н/п 1-кс/640/8183/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі прокурора Суходубова Д.В.,

слідчого Ребенка С.М.,

захисника ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенка С.М. у кримінальному провадженні № 0000051 від 23.11.2012р. про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружений, не працює, має малолітнього сина ОСОБА_3, 25.08.2012р.н., не судимий, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає за адресою: м. Харків. АДРЕСА_1,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, 06.03.1984р.н. у період з квітня по жовтень 2012р. вчиняв навмисні, у тому числі тяжкі злочини, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 на початку 2012р. в м. Харкові розробив план вчинення корисливих, особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами ПАТ «Ідея Банк» шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством), в великих розмірах, а також виготовлення та використання завідомо підроблених офіційних документів з цією метою.В період січня - квітня 2012р. ОСОБА_4 підшукав раніше йому знайомого директора та засновника приватного підприємства ППФ «СВВ», ОСОБА_5 та регіонального менеджера з кредитування ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_2, запропонувавши їм увійти до складу організованої групи та вчиняти разом з ним вищевказані незаконні дії, які, в свою чергу, схвалили зазначену пропозицію та дали свою згоду на участь у злочинних планах ОСОБА_4

Розроблений ОСОБА_4 злочинний план заволодіння коштами банку шляхом обману, а також виготовлення та використання завідомо підроблених офіційних документів, містив у собі:

укладання ППФ «СВВ» договору співпраці з ПАТ «Ідея Банк», з питань кредитування фізичних осіб, з метою маскування подальших злочинних дій організованої групи по заволодінню шахрайським шляхом грошовими коштами банку; залучення до вказаних злочинних дій працівника банку (регіонального менеджера) з метою його участі в шахрайських діях організованої групи; пошук паспортів та ідентифікаційних кодів громадян України, з метою їх подальшого використання без відома останні для оформлення кредитних угод з купівлі транспортних засобів за рахунок кредитних коштів ПАТ «Ідея Банк»; розміщення рекламних обяв в засобах масової інформації про надання послуг та допомоги в отриманні кредитів для купівлі транспортних засобів; технічне оснащення організованої групи, шляхом придбання засобів мобільному зв'язку та стартових пакетів операторів мобільному зв'язку, для їх наступного використання в злочинній діяльності; пошук в засобах масової інформації обяв про реалізацію легкових транспортних засобів іноземного виробництва з пробігом, для їх подальшого використання та продажу за документами ППФ «СВВ» під виглядом нових транспортних засобів без пробігу по завищеній вартості, з метою маскування подальших злочинних дій організованої групи по заволодінню шахрайським шляхом грошовими коштами банку; пошук громадян, які не мали офіційного місця роботи та достатніх доходів для отримання кредитів, або які знаходились в скрутному матеріальному становищі та не усвідомлювали і не були повідомлені членами організованої групи про їх злочинні наміри, з метою їх подальшого використання в шахрайських діях в якості позичальників ПАТ «Ідея Банк»; виготовлення на підставі отриманих копій або оригіналів паспортів та ідентифікаційних номерів громадян України, завідомо підроблених і недостовірних офіційних документів, які надають право на отримання кредиту, у тому числі: документів про реалізацію транспортних засобів підприємством ППФ «СВВ» фізичним особам; недостовірних гарантійних листів та специфікацій до транспортних засобів; довідок про доходи громадян, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; документів кредитних справ позичальників банку; приймання зазначених підроблених документів співробітником ПАТ «Ідея Банк» без належної ідентифікації клієнтів або за відсутності позичальника, у тому числі і без візуальної перевірки документів на наявність у них ознак підробки та інших невідповідностей вимогам нормативних документів банку чинному законодавству України; внесення до компютерної програми, яка використовувалася працівниками ПАТ «Ідея Банк» для оформлення та отримання згоди на видачу кредиту, а також пересилання за допомогою глобальної мережі «Інтернет» в головний офіс банку відомостей, у тому числі недостовірних, про громадян України, на дані яких планувалось оформити кредитні угоди, з метою отримання згоди на видачу кредиту; підтвердження членами організованої групи по телефону неправдивих даних про місце роботи та доходи, вказаних в довідках про доходи та анкетах громадян України, які виступали позичальниками ПАТ «Ідея Банк»; укладання договорів страхування транспортних засобів та оформлення нотаріальних довіреностей і заяв від імені громадян-позичальників, у тому числі на підставі даних завідомо підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; оформлення по вищевказаних підроблених документах кредитних справ позичальників ПАТ «Ідея Банк»; сплата першого внеску та комісій банку за кредитом, а також оплата страховки транспортного засобу, який був предметом договору застави, з метою маскування подальших злочинних дій організованої групи по заволодінню шахрайським шляхом грошовими коштами банку; отримання кредитів для купівлі транспортних засобів іноземного виробництва, шляхом перерахування кредитних коштів на розрахунковий рахунок ППФ «СВВ»; отримання готівкою коштів шляхом їх зняття керівником ППФ «СВВ» з розрахункового рахунку підприємства; подальший розподіл коштів між учасниками зазначених злочинних дій, та їх звернення на власну користь, без мети погашати в подальшому оформлені кредитні угоди.

Так, ОСОБА_6, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме коштами ПАТ «Ідея Банк», шляхом обману, з корисливих мотивів, у організованій групі з директором ППФ «СВВ», ОСОБА_5, та регіональним менеджером ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_2, в період з квітня по жовтень 2012 року шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів (довідок про доходи, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та матеріалів кредитних справ, документів про реалізацію транспортних засобів ППФ «СВВ»), що надають право на отримання кредиту, знаходячись у м. Харкові, уклали низку кредитних договорів, а саме:

1. № 910.14271 від 10.04.2012р. на ім'я ОСОБА_7 у сумі 217537 грн.;

2. №910. 14487 від 19.04.2012р. на ім'я ОСОБА_8 у сумі 67852 грн.;

3. № 910.14643 від 25.04.2012р. на ім'я ОСОБА_9 у сумі 138433;

4. № 910.14753 від 27.04.2012р. на ім'я ОСОБА_10 у сумі 138433 грн.;

5. № 910.15063 від 17.05.2012р. на ім'я ОСОБА_11 у сумі 148321 грн.;

6. № 910.15131 від 21.05.2012р. на ім'я ОСОБА_12 у сумі 148321 грн.;

7. № 910.15249 від 24.05.2012р. на ім'я ОСОБА_13 у сумі 192508 грн.;

8. № 910.15508 від 06.06.2012р. на ім'я ОСОБА_14 у сумі 192508 грн.;

9. № 910.15539 від 08.06.2012р. на ім'я ОСОБА_15 у сумі 148321 грн.;

10. № 910.15657 від 14.06.2012р. на ім'я ОСОБА_16 у сумі 198276 грн.;

11. № 910.15889 від 25.06.2012р. на ім'я ОСОБА_17 у сумі 148321 грн.;

12. № 910.15883 від 25.062012р. на ім'я ОСОБА_18 у сумі 297053 грн.;

13. № 910.16055 від 02.07.2012р. на ім'я ОСОБА_19 у сумі 198276 грн.;

14. № 910.16064 від 03.07.2012р. на ім'я ОСОБА_20 у сумі 192508 грн.;

15. № 910.16151 від 05.07.2012р. на ім'я ОСОБА_21 у сумі 198997 грн.;

16. № 910.16150 від 05.07.2012р. на ім'я ОСОБА_22 у сумі 192508 грн.;

17. № 910.16189 від 06.07.2012р. на ім'я ОСОБА_23 у сумі 198997 грн.;

18. № 910.16229 від 09.07.2012р. на ім'я ОСОБА_24 у сумі 198997 грн.;

19. № 910.16302 від 10.07.2012р. на ім'я ОСОБА_25 у сумі 198997 грн.;

20. № 910.16498 від 17.07.2012р. на ім'я ОСОБА_26 у сумі 192508 грн.;

21. № 910.16691 від 23.07.2012р. на ім'я ОСОБА_27 у сумі 198997 грн.;

22. № 910.16720 від 24.07.2012р. на ім'я ОСОБА_28 у сумі 198997 грн.;

23. № 910.16810 від 26.07.2012р. на ім'я ОСОБА_29 у сумі 191581 грн.;

24. № 910.16811 від 26.07.2012р. на ім'я ОСОБА_30 у сумі 190963 грн.;

25. № 910.16921 від 31.07.2012р. на ім'я ОСОБА_31 у сумі 192508 грн.;

26. № 910.16922 від 31.07.2012р. на ім'я ОСОБА_32 у сумі 192508 грн.;

27. № 910.17006 від 02.08.2012р. на ім'я ОСОБА_33 у сумі 192508 грн.;

28. № 910.17007 від 02.08.2012р. на ім'я ОСОБА_34 у сумі 195392 грн.;

29. № 910.17097 від 06.08.2012р. на ім'я ОСОБА_35 у сумі 198997 грн.;

30. № 910.17122 від 07.08.2012 року на ім'я ОСОБА_36 у сумі 198997 грн.;

31. № 910.17193 від 09.08.2012р. на ім'я ОСОБА_37 у сумі 198997 грн.;

32. № 910.17231 від 13.08.2012р. на ім'я ОСОБА_38 у сумі 198997 грн.;

33. № 910.17273 від 13.08.2012р. на ім'я ОСОБА_39 у сумі 192508 грн.;

34. № 910.17457 від 20.08.2012р. на ім'я ОСОБА_40 у сумі 195392 грн.;

35. № 910.17440 від 20.08.2012р. на ім'я ОСОБА_41 у сумі 192508 грн.;

36. № 910.17459 від 20.08.2012р. на ім'я ОСОБА_42 у сумі 192508 грн.;

37. № 910.17742 від 03.09.2012р. на ім'я ОСОБА_43 у сумі 193950 грн.;

38. № 910.17842 від 06.09.2012р. на ім'я ОСОБА_44 у сумі 166608 грн.;

39. № 910.17935 від 11.09.2012р. на ім'я ОСОБА_45 у сумі 166608 грн.;

40. № 910.17965 від 12.09.2012р. на ім'я ОСОБА_46 у сумі 194376 грн.;

41. № 910.18076 від 17.09.2012р. на ім'я ОСОБА_47 у сумі 199680 грн.;

42. № 910.18113 від 18.09.2012р. на ім'я ОСОБА_48 у сумі 194376 грн.;

43. № 910.18131 від 18.09.2012р. на ім'я ОСОБА_49 у сумі 195832 грн.;

44. № 910.18356 від 25.09.2012р. на ім'я ОСОБА_50 у сумі 199470 грн.;

45. № 910.18394 від 26.09.2012р. на ім'я ОСОБА_51 у сумі 197290 грн.;

46. № 910.18442 від 27.09.2012р. на ім'я ОСОБА_52 у сумі 199470 грн.;

47. № 910.18440 від 27.09.2012р. на ім'я ОСОБА_53 у сумі 160066.50 грн.;

48. № 910.18478 від 28.09.2012р. на ім'я ОСОБА_54 у сумі 194376 грн.

Кошти за вказаними кредитними договорами надавались банком для купівлі транспортних засобів іноземного виробництва без пробігу і перераховувались на розрахунковий рахунок № 8023 ППФ «СВВ», відкритий у відділенні № НОМЕР_1 «Форум Банк», і в подальшому знімались ОСОБА_5 за чеками чекової книжки та використовувались учасниками злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у період з квітня 2012р. по жовтень 2012р. шляхом шахрайства, а також виготовлення та використання завідомо підроблених офіційних документів заволоділи коштами юридичної особи на загальну суму 8955303 грн. 24 коп.

25.09.2013р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

17.10.2013р. слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_2 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківському СІЗО на 60 днів, тобто до 15.12.2013р. та визначено заставу у розмірі 91760 грн.

24.10.2013р. ухвалою апеляційного суду Харківської області, ухвала слідчого судді від 17.10.2013р. скасована в частині визначення розміру застави. Підозрюваному ОСОБА_2 визначено заставу у розмірі 344100 грн., яка на теперішній час не внесена.

13.11.2013р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.ч. 3, 4 ст.358 КК України.

25.11.2013р. постановою заступника начальника відділу прокурори Харківської області Суходубова Д.В. матеріали досудових розслідувань №0000051, №0001253, №0001254 обєднані в єдине провадження №0000051.

25.11.2013р. постановою заступника прокурора Харківської області Кавуна Д.Ю. строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000051 продовжений до чотирьох місяців, тобто до 25.01.2014р.

03.12.2013р. постановою заступника начальника відділу прокурори Харківської області Суходубова Д.В. матеріали досудових розслідувань №0000051 від 23.11.2012р. та №0001297 від 26.11.2013р. обєднані в єдине провадження №0000051.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність:

- вилучення, огляду та залучення в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження довіреностей та особової справи регіонального менеджера з кредитування ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_2;

- допиту в якості свідків посадових осіб, у тому числі керівників підрозділів з кредитування та інших уповноважених осіб ПАТ «Ідея Банк»;

- проведення одночасних допитів підозрюваного ОСОБА_2 та посадових осіб ПАТ «Ідея Банк»;

- залучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів перевірки: головного управління юстиції в Харківській області, призначеної слідчим стосовно приватного нотаріуса ОСОБА_55, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного звязку, а саме: Харківської філії ОСОБА_30 «Київстар GSM»,ТОВ «Астеліт», Північного ТУ ОСОБА_30 «МТС Україна» згідно ухвал слідчого судді від 03.12.2013;

- проведення слідчих (негласних слідчих) дій та оперативних заходів щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4, який 07.11.2013р. оголошений у розшук;

- залучення до матеріалів кримінального провадження відповідей на запити, щодо можливого знаходження ОСОБА_4 в закладах міністерства охорони здоровя, моргах та перетинання останнім державного кордону України;

- подання до суду з клопотань про звернення в дохід держави, внесеної підозрюваним ОСОБА_4 застави;

- у разі не встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4, виділення в окреме кримінальне провадження матеріалів відносно останнього;

- повідомленння про підозру ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 за усіма епізодами злочинної діяльності;

- виконання вимог ст. 290 КПК України;

- складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Також слідчий зазначає наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, п.5, ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на бездоказовість вказаних в клопотанні ризиків.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_2 підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч. 3, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків передбачених п.1, п.3, п.4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З урахуванням особи ОСОБА_2, який раніш до кримінальної відповідальності не притягувався, а також специфіки обставин злочинів,у вчиненні яких він підозрюється, суд вважає недоведеним існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею досліджена можливість щодо непродовження строку тримання ОСОБА_2 під вартою. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, ч.1 ст.177 КПК України, та оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожуватиме йому у разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, а також необхідність у кримінальному провадженні проведення значного обсягу слідчих та розшукових дій, а також виконання вимог ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, вважає, що застосування більш мяких запобіжних заходів неможливе, а тому, подовжує строк тримання під вартою ОСОБА_2 в межах строку досудового розслідування до 25.01.2014р.

Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про незменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, слідчий суддя зважаючи на викладені обставини кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, з урахуванням ризиків, передбачених п.1,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України, відповідно до п.3 ч.5 ст.182 КПК України - в розмірі 300 (трьохсот) мінімальних заробітних плат в сумі 344 100грн. (300 х 1147 = 344 100грн.).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, п.3 ч.1 ст. 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Підозрюваному ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжити строк тримання під вартою у СІЗО м. Харкова до чотирьох місяців тобто до 25 січня 2014 року.

Визначити суму застави у розмірі 344 100 грн. (триста сорок чотири тисячі сто) грн., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 0164, МФО 851011, , отримувач ТУ ДСА, банк отримувача ГУ ДКУ в Харківській області, призначення платежу запобіжний захід) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_2 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 строком на два місяці наступні обовязки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала в частині визначення розміру застави оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Ухвала в частині продовження строку тримання під вартою може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а - ОСОБА_2 в той же строк з моменту вручення ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобовязати орган досудового розслідування негайно повідомити про продовження тримання особи під вартою її близьких родичів, членів сімї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя:

Копію ухвали отримала «____»_________2013р. ___год.__хв. _____________________

ОСОБА_2