Провадження № 1-кс/554/451/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 січня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 29.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та привласнення нафтопродуктів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які фактично знаходяться в одному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно (без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства) щомісячно вивозять із загальнодержавного ІНФОРМАЦІЯ_4 (ділянка - Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари), які розробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнені з державних надр нафту та газовий конденсат у великих обсягах. В подальшому, не облікована сировина транспортується за підробленими документами, що виготовляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до міні нафтопереробних підприємств.

З метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виготовлений бензин транспортується для подальшої реалізації через мережі АЗС різних брендів, в тому числі під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (близько 120 АЗС на території України), підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Донецьк), службові особи якої координують та контролюють функціонування вищевказаної організованої протиправної діяльності.

Крім цього, вищевказаний протиправний механізм з розкрадання та реалізації корисних копалин також відслідковується на інших родовищах, що розробляються на території Полтавської області.

Таким чином, в період з 2014-2015 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафтогазоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли із загальнодержавного ІНФОРМАЦІЯ_4 (ділянка-Сарська, свердловини №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари) та інших родовищ, які розробляються на території Полтавської області, нафтогазоконденсатної суміші загальною кількістю близько 1700 тон, приблизна вартість якої становить 9 млн. 690 тис. грн.

Крім цього, встановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які безпосередньо організовують видобуток, відвантаження нафтопродукції та підготовку звітних даних, у тому числі звітної документації до дирекції підприємства, які постійно знаходяться в с. Сари Гадяцького району Полтавської області. Також з`ясовано, що останні щоденно звітують в телефонному режимі про видобуток копалин директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в т. ч. про кількість незаконно здобутої нафтосировини.

Згідно отриманої відповіді з ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий банківський рахунок № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), дата відкриття 09.06.2010, валюта «Українська гривня» розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № НОМЕР_7 (валюта Українська гривня), за період часу з 01.11.2014 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.11.2014 по теперішній час, та залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на момент винесення ухвали.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємця та за надання яких саме послуг з моменту його відкриття та по теперішній час, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_7 (валюта Українська гривня) за період часу з 01.11.2014 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- копій платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.11.2014 по теперішній час;

- залишку коштів по рахунку станом на момент винесення ухвали.

які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 пред`явити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1