Провадження №1-кс/127/9543/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001908 від 22.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання кредиту використав підроблену довідку про доходи, подавши її до відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

У результаті проведених слідчих дій, у даному кримінальному проваджені встановлено, що 23.02.2007 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який був розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з однієї сторони, та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 0101/0207/88-017, а з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іпотечний договір б/н, зареєстрований в реєстрі за № 1061 від 23.02.2007 року, на підставі яких останнє, на забезпечення виконання основного зобов`язання (а саме кредитного договору із ОСОБА_5 ) передало в іпотеку належне йому на праві власності майно, а саме: вбудовані приміщення, що знаходяться в АДРЕСА_3 . Для отримання кредиту в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було надано довідки про доходи з місця роботи - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ) за вих. №№ 48 від 15.02.2008 р., 18 від 06.01.2009 р., 52 від 21.02.2007 р.. Однак, відповідно до рапорту о/у СДСБЕЗ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , фактично діяльність не здійснює, а згідно з інформацією з інтернет-сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відомості відсутні.

28.11.2012 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по вищевказаним кредитному та іпотечному договорам, на підставі чого відбулося відступлення права вимоги та замінено кредитора у зобов`язанні, внаслідок чого відбулося відступлення права вимоги та замінено кредитора у зобов`язанні та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » набуло права на всі суми, одержані від боржника на виконання грошової вимоги.

На виконання умов вищевказаних договорів Банк передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документи кредитної справи, які підтверджують дійсність та наявність прав грошових вимог до боржників по заборгованостям, право вимоги по яким відступлено, а також є необхідними для пред`явлення вимоги до боржника. Серед таких документів є заяви-анкети для надання кредиту з додатками, та довідки про отримання доходів, які підтверджують фінансову інформацію щодо кожного з боржників.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 зазначив, що на вищевказаний предмет іпотеки з моменту їх оформлення, та для виконання основного зобов`язання (а саме кредитного договору, який укладався між ОСОБА_4 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приватними нотаріусами було накладено заборону на відчуження. Також ОСОБА_6 повідомив, що в процесі перевірки достовірності отриманої фінансової інформації, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виник сумнів щодо дійсності довідок про доходи, які надав ОСОБА_4 .. Так, в процесі здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » своєї діяльності стало відомо, що фактично ОСОБА_5 в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не працював, а саме СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було створено за ініціативи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою видачі фізичним особам довідок про доходи, які в подальшому використовувались для отримання кредитів, а саме СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час фактичної діяльності не здійснюють. ОСОБА_5 в свою чергу жодного платежу для погашення заборгованості не здійснив, а також зв`язатися з ним неможливо на контактні номери телефонів останній не відповідає, а вказані кредитний та іпотечний договори ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено умисно, без наміру повернути отримані кошти.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх посадових осіб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі звільнених, а також осіб, які могли діяти та вчиняти правочини за дорученням СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з метою перевірки показів свідків.

В свою чергу, в ході досудового розслідування на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 28.04.2014 року здійснено тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи, та, серед іншого, вилучено оригінали Довідок про заробітну плату за вих. № 52 від 21.02.2007р., № 48 від 15.02.2008 р., № 18 від 06.01.2009 р., які подавалися ОСОБА_4 до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання кредиту та які є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_3 ), а також у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, так як є підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надатислідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_3 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: