Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

04 червня 2014 року Справа № 608/1291/14-к

Номер провадження1-кс/608/230/2014

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторін кримінального провадження: прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000046 від 09 серпня 2013 року.

В клопотанні слідчий вказав, що ОСОБА_5 , житель с. Пробіжна Чортківського району, у період з 29 липня 2010 року і по даний час ухиляється від виконання рішень суду про стягнення з нього на користь фізичних осіб та держави грошових коштів на загальну суму понад 1 000 000 гривень.

На даний час протиправне діяння ОСОБА_5 кваліфіковане за ч.1 ст. 382 КК України, за ознаками: умисне невиконання рішень суду, що набрали законної сили.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно з`ясувати, чи вживав ОСОБА_5 якихось заходів для виконання даних судових рішень і чи був у нього намір та фактична можливість їх виконати. Для цього потрібно отримати інформацію про його заробітки та доходи у вище вказаний проміжок часу (у період з 29 липня 2010 року і по сьогоднішній день).

У матеріалах кримінального провадження є акт звірки по клієнту ОСОБА_5 у період часу з 1 січня 2010 року по 3 квітня 2014 року, виданий дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із змісту цього документу вбачається, що ОСОБА_5 отримував у вказаному підприємстві ряд грошових коштів, що підтверджується фактичними даними, зафіксованими у наступних видаткових касових ордерах:

1) ГР 04050-002 від 4 травня 2010 року на суму 6000 гривень;

2) ГР 06050-002 від 6 травня 2010 року на суму 4000 гривень;

3) ГР 08050-002 від 8 травня 2010 року на суму 3000 гривень;

4) ГР 11050-003 від 11 травня 2010 року на суму 8000 гривень;

5) ГР 20050-002 від 20 травня 2010 року на суму 10000 гривень;

6) ГР 25050-007 від 25 травня 2010 року на суму 5000 гривень;

7) ГР 26050-012 від 26 травня 2010 року на суму 10000 гривень;

8) ГР 28050-008 від 28 травня 2010 року на суму 6000 гривень;

9) ГР 05060-002 від 05 червня 2010 року на суму 12000 гривень;

10) ГР 05070-003 від 05 липня 2010 року на суму 4000 гривень;

11) ГР 07070-003 від 07 липня 2010 року на суму 2000 гривень;

12) ГР 09070-002 від 09 липня 2010 року на суму 2000 гривень;

13) ГР 12070-006 від 12 липня 2010 року на суму 2000 гривень;

14) ГР 31070-002 від 31 липня 2010 року на суму 10000 гривень;

15) ГР 04090-003 від 04 вересня 2010 року на суму 5000 гривень;

16) ГР 25090-001 від 25 вересня 2010 року на суму 2000 гривень;

17) ГР 02100-002 від 02 жовтня 2010 року на суму 15000 гривень;

18) ГР 09120-002 від 09 грудня 2010 року на суму 5000 гривень;

19) ГР 13120-003 від 13 грудня 2010 року на суму 1000 гривень;

20) ГР 15120-001 від 15 грудня 2010 року на суму 6000 гривень;

21) ГР 17120-002 від 17 грудня 2010 року на суму 6000 гривень;

22) ГР 20120-002 від 20 грудня 2010 року на суму 6000 гривень;

23) ГР 31120-004 від 31 грудня 2010 року на суму 6000 гривень;

24) ГР 03011-002 від 03 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

25) ГР 08011-002 від 08 січня 2011 року на суму 3500 гривень;

26) ГР 10011-003 від 10 січня 2011 року на суму 2000 гривень;

27) ГР 20011-006 від 20 січня 2011 року на суму 1500 гривень;

28) ГР 21011-002 від 21 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

29) ГР 22011-001 від 22 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

30) ГР 24011-002 від 24 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

31) ГР 28011-007 від 28 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

32) ГР 29011-002 від 29 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

33) ГР 31011-004 від 31 січня 2011 року на суму 7000 гривень;

34) ГР 05021-001 від 05 лютого 2011 року на суму 4500 гривень;

35) ГР 07021-001 від 07 лютого 2011 року на суму 7000 гривень;

36) ГР 15021-003 від 15 лютого 2011 року на суму 7000 гривень;

37) ГР 18021-001 від 18 лютого 2011 року на суму 2000 гривень;

38) ГР 01031-004 від 01 березня 2011 року на суму 8000 гривень;

39) ГР 17031-002 від 17 березня 2011 року на суму 2000 гривень;

40) ГР 02041-002 від 02 квітня 2011 року на суму 5000 гривень;

41) ГР 05041-003 від 05 квітня 2011 року на суму 4000 гривень;

42) ГР 15041-006 від 15 квітня 2011 року на суму 3000 гривень;

43) ГР 16041-003 від 16 квітня 2011 року на суму 5000 гривень;

44) ГР 21041-002 від 21 квітня 2011 року на суму 2000 гривень;

45) ГР 02051-001 від 02 травня 2011 року на суму 9000 гривень;

46) ГР 06051-004 від 06 травня 2011 року на суму 1500 гривень.

У зв`язку із цим, з метою перевірки фактичних даних, які зафіксовані у вище вказаному акті звірки, з`являється необхідність долучити до матеріалів досудового розслідування належним чином завірені копії згаданих видаткових касових ордерів, адже у кожному із них повинен бути наявний підпис ОСОБА_5 , який би засвідчував той факт, що даний громадянин дійсно отримував грошові кошти.

Вказана інформація міститься у документах вище згаданого підприємства і, у відповідності до положень ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Ці документи містять в собі інформацію, яка, згідно з положеннями п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, становить комерційну таємницю, у зв`язку із чим є охоронюваною законом, однак, іншим чином отримати дані про суми грошових коштів, сплачених ОСОБА_5 дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні даної процесуальної дії.

Слідчий СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої перебувають речі та документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча, належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи відповідно вимог ст. ст. 135, 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а також заслухавши думку слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена в клопотанні інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено, що є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_1 ; відомості, що знаходяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ для розкриття злочину, при цьому іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про отримання ОСОБА_5 грошових коштів від даного підприємства:

1) ГР 04050-002 від 4 травня 2010 року на суму 6000 гривень;

2) ГР 06050-002 від 6 травня 2010 року на суму 4000 гривень;

3) ГР 08050-002 від 8 травня 2010 року на суму 3000 гривень;

4) ГР 11050-003 від 11 травня 2010 року на суму 8000 гривень;

5) ГР 20050-002 від 20 травня 2010 року на суму 10000 гривень;

6) ГР 25050-007 від 25 травня 2010 року на суму 5000 гривень;

7) ГР 26050-012 від 26 травня 2010 року на суму 10000 гривень;

8) ГР 28050-008 від 28 травня 2010 року на суму 6000 гривень;

9) ГР 05060-002 від 05 червня 2010 року на суму 12000 гривень;

10) ГР 05070-003 від 05 липня 2010 року на суму 4000 гривень;

11) ГР 07070-003 від 07 липня 2010 року на суму 2000 гривень;

12) ГР 09070-002 від 09 липня 2010 року на суму 2000 гривень;

13) ГР 12070-006 від 12 липня 2010 року на суму 2000 гривень;

14) ГР 31070-002 від 31 липня 2010 року на суму 10000 гривень;

15) ГР 04090-003 від 04 вересня 2010 року на суму 5000 гривень;

16) ГР 25090-001 від 25 вересня 2010 року на суму 2000 гривень;

17) ГР 02100-002 від 02 жовтня 2010 року на суму 15000 гривень;

18) ГР 09120-002 від 09 грудня 2010 року на суму 5000 гривень;

19) ГР 13120-003 від 13 грудня 2010 року на суму 1000 гривень;

20) ГР 15120-001 від 15 грудня 2010 року на суму 6000 гривень;

21) ГР 17120-002 від 17 грудня 2010 року на суму 6000 гривень;

22) ГР 20120-002 від 20 грудня 2010 року на суму 6000 гривень;

23) ГР 31120-004 від 31 грудня 2010 року на суму 6000 гривень;

24) ГР 03011-002 від 03 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

25) ГР 08011-002 від 08 січня 2011 року на суму 3500 гривень;

26) ГР 10011-003 від 10 січня 2011 року на суму 2000 гривень;

27) ГР 20011-006 від 20 січня 2011 року на суму 1500 гривень;

28) ГР 21011-002 від 21 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

29) ГР 22011-001 від 22 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

30) ГР 24011-002 від 24 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

31) ГР 28011-007 від 28 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

32) ГР 29011-002 від 29 січня 2011 року на суму 6000 гривень;

33) ГР 31011-004 від 31 січня 2011 року на суму 7000 гривень;

34) ГР 05021-001 від 05 лютого 2011 року на суму 4500 гривень;

35) ГР 07021-001 від 07 лютого 2011 року на суму 7000 гривень;

36) ГР 15021-003 від 15 лютого 2011 року на суму 7000 гривень;

37) ГР 18021-001 від 18 лютого 2011 року на суму 2000 гривень;

38) ГР 01031-004 від 01 березня 2011 року на суму 8000 гривень;

39) ГР 17031-002 від 17 березня 2011 року на суму 2000 гривень;

40) ГР 02041-002 від 02 квітня 2011 року на суму 5000 гривень;

41) ГР 05041-003 від 05 квітня 2011 року на суму 4000 гривень;

42) ГР 15041-006 від 15 квітня 2011 року на суму 3000 гривень;

43) ГР 16041-003 від 16 квітня 2011 року на суму 5000 гривень;

44) ГР 21041-002 від 21 квітня 2011 року на суму 2000 гривень;

45) ГР 02051-001 від 02 травня 2011 року на суму 9000 гривень;

46) ГР 06051-004 від 06 травня 2011 року на суму 1500 гривень.

Надати слідчому слідчого відділу Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , які містять в собі дані, що підтверджують факти отримання ОСОБА_5 цих грошових коштів, із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1