печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

16.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та надати можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 15.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1540/9/26-15-16-01-06 від 10.06.2014, фінансових операцій, проведених за участю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань дотримання податкового законодавства в частині взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.06.2012 по 20.11.2012 рік встановлено, що шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємства з ознаками фіктивної діяльності, на загальну суму 6 652 800,00 грн. для подальшої реалізації вищевказаних товарів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що не мають статусу господарської операції, розрахунки за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ймовірно заволоділо коштами державного підприємства у розмірі 6 652 800, 00 грн.

Відповідно до інформації, що міститься у аналітичному дослідженні Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку євро) у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує на те, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку євро) у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунку та по 01.12.2014;

- документів, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по 01.12.2014 в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 працівниками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з дня відкриття рахунку та по 01.12.2014;

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по 01.12.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37492/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1