Справа № 686/6987/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
07 квітня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, що 13.02.2015 року близько 20 годин невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , знявши данні кошти з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_2 заподіяно майнової шкоди на суму у 2100 гривень.
За даним фактом 21.02.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження грошові кошти були зняті з картки № НОМЕР_1 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_2 (UAH), а саме 13.02.2015 року.
У зв`язку з цим виникла необхідність, в з`ясуванні як, хто і куди перерахував грошові кошти із картки ОСОБА_2 , та кому належить рахунок на який було перераховано вказані грошові кошти у сумі 2100 гривень.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_2 (UAH) за 13.02.2015 року.
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , чи у регіональному відділену:
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_2 (UAH), в період часу з 00:00 год. до 24:00 год. 13.02.2015 року, із зазначенням власника карткового рахунку, та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували грошові кошти із вказаної картки (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 13.02.2015 року - 15.02.2015 року із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_2 (UAH), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою
АДРЕСА_2 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 07 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1