печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

4 листопада 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 , яке погоджене процесуальним керівником, старшим прокурором другого відділу Процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо укладення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів купівлі-продажу цінних паперів облігацій внутрішньої державної позики у 2013 році, - а також документів щодо подальшої їх реалізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та руху коштів по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритому в НБУ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115, внесеному 14.04.2014 до ЄРДР, про зловживання службовим становищем колишнім Головою ІНФОРМАЦІЯ_12 Арбузовим ОСОБА_6 , який використав кошти рефінансування НБУ для привласнення їх, з використанням комерційних банків, у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використав вказаний банк для виводу державних коштів на підставні підприємства. Загалом, упродовж 2013 року розмір коштів рефінансування НБУ, отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становив 1,4 млрд.грн., унаслідок чого спричинено істотну шкоду державним інтересам та спричинено тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України.

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини використання коштів рефінансування, наданих НБУ відповідно до кредитного договору від 15.03.2014, укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшої реалізації вказаних цінних паперів та використання коштів від цих операцій, прийняття службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішень, обставини укладення відповідних договорів та угод, виведення майнових активів з банку (шляхом переуступки права вимоги за кредитними договорами та договорами застави нерухомого та іншого майна), що стало однією з причини неплатоспроможності банку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю документів, та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо укладення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів купівлі-продажу цінних паперів облігацій внутрішньої державної позики у 2013 році, - а також документів щодо подальшої їх реалізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в т.ч. договорів купівлі-продажу, додаткових договорів, розпоряджень про переказ цінних паперів на рахунок, розпоряджень про зарахування цінних паперів на рахунок, актів прийому-передачі, відомостей щодо проведення розрахунків за цими договорами, сплати вартості цінних паперів, платіжних доручень на перерахування коштів, а також документів, які були підставою для укладення вказаних договорів, перерахування вказаних коштів, у т.ч. листів, заяв, наказів, розпоряджень тощо;

- інформації з програмно-технічного комплексу депозитарію державних цінних паперів «ОВДП-онлайн», а також з інших інформаційних баз даних,щодо рухуоблігацій внутрішньої державної позики, які обліковувалися в балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013 жовтень 2014 року;

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2013 по червень 2014 року (включно) по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритому в НБУ, з обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях про платежі від/на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2013 по червень 2014 року (включно);

- інформації в електронному вигляді, розкриптовані файли початкових платежів (файли $A) та файли відповідних платежів (файли $В) відправлені/отримані через систему електронних платежів Національного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по червень 2014 року (включно);

- кредитних та депозитних справ, рішень органів управління (Правління, Спостережної ради, комітетів, комісій тощо) та контролю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Промислово-технічною компанією у виглядіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », висновків структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливості видачі кредитів, актів перевірки заставного майна (договорів, протоколів кредитного комітету, Правління, та інших органів банку, актів, довідок, висновків тощо); документів (договори, угоди тощо) щодо відступлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », листів, відповідей, інших документів, переписки між вказаними банками та товариствами тощо.

- договорів на отримання кредитів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладених у вересні 2014 року на суми 51 500 000 грн., 48 324 632,67 грн., 48 200 000 грн., договорів із забезпечення виданих кредитів, в т.ч. іпотечних договорів, договорів застави майнових прав за договором №16/13 про надання невідновлюваної кредитної лінії від 02.08.2013, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », застави майнових прав за договором кредитної лінії з використанням мультивалютних рахунків №54/07 від 02.08.2013, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; актів перевірки майна, листування з банком, інших документів щодо видачі кредитів, відомостей про видані кредити та їх погашення;

- договору №16/13 про надання невідновлюваної кредитної лінії від 02.08.2013, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з усіма додатками;

- договору кредитної лінії з використанням мультивалютних рахунків №54/07 від 02.08.2013, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з усіма додатками;

- рішень органів управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рішення Кредитного комітету, постанови Правління, Спостережної ради, протоколів засідання) щодо надання згоди на отримання вказаних кредитів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- кредитного договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від 11.07.2014 №1007/12-1, договорів про забезпечення виданих кредитів, в т.ч. договору застави майнових прав, іпотечного договору, актів перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, відомості про видані кредити та їх погашення; документів щодо продовження строку дії вказаного кредитного договору та надання в додаткове забезпечення майнових прав за кредитними договорами, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними особами;

- рішень органів управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рішення Кредитного комітету, постанови Правління, Спостережної ради, протоколів засідання) щодо надання згоди на продовження строків дії кредитних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- договорів про відступлення права вимоги за Генеральною угодою №ГУ/24052012-1 про порядок проведення міжбанківських операцій від 24.05.2012; договором застави майнових прав б/н від 11.07.2013; договором про встановлення кореспондентських відносин №14/LORO-T від 04.04.2011; договором застави майнових прав №2 від 11.07.2013 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з усімадодатками; договорів (з усіма відповідними додатками), права за якими відступлено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- інформації та документів,щосвідчать про проведеннярозрахунківміжАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за договорами провідступлення права вимоги;

- рішень органів управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постанови Правління, Спостережної ради, протоколів засідання) щодо надання згоди на відступлення права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- договорів про відступлення права вимоги, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (і.к. НОМЕР_5 ), з усіма додатками, за договором про надання відновлювальної кредитної лінії №13/13 від 19.07.2013, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також відповідними договорами забезпечення; за договором №12/13 про надання відновлювальної кредитної лінії без оборотності з графіком зменшення ліміту від 22.07.2013, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також відповідними договорами забезпечення; договором кредитної лінії №30/10 від 10.09.2014 про відкриття кредитної лінії, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також відповідними договорами забезпечення; договором кредитної лінії №13/10 від 28.04.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також відповідними договорами забезпечення; договором №04/14 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 09.04.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також відповідними договорами забезпечення; договором кредитної лінії №02/12 від 21.05.2012 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Промислово-технічною компанією у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також відповідними договорами забезпечення; договорів (з усіма відповідними додатками), права за якими відступлено на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- інформаціїщосвідчить про проведеннярозрахунківміжАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за договорами провідступлення права вимоги;

- рішень органів управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постанови Правління, Спостережної ради, протоколів засідання) щодо надання згоди на відступлення права вимоги на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (і.к. НОМЕР_5 );

- кредитних договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №24072014/01 від 24.07.2014 року, №№24072014/02 від 24.07.2014 року, №24072014/03 від 24.07.2014 року, договорів із забезпечення виданих кредитів, в т.ч. договору застави майнових прав, іпотечного договору, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, відомості про видані кредити та їх погашення;

- договорів на продовження термінів повернення кредитних коштів за вказаними кредитними договорами, з усіма відповідними додатками;

- рішень органів управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання згоди на продовження термінів повернення кредитних коштів;

- виписок руху коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2013 по 29.09.2014, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по усіх рахунках усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2013 по 29.09.2014;

- оригіналів юридичної (документів, на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися усі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які надавались в ході їх обслуговування), депозитних та кредитних справвказаних підприємств(заяви, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку), виписки по депозитних рахунках, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, документи про перевірку заставного майна тощо;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

У задоволенні іншої частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32127/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

5.11.2014