печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7412/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

1 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо реєстраційних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення цих документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб на протязі 2013-2014 років визнавали переможцями за результатами конкурсних процедур та укладали відповідні договори на придбання товарів робіт та послуг за бюджетні кошти з тими суб`єктами господарювання, які погоджувались перерахувати та перераховували на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Загалом за указаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_2 у порушення вимог ст. 17 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», яка забороняє органам державної влади одержувати від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуги та майно, отримано у якості благодійної допомоги 50,1 млн. грн.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться ці документи, не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання щодо надання дозволу на здійснення вилучення документів, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо реєстраційних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цим рахункам за період із 01.01.2013 до 31.03.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- копію юридичної справи про відкриття цих реєстраційних рахунків;

- контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/7412/14-к

Прим. 2 - слідчий групи слідчих Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Копія Державна казначейська служба України

Виконавець: ОСОБА_1

3.04.2014