Справа № 712/1906/13-к
Провадження № 1кс/712/659/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 1-го класу ОСОБА_1, слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ПАТ Банк Восток, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, б. 24, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку прокурора Шляхова А.В. та слідчого Глембоцького А.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 20.11.2012 по підозрі ОСОБА_3 у незаконному заволодінні коштами резервного фонду державного бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службовому підробленні документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, під час освоєння в 2010 році ТОВ Фінансова компанія Інтекс м. Севастополь коштів резервного фонду державного бюджету в сумі понад 15 млн. грн., виділених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Шевченківського національного заповідника у м. Каневі, директор зазначеного товариства ОСОБА_3 виготовив та надав в Головне Управління капітального будівництва Черкаської ОДА акти приймання виконаних підрядних робіт ф.Кб-2в та довідки ф.Кб-3 про їх вартість, на загальну суму 15263146,80 грн. в які, з метою незаконного заволодіння коштами резервного фонду державного бюджету, вніс неправомірно застосовані відомчі ресурсні елементні кошторисні норми ВБН Д.2.2-218-045-200, неправильні розцінки до певних видів робіт і коефіцієнти до норм витрат праці робочих-будівельників.

Загалом, у період серпня-грудня 2010 року, за виконання вищевказаних будівельно-монтажних робіт, з рахунку ГУКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ Фінансова компанія Інтекс на підставі договору будівельного підряду № 1 від 29.07.2010 та вище вказаних фіктивних довідок ф.КБ-3 і актів ф.Кб-2в, було перераховано 15 262 178,4 грн., частиною з яких, в сумі 5 664 255,93 грн. ОСОБА_3, являючись одночасно директором та одним із засновників ТОВ Фінансова компанія Інтекс, незаконно заволодів та використав на власні потреби і на потреби вказаного товариства не повязані із виконанням вищевказаних будівельних робіт.

У ході досудового розслідування встановлено, що гранітну плитку і клей, які використовувалися під час робіт із благоустрою, що проходили на території Тарасової гори у серпні-жовтні 2010 року в рамках державної програми, спрямованої на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Шевченківського національного заповідника у м. Каневі, ТОВ Фінансова компанія Інтекс було придбано у ПП Техпром СТ на підставі договору купівлі-продажу від 03.08.2010 та специфікацій до нього. Загальна вартість вказаних будівельних матеріалів склала більше 2 млн. грн.

ПП Техпром СТ в свою чергу придбало гранітну плитку і клей у ПП Опт Торг Інвест (ОКПО 37085404, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, б. 129) на підставі договору купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей № Т-01 від 08.06.2010 ЗП. Так, грошові кошти за вказані будівельні матеріали були перераховані з банківського рахунку № 8604, відкритому ПП Техпром-СТ у ПАТ Банк Восток на банківський рахунок № 8624, відкритому ПП Опт Торг Інвест у ПАТ Банк Восток.

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ПП Опт Торг Інвест № 8604 в період 01 липня 2009 року 31 грудня 2010 року з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до реєстраційних документів на підставі яких був відкритий вказаний банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству прослідкувати яке саме підприємство і по якій ціні продало ПП Опт Торг Інвест гранітну плитку і клей, які у подальшому були перепродані за кошти резервного фонду державного бюджету ТОВ Фінансова компанія Інтекс.

У відповідності зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року N 2121-III документи, тимчасовий доступ до яких клопоче отримати слідчий, становлять банківську таємницю, яка згідно вимог ст. 62 вказаного Закону України, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Заслухавши доводи прокурора і слідчого, які підтримали дане клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000003, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року N 2121-III слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ПАТ "Банк Восток" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, б. 24 документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по банківському рахунку ПП Опт Торг Інвест № 8624 в період 01 липня 2009 року 31 грудня 2010 року з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до реєстраційних документів на підставі яких був відкритий вказаний банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи).

Строк дії даної ухвали 1 місяць.

У разі невиконання даної ухвали ПАТ "Банк Восток" щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий