П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2012 Справа №1915/9007/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Чайковської М.В.

та прокурора Ковальчук Р.Я.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в м. Тернополі, подання т.в.о. начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на витребовування даних (предметів), що характеризують діяльність установи,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області з поданням, погодженим із заступником прокурора Тернопільської області Гулевським Г. про надання дозволу на витребовування документальних матеріалів у ТОВ НВФ Інтеграл (, юридична та фактична адреса: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 28), що стосуються фінансово-господарської діяльності.

Ознайомившись з поданням т.в.о. начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У провадженні відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБ України в Тернопільській області знаходиться оперативно-розшукова справа № 1226, заведена за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для здійснення оперативно-розшукових заходів за справою є одержані, зареєстровані і перевірені у встановленому законом порядку матеріали щодо протиправних дій з боку службових осіб Тернопільської філії ПАТ Промінвестбанк, ТОВ НВФІнтеграл(, м. Тернопіль) та ТОВ Інтеграл(, м. Тернопіль), які за наявними даними, попередньо зорганізувавшись у стійке обєднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів повязаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, в порушення вимог Національного банку України, Цивільного та Господарського кодексів України, внутрішньої нормативно-правової бази ПАТ Промінвестбанкздійснили заволодіння грошовими коштами банківської установи в особливо великих розмірах.

Згідно отриманих даних, протягом 2005-2011рр. службові особи Тернопільської філії ПАТ Промінвестбанкза попередньою змовою з службовими особами ТОВ НВФ Інтегралта ТОВ Інтеграл, шляхом укладання удаваних кредитних угод та подання до банківської установи недостовірних відомостей стосовно реальної вартості заставного майна, здійснювали перерахування кредитних коштів на рахунки вищезазначених субєктів господарювання.

У подальшому під виглядом виконання зобовязань за укладеними фіктивними цивільно-правовими угодами, перераховували вказані грошові кошти на рахунки вітчизняних та іноземних субєктів господарювання з метою переведення їх в готівку та привласнення.

В результаті реалізації зазначених операцій банківській установі нанесено збитків у розмірі понад 24 млн. грн.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, запобігання несанкціонованого знищення документальних матеріалів (носіїв інформації), а також отримання даних та предметів, які можуть бути використані у розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, суд вважає, що необхідно надати дозвіл на витребовування документальних матеріалів у ТОВ НВФ Інтеграл (, юридична та фактична адреса: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 28), що стосуються фінансово-господарської діяльності.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 178, 179, 183 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання т.в.о. начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на витребовування даних (предметів), що характеризують діяльність установи задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам відділу контр розвідувального захисту економіки Управління СБ України в Тернопільській області на витребовування документальних матеріалів у ТОВ НВФ Інтеграл (, юридична та фактична адреса: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 28), що стосуються фінансово-господарської діяльності, а зокрема:

- документальних матеріалів які стали підставою для отримання кредитних коштів за договорами 03-461 від 02.09.2005р. та 03-1/6 від 28.01.2008р. у Тернопільській філії ПАТ Промінвестбанк;

- кредитні договори 03-461 від 02.09.2005р. та 03-1/6 від 28.01.2008р. укладені з Тернопільською філією ПАТ Промінвестбанк та відповідні договори застави;

- документальні матеріали щодо використання отриманих в кредит у Тернопільській філії ПАТ Промінвестбанк коштів за договорами 03-461 від 02.09.2005р. та 03-1/6 від 28.01.2008р.;

- документальних матеріалів щодо переданого в заставу Тернопільській філії ПАТ Промінвестбанк майна відповідно до кредитних договорів 03-461 від 02.09.2005р. та 03-1/6 від 28.01.2008р.;

- укладених договорів з резидентами та нерезидентами щодо закупівлі товарів та надання послуг за період протягом 2005 2011 років;

- митні декларації, товаро-транспорні накладні та інші документальні матеріали які вказують на ввіз на територію України товарів за період протягом 2005 2011 років;

- договори укладені з працівниками товариства щодо надання поворотної фінансової допомоги та договори щодо надання працівником товариству поворотної фінансової допомоги за період протягом 2005 2011 років.

Головуючий суддяОСОБА_2