_5№ 617Р від 13.07.2007 р., щодо перевірки достовірності наданих позичальниками та поручителями документів, встановлення осіб поручителів, вчинила службове підроблення документів, виготовивши та видавши підроблені довідки про розмір заробітної плати позичальників ОСОБА_6, ОСОБА_7 та поручителів ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5

Згідно посадової інструкції начальника Ірпінського відділення № 1 до посадових обовязків ОСОБА_3 входило: здійснювати ідентифікацію осіб, які звертаються до Банку для встановлення ділових відносин, отримання послуг чи проведення фінансових операцій.

14.06.2006 р. (точний час слідством не встановлено) ОСОБА_3 працюючи на посаді начальника Ірпінського відділення № 1 АТ ОСОБА_4 ОСОБА_5, будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні вказаного відділення, за адресою: м. Ірпінь вул. ІІІ Інтернаціоналу 105-Б, умисно, виконуючи незаконне прохання головного бухгалтера начальника відділу бухгалтерського обліку і контролю Ірпінської філії АТ ОСОБА_4 ОСОБА_5ОСОБА_11, використовуючи надані ним копії документів, підробила довідки про отриману гр. ОСОБА_10 № 34 без дати, ОСОБА_5 № 33 без дати, ОСОБА_6 № 32 без дати, заробітну плату в Виробничо-комерційному підприємстві Аракс(далі ВКП Аракс), завіривши їх печаткою вказаного підприємства, долучила їх до матеріалів кредитної справи. На підставі вказаних підроблених довідок, ОСОБА_3 здійснила оформлення та підписання кредитних договорів за програмою кредитування Споживчі цілі № 014/06-11/1977 з ОСОБА_6 на суму 15 000 грн. строком на 36 місяців, а також договір поруки № 014/06-11/179М з гр. ОСОБА_10 та договір поруки № 014/06-11/178М з гр. ОСОБА_5, згідно якого ОСОБА_10 та ОСОБА_5 набувають прав та обовязків поручителів ОСОБА_6 по кредитному договору № 014/06-11/1977 від 14.06.06., усвідомлюючи, що гр. ОСОБА_6 та поручителі ОСОБА_10, ОСОБА_5 за отриманням кредиту до відділення не звертались, копії паспортів, ідентифікаційних кодів не надавали, а також в ВКП Араксніколи не працювали.

Грошові кошти за кредитним договором № 014/06-11/1977 від 14.06.2006 р. отримав ОСОБА_11

10.11.2006 р. (точний час слідством не встановлено) ОСОБА_3 працюючи на посаді начальника Ірпінського відділення № 1 АТ ОСОБА_4 ОСОБА_5, будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні вказаного відділення, за адресою: м. Ірпінь вул. ІІІ Інтернаціоналу 105-Б, повторно, умисно, виконуючи незаконне прохання головного бухгалтера начальника відділу бухгалтерського обліку і контролю Ірпінської філії АТ ОСОБА_4 ОСОБА_5ОСОБА_11, використовуючи надані ним копії документів, підробила довідки про отриману гр. ОСОБА_8 № 14 без дати, ОСОБА_9 № 14 без дати, ОСОБА_7 № 16 без дати, заробітну плату в Виробничо-комерційному підприємстві Аракс, завіривши їх печаткою вказаного підприємства, долучила їх до матеріалів кредитної справи. На підставі вказаних підроблених довідок, ОСОБА_3 здійснила оформлення та підписання кредитних договорів за програмою кредитування Споживчі цілі № 014/06-11/2742 з ОСОБА_7 на суму 15 000 грн. строком на 36 місяців, а також договір поруки № 014/06-11/336М з гр. ОСОБА_9 та договір поруки № 014/06-11/337М з гр. ОСОБА_8, згідно якого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 набувають прав та обовязків поручителів ОСОБА_7 по кредитному договору № 014/06-11/2742 від 10.11.2006 р. усвідомлюючи, що гр. ОСОБА_7 та поручителі ОСОБА_8, ОСОБА_9, за отриманням кредиту до відділення не звертались, копії паспортів, ідентифікаційних кодів не надавали, а також в ВКП Араксніколи не працювали.

Грошові кошти за кредитним договором № 014/06-11/2742 від 10.11.2006 р. отримав ОСОБА_11

Відповідно до інформації відділу державних реєстраторів Бучанської міської ради, ВКП Араксзареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1, керівником та засновником є ОСОБА_3. Державна реєстрація вказаного підприємства припинена відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 26.04.2006 р.

Відповідно до інформації управління Пенсійного фонду України в місті Ірпінь та управління Пенсійного фонду України в місті Буча, ВКП Аракс відомостей про найманих працівників ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_5 за 2006-2007 р. р. не надавало.

Своїми умисним діями, які виразились у складанні та видачі завідомо неправдивих документів, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ст. 366 ч.1 КК України - службове підроблення.

Крім того, ОСОБА_3, працюючи на посаді начальника Ірпінського відділення АТ ОСОБА_4 ОСОБА_5№ 1, будучи службовою особою, в ході оформлення кредитних договорів та договорів поруки не вжила заходів, передбачених Посадовою інструкцією начальника Ірпінського відділення № 1 від 26.06.2006 р., пунктами 6.2, 7.4, 7.5 Інструкції з надання кредитів фізичним особам на споживчі цілі, затверджених постановою Правління АППБ Аваль№ П-13/3 від 03.02.2006 р., умовами кредитування по програмі Споживчі цілі, затверджених розпорядженням ОСОБА_4 ОСОБА_5№ 617Р від 13.07.2007 р., щодо перевірки достовірності наданих позичальниками та поручителями документів, встановлення осіб поручителів, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду, вчинила службову недбалість, уклавши договори поруки без ідентифікації осіб поручителів.

Так, 09.02.2007 р. (точний час слідством не встановлено) ОСОБА_3, працюючи на посаді начальника Ірпінського відділення ОСОБА_4 ОСОБА_5№ 1, являючись службовою особою, знаходячись в приміщенні вказаного відділення за адресою: м. Ірпінь вул. ІІІ Інтернаціоналу 105-Б, неналежно виконуючи свої обовязки, через несумлінне ставлення до них, не перевірила документи поручителів ОСОБА_12 та ОСОБА_13, не ідентифікувала їхні особи, уклала кредитний договір за програмою кредитування Споживчі цілі№ 014/06-11/2832 з ОСОБА_14 на суму 15 000 грн. строком на 36 місяців, також два договори поруки № 014/06-11/364М з ОСОБА_12 та № 014/06-11/365М з ОСОБА_13, згідно якого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 набували прав та обовязків поручителя ОСОБА_14 по кредитному договору № 014/06-11/2832 від 09.02.07, хоча ОСОБА_12 та ОСОБА_13, фактично поручителями у ОСОБА_14 не були та договори поруки не підписували.

Грошові кошти за договором кредиту № 014/06-11/2832 від 09.02.2007 р. отримала сама ОСОБА_14

Згідно інформації АТ ОСОБА_4 Авальстаном на 24.03.2010 р. по вказаному кредиту, за ОСОБА_14 рахується заборгованість за кредитом 12832 грн., заборгованість за відсотками 9207,40 грн., пеня за прострочення кредиту 19420,05 грн., пеня за прострочення відсотків 13157,33 грн., загальна заборгованість 54616,78 грн.

Внаслідок вчинення таких дій, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам АТ ОСОБА_4 Авальу вигляді заборгованості за кредитом на суму 12832 грн.

27.04.2007 р. (точний час слідством не встановлено) ОСОБА_3, працюючи на посаді начальника Ірпінського відділення ОСОБА_4 ОСОБА_5№ 1, являючись службовою особою, знаходячись в приміщенні вказаного відділення за адресою: м. Ірпінь вул. ІІІ Інтернаціоналу 105-Б, неналежно виконуючи свої обовязки, через несумлінне ставлення до них, не перевірила документи поручителя ОСОБА_15, не ідентифікувала його особу, уклала кредитний договір за програмою кредитування Споживчі цілі № 014/06-11/2971 з ОСОБА_16 на суму 15 000 грн. строком на 36 місяців, а також укладено договір поруки № 014/06-11/397М з гр. ОСОБА_15, згідно якого останній набув прав та обовязків поручителя ОСОБА_16 по кредитному договору № 014/06-11/2971 від 27.04.2007 р., хоча ОСОБА_15, фактично поручителем у ОСОБА_16 не був та договір поруки не підписував.

Грошові кошти за договором кредиту № 014/06-11/2971 від 27.04.2007 р. отримав сам ОСОБА_16

Згідно інформації АТ ОСОБА_4 Авальстаном на 24.03.2010 р. по вказаному кредиту, за ОСОБА_16 рахується заборгованість за кредитом 13209,59 грн., заборгованість за відсотками 7077,27 грн., пеня за прострочення кредиту 18595,81 грн., пеня за прострочення відсотків 10133,91 грн., загальна заборгованість 49016,58 грн.

Внаслідок вчинення таких дій, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам АТ ОСОБА_4 Авальу вигляді заборгованості за кредитом на суму 13209,59 грн.

14.05.2007 р. (точний час слідством не встановлено) ОСОБА_3, працюючи на посаді начальника Ірпінського відділення ОСОБА_4 ОСОБА_5№ 1, являючись службовою особою, знаходячись в приміщенні вказаного відділення за адресою: м. Ірпінь вул. ІІІ Інтернаціоналу 105-Б, неналежно виконуючи свої обовязки, через несумлінне ставлення до них, не перевірила документи поручителів ОСОБА_17 та ОСОБА_18, не ідентифікувала їх особи, уклала кредитний договір за програмою кредитування Споживчі цілі № 014/06-11/3003 з ОСОБА_19 на суму 15 000 грн. строком на 36 місяців, а також договори поруки № 014/06-11/401М з гр. ОСОБА_18, № 014/06-11/401-3М з гр. ОСОБА_17, згідно яких ОСОБА_18 та ОСОБА_17 набувають прав та обовязків поручителів ОСОБА_19 по кредитному договору № 014/06-11/3003 від 14.05.07., хоча ОСОБА_18 та ОСОБА_17, фактично поручителем у ОСОБА_19 не були та договір поруки не підписували.

Грошові кошти за кредитним договором № 014/06-11/3003 від 14.05.2007 р. отримав ОСОБА_19

Згідно інформації АТ ОСОБА_4 Авальстаном на 24.03.2010 р. по вказаному кредиту, за ОСОБА_19 рахується заборгованість за кредитом 14583,00 грн., заборгованість за відсотками 7750,94 грн., пеня за прострочення кредиту 20341,26 грн., пеня за прострочення відсотків 11074,08 грн., загальна заборгованість 53749,28 грн.

Внаслідок вчинення таких дій, завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам АТ ОСОБА_4 Авальу вигляді заборгованості за кредитом на суму 14583,00 грн.

В наслідок протиправних дій ОСОБА_3 спричинено істотну шкоду охоронюваним законом інтересам АТ ОСОБА_4 ОСОБА_5, у вигляді збитків на загальну суму 40624,59 грн.

Своїми умисним діями, які виразились у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обовязків, через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам АТ ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ст. 367 ч.1 КК України службова недбалість.

Адвокат підсудної звернувся до суду із клопотанням, в якому просив закрити кримінальну справу, порушену відносно ОСОБА_3 за ознаками складу злочинів передбачених ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 366 КК України в звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а підсудну звільнити від кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні подання підтримав і вважав, що воно підлягає до задоволення.

Представник цивільного позивача не заперечувала проти задоволення клопотання.

Підсудна клопотання свого адвоката підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінальної справи № 1-157/11, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, дана кримінальна справа порушена 14.02.2011 року стосовно ОСОБА_3 за ознаками складу злочинів передбачених ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 366 КК України. Інкриміновані підсудній злочині були скоєні нею в період 2006 2007 років. Вказані злочини є злочинами невеликої тяжкості

На даний час закінчилися строки давності, передбачені ст. 49 КК України, а тому у відповідності до вимог ст. 11-1 КПК України зазначену кримінальну справу необхідно закрити.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 11-1 КПК України суд ,-

постановив:

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 366 КК України в звязку з закінченням строків давності.

Провадження в кримінальній справі стосовно ОСОБА_3 за ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 366 КК України закрити.

Речові докази: оригінали документів кредитних справ за кредитами ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_6, які зберігаються в матеріалах даної справи повернути до Ірпінського відділення АТ ОСОБА_4 ОСОБА_5№ 1.

Цивільний позов АТ ОСОБА_4 Авальпро стягнення коштів з ОСОБА_3 залишити без розгляду, розяснивши цивільному позивачу його право звернутися з даним позовом в порядку цивільного судочинства.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_3, підписку про невиїзд із постійного місця проживання скасувати.

На постанову до апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд може бути подано апеляцію на протязі 7 діб.

Суддя В.В. Кафтанов