Рівненський міський суд Рівненської області
Справа № 1-495/11
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2011 року м.Рівне.

Рівненський міський суд в складі судді Бердія М.А.,

при секретарі Сахарик М.В.,

з участю прокурора Станкевича О.В.,

обвинуваченої ОСОБА_1,

захисника обвинуваченої ОСОБА_1-ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому попередньому судовому засіданні в м. Рівне кримінальну справу про обвинувачення:

-ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м Рівне, громадянка України, українки, ІНФОРМАЦІЯ_2, розлученої, працюючої приватним підприємцем, проживаючої за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, не судимої, - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. З ст.358 КК України, суд

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що вона, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання документу, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає право чи звільняє від обов'язків, з метою особистого подальшого використання завідомо підробленого документа, 01 лютого 2008 року, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери в м. Рівне, документи, що засвідчують особу ОСОБА_3 та довідку про доходи №-4 від 31 січня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді лицювальника-плиточника приватного підприємства "Монтажбуд, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 17516 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" без номера від 01 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 18 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_4 та довідку про доходи №-4 від 31 січня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що остання працювала на посаді регіонального представника в м. Рівне приватного підприємства "Монтажбуд", де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 31300 гривень, де від її імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 052190721 від 26 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 18 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери в м. Рівне, документи, що засвідчують особу ОСОБА_5 та довідку про доходи №-2 від 18 лютого 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді завскладу Рівненського факультету державної академії кадрів, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 17000 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 052111442 від 18 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 18 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_6 та довідку про доходи №-6 від 13 лютого 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді водія-експедитора приватного підприємства "Монтажбуд, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 19900 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 49612064 від 18 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 18 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що

засвідчують особу ОСОБА_7 та довідку про доходи №-4 від 14 лютого 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що остання працювала старшого майстра приватного підприємства "Монтажбуд", де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 19740 гривень, де від її імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 047374647 від 18 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 26 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують ОСОБА_8 та довідку про доходи №-10 від 01 лютого 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що остання працювала на посаді завгоспа приватного підприємства "Монтажбуд, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 13900 гривень, де від її імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд" без номера від 01 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії. вона ж. 26 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_9 та довідку про доходи №-4 від 22 лютого 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді завідуючого складу запчастин ТзОВ "Компанія Брассіка'-, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 27500 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052189641 від 26 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 26 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_10 та довідку про доходи №-5 від 22 лютого 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді водія-експедитора ТзОВ "Компанія Брассіка", де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 31800 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052176599 від 26 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 26 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують ОСОБА_11 та довідку про доходи №-21 від 25 лютого 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді інженера-будівельника приватного підприємства "Монтажбуд, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 30900 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 052133608 від 26 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 26 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_12 та довідку про доходи №-3 від 22 лютого 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді зам. головного інженера ТзОВ "Компанія Брассіка", де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 30040 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052198492 від 26 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 26 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів. маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ

Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що

засвідчують особу ОСОБА_13 та довідку про доходи №-2 від 22 лютого 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді водія-експедитора ТзОВ "Компанія Брассіка", де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 33000 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052128042 від 26 лютого 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 04 березня 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_14 та довідку про доходи №-3 від 03 березня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що остання працювала на посаді програміст/а-менеджера ТзОВ "Компанія Брассіка", де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 25500 гривень, де від її імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052179779 від 04 березня 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 7000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 04 березня 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_15 та довідку про доходи №-31 від 04 березня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді інженера-технолога приватного підприємства "Албена", де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 27100 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052152104 від 04 березня 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 04 березня 2008 року, діючи з корисливих мотивів,

маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що

засвідчують особу ОСОБА_16 та довідку про №-26 від 04 березня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді техніка-електромонтажера приватного підприємства "Албена", де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 29300 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052151732 від 04 березня 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 04 березня 2008 року, діючи з корисливих мотивів,

маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери. документи, що

засвідчують особу ОСОБА_17 та довідку про доходи №-5 від 03 березня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді водія-експедитора ТзОВ "Компанія Брассіка", де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 31700 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052198523 від 04 березня 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 04 березня 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_18 та довідку з завідомо неправдивою інформацією І щодо обсягів виручки від реалізації товарів, робіт та послуг за період 01.07.2007 року по 31.12.2007 року суб"єкта підприємницької діяльності ОСОБА_18, де від його імені ОСОБА_19 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052140694 від 04 березня 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 04 березня 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що

засвідчують особу ОСОБА_20 та довідку про доходи №-2 від 03 березня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді інженера-електромеханіка ТзОВ "Компанія Брассіка", де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 29300 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052183376 від 04 березня 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 7000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 04 березня 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_21 та довідку про доходи №-2&^ід 04 березня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що остання працювала на і посаді зам. директора приватного підприємства "Албена", де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 32900 гривень, де від її імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 052181084 від 04 березня 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 04 березня 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк'". що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_22 та довідку про доходи №-4 від 03 березня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді зам. начальника господарської частини ТзОВ "Компанія Брассіка", де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 29600 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052172367 від 04 березня 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 7000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 11 березня 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_23 та довідку про доходи №-26 від 04 березня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що остання працювала на посаді економіста-бухгалтера приватного підприємства "Албена'*, де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 28400 гривень, де від її імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 052181191 від 11 березня 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 11 березня 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання підробленого документу, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери, документи, що засвідчують особу ОСОБА_24 та довідку про доходи №-14 від 04 березня 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на водія-експедитора приватного підприємства "Албена", де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 31200 гривень, де від його імені ОСОБА_1 уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 052123008 від 11 березня 2008 року, за яким вона отримала кредитну картку на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 18 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів. маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, подала до Рівненського відділення ЗАТ Комерційного банку „ПриватБанк", що в будинку №-60 по вул. Ст. Бандери. документи, що засвідчують особу ОСОБА_5 та довідку про доходи №-2 від 18 лютого 2008 року з завідомо неправдивою інформацією, що останній працював на посаді завскладу Рівненського факультету державної академії кадрів, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 17000 гривень, де від імені ОСОБА_5

вона уклала договір кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 052111442 від 18 лютого 2008 року, за яким вона шляхом обману отримала та обернулана свою користь кредитні кошти в розмірі 10000 гривень, що знаходились на рахунку у вказаном) банку, чим спричинила майнових збитків ЗАТ Комерційному банку "Приватбанк" на указану суму.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 358 КК України, як використання завідомо

підробленого документа та ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

31 березня 2011 року в попередньому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_19 надала до суду письмове клопотання, яке підтримала в судовому засіданні про закриття відносно неї кримінальної справи на підставі ст. 1 Закону України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року, який набрав чинності 26 грудня 2008 року, в якому зазначила, що вона дає згоду на застосування до неї вище зазначеного Закону.

Прокурор не заперечує проти звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченої ОСОБА_19 на підставі вище зазначеного Закону України «Про амністію» та закриття провадження у кримінальній справі.

Суд, заслухавши обвинувачену, її захисника, прокурора, дослідивши характеризуючі матеріали на обвинувачену приходить до наступного:

Обвинувачена ОСОБА_19 вчинила інкриміновані їй злочини, які є злочинами невеликої тяжкості, в період лютого-березня 2008 року, тобто да набрання чинності Законом України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року і вперше, раніше не судима, і до неї раніше амністія не застосовувалася, має на утриманні малолітню дочку ОСОБА_25. ІНФОРМАЦІЯ_4, проти застосування до неї амністії не заперечує і просить суд застосувати до неї Закон України «Про амністію».

Відповідно до п. «в» ст. 1, ст.. 6,9,12,14 Закону України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року, який набрав чинності з 26 грудня 2008 року, п. 4 ч. 1 ст. 6 КПК України, підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, а справа закриттю, особи які вчинили злочини до набрання чинності Законом України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року , які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, які не позбавлені батьківських прав, і які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, і які не заперечують проти застосування до них амністії.

За вище названих обставин обвинувачена ОСОБА_1 підпадає під дію Закону України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року, а тому підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а справа закриттю.

Заявлений у справі цивільний позов ЗАТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_19 по відшкодуванню матеріальної шкоди в розмірі 169 863,78 грн., підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а тому його слід залишити без розгляду.

Амністія не звільняє від обов'язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду, який покладено на винну особу вироком або рішенням суду.

Речові докази по справі, які знаходяться в матеріалах справи, а саме: Заява на отримання кредитної картки на суму 10000 гривень № 048417285 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-2 від 18 лютого 2008 року видана Рівненським факультетом державної академії кадрів на ім'я ОСОБА_5 з інформацією про те, що він працював на посаді завскладу, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 17000 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_5 на 3-х аркушах; копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно на 1-му аркуші; анкета на ім'я ОСОБА_5 на 1-му аркуші; перевірочний лист на ім'я ОСОБА_5 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 052111442 від 18 лютого 2008 року на 1-му аркуші, кредитна картка "Оо1с1Сагс1"№322915.

Заява на ім"я ОСОБА_12 від 26.02.2008 року на отримання кредитної картки на суму 10000 гривень № 052198492 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-3 від 22 лютого 2008 року видана ТзОВ "Компанія Брасіка" на ім"я ОСОБА_12 з інформацією про І те, що він працював на посаді зам. головного інженера, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 30040 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_1) на ім"я ОСОБА_12 на 4-х аркушах: анкета на ім"я ОСОБА_12 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052111402 від 22 лютого 2008 року на 1-му аркуші; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_12 на 1-му аркуші:

Заява на ім"я ОСОБА_6 від 18.02.2008 року на отримання кредитної картки на суму 8000 гривень № 49612064 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-6 від 13 лютого 2008 року видана приватним підприємством "Монтажбуд" на ім"я ОСОБА_6 з інформацією про те, що він працював на посаді водія-експедитора, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 19900 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду(НОМЕР_2) на ім"я ОСОБА_6 на 4-х аркушах; копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно на 1-му аркуші; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_6 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_6 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 052144860 від 18 лютого 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_14 від 04.03.2008 року на отримання кредитної картки на суму 7000 гривень № 052179779 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-3 від 03 березня 2008 року видана ТзОВ "Компанія Брасіка" на ім'"я ОСОБА_14 з інформацією про те, що вона працювала на посаді програміста-менеджера, де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 25500 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду 5) на ім"я ОСОБА_14 на 4-х аркушах; анкета на ім"я ОСОБА_14 на 1-му аркуші; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_14 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052176649 від 04 березня 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_13 від 26.02.2008 року на отримання кредитної картки на суму 10000 гривень № 052128042 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-2 від 22 лютого 2008 року видана ТзОВ "Компанія Брасіка" на ім"я ОСОБА_13 з інформацією про те, що він працював на посаді водія-експедитора, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 33000 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_3) на ім"я ОСОБА_13 на 4-х аркушах; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_13 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_13 на 1-му аркуші: довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052190746 від 26 лютого 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_7 від 18.02.2008 року на отримання кредитної картки на суму 10000 гривень № 047374647 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-4 від 14 лютого 2008 року видана приватним підприємством "Монтажбуд" на ім"я ОСОБА_7 з інформацією про те, що вона працювала на посаді старшого майстра, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 19740 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду(НОМЕР_4) на ім"я ОСОБА_7 на 4-х аркушах; копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно на 1-му аркуші; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_7 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_7 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 047791123 від 18 лютого 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_3 від 01.02.2008 року на отримання кредитної картки на суму 10000 гривень без номера на 1-му аркуші; довідка про доходи №-4 від 31 січня 2008 року видана приватним підприємством "Монтажбуд" на ім"я ОСОБА_3 з інформацією про те, що він працював на посаді лицювальника-плиточника, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 17516 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду(НОМЕР_5) на ім"я ОСОБА_3 на 4-х аркушах; копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно на 1-му аркуші; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_3 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_3 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" без номера від 08 лютого 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_10 від 26.02.2008 року на отримання кредитної картки на суму 10000 гривень № 052176599 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-5 від 22 лютого 2008 року видана ТзОВ "Компанія Брасіка" на ім"я ОСОБА_10 з інформацією про те, що він працював на посаді водія-експедитора, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 31800 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_6) на ім"я ОСОБА_10 на 4-х аркушах; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_10 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_10 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052151647 від 26 лютого 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_15 від 04.03.2008 року на отримання кредитної картки на суму 8000 гривень № 052152104 на 1-му аркуші; довідка про доходи Л2-31 від 04 березня 2008 року видана приватним підприємством "Албена" на ім"я ОСОБА_15 з інформацією про те, що він працював на посаді інженера-технолога, де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 27100 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_7) на ім"я ОСОБА_15 на 2-х аркушах; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052152124 від 26 березня 2008 року на 1-му аркуші; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_15 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_15 на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_16 від 04.03.2008 року на отримання кредитної картки на суму 8000 гривень № 052151732 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-26 від 04 березня 2008 року видана приватним підприємством "Албена" на ім"я ОСОБА_16 з інформацією про те, що він працював на посаді техніка-електромонтажера, де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 29300 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_8) на ім"я ОСОБА_16 на 2-х аркушах; анкета на ім"я ОСОБА_16 на 1-му аркуші; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_16 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052151706 від 04 березня 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_17 від 04.03.2008 року на отримання кредитної картки на суму 8000 гривень № 052198523 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-5 від 03 березня 2008 року видана ТзОВ "Компанія Брасіка" на ім"я ОСОБА_17 з інформацією про те, що він працював на посаді водія-експедитора, де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 31700 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_9) на ім""я ОСОБА_17 на 4-х аркушах; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_17 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_17 на 1-му аркуші: довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні'" Лл° 052193674 від 04 березня 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_18 від 04.03.2008 року на отримання кредитної картки на суму 8000 гривень № 052140694 на 1-му аркуші; довідка про обсяг виручки від реалізації товарів, робіт та послуг за період 01.07.2007 року по 31.12.2007 року; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_10) на ім"я ОСОБА_18 на 2-х аркушах; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_18 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_18 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052148226 від 04 березня 2008 року на 1-му аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_4 від 26.02.2008 року на отримання кредитної картки на суму 10000 гривень № 052190721 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-4 від 31 січня 2008 року видана приватним підприємством "Монтажбуд" на ім"я ОСОБА_4 з інформацією про те, що вона працювала на посаді регіонального представника в м. Рівне, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 3 1300 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_11) на ім"я ОСОБА_4 на 4-х аркушах; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_4 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_4 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-клуб" № 052181105 від 26 лютого 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_22 від 04.03.2008 року на отримання кредитної картки на суму 7000 гривень № 052172367 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-4 від 03 березня 2008 року видана ТзОВ "Компанія Брасіка" на ім"я ОСОБА_22 з інформацією про те, що він працював на посаді зам. начальника господарської частини, де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 29600 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_12) на ім"я ОСОБА_22 на 2-х аркушах; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_22 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_22 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052144855 від 04 березня 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_11 від 26.02.2008 року на отримання кредитної картки на суму 10000 гривень № 052133608 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-21 від 25 лютого 2008 року видана приватним підприємством "Монтажбуд" на ім"я ОСОБА_11 з інформацією про те, що він працював на посаді інженера-будівельника, де за період часу з серпня

2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 30900 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду(НОМЕР_13) на ім"я ОСОБА_11 на 4-х аркушах; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_11 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_11 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки Універсальна Голд-міні" №052152093 від 26 лютого 2008 року на 1 -му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_23 від 11.03.2008 року на отримання кредитної картки на суму 8000 гривень № 052181191 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-26 від 04 березня 2008 року видана приватним підприємством "Албена" на ім"я ОСОБА_23 з інформацією про те, що вона працювала на посаді економіста-бухгалтера, де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 28400 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_14) на ім"я ОСОБА_23 на 3-х аркушах; анкета на ім"я ОСОБА_23 на 1-му аркуші; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_23 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052181151 від 04 березня 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я Стоць ого ОСОБА_26 від 11.03.2008 року на отримання кредитної картки на суму 8000 гривень № 052123008 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-14 від 04 березня 2008 року видана приватним підприємством "Албена" на ім"я ОСОБА_24 з інформацією про те, що він працював на посаді водія-експедитора, де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 31200 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_15) на ім"я ОСОБА_24 на 2-х аркушах; анкета на ім"я ОСОБА_24 на 1-му. аркуші; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_24 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052183435 від 11 березня 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_20 від 04.03.2008 року на отримання кредитної картки на суму 7000 гривень № 052183376 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-2 від 03 березня 2008 року видана ТзОВ "Компанія Брасіка" на ім"я ОСОБА_20 з інформацією про те, що він працював на посаді інженера-електромеханіка, де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 29300 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_16) на ім"я ОСОБА_20 на 4-х аркушах; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_20 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_20 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052181141 від 04 березня 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_8 від 01.02.2008 року на отримання кредитної картки на суму 8000 гривень без номера на 1-му аркуші; довідка про доходи №-10 від 01 лютого 2008 року видана приватним підприємством "Монтажбуд" на ім"я ОСОБА_8 з інформацією про те, що вона працювала на посаді завгоспа, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 13900 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_17) на ім"я ОСОБА_8 на 4-х аркушах; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_8 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_8 на 1-му аркуші; Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд" без номера від 08 лютого 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_9 від 26.02.2008 року на отримання кредитної картки на суму 10000 гривень № 052189641 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-4 від 22 лютого 2008 року видана ТзОВ "Компанія Брасіка" на ім"я ОСОБА_9 з інформацією про те,що він працював на посаді завідуючим складом запчастин, де за період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 27500 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_18) на ім"я ОСОБА_9 на 4-х аркушах; перевірочний лист на ім"я ОСОБА_9 на 1-му аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_9 на 1му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052128053 від 26 лютого 2008 року на 1-му аркуші;

Заява на ім"я ОСОБА_21 від 04.03.2008 року на отримання кредитної картки на суму 8000 гривень № 052181084 на 1-му аркуші; довідка про доходи №-28 від 04 березня 2008 року видана приватним підприємством "Албена" на ім"я ОСОБА_21 з інформацією про те, що вона працювала на посаді зам. директора, де за період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 32900 гривень на 1-му аркуші; копія паспорта та ідентифікаційного коду (НОМЕР_19) на ім"я ОСОБА_21 на 1-у аркуші; анкета на ім"я ОСОБА_21 на 1-му аркуші;перевірочний лист на ім"я ОСОБА_21 на 1-му аркуші; довідка про умови кредитування з використанням кредитки "Універсальна Голд-міні" № 052128014 від 04 березня 2008 року на 1-му аркуші; - зберігаються в матеріалах кримінальної справи № 80/13-08, виділеної по факту вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 358 ч. 1 КК України, і яка знаходиться в провадженні СВ Рівненського МВ УМВС україни в Рівненській області, залишити в матеріалах справи.

Судові витрати по справі, які складаються з витрат на проведення судово-технічної експертизи документів в розмірі 412 грн. 80 коп., відповідно до вимог ст..ст. 91,92 КПК України віднести на рахунок держави.

Відповідно до ст.ст. 237 ч. 1 п. 2, 248 КПК України при наявності обставин, передбачених ст. 6 КПК України, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 1,6,9,12,14 Закону України «Про амністію», від 12 грудня 2008 року, який набрав чинності 26 грудня 2008 року, ст. 6 ч. 1 п.4, 237,248 КПК України, 86 КК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинені нею злочини, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. З ст.358 КК України, на підставі п. «в» ст.. 1 Закону України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року, який набрав чинності 26 грудня 2008 року.

Провадження у справі закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1, підписку про невиїзд скасувати.

Заявлений у справі цивільний позов залишити без розгляду.

Речові докази залишити в матеріалах справи.

Судові витрати віднести на рахунок держави.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляцію до Апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_27