Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
05 серпня 2014 року Справа № 608/1830/14-к

Номер провадження1-кс/608/300/2014

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при участю секретаря ОСОБА_2 та сторін кримінального провадження: прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000040 від 03 липня 2014 року.

В клопотанні слідчий вказав, що невстановлені особи, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 46629,15 гривень, які згідно рішення Чортківського районного суду належать ОСОБА_5 і перебували на депозитних рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 у Чортківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у березні 2013 року він звернувся із позовом до Чортківського районного суду з приводу визнання за ним права власності на частину спільно нажитих у шлюбі грошових коштів, які знаходилися на депозитних рахунках його дружини ОСОБА_6 у Чортківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розгляду даної цивільної справи, суддя ОСОБА_7 виніс ухвалу про накладення арешту на згадані банківські рахунки і в подальшому задовольнив позовні вимоги ОСОБА_5 у повному обсязі та прийняв рішення на його користь. Після того, як було прийнято дане судове рішення, то хтось зняв всі грошові кошти із депозитних рахунків ОСОБА_6 у Чортківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незважаючи на те, що Чортківським районним судом було накладено арешт на ці рахунки.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, в тому числі показань потерпілого ОСОБА_5 , необхідно з`ясувати, хто, коли, де саме, на підставі чого та в якій сумі отримував грошові кошти з депозитних рахунків ОСОБА_6 у Чортківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 1 березня 2013 року і по даний час.

Вказана інформація міститься у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів по депозитних рахунках ОСОБА_6 не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а також заслухавши думку слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена в клопотанні інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено, що є підстави вважати, що згадані документи, можуть бути використані як доказ для розкриття злочину, при цьому іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по депозитних рахунках Сапіщук Стефанії Максимівної у період з 1 березня 2013 року і по даний час (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця, суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних депозитних рахунків, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати слідчому слідчого відділу Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі інформацію про те, чи надходила до даної банківської установи ухвала судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 про накладення арешту на депозитні рахунки ОСОБА_6 і яким чином склалося так, що із згаданих рахунків були отримані грошові кошти після надходження до банку цієї ухвали.

Надати слідчому слідчого відділу Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять у собі відеоінформацію проте, хто саме отримував вказані грошові кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя : (підпис)

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні № 0000040 від 03 липня 2014 року.

Суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано "______"_____________________2014 року.

Секретар: