Справа № 638/1607/15-к
Провадження № 1-кс/638/320/15
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів)
17 лютого 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку-рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
19.12.2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана під час досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила в кінці 2013 року вона побачила об`яву,в газеті про продаж лікарських препаратів від гіпертонії вирішила замовити їх. В середині 2014 року їй подзвонив чоловік з номеру НОМЕР_1 , який повідомив,що він з Департаменту захисту населення і повідомив,що ліки були підроблені і всім потерпілим будуть виплачені гроші. Для цього необхідно перерахувати 1100 грн. на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та після цього її пообіцяли повернути гроші та сказали,що заплатять за моральну шкоду. 12.12.2014 року ОСОБА_5 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_2 перерахували кошти в сумі 1100 грн. на рахунок НОМЕР_2 .
15.12.2014 року подзвонив ОСОБА_7 с номеру НОМЕР_3 ,який сказав,що він з Департаменту по захисту населення. І повідомив,що свої гроші потерпіла отримає, якщо вона внесе кошти на військовий збір в сумі 3560 грн. через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 на номер карти № НОМЕР_4 через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в відділенні яке розташоване за адресою на майдані Свободи 5 в місті Харкові Тетерядченко перевела 3560 грн.
16.12.2014 року їй на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_5 подзвонила ОСОБА_9 з номеру НОМЕР_6 і сказала,що вона з Контрольно-ревізійного управління і повідомила,що необхідно перерахувати кошти в сумі 4390 грн. на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 . Їй повідомили ,якщо вона сьогодні перерахує цю суму ,то їй повернуться її гроші в сумі 24 тис. грн. В цей же день їй подзвонила ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_3 яка сказала,що вона є начальником ревізійного управління з номеру і повідомила,що потерпілій не перерахували гроші тому,що потрібно ще перерахувати 5760 тис. грн. ОСОБА_5 пішла вПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і перерахувала кошти на ім`я ОСОБА_8 на карту НОМЕР_7 . Гроші на карту № НОМЕР_8 потерпілої так і не надійшли.
Потерпіла ОСОБА_11 подзвонила ОСОБА_12 на номер НОМЕР_3 і спитала де її гроші, на що та їй відповіла,що потрібно перерахувати ще 5400 грн. на ім`я ОСОБА_13 на благодійні потреби на номер карти НОМЕР_9 .Карпова сказала,що через 2 години кошти будуть зараховані на карту ОСОБА_5 № НОМЕР_8 але гроші не були зараховані.
30.12.2014 року потерпілій ОСОБА_5 на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_14 з номеру НОМЕР_10 і сказав,що сьогодні останній день для уплати 10 тис. грн. І сказав,що якщо я не заплачу,то мої гроші в сумі 55 тис. підуть на благодійність.
Таким чином, швидке повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідна інформація,яка знаходиться у операторів.
Зважаючи на те,що інформацію не можливо отримати і іншій спосіб та є вірогідність її знищення,орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації,яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок абонента,надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг,їх тривалість маршрутів передавання з метою встановлення інформації про споживач телекомунікаційних послуг,як на теперішній час а також на момент скоєння кримінального правопорушення користувалися послугами мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 та НОМЕР_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ,а також отримання інформації від ПрАТ» ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вхідні та вихідні дзвінки на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , з вказівкою номерів телефонів та адрес реєстрації або знаходження абонентів,яким дзвонили або які дзвонили на вказаний номер в період часу з 12.12.2014 рік по час отримання інформації від операторів.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представники вказаних операторів до суду не з`явились та не повідомив причини неявки.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».
Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
надати тимчасовий доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з номерів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , з наданням номерів телефонів,адрес їх реєстрації, а при технічній можливості надати місця знаходження абонентів,які дзвонили на вказаний номер із зазначенням номерів телефонів а також адреси реєстрації абонентів або їх IMEI телефонів, в період часу з 12.12.2014 року по час отримання інформації від операторів а також отримання інформації від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вхідні та вихідні дзвінки на номер потерпілої НОМЕР_15 ,
з вказівкою номерів телефонів та адрес реєстрації або знаходження абонентів,яким дзвонили або які дзвонили на вказаний номер, в період часу з 12.12.2014 року по час отримання інформації від операторів.
Строк дії ухвали до 17.03.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

17 лютого 2015 року року м. Харків