Справа № 170/402/15-к
Провадження № 1-кс/170/64/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2015 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 29.04.2015 року в Шацький РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки Чернівецької області, Хотинського р-ну, с. Малинці, про те, що вона зареєстрована під логіном « ОСОБА_6 », через мережу загального доступу Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовила золоті вироби у продавця під логіном « ОСОБА_7 », здійснила оплату за товар в сумі 7500 гривень на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , проте замовлення так і не отримала. 29 квітня 2015 року слідчим відділенням Шацького РВ УМВС України у Волинській області відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000048 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спілкувалась із особою зареєстрованою під іменем « ОСОБА_7 », по мобільному телефону з № НОМЕР_2 , який їй надала « ОСОБА_7 », та переказала гроші в сумі 7500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої також надала їй « ОСОБА_7 ». В подальшому при переказі коштів 31.03.2015 ОСОБА_5 виявила, що дана картка належить ОСОБА_8 , зареєстрованому у АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_5 про факт шахрайського заволодіння її грошовими коштами відразу повідомила службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши на гарячу лінію « НОМЕР_3 ».

Слідчий вважає, що інформація про надані банківські послуги може мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. З метою встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ майору міліції ОСОБА_4 , слідчому СВ лейтенанту міліції ОСОБА_9 , слідчому СВ лейтенанту міліції ОСОБА_10 ст. о/у КР Шацького РВ майору міліції ОСОБА_11 , о/у КР Шацького РВ ст. лейтенанту міліції ОСОБА_12 , заступнику начальника Шацького РВ майору міліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.03.2015 року по даний час, із зазначенням інформації про власника рахунку, якому надійшли дані кошти, а саме, анкетні дані, місце проживання та перебування, копію анкети-заяви про відкритя рахунку; фотознімки у разі наявності відеозаписи з відеокамер банкоматів, терміналів відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зображенням особи, яка з даного карткового рахунку знімала грошові кошти; копію внутрішнього розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за даним фактом.

Строк дії ухвали до 17 липня 2015 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1