Справа № 464/3269/15-к
пр.№ 1-кс/464/941/15
У Х В А Л А
22.04.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
В С Т А Н О В И В:
21.04.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 09.03.2015 року до Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що невідома особа 09.03.2015 року близько 14 години 50 хвилин вчинила проти неї шахрайські дії, чим завдала матеріальної шкоди. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2015 року ОСОБА_4 вирішила купити кота породи «Британський висловухий» на інтернет порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшовши номер телефону продавця, ОСОБА_4 зателефонувала до нього, останній назвався ОСОБА_5 . У телефонному режимі, обоє узгодили умови відправки кота, його вартість. В подальшому, ОСОБА_5 , відправив смс-повідомлення, якому був вказаний номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить останньому, на який ОСОБА_4 мала перерахувати грошові кошти у сумі 1205 грн. Близько 14 години 50 хвилин 09.03.2015 року по АДРЕСА_1 через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 перерахувала гроші у сумі 1205 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого на протязі декількох годин остання телефонувала до нього, однак він на дзвінки не відповідав, та жодної інформації про кота не надав. Посилаючись на те, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком, мають суттєве значення самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка становить банківську таємницю.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000683 заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа 09.03.2015 року близько 14 години 50 хвилин по АДРЕСА_1 вчинила проти неї шахрайські дії, чим завдала матеріальної шкоди, зареєстрована в ЄРДР 09.03.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати працівникам Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення, в яких містяться відомості про те, чи дійсно рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , коли цей рахунок був відкритий, де саме цей рахунок був відкритий, чи знімались кошти з вищевказаного банківського рахунку, з вказанням сум та дат зняття готівки; у разі зняття будь якої грошової суми із рахунку, надати інформацію про місце зняття та особу. Інформацію по руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , вказати за період часу з 09 березня 2015 року по даний час.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Схівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 у.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: