печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Кужель А.Є.

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кужель А.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

18 листопада 2013р. до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Кужель А.Є., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні банку Bank Hapoalim Branch 780, розташованого за адресою: 45 Itzkhak Sade str., Tel Aviv, Israel.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначила, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, що упродовж 2011-2012 років службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, достовірно знаючи, що на виконання Державної програми КПКВ 2401010 з Державного бюджету України виділятимуться кошти для закупівлі послуг з видалення твердих відходів, виявлених на території України, з метою заволодіння бюджетними коштами вступили у злочинну змову зі службовими особами компанії "S. I. Group Consort Ltd." (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), організували визначення зазначеної компанії переможцем процедури закупівель вказаних послуг і уклали з компанією "S. I. Group Consort Ltd." ряд договорів про надання послуг із видалення твердих відходів, за умовами яких компанія "S. I. Group Consort Ltd." зобов'язалася протягом 2011-2012 років провести роботи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них.

Слідчий зазначила що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні банку Bank Hapoalim Branch 780, розташованого за адресою: 45 Itzkhak Sade str., Tel Aviv, Israel.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні банку Bank Hapoalim Branch 780, розташованого за адресою: 45 Itzkhak Sade str., Tel Aviv, Israel, оскільки Головним слідчим управлінням МВС України підготовлено клопотання до компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги, в рамках якої планується отримати вказані документи, з метою підтвердження фактів проведення взаємні фінансово-господарські відносини між компаніями "S. I. Group Consort Ltd." і "MARITA SHIPPING LTD.", в тому числі розрахунки за послуги з перевезення пестицидів з України, встановити вартість наданих послуг з метою визначення обґрунтованості вартості послуг, які надавала компанія "S. I. Group Consort Ltd." Міністерству екології та природних ресурсів України, а також визначити рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом компанією "S. I. Group Consort Ltd." від Міністерства екології та природних ресурсів України і перерахованих в подальшому на рахунок компанії "MARITA SHIPPING LTD.", в тому числі їх можливе обготівкування, і встановлення осіб, якими були отримані грошові кошти, контрагентів компанії, на рахунки яких було перераховано кошти, а також осіб, які уповноважені від імені компанії "MARITA SHIPPING LTD." розпоряджатися коштами.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Кужель А.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Кужель А.Є. або

за запитом про правову допомогу компетентним органам Держави Ізраїль тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їхніх копій, які перебувають у володінні банку Bank Hapoalim Branch 780, розташованого за адресою: 45 Itzkhak Sade str., Tel Aviv, Israel, а саме до таких документів:

1. Банківської юридичної справи компанії "MARITA SHIPPING LTD.".

2. Договорів між компанією "MARITA SHIPPING LTD." і банком Bank Hapoalim на банківське обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

3. Заяв від компанії "MARITA SHIPPING LTD." на відкриття банківського рахунку № 315626, IBAN № IL23-0127-8000-0000-0315-626 в банку Bank Hapoalim Branch 780.

4. Документів, наданих компанією "MARITA SHIPPING LTD." до банку Bank Hapoalim, що підтверджують повноваження керівників (уповноважених представників) компанії за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

5. Роздруківки руху грошових коштів (на паперовому носії) по рахунку № 315626, IBAN № IL23-0127-8000-0000-0315-626, відкритому в банку Bank Hapoalim Branch 780, за період з 01.01.2010 по 31.07.2013 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, призначень платежів, сум грошових коштів, назв контрагентів та банківських установ.

6. Документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів по рахунку № 315626, IBAN № IL23-0127-8000-0000-0315-626 за період з 01.01.2010 по 31.07.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку Bank Hapoalim Branch 780, розташованого за адресою: 45 Itzkhak Sade str., Tel Aviv, Israel надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 -- знаходиться в кримінальному провадженні № 757/25394/13-к

Прим. 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Кужель А.Є.

Копія - банку Bank Hapoalim Branch 780, розташованого за адресою: 45 Itzkhak Sade str., Tel Aviv, Israel

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.11.2013