Справа № 592/9705/15-к
Провадження № 1-кс/592/3225/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 28.07.2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2015 року за №0000070 за фактом ухилення ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у 2014-2015 роках ухилився від сплати податків на загальну суму 3060000грн., що є особливо великим розміром.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, які надійшли від Al-Wasaq LTD (Jordan, Mkableyn, ІНФОРМАЦІЯ_5 -( НОМЕР_8 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та знаходяться в контейнерах, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою ухилення від сплати податків та митних платежів в ІНФОРМАЦІЯ_6 надали вантажно-митні декларації, рахунки-фактури, інвойси та інші документи в які внесено завідомо неправдиві відомості, щодо коду товару та вартості товарно-матеріальних цінностей.

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, проведення товарознавчих експертиз, приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження товарно-матеріальних цінностей, які імпортувалися підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на митну територію України з іншими кодами товарів необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до контейнерів, в яких знаходяться товарно-матеріальні цінності, що надійшли від Al-Wasaq LTD (Jordan, Mkableyn, ІНФОРМАЦІЯ_5 -( НОМЕР_8 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документів, а саме: вантажно-митних декларацій з додатками, рахунків-фактур, пакувальних листів, актів приймання-передачі вантажів, актів митного огляду, товарно-супровідних документів, платіжних документів, контрактів з додатками, договорів комісії з додатками та всіх інших документів, які стосуються здійснення митного оформлення даних вантажів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- речі і документи з правом їх вилучення, які є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: контейнери, які надійшли від Al-Wasaq LTD (Jordan, Mkableyn, ІНФОРМАЦІЯ_5 -( НОМЕР_8 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в яких знаходяться товарно-матеріальні цінності, що імпортувалися підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на митну територію України у 2015 році, а також документи, а саме: вантажно-митні декларації з додатками, рахунки-фактури, пакувальні листи, акти приймання-передачі вантажів, акти митного огляду, товарно-супровідні документи, платіжні документи, контракти з додатками, договори комісії з додатками та всі інші документи, які стосуються здійснення митного оформлення даних вантажів у 2015 році, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1