Справа № 716/215/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2015 Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження: слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Заставнівського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за № 0000329 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію про те, кому належить банківський рахунок на який шахрайським способом були перераховані грошові кошти в сумі 2411 грн. із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також де саме власник вищевказаного рахунку зняв гроші в сумі 2411 гривень.

В обгрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 22.09.2014 року біля 16:00 години, невстановлена особа під час телефонної розмови з громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " увійшла в довіру до останньої, після чого під приводом перерахунку коштів на картку належну ОСОБА_5 , дізналась код доступу до вказаного кредитного рахунку, після чого шляхом обману та зловживання довірою, без відома та дозволу ОСОБА_5 з її рахунку було знято гроші в сумі 2411 гривень, чим потерпілій було завдано матеріальних збитків.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, послався на вищенаведене.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000329 від 02.10.2014 року слідчим СВ внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 22 вересня 2014 року невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом здійснення банківської операції, шахрайським шляхом, незаконно із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , перерахувала гроші в сумі 2411 гривень на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_1

21.11.2014 року було направлено запит керуючому відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання довідки про те, на який рахунок, хто саме та в якому населеному пункті зняв гроші в сумі 2411 гривень, які були перераховані із банківської картки потерпілої по кримінальному провадженні ОСОБА_5 - 22.09.2014 року із банківської карки потерпілої № НОМЕР_1 . Однак згідно відповіді керівника Департаменту судової та правової роботи ГО, банк не має права надати інформацію стосовно отримання грошового переказу, який було відправлено гр. ОСОБА_5 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення середнього ступеня важкості, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів, а також те, що без їх вилучення проведення слідчих дій є не можливим, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

11.02.2015 року згідно наказу №30 Т.в.о. першого заступника начальника УМВС України в Чернівецькій області начальника слідчого управління підполковника міліції ОСОБА_6 , було створено слідчо-оперативну групу для розслідування кримінального провадження №0000329 від «22» вересня 2014 року, до складу якої включено т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_7 . Керуючись ст.ст. 130, 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію слідчому СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції ОСОБА_7 про те:

на який рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 було перерахованого гроші в сумі 2411 гривень із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

кому належить банківський рахунок на який було перераховано вказані гроші;

вказати місце (населений пункт) зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.

Слідчий суддя