ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7339/15-к
провадження 1кс/201/4650/2015
У Х В А Л А
08 травня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000004 від 14 січня 2015 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
08 травня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 14.01.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами в період з 2014 року по теперішній час на території м. Дніпропетровська, без дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності, організовано процес з виробництва, зберігання та збуту підакцизних товарів лікеро-горілчаних виробів, з відсутністю марок акцизного податку, реалізовуючи їх у подальшому до торгівельних мереж м. Дніпропетровська, та окремим споживачам як не облікований товар.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи тобто організатори, до своєї незаконної діяльності залучають ряд осіб, які здійснюють безпосередню доставку продукції до різноманітних торгівельних та розважальних закладів м. Дніпропетровська та області.

Також було встановлено, що за побажанням покупців здійснюють наклеювання на підакцизні товари іноземного виробництва підроблені марки акцизного збору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб фальсифікована алкогольна продукція реалізовується у торгівельні мережі м. Дніпропетровська та окремим споживачам, в тому числі через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (elitochka.com.ua), який розташований в приміщенні торгівельного центру «Leto», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глобинська, б. 2 (колишня адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, б. 43).

Крім того, фальсифікована алкогольна продукція зберігається, відвантажується та реалізується із транспортних засобів в різних місцях на території м. Дніпропетровська та області.

07.05.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ), було проведено обшук, в ході якого встановлено та вилучено ряд алкогольної продукції, речей та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (колишня адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: експрес накладні Нової Пошти №2495, №4305, №3338, №0070, №2970, №3593, №9294, №3595, №0911, №9439, №8167, №2168, №1739, №1511, №1175, №0650, №0364, №9787, №6055, №7865, №235, №8438, №8715, №8977, №9255, №9474, №9694, №9985, №0195, №0464, №0727, №0901, №1139, №1601, №1992, №2199, №2495; видаткова накладна №РН-0024446 від 04.05.2015; видаткова накладна б/н від 14.04.2015; стікери експрес Нової Пошти на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 (Київ), ОСОБА_10 (Харків); рахунок-фактура №СФ-0000893 від 15.04.2015, акт №ОУ-0000164 здачі-приймання робіт; накладна б/н від 29.04.2015; ноутбук «ASUS» сіро-чорного кольору Model X51RL №83N0AS00020909A; мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 S/N НОМЕР_2 ; сім картка «Life» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Lenovo Р780» - IMEI 1 НОМЕР_4 ; IMEI 2 НОМЕР_5 ; S/N НОМЕР_6 (11); сім картка «Київстар» № НОМЕР_7 ; мicro SD картка на 16 GB «Team» - MMBTR16GUBCA-ME; горілка Jelzin 3 літри 36 шт.; горілка Finlandia 2 літри 180 шт.; горілка Absolut 1 літр 1 шт.; горілка Blavod 1 літр 1 шт.; віскі Chivas Regal 1 літр 5 шт.; віскі Bushmiles 1 літр 1 шт.; віскі Red Lebel 1 літр 2 шт.; віскі Jeak Daniels 1 літр 1 шт.; віскі Ballantines 1 літр 3 шт.; віскі Glen Grant 0,7 літра 3 шт.; віскі Laundens 1 літр 1 шт.; віскі White Horse 1 літр 1 шт.; віскі Grants 1 літр 2 шт.; віскі Hankey Bannister 1 літр 34 шт.; віскі Cardnu 0,7 літра 1 шт.; ром Bacardi 1 літр 1 шт.; ром Havana Club 0,7 літра -1 шт.; ром Captain Morgan 1 літр -5 шт.; ром Captain Morgan 1 літр -5 шт.; ром Captain Morgan 0,7 літра -3 шт.; ром Pyrat 0,7 літра 2 шт.; ром Stron 80 1 літр 1 шт.; ром Myerss 1 літр 1 шт.; ром Matusalem 0,7 літра 1 шт.; бренді Imperator Napoleon V.S.O.P. 1 літр 2 шт.; бренді Chevalier 1 літр 4 шт.; бренді Black Velvet - 1 літр 7 шт.; лікер Benedictine 0,7 літра 3 шт.; лікер Baileys 1 літр 2 шт.; лікер Baileys 0,5 літра 1 шт.; лікер Mozart 0,7 літра 1 шт.; лікер Frangelico 0,7 літра 1шт.; лікер Unicum 1 літр 1 шт.; лікер Sheridan 0,7 літра 1 шт.; лікер Sheridan 1 літр 2 шт.; лікер Branca Menta 1 літр 5 шт.; лікер Malibu 1 літр 3 шт.; лікер Chartreuse 0,7 літра 1 шт.; текіла Jase Cueruo 1 літр 1 шт.; текіла Sauza 1 літр 3 шт.; текіла Montezuma 1 літр 1 шт.; абсент Vinsent 1 літр 2 шт.; бурбон Jim Beam 1 літр 17 шт.; ігристе вино (шампанське) Martini 0,75 літра 10 шт.; ігристе вино Fragolino 0,7 літра 82 шт.; коньяк Metaxa 1 літр 1 шт.; кашаса Pitu 1 літр 1 шт.

Слідчий суддя ОСОБА_1