19.06.2015
Провадження № 1-кс/200/4529/15
У Х В А Л А
Іменем України
19 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000293 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
15.06.2015 слідчий слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000293 від 08.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, що приблизно в березні 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом обману під приводом вкласти грошові кошти у бізнес, а саме реалізацію товарів з Китаю, заволоділи належними йому грошовими коштами.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні №0000293 в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що в березні 2015 року його знайомі ОСОБА_4 , 1992 р.н. та ОСОБА_7 запропонували йому інвестувати їх бізнес, який полягав у закупці товару з Китаю та реалізацію його в м. Дніпропетровськ, у зв`язку з цим необхідно вкласти 63 000 доларів США. На що ОСОБА_6 погодився та надав ОСОБА_4 та ОСОБА_7 наручно спочатку 10 000 доларів США, а пізні 53 000 доларів США, про що ОСОБА_4 написав розписку.

В ході допиту як свідка ОСОБА_8 , встановлено, що в грудні 2014 року ОСОБА_4 запропонував її придбати долари США, на що вона погодилась та ОСОБА_4 надав її номер свого банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який необхідно перерахувати грошові кошти. Після чого вона 21.12.2014 перерахувала на вказаний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 26 000, та 20.01.2015 перерахувала 37 3888 гривень.

З метою встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком.

Строк дії ухвали до 19 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1