Справа № 404/392/15-к
Номер провадження 1-кс/404/85/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0001451 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2013 року за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001451, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено 27.02.2013 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про те, що в період з 05.11.2011 року по 07.11.2011 року в АДРЕСА_1 за місцем розташування філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлені особи шляхом обману, отримали від ОСОБА_5 , 140620 кг., зерна кукурудзи, на суму загальну суму 210930 грн., та обернули її на свою користь, після чого з місця скоєння злочину зникли.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що в селі в нього є земельні паї що належать йому, його дружині, братові та тещі, кожен з яких по 3,58 га, загальною площею 17,9 га. Восени в 2011 році ОСОБА_5 на вищезазначених земельних паях засіяв зерно кукурудзи. Потім наймав працівників ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Крім ОСОБА_5 в селі вирощуванням зерна займається знайомий ОСОБА_11 , він має також земельні паї та вирощував кукурудзу. Ще до збору зерна ОСОБА_5 приїздив до ОСОБА_11 та спілкувався з ним та цікавився куди можна здати зерно кукурудзи. В ході розмови ОСОБА_11 сказав, що він здає зерно ОСОБА_12 , а також надав його мобільний телефон. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_12 та домовився, що здасть останньому вирощене зерно кукурудзи. В ході розмови вони відразу домовилися про ціну зерна, яка становила 1500 грн., за одну тону. ОСОБА_12 та ОСОБА_5 домовилися, що гроші за зерно останній отримає на протязі трьох днів після здачі зерна. Крім цього ОСОБА_12 пояснив, що всі питання про порядок здачі зерна ОСОБА_5 потрібно обговорювати та вирішувати з ОСОБА_11 . Потім в період з 5-7 листопада 2011 року ОСОБА_5 грузив зерно з комбайну на автомобілі який наймав ОСОБА_11 , а саме намази водія ОСОБА_13 , д/н НОМЕР_1 та причіп НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 . У зв`язку з тим що ОСОБА_5 була потрібна ще одна машина, то водій ОСОБА_13 , порадив ще одного водія ОСОБА_14 , д/н НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 . 05.11.2011 року вищевказані водії здійснили по одній поїздці в м. Кіровоград на ІНФОРМАЦІЯ_2 , де й завантажили зерно кукурудзи. Згідно накладної № 7 від 05.11.2011 року водій ОСОБА_15 відвантажив на елеваторі 28 900 кг. зерна кукурудзи, про що свідчить на зворотній частині підписи працівників елеватору ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Згідно накладної № 7 від 05.11.2011 року водій ОСОБА_18 відвантажив на КХП № 1 36,240 кг., про що свідчать підписи працівників елеватору. Згідно накладної № 8 від 05.11.2011 року водій ОСОБА_14 , відвантажив на елеваторі 37, 200 кг., зерна кукурудзи про що свідчать підписи працівників елеватору. 07.11.2011 року водій ОСОБА_14 , здійснив ще одну поїздку та завіз до КХП № 1 згідно накладної № 1 та відвантажив 38, 280 кг., зерна кукурудзи про що свідчать підписи працівників елеватору ОСОБА_16 та Ковтун. Розрахунок з водіями ОСОБА_15 та ОСОБА_18 проводив ОСОБА_11 , а з водієм ОСОБА_14 , розрахувався ОСОБА_5 коштами які надав ОСОБА_11 , в сумі 15800,00 грн. Після того як минуло три дні та не отримавши грошей за зерно, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_12 , на мобільний телефон та запитав у нього де кошти які він обіцяв за зерно, на що ОСОБА_12 відповів що необхідно зачекати. Точний термін отримання грошей та причину затримки він не повідомляв. Після чого ОСОБА_5 звертався до ОСОБА_11 , та запитував де гроші за зерно, на що останній відповів, що в ОСОБА_12 , на даний час немає грошей. Крім того ОСОБА_11 казав, що ОСОБА_12 невідомі ОСОБА_11 особи винні гроші та ще не розрахувалися з ним. Також на початку лютого 2012 року представник ОСОБА_5 ОСОБА_19 , особисто зустрічався в м. Олександрія з ОСОБА_12 , в присутності його товариша ОСОБА_20 , який в усній розмові пообіцяв повернути грошові кошти за зерно кукурудзи, після чого в телефонному режимі повідомив, що розраховуватися за зерно він не буде.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дане зерно , яке належить ОСОБА_5 було ввезене на ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , по товарно-транспортним накладним на яких стояла печать ПП « ОСОБА_21 ». В ході проведення слідчих дій було встановлено, що довірена особа ПП « ОСОБА_21 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 , (ЄРДРПОУ НОМЕР_6 ), свідоцтво № НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 11.11.2011 року переоформила зерно кукурудзи вагою 698,933 тони на ПП « ОСОБА_22 ».

Слідчий також зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому і необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної та звітної частини облікової справи платника ПП « ОСОБА_21 ».

Заслухавши старшого слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-12) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної та звітної частини облікової справи платника ПП « ОСОБА_21 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки вищезазначені документи необхідні для встановлення осіб, які заснували товариство та працювали в даному товаристві.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційної та звітної частини облікової справи платника ПП « ОСОБА_21 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали визначити до 22 лютого 2015 року.

Роз`яснити начальнику Павлоградської Міжрайонної Державної Податкової Інспекції, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1