УХВАЛА
Справа № 126/3681/15-к

Провадження № 1-кс/126/762/2015

"20" листопада 2015 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Бершадського району Вінницької області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання прокурора прокуратури Бершадського району Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :
19.11.2015 року в провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Бершадського району Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому прокурор просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати уповноважену особу надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку та банкоматів, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відео спостереження або фото фіксацію з камер спостереження банкоматів на яких здійснювалась операція по даній картці, із копіюванням вказаного відеозапису або фото фіксацій на цифровий носій інформації, із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, вказати хто здійснював будь-які операції по даній кредитній картці, номера карток або рахунків, на які було здійснено перевід коштів з даної картки із зазначенням повної інформації про дані картки або рахунки та повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказані рахунки.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000808 від 21.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В клопотанні прокурор вказує, що в ході розслідування кримінального провадження стало відомо, що 17.10.2015 року ОСОБА_6 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Бершадь перерахував кошти загальною сумою 9200 грн. чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який відрекомендувався працівником магазину, на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в якості передплати за купівлю та доставку міні трактора МТ-15 "Добриня", однак останній на телефонні дзвінки не відповідає та трактора не доставлено. Під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 та про рух грошових коштів по даній банківській картці. В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність вивчити зазначену інформацію, яка підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення злочину. Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення таких відомостей, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути змінені або знищені.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст. 107 КПК України клопотань про застосування технічних засобів фіксування від учасників процесуальної дії не надходило.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , приймаючи до уваги, що вказані відомості у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора прокуратури Бершадського району Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку та банкоматів, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відео спостереження або фото фіксацію з камер спостереження банкоматів на яких здійснювалась операція по даній картці, із копіюванням вказаного відеозапису або фото фіксацій на цифровий носій інформації, із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, вказати хто здійснював будь-які операції по даній кредитній картці, номера карток або рахунків, на які було здійснено перевід коштів з даної картки із зазначенням повної інформації про дані картки або рахунки та повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказані рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1