Справа № 615/298/14-к
У Х В А Л А
08.05.2014 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Валківського РВ ГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №000779 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
05.05.2014 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського РВ ГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 31.10.2013 року, ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов оголошення щодо продажу трактору МТЗ 892. Зв`язавшись з власником вказаного трактору останній попрохав перерахувати частину грошових коштів на його рахунок для переоформлення та доставки вказаного трактору, після чого ОСОБА_5 перерахував повну суму за купівлю трактора в сумі 49 тис. грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , але по теперішній час, а ні грошових коштів, а ні трактора ОСОБА_5 не отримав.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо даних ОСОБА_6 , які в обов`язковій формі надаються до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час оформлення рахунку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягу кримінального провадження №000779, матеріали досудового розслідування були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2013 року. (а.с. 4)

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 30.10.2013 року, ОСОБА_5 звернувся до Валківського РВ з завою з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період з 29.10.2013 р. по 30.10.2013 р. заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 49 тис. грн. шляхом зловживання його довірою. (а.с. 5-7)

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній підтвердив обставини зазначені в клопотанні слідчого. (а.с. 8-9)

Відповідно до квитанцій про перерахування грошових коштів, ОСОБА_5 перерахував на електронний рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 49000 грн. (а.с.10-11)

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять Охоронювану законом таємницю, якщо

сторона кримінального провадження, крім обставин передбачена ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами, довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати право тимчасового доступу до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю.

Враховуючі вищевикладене та те, що вказані речі мають значення речових доказів, керуючись статтями 131, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Валківського РВ ГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) лейтенанту міліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме:

- Інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_6 , а саме: документів, передбачених інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_6 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі клієнт-банк, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкетів-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя : О В. Товстолужський