номер справи 711/2249/13-к
провадження № 1-кс/711/520/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора Жихарєва В.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000105 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах та злочинах, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (код 14360570), що має юридичну адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку №1138, що належить ТОВ ІТС і відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (код банку 354347), за період часу з 26.10.2011 р. по 01.01.2013 р. та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (код 14360570), а саме - оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ТОВ ІТС під час відкриття вищевказаного розрахункового рахунку № 1138, що належить ТОВ ІТС і відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (код банку 354347).

Клопотання мотивовано тим, що 04.02.2013 СУ УМВС України Черкаської області зареєстроване кримінальне провадження № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що TOB ITC (, м. Черкаси, вул. Корольова, 38/1, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_2, засновник - ОСОБА_3) у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 26.10.2011 в рамках державної програми Реалізація пілотних проектів між TOB ІТС в особі директора ОСОБА_2 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_4 укладено та підписано договір про впровадження системи телемоніторингу та телекерування обєктами водопостачання, водовідведення, а також заміну насосного обладнання на КП Управління ВКГ у м. Каневі (Черкаська область) на загальну суму 5 млн. 200,8 тис. грн., на виконання умов якого в адресу TOB ITC Управлінням житлово-комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс в сумі 1,4 млн. грн. В подальшому, протягом жовтня - листопада 2011 року, службові особи ТОВ ІТС здійснили закупівлю матеріалів та комплектуючих на суму понад 400 тис. грн., а основну суму близько 1 млн. грн. з метою розкрадання бюджетних коштів перерахували на рахунки ТОВ Сервіс Торг Плюс () і ТОВ Інтайм Сервіс (), які мають ознаки фіктивності, зареєстровані за однією адресою: м. Київ, вул. Хмельницька, 10, за якою фактично не знаходяться (адреса масової реєстрації), директора яких являються малозабезпеченими особами, зловживають спиртними напоями та не мають постійного місця роботи. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вказаному обєкту не проводилось та насосного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації належних вимог щодо виконання робіт на вказаному обєкті або повернення коштів до ТОВ ІТС не висували. Таким чином службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації та ТОВ ІТС шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму близько 960 тис. грн., чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що на виконання умов вищевказаного договору від 26.10.2011, Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації, на підставі платіжних доручень № U1778035 і № U1777807 від 25.11.2011, було перераховано грошові кошти в розмірі 600 000,00 і 804 699,36 грн. відповідно, на розрахунковий рахунок ТОВ ІТС №1138 відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (код банку 354347).

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що картки зі зразками підписів та відбитків печаток, а також відомості про рух грошових коштів за період часу з 26.10.2011 р. по 01.01.2013 р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів для проведення відповідних криміналістичних експертиз, з можливістю їх вилучення за період з 26.10.2011 р. по 01.01.2013 р.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (код 14360570), що має юридичну адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку №1138, що належить ТОВ ІТС і відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (код банку 354347) за період часу з 26.10.2011 р. по 01.01.2013 р.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (код 14360570), а саме - оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ТОВ ІТС під час відкриття вищевказаного розрахункового рахунку № 1138, що належить ТОВ ІТС і відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (код банку 354347), з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5