печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Скрибка А.В., слідчого Козлова Д.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СОГ ГСУ МВС України Козлов Д.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП «Тай-Трейдінг» та згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на ім'я ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому були отримані невстановленими особами від імені ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки інших фізичних осіб відкритих у ПАТ «Фінексбанк» здійснювалось перерахування грошових коштів від різних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які в подальшому у касах ПАТ «Фінексбанк» були отримані невстановленими особами від імені наступних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 за період з 18.04.2012 по 31.08.2012 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 697 млн. грн., які надходили від ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) як повернення фінансової допомоги; ОСОБА_5 за період з 13.03.2012 по 28.03.2012 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 102 млн. грн., які надходили від ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) як повернення фінансової допомоги; ОСОБА_6 за період з 05.04.2011 по 04.08.2011 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 1,1 млрд. грн., які надходили від ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ) як повернення фінансової допомоги.

Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ "Міська Лілея" (код за ) по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили з розрахункового рахунку компанії ПП "Експопрофіт" (код 37267902), що також відкритий у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311.

Відповідно, після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Експопрофіт" (код 37267902) встановлено, що на його розрахунковий рахунок №6059, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк», грошові кошти надходили від підприємства ТОВ "Справа наша" (код 32877786) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме: № 26006471 відкритого у технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові (МФО 385350); № 0174 відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); № 01 відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281); №001 відкритого у ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ (МФО 319092).

Як вказує слідчий, для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у вище перелічених банківських установах необхідно вилучити оригінали документів щодо його клієнту, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, в подальшому виступати об'єктами експертних досліджень, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, та обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні можуть мати значення для з'ясування обставин, які підлягають доказуванню в кримінальній справі, а відтак вважаю можливим надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених матеріалів.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів документів, на які посилається слідчий, у клопотанні жодним чином не обґрунтована, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СОГ ГСУ МВС України капітану міліції Козлову Дмитру Миколайовичу, старшому лейтенанту міліції Перехрестенко Володимиру Миколайовичу, майору міліції Лєдовському Юрію Михайловичу, а також старшим оперуповноваженим в ОВС ГУБОЗ МВС України старшому лейтенанту міліції Шаповалу Валентину Олександровичу, старшому лейтенанту міліції Рядінському Єгору Олександровичу, тимчасовий доступ до всіх документів справи ТОВ "Справа наша" (код 32877786), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ (МФО 319092), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-а, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Справа наша" (код 32877786), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 001 (код валюти 643, 840, 978, 980); анкет клієнта банку ТОВ "Справа наша" (код 32877786) по його банківському рахунку № 001 (код валюти 643, 840, 978, 980) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 001 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Справа наша" (код 32877786) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 001 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Справа наша" (код 32877786) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 001 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Справа наша" (код 32877786), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття; всіх договорів та інших документів, укладеними ТОВ "Справа наша" (код 32877786) оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалось перерахування грошових коштів на його рахунку в банку та з указаного рахунку, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 001 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Справа наша" (код 32877786), з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16051/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СОГ ГСУ МВС України Козлову Д.М.

Слідчий суддя В.П. Кицюк