Справа № 214/9133/15-к
1-кс/214/1079/15
У Х В А Л А
іменем України
25 грудня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0003261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0003261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. 16.11.2015 року до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 16.11.2015 року в 13.46 годин шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15110 гривень 16 копійок, які знаходились на банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 , тим самим спричинивши їй матеріальний збиток на вищевказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона має карткуПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 16.11.2015 року їй на мобільний телефон подзвонила невідома дівчина на ім`я ОСОБА_6 , яка представилася співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала збільшити ліміт кредитної картки. ОСОБА_5 погодилась. Зі слів вищевказаної співробітниці банку, ОСОБА_5 з метою нібито збільшення кредитного ліміту потрібно було виконати деякі банківські операції за допомогою терміналу самообслуговування. Після цього, ОСОБА_5 підійшовши до терміналу, розташованого по АДРЕСА_2 , почала слідувати вказівкам вищевказаної співробітниці банку, а саме здійснювати банківські операції. Дані операції ОСОБА_5 здійснювала не усвідомлюючи їх суті, тобто вона чітко виконала вказівки дані по мобільному телефону співробітницею банку. Провівши операції, ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 14529 гривень, при цьому термінал самообслуговування видав чек, в якому було вказано, що грошові кошти в сумі 14529 гривень (загальна сума з відсотками становила 15110 гривень 16 копійок) переведено на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 ,відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
Крім того потерпілою надано копію довідки, отриманої нею у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вказано перелік банківських операцій, які здійснювалися за вказаним рахунком, однак потерпіла пояснює, що вона не усвідомлювала на момент здійснення даних операцій суті своїх дій та не бажала здійснювати дані операції.
Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

-первинних документів, які були заповнені власником рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.)

-документів що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 15.11.2015 року по 17.11.2015 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення);

-документів що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 15.11.2015 року по 17.11.2015 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення);

-матеріалів фото та відео зйомки особи, яка здійснювала банківські операції по вказаних вище рахунках за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування в період часу з 15.11.2015 року по 17.11.2015 року включно;

-документів з інформацією про те, хто саме зі співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.11.2015 року до 16.11.2015 року включно заходив в базу даних банку з метою перегляду інформації профілю власника банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані матеріалимають суттєве значення по справі і може бути підтвердженням вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України у відношенні ОСОБА_5 .

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Слідчий в судовому засіданні дане клопотання підтримала, просить для повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, відшукання доказів, надати тимчасовий доступ до документів та речей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , просить право тимчасового доступу до вищевказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати оперуповноваженому СКП Саксаганського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

В судове засідання представник банку, у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не прибув, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Дозволити тимчасовий доступ додо речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

- первинних документів, які були заповнені власником рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.);

- документів що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 15.11.2015 року по 17.11.2015 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення);

- документів що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 15.11.2015 року по 17.11.2015 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення);

- матеріалів фото та відео зйомки особи, яка здійснювала банківські операції по вказаних вище рахунках за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування в період часу з 15.11.2015 року по 17.11.2015 року включно;

- документів з інформацією про те, хто саме зі співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.11.2015 року до 16.11.2015 року включно заходив в базу даних банку з метою перегляду інформації профілю власника банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати оперуповноваженому СКП Саксаганського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1