Справа № 210/2735/13-к
Провадження № 1-кс/210/419/13
У Х В А Л А

"19" квітня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області _Валуєва В.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 26.03.2013 року.

Службові особи дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" () в період з 01.01.2006 року по 16.11.2010 року шляхом безпідставної передачі майна третім особам, прийняття нераціональних управлінських рішень, в внаслідок бездіяльності щодо вжиття заходів по захисту майнових інтересів підприємства, довели підприємство до стійкої неплатоспроможності та подальшого банкрутства, чим завдали матеріальної шкоди кредиторам на суму 1 366839,16 грн., що перевищує 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так, досудовим слідством встановлено, що директор дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" () ОСОБА_3 передав в оренду основні засоби підприємства колишньому комерційному директору дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" () ОСОБА_4 Окрім того, умисно не проходив технічний огляд автотранспорту та в подальшому зняв його з обліку та реалізував. Таким чином, до нераціональних управлінських рішень, внаслідок яких вказана юридична особа була доведена до банкрутства, в тому числі, відносяться операції по передачі в оренду та відчуження основних засобів підприємства на користь третіх осіб.

В ході досудового розслідування, встановлено, що службовими особами дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" () в Харківській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя, 10, було відкрито рахунок №- 0452 (українська гривня), який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в тому числі в фінансово-господарських взаємовідносинах щодо передачі в оренду та відчуження основних засобів підприємства на користь третіх осіб, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину, а дані, які в них містяться вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Харківської обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя, 10.

Зазначені документи складають банківську таємницю, яка охороняється законом та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження і проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000056 від 26.03.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1. задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (), що знаходяться у володінні в Харківської обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя, 10 а саме: до обліково-реєстраційних юридичних справ дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" () на паперовому носії (на електронному носії), по рахунку який було відкрито в Харківській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 351016, №- 0452 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2012 року, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції, .

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Харківської обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя, 10 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

7.Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Суддя: ОСОБА_5