У Х В А Л А
24 грудня 2014 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у січні 2008 року отримали у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " кредит у розмірі 18,5 млн. доларів. У подальшому між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено ряд додаткових угод у відповідності до яких термін погашення кредиту наступив 30.09.2009 року. Отримані кредитні кошти у подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») використали у фінансово-господарській діяльності підприємства таким чином, що це як наслідок призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, виникнення у підприємства заборгованості та неспроможності виконати свої кредитні зобов`язання.
У подальшому, на початку 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») подали заяву про визнання вказаного товариство банкрутом до Господарського суду Рівненської області, яким вказане товариство визнано банкрутом.
Для цілей здійснення фінасово-господарської діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період 2008-2014 років використовували банківські рахунки, що були відкриті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 . Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2006 році отримало у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитні кошти та кредитні зобов`язання виконало шляхом задоволення вимог передачею у власність землі, що перебувала у іпотеці.
Покликаючись на те, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріалів кредитної справи та інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль, долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали кредитної справи та інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль, долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- матеріалів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДР НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), щодо отримання кредиту у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучити їх завірені копії, зокрема:
- кредитних угод, кредитних договорів, договорів про надання кредитних ліній, додаткових угод, які укладалися між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), іпотечних договорів, договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, позовних заяв та рішень суддів про стягнення заборгованості із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), постанов ДВС про відкриття виконавчих проваджень, заяв про визнання грошових вимог кредитора, розрахунків заборгованості за кредитними договорами та інших документів, які містяться у кредитній справі.
Документів щодо надходження та списання (зняття) коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль, долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучити на паперовому та магнітному (електронному) носіях, зокрема:
- виписки про рух коштів, щодо їх надходження та списання по вказаних рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв юридичних та фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків, з якими проведені операції за період з 01.01.2006 р. по 04.12.2013 р.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1